Справа №760/9096/25 1-кс/760/5201/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.04.2025 м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені №0000015 від 05.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені №0000015 від 05.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України 04.04.2025 надійшло безпосередньо до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва.

Клопотання мотивовано наступним.

Відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000015 від 05.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що бенефіціарні власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у період з 01.01.2017 по 30.09.2021, не маючи законних джерел походження коштів, здійснили поповнення статутного капіталу підприємства на суму 25 млн. грн. Враховуючи відсутність законного джерела походження коштів, не сплатили ПДФО у сумі 4,5 млн. грн., чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 212 КК України.

Згідно із висновком аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_2 №?54/10-36-08-02-25/40411832 від 04.06.2024 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та/або інших правопорушень за період з 01.01.2017 по 30.09.2021» вбачається проведення операцій щодо внесення коштів у розмірі 25 млн. грн. до статутного капіталу засновниками підприємства ОСОБА_5 іпн НОМЕР_2 та ОСОБА_6 іпн НОМЕР_3 , за відсутності у них законних джерел походження доходів відповідно відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела/суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку та військового збору за період з 01.01.1998 року по 31.12.2023 року, що вказує на наявність ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та/або фінансування тероризму. Вбачається, що сума легалізованих таким чином активів складає 25 000 000 грн.

Крім того, у кримінальному провадженні встановлено, що фактичним власником бізнесу, що на даний час перебуває в Україні є ІНФОРМАЦІЯ_3 . Останній керує діяльністю юридичних осіб, що задіяні в циклі виробництва продукції, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ Спільне ірано-українське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в стадії ліквідації) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Оглянуто рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Встановлено, що в період 2017-2022рр., на рахунки вказаних товариств із призначенням платежів «поповнення статутного капіталу» та «надання поворотної фінансової допомоги» внесено майже 170 млн. грн., від наступних осіб, а саме:

- ОСОБА_7 (співзасновник ТОВ СІУП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), внесла на рахунок ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 57 658 703 грн. поворотної фінансової допомоги, (строк повернення за договорами сплив 2020-2021рр.) З них повернуто ОСОБА_7 - 21 058 145 грн.;

- ОСОБА_6 (колишній співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до 2022р., громадянин російської федерації) - внесено на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 11 500 000 грн. у вигляді поповнення статутного фонду;

- ОСОБА_8 (колишній співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до 2024 року, громадянин рф, перебуває на території російської федераїї) - внесено на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 38 678 800 грн., у вигляді поповнення статутного фонду;

- ОСОБА_9 (колишній співзасновник ТОВ СТУП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », громадянин російської федерації) внесено на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 1 000 000 грн., у вигляді поповнення статутного фонду та надання поворотної фінансової допомоги;

- ОСОБА_10 (директор та співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») внесено на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 47 292 471 грн. у вигляді поповнення статутного фонду та надання поворотної фінансової допомоги (37 107 771 грн. поворотної фінансової допомоги, з них повернуто ОСОБА_10 800 000 грн.) строк повернення за договорами сплив 2020-2021 рр.;

- ОСОБА_5 внесено на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 12 500 000 грн. у вигляді поповнення статутного фонду;

- ОСОБА_11 (бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») внесено на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1 000 000 грн., у вигляді надання поворотної фінансової допомоги.

Допитаний у ході досудового розслідування ОСОБА_5 повідомив, що джерелом походження в нього коштів, за рахунок яких поповнювався статутний фонд, є кошти в розмірі 4 млн. дол. США, які він отримав від знайомого - громадянина США ОСОБА_12 (надана копія розписки без дати отримання коштів) для розвитку підприємства.

У ході досудового слідства встановлено особу ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ) ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_6 ) - громадянин Сполучених Штатів Америки.

Допитані у ході досудового розслідування ОСОБА_7 і ОСОБА_10 повідомили, що кошти, за рахунок яких вони поповнювали статутні фонди та надавали поворотну допомогу юридичним особам, вони отримали від ОСОБА_5 .

З метою перевірки інформації про надання ОСОБА_13 грошових коштів ОСОБА_5 , у межах міжнародної взаємодії на території США, співробітниками правоохоронних органів США у ОСОБА_13 відібрано пояснення, згідно яких він не надавав грошових коштів ОСОБА_5 .

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 , у вказаних вище осіб відсутні задекларовані суми доходів, за рахунок яких останні мали б змогу на законних підставах вести кошти на рахунки вказаних товариств.

У кримінальному провадженні для вжиття заходів щодо донарахування несплачених сум податку на доходи фізичних осіб, військового збору та податку на прибуток підприємств призначено проведення аналітичного дослідження. Відповідно до висновку аналітичного продукту (висновок аналітика) ТУ БЕБ у Київській області:

- ідентифіковано ризик ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору -

ОСОБА_5 податку на доходи фізичних осіб на суму 2 250 000 грн.,військового збору на загальну суму 187 500 грн., ОСОБА_6 податку на доходи фізичних осіб на суму 2 250 000 грн.,військового збору на загальну суму 187 500 грн., ОСОБА_10 податку на доходи фізичних осіб на суму 7 884 000 грн.,військового збору на загальну суму 657 000 грн., ОСОБА_8 податку на доходи фізичних осіб на суму 6 797 952 грн., військового збору на загальну суму 566 496 грн., ОСОБА_7 податку на доходи фізичних осіб на суму 10 378 602,54 грн.,військового збору на загальну суму 864 883,55 грн.

- ідентифіковано ризик заниження:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податкових зобов`язань з податку на додану вартість за реалізацію товарів поза податкового обліку, що ймовірно призвело до не нарахування та не сплати до бюджету податку на додану вартість в період 2017-2018 рр. в сумі 4 166 666,67 грн. та ухилення від сплати податку на прибуток в загальній сумі 3 750 000,00 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » податкових зобов`язань з податку на додану вартість за реалізацію товарів поза податкового обліку, що ймовірно призвело до не нарахування та не сплати до бюджету податку на додану вартість в період 2017-2021 рр. в сумі 13 594 400,00 грн. та ухилення від сплати податку на прибуток в загальній сумі 12 234 960,00 грн.

Проведення фінансово-господарських операцій з поповнення статутного фонду підприємства та операцій з надання фінансової допомоги СГД, без підтвердження законного джерела походження коштів:

ОСОБА_5 у розмірі 12 500 000 грн.,

ОСОБА_6 у розмірі 12 500 000 грн.,

ОСОБА_10 у розмірі 43 800 000 грн.,

ОСОБА_8 у розмірі 37 766 400 грн.

ОСОБА_7 у розмірі 57 658 903,00 грн.

може свідчити про легалізацію (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом у розумінні ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 1702-VII від 14.10.2014 року та від 06.12.2019 року № 361-ІХ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період, який досліджуються у межах кримінального провадження,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ Спільне ірано-українське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) мають (мали) наступні рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), рахунки НОМЕР_8 за періодз 19.01.2021 по 28.12.2022, НОМЕР_9 за період з 10.08.2017 по 20.02.2021, № НОМЕР_10 за період з 10.08.2017 по 05.08.2019;

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунки № НОМЕР_11 за період з 09.08.2017 по 05.08.2019, НОМЕР_12 за період з 09.08.2017 по 20.02.2021, НОМЕР_13 за період з 19.01.2021 по 29.12.2022;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунки НОМЕР_14 за період з 19.01.2021 по 11.05.2024, НОМЕР_15 за період з 04.12.2017 по 20.02.2021, НОМЕР_16 за період з 17.08.2023 по 11.05.2024, НОМЕР_17 за період з 17.08.2023 по 11.05.2024, НОМЕР_18 за період з 18.08.2023 по 11.05.2024.

Отримати в інший законний спосіб інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку неможливо, з огляду на що детектив звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Детектив в судове засідання не з`явився, однак через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводить розгляд клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених детективом у клопотанні підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000015 від 05.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчим суддею досліджено та проаналізовано долучені до клопотання матеріали в їх копіях в своїй сукупності та взаємозв`язку: витяг з ЄРДР а.с. 9, висновок аналітичного дослідження а.с. 14-13, рапорт а.с. 27-43, протокол допиту свідка а.с. 44-53, 63-70, 75-85, висновок аналітика а.с. 90-98.

При цьому, аналізуючи додані до клопотання вказані вище документи, слідчий суддя дійшов висновку, що детективом доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Зокрема, внаслідок надання стороні обвинувачення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО: НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , може бути виконане завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, а саме: встановлено обставини вчинення кримінального правопорушення, ці відомості самі по собі можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінюючи сукупність наданих доказів точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що долучені до клопотання докази свідчать про те, що детективом, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому клопотання підлягає задоволенню з урахуванням підстав зазначених вище.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені №0000015 від 05.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати детективам Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , заступнику керівника відділу детективів ОСОБА_19 , іншим детективам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 05.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, а також прокурорам, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів по рахункам, документів по відкриттю і користуванню банківськими рахунками, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій та у електронному вигляді відносно:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), рахунки НОМЕР_8 за періодз 19.01.2021 по 28.12.2022, НОМЕР_9 за період з 10.08.2017 по 20.02.2021, № НОМЕР_10 за період з 10.08.2017 по 05.08.2019;

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунки № НОМЕР_11 за період з 09.08.2017 по 05.08.2019, НОМЕР_12 за період з 09.08.2017 по 20.02.2021, НОМЕР_13 за період з 19.01.2021 по 29.12.2022;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), рахунки НОМЕР_14 за період з 19.01.2021 по 11.05.2024, НОМЕР_15 за період з 04.12.2017 по 20.02.2021, НОМЕР_16 за період з 17.08.2023 по 11.05.2024, НОМЕР_17 за період з 17.08.2023 по 11.05.2024, НОМЕР_18 за період з 18.08.2023 по 11.05.2024, а саме:

- комп`ютерної роздруківки руху коштів (банківських виписок) з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по указаним рахунках;

- юридичних справ про відкриття та використання рахунків, відкритих зазначеними суб`єктами господарської діяльності у банківській установі;

- відомостей та копій документів щодо службових осіб, які мали (мають) право доступу та розпорядження рахунками (коштами на рахунках), право підпису банківських документів від імені підприємства;

- карток із зразками підписів та відбитків печаток для відкриття рахунків в банківських установах, наказів (протоколів зборів учасників), установчих та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;

- договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки та інших наявних документів щодо оготівкування коштів;

- інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді;

- валютних контрактів (угод, договорів), які укладали та оплачували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ Спільне ірано-українське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з банківських рахунків, з усіма додатковими угодами, додатками та доповненнями до них, за умови наявності таких фактів;

- валютних платіжних доручень про оплати по валютних контрактах (угодах, договорах)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ Спільне ірано-українське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за умови наявності таких фактів;

- документів, що підтверджують надходження на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ Спільне ірано-українське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) валютних коштів від нерезидентів шляхом S.W.I.F.T.-платежів (так званих S.W.I.F.T.-овок), за умови наявності таких фактів;

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_1