Справа № 202/8061/22
Провадження № 1-кс/202/5786/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000245 від 03.08.2022, у відношенні:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кам`янське Дніпропетровської області, громадянина України, керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого.

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло вказане клопотання, в обґрунтування якого слідчий посилається на те, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.04.2021 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, не маючи передбаченого законом дозволу на користування надрами, достовірно знаючи про те, що на земельній ділянці з кадастровим номером :02:002:0322 площею 10,4 га в с. Іванівка Іванівської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області, де розташований так званий «Ставок-копань» знаходяться родовища корисних копалин, вирішив зайнятися незаконним видобутком корисних копалин шляхом порушення встановлених правил охорони надр на території Дніпровського району Дніпропетровської області.

Для досягнення злочинного умислу ОСОБА_6 розробив єдиний план злочинних дій, який полягав в наступних діях: організація вчинення злочинів, підшукання осіб для заняття злочинною діяльністю, які з метою досягнення цілі одноособового розподілу незаконно отриманих коштів та одержання більшого прибутку, не будуть обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_6 ; розподіл обов`язків між особами та працівниками з чітким визначенням координації дій; використання земельної ділянки, на якій є поклади корисних копалин місцевого значення піщано-гравійного піску для їх незаконного видобутку та організація у порушення встановлених правил охорони та використання надр незаконного видобування піщано-гравійного піску на земельній ділянці з кадастровим номером :02:002:0322 площею 10,4 га біля с. Іванівка Іванівської сільської ради Дніпропетровської області; забезпечення наявності спеціальної та вантажної техніки, за допомогою якої буде здійснюватися видобування та перевезення корисних копалин місцевого значення піщано-гравійного піску; визначення місця для зберігання незаконно видобутого піщано-гравійного піску з відповідними умовами; забезпечення наявності зареєстрованих суб`єктів підприємницької діяльності ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_8 код НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , для забезпечення проведення бухгалтерсько-господарських операцій для надання видимості законності злочинній діяльності щодо походження піщано-гравійного піску та подальшої його реалізації; підшукання місць збуту незаконно видобутого піщано-гравійного піску; забезпечення фінансування злочинної діяльності шляхом придбання чи оренди спеціальної техніки, підтримання її в робочому стані, придбання паливно-мастильних матеріалів, виплати заробітної плати працівникам, які залучаються до незаконного видобутку корисних копалин, проте не обізнані про злочинні наміри ОСОБА_6 ; отримання коштів (прибутків), одержаних в результаті злочинної діяльності.

Розуміючи для себе обставини та умови, що можуть сприяти або заважати вчиненню злочинів, усвідомлюючи, що задля реалізації злочинного умислу та виконання розробленого плану необхідно залучити осіб, які володіють навичками користування спеціальною технікою, вантажними транспортними засобами ОСОБА_6 13 травня 2021 року залучив до роботи на посаді водія підконтрольної юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який згідно домовленості щодо працевлаштування та підпорядковуючись наказам ОСОБА_6 , як роботодавця та директора Товариства повинен був здійснювати керування вантажним автомобільним транспортом для забезпечення доставки піщано-гравійного-піску до покупців на території Дніпропетровської області, керування спеціальною технікою (земснаряд НСС400/20-Ф-ГР в комплекті з пультпроводом (50 метрів плавучий, 50 метрів береговий); бульдозер Б-170, з номерним знаком НОМЕР_4 ; екскаватор Hitachi ZX330LC-3, з номерним знаком НОМЕР_5 та вантажний автомобіль марки VOLVO FH 12-42T з причепом, днз. НОМЕР_6 та НОМЕР_7 відповідно), сервісне обслуговування та ремонту вищевказаної спеціальної техніки, перевезення корисних копалин піщано-гравійного піску на адресу покупців.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.04.2021 ОСОБА_6 залучив до вчинення злочинів ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яку 13 травня 2021 року було прийнято на посаду комірника підконтрольної юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та яка не була обізнана про злочинні наміри останнього та згідно домовленості щодо працевлаштування, підпорядковуючись наказам ОСОБА_6 , як роботодавця та директора Товариства, повинна була виконувати наступні дії (функції): ведення локальної бухгалтерії та облік готівкових коштів, складання відповідних супровідних документів на добутий піщано-гравійний пісок, для легалізації його транспортування (товаро-транспортних накладних, тощо), інформування ОСОБА_6 про наявні залишки добутого піску на місці його тимчасового зберігання, забезпечення реалізації та відпуску піщано-гравійного піску.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.04.2021 ОСОБА_6 , на виконання раніше розробленого єдиного злочинного плану забезпечив наявність спеціальної техніки, яка використовувалась безпосередньо для видобутку піщано-гравійного піску, а саме: земснаряд НСС400/20-Ф-ГР в комплекті з пультпроводом (50 метрів плавучий, 50 метрів береговий); бульдозер Б-170, з номерним знаком НОМЕР_4 ; екскаватор Hitachi ZX330LC-3, з номерним знаком НОМЕР_5 та вантажний автомобіль марки VOLVO FH 12-42T з причепом, д.н.з. НОМЕР_6 та НОМЕР_7 відповідно.

Крім того, 17.03.2021 року ОСОБА_6 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний та суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у порушення встановлених правил охорони та використання надр, переслідуючи корисливий мотив, з метою незаконного збагачення, заснував та зареєстрував у встановленому законом порядку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з метою подальшого оформлення бухгалтерських та супровідних документів на незаконно видобуті корисні копалини місцевого значення - піщано-гравійного піску, приховування незаконного походження та подальшої легалізації товару, шляхом проведення операцій щодо реалізації піску ряду суб`єктів господарювання.

Для вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним видобуванням корисних копалин у великих розмірах ОСОБА_6 взяв на себе наступні функції: безпосереднє здійснення дій, спрямованих на організацію незаконного видобування піщано-гравійного піску; пошук осіб, для залучення в якості виконавців злочинів, які будуть безпосередньо здійснювати дії, направленні на незаконне видобування піщано-гравійного-піску; пошук працівників для ведення обліку добутого піщано-гравійного-піску, для подальшої реалізації (продажу); пошуку працівників які мають навички та досвід керування спеціальною технікою, за допомогою якої фактично здійснювалось видобування корисних копалин місцевого значення піщано-гравійного-піску, а також здійснення ремонту та обслуговування спеціальної техніки; пошуку працівників, які будуть забезпечувати охорону та контроль на пункті пропуску на території видобутку піщано-гравійного-піску, які не були обізнані про злочинні наміри; затвердження графіку роботи виконавців, здійснення щоденного фінансового контролю; пошуку місць збуту піску та доставка його замовникам; організація та проведення бухгалтерсько-господарських операцій, для маскування походження піщано-гравійного-піску та подальша його реалізація; забезпечення фінансування злочинної діяльності; легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом укладення правочинів щодо корисних копалин піщано-гравійного піску, отриманого в результаті вчинення злочину; розподіл коштів (прибутків), одержаних в результаті злочинної діяльності; безпосереднє здійснення навантажувально-розвантажувальних робіт з використанням спеціальної техніки та керування вантажними транспортними засобами.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, діючи у відповідності до раніше розробленого плану, умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення, в період часу з невстановленої досудовим розслідуванням дати, але не пізніше 15.04.2021 по 19.10.2023 (коли його злочинні дії були припинені внаслідок проведення слідчих дій органами досудового розслідування) ОСОБА_6 , перебуваючи на земельній ділянці з кадастровим номером :02:002:0322 площею 10,4 га в с. Іванівка Іванівської сільської ради Дніпропетровської області, за місцем розташування так званого « ІНФОРМАЦІЯ_5 », усвідомлюючи протиправний характер своїх діянь, у порушення статті 16 Кодексу України «Про надра», не маючи передбачених законодавством України дозвільних документів на видобування корисних копалин місцевого значення, використовуючи спеціальну техніку, призначену для розробки ґрунтів та проведення земляних робіт, а саме: земснаряд НСС400/20-Ф-ГР в комплекті з пультпроводом (50 метрів плавучий, 50 метрів береговий), бульдозер Б-170 з номерним знаком НОМЕР_4 , екскаватор Hitachi ZX330LC-3 з номерним знаком НОМЕР_5 , координуючи дії залучених осіб з числа штатних працівників підконтрольного товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно видобув піщано-гравійний пісок, що відповідно до Переліку корисних копалин місцевого значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. № 827 класифікується як пісок з кодом 2.0.03.01 і вважається корисною копалиною місцевого значення у кількості не менше ніж 13135,46 м?, в результаті чого заподіяв шкоду державним інтересам у сфері охорони природного навколишнього середовища на суму 290 798 589,99 грн. (двісті дев`яносто мільйонів сімсот дев`яносто вісім тисяч п`ятсот вісімдесят дев`ять гривень 99 копійок).

Механізм незаконного видобутку корисних копалин місцевого значення передбачав та був виконаний ОСОБА_11 та іншими залученими особами, що не були обізнані про злочинні наміри останнього, під його контролем у відповідності до злочинного плану шляхом вчинення наступних послідовних дій: встановлення насосного земснаряда НСС400/20-Ф-ГР в комплекті з пультпроводом на водойму, який розмиванням ґрунту днища за допомогою фрези здійснює забір суміші води та піску, що транспортується напірним трубопроводом до місця складування та переробки; розрівнювання, зрізання та переміщення намитої суміші, що містить корисні копалини місцевого значення пісок за допомогою бульдозера Б-170 з номерним знаком НОМЕР_4 , з метою організації зберігання, відстоювання та просушування піску; виймання та переміщення добутих сумішей, що містить корисні копалини місцевого значення пісок за допомогою екскаватора Hitachi ZX330LC-3 з номерним знаком НОМЕР_5 , тим самим механізуючи вказані земляні роботи, пов`язані з незаконним користуванням надрами, а також завантаження просушеного піску готового для реалізації на вантажний автомобіль марки VOLVO FH 12-42T з причепом, днз. НОМЕР_6 та НОМЕР_7 відповідно; перевезення та транспортування незаконно видобутої корисної копалини місцевого значення піску вантажним автомобілем марки VOLVO FH 12-42T з причепом, днз. НОМЕР_6 та НОМЕР_7 відповідно, доставка піщано-гравійної суміші кінцевим покупцям.

Протиправними діями ОСОБА_11 у результаті самовільного видобутку піщано-гравійної суміші (піску) з території земельної ділянки з кадастровим номером :02:002:0322 державі завдано збитків (шкоди) на суму 290 798 589,99 грн. (двісті дев`яносто мільйонів сімсот дев`яносто вісім тисяч п`ятсот вісімдесят дев`ять гривень 99 копійок), яка у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідно до примітки ст. 240 КК України є великим розміром.

Умисні дії ОСОБА_6 , органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 2 ст. 240 КК України, а саме: незаконне видобування корисних копалин місцевого значення у великому розмірі.

11.08.2025 року про підозру у вчинені вказаного кримінального правопорушень повідомлено: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кам`янське Дніпропетровської області, громадянина України, керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого.

Вина ОСОБА_6 у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України повністю обґрунтована та підтверджується наступними доказами.

Свідків, яких слідчий, прокурор вважає за необхідне допитати під час судового розгляду щодо запобіжного заходу немає.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність у застосуванні запобіжного заходу відносно підозрюваного у вигляді цілодобового домашнього арешту, оскільки відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України встановлена наявність ризиків, передбачених пп. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

Оскільки матеріали кримінального провадження містять вагомі докази про вчинення підозрюваним ОСОБА_6 кримінального правопорушення, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років, вік та стан здоров`я останнього не перешкоджають цілодобовому домашньому арешту, також, підозрюваний розуміє, що йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, а також тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання винуватим у інкримінованому йому злочині, має соціальні зв`язки з іншими особами на території Дніпропетровської області та території України, тому може переховуватися від органів досудового розслідування або суду. Суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування, а тому ймовірна тяжкість покарання, яке загрожує ОСОБА_6 у разі визнання останнього винуватим у кримінальному правопорушенні, є суттєвим елементом, який підтверджує існування ризику переховування останнього від суду. Ця обставина, у свою чергу, може зашкодити вирішенню завдань кримінального судочинства;

Оскільки з матеріалів якими обґрунтовується клопотання, йому відомі анкетні данні свідків та інших учасників досудового розслідування у цьому ж кримінальному провадженні, більшість вказаних осіб перебуває у ОСОБА_6 у безпосередньому підпорядкуванні як директора та/або засновника підконтрольних товариств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_12 » у зв`язку з роботою на посадах, а відтак він має прямий вплив на вказаних осіб та може вдаватися до вчинення дій з обмеження фінансів робітників. Окрім того, відповідно до ст. 23 КПК України, суд досліджує докази безпосередньо, а тому до моменту проведення допиту у судовому засіданні при розгляді справи, ОСОБА_6 може спонукати свідків, які дали викриваючі покази проти нього на стадії досудового розслідування до змінення показань шляхом підкупу, шантажу чи погроз.

Оскільки підозрюваний схильний до їх вчинення, що підтверджується тривалим періодом вчинення злочину у якому він підозрюється, що надає органам досудового розслідування підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 існує виключно за рахунок грошових коштів, отриманих в наслідок скоєних злочинів. Також доказами, доданими до клопотання підтверджено, що підконтрольне Товариство, де ОСОБА_6 є директором та засновником займається виключно господарською діяльністю, пов`язаною з реалізацією піску та піщаних сумішей, що незаконно видобуті. Інших джерел доходів ОСОБА_6 , не пов`язаних з діяльністю навколо ставка-копанки, не встановлено.

Вік та стан здоров`я підозрюваного ОСОБА_6 не перешкоджають цілодобовому домашньому арешту.

Також слід враховувати, що підозрюваний ОСОБА_6 на підставі достатніх вагомих доказів повідомлено про підозру у вчиненні умисного, корисливого злочину, покарання за яке передбачено у вигляді позбавленням волі на строк до 3 років.

Прошу суд звернути увагу, що встановлені досудовим розслідуванням обставини є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти настанню вказаних ризиків.

Відповідно до ч. 2 ст. 181 КПК України запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту може бути застосований до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчинені злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Беручи до уваги викладене, доцільно застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту і таким чином запобігти спробам підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення

В судовому засіданні прокурор підтримав вказане клопотання та просив його задовольнити.

Захисник та підозрюваний заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на необґрунтованість ризиків та недоведеність ризиків. Захисник пояснила, що підозрюваний одружений та має на утриманні малолітню дитину, зараз неофіційно підробляє на сільськогосподарських роботах та намагається влаштуватися на офіційну роботу. Просила застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на певний період доби, щоб дати можливість підозрюваному забезпечувати сім`ю.

Заслухавши думку учасників, дослідивши матеріали досудового розслідування та копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Метою застосування запобіжних заходів відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганню спробам:1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3)незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторони кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно до ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст.177 цього Кодексу слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріали зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі вагомість наявних доказів вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення, наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення, а також наявність доказів, яким обґрунтовуються відповідні обставини.

Відповідно до ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі.

В судовому засіданні встановлено, що подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. ст. 183, 184 КПК України, а вручення письмового повідомлення про підозру у вчинені кримінального правопорушення та копії клопотання і матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу здійснено з дотриманням строків, передбачених ч. 2 ст. 278 КПК України та ч. 2 ст. 184 КПК України відповідно.

Наявність обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, підтверджується наданими слідчому судді матеріалами кримінального провадження, а саме: Проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями за період 17.08.2022 по 16.09.2022 , а саме спостереження за вантажним автомобілем марки VOLVO FH 12-42T з напівпричепом, в ході якого зафіксовано щоденний рух транспортного засобу з піщаного кар`єру з піском. Протоколом НСРД, а саме спостереження за місцем, відповідно до якого у період з 16.08.2022 по 16.09.2022 на земельній ділянці фіксується рух спеціальної техніки, як в межах території, так і вивезення піску за межі. 07.09.2022 зафіксовано роботу земснаряду на воді, під`єднання гідротехнічного обладнання для транспортування піску в місці завантаження. Зафіксовано роботу бульдозера та екскаватора; 19.07.2023 проведено тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якої ОСОБА_6 є засновником та директором підприємства; За період з січня 2022 по червень 2023 проведено аналіз відомостей безпечного міста щодо руху ТЗ. Вантажний автомобіль марки VOLVO FH 12-42T з причепом під керуванням ОСОБА_6 з с. Іванівка у напрямку м. Новомосковськ (місця збуту піску); Лист від 26.06.2023 ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно якого спецдозволу на користування надрами ПП « ОСОБА_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надавались; 19.07.2023 та 13.11.2023 проведено тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_7 , за результатами оглядів яких підтверджено факт блокування податкових накладних за безтоварністю операцій; 12.09.2023 проведено огляд земельної ділянки з застосуванням квадрокоптеру, відповідно до якого зафіксовано роботу земснаряду та спеціальної техніки; Матеріалами за результатами проведення обшуків від 19.10.2023: АДРЕСА_2 - юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 10 років за вказаною адресою ніхто не проживає. АДРЕСА_3 місце здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_13 , вилучено документи щодо придбання піску у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Допитаний як свідок ОСОБА_13 повідомив, що за 2021-2023 роки купив у ОСОБА_6 за готівку приблизно 500 т. піску. Підтвердив, що ОСОБА_6 добуває пісок у Петриківському районі та привозить йому вантажним автомобілем марки VOLVO FH 12-42T з напівпричепом; АДРЕСА_4 за місцем мешкання ОСОБА_6 - вилучено установчі документи, бухгалтерська та податкова звітність ПП « ОСОБА_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », паспорт якості та протокол випробовування продукції на пісок щільний природній, договори щодо продажу піску, правовстановлюючі документи на спецтехніку; земельна ділянка з кадастровим номером :02:002:0322, де вилучено журнали реєстрації ТТН ФОП ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документи ПП « ОСОБА_12 », печатки вищевказаних підприємств, мобільні телефони, ключі від спецтехніки. Встановлено, що на території наявна спеціальна техніка для видобування корисних копалин (земснаряд, напівпричепи, бульдозер, екскаватор). З залученням спеціалістів проведено зйомку вийнятого з котловану піску з підрахунком об`єму 13,2 тис. кв. м., відібрано зразки піску; Оглядом речей та документів, вилучених в ході обшуків: оглядом вилученого мобільного телефону ОСОБА_6 встановлено листування щодо замовлення деталей до земснаряду, відеозапис запуску земснаряду, систематичне листування про продаж піску та отримані доходи; усі документи та печатки щодо господарської діяльності ФОП ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_12 » зберігались у ОСОБА_6 ; чорнові записи щодо обліку та збуту піску; Речовими доказами та документами, які вилучені у ході проведених слідчих дій, а саме: земснаряд НСС400/20-Ф-ГР в комплекті з пультпроводом (50 метрів плавучий, 50 метрів береговий); бульдозер Б-170, з номерним знаком НОМЕР_4 ; екскаватор Hitachi ZX330LC-3, з номерним знаком НОМЕР_5 та вантажний автомобіль марки VOLVO FH 12-42T з причепом, днз. НОМЕР_6 та НОМЕР_7 відповідно, мобільні телефони, комп`ютерна техніка, бухгалтерська документація, чорнові записи, зразки піску; Тимчасовим доступом від 21.08.2023 до руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_12 » та ОСОБА_6 - встановлено відсутність інших надходжень, окрім як «оплата за пісок», встановлено виведення грошових коштів на ПП « ОСОБА_12 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », нарахування та виплата заробітної плати ОСОБА_6 , встановлено взаєморозрахунки з суб`єктами господарювання; Листом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 25.01.2024, відповідно до якого проведено моніторинг земельної ділянки з кадастровим номером :02:002:0322 за період з 07.09.2019 по 27.12.2023, за результатами якого встановлено, що з 10.07.2020 року спостерігаються ознаки штучних рельєфних змін, імовірно виймання ґрунту; Показаннями свідків: 01.11.2024 допитаний ОСОБА_14 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який повідомив, що у 2021 році мав намір придбати пісок у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проте через блокування податкових накладних, правочин не реалізувався. 05.11.2024 допитаний ОСОБА_9 , який повідомив, що працював на ФОП ОСОБА_8 , а у подальшому на

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підтвердив керуючі функції ОСОБА_6 , підтвердив факт систематичного збуту піску. 08.11.2024 ОСОБА_15 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » підтвердив, що восени 2021 року купував пісок у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 13.05.2025 допитаний ОСОБА_16 , який повідомив, що зареєстрований як ФОП, та на протязі тривалого часу здійснював придбання піску у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від імені якого діяв та вів усі перемовини ОСОБА_6 ; також згідно протоколу пред`явлення до впізнання за фотознімками за участю ОСОБА_16 , який впізнав ОСОБА_9 як особу, яка безпосередньо здійснювала перевезення піску у м. Самар; 01.05.2025 допитаний ОСОБА_17 , який повідомив, що працював на посаді бульдозериста ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а у подальшому на прохання ОСОБА_8 був призначений на посаду директора ПП « ОСОБА_12 », при цьому ніяких адміністративно-господарських функцій не виконував, ніяких договорів не підписував. Підтвердив факт незаконного видобування піску; 04.04.2025 допитана ОСОБА_18 , яка повідомила, що працювала на посаді бухгалтера ПП « ОСОБА_12 », та підтвердила факт, що реалізацію піску та організацію роботи на земельній ділянці здійснював ОСОБА_6 , пісок добувався екскаваторами та іншою технікою; 01.05.2025 допитаний ОСОБА_19 , який повідомив, що працював на посаді охоронця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на роботу його наймав ОСОБА_6 , до його обов`язків входило охорона земельної ділянки. Підтвердив факт незаконного видобування піску; 02.05.2025 допитані ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , які підтвердили купівлю піску для власних потреб з земельної ділянки у період 2021-2022 року, розраховувались готівкою з ОСОБА_6 . У якості супровідних документів їм видавала жінка товарні чеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Висновок судово-грунтознавчої експертизи від 12.08.2024 №28705/23-34 від 12.08.2024, за результатами якої встановлено, що надані на дослідження зразки речовин (вилучені 19.10.2023 у ході обшуку) є природними не карбонатними середньозернистими та дрібнозернистими пісками. Згідно постанови КМУ №827 від 12.12.1994 року «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», піски входять до переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення; Відповідно до геологічного висновку від 12.02.2025 №14-79, надані на дослідження зразки піщаної суміші характеризуються як сировина піщано-гравійна-пісок, класифікується як пісок з кодом 2.0.03.01 і вважається корисною копалиною місцевого значення; Розрахунок розміру збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами від 08.04.2025, здійснений Екоінспекцією Придніпровського округу, відповідно до якого розмір збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами становить 290 798 589,99 грн.; висновок судової інженерно-екологічної експертизи від 14.05.2025 №1897-Е, згідно якого розмір збитків завданих державі внаслідок самовільного видобування корисних копалин місцевого значення (піску) на земельній ділянці становить 290 798 589, 99 грн.; та іншими матеріалами кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що за обставин, викладених у клопотанні про застосування запобіжного заходу, слідчим та прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри щодо причетності ОСОБА_6 до вчинення інкримінованого йому органом досудового розслідування злочину та існування фактів, які в контексті практики Європейського суду з прав людини можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що підозрюваний міг вчинити дане кримінальне правопорушення.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що в судовому засіданні стороною обвинувачення надано достатньо доказів щодо обґрунтованості підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

При цьому слідчий суддя враховує, що на даній стадії кримінального провадження судом лише вирішується питання про обґрунтованість підозри та наявність ризиків для обрання відповідного запобіжного заходу, а тому докази, які є достатніми для висновку про наявність обґрунтованої підозри, не обов`язково мають бути настільки ж переконливими та повними, як докази на стадії висунення особі обвинувачення у вчиненні злочину або на стадії судового розгляду такого обвинувачення.

Крім того, стороною обвинувачення доведено існування ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливості переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, що підтверджується наявністю вагомих доказів вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, а також тяжкістю покарання, оскільки ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину та, у разі визнання його винним у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, йому загрожує покарання до 5 років позбавлення волі.

Відповідно до положень п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, існує обґрунтоване припущення, що підозрюваний ОСОБА_6 , може впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, оскільки йому відомі анкетні данні свідків та інших учасників досудового розслідування у цьому ж кримінальному провадженні, більшість вказаних осіб перебуває у ОСОБА_6 у безпосередньому підпорядкуванні як директора та/або засновника підконтрольних товариств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_12 » у зв`язку з роботою на посадах, а відтак він має прямий вплив на вказаних осіб та може вдаватися до вчинення дій з обмеження фінансів робітників. Окрім того, відповідно до ст. 23 КПК України, суд досліджує докази безпосередньо, а тому до моменту проведення допиту у судовому засіданні при розгляді справи, ОСОБА_6 може спонукати свідків, які дали викриваючі покази проти нього на стадії досудового розслідування до змінення показань шляхом підкупу, шантажу чи погроз.

Разом з тим, ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України щодо можливості підозрюваного вчинити інше кримінальне правопорушення, з урахуванням особи підозрюваного, який раніше не судимий, на думку слідчого судді, стороною обвинувачення не доведений та наразі нічим не підтверджений.

Отже, слідчий суддя, на підставі наданих матеріалів, оцінивши в сукупності всі обставини, зазначені у ч. 1 ст. 178 КПК України, також враховує вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним ОСОБА_6 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винним у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, особу підозрюваного та його репутацію, вік, стан здоров`я, зокрема те, що він раніше не судимий, одружений, має на утриманні неповнолітню дитину.

Отже, слідчий суддя, на підставі наданих матеріалів, оцінивши в сукупності всі обставини, передбачені ч. 1 ст. 178 КПК України, враховує як об`єктивні, так і суб`єктивні чинники при вирішенні питання щодо застосування запобіжного заходу. Зокрема, береться до уваги наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінального правопорушення, значущість та переконливість наданих доказів, тяжкість можливої міри покарання у разі визнання його винним, а також ризики, пов`язані з можливим перешкоджанням встановленню істини у кримінальному провадженні. Крім того, суд бере до уваги дані про особу підозрюваного, зокрема те, що він раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, одружений, має на утриманні неповнолітню дитину, що свідчить про наявність соціальних зв`язків та певний рівень стабільності в особистому житті. Водночас суд оцінює зазначені обставини у контексті ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема можливого незаконного впливу на свідків, а також ухилення від слідства чи суду.

Враховуючи викладене, з метою належного забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_6 процесуальних обов`язків, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України, та запобігання ризикам, визначеним частиною першою статті 177 КПК України, вважається доцільним застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні підозрюваному залишати житло у період часу з 22 години 00 хвилин по 06 годину 00 хвилин, який полягає в забороні підозрюваному залишати житло за місцем його мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , строком на два місяці, по 11 жовтня 2025 включно з покладенням обов`язків, відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України.

Такий запобіжний захід дозволить забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, не допустити його ухилення від органів досудового розслідування та суду, а також мінімізувати можливість впливу на свідків. Водночас, ураховуючи особу підозрюваного, відсутність даних про наявність попередніх судимостей, наявність постійного місця проживання, а також соціальні зв`язки, вказаний запобіжний захід є співмірним меті, для якої його застосовується, та не є надмірно обтяжливим. Також слідчий суддя вважає за доцільне покласти на підозрюваного ОСОБА_6 обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 176-178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні підозрюваному залишати житло у період часу з 22 години 00 хвилин по 06 годину 00 хвилин, який полягає в забороні підозрюваному залишати житло за місцем його мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , строком на два місяці, по 11 жовтня 2025 включно.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України зобов`язати підозрюваного ОСОБА_6

- прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого або прокурора;

- не відлучатися за межі населеного пункту в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора, суду окрім випадків необхідної евакуації чи з метою запобігання загрози життю чи здоров`ю або у випадку перебування на амбулаторному чи стаціонарному лікуванні у медичних закладах та пов`язаних із вказаним лікуванням пересувань.

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України в в`їзд в Україну.

Ухвала слідчого судді діє, в межах строку досудового розслідування, тобто по 11 жовтня 2025 року включно та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали направити до ГУНП в Дніпропетровській області за зареєстрованим місцем проживання підозрюваного, для забезпечення контролю за поведінкою підозрюваного ОСОБА_6 під час дії відносно нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1