Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2446/25
номер провадження 1-кс/695/677/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 червня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000539 від 17.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000539 від 17.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 16.05.2025 до Золотоніського РВП надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 15.05.2025 близько 16 год. 30 хв. вона зайшла у меседжер «Телеграм» у чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де заявниця задала питання про те, що їй потрібно зробити щоб у неї не знімались авто-платежі, після чого до неї зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що до її чат-боту надійде посилання. Після того як посилання надійшло гр. ОСОБА_5 перейшла за посилання та ввела дані банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого виявила що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зникли гроші в сумі 78 800 грн., а саме кошти переведено на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий номер рахунку на її імя НОМЕР_1 , яку заявниця не відкривала, то хто здійснив відкриття даного рахунку їй не відомо.

За даним фактом 17.05.2025 розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000539, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Будучи допитаною ОСОБА_5 пояснила, що вона є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має відкриті банківські рахунки НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ). 15.05.2025 близько 16 год. 30 хв. на сайті «Телеграм канал», вона зайшла в Чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із питанням як відключити автоплатіж (автоматично знімалися кошти з банківської карточки № НОМЕР_3 ). Через декілька хвилин їй зателефонували в «Телеграм каналі» невідомий чоловік (номер скритий), який представився менеджером ІНФОРМАЦІЯ_2 , підписаний як « ОСОБА_6 » і повідомив, що банк оновлює дані і їй потрібно буде перейти за посиланням, яке щойно прийде. Коли надійшло посилання, вона на нього перейшл, виконуючи всі вказівки менеджера, заходячи в свої банківські карточки, в тому числі назвала ip-адресу. Після чого, її мобільний телефон почав відключатися і коли перезагрузила, зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », так як зрозуміла, що проти неї відбулося шахрайські дії, де виявила, що на банківській картці № НОМЕР_3 підвищений кредитний ліміт в сумі 50000 грн, з яких 46800 грн було переведено на іншу її банківську картку № НОМЕР_5 , з якої було знято 78 800.00 грн (хоча на момент переводу її особистих грошей на картці № НОМЕР_5 не було). Кошти в сумі 32 000 грн. були взяті шахрайським шляхом в розстрочку, надали як клієнту. Після чого, зрозумівши, що відбулося проти неї шахрайські дії, знявши грошові кошти, вона почала здійснювати в Чат-боті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переписку відносно неправомірних дій. Їй надали відповідь, що вона ніби-то порушила умови банку, а також у її адресу пішли переписки з нецензурними словами. Грошові кошти в сумі 78 800 грн. було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_1 , емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритий на її ім`я ОСОБА_5 .

Втановлено, що потерпіла користується банківськими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ).

У ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) емітентом яких є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 14.05.2025 по 16.05.2025 року (даний період необхідний для відстеження зарахування коштів, їх місця зняття, для встановлення особи правопорушника).

Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000539 від 17.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 користується банківськими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ).

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дозвіл слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , начальнику відділення РЗСПЖЗО СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 та старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 , на здійснення тимчасового доступу до документів, речей та інформації, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення, а саме:

- інформацію про рух коштів по карткових НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та банківських рахунків) за 14.05.2025 по 16.05.2025;

- інформацію про власника банківських карточок НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти);

- інформацію про фінансові номери телефонів, що підв`язані під карткові рахунки НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 );

- інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковим рахункам НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), в період часу з 14.05.2025 по 16.05.2025;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковим рахункам НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), в період часу з 14.05.2025 по 16.05.2025;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткових рахунків НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

- відкритих банківських рахунків з указанням номерів рахунків та номерів банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків та виписки по вказаним рахункам за період з 14.05.2025 по 16.05.2025 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_9 , з указанням контрагентів;

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни, які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_9 за період з 14.05.2025 по 16.05.2025;

- механізму зміни фінансового номеру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_9 та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 14.05.2025 по 16.05.2025, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрою та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_9 за період з 14.05.2025 по 16.05.2025;

- інформацію щодо залишку коштів на банківських рахунках (картках) відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_9 станом на 14.05.2025, 15.05.2025 та 16.05.2025;

- відомості щодо банківських рахунків (карток) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_9 , а саме інформації про рух коштів, дата, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по рахунках із зазначенням осіб або (та) організацій (повних відомостей отримувачів, відправників) від яких надходили (або яким надходили) грошові кошти, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти, від кого) в період з 14.05.2025 по 16.05.2025;

- інформацію щодо повних анкетних даних особи на картку якої були перераховані грошові кошти з банківських рахунків (карток) відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_9 в період часу з 14.05.2025 по 16.05.2025 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб платників та/або осіб отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄРДОПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховувались кошти із зазначенням суми перерахованих коштів П.І.Б., ІПН, код ЄРДОПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_9 за період з 14.05.2025 по 16.05.2025, з використанням банкоматів чи каси відділень банку, якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу (відео з відділень банків та банківських модулів);

- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 14.05.2025 по 16.05.2025 використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

- аудіофалів з голосом власника/користувача карток, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_9 під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком в період часу з 14.05.2025 по 16.05.2025;

- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку із указанням детального механізму даних операції в період часу з 14.05.2025 по 16.05.2025, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- інформацію щодо виготовлення в період часу з 14.05.2025 по 16.05.2025 через Акредитований центр сертифікації ключів електронно-цифрового підпису на ім`я власника карти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_9 у разі підписання документів з банком за допомогою цифрового підпису про його виготовлення; IP-адреси входу при реєстрації, електронної адреси, номеру телефону, даних пристрою з якого здійснювався вхід у систему з метою отримання ключа; зазначити час коли виготовлений і де використовувався, IP-адреси входу, електронної адреси, номеру телефону, даних пристрою з якого здійснювався вхід у систему з метою використання ключа в період часу 14.05.2025 по 16.05.2025;

- чи блокувалися рахунка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_9 в період часу з 14.05.2025 по 16.05.2025, якщо так, то надати відомості коли саме;

- чи розблоковувався рахунок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_9 в період часу з 14.05.2025 по 16.05.2025 якщо так то надати фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрою та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, було здійснено розблокування, з указанням абонентського номеру телефону, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про підтвердження розблокування і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено розблокування банківського рахунку під час даних операцій.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 25 липня 2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1