Провадження № 1-кс/686/5524/25
У Х В А Л А
27 травня 2025 року м. Хмельницький
27.05.2025 року слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що близько 10 год 00 хв. 10.05.2025, невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою , зателефонувавши з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом підтвердження зняття коштів за покупку, заволоділа належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 грошовими коштами в розмірі 5400 грн., які знаходились на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що у неї у володінні перебуває банківська картка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 банківський рахунок НОМЕР_3 . 10.05.2025 близько 10:00 год. на її мобільний телефон надійшов дзвінок з невідомого їй номера НОМЕР_1 від невідомої особи, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході розмови вказана особа запитала потерпілу про підтвердження оплати за товар в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що ОСОБА_5 відмовила оскільки, вона не здійснювала жодного замовлення у вище вказаному магазині. В подальшому потерпілій на мобільний телефон почали надходити повідомлення про блокування вище вказаної картки та одразу після цього надійшов телефонний дзвінок з невідомого потерпілій номера НОМЕР_4 від невідомої особи, яка також представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що належна їй банківська картка заблокована. Цього ж дня близько 13:30 год. ОСОБА_5 при перевірці балансу банківської картки виявила, що з належної їй банківської картки 10.05.2025 о 10:01 год. здійснено переказ грошових коштів на невстановлений рахунок в сумі 5400 грн.
Внаслідок вище вказаного, невстановлена особа заволоділа належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 грошовими коштами з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 банківський рахунок НОМЕР_3 , чим завдала майнової шкоди на загальну суму 5400 грн.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей щодо:
інформації про банківський рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
операцій зі зняття чи переказу грошових коштів по відкритому банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , за період часу з 10.05.2025 по 13.05.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;
відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритого банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , за період часу з 10.05.2025 по 13.05.2025, а саме повні анкетні та паспортні дані, місце реєстрації та проживання особи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ;
фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритого банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , за період часу з 10.05.2025 по 13.05.2025, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
у разі перерахунку грошових коштів по відкритому банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 10.05.2025 по 13.05.2025;
з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 10.05.2025 по 13.05.2025 по відкритому банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 .
У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.
В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
інформації про банківський рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
операцій зі зняття чи переказу грошових коштів по відкритому банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , за період часу з 10.05.2025 по 13.05.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;
відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритого банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , за період часу з 10.05.2025 по 13.05.2025, а саме повні анкетні та паспортні дані, місце реєстрації та проживання особи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ;
фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритого банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , за період часу з 10.05.2025 по 13.05.2025, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
у разі перерахунку грошових коштів по відкритому банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 10.05.2025 по 13.05.2025;
з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 10.05.2025 по 13.05.2025 по відкритому банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 .
Ухвала діє по 25 липня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1