Справа № 450/2864/25 Провадження № 1-кс/450/434/25
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"03" липня 2025 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 02.07.2025, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 від 01.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Суб`єкт звернення просить надати старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000164 від 01.07.2025, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів щодо руху коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито карткові рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 09.06.2025 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, дасть змогу встановити час і місце використання грошових коштів та інші факти вчинення аналогічних правопорушень;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткових рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та інші операції;

- відомості, чи підключена до банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , послуга онлайн-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему( з зазначенням IMEI та IP-адрес таких присторів);

- відомості про зняття готівки з карткових рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 09.06.2025 по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення такої інформації в приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Дане клопотання обґрунтовує наступним.

Сектором дізнання відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні №0000164 від 01.07.2025 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

30.06.2025 до ВП 3 ЛРУП 2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_3 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами у сумі 112 691 грн., які він 09.06.2025 близько 17 год. 01 хв. перебуваючи за місцем свого проживання особисто та добровільно перерахував з своїх банківський карток на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_9 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування була допитаний в статусі потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 09.06.2025 зранку йому у месенджері Telegram надійшла пропозиція з приводу бронювання готелів. Робота яку пропонувала ОСОБА_6 полягала у тому щоб ставити лайки товарам таким чином їх популяризуючи а взамін за це отримувати грошові кошти. Так як його це зацікавило він відгукнувся на цю пропозицію. В подальшому ОСОБА_6 почала надавати завдання, а саме скерувала його на сайт, а також надавала завдання на які саме готелі йому потрібно ставити лайки, таким чином додаючи їх до обраного.

09.06.2025 у месенджері «Telegram» йому знову написала особа яка була підписана як « ОСОБА_6 » яка повідомила що він перейшла на новий рівень виконання завдань та тепер йому необхідно буде бронювати готелі, а саме надсилати грошові кошти, після чого йому будуть нараховуватись бонуси у кількості більшій ніж сама сума покупки. Так як за виконання цього завдання можна було заробити більше грошових коштів він вирішив погодитись. 09.06.2025 близько 17 год 01 хв він перебуваючи за місцем свого проживання АДРЕСА_3 здійснив переказ грошових коштів з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 у сумі 620 грн про що надіслав відповідний скріншот. Опісля чого одразу з`явилась пропозиція з приводу бронювання готелю у сумі 460 грн на яку він також погодився. 09.06.2025 близько 17 год 30 хв він перебуваючи за місцем свого проживання АДРЕСА_3 здійснив переказ грошових коштів з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_6 у сумі 460 грн про що надіслав відповідний скріншот. Опісля чого одразу з`явилась пропозиція з приводу купівлі товару у сумі 3 660 грн на яку він також погодився. 10.06.2025 близько 11 год 01 хв він перебуваючи за місцем свого проживання АДРЕСА_3 здійснив переказ грошових коштів з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_7 у сумі 3 660 грн про що надіслав відповідний скріншот. Опісля чого одразу з`явилась пропозиція з приводу купівлі товару у сумі 13 997 грн на яку він також погодився.10.06.2025 близько 12 год 16 хв я перебуваючи за місцем свого проживання АДРЕСА_3 здійснив переказ грошових коштів з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_8 у сумі 13 997 грн про що надіслав відповідний скріншот. Опісля чого одразу з`явилась пропозиція з приводу купівлі товару у сумі 17 001 грн на яку я також погодився. 10.06.2025 близько 12 год 55 хв він перебуваючи за місцем свого проживання АДРЕСА_3 здійснив переказ грошових коштів з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у сумі 17 001 грн про що надіслав відповідний скріншот. Опісля чого одразу з`явилась пропозиція з приводу купівлі товару у сумі 6462 грн на яку він також погодився. 10.06.2025 близько 13 год 07 хв він перебуваючи за місцем свого проживання АДРЕСА_3 здійснив переказ грошових коштів з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у сумі 6462 грн про що надіслав відповідний скріншот. Опісля чого одразу з`явилась пропозиція з приводу купівлі товару у сумі 25 001 грн на яку він також погодився. 10.06.2025 близько 12 год 55 хв він перебуваючи за місцем свого проживання АДРЕСА_3 здійснив переказ грошових коштів з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_9 у сумі 25 001 грн про що надіслав відповідний скріншот. Опісля чого одразу з`явилась пропозиція з приводу купівлі товару у сумі 5 001 грн на яку він також погодився. 10.06.2025 близько 15 год 59 хв він перебуваючи за місцем свого проживання АДРЕСА_3 здійснив переказ грошових коштів з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_9 у сумі 5 001 грн про що надіслав відповідний скріншот. Опісля чого одразу з`явилась пропозиція з приводу купівлі товару у сумі 17 001 грн на яку він також погодився. 10.06.2025 близько 17 год 01 хв він перебуваючи за місцем свого проживання АДРЕСА_3 здійснив переказ грошових коштів з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 у сумі 17 001 грн про що надіслав відповідний скріншот. Опісля чого одразу з`явилась пропозиція з приводу купівлі товару у сумі 23 488 грн на яку він також погодився. 10.06.2025 близько 18 год 09 хв він перебуваючи за місцем свого проживання АДРЕСА_3 здійснив переказ грошових коштів з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 у сумі 23 488 грн про що надіслав відповідний скріншот. Після здійснення вказаної оплати він повідомив менеджеру що хотів би отримати свій заробіток проте менеджер повідомив що потрібно виконати ще одне завдання. На що він йому повідомив що у нього немає для цього коштів та попросив повернути вкладені ним кошти на що менеджер відмовилась їх повертати.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на карткових рахунках, що належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 14.05.2025 по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, дасть змогу встановити час і місце використання грошових коштів та інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про Банки та Банківську діяльність є Банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається Банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Дізнавач СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області та прокурор у судове засідання не прибули, подали заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, клопотання підтримали, просили задоволити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 від 01.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, враховуючи положення ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація та документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які просить дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому повинна бути використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити Банківську таємницю.

При цьому, як визначено ч. 1 ст. 60 Закону України «Про Банки та Банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою Банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг Банку або виконанні функцій, визначених законом, є Банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню Банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про Банки і Банківську діяльність»).

За змістом п. 1.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття Банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267 (із змінами і доповненнями), Банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить Банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття, а незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять Банківську таємницю, та/або розголошення Банківської таємниці тягне за собою відповідальність, передбачену законом (п. 1.7 вказаних Правил).

З системного аналізу положень ч. 5, 6 ст. 163 КПК України випливає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З аналізу клопотання та доданих до нього документів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В той же час, враховуючи зміст статті 62 Закону України «Про Банки та Банківську діяльність», якою визначено вичерпний перелік випадків розкриття Банківської таємниці, що не підлягає розширеному тлумаченню, одержати зазначені відомості іншими способами неможливо.

При цьому, як визначено п. п. 4.1, 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття Банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить Банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить Банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Таким чином, з огляду на встановлені досудовим слідством фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також його правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення запитуваних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, крім того, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Дізнавачем доведено, що враховуючи обставини, викладені у клопотанні, тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, встановлення причетності невстановлених досудовим слідством осіб до вчинення даного злочину з подальшим відпрацюванням їх на предмет причетності до даного кримінального правопорушення, інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального проступку та встановленню співучасників, свідків та мати доказове значення у справі.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Таким чином, клопотання органу дізнання є обґрунтованим, доводи дізнавача знайшли своє підтвердження в ході розгляду клопотання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 від 01.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задоволити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000164 від 01.07.2025, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів щодо руху коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито карткові рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_12 , НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 09.06.2025 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, дасть змогу встановити час і місце використання грошових коштів та інші факти вчинення аналогічних правопорушень;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткових рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та інші операції;

- відомості, чи підключена до банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , послуга онлайн-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему (з зазначенням IMEI та IP-адрес таких присторів);

- відомості про зняття готівки з карткових рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи баноматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 09.06.2025 по час виконання ухвали. Надати можливість вилучення такої інформації в приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 30 (тридцять) календарних днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1