СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5217/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000493 від 22.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

21.08.2025 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому детектив просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що детективами Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000493 від 22.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформації ГУ ДЗНД СБ України, протягом 2022-2023 років окремими суб`єктами господарювання, зокрема АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іншими, для одержання висновку щодо продовження граничних строків розрахунків в іноземній валюті були подані до ІНФОРМАЦІЯ_3 заяви які містили недостовірні відомості щодо наявності підстав для продовження таких строків (невідповідність проведених зовнішньоекономічних операцій пункту 2 «Порядку видачі висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Встановлено, що в період 2020-2021 років між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено ряд контрактів купівлі-продажу на постачання (експорт) концентрату залізорудного агломераційного.

В подальшому, у зв`язку із не здійсненням оплати ІНФОРМАЦІЯ_5 коштів за товар, у 2022 році АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подано до ІНФОРМАЦІЯ_3 заяви про продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених НБУ.

При цьому, відповідно до вимог «Порядку видачі висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених ІНФОРМАЦІЯ_4 » висновок про продовження граничних строків розрахунків видається ІНФОРМАЦІЯ_6 за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, що здійснюються резидентами, під час виконання зовнішньоекономічних договорів, а саме: виробничої кооперації, консигнації, у будівництві, тендерної поставки, гарантійного обслуговування, постачання складних технічних виробів, постачання товарів спеціального призначення.

Разом з тим, укладені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договори з нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_5 належить до контрактів з купівлі-продажу товарів та не підпадають під ознаки вищевказаних зовнішньоекономічних договорів.

Виходячи із вищевикладеного, з метою приховування протиправних дій та ухилення від сплати податків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подано до ІНФОРМАЦІЯ_3 документи, які містять недостовірні відомості щодо підстав продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених НБУ, а неоподатковані кошти на суму понад 122 млн. доларів США продовжують залишатися за межами України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у досліджені руху коштів по банківським рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, з метою приєднання до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по рахункам, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаної особи, у даному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у виписках по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В судове засідання детектив не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання детектива, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати детективу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 40-1, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання детектива - задовольнити.

Надати дозвіл детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам відділу Київської міської прокуратури які входять до складу групи прокурорів по провадженню, та за їх дорученням, на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по банківським рахункам: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2020 по 18.08.2025, а саме: документів які відображують надходження та списання грошових коштів по вищевказаних рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції у магнітному (електронному) носіях в форматі Microsoft EXCEL.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1