печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000050 від 16.01.2024 - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000050 від 16.01.2024 - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, проте подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000050 від 16.01.2024 за підозрами: ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України; ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України; ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України; ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України; ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України; ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України, а також за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 317 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України, за єдиним планом діяла злочинна організація у складі: організатора та керівника ОСОБА_4 , а також учасників ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, члени якої використовуючи вебресурси, шляхом розміщення рекламних оголошень в інтернет-магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у системі обміну миттєвими повідомленнями - месенджері «Telegram» організували незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини альфа-бромвалерофенону та прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - нітроетану, фенілнатропропену тощо у великих, особливо великих розмірах, з метою їх використання під час виробництва та виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин в особливо великих розмірах, а також здійснюють незаконне виготовлення психотропних речовин з метою подальшого збуту у великих, особливо великих розмірах.

При цьому прекурсори та психотропні речовини, які незаконно збуваються учасниками злочинної організації, надходять на територію України шляхом переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто контрабандою.

У свою чергу, учасники злочинної організації отримують поставки прекурсорів та психотропних речовин у великих, особливо великих розмірах, після чого організовують їх сортування та фасування у спеціально відведених місцях і в подальшому шляхом незаконного пересилання через відділення, поштомати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно збувають в особливо великих розмірах на територій України з метою подальшого використання наведених прекурсорів для виготовлення та виробництва наркотичних засобів та психотропних речовин.

Так, під час здійснення досудового розслідування протиправної діяльності вказаної злочинної організації задокументовано факти збуту прекурсорів, психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах, а саме:

28.02.2024 збут прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілнітропропену масою у відібраних частках загалом 9,6727 г, що становить великий розмір;

29.02.2024 збут прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілнітропропену масою у відібраних частках загалом 2,352 г, що становить великий розмір;

11.03.2024 збут прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлено заходи контролю - нітроетану масою відібраної частки 2,0198 г, та фенілнітропропен, масою відібраних часток загалом 6,7555 г, що становить великий розмір;

15.03.2024 збут прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлено заходи контролю - нітроетану масою відібраних часток загалом 28,229 г, що становить великий розмір, та фенілнітропропен, масою відібраної частки 10,8010 г, що становить великий розмір;

19.03.2024 збут прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілнітропропену масою частки відповідної речовини у зразку якого становила 5,0454 г, що являється великим розміром;

20.03.2024 збут прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлено заходи контролю - нітроетану масою відібраних часток загалом 149,5364 г, що становить великий розмір, та фенілнітропропену масою відібраної частки 16,6742 г, що становить великий розмір;

20.03.2024 збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - альфа-бромвалерофенону загальною масою відібраних часток 119,3652 г, що становить особливо великий розмір;

07.05.2024 збут прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілнітропропену загальною масою в упакуванні 25 кг, при цьому масова частка відповідної речовини у зразку якого становила 7,0852 г, що являється великим розміром; збут прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - 2-бром-1-(4-метилфеніл) пропан-1-ону загальною масою в упакуванні 25 кг, при цьому масова частка відповідної речовини у зразку якого становила 8,1590 г, що являється великим розміром, а також фенілнітропропен, загальною масою в упакуванні 25 кг, при цьому масова частка відповідної речовини у зразку якого становила 6,9932 г, що являється великим розміром;

07.05.2024 збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - альфа-бромвалерофенону у великому розмірі, загальним об`ємом в упакуванні 20 л, при цьому масова частка відповідної речовини у зразку становила 8,2849 г, що являється великим розміром;

27.05.2024 збут прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілнітропропену масою у відібраних частках загалом 2,1606 г, що становить великий розмір;

28.05.2024 збут прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілнітропропену загальною масою в упакуванні 72 г, при цьому масова частка відповідної речовини у зразку якого становила 0,7885 г;

07.06.2024 збут прекурсору у великому розмірі, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - нітроетану загальним об`ємом в упакуванні 15 л, при цьому масова частка відповідної речовини у зразку 21,4648 г;

07.06.2024 збут прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - нітроетану загальним об`ємом в упакуванні 20 л, при цьому масова частка відповідної речовини у зразку 13,8363 г;

07.06.2024 збут прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - нітроетану загальним об`ємом в упакуванні 10 л, при цьому масова частка відповідної речовини у зразку 16,5702 г;

11.06.2024 збуту прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - 2-бром-1-(4-метилфеніл)пропан-1-ону загальною масою в упакуванні 3 кг, при цьому масова частка відповідної речовини у зразку 1,4341 г;

12.06.2024 збут прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - 2-бром-1-(4-метилфеніл)пропан-1-ону загальною масою в упакуванні 10 кг, при цьому масова частка відповідної речовини у зразку 1,0584 г;

13.06.2024 збут прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - нітроетану масою у відібраних частках загалом 20,8814 г, що становить великий розмір;

18.06.2024 збут прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлено заходи контролю - 2-бром-1-(4-метилфеніл)пропан-1-ону масою відібраної частки 1,1780 г, та фенілнітропропену масою відібраної частки 4,2485 г, що становить великий розмір;

21.06.2024 збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - альфа-бромвалерофенону загальною масою відібраних часток 31,585 г, що становить особливо великий розмір;

03.07.2024 збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - альфа-бромвалерофенону загальною масою не менше 15,6066 г;

05.07.2024 збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - альфа-бромвалерофенону загальним об`ємом в упакуванні 5 л, при цьому масова частка відповідної речовини у зразку становила 5,9289 г, що являється великим розміром;

14.08.2024 збут прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілнітропропену загальною масою відібраних часток 5,6353 г, що становить великий розмір;

11.09.2024 збут прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - нітроетану, масова частка відповідної речовини у зразку 3,4523 г.

Також у ході слідства здійснено огляд мобільного телефону підозрюваного ОСОБА_4 , під час якого встановлено, що на ньому встановлено мобільний додаток «Telegram» з акаунтом, який використовує мобільний номер НОМЕР_1 та нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_4 .

При огляді листувань у вказаному додатку наявне листування з користувачем, який використовує ім`я профілю « ОСОБА_12 », нікнейм ОСОБА_13 .

Під час аналізу вказаного листування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 отримував вказівки від зазначеного абонента щодо відправок прекурсорів, доставки прекурсорів з країн Європейського Союзу, підшуковував осіб, які в подальшому займаються фасуванням, перевезенням, відправленням прекурсорів.

Ці особи отримували оплату електронно цифрової валюти, використовуючи послуги обмінного сервісу та конвертували суми USDT (RTC20) у UAH та ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, при аналізі листування встановлено криптогаманець відправника, тобто абонента « ОСОБА_12 » - ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Серед іншого, в ході здійснення аналізу руху електронно-цифрової валюти зазначеного криптогаманця, встановлено, що вивід отриманої валюти відбувається на депозитний гаманець «WhiteBit» та холодний криптогаманець ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Під час аналізу останнього холодного криптогаманця встановлено, що електронно-цифрова валюта надходила з криптобіржі «WhiteBit», а вивід електронно-цифрової валюти відбувається на криптовалютний сервіс ІНФОРМАЦІЯ_8 , застосовуючи фінансові схеми, що у свою чергу ускладнює встановлення кінцевих отримувачів валют.

Крім того, встановлено, що збут наркотичних засобів, психотропних речовин відбувається через магазин « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розміщений на маркетплейсах « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 », при цьому у протиправній діяльності причетними до її скоєння особами використовувалися криптогаманці для проведення оплат: НОМЕР_2 , НОМЕР_11.

За допомогою аналітичного інструменту «Reactor Chainalysis» здійснено аналіз зазначених криптогаманців та встановлено, що їх власники використовують сервіси для обміну та відмивання віртуальних активів, одним із яких є сервісів - « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ).

У подальшому встановлено, що сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_12 » входить у групу компаній ІНФОРМАЦІЯ_13 ( НОМЕР_3 ) Tallinn, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_4 , НОМЕР_5 - ІНФОРМАЦІЯ_15

Після того встановлено, що у зазначену групу компаній входить також онлайн-обмінник « ІНФОРМАЦІЯ_16 », який надає послуги з обміну віртуальних активів у тому числі Monero.

Крім того, виявлено ІР адресу, що використовувалась для розміщення веб-сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в мережі Інтернет: НОМЕР_6 . Дана ІР адреса належить до діапазону IP-адрес, зареєстрованих на компанію ІНФОРМАЦІЯ_17 , Inc. Ця компанія надає послуги CDN (Content Delivery Network), захисту від DDoS-атак, шифрування даних та інші інструменти для оптимізації та безпеки веб-ресурсів.

Встановлено реальну ІР адресу серверу, на якому розміщено веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ). Дана ІР - адреса належить хостинг провайдеру ІНФОРМАЦІЯ_18 - SIA « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АДРЕСА_1 .nr.: НОМЕР_9 .

Крім того, встановлено ІР адресу серверу, на якому розміщено веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_16 » - НОМЕР_10 ( НОМЕР_8 ). Дана ІР - адреса належить хостинг провайдеру ІНФОРМАЦІЯ_18 - SIA « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АДРЕСА_1 .nr.: НОМЕР_9 .

На електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_20 » надсилались запити про надання повної інформації про власників зазначених криптогаманців, однак відповіді не отримано.

Таким чином, на теперішній час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні копії інформації, яка міститься на сервері за ІР-адресами НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), НОМЕР_10 ( НОМЕР_8 ), який перебуває у володінні компанії SIA « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (адреса: АДРЕСА_1 ).

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, перевірки здобутих та отримання нових доказів, встановлення всіх осіб, причетних до скоєння вказаних злочинів, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю (персональні дані осіб), а саме: даних клієнтів, які оплачували послуги SIA « ІНФОРМАЦІЯ_19 », дані проведених транзакцій, інформації про осіб, які керували сервером за зазначеними вище IP-адресами, повної копії серверу за зазначеними IP-адресами, даних про доступ до адміністративних панелей, включаючи IP-адреси та час доступу, пов`язаний із керуванням доменами ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_16 , баз даних, пов`язаних з функціонуванням доменів WestWallet.io та westchange.top., даних про будь-які зміни DNS-записів та IP-адрес, пов`язаних із серверами за вказаними IP, логи підключення або передачі даних між цими IP та іншими хостами, включаючи вхідний та вихідний трафік.

Відповідно до положень ч.2 ст.562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 8 ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відноситься персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Так, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000050 від 16.01.2024, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , як передумову для звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Латвійської Республіки, на тимчасовий доступ до серверів, які перебувають у володінні компанії SIA « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (адреса: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер: НОМЕР_9 ), з можливістю вилучення шляхом копіювання наступної інформації, яка міститься на серверах за ІР-адресами НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), НОМЕР_10 ( НОМЕР_8 ) за період часу з 01.01.2024 по 17.06.2025:

1. Даних клієнтів, які оплачували послуги SIA « ІНФОРМАЦІЯ_19 »:

ідентифікаційних даних клієнтів, які користуються послугами на серверах із наступними IP-адресами: НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), НОМЕР_10 ( НОМЕР_8 );

контактної інформації клієнтів (e-mail, телефон);

документів або іншої інформації для ідентифікації користувачів, що здійснювали оплати для роботи серверів із зазначеними IP.

2. Платіжних відомостей:

даних про транзакції, пов`язані з серверами: НОМЕР_7 (НОМЕР_8), НОМЕР_10 (НОМЕР_8);

використаних платіжних реквізитів клієнтів (номер картки, рахунки);

історії платежів, зокрема даних про перекази, які могли стосуватися доменів WestWallet.io та westchange.top.

3. Технічних відомостей по серверах:

лог-файлів серверів за IP: НОМЕР_7 (НОМЕР_8), ІНФОРМАЦІЯ_10 (НОМЕР_8);

журналів доступу до серверів, включаючи дані про авторизацію (логін-пароль, IP клієнта, час доступу);

логів будь-яких змін в даних або структурі на зазначених серверах.

4. Відомостей про власників ресурсів:

інформації про осіб, які керували серверами за IP: НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), НОМЕР_10 ( НОМЕР_8 );

даних про доступ до адміністративних панелей, включаючи IP-адреси та час доступу, пов`язаний із керуванням доменами ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

5. Збережених даних на серверах:

повної копії серверів, які використовують наступні IP-адреси: НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), НОМЕР_10 ( НОМЕР_8 );

баз даних, пов`язаних з функціонуванням доменів ІНФОРМАЦІЯ_12 та westchange.top;

списку інстальованих програм і скриптів, які працюють на зазначених серверах.

6. Відомостей щодо діяльності ресурсів:

даних про будь-які зміни DNS-записів та IP-адрес, пов`язаних із серверами за IP: НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), НОМЕР_10 ( НОМЕР_8 );

часових міток для створення, зміни або видалення даних чи налаштувань на цих серверах.

7. Даних мережевої активності:

інформації про порти та протоколи, які використовувалися серверами за адресами: ІНФОРМАЦІЯ_7 (НОМЕР_8), НОМЕР_10 ( НОМЕР_8 );

логів підключення або передачі даних між цими IP та іншими хостами, включаючи вхідний та вихідний трафік.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/28188/25-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1