Справа № 563/960/23
провадження № 1-кс/563/148/25
УХВАЛА

16 травня 2025 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (відомостей),

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні, слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження №0000162 від 06 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 05 червня 2023 року до ВП № 7 із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 25 травня 2023 року вона помітила в соціальній мережі "Фейсбук" посилання " ОСОБА_6 " від " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", перейшовши за яким, ввела дані банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", після чого до неї через короткий проміжок часу зателефонував чат-бот з а.н. НОМЕР_1 , який повідомив код для реєстрації в " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", так як вона там зареєстрована не була. Після того, вона ввела зазначений код в графі в попередньому посиланні. Через деякий час на її мобільний телефон з а.к. НОМЕР_2 нездійшло повідомлення про успішну реєстрацію в " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". 05 червня 2023 року під час зняття грошових коштів у відділенні банку їй стало відомо, що 03 червня 2023 року о 01:20 год. невідома особа без її дозволу здійснила переказ її власних грошових Коштів через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 в сумі 9 000 гривень та 3 800 на переказ на довільні реквізити ОСОБА_7 . Картка потерпілої - НОМЕР_4 , що прив`язана до рахунку НОМЕР_5 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 06 червня 2023 року внесено до ЄРДР № 0000162, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування під час тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що грошові кошти потерпілої сумою 9 000 грн., було перераховано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 через банкомат/термінал № 31001096, отримувач ІНН НОМЕР_7 ОСОБА_8 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, зокрема, інформації про операції, щодо руху грошових коштів.

Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по ньому за вказаний період часу мають істотне значення для кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась таким рахунком може бути причетною до вчинення вказаного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення, тому слідчий звернувся з відповідним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить розглянути без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 "в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, за допомогою електронної пошти. Неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000162 від 06 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до:

- документів (відомостей) щодо отримувача грошових коштів, на банківську картку якого надійшли грошові кошти у сумі 9 000 грн., які було перераховано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 через банкомат/термінал № 31001096, отримувач ІНН НОМЕР_7 ОСОБА_8 , з наданням копій особової справи, а також відомостей про час та місце перерахунку коштів та їх рух по даному рахунку, часу та місця зняття грошових коштів (із долученням фотознімків, відеозапису), номер фінансового телефону прив`язаний до банківської картки, ІР-адреси мобільних пристроїв та іншої комп`ютерної техніки, за допомогою яких здійснювалися операцій по перерахунку та отримання грошових коштів з 00 год. 00 хв. 02 червня 2023 року по 00 год. 00 хв. 06 червня 2023 року, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення;

- наявних зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- інформації чи створений обліковий запис в мобільному додатку;

- щодо руху коштів у сумі 5 000 грн. із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; по юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, сум);

- анкетних тиа паспортних даних вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками;

- інформації про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками;

- детальної інформації про транзакції, що здійснені по рахунках (ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід, переказ коштів на інші рахунки, їх місцезнаходження, марку та модель пристрою і інше).

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , або через найближче до місця проведення досудового розслідування відділення та доручити групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме начальнику СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 , а у разі необхідності, за письмовим дорученням слідчого особовому складу СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 .

Строк дії ухвали до 16 червня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя