Справа № 588/2058/24
Провадження № 1-кс/588/116/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 квітня 2025 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000277 від 03.11.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000277 від 03.11.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.11.2024 до ВП №1 (м. Тростянець) із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , (м.тел. НОМЕР_1 ), з приводу того, що 02.11.2024 о 15 год 43 хв., після спілкування із невідомою особою жіночої статі за номерами телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , що представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявив відсутність грошових коштів належних йому банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 на суму 28761 грн. та 2000 грн. відповідно.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення.

04.11.2024 надано доручення співробітникам УПК в Сумській області з метою встановлення руху грошових коштів по рахункам потерпілого, а також встановлення інформації про айпіадресу отримувача грошових коштів, кому саме належить банківська карта, чи фігурує дана карта в інших кримінальних провадженнях.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів та перевірки за інформаційними системами, які наявні в УПК в Сумській області наявна наступна інформація, щодо подальшого руху коштів по картці: 02.11.2024 о 15:43:18 із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 28761.00 грн., на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ; 02.11.2024 о 15:44:34 із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 2000 грн., на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .

У подальшому із картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , встановлено транзакцію: 02.11.2024 15:44:01 здійснено переказ у сумі 28761.00 грн., на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 (2000 гривень збережено на рахунку отримувача ) із якої були здійснені додаткові розрахунки: 02.11.2024 15:50:08 переказ у сумі 8892.38 грн, на картку № НОМЕР_8 ; 02.11.2024 15:51:58 переказ у сумі 8889.28 грн, на картку № НОМЕР_9 ; 02.11.2024 15:55:16 переказ у сумі 5008.87 грн, на картку № НОМЕР_10 ; 02.11.2024 15:56:31 переказ у сумі 5059.41 грн., на картку № НОМЕР_11 .

Під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вилучено інформацію, яку в подальшому 10.04.2025 оглянуто, в ході аналізу інформації було встановлено, що грошові кошти в сумі 28761 грн зараховано на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , на ім`я ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_12 , закріплений фінансовий номер телефону: НОМЕР_13 , адреса проживання: АДРЕСА_2 . Далі, з вказаної картки здійснені додаткові розрахунки: 02.11.2024 15:50:08 переказ у сумі 8892.38 грн, на картку № НОМЕР_8 ; 02.11.2024 15:51:58 переказ у сумі 8889.28 грн, на картку № НОМЕР_9 ; 02.11.2024 15:55:16 переказ у сумі 5008.87 грн, на картку № НОМЕР_10 ; 02.11.2024 15:56:31 переказ у сумі 5059.41 грн, на картку № НОМЕР_11 .

З метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з`ясування важливих обставин по номеру мобільного телефону НОМЕР_13 , з`ясування кола спілкування та місцезнаходження (в тому числі чи телефонували потерпілому, чи були в районі місця злочину до, під час та після його вчинення) в період з 00 год. 00 хв. 02.11.2024 по 24 год. 00 хв. 05.11.2024, потерпілого та осіб, про причетність яких до злочину отримано інформацію, виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Посилаючись на зазначені, а також на те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, слідчий СВ ВП № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, а саме: інформації у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у оператора телефонного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), щодо наступного:

-анкетні дані власників абонентських номерів телефону НОМЕР_13 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, договір надання послуг абонентського зв`язку, а також підключенні додаткові послуги за даним номером телефону;

- інформацію про здійснення дзвінків за абонентським номером телефону НОМЕР_13 , здійснених за період часу: з 00 год. 00 хв. 02.11.2024 по 24 год. 00 хв. 05.11.2024, у тому числі отримання послуг, із зазначенням даних номерів телефонів, що здійснювали вхідні дзвінки та номерів телефонів на які здійснювались дзвінки, щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих.), з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання).

У судове засідання слідчий СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із таких підстав.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000277 від 03.11.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочато за заявою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , (м.тел. НОМЕР_1 ), про те, що 02.11.2024 о 15 год. 43 хв., після спілкування із невідомою особою жіночої статі за номерами телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , яка представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він виявив відсутність грошових коштів з належних йому банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 на суму 28761 грн та 2000 грн. Під час вчинення незаконного заволодіння грошовими коштами заявник виконував дії, які його прохала невідома особа, надавав особисті дані та повідомляв паролі, які йому надходили у вигляді смс-повідомлень. До складу групи слідчих у цьому кримінальному провадженні входять: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 (а.с. 6, 7).

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, надав виписку по картковому рахунку, відкритому на його ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 8-10).

На виконання доручення слідчого, в ході проведення оперативно-розшукових заходів отримано інформацію, щодо подальшого руху коштів по картці: 02.11.2024 о 15:43:18 із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 28761.00 грн, на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ; 02.11.2024 о 15:44:34 із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 2000 грн., на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 . У подальшому із картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , встановлено транзакцію: 02.11.2024 15:44:01 здійснено переказ у сумі 28761.00 грн., на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 (2000 гривень збережено на рахунку отримувача ) із якої були здійснені додаткові розрахунки: 02.11.2024 15:50:08 переказ у сумі 8892.38 грн, на картку № НОМЕР_8 ; 02.11.2024 15:51:58 переказ у сумі 8889.28 грн, на картку № НОМЕР_9 ; 02.11.2024 15:55:16 переказ у сумі 5008.87 грн, на картку № НОМЕР_10 ; 02.11.2024 15:56:31 переказ у сумі 5059.41 грн., на картку № НОМЕР_11 (а.с. 11-12).

Також під час досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вилучено інформацію, яку 10.04.2025 оглянуто, та в ході аналізу інформації було встановлено, що грошові кошти в сумі 28761 грн зараховано на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_12 , закріплений фінансовий номер телефону: НОМЕР_13 (а.с. 13-23).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та у провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах про зв`язок абонентів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, оскільки є підстави вважати, що інформація про зв`язок абонентів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, а саме: інформації у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у оператора телефонного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), щодо наступного:

-анкетні дані власника абонентського номера телефону НОМЕР_13 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, договір надання послуг абонентського зв`язку, а також підключенні додаткові послуги за даним номером телефону;

-інформацію про здійснення дзвінків за абонентським номером телефону НОМЕР_13 , здійснених за період часу: з 00 год. 00 хв. 02.11.2024 по 24 год. 00 хв. 05.11.2024, у тому числі отримання послуг, із зазначенням даних номерів телефонів, що здійснювали вхідні дзвінки та номерів телефонів на які здійснювались дзвінки, щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих.), з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання).

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 22 травня 2025 року включно.

Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1