У Х В А Л А

Справа №377/418/25

Провадження №1-кс/377/37/25

19 травня 2025 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по кримінальному провадженню № 0000032 від 07 березня 2025 року з правовою кваліфікацією за частиною 4 статті 190 КК України,-

У С Т А Н О В И Л А:

До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, у якому вона, посилаючись на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000032 від 07 березня 2025 року за ознаками злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та містять в собі відомості про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , за період часу з 00:00 години 26 лютого 2025 року по день надання інформації, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; документів по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала вказані рахунки; фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 години 26 лютого 2025 року по день надання інформації; інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 години 26 лютого 2025 року по день надання інформації; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , за період часу з 00:00 години 26 лютого 2025 року по день надання інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення. Тимчасовий доступ до вказаних речей та документів необхідно здійснити з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що необхідно для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, і встановити строк дії цієї ухвали 40 днів.

Слідчий слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала подане клопотання та просила задовольнити в повному обсязі.

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлене належним чином про дату, час та місце судового засідання, однак у судове засідання свого представника не направило, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами статті 163 КПК України.

Вислухавши пояснення слідчого слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , з`ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю необхідним зробити наступний висновок.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За змістом пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини 1 статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, в провадженні слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області знаходиться кримінальне провадження № 0000032 від 07 березня 2025 року з правовою кваліфікацією за частиною 4 статті 190 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що 06 березня 2025 року до чергової частини ВП № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що на початку лютого 2025 року остання в додатку «Телеграм» знайшла оголошення про пасивний дохід компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого створила свій особистий кабінет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , де на віртуальний рахунок вказаного кабінету, почала перераховувати грошові кошти через представників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які надсилали у телеграм-каналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківські реквізити для поповнення. З показань потерпілої вбачається, що у період з 25.02.2025 по 03.03.2025 остання здійснила 14 переказів грошових коштів, з них 7 переказів здійснила на рахунки емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 26.02.2025 об 11:41 годині перерахувала грошові кошти в сумі 1 250 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 ; 27.02.2025 об 11:37 годині перерахувала грошові кошти в сумі 1 800 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я « ОСОБА_6 » зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 ; 27.02.2025 о 14:58 годині перерахувала грошові кошти в сумі 25 690 гривень на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 ; 27.02.2025 о 16:39 годині перерахувала грошові кошти в сумі 25 690 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 ; 28.02.2025 о 15:19 годині перерахувала грошові кошти в сумі 59 460 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 зі свого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 ; 01.03.2025 о 12:31 годині перерахувала грошові кошти в сумі 121 013 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_10 зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 ; 04.03.2025 о 15:40 годині перерахувала грошові кошти в сумі 40 424 гривні на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_11 зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 .

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у статті 91 КПК України.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами слідчого слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , зазначеними у клопотанні, та наведеними в судовому засіданні, про те, що інформація, яка знаходиться у речах та документах, доступ до яких просить надати слідчий слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в клопотанні, з можливістю їх вилучення, може бути використана як доказ, і має важливе значення для кримінального провадження, а саме для встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не може бути доведено в інший спосіб, оскільки вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Речі і документи, доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке втручання буде виправданим, оскільки воно переслідує легітимну мету та буде релевантним для досягнення цілей цього кримінального провадження.

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 задовольнити.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , начальнику Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_13 , прокурору Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_14 , прокурору Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, шляхом зняття копії інформації, що містить банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на паперовий та електронний носій, а саме:

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала вказані рахунки;

- відомості про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 години 26 лютого 2025 року по день надання інформації, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

- фото та відеозображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 години 26 лютого 2025 року по день надання інформації;

- інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , за період часу з 00:00 години 26 лютого 2025 року по день надання інформації;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , за період часу з 00:00 години 26 лютого 2025 року по день надання інформації.

Встановити строк дії цієї ухвали по 28 червня 2025 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент проголошення. Заперечення проти цієї ухвали можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене частиною 1 статті 392 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1