Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/3379/24
Провадження № 1-кс/935/339/25
У Х В А Л А

20 червня 2025 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , із секретарем ОСОБА_2 , за участю: прокурора Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП у Житомирській області ОСОБА_4 , захисника підозрюваної ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Житомирського РУП №2 ГУНП у Житомирській області ОСОБА_4 про здійснення спеціального досудового розслідування відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки ст. Орджонікідзовська, російської федерації, українки, громадянки України, із середньою освітою, зареєстроване та останнє відоме місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч 2 ст. 209 КК України, у кримінальному провадженні №0000518

встановив:

Слідчий СВ ВП № 1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000518 від 02.11.2024 року, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в березні 2023 року в умовах воєнного стану начальник відділу фінансів Волицької сільської ради Житомирської області ОСОБА_7 спільно з керуючою справами Волицької сільської ради ОСОБА_5 розробили протиправний механізм розтрати та привласнення бюджетних коштів Волицької територіальної громади у великих розмірах, до якого залучили голову Волицької сільської ради ОСОБА_8 .

Вищевказані посадові особи, використовуючи своє службове становище, мали вчинити спільні дії за попередньою змовою між собою, задля розтрати бюджетних коштів громади ОСОБА_8 та подальшого привласнення даних бюджетних коштів громади ОСОБА_7 та ОСОБА_5 з метою власного збагачення.

Згідно розробленого плану ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 повинні були підшукати фізичну особу та організувати реєстрацію її як суб`єкта підприємницької діяльності, отримати доступ до банківського рахунку такої фізичної особи підприємця, після чого, Волицькою сільською радою, її комунальним підприємством та підконтрольним відділом сільської ради за вказівками ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , а також особисто ОСОБА_8 має бути укладено ряд договорів підряду на проведення ремонтних робіт на об`єктах Волицької територіальної громади з підконтрольною їм фізичною особою підприємцем зареєстрованої для реалізації злочинного плану, підписано акти виконаних робіт та перераховано бюджетні кошти громади за проведення ремонтних робіт за договорами підряду на підконтрольний банківський рахунок фізичної особи підприємця зареєстрованої для реалізації злочинного плану, при чому кошти передбачені як оплата за виконані роботи будуть привласнені та використані на власний розсуд ОСОБА_7 та ОСОБА_5 ..

Крім цього, згідно злочинного плану, роботи, зазначені в договорах підряду укладених з фізичною особою підприємцем зареєстрованої для реалізації злочинного плану, мали виконуватися сторонніми особами та окремо оплачуватися з бюджету громади за окремими фіктивними цивільно-правовими договорами з фізичними особами, які фактично маскували трудові відносини фізичних осіб з Волицькою сільською радою.

Згідно спільного розробленого плану ОСОБА_7 мала вести податкову звітність фізичної особи підприємця зареєстрованої для реалізації злочинного плану, з метою надання вигляду законності підприємницької діяльності такої особи, придбати у безготівковій формі ряд будівельних матеріалів, придбати програмне забезпечення АВК-5, за допомогою якого мала розробити кошторисну документацію на проведення ремонтних робіт на об`єктах Волицької громади та підготувати відповідні проекти договорів підряду, акти виконаних будівельних робіт.

Крім цього, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 мали підготувати ряд фіктивних, прихованих договорів, укладених з Волицькою сільською радою, якими буде замасковано трудові відносини з робітниками по благоусторою, які окрім робіт по благоустрою громади, фактично за усними вказівками ОСОБА_5 мали виконувати роботи зазначені в дефектних актах договорів підряду, укладених з підконтрольною фізичною особою підприємцем зареєстрованої для реалізації злочинного плану.

Також, ОСОБА_7 будучи службовою особою, займаючи посаду начальника відділу фінансів Волицької сільської ради, та маючи повноваження щодо затвердження розпису доходів і видатків сільського бюджету, а також маючи повноваження пов`язані зі складанням проектів рішень сесій сільської ради щодо внесення змін до сільського бюджету повинна була забезпечити фінансування оплати праці працівників благоустрою, які фактично виконували роботи за дефектними актами фізичної особи підприємця зареєстрованого для реалізації злочинного плану.

В свою чергу ОСОБА_8 згідно спільного розробленого плану повинен був особисто підписати ряд договорів підряду з підконтрольною фізичною особою підприємцем зареєстрованої для реалізації злочинного плану, а також надати вказівку керівникам комунального підприємства та відділу освіти Волицької сільської ради на укладення договорів підряду на виконання ремонтних робіт на об`єктах громади, саме з підконтрольною ОСОБА_5 та ОСОБА_7 фізичною особою підприємцем. Крім цього, ОСОБА_8 мав затверджувати своїми розпорядженнями кошторисні розрахунки вартості ремонтних робіт об`єктів будівництва підготовлені ОСОБА_7 від імені фізичної особи підприємця зареєстрованої для реалізації злочинного плану, підписувати акти виконаних робіт за договорами підряду, а також підписувати ряд фіктивних прихованих договорів укладених між Волицькою сільською радою та фізичними особами, якими буде замасковано трудові відносини робітників по благоустрою з Волицькою сільською радою.

В свою чергу ОСОБА_5 згідно розробленого плану повинна була підшукати фізичних осіб, які б за незначну щомісячну грошову винагороду погодилися виконувати роботи з благоустрою громади, а також за фіктивними, прихованими цивільними договорами організувати фактичне виконання робіт зазначених в дефектних актах договорів підряду з підконтрольною фізичною особою підприємцем зареєстрованої для реалізації злочинного плану, контролювати хід фактичного виконання робіт на об`єктах, де здійснювалися ремонтні роботи.

З метою реалізації спільного злочинного плану в березні 2023 року ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , вмовили ОСОБА_9 зареєструватися як фізична особа підприємець, після чого за вказівкою ОСОБА_7 в березні 2023 року ОСОБА_9 було відкрито банківський рахунок IBAN НОМЕР_1 в АТ КБ «Приватбанк» для потреб здійснення підприємницької діяльності та отримано банківську картку, яку він за вказівкою ОСОБА_7 передав останній та таким чином ОСОБА_7 отримала банківську картку з доступом до банківського рахунку НОМЕР_1 , який ОСОБА_7 та ОСОБА_5 вирішили використовувати для привласнення бюджетних коштів, шляхом укладення Волицькою сільською радою, її відділом та комунальним підприємством договорів підряду на виконання робіт з підконтрольною їм фізичною особою підприємцем ОСОБА_9 та перерахування бюджетних коштів Волицької громади на банківський рахунок ФОП ОСОБА_9 з метою подальшого привласнення бюджетних коштів маючи повний доступ до банківського рахунку, а також з метою подальшої легалізації незаконно отриманих бюджетних коштів шляхом зняття готівки в банкоматах.

Так, за ініціативи та вказівкою ОСОБА_8 17.03.2023 директором КНП «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» Волицької сільської ради Житомирської області ОСОБА_10 (який не був обізнаний про злочинний умисел ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 ) було підписано договір підряду №1 з ФОП ОСОБА_9 на проведення ремонтних робіт приміщення «Амбулаторії загальної практики-сімейної медицини» Волицької сільської ради в с. Івниця Житомирського району Житомирської області, за виконання якого на банківський рахунок ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_1 , 23.03.2023 було перераховано бюджетні кошти у сумі 52 422 грн. 34 копійки, з них згідно кошторисної документації, та актів приймання виконаних будівельних робіт 42 160 гривень 25 копійок безпосередньо за виконання будівельних робіт, які фактично виконувалися працівниками з благоустрою, які працювали за цивільно-правовими договорами з Волицькою сільською радою та окремо отримували оплату за вказані роботи з бюджету громади.

Також, за ініціативи та вказівкою ОСОБА_8 06.04.2023 директором КНП «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» Волицької сільської ради Житомирської області ОСОБА_10 (який не був обізнаний про злочинний умисел ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 ) було підписано договір підряду №2 з ФОП ОСОБА_9 на проведення ремонтних робіт приміщення «Амбулаторії загальної практики-сімейної медицини» Волицької сільської ради в с. Степок Житомирського району Житомирської області, за виконання якого на банківський рахунок ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_1 , 01.05.2023 перераховано бюджетні кошти у сумі 92 269 грн. 33 копійки, з них згідно кошторисної документації та актів приймання виконаних будівельних робіт 34 199 гривень 39 копійок безпосередньо за виконання будівельних робіт, які фактично виконувалися працівниками з благоустрою, які працювали за цивільно-правовими договорами з Волицькою сільською радою та окремо отримували оплату за вказані роботи з бюджету громади.

В подальшому особисто ОСОБА_8 20.07.2023 було підписано договір підряду №3 з ФОП ОСОБА_9 на поточний ремонт ритуального майданчика на кладовищі по АДРЕСА_1 , за виконання якого на банківський рахунок ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_1 , 03.08.2023 перераховано бюджетні кошти у сумі 186 943 грн. 43 копійки, з них згідно кошторисної документації та актів приймання виконаних будівельних робіт 65257 гривень 54 копійки безпосередньо за виконання будівельних робіт, які фактично виконувалися працівниками з благоустрою, які працювали за цивільно-правовими договорами з Волицькою сільською радою та окремо отримували оплату за вказані роботи з бюджету громади.

Крім цього, 02.08.2023 ОСОБА_8 було підписано договір підряду №4 з ФОП ОСОБА_9 на поточний ремонт ритуального майданчика на кладовищі по АДРЕСА_2 , за виконання якого на банківський рахунок ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_1 , 11.08.2023 перераховано бюджетні кошти у сумі 186 943 грн. 43 копійки, з них згідно кошторисної документації та актів приймання виконаних будівельних робіт 47762 гривень 63 копійки безпосередньо за виконання будівельних робіт, які фактично виконувалися працівниками з благоустрою, які працювали за цивільно-правовими договорами з Волицькою сільською радою та окремо отримували оплату за вказані роботи з бюджету громади.

Також, 20.07.2023 ОСОБА_8 було підписано договір підряду №5 з ФОП ОСОБА_9 на поточний ремонт приміщення Волицької сільської ради по вул. Житомирській, 105/10 в с.Волиця Житомирського району Житомирської області, за виконання якого на банківський рахунок ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_1 , 18.08.2023 перераховано бюджетні кошти у сумі 192 903 гривень 91 копійка, безпосередньо за виконання будівельних робіт, які фактично виконувалися працівниками з благоустрою, які працювали за цивільно-правовими договорами з Волицькою сільською радою та окремо отримували оплату за вказані роботи з бюджету громади.

Крім цього, 04.09.2023 ОСОБА_8 було підписано договір підряду №6 з ФОП ОСОБА_9 на поточний ремонт приміщення старостату АДРЕСА_3 , за виконання якого на банківський рахунок ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_1 , 06.11.2023 перераховано бюджетні кошти у сумі 133 040 грн. 19 копійок, з них згідно кошторисної документації та актів приймання виконаних будівельних робіт 43231 гривень 80 копійок безпосередньо за виконання будівельних робіт, які фактично виконувалися працівниками з благоустрою, які працювали за цивільно-правовими договорами з Волицькою сільською радою та окремо отримували оплату за вказані роботи з бюджету громади.

На початку жовтня 2023 року ОСОБА_9 , дізнавшись про проведення через його банківський рахунок значних сум грошових коштів, а також про факт наявності заборгованості, яка рахується за ним по сплаті податку фізичної особи підприємця, звернувся до ОСОБА_8 з приводу закриття ФОП на його ім`я та відновлення йому доступу до його банківського рахунку, на що останній відмовив, однак ОСОБА_9 повідомив, що звернеться до правоохоронних органів у зв`язку з чим ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , не бажаючи бути викритими, погодилися організувати закриття ФОП на ім`я ОСОБА_9 та відновлення йому доступ до його банківського рахунку.

З метою продовження своєї злочинної діяльності, ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел направлений на розтрату та привласнення бюджетних коштів, домовилися про реєстрацію ФОП на матір керуючої справами Волицької сільської ради ОСОБА_5 ОСОБА_11 для подальшої розтрати ОСОБА_8 бюджетних коштів та подальшого їх привласнення ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

З цією метою 19.10.2023 ОСОБА_11 було зареєстровано як фізичну особу підприємця та відкрито банківський рахунок в АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , до якого ОСОБА_5 та ОСОБА_7 отримали повний доступ з метою продовження протиправної діяльності.

В подальшому за вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_5 20.10.2023 начальником відділу освіти, культури, туризму, сім`ї, молоді та спорту Волицької сільської ради ОСОБА_12 (яка не була обізнана про злочинний умисел ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 ) було підписано договір підряду №7 на поточний ремонт навчального класу Старокотельнянського ліцею в с.Стара Котельня Житомирського району Житомирської області, за виконання якого на банківський рахунок ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_2 , 27.12.2023 перераховано бюджетні кошти у сумі 51 582 грн. 72 копійки, з них згідно кошторисної документації та акту приймання виконаних будівельних робіт 7504 гривень 75 копійок безпосередньо за виконання будівельних робіт, які фактично виконувалися працівниками з благоустроюю, які працювали за цивільно-правовими договорами з Волицькою сільською радою та окремо отримували оплату за вказані роботи з бюджету громади.

Крім цього, за ініціативи та вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_5 23.10.2023 начальником відділу освіти, культури, туризму, сім`ї, молоді та спорту Волицької сільської ради ОСОБА_12 (яка не була обізнана про злочинний умисел ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 ) було підписано договір підряду №8 на поточний ремонт будинку культури с.Волиця Житомирського району Житомирської області, за виконання якого на банківський рахунок ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_2 . перераховано бюджетні кошти у сумі 157 586 грн. 53 копійки, з них згідно кошторисної документації та акту приймання виконаних будівельних робіт 56161 гривень 30 копійок безпосередньо за виконання будівельних робіт, які фактично виконувалися працівниками з благоустроюю, які працювали за цивільно-правовими договорами з Волицькою сільською радою та окремо отримували оплату за вказані роботи з бюджету громади.

Крім цього, 23.10.2023 ОСОБА_8 особисто було підписано договір підряду №9 на поточний ремонт системи опалення у приміщенні Волицької сільської ради вул. Житомирській, 105/10 в с.Волиця Житомирського району Житомирської області, за виконання якого на банківський рахунок ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_2 , 06.11.2023 перераховано бюджетні кошти у сумі 198 562 грн. 11 копійок, з них з них згідно кошторисної документації та акту приймання виконаних будівельних робіт безпосередньо за виконання будівельних робіт у сумі 198 562 гривень 11 копійок, які фактично виконувалися працівниками з благоустрою, які працювали за цивільно-правовими договорами з Волицькою сільською радою та окремо отримували оплату за вказані роботи з бюджету громади.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_8 , зловживаючи службовим становищем, без згоди КНП «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» Волицької сільської ради Житомирської області, на балансі якого перебуває приміщення амбулаторії в с.Степок, особисто підписав договір підряду №10 на поточний ремонт прибудинкової території амбулаторії в с. Степок Житомирського району Житомирської області, за виконання якого на банківський рахунок ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_2 , 18.11.2023 перераховано бюджетні кошти у сумі 76 539 грн. 36 копійок, з них згідно кошторисної документації та актів приймання виконаних будівельних робіт 27 696 гривень 22 копійки безпосередньо за виконання будівельних робіт, які фактично виконувалися працівниками з благоустрою, які працювали за цивільно-правовими договорами з Волицькою сільською радою та окремо отримували оплату за вказані роботи з бюджету громади.

Крім цього, за ініціативи та вказівкою ОСОБА_8 та ОСОБА_5 21.11.2023 начальником відділу освіти, культури, туризму, сім`ї, молоді та спорту Волицької сільської ради ОСОБА_12 (яка не була обізнана про злочинний умисел ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 ) було підписано договір підряду №11 на поточний ремонт будинку культури с.Новоівницьке Житомирського району Житомирської області, за виконання якого на банківський рахунок ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_2 перераховано бюджетні кошти у сумі 26 519 грн. 28 копійок, з них згідно кошторисної документації та акту приймання виконаних будівельних робіт 6032 гривень 28 копійок безпосередньо за виконання будівельних робіт, які фактично виконувалися сторонньою фізичною особою безкоштовно.

Внаслідок перерахування бюджетних коштів на банківські рахунки ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_11 за виконання робіт за договорами підряду №№1-11, а саме за виконання будівельних робіт, які фактично виконувалися працівниками з благоустрою, Волицькій територіальній громаді було завдано збитків на загальну суму 721 472 гривень 18 копійок, які ОСОБА_8 розтратив зловживаючи своїм службовим становищем, а в свою чергу начальник фінансового відділу Волицької сільської ради ОСОБА_7 та керуюча справами Волицької сільської ради ОСОБА_5 їх привласнили шляхом зарахування коштів на підконтрольні їм банківські рахунки фізичних осіб підприємців.

Крім цього , відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, держаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (зі змінами та доповненнями) до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, на початку березня 2023 року у начальника фінансового відділу Волицької сільської ради ОСОБА_7 та керуючої справами Волицької сільської ради ОСОБА_5 виник спільний злочинний умисел направлений на легалізацію грошових коштів отриманих злочинним шляхом, шляхом проведення фінансових операцій із зняття готівки через мережу банкоматів та введення грошових коштів в обіг з метою маскування незаконного походження таких доходів та розрахунку вказаними коштами за товари та послуги на власний розсуд.

З цією метою ОСОБА_7 та ОСОБА_5 достовірно знаючи, що на банківський рахунок підконтрольної їм фізичної особи підприємця ОСОБА_9 протягом 2023 року будуть зараховані бюджетні кошти за проведення ремонтних робіт, які фактично виконувалися працівникам з благоустрою, які працювали за цивільно-правовим договорами з Волицькою сільською радою та які окремо оплачувалися з бюджету громади, усвідомлюючи, що вказані грошові кошти будуть зараховані на банківський рахунок підконтрольної їм фізичної особи підприємця внаслідок незаконних дій посадових осіб Волицької сільської ради, діючи умисно вирішили зараховані на банківський рахунок внаслідок вчинення злочину грошові кошти легалізовувати шляхом проведення операцій зі зняття готівки в банкоматах та введення грошових коштів в обіг з метою маскування незаконного походження таких доходів та розрахунку вказаними коштами за товари та послуги на власний розсуд.

З цією метою ОСОБА_7 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 керуючись корисливим мотивом маючи доступ до банківської картки підконтрольного ФОП ОСОБА_9 , усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів на банківському рахунку IBAN НОМЕР_1 в АТ КБ «Приватбанк», здійснили фінансові операції зі зняття готівки в мережі банкоматів з метою маскування незаконного походження одержаних доходів та введення готівкових коштів в обіг.

Так, 29.03.2023 о 14 годині 49 хвилин ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку в м.Андрушівка по пл.Шевченка буд. 4 на суму 10 000 гривень.

Також, 29.03.2023 о 14 годині 50 хвилин ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку м.Андрушівка по пл.Шевченка буд. 4 на суму 10 000 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, 30.03.2023 о 16 годині 33 хвилини ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку в м.Андрушівка по пл.Шевченка буд. 4 у сумі 20 000 гривень.

Крім цього, 01.05.2023 о 17 годині 54 хвилини ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку в м.Андрушівка по пл.Шевченка буд. 4 у сумі 8000 гривень.

Також, 01.05.2023 о 17 годині 55 хвилин ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку в м.Андрушівка по пл.Шевченка буд. 4 у сумі 8000 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, 01.05.2023 о 17 годині 56 хвилин ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку в м.Андрушівка по пл.Шевченка буд. 4 у сумі 8000 гривень.

Також, 20.05.2023 о 11 годині 21 хвилина ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі Приватбанку в с. Новоівницьке, по вул. Лісовій 4 у сумі 8 000 гривень.

Крім цього, 20.05.2023 о 11 годині 22 хвилини ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі Приватбанку в с. Новоівницьке, по вул. Лісовій 4 у сумі 7000 гривень

Продовжуючи свої злочинні дії, 03.08.2023 о 13 годині 51 хвилина ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку в м.Андрушівка по пл.Шевченка буд. 4 у сумі 8000 гривень.

Крім цього, 03.08.2023 о 13 годині 52 хвилини ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку в м.Андрушівка по пл.Шевченка буд. 4 у сумі 8000 гривень.

Продовжуючи свої злочині дії 03.08.2023 о 13 годині 53 хвилини ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку м.Андрушівка пл.Шевченка буд. 4 у сумі 4000 грн.

Також, 14.08.2023 о 17 годині 03 хвилини ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку м.Андрушівка пл.Шевченка буд. 4 у сумі 8000 гривень.

Крім цього, 14.08.2023 о 17 годині 04 хвилини ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку м.Андрушівка пл.Шевченка буд. 4 у сумі 10 000 гривень.

Продовжуючи свої злочині дії 14.08.2023 о 17 годині 06 хвилин ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку м.Андрушівка пл.Шевченка буд. 4 у сумі 10000 гривень.

Також, 15.08.2023 о 08 годині 59 хвилин ОСОБА_7 здійснила фінансові операції зі зняття готівки в банкоматі Приватбанку в м.Житмир,ТЦ Житній пл.Житній ринок буд №1 у загальній сумі 20 000 гривень.

Крім цього, 21.08.2023 о 15 годині 33 хвилини ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі в торговому центрі в м.Коростишів вул. Київська буд.66 у сумі 10000 гривень.

Також, 21.08.2023 о 15 годині 34 хвилини ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі в торговому центрі в м.Коростишів по вул. Київській буд.66 у сумі 10000 грн.

Крім цього, 23.08.2023 о 10 годині 30 хвилин ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку м.Андрушівка пл.Шевченка буд. 4 у сумі 8000 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії 23.08.2023 о 10 годині 31 хвилина ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку м.Андрушівка пл.Шевченка буд. 4 у сумі 8000 гривень.

Також, 23.08.2023 о 10 годині 32 хвилини ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку м.Андрушівка пл.Шевченка буд. 4 у сумі 4000 гривень.

Крім цього, 27.08.2023 о 12 годині 14 хвилин ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі ТЦ Житній пл.Житній ринок буд №1 у сумі 10 000 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, 27.08.2023 о 12 годині 14 хвилин ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі ТЦ Житній по пл.Житній ринок буд №1 у сумі 10 000 гривень.

Також, 27.08.2023 о 15 годині 56 хвилин ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі магазину АТБ, в м.Житомир по вул. Велика Бердичівська буд 70Б у сумі 10 000 гривень.

Крім цього, 27.08.2023 о 15 годині 57 хвилин ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі магазину АТБ, в м.Житомир вул. Велика Бердичівська буд 70Б, у сумі 10 000 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії 28.08.2023 о 10 годині 53 хвилини ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку м.Андрушівка пл.Шевченка буд. 4 у сумі 10 000 гривень.

Також 28.08.2023 о 10 годині 53 хвилини ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку м.Андрушівка пл.Шевченка буд. 4 у сумі 10 000 гривень.

Крім цього, 30.08.2023 о 11 годині 12 хвилин ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку м.Андрушівка пл.Шевченка буд. 4у сумі 8 000 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії 30.08.2023 о 11 годині 12 хвилин ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку м.Андрушівка пл.Шевченка буд. 4 у сумі 8 000 гривень.

Також, 30.08.2023 о 11 годині 13 хвилин ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку м.Андрушівка пл.Шевченка буд. 4 у сумі 4 000 гривень.

Крім цього, 31.08.2023 о 10 годині 04 хвилини здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку м.Андрушівка пл.Шевченка буд. 4 у сумі 8 000 гривень.

Також, 31.08.2023 о 10 годині 05 хвилин ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку м.Андрушівка пл.Шевченка буд. 4 у сумі 8 000 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії 31.08.2023 о 10 годині 05 хвилин ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку м.Андрушівка пл.Шевченка буд. 4 у сумі 4 000 гривень.

Також, 31.08.2023 о 14 годині 25 хвилин ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку в м.Андрушівка пл.Шевченка буд. 4 у сумі 10 000 гривень.

Крім цього, 31.08.2023 о 14 годині 35 хвилин ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку м.Андрушівка пл.Шевченка буд. 4 у сумі 10 000 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії 06.09.2023 о 15 годині 02 хвилини ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку м.Андрушівка пл.Шевченка буд. 4 у сумі 10 000 гривень.

Також, 06.09.2023 о 15 годині 03 хвилини ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку м.Андрушівка пл.Шевченка буд. 4 у сумі 10 000 гривень.

Крім цього, 08.09.2023 о 09 годині 11 хвилин ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку м.Андрушівка пл.Шевченка буд. 4 у сумі 10 000 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії 08.09.2023 о 09 годині 12 хвилин ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку м.Андрушівка пл.Шевченка буд. 4 у сумі 10 000 гривень.

Крім цього, 10.09.2023 о 14 годині 29 хвилин ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі Приватбанку м.Житмир,ТЦ Житній пл.Житній ринок буд №1 у сумі 10 000 гривень.

Також, 10.09.2023 о 14 годині 29 хвилин ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі Приватбанку м.Житмир,ТЦ Житній пл.Житній ринок буд №1 у сумі 10 000 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії 11.09.2023 о 12 годині 24 хвилини ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі Приватбанку м.Житмир,ТЦ Житній пл.Житній ринок буд №1 у сумі 10 000 гривень.

Крім цього, 11.09.2023 о 12 годині 25 хвилин ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі Приватбанку в м.Житмир,ТЦ Житній пл.Житній ринок буд №1 у сумі 10 000 гривень.

Також, 07.11.2023 о 09 годині 32 хвилини ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку м.Андрушівка пл.Шевченка буд. 4 у сумі 10 000 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, 07.11.2023 о 09 годині 33 хвилини ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку м.Андрушівка пл.Шевченка буд. 4 у сумі 10 000 гривень.

Також, 07.11.2023 о 17 годині 35 хвилин, ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку м.Андрушівка пл.Шевченка буд. 4 у сумі 10 000 гривень.

Продовужуючи свої злочинні дії, 08.11.2023 о 09 годині 33 хвилини ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку м.Андрушівка пл.Шевченка буд. 4 у сумі 14 000 гривень.

Також, 08.11.2023 о 17 годині 09 хвилин ОСОБА_5 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку м.Андрушівка пл.Шевченка буд. 4 у сумі 20 000 гривень.

Також, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_7 та ОСОБА_5 достовірно знаючи, що на банківський рахунок підконтрольної їм фізичної особи підприємця ОСОБА_11 протягом 2023 року будуть зараховані бюджетні кошти за проведення ремонтних робіт, які фактично виконувалися працівникам з благоустрою, які працювали за цивільно-правовим договорами з Волицькою сільською радою та які окремо оплачувалися з бюджету громади, усвідомлюючи, що вказані грошові кошти будуть зараховані на банківський рахунок підконтрольної їм фізичної особи підприємця внаслідок незаконних дій посадових осіб Волицької сільської ради, діючи умисно вирішили зараховані на банківський рахунок внаслідок вчинення злочину грошові кошти легалізовувати шляхом проведення операцій зі зняття готівки в банкоматах та введення грошових коштів в обіг з метою маскування незаконного походження таких доходів та розрахунку вказаними коштами за товари та послуги на власний розсуд.

З цією метою ОСОБА_5 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 керуючись корисливим мотивом маючи доступ до банківської картки підконтрольного ФОП ОСОБА_11 , усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів на банківському рахунку IBAN НОМЕР_2 в АТ КБ «Приватбанк», здійснили фінансові операції зі зняття готівки через мережу банкоматів з метою маскування незаконного походження одержаних доходів та введення готівкових коштів в обіг.

Так 07.11.2023 о 13 годині 24 хвилини ОСОБА_5 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку в м.Андрушівка по пл.Шевченка буд. 4 у сумі 20 000 гривень.

Крім цього, 07.11.2023 о 16 годині 28 хвилин ОСОБА_5 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку в м.Андрушівка по пл.Шевченка буд. 4 у сумі 20 000 гривень.

Також, 08.11.2023 о 09 годині 35 хвилин ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку в м.Андрушівка по пл.Шевченка буд. 4 у сумі 20 000 гривень.

Крім цього, 08.11.2023 о 17 годині 10 хвилин ОСОБА_5 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку в м.Андрушівка по пл.Шевченка буд. 4 у сумі 20 000 гривень.

Також, 10.11.2023 о 13 годині 20 хвилин ОСОБА_5 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі в банкоматі відділення Приватбанку в м.Андрушівка по пл.Шевченка буд. 4 у сумі 20 000 гривень.

Крім цього, 10.11.2023 о 16 годині 42 хвилини ОСОБА_5 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі у відділенні Приватбанку в м.Андрушівка по пл.Шевченка буд. 4 у сумі 20 000 гривень.

Також, 13.11.2023 з 15 годинини 00 хвилин по 15 годину 06 хвилин ОСОБА_7 здійснила фінансові операції зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку в м.Андрушівка по пл.Шевченка буд. 4 на загальну суму 3000 гривень.

Крім цього, 14.11.2023 о 15 годині 32 хвилини ОСОБА_5 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку в м.Андрушівка по пл.Шевченка буд. 4 у сумі 20 000 гривень.

Також, 14.11.2023 о 18 годині 46 хвилин ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку в м.Андрушівка по пл.Шевченка буд. 4 у сумі 20 000 гривень.

Крім цього, 15.11.2023 о 15 годині 29 хвилин ОСОБА_5 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку в м.Андрушівка по пл.Шевченка буд. 4 у сумі 20 000 гривень.

Крім цього, 15.11.2023 о 15 годині 29 хвилин ОСОБА_5 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку в м.Андрушівка по пл.Шевченка буд. 4 у сумі 20 000 гривень.

Крім цього, 16.11.2023 о 14 годині 00 хвилин ОСОБА_5 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку в м.Андрушівка по пл.Шевченка буд. 4 у сумі 30 000 гривень.

Крім цього, 21.11.2023 о 09 годині 11 хвилин ОСОБА_5 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку в м.Андрушівка по пл.Шевченка буд. 4 у сумі 20 000 гривень.

Також, 23.11.2023 о 15 годині 16 хвилин ОСОБА_5 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку в м.Андрушівка по пл.Шевченка буд. 4 у сумі 6000 гривень.

Також, 27.12.2023 о 17 годині 53 хвилини ОСОБА_7 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку в м.Андрушівка по пл.Шевченка буд. 4 у сумі 20 000 гривень.

Також, 28.12.2023 о 09 годині 20 хвилин ОСОБА_5 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку в м.Андрушівка по пл.Шевченка буд. 4 у сумі 20 000 гривень.

Також, 29.12.2023 о 14 годині 30 хвилин ОСОБА_5 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку в м.Андрушівка по пл.Шевченка буд. 4 у сумі 8 000 гривень.

Також, 29.12.2023 о 14 годині 14 хвилин та 14 годині 15 хвилин ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 здійснили фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку в м.Андрушівка по пл.Шевченка буд. 4 у загальній сумі 12 000 гривень.

Також, 15.01.2024 о 09 годині 32 хвилини ОСОБА_5 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку в м.Андрушівка по пл.Шевченка буд. 4 у сумі 20 000 гривень.

Також, 27.01.2024 о 12 годині 16 хвилин ОСОБА_5 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі відділення Приватбанку в м.Андрушівка по пл.Шевченка буд. 4 у сумі 8 000 гривень.

Крім цього, 18.06.2024 о 12 годині 19 хвилин ОСОБА_5 здійснила фінансову операцію зі зняття готівки в банкоматі в м.Житомир по вул.Перемоги 53 у сумі 1500 гривень.

Таким чином за період часу з 29.03.2023 по 18.06.2024 ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_5 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів, здійснили численні фінансові операції зі зняття готівки в банкоматах з банківських рахунків підконтрольних їм фізичних осіб підприємців, та таким чином вчинили дії спрямовані на зміну форми (перетворення) активів з безготівкових коштів на готівкові тим самим легалізували отримані злочинним шляхом грошові кошти в загальній сумі 721 472 гривень 18 копійок, що одержані ними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Таким чином вказує, що ОСОБА_5 , підозрюється у привласненні бюджетних коштів, за попередньою змовою групою осіб, вчиненій в умовах воєнного стану, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Крім того слідчий вказує, що своїми умисними діями, які виразилися у розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, з таким майном, зміна форми (перетворення) такого майна, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, вчинені за попередньою змовою групою осіб особами, які знали, що таке майно одержано злочинним шляхом, ОСОБА_5 . підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

06 червня 2025 року заступником начальника СВ ВП № 1 Житомирського РУП№2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , за наявності достатніх доказів повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.191 КК України, ч. 2 ст. 209 КК України. Вказане повідомлення про підозру надіслано ОСОБА_5 у порядку ст. 278 КПК України за остатнім відомим зареєстрованим місцем її проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України є тяжким.

Слідчий вказує, що наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема заявою депутатів Волицької сільської ради про вчинення злочину від 02.10.2024; протоколами допиту свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та інших; висновком судово-економічної експертизи від 02.06.2025 №362/25-25; протоколом огляду документів та комп`ютерних даних від 28.04.2025; протоколом проведення НСРД в поряду ст. 263 КПК України від 14.04.2025; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Слідчий вказує, що у ході досудового розслідування встановлено, що підозрювана ОСОБА_24 з метою ухилення від кримінальної відповідальності за вчинені нею кримінальні правопорушення, залишила місце свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , виїхала за межі території України та на даний час перебуває закордоном.

Відповідно до відомостей Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України від 08.04.2025 року, слідує, що 10.03.2025 року, ОСОБА_5 через пункт пропуску «Тиса» виїхала з території України.

13 червня 2025 року, відповідно до ст. 281 КПК України, у зв`язку з переховуванням від органів досудового розслідування підозрювану ОСОБА_5 оголошено в міжнародний розшук.

У зв`язку з чим орган досудового розслідування вважає наявними підстави, з якими КПК України пов`язує надання слідчим суддею дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваної ОСОБА_5 , як особи яка оголошена у міжнародний розшук.

Прокурор Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_3 та слідчий СВ ВП № 1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі та просили його задовольнити з наведених підстав.

Захисник підозрюваної ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_6 у судовому засіданні заперечив щодо задоволення клопотання. Вказав, що відповідно до положень ст. 297-1 КПК України у кримінальному провадженні щодо ряду кримінальних правопорушень передбачено здійснення спеціального досудового розслідування. ОСОБА_5 зокрема повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 КК України, проведення спеціального досудового розслідування відносно даного злочину можливе лише у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Однак у повідомленні про підозру не зазначено про зловживання ОСОБА_5 своїм службовим становищем. Окрім того вказує, що органом досудового розслідування жодним чином не доведено вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України щодо легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Вважає, що зняття коштів охоплюється складом злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а не ч. 2 ст. 209 КК України. У зв`язку з чим просить відмовити у задоволенні клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 297-1 КПК України слідчий суддя може розглянути клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258-6, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 442-1, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

З долучених до матеріалів клопотання письмових матеріалів слідує, що СВ ВП № 1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000518 від 02.11.2024 року.

В межах вказаного кримінального провадження 06 червня 2025 року, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч 2 ст. 209 КК України. Вказане повідомлення надіслано ОСОБА_5 у порядку ст. 278 КПК України за зареєстрованим місце проживання підозрюваної.

Ухвалою слідчого судді Коростишівського районного суду Житомирської області у справі №935/3379/24 провадження № 1-кс/935/340/25 обрано відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою у порядку ч. 6 ст. 193 КПК України(заочно).

Щодо тверджень захисника ОСОБА_6 про те, що ОСОБА_5 зокрема повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 КК України, за змістом якої не вказано про зловживання своїм службовим становищем, а лише вказано про привласнення бюджетних коштів за попередньою змовою группою осіб в умовах воєнного стану у великих розмірах.

Відповідно до положень статьті 277 КПК України повідомлення має містити зокрема зміст підозри; правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; стислий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, у тому числі зазначення часу, місця його вчинення, а також інших суттєвих обставин, відомих на момент повідомлення про підозру.

Зі змісту повідомленням про підозру ОСОБА_5 вбачається, що органом досудового розслідування у тексті зазначається про використання свого службового становища ОСОБА_5 , яка працювала у Волицькій сільській ради, під час можливого вчинення інкримінованого їй кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК України.

Крім того відповідно до ч. 1 статті 279 КПК України у випадку виникнення підстав для повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри слідчий, прокурор зобов`язаний виконати дії, передбачені статтею 278 КПК. Тому прокурор, слідчий не позбавлені моживості на зміну раніше повідомленої підозри у подальшому.

Щодо тверджень про обгрунтованість підозри в частині відсутності доказів дій ОСОБА_5 з реалізації коштів отриманих злочинних шляхом. В даному випадку твердження захисника зводяться фактично до оцінки встановлення вини особи у кримінальному правопорушенні, а слідчий суддя не встановлює вину особи, а лише оцінює обґрунтованість підозри у вчиненні інкримінованих підозрюваній кримінальних правопорушеннях.

На виконання вимог положень ч.2 ст.297-4 КПК України слідчим суддею, встановлено, що надані органом досудового розслідування до клопотання матеріали свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч 2 ст. 209 КК України, що є тяжкими злочинами та міра покарання передбачає позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а санкція ч. 2 ст. 209 КК України також передбачає конфіскацію майна.

При цьому наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або інформації, які могли б переконати об`єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла вчинити злочин (справа «Фокс, Кемпбел і Харлей проти Об`єднаного Королівства», рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ердагоз проти Туреччини», 1997 рік). На переконання слідчого судді органом досудового розслідування надано відповідні матеріали зокрема протоколи НСРД, протоколи допиту свідків, висновки експертиз, протоколи огляду документів та комп`ютернних даних отриманих у ході тимчасових доступів, що у сукупності дозволяють вважати підозру обґрунтованою.

Відповідно до положень ч.1 ст.297-4 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування, якщо прокурор, слідчий не доведе, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук, та/або уповноваженим органом прийнято рішення про передачу підозрюваного для обміну як військовополоненого та такий обмін відбувся.

Відповідно до відомостей Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України від 08.04.2025 року, слідує, що 10.03.2025 року, ОСОБА_5 через пункт пропуску «Тиса» виїхала з території України.

За змістом долучених до клопотання матеріалів ОСОБА_5 неодноразово викликалася відповідно до вимог ст. 135 КПК України для проведення процесуальних дій, зокрема: 15.05.2025, 26.05.2025, 27.05.2025, 28.05.2025,29.05.2025,30.05.2025, однак за вказаними викликами для проведення процесуальних дій не з`явилася. Відповідно до вимог ст. 135 КПК України підозрювана ОСОБА_5 викликалася для проведення процесуальних дій 10.06.2025, 11.06.2025, 12.06.2025, 13.06.2025, 16.06.2025, 17.06.2025, однак за вказаними викликами будучи належним чином повідомлена не з`явилася, мотивуючи поважність причин своєї неявки її перебуванням закордоном та запровадженням воєнного стану на території України.

Згідно наданих захисником пояснень підозрювана ОСОБА_5 перебуває на території Австрії. Таким чином ОСОБА_5 ухиляється від явки на виклики слідчого та перебуває у міжнародному розшуку з 13.06.2025 року.

З урахуванням наданих доказів, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим, у зв`язку з чим наявні правові підстави для здійснення спеціального досудового розслідування, в порядку ст. ст. 297-1, 297-2, 297-4 КПК України, стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч 2 ст. 209 КК України, яка перебуває у міжнародному розшуку .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 297-1, 297-2, 297-4, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування, задовольнити.

Здійснювати спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000518 від 02.11.2024 року стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, яка перебуває у міжнародному розшуку.

Відомості про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000518 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 невідкладно, але не пізніше 24 годин після постановлення ухвали, внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань і опублікувати в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Якщо підстави для постановлення слідчим суддею ухвали про спеціальне досудове розслідування перестануть існувати, подальше досудове розслідування стосовно ОСОБА_5 , здійснювати згідно із загальними правилами, передбаченими Кримінальним процесуальним кодексом України.

Копію ухвали (резолютивної частини) невідкладно направити до Офісу Генерального прокурора для організації виконання в частині внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та здійснення відповідних публікацій.

Копію ухвали надіслати прокурору, слідчому та захиснику.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_25