Справа № 216/1075/25
провадження 1-кс/216/873/25
УХВАЛА

іменем України

10 квітня 2025 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000329, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

08 квітня 2025 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 10.07.2023 невідомі особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 тa № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 зняли грошові кошти в загальній сумі 200 000 грн.

В ході досудового розслідування за результатами проведення тимчасових доступів до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено відомості про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать потерпілому ОСОБА_4 щодо видаткових платіжних операцій 10.07.2023 в період часу з 16 год. 52 хв. по 18 год. 42 хв. на користь банківської картки № НОМЕР_3 , яка також належать потерпілому ОСОБА_4 , в цей же день, в період часу з 17 год. 39 хв. по 18 год. 43хв. грошові кошти перераховувались на карткові рахунки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_5 № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_6 AT AKБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка належить ОСОБА_6 , № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_7 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

В подальшому, отримавши тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_5 , та провівши огляд вищевказаного рахунку встановлено, що грошові кошти з нього перераховані на карткові рахунки № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , та № НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_9 та також на картковий рахунок 2 транзакціями № 544231 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 )», яка належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2

Отримавши тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_9 , з його огляду встановлено що грошові кошти, які надійшли з картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_5 , в сумі 26450 грн. використані у різних закладах м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області.

Також, у ході отримання тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка належить ОСОБА_8 , при огляді карткового рахунку якого виявлено, що грошові кошти які надійшли з картки № НОМЕР_6 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка належить ОСОБА_6 в сумі 29000 грн. зняті готівкою у відділенні № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході додаткового допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 10.07.2023 до нього телефонувала не відома жінка, яка представилась працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_11 з мобільних телефонів НОМЕР_11 та НОМЕР_12 . За результатами проведеного тимчасового доступу щодо місця перебування абонента НОМЕР_12 10.07.2023 встановлено, що даний абонент у період телефонної розмови з потерпілим ОСОБА_4 знаходився у АДРЕСА_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 були знятті в банкоматі розташованого по АДРЕСА_3 у відділені № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Також під час огляду та аналізу руху грошових коштів потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що грошові кошти у сумі 200000 гривень були переведені на банківську картку за номером НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_4 , після чого 10.07.2023 грошові кошти переведені на банківські картки за номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 . 10.07.2023 у період часу 18:27 по 18:38 з банківської картки НОМЕР_4 грошові кошти переведені 3 транзакціями на банківську картку за номером НОМЕР_9 на загальну суму 25450 гривень, 10.07.2023 о 18:55 грошові кошти у розмірі 27135 гривень переведені 1 транзакцією на банківську картку за номером НОМЕР_8 . В подальшому, 10.07.2023 у період часу з 19:18 по 19:28 з банківської картки НОМЕР_8 грошові кошти у сумі 30000 гривень переведені 2 транзакціями на банківську картку за номером НОМЕР_13 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Центрально-міського району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період з 10.07.2023 по час пред`явлення ухвали для виконання по банківській платіжній картці № НОМЕР_7 , яка відкрита та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідити рух коштів по вказаній картці, IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, а також, до фото-відео матеріалів, з камер спостереження банкоматів, в яких в період часу з 10.07.2023 по час пред`явлення ухвали, знімались грошові кошти по банківській платіжній картці № НОМЕР_7 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000329, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України з обставин того, що 10.07.2023 невідомі особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 тa № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 зняли грошові кошти в загальній сумі 200 000 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , та, слідчим слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , а також за дорученням слідчого оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_34 ; помічнику о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому сержанту поліції ОСОБА_35 ; старшому о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_36 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_37 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_38 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_39 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_40 доступ до документів, які перебувають у віданні Відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до документів, що містять інформацію по банківській платіжній картці № НОМЕР_7 про:

про рух коштів в період часу з 10.07.2023 по час пред`явлення ухвали для виконання, а також по всім іншим основним та додатковим банківським карткам, що обслуговуються вказаними картками, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

до документів, які подані для відкриття та використання зазначеної вище банківської картки (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всі реєстровані мобільні телефони в системі, фотографічні зображення особи, а також інформацію про проведену відео-верифікацію, з наданням відповідного відео);

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та « ІНФОРМАЦІЯ_14 », зазначити МАС- та IMEI адреси обладнання (мобільного пристрою, планшетного пристрою, комп`ютерного обладнання з його назвою), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підв`язана банківська картка;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,

фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти з банківської картки за період 10.07.2023 по час пред`явлення ухвали для виконання, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

інформацію про всі проведені p2p-перекази (з вказанням повного номеру банківської картки, про систему переказу, повне розшифрування назви торговця (з вказанням юридичної адреси та юридичної особи), фактичної адреси терміналу, ID транзакції, точну дату та час (хвилини та секунди) проведеної операції, номер чеку RRN, код авторизації, банку-еквайру та банку-емітенту, а також повний номер абонентського номеру);

з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому та/або електронному вигляді (СД-диск).

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 10 червня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_41