Єдиний унікальний номер 725/7972/25
Номер провадження 1-кс/725/1350/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.09.2025

Слідчий суддя Чернівецького районного суду міста Чернівців ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні за № 0002847 від 14.08.2025 року, яке подане слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Чернівці ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Чернівці звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що в період з 22 лютого 2025 по 10 серпня 2025 року особа, яка представилась як ОСОБА_5 під приводом навчання та заробітку, заволодів грошовими коштами в сумі 700000 гривень 00 копійок, які ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за його вказівками перерахував на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та банківського рахунку НОМЕР_6 .

Під час допиту потерпілої було встановлено, що остання перераховувала зі своїх банківських карток: ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_9 ; Пумб № НОМЕР_10 на банківські картки НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_11 та банківського рахунку НОМЕР_6 , які належать ОСОБА_5 .

Як було встановлено, що банківські картки: № НОМЕР_2 № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та банківського рахунку НОМЕР_6 , якими користувався ОСОБА_5 відносяться до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі вищевикладеного просить надати групі слідчих СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_3 , та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (юридична адреса АДРЕСА_1 ), із можливістю отримання у філії - Чернівецьке управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

1.1. Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по платіжним карткам:№ НОМЕР_2 № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та банківського рахунку НОМЕР_6 ;

1.2. Виписки до платіжної картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 з розшифруванням повних даних контрагентів за 22.02.2025 по теперішній час;

1.3. Інформації стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_2 № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та банківського рахунку НОМЕР_12 банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за 22.02.2025 по теперішній час;

1.4. Інформації стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_2 № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та банківського рахунку НОМЕР_12 банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за 22.02.2025 по теперішній час;

1.5. Фото (відеоматеріалів) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжним карткам№ НОМЕР_2 № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та банківського рахунку НОМЕР_13 22.02.2025 по теперішній час;

1.6. Аудіо матеріалів під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по платіжним карткам№ НОМЕР_2 № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та банківського рахунку НОМЕР_6 ;

1.7. Інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжну картку банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по платіжним карткам№ НОМЕР_2 № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та банківського рахунку НОМЕР_13 22.02.2025 по теперішній час;

1.8. Інформації стосовно переказів грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_2 № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та банківського рахунку UA9414902на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за 22.02.2025 по теперішній час;

1.9. Інформації стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжну картку № НОМЕР_2 № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та банківського рахунку НОМЕР_14 зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 22.02.2025 по теперішній час;

1.10. Інформації стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжну картку № НОМЕР_2 № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та банківського рахунку НОМЕР_14 зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 22.02.2025 по теперішній час;

1.11. Інформації стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з платіжної картки № НОМЕР_2 № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та банківського рахунку НОМЕР_6 за 22.02.2025 по теперішній час;

1.12. Інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по платіжним карткам№ НОМЕР_2 № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та банківського рахунку НОМЕР_13 22.02.2025 по теперішній час;

1.13. Інформації стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжним карткам№ НОМЕР_2 № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та банківського рахунку НОМЕР_13 22.02.2025 по теперішній час;

1.14. Інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжним карткам№ НОМЕР_2 № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та банківського рахунку НОМЕР_13 22.02.2025 по теперішній час;

1.15. Інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по платіжним карткам№ НОМЕР_2 № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та банківського рахунку НОМЕР_13 22.02.2025 по теперішній час.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Слідчий під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (юридична адреса АДРЕСА_1 ), із можливістю отримання у філії - Чернівецьке управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

1.1. Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по платіжним карткам:№ НОМЕР_2 № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та банківського рахунку НОМЕР_6 ;

1.2. Виписки до платіжної картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 з розшифруванням повних даних контрагентів за 22.02.2025 по 08.09.2025;

1.3. Інформації стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_2 № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та банківського рахунку НОМЕР_12 банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за 22.02.2025 по 08.09.2025;

1.4. Інформації стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_2 № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та банківського рахунку НОМЕР_12 банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за 22.02.2025 по 08.09.2025;

1.5. Фото (відеоматеріалів) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжним карткам№ НОМЕР_2 № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та банківського рахунку НОМЕР_13 22.02.2025 по 08.09.2025;

1.6. Аудіо матеріалів під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по платіжним карткам№ НОМЕР_2 № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та банківського рахунку НОМЕР_6 ;

1.7. Інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжну картку банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по платіжним карткам№ НОМЕР_2 № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та банківського рахунку НОМЕР_13 22.02.2025 по 08.09.2025;

1.8. Інформації стосовно переказів грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_2 № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та банківського рахунку UA9414902на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за 22.02.2025 по 08.09.2025;

1.9. Інформації стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжну картку № НОМЕР_2 № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та банківського рахунку НОМЕР_14 зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 22.02.2025 по 08.09.2025;

1.10. Інформації стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжну картку № НОМЕР_2 № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та банківського рахунку НОМЕР_14 зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за 22.02.2025 по 08.09.2025;

1.11. Інформації стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з платіжної картки № НОМЕР_2 № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та банківського рахунку НОМЕР_6 за 22.02.2025 по 08.09.2025;

1.12. Інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по платіжним карткам№ НОМЕР_2 № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та банківського рахунку НОМЕР_13 22.02.2025 по 08.09.2025;

1.13. Інформації стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжним карткам№ НОМЕР_2 № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та банківського рахунку НОМЕР_13 22.02.2025 по 08.09.2025;

1.14. Інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжним карткам№ НОМЕР_2 № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та банківського рахунку НОМЕР_13 22.02.2025 по 08.09.2025;

1.15. Інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по платіжним карткам№ НОМЕР_2 № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та банківського рахунку НОМЕР_6 за 22.02.2025 по 08.09.2025.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Чернівецького районного

суду міста Чернівців ОСОБА_1