Справа № 202/7146/25
Провадження № 1-кс/202/5367/2025
УХВАЛА

Іменем України

15 серпня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотанняслідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000638 від 18.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 28, ч. 2 ст.194 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою та окружними прокуратурами.

22.07.2025 року до Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Згідно з матеріалами клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що з

метою встановлення обставин отримання грошових коштів за вчинення кримінального правопорушення направлено доручення про проведення слідчих (розшукових дій) №7130-2025 від 18.02.2025 року вх. 9298-2025 від 18.02.2025. В ході виконання якого отримано відповідь від ДКП НП України про те, що відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_1 , гр. ОСОБА_5 має відкриті рахунки в наступних банках - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_6 має відкриті рахунки в наступних банках - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». ОСОБА_7 (матеріали відносно якого направлено з обвинувальним актом до суду) має відкриті рахунки в наступних банках - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

22.03.2025 проведено огляд інформації до висновку експерта від 19.03.2025 № СЕ-19/104-25/7776-КТ. В ході огляду встановлено скрін шоти (фотознімки) з телеграм аккаунтом « ОСОБА_8 » які зберігаються за посиланням «7776/Запитання 1/Графічні/Графічні.files»

В ході переписки встановлено, що під час переписки з аккаунтом « ОСОБА_8 » зафіксовано факт пересилання грошових коштів у розмірі «300» на картку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я « ОСОБА_9 »

07.05.2025 допитано підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який повідомив, що за вчинення кримінального провадження вчиненого 26.12.2024 року отримано грошові кошти на рахунок іншого підрозрюваного ОСОБА_5 (матеріали відносно якого направлено з обвинувальним актом до суду), який в подальшому знімав грошові кошти у банкоматі у м.Дніпро, в районі вул. Малиновського у розмірі 30 000 гривень. Грошові кошти були розділені порівну між підозрюваними особами. За фактом вчинення злочину 07.01.2025 року грошові кошти підозрювані особи не отримали, оскільки були затримані працівниками поліції.

Як вказав ОСОБА_10 підозрюваний ОСОБА_5 (матеріали відносно якого направлено з обвинувальним актом до суду) використовує банківський картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » або « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відтак, для забезпечення повноти та всебічності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000638 від 18.06.2025 року є необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Код ID NBU 300001 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ст. 107 КПК України за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Код ID NBU 300001 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Код ID NBU НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- Інформацію про рух коштів по картковим рахункам ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) із зазначенням номерів відкритих ОСОБА_5 рахунків за період часу з 01 вересня 2024 року по теперішній час;

- Виписки до платіжних рахунках (картках) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 01 вересня 2024 року по теперішній час;

- Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжних карток ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 01 вересня 2024 року по теперішній час;

- Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжним карткам, що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) за період часу з 01 вересня 2024 року по теперішній час;

- Інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банків з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, назви банку емітенту, номера платіжної картки (з якої здійснено переказ) на платіжні картки, що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) за період часу з

01 вересня 2024 року по теперішній час;

- Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по платіжній картці, що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) з 01 вересня 2024 року по теперішній час;

- Інформацію даних власника рахунку, що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Строк виконання ухвали до 15.09.2025 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1