Справа № 459/181/25
Провадження № 1-кс/459/466/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

07 травня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Шептицькому клопотання слідчого Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

05.05.2025 слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у розпорядженні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . В обґрунтування клопотання зазначив, щоз матеріалів кримінального провадження встановлено, що ряд підприємців, в тому числі: ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , у продовж 2022-2023 років укладали договори із військовою частиною НОМЕР_1 , яка знаходиться в АДРЕСА_3 , про поставку продуктів харчування, побутової хімії, інших необхідних речей та предметів для військовослужбовців.

20.12.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до Плану проведення заходів державного фінансового контролю, проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності військової частини НОМЕР_1 за період із 01.01.2022 по 30.06.2023. Відповідно до вказаного акту, виявлено ряд фактів завищення вартості товарів на загальну суму 2 198 805 грн.

Ревізією встановлено, що в/ч НОМЕР_1 у ревізійному періоді, враховуючи введення воєнного стану та прийняття відповідних нормативно-правових актів, придбання товарів, робіт та послуг здійснювалось без застосування видів (процедур) закупівель, визначених Законами України «Про оборонні закупівлі» від 17.07.2020 № 808 (далі - Закон N? 808) та «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922.

В свою чергу, 15.11.2022 набули чинності Особливості здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану, затверджені постановою КМУ від 11.11.2022 № 1275, на підставі яких, у період з 15.11.2022 по 30.06.2023 військовою частиною НОМЕР_1 укладались договори, відповідно до обгрунтувань потреб, наданих відповідними службами забезпечення. Абзацом 2 п. 8 Особливостей №1275 визначено, що державні контракти (договори) укладаються державними замовниками з урахуванням положень постанови КМУ від 20.03.2022 № 335 «Деякі питання здійснення оплати товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони в умовах воєнного стану» (далі - Постанова № 335). Пунктом 1 Постанови №335, передбачено, що на період воєнного стану ціна на постачання товарів, виконання робіт та надання послуг для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони визначається на підставі калькуляції витрат, сформованої виконавцем державного контракту (договору). При цьому під час розрахунку ціни враховуються всі податки та збори, загальновиробничі, адміністративні, операційні та інші витрати виконавця, пов?язані з виготовленням товарів, виконанням робіт та наданням послуг. Поряд з тим встановлено, що постачальники товарів, які укладали договори з в/ч НОМЕР_2 , при формуванні калькуляції витрат включали прибуток.

Загалом внаслідок включення постачальниками в недотримання вимог пп. 1 п. 1 Постанови № 335 до калькуляції витрат прибутку (рентабельності), та не підтверджених витрат, завищено на загальну суму 2 198 805,86 грн, чим завдано військовій частині збитків.

Відповідно до умов укладених та Постанови № 335, відповідальність за неправильність розрахунку, необгрунтованість витрат за статтями калькуляції витрат несе Постачальник.

Крім того, внаслідок проведення закупівлі товару військовою частиною у посередницьких структур недотримано принцип ефективності використання коштів та результативності, що призвело до додаткових витрат в частині покриття комерційної винагороди посередників на загальну суму 10 883 757,98 грн, чим недотримано пп.6 п.1 ст.7 Бюджетного кодексу України.

В рамках розслідування даного кримінального провадження, 6 березня 2025 року складено постанову про залучення спеціалістів із числа працівників управління запобігання фінансовим операціям пов`язаним з легалізацією (відмиванням) майна одержаного злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_3 для проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), які здійснювали взаєморозрахунки під час здійснення господарської діяльності із військовою частиною НОМЕР_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ) на предмет вчинення дій, які можуть вказувати на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму.

30 квітня 2025 року отримано лист і ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо надання додаткових документів з метою достовірного та якісного оформлення матеріалів аналітичного дослідження. У вказаному листі, спеціалісти, яким було доручено проведення даного аналітичного дослідження, просять надати рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 , який був відкритий у АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » 27.04.2022 ФОП ОСОБА_5 та рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 , який був відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 01.09.2022 ФОП ОСОБА_7 .

Отримання інформації по руху коштів по вказаних банківських рахунках, може підтвердити здійснення господарської діяльності з військовою частиною НОМЕР_1 , а також у разі підтвердження фактів, які досліджуються в рамках розслідування даного кримінального провадження могли через вказаний банківський рахунок виводитись (легалізовуватись) кошти, які здобутті злочинним шляхом.

Враховуючи вищевказане виникла необхідність у зверненні до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою отримання інформації, яка містить банківську таємницю.

15.02.2024, Львівською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Західного регіону, по даному факту внесено відомості в ЄРДР за №0000045, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Слідчий до суду не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З`ясувавши обставини справи, вважаю, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Шептицького РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів та інформації, яка перебуває у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , терміном на два місяці а саме: інформації про рух коштів понаступних банківських рахунків: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , за період їх відкриття по 31.12.2022 рік, із зазначенням відомостей про клієнтів банків, повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо.

Визначити строк дії ухвали в два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий, прокурор вправі подати клопотання відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1