Провадження № 1-кс/344/4604/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 червня 2025 року місто Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0002431, внесеного 12 вересня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий за погодженням з прокурором звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що слідчим відділом Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження №0002431 від 12 вересня 2024 року, в якому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи мету незаконного збагачення, розуміючи, діючі на території України правові обмеження встановлені Законом України «Про правовий режим воєнного стану», вчинили дії спрямовані на організацію незаконного переправлення через державний кордон України чоловіків, з числа громадян України, віком від 18 до 60 років.

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, шляхом надання вказівок, засобів пересування а також усунення можливих перешкод, за грошову нагороду у розмірі 10000 доларів США яку отримали у ОСОБА_7 , організували незаконне переправлення останнього через державний кордон України, супроводження його до державного кордону між Україною та Румунською Республікою, при цьому оминаючи встановлені блокпости, з метою уникнення викриття їхніх протиправних дій працівниками правоохоронних органів, де ОСОБА_7 у період з 07.10.2024 по 11.10.2024, пішою ходою незаконно перетнув державний кордон України.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, шляхом надання вказівок, засобів пересування а також усунення можливих перешкод, за грошову нагороду у розмірі 10000 доларів США з кожного, яку отримали у ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , організували незаконне переправлення останніх через державний кордон України, супроводження його до державного кордону між Україною та Румунською Республікою, при цьому оминаючи встановлені блокпости, з метою уникнення викриття їхніх протиправних дій працівниками правоохоронних органів, де ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у період з 02.11.2024 по 04.11.2024, пішою ходою незаконно перетнули державний кордон України.

Як наслідок, 19.06.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Також проведеними оперативно-розшуковими заходами та негласними слідчими (розшуковими) діями було встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_1 , підшукував осіб, які підлягають мобілізації під час дії воєнного стану, з метою їх подальшого переправлення через державного кордону України. В рамках проведення НСРД було встановлено, що ОСОБА_10 та ОСОБА_5 неодноразово проводили зустрічі, на яких обговорювали питання по`вязані з незаконним перетином державного кордону України. ОСОБА_10 знаходив людей, які бажають незаконно перетнути державного кордону та надавав цю інформацію ОСОБА_5 .

Під час проведення досудового розслідування, 19.06.2025 по місцю проживання та реєстрації ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 17.06.2025 по справі № 344/10614/25, було проведено санкціонований обшук, в ході якого було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон ОСОБА_10 марки «Samsung», ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 .

- грошові кошти в сумі 7500 доларів США ? купюри номіналом по 100 доларів США в кількості 75 штук із серійними номерами: LB58852261N, PH41316116A, PI06387163B, PI06387198B, PE18054566K, ML69380907B, LA42727078B, PB43656521D, MB48642955A, PB89869379A, ME36448581A, JG05630134A, LB15394467W, LK80796235E, LB50918339G, PE96486443C, PE66493267A, LB07036968D, LB42102545S, LB42380661W, LB09621292C, PB89428972B, QE38851768A, LF17534793F, LB28166415P, MB90896464K, PG32225003D, MK37678304A, HK97557097B, LC41186303B, QG44394495A, PA20430726B, PE19200531D, PF74384512I, PH08695320A, LE78135101E, PF95939719E, PB75099606 PF73363610B, PB39582553B, PB78141966B QH42322762A, PL69021574D LB06102412B L31762331S PB37377288B, LB00383224C PG17075418D PI06387287B PF29548738E PE46356762E KB73735743F ML29645684C ML48194510A PH20100069B ML32735018E MK19258032A LK30459588E MB88591764B QC15623768A LB62193257G LE66994472E PF92045620E PB37376198B QI16878831A LB82038231E PB02121045C MF75994193E PF09417818L PB04499905S LB88495978H LG29449134A HI06387232B PG32764454B та одна купюра номіналом 1 (один) долар США із серійним номером СТ85798455.

Того ж дня 19.06.2025 вищезазначені предмети, які були виявлені та вилучені під час проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_10 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0002431 від 12 вересня 2024 року.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження накладення арешту на майно може призвести до його можливого приховування, пошкодження, зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню. Метою накладення арешту на вищезазначені предмети, є збереження речових доказів. Підставою накладення арешту на вказане майно є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Прокурор та слідчий у судове засідання не прибули.

Слідчий до суду надала заяву, відповідно до якої просить клопотання про арешт майна слухати без її участі, вимоги клопотання підтримує, просить задовольнити.

Особа, у якої вилучено майно, до суду не прибув, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши подане клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Частина перша статті 131 Кримінального процесуального кодексу України передбачає, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до пункту 7 частини другої статті 131 Кримінального процесуального кодексу України, заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Частина перша статті 170 Кримінального процесуального кодексу України передбачає, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно частини другої статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності з вимогами абзацу першого частини третьої статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною першою статті 98 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження №0002431 від 12 вересня 2024 року, в якому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Постановою слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 від 19 червня 2025 року мобільний телефон ОСОБА_10 марки «Samsung», ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 ; - грошові кошти в сумі 7500 доларів США ? купюри номіналом по 100 доларів США в кількості 75 штук із серійними номерами: LB58852261N, PH41316116A, PI06387163B, PI06387198B, PE18054566K, ML69380907B, LA42727078B, PB43656521D, MB48642955A, PB89869379A, ME36448581A, JG05630134A, LB15394467W, LK80796235E, LB50918339G, PE96486443C, PE66493267A, LB07036968D, LB42102545S, LB42380661W, LB09621292C, PB89428972B, QE38851768A, LF17534793F, LB28166415P, MB90896464K, PG32225003D, MK37678304A, HK97557097B, LC41186303B, QG44394495A, PA20430726B, PE19200531D, PF74384512I, PH08695320A, LE78135101E, PF95939719E, PB75099606 PF73363610B, PB39582553B, PB78141966B QH42322762A, PL69021574D LB06102412B L31762331S PB37377288B, LB00383224C PG17075418D PI06387287B PF29548738E PE46356762E KB73735743F ML29645684C ML48194510A PH20100069B ML32735018E MK19258032A LK30459588E MB88591764B QC15623768A LB62193257G LE66994472E PF92045620E PB37376198B QI16878831A LB82038231E PB02121045C MF75994193E PF09417818L PB04499905S LB88495978H LG29449134A HI06387232B PG32764454B та одна купюра номіналом 1 (один) долар США із серійним номером СТ85798455, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0002431 та передано до камери зберігання речових доказів Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

Встановлено, що слідчий звернулася з вказаним клопотанням, що відповідає вимогам статті 171 Кримінального процесуального кодексу України, та у строк, встановлений частиною п`ятою статті 171 Кримінального процесуального кодексу України.

Стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні речі можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 Кримінального процесуального кодексу України.

Отже, на підставі вищенаведеного та враховуючи наявність правових підстав для задоволення клопотання, з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, визначених частиною одинадцятою статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, зокрема, таких як можливе приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна, існує сукупність підстав вважати, що дані речі в подальшому можуть мати доказове значення під час досудового розслідування та могли зберегти на собі сліди злочину або містять інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю, що клопотання слід задовольнити у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 376, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на предмети, які 19.06.2025 були виявлені та вилучені під час проведення санкціонованого обшуку по місцю проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , до його скасування у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку, а саме:

- мобільний телефон ОСОБА_10 марки «Samsung», ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 .

- грошові кошти в сумі 7500 доларів США ? купюри номіналом по 100 доларів США в кількості 75 штук із серійними номерами: LB58852261N, PH41316116A, PI06387163B, PI06387198B, PE18054566K, ML69380907B, LA42727078B, PB43656521D, MB48642955A, PB89869379A, ME36448581A, JG05630134A, LB15394467W, LK80796235E, LB50918339G, PE96486443C, PE66493267A, LB07036968D, LB42102545S, LB42380661W, LB09621292C, PB89428972B, QE38851768A, LF17534793F, LB28166415P, MB90896464K, PG32225003D, MK37678304A, HK97557097B, LC41186303B, QG44394495A, PA20430726B, PE19200531D, PF74384512I, PH08695320A, LE78135101E, PF95939719E, PB75099606 PF73363610B, PB39582553B, PB78141966B QH42322762A, PL69021574D LB06102412B L31762331S PB37377288B, LB00383224C PG17075418D PI06387287B PF29548738E PE46356762E KB73735743F ML29645684C ML48194510A PH20100069B ML32735018E MK19258032A LK30459588E MB88591764B QC15623768A LB62193257G LE66994472E PF92045620E PB37376198B QI16878831A LB82038231E PB02121045C MF75994193E PF09417818L PB04499905S LB88495978H LG29449134A HI06387232B PG32764454B та одна купюра номіналом 1 (один) долар США із серійним номером СТ85798455.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1