Провадження № 1-кс/592/6121/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002250 від 02.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 23.08.2025, ОСОБА_5 , вирішив придбати транспортний засіб та скориставшись платформою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » побачив рекламне оголошення з приводу продажу транспортного засобу із закордону. Після цього перейшовши за рекламним оголошенням заявник почав листування з невідомою особою на ім`я ОСОБА_6 який на момент листування користувався абонентським номером НОМЕР_1 . В телефонній розмові ОСОБА_6 повідомив, що необхідно відразу перерахувати грошові кошти у розмірі 17200 грн. на карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . В подальшому у листуванні ОСОБА_6 сказав перерахувати грошові кошти в сумі 24700 грн. аби здійснити розмитнення автомобіля із за кордону а саме з Польщі та надіслав банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на яку ОСОБА_5 , надіслав грошові кошти. Цього ж дня було перераховано ще грошові кошти у розмірі 37400 грн. на карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , 40000 грн., на карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . В подальшому з ОСОБА_5 , зв`язався брокер на ім`я ОСОБА_7 з м.т. НОМЕР_5 , який попрохав перерахувати на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 53000 грн., пізніше були зроблені перерахунки на картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , на карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , на карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 . Було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 302800 грн.

Просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 02.09.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002250 зареєстровано кримінальне провадження ч.3 ст.190 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 ,, ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_13 , карта № НОМЕР_14 емітована на ім`я ОСОБА_5 за період з 20.08.2025 по 02.09.2025.

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з Банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 , карта № НОМЕР_14 емітованої на ім`я ОСОБА_5 за період з 20.08.2025 по 02.09.2025;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_13 , карта № НОМЕР_14 емітованої на ім`я ОСОБА_5 за період з 20.08.2025 по 02.09.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_13 , карта № НОМЕР_14 емітованої на ім`я ОСОБА_5 за період з 20.08.2025 по 02.09.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_13 , карта № НОМЕР_14 емітованої на ім`я ОСОБА_5 за період з 20.08.2025 по 02.09.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_13 , карта № НОМЕР_14 емітованої на ім`я ОСОБА_5 за період з 20.08.2025 по 02.09.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_13 , карта № НОМЕР_14 емітованої на ім`я ОСОБА_5 за період з 20.08.2025 по 02.09.2025 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_13 , карта № НОМЕР_14 емітованої на ім`я ОСОБА_5 за період з 20.08.2025 по 02.09.2025;

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_13 , карта № НОМЕР_14 емітованої на ім`я ОСОБА_5 за період з 20.08.2025 по 02.09.2025.

Строк дії ухвали до 01.11.2025 року включно.

Роз`яснити службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1