Справа № 592/6609/25
Провадження № 1-кс/592/2926/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0001283, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 23.04.2024 ОСОБА_4 у застосунку «Телеграм» отримав повідомлення від « ОСОБА_5 » в якому було зазначено про надання матеріальної допомоги у сумі 10 800 грн., у подальшому перейшовши за посиланням яке було зазначено у повідомленні заявник ввів належний йому абонентський номер телефону та пароль від застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 було списано грошові кошти у сумі 2700 грн. Через деякий час того ж дня у застосунку «Вайбер» заявник отримав повідомлення від особи на ім`я ОСОБА_6 , яка користується абонентським номером НОМЕР_2 та яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , та виконуючи вказівки останньої з метою отримання матеріальної допомоги ОСОБА_4 виявив списання грошових коштів з вищезазначеної картки в сумі 86 372 грн, чим останньому було завдано збитків на вище вказану суму (ЄО №22134 24.04.2024).

На даний час виникла необхідність від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації по банківському рахунку/картці НОМЕР_3 .

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«-у яких міститься наступна інформація по банківському рахунку/картці НОМЕР_4 за період часу - з 20.04.2024 по 01.06.2024:

-рух грошових коштів по банківському рахунку/картці НОМЕР_4 , із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу.

-щодо зазначених транзакцій зазначити контрагентів з метою встановлення власника даного рахунку.

-документи, щодо відкриття та використання банківського рахунку/картки НОМЕР_4 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо).

-дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки з банківського рахунку/картки НОМЕР_4 за вказаний період часу.

-інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківському рахунку/картці НОМЕР_4 за вказаний період часу.

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених по банківському рахунку/картці НОМЕР_4 за вказаний період часу.

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківський рахунок/картка НОМЕР_4 за вказаний період часу.

-інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку/картці НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаний період часу».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з можливістю вилучення відділенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали до 20.06.2025 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1