У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 серпня 2025 року Солом`янський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного: ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання старшого слідчого СУ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене із першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000327 від 25.09.2023 року за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Солом`янського районного суду з клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327 від 25.09.2023 за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, до 8 (восьми) місяців.

В обґрунтування клопотання вказує, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000327 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2023, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 є кінцевим бенефіціарним власником суб`єктів господарської діяльності зареєстрованих на території України, таких як: АТ «У.П.Е.К.» () та АТ «ХАРП» (код ЄДРПОУ0580), основний вид діяльності якого виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів. Вказані суб`єкти господарської діяльності являлись єдиними акціонерами російського підприємства ОАО «ОПЗ ХАРП» (Код ОГРН - 131) зареєстрованого за адресою: «Белгородская область, г. Старый Оскол, площадка Стороительная проезд М-4 (станция Котел, промузел), д. 6, з яких АТ «У.П.Е.К.» мало частку у статутному капіталі 12, 269 %, і 87,706% - АТ «ХАРП».

Після введення у 2018 році відносно ОСОБА_4 спеціальних економічних санкцій РФ, з метою недопущення втрати ОАО «ОПЗ ХАРП» та продовження ведення господарської діяльності на території РФ, кінцевим бенефіціарним власником компаній АТ «У.П.Е.К.» та АТ «ХАРП» ОСОБА_4 продано акції ОАО «ОПЗ ХАРП» своїй близькій особі з родинними зв`язками - кінцевому бенефіціарному власнику ТОВ «АВТОТРАНСАГЕНТСТВО» громадянці Ізраїлю ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після цього, ОСОБА_9 продає акції компанії ОАО «ОПЗ ХАРП» іншому товариству, в якому вона є засновником та кінцевим бенефіціарним власником ООО «ОСКОЛЬСКИЕ СЕЛЬХОЗМАШИНЫ».

Далі, під час реорганізації ОАО «ОПЗ ХАРП» шляхом приєднання 13 вересня 2024 року, його правонаступником становиться підприємство - ООО «ОСКОЛЬСКИЕ СЕЛЬХОЗМАШИНЫ» (код ОГРН 020) кінцевим бенефіціарним власником якого є близька особа з родинними зв`язками ОСОБА_4 - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а директором його довірена особа - громадянка України ОСОБА_10 .

Так, Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні введено воєнний стан з 05 год. 30 хв. 24.02.2022, який продовжено і діє на даний час.

Після початку повномасштабного вторгнення збройних сил Російської Федерації на територію України, ОСОБА_4 , достовірно знаючи про те, що на території України введено воєнний стан, а також про те, що на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 та постанови Правління Національного банку України за № 18 від 24.02.2022, з РФ заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а також про введення в дію Указів Президента щодо накладення санкцій на фізичних та/або юридичних осіб, які ведуть господарську діяльність з державою агресором або їй допомагають (у будь-якій формі), переслідуючи корисливі мотиви, які виразились в отриманні економічної вигоди від організації виробництва та продажу товарів підприємствами ОАО «ОПЗ ХАРП», ООО «ОСКОЛЬСКИЕ СЕЛЬХОЗМАШИНЫ» у взаємодії з підприємствами приватного та державного сектору економіки на території держави-агресора Російської Федерації, такими як ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", ПАО "РОСТЕЛЕКОМ", УФНС России по Белгородской области, УФК по Белгородской области, ООО "СПЕЦГРУЗАВТОТРАНС", ООО ТД "Прогресс-Подшипник", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРО-СЕРВИС", ПАО "ВЫМПЕЛКОМ", ООО "ДУБОВСКОЙ ТЕРМИНАЛ", ООО "СЕЛЕНА", Общество с ограниченной ответственностью "Люкскар", ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), ООО "АГРОМАРКЕТ", ООО "АГРО-СЕРВИС", ООО "НАУМАГРО", ООО ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭТАЛОН", Межрегиональное операционное УФК (ФТС России), ООО "Техноснаб", ООО "ПОТОКИ", ООО "ОТЧЕТ-ЭКСПРЕСС"ООО "ЮПИТЕР", ООО "ВКМ", ООО "БАТС", ООО "СПЕЦМАШСЕРВИС", ООО "АГРОКОМПАНИ", ООО "АКТИОН-ПРЕСС", ОАО "Автосельхозмаш-холдинг", ООО "АГРОСНАБ", Межрегиональное операционное УФК(ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА)УФНС РОССИИ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ООО "ЭВМ-СЕРВИС", Казначейство России (ФНС России), ООО "ЭКСПЕРТ", ООО "КОМПАНИЯ АГРОЦЕНТР", "БРО ВДПО", "Газпром межрегионгаз Белгород ООО", Акционерное общество "Белгородская сбытовая компания", Акционерное общество «Клевер», АО "ИНТЕРФАКС", АО "РСИЦ", АО "СОГАЗ", ГУП "СТАРООСКОЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ", ЗАО "Альфа-Банк" г. Минск, Беларусь, ЗАО "СПЕЦЭНЕРГО", МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 16 ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ, Межрегиональное операционное УФК(ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА), Общество с ограниченной ответственностью "Автоцентр", Общество с ограниченной ответственностью "Комбайновый завод "Ростсельмаш", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ПОСТАВОК", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "РОСПОДШИПНИК", ООО "КомТрейд", ООО "2РС", ООО "АКТИОН-ПРЕСС", ООО "АЛТАЙСКИЙ ПОДШИПНИК", ООО "БАЙКАЛ-СЕРВИС ТК", ООО "БАСТИОН", ООО "БЕЛСПЕЦМАШ", ООО "ВКМ", ООО "ДВИЖЕНИЕ", ООО "ЗЛАТАБРАЗИВ", ООО "КЗ "Ростсельмаш", ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш", ООО "КомТрейд", ООО "МЕХАНИКА", ООО "НЕЛЛИНА", ООО "НИКС", ООО "НОВОСИБИРСКАГРОЦЕНТР", ООО "НПО "Уралподшипник", ООО "ОТЧЕТ-ЭКСПРЕСС", ООО "РЕИНФОКОМ", ООО "Реновация", ООО "РЕНОМЕ АВТОТЕХЦЕНТР", ООО "РН-КАРТ", ООО "Технопривод", ООО "ЦЭБ", ООО "ЭВМ-СЕРВИС", ООО "ЭКСПЕРТ", ООО "ЭЛГАЗ-ПЛЮС", ООО "ЮПИТЕР", ООО «2РС», ООО НПО Уралподшипник, ООО СР "Реком ", БФ №2, ООО ТД "БЕРГ ИНЖИНИРИНГ", ООО ТД "ИНВЕКС", ООО ТД "ПРОГРЕСС-ПОДШИПНИК", ООО ТД "Росподшипник", ООО ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПА", ОСФР ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ л/с 04264Ф26010, ПАО "МТС"ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ", Управление МНС России по Белгородской области, Управление Федерального казначейства по Белгородской области, (УФНС России по Белгородской области), УФК по Белгородской области (администрация Старооскольского городского округа Белгородской области, л/сч 0)УФК по Белгородской области (ГУ - Белгородское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации л/с 0)УФК по Белгородской области (л/сч.20266Х13450,ФБУ "Белгородский ЦСМ"), УФК по Белгородской области (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 по Белгородской области), УФК по Белгородской области (Старооскольский РОСП УФССП России по Белгородской области, л/с 0), УФК по Белгородской области (Управление ФНС России по Белгородской области), УФК по Тульской области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом), УФК РФ по Белгородской области (Департамент имущественных и земельных отношений), Филиал АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД" в г. Старом Осколе, Филиал АО "КЛЕВЕР" в городе Морозовске, Филиал ООО "ТТК-СВЯЗЬ" Макрорегион "Центр", ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності на території з державою-агресором, в тому числі надання матеріальних ресурсів у вигляді товарів, послуг і робіт та інших активів у вигляді грошових коштів, сплачених до державного бюджету Російської Федерації - є незаконним та призведе до сплати податкових зобов`язань та зборів на користь Російської Федерації, що в свою чергу сприятиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу Російської Федерації, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу держави-агресора, попередньо узгодивши план дій, вирішив в обхід вищевказаних заборон продовжувати систематично надавати матеріальні ресурси та інші активи у вигляді грошових коштів у взаємодії з суб`єктами господарювання приватної та державної сфери економіки держави-агресора, шляхом надання матеріальних ресурсів у вигляді реалізованої продукції та наданих послуг, а також забезпечення російської економіки постійними надходженнями у вигляді податкових зобов`язань та зборів, а відтак сприяти у здійсненні військової агресії проти України, яка спрямована на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні, зміну меж території і державного кордону України.

Таким чином, за викладених вище обставин у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на пособництво державі-агресору, тобто вчинення умисних дій з утримання, забезпечення роботи підприємств ОАО «ОПЗ ХАРП», ООО «ОСКОЛЬСКИЕ СЕЛЬХОЗМАШИНЫ» розташованих на території держави-агресора Російської Федерації, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів у вигляді товарів, послуг і робіт та інших активів у вигляді грошових коштів, сплачених до державного бюджету Російської Федерації.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій з утримання, забезпечення роботи підприємств ОАО «ОПЗ ХАРП», ООО «ОСКОЛЬСКИЕ СЕЛЬХОЗМАШИНЫ», спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів неможливо, ОСОБА_4 залучив до своєї протиправної діяльності громадянку України ОСОБА_10 , громадянку України ОСОБА_11 (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, далі по тексту - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ), громадянку держави ОСОБА_12 , а також інших невстановлених осіб з числа громадян України, які володіють організаторськими здібностями, здатні вирішувати поставлені завдання, успішно організовують та забезпечують ведення результативної роботи, володіють професійними знаннями і навичками, мають необхідний досвід роботи для виконання організаційно-розпорядчих та управлінських функцій щодо ведення господарської діяльності, які за взаємною згодою погодились приймати участь у протиправній діяльності.

Вищевказані особи, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, добровільно домовились про спільне вчинення злочину, а саме здійснення пособництва державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.

Далі, відповідно до розробленого плану злочинних дій на ОСОБА_10 , як на члена наглядової ради ОАО «ОПЗ ХАРП», покладається: проведення оплати грошових коштів по деклараціях з ПДВ, контактування з представниками суб`єктів господарської з приводу діяльності вищевказаного підприємства, регулювання цін з продажу майна ОАО «ОПЗ ХАРП» та проведення взаємозаліків між ОАО «ОПЗ ХАРП» і ООО «Белагро Бел», а також ООО «Оскольские сельхозмашины», в якому остання значиться директором та звітування перед ОСОБА_4 про виконану роботу.

У свою чергу, до обов`язків ОСОБА_11 , яка після 08.03.2022 року перебуває за кордоном, входить вирішення загальних питань щодо забезпечення здійснення господарської діяльності ОАО «ОПЗ ХАРП», а саме: проведення взаємозаліків між ОАО «ОПЗ ХАРП» і ООО «Белагро Бел», а також ООО «Оскольские сельхозмашины», ведення обліку дебіторської та кредиторської заборгованості, а також заборгованості по податках і зборах по ОАО «ОПЗ ХАРП», розробка та узгодження схем з продажу ОАО «ОПЗ ХАРП» та отримання грошових коштів за вказані дії з метою приховування своєї спільної участі в організації роботи російського підприємства, координація дій всіх співучасників у взаємодії з представниками держави-агресора Російською Федерацією та звітування перед ОСОБА_4 про виконану роботу.

Надалі, реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб, залучили до своєї протиправної діяльності інших невстановлених досудовим розслідуванням довірених осіб з числа громадян Російської Федерації, а саме діючих працівників належних та підконтрольних підприємств, які володіють організаторськими здібностями, здатні вирішувати поставлені завдання, успішно організовують та забезпечують ведення результативної роботи, виконують усі накази та розпорядження, володіють професійними знаннями і навичками, мають необхідний досвід роботи для виконання організаційно-розпорядчих та управлінських функцій щодо організації та здійснення господарської діяльності підприємств ОАО «ОПЗ ХАРП» (Код ОГРН - 131), ООО «Белагро Бел», а також ООО «Оскольские сельхозмашины».

Так, на виконання спільного злочинного умислу ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , у період з березня 2022 року по теперішній час на виконання спільного злочинного плану, з метою здійснення пособництва державі-агресора, організовували та контролювали надання товарів та послуг суб`єктам господарювання приватної та державної сфери економіки Російської Федерацій, а також контролювали своєчасну сплату податкових зборів до державного бюджету Російської Федерацій з підприємств ОАО «ОПЗ ХАРП» (Код ОГРН - 131), ООО «Белагро Бел», а також ООО «Оскольские сельхозмашины».

Внаслідок зазначених вище протиправних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , у період з квітня 2022 року по серпень 2023 забезпечено товарами, а саме підшипниками суб`єкта господарювання держави-агресора - ООО «Прогрес подшипник», на загальну суму - 9 075 508,86 російських рублів за надання товарів по рахункам: №2 від 05.04.2023, №3 від 31.03.2023, №4 від 14.06.2023, №6 від 03.06.2023, №65 від 28.02.2022, №7 від 04.07.2023, №72 від 23.03.2022, №79 від 06.06.2022, №8 від 11.07.2023 №81 від 29.08.2022, №82 від 27.09.2022, №83 від 06.10.2022, №85 від 27.10.2022, яке у подальшому їх реалізовує підприємствам стратегічного та оборонного комплексу рф, зокрема: ОАО «Российские железные дороги», щодо якого застосовано санкції згідно рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 19 жовтня 2022 року № 726/2022 та ОАО «МТС Восток» на загальну суму 72 500, 00 російських рублів, засновником якого є ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод», що входить до складу російського холдингу АО «Вертолёты России».

Крім того, ОАО «ОПЗ ХАРП» протягом 2022-2023 років сплатив податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб та податок на додану вартість до бюджету держави-агресора на суму у понад 4 987 137, 00 російських рублів.

Таким чином, за даними органу досудового розслідування, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , здійснили дії, спрямовані на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів у вигляді товарів та інших активів у вигляді грошових коштів, сплачених до державного бюджету Російської Федерації. ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні громадянином України умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

20.02.2025 ОСОБА_4 , затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

За встановленими під час досудового розслідування обставинами, 20.02.2025 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В подальшому 24.06.2025 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Обставинами, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення визначено наступні матеріали:

- протокол огляду інтернет ресурсу від 16.11.2023 року, а саме російського сайту «https://www.e-disclosure.ru» з розміщеними документами, зокрема: список афілійованих осіб ВАТ «Оскольський підшипниковий завод ХАРП» (ИНН ) на 30.09.2017 якими являються АТ «У.П.Е.К.» з часткою у статутному капіталі 12, 269 % і АТ «ХАРП» з часткою у статусному капіталі 87,706%, річний звіт за 2018 рік щодо діяльності ОАО «ОПЗ ХАРП», затверджений рішенням річних загальних зборів акціонерів ОАО «ОПЗ ХАРП» від 21.06.2019, в якому зазначено склад Ради директорів товариства: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ;

- протокол за результатами проведення НСРД зняття інформації з електронних інформаційних систем №5/7/3/1-9752 від 27.12.2023 року з мобільного терміналу з номером мобільного телефону НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_13 . У вказаному протоколі відображено скріншоти листувань, зокрема:

- листування 02.02.2023 в месенджері телеграм ОСОБА_13 з ОСОБА_11 щодо розмови ОСОБА_4 з ОСОБА_18 (директор російського ВАТ «ОПЗ ХАРП») про наявність заборгованості ООО «Белагро Бел» перед ВАТ «ОПЗ ХАРП» у розмірі близько 60 млн, при цьому останньому винні «ОСМ» чи «ОПЗ ХАРП» та згадують як можна зробити переуступку та, щоб ОСОБА_18 з цим питанням підійшов до ОСОБА_10 ;

- листування 07.03.2023 в месенджері телеграм ОСОБА_13 з ОСОБА_11 щодо домовленості про телефонну розмову в трьох, тобто з ОСОБА_4 , по питаннях «ОПЗ ХАРП»;

- листування 10.03.2023 в месенджері телеграм ОСОБА_13 з ОСОБА_11 щодо схем - двох варіантів продажу «ОПЗ ХАРП» та згадують, що «ОСМ» буде легше продати, а також зазначають, що їх (схеми) потрібно показати ОСОБА_19 ;

- листування 03.04.2023 в месенджері телеграм ОСОБА_13 з ОСОБА_11 щодо заборгованості між OU VIKANIK (естонська компанія) та «ОПЗ ХАРП», а також зазначають можливі варіанти її погашення;

- листування 10.08.2023 в месенджері телеграм ОСОБА_13 з ОСОБА_11 щодо бажання (вказівки) ОСОБА_4 закрити договорами заборгованість «ОПЗ ХАРП» - «Белагро Бел» та згадують, що ОСОБА_4 хоче «ОПЗ ХАРП» віддати та підчистити;

- листування 17.08.2023 ОСОБА_13 з ОСОБА_11 щодо заборгованості станом на 30.06.2023 по «ОСМ» та «ОПЗ ХАР» та згадують, що у ОСОБА_18 почався двіж з приводу передачі підприємства «ОПХ ХАРП» в інші руки;

- листування 17.08.2023 ОСОБА_13 з ОСОБА_4 щодо заборгованості станом на 30.06.2023 по «ОСМ» та «ОПЗ ХАР» та згадують про заборгованість ООО «Белагро Бел», яку потрібно вирішувати з ОСОБА_11 ;

- протоколом за результатами проведення НСРД зняття інформації з електронних інформаційних систем №8/3/1-4403 від 01.03.2024 року з мобільного терміналу з номером мобільного телефону НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_13 . У вказаному протоколі відображено скріншоти листувань, зокрема:

- листування 30.10.2023 в месенджері телеграм ОСОБА_13 з ОСОБА_11 щодо дебіторки та кредиторки по ТОВ «Транссєрвіс» (компанія належить ОСОБА_4 ) станом на 30.09.2023, де окрім інших згадується російська компанія ОАО «ОПЗ ХАРП»:

- протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних інформаційних систем №8/3/1-6573 від 20.05.2024 року з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_11, якою користується громадянин російської федерації ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . У вказаному протоколі відображено скріншоти листувань, зокрема:

- наявна річна звітність за 2018 рік по ОАО «ОПЗ ХАРП», затверджена рішенням річного загального зібрання акціонерів ОАО «ОПЗ ХАРП» від 21.06.2019 (протокол б/н від 21.06.2019), в якій зазначено, що до складу ради директорів входять:

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , заступник генерального директора АТ «УПЕК»;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , генеральний директор АТ «ХАРП»;

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , технічний директор АТ «УПЕК»;

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , заступник директора юридичного департаменту АТ «УПЕК»;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , фінансовий директор АТ «ХАРП».

- наявні операції по рахунку ООО «ОСМ» № НОМЕР_2 з виплат (по дебету) ОАО «ОПЗ ХАРП» (ІПН ) за оренду виробничих приміщень по договору № 2/1114 від 18.11.2014 та № 1/07-2015 від 01.07.2015 на загальну суму 976 979,66 руб;

- наявні операції по рахунку ООО «ОСМ» № НОМЕР_2 з виплат (по дебету) заробітної плати та компенсації відпустки ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_3 ) на загальну суму 2 030 893,70 руб;

- наявні операції по рахунку ООО «ОСМ» № НОМЕР_2 з виплат (по дебету) заробітної плати ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_4 ) на загальну суму 245 371,84 руб:

- наявні операції по рахунку ООО «ОСМ» № НОМЕР_2 з продажу (по кредиту) підшипників ООО ТД «Прогресс-Подшипник» (ІПН ) по рахунках № 4 від 14.06.2023, № 5 від 03.08.2023, № 11 від 26.07.2023 та № 12 від 28.08.2023 на загальну суму 691 350,68 руб:

- наявний протокол позачергових загальних зборів акціонерів ОАО «ОПЗ ХАРП» від 15.07.2013 року, на якому піднімалися та були прийняті три питання: збільшення уставного капіталу на 230 000 000 руб. шляхом розміщення додаткових акцій; схвалення угоди з придбання в процесі розміщення додаткових акцій акціонером ПАТ «Харківський підшипниковий завод»; схвалення угоди з придбання в процесі розміщення додаткових акцій акціонером ПАТ «У.П.Е.К.»:

- наявний статут ОАО «ОПЗ ХАРП», затверджений рішенням засновника ОАО «ОПЗ ХАРП» від 15.06.2009 № 1, де зазначено компетенцію Ради директорів товариства;

- наявні операції по рахунку ОАО «ОПЗ ХАРП» № НОМЕР_5 з виплат (по дебіту) ООО «ОСМ» (ІПН ) за підшипники по договору № 20/11-2016 від 23.11.2016 на загальну суму 1 057 900,00 руб;

- наявні операції по рахунку ОАО «ОПЗ ХАРП» № НОМЕР_5 з надходження (по кредиту) від ООО ТД «Прогресс-Подшипник» (ИНН ) за підшипники по рахунках: № 1 від 10.10.2022, № 2 від 10.01.2022, № 2 від 05.04.2023, № 3 від 11.01.2022, № 3 від 31.03.2023, № 4 від 14.06.2023, № 5 від 11.01.2022, № 6 від 03.06.2023, № 6 від 03.07.2023, № 7 від 04.07.2023, № 8 від 11.07.2023, № 13 від 14.01.2022, № 15 від 17.01.2022, № 22 від 21.01.2022, № 23 від 21.01.2022, № 26 від 27.01.2022, № 31 від 01.02.2022, № 39 від 08.02.2022, № 41 від 09.02.2022, № 46 від 14.02.2022, № 50 від 15.02.2022, № 59 від 22.02.2022, № 65 від 28.02.2022, № 72 від 23.03.2022, № 79 від 06.06.2022, № 81 від 27.09.2022, № 81 від 29.08.2022, № 82 від 27.09.2022, № 82 від 27.10.2022, № 83 від 06.10.2022, № 85 від 27.10.2022 та № 527 від 20.12.2022 на загальну суму 11 646 790,55 руб:

- наявні операції по рахунку ОАО «ОПЗ ХАРП» № НОМЕР_5 з виплат (по дебіту) заробітної плати ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_3 ) на загальну суму 247 360,00 руб;

- наявні операції по рахунку ОАО «ОПЗ ХАРП» № НОМЕР_5 з виплат (по дебіту) податку на прибуток до бюджету країни-агресор на суму 10 614,00 рублів;

- наявні операції по рахунку ОАО «ОПЗ ХАРП» № НОМЕР_5 з виплат (по дебіту) податку на доходи фізичних осіб до бюджету країни-агресор на суму 654 495,00 рублів;

- наявні операції по рахунку ОАО «ОПЗ ХАРП» № НОМЕР_5 з виплат (по дебіту) податку на додану вартість до бюджету країни-агресор на суму 13 898 135,00 рублів;

- наявний паспорт громадянки російської федерації ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія НОМЕР_6 , виданий 04.03.2016;

- наявні операції по рахунку ООО ТД «Прогресс-Подшипник» № НОМЕР_8 з надходження (по кредиту) від ОАО «МТС Восток» (КПП 631901001) за підшипники по рахунку № 2105 від 23.11.2022 на загальну суму 72 500,00 руб;

- наявні операції по рахунку ООО ТД «Прогресс-Подшипник» № НОМЕР_8 з надходження (по кредиту) від Свердловская железная дорога - филиал Открытого акционерного общества «российские железные дороги» (ІПН ) за підшипники по рахунку № 719 від 26.04.2023 на загальну суму 16 314,00 руб;

- наявне пояснення до бухгалтерської (фінансової) звітності ООО «ОПЗ ХАРП» за 12 місяців 2018 року, в якому зазначено, що до складу Ради директорів товариства входять: голова Ради директорів - ОСОБА_13 , директор ОАО «ОПЗ ХАРП» - ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_20 та ОСОБА_19 ;

- протокол за результатами проведення НСРД зняття інформації з електронних інформаційних систем № 8/3/1-11181 від 26.12.2024 року з номеру мобільного телефону НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_4 . У вказаному протоколі відображено скріншоти листувань, зокрема:

- листування 27.08.2023 року в месенджері телеграм ОСОБА_4 з ОСОБА_10 щодо «прогону» 38 млн руб від російської компанії «ВКМ» на «ОПЗ ХАРП» без проведення взаємозаліку, а також згадують про оплату грошових коштів по деклараціях з ПДВ по угоді «ОПЗ ХАРП» та «ВКМ»;

- листування 29.08.2023 в месенджері телеграм ОСОБА_4 з ОСОБА_10 щодо ціни продажу нерухомого майна «ОПЗ ХАРП», яка має бути не менше незалежної оцінки, яку проводило «ВКМ», щоб не було донарахувань ПДВ зі сторони податкових органів;

- листування 29.08.2023 в месенджері телеграм ОСОБА_4 з ОСОБА_19 з щодо довіреності від ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (громадянка Ізраїля) на уповноваження громадянина рф ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на продаж 100 % частки ООО «ОСМ» та згадують, що її оригінал потрібно відправити за адресою, яку зазначив ОСОБА_18 (мовою оригіналу): 309540, РФ, Белгородская обл, Старый Оскол, ОПС Незнамово. ОПЗ ХАРП;

- листування 11.10.2024 в месенджері телеграм ОСОБА_4 з ОСОБА_19 щодо згоди ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на продаж 100 % частки ООО «ОСМ» та згадують про відправлення довіреності та згоди на електрону пошту «ОПЗ ХАРП» чи ОСОБА_18 ;

- листування 16.08.2023 в месенджері телеграм ОСОБА_4 з ОСОБА_11 щодо кредиторської заборгованості по ООО «ОСМ» та ОАО «ОПЗ ХАРП»;

- листування 18.08.2023 в месенджері телеграм ОСОБА_4 з ОСОБА_11 щодо зустрічі останнього 27.08.2023 на території Ізраїлю з громадянином рф ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (є власником російської компанії «Рейл Сервіс», яка у свою чергу володіє російською компанією ООО «ВКМ») про намір продати рухоме та нерухоме майно ОАО «ОПЗ ХАРП»;

- листування 21.08.2023 в месенджері телеграм ОСОБА_4 з ОСОБА_11 щодо можливого продажу майна «ОПЗ ХАРП», повернення передоплати та сплати ПДВ із зазначеної різниці в бюджет рф;

- листування 25.08.2023 в месенджері телеграм ОСОБА_4 з ОСОБА_11 щодо сплати ПДВ із зазначеної різниці в бюджет рф;

- листування 26.08.2023 в месенджері телеграм ОСОБА_4 з ОСОБА_11 щодо вказівок останнього по розрахунку, у т.ч. по «ОСМ», що потрібно прибавити заборгованість «ОСМ» та збільшити оплату живими грошима на суму 23 млн руб, що тягне збільшення суми реалізації майна «ОПЗ ХАРП»;

- листування 27.08.2023 в месенджері телеграм ОСОБА_4 з ОСОБА_11 щодо дебіторської заборгованості ТОВ «Транссєрвіс» перед «ОПЗ ХАРП» у розмірі 9 205 615,60; ХАРП у розмірі 1 339 913,98; УПЕК у розмірі 606 423,69 та підсумок - 11 151 953,27 руб;

- листування 31.08.2023 в месенджері телеграм ОСОБА_4 з ОСОБА_11 щодо наміру російської компанії ООО «ВКМ» придбати рухоме та нерухоме майно власності ОАО «ОПЗ ХАРП» по ціні 143 141 200,00 руб (у т.ч. ПДВ 19 015 200,00 руб); щодо переговорів останнього з компанією ООО «ВКМ» про продаж майна «ОПЗ ХАРП», про перемовини з OU VIKANIK (естонська компанія) щодо можливої відправки з білорусії в Україну грошових коштів та вказівки ОСОБА_4 про сплату ПДВ;

- листування 26.03.2023 в месенджері телеграм ОСОБА_4 з ОСОБА_18 щодо неможливості оформлення документів по ООО «Белагро Бел»;

- листування 17.09.2024 в месенджері телеграм ОСОБА_4 з ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (чоловік ОСОБА_21 , яка є власницею російської компанії ООО «ОСМ») щодо підготовки довіреності від ОСОБА_21 та згоди від ОСОБА_23 на продаж 100 % частки компанії ООО «ОСМ» та згадують про відправлення зазначених документів на електрону пошту «ОПЗ ХАРП» чи ОСОБА_18 ;

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Постановою заступника керівника Київської обласної прокуратури від 16.04.2025 у кримінальному провадженні № 0000327, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_11 ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 20.05.2025.

14.05.2025 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_26 справа №760/6835/25 у кримінальному провадженні № 0000327, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_11 ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, строк досудового розслідування продовжено до п`яти місяців, тобто до 20.07.2025.

17.07.2025 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_27 справа №760/19407/25 у кримінальному провадженні № 0000327, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_11 ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, строк досудового розслідування продовжено до шести місяців, тобто до 20.08.2025.

Надалі 29.07.2025 постановою прокурора матеріали досудового розслідування щодо вчинення ОСОБА_11 , ОСОБА_10 кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України виділено в окреме провадження, якому присвоєно №0000935.

Шестимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000327, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України закінчується 20.08.2025, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється за можливе.

У кримінальному провадженні проведено значну кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак через виняткову складність кримінального провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, кількості учасників провадження, зокрема свідків. Через наявність на момент початку досудового розслідування відомостей щодо конкретних осіб, які ймовірно вчинили кримінальне правопорушення та відомостей, що стали відомими вже під час досудового розслідування та проведених слідчих дій. Характеру обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, таких, як спосіб ведення господарської діяльності, спосіб управління підприємством на території рф, відправки товарів до держави-агресора та отримання звідти грошових коштів за нього, необхідності отримання висновків судових експертів та призначення судових експертиз, їх складності, завершити досудове розслідування до 20.08.2025 не виявляється за можливе, оскільки для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

- отримати висновки комп`ютерно-технічних експертиз стосовно комп`ютерної техніки та мобільних телефонів вилучених під час обшуків;

- встановити повне коло свідків кримінального правопорушення та допитати останніх щодо обставин роботи російських підприємств контроль за якими здійснював ОСОБА_4 ;

- розсекретити ухвали слідчих суддів Київського апеляційного суду м. Києва щодо надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дії в порядку визначеному КПК України;

- вирішити питання щодо заходів забезпечення кримінального провадження;

- провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, в разі встановлення нових обставин;

- виконати, відповідно до положень ст. 290, 291 КПК України, усі необхідні процесуальні дії щодо відкриття матеріалів кримінального провадження та скерування його до суду разом із обвинувальним актом і реєстром матеріалів досудового розслідування.

Проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, оскільки можуть мати відомості про вчинення ОСОБА_4 , кримінальних правопорушень та можуть використовуватись, як докази в суді.

З урахуванням обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для завершення досудового розслідування, а також способу здійснення слідчим та прокурором своїх повноважень в умовах воєнного стану, для проведення указаних слідчих (розшукових) дій необхідний додатковий строк не менше восьми місяців з моменту повідомлення особі про підозру.

В судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання в повному обсязі.

Захисники та підозрюваний заперечували щодо продовження строку досудового розслідування. Адвокат ОСОБА_5 подав письмові заперечення на клопотання, де серед іншого, зазначив, що підозра його клієнту є необґрунтованою, оскільки ОСОБА_4 вийшов з засновників підприємств в 2019 році, тому те, що він фактично продовжує здійснювати діяльність з російськими підприємствами, не відповідає дійсності, і доказів того немає. Адвокат ОСОБА_6 звернув увагу суду на те, що слідчий вже направляв підозрюваному повістку про виклик для повідомлення про завершення досудового розслідування та виконання вимог 290 КК України в даному кримінальному провадженні, однак так і не здійснив таких дій.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000327 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2023, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Під час досудового розслідування проведено слідчі та процесуальні дії, проте їх повнота не відповідає вимогам ч. 2 ст. 9 КПК України, що не дає змогу прийняти рішення, передбачене ст.ст. 283, 284 КПК України.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених п.п. 2 і 3 ч. 4 ст. 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно ч.4 ст. 294 КК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, ч. 3 ст. 307 КК України, є особливо тяжким злочином, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі до дванадцяти років.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

У контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30 січня 2003 року відзначив, що поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину. Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо, але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено статтями 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Слідчий суддя, враховуючи викладені в клопотанні прокурора обставини, які унеможливлюють закінчення досудового розслідування до 20 серпня 2025 року, складність кримінального провадження, яка обумовлена обсягом та строками проведення слідчих та процесуальних дій в даному кримінальному провадженні, вважає необхідним продовжити строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні до восьми місяців, тобто до 20 жовтня 2025 року, який на думку слідчого судді є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. 28, 219, 294, 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327 від 25.09.2023 року за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, до 8 місяців, тобто до 20.10.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1