Справа № 473/4559/25
Номер провадження 1-кс/473/992/2025
У Х В А Л А

іменем України

"05" вересня 2025 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів за кримінальним провадженням №0000160 від 16.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням провадження №0000160 від 16.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні слідчим зазначено, що слідчим відділом Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000160 від 16.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом повідомлення Вознесенського РВ УСБУ в Миколаївській області про заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт на об`єкті «Поточний ремонт покрівлі корпусу ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 », за договором підряду №151222 від 15.12.2022.

Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 15.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_5 як замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 як підрядником, укладено договір №151222 від 15.12.2022, згідно якого підрядник узяв зобов`язання виконаними роботи на об`єкті «Поточний ремонт покрівлі корпусу A1 ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 ». Ціна договору 4 085 784,64 грн.

Впродовж грудня 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складено акти прийняття виконаних будівельних робіт з поточного ремонту покрівлі корпусу A1 ІНФОРМАЦІЯ_4 , які підписано замовником та підрядником, чим засвідчено виконання робіт у повному обсязі, що стало підставою проведенню розрахунку.

Грошові кошти за виконані роботи переказано замовником на розрахунковий рахунок підрядника № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Отримані під час досудового розслідування відомості дають підстави вважати, що виконані роботи на об`єкті не відповідають договірній ціні та технічному завданню, зокрема згідно акту №15-14-13/10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , завищено вартість робіт на суму 570 553,46 грн., що є фактичною сумою спричиненого матеріального збитку інтересам держави.

Під час розслідування виникла необхідність встановити обставини кримінального правопорушення, точні дату і суму отриманих коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконані будівельні роботи, спосіб розпорядження ними, місце та час придбання будівельних матеріалів, у зв`язку із чим необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, номер телефону, дата та час проведення платежу його мета та предмет) за період часу 01.12.2022 - 31.06.2023.

Вказані документи (інформація) підлягають вилученню в порядку тимчасового доступу до речей та документів, у зв`язку із тим, що містить відомості, які становлять банківську та комерційну таємниці, доступ до такої інформації надається не інакше як за рішенням слідчого судді.

В інший спосіб, ніж як через дозвіл суду на проведення тимчасового доступу до речей та документів, стороні обвинувачення не можливо отримати вище вказані документи (інформацію).

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), розміщений за адресою: АДРЕСА_2 .

Необхідність отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів (інформації) обумовлюється тим, що вони сприятимуть розкриттю кримінального правопорушення, встановленню фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, підлягають доказуванню.

Слідчий СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце проведення судового засідання були повідомлені належним чином.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 16.02.2023 було внесено відомості до ЄРДР №0000160 від 16.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження в судовому засіданні доведено, що документи, про доступ до яких просить слідчий та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні №0000160 від 16.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення (виїмку) у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_3 , документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- копії договору на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 з правовстановлюючими документами користувача (володільця) даного рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, номер телефону, дата та час проведення платежу, його призначення), спосіб проведення платіжної операції (письмове платіжне доручення або дистанційна електронна операція), за період часу 01.12.2022 - 31.06.2023.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1