14.07.2025
Справа № 331/2371/25
Провадження № 1-кс/331/1329/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2025 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Олександрівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі, клопотання прокурора відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000117, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2025 року за підозрою ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України, ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України та ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000117, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2025 року за підозрою ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України, ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України та ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 307 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, володіючи лідерськими якостями та організаторськими здібностями, з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, будучи особою, відносно якої обвинувальний акт за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 311 КК України перебуває на розгляді у Дніпровському районному суді м. Запоріжжя, не пізніше січня 2025 року, організував групу осіб, з числа громадян України до складу якої залучив дружину рідного брата ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 рідного брата ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 (один епізод здійснення контрабанди 05.05.2025) та інших наразі невстановлених осіб, які фактично проживають у м. Познань Республіка Польща та на території України, з метою вчинення особливо тяжких кримінальних правопорушень контрабанди прекурсорів, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю прекурсору псевдоефедрин, який міститься у лікарських засобах таблетках «Акатар» та «Цирус» в особливо великих розмірах, на що останні надали добровільну згоду.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на контрабанду прекурсору псевдоефедрин, ОСОБА_4 починаючи з січня 2025 року (більш точна дата органом досудового розслідування не встановлена), по 05.05.2025 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 (один епізод здійснення контрабанди 05.05.2025) іншими наразі невстановленими особами, будучи достовірно обізнаним та розуміючи що, останні мають можливість на території Республіки Польща придбати у місцевих аптеках, у невеликих кількостях з метою приховуванням загальної мети, не порушуючи при цьому Закону Республіки Польща, (який дозволяє придбання 1 блістеру медичного препарату «Акатар» та/або «Цирус» в місцевих аптеках), з подальшим їх накопиченням за місцями проживання, фасуванням та передачею міжнародним автобусним сполученням «Кошалін Польща Запоріжжя Україна» з приховуванням від митного контролю, а саме у продуктах харчування, дитячого харчування «BEBIKO» та собачому кормі «PUFFII» у спосіб, що виключає візуальне виявлення таблеток під час проходження митного контролю в особливо великих розмірах.

Після отримання прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин, таблеток медичного препарату «Цирус» та «Акатар» ОСОБА_4 у період часу з 21.01.2025 по 25.03.2025, діючи умисно, з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, за попередньою змовою з невстановленими особами, повторно, як особа раніше, що раніше вчинила злочину у сфері обігу прекурсорів, з дотриманням заходів конспірації (змінені анкетні данні, імена підставних осіб та різні сім-картки операторів мобільного зв`язку), використовуючи телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та мережу національного поштового перевізника ТОВ «Нова пошта», здійснив незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилення прекурсорів, з метою збуту, а також незаконний збут шляхом відправлення посилок з таблетками лікарського препарату «Цирус» та «Акатар» по території України в великих та особливо великих розмірах особливо великий розмір.

У подальшому з використанням прекурсору псевдоефедрин, придбаного на території Республіка Польща контрабандним способом перевезеного та збутого за вище вказаних обставин ОСОБА_7 та ОСОБА_5 діючи умисно за попередньою змовою, маючи можливість постійного забезпечення лікарськими препаратами у вигляді таблеток, у яких міститься прекурсор псевдоефедрин, від особи, що використовує ідентифікатор в месенджері Телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ідентифіковану як ОСОБА_4 та за його добровільної згоди у невстановленої слідством особи придбали необхідне обладнання для виготовлення психотропної речовини «метамфетамін», а саме: металеві та скляні ємності, електропіч, распіратори, пластикові шприци, електронні ваги, лакмусові палички, поліетиленові пляшки, медичну вату, які перемістили у кв. № 42 буд. № 15 по пров. Бульварному у м. Кривий Ріг, тобто організували місця для незаконного виготовлення психотропних речовин «метамфетаміну», де періодично здійснювали кустарне виготовлення психотропної речовини «метамфетамін», шляхом хімічного синтезу, з метою подальшого збуту на території м. Кривий Ріг, із прекурсорів, наданих ОСОБА_4 , діючи при цьому з прямим умислом, направленим на збут виготовленої психотропної речовини яку утримували до 13.05.2025.

Окрім цього, ОСОБА_7 діючи умисно за попередньою змовою із ОСОБА_5 та за пособництва особи, що використовує ідентифікатор в месенджері Телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифіковану як ОСОБА_4 , 28.03.2025 спочатку переніс психотропну речовину «метамфетаміну» у невідомій кількості, але не менше 0,1991 грам з місця фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де реалізуючи спільний протиправний умисел, спрямований на збут психотропної речовини «метамфетамін», в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, особисто збув речовину білого кольору у пакеті типу «Zip-Lock».

Між правоохоронними органами Республіки Польща та України підписано угоду про створення спільної слідчої групу ID 89875 щодо здійснення розслідування у кримінальних провадженнях 3032-2. DS. 25.2025 та № 0000117.

За результатами угоди про створення спільної слідчої групу ID 89875 від правоохоронних органів Республіки Польща отримано частину матеріалів кримінального провадження 3032-2. DS. 25.2025 відносно протиправної діяльності громадян України ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на території Республіки Польща, які здійснювали закупівлю прекурсорів на території Республіки Польща та їх відправку контрабандне переміщення до України через державний кордон у прихований спосіб, які отримував ОСОБА_4 .

13.05.2025 ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 компетентними органами Республіка Польща пред`явлено звинувачення (підозра) у скоєнні злочину, передбаченого ст. 258§ 1 КК (міжнародна організована злочинна група), ст. 61 Закону про протидію наркоманії у зв`язку зі ст. 65 § 1 КК Республіки Польща.

14.05.2025 Районним судом Познань,Старе Місто в Познані до підозрюваного ОСОБА_10 застосовано запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту строком на 3 місяці.

30.06.2025 від прокурора Окружної прокуратури в м. Познані Республіка Польща в рамках спільної слідчої групу ID 89875 по кримінальномупровадженню3032-2. DS. 25.2025 надійшла постанова про майнову заставу від 10.06.2025 щодо майна підозрюваного ОСОБА_10 , яке належить йому на праві власності за межами Республіки Польща, а саме на території України, оскільки останньому загрожує покарання у вигляді конфіскації майна на користь Державного бюджету, який представляє Окружна прокуратура в Познані.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_1 має на праві приватної власності нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 30.9 кв.м. у розмірі 1 частини (один власник) та АДРЕСА_4 , загальною площею 48.48 кв.м. у розмірі частини.

Таким чином, з метою забезпечення виконання покарання в частині можливої конфіскації майна, у органу досудового розслідування в рамках спільного досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 30.9 кв.м. у розмірі 1 частини (один власник) та АДРЕСА_4 , загальною площею 48.48 кв.м. у розмірі частини, тому прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Прокурор в судове засідання не з`явився, звернувся до суду із заявою про розгляд вказаного клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Оскільки зазначене слідчим майно не є тимчасово вилученим в розумінні положень ч. 7 ст. 236 КПК України, враховуючи викладену вище інформацію, отриману в ході здійснення досудового розслідування, то слідчим суддею проводиться розгляд клопотання за відсутності власника майна з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, дослідивши доводи клопотання, долучені до нього копії документів, дійшов наступного висновку.

Матеріалами провадження встановлено, що в провадженні слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000117, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2025 року за підозрою ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України, ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України та ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 307 КК України.

Разом з тим, між правоохоронними органами Республіки Польща та України підписано угоду про створення спільної слідчої групу ID 89875 щодо здійснення розслідування у кримінальних провадженнях 3032-2. DS. 25.2025 та № 0000117 від 23.01.2025 року.

ОСОБА_10 компетентними органами Республіка Польща пред`явлено звинувачення (підозра) у скоєнні злочину, передбаченого ст. 258§ 1 КК (міжнародна організована злочинна група), ст. 61 Закону про протидію наркоманії у зв`язку зі ст. 65 § 1 КК Республіки Польща.

Постановою прокурора Окружної прокуратури в Познані від 10.06.2025 року щодо майна підозрюваного ОСОБА_10 , яке належить йому на праві власності та розташоване за межами Республіки Польща, а саме на території України, застосовано майнову заставу, оскільки останньому загрожує покарання у вигляді конфіскації майна на користь Державного бюджету, який представляє Окружна прокуратура в Познані.

Відповідно до Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах 1959 року та Другого додаткового протоколу 2001 року до Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах 1959 року між Республікою Польща та Україною ратифіковано договір про міжнародну правову допомогу.

Згідно ч. 4 ст. 4 КПК України, при виконанні на території України окремих процесуальних дій за запитом (дорученням) компетентних органів іноземних держав у рамках міжнародного співробітництва застосовуються положення цього Кодексу. На прохання компетентного органу іноземної держави під час виконання на території України таких процесуальних дій може застосовуватися процесуальне законодавство іноземної держави, якщо це передбачено міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, а за відсутності такого міжнародного договору України - за умови, що дане прохання не суперечить законодавству України.

Частиною 4 ст. 93 КПК України зазначено, що докази можуть бути одержані на території іноземної держави в результаті здійснення міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засудж ених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

При цьому, статтею 561 КПК України передбачено, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Окрім цього, частиною 1 статті 562 КПК України визначено, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ч. 1 ст. 568 КПК України, на підстав і запиту про міжнародну правову допомогу відповідні органи України проводять передбачені цим Кодексом процесуальні дії, а також інші передбачені спеціальним законом дії з метою виявлення та арешту майна, грошей і цінностей, що відповідають будь-якій із ознак, передбачених частиною першою - статті 96-2 Кримінального кодексу України, а також майна, яке належить підозрюваним, обвинуваченим або засудженим особам.

Частиною 1 статті 170 КПК України встановлено, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У відповідності до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 64-2 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи . Права та обов`язки третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Таким чином, з урахуванням того, що ОСОБА_10 компетентними правоохоронними органами Республіки Польща пред`явлено звинувачення у вчиненні злочину, за скоєння якого передбачено покарання у вигляді конфіскації майна на користь Державного бюджету, яке розташоване на території Україні, то наявні підстави для розгляду клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 0000117 від 23.01.2025 року в рамках міжнародного співробітництва про арешт майна ОСОБА_10 у порядку, визначеному для третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт.

Як слідує з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_1 , останньому на праві приватної власності належить нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 30.9 кв.м. у розмірі 1 частини (один власник) та за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 48.48 кв.м. у розмірі 1/4 частини.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_10 підлягає задоволенню у повному обсязі, у зв`язку з доведеністю мети такого арешту, закріпленого п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, яка виправдовує такий ступінь втручання до права приватної власності третьої особи.

Керуючись ст. ст. 64-2, 131, 132, 170-173, 372, 542, 561, 562, 568 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000117, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2025 року за підозрою ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України, ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України та ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження та розпорядження на майно, яке належить на праві приватної власності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_1 , а саме на нерухоме майно за адресами:

- АДРЕСА_3 , загальною площею 30.9 кв.м. у розмірі 1 частини (один власник);

- АДРЕСА_4 , загальною площею 48.48 кв.м. у розмірі частини від загальної площі.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1