Справа № 579/1546/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" липня 2025 р. м. Кролевець

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей та документів,-

у с т а н о в и в:

17 липня 2025 року до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в якого наявна документація, яка становить банківську таємницю, а саме: інформацію щодо руху коштів по картках НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 12.06.2025 року по 00:00 год. 14.06.2025 року, а також інформацію, де, коли і на чиє ім`я було відкрито зазначені рахунки з обов`язковим зазначенням анкетних даних власників вказаних рахунків (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи), з можливістю їх вилучення, та заяви про відкриття та закриття вказаних банківських рахунків.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за № 0000077 від 14.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.06.2025, невстановлена особа під приводом продажу автомобілю на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 17 000 грн, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканцеві АДРЕСА_2 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надав покази про те, що 13.06.2025 року він вирішив купити автомобіль, для чого звернувся до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який встановлено на його мобільний телефон. Коли ОСОБА_4 гортав оголошення то знайшов автомобіль, який йому сподобався, а саме марки ВАЗ модель 2110, чорного кольору. В даному оголошенні йшлося про опис автомобіля та його вартість, яка складала 40 000 гривень, а також в ньому був зазначений контактний номер телефону, а саме НОМЕР_2 .

Так як потерпілому сподобалося дане авто, то він вирішив зателефонувати власнику оголошення по вище зазначеному телефону. 13.06.2025, коли ОСОБА_4 зателефонував на мобільний номер телефону НОМЕР_2 , то йому відповів якийсь чоловік який сказав, що авто продається і на нього така низька ціна так як йому терміново потрібні грошові кошти. Також цей чоловік додав, що інший покупець також хоче купити це авто і якщо ОСОБА_4 відправить йому завдаток в сумі 5000 грн., то він притримає авто для нього. Потерпілий погодився на дану пропозицію і чоловік під час розмови продиктував номер банківського рахунку на який потрібно відправити грошові кошти, а саме НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_4 з власної картки НОМЕР_3 перерахував на зазначену невідомим чоловіком картку, грошові кошти в сумі 5000 грн. Коли ОСОБА_4 їхав в місто Кролевець, то на його мобільний зателефонував продавець з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 і повідомив, що потрібно відправити ще 12000 грн., так як в нього якісь проблеми з колекторами. Після цієї розмови ОСОБА_4 перерахував ще 12000 гривень на ту ж саму банківську картку.

Приїхавши в м. Кролевець і зателефонувавши продавцю, останній повідомив, що авто вже продав, а грошові кошти, які йому відправив потерпілий, він перерахує наступного дня, але в подальшому зв`язок з даним чоловіком припинився, а грошові кошти ОСОБА_4 так ніхто і не повернув.

За даним фактом СД відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області були внесені відомості до ЄРДР за № 0000077 від 14.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На даний час осіб, причетних до вчинення злочину, не встановлено. Тому на підставі викладеного виникла необхідність в зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться які містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.4 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є системи охорони банку та клієнтів, а тому з огляду на вказане банком дана інформація не надається.

В судове засідання дізнавач, прокурор та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули, приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, до якої належить і банківська таємниця.

В інший спосіб отримати документи, які мають значення для кримінального провадження, на даний час неможливо.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись стст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, а саме: старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7

до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:

- щодо руху коштів по картках НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 12.06.2025 року по 00:00 год. 14.06.2025 року, а також інформацію де, коли і на чиє ім`я було відкрито зазначені рахунки з обов`язковим зазначенням анкетних даних власників вказаних рахунків (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи), з можливістю їх вилучення;

- заяви про відкриття та закриття вказаних банківських рахунків,

з можливістю вилучення їх копій шляхом надання у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 діб, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1