Справа №523/2580/25
Провадження №1-кс/523/3638/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 24.01.2025р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, розпочатого за повідомленням ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо шахрайського заволодіння та нецільового використання коштів місцевих бюджетів фізичною особою підприємцем « ОСОБА_4 » (підрядник), під час проведення закупівель підрядних робіт з капітального ремонту, шляхом завищення об`ємів та вартості виконаних робіт з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_2 » Яськівської сільської ради Біляївського р-ну Одеської області.

З метою проведення повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, документування злочинної схеми та дій причетних до неї осіб, а також для подальшого використання під час призначення експертних досліджень, у слідства виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, проведення перевірок та відповідних експертних досліджень.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 309, 369-372 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до податкової інформації за період з 01.08.2021 по дату постановлення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (в електронному або паперовому вигляді) стосовно юридичної особи - ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичних осіб підприємців - ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_4 ), зокрема:

- інформації про податкові адреси, земельні ділянки, складські приміщення та транспортні засоби юридичної особи - ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичних осіб підприємців - ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_4 );

- інформації про ІР-адреси, з яких фактично подається звітність та здійснюються господарські операції юридичною особою - ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичними особами підприємцями - ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), ОСОБА_11 (РРЮКППФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_4 ), за період з 01.08.2021 по дату постановлення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів;

- інформації про податкову звітність за період з 01.08.2021 по дату постановлення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі декларацій з податку на прибуток) юридичної особи - ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичних осіб підприємців - ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), ОСОБА_11 (РРЮКППФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_4 );

- інформації про найманих працівників згідно з формою 1-ДФ (про отриманні доходи), які з 01.08.2021 по дату постановлення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів працювали у ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичних осіб підприємців - ОСОБА_4 (РРЮКППФО НОМЕР_2 ), ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_4 );?

- додатку 5 (з розшифровкою контрагентів) до податкових декларацій ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ 366] 1683) та фізичних осіб підприємців - ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_4 ) за період з 01.08.2021 по дату постановлення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів;

- податкових накладних з єдиної бази податкових накладних ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичних осіб підприємців - ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), ОСОБА_11 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_12 (РНОКППФО НОМЕР_4 ) за період з 01.08.2021 по дату постановлення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, з відображенням номенклатури товарів або наданих послуг.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1