У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000631 від 02.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

29.08.2025 року до Солом`янського районного суду м. Києва клопотання дізнавача відділу дізнання Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000631 від 02.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Подане клопотання вмотивовано наступним.

Відділом дізнання Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 02.08.2025, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000631, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1

ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 31.07.2025 близько 12:07 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці використовуючи мережу "Телеграм" представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 74489,40 грн., які остання перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 самостійно перерахувала на банківські картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено,

що 31.07.2025 приблизно о 11 год. 46 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , на мобільний номер телефону потерпілої надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_6 . В телефонній розмові невідомий чоловік представився працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомив, що необхідно активувати банківську картку потерпілої. Для активізації необхідно було здійснити декілька платежів. Однак, у зв`язку з тим, що на банківській картці ОСОБА_4 не було достатньо коштів, остання відкрила кредитний ліміт на суму 75 000 грн. на власній банківській картці № НОМЕР_7 . В подальшому, ОСОБА_4 зі своєї банківської кратки № НОМЕР_7 перерахувала грошові кошти у сумі 74 489 грн. на власну банківську картку № НОМЕР_8 .

Надалі, чоловік, який представився працівником в телефонній розмові назвав номери банківських карток, на які необхідно було перерахувати кошти. В подальшому, ОСОБА_4 , 31.07.2025 о 12:07 год. з власної банківської картки № НОМЕР_8 перерахувала на картку № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 14 430 грн. Окрім цього, 31.07.2025 о 11:53 год, ОСОБА_4 надіслала грошові кошти у сумі 14 440 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 . В ході допиту потерпілої, також було встановлено, що 31.07.2025 о 11:31 год. остання надіслала грошові кошти в сумі 14 100 грн. на банківську кратку № НОМЕР_2 . Після чого, розмова з раніше невідомою особою завершилась, та останній перестав виходити на зв`язок.

Таким чином, внаслідок неправомірних дій невстановленої особи, гр. ОСОБА_4 було завдано майнової шкоди на загальну суму 74 489 грн.

В подальшому під час досудового розслідування було встановлено, що картка/рахунки № НОМЕР_2 перебуває у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

З метою виконання вимог ст. 2 КПК України щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні,

з метою встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність отримати доступ до документів, які містять інформацію по картці/рахункам № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , в період часу з 00 год. 00 хв. 31.07.2025 по 00 год. 00 хв. 05.08.2025, а саме копій документів:

- інформація, щодо власника картки № НОМЕР_2 та про рух коштів за вказаним рахунком (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури );

- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);

- номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за вказаним розрахунковим рахунком;

- IP-адреси користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із вказанням дати, часу та описом процедури;

- відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки, фотоінформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів, місце і час тримання коштів з таких рахунків.

Вказана інформація та копії відповідних документів надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В інший спосіб окрім проведення тимчасового доступу до речей і документів, отримати інформацію не можливо.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформую. Можливість отримання їх за запитом обмежена законом та потребує проведення заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей і документів.

Іншим способом встановити такі відомості у кримінальному провадженні неможливо, оскільки така інформація знаходиться на зберіганні лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3

Вказана інформація має важливе значення для встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили даний кримінальний проступок та осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального проступку. Також вказана інформація може бути в подальшому використана як доказ для доведення вини осіб в суді у вчиненні вище вказаного кримінального проступку, а також для проведення подальших заходів по встановленню всіх обставин кримінального правопорушення.

Дізнавач ОСОБА_2 подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

На підставі викладеного, з метою отримання повної інформації, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковим номерам банківської картки № НОМЕР_2 в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », коротка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , в друкованому та/або електронному вигляді з можливістю їх вилучення (виготовлення копій), в період часу з 00 год. 00 хв. 31.07.2025 по 00 год. 00 хв. 05.08.2025, а саме копій документів:

- інформація, щодо власника картки/рахунку № НОМЕР_2 та про рух коштів за вказаними рахунками (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури );

- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);

- номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за вказаним розрахунковим рахунком;

- IP-адреси користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із вказанням дати, часу та описом процедури;

- відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки, фотоінформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів, місце і час тримання коштів з таких рахунків.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження. Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1