Справа № 182/2192/25
Провадження № 1-кс/0182/349/2025
У Х В А Л А

Іменем України

21.04.2025 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в залі суду в м. Нікополі клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на лазерному носії інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформації про власника банківської картки НОМЕР_1 із зазначенням номеру картки, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - документів з усією наявною інформацією щодо IP-адрес, МАС адрес, дати та часу з?єднань пристроїв, що використовувались при здійсненні операції в системі дистанційного обслуговування банківського рахунку, за період з 01.04.2025 до дня внесення ухвали; - документів з інформацією про операції списання та зарахування на рахунок грошових коштів (виписка про рух коштів), з повною розшифровкою операцій (дата, час, сума платежу, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента, дані про банк отримувача та відправника, залишок коштів, тощо), за період з 01.04.2025 до дня винесення ухвали, яка знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 04 квітня 2025 року розпочато кримінальне провадження №0000363 за правовою кваліфікацією ч.4 ст.185 КК України.

Згідно обставин викладених у клопотанні, 01.04.2025 року невстановлена особа, шляхом переказу на рахунок третьої особи (наразі дані рахунку не встановлені), таємно з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 p/pUA0033446, таємно викрала грошові кошти у сумі 45500 грн., які належать ОСОБА_5 ..

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , яка показала, що 01.04.2025 року невстановлена особа, шляхом переказу на рахунок третьої особи (наразі дані рахунку не встановлені), таємно з банківської картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 p/pUA0033446, таємно викрала грошові кошти у сумі 45500 грн.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, необхідно отримати доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: інформацію про власників банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 номерів їх рахунків, електронних гаманців, до яких прив`язані вищевказані банківські картки, IP-адреси з яких здійснювались реєстрація та доступи до електронних гаманців, які прив`язані до вказаних банківських карток, операцій по рахункам вказаних банківських карток. Враховуючи викладене, слідчий просить надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, яка може бути містити інформацію, яка може містити відомості, щодо осіб причетних до вчиненого злочину.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 04.04.2025 року розпочато кримінальне провадження №0000363 за правовою кваліфікацією ч.4 ст. 185 КК України, за фактом того, що 01.04.2025 року невстановлена особа, шляхом переказу на рахунок третьої особи (наразі дані рахунку не встановлені), таємно з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 p/pUA0033446, таємно викрала грошові кошти у сумі 45500 грн., які належать ОСОБА_5 (а.п4). Поясненнями ОСОБА_5 , згідно яких 02.04.2025 вона помітила, що в неї не працює месенджер «Вайбер» та в той же день звернулась до відділу оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй повідомили, про те, що її номер телефону № НОМЕР_3 зламаний якимось « ОСОБА_6 », та їй варто перевірити банківські рахунки. Вона одразу ж поїхала до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де їй повідомили, що з її зарплатної картки 01.04.2025 двома транзакціями було списано грошові кошти на загальну суму 45500 грн., хто списав кошти їй невідомо, жодних дзвінків вона не отримувала (а.п.6-7). Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі..

Керуючись ст.ст.107,131,132,159-166 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому СВ Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , або на підставі його доручення оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на лазерному носії інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформації про власника банківської картки НОМЕР_1 із зазначенням номеру картки, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - документів з усією наявною інформацією щодо IP-адрес, МАС адрес, дати та часу з`єднань пристроїв, що використовувались при здійсненні операції в системі дистанційного обслуговування банківського рахунку, за період з 01.04.2025 до дня внесення ухвали; - документів з інформацією про операції списання та зарахування на рахунок грошових коштів (виписка про рух коштів), з повною розшифровкою операцій (дата, час, сума платежу, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента, дані про банк отримувача та відправника, залишок коштів, тощо), за період з 01.04.2025 до дня винесення ухвали, яка знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1