Провадження №1-кс/592/4484/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 липня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001746, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 10.03.2025 р. ОСОБА_3 , в додатку «Instagram» знайшла оголошення про трейдинг (купівля продаж крипто валюти) та залишила свої анкетні данні, в подальшому їй зателефонував менеджер крипто біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з невідомого номеру (номер не зберігся) та запропонував скачати їх додаток, для початку потрібно було вкласти 500 доларів США, що вона і зробила, протягом наступних двох тижнів разом з брокером вона здійснювала різні валютні операції на біржі. В подальшому брокер знову запропонував поповнити рахунок на 5000 доларів США, на що ОСОБА_3 , погодилася та поклала на свій крипто гаманець ці кошти, протягом деякого часу ОСОБА_3 , поклала на свій рахунок ще грошові кошти у сумі 4890 доларів США та 5868 доларів США, грошові кошти ОСОБА_4 перераховувала на рахунки які їй вказували менеджери та потім вони з`являлися в її персональному акаунті на крипто біржі. В подальшому рахунок начеб то злетів та грошові кошти з біржи ОСОБА_4 вивести не змогла та зв`язок з брокерами криптобіржи зник. Грошові кошти ОСОБА_3 , перераховувала зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також через банківські термінали на карти інших банків, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 . Загальна сума матеріальних збитків 884931 грн.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по рахункам, потерпілої, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.03.2025 р. по 25.06.2025 р.;

відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських рахунків ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.03.2025 р. по 25.06.2025 р.;

відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.03.2025 р. по 25.06.2025 р. із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.03.2025 р. по 25.06.2025 р., з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, шо були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОК1111: НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.03.2025 р. по 25.06.2025 р. у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.03.2025 р. по 25.06.2025 р. з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.03.2025 по 25.06.2025 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, пристрої, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.03.2025 по 25.06.2025.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1