Справа №766/1113/24
н/п 1-кс/766/5839/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2025 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0002363 від 15.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

встановила:

Слідчий у кримінальному провадженні звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділенням Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0002363 від 15.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що, до Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 13.12.2023 невстановлена особа, невстановленим шляхом здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у сумі 23000 грн., що належить заявнику.

Допитати заявника ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , наразі не надалось за можливе, так як заявник являється військовослужбовцем ЗСУ, перебуває на позиціях та місце дислокації вказати не може, окрім того, слідчим було здійснено телефонний дзвінок на номер заявника ? НОМЕР_2 ?, в телефонному режимі останній підтвердив факт повідомлення ним на лінію НОМЕР_3 за вище вказаним фактом, підтвердив свою анкетні данні, та зазначив що номер мобільного телефону є його особистим номером яким він постійно користується. Окрім того зазначив номер своєї банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з якої невідомим для нього шляхом були списані грошові кошти у сумі 23000 грн.?????

12.04.2024 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі Ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області справа №766/1113/24 від 14.02.2024, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, з метою отримання інформації по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_4 банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , де вилучений диск з електронними документами які містять інформацію по банківському рахунку. При огляді вилученого диску на якому містяться електронні копії документів було встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 з його банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 були перераховані на банківську платіжну картку № НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що мало місце 13.12.2023.

23.06.2025 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі Ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 22.04.2025, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, з метою отримання інформації по банківському рахунку № НОМЕР_4 на який перераховані грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 з банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . В ході огляду вилучених копій документів встановлено, що в документі - рух коштів клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , по банківському рахунку НОМЕР_5 , встановлено що 13.12.2023 о 16:42:10 на банківську картку НОМЕР_4 (власник рахунку ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , м.т. НОМЕР_7 ) зараховано 23 000 (двадцять три тисячі) грн, з банківської картки НОМЕР_1 (що належить потерпілому у кримінальному проваджені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ); А також в документі - Рух коштів клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , по банківському рахунку НОМЕР_5 , встановлено що 13.12.2023 о 16:46:34 з банківської картки НОМЕР_4 (власник рахунку ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , м.т. НОМЕР_7 ) здійснено переказ коштів 25 350 (двадцять п`ять тисяч триста п`ятдесят) грн, на банківську карту отримувача НОМЕР_8 (невстановлена особа). Баланс на рахунку після проведення транзакції складає 0 (нуль) грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації клієнта, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку банківської картки № НОМЕР_8 , за період з 01.12.2023 по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в у м. Херсон, Херсонської області та м. Миколаїв, Миколаївської області.

З метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації та інформації, яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення зазначених документів.

Доводи учасників процесу у справі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання належним чином завірених копій на паперових та/або електронних носіях у відділеннях банку у м. Херсоні та/або м. Миколаєві, які містять інформацію за період часу з 01.12.2023 по дату виконання ухвали щодо:

- відкриття, оформлення, отримання розрахунковому рахунку банківської картки № НОМЕР_8 , та прив`язаних до нього інших банківських карт з зазначенням повного номеру банківської карти, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

- осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів, з зазначенням повного номеру банківського рахунку та повного номеру банківської карти на які було здійснено перерахування грошових коштів з зазначеного розрахунковому рахунку банківської картки № НОМЕР_8 ;

осіб-контрагентів, з рахунків яких були здійснені зарахування грошових коштів у разі їх зарахування у вказаний період часу, з зазначенням повного номеру банківського рахунку та повного номеру банківської карти з які було здійснено зарахування/переказ, грошових коштів на банківський рахунок банківської картки № НОМЕР_8 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження й використання коштів по банківському рахунку банківської картки у вказаний період часу;

- заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківського рахунку банківської картки за вказаний період часу;

- руху грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

- відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками.

- номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »);

- IP адрес, портів, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), відносно зазначених клієнтів;

- номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), відносно зазначених клієнтів;

- змін паролів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), відносно зазначених клієнтів;

- змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів;

- проведення авторизованих входів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), відносно клієнтів які користувалися зазначеними банківськими рахунками;

- платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

- перевірки по справі клієнта, який користується банківським рахунком банківської картки, стосовно його повідомлення до установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про шахрайських дій по відношенню до нього, з результатами такої перевірки;

- зміни номеру банківської картки, з зазначенням повних номерів з якого на який, коли саме та з якої причини.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1