печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000273,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання слідчий у клопотанні вказує наступне.

У провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУНП у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000273 від 20.02.2025, у якому про підозру повідомлено ОСОБА_4 у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та невстановленому місці у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, головним розпорядником яких відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 148 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» є Державна судова адміністрація України (далі ДСА України), які спрямовувалися на виплату заробітної плати працівникам цієї установи, втілення якого він вирішив здійснити через працевлаштування на посаду радника Голови ДСА України, будучи обізнаним, що вказана посада належить до патронатної служби та підпорядковується Голові ДСА України, та не маючи наміру фактично виконувати свої посадові обов`язки відповідно до посадової інструкції Радника Голови Державної судової адміністрації України та перебувати на робочому місці, отримуючи заробітну плату та інше грошове забезпечення без виконання покладених на нього обов`язків.

Встановлено, що відповідно до наказу т.в.о. голови ДСА України №432/к від 01.12.2021 ОСОБА_4 призначено на посаду радника голови ДСА України з 01.12.2021 на строк виконання повноважень т.в.о. голови ДСА України але не довше ніж 09.02.2022. з розташуванням робочого місця за адресою: місто Київ, Печерський район, вул. Липська, 18/5 - за місцем розташування ДСА України як юридичної особи.

У подальшому наказом т.в.о. Голови ДСА України № 55/к від 09.02.2022 строковий трудовий договір з ОСОБА_4 продовжено до 10.05.2022.

Окрім того, наказом Голови ДСА України №147/к від 25.04.2022 дію строкового трудового договору з ОСОБА_4 продовжено на строк повноважень Голови ДСА України.

В подальшому, наказом виконувача обов`язків голови ДСА України №369/к від 07.12.2023 ОСОБА_4 звільнено із вказаної вище посади з 07.12.2023 на підставі п. 1 ст. 36 КЗпП України, за угодою сторін.

Відповідно до посадової інструкції радника голови ДСА України, з якою ОСОБА_4 був ознайомлений у встановленому порядку 01.12.2021 та відповідно до якої ОСОБА_4 на займаній посаді радника голови ДСА України:

- надає методичну та консультаційну допомогу з питань правильного застосування законодавства в ДСА України та її територіальних управлінь;

- вивчає проблемні питання майнових відносин, корпоративного управління та аудити щодо підприємств, які підпорядковані ДСА України;

- у разі необхідності та за дорученням Голови ДСА України надає методичну, практичну та консультаційну допомогу структурним підрозділам та територіальним управлінням ДСА України з питань застосування законодавства у сфері майнових, орендних, корпоративних відносин та з питань аудиту;

- бере участь у розгляді проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами ДСА України, органами державної влади, готує пропозиції та зауваження до них;

- надає керівництву ДСА України інформаційно-аналітичні матеріали з питань правильного застосування законодавства у сфері майнових відносин, корпоративного управління та аудиту підприємств, які підпорядковані ДСА України;

- надає структурним підрозділам ДСА України, територіальним управлінням ДСА України, підприємствам, установам, організаціям, що належать до сфери її управління, необхідні роз?яснення з питань застосування законодавства у сфері майнових відносин, корпоративного управління та аудиту підприємств, які підпорядковані ДСА України;

- бере участь у підготовці проектів відповідей ДСА України на звернення громадян та запити на інформацію відповідно до своїх повноважень;

- за дорученням Голови ДСА України або особи, яка виконує його обов`язки, організовує та приймає участь у нарадах, які проводяться в ДСА України з питань, що належать до його компетенції;

- виконує інші доручення Голови ДСА України або особи, яка виконує його обов`язки.

Так, в період часу з 01 грудня 2021 року по 31 грудня 2021 року ОСОБА_4 перебуваючи на посаді Радника Голови ДСА України, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману у вигляді заробітної плати в розмірі окладу та надбавки за інтенсивність праці, фактично не перебував на своєму робочому місці та не виконував покладені на нього обов`язки.

Разом з тим встановлено, що у грудні 2021 року, більш точного проміжку часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 31.12.2021, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду начальника управління забезпечення діяльності керівництва ДСА України, будучи достовірно обізнаною, що радник голови ДСА України ОСОБА_4 упродовж грудня 2021 року через фактичну відсутність на робочому місці не виконував службові обов`язки на займаній посаді, за невстановлених обставин склала табель обліку використання робочого часу Головою, заступниками, радниками Голови ДСА України за період роботи з 01 по 31 грудня 2021 року, до якого внесла завідомо неправдиві відомості про відпрацювання ОСОБА_4 за вказаний період 22 робочих дні, без врахування вихідних та святкових днів.

Після складання табеля, ОСОБА_5 власноручно підписала його та надала до структурного підрозділу ДСА України, що здійснює фінансово-економічну діяльність, бухгалтерський облік та звітність, як підставу для нарахування та виплати, у тому числі і ОСОБА_4 заробітної плати за грудень 2021 року.

На підставі складеного та виданого ОСОБА_5 документу, що містив завідомо неправдиві відомості - табеля обліку використання робочого часу Головою, заступниками, радниками Голови ДСА України за період роботи з 01 по 31 грудня 2021 року, раднику голови ДСА України ОСОБА_4 за грудень 2021 року безпідставно нараховано заробітної плати у сумі 66042,58 грн. (у тому числі 990,64 грн. військовий збір, 11887,66 грн. - податок з доходів фізичних осіб), також безпідставно нараховано та сплачено Єдиний соціальний внесок (далі ЄСВ) у сумі 14529,37 грн., а загалом ОСОБА_4 у якості заробітної плати та нарахувань на заробітну плату було безпідставно нараховано та сплачено коштів на загальну суму 80571,95 грн. (66042,58 грн. + 14529,37 грн.), чим заподіяно матеріальної шкоди державному бюджету в особі розпорядника ДСА України на вказану суму, з яких перераховано безпосередньо на картковий рахунок ОСОБА_4 , відкритий у АТ «КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 у якості заробітної плати грошові кошти у сумі 53164,28 грн.,

Після чого коштами, отриманими у якості заробітної плати на посаді Радника Голови ДСА України за грудень 2021 року, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, умисно з корисливих мотивів, шляхом обману заволодів та розпорядився ними на власний розсуд в корисливих для себе цілях.

Крім цього, продовжуючи реалізацію єдиного злочинного умислу та вчиняючи тотожні дії, спрямовані на заволодіння бюджетними коштами, розпорядником яких є ДСА України, шляхом обману, щомісячно у період часу із січня 2022 року по 07 грудня 2023 року ОСОБА_4 перебуваючи на посаді Радника Голови ДСА України, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману у вигляді заробітної плати в розмірі окладу та надбавки за інтенсивність праці, заволодів шляхом обману грошовими коштами у вигляді заробітної плати, фактично не перебуваючи на своєму робочому місці та не виконуючи покладених на нього обов`язків, на загальну суму 1 207 801,89 грн., з яких заробітна плата та нарахування на заробітну плату 990 001,52 грн. та 217 800,37 грн. - ЄСВ, чим заподіяно матеріальної шкоди державному бюджету в особі розпорядника бюджетних коштів ДСА України, на вказану суму.

27 березня 2025 року відповідно до ст. ст. 36, 40, 42, 276, 277, 278 КПК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , уродженцю м. Києва, українцю, громадянину України, з вищою освітою, зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому повідомлено про те, що він підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Підозрюваний ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який Кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що підозрюваному ОСОБА_4 на підставі права власності належить автомобіль марки «Lexus» модель «LX 570», 2013 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 .

Метою накладення арешту на майно відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України є забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_3 про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Підстави для накладення арешту на майно з іншою метою, окрім тих, що закріплені в ч. 2 ст. 170 КПК України, чинний кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає.

Аналіз вище зазначених норм закону вказує, що у разі розгляду клопотання слідчого або прокурора про арешт майна, слідчий суддя повинен перевірити доводи поданого клопотання щодо наявності підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження у відповідності до мети, яку зазначає слідчий чи прокурор у своєму клопотанні.

При цьому, визначення мети арешту, яка передбачена ч. 2 ст. 170 КПК України, та обґрунтування її наявності, є обов`язковою.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно положенням до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно ч. 4 ст. 171 КПК України арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні з інформації, встановлено, що згідно відповіді на запит Комунального підприємства «Криворізьке районне бюро технічної інвентаризації» Дніпропетровської обласної ради від 06.02.2025 № 144, право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстроване на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 - на праві спільної сумісної власності на підставі свідоцтва про право власності, виданого 18.08.1998 Державним дослідним господарством «Червоний Шахтар», згідно з розпорядженням №110 від 30.03.1998.

Санкція частини 5 ст. 190 КК України передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно, що належить підозрюваному, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як виду покарання.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення вимог клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000273 - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000273 від 20.02.2025, за ч. 5 ст. 190 КК України, а саме: на автомобіль марки «Lexus» модель «LX 570», 2013 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1