Справа № 589/3162/25
Провадження № 1-кс/589/836/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2025 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Ямпільського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження № 0000796 від 04.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, а саме: інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000796, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.06.2025 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 близько 22:00 год. помітила, що у неї в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрита кредитна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на її ім`я з кредитним лімітом 75 000 грн., яку вона за її словами не відкривала, та з неї у той же час відбулись три перекази на невстановлену катку, у сумі 74 000 грн, після цього невстановлена особа дзвонила потерпілій на її н.т. НОМЕР_3 з номерів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які обслуговуються ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", і представляючись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вмовила потерпілу відкрити кредитну катку нібито банку-партнера « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 з кредитним лімітом 10 000 грн. та переказати ці кредитні гроші на катку невстановленої особи НОМЕР_7 , щоб погасити попередній кредит, після чого потерпіла відкрила кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_6 та переказала 10 000 грн. на картку невстановленої особа НОМЕР_7 , яку та їй продиктувала під час дзвінку, але нічого не відбулось і попередній кредит не був погашений, таким чином потерпілій було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 84 000 грн.

Тому, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про активність номерів НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , для перевірки даних щодо вхідних, вихідних дзвінків із зазначенням приналежності номеру, дати, часу тривалості з`єднання, номеру ІМЕІ абонента з`єднання; номеру телефону, місцеперебування абонента (який виходить на зв`язок з мобільного телефону за номером) з прив`язкою до базових станцій, що обслуговували цей номер мобільного телефону у час з`єднання, із зазначенням азимуту по мобільному телефону за його номером ІМЕІ та розшифровкою його місцезнаходження за період часу з 00:01 год. 03.06.2025 по момент здійснення тимчасового доступу.

Оскільки слідчим не доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому розгляд даного клопотання здійснювався з викликом представника даного товариства, у володінні якого знаходяться вказані документи.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий також не з`явився, у клопотанні просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В свою чергу, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському районному управлінні поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000796 від 04.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 вбачається, що 03.06.2025 близько 22:00 год. остання помітила, що на її мобільний телефон почали приходити сповіщення, взявши телефон потерпіла виявила, що у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрита кредитна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_2 на її ім`я з кредитним лімітом 75 000 грн., яку вона за її словами не відкривала. Крім того в подальшому з вище вказаного рахунку було здійснено транзакції в кількості трьох штук на різні суми, а саме: 30 019,35 грн, 30 019,35 грн, 14348,22 грн., але на один номер банківської картки № НОМЕР_10 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після цього через деякий час на мобільний номер потерпілої ( НОМЕР_3 ), почали надходити телефонні дзвінки з номерів ( НОМЕР_4 ) та ( НОМЕР_5 ). В ході розмови невідома особа, представляючись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вмовила потерпілу відкрити кредитну катку нібито банку-партнера « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 з кредитним лімітом 10 000 грн. та переказати ці кредитні гроші на картку № НОМЕР_7 , щоб погасити попередній кредит. Після чого потерпіла, виконуючи вказівки, які їй надала невстановлена особа, відкрила кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_6 та переказала 10 000 грн. на картку невстановленої особа НОМЕР_7 , яку їй назвала невстановлена особа, але нічого не відбулось і попередній кредит не був погашений. Крім цього, в ході допиту ОСОБА_5 надала фото зображення додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », квитанцій по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та фото зображення додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підтвердження факту перерахування коштів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про надання телекомунікаційних послуг абонентському номеру НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ), а саме щодо вхідних, вихідних дзвінків із зазначенням приналежності номеру, дати, часу тривалості з`єднання, номеру ІМЕІ абонента з`єднання; номеру телефону, місцеперебування абонента (який виходить на зв`язок з мобільного телефону за номером) з прив`язкою до базових станцій, що обслуговували цей номер мобільного телефону у час з`єднання, із зазначенням азимуту по мобільному телефону за його номером ІМЕІ та розшифровкою його місцезнаходження за період часу з 00:01 год. 03.06.2025 по 18.07.2025.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до них, однак без можливості їх вилучення, з огляду на положення абз. 2 ч.1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому відділення № 1 СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення № 1 СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділення №1 СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в яких міститься інформація про активність номерів НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , а саме щодо вхідних, вихідних дзвінків із зазначенням приналежності номеру, дати, часу тривалості з`єднання, номеру ІМЕІ абонента з`єднання; номеру телефону, місцеперебування абонента (який виходить на зв`язок з мобільного телефону за номером) з прив`язкою до базових станцій, що обслуговували цей номер мобільного телефону у час з`єднання, із зазначенням азимуту по мобільному телефону за його номером ІМЕІ та розшифровкою його місцезнаходження за період часу з 00:01 год. 03.06.2025 по 18.07.2025, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 18 вересня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/836/25

Примірник № 2 наданий ст.слідчому ОСОБА_3