Справа № 750/5445/25
Провадження № 1-кс/750/1693/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 квітня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001019 від 06.09.2024, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Дізнавач, яка звернулась із клопотанням, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликалися.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001019 від 06.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що 04.09.2024 в соціальній мережі «Instagram» знайшов оголошення про продаж ноутбуків. На цій сторінці він знайшов посилання, перейшовши за яким, почав спілкуватися з менеджером у застосунку «Telegram». Після обговорення умов, менеджер надіслав йому посилання на оплату обраного товару. Перейшовши за посиланням, він ввів свої дані, номер картки НОМЕР_1 , суму грошових коштів, які повинен був перерахувати - 24240 грн, та номер картки, на яку мав зробити перерахунок - 080206. Після цього на його телефон надійшло повідомлення з додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 про зняття коштів. Він повідомив менеджеру про те, що оплатив товар, але той відповів, що оплата не пройшла. Після цього він зрозумів, що грошовими коштами заволоділи шахраї.

У ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 05.11.2024 дізнавачем отримано тимчасовий доступ до документів з інформацією щодо карткового рахунку НОМЕР_2 , під час огляду якої встановлено, що 05.09.2024 о 15:05 год. на банківську картку НОМЕР_2 надійшли грошові кошти від потерпілого ОСОБА_6 в сумі 24240 грн, після чого о 15:11 год. з банківської картки НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 24000 грн перераховано на іншу банківську картку - НОМЕР_3 .

У ході досудового розслідування встановлено, що банківську картку НОМЕР_3 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся дізнавач, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу, старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: справи, що стосується відкриття банківської картки НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківської картки НОМЕР_3 ; рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 03.09.2024 по 00 год. 00 хв. 15.10.2024; місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з банківської картки НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 03.09.2024 по 00 год. 00 хв. 15.10.2024; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 03.09.2024 по 00 год. 00 хв. 15.10.2024; фінансові номери, приєднані банком під час відкриття банківської картки НОМЕР_3 , у тому числі номери, які використовувались під час авторизації в системі; IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 03.09.2024 по 00 год. 00 хв. 15.10.2024.

Строк дії ухвали встановити до 28 червня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1