Справа № 455/1805/25
Провадження № 1-кс/455/302/2025
У Х В А Л А

01 вересня 2025 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Самбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000417 від 22.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

01.09.2025 старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із зазначеним клопотанням, покликаючись на те, що 22.08.2025 у ВП № 1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка перейшла за посиланням на фішинговий сайт, після чого невідома особа, зловживаючи її довірою, збільшила кредитний ліміт на її кредитній банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 , з якої 21.08.2025 о 00:12 год. були зняті грошові кошти в сумі 28 462,50, а також невідомою особою 21.08.2025 о 00:09 год, були зняті грошові кошти з її розрахункової банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_2 в сумі 4 466,22 грн., у зв`язку з чим їй було заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 32 928,72 грн.

Вказує, що згідно виписки про рух коштів виданої Акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.08.2025, встановлено, що для ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із присвоєним їй номером РНОКПП НОМЕР_3 відкрито банківський рахунок НОМЕР_4 якому відповідає банківська картка типу кредитна з номером НОМЕР_1 , на якій встановлено кредитний ліміт 35000 грн. 21.08.2025 в о 00:12 год. із її вище вказаної кредитної банківської картки було, вчинено одну трансакцію щодо переказу грошових коштів в сумі 27 500, внаслідок чого з урахуванням комісії за використання кредитних коштів, ОСОБА_6 було заподіяно матеріальні збитки на загальну суму 28 462,50 грн. Крім того згідно виписки про рух коштів виданої Акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.08.2025, встановлено, що для ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із присвоєним їй номером РНОКПП НОМЕР_3 відкрито банківський рахунок НОМЕР_5 якому відповідає банківська картка типу для виплат з номером НОМЕР_2 , на якій встановлено кредитний ліміт 0 грн. 21.08.2025 о 00:09 год. із її вище вказаної банківської картки було вчинено одну трансакцію щодо перерахунку грошових коштів (деталі трансакції ІНФОРМАЦІЯ_3 , KYIV), внаслідок чого ОСОБА_5 було заподіяно матеріальні збитки на загальну суму 4 466,22 грн.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження, слідчий просить надати вказаним у клопотання працівникам поліції тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів, які зберігаються у володільця інформації AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явився, просив розглянути таке без участі слідчого та прокурора, а також без застосування технічних засобів фіксації інформації.

Представник AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Оскільки в судове засідання не прибули всі особи які беруть участь у судовому провадженні, а тому у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування розгляду клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З витягу із кримінального провадження № 0000417, у рамках якого подане клопотання, відомо, що 22.08.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. Орган досудового розслідування ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області. Слідчим, який здійснює досудове розслідування є в.т.ч. ОСОБА_3 прокурор, який здійснює процесуальне керівництво, є у т.ч. ОСОБА_4 .

Зазначена у клопотанні інформація, до якої слідчий просить надати доступ, належить до охоронюваної законом інформації, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Зазначена інформація міститься у речах та документах, які перебувають у володінні AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Висную, що відомості, які можуть становити банківську таємницю і які містяться в речах та документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей (інформації), що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, оскільки вказана інформація охороняється законом і може бути надана лише за рішенням слідчого судді, суду.

Приходжу до висновку, що підстави наведені слідчим в клопотанні є вагомими, а доводи обґрунтованими і переконливими, оскільки таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання є підставним, тому його слід задовольнити та надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. 107, 131, 159, 162-164, 166, 309, 369 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Самбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000417 від 22.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчим слідчого відділення відділення Поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володільця інформації AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про рух коштів з двох рахунків AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": 1) НОМЕР_4 , якому відповідає банківська картка типу кредитна з номером НОМЕР_1 та 2) НОМЕР_7 , якому відповідає банківська картка типу «для виплат» з номером НОМЕР_2 , які відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_3 , у період часу з 00:00 год. 19.08.2025 по 23:59 год. 21.08.2025 із зазначенням наступної інформації з можливістю її викопіювання у Західному ГРУ AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу;

- повних анкетних даних фізичної чи юридичної особи, на яку відкритий рахунок (картка); на яку були перераховані грошові кошти з банківських карток потерпілої;

- номер банківського рахунку, який відповідає банківській карті (картам), на які були перераховані грошові кошти з банківських карток потерпілої;

-наявність послуги «Мобільний банк», підключеної до банківської картки (карток), на які були перераховані кошти з карток потерпілої, із зазначенням номеру або номерів мобільного телефону, до якого прив`язана дана банківська картка;

-номер та адреса відділення банку, в якому був відкритий даний банківський рахунок (картка), на яку були перераховані кошти з карток потерпілої;

-місце здійснення операції (якщо операцію відбулася он лайн, вказати IP-адресу просторою, через який відбувався вхід у мобільний банкінг та номер ІМЕІ-лу пристрою, з допомогою якого відбувався вхід), подальший рух (перераховування або зняття готівкою, або он лайн оплата послуг) з вказаних рахунків грошових коштів;

-інформації про рух коштів по банківській карті чи банківському рахунку, на який були перераховані грошові кошти із двох рахунків AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": 1) НОМЕР_4 якому відповідає банківська картка типу кредитна з номером НОМЕР_1 та 2) НОМЕР_5 якому відповідає банківська картка типу для виплат з номером НОМЕР_2 , які відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (перераховування на інші банківські картки або зняття готівкою) за останніх три місяці із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів транзакцій;

-перелік (аналіз) десяти найчастіших місць зняття грошових коштів із даної банківської картки протягом останніх трьох місяців, або місць в яких проводилися розрахунки з використанням даної банківської картки (супермаркети, торгові центри, АЗС, паркінги, тощо) протягом останніх трьох місяців;

-назви та адреси інтернет-магазинів, в яких здійснювалися покупки товарів чи послуг з використанням даної банківської картки протягом останніх трьох місяців;

-номери мобільних телефонів, на які здійснювалися поповнення рахунків із даної банківської картки протягом останніх трьох місяців;

- адреси будівель, відносно яких здійснювалася оплата будь-яких комунальних послуг або послуг за користування Інтернетом чи телебаченням;

- інформацію про всі IP-адреси, які були використані для входу в он лайн сервіс з управління цією банківською картою, а також матеріали, отримані за результатами внутрішнього розслідування банку, якщо таке було проведено.

Строк дії даної ухвали встановити до 01.11.2025 року включно.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1