Справа№279/2122/25 Провадження№1-кс/279/761/25
іменем України
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано, що 15.03.2025 о 18 год. 43 хв. невідома особа таємно, умисно, з корисливих мотивів, діючи в умовах воєнного стану здійснила крадіжку грошових коштів з банківської кредитної картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (номер картки встановлюється) в сумі 29 999 грн., належних ОСОБА_4 , шляхом перерахування на картку іншого банку (номер картки встановлюється), спричинивши останньому матеріальної шкоди на вказану суму.
16 березня 2025 року допитаний в якості потерпілого громадянин ОСОБА_4 , який повідомив, що в користуванні має дві банківські картки № НОМЕР_1 та кредитку, яку видали разом із зарплатнею. 15.03.2025 йому надійшов виклик з абонентського номеру НОМЕР_2 , він взяв слухавку та з ним говорила особа жіночої статі та повідомила, що йому на телефон надійде код, який потрібно буде їй продиктувати, почувши це він поклав слухавку та всі подальші її дзвінки відхиляв.
Банківська картка потерпілого ОСОБА_4 рахунок НОМЕР_3 відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 найменування юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме: до виписки руху коштів по рахунку НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 14.03.2025 по 00:00 год. 16.03.2025, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 найменування юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 найменування юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 та старшим слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом банківську таємницю, AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » найменування юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », IP- адреси мобільних терміналів, повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 00:00 год.14.03.2025 по 00:00 год.16.03.2025 року;
Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14

Копія згідно з оригіналом