Справа № 396/644/25
Провадження № 1-кс/396/189/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12.05.2025 року м. Новоукраїнка

Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Новоукраїнка Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування зареєстрованого в ЄРДР за № 70000090 від 21.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що що 19.03.2025 року близько 12 год. на абонентський номер телефону НОМЕР_1 , який знаходиться у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 надійшов телефонний дзвінок з абонентського номеру телефону НОМЕР_2 від чоловіка, який повідомив останньому про те, що його син взяв кредит у банку на невідому суму. Після чого, заявник поклав слухавку, оскільки невідомий чоловік ніяк не відрекомендував себе. Через 15 хв. після вказаного дзвінка, на телефон ОСОБА_5 надійшов ще один телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_3 від чоловіка, який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив про те, що за картковим рахунком ОСОБА_5 відбувається неавторизований доступ до його карткових рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому в цілях безпеки запевнив в тому, що останньому необхідно замінити реквізити банківської картки. Так, за командою шахрая, ОСОБА_5 користуючись чатом підтримки в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у спеціально відведеному полі, вніс запис про те, що його банківську платіжну картку взломали шахраї, крім того, ввів цифри, які у телефонній розмові повідомляв невідомий чоловік. Після чого, у період часу з 10:25 по 12:58 год. з банківських платіжних карток, за №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 відбулося несанкціоноване списання коштів декількома операціями, у загальній сумі 77 681,78 грн.

За вищевказаних обставин, невстановлена досудовим розслідуванням особа, заволоділа грошовими коштами, з карткового рахунку ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останньому матеріальних збитків на загальну суму 77 681,78 грн.

На підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, слідчого судді Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 (справа №396/644/25, провадження №1-кс/396/129/25) від 08.04.2025 отримано тимчасовий доступ та вилучено копію інформації наявної у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В результаті аналізу операцій, здійснених по картці № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 встановлено: 19.03.2025 о 10:25 год. переказ коштів у сумі 505 грн (5 грн комісія) на платіжну картку за № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 19.03.2025 о 12:58 год. переказ коштів у сумі 2 211 грн (11 грн комісія) на платіжну картку за № НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В результаті аналізу операцій, здійснених по картці № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 встановлено: 19.03.2025 о 12:42 год. переказ коштів у сумі 15 423,61 грн (523,61 грн комісія) на платіжну картку за № НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 19.03.2025 о 12:44 год. переказ коштів у сумі 15 424,77 грн (523,77 грн комісія) на платіжну картку за № НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 19.03.2025 о 12:51 год. переказ коштів у сумі 15 423,74 грн (523,74 грн комісія) на платіжну картку за № НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 19.03.2025 о 12:52 год. переказ коштів у сумі 15 423,74 грн (523,74 грн комісія) на платіжну картку за № НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 19.03.2025 о 12:56 год. переказ коштів у сумі 13 249,92 грн (449,92 грн комісія) на платіжну картку за № НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, а також з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, та можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_6 (виписки по рахунку) в період часу з 01.03.2025 по 09.05.2025, прізвище, ім`я по батькові власника рахунків, в якій банківській установі відкриті та обслуговуються, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунків, копії документів, які підтверджують особу власника рахунків, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 01.03.2025 по 09.05.2025, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 01.03.2025 по 09.05.2025 та надати файли доступу до особистого кабінету за відкритими рахунками клієнта, вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, подали письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі.

У зв`язку з неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, мають суттєве доказове значення для розслідування кримінального провадження.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 код банку (МФО) НОМЕР_9 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 код банку (МФО) НОМЕР_9 , надати тимчасовий доступ до речей та документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: інформації, щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_6 (виписки по рахунку) в період часу з 01.03.2025 року по 09.05.2025 року, прізвище, ім`я по батькові власника рахунків, в якій банківській установі відкриті та обслуговуються, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунків, копії документів, які підтверджують особу власника рахунків, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 01.03.2025 року по 09.05.2025 року, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 01.03.2025 року по 09.05.2025 року та надати файли доступу до особистого кабінету за відкритими рахунками клієнта, вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу.

Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити групі слідчим у кримінальному провадженні №0000090 - старшому слідчому слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 та начальнику слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали - до 11.06.2025 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1