Справа № 455/1697/25
Провадження № 1-кс/455/292/2025
У Х В А Л А

22 серпня 2025 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000415 від 20.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

21.08.2025 заступник начальника СВ ВП №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодження прокурора Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду із цим клопотанням. Зазначає, що 19.08.2025 року до ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівської області поступила письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 16.07.2025 року в 06:47 невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням ЕОТ шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами на суму 4018,91 грн, які знаходилися на його банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження, заявник просить надати зазначеним у клопотанні працівникам поліції тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ » ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку в АТ КБ » ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок ( картки), місце здійснення операції, подальший рух ( перерахування або зняття готівки) з вказаних рахунків грошових коштів, інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаних банківських картках із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного та вихідного залишків на рахунку у період з 00:01 год 15.07.2025 року по час виконання ухвали, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялися в обліковому записі, у тому числі відомості про здійсненні платежі, а також фото- та відеоматеріалів, що підтверджують подальше зняття даних коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також фінансовий номер, що прив`язаний до банківського рахунку № НОМЕР_1 та логін входу в додаток, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ » ІНФОРМАЦІЯ_2 » , який знаходиться за адресою : АДРЕСА_3 .

В судове засідання заявник не з`явилася. У клопотанні просила розглянути без її участі та без участі прокурора, а також без застосування технічних засобів фіксації інформації.

В судове засідання представник АТ КБ » ІНФОРМАЦІЯ_2 » не прибув, причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки в судове засідання не прибули всі особи які беруть участь у судовому провадженні, а тому у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування розгляду клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З витягу із ЄРДР вбачається, що 20.08.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, номер кримінального провадження: 0000415. Орган досудового розслідування ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області. Слідчий, який здійснює досудове розслідування, є в.т.ч. ОСОБА_6 . Прокурор, який здійснює процесуальне керівництво, є у т.ч. ОСОБА_4 .

Зазначена у клопотанні інформація, до якої заявник просить надати доступ, належить до охоронюваної законом інформації, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Зазначена інформація міститься у речах та документах, які перебувають у володінні АТ КБ » ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та можливість викопіювання вказаних документів є у Західному ГРУ АТ КБ » ІНФОРМАЦІЯ_2 » , який знаходиться за адресою : АДРЕСА_3 .

Як вбачається із доданих до клопотання матеріалів, відомості, які можуть становити банківську таємницю, містяться в речах та документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні. Слідчий довів можливість використання як доказів відомостей (інформації), що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, оскільки вказана інформація охороняється законом і може бути надана лише за рішенням слідчого судді, суду.

Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що підстави наведені слідчим в клопотанні є вагомими, а доводи обґрунтованими і переконливими, оскільки таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання є підставним, тому його слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст.107, 131, 159, 162-164, 166, 309, 369 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000415 від 20.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшим слідчим СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володільця інформації АТ КБ » ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ » ІНФОРМАЦІЯ_2 » , який знаходиться за адресою : АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, що були надані для відкриття рахунку в АТ КБ » ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок ( картки); місце здійснення операції, подальший рух ( перерахування або зняття готівки) з вказаних рахунків грошових коштів; інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаних банківських картках із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; вхідного та вихідного залишків на рахунку у період з 00:01 год 15.07.2025 року по час виконання ухвали; а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис; дій, які вчинялися в обліковому записі, у тому числі відомості про здійсненні платежі; а також фото- та відеоматеріалів, що підтверджують подальше зняття даних коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 ; а також фінансовий номер, що прив`язаний до банківського рахунку № НОМЕР_1 та логін входу в додаток.

Строк дії даної ухвали встановити до 22.10.2025 року включно.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1