Провадження №: 1-кс/755/2764/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "25" серпня 2025 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002629 від 25.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження №0002629 від 25.07.2024 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002629 від 25.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП в м. Києві, надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , про те що у період з 23.07.2024 по 24.07.2024, невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом втручання в роботу інтернет-банкінгу та зміни паролю доступу, здійснили несанкціоноване списання грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 в сумі 502 500 грн., нібито за оплату згідно договору про поставку матеріалів, незважаючи на те, що між вказаними товариствами відсутні будь-які договірні зобов`язання, таким чином заволодівши грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що 23.07.2024 о 13 год. 56 хв. з рахунку який належить юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 було списано грошові кошти на загальну суму 500 000 грн. на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 , крім того 24.07.2024 було здійснено перерахунок грошових коштів з вищезазначеного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 2 500 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий разом з клопотанням подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, суд дійшов до наступного.

У випадку необхідності отримання інформації, яка може становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій, до наступних документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно стосовно клієнту банку з номером рахунку НОМЕР_5 , а саме:

1. інформації про всі звернення ФОП « ОСОБА_8 » (РНОКПП НОМЕР_6 ), або його представників , які надходили до банку у будь-якій формі (письмовій, електронній, усній, через мобільний застосунок, онлайн-банкінг, телефонні дзвінки на гарячу лінію банківської установи тощо) за весь період існування банківського рахунку - з дня його відкриття по дату закриття або теперішній час, що стосуються: розблокування або виведення коштів у розмірі 499 420 грн. (чотириста дев`яносто дев`ять тисяч чотириста двадцять гривень); запитів про підстави блокування; подання документів для обґрунтування правомірності вимог; інші дії, спрямовані на отримання доступу до коштів. 2. Повні копії всіх зазначених звернень (заяви, скарги, повідомлення, електронні листи, повідомлення через застосунок тощо). 3. Відомості про додані до звернень документи (із зазначенням переліку, дат, копій або самих документів, що має). 4. Повні тексти відповідей банку на зазначені звернення, із зазначенням: дати надання відповіді; форми відповіді (письмова, електронна, через мобільний застосунок тощо); змісту відповіді; осіб, уповноважених на її надання. 5. Внутрішню службову документацію банку (якщо така наявна), що містить відомості про розгляд вказаних звернень, зокрема: службові записки; висновки юридичного департаменту/відділу; рішення відповідальних працівників щодо дій за зверненням. 6. Відомості про будь-які телефонні дзвінки, онлайн-чати, особисті зустрічі або інші форми контакту особи або її представника з працівниками банку з цього питання (із зазначенням дати, часу, учасників, короткого змісту розмов/листування).

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: