Справа № 204/6157/25
Провадження № 1-кс/204/1707/25
ЧЕЧЕЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2025 року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000400 від 12 липня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст.366, ч. 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12 червня 2025 року до суду надійшло клопотання Слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000400 від 12 липня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст.366, ч. 2 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Групою слідчих СВ ВП № 3 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області та Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000400 від 12.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України. Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури. Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше липня 2023 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, знаходячись в невстановленому місці, ОСОБА_5 , який є директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР, використовуючи свої службові зв`язки серед посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, в умовах воєнного стану, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливу мету у вигляді привласнення бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, прийняв рішення про створення стійкого злочинного об`єднання у формі злочинної організації, з метою вчинення, тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному заволодінні бюджетними коштами, передбаченими на утримання кладовищ, надання послуг із забезпечення міжміських транспортних перевезень тіл загиблих (померлих) військовослужбовців, послуг з поточних ремонтів об`єктів благоустрою. Для досягнення злочинного умислу ОСОБА_5 розробив єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації, який полягав в наступних діях: утворення стійкого злочинного об`єднання (злочинної організації) та керівництво ним, підбір співучасників та розподіл функцій кожного із учасників злочинної організації; залучення в якості співучасників злочинів довірених осіб, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; налагодження та використання корупційних зв`язків серед посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо систематичного освоєння та розкрадання бюджетних коштів підконтрольними організатору суб`єктами господарювання; проведення процедур закупівлі послуг та робіт за бюджетні кошти за умовами розробленими учасниками злочинні організації, що містять дискримінаційні вимоги та за завищеною очікуваною вартістю; укладення договорів на виконання робіт та надання послуг із підконтрольними суб`єктами господарювання; організація та контроль за виконанням договір за бюджетні кошти; заволодіння грошовими коштами під час виконання договорів за бюджетні кошти шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів прийняття робіт, надання послуг; виведення коштів з рахунків підконтрольних організатору суб`єктів господарювання в готівкову форму; розподілі коштів (прибутків), одержаних в результаті злочинної діяльності, між членами злочинної організації; забезпечення взаємозв`язку між діями членів злочинної організації та координація їх діяльності; забезпечення постійного та систематичного функціонування злочинної організації, шляхом надання знарядь та засобів для здійснення поточної діяльності: оренда офісних приміщень, забезпечення матеріально-технічною базою, надання транспортних засобів, надання оборотних грошових коштів; здійснення прикриття незаконної діяльності злочинної організації, шляхом реєстрації суб`єктів господарювання на підставних осіб, використання месенджерів для спілкування, інструктажів учасників щодо заходів безпеки, регулярна зміна місць здійснення злочинної діяльності та інше. Розробивши план скоєння злочинів, ОСОБА_5 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного умислу необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ним, під його керівництвом як організатора, виявлять бажання взяти участь у діяльності злочинної організації. Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_5 не пізніше липня 2023 року, (більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена), знаходячись у невстановленому місці, залучив у статусі виконавців наступних осіб: ОСОБА_6 , яка є начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , яка є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_8 , яка є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_9 , яка офіційно працевлаштована у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ОСОБА_10 , яка є начальником планово-економічного відділу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР, ОСОБА_11 , який станом на 01.01.2024 був офіційно працевлаштований в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ОСОБА_12 , який є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ОСОБА_14 , який є фізичною особою підприємцем, ОСОБА_13 , який офіційно працевлаштований у ФОП ОСОБА_14 . ОСОБА_5 довів до відома ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , заздалегідь розроблений план вчинення злочинів у складі злочинної організації. В свою чергу останні дали свою добровільну згоду на участь у злочинному об`єднанні (злочинній організації) в якості виконавців, погодилась виконувати покладені на них функції у злочинному об`єднанні, виконувати окремі вказівки та доручення організатора злочинного об`єднання ОСОБА_5 . Об`єднані єдиним планом з розподілом функцій злочинної організації, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам злочинного утворення, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , у період часу з липня 2023 року по грудень 2024 року, систематично здійснювали дії, спрямовані на заволодіння бюджетними коштами, передбаченими на утримання кладовищ, надання послуг із забезпечення міжміських транспортних перевезень тіл загиблих (померлих) військовослужбовців, послуг з поточних ремонтів об`єктів благоустрою. ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_13 , як виконавці, кожен виконуючи свою роль, діючи відповідно до раніше створеного організатором ОСОБА_5 планом, організували завищеної очікуваної вартості, та як наслідок укладання наступних договорів по завищеній вартості. ОСОБА_10 , як виконавець, виконуючи свою роль, діючи відповідно до раніше створеного організатором ОСОБА_5 планом, розробила та надали невстановленій органом досудового розслідування особі, тендерну документацію для проведення процедур публічних закупівель через електронну систему « ІНФОРМАЦІЯ_11 », із наступними ідентифікаторами: ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , замовником яких є ІНФОРМАЦІЯ_15 , в якій містилися дискримінаційні умови. За вказівкою та під контролем організатора ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , спільно з ОСОБА_9 , в період з 20.01.2023 по 30.01.2024 забезпечено проведення та участь підконтрольного суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_14 у відкритих торгах з особливостями, за результатами яких між ІНФОРМАЦІЯ_15 та ФОП ОСОБА_14 укладено 3 договори: №19, № 52 та № 22 за предметом: «Послуги з забезпечення міжміських транспортних перевезень тіл загиблих (померлих) військовослужбовців» на загальну суму 3 643 100 грн. У період часу з 20.01.2023 по 25.12.2024 ОСОБА_14 , спільно з ОСОБА_13 , забезпечили виконання вищевказаних договорів, після чого ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_8 підготувала офіційні документи, а саме: акти надання послуг, до яких спільно з ОСОБА_14 внесли завідомо неправдиві відомості, стосовно вартості одного кілометра міжміських транспортних перевезень тіл загиблих (померлих) військовослужбовців, які у подальшому ОСОБА_14 , зловживаючи своїм службовим становищем, підписав та надав замовнику. У результаті чого, ІНФОРМАЦІЯ_15 платіжними дорученнями, на рахунок ФОП ОСОБА_14 перераховано грошові кошти на загальну суму 3 086 652,50 грн. З 20.01.2023 по 25.12.2024 ОСОБА_7 , як виконавець, виконуючи свою роль, діючи відповідно до раніше створеного організатором ОСОБА_5 плану, здійснила перерахування коштів з рахунку ФОП ОСОБА_14 з подальшою зміною їх форми з безготівкової у готівкову та розподілила кошти, отримані злочинним шляхом, за вказівкою ОСОБА_5 між учасниками злочинної організації. Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , діючи у складі злочинної організації, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, запровадженого на території України Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, в результаті умисного завищення транспортної складової за один кілометр міжміських транспортних перевезень тіл загиблих (померлих) військовослужбовців, вчинили заволодіння чужим майном, а саме: бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 у особливо великих розмірах, чим спричинили майнової шкоди територіальній громаді м. Кривого Рогу в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , на загальну суму 969 004,50 грн. ОСОБА_10 , як виконавець, виконуючи свою роль, діючи відповідно до раніше створеного організатором ОСОБА_5 планом, розробила та надали невстановленій органом досудового розслідування особі, тендерну документацію для проведення процедур публічних закупівель через електронну систему « ІНФОРМАЦІЯ_11 », із наступними ідентифікаторами ІНФОРМАЦІЯ_16 та ІНФОРМАЦІЯ_17 , замовником яких є КП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » КМР, в якій серед іншого містилися дискримінаційні умови, що унеможливлюють участі у вищевказаній закупівлі інших суб`єктів господарювання. У подальшому ОСОБА_10 , спільно з ОСОБА_9 , як виконавці, кожен виконуючи свою роль, діючи відповідно до раніше створеного організатором ОСОБА_5 планом, створили та завантажили до електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_11 » документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » для участі у тендерних процедурах закупівлі. За вказівкою та під контролем організатора ОСОБА_5 23.08.2023 забезпечено проведення та участь підконтрольного суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », директором якого є ОСОБА_12 , у відкритих торгах з особливостями, за результатами яких, ОСОБА_12 , який є службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » укладено 2 договори з КП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » КМР за предметами «Послуги з поточного ремонту покриття доріжок в сквері станції Кривий Ріг-Головний та площі Привокзальної в Довгинцівському районі м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області» до кошторисної документації яких була внесена завідомо завищену вартість будівельних матеріалів на загальну суму 3 126 483,65 грн. З 23.08.2023 по 09.12.2023 ОСОБА_12 , спільно з ОСОБА_11 , як виконавці, діючи відповідно до раніше обумовленого плану у складі злочинної організації здійснили контроль та організували виконання будівельних робіт за вищевказаними договорами. ОСОБА_8 , як виконавець, виконуючи свою роль, діючи відповідно до раніше створеного організатором ОСОБА_5 планом, забезпечила комунікацію з посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (замовником) під час безпосереднього виконання робіт з поточного ремонту за об`єктами, та у період підписання актів приймання виконаних будівельних робіт. У подальшому, ОСОБА_8 , організувала створення та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та підсумкові відомості ресурсів (витрати за прийнятими нормами) за об`єктами, до яких внесено завідомо неправдиві відомості, стосовно вартості будівельних матеріалів, а ОСОБА_11 надав їх замовнику. У результаті чого, КП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » платіжними дорученнями, перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » грошові кошти на суму 2 437 165, 62 грн. З 23.08.2023 по 09.12.2023 ОСОБА_7 , як виконавець, виконуючи свою роль, діючи відповідно до раніше створеного організатором ОСОБА_5 планом, здійснила перерахування коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »., з подальшою зміною їх форми з безготівкової у готівкову, та розподілила кошти, отримані злочинним шляхом, за вказівкою ОСОБА_5 між учасниками злочинної організації. Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , повторно, та ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , діючи у складі злочинної організації, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, запровадженого на території України Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, в результаті умисного завищення вартості виконаних робіт, вчинили заволодіння чужим майном у великих розмірах, а саме бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинили майнової шкоди територіальній громаді м. Кривого Рогу в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , на загальну суму 444 169,67 грн. За вказівкою та під контролем організатора ОСОБА_5 , виконавець ОСОБА_9 забезпечила реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке у відповідності до злочинного плану використовувалось для розкрадання бюджетних коштів при наданні послуг з утримання кладовищ. У подальшому, для реалізації плану, розробленого організатором ОСОБА_5 , виконавець ОСОБА_9 залучила довірену особу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_15 , який не був обізнаний із злочинним планом учасників злочинної організації. ОСОБА_10 , спільно з ОСОБА_8 , як виконавці, кожен виконуючи свою роль, діючи відповідно до раніше створеного організатором ОСОБА_5 планом, розробили та надали ОСОБА_6 , тендерну документацію за предметом закупівлі з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_19 , замовником якої є ІНФОРМАЦІЯ_20 , в якій серед іншого містилися дискримінаційні умови, що унеможливлюють участі у вищевказаній закупівлі інших суб`єктів господарювання. У свою чергу ОСОБА_6 , як виконавець, будучі начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 , виконуючи свою роль, діючи відповідно до раніше створеного організатором планом, шляхом зловживання своїм службовим становищем, забезпечила перемогу підконтрольного суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у вищевказаній процедурі закупівлі, шляхом внесення дискримінаційних умов до технічного завдання. ОСОБА_10 , спільно з ОСОБА_9 , як виконавці, кожен виконуючи свою роль, діючи відповідно до раніше створеного організатором ОСОБА_5 планом, створили та завантажили до електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_11 » документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_15 для участі у тендерних процедурах закупівлі. За вказівкою та під контролем організатора ОСОБА_5 10.01.2024 забезпечено проведення та участь підконтрольного суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у відкритих торгах з особливостями, за результатами яких, директором ОСОБА_15 , який є службовою особою, укладено договір з ІНФОРМАЦІЯ_20 на загальну суму 38 483 368,68 грн. З 16.07.2024 по 14.10.2024 ОСОБА_8 , як виконавець, діючи відповідно до раніше обумовленого плану у складі злочинної організації здійснила створення та підписання актів надання послуг з утримання кладовищ, до яких внесено завідомо неправдиві відомості, стосовно об`єму надання послуг з утримання кладовищ та надала їх замовнику. У результаті чого, з 02.08.2024 по 16.10.2024 ІНФОРМАЦІЯ_20 платіжними дорученнями, перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошові кошти на суму 9 293 183,21 грн. З 02.08.2024 по 16.10.2024 ОСОБА_7 , як виконавець, виконуючи свою роль, діючи відповідно до раніше створеного організатором ОСОБА_5 планом, здійснила перерахування коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »., з подальшою зміною їх форми з безготівкової у готівкову, та розподілила кошти, отримані злочинним шляхом, за вказівкою ОСОБА_5 між учасниками злочинної організації. Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 повторно, та ОСОБА_6 , діючи у складі злочинної організації, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, запровадженого на території України Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, в результаті умисного надлишкового перерахування грошових коштів при наданні послуг з утримання кладовищ, вчинили заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, а саме бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинили майнової шкоди територіальній громаді м. Кривого Рогу в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , на загальну суму 5 403 876,34 грн. Загальна сума збитків за 3 епізодами злочинної діяльності, завданих ІНФОРМАЦІЯ_21 , внаслідок вчинення злочинів становить 6 817 050, 51 (шість мільйонів вісімсот сімнадцять тисяч п`ятдесят гривень, п`ятдесят одна копійка). На підставі зібраних доказів, 03.04.2025 року, у порядку ст.ст. 276-278 КПК України, повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст.255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України. Враховуючи вищевикладене, у сторони обвинувачення з метою повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та отримання належних та допустимих доказів у кримінальному провадженні, а саме для підтвердження чи спростування факту протиправних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичною особою підприємцем ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_2 ), отримання додаткових відомостей щодо осіб, причетних до його вчинення, проведення почеркознавчих експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та які мають суттєве значення для встановлення істини по справі, відносно зазначених суб`єктів господарювання, а саме: усіх документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб вказаного товариства, посадові інструкції, інших документів реєстраційної справи, якими підтверджується державна реєстрація підприємства, довіреностей, та якими підтверджується зміна власників або статуту, керівників підприємства чи прирівняних до них осіб, а також документи, які відсутні у матеріалах реєстраційної справи та зберігаються в електронному вигляді у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за номером запису 8807; усіх документів, що містяться у реєстраційній справі фізичної особи підприємця ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_2 ), у тому числі: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, реєстраційних карток, інших документів реєстраційної справи, якими підтверджується державна реєстрація фізичної особа-підприємця, довіреностей, рішень про припинення/зупинення підприємницької діяльності, а також документи, які відсутні у матеріалах реєстраційної справи та зберігаються в електронному вигляді у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за номером запису 0030. Враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення і містять фактичні дані, на підставі яких буде встановлена наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального правопорушення та підлягають доказуванню, з метою їх збереження та унеможливлення їх знищення чи пошкодження, забезпечення у подальшому можливості проведення почеркознавчих експертиз, саме проведення такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів з можливістю їх вилучення, може забезпечити повне виконання, передбачених ст. 2 КПК України, завдань кримінального провадження. Вказані документи самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідні слідству для доведення винуватості осіб та встановлення всіх співучасників у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень. Окрім того, в інший спосіб, окрім як вилучення зазначених документів в ІНФОРМАЦІЯ_23 , не можливо отримати інформацію, яка буде використана для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Метою проведення вказаного тимчасового доступу до речей і документів є встановлення обставин кримінальних правопорушень, що підтверджують злочинну діяльність або їх спростовують, а також забезпечення проведення почеркознавчих експертиз. Обставини кримінального провадження, а також установлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються матеріалами кримінального провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті тимчасового доступу до речей та документів будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваних злочинів, відомості, що мають суттєве значення для кримінального провадження. Враховуючи, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, які по даному кримінальному провадженню мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та вказані докази неможливо отримати іншим шляхом, крім як проведенням тимчасового доступу. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явилася, але надала до суду заяву в якій клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

У зв`язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Групою слідчих СВ ВП № 3 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області та Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000400 від 12.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.

Судом встановлено, що в володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного знаходження документів у м. Кривий Ріг, знаходяться оригінали документів та інформації, що стосуються діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЖДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичної особи підприємця ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_2 ), що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим також доведено, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 , може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000400 від 12 липня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст.366, ч. 2 ст. 209 КК України задовольнити.

Надати слідчій відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , групі прокурорів, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- усіх документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб вказаного товариства, посадові інструкції, інших документів реєстраційної справи, якими підтверджується державна реєстрація підприємства, довіреностей, та якими підтверджується зміна власників або статуту, керівників підприємства чи прирівняних до них осіб, а також документи, які відсутні у матеріалах реєстраційної справи та зберігаються в електронному вигляді у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за номером запису 8807;

- усіх документів, що містяться у реєстраційній справі фізичної особи підприємця ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_2 ), у тому числі: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, реєстраційних карток, інших документів реєстраційної справи, якими підтверджується державна реєстрація фізичної особа-підприємця, довіреностей, рішень про припинення/зупинення підприємницької діяльності, а також документи, які відсутні у матеріалах реєстраційної справи та зберігаються в електронному вигляді у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за номером запису 0030.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1