Справа №760/117/22
Провадження №1-кс/760/482/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Солом?янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Солом?янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Солом?янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 , погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000659 від 26 березня 2020 року за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Солом?янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 звернулася до слідчого судді Солом`янського районного суду з клопотанням, погодженим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_8 , в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000659 від 26 березня 2020 року за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, до шести місяців, тобто 26 листопада 2023 року.

В обґрунтування клопотання вказала, що у провадженні слідчого відділу Солом?янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебуває кримінальне провадження № 0000659 від 26.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч, 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.11.2019 директор ТОВ «Амайнд» ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном - грошовими коштами шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб з працівниками комунального підприємства «Київський інститут земельних відносин» (), знаходячись в м. Києві, уклали договір поставки №181119/2 від 18.11.2019 апаратно-програмного комплексу для розгортання та функціонування автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади на загальну суму 32 253 975, 40 грн., без урахування ПДВ на суму - 4 888 644, 60 гривень.

27.11.2019 між ТОВ «Амайнд» (, колишня назва - ГАРТЕН-КОНСАЛТИНГ») в особі директора ОСОБА_6 та комунальним підприємством «Київський інститут земельних відносин» (ЕДРПОУ 32348604), в особі заступника директора ОСОБА_10 укладено додаткову угоду № 1 до договору поставки № 181119/2 від 18.11.2019 згідно якого, сторони домовились зменшити обсяги закупівлі згідно Договору, ціна договору становить без ПДВ - 31 339 215,40 грн., ПДВ - 4 888 644,60 грн., разом з ПДВ 36 227 860 грн.

В подальшому, 19.12.2019 директором ТОВ «Гартен-Консалтинг» ОСОБА_6 згідно умов вказаного договору, діючи умисно, усвідомлюючи що сума поставлених товарів завищена, з метою заволодіння грошовими коштами, поставлено товар на адресу КП «Київський інститут земельних відносин» на загальну суму 36 227 860 грн., а ОСОБА_10 , товар прийнято, підписано акт прийому - передачі товару №1 від 19.12.2019.

21.12.2019 КП «Київський інститут земельних відносин», на виконання договору поставки № 181119/2 від 18.11.2019 та акту прийому-передачі товару акт прийому - передачі товару № 1 від 19.12.2019, згідно платіжних доручень №13 від 21.12.2019 провело оплату на загальну суму 6 895 992,40 грн., та № 12 провело оплату на загальну суму 29 331 867,60 грн. за вказаний товар.

Разом з тим, згідно висновку експерта за результатами проведення судово-економічно експертизи № 1-17/08/2021-се від 17.08.2021, в результаті дослідження документів, наданих на проведення експертизи, нанесення матеріальної шкоди (збитків) від необгрунтованого завищення вартості апаратно-програмного комплексу для розгортання та функціонування автоматизованої інформаційної системи обліку та управління земельними ресусами територіальної громади, поставленого ТОВ «Амайнд» на адресу КП «Київський інститут земельних відносин» за бюджетні кошти згідно договору № 181119/2 від 18.11.2019 з урахуванням висновку судово-товарознавчої експертизи № 3484/20 від 10.10.2020 підтверджується експертом документально у сумі 27 868 467,42 грн.

Крім того, встановлено, що директор ТОВ «Амайнд» ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб з працівниками комунального підприємства «Київський інститут земельних відносин» (), уклали договір про закупівлю програмного забезпечення № 02-05/2019 від 02.05.2019 на поставку Пакетів програмного забезпечення для роботи з графікою (код ДК 021:2015:48320000-7) на загальну суму 6 650 000 грн., без урахування ПДВ.

В подальшому, директором ТОВ «Гартен-Консалтинг» ОСОБА_6 згідно умов вказаного договору, діючи умисно, усвідомлюючи що сума поставлених товарів завищена, з метою заволодіння грошовими коштами, поставлено товар на адресу КП «Київський інститут земельних відносин» на загальну суму 6 650 000 грн., а ОСОБА_10 , товар прийнято, підписано акт прийому - передачі товару.

30.05.2019 КП «Київський інститут земельних відносин», на виконання договору поставки від 02.05.2019 та акту прийому-передачі товару, згідно платіжного доручення № 45 від 30.05.2019 провело оплату на загальну суму 6577 112 грн

Разом з тим, згідно висновку експерта за результатами проведення судово-економічно експертизи №1-17/08/2021-се від 17.08.2021, в результаті дослідження документів, наданих на проведення експертизи, нанесення матеріальної шкоди (збитків) від необгрунтованого завищення вартості "Пакетів програмного забезпечення для роботи з графікою, поставленого ТОВ "Амайнд" на адресу КП "Київський інститут земельних відносин" за бюджетні кошти згідно договору № 02-05/2019 від 02.05.2019 з урахуванням висновку судово-товарознавчої експертизи № 3431/20 від 29.09.2020 підтверджується експертом документально у сумі 5 518 537 грн., без ПДВ.

19.08.2021 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Ташкент Узбекистан, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , працює директором ТОВ "Амайнд", раніше не судимий, освіта вища, одружений, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що спричинили збитки в особливо великих розмірах.

19.08.2021 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка АР Крим, м. Феодосія, громадянка України, українка, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , працює заступником директора ДП "НАЕК Енергоатом ВП Енергоатом Трейдинг", раніше не судиму, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України - неналежне виконання свої службові обов?язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.

13.10.2021 постановою керівника Солом?янської окружної прокуратури м. Києва відносно ОСОБА_6 та ОСОБА_10 строк досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 19.11.2021.

16.11.2021 слідчим суддею Солом?янського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000659 від. 26.03.2020 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України до 5 місяців, тобто до 19 січня 2022 року, включно.

30.11.2021 слідчим суддею Солом?янського районного суду м. Києва застосовано до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання строком до 19.01.2022 року.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 та ОСОБА_9 у вчиненні інкримінованого їм кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

1. висновками судово-товарознавчої експертизи № 3484/20 від 10.10.2020;

2. висновками експерта за результатами проведення судово-економічно експертизи № 1-17/08/2021-се від 17.08.2021;

3. висновками судово-товарознавчої експертизи № 3431/20 від 29.09.2020;

4. показаннями свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ,

5. вилученими під час досудового слідства документами (наказами про призначення на посаду, посадовими інструкціями, тощо).

6. іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності;

П?ятимісячний строк досудового розслідування по матеріалам вказаного кримінального провадження закінчується 19.01.2022, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки з об?єктивних причин необхідний додатковий строк для проведення та завершення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: необхідно отримати висновок експерта про проведення судово-товарознавчої експертизи, призначеної 06.07.2021 в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз; отримати висновки експерта про проведення комплексних судово-товарознавчих та судово-економічних експертиз в Київському НДІСЕ, призначених 12.10.2021; вилучити всі необхідні документи; виконати інші слідчі дії направлені на завершення досудового розслідування та виконати вимоги ст. 290 КПК України.

Без проведення зазначених слідчих та процесуальних дій, судових експертиз, завершити досудове розслідування та прийняти законне рішення неможливо.

Вказані слідчі дії не були проведені через існування об?єктивних причин. На підставі доказів, які планується отримати під час проведення слідчих дій, можливо буде встановити та підтвердити наявність чи відсутність фактів і обставин, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема, винуватість підозрюваних, мотив і мету вчинення кримінального правопорушення, інші обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення.

Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим внаслідок складності кримінального провадження.

Складність кримінального провадження полягає в необхідності проведення великої кількості слідчих дій, направлених на збирання, перевірку та оцінку доказів, встановлені всіх обставин вчиненого злочину. Додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

З метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно продовжити строк досудового розслідування до п?яти місяців.

Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії, результати експертиз мають значення для кваліфікації дій підозрюваного та результати можуть бути використані під час судового розгляду. Дані слідчі (розшукові) та процесуальні дії, результати експертиз не можуть бути завершені до закінчення трьох місячного строку досудового розслідування у зв?язку з особливою складністю провадження, пов?язаною із значною кількістю та тривалістю слідчих (розшукових) дій, проведенням експертиз, без отримання висновків яких неможливо завершити досудове розслідування.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для отримання відомостей, які можуть бути використані як докази під час судового розгляду кримінального провадження необхідно строк не менше двох місяців, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершенні раніше з об?єктивних причин, враховуючи особливу складність кримінального провадження, просить продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, росив його задовольнити.

Захисники підозрюваного в судовому засіданні просили відмовити в задоволенні клопотання.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ст.12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.212 КК України, є нетяжким злочином, за який передбачено покарання у виді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Згідно з п.1 ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 та ч.2 ст.28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

У контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30 січня 2003 року відзначив, що поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину. Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо, але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено статтями 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Слідчий суддя, враховуючи вищевказані обставини, які унеможливлюють закінчення досудового розслідування до 19 січня 2022 року, складність кримінального провадження, яка обумовлена строками проведення слідчих та процесуальних дій в даному кримінальному провадженні, вважає необхідним продовжити строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 19 лютого 2022 року, який на думку слідчого судді є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. 28, 219, 294, 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Солом?янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000659 від 26 березня 2020 року за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 19 лютого 2022 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: