печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000620 від 12.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), у період з травня 2022 року по червень 2022 року діючи за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), шляхом обману, заволоділи коштами державного підприємства у сумі 250 991 939, 69 гривень, що виділялись, як благодійна допомога спрямована на закупівлю балістичних жилетів Military Ballistic Vest Protection Level 4, які у подальшому, не були поставлені.

Так, 30.05.2022 за вих. № 877 директором ІНФОРМАЦІЯ_4 направлено лист в адресу Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) щодо надання благодійної допомоги для оплати інвойсу від компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 на купівлю броньованих жилетів захисного рівня 4 у кількості 18249 штук, загальною вартістю 10 000 452,00 євро за потреби ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згодом, ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі поданих документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », затверджено змінений фінансовий план на 2022 рік від 06.06.2022, яким передбачено спрямування коштів на підтримку обороноздатності та мобілізаційної готовності країни.

Разом з тим, серед іншого, у документах, які подавались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 для зміни фінансового плану, зазначено, що Підприємство вносить зміни в розділах «Інші операційні витрати» та « Інші операційні доходи», у зв`язку із плановими витратами у 2022 році на суму 251 000 000 гривень пов`язаними із забезпеченням обороноздатності та мобілізаційної готовності країни.

У подальшому, 07.06.2022 Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) на адресу Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) направлено лист щодо надання благодійної допомоги по закупівлі балістичних жилетів Military Ballistic Vest Protection Level :NIJ АДРЕСА_2 ) у кількості 14495 штук загальною сумою 250 991 939,69 гривень.

Окрім того, Наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 № 1520-22 від 07.06.2022, надано згоду на вчинення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » значного господарського зобов`язання - укладення договору про пожертву, вартість предмету якого становить більше 10 відсотків вартості активів підприємства, за даними останньої річної фінансової звітності.

Після чого, 07.06.2022 між Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_3 ) укладено договір про пожертву. Предметом вказаного договору є грошові кошти у сумі 250 991 939,69 гривень, які Пожертвувач передає та ставить вимогу, а Благодійна організація приймає у пожертву та погоджується виконати в межах своєї статутної діяльності закупівлю балістичних жилетів Military Ballistic Vest Protection Level 4.

На виконання умов договору про пожертву, 09.06.2022, 10.06.2022 та з 13.06.2022 по 15.06.2022 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснено перерахування коштів на розрахункових рахунок Благодійної організації у сумі 250 991 939,69 гривень.

У подальшому, Благодійною організацією до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надано звіт про використання пожертви згідно договору про пожертву від 07.06.2022. Однак, будь-яких документів про поставку, постачальника, покупця та виконання вимог договору Благодійною організацією не надано.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у період з травня 2022 року по червень 2022 року, діючи за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та Благодійною організацією шляхом обману, заволоділи коштами державного підприємства у сумі 250 991 939, 69 гривень, перерахувавши їх на рахунки Благодійної організації, як благодійну допомогу спрямовану на закупівлю балістичних жилетів Military Ballistic Vest Protection Level 4, які у подальшому, не були поставлені.

11.08.2022 постановою слідчого у кримінальному провадженні № 0000620 від 12.07.2022 призначено судову почеркознавчу експертизу.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та/або іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000620 від 12.07.2022 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи, а саме:

- сторінки журналу реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції за період з 01.05.2022 по 01.07.2022;

- лист ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.05.2022 за вих. № 877 з додатками;

- лист Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) від 07.06.2022 вих. № 1-20220607 з додатками;

- звіт про використання пожертви згідно договору про пожертву від 07.06.2022 з додатками наданий Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 );

- наказ ІНФОРМАЦІЯ_1 «Про надання державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згоди на вчинення значного господарського зобов`язання» № 1520-22 від 07.06.2022 з додатками та листом внутрішніх віз;

- усі документи, які стали підставою для видання наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 «Про надання державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згоди на вчинення значного господарського зобов`язання» № 1520-22 від 07.06.2022;

- пояснювальну записку до зміненого фінансового плану Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) на 2022 рік з додатками;

- усі документи, що стали підставою для складання пояснювальної записки до зміненого фінансового плану Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) на 2022 рік;

- фінансовий план на 2022 рік (змінений) Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), затверджений в.о. Державного секретаря Міністерства економіки України ОСОБА_12 ;

- усі документи, що стали підставою для подання на затвердження фінансового плану на 2022 рік (зміненого) Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 );

- наказ Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) «Про надання допомоги» від 09.06.2022 № 100-Н/2022 з додатками та листом внутрішніх віз;

- усі документи, що стали підставою для видання наказу Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) «Про надання допомоги» від 09.06.2022 № 100-Н/2022;

- договір про пожертву від 07.06.2022, укладений між Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) з додатками;

- усі документи, що стали підставою для підписання договору про пожертву від 07.06.2022, укладеного між Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 );

- висновок науково-правової експертизи щодо доктринального тлумачення та застосування окремих норм і положень законодавства України, виконаної за зверненням гр-на ОСОБА_13 на підставі законів України «Про звернення громадян» та «Про наукову і науково-технічну експертизу» від 08.07.2022 № 126/54-е з додатками, а також документи про оплату експертизи;

- висновок експертів № 2508/2511-2515 від 29.07.2022 за результатами проведення комісійного експертного економічного дослідження з додатками, а також документи про оплату експертизи;

- усі документи, зокрема: контракти, додатки до контрактів, договори, додатки до договорів, заяви, інвойси, пакувальні листи, міжнародні транспортні накладні, залізничні накладні, висновки лабораторій, заключення експертиз, сертифікати, специфікації, експортні декларації, сертифікати походження та якості, коносаменти, заключення про ідентифікацію продукції, доручення, платіжні документи, протоколи про порушення митних правил, акти огляду та інші документи підкріплені до митних декларацій в якості додатків, товаро-транспортні накладні щодо постачання Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) броньованих жилетів згідно договору про пожертву від 07.06.2022;

- інші документи, які подавались Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) щодо постачання бронежилетів та стали підставою для укладання договору про пожертву від 07.06.2022;

- десять будь-яких документів із зразками підпису виконувача обов`язків державного секретаря ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_12 ;

- накази про призначення, переведення, звільнення з посад та посадові інструкції виконувача обов`язків державного секретаря ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_12 ;

- накази про призначення, переведення, звільнення з посад та посадові інструкції службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які виконували свої підписи у листі внутрішніх віз до наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 «Про надання державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згоди на вчинення значного господарського зобов`язання» № 1520-22 від 07.06.2022;

- по десять будь-яких документів із зразками підпису кожної службової особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка виконували свої підписи у листі внутрішніх віз до наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 «Про надання державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згоди на вчинення значного господарського зобов`язання» № 1520-22 від 07.06.2022.

У разі відсутності вказаних вище документів, зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даної інформації згідно з ухвалою слідчого судді, а також надати інформацію про її місцезнаходження на час проведення виїмки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/20797/22-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія - ІНФОРМАЦІЯ_1

Виконавець: ОСОБА_1 , 26.08.2022