Провадження № 1-кс/592/5828/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

01 вересня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000228 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и л а:

29.08.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 27.04.2025 до Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 25.04.2025 невстановлена особа шахрайським шляхом у вигляді обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 375 334 грн., частина з яких знаходилась на його банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , чим спричинила останньому значну матеріальну шкоду.

З клопотання вбачається, що потерпілий ОСОБА_5 під час допиту повідомив, що перерахував грошові кошти на загальну суму 375334 грн. на банківські рахунки різних банківських установ, а саме НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_4 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_5 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Отримано інформацію з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до якою банківський рахунок НОМЕР_3 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фінансовий номер НОМЕР_6 . Також встановлено, що на банківський рахунок НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано о 13:23 год., 15:35 год., 15:36 год. 25.04.2025 грошові кошти на загальну суму 89266 грн. В подальшому, з вищезазначеного банківського рахунку перераховано грошові кошти на інші банківські рахунки, а саме: о 20:21 год. 25.04.2025 у сумі 15347 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; о 20:25 год. 25.04.2025 у сумі 24300 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; о 20:29 год. 25.04.2025 у сумі 18000 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; о 20:32 год. 25.04.2025 у сумі 17906 грн. на банківську картку № НОМЕР_10 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; о 22:05 год. 25.04.2025 у сумі 2200 грн. на банківську картку № НОМЕР_11 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; о 22:15 год. 25.04.2025 у сумі 7130 грн. на банківську картку № НОМЕР_12 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; о 20:32 год. 25.04.2025 у сумі 17906 грн. на банківську картку № НОМЕР_13 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідча зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів, вказана інформація знаходиться у віданні банківських установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 27.04.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000228 були внесені відомості за ч. 3 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, а саме:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація по банківським карткам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 за період часу з 01.04.2025 по 01.09.2025:

- чи відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківські картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 ?

- Якщо так, то надати інформацію про власників даної банківської картки, також надати номер рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, щодо відкриття та використання банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо);

- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та за вказаними банківськими рахунками № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, за вказаний період часу;

- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів;

- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківським карткам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 за вказаний період часу.

- відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/ картки за вказаний період часу;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я власника рахунку/картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за вказаний період часу у якості фінансових;

- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім`я клієнта власника рахунку/картки) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківські картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 за вказаний період часу;

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 за вказаний період часу;

- надати інформацію про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет-банкінгу (або додатку) клієнта власника банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 за вказаний період часу із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди;

- надати інформацію про зміну пін-коду банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 за вказаний період часу із зазначенням способу зміни пін-коду, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , у яких міститься наступна інформація по банківським рахункам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 за період часу - з 01.04.2025 по 01.09.2025:

- чи відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 ?

- Якщо так, то надати інформацію про власників даної банківської картки, також надати номер рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, щодо відкриття та використання банківських карток № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо);

- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та за вказаними банківськими картками № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, за вказаний період часу;

- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів;

- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківським карткам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 за вказаний період часу;

- відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/ картки за вказаний період часу;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я власника рахунку/картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за вказаний період часу у якості фінансових;

- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім`я клієнта власника рахунку/картки) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 за вказаний період часу;

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 за вказаний період часу;

- надати інформацію про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет-банкінгу (або додатку) клієнта власника банківських карток № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 за вказаний період часу із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

- надати інформацію про зміну пін-коду банківських карток № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 за вказаний період часу із зазначенням способу зміни пін-коду, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , у яких міститься наступна інформація по банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_13 за період часу з 01.04.2025 по 01.09.2025:

- чи відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » банківські картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_13 ?

- Якщо так, то надати інформацію про власників даної банківської картки, також надати номер рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, щодо відкриття та використання банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_13 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо);

- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та за вказаними банківськими картками № НОМЕР_7 , № НОМЕР_13 , відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, за вказаний період часу;

- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів;

- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківським карткам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_13 за вказаний період часу;

- відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/ картки за вказаний період часу;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я власника рахунку/картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за вказаний період часу у якості фінансових.

- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім`я клієнта власника рахунку/картки) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківські картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_13 за вказаний період часу;

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_13 за вказаний період часу;

- надати інформацію про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет-банкінгу (або додатку) клієнта власника банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_13 за вказаний період часу із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди;

- надати інформацію про зміну пін-коду банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_13 за вказаний період часу із зазначенням способу зміни пін-коду, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_6 .

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1