Справа № 453/578/25
№ провадження 1-кс/453/205/25
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів, які містять
охоронювану законом таємницю
20 травня 2025 року слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув справу за клопотанням заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В ході досудового розслідування зокрема під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що в неї є відкритий банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 з картковим рахунком № НОМЕР_5 . В мережі інтернет вона використовувала дану картку № НОМЕР_5 лише один раз при купівлі ліків на сайті Аптеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Фінансовим номером до даного банківського рахунку тел. НОМЕР_6 . Окрім цього в неї є відкрита банківська картка в ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 номер рахунку НОМЕР_7 .
13 травня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Сколівського районного суду Львівської області від 15 квітня 2025 року справа №453/578/25, № провадження 1-кс/453/171/25 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в приміщенні ЗРД Пат « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою АДРЕСА_2 , було вилучено DVD-R диск на якому зроблено запис «банківська таємниця 453/578/25/» барвником чорного кольору з інформацією в електронному вигляді по банківському рахунку № НОМЕР_3 .
При огляді DVD-R диск на якому зроблено запис «банківська таємниця 453/578/25/» барвником чорного кольору, його вставлено в дисковод комп`ютера марки DELL, та встановлено, що ньому міститься інформація в електронному вигляді по банківському рахунку № НОМЕР_3 , а саме: PDF- файл з назвою « НОМЕР_3 »; Стиснута папка з назвою « ОСОБА_6 » та Excel файл з назвою «ІР НОМЕР_8 .
Проведеним оглядом PDF- файлу з назвою « НОМЕР_3 » встановлено, що на ньому міститься інформація, а саме виписка по рахунку клієнта: ОСОБА_6 , IBAN: НОМЕР_9 , ІПН/ЄДРПОУ: НОМЕР_8 . В лівому куті файлу зазначено « ІНФОРМАЦІЯ_9 » далі зазначено: виписка по рахунку з 31.03.2025 по 14.04.2025, сформовано: 06.05.2025. Далі розміщена інформація про рух коштів по рахунку за 31.03.2025 у вигляді таблиці, яка складається з 11 колонок.
При огляді наявної інформації у вказаних колонках встановлено наступне:
-31.03.2025 о 12:42:54 на банківську картку № НОМЕР_10 відбулось зарахування коштів в сумі 29 000 грн за операцією МS/VD MOBILE BANKING;
-31.03.2025 о 12:43:49 на банківську картку № НОМЕР_10 відбулось зарахування коштів в сумі 5 500 грн за операцією МS/VD MOBILE BANKING;
-31.03.2025 о 12:46:26 з банківської картки № НОМЕР_10 відбулось списання грошових коштів в сумі 29 468 грн за операцією МS/VD: переказ коштів на картку № НОМЕР_11 ;
-31.03.2025 о 12:49:16 з банківської картки № НОМЕР_10 відбулось списання грошових коштів в сумі 5030 грн за операцією МS/VD: переказ коштів на картку № НОМЕР_12 ;
-31.03.2025 о 12:52:05 на банківську картку № НОМЕР_10 відбулось зарахування коштів в сумі 27 500 грн за операцією МS/VD MOBILE BANKING;
31.03.2025 о 12:46:26 з банківської картки № НОМЕР_10 відбулось списання грошових коштів в сумі 27 500 грн за операцією МS/VD: переказ коштів на картку № НОМЕР_12 .
Проведеним оглядом Excel файл з назвою «ІР НОМЕР_8 » встановлено, що в ньому відображені відомості, щодо інформація про перелік IP адрес Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ) з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 . При огляді вказаної інформації встановлено, що вона відображена у формі таблиці- Excel, яка містить 14 колонок. Відомості відображені у вказаній таблиці стоються номера телефону: НОМЕР_14 , активність відображена за період з 12:40:03 31.03.2025 по 13:10:58 31.03.2025. За вказаний період відображено ір-адресу: НОМЕР_15 . Дії були вчиненні на мобільному пристрої марки xiami моделі Redmi note 7, ID-пристрою: 2dbb54b0908bb2d8.
Також, з оглянитих файлів, які знаходились в стинутій папці з назвою « ОСОБА_6 » встановлено, що власником банківського рахунку НОМЕР_9 з картковим рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ) НОМЕР_3 , який відкрито 28.03.2025 є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженка: с.Рябушки, Лебединського району, Сумської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 , паспорт НОМЕР_16 , виданий Ковпаківським ВМСМВУМВС України в Сумській області 19.12.2001. Контактний номер телефону: НОМЕР_14 .
З метою підтвердження руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_12 , за період з 00:00 год. 31.03.2025 по 15.05.2025, необхідно отримати відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного, залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 12.02.2025 по 04.04.2025, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів, які були надані власнику/власникам спеціального платіжного засобу (банківських карток);
- фото-, відеоматеріалів, на яких відображено особу, яка здійснює зняття коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 за період з 00:00 год. 31.03.2025 по 15.05.2025;
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника/власників спеціального платіжного засобу (банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 , а також зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 00:00 год. 31.03.2025 по час 15.05.2025;
Вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, однак іншим способом отримати ці документи неможливо.
Враховуючи вищенаведене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаній банківській картці № НОМЕР_12 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год. 31.03.2025 по 15.05.2025, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою встановлення руху коштів, прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володіннях яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки представництво цих компаній знаходиться на значній відстані від місця розгляду справи, що унеможливлює вчасне прибуття уповноважених представників, а також існує реальна загроза зміни документів.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, зазначивши в клопотанні про розглдя справи без їх участі.
У відповідності до положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , сташому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ідентифікації власників спеціального платіжного засобу (банківських карток) « ІНФОРМАЦІЯ_11 », емітованих банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- НБУ, руху коштів по банківських рахунках, які відповідають номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_12 , яка є емітованою банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НБУ та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку):
особової справи та детальної інформації про власника банківського карткового рахунку НОМЕР_12 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП);
-банківської виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_12 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00.00 год 31.03.2025 по 15.05.2025;
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_12 заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, пов`язані до вказаною карткою номери мобільних чи стаціонарних телефонів;
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 00:00 год. 31.03.2025 по 15.05.2025 інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів, які були надані власнику/власникам спеціального платіжного засобу (банківських карток);
- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 00:00 год. 31.03.2025 по 15.05.2025;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_12 , за період часу з 00:00 год. 31.03.2025 по 15.05.2025;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_12 , за період часу з 00:00 год. 31.03.2025 по 15.05.2025.
Строк дії ухвали один місяць.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя