Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2025 року Справа № 608/826/25

Номер провадження1-кс/608/303/2025

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання дізнавача СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач СД Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в матеріалах досудового розслідування за №0000069 від 04.04.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В клопотанні дізнавач вказав, що 04.04.2025 року до Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали від ВКП в Тернопільській області ДКП НП України про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , здійснюючи переписку в месенджері «Телеграм» із невстановленою особою, щодо додаткового заробітку шляхом виконання завдань, здійснила декілька переказів коштів із власної банківської карти № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 невстановленої особи, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 41 575 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 31.03.2025 року із банківської картки ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на картковий рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 були переказані коштиу сумі 998 гривень. Крім того встановлено, що 01.04.2025 року були переказані кошти із банківської картки ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на картковий рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 у сумі 2160 гривень.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до банківських карток/рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою якого здійснено переказ (крадіжку) грошових коштів потерпілої, які являються у даному випадку предметом вчинення кримінального правопорушення.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківської картки/рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00:01 год. 28.02.2025 року по час виконання ухвали, та банківської карти/рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00:01 год. 01.03.2025 року по час виконання ухвали, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Дізнавач СД Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, клопотання підтримує в повному обсязі, просить проводити без його участі та участі працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначена в клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю у відповідності до п.2 ч. 1 ст. 162 КПК України та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; дізнавачем СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 доведено, що є підстави вважати, що інформація стосовно банківської картки/рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00:01 год. 28.02.2025 року по час виконання ухвали, та банківської карти/рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00:01 год. 01.03.2025 року по час виконання ухвали, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , може бути використана як доказ для розкриття кримінального правопорушення, при цьому іншим способом неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, у зв`язку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ст. лейтенанту ОСОБА_7 , ст. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_8 , ст. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , ст. о/у БЗНЗ СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , ст. о/у БЗНЗ СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , т.в.о. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області сержанту поліції ОСОБА_13 доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_3 тимчасовий доступ до інформації, а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого на ім`я ОСОБА_14 , за період часу з 00:00:01 год. 28.02.2025 року по час виконання ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого на ім`я ОСОБА_15 , за період часу з 00:00:01 год. 01.03.2025 року по час виконання ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків

-інформацію про банківські рахунки (картки), на котрі було перераховано грошові кошти із рахунку за ОСОБА_14 , в період часу з 00:00:01 год. 28.02.2025 року по час виконання ухвали;

-інформацію про банківські рахунки (картки), на котрі було перераховано грошові кошти із рахунку за ОСОБА_15 , в період часу з 00:00:01 год. 01.03.2025 року по час виконання ухвали;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого на ім`я ОСОБА_14 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого на ім`я ОСОБА_15 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунків до моменту блокування банківських карточок здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунків № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого на ім`я ОСОБА_14 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого на ім`я ОСОБА_15 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого на ім`я ОСОБА_14 , за період з 00:00:01 год. 28.02.2025 року по час виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого на ім`я ОСОБА_15 , за період з 00:00:01 год. 01.03.2025 року по час виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів

-у випадку здійснення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого на ім`я ОСОБА_14 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій за період з 00:00:01 год. 28.02.2025 року по час виконання ухвали;

-у випадку здійснення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого на ім`я ОСОБА_15 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій за період з 00:00:01 год. 01.03.2025 року по час виконання ухвали

-інформацію про картковий рахунок, на який з рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого на ім`я ОСОБА_14 , було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про картковий рахунок, на який з рахунку рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого на ім`я ОСОБА_15 , було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого на ім`я ОСОБА_14 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого на ім`я ОСОБА_15 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації в одному з відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: (підпис)

Згідно з оригіналом

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000069 від 04.04.2025 року.

Ухвала набрала законної сили «18» квітня 2025 року.

Слідча суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»__________________202___ року.

Секретар: