УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , в рамках виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги компетентному органу Французької Республіки у кримінальній справі № 22.314.244 - ID Eurojust: 90503 (розпочата 09.12.2022), про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , в рамках виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги компетентному органу Французької Республіки у кримінальній справі № 22.314.244 - ID Eurojust: 90503 (розпочата 09.12.2022), звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

Клопотання обґрунтовується тим, що до Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України з Офісу Генерального прокурора листом № 19/1/1-21242-25 від 02.04.2025 надійшов запит про надання міжнародної правової допомоги компетентному органу Французької Республіки у кримінальній справі № 22.314.244 - ID Eurojust: 90503 (розпочата 09.12.2022) (клопотання про надання правової допомоги у кримінальній справі від 10.03.2025).

Відповідно до запиту, 19.12.2005 компанія ІНФОРМАЦІЯ_13 (зареєстрована у Франції) придбала у власність віллу «ІНФОРМАЦІЯ_12», що розташована у Сен-Жан-Кап-Ферра (Морські Альпи), вартість якої склала 12,6 млн. Євро, а 18.09.2007 власником вілли «ІНФОРМАЦІЯ_11» (вартість - 15,2 млн. Євро), що розташована також у Сен-Жан-Кап-Ферра (Морські Альпи), стала компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 (зареєстрована у Франції). Власником вищезазначених компаній є компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 (зареєстрована в Австрії), в свою чергу власником якої є компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 (зареєстрована в Австрії, директор - ОСОБА_11 ). Власником компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 є ОСОБА_7 (зареєстрована в Австрії ОСОБА_12 , бенефіціар - ОСОБА_8 ).

ОСОБА_8 та ОСОБА_9 користувались автомобілем PORSCHE з номерним знаком НОМЕР_2 , власником якого є компанія ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до законодавства Французької Республіки, юридичні особи, які безпосередньо або через посередника володіють однією чи декількома будівлями, розташованими у Франції, або володіють речовими правами на цю власність, зобов`язані сплачувати щорічний збір у розмірі 3% від ринкової вартості цих будівель або прав.

Тому компанія ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка опосередковано володіла даними віллами повинна була сплачувати щорічний збір, але цього не зробила.

У зв`язку з вищевикладеним, податкова служба склала акт про несплату податків на нерухоме майно упродовж 2016-2022 років компанією ІНФОРМАЦІЯ_8 . За результатами акту донараховано збитки, що спричинили шкоду, нанесену державі у розмірі 5 838 000 Євро. В подальшому даний акт став підставою для відкриття кримінальної справи прокуратурою ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Згідно відомостей, отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_3 відкривав банківські рахунки в даній фінансовій установі, які він міг використовувати для проведення фінансових операцій з перерахування грошових коштів за придбані товарно-матеріальні цінності, проведення інших пов`язаних із цим фінансових операцій, тобто міг використовувати для вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю стосовно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_3 , та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальній справі № JG78/20/2, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 мають значення для встановлення обставин кримінальної справи і можуть бути доказами.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації, оскільки вона сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальній справі № 22.314.244 - ID Eurojust: 90503 (розпочата 09.12.2022).

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «тощо» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , в рамках виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги компетентному органу Французької Республіки у кримінальній справі № 22.314.244 - ID Eurojust: 90503 (розпочата 09.12.2022), про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,- задовольнити.

Надати старшому детективу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківок (виписок) руху коштів за період з 01.01.2013 по 04.06.2025 на рахунках ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_3 , із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді у форматі XLSX (XML), відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за № 373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді);/

- інформації щодо залишку коштів на рахунках ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_3 станом на 04.06.2025;

- справ юридичного оформлення по рахунках ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_3 , у тому числі анкет, договорів щодо відкриття (закриття) і обслуговування рахунків, довіреностей, повних персональних та адресних даних усіх власників, користувачів та довірених осіб рахунків.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1