Справа № 346/617/25
Провадження № 1-кс/346/776/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні № 0000029 від 29.01.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В цьому клопотанні сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних ) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які становлять банківську таємницю, та містять інформацію: історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_1 в період з 26.01.2025 року по час виконання ухвали; завірених копій договорів про відкриття платіжної картки НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; чи не є платіжна картка №НОМЕР_1 заблокована, якщо так, коли саме та з яких причин; про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 26.01.2025 по час виконання ухвали, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; про рух коштів по платіжній картці №НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 26.01.2025 року по час виконання ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_1 , за період з 26.01.2025 року по час виконання ухвали; про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 , за період з 26.01.2025 року по даний час; про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 , за період з 26.01.2025 року по даний час; про те, якщо платіжна картка відкрита через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, IMEI телефону; якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати IP-адрес пристрою, IMEI пристрою; про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку №НОМЕР_1 , за період з 26.01.2025 року по даний час, із зазначенням дати, часу операції та суми коштів; щодо отримання клієнтом банківської карти.

Підставами вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні осіб, зазначених в клопотанні, дізнавач зазначає те, що 28.01.2025 року до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 27.01.2025 року об 11:56 год. на її мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа із номеру телефону НОМЕР_3 , представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомила, що її мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблоковано, та необхідно пройти верифікацію, щоб відновити доступ. 27.01.2025 року о 16:09 год. зателефонувала знову невідома особа на ім`я ОСОБА_5 із номера мобільного телефону НОМЕР_4 , яка також представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та вказала слідувати її вказівкам. Після цього, ОСОБА_4 , перебуваючи біля банкомату в АДРЕСА_1 , здійснила зняття грошових коштів трьома транзакціями у сумі 8 000 грн., 8 000 грн. та 4 000 грн. В подальшому, 27.01.2025 року о 16:27 год. ОСОБА_4 через термінал самообслуговування перерахувала грошові кошти в сумі 10 000 грн. та 27.01.2025 року о 16:31 год. - 10 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 . Таким чином, невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у загальній сумі 20 000 грн.

Допитана в якості потерпілої, ОСОБА_4 повідомила, що вона користується мобільним телефоном марки «Xiaomi HyperOS» (пристрій Redmi Note 12), IMEI 1: НОМЕР_6 ; IMEI 2: НОМЕР_7 , із номерами мобільного телефону: НОМЕР_8 ; НОМЕР_2 . Так, 27.01.2025 року об 11:56 год. до неї зателефонувала з мобільного номеру телефону НОМЕР_9 невідома особа, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що її акаунт в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблоковано. ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером « НОМЕР_10 », де розмовляла із записаним голосовим помічником. В подальшому, о 16:09 год. до неї зателефонувала невідома особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_11 , представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 . Під час спілкування ОСОБА_4 відповіла, що вона знаходилась в АДРЕСА_1 , біля банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В процесі розмови, слухаючи інструкції ОСОБА_5 , ОСОБА_4 вклала свою банківську картку в банкомат; ввела свій пін-код до банківської карти, який виявився не правильним та ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_4 інший пін-код, після чого вона зайшла на свій банківський рахунок, а ОСОБА_5 повідомила, що необхідно зняти грошові кошти. ОСОБА_4 трьома транзакціями зняла грошові кошти в загальній сумі 20 000 грн. (8 000 грн., 8 000 грн. та 4 000 грн.), які, як повідомила ОСОБА_5 , необхідно переказати на рахунок та надала ОСОБА_4 банківську карту № НОМЕР_5 . О 16:27:03 год. ОСОБА_4 через термінал самообслуговування перерахувала 10 000 грн., а о 16:31:05 год. 10 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 .

30.06.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Під час проведення огляду виписки про рух коштів по картковому рахунку встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_12 належить клієнту: ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_13 , тел. НОМЕР_14 , жителю АДРЕСА_2 . На вказаний банківський рахунок наявне зарахування: 27.01.2025 року о 17:11:38 год. на вказаний банківський рахунок надійшли грошові кошти у сумі 19 600 грн., рахунок платника НОМЕР_15 , банк платника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", найменування платника ОСОБА_7 , з призначення платежу «Розрахунки за 27.01.2025 P2P переказ кредитна частина в сумі 19600 980 № карти НОМЕР_16 ІНФОРМАЦІЯ_7 , IDEADIRECT,Kyiv,Kyiv,UA». Після даних зарахувань, 27.01.2025 року містяться наступні перекази грошових коштів від ОСОБА_6 : 27.01.2025 року о 17:14:05 год. із вказаного банківського рахунку здійснено переказ грошових коштів у сумі 19 600 грн., рахунок платника НОМЕР_17 , банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », найменування платника ОСОБА_6 , на рахунок отримувача НОМЕР_1 , з призначення платежу «Переказ власних коштів».

Під час досудового розслідування встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому дізнавач вважає, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Дізнавач розгляд клопотання просить провести без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на ч. 3 ст.163 КПК України.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився.

Дізнавач подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, дізнавачем доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо. Поряд з тим, посилання дізнавача на проведення розгляду вказаного клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі на ч. 3 ст. 163 КПК України не є слушним, оскільки вказана норма передбачає, що у повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, зазначається про обов`язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику, а не про можливість розгляду клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи. Крім того, клопотання в цій частині жодним чином не обґрунтовано. Тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст., ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які становлять банківську таємницю та містять інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою №НОМЕР_1 в період з 26.01.2025 року по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної картки №НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка №НОМЕР_1 заблокована, якщо так, коли саме та з яких причин;

- про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 26.01.2025року по час виконання ухвали, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- про рух коштів по платіжній картці №НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 26.01.2025 року по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки №НОМЕР_1 , за період з 26.01.2025 року по час виконання ухвали;

- про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки НОМЕР_1 , за період з 26.01.2025 року по час виконання ухвали;

- про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки №НОМЕР_1 , за період з 26.01.2025 року по час виконання ухвали;

- про те, якщо платіжна картка відкрита через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, IMEI телефону; якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати IP-адрес пристрою, IMEI пристрою;

- про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку №НОМЕР_1 , за період з 26.01.2025 року по час виконання ухвали, із зазначенням дати, часу операції та суми коштів;

- щодо отримання клієнтом банківської карти.

У іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали суду доручити дізнавачам сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1