490/6884/25 08.09.2025
н/п 1-кс/490/3560/2025
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/6884/25
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000763 від 09.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження 0000763 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по банківській карті № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий, пославшись на те, що інформація в зазначених документах має суттєве значения по справі та може бути використаною для встановлення місця знаходження особи, яка скоїла кримінальний злочин, крім того, враховуючи, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, що вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явились. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження 0000763 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 07.06.2025 невстановлена особа, в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в сумі 10077 грн., 32 коп., чим спричинила заявниці матеріального збитку на зазначену суму.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що 7 червня 2025 року, близько 15:00, їй на мобільний телефон НОМЕР_4 , який є фінансовим номером її рахунків у ІНФОРМАЦІЯ_2 , надійшов дзвінок з невідомого номера НОМЕР_5 . Це був автовідповідач з електронним жіночим голосом, який назвав її на ім`я та по батькові та повідомив, що її акаунт заблоковано через невірне введення пароля. Для розблокування потрібно було натиснути «1», що вона відразу й зробила.

Після натискання «1» дзвінок обірвався. Потерпіла не надала цьому факту особливого значення, але вирішила перевірити свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Однак, увійти в нього не змогла, що списала на можливі технічні причини.

Приблизно о 15:48 на її телефон НОМЕР_4 почали надходити SMS-повідомлення. З їх змісту вона зрозуміла, що з її кредитної картки було переказано 4 800 грн, а з рахунку «Скарбничка» 640 грн на її пенсійну картку. Вона зазначає, що цих переказів не здійснювала. О 16:56 вона негайно зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де після спілкування з операторами заблокувала всі свої картки та додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

9 червня 2025 року, після вихідних, потерпіла звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Там їй повідомили, що її додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ймовірно, був зламаний сторонніми особами, і 7 червня 2025 року був змінений фінансовий номер, до якого був прив`язаний додаток.

Згідно з інформацією банку, 7 червня 2025 року, о 15:48, грошові кошти в сумі 4 800 грн з її кредитної картки № НОМЕР_1 були переказані на її картку для виплат № НОМЕР_6 , а потім одразу переведені на ОСОБА_6 , Suite 3 One Earlsfort Centre. Потерпіла стверджує, що не робила цих операцій і не надавала дозволу на такі дії. Крім того, з її картки № НОМЕР_6 були викрадені кошти на загальну суму 5 133,33 грн (з урахуванням кредитних коштів, коштів з рахунку «Скарбнички» та особистих грошей) на ОСОБА_6 , Suite 3 One Earlsfort Centre. Загальна сума збитку становить 10 077 грн 32 коп.

Потерпіла додала, що, окрім прослуховування повідомлення автовідповідача, вона ні з ким не спілкувалася, нікому не надавала особистих даних карток, паролів тощо, і не надавала доступу до свого мобільного телефону.

В ході дослідження виписки про рух коштів на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 з номером рахунку НОМЕР_2 , встановлено транзакцію 07.06.2025 об 15:50 год, на суму 5133.33 грн., із коментарем платежу Patreon* Membership, Internet.

В подальшому в ході дослідження виписки про рух коштів на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з номером рахунку НОМЕР_3 , встановлено транзакцію 07.06.2025 об 15:46 год, на суму 5133.33 грн., із коментарем платежу Patreon* Membership, Suite 3 One Earlsfort Centre.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення вказаних копій документів у відділенні Миколаївського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-копій документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 , договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані), за 07.06.2025;

-відомостей про IP та МАС адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської карти № НОМЕР_1 : в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP або МАС адрес, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, за 07.06.2025;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 , за 07.06.2025, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-кінцевого отримувача грошових коштів, які 07.06.2025 були зняті (перераховані) з банківської картки № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали по 08 листопада 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1