Справа № 585/2696/25
Номер провадження 1-кс/585/1195/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання дізнавача СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000134 від 17.06.2025 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и л а :

1.08 вересня 2025 року дізнавач СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000134 від 17.06.2025 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

2. Клопотання мотивовано тим, що 16.06.2025 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 06.06.2025 року невідома особа зловживаючи довірою, під приводом продажі взуття в додатку "Інстаграм", заволоділа шахрайським шляхом грошовими коштами заявниці у сумі 3 700 грн, які ОСОБА_5 перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 , який надала невідома особа. (ЖЄО 10614 від 16.06.2025)

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 06.06.2025 знайшла профіль в за стосунку «Інстаграм», який має назву « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де маються оголошення про продаж босоніжок, переглядаючи публікації, потерпіла зацікавилися однією парою, після чого написала в особисті повідомлення, де зазначила модель та розмір пари, яку бажає придбати, після чого невідома особа, повідомила, що дана модель і розмір в наявності, та надіслала реквізити оплати, а саме номер банківського рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . В подали ОСОБА_5 здійснила оплату в сумі 3 730 гривень, на що невідома особа повідомила, що доставка відбудеться протягом семи днів. Після того як сім днів пройшло, ОСОБА_7 знову написала з приводу доставки товару, на що їй відповіли, що доставка 13.06.2025 р. Так як станом на 16.06.2025 потерпілій не було доставлено товар, то попрохала повернути кошти, але на її повідомлення ніхто не відповідав і її заблоковано.

В ході аналізу інформації вилученої на підставі ухвали слідчого ( Роменського міськрайонного суду Сумської області від 22.07.202 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що зловмиснику на банківський рахунок № НОМЕР_2 емітованого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 з фінансовим номером НОМЕР_4 ,(06.06.2025 троку о 21:43:25 здійснено зарахування грошових коштів потерпілої в сумі3730 гривень, після чого 06.06.2025 о 21:59:56 здійснено переказ грошових коштів в сумі 5600 гривень на картку № НОМЕР_5 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей документів, які належать АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИВСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме копії або оригінали юридичних справ по відкриттю банківський рахунків до яких було закріплено платіжну картку № НОМЕР_5 та на підстав: яких відкрито інші платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 та інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійсненні кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта ранку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, шодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання щодо наявності інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет банкінг» за період 00 год. 00 хв. 06.06.2025 по дату винесення про тимчасовий доступ.

Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об`єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини події кримінального проступку не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів, які знаходиться в розпорядженні АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИВСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , що має значення для кримінального провадження з метою розкриття правопорушення, адже на даний час проведені всі можливі заходи.

3. Дізнавач в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення розгляду справи чи про розгляд справи за його обов`язкової участі суду не надав.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність відмовити в задоволенні даного клопотання, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 17 червня 2025 року розпочато кримінальне провадження № 0000134 від 17.06.2025 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

5. Згідно витягу з ЄРДР в даному провадженні дізнавачами є: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 .

6. Клопотання дізнавача відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення передбаченого частиною першою статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню правопорушенню.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення, заяви про залучення до провадження як потерпілого, протоколу допиту потерпілого, вбачається, що необхідні слідчому документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, вказаному потерпілим, а саме датою перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля. Саме таке втручання в приватне життя буде пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити .

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :

1. Клопотання дізнавача СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000134 від 17.06.2025 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України,- задовольнити.

2. Надати дозвіл дізнавачу СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які належать АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИВСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: копії або оригінали юридичних справ по відкриттю банківський рахунків до яких було закріплено платіжну картку № НОМЕР_5 та на підставі яких відкрито інші платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських, платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 та інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або, одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет- банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період 00 год. 00 хв. 06.06.2025 по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку).

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до - 15 листопада 2025 року.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

6. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_12