Провадження № 1-кс/947/5628/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.04.2025 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000482 від 12.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.255-3, ч.4 ст.189, ч.1 ст.255-2, ч.5 ст.255, ч.3 ст.307, ч.2 ст.307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000482 від 12.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255-3, ч.4 ст.189, ч.1 ст.255-2, ч.5 ст.255, ч.3 ст.307, ч.2 ст.307 КК України.

Установлено, що невстановлені особи, діючи спільно з членами злочинної організації ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (обвинувальний акт відносно яких розглядається судом), у період з грудня 2020 року по 07.03.2021, вчиняли протиправні дії, пов`язані з незаконним вимаганням грошових коштів від потерпілого ОСОБА_6 та поширювали злочинний вплив у суспільстві на території Одеського регіону.

Також, приблизно у лютому-березні 2021 року, невстановлена особа звернулась до ОСОБА_7 (обвинувальний акт відносно якого наразі розглядається судом), для застосування його злочинного впливу на ОСОБА_8 , здійснення погроз, застосування фізичного насилля та інших злочинних методів, спрямованих на незаконний примус потерпілого до повернення зазначеній невстановленій особі боргу у сумі 5500 доларів США.

Крім того, невстановлені особи, які діючи спільно з членами злочинної організації ОСОБА_9 (який перебуває у міжнародному розшуку), ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 (обвинувальний акт відносно яких розглядається судом), та які здійснюють та поширюють у суспільстві злочинний вплив, 04.08.2022 організували, сприяли у проведенні та взяли участь у злочинному зібранні (сходці) на території ДУ «Одеський слідчий ізолятор», з використанням засобів зв`язку, для планування розподілу сфер злочинного впливу.

Крім того, встановлено факт діяльності на території м. Одеси та Одеської області злочинної організації під керуванням суб`єкта підвищеного злочинного впливу «вора в законі» ОСОБА_9 (який перебуває у міжнародному розшуку), до складу якої увійшли: ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 (обвинувальний акт відносно яких розглядається судом), ОСОБА_12 (який перебуває у міжнародному розшуку), ОСОБА_13 (обвинувальний акт відносно якого розглядається судом), ОСОБА_14 (який перебуває у міжнародному розшуку) та інші невстановлені особи, які поширювали злочинний вплив у суспільстві на території Одеського регіону.

Крім того, установлено, що член злочинної організації ОСОБА_13 (обвинувальний акт відносно якого розглядається судом) та інші невстановлені особи, здійснювали збут особливо небезпечних наркотичних засобів в ДУ «Одеська виправна колонія № 14».

Таким чином, з матеріалів досудового розслідування вбачається що невстановлені члени злочинної організації, створеної та керованої так званим «вором в законі» ОСОБА_9 , та інші невстановлені особи, які не входять до складу злочинного угруповання, продовжують діяти під керівництвом лідера злочинного угруповання на території Одеської області, з метою поширення та встановлення злочинного впливу у суспільстві, координації злочинної діяльності, наповнення так званого «воровського общака» та отримання незаконного прибутку за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

На виконання доручення прокурора, щодо встановлення відомостей про осіб, причетних до участі спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень на території Одеської області та інших регіонів України, отримано інформацію про перелік осіб, які входять до кола, наближеного до так званого «вора в законі» ОСОБА_9 , а також які відповідно до свого статусу у кримінальному середовищі Одеського регіону, своїх переконань та образу життя, особистих якостей, підтримують неписані «воровські традиції», поширюють у суспільстві злочинний вплив або сприяють у його поширенні іншими суб`єктами, а також є особами, які діють під злочинним впливом так званих «ворів у законі», та які прямо чи опосередковано можуть бути причетними до вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень на території м. Одеси та Одеської області.

Так, серед таких осіб перебуває ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН: НОМЕР_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , має в користуванні автомобіль марки «BMW 228» реєстраційний знак НОМЕР_2 . В кримінальних колах позиціонує себе як представник «Мамуки Хонського».

04.04.2025 в період часу з 06 год 21 хв по 08 год 49 хв на пілставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси за місцем мешкання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено:

- мобільний телефон iPhone 15 у корпусі чорного кольору;

- мобільний телефон iPhone 7 у корпусі чорного кольору;

- документ на ім`я ОСОБА_16 ;

- оригінал нотаріально посвідченої заяви (бланк НСМ 976927) за реєстром № 896 з реєстру територіальної громади №2024/001717883;

- копія довідки ІНН на ім`я ОСОБА_17 ;

- копія паспорту ОСОБА_17 на 2 арк.;

- оригінал наказу №1 від 22.02.2024 (ТОВ Автімн) на 1 арк.;

- структура власності ТОВ Авторімн на 1 арк.;

- опис документів що надається для проведення держ. Реєстрації від 22.02.2024 ТОВ Авторімн на 1 арк.;

- оригінал реєстраційної картки ТОВ Авторімн на 1 арк., від 01.05.2024;

- оригінали договорів оренди приміщення між ФОП ОСОБА_18 та ТОВ Авторімн на 6 акр.;

- оригінали договорів оренди приміщення ФОП ОСОБА_18 з ОСОБА_19 на 6 арк.;

- договори про нерозголошення конфіденційної інформації ОСОБА_20 на 3 арк.;

- договори про нерозголошення конфіденційної інформації з ОСОБА_21 на 3 арк.;

- договори про нерозголошення конфіденційної інформації з ОСОБА_22 на 3 арк.;

- банківська картка «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_3 ;

- банківська картка «Райфайзен банк» № НОМЕР_4 ;

- банківська картка Mochrea № НОМЕР_5 ;

- банківська картка Emirates WBO НОМЕР_6 ;

- банківська картка Solo НОМЕР_7 ;

- банківська картка Emirates НОМЕР_8 ;

- банківська картка Emirates НОМЕР_9 ;

- сім карта № НОМЕР_10 ;

- сім карта із с/н НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- сім карта Vodafone с/н НОМЕР_13 ;

- пластикова картка від сім картки с/н НОМЕР_14 .

04.04.2025 вилучені речі визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження постановою слідчого.

Процесуальний керівник звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Прокурор в судове засідання не з`явився надав заяву в якій клопотання підтримав, у зв`язку із службовою завантаженістю просив розглянути у його відсутності.

Представник власника майна ОСОБА_15 адвокат ОСОБА_23 повідомлена про дату та час розгляду клопотання за допомогою інтернет месенджеру, що підтверджується довідкою про доставку СМС повідомлення.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З урахуванням вищевикладеного та з метою досягнення завдань кримінального провадження, беручи до уваги дату надходження клопотання до слідчого судді для розгляду, а саме 21.04.2025 року, дотримання розумних строків його розгляду, можливості власника вилученого майна та його представника безперешкодно ознайомитися з клопотанням та додатками, надати впродовж тривалого часу письмові заперечення на нього, вважаю за можливе розглянути клопотання прокурора у відсутності власника майна та його представника.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, є всі підстави вважати що могло бути знаряддям вчинення злочину, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Накладення арешту на вилучені під час обшуку мобільні телефони, банківські картки, документи потрібно для проведення їх детального огляду, проведення судових експертиз, які неможливо провести без наявності у органу досудового розслідування вилученого майна, з метою встановлення наявності доказів, що можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.

Зв`язок даного майна із вчиненням злочинів, передбачених ч.1 ст.255-3, ч.4 ст.189, ч.1 ст.255-2, ч.5 ст.255, ч.3 ст.307, ч.2 ст.307 КК України, підлягає встановленню в процесі здійснення досудового розслідування, а отже арешт даного майна є виправданим.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 04.04.2025 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначені вилучені документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000482 від 12.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.255-3, ч.4 ст.189, ч.1 ст.255-2, ч.5 ст.255, ч.3 ст.307, ч.2 ст.307 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на речі вилучені 04.04.2025 в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон iPhone 15 у корпусі чорного кольору, мобільний телефон iPhone 7 у корпусі чорного кольору, документ на ім`я ОСОБА_16 , НОМЕР_15 , оригінал нотаріально посвідченої заяви (бланк НСМ 976927) за реєстром № 896 з реєстру територіальної громади №2024/001717883, копія довідки ІНН на ім`я ОСОБА_17 , копія паспорту ОСОБА_17 на 2 арк, оригінал наказу №1 від 22.02.2024 (ТОВ Автімн) на 1 арк, структура власності ТОВ Авторімн на 1 арк., опис документів що надається для проведення держ. Реєстрації від 22.02.2024 ТОВ Авторімн на 1 арк, оригінал реєстраційної картки ТОВ Авторімн на 1 арк., від 01.05.2024;, оригінали договорів оренди приміщення між ФОП ОСОБА_18 та ТОВ Авторімн на 6 акр, оригінали договорів оренди приміщення ФОП ОСОБА_18 з ОСОБА_19 на 6 арк, договори про нерозголошення конфіденційної інформації ОСОБА_20 на 3 арк, договори про нерозголошення конфіденційної інформації з ОСОБА_21 на 3 арк, договори про нерозголошення конфіденційної інформації з ОСОБА_22 на 3 арк, банківська картка «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_3 , банківська картка «Райфайзен банк» № НОМЕР_4 , банківська картка Mochrea № НОМЕР_5 , банківська картка Emirates WBO НОМЕР_6 , банківська картка Solo НОМЕР_7 ,банківська картка Emirates НОМЕР_8 , банківська картка Emirates НОМЕР_9 , сім карта № НОМЕР_10 , сім карта із с/н НОМЕР_11 , НОМЕР_16 ,сім карта Vodafone с/н НОМЕР_13 , пластикова картка від сім картки с/н НОМЕР_14 , шляхом заборони користування та розпорядження.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1