г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/4421/25
Номер провадження 1-кс/213/400/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 серпня 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №6 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0000213 від 21 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК Українипро надання тимчасового доступу до речей та документів,

У С Т А Н О В И В:

18 серпня 2025 року до слідчого судді Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого СВ ВП №6 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0000213 від 21 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК Українипро надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації щодо відкриття рахунку, документів (заяв, анкет на відкриття банківського рахунку, документів ідентифікації особи-користувача рахунку, тощо) що стали підставою для відкриття банківської картки НОМЕР_1 ; 2) інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та/або в інтернет-ресурсі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт- банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції володільця банківської картки НОМЕР_1 ; 3) інформації (виписки) стосовно руху грошових коштів по всім платіжним карткам/рахункам володільця банківської картки НОМЕР_1 на платіжні картки/рахунки з зазначенням контрагентів (з розшифруванням їх повних даних), дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжних карток/рахунків, назву банку емітенту (на яку чи з якої здійснювались перекази); 4) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку/інших банків по всім платіжним карткам/рахункам володільця банківської картки НОМЕР_1 з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси (місця розташування) терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції); 5) інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів зі всіх платіжних карток/рахунків володільця банківської картки НОМЕР_1 на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру; 6) у випадку зняття грошових коштів зі всіх карток/рахунків володільця банківської картки НОМЕР_1 через банкомати або термінали самообслуговування, надати їх ідентифікаційний номер, місце розміщення (адресу), фото, відео з останніх під час проведення вказаних операцій, за період часу з 00.01 годин 18 травня 2025 року по 23.59 годин 15 червня 2025 року, які перебувають у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просить задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судовий розгляд проводився без представника ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

На підставі ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідив надані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню зважаючи на таке.

Так, в провадженні СВ ВП №6 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000213 від 21 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 20 травня 2025 до ВП №6 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з приводу того, що в період часу з 17 травня 2025 року до 20 травня 2025 року невідома особа, шляхом обману, в період дії правового режиму воєнний стан, під приводом заробітку грошових коштів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зловживання довірою останньої заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 165,08 гривень, які остання самостійно перерахувала на банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та банківський рахунок НОМЕР_9 .

В ході досудового розслідування достовірно встановлено, що 19 травня 2025 року о 19:18 потерпіла ОСОБА_4 , здійснила переказ коштів в сумі 8 253,00 грн з банківського рахунку НОМЕР_10 , що належить останній, на банківську картку НОМЕР_5 , з якої в подальшому, а саме 19 травня 2025 року о 21:07 було здійснено переказ коштів в сумі 643,00 грн на банківську картку НОМЕР_1 , яка емітована товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання мотивує тим, що для встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до інформації, яка знаходиться в ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, її отримання можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вона становить охоронювану законом таємницю.

Вказує, що документи, доступ до яких просить надати мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню.

Згідно із ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ Про банки та банківську діяльність від 07 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, тому отримання такої інформації не можливо іншим шляхом, окрім як за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ знаходяться у володінні ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та одержати їх іншим способом, як за ухвалою суду неможливо.

Зважаючи на викладене, враховуючи неможливість отримати документи в інший спосіб, та те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, доступ до яких слідчий просить надати має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до документів ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які містять інформацію, яка відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 159-160, 163-165, 309 КПК України, ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 ЗУ Про банки та банківську діяльність від 07 грудня 2000 року,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №6 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0000213 від 21 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК Українипро надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також за дорученням слідчого в порядку ст. ст. 40-1, 41 КПК України оперуповноваженим СКП відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які містять інформацію а саме:

1) інформації щодо відкриття рахунку, документів (заяв, анкет на відкриття банківського рахунку, документів ідентифікації особи-користувача рахунку, тощо), що стали підставою для відкриття банківської картки НОМЕР_1 ;

2) інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та/або в інтернет-ресурсі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт- банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції володільця банківської картки НОМЕР_1 ;

3) інформації (виписки) стосовно руху грошових коштів по всім платіжним карткам/рахункам володільця банківської картки НОМЕР_1 на платіжні картки/рахунки з зазначенням контрагентів (з розшифруванням їх повних даних), дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжних карток/рахунків, назву банку емітенту (на яку чи з якої здійснювались перекази);

4) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку/інших банків по всім платіжним карткам/рахункам володільця банківської картки НОМЕР_1 з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси (місця розташування) терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

5) інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів зі всіх платіжних карток/рахунків володільця банківської картки НОМЕР_1 на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру;

6) у випадку зняття грошових коштів зі всіх карток/рахунків володільця банківської картки НОМЕР_1 через банкомати або термінали самообслуговування, надати їх ідентифікаційний номер, місце розміщення (адресу), фото, відео з останніх під час проведення вказаних операцій, за період часу з 00.01 годин 18 травня 2025 року по 23.59 годин 15 червня 2025 року, які перебувають у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1