Справа №: 398/2309/24
провадження №: 1-кс/398/926/25
УХВАЛА

Іменем України

"25" червня 2025 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000618 від 01.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 про скасувати арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 23.08.2024 у справі № 398/2309/24 (провадження № 1-кс/398/1532/24) у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№000618 від 01.04.2024.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, подала заяву якою просить клопотання розглядати без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107, ст. 174 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутність вказаних осіб без фіксування судового процесу за допомогою технічного засобу.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання прийшов до наступних висновків.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Згідно з п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що Окружною прокуратурою здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000618 за фактом неправомірних дій ПП «Майстерня своєї справи», яке ймовірно розкрадає державні кошти, шляхом проведення прихованих операцій (у тому числі здійснених стосовно товарів завезених до України за підробленими документами із території Російської Федерації), без несплати відповідних податків, з одночасним виведенням їх до юридичних осіб Російської Федерації, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Встановлено, що до складу засновників ПП «Майстерня своєї справи» (код ЄРДПОУ 34218894) входить ОСОБА_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 та володіє 33,3660 % статутного фонду у розмірі 1000980 гривень, а також ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 та володіє 33,3660 % статутного фонду у розмірі 1000980 гривень, які є кінцевими беніфіціарними власниками та вигодонабувачами від фінансово-господарської діяльності підприємства.

Під час досудового розслідування слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді для накладення арешту на майно ПП «Майстерня своєї справи» (код ЄРДПОУ 34218894), розташоване за адресою, Кіровоградська область, місто Олександрія, вулиця Куколівське Шосе, 5/1-А, а саме на комплекс будівель та споруд (реєстраційний номер майна 36386828): клуб літ. Г,г, прибудова літ. Ґ, експериментаьний цех літ. Д, склад-магазин літ. Е, Е`,е,е`, зарядна літ. З,з, сарай літ. О`, сарай літ. О2, сарай літ. Д`, вбиральня літ. Д2, погріб літ. О3.

Клопотання слідчого, насамперед, щодо застосування арешту на майно було обґрунтовано тим, що власники корпоративних прав мають право на виділення вартості частини майна товариства (основних та оборотних засобів, рухомого та нерухомого майна чи грошових коштів) пропорційно розміру належної їм частки.

А отже існував ризик відчуження ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вищевказаного майна, яке визначено речовим доказом, та виведення фінансів до РФ, які в подальшому можуть бути використані для фінансування агресивної війни з Україною та сприяння подальшого проведення насильницьких дій на території України, шляхом оплати податків до бюджету РФ від прибутку суб`єктів підприємницької діяльності.

23.08.2024 слідчим суддею Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області зазначене клопотання задоволено та постановлено ухвалу про накладення арешту на зазначене нерухоме майно ПП «Майстерня своєї справи» (справа № 398/2309/24, провадження № 1-кс/398/1532/24).

Значна тривалість досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні обумовлена високиим ступенем суспільної небезпеки, так як правопорушення скоєне в період воєнного стану, в цілому впливає на рівень обороноздатності держави в умовах збройної агресії РФ проти України, а також те, що має місце складність збору доказів.

При цьому, під час досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, у ході яких з`ясовано, що ПП «Майстерня своєї справи» має значну заборгованість до бюджету.

Так, згідно з повідомленням Олександрійського відділу податків і зборів з юридичних осіб головного управління ДПС у Кіровоградській області від 14.08.2024 № 5273/5/11-28-04-11, ПП «Майстерня своєї справи» податкову звітність по орендній платі за землю з 2021 року не подає. Заборгованість по сплаті орендної плати за землю до бюджету обліковується у сумі 679 663,39 грн.

Згідно з повідомленням ГУ ДПС у Кіровоградській області проводиться стягнення податкового боргу товариства за рішенням суду від 28.08.2012 № П/811/2728/14 на суму 81,4 тис. грн, від 05.06.2015 № П/811/1406/15 на суму 7,6 тис.грн., від 18.12.2015 №П/811/2783/15 на суму 8 тис.грн.

Як вбачається з повідомлення від УДМС в Хмельницькій області згідно з винесеною ними постанови від 10.06.2022 ОСОБА_5 про заборонено в`їзд в Україну Постанова винесена на підставі звернення Камянець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 13 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», у зв`язку з тим, що під час попереднього перебування на території України іноземець не виконав рішення суду або органів державної влади, уповноважених накладати адміністративні стягнення, або має інші не виконані майнові зобов`язання перед державою, фізичними або юридичними особами, включаючи пов`язані з попереднім видворенням, у тому числі після закінчення терміну заборони подальшого в`їзду в Україну.

Крім цього, ухвалою Подільського районного суду міста Києва 01.11.2023 підсудний ОСОБА_4 оголошений у розшук у кримінальній справі № 07-12286. На даний час розшук зазначеної особи продовжується.

Також, з метою встановлення місцяпроживання, соціальних зв`язків та сплати податків до бюджету країни агресора ОСОБА_4 та ОСОБА_5 04.12.2023 до УСБУ в Кіровоградській області прокурором скеровано доручення.

З відповіді на доручення від 04.04.2024 вбачається, що ОСОБА_4 останній раз перетнув державний кордон напрямку виїзду до РФ 04.05.2021, ОСОБА_5 останній раз перетнув державний кордон напрямку виїзду до РФ 18.10.2011.

13.05.2025 до прокуратури надійшов лист Олександрійського відділу державної виконавчої служби в Олександрійському районі Кіровоградської області Південного міжрегіонального управління міністерства юстиції (м.Одеса) (далі-ДВС) про те, що у них на примусовому виконанні перебуває зведене виконавче провадження АСВГІ 71978367:

про стягнення з приватного підприємства «Майстерня своєї справи» безпідставно збережені кошти у розмірі орендної плати в сумі 219 553,99 грн на користь Олександрійської міської ради Кіровоградської області АСВП № 67474782;

- про стягнення з приватного підприємства «Майстерня своєї справи» безпідставно збережені кошти у розмірі орендної плати в сумі 92 497,61 грн на користь Олександрійської міської ради Кіровоградської області АСВГІ № 70000618.

Крім цього, як вбачається з листа ДВС ними розпочато процедуру реалізації майна боржника.

Під час передачі нерухомого майна на реалізацію ДП «СЕТАМ» ДВС було встановлено, що ухвалою Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 23.08.2024 (справа № 398/2309/24, провадження № 1-кс/398/1532/24) накладено арешт на зазначене нерухоме майно ПП «Майстерня своєї справи».

Реалізація майна є завершальним етапом виконавчого провадження та спрямована на задоволення боргу, а перебування нерухомого майна під арештом на підставі судових рішень, які набрали законної сили та є чинними, є об`єктивною перешкодою для вчинення виконавчих дій.

У зв`язку із зверненням ДВС до прокуратури про скасування арешту на майно для його реалізації, з метою виконання рішень судів про стягнення заборгованості та наповнення державного бюджету, яке є пріоритетним у воєнний час, виникла необхідність у скасуванні арешту на майно у кримінальному провадженні.

Також, необхідно врахувати, що громадяни РФ, які є власниками зазначеного майна, не перебувають на території України, а отже не зможуть реалізувати своє право на відчуження майна.

Крім цього, зазначають, що на даний час є діючим рішення державного виконавця № 67474782 щодо обтяження речових прав на нерухоме майно ПП «Майстерня своєї справи», а отже у випадку скасування судом арешту на майно, ДВС зможе повторно звернутись до державного реєстратора про внесення змін у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що в свою чергу стане перешкодою для його відчуження ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

За положеннями статті 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково за ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника майна, якщо він доведе, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

При зверненні до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, органом досудового розслідування застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження було обґрунтовано необхідністю запобігання його відчуженню.

Надані слідчому судді матеріали свідчили про наявність достатніх підстав вважати, що зазначене в клопотанні прокурора майно, а саме: корпоративні права ПП «Майстерня своєї справи» на комплекс будівель та споруд (реєстраційний номер майна 36386828), а саме: клуб літ. Г,г, прибудова літ. Ґ, експериментальний цех літ. Д, склад-магазин літ. Е, Е`,е,е`, зарядна літ. З,з, сарай літ.О`, сарай літ. О2, сарай літ. Д`, вбиральня літ. Д2, погріб літ. О3, який належить ПП «Майстерня своєї справи» (код ЄРДПОУ 34218894) та розташоване за адресою: Кіровоградська область, місто Олександрія, вулиця Куколівське Шосе, 5/1-А,відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України. Також під час розгляду клопотання про накладення арешту майна було встановлено наявність підстав вважати, що невстановлені досудовим розслідуванням особи можуть у визначеному законодавством порядку незаконно відчужити, розпорядитися та/або використати майно ПП «Майстерня своєї справи», що в подальшому позбавить можливості накладення арешту на вказане майно.

У ході судового розгляду клопотання з`ясовано, що в межах цього кримінального провадження встановлено, що державною виконавчою службою розпочато процедуру реалізації майна боржника. Реалізація майна є завершальним етапом виконавчого провадження та спрямована на задоволення боргу, а перебування нерухомого майна під арештом на підставі судових рішень, які набрали законної сили та є чинними, є об`єктивною перешкодою для вчинення виконавчих дій. Крім того встановлено,що громадяни РФ, які є власниками зазначеного майна, не перебувають на території України, а отже не зможуть реалізувати своє право на відчуження майна, а у випадку скасування судом арешту на майно, державна виконавча служба зможе повторно звернутись до державного реєстратора про внесення змін у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що в свою чергу стане перешкодою для його відчуження ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а відтак в розумінні ст. 132 КПК України докази необхідності продовження в подальшому застосування арешту майна та співрозмірності такого заходу з доцільністю втручання у права і свободи власника майна слідчим суддею під час розгляду клопотання не встановлено, і органом досудового розслідування не надано, у зв`язку з чим слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 174, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000618 від 01.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України, задовольнити.

Скасувати арешт на майно у кримінальному провадженні № 0000618 від 01.04.2024, а саме на комплекс будівель та споруд (реєстраційний номер майна 36386828), а саме клуб літ. Г,г, прибудова літ. Ґ, експериментальний цех літ. Д, склад-магазин літ. Е, Е`,е,е`, зарядна літ. З,з, сарай літ.О`, сарай літ.О2, сарай літ. Д`, вбиральня літ. Д2, погріб літ. О3, який належить ПП «Майстерня своєї справи» (код ЄРДПОУ 34218894) та розташоване за адресою: Кіровоградська область, місто Олександрія, вулиця Куколівське Шосе, 5/1-А,

Зобов`язати державного реєстратора внести відповідні зміни щодо зазначеного майна у відповідних Державних реєстрах.

На підставі ч. 2 ст. 169 КПК України копію судового рішення про скасування арешту не пізніше наступного робочого дня після його оголошення надіслати слідчому, прокурору.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 3 ст. 169 КПК України слідчий, прокурор після отримання судового рішення про повне або часткове скасування арешту негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1