Справа № 712/9997/25
Провадження № 1- кс/712/3658/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 липня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2025 року за №0002018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002018 від 03.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.05.2025 р. близько 18 год. 09 хв. невстановлені особи, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , представились працівниками банківської установи, ввели в оману гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом отримали доступ до банківських рахунків в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 , здійснивши операції по перерахунку коштів, заволоділи грошима в сумі 115499 грн. (ЄО-46537 від 02.06.2025).

У подальшому в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , остання зазначила, що 25.05.2025 опублікувала оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із метою продажу своєї сукні. 29.05.2025 їй у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » написав ОСОБА_6 , з пропозицією її можливої купівлі та попросив написати його дружині у месенджері «Телеграм» у профілі із ніком « ОСОБА_7 ». У подальшому користувач « ОСОБА_8 » запевнила ОСОБА_5 , що хоче її купити та попросила надати банківські карти на які вона подальшому здійснить оплату. ОСОБА_5 надала їй реквізити своїх банківських карток, зокрема АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8 зазначила, що хоче здійснити оплату саме на неї.

Через певний час остання написала, що оплату за сукню вона здійснила та надіслала повідомлення з посиланням, на яке треба зайти щоб отримати грошові кошти в сумі 1450 грн., що вона й зробила. Перейшовши за даним посилання через месенджер «Телеграм», що закріплений за номером НОМЕР_5 , ОСОБА_5 побачила логотип АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який їй відомий, через це в правильності її дій не виникло сумнівів. Коли вона відкривала дане посилання до неї зателефонувала о 18 год. 09 хв. 29.05.2025 невстановлена особа яка назвалася представником банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » моб. тел. НОМЕР_6 , в ході розмови він повідомив їй, що для отримання зазначених коштів необхідно встановити програмне забезпечення, через посилання яке він надасть, що вона і зробила.

В подальшому до неї зателефонувала невстановлена особаяка представилась службою особою безпеки банку, з мобільного номеру № НОМЕР_2 та повідомила про підозрілу активність, після чого ОСОБА_5 розповіла про її попередні дії зазначені раніше, але під час розмови її мобільний телефон розрядився.

Після того як вона зарядила його та увімкнула то до неї знову близько 19 год 29.05.2025 зателефонувала вище зазначена особа, та після чого вона продовжила розмову про свої дії з банківською картою. Після розмови дана особа запропонувала їй видалити дане просилання та змінити паролі до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , що вона і з робила. Після зміни паролю в додадку вона побачила що грошові кошти чотирьма транзакціями були списані з її банківської карти: 29.05.2025 о 18.42.51 сек год. в сумі 29999 грн на направленні до «МОПОВank», о 18.59.34 сек. року в сумі 25000 грн. та направленні до ІНФОРМАЦІЯ_6, о 19.00.13 сек. в сумі 25000 грн. направленні до ІНФОРМАЦІЯ_6 , 019.04.40 сек направленні до ІНФОРМАЦІЯ_6 . Загальна сума 99999 грн. було списано з картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому під час діалогу з зазначеним вище працівником безпеки назвала дані своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , з метою повернення частини викрадених коштів. Після чого виявила, що з її банківського рахунку о 20.38 год. було списано 15500 грн.

Таким чином вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, потерпіла користується АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) номер банківської картки № НОМЕР_3 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) ) є наявність інформації, що потерпіла використовує рахунок вказаної фінансової установи.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 20 червня 2020 року по 00 год. 00 хв. 01 вересня 2023 року, до картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) банківська картка № НОМЕР_3 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, в матеріалах справи міститься клопотання про розгляд справи за її відсутності; клопотання повністю підтримує та просить задоволити із викладених в ньому підстав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника картки, відкритої в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) банківська картка № НОМЕР_3 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих на вказану особу;

-інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 15.05.2025 по 00 год. 00 хв. 31.05.2025 по картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) банківська картка № НОМЕР_3 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів з розшифруванням; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 );

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів, (із зазначенням фактичного місця розташування банкомату) з картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) банківська картка № НОМЕР_3 , за період з 00 год. 00 хв. 15.05.2025 по 00 год. 00 хв. 31.05.2025;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) банківська картка № НОМЕР_3 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 15.05.2025 по 00 год. 00 хв. 31.05.2025;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) банківська картка № НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв. 15.05.2025 по 00 год. 00 хв. 31.05.2025;

-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 15.05.2025 по 00 год. 00 хв. 31.05.2025.

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття всіх наявних карток та рахунків АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) щодо власника банківської картки № НОМЕР_3 .

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 або за їх дорученням оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноважений сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1