Кримінальне провадження № 566/425/25
№ провадження 1-кс/566/131/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2025 року селище Млинів Рівненської області

Слідча суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 03.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ відділення поліції № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 03.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернулася до суду з клопотанням, у якому просить надати визначеним особам дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Клопотання погоджено прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовується тим, що 02 квітня 2025 року надійшла заява ОСОБА_5 , 1952 р.н., жителя АДРЕСА_3 про те, що в період з лютого по 02 квітня 2025 року, невідома особа, зловживаючи його довірою отримала доступ до особистих даних та до банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", без відома останнього, здійснювала банківські операції, шляхом чисельних переказів грошових коштів, чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на суму приблизно 3500 грн.

Із показань свідка ОСОБА_6 вбачається, що приблизно із серпня 2024 року на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 почали надходити грошові кошти в різних сумах і як їй пояснив чоловік ОСОБА_7 , це були грошові кошти за ремонт кавових машин, а також передоплати за їх продаж. ОСОБА_7 неодноразово просив її відправити посилки через відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 різним людям і пояснював, що всередині посилки або кавові машини або запчастини до неї, вона всередину коробок, на вміст посилки ніколи не дивилась. Особисто вона відправляла такі замовлення через відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 приблизно 15 разів в різні області України.

Із показань ОСОБА_7 вбачається, що він раніше працював в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в селищі Демидівка Дубенського району Рівненської області. Він ремонтував та обслуговував кавові машини на вказаній фірмі, а тому в нього був доступ до груп у додатку «Viber». Таких груп було дві, одна називалась « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а інша «KFM», в цих групах здійснюється обмін, продаж, консультації по різних кавових машинах, деталях та запчастинах до них та консультації по ремонту кавових апаратів. Приблизно в грудні 2024 року він звільнився із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак доступ до вищевказаних груп в нього залишився. Він вирішив продовжити працювати на себе та ремонтувати кавові машини, продавати їх, продавати запчастини до них. Тому він замовляв кавові машини в м. Луцьк, а потім перепродував людям, також він замовляв деталі та запчастини до кавових машин. В цих вищевказаних групах багато писали людей, які хотіли придбати деталі та запчастини до різних кавових машин, а також самі кавові машини і він відписував їм в особисті повідомлення про те, що в нього є такі запчастини, які їм потрібні та кавові машини, якими вони цікавились. Йому люди скидали грошові кошти на його банківські картки, а він відповідно їм висилав кавові машини, здійснював ремонт кавових машин та висилав запчастини до них. В грудні 2024 року він замовив 16 кавових машин і хотів їх перепродати за вищу ціну. Оскільки грошей в нього не було, то він вирішив трохи обманути людей, щоб отримати більше грошей. Для того щоб не привертати уваги він у вищевказаних групах змінював своє ім`я, спочатку він був підписаний « ОСОБА_8 », а потім « ОСОБА_9 ». Також він використовував картку свого тестя ОСОБА_5 , щоб не привертати до себе увагу інших людей, однак ОСОБА_5 про це нічого не знав. Люди скидали на його банківську картку № НОМЕР_5 грошові кошти, а він обманював людей і присилав їм пусті посилки через відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , в яких був картон та різний пластик, а кавові машини та запчастини до них, про які раніше з людьми домовлявся він лишав собі. Після того, як йому скидали грошові кошти, він частково видаляв переписки в додатку «Viber», щоб не привертати лишньої уваги. Він пакував в посилки різні картонки і пластики, давав адресу куди відправляти посилку, а його дружина ОСОБА_6 відправляла посилки через відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , тим людям, яких він обманув. Про те, що він займається шахрайськими діями, дружина ОСОБА_6 нічого не знала, вона просто від свого імені відправляла посилки через відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 . Він також відправляв посилки людям від свого імені, в яких не було відповідних кавових машин та запчастин до них, про які він домовлявся з людьми. Також він відправляв посилки через відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 від імені свого тестя ОСОБА_5 . ОСОБА_5 ніколи особисто посилки не відправляв, про це нічого не знав, і те що він від його імені відправляє посилки тестю також нічого не було відомо.

Слідча ОСОБА_3 звернулася до суду із заявою, у якій просила розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Слідча суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до таких висновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи, що слідчою у клопотанні доведено, що вказана інформація може знаходиться у володіннівідділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становить охоронювану законом таємницю та може бути використана як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідча суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_14 або уповноваженим за письмовим дорученням особам: начальнику СКП відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_2 , а саме:

-документів, які були оформлені під час відправки посилок ОСОБА_5 (абонентський номер НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (абонентські номера НОМЕР_7 та НОМЕР_8 та ОСОБА_6 (абонентський номер НОМЕР_9 ), в період з 01.01.2025 по 03.04.2025;

-документів, у яких наявна інформація про клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі, всі наявні дані про таких клієнтів та документи, надані ними на підтвердження особи (анкетні, у тому числі паспортні дані, відомості про місце проживання, копії документів, що підтверджують особу тощо), які у договірних взаємовідносинах у період з 01.01.2025 по 03.04.2025 отримували посилки від ОСОБА_5 (абонентський номер НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (абонентські номера НОМЕР_7 та НОМЕР_8 та ОСОБА_6 (абонентський номер НОМЕР_9 ), в період з 01.01.2025 по 03.04.2025;

-документів, у яких наявна інформація про клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі, всі наявні дані про такого клієнта та документи, надані ним на підтвердження особи (анкетні, у тому числі паспортні дані, відомості про місце проживання, копії документів, що підтверджують особу тощо), який при відправленні посилок у договірних взаємовідносинах у період з 01.01.2025 по 03.04.2025 залишив для контактів (використовував) прізвище, ім`я та по батькові ОСОБА_5 (абонентський номер НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (абонентські номера НОМЕР_7 та НОМЕР_8 та ОСОБА_6 (абонентський номер НОМЕР_9 ), в період з 01.01.2025 по 03.04.2025;

-відеофайлів, знятих за допомогою камер відеоспостереження, що розміщені у відділенні № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , на момент відправки посилок у період з 01.01.2024 по 03.04.2025;

-відеофайлів, знятих за допомогою камер відеоспостереження, що розміщені у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на момент отримання посилок від ОСОБА_5 (абонентський номер НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (абонентські номера НОМЕР_7 та НОМЕР_8 та ОСОБА_6 (абонентський номер НОМЕР_9 ), в період з 01.01.2025 по 03.04.2025.

Дозволити вилучення копій зазначених вище документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1