У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 липня 2025 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю (кримінальне провадження №0000149 від 27.03.2025),

Встановив:

01.07.2025 до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000149 від 27.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Старший слідчий СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому прохав надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме надати можливість ознайомитися з ними, та отримання їх копії належним чином завірені (без здійснити виїмки оригіналів), в тому числі копії електронних таких документів:

- інформацію про усі банківські операції (з зазначенням ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися для здійснення операцій), зміни облікових клієнтських даних, входи - виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності) по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 04.01.2025 по дату постановлення даної ухвали;

- копії документів які надавались банку при оформленні банківського рахунку (банківської картки), документи власника банківського рахунку (картки) № НОМЕР_2 ;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по банківському рахунку (картки) № НОМЕР_2 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ/ ІПН), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, відомостей про осіб, що знімали кошти з вказаного рахунку, номери трансакцій за період з 27.03.2025 по дату постановлення даної ухвали;

- інформація та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) по банківському рахунку (картці) № НОМЕР_2 за період з 27.03.2025 по дату постановлення даної ухвали;

- інформацію щодо здійснення переведення за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) з зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, зокрема входи у мобільний застосунок онлайн-банкінгу; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах по банківському рахунку (картці) № НОМЕР_2 за період з 27.03.2025 по дату постановлення даної ухвали;

- Фото-, відеоматеріали з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів із банківської картки (рахунку) № НОМЕР_2 та документів, якими оформлено зняття грошових коштів в касах цієї банківської установи з вищезазначених банківських карток за період з 27.03.2025 до дати постановлення цієї ухвали.

В клопотанні вказано, що провадженні СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000149 від 27.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Попередньо встановлено, що 27.03.2025 року з карткового рахунку ОСОБА_11 , 1991 р.н. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) після того як остання перейшла за посиланням що був розміщений в месенджері «Viber» надісланий в ході переписки з абонентом НОМЕР_5 щодо продажу нею товару були списані грошові кошти в загальній сумі 95 тис. грн.

Зі слів ОСОБА_11 встановлено що 27.03.2025 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявниця виклала оголошення щодо продажу кросівок за суму 2200 грн, свій контактний номер телефону та реквізити банківської картки.

Після чого в месенджері «Viber» заявниці почав писати абонент під назвою « ОСОБА_12 » - номер телефону НОМЕР_6 , з приводу купівлі кросівок, в подальшому абонент«Анастасия» надіслала у месенджері мобільне посилання з наступним текстом: мобільна версія ІНФОРМАЦІЯ_3 замовлення №56969847 успішно оплачено. Для отримання оплати передайте посилання продавцю: ІНФОРМАЦІЯ_4

В подальшому заявниця перейшла по вказаному посиланню та через деякий час з її рахунку почалися зніматися грошові кошти в загальній сумі 95 тис. грн.

В подальшому відповідно до отриманої інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка була оглянута та проаналізована було встановлено, що грошові кошти 27.03.2025 року було перераховано на банківську карту № НОМЕР_2 яка відкрита у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Виходячи з виниклої під час досудового розслідування ситуації, отримати інформацію про рух коштів по картці, яка відкрита у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 , без ухвали судді не можливо, оскільки вказана інформація містить банківську таємницю, яка є охоронюваною законом таємницею та надається на підставі рішення суду.

Розглянувши матеріали справи, вважаю, що вказане клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання цієї інформації вплине на хід досудового розслідування та дозволить провести слідчі (розшукові) дії, має суттєве значення для встановлення обставин в зазначеному кримінальному провадженні, як докази у ньому, та неможливість іншим способом довести зазначені обставини.

Керуючись ст. ст.159- 168 КПК України, слідчий суддя

Постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю ( кримінальне провадження №0000149) задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме надати можливість ознайомитися з ними, та отримання їх копії належним чином завірені (без здійснити виїмки оригіналів), в тому числі копії електронних наступних документів:

- інформацію про усі банківські операції (з зазначенням ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися для здійснення операцій), зміни облікових клієнтських даних, входи - виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності) по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 04.01.2025 по дату постановлення даної ухвали;

- копії документів які надавались банку при оформленні банківського рахунку (банківської картки), документи власника банківського рахунку (картки) № НОМЕР_2 ;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по банківському рахунку (картки) № НОМЕР_2 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ/ ІПН), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, відомостей про осіб, що знімали кошти з вказаного рахунку, номери трансакцій за період з 27.03.2025 по дату постановлення даної ухвали;

- інформація та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) по банківському рахунку (картці) № НОМЕР_2 за період з 27.03.2025 по дату постановлення даної ухвали;

- інформацію щодо здійснення переведення за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) з зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, зокрема входи у мобільний застосунок онлайн-банкінгу; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах по банківському рахунку (картці) № НОМЕР_2 за період з 27.03.2025 по дату постановлення даної ухвали;

- Фото-, відеоматеріали з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів із банківської картки (рахунку) № НОМЕР_2 та документів, якими оформлено зняття грошових коштів в касах цієї банківської установи з вищезазначених банківських карток за період з 27.03.2025 по дату постановлення даної ухвали.

Строк дії ухвали, два місяці, з дня її постановлення.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя