САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/2832/25
Провадження №1-кс/726/912/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.08.2025 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання детектива ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000064 від 08 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-1 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ :

До слідчого судді звернувся детектив з клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів територіальними підрозділами БЕБ України Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , щодо тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000064 від 08 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-1 Кримінального кодексу України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що суб`єкт господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директором та засновником якого являється ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , організував схему із незаконного збагачення, шляхом незаконного транспортування лісоматеріалів круглих (ділової деревини) хвойних порід до республіки Румунія, шляхом приховування ділової лісодеревини серед паливної деревини хвойних порід.

Під час огляду вагонів товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлених в 7-ми МД (митних деклараціях) як деревина паливна хвойних порід, було виявлено круглі лісоматеріали (ділову деревину) хвойних порід у кількості 35 м3, паливну деревину листяних порід в кількості 4.46 м3 та паливну деревину черешні в кількості 1.5 м3.

За результатами проведених заходів, у відношенні директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 складено протоколи про порушення митних правил за ознаками ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України за фактами вчинення дій спрямованих на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом надання документів, що містять неправдиві відомості щодо найменування товарів, коду товарів згідно УКТЗЕД, а також вилучено предмети порушення митних правил.

Зважаючи на те, що вказані вище лісоматеріали, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, та зберігаються на даний час на території ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме на складі за адресою: АДРЕСА_1 , виникла необхідність у їх вилученні з метою проведення слідчих (розшукових) дій, а саме оглядів, експертних досліджень та інших слідчих та процесуальних дій з їх використанням.

У зв`язку із викладеним, враховуючи необхідність проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчинення злочину та з метою встановлення об`єктивної істини у справі, а тому просить постановити ухвалу та надати тимчасовий доступ до речей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та які знаходяться на складі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до:

- круглі лісоматеріали хвойних порід (ялина, ялиця) класу якості D, в кількості 28 колод, загальним об`ємом 4,472 м.куб (товарна позиція згідно УКТЗЕД 4403);

- деревини дров`яної породи черешня, об`ємом 1,451 м.куб (код УКТЗЕД );

- деревини дров`яної листяних порід (дуб червоний, вільха сіра, дуб звичайний, граб), об`ємом 4,46 м.куб (код УКТЗЕД );

- круглі лісоматеріали хвойних порід (ялина, ялиця) класу якості D, в кількості 21 колода, загальним об`ємом 3,594 м.куб (товарна позиція згідно УКТЗЕД 4403);

- круглі лісоматеріали хвойних порід (ялина, ялиця) класу якості D, в кількості 34 колоди, загальним об`ємом 3,588 м.куб (товарна позиція згідно УКТЗЕД 4403);

- круглі лісоматеріали хвойних порід (ялина, ялиця) класу якості D, в кількості 75 колод, загальним об`ємом 6,98 м.куб (товарна позиція згідно УКТЗЕД 4403);

- круглі лісоматеріали хвойних порід (ялина, ялиця) класу якості D, в кількості 77 колод, загальним об`ємом 7,245 м.куб (товарна позиція згідно УКТЗЕД 4403);

- круглі лісоматеріали хвойних порід (ялина, ялиця) класу якості D, в кількості 61 колода, загальним об`ємом 4,941 м.куб (товарна позиція згідно УКТЗЕД 4403);

- круглі лісоматеріали хвойних порід (ялина, ялиця) класу якості D, в кількості 34 колоди, загальним об`ємом 4,308 м.куб (товарна позиція згідно УКТЗЕД 4403).

Детектив Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Ч.1,2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заході забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Ч.1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Ч.1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування обраного заходу забезпечення кримінального провадження.

Встановлено, що інформація, стосовно якої слідством порушується питання про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих слідством документів та інформації, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначені документи та/чи інформація, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такого заходу забезпечення, унеможливить доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та/чи інформації у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність його застосування, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення необхідних речей, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Будь-які інші обставини, існування яких унеможливлює задоволення заявленого клопотання та/чи ставлять під сумнів необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження відсутні.

Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя висновує, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а захід забезпечення, який просить застосувати слідство, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданим, доречним, достатнім, пропорційним у демократичному суспільстві, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), надати групі детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області ОСОБА_3 ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей (лісоматеріалів), які знаходяться на складі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до:

- круглі лісоматеріали хвойних порід (ялина, ялиця) класу якості D, в кількості 28 колод, загальним об`ємом 4,472 м.куб (товарна позиція згідно УКТЗЕД 4403);

- деревини дров`яної породи черешня, об`ємом 1,451 м.куб (код УКТЗЕД );

- деревини дров`яної листяних порід (дуб червоний, вільха сіра, дуб звичайний, граб), об`ємом 4,46 м.куб (код УКТЗЕД );

- круглі лісоматеріали хвойних порід (ялина, ялиця) класу якості D, в кількості 21 колода, загальним об`ємом 3,594 м.куб (товарна позиція згідно УКТЗЕД 4403);

- круглі лісоматеріали хвойних порід (ялина, ялиця) класу якості D, в кількості 34 колоди, загальним об`ємом 3,588 м.куб (товарна позиція згідно УКТЗЕД 4403);

- круглі лісоматеріали хвойних порід (ялина, ялиця) класу якості D, в кількості 75 колод, загальним об`ємом 6,98 м.куб (товарна позиція згідно УКТЗЕД 4403);

- круглі лісоматеріали хвойних порід (ялина, ялиця) класу якості D, в кількості 77 колод, загальним об`ємом 7,245 м.куб (товарна позиція згідно УКТЗЕД 4403);

- круглі лісоматеріали хвойних порід (ялина, ялиця) класу якості D, в кількості 61 колода, загальним об`ємом 4,941 м.куб (товарна позиція згідно УКТЗЕД 4403);

- круглі лісоматеріали хвойних порід (ялина, ялиця) класу якості D, в кількості 34 колоди, загальним об`ємом 4,308 м.куб (товарна позиція згідно УКТЗЕД 4403), які виявлені під час митного оформлення у п/п «Вадул-Сірет-Вішкани» м/п « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1