Провадження №1-кс/127/6466/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000272 від 31.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.05.2024 до Вінницької окружної прокуратури Вінницької області надійшло звернення ОСОБА_4 , щодо заволодіння малознайомою особою на ім`я ОСОБА_5 шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 163500 під приводом розмитнення автомобіля.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою розмитнення автомобіля, а саме звернувся до гр. ОСОБА_5 , прож: АДРЕСА_1 , м.н.т. НОМЕР_1 , який представився працівником вище вказаної установи брокером, після спілкування потерпілого із ОСОБА_6 , останній повідомив, що необхідно здійснити платіж за послуги розмитнення. Після чого жінка потерпілого ОСОБА_7 , прож: АДРЕСА_2 через термінал самообслуговування здійснила дану транзакцію у сумі 163 500 гривень за місцем проживання на банківський рахунок НОМЕР_2 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому потерпілий передав транспортний засіб марки «Volkswagen Tiguan» 2010 р.в. та залишив на території відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_3 , де він знаходився до кінця лютого 2024 року, після чого потерпілому надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_3 від особи, яка представилась працівником брокером Вінницької області та назвала ПІБ, а саме ОСОБА_8 та повідомила про те, що на даний час вона займається розмитненням автомобіля. Надалі під час зустрічі потерпілого із ОСОБА_8 остання повідомила, що потерпілому необхідно здійснити оплату за розмитнення автомобіля, після чого потерпілий ОСОБА_4 здійснив оплату на банківський рахунок який був зазначений ОСОБА_8 у сумі 170 000 гривень, які були зараховані на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого потерпілий отримав послуги з розмитнення та отримав власний транспортний засіб.

Також, під час зустрічі потерпілого із ОСОБА_6 , останній повідомив про те, що перша оплата з приводу розмитнення у сумі 163 500 гривень не пройшла та ним буде повернуто грошові кошти потерпілому про що написано відповідну розписку, однак по теперішній час грошові кошти потерпілому повернуті не були.

02 квітня 2025 року слідчим СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме отримано інформацію по банківському рахунку НОМЕР_2 . Під час опрацювання руху коштів встановлено, що на вказаний банківський рахунок 14.02.2025 о 10 год. 44 хв. відбулось зарахування грошових коштів на загальну суму 163500 гривень із назвою транзакції: сплата за послуги митного декларування ОСОБА_4 та того ж дня о 10 год. 49 хв. грошові кошти у сумі 163000 гривень були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_4 .

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ, до банківської таємниці та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості по банківському рахунку НОМЕР_4 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , Юридична адреса: АДРЕСА_4 ) та документів про рух грошових коштів по банківським рахункам, встановлення на які банківські рахунки, здійснювались перераховування грошових коштів в період часу з 00 год. 00 хв. год 01 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. 15 травня 2025 року, так, як вказана інформація може допомогти в розкритті даного кримінального правопорушення з можливістю вилучення усіх документів, оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , Юридична адреса: АДРЕСА_4 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, відомостей по банківському рахунку НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , Юридична адреса: АДРЕСА_4 ), за період часу з 00 год. 00 хв. год 01 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. 15 травня 2025 року, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу/зняття; інформацію щодо встановлення. зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення. зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали суду, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на ocoбу володільця картки, з можливістю вилучення усіх документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться у місті Вінниця.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя