Провадження № 1-кс/344/4641/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000108 від 22.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулась в суд з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого вказано на те, що слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування за фактами розкрадання бюджетних коштів службовими особами органу державної влади Івано-Франківської області у співучасті зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_4 (і.н. НОМЕР_3 ) під час виконання будівельних робіт по спорудженню суцільної оборонної смуги на території Донецької області, шляхом підробки актів виконаних підрядних робіт в частині завищення їх об`ємів.

З матеріалів, що надійшли з УСР в Івано-Франківській області ДСР НП України встановлено, що будівництво невибухових інженерних загороджень здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Так, за результатами проведеного аналізу електронної системи закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 по закупівлях «Будівництво ділянки невибухових загороджень»: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено укладення упродовж 2024 року 3-х прямих договорів ІНФОРМАЦІЯ_7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 109 163 424 грн., з яких профінансовано - 95 480 809 грн., в тому числі попередня оплата в сумі 69 936 548 грн. та 25 544 261 грн. сплачено відповідно до актів приймання передачі виконаних робіт (КБ-2в). Технагляд за проведенням будівельних робіт здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_4 .

Окрім цього, ІНФОРМАЦІЯ_8 упродовж 2024 року укладено договори про здійснення технічного нагляду за проведенням будівельних робіт по невибуховим загородженням із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (технагляд, директор - ОСОБА_4 ) та ФОП ОСОБА_4 (і.н. НОМЕР_3 ).

Проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено факти можливих порушень по наступних напрямках: внесення недостовірних відомостей (працівники, відрядження, фактична заробітна плата) в журнали ведення будівельних робіт/акти виконаних робіт форми КБ-2в, щодо кількості працівників та будівельної техніки, які залучені до виконання робіт із будівництва невибухових інженерних загороджень; завищення вартості будівельних матеріалів (логістичні витрати), які використовуються у будівництві невибухових загороджень; використання значно дешевших (неякісних) залізобетонних виробів, які використовуються під час будівництва невибухових інженерних загороджень.

Окрім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) фактично здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_2 . Основний вид діяльності 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах. Товариство використовує у своїй діяльності розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Керівником товариства є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Поряд з наведеним, встановлено, що ОСОБА_4 (і.н. НОМЕР_3 ) зареєстрований як фізична особа- підприємець за адресою АДРЕСА_3 , основний вид діяльності організація будівництва будівель для здійснення якої використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ).

У ході досудового розслідування виникла необхідність у з`ясуванні питань, пов`язаних з повнотою виконання умов договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ФОП ОСОБА_4 (і.н. НОМЕР_3 ).

Єдиним можливим способом встановлення руху коштів по банківських рахунках суб`єктів господарювання є його дослідження.

Таким чином, у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 , знаходяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю клієнта банку - шляхом їх вилучення за період з 01.01.2024 по 31.12.2024 року.

Вилучення цих документів дасть можливість з`ясувати обставини вчинення злочину, повноти проведених розрахунків, що має значення для встановлення виду та розміру шкоди.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, а тому є необхідність у зверненні до слідчого судді з метою отримання відповідного судового рішення.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий клопотала про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчої відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Оскільки відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до охоронюваної законом таємниці, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000108 від 22.03.2024 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 по рахунках клієнтів банку:

- НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_4 (і.н. НОМЕР_3 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити копії (здійснити їх виїмку) за період 01.01.2024 по 31.12.2024, а саме: виписки банку на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів по рахунках на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку, грошових чеків, платіжних доручень про перерахування коштів, картки зі зразками підписів і відбитка печатки.

Ухвала діє до 23 серпня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1