Справа № 944/2413/25
Провадження №1-кс/944/358/25
УХВАЛА

13.05.2025 рокум.Яворів

Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділення Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 лютого 2025 року за № 0000118, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України,

встановив:

Слідчий Слідчого відділення Яворівського районного відділу ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ідентифікації власника по спеціальному платіжному засобі (банківських карток) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інший символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 19 лютого 2025 року по 21 лютого 2025 по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 інформації, що міститься в справі з юридичного оформления спеціального платіжного засобу (банківських карток) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки), інформації про власника спеціального платіжного засобу (банківських карток);

- первинних документів, що свідчать про зарахування на спеціальний платіжний засіб (банківських карток) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а також зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 19 лютого 2025 року по 21 лютого 2025 року;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі за період часу з 19 лютого 2025 року по 21 лютого 2025 року;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням номера телефону, марки, моделі, дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис ІНФОРМАЦІЯ_1 , дій, які вчинялись у облікових записах, у тому числі відомості про здійснені платежі за період часу з 19 лютого 2025 року по 21 лютого 2025 року.

На обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000118 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 лютого 2024 року із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом, після переходу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 із використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила переказ на невідомий рахунок грошових коштів в загальному розмірі 29 000 гривень.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 20 лютого 2025 року, близько 12:34 год. перебувала за місцем свого проживання та отримала повідомлення від жінки про те, що вона хоче купити дитяче взуття, яке вона продає на ІНФОРМАЦІЯ_4 , через ІНФОРМАЦІЯ_4 доставку. Остання скинула їй посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 нібито для того, щоб оформити покупку взуття. Перейшовши за цим посиланням, ввела дані картки № НОМЕР_3 . Після цього ця жінка до неї писала з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , запитуючи про те, чи переходила за посиланням та чи підтверджувала свої дані, та чи зв`язувалась з оператором. Після цього 20 лютого 2025 року, близько 12:56 годин, ОСОБА_6 їхала в автомобілі для того, щоб забрати дочку з школи та виявила на екрані свого мобільного телефону повідомлення від мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що вона повинна оплатити послуги Газорозподільні мережі України в сумі 3501 гривень на картці Л НОМЕР_3 . Після чого до неї зателефонував чоловік, близько 12 год 57 хв, з номеру телефону НОМЕР_5 та представився оператором « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на сказав, щоб вона не переживала, що їй заблокують картку та повернуть гроші. Після цього цей чоловік сказав, що подзвонить з «телеграму» та щоб вона перейшла за посиланням для того, щоб заблокувати картку. Приблизно, о 13:06 год. 20 лютого 2025 року їй прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про те, що з її картки було знято 29870 грн., які було зараховано « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », після чого вона вирішила 20 лютого 2025 року звернутись до банку та правоохоронних органів із допомогою. Жодного дозволу на перекази її грошових коштів вона нікому не давала.

У зв`язку із вищенаведеним, в ході досудового розслідування, з метою підтвердження руху коштів спеціальному платіжному засобі (банківській картці) AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 19 лютого 2025 року по 21 лютого 2025 по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 інформації, що міститься в справі з юридичного оформления спенкального платіжного засобу (банківських карток) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківських карток), інформації про власника спеціального платіжного засобу (банківських карток);

- первинних документів, що свідчать про зарахування на спеціальний платіжний засіб (банківських карток) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а також зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 19 лютого 2025 року по 21 лютого 2025 року;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням номера телефону, марки, моделі, дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дій, які вчинялись у облікових записах, у тому числі відомості про здійснені платежі за період часу з 19 лютого 2025 року по 21 лютого 2025 року; :

- відомостей до систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів з спеціального платіжного засобу (банківських карток) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 19 лютого 2025 року по 21 лютого 2025 року в паперовому вигляді та на електронному носії,

Дані відомості мають важливе значення для швидкого, повного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та в подальшому можуть бути використані з метою встановлення та ідентифікації особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого, на загальну суму сумі 29 000 грн., що дасть змогу після успішного проведення інших слідчих (розшукових) дій встановити осіб причетних до скосния даного кримінального правопорушення та притягнути їх в міру своєї вини до кримінальної відповідальності.

В той же час вказані відомості перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

У разі отримання доступу до вказаних відомостей в органу досудового розслідування з`явиться можливість використати дані відомості, як один із доказів при здійсненні слідства, а саме ідентифікації особи, на банківський рахунок якої були перераховані кошти та терміналів з яких було здійснено зняття грошових коштів та дозволить проводити подальші необхідні слідчі (розшукові) дії.

В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по спеціальному платіжному засобі (банківських картках) № НОМЕР_3 , інформація про рух коштів за вказаним вище спеціальним платіжним засобом (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, анкетні дані, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані вище кошти), а також вся інформація щодо номерів рахунку та номерів карток на які було перераховано 29 000 гривень з карти ОСОБА_5 , та терміналів з яких було здійснено зняття грошових коштів, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

Слідчий Слідчого відділення Яворівського районного відділу Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, однак подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику слідчого, а також осіб, у володінні яких знаходиться інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Перевіривши доводи клопотання, додані до нього матеріали на підтвердження підстав надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчий суддя встановив, що СВ Яворівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 лютого 2025 року за № 0000118, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

До клопотання слідчий додав витяг з ЄРДР про реєстрацію 20 лютого 2025 року № 0000118, протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення, копію виписку по картці.

Відповідно до ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Відповідно до ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Статтею 161 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що речами і документами, до яких заборонено доступ, є: листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

За наведених обставин, зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, вказана у клопотанні інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Також подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, інформація, доступ до якої просить надати слідчий не належить до інформації, доступ до якої заборонено відповідно до ст. 161 Кримінального процесуального кодексу України.

Враховуючи наведені вище обставини та норми закону, слідчий суддя дійшов до висновку, що таке слід задовольнити та надати дозвіл слідчому на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162 163, 164, 165 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих в складі: слідчого СВ Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо ідентифікації власника по спеціальному платіжному засобі (банківських карток) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інший символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 19 лютого 2025 року по 21 лютого 2025 року по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення спеціального платіжного засобу (банківських карток) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки), інформації про власника спеціального платіжного засобу (банківських карток);

- первинних документів, що свідчать про зарахування на спеціальний платіжний засіб (банківських карток) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а також зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 19лютого 2025 року по 21 лютого 2025 року;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі за період часу з 19 лютого 2025 року по 21 лютого 2025 року;

-документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням номера телефону, марки, моделі, дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис ІНФОРМАЦІЯ_1 , дій, які вчинялись у облікових записах, у тому числі відомості про здійснені платежі за період часу з 19 лютого 2025 року по 21 лютого 2025 року;

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення, тобто до 13 червня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1