Єдиний унікальний номер 341/723/25
Номер провадження 1-кс/341/246/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2025 року місто Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, подане у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 09.04.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

28 квітня 2025 року слідчий СВ поліції №3 (м. Галич) ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 09.04.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України. Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за 0000068 від 09.04.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.

Досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні установлено, що 08.04.2025 до ВП № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківської області, із протокол-заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , військовослужбовець в/ч НОМЕР_1 , перебуває на посаді командира відділення звання старший сержант, тел. НОМЕР_2 про те, що у період часу з 20.03.2025 по 23.03.2025, перебуваючи на лікуванні у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_2 особа на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , військовослужбовець ЗСУ, в/ч НОМЕР_3 , солдат, житель с. Стародубівка, Маріупольського району, Донецької області, здійснив крадіжку грошей шляхом переказу коштів з банківської картки заявника емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на картку ОСОБА_6 , емітовану у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 грошові кошти на загальну суму 82369 грн., та на банківську картку емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 54613 грн.

Згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що у зв`язку із отриманими пораненнями 01.03.2025 під час бойових дій він перебував на лікуванні з 05.03.2025 по 08.03.2025 у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у період часу з 8.03.2025 по 14.03.2025 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у період часу з 14.03.2025 по 25.03.2025. КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За ввесь час проходження служби йому здійснювалось нарахування зарплати на банківську картку емітовану у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 (повний номер картки у нього відсутній) рахунок НОМЕР_8 .

Перебуваючи у м. Жашків, Черкаської області, 22.03.2025 на його рахунок надійшла зарплата у сумі 100 000 грн, частну з яких він мав перерахувати сестрі. Однак 24.03.2025 коли він намагався розрахуватись у магазині картою, на рахунку виявилось недостатньо коштів.

Коли ОСОБА_5 перебував за місцем свого проживання 08.04.2025 вирішив направитись у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де, йому надали виписку по рахунку за період часу з 01.03.2025 по 31.03.2025, при цьому заблокували стару карту та надали нову. Під час спілкування із працівником банку, ОСОБА_5 стало відомо про те, що з його карти здійснювались неодноразові перекази коштів громадянину на прізвище « ОСОБА_7 » на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 та банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка теж належить ОСОБА_6 № НОМЕР_10 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримана в ході проведення цієї слідчої дії інформація може мати суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні відповідно до вимог Глави 20 КПК України, зокрема щодо підтвердження або спростування причетності ОСОБА_6 до вчинення вищевказаної протиправної дії.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

В судове засіданні слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд справи без його участі.

Згідно з частиною 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Тому доцільно розглянути клопотання слідчого з викликом особи, у володінні якої знаходяться речі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, проте належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи, заяв і клопотань не поступало.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду цього клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація.

Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно з частиною першою статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, встановлено, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 09.04.2025 за №0000068, стосовно описаних подій, зареєстрованому за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження відповідно до частин 5, 6 статті 163 КПК України доведено, що інформація та документи, які вказані у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і вони як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення причетності чи непричетності осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України. Тобто сторона кримінального провадження, яка звернулась із цим клопотанням, поза розумним сумнівом довела необхідність отримання тимчасового доступу до матеріалів та документів, зазначених у ньому.

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації і документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 9, 131-132, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано Франківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим у слідчій групі: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку

№ НОМЕР_9 емітованого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_9 , емітованого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, та повних реквізитів банківської картки на яку здійснювались перекази коштів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 15:30 год. 01.03.2025 по 12:00 год. 08.04.2025;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з використанням якого здійснювалось обслуговування по картковому рахунку № НОМЕР_9 , за період часу з 15:30 год. 01.03.2025 по 12:00 год. 08.04.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з використанням якого здійснювалось обслуговування по картковому рахунку № НОМЕР_9 , за період часу з 15:30 год. 01.03.2025 по 12:00 год. 08.04.2025;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку № НОМЕР_9 , які відкрито у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 15:30 год. 01.03.2025 по 12:00 год. 08.04.2025;

з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації у структурному підрозділі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені статті 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_12