У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001310 від 16.12.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - Департамент) у змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділи бюджетними коштами у розмірі понад 57 млн грн.

Так, протягом 2022-2024 років Департаментом перераховано на користь

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , далі - Товариство) 149 млн грн з призначенням платежу «за здійснення денного догляду за особами з психічними та поведінковими розладами, здійснення паліативного догляду».

При цьому, у вартість адміністративних витрат безпідставно включено оренду елітних транспортних засобів та нерухомості ( АДРЕСА_2 ), які фактично не використовуються за призначенням для надання соціальних послуг. Також допитано у якості свідків осіб, які отримують соціальну допомогу, соціальних працівників та водіїв у кількості 50 осіб, з показів, яких можна зробити висновок про не відповідність кількості та об`ємів надання соціальних послуг, які представники Взвітують перед Департаментом.

Однак, значна частина вказаних коштів у розмірі близько 60 млн грн зазначена комерційна структура перерахувала на користь підконтрольних фізичних осіб-підприємців нібито за послуги з надання харчування, за оренду транспортних засобів та нерухомості, за миючі засоби тощо.

Встановлено, що грошові кошти не були використані за призначенням та привласнені посадовими особами Товариства за попередньою змовою з службовими особами Департаменту.

Таким чином, державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 внаслідок необґрунтованого перерахування бюджетних коштів на рахунки надавача соціальних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 2022 по 2024 роки завдано збитків у сумі понад 57,7 млн грн.

Також, в ході досудового розслідування перевіряється факт привласнення бюджетних коштів, що виділялись із бюджету м. Києва на оплату праці працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом працевлаштування осіб до підприємства, які в дійсності працювати не будуть і на їх прізвища буде нараховуватись заробітна плата, до таких осіб відносяться наступні працівники: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується заробітною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_2 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується заробітною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_3 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який користується заробітною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користується заробітною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_5 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка користується заробітною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_6 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка користується заробітною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_7 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка користується заробітною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_8 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка користується заробітною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_9 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка користується заробітною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_10 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який користується заробітною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_11 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який користується заробітною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_12 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який користується заробітною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_13 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який користується заробітною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_14 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який користується заробітною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_15 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , який користується заробітною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_16 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 який користується заробітною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_17 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , яка користується заробітною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_18 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , яка користується заробітною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_19 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка користується заробітною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_20 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , яка користується заробітною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_21 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , який користується заробітною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_22 ; ОСОБА_30 , яка користується заробітною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_23 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , яка користується заробітною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_24 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , яка користується заробітною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_25 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , який користується заробітною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_26 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_26 яка користується заробітною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_27 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , який користується заробітною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_28 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , який користується заробітною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_29 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який користується заробітною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_30 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_29 який користується заробітною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_31 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , яка користується заробітною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_32 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , яка користується заробітною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_33 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користується заробітною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_34 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , яка користується заробітною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_35 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , яка користується заробітною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_36 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_32 яка користується заробітною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_37 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , яка користується заробітною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_38 ; ОСОБА_30 , яка користується заробітною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_39 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_34 яка користується заробітною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , яка користується заробітною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_42 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , який користується заробітною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_43 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка користується заробітною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_44 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_37 який користується заробітною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_45 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка користується заробітною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_46 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_38 яка користується заробітною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_47 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 яка користується заробітною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_48 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується заробітною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_49 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується заробітною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_50 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_27 який користується заробітною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_51 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_39 яка користується заробітною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_52 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 яка користується заробітною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_53 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , яка користується заробітною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_54 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , який користується заробітною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_55 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , яка користується заробітною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_56 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користується заробітною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_57 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який користується заробітною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_58 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_16 яка користується заробітною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_59 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_25 який користується заробітною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_60 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_41 який користується заробітною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_61 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_42 яка користується заробітною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_62 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , який користується заробітною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_63 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_44 яка користується заробітною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_64 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , яка користується заробітною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_65 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_32 яка користується заробітною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_65 ; ОСОБА_54 , який користується заробітною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_66 ; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_45 який користується заробітною банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_67 .

У зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код МФО: НОМЕР_68 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_69 ),що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , а саме тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, з метою отримання інформації щодо документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків, у тому числі: заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес та назв віддалених комп`ютерних пристроїв з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками); документів про рух грошових коштів по банківським рахункам у друкованому та електронному вигляді (формат Excel/SM з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти); заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по рахунках; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи, банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо; контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати; SWIFT-повідомлень у форматі МТ-103 по таких рахунках по всіх операціях, по банківським карткам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 .

У судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву, в якій підтримав подане клопотання та просив його задовольнити із зазначених у ньому підстав, а також здійснити розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя роз`яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим 2 відділу СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, а саме: старшому лейтенанту ОСОБА_56 , підполковнику юстиції ОСОБА_57 , майору юстиції ОСОБА_3 , капітану юстиції ОСОБА_58 , або за його дорученням слідчим які входять до групи слідчих в кримінальному провадженні №0001310 від 16.12.2024 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у паперовому виді та на електронних носіях, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код МФО: НОМЕР_68 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_69 ),що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , щодо:

документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків, у тому числі: заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками); документів про рух грошових коштів по банківським рахункам у друкованому та електронному вигляді (формат Excel/SM з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти); фото-відео-фіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з у період часу з 01.01.2021 по дату винесення ухвали з банкоматів/банківських відділень, через які здійснювалося зняття готівкових коштів у період часу з 01.01.2021 по дату винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по рахунках; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи, банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо; контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати; SWIFT-повідомлень у форматі МТ-103 по таких рахунках по всіх операціях, по банківським карткам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 у період часу з 01.01.2021 по дату винесення ухвали.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1