1Справа № 335/4612/25 1-кс/335/2240/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Вознесенівського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 26.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, для їх подальшого вилучення, строком на два місяці, що перебувають у володінні ОСОБА_5 (у тому числі за час перебування ним в якості фізичної особи підприємця) які підтверджують спільну діяльність та взаємодію з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме до:

- усіх договорів та інших документів пов`язаних документально та які мають відношення до договору субпідрядних робіт №005/01/2022 від 05.01.2022 (роботи з монтажу устаткування ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ) з доповненнями, додатковими угодами, акти виконаних робіт, платіжні документи, що підтверджують оплату виконання субпідрядних робіт, банківські виписки;

- усіх договорів та інших документів пов`язаних документально та які мають відношення до договору субпідрядних робіт №010/01/2022 від 10.01.2022, Додаток №1 (монтаж вимірювачів рівня, густини, температури на об`єкті: АДРЕСА_2 ) та Додаток №2 (монтаж витратомірів на об`єкті: АДРЕСА_3 ) з доповненнями, додатковими угодами, акти виконаних робіт, платіжні документи, що підтверджують оплату виконання субпідрядних робіт, банківські виписки;

- договору субпідрядних робіт №005/01/2022 від 05.01.2022 (роботи з монтажу устаткування ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ) з доповненнями, додатковими угодами, актів виконаних робіт, платіжних документів, що підтверджують оплату виконання субпідрядних робіт, банківських виписок;

- акту виконаних робіт № 022/02/22 від 22.02.2022 р. на суму 218 450,00 грн.;

- договору субпідрядних робіт №010/01/2022 від 10.01.2022, Додаток №1 (монтаж вимірювачів рівня, густини, температури на об`єкті: АДРЕСА_2 ) та Додаток №2 (монтаж витратомірів на об`єкті: АДРЕСА_3 ) з доповненнями, додатковими угодами, актів виконаних робіт, платіжних документів, що підтверджують оплату виконання субпідрядних робіт, банківських виписок;

- акту виконаних робіт № 017/03/25 від 17.03.2025 р. на суму 170 000,00 грн.;

- акту виконаних робіт №007/04/25 від 07.04.2025 р. на суму 100 000,00 грн.;

- листування, погодження, службових записок, з приводу укладення і виконання договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5

- договору виконання робіт №001/10/21 від 01.10.2021 (збирання, випробування та настроювання комплекту вимірювального обладнання на РГС об`єкту Замовника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Запоріжжя), з доповненнями, додатковими угодами, актів виконаних робіт, платіжних документи, що підтверджують оплату виконання субпідрядних робіт, банківських виписок;

- акту виконаних робіт № 025/11/21 від 25.11.2021 р. на суму 166 630,00 грн. до договору виконання робіт №001/10/21;

- договору виконання робіт №010/11-1/2021 від 10.11.2021 (роботи по демонтажу витратомірів Micro Motion 025 зі складу вимірювальних комплексів на нафтобазах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в рамках виконання гарантійних зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (105 шт.), з доповненнями, додатковими угодами, актів виконаних робіт, платіжних документи, що підтверджують оплату виконання субпідрядних робіт, банківських виписок;

- акту виконаних робіт № 027/12/21 від 27.12.2021 на суму 166 630,00 грн. до договору виконання робіт №010/11-1/2021 від 10.11.2021;

- договору виконання робіт №015/11-1/2021 від 15.11.2021 (пусконалагоджувальні роботи системи відпуску нафтопродуктів у автоцистерни на об`єкті Замовника: склад ПММ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 ), з доповненнями, додатковими угодами, актів виконаних робіт, платіжних документів, що підтверджують оплату виконання субпідрядних робіт, банківських виписок;

- акту виконаних робіт № 017/12/21 від 17.12.2021 р. на суму 325 000,00 грн. до договору виконання робіт №015/11-1/2021 від 15.11.2021;

- договору виконання робіт №009/12-1/21 від 09.12.2021 (роботи з перенесення шафи управління вимірювальним обладнання до нової операторної, включаючи демонтаж-монтаж кабельних ліній загальною протяжністю 950 м у порту Південний (Одеська область, м. Южне), з доповненнями, додатковими угодами, акти виконаних робіт, платіжні документи, що підтверджують оплату виконання субпідрядних робіт, банківські виписки;

- акту виконаних робіт № 014/01/22 від 14.01.2022 р. на суму 381 300,00 грн., до договору виконання робіт №009/12-1/21 від 09.12.2021;

- договору виконання робіт №020/01-1/22 від 20.01.2022 (збирання, калібрування та випробування комплекту вимірювального обладнання на РВС об`єкту Замовника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Гадяч, Полтавської області), з доповненнями, додатковими угодами, актів виконаних робіт, платіжних документів, що підтверджують оплату виконання субпідрядних робіт, банківських виписок;

- акту виконаних робіт № 024/01/22 від 24.01.2022 р. на суму 120 000,00 грн., до договору виконання робіт №020/01-1/22 від 20.01.2022;

- договору виконання робіт №031/01-1/22 від 31.01.2022 р. (будівельно-монтажні роботи з монтажу обладнання на об`єкті Замовника (смт. Калинівка, Київська область), з доповненнями, додатковими угодами, актів виконаних робіт, платіжних документів, що підтверджують оплату виконання субпідрядних робіт, банківських виписок;

- акту виконаних робіт № 021/02/22 від 21.02.2022 р. на суму 320 440,00 грн., до договору №031/01-1/22 від 31.01.2022;

- договору виконання робіт №008/02-1/22 від 08.02.2022 (випробування та налаштування вузлів обліку (2 шт.), а також збирання та випробування фільтру (1 шт.) для ФОП ОСОБА_6 ) з доповненнями, додатковими угодами, актів виконаних робіт, платіжних документів, що підтверджують оплату виконання субпідрядних робіт, банківських виписок;

- акту виконаних робіт № 023/03/22 від 23.03.2022 р. на суму 100 000,00 грн. до договору №008/02-1/22 від 08.02.2022;

- договору виконання робіт №014/03-1/22 від 14.03.2022 (збирання наливних модулів (6 шт.), а також збирання шафи живлення та управління (1 шт.) для ПП « ОСОБА_7 », з доповненнями, додатковими угодами, актів виконаних робіт, платіжних документів, що підтверджують оплату виконання субпідрядних робіт, банківських виписок;

- акту виконаних робіт № 005/04/22 від 05.04.2022 р. на суму 1 440 000,00 грн. до договору №014/03-1/22 від 14.03.2022;

- договору виконання робіт №028/03-1/22 від 28.03.2022 (роботи зі збирання, калібрування комплекту вимірювального обладнання на РГС та РВС об`єкту Замовника ФОП ОСОБА_6 (14 шт.), з доповненнями, додатковими угодами, актів виконаних робіт, платіжних документів, що підтверджують оплату виконання субпідрядних робіт, банківських виписок;

- акту виконаних робіт № 018/04/22 від 18.04.2022 р. на суму 104 000,00 грн., до договору №028/03-1/22 від 28.03.2022;

- договору виконання робіт №004/07-1/22 від 04.07.2022 (збирання стояка верхнього наливу (6 шт.), а також його випробування та калібрування для ПП « ОСОБА_7 »), з доповненнями, додатковими угодами, актів виконаних робіт, платіжних документів, що підтверджують оплату виконання субпідрядних робіт, банківських виписок;

- акту виконаних робіт № 003/08/22 від 03.08.2022 р. на суму 510 000,00 грн. до договору виконання робіт №004/07-1/22 від 04.07.2022;

- договору виконання робіт №018/07-1/22 від 18.07.2022 (збирання наливних вимірювальних модулів (6 шт.) для ПП « ОСОБА_7 »), з доповненнями, додатковими угодами, актів виконаних робіт, платіжних документів, що підтверджують оплату виконання субпідрядних робіт, банківських виписок;

- акту виконаних робіт № 018/08/22 від 18.08.2022 р. на суму 300 000,00 грн. до договору виконання робіт №018/07-1/22 від 18.07.2022;

- договору виконання робіт №008/08-1/22 від 08.08.2022 (роботи зі збирання, випробування та налаштування вузлів обліку (4 шт.) у складі Перекачувально-вимірювальний комплекс на з/д естакаді з комерційним обліком об`єкту Замовника ФОП ОСОБА_8 (м. Мостиська, Львівська область), з доповненнями, додатковими угодами, актів виконаних робіт, платіжних документів, що підтверджують оплату виконання субпідрядних робіт, банківські виписки;

- акту виконаних робіт № 012/09/22 від 12.09.2022 р. на суму 600 000,00 грн. до договору виконання робіт №№008/08-1/22 від 08.08.2022;

- договору виконання робіт №020/02-1/2023 від 20.02.2023 (збирання пристрою верхнього наливу вуглеводнів, хімічних і індустріальних рідин серії 1201 (виробник: SILEA LIQUID TRANSFER SRL) пристрій верхнього наливу (Ду100) бензинів в залізничні та автоцистерни з відведенням парів Ду80 мм, правосторонній (3 шт.) та пристрою верхнього наливу вуглеводнів, хімічних і індустріальних рідин серії 1201 (виробник: SILEA LIQUID TRANSFER SRL) - пристрій верхнього наливу (Ду100) дизельного палива в залізничні та автоцистерни без відведення парів, правосторонній (4 шт.), а також їх випробування та калібрування для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), з доповненнями, додатковими угодами, актів виконаних робіт, платіжних документів, що підтверджують оплату виконання субпідрядних робіт, банківських виписок;

- акту виконаних робіт № 015/03-1/23 від 15.03.2023 р. на суму 690 000,00 грн. до договору виконання робіт №020/02-1/2023 від 20.02.2023;

- договору виконання робіт №007/03-7/2023 від 07.03.2023 (збирання перекидного містка для естакад верхнього та нижнього зливу/наливу серії 3700 перекидний місток на 4 щаблі (10 шт.), пристрою верхнього наливу вуглеводнів, хімічних і індустріальних рідин серії 1201 (виробник: SILEA LIQUID TRANSFER SRL) пристрій верхнього наливу (Ду100) бензинів в залізничні та автоцистерни з відведенням парів Ду80 мм, правосторонній (4 шт.) та пристрою верхнього наливу вуглеводнів, хімічних і індустріальних рідин серії 1201 (виробник: SILEA LIQUID TRANSFER SRL) - пристрій верхнього наливу (Ду100) дизельного палива в залізничні та автоцистерни без відведення парів, правосторонній (6 шт.), а також їх випробування та калібрування для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Київська обл., смт. Калинівка), з доповненнями, додатковими угодами, акту виконаних робіт, платіжних документів, що підтверджують оплату виконання субпідрядних робіт, банківські виписки;

- акту виконаних робіт № 015/03/23 від 15.03.2023 на суму 1 290 000,00 грн. до договору виконання робіт №007/03-7/2023 від 07.03.2023;

- договору виконання робіт №005/06-1/2023 від 05.06.2023 збирання наливних вимірювальних модулів (7 шт.), а також їх випробування та калібрування для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), з доповненнями, додатковими угодами, актів виконаних робіт, платіжних документів, що підтверджують оплату виконання субпідрядних робіт, банківських виписок;

- акту виконаних робіт № 004/07/23 від 04.07.2023 р. на суму 1 505 000,00 грн. за договором виконання робіт №005/06-1/2023 від 05.06.2023;

- договору виконання робіт № 006/07-1/2023 від 06.07.2023 (комплектування, випробування та калібрування вимірювачів рівня, густини, температури (РВС 12,0 м) 12 шт. для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), з доповненнями, додатковими угодами, акту виконаних робіт, платіжних документів, що підтверджують оплату виконання субпідрядних робіт, банківських виписок;

- акту виконаних робіт № 014/08/23 від 14.08.2023 р. на суму 250 000,00 грн. до договору виконання робіт № 006/07-1/2023 від 06.07.2023;

- договору виконання робіт № 021/08-1/2023 від 21.08.2023 (збирання, випробування та калібрування наливних вимірювальних модулів - 2 шт. для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), з доповненнями, додатковими угодами, акту виконаних робіт, платіжних документів, що підтверджують оплату виконання субпідрядних робіт, банківських виписок;

- акту виконаних робіт № 09/10/2023 від 09.10.2023 р. на суму 260 000,00 грн. до договору виконання робіт № 021/08-1/2023 від 21.08.2023.

- усіх договорів та інших документів пов`язаних документально з договором виконаних робіт з доповненнями, додатковими угодами, актів виконаних робіт, платіжних документів, що підтверджують оплату виконання субпідрядних робіт, банківських виписок, а саме:

- №001/10/21 від 01.10.2021 (збирання, випробування та настроювання комплекту вимірювального обладнання на РГС об`єкту Замовника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Запоріжжя);

- №010/11-1/2021 від 10.11.2021 (роботи по демонтажу витратомірів Micro Motion 025 зі складу вимірювальних комплексів на нафтобазах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в рамках виконання гарантійних зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- №015/11-1/2021 від 15.11.2021 (пусконалагоджувальні роботи системи відпуску нафтопродуктів у автоцистерни на об`єкті Замовника: склад ПММ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 );

-№009/12-1/21 від 09.12.2021 (роботи з перенесення шафи управління вимірювальним обладнання до нової операторної, включаючи демонтаж-монтаж кабельних ліній загальною протяжністю 950 м у порту Південний (Одеська область, м. Южне);

- №020/01-1/22 від 20.01.2022 (збирання, калібрування та випробування комплекту вимірювального обладнання на РВС об`єкту Замовника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Гадяч, Полтавської області);

- №031/01-1/22 від 31.01.2022 р. (будівельно-монтажні роботи з монтажу обладнання на об`єкті Замовника (смт. Калинівка, Київська область);

- №008/02-1/22 від 08.02.2022 (випробування та налаштування вузлів обліку (2 шт.), а також збирання та випробування фільтру (1 шт.) для ФОП ОСОБА_6 );

- №014/03-1/22 від 14.03.2022 (збирання наливних модулів (6 шт.), а також збирання шафи живлення та управління (1 шт.) для ПП « ОСОБА_7 »;

-№028/03-1/22 від 28.03.2022 (роботи зі збирання, калібрування комплекту вимірювального обладнання на РГС та РВС об`єкту Замовника ФОП ОСОБА_6 (14 шт.);

- №004/07-1/22 від 04.07.2022 (збирання стояка верхнього наливу (6 шт.), а також його випробування та калібрування для ПП « ОСОБА_7 »);

- №018/07-1/22 від 18.07.2022 (збирання наливних вимірювальних модулів (6 шт.) для ПП « ОСОБА_7 »);

- №008/08-1/22 від 08.08.2022 (роботи зі збирання, випробування та налаштування вузлів обліку (4 шт.) у складі Перекачувально-вимірювальний комплекс на з/д естакаді з комерційним обліком об`єкту Замовника ФОП ОСОБА_8 (м. Мостиська, Львівська область);

- №020/02-1/2023 від 20.02.2023 (збирання пристрою верхнього наливу вуглеводнів, хімічних і індустріальних рідин серії 1201 (виробник: SILEA LIQUID TRANSFER SRL) пристрій верхнього наливу (Ду100) бензинів в залізничні та автоцистерни з відведенням парів Ду80 мм, правосторонній (3 шт.) та пристрою верхнього наливу вуглеводнів, хімічних і індустріальних рідин серії 1201 (виробник: SILEA LIQUID TRANSFER SRL) - пристрій верхнього наливу (Ду100) дизельного палива в залізничні та автоцистерни без відведення парів, правосторонній (4 шт.), а також їх випробування та калібрування для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);

- №007/03-7/2023 від 07.03.2023 (збирання перекидного містка для естакад верхнього та нижнього зливу/наливу серії 3700 перекидний місток на 4 щаблі (10 шт.), пристрою верхнього наливу вуглеводнів, хімічних і індустріальних рідин серії 1201 (виробник: SILEA LIQUID TRANSFER SRL) пристрій верхнього наливу (Ду100) бензинів в залізничні та автоцистерни з відведенням парів Ду80 мм, правосторонній (4 шт.) та пристрою верхнього наливу вуглеводнів, хімічних і індустріальних рідин серії 1201 (виробник: SILEA LIQUID TRANSFER SRL) - пристрій верхнього наливу (Ду100) дизельного палива в залізничні та автоцистерни без відведення парів, правосторонній (6 шт.), а також їх випробування та калібрування для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Київська обл., смт. Калинівка);

- №005/06-1/2023 від 05.06.2023 збирання наливних вимірювальних модулів (7 шт.), а також їх випробування та калібрування для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);

- №006/07-1/2023 від 06.07.2023 (комплектування, випробування та калібрування вимірювачів рівня, густини, температури (РВС 12,0 м) 12 шт. для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »);

- № 021/08-1/2023 від 21.08.2023 (збирання, випробування та калібрування наливних вимірювальних модулів - 2 шт. для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »);

- листування, погодження, службові записки, з приводу укладення і виконання договорів між сторонами договорів, а саме між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- договору підряду №006/02-22 від 06.01.2022 (роботи з комплексного обслуговування приміщень Замовника за адресами: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 ) на загальну суму 2 146 566 грн. з доповненнями, додатковими угодами, платіжні документи, що підтверджують оплату виконання субпідрядних робіт, банківські виписки;

- актів виконаних робіт за договором підряду №006/02-22 від 06.01.2022:

(акту виконаних робіт М-00001050 (31.01.22) на суму 364 500,00 грн.

акту виконаних робіт М-00001051 (28.02.22) на суму 105 000,00 грн.

акту виконаних робіт М-00001052 (31.03.22) на суму 63 000,00 грн.

акту виконаних робіт М-00001053 (30.04.22) на суму 63 000,00 грн.

акту виконаних робіт М-00001054 (31.05.22) на суму 54 500,00 грн.

акту виконаних робіт М-00001055 (30.06.22) на суму 60 420,00 грн.

акту виконаних робіт М-00001056 (31.07.22) на суму 63 833,00 грн.

акту виконаних робіт М-00001057 (31.08.22) на суму 62 033,00 грн.

акту виконаних робіт М-00001058 (30.09.22) на суму 65 295,00 грн.

акту виконаних робіт М-00001059 (31.10.22) на суму 67 136,00 грн.

акту виконаних робіт М-00001060 (30.11.22) на суму 48 304,00 грн.

акту виконаних робіт М-00001061 (31.12.22) на суму 68 960,00 грн.

акту виконаних робіт М-00000437 (31.01.23) на суму 55 653,00 грн.

акту виконаних робіт М-00000438 (28.02.23) на суму 57 408,00 грн.

акту виконаних робіт М-00000439 (31.03.23) на суму 59 547,00 грн.

акту виконаних робіт М-00000440 (30.04.23) на суму 58 436,00 грн.

акту виконаних робіт М-00000441 (31.05.23) на суму 57 198,00 грн.

акту виконаних робіт М-00000442 (30.06.23) на суму 97 803,00 грн.

акту виконаних робіт М-00000443 (31.07.23) на суму 60 952,00 грн.

акту виконаних робіт М-00000444 (31.08.23) на суму 72 471,00 грн.

акту виконаних робіт М-00000445 (30.09.23) на суму 33 374,00 грн.

акту виконаних робіт М-00000327 (31.10.23) на суму 73 727,00 грн.

акту виконаних робіт М-00000446 (30.11.23) на суму 94 113,00 грн.

акту виконаних робіт М-00000447 (31.12.23) на суму 84 495,00 грн.

акту виконаних робіт М-00000037 (31.01.24) на суму 82 322,00 грн.

акту виконаних робіт М-00000402 (29.02.24) на суму 85 126,00 грн.

акту виконаних робіт М-00000403 (31.10.24) на суму 70 000,00 грн.

акту виконаних робіт М-00000098 (31.01.25) на суму 15 000,00 грн.

акту виконаних робіт М-00000099 (28.02.25) на суму 3 000,00 грн.;)

- усіх договорів та інших документів пов`язаних документально з договором №006/02-22 підряду від 06.01.2022 з доповненнями, додатковими угодами, акти виконаних робіт, платіжні документи, що підтверджують оплату виконання субпідрядних робіт, банківські виписки;

- листування, погодження, службові записки, з приводу укладення і виконання договорів між сторонами договорів між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ФОП ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000097 від 26.09.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

За результатами моніторингу способу життя депутата ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 виявлено ознаки корупційного правопорушення, що свідчить про незаконне збагачення на суму 12 247 195 грн.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_16 , незаконне збагачення ОСОБА_9 полягає у придбанні 10 об`єктів нерухомості протягом 2020 року батьками ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 та ОСОБА_5 ) загальною вартістю 12 247 195 грн., при відсутності коштів на їх придбання, з яких 6 одразу ж (у день придбання) вони подарували своєму синові ОСОБА_9 , а інші 4 подарували йому через 3-4 дні після набуття у власність.

Так, згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_10 (мати ОСОБА_9 ) у січні та грудні 2020 року на підставі договорів купівлі-продажу набула у власність 6 об`єктів нерухомості загальною вартістю 7 348 519 грн., а саме:

- нежитлове приміщення площею 98,9 кв.м., розташоване по АДРЕСА_8 , придбане 21.01.2020, подароване ОСОБА_9 24.01.2020, вартістю 791 200 грн.;

- квартиру за адресою: АДРЕСА_9 , площею 50,9 кв.м., придбана 21.01.2020, подарована ОСОБА_9 24.01.2020, вартістю 1 094 350 грн.;

- квартиру за адресою: АДРЕСА_10 , площею 60,4 кв.м., придбана 03.12.2020, подарована ОСОБА_9 07.12.2020, вартістю 1 990 569 грн. ;

- квартиру за адресою: АДРЕСА_11 , площею 91,5 кв.м., придбана 04.12.2020, подарована ОСОБА_9 07.12.2020, вартістю 1 820 000 грн.;

- квартиру за адресою: АДРЕСА_12 , площею 102,9 кв.м., придбана 10.12.2020, подарована ОСОБА_9 10.12.2020, вартістю 617 400 грн.;

- квартиру за адресою: АДРЕСА_13 , площею 172,5 кв.м., придбана 10.12.2020, подарована ОСОБА_9 10.12.2020, вартістю 1 035 000 грн.;

Також, у листопаді та грудні 2020 року ОСОБА_5 (батько ОСОБА_9 ) набув у власність 4 об`єкти нерухомого майна (нежитлові приміщення) загальною вартістю 4 898 676 грн., а саме:

- приміщення 150 за адресою: АДРЕСА_14 , площею 398,5 кв.м., набуте 03.11.2020, подароване ОСОБА_9 03.11.2020, вартістю 2 401 320 грн.;

- приміщення АДРЕСА_15 , площею 110,5 кв.м, набуте 11.12.2020, подароване ОСОБА_9 11.12.2020, вартістю 561 656 грн.;

- приміщення (в літері А) з № 1 по № 9 (групи приміщень № 55) за адресою: АДРЕСА_16 , площею 205,8 кв.м., набуті 11.12.2020, подаровані ОСОБА_9 11.12.2020, вартістю 1 404 500 грн.;

- групу приміщень №74 за адресою: АДРЕСА_17 , площею 63,1 кв.м., набуті 12.12.2020, подаровані ОСОБА_9 12.12.2020, вартістю 531 200 грн.

Окрім того, для придбання вищевказаної нерухомості, 05 листопада 2020 року між ОСОБА_5 та його двоюрідним братом ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , було укладено договір позики та отримано грошові кошти в сумі 9 млн. грн. Строк повернення грошових коштів становив 5 років.

Допитаний 15.12.2023 ОСОБА_5 надав показання, що ним було здійснено погашення вищевказаної позики на користь ОСОБА_11 за рахунок доходів, отриманих від підприємницької діяльності свого ФОП ОСОБА_5 за період 2021-2023 років, у якому ним отримано чистого прибутку у розмірі 12, 6 млн грн.

При цьому, за вказаний період, 2021-2023 роки, основну частину доходів (на загальну суму приблизно 11,6 млн грн.) як фізична особа підприємець ОСОБА_5 отримав від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у яких засновником та/або кінцевим бенефіціарним власником є його син ОСОБА_9 .

Аналізом руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 встановлено надходження грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): 16.12.2021 61950,00 грн, 03.02.2022 110450,00 грн., 11.02.2022-108000, 00 грн., 15.08.22-170 000,00 грн., 26.09.2022-100 000,00 грн.

Відповідно до відомостей з ЄДРПОУ, ОСОБА_9 є засновником та кінцевим бенефіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно пояснень ОСОБА_5 , між ним як фізичною особою-підприємцем та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладались договори про виконання робіт, роботи по яким виконані у повному обсязі, роботи оплачені контрагентом.

Аналізом руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 також встановлено, надходження грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): 16.12.2021-166 630,00 грн., 10.01.2022-325000,00 грн., 17.02.2022-100 000,00 грн., тощо.

Відповідно до відомостей з ЄДРПОУ, ОСОБА_9 є засновником та кінцевим бенефіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно пояснень ОСОБА_5 , між ним, як фізичною особою-підприємцем, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2021-2023 років укладались договори про виконання робіт, роботи по яким виконані у повному обсязі, що підтверджується довідкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Аналізом руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 встановлено, надходження грошових коштів від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): 04.02.2022 100 000 грн., 10.02.2022 106 500 грн., 15.02.2022 128 000 грн., 01.03.2022 70 000 грн. а всього на суму близько 1,9 млн грн.

Відповідно до відомостей з ЄДРПОУ, ОСОБА_9 є кінцевим бенефіціаром ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Згідно пояснень ОСОБА_5 , між ним, як фізичною особою-підприємцем, та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у 2022 році укладався договір підряду, роботи по якому виконані у повному обсязі, що підтверджується підписаними сторонами договору актами.

На теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які підтверджують спільну діяльність та взаємодію ФОП ОСОБА_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із можливістю вилучення їх оригіналів, оскільки, як зазначає слідчий, вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, а також містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення, вони мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, а також винуватості конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення та можуть бути використанні для проведення відповідних судових економічних та інших експертиз.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за їх відсутності. Слідчий на задоволенні клопотання наполягає.

У судове засідання ОСОБА_5 не з`явився, від його представника адвоката ОСОБА_12 надійшла заява про розгляд клопотання слідчого без їх участі. Заперечує проти клопотання слідчого з підстав, викладених у письмових запереченнях

Від ФОП ОСОБА_5 до суду надійшли письмові заперечення проти клопотання про надання тимчасового доступу до документів.

У зазначених запереченнях, ОСОБА_5 повідомляє суд про те, що слідчий зловживає процесуальними правами, оскільки орган досудового розслідування вже звертався до суду з аналогічним клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів з аналогічних підстав, які перебувають у володінні суб`єктів господарської діяльності, з якими він укладав господарські договори.

Так, 15.05.2025 слідчим подано до Вознесенівського районного суду м. Запоріжжя клопотання про тимчасовий доступ та вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у ФОП ОСОБА_5 ідентичних документів господарської діяльності за той самий період, які зазначені у клопотанні слідчого від 20.06.2025. За наслідками розгляду зазначеного клопотання, слідчий суддя відмовила у задоволенні клопотання слідчого. Одночасно, 15.05.2025 слідчим було подано до Вознесенівського районного суду м. Запоріжжя клопотання про тимчасовий доступ та вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тих самих документів господарської діяльності з ФОП ОСОБА_5 і за той самий період, які зазначені у клопотанні слідчого від 20.06.2025. За наслідками розгляду зазначеного клопотання, слідчий суддя відмовила у задоволенні клопотання слідчого.

Слідчим повторно в якості основного обґрунтування безпідставно заявляється, що ним 15.12.2023 було надано показання про здійснення погашення позики на користь ОСОБА_11 за рахунок доходів, отриманих від підприємницької діяльності його ФОП ОСОБА_13 у період 2021-2023 роки, у якому ним отримано прибутку у розмірі 12,6 млн. грн. Він допитувався слідством в якості свідка 4 рази і жодного разу ним не надавалися покази, що розрахунки з ОСОБА_11 за цивільно-правовим договором позики від 05.11.2020 були здійснені виключно за рахунок доходу від господарської діяльності, з приводу виконання господарських договорів, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Порядок подальших розрахунків між ним та іншою особою у цивільно-правових відносинах із іншою особою, у період з 2021 року по 2023 рік не має жодного відношення до даної кримінальної справи та до події придбання нерухомості у 2020 році на отримані у позику гроші. Питання про джерела повернення коштів за договором позики йому слідчим не ставились.

Крім того, в запереченнях ФОП ОСОБА_5 зазначає, що вимога слідчого про надання доступу до невизначеного переліку документів без дат, реквізитів та змісту, є незаконною і передбачає неправомірний фактично необмежений доступ та вилучення слідством усіх документів господарської діяльності ФОП ОСОБА_13 за невстановлений період на суб`єктивний розсуд слідчого, поза судовим контролем.

Факти щодо реальності та легальності отримання ОСОБА_5 позики для придбання та дарування сину ОСОБА_9 нерухомості у грудні 2020 року, рівно як і легальність джерел походження даних коштів (9 млн. грн.) у позикодавця ОСОБА_11 неодноразово перевірено та встановлено слідством ще у 2024 році, що підтверджується матеріалами справи та змістом клопотань від 15.05.25, 20.06.25р.

До того ж, предмет доказування у даній справі визначається кваліфікацією справи, яка розслідується, - незаконне збагачення у 2020 році особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування згідно статті 368-5 ККУ. Об`єктивна сторона кримінального правопорушення за статтею 368-5 ККУ полягає в отриманні (набуття) такою особою активів невідомого походження, вартість яких у визначеному законом розмірі перевищує її законні доходи. Однак, згідно матеріалів справи (у т.ч. прямо зазначається у клопотаннях слідчого від 15.05.25, 20.05.25) слідством перевірено та встановлено факт законності джерела походження у ОСОБА_5 , як дарувальника нерухомості, коштів на її придбання (кошти отримані у позику), законність джерела отримання даних коштів у позичальника, тобто перевірено увесь ланцюг виникнення доходу. Право розпорядження своїм майном шляхом його дарування члену родини (рідному сину, депутату міської ради) не заборонено законом, і відповідно не може бути складом кримінального правопорушення за статтею 368-5 ККУ.

Слідчий просить надати доступ до оригіналів документів з метою проведення почеркознавчої експертизи, але ніким із підписантів зазначених договорів не заперечується факт особистого підписання господарських договорів та актів.

Господарські договори, акти, фінансова документація товариства містить комерційну таємницю, яка захищена ст. 162 КПК України від вилучення та доступу сторонніх осіб. Слідчим не доведено, що господарськими договорами та актами на виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » може бути доведений факт незаконного збагачення ОСОБА_9 .

На підставі викладених обставин, та з урахуванням вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, ФОП ОСОБА_5 просив відмовити у задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації та документів.

Неприбуття за судовим викликом слідчого та прокурора, а також особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши доводи клопотання слідчого та заперечень ФОП ОСОБА_5 , слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Не доведення вказаних обставин є підставою для відмови в задоволенні відповідного клопотання.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів може бути надано лише у разі, якщо сторона, яка звернулась із таким клопотанням, доведе значення документів, до яких просить надати доступ, для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Так, як встановлено слідчим суддею, СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000097 від 26.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, за фактом набуття депутатом ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_9 активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі висновку щодо виявлення ознак кримінального правопорушення, пов`язаного з корупцією, який затверджено заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_14 . У вказаному висновку зазначено, що за результатами моніторингу життя депутата ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_9 виявлено ознаки корупційного кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, що свідчить про незаконне збагачення ОСОБА_9 на суму 12 247 195 грн.

Зокрема, згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_10 , мати ОСОБА_9 , у січні та у грудні 2020 року на підставі договорів купівлі-продажу набула у власність 6 об`єктів нерухомості у місті Києві загальною вартістю 7 348 519 грн. Також у листопаді та грудні 2020 року ОСОБА_5 , батько ОСОБА_9 , набув у власність 4 об`єкти нерухомого майна (нежитлові приміщення) загальною вартістю 4 898 676 грн.

Таким чином ОСОБА_10 та ОСОБА_5 у 2020 році набули у власність 10 об`єктів нерухомості загальною вартістю 12 247 195 грн., з яких 6 одразу (у день придбання) подарували своєму синові ОСОБА_9 , а інші 4 подарували йому через 3-4 дня після набуття їх у власність.

Слідим суддею встановлено, що ОСОБА_9 набув статус депутата ІНФОРМАЦІЯ_14 з 01.12.2020, тобто саме з цієї дати він набув статус особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка може бути суб`єктом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

Три об`єкти нерухомого майна, загальною вартістю 5 012 520 грн., про які йде мова у висновку щодо виявлення ознак кримінального правопорушення, пов`язаного з корупцією, набуті батьками ОСОБА_9 до 01.12.2020, та лише подаровані останньому у грудні 2020 року, а відтак походження коштів у ОСОБА_10 та ОСОБА_5 на придбання нерухомого майна, яке придбано до набуття ОСОБА_9 статусу депутата, на загальну суму 5 012 520 грн., не входить до предмета доказування у даному кримінальному провадженні за ст. 368-5 КК України.

Таким чином, у ході досудового розслідування кримінального провадження, слід встановити походження грошових коштів у сумі 7 234 675 грн. та реальну можливість придбання батьками ОСОБА_9 нерухомого майна на вказану суму.

В ході досудового розслідування слідчим відібрані пояснення від ОСОБА_9 , яким надано відповіді на запитання щодо походження грошових коштів у його батьків на придбання 7 об`єктів нерухомого майна, на загальну суму 7 234 675 грн., які у грудні 2020 року були йому подаровані, та надав копії документів на підтвердження зазначених ним обставин. Зокрема, слідчому надано копію договору позики, який укладено 05.11.2020 ОСОБА_11 , як позикодавцем, та ОСОБА_5 , як позичальником, на суму 9 000 000 грн., а також розписку, відповідно до якої ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_11 обумовлену договором позики суму грошових коштів в розмірі 9 000 000 грн., яку він зобов`язався повернути до 05.11.2025.

Крім того, ОСОБА_11 слідчому надані пояснення щодо джерел походження у нього грошових коштів в сумі 9 000 000 грн., які були передані ОСОБА_5 за договором позики, до яких долучено копію договору оренди нежитлового приміщення, який укладено між ОСОБА_11 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (додаткові угоди та акт приймання-передачі нежилого приміщення в оренду), на підтвердження законності джерел походження грошових коштів від здачі в оренду нерухомого майна.

Згідно протоколу допиту свідка від 29.04.2025, ОСОБА_5 надав пояснення слідчому, в тому числі щодо отриманого ним протягом 2021-2025 років прибутку, від укладених ним, як ФОП, із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » господарських договорів, та проведених за цими договорами взаєморозрахунків. Свідком надано слідчому копії документів на підтвердження факту розрахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за надані ФОП ОСОБА_5 послуги, згідно господарських договорів.

У клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий просить надати дозвіл на вилучення оригіналів господарських договорів, які укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_5 у період з 2021 по 2025 роки, актів виконаних робіт за цими договорами, а також платіжних документів, які підтверджують оплату товариством виконаних ФОП ОСОБА_5 робіт та послуг.

Разом із тим, на думку слідчого судді, вказані документи, доступ до яких має намір отримати слідчий, не можуть бути доказами у кримінальному провадженні № 0000097 від 26.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, за обставин по яким проводиться досудове розслідування, оскільки відомості що можуть міститися в цих документах виходять за межі предмета доказування у кримінальному провадженні, та стосуються отримання прибутку батьком ОСОБА_9 після 2020 року.

Враховуючи викладені обставини, слідчий суддя доходить до висновку, що, звертаючись до суду із вказаним клопотанням, слідчим не доведено необхідності вжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів суб`єктів господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У клопотанні відсутні належне обґрунтування, яке значення мають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, у тому числі і події кримінального правопорушення щодо незаконного збагачення ОСОБА_9 , шляхом отримання у грудні 2020 року від своїх батьків у подарунок нерухомого майна.

Як зазначає слідчий у своєму клопотанні, вказані у клопотання документи можуть підтвердити або спростувати факт реальності господарських відносин між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок яких ОСОБА_5 протягом 2021-2023 років отримував від вказаних товариств основну суму доходів як ФОП та за рахунок вказаних коштів погасив суму позики у розмірі 9 млн. грн.

Проте, вказані питання виходять за межі доказування у даному кримінальному провадженні, в якому слідчий під час проведення досудового розслідування встановив законність походження грошових коштів на придбання нерухомого майна у грудні 2020 року (отримання їх у позику з підтверджених джерел). Подальші відносини ОСОБА_5 із позикодавцем ОСОБА_15 з приводу виконання зобов`язань за договором позики, тим більше строк повернення грошових коштів по якому ще не минув, не можуть бути предметом доказування у кримінальному провадженні, оскільки виходять за межі обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У своєму клопотанні слідчий зазначив, що оригінали документів, доступ до яких він просить надати, необхідні органу досудового розслідування для проведення експертиз у кримінальному провадженні. Проте, до матеріалів клопотання не долучені постанови слідчого про призначення будь-якої експертизи, з яких можна було би встановити, що зазначені нею документи можуть бути використані при проведенні досудового розслідування та необхідні експерту при проведенні експертизи. Крім того, слідчим взагалі не конкретизовано яку саме експертизу вона має намір призначити у даному кримінальному провадженні, і який саме висновок експерта буде мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Клопотання містить формальне обґрунтування, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проте нею не конкретизовані ці обставини у поданому клопотанні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, необхідні органу досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, та що інформація яка міститься у цих документах може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а відтак у задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 26.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1