Справа № 439/1341/25
Провадження №1-кс/439/292/25
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до інформації,

що містять охоронювану законом таємницю

18 липня 2025 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000249 від 07 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

16 липня 2025 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської ОСОБА_4 , в якому просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (в електронному чи паперовому форматі), яка знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м. Львів та Львівській області з можливістю їх вилучення, а саме: всю наявну інформацію по банківських рахунках клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) рух коштів по його рахунках (поповнення, зняття, переказ коштів) в період часу з 00:00 год. 01 квітня 2025 року по 23:59 год. 14 липня 2025 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, контрагентів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення плати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Необхідність задоволення клопотання слідчий мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000249 від 07 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що 08 липня 2025року у відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась громадянка ОСОБА_6 жителька АДРЕСА_2 про те, що її знайомий по імені ОСОБА_7 впродовж з лютого 2025 до 07.07.2025 року неодноразово зловживаючи її довірою шляхом обману та зловживанням довірою заволодів її грошовими коштами в сумі 372 436 гривень, чим спричинив матеріальної шкоди.

Слідчий вказує, що з показів потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що познайомилась 01.02.2025 року в інтернеті, а потім особисто у м. Броди із ОСОБА_7 . Вони почали зустрічатися і майже одразу між нами виникли романтичні відносини. Вони почали проводити час разом, їздили відпочивати і на певному етапі він почав просити у неї гроші на різні його потреби. ОСОБА_8 особисто до цього моменту мала відкритим лише один банківський рахунок у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », куди їй надходила зарплата. Перший раз гроші вона йому надіслала із вказаного рахунку 16 квітня 2025 року в сумі 12 тисяч гривень. Ці гроші йому були потрібні для закриття боргових зобов`язань перед податковою, для розблокування його рахунків. ОСОБА_7 сказав, що у нього є магазин автозапчастин у місті Луцьк. ОСОБА_8 попросила його показати цей магазини і він надіслав їй два фото. В подальшому ОСОБА_7 їй почав розповідати, що у нього є проблеми з податковою на суму 506 000 гривень перед ІНФОРМАЦІЯ_4 , як платником податків 2 групи. Для переконання ОСОБА_7 скинув їй два скріни. ОСОБА_7 у такий спосіб видавав фінансові проблеми, що вони були перешкодою для їхнього майбутнього спільного сімейного життя. ОСОБА_7 їй казав чи писав, що доки він не вирішить свої фінансові проблеми до того часу у них не буде сім`ї та переїзду в його придбаний будинок. ОСОБА_8 повірила йому намагаючись фінансово допомогти. Зокрема вона почала надсилати йому особисті кошти для того, щоб допомогти закрити борг перед податковою. На підтвердження того, що у ОСОБА_7 є заборгованість перед податковою і що заплатив штраф він надсилав їй повідомлення від представника податкової. Однак під час спілкування ОСОБА_7 подавав інформацію у такий спосіб, що необхідно сплатити якусь певну суму терміново, адже тоді він втратить право користування банківськими рахунками. Ще одним обманом і зловживанням довірою ОСОБА_7 було те, що він її переконав, що він у АДРЕСА_3 придбав трьох поверховий будинок, у якому робить ремонт у середині, де вони мали спільно проживати. ОСОБА_7 сказав, що на той час у будинку працювали 8 робітників, яких він привіз з міста Луцьк і вони живуть біля будинку. ОСОБА_7 переконав її, що у нього є достатньо грошей для ремонту будинку і для того, щоб повернути їй. Як підтвердження надіслав ОСОБА_8 скріни з своїх банківських карток з яких видно, що на його рахунку у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були гроші в сумі 1 218 000 гривень, а на рахунку у ІНФОРМАЦІЯ_5 гроші в сумі 877 000 гривень. Також ОСОБА_7 скидав їй проекту дизайну кухні, яку він замовив. Казав, що одружиться з нею коли туди переїдуть. ОСОБА_8 платила ОСОБА_7 із свого рахунку кошти на вказані ним рахунки. Першим рахунком на який вона переказувала кошти на рахунок НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », я переказала туди 12 000 гривень 16.04.2025 року. В подальшому з тих же причин вона 24.04.2025 року переказала на цей же рахунок 8 000 гривень. Також вона часто переказувала гроші ОСОБА_7 для того, щоб він приїхав у м. Броди з міста Луцьк, хоч він на той час проживав у селі Гаї Дітковецькі. 06.05.2025 року вона переказала із свого рахунку суму 4500 гривень на карту відкриту у « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 . Також 07.05.2025 року вона переказала на цей же рахунок 3 000 гривень. Цей рахунок зі слів ОСОБА_7 відкритий на ОСОБА_9 , це ніби родич ОСОБА_7 . Окремо варто відзначити ситуацію з чоловіком по імені ОСОБА_10 . З слів ОСОБА_7 я дізналась, що він придбав земельну ділянку біля озера Шацьк за 1 000 0000 гривень і з цієї суми повернув 920 000 гривень, а 2 000 євро і відсотки йому потрібно повернути негайно. Вона відповідно повіривши йому переказала на його рахунок гроші. Також вона переказувала кошти в сумі 18 880 гривень, за проханням ОСОБА_7 , на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на кого її невідомо. Також вона 03.07.2025 року переказувала кошти в сумі 6500 гривень на банківську картку із № НОМЕР_3 , якому банку і на яку особу вона відкрита вона не знає. Я на даний час порахувала, що впродовж від квітня 2025 року по 07.07.2025 року вона на прохання ОСОБА_7 взяла кредити в 28 установах банків, тобто взяла мікрозайми на загальну суму 143 тисячі гривень. Ці гроші переказала на ці три банківських рахунки і банківську картку. Крім цього взяла кошти з кредитного ліміту у інших банках, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ОСОБА_11 », « ОСОБА_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 204 300 гривень. Ці кошти вона переказала також на вказані попередньо та на інші рахунки. Загальна сума 372 436 гривень. Це не рахуючи її особистих готівкових коштів, зокрема 400 Євро. Цими грошовими коштами ОСОБА_7 заволодів шляхом обману і зловживання довірою використовуючи різні маніпуляції і схеми. Що стосується ОСОБА_7 , то може повідомити, що його прізвище як їй стало відомо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , він є вихідцем з м. Луцьк хоча оригіналів його документів не бачила.

Слідчий зазначає, що з показів свідка ОСОБА_5 встановлено, що він тимчасово не працюю, ніде офіційно не працевлаштований, що стосується ОСОБА_6 , то може розповісти, що приблизно на початку лютого 2025 року, точного дня не пригадує, він познайомився із нею у м. Броди у стоматологічній клініці, де вона працює адміністратором. Вона шукала заробітку і щоб він їй підказав спосіб заробітку. ОСОБА_13 тоді їй запропонував спосіб заробітку на сантехніці, тобто купити дешевше за 20-25 тисяч гривень і перепродати за 35-40 тисяч гривень. ОСОБА_7 казав, що дає свою частину грошей. Вона погодилася і надала йому на початку квітня 2025 року грошові кошти в сумі 12 тисяч гривень, які вона переказала із свого рахунку відкритого у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на його рахунок відкритий у банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме на картку НОМЕР_5 . Окрім цього у нього банківська картка № НОМЕР_2 , відкрита у банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Так от вона скинула їй вказану суму і він далі замовив товар через фірму « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з м. Луцьк, так як він мав покупців на цей товар. Гроші він мав повернути після паски, тобто після 20 квітня. ОСОБА_13 дійсно гроші я отримав після продажу техніки і в цілому за цю прокрутку він заробив для неї 13 тисяч гривень, тобто мав віддати 25 тисяч гривень. Але повідомив ОСОБА_6 , що у нього є проблеми із компаніями, судом та виконавчою службою і має повернути гроші. Справа у тім, що він винен гроші компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » де наросли відсотки. Вони ж подали на нього позов у Луцький міський суд і відповідно до його рішення 08.04.2025 року його було зобов`язано до сплати в їх користь 24 700 грн., коли ж він не повернув кошти, то рішення скеровано до приватного виконавця ОСОБА_14 (м.т. НОМЕР_6 ) для виконання і тому відносно нього відкрито виконавче провадження №78573941 і він винен приблизно 23 820 гривень. Саме для погашення цього боргу він просив гроші у ОСОБА_6 . Вона розуміючи його ситуацію добровільно ці гроші йому надала шляхом переказу на його рахунки. В ході спілкування ОСОБА_8 чула, що він спілкується із знайомими про заробіток на інтернет обміннику валют «PI2PI». В травні 2025 року за його порадами самостійно відкрила рахунки в установах банків « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Тобто самостійно спілкувалася з працівниками банків, надавала дистанційно документи, відкривала кредитні ліміти. Після цього він надав їй номер своєї банківської картки НОМЕР_3 відкритий у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) і туди вона в один день, можливо, 20.05.2025, переказала з рахунків кошти. Так з рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 20 000 гривень, « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - 25 000 гривень, « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - чи 10 000 чи 25 000 тисяч гривень. До картки доступ має лише він і ці гроші він використав, за них куплялася іноземна валюта, щоб перепродати її по більшій ціні в подальшому. Ці гроші через зміни в законодавстві не виведені, а рахунок заблокований з 01.06.2025 року. Загалом в подальшому ОСОБА_8 повідомив про блокування рахунку і що має фінансові проблеми, на що вона казала, що йому буде сприяти у вирішенні їх і грошей дасть стільки скільки йому треба, і що для цього буде брати кредити у різних макрофінансових організація. Вона переказувала різні суми на вказані мною раніше рахунки. На його думку вона надіслала з своїх рахунків на його рахунки гроші на загальну суму приблизно 270 тисяч гривень. І вони, ці кошти задіяні для вирішення зокрема його питань.

Слідчий звертає увагу, що необхідно отримати тимчасовий доступ до усіх банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з 00:00 год. 01 квітня 2025 року по 23:59 год. 14 липня 2025 року (зазначений період часу відіграє важливу роль у здійснені досудового розслідування, а саме, щоб було здійснено повно, всебічно і неупереджено) із зазначенням відомостей про власника даного рахунку, а також про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок

Слідчий зазначає, що інформація яка перебуває у володінні в електронних документах у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці та без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, причетну до вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий вказує, що у досудового слідства є достатні підстави вважати, що зацікавлені службові особи, у разі отримання інформації про необхідність надання органу досудового розслідування доступу до вищезазначеної інформації, можуть внести зміни знищити дану інформацію, що приведе до втрати доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий слідчого відділення ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області підполковник ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився. Однак від нього надійшла заява про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує повністю та просить слідчого суддю задовольнити останнє.

Виходячи із вимог частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.

За змістом норми статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За правилами пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться в банках і може містити охоронювану законом банківську таємницю належить до інформації охоронюваної законом таємниці.

Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду (пункт 2 статті 42 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Нормою частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером: № 0000249 від 07 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчим суддею зазначає, що 08 липня 2025 року у відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась громадянка ОСОБА_6 жителька АДРЕСА_2 , про те, що її знайомий по імені ОСОБА_7 впродовж з лютого 2025 року до 07.07.2025 року неодноразово зловживаючи її довірою шляхом обману та зловживанням довірою заволодів її грошовими коштами в сумі 372 436 гривень, чим спричинив її матеріальну шкоду.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що виконавці кримінального правопорушення, під час вчинення кримінального правопорушення, користувалися послугами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а інформація про рух коштів по карткових рахунках ОСОБА_5 , яка становить банківську таємницю, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадження.

Слідчий суддя приходить до переконання, що без отримання інформації, про яку просить слідчий, неможливо встановити особу або осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Також неможливо встановити інші істотні обставини кримінального провадження, зокрема щодо відшукання викрадених грошових коштів. Позаяк іншим шляхом отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю не має можливості.

Слідчий суддя вважає доведеними обставини перебування даної інформації у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м. Львів та Львівській області.

Перед слідчим суддею доведено важливість значення такої інформації для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можливості використання її в подальшому як доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає підставними мотиви слідчого щодо ризику знищення вказаної інформації. Оскільки банки зберігають такі відомості певний проміжок часу, а відтак із плином часу така інформація може бути знищена, що унеможливить використання її як доказу, а тому її необхідно вилучити. Іншими способами встановити особистості осіб, що причетні до вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

Враховуючи вищевикладене, із метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, приходжу до переконання, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись статтями 163-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м. Львів та Львівській області з можливістю їх вилучення, а саме:

- всю наявну інформацію по банківських рахунках клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) рух коштів по її рахунках (поповнення, зняття, переказ коштів) в період часу з 00:00 год. 01 квітня 2025 року по 23:59 год. 14 липня 2025 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, контрагентів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення плати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Строк дії ухвали два місяці із дати її постановлення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1