СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/475/24
Провадження № 1-кс/306/245/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 червня 2025 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора: ОСОБА_3

підозрюваного: ОСОБА_4

захисника підозрюваного-адвоката: ОСОБА_5

розглянувши у судовому засіданні в м. Свалява в залі суду № 2 клопотання начальника Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 про продовження дії запобіжного заходу домашній арешт відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Свалява, Свалявського району Закарпатської області, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, з середньою освітою, працюючого приватним підприємцем, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України у об`єднаному кримінальному провадженні №0000005 від 24 січня 2024 року.

В С Т А Н О В И В:

Начальник Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження дії запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 . В обгрунтування доводів зазначає, що у провадженні слідчого відділення ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 24.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28 - ч.1 ст. 366 КК України. У клопотанні вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «НТЛ ГАРАНТ-БУД», реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами місцевого бюджету в особливо великих розмірах, на виконання договору підряду № 2 від 19.07.2021, склав та підписав довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 та акти приймання виконаних будівельних робіт та витрат форми № КБ-2в, в які вніс завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та вартості робіт, які фактично виконані не були, після чого отримав бюджетні кошти від відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму та зовнішніх зв`язків Полянської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області на розрахункові рахунки ТОВ «НТЛ ГАРАНТ-БУД» в сумі 12 123 030,00 грн., з яких фактичні обсяги та вартість виконаних будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція з розширенням Полянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Полянської сільської ради Свалявського району Закарпатської області за адресою с. Поляна, вул. Духновича, 59 склали 6 579 075,60 грн., а решта будівельних робіт, що вказані в актах виконання будівельних робіт на суму 5 543 954,40 грн., реально виконані не були. Надалі, з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, ОСОБА_7 , за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що право на використання та розпорядження частиною коштів відділу освіти, молоді і спорту, культури, туризму та зовнішніх зв`язків Полянської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області набуте ним унаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, маючи на меті приховати злочинне походження грошових коштів, у період часу з 16.08.2021 року по 09.12.2021 року, здійснив фінансові операції з перерахування коштів у сумі 697 620,00 грн. із розрахункового рахунку НОМЕР_1 , що було відкрито ТОВ «НТЛ ГАРАНТ-БУД» у АТ КБ «ПриватБанк», на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , що було відкрито ФОП ОСОБА_4 у АТ «Укргазбанк», за удавані (безтоварні) операції купівлі/продажу з призначенням платежу - «Оплата за послуги». У подальшому ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із директором ТОВ «НТЛ ГАРАНТ-БУД» ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, достовірно знаючи, що за 2021 рік він подав до податкового органу податкову декларацію платника єдиного податку - фізичної особи підприємця, в якій звітував про відсутність будь-якого доходу за звітний (податковий) період, тобто, діяльність як суб`єкт господарської діяльності не здійснював, а також те, що право на використання та розпорядження частиною грошових коштів відділу освіти, молоді і спорту, культури, туризму та зовнішніх зв`язків Полянської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області набуте ОСОБА_7 унаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, яке передувало легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, маючи на меті приховати злочинне походження грошових коштів, у період часу з 16.08.2021 по 09.12.2021 впродовж наступних днів після зарахування вищевказаних коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 за № НОМЕР_2 , через касу банку на території м. Свалява, Закарпатської області, здійснив переведення безготівкових грошових коштів у сумі 697 620,00 грн. в готівкові кошти, тим самим легалізувавши їх на свою користь. ОСОБА_4 за попередньою змовою із директором ТОВ «НТЛ ГАРАНТ-БУД» ОСОБА_7 у період часу з 16.08.2021 року по 09.12.2021 року, достовірно усвідомлюючи незаконність походження отриманих доходів, вчинив активні дії з легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, перевівши безготівкові кошти в сумі 697 620,00 грн. у готівкові кошти, легалізувавши їх таким чином. Вказані умисні дії ОСОБА_4 кваліфіковано, як кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 209 КК України. Вказує, що 03.06.2025 року громадянину ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України. 11.06.2025 року ухвалою слдічого судді Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту строком до 30.06.2025 року до 17:00 години з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст.194 КПК України. Вимоги в клопотанні мотивує тим, що у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно провести додаткові огляди місця поді, долучити висновок будівельно-технічної експертизи, яка на даний час перебуває на виконанні, допитати свідків та очевидців проведення будівельних робіт, витребувати та долучити інші необхідні офіційні документи. Також зазначає, що необхідно завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000049 від 23.06.2025 року (за фактом службового підроблення, скоєного директором ТОВ «НТЛ ГАРАНТ - БУД» ОСОБА_7 за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_8 ). Просить продовжити підозрюваному запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту у межах строку досудового розслідування по 03.08.2025 року включно, з продовженням обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді від 11.06.2025 року.

В судовому засіданні прокурор клопотання про продовження підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту підтримав. Зазначає, що клопотання є підставним та його необхідно задовольнити для забезпечення належного досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 209 КК України.

Захисник-адвокат ОСОБА_5 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 у судовому засіданні просить обрати його підзахисному запобіжний захід у виді домашнього арешту у нічний час доби. Підозрюваний ОСОБА_4 у судовому засіданні підтримав позицію захисника.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали та доводи клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до положень п.18 ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні; ч.3 ст.26 КПК України - слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК України.

Відповідно до ухвали Свалявського районного суду Закарпатської області від 11 червня 2025 року підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту без застосування електронного засобу контролю у межах строку досудового розслідування на 20 днів з покладенням на підозрюваного ОСОБА_4 строком до 30 червня 2025 року обов`язки, передбачені ч. 5 ст.194 КПК України: прибувати до слідчого, прокурора за викликом; не відлучатися за межі Закарпатської області без дозволу слідчого, прокурора; утримуватися від спілкування із підозрюваними та свідками; здати на зберігання до Мукачівського РС ГУ ДМС України в Закарпатській області паспорт громадянина України, паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну. Строк запобіжного заходу та строк дії ухвали встановлено до 17:00 години 30.06.2025 року.

Відповідно ст. 131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 181 КПК України - домашній арешт полягає в забороні обвинуваченому залишати житло цілодобово або в певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Аналізуючи надані заступником начальника СВ матеріали об`єднаного кримінального провадження №0000005 на обґрунтування підозри, повідомленої ОСОБА_4 в обсязі долученому до клопотання, а саме дані, які містяться в копіях процесуальних документів та протоколах слідчих дій, висновках експертів, слідчий суддя вважає їх достатніми для висновку про обґрунтованість підозри повідомленої ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованому йомукримінальниому правопорушенні передбаченому ч. 2 ст. 209 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.194 КПК України - ящо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених ч.1 ст.194 КПК України, слідчий суддя застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме: прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту був застосований щодо ОСОБА_4 та відповідні обов`язки були покладені на нього до 30.06.2025 року включно.

Відповідно до Указу Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» 24 лютого 2022 року на території України запроваджено воєнний стан. Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 року № 69/2022 в Україні запроваджено загальну мобілізацію. Порядок проведення мобілізації регулюється Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Законом України «Про військовий обов`язок і військову службу», та іншими нормативно-правовими актами України.

Слідчий суддя не залишає поза увагою суду, можливість перетину кордону підозрюваним з огляду на умови, які існують в Україні, викликані безпрецедентною військовою агресією російської федерації проти України, адже у держави наразі з об`єктивних причин відсутні можливості належним чином контролювати їх поведінку та місцезнаходження, однак слідчий суддя враховує, що ОСОБА_4 має постійне місце реєстрації та проживання, міцність соціальних зв`язків, має на утриманні двох дітей, одружений, раніше не притягувався до кримінальної відповідальності.

Слідчий суддя на даній стадії не оцінює докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення, а на підставі оцінки сукупності отриманих даних вважає за необхідне змінити застосований до ОСОБА_4 цілодобовий домашній арешт на нічний час доби, тобто залишати місце проживання в певний період доби, замість цілодобової заборони.

На переконання суду такий запобіжний захід зможе в повній мірі забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_4 , поскільки підозрюваний дотримувався умов цілодобового домашнього арешту і не здійснював дій, заборонених цим запобіжним заходом. Про порушення умов цілодобового домашнього арешту матеріали кримінального провадження не містять.

Оцінивши у сукупності вищенаведені обставини та надані прокурором докази, слідчий суддя доходить висновку, що запобіжний захід у виді домашнього арешту у нічний час без застосуванням електронного засобу контролю та забороною залишати житло підозрюваному за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 з 20:00 години по 08:00 годину наступного дня буде співмірним з існуючими ризиками, відповідатиме особі підозрюваного, тяжкості висунутої підозри ОСОБА_4 та зможе забезпечити належне виконання ним процесуальних обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

Підозрюваному ОСОБА_4 повідомити про покладені на нього обов`язки та роз`яснити, що у разі невиконання процесуальних обов`язків, які покладаються на нього під час застосування неізоляційного запобіжного заходу, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід. Також роз`яснити підозрюваному вимоги ч.5 ст.181 КПК України, згідно яких працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

Керуючись ст. 8, 177, 178, 182-184, 392-393, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 про продовження дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000005 - задовольнити частково.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 запобіжний захід у виді домашнього арешту у нічний час доби без застосування електронного засобу контролю у межах строку досудового розслідування на 20 днів.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 строком до 20 липня 2025 року обов`язки, передбачені ч. 5 ст.194 КПК України:

- прибувати до слідчого, прокурора за викликом;

- не відлучатися за межі Закарпатської області без дозволу слідчого, прокурора;

- утримуватися від спілкування із підозрюванимим та свідками;

- здати на зберігання до Мукачівського РС ГУ ДМС України в Закарпатській області паспорт громадянина України, паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

- не залишати житло за місцем проживання з 20:00 години до 08:00 години наступного дня.

Встановити строк запобіжного заходу та строк дії ухвали до 17:00 години 20.07.2025 року.

Роз`яснити ОСОБА_4 що працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що у разі невиконання процесуальних обов`язків, які покладаються на нього під час застосування неізоляційного запобіжного заходу, може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід.

Ухвалу для виконання направити органу Національної поліції за місцем проживання ОСОБА_4 .

Орган Національної поліції повинен негайно поставити на облік особу, щодо якої застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, і повідомити про це слідчому СВ.

Копію ухвали про застосування запобіжного заходу вручити прокурору, підозрюваному ОСОБА_4 після її оголошення.

Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу може бути оскаржена під час досудового розслідування в апеляційному порядку. Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Дата закінчення дії ухвали 20 липня 2025 року о 17:00 годині.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_10

ОСОБА_11