Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/3144/25
Провадження № 1-кс/723/4677/25
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 серпня 2025 року м. Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду

Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря с/з ОСОБА_2

розглянуши клопотання слідчого СВ ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області погоджене прокурором Сторожинецього відділу Чернівецької окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив:

До Сторожинецького районного суду для розгляду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення в філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківок про рух коштів по рахункам № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2025 року по 27.07.2025 року, паспортних даних власника рахунку, а також інформацію про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку.

При цьому, ініціатор клопотання посилається на те, що ОСОБА_5 переслідуючи мету незаконного збагачення від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, діючи умисно, протиправно, у невстановлений час та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, незаконно придбав особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, а також таблетку лікарського препарату «SUBUTEX», яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено «бупренорфін», які незаконно зберігав при собі з метою збуту.

Біля 18 год. 40 хв. 15 липня 2025 року ОСОБА_5 перебуваючи на АДРЕСА_3 , діючи умисно, протиправно, незаконно збув ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за грошові кошти в сумі 3000 гривень особливо небезпечну психотропну речовину, що знаходилась в прозорому полімерному пакеті з застібкою «zip-lock», обіг якої заборонено - «PVP», маса якої відповідно до висновку експерта №СЕ-19/126-25/8931-НЗПРАП від 22.07.2025 становить 0,4828 грам, що відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, відноситься до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено (таблиця № 1, список № 2) та одну таблетку лікарського препарату «SUBUTEX», яка відповідно до висновку експерта №СЕ-19/126-25/8932 - НЗПРАП від 21.07.2025, містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено «бупренорфін», масою 0,0072 грам, що відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, відноситься до наркотичного засобу, обіг якого обмежено, (таблиця № 2, список № 1), які він раніше незаконно придбав та незаконно зберігав при собі з метою збуту.

Крім цього, ОСОБА_5 переслідуючи мету незаконного збагачення від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, діючи умисно, протиправно, повторно у невстановлений час та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, незаконно придбав дві таблетки лікарського препарату «SUBUTEX», яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено «бупренорфін», які незаконно зберігав при собі з метою збуту.

Біля 18 год. 00 хв. 27 липня 2025 року ОСОБА_5 , перебуваючи на АДРЕСА_4 , діючи умисно, протиправно, повторно незаконно збув ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за грошові кошти в сумі 3000 гривень, дві таблетки лікарського препарату «SUBUTEX», які відповідно до висновку експерта № СЕ-19/126-25/9583 - НЗПРАП від 28.07.2025, містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено «бупренорфін», масою 0,0147 грам, що відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, відноситься до наркотичного засобу, обіг якого обмежено (таблиця № 2, список № 1), які він раніше незаконно придбав та незаконно зберігав при собі з метою збуту.

27.07.2025 року на підставі п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , затримано, у якого під час проведення особистого обшуку виявлено та вилучено банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З приводу цього, за правовою кваліфікацією передбаченою ч.2 ст.307 КК України 02.07.2025 року було внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000200.

Тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, необхідні для встановлення особи правопорушника і використання їх як доказів, оскільки іншими способами встановити особу правопорушника і довести його вину чи невинуватість неможливо.

З огляду на представлені суду, ініціатором клопотання, обгрунтування збереження в цілості документів до здійснення тимчасового доступу до них, суд проводить судовий розгляд клопотання із врахуванням вимог ст.163 КПК України.

Слідчий письмовою заявою підтримала подане клопотання.

Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчим, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, оскільки довести іншими способами вину або невинуватість особи правопорушника неможливо.

Приймаючи до уваги те, що необхідні документи та матеріали, містять в собі як банківську таємницю так і інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч.1 ст.190 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, інформація та фото-відео матеріали, підлягає задоволенню.

При цьому слідчий суддя знаходить відсутність законодавчих заборон на надання доступу до документів, що перебувають у володінні юридичної особи з правом вилучення їх у філії цієї особи.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення в філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-копії роздруківок руху коштів по рахункам № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2025 року по 27.07.2025 року, із зазначенням дат проведення операції, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

-паспортних даних власника вказаних рахунків.

-Інформацію про зняття грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2025 року по 27.07.2025 року, з банкоматів чи інших систем із зазначенням їх місця розташування, фото (відео) матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала операцію.

-роздруківку із зазначенням ІР та MAC адресів та даних пристроїв, із яких здійснювався вхід в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який прив`язаний до карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю два місяці, які обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів і матеріалів слідчим СВ ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення у філії - Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_5 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду ОСОБА_11