С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/2871/25
В справі 760/3907/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

26 лютого 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 27.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000231, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання, з якого вбачається, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві під процесуальним керівництвом Солом`янської окружної прокуратури м. Києва здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 27.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000231, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України.

У клопотанні слідчий просив накласти арешт на майно вилучене 12.02.2025 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- Мобільний телефон Iphone 16 Pro чорного кольору, який вилучено у зв`язку з тим що власник майна ОСОБА_5 не надав доступ;

- Флеш накопичувач чорного кольору на 4GB, флеш накопичувач білого кольору «Wimis», вилучено у зв`язку з тим що власник майна не надав доступ;

- Лист паперу «Служба Главного Механика Тринити Групп» на 1 арк.;

- Лист паперу із зазначенням інформації про «Задолженность, чистый долг 25097826,47 на 1 арк.;

- Лист паперу із зазначенням інформації про Ф2, БП, приход» на 1 арк.;

- Лист паперу із зазначенням інформації про «Кредит, лизинг, ориентировочный ежемесячный лизинговый платеж, ДЗ 2021, кредиторская задолженность (поставщики), задолженость перед АТ, задолженость Михаилу на 1 арк.;

- Лист паперу із зазначенням інформації про «СТИ Юж. Мост» на 1 арк.;

- Лист паперу із зазначенням інформації про «план ДДС» на 1 арк.;

- Лист паперу із зазначенням інформації про різницю цін на товари на 1 арк.;

- Лист паперу із зазначенням інформації про номенклатуру товарів на 1 арк.;

- Лист паперу із зазначенням інформації про назви об`єктів та сум витрат, сум актів на 1 арк.;

- Лист паперу із зазначенням інформації про «активы материальные «АБЗ-1», «Естейт Холдинг», «Тринити-Груп», «СТИ», «Укртара Плюс» на 2 арк.;

- Лист паперу із зазначенням інформації про «Отгрузка песка 2019 г.» на 1 арк.;

- Лист паперу із зазначенням інформації про номенклатуру товарів на 1 арк.;

- Лист паперу із зазначенням інформації про ділянки будівництва «Варіант №1» на 1 арк.;

- Лист паперу із зазначенням інформації про «зарплаты машинистов асфальтоукладчиков на 1 арк.;

- Лист паперу із зазначенням інформації про об`єкти будівництва «Обухів, вул. Перше Травня» на 1арк.;

- Лист з зазначенням інформації про виконання робіт на об`єкті кап. Ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С101613/401/-Перше Травня км 0+000-км 1+500, 2+600 км 4+200, Київської області ТОВ «Техно-Буд Сервіс» на 2 арк.;

- Лист паперу із зазначенням інформації про ДДС22.11-31.12.2021 на 1 арк.;

- Лист паперу із зазначенням інформації про «Ориентировочная прибыль по итогу 2021 г. по Варианту №1» на 1 арк.;

- Лист паперу із зазначенням інформації про об`єкти будівництва «Вариант №1» Еко-Буд-Трейд», «ДРР Київської ОДА» на 1 арк.;

- Лист паперу із зазначенням інформації про приход-расход на 1 арк.;

- Лист паперу із зазначенням інформації про «Ориентировочная прибыль по итогу 2021 г по Варианту №1» та «Варианту №2» на 1 арк.;

- Лист з чорновими записами на листі паперу із зазначенням інформації про об`єкти «Еко-Буд-Трейд» та «ДРР Київської ОДА» на чистый ДП (план до 31.12.2021), сумма грн 130 160 462, 57 на 1 арк.;

- Проект плану поточного (дрібного, середнього) ремонту й обстеження об`єктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд КП «ШЕУ районів міста Києва», КП ШЕУ «Магістраль», КП «Київавтошляхміст» та комунальної корпорації «Київавтодор» за кошти виділені з бюджету міста Києва на 2022 рік на 9 арк, який містить чорнові записи на 2 арк.;

- Лист паперу із зазначенням інформації про «План январь-март» з «чистый денежный поток 159 971 557,66 на 1 арк.;

- Лист паперу із зазначенням інформації про «программу сотрудничества на 2021-2022 гг» на 1 арк.;

- Лист паперу із зазначенням інформації про «план схема об`єктів будівництва - «Шляхопровід через вул. Богатирська» на 1 арк.;

- Копія оборотно-сальдової відомості по рахунку 6442 за листопад 2021 р- грудень 2021 р., та по рахунку 361 за 16.12.2021-31.12.2021 на 1 арк.;

- Лист паперу із зазначенням інформації про «отчет по дебиторской задолженности «АБЗ-1» на 24.01.2022 на 1 арк.;

- Лист паперу із зазначенням інформації про «отчет по дебиторской задолженности на 24.01.2022 «АБЗ-1» з чорновими записами на 1 арк.;

- Лист паперу із зазначенням інформації про підприємства, автомагістралі, підряду на 1 арк.;

- Лист паперу із зазначенням інформації про райони, суми та контрагенти на 1 арк.;

- Лист паперу із зазначенням інформації про райони, сум з чорновими записами на 1 арк.;

- Лист паперу із зазначенням інформації про райони, сум та контрагентів на 1 арк.

В ході досудового розслідування встановлюється факт розкрадання та привласнення коштів територіальної громади міста Києва службовими особами товариство з обмеженою відповідальністю «АБЗ 1» () та комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом`янського району міста Києва» () в ході укладання та виконання договорів № 274 від 10.10.2023 та №275 від 13.10.2023. Встановлено, що за вказаними договорами, асфальтобетоні суміші поставлялися до комунального підприємства за завідомо завищеною вартістю.

По вказаному факту 01.08.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , начальника КП «ШЕУ Солом`янського району міста Києва» повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України; 01.08.2024 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , головного інженера КП «ШЕУ Солом`янського району міста Києва» повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України; 09.09.2024 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , директора ТОВ «АБЗ 1» повідомлено про підозру за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України.

В подальшому, з метою встановлення інших осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, та кінцевого вигодонабувача грошових коштів, здобутих по вказаному злочину, проведено ряд слідчих дій, в ході яких встановлено, що ТОВ «АБЗ 1» контролюється власниками та службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю «Трініті-груп» ().

Зокрема, власником вказаних суб`єктів підприємницької діяльності є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який планує злочинну діяльність підконтрольних товариств та надає незаконні вказівки службовим особам останніх, для привласнення коштів місцевого бюджету.

Останній безпосередньо надає вказівки директору з будівництва ТОВ «Трініті-груп» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

ОСОБА_9 , виконуючи незаконні вказівки ОСОБА_5 з метою привласнення коштів місцевих бюджетів, організовують та контролюють роботу підконтрольних останньому підприємств, та відповідних працівників, а саме:

- начальника тендерно-договірного відділу ТОВ «Трініті-груп» ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка достовірно знаючи відомості про реальну вартість товарно-матеріальних цінностей, що реалізуються комунальним підприємствам міста Києва, готує відповідну тендерну документацію, в яких внесена завищена вартість останніх;

- директора ТОВ «АБЗ 1» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котрий за незаконними вказівками останніх, підписує відповідні договори поставки та підроблює технічну тендерну документацію для перемоги у публічних закупівлях;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , - директора товариства з обмеженою відповідальністю «Супер пейв» () (далі ТОВ «Супер пейв») як службової особи підприємства, через яке здійснюється виведення грошових коштів та їх подальша легалізація.

Крім того, ОСОБА_5 напряму надає вказівки ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо передачі частини неправомірно отриманих коштів службовим особам комунальних підприємств міста Києва. Крім того, ОСОБА_12 є особистим водієм ОСОБА_5 та формально рахується директором товариства з обмеженою відповідальністю «АБЗ-1» (), яке також має ознаки фіктивності, контролюється ОСОБА_5 та ОСОБА_9 та створене з метою надуманого завищення ціни та для ускладнення відстеження реального ланцюга постачання асфальтобетонних сумішей від виробника до комунальних підприємств міста Києва.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що з метою розтрати та привласнення коштів місцевого бюджету ТОВ «АБЗ 1» реалізовувало асфальтобетонні суміші за навмисно завищеною вартістю комунальному підприємству «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Деснянського району міста Києва ().

Так, 01.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Ушинського, 40, поверх №6.

В ході обшуку було встановлено, що за даною адресою розміщуються офісні приміщенні ТОВ «Трініті-Груп», ТОВ «СТІ», ТОВ «АБЗ1» та ймовірно ТОВ «Супер Пейв», ТОВ «Укртара Плюс», ТОВ «Естейт Холдинг», ТОВ «Сучасна транспортна інфраструктура» зважаючи на кількість та місця розміщення фінансово-господарських документів зазначених суб`єктів господарської діяльності та наявність їх печаток зі штампами, а також враховуючи наявність працівників різних товариств за даною адресою, єдиного кадрового відділу, бухгалтерії та юристів.

Крім того, в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено ряд документації відповідно до якої ТОВ «Трініті-Груп», ТОВ «СТІ», ТОВ «АБЗ1» здійснюють спільну незаконну господарську діяльність пов`язану із привласненням бюджетних коштів територіальної громади м. Києва під час дії воєнного стану шляхом взяття участі у публічних закупівлях, де останні штучно конкуруючи між собою виграють публічні закупівлі, після чого підписують договори на поставку товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами. В подальшому різницю між реальною вартістю ТМЦ та сплаченою розділяють грошові кошти у великих розмірах між собою та службовими особами комунальних підприємств, зокрема, під час огляду вилучених документів в ході даного обшуку встановлено такі факти із КП «ШЕУ Подільського району» м. Києва, КП «ШЕУ Деснянського району» м. Києва, КП «ШЕУ Солом`янського району» м. Києва, ПАТ «АК «Київводоканал».

09.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_13 , директора ТОВ «Трініті Груп», що за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 9, кв. 70. В ході проведення обшуку було вилучено мобільний телефон ОСОБА_13 в ході огляду якого встановлено, що вона погоджує всі питання пов`язані із господарською діяльністю ТОВ «Трініті Груп» з ОСОБА_5 , тобто вона не являється самостійним та незалежним директором підприємства, а лише виконує вказівки останнього.

В подальшому, 12.02.2025 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено вказаний в клопотанні перелік речей та документів.

12.02.2025 постановою слідчого Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві, вищезазначені вилучені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, 12.02.2025 ОСОБА_5 та ОСОБА_9 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Як вказує слідчий вказані речі можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки як в окремих випадках так й загалом можуть містити на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, шкідливого програмного забезпечення та інші інформаційно цифрові сліди які в сукупності підтверджують факт вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, для встановлення якого необхідно провести комп`ютерно технічну експертизу так як для встановлення інформаційного сліду потрібні відповідні комп`ютерно технічні знання та відповідне обладнання з програмним забезпеченням.

Крім того, слідчий зазначає, що виявлені документи у будинку де проживає ОСОБА_5 містять інформацію про фінінасово-господарську діяльність ТОВ «АБЗ-1», ТОВ «Трініті-групп», ТОВ «СТІ» - що підтверджує відношення ОСОБА_5 до вказаних підприємств.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних матеріалів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту майна є збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги, що орган досудового розслідування стверджує про достатню сукупність підстав вважати, що вилучене майно відповідає критеріям доказів відповідно до статті 98 КПК України, оскільки могло бути використане в якості знаряддя кримінального правопорушення та зберегти в собі інформацію, яка стосується даного провадження і розкрити зв`язки між можливими учасниками злочину, методи і схеми правопорушення, слідчий суддя погоджується з заявленою слідчою необхідністю накладення на них арешту, з метою забезпечення збереження, запобігання можливості знищення та забезпечення можливості проведення відповідних експертиз.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 12.02.2025 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 майно, а саме на:

- мобільний телефон Iphone 16 Pro чорного кольору, який вилучено у зв`язку з тим що власник майна ОСОБА_5 не надав доступ;

- флеш накопичувач чорного кольору на 4GB, флеш накопичувач білого кольору «Wimis», вилучено у зв`язку з тим що власник майна не надав доступ;

- лист паперу «Служба Главного Механика Тринити Групп» на 1 арк.;

- лист паперу із зазначенням інформації про «Задолженность, чистый долг 25097826,47 на 1 арк.;

- лист паперу із зазначенням інформації про Ф2, БП, приход» на 1 арк.;

- лист паперу із зазначенням інформації про «Кредит, лизинг, ориентировочный ежемесячный лизинговый платеж, ДЗ 2021, кредиторская задолженность (поставщики), задолженость перед АТ, задолженость Михаилу на 1 арк.;

- лист паперу із зазначенням інформації про «СТИ Юж. Мост » на 1 арк.;

- лист паперу із зазначенням інформації про «план ДДС» на 1 арк.;

- лист паперу із зазначенням інформації про різницю цін на товари на 1 арк.;

- лист паперу із зазначенням інформації про номенклатуру товарів на 1 арк.;

- лист паперу із зазначенням інформації про назви об`єктів та сум витрат, сум актів на 1 арк.;

- лист паперу із зазначенням інформації про «активы материальные «АБЗ-1», «Естейт Холдинг», «Тринити-Груп», «СТИ», «Укртара Плюс» на 2 арк.;

- лист паперу із зазначенням інформації про «Отгрузка песка 2019 г.» на 1 арк.;

- лист паперу із зазначенням інформації про номенклатуру товарів на 1 арк.;

- лист паперу із зазначенням інформації про ділянки будівництва «Варіант №1» на 1 арк.;

- лист паперу із зазначенням інформації про «зарплаты машинистов асфальтоукладчиков на 1 арк.;

- лист паперу із зазначенням інформації про об`єкти будівництва «Обухів, вул. Перше Травня» на 1арк.;

- лист з зазначенням інформації про виконання робіт на об`єкті кап. Ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С101613/401/-Перше Травня км 0+000-км 1+500, 2+600 км 4+200, Київської області ТОВ «Техно-Буд Сервіс» на 2 арк.;

- лист паперу із зазначенням інформації про ДДС22.11-31.12.2021 на 1 арк.;

- лист паперу із зазначенням інформації про «Ориентировочная прибыль по итогу 2021 г. по Варианту №1» на 1 арк.;

- лист паперу із зазначенням інформації про об`єкти будівництва «Вариант №1» Еко-Буд-Трейд», «ДРР Київської ОДА» на 1 арк.;

- лист паперу із зазначенням інформації про приход-расход на 1 арк.;

- лист паперу із зазначенням інформації про «Ориентировочная прибыль по итогу 2021 г по Варианту №1» та «Варианту №2» на 1 арк.;

- лист з чорновими записами на листі паперу із зазначенням інформації про об`єкти «Еко-Буд-Трейд» та «ДРР Київської ОДА» на чистый ДП (план до 31.12.2021), сумма грн 130 160 462, 57 на 1 арк.;

- проект плану поточного (дрібного, середнього) ремонту й обстеження об`єктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд КП «ШЕУ районів міста Києва», КП ШЕУ «Магістраль», КП «Київавтошляхміст» та комунальної корпорації «Київавтодор» за кошти виділені з бюджету міста Києва на 2022 рік на 9 арк, який містить чорнові записи на 2 арк.;

- лист паперу із зазначенням інформації про «План январь-март» з «чистый денежный поток 159 971 557,66 на 1 арк.;

- лист паперу із зазначенням інформації про «программу сотрудничества на 2021-2022 гг» на 1 арк.;

- лист паперу із зазначенням інформації про «план схема об`єктів будівництва - «Шляхопровід через вул. Богатирська» на 1 арк.;

- копія оборотно-сальдової відомості по рахунку 6442 за листопад 2021 р- грудень 2021 р., та по рахунку 361 за 16.12.2021-31.12.2021 на 1 арк.;

- лист паперу із зазначенням інформації про «отчет по дебиторской задолженности «АБЗ-1» на 24.01.2022 на 1 арк.;

- лист паперу із зазначенням інформації про «отчет по дебиторской задолженности на 24.01.2022 «АБЗ-1» з чорновими записами на 1 арк.;

- лист паперу із зазначенням інформації про підприємства, автомагістралі, підряду на 1 арк.;

- лист паперу із зазначенням інформації про райони, суми та контрагенти на 1 арк.;

- лист паперу із зазначенням інформації про райони, сум з чорновими записами на 1 арк.;

- лист паперу із зазначенням інформації про райони, сум та контрагентів на 1 арк.

2.Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

3.Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: