Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2420/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 лютого 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001726 від 21.08.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 305 КК України

У С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду м. Києва звернулася слідча СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001726 від 21.08.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 305 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідуванням встановлено, що організована група осіб здійснюють незаконне виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів на території Подільського району та інших районів міста Києва, перелік котрих визначено постановою № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше липня 2023 року, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, маючи надійний канал поставки наркотичних засобів, створив організовану групу, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення систематичного незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів на території м. Києва, до складу якої в різний час увійшли ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та інші невстановлені на цей час, досудовим розслідуванням, особи.

З метою вчинення особливо тяжких злочинів, ОСОБА_4 створив акаунт «ІНФОРМАЦІЯ_8» у багатоплатформовому клауд-месенджері «Telegram», який слугував для пошуку клієнтів (споживачів) та подальшого отримання замовлень на придбання наркотичних засобів.

Безпосередній збут наркотичних засобів, учасниками організованої групи здійснювався шляхом передачі з рук в руки покупцям, на території м. Києва. Оплата за придбання наркотичних засобів, здійснювалася шляхом передачі з рук в руки готівкових коштів, за отримані наркотичні засоби, як у національніи? та іноземніи? валюті, а також у безготівковій формі.

Зокрема, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи довіреною особою ОСОБА_4 , за вказівкою останнього покладався обов`язок звітування про отримані грошові кошти від незаконного збуту наркотичних засобів, отримував грошові кошти за їх збут, прибуток розподіляв між учасниками групи; здійснював зберігання, безпосереднє формування об`ємів наркотичних засобів, шляхом зважування, фасування до відповідного пакування, з метою подальшого збуту кінцевим покупцям; приймав через ОСОБА_4 замовлення на збут наркотичних засобів; здійснював безпосередній збут наркотичних засобів споживачам та отримував грошові кошти за вказану діяльність, як у національніи? та іноземніи? валюті, так і в безготівковій формі.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_5 фактично перебуває у користуванні - нежитлове приміщення НОМЕР_4, що за адресою: АДРЕСА_1 , та на праві власності належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), яка є близьким родичем, тобто матір`ю останнього, на підставі договору купівлі-продажу від 14.10.2024, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів податкової звітності, шляхом вилучення їх належним чином завірених копій, які стосуються ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), та перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: податкові розрахунки сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), і сум утриманого з нього податку (податкових звітів форми 1-ДФ із зазначенням прізвища, ім`я та батькові) з 01.01.2000 по 26.10.2024.

Зазначені речі та документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо довести чи спростувати причетність ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_1 , до вчинення кримінальних правопорушень, дослідити обставини порушень вказаними особами законодавства України, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також встановити інші важливі обставини, які підлягають доказуванню.

Слідча в судовому засіданні вимоги клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник володільця майна в судовому засіданні пояснив, що не є розпорядником документів тимчасовий доступ до яких хоче здійснити слідчий, останньому слід звернутися до територіального підрозділу ДПС.

Ознайомившись з клопотанням та доказами долученими до нього, заслухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частина 2 статті 160 КПК України визначає що має бути зазначено в клопотанні: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищенаведене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ у зв`язку з його необґрунтованістю, оскільки в клопотанні слідчого не обґрунтовано доводів щодо наявності достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчої СВ П одільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 14.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - залишити без задоволення;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Подільського

районного суду м. Києва ОСОБА_1