Справа № 717/1030/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2025 року селище Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000081 від 09.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 з`явився,

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - представник не з`явився, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав.

Слідчий СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № № 0000081 від 09.04.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури.

В клопотанні зазначено, що 08.04.2025 до Дністровського РВП із заявою звернувся ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 жит. АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, в період введеного на території України воєнного стану, шахрайським шляхом, використовуючи номер мобільного телефон № НОМЕР_1 , після встановлення надісланого фейкового мобільного додатку «єПідтримка», отримавши його персональні дані, під приводом виплати соціальної допомоги, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 15800 грн., які були перераховані 07.04.2025 о 07:56 год. із його картки № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на картку іншого банку.

Встановлено, що в Україні діє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , який в встановленому законом порядку, вправі надавати інформацію про рух коштів своїх клієнтів, а також відео, фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт вчинення кримінального правопорушення, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_7 до документів які містять:

- інформацію щодо операцій, які проводилися на рахунку по банківській карті № НОМЕР_2 за 07.04.2025 з деталізованою випискою руху коштів;

- інформацію про власника банківського рахунку, з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів) при здійсненні перерахунків 07.04.2025 із рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 на інші рахунки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи іншого банку;

- інформацію про абонентські номери та про оператора, з наданням повної інформації по такій операції (транзакції) у разі, якщо грошові кошти 07.04.2025 із рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 переводились на абонентські номера оператора зв`язку;

- інформацію по операціях (транзакціях) у разі, якщо грошові кошти 07.04.2025 року із рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 використано на оплату послуг.

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1