Справа № 592/7919/25
Провадження № 1-кс/592/3430/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 (м. Путивль) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001859 від 29.11.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

встановив:

Дізнавач своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що до Сумського РУП надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до яких невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були перераховані на рахунок померлого ОСОБА_4 у якості пенсії за період часу з 01.07.2023 по 31.08.2023 у сумі 8282,86 грн (ЄО №78405).

Згідно листа від ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкав за адресою: АДРЕСА_1 , перебував на обліку в управлінні та отримував пенсію за віком, виплата якої проводилася через її поточний рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_4 помер ІНФОРМАЦІЯ_5 .

30.08.2023 направлено лист до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо повернення з рахунку ОСОБА_4 надміру перерахованих коштів за період з 01.07.2023 по 31.08.2023 в сумі 32164,74 грн.

06.09.2023 банківською установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на рахунок ПФУ повернуто кошти в межах наявного залишку в сумі 23881,88 грн, про що повідомлено листом вх. №24584/8 від 06.09.2023.

Таким чином, залишок невідшкодованих коштів складає 8282,86 грн, які зняті невстановленою особою з рахунку померлого ОСОБА_4 після її смерті.

Нарахування пенсії за віком ОСОБА_4 отримував на банківський рахунок НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно з ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективного досудового розслідування.

На підставі викладеного, відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якого знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 (м. Путивль) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому сектору ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків - ДОП СДОП ВП Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків інспектору СПДН ВП Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 (м. Путивль) Конотопського РВП РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції капітану поліції ОСОБА_3 та іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 01.07.2023 по час винесення ухвали наступні відомості:

- на чиє ім`я було відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 , з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківських карток за наявності із фотозображенням;

- виписка руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 00:00 01.07.2023 по дату винесення ухвали у паперовому та (або) електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію змін або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахунком НОМЕР_1 за період з 00:00 01.07.2023 по дату винесення ухвали;

- інформації щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу, з використанням яких ІР адрес, логінів та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему за період з 00:00 01.07.2023 по дату винесення ухвали;

- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 00:00 01.07.2023 по дату винесення ухвали;

- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу з банківського рахунку, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських карток по яким проводились операції, з прив`язкою до банківського рахунку НОМЕР_1 , за період з 00:00 01.07.2023 по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали тридцять діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1