Справа № 274/2486/25
Провадження № 1-кс/0274/998/25
У Х В А Л А

Іменем України

12.06.2025 року м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000129 від 08.04.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

03.06.2025 р. дізнавач СД Бердичівського РВП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернулася з клопотанням, у якому просить надати визначеній групі дізнавачів тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи: інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровкою призначення платежів, контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період з 30.03.2025 до 30.04.2025 р.; інформацію про фінансові номери телефонів, підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_2 , а також дані карткових рахунків, випущених для обслуговування основного рахунку НОМЕР_2 ; копії документів юридичної справи по рахунку НОМЕР_2 , в тому числі: анкету заяву на відкриття банківського рахунку, фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, адресу та телефони згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під час з`єднання з ДБО банку за період з 30.03.2025 до 30.04.2025 р.; інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням IP-адреси, GPS-координат та абонентських номерів, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год 00 хв 30.03.2025 до 30.04.2025 р.; інформацію по всіх банківських рахунках, в тому числі і закритих, кредитних, депозитних та валютних, емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); інформацію про рух коштів по всіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровкою призначення платежів, із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) в період з 00 год 00 хв 30.03.2025 до 30.04.2025 р.; відео та фото матеріалів, збережених у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час відкриття рахунку НОМЕР_2 , а також фото та відео матеріалів, збережених банківськими платіжними терміналами під час зняття грошових коштів із вказаного рахунку в період з 00 год 00 хв 30.03.2025 до 30.04.2025 р.; копії документів службових перевірок, проведених службою безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по факту правопорушення відносно банківського рахунку НОМЕР_2 .

Клопотання мотивує тим, що 07.04.2025 р. до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 31.03.2025 р. невстановлена особа, представившись працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під приводом продажу та обміну з доплатою гібридних інверторів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 109 500 грн, які були самостійно перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Тим самим, спричинивши матеріальної шкоди ПП БФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вище вказану суму.

За даним фактом СД Бердичівського РВП було розпочато кримінальне провадження за № 0000129 від 08.04.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого представник ПП БФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 пояснив, що він через мережу Інтернет знайшов оголошення на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_6 " про обмін гібридного інвертора Deye SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 з додатковою оплатою, після чого, зв`язавшись зі свого особистого номеру НОМЕР_5 за вказаним в оголошенні номером НОМЕР_6 з особою, яка в подальшому представилась як менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », домовився про обмін гібридного інвертора з доплатою в сумі 109 500 грн з ПДВ. На виконання попередніх домовленостей ним було здійснено оплату з рахунку ПП БФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 , відкритий в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), згідно виставленого рахунку від менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 7976 від 31.03.2025 р., який йому було надіслано в месенджер «Вайбер», в якому узгоджувались всі основні домовленості. Відповідно до платіжного доручення № 4020 від 31.03.2025 р. на загальну суму 109 500 грин з ПДВ, кошти перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_4 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в повному обсязі. Поряд з цим, починаючи з 05.04.2025 р. після отримання повної оплати, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на зв`язок не виходить, телефон вимкнутий, а товар, за який були сплачені кошти, не було відправлено.

Надалі було встановлено, що грошові кошти, які перерахував потерпілий ОСОБА_5 у сумі 109 500 грн 31.03.2025 о 15:34:15, було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримані грошові кошти в сумі 109 000 грн о 31.03.2025 о 15:41:02 перерахувало на картковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; договір поставки № 14 від 25.03.2025 р. Будівельні матеріали, Без ПДВ, на ТОВ Будмаркет Ресурси.

У зв`язку з викладеним, з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення винуватих осіб, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до копій документів, які містять інформацію про банківські операції, які проводилися із використанням банківських карток, а саме операція грошового переказу на банківський рахунок НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за вказаний період часу.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з"явилася, на адресу суду скерувала заяву про розгляд справи у її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 від 08.04.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, доступ до яких просить надати дізнавач, являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР № 0000129; протоколу прийняття заяви від ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 07.04.2025 р.; протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 08.04.2025 р.; платіжної інструкції № 4020; рахунку-фактури № 7976 від 31.03.2025 р.; протоколу огляду речей і документів від 02.06.2025 р.; інформації про приналежність банківського рахунку банківській установі вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть містити інформацію про осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, також можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Тому дане клопотання дізнавача в частині надати тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Щодо вимоги дізнавача про зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії зазначені документи, слідчий суддя зазначає, що, зважаючи на зміст статтей 159, 160 та 164 КПК України, до компетенції слідчого судді під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не входить вирішення питання про зобов`язання осіб, у володінні яких знаходяться такі речі і документи, вчиняти конкретні дії, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має містити, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Тобто вимога дізнавача у клопотанні про зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії зазначені документи, суперечить наведеним у попередньому абзаці нормам Кримінального процесуального кодексу України, а тому задоволенню не підлягає.

Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000129 від 08.04.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровкою призначення платежів, контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період з 30.03.2025 до 30.04.2025 р.; інформацію про фінансові номери телефонів, підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_2 , а також дані карткових рахунків, випущених для обслуговування основного рахунку НОМЕР_2 ; копії документів юридичної справи по рахунку НОМЕР_2 , в тому числі: анкету заяву на відкриття банківського рахунку, фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, адресу та телефони згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під час з`єднання з ДБО банку за період з 30.03.2025 до 30.04.2025 р.; інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням IP-адреси, GPS-координат та абонентських номерів, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год 00 хв 30.03.2025 до 30.04.2025 р.; інформацію по всіх банківських рахунках, в тому числі і закритих, кредитних, депозитних та валютних, емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); інформацію про рух коштів по всіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровкою призначення платежів, із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) в період з 00 год 00 хв 30.03.2025 до 30.04.2025 р.; відео та фото матеріалів, збережених у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час відкриття рахунку НОМЕР_2 , а також фото та відео матеріалів, збережених банківськими платіжними терміналами під час зняття грошових коштів із вказаного рахунку в період з 00 год 00 хв 30.03.2025 до 30.04.2025 р.; копії документів службових перевірок, проведених службою безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по факту правопорушення відносно банківського рахунку НОМЕР_2 , шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Встановити строк дії ухвали до 12 серпня 2025 року включно.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1