Справа № 462/4514/25
провадження 1-кс/462/1125/25
У Х В А Л А

25 червня 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

17.06.2025 внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000173 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 16.06.2025 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 10 червня 2025 близько о 18.40 год, шляхом обману, під приводом купівлі-продажу товару, а саме аналогової тепловізійної камери для FPV, у соціальній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа її грошовими коштами у сумі 10600 грн, які вона самостійно перерахувала із своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що вона хотіла придбати товар, а саме аналогову тепловізійну камеру для FPV CaddxlRC-640CA та 384СА у кількості однієї штуки. 10.06.2025 вона знайшла оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж саме такої моделі як їй потрібно для волонтерської діяльності. Так як ціна її задовільнили вона вирішила написати продавцю та почала вести з ним листування на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в приватних повідомленнях. Невідома особа була підписана на сайті, як ОСОБА_5 . ID оголошення НОМЕР_3 , це унікальний номер кожного оголошення, яке було створено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого вони почали вести листування, в якому домовились про те, що ОСОБА_4 хоче придбати його товар, який був виставлений в оголошенні, в подальшому невідома їй особа надіслала номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на яку вона 10.06.2025 о 18.40 год, перерахувала одним платежем грошові кошти у сумі 10600 гривень із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 . Останній повідомив, що коли вона буде перераховувати грошові кошти їй у додатку має висвітлитись ім`я отримувача, а саме ФОП ОСОБА_6 , в призначенні платежу вона вказала, що це оплата за аналогову тепловізійну камеру для FPV CaddxlRC-640CA та 384СА. Після того як вона перерахувала грошові кошти, невідома їй особа написала у месенджері « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер мобільного телефону НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), за яким зареєстрований «Телеграм» для того, щоб коли вона скине грошові кошти надіслала квитанцію, так як у чаті на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » це зробити не можна. Особа в «Телеграм» каналі була підписана, як ОСОБА_7 . Після здійснення переказу особа у чаті на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила їй, що грошові кошти отримала та запитала куди відправляти товар. ОСОБА_4 , надала дані куди відправляти товар. 11.06.2025 вона написала знову невідомому на ім`я ОСОБА_5 , коли він буде здійснювати відправку, на що він відповів, що сьогодні обов`язково відправить. На цьому їхня переписка завершилась. В подальшому вона помітила, коли зайшла на їхню переписку з невідомим ОСОБА_8 , що їй висвітлилось повідомлення про те що профіль цієї особи було вимкнено через невідповідність умовам користування сайтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тоді вона почала хвилюватись та вирішила написати йому у месенджері «Телеграм», вказавши у своєму повідомленні ще раз адресу відправки, а також надіслала номер банківської картки, для повернення коштів. Її повідомлення було прочитане, однак на сьогоднішній день номер за яким зареєстрований «Телеграм» канал НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) не активний. Однак товар їй так і не прийшов, а на її смс повідомлення ніхто не відповідає тоді вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій.

Відповідно до генерації та перевірки BIN - коду вс тановлено, що банківська картка НОМЕР_2 відкрита та обслуговуються банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, в органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, а саме повного руху коштів по банківській картці, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів за період часу з 10.06.2025 по термін дії ухвали суду; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаної банківської картки за період часу з 10.06.2025 по термін дії ухвали суду; документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; коди, що використовуються банками для захисту інформації та інше. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Статтею 62 вищевказаного Закону встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації) до копій документів, а саме повного руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та зняття з неї грошових коштів за період часу з 10.06.2025 по термін дії ухвали суду; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків за період часу з 10.06.2025 по термін дії ухвали суду; документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії за адресою представництва банку.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю отримання інформації на паперовому носії за адресою представництва банку, зокрема до:

- інформації про зарахування грошових коштів на банківську картку НОМЕР_2 та зняття з неї грошових коштів за період з 10.06.2025 по термін дії ухвали слідчого судді;

- відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на банківській картці НОМЕР_2 ;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 10.06.2025 по термін дії ухвали слідчого судді;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки - НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

- інформації про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 10.06.2025 по термін дії ухвали суду;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 10.06.2025 по термін дії ухвали слідчого судді;

- інформації за період з 10.06.2025 по термін дії ухвали слідчого судді щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: