Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/823/2025 Справа № 641/1556/24
УХВАЛА
27 травня 2025 року слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
В ході досудового розслідування встановлено, що 29.02.2024 до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла ухвала Комінтернівського районного суду м. Харкова (номер провадження №1-кс/641/496/2024, справа №641/994/24) від 21.02.2024, про зобов`язання уповноваженої особи ВП №2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення за заявою ОСОБА_5 від 28.02.2024, щодо невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у суммі 25 000 грн.
Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 06.11.2023 близько 22:30 він знаходився за місцем мешкання, та отримав повідомлення на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_1 від компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що на його ім`я було взято позику у розмірі 25 000 гривень. Раніше ОСОБА_5 користувався послугами вищезазначеної компанії. У період з 08.03.2023 по 01.06.2023 року ним було оформлено 5 позик, які він повністю погасив, останню 23.06.2023 року.
Реєстрація в особистому кабінеті на вищевказаному сайті відбувалася з номеру телефону НОМЕР_1 . Для того щоб взяти кредит потрібен доступ до сім-карти. На момент оформлення кредиту невідомими особами ОСОБА_5 вказаною сім-картою не користувався. Після того як йому надійшов лист на електронну пошту про оформлення начебто ним кредиту ОСОБА_5 вирішив скористатися сімкою, але вона виявилася заблокованою. Останній звернувся у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 де повідомили, що його сім-карта була перевипущена. Після того, як ОСОБА_5 відновив сім-карту у мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 він побачив дзвінки на номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , на вказані номери останній не телефонував.
Невідомі особи перевипустивши сім-карту потерпілого змогли зайти до його особистого кабінету на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 та оформили позику в розмірі 25 000 грн.
06.11.2023 року ОСОБА_5 вдалося зайти до свого особистого кабінету через використання паролю авторизації, де він побачив, що згідно договору грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_9 .
Договір позики №6225591 від 06 листопада 2023 року потерпілий не оформляв, вказана в договорі банківська картка йому не належить, свою сім-карту останній нікому не передавав, на момент оформлення позики сім-картою не користувався, документи не втрачав.
В ході досудового розслідування від потерпілого ОСОБА_5 надійшло клопотання у якому він просить долучити до матеріалів вказаного кримінального провадження: договір позики № 6425591 від 06.11.2023 року на 14 арк., скріни з особитого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_2 на 7 арк.
Під час досудового розслідування було направлено запит та отримано відповідь від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 згідно якої 06.11.2023 о 22:38:19 відбулася видача кредиту, на підставі кредитного договору з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 у сумі 25 000 грн на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_10 .
Дізнавач вважає, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які за договором позики № 6425591 від 06.11.2023 року на банківську картку № НОМЕР_10 були переказані грошові кошти у сумі 25 000 гривень, інформації про рух коштів за вказаним вище номером картки (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_10 є власністю АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , (повна назва Акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .).
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В :
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що стосується виписки виписки по банківській картці № НОМЕР_10 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.
Дана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Документи, що містять вищезазначену інформацію, надати за період часу з 00:00 год. 06.11.2023 по 23:59 год. 27.05.2025, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1