Справа № 454/1612/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Сокаль 12.05.2025 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :
секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в:

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за певний період з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Клопотання мотивовано наступним.

06.05.2025 у ВП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , в якій останній просить прийняти міри щодо невідомої особи, яка 06.05.2025 близько 15:50 год., під приводом купівлі автомобіля на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", скинула посилання для оформлення ІНФОРМАЦІЯ_1 , в подальшому отримала реквізити банківської карти для виплат " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме CVV-код та номер банківської карти, і, шляхом застосування електронно-обчислювальної техніки та комунікаційних систем, шахрайським способом заволоділа коштами заявника, знявши їх із кредитної банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 в сумі 98396 грн.

06.05.2025 СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області по вказаних матеріалах внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 , 06.05.2025 близько 15.50 год. йому скинула посилання в чаті в месенджері «Вайбер» невідома особа під нік-неймом « ОСОБА_5 » з приводу купівлі в нього автомобіля, оголошення про якого той розмістив на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Перейшовши на вказане посилання та ввівши реквізити своєї банківської карти для виплат, а саме CVV-код та номер банківської карти, ОСОБА_4 побачив, що з його кредитної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 списались шахрайським чином кошти в сумі 98396 грн. одним траншем. В подальшому ОСОБА_4 пішов в банк та отримав виписку про рух коштів за 06.05.2025. Далі звернувся по даному факту в поліцію.

Беручи до уваги вищевикладене, та з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаних номерах банківських карток.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дозвіл у кримінальному провадженні №0000156 від 06 травня 2025 року на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , адреса філії Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_3 ) відомості щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській кредитній карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 05.05.2025 по термін дії ухвали включно із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото- та відеоматеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Строк дії ухвали два місяці з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1