Справа № 752/9485/25
Провадження № 1-кс/752/7001/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 серпня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000456 від 04.04.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, -

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000456 від 04.04.2025, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі власників вказаних речей.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000456 від 04.04.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудове розслідування розпочато на підставі заяви заступника Голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 від 31.03.2025, про те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що 28 квітня 2023 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), в особі генерального директора ОСОБА_6 , ідентифікаційний код особи: НОМЕР_4 , місцезнаходження та адреса: АДРЕСА_2 , було укладеного Договір №23-016/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії (далі - Договір №23-016/ЮК), а також було підписано два договору фінансової поруки, а саме: №23-016/ЮК/П від 28 квітня 2023 року, за яким ОСОБА_6 виступила особистим фінансовим поручителем перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за даним договором про відкриття відновлювальної кредитної лінії на 45 000 000 гривень (в т.ч. з урахуванням випадків дострокового погашення кредитної заборгованості) та №23-016/ЮК/П від 04.03.2024 року за яким її цивільний чоловік ОСОБА_7 виступив особистим фінансовим поручителем перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за даним договором про відкриття відновлювальної кредитної лінії.

Пізніше кредитна лінія була збільшена до 60 000 000,00 грн. До вказаного Договору №23-016/ЮК між сторонами були укладені чисельні договори про внесення змін та доповнень, зокрема, останнім Договором про внесення змін № 9 від 19 листопада 2024 року були визначені наступні умови надання кредиту: ліміт кредитної лінії, валюта кредитування 60 000 000,00 грн; кінцевий термін повернення заборгованості 18.11.2025 року; процентна ставка 20 % річних.

19 листопада 2024 року також було укладено договір про внесення змін договору фінансової поруки №23-016/ЮК/П від 28 квітня 2023 року, за яким було змінено ліміт фінансової відповідальності ОСОБА_6 за договором №23-016/ЮК до 60 000 000 гривень.

У зв`язку з тим, ані що фінансові показники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 не витримувались, ані відбувалось повернення кредитних коштів у строки встановлені в договорі, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулося до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з листом-вимогою від 24.01.2025 року вих. №21.1/446 про порушення умов Договору №23-016/ЮК в частині своєчасного погашення заборгованості за кредитом та вимагав достроково погасити заборгованість за Договором №23-016/ЮК в повному обсязі. Даний лист-вимога був отриманий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 12.02.2025 року, проте жодної реакції на звернення Банку не відбулось. Аналогічні письмові звернення Банком було здійснено до фінансових поручителів - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які також були надіслані Банком 24.01.2025 року.

Однак ані Позичальник, ані фінансові поручителі, жодним чином не відреагували на листи-вимоги Банку. Уповноважені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на телефонні дзвінки не відповідають, за юридичною адресою фактично не знаходяться, що дає підстави вважати, що заподіяння збитків Банку відбулось через умисне неповернення кредитних коштів та було заздалегідь сплановано посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кінцевою метою яких при побудові співпраці з Банком було заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без наміру їх повертати.

На дату подання даної заяви про злочин розмір збитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » умов Договору №23-016/ЮК складає: 57 979 593,16 грн.

28.02.2024 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), в особі генерального директора ОСОБА_6 , ідентифікаційний код особи: НОМЕР_4 , місцезнаходження та адреса: АДРЕСА_2 , було укладеного Генеральний договір про надання акредитивів №LCI0224MGR.

На підставі вказаного договору за заявкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було розкрито акредитив та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було сплачено грошові кошти на рахунки їх постачальників.

По вказаному договору також мається заборгованість в розмірі 39 344 554 грн. Окрім того на даний час нараховані відсотки по заборгованості по вказаному договору в розмірі 668 318,46 гривень.

Таким чином загальний розмір збитку, завданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протиправними діями становить 97 992 465 гривень.

Слідчий зазначає, що з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно провести тимчасовий доступ до документів з метою вилучення поданої статистичної звітності посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 16.09.2020 по 02.08.2025.

Необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, полягає в тому, що слідство матиме можливість проведення аналізу статистичної звітності, поданої посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за кожен рік окремо.

Документи, які надані посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 містять на собі дані які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних експертиз та інших судових експертиз, проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування а також необхідно для проведення судової економічної експертизи.

В ході досудового розслідування 05.06.2025 призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено судовому експерту ОСОБА_8 (свідоцтво експерта 907, АДРЕСА_3 ).

18.07.2025 до Слідчого управління ГУНП у м. Києві надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_8 про надання додаткових матеріалів, зокрема наступна звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 31.12.2021року по 04.08.2025: баланс підприємства (форма N 1), для суб`єктів малого підприємництва - форма N 1-м); звіт про фінансові результати (форма N 2), для суб`єктів малого підприємництва - форма N 2-м); звіт про рух грошових коштів (форма N 3); звіт про власний капітал (форма N 4); примітки до річної фінансової звітності (форма N 5); звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма N 11-ОЗ); обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма N 1-інновація); звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма N 1-Б); звіт з праці (форма N 1-ПВ); звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма N 1-ПВ (умови праці)); звіт про використання робочого часу (форма N 3-ПВ); звіт про виробництво промислової продукції (форма N 1П-НПП).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_26 ; слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_27 та іншим слідчим зі складу групи слідчих та прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): звітність за період з 31.12.2021 року по 04.08.2025: баланс підприємства (форма N 1), для суб`єктів малого підприємництва - форма N 1-м);

-звіт про фінансові результати (форма N 2), для суб`єктів малого підприємництва - форма N 2-м);

-звіт про рух грошових коштів (форма N 3); звіт про власний капітал (форма N 4); примітки до річної фінансової звітності (форма N 5); звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма N 11-ОЗ); обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма N 1-інновація);

-звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма N 1-Б); звіт з праці (форма N 1-ПВ);

-звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма N 1-ПВ (умови праці));

-звіт про використання робочого часу (форма N 3-ПВ);

-звіт про виробництво промислової продукції (форма N 1П-НПП) та іншої наявної звітності.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1