Справа № 344/8302/25
Провадження № 1-кс/344/3602/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000661, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції

в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000661 від 31.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 212 КК України.

Встановлено, що суб`єкти оціночної діяльності, на замовлення осіб, які мають у власності земельні ділянки на території Івано-Франківської області, здійснюють виготовлення Звітів про оцінку нерухомого майна зі значно заниженою вартістю земельних ділянок. У свою чергу, власники таких земельних ділянок, з корисливих мотивів, з метою ухилення від сплати податків, здійснюють реалізацію вказаних земельних ділянок за значно заниженою вартістю, на яких, на момент їх продажу, уже наявний об`єкт нерухомості типу «таунхаус». Такі дії завдають збитків Державі внаслідок ухилення від сплати податків під час продажу об`єктів нерухомості типу «таунхауз» за заниженими цінами, під виглядом укладення договорів купівлі-продажу земельних ділянок.

Під час укладення зазначених угод, відчуження земельних ділянок, середньою площею 0,15 га, суб`єктами оціночної діяльності оцінюється орієнтовно у 5 000 12 000 гривень. На вказаних земельних ділянках, на момент правочину, вже завершено будівництво об`єкту нерухомого майна типу «Таунхауз».

Проте, фактично, реалізація об?єкту нерухомості типу «таунхауз» та земельної ділянки здійснюється за готівкові кошти, за повною передоплатою, що складає від 120 000 до 165 000 доларів США, в залежності від характеристики об`єкту нерухомого майна. При цьому, в ціну вартості закладені послуги з супроводження, «легалізація» фактично придбаного об`єкту нерухомого майна типу «таунхауз», в які входить виготовлення технічної документації, присвоєння поштової адреси, введення в експлуатацію шляхом використання та подачі до відповідних установ документів з завідомо неправдивою інформацією.

Відповідно до пошукових даних «Google» середньо ринкова вартість земельної ділянки, площею 0.016 га, станом на 2024 рік, починається від 200 000 гривень, що свідчить про суттєве заниження вартості земельної ділянки та внесення суб`єктами оціночної діяльності у порушення ст. ст.3, 9, 11, 12, 32 ЗУ «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», завідомо недостовірних даних з подальшим внесенням аналогічної інформації до Інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдина база даних звітів про оцінку», вчинене на замовлення представників власників земельних ділянок.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні становлено, що посвідчення таких договорів купівлі-продажу земельних ділянок здійснювалося нотаріусами Івано-Франківського міського нотаріального округу, у тому числі ОСОБА_5 .

Так, приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 посвідчено ряд договорів купівлі-продажу земельних ділянок, зокрема: договір купівлі-продажу земельної ділянки із кадастровим номером :09:001:0539, який зареєстрований в реєстрі за №2245 від 11.10.2024; договір купівлі-продажу земельної ділянки із кадастровим номером :09:001:0535, який зареєстрований в реєстрі за №775 від 08.05.2024; договір купівлі-продажу земельної ділянки із кадастровим номером :09:001:0533, який зареєстрований в реєстрі за №2184 від 01.10.2024; договір купівлі-продажу земельної ділянки із кадастровим номером :09:001:0525, який зареєстрований в реєстрі за №675 від 24.04.2024; договір купівлі-продажу земельної ділянки із кадастровим номером :09:001:0520, який зареєстрований в реєстрі за №669 від 23.04.2024. Вартість вказаних земельних ділянок, відповідно до Договорів, складає від 5 000 до 12 000 гривень.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів договорів купівлі-продажу земельних ділянок, зокрема: договір купівлі-продажу земельної ділянки із кадастровим номером :09:001:0539, який зареєстрований в реєстрі за №2245 від 11.10.2024; договір купівлі-продажу земельної ділянки із кадастровим номером :09:001:0535, який зареєстрований в реєстрі за №775 від 08.05.2024; договір купівлі-продажу земельної ділянки із кадастровим номером :09:001:0533, який зареєстрований в реєстрі за №2184 від 01.10.2024; договір купівлі-продажу земельної ділянки із кадастровим номером :09:001:0525, який зареєстрований в реєстрі за №675 від 24.04.2024; договір купівлі-продажу земельної ділянки із кадастровим номером :09:001:0520, який зареєстрований в реєстрі за №669 від 23.04.2024; документів, на підставі яких їх укладено та документів, переданих нотаріусу для посвідчення вказаних договорів, у тому числі документів щодо сплати податків; а також ознайомлення із реєстром нотаріальних дій, з можливістю вилучення його копії за 23.04.2024, 24.04.2024, 08.05.2024, 01.10.2024, 11.10.2024, що зберігаються в приміщенні офісу приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, зберегли на собі сліди вчинення вищевказаних злочинів та підтверджують протиправну діяльність осіб, що організували їх виготовлення і в майбутньому матимуть статус доказів під час судового розгляду, просить клопотання задовольнити.

Слідчий у клопотанні зазначив, що просить про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для встановлення обставин кримінального провадження, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до оригіналів документів: договір купівлі-продажу земельної ділянки із кадастровим номером :09:001:0539, який зареєстрований в реєстрі за №2245 від 11.10.2024; договір купівлі-продажу земельної ділянки із кадастровим номером :09:001:0535, який зареєстрований в реєстрі за №775 від 08.05.2024; договір купівлі-продажу земельної ділянки із кадастровим номером :09:001:0533, який зареєстрований в реєстрі за №2184 від 01.10.2024; договір купівлі-продажу земельної ділянки із кадастровим номером :09:001:0525, який зареєстрований в реєстрі за №675 від 24.04.2024; договір купівлі-продажу земельної ділянки із кадастровим номером :09:001:0520, який зареєстрований в реєстрі за №669 від 23.04.2024; документів, на підставі яких їх укладено та документів, переданих нотаріусу для посвідчення вказаних договорів, у тому числі документів щодо сплати податків; а також ознайомлення із реєстром нотаріальних дій, з можливістю вилучення його копії за 23.04.2024, 24.04.2024, 08.05.2024, 01.10.2024, 11.10.2024., із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 13 червня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1