Номер провадження 1-кс/754/1995/25
Справа № 754/9032/25
У Х В А Л А

Іменем України

17 червня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 20.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

09 червня 2025 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації, та документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, 18.01.2024 о 18:50 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , в умовах воєнного стану, виявив відсутність грошових коштів на своїй карточці, в сумі 107 682 гривень.

У ході проведення досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_5 надав у порядку ст. 56 КПК України усі наявні у останнього докази на підтвердження заяви про вчинення кримінального правопорушення та його показань, а саме виписки з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зазначено, що потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За наявною інформацією, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ) потерпілого ОСОБА_5 18.01.2024 року було несанкціоновано списано грошові кошти у розмірі 107682 гривень 00 копійок.

В порядку ст.40 КПК України слідчим було надано доручення співробітникам оперативних підрозділів ДКП НПУ, де в подальшому отримано відпрацювання в якому зазначено, що на підставі Порядку «Про взаємодію членів та учасників Української міжбанківської Асоціації Членів Платіжних систем «ЄМА» та Департаменту кіберполіції», за N? 26 спз від 10 червня 2020 року, встановлено наступні відомості, що з карткового рахунку потерпілого через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано грошові кошти на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_5 зареєстрована на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , двома транзакціями 15000 грн та 20000 грн далі перераховано на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_6 зареєстрована на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 , в сумі 29500 грн, з карткового рахунку потерпілого перераховано на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_8 зареєстрований на ім?я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , двома транзакціями по 15000, 15000 грн. далі знову було перераховано в сумі 29500 грн на картковий рахунок НОМЕР_6 та обготівковано в касі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Далі, органом досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва та в подальшому оглянута інформація по банківській картці громадянина ОСОБА_7 та встановлено, що в період часу з 17.01.2024 року по 19.01.2024 року вищезазначена особа готівкувала три дні поспіль грошові кошти в сумі по 100000 гривень кожен день.

Також, органом досудового розслідування, на підставі ретельного вивчення матеріалів кримінального провадження, є підстави вважати, що вищезазначена особа ОСОБА_7 систематично, починаючи з 2023 року та по теперішній час вчиняє протиправні дії, а саме шляхом обману та з використанням електронно-обчислювальної техніки отримує грошові кошти, якими розпоряджається на власний розсуд.

Тому, в рамках проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню необхідно встановити походження грошових коштів, які були зараховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та в подальшому готівковані та отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з цією метою орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів і вилучити їх, щодо інформації зазначеної в клопотанні.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання задоволенню не підлягає з таких підстав.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

При цьому, звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявник, поміж іншого, має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п.6 ч.2 ст. 160 КПК).

Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з вимогами ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні просить надати доступ до охоронюваної законом таємниці, з метою отримання інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та може містити відомості, що мають доказове значення у кримінальному провадженні №0000132 від 20.01.2024 року.

Лише в тому випадку, якщо сторона кримінального провадження, крім передбачених ч.5 ст. 163 КПК України обставин також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 7 КПК України, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: повага до людської гідності (п. 4 ч. 1 ст. 7 КПК України); таємниця спілкування (п. 7 ч. 1 ст. 7 КПК України); невтручання у приватне життя (п. 8 ч. 1 ст. 7 КПК України). Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Окрім того, відповідно до вимог п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів провадження за клопотанням слідчого вбачається, що 20.01.2024 року до ЄРДР внесено відомості за №0000132 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Диспозицією ч.4 ст. 185 КК України передбачено відповідальність за крадіжку, вчинену у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану.

З клопотання слідчого вбачається, що 18.01.2024 року в період часу з 18:50 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , в умовах воєнного стану, виявив відсутність грошових коштів на своїй карточці, в сумі 107 682 гривень. Слідчим зазначено, що грошові кошти з банківської картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ) перераховано грошові кошти на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_5 зареєстрована на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , двома транзакціями 15000 грн та 20000 грн, далі перераховано на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_6 зареєстрована на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 , в сумі 29500 грн, з карткового рахунку потерпілого перераховано на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_8 зареєстрований на ім?я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , двома транзакціями по 15000, 15000 грн. далі знову було перераховано в сумі 29500 грн на картковий рахунок НОМЕР_6 та обготівковано в касі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , тим самим невстановлена особа заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 .

Даних про те, що з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 перераховано грошові кошти на карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 ,№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , матеріали провадження не містять.

На підтвердження обставин, наведених у клопотанні, слідчим долучено протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, а також протокол допиту потерпілого, виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та протокол огляду, з яких не вбачається перерахування грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 на карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 ,№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 . Таким чином, з матеріалів провадження не вбачається, зокрема, відсутнє підтвердження (виписка з банківського рахунку тощо) перерахування грошових коштів у сумі 107682 гривень на банківські рахунки, про доступ до яких клопоче слідчий, що дає підстави слідчому судді для розумного сумніву щодо вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Згідно з положеннями ч.1 ст. 84, ч. 1 ст. 86 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Отже, слідчим не доведено обставини, передбачені ч.6 ст.163 КПК України.

З огляду на наведене слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 20.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1