н/п 1-кс/766/1873/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2022 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Херсонської оружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0002198,

встановила:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл йому або іншим дізнавачам на тимчасовий доступ до речей і документів, отримання та вилучення інформації (здійснення їх виїмки) які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене, просить розглянути зазначене клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що не суперечить вимогам ч.2 ст.163 КПК України, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів особою, у володінні якої вони знаходяться.

Обґрунтування клопотання:

03.12.2021 біля 21.30 годин до чергової частини Херсонського районного управління ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 22.09.2021 у період часу з 10.30 годин до 12.00 години, невстановлена особа, шляхом обману, під приводом замовлення послуги - поповнення рахунку мобільного номеру НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 700 гривень, перерахованими ОСОБА_5 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на мобільний номер НОМЕР_2 .

Відповідно свідчень потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що її цивільний чоловік ОСОБА_6 є пенсіонером, однак періодично працює в службі таксі «838».

22.09.2021 біля 10.30 годин, потерпілій, на її мобільний номер НОМЕР_4 , зателефонував із мобільного номеру НОМЕР_5 , її цивільний чоловік ОСОБА_6 , попрохавши допомогти його клієнту, здійснивши поповнення мобільного номеру НОМЕР_2 грошовими коштами в сумі 700 гривень, розповівши все те, що виникло до цього, а саме: 22.09.2021 біля 10.30 годин, на його мобільний номер НОМЕР_5 з мобільного номеру НОМЕР_2 , яким користувався невідомий чоловік, надійшло замовлення на доставку продуктового замовлення до Маріупольської окружної прокуратури (Приморське відділення), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Після того, як її цивільний чоловік ОСОБА_6 , придбав продукти харчування, то вирушив за вищевказаною адресою, та йому зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_2 і невідомий чоловік - замовник послуги, попрохав поповнити рахунок мобільного номеру НОМЕР_2 на суму 700 гривень, пообіцявши повернути грошові кошти по приїзду автомобіля таксі.

Після того, як її цивільний чоловік ОСОБА_6 , попрохав перерахувати на вищевказаний мобільний номер грошові кошти, то потерпіла зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , перерахувала грошові кошти в загальній сумі 700 гривень.

Після вищевказаних перерахувань грошових коштів, зі свого мобільного номеру НОМЕР_4 , зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_5 , повідомивши свого цивільного чоловіка ОСОБА_6 щодо поповнення мобільного номеру НОМЕР_2 грошовими коштами в загальній сумі 700 гривень.

Через деякий час, зі слів свого цивільного чоловіка ОСОБА_6 потерпілій стало відомо, що невідома особа, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 700 гривень, перерахованими з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а коли він приїхав за адресою: АДРЕСА_2 була відмова від продуктового замовлення, та невідомий чоловік, який розмовляв з мобільного номеру НОМЕР_2 , намагався впевнити її цивільного чоловіка ОСОБА_6 щодо перерахування додаткових грошових коштів в сумі 500 гривень.

Свідчення потерпілої підтверджуються свідченнями свідка ОСОБА_6 та іншими матеріалами.

Відповідно рапорту інспектора ВПК в Херсонській області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_7 слідує, що мобільний номер НОМЕР_2 , працював в мобільному телефоні «HUAWEI Y6II» із ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , який обслуговуються оператором стільникового зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_3 », працюючи за допомогою базових станцій операторів мобільного стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованих поруч із територією Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса: АДРЕСА_3 .

Проведеними заходами встановити невідомих осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, особу, яка має в користуванні мобільний номер НОМЕР_2 , та після поповнення рахунку мобільного номеру НОМЕР_2 , здійснила перерахування (виведення) грошових коштів з мобільного рахунку на банківські картки або інший мобільний рахунок, - не надалось можливим.

Грошові кошти, що були перераховані від потерпілої 22.09.2021 у період часу з 10.30 годин до 12.00 години на мобільний номер НОМЕР_2 можливо вивести за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_7 , що є платіжним сервісом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та переказ грошових коштів забезпечується за допомогою міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що зберігається та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка зберігається та знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух грошових коштів по електронних гаманцях, ідентифікаторами яких є мобільний номер НОМЕР_2 із детальним зазначенням дати здійснення операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного номеру транзакції грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), та номер карткового рахунку банку на який здійснюється вивід грошових коштів за період з дня створення електронного гаманця, а також інформацію про особу, електронну адресу, ІP-адреси, зареєстровані номери мобільних телефонів до вказаного номеру, банківські картки, (з зазначенням повних номерів карток без зашифрування) та мобільні номери телефонів за допомогою яких виводяться грошові кошти з гаманця, а також іншу інформацію щодо особи, яка зареєструвала та користується вказаними гаманцями, інші номери електронних гаманців даних осіб.

Встановлення фактів щодо проведених транзакцій із відомостями про рух грошових коштів мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , у період часу з 00.00 години 01.01.2020 до 00.00 години 16.02.2022, що зафіксовані міжнародною платіжною системою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що зберігається та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини при розслідуванні матеріалів досудового розслідування та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Відомості, що містяться у документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути використані в якості доказів у матеріалах досудового розслідування.

Документи щодо проведених транзакцій із відомостями про рух грошових коштів мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , у період часу з 00.00 години 01.01.2020 до 00.00 години 16.02.2022, що зафіксовані міжнародною платіжною системою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » необхідно вилучити, дослідити та прийняти рішення про визнання речовим доказом та вирішити питання про них.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то дізнавач вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до документів.

Доводи сторін:

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність. Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, внаслідок чого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

СД Херсонського районного управління ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002198 від 03.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про те, що 22.09.2021 у період часу з 10.30 годин до 12.00 години, невстановлена особа, шляхом обману, під приводом замовлення послуги - поповнення рахунку мобільного номеру НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 700 гривень, перерахованими ОСОБА_5 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на мобільний номер НОМЕР_2 .

Відповідно свідчень потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що її цивільний чоловік ОСОБА_6 є пенсіонером, однак періодично працює в службі таксі «838».

Грошові кошти, що були перераховані від потерпілої 22.09.2021 у період часу з 10.30 годин до 12.00 години на мобільний номер НОМЕР_2 можливо вивести за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_7 , що є платіжним сервісом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та переказ грошових коштів забезпечується за допомогою міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що зберігається та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманні інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікації, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття копії інформації з електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Херсонського районного управління ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронній системі оператора або їх частинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

про рух грошових коштів по електронних гаманцях, ідентифікаторами яких є мобільний номер НОМЕР_2 із детальним зазначенням дати здійснення операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного номеру транзакції грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), та номери карткових рахунків банківських установ на які здійснюється вивід грошових коштів за період з дня створення електронних гаманців по 16.02.2022 року.

- про установчі дані особи, яка використовує електронні гаманці, ідентифікаторами яких є мобільний номер НОМЕР_2 , а саме: електронну адресу, IP-адреси, всі зареєстровані номери мобільних телефонів до вказаного гаманця, банківські картки, (з зазначенням повних номерів карток без зашифрування) та мобільні номери телефонів, за допомогою яких виводяться грошові кошти з гаманців, а також іншу інформацію щодо осіб, які зареєстрували та користуються вказаними гаманцями, інші номери електронних гаманців даних осіб, тобто електронні гаманці, де під час реєстрації було вказано той самий номер телефону, електронної пошти чи анкетні дані, IP-адрес, дат та часу входу до особистих кабінетів за період з дня створення електронних гаманців по 16.02.2022 року.

- про рух грошових коштів по мобільному номеру телефону НОМЕР_2 у період часу з 00.00 години 01.01.2020 року до 00.00 години 16.02.2022 року.

Встановити строк дії ухвали до 21.04.2022 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1