Справа №592/5058/25
Провадження №1-кс/592/2366/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 квітня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001905, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2024 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач своє клопотання обґрунтовує тим, що 07.12.2024 р. до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , про скоєння невідомою особою протиправних дій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.09.2024 р. близько 12.30 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом проходження навчання з інвестицій в соціальній мережі Інтернет із використанням «XCriticаl Black», заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 107833,33 грн., належними ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , які в період часу з 24.09.2024 року по 07.10.2024 остання у вигляді інвестування з метою отриманням прибутку під час навчання декількома транзакціями перерахувала на банківські рахунки карток, які їй надавались під час навчання та данні яких не збережено, з банківських рахунків: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритих на її анкетні данні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але в подальшому грошові кошти не вдалось вивести з рахунків, чим завдано матеріальний збиток на вказану суму.

Таким чином, діями невстановленої особи, яка, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_3 , останній було завдано матеріальний збиток у сумі 107833,33 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 24.09.2024 р. по 07.10.2024 р. включно потерпіла ОСОБА_3 , будучи введеною в оману, декількома транзакціями перерахувала грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які відкрито та обслуговуються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .

Згідно з ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективного досудового розслідування.

На підставі викладеного, відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

У судове засідання дізнавач не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ дізнавачам Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , або будь-якому дізнавачу із групи дізнавачів у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у регіональному відділенні м. Суми, а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито банківські рахунки: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із зазначенням повних даних всіх відкритих до них карток, а також: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому відкрито вказані банківські рахунки, дані працівника, яким було відкрито дані банківські рахунки, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківські рахунки: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

деталізовані відомості про рух коштів по вказаним банківським рахункам за період часу з 21.09.2024 р. по 10.10.2024 р. із зазначенням повних даних банківських рахунків/карток, з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаних банківських рахунків; детальну інформацію щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за вказаними банківськими рахунками.

Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1