печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001716 від 13.09.2023 за фактом розтрати чужого майна, яке було ввірене особі, вчинена в особливо великих розмірах, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи із 2022 року службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) під час використання державного майна, що перебуває у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 , та яке передано в оперативне управління ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 вчиняють дії направлені на привласнення та розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем.

У продовж 2023-2025 років, з метою особистого збагачення, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, передано в оренду державне майно службовим особам різних суб`єктів господарювання.

У продовж зазначеного періоду, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , в супереч Закону України «Про оренду державного та комунального майна», постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна», з метою особистого збагачення, приховання своїх протиправних дій, фактів передачі в оренду державного майна, та уникнення процедури передачі в оренду державного майна, укладено ряд правочинів із різними суб`єктами господарювання, а саме договорів з надання платних послуг, в тому числі зберігання товарно-матеріальних цінностей на території складських приміщень, відкритих майданчиках, тощо, які передані в оперативне управління ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім цього, з метою реалізації свого злочинного умислу, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою особистого збагачення, залучили ряд підконтрольних суб`єктів господарювання, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Так, у продовж 2023-2025 років, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , під виглядом укладання договорів з надання платних послуг, укладено ряд правочинів з підконтрольними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у тому числі щодо зберігання товарно-матеріальних цінностей на території складських приміщень, відкритих майданчиках, тощо, на площі понад 9000 кв.м., розташованих за адресами господарювання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .

Однак, з метою реалізації свого злочинного умислу, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 та службовими особами суб`єктів господарювання, з метою власного збагачення, фактично передано в постійне користування складські приміщення, відкриті майданчики, тощо, тобто в оренду державне майно, загальною площею понад 20 000 кв.м.

В подальшому, з метою реалізації свого злочинного умислу, зазначене державне майно, використовується службовими особами підконтрольних суб`єктів господарювання, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом укладання з суб`єктами господарювання реального сектору економіки договорів з надання платних послуг, в тому числі зберігання товарно-матеріальних цінностей на території складських приміщень, відкритих майданчиках, тощо, розташованих за адресами господарювання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .

В результаті зазначених протиправних дій не відбувається перерахування грошових коштів до Державного бюджету України за надання в оренду державного майна.

Так, відповідно до Висновку спеціаліста № 24/03-А від 24.03.2025 за результатами дослідження господарських договорів укладених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 41 від 01.02.2023 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 52 від 01.04.2023 встановлено, що:

- посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час надання приміщень державного майна, які знаходились на праві оперативного управління ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично в оренду зазначеним суб`єктам господарської діяльності в період з 01.02.2023 по 31.12.2023, порушено пункт 132 постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна» та вимоги Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019 № 157-ІX;

- загальна сума доходів отриманих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 01.02.2023 по 31.12.2023 за оренду приміщень складає 1 090 666,67 грн.;

- загальна сума, що підлягала перерахуванню ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 до Державного бюджету України за вищевказаний період склала 763 466,67 грн. (1 090 666,67 грн.*70%).

Слідчим зазначено, що на теперішній час, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

За твердженням слідчого, вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв`язку із чим, в теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати вказані відомості, які містяться в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володіляця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001716 від 13.09.2023 за фактом розтрати чужого майна, яке було ввірене особі, вчинена в особливо великих розмірах, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно частково задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , оскільки фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим суддею не встановлена і слідчим не доведена, а відтак, клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0001716 від 13.09.2023: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, в тому числі до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

зокрема, фінансових планів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 з додатками та змінами за період з 2022 року по теперішній час; стратегічних планів розвитку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 та пропозиції до нього з додатками та змінами за період з 2022 по теперішній час; документів про стан діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 за Формою №1 за період з 2022 року по теперішній час; звітів про результати діяльності, в т.ч. фінансових ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 з додатками та змінами за період з 2022 року по теперішній час; відомостей про фінансово-господарську діяльність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , стан об`єктів державної власності та ефективність управління державним майном за період з 2022 року по 03.06.2025; планів заходів щодо покращення ситуації на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , виведення підприємства на беззбитковий рівень діяльності та виконання показників затверджених фінансовим планом за період з 2022 року по 03.06.2025; договорів оренди державного майна з додатками та додатковими угодами, що знаходиться в оперативному управлінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 2022 року по 03.06.2025; документів щодо погодження в ІНФОРМАЦІЯ_7 оренди державного майна, що знаходиться в оперативному управлінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 2022 року по 03.06.2025; документів планових та позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 2022 року по 03.06.2025; документів проведених інвентаризацій за період з 2022 року по 03.06.2025; відомостей щодо сплати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язкових платежів до бюджетів за період з 2022 по 03.06.2025; статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 та зміни до нього за період з 2022 року по 03.06.2025; посадових інструкцій та функціональних обов`язків (контракти) ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , наказів про призначення на посаду останніх, а також головних бухгалтерів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , які обіймали посаду у період з 2022 року по 03.06.2025; відомостей про осіб, які обіймали посади заступника генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 2022 року по 03.06.2025, в т.ч. документів щодо призначення їх на посаду та звільнення з посади, а також їх посадових інструкцій та функціональних обов`язків (контракти); особових справ ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; журналу реєстрації замовлень на платні послуги за період з 2022 року по 03.06.2025; наказів про визначення права підпису на документах за період з 2022 по 03.06.2025; положення про уповноважену особу з державних закупівель за період з 2022 року по 03.06.2025; наказу № 94 від 29.05.2023 «Про реорганізацію (перетворення)» Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 з додатками; листування між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_14 за період з 2022 року по 03.06.2025; всіх рішень керівництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ; документів пов`язані з видачою посвідчення № 05, виданого 01.08.2023 на ім`я ОСОБА_25 ; документів щодо фінансово-господарських відносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (теперішня назва « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (теперішня назва « ІНФОРМАЦІЯ_16 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та іншими юридичними та фізичними особами щодо надання в оренду державного майна, що знаходиться в оперативному управлінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також надання платних послуг за період з 2022 року по 03.06.2025, а саме: заяви на заключення договору з усіма додатками; договори з усіма додатками та додатковими угодами; заяви на збільшення та зменшення площ; накладні (товарно-транспортні, видаткові, товарні тощо); акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей; рахунки на оплату; рахунки-фактури; страхові платежі; акти приймання-здавання послуг; акти про надані послуги; акти про надані додаткові послуги; акти інвентаризації товарно-матеріальних цінностей; акти звірок; письмові вимоги; акти заміру площ; розпоряджень та платіжних доручень (банківські виписки) про перерахування та отримання коштів; оборотно-сальдових відомостей по рахункам бухгалтерського обліку: «10», «13», «20», «22», «23», «28», «31», «36», «38», «37», «39», «61», «62», «64», «66», «70», «71», «74», «76», «79», «90», «91», «92», «93», «94», «95», «97», «301», «311», «361», «631», «661», «703», « НОМЕР_7 », «949», іншим рахункам та субрахункам бухгалтерського обліку за період з 2022 року по 03.06.2025; звітів щодо використання державного майна, яке знаходяться в оперативному управлінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 2022 по 03.06.2025; головних книг підприємства за 2022, 2023, 2024, 2025 роки; податкових декларацій податку на прибуток підприємства (уточнюючих розрахунків) подані у період з 2022 року по 03.06.2025; інвентарної книги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ; журналів в`їзду та виїзду транспортних засобів на територію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 2022 року по 03.06.2025; журналів пропуску осіб на територію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 2022 року по 03.06.2025.

В решті клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1