печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження №0000632 від 02.02.2015.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісом Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000632 від 02.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1, 3, 4 ст. 358, ст. 386, ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 200 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно в липні 2014 року перебуваючи в м. Києві, більш точний час та місце досудовим розслідуванням встановити не вдалося, ОСОБА_4 , разом з іншими на даний час невстановленими особами, вирішила створити стійке ієрархічне об`єднання осіб для спільної діяльності з метою вчинення особливо тяжких, тяжких та інших злочинів, до складу якої у різний період часу входили: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , та інші невстановлені на даний час особи, запропонувавши останнім прийняти участь у вчиненні запланованих нею злочинів, пов`язаних з ухиленням від сплати податків до бюджетів, підробленням документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів, внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості та заволодінням чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою та набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню доходів), заволодіння чужим майном, в особливо великому розмірі.

Вказані особи усвідомлювали факт існування злочинної організації та підтвердили реальність своїх намірів шляхом зайняття спільною злочинною діяльністю у складі злочинної організації.

Отримавши від вказаних осіб згоду на участь у складі злочинної організації, ОСОБА_4 , за покладеними на себе функціями її організатора і керівника, з метою підготовки до вчинення корисливих злочинів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами, розробила загальний план, який на етапі створення організації та стадії підготовки до скоєння кожного окремого злочину довела ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та іншим невстановленим на даний час особам. Відповідно до вказаного плану дії учасників злочинної організації були направлені на досягнення єдиного злочинного результату.

Зорганізувавшись у внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне об`єднання, метою діяльності якого є вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та інші невстановлені стороною обвинувачення особи, маючи спільні наміри щодо вчинення злочинів, підтримуючи між собою міцні внутрішні зв`язки, узгодили чіткі правила поведінки в середині ієрархічного злочинного угрупування, керівником якого визнали ОСОБА_4 .

Стійкість злочинної організації ОСОБА_4 забезпечувалась за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиним для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.

Об`єднання, яке створила ОСОБА_4 , з метою вчинення особливо тяжких та інших злочинів, було стійким, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності. Так, між учасниками злочинної організації були постійні внутрішні зв`язки. Між керівником групи та її учасниками існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, до яких слід віднести спеціальні домовленості щодо ведення розмов між собою із застосуванням умовних слів і словосполучень, використання окремих засобів зв`язку між собою, єдину систему вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників злочинної організації, тощо.

Характерним було визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами.

Для забезпечення зв`язку між учасниками групи під час вчинення кримінальних правопорушень використовувались мобільні телефони із встановленими на них мобільними додатками WhatsApp, Viber, Telegram, а також електронні поштові адреси, які забезпечують конфіденційність спілкування з метою не відкриття злочинних планів учасників злочинної організації правоохоронними органами.

Для досягнення єдиного злочинного результату, пов`язаного із незаконним збагачення шляхом ухилення від сплати податків до бюджетів, підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, а також набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню доходів), заволодіння чужим майном, в особливо великому розмірі ОСОБА_4 , згідно відведеної їй ролі як організатора та керівника злочинної організації, розробила план злочинної діяльності, яким передбачалось створення ряду фіктивних юридичних осіб, в порушення вимог законодавчих актів України, що регулюють порядок створення (реєстрації) суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб, які будуть створювати видимість законного ведення фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарської діяльності з метою подальшого прикриття незаконної діяльності, оформлення безтоварних операцій, легалізації майна, незаконної конвертації коштів, надання послуг зі штучного зменшення податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки, з подальшим вчиненням фінансових операцій та правочинів з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а також вчинення дій, спрямованих на приховування незаконного походження таких коштів, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення переведення безготівкових коштів в готівку), заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою у особливо великих розмірах та заволодіння чужим майном, в особливо великому розмірі.

З метою реалізації вказаних злочинних намірів, ОСОБА_4 , минаючи систему оподаткування, вирішила надавати підприємствам діючого сектору економіки платні послуги з протиправного ухилення від сплати податків, в особливо великих розмірах, шляхом документального оформлення фінансово-господарських операцій з придбання товарів (виконання робіт, отримання послуг), з іншими юридичними особами, що в дійсності не повинні були відбуватись (безтоварні операції), з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних від таких операцій, в особливо великих розмірах.

Відповідно до злочинних намірів ОСОБА_4 , послуги з ухилення від сплати податків підприємствам діючого сектору економіки, в особливо великих розмірах, повинні були надаватися шляхом створення штучної документальної видимості здійснення фінансово-господарських операцій з придбання товарів (виконання робіт, отримання послуг), між цими підприємствами та іншими юридичними особами, які останні планували використовувати для здійснення незаконної діяльності, попередньо встановивши контроль над даними суб`єктами підприємницької діяльності, в тому числі шляхом їх створення та придбання на підставних (фіктивних) директорів і засновників.

Також ОСОБА_4 було організовано порядок розрахунку з підприємствами - контрагентами за надання послуг щодо проведення безтоварних операцій та послуг щодо ухиленням від сплати податків та інших обов`язкових платежів до бюджету, а також приховування незаконно отриманих коштів, які надходили на рахунки підконтрольних підприємств за операціями пов`язаними з незаконним заволодінням чужим майном, шляхом зняття готівки з розрахункових рахунків підконтрольних їй «фіктивних» підприємств, відкритих в банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з подальшою їх легалізацією (відмиванням), в особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи організатором та керівником стійкої ієрархічної структури - злочинної організації, здійснювала відведену загальним планом роль.

ОСОБА_5 - будучи активним учасником злочинної організації - пособником, відповідно до відведених йому функцій:

- забезпечував прикриття функціонування «конвертаційного центру» та його супроводження шляхом корупційної взаємодії з представниками правоохоронних та контролюючих органів, забезпечував не проведення ними перевірок підприємств з ознаками фіктивності залучених у схемі, а також не вжиття передбачених законом заходів реагування, спрямованих на припинення протиправної діяльності та відшкодування збитків завданих державі;

- підшукував суб`єктів підприємницької діяльності діючого (реального) сектору економіки, з метою надання для них послуг з мінімізації податкових зобов`язань в особливо великих розмірах, з подальшою легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах;

- залучав для вчинення злочинів осіб, які б забезпечили виконання злочинних намірів та досягнення злочинної мети, розподіляв між ними функції у вчиненні злочинів, особисто контролював та спрямовував їх злочинну діяльність;

- приймав участь у фінансуванні злочинної діяльності і розподілі прибутку, отриманого від вчинення злочинів, між усіма співучасниками;

- організовував безпеку при знятті готівкових коштів з банківських терміналів та банківських установ з подальшою передачею замовникам незаконних послуг, забезпечував охорону офісів та інших приміщень «конвертаційного центру»;

- іншим чином сприяв вчиненню особливо тяжких та інших злочинів.

Створена ОСОБА_4 злочинна організація, характеризувалась протягом всієї своєї діяльності такими ознаками:

- тривалістю свого існування - з початку 2014 року по лютий 2021 року;

- наявністю детально розробленого ОСОБА_4 та доведеного нею до кожного з її учасників, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , та інших невстановлених осіб, механізму незаконного власного збагачення шляхом ухилення від сплати податків до бюджетів, підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, а також набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню доходів), заволодіння чужим майном, в особливо великому розмірі;

- стійкістю її складу, що виразилась в довгостроковому періоді часу перебування в ній кожного із співучасників злочинної організації;

- ієрархічністю структури злочинної організації, що виразилась в наявності загального керівництва зі сторони ОСОБА_4 , діями учасників цієї організації та невстановлених осіб;

- постійним пошуком, як самим керівником злочинної організації ОСОБА_4 , так і її активними учасниками, нових виконавців вчинення злочинів, які мали наміри приймати участь у вчиненні тяжких та інших злочинів;

- постійним пошуком, як самим керівником злочинної організації ОСОБА_4 , так і її активними учасниками, нових клієнтів «конвертаційного центру» та осіб, майном яких можливо заволодіти шахрайським шляхом;

- наявністю розроблених правил поведінки в середині злочинної організації, які виконувалися в суворому порядку всіма її учасниками, включаючи в себе обов`язкове виконання вимог конспірації під час спілкування з виконавцями;

- наявністю інструктажів виконавців щодо спілкування з правоохоронними органами та контролюючими організаціями при реєстрації підприємств з ознаками «фіктивних» та при знятті коштів з підконтрольних підприємств, а також заборони контактів з працівниками правоохоронних органів, не розголошення інформації по суті діяльності злочинної організації та її складу, безпосереднього керівника та рядових учасників;

- застосуванням методів конспірації всіх виконавців вчинення злочинів.

Учасники злочинної організації під час готування та вчинення злочинів використовували численні засоби мобільного зв`язку для найбільш успішної координації та узгодженості своїх дій, згідно з раніше розробленим планом злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним заволодінням чужим майном, підробкою документів, печаток, штампів та бланків з подальшим їх використанням, внесенням в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, ухиленням від сплати податків, легалізацією майна одержаного злочинним шляхом.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність та реалізуючи злочинні наміри створеної та очоленої ОСОБА_4 злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів та реалізуючи злочинний план, спрямований на незаконне збагачення шляхом ухилення від сплати податків до бюджетів, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей та заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, з метою реєстрації (перереєстрації) та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), які буть використовуватись у злочинній діяльності, встановлення контролю над даними суб`єктами підприємницької діяльності (юридичними особами), отриманні права розпорядження їхнім майном, у тому числі грошовими коштами, які надходять на їх банківські рахунки, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 починаючи з 2014 року по 2021 рік надавали вказівки ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та іншим підпорядкованим учасникам злочинної організації здійснювати реєстрацію та перереєстрацію підприємств на залучених до складу організованого злочинного угрупування осіб, шляхом включення їх в число засновників (учасників) відповідних підприємств, призначення їх директорами.

Так, для виконання заздалегідь обумовленого усіма учасниками злочинного плану, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за допомогою залучених до злочинної діяльності злочинної організації у якості виконавців (співвиконавців): ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інших невстановлених слідством осіб, починаючи з 2014 року по 2021 рік організували внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також організували подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиву інформацію стосовно купівлі-продажу часток та внесення частки до статутних капіталів наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), Асоціація « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), Споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) - нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) - попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) - попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) - попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 ), « ІНФОРМАЦІЯ_116 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 ) - попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » та ТОВ «» ІНФОРМАЦІЯ_118 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_109 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_110 ), ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_113 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_125 » (код НОМЕР_115 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_126 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_116 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_127 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_117 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_128 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_118 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_129 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_119 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_130 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_120 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_121 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_132 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_122 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_133 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_123 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_124 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_125 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_136 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_126 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_137 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_127 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_138 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_128 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_139 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_129 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_140 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_130 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_141 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_131 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_142 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_132 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_143 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_133 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_144 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_134 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_145 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_135 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_146 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_136 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_147 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_137 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_148 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_138 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_149 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_139 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_150 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_140 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_151 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_141 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_152 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_142 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_153 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_143 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_154 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_144 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_155 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_145 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_156 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_146 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_147 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_158 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_148 ), ТОВ ГК « ІНФОРМАЦІЯ_159 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_149 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_160 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_150 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_161 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_151 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_162 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_152 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_163 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_153 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_164 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_154 ), ПП « ОСОБА_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_155 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_165 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_156 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_166 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_157 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_167 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_158 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_168 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_159 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_169 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_160 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_170 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_161 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_171 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_162 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_172 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_163 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_173 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_164 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_174 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_165 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_175 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_166 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_176 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_167 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_177 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_168 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_178 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_169 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_179 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_170 ). Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений досудовим розслідванням час, ОСОБА_4 , через невстановлених на даний час осіб, познайомилась з ОСОБА_21 та ОСОБА_20 . Під час знайомства ОСОБА_4 повідомила останнім, що нею організовано та налагоджено діяльність «конвертаційного центру», діяльність якого повязана із наданням послуг суб`єктам реальному сектору економіки щодо ухилення від сплати податків до бюджетів, підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів, внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості та заволодінні чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, та запропонувала працювати у даному напрямку разом. На дану пропозицію ОСОБА_21 та ОСОБА_20 надали свою згоду, увійшовши таким чином до складу злочинної організації очолюваної ОСОБА_4 .

На виконання раніше обумовлених домовленостей, ОСОБА_20 та ОСОБА_21 забезпечили ОСОБА_4 клієнтами, яким надавались послуги щодо незаконної конвертації грошових коштів, з метою ухилення від сплати податків з послідуючою їх легалізацією. За виконання даних послуг ОСОБА_20 та ОСОБА_21 отримували від ОСОБА_4 грошову винагороду у вигляді певного відсотку від загальної суми незаконно проконвертованих грошових коштів.

У подальшом, ОСОБА_20 та ОСОБА_21 запропонували свої послуги бізнес-партнеру ОСОБА_22 щодо незаконної конвертації грошових коштів, з метою ухилення від сплати податків з послідуючою їх легалізацією на що останній надав свою згоду, увійшовши таким чином до складу злочинної організації очолюваної ОСОБА_4 .

Так, у вересні 2017 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_24 , який представляв інтереси потерпілого ОСОБА_25 , який займався девелоперською діяльністю, зустрівся з

ОСОБА_22 та ОСОБА_20 в приміщенні готелю « ІНФОРМАЦІЯ_180 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Під час розмови ОСОБА_24 повідомив ОСОБА_22 , що ОСОБА_25 , який представляє інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_181 », має намір придбати земельну ділянку під забудову котеджного містечка на території міста Києва. В свою чергу ОСОБА_22 зазначив, що має близьких знайомих, які працюють у ІНФОРМАЦІЯ_182 , які зможуть допомогти в придбанні земельної ділянки, а також з її юридичним оформленням.

Через деякий час ОСОБА_24 повідомив ОСОБА_22 , що у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_183 », який знаходиться у стані ліквідації, перебуває земельна ділянка з кадастровим номером :78:139:0055 площею 113,52 га, розташована в АДРЕСА_2 , цільове призначення: будівництво, експлуатація та обслуговування житлових будинків та об`єктів соціально-культурного призначення та запитав чи зможе він допомогти з її придбанням.

В цей час у ОСОБА_22 виник злочинний умисел на заволодіння майном ОСОБА_25 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_181 », інтереси яких представляв ОСОБА_24 , а саме заволодіння грошовими коштами останнього.

Усвідомлюючи, що реалізація злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном можлива лише при об`єднанні зусиль декількох (групи) осіб та їх спрямуванні на вчинення злочинів, детальному розподілі між ними обов`язків при їх вчиненні, забезпеченні взаємозв`язку між діями всіх учасників злочинної організації, а також координації їх поведінки, приблизно у вересні 2017 року, більш точна дата стороною обвинувачення не встановлена, ОСОБА_22 в різний час запропонував своїм знайомим ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , а ті в свою чергу ОСОБА_4 та іншим невстановленим стороною обвинувачення особам, прийняти участь у вчиненні запланованого ним злочину, пов`язаного із заволодінням чужого майна в особливо великих розмірах шляхом обману. На вказану пропозицію останні надали свою згоду.

У подальшому реалізовуючи свій злочинний план, з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі ОСОБА_22 познайомив ОСОБА_24 з ОСОБА_21 , представивши його як юриста, який є співробітником юридичної компанії, що акредитована у ІНФОРМАЦІЯ_182 та зможе допомогти придбати земельну ділянку з її юридичним оформлення та зареєструвати право власності.

ОСОБА_21 , діючи за вказівкою ОСОБА_22 умисно з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, повідомив ОСОБА_24 заздалегідь неправдиві відомості про те, що нібито існує можливість придбання земельної ділянки та зазначив, що для цього необхідно сплатити 162 000 000 грн. в безготівковій формі та 4 500 000 доларів США готівкою, на що ОСОБА_24 погодився.

Насправді ж, ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 взагалі не маючи ніякого відношення до діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_183 », заздалегідь не збираючись виконувати свої обіцянки щодо оформлення земельної ділянки для ОСОБА_24 , переслідували умисел заволодіти грошима останнього шляхом обману.

25.09.2017 ОСОБА_24 передав ОСОБА_21 грошові кошти в розмірі 50 000 доларів США в якості авансу про підтвердження наміру придбання земельної ділянки.

06.12.2017 між ОСОБА_24 та ОСОБА_21 було укладено договір про надання юридичних та консультаційних послуг, предметом якого була земельна ділянка з кадастровим номером :78:139:0055 площею 113,52 га, розташована в АДРЕСА_2. Згідно вказаного договору ОСОБА_24 повинен був сплатити 4 500 000 доларів США готівкою ОСОБА_21 та 160 000 000 грн. шляхом перерахування на рахунок біржі у відповідності до наданих йому банківських реквізитів.

11.12.2017 ОСОБА_24 на виконання умов договру передав ОСОБА_21 грошові кошти в розмірі 100 000 доларів США.

13.12.2017 ОСОБА_24 на виконання умов договру передав ОСОБА_21 грошові кошти в розмірі 200 000 доларів США.

14.12.2017 ОСОБА_24 на виконання умов договру передав ОСОБА_21 грошові кошти в розмірі 150 000 доларів США.

У подальшому, 21.12.2017 у невстановленому досудовим слідством місці, невстановлені особи використовуючи шкідливе програмне забезпечення від імені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 , використовуючи ключ та пароль доступу приватного нотаріуса, без її відома здійснили дві реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (індексний номер рішення: 38897887), а саме зняття обмеження та реєстрацію права власності з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_183 », на компанію « ІНФОРМАЦІЯ_184 », на земельну ділянку (кадастровий номер :78:139:0055).

Після цього, 28.12.2017 у невстановленому досудовим слідством місці, невстановлені особи, використовуючи шкідливе програмне забезпечення від імені державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_185 » Чернігівської обласної ради ОСОБА_27 , використовуючи його логін та пароль ЕЦП до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, здійснили переєстрацію права власності земельної ділянки (кадастровий номер :78:139:0055) на компанію « ІНФОРМАЦІЯ_186 ».

Після цього, 29.12.2017 у невстановленому досудовим слідством місці, невстановлені особи, використовуючи шкідливе програмне забезпечення від імені державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_185 » Чернігівської обласної ради ОСОБА_27 , використовуючи його логін та пароль ЕЦП до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, здійснили переєстрацію права власності земельної ділянки (кадастровий номер :78:139:0055) за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_187 ».

У подальшому, ОСОБА_21 надав підроблене рішення ІНФОРМАЦІЯ_188 № 4216 від 23.11.2017 та свідоцтво про придбання майна з публічних торгів кіпрською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_184 » № 13458 від 13.12.2017, видане ІНФОРМАЦІЯ_189 . Крім того, на підтвердження своїх намірів ОСОБА_21 надав ОСОБА_24 копію договору купівлі-продажу земельної ділянки (кадастровий номер :78:139:0055) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_190 ».

05.01.2018 ОСОБА_21 повідомив ОСОБА_24 , що вказана ділянка виставлена для продажу на електронні торги та з метою придбання необхідно прийняти участь у торгах.

Для вчинення незаконних реєстраційних дій ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 залучили невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які шляхом незаконного втручання у реєстр від імені одного з нотаріусів зняли накладені арешти на вказану земельну ділянку і зареєстрували право власності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_190 ». Перемогу у конкурсі отримала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_191 » та викупила вказану земельну ділянку за суму у 162 000 000 гривень. Проте, для підписання протоколу торгів ОСОБА_22 , вимагав у ОСОБА_24 спочатку оплатити послуги, згідно договору на загальну суму 4 500 000 доларів США.

Так, 12.01.2018 (приблизно о 18-19 годині) уповноважений ОСОБА_24 - ОСОБА_28 за вказівкою ОСОБА_22 передав ОСОБА_20 біля бізнес-центру IQ (АДРЕСА_5) грошові кошти у сумі 500 тисяч доларів США.

16.01.2018 (приблизно о 14-15 годині) уповноважений ОСОБА_24 - ОСОБА_29 за адресою: АДРЕСА_3 , в присутності ОСОБА_22 та за його вказівкою передав грошові кошти у сумі 1 мільйон доларів США невстановленій досудовим слідством особі.

16.01.2018 (приблизно о 15-16 годині) уповноважений ОСОБА_24 - ОСОБА_29 за адресою: АДРЕСА_3 , за вказівкою ОСОБА_22 передав грошові кошти у сумі 500 тисяч доларів США невстановленій досудовим слідством особі.

19.01.2018 (приблизно між 12 та 14 годинами) уповноважений ОСОБА_24 - ОСОБА_29 біля м. Кловська у м. Києві, за вказівкою ОСОБА_22 передав грошові кошти у сумі 800 тисяч доларів США невстановленій досудовим слідством особі.

22.01.2018 (приблизно о 15-16 годині) уповноважений ОСОБА_24 - ОСОБА_29 за адресою: АДРЕСА_3 , за вказівкою ОСОБА_22 передав грошові кошти у сумі 700 тисяч доларів США невстановленій досудовим слідством особі.

24.01.2018 (приблизно о 15-16 годині) уповноважений ОСОБА_24 - ОСОБА_29 за адресою: АДРЕСА_3 , за вказівкою ОСОБА_22 передав грошові кошти у сумі 385 тисяч доларів США невстановленій досудовим слідством особі.

Після цього, ОСОБА_20 повідомив ОСОБА_24 про реєстрацію права власності у державному реєстрі нерухомого майна на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_181 », при цьому надавши інформаційний витяг з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У подальшому, ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , розуміючи що не змозі довести їх злочинний план щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_30 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_181 » до кінця, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, останні, достовірно знаючи що ОСОБА_4 надає послуги щодо ухилення від сплати податків до бюджетів, підробляє документи, печатки, штампи та бланки, використовує підроблені документи, печатки, штампи, вносить в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, а також умисно подає для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості, займається заволодінням чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, а також здійснює незаконну конвертацію коштів з послідуючим їх переведенням у готівку та подальшою їх легалізацією, запропонували ОСОБА_4 приєднатись до вчинення вказаного злочину. На вказану пропозицію ОСОБА_4 погодилась.

Після цього, ОСОБА_4 , керуючи злочинною організацією, розробила план заволодінням грошовими коштами ОСОБА_25 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_181 », та їх представника ОСОБА_24 та розподіливши ролі кожного учасника злочинної організації, залучила до скоєння вказаного злочину підконтрольних нею осіб.

Так, ОСОБА_4 та підконтрольні їй учасники злочинної організації в тому числі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи повинні були: здійснити підготовку відповідних документів, підібрати осіб та здійснити реєстрацію на них за грошову винагороду, суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, для їх подальшого використання у протиправній діяльності організованої групи, визначити їх засновників та керівників, забезпечити складання та підготовку документів необхідних для державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, організовувати вчинення реєстраційних та інших дій, необхідних для створення видимості законного функціонування підприємств з ознаками «фіктивності», забезпечити отримання грошової винагороди засновниками, директорами та бухгалтерами таких підприємств у готівковому вигляді, забеспечити відкриття в банківських установах рахунків, які використовувались у подальшому для поточних витрат, пов`язаних з здійсненням банківських операцій, брати участь у виготовленні підроблених документів суб`єктів підприємницької діяльності та в підроблені печаток, бланків, штампів та інших документів, організувати перерахування коштів по рахункам «фіктивних» підприємств з послідуючим їх обготівкуванням в банківських установах.

В подальшому, реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами ОСОБА_25 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_181 » в особливо великих розмірах, ОСОБА_4 та підконтрольні останній інші учасники злочинної організації: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи умисно, узгоджено і спільно один з одним, керуючись корисливим мотивом, не маючи наміру виконувати жодні дії, спрямовані на придбання ОСОБА_31 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_181 », права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :78:139:0055 площею 113,52 га, розташовану в АДРЕСА_2 , а переслідуючи лише заволодіння належними їм коштами, в особливо великих розмірах, вчинили наступне.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, в офісному приміщенні на другому поверсі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_192 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , з відома інших учасників організованої групи, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_4 , виконуючи заздалегідь обумовлену частину плану, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_25 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_181 », шляхом використання банківських рахунків підконтрольних їй «фіктивних» суб`єктів господарської діяльності та подальшого прикриття незаконної діяльності, залучили до участі у незаконній діяльності наступних учасників злочинної організації, а саме:

- ОСОБА_15 , який формально за грошову винагороду рахувався директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 »;

- ОСОБА_17 , яка формально за грошову винагороду рахувалась директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_193 », яке в подальшому було перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 »;

- ОСОБА_10 , яка формально за грошову винагороду рахувалась директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_194 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » та зніміла незаконно проконвертовані грошові кошти в готівковій формі в банківських установах;

- ОСОБА_11 , яка за грошову винагороду зніміла незаконно проконвертовані грошові кошти в готівковій формі в банківських установах;

- ОСОБА_16 , який на власному автомобілі супроводжував ОСОБА_11 та ОСОБА_10 до банківських установ, з метою зняття останніми незаконно проконвертованих грошових коштів в готівку;

- ОСОБА_18 , яка формально за грошову винагороду рахувалась директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 »;

- інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які виконували вказівки ОСОБА_4 для закінчення вказаного злочину та заволодіння грошовмими коштами ОСОБА_25 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_195 ».

Також до виконання заздалегідь узгодженого плану були залучені особи, обізнаність яких про злочинні наміри злочинної організації на даний час перевіряється в ході досудового розслідування, зокрема:

- ОСОБА_32 , який формально за грошову винагороду рахувався директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_196 », яке в подальшому було перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_197 »;

- ОСОБА_33 , який формально за грошову винагороду рахувався директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_198 », а також був бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_199 », яке у подальшому перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 »;

- ОСОБА_34 , який формально за грошову винагороду рахувався директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 »;

- ОСОБА_35 , який за грошову винагороду отримував незаконно проконвертовані грошові кошти в готівковій формі в банківських установах.

Після цього, 23.01.2018 за результатами електронних торгів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_181 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_171 ) з власного рахунку № НОМЕР_172 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_200 » перерахувало в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_190 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_173 ) на рахунок № НОМЕР_174 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_201 », грошові кошти в сумі 162 000 100 грн., з призначенням платежу: «Оплата згідно протоколу електронних торгів № EXP-000001 від 12.01.2018 року, за земельну ділянку кадастровий номер :78:139:0055. Без ПДВ».

У подальшому, 25.01.2018 та 29.01.2018 продовжуючи вчиняти вказаний злочин, спрямований на заволодіння грошовими коштами, невстановлені досудовим слідством особи за вказівкою ОСОБА_4 перерахували з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_190 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_201 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_202 » грошові коштів в сумі 161 999 900,00 грн., з призначенням платежу: «Часткова сплата за частку статутного капітал ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_203 " згідно попереднього договору про відступлення купівлі-продажу від 24.01.2018 р.Без ПДВ».

25.01.2018 та 26.01.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) перерахувало на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_193 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) 160 193 522,00 грн., з призначенням платежу: «Часткова плата за металобрухт згідно Договору № 28-1217/2 від 28.12.2017 року. Без ПДВ».

В свою чергу, з рахунку № НОМЕР_175 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_193 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_204 » (МФО НОМЕР_176 ), вищезазначені кошти (110,92 млн грн) у сумі 112,05 млн грн, за період з 25.01.2018 по 01.02.2018, були перераховані на рахунки 5-ти підприємств (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_205 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_206 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_207 » ( НОМЕР_177 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_208 » (ЄДРПОУ НОМЕР_178 )) та на інший власний рахунок, відкриті у зазначеному банку та у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_179 ), у якості оплати за ТМЦ, металобрухт та згідно факторингу.

В подальшому, за період з 01.02.2018 по 02.02.2018, кошти, що надходили з рахунків вищезазначених підприємств, було закумульовано на рахунку № НОМЕР_180 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_179 ), на загальну суму 21,36 млн грн у якості оплати за договором факторингу.

З метою обготівковування, було здійснено подальше перерахування коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_202 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на транзитний рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_181 ) та зняття готівкою на загальну суму 101,83 млн грн. у якості підкріплення готівкою видачі кредитів. Згідно документів, отримання готівкових коштів здійснював безпосередньо касовий працівник - ОСОБА_36

26.01.2018 кошти з рахунку № НОМЕР_182 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_202 », м. Київ (МФО НОМЕР_176 ), також були спрямовані через рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_209 » (ЄДРПОУ НОМЕР_183 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_199 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_202 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,на рахунок № НОМЕР_184 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_210 » (ЄДРПОУ НОМЕР_185 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_179 ), та, в подальшому, розміщені на транзитному рахунку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якого знято готівкою кошти на суму 119,42 млн грн з призначенням платежу: «Підкріплення готівкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_210 » видачі кредитів» (у т.ч., 26.01.2018 - сума 1,04 млн грн (первісна сума, перерахована від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » скаладала 0,82 млн грн.).

29.01.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) перерахувало на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_211 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_186 ) 40 000 000,00 грн., з призначенням платежу: «Оплата за ТМЦ згiдно договору № 05-01/07-2017 вiд 05.01.2018, в т.ч. ПДВ 20% 3 333 333.33 грн.», дані кошти у складі інших надходжень, в подальшому, перераховані:

- 02.02.2018 на рахунок № НОМЕР_187 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_212 » (ЄДРПОУ НОМЕР_188 ) у зазначеному банку, у складі суми 137,36 млн грн;

- за період з 03.01.2018 по 02.02.2018 на рахунок № НОМЕР_189 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) у зазначеному банку, у складі суми 229,12 млн грн.

В подальшому, кошти, зараховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_212 » (ЄДРПОУ НОМЕР_188 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ),відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_202 », використані наступним чином.

Значна частина коштів була перерахована на користь групи фінансових компаній (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_34 )) у якості оплати за договором факорингу, та, після перерахування між власними рахунками, відкритими у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_202 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були спрямовані на транзитні рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_181 ) та зняті готівкою на загальну суму 397,90 млн. грн у якості підкріплення готівкою видачі кредитів. (у т.ч., первісна сума, отримана від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 », у розмірі 27,90 млн грн).

29.01.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) перерахувало на адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_196 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_213 » (код НОМЕР_190 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_214 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_191 ) 10 279 274,30 грн., з призначенням платежу: «Часткова плата за металобрухт згідно Договору № 28-1217/6 від 28.12.2017 року. Без ПДВ». В подальшому дані кошти було перераховано на банківські картки фізичних осіб ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та зняті останніми у готівковій формі в касі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Загалом, в період часу з 23.01.2018 по 02.02.2018, ОСОБА_4 , спільно з учасниками очолюваної нею злочинної організації: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 та іншими особами, причетність яких перевіряється в ході розслідування, за допомогою підконтрольних їй підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_215 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_193 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_196 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_213 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_214 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_211 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_212 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_216 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_209 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_199 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_210 » здійснено фінансові операції щодо шахрайського заволодіння коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_181 » на загальну суму 162 000 100 грн., шляхом їх незаконної конвертації через банківські рахунки зазначених «фіктивних підприємств» та послідуючим їх зняттям у готівковій формі в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За час функціонування злочинної організації, залучивши її членів, ОСОБА_4 вчинено також інші кримінальні правопорушення.

Під час досудового розслідування до Головного слідчого управління Національної поліції України надійшов цивільний позов ОСОБА_25 , відповідно до якого останній просить відшкодувати матеріальні збитки, завдані внаслідок кримінальних правопорушень, вчинених ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 та іншими невстановленими особами у розмірі 162 000 000 грн. на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_191 " та 129 279 918 грн. особисто йому.

Крім того, продовжуючи свій злочинний умисел та переслідуючи мету власного незаконного збагачення, починаючи з січня 2017 року ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_37 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_14 , та іншими на даний час невстановленими особами, використовуючи підконтрольні підприємства, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_217 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_218 » (код НОМЕР_192 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_219 » (код НОМЕР_193 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_220 » (код НОМЕР_194 ),TOB « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (код НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_221 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (код НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 ), під виглядом поставки природного газу створила злочинну схему по заволодінню коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_222 » (код НОМЕР_195 ) та його структурного підрозділу - ІНФОРМАЦІЯ_223 (код НОМЕР_196 ) на суму 522 млн 790 грн з послідуючим їх привласненням.

З цією метою, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, за вказівкою ОСОБА_4 , ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами до злочинної схеми було залучено наступних осіб:

ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_39 , ОСОБА_43 , ОСОБА_14 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 в особі ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , на яких, за грошову винагороду, здійснено перереєстрацію (реєстрацію) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_217 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_218 » (код НОМЕР_192 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_219 » (код НОМЕР_193 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_220 » (код НОМЕР_194 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (код НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_221 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (код НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 ), та фіктивно призначено директорами даних підприємств.

Так за вказівкою ОСОБА_4 , ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами було здійснено реєстрацію, перереєстрацію наступних підприємств:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 ) на ОСОБА_8 та формально призначено його директором на даних підприємствах;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_218 » на ОСОБА_50 та формально призначено його директором на даному підприємстві;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_217 » на ОСОБА_13 та формально призначено директором на даному підприємстві спочатку ОСОБА_51 , а потім ОСОБА_13 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_219 » на ОСОБА_52 та формально призначено його директором на даному підприємстві;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » на ОСОБА_53 в особі ОСОБА_54 та формально призначено директором на даному підприємстві ОСОБА_14 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_220 » на ОСОБА_55 та формально призначено директором на даному підприємстві ОСОБА_56 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » на ОСОБА_57 та формально призначено її директором на даному підприємстві;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » на ОСОБА_34 та формально призначено його директором на даному підприємстві;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » на ОСОБА_10 та формально призначено її директором на даному підприємстві;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » на ОСОБА_58 та формально призначено її директором на даному підприємстві.

Після цього, дотримуючись раніше узгодженого плану, ОСОБА_4 через своїх підлеглих було здійснено прийом платежів від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_222 » (код НОМЕР_195 ) та його структурного підрозділу - ІНФОРМАЦІЯ_223 (код НОМЕР_196 ) на банківські рахунки зазначених вище підприємств, а саме:

- в період з 20.01.2017 по 29.03.2017 з розрахункових рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_222 » (код НОМЕР_195 ) N? НОМЕР_197 , N? НОМЕР_198 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_224 », МФО НОМЕР_199 ) перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_218 » (код НОМЕР_192 ) N? НОМЕР_200 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_225 », МФО НОМЕР_201 ) грошові кошти на

загальну суму 28400 000 грн., з призначенням платежу передплата за природний газ згідно договору. Директором, головним бухгалтером та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_218 » в цей період часу значився ОСОБА_59 ;

- в період з 10.08.2017 по 19.10.2017 з розрахункового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_222 » (код НОМЕР_195 ) N? НОМЕР_202 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_226 », МФО НОМЕР_199 ) перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_217 » (код НОМЕР_53 ) N? НОМЕР_246 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_227 », МФО НОМЕР_176 ) грошові кошти на загальну суму 23 000 000 грн., з призначенням платежу передплата за природній газ згідно договору. Директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_217 » в цей період часу значилась ОСОБА_60 ;

- в період з 26.01.2017 по 06.04.2017 з розрахункового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_228 » (код НОМЕР_195 ) N? НОМЕР_202 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_224 », МФО НОМЕР_199 ) перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_219 » (код НОМЕР_193 ) N? НОМЕР_203 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_225 », МФО НОМЕР_201 ) грошові кошти на загальну суму 95 805 000 грн., з призначенням платежу передплата за природний газ згідно договору. Директором, головним бухгалтером та власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_219 » в цей період часу значився ОСОБА_61 ;

- в період з 25.10.2017 по 30.11.2017 з розрахункового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_228 » (код НОМЕР_195 ) НОМЕР_247 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_226 », МФО НОМЕР_199 ) перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_61 ) N? НОМЕР_204 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_227 », МФО НОМЕР_176 ) грошові кошти на загальну суму 25 500 000 грн., з призначенням платежу передплата за природний газ згідно договору. Директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » в цей період часу значився ОСОБА_14 ;

- в період з 18.04.2017 по 19.04.2017 з розрахункового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_228 » (код НОМЕР_195 ) N? НОМЕР_198 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_224 », МФО НОМЕР_199 ) перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_220 » (код НОМЕР_194 ) N? НОМЕР_205 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_227 , МФО НОМЕР_176 ) грошові кошти на загальну суму 3 200 000 грн., з призначенням платежу передплата за природний газ згідно договору. Директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_220 » в цей період часу значився ОСОБА_62 ;

- в період з 06.12.2017 по 21.12.2017 з розрахункового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_228 » (код НОМЕР_195 ) N? НОМЕР_202 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_224 », МФО НОМЕР_199 ) перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (код НОМЕР_104 ) N? НОМЕР_206 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_227 », МФО НОМЕР_176 ) грошові кошти на загальну суму 32 000 000 грн., з призначенням платежу передплата за природний газ згідно договору. Директором, головним бухгалтером та власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » в цей період часу значилась ОСОБА_63 ;

- в період з 26.12.2017 по 31.01.2018 з розрахункового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_228 » (код НОМЕР_195 ) N? НОМЕР_202 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_224 », МФО НОМЕР_199 ) перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_221 » (код НОМЕР_27 ) N? НОМЕР_207 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_227 », МФО НОМЕР_176 ) грошові кошти на загальну суму 37 500 000 грн., з призначенням платежу передплата за природний газ згідно договору. Директором, головним бухгалтером та власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_221 » в цей період часу значився ОСОБА_64 .

- в період з 06.02.2018 по 29.03.2018 з розрахункового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_228 » (код НОМЕР_195 ) N? НОМЕР_202 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_224 », МФО НОМЕР_199 ) перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_25 ) N? НОМЕР_208 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_227 », МФО НОМЕР_176 ) грошові кошти на загальну суму 67 225 000 грн., з призначенням платежу передплата за природний газ згідно договору. Директором, головним бухгалтером та власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » в цей період часу значиться ОСОБА_10 ;

- в період з 02.04.2018 по 09.07.2018 з розрахункового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_228 » (код НОМЕР_195 ) N? НОМЕР_209 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_229 », МФО НОМЕР_210 ) перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (код НОМЕР_106 ) N? НОМЕР_211 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_230 », МФО НОМЕР_212 ) грошові кошти на загальну суму 22 100 000 грн., з призначенням платежу передплата за природний газ згідно договору. Директором, головним бухгалтером та власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » в цей період часу значиться ОСОБА_65 ;

- в період з 13.08.2018 по 30.01.2019 з розрахункового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_228 » (код НОМЕР_195 ) N? НОМЕР_209 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_229 », МФО НОМЕР_210 ) та ІНФОРМАЦІЯ_223 (код НОМЕР_196 ) N? НОМЕР_213 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_229 », МФО НОМЕР_214 ) перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ) N? НОМЕР_215 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_216 ) грошові кошти на загальну суму 60 260 000 грн., з призначенням платежу за природний газ згідно договору. Директором, головним бухгалтером та власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в цей період часу значиться ОСОБА_8 ;

- в період з 24.04.2019 по 07.04.2020 з розрахункового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_228 » (код НОМЕР_195 ) N? НОМЕР_209 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_229 », МФО НОМЕР_210 ) та ІНФОРМАЦІЯ_223 (код НОМЕР_196 ) N? НОМЕР_213 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_229 », МФО НОМЕР_214 ) перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 ) N? НОМЕР_217 (АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_231 », МФО НОМЕР_218 ) грошові кошти на загальну суму 128 000 000 грн., з призначенням платежу за природний газ згідно договору. Директором, головним бухгалтером та власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в цей період часу значиться ОСОБА_8 .

При цьому встановлено,що по вищенаведеним контрагентам, які одержали грошові кошти від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_222 » в рахунок оплати газу, наявна така інформація:

1. Відсутні ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання, розподілу, транспортування, зберігання (закачування, відбір) природного газу, транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом (лист ІНФОРМАЦІЯ_232 ?4835/21.2/7-20 від 05.05.2020).

2. Відсутність роботи на газовому ринку України в 2017-2019 роках (лист оператора газотранспортної системи-ліцензіата в сфері транспортування природного газу, який діяв на ринку до 31.12.2019 року, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_233 » N?101ВИХ-20-891 від 20.02.2020).

3. Відсутність договорів на транспортування природного газу та відсутність доступу до Інформаційної платформи оператора газотранспортної системи (лист оператора газотранспортної системи-ліцензіата в сфері транспортування природного газу, який діяв на ринку з 01.01.2020 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_234 » від 20.02.2020 року N?BX-20-1891).

В той же час вимогами чинного законодавства передбачено:

- Згідно частини 1 статті 32 Закону України «Про ринок природного газу» транспортування природного газу здійснюється на підставі та на умовах договору транспортування природного газу в порядку, передбаченому Кодексом газотранспортної системи, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 N? 2493 та іншими нормативно-правовими актами.

- Відповідно пункту 1 глави 3 розділу IV Кодексу газотранспортної системи для забезпечення електронної взаємодії та документообігу між суб?єктами ринку природного газу, у тому числі для організації замовлення та супроводження послуг транспортування природного газу в умовах добового балансування газотранспортної системи, а також між суб?єктами ринку природного газу та операторами торгових платформ оператор газотранспортної системи зобов?язаний створити та підтримувати функціонування інформаційної платформи.

- Згідно абзацу 3 пункту 2 глави 3 розділу IV Кодексу газотранспортної системи, суб?єкти ринку природного газу, які уклали (переуклали) з оператором газотранспортної системи договір транспортування, набувають права доступу до інформаційної платформи та статусу користувача платформи з моменту укладення (перекладення) договору. Оператор газотранспортної системи присвоює кожному такому суб?єкту ринку природного газу код користувача платформи та створює на інформаційній платформі інтерфейс такого користувача відповідного його статусу суб?єкта ринку природного газу (постачальник, оператор газорозподільної системи, оптовий продавець покупець, оператор газосховищ тощо), про що має повідомити останнього.

Таким чином підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_217 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_218 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_219 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_220 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_114 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не укладали договори транспортування природного газу з оператором газотранспортної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_233 » в періодах 2017-2020 роках та не мали доступу до Інформаційної платформи оператора газотранспортної системи (відсутній код користувача платформи), а отже не мали наміру здійснювати та не здійснювали діяльність на ринку природного газу.

В результаті злочинних дій створеної та очолюваної ОСОБА_4 злочинної організації, метою якої є одержання спільного та єдиного злочинного результату, керуючись корисливим мотивом, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, спільно та узгоджено з іншими членами створеної та очоленої нею злочинної організації, в період з 20.01.2020 по 07.04.2020 заволоділа коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_222 » (код НОМЕР_195 ) та його структурного підрозділу - ІНФОРМАЦІЯ_223 (код НОМЕР_196 ) на суму 522 млн. 790 грн з послідуючим їх привласненням та розподіленням між членами злочинної організації.

За фактом розтрати майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_222 » 03.03.2021 в межах кримінального провадження № 0000082 від 27.01.2021 пред?явлено обвинувачення службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_222 » ОСОБА_66 та ОСОБА_67 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що в період з 25.10.2017 по 30.11.2017 з розрахункового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_228 » (код НОМЕР_195 ) N? НОМЕР_202 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_226 », МФО НОМЕР_199 ) перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » код НОМЕР_61 ) N? НОМЕР_204 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_227 », МФО НОМЕР_176 ) грошові кошти на загальну суму 25 500 000 грн., з призначенням платежу передплата за природний газ згідно договору.

В подальшому, в цей же період часу, грошові кошти з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_235 » відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_227 » було перераховано на наступні банківські рахунки:

- N? НОМЕР_219 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_236 » (код НОМЕР_220 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_226 », МФО НОМЕР_199 , з призначенням платежу: «поворотна фінансова допомога згідно Договору безпроцентної позики N? 23-10-17/ДП від 23.10.2017р. Без ПДВ.»;

- N? 7, відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_237 » (код НОМЕР_221 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_238 », МФО НОМЕР_222 , з призначенням платежу: плата за товар (продукти харчування) згідно Договору N? 1/0111 від 01.11.2017 року без реєстрації НН в т. ч.ПДВ;

- N? 9593, відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_239 » (код НОМЕР_223 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_240 », МФО НОМЕР_224 , з призначенням платежу: «оплата за транспортно-експедиційні послуги згідно Договору N?17-07 від 01.09.2017 року. Без ПДВ»;

- N? 601, відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_235 » (код НОМЕР_61 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_227 », МФО НОМЕР_176 , з призначенням платежу: «оплата згідно Генерального договору N? 103956-01 про порядок розміщення строк. вкладу "Овернайт" з юр. особою від 01.11.2017р. Без ПДВ»;

- N? 6911, відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_241 » (код НОМЕР_225 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_240 », МФО НОМЕР_224 , з призначенням платежу: «оплата за транспортно-експедиційні послуги згідно Договору N?17-08 від 02.10.2017 року. Без ПДВ»;

- N? 0049, відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_242 » (код НОМЕР_226 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_243 », МФО НОМЕР_227 , з призначенням платежу - «безповоротна фінансова допомога згідно Договору N? 1/0311 від 03.11.2017 року. Без ПДВ»;

- N? 9056, відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_244 » (код НОМЕР_183 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ МФО НОМЕР_216 , з призначенням платежу: «часткова сплата за вторинну сировину згідно Договору N? 1/0811 від 08.11.2017. Без ПДВ.

- N? 7700, відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_245 » (код НОМЕР_228 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_246 », МФО НОМЕР_229 , з призначенням платежу: «плата за товар згідно Договору N? 1/0211 від 02.11.2017 року в т.ч. ПДВ»;

- N? НОМЕР_230 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_247 » (код НОМЕР_231 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_248 », МФО НОМЕР_232 , з призначенням платежу: «за послуги інкасації зг.р-ф.N? СФ-71 від 17.11.17 до дог.N? 28/02/17-1 від 28.02.17р. за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (підстава дог.доруч.N? 1/0210 від 02.10.17) Без ПДВ»;

- N? НОМЕР_233 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_24 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_227 », МФО НОМЕР_176 , з призначенням платежу: «внесок до статутного капіталу згідно Протоколу загальних зборів учасників N? 5 від 28.11.2017 р., без ПДВ»;

- N? 101, відкритий ОСОБА_5 (код ін НОМЕР_234 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_227 », МФО НОМЕР_176 , з призначенням платежу: «надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги у вигляді позики згідно Договору N? 1/2811 від 28.11.2017 року. Без ПДВ».

Також встановлено, що 24.11.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_235 » (код НОМЕР_61 ) з рахунка N? НОМЕР_235 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_249 » перераховує 4 510 565,20 грн. на рахунок N? НОМЕР_236 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_250 » (код НОМЕР_237 ) з призначенням платежу: «Попередня оплата за авто S500LV222, згідно рахунку?1983- від 15.11.2017 за ОСОБА_5 (підстава: договір доручення N?1/0211 від 02.11.2017) у т.ч. ПДВ - 751760,87 грн.».

27.11.2017 СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_250 » перераховує 4 510565,20 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_235 » з призначенням платежу: « повернення помилково перерахованої попередньої оплати за авто згідно з платіжним дорученням N? 155 від 24.11.2017,в т.ч. ПДВ - 751 760,87 грн.».

28.11.2017 ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_235 » з рахунку N? НОМЕР_235 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_249 » перераховує 4 512 000,00 грн. на рахунок N? НОМЕР_238 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_249 » ОСОБА_5 з призначенням платежу: «Надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги у вигляді позики згідно Договору N? 1/2811 від 28.11.2017 року без ПДВ».

Згідно реєстру ІНФОРМАЦІЯ_251 грошових коштів рахунку N? НОМЕР_239 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_249 » ОСОБА_5 , 28.11.2017 грошові кошти отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_235 » були перераховані у розмірі 4 510 565,20 грн. на рахунок N? НОМЕР_236 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_250 » (код НОМЕР_237 ) з призначенням платежу: «Попередня оплата за автомобіль S 500 L V222 згідно рахунку N?1983- від 15.11.2017р. в т.ч. ПДВ - 751 760,87 грн.».

З урахуванням вищевикладеного можливо припустити, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_252 » (ПН НОМЕР_61 ) ймовірно безпідставно перерахувало 4 512 000,00 грн. ОСОБА_5 , які в подальшому були витрачені на придбання автомобіля Mercedes-Benz S 400 d 4MATIC Long VIN НОМЕР_248, що може містити ознаки легалізації - є вчинення фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

У подальшому, з метою уникнення кримінальної відповідальності та арешту майна, яке було здобуто в злочинний спосіб, вказаний автомобіль було перереєстровано на ОСОБА_68 , а у подальшому здійснено ще ряд перереєстрації права власності. На даний час згідно відомостей автоматизованої інформаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_253 вказаний автомобіль належить ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_254 .

Крім того встановлено, що 31.12.2018 о 14.08 год. ОСОБА_5 виїхав за кордон України за допомогою паспорта громадянина України для виїзду за кордон (серія, номер документа: НОМЕР_240 ) з ІНФОРМАЦІЯ_255 (Жуляни) та до теперішнього часу на територію України не повертався.

В той же час згідно отриманої відповіді від СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_256 » вих. N? 320/0502-06 від 29.11.2022 ОСОБА_5 (РНОКПІ НОМЕР_241 ), на підставі Договору купівлі - продажу автомобіля N? 0152 від 23.02.2022 було реалізовано Т3 Mercedes-Benz S 500 4MATIC Long VIN НОМЕР_242 .

Згідно меморіального ордеру N? 287607, 24.05.2022 з банківського рахунку N? НОМЕР_243 було здійснено перерахування коштів в сумі 5 154 120 грн. на банківський рахунок N? НОМЕР_244 СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_257 » (код НОМЕР_237 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_225 » (код НОМЕР_237 ) з призначенням платежу: «Оплата за автомобіль Mercedec-Bens згідно рахунку N? 00646- від 24.05.2022, у т.ч. ПДВ від ОСОБА_5 (код іпн НОМЕР_234 )».

У подальшому, здійснивши тимчасовий доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_258 » встановлено, що начебто ОСОБА_5 особисто, через касу банку на підставі заяви на переказ готівки № ПН 5987110 від 24.05.2022 здійснив переказ грошових коштів на банківський рахунок N? НОМЕР_244 СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_257 » (код НОМЕР_237 ), що фактично не можливо так як останній в цей час перебував за межами України .

У подальшому, з метою уникнення кримінальної відповідальності та арешту майна, яке було здобуто в злочинний спосіб, вказаний автомобіль було перереєстровано на ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_259 . На даний час згідно відомостей автоматизованої інформаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_253 вказаний автомобіль належить ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_259 .

Слід зазначити, що 01.07.2022 у кримінальному провадженні № 0000632 складено та повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону N? 2341-III від 05.04.2001), ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст.190 КК України, матеріали відносно якого виділене в окреме кримінальне провадження, яке зупинено та ОСОБА_5 оголошено в міжнародний розшук.

08.04.2025 винесено постанову про визнання речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, відповідно до якої автомобіль Mercedes-Benz S 500 4MATIC Long VIN НОМЕР_242 визнано речовим доказом.

В судове засідання прокурор не з`явився, про причини своєї неявки не повідомили, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у зв`язку з наявною можливістю вчинення дій, спрямованих на відчуження та розтрату вказаного майна.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно статті 64-2 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1, 3, 4 ст. 358, ст. 386, ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 200 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення спеціальної конфіскації, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт на об`єкт рухомого майна, а саме :

- Автомобіль марки Mercedes-Benz S 500 4MATIC Long VIN НОМЕР_242 , держаний номер НОМЕР_245 , який належить ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_260 шляхом заборони вчиняти будь-які дії щодо відчуження та розпорядження цим майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1