№ провадження 1-кс/208/2861/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 грудня 2024 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Донецької Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИЛА:

06 грудня 2024 року до Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області з зазначеним клопотанням звернувся слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Донецької Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 . Просить надати слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 (старша групи), ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , прокурорам, що здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000510, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, іншим уповноваженим особам, визначеним у дорученні слідчого, прокурора, в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ банку НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- руху грошових коштів по банківському рахунку IBAN НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкритий на ім`я ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ), банківського рахунку IBAN НОМЕР_5 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкритий на ім`я ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_6 ) з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків (транзакцій), призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) номерів розрахункових рахунків, ПІБ (прізвище ім`я та по батькові) відправника та ПІБ (прізвище ім`я та по батькові) отримувача, МФО банків (назви банків) рахунково-касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів, а також інформації щодо інших рахунків, відкритих у вказаній банківській установі ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 та руху по них за період часу з 01.05.2023 по 01.06.2024.

- оригіналів документів відносно: ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_11 ); ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_12 ); ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_13 ); ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_14 ); ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_15 ); ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП ( НОМЕР_16 ); ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_17 ); ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_18 ); ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_19 ); ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_20 ); ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_21 ) а саме документів, які містяться у справі клієнтів і стосуються відкриття та обслуговування усіх банківських рахунків (поточних, карткових), відкритих вказаними особами (договорів на відкриття та функціонування рахунків, анкет, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, листування тощо); відомості про місцезнаходження банківських установ, банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснено зняття грошових коштів з банківських рахунків ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_11 ); ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_12 ); ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_13 ); ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_14 ); ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_15 ); ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП ( НОМЕР_16 ); ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_17 ) а також фото і відео матеріали з відповідних відділень банківської установи, де здійснювалося зняття грошових коштів у касах банківських установ або відповідних банкоматах чи терміналах.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явивився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі і документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання подано в рамках кримінального провадження № 0000510 від 30 серпня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Із наданих документів вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що керівництво військової частини НОМЕР_22 , а саме командир групи інженерного забезпечення військової частини НОМЕР_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , НОМЕР_24 ОМБр) майор ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , заступник командира групи інженерного забезпечення військової частини НОМЕР_25 ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , та головний сержант технічної роти ГІ3 в/ч НОМЕР_25 ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , організували злочинну схему отримання неправомірної грошової вигоди від підпорядкованих військовослужбовців за внесення відомостей до документів та отримання підлеглими грошової винагороди, частину якої останні передають ОСОБА_40 для розподілення між рештою фігурантів.

Під час досудового розслідування з`ясовано, що старший солдат ОСОБА_39 , будучи службовою особою та проходячи військову службу на посаді головного сержанта інженерно-технічної роти групи інженерного забезпечення військової частини НОМЕР_25 , у невстановлений в ході досудового розслідування час та місце, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, усупереч вимог ст. 19 Конституції України, ст.ст. 22, 24 Закону України «Про запобігання корупції», ст.ст. 11, 16, 112-1, 112-2 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, ст.ст. 1, 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, висловив вимогу старшому механіку-водію групи дорожньої техніки інженерно-дорожнього взводу інженерно-технічної роти групи інженерного забезпечення військової частини НОМЕР_25 , старшому солдату ОСОБА_41 , надати неправомірну вигоду у розмірі 30 000 (тридцяти тисяч) грн. за прийняття рішення про включення останнього до списку осіб, які отримують додаткові виплати за участь у бойових діях, згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 168 від 28 лютого 2022 року «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану» та Наказом ІНФОРМАЦІЯ_16 від 07.06.2018 № 260 «Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам».

В період з 13.05.2024 по 03.06.2024 розглянуто клопотання та проведено тимчасовий доступ до речей і документів в ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » де вилучено відомості, щодо вхідних та вихідних з`єднань абонентських номерів, які належать наступним військовослужбовцям: ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_11 ); ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_12 ); ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_13 ) ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_14 ) ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 .

В ході деталізації було встановлення факт нарахування вищевказаним військовослужбовцям грошового забезпечення та додаткової грошової винагороди у періоди часу, коли останні деякий час фактично не перебували за місцем розташування військової частини у період з 01.05.2023 по 01.06.2024.

В період з 22.08.2024 по 20.10.2024 надано доручення оперативним підрозділам. 16.10.2024 отримано рапорт від оперативного працівника УСР в Донецькій області в ході якого міститься інформація, про те, що проведено аналіз розділу «Адміністративної практики» ІКС ІПНП України « ІНФОРМАЦІЯ_19 », за результатами якого встановлено інформацію, яка підтверджує фактичне не знаходження військовослужбовців військової частини НОМЕР_25 Збройних Сил України ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , в районі проведення бойових дій.

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проаналізував доводи клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу др. висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона обвинувачення, дійсно мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відповідно стороною обвинувачення має можливість використати ці відомості як докази та не можливість довести ці обставини іншим способом.

Також доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ банку НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Отже, клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів, що зазначені у відповідному клопотанні. Разом зтим, слідчий суддя приходить до переконання, що під час розгляду клопотання не доведені підстави, передбачені ч.7 ст.163 КПК України, і за наявності яких може бути надано розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів. Оскільки сторона обвинувачення не довела наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення документів існує реальна загроза зміни або знищення цих документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання такого досутупу, то приходжу до висновку про достатність можливості ознайомлення з цими документами та зробити їх копії.

Також, що стосується надання тимчасового доступу прокурорам, що здійснюють процесуальне керівництво в цьому кримінальному провадженню, то в цій частині клопотання також не підлягає задоволенню, оскільки в клопотанні не зазначені прізвище, ім`я та по батькові цих осіб, а відсутність цієї інформації в клопотання слідчого робить не можливим наданя такого права, оскільки слідчий суддя, дотримуючись вимог ч.1 ст.164 КПК України, яка встановлює вимоги щодо змісту ухвали, повинен зазначити у відповідній ухвалі прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Донецької Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 (старша групи), ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ банку НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- руху грошових коштів по банківському рахунку IBAN НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкритий на ім`я ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ), банківського рахунку IBAN НОМЕР_5 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкритий на ім`я ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_6 ) з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків (транзакцій), призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) номерів розрахункових рахунків, ПІБ (прізвище ім`я та по батькові) відправника та ПІБ (прізвище ім`я та по батькові) отримувача, МФО банків (назви банків) рахунково-касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів, а також інформації щодо інших рахунків, відкритих у вказаній банківській установі ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 та руху по них за період часу з 01.05.2023 по 01.06.2024.

- документів відносно: ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_11 ); ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_12 ); ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_13 ); ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_14 ); ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_15 ); ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП ( НОМЕР_16 ); ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_17 ); ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_18 ); ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_19 ); ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_20 ); ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_21 ) а саме документів, які містяться у справі клієнтів і стосуються відкриття та обслуговування усіх банківських рахунків (поточних, карткових), відкритих вказаними особами (договорів на відкриття та функціонування рахунків, анкет, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, листування тощо); відомості про місцезнаходження банківських установ, банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснено зняття грошових коштів з банківських рахунків ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_11 ); ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_12 ); ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_13 ); ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_14 ); ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_15 ); ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП ( НОМЕР_16 ); ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_17 ) а також фото і відео матеріали з відповідних відділень банківської установи, де здійснювалося зняття грошових коштів у касах банківських установ або відповідних банкоматах чи терміналах.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1