ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

11 червня 2025 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого слідчого відділу Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000776від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Клопотання надійшло до слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області 06.06.2025, яке подане слідчим ОСОБА_3 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.05.2025 до чч Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 26.05.2025 невстановлена досудовим розслідуванням особа ввівши її в оману, шахрайським шляхом, здійснивши дзвінок на її додаток "Telegram" та представившись представником служби безпеки АТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_1 на суму 46 000 грн..

Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З метою запобігання витоку інформації та загрози утилізації вищезазначеної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.

Судом встановлено, що 27.05.2025 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000776, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні у відповідності до ст. 36, 37 КПК України здійснюється прокурорами Фастівської окружної прокуратури Київської області.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що вона являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому на її ім`я відкрито два рахунки: 1) НОМЕР_2 (кредитний) та 2) НОМЕР_1 (для виплат), з фінансовим абонентським номером НОМЕР_3 .

26.05.2025 в обідній час, перебуваючи за місцем свого проживання, з метою подання декларації про доходи, остання вирішила виготовити криптографічний електронний підпис за допомогою онлайн сервісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Здійснивши декілька спроб, їй не вдалось завантажити ключ. Про що вона повідомила на «гарячу» лінію. Згодом, в месенджері «Telegram» від користувача « ОСОБА_5 »( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), їй надійшов дзвінок нібито від представника служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який запропонував провести верифікацію рахунків, оскільки змінились правила використання карток.

Таким чином, діючи за інструкціями невідомої особи, використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпіла збільшила кредитний ліміт, після чого 26.05.2025 о 15 год. 32 хв. вона здійснила переказ коштів з рахунку НОМЕР_2 (кредитний) в сумі 46800 грн. на рахунок НОМЕР_1 (для виплат). В цей час, користувач « ОСОБА_5 »( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) надіслав їй реквізити нібито її нового рахунку, на який вона мала переказати кошти з метою їх збереження та для подальшого їх використання. Так, 26.05.2025 о 15 год. 40 хв. вона з рахунку НОМЕР_1 (для виплат) здійснила переказ коштів в сумі 46000 грн. на рахунок, наданий невідомою особою, НОМЕР_4 . Після чого, кошти їй не повернулись та особа не виходить на зв`язок.

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом з номеромрахунку НОМЕР_4 , являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В частині 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що отримати вказані відомості в інший спосіб не представляється можливим, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

-до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок НОМЕР_4 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 26.05.2025 року до часу фактичного зняття інформації.У разі, якщо рахунок НОМЕР_5 перевипущений, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новомурахунку;

-до відомостей, чи підключена до банківського рахунку НОМЕР_4 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1