копія: Справа № 404/2119/25
Номер провадження 1-кс/404/993/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000463 від 20.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням, відповідно до якого просив з метою одержання доказів, які самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах кримінального провадження № 0000463 про відкриття банківської таємниці та надання дозволу слідчому Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів в приміщенні філії «Кіровоградське регіональне управління» акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

-банківських рахунків відкритих на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 ;

-документи про рух коштів стосовно банківських рахунків відкритих на ОСОБА_6 , в період з 01.10.2024 по 10.03.2025;

-надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, терміналах, де здійснювалось зняття: готівкових коштів з банківських рахунків відкритих на ОСОБА_6 в період з 01.10.2024 по 10.03.2025.

На обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000463 від 21.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 за фактом привласнення бюджетних коштів посадовими особами в/ч НОМЕР_6 шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, щодо нарахування додаткових виплат за період виконання бойового (спеціального) завдання згідно бойового наказу.

В ході досудового розслідування встановлено, що в ході контррозвідувального забезпечення підрозділів ЗС України отримано інформацію щодо привласнення та розтрати майна окремими посадовими особами військової частини НОМЕР_6 ( АДРЕСА_3 ).

Так, згідно бойового розпорядження в період 2024-2025р.р. 1 зенітно- кулеметна рота в/ч НОМЕР_6 , виконує завдання за призначенням на території с. Черняхівка Кіровоградського району Кіровоградської області, до складу якої включений військовослужбовець оператор-телефоніст 1 зенітно-кулеметної роти солдат ОСОБА_6 , який на підставі рапортів №° 394 від 05.10.2024р., №° 438 від 05.11.2024р., №° 489 від 02.12.2024р., №° 19 від 05.01.2025р. №° 55 від 05.02.2025р. отримав додаткову грошову винагороди у розмірі 150 тис.: грн. за безпосередню участь у бойових завданнях з протиповітряної оборони Кіровоградської області, за що останньому за вказаний період (п`ять місяців) виплачувалось грошове забезпечення в розмірі близько 100 тис. грн.

Проведеними першочерговими заходами отримано інформацію про те, що солдат ОСОБА_6 в період нарахування йому грошового забезпечення та додаткових виплат за безпосередню участь у бойових завданнях з протиповітряної оборони в складі 1 зенітно-кулеметної роти в/ч НОМЕР_6 знаходився у АДРЕСА_3 (перебував за місцем проживання) та фактичної участі у бойових завданнях протиповітряної оборони не приймав.

Для проведення повного та всебічного досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного:

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження визначені статтею 132 КПК України. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Виходячи з положень 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З аналізу норм ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому за правилами ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів у тому випадку, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів встановлені в ч.2 ст.160 КПК України.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процес і обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.

Слідчий суддя встановив, що клопотання слідчого, не відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України та загальним правилам застосування заходів забезпечення кримінального провадження, що передбачені ст. 132 КПК України.

Слідчий у прохальній частині клопотання просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських рахунків відкритих на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 ; документів про рух коштів стосовно банківських рахунків відкритих на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з 01.10.2024 по 10.03.2025; надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, терміналах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків відкритих на ОСОБА_6 в період з 01.10.2024 року по 10.03.2025 року, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підтвердження своїх доводів слідчий надав лише витяг з ЄРДР, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, рапорти, інформацію про особу, витяги з наказів, додатки з в/ч НОМЕР_6 щодо періодів виконання завдань, згідно з бойовими наказами (розпорядженнями) та протоколи допиту свідків.

Однак, жоден з вказаних документів не підтверджує того факту, що солдат ОСОБА_6 отримував грошове забезпечення та додаткові виплати за безпосередню участь у бойових завданнях з протиповітряної оборони в складі 1 зенітно-кулеметної роти в/ч НОМЕР_6 на банківські рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі клопотання і доданих до нього матеріалів кримінального провадження слідчий не довів, що наявні достатні підстави вважати, що інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подане клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні; а також що можливо використання як доказів відомостей, які містяться в документах.

Отже, враховуючи те, що клопотання не відповідає вимогам КПК України та слідчий на основі належних і допустимих доказів не довів наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.3 ст.132, ч 5 ст.163 КПК України, в слідчого судді відсутні визначені КПК України необхідні і достатні підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000467- відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8 Хаупшева

районного суду

м.Кіровограда