Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/4719/25
Провадження № 1-кс/644/615/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 червня 2025 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000658 від 07.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотання, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів,що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 07.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000658, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченому ч. 4 ст. 190 КК України,.

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка надала покази, що вона є учасником чату для спілкування родичів, які шукають своїх безвісті зниклих рідних з НОМЕР_2 бригади ЗСУ, тому що її син ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 проходив службу в цій бригаді та зник безвісти 24.06.2023. 06.05.2025 ОСОБА_5 знаходилась за місцем мешкання, та спілкувалась з учасниками чату « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу пошуку безвісті зниклого сина. В даний чат було надіслано повідомлення з банківською карткою № НОМЕР_3 з приводу збору грошей для створення альбому з фото усіх безвісті зниклих з НОМЕР_2 бригади ЗСУ. Цей номер надіслала учасниця чату ОСОБА_7 , раніше їй невідома. ОСОБА_5 здійснила переказ грошей зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на вищезазначену банківську картку, але через деякий час раніше невідома їй ОСОБА_7 написала, що не отримала гроші на картку, хоча ОСОБА_5 разом з усіма учасниками чату надсилала скрін-шот оплати. Через деякий час, разом з учасниками чату з`ясували, що було надіслано невірний номер картки. З цього приводу порадили звернутися до чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у додатку «Telegram». ОСОБА_5 звернулась до чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з приводу повернення грошей на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », їй надіслали посилання для переходу до чату з менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за яким ОСОБА_5 перейшла. ОСОБА_5 зателефонувала до менеджера « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на що він представився як « ОСОБА_8 » та сказав наступне: «Вам треба оновити дані для картки, після оновлення даних напишіть заяву». Менеджер « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сказав їй зайти у додаток «Дія» для оновлення даних, що ОСОБА_5 зробила. Після оновлення даних менеджер продиктував їй, як правильно написати заяву. Далі він сказав «Зачекайте хвилину, створюється картка», потім він попросив сказати йому 4 останні цифри банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для того, щоб повернути гроші. Далі ОСОБА_5 прийшло повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що у неї заблоковано картку. Після заблокування картки ОСОБА_5 зателефонувала до менеджера « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але їй ніхто не відповів. Потім ОСОБА_5 звернулась на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером НОМЕР_5 та їй відповів оператор. ОСОБА_5 запитала у оператора, з приводу банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що в неї на балансі картки знаходяться грошові кошти у розмірі 8000 грн. Оператор відповів, що у неї пройшло списання коштів у розмірі 8000 грн. ОСОБА_5 відповіла, що нічого не робила та їй запропонували заблокувати картку та звернутися до поліції. Дані своєї банківської картки ОСОБА_5 нікому не казала.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала виписку по картковому рахунку № НОМЕР_6 , що підтверджує факти переказів грошових коштів з її картки у розмірі 8104 грн з урахуванням комісії 06.05.2025 о 12:50.

12.05.2025 було отримано відповідь на доручення у порядку ст. 40-1 КПК України від працівників оперативного підрозділу УПК в Харківській області ДКП НП України про те, що перевіркою встановлено переказ грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 ( НОМЕР_6 ): 06.05.2025 7800 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 по якій: 06.05.2025 13:04:35 4747 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 , 06.05.2025 13:05:32 2678 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 .

По карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 :

- 06.05.2025 18:54:24 980 грн. № НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »

- 06.05.2025 18:57:04 744 грн. № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

- 06.05.2025 19:22:03 1165 грн. № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- 06.05.2025 19:34:19 2000 грн. № НОМЕР_14 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »

У порядку ст.264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_11 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_15 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 1165 грн. 06.05.2025 19:22:03, а саме на банківську картку № НОМЕР_13 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Сторона обвинувачення до суду не з`явилась, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим ОСОБА_3 та прокурором ОСОБА_4 подані заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000658 від 07.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 0000658 від 07.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, копією протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 06.05.2025, копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , копією виписки про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », копіє квитанції, в якій платником зазначено потерпілу ОСОБА_5 , копією доручення про проведення слідчих дій у порядку ст. 40 КПК України, копією рапорту старшого оперуповноваженого 2-го сектору УПК в Харківській області ДКП НП України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого про надання групі слідчих СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області в даному кримінальному провадженні, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасового доступу до відомостей зазначених в клопотанні, що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони можуть мати істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000658 від 07.05.2025.

Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000658 від 07.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 0000658 від 07.05.2025, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_13 , адреси реєстрацій цієї особи, підстав для видачі картки, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 06.05.2025 по 09.06.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 06.05.2025 по 09.06.2025 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, тобто по 07 серпня 2025 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/4719/25.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя: ОСОБА_1