Справа № 635/2849/25
Провадження № 1-кс/635/773/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2025 року смт Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № за № 0000111 від 07.03.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 189 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

УСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати групі слідчих СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області, а саме старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у м. Харкові за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_1 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахункам, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з моменту активації зазначеної картки по дату винесення ухвали.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000111 від 07.03.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 189 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.03.2025 року до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 06.03.2025 року потерпілий отримав СМС-повідомлення в месенджері Телеграм від користувача ОСОБА_9 , в якому було зазначено, що якщо потерпілий не здійснить переказ грошових коштів розміром 11000 грн. на картку, реквізити якої йому в подальшому повідомлять, то усі контакти потерпілого почнуть отримувати "компроментуючи матеріали" стосовно потерпілого. ОСОБА_10 погодився та переказав зі cвоєї банківської картки гроші у сумі 11000 грн, переказ він здійснив на картку, яку йому надіслали в СМС-повідомленні, а саме: № НОМЕР_2 . Після здійснення вищевказаного переказу потерпілий отримав ще одне СМС-повідомлення від того ж контакту, в якому було зазначено, що йому необхідно переказати ще 17000 грн, потерпілий погодився та здійснив ще один переказ розміром 17000 грн. на картку № НОМЕР_1 . Після здійснення вищевказаних переказів листування було видалене. (ІТС ІПНП 4784).

Так в ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який надав номер банківської картки № НОМЕР_1 , на яку перерахував грошові кошти.

Без отримання відомостей, що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.

Слідчим СВ відділу поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 та прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_11 додані до клопотання заяви стосовно розгляду вказаного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без їхньої участі. Клопотання підтримують у повному обсязі та просять його задовільнити.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Суд вважає таке клопотання обґрунтованим виходячи із наступного.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

На підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає доведеним, що вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення злочину. З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення.

На підставі наведеного суд задовольняє подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № за № 0000111 від 07.03.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 189 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області, а саме старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у м. Харкові за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_1 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахункам, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з моменту активації зазначеної картки по 03.05.2025.

Зобов?язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.

Встановити строк дії ухвали суду в два місяці, а саме до 02 липня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1