Справа № 344/2318/25
Провадження № 1-кс/344/1218/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 березня 2024 року місто Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000682 від 13 березня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000682 від 13 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексуУкраїни.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власником якого фактично являється ОСОБА_5 , на підставі досягнутих домовленостей у 2021 році розпочало будівельно-монтажні роботи по спорудженню будинків для декількох сімей сполучених в один корпус - таунхаусів на земельних ділянках, які знаходяться за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Вказані земельні ділянки належали на праві власності ОСОБА_6 , що підтверджується Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 31.08.2023 року № 344773411, яка долучена стороною кримінального провадження.

Зокрема, виконання будівельних робіт було погоджено із

ОСОБА_6 , яка виступала їх замовником та надала доступ для облаштування на належних їй земельних ділянках будівельного майданчика, а також для завезення будівельних матеріалів та технічних засобів для будівництва. При цьому, із ОСОБА_6 було погоджено обсяг та склад робіт, їх вартість, умови здачі будівництва та його оплати. Виконання будівельних робіт проводилось у відповідності до погодженого плану, засобами та працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Станом на березень 2023 року, обсяг виконаних робіт в грошовому еквіваленті складав; 3 272 702,00 грн. та 5 409 576,00 грн., що підтверджується актами приймання виконання підрядних робіт. Стадія готовності будівництва складала 55 - 60%. Проектна дозвільна документація на виконання робіт повинна була бути виготовлена замовником ОСОБА_6 .

Проте, в подальшому ОСОБА_6 будучи власником земельних ділянок, маючи заздалегідь сформований умисел на заволодіння результатами виконаних будівельно-монтажних робіт без здійснення їх оплати у 2023 році провела відчуження земельних ділянок на яких проводилися будівельні роботи на користь свого батька ОСОБА_7 , який в подальшому відчужив ряд даних земельних ділянок третім особам. Від підписання актів приймання виконання підрядних робіт замовник відмовився і оплати таких робіт не здійснив.

В такий спосіб ОСОБА_6 заволоділа результатами виконаних будівельно-монтажних робіт на загальну суму 8 682 278,00 грн., які по суті є вартістю незавершеного будівництва з ступенем готовності 55-60%. Від належного оформлення господарських правовідносин шляхом підписання договору на виконання підрядних робіт, кошторису та актів виконаних робіт замовниця ОСОБА_6 категорично відмовилася. Заперечень щодо виконання робіт та їх якості від неї не надходило.

Вище вказані події підтверджуються допитом потерпілого ОСОБА_5 , допитом свідка ОСОБА_8 , який являвся керівником будівельних робіт, допитом свідка ОСОБА_9 , який являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншим матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що таунхауси, за адресою:

АДРЕСА_1 , розміщені на земельних ділянках з кадастровими номерами: :11:001:0539, :11:001:0540, :11:001:0541, :11:001:0542.

Згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права на нерухоме майно, власниками об`єктів нерухомого майна, які розміщені на вище вказаних земельних ділянках являються: :11:001:0539 ОСОБА_10 ; :11:001:0540 ОСОБА_11 ; :11:001:0541 ОСОБА_12 ; :11:001:0542 ОСОБА_7 .

Також, встановлено, що таунхауси за адресою:

АДРЕСА_2 , розміщені на земельних ділянках з кадастровими номерами: :21:002:0211, :21:002:0212, :21:002:0213, :21:002:0214, :21:002:0215, :21:002:0216, :21:002:0217, :21:002:0218, :21:002:0219, :21:002:0220, :21:002:02221, :21:002:0222, :21:002:0223.

Згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права на нерухоме майно, власниками об`єктів нерухомого майна, які розміщені на вище вказаних земельних ділянках являються: :21:002:0211 ОСОБА_13 (розмір частки ) та ОСОБА_7 (розмір частки );:21:002:0212 - ОСОБА_13 (розмір частки ) та ОСОБА_7 (розмір частки ); :21:002:0213 ОСОБА_7 ; :21:002:0214 ОСОБА_14 ; :21:002:0215 ОСОБА_7 ; :21:002:0216 ОСОБА_7 ; :21:002:0217 - ОСОБА_7 , :21:002:0218 - ОСОБА_7 , :21:002:0219 - ОСОБА_13 (розмір частки ) та ОСОБА_7 (розмір частки ); :21:002:0220 - ОСОБА_13 (розмір частки ) та ОСОБА_7 (розмір частки ); :21:002:02221 - ОСОБА_13 (розмір частки ) та ОСОБА_7 (розмір частки ); :21:002:0222 - ОСОБА_13 (розмір частки ) та ОСОБА_7 (розмір частки ); :21:002:0223 - ОСОБА_13 (розмір частки ) та ОСОБА_7 (розмір частки ).

Відтак, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також з метою належного проведення судових будівельно-технічних та почеркознавчих експертиз, які будуть призначені за результатами проведення виїмки документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме щодо: оригіналів будівельних паспортів на забудову земельних ділянок, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 із кадастровими номерами: :21:002:0211, :21:002:0212, :21:002:0213, :21:002:0214, :21:002:0215, :21:002:0216, :21:002:0217, :21:002:0218, :21:002:0219, :21:002:0220, :21:002:0221, :21:002:0222, :21:002:0223 та АДРЕСА_1 , із кадастровими номерами: :11:001:0539, :11:001:0540, :11:001:0541, :11:001:0542; оригіналів декларацій про початок виконання будівельних робіт для будівництва індивідуальних житлових будинків на розташованих за адресою: АДРЕСА_2 із кадастровими номерами: :21:002:0211, :21:002:0212, :21:002:0213, :21:002:0214, :21:002:0215, :21:002:0216, :21:002:0217, :21:002:0218, :21:002:0219, :21:002:0220, :21:002:0221, :21:002:0222, :21:002:0223 та АДРЕСА_1 , із кадастровими номерами: :11:001:0539, :11:001:0540, :11:001:0541, :11:001:0542; оригіналів заяв-звернень, що слугували підставою для розгляду та прийняття рішення про видачу будівельних паспортів на забудову земельних ділянок, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 із кадастровими номерами: :21:002:0211, :21:002:0212, :21:002:0213, :21:002:0214, :21:002:0215, :21:002:0216, :21:002:0217, :21:002:0218, :21:002:0219, :21:002:0220, :21:002:0221, :21:002:0222, :21:002:0223 та АДРЕСА_1 , із кадастровими номерами: :11:001:0539, :11:001:0540, :11:001:0541, :11:001:0542.

Відтак, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення проведення судових почеркознавчих експертиз, які будуть призначені за результатами проведення виїмок документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, володільцем яких є приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до: оригіналу Договору купівлі-продажу від 16.06.2023 земельної ділянки, площею 0,0151 га., кадастровий номер: :21:002:0214, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , укладеного між ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 (продавець) та ОСОБА_14 , РНОКПП: НОМЕР_3 (покупець).

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отримання тимчасового доступу до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Вказані документи мають значення для розслідування кримінального провадження та будуть використані як докази.

Слідчий у судове засідання не з`явився, в прохальній частині клопотання просить про розгляд клопотання без його участі.

Враховуючи вимоги частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий за погодженням з прокурором, оскільки це є необхідним з метою запобігання загрози знищення або зміни документів.

На підставі частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовують клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до вимог статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною першою статті 160 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 4, 8 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За змістом частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, так як відомості зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, і приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, володільцем яких є приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до: оригіналу Договору купівлі-продажу від 16.06.2023 земельної ділянки, площею 0,0151 га., кадастровий номер: :21:002:0214, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , укладеного між ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 (продавець) та ОСОБА_14 , РНОКПП: НОМЕР_3 (покупець).

Роз`яснити положення частини першої статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, згідно якої у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє 1 (один) місяць з дня постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1