СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/680/25
Провадження № 1-кс/306/151/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 квітня 2025 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000025 від 07 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання ВП № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернулася в суд із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 06 березня 2025 року до чергової частини відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 03.03.2025 року з метою оренди житлової квартири в ході спілкування з особою, яка користується мобільним НОМЕР_1 , ОСОБА_5 здійснила перекази коштів на картковий рахунок НОМЕР_2 декількома переказами у сумі 7600 гривень, однак в подальшому послуги оренди житла не отримала та грошові кошти останній не повернуто. В обгрунтування доводів клопотання дізнавач СД зазначає, що в 07.03.2025 року під час допиту ОСОБА_5 , потерпіла пояснила, що 03.03.2025 року близько 12:00 години її знайома перекинула їйповідомлення-об?яву про оренду житла у м.Свалява, а саме двокімнатної квартири за ціною 3500 грн. у місяць. ОСОБА_5 відкрила дане повідомлення яке було розміщено на сайті https://ua.m2bomber.com/obj//view/flat-rent/mukacivskii-raion-/vlasni де був мобільний телефон ніби власника квартири НОМЕР_1 . Потерпіла написала на даний номер телефону у мобільному додатку «Телеграм» чи є ще в наявності дане житло, на що отримала відповідь, що квартира є та отримала фото даної квартири. В ході переписки власник написав, що на даний час перебуває за межами міста, однак може приїхати вранці 04.03.2025 року біля 09:00 години на зустріч з потерпілою. Згідно паспорту це був громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також в ході переписки власник сказав, що потрібно оформити нотаріальний договір оренди, який буде коштувати 1200 гривень і вони домовилися про оплату рівними частинами із кожного. Власник переслав свою банківську картку JOINT STOCK COMPANY FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK № НОМЕР_2 на яку ОСОБА_5 о 13:49 годині перерахувала грошові кошти у сумі 600 гривень із своєї картки Приватбанк № НОМЕР_3 . Близько 15:00 години ОСОБА_7 написав ОСОБА_5 , що перебуває у нотаріуса та для оформлення договору оренди потрібно квитанцію про оплату оренди за один місяць. Відповідно потерпіла перерахувала грошові кошти у сумі 3500 гривень із своєї картки Приватбанк № НОМЕР_3 на банківську картку JOINT STOCK COMPANY FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK № НОМЕР_2 . Близько через півгодини ОСОБА_5 отримала голосове повідомлення ніби то від жінки ОСОБА_8 про те, що ОСОБА_7 не так зрозумів нотаріуса, а тому потрібна оплата оренди не за один місяць, а за перший та останній. ОСОБА_5 здійснила оплату з іншої своєї банківської картки Приватбанк № НОМЕР_4 у сумі 3500 гривень о 15:46 годині на банківську картку JOINT STOCK COMPANY FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK № НОМЕР_2 . Вранці 04.03.2025 року близько 10:00 години ОСОБА_9 написав ОСОБА_5 про те, що він трохи затримується та може показати квартиру ввечері, однак вона вже зрозуміла, що натрапила на шахраїв. Дізнавач вказує, що у ході досудового розслідування на підставі доручення у порядку ст. 39-1, 40-1 КПК України до сектору дізнання відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшов рапорт оперуповноваженого 2-го відділу УПК в Закарпатській області ДКП НПТУ старшого лейтенанта поліції поліції ОСОБА_10 , згідно якого встановлено, що заявник здійснив переказ коштів наступними транзакціями, а саме: 03.03.2025 року о 13:49 годині в розмірі 603 грн. на картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ «ПУМБ»; 03.03.2025 року о 15:10 годині в розмірі 3500 грн. на картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ «ПУМБ»; 03.03.2025 року о 15:46 годині в розмірі 3500 грн. на картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ «ПУМБ». З картки № НОМЕР_2 відбулись транзакції: 03.03.2025 року о 13:54:31 годині відбувся переказ коштів в розмірі 1830 грн. на картку № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ «ПУМБ»; 03.03.2025 о 15:12:52 годині відбувся переказ коштів в розмірі 3500 грн. на картку№ НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ «Акцент-Банк»; 03.03.2025 о 15:54:50 годині відбувся переказ коштів в розмірі 3000 грн. на картку № НОМЕР_7 , яка відкрита в АТ "Глобус Банк"; 03.03.2025 року о 14:33:22 годині з картки № НОМЕР_5 відбулася оплата на суму 968 грн. у магазині "Сільпо", який знаходиться у м.Боярка, Фастівського району, Київської області (у місті є 2 магазини "Сільпо". Вимоги дізнавач мотивує тим, що інформація, яка міститься у документах про рух коштів власника карткового рахунку АТ "ПУМБ" в період часу з 00 год. 01 хв. 03.03.2025 року по 00 год. 01 хв. 03.04.2025 року, фотоматеріалах щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ "ПУМБ" за вказаний період та копіях документів, які подавались особою - власником рахунку для його відкриття мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Просить клопотання задовольнити з підстав зазначених у клопотанні (вх.№2768).

25 березня 2025 року відомості про кримінальне правопорушення внесено сектором дізнання відділення поліції № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Слідчим суддею вжито заходи щодо повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання особу, у володінні якої знаходяться речі та документи та дізнавача СД.

Розгляд клопотання призначено у судовому засіданні на 11:30 годину 28.04.2025 року.

Дізнавач СД просить клопотання розглянути у її відсутності (вх.№ 2769).

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України - неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою звукозаписувального технічного засобу «EASYCON»та відеофіксація (відеозапис) не здійснювались (ч. 1 ст. 107 КПК України).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, якими дізнавач СД обгрунтовує доводи клопотання, враховуючи кваліфікацію кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України та те, що, неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач СД, що документи (зазначені в клопотанні) можуть бути використані для забезпечення проведення слідчих дій, слідчий суддя розглядає клопотання без участі учасників судового провадження та доходить такого висновку.

Положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України; ч.1 ст.40-1 КПК України - дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст.160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) Закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.18 ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні; ч.3 ст.26 КПК України - слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК України.

Слідчий суддя на даній стадії не оцінює докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення, а на підставі оцінки сукупності отриманих даних доходить висновку, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження, заходів забезпечення кримінального провадження - тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківської таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи майнової шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема є відомості про стан рахунку клієнтів; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя встановив, що доводи у клопотанні дізнавача СД ОСОБА_3 підтверджені доказами та доведені матеріалами кримінального провадження за ч.1 ст.190 КК України (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство)), що дізнавачем СД наведено підстави щодо вилучення завірених належним чином установою банку їх документів (вказаних у клопотанні), яке необхідне для досягнення мети отримання доступу, спрямоване на встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000025 за ч.1 ст.190 КК України. Обгрунтування дізнавача СД у клопотанні є виправданими потребами досудового дізнання та забезпечення дієвості кримінального провадження, а тому слідчий суддя доходить висновку, що клопотання дізнавача СД ОСОБА_3 необхідно задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді; ч. 2 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись ст. 159, 160, 162-164, 166 309, 371-372, 376, 392-393, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000025 - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів у яких наявна інформація, що становить банківську таємницю - про рух коштів власника карткового рахунку АТ "ПУМБ" № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 у період часу з 00 год. 01 хв. 03.03.2025 року по 00 год. 01 хв. 03.04.2025 року та документів, які підтверджують їх відсутність, а саме:

- документів щодо відкриття та використання банківських рахунків (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 ;

- роздруківок руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 00 год. 01 хв. 03.03.2025 по 00 год. 01 хв. 03.04.2025;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 у період часу з 00 год. 01 хв. 03.03.2025 по 00 год. 01 хв. 03.04.2025;

- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснювався переказ грошових коштів на банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 у період часу з 00 год. 01 хв. 03.03.2025 по 00 год. 01 хв. 03.04.2025;

- інформації щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 00 год. 01 хв. 03.03.2025 по 00 год. 01 хв. 03.04.2025;

- інформації щодо фото - або відео фіксуванням дій пов?язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 :

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 та фактичної адреси розташування при вході за період часу з 00 год. 01 хв. 03.03.2025 по 00 год. 03 хв. 15.04.2025.

Обов`язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу дізнавачу СД ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до вказаних документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю покласти на керівництво АТ "ПУМБ" (адреса: м.Київ, вул. Андріївська, буд.4).

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали слідчого судді.

Дізнавач СД відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 зобов`язана пред`явити керівництву АТ "ПУМБ" оригінал ухвали про тимчасовий доступ та вручити її копію.

Ухвала не підлягає оскарженню в порядку ст. 309 КПК України, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО

СУДУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1