справа №176/2479/25
провадження №1-кс/176/470/25
УХВАЛА

Іменем України

22 серпня 2025 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000328, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000328, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 19.06.2025 до ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 19.06.2025 в період часу з 08 год. 49 хв. до 08 год. 56 хв. невідома особа з банківської картки заявника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 чотирма транзакціями на загальну суму 95 тис. грн. здійснила переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_2 .

Дії невстановленої особи СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Допитаний за вказаним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що він є колишнім військовослужбовцем, та через поранення на даний час виключений з лав ЗСУ в зв`язку з набутою інвалідністю. Також останній повідомив, що має відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , на який отримує пенсію по інвалідності, а також станом на 19.06.2025 рік йому на даний рахунок (картка на той час була № НОМЕР_4 , так як наразі перевипустив на нову) об 08 год 48 хв. надійшло зарахування грошових коштів у сумі 105 887 грн. 13 коп., що являє собою сумою депозиту, котрий було відкрито на його ім`я його рідною сестрою та де було зараховано першопочатково грошові кошти в сумі 100 000 гривень, це є частиною грошових коштів від суми отриманої державної компенсації за поранення, що становило 900 000 грн. При цьому потерпілий зазначив, що не він ні його сестра депозит не закривали та не припиняли, а тому яким чином сталось так, що грошова сума у розмірі 105 887 грн 13 коп. була зарахована на картку їм не відомо. Зокрема потерпілий повідомив, що грошові кошти в сумі 95 000 грн., чотирма транзакціями були переслані на картку емітовану на ім`я ОСОБА_6 (відповідно до наданої роздруківки банку номер отримувача № НОМЕР_2 ОСОБА_7 ). Транзакції відбувались об 08:49 в сумі 30 000 грн., об 08:51 в сумі 50 000 грн., об 08:54 в сумі 10 000 грн., об 08:56 в сумі 5 000 грн.

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області № 176/2479/25 до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатом чого було встановлено, що з картки невідомого на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_2 були здійсненні перекази коштів, котрі попередньо надходили від потерпілого ОСОБА_8 , а саме:

- 2025-06-19 об 08:50:26 в сумі 876 грн. 64 коп. на картку P 32 на карту НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 );

- 2025-06-19 об 08:52:03 в сумі 21 731 грн. 64 коп. на картку P 32 на карту НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 );

- 2025-06-19 об 08:53:06 в сумі 124 грн. 14 коп. на картку P 32 на карту НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 );

- 2025-06-19 об 08:55:18 в сумі 74 грн. 14 коп. на картку P 32 на карту НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 );

- 2025-06-19 в період часу з 08:55:41 по 08:55:56 шляхом трьох транзакцій здійснив переказ таких сум 73 грн. 14 коп., 72 грн. 14 коп. та 71 грн. 14 коп. «Автоплатіж. Отримувач Благодійний фонд. Коментар до платежу: Благодійний внесок ГОЛОВНОЙ ОФИС (DNH0). ДОПОМОГА ЗБРОЙНИМ СИЛАМ УКРАЇНИ, КАНЦИР ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- 2025-06-19 об 08:57:02 в сумі 46 грн. 14 коп. на картку P 32 на карту НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 );

- 2025-06-19 в період часу з 09:05:21 по 09:05:29 шляхом двох транзакцій здійснив переказ таких сум 45 грн. 14 коп. та 44 грн. 14 коп. «Автоплатіж. Отримувач Благодійний фонд. Коментар до платежу: Благодійний внесок ГОЛОВНОЙ ОФИС (DNH0). ДОПОМОГА ЗБРОЙНИМ СИЛАМ УКРАЇНИ, КАНЦИР ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.

Для повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та у подальшому розкритті злочину, виникла необхідність в отриманні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , документів і відомостей, які можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню з можливістю вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді.

Встановлено, що інформацію, яку необхідно отримати в ході тимчасового доступу знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки картковий рахунок обслуговується вказаним банком.

Отримати доступ до відомостей та документів, які становлять інтерес для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадження, іншим чином, окрім як на підставі відповідної ухвали слідчого судді є неможливим.

Слідча ОСОБА_3 подала заяву, де просила клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та провести судове засідання без її участі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000328, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_5 , за період часу з 19.06.2025 до часу винесення ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомості про контрагентів, які являються клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати в повному обсязі номер рахунку (банківської картки), повні анкетні дані із зазначенням адреси мешкання та актуальних фінансових номерів телефонів;

- заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по картці № НОМЕР_5 , за період часу з 19.06.2025 до часу винесення ухвали;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по картці № НОМЕР_5 , за період часу з 19.06.2025 до часу винесення ухвали;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці по картці № НОМЕР_5 , за період часу з 19.06.2025, до часу винесення ухвали;

- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет- провайдера по картці № НОМЕР_5 , за період часу з 19.06.2025 до часу винесення ухвали;

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення ухвали;

- інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при одержані грошових коштів по картці № НОМЕР_5 , за період часу з 19.06.2025 до часу винесення ухвали.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити, що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області ОСОБА_17