Єдиний унікальний номер: 379/1130/25
Провадження № 1-кс/379/245/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2025 рокум.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 3 клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за №0000260 від 13.06.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

25.06.2025 до Таращанського районного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000260 від 13.06.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих у складі: заступника начальника відділення поліції начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 ; заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 ; старшого слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 ; слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 .

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів у складі: : начальника Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 ; прокурора Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_8 , прокурора Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_9 .

Клопотання обґрунтовано тим, що y провадженні слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових № 0000260 від 13.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, надійшла заява від ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 10.06.2025 невідома особа, шляхом обману, з використанням електронно обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами які належали ОСОБА_10 . Своїми діями невідома особа завдала матеріального збитку ОСОБА_10 на суму 194 351 гривень.

У якості потерпілого було допитано ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 10.06.2025 року на його телефон через додаток «Telegram» надійшло повідомлення від його знайомого з посиланням на нібито допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_2 . У повідомленні йшлося про можливість отримання грошової допомоги в розмірі 3500 гривень. ОСОБА_10 перейшов за вказаним посиланням, де був пункт із проханням ввести дані банківської картки. Після цього ОСОБА_10 зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », скопіював дані своєї банківської картки та вставив їх у відповідну форму на сайті. ОСОБА_10 ввів номер картки, термін її дії та CVV-код. ОСОБА_10 має банківський рахунок НОМЕР_1 (банківська картка НОМЕР_2 ). В подальшому виявив SMS-повідомлення про те, що на його рахунку відкрито кредитний ліміт, а також було здійснено низку транзакцій на загальну суму 194 351,10 гривень.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунків клієнтів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківський рахунок, що відповідає номеру НОМЕР_1 , інформацію про факти надходження грошових коштів на банківські картки клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, інформації про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також місця, час та дату зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 та фотофіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_4 в банкоматах, за період часу з 09.06.2025 по 12.06.2025 року, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Вищевказані документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та без їх отримання неможливо швидко, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати належну правову оцінку їх діям та забезпечити прийняття законного процесуального рішення. Зокрема наявність вказаних документів надасть можливість підтвердити корисливий мотив вчинення злочину, встановити всіх осіб, яким перераховувалися грошові кошти.

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківське таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п.п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа -його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

При цьому, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження пов`язано з тим, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

На цей час існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування, заходів забезпечення кримінального провадження, зважаючи на те, що злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, є тяжким злочином.

Таким чином у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти не можливо.

3 метою досягнення повноти та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю та персональні дані особи і відображені в банківських документах по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть бути використані як докази підтвердження перерахунку грошових коштів, а також як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та здійснення їх виїмки.

Таким чином у слідства виникла необхідність в розкритті охоронюваної законом таємниці - банківської таємниці та відомостей про персональні дані особи і наданні групі слідчих у складі: слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 (старший групи слідчих), заступника начальника відділення поліції начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 ,; старшого слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 ; заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- документів, які формують банківську справу за банківським рахунком, що відповідає номеру НОМЕР_1 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номеру НОМЕР_1 , за період часу з 09.06.2025 по 12.06.2025 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаному номеру банківської картки; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківського рахунку НОМЕР_1 , з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період часу з 09.06.2025 по 12.06.2025 року;

- інформації у вигляді довідки про місця, час та дату зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості. що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період часу з 09.06.2025 по 12.06.2025 року,

що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Відповідно до змісту частин 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, просила відповідно до ч.2 ст.163 КПК України провести розгляд клопотання без виклику представників в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки на цей час у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перебувають у їх безпосередньому володінні, а тому існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, у тому числі з метою перешкоджання досудовому розслідуванню. Ініціатор клопотання довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тому клопотання підлягає розгляду без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться

В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності (а.с. 16).

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК та ст. 108 КПК України, за неявки всіх учасників фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється, а ведеться журнал судового засідання.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшуковик) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, тобто довести наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання; мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Дослідивши клопотання та надані слідчим на його обґрунтування матеріали провадження в копіях, а саме: витяг з ЄРДР №0000260 від 13.06.2025 (а.с.6), постанову про призначення слідчої групи (а.с.7-8), постанову про визначення групи прокурорів (а.с.9-10), заяву потерпілого ОСОБА_10 (а.с. 11), протокол допиту потерпілого ОСОБА_10 (а.с. 12-13), виписку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_10 (а.с. 14), слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність обставин, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а також те, що інформація, яка міститься в документах, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доказове значення у справі. Крім того, іншим способом неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та виявити причетних до нього осіб.

Наведені вище обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Керуючись ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. 131, 132, 159, 160, 162 - 164, 166 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за №0000260 від 13.06.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити

Розкрити охоронювану законом таємницю - банківську таємницю та відомості про персональні дані особи і надати групі слідчих у складі: слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 (старший групи слідчих), заступника начальника відділення поліції начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 ,; старшого слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 ; заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- документів, які формують банківську справу за банківським рахунком, що відповідає номеру НОМЕР_1 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номеру НОМЕР_1 , за період часу з 09.06.2025 по 12.06.2025 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаному номеру банківської картки; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківського рахунку НОМЕР_1 , з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період часу з 09.06.2025 по 12.06.2025 року;

- інформації у вигляді довідки про місця, час та дату зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості. що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період часу з 09.06.2025 по 12.06.2025 року;

що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є обов`язковою для виконання Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 26 липня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані в підготовчому провадженні в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1