Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1360/2025 Справа № 641/6641/25
УХВАЛА
В ході досудового розслідування встановлено, що 14.07.2025 до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло звернення з ДКП №435448. заявник: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій останній просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 16 808 грн., а саме ОСОБА_5 на платформі онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення з роботою по підвищенню рейтингів готелів. Внаслідок чого ОСОБА_5 07.07.2025 з власної банківської карти перерахував грошові кошти на банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на загальну суму 16 808 грн. На теперішній час грошові кошти не повернуто.
Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що на початку липня 2025 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 шукав оголошення з пропозиціями додаткового заробітку, відгукнувшись на одне з них(на яке саме не знає), йому 05.07.2025 о 10:15 на його номер телефону НОМЕР_3 у мобільному додатку Телеграм з акаунту підписаного як ІНФОРМАЦІЯ_4 (номер телефону вказано не було) надіслали повідомлення з пропозицією додаткового заробітку. Суть заробітку полягала у відвідуванні сторінок готелів, начебто таким чином підвищується рейтинг готелів, та бронюванні готелів. Марі надала ОСОБА_5 посилання на менеджера ІНФОРМАЦІЯ_5 яка в свою чергу дала посилання на групу у мобільному додатку Телеграм, в якій викладалися завдання, посилання на готелі, які потрібно проглядати, та надсилати скріни про виконання, що потерпілий і робив. За кожен надісланий скріншот пропонувалась оплата 50 грн. Після чого ОСОБА_6 надала посилання за яким ОСОБА_5 пройшов реєстрацію, вказавши при цьому номер свого телефону та номер банківської картки № НОМЕР_4 для оплати роботи. Після виконаних завдань нараховані грошові кошти відобразилися в особистому кабінеті. Після чого ОСОБА_5 запропонували бронювання готелів, яке полягало у вкладенні власних коштів, і вже після цього він зміг вивести оплату за попередні завдання на картку. У особистому кабінеті надавалося посилання на готель, який потрібно забронювати, ОСОБА_6 надавала номери банківських карток для поповнення його рахунку в особистому кабінеті. 07.07.2025 о 11:06 потерпілий переказав зі своєї власної банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_5 грошові кошти на надану ОСОБА_6 картку № НОМЕР_1 у сумі 3 660 грн. Вказані грошові кошти відобразилися в особистому кабінеті потерпілого та він почав бронювання. При спробі бронювання чергового готелю ОСОБА_5 висвітилося повідомлення, що на його рахунку недостатньо коштів і потрібно поповнити рахунок. Після чого 07.07.2025 о 11:55 потерпілий переказав грошові кошти на надану ОСОБА_6 банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 13 148 грн та продовжив бронювання. Після чого знову висвітилося повідомлення, що недостатньо коштів і потрібно поповнити рахунок на суму 34 852 грн. На даний час грошові кошти потерпілому не повернуто. Загальна сума завданих збитків становить 16 808 грн.
Під час досудового розслідування від потерпілого ОСОБА_5 надійшло клопотання в якому він просить долучити до матеріалів кримінального провадження платіжні інструкції видані АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на 2 арк..
В ході досудового розслідування було надано доручення та надійшли матеріали його виконання від ДКП згідно яких 07.07.2025 о 12:11 з банківської картки № НОМЕР_2 було переказано грошові кошти у сумі 14 000 грн нарахунок НОМЕР_6 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_6 є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (повна назва: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які було переказано грошові кошти, раніше отримані від потерпілого, інформації про рух коштів за вказаним вище номером рахунку (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.
Представник Банку в судове засідання не з`явився , що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка може містити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні Банку, та інформація, до дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має значення для досудового розслідування, та необхідна для встановлення можливих осіб, причетних до скоєння злочину.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України,-
Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по банківському рахунку НОМЕР_6 є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 )за період з 00:00 год. 07.07.2025 по23:59 год. 09.09.2025, з розшифровкою дебетової та кредитової частини та із зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даної картки (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку(картки), інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даного рахунку, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаного рахунку(картки)), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказаний банківський рахунок, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (повна назва: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць, з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1