Справа № 646/5629/25
№ провадження 1-кс/646/1750/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000627 від 06.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000627 від 06.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.06.2025 до чергової частини ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа, 10.05.2025 шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа її грошовими коштами з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , чим було завдано останній матеріальну шкоду на суму 16 000 гривень.

Так, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 09.05.2025 коли вона була із невісткою ОСОБА_6 , їй зателефонував син ОСОБА_7 , який служив у ВЧ НОМЕР_2 та сказав, що скине гроші для його доньки на її картку НОМЕР_1 № НОМЕР_3 повністю номер не пам`ятає. В 22:04 він скинув на картку приблизно 15 000 гривень. В той день у них вдома був малознайомий їй чоловік ОСОБА_8 , який деякий час спілкувався з її невісткою. Потерпіла себе в той вечір погано почувала та звернулась до ОСОБА_8 з проханням піти зняти кошти в банкоматі, та принести їй. ОСОБА_8 погодився. Невістка потерпілої зачинила за ним двері і куди далі він пішов, вони не бачили. Вони довго на нього чекали, але він так і не прийшов. Так вони зрозуміли, що він їх обманув та забрав кошти.

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового Доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: до рахунку за НОМЕР_1 , відкритому у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вилучення зазначених у клопотанні документів наддасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв`язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі.

З огляду на обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в сулі як докази, розгляд указаного клопотання необхідно проводити без виклику представників банківської установи, яка є володільцем документів.

Прокурор та слідчий клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні, надавши заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, особа у володіння якої знаходяться документи не викликалася.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000627 від 06.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.06.2025 до чергової частини ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа, 10.05.2025 шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа її грошовими коштами з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , чим було завдано останній матеріальну шкоду на суму 16 000 гривень.

Так, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 09.05.2025 коли вона була із невісткою ОСОБА_6 , їй зателефонував син ОСОБА_7 , який служив у ВЧ НОМЕР_2 та сказав, що скине гроші для його доньки на її картку НОМЕР_1 № НОМЕР_3 повністю номер не пам`ятає. В 22:04 він скинув на картку приблизно 15 000 гривень. В той день у них вдома був малознайомий їй чоловік ОСОБА_8 , який деякий час спілкувався з її невісткою. Потерпіла себе в той вечір погано почувала та звернулась до ОСОБА_8 з проханням піти зняти кошти в банкоматі, та принести їй. ОСОБА_8 погодився. Невістка потерпілої зачинила за ним двері і куди далі він пішов, вони не бачили. Вони довго на нього чекали, але він так і не прийшов. Так вони зрозуміли, що він їх обманув та забрав кошти.

Із поданого до суду клопотання видно, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового Доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: до рахунку за НОМЕР_1 відкритому у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вилучення зазначених у клопотанні документів наддасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв`язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч. 5-6 ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій за період до дати постановлення ухвали слідчого судді.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні: AT Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , по рахунку НОМЕР_1 , відкритому у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційною дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 09.05.2025 по 18.07.2025;

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у ATM або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), 09.05.2025 по 18.07.2025.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у Харківській Філії Харківське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 18.09.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1