Справа №523/3365/25
Провадження №1-кс/523/2226/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню № 0001564 від 31.12.2024 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

28.04.2025 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей з 22.12.2024 по 22.02.2025:

- про рух коштів банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить дізнавач, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. До зали суду не з"явився дізнавач та прокурор, належним чином повідомлені,причин неявки суду не повідомили.

Згідно клопотання дізнавача, досудовим розслідуванням встановлено, що 31.12.2024 до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 19.12.2024 та 21.12.2024 невідома особа під приводом здійснення персонального розкладу картами Таро, заволоділа грошовими коштами в сумі 42тис. гривень.

За даним фактом 31.12.2024 Сектором дізнання ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001564 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 17 грудня 2024 року, вона натрапила в соціальній мережі «ТікТок» на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та почала переглядати даний профіль, де були прикріплені абонентські номери телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . В подальшому, вона мала намір написати даній особі, так як хотіла отримати персональний розклад на картах ОСОБА_5 , однак невідома особа із вищевказаної сторінки написала їй самостійно із пропозицією зробити безкоштовний розклад на картах Таро, однак у жінки була умова - зв?язатися по відеозв?язку, де й остання і проведе даний розклад та вона погодилася на дану пропозицію. Невідома особа попросила в неї мобільний номер телефону та вона надіслала останній для подальшої комунікації. Близько о 23:00 год 17.12.2024, їй зателефонувала жінка із номеру телефону НОМЕР_3 на месенджер «Вайбер» та їх спілкування відбувалося у режимі відеозв?язку. В подальшому, жінка почала проводити даний розклад. Після цього, остання попросила в неї надіслати 21000 грн., так як вона спілкувалася з останньою та жінка постійно давала різні поради, то вона і вирішила надіслати дані грошові кошти. Тому 19.12.2024, вона попросила у своєї подруги допомоги, оскільки вона не могла надіслати грошові кошти на банківську картку, яку надіслала їй невідома особа, то вона перерахувала грошові кошти у сумі 503 Євро на рахунок своєї подруги НОМЕР_5 ( ОСОБА_6 ), а остання вже за її дорученням перерахувала грошові кошти у сумі 21000 грн. на картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . Дана грошова операція відбулася 19.12.2024 о 19:38 год. у місті Рівне.

В подальшому, вона знову продовжила спілкування із невідомою особою та остання їй робила різні розклади та надавала інформацію про майбутнє. Після цього, невідома жінка на ім?я ОСОБА_7 попросила в неї знову перерахувати грошові кошти у сумі 21000 грн.

21.12.2024, вона зробила переказ на рахунок НОМЕР_5 ( ОСОБА_6 ), у сумі 510 Євро, а остання вже перерахувала на рахунок її знайомого ОСОБА_8 та останній перерахував через термінал ІНФОРМАЦІЯ_5 грошові кошти у сумі 21000 грн. На картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . Дана грошова операція відбулася 21.12.2024 близько о 21:00 год. у місті Рівне.

В ході досудового розслідування, було допитано в якості свідків ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які підтвердили показання потерпілої ОСОБА_4 .

Під час виконання доручення працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України було встановлено, що грошові кошти, які потерпіла перерахувала на банківський картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

В подальшому, 23.12.2024 об 09:54:37 відбувся переказ грошових коштів у сумі 20000 гривень на банківський картковий рахунок, емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та 23.12.2024 об 09:55:38 відбувся переказ грошових коштів у сумі 21.000 гривень на банківський картковий рахунок, емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Окрім того, 31.03.2025 на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_8 , здійснено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській картці емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

Під час аналізу вилученої інформації встановлено, що банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , відкрито на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Також під час аналізу встановлено, що 19.12.2024 о 19:38:11год. та 21.12.2024 о 21:55:38год. на вищевказану банківську карту було здійснено два перекази на суми 21000грн. та 20995грн. з банківських карт ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , яких про перекази прохала потерпіла ОСОБА_4 .

В подальшому, 23.12.2024 о 09:54:37год. та о 09:55:38год. з банківської карти емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , відкритої на ім`я ОСОБА_11 , здійснено два перекази у розмірах 20000грн. та 21000грн. на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що вказані документи, до яких необхідно отримати доступ, як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них. Вказані документи знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - АДРЕСА_2 . В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим .

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні , та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей з 22.12.2024 по 22.02.2025:

- про рух коштів банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1