УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2025 рокуСправа № 495/5177/25
Номер провадження 1-кс/495/1452/2025

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотанняслідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

14.07.2025 року слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про накладення арешту на майно.

В клопотанні зазначено, що слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000653 від 13.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.05.2025 до СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення від УСБУ в Одеській області, про те, що під час виконання завдань із забезпечення державної безпеки, виявлено ознаки вчинення групою осіб корупційного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. (інші відомості в порядку ст. 222 КПК України не підлягають розголошенню).

Встановлено, що службові особи трудового архіву Білгород-Дністровської міської ради Одеської області та інших невстановлених осіб, які на постійній основі за незаконну грошову винагороду здійснюють підробку довідок про трудовий та страховий стаж, які у подальшому використовуються особами для перерахування пенсій та інших соціальних виплат, чим наноситься матеріальна шкода Державі.

Так, 11.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області по справі №495/5177/25 номер провадження 1-кс/495/1434/2025 від 11 липня 2025 за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Єврейська буд. 28 у приміщеннях Білгород-Дністровського об`єднаного управління пенсійного фонду було проведено обшук в ході проведення якого було виявлено та вилучено:

-Мобільний телефон марки Iphone 13 cерійний номер M40K26LXMD IMEI НОМЕР_1 IMEI 2 НОМЕР_2 , який було вилучено та упаковано до сейф-пакету ICR0235712 належний ОСОБА_4 ;

- флеш-носій SiliconPower 8GB, який упаковано до сейф-пакету PSP1253537;

-печатку «Пенсійний фонд України Головне Управління пенсійного фонду України в Одеській області відділ обслуговування громадян №4 (сервісний центр) 20987389», яку було упаковано до сейф-пакету ICR0235810;

-мобільний телефон Galaxy A22 серійний номер НОМЕР_3 IMEI НОМЕР_4 IMEI НОМЕР_5 з сім-карткою НОМЕР_6 належний ОСОБА_5 , який було упаковано до сейф-пакету INZ1061680;

-Журнал обліку особистого прийому на віддалених робочих місцях справа №1500-0207-17 відділу обслуговування громадян №4 (сервісний центр) прошитий та пронумерований на 99 аркушах, який було упаковано до сейф-пакету WAR1749927;

-Купюри номіналом 100 доларів США з номерами: LG49010661E, KB68065954C, KJ08351644A, MG06603723A, PF01351126F, PL19092085C, PA69414587A, KE57174588A, PF55027676A, LF17186461C, LE01143955D, HC35846602B, KB93231078F, PB69898926I, LB86574028J, LA14172403C, MB16962830B, KB60506290J, FF37923666C, MB16962818B, LK21500253E, PE98657114A, KB16048362K, KB64073969P купюри номіналом по 10 доларів США з серійними номерами NB57111110B, PF73817752A NB57111101B, NB57111103B, NB57111102B, NB57111121B, PF08583838A, NB57111120B, одна купюра номіналом 5 доларів США з серійним номером ML14709504L, три купюри номіналом 2 США серійні номери G18514118A, B26440049A, B24812172A, дві купюри номіналом 1 долар США серійні номери F50728350A, B42323921A, якій було упаковано до сейф-пакету ICR0235812;

-Купюри номіналом 10 Євро серійні номери N6, PA, NA, купюра номіналом 5 Євро серійний номер VB, які було упаковано до сейф-пакету ICR0235687;

-Купюри номіналом 500 гривень, серійні номери MA7956757, ЛЗ1808103, купюра номіналом 50 гривень серійний номер ТЕ7363563, чотири купюри номіналом 10 гривень, серійні номери ХГ1482791, ХГ8079849, ЮД1265972, ХЄ2504705, які було упаковано до сейф-пакету ICR0235686;

-Папку зеленого кольору з надписом «Акти перевірок довідок за листопад 2024 рік» на 360 аркушах, папку чорного кольору з надписом «Акти перевірок довідок за січень 2025 рік» на 409 аркушах, папка сірого кольору з надписом «зустрічні грудень 2024» на 288 аркушах, папку синього кольору з надписом «Акти лютий 2025» на 286 аркушах, папку червоного кольору з надписом «Акти зустрічних перевірок за квітень 2025» на 262 аркушах, папку зеленого кольору з надписом «Акти березень 2025» на 224 аркушах, папку червоного кольору з документами на 78 аркушах з надписом «папка-конверт», які було упаковано до мішку та опломбовано пломбою В449984;

-Мобільний телефон марки Iphone 11, серійний номер С7СD91EBN72K IMEI НОМЕР_7 IMEI 2: НОМЕР_8 належний ОСОБА_6 , який було упаковано до сейф-пакету ICR0235688;

-Копії документів, а саме посадової інструкції головного спеціаліста на 3 аркушах, посадової інструкції заступника начальника відділу на 3 аркушах, посадової інструкції заступника начальника відділу ОСОБА_7 на 3 аркушах, які було упаковано до сейф-пакету RAWO 154811;

-Папка зеленого кольору з документами «Акти зустрічних перевірок травень 2025» на 160 аркушах, які було упаковано до сейф-пакету WAR1824164.

Постановою слідчого від 11.07.2025 вище перелічене вилучене в ході обшуку майно, у відповідності до ст. 98 КПК України, визнано речовими доказами, оскільки в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати що воно є об`єктом протиправних дій, які зберегли на собі сліди вчинення зазначених протиправних діянь, виявити які вдасться лише за допомогою проведення слідчих дій та відповідних експертиз із залученням судових експертів, а відносно вилучених грошей є достатні підстави, що вони, зокрема, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

Враховуючи, що у вилучених під час обшуку мобільних телефонах, флеш-носії та документах може міститься інформація, яка носить доказових характер у зазначеному кримінальному провадженні (особисті данні, номери телефонів, листування, фотознімки, відео) осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, документи щодо оформлення пенсійних виплат, а також могли зберегли в своїй середині, або на поверхні слідову інформацію, яка здатна відтворити слідову картину скоєння кримінального правопорушення та послужити доказами у вказаному кримінальному провадженні, в зв`язку з чим накладання арешту на вилучене майно є необхідним для проведення додаткових, детальних оглядів, аналізу, проведенні слідчих дій, призначенні судових експертиз, з метою отримання доказів, оскільки вилучені предмети та речі можуть містити інформацію, яка викриває незаконну діяльність, тому мають суттєве значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження.

Таким чином, з метою забезпечення збереження вилучених в ході вищевказаного обшуку речей, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, оскільки зазначені об`єкти зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення речового доказу.

На підставі вище викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди .

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала не доведе необхідність такого арешту, а згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

На переконання слідчого судді, слідчий та прокурор довели необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, яке законно відповідає критеріям ст.98 КПК України та наявні обґрунтовані ризики, передбачені ч.1 ст.170 КПК України.

Враховуючи вищевикладене та те, що в ході досудового розслідування необхідно вжити певні заходи щодо всебічного, повного дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність накладення арешту на вище зазначене майно, з метою збереження речових доказів та проведення відповідних судових експертиз у кримінальному провадженні №0000653.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 170, 172, 173 Кримінального процесуального України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт у виді заборони відчуження, розпорядження та користування на майно, яке вилучено 11.07.2025 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 у приміщеннях Білгород-Дністровського об`єднаного управління пенсійного фонду, а саме:

- Мобільний телефон марки Iphone 13 cерійний номер M40K26LXMD IMEI НОМЕР_1 IMEI 2 НОМЕР_2 , належний ОСОБА_4 ;

- флеш-носій SiliconPower 8GB ;

- печатку «Пенсійний фонд України Головне Управління пенсійного фонду України в Одеській області відділ обслуговування громадян №4 (сервісний центр) 20987389»;

- мобільний телефон Galaxy A22 серійний номер НОМЕР_3 IMEI НОМЕР_4 IMEI НОМЕР_5 з сім-карткою НОМЕР_6 належний ОСОБА_5 ;

- Журнал обліку особистого прийому на віддалених робочих місцях справа №1500-0207-17 відділу обслуговування громадян №4 (сервісний центр) прошитий та пронумерований на 99 аркушах ;

- Купюри номіналом 100 доларів США з номерами: LG49010661E, KB68065954C, KJ08351644A, MG06603723A, PF01351126F, PL19092085C, PA69414587A, KE57174588A, PF55027676A, LF17186461C, LE01143955D, HC35846602B, KB93231078F, PB69898926I, LB86574028J, LA14172403C, MB16962830B, KB60506290J, FF37923666C, MB16962818B, LK21500253E, PE98657114A, KB16048362K, KB64073969P купюри номіналом по 10 доларів США з серійними номерами NB57111110B, PF73817752A NB57111101B, NB57111103B, NB57111102B, NB57111121B, PF08583838A, NB57111120B, одна купюра номіналом 5 доларів США з серійним номером ML14709504L, три купюри номіналом 2 США серійні номери G18514118A, B26440049A, B24812172A, дві купюри номіналом 1 долар США серійні номери F50728350A, B42323921A ;

- Купюри номіналом 10 Євро серійні номери N6, PA, NA, купюра номіналом 5 Євро серійний номер VB ;

- Купюри номіналом 500 гривень, серійні номери MA7956757, ЛЗ1808103, купюра номіналом 50 гривень серійний номер ТЕ7363563, чотири купюри номіналом 10 гривень, серійні номери ХГ1482791, ХГ8079849, ЮД1265972, ХЄ2504705;

- Папку зеленого кольору з надписом «Акти перевірок довідок за листопад 2024 рік» на 360 аркушах, папку чорного кольору з надписом «Акти перевірок довідок за січень 2025 рік» на 409 аркушах, папка сірого кольору з надписом «зустрічні грудень 2024» на 288 аркушах, папку синього кольору з надписом «Акти лютий 2025» на 286 аркушах, папку червоного кольору з надписом «Акти зустрічних перевірок за квітень 2025» на 262 аркушах, папку зеленого кольору з надписом «Акти березень 2025» на 224 аркушах, папку червоного кольору з документами на 78 аркушах з надписом «папка-конверт»;

- Мобільний телефон марки Iphone 11, серійний номер С7СD91EBN72K IMEI НОМЕР_7 IMEI 2: НОМЕР_8 належний ОСОБА_6 ;

- Копії документів, а саме посадової інструкції головного спеціаліста на 3 аркушах, посадової інструкції заступника начальника відділу на 3 аркушах, посадової інструкції заступника начальника відділу ОСОБА_7 на 3 аркушах ;

- Папка зеленого кольору з документами «Акти зустрічних перевірок травень 2025» на 160 аркушах;

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_8