Справа № 216/1685/25
провадження 1-кс/216/1955/25
УХВАЛА

іменем України

27 серпня 2025 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0002220 від 22.10.2024, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И ЛА :

І. Суть клопотання

1.1. До слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме:

-рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів.

-первинні банківські документи у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по картковим рахункам.

-інформацію отриману банком під час обслуговування по картковим рахункам, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

-первинні документи при оформленні банківських карток, рахунків, тощо.

-данні систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи.

-ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по картковим рахункам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру судових розслідувань за № 0002220 від 22.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.115, ч.4 ст.185, ч.4 ст.191 КК України.

А саме в одне провадження було об`єднано кримінальні провадження такі як: № 0002220 від 22.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, за фактом: 22.10.2024 до чергової частини Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в нього з рідною сестрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з травня 2024 втрачено зв`язок, за місцем свого мешкання та реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 - ОСОБА_5 не з`являлась. Місце знаходження останньої йому не відомо.

№ 0000383 від 07.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 звернувся з письмовою заявою про те, що невстановлені особи, за допомогою банківської картки його безвісти зниклої сестри ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 08.10.2024 по 11.12.2024 таємно викрали грошові кошти. Сума збитків та обставини з`ясовуються.

№0001511 від 03.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом: 03.07.2025 до СВ Криворізького РУП надійшли матеріали згідно яких, в період дії воєнного стану, посадовими особами КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДОР було здійснено розтрату грошових коштів, шляхом забезпечення проживання осіб без належного оформлення та поміщення до інтернату.

В ході проведення досудового розслідування до СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з ВКП КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт, на виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, згідно якого в ході проведення оперативнорозшукових заходів, було встановлено, що ОСОБА_5 перебувала на лікуванні в КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Дніпровської обласної ради, розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з діагнозом шизофренія, параноїдальної форми та остання в травні 2024 року покинула зазначений медичний заклад. До теперішнього часу за місцем проживання не з`являлась, місце знаходження останньої не відомо. Також встановлено, що ОСОБА_5 28 серпня 2024 року, перебуваючи в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_3 , здійснила оформлення пенсійної карти для виплат на власне ім`я, при оформлені якої нею була зазначена як адреса мешкання, адреса КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_4 , та в подальшому з карти ОСОБА_5 відбувались зняття грошових коштів в банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Кривого Рогу, не ОСОБА_5 а іншими особами, про що з письмовою заявою звернувся брат зниклої безвісті ОСОБА_5 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківськими картами підопічних (пацієнтів) КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які перебувають під постійною опікою, в періодичні більшості користуються колишні та діючі працівники та посадові особи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме отримують грошові кошти в банкоматах міста та в подальшому не передають власникам.

В ході подальшого проведення досудового розслідування та оперативним шляхом, під час виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, згідно відповіді КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що в зазначеному інтернаті, під постійною опікою перебувають 359 осіб, більша частина з яких є власниками банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та інших банківських установ, та які є підопічними КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які в наслідок похилого віку та хронічних психічних захворювань не мають можливості в повній мірі самостійно користуватись всіма банківськими послугами та використовувати банківські картки.

У зв`язку з вищевикладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, котра зберігається у документах, котрими володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме у отриманні інформації, котра містить відомості по банківським карткам ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , № НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , № НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , № НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , № НОМЕР_4 , у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", рух грошових коштів, відомості про операції та транзакції по даним рахункам та кінцевих отримувачів грошових коштів, відомостей про місце та час введення пін-коду від вказаних карток, а також фото-відео матеріалів (за наявності) з банкоматів вказаної банківської установи під час зняття грошових коштів у банкоматах вказаної банківської установи.

Необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтував потребою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

2.1. Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

2.2. Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

3.2. Правове регулювання

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

3.3. Оцінка слідчого судді

На підтвердження наведених у клопотанні обставин слідчий надав копії наступних документів:

-Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_10 ;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_11 ;

-Копії документів з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні слідчого, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115, ч.4 ст.185, ч.4 ст.191 КК України.

Слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, які містяться в документах до яких слідчий просить надати доступ мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Отримані відомості можуть бути використані як докази, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Факт перебування зазначених у клопотанні відомостей щодо у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " підтверджується матеріалами клопотання.

Разом з тим, слідчий в клопотанні просить надати право тимчасового прокурорам, що входять до групи прокурорів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відсутність в клопотанні та доданих до нього документах відповідних відомостей щодо повного ім`я та по батькові унеможливлює задоволення клопотання в цій частині

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя.

П О С Т А Н О В И Л А :

1. Клопотання слідчого задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_5 , із можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копії документів у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації (СD-R або DVD-R диск), а саме до документів, котрі містять відомості банківської інформації відносно по всім рахункам відкритим на ім`я:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ;

-рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів.

-первинні банківські документи у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по картковим рахункам.

-інформацію отриману банком під час обслуговування по картковим рахункам, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

-первинні документи при оформленні банківських карток, рахунків, тощо.

-данні систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи.

-ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по картковим рахункам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

Вищезазначену інформацію надати з часу відкриття рахунків по строк винесення ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять вищенаведені відомості.

3. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 27 жовтня 2025 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14