Справа №760/9559/25 1-кп/760/2946/25
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2025 року Солом`янський районний суд м. Києва

в складі: головуючого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м.Києві кримінальне провадження відносно

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

уродженця Харківської області, м.Люботин, громадянки

України, освіта вища, працює бухгалтером ТОВ «Мідас»,

зареєстрована та проживає в

АДРЕСА_1 , раніше не судиму,

по обвинуваченню у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.27 ч.2, 28 ч.2,111-1 ч.4 КК України,відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000444 від 02.04.2025 року ,-

за участю : прокурора - ОСОБА_4

обвинуваченої - ОСОБА_3

захисника - ОСОБА_5

в с т а н о в и в :

Відповідно до обвинувального акту від 08.04.2025року, ОСОБА_3 обвинувачується в наступному.

Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні введено воєнний стан з 05 год. 30 хв. 24.02.2022, який продовжено і діє на даний час.

У подальшому постановами Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 та Правління Національного банку України № 18 від 24.02.2022 заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків з державою-агресором.

Постановою КМУ № 1076 від 27.09.2022 «Про заборону вивезення товарів з України на митну територію російської федерації» заборонено вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є російська федерація, а також Указами Президента України накладаються санкції на фізичних та/або юридичних осіб, які ведуть господарську діяльність з державою агресором або їй допомагають (у будь-якій формі), переслідуючи корисливі мотиви.

Так, у ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці за попередньою змовою групою осіб виник умисел на організацію провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором за наступних обставин.

Так, 13.08.1996 року за адресою: м. Харків, проспект Героїв Харкова (Московський), 199Б зареєстровано ТОВ «МІДАС» (). Вказане підприємство здійснює господарську діяльність з оптової торгівлі машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва (КВЕД 46.63). Згідно зі статутними документами керівником, генеральним директором, та засновником ТОВ «МІДАС» є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Торговим партнером ТОВ «МІДАС» є ООО «НВП Вариконд» (Код підприємства - ), зареєстроване 16.04.2013 року за адресою: рф, Белгород, вул. Магистральная, 55, каб. 8-1. Генеральним директором та засновником вказаного російського підприємства є громадянин рф ОСОБА_7 . Основним видом діяльності є «Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями».

Також торговим партнером ТОВ «МІДАС» ()

є ОсОО «ТРЕЙД ИМПЭКС КОМПАНИ» (Код підприємства - 0261), зареєстроване 11.03.2019 року за адресою: Киргизька Республіка, м.Бішкек,

вул. Київська, 112. Директором підприємства є ОСОБА_8 , основним видом діяльності є: «Розничная дистанционная торговля (по почте и через Интернет).

В свою чергу,після початку повномасштабного вторгнення рф на територію України, ОСОБА_6 , у невстановлений період часу, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, достовірно знаючи про введення воєнного стану на території України, а також заборони господарської діяльності з представниками держави-агресора, переслідуючи мотиви, виконання усних домовленостей взятих на себе до початку повномасштабного вторгнення та отримання прибутку від господарської діяльності на території держави-агресора та у взаємодії з державою-агресором, в тому числі надання послуг і робіт, постачання товарів на користь рф чи контрольованих рф підприємств є незаконним та призведе до сплати податкових зобов`язань та зборів на користь рф, що в свою чергу сприятиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу РФ, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, вирішив в обхід застосованих відносно держави-агресора санкцій на ведення господарської діяльності та експорт будь-яких товарів, організувати протиправний механізм постачання товарів, а саме:частини електродвигунів литі з чавуну або сталі; корпус електродвигуна; електрична апаратура для комунікації та приєднання до електричних кіл на напругу; муфта з`єднувальна, гідравлічні циліндри лінійної дії, призначені для керування стаціонарними механізмами зі зворотно-поступальним і хитним рухом; штовхач гідравлічний та ін.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором і вчинення умисних дій з організації поставки обладнання до російського підприємства ООО «НВП Вариконд» , рф, м. Белгород, вул. Магистральная, 55, каб. 8-1) представникам держави -агресора неможливо, ОСОБА_6 вступив у злочинну змову із ОСОБА_3 та невстановленими представниками російського підприємства ООО «НВП Вариконд» та киргизького підприємства ОсОО «ТРЕЙД ИМПЭКС КОМПАНИ»,а також іншими невстановленими особами, які володіють організаторськими здібностями, здатні вирішувати результативної роботи, володіють професійними знаннями і навичками, мають необхідний досвід роботи для виконання організаційно-розпорядчих та управлінських функцій щодо ведення господарської діяльності.

Вищевказані особи, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, добровільно домовились про спільне вчинення злочину, а саме провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_6 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3 та невстановленими представниками російського підприємства ООО «НВП Вариконд», користуючись послугами киргизького підприємства ОсОО «ТРЕЙД ИМПЭКС КОМПАНИ», організував постачання обладнання до російського підприємства ООО «НВП Вариконд».

Далі, реалізуючи спільний злочинний умисел генеральний директор та засновник ТОВ «МІДАС» ОСОБА_6 , діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_3 , яка надавала бухгалтерські послуги та здійснювала супровід підприємства, та іншими невстановленими особами, використовуючи електронну пошту «Gmail» під іменем « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,яку прив`язав до належного йому номеру мобільного телефону: НОМЕР_1 , налагодив контакт з невстановленою особою, яка користується електронною поштою «Mail.ru» з іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з номером мобільного телефону: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , та є представником ООО «НВП Вариконд» (Код підприємства - , рф, м. Белгород, вул. Магистральная, 55, каб. 8-1).

У подальшому з метою постачання російському підприємству ООО «НВП Вариконд» промислового обладнання, оптовим постачальником на території України якого є ТОВ «МІДАС», ОСОБА_6 організував та особисто контролював постачання вказаного обладнання до киргизького підприємства ОсОО «ТРЕЙД ИМПЭКС КОМПАНИ» для подальшого його перевезення на територію держави-агресора.

Внаслідок зазначених вище протиправних дій, у період часу з квітня по вересень 2023 року з компанії ТОВ «МІДАС» докиргизького підприємства ОсОО «ТРЕЙД ИМПЭКС КОМПАНИ» виконано наступні постачання товарів:

Згідно митної декларації - МД 23UA87U9 від 28.06.2023 в межах контракту № 1904 від 19.04.2023 де продавцем виступає ТОВ «МІДАС», а покупцем ОсОО «ТРЕЙД ИМПЭКС КОМПАНИ» (адреса: вул. Київська, буд. 112, м. Бішкек, Киргизька Республіка). Здійснено постачання наступних товарів: Частини електродвигунів литі з чавуну або сталі: Корпус електродвигуна - 30 шт. (по коду УКТЗЕД - , вага брутто (кг) - 655, вага нетто (кг) - 652) на суму 7 920 EUR; Електрична апаратура для комутації та приєднання до електричних кіл на напругу не більш як 1000В., не для коаксіальних кабелів та друкованих схем, призначена для з 'єднання кабелів від 30 до 60 мм.: Муфта з`єднувальна МС-2 в зборі - 100 шт. (по коду УКТЗЕД - , вага брутто (кг) - 1644,2, вага нетто (кг) - 1616,2) на суму 14 300 EUR; Гідравлічні циліндри лінійної дії, призначені для керування стаціонарними механізмами зі зворотно-поступальним і хитним рухом: Штовхач гідравлічний типу ТГ-1 - 20 шт.; Штовхач гідравлічний типу ТГ - 4 - 10 шт.; Штовхач гідравлічний типу ТГ-6 - 20 шт. (по коду УКТЗЕД - , вага брутто (кг) - 2653,6, вага нетто (кг) - 2639,8) на суму 20 150 EUR. Загальна сума згідно митної декларації 42 370 EUR.

Внаслідок зазначених вище протиправних дій, у період часу з квітня 2023 по вересень 2023 року з невстановленої в ході досудового розслідування компанії, розташованої у м. Варшава на території Республіки Польща, на підприємство ООО «НПП Вариконд» виконано наступні постачання товарів:

Згідно даних митної декларації російської федерації 14.07.2023 продукцію під маркуванням «MIDAS LTD», поштова адреса відправника: 61037, м.Харків, проспект Героїв Харкова,199Б та країною виробництва - Україна експортувало невстановлене в ході досудового розслідування логістичне підприємство на адресу ООО «Транзит-Белгород», яке згідно митної декларації російської федерації є отримувачем, а ООО «НПП Вариконд» особою відповідальною за фінансове урегулювання, предметом експорту виступало «Частини електродвигунів литі з чавуну або сталі: Корпус електродвигуна - 30 шт. (по коду УКТЗЕД - , вага брутто (кг) - 655, вага нетто (кг) - 652) на суму 7 920 EUR; Електрична апаратура для комутації та приєднання до електричних кіл на напругу не більш як 1000В., не для коаксіальних кабелів та друкованих схем, призначена для з 'єднання кабелів від 30 до 60 мм.: Муфта з`єднувальна МС-2 в зборі - 100 шт. (по коду УКТЗЕД - , вага брутто (кг) - 1644,2, вага нетто (кг) - 1616,2) на суму 14 300 EUR; Гідравлічні циліндри лінійної дії, призначені для керування стаціонарними механізмами зі зворотно-поступальним і хитним рухом: Штовхач гідравлічний типу ТГ-1 - 20 шт.; Штовхач гідравлічний типу ТГ - 4 - 10 шт.; Штовхач гідравлічний типу ТГ-6 - 20 шт. (по коду УКТЗЕД - , вага брутто (кг) - 2653,6, вага нетто (кг) - 2639,8) на суму 20 150 EUR. Загальна сума згідно митної декларації 42 370 EUR.

У подальшому, ОСОБА_3 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи на території України, користуючись технічним пристроєм, який перебував у її користуванні, під`єднаним до глобальної мережі Інтернет, використовуючи електронну пошту «Gmail» з іменем « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який прив`язала до належного їй номеру мобільного телефону: НОМЕР_4 , налагодила контакт з невстановленою особою, яка є представником російського підприємства ООО «НПП Вариконд» та користується електронною поштою «Mail.ru», з номером мобільного телефону: НОМЕР_2 та НОМЕР_5 . Після цього, ОСОБА_3 здійснювала контроль надходження коштів на рахунок киргизького підприємства ОсОО «ТРЕЙД ИМПЭКС КОМПАНИ» від російського підприємства ООО «НПП Вариконд», як розрахунок за обладнання, яке надійшло на адресу останнього та в подальшому перерахунок вказаних коштів на рахунок ТОВ «МІДАС» від киргизького підприємства ОсОО «ТРЕЙД ИМПЭКС КОМПАНИ», а ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_3 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи на території України, виконуючи функції керівника

ТОВ «МІДАС», здійснював контроль за перевезенням, зберіганням та подальшою організацією продажу обладнання іншим суб`єктам господарювання, які розташовані на території держави-агресора.

Таким чином, внаслідок зазначених вище протиправних дій у вересні 2023 році, в невстановлений досудовим розслідуванням більш точний час на території м.Харкова, ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, на виконання спільного злочинного умислу, виконувала бухгалтерські функції, спрямовані на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором під час постачання виробничого обладнання до російського підприємства ООО «НПП Вариконд».

Таким чином, ОСОБА_3 обвинувачується в провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Обвинувачена ОСОБА_3 повністю та добровільно визнала себе винною у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ст.27 ч.2,28 ч.2,111-1 ч.4 КК України при вищевикладених обставинах, та у вчиненому розкаялась .

Обвинувачена ОСОБА_3 та прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_9 звернулись до суду із угодою про визнання винуватості від 08.04.2025 р. на наступних умовах.

Обвинувачена ОСОБА_3 повністю та беззастережно визнає себе винуватим. Сторони дійшли угоди про призначення ОСОБА_3 покарання за ст. 27 ч.2, 28 ч. 2, 111-1 ч. 4 КК України у виді 3 роки позбавлення волі,з позбавленням права займатися діяльністю з експорту товарів за кордон на строк 10 років без конфіскації майна. Також на підставі ст. 75 КК України було домовлено про звільнення особи від відбуття покарання з випробуванням-іспитовим строком на визначений судом строк.

Крім того, як обвинувачена, так і прокурор згодні з тим, що в разі затвердження судом угоди, їх права на оскарження обмежені у відповідності до ст.ст. 394 и 424 КПК України .

Також обвинувачена повідомлена, що в разі невиконання угоди про визнання винуватості, прокурор має право на протязі встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності звернутись до суду, який затвердив угоду про примирення з клопотанням про скасування вироку.

Сторонам відомо та зрозуміло, що у відповідності до вимог ст.473 КПК України наслідком укладення та затвердження даної угоди про визнання винуватості для прокурора та обвинуваченого є обмеження їх права оскарження вироку згідно з положеннями ч.4 ст.394 та ч.3 ст.424 КПК України,а для підозрюваного, обвинуваченого - також його відмова від здійснення прав, передбачених абзацами першим та четвертим пункту 1 частини четвертої статті 474 КПК України.

Сторонам відомо і зрозуміло,що обмеженнями у відповідності до

ч.4 ст.394 КПК України є право оскарження вироку суду першої інстанції на підставі даної угоди між прокурором та підозрюваним про визнання винуватості:

-обвинуваченим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою статті 474 цього Кодексу, в тому числі нероз`яснення йому наслідків укладення угоди;

-прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 цього Кодексу угода не може бути укладена.

Сторонам відомо і зрозуміло,що обмеженнями у відповідності до

ч.3 ст.424 КПК України є право оскарження в касаційному порядку вироку суду першої інстанції на підставі угоди після його перегляду в апеляційному порядку, а також судового рішення суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги:

-засудженим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без згоди засудженого на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою - сьомою статті 474 КПК України, у тому числі не роз`яснення засудженому наслідків укладення угоди;

-прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 КПК України угода не може бути укладена.

Суд, вислухав учасників процесу та вивчивши угоду про визнання винуватості від 08 квітня 2025 року відносно ОСОБА_3 приходить до висновку,що вона підлягає затвердженню.

Суд вважає, що угода відповідає вимогам ст.471 КПК України,вона була підписана сторонами добровільно і відсутні підстави вважати,що при цьому застосовувалось насильство, погрози,обіцянки.

Права обвинуваченої ОСОБА_3 не порушені,угода підписана в присутності її захисника, вона повністю визнає себе винною.

Обставинами,що пом`якшують покарання обвинуваченої судом визнається розкаяння у вчиненому,перше притягнення до кримінальної відповідальності.

Обставин, які б обтяжували його покарання судом не встановлено.

Умови угоди не протирічать вимогам КПК України, не порушують прав, свобод та інтересів сторін, інших осіб та держави.

Крім того,суд вважає, що виконання ОСОБА_3 обов`язків по угоді можливе.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 374, 375 , 471,474, 475 КПК

України,-

З а с у д и в :

Затвердити угоду про визнання винуватості від 08 квітня 2025 року між прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_9 та обвинуваченою ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000444 від 02.04.2025 року.

Визнати ОСОБА_3 винуватою за ст. 27 ч.2, 28ч.2, 111-1 ч.4 КК України та призначити їй покарання - у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю з експорту товарів за кордон на строк 10 років без конфіскації майна.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбуття покарання в частині позбавлення волі з випробуванням-іспитовим строком на 3 роки.

Згідно ст.76 КК України покласти на ОСОБА_3 обов`язки: періодично з`являтись на реєстрацію до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти цей орган про зміну місця проживання,роботи; не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Речові докази - мобільний телефон марки « РОСО» , з сім-картками «Київстар» та «МТС» повернути власнику.

Скасувати ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 22.11.2024 року про накладення арешту на вищевказаний речовий доказ.

Скасувати запобіжний захід у виді застави, визначений ОСОБА_3 ухвалою суду від 18.10.2024 року та повернути 605 600 гривень заставодавцю ОСОБА_10 .

Вирок може бути оскаржений до Київського Апеляційного суду через районний суд на протязі 30 днів з дня його проголошення на підставах ,передбачених ст.394 ч. 3 КПК України.

Копія вироку негайно вручається учасникам кримінального провадження.

СУДДЯ :