Справа № 202/41/25
Провадження № 1-кс/202/3248/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001420 від 08.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області здійснює протиправну діяльність група осіб, до якої входять військовослужбовці ЗСУ, в період дії воєнного часу, здійснюють привласнення та розтрату грошових коштів, шляхом внесення недостовірних відомостей щодо безпосередньої участі військовослужбовця у бойових діях, що є підставою для додаткової винагороди до 100 000 грн на місяць, хоча фактично останній не бере участі в бойових діях.

Так, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуваючи на посаді начальника штабу НОМЕР_1 бригади ВЧ НОМЕР_2 , спільно з підлеглим військовослужбовцем ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період дії воєнного часу, здійснюють привласнення та розтрату грошових коштів, шляхом внесення недостовірних відомостей щодо безпосередньої участі військовослужбовця ОСОБА_6 у бойових діях, що є підставою для додаткової винагороди до 100 000 грн на місяць, хоча фактично службу у підрозділі не проходить та не здійснює бойові виходи. В подальшому, після отримання грошової винагороди, ОСОБА_6 70% грошових коштів передає ОСОБА_5 , та 30% залишає собі.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 в ході допиту пояснив, що останньому стало відомо про спосіб заробітку, який полягає в тому, що останньому необхідно знайти військовослужбовця, який погодиться оформити виплати додаткової винагороди за участь в бойових діях, в той час як сам військовий не перебуватиме на передовій. За кожного такого військового свідок зможе отримувати щомісячно певний відсоток в сумі від 100 до 200 доларів США. Дану схему заробітку зможе організувати ОСОБА_8 , який користується номером телефону НОМЕР_3 , так як останній спілкується з керівником ОСОБА_9 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має картку № НОМЕР_5 на яку отримує заробітну плату за проходження служби.

Відповідно до інформації, отриманої в ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що ОСОБА_6 з вересня 2022 по лютий 2023, а також з серпня 2023 по серпень 2024 отримував заробітну плату з військових частин та додаткову винагороду в сумі 100 000 грн. на місяць, та в подальшому, з грудня 2024 отримував грошове забезпечення від військової частини НОМЕР_2 .

Дані незаконні дії призводять до порушення Статуту Збройних сил України, наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 №57 «Про затвердження Інструкції про особливості виплати винагород військовослужбовцям ІНФОРМАЦІЯ_4 на період дії воєнного стану», а також нормальної роботи зазначеної військової частини.

Для подальшого проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, встановлення необхідних обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, досягнення всебічного повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та, які знаходяться у володінні військової частини НОМЕР_2 , а саме: накази (витяги) про призначення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на посаду та зарахування до списків особового складу військової частини НОМЕР_2 , про вступ до виконання обов`язків за посадою в період часу з 2022 року до моменту здійснення тимчасового доступу, в тому числі тимчасово, про зарахування в розпорядження (у разі зарахування); відомості щодо щомісячних основних, додаткових та одноразових видів грошового забезпечення нарахованих і виплачених ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 2022-2025 років; накази (витяги) про встановлення та виплату основних і додаткових видів грошового забезпечення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; витяги із послужного списку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; накази (витяги) про присвоєння військових звань ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; грошового атестата та довідку про грошові виплати ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 2022 року до моменту здійснення тимчасового доступу; накази про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 2022 року до моменту здійснення тимчасового доступу; службові картки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 2022 року до моменту здійснення тимчасового доступу; витяги (завіреної копії) із наказів органу військового управління (ОКП ОС чи штабу оперативно-тактичного угруповання) про прибуття ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 до складу та вибуття зі складу сил та засобів, що беруть безпосередню участь в заходах ЗНБО; відомості про безпосередню участь ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в бойових діях за період з 2022 року до моменту здійснення тимчасового доступу; копії (витяги) із журналу бойових дій (журналу ведення оперативної обстановки) за період з 01.01.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу підрозділу у якому виконували завдання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; бойові донесення (звіти) про виконання завдання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу; рапорт (донесення) командира підрозділу (групи, судна, катера) про участь військовослужбовця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (у тому числі з доданих або оперативно підпорядкованих підрозділів) у бойових діях або заходах та виконанні бойових (спеціальних) завдань за період з 01.01.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу; накази (бойові, оперативні) або розпорядження (бойові, логістичні, з ведення розвідки, з медичного забезпечення), які виконував ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 01.01.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу; довідки про безпосередню участь військовослужбовця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у бойових діях або заходах та виконанні бойових (спеціальних) завдань у період з 01.01.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу; документи та відомості про успішне виконання бойового завдання в складі військової частини (підрозділу, групи) за участю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 безпосередню участь у бойових діях, знищення (захоплення) техніки за період з 01.01.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу; копії документів, які слугували підставою для отримання статусу учасника бойових дій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; рапорти керівника військової частини на виплату додаткової винагороди ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу; накази (витяги) про виплату додаткової грошової винагороди ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за виконання бойових завдань з 01.01.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу; відомості щодо нарахування заробітної плати військовою частиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2022 по 31.12.2023; розрахункові листи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу; накази (витяги) про призначення на посаду та зарахування до списків особового складу керівника військової частини НОМЕР_2 , про вступ до виконання обов`язків за посадою в тому числі тимчасово, про зарахування в розпорядження (у разі зарахування) в період часу з 2022 року до моменту здійснення тимчасового доступу, в зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001420 від 08.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті.

Відповідно до статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001420 від 08.11.2024, а саме: слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_20 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених копій, що перебувають у володінні військової частини НОМЕР_2 :

-накази (витяги) про призначення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на посаду та зарахування до списків особового складу військової частини НОМЕР_2 , про вступ до виконання обов`язків за посадою в період часу з 2022 року до моменту здійснення тимчасового доступу, в тому числі тимчасово, про зарахування в розпорядження (у разі зарахування);

-відомості щодо щомісячних основних, додаткових та одноразових видів грошового забезпечення нарахованих і виплачених ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 2022-2025 років;

-накази (витяги) про встановлення та виплату основних і додаткових видів грошового забезпечення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-витяги із послужного списку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-накази (витяги) про присвоєння військових звань ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-грошового атестата та довідку про грошові виплати ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 2022 року до дати постановлення ухвали 21.05.2025;

-накази про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 2022 року до дати постановлення ухвали 21.05.2025;

-службові картки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 2022 року до моменту здійснення тимчасового доступу;

-витяги (завіреної копії) із наказів органу військового управління (ОКП ОС чи штабу оперативно-тактичного угруповання) про прибуття ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 до складу та вибуття зі складу сил та засобів, що беруть безпосередню участь в заходах ЗНБО;

-відомості про безпосередню участь ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в бойових діях за період з 2022 року до дати постановлення ухвали 21.05.2025;

-копії (витяги) із журналу бойових дій (журналу ведення оперативної обстановки) за період з 01.01.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу підрозділу у якому виконували завдання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-бойові донесення (звіти) про виконання завдання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2022 до дати постановлення ухвали 21.05.2025;

-рапорт (донесення) командира підрозділу (групи, судна, катера) про участь військовослужбовця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (у тому числі з доданих або оперативно підпорядкованих підрозділів) у бойових діях або заходах та виконанні бойових (спеціальних) завдань за період з 01.01.2022 до дати постановлення ухвали 21.05.2025;

-накази (бойові, оперативні) або розпорядження (бойові, логістичні, з ведення розвідки, з медичного забезпечення), які виконував ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 01.01.2022 до дати постановлення ухвали 21.05.2025;

-довідки про безпосередню участь військовослужбовця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у бойових діях або заходах та виконанні бойових (спеціальних) завдань у період з 01.01.2022 до дати постановлення ухвали 21.05.2025;

-документи та відомості про успішне виконання бойового завдання в складі військової частини (підрозділу, групи) за участю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 безпосередню участь у бойових діях, знищення (захоплення) техніки за період з 01.01.2022 до дати постановлення ухвали 21.05.2025;

-копії документів, які слугували підставою для отримання статусу учасника бойових дій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-рапорти керівника військової частини на виплату додаткової винагороди ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2022 до дати постановлення ухвали 21.05.2025;

-накази (витяги) про виплату додаткової грошової винагороди ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за виконання бойових завдань з 01.01.2022 до дати постановлення ухвали 21.05.2025;

-відомості щодо нарахування заробітної плати військовою частиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- розрахункові листи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2022 до дати постановлення ухвали 21.05.2025;

-накази (витяги) про призначення на посаду та зарахування до списків особового складу керівника військової частини НОМЕР_2 , про вступ до виконання обов`язків за посадою в тому числі тимчасово, про зарахування в розпорядження (у разі зарахування) в період часу з 2022 року до дати постановлення ухвали 21.05.2025;

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1