УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.05.2025 Справа №607/9604/25 Провадження №1-кс/607/2742/2025

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання cтаршого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000394 від 19.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження за №0000394 від 19.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про арешт майна про накладення арешту на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: будинок АДРЕСА_1 ; автомобіль марки Volkswagen Golf, 2009 року випуску із н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 ; автомобіль марки Volkswagen Golf, 2002 року випуску із н.з. НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000394, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Як зазначає слідчий, згідно зі ст. 33 Конституції України кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом. Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну.

Верховною Радою України 24.02.2022 прийнято Закон України «Про затвердження у Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 2102-IX, яким затверджено Указ Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», відповідно до якого в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022, який неодноразово Указами Президента України продовжувався, останній раз продовжено 09.05.2025 до 05 год. 30 хв. 09.08.2025 року.

Відповідно до ч. 3 Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, а також вводяться тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 (надалі - Закон України).

Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану, такі заходи правового режиму воєнного стану: встановлювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, особливий режим в`їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

Частиною 8 «Порядку встановлення особливого режиму в`їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.20221 № 1455, перетинання державного кордону в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю на території, де введено воєнний стан, здійснюється з урахуванням обмежень, встановлених законодавством.

Як зазначено в ч. 4 ст. 37 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232-ХII, у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов`язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військовозобов`язаних та резервістів Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України - без дозволу відповідного керівника).

На підставі п. 2 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» № 57 від 27.01.1995 зі змінами та доповненнями, у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану право на перетин державного кордону, крім зазначених у пунктах 2- та 2-1 цих Правил, також мають інші військовозобов`язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про контрольовані прикордонні райони» № 1199 від 03.08.1998 зі змінами та доповненнями, контрольованими районами на території Чернівецької області є Вижницький, Дністровський, Чернівецький райони.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, переслідуючи корисливий мотив та мету особистого збагачення, вступив в злочинну змову на даний момент з не встановленою досудовим розслідуванням особою, з метою організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а також сприянні їх вчиненню порадами вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, розробили злочинну схему щодо організації незаконного переправлення та сприяння незаконному переправленню через державний кордон України військовозобов`язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, яким заборонено перетинати державний кордон України відповідно Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» у зв`язку із введенням 24.02.2022 на території України воєнного стану, шляхом переведення зазначених осіб поза пунктом пропуску державного кордону України, при цьому надаючи поради, вказівки щодо способів перетину та засоби для перетину державного кордону України за грошову винагороду.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , спільно із на даний момент не встановленою досудовим розслідуванням особою здійснювали на території України пошук військовозобов`язаних чоловіків призовного віку, які мали умисел уникнути від проходження військової служби за мобілізацією, для незаконного переправлення їх поза межами пункту пропуску державного кордону України до країни Європейського союзу, а саме до Республіки Румунія.

На початку березня 2025 року, точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із момент не встановленою досудовим розслідуванням особою у відповідності до розробленої схеми злочинної діяльності, підшукали ОСОБА_6 , (анкетні дані змінено) який будучи військовозобов?язаною особою, якій на період дії правового режиму воєнного стану виїзд за межі країни забороняється, мав намір виїхати за межі території України поза пунктом пропуску за обумовлену суму грошових коштів.

Надалі, 09.04.2025 о 12 год. 26 хв., на даний момент не встановлена досудовим розслідуванням особа, яка діє за попередньою змовою ОСОБА_5 , під час телефонної розмови із ОСОБА_6 (анкетні дані змінено) надала останньому вказівки та поради стосовно можливості незаконного перетину державного кордону України та запевнила останнього про те, що йому будуть надані засоби для перевезення його із м. Тернопіль до державного кордону України, що на території Чернівецької області для переправлення його на територію Європейського союзу поза пунктом пропуску через державний кордон України, а також повідомила ОСОБА_6 (анкетні дані змінено) що вартість послуги щодо організації переправлення останнього через державний кордон України поза пунктом пропуску становитиме 12 600 доларів США та 2000 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, невстановлена на даний момент досудовим розслідуванням особа діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 у відповідності до розробленої схеми злочинної діяльності, 07.05.2025 за допомогою засобів мобільного телефонного зв`язку повідомила ОСОБА_6 (анкетні дані змінено) про те, що 08.05.2025 буде організовано його виїзд на території Чернівецької області з метою незаконного перетину державного кордону України.

Надалі, ОСОБА_5 , приступив до виконання задуманого спільно на данний момент з не встановленою досудовим розслідуванням особою злочинного плану, пов?язаного із організацією такого незаконного переправлення, шляхом надання засобів для перетину ОСОБА_6 (анкетні дані змінено) державного кордону України поза межами пункту пропуску, а також підшукування місця та напрямку для такого перетину.

Так, 08.05.2025 близько 17 год. 30 хв. ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою та з відома на даний момент невстановленої досудовим розслідуванням особи організував та безпосередньо здійснив на автомобілі марки Volkswagen Golf, н.з. НОМЕР_5 , що належить йому на праві власності, перевезення ОСОБА_6 (анкетні дані змінено) з м. Тернопіль до м. Чернівці.

Згодом, 08.05.2025 приблизно о 20 год. 40 хв., перебуваючи в автомобілі марки Volkswagen Golf, н.з. НОМЕР_5 , який знаходився по вул. Коломийська будинок № 9Г, в м. Чернівці ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_6 (анкетні дані змінено) частину грошових коштів в сумі 5100 доларів США, що за офіційним курсом гривні до іноземної валюти встановленим НБУ станом на 08.05.2025 становить 211 337 гривень 88 копійок та 2000 гривень, за організацію його незаконного переправлення через державний кордон України, перевезення ОСОБА_6 (анкетні дані змінено) із м. Тернопіль в м. Чернівці, яке є контрольованим прикордонним районом Чернівецької області, таким чином усунувши перешкоди для незаконного переправлення через державний кордон України поза пунктом пропуску, надавши при цьому ОСОБА_6 (анкетні дані змінено) детальні поради та вказівки щодо подальших дій задля незаконного перетину державного кордону України поза пунктом пропуску.

09 травня 2025 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру. вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Слідчий вказує, що відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно підозрюваному ОСОБА_5 на праві власності належить будинок АДРЕСА_1 .

Окрім цього, відповідно до інформації із Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС України в Тернопільській області (філія ГСЦ МВС) підозрюваному ОСОБА_5 , на праві власності належать наступні транспортні засоби, а саме: автомобіль марки Volkswagen Golf, 2009 року випуску із н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 та автомобіль марки Volkswagen Golf, 2002 року випуску із н.з. НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4

Ураховуючи вищевикладене, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, що у відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна ОСОБА_5 .

Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку:

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно зі ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ст. 170 ч. 1 абз. 2 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб..

Відповідно до ст. 170 ч. 2 п. 3 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно ст. 170 ч. 5 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до положень статті 59 КК України, покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються.

Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Перелік майна, що не підлягає конфіскації, визначається законом України.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000394, від 19.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за фактом того, що в СУ ГУНП В Тернопільській області надійшов рапорт із УСБУ в Тернопільській області про те, що група осіб діючи за попередньою змовою під час дії воєнного стану на території України, за грошову винагороду вчиняє дії пов`язані із організацією незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України з корисливих мотивів.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні 09.05.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, тобто в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а також сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Санкція ч. 3 ст. 332 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Як вбачається з витягу з «НАІС ДДАІ» МВС України від 24.04.2025, ОСОБА_5 є власником транспортного засобу марки Volkswagen Golf, 2009 року випуску із н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 відповідно до свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_6 від 27.02.2025 та транспортного засобу марки Volkswagen Golf, 2002 року випуску із н.з. НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 відповідно до свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_7 від 30.05.2024.

Окрім цього, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 423604443 від 22.04.2025 за ОСОБА_5 зареєстровано право власності на будинок за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищенаведене свідчить про те, що станом на 12.05.2025 у власності підозрюваного ОСОБА_5 перебуває: будинок за адресою: АДРЕСА_1 ; транспортний засіб марки Volkswagen Golf, 2009 року випуску із н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 та транспортний засіб марки Volkswagen Golf, 2002 року випуску із н.з. НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 .

Згідно ст. 170 ч. 10 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно.

З огляду на викладені обставини та враховуючи те, що вказане майно, належить підозрюваному, до якого можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру, слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого застосування до підозрюваного конфіскації майна, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає за необхідним накласти арешт на вищевказане майно, оскільки незастосування такої заборони може привести до відчуження майна.

Поряд з цим, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи, що метою накладення арешту на належне ОСОБА_5 майно, є забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту на вказане майно з позбавленням права на його користування, а тому вважає за необхідне клопотання задовольнити, шляхом накладення арешту на будинок за адресою: АДРЕСА_1 , автомобіль марки Volkswagen Golf, 2009 року випуску із н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 та автомобіль марки Volkswagen Golf, 2002 року випуску із н.з. НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , з позбавленням права на відчуження та розпорядження даним майном.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173,174,309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000394 від 19.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони розпоряджання та відчуження, на:

-будинок за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-транспортний засіб марки Volkswagen Golf, 2009 року випуску із н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , який на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 від 27.02.2025 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-транспортний засіб марки Volkswagen Golf, 2002 року випуску із н.з. НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , який на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_7 від 30.05.2024 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Копію ухвали вручити/направити ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_3 та прокурору ОСОБА_4 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Повний текст ухвали складено та проголошено 12.05.2025 о 15 год. 00 хв.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1