Справа № 953/1256/25
н/п 1-кс/953/4428/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" червня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000004 від 03.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000004 від 03.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому просить надати йому, а також старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю виїмки та копіювання інформації на паперовому та/або електронному носії, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до електронних та паперових документів, у яких містяться відомості відносно орендаторів ІР-телефонії, які зв`язуються з «Бінотел» за номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та за договором, який укладено на ім`я ОСОБА_10 (повна інформація щодо особистого кабінету, кількість працівників, що підключені до кабінету з вказанням їх IP-адрес та даних, номери на які підключена переадресація, номери ліній які використовуються, записи розмов працівників з клієнтами, клієнтська база, інтернет-сайти з яких клієнти роблять замовлення та іншу наявну інформацію) в період з 01.06.2024 року по день винесення ухвали слідчим суддею.

У зв`язку із постійними артилерійськими обстрілами м. Харкова та Харківської області, та тим, що існує реальна загроза знищення запитуваної інформації, розгляд клопотання слідчий просила проводити без виклику представника особи у володінні якої знаходяться запитувані речі та документи.

Клопотання погоджено із прокурором.

В матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій останній просить суд розглядати клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться речі або документи.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним управлінням національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 03.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України з обставин того, що група невстановлених осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, під приводом продажу препаратів для лікування суглобів «Суглобол», заволоділи грошовими ОСОБА_11 на загальну суму 9329 грн.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_11 , яка повідомила, що для вчинення відносно неї шахрайський дій їй телефонували з різних номерів телефонів, з яких вона записала номери НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , інші не запам`ятала.

03.02.2025 у постановою слідчого змінено правову кваліфікацію у даному кримінальному провадженні з ч.2 ст.190 на ч.4 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування на виконання доручення слідчого надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УПК в Харківській області ДКП НПУ, згідно якого встановлено, що до скоєння зазначеного злочину причетний громадянин ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який організував злочинне угрупування, діяльність якого направлена на реалізацію на території України підроблених біологічно активних добавок з метою збагачення.

З метою реалізації свого злочинного плану ОСОБА_12 зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що спеціалізується на виробництві БАДів (юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Для виготовлення біологічно активних добавок ОСОБА_12 орендував приміщення (адреса встановлюється), де розгорнув виробництво продукції, для якої використовує неякісну сировину, а склад виготовленого препарату не відповідає складу, вказаному на упаковці.

Збут виробленої продукції під маркою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюють через соціальну мережу «Інстаграм» ІНФОРМАЦІЯ_4 та сайт ІНФОРМАЦІЯ_5

Також, орендував приміщення (офіси 710, 712, НОМЕР_6 , які об`єднані в одне приміщення) у бізнес-центрі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , де розгорнув роботу «колл-центру». Договір оренди оформив на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 , графік роботи колл-центру з 09:30 до 17:30.

Для автоматизування, ефективного функціонування «колл-центру» та контролю працівників уклав договір з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яка надає послуги IP-телефонії з налаштуванням особистого кабінету на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Особистий кабінет на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » дозволяє підключити необмежену кількість працівників з подальшою повною фіксацією їх роботи та запису розмов з клієнтами, автоматичного збору клієнтської бази з історією замовлень, ip-адрес та ресурсу з якого зроблено замовлення. Окрім цього, « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надає можливість постійно змінювати телефонні номери, надаючи рандомний imei та приховуючи реальне місцеположення працівника.

1-й договір: дані встановлюються (смс-сповіщення приходить на номер ОСОБА_12 - 01); 2-й договір: ОСОБА_10 (смс-сповіщення приходить на номер ОСОБА_13 - 63).

Окрім цього, « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надає можливість постійно змінювати телефонні номери, надаючи рандомний imei та приховуючи реальне місцеположення працівника.

Слідчий зазначає, що з метою виконання завдань кримінального провадження, встановлення суб`єктів та суб`єктивної сторони складу кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, зазначених у клопотанні, якими володіє Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Вказані відомості, мають важливе доказове значення для подальшого досудового розслідування та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення. Без отримання вказаних відомостей, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З огляду на зазначене, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, враховуючи, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу слідчому, який згідно змісту витягу з ЄРДР, здійснює досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю виїмки та копіювання інформації на паперовому та/або електронному носії, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до електронних та паперових документів, у яких містяться відомості відносно орендаторів ІР-телефонії, які зв`язуються з «Бінотел» за номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та за договором, який укладено на ім`я ОСОБА_10 (повна інформація щодо особистого кабінету, кількість працівників, що підключені до кабінету з вказанням їх IP-адрес та даних, номери на які підключена переадресація, номери ліній які використовуються, записи розмов працівників з клієнтами, клієнтська база, інтернет-сайти з яких клієнти роблять замовлення) в період з 01.06.2024 року по 18.06.2025.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяця, тобто до 18.08.2025 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1