У Х В А Л А

/про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів/

02.07.2025 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000948 від 04 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 04.10.2024 з письмовою заявою в ЛУП №2 ГУНП у Львівській області звернувся голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , про те, що 03.10.2024 о 17:28 год., невідома особа під приводом продажу трьох гібридних верторів та акумуляторних батарей до них, оголошення про продаж яких було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСББ «Володимира Великого, 10В» в загальній сумі 226 620 грн., переказ яких був здійснений по АДРЕСА_1 із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування 14.10.2024 було отримано ухвалу слідчого судді Франківського районного суду м.Львова про тимчасовий доступ та в подальшому, 07.11.2024 було складено протокол тимчасового доступу до речей та документів та вилучено інформацію, володільцем якої являється АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яка була зазначена в ухвалі слідчого судді. Вказує, що в ході огляду отриманої інформації було встановлено, що 03.10.2024 був здійснений переказ грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_3 , який належить ФОП ОСОБА_6 .

На підставі вище вказаного з?явилася необхідність до доступу до документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки це має істотне значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме надасть можливість встановити суттєві обставини вчинення кримінального правопорушення.

Також, проведення тимчасового доступу надасть можливість використовувати отримані документи та наявну в них інформацію як докази у цьому кримінальному провадженні.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Отримати інформацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вище вказану інформацію не можливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання у його відсутності.

Згідно ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленогочастиною другоюцієї статті.

Відповідно до ч. 2 цієї статті якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У клопотанні про тимчасовий доступ слідчий зазначив про розгляд поданого ним клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Ураховуючи наведене, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення документів, вказане клопотання розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого та прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вирішуючи питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У ст.160 КПК України зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 19) ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, 04 жовтня 2024 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000948), яке розпочато за заявою голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 , про те, що 03.10.2024 о 17:28 год., невідома особа під приводом продажу трьох гібридних верторів та акумуляторних батарей до них, оголошення про продаж яких було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСББ «Володимира Великого, 10В» в загальній сумі 226 620 грн., переказ яких був здійснений по АДРЕСА_1 із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .

Слідчим суддею встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м.Львова про тимчасовий доступ від 14.10.2024 слідчим ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 вилучено інформацію, володільцем якої являється АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей та документів встановлено, що 03.10.2024 з банківського рахунку НОМЕР_2 був здійснений переказ грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_3 , який належить ФОП ОСОБА_6 .

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України вчинене невідомою особою, досудове розслідування розпочате відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000948 від 04 жовтня 2024 року.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кримінального правопорушення особа здійснила переказ грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_3 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з приводу заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману чи зловживання довірою, з використанням банківських карт, банківських рахунків, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 (з можливістю вилучення копії таких документів у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 ), враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до документів, яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000948 від 04 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та враховуючи вимоги п.19 ст.3 КПК України та ч.1 ст.159 КПК України, його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000948 від 04 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 (з можливістю вилучення копії таких документів у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , в період часу з 01.10.2024 до моменту виконання ухвали, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_3 , в період часу з 01.10.2024 до моменту виконання ухвали;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з вказанням точної дати та часу, IMEI та назву пристрою, (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), інформацію щодо зміни фінансового номеру, в період часу з 01.06.2024 до моменту виконання ухвали, по банківському рахунку НОМЕР_3 ;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 01.10.2024 до моменту виконання ухвали) по банківському рахунку НОМЕР_3 ;

- аудіозаписи звернень по банківському рахунку НОМЕР_3 з 01.10.2024 до моменту виконання ухвали;

- інформацію про процедуру відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 , в тому числі про те, які документи особа, котра відкривала рахунок, подала (в тому числі номер паспорта) та яким чином перевірено її тотожність;

- деталізовану інформацію про історію по банківському рахунку НОМЕР_3 , за період часу від 01.10.2024 року до моменту виконання ухвали;

- історію авторизації по банківському рахунку НОМЕР_3 із вказанням еквайр ID та еквайр імен за період з 01.10.2024 року до моменту виконання ухвали;

- інформацію щодо зміни паролів до банківського рахунку НОМЕР_3 та в онлайн банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з вказанням часу, дати та джерела зміни паролю, за період часу з 01.10.2024 року до моменту виконання ухвали;

- інформацію щодо активації банківського рахунку НОМЕР_3 в платіжних системах, які обслуговують клієнтів в електронному вигляді, а саме Apple Pay, Google Pay, та інших, із вказанням даних пристрою, з якого активовано банківську карту (із вказанням IMEI та назви пристрою), ІР-адреси, з якої було здійснено активацію банківської карти, та із вказанням способу підтвердження активації картки (шляхом введення коду, що надійшов смс-повідомленням на фінансовий номер, чи шляхом підтвердження у онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), за період часу з 01.10.2024 до моменту виконання ухвали.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчого ЛРУП № ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчого ЛРУП №2 ГУНІ у Львівській області ОСОБА_10 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшого слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , старшого слідчого ЛРУП №2 ГУНІ у Львівській області ОСОБА_16 , слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , старшого слідчого ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1