УХВАЛА

іменем України

2025 року серпня місяця 13 дня м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000411 від 19.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області, погоджене з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000411 від 19.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 18.04.2025 до відділу поліції №1 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з заявою про те, що 17.04.2025 о 15.15 год. йому надійшов дзвінок з н.т. НОМЕР_1 , за яким особа представилась співробітником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом оновлення даних з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа його грошовими коштами в сумі 60897 грн. (ЄО№ 14093).

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 17.04.2025 знаходячись за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , о 15.15 год. на його телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , де в телефонній розмові абонент представився працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з метою покращення зв`язку з банком та переходу на іншу платіжну систему необхідно оновити дані. Далі абонент попросив назвати дані картки, секретний код на зворотній стороні картки та код, який мав надійти в смс-повідомлення потерпілого. В свою чергу, потерпілий виконав усі дії вказані абонентом та о 16.00 останньому подзвонили з банку та повідомили про шахрайські дії. Далі потерпілий, перевіряючи рахунок, виявив відсутність грошових коштів на загальну суму 60887 грн.

Після чого потерпілий надав квитанції з AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по банківському рахунку НОМЕР_3 , згідно з якими були здійснені наступні транзакції:

- 17.04.2025 15:44 здійснено переказ грошових коштів на суму 28400 грн. з описом «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 ».

- 17.04.2025 15:45 здійснено переказ грошових коштів на суму 28350 грн. з описом «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 ».

- 17.04.2025 15:45 здійснено переказ грошових коштів на суму 6500 грн. з описом «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 ».

- 17.04.2025 15:47 здійснено переказ грошових коштів на суму 1500 грн. з описом «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_7 ».

Встановлено, що емітентом банківського рахунку № НОМЕР_3 є AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

На підставі викладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та, які знаходяться у володінні юридичної особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився.

Вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

В ході розгляду клопотання встановлено, що відповідно до Витягу з ЄРДР за 0000411 від 19.04.2025 внесено відомості про те, що 18.04.2025 до відділу поліції №1 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з заявою про те, що 17.04.2025 о 15.15 год. йому надійшов дзвінок з н.т. НОМЕР_1 , за яким особа представилась співробітником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом оновлення даних з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа його грошовими коштами в сумі 60897 грн. (ЄО№ 14093).

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, дослідивши надані слідчим матеріали, вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000411 від 19.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та старшому слідчому ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, а саме до наступних відомостей:

-довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання та здійснення грошових переказів за банківським рахунком № НОМЕР_8 та іншими рахунками, належними власнику зазначеного банківського рахунку з вказанням номерів банківських карток та IBAN, як особистих рахунків, так і розрахункових рахунків ФОП, які перебувають у користуванні власника зазначеного мис карткового рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місця розташування (адрес), банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платника вказаного карткового рахунку та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів за банківським рахунком № НОМЕР_3 , у період часу з 10.04.2025 по 30.04.2025, грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 ;

-первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_3 та іншими рахунками, належними власнику зазначеного банківського рахунку, у період часу з 10.04.2025 по 30.04.2025, а також документів, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділені банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів у період часу з 10.04.2025 по 30.04.2025 за платіжними картками та рахунками власників банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за платіжними картками, котрі зареєстровані на власників банківського рахунку № НОМЕР_3 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань у період часу з 10.04.2025 по 30.04.2025.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

13.08.2025