Номер провадження:1-кс/521/3212/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Хаджибейського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджене прокурором Хаджибейської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , про арешт майна, в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000630 від 04.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000630 від 04.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Слідча слідчого СВ відділення поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області звернулась до слідчого судді Хаджибейського районного суду м. Одеси з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна у кримінальному проваджені, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000630 від 04.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 04.07.2025 до ЧЧ ВнП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява громадянина ОСОБА_4 про те, що громадянин ОСОБА_5 разом з іншими невстановленими особами на території Хаджибейського району м. Одеси налагодили схему незаконного переправлення через державний кордон України осіб, яким тимчасово заборонено перетин державного кордону в умовах правового режиму воєнного стану з корисливих мотивів.

За даним фактом 04.07.2025 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000630 за ознаками ч. 3 ст. 332 КК України.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення 04.07.2025 слідчим слідчого відділення ВнП №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області було надано доручення оперативним співробітникам НОМЕР_1 прикордонного загону Державної прикордонної служби України та співробітникам УСБУ в Одеській області про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Співробітниками НОМЕР_1 прикордонного загону Державної прикордонної служби України та співробітники УСБУ в Одеській області отримано інформацію щодо громадянки Республіки Грузії ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка на території м. Одеси та Одеської області налагодила схему незаконного переправлення через державний кордон України осіб, яким тимчасово заборонено перетин державного кордону в умовах правового режиму воєнного стану.

28.08.2025 ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 було затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Так, 29 серпня 2025 року о 01 годині 09 хвилин під час переслідування особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, було здійснено проникнення до квартири АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено:

- 500 гривень у кількості 16 штук з серіями: КЕ8471262, ХВ9887300, ВТ9184360, КИ9501786, КБ4077430, КВ5548578, ЄИ8144473, ВТ5903247, ЕЄ5781912, КБ2995376, АВ9494934, ЕБ2175455, КА9415586, КЗ4409887, ЕЖ0459901, ЛВ9907246, в загальній сумі 8000 гривень;

- 200 гривень у кількості 5 штук з серіями: БК6997133, ЕВ8945872, ЕИ3989277, БЛ5870411, АН1571076, в загальній сумі 1000 гривень;

- 100 гривень у кількості 3 штук з серіями: АВ1618219, ЕЕ2966259, ЄЄ4717597, в загальній сумі 300 гривень;

- 50 гривень у кількості 2 штук з серіями ЕН3685388, ЕВ0149101, в загальній сумі 100 гривень;

- 20 гривень у кількості 1 штуки з серією ДМ7593268 в загальній сумі 20 гривень;

- 100 євро у кількості 1 штуки з серією VA в загальній сумі 100 євро;

- 50 євро у кількості 5 штук з серіями RD, SB, WB, SD, SB, в загальній сумі 250 євро;

- 100 доларів США у кількості 77 штук з серіями HB96238687B, KB41692391Q, FG98144421A, KB30348640N, KF29674602C, KL63600995B, HB61087033P, HE35500878D, HB64335221D, KB09334121H, KB73255581Q, KF29187636D, KK13050043A, KB55140050H, FG69275596A, HB01177388J, KK13459529C, KB26219166I, KK58188721B, HB02716325C, KG05739362B, KB85738641I, KB56334536Q, KL17508539C, KB25023725H, KA38071874A, HB84592656G, KL51207003B, HL86439806E, KD49803341A, KB30289924J, KB60049832H, HB96943529F, HB96710508N, KB14478548N, KD97773542A, HD49955318B, KF60147059A, KB46107832J, HB45267080L, HE39992092B, HB14155164F, HB14155148F, HE81387960B, KD98623446A, KB17964892I, HB29790900H, HB40320905K, KL00838590C, HB80544210Q, KJ18954047A, KC13278133A, KL73602045C, KB98837527J, HG21163950A, KF49133056C, KB25111920J, HB06790725M, KG01618435B, KI09015200A, HB05870061I, KH23619673A, KG45486436B, KB50270667Q, DE65812071A, KI03380374A, KI03380376A, KK04865036D, FK47912508B, FF96030359B, HK74024844C, KL38033532G, KB98168916F, KK81686925B, FF27322901C, FG69275564A, FF36275960A, в загальній сумі 7700 доларів США. Вказані грошові кошти в загальній сумі 9420 гривень, 350 євро, 7700 доларів США упаковано до сейф-пакету NPU 5237443.

29.08.2025 вказані вилучені речі визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Підставою тимчасово вилучення майна згідно п.1 ч. 2 ст. 167 КПК України, є те, що грошові кошти відносяться до речей, які зберегли на собі сліди скоєння кримінального правопорушення.

Слідчий на адресу суду направив заяву про розгляд клопотання без його участі та участі прокурора, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з положеннями п,. п. 1, 3 ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення.

Згідно з вимогами п. 1 ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

На підставі викладеного та враховуючи, що слідчий своєчасно звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна та не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може у подальшому перешкодити кримінальному провадженню, у зв`язку з чим, слідчий суддя, враховуючи можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 167, 170,171, 172 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на вилучені речі, які постановою слідчого від 29.08.2025 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, яке внесено ЄРДР за №0000630 від 04.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме:

-грошові кошти 500 гривень у кількості 16 штук з серіями: КЕ8471262, ХВ9887300, ВТ9184360, КИ9501786, КБ4077430, КВ5548578, ЄИ8144473, ВТ5903247, ЕЄ5781912, КБ2995376, АВ9494934, ЕБ2175455, КА9415586, КЗ4409887, ЕЖ0459901, ЛВ9907246, в загальній сумі 8000 гривень;

-200 гривень у кількості 5 штук з серіями: БК6997133, ЕВ8945872, ЕИ3989277, БЛ5870411, АН1571076, в загальній сумі 1000 гривень;

-100 гривень у кількості 3 штук з серіями: АВ1618219, ЕЕ2966259, ЄЄ4717597, в загальній сумі 300 гривень;

-50 гривень у кількості 2 штук з серіями ЕН3685388, ЕВ0149101, в загальній сумі 100 гривень;

-20 гривень у кількості 1 штуки з серією ДМ7593268 в загальній сумі 20 гривень;

-100 євро у кількості 1 штуки з серією VA в загальній сумі 100 євро;

-50 євро у кількості 5 штук з серіями RD, SB, WB, SD, SB, в загальній сумі 250 євро;

-100 доларів США у кількості 77 штук з серіями HB96238687B, KB41692391Q, FG98144421A, KB30348640N, KF29674602C, KL63600995B, HB61087033P, HE35500878D, HB64335221D, KB09334121H, KB73255581Q, KF29187636D, KK13050043A, KB55140050H, FG69275596A, HB01177388J, KK13459529C, KB26219166I, KK58188721B, HB02716325C, KG05739362B, KB85738641I, KB56334536Q, KL17508539C, KB25023725H, KA38071874A, HB84592656G, KL51207003B, HL86439806E, KD49803341A, KB30289924J, KB60049832H, HB96943529F, HB96710508N, KB14478548N, KD97773542A, HD49955318B, KF60147059A, KB46107832J, HB45267080L, HE39992092B, HB14155164F, HB14155148F, HE81387960B, KD98623446A, KB17964892I, HB29790900H, HB40320905K, KL00838590C, HB80544210Q, KJ18954047A, KC13278133A, KL73602045C, KB98837527J, HG21163950A, KF49133056C, KB25111920J, HB06790725M, KG01618435B, KI09015200A, HB05870061I, KH23619673A, KG45486436B, KB50270667Q, DE65812071A, KI03380374A, KI03380376A, KK04865036D, FK47912508B, FF96030359B, HK74024844C, KL38033532G, KB98168916F, KK81686925B, FF27322901C, FG69275564A, FF36275960A, в загальній сумі 7700 доларів США, які упаковано до сейф-пакету NPU 5237443.

Заборонити користування та розпорядження зазначеним майном до прийняття рішення у кримінальному провадженні.

Виконання ухвали про арешт майна слід доручити слідчому та прокурору, як стороні обвинувачення, відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1104 від 19 листопада 2012 року.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1