печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання - прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002141 від 19.09.2024, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про арешт майна.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив наступне.

Печерською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені 19.09.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002141, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому доручено слідчим слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.01.2014 між компанією Heinze GmbH, ФРН (Продавцем) та ТОВ "Терра-Максимум", код за , Україна (Покупцем), був укладений Контракт №1, відповідно до якого продавець продає, а покупець купує товар в асортименті, кількості та за ціною, що вказана в інвойсах (рахунках постачальника), які є невід`ємною частиною контракту. Відповідно до п.3.1 Контракту загальна сума Контракту складає 1 000 000,00(один млн) євро. Відповідно до розділу 5 контракту оплата за товар проводиться в євро (код валюти 978) на протязі 90 днів з моменту поставки безготівковим банківським переказом на розрахунковий рахунок продавця. Контракт неодноразово продовжувався, зокрема відповідно до додаткової угоди №17 від 28.12.2023 року. Тривалий час, а саме у період з 2014 по 2021 рік, цей контракт сумлінно виконувався сторонами. В період 2021-2023 роки. на виконання цього контракту компанія Heinze GmbH поставила ТОВ "Терра-Максимум" товари та не отримало розрахунок на загальну суму у розмірі 138 007,56 євро.

Факт поставки товару з боку Компанії Heinze GmbH до ТОВ "Терра-Максимум" підтверджується інвойсами (рахунками постачальника), до яких додаються накладні доставки (bill of delivery): U20210006 від 18.05.2021 р., U20210009 від 07.10.2021 р., U20210010 від 05.11.2021 р., U20210012 від 15.12.2021 р., U20220002 від 17.02.2022 р., U20220006 від 21.10.2022 р., U20230002 від 22.02.2023 р. Жодної оплати за отриманий у 2021-2023 рр. товар ТОВ "Терра-Максимум" не здійснила.

Крім того, керівництво ТОВ "Терра-Максимум" в особі директора ОСОБА_4 не відповідає на дзвінки та ніяким чином не сприяє вирішенню ситуації з погашенням наявної заборгованості.

За зареєстрованою юридичною адресою ТОВ "Терра-Максимум" його керівництво не знаходиться, місцезнаходження керівництва ТОВ "Терра-Максимум" нам наразі невідоме.

Отже, в період 2021-2023 р. у керівництва ТОВ "Терра-Максимум" або у осіб, які фактично контролюють його фінансово-господарську діяльність, виник умисел на заволодіння майном Компанії Heinze GmbH вартістю 138 007,56 євро, що станом на час звернення з цією заявою складає за офіційним курсом НБУ більше ніж 6 мільйонів гривень.

Окрім того, відповідно до інформації ГУ ДПС У м. Києві ТОВ "Терра-Максимум" відкриті наступні діючі рахунки в

- ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО ФАТ ОЩАД М.КИЇВ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- АТ "УкрСиббанк": НОМЕР_4 , НОМЕР_11,

- в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК: НОМЕР_5 , НОМЕР_11, НОМЕР_6 ,

- АТ "КБ "ГЛОБУС": НОМЕР_7 ,

-АТ"БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" КИЇВ: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

12.02.2025 рахунки відкриті ТОВ "Терра-Максимум" (), зокрема в ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО ФАТ ОЩАД М.КИЇВ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ "УкрСиббанк": НОМЕР_4 , НОМЕР_11, в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК: НОМЕР_5 , НОМЕР_11, НОМЕР_6 , АТ "КБ "ГЛОБУС": НОМЕР_7 , АТ"БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"КИЇВ: НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0002141 від 19.09.2024.

Прокурор зазначає, що на даний час виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, з метою збереження речових доказів, задля запобігання можливості їх приховання, відчуження, у кримінальному провадженні.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд провадження без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення арешту майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Печерською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені 19.09.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002141, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому доручено слідчим слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві.

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, з метою збереження речових доказів та попередження подальшого відчуження вказаних грошових коштів, на користь третіх осіб.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 6 ч. 9 ст. 100 КПК України гроші, цінності та інше майно, що одержані фізичною або юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, конфіскуються.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя приходить висновку, що з метою збереження речових доказів та недопущення його відчуження, вбачається наявність правових підстав для накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти в національній та іноземній валюті на банківських рахунках у банківських установах.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на: рахунки відкриті ТОВ "Терра-Максимум" (), відкриті зокрема в:

- ГОЛОВНОМУ УПРАВЛIННІ ПО ФАТ ОЩАД М.КИЇВ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- АТ "УкрСиббанк": НОМЕР_4 , НОМЕР_11,

- АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК: НОМЕР_5 , НОМЕР_11, НОМЕР_6 ,

- АТ "КБ "ГЛОБУС": НОМЕР_7 ,

-АТ"БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" КИЇВ: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0002141 від 19.09.2024.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1