Справа № 466/2030/25
Провадження № 1-кс/466/1673/25
У Х В А Л А

06 червня 2025року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 27.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановила:

03.06.2025 дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000047 від 27.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000047 від 27.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 26.01.2025 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівські області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом обману та зловживання довірою, під приводом купівлі криптовалюти на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 25000 грн., котрий останній 25.01.2025 добровільно перерахував з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Сума матеріальних збитків становить 25000 грн. ІКС ІПНП 2041 від 26.01.2025.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 25.01.2025 на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (платформа для купівлі криптовалюти) потерпілий побачив оголошення про продаж USDT. Він попросив, щоб продавець надіслав йому реквізити банківської картки, на яку необхідно надіслати грошові кошти і 25.01.2025 о 12:43 год. потерпілий зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 переказав грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у сумі 15000 грн. Після оплати, він скинув йому в чат скрін квитанції про оплату і 25.01.2025 о 12:57 год. потерпілий знову переказав зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 10000 грн. отримувач ОСОБА_6 . Тоді він надіслав йому скрін квитанції про оплату і попросив, щоб продавець відпустив йому USDT, проте, він на його повідомлення не відповідав.

Згідно з інформації, отриманої в ході проведення тимчасового доступу до банківської таємниці по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , встановлено, що вищевказана картка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженку с. Сміле Роменського району Сумської області, яка зареєстрована/проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно виписки по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ОСОБА_8 встановлено, що 25.01.2025 о 12:43:50 год. зараховано на вищевказану картку переказ у сумі 15000 грн. (залишок коштів на рахунку 15000 грн.) Крім цього встановлено, що 25.01.2025 о 12:57:24 год. зараховано на вищевказану картку переказ у сумі 10000 грн. (залишок коштів на рахунку 25000 грн.). 25.01.2025 о 13:11:32 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 був здійснений переказ грошових коштів через банкомат/термінал №31000883 у сумі 6120 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (залишок коштів на рахунку 18880 грн.). 25.01.2025 о 13:13:05 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 був здійснений переказ грошових коштів через банкомат/термінал №31000883 у сумі 5170 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (залишок коштів на рахунку 13710 грн.). 25.01.2025 о 13:14:52 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 був здійснений переказ грошових коштів через банкомат/термінал №31000883 у сумі 5215 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 (залишок коштів на рахунку 8495 грн.). 25.01.2025 о 13:32:15 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 був здійснений переказ грошових коштів через банкомат/термінал №31000883 у сумі 6128 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 (залишок коштів на рахунку 2367 грн.). 25.01.2025 о 13:42:01 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 був здійснений переказ грошових коштів через банкомат/термінал №31000883 у сумі 2366 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 (залишок коштів на рахунку 1.00 грн.). Також, 25.01.2025 о 15:11:27 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 зараховано переказ №N3000023 у сумі 5600 грн. (залишок коштів на рахунку 5601 грн.)., що підтверджується випискою по картковому рахунку, що в свою чергу свідчить про активне користування цією карткою.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Вказана інформація, згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Таким чином, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законному таємницю, а тому дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з даним клопотанням.

Розгляд клопотання просить здійснювати без виклику представника володільця документів та інформації, та без участі дізнавача, яка своє клопотання підтримує в повному обсязі, та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення.

Слідчим суддею встановлено, що силами СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 27.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрут ів передавання тощо;

8)персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене вище та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_21 та/або (старшому) дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до:

1) виписки за картковим рахункам Держателя платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), інформації щодо дати, часу, місцезнаходження зняття грошових коштів (точної адреси), суми та способу зняття коштів, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, на паперових та/або магнітних носіях, повних відомих ввіреному банку реквізитів контрагентів за період часу з 20.01.2025 по період виконання ухвали (вказаний період необхідний для органу досудового розслідування з метою повного встановлення місць зняття готівкових коштів, що дасть змогу проаналізувати місцеперебування особи, яка отримала кошти);

2)історії авторизації по платіжних картках клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 із зазначенням Acquirer ID (унікального ідентифікаційного коду банку-екваєра) з розшифруванням Acquirer Name за період часу з 20.01.2025 по період виконання ухвали;

3) результатів внутрішнього службового розслідування, у випадку якщо таке проводилося;

4) Банку-екваєра, який обслуговував мерчанта за трансакціями на суму 6120 грн. (25.01.2025), 5170 грн. (25.01.2025), 6128 грн. (25.01.2025) та 2366 грн. (25.01.2025); (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку);

5) Фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язати надати на паперовому та/або електронному носії документи з вище вказаними відомостями.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим дізнавачам (слідчим), що здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000047 від 27.01.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1