Справа № 314/2395/25
Провадження № 1-кс/314/722/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.05.2025 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000362 від 27.05.2025, за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

за участю прокурора ОСОБА_4

В С Т А Н О В И В:

До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтоване тим, що 26.05.2025, о 17:21 до відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.05.2025 заявниця розмістивши оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримала повідомлення в мобільному застосунку «Telegram» від невідомої особи з прихованим номером телефону, у якому повідомлялося про нібито отримання оплати за товар та надавалось посилання (посилання не збереглося). Перейшовши за посиланням заявниця потрапила до «чат-боту» в застосунку «Telegram», де ввела всі реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та отримала повідомлення про недостатність коштів. Після чого повторно ввела реквізити своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , згодом отримала повідомлення про «верифікацію». 16.05.2025 о 14:55 год. заявниця виявила, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 -єю транзакцією здійснено грошовий переказ в сумі 2371,20 грн на її доларову картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та о 14:57 год. переказано на невідому картку. Через час також виявила, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 невідома особа 25.05.2025 в період часу з 19:26 год. по 19:30 год. здійснила переказ грошових коштів 2-ма транзакціями на невідомі банківські картки в загальній сумі 7208,28 грн. Загальна сума матеріального збитку складає 9579,48 грн. (ЄО №9821, фішинг, цивільна)

Крім цього, під час досудового розслідування було встановлено, що з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 грошові кошти двома транзакціями сумами 4 736 грн. та 2 305 грн. були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 .

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_6 , з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком НОМЕР_5 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00.00 год 25.05.2025 по 00.00 год. 30.05.2025.

Прокурор підтримав клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю є співмірним меті та завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищенаведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_6 , з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за картковим рахунком НОМЕР_5 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00.00 год 25.05.2025 по 00.00 год. 30.05.2025.

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 30.07.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

30.05.2025