Справа № 286/2554/25
Провадження № 1-кс/286/532/25
У Х В А Л А

03.09.2025 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні дізнавач СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 , та іншій уповноваженій особі за дорученням начальника сектору дізнання відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме: 1) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка №№ НОМЕР_1 ; 2) Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів; 3) Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 01.07.2025 по 01.08.2025 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; 4) Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувача банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період; 5) Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів користувачем банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період; 6) Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 01.07.2025 по 01.08.2025 включно; 7) Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 01.07.2025 по 01.08.2025 включно; 8) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку користувачем банківської картки № НОМЕР_1 за період з 01.07.2025 року по 01.08.2025 включно; 9) Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку користувачем банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 01.07.2025 по 01.08.2025 включно. Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Мотивуючи тим, що 01.07.2025 року ОСОБА_8 в соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про продаж мотоцикла, з наявними мобільними номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , на один з яких написав в мережі «Вайбер» та домовився з невстановленою особою про його купівлю. В подальшому ОСОБА_8 із власної банківської картки за декілька платежів добровільно перерахував на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , грошові кошти в загальній сумі 21300 грн., як плату за товар, проте товару він не отримав, чим останньому було заподіяно матеріальну шкоду.

10.07.2025 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, реєстраційний №0000132, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході огляду інформації отриманої в ході тимчасового доступу до речей та документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що грошові кошти належні ОСОБА_8 , були перераховані з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

При цьому, в наявних матеріалах відсутня інформація щодо подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами), а тому виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 01.07.2025 по 01.08.2025 включно.

Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів, встановлення місця та способу зняття готівки, або розпорядження іншим шляхом, тому як особа після отримання грошових коштів могла не відразу їх використати та здійснити транзакції через певний проміжок часу.

У зв`язку з тим, що тимчасовий доступ до інформації здійснюється лише у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто на віддаленій відстані від місця проведення досудового розслідування, при цьому необхідний додатковий час для надходження ухвали в паперовому вигляді до Банку поштою, а також час для підготовки інформації, яка видається лише у цьому відділенні у визначені дні (з понеділка по четвер) та час, тому є необхідним встановити строк дії ухвали 2-ва (два) місяця з дня її постановления.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим дізнавач просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі. Виклик особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація) за клопотанням дізнавача не здійснювався.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000132 від 10.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Дані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 01.07.2025 року ОСОБА_8 в соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про продаж мотоцикла, з наявними мобільними номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , на один з яких написав в мережі «Вайбер» та домовився з невстановленою особою про його купівлю. В подальшому ОСОБА_8 із власної банківської картки за декілька платежів добровільно перерахував на банківську картку НОМЕР_4 , грошові кошти в загальній сумі 21300 грн., як оплату за товар, про те товару він не отримав, чим останньому було заподіяно матеріальну шкоду на вказану суму.

З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_8 від 11.07.2025 видно, що 01.07.2025 року він в соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про продаж мотоцикла, з наявними мобільними номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , на один з яких написав в мережі «Вайбер» та домовився з невстановленою особою про його купівлю. В подальшому 01.07.2025 та 02.07.2025 року із власної банківської картки перерахував на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 1800 грн., 2200 грн., 4000 грн., 1000 грн., 5000 грн., 2300 грн., 2000 грн., 1000 грн., 1000 грн., 1000 грн., а в загальному розмірі 21300 грн., однак товару не отримав.

Згідно виписки по рахунку, 02.07.2025 року грошові кошти в сумі 1800 грн., 2200 грн., 4000 грн., 1000 грн., 5000 грн., 2300 грн., 2000 грн. з картки № НОМЕР_4 перераховувались на картку № НОМЕР_1 .

Згідно сервісу визначення банку за номером картки, картка № НОМЕР_5 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Поряд з цим, відсутні правові підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації іншій уповноваженій особі за дорученням начальника сектору дізнання відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, окрім дізнавача, який звернувся з клопотанням (чи іншому дізнавачу з групи дізнавачів, прокурору з групи прокурорів), оскільки відповідно до положень ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно стороні кримінального провадження, а інші уповноважені особи не є стороною кримінального провадження з огляду на зміст правової норми, що міститься в п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 , та іншій уповноваженій особі за дорученням начальника сектору дізнання відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме: 1) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка №№ НОМЕР_1 ; 2) Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів; 3) Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 01.07.2025 по 01.08.2025 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; 4) Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувача банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період; 5) Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів користувачем банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період; 6) Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 01.07.2025 по 01.08.2025 включно; 7) Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 01.07.2025 по 01.08.2025 включно; 8) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку користувачем банківської картки № НОМЕР_1 за період з 01.07.2025 року по 01.08.2025 включно; 9) Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку користувачем банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 01.07.2025 по 01.08.2025 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення та закінчується 03 листопада 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1