Справа № 185/5134/24
Провадження № 1-кс/185/390/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації (документів)

16 травня 2025 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації (документів), які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000108, внесеному до ЄРДР 19 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 17 січня 2024 року невідома особа, здійснюючи незаконні операції із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, діючи в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами з карткового банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Переказ грошових коштів з рахунку потерпілої було здійснено на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під номером НОМЕР_2 , в подальшому грошові кошти були перераховані на рахунок отримувача під номером НОМЕР_3 , банк отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення до інформації (документів), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », стосовно відкриття та використання банківської картки/рахунку НОМЕР_3 , особи, на яку оформлено картку, руху коштів по картці.

Як визначено частиною 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення необхідно надати слідчим тимчасовий доступ до інформації стосовно банківської картки/рахунку НОМЕР_3 , зважаючи на те, що іншими способами неможливо встановити особу, на яку оформлена картка/рахунок і яка може бути причетною до вчинення шахрайських дій.

Тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати слідчим Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації (документів), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за юридичною адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-документів, що стосуються відкриття та використання банківської карти НОМЕР_3 (копії паспорта клієнта, довідки про присвоєння ІПН, заяви про відкриття рахунку, анкети клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до нього),

-роздруківки руху коштів по банківській карті НОМЕР_3 за період з 16 січня 2024 року по 16 лютого 2024 року із зазначенням відомостей про контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО банківської установи), залишок грошових коштів на рахунку,

-дати проведення фінансових операцій по банківській карті НОМЕР_3 за період з 16 січня 2024 року по 16 лютого 2024 року із зазначенням ІDеквайринга кожної транзакції, суми фінансових операцій, призначення платежів, номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції,

-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату),

-відомостей щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з даного рахунку,

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів і відділень банківської установи (в касі) у паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки,

-інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалися з`єднання, дати та часу таких з`єднань,

-параметри електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська карта НОМЕР_3 .

Відповідальній особі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечити слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області тимчасовий доступ до зазначеної інформації (документів) з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Один примірник ухвали та її завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1