Справа № 750/9597/25
Провадження № 1-кс/750/2959/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 липня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001951 від 02.07.2025, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий, який звернувся з клопотанням, в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001951 від 02.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що 30.06.2025 в ранковий час він вирішив увійти в мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб подивитися яка сума накопичена за наслідками збору грошових коштів на шолом для військових, однак авторизуватися йому не вдалось. Пізніше, коли він відновив доступ до застосунку, виявив, що 30.06.2025 з його карткових рахунків № НОМЕР_1 (картка для виплат) та № НОМЕР_2 (кредитна картка) були зняті грошові кошти в сумах 7175 грн та 5842 грн відповідно. Після цього він заблокував свої карткові рахунки та звернувся до поліції, оскільки вказані грошові кошти були списані невідомими йому особами у невідомий йому спосіб.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у Філії - Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо операцій з картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; виписки з руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків, на які були здійснені транзакції перерахування коштів, в період часу з 30.06.2025 по 00:00 год. 02.07.2025; вказати абонентський номер, до якого були прив`язані карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , станом на 30.06.2025; інформацію про те, чи відбувалися 30.06.2025 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; інформацію про те, чи відбувалися 30.06.2025 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; інформацію про те, чи відбувалися 30.06.2025 спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; інформацію про те, чи відбувалися 30.06.2025 спроби зміни пін-коду доступу до банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 30.06.2025 по 00:00 год. 02.07.2025 по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 30.06.2025 по 00:00 год. 02.07.2025; інформацію про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 30.06.2025 по 00:00 год. 02.07.2025 знімалась готівка із карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; інформацію про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 30.06.2025 по 00:00 год. 02.07.2025 знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 30.06.2025 по 00:00 год. 02.07.2025; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 30.06.2025 по 00:00 год. 02.07.2025.

Строк дії ухвали встановити до 21 вересня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1