Справа № 455/1456/25
Провадження № 1-кс/455/262/2025
У Х В А Л А

24 липня 2025 року м. Старий Самбір

Старосамбірський районний суд Львівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши подане у кримінальному провадженні №0000369 від 22.07.2025 року клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Старосамбірського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача про доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання дізнавач вказує, що СД ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вище вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.07.2025 в ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 щодо вжиття заходів до невідомої особи, яка шахрайським способом, шляхом обману, зламавши сторінку її знайомої у застосунку «Telegram» та надсилаючи повідомлення з проханням позичити кошти, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання перерахувала 18.07.2025 року о 16:08 год. із своєї банківської карти відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 в сумі 10000 гривень одним платежем, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана ОСОБА_5 повідомила, що 18.07.2025 року о 15:26 год., коли вона знаходилась вдома за місцем проживання, до неї на її сторінку в соціальній мережі «Телеграм» під назвою « ОСОБА_6 », надійшло повідомлення від подруги ОСОБА_7 з проханням позичити до понеділка грошові кошти у сумі 19000 гривень. Вона відповіла, що може надати ці кошти готівкою, оскільки самій потрібні гроші на карті. На що від ОСОБА_8 надійшло повідомлення, що потрібно кошти скинути на карту, і що частину коштів вона гр. ОСОБА_5 наступного дня зможе повернути. Остання погодилась, проте на карті у неї було лише 10000 гривень. Тоді невідома особа скинула їй номер карти НОМЕР_2 , на яку гр. ОСОБА_5 18.07.2025 року о 16:08 год. із своєї банківської карти відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 10 000 гривень, після чого побачила, що їй прийшло в месенджері повідомлення від ОСОБА_7 про те, що її сторінку в «Телеграм» зламали невідомі особи та вимагають грошові кошти у її знайомих і вона просить нікому нічого не скидати.

Із інформаційного ресурсу, а саме Інтернет-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 відомо що BIN (Bank Identification Number) перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти на яку було переслано кошти потерпілої, а саме банківська картка із номером: НОМЕР_2 належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 00:00 год., 18.07.2025 по 00:00 год. 28.07.2025, а саме документів, що були надані для відкриття рахунку на підставі якого видана банківська картка НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », комп`ютерних даних щодо відомостей з яких IP адрес входили в аккаунт мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до якого прикріплена банківська картка НОМЕР_2 , інформації про рух коштів, та реєстру розрахункових документів по банківській картці НОМЕР_2 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку.

Дізнавач в судове засідання не прибув, направив на адресу суду клопотання в якому просить розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без його участі.

З огляду на ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вирішуючи питання про наявність або відсутність правових підстав для задоволення поданого клопотання, суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні банку становить банківську таємницю, і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду неможливо, з урахуванням того, що така інформація дозволить визначити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити їх можливе місцеперебування та отримати інші відомості, що можуть мати значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про обґрунтованість поданого слідчим клопотання.

За викладеного, кернуючись статтями 159-164, 166, 309, 369372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, що були надані для відкриття рахунку, на підставі якого видана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 ;

- інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів карткового рахунку НОМЕР_2 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год., 18.07.2025 по 00:00 год. 28.07.2025;

- комп`ютерних даних щодо відомостей з яких IP адрес входили в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до карткового рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням координат місця входу з прив`язкою до місцевості, пристроїв з яких входили (марка, модель, IMEI) у період часу з 00:00 год., 18.07.2025 по 00:00 год. 28.07.2025;

- комп`ютерних даних щодо відомостей про подальший рух вищенаведених коштів переведених по транзакції з банківської платіжної картки НОМЕР_2 , а у разі зняття грошових коштів в терміналах банківської установи вказати місце з розшифровкою адреси місця знаходження терміналів (кас) на українську мову, якій банківській установі належить термінал, де здійснювалось зняття грошових коштів з підтверджуючими фото та відео особи, яка знімала грошові кошти;

- комп`ютерних даних щодо відомостей номеру європейського банківського рахунку та особу, яка ним користується, з вказанням повних персональних даних особи, яка відкрила вказаний рахунок, до якого підкріплено номера банківської пластикової картки НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1