УХВАЛА

Справа № 569/13623/25

1-кс/569/5950/25

04 серпня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт на майно, яке було виявлене та вилучене 30.07.2025 під час обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , та позбавити права володіння, користування, розпорядження та відчуження.

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в ході моніторингу реєстраційних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, встановлено факти несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особами, які мають право доступу до неї, за попередньою змовою в складі групи осіб, а саме внесення приватними нотаріусами, які здійснюють свою діяльність в м. Рівне, недостовірної інформації до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об?єктів нерухомості при посвідчені договору купівлі-продажу земельних ділянок, при цьому у вказаних договорах зазначається про відсутність забудови на ділянках, які є предметом правочину.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_6 , здійснює пошук земельних ділянок, які знаходяться в місцях, придатних для малоповерхової приватної забудови, житлових будинків/котеджів, на яких в подальшому організовує комплекс робіт щодо будівництва житлових будинків, з метою подальшого їх продажу. Право власності на вказані земельні ділянки, останній оформляє на громадянина ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та інших осіб. ОСОБА_6 подає від імені ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та інших осіб будівельні паспорти та повідомлення про початок будівництва об?єктів, а також здійснює підключення до кожної ділянки електроенергії. Після завершення будівельних робіт, при фактичній готовності об?єкта нерухомості до експлуатації, з метою подальшого ухилення від сплати податків, декларації про готовність об?єктів ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші особи не подають.

В подальшому, під час фактичного продажу готових житлових будинків, які умисно не введені в експлуатацію, фігуранти згідно оформлених фіктивних договорів купівлі-продажу, здійснюють продаж лише земельних ділянок. При цьому у вказаних договорах зазначається про відсутність забудови на ділянках, які є предметом правочину. Після оформлення зазначених вище договорів, ОСОБА_6 організовує введення в експлуатацію готових об?єктів (житлових будинків) на нових власників (покупців), зазначаючи при цьому початок будівництва - період, після посвідчення фіктивного договору купівлі-продажу земельної ділянки у нотаріуса, хоча фактично на той момент вказані будинки були побудованими та готовими до введення в експлуатацію.

Вищевказана протиправна діяльність, під час здійснення продажу житлових будинків впродовж 2024 року, призвела до ненадходження до Державного бюджету України та місцевого бюджету територіальної громади податків, зборів (обов?язкових платежів) на загальну суму близько 11 млн грн.

Так, 30.07.2025 під час обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 було виявлено та вилучено: Мобільний телефон марки «iPhone 14 Pro Max» (ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 ), з сім-карткою оператора «Київстар» з номером НОМЕР_3 , Мобільний телефон марки «Galaxy S25 Ultra» (ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 ), з сім-карткою оператора «Київстар» з номером НОМЕР_6 , Банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_7 ; Довіреність №НТС 142693 на 1 арк.; Копію протоколу про адміністративне правопорушення №4/1472 від 01.05.2025 на 1 арк., Заяву на видачу будівельного паспорта від 04.04.2025 на 1 арк.; Податкове повідомлення-рішення №-1712-UA0002151 від 29.05.2024 на1 арк.; Податкове повідомлення-рішення №-1712-UA0062151 від 11.06.2024 на1 арк.; Копію Договору купівлі-продажу житлового будинку садового типу та земельної ділянки від 12.02.2025 на 2 арк.; Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №286219532 на 1 арк., на якому наклеєно два стік-аркуші жовтого кольору з чорновими записами; Копію Витягу з Державного земельного кадастру НВ-021 з додатком Кадастровий план земельної ділянки (загалом на 3 арк.); Акт приймання-передавання майна №НСМ 277211 від 22.05.2023 на 1 арк.; Витяг з Протоколу №8 зборів засновників ТОВ «Консалтсервісбуд» №НСМ 277210 від 22.05.2023 на 1 арк., на якому наклеєні два стік-аркуші жовтого кольору з чорновими записами; Витяг з державного реєстру речових прав №333719558 на 1 арк., на якому наклеєно два стік-аркуші жовтого кольору з чорновими записами; Копію Витягу з державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ-023 на 2 арк. з додатком кадастровий план земельної ділянки :08:001:0585 на 2 арк.; Договір купівлі-продажу т/з №5641/2025/5236748 на 1 арк.; Договір купівлі-продажу квартири №ННР 237775 від 20.09.2018 на 1 арк., Адресна картка №101329 від 24.09.2018 на 1 арк.; Технічний паспорт №690/31-17 на квартиру АДРЕСА_2 ; Витяг з державного реєстру речових прав №138481577 на 1 арк.; Заяву №1114 від 19.04.2022 на 1 арк.; Копію Договору купівлі-продажу земельної ділянки №НРО 471122 на 2 арк., Банківські квитанції №0025675, 0025676 на 1 арк.; Копію Договору купівлі-продажу земельної ділянки №НРО 471120 від 03.11.2021 на 2 арк., Банківські квитанції №0025674, 0025673 на 1 арк.; Договір на оренду квартири від 08.09.2021 на 1 арк.; Заяву №НОІ 124558 від 12.06.2021 на 1 арк.; Попередній договір купівлі-продажу земельної ділянки №НРА 447121 від 14.04.2021 на 1 арк.; Попередній договір купівлі-продажу земельної ділянки №НРА 447119 від 14.04.2021 на 1 арк.; Попередній договір купівлі-продажу земельної ділянки №НРА 447117 від 14.04.2021 на 1 арк.; Заяву №НРМ 460038 від 27.08.2021 на 1 арк.; Довіреність №НСЕ 109856 від 27.12.2022 на 1 арк.; Довіреність №НСЕ 109857 від 27.12.2022 на 1 арк.; Довіреність №НСЕ 818806 від 02.03.2023 на 1 арк.; Довіреність №НСЕ 818807 від 02.03.2023 на 1 арк.; Заяву №НРМ 460039 від 27.08.2021 на 1 арк.; Заяву №НРМ 460040 від 27.08.2021 на 1 арк.; Рішення Шпанівської сільської ради №507 від 28.07.2021 на 1 арк.; Копію витягу з Рішення Шпанівської сільської ради № 349 від 25.06.2021 на 1 арк.; Креслення плану будинку на 4 арк. формату А3; Розрахунковий банківський чек №1531463; Розрахунковий банківський чек № НОМЕР_8 ; Розрахунковий банківський чек № НОМЕР_9 ; Розрахунковий банківський чек № НОМЕР_10 ; Зошит-блокнот рожевого кольору з чорновими записами; Упаковку з стартовим пакетом та сім-карткою з номером НОМЕР_11 мобільного оператора «Witaiw T-Mobile» з чеком про оплату; Картонну папку з назвою «Документи, ОСОБА_10 , Нове будівництво індивідуального житлового будинку та господарської будівлі, місто Рівне, кадастровий номер: :01:054:1760», у якій знаходяться документи, а саме: Схема намірів забудови на 12 арк.; Витяг з Державного реєстру речових прав №402316854 на 1 арк.; Договір купівлі-продажу земельної ділянки №НТН 734445 від 05.11.2024 на 2 арк.; Копія Договору купівлі-продажу земельної ділянки №НТН 734445 від 05.11.2024 на 4 арк.; Схема намірів забудови на 1 арк.; Заява про видачу будівельного паспорту на 1арк. , Топографічне знімання, відкориговане 30.01.2025 №133 на 4 арк.

Вказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки в них можуть міститись відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також були отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України регламентовано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як убачається із п.7 ч. 2 ст.131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Враховуючи, те що слідчим доведено, що майно, речі, яке було виявлене та вилучене 30.07.2025 під час обшуку автомобіля марки «BMW Х5», д.н.з. НОМЕР_12 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 , та у власності ОСОБА_10 , відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, тому з метою збереження речових доказів, запобігання знищення, втрати майна, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення даного клопотання та накладення арешту.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 174, 175 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було виявлене та вилучене 30.07.2025 під час обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме на: Мобільний телефон марки «iPhone 14 Pro Max» (ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 ), з сім-карткою оператора «Київстар» з номером НОМЕР_3 , Мобільний телефон марки «Galaxy S25 Ultra» (ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 ), з сім-карткою оператора «Київстар» з номером НОМЕР_6 , Банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_7 ; Довіреність №НТС 142693 на 1 арк.; Копію протоколу про адміністративне правопорушення №4/1472 від 01.05.2025 на 1 арк., Заяву на видачу будівельного паспорта від 04.04.2025 на 1 арк.; Податкове повідомлення-рішення №-1712-UA0002151 від 29.05.2024 на1 арк.; Податкове повідомлення-рішення №-1712-UA0062151 від 11.06.2024 на1 арк.; Копію Договору купівлі-продажу житлового будинку садового типу та земельної ділянки від 12.02.2025 на 2 арк.; Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №286219532 на 1 арк., на якому наклеєно два стік-аркуші жовтого кольору з чорновими записами; Копію Витягу з Державного земельного кадастру НВ-021 з додатком Кадастровий план земельної ділянки (загалом на 3 арк.); Акт приймання-передавання майна №НСМ 277211 від 22.05.2023 на 1 арк.; Витяг з Протоколу №8 зборів засновників ТОВ «Консалтсервісбуд» №НСМ 277210 від 22.05.2023 на 1 арк., на якому наклеєні два стік-аркуші жовтого кольору з чорновими записами; Витяг з державного реєстру речових прав №333719558 на 1 арк., на якому наклеєно два стік-аркуші жовтого кольору з чорновими записами; Копію Витягу з державного земельного кадастру про земельну ділянку НВ-023 на 2 арк. з додатком кадастровий план земельної ділянки :08:001:0585 на 2 арк.; Договір купівлі-продажу т/з №5641/2025/5236748 на 1 арк.; Договір купівлі-продажу квартири №ННР 237775 від 20.09.2018 на 1 арк., Адресна картка №101329 від 24.09.2018 на 1 арк.; Технічний паспорт №690/31-17 на квартиру АДРЕСА_2 ; Витяг з державного реєстру речових прав №138481577 на 1 арк.; Заяву №1114 від 19.04.2022 на 1 арк.; Копію Договору купівлі-продажу земельної ділянки №НРО 471122 на 2 арк., Банківські квитанції №0025675, 0025676 на 1 арк.; Копію Договору купівлі-продажу земельної ділянки №НРО 471120 від 03.11.2021 на 2 арк., Банківські квитанції №0025674, 0025673 на 1 арк.; Договір на оренду квартири від 08.09.2021 на 1 арк.; Заяву №НОІ 124558 від 12.06.2021 на 1 арк.; Попередній договір купівлі-продажу земельної ділянки №НРА 447121 від 14.04.2021 на 1 арк.; Попередній договір купівлі-продажу земельної ділянки №НРА 447119 від 14.04.2021 на 1 арк.; Попередній договір купівлі-продажу земельної ділянки №НРА 447117 від 14.04.2021 на 1 арк.; Заяву №НРМ 460038 від 27.08.2021 на 1 арк.; Довіреність №НСЕ 109856 від 27.12.2022 на 1 арк.; Довіреність №НСЕ 109857 від 27.12.2022 на 1 арк.; Довіреність №НСЕ 818806 від 02.03.2023 на 1 арк.; Довіреність №НСЕ 818807 від 02.03.2023 на 1 арк.; Заяву №НРМ 460039 від 27.08.2021 на 1 арк.; Заяву №НРМ 460040 від 27.08.2021 на 1 арк.; Рішення Шпанівської сільської ради №507 від 28.07.2021 на 1 арк.; Копію витягу з Рішення Шпанівської сільської ради № 349 від 25.06.2021 на 1 арк.; Креслення плану будинку на 4 арк. формату А3; Розрахунковий банківський чек №1531463; Розрахунковий банківський чек № НОМЕР_8 ; Розрахунковий банківський чек № НОМЕР_9 ; Розрахунковий банківський чек № НОМЕР_10 ; Зошит-блокнот рожевого кольору з чорновими записами; Упаковку з стартовим пакетом та сім-карткою з номером НОМЕР_11 мобільного оператора «Witaiw T-Mobile» з чеком про оплату; Картонну папку з назвою «Документи, ОСОБА_10 , Нове будівництво індивідуального житлового будинку та господарської будівлі, місто Рівне, кадастровий номер: :01:054:1760», у якій знаходяться документи, а саме: Схема намірів забудови на 12 арк.; Витяг з Державного реєстру речових прав №402316854 на 1 арк.; Договір купівлі-продажу земельної ділянки №НТН 734445 від 05.11.2024 на 2 арк.; Копія Договору купівлі-продажу земельної ділянки №НТН 734445 від 05.11.2024 на 4 арк.; Схема намірів забудови на 1 арк.; Заява про видачу будівельного паспорту на 1арк. , Топографічне знімання, відкориговане 30.01.2025 №133 на 4 арк. та позбавити права володіння, користування, розпорядження та відчуження.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_11