У Х В А Л А

слідчого судді

25.07.2025 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ЛРУП №2ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000342 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач, як сторона кримінального провадження №0000342 від 18.07.2025, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю подальшого вилучення оригіналів та копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 по картковому рахунку N? НОМЕР_2 в період часу з 20.03.2025 по дату виконання ухвали а саме:

-документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку N? НОМЕР_2 в період часу з 20.03.2025 по дату виконання ухвали із повними номерами карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

-платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з карткового рахунку N? НОМЕР_2 в період часу з 20.03.2025 по дату виконання

-ухвали;

-дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з карткового рахунку N? НОМЕР_2 в період часу з 20.03.2025 по дату виконання ухвали; в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття;

-??IP-адрес входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу з 20.03.2025 по дату виконання ухвали;

-??інформацію про оплати комунальних послуг з карткового рахунку N? НОМЕР_2 в період часу з 20.03.2025 по дату виконання ухвали;

-??аудіозаписи звернень по банківській картці N? НОМЕР_2 в період часу з 20.03.2025 по дату виконання ухвали.

-координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20.03.2025.

Клопотання мотивує тим, що 18.07.2025 до ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області надійшла ухвала слідчого судді Франківського районного суду м. Львова (N?465/5877/25, 1-кс/465/1066/25) від 14.07.2025 за заявою ОСОБА_5 про те, що 20.03.2025 невідома особа перебуваючи в невстановленому місці, використала та поширила дані та конфіденційну інформацію її чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме оформила позику грошових коштів в сумі 25000 грн. на онлайн платформі " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Під час досудового розслідування у процесуальному статусі свідка допитано ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що до січня 2022 року її чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 являвся клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 (Швидко гроші) оскільки їхній родині були важкі часи. Крім того, зазначає, що на той момент чоловік ОСОБА_7 користувався абонентський номером НОМЕР_4 до 2022 року. ОСОБА_7 ніколи кредит не оформляв онлайн, лише у відділенні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зазвичай за адресою: АДРЕСА_4 . Грошові кошти видавали завжди готівкою, банківської карти останній не надавав. З березня 2022 року ОСОБА_7 змінив абонентський номер НОМЕР_5 , яким користується до сьогоднішнього дня. Крім того, зазначає, що абонентський номер НОМЕР_4 був активний до 2023 року. Також хочу повідомити, що до 2022 року всі заборгованості були сплачені, зобов`язання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

17.04.2025 до її чоловіка зателефонував племінник ОСОБА_8 , який повідомив, що йому о 17:12 год. телефонували представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Швидко гроші) з абонентського номеру НОМЕР_6 та повідомили, що в Григорія відкритий споживчий кредит. ОСОБА_7 здивувався оскільки будь-яких кредитів не оформлював, а ті що були оформленні, всі зобов?язання виконані. ОСОБА_7 зателефонував їй та повідомив ситуацію, яка склалася, на що вона також обурилася, оскільки всі кошти повернули. Оскільки її чоловік ОСОБА_6 військовослужбовцем військової частини НОМЕР_7 за місцем своєї дислокації звернувся у найближче відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Швидко гроші) з метою отримати необхідні документи за допомогою, яких отримали та оформили на його ім?я кредит.

Поспілкувавшись із працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Швидко гроші) йому на електронну адресу надіслали наступні документи: Пропозиція про укладення кредитного договору (кредитної лінії) (оферта); Заявка кредитного договору N?20.03.2025-100001700 (кредитної лінії), який укладений 20.03.2025 о 16:02 год.; Відповідь позичальника про прийняття пропозиції (акцепт) кредитного договору N?20.03.2025-100001700 (кредитної лінії). Крім того, ОСОБА_7 сформував свою кредитну історію. Отримавши всю цю документацію від чоловіка вона за офіційним доручення щодо представлення його інтересів звернулася до правоохоронних органів за допомогою. Також, хоче зазначити, що відповідно до заявки кредитного договору N?20.03.2025-100001700 встановлено, що грошові кошти мали зарахуватися на банківську карту N? НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак дана карта не належить та не належала моєму чоловікові. Сума завданих збитків 25 000 грн.

Таким чином виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку N? НОМЕР_2 належний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , за період часу з 20.03.2025 по дату виконання ухвали, які мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні та полягають в тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаним банківським рахункам, встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити місце переведення у готівку грошових коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом та надасть іншу інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання такої документації та інформації щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку N? НОМЕР_2 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою АДРЕСА_5 , за період часу з 01.06.2025 по дату виконання ухвали надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою АДРЕСА_5 , щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку N? НОМЕР_2 з 20.03.2025 по дату виконання ухвали, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вище вказану інформацію не можливо.

У судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, дізнавач подала до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у їхній відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000342, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення оригіналів та копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 по картковому рахунку N? НОМЕР_2 в період часу з 20.03.2025 по дату виконання ухвали а саме:

-документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку N? НОМЕР_2 в період часу з 20.03.2025 по дату виконання ухвали із повними номерами карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

-платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з карткового рахунку N? НОМЕР_2 в період часу з 20.03.2025 по дату виконання

-ухвали;

-дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з карткового рахунку N? НОМЕР_2 в період часу з 20.03.2025 по дату виконання ухвали; в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття;

-??IP-адрес входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу з 20.03.2025 по дату виконання ухвали;

-??інформацію про оплати комунальних послуг з карткового рахунку N? НОМЕР_2 в період часу з 20.03.2025 по дату виконання ухвали;

-??аудіозаписи звернень по банківській картці N? НОМЕР_2 в період часу з 20.03.2025 по дату виконання ухвали.

-координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20.03.2025.

Виконання ухвали покласти на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_13 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_16 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1