Справа № 588/1054/25
Провадження № 1-кс/588/255/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 липня 2025 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 від 13.06.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 від 13.06.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 12.06.2025 до ВП №1 (м. Тростянець), із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , з приводу того, що 11.06.2025 після розмови із невстановленою особою чоловічої статі, який представився працівником державної установи, під приводом оформлення грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману та зловживання довірою заволодів персональними даними та електронним підписом ОСОБА_5 , після чого остання виявила зникнення грошових коштів у сумі 3900 грн з її банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Шахрайські дії були вчинені із використанням соціальної мережі «Facebook», месенджера «Telegram» та мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Номер телефону, з якого здійснювався дзвінок, не відображався.

У ході допиту потерпіла повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, виникла необхідність у встановленні повної інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо руху коштів із банківського рахунку потерпілої № НОМЕР_1 з метою з`ясування подальшого переміщення грошових коштів, що становить інтерес для кримінального провадження та необхідно для встановлення особи, причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації, слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- на який рахунок, карти якого банку (в разі наявності анкетні дані осіб, яким належать рахунки) було перераховано 3900,00 грн 11.06.2025 о 15:34 із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено перекази;

- докази способу перевірки та інформування банком власника вказаного банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 з переказів 3900,00 грн 11.06.2025 о 15:34;

- докази способу підтвердження власником банківського рахунку ОСОБА_5 платіжних операцій з переказів 3900,00 грн 11.06.2025 о 17:34.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, але подала заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 від 13.06.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , з приводу того, що 11.06.2025 після розмови із невстановленою особою чоловічої статі, який представився працівником державної установи, під приводом оформлення грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману та зловживання довірою заволодів персональними даними та електронним підписом ОСОБА_5 , після чого остання виявила зникнення грошових коштів у сумі 3900 грн з її банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Шахрайські дії були вчинені із використанням соціальної мережі «Facebook», месенджера «Telegram» та мобільного застосунку «Дія». Номер телефону, з якого здійснювався дзвінок, не відображався. Слідчими у даному кримінальному провадженні є: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (а.с. 5-7).

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема номер рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на її ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з якого було знято кошти (а.с. 11).

13.06.2025 оглянуто мобільний телефон потерпілої та в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено транзакцію - списання грошових коштів у розмірі 3900 грн з банківської картки № НОМЕР_1 (а.с. 13-16).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- на який рахунок, карти якого банку (в разі наявності анкетні дані осіб, яким належать рахунки) було перераховано 3900,00 грн 11.06.2025 о 15:34 із банківської картки № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено перекази;

- докази способу перевірки та інформування AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » власника вказаного банківського рахунку № НОМЕР_1 з переказу 3900,00 грн 11.06.2025 о 15:34;

- докази способу підтвердження власником банківського рахунку ОСОБА_5 платіжних операцій з переказів 3900,00 грн 11.06.2025 о 17:34.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 30 серпня 2025 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1