Провадження № 1-кс/761/9313/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0004863 від 19.03.2013 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 384, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0004863 від 19.03.2013 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 384, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0004863 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 384, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 квітня 2011 року між ОСОБА_5 , як покупцем, та приватним підприємством « ОСОБА_6 » укладено договір №35/284щ купівлі-продажу майнових прав. Відповідно до п.1.2 вказаного договору встановлено, що об`єктом нерухомості, майнові права на який передаються за даним договором, є квартира, розташована в об`єкті капітального будівництва за будівельною адресою: АДРЕСА_2 за наступними характеристиками: квартира АДРЕСА_3 загальною площею 77, 41 кв. м., яка розташована на 16-му поверсі вказаного будинку. Відповідно до п.3.1 вказаного договору загальна вартість майнових прав, що передаються продавцем покупцеві за даним договором складає 1 016 393, 30 гривень.

26 грудня 2011 року між ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 » підписано Додаткову угоду до Договору, згідно якої номер квартири змінився з 284 на 280.

11 липня 2012 року ПП « ОСОБА_6 » та ОСОБА_5 підписано Акт приймання-передачі квартири згідно з договором № 35/284/щ від 12.04.2011 та додатковою угодою від 26.12.2011.

25 липня 2012 року ОСОБА_5 у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), на підставі наказу Головного управління житлового забезпечення № 1072-С/КI від 16.07.2012 отримано свідоцтво про моє право приватної власності квартиру АДРЕСА_4 .

12 червня 2021 року ОСОБА_5 дізнався, що належна йому на праві власності квартира відчужена на користь ОСОБА_7 .

Так, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 11.12.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 на підставі довідки про повну оплату, серії та номер 010/12-20/03, виданої 10.12.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; акта приймання-передачі нерухомого майна б/н виданого 10.12.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , договору відступлення майнових прав 1-260820203/В виданого 10.12.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_4 за ОСОБА_9 .

В подальшому, а саме 06.01.2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 на підставі договору купівлі-продажу квартири, серія та номер: 33, виданого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_4 за ОСОБА_7 . Окрім цього, 06.01.2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 посвідчено договір іпотеки, без оформлення заставної, серія та номер: 35, предметом якого виступила квартира АДРЕСА_4 .

В органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: меморіальних ордерів №МВ91986093 від 25 січня 2021 року на суму 140 000 грн., №МВ 92185097 від 26 січня 2021 року на суму 110 000 грн., №МВ92184874 від 26.01.2021 року на суму 140 000 грн., №МВ93720570 від 01.02.2021 на суму 104 308 грн., в яких платником є ОСОБА_9 , містять відомості про оплату ОСОБА_9 , отримувач - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_2 , призначення платежу - сплата за договором про участь у ФФБ №1-26082020-3 від 26.08.2020 за квартиру АДРЕСА_5 .

Встановлено, інформація та меморіальні ордера, можуть підтвердити відсутність надходження грошових коштів ОСОБА_9 за об`єкт інвестування - квартиру АДРЕСА_4 на рахунок управителя Фонду фінаснування будівництва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знаходяться у володінні та користуванні банківської установи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в судове засідання не з`явився, повідомлявся про день та час розгляду справи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 384, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчим у клопотанні не обґрунтувано необхідності вилучення оригіналів документів, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ст. 356, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 384, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0004863 від 19.03.2013 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 384, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,-задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: меморіальних ордерів №МВ91986093 від 25 січня 2021 року на суму 140 000 грн., №МВ 92185097 від 26 січня 2021 року на суму 110 000 грн., №МВ92184874 від 26.01.2021 року на суму 140 000 грн., №МВ93720570 від 01.02.2021 на суму 104 308 грн., в яких платником є ОСОБА_9 , містять відомості про оплату ОСОБА_9 , отримувач - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_2 , призначення платежу - сплата за договором про участь у ФФБ №1-26082020-3 від 26.08.2020 за квартиру АДРЕСА_5 .

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1