Єдиний унікальний номер: 343/676/25
Номер провадження: 1-кс/343/195/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 червня 2025 року м. Долина

слідчий суддя Долинського районного суду ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції ВП № 1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 у межах кримінального провадження № 0000012 від 18.03.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України ,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник сектора дізнання відділення відділення поліції № 1 Калуського РВП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000012 від 18.03.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Просить надати дозвіл йому начальнику сектора дізнання відділення поліції № 1 Калуського РВП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , уповноваженим на здійснення дізнання поліцейським офіцерам поліції відділення поліції № 1 Калуського РВП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів мотивовано тим, що у провадженні сектору дізнання ВП № 1(м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано- Франківській області перебуває кримінальне провадження №0000012 про яке внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань 18.03.2025 року, із попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.03.2025 до ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 на мобільний телефон у соціальній мережі «Месенджер» надійшло повідомлення із сторінки її знайомої ОСОБА_13 , з проханням позичити їй грошові кошти в сумі 9000 грн., які необхідно перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Після чого вона перерахувала на вказаний картковий рахунок кошти в сумі 9000 грн. У подальшому їй стало відомо, що сторінка її була знайомої зламана. У ході проведення подальшого досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 . У ході огляду вилученої інформації було встановлено, що власником являється гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_2 . У ході огляду транзакцій, що проводились за вказаною банківською карткою було встановлено, що 13.03.2025 року о 20:26 год. відбувся переказ грошових коштів в сумі 9000 грн. на банківську карточку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до наведеному банківському рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 12.03.2025 року по дату постановлення ухвали слідчого судді із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши доводи особи, яка звернулася з клопотанням, приходить до висновку, про можливість його розгляду за відсутності начальника сектора дізнання ВП № 1 (м. Долина) Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 та представника установи у володінні якої знаходиться вказані відомості.

У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлення інформації, яка має значення для встановлення об`єктивної істини в кримінальному провадженні можливе лише шляхом перевірки інформації

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Начальник сектора дізнання відділення поліції № 1 Калуського РВП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 в судове засідання не прибув, просив клопотання розглядати за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні начальник сектора дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_2 просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та долучених до нього матеріалів встановлено, що оригінали документів, відомості з яких бажає отримати начальник сектора дізнання ОСОБА_2 знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання начальника сектора дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає до задоволення, оскільки встановлено, що на даний час є необхідність в отриманні такого доступу з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення слідчих дій, а також інформація, що міститься в цих документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, тому слід надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Обґрунтованим строком, який слід надати для виконання ухвали про тимчасовий доступ до вказаних документів, є два місяці.

На підставі викладеного, ст. ст. 131,132,159-163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання начальника сектора дізнення відділення поліції № 1 Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП № 1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , уповноваженим на здійснення дізнання поліцейським офіцерам поліції ВП № 1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, що знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до банківського рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 12.03.2025 року по дату постановлення ухвали слідчого судді із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 12.03.2025 року по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом/клієнтами були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжних картках власника рахунків, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо особи/осіб отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Ухвала підлягає виконанню.

Строк дії ухвали два місяці.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: