Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/3894/25
Провадження № 1-кс/644/486/25
УХВАЛА

Іменем України

05 травня 2025 року Індустріальний районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000628 від 30.04.2025 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці - документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 28.04.2025 по 01.05.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 28.04.2025 по 01.05.2025 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000628 від 30.04.2025 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 .

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , надав показання, що 27.04.2025 приблизно о 22:24 год. він знаходився вдома, за адресою: АДРЕСА_3 . В цей час йому зателефонували з невідомого номеру НОМЕР_4 , але він не відповів. 28.04.2025 ОСОБА_5 знаходився за місцем роботи: АДРЕСА_4 ЧП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », о 15:37 год. йому ще раз зателефонували з вищезазначеного невідомого номеру, ОСОБА_5 відповів, та невідома йому особа, яка зателефонувала, представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказала, що: «Ваш аккаунт в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » був заблокований, для розблокування натисніть цифру 1, а для того, щоб підтвердити дію, натисніть цифру 2». ОСОБА_5 натиснув цифру 1 та завершив телефонну розмову. О 22:31 год. з вищезазначеного номеру йому зателефонували 8 разів, але він не відповідав до 22:40, тому що подумав про те, що, щось сталося і йому насправді телефонують співробітники « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Невідома особа, яка зателефонувала знов представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила ще раз, що аккаунт ОСОБА_5 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » був заблокований та для розблокування він повинен натиснути цифру 1, для підтвердження дії натиснути цифру 2. ОСОБА_5 натиснув цифру 1 для розблокування свого аккаунту, та знов завершив розмову. Перевіривши разом зі своєю дружиною аккаунт в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 побачив, що аккаунт було заблоковано, та після проведення декількох операцій, розблокував аккаунт. Після розблокування аккаунта, ОСОБА_5 побачив, що було списання грошових коштів з його картки № НОМЕР_5 28.04.2025 о 15:50 списання 755,88 грн, та о 22:02 списання 5000,00 грн. 29.04.2025 ОСОБА_5 звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому надали виписку та сказали звернутися до поліції. Дані своєї банківської картки, паспортні дані ОСОБА_5 нікому не передавав. За ніякими посиланнями не переходив.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 добровільно надав виписку по картковому рахунку № НОМЕР_3 , що підтверджує факти переказів грошових коштів з його картки у розмірі 755,88 грн 28.04.2025 о 15:50 та 5000,00 грн. 28.04.2025 о 22:02.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно провести ряд слідчих дій. З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Слідчий подав заяву про розгляд справи за його відсутності, доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були повідомлені про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000628 від 30.04.2025 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 з коротким викладом обставин: 29.04.2025 року до ЧЧ ВП № 1 ХРУП № 2 надійшла заява про те, що 28.04.2025 року за адресою: АДРЕСА_3 невстановлені особи телефонуючи з номерів НОМЕР_6 та НОМЕР_4 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_3 ) у розмірі 5755,88 грн. Слідчі: ОСОБА_3 , прокурори: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 надав покази з приводу вчинення щодо нього шахрайських дій. До матеріалів клопотання долучено виписку по картковому рахунку № НОМЕР_3 , що підтверджує факти переказів грошових коштів з картки потерпілого у розмірі 755,88 грн 28.04.2025 о 15:50 та 5000,00 грн. 28.04.2025 о 22:02..

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідчий містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000628 від 30.04.2025 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці - документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 28.04.2025 по 01.05.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 28.04.2025 по 01.05.2025 та можливості отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 05.07.2025 року.

Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1