Провадження № 1-кс/582/160/24
Справа № 582/1241/24
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 грудня 2024 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000287, яке внесене до ЄРДР 13.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України та додані до нього матеріали,

УСТАНОВИВ:

03 жовтня 2024 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулася старший дізнавач сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , із клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), а саме до інформації, а саме: про фізичну особу, на яку відкрито рахунок НОМЕР_1 , копій документів, що надавалися при оформлення рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу); інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківського рахунку № НОМЕР_1 ; роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який було відкрито невідомою особою на ім`я ОСОБА_5 що є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів у період часу з 01.01.2024 по теперішній час, із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку); способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , який було відкрито на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео- матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілої після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_5 облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку ОСОБА_5 , а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_5 системи «Інтернет-банкінг» за період часу 01.01.2024 по теперішній час.

Своє клопотання мотивувала тим, що 12.08.2024 до ЧЧ Роменського РВП надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що 30.07.2024 остання, звернувшись до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 виявила, що на її ім`я відкрито банківську картку з кредитним лімітом у сумі 80 000 грн, та на момент звернення заявниця має борг перед банком в розмірі 87 062 грн.

Відповідні відомості 13.08.2024 було внесено до ЄРДР за № 0000287, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України та розпочато досудове розслідування.

У зв`язку з цим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію, яка є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, надала до суду заяву, у якій просила розгляд клопотання провести без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

При цьому, КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, а тому, враховуючи подану дізнавачем заяву про розгляд клопотання без її участі, яке вона підтримує повністю, слідчий суддя вважає можливим здійснювати розгляд клопотання за відсутності дізнавача.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області за ознаками ч. 1 ст. 182 КК України розслідуються обставини вчинення кримінального правопорушення по факту того, що 30.07.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 , звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 та виявила, що на її ім`я відкрито банківську картку з кредитним лімітом у сумі 80 000 грн, та на момент звернення остання має борг перед банком в розмірі 87 062 грн (а.с.4).

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 02.09.2024 (а.с. 7), установлено, що 17.07.2024 до неї зателефонувала особа жіночої статі, відрекомендувавшись співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила, що їй необхідно сплатити заборгованість по банківській карті, яка відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на її ім`я, при цьому ОСОБА_5 повідомила, що ніяких рахунків у цьому банку вона не має. 30.07.2024 ОСОБА_5 прибула до ІНФОРМАЦІЯ_1 , де подала заявку про отримання інформації щодо відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_1 на її ім`я рахунків. Співробітники банку надали їй інформацію, що на її ім`я відкрито рахунок НОМЕР_1 (із зазначенням її паспортних даних, ІПН) та кредитну картку, а також виписку по вказаній картці. При цьому, остання має відкритий рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_3 та має банківську картку, на яку отримує заробітну плату, а також має кредитну картку, якою не користується. Жодних інших рахунків та карток, у т.ч. А-Банку, вона не має, і своїх даних нікому не повідомляла.

Вказане підтверджується також випискою по картці ІНФОРМАЦІЯ_1 потерпілої рахунок НОМЕР_1 .

Тому під час досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до документів щодо руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 невідомою особою на ім`я ОСОБА_5 .

Враховуючи, що сектором дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000287, яке внесене до ЄРДР 13.08.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 182 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких дізнавачем подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000287, яке внесене до ЄРДР 13.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000287 від 13.08.2024, на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), а саме до інформації: про фізичну особу, на яку відкрито рахунок НОМЕР_1 , копій документів, що надавалися при оформлення рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу); інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківського рахунку № НОМЕР_1 ; роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який було відкрито невідомою особою на ім`я ОСОБА_5 що є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів у період часу з 01.01.2024 по теперішній час, із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку); способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , який було відкрито на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео- матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілої після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_5 облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку ОСОБА_5 , а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_5 системи «Інтернет-банкінг» за період часу 01.01.2024 по дату постановлення ухвали.

Термін дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1