Справа №209/5906/25
Провадження №1-кс/209/687/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

12 серпня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000593 від 23.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, погодженого з прокурором.

Клопотання надійшло 05 серпня 2025 року

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Дніпровського районного суду міста Кам`янського звернувся слідчий ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчого обгрунтовано наступним.

22.07.2025 року невстановлена особа, перебуваючи з дозвола власника у буинку за адресою: АДРЕСА_1 , таємно, шляхом вільного доступу вчинила крадіжку мобільного телефону "HMD ARC TA-1682 DS 2/64 BLACK», IMEI 1: НОМЕР_1 , м.т. з сім картою НОМЕР_2 ", та 23000 тисячі гривень з банківської картки, ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

23.07.2025 відомості за даним фактом в порядку ст.214 КПК України внесено СВ ВП №1 Кам`янського РУП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000593 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було допитано, потерпілого ОСОБА_5 та було встановлено, що вона мешкає разом з її сином ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 м.т. НОМЕР_4 , невісткою ОСОБА_7 та онуком ОСОБА_8 . Її онук раніше неодноразово судимий, веде аморальний спосіб життя, поводиться дивно, поводить себе не ввічливо по відношенню до неї. Близько місяця назад вона купила мобільний телефон «HMD ARC TA-1682 DS 2/64 BLACK», IMEI 1: НОМЕР_1 , м.т. з сім картою НОМЕР_2 , телефон вона придбала в магазині водафон на правобережній частині міста Кам`янське за майже 2990 тисячі гривень, там же придбала зарядний пристрій білого кольору Baseus 2U 10.5W EU за 400 гривень. Даним телефоном користувалась особисто вона, проте коли була потрібна допомога по користуванню я зверталась до членів сім`ї. Також вона являється користувачем послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки не пам`ятає номер рахунку НОМЕР_3 , вона якийсь час збирала гроші на картці, та 22.07.2025 року разом з її сином поїхала та зняла 5 тисяч гривень, щоб скупитись, після чого на картці залишилось 23 тисячі 800 гривень, після чого приїхавши додому вони вже нікуди не ходили та всі були вдома. У вечірній час вона разом з її сином сиділи на кухні, дивились телевізор, в цей час вона бачила як ОСОБА_9 періодично ходив туди-сюди по будинку, я ще й подумала, чого ж це він метушиться.

Через деякий час вона побачила, що ОСОБА_9 одягнувся закинув на себе сумку велику та маленьку та пройшовши біля неї та кудись пішов, куди саме їй не відомо. Після того як він пішов, вона вирішила перевірити свою кімнату, та виявила, що двері вона забула зачинити двері в кімнату, а лише їх прикрила, вікно в кімнату відчинене, карниз впав та пошкоджена москітна сітка. Вона одразу повідомила сина та невістку, а сама почала перевіряти вміст сумки, оскільки всі цінні речі були там, та перевіривши сумку, вона виявила, що зник її мобільний телефон, документи на нього разом з коробкою, зарядний пристрій до телефону, її банківська картка була завернута в папірець синього кольору та папірець на якому був записаний пін код від картки. Вона одразу зрозуміла, що її речі викрав Денис, тому що він неодноразово вчиняв крадіжки, та зневажливо до неї відноситься.

Наступного дня, а саме 23.07.2025 вона поїхала у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб заблокувати картку та взяти довідку-виписку по картковому рахунку, проте там вона вже дізналась що з її картки було знято грошові кошти двома транзакціями в сумі 20 тисяч гривень та 3 тисячі гривень. На картці залишалось 800 гривень.

Потерпілою було надано довідку виписку по картковому рахунку, відповідно до якої з картки № НОМЕР_5 були зняті грошові кошти в сумі 20 тисяч гривень 22.07.2025 року о 21:20 та грошові кошти в сумі 3 тисячі гривень 23.07.2025 о 05:20. Зняття відбувались в банкоматі.

В ході досудового розслідуванння в рамках відповіді на доручення було отримано рапорт, що в ході виконання доручення було встановлено інформацію, що грошові кошти з банківської картки потерпілої в сумі 20 тисяч гривень були зняті через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , також було встановлено що грошові кошти з картки потерпілої 23.07.2025 приблизно о 05:20 в сумі 3 тисячі гривень, були зняті через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що інформація, яка міститься у документах, які необхідні під час досудового розслідування, підпадає під ознаки банківської таємниці, отримати вказану інформацію про рух коштів по банківському рахунку не є можливим будь-яким іншим шляхом, а також те, шо інформація про те, куди були переведені грошові кошти, хто злочинним шляхом отримав кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 має доказове значення для кримінального провадження і необхідна для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України,слідчий просить надати: старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 ОСОБА_13 слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_3 ,., або за їх дорученням: Старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноважений СКП ВП №1 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_23 , оперуповноважений СКП ВП №1 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_24 , оперуповноважений СКП ВП №1 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_25 , оперуповноважений СКП ВП №1 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_26 , оперуповноважений СКП ВП №1 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_27 , оперуповноважений СКП ВП №1 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_28 , старший оперуповноважений СКП ВП №1 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій),

що перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_7 ) у АДРЕСА_3 , та можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме:

- копії документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки, та анкетні данні її власника та копію паспорта, щодо банківської картки № НОМЕР_5 - інформацію про наявність фінансового номеру за вказаною картою, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- наявну інформацію про рух грошових коштів по вказаній карті за період часу з 22.07.2025 по 23.07.2025 момент здійснення тимчасового доступу (оголошення ухвали) у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів) інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (IMEI, МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаної карти (рахунку) грошей у вищезазначений період час і місце транзакції та фотографію особи, яка здійснила операції по зняттю грошових коштів на суму 20 тисяч гривень 22.07.2025 та 3 тисячі гривень 23.07.2025.

- фото та відео матеріалів з банкомату (банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 22.07.2025 по 23.07.2025 по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_8 НОМЕР_3 на суму 20 тисяч гривень.

- інформацію про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, IP адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по вказаній банківській картці за період часу з 22.07.2025 по момент здійснення тимчасового доступу (оголошення ухвали).

Слідчий ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився , надав заяву про розгляд справи за його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до наступних висновків.

Клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення відповідає вимогам ст.131,132,160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, , зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того , доступ до інформації , яку слідчий бажає отримати в результаті тимчасового доступу, не може бути наданий наперед, як зазначає слідчий «момент здійснення тимчасового доступу (оголошення ухвали)», тобто фактично слідчий просить надати дозвіл на проведення негласних (слідчих ) дій, що не відноситься до компетенції слідчого судді місцевого суду.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000593 від 23.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 ОСОБА_13 слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_3 ,., або за їх дорученням: Старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноважений СКП ВП №1 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_23 , оперуповноважений СКП ВП №1 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_24 , оперуповноважений СКП ВП №1 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_25 , оперуповноважений СКП ВП №1 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_26 , оперуповноважений СКП ВП №1 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_27 , оперуповноважений СКП ВП №1 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_28 , старший оперуповноважений СКП ВП №1 Кам?янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій),

що перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_7 ) у АДРЕСА_3 , та можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме:

- копії документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки, та анкетні данні її власника та копію паспорта, щодо банківської картки № НОМЕР_5 - інформацію про наявність фінансового номеру за вказаною картою, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- наявну інформацію про рух грошових коштів по вказаній карті за період часу з 22.07.2025 по 23.07.2025, у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів) інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (IMEI, МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаної карти (рахунку) грошей у вищезазначений період час і місце транзакції та фотографію особи, яка здійснила операції по зняттю грошових коштів на суму 20 тисяч гривень 22.07.2025 та 3 тисячі гривень 23.07.2025.

- фото та відео матеріалів з банкомату (банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 22.07.2025 по 23.07.2025 по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_8 НОМЕР_3 на суму 20 тисяч гривень.

- інформацію про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, IP адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по вказаній банківській картці за період часу з 22.07.2025 по 05.08.2025 р.

В задоволенні інших вимог відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1