Провадження 1-кп/991/122/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.08.2025 Вищий антикорупційний суд у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2

ОСОБА_3

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

обвинуваченого ОСОБА_6

його захисників, адвокатів ОСОБА_7 , ОСОБА_8

обвинуваченого ОСОБА_9

його захисників, адвокатів ОСОБА_10 , ОСОБА_11

обвинуваченого ОСОБА_12

його захисника, адвоката ОСОБА_13

обвинуваченого ОСОБА_14

його захисників, адвокатів ОСОБА_15 , ОСОБА_16

захисника обвинуваченого

ОСОБА_17 , адвоката ОСОБА_18

представників потерпілого

ПАТ «Український інноваційний банк» ОСОБА_19 , ОСОБА_20

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні у м. Києві в залі суду питання про об`єднання матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001257 від 08.08.2019, за обвинуваченням:

ОСОБА_6 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в Республіці Молдова, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та проживає за адресою: АДРЕСА_2

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 369 КК України,

ОСОБА_9 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 у м. Козятині Хмільницького р-ну Вінницької обл., проживає за адресою: АДРЕСА_3 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366-2, ч. 3 ст. 368 КК України,

ОСОБА_12 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_3 у с. Жовнино Чорнобаївського р-ну Черкаської обл., проживає за адресою: АДРЕСА_4 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ОСОБА_14 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_4 у м. Іллічівську Одеської області, проживає за адресою: АДРЕСА_5 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ОСОБА_17 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_5 в смт. Нововоронцовка Нововоронцовського р-ну Херсонської обл., проживає за адресою: АДРЕСА_6 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

та з матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000639 від 11.05.2019 (справа № 991/3949/25, провадження № 1-кп/991/59/25) за обвинуваченням:

ОСОБА_21 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_6 у м. Калуш Івано-Франківської обл., проживає за адресою: АДРЕСА_7 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України,

ОСОБА_14 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_4 у м. Чорноморськ Одеської обл., проживає за адресою: АДРЕСА_8 та АДРЕСА_9 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України,

ОСОБА_22 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_7 у м. Києві, проживає за адресою: АДРЕСА_10 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України,

ОСОБА_12 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_3 у с. Жовнине Чорнобаївського р-н, Черкаської обл., проживає за адресою: АДРЕСА_4 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 361 (у редакції, чинній до 02.04.2022), ч. 1 ст. 361-2 КК України,

ОСОБА_23 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_8 у м. Києві, проживає за адресою: АДРЕСА_11 та АДРЕСА_12 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України,

ОСОБА_24 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_9 у м. Києві, проживає за адресою: АДРЕСА_13 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України,

ОСОБА_25 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_10 у РФ, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_14 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України,

ОСОБА_26 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_11 у м. Києві, проживає за адресою: АДРЕСА_15 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України,

ОСОБА_27 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_12 у м. Києві, проживає за адресою: АДРЕСА_16 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України,

ОСОБА_28 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_13 у м. Києві, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_17 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 361 (в редакції до 02.04.2022), ч. 1 ст. 361-2 КК України,

ОСОБА_29 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_14 у с Жовнине Чорнобаївського району Черкаської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_18 , проживає за адресою: АДРЕСА_19 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361 (в редакції до 02.04.2022), ч. 2 ст. 361 (в редакції до 02.04.2022) КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. Історія провадження

1.1. На розгляді Вищого антикорупційного суду перебувають матеріали зазначеного кримінального провадження.

1.2. Ухвалою суду від 11.11.2024 у цьому кримінальному провадженні призначено підготовче судове засідання.

1.3. 27.06.2025 на підставі ухвали від 25.06.2025 на розгляд колегії суддів надійшли матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000639 від 11.05.2019 за обвинуваченням ОСОБА_21 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, ОСОБА_22 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 361 (у редакції, чинній до 02.04.2022), ч. 1 ст. 361-2 КК України, ОСОБА_23 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_24 у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, ОСОБА_25 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, ОСОБА_26 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, ОСОБА_27 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_28 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 361 (в редакції до 02.04.2022), ч. 1 ст. 361-2 КК України, ОСОБА_29 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361 (в редакції до 02.04.2022), ч. 2 ст. 361 (в редакції до 02.04.2022) КК України (справа № 991/3949/25, провадження № 1-кп/991/59/25) для вирішення питання про його об`єднання із матеріалами цього кримінального провадження № 0001257 від 08.08.2019.

ІІ. Позиції сторін судового провадження

2.1. Прокурор та представники потерпілого щодо об`єднання матеріалів зазначених кримінальних проваджень заперечували. Вважали, що об`єднання негативно відобразиться на інших обвинувачених та на строках судового розгляду. Окремо прокурор наголосив, що ці кримінальні провадження не пов`язані між собою, оскільки стосуються різних фактичних обставин та різних кримінальних правопорушень.

2.2. Сторона захисту наполягала на об`єднанні матеріалів вказаних кримінальних проваджень з огляду на те, що вони стосуються одних і тих самих осіб ? ОСОБА_14 та ОСОБА_12 , однакового періоду вчинення кримінальних правопорушень, спільних свідків та доказів. Різниця полягає лише у предметі кримінально-правового посягання.

ІІІ. Мотиви та обґрунтування суду

Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши мотивувальну частину ухвали Вищого антикорупційного суду від 25.06.2025 у справі № 991/3949/25, суд дійшов висновку про відсутність підстав для об`єднання вказаних кримінальних проваджень в одне з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 334 КПК України матеріали кримінального провадження, у тому числі матеріали щодо кримінального проступку та щодо злочину, можуть об`єднуватися в одне провадження або виділятися в окреме провадження ухвалою суду, на розгляді якого вони перебувають, згідно з правилами, передбаченими статтею 217 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 217 КПК України у разі необхідності в одному провадженні можуть бути об`єднані матеріали досудових розслідувань (1) щодо декількох осіб, підозрюваних у вчиненні одного кримінального правопорушення, або (2) щодо однієї особи, підозрюваної у вчиненні кількох кримінальних правопорушень, а також (3) матеріали досудових розслідувань, по яких не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами).

У відповідності до ч. 1 ст. 283 КПК України особа має право на розгляд обвинувачення проти неї в суді в найкоротший строк або на його припинення шляхом закриття провадження.

Частиною 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожному гарантовано право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Положеннями норми статті 21 КПК України передбачено право на справедливий розгляд та вирішення справи в розумні строки незалежним і неупередженим судом, створеним на підставі закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Зі змісту наведених норм вбачається, що об`єднання матеріалів кількох кримінальних проваджень в одне є правом суду, а не його обов`язком, яке може бути реалізоване лише у разі наявності умов для такого об`єднання, передбачених ч. 1 ст. 217 КПК України, а також встановлення судом необхідності такого об`єднання.

Як вбачається із змісту обвинувального акта у кримінальному провадженні № 0000639 ОСОБА_12 висунуте обвинувачення у тому, що діючи згідно із попередньо розробленим злочинним планом у складі організованої та очолюваної ОСОБА_21 групи, на виконання відведених йому функцій, з використанням наданих йому повноважень начальника Управління менеджменту активів центрального апарату Національного агентства, а також виконавця організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, взяв на себе зобов`язання вчинити низку протиправних дій, спрямованих на доведення протиправного механізму до кінця, а саме, забезпечення приховування та надання запланованим злочинним діям видимості законності. Отже, ОСОБА_12 обвинувачується у (1) зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для юридичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, (2) розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій в особливо великих розмірах організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, (3) у несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованої системи, що призвело до витоку інформації, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 (в редакції до 02.04.2022) КК України, (4) несанкціонованому розповсюдженні інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованих системах, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361-2 КК України.

Також у кримінальному провадженні № 0000639 ОСОБА_14 висунуте обвинувачення у тому, що перебуваючи на посаді керівника ДП «Сетам» з 16.05.2016 по 06.02.2020, виконуючи покладені на нього організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, діючи згідно з попередньо розробленим злочинним планом у складі організованої та очолюваної ОСОБА_21 групи, виконував накази та розпорядження останнього, зокрема щодо надання протиправним діям законного вигляду шляхом створення видимості проведення конкурентних електронних торгів арештованих активів. Таким чином, ОСОБА_14 обвинувачується у (1) зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для юридичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, (2) розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, (3) розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, в особливо великих розмірах організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Зі змісту обвинувального акта у кримінальному провадженні за № 0001257 вбачається, що, серед інших:

ОСОБА_14 , перебуваючи на посаді керівника ДП «Сетам» з 16 травня 2016 року по 06 лютого 2020 року, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив дії, спрямовані на заволодіння чужим майном, а саме правом вимоги на користь учасників організованої групи ( ОСОБА_6 , ОСОБА_30 та ОСОБА_9 ), шляхом реалізації прав вимоги за заниженою ціною, заподіявши майнової шкоди ПАТ «Укрінбанк» в особливо великому розмірі в загальній сумі 160 868 000 грн. Відтак, ОСОБА_14 обвинувачується у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах та організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

ОСОБА_12 , перебуваючи на посаді начальника Управління менеджменту активів центрального апарату Національного агентства та у подальшому начальника Управління менеджменту активів, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинив дії, спрямовані на заволодіння чужим майном, а саме правом вимоги на користь учасників організованої групи ( ОСОБА_6 , ОСОБА_30 та ОСОБА_9 ) шляхом реалізації права вимоги за заниженою ціною, заподіявши майнової шкоди ПАТ «Укрінбанк» в особливо великому розмірі в загальній сумі 160 868 000 грн. Відтак, ОСОБА_12 обвинувачується у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах та організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Із дослідженого змісту обвинувальних актів судом встановлено, що в обох кримінальних провадженнях обвинувачення висунуте, серед інших, ОСОБА_14 та ОСОБА_12 . При цьому, інкриміновані їм кримінально-протиправні дії в обох кримінальних провадженнях були вчинені в період їх перебування на посадах ДП «Сетам» та начальника Управління менеджменту активів центрального апарату Національного агентства та у подальшому начальника Управління менеджменту активів, відповідно.

Поряд з цим, суд звертає увагу на те, що в обох кримінальних провадженнях викладені різні фактичні обставини, що стосуються вчинення різних, не пов`язаних між собою, кримінальних правопорушень.

Вказана обставина, на переконання колегії суддів, потребуватиме дослідження різних доказів судом, допиту різних свідків (експертів), у випадку потреби, призначення різних експертиз, тощо, що у свою чергу призведе до необґрунтованого збільшення процесуального ресурсу та часу.

Крім того, колегія суддів зауважує, що поряд з двома спільними в обох кримінальних провадженнях обвинуваченими ОСОБА_14 та ОСОБА_12 , у кримінальному провадженні № 0001257 від 08.08.2019 обвинувачення висунуте ще трьом особам ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_17 , а у кримінальному провадженні № 0000639 від 11.05.2019 дев`яти особам, а саме: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 .

Наведена обставина, на переконання суду, також призведе до порушення права обвинувачених на розгляд кримінального провадження щодо них в розумні строки, що за своїм наслідком не відповідатиме положенням ст. 6 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, яка передбачає право на справедливий суд, та одній із засад кримінального провадження - розумність строків.

З урахуванням даних щодо кожного кримінального провадження, зважаючи на непов`язаність подій кримінальних правопорушень, викладених в обвинувальних актах, враховуючи склад їх учасників, об`єднання цих кримінальних проваджень в одне ускладнить їх повний та всебічний судовий розгляд, негативно вплине на якість та ефективність судового провадження і не забезпечить дотримання розумних строків судового розгляду, а тому не забезпечить належного виконання завдань кримінального провадження, що свідчить про недоцільність їх об`єднання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 217, 334, 369, 372, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити в об`єднанні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001257 від 08.08.2019 (справа 991/12631/24, провадження № 1-кп/991/122/24) із кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000639 від 11.05.2019 (справа № 991/3949/25, провадження № 1-кп/991/59/25).

Кримінальне провадження № 0000639 від 11.05.2019 (справа № 991/3949/25, провадження № 1-кп/991/59/25) повернути суді Вищого антикорупційного суду ОСОБА_31 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1
СуддіОСОБА_2
ОСОБА_3