КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/2882/25
Провадження № 1-кс/552/884/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.05.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000345 від 27.03.2025, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , -

В С Т А Н О В И В:

29.04.2025 року до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000345 від 27.03.2025, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0000345 від 27.03.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

26.03.2025 до ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа, представившись представником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , під приводом здійснення сторонніми особами шахрайських операцій із карткою заявниці заволоділа грошовими коштами з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 140000 гривень, які вона самостійно переказала на банківський рахунок за НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 (ЄО № 6398 від 26.03.2025).

Під час допиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що 26.03.2025 коли вона знаходилась за адресою АДРЕСА_1 близько 15:22 на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 зателефонували з невідомого номера НОМЕР_1 . невідомий чоловік представився співробітником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та повідомив, що з її картки були помічені шахрайські дії, а саме хтось намагався списати кошти. Після цього їй у мессенджер "телеграм" поступив дзвінок, який було підписано як " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а далі під диктовку вона почала робити, що говорив даний чоловік, який раніше представився представником служби безпеки банку, а саме: - зайди в своєму телефоні в месенджер "Телеграм", та включити відео зв`язок; - перерахувати кошти які в неї є на картках в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на свою картку в " ІНФОРМАЦІЯ_4 " що вона почала робити під час відеорозмови в месендрежі телеграм та перерахувала грошові кошти на картку універсалбанку в умі 140000 грн. Після цього чоловік, який представився представником служби безпеки банку повідомив їй щоб зберегти кошти вона повинна перерахувати їх розрахунковий рахунок який він їй надішле в месенджер "телеграм", що вона і зробила. А саме самостійно з власної картки перерахувала кошти в сумі 140000 грн. на рахунок НОМЕР_3 . В подальшому вона зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 3700, де їй повідомили, що вона спілкувалася з шахраями. Внаслідок чого їй було завдано збитку на суму 140000 грн.

На даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідча до суду не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, підтримала клопотання. Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просила розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені у клопотанні документи.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши доводи, викладені слідчим в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дійшов такого.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, оскільки слідчим у своєму клопотанні доведено, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,перебувають зазначені в клопотанні документи та інформація, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000345 від 27.03.2025, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 - задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, з можливістю вилучення нищезазначених документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_2 ), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год. 25.03.2025 по кінцевий термін дії ухвали суду по рахунку НОМЕР_6 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- IP адреси, які використовували під час входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

- рух коштів по вищевказаному рахунку;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

- та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити групі слідчих СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1