Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/8224/25
Провадження № 1-кс/644/1076/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2025 року

Індустріальний районний суд м. Харкова

у складі головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 14.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

установив:

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просить винести ухвали про арешт майна, виявленого та вилученого в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Iphone 16, imei 1- НОМЕР_1 , imei-2 НОМЕР_2 , серійний номер: НОМЕР_3 . Мобільний телефон Samsung a30S, imei НОМЕР_4 , imei-2 НОМЕР_5 , серійний номер: НОМЕР_6 . Ноутбук «DEL», сірого кольору з інтегрованою операційною системою «Віндовс 11», ім`я пристрою: DESKTOP-308680T. Системний блок DESKTOP-QOUFK4JB. Куртка зимова, білого кольору моделі «House». Банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 . Визначити місцем зберігання речових доказів ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання вмотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 14.04.2025 року до відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області звернувся із заявою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що невідома особа, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 11.04.2025 року із кредитної банківської картки № НОМЕР_8 зняла кошти на загальну суму 40049 грн., чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_5 .

14.04.2025 допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який надав наступну показання: у неї була відкрита кредитна банківська картка в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером рахунку НОМЕР_9 . Фінансовий номер НОМЕР_10 . Даною карткою я почав користуватися з кінця березня 2025 року.

11.04.2025 року близько 18:50 год. я перебував вдома, коли у мене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки були зняті кошти. Також хочу повідомити, що власну банківську картку я нікому не передавав, дані картки не розповідав, на фішингові посилання не переходив. Також під час зняття коштів з моєї банківської картки до мене ніхто не телефонував та смс-коди із банку на мій мобільний номер телефону не приходили. Яким чином з моєї кредитної картки були зняті кошті я не розумію. Більше по даному факту нічого сказати не можу.

Потерпілий надав виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку НОМЕР_9 , в якій зазначено зняття грошових коштів 5 разів по 4000 грн. 11.04.2025 року.

Загальна сума завданих мені збитків 20000 грн.

22 травня було оглянуто CD-R диск, який було отримано від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якому міститься інформація згідно ухвали слідчого судді Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_6 справа №453/585/25 від 24 квітня 2025 року. Оглядом встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_9 було декілька разів знято грошові кошти за адресою: АДРЕСА_4 . Також, при огляді CD-R диску було отримано фотознімки з терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » CAHA0253 11.04.2025 року, на яких зображено двох невідомих чоловіків. Один одягнений у зимову куртку чорного кольору з капюшоном на голові, другий в зимову куртку білого кольору з капюшоном на голові.

Досудовим розслідування встановлено, що в провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, яке надійшло з Луцького РУП ГУНП у Волинській області ЄРДР №0001236 від 15.04.2025 року за ч.4 ст. 190 ККУ. О 21:13 год. 11 квітня 2025 року, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом отримання грошової допомоги від держави у соціальній мережі «Facebook», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 у загальній сумі 8000 грн., після того, як остання самостійно перейшла за посиланням та ввела всі дані стосовно своєї банківської картки, після чого відбулося списання коштів із банківської картки № НОМЕР_11 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на невстановлений банківський рахунок, чим завдала ОСОБА_7 майнової шкоди на загальну суму 8000 грн.

Окрім того, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка надала наступні показання:

11.04.2025 перебуваючи в кімнаті, гортаючи новини у додатку «Фейсбук», ОСОБА_7 побачила, що вверху екрану з`явилося повідомлення з приводу підтримки громадян України від державної програми «єПідтримка» з пропозицією допомогти грошовими коштами у розмірі 5000 грн., після чого ОСОБА_7 вирішила відкрити дане посилання, після чого з`явилися поля для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_7 вирішила зайти для отримання грошових коштів. Після вводу всіх даних потерпілій зателефонувала невідома особа, яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомила, що для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потрібно нажати 1. В подальшому потерпілій прийшло повідомлення про зняття грошових коштів на суму 4000 грн.

Після чого ОСОБА_7 зрозуміла, що її картку було зламано та вона негайно почала телефонувати в підтримку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для того, щоб заблокувати картку. Під час з`єднання з оператором було знов знято грошові кошти на суму 4000 грн. В ході розмови з оператором картка № НОМЕР_11 з якої було знято грошові кошти, була заблокована, змінено пароль та перевипущено.

В ході проведення досудового розслідування, на підставі постанови прокурора від 28.04.2025 отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_11 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Аналізом отриманої від банку інформації встановлено, що з рахунку потерпілої о 21 год. 13 хв. та о 21 год. 14 хв. 11.04.2025 року відбулось зняття грошових коштів у м. Харків: банкомат САНА0253 АДРЕСА_4 .

17.07.2025 року було здійснено огляд предметів, а саме CD-R диск з інформацією згідно ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_8 №644/6078/25 від 08.07.2025 року. Оглядом встановлено, що дві невідомі особи знаходились біля банкомату САНА0253 за адресою: АДРЕСА_4 та здійснили зняття грошових коштів двома операціями по 4000 грн. у період часу з 21:13:05 год. по 21:14:16 год. 11.04.2025 року у загальній сумі 8000 грн., який співпадає з часом зняття грошових коштів згідно протоколу огляду предметів від 08 травня 2025 року та випискою з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку надала потерпіла ОСОБА_7 .

Аналізом отриманої інформації встановлено, що невідома особа, яка здійснювала зняття грошових коштів 11.04.2025 року о 21:13:05 год. та о 21:14:16 год. двома операціями по 4000 грн, візуально схожа на особу яка здійснила операції по зняттю грошових коштів з банкомату САНА0253 11.04.2025 року о 18:51 год., 19:01 год., 19:02 год., 19:03 год., 19:05 год. у сумі 20000 грн. за адресою: АДРЕСА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що в СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження під №0000449 від 03.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 ККУ, яке надійшло з Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області. Встановлено, що до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканця АДРЕСА_5 , про те, що 30.05.2025 року у вечірній час перейшов за посиланням у месенджері «Фейсбук» про надання грошової допомоги у розмірі 5000 грн, яке на даний час не активне, після чого ввів мобільний номер телефону та пароль від облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в подальшому йому надійшов дзвінок з номеру телефона НОМЕР_12 , в ході розмови йому було запропоновано підтвердити операцію, що він і зробив, натиснувши клавішу «1». Внаслідок даних дій з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_13 було знято грошові кошти в загальній сумі 43000 грн., 23000 грн були перераховані на «Слотсіті», 20000 грн. п`ятьма транзакціями згідно виписки банку були обготівковані за адресою: АДРЕСА_4 .

27.06.2025 року було оглянуто CD-R диск отриманий від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з інформацією згідно ухвали слідчого судді. Оглядом встановлено, що 30.05.2025 року о 18:05 год. грошові кошти в сумі 23000 грн., були перераховані на «Слот-сіті» та в період часу з 18:23 по 18:29 год. п`ятьма транзакціями було обготівковано 20000 грн. за адресою: АДРЕСА_4 . В подальшому, було оглянуто фото з банкомату САНА0253 за адресою: АДРЕСА_4 , на якому зображена особа, яка здійснювала зняття грошових коштів.

21.08.2025 року з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова було погоджено об`єднання матеріалів та присвоєно номер кримінального провадження №0000101.

Окрім цього, було отримано рапорт від оперуповноваженого СКП ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_10 . Оперативним шляхом встановлено, що до вищевказаного кримінального правопорушення причетний гр. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, 03.09.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Харкова справа №644/7976/25 від 02.09.2025 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично мешкає гр. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 . В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено наступні речі:

-Iphone 16, imei 1- НОМЕР_1 , imei-2 НОМЕР_2 , серійний номер: НОМЕР_3 .

-Мобільний телефон Samsung a30S, imei НОМЕР_4 , imei-2 НОМЕР_5 , серійний номер: НОМЕР_6 .

-Ноутбук «DEL», сірого кольору з інтегрованою операційною системою «Віндовс 11», ім`я пристрою: DESKTOP-308680T.

-Системний блок DESKTOP-QOUFK4JB

-Куртка зимова, білого кольору моделі «House».

-Банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7

Так, 03.09.2025, вилучені в ході проведення обшуку предмети оглянуті слідчим СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, після чого винесено постанову про визнання вказаних предметів речовими доказами.

Вищезазначене вилучене майно, відповідає вимогам ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України, а саме: в сукупності матеріальними об`єкти, які зберігають сліди вчинення кримінального правопорушення: будуть використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються в рамках зазначеного кримінального провадження, у томі числі під час проведення балістичних експертиз , а таким чином є речовим доказом.

За таких обставин, з метою уникнення можливості приховування, пошкодження, псування, втрати, знищення, виникла необхідність у накладені арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження, внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за 0000101 від 14.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

03.09.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Харкова справа №644/7976/25 від 02.09.2025 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично мешкає гр. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 . В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено наступні речі:

-Iphone 16, imei 1- НОМЕР_1 , imei-2 НОМЕР_2 , серійний номер: НОМЕР_3 .

-Мобільний телефон Samsung a30S, imei НОМЕР_4 , imei-2 НОМЕР_5 , серійний номер: НОМЕР_6 .

-Ноутбук «DEL», сірого кольору з інтегрованою операційною системою «Віндовс 11», ім`я пристрою: DESKTOP-308680T.

-Системний блок DESKTOP-QOUFK4JB

-Куртка зимова, білого кольору моделі «House».

-Банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7

Так, 03.09.2025, вилучені в ході проведення обшуку предмети оглянуті слідчим СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, після чого винесено постанову про визнання вказаних предметів речовими доказами.

Як вбачається зі ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч.1, 2 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно з ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_8 , інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_8 , інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчий довів слідчому судді наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; вказані речі мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вилучене майно.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170 - 175, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 14.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Iphone 16, imei 1- НОМЕР_1 , imei-2 НОМЕР_2 , серійний номер: НОМЕР_3 . Мобільний телефон Samsung a30S, imei НОМЕР_4 , imei-2 НОМЕР_5 , серійний номер: НОМЕР_6 . Ноутбук «DEL», сірого кольору з інтегрованою операційною системою «Віндовс 11», ім`я пристрою: DESKTOP-308680T. Системний блок DESKTOP-QOUFK4JB. Куртка зимова, білого кольору моделі «House». Банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

Вилучене майно зберігати у камері схову ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1