Справа № 459/209/25
Провадження № 1-кс/459/511/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 травня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Шептицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000014 від 07.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що 06.01.2025 звернулась із заявою гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 06.01.2025 приблизно о 14 год 40 хв, невідома особа, шляхом застосування ЕОМ та використовуючи фішинг з номеру телефону НОМЕР_1 , здійснила крадіжку грошових коштів з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на суму 41700 гривень, а також з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на суму 1200 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 07.01.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 07.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

По вказаному факту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 06.01.2025 приблизно о 14 год 40 хв, невідома особа, шахрайським шляхом, здійснила крадіжку грошових коштів з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на суму 41700 гривень, а також з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на суму 1200 гривень. Зловмисник попередньо телефонував з номеру телефону НОМЕР_1 . В подальшому, потерпілою надано виписку по руху коштів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по її банківських рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

26.03.2025 проведено аналіз вилученої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявлено, що 06.01.2025 з 13:45 год. по 13:48 год. грошові кошти в сумі 43 689 гривень переведено з рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 на банківську карту банку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» - НОМЕР_6 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься на банківській карті НОМЕР_6 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 06.01.2025 по 06.02.2025.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості по вищевказаному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні зазначеного у клопотанні банку.

Тому, вважаю, клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ Шептицького РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , старшому слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , старшому слідчому ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступдо інформації за період часу з 00 год. 00 хв. 06.01.2025 по 00 год. 00 хв. 06.02.2025, про рух коштів по банківській карті - НОМЕР_6 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням особи, яка є власником рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив?язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перераховані на інший банківський рахунок ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - прізвище, ім?я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, які перебувають у володінні за адресою АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , з можливістю вилучення у відділенні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_3 , шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення, тобто до 20.07.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1