Провадження №: 1-кс/752/7304/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 04.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 04.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2016 по 2021 роки група осіб з числа громадян України під виглядом біржової торгівлі на трейдинг платформі, вчиняла шахрайські дії з використанням електронно-обчислювальної техніки відносно громадян Естонської Республіки.

Встановлено, що з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, злочинці організували так звані кол-центри, співробітники яких займались пошуком в мережі Інтернет контактних даних осіб, яким телефонували та дізнавались про зацікавленість в заробітку на біржовій торгівлі, після чого створювали особам аккаунти на підконтрольній трейдинг платформі, схиляли до поповнення рахунку аккаунтів та, вдаючи діяльність з торгівлі на вказаних платформах, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб заволодівали коштами вказаних осіб у великих розмірах.

На даний час органом досудового розслідування встановлено, що вищезазначені злочинні дії здійснювались через платформу ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 яка створена та адмініструвалась Товариством з обмеженою відповідальністю (далі по тексту - ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій України (ЄДРПОУ) НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ), засновником та директором якого є громадянин України ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий 26.11.2003, зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Також з`ясовано, що діяльність платформи ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснювалась шляхом віддаленого доступу до серверу, який належав компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний номер - НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та фактично заходився на території Латвійської Республіки в дата-центрі SIA « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (реєстраційний номер - НОМЕР_4 , № платника податків НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Також відомо, що з метою здійснення зазначеної злочинної діяльності та для зберігання баз даних клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які в подальшому стали потерпілими від дій вказаної компанії, сум залучених від них коштів, фінансових операцій проведених з метою надання шахрайській схемі ознак законності, схем тощо використовувалось обладнання, яке належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Разом з тим, Департаменту кіберполіції Національної поліції України через канал мережевого додатку безпечного обміну інформацією (SIENA) стало відомо, що правоохоронними органами Естонської Республіки, а саме - ІНФОРМАЦІЯ_7, Estonia (Відділом кіберзлочинності та економічних злочинів Північної префектури Поліції та Управлінням прикордонної охорони, Таллінн, Естонська Республіка) здійснюється досудове розслідування за аналогічним фактом вчинення злочинів пов`язаних з шахрайським заволодінням коштів громадян Естонської Республіки шляхом використання трейдинг платформ, зокрема і платформи ІНФОРМАЦІЯ_1 , кримінальна справа № 0, в межах якої на території Естонської Республіки проведені обшуки та вилучені технічні матеріали, які мають доказове значення.

Зокрема вилучено обладнання, яке належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

- блейд система HP C7000 - в складі 5 серверів HP BL460C G6 (№ CZ7941038N, CZ7941038T, CZ7941038R, CZ7941038P, CZ7941038S);

- блейд система HP C7000 - в складі 16 серверів HP BL460C G8 (№LA3XBOE732KOL2, CZ742401KX, CZ3238W74A, CZ3238W74H, CZ3238W74K, CZ3238W74S, CZ3238W74V, CZ3238W752, CZ3238W754, CZ3238W74C, CZ3238W74E, CZ3238W74B, CZ3238W74X, CZ3238W750, CZ742401KZ, CZ742401KY);

- система зберігання HP P6350 (№ QKH5A, 55L14-0717166);

- додатковий модуль до HP P6350 - 25 HDD 300 Gb 2,5' SAS (№A7941-63002 - 24 диска, LA4PTODU82TOGO - 24 диска, LA4PTODU82RO49 - 24 диска);

- сервер HP DL380E - 14 HDD 4 Tb 3,5' SAS (№1810B0105 203);

- система резервного копіювання HP MSL (№AK383A, № 467729-001).

На даний час органом досудового розслідування на причетність до зазначеного правопорушення окрім ОСОБА_6 ( ОСОБА_5 ) перевіряються наступні громадяни України:

1. ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 - один з інвесторів та організаторів шахрайської схеми;

2. ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт громадянина України НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 - один з інвесторів та організаторів шахрайської схеми;

3. ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 , виданий 17.12.2009, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 - бізнес-партнер ОСОБА_6 , допомагав з організацією діяльності кол-центрів;

4. ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт громадянина України НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_8 - співробітник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який безпосередньо підшукував потенційних жертв;

5. ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт громадянина України НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_9 - розробник трейдинг-платформи та шахрайської схеми;

6. ? ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_11 , виданий 18.06.2012, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 - співробітник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », керівник кол-центру в м. Дніпро;

7. ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 , паспорт громадянина України НОМЕР_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 - знайомий ОСОБА_6 , надавав ай-ті послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (організовував робочі місця кол-центрів, надавав послуги віддаленого доступу до серверу для зберігання інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

8. ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 - співробітник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який безпосередньо підшукував потенційних жертв;

9. ОСОБА_23 ( ОСОБА_24 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 - співробітник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який безпосередньо підшукував потенційних жертв.

Правоохоронні органи Естонії звертались за допомогою у проведенні досудового розслідування відносно вказаної групи осіб що здійснювала свою діяльність на території України.

На даний час в Голосіївського УП ГУНП в місті Києві також виникла необхідність в отриманні міжнародної допомоги від правоохоронного органі Естонії, керуючись Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року підготовлено проект міжнародного запиту.

При цьому, частиною 2 статті 93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи викладене, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні обладнання, яке було вилучено під час обшуків у кримінальній справі № 0, що належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та використовувалось для зберігання баз даних, а саме:

- блейд система HP C7000 - в складі 5 серверів HP BL460C G6 (№ CZ7941038N, CZ7941038T, CZ7941038R, CZ7941038P, CZ7941038S);

- блейд система HP C7000 - в складі 16 серверів HP BL460C G8 (№LA3XBOE732KOL2, CZ742401KX, CZ3238W74A, CZ3238W74H, CZ3238W74K, CZ3238W74S, CZ3238W74V, CZ3238W752, CZ3238W754, CZ3238W74C, CZ3238W74E, CZ3238W74B, CZ3238W74X, CZ3238W750, CZ742401KZ, CZ742401KY);

- система зберігання HP P6350 (№ QKH5A, 55L14-0717166);

- додатковий модуль до HP P6350 - 25 HDD 300 Gb 2,5' SAS (№A7941-63002 - 24 диска, LA4PTODU82TOGO - 24 диска, LA4PTODU82RO49 - 24 диска);

- сервер HP DL380E - 14 HDD 4 Tb 3,5' SAS (№1810B0105 203);

- система резервного копіювання HP MSL (№AK383A, № 467729-001).

А також доказів, зібраних правоохоронними органами Республіки Естонія, що вказують на причетність до вказаного кримінального правопорушення наступних осіб:

- ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт громадянина України НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 , виданий 17.12.2009, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт громадянина України НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_8 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт громадянина України НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_9 ;

- ? ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_11 , виданий 18.06.2012, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 ;

- ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 , паспорт громадянина України НОМЕР_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 ;

- ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 ;

ОСОБА_23 ( ОСОБА_24 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 .

З огляду на викладене, з метою з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, та встановлення винних осіб під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7, ІНФОРМАЦІЯ_17 та ІНФОРМАЦІЯ_18).

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Вимоги ч. 2 ст. 562 КПК України передбачають, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно з ч. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вимогами ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з п.п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, оскільки органу досудового розслідування необхідну інформацію здобути в інший спосіб, інакше як шляхом звернення із запитом про міжнародну правову допомогу за умови попереднього отримання відповідного дозволу суду, і таким чином довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо, однак необхідні органу досудового розслідування відомості не можуть бути встановлені та отримані в інший спосіб, крім як на підставі дозволу суду, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 9, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372, 562 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , а також прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих Голосіївського УП ГУ НП в місті Києві у кримінальному провадженні №0000055 від 04.01.2024 тимчасовий доступ речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (Відділ кіберзлочинності та економічних злочиннів Північної префектури Поліції та Управління прикордонної охорони, Таллінн, Естонія) а саме до обладнання, яке було вилучено під час обшуків у кримінальній справі № 0, що належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та використовувалось для зберігання баз даних, а саме:

- блейд система HP C7000 - в складі 5 серверів HP BL460C G6 (№ CZ7941038N, CZ7941038T, CZ7941038R, CZ7941038P, CZ7941038S);

- блейд система HP C7000 - в складі 16 серверів HP BL460C G8 (№LA3XBOE732KOL2, CZ742401KX, CZ3238W74A, CZ3238W74H, CZ3238W74K, CZ3238W74S, CZ3238W74V, CZ3238W752, CZ3238W754, CZ3238W74C, CZ3238W74E, CZ3238W74B, CZ3238W74X, CZ3238W750, CZ742401KZ, CZ742401KY);

- система зберігання HP P6350 (№ QKH5A, 55L14-0717166);

- додатковий модуль до HP P6350 - 25 HDD 300 Gb 2,5' SAS (№A7941-63002 - 24 диска, LA4PTODU82TOGO - 24 диска, LA4PTODU82RO49 - 24 диска);

- сервер HP DL380E - 14 HDD 4 Tb 3,5' SAS (№1810B0105 203);

- система резервного копіювання HP MSL (№AK383A, № 467729-001);

- доказів, зібраних правоохоронними органами Республіки Естонія, що вказують на причетність до вказаного кримінального правопорушення наступних осіб:

- ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт громадянина України НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 , виданий 17.12.2009, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт громадянина України НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_8 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт громадянина України НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_9 ;

- ? ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_11 , виданий 18.06.2012, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 ;

- ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 , паспорт громадянина України НОМЕР_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 ;

- ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 ;

- ОСОБА_23 ( ОСОБА_24 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 .

Відповідно до вимог частини другої статті 562 КПК України строк дії ухвали не обмежується.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1