Справа № 173/2092/25
Провадження №1-кс/173/316/2025
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

18 серпня 2025 року м. Верхньодніпровськ

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 05.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08 серпня 2025 року до Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 05.08.2025 року до ЧЧ ВП № 3 Кам`янського РУП від о/у СКП ОСОБА_5 надійшли матеріали перевірки за заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що спілкуючись із матір`ю ОСОБА_7 , яка перебуває за кордоном України у м. Дрезден (Німеччина), мати вирішила переказати останній у якості допомоги грошові кошти у сумі 455 доларів США, для чого звернулася до ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повинен був допомогти у перерахуванні грошових коштів у іноземній валюті на рахунок ОСОБА_6 . В подальшому ОСОБА_8 у соц. мережі «Telegram» заявниці було надано нібито представника банку ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка в ході листування у мережі «Telegram» повідомила заявниці, що для перерахування грошових коштів у іноземній валюті у сумі 455 доларів США, заявниці треба перерахувати грошові кошти у гривнях для оплати послуг банку, та останньою було надано банківську картку НОМЕР_1 на яку заявниця самостійно добровільно перерахувала грошові кошти у сумі 3 840 грн та 5 400 грн в загальній сумі 9 240 грн. Після чого грошовий переказ у сумі 455 доларів США заявниці до теперішнього часу не надійшов, грошові кошти за послуги переказу банку заявниці не повернуто. (ЖЄО № 9089).

За даним фактом сектором дізнання відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області 05.08.2025 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснила, що 14.07.2025 року, спілкуючись зі своєю матір`ю, ОСОБА_7 , яка перебуває за кордоном України у м. Дрезден, Німеччина, вирішила переказати їй у якості допомоги грошові кошти у сумі 455 доларів США, для чого звернулася до невідомої потерпілій особі на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повинен був допомогти у перерахуванні грошових коштів у іноземній валюті на рахунок потерпілої ОСОБА_6 . В подальшому ОСОБА_8 у соц. мережі «Telegram» надав потерпілій ОСОБА_6 представника банку, особу на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка під час листування з потерпілою у мережі «Telegram» повідомила, що для перерахування грошових коштів у іноземній валюті, а саме у сумі 455 доларів США, потерпілій необхідно перерахувати грошові кошти у гривнях, для оплати послуг банку. Також для здійснення вказаної операції, ОСОБА_9 надала банківську картку № НОМЕР_1 , на яку потерпіла самостійно, добровільно, перерахувала власні грошові кошти у сумі 3 840 грн. та 5 400 грн., в загальній сумі 9 240 грн. Після цього, грошовий переказ у сумі 455 доларів США потерпілій до теперішнього часу не надійшов, грошові кошти за послуги переказу банку потерпілій не повернуто.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, яка знаходиться в працівників АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб у зв`язку з чим дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Посилання стороною кримінального провадження в клопотанні на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів повинне бути не формальним, а достатнім чином обґрунтованим. З наданого в клопотанні обґрунтування слідчий суддя не вбачає існування такої загрози зміни або знищення інформації та документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отже клопотання в цій частині є необґрунтованим.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, направили на адресу суду клопотання в якому просили справу розглядати без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення судового розгляду до суду не надав.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000055 від 05.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000055 від 05.08.2025 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах клопотання є достатньо підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, клопотання підлягає частковому задоволенню з можливістю надання тимчасового доступу.

При цьому, беручи до уваги, що в клопотанні зазначено датою переказу коштів 16.07.2025 року, а в середньому банківські операції в Україні здійснюються протягом трьох робочих днів, слідчий суддя вважає необхідним обмежити доступ до інформації та надати доступ до банківської інформації по 22.07.2025 р.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити частково клопотання дізнавача СД ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 05.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Надати начальнику СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ; дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів банківського обороту які належатьАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме:

- інформацію про власника банківської картки НОМЕР_1 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 16.07.2025 року по 00:00 год. 22.07.2025 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 16.07.2025 року по 00:00 год. 22.07.2025 року;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки, електронні гаманці тощо), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з № НОМЕР_1 з 00:00 год. 16.07.2025 року по 00:00 год. 22.07.2025 року;

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 16.07.2025 року по 00:00 год. 22.07.2025 року;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «GooglePay», «ApplePay».

Строк дії ухвали встановити до 18 жовтня 2025 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1-кс/173/316/25, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1