Справа №345/2245/25
Провадження № 1-кс/345/376/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.05.2025 м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000270 від 07.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що 24.03.2025 невідома особа шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, здійснила укладення кредитних договорів на ім`я гр. ОСОБА_4 , використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 та електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 та в подальшому провела операції щодо зарахування грошових коштів на банківські картки, які були випущені на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході подальшого проведення досудового розслідування, було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення, імовірно причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується номером мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та який здійснив укладення кредитних договорів на ім`я гр. ОСОБА_4 у мікрофінансових організаціях та банківських установах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », після чого здійснив ряд банківських операцій, використовуючи банківські сервіси вказаних банківських установ, в тому числі зареєстрованих на своє ім`я.

Враховуючи вище викладене, виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту зарахування та зняття грошових коштів із банківських рахунків відкритих на ім`я потерпілого, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до інформації щодо банківських операцій та рахунку, із 01.06.2024 по даний час, відкритих: на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_2 , Паспорт громадянина України НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ; на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_5 , Паспорт громадянина України НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 .

Згідно ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальнихправопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не булла підана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника (найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання старший слідчий СВ Калуського РВП ГУНП ОСОБА_3 не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі, а дане клопотання підтримує.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.2 ч.1 ст. 162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Проте згідно із абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання старший слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довів, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не можуть бути встановлені іншими способами доказування, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Що стосується задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу за дорученням слідчого оперативним працівникам СКП Калуського РВП ГУНП, то слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є:1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід; 2) накладення грошового стягнення; 3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; 4) відсторонення від посади; 4-1) тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя; 5) тимчасовий доступ до речей і документів; 6) тимчасове вилучення майна; 7) арешт майна; 8) затримання особи; 9) запобіжні заходи.

Стаття 40 КПК України та ст. 218 КПК України визначають, що слідчий вправі доручати виконання слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, а не заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя має право надавати тимчасовий доступ до речей і документів тільки слідчим, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вище наведене, слідчий суддя приходить до переконання, що в задоволенні клопотання в даній частині слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копії документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) та зобов`язати представників вказаного банку надати стороні обвинувачення (слідчим слідчого відділення Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та рахунку, із 01.06.2024 по даний час, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_2 , Паспорт громадянина України НОМЕР_3 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_5 , Паспорт громадянина України НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 , а саме:

-фото-знімки та/або відеозаписи із банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », під час зняття грошових коштів (готівки), із банківських рахунків (карток);

-вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий банківський рахунок (видана банківська картка), чи є заблоковані рахунки, якщо так, коли саме та причини;

-інформація про відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

-банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) та/або терміналу знімались та зараховувались грошові кошти з банківських рахунків, та по іншим рахункам особи у зазначений період часу;

-фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати оптичному носій інформації або в електронному вигляді;

-банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в зазначений період часу, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти,фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати оптичному носій інформації або в електронному вигляді;

-ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до банківського рахунку, за допомогою мобільного банкінгу та/або веб-інтерфейсу, із зазначенням ІР-адрес, ІМЕІ мобільних пристроїв, геолокацій у вказаний період часу, із розшифруванням усіх полів.

Дати розпорядження банківській установі (найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), надати копії вказаних документів в електронному вигляді із можливістю вилучити їх.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя