Провадження № 1-кс/686/5447/25
26 травня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваного ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженця м. Полонне, Шепетівського р-ну., Хмельницької обл., громадянин України, не одруженого, зареєстрованого за адресою,: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
26 травня 2025 року старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, яке погоджено з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_7 , підозрюваного у вчиненні злочину передбаченого ч. 2, 3 ст. 307 КК України, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином; вчинення іншого кримінального правопорушення.
Заслухавши думку слідчого та прокурора, які клопотання підтримали, наполягали на його задоволенні, підозрюваного та його захисника, які заперечили щодо його задоволення просили більш м`який запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, прихожу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Встановлено, що ОСОБА_7 , з метою власної наживи, всупереч вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995, зокрема положень ч. 1 ст. 7 вказаного закону, згідно якого діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України, дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим законом, а в передбачених ним випадках порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади, а також в порушення вимог ч. 3 ст. 7 цього ж Закону, згідно якої діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включена до таблиць I і II Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці ІV Переліку, здійснюється суб?єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом, маючи на меті збагатитися, здійснював незаконне, придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин.
Відповідно до наказу Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками № 245 від 22.02.2024 ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається за наявності відповідної матеріально-технічної бази, нормативно-технічної документації, кваліфікованого персоналу, умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також для забезпечення безпечності такої діяльності.
Згідно з положеннями ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - діяння з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.
Своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичного засобу та психотропної речовини вчиненому повторно, ОСОБА_7 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.
Також, ОСОБА_7 усвідомлюючи, що така злочинна діяльність приносить надвисокі прибутки, вирішив збільшити обсяг збуту вищевказаних заборонених у вільному обігу на території України речовин та засобів, шляхом розміщення «закладок», створивши та очоливши організовану групу.
Так, ОСОБА_7 розуміючи, що залучивши до вказаної злочинної діяльності більше виконавців, йому вдасться збільшити обсяги збуту, території де можливо здійснювати протиправну діяльність, кількість збутої психотропної речовини, що призведе до збільшення прибутків у майбутньому.
Визначившись з напрямом злочинної діяльності та поклавши на себе обов`язки організатора групи, ОСОБА_7 на початку серпня 2023 року, залучив як учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 з яким знайомий, оскільки спільно проживали в м. Полонне та упродовж тривалого часу підтримували дружні відносини, яких ОСОБА_7 залучив в якості виконавців з метою здійснення фасування психотропних речовин та наркотичних засобів, а також розміщення «закладок». Вказані обставини на думку ОСОБА_7 , повинні забезпечити стійкість організованої групи та керованість нею під час планування та вчинення злочинів.
Таким чином, ОСОБА_7 , задля досягнення мети своїх злочинних намірів, з корисливих мотивів, утворив та очолив організовану групу до складу якої на добровільних засадах увійшли його товариші ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , для вчинення особливо тяжких злочинів, яким відвів роль виконавців (співвиконавців) та довів план їх спільної злочинної діяльності.
Як організатор і керівник організованої групи ОСОБА_7 , поклав на себе виконання наступних функцій: - розподіляв ролі учасників організованої злочинної групи щодо незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин; - особисто здійснював закупівлю наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Київ та їх зберігання; - забезпечував транспортування наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою міжрегіональних маршрутних таксі з міста Києва до м. Полонне. - особисто, так і через учасників організованої групи здійснював збут наркотичних засобів та психотропних речовин; - підтримував постійні міцні внутрішні зв`язки між учасниками організованої групи та високий рівень узгодженості їх дій; - розподіляв між іншими учасниками організованої групи грошові кошти, отриманні внаслідок збуту наркотичних засобів та психотропних речовин; - вів листування із покупцями наркотичних засобів та психотропних речовин; - використовував особистий банківський рахунок для отримання грошових коштів від незаконного збуту.
На ОСОБА_9 , як на виконавця у складі організованої групи, покладено виконання наступних функцій: - отримувати наркотичні засоби та психотропні речовини з маршрутних таксі; - здійснювати фасування наркотичних засобів та психотропних речовин; - за вказівкою ОСОБА_7 здійснював збут наркотичних засобів, а саме шляхом розміщення «закладок» в м. Полонне; - забезпечувати зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин за адресою проживання; - отримувати грошові кошти здобуті злочинним шляхом; - здійснювати вирощування канабісу з метою його подальшого збуту, за адресою проживання; - виконувати вказівки організатора ОСОБА_7 .
На ОСОБА_8 , як на виконавця у складі організованої групи, покладено виконання наступних функцій: - отримувати наркотичні засоби та психотропні речовини з маршрутних таксі; - здійснювати фасування наркотичних засобів та психотропних речовин; - за вказівкою ОСОБА_7 здійснювали збут психотропних речовин, а саме шляхом розміщення «закладок» в м. Полонне; - забезпечувати зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин за адресами проживання; - отримувати грошові кошти здобуті злочинним шляхом; - виконувати вказівки організатора ОСОБА_7 .
На ОСОБА_10 , як на виконавця у складі організованої групи, покладено виконання наступних функцій: - отримувати наркотичні засоби та психотропні речовини з маршрутних таксі; - здійснювати фасування наркотичних засобів та психотропних речовин; - за вказівкою ОСОБА_7 здійснювали збут психотропних речовин, а саме шляхом розміщення «закладок» в м. Полонне; - забезпечувати зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин за адресами проживання; - отримувати грошові кошти здобуті злочинним шляхом; - виконувати вказівки організатора ОСОБА_7 .
На ОСОБА_11 , як на виконавця у складі організованої групи, покладено виконання наступних функцій: - отримувати наркотичні засоби та психотропні речовини з маршрутних таксі; - здійснювати фасування наркотичних засобів та психотропних речовин; - за вказівкою ОСОБА_7 здійснювали збут психотропних речовин, а саме шляхом розміщення «закладок» в м. Полонне; - забезпечувати зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин за адресами проживання; - отримувати грошові кошти здобуті злочинним шляхом; - виконувати вказівки організатора ОСОБА_7 .
Учасники вказаної організованої групи були об`єднані спільним злочинним умислом та діяли відповідно до планів і завдань, визначених її організатором ОСОБА_7 .
Крім цього, при здійсненні злочинної діяльності ОСОБА_7 , використовувалась розроблена ним сувора схема конспірації, обов`язкова до виконання всіма учасником організованої групи, головний принцип якої полягав у наступному. Учасниками організованої групи спілкування здійснювались виключно в програмному забезпечені для обміну даними «Телеграм».
Беззастережне виконання зазначених вище дій забезпечувало конспірацію усієї злочинної діяльності та дозволяло учасникам організованої групи тривалий час залишатись не викритими.
Створена ОСОБА_7 організована група характеризувалася:
- наявністю єдиного злочинного умислу, спрямованого на систематичний незаконний збут психотропної речовини та наркотичного засобу;
- загальною метою функціонування організованої групи спрямованої на отримання фінансової вигоди шляхом вчинення особливо тяжких злочинів у сфері обігу психотропних речовин та наркотичних засобів;
- належною організованістю, тобто здійсненням єдиного керівництва та координації дій організатором організованої групи, розподілом функцій і ролей між її членами, плануванням злочинної діяльності, чітким виконанням вказівок ОСОБА_7 , її учасниками, наявністю усталеної схеми розподілу злочинних доходів;
- стійкістю та згуртованістю, що виражається в здійсненні злочинної діяльності протягом півтори років, а саме від початку серпня 2023 року до 03 березня 2025 року;
- наявністю системи конспірації, що виражається в здійсненні злочинної діяльності безконтактним способом в мережі «Інтернет», з використанням месенджеру «Телеграм»;
Загалом встановлено, що ОСОБА_7 , організував безконтактний збут психотропної речовини та наркотичного засобу, грошові кошти за які находили на банківські картки АТ «Універсал Банк» та АТ КБ «Приват Банк», за наступними реквізитами: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
В подальшому, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 діючи в складі організованої групи, об`єднані єдиним умислом щодо отримання прибутку, попередньо розподіливши ролі (обов`язки) між собою здійснювали збут психотропної амфетаміну та наркотичного засобу канабіс.
26.05.2025 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України.
ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за вчинення якого, в разі визнання судом останнього винуватим, йому загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до дванадцяти років з конфіскацією майна.
У відповідності до п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може бути застосований до раніше судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років, що повністю узгоджується із санкціями ч. 2, 3 ст. 307 КК України.
На даний час наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме:
- переховуватись від органів досудового розслідування та суду;
Оскільки ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисного тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна, з метою уникнення кримінальної відповідальності, враховуючи можливе покарання, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду.
- незаконно впливати на інших підозрюваних та свідків у вказаному кримінальному провадженні, з метою зміни показань на свою користь;
ОСОБА_7 , знайомий з іншими учасниками кримінального процесу, так як їх показання є суттєвими і їхня зміна під час судового розгляду може впливати на прийняття судового рішення за результатами розгляду справи по суті.
- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Обставини та характер вчиненого кримінального правопорушення, свідчать про високий рівень підготовки та конспіративності дій ОСОБА_7 під час вчинення злочину, що підтверджує схильність та здатність останнього приховувати та маскувати свої протиправні дії всіма доступними силами та засобами, а відтак дає підстави вважати, що він може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
- вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється
В разі застосування іншого запобіжного заходу не пов`язаного із триманням під вартою, підозрюваний ОСОБА_7 усвідомлюючи можливу міру і строк покарання за скоєне, не маючи постійного місця роботи, стійких соціальних зв`язків, дружини, які би перебували на його утриманні, матиме реальну можливість і може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;
Санкція ч. 2, 3 ст. 307 КК України передбачає призначення покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років, тобто даний злочин є особливо тяжким злочином.
Розслідування у даному кримінальному провадженні знаходиться на початковій стадії, усі свідки невстановлені та не допитані, речові докази не дослідженні, а можливо ще й і не відшукані.
За таких обставин, зважаючи на те, що санкція статті кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_7 , передбачає призначення покарання тільки у виді позбавлення волі, початковий етап розслідування даного кримінального провадження, особу підозрюваного, прихожу до переконання, що наявні ризики, передбачені ст..177 КПК України, а саме, що підозрюваний намагатиметься переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків та інших учасників у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інший злочин; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Відповідно до абз. 5 ч. 4 ст. 183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
Враховуючи, що ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2, 3 ст. 307 КК України, є підстави не визначати йому розмір застави у разі застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст.178 КПК України, обставини в їх сукупності, міцність соціальних зв`язків, репутацію підозрюваного, вік та стан його здоров`я, майновий стан, обставини кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_7 , вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним даного кримінального правопорушення, прихожу до висновку, що відносно підозрюваного слід обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, адже лише такий найсуворіший запобіжний захід зможе забезпечити його належну процесуальну поведінку.
Інший, більш м`який запобіжний захід ніж тримання під вартою, за вставлених у справі обставин та наявних ризиків, не зможе забезпечити належну поведінку підозрюваного у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст.177, 178, 183, 196, 197 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Застосувати відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк по 23 липня 2025 року включно.
Ухвала діє по 23 липня 2025 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1