Справа № 610/272/23
Провадження № 1-кс/610/343/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.05.2025м. Балаклія

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за відсутності повідомлених слідчого та представника особи, у володінні якої перебувають документи,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2022 за № 0000333 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

19.05.2025 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2022 за № 0000333 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) документи в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") та містять інформацію стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме:

- документи, що містять інформацію про номери карткових рахунків, відкритих на її ім`я;

- документи, що містять інформацію про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) за рахунками, відкритими на її ім`я, з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції в період часу з 12.11.2022 до теперішнього часу;

- документи, що містять інформацію про місця, де було знято кошти з рахунків, відкритих на її ім`я, через банкомати або використання картки через POS-термінали, включаючи адреси та геолокаційні дані;

- документи, що містять інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалися входи до системи " ІНФОРМАЦІЯ_4 " або онлайн-оплати з відкритих на її ім`я рахунків.

Клопотання обґрунтоване тим, що громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи на тимчасово окупованій території Ізюмського району Харківської області у м. Балаклія, з кінця серпня 2022 року, точний день та час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, діючи умисно та свідомо, реалізуючи свій раніше виниклий злочинний умисел, направлений на колабораційну діяльність з країною-агресором РФ, добровільно зайняла посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, а саме посаду т.зв. "директора территориального центра по оказанию социальной помощи населению ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Перебуваючи на вказаній посаді ОСОБА_4 з кінця серпня 2022 року до 10.09.2022, точний день та час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, продовжуючи реалізацію свого кримінально протиправного умислу здійснювала керівництво діяльністю територіального центру, брала участь в нарадах керівників окупаційної адміністрації, здійснювала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території Балаклійської ОТГ Ізюмського району Харківської області.

21.12.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.111-1 КК України.

Натепер місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_4 не встановлено, вона ухиляється від явки до органу досудового розслідування. За постановою слідчого від 04.01.2024 досудове розслідування було зупинено та оголошено підозрювану ОСОБА_4 в розшук.

Під час досудового розслідування було встановлено, що до повномасштабного вторгнення РФ на територію України ОСОБА_4 працювала в ІНФОРМАЦІЯ_6 та отримувала заробітну плату на банківську картку АБ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення необхідно отримати вищевказані документи, що стосуються ОСОБА_4 та знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", задля встановлення місцезнаходження останньої та ідентифікації осіб, які можуть сприяти їй у переховуванні тощо.

У судове засідання слідчий ОСОБА_5 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, за судовим викликом не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000333. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 26.08.2022 з кваліфікацією за ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Підставою для цього матеріали правоохоронних органів від 26.08.2022 про вчинене кримінальне правопорушення.

Постановою заступника керівника Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_6 визначено підслідність у кримінальному провадженні № 0000333 від 26.08.2022 за слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Харківській області.

Постановою керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_7 від 14.01.2025 доручено здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000333 від 26.08.2022 слідчому відділенню ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 15.05.2025 встановлено, що до повномасштабного вторгнення рф на територію України, свідок разом з ОСОБА_4 працювала в ІНФОРМАЦІЯ_6 , де всі працівники, у тому числі ОСОБА_4 , отримували зарплату на банківські картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2022 за № 0000333 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) у друкованому та електронному вигляді документів, що містять відомості стосовно громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме:

- номери карткових рахунків, відкритих на її ім`я;

- інформацію про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) за рахунками, відкритими на її ім`я, з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції в період часу з 12.11.2022 до теперішнього часу;

- інформацію про місця, де здійснювалося зняття коштів з рахунків, відкритих на її ім`я, через банкомати або використання картки через POS-термінали, включаючи адреси та геолокаційні дані;

- IP-адреси, з яких здійснювалися входи до системи " ІНФОРМАЦІЯ_4 " або онлайн-оплати з відкритих на її ім`я рахунків.

Визначити строк дії цієї ухвали один місяць з моменту її постановлення, тобто до 22.06.2025.

Роз`яснити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1