У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/3996/24 № 1-кс/610/294/2025
м. Балаклія02 травня 2025 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання ст. слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000597 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 263 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 19.09.2024 до ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення 1 відділу 5 управління ДВКР СБ України № 17/5/1-4359 нт від 19.09.2024 про те, що громадянин ОСОБА_4 на території Балаклійської територіальної громади Ізюмського району Харківської області зберігає вогнепальну зброю та має намір стосовно незаконного збуту вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.

З метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

Ст. слідчий просила розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Слідчим відділом ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000597.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 19.09.2024 із кваліфікацією за ч. 1 ст. 263 КК України. Підставою для цього стали матеріали правоохоронних органіввід 19.09.2024 про вчинене кримінальне правопорушення.

З рапорту о/у СКП ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 встановлено, що в ході проведення заходів було отримано достовірну інформацію про те, що ОСОБА_6 , який зареєстрований на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має свою сторінку оголошень, на якій виклав на продаж предмети схожі на вогнепальну зброю, а саме снайперську гвинтівку токарева (СВТ). Також встановлено, що після отримання грошових коштів на свою банківську картку, маскуючи свою злочинну діяльність, може самостійно відправляти вогнепальну зброю декількома посилками у розібраному стані через відправлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У відповідності до протоколу огляду, проведеного 17.10.2024 неподалік приміщення будівлі компанії експрес доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відділення № НОМЕР_1 в м. Балаклія, за добровільної згоди ОСОБА_7 було оглянуто поштові відправлення у кількості 3 коробок, які він отримав на своє ім`я від ОСОБА_8 . При огляді вказаних поштових відправлень було виявлено та вилучено: картонну коробку з накладною № 7318; металеву частину у 8-ми паперових згортках (згорток 1 - металевий предмет, схожий на затвор з маркуванням НОМЕР_2 , згорток 2 - 5-ть продовгуватих металевих деталей без маркування, згорток 3 - три металеві деталі, схожі на верхню частину ствольної коробки, згорток 4 предмет, зовні схожий на магазин, згорток 5 три металеві пружини, згорток 6 предмет, зовні схожий на магазин та з ним гвинт, згорток 7 предмет округлої форми, схожий на скобу, згорток 8 металевий предмет зі спусковим гачком, схожий на ударно-спусковий механізм з маркуванням ПВ3360); картонну коробку з накладною № 7699; предмет, зовні схожий на дерев'яну рамку з паперовим та полімерним пакуванням; картонну коробку з накладною № 3191; предмет, зовні схожий на ствол зброї, з маркуванням біля входу в канал предмету НОМЕР_3 та 1941 рік з предметом, схожим на шомпол та паперовим і полімерним пакуванням, металевий предмет з 4-ма гранями, продовгуватий; змив на ватну паличку з поверхні 5- ти металевих предметів зі згортку № 2; змив на ватну паличку з предмету, схожого на ствол зі згортку; змив на ватну паличку з поверхні предмету, схожого на магазин зі згортку № 4; змив на ватну паличку з поверхні предмету, схожого на магазин зі згортку № 6; змив на ватну паличку з поверхні 3-х металевих предметів зі згортку № 3; змив на ватну паличку з поверхні предмету, схожого на дерев'яну рамку гвинтівки; змив на ватну паличку з поверхні предмету, схожого на ударно спусковий механізм ПВ3360 зі згортку № 8; змив на ватну паличку з поверхні предмету, схожого на затвор 4А6988 зі згортку № 1.

Згідно з висновком експерта № 19/121-24/32289-БЛ від 01.11.2024 надані на дослідження предмети є частинами та деталями зброї самозарядної гвинтівки «СВТ-40», калібру 7,62 мм(7.62х54R). Надані на дослідження частини та деталі зброї при збиранні складають бойову нарізну вогнепальну зброю самозарядну гвинтівку «СВТ-40», калібру 7,62 мм(7.62х54R), заводські серії та номери: « НОМЕР_4 , «ПВ 3360», «..56», « НОМЕР_3 ». Надана на дослідження гвинтівка придатна для стрільби, після видалення із каналу ствола металевого штифта.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_7 встановлено, що він має інтерес до холодної зброї, мечів, ножів тощо, через що його зацікавив сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому може зареєструватися будь-яка особа та виставити на продаж різного роду предмети від ножів до вогнепальної зброї. Після реєстрації під ніком « ОСОБА_9 » він натрапив на предмети, які виставив користувач з ніком ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), які були схожі на частини вогнепальної зброї, та з вказаним користувачем почав листування, про яке пізніше повідомив представникам служби безпеки України. Через деякий час свідок погодився на прийняття участі заходах, направлених на встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, для чого було необхідно продовження листування з вищевказаним користувачем. В ході листування він домовився про придбання в нього викладених ним в оголошенні предметів та отримав від нього реквізити банківської картки, на яку здійснив переказ грошових коштів у сумі 12000 грн та повідомив про це користувача ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ). За декілька днів ним було отримано від нього посилку та видано її працівникам поліції для огляду.

Відповідно до протоколу огляду речей і документів від 05.12.2024 здійснено огляд мобільного телефону ОСОБА_7 , в якому було виявлено листування свідка з користувачем сайту « ОСОБА_12 ( ОСОБА_11 ), який у листуванні надає номер банківської картки, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 з коментарем « ОСОБА_13 ».

11.10.2024 року за допомогою платіжного терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було здійснено переказ грошових коштів у сумі 13000 грн. (з них комісія 260 грн) на рахунок № НОМЕР_5 , де у полі отримувача зазначено « ОСОБА_14 ».

Згідно з рапортом оперуповноваженого СКП ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 отримано відомості, щодо громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який зареєстрований на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під ніком ( ОСОБА_11 ), має свою сторінку оголошень, на якій виклав на продаж предмети схожі на вогнепальну зброю, а саме снайперську гвинтівку токарева (СВТ), до його сторінки прив`язані банківські реквізити картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 .

З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 15.01.2025, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області від 18.12.2024, встановлено відомості щодо руху грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_5 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході огляду яких було виявлено номер документу «9», дата документу «2024-10-11 17:23:51», сума операції «12740», банк платника « ІНФОРМАЦІЯ_7 », найменування платника « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Крім того встановлено, що з 13.10 год по 18.10.2024 за рахунком наявні витрати грошових коштів платником ОСОБА_8 , чим підтверджено показання свідка, щодо переказу грошових коштів громадянці ОСОБА_8 . Подальшим оглядом встановлено, що у рядку 29 мається номер документу « НОМЕР_7 », дата документу «2024-10-24 09:15:00», сума операції «34000», рахунок платника « НОМЕР_8 », найменування платника « ОСОБА_8 », код платника « НОМЕР_9 », рахунок отримувача « НОМЕР_10 », найменування отримувача « ОСОБА_8 », код отримувача « НОМЕР_9 .

Зазначене свідчить про наявність у громадянки ОСОБА_8 більше ніж одного рахунку у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наявну у неї можливість розподілення грошових коштів між рахунками перед подальшим їх виведенням кінцевому отримувачу.

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1)Клопотання задовольнити повністю.

2)Старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчим СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 надати право тимчасового доступу та можливість вилучити (здійснити виїмку) в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) в паперовому та в електронному вигляді:

інформації про всі рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНКОПП НОМЕР_9 , з зазначенням повних анкетних даних по кожному рахунку, місця мешкання, контактного телефону, фотозображення особи та іншу наявну інформацію в банківській установі в повному обсязі;

інформації, що відображає рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) за рахунками відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНКОПП НОМЕР_9 , з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код, ПІБ особи, яка переказала грошові кошти на зазначений рахунок), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації транзакції за період часу з 10.10.2024 по 31.12.2024 (включно);

матеріалів фото-відео-зйомки, наявних в банківській установі, з зображенням особи, яка здійснювала у період часу з 10.10.2024 по 31.12.2024 зняття грошових коштів за рахунками відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНКОПП НОМЕР_9 .

3)Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4)Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1