Пересипський районний суд міста Одеси
Справа №523/5864/25
Провадження №1-кс/523/2346/25
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

06 травня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000117 від 19 березня 2025 року, за ознаками ч.1 ст.190КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

05 травня 2025 року до Пересипського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Дослідженням клопотання та долучених до нього додатків встановлено, що сектором дізнання Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0000117 від 19 березня 2025 року, за ознаками ч.1 ст.190КК України.

Дізнанням встановлено, що 18 березня 2025 року до чергової частини Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 17 березня 2025 року невстановлена особа, шляхом обману, використовуючи акаунт у месенджері «Телеграм», під виглядом надання роботи, заволоділа грошовими коштами потерпілої, які остання самостійно перераховувала на картки, які їй надали в ході листуванні, а саме НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , в загальному розмірі 58724 грн.

19 березня 2025 року було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що о 08 годині 07 хвилин 16 березня 2025 року, користуючись акаунтом у месенджері «Телеграм» до неї звернулась особа на ім`я « ОСОБА_6 », з іменем користувача: ОСОБА_7 (при цьому її мобільний номер телефону був прихований) під приводом додаткового заробітку грошових коштів. Після поставлених додаткових питань ОСОБА_6 пояснила, що потерплій необхідно виконувати відповідні завдання наприклад бронювання готелю, на їх сайті де попередньо потрібно зареєструватись, що потерпіла і зробила за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого ОСОБА_6 повідомила, що потерплій необхідно поповнювати свій рахунок на сайті, де вона зареєструвалася, а саме перерахувати відповідну суму грошових коштів на номер банківської картки, яку їй буде надано, після чого її грошові кошти будуть зберігатись у особистому кабінеті, де потерпіла зареєструвалась, деякий час, за який їй будуть нараховуватись додаткові відсотки, тим самим потерпіла заробить грошові кошти. В подальшому, в процесі листування потерпілій надали першу банківську карту № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 , на яку потерпіла о 12 годин 59 хвилин 17 березня 2025 року перерахувала свої грошові кошти у розмірі 300 грн зі своєї банківської картки № НОМЕР_7 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », усі подальші перекази потерпіла здійснювала з цієї ж банківської картки. Після переказу даних грошових коштів потерпіла надіслала квитанцію ОСОБА_9 , яка тримала для підтвердження здійсненого платежу, на що остання позитивно відповіла та мотивувала перераховувати далі грошові кошти, пояснюючи це тим, що потерпіла більше заробить. В подальшому потерпіла виконала наступні перекази грошових коштів на банківські картки: о 15 годині 47 хвилин 17 березня 2025 року на карту № НОМЕР_3 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_10 , у розмірі 820 грн; о 16 годині 07 хвилин 17 березня 2025 року на карту № НОМЕР_4 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_11 , у розмірі 345 грн; о 10 годині 50 хвилин 18 березня 2025 року на картку № НОМЕР_5 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_12 , у розмірі 1972 грн; об 11 годині 07 хвилин 18 березня 2025 року на картку № НОМЕР_8 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в розмірі 15117 грн, дану картку невстановлена особа видалила з повідомлень, у зв`язку з чим повний номер картки не зберігся; об 11 годині 57 хвилин 18 березня 2025 року на картку № НОМЕР_1 , відкриту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_13 , в розмірі 15000 грн; об 11 годині 57 хвилин 18 березня 2025 року на картку № НОМЕР_1 , відкриту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_13 , в розмірі 15000 грн; о 12 годині 03 хвилини 18 березня 2025 року на картку № НОМЕР_1 , відкриту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_13 , в розмірі 10170 грн. В подальшому потерпіла бажала припинити виконувати завдання та забрати свої кошти, однак ОСОБА_6 почала відговорювати потерпілу та надавати інші пропозиції, на які потерпіла не погодилась, після чого потерпіла зрозуміла, що потрапила на шахраїв, які шляхом обману заволоділи її грошовими коштами та відмовляються їх повертати.

Вищезазначені обставини також підтверджено роздруківками листування між потерпілою та невстановленою особою, а також копіями платіжних інструкцій платника ОСОБА_5 .

Згідно інформаційного листа наданого УПК в Одеській області, подальший рух грошових коштів потерпілої був здійснений на банківську картку № НОМЕР_9 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, які стосуються карткового рахунку № НОМЕР_9 , за період з 17 березня 2025 року до дати виконання ухвали, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що результати наданого тимчасового доступу до речей і документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дізнавачам СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, за період з 17 березня 2025 року до дати виконання ухвали, а саме до відомостей:

- про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_9 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківській картці № НОМЕР_9 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_9 , та використовувались як фінансові, з відображенням усіх змін фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1