Справа №766/8584/25
н/п 1-кс/766/5318/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.07.2025 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у провадженні заступника начальника СВ Відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000564 від 23.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати заступнику начальника СВ відділу поліції № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , іншим слідчим включеним до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з метою її вилучення, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо з`єднання абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , з іншими абонентами за період часу з 00:01 год. 30.04.2021 по 23:00 год. 23.06.2025.

Зобов`язати оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказану інформацію на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:

-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

-Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

-Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б) з адресами розташування та номерами базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів Б, з вказаними вище абонентськими номерами.

-За наявності контактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Інформацію надати в електронному або друкованому вигляді.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що встановлення фактів з`єднання абонентських номерів з іншими особами за допомогою телефону має суттєве значення для встановлення істини при розслідуванні матеріалів досудового розслідування та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, може свідчити про їх змову, в зв`язку з тим, що при їх допитах, свідки вказують про те, що вони між собою незнайомі, що може свідчити про їх неправдиві покази. Відомості, що містяться у документах оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку про абонентів, зв`язок, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, маршрут передавання по вказаним абонентським номерам можуть бути використані в якості доказів у матеріалах досудового розслідування.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області 22.05.2025 року ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно повідомлення про підозру у грудні 2021 року у ОСОБА_15 виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах.

Так, ОСОБА_15 задля реалізації свого злочинного умислу та досягнення своєї злочинної мети незаконного збагачення при скоєнні злочину проти власності, розробив злочинний план, відповідно до умов якого, використовуючи підроблені документи, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами заволодів чужим майном грошовими коштами державного бюджету та обласного бюджету Херсонської області за наступних обставин.

ОСОБА_15 відповідно до рішення №1 від 14.04.2021 Єдиного учасника та наказу про призначення №5к від 15.04.2021 в період з 15.04.2021 по теперішній час обіймає посаду директора, а також є єдиним учасником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , яке зареєстровано 30.03.2016 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 за №0062524.

Юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , основний вид діяльності 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель.

Відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », затвердженого рішенням №1 від 14.04.2021 Єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вищим органом управління Товариства є Загальні збори учасників Товариства, виконавчим органом товариства є одноосібний Директор Товариства.

Відповідно до п.п. 4.1 4.12 розділу 4 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виконавчий орган товариства:

- здійснює управління поточною діяльністю товариства;

- до компетенції виконавчого органу товариства належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать виключної компетенції загальних зборів учасників;

- виконавчий орган товариства підзвітний загальним зборам учасників та організовує виконання їхніх рішень;

- виконавчий орган товариства є одноосібним. Назвою одноосібного виконавчого органу є «директор».

- директор товариства може діяти від імені товариства без довіреності.

- договір, що укладається з виконавчим органом товариства, від імені підписує особа, уповноважена на таке підписання загальними зборами учасників товариства;

- повноваження одноосібного виконавчого органу можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового одноосібного виконавчого органу або тимчасових виконувачів його обов`язків. У разі припинення повноважень одноосібного виконавчого органу договір із цією особою вважається припиненим;

- виконавчий орган товариства повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства;

- виконавчий орган товариства несе відповідальність перед товариством за збитки, заподіяні товариству їхніми винними діями або бездіяльністю. Виконавчий орган товариства звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини;

- відповідальність виконавчого органу перед товариством відповідно є солідарною;

- учасник товариства може здійснювати свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним виконавчий орган.

ОСОБА_15 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виконуючи організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарські функції, відповідно до ч.3 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV є відповідальним за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах.

Відповідно до довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 №336 від 29.12.2004, який є нормативним документом, обов`язковим з питань управління персоналом на підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності та видів економічної діяльності, до обов`язків ОСОБА_15 , як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », входить керування виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю підприємства, окрім того, він відповідає за наслідки прийнятих рішень, а також фінансово-господарські результати його діяльності. Забезпечує виконання підприємством усіх зобов`язань перед державним та місцевим бюджетами.

Таким чином, ОСОБА_15 ,, обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виконуючи функції, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов`язків, з 15.04.2021 по теперішній час, є службовою особою вказаного товариства.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України ОСОБА_15 є службовою особою у зв`язку з виконанням вищезазначених функцій.

Так, ОСОБА_15 , перебуваючи у невстановленому місті та у невстановлений час, але не пізніше 14.04.2021 дізнався, що ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на онлайн-платформі електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 » оприлюднив оголошення про проведення процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 , предметом якої є: «Науково-проектна документація ІНФОРМАЦІЯ_9 (охоронний №230057, 4-Хр) Пам`ятка історії місцевого значення (охоронний № 29) ІНФОРМАЦІЯ_10 (колишня ІНФОРМАЦІЯ_11 ) АДРЕСА_3 . Реставрація та пристосування» (СРV за ДК 021:20-7: Капітальний ремонт і реставрація).

Для забезпечення участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вищевказаній закупівлі ОСОБА_15 , будучи єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 20.04.2021, перебуваючи у місті Одеса прийняв рішення №004 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким надав згоду на вчинення значних правочинів директору товариства протягом календарного року, а саме дозволити директору товариства взяти участь у публічній закупівлі на предмет: «Науково-проектна документація ІНФОРМАЦІЯ_9 (охоронний №230057, 4-Хр) Пам`ятка історії місцевого значення (охоронний № 29) ІНФОРМАЦІЯ_10 (колишня ІНФОРМАЦІЯ_11 ) АДРЕСА_3 . Реставрація та пристосування» (СРV за ДК 021:20-7: Капітальний ремонт і реставрація) код закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 , а в разі перемоги в закупівлі укласти договір з ІНФОРМАЦІЯ_6 , на суму 95 101 337,00 гривень.

У подальшому для забезпечення участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вищевказаній тендерній закупівлі ОСОБА_15 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, подав через електронну систему публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 » тендерну пропозицію та відповідні документи у її складі 30.04.2021 у період з 17 год 10 хв. по 17 год 22 хв, підписавши їх електронно-цифровим підписом від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_15 .

Відповідно до Протоколу розкриття тендерних пропозицій/пропозицій № ІНФОРМАЦІЯ_8 від 06.05.2021, у конкурсних торгах тендерні пропозиції надійшли від двох учасників: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з запропонованою ціною 85 877 534 грн, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з запропонованою ціною 94 648 501 грн.

За результатами проведеної процедури закупівлі, відповідно до протоколу № 30 від 21.05.2021 засідання тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо розгляду тендерних пропозицій на закупівлю робіт ДСТУ БД. 1.1-1:2013 «Науково-проектна документація ІНФОРМАЦІЯ_9 (охоронний №230057, 4-Хр) Пам`ятка історії місцевого значення (охоронний № 29) ІНФОРМАЦІЯ_10 (колишня ІНФОРМАЦІЯ_11 ) АДРЕСА_3 . Реставрація та пристосування» (СРV за ДК 021:20-7: Капітальний ремонт і реставрація)» вирішено направити повідомлення про намір укласти договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на суму 94 648 201,82 грн з ПДВ в порядку та в терміни, встановлені Законом України «Про публічні закупівлі».

У подальшому, на виконання вказаного протоколу тендерного комітету № 30 від 21.05.2021 ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі директора ОСОБА_16 (далі Замовник) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_15 , укладено договір на закупівлю робіт № 5-П від 10.06.2021, предметом якого стало виконання робіт на об`єкті: «Науково-проектна документація ІНФОРМАЦІЯ_9 (охоронний №230057, 4-Хр) Пам`ятка історії місцевого значення (охоронний № 29) ІНФОРМАЦІЯ_10 (колишня ІНФОРМАЦІЯ_11 ) АДРЕСА_3 . Реставрація та пристосування» (СРV за ДК 021:20-7: Капітальний ремонт і реставрація)».

Силами та засобами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з липня по грудень 2021 року, частково виконано будівельні роботи із будівництва передбачені договором №5-П від 10.06.2021, на загальну суму 4143077,66 гривень.

Так, реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_15 , будучи службовою особою директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 22.12.2021, 24.12.2021, 28.12.2021, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами державного бюджету та обласного бюджету Херсонської області, шляхом зловживання службовим становищем та шляхом службового підроблення, достовірно знаючи, що вартість та об`єми фактично виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договору №5-П від 10.06.2021, на проведення робіт по об`єкту: «Науково-проектна документація ІНФОРМАЦІЯ_9 (охоронний №230057, 4-Хр) Пам`ятка історії місцевого значення (охоронний № 29) ІНФОРМАЦІЯ_10 (колишня ІНФОРМАЦІЯ_11 ) АДРЕСА_3 . Реставрація та пристосування» (СРV за ДК 021:20-7: Капітальний ремонт і реставрація)», не відповідають вартості та об`ємам робіт, зазначених у кошторисній частині договору, вніс завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт Форми №КБ-2в №1 та №2 від 22.12.2021, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати Форми №КБ-3 №1 та №2 від 22.12.2021, також до акту приймання виконаних будівельних робіт Форми №КБ-2в №3 від 24.12.2021, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати Форми №КБ-3 №3 від 24.12.2021, до акту приймання виконаних будівельних робіт Форми №КБ-2в №4 від 28.12.2021, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати Форми №КБ-3 №4 від 28.12.2021.

ОСОБА_15 надав вказані акти відповідно 22.12.2021, 24.12.2021, 28.12.2021 невстановленій службовій особі ІНФОРМАЦІЯ_6 для подальшого подання їх до органів ІНФОРМАЦІЯ_13 з метою отримання коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не маючи наміру в повному обсязі виконувати умови Договору.

10.12.2021 на підставі наданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунку №027 від 10.12.2021 (30 % передплати на матеріали) та платіжного доручення №1 від 10.12.2021 на рахунок IBAN ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 , який відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_14 , перераховано грошові кошти в сумі 9 770 000,00 гривень

23.12.2021 на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт Форми №КБ-2в №1 та №2 від 22.12.2021, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати Форми №КБ-3 №1 та №2 від 22.12.2021 та платіжного доручення №2 від 23.12.2021, №3 від 23.12.2021 на рахунок IBAN ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_11 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », перераховано грошові кошти в сумі 9916400 гривень.

24.12.2021 на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт Форми №КБ-2в №3 від 24.12.2021, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати Форми №КБ-3 №3 від 24.12.2021 та платіжного доручення №4 від 24.12.2021 на рахунок IBAN ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_11 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », перераховано грошові кошти в сумі 8989356,50 гривень.

28.12.2021 на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт Форми №КБ-2в №4 від 28.12.2021, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати Форми №КБ-3 №4 від 28.12.2021 та платіжного доручення №9 від 28.12.2021 на рахунок IBAN ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_11 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », перераховано грошові кошти в сумі 3889123,50 гривень.

Таким чином, загальна сума перерахованих коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договору № 5-П від 10.06.2021, на проведення робіт по об`єкту: «Науково-проектна документація Пам`ятка архітектури місцевого значення (охоронний №230057, 4-Хр) Пам`ятка історії місцевого значення (охоронний № 29) ІНФОРМАЦІЯ_10 (колишня ІНФОРМАЦІЯ_11 ) АДРЕСА_3 . Реставрація та пристосування» (СРV за ДК 021:20-7: Капітальний ремонт і реставрація)» становить 32564880 гривень.

Відповідно до висновку експертів будівельно-технічної та економічної експертиз об`єми робіт, зазначені в локальному кошторисі договірної ціни договору № 5-П від 10.06.2021 по об`єкту: «Науково-проектна документація ІНФОРМАЦІЯ_9 (охоронний №230057, 4-Хр) Пам`ятка історії місцевого значення (охоронний № 29) ІНФОРМАЦІЯ_10 (колишня ІНФОРМАЦІЯ_11 ) АДРЕСА_3 . Реставрація та пристосування» (СРV за ДК 021:20-7: Капітальний ремонт і реставрація)» не виконані в повному обсязі, тобто не відповідають фактично виконаним роботам. Враховуючи вартість фактично виконаних робіт за даним договором, за період з 10.12.2021 по 28.12.2021 на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 та НОМЕР_11 необґрунтовано сплачено 28421802,34 гривень.

Таким чином, згідно повідомлення про підозру, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_15 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права, маючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, в особливо великих розмірах, з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, заволодів грошовими коштами на суму 28421802,34 гривень, що більше ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, чим спричинив збитки державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 на вказану вище суму.

22.05.2025, у відповідності до вимог статей 278, 111, 112, ч. 8 ст. 135 КПК України, повідомлення про підозру та повістки про виклик підозрюваного ОСОБА_15 на 22, 26, 27, 28, 29 травня 2025 року опубліковані в газеті КМУ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_17 , крім того були направлені листом за місцем мешкання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », вручені дружині підозрюваного та захиснику.

Відповіддю на доручення від оперативного підрозділу УСР в Херсонській області ДСР НПУ підтверджується, що ОСОБА_15 на цей час перебуває за кордоном, вказане підтверджується також відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_19 .

22, 26, 27, 28, 29 травня 2025 року, будучи викликаним для допиту в якості підозрюваного та вручення йому підозри, ОСОБА_15 у призначений час та місце без поважних причин не з`явився і про причини своєї неявки не повідомив. Повістки про виклик ОСОБА_15 та повідомлення про підозру опубліковано в газеті «Урядовий кур`єр», на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Крім того, в ході допиту дружини ОСОБА_15 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , встановлено, що ОСОБА_15 виїхав за кордон так як переховується від органів досудового розслідування та суду.

Згідно довідки ДІ МВС № ОСОБА_15 оголошений в розшук ІНФОРМАЦІЯ_21 як «особа, що переховується від суду», ухвала від 27.03.2025 - судова справа №523/1315/24.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ході виконання вищевказаного договору здійснювалась оплата за роботи, які фактично не виконувались, що свідчить про привласнення службовими особами Департаменту та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетних коштів. Вказане підтверджується наступним:

- протоколом тендерного комітету розкриття тендерних пропозицій/пропозицій від 06.05.2021, підписаний заступником голови тендерного комітету ОСОБА_18 (головний бухгалтер - заступником директора Департаменту з фінансових питань), секретарем тендерного комітету ОСОБА_19 (начальник відділу в Департаменті), членами комітету ОСОБА_20 (кошторисник; з червня 2021 року начальник відділу; директор Департаменту), ОСОБА_21 (начальник відділу енергетики), ОСОБА_22 (начальник відділу водопостачання та водовідведення);

- договір на закупівлю робіт № 5-П від 10.06.2021 підписаний директором Департаменту ОСОБА_16 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_15 ;

- додаткові угоди до договору, якими продовжено термін виконання договору, підписаний директором Департаменту ОСОБА_20 ;

- платіжні доручення №1 від 10.12.2021, №2 від 23.12.2021, №3 від 23.12.2021, №4 від 24.12.2021, та №9 від 28.12.2021 відповідно до яких перераховано Департаментом на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти у загальній сумі 32 564 880,00 грн;

- протокол огляду музею, відповідно до якого роботи не виконанні;

- висновком судової будівельно-технічної експертизу № СЕ-19/115-25/3796-БТ від 30.04.2025, відповідно до якого вартість фактично виконаних робіт знаходяться в межах договірної ціни, але об?єми зазначені в локальному кошторисі договірної ціни договору №5-П від 10.06.2021 р по об?єкту невиконані в повному обсязі. Зокрема, виконано робіт на суму в прямих витратах 3028566, 47 грн, всього 4143077, 66 грн.;

- висновком судової економічної експертизи №СЕ-19/122-25/2556-ЕК відповідно до, якого документально підтверджується оплата вартості виконаних робіт Департаментом на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором №5-П від 10.06.2021 на загальну суму 32 564 880,00 грн. Враховуючи вартість фактично виконаних робіт визначену за даним договором висновком будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/115-25/3796-БТ від 30.04.2025, Департаментом на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необґрунтовано сплачено 28 421 802,34 грн;

- допитом якості свідка ОСОБА_16 , який повідомив, що був директором Департаменту у період березень серпень 2021 року, підтвердив підписання договору №5-П від 10.06.2021, однак роботи, не проводились у зв`язку з тим, що не було фінансування. Крім того, зазначив, що усі контакти з підрядниками здійснюють співробітники технічного відділу, у той час вказаний відділ очолювала ОСОБА_23 . Щодо загального порядку оплати робіт пояснив, що підставою оплати є акт виконаних робіт підписаний сторонами та перевірений технічним наглядом, потім кошторисником (працівником Департаменту). Перед підписанням директором Департамента акти перевіряються та візуються кошторисником, головним бухгалтером/фінансовим директором та заступником директора ІНФОРМАЦІЯ_22 , а також акт повинен бути підписаним технічним наглядом та підрядником. Після цього готуються платіжні доручення фінансовим відділом Департаменту та здійснюється оплата;

- допитом якості свідка ОСОБА_24 , який повідомив, що відповідно до договору №5/1 від 31.05.2021 здійснював технічний нагляд на об`єкті. Також зазначив, що в грудні 2021 року на прохання голови ІНФОРМАЦІЯ_23 ОСОБА_25 та чоловіка представника ІНФОРМАЦІЯ_24 (впізнав по фото ОСОБА_26 ) підписав акти виконаних робіт, які фактично не виконанні. Останній мотивував це тим, що роботи будуть виконанні до кінця року та якщо це не зробити, то виділенні кошти повернуться до бюджету та не буде фінансування на вказані роботи у наступному році. Також в кінці грудня 2021 року перебуваючи в Департаменті, підписав кореговані акти виконаних робіт (мінусові акти), які містять відомості про зняття сум за не виконанні роботи. ОСОБА_24 під час допиту добровільно видав вказані акти з додатками до них (оригінали) слідчому (на них наявні підписи ОСОБА_27 , ОСОБА_15 , ОСОБА_24 та відповідні відтиски печаток, у тому числі Департаменту);

- впізнанням за фотознімками за участі свідка ОСОБА_24 , який впізнав ОСОБА_28 як особу від підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який фактично був прорабом на об`єкті. Крім того впізнав ОСОБА_26 як представника ІНФОРМАЦІЯ_24 , який надавав йому фактично акти для підписів в тому числі і кореговані акти. Не впізнав ОСОБА_15 , ОСОБА_29 , повідомив, що вони йому не знайомі, ніколи не бачив;

- допитом якості свідка ОСОБА_27 , який повідомив, що в грудні 2021 року будучі директором підписав акти виконаних робіт, які він підписував останнім після перевірок фінансового відділу, кошторисниками, бухгалтерами, технагляду, та підписання технічним наглядом. Крім того повідомив, що кореговані акти не підписував, в них не його підпис.

- впізнання за фотознімками за участі свідка ОСОБА_27 , який впізнав на фото ОСОБА_26 як раніше відомого йому керівника якогось підприємства, яке здійснювало роботи по об`єктам, де замовником виступала ІНФОРМАЦІЯ_24 . Не впізнав ОСОБА_15 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , повідомив, що вони йому не знайомі, ніколи не бачив.

- допитом якості свідка ОСОБА_20 , яка повідомила, що в період з 01.01.2021 року я працювала в Департаменті на різних посадах: головного спеціаліста відділу будівництва, начальника відділу, заступника директора Департаменту начальника управління будівництва. У 2021 році у Департаменті діяв тендерний комітет, який розглядав тендерні пропозиції учасників, проводив кваліфікацію, приймав рішення щодо визначення переможця закупівель. Строк дії договору підписаного Департаментом з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », особисто нею продовжувався у 2023 році на 2024 рік та у 2024 році на 2025 рік, шляхом підписання додаткових угод;

- допитом якості свідка ОСОБА_30 , який повідомив, що до жовтня 2022 року працював фінансовим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зазначив, що договір та акти виконаних робіт підписував директор ОСОБА_15 . Також зазначив, що фактично рішення на підприємстві приймав ОСОБА_29 , а ОСОБА_26 знає як представника ІНФОРМАЦІЯ_24 .

В ході допитів свідків встановлено, що ОСОБА_31 користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 , ОСОБА_15 - НОМЕР_2 , ОСОБА_29 - НОМЕР_3 , ОСОБА_20 - НОМЕР_4 , ОСОБА_30 - НОМЕР_5 , ОСОБА_24 - НОМЕР_6 , ОСОБА_32 - НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в становленні з`єднань номерів мобільних телефонів ОСОБА_33 НОМЕР_1 , ОСОБА_15 - НОМЕР_2 , ОСОБА_29 - НОМЕР_3 , ОСОБА_20 - НОМЕР_4 , ОСОБА_30 - НОМЕР_5 , ОСОБА_24 - НОМЕР_6 , ОСОБА_32 - НОМЕР_7 між собою та з іншими номерами з метою дослідження кола його спілкування, найбільш інтенсивних зв`язків, а також їх можливого місцезнаходження в зоні дії одних базових станцій, що може свідчити про їх зустрічі.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та всебічного розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та не є можливим в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою встановлення з`єднань абонентів мобільного рухомого стільникового зв`язку, з іншими абонентами за період часу з 00:01 30.04.2021 року по 23:00 год. 23.06.2025, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у оператора зв`язку та відомості про абонентів.

Встановлення фактів з`єднання абонентських номерів з іншими особами за допомогою телефону має суттєве значення для встановлення істини при розслідуванні матеріалів досудового розслідування та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, може свідчити про їх змову, в зв`язку з тим, що при їх допитах, свідки вказують про те, що вони між собою незнайомі, що може свідчити про їх неправдиві покази. Відомості, що містяться у документах оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку про абонентів, зв`язок, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, маршрут передавання по вказаним абонентським номерам можуть бути використані в якості доказів у матеріалах досудового розслідування.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити

Надати заступнику начальника СВ відділу поліції № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , іншим слідчим включеним до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з метою її вилучення, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо з`єднання абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , з іншими абонентами за період часу з 00:01 год. 30.04.2021 по 23:00 год. 23.06.2025.

Зобов`язати оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказану інформацію на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:

-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ).

-Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація.

-Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б) з адресами розташування та номерами базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів Б, з вказаними вище абонентськими номерами.

-За наявності контактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Інформацію надати в електронному або друкованому вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 01.09.2025 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1