Справа №209/6304/25
Провадження №1-кс/209/736/25
У Х В А Л А

19 серпня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Кам`янського Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000142 від 26 липня 2025 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 26 липня 2025 року надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 26 липня 2025 року невстановлена особа, спілкуючись у месенджері «Телеграм» під приводом додаткового заробітку, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами на загальну суму 92279 гривень, які вона самостійно, добровільно переказала шістьма платежами із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та банківського рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківські картки невстановленої особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_7 , чим спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

26 липня 2025 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000142 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 24 липня 2025 року приблизно об 11:30 годині їй на мобільний телефону у месенджер «Телеграм» надійшло повідомлення від раніше невідомої їй особи, із приводу додаткового заробітку, робота включала в себе ставити лайки та викупати товари на торгівельному майданчику «Розетка», на що ОСОБА_4 погодилась. Протягом дня ОСОБА_4 ставила лайки на вказаному майданчику та в кінці дня на її банківську картку, відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 нарахувались грошові кошти у сумі 125 гривень. 25 липня 2025 року ОСОБА_4 зв`язалась із менеджером для подальшої роботи та їй повідомили, що їй необхідно викупати товар, який коштував 2859 гривень, та їй на картку були перераховані грошові кошти, як відсотки у сумі 570 гривень, на що ОСОБА_4 погодилась та перерахувала грошові кошти у сумі 2859 гривень на вказану невстановленою особою банківську картку № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 . Після чого, ОСОБА_4 повідомили, що завдання виконано та на неї чекає наступне завдання, вона повинна викупити товар вартістю 10140 гривень на що ОСОБА_4 знову погодилась та перерахувала грошові кошти у сумі 10140 гривень на банківську картку, яку надіслала невстановлена особа № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 . ОСОБА_4 знову повідомили, що вона виконала друге завдання. Після чого ОСОБА_4 здійснила перевірку чи потрібно їй ще проходити завдання та повідомила, що для неї є ще одне завдання «Фінальна місія» та їй необхідно викупити товар сумою 79280 гривень (а саме здійснити два платежі на суми 39640 гривень нібито одне завдання на два етапи) після чого ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у сумі 39640 двома платежами, а саме: перший платіж на суму 19800 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із належної їй банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та другий платіж на суму 19840 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яку ОСОБА_4 надіслала невстановлена особа, із належної їй банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Після чого, ОСОБА_4 повідомили, що вона, нібито, виконала завдання на 50 %, а саме їй необхідно було внести два платежі (або більше) сумою 39640 гривень двічі, а вона перерахувала всього 39640 гривень, тобто ОСОБА_4 повинна перерахувати ще раз таку суму, на що ОСОБА_4 повідомила, що не має таких грошових коштів, однак, перерахувала грошові кошти двома транзакціями, а саме 20800 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із належної їй банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та 18840 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », із належної їй банківського рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Надалі, ОСОБА_4 повідомили, що зараз оновлюють її сторінку, і менеджер написав, що їй необхідно було викупити два товари, а я вона викупила лише один. В ході розмови ОСОБА_4 зрозуміла, що її ошукали оскільки менеджер почав з неповагою розмовляти та повідомила, що звернеться до головного менеджеру та допоможе вивести грошові кошти. Після чого, остання повідомила, що ОСОБА_4 потрібно перерахувати 250000 або 58600 гривень та її грошові кошти повернуться на банківський рахунок, одразу після відновлення, та ОСОБА_4 вже розуміла, що її ошукали після чого, звернулась до поліції.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000142 від 26 липня 2025 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зможливістю зняття інформації/виготовлення копій у зазначеній банківській установі, а саме до:

- банківської справи особи, на яку зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки, зареєстрованої на її ім`я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт, що належать власнику банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 26 липня 2025 по 19 серпня 2025 року. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок;

- вказати день, час, місце (місто, область, районний центр, вулиця) зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 26 липня 2025 по 19 серпня 2025 року. Фотознімки того, хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали з 19 серпня 2025 року по 19 вересня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1