У Х В А Л А

"26" серпня 2025 р. Справа153/1802/24

Провадження1-кс/153/265/25-к

Ямпільський районний суд Вінницької області

у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000076 від 21.10.2024 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_4 , у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

за участю сторони кримінального провадження

прокурора Ямпільського відділу Могилів-Подільської

окружної прокуратури - ОСОБА_5

старшого слідчого СВ ВП№1 Могилів-Подільського

РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6

підозрюваної - ОСОБА_4

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене з прокурором про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 . В обґрунтування поданого клопотання зазначив наступне: 10 січня 2022 року наказом №1 «Про прийняття на посаду бухгалтера» директором КУ «Центр надання соціальних послуг» ОСОБА_7 прийнято на посаду бухгалтера ОСОБА_4 , на 0,5 посадового окладу згідно штатного розпису. Згідно вимог посадової інструкції бухгалтера КУ «Центр надання соціальних послуг», затвердженої наказом директора КУ «Центр надання соціальних послуг» від 01.01.2024 та підписаної від імені директора КУ «Центр надання соціальних послуг» ОСОБА_7 , з яким ОСОБА_4 ознайомлено 01.01.2024, на бухгалтера покладаються наступні обов`язки: самостійно і в повному обсязі веде облік необоротних активів, запасів, розрахунків та інших активів, власного капіталу та зобов`язань, доходів та витрат за прийнятною на підприємстві формою бухгалтерського обліку з додержанням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особливостей діяльності підприємства й технології оброблення даних; забезпечує повне та достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку; за погодженням з власником (керівником) підприємства та керівником підрозділу бухгалтерського обліку, подає в банківські установи документи для перерахування коштів, згідно з визначеними податками та платежами, а також для розрахунків з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов`язань; друк банківських документів (розпоряджень, реєстрів фінансових зобов`язань, платіжних доручень, заяв на видачу готівки, реєстр зобов`язань розпорядників коштів); нарахування заробітної плати, виконання інших розрахунків з працівниками та юридичними особами відповідно до чинного законодавства.

Крім того, наказом №19 від 15.11.2021 «Про прийняття на посаду бухгалтера», директором КЗ «Місцева пожежна охорона» Бабчинецької сільської ради Могилів-Подільського району Вінницької області ОСОБА_8 прийнято на посаду бухгалтера ОСОБА_4 на 0,5 посадового окладу згідно штатного розпису.

Відповідно до вимог посадової інструкції бухгалтера КЗ «Місцева пожежна охорона», затвердженої наказом директора КЗ «Місцева пожежна охорона» від 01.01.2024 та підписаної від імені директора КЗ «Місцева пожежна охорона» ОСОБА_8 , з яким ОСОБА_4 ознайомлено 01.01.2024 на бухгалтера покладаються наступні обов`язки: самостійно і в повному обсязі веде облік необоротних активів, запасів, розрахунків та інших активів, власного капіталу та зобов`язань, доходів та витрат за прийнятною на підприємстві формою бухгалтерського обліку з додержанням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особливостей діяльності підприємства й технології оброблення даних; забезпечує повне та достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку; за погодженням з власником (керівником) підприємства та керівником підрозділу бухгалтерського обліку, подає в банківські установи документи для перерахування коштів, згідно з визначеними податками та платежами, а також для розрахунків з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов`язань; друк банківських документів (розпоряджень, реєстрів фінансових зобов`язань, платіжних доручень, заяв на видачу готівки, реєстр зобов`язань розпорядників коштів); нарахування заробітної плати, виконання інших розрахунків з працівниками та юридичними особами відповідно до чинного законодавства.

Відповідно до вимог пункту 3 статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» ОСОБА_4 несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів, здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи особою, наділеною службовими повноваженнями з нарахування заробітної плати працівникам КУ «Центр надання соціальних послуг»,КЗ «Місцева пожежна охорона»,у тому числі щодо себе особисто, а також з оперативного управління бюджетними грошовими коштами призначеними для виплати заробітної плати працівникам КУ «Центр надання соціальних послуг»,КЗ «Місцева пожежна охорона» включаючи її особисто, будучи бухгалтером КУ «Центр надання соціальних послуг», КЗ «Місцева пожежна охорона`обіймала посаду, пов`язану із виконанням адміністративно-господарських обов`язків, тобто, відповідно до ч.3 ст.18 КК України, являлась службовою особою.

Відповідно до Указу Президента України «Про загальну мобілізацію» від 24.02.2022 №64/2022 в Україні введено воєнний стан, який надалі продовжений Указами Президента України, та діяв безперервно, в тому числі до 30.09.2024.

Так, ОСОБА_4 , розуміючи, що між нею та директором КУ «Центр надання соціальних послуг» ОСОБА_7 існують довірливі відносини, достеменно знаючи, що остання їй довіряє та надає можливість самостійно здійснювати банківські операції в системі банку (Приват-24 для бізнесу), при цьому не перевіряє правомірність їх здійснення, у останньої виник злочинний умисел на незаконне заволодіння у період з 2022 по 2024 грошовими коштами КУ «Центр надання соціальних послуг», які знаходилися на відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» рахунку № НОМЕР_1 , шляхом складання та видачею завідомо неправдивих офіційних документів платіжних доручень з подальшим їх внесенням до Єдиної інформаційно-аналітичної системи.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , упродовж січня 2022 року вересня 2024 року, більш точного часу в ході проведення досудового розслідування встановити не виявилось можливим, перебуваючи у робочому кабінеті КУ «Центр надання соціальних послуг», розташованому за адресою: вул.Незалежності,13 с.Бабчинці Могилів-Подільського району Вінницької області,діючи з прямим умислом, який полягав у незаконному заволодінні грошовими коштами, зловживаючи службовим становищем підготувала та в подальшому надала в електронній формі до Управління Державної казначейської служби України у Чернівецькому районі платіжні доручення (платіжні інструкції) №1 від 26.01.2022, № 5 від 14.02.2022,№ 9 від 23.02.2022, № 18 від 10.03.2022, № 22 від 25.03.2022, № 31 від 26.04.2022, № 27 від 12.04.2022, № 44 від 25.05.2022, № 40 від 25.05.2022,№ 35 від 12.05.2022, № 50 від 13.06.2022, № 46 від 13.06.2022, № 51 від 27.06.2022, № 55 від 27.06.2022,№ 65 від 26.07.2022, № 60 від 11.07.2022, № 50 від 11.07.2022, № 46 від 11.07.2022, № 62 від 26.07.2022,№ 58 від 26.07.2022, № 67 від 12.08.2022, № 63 від 12.08.2022, № 72 від 25.08.2022, № 68 від 25.08.2022, № 80 від 12.09.2022, № 84 від 12.09.2022, № 85 від 26.09.2022, № 89 від 26.09.2022, № 124 від 13.12.2022, № 4 від 18.01.2023,№ 1 від 18.01.2023, № 9 від 24.01.2023, № 6 від 24.01.2023, № 13 від 13.02.2023, № 16 від 13.02.2023, № 22 від 22.02.2023, № 19 від 22.02.2023, № 34 від 23.03.2023, № 31 від 23.03.2023, № 25 від 13.03.2023, № 29 від 13.03.2023, № 14 від 24.07.2023, № 8 від 13.07.2023, № 5 від 13.07.2023, № 44 від 23.08.2023, № 41 від 23.08.2023, № 35 від 14.08.2023, № 50 від 22.09.2023, № 46 від 11.09.2023, № 54 від 12.10.2023, № 90 від 27.11.2023, № 71 від 13.11.2023, № 6 від 25.01.2024, № 5 від 25.01.2024, № 1 від 18.01.2024, № 1 від 15.01.2024,№ 15 від 26.02.2024, № 14 від 26.02.2024, № 10 від 13.02.2024, № 13 від 13.02.2024, № 25 від 25.03.2024, № 22 від 25.03.2024, № 21 від 11.03.2024, № 18 від 11.03.2024, № 31 від 12.04.2024, № 27 від 12.04.2024, № 36 від 24.04.2024, № 32 від 24.04.2024, № 36 від 13.05.2024, № 41 від 13.05.2024, № 42 від 13.05.2024, № 46 від 27.05.2024, № 41 від 27.05.2024, № 55 від 11.06.2024, №45 від 11.06.2024, № 50 від 24.06.2024, № 69 від 09.07.2024, № 75 від 25.07.2024, № 85 від 13.08.2024, № 90 від 26.08.2024, № 98 від 12.09.2024, №105 від 23.09.2024, в яких зазначила суму коштів, яка є завищеною та не відповідала відомостям нарахування заробітної плати за період з січня 2022 року по вересень 2024 року.

У подальшому, після перерахування коштів Управлінням Державної казначейської служби України у Чернівецькому районі на рахунок КУ «Центр надання соціальних послуг»,використовуючи наданий їй доступ до системи електронного банківського КУ «Центр надання соціальних послуг» у банківській установі АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_4 доводячи свій умисел до кінці, безпідставно вносила у електронні відомості зарахування заробітної плати (відомість розподілу виплат): від 31.01.2022, від 25.02.2022, від 16.02.2022, від 14.03.2022, від 30.03.2022, від 28.04.2022, 14.04.2022, від 30.05.2022, від 20.05.2022, від 30.06.2022, від 16.06.2022, від 27.07.2022, від 15.07.2022, від 16.08.2022, від 01.09.2022, від 29.09.2022, від 13.09.2022, від 28.10.2022, від 13.10.2022, від 28.11.2022, від 17.11.2022, від 16.12.2022, від 13.12.2022, від 20.01.2023, від 26.01.2023, від 24.02.2023, від 14.12.2023, від 29.03.2022, від 14.03.2023, від 26.04.2023, від 13.04.2023, від 03.06.2023, від 27.06.2023, від 17.06.2023, від 27.04.2023, від 14.07.2023, від 25.08.2023, від 15.08.2023, від 27.09.2023, від 15.09.2023, від 13.10.2023, від 25.10.2023, від 30.11.2023, від 30.11.2023, від 15.11.2023, від 02.11.2023, від 20.12.2023, від 13.12.2023, від 26.01.2024, від 16.01.2024, від 28.02.2024, від 14.02.2024, від 26.03.2024, від 15.03.2024, від 26.04.2024, від 13.04.2024, від 29.05.2024, від 14.05.2024, від 27.06.2024, від 27.06.2024, від 13.06.2024, від 13.06.2024, від 05.06.2024, від 28.07.2024, від 28.07.2024, від 11.07.2024, від 04.07.2024, від 28.08.2024, від 28.08.2024, від 15.08.2024, від 15.08.2024, від 26.09.2024, від 13.09.2024, від 13.09.2024, від 04.09.2024, від 04.09.2024 дані щодо збільшених сум коштів нарахування для себе заробітної плати, що не відповідало відомостям нарахування заробітної плати, які в подальшому в електронній формі подавала до банківської установи, на підставі яких ОСОБА_4 безпідставно та незаконно сплачено наступні грошові кошти за січень 2022 року 3660,48грн.; лютий 2022 року 3628,31 грн.; березень 2022 року 3628,28 грн., квітень 2022 року 1348,10 грн., серпень 2022 року 276,14 грн.;вересень 2022 року 2500,00грн.; жовтень 2022 року 500,36 грн., листопад 2022 року 1040,76 грн.;грудень 2022 року 0,16 грн.; січень 2023 року 268,73 грн.; лютий 2023 року 884,43 грн.; березень 2023 року 1007,76 грн.; квітень 2023 року 1407,46 грн.; червень 2023 року 26499,86 грн.;липень 2023 року 3793,73 грн.; серпень 2023 року 8925,26 грн.; вересень 2023 року 3905,85 грн.; жовтень 2023 року 4554,55 грн.; листопад 2023 року 3011,70 грн.; грудень 2023 року 3230, 06 грн., січень 2024 року 220,57 грн.;лютий 2024 року 1112,51 грн.; березень 2024 року 10740,32 грн.;квітень 2024 року 12838,49 грн.;травень 2024 року 20763,34 грн.;червень 2024 року 39667,35 грн.;липень 2024 року 34875,34 грн.;серпень 2024 року 14392,37 грн.;вересень 2024 року 34508,62 грн.

Таким чином, в порушення вимог ст.98 Кодексу законів про працю, ст.13 Закону про оплату праці, ч.1 та ч.5 ст.9 Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» за період з січня 2022 року по вересень 2024 року ОСОБА_4 безпідставно перераховано заробітну плату на банківський рахунок понад обсяги належні до виплати на загальну суму235476,07 грн.

За результатами проведених банківських операції, ОСОБА_4 , шляхом зловживання службовим становищем незаконно заволоділа бюджетними коштами в сумі 235476,07 грн., які надійшли на її особистий картковий рахунок НОМЕР_2 і додаткові рахунки, відкритих у АТ КБ «ПриватБанк» та розпорядилася ними на власний розсуд, чим завдала матеріальної шкоди КУ «Центр надання соціальних послуг», на зазначену суму.

Крім того, ОСОБА_4 , розуміючи, що між нею та директоромКЗ «Місцева пожежна охорона» ОСОБА_8 існують довірливі відносини, достовірно знаючи, що він їй довіряє та надає можливість самостійно здійснювати банківські операції в системі банку (Приват-24 для бізнесу), при цьому не перевіряє правомірність їх здійснення, у останньої виник злочинний умисел на незаконне заволодіння починаючи з 2022 грошовими коштами КЗ «Місцева пожежна охорона», які знаходилися на відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» рахунку № НОМЕР_3 , шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів платіжних доручень з подальшим їх внесенням до Єдиної інформаційно-аналітичної системи.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , упродовж січня 2022 року вересня 2024 року, більш точного часу в ході проведення досудового розслідування встановити не виявилось можливим, перебуваючи у робочому кабінеті КЗ «Місцева пожежна охорона», розташованому за адресою: вул. Незалежності, 1-А с.Бабчинці Могилів-Подільського району Вінницької області, діючи з прямим умислом, який полягав у незаконному заволодінні грошовими коштами, зловживаючи службовим становищем підготувала та в подальшому надала в електронній формі до Управління Державної казначейської служби України у Чернівецькому районі платіжні доручення (платіжні інструкції)№ 49 від 13.06.2022, № 65 від 26.07.2022, № 60 від 11.07.2022, № 70 від 12.08.2022, № 76 від 25.08.2022, № 82 від 12.09.2022, № 94 від 26.09.2022, №104 від 11.11.2022, № 108 від 11.11.2022, №111 від 24.11.2022, №102 від 24.11.2022, № 106 від 11.11.2022, № 115 від 08.12.2022, № 111 від 08.12.2022, №121 від 13.12.2022, № 124 від 13.12.2022, № 111 від 08.12.2022, № 118 від 08.12.2022, №1 від 18.01.2023, № 5 від 23.01.2023, № 28 від 24.03.2023, № 23 від 13.03.2023, № 38 від 24.04.2023, № 34 від 11.04.2023, № 42 від 11.05.2023, № 47 від 24.05.2023, № 61 від 12.06.2023, № 69 від 26.06.2023, № 91 від 24.07.2023, № 77 від 12.07.2023, №114 від 23.08.2023, № 107 від 14.08.2023, № 126 від 22.09.2023, № 120 від 14.09.2023, № 148 від 24.10.2023, № 140 від 20.10.2023, № 130 від 12.10.2023, № 157 від 27.11.2023, № 153 від 13.11.2023, № 167 від 19.12.2023, № 163 від 12.12.2023, № 9 від 13.02.2024, № 13 від 26.02.2024, № 28 від 12.04.2024, № 33 від 24.04.2024, № 54 від 27.05.2024, № 62 від 11.06.2024, № 68 від 24.06.2024, № 80 від 11.07.2024, № 85 від 25.07.2024, № 102 від 13.08.2024, №106 від 26.08.2024, №118 від 12.09.2024, №122 від 23.09.2024, в яких зазначала суму коштів, яка є завищеною та не відповідала відомостям нарахування заробітної плати за період з січня 2022 року по вересень 2024 року.

У подальшому, після перерахування коштів Управлінням Державної казначейської служби України у Чернівецькому районі на рахунок КЗ «Місцева пожежна охорона», використовуючи наданий їй доступ до системи електронного банківського «Місцева пожежна охорона» у банківській установі АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_4 доводячи свій умисел до кінця, безпідставно вносила у електронні відомості зарахування заробітної плати (відомість розподілу виплат): від 30.06.2022, від 28.07.2022, від 31.08.2022, від 19.08.2022, від 29.09.2022, від 21.11.2022, від 27.12.2022, від 16.12.2022, від 01.12.2022, від 20.01.2023, 20.01.2023, від 29.03.2023, від 14.03.2023, від 26.04.2023, від 13.04.2023, від 25.05.2023, від 12.05.2023, від 15.06.2023, від 27.06.2023, від 14.07.2023, від 27.07.2023, від 25.08.2023, від 15.08.2023, від 02.08.2023, від 15.09.2023, від 27.09.2023, від 22.10.2023,від 25.10.2023, від 20.10.2023, від 13.10.2023, від 29.11.2023, від 15.11.2023, від 13.12.2023, від 20.12.2023, від 14.02.2024, від 28.02.2024, від 22.04.2024, від 13.04.2024, від 26.04.2024, від 02.05.2024, від 03.05.2024, від 15.05.2024, від 30.05.2024, від 13.06.2024, від 29.06.2024, від 15.07.2024, від 18.07.2024, від 29.07.2024, від 15.08.2024, від 29.08.2024, від 04.09.2024, від 14.09.2024, від 26.09.2024 дані щодо збільшених сум коштів нарахування для себе заробітної плати, що не відповідало відомостям нарахування заробітної плати, які в подальшому в електронній формі подавала до банківської установи, на підставі яких ОСОБА_4 безпідставно та незаконно сплачено наступні грошові коштиза:червень 2022 року 1299,20 грн.; липень 2022 року 1358,59 грн., серпень 2022 року 276,14 грн.; вересень 2022 року 2890,59 грн.; листопад 2022 року 292,54 грн.; грудень 2022 року 2013,69 грн.; січень 2023 року 149,73 грн.; березень 2023 року 805,00 грн.; квітень 2023 року 3470,19 грн.; травень 2023 року 5271,69 червень 2023 року 1504,19 грн.; липень 2023 року 1609,19 грн.; серпень 2023 року 5903,88 грн.; вересень 2023 року 9486,19 грн.; жовтень 2023 року 34244,70 грн.; листопад 2023 року 131,68 грн.; грудень 2023 року 3020, 21 грн., лютий 2024 року 598,68 грн.; квітень 2024 року 11471,06 грн.; травень 2024 року 62151,68 грн.; червень 2024 року 799,64 грн.; липень 2024 року 24399,60 грн.; серпень 2024 року 1652,00 грн.; вересень 2024 року 23103,78 грн.

Таким чином, в порушення вимог ст. 98 Кодексу законів про працю,ст. 13 Закону про оплату праці, ч.1 та ч.5 ст.9 Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» за період з січня 2022 року по вересень 2024 року ОСОБА_4 безпідставно перераховано заробітну плату на банківський рахунок понад обсяги належні до виплати на загальну суму 196945,32 грн.

За результатами проведених банківських операції, ОСОБА_4 , шляхом зловживання службовим становищем незаконно заволоділа бюджетними коштами в сумі 196945,32 грн., які надійшли на її особистий картковий рахунок НОМЕР_2 і додаткові рахунки, відкритих у АТ КБ «ПриватБанк» та розпорядилася ними на власний розсуд, чим завдала матеріальної шкоди КЗ «Місцева пожежна охорона», на зазначену суму.

Таким чином, діючи в умовах воєнного стану, зловживаючи службовим становищем,своїми умисними діями, що полягали у підготовці та наданні в електронній формі до Управління Державної казначейської служби України у Чернівецькому районі платіжних доручень протягом 2022-2024 заволодівши чужим майном грошовими коштами КУ «Центр надання соціальних послуг» у сумі 235476,07 грн., та КЗ «Місцева пожежна охорона» у сумі 196945,32 грн., ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану.

20 серпня 2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Вина у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України підтверджується зібраними доказами, а саме: Актами фінансових перевірок КУ «Центр надання соціальних послуг», КЗ «Місцева пожежна охорона» Бабчинецької сільської ради Могилів-Подільського району Вінницької області, якими встановлено неправомірне привласнення грошових коштів на суму 432421,39 гривень. Протоколом тимчасового доступу до документів КУ «Центр надання соціальних послуг», КЗ «Місцева пожежна охорона» Бабчинецької сільської ради Могилів-Подільського району Вінницької області, під час яких вилучено оригінали первинної документації, яка стала підставою для нарахування та виплату грошових коштів на заробітну плату, правовстановлюючі документи, документи щодо призначення на посаду, посадові інструкції тощо. Протоколами допитів в свідків. Протоколами отримання зразків підписів для проведення експертизи ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .. Постановами про залучення спеціаліста (аудиту) щодо проведення перевірок правильності нарахування та виплати грошових коштів на заробітну плату бухгалтеру КУ «Центр надання соціальних послуг», КЗ «Місцева пожежна охорона» Бабчинецької сільської ради Могилів-Подільського району Вінницької області ОСОБА_4 . Протоколом тимчасового доступу до документів казначейства Чернівецького району Вінницької області, в ході якого вилучено оригінали платіжних інструкцій та відомостей щодо зарахування грошових коштів (виплат) за період 2022-2024 років. Протоколом тимчасового доступу до банку АТ КБ «ПриватБанк», під час якого вилучено інформацію про наявність відкритих (закритих) банківських рахунків ОСОБА_4 та інформації про рух грошових коштів по даним рахункам у період часу з 01.01.2022 по 25.10.2024, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу «Приват 24», СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця рахунків; звідки, ким, яку суму і яким чином було перераховано кошти на рахунок; дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки; дати, часу, місця, суми, способу переказу грошей з рахунка (на рахунок), наявність ЕЦП, коли, о котрій годині здійснювався вхід до ЕЦП. Протоколом огляду вилученої інформації з АТ «Приватбанк», в ході якої встановлено рух коштів по банківській картці ОСОБА_4 , частково зняття грошових коштів, погашення кредиту, переказ між власними картками, отримання ЕЦП тощо. Висновоком судовоекономічної експертизи №СЕ-19/102-25/13099-ЕК від 25.06.2025, відповідно до якого встановлено, що довідка УПОДАС підтверджується в загальній сумі 235476,07 грн. Висновоком судовоекономічної експертизи №СЕ-19/102-25/16364-ЕК від 07.08.2025, відповідно до якого встановлено, що довідка УПОДАС підтверджується в загальній сумі 196945,32 грн.

ОСОБА_4 , одружена, працююча на посаді бухгалтера КУ «Центр надання соціальних послуг» Бабчинецької сільської ради Могилів-Подільського району Вінницької області, раніше не судима.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п.1, 5 ч.1 ст.177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування або суду та вчинити інше кримінальне правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене, враховуючи те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за яке законом передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років, з метою запобігання спробам підозрюваної переховуватись від органів досудового розслідування та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, слідчий просить суд обрати підозрюваній ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 60 діб із покладенням, відповідно до ч.5 ст.194 КПК України на підозрювану обов`язків.

Слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задоволити.

Прокурор Ямпільського відділу Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_5 у судовому засіданні клопотання підтримав, просив суд застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Підозрювана ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечувала щодо застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Заслухавши прокурора про необхідність задоволення клопотання, а також думку слідчого та підозрюваної, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно зі змістом ст.ст.131,132 КПК України запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Відповідно до вимог ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3)недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

П.1 ст.5 Європейської конвенції з прав людини визначає, що кожен має право на свободу та особисту недоторканість. Нікого не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно до процедури, встановленої законом.

Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

З огляду на зазначене, слідчий суддя вважає, що наданими органом досудового розслідування матеріалами підтверджується обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні злочину передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

При обрані запобіжного заходу слідчий суддя враховує те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину за ч.4 ст.191 КК України, за яке передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Дані обставини дають суду підстави вважати, що ОСОБА_4 без достатнього запобіжного заходу може переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання, підозрювана ОСОБА_4 має зареєстроване місце проживання за адресою АДРЕСА_1 .

Зважаючи на викладене, суд дійшов висновку про наявність вагомих доказів для обґрунтованості підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого злочину та існування ризиків того, що вона може переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Більш м`які запобіжні заходи не зможуть запобігти настанню вказаних ризиків та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної.

З урахуванням вищевказаних обставин, зважаючи на принцип пропорційності та співмірності, слідчий суддя вважає, що запобігти заявленим ризикам можливо, застосувавши до підозрюваної запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, з метою забезпечення її належної процесуальної поведінки. Даний запобіжний захід забезпечить виконання ОСОБА_4 покладених на неї процесуальних обов`язків та запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

При обранні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту слідчий суддя має підстави покласти на підозрювану обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України.

Роз`яснити підозрюваній, що відповідно до ч.5 ст.181 КПК України працівники національної поліції, з метою контролю за її поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому вона перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.177, 178, 181, 194, 195, 196 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000076 від 21.10.2024 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_4 , у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України - задоволити.

Застосувати щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження с.Бабчинці Чернівецького району Вінницької області, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 60 діб за місцем проживання, за адресою : АДРЕСА_1 із покладенням, відповідно до ч.5 ст.194 КПК України на підозрювану ОСОБА_4 наступних обов`язків:

- не залишати житло в нічний час з 22.00 год. до 06.00 год.,

- прибувати на першу вимогу до слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 або заступника начальника ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області начальника СВ ОСОБА_6 ;

- не відлучатися із населеного пункту с.Бабчинці Могилів-Подільського району Вінницької області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця навчання (роботи);

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, а також інші документи, які дають право на виїзд в`їзд в Україну (за умови їх наявності).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 26 жовтня 2025 року.

Копію ухвали вручити підозрюваній негайно після її проголошення.

Копію ухвали надіслати до ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області для постановки підозрюваної на облік та здійснення за нею контролю.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Повний текст ухвали складено 26 серпня 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1