Провадження № 1-кс/686/5613/25
УХВАЛА

29 травня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000254 від 26.05.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

29.05.2025 року старший дізнавач відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із процесуальним прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДРУ НОМЕР_1 ,що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, 26.05.2025, в період часу з 10:13 год. по 12:59 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману, під приводом онлайн заробітку у месенджері «Телеграм» заволоділа грошовими коштами у сумі 63176 грн., які ОСОБА_5 , перерахувала різними платежами з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму

01.03.2025 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000254, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 23.05.2025 у месенджері «Телеграм» потерпіла отримала повідомлення від невідомої особи з пропозицією онлайн підробітку на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який полягав у здійсненні перегляду сторінки таким чином збільшуючи рейтинг товару. На вказану пропозицію потерпіла погодилась та почала виконувати роботу за що отримувала кошти у розмірі 120 грн. В подальшому менеджер вказаного сайту запропонував потерпілій виконувати завдання, а саме викупляти товар на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та отримувати за купівлю кошти які зараховуватимуться на її обліковий запис з якого остання зможе вивести кошти. На вказану пропозицію потерпіла погодилась та 26.05.2025 о 10:13 год. зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 здійснила перерахунок коштів у сумі 1706 грн. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , яку останній було надіслано у месенджер «Телеграм», таким чином викупила товар на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після чого потерпіла продовжила викупляти товар, та о 11:06 год. зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 здійснила перерахунок коштів у сумі 8094 грн. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 . Також о 12:24 год. зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 здійснила перерахунок коштів у сумі 26688 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , та о 12:59 год. із тієї ж карти здійснила перерахунок коштів сумі 26688 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 . За виконання вказаних завдань потерпілій нібито зарахувались кошти на її обліковий запис на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які остання мала намір вивести, про що повідомила менеджера. У відповідь останній повідомили, що вона не виконала третє завдання тому її кошти будуть заморожені, та для їх розмороження потерпілій необхідно повторно здійснити перерахунок коштів вибравши нове завдання. На вказану дію потерпіла відмовилась, оскільки не мала коштів для перерахунку. Тоді ж остання зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії.

На даний час з метою встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення шахрайських дій, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДРУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської карти НОМЕР_4 в період часу з 00.00 год. 25.05.2025 по 05.06.2025 та долучення до матеріалів кримінального проступку.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд даного клопотання без його участі та участі прокурора та зазначено, що вимоги зазначені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглядати клопотання без участі володільців вказаного майна, з причин існування загрози щодо зміни інформації та її видалення.

У зв`язку із недоведенням наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представники володільця документів у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчи доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164, 309, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДРУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію про:

- Інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 25.05.2025 по 05.06.2025;

- Завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- Фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 год. 25.05.2025 по 05.06.2025;

- Інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням яких здійснювалося обслуговування карткового рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 год. 25.05.2025 по 05.06.2025;

- Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням яких здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 год. 25.05.2025 по 05.06.2025

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДРУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , невідкладно надати тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю їх вилучення у електронному чи роздрукованому вигляді.

Ухвала діє по 27 липня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя