Справа № 404/7506/25
Номер провадження 1-кс/404/2434/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0001595 від 12.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча, за погодженням з прокурором, звернулась з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення: по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація по картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 що відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 00.00 годин 11.06.2025 по 00.00 годин 12.06.2025 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 а саме до копій наступних документів:

- документ про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- копії документів, на підставі яких була відкрита банківська картка № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по банківській картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операцій ний день, в період часу з 00.00 годин 11.06.2025 по 00.00 годин 12.06.2025 ;

- відомості чи підключено банківську картку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картками в період часу з 00.00 годин 11.06.2025 по 00.00 годин 12.06.2025 ;

- документи про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в період часу з 00.00 годин 11.06.2025 по 00.00 годин 12.06.2025 .

На обґрунтування клопотання слідча зазначила, що у провадженні СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001595 від 12.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

11.06.2025 року до Кропивницького РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 10.06.2025 року їй з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа, яка, представившись працівником банківської установи АТ КБ ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та під приводом розблокування банківської карти заявниці, котра в свою чергу на вимогу невідомої особи ввела підтвердження операції, здійснила несанкціоноване списання грошових коштів у сумі 5271,97 гривень з належної заявниці банківської карти № НОМЕР_1 та 5272,11 гривень з належної заявниці банківської картки № НОМЕР_2 , таким чином ОСОБА_5 було спричинено матеріальних збитків на загальну суму 10544,08 гривень.

До початку судового розгляду слідча подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить її задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У провадженні СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001595 від 12.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України..

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «11.06.2025 року до Кропивницького РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 10.06.2025 року їй з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа, яка, представившись працівником банківської установи АТ КБ ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та під приводом розблокування банківської карти заявниці, котра в свою чергу на вимогу невідомої особи ввела підтвердження операції, здійснила несанкціоноване списання грошових коштів у сумі 5271,97 гривень з належної заявниці банківської карти № НОМЕР_1 та 5272,11 гривень з належної заявниці банківської картки № НОМЕР_2 , таким чином ОСОБА_5 було спричинено матеріальних збитків на загальну суму 10544,08 гривен».

Дані обставини підтверджуються також: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію, поясненнями потерпілого; протоколом допиту потерпілої; виписками з банку.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають перевірки на причетність до скоєного правопорушення власника картки, на яку перерахував кошти потерпілий, а також встановлення числа зв`язків, які могли скоїти вказане правопорушення та встановлення кола осіб, виникла необхідність звернутись з клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 , банківським рахункам, які стосуються банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладеного слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити .

Надати слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку, який стосується банківської карткиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація по картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу 00.00 годин 11.06.2025 по 00.00 годин 12.06.2025 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів: документ про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- копії документів, на підставі яких були відкриті банківські рахунки, які стосуються банківських карток№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по банківському рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день, в період часу з 00.00 годин 11.06.2025 по 00.00 годин 12.06.2025 ;

- відомості чи підключено по банківського рахунку, який стосується банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картками в період часу з 00.00 годин 11.06.2025 по 00.00 годин 12.06.2025 ;

- документи про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в період часу з 00.00 годин 11.06.2025 по 00.00 годин 12.06.2025 року;

Строк дії ухвали визначити до 24.09.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1