Справа № 214/6763/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2025 року Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 від 07 липня 2025 року, по кримінальному провадженню №0000705, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

09 липня 2025 року до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання.

Слідчий ОСОБА_3 будучи присутнім у судовому засіданні клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у розпорядженні яких знаходяться необхідні документи, не з`явилися, про час і місце судового розгляду повідомлені.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання слідчої відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначила, що У провадженні СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000705 від 03.06.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

02.06.2025 р. до ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , про те що 16.03.2025 року на її мобільний телефон надійшло повідомлення з пропозицією заробляти у «Тік-Ток» з н.т. НОМЕР_1 , після чого перейшовши за посиланням, заявниця потрапила в чат з невідомим чоловіком з м.н.т. НОМЕР_2 , де початла отримувати завдання в «Тік-Ток», заробляючи віртуальні грошові кошти. Щоб вивести грошові кошти на свій рахунок, заявниці потрібно було перевести гроші на рахунок менеджера, що вона і зробила. Грошові кошти заявниця перераховувала з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка належить до карткового рахунку НОМЕР_3 та з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить до карткового рахунку НОМЕР_4 . Сума матеріального збитку та обставини події з`ясовуються. Крім того, 02.06.2025 року до ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , про те, що 28.05.2025 року приблизно о 12:00 годині на її мобільний телефон подзвонила невідома особа, та представилась менеджером кредитної установи та запропонували оформити кредит та велику суму, на що заявниця погодилась, перейшовши у месенджер «Телеграм» м.н.т, надала фото всих своїх особистих документів, та для підвищення кредитного ліміту власноруч перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить до карткового рахунку НОМЕР_3 у сумі 20000 гривень на картки невідомої особи № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка дала наступні свідчення, що 16.03.2025 року приблизно о 17:00, вона знаодилась за адресою свого постійного мешкання, їй надійшло надійшло СМС-повідомлення з м.н.т. НОМЕР_1 з текстовим повідомленням про запропонування роботи у «Тік-Ток» з зазначенням посилання для зв`язку, а саме ІНФОРМАЦІЯ_11 . Перойшовши за цим посиланням, мене перекинуло до додатку «Ватсап» в чат з невідомою особою з м.н.т НОМЕР_2 . В переписці з особою вона написала повідомлення «слушаю» та після чого їй у відповідь надіслали два повідомлення з описом, що потрібно буде робити, а саме ставити лайки на відео в «тік-ток», посилання на які їй скидали, один лайк на відео коштував 20 гривень. Кожні зароблені 200 гривень, перераховувались на її банківську картку. Після того як вона погодилась на дану роботу, їй надіслали посилання до чату в «Телеграм» з помічником, яка підписана в «Телеграмі», як «помічник по роботі- ОСОБА_7 », ім`я користувача « ОСОБА_8 », який знову їй надіслав деталі її роботи, вона вказала свої анкетні дані, а саме Ім`я, вік, та номер своєї банківської картки на яку повинні були виплачуватись кошти, а саме банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить до карткового рахунку НОМЕР_8 № НОМЕР_9 . Після чого, їй на картку перерахували грошові кошти у сумі 120 гривень відправник « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за вступ до групи працівників. Після чого, помічник- ОСОБА_7 надіслала мені посилання ІНФОРМАЦІЯ_13 на телеграм-групу, в якій нам надсилали посилання на тік-ток, який потрібно було лайкати. Вона перейшла за даним посиланням та приєдналась до групи « ІНФОРМАЦІЯ_14 », в якій на даний момент 5,057 учасників, адміністратором групи є аккаунт « ОСОБА_9 » ім`я користувача « ОСОБА_10 ». Після цього, впродовж місяця з 16.03.2025 по 13.04.2025 року в групу надсилали посилання на тік-токи, вона їх лайкала, та після цього надсилала в чат з «помічником- ОСОБА_11 » знімок екрану, підтверджуючий її відмітку лайка на тік-ток. Після того, як вона надсилала ОСОБА_12 скріншот з лайком, ОСОБА_7 їй повідомляла, що завдання виконано, та що на її рахунку накопичено грошові кошти (кожен лайк 20 гривень). Накопивши на рахунку 200 гривень, їй було виплачено дані грошові кошти 16.03.2025 року о 16:16 годині на її вищевказану картку було зараховоно грошові кошти деталі операції «зарахування від ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Так продовжувалось впродовж чотирьох днів їй виплачували по 200 гривень, загальна сума яку їй виплатили складала 1600 гривень. Після чого, помічниця їй запропонувала виконувати платні завдання, а саме потрібно сплатити грошові кошти на картку, щоб можна було виконати певне завдання, після чого заробіток за завдання був вищій. В перший раз, 17.03.2025 о 15:11 годині вона перерахувала зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , 500 гривень на картку, яку їй надіслала помічниця ОСОБА_7 номер не зберігся. Після того, як виконала завдання, їй назад було повернуто грошові кошти вже з відсотками за виконане завдання, а саме у сумі 650 гривень, тобто заробіток складав 150 гривень, переказ був на мою картку « ІНФОРМАЦІЯ_16 » від ІНФОРМАЦІЯ_15 . Далі 17.03.2025 о 18:06 року вона знову перерахувала грошові кошти за платне завлання зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у сумі 1000 гривень на картку № НОМЕР_11 . Після виконання завдання, 17.03.2025 о 19:14, їй повернулись грошові кошти вже з заробітком у сумі 1950 гривень. Після вона знову виконувала безкоштовні завдання, за що отримувала 20 гривень за кожне, та кожні накопичені 200 гривень їй виплачувались на мою картку. 18.03.2025 року вона знову вирішила виконати платне третє завдання . Так, 18.05.2025 о 10:11 годині вона перерахувала зі своє картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 12000 гривень на картку № НОМЕР_12 . Після чого, їй надіслали посилання знову на завдання. Після чого, їй знову потрібно було перерахувати грошові кошти, щоб завершити завдання. 20.03.2025 о 12:31 годині вона перерахувала грошові кошти у сумі 29000 гривень зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 на картку № НОМЕР_13 ( ОСОБА_13 ). Після, 20.03.2025 о 12:42 годині вона вдруге перерахувала грошові кошти у сумі 3800 гривень зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 на картку № НОМЕР_13 ( ОСОБА_13 ). 23.03.2025 року о 13:22 годині вона перерахувала грошові кошти у сумі 29800 гривень зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 на картку № НОМЕР_14 ( ОСОБА_14 ). Після чого, діючи за вказівками менеджеру, 23.03.2025 року у неї все ж таки вийшло вивести певну суму грошових коштів за виконане завдання, а саме о 14:17 годині їй на її картку ІНФОРМАЦІЯ_1 було перераховано грошові кошти у сумі 2000 гривень від ОСОБА_15 . Після чого, вона вирішила вивести залишок коштів зі свого рахунку за виконані завдання у сумі 104000, хоча менеджер наполягала на тому, щоб вона знову вивела грошові кошти у сумі 2000 гривень. Не виконавши вимог менеджера вона здійснила спробу вивести грошові кошти, проте сталася помилка. Через це менеджер сказала, що мені потрібно знову перерахувати свої власні кошти на рахунок, щоб вивести її накопичений заробіток. 11.04.2025 о 10:26 вона перерахувала зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти у сумі 10000 гривень на картку № НОМЕР_15 . Після чого їй надіслали інструкцію, щоб вивести грошові кошти в повному обсязі. Вона виконала інструкцію, після чого їй сказали зачекати виконання операції. Після чого, сказали що через те що вона порушила порядок виводу грошових коштів, термінальна система не може переказати кошти на її картку. Щоб це виправити, їй потрібно внести 20000 гривень. 11.04.2025 о 16:54 годині вона перерахувала зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_16 грошові кошти у сумі 20000 гривень на картку № НОМЕР_16 ( ОСОБА_16 ). Після чого, їй надіслали повідомлення, що переказ перевищує 100000 гривень і через це потрібно відкрити ВІП-канал, щоб вивести велику суму грошових коштів. 12.04.2025 року о 18:32 годині вона перерахувала зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_16 грошові кошти у сумі 25100 гривень на картку № НОМЕР_17 ( ОСОБА_17 ). 12.04.2025 року о 18:34 годині вона перерахувала зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_16 грошові кошти у сумі 11983 гривень на картку № НОМЕР_17 . Після чого, менеджер їй повідомляє, що грошові кошти були їй виплачені. Вивести знов не вдалось. Після чого, менеджер говорить, що потрібно підтвердити вивід грошових коштів та перерахувати знову кошти. 29.04.2025 року о 13:24 годині вона перерахувала зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_16 грошові кошти у сумі 25428 гривень на картку № НОМЕР_18 . Грошові кошти вивести не вдалось, менеджери постійно придумували відговорки та прохали знову перерахувати грошові кошти під приводом вже сплати податків. Загальна сума матеріального збитку, яка їй завдана становить 166311 гривень.

Крім того, 28.05.2025 року з нею трапилась ще одна ситуація. 28.05.2025 року вона перебувала у себе вдома, о 17:00 годині їй зателефонувала невідома жінка з м.н.т НОМЕР_19 , представились співробітником Брокіської компанії, та запропонували взяти кредит на суму від 20000 гривень до 500000 гривень. Потерпіла сказала, що їй цікава дана пропозиція. Після чого, вони почали листування в «Телеграмі», даний номер був підписаний в телеграмі як « ОСОБА_18 ». Жінка сказала, що потрібно перерахувати грошові кошти на різні картки за реєстрацію, вступ та відкриття анкети. Так, 29.05.2025 о 10:40 годині вона перерахувала грошові кошти зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_10 , у сумі 800 гривень на картку № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ). Потім, 29.05.2025 о 15:50 годині вона перерахувала грошові кошти зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_10 , у сумі 2800 гривень на картку № НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 . Потім, 29.05.2025 о 17:40 годині вона перерахувала грошові кошти зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_10 , у сумі 3000 гривень на картку № НОМЕР_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ). Потім, вона її скерувала нібито до бухгалтерського відділу, потім їй зателефонував невідомий чоловік з м.н.т. НОМЕР_21 , в ході розмови він сказав, щ він є співробітником компанії, та він допоможе їй отримати кредитні кошти у сумі 200000 гривень. Потім, вони продовжили спілкування в «Телеграмі», де чоловік підписаний «Кредит», чоловік в переписці повідомив, що потрібно ще оформити страхування, для цього потрібно перерахувати грошові кошти, що вона і зробила, так 30.05.2025 року о 12:47 годині вона здійснила переказ грошових коштів у сумі 4200 гривень на картку № НОМЕР_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ). 30.05.2025 року о 17:36 годині вона здійснила переказ грошових коштів у сумі 3700 гривень на картку № НОМЕР_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ). 31.05.2025 року о 12:14 годині вона здійснила переказ грошових коштів у сумі 4600 гривень на картку № НОМЕР_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ). Після чого, грошові кошти у вигляді кредиту їй так і не надійшли. Невідомі особи потім також прохали здійснити ще один переказ на їх рахунок. Після потерпіла стала вимагати в них повернути їй грошові кошти, проте вони сказали, що це неможливо. Сума завданих їй збитків, внаслідок цієї ситуації становить 19100 гривень.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та розкриття даного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . (з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою АДРЕСА_2 ), а саме до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за період часу з 16.03.2025 року по 01.06.2025 року, з можливістю знаття копій. Крім того, про рух грошових коштів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , за період часу з 16.03.2025 року по 01.06.2025 року, а також інформацію про власника рахунку (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку). В тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період.

Крім того, у зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та розкриття даного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 , який відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за період часу з 16.03.2025 року по 01.06.2025 року, з можливістю знаття копій. Крім того, про рух грошових коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_7 , за період часу з 28.05.2025 року по 15.06.2025 року, а також інформацію про власника рахунку (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку). В тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період.

Крім того, у зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та розкриття даного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , (з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_5 ), а саме до інформації про рух грошових коштів по усім банківським рахункам власника банківської картки № НОМЕР_11 , за період часу з 16.03.2025 року по 30.04.2025 року, а також інформацію про власника рахунку (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку), з можливістю зняття копій. В тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період.

Також, з метою подальшого ефективного проведення досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , з метою отримання інформації про рух коштів по усім банківським рахункам власників банківських карток № НОМЕР_13 , № НОМЕР_16 , за період часу з 16.03.2025 року по 30.04.2025 року, а також інформацію про власника рахунку (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку), з можливістю зняття копій. В тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період.

Також, з метою подальшого ефективного проведення досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , з метою отримання інформації про рух коштів по усім банківським рахункам власників банківських карток № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , за період часу з 16.03.2025 року по 05.06.2025 року, а також інформацію про власника рахунку (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку), з можливістю зняття копій. В тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період.

Також, з метою подальшого ефективного проведення досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , з метою отримання інформації про рух коштів по усім банківським рахункам власника банківської картки № НОМЕР_15 за період часу з 16.03.2025 року по 30.04.2025 року, а також інформацію про власника рахунку (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку), з можливістю зняття копій. В тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період.

Також, з метою подальшого ефективного проведення досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_8 , з метою отримання інформації про рух коштів по усім банківським рахункам власника банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 28.05.2025 року по 05.06.2025 року, а також інформацію про власника рахунку (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку), з можливістю зняття копій. В тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період.

Також, з метою подальшого ефективного проведення досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що розташований за адресою: АДРЕСА_9 , з метою отримання інформації про рух коштів по усім банківським рахункам власника банківської картки № НОМЕР_20 за період часу з 28.05.2025 року по 05.06.2025 року, а також інформацію про власника рахунку (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку), з можливістю зняття копій. В тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до положень п.2, 4 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів та системи охорони банку та клієнтів.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що слідчою у клопотанні доведено, що вищезазначена інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ факту протиправних дій та враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини, ніж на підставі ухвали суду, слід клопотання слідчої задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 від 07 липня 2025 року, по кримінальному провадженню №0000705, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати можливість виконання даної ухвали слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 ; слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 ; слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 ; слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 ; слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_31 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_32 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_33 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_34 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_35 про тимчасовий доступ до документів та надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . (з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою АДРЕСА_2 ). Даною ухвалою зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- надати інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за період часу з 16.03.2025 року по 01.06.2025 року, з можливістю знаття копій. Крім того, про рух грошових коштів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 , за період часу з 16.03.2025 року по 01.06.2025 року, а також інформацію про власника рахунку (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку). В тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період. З можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Даною ухвалою зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- надати інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 , який відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за період часу з 16.03.2025 року по 01.06.2025 року, з можливістю знаття копій. Крім того, про рух грошових коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_7 , за період часу з 28.05.2025 року по 15.06.2025 року, а також інформацію про власника рахунку (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку). В тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період. З можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді.

- про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , (з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_5 ). Даною ухвалою зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- надати інформацію про рух грошових коштів по усім банківським рахункам власника банківської картки № НОМЕР_11 , за період часу з 16.03.2025 року по 30.04.2025 року, а також інформацію про власника рахунку (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку), з можливістю зняття копій. В тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період. З можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді.

- про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 . Даною ухвалою зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- надати інформацію про рух коштів по усім банківським рахункам власників банківських карток № НОМЕР_13 , № НОМЕР_16 , за період часу з 16.03.2025 року по 30.04.2025 року, а також інформацію про власника рахунку (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку), з можливістю зняття копій. В тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період. З можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді.

- про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 . Даною ухвалою зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- надати інформацію про рух коштів по усім банківським рахункам власників банківських карток № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , за період часу з 16.03.2025 року по 05.06.2025 року, а також інформацію про власника рахунку (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку), з можливістю зняття копій. В тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період. З можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді.

- про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_7 . Даною ухвалою зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- надати інформацію про рух коштів по усім банківським рахункам власника банківської картки № НОМЕР_15 за період часу з 16.03.2025 року по 30.04.2025 року, а також інформацію про власника рахунку (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку), з можливістю зняття копій. В тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період. З можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді.

- про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_8 . Даною ухвалою зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- надати інформацію про рух коштів по усім банківським рахункам власника банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 28.05.2025 року по 05.06.2025 року, а також інформацію про власника рахунку (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку), з можливістю зняття копій. В тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період. З можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді.

- про тимчасовий доступ до речей і документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що розташований за адресою: АДРЕСА_9 . Даною ухвалою зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- надати інформацію про рух коштів по усім банківським рахункам власника банківської картки № НОМЕР_20 за період часу з 28.05.2025 року по 05.06.2025 року, а також інформацію про власника рахунку (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку), з можливістю зняття копій. В тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період. З можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали складено та проголошено 14 липня 2025 року о 16.30 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1