печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000661 від 04.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 191 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що із матеріалів що надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою з керівниками суб`єктів господарської діяльності можливо вчиняється розтрата грошових коштів на користь групи пов`язаних між собою товариств під час здійснення закупівель серверного обладнання в період 2023-2024 років.

Так, під час проведення перевірки ІНФОРМАЦІЯ_4 отримано дані щодо можливої розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_5 ) грошових кошів на користь групи пов?язаних між собою товариств під час здійснення закупівель серверного обладнання.

Крім того, наявні ознаки здійснення групою підприємств правочинів, що мають ознаки підозрілих фінансових операцій та можуть бути пов?язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

У грудні 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_5 розпочали процедуру закупівлі серверів. На підставі листа ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.11.2023 № 15-15397/23 встановлено очікувану вартість закупівель для кожного ІНФОРМАЦІЯ_5 .

За результатами торгів між ІНФОРМАЦІЯ_5 та групою пов?язаних підприємств (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено 10 договорів на загальну суму близько 25 млн гривень.

На пов?язаність товариств та їх спільну діяльність вказують:

1) підписання додаткових угод, якими змінено предмет довогору (виробника та характеристики сервера) і поставка Замовникам одного і того ж товару (марка сервера, його характеристики).

2) експертні висновки, зроблені для підтвердження відповідності технічних характеристик серверів ІНФОРМАЦІЯ_37 умовам тендерної документації. Висновки були зроблені на базі ДІ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з різницею в один день, одним і тим самим експертом - ОСОБА_5 .

3) рух коштів на казначейських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), де здійснювався перерахунок коштів для оплати серверів на банківський рахунок НОМЕР_8 іноземного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

4) рух коштів на банківських рахунках AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_10 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») та НОМЕР_11 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), де прослідковуються багаторазові перекази грошових коштів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з призначенням платежу: повернення безвідсоткової зворотної фінансової допомоги.

За результатами торгів між ІНФОРМАЦІЯ_5 та групою пов?язаних підприємств (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено 10 договорів на загальну суму близько 25 млн гривень.

Антимонопольний комітет у рішенні від 05.01.2024 N? 332-р/пк-пз дійшов висновку, що ТУ ДСА України в Дніпропетровській області застосувало дискримінаційний підхід під час розгляду пропозицій учасників, а саме - неправомірно відхилило пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та, як наслідок, неправомірно визначило переможцем процедури закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000661 від 04.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи: старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчому групи слідчих у кримінальному провадження ОСОБА_8 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000661 від 04.03.2025, тимчасовий доступ до речей і документів оригіналів з можливістю їх вилучення шляхом роздруківки з магнітного носія у разі подачі документів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі наявності документів у паперовому вигляді, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме які містять наступні відомості:

- про проведення державної закупівлі в ІНФОРМАЦІЯ_15 за предметом закупівлі ДК 021:2015-48820000-2 Сервери (код закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_16 ), за результатами якої, 23.12.2023 укладено договір № 237-23 щодо поставки, встановлення, підключення та гарантійного обслуговування серверів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- про проведення державної закупівлі в ІНФОРМАЦІЯ_17 за предметом закупівлі ДК 021:2015-48820000-2 Сервери (код закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_18 ), за результатами якої, 26.12.2023 укладено договір № 26-12-6-23 щодо поставки, встановлення, підключення та гарантійного обслуговування серверів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- про проведення державної закупівлі в ІНФОРМАЦІЯ_19 за предметом закупівлі ДК 021:2015-48820000-2 Сервери (код закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_20 ), за результатами якої, 25.12.2023 укладено договір № 328-23 щодо поставки, встановлення, підключення та гарантійного обслуговування серверів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- про проведення державної закупівлі в ІНФОРМАЦІЯ_21 за предметом закупівлі ДК 021:2015-48820000-2 Сервери (код закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_22 ), за результатами якої, 26.12.2023 укладено договір № 37т-23 щодо поставки, встановлення, підключення та гарантійного обслуговування серверів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- про проведення державної закупівлі в ІНФОРМАЦІЯ_23 за предметом закупівлі ДК 021:2015-48820000-2 Сервери (код закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_24 ), за результатами якої, 25.12.2023 укладено договір № 659/23 щодо поставки, встановлення, підключення та гарантійного обслуговування серверів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- про проведення державної закупівлі в ІНФОРМАЦІЯ_25 за предметом закупівлі ДК 021:2015-48820000-2 Сервери (код закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_26 ), за результатами якої, 26.12.2023 укладено договір № 350-23 щодо поставки, встановлення, підключення та гарантійного обслуговування серверів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- про проведення державної закупівлі в ІНФОРМАЦІЯ_27 за предметом закупівлі ДК 021:2015-48820000-2 Сервери (код закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_28 ), за результатами якої, 21.12.2023 укладено договір № 408/1 щодо поставки, встановлення, підключення та гарантійного обслуговування серверів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- про проведення державної закупівлі в ІНФОРМАЦІЯ_29 за предметом закупівлі ДК 021:2015-48820000-2 Сервери (код закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_30 ), за результатами якої, 26.12.2023 укладено договір № 509-23 щодо поставки, встановлення, підключення та гарантійного обслуговування серверів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- про проведення державної закупівлі в ІНФОРМАЦІЯ_31 за предметом закупівлі ДК 021:2015-48820000-2 Сервери (код закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_32 ), за результатами якої, 20.12.2023 укладено договір № KTU2012_23 щодо поставки, встановлення, підключення та гарантійного обслуговування серверів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- про проведення державної закупівлі в ІНФОРМАЦІЯ_34 за предметом закупівлі ДК 021:2015-48820000-2 Сервери (код закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_35 ), за результатами якої, 26.12.2023 укладено договір № 1кс щодо поставки, встановлення, підключення та гарантійного обслуговування серверів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- скарги, подані учасниками процедур публічних закупівель до ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_1) у 2023-2025 роках щодо процедур, проведених ІНФОРМАЦІЯ_3 у Полтавській, Сумській, Чернігівській, Житомирській, Рівненській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Київській областях, у тому числі: скарги щодо недопущення учасників до аукціону; дискваліфікацій; визначення переможців із ознаками порушення конкуренції;

- повні тексти рішень ІНФОРМАЦІЯ_1, прийнятих за результатами розгляду зазначених скарг, з усіма додатками, поясненнями, аналітичними висновками та супровідними матеріалами;

- матеріали, які стали підставою для ухвалення рішень ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: тендерна документація замовника (територіальних управліннь Державної судової адміністрації України у Полтавській, Сумській, Чернігівській, Житомирській, Рівненській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Київській областях); тендерні пропозиції учасників; довідки, гарантійні листи, фінансові документи, сертифікати; документи, що підтверджують або можуть підтверджувати пов`язаність учасників (ідентичні контактні дані, адреси, засновники, IP-адреси, документи, оформлені в один день або з однаковими помилками тощо);

- листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та учасниками процедур закупівель, а також із замовником - ІНФОРМАЦІЯ_3 у Полтавській, Сумській, Чернігівській, Житомирській, Рівненській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Київській областях: запити; відповіді; службове листування у межах розгляду скарг;

- внутрішні документи ІНФОРМАЦІЯ_1, у тому числі: аналітичні довідки, висновки, пояснення; службові записки; інші документи, які можуть свідчити про ознаки антиконкурентних дій або штучного обмеження конкуренції;

- інформацію про інші справи, провадження чи розслідування, відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно учасників закупівель, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 у Полтавській, Сумській, Чернігівській, Житомирській, Рівненській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Київській областях (у т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 )), які брали участь у закупівлях, за наступними ознаками: повторювана участь тих самих осіб або компаній у кількох тендерах; подібність тендерних пропозицій; встановлення антиконкурентних узгоджених дій (у тому числі факт вчинення порушення за ст. 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції»);

- реєстри та журнали обліку ІНФОРМАЦІЯ_1, в частині: надходження та розгляду скарг; реєстрації та руху матеріалів у межах розгляду скарг на тендери територіальних управліннь Державної судової адміністрації України у Полтавській, Сумській, Чернігівській, Житомирській, Рівненській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Київській областях.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1