Справа №295/9178/25
07.07.2025 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
В обгрунтування клопотання, слідча вказала, що у ході проведення досудового розслідування задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, з метою повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла потреба у дослідженні документів по рахунках НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_9 за період з 15.06.2025, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , тому слідча просить надати тимчасовий доступ до документів та речей які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Слідча у судове засідання не з`явилася, надала письмову заяву, в якій просить здійснювати розгляд клопотання за її відсутності та вказала про підтримання вимог клопотання.
Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », доступ до якої просить надати слідча, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчої є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_24 , начальнику відділення СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_25 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документів та речей які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) відомості про власника банківського рахунку НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_9 , а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи; 2) рух коштів на банківському рахунку НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_9 , за період часу з 15.06.2025 року по теперішній час; 3) відомостей по банківських рахунках/картах на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_9 , за період часу з 15.06.2025 року по теперішній час; 4) виписки по платіжним (кредитним) карткам, які емітовано до банківського рахунку НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_9 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів / П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів / команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). 5) надати інформацію, щодо залишку коштів на банківському рахунку НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_9 , на день виконання ухвали, у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. 6) у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які емітовано до банківського рахунку НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_9 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 15.06.2025 року по теперішній час, шляхом виготовлення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії.
Строк дії ухвали визначити до 01 вересня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1