Справа № 456/505/25
Провадження № 1-кс/456/736/2025
УХВАЛА

слідчого судді

10 червня 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Сектором дізнання Стрийського РУГІ Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023 від 23 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 23.01.2025 у Стрийський РУН ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителька АДРЕСА_1 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, котра заволоділа її грошовими коштами в сумі 9800,00 гри., які заявниця 23.01.2025 о 12:35 самостійно переказала на банківську карту № НОМЕР_1 , на допомогу її подрузі ОСОБА_5 , сторінку якої було взламано невідомими особами у месенджері «Телеграм».

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 вказала, що 23.01.2025 року до неї на месенджер «Телеграм» надійшло повідомлення від подруги ОСОБА_6 , в якій остання просить позичити грошові кошти в сумі 16000,00 грн. на деякий термін. Потерпіла погодилась добровільно, та повідомила, що вона має лише 9800,00 гри, які останні самостійно переказала на банківську карту № НОМЕР_1 . Згодом до потерпілої зателефонував її брат ОСОБА_7 (який тривалий проживає в Республіці Польща) та повідомив про те, що сторінку товаришки ОСОБА_6 взламали невідомі особи та надсилають контактам CMC повідомлення схожого характеру. Після чого остання звернулась із письмовою заявою в Стрийський РУП. З платіжної інструкції по картковому рахунку потерпілої, встановлено, що здійснено ОСОБА_4 здійснено переказ грошових коштів 23.01.2025 року о 12:35 на суму 9800,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 . 25.05.2025 в порядку ст.40-1 КПК України скеровано доручення працівникам УПК у Львівській області ДКП НП України, щодо встановлення місця зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що отримано відповідь про те, що із вказаної банківської картки № НОМЕР_1 23.01.2025 о 12:42:25 грошові кошти потерпілої були перераховані на банківську карту № НОМЕР_2 . 30.01.2025 отримано ухвалу слідчого судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області, яку направлено до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого встановлено, що відповідно до виписки по банківській карті № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_8 , 23.01.2025 о 12:35:57 відбулось зарахування грошових коштів потерпілої в сумі 9800,00 грн. Однак 23.01.2025 о 12:41:24 власником вищевказаної банківської карти відбувся переказ грошових коштів в сумі 16800,00 на «банківську картку № НОМЕР_2 . На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, які були перераховані на банківську карту № НОМЕР_2 та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: копія справи, що стосується відкриття банківської картки № НОМЕР_2 ; номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття банківської картки № НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття банківської картки № НОМЕР_2 ; рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 23.01.2025 по момент виконання ухвали; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 23.01.2025 по момент виконання ухвали; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 23.01.2025 по момент виконання ухвали; ІР-адреси входів до банківських карток через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 23.01.2025 по момент виконання ухвали.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, по банківській картці № НОМЕР_2 , та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання дізнавач та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України 23.01.2025р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000023).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП в Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

-копія справи, що стосується відкриття банківської картки № НОМЕР_2 ;

-номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття банківських карток № НОМЕР_2 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття банківських карток № НОМЕР_2 ;

-рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 23.01.2025 по момент виконання ухвали;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківських карток № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 23.01.2025 по момент виконання ухвали;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 23.01.2025 по момент виконання ухвали;

-ІР-адреси входів до банківських карток через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 23.01.2025 по момент виконання ухвали, що знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого АДРЕСА_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю вилучення копій документів з вищеописаною інформацією.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1