Справа №592/9671/25
Провадження №1-кс/592/4047/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 червня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000121, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 25.12.2024 року близько 11:18 ОСОБА_3 в месенджері «WhatsApp» отримав sms -повідомлення від абонентського номеру НОМЕР_1 (повідомлення було переслано від номеру НОМЕР_2 ), із пропозицією, щодо влаштування онлайнспівробітником в Tik-Tok, на що останній погодився. Згодом, із заявником зв`язалася адміністратор на ім`я ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), яка запропонувала виконувати певні завдання за грошову винагороду. Виконавши декілька завдань, на мою банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 надійшов грошових переказ на 120 грн. так звана оплата за виконанні завдання. У подальшому вищевказаний адміністратор запропонував зіграти в так звану «платну гру», яка полягала в тому, щоб інвестувати кошти в певну компанію, та після переказу отримати певний відсоток від суми, на, що заявник погодився та отримавши реквізити 26.12.2024 об 18:11:11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 здійснив свій перший платіж на суму 1000 грн., після чого йому одразу повернули частину коштів в сумі 500 грн., пояснивши це тим, що перший платіж не має перевищувати суму в 500 грн. У ході подальшої «гри» ОСОБА_3 отримав повідомлення від невідомого, який представився як «викладач ( ОСОБА_6 )» та у ході листування розповідав, як користуватися певною програю ( ІНФОРМАЦІЯ_3 на якій відображався баланс заявника. Граючи далі останній здійснив ще декілька переказів, а саме:26.12.2024 19:03:56 здійснив переказ в сумі 1000 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ; 27.12.2024 15:04 здійснив переказ в сумі 3000 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ; 27.12.2024 17:56 здійснив переказ в сумі 9500 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 ; 30.12.2024 09:32 здійснив переказ в сумі 56800 грн., на рахунок отримувача, зареєстрованого на ім`я ОСОБА_7 НОМЕР_7 ; 30.12.2024 14:07 здійснив переказ в сумі 81294 грн., на рахунок отримувача, зареєстрованого на ім`я ОСОБА_8 , НОМЕР_8 ; 31.12.2024 10:13 здійснив переказ в сумі 130000 грн., на рахунок отримувача, зареєстрованого на ім`я ОСОБА_9 , НОМЕР_9 ; 01.01.2025 09:47 здійснив переказ в сумі 100000 грн., на рахунок отримувача, зареєстрованого на ім`я ОСОБА_9 , НОМЕР_9 ; 01.01.2025 10:25 здійснив переказ в сумі 89732 грн., на рахунок отримувача, зареєстрованого на ім`я ОСОБА_10 , НОМЕР_10 ; 02.01.2025 09:42 здійснив переказ в сумі 140000 грн., на рахунок отримувача, зареєстрованого на ім`я ОСОБА_11 , НОМЕР_11 ; 02.01.2025 10:20 здійснив переказ в сумі 140000 грн., на рахунок отримувача, зареєстрованого на ім`я ОСОБА_12 , НОМЕР_12 . У подальшому, здійснивши безліч переказів без відповіді, ОСОБА_3 зрозумів, що його ошукали. Загальна сума збитків становить 681894 грн. (ЄО 3144 від 08.01.2024).

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за картками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 на які потерпілим були перераховані грошові кошти за придбання автомобіля але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в банківських установах неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, володільцем якої є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

про те, чи відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківський рахунок № НОМЕР_13 .

Якщо так, то надати інформацію про власників даної банківської картки, також надати номер рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, щодо відкриття та використання банківського рахунку № НОМЕР_13 за вказаний період часу з 01.12.2024 по 01.03.2025 (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо).

роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та за вказаним банківським рахунком № НОМЕР_13 , відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 01.12.2024 по 01.03.2025.

відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів.

інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківському рахунку № НОМЕР_13 за період часу з 01.12.2024 по 01.03.2025.

відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/ картки за період часу з 01.12.2024 по 01.03.2025.

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я власника рахунку/картки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.12.2024 по 01.03.2025 у якості фінансових.

інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім`я клієнта власника рахунку/картки) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний банківський рахунок № НОМЕР_13 за період часу з 01.12.2024 по 01.03.2025.

інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківської картки № НОМЕР_13 за період часу з 01.12.2024 по 01.03.2025.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:

відомості про особу, на чиє ім`я емітовано за банківською картою банківською картою № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 , за період з 01.12.2024 по 01.03.2025.

відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 , за період з 01.12.2024 по 01.03.2025.

відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 , за період з 01.12.2024 по 01.03.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 , за період з 01.12.2024 по 01.03.2025 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 , за період з 01.12.2024 по 01.03.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 , за період з 01.12.2024 по 01.03.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 , за період з 01.12.2024 по 01.03.2025, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 , за період з 01.12.2024 по 01.03.2025.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_6 ), з можливістю отримання у Сумській філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , а саме у яких міститься наступна інформація, а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я емітовано платіжна карткі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_15 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.12.2024 по 01.03.2025.

відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_15 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.12.2024 по 01.03.2025;

відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_15 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.12.2024 по 01.03.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_15 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.12.2024 по 01.03.2025 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_15 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.12.2024 по 01.03.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_15 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.12.2024 по 01.03.2025 з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_15 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.12.2024 по 01.03.2025 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1