Справа № 559/2711/25
Провадження № 1-кс/559/461/2025
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"16" липня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області в складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000360 від 07.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що в ніч із 06 на 07 липня 2025 року невідома особа, перебуваючи в будинку ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила крадіжку його мобільного телефону марки «Infinix», гаманця з наявними в ньому документами ОСОБА_5 , в тому числі, його зарплатною банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошовими коштами в сумі 300 доларів США та близько 10000 грн., що знаходилися в одній із кімнат вказаного будинку. В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації по картковим рахункам. Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, згідно ч.2 ст.163 КПК України а також без його участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій у межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити. Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000360 від 07.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. З`ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення було викрадено банківську картку потерпілого, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Викрадене майно було виявлено під час огляду речей ОСОБА_6 , який користується банківською карткою № НОМЕР_1 , емітованою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, вимоги ч.5,6 ст. 163 КПК України дотримано.

У цьому випадку відомості, якими володіють банки, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення:

1) У Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) - деталізованої інформації щодо карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт НОМЕР_2 ), та його банківської картки № НОМЕР_3 , за період часу з 25.06.2025 до 10.07.2025, а саме:

- наявність карткових рахунків і банківських карток, у тому числі не активних, що діяли у визначений період, із зазначенням їх номерів і відомостей про всі номери рахунків відкритих на ім`я осіб, яким видано зазначені банківські картки;

- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму) про всі номери рахунків відкритих на ім`я осіб, яким видано зазначені банківські картки;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки (за наявності вказати дату та час зміни фінансового номера) за весь період користування по кожній особі;

- відомості, про те, чи створений обліковий запис в системі самообслуговування банку та дату його створення по кожній особі;

- фото - та відеозаписи з камер спостереження банківських відділень і банкоматів при здійсненні операцій з рахунками № НОМЕР_3 , із зазначенням точних адрес розміщення технічних засобів відеоспостереження;

- окремо надати відеозапис з камер відеоспостереження (у тому числі вмонтованих у банкомата та розміщених у/біля приміщення банку чи торговельного об`єкта), на яких зафіксовано момент зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт НОМЕР_2 ). Надати відеозапис, що охоплює повну взаємодію особи з банкоматом, зокрема вставлення картки, введення PIN-коду, зняття готівки, а також записи з камер спостереження, що фіксують підхід та вихід особи від банкомата, а також усі спроби зняття грошових коштів або здійснення розрахунків із використанням зазначеної банківської картки.

-інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

2) У АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса:

АДРЕСА_3 ) - деталізованої інформації щодо карткових рахунків і банківських карток,

виданих на ім`я власників картки № НОМЕР_1 , за період часу з 25.06.2025 до

10.07.2025, а саме:наявність карткових рахунків та банківських карток (в тому числі не

активних, які діяли у визначений період), з зазначенням їх номерів та відомостей про всі

номери рахунків відкритих на ім`я осіб яким видано зазначені банківські картки;

- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по

фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна

назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму) про всі номери рахунків

відкритих на ім`я осіб яким видано зазначені банківські картки;

- у випадку переказу коштів з картки № НОМЕР_1 у період із

25.06.2025 до 10.07.2025, на картку іншого клієнта банку, надати інформацію про

отримувача коштів (персональні дані, з наданням копій документів, фінансовий номер

телефону, відомості про його зміну, IP адреси входу до додатку банку, відомостей про

зняття готівки з заначенням адреси терміналу та ін.) та повну інформацію про рух

коштів по рахунку на який надійшли кошти.

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки

(за наявності вказати дату та час зміни фінансового номера) за весь період користування

по кожній особі;

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками

вказаних осіб, з зазначенням адреси їх розташування;

- інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

з можливістю скопіювати наяну інформацію, фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск), розкривши банківську таємницю для працівників слідчого відділення СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які перебувають у складі слідчої групи.

Встановити строк дії ухвали до 16.08.2025 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1