Номер провадження 1-кс/754/2031/25
Справа № 754/9172/25
У Х В А Л А

Іменем України

16 червня 2025 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в закритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Деснянського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 погоджене із прокурором Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації про рух грошових коштів стосовно банківських рахунків № НОМЕР_1 , відкритий ні ім`я ОСОБА_5 ; № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 ; № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 ; № НОМЕР_4 , відкритий ні мі`я ОСОБА_8 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 22.11.2023р. по 30.11.2023р., з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи причетної до вчинення злочину, оскільки дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мотивуючи тим, що СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №50000291 від 27.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в ході якого встановлено, що в період часу з 22.11.2023 по 23.1/.2023 невідома особа, під приводом продажу автомобіля на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , спілкуючись в соціальній мережі «Вайбер» за номером телефону НОМЕР_6 , увійшовши в довіру до ОСОБА_9 , шахрайським способом заволоділа належними останньому грошовими коштами на загальну суму 85 770 гривень, які ОСОБА_9 добровільно перерахував набанківську картку НОМЕР_7 декількома переказами. Відповідно до вилученої в ході тимчасового доступу до речей та документів інформації за ухвалою слічого судді Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_10 від 21.03.2024, було встановлено, що банківські картка № НОМЕР_8 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалась як «транзитна», так як грошові кошти не обліковувались. Вказаний рахунок відкритий на ім?я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 , а за рухом коштів встановлено, що відразу після отримання коштів від ОСОБА_9 кошти перераховувались на інші рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 22.11.2023 о 18:00 кошти в сумі 38220 грн. було перераховано на рахунок НОМЕР_9 відкритий на ім?я ОСОБА_5 ; 22.11.2023 о 18:30 кошти в сумі 52000 було перераховано на рахунок НОМЕР_2 відкритий на ім?я ОСОБА_6 : 22.11.2023 о 18:42 кошти в сумі 29000 було перераховано на рахунок НОМЕР_3 відкритий на ім?я ОСОБА_7 ; 22.11.2023 о 19:37 кошти в сумі 18000 було перераховано на рахунок НОМЕР_4 відкритий на ім?я ОСОБА_8 , тому для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по вказаним рахункам, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор, слідчий в судове засідання по розгляду клопотання не з`явились, про час та місце судового розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Клопотання розглянуто у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої перебувають документи та не впливає на її роботу.

Дослідивши клопотання та матеріали до нього, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Згідно із ст.160 КПК України слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, та згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо слідчий у своєму клопотанні доведе наявність вимог, передбачених ч.6, ч.5 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Під час судового розгляду клопотання встановлено про доведеність слідчою у клопотанні обставин передбачених ч.5,ч.6 ст.163 КПК України, наявність обґрунтованої підозри, необхідність доступу до документів про рух грошових коштів повказаним у клопотанні банківським рахункам, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для отримання інформації, яка може бути доказом у кримінальному провадженні, та сама по собі, а також в сукупності з іншими доказами буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також про неможливість отримання іншим способом інформації, які містить банківську таємницю.

За таких обставин клопотання слідчої підлягає задоволенню.

Керуючись статями 131,132, 159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації стосовно банківських рахунків № НОМЕР_1 , відкритий ні ім`я ОСОБА_5 ; № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 ; № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 ; № НОМЕР_4 , відкритий ні мі`я ОСОБА_8 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 22.11.2023р. по 30.11.2023р., а саме: дані (належним чином завірені копії документів, які надавались клієнтом для відкриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку, анкет, фото), виписки по руху грошових коштів з їх повним реквізитами (відправника/отримувача), відомості про інструменти (засоби) допуску до рахунків (перелік пристрої, які здійснювали вхід), відомості щодол місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювались зняття готівки та за наявності, фото-, відео- осіб, які здійснювали зняття грошових коштів, та іншу наявну інформацію, яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення злочину.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УПГУНП в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: