Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2449/25
номер провадження 1-кс/695/680/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 червня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000568 від 24.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000568 від 24.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 23.05.2025 до Золотоніського РВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 22.05.2025 в мережі Інтернет вона виявила оголошення про продаж автомобіля (АВТО до 2 тис. доларів) та домовилась із продавцем за номером телефону НОМЕР_1 , який в подальшому пред?явив у смс-повідомленні, через месенджер Вайбер, паспорт громадянина України на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого ОСОБА_5 спілкувалась з іншою особою на імя ОСОБА_7 за номером телефону НОМЕР_2 з приводу придбання автомобіля. В подальшому ОСОБА_5 за придбання автомобіля в період з 20.00 год 22.05.2025 до 14.00 год 23.05.2025 перерахувала на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 грошові кошти на загальну суму 81 150.00 грн., після отримання яких вказані особи перестали виходити на зв?язок.

За даним фактом 24.05.2025 розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000568, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним в якості потерпілої потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що 22.05.2025 близько 20 години вона потрапила на оголошення з продажу автомобіля та зв`язавшись з продавцем на ім`я ОСОБА_6 із мобільним номером телефону НОМЕР_6 , домовилися з останнім про купівлю автомобіля марки «Volkswagen Caddy» вартістю 1750 доларів США. При спілкуванні із ОСОБА_8 , останній повідомив, що в подальшому потрібно тримати зв`язок з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , мобільний телефон НОМЕР_2 та коли вона з ним зв`язалась за допомогою додатку «Вайбер», він попрохав, щоб вона надіслала документи чоловіка, а саме паспорт громадянина України, посвідчення УБД та військовий квиток для того, щоб отримати знижку при купівлі автомобіля. А також ОСОБА_7 повідомив, що при вирішенні питань перевозки даного автомобіля з Польщі до України необхідно перерахувати кошти у сумі 12663 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_4 , нащо вона і зробила. Через 25-30 хв. їй знову зателефонував ОСОБА_7 , який повідомив, що для оформлення документів, необхідно ще перерахувати кошти в сумі 22600 грн., нащо і зробили, перерахувавши кошти на банківський рахунок № НОМЕР_5 . Перегодя, чоловік на ім`я ОСОБА_7 знову зателефонував та повідомив, що необхідно оплатити вартість автомобіля у сумі 27600 грн., але враховуючи, що такої суми не має, буде можливість завтра, а саме 23.05.2025. Так, 23.05.2025 о 08 год. 30 хв. грошову суму в розмірі 27600 грн. перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_3 , перегодя їй прийшла повідомлення, що необхідно ще перерахувати за купівлю автомобіля кошти у сумі 8700 грн., нащо вона і зробила, перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_3 . В подальшому о 09 год. 10 хв. знову надійшло повідомлення від ОСОБА_7 про те, що необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 18500 грн. за проведену роботу з купівлі-продажу та вона самостійно перерахувала кошти на банківський рахунок № НОМЕР_3 . Близько 12 год. надійшло повідомлення від ОСОБА_7 , який повідомив, що її чоловік нібито не підлягає до категорії осіб для купівлі даного автомобіля та необхідно здійснити розмитнення автомобіля і для цього потрібно перерахувати кошти в сумі 12450 грн., нащо вона і зробила, перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_3 . Після чого, даний чоловік на ім`я ОСОБА_7 перестав виходити на зв`язок. За допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що власником банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »)

У ході розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 , емітентом яких є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в період надходження грошових коштів від потерпілого, а саме з 22.05.2025 по 31.05.2025 (даний період необхідний для відстеження зарахування коштів та їх місця зняття) для встановлення особи правопорушника.

Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000568 від 24.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кошти потерпілої ОСОБА_5 були перераховані на банківські рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 , емітентом яких є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , начальнику відділення РЗСПЖЗО СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 та старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_26 , на здійснення тимчасового доступу до документів, речей та інформації, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення, а саме:

-інформацію про рух коштів по банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з 22.05.2025 по 31.05.2025;

-інформацію про власника банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти);

-інформацію про фінансові номери телефонів, що підв`язані під банківські рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 ;

-інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківським рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 , в період часу з 22.05.2025 по 31.05.2025; - фото та відео з банківських терміналів (кас банку) з яких знімалися грошові кошти по банківським рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 , в період часу з 22.05.2025 по 31.05.2025;

-копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 ;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по банківським рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 22.05.2025 по 31.05.2025;

-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківських рахунків банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 в період з 22.05.2025 по 31.05.2025.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 27 липня 2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1