Справа №: 398/4758/25
провадження №: 1-кс/398/1129/25
УХВАЛА

Іменем України

"01" серпня 2025 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 від 24.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України -

ВСТАНОВИВ

Дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у письмовій або електронній формі, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_1 .

Клопотання мотивовано тим, що 24.07.2025 року ОСОБА_5 надійшло повідомлення в соціальній мережі Телеграм від знайомого ОСОБА_6 , який просив позичити грошові кошти в розмірі 7000 грн., після чого ОСОБА_5 здійснив переказ власних грошових коштів зі своєї банківської картки НОМЕР_2 на банківську картку невідомої особи НОМЕР_1 . Здійснивши переказ заявник зателефонував ОСОБА_6 та дізнався, що останній ніякі грошові кошти не просив та ОСОБА_5 не писав, також повідомив, що його сторінку було зламано і він не має доступу до власного Телеграм сторінки. У ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка, на яку здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_1 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнавач надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Прокурор клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває матеріали кримінального провадження № 0000185 від 24.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відповідно до якого встановлено, що 24.07.2025 року ОСОБА_5 надійшло повідомлення в соціальній мережі Телеграм від знайомого ОСОБА_6 , який просив позичити грошові кошти в розмірі 7000 грн., після чого ОСОБА_5 здійснив переказ власних грошових коштів зі своєї банківської картки НОМЕР_2 на банківську картку невідомої особи НОМЕР_1 . Здійснивши переказ заявник зателефонував ОСОБА_6 та дізнався, що останній ніякі грошові кошти не просив та ОСОБА_5 не писав, також повідомив, що його сторінку було зламано і він не має доступу до власного Телеграм сторінки. У ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка, на яку здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_1 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: витягом з ЄРДС № 0000185 від 24.07.2025 року; рапортом від 24.07.2025 року; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 24.07.2025 року; протоколом допиту потерпілого від 24.07.2025 року; випискою по рахунку клієнта ОСОБА_5 ; протоколом огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті, доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 25.07.2025 року.

З метою отримання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і осіб які його вчинили, доступ до якої є можливим, лише за рішенням суду, дізнавач звернувся із вказаним клопотанням.

На підставі зазначеного, слідчий суддя дійшов висновку,що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавачаСД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 від 24.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: старшому дізнавачу СД ОСОБА_7 ; та/або заступнику начальника СД ОСОБА_8 , та/або дізнавачу СД ОСОБА_9 ; та/або дізнавачу СД ОСОБА_3 ; та/або дізнавачу СД ОСОБА_10 , дізнавачу СД старшому ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять таємницю по банківським рахункам до яких прив`язані банківські картки, на які здійснено переказ грошових коштів, № НОМЕР_1 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №000185 від 24.07.2025.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів

1) документ про відкриття банківського рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 ;

2) відомості чи підключено банківський рахунок до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год. 00 хв. 24.07.2025 року до 00 год. 00 хв. 25.07.2025 року;

3) документи про рух коштів по банківському рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 24.07.2025 року до 00 год. 00 хв. 25.07.2025 року;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 24.07.2025 року до 00 год. 00 хв. 25.07.2025 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1