Справа № 459/505/25
Провадження № 1-кс/459/483/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 травня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Шептицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000099 від 06.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що 28.12.2024 невідома особа, шляхом застосування ЕОМ, заволодівши доступом до сім-картки потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_1 ), оформила кредитний рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на ім?я потерпілої, з якого здійснила крадіжку грошових коштів на суму 4550 гривень. Потерпіла жодних дій для оформлення кредиту не вчиняла.

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 06.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування було допитано у якості потерпілої

ОСОБА_4 , яка вказала, що 28.12.2024 її картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) не працювала близько половини дня. Про дану подію вона повідомила у відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , де їй пояснили, що шахраї зламали сім-картку. В кінці дня 28.12.2024 доступ до сім-картки було відновлено. 05.02.2025 на її номер телефону прийшло смс про оплату кредитних коштів від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », далі зателефонували начебто з банку та повідомили, що їй потрібно оплатити кредит по рахунку. У відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй пояснили, що 28.12.2025 на її ім?я було оформлено кредитний рахунок НОМЕР_2 на суму приблизно 4550 гривень, які того ж дня були переведені на невідомі рахунки, а також було поповнено сім- картку НОМЕР_3 на 50 гривень.

ОСОБА_4 повідомила, що стала жертвою шахрайства, жодних дій для оформлення даного кредиту не здійснювала.

У ході проведення досудового розслідування, було здійснено тимчасовий доступ до банківського, кредитного рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ., котрий невідомі особи відкрили та оформили на потерпілу ОСОБА_4 .

В подальшому опрацьовано вилучену інформацію по кредитному рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та

Встановлено, що 28.12.2024 в період часу з 02:49:59 по 03:09:34 год. з оформленого на потерпілу рахунку НОМЕР_2 були зачислені грошові кошти в сумі 4500 гривень, декількома трансакціями, різними сумами, на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_4 .

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних вище документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості по вищевказаному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні зазначеного у клопотанні банку.

Тому, вважаю, клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області: слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , старшому слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , старшому слідчому ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-усіх відомостей про клієнта банку, котрий користується банківським рахунком банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_4 , наявність відкритих банківських рахунків у період часу

з 00:00 год. 28.12.2024 по 00:00 год. 28.01.2025 включно;

-рух коштів по банківській карті банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_4 із відображенням відправки (кому, коли на які реквізити) та отримання грошових коштів, у період часу з 00:00 год. 28.12.2024 по 00:00 год. 28.01.2025 включно;

-копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським

обладнанням під час здійснення операцій із банківськими картами/картою, банку АТ

« ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_4 у період часу з 00:00 год. 28.12.2024 по 00:00 год.

28.01.2025 включно;

-повні адреси розташування банківських об?єктів (відділень, терміналів,

банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківським рахунком/рахунками, АТ

« ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_4 у період часу з 00:00 год. 28.12.2024 по 00:00 год.

28.01.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення, тобто до 12.07.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1