Провадження № 1-кс/592/5637/25
УХВАЛА

25 серпня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0002156 від 20.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що 12.08.2025 ОСОБА_4 , зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_1 та представились працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході розмови ОСОБА_4 повідомив код, який надійшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому в період часу з 12.08.2025 по 14.08.2025 виявив списання грошових коштів з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в загальній сумі 83964 грн. Перекази відбулись на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_6 . Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному, у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) роздруківку руху грошових коштів по всім банківським рахункам відкритим ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.08.2025 по 20.08.2025;2) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських рахунків відкритих ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.08.2025 по 20.08.2025; 3) відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.08.2025 по 20.08.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 4) відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків відкритих ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.08.2025 по 20.08.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; 5)роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків відкритих ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.08.2025 по 20.08.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; 6) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків відкритих ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.08.2025 по 20.08.2025 ухвали з часу емісії вказаного карткового рахунку; 7) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків відкритих ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.08.2025 по 20.08.2025із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, пристрої, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; 8) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.08.2025 по 20.08.2025.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) роздруківку руху грошових коштів по всім банківським рахункам відкритим ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.08.2025 по 20.08.2025;2) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських рахунків відкритих ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.08.2025 по 20.08.2025; 3) відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.08.2025 по 20.08.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 4) відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків відкритих ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.08.2025 по 20.08.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; 5)роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків відкритих ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.08.2025 по 20.08.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; 6) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків відкритих ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.08.2025 по 20.08.2025 ухвали з часу емісії вказаного карткового рахунку; 7) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків відкритих ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.08.2025 по 20.08.2025із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, пристрої, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; 8) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.08.2025 по 20.08.2025.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1