Справа № 181/1983/25
Провадження № 1-кс/188/627/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2025 року с-ще Петропавлівка

Слідчий суддя Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

кримінальне провадження №0000027

клопотання начальника СД ВП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації тадокументів,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

15.05.2025 до чергової частини ВП № 2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , за фактом заволодіння невстановленою особою, шляхом обману, грошовими коштами в розмірі 7940,00 гривень.

Вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, підтвердження походження грошових коштів на рахунку, встановлення осіб причетних до заволодіння грошовими коштами інших обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадженняВідповідно до п. п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління НБУ №267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та у порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі зазначеній в ухвалі.

За допомогою вищевказаної інформації у ході досудового розслідування є можливість встановити осіб, причетних до вказаного правопорушення, а також для повноти здійснення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно до положень ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація .

Вивчивши клопотання, дослідивши інші матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація:

перебуває у володінні відповідної юридичної особи;

сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини щодо причетності конкретних осіб до вчинення даного злочину, немає можливості.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Крім того вважаю, що інформація отримана банком під час обслуговування платіжної картки № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи та стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додаткових банківських рахунків особи, власника банківської картки № НОМЕР_2 , з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів, даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 22.04.2025 по час проведення виїмки задоволенню не підлягає так як порушує права потерпілої.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СД ВП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформаційних систем та документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформаційних систем та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, начальнику СД ВП №2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за дорученням дізнавача: оперуповноваженому СКП ВП № 2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , до наступного:

- Довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення

- платежів за період з 22.04.2025 по 28.05.2025 по банківській карті № НОМЕР_2 ;

- документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

- даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 22.04.2025 по 28.05.2025 виїмки по банківській карті № НОМЕР_2 ;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 22.04.2025 по 28.05.2025

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати тимчасовий доступ до інформаційних систем та документів зазначених в ухвалі слідчого суді зазначеним в ухвалі особам та забезпечити їм можливість вилучення (виїмки) їх копій.

Строк дії ухвали визначити до 09.08.2025 року.

Ухвала набирає чинності з моменту оголошення та оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1