Справа №:755/9924/25
Провадження №: 1-кс/755/2467/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" липня 2025 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в кримінального провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001855 від 28 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання тимчасовий доступ тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення завірених копій документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку який використовує рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період часу 01.05.2025 по 29.05.2025, та інформацію, а саме: інформацію про рух коштів по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу 01.05.2025 року по 29.01.2025 року (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку), відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком, та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по теперішній час, в паперовому та (або) електронному вигляді, протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції, відеозаписи або фото з терміналів самообслуговування, банкоматів (якщо останні ввірені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням адреси за якою знаходиться даний термінал), з якого в період з 01.05.2025 року по 29.05.2025 року було здійснено поповнення чи зняття грошових коштів з рахунку, на яких мобільних та комп`ютерних терміналах здійснювався вхід клієнта, , до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в проміжок часу з 01.05.2025 року по 29.05.2025 року (із зазначенням ІР-адреси, марки, моделі даних терміналів), чи здійснювалась зміна фінансового номеру, якщо так то коли та ким, що прив`язаний до картки № НОМЕР_2 як здійснювалася вищевказана зміна, та ким була підтверджена, чи є клієнт на який було здійснено прив`язку до картки клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »? Якщо так, повідомити П.І.Б., дату народження, адресу реєстрації та проживання даного клієнта, та зазначити номери банківських карток якими користується останній, яким чином здійснюється оформлення онлайн кредит картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи потребує дана послуга підтвердження володільця основної картки. Документи надати в повному обсязі, при відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001855 від 28.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України.

У зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24.02.2022 року № 2002-ІХ, Указом Президента України від 14.03.2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15.03.2022 року № 2119-ІХ, на території України введено воєнний стан, строк дії якого неодноразово продовжувався, у тому числі - Указом Президента України від 06.02.2023 року №58/2023, затвердженим Законом України від 07.02.2023 року № 2915-ІХ, строк дії воєнного стану в Україні неодноразово продовжувався, та станом на 28.05.2025 року діє.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном потерпілого ОСОБА_5 , ОСОБА_6 порівнявшись з потерпілим, розпочав бесіду під час якої дістав із сумки, яка знаходилась в нього на поясі предмет візуально схожий на гранату темно зеленого кольору, з металевим запалом, та висловив погрозу застосувати її, у разі не виконання ОСОБА_5 вказівок останнього, тобто вчинив погрозу застосування насильства небезпечного для життя ОСОБА_5 , в період дії воєнного стану, яку останній сприйняв як реальну.

Діючи за заздалегідь розподіленими ролями ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 , подолавши волю до опору з боку потерпілого, почали вимагати грошові кошти в розмірі 5 тисяч гривень, шляхом переводу на банківську картку № НОМЕР_3 . Усвідомлюючи загрозу своєму життю, сприймаючи демонстрацію предмета схожого на гранату, як реальну загрозу її застосування, ОСОБА_5 погодився виконати вимогу останніх, та попросив дружину, з якою в той час спілкувався по телефону, переказати грошові кошти із власного рахунку на рахунок, який буде озвучено, грошові кошти у розмірі 5000 грн., що остання і зробила, перерахувавши із своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою електронного банкінгу, з власного рахунку № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 5 тисяч гривень на рахунок № НОМЕР_2 , що належить «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На даний час, необхідно отримати доступ до інформації, а саме отримати інформацію про рух коштів по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу 01.05.2025 року по 29.01.2025 року (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку).

Відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком, та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по теперішній час, в паперовому та (або) електронному вигляді, протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції, відеозаписи або фото з терміналів самообслуговування, банкоматів (якщо останні ввірені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням адреси за якою знаходиться даний термінал), з якого в період з 01.05.2025 року по 29.05.2025 року було здійснено поповнення чи зняття грошових коштів з рахунку.

Окрім того, надати інформацію, а саме: на яких мобільних та комп`ютерних терміналах здійснювався вхід клієнта до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в проміжок часу з 01.05.2025 року по 29.05.2025 року (із зазначенням ІР-адреси, марки, моделі даних терміналів). Інформація пов`язана з знаттям коштів з рахунків та їх рух становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі.

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та копії документів, що мають доказове значення у кримінальному проваджені, неможливо.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, проведення експертиз та встановлення винних осіб.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0001855 від 28 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема, іншим уповноваженим особам, без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів іншим уповноваженим особам слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання- задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , а також за дорученням прокурора у кримінальному проваджені або слідчого - слідчим групи, чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України у кримінальному провадження, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення завірених копій документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку який використовує рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період часу 01.05.2025 року по 29.05.2025 року, та інформацію, а саме:

- інформацію про рух коштів по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу 01.05.2025 року по 29.01.2025 року (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком, та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по теперішній час, в паперовому та (або) електронному вигляді;

- протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;

- відеозаписи або фото з терміналів самообслуговування, банкоматів (якщо останні ввірені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням адреси за якою знаходиться даний термінал), з якого в період з 01.05.2025 року по 29.05.2025 року було здійснено поповнення чи зняття грошових коштів з рахунку;

- на яких мобільних та комп`ютерних терміналах здійснювався вхід клієнта, до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в проміжок часу з 01.05.2025 року по 29.05.2025 року (із зазначенням ІР-адреси, марки, моделі даних терміналів);

- чи здійснювалась зміна фінансового номеру, якщо так то коли та ким, що прив`язаний до картки № НОМЕР_2 як здійснювалася вищевказана зміна, та ким була підтверджена.

- чи є клієнт на який було здійснено прив`язку до картки клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »? Якщо так, повідомити П.І.Б., дату народження, адресу реєстрації та проживання даного клієнта, та зазначити номери банківських карток якими користується останній.

- яким чином здійснюється оформлення онлайн кредит картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи потребує дана послуга підтвердження володільця основної картки?

Документи надати в повному обсязі, при відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: