печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6241/25-к
пр. № 1-кс-7637/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001984 від 28.09.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офіса Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання старшого слідчого посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001984 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Головного слідчого управління Національної поліції України надійшло звернення благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якого вбачається, що протягом тривалого часу невстановлена група осіб, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами військовослужбовців, представляючись ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими особами, а також співробітниками вказаної благодійної організації, використовуючи номери телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та інші номери шляхом обману під приводом купівлі та доставки автомобілів, дронів та інших товарів необхідних військовослужбовцям в умовах воєнного стану незаконно заволоділи грошовими коштами військовослужбовців у великих розмірах.

Проведеними заходами встановлено, що злочинці від імені ОСОБА_5 під приводом доставки на територію України автомобілів із-за кордону по заниженим цінам, використовуючи інтернет ресурси такі як: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ОСОБА_7 », « ОСОБА_8 », « ОСОБА_9 », та інші для розміщення оголошень, зазначаючи в них різні контактні номери телефонів та використовуючи для розрахунків також різні номери банківських карт.

Також, вжитими заходами було встановлено особу, на яку вказують потерпілі: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 є діючим військовослужбовцем ЗСУ, на теперішній час проходить службу який пояснив, що приблизно влітку 2022 року в Інтернеті він знайшов оголошення про доставлення автомобіля з Європи та зв`язувався за контактним номером з невідомою особою, яка попросила для оформлення угоди скинути його паспортні дані та фото документів, що ОСОБА_5 й зробив, але у подальшому відмовився від послуг невідомого, так як запідозрив що його хочуть ошукати. Через деякий час йому стало відомо, що шахраї почали використовувати його документи з метою заволодіння грошовими коштами у військовослужбовців під приводом купівлі та доставки їм автомобілів з Європи.

Крім того, досудовим слідством встановлено, потерпілий - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 зі своєї банківської картки НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) 31.12.2024 та 02.01.2025 здійснив декілька транзакцій на банківські картки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та які шахраями надано потерпілому для здійснення грошових переказів.

Також потерпіла - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 зі своїх банківських карток НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) НОМЕР_8 ( ОСОБА_12 ) в період з 17.07.2024 по 19.07.2024 здійснила декілька транзакцій на банківську картку НОМЕР_9 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та які шахраями надано потерпілому для здійснення грошових переказів.

Крім того, потерпілий - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 зі своєї банківської картки НОМЕР_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) 06.09.2024 здійснив декілька транзакцій на банківську картку НОМЕР_11 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та яку шахраями надано потерпілому для здійснення грошових переказів.

Також того, потерпілий - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 з картки дружини - ОСОБА_15 НОМЕР_12 ( ОСОБА_16 ) 04.01.2025 здійснив декілька транзакцій на банківські картки: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та які шахраями надано потерпілому для здійснення грошових переказів.

У відповідь на запити до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та наданим потерпілими квитанціям встановлено, що потерпілими здійснювалися грошові перекази шахраям на наступні карткові рахунки: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_15 , код ЕДРПОУ НОМЕР_16 ).

Відповідно до відомостей отриманих з офіційного сайту Відповідно до відомостей отриманих з офіційного сайту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_15 , код ЕДРПОУ НОМЕР_16 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явивився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001984 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_24 , іншим слідчим групи слідчих які розслідують вказане кримінальне провадження, за відповідним дорученням (постановою) оперативним працівникам, право тимчасового доступу до речей і документів із можливістю їх вилучення, що містять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_15 , код ЕДРПОУ НОМЕР_16 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації за період часу з 01.01.2022 по 06.02.2025 по наступним банківським карткам, зокрема:

- НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_9 ;

- НОМЕР_11 ;

- НОМЕР_13 ;

- НОМЕР_14 ,

з наданням за наявності у власників зазначених банківських карток інших відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » карток та рахунків відповідної інформації по ним також, а саме:

- наявної інформації по особам (фізичним та юридичним), які відкривали вказані рахунки з наданням копій документів (паспорт громадянина України, ІНН, заяви на відкриття рахунків, анкети клієнтів, договори на відкриття та обслуговування рахунків, тощо), що надаються установі клієнтом для відкриття та користування рахунками;

- виписок по руху коштів вказаних рахунків (із зазначенням з якого та на який рахунку здійснювався переказ, номеру картки з якої та на яку здійснювався переказ, дату та час здійснення операції, валюта проведеної операції, призначення платежу, установчі дані отримувача/відправника по проведеній операції, іншу наявну інформацію по руху коштів) за період часу з моменту відкриття та по 06.02.2025;

- наявної інформації щодо користувачів вказаних рахунків, які використовувалися за допомогою застосунків, дистанційного доступу системи (отримання зазначеними клієнтами будь-яких послуг доступ через електронний кабінет віддалено, тощо), а саме інформації щодо зареєстрованих логінів, закріплених номерів для користування, інформації щодо ІР-адрес з зазначенням точної дати та часу користування, а також пристрою, за допомогою якого здійснюється користування вказаною системою, інформації щодо входу/виходу клієнта з системи та операції, яка здійснювалась;

- наявної інформації по вказаним рахункам щодо зняття грошових коштів зазначених клієнтів у банкоматах чи відділеннях банку, а також поповнення рахунків за допомогою терміналів чи у відділеннях банку (із зазначенням адреси, дати та часу), в тому числі фото та відео матеріали здійснення вказаних банківських операцій.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1