УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/706/24

17 липня 2025 року

Костопільський районний суд в Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000074 від 26.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_5 , звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що 26.02.2024 до ВП № 2 Рівненського РУП надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що, перебуваючи на території ІНФОРМАЦІЯ_2 , що поблизу с. Мала Любаша, Рівненського району, він отримав 26.02.2024 близько 09 год. 30 хв. на свій телефон з абонентським номером НОМЕР_1 у соціальній мережі Viber повідомлення з невідомого номера, який не зберігся, з пропозицією отримати соціальну допомогу в сумі 13500 грн., для чого необхідно перейти за посиланням, яке не збереглось і ввести номер своєї банківської карти, пароль входу до застосунку ІНФОРМАЦІЯ_3 та CVV -код, що ОСОБА_6 і зробив, окрім зазначення CVV-коду, після чого 26.02.2024 близько 10 год. 52 хв. з його зарплатної банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 невідомою особою було знято грошові кошти в сумі 15671 грн., чим завдано матеріального збитку. Вказане повідомлення з телефону заявника зникло. Жодних дзвінків не отримував.

У подальшому потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що усі грошові кошти працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » йому було повернуто назад на картковий рахунок, тому жодних збитків йому не завдано.

Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

- документи, на підставі яких потерпілому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , повернуто зняті 26.02.2024 близько 10 год. 52 хв. з його зарплатної банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 невідомою особою грошові кошти в сумі 15671 грн.;

- відомості про осіб, причетних до зняття грошових коштів ОСОБА_6 , спосіб зняття з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск).

Зазначає, що вказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

Слідчий в судове засідання не зявився, просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Представник Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що інформація, яка знаходиться в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі отримані послуги та інформацію щодо руху коштів по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема, встановити місце перебування зловмисника не можливо.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність як Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так і на життєдіяльність невстановлених осіб, в користуванні яких знаходяться даний рахунок, конституційні права якої не обмежуються, бо тим самим не розголошуються їх персональні данні. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п.5 ч. 1 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати групі слідчих СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), інформацію про документи, на підставі яких потерпілому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , повернуто зняті 26.02.2024 близько 10 год. 52 хв. з його зарплатної банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 невідомою особою грошові кошти в сумі 15671 грн.;відомості про осіб, причетних до зняття грошових коштів ОСОБА_6 , спосіб зняття з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1