Провадження № 1-кс/686/7225/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001772,

встановила:

Слідча відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001772, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «22.05.2025 о 00:10 год., невстановлена особа, з метою заволодіння чужим майном, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, таємно, у період воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, з корисливих мотивів, здійснила крадіжку грошових коштів із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , чим спричинила ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , майнової шкоди на суму 3647 грн.

В ході розслідування кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що на ім?я її сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 відкрита банківська картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , на яку йому надходить стипендія.

30.05.2025 близько 18:00 год. ОСОБА_6 вирішив увійти до мобільного застосунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб перевірити чи надійшла стипендія, після чого виявив, що 22.05.2025 о 00:10 год. з вище вказаної картки здійснено два перекази грошових коштів на загальну суму 3647 грн. Після чого син повідомив мене про дану подію та я зателефонувала на гарячу лінію АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для блокування картки.

Внаслідок вище вказаного, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, заволоділа грошовими коштами із з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , чим завдала майнової шкоди на суму 3647 грн.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування досудового розслідування, зокрема для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей щодо:

1.інформації про банківський рахунок № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 , в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2.операцій зі зняття чи переказу грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритому на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 , за період часу з 22.05.2025 по 24.05.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

3.відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період часу з 22.05.2025 по 24.05.2025, а саме повні анкетні та паспортні дані, місце реєстрації та проживання особи;

4.фото та відеоінформацію особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період часу з 22.05.2025 по 24.05.2025, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, банкоматів, терміналів;

5.у разі перерахунку грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 22.05.2025 по 24.05.2025;

6.з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку «Ugb» за період часу з 22.05.2025 по 24.05.2025 по банківському рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).

У вказаних документах АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення».

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчої міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідча просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів.

У зв`язку із недоведенням слідчою наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідчий суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій (в т.ч. в електронному вигляді), які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до:

- документів, які містять інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 , в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів, які містять інформацію про операції зі зняття чи переказу грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритому на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 22.05.2025 по 24.05.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

- документів, які містять відомості про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із банківського рахунку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період часу з 22.05.2025 по 24.05.2025, із вказівкою повних анкетних та паспортних даних, місця реєстрації та проживання особи;

- фото та відеоінформацію особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період часу з 22.05.2025 по 24.05.2025, із зазначенням адреси розташування відповідних відділень банків, банкоматів, терміналів;

- у разі перерахунку грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 22.05.2025 по 24.05.2025;

- документів, які містять відомості про те, з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку «Ugb» за період часу з 22.05.2025 по 24.05.2025 по рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).

Уповноваженим службовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей та документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 09 жовтня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя