Справа № 626/152/25
Провадження № 1-кс/626/125/2025
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 січня 2025 року м.Берестин (Красноград)

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0001160 від 12.12.2024р., за ч.4 ст.190 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області звернулася до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що 11.12.2024 о 10:28 год. до ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява (ЄО № 5764 від 11.12.2024) від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 09.12.2024 близько 22 год. в соціальній мережі «Фейсбук» побачивши оголошення про отримання грошової допомоги, перейшла за посиланням, з даного приводу 10.12.2024 о 15:41 год їй на мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_1 , внаслідок чого з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відбулося списання грошових коштів в загальній сумі 32932 грн., без її відома, що завдало останній матеріальний збиток.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 12.12.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001160 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, а саме в ході допиту потерпілої ОСОБА_4 мешканки с.Шевченкове, Берестинського району Харківської області, встановлено те, що 09.12.2024 близько 22 години вона з власного мобільного телефону номер якого НОМЕР_3 переглядала соціальну мережу «Фейсбук», де продивляючись сторінки побачила посилання у якому йшлося про надання грошової допомоги в розмірі 1000 гривень від президента України ОСОБА_5 . Перейшовши за посиланням здійснила верифікацію, підтвердивши свої персональні дані. Після чого, їй одразу зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 відповівши на який, до неї звернувся віртуальний жіночий голос, та в ході розмови вона підтвердила вхід до ІНФОРМАЦІЯ_2 -24 натиснувши 1. Далі, в полі посилання натиснула продовжити, та не дочекавшись кінцевого результату вийшла з посилання. Після чого, 10.12.2024 о 15:41 на її мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , відповівши на який, до неї звернулась невідома їй особа голос якої був схожий на чоловічий, який в ході розмови представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що телефонує з приводу раніше поданої заявки на отримання грошової допомоги в сумі 1000 гривень від ОСОБА_6 , та для того щоб надійшла вказана сума на банківську картку потрібно повідомити код який надійшов в смс повідомленні на її мобільний телефон, який вона в подальшому в ході розмови і повідомила співрозмовнику. Розмову було завершено. Потім, близько 17 год. вона намагалася зайти до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , вхід до якого неможливо було здійснити. З даного приводу зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , де їй стало відомо, що 10.12.2024 відбулося несанкціоноване втручання до її банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 номер картки № НОМЕР_2 , з вказаного рахунку було здійснено переказ грошових коштів в загальній сумі 32932 грн., який вона не здійснювала. 11.12.2024 вона приїхала до смт. Сахновщина до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , де працівники банку надали їй виписку по її картковому рахунку НОМЕР_5 ( кредитна банківська картка ), з якої стало відомо, що 10.12.2024 о 15:44 було проведено транзакцію в сумі 29900 гривень, 15:46 було проведено транзакцію в сумі 2700 гривень. Вказані транзакції вона не проводила. В результаті вищезазначеної події зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайські дії внаслідок яких спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 32932 гривень ( сума разом з комісією банка). Посилання за яким була переходила не збереглися.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з 09.12.2024 по теперішній час у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за картою № НОМЕР_2 номер рахунку якої НОМЕР_5 іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.6 ст.163 КК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно надати доступ до речей та документів на які посилається слідчий, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення СВ Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого ВП №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0001160 від 12.12.2024р., за ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о начальника СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або за дорученням: старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_6 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

- повні анкетні дані власника карткового рахунка № НОМЕР_7 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відео зображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку, вказати всі його наявні банківські картки та карткові рахунки;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_7 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 09.12.2024 по 15.01.2025р.;

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 09.12.2024 по 15.01.2025р;.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 09.12.2024 по 15.01.2025р., на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 09.12.2024 по 15.01.2025р.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підєднані вищевказані банківські картки;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по данному факту, та інші дані по картках доступні банку з вказанням місця зняття коштів...

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1