Провадження № 1-кс/344/4300/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000178 від 15.03.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що сектором дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №0000178 від 15.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

14.03.2025 року до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 10.03.2025 року під приводом виконання інтернет завадань за винагороду, здійснив 10 переказів власних грошових коштів в загальні сумі 126846 гривень зі свого карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на карткові рахунки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 і НОМЕР_4 .

В ході проведення допиту, потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 08.03.2025 в мобільному телефоні у соціальній мережі «Tiktok», побачив оголошення із заробітку по просуванню активності готелів, де перейшовши за посиланням в додаток «Телеграм» (назва оголошення та посилання не збереглись), його перекинуло в діалог із контактом під нікнеймом « ОСОБА_6 » ім`я користувача « ОСОБА_7 » де йому в ході діалогу запропонували виконувати завдання за винагороду.

Таким чином, під приводом виконання завдань і отримання за них грошових коштів, потерпілий ОСОБА_5 здійснив 10 переказів власних грошових коштів в загальні сумі 126846 гривень зі свого карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме:

10.03.2025 року о 10.33.32 год в сумі 6 671 гривень на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 ;

10.03.2025 року о 10.48.47 год в сумі 18 105 гривень на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 ;

10.03.2025 року о 11.04.35 год в сумі 21 111 гривень на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 ;

10.03.2025 року о 11.16.50 год в сумі 9 999 гривень на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ;

10.03.2025 року о 11.18.13 год в сумі 13 960 гривень на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ;

10.03.2025 року о 12.14.04 год в сумі 9 999 гривень на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ;

10.03.2025 року о 12.15.31 год в сумі 11 999 гривень на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ;

10.03.2025 року о 12.17.32 год в сумі 12 999 гривень на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ;

10.03.2025 року о 12.20.11 год в сумі 13 999 гривень на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ;

10.03.2025 року о 13.33.27 год в сумі 8 004 гривень на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 ;

Також потерпілий повідом, що переказ грошових коштів здійснював за допомогою свого мобільного телефону марки «Samsung» моделі «Galaxy A53» IMEI: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та при здійсненні переказів йому банк надав інформацію про емітентів рахунків, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ОСОБА_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ОСОБА_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 ОСОБА_10 .

09.06.2025 року дізнавчем було проведено огляд речей (предметів) які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області, справа № 344/4903/25 від 01.04.2025 протоколом про надання тимчасового доступу до речей та документів від 22.05.2025 року, а саме: оптичного носія інформації, CD-R диск марки «VERBATIM» на якому містяться файли в яких відображається рух коштів по банківських рахунках банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а також завірені копії документів по вказаним рахункам.

В ході проведення огляду та аналізу інформації здобутої під час проведення тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 емітований на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька будинку АДРЕСА_1 , фінансовий номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 .

В тому числі встановлено, що із рахунку потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на вказаний рахунок були поступлення грошових коштів, а саме:

10.03.2025 о 11:17:08 поступлення коштів в сумі 9999 грн;

10.03.2025 о 11:18:31 поступлення коштів в сумі 13960;

10.03.2025 о 12:14:20 поступлення коштів в сумі 9999;

10.03.2025 о 12:15:49 поступлення коштів в сумі 11999;

10.03.2025 о 12:17:49 поступлення коштів в сумі 12999;

10.03.2025 о 12:20:30 поступлення коштів в сумі 13999 грн.

В подальшому грошові кошти потерпілого були переказані на банківські картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_19 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_20 .

Також, проведеною виїмкою встановлено, що вхід у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювався за IP адресою НОМЕР_21 яка належить провайдеру ІСП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " Дніпропетровська область.

В ході проведення огляду та аналізу інформації здобутої під час проведення тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 емітований на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , житель квартири АДРЕСА_2 , фінансовий номер телефону НОМЕР_22 .

В тому числі встановлено, що із рахунку потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на вказаний рахунок були поступлення грошових коштів 10.03.2025 о 12.33 в сумі 8004 грн.

В подальшому 10.03.2025 о 12:41:11 год грошові кошти потерпілого були переказані на банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_23 в сумі 7770 гривень.

Також, проведеною виїмкою встановлено, що вхід у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювався за IP адресою НОМЕР_24 яка належить провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Республіка Німеччина.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_25 , МФО НОМЕР_26 , а саме по банківському рахунку НОМЕР_20 та НОМЕР_23 з метою вилучення наступної інформації на паперових та електронних носіях за період часу з 01.03.2025 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно:

- щодо усіх відкритих рахунків в банку на особу, за якою зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_20 та НОМЕР_23 ;

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунках, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків, а також фотозображень осіб, які відкривали рахунок та надавали доступ до своїх рахунків іншим особам, з розшифровкою без скорочень;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках із зазначенням призначення платежу та проведених операцій, датою та часом здійснення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, суми податку на додатну вартість окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції, точного часу, дати, суми коштів), повних реквізитів контрагентів, з розшифровкою без скорочень;

- фото та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаними банківськими (картковими) рахунками;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу (програми, мобільні телефони, персональні комп`ютери та інші технічні пристрої, асоційовані номери мобільних телефонів, електронних адрес і т.д.) з використанням яких здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків, електронні імена користувачів, назва операції;

- записів з камер відеоспостереження банкоматів та номерів банкоматів, через які було знято грошові кошти банківських (карткових) рахунків, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

Інформація, яка буде отримана в ході тимчасового доступу, може в сукупності мати доказове значення в кримінальному провадженні, зокрема щодо можливої причетності зазначених вище осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. Тому просив суд надати дозвіл до зазначеної інформації.

Дізнавач ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули. У поданому клопотанні просили суд про розгляд клопотання без їх участі та підтримали вимоги клопотання у повному обсязі.

Представник юридичної особи, у володінні якого знаходяться дані документи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у володінні якого знаходиться зазначені документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що сектором дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №0000178 від 15.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання-задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться (перебуває у володінні) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_25 , МФО НОМЕР_26 , а саме з рахунка НОМЕР_20 та НОМЕР_23 з метою вилучення наступної інформації на паперових та електронних носіях за період часу з 01.03.2025 по дату проведення тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) включно:

- щодо усіх відкритих рахунків в банку на особу, за якою зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_20 та НОМЕР_23 ;

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунках, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків, а також фотозображень осіб, які відкривали рахунок та надавали доступ до своїх рахунків іншим особам, з розшифровкою без скорочень;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках із зазначенням призначення платежу та проведених операцій, датою та часом здійснення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, суми податку на додатну вартість окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції, точного часу, дати, суми коштів), повних реквізитів контрагентів, з розшифровкою без скорочень;

- фото та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаними банківськими (картковими) рахунками;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу (програми, мобільні телефони, персональні комп`ютери та інші технічні пристрої, асоційовані номери мобільних телефонів, електронних адрес і т.д.) з використанням яких здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків, електронні імена користувачів, назва операції;

- записів з камер відеоспостереження банкоматів та номерів банкоматів, через які було знято грошові кошти банківських (карткових) рахунків, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_24