УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2025 року слідча суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000012 від 22.05.2024

ВСТАНОВИЛА:

Старший детектив, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення оригіналів, вказуючи, що зазначені документи мають значення в кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження № 0000012 від 22.05.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2021-2024 років здійснюючи фінансово-господарську діяльність на території м. Києва та Київської області, шляхом відображення безтоварних операцій (реалізації алкогольних напоїв) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », умисно ухилились від сплати ПДВ на загальну суму 55 926 628,15 грн., що підтверджується висновком аналітичного продукту (висновок аналітика) №23.9/2/86-24-АП від 08.05.2024.

В ході проведення слідчий дій встановлено, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_5 (надалі - Постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 (надалі - Покупець) укладено договір поставки №889/21 від 24.11.2021 року, відповідно до якого Постачальник зобов`язаний поставити і передати Покупцеві товар на умовах передбаченим цим Договором. Адреса доставки - АДРЕСА_1 .

23.11.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_7 укладено додаткову угоду №1 до договору поставки №889/21 від 24.11.2021 року, відповідно до якої дія договору продовжено до 31.12.2025 року та змінено адресу доставки на АДРЕСА_2 .

Крім того, між Чернівецькою філією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_8 (надалі - Постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 (надалі - Покупець) укладено договір поставки №571/21-Ч від 26.11.2021 року, відповідно до якого Постачальник зобов`язаний поставити і передати Покупцеві товар на умовах передбаченим цим Договором. Адреса доставки - виробничо-складське приміщення АДРЕСА_3 .

Тож видаткові накладні підписані уповноваженими особами від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Водночас з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видаткові накладні підписані в період з 19.10.2021 по 04.07.2023 від імені ОСОБА_6 та в період з 05.07.2023 по 30.05.2024 від імені ОСОБА_7 , які у вказаний період були єдиними службовими особами, які мають право підпису. Підписи даних осіб виконані з наслідуванням, візуально відрізняються від їх особистих, що потребує проведення почеркознавчої експертизи.

07.07.2025 у вказаному кримінальному провадженні призначено проведення почеркознавчої експертизи підписів, які виконані в договорах, видаткових накладних від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у зв`язку із чим експерту для проведення експертизи необхідно надати оригінали документів, які містять підписи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , зокрема знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Детектив мотивує клопотання тим, що зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо встановити осіб, які фактично використовували банківській рахунок від імені посадових осіб копій документів справи з юридичного оформлення банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідити фактичні обставини походження та списання грошових коштів, встановити місцезнаходження комп`ютерної техніки та офісів, звідки фактично керували рухом коштів. Крім того, оригінали вилучених документів, які містять підписи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 будуть використані під час проведення почеркознавчих експертиз.

Подане клопотання розглядається з урахуванням вимог, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.

Також враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому слідча суддя вважає клопотання детектива обґрунтованим.

Заразом детектив просить надати тимчасовий доступ до документів, які стосуються відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів, що виходить за межі досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Крім того, при тимчасовому доступі вважаю за необхідне надати дозвіл на виїмку оригіналів документів на період проведення експертного дослідження

Керуючись ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати детективам Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення оригінали документів, що містять підписи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 : завіреної підписами ОСОБА_6 копія паспорта громадянина України ОСОБА_6 ; завіреної підписами ОСОБА_6 копія довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_6 ; завіреної підписом ОСОБА_6 копія наказу від 12.10.2021 №03; Анкети-заяви про акцепт публічної пропозиції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.10.2021; листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.10.2021 №27/10; інформації щодо переліку осіб що мають право розпоряджатися рахунком від 27.10.2021; інформації про відкриті ключі користувача (запрос) від 02.11.2022; інформації про відкриті ключі користувача (запрос) від 17.10.2022; інформації про відкриті ключі користувача (запрос) від 28.10.2022; опитувальника клієнта - юридичної особи-резидента від 01.02.2022; опитувальника клієнта - юридичної особи-резидента від 24.11.2021; опитувальника клієнта - юридичної особи-резидента від 27.11.2021; завіреної підписом ОСОБА_7 копії акту приймання передачі часток у статутному капіталі від 20.06.2023; завіреної підписом ОСОБА_7 копії наказу від 05.07.2023 №1; завіреної підписом ОСОБА_7 копії рішення учасника від 03.07.2023 №03/07/2023; заяви про закриття поточного рахунку від 22.01.2024; заяви клієнта на зміну параметрів від 03.08.2023; завіреної підписами ОСОБА_7 копії паспорта громадянина України ОСОБА_7 ; завіреної підписами ОСОБА_7 копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_7 ; інформації щодо переліку осіб що мають право розпоряджатися рахунком від 03.08.2023; інформації про відкриті ключі користувача (запрос) від 03.08.2023; опитувальника клієнта - юридичної особи-резидента від 03.08.2023.

Строк дії ухвали до 18.08.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: