05.05.2025
Справа №642/1450/25
Провадження №1-кс/642/654/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м.Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000342 від 11.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

02.05.2025 до Холодногірського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000342 від 11.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000342 від 11.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2025 до ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківськіи? області надіи?шла заява від ОСОБА_5 про те, що 07.03.2025 він ввів дані своєі? банківськоі? картки перейшовши за посиланням про начебто отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке надіслали сусіди в чаті будинку у «Вайбері», після чого з його банківського рахунку НОМЕР_1 було списано 120000 грн на невстановлені реквізити.

Слідчий зазначає, що було надано доручення до УПК в Харківській області ДКП НП України, з метою встановлення руху коштів. Встановлено, що з картки потерпілого грошові кошти були переведені на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритого на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ), після чого здійснено переказ на картки інших банків.

Також, слідчий вказує, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка причетна до його вчинення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритого на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ), а також руху грошових коштів по рахунку, на який 07.03.2025 з картки № НОМЕР_5 здійснено перекази: о 12:58 год в розмірі 20000 грн.; о 13:00 год в розмірі 20000 грн.; о 13:01 год в розмірі 20000 грн.; о 13:02 год в розмірі 20000 грн.; о 13:05 год в розмірі 20000 грн.; о 13:09 год в розмірі 10000 грн.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщався судом завчасно та належним чином. Надав заяву про підтримання вимог клопотання. Просив розгляд справи проводити за його відсутності.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщалась судом завчасно та належним чином. Надала заяву про підтримання вимог клопотання. Просила розгляд справи проводити за її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не з`явилися, повідомлялися про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000342 від 11.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, 10.03.2025 до ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківськіи? області надіи?шла заява від ОСОБА_5 про те, що 07.03.2025 він ввів дані своєі? банківськоі? картки перейшовши за посиланням про начебто отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке надіслали сусіди в чаті будинку у «Вайбері», після чого з його банківського рахунку НОМЕР_1 було списано 120000 грн на невстановлені реквізити.

Було надано доручення до УПК в Харківській області ДКП НП України, з метою встановлення руху коштів. Встановлено, що з картки потерпілого грошові кошти були переведені на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритого на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ), після чого здійснено переказ на картки інших банків.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Отже, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про дачу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 214 КПК України до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Згідно з п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що старший слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, для доступу до оригіналів зазначених документів та їх вилучення, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що саме доступ до вищевказаної інформації, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Згідно з ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що інформація про тимчасовий доступ до речей і документів до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000342 від 11.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , , а саме: до інформації про рух грошових коштів по рахунку за № НОМЕР_3 , відкритого на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ), а також руху грошових коштів по рахунку, на який 07.03.2025 з картки № НОМЕР_5 здійснено перекази: о 12:58 год в розмірі 20000 грн.; о 13:00 год в розмірі 20000 грн.; о 13:01 год в розмірі 20000 грн.; о 13:02 год в розмірі 20000 грн.; о 13:05 год в розмірі 20000 грн.; о 13:09 год в розмірі 10000 грн., з 01.03.2025 по теперішній час; документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку за № НОМЕР_3 , відкритого на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ), а також руху грошових коштів по рахунку, на який 07.03.2025 з картки № НОМЕР_5 здійснено перекази: о 12:58 год в розмірі 20000 грн.; о 13:00 год в розмірі 20000 грн.; о 13:01 год в розмірі 20000 грн.; о 13:02 год в розмірі 20000 грн.; о 13:05 год в розмірі 20000 грн.; о 13:09 год в розмірі 10000 грн., з 01.03.2025 по теперішній час, а саме: документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації банкінгу та проведення транзакцій по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ), а також руху грошових коштів по рахунку, на який 07.03.2025 з картки № НОМЕР_5 здійснено перекази: о 12:58 год в розмірі 20000 грн.; о 13:00 год в розмірі 20000 грн.; о 13:01 год в розмірі 20000 грн.; о 13:02 год в розмірі 20000 грн.; о 13:05 год в розмірі 20000 грн.; о 13:09 год в розмірі 10000 грн., з 01.03.2025 по теперішній час; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківській рахунок № НОМЕР_3 , відкритого на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ), а також руху грошових коштів по рахунку, на який 07.03.2025 з картки № НОМЕР_5 здійснено перекази: о 12:58 год в розмірі 20000 грн.; о 13:00 год в розмірі 20000 грн.; о 13:01 год в розмірі 20000 грн.; о 13:02 год в розмірі 20000 грн.; о 13:05 год в розмірі 20000 грн.; о 13:09 год в розмірі 10000 грн. та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.03.2025 та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_3 , відкритого на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ), а також руху грошових коштів по рахунку, на який 07.03.2025 з картки № НОМЕР_5 здійснено перекази: о 12:58 год в розмірі 20000 грн.; о 13:00 год в розмірі 20000 грн.; о 13:01 год в розмірі 20000 грн.; о 13:02 год в розмірі 20000 грн.; о 13:05 год в розмірі 20000 грн.; о 13:09 год в розмірі 10000 грн., із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01.03.2025 та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку за № НОМЕР_3 , відкритого на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ), а також руху грошових коштів по рахунку, на який 07.03.2025 з картки № НОМЕР_5 здійснено перекази: о 12:58 год в розмірі 20000 грн.; о 13:00 год в розмірі 20000 грн.; о 13:01 год в розмірі 20000 грн.; о 13:02 год в розмірі 20000 грн.; о 13:05 год в розмірі 20000 грн.; о 13:09 год в розмірі 10000 грн., з 01.03.2025 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти, з можливістю вилучення у відділенні банку в м. Харкові на паперовому та електронному носії копій документів.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що містить банківську таємницю.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наслідки невиконання ухвали, які передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_7