Справа № 171/1487/25
Провадження № 1-кс/171/245/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

30.04.25 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув подане в кримінальному провадженні № 0000113 від 22.05.2024 року слідчим СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

30.04.2025 року слідчий СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Вищевказане клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 22.04.2025 до ЧЧ ВП № 10 надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживає: АДРЕСА_2 , (м.т. НОМЕР_2 ), про те, що 22.04.2025, невстановлені особи вчинили крадіжку грошових коштів у сумі 5450 гривень, відповідно з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , шляхом зловживання довірою, представившись працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримавши шахрайським шляхом доступ до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переказали грошові кошти на картку № НОМЕР_4 , внаслідок чого ОСОБА_6 завдано збитку на суму 5450 гривень. СО №1958 від 22.04.2025.

За вказаним фактом слідче відділення відділення поліції № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000113 від 22.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 , надала показання, що 22.04.2025 приблизно о 10.30 її зателефонувала невідома особа, яка представилася представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила про те, що банківська картка № НОМЕР_3 зареєстрована на неї була заблокована адміністраторами банку, через спробу перевести кошти, на іншу картку. Спершу ОСОБА_5 , зателефонувала жінка та почала розповідати про спробу переказу коштів з моєї банківської картки, почала запитувати про мої надходження коштів, сама назвала номер її картки. Після чого повідомила, що для забезпечення збереження коштів на картці, вона повинна назвати їй код який прийде в СМС-повідомленні на мій номер телефона, на що потерпіла відповіла їй що не буду називати її свої особисті данні. Продовживши розмову з нею, жінка повідомила, що зараз переадресує виклик для розмови з головним адміністратором банку. Після переадресації дзвінка розмову з потерпілою продовжила особа яка назвалася ОСОБА_7 , одразу повідомивши потерпілій, що якщо вона не назве код який надійшов їй у СМС-повідомленні кошти з її картки будуть переказані на іншу. Потерпіла назвала код оператору з яким вона спілкувалася, та він побажавши гарно вечора, поклав слухавку. Приблизно через 20 хвилин потерпілій надійшло повідомлення, що з її картки списані кошти у розмірі 5450 гривень. Одразу як вона отримала повідомлення, зателефонувала на офіційний контактний номер АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де ОСОБА_5 , повідомили, що вона стала жертвою шахраїв. Користується додатком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з телефону марки Xiaomi Redmi 5. Також, оператор банку повідомила номер картки на яку пішли кошти, це картка зареєстрована за № НОМЕР_4 . Має знімки екрану з номерами телефонів шахраїв з яких її телефонували

На даному етапі досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_8 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з метою встановлення факту заволодіння належними ОСОБА_5 , грошовими коштами, а саме:

-придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;

-зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;

-номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);

-фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів; - копію заяви при оформлення рахунку та паспорта особи власника картки на якій було здійснено переказ коштів 22.04.2025 з рахунку ОСОБА_5

Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображений на них інформаційними даними, по причетних до вичинений правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

Вказана інформація, інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлений обставини що визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушень часу та місця вчиненого кримінального правопорушення, виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного, встановлений інших свідків події кримінального правопорушення, весь збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладеться н слідчого.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що посадові особи володільця документів можуть бути причетними до вчинення вказаних злочинів, існує реальна загроза зміни або знищення документів, вилучення яких планується здійснити. Отже, сторона обвинувачення вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вичинений кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отриманих документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстав вважати, що вони знаходиться в володільця акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_3 ,слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить це клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить це клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику представника володільця документів, оскільки у клопотанні стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів у разі обізнаності володільця документів про розгляд цього клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання документів для встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 60-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.159-164,309,369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у водінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зобов`язавши володільця документів надати документи про:

-рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та усіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу в 00:00 год 22.04.2025 року до теперішнього часу:

-дати та часу, ідентифікаційних ознак пристроїв та Ір-адрес пристрої, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить потерпілий ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 00:00 год 22.04.2025 року до теперішнього часу;

-номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які 22.04.2025 року було переведено грошові кошти з рахунків ОСОБА_5 ;

-повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківських рахунків, на які 22.04.2025 року було переведено грошові кошти з картки ОСОБА_5 ;

-руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти 22.04.2025 року з рахунків ОСОБА_5 за період часу з 00:00 год 22.04.2025 року до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку та адреси розташування банкоматів;

-інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою ЕЦП;

-інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копії цих ЕЦП.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.

Термін дії даної ухвали - 60 днів з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 30.04.25