Провадження № 1-кс/643/4649/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.08.2025 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № №0000018 від 09.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

УСТАНОВИВ:

В провадженні Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області (далі ХРУП №2) перебуває кримінальне провадження № №0000018, внесене 09.07.2025 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато у зв`язку з надходженням до окружної прокуратури повідомлення про кримінальне правопорушення від 7-го управління (з обслуговування Харківської області) Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України щодо фактів заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем при укладанні договорів між КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і пов`язаних з ним суб`єктів господарювання.

Так, у вільному доступі, в мережі Інтернет в системі ІНФОРМАЦІЯ_3 , на сайті - ІНФОРМАЦІЯ_4 розміщено інформацію про проведення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих торгів на придбання меблів медичних.

Для участі в торгах подано дві тендерні пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ). Вивченням документів доданих до тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що засновниками товариства є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Разом з тим, встановлено, що ОСОБА_4 з 2018 року є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), а вказане товариство є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ) співзасновником та директором якого є ОСОБА_6 .

Таким чином є підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФОП ОСОБА_4 , в період з 2021 по 2024 рік, були пов`язаними особами.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період з червня по серпень 2022 року між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ) укладено, без проведення процедури закупівлі, 8 прямих договорів на загальну суму більше 1 млн.грн.

Таким чином, у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що ФОП ОСОБА_4 , є особою пов`язаною з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_8 ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ) в своїй діяльності використовує 2 розрахункових рахунки відкритих АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО банку НОМЕР_6 ), а саме рахунки: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначивши, що з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин у цьому кримінальному провадженні, а також отримання відомостей, що мають істотне значення, а також подальшого встановлення осіб (підприємств контрагентів), що отримували, знімали та перераховували грошові кошти, виникла необхідність встановити інформацію щодо руху грошових коштів за розрахунковими рахунками ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ) НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , за період з 19.08.2020 по 15.08.2025, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО банку НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до всіх документів, неможливо встановити осіб причетних до вчинення цього кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, а також вилучена документація в подальшому стане об`єктом судово-економічної експертизи.

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням слідчий подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 та прокурору Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО банку НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованому за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення та закриття рахунку ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 №162;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ) у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО банку НОМЕР_6 ), із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 19.08.2020 по 15.08.2025, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО банку НОМЕР_6 ), за період 19.08.2020 по 15.08.2025;

- інформацію відносно фінансових номерів мобільних телефонів за вказаними рахунками, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

- повної інформації про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів;

- відомостей про вхід до особистого кабінету ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ) по всіх банківських рахунках відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із зазначенням пристрою, з якого здійснено вхід, ІР адреси пристрою, дати входу та способу підтвердження входу за період з 19.08.2020 по 15.08.2025 та способу підтвердження входу.

Строк дії ухвали до 26.10.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1