Справа № 138/573/25
Провадження №:1-кс/138/355/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2025 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000051 від 25.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29.04.2025 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000051 від 25.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 25.01.2025 до Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що переписуючись із невідомою особою у соціальній мережі «Вайбер» (тел. НОМЕР_1 ), під приводом продажу дров, про що було розміщено оголошення у соціальній мережі «Facebook», зловживаючи довірою шляхом обману, невідома особа заволоділа грошовими коштами, які потерпіла 24.01.2025 близько 12 год. 49 хв. перебуваючи в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою по АДРЕСА_1 , через касу банку готівкою перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 кошти у сумі 4800 гривень. Такими діями ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на вказану вище суму.

За даним фактом 25.01.2025 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З пояснень потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що її чоловік у соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення про продаж дров та замови деревину. Після чого скинув їй фото переписки у месенджері «Viber» ( НОМЕР_1 ) з невідомою особою із зазначеними реквізитами для оплати товару.

У подальшому ОСОБА_5 24.01.25 близько 12 год. 49 хв. у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , через касу здійснила переказ грошових коштів у сумі 4800 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Після цього невідома особа у месенджері «Viber» надіслала повідомлення чоловіку про те, що грошові кошти надійшли та необхідно очікувати на доставку, однак у подальшому ніхто дрова не привіз, а її номер телефону та номер телефону її чоловіка були заблоковані невідомою особою.

За вказаним фактом ОСОБА_6 26.02.2025 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того оперативним підрозділом під час виконання доручення в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України встановлено, що гр. ОСОБА_6 під час своєї протиправної діяльності використовував наступні карткові та розрахункові рахунки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_2 .

Ухвалою слідчого судді Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області № 138/573/25 від 07.03.2025 було надано тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме про рух коштів по рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_2 в період з 01.01.2024 по 05.03.2025, дані про власника рахунку на який перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки, на яку було здійснено перевід, відомостей інтернет банкінгу по вказаних рахунках, а саме відомостей про користувачів вказаних рахунків та ідентифікуючі ознаки пристроїв, які використовувались для операцій по вказаним рахункам.

Під час проведення тимчасового доступу представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надано лист від № КНО-07.8.5./3494БТ 19.03.2025, згідно якого емітентом і власником карток з BIN № НОМЕР_8 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », емітентом і власником карток з BIN № НОМЕР_9 є ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а тому отримати інформацію про рух коштів по рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , не представилось можливим.

З цих підстав слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів, що містять інформацію про рух коштів по рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в період з 01.01. 2024 по 05.03.2025, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та по рахунку НОМЕР_2 у період 01.01.2024 по 05.03.2025, яка перебуває у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, подали до суду заяви, в яких клопотання підтримали та просили судовий розгляд проводити у їх відсутність.

Представники осіб, у володінні яких знаходиться інформація, про доступ до якої просить слідчий, належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явились без повідомлення причин про неприбуття. Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.

Слідчий довів, що інформація, яка міститься в документах щодо банківських рахунків зазначених в клопотанні сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000051 від 25.01.2025 та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № № 0000051 від 25.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України необхідно задовольнити.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення у паперовому або електронному вигляді:

-1) інформації про рух коштів по рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 у період з 01.01.2024 по 05.03.2025, а саме дані про власника рахунку на який перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, відомостей інтернет банкінгу по вказаному рахунку, а саме відомостей про користувачів вказаних рахунків, та ідентифікуючі ознаки пристроїв, які використовувались для операцій по вказаних рахунках, володільцем яких є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , код банку (МФО): НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , офіційний веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_7 , контактні телефони: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , e-mail:ІНФОРМАЦІЯ_8 , керівник: ОСОБА_17 ,з можливістю фактичного проведення тимчасового доступу у Відділення № НОМЕР_17 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_3 , керівник: ОСОБА_18 ;

-2) інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 у період з 01.01.2024 по 05.03.2025, дані про власника рахунку, на який перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки, на яку було здійснено перевід, відомостей інтернет банкінгу по вказаному рахунку, а саме відомостей про користувачів вказаного рахунку та ідентифікуючі ознаки пристроїв, які використовувались для операцій по вказаному рахунку, володільцем якого є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 , код банку (МФО): НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , офіційний веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_10 , контактні телефони: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_11 ,керівник: ОСОБА_19 , з можливістю фактичного проведення тимчасового доступу у будь якій Вінницькій філії або відділенні.

Строк дії даної ухвали до 07 липня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1