Справа № 456/1384/25
Провадження № 1-кс/456/289/2025
УХВАЛА

слідчого судді

11 березня 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 24.02.2025 за №0000025,

встановив:

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що 02.02.2025 року до ВП №»1 Сгрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що в період з 08.33 год. до 08.44 год. невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 трьома трансакціями в загальній сумі 63440 грн.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 02.02.2025 року вона перебувала вдома за адресою АДРЕСА_1 . Приблизно о 14.30 годині відкрила застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявила три перекази із її банківської кредитної карти вказаного банку № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) на загальну суму 63440 гривень. Перша операція: 08.33 год. 02.02.2025 року - переказ коштів з карти на суму 28 692,56 грн. (одержувач: банківська карта № НОМЕР_3 ). Друга операція: 08.34 год. 02.02.2025 року - переказ коштів з карти на суму 4587,44 грн. (одержувач: банківська карга № НОМЕР_4 ). Третя операція: 08.44 год. 02.02.2025 року переказ коштів з карти на суму 30160 грн. (одержувач: банківська карта № НОМЕР_5 ). Як вищевказані грошові кошти було перераховано з її банківської карти їй не відомо. Жодних даних своєї банківської карти вона нікому не повідомляла.

Потерпіла додала до матеріалів кримінального провадження виписку з її банківської карти № НОМЕР_1 , та квитанції про здійснення операцій, що підтверджують факт вчинення шахрайських дій щодо неї.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , на які була перерахована частина грошових коштів потерпілої, належить клієнтам « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства, Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції : АДРЕСА_3 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій по картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з 02.02.2025 по час фактичного виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій по картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . Таким чином, отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та нададуть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій, а також місце скоєння кримінального правопорушення.

Слідча та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст.190 КК України 24.02.2025 внесені до ЄРДР №0000025 (а.к.4) на підставі рапорта від 02.02.2025 (а.к.7).

Під час допиту потерпіла повідомила про обставини заволодіння невідомою особою її грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.к.6).

З виписки про рух коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копій квитанцій вбачається переказ коштів з рахунку потерпілої з зазначенням суми переказу та номеру картки, на яку здійснено переказ (а.к.5, 8, 9).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що слідча обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за картковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з 02.02.2025 по час фактичного виконання ухвали, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номерів телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, надавши слідчим можливість ознайомитися з цими документами (фото- та відеозаписами) і зробити їх копії у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_6 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1