Справа № 136/2068/24
провадження №1-кс/136/155/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2025 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000096 від 03.11.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивоване тим, що 03.11.2024 до чергової частини ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 , про те, що 02.11.2024, невідома особа, попередньо зламавши акаунт його товариша в соціальній мережі «Telegram» та написавши від його імені, що йому потрібні кошти, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 9000 грн., які ним було перераховано 02.11.2024 о 15 год. 22 хв. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку НОМЕР_1 видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За даним фактом 06.11.2024 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 06.11.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 02.11.2024, об 14 год. 52 хв. він перебував за місцем проживання. В цей час йому на мобільний телефон в месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від контакту « ОСОБА_6 » із текстом «Привет у тебе можливо є 16000 гривень до вівторка». На це ОСОБА_5 відповів, що може скинути лише 9000 грн. Даний абонент подякував та скинув номер картки, а саме НОМЕР_1 . На дану банківську картку ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із своєї банківської картки № НОМЕР_2 перерахував 9000 грн. 02.11.2024 об 15 год. 22 хв. Через приблизно 1 годину, в месенджері «Сигнал», де створена робоча група, ОСОБА_7 написав щоб йому ніхто не скидав гроші так як його акаунт в «Телеграмі» зломаний. Таким чином, потерпілий, 02.11.2024, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » о 15 год. 22 хв. здійснив переказ коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 у сумі 9000 грн.

Вказані обставини підтверджуються показаннями потерпілого ОСОБА_5 , скріншотами з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та переписки в «вайбері», а також квитанцією про оплату.

07.01.2025, на підставі ухвали слідчого судді Липовецького районного суду було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в ході чого зокрема отримано роздруківку про рух коштів. Як вбачається, дійсно, 02.11.2024 на банківську картку № НОМЕР_1 від ОСОБА_5 надходить переказ в розмірі 9000 грн. Після надходження даної суми коштів, власник картки здійснює їх перевід «між власними картками», зокрема переводить їх на банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

10.04.2025, на підставі ухвали слідчого судді Липовецького районного суду було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в ході чого зокрема отримано роздруківку про рух коштів. Як вбачається з роздруківки. 32.11.2025 о 15 год. 22 хв. 42 с. на вказаний картковий рахунок з банківської картки № НОМЕР_1 (власником якої також являється ОСОБА_8 , надійшли грошові кошти в сумі 9000 грн., тобто була здійснена операція «переказ коштів між власними картками». 02.11.2025 о 15 гол. 26 хв. 03 с. з вказаного карткового рахунку здійснюється переказ коштів в сумі 981 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 02.11.2025 о 15 год. 27 хв. 24 с. з вказаного карткового рахунку здійснюється переказ коштів в сумі 10195 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 . емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 02.11.2025 о 15 год. 28 хв. 09 с. з вказаного карткового рахунку здійснюється переказ коштів в сумі 1024 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, кому саме було перераховано вказані кошти, яким чином та способом, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом банківську таємницю, та знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином наявні підстави для звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки вони мають істотне значення для розслідування у кримінальному провадженні №0000096 від 03.11.2024.

Дізнавач наполягав на задоволенні клопотання, про що надав відповідну заяву.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких просить дізнавач, дійсно перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сукупності з іншими документами кримінального провадження будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення.

Крім того, слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено можливість використання інформації про доступ до якої він просить суд як доказів та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які йдеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000096 від 03.11.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , а також дізнавачам групи дізнавачів цього ж підрозділу майору поліції ОСОБА_10 та капітану поліції ОСОБА_11 до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, які знаходяться у володінні:

- АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 по картковому рахунку № НОМЕР_5 , стосовно вилучення інформації в паперовому та електронному вигляді, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів щодо: - інформації, а саме роздруківку руху коштів по вказаних рахунках, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів), інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на осіб володільців карток, в період часу з 00:00 год. 02.11.2024 по дату винесення ухвали.

- АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , по картці № НОМЕР_6 стосовно вилучення інформації в паперовому та електронному вигляді, в тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів щодо інформації, а саме роздруківку руху коштів по вказаному рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів), інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки, в період часу з 00:00 год. 02.11.2024 по дату винесення ухвали.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1