Справа № 462/4196/25
провадження 1-кс/462/1041/25
У Х В А Л А

13 червня 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

01 червня 2025 року внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000703 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 31.05.2025 до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 31.05.2025 в період часу з 14.49 год по 15.14 год шахрайським способом, шляхом обману, зателефонувавши із номерів телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримала доступ та в подальшому заволоділа даними банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , чим шляхом переказу грошових коштів завдала матеріальної шкоди на загальну суму 29555 грн.

Згідно з показами потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що 31.05.2025 приблизно о 14.40 год вона перебувала за адресою свого місця проживання, а саме у квартирі АДРЕСА_1 . О 14.49 год до неї на мобільний телефон зателефонувала невідома особа номер НОМЕР_1 , яка представилась « ОСОБА_5 » та повідомила, що являється працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , та запиталася чи зручно їй розмовляти, однак остання відповіла, що ні та вибила. В подальшому за декілька секунд на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа на ім`я « ОСОБА_5 » та повідомила, що їм надійшла заявка на заблокування її рахунку у вищевказаному банку. Дана заявка надійшла із Івано-Франківської області, вона дуже здивувалась, оскільки відношення до даної області не маю, та в подальшому невідома особа на ім`я « ОСОБА_5 » сказала, що потрібно підтвердити мене як особу та подати заявку на розблокування рахунку. Після чого невідома особа « ОСОБА_5 » запиталася, яка суму грошових коштів знаходиться на моїй картці № НОМЕР_4 (картка для виплат), але ОСОБА_4 відмовилась спочатку називати точну суму коштів, однак в ході телефонної розмови, все ж таки сказала, що на банківській картці наявно 30 000 гривень, після чого невідома особа на ім`я « ОСОБА_5 » повідомила, що на її мобільний телефон прийде смс про розблокування рахунку.

В подальшому, потерпіла вирішила зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 , однак з оператором її не з`єднали. Також остання повідомила, що о 15.06 год до неї на мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представилась « ОСОБА_6 » та повідомила, що являється працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 . Остання дуже здивувалась, оскільки ОСОБА_6 почала говорити, що їм надійшла заявка на заблокування її рахунку у вищевказаному банку. Дана заявка надійшла із Івано-Франківської області. В ході телефонної розмови, вона повідомила, що вже контактувала з особою на ім`я « ОСОБА_5 », однак ОСОБА_6 сказала, що вона бачила, що потерпіла вже контактувала із їхнім працівником.

Продовжуючи телефонну розмову, невідома особа на ім`я « ОСОБА_6 » попросила, щоб ОСОБА_4 продиктувала останніх 8 цифр її банківської картки для виплат, що вона і зробила, в подальшому остання додала, що їй прийде смс з кодом, який повинна продиктувати, щоб остання могла все ж таки оформити заявку на розблокування рахунку. Тому о 15.14 год їй на мобільний телефон надійшло смс від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зазначено наступне, а саме: «CODE: НОМЕР_6 . Oplata 25,555.00 UAH. Visa *6346. P2PFREEBANK», даний код я продиктувала та потім прийшла ще одна смс із наступним змістом «CODE: 280249. Oplata 4,000.00 UAH. Visa *6346. P2PFREEBANK», даний код потерпіла теж продиктувала, і остання повідомила, що потрібно очікувати 7-8 хвилин для подання заявки на розблокування.

В ході очікування, щоб ОСОБА_6 оформила заявку, ОСОБА_4 заходила у додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 та бачила, що грошові кошти були на місці, однак в той момент додому зайшов її чоловік, і остання вирішила показати йому смс з кодами, які їй приходили, та лише в той момент вона побачила, що після коду писало списання грошових коштів. Вона відразу зайшла знову в застосунок ІНФОРМАЦІЯ_2 та побачила, що в неї списало грошові кошти на загальну суму 29555 гривень.

В подальшому о 15.23 год до неї на мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_3 невідома особа на ім`я ОСОБА_6 , яка повідомила, що залишилось очікувати 3 хвилини, однак потерпіла сказала їй, що у неї списано всі грошові картки з банківської картки, але ОСОБА_6 повідомила, що вони прийдуть назад.

Кошти на її карті № НОМЕР_4 були не застраховані та сума завданих збитків 29555 гривень.

Від так, враховуючи вищевказане, в органу досудового розслідування виникла необхідність в встановленні даних про зв`язки мобільного терміналу із абонентським номером НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , а саме роздруківок з`єднань, із зазначенням інформації про тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, СМС, ММС, GPRS, переатестація, в тому числі і нульової тривалості);дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції;ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, ІМSI номери сім-карти, ІМЕІ; із зазначенням місцезнаходження абонента А;інформацію про спосіб поповнення рахунку, дати та часу поповнення, суми поповнення, іншої інформації, щодо руху коштів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), абонентський, серійний, ІМSI номери сім-карти, ІМЕІ; із зазначенням місцезнаходження абонента Б з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції;з`єднання нульової тривалості; інформації щодо місця та адреси придбання SIM-карти мобільного зв`язку абонентського номеру НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , руху коштів по SIM-картах з повною розшифровкою контрагентів, призначення платежів, поповнення абонентної плати, із зазначенням суми, дати, часу місця поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів тощо поповнення рахунків; інформації щодо встановлення і використання платіжних послуг, електронних грошей і електронних гаманців, мобільних застосунків, під час реєстрації в яких вказували абонентський номер НОМЕР_3 , НОМЕР_1 ; СМС-повідомлень без розкриття їх змісту у період часу 00год. 00хв. по 23год. 59хв. 31.05.2025, оскільки, така інформація матиме істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і надасть можливість встановити особу, яка причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

Так, відомості про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, вхідні та вихідні дзвінки, з прив`язкою до базових станцій у період часу з 00 год 00 хв по 23 год 59 хв 31.05.2025 міститься в оператора телекомунікації - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , представництво за адресою: АДРЕСА_3 .

Водночас, встановлення та вилучення зазначеної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення оператором у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації.

Беручи до уваги вище наведене, а також неможливість отримати необхідні відомості в кримінальному провадженні № 0000703 від 01.05.2025 в інший спосіб та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення зазначеного злочину, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації про зв`язки мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_3 , НОМЕР_1 у період часу з 00 год 00 хв по 23 год 59 хв 31.05.2025, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 на тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації про зв`язки мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , а саме роздруківок з`єднань, із зазначенням інформації про тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, СМС, ММС, GPRS, переатестація, в тому числі і нульової тривалості);дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції;ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, ІМSI номери сім-карти, ІМЕІ; із зазначенням місцезнаходження абонента А;інформацію про спосіб поповнення рахунку, дати та часу поповнення, суми поповнення, іншої інформації, щодо руху коштів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), абонентський, серійний, ІМSI номери сім-карти, ІМЕІ; із зазначенням місцезнаходження абонента Б з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції;з`єднання нульової тривалості; інформації щодо місця та адреси придбання SIM-карти мобільного зв`язку абонентського номеру НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , руху коштів по SIM-картах з повною розшифровкою контрагентів, призначення платежів, поповнення абонентної плати, із зазначенням суми, дати, часу місця поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів тощо поповнення рахунків; інформації щодо встановлення і використання платіжних послуг, електронних грошей і електронних гаманців, мобільних застосунків, під час реєстрації в яких вказували абонентський номер НОМЕР_3 , НОМЕР_1 ; СМС-повідомлень без розкриттям їх змісту у період часу з 00 год 00 хв по 23 год 59 хв 31.05.2025, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , представництво за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: