УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2025 року м. Володимир

Слідчий суддя Володимирського міського суд Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД Володимирського РВП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

У липні 2025 року до суду надійшло належним чином погоджене з прокурором клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), в якому вказано, що 10 серпня 2023 року, ОСОБА_4 підробив підпис фізичної особи підприємця ОСОБА_5 в договорі поставки №4/08-23 укладеному з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За вказаним фактом відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено СД Володимирського РВП ГУНП у Волинській області 08 лютого 2024 року № 0000067 за ч. 1 ст. 358 КК України.

Допитаний з даного приводу директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , повідомив, що в серпні 2023 року до нього звернувся ОСОБА_4 , який повідомив, що діє в інтересах ФОП ОСОБА_5 , та мав намір купувати на постійній основі купувати щебінь аргілітіо-алевролітовий, відсів з відходів вуглевидобутку, ТУ У 38.1-1:2022, суміш аргілітіо-алевролітових порід з горілих та не горілих відходів вугільної промисловості, враховуючи що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 було укладено договір поставки №.4/08-23 від 10.08.2023, у якому було проставлено підпис та мокру печатку ОСОБА_5 .

Після укладення вказаного договору, підприємством було здійснено ряд поставок відсіву, щебню та суміші до місця вказаного замовником, де на кожен автомобіль видавалась товарно-транспортна накладна затверджена підписом та печаткою підприємства, яка в подальшому підписувалась ОСОБА_5 та проставлялась його печатка, та поверталась до підприємства.

Відповідно до звернення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_7 , діючи зловмисно та розуміючи наслідки власної правопорушної діяльності, здійснює несанкціоновану господарську діяльність від імені померлого ОСОБА_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , що здійснював підприємницьку діяльність за життя згідно КВЕДів: 16.10; 45.31; 46.63;46.73;46.90;49.41;68.20.

Також, ОСОБА_7 використовуючи від діяльності померлого, його підприємницьку печатку, здійснює не тільки періодичні банківські проплати від імені померлого, а і приймає активну участь від імені ОСОБА_5 у тендерних закупівлях, заключає договори поставки товару, вказуючи власний номер телефону і підписуючи зазначені угоди.

Під час огляду інтернет-сторінки сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що у 2021 році ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) був переможцем у п`яти тендерних закупівлях:

-вугілля марки ДГР 0-200 від 22.11.2021;

-вугілля марки ДГР 0-200 від 13.10.2021;

-вал шестерня конічна СП-202 від 01.02.2021;

-гідромуфта ГПЕ-400 від 25.01.2021;

-блок зірка СП-202 від 21.01.2021.

Замовником вугілля марки ДГР 0-200 в двох випадках за 22.11.2021 та 13.10.2021 був ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_2 ) який знаходиться в АДРЕСА_2 .

Замовником валу шестерні конічної СП-202, гідромуфти ГПЕ-400 та блоку зірка СП-202 було ІНФОРМАЦІЯ_6 (32365965) яке знаходиться в АДРЕСА_3 .

Крім того встановлено, що усі фінансові операції з ФОП ОСОБА_5 проводилися через розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Начальник СД вказує, що з урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного кримінального проступку, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить охоронювану законом банківську таємницю.

Однак без її використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, так як вона знаходиться лише у вказаній установі. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин скоєння правопорушення.

В судове засідання начальник СД не з`явився, хоча належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання, водночас, подав суду заяву про проведення судового засідання за його відсутності, а тому у відповідності до вимог ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, відповідно до ч.1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, вказані документи містять банківську таємницю і тому подібне становить охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування та для встановлення винних, необхідно вилучити оригінали вищевказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та у подальшому можуть бути використані під час судового розгляду, як докази з метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення усіх обставин, а тому клопотання начальника СД підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД Володимирського РВП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000067 - дізнавачу СД Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , уповноваженому на розслідування кримінальних проступків ОСОБА_11 та іншим дізнавачам, які входять (входитимуть) до складу групи дізнавачів у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій документів через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 за період з 13.12.2020 по 21.08.2025, а саме:

- належним чином завірених копій документів на відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_3 , а саме: відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

- інформації про зміну даних розрахункового рахунку НОМЕР_3 зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаним рахунком та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних розрахунковому рахунку;

- інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до розрахункового рахунку;

- інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс- повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс- повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному картковому рахунку з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

- інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 за період з 13.12.2020 по 21.08.2025 з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картковому рахунку даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково касових операцій по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 за період з 13.12.2020 по 21.08.2025 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по розрахунковому рахунку.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), надати зазначену в п. 1 інформацію з можливістю ознайомлення з нею та вилучення копій документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12