ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/1899/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" липня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000034,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або в приміщенні структурного підрозділу, а саме:

- документи про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентівз 25.05.2025по дату винесення ухвали з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення;

- фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку НОМЕР_3 ,при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період з 25.05.2025по дату винесення ухвали, в тому числі і в електронному вигляді та наданні дозволу на їх вилучення;

- копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується рахунок НОМЕР_3 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена та дозволу на їх вилучення в електронному та паперовому вигляді;

- інформації про номери телефонів, які були закріпленими за рахунком НОМЕР_3 та використовуються як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу період з 25.05.2025по дату винесення ухвали, а також вилучення такої інформації в електронному та паперовому вигляді;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунку НОМЕР_3 ,за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 25.05.2025по дату винесення ухвали, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунку НОМЕР_3 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 25.05.2025по дату винесення ухвали, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив провести судове засідання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки не відомі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що відділом дізнання Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 12.06.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні зазначено наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.05.2025 року, приблизно о 18.49 год. невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману заволоділа коштами у сумі 82000 гривень, що належать ОСОБА_4

25.05.2025 потерпіла перебувала за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , вирішила зняти готівку з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , здійснила пошук у меседжері «Телеграм», де знайшла чат-бот під нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відкривши чат-бот потерпіла ввела свій номер телефону та, повідомила, що хоче зняти грошові кошти, після цього їй було надіслано повідомлення у якому містився нікнейм менеджера до якого треба було звернутися ІНФОРМАЦІЯ_4 . Перейшовши до чату з менеджером потерпілій був здійснений аудіо дзвінок через месенджер «Телеграм», де потерплій потрібно перетелефонувати з мобільного пристрою.

Здійснивши виклик з мобільного телефону менеджер повідомив, що потерпілій потрібно провести процедуру аутентифікації, для цього потрібно було зайти до особистого кабінету у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відобразити усі поточні відкриті рахунки, також потрібно було зайти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » аргументуючи, що « ІНФОРМАЦІЯ_6 » партнер « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в ході розмови потерпілій було надіслано реквізити для ніби то,для заморожування грошових коштів, після чого потерпіла самостійно здійснила переказ грошових коштів на номер рахунку НОМЕР_3 у сумі 82000 грн.

Через деякий час потерпіла здійснила відео-конференцію з офіційним менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де їй повідомили, що вона спілкувалася з шахрайами.

Клопотання обґрунтовано тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій вказаних документів щодо рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Посилається на те, що вищевказані документи щодо рахунку НОМЕР_3 , перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , або в приміщенні структурного підрозділу.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість з таких підстав.

Відділом дізнання Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 12.06.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, дізнавачем було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або в приміщенні структурного підрозділу, а саме:

- документи про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентівз 25.05.2025по дату винесення ухвали з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення;

- фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку НОМЕР_3 ,при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період з 25.05.2025по дату винесення ухвали, в тому числі і в електронному вигляді та наданні дозволу на їх вилучення;

- копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується рахунок НОМЕР_3 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена та дозволу на їх вилучення в електронному та паперовому вигляді;

- інформації про номери телефонів, які були закріпленими за рахунком НОМЕР_3 та використовуються як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу період з 25.05.2025по дату винесення ухвали, а також вилучення такої інформації в електронному та паперовому вигляді;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунку НОМЕР_3 ,за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 25.05.2025по дату винесення ухвали, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунку НОМЕР_3 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 25.05.2025по дату винесення ухвали, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1