Справа № 138/1313/25
Провадження №:1-кс/138/389/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2025 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0000107 від 03.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

13.05.2025 дізнавач ОСОБА_3 звернулася до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

досудовим розслідуванням встановлено, що 02.05.2025 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області звернулась із заявою ОСОБА_4 , яка просить прийняти міри до невідомої їй особи, яка 21.04.2025 зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом отримання посилки із США, спілкуючись у мережі інтернет, через повідомлення у соціальній мережі «Facebook», заволоділа грошовими коштами в сумі 29900 гривень, які потерпіла перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спричинивши шкоду на вище зазначену суму.

За вказаними фактами Могилів-Подільським РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 03.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту ОСОБА_4 в якості потерпілої повідомила, що у жовтні місяці 2024 року у мережі інтернет, на сайті «Фейсбук», познайомилась із сім`єю ОСОБА_5 , які проживали в CША. Вона з ними періодично переписувалась та в ході переписки один одному розповідали про своє життя.

На початку квітня 2025 року сім`я ОСОБА_5 написали, що хочуть на її адресу відправити посилку із речами, яку через деякий час заберуть, потерпіла погодилась так як їй здалось, що хороша сім`я. Після чого у месенджер «Фейсбук» від сім`ї ОСОБА_5 прийшло повідомлення із номером накладної. У повідомленні була написана сума за дану посилку, а саме 29900 гривень.

Пізніше 21 квітня 2025 року на мобільний ОСОБА_4 прийшло смс повідомлення, в якому були написані реквізити банку та сума посилки. Вона зайшла в онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та із кредитної карти перерахувала кошти в сумі 29900 гривень на банківську карту НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після того, як потерпіла перерахувала кошти, остання очікувала на посилку, але відправлення так і не прийшла. Пізніше ОСОБА_4 зайшла у в соціальну мережу «Фейсбук» та вирішила написати сім`ї ОСОБА_5 , та запитати за посилку, однак усі повідомлення були видалені та дані про тих, тому ОСОБА_4 звернулась до поліції із заявою про вчинення шахрайських дій.

Володільцем інформації щодо карткових рахунків НОМЕР_1 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) оскільки збігається BIN банківської карти із BIN АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_3 BIN (Bank Identification Number) - перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти.

За таких обставин, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номеру рахунку НОМЕР_1 та за період з 21.04.2025 по 21.05.2025 з метою перевірки показань потерпілої, встановлення осіб, яким належить картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, інших осіб, у фактичному володінні яких перебуває банківська карта, місце зняття коштів, технічні засоби, з допомогою яких заходили в інтернет-банкінг та здійснювали транзакції.

Оскільки у відповідності до положень ст. ст. 159, 160, 162, 163, КПК України та ст. ст. 60, 162 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» витребувати вказану інформацію та матеріали, окрім як проведення тимчасового доступу не представляється можливим.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. №267,забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п. 1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Враховуючи викладене та приймаючи до уваги те, що інформація, яка міститься в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку №НОМЕР_1 , про зарахування на рахунок грошових коштів в сумі 29900 гривень 21.04.2025 на картковий рахунок з номером НОМЕР_1 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; відомості про власника рахунку №НОМЕР_1 та його особисті данні (прізвища, ім`я по батькові, адреси проживання, номера сім-карт мобільних телефонів), номер сім-карти підключеної до рахунку; інформація щодо встановлення, зміни фінансових номерів, входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформація щодо транзакцій та операцій, проведених у період з 21.04.2025 по 21.05.2025 за допомогою карткових рахунків №НОМЕР_1 з зазначенням кінцевого отримувача надасть можливість перевірити показання потерпілого та встановити номера рахунків та їх власників, на які були перераховані грошові кошти, встановити місце зняття грошових коштів, однак шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати вказану інформацію не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, дізнавач за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити. З метою збереження інформації та недопущення її знищення слідчий просить не викликати представника особи, у володінні якої перебуває дана інформація.

Прокурор ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Дізнавачем доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів та розкриття банківської таємниці та зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 , надати доступ до інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних з можливістю вилучення документів через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та видачі карток для користування цими рахунками (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України); платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів із номером рахунків НОМЕР_1 за період з 21.04.2025 по 21.05.2025 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням анкетних даних, контрагентів) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку).

Дана ухвала діє до 16.07.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_10