Справа № 750/4780/25
Провадження № 1-кс/750/1491/25
У Х В А Л А

24 квітня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання прокурора Козелецької окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 01.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

08.04.2025 прокурор Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні: прокурору Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, а саме інформацію:про баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2023 по 31.03.2024; звіт про фінансові результати форми № 2, 3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2023 по 31.03.2024;податкової декларації з додатком 4ДФ, додатком Д5 об`єднаної звітності ПДФО та ЄСВ, з розшифровкою контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2023 по 31.03.2024;повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про прийняття на роботу працівників/укладення гіг-контракту (із зазначенням прізвища, ім`я по батькові, дати народження, місця проживання та реєстрації, ідентифікаційного коду, сум відрахувань та заробітних плат) за період з 01.01.2023 по 31.03.2024; відомості про працевлаштованих працівників, а саме таблиці 5 додатку 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2023 по 31.03.2024; актів документальних та камеральних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якщо такі проводились за період з 01.01.2023 по 31.03.2024; звітність щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2023 по 31.03.2024, з усіма додатками; інформацію про суми нарахованої та виплаченої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) усім працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також сум виплачених доходів фізичним особам, які працювали на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами, договорами цивільно-правового характеру за період з 01.01.2023 по 31.03.2024;електронні екземпляри податкових декларацій по ПДВ з додатком 1 за період січень 2023 березень 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в форматі pdf; інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних щодо складених та отриманих податкових накладних/розрахунків коригування з усіма наявними відомостями стосовно продажу та придбання товарів, робіт і послуг з 01.01.2023 по 31.03.2024 з розшифровкою змісту господарських операцій, договорів, видаткових накладних, із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в форматі xls; інформацію з ІКС «Єдине вікно подання електронної звітності»/«Архів електронної звітності» щодо переліку ІР-адрес, з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювало подання звітності в електронному вигляді до ІНФОРМАЦІЯ_1 в період в період з 01.01.2023 по 31.03.2024 в електронному вигляді; інформацію про наявність відкритих та закритих банківських рахунків (депозитні рахунки) у фінансових установах (їх номера, дати відкриття, назви банківських установ) за період з 01.01.2023 по 31.03.2024 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно з інформацією Реєстру самозайнятих осіб та Єдиного банку платників податків - юридичних осіб в електронному вигляді.

Прокурор, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву в якій просив проводити судовий розгляд без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 01.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 15.08.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про закупівлю № 61-08/23. За предметом закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується на виконати роботи по об`єкту: Благоустрій території ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 (код за ЄЗС ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи).

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до 11.04.2024 був ОСОБА_10 , з 11.04.2024 став ОСОБА_11 , а з 27.11.2024 ОСОБА_12 , який цього ж дня змінив види економічної діяльності та назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Під час укладення договору про закупівлю № 61-08/23 та виконанням ремонтних робіт займалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , під час виконання будівельних робіт є АДРЕСА_3 (відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, швидкого, встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, речі та документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебувають вказані документи, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може використовуватись як доказ у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні: прокурору Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, а саме інформацію:

?про баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2023 по 31.03.2024;

?звіт про фінансові результати форми № 2, 3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2023 по 31.03.2024;

?податкової декларації з додатком 4ДФ, додатком Д5 об`єднаної звітності ПДФО та ЄСВ, з розшифровкою контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2023 по 31.03.2024;

?повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про прийняття на роботу працівників/укладення гіг-контракту (із зазначенням прізвища, ім`я по батькові, дати народження, місця проживання та реєстрації, ідентифікаційного коду, сум відрахувань та заробітних плат) за період з 01.01.2023 по 31.03.2024;

?відомості про працевлаштованих працівників, а саме таблиці 5 додатку 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2023 по 31.03.2024;

?актів документальних та камеральних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якщо такі проводились за період з 01.01.2023 по 31.03.2024;

?звітність щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2023 по 31.03.2024, з усіма додатками;

?інформацію про суми нарахованої та виплаченої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) усім працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також сум виплачених доходів фізичним особам, які працювали на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами, договорами цивільно-правового характеру за період з 01.01.2023 по 31.03.2024;

?електронні екземпляри податкових декларацій по ПДВ з додатком 1 за період січень 2023 березень 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в форматі pdf;

?інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних щодо складених та отриманих податкових накладних/розрахунків коригування з усіма наявними відомостями стосовно продажу та придбання товарів, робіт і послуг з 01.01.2023 по 31.03.2024 з розшифровкою змісту господарських операцій, договорів, видаткових накладних, із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в форматі xls;

?інформацію з ІКС «Єдине вікно подання електронної звітності»/«Архів електронної звітності» щодо переліку ІР-адрес, з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювало подання звітності в електронному вигляді до ІНФОРМАЦІЯ_1 в період в період з 01.01.2023 по 31.03.2024 в електронному вигляді;

?інформацію про наявність відкритих та закритих банківських рахунків (депозитні рахунки) у фінансових установах (їх номера, дати відкриття, назви банківських установ) за період з 01.01.2023 по 31.03.2024 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно з інформацією Реєстру самозайнятих осіб та Єдиного банку платників податків - юридичних осіб в електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити до 23 червня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити прокурору.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13