Справа № 953/6540/24
н/п 1-кс/953/5948/25
"01" вересня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
27.08.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (справа з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкети), згоду на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до нього, тощо).
06.08.2025 слідчим за погодженням з прокурором, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у відповідності та у спосіб, передбачений чинним кримінальним процесуальним законодавством України (опубліковано повідомлення про підозру на веб-сайті Офісу Генерального Прокурора та в газеті «Урядовий кур`єр» № 158 (8083) від 06.08.2025, яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження).
Таким чином 06.08.2025 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 набув статусу підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 438 КК України.
15.08.2025 підозрюваного ОСОБА_4 оголошено у державний розшук.
20.08.2025 підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Під час досудового розслідування встановлено, що на ім`я підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті рахунки та наявні документи клієнта.
Враховуючи вищевказані обставини, органу досудового розслідування необхідно встановити повні ідентифікаційні дані вищевказаної особи, на чиє ім`я відкриті рахунки, що стало підставою для звернення до слідчого судді.
Слідча ОСОБА_3 до судового засідання не з`явилась, повідомлена належним чином та своєчасно, до матеріалів клопотання долучено заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшій слідчій в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (справа з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкети), згоду на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до нього, тощо).
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.10.2025.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1