Справа №463/7514/25
Провадження №1-кс/463/7247/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 серпня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0001030 від 28.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001030 від 28.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.05.2025 до Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, щоб вжити заходів до невідомої особи, яка 23.05.2025 о 18:10 год. зателефонувала із н.т. НОМЕР_1 , представилась працівником банку, після чого, 23.05.2025 у період часу з 18:59 год. по 19:13 год. шляхом зловживання довірою, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа її грошовими коштами із банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на загальну суму 9650 грн, переказ грошових коштів було здійснено на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , чим спричинено потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 9650 грн.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила, що 23.05.2025 увечері, о 18:10 год. на її номер телефону надійшов дзвінок із мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , вона в цей час перебувала за адресою: АДРЕСА_1 . Особа чоловічої статі, представилась представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомив ій, що із її картки знімають велику суму грошей, говорив дуже швидко і тому вона не мала зовсім часу на роздуми. Все, що їй особа в трубці диктувала, вона нажимала на кожен крок на своєму мобільному телефоні, особа розказувала, що бачить її екран, і тому вона кожну дію, яку їй казали, виконувала. Назвала своє прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, ідентифікаційний код, код CVV на її банківській картці (картка на даний час заблокована). Спілкування із особою тривало близько години. Коли завершилась розмова, вона після цього зрозуміла, що це було спілкування із шахраями, тому одразу заблокувала свої банківські картки. Банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (кредитна), та пенсійна № НОМЕР_2 . Із кредитної банківської картки особа, яка представилась працівником банку, перекинула 2 000 гривень на її пенсійну банківську картку. Після цього, з пенсійної банківської картки № НОМЕР_2 відбулося зняття грошових коштів на загальну суму 9650 грн двома платежами о 18:59 год (7640 грн) та 19:13 год. (2010 грн). Коли вона звернулася до працівників банку, мені надали інформацію про те, що вказані грошові кошти на суму 9650 грн пішли на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , власника цієї картки мені не повідомили. У банку їй також зазначили таку інформацію, що на її ім`я пробували взяти кредит, проте банк цього не пропустив, була відхилена операція, так як вона одразу передзвонила до банку.

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001030 від 28.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0001030, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- документів щодо відкриття та обслуговування по банківської карточки № НОМЕР_3 , яка належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- відомості про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 22.05.2025 по 29.05.2025 р;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та інших операціях;

- відомості про зняття готівки з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 22.05.2025 по 29.05.2025 р;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 22.05.2025 по 29.05.2025 року.

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 22.05.2025 по 29.05.2025

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1