03.07.2025 Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/5884/25
Провадження № 1-кс/644/787/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2025 року Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Індустріального районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000934 від 28.06.2025 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 27.06.2025 року 30.06.2025 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 27.06.2025 року по 30.06.2025 року та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді. Клопотання мотивовано тим, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні вказаної юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000934 від 28.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.06.2025 року за адресою: АДРЕСА_2 невідома особа використовуючи месенджер «Телеграм» та представившись менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 89348 грн., чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_5 .

Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , надав показання, що 27.06.2025 року близько 17.00 год. він зайшов до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 , та на касі при спробі розрахуватися у нього нічого не вийшло, так як, термінал показав «перевищення ліміту». Оплату ОСОБА_5 проводив «партнерською» карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкрита на його ім`я. ОСОБА_5 повернувся додому і зробив спробу зв`язатися з «Монобанком» через чат-бот в «Телеграмі», де раніше він неодноразово вирішував свої питання. ОСОБА_5 написав до чат-боту та розповів про виниклу проблему. Почалася переписка, потім на мобільний номер телефону в «Телеграм» зателефонувала невідома особа на ім`я ОСОБА_6 , яка представилась менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_6 зазначив, що ОСОБА_5 не може користуватися своєї банківською карткою та необхідно підвищення кредитного ліміту. Під час розмови ОСОБА_6 надіслав ОСОБА_5 повідомлення із зазначенням особистого рахунку ОСОБА_5 , куди притягнулися усі його особисті данні та він зрозумів, що веде розмову з кваліфікованим співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та він переконав ОСОБА_5 в збільшені кредитного ліміту картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Він погодився і провів запропоновану операцію через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » слідуючи алгоритму, який запропонував ОСОБА_6 . Наприкінці ОСОБА_5 перевів кошти у розмірі 89348 грн. двома транзакціями на р/р НОМЕР_2 , начебто який належав йому. Далі, менеджер ОСОБА_6 зазначив, що з ОСОБА_5 зв`яжеться менеджер для подальших дій. ОСОБА_5 не дочекавшись дзвінка, перевірив рахунок у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачив, що на нього оформлено кредит, а кредитні кошти відсутні, зрозумів, що його ошукали й звернувся до поліції.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 добровільно надав виписку по картковому рахунку № НОМЕР_3 , що підтверджує факти переказів грошових коштів з його картки у розмірі 89348 грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 в період часу з 27.06.2025 року по 30.06.2025 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 27.06.2025 року по 30.06.2025 року з можливістю отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1