"15" вересня 2025 р. Справа № 363/510/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2025 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Вишгороді клопотання старшого слідчого СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №0000014, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.09.2025 до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вказане клопотання, у якому слідчий, за погодженням із прокурором, просять надати дозвіл групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: т.в.о. заступника начальника Вишгородського РУП ГУНП в Київській області начальнику слідчого відділу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації у кримінальному провадженні №0000014 від 18.01.2024, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківок по мобільним номерам телефонів, а саме

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 01 листопада 2023 року по 06 серпня 2025 року, з можливістю вилучення наступної інформації:

Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (з розшифровкою їх місцезнаходження);

Інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;

Типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

Дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості. Інформацію надати на паперовому та електронному носіях.

Слідчий та прокурор, з метою запобігання зміни або знищення документів,, просять проводити розгляд даного клопотання без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також розглянути вказане клопотання без участі слідчого/прокурора.

Звертаючись до слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області з цим клопотанням, слідчий, за погодженням із прокурором, вказує, що у провадженні слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 18.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_9 займається трейдингом на різних фінансових біржах, що полягає у купівлі продажу криптовалют, фіатних грошових коштів та проведенням інших фінансових операцій, використовуючи електронний гаманець в мережі «Ethereum» за ідентифікованим ОСОБА_9 номером НОМЕР_3 , на балансі якого останній зберігав грошові кошти на суму приблизно 585 000 доларів США.

Крім того, 18.01.2024 на адресу Вишгородської окружної прокуратури надійшла письмова заява про те, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на території міста Вишгород, Київської області, по вулиці Симоненка, по власних справах, виявив відсутність вказаних грошових коштів в мережі «Ethereum», в сумі приблизно 585 000 доларів США, а також історію транзакцій, та ряд незаконних операцій які ОСОБА_9 не здійснював.

В подальшому, на виконання доручення Департаментом кіберполіції Національної поліції України, щодо здійснення аналітичного дослідження гаманця 0x83E3DbB83389E3377440f484Fa9b4Ed3Db25bE7c, який належить потерпілому, для встановлення подальшого руху віртуальних активів та ідентифікування власників криптогаманців, котрі отримували гроші, належні потерпілому ОСОБА_9 , встановлено ряд несанкціонованих транзакцій на гаманці.

Як зазначено слідчим у клопотанні, в рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що особи, відносно яких здійснюється досудове переслідування є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які ймовірно причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

Вказані вище обставини, які дають органу досудового розслідування підстави вважати, що ОСОБА_10 та ОСОБА_11 причетні до вчинення вказаного злочину є відповідь криптобіржі ІНФОРМАЦІЯ_5 , якою до СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області відповідь, на вказаний вище наданий запит в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України, в якому наявна інформація про те, що для здійснення транзакції (переказу) криптоактивів, виникла необхідність у здійсненні верифікації осіб, які здійснюють переказ з одного рахунку на інший, з метою подальшого їх отримання та можливої реалізації, у зв`язку з чим, відповідно до вказаної відповіді, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 пройшли верифікацію, в ході якої останні, направили власні фотознімки з особистими документами, що засвідчують їх особу, у зв`язку з чим, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що вказані протиправні діяння (злочин), вчинений саме вказаними особами, а тому дані особи вважаються такими, відносно яких здійснюється досудове переслідування.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 , здійснивши ряд незаконних транзакцій, в період з 16.11.2023 по 21.12.2023, одразу після останньої транзакції направився до пункту обміну та прийому валют, розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 , де зняв незаконно отримані грошові кошти, які в подальшому конвертував в нерухоме майно, а саме квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , та легковий автомобіль марки «PORSCHE» модель «CAYMAN 718», з д.н.з. НОМЕР_4 , червоного кольору, з номером кузова « НОМЕР_5 », яке в свою чергу зареєстрував на своїх рідних, з метою приховування вчиненого кримінального правопорушення та наслідків його вчинення, а саме на свою матір ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка в свою чергу, укладала договір купівлі-продажу вказаної квартири.

Зазначено слідчим, що на підставі вищевикладеного, виникла необхідність у отриманні інформації, яка становить інтерес для досудового розслідування та в подальшому, слугуватиме доказом у даному кримінальному провадженні, та підтверджуватиме факт вчинення вказаними особами, а саме ОСОБА_10 та ОСОБА_11 злочину. Вказана інформація може знаходитись в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківок по мобільним номерам телефонів, а саме НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 01 листопада 2023 року по 06 серпня 2025 року.

Слідчий зазначає у клопотанні, що зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що отримана інформації по номерах телефонів НОМЕР_1 ,

НОМЕР_2 за період часу з 01 листопада 2023 року по 06 серпня 2025 року, дасть можливість встановити, де на момент вчинення злочину перебували особи, встановити точне місцезнаходження останніх та перевірити їх причетність до даного злочину у кримінальну проваджені, крім того встановити їх зв`язки та коло осіб з якими було спілкування, після чого безпосередньо органом досудового розслідування буде отримано важливий доказ в рамках вказаного кримінального провадження, який безпосередньо надасть можливість встановити факт здійснення протиправних дій.

Слідчий та/або прокурор у судове засідання не з`явилися, у прохальній частині клопотання просять розглянути справу без їх участі.

Згідно із частиною четвертою статті 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 18.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 190 КК України.

В ході виконання доручення у вказаному кримінальному провадженні, працівниками 1-го відділу (протидії кіберзлочинам пов`язаним з віртуальними активами) 4-го управління (протидії злочинам пов?язаним з віртуальними активами) Департаменту кіберполіції за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення «Chainalysis» проведено розвідувально-аналітичне дослідження, під час якого встановлено ряд транзакцій та, здійснивши подальший їх аналіз, зокрема, аналіз вихідних та вхідних транзакцій, з метою встановлення усіх причетних осіб до вказаного кримінального правопорушення та складено загальну схему руху криптоактивії, а також за результатами Аналітичного звіту встановлено, що ініціатором транзакції з гаманцем 0x2198c9E7Ee1C0E6F3d885326dAe080C75eCC3A9D, являється громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_6 , телефон НОМЕР_7 , який при проходженні верифікації надав власне фото з посвідченням водія, а ініціатором хеш транзакції 24962bc11ad62400c6c5dffc7f2c83c0616a72530bd8a70844c07401a620889b, являється громадянин ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_8 , телефон НОМЕР_9 .

Водночас, звертаючись до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо роздруківок по мобільним номерам телефонів, а саме

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 01 листопада 2023 року по 06 серпня 2025 року, слідчим у клопотанні не зазначено, які особи користуються вказаними номерами мобільних телефонів, та про наявність підстав вважати, що вони також, крім ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , є особами відносно яких здійснюється досудове переслідування.

Доводи про те, що ОСОБА_10 , здійснивши ряд незаконних транзакцій, в період з 16.11.2023 по 21.12.2023, одразу після останньої транзакції направився до пункту обміну та прийому валют, розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 , де зняв незаконно отримані грошові кошти, які в подальшому конвертував в нерухоме майно, а саме квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , та легковий автомобіль марки «PORSCHE» модель «CAYMAN 718», з д.н.з. НОМЕР_4 , червоного кольору, з номером кузова « НОМЕР_5 », яке в свою чергу зареєстрував на своїх рідних, з метою приховування вчиненого кримінального правопорушення та наслідків його вчинення, а саме на свою матір ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка в свою чергу, укладала договір купівлі-продажу вказаної квартири, не підтверджуються жодними доказами та їх не долучено до матеріалів клопотання.

Варто зазначити, що родинні стосунки особи підтверджуються, насамперед, офіційними документами, виданими органами державної реєстрації актів цивільного стану (РАЦС), а документи, щодо придбання рухомого та нерухомого майно відповідними договорами та відомостями про реєстрацію права власності.

Таким чином, слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього документи, дійшов висновку про відмову у його задоволенні з таких підстав.

Згідно із статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя згідно із частиною п`ятою статті 163 КПК України постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Визначена у клопотанні інформація, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до положень пункту 7 частини першої статті 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Оскільки інформація, яка знаходиться в документах, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю, відповідно до пункту 7 частини першої статті 162 КПК України, то доступ до неї можливо отримати лише з дозволу слідчого судді.

Однією з підстав для задоволення клопотання згідно частини п`ятої статті 163 КПК України є доведення наявності підстав вважати, що ці речі або документи (до яких планується отримати тимчасовий доступ) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Всупереч наведених норм, клопотання слідчого не містить викладу обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким достатньо для здійснення слідчим суддею у порядку, передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, відсутнє обґрунтування підстав вважати про причетність до вчинення протиправних дій осіб, у користуванні яких перебувають мобільні номера телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період з 01 листопада 2023 року по 08 серпня 2025 року, а також не зазначено їх прізвищ, імен та по батькові.

Відповідно до пунктів 5, 6 частини другої статті 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів, тимчасове вилучення майна.

Відповідно статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно із частиною другою статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Таким чином, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №0000014, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 190 КК України, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання, оскільки клопотання належним чином необґрунтованим, невмотивованість та перед слідчим суддею не доведено наявності підстав, визначених частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до заявлених документів, і, що вказана ступінь втручання в права та свободи особи, можуть виправдати потреби досудового розслідування.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 371, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №0000014, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 190 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1