Справа № 592/9071/25
Провадження № 1-кс/592/3834/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000673 від 08.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.03.2025, в період часу з 11:16 по 11:37 год., невстановлена особа, під приводом купівлі товару на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом направлення посилання через додаток месенджер "Vibe" та "Telegram", з абонентського номеру НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 53,424 грн., з банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , чим завдала ОСОБА_4 матеріального збитку на вказану суму. (ЖЕО 22426 від 07.03.2025). В ході досудового розслідування, було встановлено, що 07.03.2025 о 11:32:11, відбувається переказ грошових коштів, на суму 1105 грн. 53 коп. з рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить потерпілій ОСОБА_4 на банківську картку НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також 07.03.2025 о 11:37:07 відбувається переказ грошових коштів, на суму 6000 грн. з рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить потерпілій ОСОБА_4 на банківську картку НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить особі на ім`я ОСОБА_5 . Також 07.03.2025 о 11:16:25, відбувається переказ грошових коштів, на суму 27 424 грн. з рахунку НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить потерпілій ОСОБА_4 на банківську картку НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить особі на ім`я ОСОБА_6 . 07.03.2025 о 11:23:42 відбувається переказ грошових коштів, на суму 20 000 грн. з рахунку НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить потерпілій ОСОБА_4 на банківську картку НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить особі на ім`я ОСОБА_7 . У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за рахунками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду. Вказана інформація знаходиться у віданні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Клопотання просила розглядати без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.03.2025 по 05.06.2025;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.03.2025 по 05.06.2025;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.03.2025 по 05.06.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.03.2025 по 05.06.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.03.2025 по 05.06.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.03.2025 по 05.06.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.03.2025 по 05.06.2025, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.03.2025 по 05.06.2025.

Право тимчасового доступу групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: слідчому відділення СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, капітану поліції ОСОБА_8 та/або іншим слідчим з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні №0000673 від 08.03.2025.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1