Справа № 750/8020/25
Провадження № 1-кс/750/3581/25
У Х В А Л А

18 серпня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001233 від 23.04.2025,

в с т а н о в и в:

18.08.2025 слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії Чернігівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) зазначеним у клопотанні слідчим наступних документів: копію наказу про призначення на роботу ОСОБА_5 на посаду головного економіста, копію посадової інструкції, копію посадових (функціональних) обов`язків ОСОБА_5 , копію договору про матеріальну відповідальність укладений з ОСОБА_5 у разі звільнення ОСОБА_5 - копію наказу про звільнення.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001233 від 23.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за заявою начальника філії ЧОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом проведення операцій по рахунках ОСОБА_6 , які були відкриті у філії - ЧОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після смерті клієнта та отримання коштів особою, яка видала себе за власника рахунку. Подія мала місце у період з 04.12.2024 по 31.12.2024.

З клопотання вбачається, що до територіального відокремленого без балансового відділення № НОМЕР_3 філії Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ТВБВ № НОМЕР_3 звернулась клієнтка, яка представилась як ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) з метою отримання виплати коштів по вкладу. Особа пред`явила пенсійне посвідчення, копію паспорта, договір по вкладному (депозитному) рахунку та платіжні картки. Загальна сума знятих коштів з рахунків ОСОБА_6 з врахуванням комісії банку склала 89 381,00 грн, а 77 00,00 грн, заблоковано на рахунку.

Пізніше з`ясувалося, що клієнт банку ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , померла ІНФОРМАЦІЯ_4 , що підтверджується свідоцтвом про смерть серія НОМЕР_5 виданим 26.09.2023 ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідний актовий запис № 2670.

Допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_7 показала, що 02.09.2024 до територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_3 філії Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулась клієнтка, яка представилась як ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) з метою отримання виплати коштів по вкладу термін якого закінчився 02.09.2024. Особа, пред`явила пенсійне посвідчення, копію паспорта, договір по вкладному (депозитному) рахунку та платіжні картки. З рахунку № НОМЕР_6 кошти у сумі 41 000 грн. видано 02.09.2024 готівкою через касу ТВБВ № НОМЕР_3 та закрито рахунок. Крім цього, за рахунок № НОМЕР_7 на суму 41 000 грн. 02.09.2024 на прохання клієнта головним економістом ОСОБА_5 ініційовано перевипуск та здійснено видачу платіжної картки № НОМЕР_8 (інстант) по поточному рахунку № НОМЕР_9 та заведено фінансовий номер клієнта НОМЕР_10 , який 24.09.2024 було змінено на НОМЕР_11 . Розписка про отримання платіжної картки підписана головним економістом ОСОБА_8 та від імені клієнта, підпис якого візуально відрізняється від підпису клієнта, поставленого на завірених копіях ідентифікаційних документів, що розміщені в програмному забезпеченні Банку «Електронний архів».

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, використання відомостей, що містяться в документах, доступ до яких планується здійснити, як доказів у даному кримінальному провадженні, з`ясування обставин кримінального правопорушення та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулася до суду із клопотанням.

Попередньо, для отримання відповідної інформації слідчий скеровувала запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання копій документів. Однак у наданні такий їй було відмовлено з посиланням на конфіденційність інформації, яка містить персональні дані особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом Закону України «Про інформацію», Закону України «Про захист персональних даних» та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ - ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ) старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 наступної інформації: копію наказу про призначення на роботу ОСОБА_5 на посаду головного економіста, копію посадової інструкції, копію посадових (функціональних) обов`язків ОСОБА_5 , копію договору про матеріальну відповідальність укладений з ОСОБА_5 , у разі звільнення ОСОБА_5 - копію наказу про звільнення.

Строк дії ухвали встановити до 20 вересня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1