Справа № 946/3729/25
Провадження № 1-кс/946/1054/25
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 червня 2025 року слідчий суддя Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000708, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.05.2025 до чергової частини ВП № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 з проханням прийняти міри правового характеру до невстановленної особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами з банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", спричинивши при цьому матеріальний збиток на суму 82000 гривень.

Зокрема, допитана в ході досудового розслідування в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , остання повідомила, що 13.05.2025 їй подзвонив раніше не знайомий їй чоловік з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 та представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,та повідомив, що на її банківський рахунок, а саме на карту НОМЕР_2 зараховано 50000 гривень з міста Макіївка, Донецької області, та запитав чи не працює остання на «рашистів», чому їй звідти прийшли грошові кошти. Потерпіла відповіла, що зараз піде в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та все дізнається, на що чоловік відповів, «добре, ідіть, телефон не вимикайте, зараз до Вас під`їде поліція». Надалі потерпілій знов зателефонував мобільний номер телефону НОМЕР_3 , це виявився цей же чоловік, він запитав чи приїхала поліція, потерпіла відповіла, що ні, на що цей чоловік сказав «повертайтесь додому», через 10 хвилин зателефонував цей чоловік з номеру НОМЕР_4 на мобільний телефон потерпілої ( НОМЕР_5 ), а саме в застосунку «Вайбер» та повідомив їй, що він дистанційно розбереться звідки грошові кошти надійшли на рахунок потерпілої. Надалі чоловік по мобільному зв`язку, дистанційно повідомляв куди їй треба нажимати в телефоні в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їй на мобільний телефон надходили повідомлення з паролями входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », всі ці коди вона передавала йому по мобільному зв`язку. Надалі він попросив надіслати дві квитанції, щоб нібито він міг виявити диспетчера, який передав її номер банківського рахунку. Вже наприкінці нашої розмови, цей чоловік попросив у потерпілої пароль від картки, тому остання одразу зрозуміла, що її обдурили та шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами на суму 82000 гривень.

Крім цього в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що вказані фізичні та юридичні особи, які мають відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у разі звернення до них із запитом про надання копій документів або інформації, можуть знищити, внести зміни до них чи надати не в повному обсязі весь перелік визначених документів, які являються доказами по даному кримінальному провадженню, тому орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до речей та документів, котрий надасть можливість вилучити у повному обсязі дані речі, документи та інформацію.

Таким чином, у зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор надали заяву, якою просять розглянути справу за їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сповіщався про розгляд клопотання слідчого щодо тимчасового доступу до речей і документів, але в судове засідання не з`явився.

В силу ст. 107 КПК технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в клопотанні наведені підстави, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення поліції №1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , по картковому рахунку НОМЕР_2 , а саме:

- інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості MAС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції по банківській картці Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку з ідентифікатором у вигляді номеру банківської картки « НОМЕР_2 », що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період часу з 13.05.2025 по час виконання ухвали слідчого судді (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ip-адреси та мас-адреси);

- матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власника банківської картки Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером банківської картки « НОМЕР_2 », що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

- роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункамбанківської картки Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з « НОМЕР_2 », що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 13.05.2025 року по час фактичного виконання ухвали слідчого судді, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, а також із зазначенням реквізитів отримувачів та відправників грошових коштів;

- матеріалів фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень банку, на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власника банківської картки Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з « НОМЕР_2 », що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 13.05.2025 року по час фактичного виконання ухвали слідчого судді;

- інформації та підтверджуючих документів (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1