Справа № 344/4855/25
Провадження № 1-кс/344/2342/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 березня 2025 року місто Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000515, внесеного 22 лютого 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 21 лютого 2024 року невідома особа шляхом проведення незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом купівлі товару на інтернет платформі OLX, використовуючи фішингове посилання, заволоділа грошовими коштами з рахунку АТ КБ "Приват Банк" № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , в сумі 15000 гривень, чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.

У ході досудового розслідування було проведено низку оперативно-розшукових заходів та слідчих-розшукових дій, за результатами яких було встановлено, що до вчинення вищевказаних шахрайських дій, а також ряду аналогічних за своїм змістом злочинів, можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які працюють спільно, та для вчинення шахрайських дій використовують банківські карткові рахунки громадян, а для реалізації свого умислу орендують офісне приміщення комерційного призначення.

З метою доведення або спростування їхньої винуватості, у слідства виникла необхідність в проведенні обшуків за адресами ймовірних фігурантів а також в офісному приміщенні, яке вони використовують, з метою недопущення знищення майна, яке є засобами і знаряддями вчинення злочину та зберегли на собі його слід.

У ході проведення обшуку в межах кримінального провадження за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_7 , було вилучено наступні речі: мобільний телефон «IPhone 7 Plus» чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «IPhoneX» з наявним ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , з наявним паролем «111111»; мобільний телефон марки «IPhoneX» з наявним ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , з наявною в ньому сім карткою НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «IPhone 14Pro» з наявним ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 , з наявним паролем « НОМЕР_9 » та наявною сім карткою НОМЕР_10 ; банківська картка АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , банківська картка АТ «Ощад Банк» № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які вилучено та поміщено до паперового конверту; ключі від машин «Fiat»,«Renault», «Daf», «Opel», «TU», «Volksvagen» які упаковані в спец пакет НПУ №WAR1906062; мобільний телефон марки «IPhoneX» з наявним ІМЕІ 1: НОМЕР_15 , ІМЕІ 2: НОМЕР_16 , з наявним паролем «111111», всі зазначені телефони вилучено та поміщено д спец пакету №WAR 1906061; предмет, ззовні схожий на карабін «Diamond», з наявним на ньому номерним знаком LLC- DB-15, № НОМЕР_17 , та 2 предмети, ззовні схожі на патрони, який вилучено в чорній сумці для карабінів та опечатано биркою; предмет, ззовні схожий на пістолет Форт-12, № НОМЕР_18 який вилучено та поміщено до спец пакету НПУ№WAR 1906063.

За таких обставин слідчий за погодженням з прокурором просить накласти арешт на вилучене майно.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явилися.

Слідчий подала до суду заяву, відповідно до якої просить клопотання про арешт майна слухати без його участі, вимоги клопотання підтримує.

Особа, у якої вилучено майно, до суду не прибув, про причини неявки суд не повідомив, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином.

Згідно частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши подане клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Частина перша статті 131 Кримінального процесуального кодексу України передбачає, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно пункту 7 частини другої статті 131 Кримінального процесуального кодексу України, заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Частина перша статті 170 Кримінального процесуального кодексу України передбачає, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно частини другої статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності з вимогами абзацу першого частини третьої статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною першою статті 98 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що Івано-Франківським РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 22 лютого 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000515 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

18 березня 2025 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено майно, яке постановою слідчого від 18 березня 2025 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000515 від 22 лютого 2025 року та передано на зберігання до камери зберігання речових доказів Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області.

Слідчим суддею встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотанням, що відповідає вимогам статті 171 Кримінального процесуального кодексу України, та у строк, встановлений частиною п`ятою статті 171 Кримінального процесуального кодексу України.

Стороною кримінального провадження, який звернувся з клопотанням, поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні речі можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 Кримінального процесуального кодексу України.

Отже, на підставі вищенаведеного та враховуючи наявність правових підстав для задоволення клопотання, з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, визначених частиною одинадцятою статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, зокрема, таких як можливе приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна, існує сукупність підстав вважати, що дані речі в подальшому можуть мати доказове значення під час досудового розслідування та могли зберегти на собі сліди злочину або містять інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 376, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку в межах кримінального провадження №0000515 від 22 лютого 2024 року за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_7 , а саме : мобільний телефон «IPhone 7 Plus» чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «IPhoneX» з наявним ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «IPhoneX» з наявним ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , з наявною в ньому сім карткою НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «IPhone 14Pro» з наявним ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 , з наявною сім карткою НОМЕР_10 ; банківська картка АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , банківська картка АТ «Ощад Банк» № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , ключі від машин «Fiat»,«Renault», «Daf», «Opel», «TU», «Volksvagen»; мобільний телефон марки «IPhoneX» з наявним ІМЕІ 1: НОМЕР_15 , ІМЕІ 2: НОМЕР_16 ; предмет, ззовні схожий на карабін «Diamond», з наявним на ньому номерним знаком LLC- DB-15, № НОМЕР_17 , та 2 предмети, ззовні схожі на патрони, який вилучено в чорній сумці для карабінів та опечатано биркою; предмет, ззовні схожий на пістолет Форт-12, № НОМЕР_18 , до його скасування у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1