Справа № 487/2354/25
Провадження № 1-кс/487/3250/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.07.2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі капітана Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000010, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив:

04.07.2025 слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 за погодженням з прокурором спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Пвденного регіону ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив розглянути та задовольнити клопотання про про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю без виклику представників сторони, у володінні якої знаходиться інформація. Розкрити банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо осіб, які є клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Надати групі слідчих другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі у кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме відомостей по клієнтам банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: документи по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, відкритих за вказаними номерами рахунків; відомості щодо руху коштів по всіх рахунках в період з 01.01.2025 року по 13.04.2025 (виписки руху грошових коштів); фото/відеофіксацію зняття грошових коштів у банкоматах/терміналах; відомості щодо залишку коштів на всіх рахунках на теперішній час; перелік номерів мобільних операторів зв`язку, які використовувалися як контактні та фінансові номери телефону із зазначенням періоду використання; ІР адреси, які використовувалися під час входу до інтернет банкінгу. Всі вищеперелічені відомості та документи надати у роздрукованому вигляді та електронному вигляді (на електронному носії інформації). Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю терміном на 2 місяці.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документах АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані у якості доказів.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки така інформація перебуває лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Херсоні) ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі, за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 від 11.02.2025, в якому про підозру повідомлено співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 та цивільній особі ОСОБА_13 , у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також збуті психотропних речовин, в особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

В ході проведення досудового розслідування оглянуто оптичний носій CD-R диск вилучений в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів від 13.06.2025 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 24.04.2025 справа №487/2354/25 провадження №1-кс/487/2303/25.

В ході огляду вказаного файлу встановлено, що 01.04.2025 (дата проведення контролю за вчиненням злочину) власником рахунку отримано грошові кошти на суму 4990.00 грн., IBAN-рахунку платника - НОМЕР_3 , призначення платежу - «Отримання переказу коштів на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № 30010001, 30010001, ANATOLIY CHURKIN|KYIV|KYIV|UA, 6012, 01/04/2025, № картки: НОМЕР_4 , 4990.00 UAH.», час здійснення операції «21:39:23».

В подальшому 01.04.2025 з вказаного рахунку також здійснено наступні операції що мають значення для подальшого встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення:

- Зняття готівки за допомогою картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" у терміналах інших банків № PRCWCBC, PWCB, THRASH,DNIPRO,DNIPRO,UA, 6010, 30/03/2025, № картки: НОМЕР_4 , 1300.00 UAH,

- Переказ коштів у сумі 1300 грн. на рахунок НОМЕР_2 , особі « ОСОБА_14 », час здійснення операції «23:50:05».

Тобто в ході проведення тимчасового доступу отримано підтвердження щодо пересилання частини грошових коштів отриманих підозрюваними під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, а саме 01.04.2024 від підозрюваного ОСОБА_12 підозрюваному ОСОБА_13 , який для приймання грошових коштів використовував банківську картку оформлену на рідного брата ОСОБА_15 , та в подальшому пересилання грошових коштів особі « ОСОБА_14 », яка також може бути причетна до збуту психотропної речовини, оскільки час відправлення грошових коштів - «23:50:05» співпадає з часом проведення контролю за вчиненням злочину у першому епізоді який інкримінується ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Відповідно, до даних з сервісу перевірки приналежності IBAN-рахунків ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 належить - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

На теперішній час виникла необхідність у проведення тимчасового доступу до документів (виїмки), що містять банківську таємницю, які використовувались при отриманні неправомірної вигоди, а саме: документів на відкриття карткових рахунків; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків за період з 01.01.2025 по 13.04.2025; IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу; фото матеріали при знятті грошових коштів з банкоматів.

Таким чином, інформація про рух коштів, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дасть можливість в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні підтвердити або спростувати обставини отримання грошових коштів у якості неправомірної вигоди, а також механізм розподілення коштів між учасниками злочину.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі капітана Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі у кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо клієнтІВ банку та рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та паперовому вигляді , а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, відкритих за вказаними номерами банківських карток;

- відомостей щодо руху коштів по всіх рахунках в період з 01.01.2025 року по 13.04.2025 (виписки руху грошових коштів);

- фото/відеофіксації зняття грошових коштів у банкоматах/терміналах;

- відомостей щодо залишку коштів на всіх рахунках на теперішній час;

- переліку номерів мобільних операторів зв`язку, які використовувалися як контактні та фінансові номери телефону із зазначенням періоду використання;

- ІР адрес, які використовувалися під час входу до інтернет банкінгу;

Ухвала дійсна до 08.09.2025 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1