Справа № 211/6138/24
Провадження № 1-кс/211/1292/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001020 від 22.08.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

08.07.2025 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0001020 від 22.08.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що до відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що невстановлена особа заволоділа грошовими коштами останнього у розмірі 129 298, під приводом оголошення від АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", по котрому ОСОБА_4 перейшов в соціальній мережі "Фейсбук", з банківського рахунку НОМЕР_1 . Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що має в банківській установі AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківський рахунок НОМЕР_2 , до якого випущено банківську картку НОМЕР_3 , картку для виплат № НОМЕР_4 та картку універсальна № НОМЕР_5 , на якій було відкрито кредитний ліміт на 100 000 грн. 20.08.2024 року ввечері ОСОБА_4 зайшов на сторінку «Фейсбук», де знайшов оголошення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про отримання допомоги пенсіонерам в розмірі 11 500 грн. В оголошенні було посилання, на яке потерпілий намагався перейти, але відкрити не вдалося. Через деякий час надійшов дзвінок, номер не залишився. Чоловік представився співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 та запропонував ОСОБА_4 допомогти в отриманні грошової допомоги ого Рогу Дніпро пенсіонерам. Чоловік на ім`я ОСОБА_5 порекомендував встановити мережу «Телеграм». Потерпілий встановив вищевказаний додаток, після чого знову зайшов до «Фейсбук» та перейшов по посиланню, де відкрилось віконце, схоже на вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Де ОСОБА_4 ввів пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На ранок 21.08.2024 року потерпілий відкрив телефон та помітив, що скинуті всі налаштування, а саме відсутні половина контактів в телефоні, дадатки Вайбер, Фейсбук, Монобанк, ІНФОРМАЦІЯ_5 . ІНФОРМАЦІЯ_4 . Дія та інших, також видалені фото та історія телефонних дзвінків. Після чого ОСОБА_4 відразу пішов до найближчого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де особі повідомили, що з картки знято когти в розмірі 129 298 грн та взламали телефон. Потерпілий ОСОБА_4 надав 6 платіжних інструкцій, в яких зазначено, що Переказ коштів з картки потерпілого відбувався на картку № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , імітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Надалі проведено огляд інформації, отриманої під час тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по картковому рахунку № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , та встановлено, що надалі здійснено переказ коштів, які належать потепілому ОСОБА_4 , на рахунок № НОМЕР_8 (банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », найменування отримувача ОСОБА_6 , Номер/Код отримувача НОМЕР_9 ), та рахунку № НОМЕР_10 (банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », найменування отримувача ОСОБА_7 , Номер/Код отримувача НОМЕР_11 ).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення для встановлення особи, що причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Враховуючи вищезазначене, на підставі ч.1 ст. 159, п. 5 ст. 162 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України та ст. 62 Закону України «Про Банки та Банківську діяльність», слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001020 від 22.08.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю шляхом вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- відомості щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_8 (банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », найменування отримувача ОСОБА_6 , Номер/Код отримувача НОМЕР_9 ), та рахунку № НОМЕР_10 (банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », найменування отримувача ОСОБА_7 , Номер/Код отримувача НОМЕР_11 ), зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_8 (банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », найменування отримувача ОСОБА_6 , Номер/Код отримувача НОМЕР_9 ), та рахунку № НОМЕР_10 (банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », найменування отримувача ОСОБА_7 , Номер/Код отримувача НОМЕР_11 );

- відео записи камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_8 (банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », найменування отримувача ОСОБА_6 , Номер/Код отримувача НОМЕР_9 ), та рахунку № НОМЕР_10 (банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », найменування отримувача ОСОБА_7 , Номер/Код отримувача НОМЕР_11 ), документів (у тому числі фото) пов`язаних з відкриттям рахунку, анкетні та контактні данні особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб;

- виписку з картки № НОМЕР_8 (банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », найменування отримувача ОСОБА_6 , Номер/Код отримувача НОМЕР_9 ), та рахунку № НОМЕР_10 (банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », найменування отримувача ОСОБА_7 , Номер/Код отримувача НОМЕР_11 ), вказати хід руху грошових коштів по даній картці в період часу з 20.08.2024 по 20.01.2025, повний номер карткового рахунку, та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші;

- фінансові номери, які прив`язанні до даної картки, ІР-адреси входу до системи клієнт банк/мобільного додатку, данні про пристрій з якого здійснювався вхід, та данні що використовувались під час верифікації особи, документів (у тому числі фото) пов`язаних з відкриттям рахунку, анкетні та контактні данні особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1