Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5049/25
Номер провадження 1-кс/711/1337/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2025 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна, подане в рамках кримінального провадження №0000310, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про скасування арешту майна, поданим в рамках кримінального провадження №0000310, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.332 КК України.

Просить скасувати арешт накладений на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 11.05.2023 у справі №712/4421/23 в частині майна, вилученого в ході проведення 03.05.2023, на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 17.04.2023 (справа № 712/3679/23), обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: файл прозорий з копіями документів на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема, копією паспорту громадянина України на 1 (одному) аркуші; копією сторінок трудової книжки БТ-ІІ5513982 на 4 (чотирьох) аркушах; копією картки платника податків на 1 (одному) аркуші; копією витягу з реєстру територіальної громади на 1 (одному) аркуші; копією свідоцтва про шлюб на 1 (одному) аркуші; грошові кошти в сумі 2500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: PB 68125909L, PJ 61810253 A, PJ 61810254 A, PJ 61810228 A, PJ 61810227A, PJ61810248A, PL 72757829E, MK 17217850 B, MF 58274301F, PF 15156553 H, PB 68125912L, PB 68125915L, PH 11656891B, MB 14202628F, MB 14202629F, PH 11656899B, PH 11656892 B, PH 11656893 B, MB 14202613 F, LE 75920039C, PB 68125910L, MB 14202642F, MB 14202615 F, MB 14202607 F, MB 14202604 F.

До початку судового засідання представник заявника ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_5 подала заяву в якій просила розгляд клопотання про скасування арешту майна проводити без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Прокурор ОСОБА_6 та слідчий ОСОБА_7 в судове засідання не з`явилися, до початку судового засідання подали заяви про розгляд клопотання про скасування арешту майна без їх участі, заперечували проти задоволення клопотання, повідомивши щодо перебування власниці за кордоном.

Заявник ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, причину неявки не повідомила, про час, дату та місце судового засідання була повідомлена належним чином.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з абз.2 ч.1 ст.174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В межах даного кримінального провадження 03.05.2023, на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 17.04.2023 (справа №712/3679/23), органом досудового розслідування було проведено обшук квартири за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено, в тому числі:

- файл прозорий з копіями документів на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема, копією паспорту громадянина України на 1 (одному) аркуші; копією сторінок трудової книжки БТ-ІІ5513982 на 4 (чотирьох) аркушах; копією картки платника податків на 1 (одному) аркуші; копією витягу з реєстру територіальної громади на 1 (одному) аркуші; копією свідоцтва про шлюб на 1 (одному) аркуші; грошові кошти в сумі 2500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: PB 68125909L, PJ 61810253 A, PJ 61810254 A, PJ 61810228 A, PJ 61810227A, PJ61810248A, PL 72757829E, MK 17217850 B, MF 58274301F, PF 15156553 H, PB 68125912L, PB 68125915L, PH 11656891B, MB 14202628F, MB 14202629F, PH 11656899B, PH 11656892 B, PH 11656893 B, MB 14202613 F, LE 75920039C, PB 68125910L, MB 14202642F, MB 14202615 F, MB 14202607 F, MB 14202604 F.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 11.05.2023 (справа №712/4421/23) з метою збереження речових доказів накладено арешт на зазначене вище майно вилучене в ході проведення 03.05.2023 обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, відповідно до ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 11.05.2023 (справа №712/4421/23), 04.05.2023 старшим слідчим ВРОТЗ СВ ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 винесено постанову про визнання вилучених під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , вищевказаних речей та грошових коштів речовими доказами.

В подальшому, вказані вище матеріали, постановою прокурора від 15.08.2024 виділені у кримінальне провадження №0000310 від 15.08.2024 за ч.1 ст.332 КК України.

Як зазначено заявником, її жодного разу не допитано та не відібрано будь-яких пояснень, при тому, що із моменту накладення арешту минуло майже два роки. Також вказує, що їй не відомо в якому вона статусі у зазначених кримінальних провадженнях. Як їй відомо, ОСОБА_4 , надавав слідчому її контактні дані. Щодо знаходження копій її особистих документів та грошових коштів пояснює, що в січні 2023 року, копії її особистих документів та грошові кошти в сумі 3000 доларів США нею надавались ОСОБА_4 з метою працевлаштування за кордоном. В подальшому, у зв`язку з проведенням обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 та оголошенням йому про підозру, останній повернув заявниці отримані від неї кошти в сумі 500 доларів США, про що нею було написано відповідну розписку. Аналогічні пояснення надавались і ОСОБА_4 в межах кримінального провадження №0000659 від 24.02.2023.

Крім того, як зазначено заявником та не спростовано прокурором та слідчим в судовому засіданні, органом досудового розслідування на даний час не встановлено доказів на підтвердження того, що вилучені 03.05.2023 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 копії документів ОСОБА_3 та грошові кошти, що знаходились в одному файлі, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, яке розслідувалось в межах даного кримінального провадження; що на них містяться сліди чи інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; були об`єктом кримінальних протиправних дій чи набуті кримінально протиправним шляхом.

За змістом ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до статей 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Згідно з вимогами абзацу 2 ч.1 ст.174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника майна, якщо він доведе, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи вищевказане, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав, які б виправдовували подальше втручання у право власності ОСОБА_3 , на володіння, користування та розпорядження належним майном, а саме: копіями документів, на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема, копією паспорту громадянина України на 1 (одному) аркуші; копією сторінок трудової книжки БТ-ІІ5513982 на 4 (чотирьох) аркушах; копією картки платника податків на 1 (одному) аркуші; копією витягу з реєстру територіальної громади на 1 (одному) аркуші; копією свідоцтва про шлюб на 1 (одному) аркуші; грошові кошти в сумі 2500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: PB 68125909L, PJ 61810253 A, PJ 61810254 A, PJ 61810228 A, PJ 61810227A, PJ61810248A, PL 72757829E, MK 17217850 B, MF 58274301F, PF 15156553 H, PB 68125912L, PB 68125915L, PH 11656891B, MB 14202628F, MB 14202629F, PH 11656899B, PH 11656892 B, PH 11656893 B, MB 14202613 F, LE 75920039C, PB 68125910L, MB 14202642F, MB 14202615 F, MB 14202607 F, MB 14202604 F, - які було вилучено в ході проведення 03.05.2023, на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 17.04.2023 (справа № 712/3679/23), обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки заявницею та її представником доведено, а прокурором та слідчим не спростовано та не надано переконливих доказів, що у подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба та накладений арешт в частині зазначеного вище майна не виконує свою функцію щодо забезпечення даного кримінального провадження, а слідчим суддею не встановлено обставин, які б обґрунтовували необхідність подальшого застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження. При цьому слід врахувати, що з моменту накладення арешту на зазначене майно минуло майже два роки.

Щодо заперечення сторони обвинувачення з приводу клопотання, слідчий ОСОБА_9 повідомив, що ОСОБА_3 21.04.2023 виїхала за територію України, прокурор також заперечив, однак жодних доводів з даного приводу сторона обвинувачення не наводить, крім цього дана обставина не є аргументом з приводу продовження накладеного арешту, так як власник майна може реалізовувати свої права щодо володіння, користування, розпорядження так і отримання власного майна на власний розсуд за допомогою інших правових механізмів, які передбачені законодавством. Крім того, відсутність в даний момент особи в країні не може свідчити про можливість її повернення чи перебування на даний час в межах країни. З поданих матеріалів слідує, що ОСОБА_3 27.02.2023 задекларувала місце проживання за адресою АДРЕСА_2 , що підтверджується витягом із територіальної громади.

З огляду на викладене, клопотання заявника про скасування арешту підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.7, 170, 174, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна, подане в рамках кримінального провадження №0000310, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.332 КК України задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 11.05.2023 у справі №712/4421/23 в частині майна, вилученого в ході проведення 03.05.2023, на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 17.04.2023 (справа №712/3679/23), обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- файл прозорий з копіями документів на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема, копією паспорту громадянина України на 1 (одному) аркуші; копією сторінок трудової книжки БТ-ІІ5513982 на 4 (чотирьох) аркушах; копією картки платника податків на 1 (одному) аркуші; копією витягу з реєстру територіальної громади на 1 (одному) аркуші; копією свідоцтва про шлюб на 1 (одному) аркуші; грошові кошти в сумі 2500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США з наступними серійними номерами: PB 68125909L, PJ 61810253 A, PJ 61810254 A, PJ 61810228 A, PJ 61810227A, PJ61810248A, PL 72757829E, MK 17217850 B, MF 58274301F, PF 15156553 H, PB 68125912L, PB 68125915L, PH 11656891B, MB 14202628F, MB 14202629F, PH 11656899B, PH 11656892 B, PH 11656893 B, MB 14202613 F, LE 75920039C, PB 68125910L, MB 14202642F, MB 14202615 F, MB 14202607 F, MB 14202604 F.

Вказані речі підлягають поверненню власнику - ОСОБА_3 .

Виконання ухвали про скасування арешту майна доручити уповноваженому слідчому у кримінальному провадженні №0000310 від 15.08.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено та проголошено 10.06.2025.

Слідчий суддя: ОСОБА_1