Справа № 732/1996/24
Провадження № 1-кс/732/88/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

23 липня 2025 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Городня клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 від 11.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

У С Т А Н О В И В:

20 червня 2025 року до Городнянського районного суду Чернігівської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 , яке було погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання старшого слідчого обґрунтовано тим, що у провадженні слідчих слідчого відділення ВП №3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2024 за № 0000182.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №3 (м. Городня) ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла ухвала слідчого судді Городнянського районного суду ОСОБА_5 від 09.10.2024 про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_6 щодо крадіжки невідомою особою з його банківського рахунку грошових коштів у сумі 1000 грн та отримання кредитів на його ім`я в різних кредитних закладах.

Будучи опитаним, ОСОБА_6 показав, що 03.09.2024 він виявив факт заблокування без його відома його мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 04.09.2024 він у відділенні банку зміг розблокувати додаток і встановив, що невідома особа невідомим способом викрала з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 гроші в сумі 1000 грн. Також невстановлена особа без його відома отримала на його ім`я в різних мікрокредитних установах кредити на загальну суму 16600 грн.

16.12.2024 слідчим у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по банківському картковому рахунку потерпілого ОСОБА_6 НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2024 по 04.09.2024.

17.12.2024 направлено доручення слідчого до ВПК в Чернігівській області.

ДКП НП України для аналізу інформації, отриманої під час виїмки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оперативним працівникам ВПК доручено встановити номери банківських рахунків, на які були перераховані кошти з банківської картки потерпілого № НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2024 по 04.09.2024 та встановити користувачів цих рахунків і банки у яких вони відкриті, а також встановити місця зняття грошових коштів, які перераховувалися на ці рахунки з картки потерпілого.

Згідно рапорту працівників ВПК в Чернігівській області від 27.12.2024, було проведено аналіз інформації по рахунку потерпілого № НОМЕР_1 за період часу 01.09.2024 по 04.09.2024. Встановлено, що у цей період здійснювалися перекази коштів з рахунку потерпілого на банківські карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкриті на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_1 .

Банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 були відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та обслуговуються цим банком.

З метою встановлення особи причетної до вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні слідчому тимчасового доступу до інформації щодо банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю подальшого вилучення.

З урахування викладеного та керуючись ч. 5 ст. 40, ч. 2 ст. 93 КПК України, п. 18 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, п. 3 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий вказує, що існують достатні підстави вважати, що у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю з інформацією щодо банківських карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Слідчий, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився. Про дату, час та місце розгляду справи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлено належним чином.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про доведеність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити з них копії та вилучити їх.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, слідчому необхідно отримати інформацію, яка є банківською таємницею.

Так, статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 глави 3 постанови Правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» (зі змінами та доповненнями), передбачено, що банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ ВП №3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , начальнику СВ ВП №3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_4 , наступних документів та інформації:

- копій справ, що стосуються відкриття банківських карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- виписок щодо руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за за період з 01.09.2024 по даний час (день винесення ухвали), із зазначенням контрагентів, сум платежів, часу проведення платежів і їх призначень;

- інформації щодо зняття готівкових коштів із вказаних рахунків за період часу з 01.09.2024 по даний час (день винесення ухвали), із зазначенням місць зняття готівки;

- інформації щодо фінансового номера телефону власника вказаних карткових рахунків.

Строк дії ухвали встановити до 23 серпня 2025 року включно.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1