Справа № 286/1791/25
У Х В А Л А

29.05.2025 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1.1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) всіх рахунків та видачі банківських карток (із зазначенням номеру картки, коли відкрита та закрита) станом на 20.05.2025 року на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 та копії підтверджуючих документів.

1.2. Розширена, повна та детальна виписка по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунках/банківських картках відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 за період з 17.05.2025 по 20.05.2025 включно із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання (зарахування, переказу) грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- номер банківської картки (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунків (банківської карти) відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

- чи здійснювалося підтвердження операцій по рахунку (банківській картці) відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи.

1.3. Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку,банківської картки (або вчинено транзакцію) відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 у зазначений період.

1.4. Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів грошовими коштами з рахунку/банківської картки (або вчинено іншу транзакцію) відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 у зазначений період.

1.5. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ телефона) із обов`язковим зазначенням ІР адреси, nat-адреси, МАС-адреси та їх інші ідентифікуючі ознаки, місцезнаходження (географічні координати, геолокація) пристрою в момент входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вчинення транзакції по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 за період з 17.05.2025 по 20.05.2025 включно.

1.6. Всі зміни, які відбувались по рахунку (банківській карті) відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, фінансовий номер та його зміна за період з 17.05.2025 по 20.05.2025 включно.

1.7. Інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти/рахунку відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 за період з 17.05.2025 по 20.05.2025 включно.

Мотивуючи тим, що 18.05.2025 від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 надійшла заява про те, що 17.05.2025 він розмістив в мережі інтернет, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , оголошення про продаж мобільного телефону, через деякий час в месенджері ВАЙБЕР за номером НОМЕР_2 надійшло повідомлення від жінки яка представилась ОСОБА_13 , та повідомила, що має намір придбати вказаний мобільний телефон, запропонувала оформити покупку через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , надіслала посилання, яке заявник заповнив, після чого на мобільний телефон надійшло повідомлення про зняття з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 грошових коштів та оплату послуг трьома платежами по 900 грн., в подальшому заявнику зателефонували з номеру НОМЕР_4 та представившись співробітниками служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомили, що із його банківського рахунку зловмисники намагаються зняти грошові кошти, тому потрібно зайти за посиланням з поміткою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що ОСОБА_12 виконав. В подальшому, ОСОБА_12 зателефонував на гарячу лінію АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та дізнався, що невідома особа з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 заволоділа грошовими коштами, частина з яких були перераховані на відкритий на його ім`я рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до виписки по рахунку НОМЕР_6 наявні транзакції, зокрема:

- 18.05.2025 о 00:07:11 переказ з картки № НОМЕР_5 , сума у валюті операції - 29 145,00 грн. (сума у валюті картки: -30 019,35 грн.), сума комісії 1019,35 грн., залишок після операції: - 137 156,68 грн. (переказ на рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

- 18.05.2025 о 00:10:55 переказ з картки № НОМЕР_5 , сума у валюті операції - 15 075,00 грн. (сума у валюті картки: -15 527,25 грн.), сума комісії 527,25 грн., залишок після операції: - 152 683,93 грн. (переказ на рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

18.05.2025 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, реєстраційний №0000178, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за період з 17.05.2025 по 20.05.2025 включно. Саме такий період потрібен з метою відстеження подальшого руху грошових коштів, встановлення рахунку на який було переказано грошові кошти.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

У зв`язку з тим, що тимчасовий доступ до інформації здійснюється у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому необхідний додатковий час для надходження ухвали в паперовому вигляді до Банку поштою ( АДРЕСА_2 ), а також час для опрацювання та підготовки банком інформації, тому є необхідним встановити строк дії ухвали 2-ва (два) місяця з дня її постановлення.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим заступник начальника СВ просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі та особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація). Однак, особи у володінні яких знаходяться речі і документи (інформація), за судовим викликом представника до суду не скерували, про причини неявки не повідомили. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000178 від 18 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Дані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 18.05.2025 від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 надійшла заява про те, що 17.05.2025 він розмістив в мережі інтернет, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , оголошення про продаж мобільного телефону, через деякий час в месенджері «ВАЙБЕР» за номером НОМЕР_2 надійшло повідомлення від жінки яка представилась ОСОБА_13 , та повідомила що має намір придбати вказаний мобільний телефон, запропонувала оформити покупку через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , надіслала посилання, яке заявник заповнив, після чого на мобільний телефон надійшло повідомлення про зняття з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 грошових коштів та оплату послуг трьома платежами по 900 грн., в подальшому заявнику зателефонували з номеру НОМЕР_4 та представившись співробітниками служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомили, що із його банківського рахунку зловмисники намагаються зняти грошові кошти, тому потрібно зайти за посиланням з поміткою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що ОСОБА_12 виконав. В подальшому, ОСОБА_12 зателефонував на гарячу лінію АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та дізнався, що невідома особа з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 заволоділа грошовими коштами, частина з яких були перераховані на відкритий на його ім`я рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_12 від 20.05.2025 видно, що станом на 18.05.2025 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він мав два рахунки та дві банківські картки, видані до них: НОМЕР_7 , банківська картка № НОМЕР_8 та НОМЕР_6 , банківська картка № НОМЕР_5 . 19.05.2025 він звернувся до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отримав інформацію по своїх рахунках, з якої дізнався, що, зокрема, по рахунку НОМЕР_6 наявні транзакції щодо переказу 18.05.2025 грошових коштів на рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » двома транзакціями на загальну суму 44220,00 грн. (без врахування комісії).

Відповідно до копії протоколу огляду предмету від 20.05.2025, копії виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картці/рахунку НОМЕР_9 ОСОБА_12 за період 17.05.2025-19.05.2025 та дубліката чеків наявні транзакції 18.05.2025, зокрема, щодо переказу грошових коштів з картки № НОМЕР_5 на загальну суму 44220,00 грн. на рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1.1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) всіх рахунків та видачі банківських карток (із зазначенням номеру картки, коли відкрита та закрита) станом на 20.05.2025 року на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 та копії підтверджуючих документів.

1.2. Розширена, повна та детальна виписка по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунках/банківських картках відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 за період з 17.05.2025 по 20.05.2025 включно із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання (зарахування, переказу) грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- номер банківської картки (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунків (банківської карти) відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

- чи здійснювалося підтвердження операцій по рахунку (банківській картці) відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи.

1.3. Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку,банківської картки (або вчинено транзакцію) відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 у зазначений період.

1.4. Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів грошовими коштами з рахунку/банківської картки (або вчинено іншу транзакцію) відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 у зазначений період.

1.5. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ телефона) із обов`язковим зазначенням ІР адреси, nat-адреси, МАС-адреси та їх інші ідентифікуючі ознаки, місцезнаходження (географічні координати, геолокація) пристрою в момент входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вчинення транзакції по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 за період з 17.05.2025 по 20.05.2025 включно.

1.6. Всі зміни, які відбувались по рахунку (банківській карті) відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, фінансовий номер та його зміна за період з 17.05.2025 по 20.05.2025 включно.

1.7. Інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти/рахунку відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 за період з 17.05.2025 по 20.05.2025 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується 29 липня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1