ПРИМІРНИК №1
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які становлять банківську таємницю

03 червня 2025 року місто Сколе

Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

в межах здійснення судового контролю за дотриманням прав свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 12.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Д. Галицького, 8, клопотання старшої слідчої Слідчого відділення Відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокуроркою Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старша слідча СВ ВП № 3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 29.05.2025 року звернулася до слідчого судді Сколівського районного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокуроркою Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , що було зареєстроване в діловодстві за вх. № 3609, в якому просить постановити ухвалу про надання слідчим СВ ВП № 3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, за банківським рахунком (спеціальним платіжним засобом) продукту ІНФОРМАЦІЯ_1 , за яким видано платіжну картку номер НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_10 , у період з 12.02.2025 року по 04.04.2025 року, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ; код у Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України: НОМЕР_2 ) з можливістю їх вилучити, зокрема до: 1) завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, пов?язані до вказаною карткою номери мобільних чи стаціонарних телефонів; 2) відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів, які були надані власнику/власникам спеціального платіжного засобу (банківських карток); 3) фото- та відео- зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку; 4) інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_1 , з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку; 5) інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання вмотивоване тим, що 12.02.2025 року в інформаційно-телекомунікацій системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (журнал Єдиного обліку) відділення поліції № 3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області за № 1292 від 12.02.2025 року зареєстровано рапорт оперуповноваженого СКП ВП №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , з якого вбачається, що ним в ході проведення профілактичних засобів з незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухівки, а саме у всесвітній мережі «Інтернет» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здобуто інформацію про те, що невідома особа під іменем ОСОБА_12 обґрунтовано причетна до зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухівки та можливих дій з їхньої реалізації на території м. Сколе Стрийського району Львівської області. В ході проведення першочергових заходів з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, проводились оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі розшукові дії, в ході яких було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який використовує банківський рахункок (спеціальний платіжний засіб) продукту ІНФОРМАЦІЯ_1 , за яким видано платіжну картку номер НОМЕР_1 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для отримання коштів за реалізацію боєприпасів, вибухових речовин та зброї.

В силу положень ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Особа, у володінні, якої знаходяться речі та документи, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », була повідомлена оперативним шляхом у спосіб скерування на її офіційну електронну адресу, повістки про виклик до суду у справах про розгляд клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів, втім, у призначене судове засідання явку уповноваженого представника не забезпечила, будь-яких заяв та/чи клопотань не подавала.

Натомість, автор цього клопотання старша слідча СВ ВП № 3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 та прокурорка Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , будучи повідомленими про місце, дату та час судового засідання згідно ст. 135 КПК України, у таке не з`явилися. При цьому, зазначені слідча та прокурорка під час подання цього клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, одночасно заявили клопотання про розгляд такого без їх участі. Беручи до уваги положення статей 22, 26 КПК України у частині того, що сторони (учасники) кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе вказані вище клопотання зазначених слідчої та прокурорки задовольнити, а розгляд поданого та погодженого ними клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, проводити за їх відсутності.

У зв`язку із неявкою усіх учасників провадження, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання з розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, за допомогою захищеного програмного забезпечення ВКЗ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

В силу положень пункту 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, з-поміж іншого, до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Приписами ст. 7 КПК України визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: верховенство права, законність, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості тощо.

Положеннями ч. 1 ст. 9 КПК України встановлено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Порядок тимчасового доступу до документів під час досудового розслідування врегульовано главою 15 КПК України, за змістом якої надання стороні кримінального провадження документів передбачено на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження у розумінні положень пункту 5 ч. 2 ст. 132 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 5, 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

При цьому, невичерпний перелік того, що є банківською таємницею, визначається у ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

За змістом ч. 8 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», положення інших законів України щодо обсягу та порядку розкриття інформації, що становить банківську таємницю, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

В силу положень пункту 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а також додані до нього необхідні матеріали, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки старшою слідчою СВ ВП № 3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітаном поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокуроркою Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 12.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, котрі передбачається довести за допомогою документації (у тому числі електронної) про рух коштів на фінансовому рахунку, що обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що, в сукупності з іншими обставинами, надає підстави для такого втручання у права, свободи та інтереси особи у кримінальному провадженні.

Також слідчий суддя приймає до уваги, що слідчі СВ ВП № 3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 уповноважені здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 12.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, що підтверджується відповідною постановою про створення групи слідчих.

Керуючись статтями 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшої слідчої Слідчого відділення Відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокуроркою Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, - задовольнити у наступний спосіб.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчим Слідчого відділення Відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , -

тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлюватись з ними, робити їх копії та зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення та з можливістю вилучення зроблених копій документів, - до відомостей за банківським рахунком, до якого прив`язана платіжна картка номер НОМЕР_1 , який відкритий в установі, зареєстрованій відповідно до законодавства України, і належна ОСОБА_10 , а саме до: 1) завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, пов?язані до вказаною карткою номери мобільних чи стаціонарних телефонів; 2) відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів, які були надані власнику/власникам спеціального платіжного засобу (банківських карток); 3) фото- та відео- зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку; 4) інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_1 , з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку; 5) інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

у період/часових рамках: 00:00 год 12.02.2025 року по 23:59 год. 04.04.2025 року;

котра перебуває у володінні: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ; код у Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України: НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

На виконання приписів ч. 2 ст. 165 КПК Україна ухвалу виготовити в двох примірниках, один з яких, долучити до матеріалів клопотання у справі за єдиним унікальним номером 453/871/25 та номером провадження 1-кс/453/228/25, інший примірник вручити особі, зазначеній в ній для пред`явлення особі, яка вказана в ухвалі як володілець речей і документів.

Копію ухвали слідчого судді одночасно з другим примірником вручити особі, зазначеній в ній для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали слідчого судді оголошувався негайно після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_13