СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5268/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000402 від 27.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

22.08.2025 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , та становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управління Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000402 від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи службовим становищем з метою отримання прибутку для себе та інших осіб здійснюють розтрату коштів територіальної громади міста.

Встановлено, що 25.03.2013 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі міського голови ОСОБА_4 (Концесієдавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 (Концесіонер). Згідно вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримали виключне право здійснювати управління (експлуатацію) об`єкта концесії з метою задоволення потреб у сфері централізованого водопостачання та водовідведення на території визначеній договором, а саме:

- м. Біла Церква (водопостачання та водовідведення);

- Білоцерківський район, нп. Селекційна станція (водопостачання);

- Білоцерківський район, смт. Терезине (водовідведення);

- Білоцерківський район, с. Фурси (водовідведення).

Об`єктом договору являється майновий комплекс, що забезпечує вироблення (створення) відповідної продукції (послуг) у сфері водопостачання та водовідведення для задоволення потреб в послугах якісного і надійного водопостачання та водовідведення.

Метою укладання вищевказаного договору відповідно до інформації з відкритих джерел ( ІНФОРМАЦІЯ_6 є отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прибутки та створення модернізації обладнання за допомогою якого здійснюється централізоване водопостачання та водовідведення.

У ході виконання доручення оперативними працівниками встановлено, що під час надання послуг з централізованого водопостачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює заходи стосовно знезараження питної води з використанням гіпохлориту натрія та у деяких випадках рідкого хлору. Відповідно до умов Концесійного договору реагенти повинні бути вітчизняного походження.

У ході аналізу господарської діяльності у 2024 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєструвало податкових накладних від постачальника рідкого хлору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у кількості 132 тони (за ціною від 69 999 - 75 000 грн. за тону) на загальну суму 9,6 млн. грн. з ПДВ. У період 2025 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєструвало податкових накладних від того ж самого постачальника рідкого хлору у кількості 25 тони (за ціною 75 000 грн. за тону) на загальну суму 1,5 млн. грн. з ПДВ. Загальна сума перерахованих коштів за придбання рідкого хлору за період 2024-2025 років становить 11,1 млн. грн. з ПДВ у кількості 157 тон.

Подальшим аналізом встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у 2024 році імпортувало рідкого хлору з Європи у кількості 113,4 тони (за ціною 28 519 грн. за тону) на загальну суму 3,2 млн. грн. (без урахування митних платежів). Також було зареєстроване придбання рідного хлору від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 у кількості 18,2 тони (за ціною від 69 999 грн. за тону) на загальну суму 1,2 млн. грн. з ПДВ. У 2025 році імпортувало рідкого хлору з Європи у кількості 25,2 тони (за ціною 29 141 грн. за тону) на загальну суму 734 тис. грн. (без урахування митних платежів). Встановлено, що імпорт вказаного товару здійснювався у вказаний період через Відділ митного оформлення № 1 МП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_1 , брокерські послуги надавало Дочірнє Підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

З оперативною інформацією встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідно до інформації з фінансової звітності за 2024 рік мало дохід від проведених господарських операцій на суму 8 млн. грн. з яких не отримало чистий прибуток, та зазнало збитків суму понад 426 тис. грн. Також встановлено, що на підприємстві зареєстрований 1 працівник.

Крім цього, 05.06.2025 до ІНФОРМАЦІЯ_11 скеровано запит у порядку ст. 93 КПК України, з приводу надання належним чином завірених копій документів на підставі яких проведено конкурс з метою укладення договору Концесії.

12.06.2025 отримано відповідь на вказаний запит до якого долучено відповідні документи, в ході опрацювання яких встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення також можуть бути причетні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

В ході виконання доручення оперативними працівниками УСР в Київській області ДСР НП України, встановлено банківські рахунки підприємств, службові особи яких можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_9 840-ДОЛАР США10.09.2024
НОМЕР_10 ІНФОРМАЦІЯ_15 (ел. адм. подат.)НОМЕР_11 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ24.12.2014
НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_12 978-ЄВРО10.09.2024
НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_13 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ10.09.2024
НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_14 840-ДОЛАР США10.09.2024
НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_15 978-ЄВРО10.09.2024

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження фактів перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо відомостей про: документів про рух грошових коштів по рахунку у друкованому та електронному вигляді (бажано у форматі Exel) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти, номер рахунку контрагента та код банку контрагента), у період з моменту відкриття рахунку до моменту виконання ухвали про тимчасовий доступ, які відкриті у банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_16 , та становлять банківську таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_16 , та становлять банківську таємницю, та становлять банківську таємницю.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_16 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_17 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 та розкрити банківську таємницю, і вилучити документи про рух грошових коштів по рахунку у друкованому та електронному вигляді (бажано у форматі Exel) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти, номер рахунку контрагента та код банку контрагента), у період з моменту відкриття рахунку до моменту виконання ухвали про тимчасовий доступ, по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 :

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_9 840-ДОЛАР США10.09.2024
НОМЕР_10 ІНФОРМАЦІЯ_15 (ел. адм. подат.)НОМЕР_11 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ24.12.2014
НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_12 978-ЄВРО10.09.2024
НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_13 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ10.09.2024
НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_14 840-ДОЛАР США10.09.2024
НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_15 978-ЄВРО10.09.2024

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1