Справа № 373/1462/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2025 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання в.о.дізнавача СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 02.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

05.06.2025 в.о.дізнавача СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання відділу поліції № 1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088 від 02.06.2025 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.04.2025, невідома особа, використовуючи інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та абонентський номер НОМЕР_1 , під пропозицією оплати коштів за виготовлення курятника шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 13700 грн, які останній перерахував на банківський рахунок НОМЕР_2 , що належить ФОП ОСОБА_6 .

Зважаючи на те, що інформація про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_2 у період з 00:00 год 27.04.2025 по теперішній час, відомості щодо власника вказаного банківського рахунку та інші дані, які можуть слугувати як доказ у кримінальному провадженні, становлять охоронювану законом банківську таємницю, і не можуть бути отримані будь-яким іншим шляхом, слідчий просить надати тимчасовий доступ до означеної інформації, яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання в.о.дізнавача СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася. Направила до суду заяву, в якій розгляд клопотання просила проводити без її участі, клопотання просила задовольнити.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Сектором дізнання відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 22.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Кримінальне провадження здійснюється на підставі заяви ОСОБА_5 , а саме про те, що 22.05.2025 до ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 27.04.2025 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно та з корисливих мотивів, використовуючи інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та абонентський номер телефону НОМЕР_1 під пропозицією оплати коштів за виготовлення курятника (господарського приміщення для утримання птиці) заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 13700 грн, які останній перерахував за банківськими реквізитами: рахунок НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_6 . ЄО 6468.

Судом досліджено копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 22.05.2025; копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 22.05.2025, який пояснив, що 26.04.2025 близько 11 год він зателефонував за номером телефону НОМЕР_1 , по оголошенню про продаж курятника на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Невідома особа, представившись ОСОБА_7 , повідомила про необхідність внесення передплати в розмірі 13700 грн, на що ОСОБА_5 погодився та 27.04.2025 здійснив зарахування зі своєї картки через банкомат на рахунок ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_2 13700 грн. Після цього ОСОБА_8 повідомив, що 15.05.2025 замовлення доставлять додому ОСОБА_5 .

Також судом досліджено копію виписки по витратам по картці/рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_5 , інтернет-переписку.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення копій, а саме до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_2 у період з 00:00 год 27.04.2025 по теперішній час; відомості щодо власника вказаного банківського рахунку; відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_2 та фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 6 ч.1 ст.164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Так, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотанні зазначені речі та документи, до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК)

Слідчим доведено, що документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформація про рух коштів по банківському рахунку, на який потерпілим перераховано грошові кошти, інформація про власника рахунку та дані щодо способу входу в особистий кабінет власника банківського рахунку може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах у інший спосіб є неможливим, оскільки згідно з п.2 ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Водночас, період, за який суб`єкт звернення просить надати доступ до інформації, клопотанні залишено без обґрунтування, а відтак слідчий суддя вважає за необхідне обмежити надання інформації датою події правопорушення 27.04.2025.

За вказаних обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання в.о.дізнавача СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000088 від 02.06.2025, задовольнити.

Надати в.о.дізнавача СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме, до документів:

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправника, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра)за 27.04.2025;

- відомості щодо власника банківського рахунку НОМЕР_2 , договір на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунку, документу, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківського рахунку НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів 27.04.2025.

- відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_2 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за 27.04.2025 з можливістю виготовлення копій.

Строк дії ухвали визначити до 09 липня 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1