Справа № 404/4252/25
Номер провадження 1-кс/404/1354/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000933 від 11.04.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати слідчому слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на проведення тимчасового доступу оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, а саме відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю про відкриття рахунків за банківською карткою № НОМЕР_1 та рахунком НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку за банківськими картками № НОМЕР_1 та рахунком НОМЕР_2 ;

- документи про рух коштів стосовно банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 та рахунком НОМЕР_2 з 09.04.2025 року 00 год. 00 хв. по 13.04.2025 року 00 год. 00 хв.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Кропивницького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000933 від 11.04.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

11.04.2025 до ч/ч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення, від гр. ОСОБА_5 , про те, що 10.04.2025 о 19:00 год, їй зателефонувала невідома особа з номеру моб. тел НОМЕР_4 , та представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", повідомила їй, що необхідно оновити данні та для цього заявниці потрібно сказати код, який їй надійде в особисті повідомлення на мобільний телефон. Виконавши вказівку невідомої особи, що представилась працівником банку, з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заявниці ОСОБА_5 , № НОМЕР_1 , о 19:15 год. відбулося списання коштів в сумі 23400 грн., а також з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТБ-маркет) НОМЕР_2 , на суму 2900 грн., чим завдано останній матеріального збитку на загальну суму 26300 грн.

Вході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_6 , яка повідомила, що 10.04.2025 року приблизно 19.00 їй зателефонувала невідома особа за номером телефону НОМЕР_4 , що представилась представником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила, потрібно оновити дані і це можна зробити зараз і через мобільний додаток. Щоб це зробити потерпілій потрібно було повідомити pin-code, який надійшов їй в особисті повідомлення. Після цього з належної їй картки НОМЕР_1 приблизно о 19:15 одним платежем відбулось списання коштів в сумі 23 400 грн. Після чого, ОСОБА_6 зайшла в мобільний додаток банку, але вхід до додатку вже було заблоковано. Також після цього дзвінка з невідомого мені вище номеру трьома платежами було списання коштів в спільній сумі 2900 грн. з рахунку НОМЕР_2 . Після чого, звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 та замінила банківську картку.

В зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків відкритих у КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 , на які були перераховані грошові кошти, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування та проведення експертизи.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить її задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

СВ Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000933 від 11.04.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «11.04.2025 до ч/ч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення, від гр. ОСОБА_5 , про те, що 10.04.2025 о 19:00 год, їй зателефонувала невідома особа з номеру моб.тел НОМЕР_4 , та представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", повідомила їй, що необхідно оновити данні та для цього заявниці потрібно сказати код, який їй надійде в особисті повідомлення на мобільний телефон. Виконавши вказівку невідомої особи, що представилась працівником банку, з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заявниці ОСОБА_5 , № НОМЕР_1 , о 19:15 год. відбулося списання коштів в сумі 23400 грн., а також з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТБ-маркет) НОМЕР_2 , на суму 2900 грн., чим завдано останній матеріального збитку на загальну суму 26300 грн.».

Дані обставини підтверджуються також: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію, протоколом допиту потерпілої; випискою по картці.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, період за який слідчий просить надати доступ до документів в період часу з 09.04.2025 року 00 год. 00 хв. по 13.04.2025 року 00 год. 00 хв., є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 10 квітня 2025 року, а відтак заявлений слідчим проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю про відкриття рахунків за банківським рахунком, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 та рахунком НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 та рахунком НОМЕР_2 ;

- документи про рух коштів стосовно банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 та рахунком НОМЕР_2 з 10.04.2025 року 00 год. 00 хв. по 13.04.2025 року 00 год. 00 хв.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 22.07.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1