Провадження № 1-кс/686/5274/25
УХВАЛА

22 травя 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003834 від 17.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

21.05.2025 слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із начальником Віньковецького відділу Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання вказано, що у провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001146 від 16.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003834 від 17.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.12.2024 близько 13 год. 17 хв. Невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, під приводом захисту банківського рахунку, зателефонувавши з номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представившись працівником банку шахрайським способом, випитавши реквізити банківської карти, заволоділа грошовими коштами у сумі 38769 гривень, які було перераховано із банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 наневстановлений рахунок, котрі належали ОСОБА_5 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

17.12.2024 слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003834 за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 14.12.2024 близько 13 год. 00 хв. отримала телефонний дзвінок від особи жіночої статі із номеру телефону НОМЕР_4 та в ході розмови повідомлено, що належна потерпілій картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокована, проте номер картки не назвала і потрібно чекати дзвінка зі служби безпеки із Києва. Так через декілька хвилин до потерпілої зателефонував інший номер телефону НОМЕР_5 та особа чоловічої статті представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що для вирішення проблеми необхідно назвати останні чотири цифри належної потерпілій картки, що остання і зробила, пізніше невстановлена особа чоловічої статті запитав баланс на карті, але потерпілі побоялась називати, проте чоловік вже сам назвав усі дані потерпілої та баланс на картці, після цього остання перестала сумніватись у правдивості його дій. Пізніше дана особа сказала, що на телефон потерпілої прийде СМС повідомлення і остання має повідомити вказаному чоловіку комбінацію цифр. Дійсно пізніше прийшло 2 СМС- повідомлення із кодом, який потерпіла повідомила вищезазначеній особі, після цього телефонний дзвінок перервався. Близько 13 год. 17 хв. надійшло повідомлення про списання коштів спочатку у сумі 29000 грн., а потім 9650 грн., а після цього належна потерпілій картка № НОМЕР_3 із якої було списано грошові кошти була заблокована. Таким чином сума шкоди склала 38769 грн.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема до документів в паперовому або електронному вигляді, а саме до відомостей про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за 14.12.2024.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд даного клопотання без його участі та зазначено, що вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглядати клопотання без участі представників володільців вказаних документів, з причин їх розташування у інших містах, обмежених строків зберігання інформації та потреби негайно отримати інформацію.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику представників осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та їх місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема до:

1.1. завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

1.2. інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 14.12.2024 по час виконання ухвали, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото -зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків;

1.3. інформації про перелік IP адрес, час та дату входу держателя рахунку№ НОМЕР_3 у період часу за 14.12.2024;

1.4. інформації про перелік пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу за 14.12.2024.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), Хмельницького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому або особам, які виконують їх обов`язки чи представляють інтереси, невідкладно надати тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх копій у електронному чи роздрукованому вигляді.

Ухвала діє по 19 липня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя