Провадження № 1-кс/592/5802/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000148 від 21.02.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

Дізнавач своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 16.02.2025 близько 20.00 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, розмістивши в соціальній мережі Інтернет на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про надання послуг зі здачі в оренду житла (квартири), з використанням абонентського номеру мобільного телефону: НОМЕР_1 , який було вказано в оголошені, як контактний номер, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 5000,00 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , які остання, як оплату за оренду житла, перерахувала з банківського рахунку картки № НОМЕР_2 , відкритого на її ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на рахунок наданої картки, а саме:

- 17.02.2025 о 16.49 год. грошові кошти у сумі 3500,00 гривень на картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

- 17.02.2025 о 17.00 год. грошові кошти у сумі 1500,00 гривень на картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

але в подальшому послуги не надано та перераховані грошові кошти не повернуто, чим завдано матеріальний збиток на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.02.2025 о 14.49 год. та о 17.00 год. потерпіла ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, перерахувала власні грошові кошти у сумі 3500,00 гривень та у сумі 1500,00 гривень на рахунок НОМЕР_4 з карткою № НОМЕР_3 , який відкрито та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час проведення досудового розслідування 12.03.2025 на підставі постанови прокурора від 24.02.2025 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації по рахунку НОМЕР_4 з карткою № НОМЕР_3 , на який потерпілою було перераховано грошові кошти у сумах 3500,00 гривень і 1500,00 гривень, який відкрито та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно отриманої інформації було встановлено, що 17.02.2025 о 14.49 год. на рахунок НОМЕР_4 з карткою № НОМЕР_3 зараховано грошові кошти у сумі 3500,00 гривень, які 17.02.2025 о 16.57 год. у сумі 1344,00 гривень, без здійснення зняття готівки, перераховано на рахунок картки № НОМЕР_5 , та 17.02.2025 о 16.57.51 год. у складі суми 4156,00 гривень, без здійснення зняття готівки, перераховано на рахунок картки № НОМЕР_6 , та 17.02.2025 о 17.00 год. на рахунок НОМЕР_4 з карткою № НОМЕР_3 зараховано грошові кошти у сумі 1500,00 гривень, які 17.02.2025 о 17.44 год. у складі суми 5212,00 гривень, без здійснення зняття готівки, перераховано на рахунок картки № НОМЕР_7 .

Крім того, під час проведення досудового розслідування згідно рапорту від 19.03.2025 оперуповноваженого 2-го відділу УПК в Закарпатській області ДКП НП України ОСОБА_6 отримано інформацію про рух коштів, які перераховано потерпілою стороною, а саме:

-17.02.2025 о 16.50 год. переказ потерпілою в розмірі 5000,00 грн. на картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

-17.02.2025 о 14.44 год. з картки № НОМЕР_3 відбувся переказ коштів у розмірі 5212,00 грн. на картку № НОМЕР_7 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,

-17.02.2025 о 17.45 год. з картки № НОМЕР_7 відбувся переказ коштів в розмірі 34000,00 грн. на картку № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,

-17.02.2025 о 17.50 год. з картки № НОМЕР_8 відбувся переказ коштів в розмірі 10300,00 гривень на картку № НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,

-18.02.2025 о 09.08 год. з картки № НОМЕР_9 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відбулось зняття коштів у розмірі 20000,00 гривень через банкомат САSU3014, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.02.2025 о 09.08 год. грошові кошти належні потерпілій стороні було знято у складі суми 20000,00 гривень у банкоматі САSU3014, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та належить і обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 .

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якого знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати працівникам Сумського РУП ГУНП в Сумській області: дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ; дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Сумського РУП ГНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Сумського РУП ГНП в Сумській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та/або іншим членам групи в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у регіональному відділенні м. Суми, а саме: до відомостей про фото-, відео- фіксацію з банкомата САSU3014, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 08.00 год. 18.02.2025 по 11.00 год. 18.02.2025, а також відеозаписи з банкоматів, де обслуговувалась картка № НОМЕР_9 , яку відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 17.02.2025 по 19.02.2025 включно.

Строк дії ухвали тридцять діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1