Справа №718/337/25
Провадження №1-кс/718/33/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.02.2025 року м.Кіцмань Чернівецька область

Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кіцманського районного суду Чернівецької області клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000029, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, ч.1 ст.361 КК України -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий), за погодженням з начальником Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 (далі - прокурор) звернувся до слідчого судді Кіцманського районного суду Чернівецької області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (далі - клопотання), в якому просить надати слідчим СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП Головного управління НП в Чернівецькій області: майору поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ):

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , період часу із 01.02.2025 по момент винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням суми всіх операції за вказаними картковими рахунками, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів;

- інформацію про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з наданням завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення завірених копій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , період часу із 01.02.2025 по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , період часу із 01.02.2025 по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських (карткових) рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , період часу із 01.02.2025 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_2 , період часу із 01.02.2025 року.

Обґрунтовуючи вказане клопотання, слідчий посилається на те, що 04.02.2025 до ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області надійшла письмова заява ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя АДРЕСА_2 , директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що 04.02.2025 біля 15 год. 30 хв. було виявлено списання коштів з рахунку НОМЕР_3 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », трьома транзакціями по 312090 гривень, 297809 гривень, 41290 гривень, внаслідок протиправних дій ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано матеріальної шкоди на суму 651189 гривень. (ЄО №4121 від 04.02.2025).

У клопотанні слідчий стверджує, що 05.02.2025 у якості потерілого допитано представника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , яка повідомила, що 04.02.2025 біля 15:30 год. з рахунку НОМЕР_3 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », невідома особа здійснила несанкціоноване списання грошових коштів у сумі 312090 гривень та 41290 гривень на фінансовий рахунок НОМЕР_4 , який згідно наявної інформації зареєстрований у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "код банку (МФО) НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , однак підтвердження даних операцій, з представників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ніхто не проводив.

За змістом клопотання, єдиним володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У клопотанні слідчий стверджує, що існує реальна загроза зміни або знищення такої документації, а тому, на його думку, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

До клопотання долучено заяву слідчого про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, в якій він підтримав клопотання у повному обсязі та просив його задоволити.

Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд даного клопотання без участі власника (володільця) документів та слідчого.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись із клопотанням та наданими матеріалами досудового розслідування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий просить надати йому доступ до документів, у яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до вимог ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею (ч.1 ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність").

Порядок розкриття банками банківської таємниці регулюється ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", відповідно до якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що відділенням поліції №2 (м.Кіцмань) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000029, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, ч.1 ст.361 КК України.

Обставини, викладені у клопотанні підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.02.2025 у кримінальному провадженні №0000029, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, ч.1 ст.361 КК України, повідомленням про злочин ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " від 04 лютого 2025 р. № 119, протоколом допиту потерпілого від 05 лютого 2025 року, протоколом допиту свідка від 05 лютого 2025 року.

Враховуючи вищезазаначене, а також те, що слідчим доведено, що інформація, доступ до якої він просить надати, містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, може бути використана як доказ протиправної діяльності винних осіб для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000029, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, ч.1 ст.361 КК України - задоволити.

Надати слідчим СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП Головного управління НП в Чернівецькій області: майору поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ):

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу із 01.02.2025 по 06.02.2025, із зазначенням суми всіх операції за вказаними картковими рахунками, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів;

- інформацію про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з наданням завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення завірених копій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за період часу із 01.02.2025 по 06.02.2025, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , період часу із 01.02.2025 по 06.02.2025, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських (карткових) рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу із 01.02.2025 по 06.02.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_2 , за період часу із 01.02.2025 по 06.02.2025.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1