Провадження № 1-кс/537/366/2025
Справа № 537/3800/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.06.2025 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Дізнавач СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про банківські операції, проведені у терміналі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS 207112, який розташований у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_2 , за 20.05.2025 у період з 11:30 год. до 13:00 год., з наступним їх вилученням.

На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором зазначено, що в провадженні СД ВП №1 КРУП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000112 від 21.05.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 20.05.2025 близько 11:00 год., невстановлена особа, шляхом телефонного дзвінка із номеру телефону НОМЕР_2 та представившись працівником підрозділу кіберполіції, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які остання добровільно зняла із власної кредитної картки, після чого через термінал перерахувала готівку на невстановлені карткові рахунки на загальну суму 27200 грн. В ході досудоворо розслідування встановлоено, що потерпіла здійснювала банківські операції по перерахунку грошовий коштів через у термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS 207112, розташований у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . Враховуючи вищевикладене, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації із терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » TS 207112, що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме детальної інформації про банківські операції, що проводилися 20.05.2025 в період часу з 11:30 год. по 13:00 год., у зв`язку з чим дізнавач звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СД ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000112 від 21.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 21.05.2025 за заявою ОСОБА_4 внесено відомості такого змісту: «20.05.2025 близько 11:00 год., невстановлена особа, шляхом телефонного дзвінка із номеру телефону НОМЕР_2 та представившись працівником підрозділу кіберполіції, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які остання добровільно зняла із власної кредитної картки, після чого через термінал перерахувала готівку на невстановлені карткові рахунки на загальну суму 27200 грн».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 21.05.2025 року вбачається, що 20.05.2025 близько 11:30 вона перебувала на вулиці Шевченка неподалік «Центрального ринку» в місті Кременчук. У цей час їй на мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 і повідомили, що на її ім`я намагаються оформити кредит. Перебуваючи у стані занепокоєння, потерпіла одразу зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_3 , де, слідуючи підказкам голосового помічника, збільшила кредитний ліміт до 27 000 гривень і зняла у відділенні банку 25 000 гривень. Згодом, від імені працівника банку з номера НОМЕР_4 її повідомили, що необхідно перерахувати зазначені кошти на карткові рахунки, названі співрозмовником. ОСОБА_4 виконала інструкції, проте номери карткових рахунків не запам`ятала і не записала, а квитанцій про переказ не зберегла.

Відповідно до протоколу додаткового допиту потерпілої ОСОБА_4 від 06.06.2025 вбачається, що 20.05.2025, після зняття 25 000 гривень у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (8000 грн, 8000 грн, 4000 грн, 5000 грн), вона зайшла у відділення та через термінал TS 207112 переказала кошти на банківські картки, номери яких не пам`ятає. Під час переказу їй наказали вводити номер телефону невідомої особи замість фінансового номера. Вона здійснила 5 транзакцій по 5000 гривень, кожного разу вводячи різні фінансові номери та картки. Квитанції не отримувала, оскільки термінал їх не пропонував. Працівники банку повідомили, що отримати квитанції неможливо через введення чужих фінансових номерів. Загалом транзакції тривали близько 40 хвилин. Додаткової інформації банк та служба безпеки надати не змогли, посилаючись на поліцію.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000112, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.

При цьому дізнавач порушуючи питання про вилучення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, належним чином не обґрунтував необхідність вилучення оригіналів документів, також не зазначив підстави, з яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій таких документів, у зв`язку з чим клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення не підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані дізнавачем в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про банківські операції, проведені у терміналі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS 207112, який розташований у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , за 20.05.2025 у період з 11:30 год. до 13:00 год.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 11.08.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1