УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 серпня 2025 року м. Володимир

Володимирський міський суд Волинської області в складі :

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000011 від 24.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що у провадженні відділення СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 24.04.2024 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 196 КК України.

Так, ОСОБА_4 , призначений 16.03.2001 року на посаду директора приватно підприємства, що діє на підставі Статуту Приватного Підприємства « ОСОБА_5 » (ЄДПРОУ НОМЕР_1 ), та наділений організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями щодо керівництва діяльністю вказаного підприємства та розпорядження майном і грошовими коштами.

Таким чином, згідно ч. 3 ст. 18 КК України ОСОБА_4 з 16.03.2001 є службовою особою.

При цьому, ОСОБА_4 як директор ПП « ОСОБА_5 », за результатами процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДПРОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_5 » (далі Підрядник) уклав договір №1 від 03.08.2023 щодо виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва «Капітальний ремонт (аварійно-відновлювальні роботи) громадсько-побутового корпусу ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » (далі Договір №1).

Відповідно до 1.1. Договору № 1 підрядник зобов`язується власними силами і засобами, або із залученням субпідрядників, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи на об`єкті «Капітальний ремонт (аварійно-відновлювальні роботи) громадсько-побутового корпусу ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 », а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити виконані роботи. Згідно п. 2.1. Підрядник зобов`язується виконати Замовнику передбачені цим договором роботи, якість яких відповідає вимогам проектної документації, будівельних норм, чинним кошторисним нормам України «Настанови з визначення вартості будівництва» та «Настанови з визначення вартості проектних, науково проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво» , затверджені наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 та умовам проектно-кошторисної документації. Згідно 4.2. Розрахунки проводяться тільки за фактично виконані роботи протягом до 30-ти календарних днів після підписання Замовником представлених Підрядником належно оформлених актів приймання виконаних робіт (Форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (Форма КБ-3), рахунку на оплату, шляхом проміжних платежів, та тільки в межах бюджетних призначень та при умові поступлення коштів на рахунок Замовника по даному об`єкту.

Так, на виконання умов договору №1, ПП « ОСОБА_5 », у період часу з вересня 2023 року по грудень 2024 року було проведено ряд будівельних робіт, прийняття яких замовником ОСОБА_6 оформлялось за типовою формою акту прийняття виконаних будівельних робіт за формою № КБ - 2в, до яких підрядником ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_4 , вносились відомості щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт.

Разом із тим, ОСОБА_4 достовірно знаючи, що згідно з висновком «Звіту про проведення технічного обстеження і визначення наявного технічного стану несучих конструкцій громадсько-побутового корпусу ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » від 03.04.2023, складеним Приватним підприємством « ОСОБА_7 » (ЄДПРОУ НОМЕР_3 ), який є частиною проектно-кошторисної документації, та будучи обізнаним, що технічний стан конструкцій будівлі можна вважати непридатним для нормальної експлуатації, неправомірно включив до норм витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин та механізмів, часу експлуатації будівельних машин та механізмів для урахування впливу умов виконання робіт коефіцієнт 1.2 (пункти 1 та 2, таблиці Б.1, додатку Б вказівок щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи ( далі РЕКНр) Кошторисних норми України, Настанови з визначення вартості будівництва). Таким чином, за відсутності визначених критеріїв ОСОБА_4 необґрунтовано застосовано коефіцієнт 1,2 умов виконання робіт, які не відповідають пунктам 1 та 2, таблиці Б.1, додатку Б (РЕКНр)[4], що призвело до завищення вартості виконання будівельних робіт в наступній звітній документації:

Акт форми КБ-2в № 1 за вересень 2023 норми витрати труда робітників становить 848,73 люд. год. вартістю 102 575,80 гривень (сто дві тисячі п`ятсот сімдесят п`ять гривень 80 копійок);

Акт форми КБ-2в № 2 за жовтень 2023 норми витрати труда робітників становить 315,57 люд. год. вартістю 38 911,93 гривень (тридцять вісім тисяч дев`ятсот одинадцять гривень 93 копійки);

Акт форми КБ-2в № 3 за жовтень 2023 норми витрати труда робітників становить 849,51 люд. год. вартістю 105 689,64 гривень (сто п`ять тисяч шістсот вісімдесят дев`ять гривень 64 копійки);

Акт форми КБ-2в № 4 за листопад 2023 норми витрати труда робітників становить 687,07 люд. год. вартістю 83 603,21 гривень (вісімдесят три тисячі шістсот три гривнi 21 копійка);

Акт форми КБ-2в № 5 за листопад 2023 норми витрати труда робітників становить 323,63 люд. год. вартістю 39 657,26 гривень (тридцять дев`ять тисяч шістсот п`ятдесят сім гривень 26 копійок);

Акт форми КБ-2в № 6/1 за грудень 2023 норми витрати труда робітників становить 1549,18 люд. год. вартістю 191 347,22 гривень (сто дев`яносто одна тисяча триста сорок сім гривень 22 копійки);

Акт форми КБ-2в № 6/2 за грудень 2023 норми витрати труда робітників становить 15,44 люд. год. вартістю 1 892,13 гривень (одна тисяча вісімсот дев`яносто дві гривнi 13 копійок);

Акт форми КБ-2в № 7 за грудень 2024 норми витрати труда робітників становить 556,08 люд. год. вартістю 84 945,26 гривень (вісімдесят чотири тисячі дев`ятсот сорок п`ять гривень 26 копійок);

Акт форми КБ-2в № 8 за грудень 2024 норми витрати труда робітників становить 88,99 люд. год. вартістю 11 194,52 гривень (одинадцять тисяч сто дев`яносто чотири гривні 52 копійки).

У подальшому ОСОБА_4 діючи протиправно, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на привласнення чужого майна, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, введеного в дію Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 на всій території України, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки у вигляді заподіяння майнової шкоди потерпілому, бажаючи їх настання, діючи умисно, достовірно знаючи, що до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В Акт форми КБ-2в № 1 за вересень 2023; Акт форми КБ-2в № 2 за жовтень 2023 , Акт форми КБ-2в № 3 за жовтень 2023, Акт форми КБ-2в № 4 за листопад 2023 ,Акт форми КБ-2в № 5 за листопад 2023, Акт форми КБ-2в № 6/1 за грудень 2023, Акт форми КБ-2в № 6/2 за грудень 2023 , Акт форми КБ-2в № 7 за грудень 2024, Акт форми КБ-2в № 8 за грудень 2024 у графу 10 вніс завідомо недостовірні відомості про норми витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, використовуючи своє службове становище як директора підприємства, подав вказані документи замовнику, та у подальшому отримав грошові кошти місцевого бюджету, які були перераховані на рахунок ПП « ОСОБА_5 » IBAN НОМЕР_4 , і таким чином заволодів чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем на суму 659 816,97 гривень (шістсот п`ятдесят дев`ять тисяч вісімсот шістнадцять гривень 97 копійок), чим завдав майнової шкоди юридичній особі ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 659 816,97 гривень.

Крім того, ОСОБА_4 при виконанні будівельних робіт на об`єкті будівництва «Капітальний ремонт (аварійно-відновлювальні роботи) громадсько-побутового корпусу ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » щодо установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, але не пізніше жовтня 2023 року, роботи виконав частково, а саме: облаштував риштування в обсязі 54 м 2, таким чином не встановивши 1441,00 м2 риштувань із передбаченого обсягу робіт 1495 м2.

У подальшому ОСОБА_4 діючи протиправно, з єдиним умислом, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на привласнення чужого майна, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, введеного в дію Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 на всій території України, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки у вигляді заподіяння майнової шкоди потерпілому, бажаючи їх настання, діючи умисно, розуміючи протиправність свого злочинного діяння, керуючись єдиним умислом, достовірно знаючи, що до акту приймання виконаних робіт форми КБ-2В за жовтень 2023 року у графи 6 та 9 внесені завідомо недостовірні відомості про загальні об`єми установлених та розібраних зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, використовуючи своє службове становище як директор підприємства, подав вказані документи замовнику, та у подальшому отримав грошові кошти місцевого бюджету, які були перераховані на рахунок ПП « ОСОБА_5 », таким чином заволодів чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем на суму 102102 грн. 77 коп.

Всього, ОСОБА_4 , заволодів чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем на загальну суму 761 919, 74 гривень (сімсот шістдесят одна тисяча дев`ятсот дев`ятнадцять гривень 74 копійки ), чим завдав майнової шкоди юридичній особі ІНФОРМАЦІЯ_4 на вказану суму, що у відповідності до примітки ст. 185 КК України, більше як у 250 разів перевищу неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, тобто становить великі розміри.

З метою перевірки законності проведення фінансово-господарських операцій ПП « ОСОБА_5 », встановлення інших обставин, що потребують доказування у вказаному кримінальному провадженні, у тому числі суми завданого збитку, руху коштів, виникла необхідність в отриманні наступних матеріалів: відомості із єдиного державного реєстру отриманих та виданих податкових накладних із товаром із 01.01.2023 по теперішній час, відомості (інформацію) з Єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеними СПД у вказаний період податкових накладних з розшифровкою позицій та вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі.

Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 .

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів та речей, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що зазначені документи, які містяться на паперових та електронних носіях в сукупності з іншими речами і документами є доказами, мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні , без їх отримання неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до них та можливість вилучення (здійснення виїмки).

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав просив розглядати клопотання без його участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Приймаючи до уваги, що документи та речові докази, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:відомості із єдиного державного реєстру отриманих та виданих податкових накладних із товаром із 01.01.2023 по теперішній час, відомості (інформацію) з Єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеними СПД у вказаний період податкових накладних з розшифровкою позицій та вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за №0000011 від 24.04.2024, а інформація може бути використана для доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та ці відомості не можливо отримати в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити та необхідно надати тимчасовий доступ до них з можливістю вилучення (здійснення виїмки).

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, -

ПОСТАНОВИВ :

Надати слідчому Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчому Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , слідчому Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 та/або іншому слідчому групи слідчих у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:відомості із єдиного державного реєстру отриманих та виданих податкових накладних із товаром із 01.01.2023 по теперішній час, відомості (інформацію) з Єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеними СПД у вказаний період податкових накладних з розшифровкою позицій та вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі, із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , надати зазначені документи.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_10