Справа № 134/882/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 червня 2025 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчої СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000138 від 05.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Вказала, що у провадженні слідчого відділення ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 05.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

04.05.2025 до ВП № 1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 03.05.2025 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 77 000 гривень з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 , було списано грошові кошти в сумі 76130 гривень на банківський рахунок ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

В подальшому із рахунку імітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 були здійснені наступні перекази:

- 03.05.2025 22:35:50 переказ з рахунку НОМЕР_2 в сумі 29573 грн. на картку НОМЕР_3 .

- 03.05.2025 22:36:28 переказ з рахунку НОМЕР_2 в сумі 29500 грн. на картку НОМЕР_4 .

- 03.05.2025 22:36:58 переказ з рахунку НОМЕР_2 в сумі 499 грн. на картку НОМЕР_4 .

- 03.05.2025 22:43:44 переказ з рахунку НОМЕР_2 в сумі 16558 грн. на картку НОМЕР_5 .

Після чого з карткового рахунку НОМЕР_4 відбулись наступні операції:

- 03.05.2025 22:53:27 переказ в сумі 600.00 на рахунок НОМЕР_6 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому 04.05.2025 08:47:08 був здійснений переказ з рахунку НОМЕР_6 в сумі 5000.00 грн. на картку НОМЕР_7 , операція проведена між рахунками, що належать одному клієнту, KYIV, 980. На далі 04.05.2025 08:52:18 переказ з картки НОМЕР_7 в сумі 3000.00 грн. на картку НОМЕР_8 . Після чого 04.05.2025 13:49:19 зняття з картки НОМЕР_8 в сумі 2000.00 грн., НОМЕР_9 , A0901496, BRANCH 10026-0124, A0901496, ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 , ТВБВ № НОМЕР_10 , 50.430368.30.365761, 17.03.2025 11:55:45.

Беручи до уваги вищевикладене, а також тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Виклик представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на розглядданогоклопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не бажано, оскільки останній може знищити та змінити інформацію про які йде мова в клопотанні, без їхнього первісного збереження у тому вигляді, який вони мають на момент отримання слідчим, в рамках досудового розслідування, тому просить також дане клопотання розглянути слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання надійшла заява слідчої про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження № 0000138 у провадженні слідчого відділення ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 05.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

04.05.2025 до ВП № 1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 03.05.2025 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 77 000 гривень з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 , було списано грошові кошти в сумі 76130 гривень на банківський рахунок ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

В подальшому із рахунку імітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 були здійснені наступні перекази:

- 03.05.2025 22:35:50 переказ з рахунку НОМЕР_2 в сумі 29573 грн. на картку НОМЕР_3 .

- 03.05.2025 22:36:28 переказ з рахунку НОМЕР_2 в сумі 29500 грн. на картку НОМЕР_4 .

- 03.05.2025 22:36:58 переказ з рахунку НОМЕР_2 в сумі 499 грн. на картку НОМЕР_4 .

- 03.05.2025 22:43:44 переказ з рахунку НОМЕР_2 в сумі 16558 грн. на картку НОМЕР_5 .

Після чого з карткового рахунку НОМЕР_4 відбулись наступні операції:

- 03.05.2025 22:53:27 переказ в сумі 600.00 на рахунок НОМЕР_6 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому 04.05.2025 08:47:08 був здійснений переказ з рахунку НОМЕР_6 в сумі 5000.00 грн. на картку НОМЕР_7 , операція проведена між рахунками, що належать одному клієнту, KYIV, 980. На далі 04.05.2025 08:52:18 переказ з картки НОМЕР_7 в сумі 3000.00 грн. на картку НОМЕР_8 . Після чого 04.05.2025 13:49:19 зняття з картки НОМЕР_8 в сумі 2000.00 грн., НОМЕР_9 , A0901496, BRANCH 10026-0124, A0901496, ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 , ТВБВ № НОМЕР_10 , 50.430368.30.365761, 17.03.2025 11:55:45.

Беручи до уваги вищевикладене, а також тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , представництво якого в м. Вінниці (Вінницьке обласне управління) знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання слідчої СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Крижопільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_6 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 05.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , представництво якого в м. Вінниці (Вінницьке обласне управління) знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК

УХ В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 представництво якого в м. Вінниці (Вінницьке обласне управління) знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 та оперативним працівникам, а саме: начальнику СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо банківської картки НОМЕР_8 , зокрема інформації в період часу з 03.05.2025 по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касовихордерів про зняттяготівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та призначеннямплатежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу «« ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки на яку було перераховано кошти в сумі 6000 гривень та 60000 гривень, з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Суддя