Провадження № 1-кс/742/1181/25
Єдиний унікальний № 742/4211/25
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

26 серпня 2025 року м. Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане у кримінальному провадженні №0000239 від 02.08.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть питання, що розглядається.

1.До Прилуцького міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області поліції ОСОБА_3 (далі Дізнавач) про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме у кримінальному №0000239 від 02.08.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України. Клопотання погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 .

2.У провадженні сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239 від 02.08.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.

3.Під час досудового розслідування встановлено, що 02.08.2025 року до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали перевірки за заявою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що наглядно знайома особа здійснила крадіжку банківської картки» ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

4.Згідно показань потерпілої ОСОБА_5 27 липня 2025 року, приблизно о 09:00 годині ранку, остання повернулася додому після відвідин матері, у якої перебувала з вечора попереднього дня. Повернувшись, побачила свого чоловіка ОСОБА_6 , у якого були явні тілесні ушкодження синці на обличчі, садна на руках та тулубі, також він скаржився на біль у ребрах та спині. Одразу ж запитала його, що сталося, та з яких причин він отримав ці ушкодження. У відповідь він повідомив, що напередодні, тобто 26 липня 2025 року, приблизно о 22:30 годині, між ним та громадянином ОСОБА_7 стався конфлікт. Під час бійки, яка сталася 26.07.2025 року приблизно о 22:30 за адресою АДРЕСА_1 , у її чоловіка ОСОБА_6 з сумки-бананки випали особисті речі, серед яких були: його особисті документи (паспорт, дріб?язкові кошти) а також банківська картка потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка тимчасово знаходилася у нього по причині того, що в нього особистої не має (карта ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 ).

5.Вранці, 27.07.2025 року о 08:25, ОСОБА_5 отримала повідомлення через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про спробу безконтактної оплати моєю банківською карткою. Спроба здійснення платежу була зафіксована за адресою: селище Ладан, магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Враховуючи зазначене, заявниця вважає, що громадянин ОСОБА_8 не лише застосував насильство до її чоловіка, але й незаконно заволодів особистими речами, у тому числі її банківською карткою, і згодом намагався її використати, чим порушив її права як власниці банківського рахунку.

6.У зв`язку з цим, дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 ; рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів в період з 00 год. 00 хв. 27.07.2025 до моменту виконання ухвали; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 27.07.2025 до моменту виконання ухвали.

ІІ. Позиції учасників кримінального провадження.

7.Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просить суд розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Положення Закону, якими керувався слідчий суддя при постановленні ухвали.

8.Відповідно до ч. 1 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

9.Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

10.Одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є тимчасовий доступ до речей і документів (п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України).

11.Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і тимчасового доступу до речей і документів, можливе лише якщо: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального проступку такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

12.Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються (ч.ч. 4, 5 ст.132 КПК України).

13.Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

14.Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах .

15.Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

16.Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

17.Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

18.При цьому, за правилами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази, мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали.

19.Слідчим суддею встановлено, упровадженні сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239 від 02.08.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України (а.с.6).

20.Також до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що наглядно знайома особа здійснила крадіжку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 9).

21.Під час досудового розслідування встановлено, що 02.08.2025 року до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали перевірки за заявою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що наглядно знайома особа здійснила крадіжку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

22.У зв`язку з цим, дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 ; рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів в період з 00 год. 00 хв. 27.07.2025 до моменту виконання ухвали; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 27.07.2025 до моменту виконання ухвали.

23.Наведені обставини також підтверджуються рапортом поліцейського офіцера громади ВП Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області від 02.08.2025, поясненнями ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 , довідкою за реквізитами банківської карти № НОМЕР_1 .

24.З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_11 звернулася і заявою про вчинення шахрайських дій до органів поліції. Враховуючи наведені вимоги кримінального процесуального закону при розгляді клопотання слідчого/дізнавача слідчий суддя зазначає, що оцінює надані стороною обвинувачення матеріали та зазначені в них відомості лише з точки зору того, чи мало місце кримінальне правопорушення, про яке зазначає сторона обвинувачення, безвідносно до осіб, які могли його вчинити. При цьому, перевіряючи можливість застосування тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що цей захід забезпечення кримінального провадження передбачає найменший (порівняно з іншими заходами забезпечення та слідчими діями) ступінь втручання у права, свободи та інтереси осіб, яких він стосується, і на даному етапі досудового розслідування слідчий суддя не вирішує питання про наявність усіх елементів складу злочину, винуватість чи невинуватість осіб у його вчиненні і не визначає ступінь їх вини, а лише на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей встановлює, чи існують об`єктивні дані для перевірки зазначених слідчим обставин про вчинення кримінального проступку.

Чи перебувають або можуть перебувати речі і документи, до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

25.Слідчий суддя вважає доведеним факт того, що банківська картка № НОМЕР_1 , відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

26.Відтак, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є належним володільцем інформації про володільця та операції за цим банківським рахунком.

Чи мають речі та документи, до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

27.Викладені у клопотанні відомості і долучені до нього матеріали, що були дослідженні в ході розгляду цього клопотання, в сукупності формують у слідчого судді внутрішнє переконання про правомірність/доцільність перевірки органом досудового розслідування документів, які перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та стосуються відкритого карткового рахунку № НОМЕР_1 в межах зазначених у клопотанні відомостей у даному кримінальному проваджені.

28.Слідчий суддя не вбачає підстав ставити під сумнів твердження органу досудового розслідування, який, реалізуючи свої дискреційні повноваження, стверджує, що відомості (документи), що стосуються відкритого в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткового рахунку № НОМЕР_1 , мають вагоме значення для встановлення та доказування у кримінальному провадженні важливих обставин, а дослідження такої інформації може надати можливість, серед іншого, встановити коло причетних осіб, що могли вчинити кримінальне правопорушення, а також ця інформація може бути використана для подальшого проведення ряду слідчих дій, тож матиме суттєве значення для підтвердження чи спростування наявних у органу досудового розслідування слідчих версій.

Чи становлять речі та документи, до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, охоронювану законом таємницю та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

29.За приписами п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

30.Отже, суд вважає безсумнівним, що відомості про володільця банківського рахунка та операції, здійснені за цим рахунком є інформацією з обмеженим доступом, що охороняється законом.

31.Водночас, суд, оцінюючи клопотання та додані до нього матеріали, враховує, що кримінальний проступок, імовірно вчинений стосовно ОСОБА_12 скоєний з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом введення її в оману та подальшого перерахування грошових коштів з його рахунка на рахунок іншої невстановленої особи. Метою одержання тимчасового доступу до речей і документиків є одержання інформації про осіб, які могли заволодіти грошовими коштами ОСОБА_12 . Відтак суд погоджується з доводами сторони обвинувачення, що довести ці обставини за допомогою інших засобів доказування, враховуючи спосіб вчинення злочину, не є можливим.

32.При цьому, вирішуючи питання стосовно періоду, тимчасовий доступ за який слідчий просить надати до інформації за картковим рахунком № НОМЕР_1 слідчий суддя, враховуючи досліджені в судовому засіданні матеріали, з яких вбачається, що, за даними досудового розслідування, 26-27 липня 2025 року під час бійки, яка сталася 26.07.2025 року приблизно о 22:30 за адресою АДРЕСА_1 була втрачена банківська картка потерпілої? відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , а спроба безконтактної оплати відбулася 27.07.2025 року о 08:25 про що потерпіла отримала повідомлення через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вважає за можливе здійснення тимчасового доступу до руху коштів за зазначеним рахунком у період з 00 год. 00 хв. 27.07.2025 до моменту виконання ухвали, оскільки вказані невстановлені особи могли мати подальший дистанційний доступ до рахунка потерпілого та вчиняти дії, спрямовані на продовження чи приховування злочину, спілкуватись з іншими співучасниками.

33.Таким чином, врахувавши обставини, які розслідуються у цьому кримінальному провадженні, слідчим суддею встановлено, що за допомогою отримання тимчасового доступу до інформації, вказаної в клопотанні слідчого, може бути виконане завдання, для виконання якого останній звернувся із відповідним клопотанням, зокрема вказана органом досудового розслідування у клопотанні інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможе встановити важливі обставини цього кримінального провадження, може мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування та планування наступних слідчих дій і може в подальшому бути використана як докази - фактичні дані, на підставі яких встановлюється наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження стосовно швидкого, повного та неупередженого розслідування, та, з огляду на неможливість іншими способами (наявність банківської таємниці, доступ до якої є обмежений) довести ці обставини, які передбачається довести за допомогою таких відомостей, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

34.Слідчим суддею не встановлено жодних ознак безпідставного втручання права інших осіб, оскільки таке втручання у приватність володільця банківської картки № НОМЕР_1 виправдане необхідністю розслідування кримінального правопорушення та обумовлене завданнями кримінального судочинства, і обґрунтовується можливою причетністю володільця цього рахунка до скоєння кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

1.Клопотання дізнавача сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2.Надати дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 право тимчасового доступу до речей і документів в період часу з 00 год. 00 хв. 27.07.2025 до 00 год. 00 хв. 26.08.2025, які місять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме:

-копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 ;

-інформації рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки НОМЕР_1 .

3.Зобов?язати головний офіс відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_2 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними у п. 2 резолютивної частини ухвали, з можливістю вилучення вказаної інформації в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

4.Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

5.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

6.Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17