Справа 688/1834/25
№ 1-кс/688/1367/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

16 липня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за № № 0000244 від 15.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 15.04.2024, близько 12:30 год, невстановлена особа, взламавши акант ОСОБА_5 в мережі «Телеграм» та від її імені написали для ОСОБА_6 про позику коштів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 40 000 гривень, які остання 15.04.2025 о 12:50 годині та о 13:06 годині перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 двома платежами.

15.04.2025 відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що 15.04.2025 о 12:30 год, для неї в мережі «Телеграм» написала її знайома ОСОБА_5 з проханням надати кошти в борг, на що потерпіла погодилась та вирішила з кредитної картки допомогти знайомій. 15.04.2025 о 12:50 годині здійснила переказ коштів в сумі 20 000 гривень(+600 гривень комісія банку) на картку НОМЕР_1 . В подальшому, для ОСОБА_6 знову написала ОСОБА_7 з проханням ще позичити кошти, на що потерпіла знову погодилась та 15.04.2025 о 13:06 годині здійснила переказ коштів в сумі 20 000 гривень (+600 гривень комісія банку) на картку НОМЕР_1 . Після цього, ОСОБА_7 ще хотіла 4 000 гривень, проте потерпіла здогадалась, що це шахраї та зателефонувала для ОСОБА_7 , яка повідомила, що не може зайти до мережі «Телеграм» та хтось взламав її сторінку та просить від її імені кошти в борг.

На підставі ухвали Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області отримано тимчасовий доступу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 . Під ча огляду тимчасового доступу встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » емітована на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 . Під час огляду руху коштів встановлено, що 15.04.2025 о 12:51:45 годині наявне зарахування коштів в сумі 20 000 гривень від потерпілої ОСОБА_6 . В подальшому, з банківської картки НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявні перекази коштів: 15.04.2025 о 12:52:05 з картки НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 15.04.2025 о 12:54:54 з картки НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 15.04.2025 о 12:55:54 з картки НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В подальшому, від потерпілої ОСОБА_6 15.04.2025 о 13:06 годині наявний переказ коштів в сумі 20 000 гривень на картку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після цього з картки НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено ряд переказів коштів на інші картки: 15.04.2025 о 13:10:12 з картки НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 15.04.2025 о 13:11:00 з картки НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про номер банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 інформації про рух коштів по картках з 00:00 год 15.04.2025 по дату винесення ухвали та інші види послуг і вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи правопорушника.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, та без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000244 від 15.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про номер банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 , має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортних засобів відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортних засобів відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год 15.04.2025 по 00:00 год 16.07.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу« ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год 15.04.2025 по 16.07.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год 15.04.2025 по 16.07.2025.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_25