печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 серпня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000033 від 12.05.2025, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

26 серпня 2025 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 надійшло клопотання детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000033 від 12.05.2025, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

В судове засідання детектив не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Детектив подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 0000033 від 12.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 212 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2023 по 31.01.2025 перераховано 160 122 541 грн за товари/послуги на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ).

Однак, згідно з даними єдиного реєстру податкових накладних не встановлено факів реєстрації податкових накладних по вищевказаних фінансово-господарських операціях.

Крім того встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2023 по 31.01.2025 перераховано 106 635 407 грн. в якості оплати за товари/послуги в адресу фізичних осіб-підприємців, а саме: ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_32 ) та ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_33 ).

Відповідно до податкової звітності вищевказаних суб`єктів господарювання встановлено, що кількість працівників складає 1 особа, відсутня матеріально-технічна база, транспортні засоби, склади зберігання, тощо.

Досудовим розслідуванням встановлено, що договори укладені між вищевказаними суб`єктами господарювання мають ознаки фіктивності, та укладені без мети здійснення господарської діяльності, а перерахування грошових коштів у сумі 266 757 948 грн націлене на зменшення податкового навантаження, шляхом зменшення об`єкту оподаткування податку на прибуток в результаті чого занижено податок на прибуток підприємств, який підлягає сплаті до Державного бюджету, на загальну суму 48 016 431 грн.

Встановлено, що під час здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувало банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_34 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_34 (978-ЄВРО), НОМЕР_34 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_35 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_36 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_37 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_38 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_38 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_38 (978-ЄВРО), НОМЕР_39 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: НОМЕР_40 (978-ЄВРО), НОМЕР_40 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_40 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_41 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_41 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: НОМЕР_42 (978-ЄВРО), НОМЕР_42 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_42 (840-ДОЛАР США), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: НОМЕР_43 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_44 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_45 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_46 (978-ЄВРО), НОМЕР_47 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_48 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: НОМЕР_49 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_49 (978-ЄВРО), в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: НОМЕР_50 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: НОМЕР_51 (978-ЄВРО), НОМЕР_51 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_51 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме: НОМЕР_52 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_53 (978-ЄВРО), НОМЕР_54 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_55 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Детектив вказує, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, та їх вилучення (виїмку), відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_56 ) за адресою: АДРЕСА_1 або за будь-якою іншою адресою установи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_57 ) за адресою: АДРЕСА_2 або за будь-якою іншою адресою установи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_58 ) за адресою: АДРЕСА_3 або за будь-якою іншою адресою установи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_59 ) за адресою: АДРЕСА_1 або за будь-якою іншою адресою установи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_60 ) за адресою: АДРЕСА_4 або за будь-якою іншою адресою установи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_61 ) за адресою: АДРЕСА_4 або за будь-якою іншою адресою установи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_62 ) за адресою: АДРЕСА_5 або за будь-якою іншою адресою установи, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_63 ) за адресою: АДРЕСА_6 або за будь-якою іншою адресою установи, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_64 ) за адресою: АДРЕСА_7 або за будь-якою іншою адресою установи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_65 ) за адресою: АДРЕСА_8 або за будь-якою іншою адресою установи, а саме: оригіналів документів, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до банківських установ для підтвердження проведених розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_32 ) та ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_33 ) у тому числі, але не виключно документів, що стали підставою для перерахування коштів, договори (угоди, контракти), додатки до них, специфікації, додаткові угоди, рахунки фактури, видаткові накладні, вантажно-супровідні документи, товарно-транспортні накладні, документи підтверджуючі походження, якість продукції. Документів які відображують надходження та списання грошових коштів по вищевказаних рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій, фото, відео фіксації осіб, які знімали готівкові кошти, їх паспортні дані, іншу наявну ідентифікуючу інформацію), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО і номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції відносно наступних банківських рахунків клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_34 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_34 (978-ЄВРО), НОМЕР_34 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_35 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_36 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_37 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_38 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_38 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_38 (978-ЄВРО), НОМЕР_39 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: НОМЕР_40 (978-ЄВРО), НОМЕР_40 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_40 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_41 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_41 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: НОМЕР_42 (978-ЄВРО), НОМЕР_42 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_42 (840-ДОЛАР США), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: НОМЕР_43 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_44 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_45 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_46 (978-ЄВРО), НОМЕР_47 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_48 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: НОМЕР_49 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_49 (978-ЄВРО), в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: НОМЕР_50 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: НОМЕР_51 (978-ЄВРО), НОМЕР_51 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_51 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме: НОМЕР_52 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_53 (978-ЄВРО), НОМЕР_54 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_55 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з 01.01.2023 по 20.08.2025.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій у зазначеному кримінальному провадженні.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000033 від 12.05.2025, про тимчасовий доступ до документів- задовольнити.

Надати детективам групи детективів у кримінальному провадженні № 0000033 від 12.05.2025- детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення (виїмки), що містять банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_56 ) за адресою: АДРЕСА_1 або за будь-якою іншою адресою установи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_57 ) за адресою: АДРЕСА_2 або за будь-якою іншою адресою установи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_58 ) за адресою: АДРЕСА_3 або за будь-якою іншою адресою установи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_59 ) за адресою: АДРЕСА_1 або за будь-якою іншою адресою установи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_60 ) за адресою: АДРЕСА_4 або за будь-якою іншою адресою установи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_61 ) за адресою: АДРЕСА_4 або за будь-якою іншою адресою установи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_62 ) за адресою: АДРЕСА_5 або за будь-якою іншою адресою установи, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_63 ) за адресою: АДРЕСА_6 або за будь-якою іншою адресою установи, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_64 ) за адресою: АДРЕСА_7 або за будь-якою іншою адресою установи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_65 ) за адресою: АДРЕСА_8 або за будь-якою іншою адресою установи, а саме: оригіналів документів, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до банківських установ для підтвердження проведених розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_32 ) та ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_33 ) у тому числі, але не виключно документів, що стали підставою для перерахування коштів, договори (угоди, контракти), додатки до них, специфікації, додаткові угоди, видаткові накладні, вантажно-супровідні документи, товарно-транспортні накладні, документи підтверджуючі походження, якість продукції. Документів які відображують надходження та списання грошових коштів по вищевказаних рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій, фото, відео фіксації осіб, які знімали готівкові кошти, їх паспортні дані, іншу наявну ідентифікуючу інформацію), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО і номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції відносно наступних банківських рахунків клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_34 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_34 (978-ЄВРО), НОМЕР_34 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_35 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_36 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_37 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_38 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_38 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_38 (978-ЄВРО), НОМЕР_39 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: НОМЕР_40 (978-ЄВРО), НОМЕР_40 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_40 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_41 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_41 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: НОМЕР_42 (978-ЄВРО), НОМЕР_42 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_42 (840-ДОЛАР США), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: НОМЕР_43 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_44 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_45 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_46 (978-ЄВРО), НОМЕР_47 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_48 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: НОМЕР_49 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_49 (978-ЄВРО), в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: НОМЕР_50 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: НОМЕР_51 (978-ЄВРО), НОМЕР_51 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_51 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме: НОМЕР_52 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_53 (978-ЄВРО), НОМЕР_54 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_55 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з 01.01.2023 по 20.08.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/41058/25-к.

Примірник № 2 наданий детективу ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1