Справа № 449/667/25
Перемишлянський районний суд Львівської області
У Х В А Л А

21.05.2025 м. Перемишляни

Слідчий суддя Перемишлянського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження внесеного до ЄДРДР №0000105 від 06.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ВРЗЗС Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , в період часу з 10.05.2024р. по час виконання ухвали слідчого судді, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в період часу з 10.05.2024р. по час виконання ухвали слідчого судді;

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу з 10.05.2024р. по час виконання ухвали слідчого судді, по банківських рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , в період часу з 10.05.2024р. по час виконання ухвали слідчого судді;

- аудіозаписи звернень по банківських рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , в період часу з 10.05.2024р. по час виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 10.05.2024р. по час виконання ухвали слідчого судді з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що У провадженні слідчого відділення відділення поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 06.05.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 31.01.2025 року по 05.05.2025 року, невідома особа, таємно, невстановленим способом, в період дії військового стану на території України, заволоділа грошовими коштами, ОСОБА_4 , який останній зберігав на банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , чим останньому спричинила матеріальної шкоди. Сума збитків встановлюється.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області [Дата публикации] внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за [Адрес организации], за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що в січні 2025 року він був на роботі, і до нього підійшов ОСОБА_5 , який працює погружчиком на фірмі «Агроль», та сказав, що прийшла зарплата та що він може перевірити, чи прийшла зарплата. Потерпілий на це погодився, після чого ОСОБА_5 взяв його кнопочний телефон марки «Нокія» та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , відійшов від нього та щось натискав у себе і на телефоні потерпілого. Що саме він робив потерпілому невідомо, оскільки той працював. Через деякий час ОСОБА_5 підійшов до потерпілого та повідомив, що гроші прийшли, і запропонував поїхати зняти кошти. Потерпілий погодився, після чого ОСОБА_6 повернув йому телефон, взяв картку ІНФОРМАЦІЯ_1 та поїхав знімати кошти. Потерпілий зазначив, що раніше неодноразово давав ОСОБА_5 свою банківську картку для зняття грошових коштів у сумі, яку він вказував, і жодних проблем не виникало гроші не пропадали.

Проте 9 квітня 2025 року потерпілому надійшло SMS-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якому було зазначено, що необхідно внести обов`язковий платіж у сумі 3299,82 грн, хоча кредитними коштами він не користувався. У зв`язку з цим 16 квітня 2025 року потерпілий звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 для отримання виписки по своїх картках. Під час перегляду виписки він зауважив, що з 31 січня 2025 року з його картки час від часу здійснювалися перекази на картку ОСОБА_5 , хоча він сам цього не робив, оскільки не вміє здійснювати такі операції, а його мобільний телефон не підтримує додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », бо є кнопочним. Після цього потерпілий підійшов до ОСОБА_5 і сказав, що йому відомо, що той краде гроші з його картки, здійснюючи перекази на свою або на картку своєї дружини. У відповідь ОСОБА_6 запропонував підрахувати суму завданих збитків і пообіцяв повернути гроші, однак потерпілий на це не погодився і вирішив звернутися до поліції.

Крім того, 18 лютого 2025 року о 11:22 год з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , якою потерпілий ніколи нікому не давав користуватись і яка завжди зберігалась у нього вдома, було здійснено переказ 60000 грн на ім`я ОСОБА_7 . Цей переказ потерпілий також не здійснював. Зокрема, за даними банківської виписки, 27 березня 2025 року о 17:44 було здійснено переказ на ім`я ОСОБА_8 у сумі 1105,53 грн, а цього ж дня о 17:46 ще один переказ на його ім`я у сумі 30,15 грн. Також 31 січня 2025 року з зарплатної картки № НОМЕР_6 було здійснено переказ 2000 грн на ім`я ОСОБА_9 , про що потерпілий також нічого не знав.

Окрім цього, потерпілий зазначив, що по виписці було видно багато операцій та переказів за останні п`ять місяців, які він не міг самостійно здійснювати. 05 травня 2025 року він знову звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримав виписку по рахунку та написав заяву до поліції.

Встановлено, що банківські рахунки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 з яких були знято(переведено) грошові кошти належить потерпілому ОСОБА_4 , та обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального провадження, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час і місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального провадження, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання- задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчому ВРЗЗС СВ Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення ВнП № 2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_10 , слідчого слідчого відділення ВнП № 2 Львівського РУП № 2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , старшого слідчого слідчого відділення ВнП № 2 Львівського РУП № 2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_12 , слідчим групи слідчих та за їх дорученням оперативним підрозділам, або іншому слідчому (групі слідчих) у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження до відомостей, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , в період часу з 10.05.2024р. по час виконання ухвали слідчого судді, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в період часу з 10.05.2024р. по час виконання ухвали слідчого судді;

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу з 10.05.2024р. по час виконання ухвали слідчого судді, по банківських рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , в період часу з 10.05.2024р. по час виконання ухвали слідчого судді;

- аудіозаписи звернень по банківських рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , в період часу з 10.05.2024р. по час виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 10.05.2024р. по час виконання ухвали слідчого судді з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1