УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/2090/24

Провадження № 1-кс/126/143/2025

"18" лютого 2025 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000909 від 24.10.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи своє клопотання дізнавач стверджує, що 24.10.2023 року до Івано-Франківського РУП ГУНП надійшло звернення від ОСОБА_4 , про те, що 24.10.2023 року в період часу з 11:56 год. по 12:25 год. здійснила переказ грошових коштів із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 емітовану на ім`я потерпілої на банківську картку НОМЕР_3 емітовану на ім`я зловмисника на загальну суму 11050 грн. з метою працевлаштування онлайн.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000909 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_4 стало відомо, що 22.10.2023 їй у додаток-месенджер «Телеграм» написала невідома особа на ім`я ОСОБА_5 (наразі зазначений аккаунт видалений) із пропозицією заробити гроші. Після чого ОСОБА_4 одразу запитала, звідки у співрозмовниці її номер, на що та відповіла, що отримала його із комерційної пошукової системи. Тому ОСОБА_4 зацікавила пропозиція, про що вона повідомила ОСОБА_6 . Для подальшого спілкування ОСОБА_4 перевели у чат з ОСОБА_7 ( НОМЕР_4 ). Пропозиція роботи, яку повідомила їй ОСОБА_7 , полягала у тому, щоб ставити відмітки «Подобається» на визначених товарах, на які ОСОБА_5 надсилала їй посилання. Поставивши відмітки «Подобається» на чотирьох товарах, ОСОБА_5 сказала, що робота ОСОБА_4 на сьогодні завершена. Для оплати виконаної своєї роботи роботи, ОСОБА_4 надіслала ОСОБА_8 номер своєї банківської картки № НОМЕР_2 , після чого 22.10.2023 о 17:37 год. на належну ОСОБА_4 банківську картку надійшли грошові кошти в сумі 149,25 грн. від ОСОБА_9 .

Наступного дня, 23.10.2023 ОСОБА_4 отримала повідомлення від ОСОБА_7 про те, що для неї є підробіток, який полягав у тому, щоб поставити дві відмітки «Подобається» на сайті Розетка та викупити товар на суму 335 грн. Виконавши зазначені завдання, 24.10.2023 о 11:40 год. на належну ОСОБА_4 банківську картку № НОМЕР_2 надійшли грошові кошти у сумі 482 грн. від ОСОБА_10 Після цього ОСОБА_4 знову виконувала завдання, за виконання яких їй надходили грошові кошти від ОСОБА_11 23.10.2023 о 14:22 год. 1356 гривень.

24.10.2023 ОСОБА_4 додали у чат у додатку-месенджері WhatsApp (адміністратором зазначеного чату була ОСОБА_12 н.т. НОМЕР_5 ), де були вказані завдання, які потрібно виконати. Зазначені завдання полягали у тому, щоб здійснювати переказ грошових коштів із своєї банківської картки, а натомість ОСОБА_4 мали би повернути зазначені грошові кошти із відсотком.

Так, 24.10.2023, під час спілкування із ОСОБА_7 , остання повідомила, що ОСОБА_4 необхідно здійснити переказ грошових коштів зі своєї банківської картки на банківську картку банку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 , емітований на ім`я ОСОБА_13 у сумі 2250 гривень, що ОСОБА_4 і зробила, здійснивши переказ грошових коштів 24.10.2023 о 11:56 год. із своєї банківської картки № НОМЕР_2 . За це ОСОБА_4 мала отримати грошові кошти у сумі на 150 гривень більше за ту, яку вона надіслала.

Однак ОСОБА_4 не надійшли зазначені грошові кошти, а ОСОБА_7 повідомила їй, що їй необхідно здійснити ще одну транзакцію - переказ грошових коштів зі своєї банківської картки на банківську картку банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 , емітований на ім`я ОСОБА_10 у сумі 8800 гривень, що ОСОБА_4 і зробила 24.10.2023 о 12:55 год., здійснивши переказ із свої банківської картки № НОМЕР_7 . За це ОСОБА_4 мала отримати грошові кошти у сумі 11440 гривень.

Однак ОСОБА_4 не надійшли зазначені грошові кошти, а ОСОБА_7 повідомила, що їй необхідно здійснити ще одну (третю) транзакцію, на що вона повідомила, що у неї немає такої суми грошових коштів. З тих пір ОСОБА_4 не були повернуті ані грошові кошти, які вона перерахувала на інші банківські рахунки, ані винагороди за виконані завдання.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки, та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року № 3024, просить задоволити клопотання.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не явився. Надав заяву в якій клопотання підтримав та просив задовольнити. Розгляд клопотання просив здійснювати у його відсутність.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати керуючого надати дізнавачу СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки, та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 01.01.2022 року по 23.10.2023.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1