печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

06.03.2025 слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , за погодження прокурора Дарницької Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000013 від 17.01.2025.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подала до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 від 17.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Предметом розслідування у кримінальному провадженні є обставини вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), заволодіння шляхом зловживання службовим становищем чужим майном - коштами виділеними для потреб безпеки і оборони, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, у великих розмірах та в умовах воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою заволодіння чужим майном - коштами виділеними для потреб безпеки і оборони, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, організовано проведення закупівлі з предметом закупівлі - п`ять комплектів обладнання для сонячної станції з очікуваною вартістю 13 000 000 грн.

Так, 11.10.2024, за результатом проведення процедури спрощеної закупівлі ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), переможцем визначено єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ціновою пропозицією - 10 790 000 грн., у тому числі ПДВ у сумі 1 798 333,33 грн. За результатами зазначеної закупівлі 17.10.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 594 на закупівлю п`яти комплектів обладнання для сонячної станції.

Відповідно до специфікації, що є Додатком № 1 до Договору № 594 від 17.10.2024, ціна за один комплект становить 2 158 000 грн., складовими якого є:

- фотоелектричний модуль Longi Solar 585 Вт - 96 шт.;

- акумулятор BOS-GM5.1 DEYE (HIGH-VOLTAGE LIFEPO4 51,2V 100AН 5,12KWH -10 шт.;

- стійка на 12 АКБ - 1 шт.;

- інвертор 50 кВ SUN 50K SG01HP3 EU BM4 - 1 шт.;

- контролер заряду АКБ BOS-G Deye HVB750V/100A - 1 шт.

Оглядом інформації на онлайн-ресурсах - пропозицій розміщених в інтернет-магазинах, встановлено, що вартість вищевказаної продукції, що є предметом закупівлі за укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договором № 594 від 17.10.2024, перевищує середньо ринкову майже в два рази, що свідчить про зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 своїм службовим становищем при підготовці та проведенні закупівлі, при формуванні очікуваної ціни закупівлі в результаті умисного не визначення актуальних цін та не проведення:

- зібрання цінових пропозицій постачальників;

- порівняння ціни з інтернет-магазинів;

- дослідження інформації на системі ІНФОРМАЦІЯ_5 та дослідження динаміки цін, по закупівлях, що вже проведені в системі за останній тиждень, місяць тощо;

- аналітики BI Prozorro, яка дозволяє побачити актуальні ціни на товари по вже завершеним закупівлям.

Таким чином, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою групою осіб зі службовими/посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими на теперішній час невстановленими особами вчинено заволодіння коштами виділеними для потреб безпеки і оборони шляхом зловживання своїм службовим становищем, у великих розмірах, в умовах воєнного стану.

Зазначені вище дані дають достатні підстави вважати, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебувають:

- договір № 594 про закупівлю товарів для забезпечення потреб безпеки і оборони від 17.10.2024, що укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з додатками, додатковими угодами, актами приймання-передачі, видатковими накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, специфікаціями, а також інші фінансово-господарські, податкові, бухгалтерські, банківські, товаро-транспортні документи щодо укладання вказаного договору та виконання його умов;

- листування щодо укладання та виконання умов договору № 594 про закупівлю товарів для забезпечення потреб безпеки і оборони від 17.10.2024;

- документи щодо участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в закупівлі та тендерна документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ціновою пропозицією, з усіма додатками та прикріпленими документи, що були надіслані на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- виписки по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2024-2025 рр.;

- договори (з додатками, додатковими угодами тощо), акти приймання-передачі, видаткові/податкові накладні, платіжні доручення/інструкції, вантажно-митні декларації, а також інші фінансово-господарські, податкові, бухгалтерські, банківські, товаро-транспортні документи щодо закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фотоелектричних модулів Longi Solar 585 Вт, акумуляторів BOS-GM5.1 DEYE (HIGH-VOLTAGE LIFEPO4 51,2V 100AН 5,12KWH, стійок на 12 АКБ, інверторів 50 кВ SUN 50K SG01HP3 EU BM4, контролерів заряду АКБ BOS-G Deye HVB750V/100A, які були поставлені ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі договору № 594 про закупівлю товарів для забезпечення потреб безпеки і оборони від 17.10.2024;

- установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- накази про призначення ОСОБА_5 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- посадові інструкції ОСОБА_5 на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Слідчий зазначила, що вказані документи є джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доказування і кваліфікації кримінального правопорушення, а також для судових експертиз, для проведення яких відповідно до інструкції «Про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» необхідні оригінали документальних матеріалів / носіїв інформації.

Іншим способом отримати документи та інформацію, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), окрім як шляхом їх вилучення в ході тимчасового доступу до речей та документів, у органу досудового розслідування відсутні підстави визначені кримінальним процесуальним законодавством.

Враховуючи викладене, з метою захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, під час досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Вилучення оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) обумовлена проведенням судових експертиз, а також необхідністю призначення й проведення низки судових експертиз, у тому числі й судово-почеркознавчих експертиз.

05.03.2025 слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 винесено постанову про призначення у даному кримінальному провадженні комплексної судово-товарознавчої та судово-економічної експертизи.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000013 від 17.10.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення:

- оригіналів договору № 594 про закупівлю товарів для забезпечення потреб безпеки і оборони від 17.10.2024, що укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з додатками, додатковими угодами, актів приймання-передачі, видаткових/податкових накладних, платіжних доручень/інструкцій, специфікацій, а також інших фінансово-господарських, податкових, бухгалтерських, банківських, товаро-транспортних документів щодо укладання вказаного договору та виконання його умов;

- оригіналів листування щодо укладання та виконання умов договору № 594 про закупівлю товарів для забезпечення потреб безпеки і оборони від 17.10.2024;

- оригіналів документів щодо участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в закупівлі та оригіналів тендерної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ціновою пропозицією, з усіма додатками та прикріпленими документи, що були надіслані на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- копій виписок по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2024-2025 рр.;

- оригіналів договорів (з додатками, додатковими угодами тощо), актів приймання-передачі, видаткових/податкових накладних, платіжних доручень/інструкцій, вантажно-митних декларацій, а також інших фінансово-господарських, податкових, бухгалтерських, банківських, товаро-транспортних документів щодо закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фотоелектричних модулів Longi Solar 585 Вт, акумуляторів BOS-GM5.1 DEYE (HIGH-VOLTAGE LIFEPO4 51,2V 100AН 5,12KWH, стійок на 12 АКБ, інверторів 50 кВ SUN 50K SG01HP3 EU BM4, контролерів заряду АКБ BOS-G Deye HVB750V/100A, які були поставлені ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі договору № 594 про закупівлю товарів для забезпечення потреб безпеки і оборони від 17.10.2024;

- копій установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- копій наказів про призначення ОСОБА_5 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- копій посадових інструкцій ОСОБА_5 на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1