Справа № 445/1976/25
Провадження № 1-кс/445/661/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 серпня 2025 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000117 від 04.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

дізнавач СД Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 04.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, в якому просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до банківської таємниці.

Клопотання обґрунтовано тим, що 03.08.2025 в період часу з 11:00 год до 13:35 год невідома особа, шляхом обману під приводом заробітку в мобільному застосунку «Телеграм» заволоділа грошовим коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрі остання перерахувала зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківські картки: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 ; та з своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 на банківські картки: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та з своєї банківської картки своєї подруги ОСОБА_6 банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 . Загальна сума збитків становить 135480 грн.

04 серпня 2025 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_5 , яка пояснила, що 01.08.2025 до неї написала невідома особа, яка підписана в месенджері «Телеграм», та запропонувала онлайн-заробіток. На наступний день потерплій присвоїли менеджера для співпраці, яка зв`язалась з потерпілою, з своєї сторінки в «Телеграм» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ім`я користувача « ОСОБА_7 », завдання складалось з трьох етапів, першим з яких було «лайкати» певні групи товарів, за що потерпілій оплачували певні суми коштів, другий етап був вибрати на сайті, посилання на який мені скидала менеджерка в особисті повідомлення, де обрала товар з найнижчою ціною, після чого була необхідність купити ще один товар, який пропонує програма, це був товар на суму близько 300 гривень. 04.08.2025 завдання продовжувались, тоді в робочій групі повідомили, що о б 11 годині дня, розпочинаємо роботу, та першим завданням було придбати товар ціною 2795 гривень потерпіла здійснила транзакцію о 12:19 годин на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , після чого повідомили, що система автоматично для виводу коштів випробовує викупити товар вартістю 14685 гривень здійснила транзакцію о 12:41 годин на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з карткового рахунку НОМЕР_1 , після чого потерпіла викупила цей товар, після цього необхідно було здійснити ще одну покупку на суму 20000 потерпіла здійснила транзакцію о 12:53 годин на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , після цього на суму 19000 потерпіла здійснила транзакцію о 12:55 годин на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , далі на суму 21000 потерпіла здійснила транзакцію о 16:18 годин на банківську картку НОМЕР_5 та 19000 гривень потерпіла здійснила транзакцію о 16:17 годин на банківську картку НОМЕР_5 з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , в подальшому в неї закінчились гроші та потерпіла попросила знайому ОСОБА_6 , яка перевела зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти на суму 18000 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 вона здійснила транзакцію о 13:35 годин та 21000 гривень вона здійснила транзакцію о 13:31 годин на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , що потерпіла змогла вивести свої гроші, які потерпіла витратила раніше, однак в подальшому потерпіла зрозуміла, що це вже йде безкінечний ланцюг, і припинила перекази коштів. В загальному сума збитків становить 135 тисяч 480 гривень.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх учасників даного кримінального проступку, свідків та очевидців події, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, а саме інформації щодо зарахування переказу на платіжну банківську картку НОМЕР_5 грошових коштів на загальну суму 40000 гривень 03.08.2025, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касової операції по вищевказаній банківській карті з повним розшифруванням проведеної операції, грошового чеку, суму виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс платіжного документу, щодо клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », із зазначенням повних даних про паспорт громадянина України або інший документ, що засвідчує особу, ідентифікаційного коду та іншої наявної інформації, що зареєстрована в системі на приватну особу.

Вказана інформація перебуває у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наявність достатніх підстав вбачається реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просить проводити без виклику представників ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, подала слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримала, просила задовольнити таке в повному обсязі та розглянути дане клопотання у її відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні якого перебувають речі та документи в судове засідання не викликався, з метою збереження документів.

Прокурор, будучи належним чином повідомленим про час та місце проведення судового засідання, в судове засідання не з`явився.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що таке підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України, передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що вказана слідчим інформація має важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000117 від 04.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказана інформація перебуває лише у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що вчинила злочин, документування її кримінальної протиправної діяльності, встановлення її місцезнаходження та може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000117 від 04.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

клопотання дізнавача СД Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000117 від 04.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати начальникові сектору дізнання Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , в межах проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000117 від 03.08.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України тимчасовий доступ до інформації про всі відомості, в період часу з 00 годин 00 хвилин 03.08.2025 по термін дії ухвали про тимчасовий доступ про рух коштів за номером банківської карти НОМЕР_5 на яку було перераховано грошові кошти на загальну суму 40000 гривень, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касової операції по вищевказаній банківській карті з повним розшифруванням проведеної операції, грошового чеку, суму виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс платіжного документу, щодо клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », із зазначенням повних даних про паспорт громадянина України або інший документ, що засвідчує особу, ідентифікаційного коду та іншої наявної інформації, що зареєстрована в системі на приватну особу, з можливістю вилучення документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1