Справа № 676/3102/25
Провадження № 1-кс/676/1550/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2025 року м. Камянець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000843 від 26.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) з 12 квітня 2025 року по термін дії ухвали.

На обґрунтування клопотання зазначає, що 25 квітня 2025 року до чергової частини Кам?янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 17 квітня 2025 року близько 00 години 06 хвилин у м. Кам?янець-Подільський невстановлена особа в умовах воєнного стану, умисно, таємно із корисливих мотивів, у невстановлений спосіб викрала із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 74520 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_4 на вище вказану суму За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000843 від 26.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 17.04.2025 близько 08 год. 00 хв. вона перебувала за місцем свого проживання у АДРЕСА_3 . Вона помітила, що близько 00 годин 06 хвилин на її мобільний телефон НОМЕР_4 , приходили повідомлення про списання грошових коштів із її карткового рахунку №? НОМЕР_5 . Після даних подій, ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про вище зазначену подію, працівники якого зазначили, що була спроба шахрайства та їй заблокували картки. 17.04.2025 близько 12 год. 00 хв. потерпіла звернулась у відділення банку змінити паролі та заблокувати картки. В подальшому їй стало відомо, що з її рахунку НОМЕР_5 були списані кошти у сумі 74520 тис. грн.

Під час здійснення тимчасового доступу до банківського рахунку НОМЕР_1 , який попередньо по наданій потерпілою виписці, міг належати до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надано відповідь, що вищезазначений банківський рахунок не відкривався та не обслуговувався в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому виникла необхідність в додатковому огляді вилученої інформації, під час якого за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 в розділі «Генерація та перевірка українських IBAN номерів», після введення «Коду ID НБУ» - 6 цифр номера рахунку картки ( НОМЕР_6 ) та решти «Номеру рахунку» - 14 цифр номера рахунку картки ( НОМЕР_7 ), було встановлено, що номер рахунку картки НОМЕР_1 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явилася, долучивши до матеріалів справи заяву, в якій просила розгляд клопотання провести без її участі.

Особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні, в судове засідання не викликалась на підставі відповідного клопотання слідчого та положень частини 2 статті 163 КПК України.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України клопотання розглянуто без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши надані матеріали (в копіях): витяг з ЄРДР №0000843 від 26.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України; рапорт від 26.04.2025 про виявлення кримінального правопорушення; постанову від 26.04.2025 про створення групи слідчих у кримінальному провадженні; протокол від 26.04.2025 допиту потерпілої ОСОБА_4 ; виписка по банківському рахунку ОСОБА_4 у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 13.04.2025 по 17.04.2025; протокол огляду наданої банком інформації з додатками та протокол додаткового огляду, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений статтею 131 КПК України.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.

Оскільки вказані слідчим матеріали необхідні для забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, іншим способом отримати які неможливо, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, із можливістю отримання їх копій.

Під час розгляду клопотання встановлено необхідність застосування цього заходу, що передбачено статтею 132 КПК України. Вказані слідчим обставини є достатніми підставами, передбаченими статтею 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

За наведених обставин клопотання підлягає задоволенню.

Одночасно суд роз`яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись статтями 40, 84, 132, 159, 163, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000843 від 26.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України, задовольнити.

Надати начальнику ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому ВРЗСГСД CВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому ВРЗЗС CВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗСПЖЗО CВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , начальнику ВРЗСГСД СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , заступнику начальника ВРЗСТ СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому ВРЗСГСД СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому ВРЗСГСД СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , старшому слідчому ВРЗСТ СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , заступнику начальника ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належних чином завірених копій документів щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 12 квітня 2025 року по 12.08.2025;

- фото- та відео- зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 12 квітня 2025 року по 12.08.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період часу з 12 квітня 2025 року по 12.08.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період часу з 12 квітня 2025 року по 12.08.2025.

Строк дії ухвали двадцять п`ять днів з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1