Справа № 302/225/25
Провадження № 1-кс/302/196/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.2025 с-ще Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Хустського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, -

за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 11.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

20.05.2025 року слідчий СВ ВП №2 Хустського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджене начальником Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що слідчим відділенням ВП №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 11.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.02.2025 в чергову частину ВП №2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 та в якій вказано про те, що 08.02.2025 року заявниця перейшла по ссилці на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб отримати грошові кошти за доставку товару, який вона виставила на вищеописаному сайті, де заповнила по даній ссилці дані своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , після чого невідомою особою частинами було знято грошові кошти з вказаної картки на загальну суму 34464 гривень 00 копійок.

На підставі вказаних фактів 11.02.2025 року внесені відомості до ЄРДР за № 0000041 за правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.

17.04.2025 року виконано ухвалу слідчого судді Міжгірського райсуду від 17.02.2025 про тимчасовий доступ до відомостей, наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та проведено виїмку за банківським рахунком потерпілої, також проведено огляд та проаналізовано інформацію про дату/час входу в сдбо, IP адреси точок входу, виписки про рух коштів по всіх рахунках, куди були переказані кошти, звідки, вилучено наявну інформацію за картковим рахунком, проведено огляд за результатами якого встановлено, що з банківської картки потерпілої декількома платежами перераховано кошти на декілька рахунків, а саме:

- 08.02.2025 року о 15:36 годин на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_6 ;

- 08.02.2025 року о 16:10 годин на рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_7 ;

- 08.02.2025 року о 16:15 годин на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 .

Слідчий у клопотанні зазначає, що з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження №0000041 необхідно отримати відомості, наявні в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ), що надасть можливість з`ясувати причетність і вчинення злочину невстановленої особи та відомості, які знаходяться в документах по рахунках потерпілої, а також про отримувачів грошових коштів, що має суттєве значення для встановлення розкриття злочину та встановлення винних осіб у даному кримінальному провадженні і надані відомості можуть мати значення речового доказу у цьому кримінальному провадженні, тому слідчий звертається до слідчого судді з даним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

В судове засідання слідчий СВ ВП №2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 не з`явилася, проте у поданому клопотанні (п.3) виклала прохання розглянути справу без її участі та клопотання підтримує, просить задовольнити за підставами і обґрунтуваннями, викладеними у ньому.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На обґрунтування клопотання слідчим ОСОБА_3 надані наступні документи: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000041 від 11.02.2025 року за ч.4 ст.190 КК України; протокол огляду предметів від 19.05.2025 року; виписку по картковому рахунку від 20.03.2025 року за період з 08.02.2025 року по 10.02.2025 року; протокол допиту потерпілої ОСОБА_8 від 11.02.2025 року.

Дослідивши матеріали клопотання на його обґрунтування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ ВП №2 Хустського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000041 від 11.02.2025 року за ч.4 ст.190 КК України, а також про те, що інформація про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, та згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, проте дані відомості неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх отримання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, без виклику особи, у власності якої перебуває інформація, оскільки існує реальна загроза її втрати, зміни чи знищення, що унеможливить подальше дослідження даної інформації в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000041 від 11.02.2025 року.

Таким чином, в судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання про надання права тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, у даному кримінальному провадженні № 0000041 від 11.02.2025 року.

Відповідно до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Хустського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000041 від 11.02.2025 року задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_11 та за їх дорученням - оперативним працівникам сектору кримінальної поліції ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області - тимчасовий доступ до відомостей, наявних в Акціонерному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Публічне Акціонерне Товариство Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації по банківській картці/рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Публічне Акціонерне Товариство Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») НОМЕР_3 , зокрема: кому належить дана картка, матеріали відео нагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, ІР адреси точок входу, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів, виписки про рух коштів по всіх інших рахунках. куди були переказані грошові кошти та звідки 08.02.2025 року з 15-00 годин по 17-00 годин;

- надати інформацію про отримувачів грошових коштів із банківського АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Публічне Акціонерне Товариство Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») НОМЕР_3 - 08.02.2025 року з 15-00 годин по 17-00 годин, а саме: держателів карт, історії авторизації цих карт, матеріали відеонагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, ІР адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів сдбо, смс про рух коштів по рахунку, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів,

- з можливістю вилучення (проведення виїмки) вищевказаних відомостей (інформації), як в друкованому виді (оригіналі та у належним чином завірених копіях), так і в електронному виді.

Ухвала слідчого судді залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 29 липня 2025 року, включно.

Роз`яснити керівнику АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Міжгірського районного суду

Закарпатської області: ОСОБА_12