Справа № 1-кс/593/151/2025
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"15" квітня 2025 р. м.Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області Музика Я.М., при секретарі Макійчук Г.Р. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області Цімерман В.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000034 від 01 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області Цімерман В.В. звернулася до суду із клопотанням із якого вбачається, що на адресу відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що шляхом обману невідомі особи оформили на її ім`я кредитний договір у ТОВ «ЮНІТ КАПІТАЛ», чим завдали їй матеріальної шкоди на загальну суму 80 784 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 01 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_1 показала, що їй надійшло рішення Козівського районного суду Тернопільської області від 21.01.2025 року, яким зобов`язано стягнути з ОСОБА_1 на користь ТОВ «ЮНІТ КАПІТАЛ» заборгованість за кредитним договором №320639810 від 26.10.2021 у розмірі 80 784 гривень, у свої показах потерпіла також вказала про те, що кредитного договору вона не укладала, будь які документи про укладення кредитного договору власноруч вона не підписувала.

В ході досудового розслідування слідчим СВ ВП №1 (м.Бережани) було скеровано запит в Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНІТ КАПІТАЛ) стосовно надання копій договору, який був укладений від імені ОСОБА_1 , проте у своїй відповіді ТОВ «ЮНІТ КАПІТАЛ» повідомили, що доступ до документів, які містять інформацію, що становить таємницю фінансової послуги, та або/їх вилучення (виїмка) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

У ході досудового розслідування з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНІТ КАПІТАЛ» (вул.Рогнідинська, буд.4А, офіс 10 м.Київ, 01024, код ЄРДПОУ 43541163), а саме: щодо:

-копії договору факторингу №28/1118-01 між ТОВ «ЮНІТ КАПІТАЛ» та ТОВ «ТАЛІОН ПЛІОС»;

-копії додаткової угоди №19, згідно якої строк дії договору між ТОВ «ЮНІТ КАПІТАЛ» та ТОВ «ТАЛІОН ПЛІОС продовжено до 31.12.2020.

-копії додаткової угоди №26 від 31.12.2020 договору факторингу №28/1118-01 від 28.11.2018 між ТОВ «ЮНІТ КАПІТАЛ» та ТОВ «ТАЛІОН ПЛІОС», що продовжила строк договору 31.12.2021 та в якій договір факторингу №28/1118-01 від 28.11.2018 викладено у новій редакції.

-копії додаткової угоди №27 від 31.12.2021, яка продовжила строк дії договору між ТОВ «ЮНІТ КАПІТАЛ» та ТОВ «ТАЛІОН ПЛІОС» до 31.12.2022.

-копії додаткової угоди №31 від 21.12.2022, яка продовжила строк дії договору між ТОВ «ЮНІТ КАПІТАЛ» та ТОВ «ТАЛІОН ПЛІОС» до 31.12.2023.

-копії додаткової угоди № 31 від 31.12.2022, яка продовжила строк дії договору між ТОВ «ЮНІТ КАПІТАЛ» та ТОВ «ТАЛІОН ПЛІОС» до 31.12.2023.

-копії додаткової угоди №32 від 31.12.2023, яка продовжила строк дії договору між ТОВ «ЮНІТ КАПІТАЛ» та «ТОВ ТАЛІОН ПЛЮС» до 01.01.2024.

-копії договору факторингу №05/0820-01 від 05.08.2020, укладеного між ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ОНЛАЙН ФІНАНС».

-копії додаткових угод №2 від 03.08.2021 та №3 від 30.12.2022 укладених між ТОВ «ТАЛІОН ПЛЮС» та ТОВ «ОНЛАЙН ФІНАНС», якими продовжено строк дії договору факторингу до 30.12.2024.

-копію договору факторингу №0409/24 від 04.09.2024 між ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» «ОНЛАЙН ФІНАНС» та позивачем відповідно до умов якого позивачу було відступлено право грошової вимоги до відповідача за кредитним договором.

-копію акту прийому передачі Реєстру боржників за договором факторингу №0409/24 від 04.09.2024 відповідно до якого з ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» «ОНЛАЙН ФІНАНС» до позивача ОСОБА_1 перейшло вимоги 80784 гривень 00 копійок.

-копію заяви від 26.10.2021 року поданої ОСОБА_1 на отримання грошових коштів в сумі 22 000 гривень 00 копійок в кредит у ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА»

-копію платіжного доручення №c885663b-6fbo-451a-ab4d-ff3473d577a9 від 26.10.2021 та роздрукованого переліку транзакцій з авторизаційними даними ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» відповідно до якого ОСОБА_1 було перераховано грошові кошти в сумі 22 000 гривень.

-копію виписки з особового рахунку за кредитним договором №320639810, в якій зазначено заборгованість станом на 30.11.2021 року, зокрема прострочена заборгованість за сумою кредиту 22 000 гривень 00 копійок.

-копію договору факторингу №28/1118-01 за умовами якого останньому за грошові кошти ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» передані вимоги, зазначені у відповідних Реєстрах прав вимоги.

-копію додатку №2 та додатку №3 до договору факторингу №28/1118-01 за умовами якого затверджено форму повідомлення боржника за кредитним договором та форми повернення прав вимоги.

-копію додаткової угоди між ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» та ТОВ «ТАЛІОН ПЛЮС» за умовами якої дія договору факторингу №28/1118-01 закінчується 31.12.2020.

-копію додаткової угоди №26 від 31.12.2020 відповідно до якої договір факторингу №28/1118-01 від 28.11.2018 викладено у новій редакції.

-копію додаткової угоди №27 між ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» та ТОВ «ТАЛІОН ПЛЮС», яка продовжує строк дії договору до 31.12.2022.

-копію додаткової угоди №31 між ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» та ТОВ «ТАЛІОН ПЛЮС», яка продовжує строк дії договору до 31.12.2023.

-копію додаткової угоди №32 укладеної між ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» та ТОВ «ТАЛІОН ПЛЮС» з окремими положеннями Договору факторингу №28/1118-01 від 28.11.2018.

-копію розрахунку за кредитним договором №320639810 ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» та ТОВ «ТАЛІОН ПЛЮС» заборгованості ОСОБА_1 за період з 26.10.2021 по 30.11.2021.

-копію договору №05/0820-01 від 05.08.2020 укладеного між ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» та ТОВ «ТАЛІОН ПЛЮС».

-копію додаткової угоди №2 до договору факторингу №05/0820-01 між ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ОНЛАЙН ФІНАНС», за умовами якої продовжили строк дії договору факторингу №05/0820-01 до 31.12.2022, копію додаткової угоди №3 до договору факторингу №05/0820-01, за умовами якої продовжили строк дії договору факторингу №05/0820-01 до 30.12.2024.

-копію з реєстру прав вимоги №9 від 30.05.2023 відповідно до якого до ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОНЛАЙН ФІНАНС» перейшло право вимоги до відповідача ОСОБА_1 у розмірі 80 784 гривень 00 копійок.

-копію розрахунку заборгованості ОСОБА_1 з ТОВ «ТАЛІОН ПЛЮС» за кредитним договором №320639810 від 26.10.2021 за період з 26.10.2021 по 30.05.2023.

-копію договору факторингу №0409/24 укладеного між ТОВ «ОНЛАЙН ФІНАНС» та ТОВ «ЮНІТ КАПІТАЛ» відповідно до умов якого останньому відступлено право грошової вимоги до боржників зокрема до ОСОБА_1 у розмірі 58 784 гривень 00 копійок, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до відомостей, які становлять охоронювану законом таємницю (банківську).

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє Товариство з обмеженю відповідальністю «ЮНІТ КАПІТАЛ» мають суттєве значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні № 0000034 від 01 лютого 2025 року, а фактичні дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні.

У судове засідання не з`явився прокурор, про слухання клопотання був повідомлений належним чином.

У судове засідання не з`явилася слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області Цімерман В.В., нею було подано письмову заяву про слухання клопотання у її відсутності, дане клопотання підтримує та просить задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області Цімерман В.В. задовольнити.

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНІТ КАПІТАЛ» (вул.Рогнідинська, буд.4А, офіс 10 м.Київ, 01024, код ЄРДПОУ 43541163) надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в їхньому розпорядженні, а саме до:

- копії договору факторингу №28/1118-01 між ТОВ «ЮНІТ КАПІТАЛ» та ТОВ «ТАЛІОН ПЛІОС»;

- копії додаткової угоди №19, згідно якої строк дії договору між ТОВ «ЮНІТ КАПІТАЛ» та ТОВ «ТАЛІОН ПЛІОС продовжено до 31.12.2020.

- копії додаткової угоди №26 від 31.12.2020 договору факторингу №28/1118-01 від 28.11.2018 між ТОВ «ЮНІТ КАПІТАЛ» та ТОВ «ТАЛІОН ПЛІОС», що продовжила строк договору 31.12.2021 та в якій договір факторингу №28/1118-01 від 28.11.2018 викладено у новій редакції.

- копії додаткової угоди №27 від 31.12.2021, яка продовжила строк дії договору між ТОВ «ЮНІТ КАПІТАЛ» та ТОВ «ТАЛІОН ПЛІОС» до 31.12.2022.

- копії додаткової угоди №31 від 21.12.2022, яка продовжила строк дії договору між ТОВ «ЮНІТ КАПІТАЛ» та ТОВ «ТАЛІОН ПЛІОС» до 31.12.2023.

- копії додаткової угоди № 31 від 31.12.2022, яка продовжила строк дії договору між ТОВ «ЮНІТ КАПІТАЛ» та ТОВ «ТАЛІОН ПЛІОС» до 31.12.2023.

- копії додаткової угоди №32 від 31.12.2023, яка продовжила строк дії договору між ТОВ «ЮНІТ КАПІТАЛ» та «ТОВ ТАЛІОН ПЛЮС» до 01.01.2024.

- копії договору факторингу №05/0820-01 від 05.08.2020, укладеного між ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ОНЛАЙН ФІНАНС».

- копії додаткових угод №2 від 03.08.2021 та №3 від 30.12.2022 укладених між ТОВ «ТАЛІОН ПЛЮС» та ТОВ «ОНЛАЙН ФІНАНС», якими продовжено строк дії договору факторингу до 30.12.2024.

- копію договору факторингу №0409/24 від 04.09.2024 між ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» «ОНЛАЙН ФІНАНС» та позивачем відповідно до умов якого позивачу було відступлено право грошової вимоги до відповідача за кредитним договором.

- копію акту прийому передачі Реєстру боржників за договором факторингу №0409/24 від 04.09.2024 відповідно до якого з ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» «ОНЛАЙН ФІНАНС» до позивача ОСОБА_1 перейшло вимоги 80784 гривень 00 копійок.

- копію заяви від 26.10.2021 року поданої ОСОБА_1 на отримання грошових коштів в сумі 22 000 гривень 00 копійок в кредит у ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА»

- копію платіжного доручення №c885663b-6fbo-451a-ab4d-ff3473d577a9 від 26.10.2021 та роздрукованого переліку транзакцій з авторизаційними даними ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» відповідно до якого ОСОБА_1 було перераховано грошові кошти в сумі 22 000 гривень.

- копію виписки з особового рахунку за кредитним договором №320639810, в якій зазначено заборгованість станом на 30.11.2021 року, зокрема прострочена заборгованість за сумою кредиту 22 000 гривень 00 копійок.

- копію договору факторингу №28/1118-01 за умовами якого останньому за грошові кошти ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» передані вимоги, зазначені у відповідних Реєстрах прав вимоги.

- копію додатку №2 та додатку №3 до договору факторингу №28/1118-01 за умовами якого затверджено форму повідомлення боржника за кредитним договором та форми повернення прав вимоги.

- копію додаткової угоди між ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» та ТОВ «ТАЛІОН ПЛЮС» за умовами якої дія договору факторингу №28/1118-01 закінчується 31.12.2020.

- копію додаткової угоди №26 від 31.12.2020 відповідно до якої договір факторингу №28/1118-01 від 28.11.2018 викладено у новій редакції.

- копію додаткової угоди №27 між ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» та ТОВ «ТАЛІОН ПЛЮС», яка продовжує строк дії договору до 31.12.2022.

- копію додаткової угоди №31 між ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» та ТОВ «ТАЛІОН ПЛЮС», яка продовжує строк дії договору до 31.12.2023.

- копію додаткової угоди №32 укладеної між ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» та ТОВ «ТАЛІОН ПЛЮС» з окремими положеннями Договору факторингу №28/1118-01 від 28.11.2018.

- копію розрахунку за кредитним договором №320639810 ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» та ТОВ «ТАЛІОН ПЛЮС» заборгованості ОСОБА_1 за період з 26.10.2021 по 30.11.2021.

- копію договору №05/0820-01 від 05.08.2020 укладеного між ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» та ТОВ «ТАЛІОН ПЛЮС».

- копію додаткової угоди №2 до договору факторингу №05/0820-01 між ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ОНЛАЙН ФІНАНС», за умовами якої продовжили строк дії договору факторингу №05/0820-01 до 31.12.2022, копію додаткової угоди №3 до договору факторингу №05/0820-01, за умовами якої продовжили строк дії договору факторингу №05/0820-01 до 30.12.2024.

- копію з реєстру прав вимоги №9 від 30.05.2023 відповідно до якого до ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОНЛАЙН ФІНАНС» перейшло право вимоги до відповідача ОСОБА_1 у розмірі 80 784 гривень 00 копійок.

- копію розрахунку заборгованості ОСОБА_1 з ТОВ «ТАЛІОН ПЛЮС» за кредитним договором №320639810 від 26.10.2021 за період з 26.10.2021 по 30.05.2023.

- копію договору факторингу №0409/24 укладеного між ТОВ «ОНЛАЙН ФІНАНС» та ТОВ «ЮНІТ КАПІТАЛ» відповідно до умов якого останньому відступлено право грошової вимоги до боржників зокрема до ОСОБА_1 у розмірі 58 784 гривень 00 копійок.

Проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення надати: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції Коман Ользі Миколаївні, старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції Вирсті Михайлу Михайловичу, старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції Ширіну Олександру Михайловичу, слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, старшому лейтенанту поліції Здебу Віталію Юрійовичу, слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції Шкільному Михайлу Степановичу, слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції Вальчишин Ользі Миколаївні, слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, лейтенанту поліції Цімерман Вікторії Володимирівні, заступнику начальника відділу-начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, підполковнику поліції Чубенку Олександру Валерійовичу.

У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Я.М. Музика