Справа №534/1157/25
Провадження №1-кс/534/169/25
У Х В А Л А

05 травня 2025 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за № 0000246 від 22.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

У С Т А Н О В И В:

До Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області з клопотанням погодженим прокурором звернувся слідчий СВ ВП № 2 Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , в якому прохає надати слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей та оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- довідку про рух грошових коштів по картковому рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , в період часу з 00:05 год. 18.04.2025 року по 23:55 год. 18.04.2025 року, із зазначенням точної інформації про отримувачів грошових коштів, які були переказані з рахунку, інформації щодо фізичних (юридичних) осіб, які отримували розрахунки, перекази, сплати з вказаних рахунків.

- повну інформацію про номер рахунку/карткового рахунку на який було здійснено переказ коштів по картковому рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , в період часу з 00:05 год. 18.04.2025 року по 23:55 год. 18.04.2025 року по транзакціям: від 18.04.2025 року на суму 9917 грн, від 18.04.2025 року на суму 9917 грн.

Клопотання обґрунтоване тим, що 21.04.2025 року до чергової частини відідлу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_9 , проте, що 18.04.2025 року близько 17 год 22 хв , невстановлена особа,діючи таємно, в умовах воєнного стану, введеного по всій території України, заволоділа грошовими коштами заявника, які знаходились на картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 у сумі 19 834 грн, чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_9 , який вказав на обставини зняття грошових коштів з його банківського рахунку. В потерпілого була відкрита банківська картка за № НОМЕР_4 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (наразі перевипущена та повний номер не доступний). Вказана карточка є його особистою, використовував для особистих потреб, оплати товарів, покупок в магазинах і отримання надходження заробітної плати. Банківська картка була прив`язана до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за м.н. НОМЕР_5 . Дані від банківської картки нікуди не вводив, на підозрілі посилання останній час не переходив. На застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була встановлена двуфакторна аутентифікація, доступ до якої мав тільки потерпілий.

Так 18.04.2025 року близько 17:00 год., перебуваючи за місцем свого проживання останній намагався здійснити вхід до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » але виявив що автоматичний вхід до особистого кабінету, який був у нього постійно увімкнений наразі потерпілому не доступний. Після чого ОСОБА_9 увів свій логін та пароль від особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та йому подзвонили з номеру «056» та повідомив робот, що потрібно натиснути кнопку «1» для підтвердження входу в особистий кабінет, що він і зробив. Після чого потерпілий зайшов до аккаунту, та побачив, що нічого підозрілого в операціях та на рахунках банківських карток не було. Потім потерпілому надійшло два повідомлення одночасно, щодо списання грошових коштів:

-18.04.2025 об 17:22 год. операція « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 9917 грн.

-18.04.2025 об 17:22 год. операція « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 9917 грн.

Загальна сума збитку складає 19834 грн. Доступ до банківської картки мав тільки потерпілий, з невідомих номерів дзвінки не надходили, дані від картки нікому не називав, та не передавав. Також потерпілий долучив до матеріалів кримінального провадження копії виписки по своєму картковому рахунку.

Також під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по кар тковому рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Відомості, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, а також для підтвердження факту шахрайських дій та встановлення особи, причетної до скоєння вказаних кримінальних правопорушень, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса розташування: АДРЕСА_1 .

Таким чином встановлено, що вказані відомості доступні лише банківській установі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і можуть бути використані, як доказ, тому виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження завірених належним чином копій банківських документів та інформації.

Слідчий направила до суду клопотання в якому посилаючись на викладені обставини, просила клопотання задовольнити та проводити розгляд за її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неявки суд не повідомили.

Дослідивши матеріали справи (клопотання), за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, суд дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).

Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.

Керуючись ст.131, 132, 159-166 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за № 0000246 від 22.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей та оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- довідку про рух грошових коштів по картковому рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , в період часу з 00:05 год. 18.04.2025 року по 23:55 год. 18.04.2025 року, із зазначенням точної інформації про отримувачів грошових коштів, які були переказані з рахунку, інформації щодо фізичних (юридичних) осіб, які отримували розрахунки, перекази, сплати з вказаних рахунків.

- повну інформацію про номер рахунку/карткового рахунку на який було здійснено переказ коштів по картковому рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , в період часу з 00:05 год. 18.04.2025 року по 23:55 год. 18.04.2025 року по транзакціям: від 18.04.2025 року на суму 9917 грн, від 18.04.2025 року на суму 9917 грн.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10