Справа № 357/9595/25
У Х В А Л А

24 червня 2025 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Біла Церква клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, по матеріалам кримінального провадження № 0000221 від 22 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

24.06.2025 до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області в провадженні слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000221 від 22 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, мотивоване наступним.

До Київської обласної прокуратури з Офісу Генерального прокурора надійшло клопотання компетентного органу Угорщини про вчинення злочину громадянином України ОСОБА_5 . У Департаменті поліції м. Дебрецен під номером 09010/752/2023 здійснювалося розслідування у зв`язку із злочином за фактом шахрайства шляхом використання інформаційних систем за заявою ОСОБА_6 . Так, 15 березня 2023 року невстановлена особа, використовуючи ідентифікатори інтернет-банкінгу, отримані від потерпілої шляхом фішингу, чотирма транзакціями здійснив переказ 187000 угорських форинтів з банківського рахунку потерпілої № НОМЕР_1 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у постачальника платіжних послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться у Бельгії на ім`я громадянина України ОСОБА_7 . Під час розслідування справи під номером 09010/752/2023 встановлено, що 15 березня 2023 року під час перерахування коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 - НОМЕР_4 , який відкритий на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовувались ІР-адреси: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вищезгадані обставини повністю підтверджуються зібраними доказами, які знаходяться у матеріалах досудового розслідування кримінального провадження та будуть надані слідчому судді для вивчення та ознайомлення в ході розгляду даного клопотання. Для встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та з метою проведення всебічного, повного та неупередженого розслідування, органу досудового розслідування необхідна для вивчення наступна інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 00 годин 00 хвилин 01 березня 2023 року до 23 години 59 хвилин 01 травня 2023 року щодо ІР-адрес НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме:1) ідентифікуючі ознаки кінцевого обладнання абонента, яке використовувалось для доступу до всесвітньої мережі Інтернет; 2) місцерозташування (із зазначенням населеного пункту, вулиці) користувача IP- адреси на час з`єднання до всесвітньої мережі Інтернет; 3) історія інтернет з`єднань (трафіку) абонента; 4) повні анкетні та ідентифікуючі дані особи, якій забезпечено доступ всесвітньої мережі Інтернет за допомогою вищевказаних ІР-адрес. Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, ІР-адреси НОМЕР_5 , НОМЕР_6 належать до діапазону IP-адрес ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання дізнавач не зявився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання дізнавача розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У провадженні сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0000221 від 22 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження відповідно до ст. ст. 39-1, 214 КПК України доручено дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Білоцерківської окружної прокуратури: ОСОБА_9 (старша групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_10 .

Дізнавачем ОСОБА_3 у поданому клопотанні зазначено та доведено, що виникла необхідність у знятті інформації з каналів зв`язку, яка знаходиться у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснивши доступ до якої дасть можливість провести моніторинг телефонних з`єднань вищевказаного абонента.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Крім того дізнавачем в поданому клопотанні доведено, що тримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Зокрема, за допомогою отриманої інформації можливо встановити особу, яка причетна до вчиненого кримінального правопорушення, та її місцеперебування на момент вчинення кримінального правопорушення, а також встановити ідентифікуючі ознаки обладнання, яке використовувалось, та можливі зв`язки з іншими особами.

У зв`язку із чим в органу досудового розслідування виникає необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у речей і документах, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) по ІР-адресах НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів та доведена необхідність їх вилучення.

Таким чином, клопотання дізнавача є обґрунтованим, беручи до уваги вищевикладене, а також те, що оскільки інакшим чином, окрім як шляхом тимчасового доступу до речей і документів, отримати вищезазначену інформацію не надається можливим, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000221 від 22 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 00 годин 00 хвилин 01 березня 2023 року до 23 години 59 хвилин 01 травня 2023 року щодо ІР-адрес НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме: 1) ідентифікуючі ознаки кінцевого обладнання абонента, яке використовувалось для доступу до всесвітньої мережі Інтернет; 2) місце розташування (із зазначенням населеного пункту, вулиці) користувача ІР- адреси на час з`єднання до всесвітньої мережі Інтернет; 3) історія інтернет з`єднань (трафіку) абонента; 4) повні анкетні та ідентифікуючі дані особи, якій забезпечено доступ всесвітньої мережі Інтернет за допомогою вищевказаних ІР-адрес.

Строк дії зазначеної ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 24.08.2025.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_11