№ 207/1928/25
№ 1-кс/207/385/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2025 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення

ВСТАНОВИВ:

11 квітня 2025 року дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.

В обгрунтування клопотання дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначила, що 04.04.2025 року до ЧЧ ВП№2 Кам`янського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 02.04.2025 вона знайшла оголошення на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж садових меблів з вказаним номером телефону НОМЕР_1 . Зателефонувавши за вищевказаним номером телефону, ОСОБА_5 домовилась з чоловіком, який назвався ОСОБА_6 , про купівлю гойдалки, крісла та столика з внесенням завдатку у розмірі 6000 грн. Після чого, начеб-то продавець, надіслав заявниці у месенджері «Viber» накладну на товар з ІНФОРМАЦІЯ_3 , також номер банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , тож ОСОБА_5 02.04.2025 року о 13 год. 19 хв. здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у розмірі 6030 грн. (30 грн. - комісія банку). Далі, ОСОБА_6 надіслав заявниці фото начеб-то загруженого товару, однак потім повідомив, що на ІНФОРМАЦІЯ_5 стався збій і необхідно сплатити за товар повну вартість, на що заявниця відмовилась. Після цього, ОСОБА_5 надіслала, начеб-то продавцю, номер своєї банківської картки для повернення завдатку, однак ні грошових коштів, ні товару так і не отримала. Заявниця телефонувала, начеб-то продавецю на ім`я ОСОБА_6 , проте на телефонні дзвінки останній вже не відповідав. Таким чином, 02.04.2025 року ОСОБА_5 самостійно, добровільно здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у розмірі 6030 грн. (30 грн. - комісія банку).Станом на 05.04.2025 грошові кошти ОСОБА_5 не повернуто, товару не відправлено, у зв`язку з чим заявниці спричинено майнового збитку.

За вказаним фактом сектором дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2025 року за № 0000055 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

В наданій суду письмовій заяві дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити, розглянути клопотання без її участі. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст.107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться річ; відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000055 від 05.04.2025 року.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.

Надати дозвіл дізнавачу CД BП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУПГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, а саме:

-Виписки з карткового рахунку НОМЕР_2 , емітованого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказати хід руху грошових коштів по даному рахунку в період часу з 00:00 год. 02.04.2025 по теперішній час із зазначенням відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомості щодо осіб платників та/або осіб отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я та по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ ІПН, код ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

-Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 год. 02.04.2025 по теперішній час з карткового рахунку НОМЕР_2 , емітованого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

-Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до карткового рахунку НОМЕР_2 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

-Вказати номер IP-адреси мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мали доступ до карткового рахунку НОМЕР_2 , емітованого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період часу з 00:00 год. 02.04.2025 по теперішній час

-Якщо власник карткового рахунку НОМЕР_2 не є клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомити, який саме банк оформив дані рахунки та зазначити всі відомі його реквізити.

У разі невиконання ухвали суду суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала дійсна на протязі двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1