Дата документу 14.05.2025
Справа № 334/3866/25
Провадження № 1-кс/334/1282/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2025 року Дніпровський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000922 від «06» травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Дніпровського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000922 від «06» травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Дане клопотання погоджено прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000922 від 06.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. На теперішній час, у органів досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні юридичної особи: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів, тощо.

У судове засідання слідчий Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 не з`явилась, у клопотанні просила розглянути його без її участі.

Відповідно ст.163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без участі особи, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обгрунтоване, доведене належними та допустимими доказами, тому підлягає задоволенню.

Висновок суду ґрунтується виходячи з наступного:

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Частинами 5-6ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Матеріалами клопотання доведено, що у провадженні СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000922 від 06.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Як встановлено в ході досудового розслідування, 05.05.2025 о 18 годині 03 хвилини до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від військовослужбовця військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 27.04.2025 невстановлена особа, знаходячись на території ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: м. Запоріжжя, проспект Металургів, шляхом зловживання довірою отримавши доступ до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи умисно, повторно, заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 перевивши їх з банківської карти № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » спричинивши майнову шкоду сума якої встановлюється

У якості потерпілого був допитаний ОСОБА_5 , який пояснив, що у своєму користуванні має банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

27.04.2025 року, він знаходився на території ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , де до нього підійшов раніше не відома особа чоловічої статі одягнутий в камуфляжну форму, віком приблизно 45 років, зростом 170см з сивим волоссям. Вищевказана невідома особа почала розповідати за мобільні телефони та запропонував потерпілому придбати в нього мобільний телефон марки «Honor» в корпусі чорного кольору за 5000 гривень, який він одразу продемонстрував. Останній зацікавився даною пропозицією та погодився. Після чого потерпілий з вищевказаним невідомим чоловіком направились до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по пр-ту Металургів, де зняли з картки № НОМЕР_3 12000 гривень, та відразу віддав вказаному чоловіку 5000 гривень та отримав у власне користування мобільний телефон та зарядний пристрій до нього. Далі невідомий чоловік пішов в невідомому напрямку.

28.04.2025 вищевказана невідома особа зателефонував потерпілому з мобільного номеру телефона НОМЕР_5 повідомивши, що він потрапив до лікарні та попросив дати в борг йому грошові кошти для лікування в сумі 5000 гривень та потім ще 3000 гривень, як він сказав йому потрібно оплатити штраф. Після цього він в цей же день прийшов в ІНФОРМАЦІЯ_6 та я самостійно з телефону потерпілого перерахував на свою карту грошові кошти в сумі 5000 гривень.

- о 17:17 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 перерахував на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 03.05.2025 - 15000 гривень .

- о 17:18 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 перерахував на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 5000 гривень .

Дана невстановлена особа пообіцяла, що 05.05.2025 року він приїде та віддасть борг в сумі 20000 гривень. Потім о 23:00 04.05.2025, потерпілому зателефонувала вищевказана невідома особа та попросив в борг знову грошові кошти в сумі 3200 гривень задля того, щоб дістатися з м. Дніпро. Через те, що потерпілий не вміє перераховувати грошові кошти, то невідома особа пояснювала по телефону. Тим самим було здійснено переказ:

- 23:01 04.05.2025 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 перераховано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 - 3200 гривень.

05.05.2025 останні зустрілися біля банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на пр-ті Металургів в м. Запоріжжя, невідома особа чоловічої статі взяв у потерпілого вищевказаний придбаний раніше мобільний телефон марки «Honor» та повідомив, що потрібно щось записати та пішов в невідомому напрямку не повернувшись. Прийшовши до міської лікарні, потерпілий відкрив застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявив, що:

- о 12:23 05.05.2025 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 перераховано на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 -1500 гривень. Картка відкрита на ім`я ОСОБА_6 .

Відтак зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в ході якого встановлено абонентський номер, яким користується особа, що може бути причетною до вчинення такого, вказана у клопотанні інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000922 від 06 травня 2025 року, містить охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що таке слід задовольнити, однак частково.

Зокрема з урахуванням дати вчинення можливого кримінального правопорушення та відсутності будь-яких доводів стосовно необхідності надання тимчасового доступу у конкретний період, слідчий суддя вважає надати доступ до вказаної інформації за період з 18:00 години 05.05.2025 до часу постановлення ухвали, що буде достатнім для досягнення цілей та мети досудового розслідування.

Окрім того оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження, такими у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України є слідчі, що включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні станом на час розгляду клопотання, а відтак слідчим суддею надається дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів слідчим групи слідчих, вказаним у долученому до клопотання витязі з ЄРДР від 06 травня 2025 року.

Керуючись ст. ст. 3, 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000922 від «06» травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейнанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до інформації, із можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні юридичної особи: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів та відомостей про власника картки № НОМЕР_3 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці № НОМЕР_3 , в період часу з 00:01 год. 28.04.2025 по 23:59 год. 05.05.2025;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_3 , в період часу з 00:01 год. 28.04.2025 по 23:59 год. 05.05.2025;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківській картці № НОМЕР_3 , в період часу з 00:01 год. 28.04.2025 по 23:59 год. 05.05.2025;

- фото/відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операції по банківській карті банківській картці № НОМЕР_3 , в період часу з 00:01 год. 28.04.2025 по 23:59 год. 05.05.2025;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Обов`язок надати тимчасовий доступ покладається на АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 14 червня 2025 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тим часовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1