Справа № 202/7810/25
Провадження № 1-кс/202/5829/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

15 серпня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000150 від 19.06.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12.08.2025 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що у провадженні СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18 червня 2025 близько о 11.45 год., невідома особа, за допомогою електрообчислювальних машин отримала доступ до кредитної картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 № НОМЕР_1 , після чого здійснила дев`ять переказів грошових коштів у сумі 41 000 грн. на інші картки ОСОБА_4 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 і в подальшому здійснила зняття вказаних грошових коштів у сумі 38 000 грн. із даних карток (по 19 000 грн. з кожної) у банкоматі АBNK в АДРЕСА_2 .

Крім того, встановлено, що пластикові картки, що належать ОСОБА_4 з розрахунковими рахунками НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківським рахункам з розрахунковими рахунками НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період часу з 17.06.2025 по 19.06.2025 року з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчим відділом ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18 червня 2025 близько о 11.45 год., невідома особа, за допомогою електрообчислювальних машин отримала доступ до кредитної картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 № НОМЕР_1 , після чого здійснила дев`ять переказів грошових коштів у сумі 41 000 грн. на інші картки ОСОБА_4 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 і в подальшому здійснила зняття вказаних грошових коштів у сумі 38 000 грн. із даних карток (по 19 000 грн. з кожної) у банкоматі АBNK в АДРЕСА_2 .

Крім того, встановлено, що пластикові картки, що належать ОСОБА_4 з розрахунковими рахунками НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківським рахункам з розрахунковими рахунками НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період часу з 17.06.2025 по 19.06.2025 року, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні інформації щодо клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , яка необхідна для дослідження з метою підтвердження чи спростування факту злочинної діяльності.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`єктивно можуть знаходитись документи та відомості про рух коштів банківських рахунків, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчому слідчого відділу Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , належним чином завірених їх копій, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме:

- до юридичної справи особи на ім`я якої відкриті банківські рахунки з розрахунковими рахунками НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , у т.ч. копію паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото, - відеофіксації видачі (оформлення) карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки/рахунку, заяв, анкет та інших документів на відкриття рахунків та видачу пластикових карток;

- деталізованої інформації про рух коштів по банківським рахункам з розрахунковими рахунками НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період часу з 17.06.2025 по 19.06.2025, із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із зазначеного банківського карткового рахунку із зазначенням кінцевої адреси одержувача;

- до відомостей про термінали /банкомати/, відділення банку (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування, та банку якому вони належать), через які було здійснено зняття готівки, фото особи, котра знімала грошові кошти з банківських рахунків з розрахунковими рахунками НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період часу з 17.06.2025 по 19.06.2025;

- до інформації по номерам телефонів, які були закріпленими за банківськими рахунками з розрахунковими рахунками НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що використовувались, як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалися такі зміни;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайнбанкінгу) по банківським рахункам з розрахунковими рахунками НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 17.06.2025 по 19.06.2025.

- до інформації про рух коштів по банківським рахункам з розрахунковими рахунками НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місця розташування (адрес) банкоматів, кас банку, даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за період часу з 17.06.2025 по 19.06.2025, а також ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 15.10.2025 та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5