Єдиний унікальний номер 722/1049/25
Номер провадження 1-кс/722/260/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

18 червня 2025 року м.Сокиряни

Слідчий суддя Сокирянського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Сокиряни клопотання т.в.о. заступника начальника ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області начальника СВ ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. заступника начальника ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області начальника СВ ОСОБА_3 17.06.2025 року звернулася до суду з вказаним вище клопотанням, яке погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Посилався на те, що в провадженні СВ ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000142 від 07.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженим Законом України № 2102-1Х, введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, який в подальшому неодноразово продовжувався, у зв`язку з чим введено обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою на даний час органом досудового розслідування особою, вчинила злочин, пов`язаний із незаконним переправленням особи через державний кордон України.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне переправлення особи через державний кордон України, а також на виконання раніше розробленого невстановленою слідством особою плану, ОСОБА_5 06.05.2025, точний час органом досудового розслідування не встановлено, автомобілем марки «OPEL» модель «ASTRA» реєстраційний номер НОМЕР_1 , за кермом якого перебувала ОСОБА_6 , якій не було відомо про злочинність намірів останньої, прибула до м. Новодністровськ Чернівецької області, де за вказівкою невстановленої на даний час слідством особи, зустріла раніше підшуканого цією особою чоловіка з числа громадян України, якому достеменно було відомо про вищевказані тимчасові обмеження щодо виїзду чоловіків віком від 18 до 60 років з України та який бажав незаконно перетнути державний кордон України, а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Стратіївка, Гайсинського району Вінницької області. При цьому ОСОБА_7 за вказівкою невстановленої слідством особи заздалегідь перерахував грошові кошти у вигляді авансу за послуги щодо його незаконного переправлення через кордон у сумі 650 доларів США на вказаний невстановленою слідством особою банківський рахунок, а загальна обумовлена сума винагороди за послуги щодо його незаконного переправлення через кордон складала 7000 доларів США.

Надалі ОСОБА_5 , діючи на виконання раніше розробленого невстановленою слідством особою плану, організувала посадку ОСОБА_7 до салону автомобіля марки «OPEL» модель «ASTRA» реєстраційний номер НОМЕР_1 , надала вказівку водію розпочинати рух в напрямку лінії розмежування державного кордону України та Республіки Молдова, а саме в напрямку м. Сокиряни Дністровського району Чернівецької області, а ОСОБА_7 вказала сховатися на задньому сидінні транспортного засобу. Також ОСОБА_5 під час руху до м. Сокиряни Дністровського району Чернівецької області повідомила ОСОБА_8 , що вони їдуть до місця її проживання, де необхідно буде перечекати, після чого останнього буде супроводжено з метою безпосереднього перетину державного кордону України, а також обумовила порядок передання решти грошових коштів у якості винагороди за послуги щодо його незаконного переправлення через кордон.

Близько 23 год 10 хв 06.05.2025 року автомобіль марки «OPEL» модель «ASTRA» реєстраційний номер НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_6 , у салоні якого знаходилась ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , який мав намір незаконно перетнути державний кордон України, був зупинений працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 під час руху по території прикордонно-контрольованого району в м. Сокиряни Дністровського району Чернівецької області.

Під час досудового розслідування, 07.05.2025 року, за участі свідка ОСОБА_7 було проведено огляд мобільного телефону марки «Redmi», який був вилучений під час огляду місця події та належить останньому.

В ході проведення огляду мобільного телефону встановлено, що у ньому встановлено мобільний застосунок «Телеграм». Під час перегляду листувань було встановлено, що ОСОБА_7 спілкувався з абонентським номером ? НОМЕР_3 ім`я користувача « ОСОБА_9 » дата народження 28 грудня. Крім цього у відображеній переписці відображено як саме користувача « ОСОБА_9 » надавав вказівки та повідомляв про спосіб перерахування коштів із підтвердженням їх отримання. Також відображено як користувача « ОСОБА_9 «надавав вказівки як саме і куди саме потрібно йти.

Крім цього, в одному із повідомлень абонент « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслав свідку ОСОБА_7 номер банківської картки НОМЕР_4 та зазначив, що на вказану банківську картку необхідно перерахувати кошти.

Зокрема на вказану банківську картку 05.05.2025 року було проведено платіж у сумі 572.51 EUR, про що відповідно свідок ОСОБА_7 скидав у листуванні скріншот абоненту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Підставою вважати, що інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оскільки приналежність бін-коду « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківської картки належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що невідома особа, яка злочинним шляхом заволоділа коштами не встановлена, необхідно отримати інформацію про особу та інформацію про рух коштів по банківському рахунку на, який злочинним шляхом в п.ч. з 01.05.2025 року, який емітовано банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального проступку як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Просив надати йому, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зобов`язавши володільця документів надати:

- наявну інформацію щодо особи, яка являється власником картки НОМЕР_4 , (копію паспорта, ідентифікаційного коду, анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- розширену інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_4 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції, а також назву торгового мерчанта платіжної системи, його термінал ID, код авторизації та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі (в паперовому вигляді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 год. 01.05.2025 по дату постановлення ухвали суду;

- у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, надати її банк-емітент, повну юридичну назву, а також адресу розташування головного офісу;

- фотозображення особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з картки НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 год. 01.05.2025 по дату постановлення ухвали суду.

У судове засідання слідчий СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання без його присутності, дане клопотання підтримав в повному обсязі.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дослідивши письмові матеріали клопотання, встановлено наступні обставини.

Так, слідчим суддею встановлено, що 07.05.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за №0000142 по факту вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Підставою внесення зазначених вище відомостей до ЄРДР слугували рапорт ст. інспектора-чергового ВП №1 Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_12 від 07.05.2025 року та повідомлення про виявлення кримінального правопорушення №05/6/166 від 06.05.2025 року.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення із його попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.332 КК України та беручи до уваги обставини, встановлені дослідженими письмовими документами, а також довідкою про належність бін-коду, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати сторона кримінального провадження, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, якій були перераховані кошти в рамках здійснення протиправної діяльності, а іншим способом, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням, встановити такі обставини, що мають доказове значення, неможливо.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст.163 КПК України, які дають підстави надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог п.8 ч.1 ст.164 КПК України, представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. заступника начальника ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області начальника СВ ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати учасникам слідчо-оперативної групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зобов`язавши володільця документів надати:

- наявну інформацію щодо особи, яка являється власником картки НОМЕР_4 , (копію паспорта, ідентифікаційного коду, анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- розширену інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_4 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції, а також назву торгового мерчанта платіжної системи, його термінал ID, код авторизації та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі (в паперовому вигляді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 год. 01.05.2025 року по 00:00 год. 18.06.2025 року;

- у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, надати її банк-емітент, повну юридичну назву, а також адресу розташування головного офісу;

- фотозображення особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з картки НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 год. 01.05.2025 року по 00:00 год. 18.06.2025 року.

Строк дії даної ухвали визначити по 17 липня 2025 року.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити т.в.о. заступника начальника ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області начальника СВ ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: