Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5217/25
Номер провадження 1-кс/711/1373/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2025 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000305 від 18.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР НП України, про те, що на території м. Черкаси діє група осіб, яка спеціалізується на вчиненні шахрайства з нерухомим майном.

Під час відпрацювання вказаної інформації працівниками УСР в Черкаській області було встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи з корисливих мотивів та за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , залучили до вчинення злочинів, а саме шахрайського заволодіння чужим майном на території м. Черкаси, а саме житлових квартир, які належать третім особам: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Так було вирішено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , будуть займатися пошуком осіб, на яких можна здійснити державну реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно нерухомість, а саме житлових квартир у м. Черкасах на підставі завідомо підроблених документів (рішення суддів, договорів купівлі-продажу, довідок БТІ, свідоцтво про право власності та інших), з подальшим переоформленням на добросовісного набувача, чи бажаючого придбати таке нерухоме майно.

ОСОБА_8 , яка працює рієлтором в м. Черкаси, бере на себе зобов`язання та роль пошуку реальних покупців на квартири, якими вказані особи шахрайським шляхом заволодіють з використанням підроблених документів та в подальшому буде супроводжувати нотаріальне оформлення договорів купівлі-продажу такої нерухомості у нотаріуса.

Так досудовим розслідуванням отримано відомості стосовно заволодіння об`єктами нерухомого майна, а саме квартирою АДРЕСА_1 та квартирою АДРЕСА_2 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що житлово-експлуатаційною конторою житлово-будівельного кооперативу (далі ЖБК) видано довідку ОСОБА_12 , про те, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_8 № 395 від 29.06.1983, він являючись членом ЖБК, може викупити квартиру АДРЕСА_1 , за 11 000 рублів.

У подальшому, в термін до 24.06.2016 ОСОБА_11 діючи за попередньою змовою із іншими невстановленими особами, в невстановленому місці, час та обставинах виготовляє завідомо недостовірне рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 № 712/11368/12-Ц від 19.12.2012, в змісті якого йдеться про те, що ОСОБА_11 звернувся до суду та просить узаконити боргові зобов`язання ОСОБА_12 , в розмірі 25 тис. дол. США, які ніби-то виникли на підставі договору позики від 01.08.2012. Вказаним рішенням позов ОСОБА_11 було задоволено, та вирішено, шляхом звернення стягнення на предмет застави - квартиру АДРЕСА_1 , у користь ОСОБА_11 .

У подальшому 26.07.2016 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_13 ., приймається рішення про державну реєстрацію квартири за ОСОБА_11 , якому присвоюється реєстраційний номер 01. Підставою для реєстрації права власності було підроблене рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 № 712/11368/12-Ц від 19.12.2012, про стягнення квартири за погашення уявного боргу від законного власника квартири ОСОБА_12 , яке завідомо було використано ОСОБА_11 .

Отримано інформацію з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно вказаної інформації, 26.07.2016 реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_13 , на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 , № 712/11368/12-Ц від 19.12.2012, зареєстрував за гр. ОСОБА_11 право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 .

У 2023 році ОСОБА_11 , в невстановленому місці, час та обставинах, виготовляє завідомо недостовірну боргову розписку про борг в розмірі 25 000 доларів США, перед ОСОБА_10 .

З метою надання своїм злочинним діям законного характеру та часткового приховування злочинної схеми по заволодінню чужим майном, ОСОБА_14 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 , звернувся до суду із позовною заявою, щодо стягнення із ОСОБА_10 штучно сформовану суму грошових коштів у розмірі 1 252 074,88 грн., яку пізніше буде збільшено до 3 797 542,97 млн. грн., достовірно знаючи, що суд задоволить його позов, та в подальшому це надасть можливість, зареєструвати право на квартиру за ОСОБА_10 ..

08.09.2023 суддя ІНФОРМАЦІЯ_9 , ухвалює рішення у справі №712/7257/23 про стягнення з ОСОБА_11 , боргу в розмірі 3 797 542,97 млн. грн..

08.05.2024 проводяться аукціонні торги, в результаті яких ОСОБА_10 видається свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів №1-832, право власності на квартиру реєструється за ОСОБА_10 . Підставою проведення торгів було рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 у справі №712/7257/23 від 18.10.2023.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.09.1994 житлово-експлуатаційною конторою житлово-будівельного кооперативу (далі ЖБК) видано довідку ОСОБА_15 про те, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_8 № 275 від 30.09.1993, він являючись членом ЖБК, може викупити квартиру АДРЕСА_2 , за 25 635 251 карбованців.

У подальшому, в термін до 24.06.2016 ОСОБА_11 діючи за попередньою змовою із іншими невстановленими особами, в невстановленому місці, час та обставинах виготовляє завідомо недостовірне рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 б/н від 25.12.2012, в змісті якого йдеться про те, що ОСОБА_11 звернувся до суду та просить узаконити боргові зобов`язання ОСОБА_15 в розмірі 20 тис. дол. США, які ніби-то виникли на підставі договору позики від 09.08.2012. Вказаним рішенням позов ОСОБА_11 було задоволено, та вирішено, шляхом звернення стягнення на предмет застави - квартиру АДРЕСА_2 , у користь ОСОБА_11 .

Таки чином, вказаним рішення суду, було визнано право власності на нерухоме майно за ОСОБА_11 , чим було виготовлено завідомо недостовірний правовстановлюючий документ, який за собою потягнув відповідні наслідки.

У подальшому 24.06.2016 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_13 ., приймається рішення про державну реєстрацію квартири за ОСОБА_11 , якому присвоюється реєстраційний номер 01. Підставою для реєстрації права власності було підроблене рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 25.12.2012 про стягнення квартири за погашення уявного боргу від законного власника квартири ОСОБА_15 , яке завідомо було використано ОСОБА_11 .

Отримано інформацію з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно вказаної інформації, 24.06.2016 реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_13 , на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 , (без номера) від 25.12.2012 року, зареєстрував за гр. ОСОБА_11 право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_4 .

У 2023 році ОСОБА_11 , в невстановленому місці, час та обставинах, виготовляє завідомо недостовірну боргову розписку про борг в розмірі 25 000 доларів США, перед ОСОБА_10 .

З метою надання своїм злочинним діям законного характеру та часткового приховування злочинної схеми по заволодінню чужим майном, ОСОБА_14 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 , звернувся до суду із позовною заявою, щодо стягнення із ОСОБА_10 штучно сформовану суму грошових коштів у розмірі 1 252 074,88 грн., яку пізніше буде збільшено до 3 797 542,97 млн. грн., достовірно знаючи, що суд задоволить його позов, та в подальшому це надасть можливість, зареєструвати право на квартиру за ОСОБА_10 .

08.09.2023 суддя ІНФОРМАЦІЯ_9 , ухвалює рішення у справі №712/7257/23 про стягнення з ОСОБА_11 , боргу в розмірі 3 797 542,97 млн. грн.

08.05.2024 проводяться аукціонні торги, в результаті яких ОСОБА_10 видається свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів №1-833, право власності на квартиру реєструється за ОСОБА_10 . Підставою проведення торгів було рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 у справі №712/7257/23 від 18.10.2023.

В подальшому, бажаючи довести свої злочинні дії до кінця та отримати грошові кошти від реалізації чужого майна, 18.10.2024 укладається договір купівлі-продажу №5720 між ОСОБА_10 та ОСОБА_16 , квартири АДРЕСА_2 . Яку було реалізовано за 1 782 927 грн., після чого грошові кошти розподілені між учасниками злочинної групи.

25.07.2016 року ОСОБА_11 , та 16.11.2023 року приватним виконавцем ОСОБА_17 , були подані недостовірні документи щодо права власності на нерухоме майна, в КУ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з метою виготовлення технічного паспорту, тому на даний час виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до цих документів, з можливістю вилучення їх в оригіналі.

Слідчий вказує, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, тому на підставі ч.2 ст.163 КПК України, просить розгляд даного клопотання проводити без виклику представників КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у володінні якої вони знаходиться.

Слідчий звертає увагу на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які були подані ОСОБА_11 та ОСОБА_17 , на підставі яких були виготовлені технічні паспорти мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення в оригіналі, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з метою проведення почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України та за клопотанням слідчого, судове засідання проводилося без виклику представників володільця документів. Даний довід, в силу поданого клопотання, достатньо обґрунтований.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000305 від 18.02.2025, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Положення п.п.1.2 ч.5 ст.163 КПК України, передбачають, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Кримінальне провадження №0000305 від 18.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, здійснюється на підставі матеріалів УСР в Черкаській області ДСР НП України, про те, що на території м. Черкаси діє група осіб, яка спеціалізується на вчиненні шахрайства з нерухомим майном.

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до: інвентаризаційної справи квартири АДРЕСА_1 ; інвентаризаційної справи квартири АДРЕСА_2 , документів, які були подані ОСОБА_11 , та приватним виконавцем ОСОБА_17 , на підставі яких було виготовлені технічні паспорти на вищезазначені квартири, з можливістю ознайомлення та вилучення в оригіналах вказаних документів, з метою проведення почеркознавчих експертиз.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ ст. слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , ст. слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_18 , до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до: інвентаризаційної справи квартири АДРЕСА_1 ; інвентаризаційної справи квартири АДРЕСА_2 , документів, які були подані ОСОБА_11 , та приватним виконавцем ОСОБА_17 , на підставі яких було виготовлені технічні паспорти на вищезазначені квартири, з можливістю ознайомлення та вилучення в оригіналах вказаних документів, з метою проведення почеркознавчих експертиз.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1