Справа № 592/8642/25
Провадження № 1-кс/592/3683/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що групою слідчих слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 19.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України. 03.08.2021 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про надання послуг №10Пс-МД/2610 по об`єкту «Поточний середній ремонт покриття автомобільної дороги загального користування місцевого значення О190503 Сім`янівка-Дубов`язівка - Курилівка-Сулими-/Р-60/, км 6+200 - км 9+200» (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь). Вартість робіт за вказаним договором складала 18 109 000,00 гривень. Разом з цим, під час досудового розслідування встановлені фактичні обставини, які свідчать про низьку якість дорожнього покриття, невідповідність асфальтобетонної суміші вимогам ДСТУ Б В.2.7-119:2011, вартість якої складає 12 900 136,9 грн. (70% від загальної суми). Не дивлячись на виявлені порушення, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплатило вартість виконаних робіт в повному обсязі, що може утворювати окремі ознаки службової недбалості в діях відповідних службових осіб підприємства та/або Виконавця робіт. Наразі проведеними слідчими (розшуковими) та процесуальними діями встановлено, що в період виконання робіт по поточному середньому ремонту покриття автомобільної дороги загального користування місцевого значення О190503 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " мало діючий договір оренди обладнання, а саме асфальтобетонний завод марки ДС-158, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Окрім цього ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " мало діючий договір поставки №07/05-20 від 07.05.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Предметом вказаного договору були послуги з поставки асфальтобетонної суміші на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". За однією із версій досудового розслідування вказані договори та взаємовідносини суб`єктів господарювання могли мати ознаки фіктивності та удаваності правочинів. З огляду на викладене, оскільки у вказаному кримінальному провадженні досліджуються обставини використання асфальтобетонної суміші низької якості, наразі сторона обвинувачення вважає за необхідно дослідити взаєморозрахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно положень договору №02/1-20 від 02.01.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має відкритий банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код МФО НОМЕР_3 ). Аналогічно згідно положень договору поставки №07/05-20 від 07.05.2020 оплата мала здійснюватися на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код МФО НОМЕР_3 ). Отже, у органу досудового розслідування наразі існує об`єктивна необхідність в отриманні доступу до документів, які містять відомості про банківські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які в своїй сукупності і взаємозв`язку нададуть можливість органу досудового розслідування дослідити та встановити істотні для кримінального провадження факти та обставини. Необхідні стороні обвинувачення документи перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код МФО НОМЕР_3 ), які в своїй сукупності з іншими матеріали досудового розслідування матимуть істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та, як наслідок, можуть бути використані в якості доказів.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

У судове засідання слідча не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, у клопотанні просила справу розглядати без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код МФО НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх належним чином засвідчених копій, як в паперовому, так і цифровому (електронному) вигляді, а саме:

-Документи з відомостями про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по усім наявним банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 по 31.12.2021;

-Анкети-заяви клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

-Правовстановлюючі, статутні та інші документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які надавались Товариством під час відкриття відповідних банківських рахунків;

-Відомості про IP-адреси з яких здійснювалась авторизація у системі дистанційного банківського обслуговування за період з 01.01.2020 по 31.12.2021.

- Документи з відомостями про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по усім наявним банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2020 по 31.12.2021;

-Анкети-заяви клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

-Правовстановлюючі, статутні та інші документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які надавались Товариством під час відкриття відповідних банківських рахунків;

-Відомості про IP-адреси з яких здійснювалась авторизація у системі дистанційного банківського обслуговування за період з 01.01.2020 по 31.12.2021.

Право тимчасового доступу надати слідчим слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області, зокрема: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 та іншим слідчим з групи слідчих № 0000024 від 20.12.2023.

Строк дії ухвали 45 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1