Справа № 202/4738/25
Провадження № 1-кс/202/4827/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про обрання запобіжного заходу

26 червня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю

прокурора ОСОБА_3

підозрюваної ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000043, про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка народилася у м. Дніпропетровську, громадянці України, раніше судимій, не працюючій, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яка підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

26.06.2025 прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що у провадженні слідчого відділення Дніпровського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області (далі - СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області) знаходиться кримінальне провадження № 0000043 від 19.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи організаторські здібності, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, в порушення вимог Законів України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 11.04.2024 прийняв рішення про створення організованої злочинної групи з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадону та психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетаміну на території міста Дніпра.

З метою організації незаконного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, та отримання прибутку від вказаної злочинної діяльності, ОСОБА_6 визначив чіткий механізм та схему здійснення злочинної діяльності, яка полягала у створенні Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 ) за допомогою якого останній отримує від наркозалежних осіб замовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетаміну та наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадону, за які останніми здійснюється оплата та надсилається підтвердження доставлення вказаних психотропних речовин та наркотичних засобів.

У той же час для досягнення злочинного умислу ОСОБА_6 усвідомлював, що для його реалізації необхідно створити організовану групу та залучити до неї осіб, які, розділяючи його кримінально-протиправні погляди, будуть чинити дії, спрямовані на досягнення єдиного умислу, направленого на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропної речовин, обіг якої обмежено, амфетаміну та наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадону, з метою матеріального збагачення.

Розроблений ОСОБА_6 , злочинний план передбачав наступне:

1) організація придбання, зберігання з метою збуту та збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, а також розподіл здобутих злочинним шляхом коштів між учасниками;

2) організація збуту шляхом залишення «схованок» на території міста Дніпра, а також здійснення безпосереднього збуту наркозалежним особам наркотичних засобів та психотропних речовин;

3) підбір в якості співучасників організованої групи довірених осіб, які повністю визнаватимуть владу та авторитет, як лідера організованої групи, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ним правил поведінки, погодяться залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі організованої групи;

4) налагодження системи збуту психотропних речовин та наркотичних засобів різними способами учасниками організованої групи;

5) координація дій співучасників організованої групи;

6) забезпечення стійкості організованої групи шляхом протидії факторам, що можуть її дезорганізувати;

7) підшукування осіб, які за грошову винагороду готові були відкрити на власне ім`я карткові рахунки у фінансових установах та/або банківських установах, доступи до яких в подальшому передати останньому;

8) організація діяльності Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що полягала в:

- забезпеченні анонімності діяльності організованої групи, шляхом використання програмного забезпечення месенджера «Telegram»;

- отриманні замовлень у месенджері «Telegram»;

- надсиланні банківських реквізитів;

- отриманні підтверджень про сплату замовлення;

- переданні відповідної інформації «кур`єру», у якого є передбачені замовленням наркотичні засоби, психотропні речовини;

- отриманні від кур`єра підтверджень про направлення замовлення клієнту з подальшим пересиланням клієнту інформації про дату, час, місце та спосіб отримання;

- отриманні та опрацювання інформації від клієнтів щодо своєчасності, якості та повноти виконаних замовлень;

- отриманні інформації від кур`єрів про об`єми наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, що перебувають у залишку;

- надсиланні повідомлень кур`єрам про направлення ним оптових партій наркотичних засобів, психотропних речовин з метою зберігання для подальшого фасування і збуту клієнтам.

З цією метою ОСОБА_6 залучив до складу організованої групи як виконавців ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , які погодились увійти до складу організованої групи, виконувати покладені на них функції, підпорядковуватись її керівнику та брати участь у вчиненні злочинів пов`язаних із незаконним обігом психотропних речовин та наркотичних засобів відповідно до розробленого плану та відведених їм ролей.

ОСОБА_6 разом із ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим вимагає чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування організованою групою до складу якої увійшли останні.

У результаті розробленого плану ОСОБА_6 разом із ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 в період часу з квітня 2024 року (точного часу органом досудового розслідування не встановлено) до теперішнього часу, діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно здійснювали придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовин, обіг якої обмежено, амфетаміну та наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадону, за наступних обставин.

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 будучи виконавцями та активними учасниками організованої групи, у відповідності до розробленого єдиного злочинного плану та діяльності організованої групи, отримували від ОСОБА_6 , психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін та наркотичний засіб, обіг якого обмежено, метадон, які в подальшому незаконно зберігали та здійснювали збут, шляхом залишення схованок на території м. Дніпро та шляхом особистих зустрічей виключно особам, з якими останні були знайомі, а також особам, яким вони раніше збували психотропні речовини та наркотичні засоби.

Створена і очолена ОСОБА_6 організована група характеризувалася ієрархічністю, об`єднанням значної кількості учасників, з метою вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю і стійкістю її складу, який фактично не змінювався, тривалістю та систематичністю злочинної діяльності, розробленням та узгодженням загального плану злочинної діяльності, чітким розподілом функцій (злочинних ролей) між її учасниками та єдиними для всіх правилами поведінки, чітким підпорядкуванням її організатору, що забезпечувало встановлений останнім порядок керівництва цією групою та сприяло збереженню функціональних зв`язків і принципів взаємозалежності учасників при здійсненні спільної злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників організованої групи та отриманням на постійній основі матеріальних благ від такої діяльності, розподілом грошей, здобутих злочинним шляхом, між членами організованої групи та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю та функціонуванням організованої групи.

Досудовим розслідування встановлено, що у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 21.04.2025 ОСОБА_6 , відповідно до розробленого ним злочинного плану, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, придбав психотропну речовину обіг якої обмежено, амфетамін.

Так, 21.04.2025 о 15 год. 47 хв., ОСОБА_6 , виконуючи роль організатора та керівника організованої групи, а також функції адміністратора Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », маючи злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини обіг якої обмежено, амфетамін у складі організованої групи, яку останній незаконно придбав та зберігав з метою подальшого збуту спільно з членами організованої групи, у Telegram-каналі «ІНФОРМАЦІЯ_3», отримав замовлення від ОСОБА_13 , щодо продажу психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін, надіславши повідомлення, що для отримання психотропної речовини амфетамін, необхідно здійснити платіж у сумі 7000 грн., шляхом перерахування коштів на одну із банківських платіжних карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , і після проведення платежу на одну із вказаних банківських карток необхідно скинути квитанцію на підтвердження банківського переказу.

ОСОБА_13 , виконуючи інструкції членів організованої групи, наданих йому в Telegram-каналі «ІНФОРМАЦІЯ_3», 21.04.2025 о 16 год. 41 хв., знаходячись в приміщені торгівельного центру «Вавілон» за адресою: м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, буд. 2 за допомогою терміналу «City 24» здійснив грошовий переказ на банківську платіжну картку № НОМЕР_2 у сумі 2000 гривень та банківську платіжну картку № НОМЕР_3 у сумі 5000 гривень після чого відправив фотографії квитанцій про переказ коштів адміністратору Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

ОСОБА_6 , виконуючи функції адміністратора Telegram-каналу «ІНФОРМАЦІЯ_3», отримавши підтвердження від ОСОБА_13 про здійснення переказу коштів за придбання психотропної речовини «амфетамін», о 16 год. 54 хв. повідомив останньому, що ввечері буде зроблено «клад».

Так, ОСОБА_6 , керуючи створеною ним організованою групою, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників організованої групи на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував придбання та подальшу передачу психотропної речовини - амфетамін учаснику організованої групи ОСОБА_9 з метою її подальшого збуту замовнику ОСОБА_13 .

Так, ОСОБА_9 , о 20 год. 13 хв. 21.04.2024, маючи злочинний умисел направлений на незаконне придбання, зберігання, а також незаконний збут психотропної речовини обіг якої обмежено, амфетамін у складі організованої групи, діючи спільно з членами організованої групи, згідно розподілу ролей у складі організованої групи, під контролем керівника організованої групи ОСОБА_6 , з метою незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін, знаходячись на території Індустріального району міста Дніпра поблизу торця будинку №17 по вул. Осіння здійснив «схованку» психотропної речовини «амфетамін».

Після чого ОСОБА_9 , перебуваючи на території Індустріального району м. Дніпра, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 20 год. 53 хв. 21.04.2025 відповідно до ролі у складі організованої групи повідомив ОСОБА_6 про залишення схованки з психотропною речовиною - амфетамін, яку він зробив, на замовлення, яке надійшло в Telegram-каналі «ІНФОРМАЦІЯ_3» від ОСОБА_13 .

В подальшому в Telegram-каналі «ІНФОРМАЦІЯ_3», ОСОБА_6 відправив ОСОБА_13 текстове повідомлення з адресою місця розташування «схованки» з психотропною речовиною, обіг якої обмежено, амфетамін, а саме на території місцевості, розташованої неподалік торця буд. АДРЕСА_2 . Після чого ОСОБА_13 , прибувши за вказаною адресою на землі знайшов згорток упакований в поліетиленовий пакет червоного кольору, в якому знаходиться сліп-пакет з порошкоподібною речовиною.

В подальшому, ОСОБА_13 видав співробітникам поліції вищевказаний сліп-пакет, в якому знаходилась речовина масою 4,4633г, яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, маса якого становить 0,3914г.

Так, ОСОБА_6 , керуючи створеною ним організованою групою, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників організованої групи на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував придбання та подальшу передачу психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін учаснику організованої групи ОСОБА_9 з метою її подальшого збуту.

Крім того, ОСОБА_6 , діючи повторно будучи керівником створеної та очоленої ним організованої групи, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту з корисливих мотивів психотропних речовин та наркотичних засобів, у квітні 2025 року організував незаконне придбання, зберігання, з метою збуту та незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадон.

Так, ОСОБА_6 , керуючи створеною ним організованою групою, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників організованої групи на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував придбання та подальшу передачу наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадон учасникам організованої групи ОСОБА_10 , яка спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_12 здійснюють збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадону за адресою: АДРЕСА_1 , з метою його подальшого збуту особам з числа наркозалежних.

В свою чергу ОСОБА_12 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 на виконання вказівок ОСОБА_6 , продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на них обов`язків, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, наркотичний засіб, обіг якого обмежено, метадон за адресою: АДРЕСА_1 , здійснили фасування наркотичного засобу по сліп-пакетах, формуючи дози необхідні для незаконного збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадон на території м. Дніпра.

Так, 30.04.2025 у період часу з 16 год. 10 хв. до 17 год. 40 хв., відповідно до вимог ст. 5 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зловживанню ними» від 15 лютого 1995 року співробітниками правоохоронних органів проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, з метою придбання наркотичного засобу метадон у ОСОБА_12 .

В ході проведеного контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, особа під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_14 , який діяв під контролем правоохоронних органів, підійшов до під`їзду №2 буд. АДРЕСА_3 та через домофон під`їзду зателефонував до кв. НОМЕР_8 , де слухавку взяв ОСОБА_12 та відчинив двері під`їзду. В подальшому, піднявшись на 3 поверх ОСОБА_14 постукав в двері квартири НОМЕР_8 , які відчинив ОСОБА_12 , якому ОСОБА_14 передав грошові кошти у сумі 400 гривень та повідомив, що йому потрібен метадон.

В свою чергу, ОСОБА_12 , продовжуючи вчиняти дії направлені на незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадон, діючи відповідно до покладених на нього обов`язків у складі організованої групи, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 забрав кошти у ОСОБА_14 , зайшов до квартири та приблизно через пів хвилини вийшов та передав ОСОБА_14 поліетиленовий згорток з порошкоподібною речовиною.

В подальшому, ОСОБА_14 видав співробітникам поліції вищевказаний сліп-пакет, в якому знаходилась речовина масою 0,4100г, яка містить метадон (фенадон), який відноситься до наркотичних засобів та рослин, обіг яких обмежено. Маса метадону (фенадону) становить в речовині становить 0,3152г.

Так, ОСОБА_6 , керуючи створеною ним організованою групою, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників організованої групи на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував придбання та подальшу передачу наркотичного засобу, обіг якої обмежено, метадон учасникам організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 з метою його подальшого збуту.

Крім того, ОСОБА_6 , діючи повторно будучи керівником створеної та очоленої ним організованої групи, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту з корисливих мотивів психотропних речовин та наркотичних засобів, у квітні 2025 року організував незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого омбежено, метадону.

Так, ОСОБА_6 , керуючи створеною ним організованою групою, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників організованої групи на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував придбання та подальшу передачу психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін учаснику організованої групи ОСОБА_11 з метою її подальшого збуту особам з числа наркозалежних.

В свою чергу ОСОБА_11 , продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на неї обов`язків, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін за адресою: АДРЕСА_5 , здійснила фасування психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну по сліп-пакетах, формуючи дози необхідні для незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну на території м. Дніпра.

Так, 30.04.2025 у період часу з 09 год. 50 хв. до 18 год. 15 хв., відповідно до вимог ст. 5 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зловживанню ними» від 15 лютого 1995 року співробітниками правоохоронних органів проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, з метою придбання психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну у ОСОБА_11 .

В ході проведеного контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, особа під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_15 , який діяв під контролем правоохоронних органів, шляхом переписки в месенджері «Telegram» з контактом « ОСОБА_16 », м.т. НОМЕР_5 , телеграм-логін « ІНФОРМАЦІЯ_11 » домовляється з контактом « ОСОБА_16 » про придбання 0,5 грама психотропної речовини - амфетамін.

Так, 30.04.2025 приблизно о 10 год. 57 хв., ОСОБА_11 , маючи злочинний умисел направлений на незаконне придбання, зберігання, а також незаконний збут психотропної речовини обіг якої обмежено, амфетаміну у складі організованої групи, діючи спільно з членами організованої групи, згідно розподілу ролей у складі організованої групи, у месенджері Telegram надіслала повідомлення, що для отримання психотропної речовини «амфетамін», необхідно здійснити платіж у сумі 1200 грн., шляхом перерахування коштів на банківську платіжну картку № НОМЕР_6 .

ОСОБА_15 , виконуючи інструкції членів організованої групи, наданих йому в месенджері Telegram, 30.04.2025 о 17 год. 12 хв., знаходячись в приміщені торгівельного центру «Вавілон» за адресою м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, буд. 2 за допомогою терміналу «City 24» здійснив грошовий переказ на банківську платіжну картку № НОМЕР_6 у сумі 1200 гривень».

В свою чергу ОСОБА_11 , підтвердивши надходження коштів повідомила ОСОБА_15 , щоб останній підійшов позаду будинку ОСОБА_11 та остання скине йому з вікна психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін.

В подальшому, ОСОБА_15 підійшовши до задньої сторони будинку за адресою: АДРЕСА_6 у месенджері «Telegram» повідомив про своє прибуття, після чого ОСОБА_11 , продовжуючи вчиняти дії направлені на незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетаміну, діючи відповідно до покладених на неї обов`язків у складі організованої групи, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 на 4 поверсі відкрила вікно квартири НОМЕР_9 правою рукою скинула з вікна стаканчик в середині якого знаходився прозорий сліп.пакет із порошкоподібною речовиною.

В подальшому, ОСОБА_15 видав співробітникам поліції вищевказаний сліп-пакет, в якому знаходилась речовина масою 0,4270г, яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін та речовину - кофеїн, яка до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів не відноситься. Маса амфетаміну в речовині становить 0,0380 г.

Так, ОСОБА_6 , керуючи створеною ним організованою групою, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників організованої групи на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував придбання та подальшу передачу психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін учаснику організованої групи ОСОБА_11 з метою її подальшого збуту.

Крім того, ОСОБА_6 діючи повторно будучи керівником створеної та очоленої ним організованої групи, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту з корисливих мотивів психотропних речовин, у травні 2025 року організував незаконне придбання та зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 01.05.2025 ОСОБА_6 , відповідно до розробленого ним злочинного плану, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін.

Так, 01.05.2025 о 18 год. 28 хв., ОСОБА_6 , виконуючи роль організатора та керівника організованої групи, а також функції адміністратора Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », маючи злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін у складі організованої групи, яку останній незаконно придбав та зберігав з метою подальшого збуту спільно з членами організованої групи, у Telegram-каналі «ІНФОРМАЦІЯ_3», отримав замовлення від ОСОБА_17 , щодо продажу психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін, надіславши повідомлення, що для отримання психотропної речовини необхідно здійснити платіж у сумі 7000 грн., шляхом перерахування коштів на одну із банківських плітжних карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 , і після проведення платежу на одну із вказаних банківських карток необхідно скинути квитанцію на підтвердження банківського переказу.

ОСОБА_17 , виконуючи інструкції членів організованої групи, наданих йому в Telegram-каналі «ІНФОРМАЦІЯ_3», 01.05.2025 о 19 год. 09 хв., знаходячись в приміщені торгівельного центру «Вавілон» за адресою м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, буд. 2 за допомогою терміналу «City 24» здійснив грошовий переказ на банківську платіжну картку № НОМЕР_2 у сумі 2000 гривень та банківську платіжну картку № НОМЕР_3 у сумі 5000 гривень після чого відправив фотографії квитанцій про переказ коштів адміністратору Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

ОСОБА_6 , виконуючи функції адміністратора Telegram-каналу «ІНФОРМАЦІЯ_3», отримавши підтвердження від ОСОБА_17 про здійснення переказу коштів за придбання психотропної речовини «амфетамін», о 19 год. 32 хв. повідомив останньому, що ввечері буде зроблено «клад».

Так, ОСОБА_6 , керуючи створеною ним організованою групою, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників організованої групи на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував придбання, перевезення та подальшу передачу психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін учаснику організованої групи ОСОБА_8 з метою її подальшого збуту замовнику ОСОБА_17 .

Так, ОСОБА_8 , о 20 год. 45 хв. 01.05.2024, маючи злочинний умисел направлений на незаконне придбання, зберігання, перевезення, а також незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін у складі організованої групи, діючи спільно з членами організованої групи, згідно розподілу ролей у складі організованої групи, під контролем керівника організованої групи ОСОБА_6 , з метою незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін, знаходячись на території Індустріального району міста Дніпра поблизу торця будинку №14 по вул. Осіння здійснив «схованку» психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін.

Після чого ОСОБА_8 , перебуваючи на території Індустріального району м. Дніпра, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 21 год. 36 хв. 01.05.2025 відповідно до ролі у складі організованої групи повідомив ОСОБА_6 про залишення схованки з психотропною речовиною, обіг якої обмежено, амфетамін, яку він зробив, на замовлення, яке надійшло в Telegram-каналі «ІНФОРМАЦІЯ_3» від ОСОБА_17 .

В подальшому, в Telegram-каналі «ІНФОРМАЦІЯ_3», ОСОБА_6 відправив ОСОБА_17 текстове повідомлення з адресою місця розташування «схованки» з психотропною речовиною, обіг якої обмежено, амфетамін, а саме на території місцевості, розташованої неподалік торця буд. АДРЕСА_2 . Після чого ОСОБА_17 , прибувши за вказаною адресою на землі знайшов згорток упакований в поліетиленовий пакет червоного кольору, в якому знаходиться сліп-пакет з порошкоподібною речовиною.

В подальшому, ОСОБА_17 видав співробітникам поліції вищевказаний сліп-пакет, в якому знаходилась речовина масою 4,0303г, яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін. Маса амфетаміну в речовині становить 0,3917г.

Так, ОСОБА_6 , керуючи створеною ним організованою групою, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників організованої групи на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував придбання та подальшу передачу психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін учаснику організованої групи ОСОБА_8 з метою її подальшого збуту.

Крім того, ОСОБА_6 , діючи повторно будучи керівником створеної та очоленої ним організованої групи, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту з корисливих мотивів психотропних речовин та наркотичних засобів, у травні 2025 року організував незаконне придбання, зберігання, з метою збуту та незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадон.

Так, ОСОБА_6 , керуючи створеною ним організованою групою, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників організованої групи на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував придбання та подальшу передачу наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадон учасникам організованої групи ОСОБА_10 , яка спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_12 здійснюють збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадону за адресою: АДРЕСА_1 , з метою його подальшого збуту особам з числа наркозалежних.

В свою чергу ОСОБА_12 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 на виконання вказівок ОСОБА_6 , продовжуючи вчиняти дії направлені на реалізацію вищевказаного злочинного умислу, діючи відповідно до покладених на них обов`язків, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, зберігаючи, наркотичний засіб, обіг якого обмежено, метадон за адресою: АДРЕСА_1 , здійснили фасування наркотичного засобу по сліп-пакетах, формуючи дози необхідні для незаконного збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадон на території м. Дніпра.

Так, 15.05.2025 у період часу з 13 год. 00 хв. до 15 год. 35 хв., відповідно до вимог ст. 5 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зловживанню ними» від 15 лютого 1995 року співробітниками правоохоронних органів проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, з метою придбання наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадону у ОСОБА_4 .

В ході проведеного контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, особа під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_14 , який діяв під контролем правоохоронних органів, підійшов до під`їзду №2 буд. АДРЕСА_3 та через домофон під`їзду зателефонував до кв. НОМЕР_8 , де слухавку взяла ОСОБА_4 та відчинила двері під`їзду. В подальшому, піднявшись на 3 поверх ОСОБА_14 постукав в двері квартири НОМЕР_8 , які відчинила ОСОБА_4 , якій ОСОБА_14 передав грошові кошти у сумі 300 гривень та повідомив, що йому потрібен метадон.

В свою чергу, ОСОБА_4 , продовжуючи вчиняти дії направлені на незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадон, діючи відповідно до покладених на неї обов`язків у складі організованої групи, умисно та з корисливих мотивів, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 забрала кошти у ОСОБА_14 , зайшла до квартири та приблизно через хвилину вийшла та передала ОСОБА_14 поліетиленовий згорток з порошкоподібною речовиною.

В подальшому, ОСОБА_14 видав співробітникам поліції вищевказаний сліп-пакет, в якому знаходилась речовина масою 0,2511г, яка містить метадон (фенадон), який відносено до наркотичних засобів та рослин обіг яких обмежено. Маса метадону (фенадону) в речовині становить 0,1963 г.

Так, ОСОБА_6 , керуючи створеною ним організованою групою, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників організованої групи на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував придбання та подальшу передачу наркотичного засобу, обіг якої обмежено, метадон учасникам організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_4 та ОСОБА_10 з метою його подальшого збуту.

Крім того, ОСОБА_6 , діючи повторно будучи керівником створеної та очоленої ним організованої групи, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного злочинного результату, а саме систематичного збуту з корисливих мотивів психотропних речовин, у травні 2025 року організував незаконне придбання та зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетаміну.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 23.05.2025 ОСОБА_6 , відповідно до розробленого ним злочинного плану, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, придбав психотропну речовину обіг якої обмежено, амфетамін.

В подальшому ОСОБА_6 , керуючи створеною ним організованою групою, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників організованої групи на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував придбання, перевезення та подальшу передачу психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетаміну учаснику організованої групи ОСОБА_7 з метою її подальшого збуту замовнику.

Так, ОСОБА_7 , о 15 год. 17 хв. 23.05.2024, маючи злочинний умисел направлений на незаконне придбання, зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетаміну у складі організованої групи, діючи спільно з членами організованої групи, згідно розподілу ролей у складі організованої групи, під контролем керівника організованої групи ОСОБА_6 , з метою незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін, знаходячись на території Індустріального району міста Дніпра поблизу торця будинку №45а по просп. Петра Калнишевського здійснив «схованку» психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін.

Так, 23.05.2025 о 15 год. 28 хв., ОСОБА_6 , виконуючи роль організатора та керівника організованої групи, а також функції адміністратора Telegram-каналу «ІНФОРМАЦІЯ_3», маючи злочинний умисел, направлений на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини обіг якої обмежено, амфетаміну у складі організованої групи, яку останній незаконно придбав та зберігав з метою подальшого збуту спільно з членами організованої групи, у Telegram-каналі «ІНФОРМАЦІЯ_3», отримав замовлення від ОСОБА_18 , щодо продажу психотропної речовини, обіг якої обмежено - «амфетамін», надіславши повідомлення, що для отримання психотропної речовини «амфетамін», необхідно здійснити платіж у сумі 7000 грн., шляхом перерахування коштів на одну із банківських платіжних карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_7 , і після проведення платежу на одну із вказаних банківських карток необхідно скинути квитанцію на підтвердження банківського переказу.

ОСОБА_18 , виконуючи інструкції членів організованої групи, наданих йому в Telegram-каналі «ІНФОРМАЦІЯ_3», 23.05.2025 о 16 год. 55 хв., знаходячись в приміщені торгівельного центру «Вавілон» за адресою м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, буд. 2 за допомогою терміналу «City 24» здійснив грошовий переказ на банківську платіжну картку № НОМЕР_7 на суму 7000 гривень після чого відправив фотографії квитанцій про переказ коштів адміністратору Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

ОСОБА_6 , виконуючи функції адміністратора Telegram-каналу «ІНФОРМАЦІЯ_3», отримавши підтвердження від ОСОБА_18 про здійснення переказу коштів за придбання психотропної речовини «амфетамін», о 17 год. 09 хв. повідомив останньому, що на нього вже «чекає схованка» з психотропною речовиною «амфетамін», а саме на території місцевості, розташованої неподалік торця буд. №45а по просп. Петра Калнишевського в Індустріальному районі м. Дніпро. Після чого ОСОБА_18 , прибувши за вказаною адресою на землі знайшов згорток упакований в поліетиленовий пакет червоного кольору, в якому знаходиться сліп-пакет з порошкоподібною речовиною.

В подальшому, ОСОБА_18 видав співробітникам поліції вищевказаний сліп-пакет, в якому знаходилась речовина масою 3,9685г, яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін та кофеїн, який до наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів не відноситься. Маса амфетаміну в речовині становить 0,4139 г.

Так, ОСОБА_6 , керуючи створеною ним організованою групою, ініціюючи вчинення конкретного злочину та спрямовуючи дії учасників організованої групи на досягнення єдиного протиправного результату, шляхом надання відповідних вказівок організував придбання та подальшу передачу психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін учаснику організованої групи ОСОБА_7 з метою її подальшого збуту.

25.06.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.

-Вина підозрюваної ОСОБА_4 у вчинені вказаного кримінального правопорушення підтверджується: рапортом про вчинення кримінального правопорушення; рапортом працівників УБН ГУНП в Дніпропетровській області; протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; іншими матеріали кримінального провадження в їх сукупності.

Крім того зазначив, що ОСОБА_4 , з метою уникнення покарання, яке їй загрожує у разі визнання її вини, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, здійснити незаконний вплив на свідків за даним кримінальним правопорушенням, оскільки вина її підтверджується і їх показаннями, тобто існує реальний ризик, передбачений у п.1, 3 ч.1 ст.177 КПК України, у зв`язку з чим останній необхідно обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні злочину та ризиків, передбачених п.1, 3 ч.1 ст. 177 КПК України, вид та розмір покарання, яке загрожує ОСОБА_4 , у разі визнання її винуватості у вчинені інкримінованого злочину, є підставами для обрання відносно неї запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Крім того, зазначив, що менш суворі запобіжні заходи не зможуть забезпечити виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків.

Враховуючи викладене просив слідчого суддю обрати щодо підозрюваної запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та заборонити їй цілодобово без дозволу слідчого, прокурора та суду покидати квартиру АДРЕСА_8 . Покласти на підозрювану ОСОБА_4 , обов`язки, передбачені ст.194 КПК України, які вона зобов`язана буде виконувати, а саме прибувати за першою вимогою слідчого, прокурора і суду; не відлучатись із населеного пункту в якому вона проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця мешкання; утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор доводи клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні.

ОСОБА_4 та її захисник у судовому засіданні не заперечував проти обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, але просили визначити домашній арешт у нічний час доби.

Заслухавши прокурора, підозрюваного, захисника, дослідивши доводи, якими обґрунтовується клопотання слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим відділом Дніпровського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування за кримінальним провадженням № 0000043 зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.

25.06.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, за обставин викладених вище.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу слідчий суддя враховує, що згідно ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Крім того, у відповідності до ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого та інші відомості.

У судовому засіданні прокурором доведене, що існує обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, що підтверджується матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Що стосується ризику того, що підозрювана може переховуватись від органів досудового розслідування або суду, вважаю, що на даній стадії кримінального провадження він є обґрунтованим, так як ОСОБА_4 має сталі соціальні зв`язки у місці постійного проживання, що дає їй змогу за допомогою родичів та знайомих змінити місце проживання з метою переховування.

Інших ризиків слідчим суддею не встановлено.

Слідчим суддею, оцінено в сукупності такі обставини: у разі визнання вини підозрюваної у скоєнні інкримінованого кримінального правопорушення, їй загрожує відбування покарання у вигляді позбавлення волі; вік та стан здоров`я підозрюваної, міцність її соціальних зв`язків за місцем постійного проживання; відсутність судимостей.

Таким чином, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваною кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрювана може здійснити дії, передбачені пунктом 3 частини першою статті 177 КПК України, є визначеною законом підставою застосування запобіжного заходу.

Крім того у судовому засіданні прокурор не заперечував, що ОСОБА_4 сприяє встановленню істини по справі.

На підставі викладеного, вважаю необхідним клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту задовольнити та обрати ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, що буде достатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної.

Крім того, вважаю необхідним покласти на підозрювану додаткові обов`язки, передбачені п.п.1-4 ч.5 статті 194 КПК України.

Керуючись вимогами статей 176-179, 181, 194, 196, 199 Кримінального процесуального кодексу України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Обрати підозрюваній ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши цілодобово залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 строком до 25 серпня 2025.

Покласти на підозрювану такі обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; не відлучатись із м. Дніпра без дозволу слідчого, прокурора або суду, окрім випадків необхідної евакуації або з метою запобігти загрозі життю чи здоров`ю; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання; утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

Встановити дію ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до 00 год. 00 хв. 26.08.2025

Контроль за виконанням ухвали покласти на відділ НП в Дніпропетровській області за місцем проживання підозрюваної, старшого слідчого слідчої групи у даному кримінальному провадженні та старшого групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Вручити копію цієї ухвали підозрюваній та прокурору негайно після її оголошення.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Подача апеляційної скарги на ухвалу не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали складений слідчим суддею 30.06.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1