Справа № 642/3882/24
Провадження № 1-кс/642/879/25
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

18 червня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000072 від 04.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

16.06.2025 на адресу суду поштою надійшло клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна, в якому просить накласти арешт на майно, яке було вилучене 12.06.2025 в ході проведення обшуку автомобілю Dodge Caliber д.н.з. НОМЕР_1 , vin: НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та фактично користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: - бланк договору №0105 про надання інформаційно-консультаційних послуг від 01.05.2025 року, між ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 (ВИКОНАВЕЦЬ) та ТОВ « ЕКВІТАС ЛАЙН », (ЗАМОВНИК); -оригінал довідки про відкриті рахунки ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 , в АТ « СКАЙ БАНК », без зазначення дати та вихідного номеру, власником яких є ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Оригінал договору №2304Е від 23.04.2025, укладений між ТОВ « ЕКВІТАС ЛАЙН », , (ПОКУПЕЦЬ) та « metalMarket Sp. Z o.o. » товариством з обмеженою відповідальністю з зареєстрованим офісом у Щецині (71-083) NIP: (Постачальник); -оригінал специфікації №1 від 23.04.2025 до договору №2304Е від 23.04.2025, укладеного між ТОВ « ЕКВІТАС ЛАЙН », , (ПОКУПЕЦЬ) та « metalMarket Sp. Z o.o. » товариством з обмеженою відповідальністю з зареєстрованим офісом у Щецині (71-083) NIP: (Постачальник);-оригінал специфікації №2 від 23.04.2025 до договору №2304Е від 23.04.2025, укладеного між ТОВ « ЕКВІТАС ЛАЙН », , (ПОКУПЕЦЬ) та « metalMarket Sp. Z o.o. » товариством з обмеженою відповідальністю з зареєстрованим офісом у Щецині (71-083) NIP: (Постачальник);-оригінал специфікації №2 від 23.04.2025 до договору №2304Е від 23.04.2025, укладеного між ТОВ « ЕКВІТАС ЛАЙН », , (ПОКУПЕЦЬ) та « metalMarket Sp. Z o.o. » товариством з обмеженою відповідальністю з зареєстрованим офісом у Щецині (71-083) NIP: (Постачальник);-оригінал рішення №1 одноосібного засновника ТОВ « ЕКВІТАС ЛАЙН », , від 12.02.2021 про створення засновником ІНФОРМАЦІЯ_4 код НОМЕР_4 від імені якого діє директор ОСОБА_6 юридичної особи - ТОВ « ЕКВІТАС ЛАЙН », , з розміром статутного капіталу Товариства 10 000 гривень;-оригінал рішення №1 одноосібного засновника ТОВ « ЕКВІТАС ЛАЙН », , від 12.02.2021 про створення засновником ІНФОРМАЦІЯ_4 код НОМЕР_4 від імені якого діє директор ОСОБА_6 юридичної особи - ТОВ « ЕКВІТАС ЛАЙН », , з розміром статутного капіталу Товариства 10 000 гривень;-оригінал рішення №2 єдиного учасника ТОВ « ЕКВІТАС ЛАЙН », , від 12.02.2024 ОСОБА_7 про включення видів економічної діяльності Товариства та звільнення з посади директора Товариства ОСОБА_8 та призначення на посаду директора ОСОБА_7 , посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за р.№1641; -оригінал опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація створення юридичної особи» ТОВ « ЕКВІТАС ЛАЙН », , сформований 10.01.2025, в якому відсутній підпис про отримання документів Департаментом реєстрації Харківської міської ради - ОСОБА_10 ;-оригінал опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація створення юридичної особи» ТОВ « ЕКВІТАС ЛАЙН », , сформований 13.12.2024; -оригінал виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ЕКВІТАС ЛАЙН », , сформований 16.12.2024 за №97; -оригінал акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ЕКВІТАС ЛАЙН », , від 20.10.2024, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за р.№1311, 1312; - оригінал договору купівлі-продажу №20/10/2024 корпоративних прав та частки в статутному капіталі ТОВ « ЕКВІТАС ЛАЙН », від 20.10.2024; -оригінал квитанції №750110 від 21 січня, рік зазначено нерозбірливо із-за пошкодження документу, платником якої є ТОВ « ЕКВІТАС ЛАЙН », , власником яких є ТОВ « ЕКВІТАС ЛАЙН », , зареєстроване за адресою: м.Харків, пр-т. Науки, буд.27-Б . Оригінал видаткової накладної №185 від 17.12.2024, відповідно до якої постачальником товару на суму 130 200 гривень є ПРАТ « ЗОФ », , а покупцем ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ ;- оригінал акту прийому-передачі продукції до видаткової накладної №185 від 17.12.2024, відповідно до якого постачальником товару є ПРАТ « ЗОФ », , а одержувачем - ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал видаткової накладної №186 від 18.12.2024, відповідно до якої постачальником товару на суму 129 000 гривень є ПРАТ « ЗОФ », , а покупцем ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал акту прийому-передачі продукції до видаткової накладної №186 від 18.12.2024, відповідно до якого постачальником товару є ПРАТ « ЗОФ », , а одержувачем - ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал видаткової накладної №187 від 19.12.2024, відповідно до якої постачальником товару на суму 132 600 гривень є ПРАТ « ЗОФ », , а покупцем ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал акту прийому-передачі продукції до видаткової накладної №187 від 19.12.2024, відповідно до якого постачальником товару є ПРАТ « ЗОФ », , а одержувачем - ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал видаткової накладної №188 від 20.12.2024, відповідно до якої постачальником товару на суму 129 000 гривень є ПРАТ « ЗОФ », , а покупцем ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал акту прийому-передачі продукції до видаткової накладної №188 від 20.12.2024, відповідно до якого постачальником товару є ПРАТ « ЗОФ », , а одержувачем - ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал видаткової накладної №189 від 21.12.2024, відповідно до якої постачальником товару на суму 129 600 гривень є ПРАТ « ЗОФ », , а покупцем ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал акту прийому-передачі продукції до видаткової накладної №189 від 21.12.2024, відповідно до якого постачальником товару є ПРАТ « ЗОФ », , а одержувачем - ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал видаткової накладної №190 від 23.12.2024, відповідно до якої постачальником товару на суму 130 800 гривень є ПРАТ « ЗОФ », , а покупцем ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал акту прийому-передачі продукції до видаткової накладної №190 від 23.12.2024, відповідно до якого постачальником товару є ПРАТ « ЗОФ », , а одержувачем - ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ, власником яких є ПРАТ « ЗОФ », , зареєстроване за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт. Слобожанське (3), Балаклійське Шоссе, буд.17А . Оригінал видаткової накладної №213 від 17.12.2024, відповідно до якої постачальником товару на суму 144 000 гривень є ТОВ « УРОЖАЙНИЙ КРАЙ », , а покупцем ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; - оригінал акту прийому-передачі продукції до видаткової накладної №213 від 17.12.2024, відповідно до якого постачальником товару є ТОВ « УРОЖАЙНИЙ КРАЙ », , а одержувачем - ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал видаткової накладної №214 від 18.12.2024, відповідно до якої постачальником товару на суму 144 600 гривень є ТОВ « УРОЖАЙНИЙ КРАЙ », , а покупцем ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал акту прийому-передачі продукції до видаткової накладної №214 від 18.12.2024, відповідно до якого постачальником товару є ТОВ « УРОЖАЙНИЙ КРАЙ », , а одержувачем - ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал видаткової накладної №215 від 19.12.2024, відповідно до якої постачальником товару на суму 144 800 гривень є ТОВ « УРОЖАЙНИЙ КРАЙ », , а покупцем ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ;-оригінал акту прийому-передачі продукції до видаткової накладної №215 від 19.12.2024, відповідно до якого постачальником товару є ТОВ « УРОЖАЙНИЙ КРАЙ », , а одержувачем - ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ, власником яких є ТОВ « УРОЖАЙНИЙ КРАЙ », , зареєстроване за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт.Слобожанське (3), Балаклійське Шоссе, буд.17А . Оригінал видаткової накладної №185 від 17.12.2024, відповідно до якої постачальником товару на суму 130 200 гривень є ПРАТ « ЗОФ », , а покупцем ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -Оригінал акту прийому-передачі продукції до видаткової накладної №185 від 17.12.2024, відповідно до якого постачальником товару є ПРАТ « ЗОФ », , а одержувачем - ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал видаткової накладної №186 від 18.12.2024, відповідно до якої постачальником товару на суму 129 000 гривень є ПРАТ « ЗОФ », , а покупцем ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал акту прийому-передачі продукції до видаткової накладної №186 від 18.12.2024, відповідно до якого постачальником товару є ПРАТ « ЗОФ », , а одержувачем - ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал видаткової накладної №187 від 19.12.2024, відповідно до якої постачальником товару на суму 132 600 гривень є ПРАТ « ЗОФ », , а покупцем ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал акту прийому-передачі продукції до видаткової накладної №187 від 19.12.2024, відповідно до якого постачальником товару є ПРАТ « ЗОФ », , а одержувачем - ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; - оригінал видаткової накладної №188 від 20.12.2024, відповідно до якої постачальником товару на суму 129 000 гривень є ПРАТ « ЗОФ », , а покупцем ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал акту прийому-передачі продукції до видаткової накладної №188 від 20.12.2024, відповідно до якого постачальником товару є ПРАТ « ЗОФ », , а одержувачем - ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал видаткової накладної №189 від 21.12.2024, відповідно до якої постачальником товару на суму 129 600 гривень є ПРАТ « ЗОФ », , а покупцем ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; - оригінал акту прийому-передачі продукції до видаткової накладної №189 від 21.12.2024, відповідно до якого постачальником товару є ПРАТ « ЗОФ », , а одержувачем - ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал видаткової накладної №190 від 23.12.2024, відповідно до якої постачальником товару на суму 130 800 гривень є ПРАТ « ЗОФ », , а покупцем ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал акту прийому-передачі продукції до видаткової накладної №190 від 23.12.2024, відповідно до якого постачальником товару є ПРАТ « ЗОФ », , а одержувачем - ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал видаткової накладної №213 від 17.12.2024, відповідно до якої постачальником товару на суму 144 000 гривень є ТОВ « УРОЖАЙНИЙ КРАЙ », , а покупцем ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал акту прийому-передачі продукції до видаткової накладної №213 від 17.12.2024, відповідно до якого постачальником товару є ТОВ « УРОЖАЙНИЙ КРАЙ », , а одержувачем - ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ;-оригінал видаткової накладної №214 від 18.12.2024, відповідно до якої постачальником товару на суму 144 600 гривень є ТОВ « УРОЖАЙНИЙ КРАЙ », , а покупцем ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал акту прийому-передачі продукції до видаткової накладної №214 від 18.12.2024, відповідно до якого постачальником товару є ТОВ « УРОЖАЙНИЙ КРАЙ », , а одержувачем - ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал видаткової накладної №215 від 19.12.2024, відповідно до якої постачальником товару на суму 144 800 гривень є ТОВ « УРОЖАЙНИЙ КРАЙ », , а покупцем ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал акту прийому-передачі продукції до видаткової накладної №215 від 19.12.2024, відповідно до якого постачальником товару є ТОВ « УРОЖАЙНИЙ КРАЙ », , а одержувачем - ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал рахунку на оплату №91 від 17.12.2024, виписаного постачальником ПРАТ « ЗОФ », , для оплати покупцем ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ, на суму 391 800 гривень, на якому у верхньому правому куті виконаний рукописний тест олівцем «замена»; -оригінал рахунку на оплату №97 від 17.12.2024, виписаного постачальником ТОВ « УРОЖАЙНИЙ КРАЙ », , для оплати покупцем ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ, на суму 434 400 гривень, , на якому у верхньому правому куті виконаний рукописний тест олівцем «замена»; -оригінал довідки без зазначення вихідного номеру від 19.12.2024, складена від імені ФОП ОСОБА_12 на адресу ПрАТ « Зміївська овочева фабрика »;-оригінал довідки без зазначення вихідного номеру від 19.12.2024, складена від імені ФОП ОСОБА_12 на адресу ТОВ « УРОЖАЙНИЙ КРАЙ », власником яких є ФОП ОСОБА_12 , код НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 . Місцем зберігання арештованого майна відповідно до порядку, визначеного Постановою Кабінету Міністрів України № 1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технології переробки, знищення, здійснення витрат пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», а саме документації визначити камеру схову речових доказів ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області , за адресою: м. Харків, вул. Зброярська, 1 .

Як вбачається з наданого клопотання та додатків до нього, в провадженні слідчого відділення ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 04.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2021-2024 р.р. службові особи ТОВ « Агрозахист Харків » шляхом обману заволоділи грошовими коштами ФГ « Альфа » під виглядом зобов`язання постачання на адресу останнього засобів захисту рослин, сільськогосподарських культур тощо на загальну суму 5 577 066, 63 грн., чим спричинили матеріальну шкоду ФГ « Альфа » у особливо великому розмірі.

Крім цього, протягом 2024 р. службові особи ТОВ « Агрозахист Харків » шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ « Павлівське-2 » під виглядом зобов`язання постачання на адресу останнього мінеральних добрив на загальну суму 4 873 749, 81 грн., чим спричинили матеріальну шкоду ТОВ « Павлівське-2 » у особливо великому розмірі.

Крім цього, в грудні 2024 року службові особи ТОВ « Агрозахист Харків » шляхом обману заволоділи грошовими коштами ФГ « Зорі Дергачівщини » під виглядом зобов`язання постачання на адресу останнього засобів захисту рослин, сільськогосподарських культур тощо на загальну суму 1 906 037,67 грн., чим спричинили матеріальну шкоду ФГ « Зорі Дергачівщини » у особливо великому розмірі.

Крім цього, протягом червня -вересня 2023 року службові особи ТОВ « Агрозахист Харків » шляхом обману заволоділи мінеральними добривами ПП « Компанія Агротрейд » на загальну суму 6 988599,74 грн., чим спричинили матеріальну шкоду ПП « Компанія Агротрейд » у особливо великому розмірі.

Відповідно до платіжної інструкції №83 від 17.12.2024 вбачається, що ФГ « ЗОРІ ДЕРГАЧІВЩИНИ » з рахунку НОМЕР_9 АБ « Укргазбанк » перераховано грошові кошти в сумі 2 006 037,67 грн. на рахунок ТОВ « Арозахист Харків » НОМЕР_10 , відкритий в АТ « ОТП БАНК ».

З метою встановлення подальшого руху коштів, отриманих ТОВ « Агрозахист Харків » від ФГ « ЗОРІ ДЕРГАЧІВЩИНИ », було проведено тимчасовий доступ в АТ « ОТП БАНК » та вилучено інформацію про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « Агрозахист Харків » НОМЕР_10 .

Так, відповідно до виписки з особового рахунку ТОВ « Агрозахист Харків » р/р- НОМЕР_10 , вбачається, що грошові кошти в сумі 1 216 217 гривень, отримані від ФГ « ЗОРІ ДЕРГАЧІВЩИНИ », було перераховано ТОВ « ГУДМЕН ГУЛ », , на рахунок НОМЕР_12 , відкритий в АТ « УКРСИББАНК », з призначенням платежу: оплата по договору №0612 від 06.12.2024 за маркетингові послуги.

Крім цього, у ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти, отримані від здійснення фінансово-господарської діяльності перераховувалися ТОВ « Агрозахист Харків » на підприємства-контрагенти, які відповідно до інформації УСБУ в Харківській області мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ГУДМЕН ГУЛ » , ТОВ « ВІСПЕРІКА » , ТОВ « МІЛВЕНС » , ТОВ « СКАВЕРІ » , ТОВ « ЕНВІСО » , ТОВ « МАСТЕК БІЛДІНГ » , ТОВ « ЄМЗ » та ТОВ « ЛОГІСТИК ЕФЕКТ » , ТОВ « СКАЙЛАЙН ТРАНС », .

Так, відповідно до виписки з особового рахунку ТОВ « Агрозахист Харків », за період з 01.01.2024 по 28.02.2025, відкритого в АТ « ОТП БАНК », вбачається, що ТОВ « Агрозахист Харків » перерахувало на рахунки вищезазначеним суб`єктам господарювання грошові кошти на:

ТОВ « ГУДМЕН ГУЛ » , на р/р: НОМЕР_21 , відкритий в АБ « УКРГАЗБАНК », грошові кошти в сумі 814 140 гривень, з призначенням платежу: за маркетингові послуги;

ТОВ « ВІСПЕРІКА » , на р/р: НОМЕР_22 , відкритий в АБ « УКРГАЗБАНК », грошові кошти в сумі 11 134 717,30 гривень, з призначенням платежу: за маркетингові послуги;

ТОВ « МІЛВЕНС » , на р/р: НОМЕР_23 , відкритий в АБ « УКРГАЗБАНК », грошові кошти в сумі 1 001 660 гривень, з призначенням платежу: за маркетингові послуги;

ТОВ « СКАВЕРІ » , на р/р: НОМЕР_24 , відкритий в АБ « УКРГАЗБАНК », грошові кошти в сумі 972 973, 35 гривень, з призначенням платежу: за маркетингові послуги;

ТОВ « ЕНВІСО » , на р/р: НОМЕР_25 , відкритий в АБ « УКРГАЗБАНК », грошові кошти в сумі 1 189 189, 65 гривень, з призначенням платежу: за маркетингові послуги;

ТОВ « МАСТЕК БІЛДІНГ » на р/р: НОМЕР_26 , відкритий в АБ « УКРГАЗБАНК », грошові кошти в сумі 1 000 000 гривень за послуги та 1 000 000 за товар, без зазначення найменування.

ТОВ « ЄМЗ », , на р/р- НОМЕР_27 , відкритий в АТ « ПУМБ », грошові кошти в загальній сумі 3 414 085 гривень, з призначенням платежу: за маркетингові послуги;

ТОВ « ЛОГІСТИК ЕФЕКТ », , на р/р- НОМЕР_28 , відкритий в АТ « ПУМБ », грошові кошти в загальній сумі 6 352 580 гривень, з призначенням платежу: за транспортні послуги; відповідно до виписки з особового рахунку ТОВ « Агрозахист Харків », відкритого в АТ « ОТП БАНК », вбачається, що за період з 07.06.2023 по 01.01.2024 ТОВ « Агрозахист Харків » перерахувало ТОВ « СКАЙЛАЙН ТРАНС », , на р/р- НОМЕР_29 , відкритий в АТ « КОМІНБАНК », грошові кошти в загальній сумі 2 570 000 гривень.

У ході проведення досудового розслідування було допитано у якості свідка засновника та директора ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_17 , який пояснив, що на прохання свого знайомого ОСОБА_5 , він став формальним директором зазначеного підприємства, за що отримав 10 000 гривень, ніяких договорів він не підписував, діяльність підприємства не здійснював, ТОВ « Агрозахист Харків » йому не знайомо.

Допитаний у якості свідка засновник та директор ТОВ « МАСТЕК БІЛДІНГ » ОСОБА_18 , який пояснив, що підприємство діяльність не здійснює, хто від його імені подає фінансову звітність та здійснює банківські операції йому не відомо, ТОВ « Агрозахист Харків » йому не відомо.

При цьому, встановлено, що ОСОБА_5 як ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 , мав взаємовідносини з вищезазначеними підприємствами з ознаками фіктивності - ТОВ « МАСТЕК БІЛДІНГ », ТОВ « СКАЙЛАН ТРАНС » в період з 2023-2024 років по 20.02.2024 року.

Відповідно до матеріалів виконаного доручення УСБУ в Харківській області вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , займається пошуком осіб, з метою реєстрації на них фіктивних юридичних осіб та в подальшому такі підприємства використовуються для виведення грошових коштів з юридичних осіб шляхом проведення фіктивних безтоварних операцій.

За клопотання процесуального керівника 05.06.2025 року слідчим суддею Холодногірського районного суду м. Харкова винесено ухвалу з дозволом на проведення обшуку автомобілю Dodge Caliber д.н.з. НОМЕР_1 , vin: НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким фактично користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

12.06.2025 року слідчим СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майором поліції ОСОБА_19 в ході проведення обшуку автомобілю Dodge Caliber д.н.з. НОМЕР_1 , vin: НОМЕР_2 , було вилучено вищевказане майно (документацію).

Встановлено, що вищезазначене майно повинно бути використано для проведення подальших слідчих (розшукових) дій, має значення для подальшого встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На теперішній час триває проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Відсутність рішення про накладення арешту на вилучене майно унеможливлює належне проведення слідчих (розшукових) дій з таким майном.

У зв`язку з чим з метою забезпечення збереження речових доказів та для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та використання в подальшому в протиправній діяльності виникла необхідність в накладенні арешту.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з. ч. 7 ст. 236 КК України при обшуку слідчий, прокурор має право оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Так, згідно положень ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого вищевказані речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000072, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, у зв`язку з чим наявна необхідність у проведенні слідчих дій з вилученим майном щодо арешту якого звертається сторона досудового розслідування.

Також, враховуючи, що вилучене майно, відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, а саме об`єкти які, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, є необхідність у накладенні на них арешту з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п.1 ч.2 ст. 170 КК України, шляхом заборони здійснювати його відчуження та розпорядження ними.

На підставі вищевикладеного, у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладення арешту на вилучене вищезазначене майно власником якого є ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 ; ТОВ « ЕКВІТАС ЛАЙН », ; ТОВ « УРОЖАЙНИЙ КРАЙ », ; ПРАТ « ЗОФ », , а саме позбавлення права на володіння, користування, відчуження та розпорядження зазначеним майном.

Таким чином, встановлені достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає наступним критеріям доказу: зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, забезпечення в якості речових доказів вказаного майна, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Завданням арешту вищевказаного майна є запобігання можливості особам у яких воно вилучено, приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі, відчуження, з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлені відомості, які свідчать про те, що вилучене майно в ході проведення обшуку автомобілю Dodge Caliber д.н.з. НОМЕР_1 , vin: НОМЕР_2 , становлять суттєве значення для досудового розслідування.

Прокурор у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Власник майна ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд клопотання у його відсутності, тому суд вважає можливим розглянути клопотання у його відсутності на підставі ч.1 ст.172 КПК України.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч.2 ст.64-2 КПК України прокурор звертається до суду з клопотанням про арешт майна третьої особи.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів , інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів , інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно вимог ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів (ч.10 ст. 170 КПК України).

Із матеріалів клопотання прокурора вбачається наявність правових підстав для накладання арешту на тимчасово вилучене майно.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 167 ч. 2 п. 1 КПК України, для арешту тимчасово вилученого майна.

Таким чином, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення злочину, можливість зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про арешт майна є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 267, 170, 172-173 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000072 від 04.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 12.06.2025 в ході проведення обшуку автомобілю Dodge Caliber д.н.з. НОМЕР_1 , vin: НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та яким фактично користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме : - бланк договору №0105 про надання інформаційно-консультаційних послуг від 01.05.2025 року, між ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 (ВИКОНАВЕЦЬ) та ТОВ « ЕКВІТАС ЛАЙН », (ЗАМОВНИК); -оригінал довідки про відкриті рахунки ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 , в АТ « СКАЙ БАНК », без зазначення дати та вихідного номеру, власником яких є ФОП ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Оригінал договору №2304Е від 23.04.2025, укладений між ТОВ « ЕКВІТАС ЛАЙН », , (ПОКУПЕЦЬ) та « metalMarket Sp. Z o.o. » товариством з обмеженою відповідальністю з зареєстрованим офісом у Щецині (71-083) NIP: (Постачальник); -оригінал специфікації №1 від 23.04.2025 до договору №2304Е від 23.04.2025, укладеного між ТОВ « ЕКВІТАС ЛАЙН », , (ПОКУПЕЦЬ) та « metalMarket Sp. Z o.o. » товариством з обмеженою відповідальністю з зареєстрованим офісом у Щецині (71-083) NIP: (Постачальник);-оригінал специфікації №2 від 23.04.2025 до договору №2304Е від 23.04.2025, укладеного між ТОВ « ЕКВІТАС ЛАЙН », , (ПОКУПЕЦЬ) та « metalMarket Sp. Z o.o. » товариством з обмеженою відповідальністю з зареєстрованим офісом у Щецині (71-083) NIP: (Постачальник);-оригінал специфікації №2 від 23.04.2025 до договору №2304Е від 23.04.2025, укладеного між ТОВ « ЕКВІТАС ЛАЙН », , (ПОКУПЕЦЬ) та « metalMarket Sp. Z o.o. » товариством з обмеженою відповідальністю з зареєстрованим офісом у Щецині (71-083) NIP: (Постачальник);-оригінал рішення №1 одноосібного засновника ТОВ « ЕКВІТАС ЛАЙН », , від 12.02.2021 про створення засновником ІНФОРМАЦІЯ_4 код НОМЕР_4 від імені якого діє директор ОСОБА_6 юридичної особи - ТОВ « ЕКВІТАС ЛАЙН », , з розміром статутного капіталу Товариства 10 000 гривень;-оригінал рішення №1 одноосібного засновника ТОВ « ЕКВІТАС ЛАЙН », , від 12.02.2021 про створення засновником ІНФОРМАЦІЯ_4 код НОМЕР_4 від імені якого діє директор ОСОБА_6 юридичної особи - ТОВ « ЕКВІТАС ЛАЙН », , з розміром статутного капіталу Товариства 10 000 гривень;-оригінал рішення №2 єдиного учасника ТОВ « ЕКВІТАС ЛАЙН », , від 12.02.2024 ОСОБА_7 про включення видів економічної діяльності Товариства та звільнення з посади директора Товариства ОСОБА_8 та призначення на посаду директора ОСОБА_7 , посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за р.№1641; -оригінал опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація створення юридичної особи» ТОВ « ЕКВІТАС ЛАЙН », , сформований 10.01.2025, в якому відсутній підпис про отримання документів Департаментом реєстрації Харківської міської ради - ОСОБА_10 ;-оригінал опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація створення юридичної особи» ТОВ « ЕКВІТАС ЛАЙН », , сформований 13.12.2024; -оригінал виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ЕКВІТАС ЛАЙН », , сформований 16.12.2024 за №97; -оригінал акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ЕКВІТАС ЛАЙН », , від 20.10.2024, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за р.№1311, 1312; - оригінал договору купівлі-продажу №20/10/2024 корпоративних прав та частки в статутному капіталі ТОВ « ЕКВІТАС ЛАЙН », від 20.10.2024; -оригінал квитанції №750110 від 21 січня, рік зазначено нерозбірливо із-за пошкодження документу, платником якої є ТОВ « ЕКВІТАС ЛАЙН », , власником яких є ТОВ « ЕКВІТАС ЛАЙН », , зареєстроване за адресою: м.Харків, пр-т. Науки, буд.27-Б . Оригінал видаткової накладної №185 від 17.12.2024, відповідно до якої постачальником товару на суму 130 200 гривень є ПРАТ « ЗОФ », , а покупцем ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ ;- оригінал акту прийому-передачі продукції до видаткової накладної №185 від 17.12.2024, відповідно до якого постачальником товару є ПРАТ « ЗОФ », , а одержувачем - ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал видаткової накладної №186 від 18.12.2024, відповідно до якої постачальником товару на суму 129 000 гривень є ПРАТ « ЗОФ », , а покупцем ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал акту прийому-передачі продукції до видаткової накладної №186 від 18.12.2024, відповідно до якого постачальником товару є ПРАТ « ЗОФ », , а одержувачем - ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал видаткової накладної №187 від 19.12.2024, відповідно до якої постачальником товару на суму 132 600 гривень є ПРАТ « ЗОФ », , а покупцем ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал акту прийому-передачі продукції до видаткової накладної №187 від 19.12.2024, відповідно до якого постачальником товару є ПРАТ « ЗОФ », , а одержувачем - ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал видаткової накладної №188 від 20.12.2024, відповідно до якої постачальником товару на суму 129 000 гривень є ПРАТ « ЗОФ », , а покупцем ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал акту прийому-передачі продукції до видаткової накладної №188 від 20.12.2024, відповідно до якого постачальником товару є ПРАТ « ЗОФ », , а одержувачем - ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал видаткової накладної №189 від 21.12.2024, відповідно до якої постачальником товару на суму 129 600 гривень є ПРАТ « ЗОФ », , а покупцем ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал акту прийому-передачі продукції до видаткової накладної №189 від 21.12.2024, відповідно до якого постачальником товару є ПРАТ « ЗОФ », , а одержувачем - ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал видаткової накладної №190 від 23.12.2024, відповідно до якої постачальником товару на суму 130 800 гривень є ПРАТ « ЗОФ », , а покупцем ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал акту прийому-передачі продукції до видаткової накладної №190 від 23.12.2024, відповідно до якого постачальником товару є ПРАТ « ЗОФ », , а одержувачем - ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ, власником яких є ПРАТ « ЗОФ », , зареєстроване за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт. Слобожанське (3), Балаклійське Шоссе, буд.17А . Оригінал видаткової накладної №213 від 17.12.2024, відповідно до якої постачальником товару на суму 144 000 гривень є ТОВ « УРОЖАЙНИЙ КРАЙ », , а покупцем ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; - оригінал акту прийому-передачі продукції до видаткової накладної №213 від 17.12.2024, відповідно до якого постачальником товару є ТОВ « УРОЖАЙНИЙ КРАЙ », , а одержувачем - ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал видаткової накладної №214 від 18.12.2024, відповідно до якої постачальником товару на суму 144 600 гривень є ТОВ « УРОЖАЙНИЙ КРАЙ », , а покупцем ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал акту прийому-передачі продукції до видаткової накладної №214 від 18.12.2024, відповідно до якого постачальником товару є ТОВ « УРОЖАЙНИЙ КРАЙ », , а одержувачем - ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал видаткової накладної №215 від 19.12.2024, відповідно до якої постачальником товару на суму 144 800 гривень є ТОВ « УРОЖАЙНИЙ КРАЙ », , а покупцем ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ;-оригінал акту прийому-передачі продукції до видаткової накладної №215 від 19.12.2024, відповідно до якого постачальником товару є ТОВ « УРОЖАЙНИЙ КРАЙ », , а одержувачем - ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ, власником яких є ТОВ « УРОЖАЙНИЙ КРАЙ », , зареєстроване за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт.Слобожанське (3), Балаклійське Шоссе, буд.17А . Оригінал видаткової накладної №185 від 17.12.2024, відповідно до якої постачальником товару на суму 130 200 гривень є ПРАТ « ЗОФ », , а покупцем ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -Оригінал акту прийому-передачі продукції до видаткової накладної №185 від 17.12.2024, відповідно до якого постачальником товару є ПРАТ « ЗОФ », , а одержувачем - ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал видаткової накладної №186 від 18.12.2024, відповідно до якої постачальником товару на суму 129 000 гривень є ПРАТ « ЗОФ », , а покупцем ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал акту прийому-передачі продукції до видаткової накладної №186 від 18.12.2024, відповідно до якого постачальником товару є ПРАТ « ЗОФ », , а одержувачем - ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал видаткової накладної №187 від 19.12.2024, відповідно до якої постачальником товару на суму 132 600 гривень є ПРАТ « ЗОФ », , а покупцем ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал акту прийому-передачі продукції до видаткової накладної №187 від 19.12.2024, відповідно до якого постачальником товару є ПРАТ « ЗОФ », , а одержувачем - ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; - оригінал видаткової накладної №188 від 20.12.2024, відповідно до якої постачальником товару на суму 129 000 гривень є ПРАТ « ЗОФ », , а покупцем ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал акту прийому-передачі продукції до видаткової накладної №188 від 20.12.2024, відповідно до якого постачальником товару є ПРАТ « ЗОФ », , а одержувачем - ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал видаткової накладної №189 від 21.12.2024, відповідно до якої постачальником товару на суму 129 600 гривень є ПРАТ « ЗОФ », , а покупцем ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; - оригінал акту прийому-передачі продукції до видаткової накладної №189 від 21.12.2024, відповідно до якого постачальником товару є ПРАТ « ЗОФ », , а одержувачем - ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал видаткової накладної №190 від 23.12.2024, відповідно до якої постачальником товару на суму 130 800 гривень є ПРАТ « ЗОФ », , а покупцем ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал акту прийому-передачі продукції до видаткової накладної №190 від 23.12.2024, відповідно до якого постачальником товару є ПРАТ « ЗОФ », , а одержувачем - ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал видаткової накладної №213 від 17.12.2024, відповідно до якої постачальником товару на суму 144 000 гривень є ТОВ « УРОЖАЙНИЙ КРАЙ », , а покупцем ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал акту прийому-передачі продукції до видаткової накладної №213 від 17.12.2024, відповідно до якого постачальником товару є ТОВ « УРОЖАЙНИЙ КРАЙ », , а одержувачем - ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ;-оригінал видаткової накладної №214 від 18.12.2024, відповідно до якої постачальником товару на суму 144 600 гривень є ТОВ « УРОЖАЙНИЙ КРАЙ », , а покупцем ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал акту прийому-передачі продукції до видаткової накладної №214 від 18.12.2024, відповідно до якого постачальником товару є ТОВ « УРОЖАЙНИЙ КРАЙ », , а одержувачем - ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал видаткової накладної №215 від 19.12.2024, відповідно до якої постачальником товару на суму 144 800 гривень є ТОВ « УРОЖАЙНИЙ КРАЙ », , а покупцем ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал акту прийому-передачі продукції до видаткової накладної №215 від 19.12.2024, відповідно до якого постачальником товару є ТОВ « УРОЖАЙНИЙ КРАЙ », , а одержувачем - ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ; -оригінал рахунку на оплату №91 від 17.12.2024, виписаного постачальником ПРАТ « ЗОФ », , для оплати покупцем ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ, на суму 391 800 гривень, на якому у верхньому правому куті виконаний рукописний тест олівцем «замена»; -оригінал рахунку на оплату №97 від 17.12.2024, виписаного постачальником ТОВ « УРОЖАЙНИЙ КРАЙ », , для оплати покупцем ФОП ОСОБА_12 , без зазначення ідентифікаційного коду ЄДРПОУ, на суму 434 400 гривень, , на якому у верхньому правому куті виконаний рукописний тест олівцем «замена»; -оригінал довідки без зазначення вихідного номеру від 19.12.2024, складена від імені ФОП ОСОБА_12 на адресу ПрАТ « Зміївська овочева фабрика »;-оригінал довідки без зазначення вихідного номеру від 19.12.2024, складена від імені ФОП ОСОБА_12 на адресу ТОВ « УРОЖАЙНИЙ КРАЙ », власником яких є ФОП ОСОБА_12 , код НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , оскільки вказана документація матиме суттєве значення у кримінальному провадженні як речові докази та для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вказаного майна.

Місцем зберігання арештованого майна відповідно до порядку, визначеного Постановою Кабінету Міністрів України № 1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технології переробки, знищення, здійснення витрат пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», а саме документації визначити камеру схову речових доказів ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області , за адресою: м. Харків, вул. Зброярська, 1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали суду доручити прокурору Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1