Справа № 953/3020/25
н/п 1-кс/953/6314/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" вересня 2025 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 16.01.2025 про здійснення спеціального досудового розслідування відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Донецьк, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 1 ст. 436-1, ч. 4 ст. 190 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_4 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

захисника - ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИВ:

15 вересня 2025 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 16.01.2025 про здійснення спеціального досудового розслідування відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 436-1, ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000069 від 16.01.2025 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 436-1, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 15.01.2025, перебуваючи у невстановленому під час досудового розслідування місці, будучи обізнаним про діяльність банківських установ щодо взаємодії із клієнтами банків за допомогою чат-ботів у мессенджерах, зокрема «Телеграм», маючи відповідні технічні навички поводження із електронно-обчислювальною технікою, вирішив заволодіти грошовими коштами громадян України шляхом зловживання довірою потерпілих та спілкування із останніми під виглядом працівників банку у шахрайському чат-боті під виглядом офіційного боту підтримки банківської установи.

З метою реалізації свого злочинного плану, ОСОБА_5 , у невстановлені в ході досудового розслідування час та місці, але не пізніше 15.01.2025, запропонував невстановленій в ході досудового розслідування особі, матеріали щодо якої виділені в окреме кримінальне провадження, яка має технічні навички щодо створення та адміністрування чат-ботів у мессенджері «Telegram» прийняти активну участь у вчиненні шахрайства, а саме створити відповідний шахрайський чат-бот - аналог офіційного боту підтримки « ОщадБанк » у мессенджері «Telegram» з метою отримання доступ до банківських аккаунтів клієнтів банку та заволодіння грошовими коштами потерпілих шляхом переказу їх на заздалегідь підготовленні банківські картки, якими розпоряджається ОСОБА_5 , та конвертування здобутих злочинним шляхом грошових коштів у цифрову валюту.

Невстановлена в ході досудового розслідування особа, матеріали щодо якої виділені в окреме кримінальне провадження, прийняла вказану пропозицію ОСОБА_5 , тим самим вступивши з останнім у попередню змову на вчинення злочину безпосередньо до початку його вчинення, підтвердивши намір діяти для досягнення спільної злочинної мети.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами потерпілих шляхом зловживання довірою, невстановлена в ході досудового розслідування особа, створила вказаний чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 у мессенджері «Телеграм» та надала доступ до спілкування із потенційними потерпілими ОСОБА_5 .

Так, 15.01.2025, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є клієнтом банку «ОщадБанк» та користується банківською карткою № НОМЕР_1 , з метою збільшення ліміту переказів грошових коштів на вказаній банківській картці вирішила звернутись для проведення вказаної операції до чат-боту підтримки «ОщадБанк» у мессенджері «Телеграм». Знайшовши у пошуковій вкладці мессенджеру «Телеграм» відповідний чат-бот під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , який оформлений під виглядом реального боту підтримки банку із зазначенням кількості користувачів у 22 тисячі осіб, розуміючи, що спілкується із представником банку надала у вказаному чаті реквізити для входу у свій онлайн-банкінг.

В свою чергу, ОСОБА_5 , маючи прямий злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи за попередньою змовою із невстановленою в ході досудового розслідування особою, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, отримав доступ до банківської картки потерпілої ОСОБА_8 та 15.01.2025 об 11:11 год. здійснив два перекази грошових коштів у сумі 29 500 гривень кожний на банківську картку № НОМЕР_2 та в подальшому конвертував вказаній грошові кошти у сумі 59 000 у цифрову валюту за допомогою Р2Р операцій (банківські операції з переказу коштів між рахунками фізичних осіб, з метою приховання сліду та походження грошових коштів від Державної служби фінансового моніторингу України) та розпорядився ними на власний розсуд, завдавши потерпілій матеріальних збитків на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел, направлений на виготовлення, поширення та використання комуністичної символіки.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, символіки націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, у тому числі у вигляді сувенірної продукції, публічне виконання гімнів СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та автономних радянських республік або їх фрагментів на всій території України заборонено.

Так, ОСОБА_5 , за допомогою свого особистого відкритого та загальному доступного профілю « ОСОБА_5 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованого на його особистий мобільний телефон НОМЕР_3 , маючи у вкладці «друзі» громадян України, зокрема мешканців м. Харкова та Харківської області, які мають змогу безперешкодно проглядати вказаний профіль, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, за допомогою свого мобільного пристрою виготовив та поширив наступні матеріали:

- зображення опубліковане на вказаному профілі 03.06.2024, на якому відображений герб СРСР з текстом: «27 мая 1937 года постановлением Президиума ЦИК СССР утверждён самый красивый ГЕРБ в истории человечества. Без пик, щитов, мушкетов, пушек, орлов и львов, от него пахнет миром, трудом и дружбой, а не злобой и агрессией. Лучший!»;

- зображення опубліковане на вказаному профілі 15.08.2024, на якому відображений прапор СРСР та хокейну команду з текстом: «Когда-то это фото вызывало гордость и восторг, счастье за свою Родину. Сейчас - в основном горькую ностальгию о далёком прошлом…»

- зображення опубліковане на вказаному профілі 10.10.2024, на якому відображені чоловіки у військовій формі СРСР, прапор СРСР з текстом: «Мы защищали не русский мир, а Социализм!»

Вказані публікації, згідно висновку експерта №9136 від 08.07.2025 за результатами проведення судової мистецтвознавчої експертизи, містять в собі зображення символіки комуністичного тоталітарного режиму.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 436-1 КК України, тобто у виготовленні, поширенні, а також публічному використанні символіки комуністичного тоталітарного режиму.

28.08.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно вимог та в спосіб передбачений ст. ст. 42, 135, 276 - 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 436-1 КК України.

Повідомлення про підозру, а також повістки про виклик ОСОБА_5 на допит в якості підозрюваного на 30.08, 31.08 та 01.09.2025, опубліковані на сайті Офісу Генерального прокурора та у випуску №175 Урядового Кур`єру від 28.08.2025, однак у зазначені дати ОСОБА_5 до органу досудового розслідування не з`явився та про підстави неявки не повідомив.

Слідчий зазначає, що обґрунтованість пред`явленої ОСОБА_5 підозри підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 ; протоколом обшуку від 17.04.2025; протоколом огляду від 11.06.2025; висновком експерта за результатами проведеної судово-мистецтвознавчої експертизи №9136 від 08.07.2025; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 ; протоколом огляду від 22.08.2025; протоколом огляду предмету від 22.08.2025; матеріалами виконаного доручення; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

03.09.2025 постановою слідчого на підставі ст. 281 КПК України досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні зупинене та оголошено у розшук ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведення якого доручено відповідним підрозділам УСБУ в Харківській області.

В ході досудового розслідування, на виконання доручення слідчого, надійшов рапорт від співробітників УСБУ в Харківській області в якому зазначено, що в ході виконання доручення встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває на території т.о. м. Донецьк, Донецької області.

Постановою слідчого від 08.09.2025 підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено у міжнародний розшук, проведення якого доручено УСБУ в Харківській області та Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України в особі ВМПС ГУНП в Харківській області.

Відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Частина 2 ст. 297-1 КПК України передбачає можливість здійснення спеціального досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні, у тому числі щодо злочину, передбаченого статтями ст. 436-1 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Враховуючи, що ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, те, що він умисно та безпідставно ухиляється від явки на виклики слідчого, переховується від органів досудового розслідування, прокуратури та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, оголошений у міжнародний розшук та перебуває на території м. Донецьк, що є тимчасово окупованою територією, орган досудового розслідування вважає, що з метою притягнення ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності, у вказаному кримінальному провадженні необхідно провести спеціальне досудове розслідування.

При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання.

Захисник ОСОБА_6 зазначив, що при вирішенні клопотання покладається на розсуд суду.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників кримінального провадження та дослідивши надані сторонами докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого, виходячи з наступного.

СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000069 від 16.01.2025 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 436-1, ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави, на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні, зокрема, щодо злочинів передбачених ст. 436-1 КК України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Згідно з ч. 1 ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Водночас, положеннями ст. 297-5 КПК України передбачено, що повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем його проживання чи перебування та обов`язково публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування у зв`язку з прийняттям уповноваженим органом рішення про передачу підозрюваного для обміну як військовополоненого публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Копії процесуальних документів, що підлягають врученню підозрюваному, надсилаються захиснику.

Відповідно до ч. 1 ст. 278 КПК України у випадку неможливості вручення письмового повідомлення про підозру в день його складення воно здійснюється у спосіб, передбачений Кодексом для вручення повідомлень.

Згідно з ч. 3 ст. 111 КПК України повідомлення у кримінальному провадженні здійснюється у випадках, передбачених Кодексом, у порядку, передбаченому главою 11 Кодексу, зокрема ст. 135 КПК України.

Здійснити повідомлення про підозру шляхом безпосереднього вручення, надіслання поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення повідомлення по телефону або телеграмою не виявилось можливими у зв`язку з перебуванням ОСОБА_5 на тимчасово окупованій території.

Враховуючи викладене, повідомлення про підозру ОСОБА_5 вручено у відповідності до ч. 8 ст. 135 КПК України.

З долучених до клопотання матеріалів вбачається, що ОСОБА_5 переховується від органу досудового розслідування та суду на тимчасово окупованій території, тому йому неможливо вручити повістки про виклик особи з дотриманням вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України. У зв`язку з цим повістки про виклик його в якості підозрюваного на 30.08, 31.08 та 01.09.2025 до СУ ГУНП в Харківській області для вручення письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 436-1 КК України, для допиту у якості підозрюваного, опубліковані в газеті «Урядовий кур`єр» № 175 (8100) від 28.08.2025, яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, а також на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

28.08.2025 в рамках кримінального провадження №0000069 від 16.01.2025, відповідно до вимог ст.ст. 111, 135, 278 КПК України, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у відповідності та у спосіб, передбачений чинним кримінальним процесуальним законодавством України (опубліковано повідомлення про підозру на веб-сайті Офісу Генерального прокурора (27.08.2025) та в газеті «Урядовий кур`єр» № 175 (8100) від 28.08.2025, яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження).

Таким чином, 28.08.2025 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 набув статусу підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 436-1, ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується, що є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 умисно переховується від органів слідства на тимчасово окупованій території.

Виходячи з наведеного, слідчий суддя вважає дотриманими при врученні ОСОБА_5 повідомлення про підозру вимоги ст. ст. 276-278, 135 КПК України.

03 вересня 2025 року слідчим СУ ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 винесено постанову про оголошення розшуку підозрюваного ОСОБА_5 та зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000069 від 16.01.2025.

08 вересня 2025 року слідчим СУ ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 винесено постанову про оголошення у міжнародний розшук підозрюваного. Здійснення розшуку доручено співробітникам відділу міжнародного поліцейського співробітництва Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 15 вересня 2025 року досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 16.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 436-1, ч. 4 ст. 190 КК України відновлено.

Надані стороною кримінального провадження докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 436-1, ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 ; протоколом обшуку від 17.04.2025; протоколом огляду від 11.06.2025; висновком експерта за результатами проведеної судово-мистецтвознавчої експертизи №9136 від 08.07.2025; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 ; протоколом огляду від 22.08.2025; протоколом огляду предмету від 22.08.2025; матеріалами виконаного доручення; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за попередньою змовою групою осіб та у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 436-1 КК України, тобто у виготовленні, поширенні, а також публічному використанні символіки комуністичного тоталітарного режиму.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 297-1 - 297-4 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000069 від 16.01.2025 стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Донецьк, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 1 ст. 436-1, ч. 4 ст. 190 КК України.

У випадку затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 або добровільної його явки до органу досудового розслідування, подальше досудове розслідування щодо нього здійснювати згідно із загальними правилами, передбаченими КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1