Справа №345/5563/24
Провадження № 1-кс/345/578/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.07.2025 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000193 від 19.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, яке погоджене прокурором Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 19.092024 року звернувся із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який повідомив, що 18.09.2024 року близько 14:00 год невідома особа в ході електронного листування через соц. мережу «Інстаграм», яка користується сторінкою онлайн магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу мобільного телефону заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 14700, які заявник перевів з своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в якості оплати за товар (мобільний телефон марки Iphone 12 PRO) на отриманий в ході переписки банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_6 .

У ході проведення досудового розслідування було допитано гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який повідомив про те, що 18.09.2024 року приблизно в 12:00 годині, він з свого мобільного телефону марки «Xiaomi Redmi Note 125» через додаток «OLX» знайшов оголошення про продаж мобільних телефонів, а саме телефону марки «Iphone 12 PRO 256 GB» за суму 14700 гривень.

Оголошення виставила особа, яка записана на сторінці як « ОСОБА_7 ». Потерпілий ОСОБА_5 написав вищевказаній особі в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як його зацікавив мобільний телефон який продавався, на що продавець відписав, що для замовлення необхідно перейти на сторінку в соціальній мережі «Instagram» та переслав мені назву магазину в вищевказаній соціальній мережі, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після цього, за допомогою свого мобільного телефону, ОСОБА_5 зайшов в соціальну мережу «Instagram» та в пошуку вів дані магазину, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого перейшов на сторінку вказаного магазину. На сторінці магазину знаходилось багато фотографій мобільних телефонів. Серед вказаний фотографій ОСОБА_5 знайшов фотографію мобільного телефону, який його зацікавив, а саме «Iphone 12 PRO 256 GB», після чого він написав під фотографією мобільного телефону коментар, а саме запитав чи є вказаний мобільний телефон в наявності та чи все з ним добре. Після мого коментаря, потерпілому в приватні повідомлення надійшло повідомлення від сторінки « ОСОБА_8 ». В ході електронного листування між потерпілим та невідомою особою, вони домовились про купівлю-продаж вищевказаного мобільного телефону, а саме про те, що потерпілий ОСОБА_5 перераховує всю суму грошових коштів за мобільний телефон, а саме 14700 гривень, після чого продавець відправив на мобільний телефон потерпілого через « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після цього продавець скинув потерпілому ОСОБА_5 рахунок для оплати, а саме НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 . Потерпілий ОСОБА_5 подумав, що дана ситуація може бути шахрайством, тому перерахував на вищевказаний банківський рахунок грошові кошти в сумі 4700 зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Після цього потерпілий ОСОБА_5 повідомив продавця про те, що перерахував грошові кошти, на що продавець повідомив, що домовленість була про повну оплату за товар. Після цього потерпілий перерахував на той самий банківський рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 10000 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 . Так як вказані грошові кошти, потерпілий ОСОБА_5 перерахував з кредитної картки та кошти були кредитними, за вказані транзакції в нього стягнуло комісію в сумі 28 гривень за першу транзакцію та 400 гривень за другу транзакцію. Після оплати, потерпілий повідомив продавця про оплату, на що продавець відповів, що все добре та приблизно за пів години йому відправлять товар поштою. Приблизно в 16:00 годин, того ж дня, через соціальну мережу «Instagram», до потерпілого зателефонував « ОСОБА_8 » та в ході телефонної розмови, повідомив йому про те, що в нього щось сталось із рахунком в зв`язку з перелімітом та попросив, щоб ОСОБА_5 перекинув йому знову грошові кошти за мобільний телефон, однак потерпілий відмовився знову перекидати грошові кошти.

У ході проведення подальшого досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 , який відкритий на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жит. АДРЕСА_2 , ІПН: НОМЕР_3 , моб. тел. НОМЕР_4 .

У ході огляду транзакцій, що проводились за вказаною банківським рахунком було встановлено, що на вказаний рахунок о 18.09.2024 о 14:25 надійшли кошти від потерпілого ОСОБА_5 в сумі 4 700, після чого з банківського рахунку 18.09.2024 о 14:48 год. кошти сумою 8580,00 грн. були перераховано на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_5 . Після 18.09.2024 о 14:57 знову надійшли кошти від потерпілого у сумі 10000 грн., а о 16:15 год. було здійснено ще один переказ на банківську картку № НОМЕР_6 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених банківських карток: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період часу з 00.00 год. 18.09.2024 року по дату постановлення ухвали слідчого судді із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по банківських картках: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період часу з 00.00 год. 18.09.2024 року по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- історії авторизації користувачів у період часу з 18.09.2024 року по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- інформацію про екваєрів транзакцій, що проводились за вищевказаними банківськими картами;

- документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки отримувачів вказаних коштів.

- виписки по платіжних картках власників рахунків коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особами, що здійснювалаи отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному ТОВ, із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 .

У судове засідання дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала заяву, що розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримує та просить його задоволити.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018, внесено зміни до КПК України та доповнено ст. 3 КПК України, п. 41, відповідно до якого дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу Державного бюро розслідувань, у випадках, установлених цим Кодексом, уповноважена особа іншого підрозділу зазначених органів, які уповноважені в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків".

Окрім, цього відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018, внесено зміни до Кримінально-процесуального кодексу України, та доповнено ст. 40-1 КПК України.

Вимогами ч. 1 ст. 40-1 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений: 1) починати дізнання за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; 2) проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; 3) доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам; 4) звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій; 5) повідомляти за погодженням із прокурором особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 6) за результатами розслідування складати обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та подавати їх прокурору на затвердження; 7) приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, у тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених статтею 284 цього Кодексу; 8) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв`язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 17.06.2020 внесено зміни до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень», відповідно до якого ч. 1 ст. 300 КПК України «Слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії та інші дії під час досудового розслідування кримінальних проступків» було викладено в наступній редакції:

Для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати за згодою показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото - і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото - і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань", що передбачено ч. 1 ст. 300 КПК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання -дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП ОСОБА_3 довела, що дана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, становлять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Керуючись ст.ст. 84, 110, 131, 132, 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківських картках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період часу з 00.00 год. 18.09.2024 року по дату постановлення ухвали слідчого судді із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по банківських картках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в період часу з 00.00 год. 18.09.2024 року по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом/клієнтами були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжних картках власника рахунків, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо особи/осіб отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали:1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: