Справа № 579/436/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"15" серпня 2025 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кролевець клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 20.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в якого міститься наступна інформація:

- щодо власників банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , на які було здійснено перерахунки грошових коштів за період часу з 17.02.2025 року по теперішній час з обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів, відео зйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито рахунок отримувача коштів з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку(число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи).

- деталізованих відомостей про рух грошових коштів окремо по кожному рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 17.02.2025 року по теперішній час з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото-, відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти тощо;

- заяв про відкриття та закриття банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,

- документів, що підтверджують зняття коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4

- документів, що містять інформацію про обладнання, за допомогою якого з 17.02.2025 по теперішній час здійснено операції з перерахунку грошових коштів, оформлення кредитів та інших операцій по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (відомості про кінцеве обладнання, його характеристики, ір-адреси, мас-адреси, з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу).

- документів, що містять інформацію про спосіб інформування власників про рух коштів по рахунках (надходження, перекази та ін.) та спосіб підтвердження операцій, що здійснено з 17.02.2025 по теперішній час по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку, інше).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 18.02.2025 року близько 15 год. ОСОБА_4 у месенджері Телеграм, який на даний час заблоковано, побачила оголошення щодо надання ЄДопомоги, у подальшому перейшла за посиланням в ньому, яке не збереглося, та потрапила до чат боту, після чого їй з невідомого номеру надійшов дзвінок у месенджері Телеграм, у ході якого невідома особа сказала потерпілій зайти в її ІНФОРМАЦІЯ_2 та ввести пароль, при цьому було ввімкнено запис екрану. Після вказаний дій з рахунків потерпілої було незаконно переказано грошові кошти:

- з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 було знято грошові кошти у розмірі 2350 грн. з комісією 11,75 грн.;

- з картки № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , знято кошти у розмірі 20 413,66 грн. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYUV, а саме 18.02.2025 року о 15 год. 27 хв. у розмірі 10 320,70 грн. та о 15 год. 31 хв. у розмірі 10 092,96 грн. Отримувач ОСОБА_5

20.02.2025 року за даним фактом СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області були внесені відомості до ЄРДР за №0000054 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України. (а.с.3)

Таким чином, на даний час виникла необхідність у збиранні додаткових доказів на встановлення об`єктивних обставин справи, а саме в здійсненні тимчасового доступу до речей і документів які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, будучи належним чином повідомленою про місце, дату та час розгляду клопотання, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.12).

Представник володільця документів, доступ до яких просять надати, у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання. (а.с.15).

На підставі ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши додані до клопотання документи кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 слідує, що 18.02.2025 року близько 15 год. вона у месенджері Телеграм побачила оголошення щодо надання ЄДопомоги, перейшла за посиланням в ньому, яке не збереглося, та потрапила до чат боту, після чого їй з невідомого номеру надійшов дзвінок у месенджері Телеграм, у ході якого невідома особа сказала зайти в ІНФОРМАЦІЯ_2 та ввести пароль, при цьому було ввімкнено запис екрану. Після вказаний дій з її рахунків незаконно переказано грошові кошти:

- з картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 грошові кошти у розмірі 2350 грн. з комісією 11,75 грн.;

- з картки № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , грошові кошти у розмірі 20 413,66 грн. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYUV, а саме 18.02.2025 року о 15 год. 27 хв. у розмірі 10 320,70 грн. та о 15 год. 31 хв. у розмірі 10 092,96 грн. Отримувач ОСОБА_5 (а.с.4-5)

Згідно з випискою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картці/рахунку НОМЕР_8 було списано грошові кошти на загальну суму 20 413,66 грн тис. (а.с.7).

Згідно з випискою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картці/рахунку НОМЕР_9 було списано грошові кошти на загальну суму 2 361, 75 грн. (а.с.8).

У результаті отриманого тимчасового доступу до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримувача ОСОБА_6 , встановлено, що грошові кошти з його рахунку було переказано на три рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 у розмірі 5025 грн. , № НОМЕР_3 у розмірі 12462 грн. та № НОМЕР_4 у розмірі 2211 грн. (а.с.9).

У результаті отриманого тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти у розмірі 2350 грн. перераховано 16:13:07 18.02.2025 року на рахунок, належний ОСОБА_7 , який в подальшому переказав грошові кошти у розмірі 2340 грн. та 10 грн. на інший свій рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » о 16 год 14 хв. 18.02.2025 року з № 0595 (а.с.10).

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно абз.2 ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані з метою встановлення фактичних обставин скоєння кримінального правопорушення.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» ст.ст.107, 132, 160, 163-165, 166, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 20.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , у яких міститься інформація:

- щодо власників банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , на які було здійснено перерахунки грошових коштів за період часу з 17.02.2025 року по 15.08.2025 року з обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів, відео зйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито рахунок отримувача коштів з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку(число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи).

- деталізованих відомостей про рух грошових коштів окремо по кожному рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 17.02.2025 року по 15.08.2025 року з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото-, відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти тощо;

- заяв про відкриття та закриття банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,

- документів, що підтверджують зняття коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4

- документів, що містять інформацію про обладнання, за допомогою якого з 17.02.2025 по 18.08.2025 року здійснено операції з перерахунку грошових коштів, оформлення кредитів та інших операцій по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (відомості про кінцеве обладнання, його характеристики, ір-адреси, мас-адреси, з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу).

- документів, що містять інформацію про спосіб інформування власників про рух коштів по рахунках (надходження, перекази та ін.) та спосіб підтвердження операцій, що здійснено з 17.02.2025 по 15.08. по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку, інше).

Виконання ухвали покласти на групу слідчих СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області у складі: старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , заступника начальника СВ ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчого СВ ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчого СВ ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , начальника СВ ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 .

Роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1