Справа № 442/4803/25
Провадження № 1-кс/442/850/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення,

в с т а н о в и л а:

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, в якому просить надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовані картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний до карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- виписки про рух грошових коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 10.06.2025 по 26.05.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даному рахунку;

- історію авторизації по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з двох карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та виписку руху коштів по даному рахунку;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних картах № НОМЕР_1 , які зберігаються в установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ., належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Клопотання мотивує тим, що в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області звернувся із заявою ОСОБА_17 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 10.06.2025 в період часу з 13 год 05 хв по 13 год. 15 хв шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи фішингове посилання начебто від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами потерпілого на загальну суму 44119 гривень. Грошові кошти були зняті з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та переведені на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив, що проживає зі своєю дружиною ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та донькою ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . У своєму користуванні має мобільний телефон марки Iphone SE, IMEI1 НОМЕР_4 , IMEI2 НОМЕР_5 , у якому встановлена SIM-картка оператора стільникового зв?язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номером НОМЕР_6 . Також у користуванні має банківську картку, видану на його ім`я, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №? НОМЕР_1 , за банківським рахунком НОМЕР_7 Він повідомив, що у його користуванні перебувала банківська картка, видана на його ім`я, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №? НОМЕР_1 , прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_7 . Станом на 10.06.2025 на вказаній картці знаходилися кредитні кошти в сумі близько 44?119 гривень. Пін-код до картки був відомий лише йому і він його нікому не повідомляв. Також зазначив, що на згаданому вище телефоні встановлено мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за допомогою якого здійснюється доступ до вказаного банківського рахунку. 10.06.2025 приблизно о 10:00 год., перебуваючи за місцем свого проживання, він у соціальній мережі Facebook побачив оголошення про надання фінансової допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 10?800 гривень. Перейшовши за посиланням, розміщеним у цьому оголошенні, йому відкрилася сторінка з переліком банків України. Обравши банк, послугами якого він користується, перед ним з`явилось вікно для введення банківських реквізитів. Він ввів номер своєї банківської картки, строк її дії та CVV-код. Після цього на його телефон надійшло SMS-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про зміну кредитного ліміту, внаслідок чого він зрозумів, що на його банківському рахунку відбуваються підозрілі та незрозумілі операції. Після цього він одразу зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та виявив, що з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №? НОМЕР_1 відбулося несанкціоноване списання кредитних коштів: 10.06.2025 о 13:05 12?060 грн, 10.06.2025 о 13:11 - 29?145 грн, 10.06.2025 о 13:15 - 2?914,50 грн. Загальна сума списаних коштів становить 44?119 грн. Упродовж цього періоду йому надходили телефонні дзвінки з таких номерів: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 . У подальшому він звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , де повідомив про вказаний факт. Працівники банку надали роздруківки руху коштів, після чого банківські картки були заблоковані.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_17 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а тому просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 11.06.2025 зареєстровано кримінальне провадження №№0000788, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України, слідчі, які здійснюють досудове розслідування ОСОБА_3 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів за період часу з 10.06.2025 по час винесення ухвали суду - 26.06.2025, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовані картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний до карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- виписки про рух грошових коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 10.06.2025 по 26.05.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даному рахунку;

- історію авторизації по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з двох карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та виписку руху коштів по даному рахунку;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних картах № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1