Справа № 643/9122/25
Провадження № 1-кс/643/3167/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.06.2025 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду клопотання старшого слідчого СВ ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001293 від 21.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Салтівського районного суду міста Харкова 06.06.2025 надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтоване тим, що СВ ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001293 від 21.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у період часу з 12.01.2023 по 13.05.2024 на посаді виконавчого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , та у вказаний період часу був уповноважений представляти інтереси підприємства, мав одноосібний доступ до банківських рахунків, та одноосібне право першого підпису, оскільки директор Товариства ОСОБА_5 в період часу з 13.02.2023 по з 02.04.2024 перебував у відпустці (на період воєнного стану).

Виходячи з повноважень, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді виконавчого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », постійно обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, тобто, згідно ч. 3 ст. 18 Кримінального кодексу України являвся службовою особою.

Рішенням єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 № 2/05 від 04.05.2023 було надано згоду виконавчому директору ОСОБА_4 на участь у закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_3 , предметом якої є поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 , та підписання всіх документів тендерної пропозиції та договору про закупівлю у разі перемоги за результатами закупівлі на суму наданої тендерної документації.

За результатами проведення вказаної закупівлі, 22.05.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі виконавчого директора ОСОБА_4 (Виконавець), було укладено договір № 132/23, щодо поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)».

Відповідно до положень вказаного договору було передбачено, що замовник здійснює оплату на підставі, зокрема, акта приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), а джерелом фінансування є бюджет ІНФОРМАЦІЯ_5 . При цьому, Виконавець несе відповідальність за складання, відповідність, та достовірність наданих підтверджуючих документів за цим Договором та інформації (відомостей) відображеної у офіційних документах, та зобов`язаний надати послуги в обсягах і строки, визначені цим Договором.

Таким чином, ОСОБА_4 було заздалегідь відомо, що розрахунок за роботи за вказаним договором проводяться на підставі акту виконаних робіт типової форми № КБ-2в, а їх сплата здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

У додаток до вказаних договорів, ОСОБА_4 особисто було складено, видано, підписано, та затверджено відтиском печатки Товариства, проєктно-кошторисну документацію, яку було погоджено та підписано з боку замовника, зокрема договірну ціну, локальний кошторис на будівельні роботи, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, і т. д., які є невід`ємною частиною укладених договорів, та передбачають обсяги та перелік робіт, що підлягають виконанню, а також їх вартість.

Підписавши вищезазначений договір і приступивши до організації та керівництва виконання робіт за вказаним договором, у ОСОБА_4 , виник злочинний умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами призначеними для сплати виконаних робіт відповідно до укладеного за вищевикладених обставин договору, які було виділено з місцевого бюджету, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 розробив злочинний план, відповідно до якого ряд робіт передбачених проєктно-кошторисною документацією до договору від 22.05.2023 № 132/23 не передбачалось виконувати взагалі, а ряд робіт планувалося виконати у меншому обсязі, витративши при цьому менше ресурсів, однак відомості про начебто виконання таких робіт планувалось вносились у акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в як виконані, в повному обсязі визначеному проєктно-кошторисною документацією до договору.

У подальшому, ОСОБА_4 діючи до раніше створеного злочинного плану, здійснюючи виконання робіт за вказаним договором на території Салтівського району м. Харкова, завищував обсяги виконаних робіт за вказаним об`єктом, шляхом внесення в акти приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в, які є підставою для перерахування коштів, завідомо неправдивих відомостей про виконання робіт та їх обсяги.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше дати складання таких актів, ОСОБА_4 було складено п`ять актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в до договору від 22.05.2023 № 132/23, на загальну суму 5 506 701,08 грн., а саме:

- Акт приймання виконаних будівельних робіт № 1/132 від 01.06.2023, складений ОСОБА_4 на суму 2 070 501 грн. 60 коп.;

- Акт приймання виконаних будівельних робіт № 2/132 від 01.08.2023, складений ОСОБА_4 на суму 1 041 697 грн. 20 коп.;

- Акт приймання виконаних будівельних робіт № 3/132 від 28.08.2023, складений ОСОБА_4 на суму 600 290 грн. 40 коп.;

- Акт приймання виконаних будівельних робіт № 4/132 від 01.11.2023, складений ОСОБА_4 на суму 90 932 грн. 40 коп.;

- Акт приймання виконаних будівельних робіт № 5/132 від 08.12.2023, складений ОСОБА_4 на суму 1 703 279 грн. 48 коп.

До цих актів виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в ОСОБА_4 було внесено недостовірні відомості, що виразилися у завищені обсягів фактично виконаних робіт на загальну суму 1 627 025,97 грн., та полягали у внесені відомостей про роботи які не виконувалися взагалі, та роботи які фактично виконані в меншому обсязі, внаслідок чого також було використано менше матеріалів та людино-годин.

Вказаними умисними діями ОСОБА_4 вніс до офіційних документів - актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, завідомо неправдиві відомості, що виразилися у завищенні обсягів та вартості фактично виконаних робіт.

Після чого, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі обов`язки, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, в порушення умов договору, технології виконання робіт, та вимог нормативно-правових актів, і нормативних документів у галузі будівництва, будучи одноосібно наділеним правом першого підпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період дії в Україні воєнного стану, який введено Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, який діяв на момент вчинення таких дій, достовірно знаючи про те, що фактично виконаний обсяг та вартість робіт не відповідає відомостям, що внесені ним до документів первинного обліку форми № КБ-2в - актів приймання виконаних будівельних робіт в результаті їх завищення, в ході виконання умов укладеного договору, підписав вказані акти, в результаті чого допустив завищення обсягів та вартості фактично виконаних робіт.

У подальшому, ОСОБА_4 , маючи одноосібний доступ до розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема № НОМЕР_2 , котрий відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та будучи одноосібним розпорядником грошових коштів на таких рахунках, маючи одноосібно право першого підпису фінансово-розпорядчих документів Товариства, на виконання умов договору, надав вказані акти за формою № КБ-2в до Замовника - ІНФОРМАЦІЯ_4 , для проведення оплати.

На підставі зазначених офіційних документів первинного обліку за формою КБ-2в - вищевказаних актів приймання виконаних будівельних робіт, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 , відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_7 , було отримано кошти місцевого бюджету, за надання послуг з поточного ремонту по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за вказаним договором, з яких 1 627 025 грн 97 коп., безпідставно сплачених грошових коштів, за роботи які фактично не виконувалися, що у п`ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом на момент вчинення злочину, в результаті чого територіальній громаді м. Харкова, в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 , було спричинено збитки на вказану суму.

У зв`язку з вищевикладеним, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Чернігівка Бердянський район Запорізької області, українця, громадянина України, працюючого на посаді тимчасово виконуючого обов`язки заступника директора - начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Вина ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема: - висновком судової будівельно-технічної експертизи, якою підтверджено обсяги не виконаних робіт за договором від 22.05.2023 № 132/23; - розпорядчими документами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими уповноважено ОСОБА_4 одноосібним правом першого підпису, правом представляти інтереси Товариства, та укладати вказаний договорі, - відомостями про рух коштів по рахунках Товариства, та юридичними справами відкриття таких рахунків, згідно до яких, в період виконання вказаного договору, ОСОБА_4 володів одноосібним доступом до таких рахунків та правом розпоряджатися ними; - договірними та платіжними документами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно до яких грошові кошти, що надходили на рахунок Товариства виводилися на розрахункові рахунки ОСОБА_4 у вигляді поворотної фінансової допомоги, яку не було повернуто, та рахунки ОСОБА_4 як ФОП, а також на рахунки його близьких родичів, а саме дружини - ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_4 , та батька - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_5 , під виглядом оплати договірних відносин з Товариством; показаннями допитаних в якості свідків осіб, зібраними в ході досудового розслідування документами, в тому числі проєктно-кошторисною документацією за укладеним договором, податковою документацією Товариства, та іншими відомостями.

Зокрема з відомостей про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 , відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_11 », на який зараховувалися кошти Замовника за виконання умов укладеного договору а також згідно до платіжних відомостей вилучених у Товариства, грошові кошти перераховувалися на наступні рахунки:

- НОМЕР_6 відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім`я ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_5 .

- НОМЕР_7 відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на ім`я ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 .

- НОМЕР_8 відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім`я ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_9 .

- НОМЕР_10 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на ім`я ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_9 .

З метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення, а також подальшого встановлення осіб (підприємств контрагентів), що отримували, знімали та перераховували грошові кошти, підтвердження чи спростування використання перерахованих за вказаним фактом грошових коштів одержаних злочинним шляхом, тобто забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність отримати інформацію щодо руху грошових коштів за розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , зокрема НОМЕР_7 .

У судове засідання слідчій та прокурор не з`явились.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, представник органу, у володінні якого перебувають речі і документи, у судове засідання не викликався.

Підстав для визнання явки ініціатора клопотання та володільця документів обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши клопотання та долучені матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України доведено, що необхідні речі та документи перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), які самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.

Керуючись ст. 40, 131, 132, 159 - 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 та слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів у паперовому чи електронному виді, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), що містять банківську таємницю, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення та закриття усіх рахунків ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , зокрема НОМЕР_7 ;

- розшифрованих відомостей, за період з 01.01.2023 по теперішній час, про рух грошових коштів за усіма банківськими рахунками ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , зокрема НОМЕР_7 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер спостереження) зняття коштів та перерахування коштів за усіма рахунками ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , зокрема НОМЕР_7 , з зазначенням отримувача, у період часу з 01.01.2023 по теперішній час.

- інформацію відносно фінансових номерів мобільних телефонів за рахунками ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , зокрема НОМЕР_7 , на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу, у період з 01.01.2023 та до теперішнього часу, за усіма рахунками ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , зокрема НОМЕР_7 .

Встановити термін дії ухвали до 11.07.2025.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1