Справа №613/1789/24 Провадження № 1-кс/613/46/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2025 року Богодухівський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Богодухові клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000210 від 08 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Богодухівського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації у Філії - Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: відомостей про власника банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв?язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 04 жовтня 2024 року, 16 години 10 хвилини по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 5025 гривень 00 копійок, які 06 січня 2024 року у період часу з 04 жовтня 2024 року о 16 годині 10 хвилини були перераховані ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_3 грошових коштів із зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 07 жовтня 2024 року до ЧЧ Богодухівського РВП надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що 04.10.2024 невстановлена особа шляхом зловживання довірою під виглядом продажу детекторів дронів в мережі інтернет «Instagram» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 12050,00 гривень, які останній перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на номер картки ймовірного шахрая № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 .

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 08 жовтня 2024 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000210 від 08 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_6 надав свідчення про те, що він являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та має у користуванні картку універсальну № НОМЕР_5 . 04.10.2024 потерпілий у соціальній мережі Instagram знайшов сторінку, на якій знайшов оголошення про продаж детектора дронів, який коштував 3000,00 гривень. Потерпілий вирішив замовити 4 детектора дронів на загальну суму 12000,00 гривень. Потерпілий зв`язався із продавцем через особисті повідомлення та невідома особа написала потерпілому номер картки, а саме: № НОМЕР_4 , яка належала ОСОБА_5 . Після чого ОСОБА_6 перерахував зі своєї банківської картки через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти в сумі 1205, 00 гривень (50 гривень 00 копійок комісія банку) та відправив невідомій особі платіжну квитанцію про оплату за товар та данні для відправки товару ІНФОРМАЦІЯ_6 . Потерпілому повідомили, що товар буде відправлений наступного дня. Через 3 дні ОСОБА_6 знову написав невідомій особі, у якої замовляв товар, оскільки товар він не отримав. Після чого потерпілого було заблоковано та він зрозумів, що став жертвою шахраїв і відразу звернувся з повідомленням до кіберполіції.

Під час допиту потерпілий надав скріншоти з мобільного телефону, а саме із листуванням із шахраєм в соцмережі Instagram, а також виписку з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з транзакціями про оплату за товар, які 08 жовтня 2024 року було оглянуто та долучено до матеріалів кримінальної справи.

21 листопада 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 21 жовтня 2024 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відповідно до відомостей, наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошові кошти в сумі 5025 гривень 00 копійок з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у період проведення транзакцій, а саме 04 жовтня 2024 року о 16 годині 13 хвилини були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 .

Підставами для тимчасового доступу до речей і документів, дізнавач зазначив, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились, дізнавач надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до наступного.

СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 08 жовтня 2024 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 08.10.2024 вбачається, що останній 04.10.2024 у соціальній мережі Instagram знайшов сторінку, на якій знайшов оголошення про продаж детектора дронів, який коштував 3000,00 гривень. Потерпілий замовив 4 детектора дронів, та зі своєї картки № НОМЕР_5 здійснив переказ коштів у сумі 12000,00 гривень на карту № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 . Потерпілому повідомили, що товар буде відправлений наступного дня, однак товар він не отримав.

Протоколом огляду предметів від 08 жовтня 2024 року оглянуто копію картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 , скріншот з мобільного телефону потерпілого ОСОБА_6 з листуванням в месенджері Інстаграм з невідомою особою, у якому зазначено про прохання здійснити переказ коштів в сумі 12 000,00 грн. на картку № НОМЕР_4 , копію виписки по рахунку банківської картки № НОМЕР_5 та платіжної інструкції, з яких вбачається, що з рахунку потерпілого здійснено переказ коштів у сумі 12000,00 грн. на рахунок НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 .

Постановою дізнавача від 08 жовтня 2024 року копію картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 , скріншот з мобільного телефону потерпілого ОСОБА_6 з листуванням в месенджері Інстаграм з невідомою особою, виписку по рахунку банківської картки № НОМЕР_5 та платіжну інструкцію P24AD2479 визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Згідно з протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 21 листопада 2024, а також описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 21 листопада 2024 року, дізнавачем отримано тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 та встановлено, що грошові кошти в сумі 5025 гривень 00 копійок були перераховані з картки № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 , на картку № НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, та вважає за необхідне надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації у Філії - Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у період з 16.10 год. 04 жовтня 2024 року по 22 січня 2025 року, що відповідатиме цілям та меті досудового дізнання.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159- 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000210 від 08 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації у Філії - Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв?язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 16.10 год. 04 жовтня 2024 року по 22 січня 2025 року, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 5 025 грн. ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_3 грошових коштів із зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

Встановити строк дії цієї ухвали до 23 березня 2025 року.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Роз`яснити Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») що у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1