"23" травня 2025 р. Справа № 363/2711/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2025 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0001384 від 19.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

УСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0001384 від 19.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у якому просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні: слідчому відділення розслідування злочинів у сфері розслідування господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (електронних документів), з можливістю вилучення їх в копіях, по банківським рахункам відкритим в АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1. документів, на підставі яких було відкрито карткові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_1 ), № НОМЕР_6 ( НОМЕР_2 ) та банківський рахунок НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

1.2. відомостей про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_1 ), № НОМЕР_6 ( НОМЕР_2 ) та банківський рахунок НОМЕР_3 , за період часу з 11 год 30 хв 16.11.2024 по 11 год 45 хв 16.11.2024, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказані картки (рахунки) були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

1.3. відомостей про номери телефонів, на який надходили смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів, підтвердження у виді паролів (тощо), по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_1 ), № НОМЕР_6 ( НОМЕР_2 ) та банківському рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 11 год 30 хв 16.11.2024 по 11 год 45 хв 16.11.2024;

1.4. відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп`ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, IMEI, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачами карткових рахунків № НОМЕР_5 ( НОМЕР_1 ), № НОМЕР_6 ( НОМЕР_2 ) та банківському рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 11 год 30 хв 16.11.2024 по 11 год 45 хв 16.11.2024;

1.5. інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувачами карткових рахунків № НОМЕР_5 ( НОМЕР_1 ), № НОМЕР_6 ( НОМЕР_2 ) та банківському рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 11 год 30 хв 16.11.2024 по 11 год 45 хв 16.11.2024;

1.6. фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувачами карткових рахунків № НОМЕР_5 ( НОМЕР_1 ), № НОМЕР_6 ( НОМЕР_2 ) та банківському рахунку НОМЕР_3 , а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття (перерахунок) грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 00 год. 01 хв. 05.10.2024 до 00 год. 00 хв 03.12.2024.

Обґрунтовуючи клопотання посилається на те, що до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що заявниця на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продавала взуття 16.11.2024 року о 11:09 надійшло повідомлення у «Вайбері» від невідомої особи на ім`я ОСОБА_7 з мобільного телефону НОМЕР_7 про те, що остання хоче придбати взуття, та повідомила, що оплатила товар і скинула посилання для перегляду оплати необхідно перейти за посиланням, перейшовши заявниця виявила що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 без її відома о 11:39 перераховано грошові кошти на суму 21700 гривень на банківський рахунок НОМЕР_9 після чого заявниця зателефонувала до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оператор повідомив їй, що з іншої картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 без відома заявниці о 11:38 було перераховано кредитні грошові кошти на суму 76000 гривень на ту ж саму картку. Загальна сума збитку становить 97700 гривень. Допитана у якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що користується додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та банківськими картками № НОМЕР_5 , НОМЕР_1 (далі «картка 1), а також карткою № НОМЕР_6 НОМЕР_2 (далі «картка 2»). На сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 потерпіла продавала взуття, 16.11.2024 року об 11:09 надійшло повідомлення у «Вайбер» від невідомої мені особи на ім`я ОСОБА_7 , із зазначеним номером телефону НОМЕР_7 із запитання щодо купівлі взуття, що ми і обговорили, а пізніше вказана особа написала, що товар, начебто, оплачено та для отримання коштів потерпіла повинна перейти за посиланням, яке було вказано у повідомленні, перейшовши за яким остання виявила форму де вже було вказано номер банківської картки (картка 1) і потерпіла мала ввести баланс на картці, що остання і зробила, та одразу після цього останній у «Телеграм» з акаунту, який значився як « ОСОБА_8 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де із потерпілою розпочала розмову невідома особа чоловічої статі, яка представилась працівником служби підтримки та запропонувала допомогу у отриманні коштів на що остання погодилась та мені запропоновано оновити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на що остання погодилась. У Телеграм надійшло посилання, начебто, на оновлення додатку (вказана вище особа продовжувала із потерпілою спілкуватись та надавати вказівки, а пізніше закінчила дзвінок). Перейшовши за даним посиланням, з телефоном потерпілої почались дивні дії, а саме: екран перестав реагувати на дотики, одразу після цього потерпілій у Телеграм знову надійшов дзвінок, начебто, з підтримки- ІНФОРМАЦІЯ_3 і та сама особа повідомила, що відбуваються якісь неполадки, тому треба спробувати повторити операцію. Виконуючи вказівки вказаної вище особи, потерпіла знову перейшла за останнім посиланням та раптово дзвінок припинився та вимкнувся телефон. У подальшому, потерпіла намагалась ввімкнути свій мобільний телефон близько 30 хв., а коли це вдалось, потерпіла зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що з банківської картки: № НОМЕР_5 , НОМЕР_1 без мого відома, о 11:39 16.11.2024 перераховано грошові кошти на суму 21700 гривень. Пізніше, потерпіла спробувала зателефонувати у службу підтримки ІНФОРМАЦІЯ_1 , але, як виявила, їх мобільний номер був без мого відома заблокований. Надалі, коли потерпіла вдалось зв`язати з службою підтримки ІНФОРМАЦІЯ_1 у ході спілкування з працівником якої, останній стало відомо, що з її іншої картки № НОМЕР_6 НОМЕР_2 без її відома, об 11:38 16.11.2024 перераховано кредитні грошові кошти на суму 76000 гривень. Також додала, що відповідно до наявної у ІНФОРМАЦІЯ_1 інформації, у обох випадках грошові кошти були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_9 , код отримувача НОМЕР_11 , отримувач: ОСОБА_9 . У подальшому, потерпіла ОСОБА_6 додала до матеріалів кримінального провадження виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та платіжну інструкцію з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 , НОМЕР_1 , де зазначено, що 16.11.2024 о 11 год 39 хв здійснена операція на суму 21 700 грн, де отримувачем є ОСОБА_9 , банківський рахунок НОМЕР_3 . Крім того, ОСОБА_6 додала до матеріалів кримінального провадження виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та платіжну інструкцію з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_13 , НОМЕР_2 , де зазначено, що 16.11.2025 о 11 год 38 хв здійснена операція на суму 76 000 грн, де отримувачем є ОСОБА_9 , банківський рахунок НОМЕР_3 . Беручи до уваги викладене вище, тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, може бути визнана речовим доказом у кримінальному провадженні та яка є матеріальним об`єктом, який містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: встановити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі для підтвердження або спростування відомостей щодо способу заволодіння грошовими коштами, можливої зміни фінансового номеру телефону, паролю для входу в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підтвердження (або спростування) відомостей щодо номерів банківських карткових та (або) розрахункових рахунків на які здійснення протиправне переведення грошових коштів, враховуючи результати проведених слідчих (розшукових) дій - можливо лише шляхом огляду та аналізу інформації по карткових рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_1 ), № НОМЕР_6 ( НОМЕР_2 ) та банківському рахунку НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_14 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. В клопотанні просять проводити розгляд без їх участі. Клопотання підтримують в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками окрім іншого за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати відомості в інший спосіб, а також довести обставини, які передбачається довести, іншим способом, не представляється можливим, вважаю клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 131-132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0001384 від 19.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні: слідчому відділення розслідування злочинів у сфері розслідування господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів, (електронних документів), по банківським рахункам відкритим в АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1. документів, на підставі яких було відкрито карткові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_1 ), № НОМЕР_6 ( НОМЕР_2 ) та банківський рахунок НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

1.2. відомостей про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_1 ), № НОМЕР_6 ( НОМЕР_2 ) та банківський рахунок НОМЕР_3 , за період часу з 11 год 30 хв 16.11.2024 по 11 год 45 хв 16.11.2024, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказані картки (рахунки) були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

1.3. відомостей про номери телефонів, на який надходили смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів, підтвердження у виді паролів (тощо), по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_1 ), № НОМЕР_6 ( НОМЕР_2 ) та банківському рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 11 год 30 хв 16.11.2024 по 11 год 45 хв 16.11.2024;

1.4. відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп`ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, IMEI, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачами карткових рахунків № НОМЕР_5 ( НОМЕР_1 ), № НОМЕР_6 ( НОМЕР_2 ) та банківському рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 11 год 30 хв 16.11.2024 по 11 год 45 хв 16.11.2024;

1.5. інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувачами карткових рахунків № НОМЕР_5 ( НОМЕР_1 ), № НОМЕР_6 ( НОМЕР_2 ) та банківському рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 11 год 30 хв 16.11.2024 по 11 год 45 хв 16.11.2024;

1.6. фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувачами карткових рахунків № НОМЕР_5 ( НОМЕР_1 ), № НОМЕР_6 ( НОМЕР_2 ) та банківському рахунку НОМЕР_3 , а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття (перерахунок) грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 00 год. 01 хв. 05.10.2024 до 00 год. 00 хв 03.12.2024,

з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії даної ухвали встановити до 23.06.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1