09.07.2025 Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/5797/25
Провадження № 1-кс/644/775/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2025 року м. Харків

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000149від 06.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання.

Клопотання вмотивовано тим, що дізнавачем СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000149 від 06.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.04.2025 невстановлена особа (номер телефону встановлюється) за допомогою месенджеру «Telegram», під приводом заробітку пов`язаним з викупом товарів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в розмірі 9600 гривень, які потерпіла переказала на банківські рахунки, номера яких встановлюються, чим останній спричинено матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , показала, що 03.04.2025 приблизно о 13:00 год., надійшло повідомлення у месенджері «Telegram» від невідомої особи, яка запропонувала заробити грошові кошти за те, що вона буде виконувати завдання, наприклад ставити вподобайки на товари в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також викуп цих товарів, та їх повернення за, що буде отримувати 20% з покупки. 05.04.2025 приблизно 11:30 год., вона почала проходити завдання, в ході яких ставила вподобайки на оголошення з продажу товарів. Після того, як поставила на 4 оголошення вподобайки, їй менеджер запропонував викупити товар, який коштував 1582 гривні, та надіслав номер банківської карти № НОМЕР_1 для поповнення рахунку на сайті, щоб здійснити подальшу покупку. Вона переказала зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 1582 гривні. В подальшому менеджер повідомив, що сталась помилка, та потрібно викупити ще один товар, який коштує 8054 гривень та надіслав банківську карту для поповнення рахунку № НОМЕР_3 . В подальшому вона здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 на банківську № НОМЕР_3 у розмірі 8054 гривень. Після зазначеного переказу менеджер повідомив, що склалась знов помилка та потрібно купити товар за 26688 гривень на, що вона повідомила про те, що немає грошей, і тоді зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Загалом ОСОБА_6 перевела грошові кошти шахраю у розмірі 9636 гривень. Здійснивши переказ грошових коштів сума, якого склала 1582 гривень на банківську карту НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Здійснивши переказ грошових коштів сума, якого склала 8054 гривень на банківську карту НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В результаті проведення тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 05.04.2025 о 12:18 на платіжну карту НОМЕР_1 відбулось зарахування грошових коштів у розмірі 1582 гривень шляхом переказу з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 05.04.2025 о 12:25 з платіжної карти НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів у розмірі 5200 гривень на платіжну карту НОМЕР_5 .

В результаті проведення тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 05.04.2025 о 12:26 на платіжну карту НОМЕР_5 відбулось зарахування грошових коштів у розмірі 5200 гривень шляхом переказу з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 05.04.2025 о 12:28 з платіжної карти НОМЕР_5 здійснено переказ грошових коштів у розмірі 5065.20 гривень на платіжну карту НОМЕР_6 .

Таким чином, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої видано банківську картку НОМЕР_6 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 05.04.2025 по 05.05.2025, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", за допомогою яких проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 05.04.2025 по 05.05.2025, це б сприяло встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Дізнавач та прокурор до суду не з`явились, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Дізнавачем та прокурором подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 06.04.2025 матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, з коротким викладом обставин: 03.04.2025 невстановлена особа (номер телефону встановлюється) за допомогою месенджеру «Telegram», під приводом заробітку пов`язаним з викупом товарів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в розмірі 9600 гривень, які потерпіла переказала на банківські рахунки, номера яких встановлюються, чим останній спричинено матеріальну шкоду.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що дізнавач довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", які знаходяться за адресою: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000149від 06.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачам, що входять до складу групи дізнавачів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000149 від 06.04.2025, а саме: дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , прокурорам, що входять до складу групи прокурорів, а саме: прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , що здійснюють процесуальне керівництво в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000149 від 06.04.2025, тимчасовий доступ, строком на 60 діб до охоронюваної законом таємниці документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучити належним чином завірені копії вказаних документів в тому числів електронному вигляді в філії відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою: АДРЕСА_2 а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої видано банківську картку НОМЕР_6 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки та рахунків, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 05.04.2025 по 05.05.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", за допомогою яких проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 05.04.2025 по 05.05.2025.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 09.09.2025 року.

Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1