Справа № 204/4379/25
Провадження № 1-кс/204/1183/25
ЧЕЧЕЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2025 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000834 від 28 травня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

23 квітня 2024 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000834 від 28 травня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000834 від 28.05.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в місті Дніпро зареєстровано та діє Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Так, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1076 від 27 вересня 2022 року, у зв`язку із збройною агресією Російської Федерації проти України та відповідно до частини одинадцятої статті 29 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», заборонено вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є Російська Федерація. У свою чергу, встановлено, що колишній генеральний директор, діючий начальник відділу зовнішньо економічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інші посадові особи зазначеного підприємства, в період часу з червня 2022 року по лютий 2023 року налагодили дві схеми обходу заборони на торгівлю та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора. Перша схема полягає у наступному, так посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють поставку власної продукції підприємствам держави-агресора Російської Федерації, а саме підприємства, які зареєстровані на території Європейського Союзу та повністю контролюються представниками держави-агресора Російською Федерацією. Так, одним з таких підприємств є чеська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), власником зазначеної компанії є російська компанія АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІНН НОМЕР_3 ), якою в свою чергу в розмірі 100 % володіє інша російська компанія АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІНН НОМЕР_4 ), власником якої в свою чергу є АО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вказані підприємства безпосередньо входить до державної корпорації по атомній енергії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ОГРН НОМЕР_5 ), одним із видів діяльності якого є виробництво зброї та боєприпасів для Збройних Сил Російської Федерації. На теперішній час, досудовим розслідування встановлено, що в період часу з червня 2022 року по лютий 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » експортувала до контрольованої Російською Федерацію чеської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продукцію з корозійностійкої звичайної сталі на загальну суму 666 911 Євро. Друга схема полягає у наступному, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють експортування власної продукції до підприємств Російської Федерації через турецьку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (реєстр. № Туреччина), основний вид діяльності здійснення глибоководних перевезень. Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 15.09.2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило експорт продукції (найменування: напівфабрикати з корозійностійкої сталі), загальною вагою 12 044 кг на суму 96 624,24 Євро на адресу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (реєстр. № Туреччина), яка за цільовим призначення не має відношення до виробництва або використання металургії, у подальшому 05.12.2022 року зазначена продукція була експортована вказаною турецькою компанією на адресу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ИНН НОМЕР_6 , рф), з митною вартістю 7 187 682,79 руб. Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), налагодили дві схеми обходу заборони на торгівлю та передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора: Експортування власної продукцію до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), власником зазначеної компанії є російська компанія АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІНН НОМЕР_3 ), якою в свою чергу в розмірі 100 % володіє інша російська компанія АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІНН НОМЕР_4 ), власником якої в свою чергу є АО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вказані підприємства безпосередньо входить до державної корпорації по атомній енергії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ОГРН НОМЕР_5 ); Поставка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) продукції українського виробництва до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (реєстр. № Туреччина), яка після цього експортується до підприємств Російської Федерації. Тобто, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), всупереч інтересам держави, не зважаючи на повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу, з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, фактично діють в інтересах комерційних структур які знаходяться на території Російської Федерації, в тому числі тих, які здійснюють діяльність у сфері пов`язаної з виробництвом та обслуговування військової техніки та обладнання Збройних Сил Російської Федерації. Окрім цього, встановлено, що в ході вказаної протиправної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код банку (МФО): НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ). Враховуючи вищевикладене, з метою отримання відомостей про вищевказані банківські рахунки, з метою повного, неупередженого та повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, у тому числі шляхом проведення в подальшому відповідних судових експертиз та інших слідчих і процесуальних дій, в ході досудового розслідування виникла потреба в отриманні оригіналів та/або належним чином засвідчених копій документів та відомостей, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код банку (МФО): НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ). Таким чином, на теперішній час в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код банку (МФО): НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), перебувають або можуть перебувати вищезазначені предмети та документи. Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказані документальні матеріали містять відомості, що встановлюються в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а також за результатами вилучення документів та відомостей в подальшому може бути призначено відповідні судові експертизи та проведені відповідні слідчі (процесуальні) дії. Разом із тим, відомості, які містяться у зазначених документах, можуть за результатами проведення досудового розслідування використані як докази. При цьому, органом досудового розслідування, у інший спосіб, ніж проведення тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів, не представляється за можливе отримати відповідні дані, які на теперішній час необхідні для здійснення досудового розслідування. Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що вказана протиправна діяльність здійснюється з використанням, у тому числі, банківських рахунків, відкритих особами в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код банку (МФО): НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_3 ) та, у свою чергу, відомості про вказані банківські рахунки та фінансові операції можуть становити банківську таємницю, в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що документи та відомості, до яких планується отримати тимчасовий доступ, можуть бути використані як докази та іншим шляхом, ніж проведення цієї процесуальної дії, довести обставини, що встановляються в ході досудового розслідування, не представляється за можливе за зазначених вище підстав. Посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » » (код банку (МФО): НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_3 ), можуть бути причетними до приховання незаконної діяльності зазначених вище та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, що могло виразитися у навмисному внесенні до відповідних документів та відомостей завідомо неправдивої інформації. Тобто існує реальна загроза зміни або знищення документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » » (код банку (МФО): НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_3 ), у зв`язку з чим є обґрунтована необхідність у розгляді вказаного клопотання без його участі. Таким чином, враховуючи те, що в ході досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » » (код банку (МФО): НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_3 ). Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки обізнаність представників володільця документів, із порушенням питання про тимчасовий доступ до документів може призвести до їх втрати чи знищення.

У зв`язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Слідчим відділом Управління Служби Безпеки України в дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000834 від 28 травня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Судом встановлено, що в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), знаходяться оригінали документів та інформації, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим також доведено, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000834 від 28 травня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України - задовольнити.

-Надати старшому слідчому СВ УСБУ в Дніпропетровській області області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , групі прокурорів, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації у друкованому та електронному вигляді, що знаходяться в володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО: НОМЕР_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме:

- документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): заяв на відкриття рахунку, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, документів, підтверджуючих отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), зразки почерку та підпису особи;

- документів та відомостей про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel», «блокнот» та «pdf», з обов`язковим зазначенням дати, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 24.02.2022 по 31.12.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та копій електронних документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1