Справа № 507/785/25
Провадження № 1-кс/507/242/2025
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В :
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Клопотання дізнавач обгрунтовує тим, що 14.04.2025 року до чергової частини ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки: АДРЕСА_1 , про те, що 14.04.2025 року невідома особа, зламавши телеграм канал її сестри надіслала повідомлення з проханням перерахувати грошові кошти, нащо остання перерахувала зі своєї банківської карти НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 15 000 грн., на банківську карту НОМЕР_2 , тим самим невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа ї грошовими коштами в сумі 15 000грн.(ЄО-1849).
Під час досудового розслідування, на підстав ухвали слідчого судді Любашівського районного суду Одеської області здійснено тимчасовий доступ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримано інформацію щодо банківської карти № НОМЕР_2 . Аналізом отриманої інформації встановлено, що:
- о 13:25:37 год. 14.04.2025 року відбулось зарахування у сумі 15 000 гривень з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 ;
- о 13:29:53 год. 14.04.2025 здійснена транзакція у вигляді переказу коштів у сумі 14 950 гривень, з використанням ІР-адреси НОМЕР_3 , на банківську картку з № НОМЕР_4 .
В ході досудового розслідування, встановлено, що ІР-адреса: НОМЕР_3 належить провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному провадженню необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо інформації, чи обслуговується ІР-адреса: НОМЕР_3 та який тип присвоєння ІР-адреси (динамічний чи статичний); інформацію про абонента за яким 14.04.2025 зареєстрована ІР-адреси: НОМЕР_3 при цьому вказавши місцезнаходження абонента на момент присвоєння ІР-адреси, ідентифікуючі ознаки комп`ютерної техніки, з якої вчинялись дії в термін, коли присвоєно ІР-адресу, повні анкетні дані особи (абонента), адреси реєстрації (проживання, контактних номерів телефону), документів на підставі яких за абонентом зареєстровано вказану ІР-адресу.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю.
Іншим способом отримати копії документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Дізнавач просив розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, без його участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання документи та матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган дізнання довів наявність вказаних документів у банківській установі та те, що вказані документи мають значення речових доказів і містять охоронювану законом банківську таємницю. Також, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, мотивів, умислу та інших складових злочину, та можуть бути використані як докази, вважає за необхідне надати органу досудового розслідування право на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального
провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, Закону України «Про банки і банкову діяльність», керуючись ст. ст. 159, 162 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів на паперових та/або електронних носіях інформації, які містять відомості щодо інформації, чи обслуговується ІР-адреса: НОМЕР_3 та який тип присвоєння ІР-адреси (динамічний чи статичний); інформацію про абонента за яким 14.04.2025 зареєстрована ІР-адреси: НОМЕР_3 при цьому вказавши місцезнаходження абонента на момент присвоєння ІР-адреси, ідентифікуючі ознаки комп`ютерної техніки, з якої вчинялись дії в термін, коли присвоєно ІР-адресу, повні анкетні дані особи (абонента), адреси реєстрації (проживання, контактних номерів телефону), документів на підставі яких за абонентом зареєстровано вказану ІР-адресу.
Дозвіл на забезпечення тимчасового доступу й можливість вилучення вищевказаних речей та документів надати начальнику СД ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , за дорученням: старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 .
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, з можливістю ознайомлення з ними та наданням для вилучення їх належним чином завірених копій.
Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», що відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.
Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.
Слідчий суддя: ОСОБА_1