Справа № 738/1636/25
№ провадження 1-кс/738/300/2025
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

29 липня 2025 року м. Мена

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі в м. Мена клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 01 січня 2025 року до відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_4 , що 31.12.2024 невстановлена особа здійснила переказ з належної заявниці картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 6000 гривень на кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останньої НОМЕР_2 , після чого умисно, таємно, в умова воєнного стану, з зазначеної кредитної картки, викрала грошові кошти загальною сумою 101 777,24 гривень.

01 січня 2025 року відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

02 січня 2025 року допитана у якості потерпілого ОСОБА_4 дала показання, що 30.12.2024 у після обідню пору, вона в одній з крамниць в м. Мена, розраховувалась за товар банківською карткою (для виплат) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Після оплати на картці залишалися грошові кошти у умі 6000 гривень. Того ж дня, близько 19:00 години, вона через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевіряла залишок на картці. Вказану сума була на картковому рахунку. 31 грудня 2024 року, близько 11:00 години, потерпіла намагалася зняти кошти через банкомат в смт Сосниця, однак операцію відхилено через недостатність коштів. Після цього остання намагалася зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перевірити баланс на картці, однак у за стосунок не змогла зайти. 01.01.2025 прибувши у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Мена дізналася, що невстановленою особою перепідключено її застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до іншого номеру телефону, а саме НОМЕР_3 , після чого з вказаної картки для виплат переведено грошові кошти в сумі 6000 гривень на кредитну картку потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а потім знято грошові кошти на загальну суму 101 777,24 гривень.

В ході досудового розслідування кримінального провадження потерпілою ОСОБА_4 надано виписку по картці/рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) та виписку по картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ), виданими їй у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За результатами огляду вказаних виписок встановлено, що дійсно підтверджується факт зняття грошових коштів, у сумі 101 777,24 гривень, однак у довідці не зазначено номер рахунку чи номер картки на які зараховано вказані кошти. За результатом дослідження вказаних виписок встановлено, що незаконні операції по картці НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) проводились зловмисником і 27.12.2024.

12 лютого 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Менського районного суду від 17.01.2025 отримано тимчасовий доступ речей та документів, а саме руху коштів з рахунку потерпілої. За результати тимчасового доступу інформація збережена на оптичний носій, який направлено на опрацювання до ВПК в Чернігівській області ДКП НП України.

З протоколу огляду диску від 21.04.2025 встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 НОМЕР_2 , перераховувалися на банківські картки НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , належні ОСОБА_5 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться копії (оригінали) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо руху коштів по картковим рахункам банківських карток НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні і дають можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий СВ ВП № 1 (м.Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, будь яких клопотань не надіслав, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.01.2025 за № 0000007.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є необхідність у використанні, як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в копіях (оригіналах) вищевказаних документів по картковим рахункам банківських карток НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також зважаючи на те, що іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення фактичних у кримінальному провадженні неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення копій (оригіналів) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо карткових рахунків банківських карток НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Слідчим також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 право тимчасового доступу та можливість в подальшому вилучити документи, які містять банківську таємницю, а саме:

про рух коштів по картковим рахункам банківських карток НОМЕР_6 та НОМЕР_7 або закриття рахунку із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), а також надати, із зазначенням усіх цифр, номеру карткового рахунку банківської картки, на який було переведено грошові кошти потерпілої з вказаних банківських карток, з назвою установи банку, якому він належить, за 27.12.2024 та 03.01.2025, в оригіналах та повному обсязі,

що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8

з можливістю вилучення документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали з 28 липня 2025 року по 28 вересня 2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1