У Х В А Л А

15 травня 2025 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002928 від 07 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України, -

у с т а н о в и в:

09 травня 2025 року слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Білоцерківської окружної прокуратури в Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002928 від 07 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що у серпні-вересні 2024 року ОСОБА_5 діючи спільно за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами вчинив ряд тотожних діянь спрямованих на заволодіння чужим майном продукцією сільськогосподарських рослин, шляхом обману, який виражився у повідомленні неправдивих відомостей про надання послуг з перевезення вантажу на замовлення, з подальшими протиправними діями щодо зміни маршруту руху, пошуку покупців та відчудження продукції з метою отримання незаконного прибутку.

Для вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , діючи з іншими невстановленми досудовим розслідуванням особами, залучив найманих працівників-водіїв та вантажні автомобілі марки «Renault» моделі «Premium HR400», днз НОМЕР_1 з напівпричіпом марки Koegel AWE 18, днз НОМЕР_2 , марки «Renault» моделі «Premium 400», днз НОМЕР_3 з напівпричіпом марки Krone AZP 18, днз НОМЕР_4 , марки «Renault» моделі «Magnum», днз НОМЕР_5 з напівпричіпом НОМЕР_6 , марки «Renault» моделі «Magnum», днз НОМЕР_7 з напівпричіпом марки D-TEC UL-9401 днз НОМЕР_8 , марки «Renault» моделі «Magnum 440», днз НОМЕР_9 з напівпричіпом марки Krone SDP 27 днз НОМЕР_10 , марки «Renault» моделі «Magnum», днз НОМЕР_11 , з напівпричепом марки Kogel, моделі SN 24, днз НОМЕР_12 .

Так, 03.09.2024 ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, шляхом обману який полягав у наданні неправдивих документів, діючи від імені ФОП ОСОБА_6 , увів в оману директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (єдрпоу НОМЕР_13 ) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та уклав з останнім електронний договір субпідряду про перевезення вантажів автомобільним транспортом № 0970-ГАА на перевезення насіння соняшнику вагою 150 тонн вартістю 2 910 000 гривні, не маючи на меті виконувати його умови.

Вказаний договір субпідряду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало з ніби то ФОП ОСОБА_6 , з метою виконання договірних зобовязаннь із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (єдрпоу НОМЕР_14 ) на транспортне перевезення насіння соняшнику вагою 100 тонн з адреси АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 тонн з адреси АДРЕСА_3 до адреси 2 кілометр автодороги на Морський торгівельний порт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », с. Визирка Одеської області на територію філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (єдрпоу НОМЕР_15 ).

В подальшому, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою заволодіння вантажем у вигляді насіння соняшнику вагою 150 тонн, залучив до виконання робіт найманих працівників-водіїв вантажних автомобілів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а також вантажні автомобілі «Renault» моделі «Premium HR400», днз НОМЕР_1 з напівпричіпом марки Koegel AWE 18, днз НОМЕР_2 , марки «Renault» моделі «Premium 400», днз НОМЕР_3 з напівпричіпом марки Krone AZP 18, днз НОМЕР_4 , марки «Renault» моделі «Magnum», днз НОМЕР_5 з напівпричіпом НОМЕР_6 , марки «Renault» моделі «Magnum», днз НОМЕР_7 з напівпричіпом марки D-TEC UL-9401 днз НОМЕР_8 .

В подальшому, 06.09.2024 о 8 год. ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, шляхом обману, з метою заволодіння вантажем у вигляді насіння соняшнику, під виглядом законної господарської діяльності, надав усні вказівки водіям ОСОБА_9 , що керував автомобілем марки «Renault» моделі «Premium HR400» з напівпричіпом марки Koegel AWE 18, ОСОБА_10 , що керував автомобілем марки «Renault» моделі «Magnum» з напівпричіпом НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , що керував автомобілем марки «Renault» моделі «Premium 400» з напівпричіпом марки Krone AZP 18, здійснити завантаження 100 тонн насіння соняшнику за адресою АДРЕСА_1 , використовуючи при цьому підроблені державні номерні знаки на вантажні автомобілі та недостовірні товаро-транспортні накладні.

Поряд з цим, 06.09.2024 о 8 год. ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, шляхом обману, з метою заволодіння вантажем у вигляді насіння соняшнику, під виглядом законної господарської діяльності, надав усні вказівки водієві ОСОБА_8 , що керував автомобілем марки «Renault» моделі «Magnum», з напівпричіпом марки D-TEC UL-9401, здійснити завантаження 50 тонн насіння соняшнику за адресою АДРЕСА_3 , використовуючи при цьому підроблені державні номерні знаки на вантажний автомобіль та недостовірні товаро-транспортні накладні.

Після завантаження вищевказаних автомобілів, 06.09.2024 ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою заволодіння вантажем-насінням соняшнику та особистого незаконного збагачення, не маючи на меті виконання умов укладеного договору із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме доставку вантажу-насіння сонящнику за адресою 2 кілометр автодороги на Морський торгівельний порт «Южний» 2 «б», с. Визирка Одеської області на територію філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », використовуючи легковий автомобіль марки «Аudi» моделі «А6», сірого кольору з іноземною реєстрацією НОМЕР_16 , супроводжуючи та координуючи дії водіїв ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , незаконно реалізував вантаж у вигляді 150 тонн насіння соняшнику, який йому не належав, шляхом розватаження вищевказаних автомобілів на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що за адресою АДРЕСА_4 .

Враховуючи викладене, ОСОБА_5 за попередньою змовою із невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману під виглядом здійснення законної господарської діяльності, з використання автомобілів та підроблених документів, незаконно заволоділи майном насінням соняшнику вагою 150 тонн вартістю 2 910 000 гривні, внаслідок чого заподіяли потерпілим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майнової шкоди на суму 2 910 000 гривень.

Окрім цього, 11.09.2024 ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, шляхом обману який полягав у наданні неправдивих документів, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (єдрпоу НОМЕР_17 ), увів в оману директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (єдрпоу НОМЕР_18 ) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , та уклав з останнім електронний договір про надання транспортних послуг № 1109/24П на перевезення насіння сої вагою 148,5 тонн вартістю 2 311 403 гривні, не маючи на меті виконувати його умови.

Вказаний договір ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » уклало з ніби то ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з метою перевезення насіння сої вагою 148,5 тонн з адреси АДРЕСА_5 до адреси АДРЕСА_6 на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (єдрпоу НОМЕР_19 ).

В подальшому, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою заволодіння вантажем у вигляді насіння сої вагою 148,5 тонн, залучив до виконання робіт найманих працівників-водіїв вантажних автомобілів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , а також вантажні автомобілі марки «Renault» моделі «Magnum», д.н.з. НОМЕР_7 з напівпричіпом марки D-TEC UL-9401 д.н.з. НОМЕР_8 , марки «Renault» моделі «Premium HR400», д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричіпом марки Koegel AWE 18, д.н.з. НОМЕР_2 , марки «Renault» моделі «Premium 400», д.н.з. НОМЕР_3 з напівпричіпом марки Krone AZP 18, д.н.з. НОМЕР_4 , марки «Renault» моделі «Magnum», д.н.з. НОМЕР_5 з напівпричіпом д.н.з. НОМЕР_6 , марки «Renault» моделі «Magnum 440», д.н.з. НОМЕР_9 з напівпричіпом марки Krone SDP 27 д.н.з. НОМЕР_10 , марки «Renault» моделі «Magnum», д.н.з. НОМЕР_11 , з напівпричепом марки Kogel, моделі SN 24, д.н.з. НОМЕР_12 .

В подальшому, 13.09.2024 о 8.30 год. ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, шляхом обману, з метою заволодіння вантажем у вигляді насіння соняшнику, під виглядом законної господарської діяльності, надав усні вказівки водіям ОСОБА_8 , що керував автомобілем «Renault» моделі «Magnum» з напівпричіпом марки D-TEC UL-9401, ОСОБА_16 , що керував автомбілем марки «Renault» моделі «Premium HR400» з напівпричіпом марки Koegel AWE 18, ОСОБА_14 , що керував автомобілем марки «Renault» моделі «Premium 400» з напівпричіпом марки Krone AZP 18, ОСОБА_18 , що керував автомобілем марки «Renault» моделі «Magnum» з напівпричіпом НОМЕР_6 , ОСОБА_15 , що керував автомобілем марки «Renault» моделі «Magnum 440» з напівпричіпом марки Krone SDP 27, ОСОБА_17 , що керував автомбілем марки «Renault» моделі «Magnum» з напівпричепом марки Kogel, моделі SN 24, здійснити завантаження 148,5 тонн насіння сої за адресою АДРЕСА_5 , використовуючи при цьому підроблені державні номерні знаки на вантажні автомобілі та недостовірні товаро-транспортні накладні.

Після завантаження вищевказаних автомобілів, 13.09.2024 ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою заволодіння вантажем-насінням сої та особистого незаконного збагачення, не маючи на меті виконання умов укладеного договору із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме доставку вантажу-насіння сої за адресою АДРЕСА_6 на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », використовуючи легковий автомобіль марки «Chevrolet» моделі «Camaro», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_20 , супроводжуючи та координуючи дії водіїв ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та ОСОБА_8 , намагався незаконно реалізувати вантаж у вигляді 148,5 тонн насіння сої, який йому не належав, шляхом розватаження вищевказаних автомобілів на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », що за адресою АДРЕСА_7 .

Таким чином ОСОБА_5 за попередньою змовою із невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману під виглядом здійснення законної господарської діяльності, з використанням автомобілів та підроблених документів, намагались заволодіти майном насінням сої вагою 148,5 тонн вартістю 2 311 403 гривні, при цьому виконавши усі дії, які вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, оскільки вантажні автомобілі під керуванням водіїв були затримані працівниками поліції, внаслідок чого ОСОБА_5 спільно із невстановленими в ході досудового розслідування особами, не змогли розпорядитись майном, яким намагались незаконно заволодіти.

Під час досудового розслідування також встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 , в своїй протиправній діяльності користується різними мобільними номерами телефону, а саме: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 .

Тому, з метою встановлення зв`язків ОСОБА_5 , встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до речей і документів, з можливістю виготовлення копій та їх вилучення, що знаходяться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( АДРЕСА_8 ), а саме роздруківки телефонних з`єднань абонентів, що користується сім-картами з номерами: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до територіальних базових станцій і їх адресу, в момент кожного вхідного/вихідного дзвінка, вхідних/вихідних SMS MMS-повідомлень із зазначенням коду IMEI телефонних апаратів, інформацію про GPRS-трафіки, з урахуванням нульових дзвінків в період з 00:00 години 01.01.2024 по 00:00 годині 19.11.2024 ( у випадку відсутності інформації за даний проміжок часу надати інформацію щодо причин ненадання інформації за вказаним номером мобільного телефону), паперовому та/або електронному вигляді відповідно до технічних можливостей володільця документів та КПК України.

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Отримані в результаті проведення тимчасового доступу речі та документи можуть мати значення для органу досудового розслідування з метою встановлення використовуваних правопорушниками ІМЕІ мобільних терміналів, ймовірного кола їх зв`язків, інших причетних до протиправної діяльності осіб, встановлення особи (осіб) правопорушника та місця перебування, а також можуть бути використані як докази, які самостійно, або в сукупності з іншими доказами в подальшому нададуть можливість для встановлення правопорушників, проведення інших гласних та негласних слідчих (розшукових) дій, з метою доведення винуватості осіб (особи), повернення викраденого майна, відшкодування завданої шкоди.

Слідчий слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 попереджений належним чином про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з можливістю їх змінити чи знищити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що слідчим Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області доведено, що для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, всіх обставин кримінального правопорушення, слід забезпечити кримінальне провадження у справі шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », так як названа інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до інформації необхідний для проведення у справі слідчо-оперативних заходів для встановлення особи чи осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, інформація може бути використана у кримінальному провадженні як доказ, містить охоронювану законом таємницю, без названої інформації неможливо встановлення об`єктивних обставин справи відповідно до ч.6,7 ст.163 КПК України, а тому клопотання слід задовольнити в межах інформації, яка мається в мобільних операторів на час розгляду клопотання в суді.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002928 від 07 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області, а саме: капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , капітану поліції ОСОБА_20 , капітану поліції ОСОБА_21 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , лейтенанту поліції ОСОБА_24 , лейтенанту поліції ОСОБА_25 , капітану поліції ОСОБА_26 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , капітану поліції ОСОБА_28 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , капітану поліції ОСОБА_30 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , майору поліції ОСОБА_32 , капітану поліції ОСОБА_33 , капітану поліції ОСОБА_34 - у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0002928, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 вересня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України, право тимчасового доступу до речей та документів, які знаходиться в оператора стільникового (мобільного) зв`язку, а саме в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , щодо встановлення роздруківки телефонних з`єднань абонентів, що користуються сім-картами з номерами: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до територіальних базових станцій і їх адресу, в момент кожного вхідного/вихідного дзвінка, вхідних/вихідних SMS MMS-повідомлень із зазначенням коду IMEI телефонних апаратів, інформацію про GPRS-трафіки, з урахуванням нульових дзвінків в період з 00:00 години 01.01.2024 по 00:00 годині 19.11.2024, з виготовленням відповідного документу на електронному носії інформації, та наданням вказаного документу на електронному носії інформації до органу досудового розслідування.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення та є обов`язковою для виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » розташованого за адресою: АДРЕСА_9 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_35