№ провадження 1-кс/208/778/25
УХВАЛА

Іменем України

28 лютого 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000521 від 26.12.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області з зазначеним клопотанням звернувся старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 .

Просить надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області полковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме реєстрів фіскальних чеків РРО (почекова інформація із зазначенням часу, ідентифікуючих даних продавця та покупця, виду реалізованих ТМЦ) із зазначенням номенклатури, Z-звітність із зазначенням дат, сум, найменування реалізованого акцизного товару (бензин, дизельне пальне, пропан-бутан тощо), адреси здійснення фінансово-господарської діяльності - відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2021 по 31.05.2023 роки.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі і документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Клопотання подано в рамках кримінального провадження №0000521 від 26.12.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В клопотанні зазначається, що у ході проведення досудового розслідування, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у змові з іншими невстановленими особами, організували діяльність з постачання пального, яке не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015, що є порушенням суттєвих умов укладених договорів щодо невідповідності об`єму та якості пального кінцевим споживачам, серед яких бюджетні установи та організації Донецької області.

Згідно матеріалів аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2021 по 31.05.2023 внаслідок безпідставного та штучного збільшення цін на окремі види паливно-мастильних матеріалів, що реалізовувалися на адреси підприємств державної та комунальної форми власності, вчинено дії з протиправного витрачання (розтрати) грошових коштів підприємств державної та комунальної форми власності на загальну суму 265 236, 22 грн., а саме: КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Дружківської міської ради, КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », інші.

Крім того, згідно аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), встановлено, що зазначене підприємство з метою маніпулювання показниками податкової звітності до Декларації з акцизного податку «Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального», за період 2021-2023 роки, внесено завідомо неправливі дані щодо кількості пального на акцизних складах шляхом їх заниження у обсязі 107 490,47 літрів на загальну суму 3 013 014,96 грн.

У ході проведення досудового розслідування, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_9 ) - зареєстровані у ІНФОРМАЦІЯ_4 , тому документи податкової звітності, а саме декларації з ПДВ, декларації на прибуток підприємств, податкові накладні у електронному вигляді, Декларації з акцизного податку, подаються до відповідного контролюючого податкового органу ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проаналізував доводи клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що вимоги про надання тимчасового доступу до оригіналів документів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , і які слідчий має намір отримати в оригіналах, то вважаю, що слідчим доведена необхідність отримання тимчасового доступу до цих документів. Водночас, на переконання слідчого судді, слідчим не доведені обставини, передбачені ч.7 ст. 163 КПК України та які є підставою для надання можливості вилучення оригіналів цих документів, оскільки слідчим формально зазначено про необхідність вилучення саме оригіналів документів з підписами службових осіб, для проведення судово-економічної, почеркознавчої експертиз та долучення зазначених документів до матеріалів кримінального провадження, при цьому не довевши дійсно обгрунтованість такого висновку.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000521 від 26.12.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області полковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме реєстрів фіскальних чеків РРО (почекова інформація із зазначенням часу, ідентифікуючих даних продавця та покупця, виду реалізованих ТМЦ) із зазначенням номенклатури, Z-звітність із зазначенням дат, сум, найменування реалізованого акцизного товару (бензин, дизельне пальне, пропан-бутан тощо), адреси здійснення фінансово-господарської діяльності - відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2021 по 31.05.2023 роки, з можливістю вилучення копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1