Справа № 635/1903/25
Номер провадження 1-кс/635/682/2025
У Х В А Л А

01 квітня 2025 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника дізнавача СД відділення поліції №1 Харківського районного управління №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 11 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач відділення поліції №1 Харківського районного управління №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 11 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачу СД відділення поліції N? 1 ХРУП N? 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції N?1 ХРУП N? 2 ГУНІ в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції N? 1 ХРУП N? 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , через центральне відділення АДРЕСА_2 , з можливістю отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме до: до заяв про відкриття/закриття банківської картки N? НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », цим фізичним особам послуг, пов?язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_3 », тощо), а також інших документів, що надавались Банку у зв?язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок грошових коштів по рахунку N? НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив?язаної до них банківської карти N? НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування та обов?язковим надання фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за період часу починаючи з 01.03.2025 по 25.03.2025, це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення усіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по вказаному кримінальному провадженню.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 11 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, об?єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та отримання вагомих доказів вчинення правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до банківської картки N? 412114.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, дізнавач надала заяву про розгляд справи без її участі.

Представник володільця речей та документів в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши клопотання вважає, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

В провадженні СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 11 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

10.03.2025 до відділення поліції N?l Харківського РУП N?2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_7 , про те, що 08.03.2025 йому, в месенджері "Телеграм" надійшло повідомлення від побратима з нікнеймом ОСОБА_8 , номер телефону приховано, з проханням надати в борг грошові кошти у сумі 16500 грн., на вказану пропозицію ОСОБА_7 погодився, та з належної йому картки, номер якої встановлюється, переказав на картку НОМЕР_2 , яку йому було надіслано невстановленою особою, грошові кошти у сумі 16500 грн., після чого невстановлена особа попросила позичити ще 10000 грн., на що ОСОБА_7 погодився, та переказав зазначену суму на туж картку. Приблизно через 30 хвилин ОСОБА_7 зателефонував своєму знайомому з приводу переказів, але останній повідомив, що його телеграм було зламано та грошові кошти він не просив.

Потерпілий ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з належної йому картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок N? НОМЕР_3 08.03.2025 перерахував двома платежами на картку невстановленої особи N? НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 26500 гривень, а саме: 08.03.2025 о 11:39 - 16500 грн., 08.03.2025 о 11:56 - 10000 грн.

Банківська картка за N? НОМЕР_2 емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

11.03.2025 начальником СД відділення поліції N?1 ХРУП N?2 ГУНП в Харківській області надано доручення в порядку ст. 40-1 КПК України на ім?я начальника УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції України щодо встановлення місця зняття грошових коштів, а також рух коштів з банківської картки N? 741516.

14.03.2024 надійшов рапорт до СД відділення поліції N?1 ХРУП N?2 ГУНІ в Харківській області від старшого інспектора з ОД 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України про те, що в ході проведення перевірки встановлено, що з картки N? 741516 далі вивід коштів на картки:

08.03.2025 11:48:20 у сумі 13240.00 грн на N? 343653

(Банкомат магазин ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_5 ).

08.03.2025 11:49:53 у сумі 3260.00 грн на N? 412114

(ENGLISH ON SMARTPHONE, PLOVDIV, BG) 08.03.2025 12:02:40 у сумі

10000.00 грн на N?908855. 3 картки N° НОМЕР_5 далі вивід: 08.03.2025 14:33:49 у сумі 4300.00 грн на N° 093182 (3 картки N? 093182 наземних операцій не було, кошти далі не виводилися.)

08.03.2025 20:08:49 у сумі 31985.16 грн 6TOUR. COMCAMERINO.

Клопотання обґрунтовується: витягом з ЄРДР, копіями платіжних інструкцій від 08.03.2025, рапортом начальника СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 від 11.03.2025, рапортом старшого інспектора ОД 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_10 від 14.03.2024, о/у СКП ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 .

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника дізнавача СД відділення поліції №1 Харківського районного управління №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 11 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції N? 1 ХРУП N? 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції N?1 ХРУП N? 2 ГУНІ в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції N? 1 ХРУП N? 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , через центральне відділення АДРЕСА_2 , з можливістю отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме до: до заяв про відкриття/закриття банківської картки N? НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », цим фізичним особам послуг, пов?язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_3 », тощо), а також інших документів, що надавались Банку у зв?язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок грошових коштів по рахунку N? НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив?язаної до них банківської карти N? НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування та обов?язковим надання фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за період часу починаючи з 01.03.2025 по 25.03.2025.

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 01 червня 2025 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1