Справа № 216/8622/24
провадження 1-кс/216/565/25
УХВАЛА

іменем України

13 березня 2025 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0003199 від 27.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

11 березня 2025 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 27.09.2024 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котрий просить провести перевірку за фактом шахрайських дій, а саме 26.09.2024 на мобільний номер заявника НОМЕР_1 надійшов виклик з номеру НОМЕР_2 , після чого надійшло смс-повідомлення від " ІНФОРМАЦІЯ_4 " про те, що буде проведено заміну SIM-карти після чого пропав стільниковий зв`язок та його номер був заблокований, в подальшому на заявника були оформлені кредити в спілках ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 43600 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, що 26.09.2024 близько 18:12 год. на мобільний номер НОМЕР_1 надійшов дзвінок від невідомого номеру НОМЕР_2 , він підняв трубку, та почув голос нібито з банку, однак відразу поклав, тобто не бажав слухати, тривалість розмови була 4 секунди. Далі після вищевказаного виклику у нього надійшло смс повідомлення, від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що «Ви успішно авторизувалися в сервісах lifecell, за допомогою Єдиного пароля доступу. Якщо ви не здійснювали вхід змініть вхід, змініть пароль або натисніть тут- далі посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 телефон підтримки НОМЕР_3 , далі в той же час прийшла смска ще одна від ІНФОРМАЦІЯ_9 про те, що його рахунок було поповнено на 40 грн.. та те що буде проведено заміну SIМ-карти після чого нього пропав зв`язок. Далі він звернувся до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де йому відновили номер телефону НОМЕР_1 , поновив його 26.09.2024близько 21:51.B подальшому йому стало відомо, що в той час коли його номер не працював, на нього оформили кредитний договір, в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 35 000 грн., «Credit 7» на суму 600 грн, « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 1000 грн, «ШвидкоГроші» на суму 7000 грн. Відповідно до отриманої інформації з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » отриманої на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова від 10.10.2024 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо абонентських з`єднань здійснених через 13 встановлено, що такий працював з ІМЕІ НОМЕР_4 3 18:.23 год. 26.09.2024 ло 18:40 гол, 26.09.2024 та фіксувався в зоні дії базової станції за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім цього 26.09.2024 3 18:12 год. абонентський номер НОМЕР_1 працював з ІМЕІ НОМЕР_5 перебуваючи в зоні дії базових станцій м Чернігів, о 18:12 год. наявний вхідний дзвінок з номеру НОМЕР_2 , після чого з 18:16 год, надходять численні повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_4 .

При огляді абонентський з`єднань через номер НОМЕР_2 , адреса де фіксується абонент відсутня, проте наявний дзвінок на номер НОМЕР_1 G 18:12 год. 26.09.2024 а також наявні численні вихідні дзвінки з номеру НОМЕР_2 за 26.09.2024 Відповідно до отриманої інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » отриманої на підставі ухвали Деснянського районного суду Чернігова від 10. 10.2024 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану M. законом таємницю, щодо банківського рахунку N НОМЕР_6 зазначено, що фінансовий номер клієнта був зазначений НОМЕР_1 . Грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 перераховані виключно на карту НОМЕР_7 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з карткового рахунку з лімітом 35 000 грн Окрім того згідно кредитного звіту ІНФОРМАЦІЯ_13 встановлено, що 26.09.2024 від імені ОСОБА_4 оформлено договори позики в кредитних спілках, зокрема при оформленні договору о 18:37 год. 26.09.2024 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » абонентський номер НОМЕР_1 працював в зоні дії базової станції в м., Кривий Piг.

У зв`язку з вищезазначеним у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за банківською карткою № НОМЕР_7 , що перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №№0003199 від 27.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України з обставин того, що 27.09.2024 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котрий просить провести перевірку за фактом шахрайських дій, а саме 26.09.2024 на мобільний номер заявника НОМЕР_1 надійшов виклик з номеру НОМЕР_2 , після чого надійшло смс-повідомлення від " ІНФОРМАЦІЯ_4 " про те, що буде проведено заміну SIM-карти після чого пропав стільниковий зв`язок та його номер був заблокований, в подальшому на заявника були оформлені кредити в спілках ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 43600 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , та, слідчим слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , а також за дорученням слідчого оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 ; помічнику о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому сержанту поліції ОСОБА_29 ; старшому о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_33 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_34 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:

- Виписка про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 в період часу з 26.09.2024, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату;

- Повні анкетні дані власників рахунків, які обслуговується пластиковими картками № НОМЕР_7 (анкетна заява, фінансовий номер);

- Вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки № НОМЕР_7 в період часу з 26.09.2024, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківської картки № НОМЕР_7 в період часу з 26.09.2024, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 в період часу з 26.09.2024, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

а також отримати зазначену вище інформацію письмовому вигляді для зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні філіалу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованому в м. Кривий Ріг та в м. Дніпро Дніпропетровської області.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 13 травня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_35