Справа № 357/5952/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

02 травня 2025 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Біла Церква, у відкритому судовому засіданні, клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000845, яке внесене до ЄРДР 10 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

згідно з клопотанням, слідчий ОСОБА_3 просила:

1) надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000845, яке внесене до ЄРДР 10 квітня 2025 року, а саме капітану поліції ОСОБА_4 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та безпосередньо їй, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо рахунку НОМЕР_2 , а саме:

- документів та фото особи власника вказаного рахунку (паспорта), особової справи банку щодо вказаної особи;

- роздруківки з повною інформацією, про рух коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по день винесення ухвали (дат та сум зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати, адреси фото-, відеоматеріали щодо зняття коштів з рахунку, відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі ІР-адреси, марки та моделі пристроїв, їх ІМЕІ, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку);

2) зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото- та відеоматеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування;

3) роз`яснити володільцю речей ч. 1 ст. 36 КПК України, що органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові та інші фізичні особи зобов`язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення прокурора. Відмова в наданні доступу до речей та документів може слугувати підставою для звернення до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Згідно з цим клопотанням слідчий ОСОБА_3 стверджувала, що 31 березня 2025 року о 19:00 год. на телефон ОСОБА_6 зателефонувала невідома особа, яка представилась представником ІНФОРМАЦІЯ_2 та в ході спілкування надіслала останньому посилання на встановлення додатку віддаленого доступу до смартфону. Після цього, використовуючи зазначений додаток, через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману, незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними ОСОБА_6 грошовими коштами в сумі 58 000 грн, які перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 .

З копії квитанції з`ясовано, що грошові кошти з картки № НОМЕР_3 далі перераховані на рахунок НОМЕР_2 .

У зв`язку з викладеним, у слідства є необхідність отримати тимчасовий доступ до документів стосовно рахунку НОМЕР_2 , яка обслуговується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення осіб причетних до кримінального правопорушення та обставин його вчинення.

Отримані документи матимуть важливе значення для розслідування кримінального правопорушення.

Доступ до вказаних документів може бути отриманий лише в порядку тимчасового доступу до документів, оскільки вони містять банківську таємницю.

Слідчий суддя, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 за її відсутності, адже вона звернулася із заявою про розгляд справи без її участі.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час та місце розгляду повідомлялося належним чином.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі цієї норми, слідчий суддя розглянув клопотання, без участі представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 6 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 10 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» від 14 грудня 2021 року № 1953-IX, інформація про діяльність та фінансовий стан клієнта, яка стала відома надавачу фінансових послуг та/або посереднику у процесі обслуговування клієнта та/або взаємовідносин з ним або стала відома третім особам під час надання послуг надавача фінансових послуг та/або посередника або під час виконання функцій, визначених законом, а також визначена цією статтею інформація про надавача фінансових послуг та/або посередника є таємницею фінансової послуги.

Згідно з п. 1-3 ч. 2 ст. 10 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» від 14 грудня 2021 року № 1953-IX, до таємниці фінансової послуги, зокрема, належить інформація про: рахунки клієнта; операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансовий або майновий стан клієнта.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» від 14 грудня 2021 року № 1953-IX, інформація, що становить таємницю фінансової послуги, розкривається Регулятором у встановленому ним порядку за рішенням суду.

Отже, інформація, яка стала відомою надавачу фінансових послуг, становить таємницю фінансових послуг.

Отож, вирішуючи питання про тимчасовий доступ до документів, які містять таємницю фінансових послуг, слідчий суддя зобов`язаний, пересвідчитись:

1) в існуванні обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

3) що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

4) що відомості в цих документах можуть бути використані як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Вирішуючи клопотання в межах заявлених вимог, слідчий суддя установив, що 10 квітня 2025 року за заявою ОСОБА_6 внесені відомості до ЄРДР про кримінальне провадження № 0000845, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Із копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 з`ясовано, що 31 березня 2025 року о 19:00 год. на телефон ОСОБА_6 зателефонувала невідома особа, яка представилась представником ІНФОРМАЦІЯ_2 та в ході спілкування надіслала останньому посилання на встановлення додатку віддаленого доступу до смартфону. Після цього, використовуючи зазначений додаток, через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману, незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними ОСОБА_6 грошовими коштами в сумі 58 000 грн, які перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 .

З електронної квитанції № від 11 березня 2025 року з`ясовано, що грошові кошти ОСОБА_6 в сумі 29 000 грн перераховані на картку № НОМЕР_3 .

З іншої електронної квитанції з`ясовано, що грошові кошти ОСОБА_6 в сумі 29 000 грн перераховані на рахунок НОМЕР_2 .

Отже, сукупність вказаних матеріалів з кримінального провадження свідчить, що могло мати місце кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, предметом якого стали грошові кошти потерпілого ОСОБА_6 .

У клопотанні слідчий стверджував, що документи до яких він просить надати тимчасовий доступ необхідні з метою встановлення осіб причетних до кримінального правопорушення та обставин його вчинення.

Слідчий суддя погоджується зі слідчим, оскільки доступ до документів, що стосуються рахунку НОМЕР_2 , який обслуговується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », допоможе з`ясувати рахунки на які перераховувалися грошові кошти потерпілого, його власника, а також здобути докази, що підтверджують подію кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що відомості зазначені в цих документах, далі зможуть бути використані, як докази в суді, оскільки стосуються події кримінального правопорушення стосовно якої здійснюється досудове розслідування.

Слідчий суддя погоджується із слідчим, що іншим шляхом довести обставини, які містяться в зазначених останнім документах, неможливо.

Отже, за таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять таємницю фінансових послуг.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя надає тимчасовий доступ лише одному слідчому з групи слідчих ОСОБА_3 .

Своєю чергою, слідчий суддя відмовляє у зобов`язанні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, оскільки суб`єктом, який надає дозвіл на тимчасовий доступ, згідно вимог КПК України є слідчий суддя/суд, а не банк.

Також, слідчий суддя не роз`яснює володільцю речей положення статті 36 КПК України, оскільки постановляючи ухвалу про тимчасовий доступ, слідчий суддя зобов`язаний роз`яснити ст. 166 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя клопотання слідчого ОСОБА_3 задовольняє частково.

На підставі викладеного, керуючись, ст. 159-165, 309-310, 532, 534 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо рахунку НОМЕР_2 , а саме:

- документів та фото особи власника вказаного рахунку (паспорта), особової справи банку щодо вказаної особи;

- роздруківки з повною інформацією, про рух коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по день винесення ухвали (дат та сум зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати, адреси фото-, відеоматеріали щодо зняття коштів з рахунку, відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі ІР-адреси, марки та моделі пристроїв, їх ІМЕІ, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці, з дати постановлення ухвали.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_8