печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001121 від 13.06.2024, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий зазначає, група осіб діючи за попередньою змовою разом з службовими особами військової частини НОМЕР_1 , з метою вчинення протиправної діяльності шляхом проведення фіктивних фінансово-господарських операцій, заволоділи бюджетними коштами, які виділялися для потреб оборони. Виведення бюджетних грошових коштів здійснюється на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_2 ) керівником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

«ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту створення - 02.02.2024, перебуває на податковому обліку ІНФОРМАЦІЯ_3 з основним КВЕД 47.42 (роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах). Відносно даного суб`єкта господарювання в ІНФОРМАЦІЯ_3 відсутня інформація щодо сплати ними єдиного соціального внеску та інформація щодо ввезення будь яких товарів на територію України, тобто відсутня інформація щодо походження товарів. Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснює свою діяльність без сплати податків до державного бюджету тим самим порушуючи податкове законодавство України.

З часу створення по теперішній час товариством, укладено 18 договорів з різними суб`єктами господарювання на загальну суму 53 800 869 грн. (кошти державного бюджету, в тому числі у сфері закупівель для потреб оборони).

20.04.2024 на сайті уповноваженого органу з питань закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошено тендерну процедуру щодо закупівлі квадрокоптерів для ВЧ НОМЕР_3 (закупівля для потреб оборони) «ДК 021:2015:34710000-7: Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном» ІНФОРМАЦІЯ_5 ) очікуваною вартістю 41 143 455,00 грн.

20.04.2024 підписано договір № 38 між замовником ВЧ НОМЕР_3 та постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проведеним оглядом руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ВЧ НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: 25.04.2024 на суму 6 522 694 грн., 01.05.2024 на суму 13 500 529 грн., 09.05.2024 на суму 10 702 408 грн. та 14.05.2024 на суму 9 680 439 грн.

Згідно відомостей командування ІНФОРМАЦІЯ_7 договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ними не укладались.

Згідно інформації отриманої інформації з Податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) поданої за півріччя 2024 року (за 2025 рік ТОВ жодної інформації не надало) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (податковий номер НОМЕР_2 ) вказало нульовий дохід від підприємницької діяльності.

Також, відповідно до відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за даними Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів станом на 23.12.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснювало митне оформлення товарів у період з 01.01.2019 по 20.12.2024.

Враховуючи вищевикладене, в рамках даного кримінального провадження виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації, що знаходиться в військовій частині НОМЕР_3 за адресою АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_3 про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , у кримінальному провадженні № 0001121, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні військової частини НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , (з можливістю виготовлення копій документів) а саме:

- договорів та додатків до договору № 38 від 20.04.2024 та всієї іншої наявної документації між в/ч НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- актів прийому-передачі до договору № 38 від 20.04.2024 між в/ч НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інших документів з усіма додатками (переліком матеріальних цінностей з зазначенням їх ідентифікуючих ознак, серійний номер, тощо), що підтверджують передачу товарів (визначених в договорах);

- видаткові накладні, акти та іншу документацію підтверджуючу факт поставки квадрокоптерів;

- сертифікати та інші документи стосовно предмету поставки до договору № 38 від 20.04.2024, що підтверджують його відповідність;

- журнали несення служби (добового чергування) місця де здійснювалося приймання/доставка квадрокоптерів відповідно до договору № 38 від 20.04.2024 з 23.04.2024 -14.05.2024 та інформацію з камер відеоспостереження по вищевказаним датам (в`їзд - виїзд з території в/ч НОМЕР_3 );

- документи, що підтверджують технічні вимоги предмету поставки до договору № 38 від 20.04.2024;

- інформація про порядок доставки та отримання квадрокоптерів відповідно до договору № 38 від 20.04.2024 (найменування транспортного засобу на якому здійснювалася доставка квадрокоптерів та осіб, які здійснювали доставку та приймання вказаних квадрокоптерів);

- заявки, розпорядження, доручення та інші документи, які стали підставою для отримання та передачі товарів до використання;

- звіт-заявку (форма 1/Реч.) за 2024-2025 роки;

- акт інвентаризації ТМЦ (квадрокоптерів) в період з 01.01.2024 по 31.12.2024;

- накази на відрядження, транспортні документи, подорожні листи, видані для отримання та передачі квадрокоптерів отриманих відповідно до договору № 38 від 20.04.2024;

- журналів обліку на складах квадрокоптерів (зокрема облікові картки та облікові журнали);

- журналів видачі-прийому квадрокоптерів;

- документів розподілу квадрокоптерів;

- усі акти з 01.02.2024 знищення та втрати квадрокоптерів;

- актів службових розслідувань, щодо можливих протиправних дій пов`язаних квадрокоптерами поставленими в період з 01.02.2024 по 31.12.2024;

- документи, які містять інформацію про те, що речове майно, отримане на підставі накладних до договору № 38 від 20.04.2024 та всієї іншої наявної документації ;

- меморіальні ордери до договору № 38 від 20.04.2024 та інші документи пов`язані з даним договором чи додатковими договорами;

- оборотно-сальдові відомості по рахунках 36, 63, платіжні доручення 31, 28,37 до договору № 38 від 20.04.2024 (платіжні доручення про оплату);

- посадові обов`язків уповноважених працівників на прийом, зберігання та видачу квадрокоптерів в/ч НОМЕР_3 ;

- посадові інструкції командира та заступників командира військової частини НОМЕР_3 ;

- посадові інструкції начальника озброєння військової частини НОМЕР_3 ;

- посадові інструкції начальника служби авіації та ППО військової частини НОМЕР_3 ;

- інші посадові обов`язки осіб, які уповноважені на прийом, зберігання та видачу квадрокоптерів військової частини НОМЕР_3 ;

- документи підписані ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в тому числі документи стосовно тендерної закупівлі, договір № 38 який був підписаний 20.04.2024 в особі командира військової частини НОМЕР_3 (Київ) полковника ОСОБА_18 , який діє на підставі Положення про військове (корабельне) господарство) Збройних Сил України, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 16.07.1997р. №300 (зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_10 від 22 грудня 1997 р. За № 615/2419), тобто замовник, з однієї сторони та Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , яка діє на підставі статуту, тобто постачальника, щодо закупівлі квадрокоптерів для В/Ч НОМЕР_3 (закупівлі для потреб оборони) «ДК 021:2015:34710000-7: Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном», ІНФОРМАЦІЯ_11 ) очікуваною вартістю 41 143 455,00 грн.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1