Справа № 740/2428/25
Провадження № 1-кс/740/416/25
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

08 травня 2025 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні від 24 квітня 2025 року № 0000100 за ч. 1 ст. 182 КК України,

установив:

Клопотання мотивоване тим, що 23.04.2025 до чергової частини Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 19.04.2025 близько 13:40 год. невстановлена особа зателефонувала їй з мобільного телефону НОМЕР_1 , представилась представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що надійшла заявка про зміну її сім-карти. Щоб відмінити цю операцію, їй необхідно ввести відповідну комбінацію, яка була надіслана на її телефон. Виконавши вказані дії, ОСОБА_5 втратила можливість користуватися своєю сім-картою. Через деякий час на її електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло повідомлення про відкриття кредиту на суму 22 000,00 грн у кредитній установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відомості за цим фактом 24.04.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 19.04.2025 близько 13-40 год. на її мобільний номер телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 , представилась представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що їм надійшла заявка про зміну сім-карти. Щоб відмінити цю операцію, заявниці потрібно ввести відповідну комбінацію, яка була надіслана їй на телефон. Після того, як ОСОБА_5 ввела відповідну комбінацію, вона втратила можливість користуватися своєю сім-картою. Через деякий час, коли вона прийшла додому та підключилася до домашнього інтернету, то виявила, що на її електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло повідомлення про відкриття кредиту в розмірі 22 000,00 грн у кредитній установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час досудового розслідування потерпіла надала копію кредитного договору, який надійшов на її електронну пошту. Як убачається зі змісту вказаного договору, кредит надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; кредит оформлено 19.04.2025 о 14 год. 10 хв. на суму 22 000,00 грн на ОСОБА_5 ( АДРЕСА_3 ; паспорт НОМЕР_3 , дата видачі 22.07.2022, орган, що видав, 7423; РНОКПП НОМЕР_4 ). У договорі зазначено реквізити банківської картки для надання кредитних коштів, а саме 4724-72ХХ-ХХХХ-4937.

З метою отримання інформації стосовно запитів (заявок) на отримання кредитних позик на ім`я ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; РНОКПП НОМЕР_4 ) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів (відомостей), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до: заяви про надання онлайн-кредиту, всіх наявних копій договорів про надання онлайн-кредиту, аудіозаписів телефонних дзвінків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися будь-які операції по оформленню онлайн-кредиту, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавач просив розглянути клопотання без його участі.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважаю наявними підстави для висновків, що зазначені в клопотанні документи та інформація перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні. При цьому згідно зі ст. 161 КПК України ці документи й інформація не є такими, до яких заборонено доступ. Також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів та інформації.

Керуючись ст. 159, 163, 164, 167 КПК України,

ухвалив:

Надати дозвіл дізнавачам СД Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомитися та зробити копії, а саме:

- заяви про надання онлайн-кредиту на ім`я ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; АДРЕСА_3 ; паспорт НОМЕР_3 , дата видачі 22.07.2022, орган, що видав, 7423; РНОКПП НОМЕР_4 );

- копії договорів про надання онлайн-кредиту на ім`я ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; АДРЕСА_3 ; паспорт НОМЕР_3 , дата видачі 22.07.2022, орган, що видав, 7423; РНОКПП НОМЕР_4 ), зокрема, документів, що стосуються оформлення онлайн-кредиту із зазначенням суми, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, зазначенням банківського (карткового) рахунку, на який перерахованого грошові кошти, та інших документів, наданих при оформленні онлайн-кредиту;

- аудіозаписів телефонних дзвінків на номер контакт-центру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІР-адреси, з яких було здійснено вхід у період часу з 18.04.2025 00:00 год. по 01.05.2025 00-00 год. з метою проведення будь-яких операцій по оформленню онлайн-кредиту на ім`я ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; АДРЕСА_3 ; паспорт НОМЕР_3 , дата видачі 22.07.2022, орган, що видав, 7423; РНОКПП НОМЕР_4 );

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися будь які операції по оформленню онлайн-кредиту на ім`я ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; АДРЕСА_3 ; паспорт НОМЕР_3 , дата видачі 22.07.2022, орган, що видав, 7423; РНОКПП НОМЕР_4 ), електронної адреси, яка використовувалася під час оформленні онлайн-кредиту.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк одного місяця з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє цю ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1