Справа №523/6661/25
Провадження №1-кс/523/1924/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, 04.03.2025р. до ЧЧ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 12.12.2024р., невстановлена особа, шляхом шахрайства і незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у сумі 84882грн.

За даним фактом, 05.03.2025р. інформацію внесено до ЄРДР за №0000170 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення інших осіб можливо причетних до скоєння вищевказаного злочину, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів відносно карткового рахунку належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Дана інформація, до якої виникла необхідність отримати дозвіл, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.159, 163165, 309, 369372 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій в місті Одесі слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_10 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на картковому рахунку НОМЕР_1 та прив`язаного до нього банківської картки, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагентів, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунків контрагентів, назви банку з МФО, в якому обслуговуються контрагенти, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), в період з 00год. 00хв. 11.12.2024р. по 02год. 00хв. 12.12.2024р;

- деталізацію транзакцій, здійснених переказами р2р за банківським рахунком НОМЕР_1 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакцій, повних номерів банківських карток/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місць реєстрацїї/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карток/рахунків, а також IP - адреси входів до системи «Клієнт-Банк» в період з 00год. 00хв. 11.12.2024р. по 02год. 00хв. 12.12.2024р.;

- копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), в період з 00год. 00хв. 11.12.2024р. по 02год. 00хв. 12.12.2024р.;

- інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківської картки за банківським рахунком НОМЕР_1 із зазначенням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів;

- статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 та прив`язаною до нього банківської картки, при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP - адреси та LOG файли, в період з 00год. 00хв. 11.12.2024р. по 02год. 00хв. 12.12.2024р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1