печерський районний суд міста києва
Справа № 757/991/25-к
пр. № 1-кс-737/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001523 від 25.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 114-1 та ч. 3 ст. 358 КК України.

У клопотанні вказано, що для передачі клієнтам-замовникам з ознаками підробки медичної документації та довідок до акту МСЕК, користуються послугами логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , звідки здійснюють відправлення з використанням вигаданих анкетних даних осіб з абонентських номерів мобільних терміналів, зокрема: НОМЕР_2 - ОСОБА_4 ; НОМЕР_3 - ОСОБА_5 ; НОМЕР_4 - ОСОБА_6 .

Відповідно, розрахунки за надані послуги між виконавцями ? відправниками: ОСОБА_4 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 та замовниками - одержувачами, здійснюється безпосередньо у приміщеннях відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою сервісу- платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Замовники, після огляду посилок (медичної документації) на відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перераховують грошові кошти відправникам, а саме ОСОБА_4 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 .

У зв`язку з зазначеними обставинами в органу досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду слідчий ОСОБА_7 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обставини, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001523 від 25.07.2024, а саме: ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій у електронному варіанті, а саме:

- інформацію щодо способу оплати (готівковий, безготівковий) за здійснені поштові відправлення від наступних абонентів - відправників: НОМЕР_2 - ОСОБА_4 ; НОМЕР_3 - ОСОБА_5 ; НОМЕР_4 ОСОБА_6 , із зазначенням часу та дати в період з 01.01.2024 по 21.01.2025, долучаючи відповідні фінансові документи;

- інформацію щодо осіб (одержувачів), які здійснювали грошові перекази за надані послуги, відправникам, а саме: НОМЕР_2 - ОСОБА_4 ; НОМЕР_3 - ОСОБА_5 та НОМЕР_4 ОСОБА_6 , із зазначенням часу та дати в період з 01.01.2024 по 21.01.2025, долучаючи відповідні фінансові документи;

- інформацію щодо отримання (зняття) грошових коштів - грошових переказів за надані послуги, особою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 паспорт серії НОМЕР_6 , із зазначенням часу та дати в період з 01.01.2024 по 21.01.2025, долучаючи копії відповідних документів (паспорт, довіреність тощо) згідно яких отримували грошові кошти;

- інформації щодо отримання (зняття) грошових коштів -грошових переказів за надані послуги, особою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 паспорт серії НОМЕР_7 , із зазначенням часу та дати в період з 01.01.2024 по 21.01.2025, долучаючи копії відповідних документів (паспорт, довіреність тощо) згідно яких отримували грошові кошти;

- інформації щодо отримання (зняття) грошових коштів - грошових переказів за надані послуги, особою - ОСОБА_5 НОМЕР_3 , із зазначенням часу та дати в період з 01.01.2024 по 21.01.2025, долучаючи копії відповідних документів (паспорт, довіреність тощо) згідно яких отримували грошові кошти.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1