Провадження № 1-кс/592/5547/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000176 від 06.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів та вимоги мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Окружної прокуратури міста Суми 05.11.2024 року надійшов рапорт від УСР в Сумській області щодо привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час виконання робіт свідомо внесли до договірної ціни та кошторисного розрахунку завищену вартість будівництва на суму понад 350 тис. грн.

Окружною прокуратурою міста Суми за повідомленням про вчинення кримінального правопорушення від 03.02.2025 Управління Служби безпеки України в Сумській області, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 03.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Окружною прокуратурою міста Суми за повідомленням про вчинення кримінального правопорушення від 03.02.2025 Управління Служби безпеки України в Сумській області, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 03.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, відповідно до матеріалів Управління Служби безпеки У країни в Сумській області посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою здійснили привласнення чужого майна, а саме: бюджетних коштів, виділених на розвиток інфраструктури територіальних громад Сумської області з фонду ліквідації наслідків збройної агресії, під час виконання капітального ремонту харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведеного на підставі договору підряду № 74 від 28.10.2024.

Окрім цього встановлено, що фактичний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , було досягнуто домовленостей відносно закупівлі припливно-витяжної установки «Aerostar Green STR 9» серійний номер V 1453991, виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за завищеною вартістю для подальшого розподілу грошових коштів.

Згідно умов вказаного вище договору, оплата по договору здійснювалась на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

З огляду на викладене, станом на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в дослідження інформації про рух коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , з метою документального підтвердження або спростування факту здійснення оплати за поставлену витяжну систему, вартість якої може бути умисно завищеною.

Враховуючи вище викладене, з метою повного, всебічного встановлення всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, встановлення кола причетних осіб, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код МФО НОМЕР_4 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та у відокремлених підрозділах (філіях/відділеннях) банку, що розташовані на території м. Суми, самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити їх належним чином засвідчені копій, як в паперовому, так і електронному (цифровому) вигляді.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , за період з 10.12.2024 по 18.08.2025;

- анкети-заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

- статутні та правовстановлюючі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , які надавались останнім під час відкриття відповідного банківського рахунку;

- документи, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк» за період з 10.12.2024 по 18.08.2025;

- протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період за період з 10.12.2024 по 18.08.2025;

- зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема нададуть можливість документально підтвердити або спростувати факт переказу грошових коштів з боку закладу охорони здоров`я за поставлений товар, а довести обставини які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, в інший спосіб - неможливо.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення останніх у відокремлених підрозділах (філіях/відділеннях) банку, що розташовані на території м. Суми.

3. Строк дії ухвали до 21.09.2025 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1