Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5099/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2025 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ТОВ "КП «Шляхбуд інвест» адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000969 від 01.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000969 від 01.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато на підставі рапорту УСР в місті Києві ДСР НП України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Департаменту транспортної інфраструктури ВО КМР (КМДА), КК «Київавтодор» районних ШЕУ у м. Києві спільно з посадовими особами ТОВ «КП «Шляхбуд Інвест», під час виконання робіт по договору №73 від 08.05.2024, між КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» та ТОВ «КП «Шляхбуд інвест», щодо проведення поточного ремонту вул. Кирилівська (від вул. Троїцько-Кирилівська в напрямку вул. Ярославська) у Подільському районі м. Києва, здійснили заволодіння бюджетними коштами в умовах воєнного стану шляхом завищення обсягів робіт та використаних матеріалів.

Згідно електронної системи публічних закупівель Prozorro, переможцем тендеру UA-2024-04-11-007110-a обрано ТОВ «КП «Шляхбуд інвест», однак, договір між КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» та ТОВ «КП «Шляхбуд інвест» підписаний тільки 08.05.2024.

Водночас, 02.05.2024 здійснено огляд місця проведення ремонтних робіт, під час якого встановлено, що по вулиці Кирилівський Подільського району м. Києва від будинку 86 до будинку 126/2 виконуються роботи по поточному ремонту дороги та тротуарів силами ШЕУ Подільського району та інших районних ШЕУ м. Києва.

Крім того, у зв`язку із тим, що роботи фактичного виконувалися працівниками районних ШЕУ м. Києва, табелювання останніх здійснювалося за сумісництвом у ШЕУ Подільського району (табельовано 4 години, однак, фактично працювали понад 8 годин) та одночасно у ШЕУ за основним місцем роботи (табельовано 8 годин, фактично не відпрацьовано), що підтверджено довідкою спеціаліста, та висновком судової економічної експертизи №24-1/03-2025 від 24.03.2025, враховуючи викладене, посадові особи районних ШЕУ здійснили можливу розтрату грошових коштів із бюджетного фонду заробітної плати підпорядкованих підприємств на суму 3 126 427,00 грн.

Під час тимчасового доступу в Головному управлінні пенсійного Фонду у м. Києві отримано інформацію та відомості щодо сум, джерел та підстав отримання заробітної плати.

В подальшому, оперативним шляхом встановлено особи робітників районних ШЕУ м. Києва, а також їх контактні номери телефонів 100 осіб. З метою документування факту перебування останніх, на об`єкті будівництва по вул. Кирилівська у м. Києві, отримано тимчасовий доступ і вилучено інформацію, наявну у ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ Київстар» у електронному вигляді, щодо прив`язки кінцевого термінального обладнання абонентів до базових станцій. Зазначену інформацію 19.03.2025 направлено для проведення кримінального аналізу в Департамент оперативно-технічного забезпечення НП України.

Водночас, під час досудового розслідування отримано ухвали Київського апеляційного суду щодо надання дозволу на проведення НС(Р)Д, аудіо/відео контролю особи, візуального спостереження за особою та місцем, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

Таким чином, відповідно до довідки спеціаліста, підтвердженої висновком судової економічної експертизи №24-1/03-2025 від 24.03.2025, сума збитків завданих внаслідок протиправного залучення працівників районних ШЕУ м. Києва складає 3 126 427,00 грн.

На виконання доручення прокурора, в тому числі під час проведення НС(Р)Д, встановлено осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення: директор Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; генеральний директор комунальної корпорації «Київавтодор» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; директор КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; директор КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; головний інженер КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; виконроб КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; директор ТОВ «КП «Шляхбуд інвест» ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; начальник виробничо-технічного відділу (інженера-будівельника) ТОВ «КП «Шляхбуд інвест» ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 ; прораб ТОВ «КП «Шляхбуд Інвест» ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; Спеціаліст виробничо-технічного відділу управління капітального будівництва комунальної корпорації «Київавтодор» ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; Технолог КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; Начальник виробничого відділу КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; Виконроб ТОВ «КП Шляхбуд інвест» ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; Геодезист ТОВ «КП Шляхбуд інвест» ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; Заступник головного бухгалтера КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; Провідний інженер по підготовці кадрів КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району» ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Крім того, за матеріалами виконання доручення прокурора, які надійшли з УСР в м. Києві ДСР НП України, матеріалами негласних слідчих (розшуковий) дій встановлено:

ОСОБА_5 (директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА) надавав вказівки посадовим особам КК «Київавтодор», КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району», щодо залучення до виконання робіт ТОВ «КП «Шляхбуд інвест», та іншим районним ШЕУ, щодо виділення працівників та техніки для проведення ремонтних робіт по вул. Кирилівській. Підтверджується матеріалами за результатами проведення візуального спостереження, оглядами мобільних телефонів ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 де виявлено робочу групу з переписками щодо протиправного залучення робітників та техніки районних ШЕУ.

ОСОБА_6 (заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА) отримував вказівки від ОСОБА_5 та особисто або по мобільному телефону передавав його вимоги керівникам районних ШЕУ та інших комунальних підприємств, контролював хід виконання робіт та доповідав директору ДТІ. Підтверджується матеріалами за результатами проведення візуального спостереження, оглядами мобільних телефонів ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 де виявлено робочу групу з переписками щодо протиправного залучення робітників та техніки районних ШЕУ. Крім того, на зафіксованих, телефонних розмовах під час проведення НС(Р)Д, ОСОБА_9 та ОСОБА_6 здійснювався тиск на головного інженера КП ШЕУ Подільського району ОСОБА_10 щодо підписання актів приймання виконаних будівельних робіт з ТОВ «КП «Шляхбуд інвест».

ОСОБА_15 (Спеціаліст виробничо-технічного відділу управління капітального будівництва комунальної корпорації «Київавтодор») здійснював технічний нагляд на дільниці по вул. Кирилівській та підписував акти виконаних робіт з підрядником ТОВ «Шляхбуд інвест» на якій працює його рідний брат ОСОБА_14 прорабом. Крім того, на зафіксованих, телефонних розмовах під час проведення НС(Р)Д останнього зафіксовано, що роботи в частині якості асфальтно-бетонного покриття виконані неякісно, однак останній все ж підписав акт щодо обміру та підтвердження фактичних обсягів виконаних робіт.

ОСОБА_9 , (директор КП ШЕУ Подільського району) призначений на посаду ОСОБА_5 , отримував від нього вказівки щодо виконання робіт, розподілу грошових коштів особисто або по мобільному телефону. Контролював хід виконання робіт підлеглими працівниками та передавав накази та вказівки ОСОБА_10 . Підтверджується матеріалами за результатами проведення візуального спостереження, оглядами мобільних телефонів ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 де виявлено робочу групу з переписками щодо протиправного залучення робітників та техніки районних ШЕУ. Крім того, на зафіксованих, телефонних розмовах під час проведення НС(Р)Д, ОСОБА_9 та ОСОБА_6 здійснювався тиск на головного інженера КП ШЕУ Подільського району ОСОБА_10 щодо підписання актів приймання виконаних будівельних робіт з ТОВ «КП «Шляхбуд інвест».

ОСОБА_10 (головний інженер КП ШЕУ Подільського району) отримував від ОСОБА_9 вказівки щодо виконання робіт, розподілу грошових коштів особисто або по мобільному телефону. За вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_9 підписував договори, акти виконаних робіт. Безпосередньо особисто або по мобільному телефону спілкувався з ОСОБА_12 щодо виконання робіт та документації. Контролював хід виконання робіт підлеглими працівниками. Підтверджується матеріалами за результатами проведення візуального спостереження, оглядами мобільних телефонів ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 де виявлено робочу групу з переписками щодо протиправного залучення робітників та техніки районних ШЕУ. Крім того, на зафіксованих, телефонних розмовах під час проведення НС(Р)Д, ОСОБА_9 та ОСОБА_6 здійснювався тиск на головного інженера КП ШЕУ Подільського району ОСОБА_10 щодо підписання актів приймання виконаних будівельних робіт з ТОВ «КП «Шляхбуд інвест». Фактично підписував Акти приймання виконаних будівельних робіт за результатами яких здійснювалася оплата.

ОСОБА_11 (виконроб КП ШЕУ Подільського рай заст Кандибора Листопадський, Паша проговорился что плохие керни, с телефоном ону) особисто або по мобільному телефону отримував вказівки від ОСОБА_9 та ОСОБА_10 щодо виконання робіт. Контролював хід виконання робіт, узагальнював та щоденно звітував у групу WhatsApp щодо кількості задіяних працівників та виконаних об`ємів робіт кожним районним ШЕУ. Підтверджується матеріалами за результатами проведення візуального спостереження, оглядами мобільних телефонів ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 де виявлено робочу групу з переписками щодо протиправного залучення робітників та техніки районних ШЕУ.

ОСОБА_17 (начальник виробничого відділу КП ШЕУ Подільського району) отримував інформацію від ОСОБА_11 щодо кількості задіяних працівників та виконаних об`ємів робіт кожним районним ШЕУ. Підтверджується матеріалами за результатами проведення візуального спостереження, оглядами мобільних телефонів ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 де виявлено робочу групу з переписками щодо протиправного залучення робітників та техніки районних ШЕУ.

ОСОБА_12 (директор ТОВ «КП «Шляхбуд інвест») підписував договори, акти виконаних робіт. Безпосередньо особисто або по мобільному телефону спілкувався з ОСОБА_10 та ОСОБА_13 щодо виконання робіт та документації. Фактично підписував Акти приймання виконаних будівельних робіт за результатами яких здійснювалася оплата.

ОСОБА_16 особисто або по мобільному телефону отримує вказівки від ОСОБА_9 та контролює хід виконання робіт.

З метою встановлення якості та відповідності фактично виконаних робіт проектній, виконавчій та будівельно-звітній документації, 15.01.2025 до ДНДЕКЦ МВС України призначено проведення судової дорожньо-технічної експертизи.

Також, з урахуванням викладеного, на виконання ухвал слідчих суддів Подільського районного суду міста Києва, проведено обшуки за місцем розташування Департаменту транспортної інфраструктури, КК «Київавтодор», районних ШЕУ м. Києва, ТОВ «КП Шляхбуд Інвест», за місцем проживання та у транспортних засобах фігурантів. За результатами обшуків виявлено та вилучено: мобільні телефони фігурантів, що містять чати у месенджерах з перепискою щодо протиправної діяльності між останніми; розрахункову, будівельно-технічну та будівельно-звітну документацію, щодо проведення ремонтних робіт по вул. Кирилівська. В ході попередніх оглядів мобільних телефонів ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 виявлено робочу групу з переписками щодо протиправного залучення робітників та техніки районних ШЕУ.

Так, 03.04.2025 під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва у справі № 758/3424/25, за адресою: м. Київ, вул. Жилянська 59, виявлено та вилучено печатки ТОВ «Авто кепітал Логістик» (код 41986358), ТОВ «Форвел ЛТД» (код 42137396), ТОВ «МС-Білд» (код 41795711), ТОВ «Торговий дім Київ Буд» (код 44071175), «Україна Автошлях 2020» (код 43631567), 3 факсиміле з підписом невстановлених осіб, системні блоки персональних комп`ютерів s/n: AL201299 та s/n: AL201300, ноутбук марки Asus s/n: LCN0LPO1T23151D;

Вказані речі вилучені за місцем розташування ТОВ «КП «Шляхбуд інвест», належать вказаному товариству та визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у вилучених під час обшуку документах та речах можуть міститися відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, в мобільних телефонах та комп`ютерній техніці може міститися інформація щодо бухгалтерських та інших документів, що мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також переписки між учасниками злочинної схеми причетними до вчинення злочину.

Крім того, вилучені мобільні телефони та комп`ютерна техніка обладнані системою логічного захисту, доступ до якого обмежено та проведення огляду наразі неможливо оскільки потребує залучення відповідних спеціалістів, та можливо призначення відповідної комп`ютерно-технічної експертизи.

Орган досудового розслідування вважає, що на вилучені в ході обшуків майно, яке зазначене у відповідних протоколах, необхідно накласти арешт з метою збереження речових доказів, оскільки вони визнані речовим доказом та підлягають додатковому дослідженню, огляду, тощо. Не застосування накладення арешту на майно та заборони його використання може призвести до його зникнення, втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Все вище наведене вказує на необхідність накладення арешту на вилучене під час проведення 03.04.2025 зазначеного обшуку майно до прийняття остаточного рішення по кримінальному провадженню, оскільки, запобігши реальній загрозі протиправного впливу (заборони відчуження, розпорядження та користування) на вказане майно шляхом накладення арешту, можливо досягти мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також настанню будь-яких негативних для провадження наслідків.

В судовому засіданні прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 подане клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечувала щодо задоволення клопотання.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Метою накладання арешту на майно є збереження речових доказів у кримінальному провадженні, їх подальше дослідження та огляд.

Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, так як у разі отримання інформації підозрюваними чи їх захисниками про те, що під час досудового розслідування ініційовано застосування такого заходу забезпечення як арешт майна підозрюваного, останніми буде вжито заходів щодо відчуження належного їм рухомого майна.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення про арешт майна підлягає задоволенню, оскільки стороною обвинувачення доведено необхідність здійснення такого арешту, обґрунтовано правову підставу для його задоволення.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст. 167 - 168, 170 - 173, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000969 від 01.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, що було вилучено 03.04.2025 під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва у справі № 758/3424/25, за адресою: м. Київ, вул. Жилянська 59, а саме: печатки ТОВ «Авто кепітал Логістик» (код 41986358), ТОВ «Форвел ЛТД» (код 42137396), ТОВ «МС-Білд» (код 41795711), ТОВ «Торговий дім Київ Буд» (код 44071175), «Україна Автошлях 2020» (код 43631567), 3 факсиміле з підписом невстановлених осіб, системні блоки персональних комп`ютерів s/n: AL201299 та s/n: AL201300, ноутбук марки Asus s/n: LCN0LPO1T23151D, за місцем розташування ТОВ «КП «Шляхбуд інвест», які перебували у користуванні вказаного товариства, з метою збереження речових доказів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1