Провадження № 1-кс/466/2092/25
У Х В А Л А

15 липня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001313 від 12.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

14.07.2025 слідчий СВ відділу поліції №1 Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001313 від 12.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що 11.09.2024 надійшов рапорт від оперуповноваженого СКП ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_5 про те, що в ході здійснення оперативно-пошукових заходів, від негласних джерел було отримано інформацію щодо причетності особи ОСОБА_6 , до незаконного збуту наркотичних речовин чи їх аналогів на території міста Львова, обіг якого заборонений чинним законодавством України. ІКС ІПНП №20599 від 11.09.2024

За даним фактом 12.09.2024 відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1,4 ст.214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001313, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

14.10.2024 року на підставі постанови прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова, було здійснено контроль за вчинення злочину, а саме оперативну закупку. В ході якої стало відомо, що ОСОБА_7 о 13:20:40 год, за адресою АДРЕСА_1 через термінал №1075450 надіслав грошові кошти на суму 700 (сімсот) гривень, однією операцією на картку № НОМЕР_1 , з метою отримання від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , психотропні речовини.

Виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса : АДРЕСА_2 , по банківській картці клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер картки - № НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) за період часу з 01.01.2024 року по період виконання ухвали (вказаний період необхідний для органу досудового розслідування з метою повного встановлення місць зняття готівкових коштів, що дасть змогу проаналізувати місцеперебування особи, яка отримала кошти), із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номер банківської картки власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях. Також необхідно отримати фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибуВ. В матеріалах клопотання зазначено, що просить розглядати останнє за його відсутності.

Відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що 11.09.2024 надійшов рапорт від оперуповноваженого СКП ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_5 про те, що в ході здійснення оперативно-пошукових заходів, від негласних джерел було отримано інформацію щодо причетності особи ОСОБА_6 , до незаконного збуту наркотичних речовин чи їх аналогів на території міста Львова, обіг якого заборонений чинним законодавством України. ІКС ІПНП №20599 від 11.09.2024

За даним фактом 12.09.2024 відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1,4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001313, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

14.10.2024 року на підставі постанови прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова, було здійснено контроль за вчинення злочину, а саме оперативну закупку. В ході якої стало відомо, що ОСОБА_7 о 13:20:40 год, за адресою АДРЕСА_1 через термінал №1075450 надіслав грошові кошти на суму 700 (сімсот) гривень, однією операцією на картку № НОМЕР_1 , з метою отримання від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , психотропні речовини.

Виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса : АДРЕСА_2 , по банківській картці клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер картки - № НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) за період часу з 01.01.2024 року по період виконання ухвали (вказаний період необхідний для органу досудового розслідування з метою повного встановлення місць зняття готівкових коштів, що дасть змогу проаналізувати місцеперебування особи, яка отримала кошти), із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номер банківської картки власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях. Також необхідно отримати фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. №2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Як визначено в ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. №2121-ІІІ, банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 40, 131, 132, 159-161, 162 ч. 1 п. 5, 163-164 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер картки - № НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) за період часу з 12.09.2024 року і до 15.07.2025 року, із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківської картки власника), із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях. Також необхідно отримати фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень. Провести вилучення вищевказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на паперовому та електронному носіях документи з вищевказаними відомостями.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м.Львів ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1