печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000593 від 12.07.2021 - прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованній злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, та захисту інвнстицій Офісу Генерального прорурора ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000593 від 12.07.2021 - прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованній злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, та захисту інвнстицій Офісу Генерального прорурора ОСОБА_3 про арешт майна.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Зважаючи на позицію прокурора, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Вивчивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000593 від 12.07.2021, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364 КК України.

Прокурор в обґрунтування клопотання зазначає наступне.

Досудовим розслідуванням установлено, що у період червня 2021 року невстановлені службові особи Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, Міністерства юстиції України та Державного агентства лісових ресурсів України, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, шляхом протиправної реєстрації 27 земельних ділянок загальною площею приблизно 28 га, більшість з яких розташовані в зонах лісового фонду Києво-Святошинського району Київської області, а також незаконного розроблення та погодження документації із землеустрою, у тому числі погодження документації щодо формування земельних ділянок лісогосподарського призначення, вчинили зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді заподіяння збитків на загальну суму понад 10 млн. грн.

Так, реєстрація вищевказаних 27 земельних ділянок проводилася на підставі державних актів на землю та договорів купівлі-продажу зразків 2002-2009 років, де власниками виступали фізичні особи, одним державним реєстратором - ОСОБА_4 , а надалі при поділі земельних ділянок і державним реєстратором ОСОБА_5 .

Розробка технічної документації із землеустрою, а також розробка технічної документації з поділу цих земельних ділянок, оцінка, державна реєстрація, здійснювалась одними і тими ж субєктами: землевпорядниками (ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «ДЗК ПЛЮС»), приватними нотаріусами, субєктами господарювання, які надаліні правом здійснення оцінки майна (ТОВ «ЛАРТЕКО») у період менше ніж один тиждень, що відповідно викликає сумніви в їх достовірності, оскільки подібні категорії земель земельного фонду мають значну ринкову цінність і відсутність їх державної реєстрації з 2002 року є сумнівним фактом.

За наявними даними, реєстраційні дії з боку представників Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру та Міністерства юстиції проводились щодо земельних ділянок з наступними кадастровими номерами (27 шт.): :02:015:0067; :03:005:0246; :01:018:0165; :02:002:0182; :02:002:0217; :02:002:0512; :01:023:0033; :01:006:0108; :01:002:0022; :04:001:5600; :03:007:0001; :03:005:0046; :02:002:0214; :02:002:0216; :04:002:0024; :01:020:0008; :01:009:0073; :05:006:0011; :01:019:0228; :01:023:0022; :01:023:0045; :01:020:0609; :02:002:0079; :04:002:0370; :02:002:0215; :01:023:0021; :01:025:0004.

З огляду на викладене, однотипність та синхронність дій посадових осіб державних органів може свідчити про факти їх спільної умисної діяльності, направленої на системне незаконне відчуження (на основі підроблених документів на право власності- державних актів) визначених земельних ділянок із державної власності. Вищевказаними діями державі заподіяно збитків на суму понад 10 млн грн.

Злочинна схема полягала у внесення до Державного реєстру відомостей про державну реєстрацію зеельних ділянок, використовуючи підроблені державні акти про право власності на землі, подальше розроблення технічноїдокументації з поділу земельних ділянок та їх продаж третім особам, які з метою прикриття своєї злочинної діяльності також здійснювали поділ цих земельних ділянок, або їх обєднання в єдиний земльний масив, внесення їх до статного фонду субкєтів господарювання.

Під час розслідування кримінального провадження земельні ділянки у загальній кількості 27, а також земельні ділянки, які утворились внаслідок їх поділу визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки останні є об`єктами кримінально протиправних дій та саме на їх заволодіння були спрямовані злочинні дії осіб.

Слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва по справі 757/2467/24-к від 06.02.2024 накладено арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на ці земельні ділянки.

12.06.2024 та 13.06.2024 слідчими суддями Печерського районного суду м. Києва винесено ухвали щодо скасування арешту, накладеного по справі 757/2467/24-к від 06.02.2024.

Так, при розслідуванні установлено, що для незаконного заволодіння частиною із зазначених земельних ділянок створено ТОВ "ЕЛПІС РІЕЛТ" та за допомогою приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , передано до статутного капіталу Товариства наступні земельні ділянки з кадастровими номерами: :03:005:0246; :02:015:0067; :03:005:0046; :03:007:0001 (4 із загальної кількості 27).

Після чого з метою приховування злочинної діяльності представниками ТОВ «ЕЛПІС РІЕЛТ» здійснено поділ 3 (трьох) земельних ділянок, у тому числі післ скасування арешту на ці земельні ділянки, а саме:

земельну ділянку із кадастровим номером :03:005:0246 поділено на 12 (дванадцять) земельних ділянок із кадастровими номерами :03:005:0099, :03:005:0100, :03:005:0101, :03:005:0102, :03:005:0103, :03:005:0104, :03:005:0105, :03:005:0106, :03:005:0107, :03:005:0108, :03:005:0109, :03:005:0110 .

земельну ділянку із кадастровим номером :03:007:0001 поділено на 2 (дві) земельні ділянки із кадастровими номерами: :03:007:0003, :03:007:0002.

земельну ділянку із кадастровим номером :03:005:0046 поділено на 18 (вісімнадцять) земельних ділянок із кадастровими номерами :03:005:0081, :03:005:0082, :03:005:0083, :03:005:0084, :03:005:0085, :03:005:0086, :03:005:0087, :03:005:0088, :03:005:0089, :03:005:0090, :03:005:0091, :03:005:0092, :03:005:0093, :03:005:0094, :03:005:0095, :03:005:0096, :03:005:0097, :03:005:0098.

Крім того, державним реєстратором на підставі державних актів про право власності на землю на імя ОСОБА_9 до державного реєстру внесено відомості щодо наступних 2 (із загальної кількості 27) земельних ділянок: :01:025:0004, :01:023:0033.

За показаннями свідка ОСОБА_9 , він після смерті батька знайшов державні акти на землю, після цього вирішив їх продати та звернувся до чоловіка на імя ОСОБА_10 , який і займався питаннями державної реєстрації та подальшого продажу цих земельних ділянок. Що на даний час з цими земельними ділянками йому не відомо. Через певний проміок часу, його стали викликати на допити працівники правоохоронних органів, від яких він дізнався, що ці ділянки відносятся до земель лісового фонду.

Висновком експерта Українського науково- дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ установлено, що реєстраційні документи щодо реєстрації земельних ділянок за кадастровим номером: :01:023:0033, а також земельних ділянок за кадастровими номерами: :01:023:5462, :01:023:5463, :01:023:5464, :01:023:5465, які утворились внаслідок поділу земельної ділянки :01:023:0033 містять не підпис ОСОБА_9 , а іншої особи.

Згідно до висновків судової земельної технічної експертизи від 03.11.2021 за №26676/26677/21-41 установлено, що земельні ділянки за кадастровими номерами, які утворились внаслідок поділу земельних ділянок за кадастровим номером :01:023:0033 частково накладаються на межі земельних ділянок, які перебувають у користуванні ДП «Київське лісове господарство» на підставі планшету №6 лісовпорядкування 2014 року Васильківського лісництва.

Також, державним реєстратором на підставі державних актів про право власності на землю на імя ОСОБА_11 , ОСОБА_12 до державного реєстру внесено відомості щодо наступних 2 (із загальної кількості 27) земельних ділянок: :01:023:0022 та :01:023:0045.

Висновком експерта Українського науково- дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ установлено, що реєстраційні документи щодо реєстрації земельної ділянки за кадастровим номером: :01:023:0045 містять не підпис ОСОБА_11 , а іншої особи.

Згідно до висновків судової земельної технічної експертизи від 03.11.2021 за №26676/26677/21-41 установлено, що земельні ділянки за кадастровими номерами, які утворились внаслідок поділу земельних ділянок за кадастровим номером :01:023:0022 та кадастровим номером :01:023:0045 частково накладаються на межі земельних ділянок, які перебувають у користуванні ДП «Київське лісове господарство» на підставі планшету №6 лісовпорядкування 2014 року Васильківського лісництва.

За показаннями свідка ОСОБА_11 він невстановленій особі на імя ОСОБА_13 передавав свій паспорт громаднина країни за що отримав кошти, а також підписував якійсь нотаріальні бланки. Що це були за документи він не знає.

Надалі, вказані земельні ділянки за кадастровими номерами: :01:023:0045 та :01:023:0022 придбано ОСОБА_14 у ОСОБА_11 та ОСОБА_12 та через ФОП ОСОБА_15 здійснено їх поділ: земельну ділянку із кадастровим номером :01:023:0022 поділено на 2 земельні ділянки із кадастровими номерами: :01:023:5461; :01:023:5460; земельну ділянку із кадастровим номером :01:023:0045 поділено на 2 земельні ділянки із кадастровими номерами: :01:023:5471; :01:023:5470.

За показаннями ОСОБА_15 поділ цих земельних ділянок він здіснював, оскільки про це його попросив ОСОБА_16 , з яким він давно був знайомий. ОСОБА_14 особисто не знає.

Крім цього, при розслідуванні установлено, що для незаконного заволодіння частиною із зазначених земельних ділянок створено ТОВ «Трініті Комерціал Груп» та за допомогою приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 проведено державну реєстрацію щодо земельних ділянок та їх поділу, а саме: земельну ділянку із кадастровим номером: :01:018:0165 поділено на 6 земельних ділянок із кадастровими номерами: :01:018:5471; :01:018:5473; :01:018:5472; :01:018:5474; :01:018:5475; :01:018:5470; земельну ділянку із кадастровим номером: :02:002:0214 поділено на 2 земельні ділянки :02:002:6359; :02:002:6358.

Відповідно до Єдиного реєстру судових рішень земельні ділянки за кадастровими номерами: :01:023:5470, :01:018:5471, :01:018:5473, :01:018:5472, :01:018:5474, :01:018:5475 згідно рішень судів повернуто у власність територіальної громади, а саме: Бучанський районній державній адміністрації Київської області.

За аналогією вчинення злочинних дій отримано у власність наступні земельні ділянки, які зареєстровані за субєктами:

ТОВ «Злата Прайм» отримано у власність земельні ділянки: земельну ділянку із кадастровим номером :02:002:0182, яку поділено на 2 земельні ділянки із кадастровими номерами: :02:002:5568 (надалі поділено на 30 (тридцять) земельних ділянок із кадастровими номерами: :02:002:1141, :02:002:1142, :02:002:1143, :02:002:1144, :02:002:1145, :02:002:1146, :02:002:1147, :02:002:1148, :02:002:1149, :02:002:1150, :02:002:1151, :02:002:1152, :02:002:1153, :02:002:1154, :02:002:1155, :02:002:1156, :02:002:1157, :02:002:1158, :02:002:1159, :02:002:1160, :02:002:1161, :02:002:1162, :02:002:1163, :02:002:1164, :02:002:1165, :02:002:1166, :02:002:1167, :02:002:1168, :02:002:1169, :02:002:1170) та :02:002:5569 (надалі поділено на 30 (тридцять) земельних ділянок із кадастровими номерами: :02:002:1171, :02:002:1172, :02:002:1173, :02:002:1174, :02:002:1175, :02:002:1176, :02:002:1177, :02:002:1178, :02:002:1179, :02:002:1180, :02:002:1181, :02:002:1182, :02:002:1183, :02:002:1184, :02:002:1185, :02:002:1186, :02:002:1187, :02:002:1188, :02:002:1189, :02:002:1190, :02:002:1191, :02:002:1192, :02:002:1193, :02:002:1194, :02:002:1195, :02:002:1196, :02:002:1197, :02:002:1198, :02:002:1199, :02:002:1200); земельну ділянку з кадастровим номером :04:001:5600, які поділено на 2 земельні ділянки із кадастровими номерами: :04:001:5360 (надалі поділено на 5 земельних ділянок із кадастровими номерами: :04:001:5365, :04:001:5366, :04:001:5367, :04:001:5368, :04:001:5369), :04:001:5361 (надалі поділено на 3 земельні ділянки із кадастровими номерами :04:001:5362, :04:001:5363; :04:001:5364).

ОСОБА_18 отримано у власність земельну ділянку за кадастровим номером: :04:002:0024, які поділено на 2 земельні ділянки із кадастровими номерами: :04:002:2170; :04:002:2171.

ОСОБА_19 отримано у власність земельні ділянки: земельну ділянку із кадастровим номером :02:002:0079, яку поділено на 2 земельні ділянки із кадастровими номерами: :02:002:5363; :02:002:5362; земельну ділянку із кадастровим номером :01:009:0073 поділено на 2 земельні ділянки із кадастровими номерами: :01:009:5243; :01:009:5244, які в подальшому об?єднано у земельну ділянку із кадастровим номером :01:009:0107 та власником стало ТОВ «ТПП «Маверік».

ОСОБА_20 отримано у власність земельні ділянку із кадастровим номером :01:006:0108, яку поділено на 2 земельні ділянки з кадастровими номерами: :01:006:5102; :01:006:5101, а також земельну ділянку із кадастровим номером :04:002:0370, яку поділено на 2 земельні ділянки із кадастровими номерами: :04:002:5325 та :04:002:5326.

ОСОБА_21 отримано у власність земельні ділянки: земельну ділянку із кадастровим номером :01:020:0008, яку поділено на 6 земельних ділянок із кадастровими номерами: :01:020:5284; :01:020:5281; :01:020:5283; :01:020:5282, :01:020:5279; :01:020:5280; земельну ділянку з кадастровим номером :02:002:0216 поділено на 2 земельні ділянки з кадастровими номерами: :02:002:6563; :02:002:6562.

ОСОБА_22 отримано у власність земельні ділянки: земельну ділянку із кадастровим номером :01:002:0022, яку поділено на 2 земельні ділянки из кадастровими номерами: :01:002:5100; :01:002:5101; земельну ділянку із кадастровим номером :01:023:0021 поділено на 3 земельні ділянки із кадастровими номерами: :01:023:5468, :01:023:5467 та :01:023:5466.

При цьому, згідно до висновків судової земельної технічної експертизи від 03.11.2021 за №26676/26677/21-41 установлено, що земельні ділянки за кадастровими номерами, які утворились внаслідок поділу земельних ділянок за кадастровим номером :01:023:0021 частково накладаються на межі земельних ділянок, які перебувають у користуванні ДП «Київське лісове господарство» на підставі планшету №6 лісовпорядкування 2014 року Васильківського лісництва.

Висновком експерта Українського науково- дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ установлено, що реєстраційні документи щодо реєстрації земельної ділянки за кадастровим номером: :01:023:0021 містять не підпис ОСОБА_22 , а іншої особи.

ОСОБА_23 отримано у власність земельні ділянки: земельну ділянку із кадастровим номером :05:006:0011, яку поділено на 2 земельні ділянки із кадастровими номерами: :05:006:5001 та :05:006:5000; земельну ділянку із кадастровим номером :02:002:0217, яку поділено на 2 земельні ділянки із кадастровими номерами: :02:002:6671 та :02:002:6670.

ОСОБА_24 отримано у власність земельні ділянки: земельну ділянку із кадастровим номером :01:020:0609, яку поділено на 4 земельні ділянки із кадастровими номерами: :01:020:5000, :01:020:5093; :01:020:6000; :01:020:6001.

ОСОБА_25 отримано у власність земельні ділянки: :02:002:6619 та :02:002:6629 (утворились внаслідок поділу земельної ділянки :02:002:6615, що утворилась внаслідок об`єднання ділянок :02:002:6612 та :02:002:6613, які були утворені від первинної ділянки за кадастровим номером :02:002:0215).

ОСОБА_26 отримано у власність земельні ділянки: :02:002:6620, :02:002:6621, :02:002:6622, :02:002:6623, :02:002:6630 (утворились внаслідок поділу земельної ділянки :02:002:6615, що утворилась внаслідок об`єднання ділянок :02:002:6612 та :02:002:6613, які були утворені від первинної ділянки за кадастровим номером :02:002:0215).

ОСОБА_27 отримано у власність земельну ділянку: :02:002:6624 (утворились внаслідок поділу земельної ділянки :02:002:6615, що утворилась внаслідок об`єднання ділянок :02:002:6612 та :02:002:6613, які були утворені від первинної ділянки за кадастровим номером :02:002:0215).

ОСОБА_28 отримано у власність земельну ділянку: :02:002:6625 (утворились внаслідок поділу земельної ділянки :02:002:6615, що утворилась внаслідок об`єднання ділянок :02:002:6612 та :02:002:6613, які були утворені від первинної ділянки за кадастровим номером :02:002:0215).

ОСОБА_29 отримано у власність земельну ділянку: :02:002:6627 (утворились внаслідок поділу земельної ділянки :02:002:6615, що утворилась внаслідок об`єднання ділянок :02:002:6612 та :02:002:6613, які були утворені від первинної ділянки за кадастровим номером :02:002:0215).

ОСОБА_30 отримано у власність земельну ділянку: :02:002:6628 (утворились внаслідок поділу земельної ділянки :02:002:6615, що утворилась внаслідок об`єднання ділянок :02:002:6612 та :02:002:6613, які були утворені від первинної ділянки за кадастровим номером :02:002:0215).

ОСОБА_31 отримано у власність земельну ділянку: :02:002:6631 (утворились внаслідок поділу земельної ділянки :02:002:6615, що утворилась внаслідок об`єднання ділянок :02:002:6612 та :02:002:6613, які були утворені від первинної ділянки за кадастровим номером :02:002:0215).

ОСОБА_32 отримано у власність земельну ділянку: :02:002:6632 (утворились внаслідок поділу земельної ділянки :02:002:6615, що утворилась внаслідок об`єднання ділянок :02:002:6612 та :02:002:6613, які були утворені від первинної ділянки за кадастровим номером :02:002:0215).

ОСОБА_33 отримано у власність земельні ділянки: :02:002:0726, :02:002:0725, :02:002:0724, :02:002:0723, :02:002:0722, :02:002:0721, :02:002:0720, :02:002:0727, :02:002:0728, :02:002:0729, :02:002:0730, :02:002:0731, :02:002:0719.

ОСОБА_34 отримано у власність земельні ділянки: :04:001:5365, :04:001:5366, :04:001:5367, :04:001:5368, :04:001:5369 (утворились внаслідок поділу земельної ділянки за кадастровим номером :04:001:5360).

Відповідно до Єдиного реєстру судових рішень земельні ділянки за кадастровими номерами: :02:002:6619, :02:002:6629, :02:002:6620, :02:002:6621, :02:002:6622, :02:002:6623, :02:002:6630, :02:002:6624, :02:002:6625, :02:002:6626, :02:002:6627, :02:002:6628, :02:002:6631, :02:002:6632, :02:002:0726, :02:002:0725, :02:002:0724, :02:002:0723, :02:002:0722, :02:002:0721, :02:002:0720, :02:002:0727, :02:002:0728, :02:002:0729, :02:002:0730, :02:002:0731, :02:002:0719 за рішеннями судів повернуто у власність територіальної громади, а саме: Вишневої міської ради Київської області.

Саме скасування, 12.06.2024 та 13.06.2024 слідчими суддями Печерського районного суду м. Києва ухвали по справі 757/2467/24-к від 06.02.2024 про накладення арешту на земельні ділянки спряло в подальшому вчинити невстановленими особам реєстраційні дії з поділу земельних ділянок, передачу їх у власність інших осіб, а тим самим і позбавлення права власності фактично територіальної громади у їх володінні.

Відомості щодо факту заволодіння зазначеними вище земельними ділянками підтверджено матеріалами кримінального провадження, а саме: показаннями землевпорядників ОСОБА_35 , який показав, що він підписував вже заздалегідь підготовлену технічну документацію по вище перелічених земельних ділянках та подавав її до Державного земельного кадастру, оскільки це його попросив зробити ОСОБА_16 , а також ОСОБА_15 , показання кого є аналогічними показанням свідка ОСОБА_35 та висновки почеркознавчих експертиз, експертиз судової земельної технічної експертизи та іншими матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно вище перелічені земельні ділянки станом на 25.06.2025 перебувають у власності наступних осіб та підприємств:

:02:015:0067, :03:005:0099, :03:005:0100, :03:005:0101, :03:005:0102, :03:005:0103, :03:005:0104, :03:005:0105, :03:005:0106, :03:005:0107, :03:005:0108, :03:005:0109, :03:005:0110, :03:007:0003, :03:007:0002, :03:005:0081, :03:005:0082, :03:005:0083, :03:005:0084, :03:005:0085, :03:005:0086, :03:005:0087, :03:005:0088, :03:005:0089, :03:005:0090, :03:005:0091, :03:005:0092, :03:005:0093, :03:005:0094, :03:005:0095, :03:005:0096, :03:005:0097, :03:005:0098- ТОВ «ЕЛПІС РІЕЛТ».

:01:025:0004, :01:023:5462, :01:023:5463, :01:023:5464, :01:023:5465 ОСОБА_9 .

:01:023:5461, :01:023:5460, :01:023:5471, :01:018:5470 ОСОБА_14 .

:02:002:6359, :02:002:6358- ТОВ «Трініті Комерціал Груп».

:04:002:2170, :04:002:2171 ОСОБА_18 .

:04:001:5365, :04:001:5362, :04:001:5363, :04:001:5364, :02:002:1141, :02:002:1142, :02:002:1143, :02:002:1144, :02:002:1145, :02:002:1146, :02:002:1147, :02:002:1148, :02:002:1149, :02:002:1150, :02:002:1151, :02:002:1152, :02:002:1153, :02:002:1154, :02:002:1155, :02:002:1156, :02:002:1157, :02:002:1158, :02:002:1159, :02:002:1160, :02:002:1161, :02:002:1162, :02:002:1163, :02:002:1164, :02:002:1165, :02:002:1166, :02:002:1167, :02:002:1168, :02:002:1169, :02:002:1000:02:002:1171, :02:002:1172, :02:002:1173, :02:002:1174, :02:002:1175, :02:002:1176, :02:002:1177, :02:002:1178, :02:002:1179, :02:002:1180, :02:002:1181, :02:002:1182, :02:002:1183, :02:002:1184, :02:002:1185, :02:002:1186, :02:002:1187, :02:002:1188, :02:002:1189, :02:002:1190, :02:002:1191, :02:002:1192, :02:002:1193, :02:002:1194, :02:002:1195, :02:002:1196, :02:002:1197, :02:002:1198, :02:002:1199, :02:002:1200- ТОВ «Злата Прайм».

:01:009:0107- ТОВ «ТПП «Маверік».

:01:006:5102, :01:006:5101, :04:002:5325, :04:002:5326- ОСОБА_20 .

:01:020:5284, :01:020:5281, :01:020:5283, :01:020:5282, :01:020:5279, :01:020:5280, :02:002:6563, :02:002:6562- ОСОБА_21 .

:01:002:5100, :01:002:5101, :01:023:5467, :01:023:5466, :01:023:5468- ОСОБА_22 .

:05:006:5001, :05:006:5000- ОСОБА_23 .

:01:020:5000, :01:020:5093, :01:020:6000, :01:020:6001- ОСОБА_24 .

:04:001:5369, :04:001:5368, :04:001:5367, :04:001:5366, :02:002:5363, :02:002:5362 - ОСОБА_36 .

Вище перелічені земельні ділянки у кількості 140 (сто сорок) є об`єктами кримінально протиправних дій, оскільки саме на їх заволодіння спрямовані злочинні дії осіб, а тому є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Вказані земельні ділянки, постановою слідчого визнано речовим доказом.

Статтею 170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначених у ст. 98 КПК України.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що зазначене майно, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

Прокурором в клопотанні наведені доводи, які свідчать про необхідність накладення арешту на вказане майно, для ефективного розслідування, та збереження вищезазначеного майна у первинному вигляді, недопущення здійснення відносно нього будь-якої діяльності як б загрожувала їх знищенню, пошкодженню або перетворенню до кінця досудового розслідування.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення цілей кримінального провадження, а саме: збереження речових доказів.

Крім того, слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме земельні ділянки з наступними кадастровими номерами:

:02:015:0067, :03:005:0099, :03:005:0100, :03:005:0101, :03:005:0102, :03:005:0103, :03:005:0104, :03:005:0105, :03:005:0106, :03:005:0107, :03:005:0108, :03:005:0109, :03:005:0110, :03:007:0003, :03:007:0002, :03:005:0081, :03:005:0082, :03:005:0083, :03:005:0084, :03:005:0085, :03:005:0086, :03:005:0087, :03:005:0088, :03:005:0089, :03:005:0090, :03:005:0091, :03:005:0092, :03:005:0093, :03:005:0094, :03:005:0095, :03:005:0096, :03:005:0097, :03:005:0098, які згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно перебувають у власності ТОВ «ЕЛПІС РІЕЛТ».

:01:025:0004, :01:023:5462, :01:023:5463, :01:023:5464, :01:023:5465, які згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно перебувають у власності ОСОБА_9 .

:01:023:5461, :01:023:5460, :01:023:5471, :01:018:5470, які згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно перебувають у власності ОСОБА_14 .

:02:002:6359, :02:002:6358 які згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно перебувають у власності ТОВ «Трініті Комерціал Груп»

:04:002:2170, :04:002:2171, які згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно перебувають у власності ОСОБА_18 .

:04:001:5365, :04:001:5362, :04:001:5363, :04:001:5364, :02:002:1141, :02:002:1142, :02:002:1143, :02:002:1144, :02:002:1145, :02:002:1146, :02:002:1147, :02:002:1148, :02:002:1149, :02:002:1150, :02:002:1151, :02:002:1152, :02:002:1153, :02:002:1154, :02:002:1155, :02:002:1156, :02:002:1157, :02:002:1158, :02:002:1159, :02:002:1160, :02:002:1161, :02:002:1162, :02:002:1163, :02:002:1164, :02:002:1165, :02:002:1166, :02:002:1167, :02:002:1168, :02:002:1169, :02:002:1000:02:002:1171, :02:002:1172, :02:002:1173, :02:002:1174, :02:002:1175, :02:002:1176, :02:002:1177, :02:002:1178, :02:002:1179, :02:002:1180, :02:002:1181, :02:002:1182, :02:002:1183, :02:002:1184, :02:002:1185, :02:002:1186, :02:002:1187, :02:002:1188, :02:002:1189, :02:002:1190, :02:002:1191, :02:002:1192, :02:002:1193, :02:002:1194, :02:002:1195, :02:002:1196, :02:002:1197, :02:002:1198, :02:002:1199, :02:002:1200, які згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно перебувають у власності ТОВ «Злата Прайм».

:01:009:0107, яка згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно перебуває у власності ТОВ «ТПП «Маверік».

:01:006:5102, :01:006:5101, :04:002:5325, :04:002:5326, які згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно перебувають у власності ОСОБА_20 .

:01:020:5284, :01:020:5281, :01:020:5283, :01:020:5282, :01:020:5279, :01:020:5280, :02:002:6563, :02:002:6562 які згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно перебувають у власності ОСОБА_21 .

:01:002:5100, :01:002:5101, :01:023:5467, :01:023:5466, :01:023:5468 які згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно перебувають у власності ОСОБА_22 .

:05:006:5001, :05:006:5000, які згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно перебувають у власності ОСОБА_23 .

:01:020:5000, :01:020:5093, :01:020:6000, :01:020:6001 які згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно перебувають у власності ОСОБА_24 .

:04:001:5369, :04:001:5368, :04:001:5367, :04:001:5366, :02:002:5363, :02:002:5362, які згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно перебувають у власності ОСОБА_36 , з позбавленням права відчуження, користування та розпорядження указаними земельними ділянками, а також із забороною проведення будь-яких робіт на них.

Заборонити відчужувати та будь-яким іншим чином розпоряджатися такими земельними ділянками, у тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, оренду, вносити до статутного капіталу юридичних осіб та інше.

Заборонити державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в тому числі, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти реєстраційні дії щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, стосовно вищевказаних земельних ділянок, крім як накладення арешту.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1