Справа № 392/1122/25
Провадження № 1-кс/392/187/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 червня 2025 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Новомиргородського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000052 від 23.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду із зазначеним клопотанням, у якому просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надалі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД-дисках) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що 22.05.2025 до ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області, надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_2 , про те, що 14.05.2025, потерпілий, переглядаючи соцмережу «Фейсбук», натрапив на рекламу про заробіток коштів в інтернеті, а саме: торгівля на біржі криптовалюти. Перейшовши за посиланням в "Телеграм - канал" він з`ясував, що для заробітку слід внести мінімальний вклад в розмірі 1000 грн. Заявник вніс його з власної банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 . В той же день йому повідомили, що для виведення коштів необхідно здійснити переказ в розмірі 6'200 грн на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка зареєстрована на ОСОБА_5 . Потім потерпілому вказали, що необхідно пройти верифакацію та переказати 13'700 грн на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 . Після виконання цих вимог повідомили, що щось пішло не так тож необхідно здійснити ще один платіж на попередню суму тільки на іншу банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ОСОБА_6 . Надалі вимагали наступних оплат, але більше переказів потерпілий не здійснював, зрозумівши, що його ошукали і повідомив, що звернеться до поліції з даного приводу.

В подальшому встановлено, що банківську картку за № НОМЕР_6 (на яку здійснено переказ 13'700 грн), та банківську картку № НОМЕР_4 (на яку здійснено переказ 6'200 грн), було емітовано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За вказаним фактом 23.05.2025 року сектором дізнання відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000052 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодінням чужим майном шляхом зловживання довірою - грошовими коштами в сумі 19900,00 грн., часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номера банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 , а саме: до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 05.05.2025 по 05.06.2025 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власника даного рахунку, копії документації, яка ним подавалася, місце зняття коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття коштів.

Клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з цим, в клопотанні просять надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які є банківською таємницею, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з чітким переліком такої інформації, в кінці зазначивши: (тощо).

Таке формулювання може мати неоднозначне тлумачення при застосуванні і виходити за межі необхідної для дослідження справи інформації.

Згідно абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що 23.05.2025 до ЄРДР внесено відомості під № 0000052 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Матеріалами справи підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінальних правопорушень, що підтверджується протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 22.05.2025, протоколом допиту потерпілого від 23.05.2025, копіями платіжних інструкцій. Тому, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого про те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Дізнавачу сектора дізнання ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ,

дізнавачу сектора дізнання ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ,

старшому дізнавачу сектора дізнання ВП № 3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ,

надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД дисках) до банківського рахунку, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), номери банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 , а саме:

- дату відкриття рахунку;

- інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону;

- операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 05.05.2025 по 05.06.2025;

- інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 05.05.2025 по 05.06.2025, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IPадреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження);

- місце зняття коштів в період з 05.05.2025 по 05.06.2025;

- фотокартки осіб, що знімали готівку з 05.05.2025 по 05.06.2025;

- місце, час та адреси банкоматів, у якихзнімалисягрошіз 05.05.2025 по 05.06.2025;

- номери рахунків, на які були переведенікоштиіззазначеногорахункуз 05.05.2025 по 05.06.2025;

- інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено з 05.05.2025 по 05.06.2025;

- інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпакиз 05.05.2025 по 05.06.2025;

- суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 05.05.2025 по 05.06.2025;

- інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання) з 05.05.2025 по 05.06.2025. З цією метою зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість провести тимчасовий доступ до речей і документів у відділенні банку, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 11.08.2025.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_10