Провадження № 1-кс/947/7598/25
УХВАЛА

27.05.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000361 від 22.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійсносться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000361, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, але не пізніше 20 листопада 2023 року, шляхом обману незаконно заволоділи чужим майном об`єктом нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , спричинивши потерпілому збиток в особливо великому розмірі.

Крім того, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, підробили офіційні документи, а саме договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 з розстроченням платежу від 14.11.2019 та заяву від 20.01.2020 про виконання зобов`язань за договором купівлі-продажу квартири з розстроченням платежу, які посвідчуються та видаються нотаріусом.

Крім того, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, використали завідомо підроблені документи, а саме договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 з розстроченням платежу від 14.11.2019 та заяву від 20.01.2020 про виконання зобов`язань за договором купівлі-продажу квартири з розстроченням платежу, які посвідчуються та видаються нотаріусом.

Крім того, надійшла заява від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом здійснення державним реєстратором ОСОБА_7 незаконної перереєстрації речових прав на нерухоме майно, а саме чотирьохкімнатної квартири загальною площею 142,7 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час подальшого здійснення досудового розслідування було встановлено, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 на підставі заяви про державну реєстрацію (реєстраційний номер 58097058) поданого 20.11.2023 заявником ОСОБА_8 з переліком документів, а саме: договору купівлі-продажу квартири розстроченням платежу від 14.11.2019 3 зареєстровано в реєстрі за № 624, посвідчено приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_9 та заявою від 20.01.2020 зареєстровано в реєстрі за № 65, посвідчено приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_10 , 20.11.2023 здійснено реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) за громадянкою України ОСОБА_8 . ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно договору купівлі-продажу квартири з розстроченням платежу від 14.11.2019 ОСОБА_11 продав та передан. ОСОБА_8 квартиру АДРЕСА_2 , яка приймає цю квартиру у власність і зобов`язується сплатити за неї певну грошову суму, який посвідчено приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_9 , який зареєстрований в реєстрі від № 624.

Відповідно до відповіді завідуючої ІНФОРМАЦІЯ_4 , в справі з валовим № 1 «Реєстр для реєстрації нотаріальних дій», том № 1, приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_9 за період з 28.01.2019 по 28.12.2019, в цьому реєстрі вчинено 487 нотаріальних дій.

Крім того, 20.01.2020 приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_10 посвідчено заяву, згідно якої громадянин Французької республіки ОСОБА_11 стверджує, що громадянка ОСОБА_8 повністю виконала свої зобов`язання за договором купівлі-продажу квартири з розстроченням платежу від 14.11.2019 на квартиру АДРЕСА_2 , посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_12 , за реєстровим № 873.

Згідно відповіді завідуючої ІНФОРМАЦІЯ_4 , в справі з валовим № 1 «Реєстр для реєстрації нотаріальних дій», том № 1, приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_10 за період з 02.01.2020 по 20.12.2020, відсутній запис засвідчення справжності підпису на заяви від 20.01.2020 за реєстровим № 65.

У подальшому, 24.11.2023 приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_13 посвідчена довіреність, зареєстрована в реєстрі № 1293, згідно якої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 уповноважила ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 розпоряджатись квартирою АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 на свій розсуд.

Під час подальшого здійснення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення можливо причетні наступні особи:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується мобільними терміналами з IMEI: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 із абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ,

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користується мобільним терміналом з ІМЕІ: НОМЕР_8 із абонентським номером НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується мобільним терміналом з IMEI: НОМЕР_10 із абонентськими номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується мобільним терміналом з ІМЕІ: НОМЕР_13 із абонентським номером НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується абонентськими номерами НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , користується мобільним терміналом з ІМЕІ: НОМЕР_17 із абонентським номером НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується мобільним терміналом з ІМЕІ: НОМЕР_19 із абонентським номером НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , користується мобільним терміналом з ІМЕІ: НОМЕР_21 із абонентським номером НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , користується мобільним терміналом з ІМЕІ: НОМЕР_23 із абонентським номером НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , користується абонентським номером НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , користується абонентським номером НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , користується абонентськими номерами НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , користується абонентським номером НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , користується мобільним терміналом з ІМЕІ: НОМЕР_30 із абонентським номером НОМЕР_31 .

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , користується абонентським номером НОМЕР_32 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , користується абонентським номером НОМЕР_33 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , користується абонентськими номерами НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , користується абонентським номером НОМЕР_36 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , користується абонентським номером НОМЕР_37 .

У подальшому, 14.05.2025 за місце мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_5 , проведено обшук у ході якого виявлено та вилучено:

- стартовий пакет оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_38 ;

- стартовий пакет оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_39 ;

- стартовий пакет оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_40 ;

- скетч-картка з номером НОМЕР_41 ;

- скетч-картка з номером НОМЕР_42 .

В ході проведення подальшого досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 ), а саме завірених належним чином копії експрес-накладних (товарно-транспортних накладних), квитанцій, та інших документів із абонентським номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_37 , НОМЕР_44 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_18 , НОМЕР_25 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_31 , НОМЕР_36 , НОМЕР_35 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які формувалися у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_29 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_30 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_31 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_32 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_33 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_34 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_35 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_36 , слідчому СВ ВП № 1 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_37 , слідчому СВ ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_38 , слідчому СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_39 , слідчому СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_40 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 ), із можливістю вилучення завірених належним чином копії експрес-накладних (товарно-транспортних накладних), квитанцій, та інших документів із абонентськими номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_44 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_14 , НОМЕР_18 , НОМЕР_25 , НОМЕР_31 , НОМЕР_37 , НОМЕР_11 , НОМЕР_27 , НОМЕР_36 , НОМЕР_35 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які формувалися у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » під час відправки/отримання товару із зазначенням часу здійснення відправлення, пункту відправлення та пункту призначення вказаного поштового відправлення, номери та адреси відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » через яке здійснювалось таке відправлення, номери та адреси відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » до якого здійснювалось вказане відправлення, номер відправлення, вид предмету відправлення та яким чином здійснювалось отримання вказаного відправлення (кур`єрська доставка, особисто отримувачем у відділенні та інше) із зазначенням часу, дати та особи отримувача, копії аудіо/відеозаписів та фотознімків з камер відеоспостереження наявних на ввіреній внутрішній та зовнішній території відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », на яких зафіксовані особи користувачі вищевказаних абонентських номерів, у період часу з 01.01.2023 по 22.05.2025.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1