Справа № 507/1157/25
Провадження № 1-кс/507/317/2025
У Х В А Л А
"06" червня 2025 р. селище Любашівка
В С Т А Н О В И В :
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 22.05.2025 року до ЧЧ СПД №2 ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа 22.05.2025 року біля 14:20 годин дня, шляхом довіри заволоділа її грошовими коштами в сумі 21 500 грн., так як заявниця добровільно перерахувала дані грошові кошти із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . (ЄО №1882 від 22.05.2025).
В ході проведення досудового розслідування заявниця пояснила, що виконувала онлайн роботу в якій повинна була сплачувати власні грошові кошти та потім виводити їх на картку у відсотках, однак після того як відправила грошові кошти на банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 звязок з роботодавцем зник, а кошти на картку так і не повернулися.
В зв`язку з викладеним, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, з`ясування, кому належить картка НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яку здійснювали переказ грошових коштів, а також відомостей щодо активації картки, руху грошових коштів, зняття грошових коштів з рахунку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю отримання роздруківок про рух коштів по вищевказаному номеру картки та відеоматеріалів, які підтверджують зняття з неї коштів, в період з 22.05.2025 року по термін дії ухвали.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація інформація щодо переказу грошових коштів міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю.
Іншим способом отримати копії документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Начальник дізнання надав заяву, в якій просить розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, без його участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання документи та матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність вказаних документів у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та те, що вказані документи мають значення речових доказів і містять охоронювану законом банківську таємницю. Також, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, мотивів, умислу та інших складових злочину, та можуть бути використані як докази, вважає за необхідне надати органу досудового розслідування право на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, Закону України «Про банки і банкову діяльність», керуючись ст. ст. 159, 162 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Надати начальнику СД ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання на паперовому та електронному носіях, належним чином їх завірених копій, а саме:
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » час та дату активації картки, у разі деактивації картки - документів, на підставі яких вона виконана (копію паспорта та ідентифікаційного коду);
- відомостей про користувача картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами зв`язку, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по вказаній картці;
- відомостей, щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по банківській картці НОМЕР_2 із зазначенням дат, сум платежів, руху коштів, призначення платежу за період з 22.05.2025 по 06 червня 2025 року;
- документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з картки НОМЕР_2 в період з 22.05.2025 року по термін дії ухвали;
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з картки НОМЕР_2 в період з 22.05.2025 року по 06 червня 2025 року.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, з можливістю ознайомлення з ними та наданням для вилучення їх належним чином завірених копій.
Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить 60 днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.

Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

Слідчий суддя: ОСОБА_1