Справа № 462/4563/25
провадження 1-кс/462/1209/25
У Х В А Л А

07 липня 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

28.05.2025 внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 27 травня 2025 року у ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшло звернення від гр. ОСОБА_4 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 17.04.2025 приблизно о 11.54 год, під вигаданим приводом продажу взуття, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 7 810 гривень, які були перераховані на банківський номер рахунку НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування, згідно показів потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 17.04.2025 року о 11.54 год, остання перебуваючи за місцем свого проживання, а саме: АДРЕСА_1 , зайшла на свій акаунт в соціальну мережу «Інстаграм» та побачила акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з продажу товарів, переглянувши асортимент якого, вирішила замовити пару взуття та сумку «COACH». Зв`язавшись з невідомою особою акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпіла ОСОБА_4 попросила реквізити для оплати, оскільки умовою відправки товару на вказану нею адресу була повна передоплата. Невідома особа надіслала потерпілій ОСОБА_4 реквізити для оплати, а саме: «Отримувач ФОП ОСОБА_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_1 », на який потерпіла ОСОБА_4 перекинула грошові кошти у розмірі 7 810 гривень з свого банківського рахунку НОМЕР_3 , що відкритий та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого невідома потерпілій особа повідомила, що відправить товар через 2 дні, однак зачекавши декілька днів, товар потерпіла ОСОБА_4 так і не отримала та була заблокована даним акаунтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Загальна сума завданих збитків становить 7 810 гривень.

До матеріалів кримінального провадження потерпілою долучено копію платіжної інструкції про переказ грошових коштів виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 7Н2Р-МКХ0-5ЕНК-4ЕАР від 17.04.2025.

Відповідно до генерації та перевірки BIN-коду встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що під час вчинення шахрайських дій, невстановлені особи користувались послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування, а також дотримання норм чинного законодавства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів чи копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 , а саме: у отриманні всіх наявних документів та інформації у паперовому вигляді та цифрових носіях щодо проведення операцій, оплати та отримання коштів.

Дані рахунки мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, дасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період часу з 17.04.2025 та по дату виконання ухвали, куди саме було переведено грошові кошти, та дасть інформацію необхідну для розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а саме за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченого ст. 160 КПК України, неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи той факт, що існує обґрунтована необхідність у доступі до зазначених речей та документів, а обов`язком прокурора, дізнавача є всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформаціях має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та /або дізнавачам СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ст. дізнавачу СД відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , ОСОБА_13 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання інформації на електронному носії.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та /або дізнавачам СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ст. дізнавачу СД відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання інформації на електронному носії, зокрема до:

-документів (інформації) про рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку 17 квітня 2025 року одним платежем у сумі 7 810 гривень було перераховано грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , в період з 17.04.2025 по термін дії ухвали слідчого судді; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 17.04.2025 по термін дії ухвали слідчого судді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: