Справа №: 148/553/25
Провадження № 1-кс/148/246/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2025 року Тульчинський районний суд Вінницької області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тульчин Вінницької області клопотання слідчого СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тульчинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000060 від 01.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 0000060 від 01.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Клопотання погоджено з прокурором.

Клопотання мотивовано тим, що 28.02.2025 до Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області звернулась із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 24.02.2025 близько 16:40 год. невідомі особи невстановленим шляхом, змінивши кредитний ліміт банківської картки заявниці банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , заволоділи грошовими коштами з вказаної банківської картки (рахунок НОМЕР_2 ) на суму 49000 гривень, чим спричинили ОСОБА_5 матеріального збитку.

За вказаним фактом 01.03.2025 року слідчим відділенням Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області було внесено відомості до ЄРДР за номером кримінального провадження №0000060, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана по справі ОСОБА_5 вказала, що 24.02.2025 до неї зателефонувала невідома особа та шахрайськими діями заволоділа доступом до SIM-картки останньої, тим самим отримавши доступ до інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього, з банківського рахунку потерпілої НОМЕР_2 було знято грошові кошти у сумі 49000 гривень.

В ході досудового розслідування, було здійснено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 . Згідно наданої банком інформації, було встановлено, що грошові кошти у сумі 49000 гривень 24.02.2025 були перераховані одним платежем на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 .

У подальшому, також було здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 . При опрацюванні наданої банком інформації, було встановлено, що з вказаного банківського рахунку було здійснено два перекази:

1. 24.02.2025 о 17:31:53 год. на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 у сумі 23589,25 грн;

2. 24.02.2025 о. 17:43:35 на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 у сумі 25400,00 грн.

Зазначає, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух коштів по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 : № НОМЕР_4 у період часу з 20.02.2025 по дату постановлення ухвали або закриття рахунку, а також інформації про рух коштів по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 : № НОМЕР_5 у період часу з 20.02.2025 по дату постановлення ухвали або закриття рахунку, оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.

Слідчий СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зміст клопотання підтримує в повному обсязі та просить останнє задовольнити (а.с.11).

Розгляд даного клопотання проводиться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неявка сторін не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим, відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що останнє підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

В абзаці 2 частини 6 ст. 163 КПКУ зазначено, що доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

В абзаці 2 частини 6 ст. 163 КПКУ зазначено, що доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.

У пункті 5 статті 162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим належним чином доведено можливість використання в якості доказів відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_4 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та про рух коштів за вказаним рахунком, інформація за яким перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також про власника банківської картки № НОМЕР_5 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та про рух коштів за вказаним рахунком, інформація за яким перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Суд попереджає відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000060 від 01.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей:

Щодо банківського рахунку відкритого до картки № НОМЕР_4 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про народження), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення власника),

- документи, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк», тощо),

- номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, інші картки що рахуються за даним рахунком, у відповідності до інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.03 № 492;

- інформації про рух коштів ( в тому числі системи «клієнт-банк») у період часу з 20.02.2025 по дату винесення ухвали або закриття рахунку, за картковим рахунком № НОМЕР_4 із зазначенням відомостей:

платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з`єднання із банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та IP-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку;

- інформація щодо надходжень електронних платіжних документів, копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 20.02.2025 по дату постановлення ухвали або закриття рахунку із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку,

які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Щодо банківського рахунку відкритого до картки № НОМЕР_5 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про народження), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення власника),

- документи, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк», тощо),

- номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, інші картки що рахуються за даним рахунком, у відповідності до інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.03 № 492;

- інформації про рух коштів ( в тому числі системи «клієнт-банк») у період часу з 20.02.2025 по дату винесення ухвали або закриття рахунку, за картковим рахунком № НОМЕР_5 із зазначенням відомостей:

платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повним розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з`єднання із банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та IP-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку;

- інформація щодо надходжень електронних платіжних документів, копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 20.02.2025 по дату постановлення ухвали або закриття рахунку із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку,

які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, що містять відомості щодо зазначеної вище інформації по банківській картці № НОМЕР_4 , для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження з можливістю їх подальшого вилучення на матеріальні носії у відділенні № НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 у м. Вінниця, за адресою: АДРЕСА_4 або у відділенні № НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 у м. Вінниця, за адресою: АДРЕСА_5 .

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, що містять відомості щодо зазначеної вище інформації по банківській картці № НОМЕР_5 , з можливістю їх подальшого вилучення на носії інформації для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України, вважати попередженими.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1