Провадження №1-кс/127/7763/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Т.в.о. слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000738 від 03.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.05.2025 до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож АДРЕСА_1 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи на ім`я ОСОБА_5 , який зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, за попередньою змовою групою осіб, під приводом надання послуг з влаштування дитини в закордонну школу, заволодів грошовими коштами заявниці загальною сумою 1900 Євро.

Так під час допиту в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 повідомила наступне:

На початку березня 2025 року знайома та колега заявниці ОСОБА_6 , повідомила про компанію (розташована в м. Києві), яка займається влаштуванням дітей до вищих навчальних закладів за кордоном. Дана компанія, зі слів знайомої, за свої послуги брала оплату в розмірі близько 3500 євро. ОСОБА_7 в свою чергу, про неї дізналась від своїх знайомих, які також хотіли влаштувати свою дитину закордон. Також ОСОБА_7 повідомила, що в неї є контакт представника даної фірми, який працює безпосередньо за кордоном і робить всю роботу за меншу оплату, а саме за 1800 євро. Представником виявився чоловік на ім`я ОСОБА_5 .

12.03.2025 ОСОБА_4 вирішила зв`язатися з даним представником в месенджері Telegram за номером НОМЕР_1 . Там заявниця познайомилась з ОСОБА_8 , обговорила всі деталі влаштування свого сина до відповідної школи в м. Відень (Австрія) та гуртожиток.

14.03.2025 ОСОБА_5 надіслав реквізити для оплати певної частини грошових коштів: «Отримувач» - ОСОБА_9 , «номер рахунку отримувача» - НОМЕР_2 , «податковий код» - НОМЕР_3 . На дані реквізити оплату на суму 20250 грн. здійснила сестра заявниці ОСОБА_10 .

17.03.2025 ОСОБА_5 знову надав реквізити для часткової оплати « НОМЕР_4 ». Це номер картки колеги заявниці ( ОСОБА_7 ), яка погодилась допомогти перерахувати грошові кошти на банківський рахунок міжнародного банку ОСОБА_11 також спілкувалась в той час з ОСОБА_5 з приводу влаштування її дитини в закордонний вищий навчальний заклад, і мала змогу перевести євро на його банківський рахунок Revolut. В результаті цього ОСОБА_7 перерахувала на номер рахунку НОМЕР_5 (належить ОСОБА_12 ) 435 євро (20060 грн.).

22.03.2025 чоловік заявниці ( ОСОБА_13 ) поїхав за кордон та 25.03.2025 зустрівся з ОСОБА_5 у м. Відень. Під час зустрічі ОСОБА_13 передав ОСОБА_5 особисто 500 євро готівкою. В цей час потерпіла створила бесіду в месенджері з чоловіком та ОСОБА_5 , де і продовжилось спілкування. Під час зустрічі ОСОБА_13 підписав заяву про вступ у школу (заповнення заяви відбулось в кафе напроти школи). Потім ОСОБА_5 пішов з цією заявою до школи і її подальша доля не відома.

Того ж дня (25.03.2025) ОСОБА_5 надав реквізити для останньої оплати, а саме номер банківської картки « НОМЕР_6 » і написав 500 євро боргу. Та зазначив що це гривнева картка і треба перерахувати 22457 грн. Оскільки у нього виявились ліміти він наддав іншу картку « НОМЕР_7 ». На останню картку потерпіла перерахувала 22507 грн.

Через недотримання ОСОБА_5 домовленостей виник конфлікт. ОСОБА_4 та ОСОБА_13 почали підозрювати ОСОБА_5 в шахрайських діях, на що останній пообіцяв, що їх син ніколи не буде навчатися за кордоном. Після цього ОСОБА_5 перестав виходити на зв`язок, і кошти не повертає.

Тож, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, стосовно банківського рахунку, НОМЕР_4 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, у ВІННИЦЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та електронному носіях) по рахунку НОМЕР_4 , за період з 01.01.2025 по день винесення ухвали суду, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу за період з 01.01.2025 по день винесення ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;

- результатів службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних дій, якщо такі проводилися.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання Т.в.о. слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл Т.в.о. слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, в друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у представництві, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та електронному носіях) по рахунку НОМЕР_4 , за період з 01.01.2025 по день винесення ухвали суду, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу за період з 01.01.2025 по день винесення ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;

- результатів службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних дій, якщо такі проводилися.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя