Справа № 477/2571/24
Провадження № 1-кп/477/65/25
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2025 року м. Миколаїв

Вітовський районний суд Миколаївської області у складі: головуючого у справі - судді ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000176, по обвинуваченню:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Мигія Первомайського району Миколаївської області, громадянина України, з середньою освітою, маючого на утриманні малолітню доньку, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , не судимого,

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Мигія Первомайського району Миколаївської області, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 201-2 КК України,

з участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_5 ,

обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

24 лютого 2022 року близько 05-10 години збройними силами російської федерації, здійснено запуск крилатих та балістичних ракет по аеродромах, військових штабах, складах, підрозділах Збройних Сил України та інших військових формувань. Після того, війська російської федерації вторглися сухопутним шляхом на територію суверенної держави України.

Того ж дня Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-ІХ, затверджено Указ Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану», відповідно до якого, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», з поміж іншого, на всій території України, строком на 30 діб, запроваджено воєнний стан з 05-30 години 24 лютого 2022 року, який неодноразово продовжувався та чинний до тепер.

Відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу» від 22.10.1999 року №1192-XIV (зі змінами та доповненнями, станом на 23.01.2024 року), безоплатна допомога (пересилка, виконання робіт, надання послуг) надання гуманітарної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій донорам гуманітарної допомоги.

Гуманітарна допомога цільова адресна безоплатна допомога у грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами з мотивів гуманності отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують допомоги у зв`язку із соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, скрутним фінансовим становищем, введенням воєнного або надзвичайного стану, виникненням надзвичайної ситуації або тяжкою хворобою конкретної фізичної особи, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту.

Донори гуманітарної допомоги (далі донори) юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України або іноземної держави, та фізичні особи, що перебувають в Україні або за її межами, які добровільно надають гуманітарну допомогу отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за її межами.

Набувачі гуманітарної допомоги фізичні та юридичні особи, які потребують допомоги і яким вона безпосередньо надається.

Відповідно до ст. 6 того ж Закону України, не відносяться до гуманітарної допомоги підакцизні товари, крім, з поміж іншого, транспортних засобів, що надходять у період проведення здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, безпеки населення та захисту інтересів держави у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, для використання військовослужбовцями з метою забезпечення проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації.

Звільнення від оподаткування товарів (робіт, послуг) гуманітарної допомоги здійснюється у порядку, встановленому Податковим кодексом України та Митним кодексом України.

Відповідно до ст.1 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 року № 5073-VI (зі змінами та доповненнями, станом на 23.01.2024 року) (далі Закон України від 05.07.2012 № 5073-VI), благодійна діяльність добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених цим Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара.

Згідно зі ст. 3 Закону України від 05.07.2012 року № 5073-VI, сферами благодійної діяльності є, з поміж інших, сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.

Відповідно до ст. 5 Закону України від 05.07.2012 року № 5073-VI, до видів благодійної діяльності, з поміж інших, віднесено безоплатну передачу у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав, а також безоплатну передачу бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права.

Згідно з ст. 6 Закону України від 05.07.2012 року №5073-VI, благодійною пожертвою визнається безоплатна передача благодійником коштів, іншого майна, майнових прав у власність бенефіціарів для досягнення певних, наперед обумовлених цілей благодійної діяльності, відповідно до цього Закону.

Відповідно до ст. 11 Закону України від 05.07.2012 року №5073-VI, метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов`язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій.

Однак, не зважаючи на зазначене, приблизно у грудні 2023 року, більш точної дати в ході судового розгляду не встановлено, у обвинуваченого ОСОБА_3 , виник злочинний умисел на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.

З цією метою останнім було розроблено злочинний план, що полягав у отриманні за межами території України автомобілів від донорів у якості гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил України, транспортування їх на територію України, проходження митного контролю вказаними автомобілями як предметами гуманітарної допомоги, шляхом зазначення у відповідних офіційних документах як одержувача благодійну організацію, та призначення предметів гуманітарної допомоги «для потреб Збройних Сил України», що дає право на проведення спрощеної процедури перетину Державного кордону України. Після того, обвинувачений ОСОБА_3 планував розташовувати оголошення про продаж таких автомобілів на торгових майданчиках в мережі Інтернет з метою підшукування осіб, які хочуть придбати транспортні засоби, та безпосередньо продаж зазначених автомобілів, з метою отримання прибутку. З метою приховування слідів вчинення кримінального правопорушення обвинувачений ОСОБА_3 планував продавати автомобілі, які є предметами гуманітарної допомоги, військовослужбовцям та складати акти приймання передачі гуманітарної допомоги для створення видимості передачі автомобілів безкоштовно.

У той же час, приблизно на початку грудня 2023 року, більш точний час у ході судового розгляду не встановлено, у невстановленому місці, з метою реалізації свого злочинного умислу та досягнення кінцевого результату, обвинувачений ОСОБА_3 вирішив залучити до вчинення кримінального правопорушення свого батька ОСОБА_4 , який, будучи знятим з військового обліку, мав можливість безперешкодного перетину державного кордону України, та здійснив відповідну пропозицію.

Обвинувачений ОСОБА_4 погодився на пропозицію обвинуваченого ОСОБА_3 та надав добровільну згоду на незаконний продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, а саме транспортних засобів, з метою отримання прибутку.

У свою чергу обвинувачений ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з обвинуваченим ОСОБА_4 на початку грудня 2023 року, більш точний час у ході судового розгляду не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці, з метою підшукування потенційних клієнтів на покупку автомобілів, які є предметами гуманітарної допомоги, розмістив ряд оголошень на інтернет-майданчику оголошень «OLX» про продаж автомобілів, які перебувають на реєстрації в країнах Європейського Союзу за цінами, нижчими від цін на аналогічні автомобілі з українською реєстрацією.

Також, обвинувачений ОСОБА_3 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, домовився з невстановленими особами, які є представниками Благодійної організації «Благодійний фонд «Чому так?» (), про використання реквізитів зазначеного фонду для реєстрації автомобілів як предметів гуманітарної допомоги та для складання актів приймання-передачі предметів гуманітарної допомоги з отримувачами автомобілів.

Побачивши одне з оголошень про продаж автомобілів, розміщених на інтернет-майданчику оголошень «OLX» ОСОБА_3 , 13.12.2023 року останньому зателефонував ОСОБА_6 , який є військовослужбовцем військової частини НОМЕР_1 . Під час спілкування обвинувачений ОСОБА_3 запропонував ОСОБА_6 придбати автомобіль марки «AUDI», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , з номером НОМЕР_3 , не повідомивши при цьому, що такий автомобіль є предметом гуманітарної допомоги, за 2 500 доларів США, на що останній погодився.

У подальшому, діючи за попередньою змовою з обвинуваченим ОСОБА_3 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне отримання прибутку, за рахунок продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, обвинувачений ОСОБА_4 18.12.2023 року о 06-13 годині через пункт пропуску «Угринів-Долгобичув» (митний пост «Угринів» Львівської митниці ДМС України) здійснив виїзд до Республіки Польща.

Під час перебування в Республіці Польща у період часу з 18.12.2023 року по 21.12.2023 року, у невстановленому місці та за невстановлених обставин, обвинувачений ОСОБА_4 одержав транспортний засіб автомобіль марки «AUDI», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , з номером НОМЕР_3 .

Продовжуючи виконання раніше розробленого обвинуваченим ОСОБА_3 злочинного плану, направленого на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, 20.12.2023 року обвинувачений ОСОБА_4 на автомобілі марки «AUDI», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , з номером НОМЕР_3 , прибув до пункту-пропуску «Шегині Медика» (митний пост «Мостиська» Львівської митниці Держмитслужби), де заповнив та надав працівниками вказаного митного посту офіційний документ декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, затверджену Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 №174 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2022 №235), із зазначенням у графах декларації, з поміж іншого, транспортного засобу автомобіль марки «AUDI», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , з номером НОМЕР_3 , отримувач гуманітарної допомоги Благодійна організація «Благодійний фонд «Чому так?» () , комерційний опис автомобіль для потреб ЗСУ, після чого о 20-24 години безперешкодно проїхав пункт пропуску та, прибувши до с. Мигія Первомайського району Миколаївської області, передав зазначений транспортний засіб обвинуваченому ОСОБА_3 для подальшого продажу.

Після того, 22.12.2023 року обвинувачений ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_6 що автомобіль марки «AUDI», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , з номером НОМЕР_3 , вже перебуває на території України та його можна придбати в с. Мигія Первомайського району Миколаївської області.

У той же день, більш точний час у ході судового розгляду не встановлено, перебуваючи в с. Мигія Первомайського району Миколаївської області, більш точне місце у ході судового розгляду не встановлено, обвинувачений ОСОБА_3 зустрівся з ОСОБА_6 , надав останньому ключ від автомобілю марки «AUDI», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , з номером НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію зазначеного транспортного засобу та страховий поліс на польській мові, декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, а також акт приймання-передачі №23-594-ДЕ, відповідно до якого дарувальник Благодійна організація «Благодійний фонд «Чому так?» передав на безоплатній основі ОСОБА_6 автомобіль марки «AUDI», номер кузова НОМЕР_2 . При цьому, обвинувачений ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_6 про те, що вартість автомобіля збільшено на 300 доларів США та вона складає 2 800 доларів США.

Після того, ОСОБА_6 передав обвинуваченому ОСОБА_3 , а останній отримав грошові кошти в сумі 2 800 доларів США, що відповідно до встановленого на 22.12.2023 року курсу Національного банку України складає 105 252 грн., в якості оплати за автомобіль марки «AUDI», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , з номером НОМЕР_3 .

Таким чином, обвинувачений ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з обвинуваченим ОСОБА_4 здійснив продаж ОСОБА_6 , який є військовослужбовцем військової частини НОМЕР_1 , автомобіля марки «AUDI», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , з номером НОМЕР_3 , який є предметом гуманітарної допомоги, та середня ринкова вартість якого станом на 22.12.2023 року становить 75 861 грн.

Окрім того, 28.12.2023 року, побачивши одне з оголошень про продаж автомобілів, розміщених на інтернет-майданчику оголошень «OLX» обвинуваченим ОСОБА_3 , останньому у месенджері Viber написав ОСОБА_7 , який є військовослужбовцем військової частини НОМЕР_4 , де в подальшому останні продовжували спілкування з проводу купівлі авто. ОСОБА_7 , повідомив обвинуваченому ОСОБА_3 , що для виконання поставлених завдань хоче придбати транспортний засіб автомобіль марки «BMW».

В період часу з 28.12.2023 року по 16.01.2023 року обвинувачений ОСОБА_3 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне отримання прибутку, за рахунок продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, шляхом надсилання повідомлень у месенджері Viber, надсилав ОСОБА_7 пропозиції, щодо купівлі транспортного засобу автомобілю марки «BMW», не повідомляючи при цьому, що такі автомобілі є предметом гуманітарної допомоги, та ОСОБА_7 погодився на пропозицію купівлі автомобілю марки «BMW», 2001 року випуску ,з незначними пошкодженнями за 4 300 доларів США.

У подальшому, діючи за попередньою змовою з обвинуваченим ОСОБА_3 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне отримання прибутку, за рахунок продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, обвинувачений ОСОБА_4 16.01.2024 року о 12-01 годині через пункт пропуску «Рава-Руська-Хребенне» (митний пост «Рава-Руська» Львівської митниці ДМС України) здійснив виїзд до Республіки Польща та у подальшому до Литовської Республіки, з метою отримання запропонованого ОСОБА_7 транспортного засобу, однак у зв`язку із значними пошкодженнями транспортного засобу, обраного ОСОБА_7 , запропонували останньому придбати автомобіль марки «BMW», 2003 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 , з номером НОМЕР_6 , не повідомивши при цьому що такий автомобіль є предметом гуманітарної допомоги, за 4 500 доларів США, на що останній погодився. Окрім того, обвинувачений ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_7 , що зазначений автомобіль буде доставлений до м. Первомайськ Миколаївської області, на що останній також погодився.

У подальшому, 18.01.2024 року, діючи за попередньою змовою з обвинуваченим ОСОБА_3 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне отримання прибутку, за рахунок продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, обвинувачений ОСОБА_4 під час перебування в Литовській Республіці, куди потрапив через Республіку Польща, перетнувши кордон України 16.01.2024 року о 12:01 годині через пункт пропуску «Рава-Руська-Хребенне» (митний пост «Рава-Руська» Львівської митниці ДМС України), у невстановленому місці та за невстановлених обставин, одержав транспортний засіб автомобіль марки «BMW», 2003 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 , з номером НОМЕР_6 .

Того ж дня, продовжуючи виконання раніше розробленого обвинуваченим ОСОБА_3 злочинного плану, направленого на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, обвинувачений ОСОБА_4 на автомобілі марки «BMW», 2003 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 , з номером НОМЕР_6 прибув до пункту-пропуску «Угринів-Долгобичув» (митний пост «Угринів» Львівської митниці ДМС України), де підписав та надав працівниками вказаного митного посту офіційний документ декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, затверджену Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 року №174 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2022 року №235), із зазначенням у графах декларації, з поміж іншого, транспортного засобу автомобіль марки «BMW», 2003 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 , з номером НОМЕР_6 , отримувач гуманітарної допомоги Благодійна організація «Благодійний фонд «Чому так?» (), найменування товарів автомобіль Б/В, після чого безперешкодно о 05-16 годині проїхав пункт пропуску та направився до с. Мигія Первомайського району Миколаївської області для продажу зазначеного автомобіля ОСОБА_7 .

Після того, 18.01.2024 року обвинувачений ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_7 що автомобіль марки «BMW», 2003 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 , з номером НОМЕР_6 вже перебуває на території України та його можна забрати в с. Мигія Первомайського району Миколаївської області. В свою чергу ОСОБА_7 повідомив обвинуваченому ОСОБА_3 , що 19.01.2024 року прибуде до вказаного населеного пункту для огляду та купівлі автомобіля.

В подальшому, 19.01.2024 року приблизно о 13-30 годині, перебуваючи в с. Мигія Первомайського району Миколаївської області, більш точне місце у ході судового розгляду не встановлено, обвинувачений ОСОБА_4 , продовжуючи діяти за попередньою змовою з обвинуваченим ОСОБА_3 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_7 , зустрівся з останнім. Після огляду ОСОБА_7 автомобіля, останній передав, а обвинувачений ОСОБА_4 отримав 4 500 доларів США, що відповідно до встановленого на 19.01.2024 року курсу Національного банку України складає 169 650 грн., в якості оплати за автомобіль марки «BMW», 2003 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 , з номером НОМЕР_6 . Обвинувачений ОСОБА_4 , в свою чергу, передав ОСОБА_7 ключі від автомобіля, свідоцтво про реєстрацію зазначеного транспортного засобу та декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою.

В подальшому, ОСОБА_3 , шляхом направлення поштовим сервісом «Нова Пошта», передав ОСОБА_7 акт приймання-передачі №24-615-ЯН, відповідно до якого дарувальник Благодійна організація «Благодійний фонд «Чому так?» передав на безоплатній основі ОСОБА_7 автомобіль марки «BMW», номер кузова НОМЕР_5 .

Таким чином, обвинувачений ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з обвинуваченим ОСОБА_4 здійснив продаж ОСОБА_7 , який є військовослужбовцем військової частини НОМЕР_4 , автомобіля марки «BMW», 2003 року випуску, номер кузова НОМЕР_5 , з номером НОМЕР_6 , який є предметом гуманітарної допомоги, та середня ринкова вартість якого станом на 18.01.2024 року становить 120 374 грн.

Окрім того, 20.01.2024 року, побачивши одне з оголошень про продаж автомобілів, розміщених на інтернет-майданчику оголошень «OLX» обвинуваченим ОСОБА_3 , останньому зателефонував ОСОБА_8 , який є військовослужбовцем військової частини НОМЕР_7 . Під час спілкування обвинувачений ОСОБА_3 вказав ОСОБА_8 продовжити спілкування у месенджері Viber та під час листування запропонував придбати автомобіль марки «VOLKSWAGEN», 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 , з номером НОМЕР_9 , не повідомивши при цьому що такий автомобіль є предметом гуманітарної допомоги, за 3 000 доларів США, на що останній погодився. Окрім того, обвинувачений ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_8 , що зазначений автомобіль буде доставлений до м. Первомайськ Миколаївської області, на що останній також погодився.

У подальшому, діючи за попередньою змовою з обвинуваченим ОСОБА_3 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне отримання прибутку, за рахунок продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, обвинувачений ОСОБА_4 21.01.2024 року о 19-04 годині через пункт пропуску «Рава-Руська-Хребенне» (митний пост «Рава-Руська» Львівської митниці ДМС України) здійснив виїзд до Республіки Польща.

Під час перебування в Республіці Польща у період часу з 21.01.2024 року по 23.01.2024 року, більш точний час у ході судового розгляду не встановлено, у невстановленому місці та за невстановлених обставин, обвинувачений ОСОБА_4 одержав транспортний засіб автомобіль марки «VOLKSWAGEN», 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 , з номером НОМЕР_9 .

Продовжуючи виконання раніше розробленого обвинуваченим ОСОБА_3 злочинного плану, направленого на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, 23.01.2024 року обвинувачений ОСОБА_4 на автомобілі марки «VOLKSWAGEN», 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 , з номером НОМЕР_9 , прибув до пункту-пропуску «Шегині Медика» (митний пост «Мостиська» Львівської митниці Держмитслужби), де підписав та надав працівниками вказаного митного посту офіційний документ декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, затверджену Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 року №174 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2022 року №235), із зазначенням у графах декларації, з поміж іншого, транспортного засобу автомобіль марки «VOLKSWAGEN», 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 , з номером НОМЕР_9 , отримувач гуманітарної допомоги Благодійна організація «Благодійний фонд «Чому так?» (), найменування товарів автомобіль Б/В, після чого безперешкодно о 12:42 год. проїхав пункт пропуску та, прибувши до с. Мигія Первомайського району Миколаївської області, передав зазначений транспортний засіб ОСОБА_3 для подальшого продажу ОСОБА_8 .

В період часу з 23.01.2024 року по 10.02.2024 року, більш точний час ході судового розгляду не встановлено, ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_8 про те, що транспортний засіб автомобіль марки «VOLKSWAGEN», 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 , з номером НОМЕР_9 , прибув до України та останній можна забрати в м. Миколаїв Миколаївської області.

Крім цього, в той же період часу, обвинувачений ОСОБА_3 , з метою реалізації свого злочинного плану, направленого на незаконне отримання прибутку, за рахунок продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, попрохав свого знайомого ОСОБА_9 доставити 11.02.2024 року вищезазначений транспортний засіб до м. Миколаєва Миколаївської області та передати особі, контакти якої надасть пізніше.

11.02.2024 року приблизно о 08-00 годині, ОСОБА_9 , зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що зустрінеться з останнім о 11:00 год. в м. Миколаєві біля ТЦ «Сіті Центр».

Приблизно об 11-00 годині ОСОБА_9 , перебуваючи за місцем розташування ТЦ «Сіті Центр», за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, пр. Центральний, 98, зустрівся з ОСОБА_8 , де після огляду транспортного засобу автомобілю марки «VOLKSWAGEN», 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 , з номером НОМЕР_9 , ОСОБА_8 передав ОСОБА_9 , а останній отримав грошові кошти в сумі 3 000 доларів США, що відповідно до встановленого на 11.02.2024 року курсу Національного банку України складає 112 710 грн., в якості оплати за автомобіль марки «VOLKSWAGEN», 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 , з номером НОМЕР_9 . ОСОБА_9 , в свою чергу, на виконання прохання обвинуваченого ОСОБА_3 , передав ОСОБА_8 ключі від автомобіля, свідоцтво про реєстрацію зазначеного транспортного засобу, декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, а також акт приймання-передачі №24-619-ЯН, відповідно до якого дарувальник Благодійна організація «Благодійний фонд «Чому так?» передав на безоплатній основі ОСОБА_8 автомобіль марки «VOLKSWAGEN», номер кузова НОМЕР_8 .

Того ж дня, ОСОБА_9 прибув до с. Мигія Первомайського району Миколаївської області, де зустрівся з ОСОБА_3 та передав останньому 3 000 доларів США надані ОСОБА_8 за транспортний засіб автомобіль марки «VOLKSWAGEN», 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 , з номером НОМЕР_9 .

Таким чином, обвинувачений ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з обвинуваченим ОСОБА_4 здійснив продаж ОСОБА_8 , який є військовослужбовцем військової частини НОМЕР_7 , автомобіля марки ««VOLKSWAGEN», 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 , з номером НОМЕР_9 , який є предметом гуманітарної допомоги, та середня ринкова вартість якого станом на 11.02.2024 становить 116 753 грн.

Окрім того, 22.01.2024 року, побачивши одне з оголошень про продаж автомобілів, розміщених на інтернет-майданчику оголошень «OLX» обвинуваченим ОСОБА_3 , останньому зателефонував ОСОБА_10 , який є військовослужбовцем ІНФОРМАЦІЯ_3 . Під час спілкування обвинувачений ОСОБА_3 вказав ОСОБА_10 продовжити спілкування у месенджері Viber та під час листування запропонував придбати автомобіль марки «MERSEDES-BENZ», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_10 , з номером НОМЕР_11 , не повідомивши при цьому що такий автомобіль є предметом гуманітарної допомоги, за 4 500 доларів США, на що останній погодився. Окрім того, ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_10 що зазначений автомобіль за окрему доплату може бути доставлений до м. Полтава, на що останній також погодився.

У подальшому, діючи за попередньою змовою з обвинуваченим ОСОБА_3 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне отримання прибутку, за рахунок продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, обвинувачений ОСОБА_4 26.01.2024 року о 20:58 год. через пункт пропуску «Рава-Руська-Хребенне» (митний пост «Рава-Руська» Львівської митниці ДМС України) здійснив виїзд до Республіки Польща та у подальшому до Литовської Республіки.

Під час перебування в Литовській Республіці у період часу з 26.01.2024 року по 29.01.2024 року, більш точний час у ході судового розгляду не встановлено, у невстановленому місці та за невстановлених обставин, обвинувачений ОСОБА_4 одержав транспортний засіб автомобіль марки «MERSEDES-BENZ», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_10 , з номером НОМЕР_11 .

Продовжуючи виконання раніше розробленого обвинуваченим ОСОБА_3 злочинного плану, направленого на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, 29.01.2024 року обвинувачений ОСОБА_4 на автомобілі марки «MERSEDES-BENZ», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_10 , з номером НОМЕР_11 прибув до пункту-пропуску «Рава-Руська-Хребенне» (митний пост «Рава-Руська» Львівської митниці ДМС України), де підписав та надав працівниками вказаного митного посту офіційний документ декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, затверджену Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 року №174 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2022 року №235), із зазначенням у графах декларації, з поміж іншого, транспортного засобу автомобіль марки «MERSEDES-BENZ», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_10 , з номером НОМЕР_11 , отримувач гуманітарної допомоги Благодійна організація «Благодійний фонд «Чому так?» (), найменування товарів автомобіль Б/В для потреб ЗСУ, після чого безперешкодно о 03-38 годині проїхав пункт пропуску та направився до міста Полтава для продажу зазначеного автомобіля ОСОБА_10 .

Прибувши 30.01.2024 року приблизно о 12-00 годині до м. Полтава, обвинувачений ОСОБА_4 , продовжуючи діяти за попередньою змовою з обвинуваченим ОСОБА_3 , зустрівся з ОСОБА_10 поряд з будівлею ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після того, обвинувачений ОСОБА_4 разом з ОСОБА_10 проїхали до автомийки, яка розташована у м. Полтава, більш точне місце у ході судового розгляду не встановлено, де після огляду автомобіля ОСОБА_10 передав обвинуваченому ОСОБА_3 , а останній отримав грошові кошти в сумі 4 500 доларів США, що відповідно до встановленого на 30.01.2024 року курсу Національного банку України складає 170 460 грн., в якості оплати за автомобіль марки «MERSEDES-BENZ», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_10 , з номером НОМЕР_11 . Обвинувачений ОСОБА_4 , в свою чергу, передав ОСОБА_10 ключі від автомобіля, свідоцтво про реєстрацію зазначеного транспортного засобу литовській мові, декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою.

Таким чином, обвинувачений ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з обвинуваченим ОСОБА_3 , здійснив продаж ОСОБА_10 , який є військовослужбовцем ІНФОРМАЦІЯ_3 , автомобіля марки «MERSEDES-BENZ», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_10 , з номером НОМЕР_11 , який є предметом гуманітарної допомоги, та середня ринкова вартість якого станом на 29.01.2024 становить 89 914 грн.

Окрім того, 21.01.2024, побачивши одне з оголошень про продаж автомобілів, розміщених на інтернет-майданчику оголошень «OLX» обвинуваченим ОСОБА_3 , останньому зателефонував ОСОБА_11 , який є військовослужбовцем військової частини НОМЕР_12 . Під час спілкування обвинувачений ОСОБА_3 вказав ОСОБА_11 продовжити спілкування у месенджері Viber та під час листування запропонував придбати автомобіль марки «RENAULT», 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_13 , з номером НОМЕР_14 , не повідомивши при цьому, що такий автомобіль є предметом гуманітарної допомоги, за 2 600 доларів США, на що останній погодився.

У подальшому, діючи за попередньою змовою з обвинуваченим ОСОБА_3 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне отримання прибутку, за рахунок продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, обвинувачений ОСОБА_4 10.02.2024 року о 21-57 годині через пункт пропуску «Грушів-Будомєж» (митний пост «Яворів» Львівської митниці ДМС України) здійснив виїзд до Республіки Польща.

Під час перебування в Республіці Польща у період часу з 10.02.2024 року по 14.02.2024 року, більш точний час у ході судового розгляду не встановлено, у невстановленому місці та за невстановлених обставин, обвинувачений ОСОБА_4 одержав транспортний засіб автомобіль марки «RENAULT», 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_13 , з номером НОМЕР_14 .

Продовжуючи виконання раніше розробленого обвинуваченим ОСОБА_3 злочинного плану, направленого на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, 14.02.2024 року обвинувачений ОСОБА_4 на автомобілі марки «RENAULT», 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_13 , з номером НОМЕР_14 прибув до пункту-пропуску «Шегині Медика» (митний пост «Мостиська» Львівської митниці Держмитслужби), де надав працівникам вказаного митного посту офіційний документ декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, затверджену Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 року №174 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2022 №235), із зазначенням у графах декларації, з поміж іншого, транспортного засобу автомобіль марки «RENAULT», 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_13 , з номером НОМЕР_14 , отримувач гуманітарної допомоги Благодійна організація «Благодійний фонд «Чому так?» (), комерційний опис автомобіль для потреб ЗСУ, після чого о 08-53 годині безперешкодно проїхав пункт пропуску та, прибувши до с. Мигія Первомайського району Миколаївської області, передав зазначений транспортний засіб обвинуваченому ОСОБА_3 для подальшого продажу.

Після того, 14.02.2024 року обвинувачений ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_11 що автомобіль марки «RENAULT», 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_13 , з номером НОМЕР_14 вже перебуває на території України та його можна придбати в с. Мигія Первомайського району Миколаївської області. В свою чергу ОСОБА_11 повідомив обвинуваченому ОСОБА_3 , що з останнім зустрінеться та автомобіль придбає його дружина ОСОБА_12 оскільки сам ОСОБА_11 перебуває у відрядженні.

В подальшому, 15.02.2024 року приблизно об 11-30 годині, перебуваючи в с. Мигія Первомайського району Миколаївської області, більш точне місце у ході судового розгляду не встановлено, обвинувачений ОСОБА_3 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_11 , зустрівся з ОСОБА_12 . Після огляду останньою автомобіля, ОСОБА_12 передала обвинуваченому ОСОБА_3 , а останній отримав грошові кошти в сумі 2 600 доларів США, що відповідно до встановленого на 15.02.2024 курсу Національного банку України складає 99 242 грн., в якості оплати за автомобіль марки «RENAULT», 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_13 , з номером НОМЕР_14 . Обвинувачений ОСОБА_4 , в свою чергу, передав ОСОБА_12 ключі від автомобіля, свідоцтво про реєстрацію зазначеного транспортного засобу та страховий поліс на польській мові, декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, а також акт приймання-передачі №24-668-ФЕ, відповідно до якого дарувальник Благодійна організація «Благодійний фонд «Чому так?» передав на безоплатній основі ОСОБА_11 автомобіль марки «RENAULT», номер кузова НОМЕР_13 .

Таким чином, обвинувачений ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з обвинуваченим ОСОБА_4 здійснив продаж ОСОБА_11 , який є військовослужбовцем військової частини НОМЕР_12 , автомобіля марки «RENAULT», 2006 року випуску, номер кузова НОМЕР_13 , з номером НОМЕР_15 , який є предметом гуманітарної допомоги, та середня ринкова вартість якого станом на 15.02.2024 року становить 45 364 грн.

Окрім того, 25.01.2024 року, побачивши одне з оголошень про продаж автомобілів, розміщених на інтернет-майданчику оголошень «OLX» обвинуваченим ОСОБА_3 , останньому зателефонував ОСОБА_13 , який є військовослужбовцем військової частини НОМЕР_16 . Під час спілкування обвинувачений ОСОБА_3 вказав ОСОБА_13 продовжити спілкування у месенджері Viber та під час листування запропонував придбати автомобіль марки «BMW», 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_17 , з номером НОМЕР_18 , не повідомивши при цьому, що такий автомобіль є предметом гуманітарної допомоги, за 6 500 доларів США, на що останній погодився.

У подальшому, діючи за попередньою змовою з обвинуваченим ОСОБА_3 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне отримання прибутку, за рахунок продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, обвинувачений ОСОБА_4 20.02.2024 року о 19-26 годині через пункт пропуску «Рава-Руська-Хребенне» (митний пост «Рава-Руська» Львівської митниці ДМС України) здійснив виїзд до Республіки Польща та у подальшому до Литовської Республіки.

Під час перебування на території Литовської Республіки у період часу з 20.02.2024 року по 22.02.2024 року, більш точний час у ході судового розгляду не встановлено, у невстановленому місці та за невстановлених обставин, обвинувачений ОСОБА_4 одержав транспортний засіб автомобіль марки «BMW», 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_17 , з номером НОМЕР_18 .

Продовжуючи виконання раніше розробленого обвинуваченим ОСОБА_3 злочинного плану, направленого на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, 22.02.2024 року обвинувачений ОСОБА_4 на автомобілі марки «BMW», 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_17 , з номером НОМЕР_18 прибув до пункту-пропуску «Шегині Медика» (митний пост «Мостиська» Львівської митниці Держмитслужби), надав працівникам вказаного митного посту офіційний документ декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, затверджену Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 року №174 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2022 №235), із зазначенням у графах декларації, з поміж іншого, транспортного засобу автомобіль марки «BMW», 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_17 , з номером НОМЕР_18 , отримувач гуманітарної допомоги Благодійна організація «Благодійний фонд «Чому так?» (), комерційний опис автомобіль для потреб ЗСУ, після чого о 08-35 годині безперешкодно проїхав пункт пропуску та, прибувши до с. Мигія Первомайського району Миколаївської області, передав зазначений транспортний засіб обвинуваченому ОСОБА_3 для подальшого продажу.

Після того, 23.02.2024 року обвинувачений ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_13 що автомобіль марки «BMW», 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_17 , з номером НОМЕР_18 , вже перебуває на території України та його можна перевезти до м. Херсон Херсонського району Херсонської області.

25.02.2024 року, більш точний час у ході судового розгляду не встановлено, перебуваючи в м. Херсон Херсонського району Херсонської області, обвинувачений ОСОБА_3 , зустрівся з ОСОБА_13 . Після огляду автомобіля ОСОБА_13 передав обвинуваченому ОСОБА_3 , а останній отримав грошові кошти в сумі 6 500 доларів США, що відповідно до встановленого на 25.02.2024 року курсу Національного банку України складає 250 120 грн., в якості оплати за автомобіль марки «BMW», 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_17 , з номером НОМЕР_18 . Обвинувачений ОСОБА_4 , в свою чергу, передав ОСОБА_13 ключі від автомобіля, свідоцтво про реєстрацію зазначеного транспортного засобу, декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, а також акт приймання-передачі №24-680-ФЕ, відповідно до якого дарувальник Благодійна організація «Благодійний фонд «Чому так?» передав на безоплатній основі ОСОБА_13 автомобіль марки «BMW», номер кузова НОМЕР_17 .

Таким чином, обвинувачений ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з обвинуваченим ОСОБА_4 здійснив продаж ОСОБА_13 , який є військовослужбовцем військової частини НОМЕР_16 , автомобіля марки BMW», 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_17 , з номером НОМЕР_18 , який є предметом гуманітарної допомоги, та середня ринкова вартість якого станом на 25.02.2024 становить 241 146 грн.

Окрім того, 22.02.2024, побачивши одне з оголошень про продаж автомобілів, розміщених на інтернет-майданчику оголошень «OLX» обвинуваченим ОСОБА_3 , останньому зателефонував ОСОБА_14 та повідомив, що йому потрібен автомобіль для його знайомого ОСОБА_15 , який є військовослужбовцем військової частини НОМЕР_19 , для виконання бойових завдань. Під час спілкування обвинувачений ОСОБА_3 вказав ОСОБА_14 продовжити спілкування у месенджері WhatsApp та під час листування запропонував придбати автомобіль марки «AUDI», 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_20 , з номером НОМЕР_21 , не повідомивши при цьому, що такий автомобіль є предметом гуманітарної допомоги, за 4 000 доларів США, на що останній погодився.

У подальшому, діючи за попередньою змовою з обвинуваченим ОСОБА_3 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне отримання прибутку, за рахунок продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, обвинувачений ОСОБА_4 24.02.2024 року о 19-29 годині через пункт пропуску «Рава-Руська-Хребенне» (митний пост «Рава-Руська» Львівської митниці ДМС України) здійснив виїзд до Республіки Польща та у подальшому до Литовської Республіки.

Під час перебування на території Литовської Республіки у період часу з 24.02.2024 року по 27.02.2024 року, більш точний час у ході судового розгляду не встановлено, у невстановленому місці та за невстановлених обставин, обвинувачений ОСОБА_4 одержав транспортний засіб автомобіль марки «AUDI», 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_20 , з номером НОМЕР_21 .

Продовжуючи виконання раніше розробленого обвинуваченого ОСОБА_3 злочинного плану, направленого на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, 27.02.2024 року обвинувачений ОСОБА_4 на автомобілі марки «AUDI», 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_20 , з номером НОМЕР_21 , прибув до пункту-пропуску «Угринів-Долгобичув» (митний пост «Угринів» Львівської митниці ДМС України), де надав працівникам вказаного митного посту офіційний документ декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, затверджену Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 року №174 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2022 року №235), із зазначенням у графах декларації, з поміж іншого, транспортного засобу автомобіль марки «AUDI», 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_20 , з номером НОМЕР_21 , отримувач гуманітарної допомоги Благодійна організація «Благодійний фонд «Чому так?» (), комерційний опис автомобіль для потреб ЗСУ, після чого о 10-15 годині. безперешкодно проїхав пункт пропуску та, прибувши до м. Львів Львівської області, передав зазначений транспортний засіб обвинуваченому ОСОБА_3 для подальшого продажу.

Після того, 27.02.2024 року обвинувачений ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_14 , що автомобіль марки «AUDI», 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_20 , з номером НОМЕР_21 , вже перебуває на території України та його можна перевезти до м. Львів Львівської області.

Того ж дня, приблизно о 16-00 годині, перебуваючи у м. Львів Львівської області, обвинувачений ОСОБА_3 , зустрівся з ОСОБА_14 . Після огляду автомобіля ОСОБА_14 передав обвинуваченому ОСОБА_3 , а останній отримав грошові кошти в сумі 4 000 доларів США, що відповідно до встановленого на 27.02.2024 року курсу Національного банку України складає 153 320 грн., в якості оплати за автомобіль марки «AUDI», 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_20 , з номером НОМЕР_21 . Обвинувачений ОСОБА_4 , в свою чергу, передав ОСОБА_14 ключі від автомобіля, свідоцтво про реєстрацію зазначеного транспортного засобу, декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, а також акт приймання-передачі №24-690-ФЕ, відповідно до якого дарувальник Благодійна організація «Благодійний фонд «Чому так?» передав на безоплатній основі ОСОБА_15 , автомобіль марки «AUDI», номер кузова НОМЕР_20 .

Таким чином, обвинувачений ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з обвинуваченим ОСОБА_4 здійснив продаж ОСОБА_14 , для ОСОБА_15 , який є військовослужбовцем військової частини НОМЕР_19 , автомобілю марки «AUDI», 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_20 , з номером НОМЕР_21 , який є предметом гуманітарної допомоги, та середня ринкова вартість якого станом на 28.02.2024 року становить 57 612 грн.

Окрім цього, обвинувачений ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з обвинуваченим ОСОБА_3 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне отримання прибутку, за рахунок продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, 27.02.2024 року о 19-28 годині через пункт пропуску «Рава-Руська-Хребенне» (митний пост «Рава-Руська» Львівської митниці ДМС України) здійснив виїзд до Республіки Польща та у подальшому до Литовської Республіки, та під час перебування на території останньої у період часу з 27.02.2024 року по 29.02.2024 року, більш точний час у ході судового розгляду не встановлено, у невстановленому місці та за невстановлених обставин, обвинувачений ОСОБА_4 одержав транспортний засіб автомобіль марки «AUDI», 1998 року випуску, номер кузова НОМЕР_22 , з номером НОМЕР_23 .

Продовжуючи виконання раніше розробленого обвинуваченим ОСОБА_3 злочинного плану, направленого на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, 29.02.2024 року обвинуваченим ОСОБА_4 на автомобілі марки «AUDI», 1998 року випуску, номер кузова НОМЕР_22 , з номером НОМЕР_23 , прибув до пункту-пропуску «Угринів-Долгобичув» (митний пост «Угринів» Львівської митниці ДМС України), де надав працівникам вказаного митного посту офіційний документ декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, затверджену Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 року №174 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2022 року №235), із зазначенням у графах декларації, з поміж іншого, транспортного засобу автомобіль марки ««AUDI», 1998 року випуску, номер кузова НОМЕР_22 , з номером НОМЕР_23 , отримувач гуманітарної допомоги Благодійна організація «Благодійний фонд «Чому так?» (), найменування товарів автомобіль Б/В для потреб ЗСУ, після чого о 03:24 год. безперешкодно проїхав пункт пропуску та направився до с. Мигія Первомайського району Миколаївської області де передав її обвинуваченому ОСОБА_3 для продажу.

В подальшому, 03.03.2024 року, побачивши одне з оголошень про продаж автомобілів, розміщених на інтернет-майданчику оголошень «OLX» обвинуваченим ОСОБА_3 , останньому зателефонував ОСОБА_16 , який є військовослужбовцем військової частини НОМЕР_24 . Під час спілкування обвинувачений ОСОБА_3 вказав ОСОБА_16 продовжити спілкування у месенджері WhatsApp та під час листування запропонував придбати автомобіль марки «AUDI», 1998 року випуску, номер кузова НОМЕР_22 , з номером НОМЕР_23 , не повідомивши при цьому, що такий автомобіль є предметом гуманітарної допомоги, за 2 900 доларів США, на що останній погодився. Окрім того, обвинувачений ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_16 , що зазначений автомобіль за окрему плату може бути доставлений до м. Миколаїв, на що останній також погодився.

Того ж дня, обвинувачений ОСОБА_3 , з метою реалізації свого злочинного плану, направленого на незаконне отримання прибутку, за рахунок продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, попрохав свого знайомого ОСОБА_9 доставити 03.03.2024 року вищезазначений транспортний засіб до м. Миколаєва Миколаївської області, де передати особі, контакти якої надасть пізніше.

03.03.2024 року приблизно о 16-06 годині ОСОБА_9 , зателефонував ОСОБА_16 та повідомив, що виїхав та зустрінеться з останнім в м. Миколаєві біля ТЦ «Сіті Центр».

Приблизно о 18-25 годині ОСОБА_9 , перебуваючи за місцем розташування ТЦ «Сіті Центр» за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, просп. Центральний, 98, зустрівся з ОСОБА_16 , де після огляду транспортного засобу автомобілю марки «AUDI», 1998 року випуску, номер кузова НОМЕР_22 , з номером НОМЕР_23 , ОСОБА_16 передав ОСОБА_9 , а останній отримав грошові кошти в сумі 20 000 грн. готівкою та 91 000 грн. шляхом перерахування коштів на особисту картку банку «ПриватБанк» ОСОБА_9 в якості оплати за автомобіль марки «AUDI», 1998 року випуску, номер кузова НОМЕР_22 , з номером НОМЕР_23 . ОСОБА_9 , в свою чергу, на виконання прохання ОСОБА_3 , передав ОСОБА_16 ключі від автомобіля, свідоцтво про реєстрацію зазначеного транспортного засобу та декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою.

В подальшому, обвинувачений ОСОБА_3 , шляхом направлення поштовим сервісом «Нова Пошта», передав ОСОБА_16 акт приймання передачі, відповідно до якого дарувальник Благодійна організація «Благодійний фонд «Чому так?» передав на безоплатній основі ОСОБА_16 автомобіль марки «AUDI», номер кузова НОМЕР_22 .

В подальшому, 04.03.2024 року, ОСОБА_9 , перебуваючи в с. Мигія Первомайського району Миколаївської області зустрівся з обвинуваченим ОСОБА_3 та передав останньому 111 000 грн. надані ОСОБА_16 за транспортний засіб автомобіль марки «AUDI», 1998 року випуску, номер кузова НОМЕР_22 , з номером НОМЕР_23 .

Таким чином, обвинувачений ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з обвинуваченим ОСОБА_4 здійснив продаж ОСОБА_16 , який є військовослужбовцем військової частини НОМЕР_24 , автомобілю марки «AUDI», 1998 року випуску, номер кузова НОМЕР_22 , з номером НОМЕР_23 , який є предметом гуманітарної допомоги, та середня ринкова вартість якого станом на 29.02.2024 становить 27 710 грн.

Окрім того, 28.02.2024 року, побачивши одне з оголошень про продаж автомобілів, розміщених на інтернет-майданчику оголошень «OLX» обвинуваченим ОСОБА_3 , останньому зателефонував ОСОБА_17 , який є військовослужбовцем військової частини НОМЕР_25 . Під час спілкування обвинувачений ОСОБА_3 вказав ОСОБА_17 продовжити спілкування у месенджері Viber та під час листування запропонував придбати автомобіль марки «FORD», 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_26 , з номером НОМЕР_27 , не повідомивши при цьому, що такий автомобіль є предметом гуманітарної допомоги, за 4 300 доларів США, на що останній погодився. Окрім того, обвинувачений ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_17 , що зазначений автомобіль безкоштовно може бути доставлений, на що останній також погодився.

Разом з цим, діючи за попередньою змовою з обвинуваченим ОСОБА_3 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне отримання прибутку, за рахунок продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, обвинувачений ОСОБА_4 , 27.02.2024 року о 19-28 годині через пункт пропуску «Рава-Руська-Хребенне» (митний пост «Рава-Руська» Львівської митниці ДМС України) здійснив виїзд до Республіки Польща, під час перебування на території останньої у період часу з 27.02.2024 року по 01.02.2024 року, більш точний час у ході судового розгляду не встановлено, у невстановленому місці та за невстановлених обставин, обвинувачений ОСОБА_4 одержав транспортний засіб автомобіль марки «FORD», 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_26 , з номером НОМЕР_27 .

Продовжуючи виконання раніше розробленого обвинуваченим ОСОБА_3 злочинного плану, направленого на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, 02.03.2024 року обвинувачений ОСОБА_4 на автомобілі марки «FORD», 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_26 , з номером НОМЕР_27 прибув до пункту-пропуску «Угринів-Долгобичув» (митний пост «Угринів» Львівської митниці ДМС України), де надав працівникам вказаного митного посту офіційний документ декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, затверджену Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 року №174 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2022 року №235), із зазначенням у графах декларації, з поміж іншого, транспортного засобу автомобіль марки «FORD», 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_26 , з номером НОМЕР_27 , отримувач гуманітарної допомоги Благодійна організація «Благодійний фонд «Чому так?» (), комерційний опис автомобіль Б/В для потреб ЗСУ, після чого о 03-21 годині безперешкодно проїхав пункт пропуску та, прибувши до с. Мигія Первомайського району Миколаївської області, передав зазначений транспортний засіб обвинуваченому ОСОБА_3 для подальшого продажу.

Після того, 03.03.2024 року обвинувачений ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_17 , що автомобіль марки «FORD», 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_26 , з номером НОМЕР_27 , вже перебуває на території України та його можна придбати в с. Мигія Первомайського району Миколаївської області та домовився зустрітись з ОСОБА_17 о 13-00 годині біля магазину «Гастроном» в с. Мигія.

В подальшому, приблизно о 13-00 годині, перебуваючи в с. Мигія Первомайського району Миколаївської області, біля магазину «Гастроном» обвинувачений ОСОБА_3 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_17 , зустрівся з останнім. Після огляду автомобіля ОСОБА_17 передав ОСОБА_3 , а останній отримав грошові кошти в сумі 4 300 доларів США, що відповідно до встановленого на 03.03.2024 року курсу Національного банку України складає 163 572 грн., в якості оплати за автомобіль марки «FORD», 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_26 , з номером НОМЕР_27 . Обвинувачений ОСОБА_4 , в свою чергу, передав ОСОБА_17 ключі від автомобіля, свідоцтво про реєстрацію зазначеного транспортного засобу, страховий поліс на польській мові, декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою та копію листа Благодійна організація «Благодійний фонд «Чому так?» до митниці.

Таким чином, обвинувачений ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з обвинуваченим ОСОБА_4 здійснив продаж ОСОБА_17 , який є військовослужбовцем військової частини НОМЕР_25 , автомобілю марки «FORD», 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_26 , з номером НОМЕР_27 , який є предметом гуманітарної допомоги, та середня ринкова вартість якого станом на 03.03.2024 року становить 121 633 грн.

У подальшому обвинувачений ОСОБА_3 з метою продовження своєї злочинної діяльності, пов`язаної з продажом автомобілів, які є предметами гуманітарної допомоги, діючи за попередньою змовою з обвинуваченим ОСОБА_4 , 31.01.2024 року, за невстановлених під час судового розгляду обставин, створив та зареєстрував Благодійну організацію «Благодійна фундація «Авто для перемоги», ставши її засновником та керівником.

Також, обвинувачений ОСОБА_3 з метою підшукування потенційних клієнтів на покупку автомобілів, які є предметами гуманітарної допомоги, продовжив розміщувати оголошення на інтернет-майданчику оголошень «OLX» про продаж автомобілів, які перебувають на реєстрації в країнах Європейського Союзу за цінами, нижчими від цін на аналогічні автомобілі з українською реєстрацією.

02.03.2024 року, побачивши одне з оголошень про продаж автомобілів, розміщених на інтернет-майданчику оголошень «OLX» обвинуваченим ОСОБА_3 , того ж дня останньому зателефонував ОСОБА_18 та повідомив, що йому потрібен автомобіль для його знайомого ОСОБА_19 , який є військовослужбовцем військової частини НОМЕР_28 , для виконання бойових завдань. Під час спілкування обвинувачений ОСОБА_3 вказав ОСОБА_18 продовжити спілкування у месенджері Viber та під час листування запропонував придбати автомобіль марки «Mitsubishi Pajero», 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_29 , з номером НОМЕР_30 , не повідомивши при цьому, що такий автомобіль є предметом гуманітарної допомоги, за 5 500 доларів США, на що останній погодився.

У подальшому, діючи за попередньою змовою з обвинуваченим ОСОБА_3 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне отримання прибутку, за рахунок продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, 06.03.2024 року о 18-44 годині через пункт пропуску «Рава-Руська-Хребенне» (митний пост «Рава-Руська» Львівської митниці ДМС України) здійснив виїзд до Республіки Польща та у подальшому до Литовської Республіки.

Під час перебування на території Литовської Республіки у період часу з 06.03.2024 року по 08.03.2024 року, більш точний час у ході судового розгляду не встановлено, у невстановленому місці та за невстановлених обставин, обвинувачений ОСОБА_4 одержав транспортний засіб автомобіль марки «Mitsubishi Pajero», 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_29 , з номером НОМЕР_30 .

Продовжуючи виконання раніше розробленого обвинуваченим ОСОБА_3 злочинного плану, направленого на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, 08.03.2024 року обвинувачений ОСОБА_4 на автомобілі марки «Mitsubishi Pajero», 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_29 , з номером НОМЕР_30 прибув до пункту-пропуску «Угринів-Долгобичув» (митний пост «Угринів» Львівської митниці ДМС України), де надав працівникам вказаного митного посту офіційний документ декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, затверджену Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 року №174 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2022 №235), із зазначенням у графах декларації, з поміж іншого, транспортного засобу автомобіль марки «Mitsubishi Pajero», 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_29 , з номером НОМЕР_30 , отримувач гуманітарної допомоги Благодійна організація «Благодійна фундація «Авто для перемоги», (), найменування товарів автомобіль Б/В для потреб ЗСУ, після чого о 04-37 годині безперешкодно проїхав пункт пропуску та прибув до м. Львів Львівської області для подальшого продажу ОСОБА_18 .

Того ж дня, приблизно о 14-00 годині, перебуваючи в м. Львів Львівської області, більш точне місце у ході судового розгляду не встановлено, обвинувачений ОСОБА_4 , зустрівся з ОСОБА_18 . Після огляду автомобіля ОСОБА_18 передав обвинуваченому ОСОБА_4 , а останній отримав грошові кошти в сумі 5 500 доларів США, що відповідно до встановленого на 08.03.2024 року курсу Національного банку України складає 209 440 грн., в якості оплати за автомобіль марки «Mitsubishi Pajero», 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_29 , з номером НОМЕР_30 . Обвинувачений ОСОБА_4 в свою чергу передав ОСОБА_20 ключі від автомобіля та свідоцтво про реєстрацію зазначеного транспортного засобу.

В подальшому, обвинувачений ОСОБА_3 , шляхом направлення поштовим сервісом «Нова Пошта», передав ОСОБА_18 акт приймання передачі №1, відповідно до якого дарувальник Благодійну організацію «Благодійна фундація «Авто для перемоги», передав на безоплатній основі ОСОБА_19 автомобіль марки «Mitsubishi Pajero», номер кузова НОМЕР_29 .

Таким чином, обвинувачений ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з обвинуваченим ОСОБА_4 здійснив продаж ОСОБА_18 , для ОСОБА_19 , який є військовослужбовцем військової частини НОМЕР_28 , автомобілю марки «Mitsubishi Pajero», 2001 року випуску, номер кузова НОМЕР_29 , з номером НОМЕР_30 , який є предметом гуманітарної допомоги, та середня ринкова вартість якого станом на 08.03.2024 року становить 123 677 грн.

Окрім того, 09.03.2024 року, побачивши одне з оголошень про продаж автомобілів, розміщених на інтернет-майданчику оголошень «OLX» обвинуваченим ОСОБА_3 , останньому зателефонував ОСОБА_21 , який є військовослужбовцем військової частини НОМЕР_31 . Під час спілкування обвинувачений ОСОБА_3 вказав ОСОБА_21 продовжити спілкування у месенджері WhatsApp та під час листування запропонував придбати автомобіль марки «AUDI», 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_32 , з номером НОМЕР_33 , не повідомивши при цьому, що такий автомобіль є предметом гуманітарної допомоги, за 5300 доларів США, на що останній погодився. Окрім того, ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_21 , що зазначений автомобіль безкоштовно може бути доставлений до м. Києва, на що останній також погодився.

Разом з цим, діючи за попередньою змовою з обвинуваченим ОСОБА_3 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне отримання прибутку, за рахунок продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, обвинувачений ОСОБА_4 , який 08.03.2024 року о 18-43 годині через пункт пропуску «Угринів-Долгобичув» (митний пост «Угринів» Львівської митниці ДМС України) здійснив виїзд до Республіки Польща та у подальшому до Литовської Республіки, під час перебування на території останньої у період часу з 09.03.2024 року по 10.03.2024 року, більш точний час у ході судового розгляду не встановлено, у невстановленому місці та за невстановлених обставин, одержав транспортний засіб автомобіль марки «AUDI», 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_32 , з номером НОМЕР_33 .

Продовжуючи виконання раніше розробленого обвинуваченим ОСОБА_3 злочинного плану, направленого на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, 11.03.2024 року обвинувачений ОСОБА_4 на автомобілі марки «AUDI», 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_32 , з номером НОМЕР_33 прибув до пункту-пропуску «Угринів-Долгобичув» (митний пост «Угринів» Львівської митниці ДМС України), де надав працівникам вказаного митного посту офіційний документ декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, затверджену Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 року №174 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2022 року №235), із зазначенням у графах декларації, з поміж іншого, транспортного засобу автомобіль марки «AUDI», 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_32 , з номером НОМЕР_33 , отримувач гуманітарної допомоги Благодійну організацію «Благодійна фундація «Авто для перемоги», (), після чого о 01-35 годині безперешкодно проїхав пункт пропуску та направився до міста Києва для продажу зазначеного автомобіля ОСОБА_21 .

Прибувши 11.03.2024 року приблизно о 12-00 годині до м. Києва, обвинувачений ОСОБА_4 , продовжуючи діяти за попередньою змовою з обвинуваченим ОСОБА_3 , зустрівся з ОСОБА_21 поряд з будівлею Національного цирку України за адресою: Київська область, м. Київ, пл. Перемоги, біля будинку за №2. Після огляду ОСОБА_21 автомобіля, останній передав обвинуваченому ОСОБА_3 , а той отримав грошові кошти в сумі 5 300 доларів США, що відповідно до встановленого на 11.03.2024 року курсу Національного банку України складає 202 142 грн., в якості оплати за автомобіль марки «AUDI», 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_32 , з номером НОМЕР_33 . Обвинувачений ОСОБА_4 , в свою чергу, передав ОСОБА_21 ключі від автомобіля, свідоцтво про реєстрацію зазначеного транспортного засобу на литовській мові, декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, а також акт приймання-передачі №2, відповідно до якого дарувальник Благодійну організацію «Благодійна фундація «Авто для перемоги», передав на безоплатній основі ОСОБА_21 автомобіль марки «AUDI», номер кузова НОМЕР_2 .

Таким чином, обвинувачений ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з обвинуваченим ОСОБА_4 здійснив продаж ОСОБА_21 , який є військовослужбовцем військової частини НОМЕР_31 , автомобіля марки «AUDI», 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_32 , з номером НОМЕР_33 , який є предметом гуманітарної допомоги, та середня ринкова вартість якого станом на 12.03.2024 становить 134 972 грн.

Окрім того, 08.03.2024 року, побачивши одне з оголошень про продаж автомобілів, розміщених на інтернет-майданчику оголошень «OLX» обвинуваченим ОСОБА_3 , останньому зателефонував ОСОБА_22 , який є військовослужбовцем військової частини НОМЕР_34 . Під час спілкування обвинувачений ОСОБА_3 вказав ОСОБА_22 продовжити спілкування у месенджері Viber та під час листування запропонував придбати автомобіль марки «BMW», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_35 , з номером НОМЕР_36 , не повідомивши при цьому, що такий автомобіль є предметом гуманітарної допомоги, за 4 900 доларів США, на що останній погодився. Окрім того, обвинувачений ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_22 що зазначений автомобіль може бути доставлений до м. Миколаєва, на що той також погодився.

У подальшому, діючи за попередньою змовою з обвинуваченим ОСОБА_3 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне отримання прибутку, за рахунок продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, обвинувачений ОСОБА_4 08.03.2024 року о 18-43 годині через пункт пропуску «Рава-Руська-Хребенне» (митний пост «Рава-Руська» Львівської митниці ДМС України) здійснив виїзд до Республіки Польща та у подальшому до Литовської Республіки.

Під час перебування в Литовській Республіці, у період часу з 08.03.2024 року по 11.03.2024 року, більш точний час у ході судового розгляду не встановлено, у невстановленому місці та за невстановлених обставин, обвинувачений ОСОБА_4 одержав транспортний засіб автомобіль марки «BMW», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_35 , з номером НОМЕР_36 .

Продовжуючи виконання раніше розробленого обвинуваченим ОСОБА_3 злочинного плану, направленого на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, 11.03.2024 року обвинувачений ОСОБА_4 на автомобілі марки «BMW», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_35 , з номером НОМЕР_36 прибув до пункту-пропуску «Угринів-Долгобичув» (митний пост «Угринів» Львівської митниці ДМС України), де підписав та надав працівникам вказаного митного посту офіційний документ декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, затверджену Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 року №174 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2022 року №235), із зазначенням у графах декларації, з поміж іншого, транспортного засобу автомобіль марки «BMW», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_35 , з номером НОМЕР_36 , отримувач гуманітарної допомоги Благодійну організацію «Благодійна фундація «Авто для перемоги», (), після чого безперешкодно о 01-35 годині проїхав пункт пропуску та, прибувши до с. Мигія Первомайського району Миколаївської області, передав зазначений транспортний засіб обвинуваченому ОСОБА_3 для подальшого продажу ОСОБА_22 .

Після того, 13.03.2024 року обвинувачений ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_22 , що автомобіль марки «BMW», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_35 , з номером НОМЕР_36 , вже перебуває на території України та його можна придбати в м. Миколаїв Миколаївської області та домовився зустрітись з ОСОБА_22 14.03.2024 року біля ТЦ «Епіцентр» в м. Миколаїв.

В подальшому, 14.03.2024 року, перебуваючи в м. Миколаїв Миколаївської області, біля ТЦ «Епіцентр», розташованого за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, Херсонське Шосе, 1, обвинувачений ОСОБА_3 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_22 , зустрівся з останнім. Після огляду автомобіля ОСОБА_22 передав ОСОБА_3 , а останній отримав грошові кошти в сумі 4 900 доларів США, що відповідно до встановленого на 14.03.2024 року курсу Національного банку України складає 190 022 грн., в якості оплати за автомобіль марки «BMW», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_35 , з номером НОМЕР_36 . Обвинувачений ОСОБА_4 , в свою чергу, передав ОСОБА_22 ключі від автомобіля, свідоцтво про реєстрацію зазначеного транспортного засобу, страховий поліс на литовській мові, декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, а також акт приймання-передачі №4 від 15.03.2024, відповідно до якого дарувальник Благодійну організацію «Благодійна фундація «Авто для перемоги», передав на безоплатній основі ОСОБА_22 автомобіль марки «BMW», номер кузова НОМЕР_35 .

Таким чином, обвинувачений ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з обвинуваченим ОСОБА_4 здійснив продаж ОСОБА_22 , який є військовослужбовцем військової частини НОМЕР_34 , автомобіля марки «BMW», 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_35 , з номером НОМЕР_36 , який є предметом гуманітарної допомоги, та середня ринкова вартість якого станом на 15.03.2024 становить 129 398 грн.

Окрім того, у подальшому, 13.02.2024 року, побачивши одне з оголошень про продаж автомобілів, розміщених на інтернет-майданчику оголошень «OLX» обвинуваченим ОСОБА_3 , останньому зателефонував ОСОБА_23 та повідомив, що він є засновником благодійного фонду та йому потрібно декілька автомобілів для передачі військовослужбовцям Збройних Сил України для виконання бойових завдань.

Під час спілкування обвинувачений ОСОБА_3 вказав ОСОБА_23 продовжити спілкування у месенджері WhataApp та під час листування запропонував придбати ряд автомобілів, які перебувають на реєстрації країн Європейського Союзу та повідомив, що зазначені автомобілі можуть бути передані військовослужбовцям за актом приймання-передачі гуманітарної допомоги.

Оскільки ОСОБА_23 усвідомлював, що йому пропонують придбати транспортні засоби, однак продаж гуманітарної допомоги на території України заборонено та розуміючи, що обвинувачений ОСОБА_3 вчиняє злочин, 13.02.2024 року звернувся із відповідною заявою до правоохоронних органів.

У подальшому, діючи за попередньою змовою з обвинуваченим ОСОБА_3 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне отримання прибутку, за рахунок продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, обвинувачений ОСОБА_4 15.03.2024 року о 19-17 годині через пункт пропуску «Рава-Руська-Хребенне» (митний пост «Рава-Руська» Львівської митниці Держмитслужби) здійснив виїзд до Республіки Польща та у подальшому до Литовської Республіки.

Під час перебування в Литовській Республіці у період часу з 15.03.2024 року по 17.03.2024 року, більш точний час у ході судового розгляду не встановлено, у невстановленому місці та за невстановлених обставин, обвинувачений ОСОБА_4 одержав транспортний засіб автомобіль марки «Mitsubishi Pajero», 2003 року випуску, номер кузова НОМЕР_37 , з номером НОМЕР_38 .

Продовжуючи виконання раніше розробленого обвинуваченим ОСОБА_3 злочинного плану, направленого на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, 17.03.2024 року обвинувачений ОСОБА_4 на автомобілі марки автомобіль марки «Mitsubishi Pajero», 2003 року випуску, номер кузова НОМЕР_37 , з номером НОМЕР_38 прибув до пункту-пропуску «Угринів-Долгобичув» (митний пост «Угринів» Львівської митниці Держмитслужби), де підписав та надав працівникам вказаного митного посту офіційний документ декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, затверджену Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 року №174 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2022 №235), із зазначенням у графах декларації, з поміж іншого, транспортного засобу автомобіль марки «Mitsubishi Pajero», 2003 року випуску, номер кузова НОМЕР_37 , з номером НОМЕР_38 , отримувач гуманітарної допомоги Благодійну організацію «Благодійна фундація «Авто для перемоги», (), після чого о 04-19 годині безперешкодно проїхав пункт пропуску.

У подальшому в період часу з 17.03.2024 року по 18.03.2024 року обвинувачений ОСОБА_4 , прибув до с. Мигія Первомайського району Миколаївської області, де передав транспортний засіб автомобіль марки «Mitsubishi Pajero», 2003 року випуску, номер кузова НОМЕР_37 , з номером НОМЕР_38 , обвинуваченому ОСОБА_3 .

Після того, 18.03.2023 року під час листування у месенджері WhatsApp обвинувачений ОСОБА_3 запропонував ОСОБА_23 придбати автомобіль марки «AUDI», 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_39 , з номером НОМЕР_40 , не повідомивши при цьому, що такий автомобіль є предметом гуманітарної допомоги, на що останній, діючи під контролем правоохоронних органів, погодився.

У подальшому, діючи за попередньою змовою з обвинуваченим ОСОБА_3 , з метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконне отримання прибутку, за рахунок продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, обвинувачений ОСОБА_4 25.03.2024 року о 18-56 годині через пункт пропуску «Рава-Руська-Хребенне» (митний пост «Рава-Руська» Львівської митниці Держмитслужби) здійснив виїзд до Республіки Польща та у подальшому до Литовської Республіки.

Під час перебування в Литовській Республіці у період часу з 25.03.2024 року по 27.03.2024 року, більш точний час у ході судового розгляду не встановлено, у невстановленому місці та за невстановлених обставин, обвинувачений ОСОБА_4 одержав транспортний засіб автомобіль марки «AUDI», 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_39 , з номером НОМЕР_40 .

Продовжуючи виконання раніше розробленого обвинуваченим ОСОБА_3 злочинного плану, направленого на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, 27.03.2024 року обвинувачений ОСОБА_4 на автомобілі марки автомобіль марки «AUDI», 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_39 , з номером НОМЕР_40 , прибув до пункту-пропуску «Шегині - Медика» (митний пост «Мостиська» Львівської митниці Держмитслужби), де підписав та надав працівникам вказаного митного посту офіційний документ декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, затверджену Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 року №174 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2022 №235), із зазначенням у графах декларації, з поміж іншого, транспортного засобу автомобіль марки «AUDI», 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_39 , з номером НОМЕР_40 , отримувач гуманітарної допомоги Благодійну організацію «Благодійна фундація «Авто для перемоги», (), після чого о 14:01 годині безперешкодно проїхав пункт пропуску.

У подальшому в період часу з 17.03.2024 години по 18.03.2024 години обвинувачений ОСОБА_4 , прибув до с. Мигія Первомайського району Миколаївської області, де передав транспортний засіб автомобіль марки «AUDI», 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_39 , з номером НОМЕР_40 , обвинуваченому ОСОБА_3 .

В подальшому, 28.03.2024 року обвинувачені ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою, маючи умисел на особисте збагачення за рахунок продажу предметів гуманітарної допомоги, прибули до с. Зайчевське Миколаївського району Миколаївської області для продажу вищевказаних транспортних засобів. Приблизно об 11-00 годині 28.03.2024 року, перебуваючи за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, с. Зайчевське, вул. Дорожня, біля будинку за № 3, обвинувачений ОСОБА_4 зустрівся з ОСОБА_23 та після огляду останнім передали йому вищевказані транспортні засоби. В свою чергу ОСОБА_23 , діючи під контролем правоохоронних органів, передав обвинуваченому ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 11 000 доларів США, що відповідно до встановленого на 28.03.2024 року курсу Національного банку України складає 431 420 грн., які передав особисто обвинуваченому ОСОБА_3 .

Отже, обвинувачений ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з обвинуваченим ОСОБА_4 , здійснив продаж ОСОБА_23 автомобіля марки «Mitsubishi Pajero», 2003 року випуску, номер кузова НОМЕР_37 , з номером НОМЕР_38 , який є предметом гуманітарної допомоги, та середня ринкова вартість якого станом на 28.03.2024 року становить 87 600 грн. та автомобіля марки «AUDI», 2004 року випуску, номер кузова НОМЕР_39 , з номером НОМЕР_40 , який є предметом гуманітарної допомоги, та середня ринкова вартість якого станом на 28.03.2024 року становить 52 543 грн.

Таким чином, обвинувачений ОСОБА_3 у період часу з 13.12.2023 року по 28.03.2024 року, діючи за попередньою змовою з обвинуваченим ОСОБА_4 , здійснили продаж транспортних засобів, які є предметами гуманітарної допомоги загальною вартістю 1 424 557 грн., що станом на момент вчинення злочину більше ніж у триста п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є значним розміром.

Відповідальність за вчинені обвинуваченими ОСОБА_3 та ОСОБА_4 діяння передбачена ч. 3 ст. 201-2 КК України.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 винуватість в інкримінованому йому кримінальному правопорушення визнав повністю та підтвердив обставини, викладені у обвинувальному акті. Пояснив, що до нього звернувся військовий з пропозицією привезти авто з Європи. Оскільки батько обвинувачений ОСОБА_4 був списаний з військового обліку, то він поїхав за авто у Польщу. Військовий запевнив, що є громадські організації, які нададуть документи і авто заїде без розмитнення, як гуманітарна допомога. В інтернеті знайшов благодійну організацію «Чому так?», яка надала документи. Військовий заплатив за роботу.

Після чого вони вирішили займатись цим на постійній основі. Розміщували в інтернеті рекламні оголошення про продаж авто для військових. Батько приганяв машини з Європи, потім ремонтували, після чого продавали. Автомобілі декларували, як гуманітарну допомогу для Збройних Сил України. Документи для ввозу авто спочатку надавала благодійна організація «Чому так?» за 150 євро на одну машину, потім він зареєстрував власну благодійну організацію «Авто для перемоги». Частина коштів витрачалась на ремонт автомобілів. Загалом після всіх витрат залишалось 300-600 доларів прибутку з одного авто. Продавали автомобілі за ціною нижче ринкової.

Усвідомлював, що гуманітарна допомога це безкоштовно.

Щиро розкаявся у вчиненому, просив суворо не карати.

Вважав недоцільним дослідження доказів, що підтверджують його вину та обставини вчинення злочину, оскільки він їх не оспорює.

Обвинувачений ОСОБА_4 винуватість в інкримінованому йому кримінальному правопорушення визнав повністю та підтвердив обставини, викладені у обвинувальному акті. Пояснив, що син запропонував йому виконати послуги водія щоб пригнати авто для військового, на що він погодився. ОСОБА_24 знайшов благодійну організацію, яка надала документи і авто декларувались під час проходження митного контролю як гуманітарна допомога для ЗСУ. Після того, як це вдалося, вони почали робити це на постійній основі. Він займався доставкою авто, оскільки мав можливість безперешкодно виїжджати за кордон, та ремонтував машини. Син займався пошуком покупців і також ремонтом авто. В подальшому ОСОБА_24 зареєстрував благодійну організацію «Авто для перемоги» і отримувачем авто зазначалась ця організація.

Щиро розкаявся у вчиненому, просив суворо не карати.

Вважав недоцільним дослідження доказів, що підтверджують його вину та обставини вчинення злочину, оскільки він їх не оспорює.

На підставі ч.3 ст. 349 КПК України, за згодою учасників судового провадження, судом визнано недоцільним дослідження доказів у справі стосовно тих обставин, які ніким не оспорюються, обмежившись допитом обвинувачених та дослідженням доказів, які характеризують їх особи.

Судом з`ясовано, що обвинувачені правильно розуміють зміст цих обставин, сумніву у добровільності та істинності його позицій немає, а також їм зрозуміло, що вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

Аналізуючи досліджені докази в сукупності, суд вважає повністю доведеним те, що обвинувачені ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вчинили продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану і їх дії за ч. 3 ст. 146 КК України органами досудового розслідування кваліфіковані вірно.

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинувачених ОСОБА_3 є визнання вини та щире каяття у вчиненому.

Обставини, що обтяжують покарання обвинуваченого, не встановлені.

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинувачених ОСОБА_4 є визнання вини та щире каяття у вчиненому.

Обставини, що обтяжують покарання обвинуваченого, не встановлені.

Відповідно до ст. 65 КК України особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень, з урахуванням ступеня тяжкості вчиненого злочину, особи винного, обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Обираючи вид та міру покарання обвинуваченому ОСОБА_3 , суд враховує обставини справи, ступінь тяжкості вчиненого ним кримінального правопорушення, яке відповідно до ст. 12 КК є тяжким злочином, обставини, що обтяжують та пом`якшують покарання обвинуваченого, а також дані про особу обвинуваченого.

Обвинувачений судимості не має, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, позитивно характеризується за місцем проживання, має на утриманні малолітню дитину та сталі соціальні зв`язки.

З урахуванням вищезазначеного суд вважає за необхідне призначити обвинуваченому ОСОБА_3 покарання у мінімальному розмірі, передбаченому санкцією частини 3 статті 202-1 КК України.

Згідно з досудовою доповіддю щодо ОСОБА_3 , складеною провідним інспектором Первомайського РВ ФДУ «Центр пробації в Миколаївській, Донецькій, Луганській та Херсонській областях» 13.02.2025 року, виправлення цієї особи без позбавлення або обмеження волі на певний строк можливе та не становить високої небезпеки для суспільства.

За таких обставин суд, враховуючи те, що обвинувачений визнав вину та щиро розкаявся у вчиненому, вперше притягується до кримінальної відповідальності, з урахуванням досудової доповіді органу пробації, приходить до висновку про можливість виправлення обвинуваченого ОСОБА_3 без ізолювання від суспільства і вважає за можливе звільнити його від відбування покарання, на підставі статті 75 КК України, з покладенням на нього обов`язків, передбачених статтею 76 КК України.

Обираючи вид та міру покарання обвинуваченому ОСОБА_4 , суд враховує обставини справи, ступінь тяжкості вчиненого ним кримінального правопорушення, яке відповідно до ст. 12 КК є тяжким злочином, обставини, що обтяжують та пом`якшують покарання обвинуваченого, а також дані про особу обвинуваченого.

Обвинувачений судимості не має, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, позитивно характеризується за місцем проживання, має сталі соціальні зв`язки.

З урахуванням вищезазначеного суд вважає за необхідне призначити обвинуваченому ОСОБА_4 покарання у мінімальному розмірі, передбаченому санкцією частини 3 статті 202-1 КК України.

Згідно з досудовою доповіддю щодо ОСОБА_4 , складеною провідним інспектором Первомайського РВ ФДУ «Центр пробації в Миколаївській, Донецькій, Луганській та Херсонській областях» 13.02.2025 року, виправлення цієї особи без позбавлення або обмеження волі на певний строк можливе та не становить високої небезпеки для суспільства.

За таких обставин суд, враховуючи те, що обвинувачений визнав вину та щиро розкаявся у вчиненому, вперше притягується до кримінальної відповідальності, стану здоров`я обвинуваченого, з урахуванням досудової доповіді органу пробації, приходить до висновку про можливість виправлення обвинуваченого ОСОБА_4 без ізолювання від суспільства і вважає за можливе звільнити його від відбування покарання, на підставі статті 75 КК України, з покладенням на нього обов`язків, передбачених статтею 76 КК України.

Цивільний позов у справі не заявлявся.

З огляду на матеріали кримінального провадження ОСОБА_3 13.06.2024 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва був обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 08.08.2024 року, з правом внесення застави у розмірі 6 000 000 гривень, який в подальшому був продовжений та було зменшено розмір застави. З огляду на повідомлення начальника ДУ «Миколаївський слідчий ізолятор» від 31.10.2024 року № 20/6/3-9905 ОСОБА_3 30.10.2024 року було звільнено під заставу.

13.06.2024 року підозрюваному ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва був обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 08.08.2024 року, з правом внесення застави у розмірі 3 000 000 гривень, який в подальшому був продовжений та було зменшено розмір застави. З огляду на повідомлення начальника ДУ «Миколаївський слідчий ізолятор» від 31.10.2024 року № 20/6/3-10591 ОСОБА_4 18.11.2024 року було звільнено під заставу.

Керуючись статтями 370, 371, 373, 374 КПК України,

УХВАЛИВ:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 201-2 КК України, та призначити йому покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов`язаною з обігом, розпорядженням і використанням гуманітарної допомоги строком на два роки та з конфіскацією майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 від призначеного покарання, якщо він протягом іспитового строку двох років не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки.

Зобов`язати засудженого ОСОБА_3 , на підставі ч. 1 ст. 76 КК України періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Запобіжний захід у виді застави, застосований до ОСОБА_3 скасувати. Частину застави у сумі 100 000 (сто тисяч) грн. перерахувати на потреби Збройних Сил України (Одержувач- Військова частина НОМЕР_41 , , реєстраційний рахунок UA1054864, Банк одержувача Держказначейська служба України м. Київ), іншу частину застави 133 600 (сто тридцять три тисячі шістсот) 00 грн. повернути заставодавцю ОСОБА_25 .

На підставі ч. 5 ст. 72 КК України зарахувати засудженому ОСОБА_3 у строк покарання у виді позбавлення волі строк попереднього ув`язнення з 13.06.2024 року по 30.10.2024 року, з розрахунку один день попереднього ув`язнення дорівнює одному дню позбавлення волі.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 201-2 КК України, та призначити йому покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади або займатися діяльністю, пов`язаною з обігом, розпорядженням і використанням гуманітарної допомоги строком на два роки та з конфіскацією майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від призначеного покарання, якщо він протягом іспитового строку двох років не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки.

Зобов`язати засудженого ОСОБА_4 , на підставі ч. 1 ст. 76 КК України періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Запобіжний захід у вигляді застави, застосований до ОСОБА_4 скасувати. Частину застави у сумі 100 000 (сто тисяч) грн. перерахувати на потреби Збройних Сил України (Одержувач- Військова частина НОМЕР_41 , , реєстраційний рахунок UA1054864, Банк одержувача Держказначейська служба України м. Київ), іншу частину застави 133 600 (сто тридцять три тисячі шістсот) 00 грн. повернути заставодавцю ОСОБА_25 .

На підставі ч. 5 ст. 72 КК України зарахувати засудженому ОСОБА_4 у строк покарання у виді позбавлення волі строк попереднього ув`язнення з 13.06.2024 року по 18.11.2024 року, з розрахунку один день попереднього ув`язнення дорівнює одному дню позбавлення волі.

Стягнути з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на користь держави витрати на залучення експерта у сумі 49 980 (сорок дев`ять дев`ятсот вісімдесят) грн. 48 коп.

Арешти тимчасово вилученого майна скасувати.

Речові докази у справі:

100 доларів США однією банкнотою з серією та номером: KC21385387A повернути ОСОБА_23

100 доларів США однією банкнотою з серією та номером: НВ20663738Q повернути ОСОБА_23 .

Мобільний телефон iPhone 14Pro, імей1: НОМЕР_42 , імей2: НОМЕР_43 у прозорому чохлі з сім-картою: НОМЕР_44 , який належить ОСОБА_9 , - повернути ОСОБА_9 ;

Мобільний телефон Samsung Galaxy А11, імей1: НОМЕР_45 , імей2: НОМЕР_46 у чорному чохлі з сім-картами: НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , банківську картку ОСОБА_4 «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_49 повернути ОСОБА_4 ;

Мобільний телефон Samsung Galaxy, імей1: НОМЕР_50 , імей2: НОМЕР_51 у чорному чохлі з сім картою: НОМЕР_52 - повернути ОСОБА_4 .

Мобільний телефон марки IPhone 12 pro max, з 2 сім картами, с/н НОМЕР_53 , з сім-картками: НОМЕР_54 , НОМЕР_55 - повернути ОСОБА_3 .

Сервісні книги та документи щодо обслуговування автомобілю «AUDI A6» з номером НОМЕР_56 у кількості 5 штук., документ «LT Lietuvos Respublika transporto priemones laikinos registracijos liudijimas» від 26.03.2024 №21751608 на 1 арк., документ «Fahrzeugbrief DEG-HM375» на 2 арк. документ «Evropaishe Gemeinschaft DEG-HM375» на 1 арк. документ «Zulassungsbescheinigung Teil DEG-K-0-251/22-00116» на 1 арк., документ «Draudimo liudijimo serija irnumeris LT/AJC 2049360» на 1 арк., документ «WSPOLNOTA EUROPEJSKA 24PL402010E0347851» на 1 арк. в двох примірниках, документ «Kaufvertag» AUDI A6 2004 на 1 арк., ключі від автомобілю «AUDI A6» з номером НОМЕР_56 у кількості 2 штук, автомобіль «AUDI A6» з номером НОМЕР_56 передати В/Ч НОМЕР_41 .

Сервісну книгу та документи щодо обслуговування автомобілю «Mitsubishi Pajero» з номером НОМЕР_57 на 15 арк., документ з написом «LATVIJAS REPUBLIKA TRANSPORTLIDZEKLA» серії AF3407544, щодо автомобілю «Mitsubishi Pajero» з номером НОМЕР_57 , ключі від автомобілю «Mitsubishi Pajero» з номером НОМЕР_57 у кількості 2 штук, автомобіль «Mitsubishi Pajero» з номером НОМЕР_57 передати В/Ч НОМЕР_41 .

Автомобіль марки «AUDI», державний номерний знак НОМЕР_3 , переданий на відповідальне зберігання ОСОБА_6 (т. 3 а.с. 17), - залишити йому, як власнику.

Автомобіль марки «MERSEDESES-BENZ», державний номерний знак НОМЕР_58 , переданий на відповідальне зберігання ОСОБА_10 (т. 3 а.с. 21), - залишити йому, як власнику.

Автомобіль марки «RENAULT», державний номерний знак НОМЕР_59 , переданий на відповідальне зберігання ОСОБА_11 (т. 3 а.с. 25), - залишити йому, як власнику.

Автомобіль марки «BMW», державний номерний знак НОМЕР_18 , переданий на відповідальне зберігання ОСОБА_13 (т. 3 а.с. 33), - залишити йому, як власнику.

Автомобіль марки «AUDI», державний номерний знак НОМЕР_60 , переданий на відповідальне зберігання ОСОБА_16 (т. 3 а.с. 37), - залишити йому, як власнику.

Автомобіль марки «FORD», державний номерний знак НОМЕР_61 , переданий на відповідальне зберігання ОСОБА_17 (т. 3 а.с. 41), - залишити йому, як власнику.

Автомобіль марки «AUDI», державний номерний знак НОМЕР_33 , переданий на відповідальне зберігання ОСОБА_21 (т. 3 а.с. 45), - залишити йому, як власнику.

Автомобіль марки «BMW», державний номерний знак НОМЕР_62 , переданий на відповідальне зберігання ОСОБА_22 (т. 3 а.с. 49), - залишити йому, як власнику.

Імітаційні засоби у вигляді грошових коштів на суму 10 900 доларів США, банкнотами номіналом 100 доларів США кожна, у кількості 109 штук з серією та номером: НВ20663738Q знищити;

номерні знаки до транспортних засобів: HDK188, 2226BR, S79461, BS62192, 134MDJ знищити.

Вирок може бути оскаржений до Миколаївського апеляційного суду через Вітовський районний суд Миколаївської області протягом тридцяти днів з моменту його проголошення.

Копію вироку негайно вручити обвинуваченим та прокурору.

Суддя ОСОБА_1