Справа № 686/7282/25
Провадження № 1-кс/686/6177/25
УХВАЛА

17 червня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчого слідчого відділення ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000087 від 03.12.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України,

встановив:

17.06.2025 слідчий слідчого відділення ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В провадженні слідчого відділення відділу поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження №0000087 від 03.12.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст.209 КК України.

Так, працівниками сектору превенції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, 19.11.2024, близько 18 год. 30 хв. в с. Бохни по вулиці Героїв Небесної сотні, поблизу будинку №36 Летичівської ТГ Хмельницького району Хмельницької області було виявлено місцевого жителя ОСОБА_5 , який при собі зберігав пластикову пляшку ємністю 1,5 л. наповнену прозорою рідиною із характерним запахом спирту, без марки акцизного податку, яку він придбав у місцевого жителя, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_1 , який здійснює виготовлення та реалізацію алкогольних напоїв під виглядом горілки.

Згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 №СЕ-19/123-24/13724-ФХД від 22.11.2024, вилучена у ОСОБА_5 рідина, яку він придбав у ОСОБА_6 , є водно спиртовою сумішшю, яка за органолептичними (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками (міцністю), не відповідає вимогам діючого державного стандарту України ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Міцність рідини становить 34,9 % об.

03.12.2024, відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР внесено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Хмельницької обласної прокуратури.

Відтак, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, на території Хмельницької області з листопада 2024 року здійснюють незаконне виготовлення з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів алкогольних виробів. Крім того, здійснили легалізацію (відмивання) коштів у сумі близько 10-ти тисяч гривень, одержаних від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

04.12.2024 постановою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Хмельницької обласної прокуратури визначено підслідність та доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні детективам другого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у сфері обігу підакцизних товарів Бюро економічної безпеки України.

12.12.2024, першим заступником Генерального прокурора доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні слідчим слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП у Хмельницькій області.

В подальшому слідчим СВ ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, за клопотанням погодженого із прокурором Летичівської окружної прокуратури отримано дозвіл слідчого судді Хмельницького апеляційного суду на проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

24.01.2025 працівниками СКП ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, задокументовано факт збуту ОСОБА_6 незаконно виготовлених підакцизних товарів алкогольних виробів.

24.01.2025 в рамках проведення оперативної закупки, у покупця було вилучено придбаний у ОСОБА_6 товар, а саме одну полімерну пляшку номінальною ємністю 900 мл. із етикеткою «HOLSTEN EXTRA» наповнену прозорою рідиною із запахом алкоголю; одну полімерну пляшку номінальною ємністю 1,5 л. із етикеткою «Моршинська» наповнену прозорою рідиною із запахом алкоголю; одну полімерну пляшку номінальною ємністю 1,5 л. із етикеткою «Поляна Квасова» наповнену прозорою рідиною із запахом алкоголю, які, відповідно до висновку експерта №СЕ-19/123-25/1750-ФХД від 05.02.2025 містять етиловий спирт в кількості 33,1, 34,6, 33,1 % об`ємних та не відповідають за міцністю ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Відтак, 12.06.2025 відповідно до ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області за місцем проживання ОСОБА_6 в АДРЕСА_1 було проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено ємності із незаконно виготовленим підакцизним товаром алкогольними напоями в загальній кількості 251 л., які ОСОБА_6 незаконно зберігав та здійснював його збут.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 діє не самостійно, а в складі групи осіб, які координують свою діяльність шляхом телефонного та іншого електронного зв`язку.

З огляду на специфіку даного кримінального правопорушення, основою доказової бази становлять: джерела отримання сировини (спирту); шляхи реалізації продукції; коло постачальників і покупців; інформація щодо схованок, складів та транспортних засобів, які використовуються для перевезення.

Окрім того, під час проведеного обшуку зафіксовано, що отримувачем підакцизної продукції, яка надійшла ОСОБА_6 є ОСОБА_7 із номером мобільного телефону НОМЕР_1 , а відправником є особа із номером телефону НОМЕР_2 що свідчить про конспіративний метод вчинення злочинних дій ОСОБА_6 .

У зв`язку із цим, з метою встановлення інших, причетних до злочинної діяльності осіб (організаторів, співучасників), фіксації фактів щодо передачі інформації щодо каналів збуту та поставок, попередження знищення доказів або переміщення незаконної продукції, оперативного реагування на зміну поведінки фігуранта (зникнення, переховування, тощо), виникла необхідність у здійсненні моніторингу дзвінків ОСОБА_6 , що в свою чергу є співмірним та ефективним заходом для досягнення завдань кримінального провадження.

Встановлено, що ОСОБА_6 , окрім зазначеного вище мобільного номеру, для реалізації своєї злочинної діяльності користується також мобільними номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Тому, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступ до речей та документів, котрі знаходяться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд даного клопотання без його участі та участі прокурора та зазначено, що вимоги зазначені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглядати клопотання без участі володільців вказаного майна, з причин існування загрози щодо зміни інформації та її видалення.

У зв`язку із недоведенням наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представники володільця документів у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та їх місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

При цьому, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.10.2024 по 17.06.2025 (час поставлення ухвали), оскільки слідчим не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період, а саме: по час дії ухвали.

Тому, керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення або виготовлення копій, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів зазначеної мережі мобільного зв`язку, що здійснювались в період часу з 01 год. 01.10.2024 по 17.06.2025, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону, з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки із зазначенням адрес базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань номерів мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення або виготовлення копій, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), а саме: роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів зазначеної мережі мобільного зв`язку, що здійснювались в період часу з 01 год. 01.10.2024 року по 17.06.2025, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону, з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки із зазначенням адрес базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань номеру мобільного телефону НОМЕР_2 .

Ухвала діє по 15 серпня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя