Провадження №1-кс/127/4680/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави щодо підозрюваного ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Бурштин Івано-Франківської області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, раніше не судимого, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді застави, щодо підозрюваного ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчими СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000052 від 26.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Зі змісту клопотання слідує, що ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_8 , не пізніше квітня 2024 року (точної дати не встановлено), з метою систематичного отримання незаконного прибутку, всупереч Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-ІХ (зі змінами та доповненнями), а саме: без створення, реєстрації у встановленому законом порядку юридичної особи - резидента України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати зазначений у такій ліцензії вид діяльності з організації та проведення азартних ігор відповідно до вимог цього Закону, та за відсутності відповідних ліцензій, діючи умисно, з корисливих мотивів, створили та до 30.10.2024 керували організованою групою, з метою вчинення особливо тяжких злочинів шляхом організації і функціонування мережі гральних закладів з надання доступу до азартних ігор в «Слоти» за грошові кошти на території Вінницької області.

Зокрема, ОСОБА_7 усвідомлюючи, що зайняття гральним бізнесом на території України заборонено та знаючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, направлений на створення умов пов`язаних з організацією та наданням доступу до азартних ігор, на створення і постійного функціонування мережі гральних закладів на території області він не в змозі, з метою вчинення особливо тяжких злочинів та зайняття гральним бізнесом, створення організованої групи для зайняття гральним бізнесом, спільно із ОСОБА_8 не пізніше квітня 2024 року (точної дати не встановлено) погодив злочинні наміри на подальше створення організованої групи та розробили спільний план для зайняття гральним бізнесом, спільно з яким здійснював керування діяльністю організованої групи.

ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розробили план злочинної діяльності, який передбачав створення організованої групи з участю кількох осіб для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері зайняття гральним бізнесом шляхом надання послуг у сфері азартних ігор та організації азартних ігор на території Вінницької області, з розподілом ролей кожного учасника, спрямованих на досягнення цілей злочинного плану, відомого членам організованої групи, з подальшим чітким їх виконанням, при суворому підпорядкуванні організаторам як лідерам організованої групи і дотриманням встановленої ними дисципліни, необхідності координації своїх дій з іншими учасниками шляхом підтримання постійного зв`язку.

Відповідно до розробленого ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_8 злочинного плану, до складу організованої групи були залучені та увійшли особи, які користуються довірою, зберігали таємницю і виконували їх вказівки. До організованої групи у різні періоди часу з квітня 2024 по 30.10.2024 умисно, з корисливих мотивів, увійшли організатори ОСОБА_7 й ОСОБА_8 та прийняли участь виконавці ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які в свою чергу для функціонування гральних закладів залучили у якості пособників ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , котрі не були обізнані про створення організованої групи, однак були залучені для вчинення кримінальних правопорушень групою осіб.

Зазначені особи, на виконання єдиного злочинного плану, у різний період часу з квітня 2024 року по 30 жовтня 2024 року були залучені до діяльності організованої групи та злочинах, вчинюваних такою групою, діяли за чітко розробленим планом, з розподілом функцій між її членами, об`єднані єдиним умислом, спрямованим на досягнення цього плану із зайняття гральним бізнесом, координуючи свої дії з іншими учасниками групи, звітуючи перед організаторами організованої групи про їх діяльність у сфері надання послуг із зайняття гральним бізнесом, функціонування підпільних гральних закладів, сум виручених грошових коштів, використовуючи у своїй діяльності елементи конспірації задля уникнення кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, пов`язаного із зайняттям гральним бізнесом.

Стійкість організованої групи забезпечена постійним складом її учасників, стабільністю та безпекою її функціонування, міцними внутрішніми зв`язками між учасниками організації, тривалістю діяльності організованої групи до їх припинення правоохоронним органом (понад 7 місяців), чітким визначенням ролі кожного з її учасників, високим рівнем узгодженості дій, єдиним планом злочинної діяльності, розробленим організаторами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Ієрархічність вказаної організованої групи була забезпечена наявністю відповідної системно-структурної побудови об`єднання, яка включала в себе наявність загального керівництва керівників ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , яким безпосередньо підпорядковувались «старші адміністратори» - виконавці ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , які були наділені правами керівників на місцях, «техніки» - виконавці ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , чітко визначену підпорядкованість рядових членів об`єднання організаторам відповідно до структурної ланки, у тому числі керівнику нижчої ланки на місці, вертикальними зв`язками між вищими та нижчими структурами об`єднання, загальновизнаними правилами поведінки, конспірації і забезпеченням дотримання їх учасниками організованої групи та пособниками - «адміністратори» ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , котрі не були обізнані про створення організованої групи, однак були залучені для вчинення кримінальних правопорушень групою осіб.

Відповідно до розробленого плану злочинних дій ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи як організатори та керівники організованої групи, визначили собі та у подальшому виконували наступні функції, а саме:

- підшукували та орендували приміщення без їх відповідного документального оформлення, розташовані на території Вінницької області, які використовували для діяльності закладів з надання доступу особам до азартних ігор;

- підшукували сервери, за допомогою яких надавався доступ до азартних ігор, здійснюючи підключення до них з метою проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино та інших азартних іграх;

- обладнували знайдені та взяті в оренду приміщення комп`ютерною технікою, відеоспостереженням з метою контролю виконавців, місцями для осіб, яким надавався доступ до азартних ігор;

- підшукували програмне забезпечення для надання доступу особам до азартних ігор, налаштовуючи таке програмне забезпечення на комп`ютерах, які встановлювалися в організованих гральних закладах, контролювали їх роботу та системну координацію з підрахунку виграшів та ставок в азартні ігри;

- організовували конспірацію діяльності облаштованих гральних закладів, шляхом їх функціонування в закритому режимі, забезпечили гральні заклади робочими засобами мобільного зв`язку для комунікації між учасниками злочинної групи, гравцями та організаторами;

- підшукували та залучали до незаконної діяльності старших адміністраторів, адміністраторів гральних закладів, координували та контролювали їх роботу по наданню гравцям послуг з доступу та проведення азартних ігор;

- здійснювали організаційно-розпорядчі дії як самостійно так і через «старших адміністраторів», а саме забезпечували грошовими коштами учасників організованої групи для впровадження та функціонування гральних закладів, координували дії учасників організованої групи під час здійснення незаконної діяльності, отримували звіти за результатами діяльності гральних закладів, здійснювали контроль за прибутками та витратами закладів як особисто, так і через учасників організованої групи, забирали особисто грошові кошти, виручені гральними закладами за результатами їх діяльності, отримували від «адміністраторів» як учасників організованої групи щоденні звіти у формі повідомлень щодо прибутку, кількості відвідувачів у гральних закладах, сум отриманих за добу грошових коштів, витрат на придбання додаткового комп`ютерного обладнання і програмного забезпечення, виплати винагороди пособникам, оплати електроенергії, чим забезпечували умови для зайняття гральним бізнесом.

Відповідно до злочинного плану ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи роль організаторів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, створили організовану групу для зайняття гральним бізнесом.

У свою чергу, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , залучені як виконавці та наділені функціями «старших адміністраторів» гральних закладів, будучи обізнаними про мету створення гральних закладів, відсутність будь-яких дозвільних документів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, взяли участь у організованій групі, діяльність якої була спрямована на вчинення злочинів у сфері зайняття гральним бізнесом, за вказівками ОСОБА_7 та ОСОБА_8 сприяли здійсненню незаконної господарської діяльності у сфері зайняття гральним бізнесом, складали графіки незаконної роботи гральних залів, забезпечували безперервну роботу гральних закладів, виплачували винагороду виконавцям, організовували незаконну діяльність згідно встановленого графіку роботи закладу, забезпечували гравцям доступ до приміщень, в яких були встановлене гральне обладнання з метою належного функціонування, діяли конспіративно, не оформляли жодних офіційних документів про свою діяльність, забезпечували безпосередній доступ до азартних ігор з використанням спеціального грального обладнання, отримували від відвідувачів грошові кошти у вигляді ставок та виплачували винагороду готівкою, здійснювали облік доходів та витрат закладів, надавали можливість гри в борг за вказівками організаторів, отримували борги за попередніми іграми, слідкували за дотриманням гравцями правил гри та надавали допомогу у її проведенні при необхідності, звітували перед організаторами закладів про проведену роботу, підтримували чистоту у гральних закладах, за проханням гравців пригощали останніх напоями, тобто виконували дії, спрямовані на заохочення можливості взяти участь в азартних іграх.

В результаті такої діяльності останні отримували нелегальний прибуток від грального бізнесу, що розподілявся організаторами даних гральних закладів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вигляді винагороди за незаконну діяльність, розмір якої становив від 400 до 1000 гривень за день роботи залу.

Залучений ОСОБА_9 як виконавець володів спеціальними знаннями у галузі інформаційних технологій та був наділений функціями «техніка» гральних закладів, будучи обізнаним про мету створення гральних закладів, відсутність будь-яких дозвільних документів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, взяв участь у організованій групі, діяльність якої була спрямована на вчинення злочинів у сфері зайняття гральним бізнесом, за вказівками ОСОБА_7 та ОСОБА_8 сприяв здійсненню незаконної господарської діяльності у сфері зайняття гральним бізнесом, забезпечував безперервну роботу гральних закладів шляхом здійснення фізичного виїзду до місць їх розташування та налаштування відповідного обладнання та усунення неполадок у разі їх появи, діяв конспіративно, не оформляв жодних офіційних документів про свою діяльність, забезпечував безпосередній доступ до азартних ігор з використанням спеціального грального обладнання. В результаті такої діяльності, ОСОБА_9 отримував нелегальний прибуток від грального бізнесу, що розподілявся керівниками та організаторами даних гральних закладів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вигляді винагороди за разове налаштування кожного грального закладу у сумі до 3000 гривень за кожне, крім того ОСОБА_9 в період часу з вересня 2024 року по жовтень 2024 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) біля 5-ти разів виконував функції «адміністратора» в гральному закладі в м. Вінниця, вул. Келецька, буд. 39, офіс-підвал. пр. №215:№1-9, за що отримував у вигляді винагороди грошові кошти у сумі до 1000 гривень, за кожен день роботи залу.

Залучений ОСОБА_4 як виконавець та наділений функціями «техніка» гральних закладів, будучи обізнаними про мету створення гральних закладів, відсутність будь-яких дозвільних документів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, взяв участь у організованій групі, діяльність якої була спрямована на вчинення злочинів у сфері зайняття гральним бізнесом, за вказівками ОСОБА_7 та ОСОБА_8 сприяв здійсненню незаконної господарської діяльності у сфері зайняття гральним бізнесом, забезпечував безперервну роботу гральних закладів шляхом надання та поповнення програмного забезпечення «iconnect», що надавало доступ до інтернет-казино, зокрема онлайн казино «Champion» кредитами (електронний замінник - умовна одиниця, що замінювалась на Національну валюту України гривні як 1 до 1) та які містили програмні модулі спеціалізованого програмного забезпечення симуляторів ігрових автоматів, які оновлювалися з віддаленого серверу аплікацій інтернет-казино, з метою надання послуг доступу до азартних ігор онлайн, діяв конспіративно, не оформляв жодних офіційних документів про свою діяльність, забезпечував безпосередній доступ до азартних ігор з використанням спеціального грального обладнання. В результаті такої діяльності ОСОБА_4 отримував нелегальний прибуток від грального бізнесу, що розподілявся організаторами даних гральних закладів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вигляді плати за разове поповнення кредитами, у разі їх закінчення грального закладу у сумі до 3000 гривень за кожне.

Залучені в якості пособників ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , які були наділені функціями «адміністраторів» гральних закладів, котрі не були обізнані про створення організованої групи, однак були залучені для вчинення кримінальних правопорушень групою осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, за вказівками ОСОБА_7 та ОСОБА_8 сприяли здійсненню незаконної господарської діяльності у сфері зайняття гральним бізнесом, здійснювали діяльність відповідно до встановленого графіку роботи залів, забезпечували гравцям доступ до приміщень, в яких були встановлене гральне обладнання з метою належного функціонування, діяли конспіративно, забезпечували безпосередній доступ до азартних ігор з використанням спеціального грального обладнання, отримували від відвідувачів грошові кошти у вигляді ставок та виплачували винагороду готівкою, здійснювали облік доходів та витрат закладів, надавали можливість гри в борг за вказівками організаторів, отримували борги за попередніми іграми, слідкували за дотриманням гравцями правил гри та надавали допомогу у її проведенні при необхідності, погоджували вихід на зміни з організаторами або «старшими адміністраторами», звітували перед організаторами закладів за проведену діяльність, підтримували чистоту у гральних закладах, за проханням гравців пригощали останніх напоями, тобто виконували дії, спрямовані на заохочення можливості взяти участь в азартних іграх. У результаті такої діяльності останні отримували нелегальний прибуток від грального бізнесу, що розподілявся організаторами даних гральних закладів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вигляді винагороди за незаконну діяльність, розмір якої становив від 400 до 1000 гривень за день роботи залу.

ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у різні періоди часу з початку квітня 2024 року по 30.10.2024, на виконання єдиного злочинного плану, спрямованого на зайняття гральним бізнесом, з метою організації надання послуг з доступу до азартних ігор на території Вінницької області, підшукали та орендували приміщення за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , офіс-підвал. пр. №215:№1-9; АДРЕСА_5 , які були придатні для використання в якості грального закладу, які у подальшому облаштували, разом з іншими учасниками організованої групи, зокрема ОСОБА_9 встановили комп`ютерну техніку із жорсткими дисками, на яких було встановлено спеціалізоване програмне забезпечення з доступу до онлайн-казино, інших азартних ігор, де в подальшому організували надання відвідувачам послуг з доступу до азартних ігор.

Так, ОСОБА_7 , з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками організованої групи на виконання злочинного плану, разом із ОСОБА_8 організували в орендованому ними приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 підпільний гральний заклад, де з початку квітня 2024 року по 30 жовтня 2024 надавали послуги з азартних ігор, у якому організували для гравців місця для участі в азартних іграх через мережу Інтернет, які в свою чергу облаштували моніторами, системними блоками персональних комп`ютерів та програмним забезпеченням «iconnect» котре встановив виконавець - «технік» ОСОБА_9 , здійснивши інформаційно-технологічне оформлення наявного обладнання, що надавало доступ до інтернет-казино, зокрема онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містили програмні модулі спеціалізованого програмного забезпечення симуляторів ігрових автоматів, які оновлювалися з віддаленого серверу аплікацій інтернет-казино, з метою надання послуг доступу до азартних ігор онлайн, при цьому залучили виконавця - «старшого адміністратора» ОСОБА_11 , котра в свою чергу залучила пособників -«адміністраторів» ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , розподілила зміни між ними, таким чином встановили щоденне функціонування грального закладу у закритому режимі роботи залу.

В організованому ОСОБА_7 та ОСОБА_8 гральному залі, що за адресою АДРЕСА_2 , виконуючи відведену роль «адміністратор» ОСОБА_13 12.09.2024 близько 16 год. 41 хв. надала ОСОБА_19 , який діяв у рамках контролю за вчиненням злочину, доступ до системи для гри в азартні ігри, при цьому отримавши від останнього грошові кошти в сумі 1000 гривень, після чого надала доступ до місця в приміщенні грального закладу облаштованого персональним комп`ютером, який було ввімкнено до електромережі та підготовлено до експлуатації, а також надала можливість гравцю здійснити вибір азартної гри, умовою проведення розіграшів в якій було введення ставки з кількості електронних бонусів - кредитів, що є замінником грошових коштів, які надаються гравцями для участі в азартні грі, що дозволяло гравцю у ході гри як отримати випадковий виграш, так і не отримати його залежно від випадковості. ОСОБА_19 ввів пароль комбінацію цифр, наданий ОСОБА_13 для отримання доступу до участі у азартній грі. Надалі ОСОБА_13 здійснила обмін отриманих від ОСОБА_19 грошей в Національній валюті України 1000 гривень в електронний замінник кредит, та надала доступ ОСОБА_19 до участі в азартній грі.

За результатами участі ОСОБА_19 в азартній грі, розіграші в якій залежали від випадковості, останній виграв бонуси кредити у сумі 2740 та закінчив участь у азартній грі, при цьому отримав від ОСОБА_13 частину виграшу 1000 гривень, 240 гривень залишив ОСОБА_13 та отримав від останньої папірець для нотатків рожевого кольору із вказаною сумою боргу 1500 гривень та підписом ОСОБА_13 , після чого покинув приміщення.

Також, за вищевказаною адресою, виконуючи відведену роль «адміністратор» ОСОБА_14 16.09.2024 близько 13 год. 44 хв. надав ОСОБА_19 , який діяв у рамках контролю за вчиненням злочину, доступ до системи для гри в азартні ігри, при цьому отримавши від останнього грошові кошти в сумі 500 гривень, після чого надав доступ до місця в приміщенні грального закладу облаштованого персональним комп`ютером, який було ввімкнено до електромережі та підготовлено до експлуатації, а також надав можливість гравцю здійснити вибір азартної гри, умовою проведення розіграшів в якій було введення ставки з кількості електронних бонусів - кредитів, що є замінником грошових коштів, які надаються гравцями для участі в азартні грі, що дозволяло гравцю у ході гри як отримати випадковий виграш, так і не отримати його залежно від випадковості. ОСОБА_19 ввів пароль комбінацію цифр, наданий ОСОБА_14 для отримання доступу до участі у азартній грі. Надалі ОСОБА_14 здійснив обмін отриманих від ОСОБА_19 грошей в Національній валюті України 500 гривень в електронний замінник кредит, та надав доступ ОСОБА_19 до участі в азартній грі, перед цим передавши борг ОСОБА_19 у сумі 1740 гривень, з яких останній 240 гривень залишив ОСОБА_13 , а решту поклав до кишені.

За результатами участі ОСОБА_19 в азартній грі, розіграші в якій залежали від випадковості, останній програв бонуси кредити у сумі 500 гривень та закінчив участь у азартній грі, після чого покинув приміщення.

Також, за вищевказаною адресою, виконуючи відведену роль «адміністратор» ОСОБА_12 11.10.2024 близько 17 год. 00 хв. надала ОСОБА_19 , який діяв у рамках контролю за вчиненням злочину, доступ до системи для гри в азартні ігри, при цьому отримавши від останнього грошові кошти в сумі 500 гривень, після чого надала доступ до місця в приміщенні грального закладу облаштованого персональним комп`ютером, який було ввімкнено до електромережі та підготовлено до експлуатації, а також надала можливість гравцю здійснити вибір азартної гри, умовою проведення розіграшів в якій було введення ставки з кількості електронних бонусів - кредитів, що є замінником грошових коштів, які надаються гравцями для участі в азартні грі, що дозволяло гравцю у ході гри як отримати випадковий виграш, так і не отримати його залежно від випадковості. ОСОБА_19 ввів пароль комбінацію цифр, наданий ОСОБА_12 для отримання доступу до участі у азартній грі. Надалі, ОСОБА_12 здійснила обмін отриманих від ОСОБА_19 грошей в Національній валюті України 500 гривень в електронний замінник кредит, та надала доступ ОСОБА_19 до участі в азартній грі.

За результатами участі ОСОБА_19 в азартній грі, розіграші в якій залежали від випадковості, останній програв бонуси кредити у сумі 500 гривень та закінчив участь у азартній грі, після чого покинув приміщення.

Крім того, ОСОБА_7 з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками організованої групи на виконання злочинного плану, разом із ОСОБА_8 організували в орендованому ними приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 підпільний гральний заклад, де з початку квітня 2024 року по 30 жовтня 2024 надавали послуги з азартних ігор, у якому організували для гравців місця для участі в азартних іграх через мережу Інтернет, які в свою чергу облаштували моніторами, системними блоками персональних комп`ютерів та програмним забезпеченням «iconnect» котре встановив виконавець - «технік» ОСОБА_9 , здійснивши інформаційно-технологічне оформлення наявного обладнання, що надавало доступ до інтернет-казино, зокрема онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містили програмні модулі спеціалізованого програмного забезпечення симуляторів ігрових автоматів, які оновлювалися з віддаленого серверу аплікацій інтернет-казино, з метою надання послуг доступу до азартних ігор онлайн, при цьому залучили виконавця - «старшого адміністратора» ОСОБА_10 , котра в свою чергу розподілила зміни між залученими організаторами пособниками «адміністраторами» ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , таким чином встановили щоденне функціонування грального закладу у закритому режимі роботи.

В організованому ОСОБА_7 та ОСОБА_8 гральному залі, що за адресою АДРЕСА_3 , виконуючи відведену роль «адміністратор» ОСОБА_15 , 29.09.2024 близько 17 год. 14 хв. надала ОСОБА_19 , який діяв у рамках контролю за вчиненням злочину, доступ до системи для гри в азартні ігри, при цьому отримавши від останнього грошові кошти в сумі 500 гривень, після чого надала доступ до місця в приміщенні грального закладу облаштованого персональним комп`ютером, який було ввімкнено до електромережі та підготовлено до експлуатації, а також надала можливість гравцю здійснити вибір азартної гри, умовою проведення розіграшів в якій було введення ставки з кількості електронних бонусів - кредитів, що є замінником грошових коштів, які надаються гравцями для участі в азартні грі, що дозволяло гравцю у ході гри як отримати випадковий виграш, так і не отримати його залежно від випадковості. ОСОБА_19 ввів пароль комбінацію цифр, наданий ОСОБА_15 для отримання доступу до участі у азартній грі. Надалі, ОСОБА_15 здійснила обмін отриманих від ОСОБА_19 грошей в Національній валюті України 500 гривень в електронний замінник кредит, та надала доступ ОСОБА_19 до участі в азартній грі.

За результатами участі ОСОБА_19 в азартній грі, розіграші в якій залежали від випадковості, останній програв бонуси кредити у сумі 500 гривень та закінчив участь у азартній грі, після чого покинув приміщення.

Також, за вищевказаною адресою, виконуючи відведену роль «адміністратор» ОСОБА_16 21.10.2024 близько 14 год. 05 хв. надав ОСОБА_19 , який діяв у рамках контролю за вчиненням злочину, доступ до системи для гри в азартні ігри, при цьому отримавши від останнього грошові кошти в сумі 500 гривень, після чого надав доступ до місця в приміщенні грального закладу облаштованого персональним комп`ютером, який було ввімкнено до електромережі та підготовлено до експлуатації, а також надала можливість гравцю здійснити вибір азартної гри, умовою проведення розіграшів в якій було введення ставки з кількості електронних бонусів - кредитів, що є замінником грошових коштів, які надаються гравцями для участі в азартні грі, що дозволяло гравцю у ході гри як отримати випадковий виграш, так і не отримати його залежно від випадковості. ОСОБА_19 ввів пароль комбінацію цифр, наданий ОСОБА_16 для отримання доступу до участі у азартній грі. Надалі ОСОБА_16 здійснив обмін отриманих від ОСОБА_19 грошей в Національній валюті України 500 гривень в електронний замінник кредит, та надала доступ ОСОБА_19 до участі в азартній грі.

За результатами участі ОСОБА_19 в азартній грі, розіграші в якій залежали від випадковості, останній програв бонуси кредити у сумі 500 гривень та закінчив участь у азартній грі, після чого покинув приміщення.

Крім того, ОСОБА_7 з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками організованої групи на виконання злочинного плану, разом із ОСОБА_8 організували в орендованому ними приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , офіс-підвал. пр. №215:№1-9 підпільний гральний заклад, де з вересня 2024 року по 30 жовтня 2024 надавали послуги з азартних ігор, у якому організували для гравців місця для участі в азартних іграх через мережу Інтернет, які в свою чергу облаштували моніторами, системними блоками персональних комп`ютерів та програмним забезпеченням «iconnect» котре встановив виконавець - «технік» ОСОБА_9 , здійснивши інформаційно-технологічне оформлення наявного обладнання, що надавало доступ до інтернет-казино, зокрема онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містили програмні модулі спеціалізованого програмного забезпечення симуляторів ігрових автоматів, які оновлювалися з віддаленого серверу аплікацій інтернет-казино, з метою надання послуг доступу до азартних ігор онлайн, при цьому залучили пособника «адміністратора» - ОСОБА_17 , а також в період часу з вересня 2024 року по жовтень 2024 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) залучили в якості пособника ОСОБА_9 , який виконував функції «адміністратора», таким чином встановили щоденне функціонування грального закладу у закритому режимі роботи.

Крім того, ОСОБА_7 з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками організованої групи на виконання злочинного плану, разом із ОСОБА_8 організували в орендованому ними приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 , корп. А підпільний гральний заклад, де з травня 2024 року по 30 жовтня 2024 надавали послуги з азартних ігор, у якому організували для гравців місця для участі в азартних іграх через мережу Інтернет, які в свою чергу облаштували моніторами, системними блоками персональних комп`ютерів та програмним забезпеченням «iconnect», що надавало доступ до інтернет-казино, зокрема онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містили програмні модулі спеціалізованого програмного забезпечення симуляторів ігрових автоматів, які оновлювалися з віддаленого серверу аплікацій інтернет-казино, з метою надання послуг доступу до азартних ігор онлайн, при цьому залучили пособника «адміністратора» - ОСОБА_18 , таким чином встановили щоденне функціонування грального закладу у закритому режимі роботи.

Таким чином, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , не пізніше квітня 2024 року (точної дати не встановлено), діючи умисно, всупереч нормам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-ІХ (зі змінами та доповненнями), без створення, реєстрації у встановленому законом порядку юридичної особи - резидента України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати зазначений у такій ліцензії вид діяльності з організації та проведення азартних ігор відповідно до вимог цього Закону, організували та забезпечили діяльність гральних закладів у різний період часу з квітня по 30 жовтня 2024 року в приміщеннях за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; м. Вінниця, вул. Келецька, буд. 39, офіс-підвал. пр. №215:№1-9; Вінницька область, м. Бар, вул. Європейська, буд. 21, корп. А, у яких, на згаданому вище обладнанні, надавались різним особам доступ до азартної гри в «Слоти» на гроші, та проводили ці ігри на постійний (системній) основі, в тому числі із залученням в якості виконавців: членів організованої групи «старших адміністраторів» - ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , «техніків» - ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , та пособників, котрі не були обізнані про створення організованої групи - «адміністраторів» ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , яким було відомо про незаконну діяльність грального закладу, внаслідок чого отримували незаконні прибутки у вигляді грошових коштів.

Однак, зазначена вище незаконна діяльність 30.10.2024 припинена працівниками правоохоронних органів, а також цього ж дня проведено на підставі ухвал слідчих суддів Вінницького міського суду Вінницької області обшуки за адресами розташування гральних залів, за наслідками яких зафіксовано обставини незаконного проведення азартної гри в «Слоти», а також вилучено відповідне гральне обладнання, яке використовувалось у вказаній грі.

На підставі здобутих доказів 07.04.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 Кримінального кодексу України.

Підозра ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому злочину обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами проведення негласних (слідчих) розшукових дій; протоколами огляду; показаннями підозрюваних; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Установлено, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання - штрафом від сорока тисяч до п`ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки, а тому під загрозою застосування суворої міри покарання може здійснити спроби переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні тобто наявні ризики, передбачений п.п. 1,3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

У зв`язку із особливою тяжкістю кримінального правопорушення та необхідністю проведення значного обсягу слідчих та процесуальних дій, у тому числі з підозрюваним, останній має знаходитись в місці, відомому органу досудового розслідування, для оперативного проведення слідчих та процесуальних дій, а також для запобігання можливого переховування ОСОБА_4 від органів досудового розслідування чи суду та можливого вчинення незаконного впливу на інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні.

Враховуючи, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, що пов`язаний із організацією, проведенням азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, організація, функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, за попередньо змовою групою осіб, вчинене організованою групою, що свідчить про наявність у нього фінансових можливостей, відсутність стійких соціальних зв`язків, а тому слідство просить визначити йому, як альтернативний запобіжний захід - заставу 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

На підставі викладеного, слідчий, за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням та просив його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала, просила застосувати до підозрюваному ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб з покладенням на підозрювану певних обов`язків. Разом з тим, враховуючи роль підозрюваного у злочинній схемі, зазначила, що він був лише виконавцем злочину, а тому не заперечувала, якщо суд зменшить запропонований слідчим розмір застави.

Захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні просив зменшити суму застави до розміру в межах 300-350 тис. грн., оскільки саме в такому розмірі підозрюваний спроможний сплатити заставу.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав позицію захисника.

Суд, дослідивши вказане клопотання, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, пояснення підозрюваного та його захисника, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на наступне.

Відповідно до частини першої статті 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводяться наданні сторонами кримінального провадження докази обставин, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального провадження; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначених у клопотанні.

Згідно з частиною першою статті 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

За приписами частини другої статті 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Згідно з частиною першою статті 182 КПК України, застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.

07.04.2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КПК України, тобто організація або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону або випуск чи проведення лотерей особою, яка не має статусу оператора лотерей, або організація чи функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет, за попередньою змовою групою осіб, вчинене організованою групою.

Вирішуючи питання щодо обґрунтованості підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого йому кримінального правопорушення, суд зважає на те, що, як зазначено у рішенні Європейського суду з прав людини від 28.10.2004 у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства», для вирішення питання про обрання запобіжного заходу факти, що викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеню, необхідного для засудження або навіть пред`явлення обвинувачення, а згідно з рішенням Європейського суду з прав людини від 30.08.1998 у справі «Кемпбелл та Хартлі проти Сполученого Королівства» наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або відомостей, на підставі яких об`єктивний спостерігач зробив би висновок, що дана особа могла б скоїти злочин.

Також, суд звертає увагу на те, що при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу має враховуватись саме обґрунтованість підозри, а не її доведеність, бо це завдання покладається на слідчого під час проведення ним досудового розслідування (рішенні у справі «Феррарі-Браво проти Італії» від 14.03.1984).

На думку суду, відомості та докази, що містяться в матеріалах клопотання, у їх сукупності дають підстави вважати, що підозра про ймовірну причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення, за викладених у клопотанні обставин, є обґрунтованою.

Вирішуючи питання про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави, суд враховує вік та стан здоров`я, сімейний та матеріальний стан та місце проживання останнього та інші обставини, що мають значення для прийняття відповідного рішення, а тому суд під час розгляду клопотання дійшов висновку, що підозрюваний без запобіжного заходу може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Прокурором в ході розгляду даного клопотання доведено, що вказані в клопотанні обставини, є достатніми для переконання, що запобіжний захід у вигляді застави із покладенням певних обов`язків може запобігти зазначеним в клопотанні ризикам.

Разом з тим, вирішуючи питання, щодо виду запобіжного заходу, який необхідно застосувати до ОСОБА_4 слідчим суддею враховується, що останній, на даний час, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України.

При цьому, положеннями частини восьмої статті 194 КПК України визначено, що до підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні злочину, за який передбачено основне покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, може бути застосовано запобіжний захід лише у вигляді застави або тримання під вартою у випадках та в порядку, передбачених цією главою.

З огляду на зазначене вище, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави.

Відповідно до частини третьої статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, сума застави визначається виходячи із характеристики особи обвинуваченого та його матеріального становища, за певних обставин є обґрунтованим врахування також і суми збитків, у заподіянні яких ця особа обвинувачується.

Згідно з частиною четвертою статті 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Пунктом 3 частини п`ятої статті 182 КПК України передбачено, що розмір застави визначається у таких межах: щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 повідомив суду, що одружений, має неповнолітню дитину, офіційно не працює та раніше не судимий.

З огляду на вищевикладене, враховуючи обставини вчиненого кримінального правопорушення та особу підозрюваного, слідчий суддя вважає за необхідне визначити підозрюваному заставу, з урахуванням вимог статті 182 КПК України, а саме 150 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 454 200 грн.

Саме такий розмір з урахуванням майнового стану підозрюваного, на думку слідчого судді, розумно і пропорційно співвідноситься з обставинами цього кримінального провадження, зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, запобігти ризикам кримінального провадження та не є завідомо непомірним для підозрюваного.

У зв`язку із визначенням підозрюваному застави та у випадку її внесення, слідчий суддя вважає за необхідне визначити обов`язки, на яких наголошує сторона обвинувачення та які корелюються з встановленими ризиками кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 177, 179, 182, 183, 194, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 454 200,00 (чотириста п`ятдесят чотири тисячі двісті) гривень, які можуть бути внесені як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленим Кабінетом Міністрів України.

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_4 не пізніше п`яти днів з дня застосування запобіжного заходу у вигляді застави, внести кошти на відповідний рахунок.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків покладених судом визначити в межах строку досудового розслідування, тобто до 30 квітня 2025 року (включно).

У разі невиконання ОСОБА_4 покладених на нього обов`язків, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя