Провадження № 1-кс/161/4529/25
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 06 серпня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна,

в с т а н о в и в :

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна (перелік якого вказаний в клопотанні), вилученого в ході проведення обшуку.

Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010 від 28.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою власного збагачення організував незаконне ввезення підакцизних товарів - транспортних засобів, під виглядом благодійної (гуманітарної) допомоги, які у подальшому реалізовує за готівкові кошти. Також було встановлено, що до здійснення протиправної діяльності вказана особа залучає інших людей.

Разом з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказана особа для досягнення злочинної мети, а саме прибутку від реалізації незаконно ввезених транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги використовує Благодійну організацію «БФ «Олександра Ткачука», (), Волинська обл., Ковельський район, смт. Ратне, вул. Богдана Хмельницького,221.

Крім цього, для вищевказаної незаконної діяльності також використовуються інші благодійні організації та благодійні фонди. Вжитими перевірочними заходами встановлено, що зазначені транспортні засоби ввезені на митну територію України через митні пости «Устилуг» Волинської митниці та «Угринів» Львівської областей.

В ході досудового розслідування встановлено, що з початку 2025 року по даний час на Благодійну організацію «БФ «Олександра Ткачука» ввезено понад 10 транспортних засобів, які в подальшому використанні не як гуманітарна допомога для потреб Збройних сил України, а передані у м. Ковель Волинської області фігурантам злочинної схеми, які в подальшому були реалізовані як товари комерційного призначення.

Разом з тим, в ході проведення пошукових заходів встановлено, що зазначені транспортні засоби ввезені на митну територію знаходяться на даний час на території масової розборки автомобілів (Шрот) в. м. Київ та м. Рівне, та в подальшому використовуються в комерційних цілях, тобто реалізуються запчастинами за готівкові кошти пересічним громадянам .

Вжитими перевірочними заходами встановлено, що засновником, директором благодійної організації «БФ «Олександра Ткачука» являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Разом з цим встановлено, що останній використовує у своїх власних цілях легковий транспортний засіб TOYOTA 4RUNNER з д.р.з. НОМЕР_2 , право власності якого зареєстроване за «БФ « ОСОБА_6 » .

В ході досудового розслідування 31.07.2025, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області, проведено обшук легкового транспортного засобу TOYOTA 4RUNNER з д.р.з. НОМЕР_2 в ході якого виявлено та вилучено наступне:

-акт приймання-передачі транспортного засобу від 30.01.2025 від БО на БО «БФ «Західний напрямок» на 1 арк.;

-акт приймання-передачі транспортного засобу без дати від БО на військову частину НОМЕР_3 , на 1 арк.;

-акт приймання-передачі транспортного засобу від 05.04.2025 віл БО на військового, на 1 арк.;

-акт приймання-передачі транспортного засобу від 05.04.2025 від водія на БО, на 1 арк.;

-акт приймання-передачі транспортного засобу від 12.05.2025 від БО на військового у 2 прим., на 1 арк.;

-акт приймання-передачі транспортного засобу від 06.04.2025 від БО на військового, на 1 арк.;

-акт приймання-передачі транспортного засобу від 15.05.2025 від БО на військового, на 1 арк.;

- акт приймання-передачі транспортного засобу від 16.07.2025 від БО на військового, на 1 арк., у 2 прим.;

-акт приймання-передачі транспортного засобу від 22.02.2025 від БО на військового , на 1 арк.;

-акт приймання-передачі транспортного засобу від 25.09.2024 від БО на військового, на 1 арк.;

-акт приймання-передачі транспортного засобу від 02.02.2024 від БО на військового, на 1 арк.;

-лист до Митної служби України від 18.02.2025 на 1 арк.;

-лист до Митної служби України від 30.01.2024 на 1 арк.;

-декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на квадроцикл, він 3JBLWAX45MJ000240, на 1 арк.;

-документи, скріплені скріпкою (лист митниці, декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, копія військового посвідчення, реєстраційний талон т/з, копія РНОКПП, копія довідки), всього на 8 арк.;

-фотокопія реєстраційного талону на т/з «Хонда», VIN: НОМЕР_4 , на 1 арк.;

-транспортний засіб марки «TOYOTA» 4RUNNER», д.н.з. НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_5 , (переданий на відповідальне зберігання директору БО «БФ «Олександра Ткачука» ОСОБА_5 .

Вказані речі, документи, транспортний засіб у відповідності до ст.ст. 98, 100 КПК України, 01.08.2025 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, так як вони відіграють важливе значення для подальшого розслідування кримінального провадження, являються об`єктом протиправних дій та зберегли на собі сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Оскільки вказане майно, на думку прокурора, має важливе значення у кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження речового доказу та в зв`язку з тим, що воно відповідає критеріям, визначеним ст.98 КПК України, тому звернулась з даним клопотанням до суду.

В судове засідання прокурор не з`явилась, подала до суду заяву про проведення судового засідання за її відсутності, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт майна ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, щодо арешту вилученого майна просив залишити право користування та розпорядження даним автомобілем.

Оскільки учасники судового розгляду не прибули на розгляд клопотання, тому відповідно до вимог ч. 1 ст. 172, ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 цієї ж статті арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами, згідно з ст.98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання вбачається, що вказані у клопотанні речі були вилучені під час проведеного обшуку легкового транспортного засобу TOYOTA 4RUNNER з д.р.з. НОМЕР_2 , клопотання подано до суду 01.08.2025, що стверджується трекінг-номером, зазначеному на поштовому конверті, а тому суд вважає, що строки його подачі прокурором, відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, дотримано.

Встановлено, що постановою слідчого від 01.08.2025 вказані у клопотанні речі визнані речовими доказами.

З матеріалів клопотання встановлено, що в ході проведення обшуку легкового транспортного засобу TOYOTA 4RUNNER з д.р.з. НОМЕР_2 , виявлено та вилучено наступне майно:

-акт приймання-передачі транспортного засобу від 30.01.2025 від БО на БО «БФ «Західний напрямок» на 1 арк.;

-акт приймання-передачі транспортного засобу без дати від БО на військову частину НОМЕР_3 , на 1 арк.;

-акт приймання-передачі транспортного засобу від 05.04.2025 віл БО на військового, на 1 арк.;

-акт приймання-передачі транспортного засобу від 05.04.2025 від водія на БО, на 1 арк.;

-акт приймання-передачі транспортного засобу від 12.05.2025 від БО на військового у 2 прим., на 1 арк.;

-акт приймання-передачі транспортного засобу від 06.04.2025 від БО на військового, на 1 арк.;

-акт приймання-передачі транспортного засобу від 15.05.2025 від БО на військового, на 1 арк.;

- акт приймання-передачі транспортного засобу від 16.07.2025 від БО на військового, на 1 арк., у 2 прим.;

-акт приймання-передачі транспортного засобу від 22.02.2025 від БО на військового , на 1 арк.;

-акт приймання-передачі транспортного засобу від 25.09.2024 від БО на військового, на 1 арк.;

-акт приймання-передачі транспортного засобу від 02.02.2024 від БО на військового, на 1 арк.;

-лист до Митної служби України від 18.02.2025 на 1 арк.;

-лист до Митної служби України від 30.01.2024 на 1 арк.;

-декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на квадроцикл, він 3JBLWAX45MJ000240, на 1 арк.;

-документи, скріплені скріпкою (лист митниці, декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, копія військового посвідчення, реєстраційний талон т/з, копія РНОКПП, копія довідки), всього на 8 арк.;

-фотокопія реєстраційного талону на т/з «Хонда», VIN: НОМЕР_4 , на 1 арк.;

-транспортний засіб марки «TOYOTA» 4RUNNER», д.н.з. НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_5 , (переданий на відповідальне зберігання директору БО «БФ «Олександра Ткачука» ОСОБА_5 .

Зазначені речі могли зберегти на собі сліди протиправної діяльності та можуть містити відомості, які потребують дослідження в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, в зв`язку з чим, з метою збереження речових доказів, забезпечення проведення органом досудового розслідування відповідних експертиз клопотання підлягає задоволенню частково, а саме: вчастині накладення арешту на право користування та розпорядження транспортним засобом TOYOTA 4RUNNER з д.р.з. НОМЕР_2 слід відмовити, надавши право власнику користуватись даним транспортним засобом.

На підставі викладеного, керуючись ст.110, 170-173, 369-372, 532 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучене під час проведення обшуку в легковому транспортному засобі TOYOTA 4RUNNER з д.р.з. НОМЕР_2 наступне майно:

-акт приймання-передачі транспортного засобу від 30.01.2025 від БО на БО «БФ «Західний напрямок» на 1 арк.;

-акт приймання-передачі транспортного засобу без дати від БО на військову частину НОМЕР_3 , на 1 арк.;

-акт приймання-передачі транспортного засобу від 05.04.2025 віл БО на військового, на 1 арк.;

-акт приймання-передачі транспортного засобу від 05.04.2025 від водія на БО, на 1 арк.;

-акт приймання-передачі транспортного засобу від 12.05.2025 від БО на військового у 2 прим., на 1 арк.;

-акт приймання-передачі транспортного засобу від 06.04.2025 від БО на військового, на 1 арк.;

-акт приймання-передачі транспортного засобу від 15.05.2025 від БО на військового, на 1 арк.;

- акт приймання-передачі транспортного засобу від 16.07.2025 від БО на військового, на 1 арк., у 2 прим.;

-акт приймання-передачі транспортного засобу від 22.02.2025 від БО на військового , на 1 арк.;

-акт приймання-передачі транспортного засобу від 25.09.2024 від БО на військового, на 1 арк.;

-акт приймання-передачі транспортного засобу від 02.02.2024 від БО на військового, на 1 арк.;

-лист до Митної служби України від 18.02.2025 на 1 арк.;

-лист до Митної служби України від 30.01.2024 на 1 арк.;

-декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на квадроцикл, він 3JBLWAX45MJ000240, на 1 арк.;

-документи, скріплені скріпкою (лист митниці, декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, копія військового посвідчення, реєстраційний талон т/з, копія РНОКПП, копія довідки), всього на 8 арк.;

-фотокопія реєстраційного талону на т/з «Хонда», VIN: НОМЕР_4 , на 1 арк.;

Накласти арешт на транспортний засіб «TOYOTA» 4RUNNER», д.н.з. НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_5 , (переданий на відповідальне зберігання директору БО «БФ «Олександра Ткачука» ОСОБА_5 , заборонивши власнику відчуження та розпорядження вказаним транспортним засобом.

В частині накладення арешту на користування транспортним засобом «TOYOTA»

4RUNNER», д.н.з. НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_5 , відмовити.

Копію ухвали суду надіслати прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Волинського апеляційного суду.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1