Справа №465/1205/25
Провадження1-кс/465/944/25
УХВАЛА

слідчого судді

02.07.25 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000085 вiд 06.02.2025 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач, як сторона кримінального провадження № 0000085 вiд 06.02.2025, за погодженням з прокуроркою, звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , у період з 05.02.2025 по 05.03.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_2 у період з 05.02.2025 по 05.03.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- мобільний номер телефону, назву та ІМЕІ пристрою, (в десятковій системі числення), ІР-адрес входу (з вказанням точної дати та часу), які використовувалися для входу в онлайн- банкінг, мобільний банкінг ІНФОРМАЦІЯ_2 , по банківському рахунку НОМЕР_2 у період з 05.02.2025 по 05.03.2025.

Обґрунтовуючи клопотання, дізнавач покликається на те, що 05.02.2025 року до Львівського РУПІ N? 2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що 05.02.2025 близько 16:10, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом надання допомоги доньці, з використанням терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволодіа грошовими коштами в сумі 40 000 грн., які ОСОБА_5 перерахував на банківську картку НОМЕР_3 .

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 06.02.2025 року та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 05.02.2025 року близько 16:08 на його мобільний номер телефону зателефонувала невідома особа жіночої із абонентського номеру телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , яка представилась працівником суду і повідомила про те, що його донька ОСОБА_6 в магазині вхідними дверима зачепила дитину, яка внаслідок удару впала, і для врегулювання даної ситуації й надання допомоги доньці він повинен переказати грошові кошти.

Почувши вказане, потерпілий налякався, та йому почувся голос його доньки. Тоді він запитав, що повинен зробити, на що мені невідома особа жіночої статі, яка зателефонувала, сказала, щоб він виконував все, що вона буде говорити та не відволікався, а також нікому не повідомляв про це. Після цього ОСОБА_5 повідомили, що він повинен переказати грошові кошти в сумі 2 тисячі доларів, однак потерпілий на це повідомив, що такої суми не має, а має при собі 1 тисячу доларів.

Тоді дана жінка повідомила, щоб він пішов в «обмін валют» та обміняв грошові кошти у валюту в гривнях. Толі на це ОСОБА_5 поголився і пішов в «обмін валют» за адресою: АДРЕСА_3 , де здійснив все вищеописане.

Після чого вказана жінка сказала потерпілому піти у відділення компанії доставки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та здійснити відправлення грошових коштів, на що він погодився і пройшов до відділення компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . Там він підійшов до оператора, і перебуваючи на зв?язку із вищеописаною жінкою, почав робити все, що вона сказала. Вона повідомила, щоб потерпілий передав телефон оператору відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що він і зробив, після чого оператор, ведучи телефонну розмову із жінкою із мого мобільного телефону, ввела в комп`ютері номер банківського рахунку № НОМЕР_3 та отримала від ОСОБА_5 грошові кошти готівкою в сумі 40 000 грн. й здійснила переказ коштів на вищевказаний банківський рахунок, двома платежами: 19 700 грн., 19 700 грн. Після здійснення вказаної операції потерпілий отримав квитанції та вийшов із приміщення. У подальшому він прямував до місця проживання і зрозумів що його ошахраювали.

09.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 по справі № 465/1205/25, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів до інформації, що містить банківську таємницю по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Встановлено, що власником вказаного карткового рахунку гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 . Останній користується фінансовим номером телефону НОМЕР_5 . Окрім цього, в ході проведення огляду вилученої інформації, встановлено, що ОСОБА_7 , протягом всього дня 05.02.2025 (в момент отримання грошових коштів від потерпілого ОСОБА_5 ) здійснював вхід в онлайн-банкінг з ІР-адреси НОМЕР_6 , номера телефону, що збігається із фінансовим номером - НОМЕР_5 та у подальшому ОСОБА_7 , 05.02.2025 о 09:56:11, 09:56:57, розпорядився вказаними грошовими коштами на власний розсуд, шляхом переказу на банківський рахунок НОМЕР_2 , котрий належить ОСОБА_8 .

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст.160 КПК України, неможливо.

Старший дізнавач покликається на те, що отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківській карті, відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальний проступок та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , стосовно відкриття та обслуговування по банківському рахунку НОМЕР_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання старший дізнавач не з`явився, подав до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у її відсутності.

Прокурорка у судове засідання не прибула, хоча належним чином була повідомлена про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомила.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить дізнавач в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу, судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000085, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 :

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , у період з 05.02.2025 по 05.03.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_2 у період з 05.02.2025 по 05.03.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- мобільний номер телефону, назву та ІМЕІ пристрою, (в десятковій системі числення), ІР-адрес входу (з вказанням точної дати та часу), які використовувалися для входу в онлайн- банкінг, мобільний банкінг ІНФОРМАЦІЯ_2 , по банківському рахунку НОМЕР_2 у період з 05.02.2025 по 05.03.2025.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 та зобов`язати посадових осіб надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавачамає право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1