Справа № 683/1025/23
УХВАЛА
06 травня 2025 року м. Старокостянтинів
встановив:
05 травня 2025 року слідчий СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання вказує, що 17 березня 2023 року до чергової частини ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, через секретаря, з ДКВК в Хмельницькій області, надійшло звернення ОСОБА_5 , 2001 року народження, місцевого жителя про те, що 05 березня 2023 року о 15 год 40 хв по АДРЕСА_1 , невстановлена особа під приводом продажу товару, використовуючи фейковий веб сайт під назвою «fishkauashop/store», перейшовши за яким у ОСОБА_5 дізналась «СVV-код» банківської карти та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4449 грн, які були перераховані з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на невстановлений рахунок.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що під час замовлення товару, а саме мобільного телефону із веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останній скористався сервісом інтернет оплати « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вказав усі дані своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , звідки невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4449 гривень.
Слідчий мотивує своє клопотання тим,що 29 травня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду від 30 березня 2023 року про тимчасовий доступ до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 .
Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про отримувача вказаних грошових коштів у сумі 4449 грн, які були перерахованні за допомогою сервісу онлайн розрахунків « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять таємницю та зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив задовольнити.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що вказані докази мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження та для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.
Керуючись ст. ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 та заступнику начальника СВ ВП ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала діє до 06 липня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя