Справа №949/1365/25
Провадження №1-кс/949/287/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

18 червня 2025 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання cтаршого слідчого СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування №0000180, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням по матеріалах кримінального провадження №0000180 від 13.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України щодо надання начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та наданням наступної інформації:

-відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстровані вказані карти;

-відомості про надходження грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю карту, та номери банківських платіжних карток, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, з яких вони надійшли, в період з 00.00 год. 11.06.2025 по закінчення терміну дії ухвали;

-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківських карт НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 00.00 год. 11.06.2025 по закінчення терміну дії ухвали, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 00.00 год. 11.06.2025 по закінчення терміну дії ухвали, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

-історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного користувача та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із зазначенням ІР адрес в період з 00.00 год. 11.06.2025 по закінчення терміну дії ухвали.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні провадженні СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 від 13.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.06.2025 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 про те, що 11.06.2025 невідома особа, яка використовувала абонентський номер НОМЕР_2 , шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа його грошовими коштами в сумі 19206 грн., які знаходилися на його банківській карті АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_18 повідомив, що близько трьох тижнів тому він побачив у мобільному додатку відео-оголошення про отримання грошової допомоги в сумі 10000 грн від ОСОБА_19 , також у даному відео було посилання із вказівками, куди натиснути і за яким посиланням можна було зареєструватися для її отримання, що він і зробив. 11.06.2025 ОСОБА_18 зателефонувала невідома особа та представилась як ОСОБА_20 , який повідомив, що допоможе отримати допомогу, але йому необхідно завантажити мобільний додаток «Телеграм». Після успішного встановлення мобільного додатку «Телеграм» йому знову зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_2 , та повідомила, куди натискати та виконувати подальші вказівки, після чого повідомив про необхідність оцікування до 20 хвилин для зарахування коштів. Пізніше на екрані телефону ОСОБА_18 спливло вікно в якому теж було вказано про очікування зарахування. Коли час вийшов, телефон ОСОБА_18 вимкнувся, після увімкннення якого, уся інформація із телефона зникла, а він був повернений до заводських налаштувань. Після чого було виявлено, що із його карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 19206,00 грн.

Відповідно до виписки по банківському рахунку НОМЕР_1 , належному ОСОБА_21 , 11.06.2025 о 15.17 год. та 15.20 год. з його банківського рахунку було здійснено два перекази грошових коштів в сумах 10003 грн. та 9003 грн. на невстановлену карту. Також 11.06.2025 о 15.28 год. було списано 6 грн. на невстановлений сервіс з призначенням платежу «GOOGLE *TEMPORARY HOLD, Belgrave House 76 Buckingham P». Після того, 11.06.2025 о 15.39 год. було поповнено мобільний номер НОМЕР_2 на суму 194 грн.

В ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів, а саме у отриманні виписки про власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , та здійснені грошові операції в період з період з 10.06.2025 по закінчення терміну дії ухвали.

Старша слідча СВ ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, причини неприбуття суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 12.06.2025 до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 про те, що 11.06.2025 невідома особа, яка використовувала абонентський номер НОМЕР_2 , шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами в сумі 19206 грн., які знаходилися на його банківській карті АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом було розпочате кримінальне провадження, яке було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 червня 2025 року за №0000180 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до речей і документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно мала місце подія кримінального правопорушення, що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідча, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Так, з доданої до клопотання копії виписки банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_21 , 11.06.2025 о 15.17 год. та 15.20 год. з його банківського рахунку було здійснено два перекази грошових коштів в сумах 10003 грн. та 9003 грн. на невстановлену карту. Також 11.06.2025 о 15.28 год. було списано 6 грн. на невстановлений сервіс з призначенням платежу «GOOGLE *TEMPORARY HOLD, Belgrave House 76 Buckingham P». Після того, 11.06.2025 о 15.39 год. було поповнено мобільний номер НОМЕР_2 на суму 194 грн.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №0000180 від 13.06.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення яких просить надати слідча, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання cтаршого слідчого СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дубровицьког овідділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування №0000180, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та наданням наступної інформації:

-відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстровані вказані карти;

-відомості про надходження грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю карту, та номери банківських платіжних карток, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, з яких вони надійшли, в період з 00.00 год. 11.06.2025 по закінчення терміну дії ухвали;

-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківських карт НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 00.00 год. 11.06.2025 по закінчення терміну дії ухвали, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 00.00 год. 11.06.2025 по закінчення терміну дії ухвали, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

-історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного користувача та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із зазначенням ІР адрес в період з 00.00 год. 11.06.2025 по закінчення терміну дії ухвали.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: