12.09.2025
Справа № 401/1441/25;
Провадження № 1-кс/401/911/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2025 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000064 від 17 квітня 2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

11 вересня 2025 року до суду надійшло клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000064 від 17 квітня 2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Встановлено, що 15.04.2025 потерпіла особа зі своєї платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів у сумі 3 900,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одержувач ОСОБА_4 ).

З метою перевірки обставин зазначеної транзакції, прокурор Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури 07.05.2025 звернувся до Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно картки № НОМЕР_2 . На виконання ухвали слідчого судді 09.06.2025 дізнавачем проведено тимчасовий доступ і вилучено відомості про рух коштів по даній картці.

Аналіз отриманої банківської інформації показав, що кошти в сумі 3 900,00 грн., зараховані 15.04.2025 на картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , того ж дня були перераховані на інший картковий рахунок № НОМЕР_3 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Таким чином, у кримінальному провадженні документально підтверджено подальший рух коштів з рахунку ОСОБА_4 на іншу картку, що свідчить про використання послідовного ланцюга фінансових операцій з метою ускладнення встановлення кінцевого отримувача.

Відомості про власника та рух коштів по картці № НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») мають істотне значення для розслідування, оскільки дадуть змогу:

1. Встановити особу держателя картки, його анкетні та ідентифікаційні дані, контактні номери телефонів та інші реквізити.

2. Отримати повну виписку руху коштів із зазначенням дати, часу, суми та реквізитів контрагентів за всіма транзакціями.

3. Простежити подальший маршрут коштів, у тому числі можливе зняття готівки або переказ на інші рахунки, що має вирішальне значення для встановлення кінцевого набувача коштів.

4. Витребувати технічні дані (IP-адреси, часові мітки авторизацій, дані пристроїв/IMEI, журнали доступу, OTP/3D-Secure, відомості про використані банкомати чи POS-термінали).

5. Отримати матеріали KYC/фінмоніторингу: анкети клієнта, копії документів, фотознімки, контактні дані, інформацію про пов`язані рахунки.

Здобути зазначену інформацію іншим шляхом неможливо, оскільки вона становить банківську таємницю і зберігається виключно у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. 159164 КПК України). Крім того, існує ризик втрати частини технічних даних через строки їх зберігання, що зумовлює необхідність оперативного доступу (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки: НОМЕР_3 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 15.04.2025 по термін дії ухвали суду та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі. Клопотання підтримує повністю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000064 від 17 квітня 2025 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

1.Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської НОМЕР_5 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 15.04.2025 по термін дії ухвали суду, а саме:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 15.04.2025 по термін дії ухвали суду;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг 15.04.2025 по термін дії ухвали суду, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період з 15.04.2025 по термін дії ухвали суду;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 15.04.2025 по термін дії ухвали суду;

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 15.04.2025 по термін дії ухвали суду;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 15.04.2025 по термін дії ухвали суду;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 15.04.2025 по термін дії ухвали суду;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 15.04.2025 по термін дії ухвали суду;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 15.04.2025 по термін дії ухвали суду;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 14.04.2025 по термін дії ухвали суду.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 12 вересня 2025 року по 12 жовтня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1