Справа № 466/4680/25
Провадження № 1-кс/466/1509/25
У Х В А Л А

22 травня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до ЄРДР за № 0000195 від 12.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України ,-

в с т а н о в и л а :

19.05.2025 до суду надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач зазначає, що 11.04.2025 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 08.04.2025 року невідома особа, шахрайським способом, під приводом оформлення кредиту заволоділа грошовими коштами потерпілого у сумі 20000 грн, котрі потерпілим в подальшому були перераховані на невідому банківську картку. Загальна сума збитків становить 20000 грн. ІКС ІНІ від 11.04.2025 року.

В ході допиту ОСОБА_5 в якості потерпілого , він повідомив що 08 вересня 2024 року, відправився з друзями розпивати спиртні напої у смт. Брюховичі. Повертаючись із прогулянки в стані алкогольного сп`яніння, він загубив свій мобільний телефон марки «xiomi», та виявив відсутність у смт. Брюховичі біля колії. У його мобільному телефоні містилась сім-карта мобільного оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , також паспорт громадянина України, та на телефоні були встановлені мобільні додатки банків, з яких можна було здійснити авторизацію. Виявивши відсутність телефону він не заблокував банківські картки які були у телефоні, та придбав новий номер та телефон. 08.04.2025 року потерпілому прийшло повідомлення у «Дію» про те що на його ім?я відкритий кредитний договір у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 20000 грн. Побачивши дане повідомлення він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того, щоб дізнатися хто відкрив кредит, так як він ніякий кредит не брав. Працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповіли що не можуть надати ніякої інформації, та порадили звернутись із заявою у найближчий відділок поліції, що він і зробив. Також ОСОБА_5 , додав до матеріалів кримінального провадження свою кредитну історію з ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до якої було встановлено, що 08.04.2025 року на ім?я потерпілого було відкрито кредитний договір на суму 20000 грн у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", 09.05.2025 року було проведено тимчасовий доступ у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та оглядом вищевказаної інформації було встановлено, що 08.04.2025 року на ім?я потерпілого було відкрито кредитний договір на суму 20000 грн., та грошові кошти були зараховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 . Відтак, тимчасовий доступ до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеної банківської карти, дасть можливість дослідити рух коштів по ній, в період з 07.09.2024 по час виконання ухвали.

Дізнавач просить розгляд клопотання проводити без його участі та без участі представника володільця інформації та речей. У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась .

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідча суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

У провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000195 від 12.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що11.04.2025 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 08.04.2025 року невідома особа, шахрайським способом, під приводом оформлення кредиту заволоділа грошовими коштами потерпілого у сумі 20000 грн, котрі потерпілим в подальшому були перераховані на невідому банківську картку. Загальна сума збитків становить 20000 грн. ІКС ІНІ від 11.04.2025 року. Відтак, тимчасовий доступ до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеної банківської карти, дасть можливість дослідити рух коштів по ній, в період з 07.09.2024 по час виконання ухвали, а саме: документів, щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 з 07.09.2024 по час виконання дії ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 з 07.09.2024 по час виконання дії ухвали ; - Надати документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність». інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин , клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 159, 160, 163-166, 215 КПК України, слідча суддя, -

п о с т а н о в и л а :

клопотання задовольнити. Надати дізнавачам СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання, капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання лейтенанту поліції лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншому дізнавачу сектору дізнання, в провадженні якого перебуватимуть матеріали кримінального провадження №0000195 від 12.04.2025, з можливістю вилучення документів на паперових носіях, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме: документів, щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 з 07.09.2024 по час виконання дії ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 з 07.09.2024 по час виконання дії ухвали; - Надати документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення. Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1