Провадження № 1-кс/554/9909/2025
У Х В А Л А

12 серпня 2025 року м. Полтава

Шевченківський районний суд міста Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, клопотання слідчого СВ ВнП № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000697 від 20.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, із поданого клопотання слідує, що в ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2019 року директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , шахрайським шляхом, під виглядом укладення цивільноправових угод поставки сільсько-господарської продукції, заволодів майном фермерського господарства « ОСОБА_7 » у вигляді урожаю ранніх та пізніх зернових культур на загальну суму 5 524 100 гривень, спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про дану подію 30.08.2024 були внесені до ЄРДР за №0000697 від 20.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчою зазначається, що установлення всіх обставин вчинення ПП « ОСОБА_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, можливо шляхом отримання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, а саме до: реєстраційних відомостей, реєстраційної справи підприємства (установчі документи, статути, усі редакції статуту, зміни до них, протоколи загальних зборів засновників, накази про призначення/звільнення керівників); відомості про кінцевих бенефіціарних власників та засновників (усі зміни з моменту створення по теперішній час); документи про присвоєння підприємству статусу платника податків (у т.ч. ПДВ), заяви, рішення, свідоцтва; документи про реєстрацію підприємства як платника єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; інформація про податкову звітність, усі податкові декларації (з податку на прибуток, ПДВ, ЄСВ, податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку тощо) за період з моменту державної реєстрації по теперішній час; дані про осіб, які підписували податкову звітність (ПІБ, посади, підписи, електронні ключі, якими підписувалась звітність); картки платника податків (стан розрахунків з бюджетом, нарахування, заборгованість); інформація про діяльність; повідомлення за формою №20-ОПП щодо об`єктів оподаткування (місця здійснення діяльності, складські, виробничі, офісні приміщення); копії договорів оренди приміщень, що подавалися до органів ДПС (за наявності); інформація про фактичну податкову адресу та її зміни; інформація про відкриті та закриті рахунки в банківських установах (із зазначенням дат відкриття/закриття, уповноважених осіб, карток із зразками підписів); повідомлення підприємства про відкриття/закриття рахунків, подані до ІНФОРМАЦІЯ_1 ; відомості про представників, довіреності та інші документи, на підставі яких особи діяли від імені підприємства (податкові представники, уповноважені особи); документи про осіб, які мали доступ до електронних ключів для подачі звітності, та інші документи відносно ПП « ОСОБА_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період із 11.03.2009 по дату виконання ухвали суду, а також щодо податкової звітності за вказаний період, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 .

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання слідча прохала проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчою зазначається, що з метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження та для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до завірених копій рахунків відкритих ПП « ОСОБА_9 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) у банківських установах, завірених копій виписки про рух коштів по банківським установам за період із 12.02.2021 по дату виконання ухвали суду, а також щодо податкової звітності за вказаний період.

У судове засідання слідча не з`явилася, до суду подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не включають документів, що містять охоронювану законом таємницю. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення виїмки копій документів слідчими СВ ВнП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області: слідчому СВ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 слідчому СВ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_10 , які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Реєстраційні документи ПП « ОСОБА_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ):

-повна реєстраційна справа підприємства (установчі документи, статути, усі редакції статуту, зміни до них, протоколи загальних зборів засновників, накази про призначення/звільнення керівників, службових осіб);

-копії реєстраційних карток (форми №1, №4, №6) з моменту державної реєстрації підприємства по теперішній час;

-відомості про кінцевих бенефіціарних власників, засновників та службових осіб (усі зміни з моменту створення по теперішній час);

-документи про присвоєння підприємству статусу платника податків (у т.ч. ПДВ), заяви, рішення, свідоцтва;

-документи про реєстрацію підприємства як платника єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

Податкова звітність та інформація ПП « ОСОБА_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ):

-усі податкові декларації (з податку на прибуток, ПДВ, ЄСВ, податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку тощо) за період з моменту державної реєстрації по теперішній час;

-дані про осіб, які підписували податкову звітність (ПІБ, посади, підписи, електронні ключі (договір на отримання електронного ключа), якими підписувалась звітність, зразки печаток);

-картки платника податків (стан розрахунків з бюджетом, нарахування, заборгованість).

Інформація про діяльність ПП « ОСОБА_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ):

-повідомлення за формою №20-ОПП щодо об`єктів оподаткування (місця здійснення діяльності, складські, виробничі, офісні приміщення);

-копії договорів оренди приміщень, що подавалися до органів ДПС (за наявності);

-інформація про фактичну податкову адресу та її зміни.

Банківські та фінансові відомості ПП « ОСОБА_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ):

-інформація про відкриті та закриті рахунки в банківських установах (із зазначенням дат відкриття/закриття, уповноважених осіб, карток із зразками підписів);

-повідомлення підприємства про відкриття/закриття рахунків, подані до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відомості про представників ПП « ОСОБА_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ):

- довіреності та інші документи, на підставі яких особи діяли від імені підприємства (податкові представники, уповноважені особи);

- документи про осіб, які мали доступ до електронних ключів для подачі звітності.

Інші документи ПП « ОСОБА_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ):

- будь-які листи, заяви та інші документи, подані підприємством до органів ІНФОРМАЦІЯ_1 з моменту його реєстрації;

- копії службового листування між підприємством та ІНФОРМАЦІЯ_1 (за наявності).

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документи за вказаною інформацією.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1