Справа № 362/4224/25
Провадження № 1-кс/362/402/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2025 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Василькові Київської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського РУП в Київській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій у кримінальному провадженні № 0000102 від 14.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

10.06.2025 р. до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся дізнавач СД відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУ НП України в Київській області ст.лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій, та містять охоронювану законом таємницю про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку.

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні сектору дізнання відділу поліції №1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 14.05.2025, з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, тобто шахрайство.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.05.2025 до ЧЧ ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період з 10.05.2025 по 13.05.2025 в мережі інтернет їй з номеру НОМЕР_1 надіслали посилання, а саме яке полягало у виконанні завдань. Перейшовши та зареєструвавшись, їй надіслали номер банківської картки НОМЕР_2 банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 на яку вона самостійно перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 29 520 грн., наступний переказ було здійснено на банківські картку НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 в сумі 29 520 грн. та на рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 51 063 грн. для того, щоб отримати кошти за їх виконання. Загальна сума переказу 110 103 грн. (ЄО №6605 від 13.05.2025).

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_9 надала наступні покази: 07.05.2025 р. перебувала у відпустці. Переглядавши месенджер «Телеграм», побачила що її надійшло повідомлення з номеру телефону НОМЕР_1 та відкривши, ОСОБА_9 написала ОСОБА_10 , яка запропонувала потерпілій заробити грошові кошти шляхом виконання завдань, на що остання погодилась. В подальшому ОСОБА_10 надіслала потерпілій номер телефону менеджера ОСОБА_11 НОМЕР_6 , яка почала надсилати ОСОБА_5 завдання та вона їх виконувала та отримувала за їх виконання грошові кошти в сумі 150 грн., 300 грн.

Також потерпілій менеджер ОСОБА_11 надіслала посилання, за яким вона перейшла та зареєструвала особистий робочий кабінет, на який їй надходили вищезазначені кошти за виконання нею завдань, які потерпіла потім перераховувала на свою особисту картку НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Всі завдання виконувались нормально, але після виконання одного з завдань їй повідомили, що вона невірно його виконала та потрібно розблоковувати рахунок.

Потім менеджер ОСОБА_11 надіслала потерпілій наступні рахунки:

Перший переказ грошових коштів вона самостійно зі своєї бакнівської картки НОМЕР_3 , яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила на рахунок НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 , сума переказу 11 520 грн.

Після чого потерпілою самостійно було перераховано грошові кошти з її бакнівської картки НОМЕР_3 , яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок:

- Новапей ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , сума переказу: 29520 грн.

- Пумб 5355 2800 4671 5106 на ім`я ОСОБА_6 , сума переказу: 29520 грн.

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_8 , номер рахунку отримувача (у форматі IBAN): НОМЕР_5 ІПН/РНОКПП отримувача: НОМЕР_8 призначення платежу: поповнення картки ОСОБА_8 на суму 51063 грн. Загальна сума переказу становить 121 623 грн.

Станом на сьогоднішній день шахраї продовжують пропонувати їй знову надіслати їм кошти для того щоб розблокувати рахунок в кабінеті на вивести кошти на картку.

Картка, з якої потерпілою було здійснено перекази, заблокована банком.

На підставі вищевикладеного, вважають за доцільне отримати роздруківки телефонних розмов вхідні/вихідні/нульові дзвінки, вхідні/вихідні СМС та ММS, сеанси переадресації, GPRS з`єднання (в діапазонах 2G, 3G та 4G) з відображенням ідентифікаторів базових станцій (LAC,CID) та адрес їх розташування, а також відомості про ІР-адреси, що використовувалися абонентом із зазначенням точної дати та часу у формату «день, місяць, рік, година, хвилина, секунда» входу в мережу Інтернет по абонентському номеру НОМЕР_6 , в період часу з 00 год. 00 хв. 07.05.2025 по дату винесення ухвали.

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходитись в оператору мобільного зв`язку:

- оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_1 , надати наступну інформацію по мобільним номерам: роздруківки телефонних розмов вхідні/вихідні/нульові дзвінки, вхідні/вихідні СМС та ММS, сеанси переадресації, GPRS з`єднання (в діапазонах 2G, 3G та 4G) з відображенням ідентифікаторів базових станцій (LAC,CID) та адрес їх розташування, а також відомості про ІР-адреси, що використовувалися абонентом із зазначенням точної дати та часу у формату «день, місяць, рік, година, хвилина, секунда» входу в мережу Інтернет: НОМЕР_6 , в період часу з 00 год. 00 хв. 07.05.2025 по дату винесення ухвали (по абонентам А та Б).

Інформацію просять надати у письмовому та електронному вигляді в форматі txt файлах розділеними між колонками табуляцією, в наступній послідовності: тип з`єднання, дата, час дзвінка, тривалість дзвінка, нульові дзвінки, перевірка рахунку, абонент А, ІМЕІ абонента А, (адреса абонента А), абонент Б, ІМЕІ абонента Б, (адреса абонента Б), LAC, CID, адреса базової станції, а також вхідні/вихідні/нульові дзвінки, вхідні/вихідні СМС та ММS, сеанси переадресації, GPRS з`єднання (в діапазонах 2G, 3G та 4G) з відображенням ідентифікаторів базових станцій (LAC,CID) та адрес їх розташування, а також відомості про ІР-адреси, що використовувалися абонентом із зазначенням точної дати та часу у формату «день, місяць, рік, година, хвилина, секунда» входу в мережу Інтернет.

Необхідність отримання роздруківок у вказаний період часу полягає у тому, що при отриманні великого об`єму інформації працівники УОТЗ, котрі здійснюють аналіз та порівняння отриманої в наслідок виконання ухвали інформації, зможуть у повному обсязі, якісно дослідити та опрацювати надані їм дані, що сприятиме встановленню місцезнаходження речових доказів, та встановлення осіб, котрі вчинили вищевказане кримінальне правопорушення. Окрім того, надання інформації в зазначений період надасть можливість органу досудового розслідування встановити коло осіб, з котрими спілкуються особи, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також місця їхнього перебування.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Дізнавач в судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000102 від 14.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Згідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки отримання вказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, з метою розкриття кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 07.05.2025 по 00 год. 00 хв. по 26.06.2025 щодо номеру абонента НОМЕР_6 .

На підставі наведеного, керуючись статтями 40-1, 107, 159-160, 162-164, 166 КПКУкраїни, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД відділу поліції №1 ГУ НП в Київській області у кримінальному провадженні №0000102 від 14.05.2025, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 та капітану поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в оператора телекомунікацій, та містять охоронювану законом таємницю про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку:

- оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_1 , надати наступну інформацію по мобільним номерам: роздруківки телефонних розмов вхідні/вихідні/нульові дзвінки, вхідні/вихідні СМС та ММS, сеанси переадресації, GPRS з`єднання (в діапазонах 2G, 3G та 4G) з відображенням ідентифікаторів базових станцій (LAC,CID) та адрес їх розташування, а також відомості про ІР-адреси, що використовувалися абонентом із зазначенням точної дати та часу у формату «день, місяць, рік, година, хвилина, секунда» входу в мережу Інтернет: НОМЕР_6 , в період часу з 00 год. 00 хв. 07.05.2025 по 00 год. 00 хв. по 26.06.2025 (по абонентам А та Б).

Інформацію надати у письмовому та електронному вигляді в форматі txt файлах розділеними між колонками табуляцією, в наступній послідовності: тип з`єднання, дата, час дзвінка, тривалість дзвінка, нульові дзвінки, перевірка рахунку, абонент А, ІМЕІ абонента А, (адреса абонента А), абонент Б, ІМЕІ абонента Б, (адреса абонента Б), LAC, CID, адреса базової станції, а також вхідні/вихідні/нульові дзвінки, вхідні/вихідні СМС та ММS, сеанси переадресації, GPRS з`єднання (в діапазонах 2G, 3G та 4G) з відображенням ідентифікаторів базових станцій (LAC,CID) та адрес їх розташування, а також відомості про ІР-адреси, що використовувалися абонентом із зазначенням точної дати та часу у формату «день, місяць, рік, година, хвилина, секунда» входу в мережу Інтернет.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1