Провадження № 1-кс/761/7566/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Детектив відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 від 27 січня 2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2032 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 01 січня 2025 року по теперішній час, невстановлені особи на території України організували незаконну діяльність шляхом використання веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який копіює веб-сайт ліцензіата ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), яка спрямована на надання послуг незаконних азартних ігор в мережі інтернет без відповідних ліцензій.

Також встановлено, що послуги з прийому платежів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

На даний час, виникла необхідність у вилученні договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), актів прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг), реєстрів, банківських виписок та інших документів щодо фінансово-господарських відносин між зазначеними підприємствами, оскільки вказані документи будуть підтверджувати чи спростовувати фінансово-господарські взаємовідносини та прийом платежів від незаконних азартних ігор з неліцензованого сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того встановлено, що зазначені документи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) були вилучені 29.02.2024 на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 22.02.2024 та долучені до матеріалів кримінального провадження № 0000036 від 12.06.2023, досудове розслідування в якому здійснює ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Враховуючи те, що уповноважені особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 від 12.06.2023, є уповноваженими особами, які є відповідальними за зберігання документів фінансово-господарської діяльності підприємства та документи, необхідність у доступі до яких порушується в клопотанні, перебувають у їх володінні та беручи до уваги те, що у документах фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) наявні відомості, що вказують на фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та які будуть використані під час розслідування як докази. Вказаний ступінь втручання у права і свободи осіб є виправданим, оскільки іншим способом довести обставини, окрім як за допомогою вказаних вище документів не надається можливим.

Проведення вилучення оригіналів документів також обумовлено тим, що у відповідності до п. 7 п.п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій, в зв`язку з тим, що неможливо винести постанову про призначення експертизи без наявності оригіналів таких документів в якій потрібно зазначати родовий признак кожного документа.

Вищевказані фінансово - господарські документи, мають важливе значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки у зазначених документах міститься інформація про осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, обставин та умов, що сприяли їх вчиненню, розміру збитків спричинених бюджету України, підписи осіб, які необхідні для проведення почеркознавчих та судово - економічних експертиз.

Відповідно до Науково - методичної рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Отже, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), а саме: договорів укладених між підприємствами, актів прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг), реєстрів, банківських виписок та інших документів щодо фінансово-господарських відносин між зазначеними підприємствами.

Відомості, що містяться у зазначених вище документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Детектив у судове засідання не з`явився, до суду подано заяву про розгляд справи без його участі та просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 від 27 січня 2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2032 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, детективом у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів запитуваних документів з можливістю їх вилучення, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з долучених до клопотання документів, детективом не доведено наявність обставин, якими законодавець передбачає можливість вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

З урахуванням вищевикладеного, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам групи прокурорів Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні № 0000004 від 27 січня 2025 року дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) по фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») з вилученням належним чином завірених їх копій відповідальній особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000036 від 12.06.2023, а саме:

- всіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) вилучених 29.02.2024 у кримінальному провадженні № 0000036 від 12.06.2023, а саме: договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), актів прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг), реєстрів, банківських виписок та інших документів щодо фінансово-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

В іншій частині поданого клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1