22.05.2025
Справа № 331/2881/25
Провадження № 1-кс/331/995/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2025 року м. Запоріжжя

Слідча суддя Олександрівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , із участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000061 від 17.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И Л А:

Слідча звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000061 від 17.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України.

1. Короткий зміст клопотання

Досудовим розслідування встановлено, що 16.01.2025 до відділу поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, надійшло повідомлення про те що, невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , під приводом дзвінка працівника банку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , спричинивши останньому матеріальну шкоду на загальну суму 6000 грн.

У подальшому отримано рапорт від оперативних співробітників УПК в Запорізькій області Департаменту про те, що з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , було здійснено 3 перекази сумами по 2000 грн. на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з якої було здійснено переказ 16.01.2025 о 11:17:12 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в сумі 6000 грн., з якої було здійснено переказ 16.01.2025 о 11:32:49 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в сумі 20 000 грн., з якої було здійснено транзакції, які мають опис:

??- 16.01.2025 12:21:05 online 3000.00 584102;

- 16.01.2025 14:40:38 online 3269.00 Modivo, ОСОБА_6 ;

З банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 було здійснено останню операцію, яка має опис: АДРЕСА_1 .

Отже, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів та дослідженні документів що містять банківську таємницю та знаходяться у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: інформації стосовно особи на яку видана карта № НОМЕР_2 , відкритої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » документів на відкриття банківського карткового рахунку по вказаній картці (анкетні данні, адреса, контактні телефони, номер рахунку, банківської карти, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру); довідки-інформації про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_2 , відкритої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та поточним рахункам на за період часу з 01.01.2025до 22.05.2025 в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номера рахунків, номера карт, анкетні данні, інше) призначення платежів по вказаним банківським карткам; номера банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях; інформації щодо місць розташування платіжних терміналів із зазначенням їх номерів, та адрес в яких здійснювала авторизацію по вказаній карті за період з 01.01.2025 до 22.05.2025; інформації про банківські картки чи поточні рахунки на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по карті № НОМЕР_2 , відкритої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток емітованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за вказаний період часу; інформації про ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по карті № НОМЕР_2 , відкритої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідній період.

2. Позиції учасників провадження

У судове засідання слідчий ОСОБА_7 не прибув, надав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

3. Встановлені судом обставини

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні слідчого відділу Відділу поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження №0000061 від 17.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України.

Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до завірених належним чином копій документів, що перебувають у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса: АДРЕСА_2 , а саме: інформації стосовно особи на яку видана карта № НОМЕР_2 , відкритої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » документів на відкриття банківського карткового рахунку по вказаній картці (анкетні данні, адреса, контактні телефони, номер рахунку, банківської карти, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру); довідки-інформації про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_2 , відкритої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та поточним рахункам на за період часу з 01.01.2025до 22.05.2025 в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номера рахунків, номера карт, анкетні данні, інше) призначення платежів по вказаним банківським карткам; номера банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях; інформації щодо місць розташування платіжних терміналів із зазначенням їх номерів, та адрес в яких здійснювала авторизацію по вказаній карті за період з 01.01.2025 до 22.05.2025; інформації про банківські картки чи поточні рахунки на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по карті № НОМЕР_2 , відкритої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток емітованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за вказаний період часу; інформації про ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по карті № НОМЕР_2 , відкритої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідній період.

4. Норми права, які підлягають застосуванню

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

5. Оцінка та мотиви суду

Беручи до уваги наведене та враховуючи, що у матеріалах справи є достатньо підстав вважати, що вказані документи та відомості можуть мати значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження і можуть бути використані як доказ, слідча суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання слідчої.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України, слідча суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчої СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000061 від 17.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації стосовно особи на яку видана карта № НОМЕР_2 , відкритої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » документів на відкриття банківського карткового рахунку по вказаній картці (анкетні данні, адреса, контактні телефони, номер рахунку, банківської карти, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру);

- довідки-інформації про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_2 , відкритої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та поточним рахункам на за період часу з 01.01.2025до 22.05.2025 в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номера рахунків, номера карт, анкетні данні, інше) призначення платежів по вказаним банківським карткам; номера банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях;

- інформації щодо місць розташування платіжних терміналів із зазначенням їх номерів, та адрес в яких здійснювала авторизацію по вказаній карті за період з 01.01.2025 до 22.05.2025;

- інформації про банківські картки чи поточні рахунки на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по карті № НОМЕР_2 , відкритої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток емітованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 01.01.2025до 22.05.2025;

- інформації про ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по карті № НОМЕР_2 , відкритої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 01.01.2025до 22.05.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідча суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей діє до 05 липня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1