СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

іменем України

20 травня 2025 року м. Снігурівка

справа №485/977/25

провадження № 1-кс/485/162/25

Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000043 від 03 травня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

установила:

16 травня 2025 року дізнавач СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від дізнавача та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Клопотання про доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 03 травня 2025 року внесено до ЄРДР за № 0000043 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить прийняти до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шахрайським шляхом під приводом продажу автомобільних шин бувших в користуванні заволоділи грошовими коштами заявника, в сумі 5000 грн, які він самостійно перерахував з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на рахунок продавця ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який повідомив, що з березня 2022 року проходить службу в ЗСУ та з 2023 року їх підрозділ базується на території Баштанського району Миколаївської області. 28.04.2025 в денний час доби він перебував за місцем дислокації своєї військової частини в АДРЕСА_1 , де в додатку «Фейсбук» знайшов об`яву про продаж автомобільних шин бувших у використанні. Вказані шини його зацікавили та потерпілий через мобільний додаток «месенджер» написав продавцеві, щоб замовити чотири шини розміром 215х65х16, вартість яких за комплект була зазначена 5000 грн. В свою чергу продавець повідомив, що є два варіанти доставки, а саме накладений платіж та повна оплата за товар. В ході спілкування із продавцем, потерпілий вибрав повну передплату за товар, так як не хотів переплачувати за доставку коштів. Після цього, продавець надіслав йому рахунок НОМЕР_2 , куди необхідно було перерахувати грошові кошти в сумі 5000 грн. Одразу після цього, 28.04.2025 о 12:36 год. потерпілий зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 5000 грн, на банківський рахунок НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкритий на ФОП « ОСОБА_6 ». В подальшому, продавець написав, щоб потерпілий очікував відправлення. 29.04.2025 потерпілий написав продавцеві, коли буде здійснена відправка посилки, на що останній повідомив, що товар буде відправлений 30.04.2025. 30.04.2025 потерпілий знову написав продавцю, коли він відправить посилку, нащо йому знову було повідомлено, що посилка буде відправлена наступного дня, тобто 01.05.2025. 02.05.2025 потерпілий востаннє написав продавцю з запитанням про посилку, на що останній вже нічого не відповідав. В результаті шахрайських дій потерпілому спричинено матеріальний збиток в сумі 5000 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні дізнавач просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , (контакти: телефони - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), факс: НОМЕР_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , реквізити банку: код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та/або у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме щодо руху грошових коштів по банківському рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який відкритий на ФОП « ОСОБА_6 » в тому числі: в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 00 год. 00 хв. 27.04.2025 по час винесення ухвали, інформацію про власника банківської картки, фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної банківської картки.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про рух коштів по банківських рахунках. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідча суддя,

постановила:

Задовольнити клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 .

Надати дозвіл начальнику СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , (контакти: телефони - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), факс: НОМЕР_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , реквізити банку: код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та/або у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

інформацію про банківський рахунок НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: договору про банківське обслуговування (надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), заяви на відкриття банківського рахунку, копій документів наданих особою при відкритті зазначеного рахунку (паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, документів що підтверджують зайняття заявником підприємницькою діяльністю) номерів банківських карток оформлених (приєднаних) до вказаного ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та всім приєднаним до нього платіжним карткам у період часу з 00 год. 00 хв. 27.04.2025 по час винесення ухвали, із зазначенням дати та часу здійснення операції, суми та валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адрес здійснення операцій, адрес банківських терміналів та/або відділень банків у яких здійснено операції;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 27.04.2025 по час винесення ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покласти на керівника або особу яка виконує його обов`язки.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 20 липня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1