Справа № 201/8244/25
Провадження № 1-кс/201/3074/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора Бахмутської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000985 від 04.04.2024 за ч. 5 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу за матеріалами кримінального провадження № 0000985 від 04.04.2024 за ч. 5 ст. 111-1 КК України

В обґрунтування поданого клопотання, прокурор зазначив, що у провадженні слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУСБУ в Донецькій та Луганській областях перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000985 від 04.04.2024 за ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Під час досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням встановлено, що ОСОБА_4 здійснює злочинні дії в якості першого заступника голови адміністрації м. Торез Донецької області, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території Донецької області, у тому числі в окупованій адміністрації держави-агресора.

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до листа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 20.1.0.0.0/7-250617/93253-БТ від 18.06.2025 ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 станом на 18.06.2025 немає відкритих рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Договори розірвано.

Оглядом підконтрольних РФ інтернет-ресурсів, а саме: офіційного сайту т.зв. «Муніципального утворення місцевий округ Торез донецької народної республіки», ЗМІ т.зв. «ДНР» - виявлено зображення жінки, зовні схожої на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою підтвердження особи вказаної жінки як ОСОБА_4 , або спростування даної версії слід провести судову портретну експертизу. Об`єктом для порівняння в експертизі має слугувати засвідчене державним органом фотозображення ОСОБА_4 .

Відповідно до Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 29.07.2022 № 162, користувач (фізична особа або юридична особа, яка отримує чи має намір отримати платіжну послугу, а в разі надання послуг банком - клієнт банку) для відкриття рахунку подає до надавача платіжних послуг (банк та небанківський надавач платіжних послуг) документи, які на час їх подання повинні бути чинними (дійсними) та їх оформлення має відповідати вимогам законодавства України.

Таким чином, встановлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігається копія паспорту ОСОБА_4 , тому з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до справи з юридичного оформлення банківських карткових рахунків в повному обсязі, зокрема: заяви на відкриття рахунків, копії паспорту, копії ідентифікаційного коду, договору з додатковими угодами, картки зі зразками підпису, фотографії ОСОБА_4 , інші документи, які стали підставою для відкриття рахунків, видачі платіжної картки по рахунків.

Документи, до яких необхідний тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме за допомогою цієї інформації можливо ідентифікувати особу ОСОБА_4 за фотознімками та підтвердити її причетність до вчинення даного кримінального правопорушення. Дана інформація має бути обов`язково використана у даному кримінальному провадженні для проведення повного, об`єктивного та всебічного розслідування всіх обставин.

Вказана інформація (документи) є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність ознайомитися та вилучити документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: справу з юридичного оформлення банківського карткових рахунків в повному обсязі, відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зокрема: заяви на відкриття рахунку, копії паспорту, копії ідентифікаційного коду, договору з додатковими угодами, картки зі зразками підпису, фотографії ОСОБА_4 ,, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунків, видачі платіжної картки по рахункам, які зберігається у приміщеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з правом вилучення копій зазначених документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому прокурор просив клопотання задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з`явився, просив дане клопотання розглянути без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання слідчого.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Бахмутської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000985 від 04.04.2024 за ч. 5 ст. 111-1 КК України, задовольнити.

Надати начальнику Мангушського відділу Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_5 , прокурору Бахмутської окружної прокуратури ОСОБА_3 , начальнику Торецького відділу Бахмутської окружної прокуратури ОСОБА_6 , прокурору Торецького відділу Бахмутської окружної прокуратури ОСОБА_7 , а також оперативним підрозділам на підставі доручення в порядку ст. 41 КПК України, дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- справи з юридичного оформлення банківських карткових рахунків в повному обсязі, відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зокрема: заяви на відкриття рахунків, копії паспорту, копії ідентифікаційного коду, договору з додатковими угодами, картки зі зразками підпису, фотографії ОСОБА_4 , інші документи в електронному та паперовому вигляді, які стали підставою для відкриття рахунків, видачі платіжної картки по рахункам.

Зобов`язати керуючого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття вищезазначеної банківської таємниці з можливістю вилучення інформації в центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали становить два місяці, який обраховувати з дня постановлення даної ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1