Провадження №: 1-кс/752/6304/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.08.2025 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000872, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000872 від 01.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000872 від 01.08.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.07.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшли 3 заяви від імені стягувача ОСОБА_5 про відкриття виконавчих проваджень з додатками, договорами позики та виконавчими написами (зі зворотної сторінки) приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , а саме:

1)заява вх. №27611 ОСОБА_5 про відкриття виконавчого провадження з додатком виконавчого напису №5146 від 01.12.2021 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , вчиненого на договорі позики № 3698 від 09.06.2021, відповідно до якого зазначається необхідність стягнення з ОСОБА_7 , на користь ОСОБА_5 на рахунок стягувача IBAN НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

2)заява вх. №27614 ОСОБА_5 про відкриття виконавчого провадження з додатком виконавчого напису №5146 від 01.12.2021 приватного нотаріуса Київського міського нотарілаьного округу ОСОБА_6 , вчиненого на договорі позики №3697 від 09.06.2021, відповідно до якого зазначається необхідність стягнення з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_5 на рахунок стягувача IBAN НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

3)заява вх. №27672 ОСОБА_5 про відкриття виконавчого провадження з додатком виконавчого напису №5148 від 01.12.2021 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , вчиненого на договорі позики №3699 від 09.06.2021, відповідно до якого зазначається необхідність стягнення з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_5 на рахунок стягувача IBAN НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Постановою державного виконавця від 23.07.2024 за заявою ОСОБА_5 №27611 відкрито виконавче провадження №75602344 з виконання виконавчого напису №5146, виданого 01.12.2021 приватним нотаріусом КМНО про стягнення з ОСОБА_7 на користь ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 5 200 000,00 грн., а також витрат, пов`язаних з вчиненням виконавчого напису у сумі 55000,00 грн., а всього 5 255 000,00 грн.

Постановою державного виконавця від 23.07.2024 за заявою ОСОБА_5 №27614 відкрито виконавче провадження №75602501 з виконання виконавчого напису №5147, виданого 01.12.2021 приватним нотаріусом КМНО про стягнення з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 4 800 000,00 грн., а також витрат, пов`язаних з вчиненням виконавчого напису у сумі 50000,00 грн., а всього 4 850 000,00 грн.

Постановою державного виконавця від 23.07.2024 за заявою ОСОБА_5 №27672 відкрито виконавче провадження №75612941 з виконання виконавчого напису №5148, виданого 01.12.2021 приватним нотаріусом КМНО про стягнення з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 3 100 000,00 грн., а також витрат, пов`язаних з вчиненням виконавчого напису у сумі 30000,00 грн.

У ході подальших дій з виконання виконавчих написів приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_6 23.07.2024 винесено постанови про арешт майна та коштів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9

24.07.2024 та 25.07.2024 державним виконавцем ОСОБА_10 сформовано платіжні інструкції для списання грошових коштів з рахунку ОСОБА_7 IBAN НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 25.07.2024 на депозитний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 IBAN НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за виконавчим провадження № 75602344 надійшли грошові кошти у розмірі 5 750 748,29 грн.

24.07.2024 та 25.07.2024 державним виконавцем ОСОБА_10 сформовано платіжні інструкції для списання грошових коштів з рахунку ОСОБА_8 IBAN НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 25.07.2024 на депозитний рахунок IBAN НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за виконавчим провадження № 75602501 надійшли грошові кошти у розмірі 5 228 928,83 грн.

24.07.2024 та 25.07.2024 державним виконавцем ОСОБА_11 сформовано платіжні інструкції для списання грошових коштів з рахунку ОСОБА_9 IBAN НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 25.07.2024 на депозитні рахунки ІНФОРМАЦІЯ_6 IBAN НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та IBAN НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за виконавчим провадження № 75612941 надійшли грошові кошти у розмірі 1 987 441,04 грн. та 1 440 600,00 грн.

За таких обставин, невстановленими досудовим розслідуванням особами вчинено замах на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 у розмірі 5 200 000,00 грн., ОСОБА_8 у розмірі 4 800 000,00 грн., ОСОБА_9 розмірі 3 100 000,00 грн., що знаходились на рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під виглядом виконання виконавчих написів приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , вчинених 01.12.2021 на договорах позики від 09.06.2021, однак їх злочинні наміри не були доведені до кінця, оскільки службовими особами Відділу було викрито факт підробки нотаріально посвідчених документів та вжито заходів щодо повернення безпідставно списаних грошових коштів з депозитних рахунків Відділу, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на рахунки фізичних осіб, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, встановлено, що 09.10.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_8 надійшла заява від імені стягувача ОСОБА_12 про відкриття виконавчого провадження щодо стягнення з ОСОБА_13 грошових коштів загальним розміром 950 000,0 грн. за договором позики, укладеним між ними 01.12.2021 та посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , та на підставі виконавчого напису, вчиненого останнім 04.07.2022. До заяви долучено додатки - договір позики, складений та посвідчений на спеціальному нотаріальному бланку серії НРР № 160836, та виконавчий напис №2894 від 04.07.2022 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 .

У ході проведених у виконавчому провадженні НОМЕР_14 перевірочних дій встановлено, що нотаріальний бланк серії НРР №160836 був виданий та 15.11.2021 використаний іншим нотаріусом, а саме: приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , у зв`язку з чим головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_16 14.10.2024 складено повідомлення про повернення виконавчого документу стягувачу без прийняття до виконання.

За таких обставин, невстановленими досудовим розслідуванням особами вчинено замах на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 у розмірі 950 000,00 грн., що знаходились на рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_7 ), під виглядом виконання виконавчого напису приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , вчиненого 04.07.2022 на договорі позики від 01.12.2021, однак їх злочинні наміри не були доведені до кінця, оскільки службовими особами виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_9 було викрито факт підробки нотаріально посвідчених документів та вжито заходів щодо повернення виконавчих документів.

Разом з тим, у ході досудового розслідування встановлено факт вчинення невстановленими слідством особами шахрайства в особливо великих розмірах, шляхом подання документів, що містять недостовірну інформацію, а саме: виконавчого напису ПНКНО ОСОБА_14 від 04.07.2022 №2894, приватному виконавця виконавчого округу м. Києва ОСОБА_1 щодо стягнення з ОСОБА_17 на користь ОСОБА_12 неіснуючого боргу, в розмірі 1 550 000 грн.

На підставі вищевказаного виконавчого напису ПНКНО ОСОБА_14 від 04.07.2022 №2894, приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва ОСОБА_1 відкрито виконавче провадження №76461221 та у подальшому 08.11.2024 на рахунок стягувача ОСОБА_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 , зараховано грошові кошти в сумі 1 250 364, 42 грн. в погашення частини боргу за ВП №76461221 з виконання виконавчого напису НКНО ОСОБА_14 від 04.07.2022 №2894.

Проведенням огляду отриманої в порядку тимчасового доступу інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо рахунку ОСОБА_12 НОМЕР_8 , встановлено, що частину грошових коштів отриманих злочинним шляхом знято за допомогою банкоматів, а іншу частину перераховано на наступні карткові рахунки: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 .

На даний час виникла необхідність у встановленні власників вказаних банківських рахунків, відомості щодо руху грошових коштів за період часу з 01.11.2024 по теперішній час (із розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу), IP-адреси входів до онлайн банкінгу, інформацію щодо внесення та зняття готівки з вказанням унікальних ідентифікаторів банкоматів (терміналів).

У зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000872 від 01.08.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, встановлення осіб причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »., неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню, однак частково. З урахуванням дати вчинення можливого кримінального правопорушення та відсутності будь-яких доводів стосовно необхідності надання тимчасового доступу у період, заявлений слідчим, слід надати слідчому доступ до вказаної інформації за період часу з 01.11.2024 до 01.08.2024, що необхідно для досягнення цілей та мети досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000872 від 01.08.2024, ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю виготовлення їх копії на цифровий носій, які знаходяться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів що містять анкетні дані власників карткових рахунків: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; документів, які містять інформацію, про дату та місце доступу до рахунку та банківських карток, в тому числі ІР-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання; рух коштів по вказаним рахункам, відомості про зняття грошових коштів з рахунку, із зазначенням місцезнаходження каси банку чи банкомату, через який знімались грошові кошти, фото-відеозаписами на яких зафіксована особа, яка знімала грошові кошти із зазначенням суми зняття та дати; інформації щодо дати здійснення транзакцій, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам зазначених банківських карток та рахунку, в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням: призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) за період 01.11.2024 по день винесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, а саме: 01.08.2024;

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 01.10.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1