УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.07.2025 Справа №607/14264/25 Провадження №1-кс/607/3954/2025

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР під №0000524 від 24.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України, звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до податкової звітності Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: відомості згідно форми 1-ДФ про суми нарахованих та виплачених доходів всім найманим працівникам ПП « ОСОБА_6 » за період з дня реєстрації по даний час (у відповіді зазначити дату і місце народження, адресні та паспортні дані, контактні телефони вказаних працівників), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000524 від 24.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України.

Як зазначає слідчий, під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000524 від 24.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України, встановлено, що на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено публікацію під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 зобов`язала західний офіс дослідити можливі порушення при закупівлі щодо ОСОБА_7 », зі змісту якої вбачається, що посадові особи СКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Тернопільської міської ради неналежно виконуючи свої службові обов`язки, під час проведення електронних закупівель щодо виготовлення та встановлення намогильних пам`ятників військовослужбовцям, які захоронені на міських кладовищах міста Тернополя», завдали істотної шкоди міському бюджету.

Встановлено, що 27 липня 2023 року між СКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Тернопільської міської ради в особі ОСОБА_8 та Приватним підприємством « ОСОБА_6 » в особі ОСОБА_9 укладено договір №27/07/73 про Виготовлення та встановлення намогильних пам`ятників військовослужбовцям, які захороненні на міських кладовищах міста Тернополя (Класифікація за ДК 021-2015 (CPV)-44910000-2-Будівельний камінь) на загальну суму 7 885 381, 25 грн (без ПДВ).

Водночас, ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності спеціалізованого комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01 січня 2020 року по 31 березня 2024 року, в ході якої проведено контрольні обміри та встановлено невідповідність товщини плит з сірого пісковика фактична товщина яких становить 60 мм. Натомість, згідно із умовами договору, специфікацій та актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, СКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Тернопільської міської ради проведено оплату робіт з виготовлення та встановлення намогильних споруд із застосуванням сірого пісковика товщиною 100 мм.

В результаті вказаного порушення завищено обсяг та вартість виконаних робіт з виготовлення та встановлення намогильних споруд на загальну суму 457872,67 тис. грн., чим завдано збитків СКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказану суму.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у допиті найманих працівників ПП « ОСОБА_6 », які виконували роботи по об`єкту «Виготовлення та встановлення намогильних пам`ятників військовослужбовцям, які захороненні на міських кладовищах міста Тернополя» з метою з`ясування причин невідповідності товщини плит з сірого пісковика. Офіційні дані щодо перебування у трудових відносинах з ПП « ОСОБА_6 » конкретних працівників, із зазначенням періодів роботи та повних анкетних даних наявні в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий вказує, що з метою проведення повного та всебічного розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до податкової звітності Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: відомості згідно форми 1-ДФ про суми нарахованих та виплачених доходів всім найманим працівникам ПП « ОСОБА_6 » за період з дня реєстрації по даний час (у відповіді зазначити дату і місце народження, адресні та паспортні дані, контактні телефони вказаних працівників), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи те, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для подальшого проведення допитів, та враховуючи те, що будь-яким іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 , не з`явилась, проте у клопотанні просила проводити розгляд справи без її участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 6 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

У відповідності до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних належать до охоронюваної законом таємниці.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні з 05 год. 30 хв. 24.02.2022 був введений воєнний стан строком на 30 діб, який неодноразово продовжувався і діє на теперішній час.

Згідно з п. 20-7 Перехідних положень КПК України під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 615 КПК України у разі введення воєнного стану та якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених ст.ст. 140, 163 (розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів), 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245- 248, 250, 294 КПК України, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором. Рішення керівника органу прокуратури приймається у формі постанови та має містити обґрунтування правомірності здійснення ним повноважень слідчого судді

Використання повноважень, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 615, п. 20-7 Перехідних положень КПК України, в частині здійснення керівником органу прокуратури повноважень слідчого судді недоцільно, оскільки суд виконує свої повноваження та наявна об`єктивна можливість розгляду клопотання слідчим суддею під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовуютьтакий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.

На думку слідчого судді у клопотанні слідчим доведено, що податкова звітність Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000524 від 24.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України. Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

З урахуванням того, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, що наявна у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, отримання доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання інформації в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню частково. Так на думку слідчого судді слідчим поданими до клопотання доказами доведено необхідність з`ясування вищевказаної інформації за період з липень-грудень 2023 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , т.в.о. начальника відділення СВ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до податкової звітності Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: відомості згідно форми 1-ДФ про суми нарахованих та виплачених доходів всім найманим працівникам ПП « ОСОБА_6 » за період липень-грудень 2023 року (у відповіді зазначити дату і місце народження, адресні та паспортні дані, контактні телефони вказаних працівників), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_2 .

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1