Провадження № 1-кс/734/399/25 Справа № 734/186/25
У х в а л а

іменем України

09 липня 2025 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в провадженні № 0000014 від 10.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до суду у кримінальному провадженні № 0000014 від 10.01.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 09.01.2025 до ВП №1 ЧРУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо вчинення шахрайських дій невідомою особою. Встановлено, що 09.01.2024 близько 17 год.26 хв. в додатку «Telegram» написала невідома особа з проханням перерахувати кошти, на що потерпіла вважаючи що це був її чоловік зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на вказаний невідомою особою банківський рахунок НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 8200 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 надала показання, що 09 січня 2025 року о 17 год. 26 хв. у додатку «Telegram» отримала повідомлення, нібито від свого чоловіка ОСОБА_6 , підписаного у додатку «Telegram» як « ОСОБА_7 », з номером телефону НОМЕР_2 . У повідомленні містилося прохання позичити грошові кошти в сумі 8200 грн.

ОСОБА_8 погодилася допомогти та запитала номер банківської картки для переказу. Невідома особа надіслала номер банківської картки НОМЕР_1 . О 17 год. 32 хв. того ж дня ОСОБА_8 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 своєї банківської картки НОМЕР_3 перерахувала 8200 грн. на банківську картку НОМЕР_1 .

Через кілька хвилин їй зателефонував чоловік ОСОБА_6 і повідомив, що жодних повідомлень у додатку «Telegram» він не надсилав, а його обліковий запис могли використати шахраї.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську картку НОМЕР_1 , видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після дослідження інформації отриманої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно Ухвали Козелецького районного суду Чернігівської області від 14.01.2025 № 1-кс/734/44/25, було з`ясовано, що 09.01.2025 були перераховані грошові кошти о 17:38:49 в сумі 8 199 грн. та о 18:13:41 в сумі 8 199 грн. з банківської картки НОМЕР_1 на картку НОМЕР_4 видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після дослідження інформації отриманої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно Ухвали Козелецького районного суду Чернігівської області від 11.02.2025 № 1-кс/734/103/25, було з`ясовано, що 09.01.2025 у період часу з 17:38:55 по 17:43:40 з картки НОМЕР_4 декількома транзакціями були перераховані грошові кошти на інші банківські картки, зокрема:

- 09.01.2025 о 17:39:13 в сумі 800 грн. на картку НОМЕР_5 ;

- 09.01.2025 о 17:41:38 в сумі 1 100 грн. на картку НОМЕР_6 ;

- 09.01.2025 о 17:42:03 в сумі 880 грн. на картку НОМЕР_7 ;

- 09.01.2025 о 17:42:20 в сумі 1 500 грн. на картку НОМЕР_8 ;

- 09.01.2025 о 17:43:40 в сумі 1 790 грн. на картку НОМЕР_9 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківські картки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 видані в установі Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по банківським НОМЕР_11 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_7 , які видані установою Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 08.01.2025 року по день надходження ухвали, а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власників рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власників рахунків НОМЕР_12 , НОМЕР_10 . У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків;

3. Банківські виписки про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

4. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакцій з банківськими картками;

5. Інформацію щодо користування обліковими записамм клієнтів онлайн банкінгу, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі онлайн банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_1 .

Таким чином, Акціонерне товариство комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » володіє інформацією та документами про власників банківських карток НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_7 , котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000014, з метою встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по даному рахунку, його джерела походження, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даного рахунку.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні не можливо.

В судове засідання дізнавач не з`явився, від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання в її відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторонни кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вказані у клопотанні документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, віднесені до переліку документів, які, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, суд вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160 КПК України, слідчий суддя,-

П О С ТА Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000014 від 10.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні № 0000014 сектору дізнання ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та/або працівникам оперативного підрозділу ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінніАкціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_1 , по банківським карткам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_7 , в період з 08.01.2025 року по день надходження ухвали, а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власників рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власників рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_7 . У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків;

3. Банківські виписки про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

4. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакцій з банківськими картками;

5. Інформацію щодо користування обліковими записамм клієнтів онлайн банкінгу, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі онлайн банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: