пр. № 1-кс/759/3356/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000190 від 03.02.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000190 від 03.02.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий за погодженням з прокурором просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться з метою запобігання спробам знищити, змінити документи, які мають істотне значення для даного кримінального провадження, а також з метою нерозголошення даних досудового розслідування.

Клопотання обґрунтовується тим, що відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені за матеріалами 1 відділу 1 управління ГУ «Д» ДЗНД СБ України за фактом можливої протиправної діяльності групи осіб, пов`язаної з прийняттям пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою за незаконну реалізацію підакцизних товарів, які підлягають знищенню (утилізації) за виконавчими провадженнями.

Відповідно до рапорту встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за попередньою змовою з посадовими особами регіональних органів державної виконавчої служби організували протиправний механізм привласнення з метою подальшого збуту заінтересованим особам та отримання неправомірної вигоди арештованого майна шляхом підробки офіційних документів щодо його знищення.

Зокрема, 11.10.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 546 щодо утилізації конфіскованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

На підставі вищевказаного договору уповноваженими комісіями ІНФОРМАЦІЯ_3 були прийнятті рішення про утилізації конфіскованого майна та передання представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 для їх зберігання перед знищенням.

В свою чергу, відповідно до складених актів вказана конфіскована продукція 30 листопада 2022 року була знищена (утилізована) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме шляхом спалення в котлі Е 1/9 з використанням форсунки, у присутності відповідних комісій до складу яких входили: директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , а також представники кожного із підрозділів виконавчої служби, які попередньо виносили рішення про знищення (утилізацію) конфіскованих алкогольних та тютюнових виробів, а саме: державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , начальник ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 , заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 та інших посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Встановлено, що відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.08.2022, справа № 757/20156/22-к у кримінальному провадженні № 0000204 від 27.01.2021 накладено арешт на комплекс будівель та споруд призначених для виробництва спиртовмісних рідин та спиртів, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :01:023:0075 за адресою: АДРЕСА_3 , а також будівель розташованих за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , які на праві приватної власності належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та перебували в оренді у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) із забороною вказаним суб?єктам господарювання відчуження, розпорядження та користування вказаними об?єктами нерухомого майна, що підтверджено інформацією з Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Згідно даних, отриманих з реєстру ЄРПН, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2022 році провело тільки одну операцію, а саме: 09.12.2022 щодо продажу відходів та склобою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в свою чергу сплату орендної плати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за використання вищезазначених будівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило тільки в січні 2022 року.

Відповідно до даних, отриманих з реєстру ЄРПН, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у 2022 році не здійснювало господарської діяльності, а саме протягом лютого - грудня 2022 року здійснювало тільки сплату абонентської внесків за використання газорозподільної системи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", а сплати за електроенергію та використання природного газу не проводило.

Крім того, відповідно до податкової звітності щодо нарахування заробітної плати, працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 за 4 квартал 2022 року не отримував заробітної плати та фактично перебував у відпустці без збереження заробітної плати, у вказаний період заробітну плату отримував тільки керівник ОСОБА_5 .

Таким чином, у представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була відсутня фактична можливість проведення діяльності із знищення конфіскованої продукції через заборону на використання будівель та споруд, які були вказані в актах на знищення, а також відсутності ознак ведення будь-якої господарської діяльності з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що свідчить про те, що фактично знищення конфіскованої алкогольної продукції та тютюнових виробів не проводилось.

Враховуючи викладене, у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх оригіналів у паперовому вигляді та копій у разі перебування таких документів в електронному вигляді (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні

ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_4 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: договору № 546 від 11.10.2022 щодо утилізації конфіскованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), акти прийому-передачі продукції, яка підлягала конфіскації, акти знищення продукції та документи, на підставі яких проведено знищення продукції та інших документів, укладених в рамках зазначеного вище договору.

Зазначені документи та відомості нададуть можливість провести відповдні судові експертизи, встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, механізм та спосіб злочинних дій, використати в подальшому використати їх як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

В судове засідання слідча не з`явилась, подала заяву про слухання клопотання у її відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000190 від 03.02.2022 за ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим не доведена необхідність вилучення оригіналів документів.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000190 від 03.02.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , слідчого СУ ГУНП ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх належним чином завірених копій що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: договору № 546 від 11.10.2022 щодо утилізації конфіскованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), акти прийому-передачі продукції, яка підлягала конфіскації, акти знищення продукції та документи, на підставі яких проведено знищення продукції та інших документів, укладених в рамках зазначеного вище договору.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1