УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" травня 2025 р. Справа № 597/600/25

Слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000044 від 23.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000044 від 23.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В межах цього кримінального провадження старший дізнавач СД ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася із клопотанням, в якому зазначає, що 22 ?вітня 2025 ро?у у ВП №4 (м.Заліщи?и) Чорт?івсь?ого РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя м.Заліщи?и про те, що 17.04.2025 ро?у він пере?азав ?ошти у сумі 76000 гривень на рахуно? НОМЕР_1 за по?уп?у ?оліс до спецтехні?и, одна? ?олеса та? і не отримав. Внаслідо? шахрайсь?их дій невідомої особи, ОСОБА_6 спричинено матеріальну ш?оду на суму 76000 гривень.

23 ?вітня 2025 ро?у за даним фа?том відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 за озна?ами ?римінального проступ?у, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК У?раїни.

В ході досудового розслідування ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель м.Заліщи?и, повідомив, що 16 ?вітня 2025 ро?у на сайті оголошень ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення щодо продажу ?оліс до спецтехні?и. В подальшому, домовившись із продавцем щодо по?уп?и в?азаних ?оліс, 16.04.2025 ро?у надіслав ?ошти у сумі 10000 гривень, я? завдато? на рахуно? НОМЕР_1 a на наступний день, 17.04.2025 ро?у потерпілий надіслав ?ошти у сумі 66000 гривень на вищев?азаний рахуно?. Після пере?азу ?оштів, продавець перестав виходити на зв`язо?. Внаслідо? шахрайсь?их дій невідомої особи потерпілому ОСОБА_8 спричинено матеріальну ш?оду на суму 76000 гривень.

З метою отримання до?азів по даному ?римінальному провадженні, необхідно отримати інформацію щодо руху ?оштів по бан?івсь?ому рахун?у НОМЕР_1 за період із 00 години 00 хвилин 16 ?вітня 2025 ро?у по 00 годину 00 хвилин 02 травня 2025 ро?у, а саме: номера рахун?ів на я?і було здійснено перевід грошових ?оштів та місця здійснення даних операцій; прізвища, ім`я, по-бать?ові власни?а рахун?у та місця його проживання, номер ?онта?тного телефону; наявність проведених ?оштів на ?інцевих рахун?ах або дати та місця зняття ?оштів з долученням фото та відео фі?сації.

Отримані відомості у випад?у надання тимчасового доступу до в?азаної інформації, шляхом від?опіювання її на еле?тронний носій буде ви?ористана я? до? аз доведення обставин вчинення даного ?римінального правопорушення та встановлення особи, я?а вчинила ?римінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищеви?ладене та враховуючи, що у матеріалах ?римінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають до?азуванню у ?римінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно бан?івсь?ого рахун?у НОМЕР_1 за період із 00 години 00 хвилин 16 ?вітня 2025 ро?у по 00 годину 00 хвилин 02 травня 2025 ро?у, я?а зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 та?ож отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахун?ових до?ументів по вищезазначеному бан?івсь?ому рахун?у.

Старший дізнавач СД ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підтримала та просила розгляд клопотання проводити без її участі.

Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання старшого дізнавача слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує два місяці з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу се?тору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщи?и) Чорт?івсь?ого РУП ГУНП в Тернопільсь?ій області ?апітану поліції ОСОБА_3 , начальни?у се?тору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщи?и) Чорт?івсь?ого РУП ГУНП в Тернопільсь?ій області ?апітану поліції ОСОБА_9 , начальни?у СКП відділення поліції №4 (м.Заліщи?и) Чорт?івсь?ого РУП ГУНП в Тернопільсь?ій області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП Чорт?івсь?ого РУП ГУНП в Тернопільсь?ій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, я?а становить бан?івсь?у таємницю стосовно бан?івсь?ого рахун?у за НОМЕР_1 за період із 00 години 00 хвилин 16 ?вітня 2025 ро?у по 00 годину 00 хвилин 02 травня 2025 ро?у та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про рух грошових ?оштів по ?арт?овому рахун?у НОМЕР_1 за період із 00 години 00 хвилин 16 ?вітня 2025 ро?у по 00 годину 00 хвилин 02 травня 2025 ро?у із зазначенням суми валюти операції, залиш?ів ?оштів після здійснення бан?івсь?ої операції, адресатів бан?івсь?их терміналів та відділень бан?ів;

-інформацію про прив`яз?у номерів мобільних телефонів до ?арт?ового рахун?у НОМЕР_1 за період із 00 години 00 хвилин 16 ?вітня 2025 ро?у по 00 годину 00 хвилин 02 травня 2025 ро?у з моменту реєстрації в?азаного рахун?у до моменту бло?ування бан?івсь?ої ?арточ?и;

-інформацію про IP та МАС адреса ?омп`ютерів за допомогою я?их в період із 00 години 00 хвилин 16 ?вітня 2025 ро?у по 00 годину 00 хвилин 02 травня 2025 ро?у здійснювався доступ через мережу інтернет до ?арт?ового рахун?у НОМЕР_1 , а саме бан?івсь?і онлайн-програми, а та?ож у випад?у наявності технічної можливості, місце знаходження ?омп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про бан?івсь?і термінали, з я?их здійснювалось перерахування чи зняття отриманих шахрайсь?им способом ?оштів із ?арт?ового рахун?у НОМЕР_1 за період із 00 години 00 хвилин 16 ?вітня 2025 ро?у по 00 годину 00 хвилин 02 травня 2025 ро?у, а та?ож ?опії записів (фото, відео) з ?амер відео спостереження бан?оматів, з я?их здійснювались в?азані операції, в?азавши при цьому юридичну адресу бан?івсь?их терміналів;

-у випад?у здійснення бан?івсь?их операцій по в?азаному рахун?у в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ?опії відеозаписів із ?амер відео спостереження в момент здійснення бан?івсь?их операцій;

-інформацію про здійснення будь-я?ого виду оплат з ?арт?ового рахун?у НОМЕР_1 за період із 00 години 00 хвилин 16 ?вітня 2025 ро?у по 00 годину 00 хвилин 02 травня 2025 ро?у, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати ?омунальних послуг, послуг зв`яз?у, тощо із розшифров?ою наявних даних щодо отримувачів ?оштів;

-в?азані до?ументи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпе?и АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у м. Тернопіль.

Доступ надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12