Справа № 442/3030/25
Провадження № 1-кс/442/820/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2025 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2025 за № 0000552, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надатидозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , порахунку № НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), за період часу з 13.04.2025 по 20.04.2025, зокрема інформації, щодо: власника банківського рахунку; копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку; документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період часу з 13.04.2025 по 20.04.2025 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів; виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період; фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких за період часу з 13.04.2025 по 20.04.2025 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

Клопотання мотивоване тим, що 14.04.2025 невідома особа шляхом обману та використання інформаційних технологій здійснила незаконні перекази коштів на суму 30116,44 гривень із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка відкрита на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , на невідомі йому рахунки, чим завдала майнової шкоди на вказану суму.

У ході проведення досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду від 25.04.2025, однак її виконати не вдалось, оскільки отримано відповідь з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що запитуваний номер рахунку банком не обслуговується.

Згідно виписки про рух коштів по рахунку ОСОБА_5 вбачається, що на ім`я потерпілого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок № НОМЕР_2 .

Для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по рахунку № НОМЕР_2 , що належить потерпілому, відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучити копію інформації у електронному та/або паперовому вигляді.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній становить банківську таємницю, а тому просить задоволити клопотання.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, у своєму клопотанні просив таке розглядати без його та прокурора участі.

З метою запобігання можливості знищення інформації, до якої слідчий просить надати доступ, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, вказана у клопотанні.

У зв`язку із неявкою слідчого та прокурора, а також здійснення судового провадження за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, фіксування судового засідання на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З матеріалів клопотання, а саме протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 16.04.2025 вбачається, у своєму користуванні він має банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (універсальна), НОМЕР_5 (для виплат). Вказані банківські картки закриті внаслідок вчинення шахрайства. 14.04.2025 приблизно о 07:55 год. він їхав на роботу. В цей час на його номер телефону НОМЕР_6 почали телефонувати з номеру НОМЕР_7 . В розмові по телефону, до нього почав говорити робот, та повідомив, що акаунт заблоковано через неправильне введення паролю. В кінці робот повідомив, що для розблокування акаунта натиснути 1, а щоб його заблокувати необхідно натиснути 0. Я натиснув 0 та поїхав по роботі. Приблизно о 12:00 год. він хотів розблокувати доступ, однак не міг цього зробити. Після цього, він зателефонував на номер банку НОМЕР_8 . Оператор мені повідомила, щоб він звернувся до банку та розблокував картки. 15.04.2025 він пішов у відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Дрогобичі. У банку спеціаліст повідомила йому, що 14.04.2025 приблизно о 08:08 та 08:09 год. з його банківської картки НОМЕР_4 переказано кошти у сумі 19866,83 гривні (671,83 гривень комісія) та 10249,61 гривень (346,61 гривень комісія) на невідомі йому рахунки. Дозволу на дані перекази коштів він нікому не давав та самостійно не переказував. Також йому не приходили будь-які підтвердження для здійснення переказу. Отримувачі коштів йому не відомі. Загальна сума збитків становить 30116,44 гривні.

Слідчим суддею встановлено, що інформація зазначена у поданому клопотанні та до якої слідчий просить надати доступ, становить банківську таємницю, що охороняється законом та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи характер конкретного кримінального правопорушення, а також наявність у речах і документах охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити подане клопотання, оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної у клопотанні інформації. Слідчим доведено можливість використання отриманих відомостей, як доказ у кримінальному провадженні №0000552,оскільки такі дадуть змогу встановити ймовірність незаконного доступу до мобільного додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та осіб, яким незаконно переказувались кошти.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2025 за № 0000552, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , порахунку № НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), за період часу з 13.04.2025 по 20.04.2025, зокрема інформації, щодо:

- власника банківського рахунку;

- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період часу з 13.04.2025 по 20.04.2025 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період.

-фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких за період часу з 13.04.2025 по 20.04.2025 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_20