Справа № 442/6712/25
Провадження № 1-кс/442/1172/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2025 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області м.Смітюх, звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000042 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що У Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання АДРЕСА_2 у зв`язку з тим, що у період часу з 13.08.2024 по 19.08.2024 вона оплатила навчання з таргетової реклами на суму 52 000 гривень, однак замовленої послуги належної якості не отримала.

Відомості за вказаним фактом 09.06.2025 сектором дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитано потерпілу ОСОБА_5 , котра повідомила, що 07.08.2024 вона побачила у соціальній мережі «Інстаграм» рекламу з продажу курсів на таргетолога. Перейшовши на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 побачила курс навчання та вирішила вибрати курс «таргет еліт». Заповнивши заявку, до неї через месенджер «Телеграм» (номеру телефону не відображався) зателефонував чоловік який представився менеджером ОСОБА_6 , пояснив умови даного тарифу та роз`яснив умови навчання. Для того, щоб почати навчання у даному курсі, ОСОБА_5 необхідно було скинути завдаток в сумі 2000 гривень, для бронювання місця, на що остання погодилась, після чого їй надіслали посилання на яке потерпіла зайшла та 07.08.2024 о 15:55 переслала зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 дану грошову суму. Далі 13.08.2024 щоб отримати даний курс, ОСОБА_5 оформила кредит та перейшовши за посиланням яке їй надіслали у «Телеграм» о 09:38 перерахувала 50 000 гривень. У квитанції про відправлення, наявний тільки текст « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інших реквізитів про отримувача немає. 19.08.2024 в месенджері «Телеграм» ОСОБА_5 надіслали посилання на інтернет сайт де проходило навчання по відеоуроках з таргетології, куда остання переходила та переглядала дане навчання. Також окрім даного відеонавчання, інколи відбувалось відеоконференція в «Zoom» де потерпіла зазначила, що бачила ОСОБА_6 та інших кураторів, а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які проводили навчання.

Згодом, переглядаючи відеонавчання, ОСОБА_5 починала розуміти, що дане навчання є застарілим, тобто інформація, яку вона отримувала була у відкритому доступі мережі інтернет. 19.10.2024 навчання повинно було закінчитись тому до цього часу необхідно було ще переслати 15 410 гривень, однак ОСОБА_5 відмовилась пересилати дану грошову суму, тому 04.10.2024 їй у месенджері «Телеграм» написав « ОСОБА_9 » який представився менеджером ОСОБА_6 та повідомив, що необхідно оплатити решту суми навчання, однак потерпіла написала, що відмовляється пересилати гроші, оскільки дана навчальна програма її не влаштовує. В результаті ОСОБА_5 не переслала решту грошових коштів в сумі 15 410 гривень та їй закрили доступ до даного навчання.

Для перевірки якому саме банку належить банківські карти за вказаними вище номерами було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_5 де за допомогою введення 6 ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківська карта НОМЕР_1 видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, викладеної клопотанні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання дізнавач не з`явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні дізнавача міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,надати дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- інформації про те, кому належать банківська карта НОМЕР_1 з долученням копій документів про відкриття рахунку до них (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаних рахунків;

- інформації за період з 13.08.2024 по 20.08.2024 року по руху коштів банківської карти НОМЕР_1 , відкритої у банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

- інформації щодо зміни власниками (користувачами) рахунків НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками за період з 13.08.2024 по 20.08.2024;

- інформації, що стосується рахунків контрагент, на який було переведено грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договори, копії паспорту осіб, кому належать рахунки, номери банківського рахунку, повні номера карток); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаних рахунків;

- інформації по інших карткових рахунках контрагентів, на які відбувалось перерахування коштів з банківської картки НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

- інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших рахунків контрагентів, на які відбувалось перерахування коштів;

- інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів

- інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувачів у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг»;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних рахунках;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківських рахунків в період часу з 13.08.2024 по 20.08.2024 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1