Провадження №1-кс/523/3242/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2025 року

Слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0001370 від 14.03.2025 року клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

За змістом клопотання, Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001370 від 14.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час постачання до військових частин предмету Договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав посвідчення якості переданого товару, виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який, за наявною інформацією, вказаним товариством взагалі не вироблявся.

Проведеними в межах вищевказаного кримінального провадження обшуків військових частин ІНФОРМАЦІЯ_3 , виявлено та вилучено зразки масла вершкового поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання умов Договору.

За результатом визначення масової частки жиру та масової долі немолочного жиру встановлено, що надані для дослідження об`єкти за фізико-хімічним показником не відповідають вимогам ДСТУ 4399:2005.

На виконання запиту слідчого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 09.05.2025 надало копії документів, в тому числі Договору № 04/03-1 від 04.03.2024 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на постачу відповідного товару. Останнє відвантаження товару відбулось 07.10.2024.

При цьому, проведеними обшуками військових частин ІНФОРМАЦІЯ_4 на території Миколаївської, Одеської та Київської області виявлено та вилучено копії Договору поставки № 22/10-24 від 22.10.2024 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на постачання масла солодковершкового в кількості 300 000 кг.

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та стосуються фінансових взаємовідносин між указаними товариствами, а саме: Оригінали всіх наявних документів, що стосуються фінансових взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), зокрема: договору поставки № 04/03-1 від 04.03.2024; договору поставки № 22/10-24 від 22.10.2024; додаткові угоди до договорів; видаткових накладних; товаро-транспортних накладних; платіжних інструкцій; рознарядки; специфікація; відомостей про вантаж; декларацій виробника товару, поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; виробничі акти-звіти про використання сировини та виробництва молочної продукції; журналу реєстрації посвідчень про якість товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; журналу в`їзду/виїзду транспортних засобів на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інші журнали де можливо зафіксовано фінансові взаємовідносини вказаних товариств, ПІБ водіїв автомобілів, реквізити транспортних засобів, які здійснювали поставку товару; квитанції про отримання грошових коштів на виконання договору (додаткової угоди до договору), а також усіх інших документів та відомостей, що стосуються договірних зносин між указаними товариствами з можливістю їх вилучення в оригіналах. Указані документи перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН № НОМЕР_3 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Документи, тимчасовий доступ до яких планується зробити, містять інформацію про особу, що їх складала та підписувала, містять зразки підписів та почерку таких осіб, реквізити та дати їх складання, рахунки на які надходили грошові кошти, їх сума, осіб які транспортували товар, осіб у яких товар закупався, що в сукупності з іншими речами, документами та показаннями може стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність військовослужбовців, інших осіб до вказаного злочину, а також дасть змогу органу досудового розслідування призначити у кримінальному провадженні відповідні експертизи, в тому числі почеркознавчу, економічну та товарознавчі експертизи майна, яке закупалось, надати належну правову оцінку вказаним документам, надати вірну правову кваліфікацію вчиненим діям, причетність інших осіб до вчинення злочинів, їх мотиви, наміри та ролі.

Вказані відомості є фактичними даними, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а відтак, відповідно, до ст. ст. 84, 99 КПК України можуть бути використані як доказ.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України одним із процесуальних джерел доказів є документи та речі. Наявна інформація щодо вищевказаних громадян перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та необхідна для проведення ряду судових експертиз та встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, керуючись ст.160-166 КПК України, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, встановлення юридично значимих фактів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

Таким чином, керуючись ст.ст. 163165, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 та дозволити тимчасовий доступ до документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Надати дозвіл, групі слідчих Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, у складі: ОСОБА_4 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 , іншим слідчим групи слідчих, або за дорученням слідчого відповідним оперативним співробітникам та слідчим Державного бюро розслідувань, на здійснення у межах кримінального провадження № 0001370 від 14.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України тимчасового доступу до оригіналів усіх документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН № НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та стосуються фінансових взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), зокрема: договір поставки № 04/03-1 від 04.03.2024; договір поставки № 22/10-24 від 22.10.2024; додаткові угоди до договорів; видаткові накладні; товаро-транспортні накладні; платіжні інструкції; рознарядки; специфікації; відомості про вантаж; декларації виробника товару, поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; виробничі акти-звіти про використання сировини та виробництва молочної продукції; журналу реєстрації посвідчень про якість товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; журналу в`їзду/виїзду транспортних засобів на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інші журнали де можливо зафіксовано фінансові взаємовідносини вказаних товариств, ПІБ водіїв автомобілів, реквізити транспортних засобів, які здійснювали поставку товару; квитанції про отримання грошових коштів на виконання договору (додаткової угоди до договору), а також усіх інших документів та відомостей, що стосуються договірних зносин між указаними товариствами та постачання товару з можливістю їх вилучення в оригіналах.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: