У Х В А Л А

12 грудня 2024 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000334 від 22.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И Л А:

1. До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

1.1. Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000334 від 22.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

1.2 В ході досудового розслідування встановлено, що 02.07.2022 засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 уклав з ОСОБА_6 договір про спільну діяльність № 100998, не маючи на меті виконання його умов, зловживаючи довірою останньої, заволодів майном ОСОБА_6 в особливо великих розмірах, а саме коштами, переданими нею за вказаним договором про спільну діяльність, в сумі 2 460 000 грн.

1.3. Під час допиту потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що мала намір купити квартиру у забудовника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , згодом уклала договір про спільну діяльність № 100998 та внесла оплату в сумі 400 000 грн, про що свідчить квитанція. Згідно додатку № 2 «Графік фінансування будівництва» до договору про спільну діяльність № 100998, визначено суми та строки погашення виплат. В подальшому ОСОБА_6 внесла оплату 23.10.2023 в сумі 333 000 грн, та 18.01.2023 - в сумі 960 000 грн. Тобто, за три платежі остання виплатила 1 693 000 грн і їй лишилося сплатити ще 152 000 грн. Згодом потерпіла скинула на банківський рахунок № НОМЕР_1 ще 112 000 грн. різними сумами, але чия саме це була банківська картка їй невідомо.

1.4. Пізніше потерпіла дізналася, що власником квартири за яку вона сплачувала кошти є ОСОБА_7 . ОСОБА_5 сказав, що поверне потерпілій виплачену суму грошей, однак станом на дату звернення ОСОБА_6 не отримала жодного платежу.

1.5. В порядку ст. 93 КПК України, 22.10.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_1 було скеровано запит з метою надання копії рішення від 16.01.2023 по справі №911/1/20, за позовом першого заступника керівника ІНФОРМАЦІЯ_3 в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

1.6. Пізніше, 25.10.2024 за вхідним номером 01-18/228/2024 від ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла відповідь про те що відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

1.7. Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: до копії рішення від 16.01.2023 у справі №911/1/20 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

2. Слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідчий у клопотанні не обґрунтовує належним чином наявність зазначених обставин. Крім того слідчий суддя зважує на те, що ІНФОРМАЦІЯ_5 вже обізнаний про наміри слідчого отримати доступ до вказаного рішення суду, оскільки слідчий звертався до цього суду з відповідним запитом. Крім того порядок зберігання документів в матеріалах судової справи передбачений спеціальним законодавством відповідним процесуальним кодексом України та Інструкцією з діловодства в місцевих та апеляційних судах, затвердженою наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 № 814 від 20.08.2019, норми яких нівелюють ризик їх зміни або знищення. За таких умов клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів належить розглядати з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

3. В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин. Додатково надав, копію рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду володілець повідомлявся належним чином, причини неявки слідчому судді невідомі. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

4. Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

4.1. У відповідності до підпункту 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Статтею 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження - вони не допускаються, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Разом з тим, у ч. 5, 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

4.2. Як слідує із змісту клопотання та підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.11.2024, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000334 здійснюється за фактом заволодінням коштами, зловживаючи довірою потерпілої, в особливо великих розмірах Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

4.2.1. Згідно із ч. 4 ст. 190 КК України передбачена кримінальна відповідальність за шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Згідно ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство визначається як заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

4.2.2. З доданих матеріалів вбачається, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлюються обставини заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 в сумі 2 460 000, внаслідок укладання договору про спільну діяльність № 100998 між потерпілою та ОСОБА_5 , без мети його виконання.

Відповідно до п. 3 примітки до ст. 185 КК України У статтях 185-191, 194 цього Кодексу у великих розмірах визнається кримінальне правопорушення, що вчинене однією особою чи групою осіб на суму, яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення. В клопотанні слідчого про застосування тимчасового доступу до речей і документів йдеться про те, що внаслідок укладання договору про спільну діяльність ОСОБА_6 завдано шкоду на суду 2 460 000 грн, що перевищує зазначену в примітці статті 185 КК України межу для великих розмірів як умову настання кримінальної відповідальності за ч. 4 ст. 190 КК України.

4.2.3. Описана у клопотанні фабула кримінального правопорушення у сукупності з наданими слідчим матеріалами кримінального провадження (заява потерпілої ОСОБА_6 від 22.08.2024, протокол допиту потерпілої від 04.09.2024, протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 17.10.2024) формує у слідчого судді внутрішнє переконання про наявність ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

4.2.4. При цьому на даному етапі досудового розслідування слідчий суддя не може вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі встановлювати наявність в діях осіб складу злочину та ступінь вини. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей визначає, що вчинення кримінального правопорушення є вірогідним та достатнім для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

4.3. Зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, можуть містити відомості, які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні.

4.3.1. Так, відповідно до наданих потерплою та свідком показань в липні 2022 ОСОБА_6 уклала договір про спільну діяльність з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами виконання якого мала отримати у власність побудовану квартиру. При цьому відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення будівництво багатоквартирного будинку повинно було відбуватись на земельних ділянках з кадастровими номерами :02:021:0391, :01:021:0392.

Водночас відповідно до змісту рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 16.01.2023, постановленому у справі № 911/1/20, вказані земельні ділянки бели передані в оренду іншій юридичній особі, а саме ТОВ ВПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для влаштування штучної водойми та благоустрою прилеглої території з будівництвом місць громадського відпочинку. Цим же рішенням суду розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_7 від 11.03.2006 № 81 «Про передачу в оренду земельної ділянки (водного фонду) визнано недійсним.

4.3.2. Відтак слідчий суддя погоджується, що вказане рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 необхідне для підтвердження або спростування факту незаконності будівництва на вказаній ділянці, за адресою АДРЕСА_2 , що допоможи підтвердити або спростувати відсутність намірів ОСОБА_5 на виконання договору про спільну діяльність.

4.4. У зв`язку з цим слідчий суддя погоджується, що в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, тимчасовий доступ до рішення суду має суттєве значення для встановлення і підтвердження важливих обставин у кримінальному провадженні. Тож, з огляду на предмет доказування в межах кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає клопотання про тимчасовий доступ до таких документів обґрунтованим.

4.5. Одержати зазначені документи іншим способом, не можливо, оскільки слідчий звернувшись із запитом в порядку ст. 93 КПК України, отримав відмову.

4.6. За допомогою тимчасового доступу до документів, вказаних в клопотанні слідчого, може бути виконане завдання, для виконання якого останній звернувся із відповідним клопотанням, а саме забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та дієвості кримінального провадження з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений.

4.7. Слідчий суддя визнає обґрунтованим, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , оскільки як підтверджується матеріалами клопотання саме цей суд виніс вказане рішення. Отже, твердження про те, що необхідна інформація перебуває у володінні вказаного органу має правові підстави.

4.8. Втручання у права і свободи особи шляхом тимчасового доступу до речей і документів не має ознак порушення прав особи, адже потреби досудового розслідування на даному етапі виправдовують такий ступінь втручання.

5. За таких обставин, подане слідчим клопотання містить достатньо відомостей, які підтверджують підстави надання тимчасового доступу до речей і документів, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

1. Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

2. Надати групі слідчих слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000334 від 22.08.2024, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до Рішення від 16.01.2023 у справі №911/1/20, з можливістю ознайомлення та вилучення належних чином засвідчених копій вказаних документів.

3. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

4. Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення (до 12.02.2025).

6. Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_19