Справа № 215/2818/25
У Х В А Л А

Іменем України

24 липня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши в порядку ч.1 ст.107 КПК України без застосування технічних засобів, клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за розслідувань за № 0000266 від 18.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

22.07.2025 слідчій СВ ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказує, що 17.04.2025 до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про притягнення до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка у період часу з 29.03.2025 по 17.04.2025 року, таємно, в період дії воєнного стану на території України, шляхом вільного доступу вчинила крадіжку грошових коштів у сумі 17 142, 74 грн з банківської карти НОМЕР_1 , чим спричинила останній матеріального збитку (ЄО № 7725 від 17.04.2025 року).

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за розслідувань за № 0000266 від 18.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , дала наступні покази, що 29.03.2025 вона запросила свого сусіда, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , до себе додому для ремонту тюнера телевізора. Після цього ремонту, через деякий час потерпіла виявила відсутність гаманця, в якому зберігалися 6 тисяч гривень. Крім того 13.04.2025 року потерпіла виявила відсутність свого паспорту та банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), з якої в подальшому було знято грошові кошти у сумі 17 142,74 грн. Також, потерпіла надала для ознайомлення слідчому роздруківку зі своєї банківської карти, яку отримала самостійно у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якого встановлено наявність неодноразових банківських операцій по переказу грошових коштів на інші невстановлені банківські рахунки, а також зарахування грошових коштів на банківський рахунок потерпілої з різних мікро - фінансових установ.

Так, проаналізувавши надану потерпілою виписку щодо руху грошових коштів по її банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено наступні банківські операції, які здійснювались без відомо власника:

- о 19:58 13.04.2025 року на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка випущена на ім`я потерпілої ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий Криворізьким РО УМВД 23.03.2001 року було здійснено надходження через фінансову установу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 2 000 гривень.

- о 21:25 13.04.2025 року на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка випущена на ім`я потерпілої ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий Криворізьким РО УМВД 23.03.2001 року було здійснено надходження через фінансову установу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 1 500 гривень.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, слідчим в порядку ст. 93 КПК України надано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з проханням надати наявну інформацію з приводу надання вказаним товариством фінансових послуг (кредитів онлайн), на ім`я потерпілої ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповіддю на запит, Товариством відмовлено у наданні вказаної інформацію, посилаючись на необхідність отримання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено ст. 160 КПК України.

У зв`язку із викладеним, виникла необхідність отримання інформації, що містить таємницю фінансової послуги та яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме щодо:

- чи надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фінансові послуги (кредит онлайн), на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківська карта № НОМЕР_4 , фінансовий номер НОМЕР_5 за період часу з 13.04.2025 до 14.04.2025 року? Якщо так, то зазначити: вид послуги/на яку суму/строк погашення/відсотки за договором;

- який абонентський номер використовувався при оформленні фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківська карта № НОМЕР_4 , фінансовий номер НОМЕР_5 ?

- які особисті документи використовувались при оформленні фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківська карта № НОМЕР_4 , фінансовий номер НОМЕР_5 ?

- на яку банківську карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено зарахування грошових коштів за результатом надання фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківська карта № НОМЕР_4 , фінансовий номер НОМЕР_5 ?

- з якого пристрою здійснювалось оформлення фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківська карта № НОМЕР_4 , фінансовий номер НОМЕР_5 ?

- інформацію з приводу особи поручителя, яку зазначено під час оформлення фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківська карта № НОМЕР_4 , фінансовий номер НОМЕР_5 ?

- яка електрона адресу використовувалась при оформленні фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківська карта № НОМЕР_4 , фінансовий номер НОМЕР_5 ?

- яка адреса проживання зазначалась при оформленні фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківська карта № НОМЕР_4 , фінансовий номер НОМЕР_5 ?

- у випадку надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківська карта № НОМЕР_4 , фінансовий номер НОМЕР_5 , надати належним чином завірену копію договору (договорів), які складено за їх результатом;

- фотознімків, які здійснено під час укладання угоди та під час реєстрації для отримання фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківська карта № НОМЕР_4 , фінансовий номер НОМЕР_5 ;

- ip адреси пристрою за допомогою якого, здійснювалось оформлення фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківська карта № НОМЕР_4 , фінансовий номер НОМЕР_5 ;

Слідчий та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання та розгляд справи в їх відсутність.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , має суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення невідомою особою, як самі по собі так і в сукупності з іншими доказами, відобразили на собі сліди кримінального правопорушення, а також те, що іншим способом розкрити таємницю фінансової послуги під час досудового розслідування отримати не є можливим, з метою встановлення істини по справі, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації та притягнення до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка у період часу з 29.03.2025 по 17.04.2025 року, таємно, в період дії воєнного стану на території України, шляхом вільного доступу вчинила крадіжку грошових коштів у сумі 17 142, 74 грн з банківської карти НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілій ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 матеріального збитку.

Керуючись ст. ст.107,162 ч.1 п.5, 163, 164,166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває (або може перебувати) у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , а саме:

- інформацію чи надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , фінансові послуги (кредит онлайн), на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківська карта № НОМЕР_4 , фінансовий номер НОМЕР_5 за період часу з 13.04.2025 до 14.04.2025 року? Якщо так, то зазначити: вид послуги/на яку суму/строк погашення/відсотки за договором;

- інформацію який абонентський номер використовувався при оформленні фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківська карта № НОМЕР_4 , фінансовий номер НОМЕР_5 ?

- інформацію які особисті документи використовувались при оформленні фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківська карта № НОМЕР_4 , фінансовий номер НОМЕР_5 ?

- інформацію на яку банківську карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , здійснено зарахування грошових коштів за результатом надання фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківська карта № НОМЕР_4 , фінансовий номер НОМЕР_5 ?

- інформацію з якого пристрою здійснювалось оформлення фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківська карта № НОМЕР_4 , фінансовий номер НОМЕР_5 ?

- інформацію з приводу особи поручителя, яку зазначено під час оформлення фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківська карта № НОМЕР_4 , фінансовий номер НОМЕР_5 ?

- яка електрона адресу використовувалась при оформленні фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківська карта № НОМЕР_4 , фінансовий номер НОМЕР_5 ?

- яка адреса проживання зазначалась при оформленні фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківська карта № НОМЕР_4 , фінансовий номер НОМЕР_5 ?

- у випадку надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківська карта № НОМЕР_4 , фінансовий номер НОМЕР_5 , надати належним чином завірену копію договору (договорів), які складено за їх результатом;

- фотознімків, які здійснено під час укладання угоди та під час реєстрації для отримання фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківська карта № НОМЕР_4 , фінансовий номер НОМЕР_5 ;

- ip адреси пристрою за допомогою якого, здійснювалось оформлення фінансових послуг, на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківська карта № НОМЕР_4 , фінансовий номер НОМЕР_5 ;

Крім того, надати інформацію про транзакціям:

- о 19:58 13.04.2025 року на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка випущена на ім`я потерпілої ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий Криворізьким РО УМВД 23.03.2001 року було здійснено надходження через фінансову установу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 2 000 гривень.

- о 21:25 13.04.2025 року на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка випущена на ім`я потерпілої ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий Криворізьким РО УМВД 23.03.2001 року було здійснено надходження через фінансову установу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 1 500 гривень..

Зобов`язати представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них.

Ухвала діє до 24.08.2025 року та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: