Справа № 331/2102/25
Провадження № 1-кс/331/1560/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Олександрівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду клопотання старшого слідчого 1-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000400 від 12.03.25 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 201 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Олександрівського районного суду міста Запоріжжя надійшло зазначене клопотання.

У клопотанні ставиться питання про надання слідчим групи слідчих слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000400 від 12.03.2025, тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до електронних чи паперових копій всіх документів (номерів мобільних телефонів, анкет-заяв, договорів, паспортів, ІПН тощо), що перебувають у володінні філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: до копій документів, які ідентифікують ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: копії паспорту громадянина України та реєстраційного номеру облікової картки платника податків; особової справи клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням ідентифікуючих ознак особи (серії і номера паспорта громадянина України, РНОКПП, фотографії ОСОБА_4 тощо); довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжним банківським карткам, що належать ОСОБА_4 , із зазначенням анкетних даних про осіб, на яких оформлено карткові рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01 листопада 2024 року до 06 серпня 2025 року; копії документів на відкриття банківських платіжних карток, що належать ОСОБА_4 ; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за вищезазначеними банківськими картками за період з 01 листопада 2024 року до 06 серпня 2025 року; інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме: номеру телефону, адреси проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків, осіб, які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу по платіжних картках з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та мобільних телефонних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; інформації про геолокацію фактичного користувача банківських карток під час здійснення фінансових операцій за період з 01 листопада 2024 року до 06 серпня 2025 року, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

Із клопотання вбачається, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000400, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.03.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201 КК України.

12.03.2025 слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області на підставі повідомлення про кримінальне правопорушення від ІНФОРМАЦІЯ_3 №66 від 22.01.2025 та рапорту слідчого про самостійне виявлення кримінального правопорушення, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000400 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що 04.12.2024 громадянин, який представляється як « ОСОБА_5 », діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання негативних наслідків, перебуваючи у м. Запоріжжі Запорізької області, здійснив відправлення ножа в розібраному стані з піхвами, який відноситься до короткоклинкової холодної зброї колючої дії, з приховуванням від митного контролю, шляхом здійснення міжнародного поштового відправлення за №CA690190562UA, яке пересилалося з України до США, задекларувавши відправлення як «інструменти ручні побутові».

Крім того, комплексом слідчих (розшукових) дій та відповідно до повідомлення №188 від 13.03.2025 встановлено, що 01.02.2025 громадянин, який представляється як « ОСОБА_5 », діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання негативних наслідків, перебуваючи у м. Запоріжжі Запорізької області, здійснив відправлення ножа в чохлі в розібраному стані, який відноситься до короткоклинкової холодної зброї колючої дії, з приховуванням від митного контролю, шляхом здійснення міжнародного поштового відправлення за № CQ064973891UA, яке пересилалося з України до США, задекларувавши відправлення як «рибальські знаряддя».

В подальшому громадянин, який представляється як « ОСОБА_5 », діючи умисно, продовжуючи вчиняти кримінальне правопорушення, 19.02.2025, перебуваючи у м. Запоріжжі Запорізької області, здійснив відправлення ножа в розібраному стані з піхвами, який відноситься до короткоклинкової холодної зброї колючої дії, з приховуванням від митного контролю, шляхом здійснення міжнародного поштового відправлення за №CQ065119684UA, яке пересилалося з України до США, задекларувавши відправлення як «рибальські знаряддя».

Надалі громадянин, який представляється як « ОСОБА_5 », діючи умисно, продовжуючи вчиняти кримінальне правопорушення, 18.01.2025, перебуваючи у м. Запоріжжі Запорізької області, здійснив відправлення ножа в розібраному стані з піхвами, який відноситься до короткоклинкової холодної зброї колючої дії, з приховуванням від митного контролю, шляхом здійснення міжнародного поштового відправлення за №CQ064845186UA, яке пересилалося з України до США, задекларувавши відправлення як «рибальські знаряддя».

Вміст вищезазначених міжнародних поштових відправлень за № CA690190562UA, №CQ064973891UA, № CQ065119684UA, № CQ064845186UA вилучено ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому під час проведення тимчасового доступу до речей і документів вміст вказаних міжнародних поштових відправлень та документи до них було вилучено слідчим слідчого відділу та надалі було призначено експертизу, а матеріали скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_4 для проведення експертного дослідження.

Згідно з висновком експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 №СЕ-19/108-25/12040-ХЗ від 02.06.2025 предмет, що був вилучений ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: предмет, схожий на ніж, є контактною короткоклинковою холодною зброєю колюче-ріжучої дії, а саме: ножем, який виготовлений саморобним способом по типу мисливських ножів загального призначення.

Відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 №СЕ-19/108-25/12042-ХЗ від 04.06.2025 предмет, що був вилучений ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: предмет, схожий на ніж, є контактною короткоклинковою холодною зброєю колюче-ріжучої дії, а саме: ножем, який виготовлений саморобним способом по типу мисливських ножів загального призначення.

А також відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 №СЕ-19/108-25/12041-ХЗ від 03.06.2025 предмет, що був вилучений ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: предмет, схожий на ніж, є контактною короткоклинковою холодною зброєю колюче-ріжучої дії, а саме: ножем, який виготовлений саморобним способом по типу мисливських ножів загального призначення.

Та аналогічне міститься у висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 №СЕ-19/108-25/12043-ХЗ від 05.06.2025, а саме: предмет, схожий на ніж, є контактною короткоклинковою холодною зброєю колюче-ріжучої дії, а саме: ножем, який виготовлений саморобним способом по типу мисливських ножів загального призначення.

На теперішній час стороною обвинувачення вживаються заходи щодо встановлення усіх обставин вчинення ОСОБА_4 злочину, у тому числі відслідковування перерахунку грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, їх надходження та списання з банківських рахунків, а також отримання відомостей стосовно володільців вказаних банківських рахунків з метою встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні.

Органом досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому відповідно до політики компанії банку для відкриття особистого розрахункового рахунку надав представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії власних документів, зокрема, копію паспорта громадянина України, а також копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків.

На теперішній час, за твердженням старшого слідчого, з метою всебічного і повного дослідження обставин, які мають значення для досудового розслідування та встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, кола осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отримані доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, розглядати клопотання старший слідчий просить без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також представників Запорізького РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задля запобігання ризикам зміни або знищення документів та інформації, які мають значення для подальшого досудового розслідування.

У судове засідання старший слідчий не з`явилася, але надала до суду заяву, в якій просить розглядати справу за її відсутності і клопотання задовольнити.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Тому, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України та наведені старшим слідчим обґрунтування негативного впливу розголошення інформації про заплановані органом досудового розслідування заходи забезпечення кримінального провадження на хід досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчим суддею проводиться розгляд клопотання за відсутності володільця речей та документів.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося у зв`язку з неприбуттям у судове засідання усіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали, приходить до таких висновків.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно із ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проаналізувавши встановлені органом досудового розслідування обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також досліджені в ході судового засідання докази та матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про те, що перелічені у клопотанні речі та документи дійсно можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У зв`язку з цим, оскільки із клопотання та долучених до нього документів вбачаються достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних у клопотанні речей і документів, які становлять банківську таємницю, окрім як надати тимчасовий доступ до них, неможливо, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 159-166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000400 від 12.03.2025, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до електронних чи паперових копій всіх документів (номерів мобільних телефонів, анкет-заяв, договорів, паспортів, ІПН тощо), що перебувають у володінні філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: до копій документів, які ідентифікують ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: копії паспорту громадянина України та реєстраційного номеру облікової картки платника податків; особової справи клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням ідентифікуючих ознак особи (серії і номера паспорта громадянина України, РНОКПП, фотографії ОСОБА_4 тощо); довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжним банківським карткам, що належать ОСОБА_4 , із зазначенням анкетних даних про осіб, на яких оформлено карткові рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01 листопада 2024 року до 06 серпня 2025 року; копії документів на відкриття банківських платіжних карток, що належать ОСОБА_4 ; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за вищезазначеними банківськими картками за період з 01 листопада 2024 року до 06 серпня 2025 року; інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме: номеру телефону, адреси проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків, осіб, які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу по платіжних картках з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та мобільних телефонних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; інформації про геолокацію фактичного користувача банківських карток під час здійснення фінансових операцій за період з 01 листопада 2024 року до 06 серпня 2025 року, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_6