справа №176/1917/25
провадження №1-кс/176/332/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2025 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000267, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло вище вказане клопотання.

Дане клопотання мотивоване тим, що 14.05.2025 року до ЧЧ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Д/о із заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що 13.05.2025 року невідома особа, котра представилась співробітником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під приводом телефонного дзвінка з номеру НОМЕР_1 , шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами з банківських карток потерпілого № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на загальну суму 76 731 тис. гривень, тим самим спричинивши матеріального збитку.

Дії невстановленої особи СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Допитаний за вказаним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 , вказав (дослівно з протоколу допиту): «13.05.2025 приблизно о 14 год. 00 хв. я перебував вдома на лікарняному та займався хатніми справами, у цей час мені зателефонували з номеру НОМЕР_1 та представились працівниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і повідомили, що з моєї картки було проведено незаконну транзакцію з комп`ютеру та запропонували провести маніпуляції для виявлення шахраїв, проте я відмовився, на що вони почали називати мені мої дані, а саме прізвище, ім`я по батькові, місце проживання, номер паспорту та інші дані, після чого повідомили, що мої картки заблоковані, після чого я відкрив додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та впевнився у тому, що мої картки дійсно заблоковані, проте жодних незаконних транзакцій я там не виявив, проте я все одно не повірив та він мені як у доказ почав змінювати кольори карток, блокувати та розблоковувати їх і після того як я йому довірився він сказав мені, що зараз мені зателефонує працівник СБУ та допоможе виявити шахраїв та я кинув слухавку. Після чого мені перетелефонували з номеру НОМЕР_4 та нібито представник СБУ почав мені розповідати про те, що зараз ми виявимо шахраїв, для чого вони сказали які мені необхідно здійснити маніпуляції, а саме переказ на якусь картку, після чого вони нібито ініціювали транзакцію, та повідомили, що дані дії необхідно буде підтвердити через дзвінок на 3700, після чого я зробив даний дзвінок та підтвердив проведення транзакції, після чого зробив ще один дзвінок на 3700 поцікавитись чи все добре з моїми рахунками, на що мені повідомили, що усе в порядку, проте про дані дзвінки я не розповідав. Після чого мені знову зателефонували з номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , проте я вже не відповідав, а зібрався та поїхав у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де мені повідомили, що з моєї пенсійної картки НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_8 було здійснено переказ на невідому картку на суму 7437 гривень, та з кредитної картки НОМЕР_2 , , рахунок НОМЕР_9 три транзакції на суми 30099,75 гривень, 29145 гривень та 10050 гривень, після чого працівниками банку було заблоковано мої картки та видано мені нові. Тим самим діями шахраїв мені було завдано збитку на суму 76731 гривня».

Для повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та у подальшому розкритті злочину, виникла необхідність в отриманні в:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 документів і відомостей, які можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню з можливістю вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді.

Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення не надалося можливим.

Слідчий подала заяву, де просила провести судове засідання без її участі, при цьому клопотання про тимчасовий доступ підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

?виписки про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_9 та НОМЕР_8 , за період часу з 13.05.2025 до часу винесення ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

?відомості про контрагентів, які являються клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати в повному обсязі номер рахунку (банківської картки), повні анкетні дані із зазначенням адреси мешкання та актуальних фінансових номерів телефонів;

?договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по рахункам НОМЕР_9 та НОМЕР_8 , з моменту укладення договору до часу винесення ухвали;

?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці по рахункам НОМЕР_9 та НОМЕР_8 , за період часу з 13.05.2025 до часу винесення ухвали;

?відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера по рахункам НОМЕР_9 та НОМЕР_8 , за період часу з 13.05.2025 до часу винесення ухвали;

?заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення ухвали;

з можливістю вилучення даної інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів за адресою: АДРЕСА_2 .

2. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

?виписки про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_9 та НОМЕР_8 , за період часу з 13.05.2025 до часу винесення ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

?відомості про контрагентів, які являються клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати в повному обсязі номер рахунку (банківської картки), повні анкетні дані із зазначенням адреси мешкання та актуальних фінансових номерів телефонів;

?договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по рахункам НОМЕР_9 та НОМЕР_8 , з моменту укладення договору до часу винесення ухвали;

?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці по рахункам НОМЕР_9 та НОМЕР_8 , за період часу з 13.05.2025 до часу винесення ухвали;

?відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера по рахункам НОМЕР_9 та НОМЕР_8 , за період часу з 13.05.2025 до часу винесення ухвали;

?заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення ухвали;

з можливістю вилучення даної інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя