Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6397/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2025 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про арешт майна, подане слідчим СВ управління поліції в метрополітені ГУНП

у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000136 від 12.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодження прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000136 від 12.07.2024, звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в межах цього кримінального провадження.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , всупереч вимог Законів України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», виник злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту психотропних речовин, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, розподіливши при цьому функції учасників групи. Так, на ОСОБА_7 було покладено наступні функції:

?спілкування з «клієнтами» для досягнення домовленостей про збут психотропних речовин;

?фасування, упакування, зберігання психотропних речовин для подальшого збуту;

?безпосередній збут за схемою «з рук в руки» або через відправлення засобами поштового зв`язку;

в свою чергу на ОСОБА_6 було покладено наступні функції:

?фасування, упакування, зберігання психотропних речовин для подальшого збуту;

?безпосередній збут за схемою «з рук в руки» або через відправлення засобами поштового зв`язку;

?отримання грошових коштів від збуту психотропних речовин на банківську карту та їх обготівкування.

В подальшому, за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розподіливши функції учасників групи, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на збут наркотичного засобу, переслідуючи корисливі мотиви, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, придбали психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін для подальшого збуту.

В ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки

ОСОБА_8 , з метою збуту, психотропної речовини-амфетамін, під час телефонної розмови, 16.09.2024 в період часу з 10:27 год. по 11:19 год. домовився про збут амфетаміну особі, відносно якої застосовано заходи безпеки, ОСОБА_9 , шляхом пересилання до поштомату ТОВ «Нова Пошта» за ціною 2000 грн., які на вимогу ОСОБА_10 було перераховано 16.09.2024 о 11:38 год. ОСОБА_9 на карту НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , якими останній розпорядився на власний розсуд.

У подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на збут психотропної речовини, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_8 разом з ОСОБА_6 розфасовали амфетамін в 2 згортки та помістили до картонної коробки від навушників, з метою приховання фактичного вмісту відправлення. Після чого, 17.09.2024

о 17:10 год. ОСОБА_6 зареєстровано поштове відправлення через мобільний додаток «Нова Пошта» № 20 4510 0095 9837 на ім?я ОСОБА_9 . Цього ж дня об 19:11 год. до відділення

№ 1 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: Київська обл., Фастівський район, смт. Чабани,

вул. Покровська, 5А, ОСОБА_6 було передано картонну коробку з вмістом 2 згортків, в яких знаходився амфетамін. Таким чином, шляхом пересилання ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_6 збув ОСОБА_9 психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін.

В подальшому, 18.09.2024 в період часу з 17:14 год. по 17:23 год. в ході огляду місця події на станції «Видубичі» КП «Київський метрополітен» особа, відносно якої застосовано заходи безпеки ОСОБА_9 , отримав з поштомату № 23123 ТОВ «Нова Пошта», який знаходить у вестибюлі вказаної станції, поштове відправляння № 20 4510 0095 9837 та надав для вилучення слідчому за участі двох понятих: 2 згортки, які знаходились в поштовому відправленні з вмістом порошкоподібної речовини, яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса амфетаміну в речовинах становить 0,499 г., 0,480 г., загальна маса в речовинах становить 0,979 г.

Амфетамін, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» від 06.05.2000 № 770 «Список № 2 Психотропні речовини, обіг яких обмежено» в «Таблиці ІІ», є психотропною речовиною, обіг якого обмежено.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_8 разом з ОСОБА_6 , розподіливши при цьому попередньо функції учасників групи, з метою реалізації свого злочинного умислу, переслідуючи корисливі мотиви, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, придбали психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, для подальшого збуту.

В ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки

ОСОБА_8 , з метою збуту, психотропної речовини-амфетамін, під час телефонної розмови, 25.11.2024 в період часу з 15:44 год. по 19:34 год. домовився про збут амфетаміну особі, відносно якої застосовано заходи безпеки, ОСОБА_9 , шляхом пересилання до поштомату ТОВ «Нова Пошта» за ціною 3000 грн., які на вимогу ОСОБА_10 перераховано 25.11.2024 о 15:49 год. ОСОБА_9 на карту НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 . Цього ж дня 25.11.2024 о 17:38 год. ОСОБА_6 , відповідно до покладених на нього функцій учасника групи, було обготівкованно отриманні 3000 грн. від ОСОБА_9 для подальшого розподілу учасниками групи.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на збут психотропної речовини, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_6 поміщено в іграшкове яйце амфетамін, з метою приховання фактичного вмісту відправлення, та 26.11.2024 о 13:53 год., ОСОБА_11 зареєстровано поштове відправлення № 59 0012 6668 4878 на ім?я ОСОБА_9 у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: Київська обл., Фастівський район, смт. Чабани, вул. Покровська, 5A, та передано для відправлення пакунок з іграшковим яйцем, в якому знаходився амфетамін. Таким чином, шляхом пересилання, ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_6 збув ОСОБА_9 психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін.

Так, 28.11.2024 в період часу з 07:53 год. по 08:00 год. в ході огляду місця події на станції «Видубичі» КП «Київський метрополітен» особа, відносно якої застосовано заходи безпеки ОСОБА_9 , отримав з поштомату № 23123 ТОВ «Нова Пошта», який знаходиться у вестибюлі вищезазначеної станції, поштове відправляння № 59 0012 6668 4878 та надав для вилучення слідчому за участі двох понятих: іграшкове яйце, яке знаходилось у поштовому відправленні з вмістом порошкоподібної речовини, яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса амфетаміну в речовині становить 2,532 г.

28.11.2024 було повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

23.04.2025 було повідомлено про зміну підозри ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування було проведено виїмку в державній податковій службі України та, згідно з отриманих відомостей ОСОБА_8 має у власності корпоративні права у вигляді статутного капіталу, оскільки являється засновником ряду суб?єктів господарювання, а саме:

- ТОВ «Технолоджи Телеком Системс» КОД , 50% корпоративних прав у вигляді статутного капіталу в розмірі 150000 грн.;

- ТОВ «Прайм Торг» , 50% корпоративних прав у вигляді статутного капіталу в розмірі 500 грн.;

- ТОВ «Будексі» , 100% корпоративних прав у вигляді статутного капіталу в розмірі 1000 грн.;

- ТОВ «Туристична Компанія «Мальва-Тур» , 90% корпоративних прав у вигляді статутного капіталу в розмірі 90000 грн.;

- ТОВ «Компанія Стокхаус Лтд» , 100% корпоративних прав у вигляді статутного капіталу в розмірі 910000 грн.

Право власності ОСОБА_7 на зазначені корпоративні права у вигляді статутного капіталу також підтверджуються відомостями з єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Враховуючи викладене, підставою накладання арешту на майно підозрюваного є наявність в органу досудового розслідування підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 з метою легалізації доходів, здобутих від незаконного збуту заборонених в обігу речовин, вніс до статутного капіталу вказаних суб?єктів господарювання грошові кошти, отримані від збуду заборонених в обігу речовин. Крім того, легалізований дохід від господарської діяльності міг використовуватись ОСОБА_11 для подальшого незаконного збуту заборонених в обігу речовин.

Таким чином, враховуючи обставини кримінального провадження, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні за попередньою змовою групою осіб, розподіливши функції учасників групи, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на збут наркотичного засобу, переслідуючи корисливі мотиви, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, придбали психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, для подальшого збуту, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Як вказано у клопотанні, наявність майна у підозрюваного ОСОБА_10 , а також обов?язковість призначення додаткового покарання, передбаченого санкцією ч. 2 ст. 307

КК України, у виді конфіскації майна, з метою збереження майна, яке може буди конфісковано у разі застосування до підозрюваного покарання у вигляді конфіскації майна, яке передбачено санкцією статті ч. 2 ст. 307 КК України, яка інкримінована підозрюваному ОСОБА_5 , виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права у вигляді статутного капіталу вказаних підприємств, власником яких є ОСОБА_13 .

Метою арешту майна є конфіскація майна як вид покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, згідно з п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження тощо.

Клопотання слідчого про арешт майна розглянуто без повідомлення власника та володільця майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, зокрема, запобіганню його протиправного відчуження до розгляду клопотання по суті.

Додатково до клопотання надійшла заява від слідчого СВ управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про розгляд справи без його участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовуються доводи цього клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про те, що його слід задовольнити з наступних підстав.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

З огляду на положення ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу, повинно арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуженню, передачі, перетворенню, використанню, втрати, приховуванню) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні. Арешт майна з підстав, передбачених положеннями п.п. 3, 4 ч. 2

ст. 170 КПК України, фактично, вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Відповідно до вимог ч.ч. 10, 11 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку, зокрема, на нерухоме майно. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до його відчуження, передачі, приховування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

За змістом ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб

Як вбачається з матеріалів клопотання, у слідчого судді є достатні та обґрунтовані підстави вважати, що відбулося кримінальне правопорушення, тож, враховуючи розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для особи підозрюваного та інших осіб, спосіб обмеження (заборона відчуження), а також те, що суд може призначити покарання у виді конфіскації відповідного майна як виду покарання, оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешту майна).

При розгляді клопотання про арешт майна слідчий суддя також враховує, що арешт майна це тимчасовий захід забезпечення кримінального провадження, і на даний час у сторони обвинувачення є необхідність встановити і перевірити обставини та відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, провести низку слідчих та процесуальних дій у межах цього кримінального провадження, тому арешт майна запобігає можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження тощо.

Таким чином слідчий суддя дійшов висновку, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, а також може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, зважаючи на те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, а тому приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та накласти арешт на вказане майно. Ненакладення арешту на зазначене майно може вплинути на досягнення дієвості кримінального провадження, що згідно зі ст. 131 КПК України є загальною метою забезпечення заходу кримінального провадження.

Також слід роз`яснити, що відповідно до положень ч.ч. 1, 2 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000136 від 12.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони розпоряджання на майно, що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- корпоративних прав у вигляді частки в розмірі 50% статутного капіталу ТОВ «Технолоджи Телеком Системс», в розмірі 150000 грн.;

- корпоративних прав у вигляді частки в розмірі 50% статутного капіталу ТОВ «Прайм Торг», в розмірі 500 грн.;

- корпоративних прав у вигляді частки в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «Будексі», в розмірі 1000 грн.;

- корпоративних прав у вигляді частки в розмірі 90% статутного капіталу ТОВ «Туристична Компанія «Мальва-Тур», в розмірі 90000 грн.;

- корпоративних прав у вигляді частки в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «Компанія Стокхаус Лтд» в розмірі 910000 грн.

Копію ухвали вручити прокурору - для виконання.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового

провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1