СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3338/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №29.05.2024 за № 0000024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

03.06.2025 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене Заступником начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додерженням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додерження законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , в якому просить надати детективам відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів на території м. Києва, у тому числі по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 2023 року по наявну кінцеву дату, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання-передачі товарів/робіт/послуг, сертифікатів, видаткових накладних, платіжних документів, товаро-транспортних накладних, оборотно-сальдової відомості з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, а також наказу про призначення осіб, відповідальних за формування, підписання та подачу бухгалтерської, фінансової, податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадових інструкції чи інших документів, якими визначено повноваження, права та обов`язки таких осіб у вказаний період часу.

Клопотання обгрунтоване тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у

м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000024 від 29.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 212 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження службовими особами ряду пов`язаних суб`єктів господарювання, що входять до єдиної фінансово-промислової групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з метою отримання неправомірної вигоди організовано стійку схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом придбання сировини (макулатури) у населення за готівкові кошти без відображення таких операцій у бухгалтерському та податковому обліку. У подальшому, з метою легалізації походження зазначених ТМЦ до податкової звітності вказаних товариств вносяться відомості щодо придбання сировини у підконтрольних суб`єктів господарювання.

В судове засідання детектив не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику данних представників в порядку частини 2 ст.163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України. Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати детективу тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що детективом доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №29.05.2024 за № 0000024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 212 КК України- задовольнити.

Надати детективам відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій на території м. Києва, у тому числі по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 2023 року по наявну кінцеву дату, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання-передачі товарів/робіт/послуг, сертифікатів, видаткових накладних, платіжних документів, товаро-транспортних накладних, оборотно-сальдової відомості з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, а також наказу про призначення осіб, відповідальних за формування, підписання та подачу бухгалтерської, фінансової, податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадових інструкції чи інших документів, якими визначено повноваження, права та обов`язки таких осіб у вказаний період часу.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя ОСОБА_1