Провадження № 1-кс/643/4432/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.08.2025 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000019, внесеним 24.07.2025 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

УСТАНОВИВ:

З поданого клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0000019, внесеного 24.07.2025 до ЄРДР.

Так, досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато у зв`язку з надходженням від Управління СБУ в Харківській області до окружної прокуратури повідомлення про кримінальне правопорушення щодо фактів заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 , (код НОМЕР_2 ), які організували схему працевлаштування осіб з інвалідністю та одержання від держави компенсації за фактичні витрати за облаштування робочого місця.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, встановлено наступне.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засновано 26.09.2024, директором та єдиним засновником кінцевим беніфіціарним власником є ОСОБА_5 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » засновано 11.10.2024, директором та єдиним засновником кінцевим беніфіціарним власником є ОСОБА_5 .

ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) засновано 02.12.2024.

Всі зазначені суб`єкти господарювання мають однакову адресу реєстрації: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що у відкритому доступі в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 розміщена інформація щодо здійснення 4 транзакцій з розрахункових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - НОМЕР_4 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО банку НОМЕР_5 ):

дата 02.05.2025, № транзакції 304922227, сума 80 000 грн., призначення платежу xxxx Фінанс.компенс.факт.витр.робот-ця за обл.робоч.місця працевл.особи з інвал.- ОСОБА_6 ,згідн.з Пор.,затв.пост.КМУ№893 від 22.08.23.Без ПДВ;

дата 02.05.2025, № транзакції 304859429, сума 80 000 грн., призначення платежу xxxx Фінанс.компенс.факт.витр.робот-ця за обл.робоч.місця працевл.особи з інвал.- ОСОБА_7 ,згідн.з Пор.,затв.пост.КМУ№893 від 22.08.23.Без ПДВ;

дата 23.05.2025, № транзакції 306171380, сума 80 000 грн., призначення платежу xxxx Фінанс.компенс.факт.витр.робот-ця за обл.робоч.місця працевл.особи з інвал.- ОСОБА_8 ,згідн.з Пор.,затв.пост.КМУ№893 від 22.08.23. Без ПДВ.;

дата 23.05.2025, № транзакції 306254384, сума 80 000 грн., призначення платежу xxxx Фінанс.компенс.факт.витр.робот-ця за обл.робоч.місця працевл.особи з інвал.- ОСОБА_9 ,згідн.з Пор.,затв.пост.КМУ№893 від 22.08.23.Без ПДВ.

Також, у відкритому доступі в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 розміщена інформація щодо здійснення 6 транзакцій з розрахункових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - НОМЕР_7 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО банку НОМЕР_5 ):

дата 08.04.2025, № транзакції 302976926, сума 8 000 грн., призначення платежу xxxx Комп.робот.витр.на ОП ВПО ОСОБА_10 ,зг. Пост.КМУ№331 від20.03.xxxx,реєстр, період:01.02.25-28.02.25 (2м.). Без ПДВ.;

дата 08.04.2025, № транзакції 302975992, сума 8 000 грн., призначення платежу xxxx Комп.робот.витр.на ОП ВПО ОСОБА_10 ,зг. Пост.КМУ№331 від20.03.xxxx,реєстр, період:01.03.25-31.03.25 (3м.). Без ПДВ;

дата 08.04.2025, № транзакції 302975237, сума 5 217,39 грн., призначення платежу xxxx Комп.робот.витр.на ОП ВПО ОСОБА_10 ,зг. Пост.КМУ№331 від20.03.xxxx,реєстр, період:13.01.25-31.01.25 (1м.). Без ПДВ.;

дата 23.05.2025, № транзакції 306238720, сума 80 000 грн., призначення платежу xxxx Фінанс.компенс.факт.витр.робот-ця за обл.робоч.місця працевл.особи з інвал.- ОСОБА_11 ,згідн.з Пор.,затв.пост.КМУ№893 від 22.08.23.Без ПДВ.;

дата 29.05.2025, № транзакції 306738119, сума 80 000 грн., призначення платежу xxxx Фінанс.компенс.факт.витр.робот-ця за обл.робоч.місця працевл.особи з інвал.- ОСОБА_12 ,згідн.з Пор.,затв.пост.КМУ№893 від 22.08.23. Без ПДВ.;

дата 29.05.2025, № транзакції 306761854, сума 80 000 грн., призначення платежу xxxx Фінанс.компенс.факт.витр.робот-ця за обл.робоч.місця працевл.особи з інвал.- ОСОБА_13 ,згідн.з Пор.,затв.пост.КМУ№893 від 22.08.23. Без ПДВ.

Крім того, у відкритому доступі в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 розміщена інформація щодо здійснення 6 транзакцій з розрахункових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) - НОМЕР_8 якій відкритий у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО банку НОМЕР_9 ):

дата 02.05.2025, № транзакції 304866553, сума 80 000 грн., призначення платежу xxxx Фінанс.компенс.факт.витр.робот-ця за обл.робоч.місця працевл.особи з інвал.- ОСОБА_14 ,згідн.з Пор.,затв.пост.КМУ№893 від 22.08.23.Без ПДВ;

дата 31.05.2025, № транзакції 306965587, сума 80 000 грн., призначення платежу xxxx Фінанс.компенс.факт.витр.робот-ця за обл.робоч.місця працевл.особи з інвал.- ОСОБА_15 ,згідн.з Пор.,затв.пост.КМУ№893 від 22.08.23.Без ПДВ;

дата 31.05.2025, № транзакції 306981901, сума 80 000 грн., призначення платежу xxxx Фінанс.компенс.факт.витр.робот-ця за обл.робоч.місця працевл.особи з інвал.- ОСОБА_16 ,згідн.з Пор.,затв.пост.КМУ№893 від 22.08.23. Без ПДВ;

дата 27.06.2025, № транзакції 308768969, сума 80 000 грн., призначення платежу xxxx Фінанс.компенс.факт.витр.робот-ця за обл.робоч.місця працевл. особи з інвал.- ОСОБА_17 ,згідн.з Пор.,затв.пост.КМУ№893 від 22.08.23. Без ПДВ;

дата 27.06.2025, № транзакції 308945783, сума 80 000 грн., призначення платежу xxxx Фінанс.компенс.факт.витр.робот-ця за обл.робоч.місця працевл. особи з інвал.- ОСОБА_18 ,згідн.з Пор.,затв.пост.КМУ№893 від 22.08.23. Без ПДВ;

дата 27.06.2025, № транзакції 308843373, сума 80 000 грн., призначення платежу xxxx Фінанс.компенс.факт.витр.робот-ця за обл.робоч.місця працевл. особи з інвал.- ОСОБА_19 ,згідн.з Пор.,затв.пост.КМУ№893 від 22.08.23. Без ПДВ.

Постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2023 за № 893 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2025 № 273) затверджено «Порядок надання компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць/місць провадження господарської діяльності/ незалежної професійної діяльності для осіб з інвалідністю» (надалі - Порядок).

Пунктом 1 Порядку передбачено - цей Порядок визначає умови, механізм, розміри та строки виплати роботодавцям, фізичним особам - підприємцям, які є особами з інвалідністю, особам, які провадять незалежну професійну діяльність і є особами з інвалідністю (далі - заявник), компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць/місць провадження господарської діяльності/незалежної професійної діяльності (далі - діяльність) для осіб з інвалідністю.

В пункті 5 Порядку зазначено, що компенсація надається регіональним центром зайнятості заявнику за облаштування робочого місця/місця провадження діяльності для особи з інвалідністю.

Пунктом 7 Порядку, передбачено, що компенсація надається регіональним центром зайнятості за зверненням заявника.

Разом з тим, у відкритому доступі в мережі Інтернет на сайті - ІНФОРМАЦІЯ_7 розміщено інформацію, що 22.07.2022 суддею ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_20 розглянуто кримінальне провадження № 554/6533/22 по обвинуваченню ОСОБА_5 . Рішення набрало законної сили 23.08.2022. Відповідно до вироку ОСОБА_5 визнано винним у скоєнні кримінального проступку передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме: використання завідомо підробленого документа.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів зазначивши, що з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин у цьому кримінальному провадженні, а також отримання відомостей, що мають істотне значення, а також подальшого встановлення осіб (підприємств контрагентів), що отримували, знімали та перераховували грошові кошти, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів за розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - НОМЕР_7 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО банку НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ, неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів за розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_7 , за період часу з 01.09.2024 по 07.08.2025, інформація про що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також рух коштів по інших розрахункових рахункам відкритим зазначеним суб`єктом господарювання у банківській установі, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, а також вилучена документація в подальшому стане об`єктом судово-економічної експертизи.

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Слідчий разом з клопотанням подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 та прокурору Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО банку НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою АДРЕСА_4 , а саме до:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення та закриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) (документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492);

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.09.2024 по 07.08.2025, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО банку НОМЕР_5 ), за період з 01.09.2024 по 07.08.2025;

- інформації відносно фінансових номерів мобільних телефонів за вказаними рахунками, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

- повної інформації про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях;

- відомостей про вхід до особистого кабінету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по всіх банківських рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з зазначенням пристрою, з якого здійснено вхід, ІР адреси пристрою, дати входу та способу підтвердження входу за період часу з 01.09.2024 по 07.08.2025 та способу підтвердження входу.

Строк дії ухвали до 12.10.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1