печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

07.04.2025 Заступник начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

Слідчий в судове засідання подав заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке зареєстроване 17.11.2022 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001247 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом можливої розтрати службовими особами і власниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів банку в особливо великих розмірах.

Підставою для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про дане кримінальне правопорушення послужила заява ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.11.2022 № 46-11269/22 про те, що за результатами виконання ліквідаційної процедури з ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », аналізу банківських документів щодо проведених фінансових, кредитних і факторингових операцій та затвердження ліквідаційного балансу банку встановлено факти розтрати та привласнення коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок злочинних дій його службових осіб, власників, клієнтів та пов`язаних з банком осіб, шляхом кредитування неплатоспроможних позичальників та укладення факторингових угод щодо відступлення права вимоги за кредитами, що спричинило збитки в особливо великих розмірах на загальну суму 1 184 930 354,67 грн.

Так, зокрема слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх обставин видачі та обслуговування зазначених кредитів, підстав і законності укладання договорів відступлення прав вимоги, підтвердження або спростування фактів заподіяння збитків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в результаті ризикової фінансової діяльності і кредитування пов`язаних з банком осіб 18.04.2023 у кримінальному проваджені призначено комісійну судову економічну експертизу, до проведення якої залучено судових експертів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які працюють в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Разом з цим, до ГСУ надійшли клопотання експертів від 22.05.2023 та від 10.04.2024 про надання додаткових матеріалів для проведення дослідження і надання відповідей на поставлені перед експертами питання.

З метою надання запитуваних експертами матеріалів і документів 26.03.2025 до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит у порядку ст. 93 КПК України з метою отримання доступу до матеріалів і документів, що знаходяться у судовій справі № 910/22780/15 та виготовлення копій необхідних документів.

У відповідь на вказаний запит ІНФОРМАЦІЯ_5 листом від 28.03.2025 № 05-17/57/25 повідомлено, що зазначена судова справа перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , однак матеріали цієї справи можуть бути надані для ознайомлення та виготовлення необхідних документів на підставі ухвали слідчого судді, суду відповідно до статті 159 КПК України (тимчасовий доступ до речей і документів).

З урахуванням викладеного, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Запитувані експертами документи мають істотне значення для проведення експертного дослідження та встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, пов`язаного з розтратою службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів банку, оскільки ними можуть бути підтверджені факти зловживання службовими особами банку своїми повноваженнями і розтрати коштів в особливо великих розмірах, так як ІНФОРМАЦІЯ_5 було ухвалено рішення від 28.10.2015 у справі № 910/22780/15 за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке стосується обставин провадження.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру;інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 159-163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001247 від 17.11.2022: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до всіх матеріалів судової справи № 910/22780/15 за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі до: позовної заяви ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками до неї; кредитного договору № 011-14/11/13 від 14.05.2014, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з усіма додатками, додатковими угодами до нього, платіжними відомостями щодо надання та погашення кредиту тощо; іпотечного договору від 14.05.2014, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з усіма додатками, додатковими угодами до нього, а також документів про стягнення майна за цим договором тощо; рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_3 від 01.08.2016 за № 1382 з додатками до неї; документів, що надавалися сторонами під час розгляду цієї справи у суді; ухвал, постанов, рішень суду у цій справі, прийнятих за результатами розгляду позову по суті.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1