Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2835/2025 У Х В А Л А
07.07.2025р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отриманні копій всіх необхідних документів у Миколаївському відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: деталізованих відомостей щодо руху грошових коштів за банківською платіжною карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з 20.04.2025 по 07.07.2025.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
Розслідується кримінальне провадження за обставинами того, що в період часу з 20.04.2025 по 24.04.2025, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом надання заробітку у вигляді виконання завдань по бронювання готелів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , які остання самостійно переказала на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 на загальну суму 143000 гривень.
Таким чином, отримання доступу до відомостей, які перебувають у володінні банківської установи необхідно з метою з`ясування руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та її власника/користувача, отримані відомості мають доказове значення у встановленні осіб, причетних до злочину, у зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
- роздруківки руху грошових коштів за банківською платіжною карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з 20.04.2025 по 07.07.2025 (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаних банківських карт) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);
- копії документів та відомостей щодо власника за банківською платіжною карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікації дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- відомості ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ банківської платіжної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в разі користування його власником wed-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 20.04.2025 по 07.07.2025;
- місцезнаходження зняття грошових коштів за банківською платіжною карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 20.04.2025 по 07.07.2025.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1