Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/3876/25
У Х В А Л А

01.08.2025 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання т.в.о.начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації у кримінальному провадженні №0000013 від 15 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Т.в.о.начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області за погодженням із прокурором, звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні банку у вказаному кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання вказує, що за даними досудового розслідування 14.01.2025 року до ЧЧ Синельниківського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який зараз проходить військову службу в ЗСУ, про те, що 10.01.2025 року в соціальній мережі "Telegram" заявнику в приватних повідомленнях написав знайомий ОСОБА_5 з метою позики грошових коштів. В подальшому, заявник добровільно та самостійно зі своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 перевів одним переказом грошові кошти у розмірі 20000 гривень на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 . Однак, в подальшому заявнику стало відомо, що акаунт його знайомого було зламано сторонньою особою. Таким чином, заявнику було спричинено майнову шкоду у розмірі 20000 гривень та грошові кошти не повернуто. (ЄО 631 від 14.01.2025)

15 січня 2025 року відомості по даному факту внесені до ЄРДР за №0000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За змістом пояснень потерпілого, 10 січня 2025 року йому в телеграм написав начебто знайомий про позику грошових коштів в сумі 20000 грн, які потерпілий перерахував з своєї картки на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 о 13:01, але вже по телефону цей знайомий повідомив, що він ніяких грошових коштів не отримував. Тоді потерпілий зрозумів, що це шахраї.

Згідно рапорту старшого інспектора з особливих доручень 6-го відділу (сервісної служби) встановлено, що потерпілий перерахував грошові кошти на картку № НОМЕР_2 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Встановлено, що із картки № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 19800 грн 10.01.2025 о 13:05:53 год перераховані на картку № НОМЕР_3 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якої далі перераховані 10.01.2025 о 15:31:17 год у сумі 3000 грн на картку № НОМЕР_4 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З останньої картки відбувалось зняття готівки за адресою АДРЕСА_2 (11.01.2025 о 13:32:02 год 5000 грн, банкомат GAUG8127 ІНФОРМАЦІЯ_5 ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Окрім цього, з картки №№ НОМЕР_3 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 10.01.2025 о 17:13:23 год грошові кошти у сумі 62905,14 грн перераховані на картку № НОМЕР_5 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зняття з якої відбувались у м.Виноградів, Закарпатської області (13.01.2025 о 15:36:06 год 42950 грн; 15.01.2025 о 12:24:28 год 1334,75 грн « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; 17.01.2025 о 11:50:43 год 2000 грн, банкомат GAUG0177 ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_3 ; 20.01.2025 о 15:50:54 4627 грн.

Дізнавач подав до суду письмову заяву із проханням розглянути клопотання без її участі у судовому засіданні. Клопотання підтримала та просила задовольнити.

Вивчивши зміст клопотання та дослідивши додані на його обґрунтування документи, слідчий суддя вирішив наступне.

Слідчий суддя встановив, що за даними досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000013 від 15 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, 14.01.2025 року до ЧЧ Синельниківського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який зараз проходить військову службу в ЗСУ, про те, що 10.01.2025 року в соціальній мережі "Telegram" заявнику в приватних повідомленнях написав знайомий ОСОБА_5 з метою позики грошових коштів. В подальшому, заявник добровільно та самостійно зі своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 перевів одним переказом грошові кошти у розмірі 20000 гривень на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 . Однак, в подальшому заявнику стало відомо, що акаунт його знайомого було зламано сторонньою особою. Таким чином, заявнику було спричинено майнову шкоду у розмірі 20000 гривень та грошові кошти не повернуто. (ЄО 631 від 14.01.2025)

15 січня 2025 року відомості по даному факту внесені до ЄРДР за №0000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За змістом пояснень потерпілого, 10 січня 2025 року йому в телеграм написав начебто знайомий про позику грошових коштів в сумі 20000 грн, які потерпілий перерахував з своєї картки на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 о 13:01, але вже по телефону цей знайомий повідомив, що він ніяких грошових коштів не отримував. Тоді потерпілий зрозумів, що це шахраї.

Згідно рапорту старшого інспектора з особливих доручень 6-го відділу (сервісної служби) встановлено, що потерпілий перерахував грошові кошти на картку № НОМЕР_2 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Встановлено, що із картки № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 19800 грн 10.01.2025 о 13:05:53 год перераховані на картку № НОМЕР_3 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якої далі перераховані 10.01.2025 о 15:31:17 год у сумі 3000 грн на картку № НОМЕР_4 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З останньої картки відбувалось зняття готівки за адресою АДРЕСА_2 (11.01.2025 о 13:32:02 год 5000 грн, банкомат GAUG8127 ІНФОРМАЦІЯ_5 ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Окрім цього, з картки №№ НОМЕР_3 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 10.01.2025 о 17:13:23 год грошові кошти у сумі 62905,14 грн перераховані на картку № НОМЕР_5 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зняття з якої відбувались у м.Виноградів, Закарпатської області (13.01.2025 о 15:36:06 год 42950 грн; 15.01.2025 о 12:24:28 год 1334,75 грн « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; 17.01.2025 о 11:50:43 год 2000 грн, банкомат GAUG0177 ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_3 ; 20.01.2025 о 15:50:54 4627 грн.

12 березня 2025 року відомості по даному факту внесені до ЄРДР за №0000044, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя погоджується, що інформація, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення в розкритті вказаного кримінального правопорушення, є необхідність у доступі до даної інформації, яка за ст.162 КПК України є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя констатує, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є такими, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК), самі по собі та в своїй сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, документи, які містять необхідну інформацію, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Органом досудового розслідування було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також неможливість іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається з`ясувати на підставі цих документів.

За таких обставин клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131-132,159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

У кримінальному провадженні №0000013 від 15 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надати т.в.о начальника СД відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до такої інформації і наступних документів:

А. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ), офіс якого знаходиться, АДРЕСА_4 надати доступ до інформації та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одних із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у м. Ужгород, Закарпатської області, а саме:

- прізвище та ім`я по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_4 про зарахування грошових коштів в сумі 3000 грн в період з 10.01.2025 року по 01.03.2025 року, а саме зарахування коштів на рахунок та їх подальше зняття, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку в період з 00:01 10.01.2025 року по 23:59 01.03.2025 року, зокрема про рух коштів по даному рахунку, а саме зарахування коштів на рахунок, можливий переказ на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку.

- копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_4 , місце реєстрації особи, яка відкрила рахунок, рух коштів в сумі 3000 грн, а саме зарахування коштів на рахунок та їх подальше зняття, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку в період з 00:01 10.01.2025 року по 23:59 01.03.2025, із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки;

- відомості про встановлені та зміни фінансові телефони, які прив`язані до зазначеного банківського рахунку.

- ІР-адреси, адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- історії авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

Обов`язок по виконанню тимчасового доступу покласти на групу дізнавачів у кримінальному провадженні №0000013 від 15 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення до 01.10.2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1