УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" липня 2025 р. Справа № 596/1651/24

Провадження № 1-кс/596/130/2025

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000095 від 04 вересня 2024 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Із матеріалів, доданих до клопотання, зокрема, Витягу з кримінального провадження №0000095 від 04 вересня 2024 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України вбачається, що 03 вересня 2024 року до відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського РУП із ДКП в Тернопільській області, надійшли матеріали звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Новосілка Гримайлівської територіальної громади, Чортківського району Тернопільської області, про те, що 31 серпня 2024 року, невідома особа під приводом заробітку, надіслала повідомлення в месенджері «Телеграм» та шахрайським способом отримавши реквізити карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , незаконно, з використанням електронно-обчислювальної техніки, без згоди ОСОБА_4 , заволоділа її грошовими коштами в сумі 46190 гривень.

Відомості про вчинений кримінальний проступок сектором дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095 від 04 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла гр. ОСОБА_4 показала, що 31.08.2024 року, близько 17 год. в мобільному додатку «Телеграм», від невідомої особи надійшло смс-повідомлення щодо пропозиції підробітку, для чого необхідно заповнити форму та відкрити картки в банках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Так як її картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був прив`язаний до польського номеру, то невідомий відповів, що для заповнення форми потрібно прив`язати мобільний номер телефону до українського оператора та надав резервний номер, до якого треба прив`язати картковий рахунок. Надалі, вона самостійно провела операцію, щодо зміни прив`язки номера мобільного телефону. В подальшому, 02.09.2024 року, близько 22:00 год. не змогла зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому звернулась у службу підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Коли вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був відновлений, побачила безліч переказів із належного її карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які вона не здійснювала. Згідно виписки із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », наявна інформація про перерахунок грошових коштів із належного їй карткового рахунку, в період з 31.08. по 01.09.2024, 4-ма переказами на загальну суму 18 512 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 2-ма переказами на загальну суму 8 361 грн на картковий рахунок № НОМЕР_3 та 1 переказ на суму 3 660 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_4 .

Окрім цього, 01.09.2024 року їй надійшло декілька сповіщень на електронну пошту про те, що 01.09.2024 року невідомою особою на її ім`я відкрито декілька позик в «МФО», а саме позика «Безпечне агентство» на суму 4000 гривень, « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 2000 гривень, «Кредит плюс» на суму 2000 гривень.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпорядження коштів) по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 у період з 29 серпня 2024 по 09 вересня 2024 року. Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може зберігати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та бути використана як доказ, тому необхідно надати до них тимчасовий доступ. У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України така інформація належить до охоронюваної законом банківської таємниці, тому в інший спосіб отримати вказану інформацію не можливо.

Старший слідчий СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в резолютивній частині клопотання зазначив про розгляд клопотання в його відсутності, клопотання підтримує з наведених у ньому підстав.

Інші учасники в судове засідання не з`явилися, що не є перешкодою у продовженні розгляду клопотання відповідно до норм КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, може зберігати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, неможливість отримання даної інформації в інший спосіб, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , зокрема щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із них, з можливістю вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку, що зберігається ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю - задовільнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , а саме:

- усі наявні відомості про клієнта банку особу, якій надано в користування банківську карту із № НОМЕР_2 ;

- інформацію про рух грошових коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням наявних даних про фізичних та/або юридичних осіб від яких надходили грошові кошти) по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із № НОМЕР_2 , у період з 29.08.2024 по 09.09.2024 із вказанням суми валюти операції, місця кінцевого розпоряджання грошовими коштами, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про особу, на ім?я якої відкрито рахунок із наданням належним чином завірених копій усіх наявних документів, зокрема анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та інших;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківських карток;

- інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку із № НОМЕР_2 , а також онлайн банкінги;

- за наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки, щодо карткового рахунку із № НОМЕР_2 , або щодо власника даного рахунку;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 , а також копії записiв із камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому адреси банківських терміналів;

- інформацію про карткові рахунки, на які із карткового рахунку № НОМЕР_2 , у період з 29.08.2024 по 09.09.2024 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифiкацiйного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат із карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації її в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банку), з використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку у період 29.08.2024 по 09.09.2024;

- наявну інформацію про Банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій оплати товарів/послуг;

- реквізити електронних гаманців, на які перераховано грошові кошти із даного рахунку, у разі проведення такої операції в електронному вигляді.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у АДРЕСА_1 , а також у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_2 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати надати заступнику начальника начальнику СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_12