Провадження № 1-кс/750/3657/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 серпня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000902 від 12.08.2025, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Дізнавач, яка звернулась з клопотанням, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000902 від 12.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 02.07.2025 у застосунку «Telegram» в спільноті, яка займається пошуком житла в Італії, почала спілкування з особою, підписаною «DMYTRO». З цією особою вони погодили умови співпраці, після чого почали пошук квартири. За свої послуги « ОСОБА_6 » просив для початку 70 євро, тому 08.07.2025 вона переказала на надану ним банківську картку НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3384 грн. 16.07.2025 їй надійшло повідомлення від « ОСОБА_6 » з терміновою пропозицією квартири. 17.07.2025 вона погодилась на запропонований варіант житла та того ж дня переказала на надану « ОСОБА_6 » банківську картку НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 9700 грн. 29.07.2025 вона запитала у « ОСОБА_6 », чи зможе він підготувати для неї документи, на що він відповів, що це буде коштувати 13300 грн. Таких коштів у неї не було, однак « ОСОБА_6 » погодився на оплату в сумі 4400 грн одразу та 175 євро при в`їзді в квартиру. Вона погодилась на це та того ж дня переказала на надану « ОСОБА_6 » банківську картку НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 4400 грн. Проте, вказана особа перестала виходити на зв`язок; грошові кошти їй не повернули.

У ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_3 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся дізнавач, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку НОМЕР_3 ; рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 06.07.2025 по 00 год. 00 хв. 18.08.2025; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 06.07.2025 по 00 год. 00 хв. 18.08.2025; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 06.07.2025 по 00 год. 00 хв. 18.08.2025; фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 06.07.2025 по 00 год. 00 хв. 18.08.2025; ІP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 06.07.2025 по 00 год. 00 хв. 18.08.2025.

Строк дії ухвали встановити до 29 жовтня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1