Справа № 286/2622/25
Провадження № 1-кс/286/436/25
У Х В А Л А

22.07.2025 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У поданому до суду клопотанні дізнавач СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 , та іншій уповноваженій особі за дорученням начальника сектору дізнання відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , що містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що в АДРЕСА_1 за період з 01 грудня 2023 року по даний час:

1)Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) всіх банківських рахунків (видачі банківської картки) на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), із зазначенням номерів рахунків та номерів банківських карток, копії підтверджуючих документів.

2)Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках відкритих та банківських картках виданих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.12.2023 по даний час включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку (банківської картки) відкритого на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

3)Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) відкритого на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у зазначений період;

4)Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням банківської картки виданої на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у зазначений період;

5)Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку відкритого на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 01.12.2023 по даний час включно.

6)Всі зміни, які відбувались по банківській картці (рахунку) виданої на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 01.12.2023 по даний час включно.

7)Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку відкритого на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.12.2023 по даний час включно.

8)Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 01.12.2023 по даний час включно. Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Мотивуючи тим, що в провадженні сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000452 від 09.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До Офісу Генерального прокурора, надійшла ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.06.2025 у справі №757/22017/25-к, якою забов`язано уповноважених осіб Офісу Генерального прокурора виконати вимоги ст. 214 КПК України за заявою ОСОБА_8 про вчинення кримінального правопорушення від 24.04.2025 за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього.

Відомості по даному факту були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2025 за №0000452, та розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_8 в квітні 2023 року, перебуваючи в лікарні, після отримання поранення в м. Дніпро, познайомився з ОСОБА_9 та почав з нею перебувати в стосунках. За час перебування у відносинах ОСОБА_8 неодноразово надсилав ОСОБА_9 грошові кошти на проживання. В кінці 2023 року з банківського рахунку ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були здійснені транзакції на невідомий банківський рахунок ОСОБА_9 ..

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що в АДРЕСА_1 , повну інформацію по всіх банківських рахунках ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_1 з можливістю її подальшого вилучення за період з 01 грудня 2023 року по даний час. Саме такий період потрібний з метою відстеження руху грошових коштів.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

У зв`язку з тим, що тимчасовий доступ до інформації здійснюється лише у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто на віддаленій відстані від місця проведення досудового розслідування, при цьому необхідний додатковий час для надходження ухвали в паперовому вигляді до Банку поштою, а також час для підготовки інформації, яка видається лише у цьому відділенні у визначені дні та час, тому є необхідним встановити строк дії ухвали 2-ва (два) місяця з дня її постановлення.

Враховуючи, що є достатньо підстав вважати, що інформація від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_1 , яка допоможе відстежити подальший рух грошових коштів, а в подальшому провести необхідні слідчі дії, а також те, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим дізнавач СД просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі. Виклик особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація) за клопотанням дізнавача СД не здійснювався.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000452 від 09.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Дані відомості були внесені у зв`язку з тим, що до Офісу Генерального прокурора, надійшла ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.06.2025 у справі №757/22017/25-к, якою забов`язано уповноважених осіб Офісу Генерального прокурора виконати вимоги ст. 214 КПК України за заявою ОСОБА_8 про вчинення кримінального правопорушення від 24.04.2025 за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього.

З копії заяви ОСОБА_8 на ім`я Офісу Генерального прокурора від 24.04.2025 видно, що він, зокрема, просить прийняти заяву про вчинення кримінального правопорушення та внести до ЄРДР інформацію щодо заволодіння ОСОБА_9 його грошовими коштами шляхом обману на загальну суму 863 110 грн..

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Поряд з цим, відсутні правові підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації старшому дізнавачу СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , та іншим працівникам ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області за дорученням, окрім дізнавача СД, який звернувся з клопотанням (чи іншому дізнавачу з групи дізнавачів, прокурору з групи прокурорів), оскільки відповідно до положень ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно стороні кримінального провадження, з огляду на зміст правової норми, що міститься в п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що в АДРЕСА_1 за період з 01 грудня 2023 року по даний час:

1)Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) всіх банківських рахунків (видачі банківської картки) на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), із зазначенням номерів рахунків та номерів банківських карток, копії підтверджуючих документів.

2)Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках відкритих та банківських картках виданих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.12.2023 по даний час включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку (банківської картки) відкритого на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

3)Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) відкритого на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у зазначений період;

4)Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням банківської картки виданої на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у зазначений період;

5)Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку відкритого на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 01.12.2023 по даний час включно.

6)Всі зміни, які відбувались по банківській картці (рахунку) виданої на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 01.12.2023 по даний час включно.

7)Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку відкритого на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.12.2023 по даний час включно.

8)Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 01.12.2023 по даний час включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується 22 вересня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1