Справа №534/1241/25
Провадження №1-кс/534/197/25
28 травня 2025 року м. Горішні Плавні
До Комсомольського міського суду Полтавської області надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Козельщинського відділу Глобинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні здійснюється Глобинською окружною прокуратури.
На обґрунтування цього клопотання зазначила, що 16.04.2025 до ЧЧ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу електровелосипеду через сторінку інтернет мережі «Мотостиль» заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 16 000,00 грн, які останній перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 .
З метою всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, встановлення істини у цьому кримінальному провадженні та з`ясування всіх обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, інформацію по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який 01.04.2025 потерпілим переведені грошові кошти в сумі 16 000,00 грн; копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду, щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , у період часу з 00:00 годин 01.04.2025 по 23:59 годин 15.04.2025 із розкриттям повного номеру карткового рахунку, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку НОМЕР_1 у період часу з 00:00 годин 01.04.2025 по 23:59 годин 15.04.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; IР адреси входів (з вказанням точної дати, часу) назву пристроїв та ІМЕ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку НОМЕР_1 у період часу з 00:00 годин 01.04.2025 по 23:59 годин 15.04.2025; інформацію про оплати комунальних послуг із карткового рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 01.04.2025 по 23:59 год 15.04.2025; координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із карткового рахунку НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год 01.04.2025 по 23:59 год 15.04.2025, із можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити належним чином завірені копії зазначених документів. Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як доказ факту шахрайських дій, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення цього кримінального правопорушення, просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів.
Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» в судове засідання не прибув.
Дізнавач звернулася до суду із заявою, в якій клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав повністю, просив його задовольнити.
Слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).
Частиною 4 статті 107 КПК України встановлено, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За змістом ч ч 1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Заходами забезпечення кримінального провадження, серед іншого, є тимчасовий доступ до речей і документів, тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч ч 1, 3 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно з вимогами ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до вимог статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 162 КПК).
З огляду на норми пункту 4 частини 1 статті 164 КПК України, згідно з якими в ухвалі слідчого судді має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів, слід дійти висновку, що забезпечити надання тимчасового доступу може виключно юридична особа, оскільки саме юридична особа наділена необхідною правоздатністю та дієздатністю.
Згідно з п п 1 - 3 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є, зокрема, відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, 1) на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи. Інформація щодо рахунку умовного зберігання (ескроу) та операцій за ним розкривається також на письмовий запит бенефіціара. Інформація про залишок коштів на банківському рахунку, майнові права на кошти на якому є предметом обтяження, операції за ним, обтяження, щодо яких до банку надійшли повідомлення, у тому числі взяті банком на облік, інші обмеження права розпоряджання рахунком розкривається також на письмовий запит обтяжувача, якщо право обтяжувача на отримання відповідної інформації передбачено правочином, на підставі якого виникає таке обтяження; 2) за рішенням суду.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновків про його обґрунтованість та наявність підстав для задоволення. Зокрема, з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчої та завдання, для виконання якого слідча звертається із клопотанням, може бути виконане.
Слідчий суддя зазначає про наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлене клопотання, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як доказ, іншого способу отримання означених документів немає.
З огляду на ознаки кримінального правопорушення, в межах розслідування якого дізнавачем подане клопотання, зважаючи на обставини, що підлягають встановленню та доведенню в цьому провадженні, слідчий суддя вважає доведеним можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких слідчим подане клопотання, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України до сторони кримінального провадження з боку обвинувачення належать слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.
Згідно з п.1 ч.2 ст.39-1 КПК України, керівник органу дізнання уповноважений: визначати дізнавача, який здійснюватиме дізнання.
Як вбачається з клопотання дізнавача, остання просить надати тимчасовий доступ до документів особам, зокрема: дізнавачу СД ВП № 2Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 2Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , які не включені до постанови про призначення дізнавача, витягу з ЄРДР, інших процесуальних документів, які б підтверджували визначення керівником органу дізнання інших дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, слідчому судді не надано, отже інші особи не є учасниками цього кримінального провадження. Тож тимчасовий доступ можливо надати особі, що наділена повноваженнями на вчинення слідчих дій у цьому КП у встановленому кримінальним процесуальним законом порядку.
За приписами ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Таким чином, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.
Зважаючи на викладене, керуючись ст ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :
Надатидізнавачу СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), зокрема:
інформацію по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який 01.04.2025 були переведені грошові кошти потерпілого в сумі 16 000,00 грн;
копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду, щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 у період часу з 00:00 годин 01.04.2025 по 23:59 годин 15.04.2025, із розкриттям повного номеру карткового рахунку, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів за допомогою яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 годин 01.04.2025 по 23:59 годин 15.04.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
IР адреси входів (з вказанням точної дати, часу) назву пристроїв та ІМЕ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку НОМЕР_1 у період часу з 00:00 годин 01.04.2025 по 23:59 годин 15.04.2025;
інформацію про оплати комунальних послуг із карткового рахунку НОМЕР_1 у період часу з 00:00 годин 01.04.2025 по 23:59 год 15.04.2025;
координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із карткового рахунку НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год 01.04.2025 по 23:59 год 15.04.2025,
із можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити належним чином завірені копії зазначених документів.
В іншій частині клопотання, відмовити.
Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1