Провадження №1-кс/127/8470/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання cлідчої СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001661 від 02.11.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що Вінницьким районним управлінням поліції до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0001661 від 02.11.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та розпочато досудове слідство.

Під час здійснення допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомляє, що вже протягом шести років він знайомий з хлопцем на ім`я ОСОБА_6 , що користується мобільним телефоном НОМЕР_1 та приблизно в січні місяці 2023 р. він запропонував потерпілому позичити йому грошові кошти у розмірі 20 000 грн. під відсотки на його особисту відповідальність так, як його знайомий на ім`я ОСОБА_7 займається криптовалютою і тому ОСОБА_6 пообіцяв, що потерпілий буде щомісячно отримувати грошові кошти у якості відсотків від певної вкладеної суми, а тому потерпілий довірився йому та в січні місяці 2023 року зустрівшись з ОСОБА_6 в районі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у місті Вінниці та він особисто передав йому у готівковому вигляді грошові кошти у сумі 20 000 грн. Після чого, в травні місяці 2023 року потерпілий знову зустрівся з ОСОБА_6 по АДРЕСА_1 та знову передав грошові кошти у розмірі 80 000 грн., з яких потерпілий регулярно отримував грошові кошти у відсотковому співвідношені, які потерпілий отримував у вигляді готівкових коштів а також періодично ОСОБА_6 надсилав потерпілому дані грошові кошти на належну йому банківську картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

В подальшому, ще протягом певного часу потерпілий отримував невеликі суми коштів, як відсотки, проте коли останній повідомив ОСОБА_6 , що бажає вивести повну суму грошових коштів яку він попередньо вклав той почав відтягувати цей момент а в подальшому перестав виходити на зв`язок, будь- яким чином уникав зустрічі, а також видалив усі листування у месенджерах.

Крім цього, під час досудового розслідування вдалось встановити, що на момент вказаних подій ОСОБА_6 користувався номером телефону НОМЕР_3 , а тому з метою перевірки наданих потерпілим показів щодо місць та часу їх спільних зустрічей виникла необхідність у зверненні з клопотаннями про тимчасовий доступ до інформації що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також в ході проведення слідчих дій було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 користується номером телефона НОМЕР_4 , а тому з метою перевірки наданих ним показів в якості потерпілого виникла необхідність у зверненні з клопотаннями про тимчасовий доступ до інформації, що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім цього, зі схожою заявою також звернулися ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 , які також були визнані потерпілими в даному кримінальному провадженні та повідомили, що позичили ОСОБА_6 значні суми грошових коштів, частина з яких також передавалась під час особистих зустрічей з останнім, які також повідомили, що він мав повернути належні їм грошові кошти проте не зробивши це у визначені терміни, ОСОБА_6 не виконав взяті на себе обов`язки, почав переховуватись від потерпілих та не відповідав на дзвінки. Також було встановлено, що ОСОБА_8 на момент даних подій користувався мобільним номером телефону НОМЕР_5 та ОСОБА_9 користувався номером телефону НОМЕР_6 . А тому, у зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в зверненні з клопотаннями про тимчасовий доступ до інформації що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою співставлення всіх показів наданих потерпілими та здійснити достовірну перевірку зазначених фактів з метою їх підтвердження чи спростування.

У зв`язку з вищевикладеним, як зазначає, слідча необхідно отримати в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про телефонні дзвінки за абонентським номером НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 год. 01.01.2023 по 01.11.2023 р. в друкованому та електронному вигляді, з адресами розташування та номерами базових станцій із прив`язкою до абонентів А та Б, типу з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація,), дата, час та тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, з можливістю вилучення усієї документації з яких вони складаються та з можливістю визнання їх в якості доказів по даному кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження слідча просила клопотання задовольнити.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась. На адресу суду подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомлені завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, у провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001661 від 02.11.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0001661 від 02.11.2023 року та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , а саме інформацію про телефонні дзвінки за абонентським номером НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 год. 01.01.2023 по 01.11.2023 в друкованому та електронному вигляді, з адресами розташування та номерами базових станцій із прив`язкою до абонентів А та Б, типу з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація,), дата, час та тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів з яких вони складаються.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя