Справа № 646/2147/25
№ провадження 1-кс/646/1753/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002971 від 03.12.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

Слідчий СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківського відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 02.12.2024 до ЧЧ ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 24.11.2024 невстановлена особа, шахрайським шляхом, за допомогою програми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа її грошовими коштами картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у розмірі 36 850,00 гривень.

За вказаним фактом 03.12.2024 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002971 від 03.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 надала свідчення про те, що вона є військовослужбовцем ЗСУ і на даний час місцем її дислокації є сел. Шевченково, Куп`янського району, Харківської області. Так, 24.11.2024 вона знаходилась за місцем своєї дислокації, коли їй на її мобільний номер оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 подзвонили з номеру « НОМЕР_5 ». Взявши слухавку, вона почула чоловічий голос, який представився як представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 особистий номер НОМЕР_6 , який повідомив їй, що нібито з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 були проведені несанкціановані переведення і нібито для збереження грошових коштів їй необхідно перевести свої грошові кошти з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на будь-яку іншу свою картку. Після цього ОСОБА_5 так і зробила перевела свої кошти зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у розмірі 29 050,00 гривень. При цьому, залишок на картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становив 7 800,00 гривень. Надалі її перевели на іншого оператора, який представився як ОСОБА_7 , особистий номер НОМЕР_8 , який також попрохав її провести деякі операції, однак які саме, вона не пам`ятає, оскільки була у дорозі і робила все автоматично. Коли після проведення операцій через невеликий проміжок часу вона зайшла до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то вона виявила зникнення своїх грошових коштів у розмірі 36 850,00 гривень.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, у період часу з 00 години 01 хвилин 24 листопада 2024 року по 23 годину 59 хвилин 26 листопада 2024 року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки, на яку здійснювалось зарахування грошових коштів (у разі наявності).

Без отримання вищевказаних документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Беручи до увага вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, в якій містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, яка міститься у документах, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, не можливо, що в свою чергу не дасть можливість досудовим слідством довести іншим способом обставини, що можуть мати істотне значення у справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Прокурор та слідчий клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні, надавши заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 162 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено, що 02.12.2024 до ЧЧ ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 24.11.2024 невстановлена особа, шахрайським шляхом, за допомогою програми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа її грошовими коштами картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у розмірі 36 850,00 гривень.

За вказаним фактом 03.12.2024 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002971 від 03.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 надала свідчення про те, що вона є військовослужбовцем ЗСУ і на даний час місцем її дислокації є сел. Шевченково, Куп`янського району, Харківської області. Так, 24.11.2024 вона знаходилась за місцем своєї дислокації, коли їй на її мобільний номер оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 подзвонили з номеру « НОМЕР_5 ». Взявши слухавку, вона почула чоловічий голос, який представився як представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 особистий номер НОМЕР_6 , який повідомив їй, що нібито з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 були проведені несанкціановані переведення і нібито для збереження грошових коштів їй необхідно перевести свої грошові кошти з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на будь-яку іншу свою картку. Після цього ОСОБА_5 так і зробила перевела свої кошти зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у розмірі 29 050,00 гривень. При цьому, залишок на картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становив 7 800,00 гривень. Надалі її перевели на іншого оператора, який представився як ОСОБА_7 , особистий номер НОМЕР_8 , який також попрохав її провести деякі операції, однак які саме, вона не пам`ятає, оскільки була у дорозі і робила все автоматично. Коли після проведення операцій через невеликий проміжок часу вона зайшла до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то вона виявила зникнення своїх грошових коштів у розмірі 36 850,00 гривень.

Із поданого до суду клопотання видно, щоу органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, у період часу з 00 години 01 хвилин 24 листопада 2024 року по 23 годину 59 хвилин 26 листопада 2024 року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки, на яку здійснювалось зарахування грошових коштів (у разі наявності).

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу слідчим, чиї дані вказані в клопотанні, до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, з інформацією по дату постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому зонального сектору №3 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ, до банківських документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , у період часу з 00 години 01 хвилин 24 листопада 2024 року по 23 годину 59 хвилин 26 листопада 2024 року, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці;

- інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, фотозображення, які підтверджують обготівковування коштів у разі наявності;

- інформацію стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_7 , у період часу з 00 години 01 хвилин 24 листопада 2024 року по 23 годину 59 хвилин 26 листопада 2024 року, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 21.09.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1