У Х В А Л А

28.05.2025 р. м. Жмеринка

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого із прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000439 від 21.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Жмеринського РВП ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням. Клопотання мотивує тим, що СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000439 від 21.09.2024 року, розпочатого за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій вчинених відносно ОСОБА_5 ..

20.09.2024 до Жмеринського РВП із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , моб.тел. НОМЕР_1 про те, що 19.09.2024 невідома особа телефонуючи з номерів телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , представившись працівником служби безпеки банку, шляхом обману, отримав доступ до особистого кабінету веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звідки здійснила списання грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_4 «Універсальна» та № НОМЕР_5 «Для виплат», що відкриті на ім`я ОСОБА_5 на загальну суму 102506 гривень.

На підставі ухвали слідчого судді Жмеринського міськрайонного суду ОСОБА_6 від 04.04.2025 № 1-кс/130/144/2025, 130/2839/24 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо банківської картки № НОМЕР_6 проведено тимчасовий доступ, відомості щодо якого зазначені у протоколі тимчасового доступу від 02.05.2025 із додатками, що роздруковані на 19 аркушах.

В ході огляду, проаналізувавши рух коштів за період часу з 00:00 год. 19.09.2024 по 00:00 год. 20.09.2024 встановлено наступні операції з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , що становлять інтерес для досудового розслідування: 19.09.2025 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

№ НОМЕР_6 здійснено переказ грошових коштів в сумі 15000 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 19.09.2025 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 здійснено переказ грошових коштів в сумі 14500 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 19.09.2025 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 здійснено переказ грошових коштів в сумі 20000 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 19.09.2025 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 здійснено ,переказ грошових коштів в сумі 14460 гривень на банківську картку № НОМЕР_9 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 19.09.2025 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 здійснено переказ грошових коштів в сумі 954 гривень на банківську картку № НОМЕР_10 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 19.09.2025 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 здійснено переказ грошових коштів в сумі 20000 гривень на банківську картку № НОМЕР_11 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 19.09.2025 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 здійснено переказ грошових коштів в сумі 5000 гривень на банківську картку № НОМЕР_11 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та і прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей щодо банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 та № НОМЕР_9 в період часу з 00:00 год. 19.09.2024 по 00:00 год. 20.09.2024, а також банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_11 в період часу з 00:00 год. 19.09.2024 по 00:00 год. 20.09.2024, з метою відслідкування руху коштів після вчинення злочину та використання банківської картки для розпорядження грошовими коштами отриманими шахрайським шляхом.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, так як термін її зберігання обмежений, а виклик обоби, у володінні якої знаходиться дана інформація, займає певний час, тому розгляд даного клопотання, згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, доцільно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться дана інформація.

Слідчий просить суд надати слідчим СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області, які входять до складу групи слідчих тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 , ел. пошта - ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а саме до відомостей щодо банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ) щодо банківських карток № НОМЕР_10 та № НОМЕР_9 в період часу з 00:00 год. 19.09.2024 по 00:00 год. 19.10.2024 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) щодо банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_11 в період часу з 00:00 год. 19.09.2024 по 00:00 год. 19.10.2024.

В судове засідання слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився подавши до суду клопотання про розгляд вказаного питання за його відсутності. Просив клопотання про тимчасовий доступ задовольнити з підстав та обґрунтувань висвітлених у ньому.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не викликалися у відповідності до положень ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до наступного висновку.

Згідно із ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відтак, враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », необхідні для повного дослідження обставин кримінального правопорушення, надання йому належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення, забезпечення проведення експертних досліджень в галузі судової бухгалтерії та економіки, встановлення чи спростування в подальшому вини певного кола осіб та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, який неможливо отримати іншим шляхом.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого із прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000439 від 21.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницької області, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації на паперовому та електронному носії, яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 , ел. пошта - ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а саме до відомостей щодо банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), щодо банківських карток № НОМЕР_10 та № НОМЕР_9 в період часу з 00:00 год. 19.09.2024 по 00:00 год. 19.10.2024 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) щодо банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_11 в період часу з 00:00 год. 19.09.2024 по 00:00 год. 19.10.2024, щодо: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет- банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет- банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків) а також повного пакету документів на особу володільця вказаних рахунків.

Прошу термін дії ухвали визначити в межах 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали протягом двох місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1