Провадження № 1-кс/752/6025/25
У Х В А Л А

24 липня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Федеративної Республіки Німеччина міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № 710 RHs 73/25,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Федеративної Республіки Німеччина міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № 710 RHs 73/25.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали запиту компетентних органів Республіки Німеччини про надання правової допомоги в рамках кримінальної справи № 710 RHs 73/25.

Генеральна прокуратура Бамберг - Центральний відділ боротьби проти злочинності у сфері інтернету Баварії - проводить розслідування справи під номером 750 Js 2968/21 проти численних (частково вже ідентифікованих, частково ще не встановлених) обвинувачуваних у зв?язку з шахрайством групою осіб з метою промислу за §§ 263 абзац 1, абзац 5, 25 абзац 2, 53 Кримінального кодексу, між іншого за спричиненою шкодою особам, що мешкають у Німеччині, шляхом вигаданої торгівлі через онлайн-трейдінгові платформи (так звані „Cybertrading Fraud"). Обвинуваченим у даній справі є ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Аргентини, громадянина Ізраїлю.

Так, в ході виконання запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччини виникла необхідність у отриманні інформації щодо перетину державного кордону громадянином Хосе ОСОБА_7 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Аргентини, громадянина Ізраїлю

У рамках широкого розслідування було встановлено, що обвинувачуваний ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) є власником наступних банківських рахунків і кредитних карток (що були видані для рахунку, вказаного під номером 1):

1.

IBAN: НОМЕР_1

BIC:

ІНФОРМАЦІЯ_2

АДРЕСА_1

2.

Кредитна картка номер НОМЕР_2

UNIVERSAL BANK JSC

АДРЕСА_1

3.

Кредитна картка номер НОМЕР_3

ІНФОРМАЦІЯ_2

АДРЕСА_1

4.

IBAN: НОМЕР_4

BIC:

ІНФОРМАЦІЯ_3 (раніше ІНФОРМАЦІЯ_4 )

АДРЕСА_2 .

З огляду на зазначене вище, у даному міжнародному дорученні запитуюча сторона просить надати документи і дані, які мають містити наступну інформацію:

- Власники рахунків та кредитних карток, а також інші особи з правом розпорядження;

- Інформація про всі транзакції по рахунку і кредитним карткам, включно номера рахунку та інших даних про перекази та/або зачислення коштів на рахунок, а також номера рахунків та інші дані для переказів і виплат, що були зроблені з рахунків;

- Інформація про подальші рахунки, які власник / власниця рахунків або інші особи з правом розпорядження мають або мали у банківських установах, Інформація про ІР-адреси та належні до них мітки часу, які пов?язані з онлайн- користуванням рахунками.

З огляду на вищевказані обставини, з метою попередження вчинення нових злочинів та розкриття даного злочину, в компетентних органах Федеративної Республіки Німеччина виникла необхідність в отриманні відомостей, які перебувають у володінні банківських установ.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація зазначена в клопотанні, міститься в речах та документах, які перебувають у володінні банківських установ, а саме: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 558, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання подане старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Федеративної Республіки Німеччина міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № 710 RHs 73/25 , задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим у рамках запиту компетентних органів Республіки Німеччини про надання правової допомоги в рамках кримінальної справи № 710 RHs 73/25, зокрема: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 право тимчасового доступу до речей і документів, із можливістю ознайомитись та здійснити вилучення (виїмку) належним чином завірених копій документів в електронному та/або паперовому вигляді, а саме документів, які перебувають у розпорядженні:

1.1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (адреса: АДРЕСА_3 ), щодо:

IBAN: НОМЕР_1

BIC:

ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_2

АДРЕСА_1

Кредитна картка номер НОМЕР_2

ІНФОРМАЦІЯ_2

АДРЕСА_1

Кредитна картка номер НОМЕР_3

ІНФОРМАЦІЯ_2

АДРЕСА_1

Необхідно отримати документи та данні, пов`язані з вказаними вище банківськими рахунками та кредитними картками (облікові відомості, виписки з рахунків, розрахункові дані кредитних карток, кореспонденція тощо, також в електронній формі), починаючи з відкриття рахунку або видачи кредитної картки до моменту видачі довідки.

Зокрема документи і дані мають містити наступну інформацію:

- Власники рахунків та кредитних карток, а також інші особи з правом розпорядження;

- Інформація про всі транзакції по рахунку і кредитним карткам, включно номера рахунку та інших даних про перекази та/або зачислення коштів на рахунок, а також номера рахунків та інші дані для переказів і виплат, що були зроблені з рахунків;

- Інформація про подальші рахунки, які власник / власниця рахунків або інші особи з правом розпорядження мають або мали у банківських установах, Інформація про ІР-адреси та належні до них мітки часу, які пов?язані з онлайн-

користуванням рахунками.

Якщо це можливо, просимо надавати інформацію в цифровому варіанті (.xlsx або .csv - формати).

-Номерів поточних рахунків та банківських карток (повний номер карти, рахунку, тощо), залишок коштів на рахунках, руху грошових коштів по картках/рахунках за весь період користування, з моменту відкриття рахунку по дату винесення судом ухвали - із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку, картки контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, розшифровка контрагента з використанням ІР-адресів (назва/ПІБ, код ЄДРПОУ/РНОКПП, призначення платежу адреса проживання/реєстрації, номер рахунку, назва банку, МФО банку, номер мобільного телефону, який з ним пов`язаний; номер мобільного телефону авторизація за яким здійснюється під час проведення фінансових розрахунків через термінали самообслуговування), дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким карткам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР?адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи "Інтернет-Клієнт-Банк", конвертацію коштів, сплати послуг в системі "Інтернет - банкінг" (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);

-документів про відкриття рахунків, карток (юридична справа), із зазначенням місця відкриття (філія, відділення банку) рахунку, картки;

-номери мобільних та/або стаціонарних телефонів, які закріплені за рахунками, картами;

-інформації про осіб, які знімали грошові кошти з рахунків, карток через відділення та/або банківські термінали (із зазначенням місця зняття коштів та наданням відповідних фотографій, відеозаписів зняття коштів) за весь період користування, з моменту відкриття рахунку по дату винесення судом ухвали, стосовно ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Аргентини, громадянина Ізраїлю, РНОКПП НОМЕР_6 ;

1.2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 (адреса: АДРЕСА_4 ), щодо:

-Номерів поточних рахунків та банківських карток (повний номер карти, рахунку, тощо), залишок коштів на рахунках, руху грошових коштів по картках/рахунках за весь період користування, з моменту відкриття рахунку по дату винесення судом ухвали - із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку, картки контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, розшифровка контрагента з використанням ІР-адресів (назва/ПІБ, код ЄДРПОУ/РНОКПП, призначення платежу адреса проживання/реєстрації, номер рахунку, назва банку, МФО банку, номер мобільного телефону, який з ним пов`язаний; номер мобільного телефону авторизація за яким здійснюється під час проведення фінансових розрахунків через термінали самообслуговування), дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким карткам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР?адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи "Інтернет-Клієнт-Банк", конвертацію коштів, сплати послуг в системі "Інтернет - банкінг" (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);

-документів про відкриття рахунків, карток (юридична справа), із зазначенням місця відкриття (філія, відділення банку) рахунку, картки;

-номери мобільних та/або стаціонарних телефонів, які закріплені за рахунками, картами;

-інформації про осіб, які знімали грошові кошти з рахунків, карток через відділення та/або банківські термінали (із зазначенням місця зняття коштів та наданням відповідних фотографій, відеозаписів зняття коштів) за весь період користування, з моменту відкриття рахунку по дату винесення судом ухвали, стосовно ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Аргентини, громадянина Ізраїлю, РНОКПП НОМЕР_6 ;

1.3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_8 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), щодо:

-Номерів поточних рахунків та банківських карток (повний номер карти, рахунку, тощо), залишок коштів на рахунках, руху грошових коштів по картках/рахунках за весь період користування, з моменту відкриття рахунку по дату винесення судом ухвали - із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку, картки контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, розшифровка контрагента з використанням ІР-адресів (назва/ПІБ, код ЄДРПОУ/РНОКПП, призначення платежу адреса проживання/реєстрації, номер рахунку, назва банку, МФО банку, номер мобільного телефону, який з ним пов`язаний; номер мобільного телефону авторизація за яким здійснюється під час проведення фінансових розрахунків через термінали самообслуговування), дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким карткам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР?адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи "Інтернет-Клієнт-Банк", конвертацію коштів, сплати послуг в системі "Інтернет - банкінг" (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);

-документів про відкриття рахунків, карток (юридична справа), із зазначенням місця відкриття (філія, відділення банку) рахунку, картки;

-номери мобільних та/або стаціонарних телефонів, які закріплені за рахунками, картами;

-інформації про осіб, які знімали грошові кошти з рахунків, карток через відділення та/або банківські термінали (із зазначенням місця зняття коштів та наданням відповідних фотографій, відеозаписів зняття коштів) за весь період користування, з моменту відкриття рахунку по дату винесення судом ухвали, стосовно ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Аргентини, громадянина Ізраїлю, РНОКПП НОМЕР_6 ;

1.4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , (юридична адреса: АДРЕСА_6 ), щодо:

-Номерів поточних рахунків та банківських карток (повний номер карти, рахунку, тощо), залишок коштів на рахунках, руху грошових коштів по картках/рахунках за весь період користування, з моменту відкриття рахунку по дату винесення судом ухвали - із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку, картки контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, розшифровка контрагента з використанням ІР-адресів (назва/ПІБ, код ЄДРПОУ/РНОКПП, призначення платежу адреса проживання/реєстрації, номер рахунку, назва банку, МФО банку, номер мобільного телефону, який з ним пов`язаний; номер мобільного телефону авторизація за яким здійснюється під час проведення фінансових розрахунків через термінали самообслуговування), дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким карткам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР?адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи "Інтернет-Клієнт-Банк", конвертацію коштів, сплати послуг в системі "Інтернет - банкінг" (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);

-документів про відкриття рахунків, карток (юридична справа), із зазначенням місця відкриття (філія, відділення банку) рахунку, картки;

-номери мобільних та/або стаціонарних телефонів, які закріплені за рахунками, картами;

-інформації про осіб, які знімали грошові кошти з рахунків, карток через відділення та/або банківські термінали (із зазначенням місця зняття коштів та наданням відповідних фотографій, відеозаписів зняття коштів) за весь період користування, з моменту відкриття рахунку по дату винесення судом ухвали, стосовно ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Аргентини, громадянина Ізраїлю, РНОКПП НОМЕР_6 ;

1.5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , (адреса: АДРЕСА_7 ), щодо:

-Номерів поточних рахунків та банківських карток (повний номер карти, рахунку, тощо), залишок коштів на рахунках, руху грошових коштів по картках/рахунках за весь період користування, з моменту відкриття рахунку по дату винесення судом ухвали - із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку, картки контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, розшифровка контрагента з використанням ІР-адресів (назва/ПІБ, код ЄДРПОУ/РНОКПП, призначення платежу адреса проживання/реєстрації, номер рахунку, назва банку, МФО банку, номер мобільного телефону, який з ним пов`язаний; номер мобільного телефону авторизація за яким здійснюється під час проведення фінансових розрахунків через термінали самообслуговування), дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким карткам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР?адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи "Інтернет-Клієнт-Банк", конвертацію коштів, сплати послуг в системі "Інтернет - банкінг" (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);

-документів про відкриття рахунків, карток (юридична справа), із зазначенням місця відкриття (філія, відділення банку) рахунку, картки;

-номери мобільних та/або стаціонарних телефонів, які закріплені за рахунками, картами;

-інформації про осіб, які знімали грошові кошти з рахунків, карток через відділення та/або банківські термінали (із зазначенням місця зняття коштів та наданням відповідних фотографій, відеозаписів зняття коштів) за весь період користування, з моменту відкриття рахунку по дату винесення судом ухвали, стосовно ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Аргентини, громадянина Ізраїлю, РНОКПП НОМЕР_6 ;

1.6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_11 (юридична адреса: АДРЕСА_8 ), щодо:

-Номерів поточних рахунків та банківських карток (повний номер карти, рахунку, тощо), залишок коштів на рахунках, руху грошових коштів по картках/рахунках за весь період користування, з моменту відкриття рахунку по дату винесення судом ухвали - із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку, картки контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, розшифровка контрагента з використанням ІР-адресів (назва/ПІБ, код ЄДРПОУ/РНОКПП, призначення платежу адреса проживання/реєстрації, номер рахунку, назва банку, МФО банку, номер мобільного телефону, який з ним пов`язаний; номер мобільного телефону авторизація за яким здійснюється під час проведення фінансових розрахунків через термінали самообслуговування), дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким карткам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР?адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи "Інтернет-Клієнт-Банк", конвертацію коштів, сплати послуг в системі "Інтернет - банкінг" (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);

-документів про відкриття рахунків, карток (юридична справа), із зазначенням місця відкриття (філія, відділення банку) рахунку, картки;

-номери мобільних та/або стаціонарних телефонів, які закріплені за рахунками, картами;

-інформації про осіб, які знімали грошові кошти з рахунків, карток через відділення та/або банківські термінали (із зазначенням місця зняття коштів та наданням відповідних фотографій, відеозаписів зняття коштів) за весь період користування, з моменту відкриття рахунку по дату винесення судом ухвали, стосовно ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Аргентини, громадянина Ізраїлю, РНОКПП НОМЕР_6 ;

1.7 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_12 (юридична адреса: АДРЕСА_9 ), щодо:

-Номерів поточних рахунків та банківських карток (повний номер карти, рахунку, тощо), залишок коштів на рахунках, руху грошових коштів по картках/рахунках за весь період користування, з моменту відкриття рахунку по дату винесення судом ухвали - із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку, картки контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, розшифровка контрагента з використанням ІР-адресів (назва/ПІБ, код ЄДРПОУ/РНОКПП, призначення платежу адреса проживання/реєстрації, номер рахунку, назва банку, МФО банку, номер мобільного телефону, який з ним пов`язаний; номер мобільного телефону авторизація за яким здійснюється під час проведення фінансових розрахунків через термінали самообслуговування), дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким карткам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР?адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи "Інтернет-Клієнт-Банк", конвертацію коштів, сплати послуг в системі "Інтернет - банкінг" (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);

-документів про відкриття рахунків, карток (юридична справа), із зазначенням місця відкриття (філія, відділення банку) рахунку, картки;

-номери мобільних та/або стаціонарних телефонів, які закріплені за рахунками, картами;

-інформації про осіб, які знімали грошові кошти з рахунків, карток через відділення та/або банківські термінали (із зазначенням місця зняття коштів та наданням відповідних фотографій, відеозаписів зняття коштів) за весь період користування, з моменту відкриття рахунку по дату винесення судом ухвали, стосовно ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Аргентини, громадянина Ізраїлю, РНОКПП НОМЕР_6 ;

1.8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_13 (адреса: АДРЕСА_10 ), щодо:

IBAN: НОМЕР_4

BIC:

ІНФОРМАЦІЯ_3 (раніше ІНФОРМАЦІЯ_4 )

АДРЕСА_2

Необхідно отримати документи та данні, пов`язані з вказаними вище банківськими рахунками та кредитними картками (облікові відомості, виписки з рахунків, розрахункові дані кредитних карток, кореспонденція тощо, також в електронній формі), починаючи з відкриття рахунку або видачи кредитної картки до моменту видачі довідки.

Зокрема документи і дані мають містити наступну інформацію:

- Власники рахунків та кредитних карток, а також інші особи з правом розпорядження;

- Інформація про всі транзакції по рахунку і кредитним карткам, включно номера рахунку та інших даних про перекази та/або зачислення коштів на рахунок, а також номера рахунків та інші дані для переказів і виплат, що були зроблені з рахунків;

- Інформація про подальші рахунки, які власник / власниця рахунків або інші особи з правом розпорядження мають або мали у банківських установах, Інформація про ІР-адреси та належні до них мітки часу, які пов?язані з онлайн-

користуванням рахунками.

Якщо це можливо, просимо надавати інформацію в цифровому варіанті (.xlsx або .csv - формати).

-Номерів поточних рахунків та банківських карток (повний номер карти, рахунку, тощо), залишок коштів на рахунках, руху грошових коштів по картках/рахунках за весь період користування, з моменту відкриття рахунку по дату винесення судом ухвали - із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку, картки контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, розшифровка контрагента з використанням ІР-адресів (назва/ПІБ, код ЄДРПОУ/РНОКПП, призначення платежу адреса проживання/реєстрації, номер рахунку, назва банку, МФО банку, номер мобільного телефону, який з ним пов`язаний; номер мобільного телефону авторизація за яким здійснюється під час проведення фінансових розрахунків через термінали самообслуговування), дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким карткам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР?адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи "Інтернет-Клієнт-Банк", конвертацію коштів, сплати послуг в системі "Інтернет - банкінг" (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);

-документів про відкриття рахунків, карток (юридична справа), із зазначенням місця відкриття (філія, відділення банку) рахунку, картки;

-номери мобільних та/або стаціонарних телефонів, які закріплені за рахунками, картами;

інформації про осіб, які знімали грошові кошти з рахунків, карток через відділення та/або банківські термінали (із зазначенням місця зняття коштів та наданням відповідних фотографій, відеозаписів зняття коштів) за весь період користування, з моменту відкриття рахунку по дату винесення судом ухвали, стосовно ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Аргентини, громадянина Ізраїлю, РНОКПП НОМЕР_6 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1