Справа №295/9090/25
УХВАЛА

09.07.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянув винесене у кримінальному провадженні № 0000036 від 30.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, старшим дізнавачем СД Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні старший дізнавач СД Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що сектором дізнання Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000036 від 30.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.05.2022 року відбулося вчинення шахрайських дій щодо ОСОБА_5 , а саме: заволодіння належними йому коштами у сумі 15 тис. грн. невідомою особою, шляхом отримання коштів за продаж військового шолому на рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 . Станом на 30.05.2022 року, військовий шолом не направлено, кошти не повернуто.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . У подальшому, відповідно до виписки по вищевказаному банківському рахунку встановлено, що 18.05.2024 року о 00 год. 16 хв. з рахунку вказаної картки на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснено переказ коштів однією транзакцією на суму 7350 грн.

В подальшому, 10.06.2025 року старшим дізнавачем СД Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира № 295/4600/25 від 14.04.2025 року, проведено тимчасовий доступ до речей і документів до рахунку UKR НОМЕР_2 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та отримано лист про те, що отримувачем коштів по вказаному рахунку є ОСОБА_7 , а також отримано диск з інформацією, що містить банківську таємницю.

В ході проведення огляду диску, вилученого під час тимчасового доступу у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що 18.05.2022 року о 00 год. 16 хв. від потерпілого ОСОБА_5 на вищезазначений рахунок надійшли грошові кошти у сумі 7 350 грн., які, у подальшому, двома транзакціями були перераховані на інші банківські картки, а саме:

- 18.05.2025 року о 00 год 19 хв. на карту, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , у сумі 1000 грн.;

- 18.05.2025 року о 00 год 23 хв. на карту, яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , у сумі 6 350 грн.

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), містить відомості про осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому, з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківських карток, а саме: операцію грошового переказу на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , за період часу з 18.05.2022 року до 31.12.2023 року.

Старший дізнавач сектору дізнання у судове засідання не з?явилася, додала до клопотання заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи вищевикладене та те, що вказана у клопотанні інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо її отримати, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати т.в.о заступника начальника СД Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: до документів, що стали підставою для відкриття банківської картки невідомої особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , на яку здійснювалася банківська операція, із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів, за період часу з 18.05.2022 року до 31.12.2023 року; інформації щодо фактів зняття готівки, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції; інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, на яку було здійснено списання вищевказаних грошових коштів, з наданням фото- або відеофіксування операцій, за період часу з 18.05.2022 року до 31.12.2023 року, а також номерів рахунків та банківських карток, номеру сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер), за яким закріплена вищевказана банківська картка, а саме: банківська картка отримувача або за яким використовувалася, за період часу з 18.05.2022 року до 31.12.2023 року, із зазначення входу та ІР-адреси користувача, у разі використання додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів, з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації, шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Встановити строк дії ухвали до 08.08.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: