Номер провадження 1-кс/754/1657/25
Справа № 754/7434/25
У Х В А Л А

Іменем України

30 травня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002376 від 13.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

14 травня 2025 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення документів, що стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 ) за період з 01.06.2024 по 28.02.2025 років.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за фактом можливої розтрати та привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), КО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виділених на ліквідацію карантинних бур`янів хімічним методом (обробка амброзії), шляхом завищення вартості наданих послуг та невідповідності об`ємів виконаних робіт, при складанні та підписанні актів прийому-передачі виконаних робіт та вартості наданих послуг.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що Комунальним об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) оголошено державну закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_7 Послуги з ліквідації карантинних бур`янів хімічним методом, обробка амброзії.

За результатами проведеної процедури закупівлі, з єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №118/7 від 23.07.2024 на суму 9 281 543,28 гривень. Термін дії договору до 30.09.2024.

З метою підтвердження можливості виконання вказаного договору службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в складі тендерної пропозиції надано копію попереднього договору укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на закупівлю засобу для боротьби з амброзією « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Згідно даних, шо містяться в Єдиному реєстрі податкових накладних встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2024 року не здійснювалась закупівля засобів боротьби з амброзією «АМБРОСТОП», в тому відсутні будь-які задекларовані фінансово-господарські операції із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

При цьому, аналіз Єдиного реєстру податкових накладних вказує на те, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2024 року декларувались фінансово-господарські операції із придбання будівельних матеріалів, зокрема: труби, щебенево-піщані суміші, фарби, емалі, плитка, кабель, лампи, вимикачі, двері, труби, гвинти, шпаклівка, цвяхи, гіпсокартон, ґрунтовка, саморізи та інші матеріали, які використовуються для ремонту електромонтажних систем.

Окрім цього, під час здійснення аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за формою № 1ДФ (податковий розрахунок, які нараховують (виплачують, надають) доходи (у грошовій або не грошовій формі) фізичній особі й зобов`язані нараховувати, утримувати та сплачувати ПДФО і військовий збір, встановлено відсутність звітування за офіційно оформлених працівників, а також відсутні працівники по цивільно-правовим угодам, окрім директора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Таким чином, викладені факти та матеріали досудового розслідування свідчать про безтоварність задекларованих фінансово-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які фактично спрямовані на розтрату та привласнення бюджетних коштів.

Так, процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_11 для надання інформації та документів, що стосуються господарської діяльності відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») зокрема інформацію із автоматизованих баз даних, про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору (із зазначенням П.І.П., ідентифікаційного номеру та інших ідентифікуючих даних) за формою 4ДФ інше.

Однак, на вказаний запит отримано лист вих. №2422/5/16-31-24-04-03 від 12.02.2025 про відмову у наданні інформації та документів.

Вказані документи, що стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 ) та до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявник поміж іншого має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК).

Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних тощо.

Інформація, про доступ до якої клопоче слідчий, стосується конфіденційної інформації, тому належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас в інший спосіб довести обставини ймовірного правопорушення, окрім як за допомогою цих відомостей, слідчий орган не має можливості.

Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, з огляду на що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст.131, ч. 3 ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як вид заходу забезпечення кримінального провадження, може бути застосований виключно, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Обґрунтованість підозри підтверджується матеріалами кримінального провадження, доданими до клопотання.

Потреби досудового розслідування дійсно виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Шляхом отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 ), може бути виконане завдання досудового розслідування.

Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають доказове значення у справі, існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Керуючись статями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002376 від 13.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій (здійснення виїмки) документів, що стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 ) за період з 01.06.2024 по 28.02.2025 років, а саме:

- форми 4 ДФ на працівників;

- інформацію із автоматизованих баз даних, про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження; примірник № 2 та одна завірена копія ухвали надається слідчому або прокурору.

Слідчий суддя: ОСОБА_1