Провадження 1-кс/127/4904/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000480 від 25.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що До СУ ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення про те, що отримано інформацію відносно групи невідомих осіб, які діючи за попередньою змовою, погрожуючи нанесенням тілесних ушкоджень, здійснюють вимагання неіснуючого боргу на загальну суму 100000 (сто тисяч) гривень у жителя Вінницької області.

Так в ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_4 , який повідомив, що близько тиждня тому назад до нього в соціальній мережі «Instagram» написав ОСОБА_5 з пропозицією можливості отримання заробітку, шляхом проведення перерахунку коштів зі свого банківського рахунку на інші. Після чого він мені зателефонував на вищевказану соціальну мережу та детальніше розповів, що за перерахунок коштів з свого рахунку на інший я зможу заробити 250 гривень за один день. Після розмови з ОСОБА_5 я набрав свого знайомого чоловіка на ім`я ОСОБА_6 який користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 і з яким я познайомився в меседжері «Телеграм» і розповів йому про те, що телефонував знайомий на ім`я ОСОБА_5 і запропонував можливість заробітку та детально описав, що необхідно робити. Чоловік на ім`я ОСОБА_6 сказав мені погоджуватись на дану пропозицію і коли зайдуть на мою банківську карту грошові кошти повідомити його про це щоб він зайшов на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і прогнав грошові кошти через сайт. В подальшому я погодився на його пропозицію ОСОБА_5 після чого він попросив надати йому відомості про себе, що стосуються моїх анкетних даних, номера банківської карти, номера мобільного телефону, пінкоду до банківської карти та пароль до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказану інформацію я надрукував і перекинув йому повідомленням на соціальну сторінку в «Instagram». На той час я мав лише один відкритий банківський рахунок в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також я користувався мобільним застосунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після того як я надав вказану інформацію ОСОБА_7 повідомив, що зі мною зконтактує особа, яка в подальшому проінструктує мене щодо надходження та перерахунку грошових коштів, які буть проводитися по моїй банківській карті. Так 18.03.2025 року, близько 10 год. ранку до мене в мобільний месенджер «Telegram» надійшло повідомлення від невідомої особи з запитанням: «Я з приводу ІНФОРМАЦІЯ_1 , крутимо?». В месенджері «Telegram», невідомий був підписаний, як « ОСОБА_8 », номер мобільного телефону був скритий. Я зрозумів, що це контактна особа від ОСОБА_5 і погодився на проведення транзакцій по моїй банківській карті. Через пів години на мій банківський рахунок в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почали зараховуватися кошти різними грошовими сумами, від різних осіб, в тому числі шляхом поповнення через банківські термінали. Загалом за 18.03.2025 проведено 24-и нарахування на мою банківську карту АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на загальну суму 52546 (п`ятдесят дві тисячі п`ятсот сорок шість) гривень. Після заходження грошових коштів на мій банківський рахунок я зателефонував чоловікові на ім`я ОСОБА_6 і повідомив йому, що мені на банківську картку за день зайшло НОМЕР_2 (п`ятдесят дві тисячі п`ятсот сорок шість) гривень. ОСОБА_6 в свою чергу сказав скинути йому паролі від застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що я і зробив. В застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збережена вся наявна інформація стосовно контрагентів, які поповнювали мій банківський рахунок і кому я за вказівкою чоловіка на можливе прізвище ОСОБА_9 проводив грошові перекази, яку я додатково надаю як доказ до моєї письмової заяви. В подальшому від невідомої особи в месенджері «Telegram» надійшла вказівка перерахувати 12261 (дванадцять тисяч двісті шістдесят одна) гривень на вказаний ним банківський рахунок, що він і зробив.

Так, в ході досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх банківських рахунків які оформленні на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3

Враховуючи викладене виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про банківські рахунки зареєстровані на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 на які, ймовірно, здійснювалося зарахування грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Інформація про зазначені банківській рахунки самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень.

В інший спосіб, окрім здійснення тимчасового доступу, неможливо отримати інформацію, яка містяться у вищевказаних банківських установах.

У зв`язку з тим, що інформація про зазначені банківській рахунки, згідно зі ст. 162 КПК України, відноситься до документів, які містять охоронювану законом таємницю, то відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів застосовується на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України прошу розглядати дане клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у яких знаходиться необхідна інформація, оскільки вони можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, а тому існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені, а тому, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000480 від 25.03.2025 року на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші);

- виписки про рух коштів по банківським рахункам на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 з 01.01.2025 по 24.04.2025, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу, отримувача та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою.

- інформації про послуги системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) по банківським рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 01.01.2025 по 24.04.2025, а саме ІР-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі день, місяць, рік, години, секунди таких з`єднань) та дозволити їх вилучення.

- фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування по банківським рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2025 по 24.04.2025.

- юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші);

- виписки про рух коштів по банківським рахункам на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 з 01.01.2025 по 24.04.2025, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу, отримувача та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою.

- інформації про послуги системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) по банківським рахункам ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 01.01.2025 по 24.04.2025, а саме ІР-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі день, місяць, рік, години, секунди таких з`єднань) та дозволити їх вилучення.

- фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування по банківським рахункам ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2025 по 24.04.2025. Крім того, відеозаписів із камер спостереження у відділеннях банку, у яких ОСОБА_10 здійснював банківські операції, будучи фізично у приміщенні банку.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя