Справа № 562/2488/25
У Х В А Л А

іменем України

04.08.2025 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження № 0000011 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Як зазначено у клопотанні, 19.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір підряду №1 по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у в АДРЕСА_1 . Згідно висновку експерта судової будівельно-технічної експертизи від 27.06.2025 №СЕ-19/118-25/5219-БТ, де зазначено, що обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт по об?єкту «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 », виконаних відповідно до умов договору підряду №1 від 19.10.2023, не відповідають обсягам та вартості визначеним у проектно-кошторисній документації, на суму 615 770 (шістсот п`ятнадцять тисяч сімсот сімдесят) гривень, а також, що обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт, не відповідають обсягам та вартості зазначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) на суму 756 297 (сімсот п`ятдесят шість тисяч двісті дев`яносто сім) гривень. Загальна вартість невідповідностей становить 1 372 067 (один мільйон триста сімдесят дві тисячі шістдесят сім) гривень.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,а саме: оригіналів банківської справи (документів, на підставі яких були відкриті банківські рахунки) клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,документів, які містять інформацію відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інформації по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 .

Зазначена інформація відповідно до ст. 93 КПК України, має значення для доказування у кримінальному провадженні та необхідна для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та встановлення свідків вчинення кримінального правопорушення. На даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 6 не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику СКП СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області, капітану поліції ОСОБА_13 ; старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,зокрема:

- оригінали банківської справи (документів, на підставі яких були відкриті банківські рахунки) клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , фото особи з картковим рахунком (котрі здійснювались при оформленні договорів про надання банківських послуг) та документів, які містять інформацію відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів, анкетні дані, паспортні дані особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів), інформації стосовно руху коштів по банківських рахунках вказаного суб`єкту господарювання із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів), фото/відео з камер відділень банків, банкоматів при користуванні рахунками, даних про платіжні термінали через які проводились зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу, інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаних рахунків у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів, а також інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив`язкою до банківських рахунків, інформації про осіб, що мають до неї доступ та володіють правом користування, пристрої, на які послуга клієнт банку встановлювалася, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи «Клієнт-банк»), номер телефону, до якого здійснено прив`язку банківських рахунків (фінансовий номер телефону), інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « LiqPay », інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками, за період часу з 19.10.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по 30.07.2025 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

- інформації по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , у національній та іноземній валютах щодо руху коштів із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, з розкриттям повних даних контрагентів з указуванням повного номеру їхніх рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу, анкетні дані, паспортні дані особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів), інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаного рахунку у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів, а також інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив`язкою до банківських рахунків вказаної юридичної особи, інформації про осіб, що мають до неї доступ та володіють правом користування, пристрої, на які послуга клієнт банку встановлювалася, ІР-адреси логування в облікові записи аккаунтів по вказаному рахунку, час входу/виходу, номер телефону, до якого здійснено прив`язку банківських рахунків (фінансовий номер телефону), інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « LiqPay », інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками, за період з 19.10.2023 по 30.07.2025 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати), (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду) - із можливістю ознайомитися з ними та виготовити копії вказаних документів, зокрема фото-, відеозаписів на електронний носій інформації - оптичний носій (диск).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 03 вересня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1