УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2025 року

місто Чернігів

Справа №751/5989/25

Провадження №1-кс/751/1575/25

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 31.03.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000389,

УСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю її вилучення (здійснення виїмки) у філії Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю вилучення завірених копій (в електронному вигляді) у філії Чернігівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000389 від 31.03.2025 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 189 та ч. 2 ст. 146 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організована група осіб, на території Чернігівської області, підшукують осіб («дропів») з числа неповнолітніх та малозабезпечених сімей, з метою відкриття рахунків на їхнє ім`я у банківських установах для виведення грошових коштів фізичних та юридичних осіб на власні криптогаманці та банківські картки. При цьому, в умовах воєнного стану, шляхом психологічного тиску та фізичного насильства, вони вимагали грошові кошти у вигляді неіснуючого боргу в осіб, з рахунків яких виводилися кошти («дропів»), які згодом відмовлялися з ними співпрацювати.

Кримінальне правопорушення, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань і передбачене ч. 4 ст. 189 КК України, належить до категорії тяжких злочинів.

У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб здійснює вимагання грошових коштів для погашення неіснуючого боргу у розмірі 20 000 гривень у ОСОБА_5 , та грошових коштів у розмірі 15 000 гривень у ОСОБА_6 .

27.05.2025 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України та того ж дня затримано, у порядку ст. 615 КПК України.

На підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова 27.05.2025 проведено обшук квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_8 , в ході якого виявлено та вилучено банківські картки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 .

Також, органом досудового розслідування перевіряється причетність до вчинення злочину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якому відведена роль «куратора», а саме останній координує діяльність вказаних вище осіб щодо підбору так званих «дропів», виведення незаконно отриманих грошових коштів на криптогаманці.

На підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова 27.05.2025 проведено обшук автомобіля марки Mercedes-BenzCLA 250, реєстраційний номер НОМЕР_4 , який перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_9 , у ході якого виявлено та вилучено банківські картки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Встановлено, що банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_2 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Банківська картка № НОМЕР_3 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а банківська картка № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою здійснення всебічного, повного, та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, прийняття по ньому об`єктивного і законного рішення, а також підтвердження або спростування вищевказаної інформації, виникла необхідність в долученні до матеріалів кримінального провадження інформації щодо руху коштів на рахунках зазначених суб`єктів господарювання, так як вона самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі містять відомості, необхідні для встановлення причетності винних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ просить розглянути клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться запитувані документи та відомості, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів та інформації, яку вони містять.

Особа, у володінні якої знаходяться документи представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у судове засідання не викликалися. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку передбаченому цим Кодексом.

Частина 2 цієї статті передбачає, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зокрема має бути зазначено: 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи та відомості, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття копії інформації з документів, які перебувають у володінні:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у філії «Чернігівське регіональне управління» акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю її вилучення (здійснення виїмки) у філії Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ), з можливістю вилучення завірених копій (в електронному вигляді) у філії Чернігівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_7 ,

що містяться в документах, а саме:

- копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по банківським карткам:№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунків до їх закриття, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку;

- копій документів, в яких містяться анкетні дані власників карткових рахунків клієнтів, на яких відкриті банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактних мобільних телефонів, документів які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків, анкети-заяви клієнта; фотознімки клієнта;

- копій документів в яких міститься інформація про всі фінансові абонентські номери та контактні абонентські номери, які закріплювалися за клієнтами з банківськими картками: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 в т.ч. інформація про фінансові номери, за період часу від моменту відкриття рахунків до 09.07.2025 року;

- фото та відеоматеріали осіб, які здійснювали фактичне зняття грошових коштів з банківських карток: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 за період часу від моменту відкриття рахунків до 09.07.2025 року.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно із вимогами ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1