1Справа № 335/5513/24 1-кс/335/2537/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

08 серпня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника володільця речей і документів ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 0000022 від 18.03.2024,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до регістрів бухгалтерського обліку, складених на електронних носіях, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю знаття копії інформації про господарські операції по взаємовідносинам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 (код НОМЕР_2 ) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 (код НОМЕР_3 ), а саме до регістрів бухгалтерського обліку, що містять відомості про господарські операції відповідно до укладених договорів із зазначенням кількісних та вартісних показників, в розмірі кожного з наступних первинних документів:

1) Договір №2 від 05.01.2020 року укладений з ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_2 та документи на підставі яких було здійснено наступні перерахування:

- 06.01.2023 року «плата за оренду резервуара РВС-1400, згідно договору №2 вiд 05.01.2020рБез ПДВ» у розмірі 2 000 000,00 грн;

- 10.01.2023 року «плата за оренду резервуара РВС-1400, згiдно договору №2 вiд 05.01.2020рБез ПДВ» у розмірі 1 423 010,00 грн;

- 10.01.2023 року «ЕП 090123N26РUA0195149 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "//плата за оренду резервуара РВС-1400, згiдно договору №2 вiд 05.01.2020рБез ПДВ» у розмірі 4 000 000,00 грн;

- 31.05.2023 року «плата за оренду резервуара РВС-1400, згідно договору №2 вiд 05.01.2020рБез ПДВ» у розмірі 1 300 000,00 грн;

- 31.05.2023 року «плата за оренду резервуара РВС-1400, згiдно договору №2 вiд 05.01.2020рБез ПДВ» у розмірі 1 994 680,00 грн;

- 09.06.2023 року «плата за оренду резервуара РВС-1400, згiдно договору №2 вiд 05.01.2020рБез ПДВ» у розмірі 631 560,00 грн.;

2) Договір №608 від 18.02.2014 року укладений з ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_2 та документи на підставі яких було здійснено наступні перерахування:

- 10.01.2023 року «плата за оренду транспорт засобiв зг. договору №608вiд 18.02.2014р, №2845 вiд 01.04.2018рБез ПДВ» у розмірі 340 300,00 грн.;

3) Договір №1 від 04.01.2020 року укладений з ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_2 та документи на підставі яких було здійснено наступні перерахування:

- 10.01.2023 «плата за оренду навантажувачiв телескоп.зг. договору № 1вiд 04.01.2020рБез ПДВ» у розмірі 1 668 700,00 грн;

- 31.05.2023 «плата за оренду навантажувачiв телескоп.зг. договору № 1вiд 04.01.2020рБез ПДВ» у розмірі 585 000,00 грн.;

4) Договір №07/02-2022 від 07.02.2022 року укладений з ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_2 та документи на підставі яких було здійснено наступні перерахування:

- 24.01.2023 року «плата за iнформацiино консультацiйни послуги згiдно договiру про надання iнформ.консулт. послуг №07/02-2022вiд 07.02.2022рБез ПДВ» у розмірі 2 000 000,00 грн;

- 25.01.2023 року «плата за iнформацiино консультацiйни послуги згiдно договiру про надання iнформ.консулт. послуг №07/02-2022вiд 07.02.2022рБез ПДВ» у розмірі 1 900 000,00 грн;

- 25.01.2023 року «плата за iнформацiино консультацiйни послуги згiдно договiру про надання iнформ.консулт. послуг №07/02-2022вiд 07.02.2022рБез ПДВ» у розмірі 2 000 000,00 грн;

- 26.01.2023 року «плата за iнформацiино консультацiйни послуги згiдно договiру про надання iнформ.консулт. послуг №07/02-2022вiд 07.02.2022рБез ПДВ» у розмірі 1 950 000,00 грн;

- 26.01.2023 року «плата за iнформацiино консультацiйни послуги згiдно договiру про надання iнформ.консулт. послуг №07/02-2022вiд 07.02.2022рБез ПДВ» у розмірі 2 000 000,00 грн;

- 27.01.2023 року «плата за iнформацiино консультацiйни послуги згiдно договiру про надання iнформ.консулт. послуг №07/02-2022вiд 07.02.2022рБез ПДВ» у розмірі 1 970 000,00 грн;

- 27.01.2023 року «плата за iнформацiино консультацiйни послуги згiдно договiру про надання iнформ.консулт. послуг №07/02-2022вiд 07.02.2022рБез ПДВ» у розмірі 2 000 000,00 грн;

- 30.01.2023 року «плата за iнформацiино консультацiйни послуги згiдно договiру про надання iнформ.консулт. послуг №07/02-2022вiд 07.02.2022рБез ПДВ» у розмірі 2 000 000,00 грн;

- 31.01.2023 року «плата за iнформацiино консультацiйни послуги згiдно договiру про надання iнформ.консулт. послуг №07/02-2022вiд 07.02.2022рБез ПДВ» у розмірі 1 945 000,00 грн;

- 31.01.2023 року «плата за iнформацiино консультацiйни послуги згiдно договiру про надання iнформ.консулт. послуг №07/02-2022вiд 07.02.2022рБез ПДВ» у розмірі 1 950 000,00 грн;

- 31.01.2023 року «плата за iнформацiино консультацiйни послуги згiдно договiру про надання iнформ.консулт. послуг №07/02-2022вiд 07.02.2022рБез ПДВ» у розмірі 2 000 000,00 грн;

- 01.02.2023 року «плата за iнформацiино консультацiйни послуги згiдно договiру про надання iнформ.консулт. послуг №07/02-2022вiд 07.02.2022рБез ПДВ» у розмірі 1 970 000,00 грн;

- 01.02.2023 року«плата за iнформацiино консультацiйни послуги згiдно договiру про надання iнформ.консулт. послуг №07/02-2022вiд 07.02.2022рБез ПДВ» у розмірі 1 990 000,00 грн;

- 02.02.2023 року «плата за iнформацiино консультацiйни послуги згiдно договiру про надання iнформ.консулт. послуг №07/02-2022вiд 07.02.2022рБез ПДВ» у розмірі 2 000 000,00 грн;

- 03.02.2023 року «плата за iнформацiино консультацiйни послуги згiдно договiру про надання iнформ.консулт. послуг №07/02-2022вiд 07.02.2022рБез ПДВ» у розмірі 1 970 000,00 грн;

- 03.02.2023 року «плата за iнформацiино консультацiйни послуги згiдно договiру про надання iнформ.консулт. послуг №07/02-2022вiд 07.02.2022рБез ПДВ» у розмірі 1 990 000,00 грн;

- 06.02.2023 року «плата за iнформацiино консультацiйни послуги згiдно договiру про надання iнформ.консулт. послуг №07/02-2022вiд 07.02.2022рБез ПДВ» у розмірі 1 970 000,00 грн;

- 06.02.2023 року «плата за iнформацiино консультацiйни послуги згiдно договiру про надання iнформ.консулт. послуг №07/02-2022вiд 07.02.2022рБез ПДВ» у розмірі 2 000 000,00 грн;

- 07.02.2023 року «плата за iнформацiино консультацiйни послуги згiдно договiру про надання iнформ.консулт. послуг №07/02-2022вiд 07.02.2022рБез ПДВ» у розмірі 1 990 000,00 грн;

- 07.02.2023 року «плата за iнформацiино консультацiйни послуги згiдно договiру про надання iнформ.консулт. послуг №07/02-2022вiд 07.02.2022рБез ПДВ» у розмірі 2 000 000,00 грн;

- 08.02.2023 року «плата за iнформацiино консультацiйни послуги згiдно договiру про надання iнформ.консулт. послуг №07/02-2022вiд 07.02.2022рБез ПДВ» у розмірі 1 970 000,00 грн;

- 08.02.2023 року «плата за iнформацiино консультацiйни послуги згiдно договiру про надання iнформ.консулт. послуг №07/02-2022вiд 07.02.2022рБез ПДВ» у розмірі 2 000 000,00 грн;

- 09.02.2023 року «плата за iнформацiино консультацiйни послуги згiдно договiру про надання iнформ.консулт. послуг №07/02-2022вiд 07.02.2022рБез ПДВ» у розмірі 1 990 000,00 грн;

- 09.02.2023 року «плата за iнформацiино консультацiйни послуги згiдно договiру про надання iнформ.консулт. послуг №07/02-2022вiд 07.02.2022рБез ПДВ» у розмірі 2 000 000,00 грн;

- 10.02.2023 року «плата за iнформацiино консультацiйни послуги згiдно договiру про надання iнформ.консулт. послуг №07/02-2022вiд 07.02.2022рБез ПДВ» у розмірі 1 980 000,00 грн;

- 10.02.2023 року «плата за iнформацiино консультацiйни послуги згiдно договiру про надання iнформ.консулт. послуг №07/02-2022вiд 07.02.2022рБез ПДВ» у розмірі 1 990 000,00 грн;

- 13.02.2023 року «плата за iнформацiино консультацiйни послуги згiдно договiру про надання iнформ.консулт. послуг №07/02-2022вiд 07.02.2022рБез ПДВ» у розмірі 1 980 000,00 грн;

- 13.02.2023 року «плата за iнформацiино консультацiйни послуги згiдно договiру про надання iнформ.консулт. послуг №07/02-2022вiд 07.02.2022рБез ПДВ» у розмірі 1 990 000,00 грн;

- 14.02.2023 року «плата за iнформацiино консультацiйни послуги згiдно договiру про надання iнформ.консулт. послуг №07/02-2022вiд 07.02.2022рБез ПДВ» у розмірі 1 990 000,00 грн;

- 14.02.2023 року «плата за iнформацiино консультацiйни послуги згiдно договiру про надання iнформ.консулт. послуг №07/02-2022вiд 07.02.2022рБез ПДВ» у розмірі 1 990 000,00 грн;

- 15.02.2023 року «плата за iнформацiино консультацiйни послуги згiдно договiру про надання iнформ.консулт. послуг №07/02-2022вiд 07.02.2022рБез ПДВ» у розмірі 1 980 000,00 грн;

- 15.02.2023 року «плата за iнформацiино консультацiйни послуги згiдно договiру про надання iнформ.консулт. послуг №07/02-2022вiд 07.02.2022рБез ПДВ» у розмірі 2 000 000,00 грн;

- 16.02.2023 року «плата за iнформацiино консультацiйни послуги згiдно договiру про надання iнформ.консулт. послуг №07/02-2022вiд 07.02.2022рБез ПДВ» у розмірі 1 980 000,00 грн;

- 16.02.2023 року «плата за iнформацiино консультацiйни послуги згiдно договiру про надання iнформ.консулт. послуг №07/02-2022вiд 07.02.2022рБез ПДВ» у розмірі 1 990 000,00 грн;

- 16.02.2023 року «плата за iнформацiино консультацiйни послуги згiдно договiру про надання iнформ.консулт. послуг №07/02-2022вiд 07.02.2022рБез ПДВ» у розмірі 2 000 000,00 грн;

- 17.02.2023 року «плата за iнформацiино консультацiйни послуги згiдно договiру про надання iнформ.консулт. послуг №07/02-2022вiд 07.02.2022рБез ПДВ» у розмірі 1 990 000,00 грн;

- 17.02.2023 року «плата за iнформацiино консультацiйни послуги згiдно договiру про надання iнформ.консулт. послуг №07/02-2022вiд 07.02.2022рБез ПДВ» у розмірі 2 000 000,00 грн;

- 20.02.2023 року «плата за iнформацiино консультацiйни послуги згiдно договiру про надання iнформ.консулт. послуг №07/02-2022вiд 07.02.2022рБез ПДВ» у розмірі 1 980 000,00 грн;

- 20.02.2023 року «плата за iнформацiино консультацiйни послуги згiдно договiру про надання iнформ.консулт. послуг №07/02-2022вiд 07.02.2022рБез ПДВ» у розмірі 1 990 000,00 грн;

- 20.02.2023 року «плата за iнформацiино консультацiйни послуги згiдно договiру про надання iнформ.консулт. послуг №07/02-2022вiд 07.02.2022рБез ПДВ» у розмірі 2 000 000,00 грн;

- 21.02.2023 року «плата за iнформацiино консультацiйни послуги згiдно договiру про надання iнформ.консулт. послуг №07/02-2022вiд 07.02.2022рБез ПДВ» у розмірі 1 970 000,00 грн;

- 21.02.2023 року «плата за iнформацiино консультацiйни послуги згiдно договiру про надання iнформ.консулт. послуг №07/02-2022вiд 07.02.2022рБез ПДВ» у розмірі 1 980 000,00 грн;

- 21.02.2023 року «плата за iнформацiино консультацiйни послуги згiдно договiру про надання iнформ.консулт. послуг №07/02-2022вiд 07.02.2022рБез ПДВ» у розмірі 1 990 000,00 грн;

- 21.02.2023 року «плата за iнформацiино консультацiйни послуги згiдно договiру про надання iнформ.консулт. послуг №07/02-2022вiд 07.02.2022рБез ПДВ» у розмірі 2 000 000,00 грн;

- 22.02.2023 року «плата за iнформацiино консультацiйни послуги згiдно договiру про надання iнформ.консулт. послуг №07/02-2022вiд 07.02.2022рБез ПДВ» у розмірі 1 990 000,00 грн;

- 22.02.2023 року «плата за iнформацiино консультацiйни послуги згiдно договiру про надання iнформ.консулт. послуг №07/02-2022вiд 07.02.2022рБез ПДВ» у розмірі 1 995 000,00 грн;

- 22.02.2023 року «плата за iнформацiино консультацiйни послуги згiдно договiру про надання iнформ.консулт. послуг №07/02-2022вiд 07.02.2022рБез ПДВ» у розмірі 2 000 000,00 грн;

- 24.02.2023 року «плата за iнформацiино консультацiйни послуги згiдно договiру про надання iнформ.консулт. послуг №07/02-2022вiд 07.02.2022рБез ПДВ» у розмірі 1 000 000,00 грн;

- 06.03.2023 року«плата за iнформацiино консультацiйни послуги згiдно договiру про надання iнформ.консулт. послуг №07/02-2022вiд 07.02.2022рБез ПДВ» у розмірі 1 570 000,00 грн.;

5) Договір №04/01-2023 від 04.01.2023 року укладений з ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_2 та документи на підставі яких було здійснено наступні перерахування:

- 17.05.2023 року «плата за послуги з пошуку нових територiй ,та ринкiв збуту продукцiї згiдно договiру №04/01-2023 вiд 04.01.2023рБез ПДВ» у розмірі 2 000 000 грн;

- 17.05.2023 року «плата за послуги з пошуку нових територiй ,та ринкiв збуту продукцiї згiдно договiру №04/01-2023 вiд 04.01.2023рБез ПДВ» у розмірі 2 000 000 грн;

- 18.05.2023 року «плата за послуги з пошуку нових територiй ,та ринкiв збуту продукцiї згiдно договiру №04/01-2023 вiд 04.01.2023рБез ПДВ» у розмірі 2 000 000 грн;

- 18.05.2023 року «плата за послуги з пошуку нових територiй ,та ринкiв збуту продукцiї згiдно договiру №04/01-2023 вiд 04.01.2023рБез ПДВ» у розмірі 2 000 000 грн;

- 19.05.2023 року «плата за послуги з пошуку нових територiй ,та ринкiв збуту продукцiї згiдно договiру №04/01-2023 вiд 04.01.2023рБез ПДВ» у розмірі 2 000 000 грн;

- 19.05.2023 року «плата за послуги з пошуку нових територiй ,та ринкiв збуту продукцiї згiдно договiру №04/01-2023 вiд 04.01.2023рБез ПДВ» у розмірі 2 000 000 грн;

- 19.05.2023 року «плата за послуги з пошуку нових територiй ,та ринкiв збуту продукцiї згiдно договiру №04/01-2023 вiд 04.01.2023рБез ПДВ» у розмірі 2 000 000 грн;

- 22.05.2023 року «плата за послуги з пошуку нових територiй ,та ринкiв збуту продукцiї згiдно договiру №04/01-2023 вiд 04.01.2023рБез ПДВ» у розмірі 2 000 000 грн;

- 22.05.2023 року «плата за послуги з пошуку нових територiй ,та ринкiв збуту продукцiї згiдно договiру №04/01-2023 вiд 04.01.2023рБез ПДВ» у розмірі 2 000 000 грн;

- 22.05.2023 року «плата за послуги з пошуку нових територiй ,та ринкiв збуту продукцiї згiдно договiру №04/01-2023 вiд 04.01.2023рБез ПДВ» у розмірі 2 000 000 грн;

- 23.05.2023 року «плата за послуги з пошуку нових територiй ,та ринкiв збуту продукцiї згiдно договiру №04/01-2023 вiд 04.01.2023рБез ПДВ» у розмірі 2 000 000 грн;

- 23.05.2023 року «плата за послуги з пошуку нових територiй ,та ринкiв збуту продукцiї згiдно договiру №04/01-2023 вiд 04.01.2023рБез ПДВ» у розмірі 2 000 000 грн;

- 23.05.2023 року «плата за послуги з пошуку нових територiй ,та ринкiв збуту продукцiї згiдно договiру №04/01-2023 вiд 04.01.2023рБез ПДВ» у розмірі 2 000 000 грн;

- 24.05.2023 року «плата за послуги з пошуку нових територiй ,та ринкiв збуту продукцiї згiдно договiру №04/01-2023 вiд 04.01.2023рБез ПДВ» у розмірі 1 000 000 грн.;

6) Договір №608 від 18.02.2014 року укладений з ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_2 та документи на підставі яких було здійснено наступні перерахування:

- 07.07.2023 року «плата за оренду транспорт засобiв зг. договору №608вiд 18.02.2014р, №2845 вiд 01.04.2018рБез ПДВ» у розмірі 13 000,00 грн.;

7) Договір №050123 від 05.01.2023 укладений з ОСОБА_9 та документи на підставі яких було здійснено перерахування коштів, а саме: 06.01.2023 у розмірі 1 999 900,00 грн; 10.01.2023 у розмірі 3 958 000,00 грн; 11.01.2023 у розмірі 3 434 910,00 грн; 24.01.2023 у розмірі 2 099 947,00 грн; 25.01.2023 у розмірі 1 999 947,00 грн; 25.01.2023 у розмірі 1 899 947,00 грн; 26.01.2023 у розмірі 1 999 997,00 грн; 26.01.2023 у розмірі 1 900 000,00 грн; 27.01.2023 у розмірі 2 000 000,00 грн; 30.01.2023 у розмірі 1 950 000,00 грн.;

8) Договір №300123 від 30.01.2023 укладений з ОСОБА_9 та документи на підставі яких було здійснено перерахування коштів, а саме: 30.01.2023 у розмірі 2 000 000,00 грн; 31.01.2023 у розмірі 1 950 000,00 грн; 31.01.2023 у розмірі 1 950 000,00 грн; 01.02.2023 у розмірі 1 970 000,00 грн; 01.02.2023 у розмірі 1 995 000,00 грн; 01.02.2023 у розмірі 1 550 000,00 грн; 03.02.2023 у розмірі 2 000 000,00 грн; 03.02.2023 у розмірі 1 950 000,00 грн; 03.02.2023 у розмірі 1 950 000,00 грн; 06.02.2023 у розмірі 2 000 000,00 грн; 06.02.2023 у розмірі 1 975 000,00 грн; 07.02.2023 у розмірі 1 975 000,00 грн; 07.02.2023 у розмірі 1 975 000,00 грн.;

9) Договір №080223 від 08.02.2023 року укладений з ОСОБА_9 та документи на підставі яких було здійснено перерахування коштів, а саме: 08.02.2023 у розмірі 1 975 000,00 грн; 09.02.2023 у розмірі 3 900 000,00 грн; 10.02.2023 у розмірі 2 000 000,00 грн; 10.02.2023 у розмірі 2 000 000,00 грн; 10.02.2023 у розмірі 1 970 000,00 грн; 13.02.2023 у розмірі 1 950 000,00 грн; 13.02.2023 у розмірі 1 950 000,00 грн; 14.02.2023 у розмірі 2 000 000,00 грн; 14.02.2023 у розмірі 2 000 000,00 грн; 15.02.2023 у розмірі 1 975 000,00 грн; 15.02.2023 у розмірі 1 975 000,00 грн; 16.02.2023 у розмірі 1 975 000,00 грн; 16.02.2023 у розмірі 2 000 000,00 грн; 16.02.2023 у розмірі 1 970 000,00 грн.;

10) Договір №170223 від 17.02.2023 року укладений з ОСОБА_9 та документи на підставі яких було здійснено перерахування коштів, а саме: 17.02.2023 у розмірі 1 975 000,00 грн; 17.02.2023 у розмірі 1 975 000,00 грн; 20.02.2023 у розмірі 2 000 000,00 грн; 20.02.2023 у розмірі 1 950 000,00 грн; 20.02.2023 у розмірі 1 990 000,00 грн; 21.02.2023 у розмірі 1 965 000,00 грн; 21.02.2023 у розмірі 1 985 000,00 грн; 21.02.2023 у розмірі 1 980 000,00 грн; 21.02.2023 у розмірі 1 950 000,00 грн; 22.02.2023 у розмірі 1 990 000,00 грн; 22.02.2023 у розмірі 3 950 000,00 грн; 07.03.2023 у розмірі 750 000,00 грн.;

11) Договір №170523 від 17.05.2023 року укладений з ОСОБА_9 та документи на підставі яких було здійснено перерахування коштів, а саме: 17.05.2023 у розмірі 2 000 000,00 грн; 17.05.2023 у розмірі 2 000 000,00 грн; 18.05.2023 у розмірі 2 000 000,00 грн; 18.05.2023 у розмірі 2 000 000,00 грн; 19.05.2023 у розмірі 2 000 000,00 грн; 19.05.2023 у розмірі 2 000 000,00 грн; 19.05.2023 у розмірі 2 000 000,00 грн; 22.05.2023 у розмірі 2 000 000,00 грн; 22.05.2023 у розмірі 2 000 000,00 грн; 22.05.2023 у розмірі 1 900 000,00 грн; 23.05.2023 у розмірі 2 000 000,00 грн; 23.05.2023 у розмірі 2 000 000,00 грн; 23.05.2023 у розмірі 2 000 000,00 грн; 24.05.2023 у розмірі 1 000 000,00 грн.;

12) Договір №310523 від 31.05.2023 року укладений з ОСОБА_9 та документи на підставі яких було здійснено перерахування коштів, а саме: 31.05.2023 у розмірі 1 950 000,00 грн; 31.05.2023 у розмірі 1 900 000,00 грн.;

13) Договір №150323 від 15.03.2023 року укладений з ОСОБА_10 та документи на підставі яких було здійснено перерахування коштів, а саме: 15.03.2023 у розмірі 2 000 000,00 грн; 16.03.2023 у розмірі 2 000 000,00 грн; 17.03.2023 у розмірі 2 000 000,00 грн; 17.03.2023 у розмірі 2 000 000,00 грн; 20.03.2023 у розмірі 2 000 000,00 грн; 20.03.2023 у розмірі 2 000 000,00 грн; 21.03.2023 у розмірі 2 000 000,00 грн; 22.03.2023 у розмірі 2 000 000,00 грн; 22.03.2023 у розмірі 1 800 000,00 грн.;

14) Договір №310523 від 31.03.2023 року укладений з ОСОБА_10 та документи на підставі яких було здійснено перерахування коштів, а саме: 31.05.2023 у розмірі 1 000 000,00 грн.

Встановити строк дії даної ухвали до 08 жовтня 2025 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, до яких надано тимчасовий доступ, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею та оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде проголошений 12 серпня 2025 року о 16 год 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1