Справа № 132/1442/25
Провадження № 1-кс/132/341/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

30 червня 2025 року місто КАЛИНІВКА

Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000162 від 07 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 ,, за погодженням з прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , звернулася 19.06.2025р. до слідчого судді Калинівського районного суду Вінницької області із клопотанням про надання тимчасового доступу на розголошення інформації, яка містить банківську таємницю, та знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування своїх вимог зазначає, що до 06.05.2025 року до відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 28.04.2025 року в період часу з 17:44 год. по 18:22 год. невідома особа шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа її грошовими коштами в сумі 38 269, 65 грн. з належної їй банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рахунок НОМЕР_1 ) та грошовими коштами в сумі 34 904,20 грн. з належної їй банківської кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (рахунок НОМЕР_2 ), чим спричинила матеріального збитку на суму 73 173 грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.04.2025 року о 16:58 год. потерпіла ОСОБА_4 вирішила виставити в інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оголошення про продаж жіночої сукні. О 17:01 год. на її мобільний телефон за номером НОМЕР_3 через додаток «Viber» надійшло посилання, перейшовши за яким вона ввела свій абонентський номер та здійснила підтвердження операції, який саме не пам`ятає. Близько 20:00год. 28.04.2025 року ОСОБА_4 вирішила запестити мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак їй це не вдалось, після чого вона зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та працівники банку повідомили, що в період часу з 17:44год. по 18:22год. 28.04.2025 року з її банківської кредитної картки було знято грошові кошти в сумі 38 269, 65 грн. В подальшому, 05.05.2025 року потерпіла згадала, що до абонентського номеру НОМЕР_4 , яким остання користується підключена ще одна банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому остання вирішила увійти через мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який встановлений на мобільному телефоні, щоб перевірити баланс кредитної картки, однак увійти до системи їй не вдалося, тому потерпіла зателефонувала на гарячу лінію банку, де їй повідомили, що з її рахунку знято кредитні кошти в сумі 34 904,20 грн. Після цього, ОСОБА_4 , пояснивши ситуацію працівникам гарячої лінії банку, працівники банку порадили їй звернутись до працівників поліції, оскільки відбулось заволодіння кредитними коштами шахрайським шляхом. Під час досудового розслідування проведено аналіз вилученої в банку інформації та встановлено, що з карткового рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 18:18год. по 18:25год. 28.04.2025 року було здійснено переказ грошових коштів в сумі 32 000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з наступними параметрами: дата: 28.04.2025, час: 18:25:19; картка відправника: 06032, сума 2,500.00, КодАвт:739508, термінал: ІНФОРМАЦІЯ_8 , зовнішній ID:; дата: 28.04.2025, час:18:19:38; картка відправника: НОМЕР_5 , сума: 13500,00, КодАвт:726782; термінал: ІНФОРМАЦІЯ_8 ; зовнішній ID: ; дата: 28.04.2025, час: 18:18:01; картка відправника: НОМЕР_5 ; сума: 16,000,00, КодАвт: 723263, термінал: ІНФОРМАЦІЯ_8 , зовнішній ID:. З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по даному банківському рахунку за вищевказаними параметрами, а оскільки іншим чином вказану інформацію отримати неможливо, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.1, ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000162 від 07 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ на розголошення інформації, яка містить банківську таємницю, документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме інформації за наступними параметрами: дата: 28.04.2025, час: 18:25:19; картка відправника: НОМЕР_6 , сума 2,500.00, КодАвт: 739508, термінал: ІНФОРМАЦІЯ_8 , зовнішній ID:; дата: 28.04.2025, час:18:19:38; картка відправника: НОМЕР_5 , сума: 13500,00, КодАвт:726782; термінал: ІНФОРМАЦІЯ_8 ; зовнішній ID: ; дата: 28.04.2025, час: 18:18:01; картка відправника: НОМЕР_5 ; сума: 16,000,00, КодАвт: 723263, термінал: ІНФОРМАЦІЯ_8 , зовнішній ID:906772326, а також руху коштів по вказаній банківській картці, їх походження, виписки про рух коштів в період часу з 00:00год. 27.04.2025 року по дату реєстрації ухвали суду банківською установою, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб-платників та осіб-отримувачів цих коштів (ПІБ, номер карткового рахунку на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою), відомості щодо отримувача (ПІБ, РНОКПП, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховувались грошові кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (ПІБ, РНОКПП, код ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишки коштів після кожної електронної платіжної операції); номери ІР адреси, дату, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів, які використовувались для входу в сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та з якого телефону (пристрою) керували рахунками, прив`язаною до нього банківською карткою; відеозаписів з камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування через які відбувались зняття готівкових коштів з рахунку, фото інформації осіб, які знімали грошові кошти, фінансові номери, які прив`язані до банківського рахунку та документів, що були подані для відкриття та використання зазначеного рахунку (картки), з можливістю вилучення даних матеріалів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Проведення тимчасового доступу дозволити слідчим СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме капітану поліції ОСОБА_2 , капітану поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 та заступнику начальника слідчого відділення капітану поліції ОСОБА_12 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя