УХВАЛА

про скасування арешту майна

24 січня 2025 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в складі:

слідчої судді ОСОБА_1 , м

при секретарі ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

власників майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання ОСОБА_7 в інтересах власників майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про часткове скасування арешту на майно, накладений 29 жовтня 2024 року ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області в справі № 569/19841/24, -

ВСТАНОВИЛА:

Адвокат ОСОБА_7 в інтересах власників майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 звернувся до слідчої судді із вищевказаним клопотанням в якому просить частково скасувати арешт накладений 29 жовтня 2024 року ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області в справі № 569/19841/24 на речі та документи, вилучені 24 жовтня 2024 року під час обшук в квартирі, за місцем постійного проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні представники ОСОБА_5 та ОСОБА_6 - адвокати ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , вказали, що клопотання підтримують в повному обсязі, оскільки вилучені кошти не пов`язані з будь-якими протиправними діями, а належать третім особам ОСОБА_12 та її мамі, ОСОБА_13 , які жодного відношення до кримінального провадження не мають. Арешт грошей є непропорційним та необґрунтованим втручанням у право приватної власності, що суперечить як українському законодавству, так і міжнародним правовим нормам. Такі дії порушують конституційні гарантії права власності та принципи соціальної справедливості. Просили скасувати на гроші, вилучені 24 жовтня 2024 року під час обшук в квартирі, за місцем постійного проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в судовому засіданні клопотання представників підтримали з підстав викладених у ньому, просили суд його задоволити.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні заперечували проти скасування арешту на майно вказане у клопотанні.

Свідок ОСОБА_9 в судовому засіданні вказала, що готівкові кошти, отриманні внаслідок продажу належної їй частки в праві власності на квартиру, вона не використала та залишила на зберігання своїй мамі, ОСОБА_12 , яка зберігала їх місцем проживання в квартирі АДРЕСА_2 , у зв`язку з тим, що у квартирі ОСОБА_9 проводяться ремонтні роботи.

Свідок ОСОБА_10 в судовому засіданні вказала, що 18 вересня 2024 року передала ОСОБА_12 на зберігання її власні накопичення в розмірі 22 300 фунтів стерлінгів та 11 300 Євро у зв`язку із загостренням ситуації на східному напрямі військових дій, постійними та тривалими обстрілами міста Харкова влітку поточного року, постійними тривогами, регулярними відключеннями світла, що спричинило неможливість здійснення банківських переказів. Крім того ОСОБА_10 пояснила, що відповідно до запрошення від імені Шотландської мікробіологічної асоціації в листопаді 2024 року планувала поїздку в місто Единбург на осінню зустріч експертів, дослідників та професіоналів з різних галузей мікробіології та бактеріології для обміну знаннями, тому конвертувала ці кошти у валюту фунти стерлінги та євро.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла наступного висновку.

Встановлено, що Рівненським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції України в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000037 від 03 травня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 , ч.3 ст.358 КК України.

24 жовтня 2024 року, на виконання ухвали слідчої судді ОСОБА_1 від 16 жовтня 2024 року, в межах вказаного кримінального провадження був проведений обшук в квартирі, за місцем постійного проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого були вилучені речі та документи, в тому числі, грошові кошти в сумі 32 690 доларів США, 22 350 англійських фунтів, 32 656 Євро, 22 210 швейцарських франків, 3 060 злотих, 88 700 гривень.

Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 29 жовтня 2024 року (справа №569/19841/24) накладено арешт на вилучене під час обшуку майно, в тому числі, на вказані грошові кошти.

Відповідно до ч.2 ст.19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Статею 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власностi набувається в порядку, визначеному законом. Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об`єктами права державної та комунальної власностi вiдповiдно до закону.

Нiхто не може бути протиправно позбавлений права власностi. Право приватної власностi є непорушним.

Відповідно до ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або вилучений нею, повинен бути як найшвидше повернутий володільцю, крім випадків передбачених ст.ст. 160-166, 170-174 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Судом встановлено, що за адресою АДРЕСА_1 зареєстровані та постійно проживають ОСОБА_14 та її мама, ОСОБА_15 .

ОСОБА_16 працює на посаді лікаря у КП Обласний перинатальний центр Рівненської обласної ради та отримує заробітну плату. Відповідно до виписки за картковим рахунком, дохід ОСОБА_17 за період з 01 січня 2024 року по 05 грудня 2024 року становив 200 671 гривня 90 коп..

Загальна сума її доходу за останні 3 роки (2021 - 2023 роки) становила 647 725 гривні 18 коп. Також надаємо довідки про доходи власниці арештованого майна за 2019 та 2020 роки.

Згідно довідки про доходи ОСОБА_15 за період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2020 року сума її пенсії за останні 3 роки і 10 місяців склала 185 829 гривень 05 коп.

Частина арештованих грошових коштів в сумі 1 091 100 (один мільйон дев`яносто одна тисяча гривень) є доходом ОСОБА_17 та її мами від продажу у 2022 році квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , яка належала їм на праві спільної сумісної власності разом із ОСОБА_18 (донька ОСОБА_17 ) та ОСОБА_19 (син ОСОБА_17 ).

Відповідно до заяви ОСОБА_20 від 06 грудня 2024 року, останній підтвердив, що готівкові кошти, отриманні внаслідок продажу належної йому частки в праві власності на квартиру, він не використав та залишив на зберігання своїй мамі, ОСОБА_12 . Жодних розпоряджень щодо використання цих коштів його мамою він не видавав, тому станом на 23 жовтня 2024 року вони знаходились в ОСОБА_16 за її місцем проживання в квартирі АДРЕСА_2 .

Відповідно до заяви ОСОБА_21 від 06 грудня 2024 року, остання підтвердила, що готівкові кошти, отриманні внаслідок продажу належної їй частки в праві власності на квартиру, вона не використала та залишила на зберігання своїй мамі, ОСОБА_12 . Жодних розпоряджень щодо використання цих коштів її мамою вона не видавав, тому станом на 23 жовтня 2024 року вони знаходились в ОСОБА_16 за її місцем проживання в квартирі АДРЕСА_2 , в тому числі, у зв`язку з тим, що у власній квартирі доньки проводяться ремонтні роботи.

17 липня 2024 року донька ОСОБА_17 , ОСОБА_22 , разом із своїм чоловіком, ОСОБА_23 , також передала своїй мамі, ОСОБА_12 , на зберігання власні накопичення в розмірі 32 500 доларів США. Ця сума переважно складалася із коштів, які подружжя отримало в результаті продажу їх квартири 09 грудня 2022 року відповідно до договіру купівлі-продажу.

Факт передачі коштів на зберігання підтверджується спільною заявою ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , справжність підписів яких на заяві засвідчив приватний нотаріус 03 грудня 2024 року.

Квитками АТ «Укрзалізниця» підтверджується, що 16 вересня 2024 року ОСОБА_14 їздила до своїх родичів в місто Харків.

Під час вказаного візиту, 18 вересня 2024 року ОСОБА_26 передала ОСОБА_12 на зберігання її власні накопичення в розмірі 22 300 фунтів стерлінгів та 11 300 Євро, що підтверджується розпискою та нотаріально завіреною заявою ОСОБА_16 про отримання цих коштів.

Законність походження коштів ОСОБА_27 підтверджується заявою приєднання до умов договору банківського вкладу в АТ КБ «ПриватБанк» від 17 вересня 2021 року.

За наведених обставин, слідча суддя вважає, що арештовані грошові кошти не були і не могли бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, вони не могли зберегти на собі його сліди чи містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 372 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання ОСОБА_7 в інтересах власників майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про часткове скасування арешту на майно, накладений 29 жовтня 2024 року ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області в справі № 569/19841/24 - задоволити.

Скасувати частково арешт на майно, накладений ухвалою слідчої судді Рівненського міського суду Рівненської області від 29 жовтня 2024 року на речі та документи, вилучені 24 жовтня 2024 року під час обшук в квартирі, за місцем постійного проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-грошові кошти номіналом 10 доларів США в кількості 1 купюра,

-грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 307 купюр,

-грошові кошти номіналом 5 доларів США в кількості 1 купюра,

-грошові кошти номіналом 50 Англійських фунтів в кількості 447 купюр,

-грошові кошти номіналом 50 Євро в кількості 329 купюр,

-грошові кошти номіналом 100 Євро в кількості 94 купюри,

-грошові кошти номіналом 200 Євро в кількості 16 купюр,

-грошові кошти номіналом 500 Євро в кількості 3 купюри,

-грошові кошти номіналом 20 Євро в кількості 24 купюри,

-грошові кошти номіналом 10 Євро в кількості 22 купюри,

-грошові кошти номіналом 5 Євро в кількості 1 купюра,

-грошові кошти номіналом 200 Швейцарських франків в кількості 78 купюр,

-грошові кошти номіналом 100 Швейцарських франків в кількості 51 купюр,

-грошові кошти номіналом 50 Швейцарських франків в кількості 20 купюр,

-грошові кошти номіналом 20 Швейцарських франків в кількості 24 купюри,

-грошові кошти номіналом 10 Швейцарських франків в кількості 3 купюри,

-грошові кошти номіналом 20 злотих в кількості 4 купюри,

-грошові кошти номіналом 10 злотих в кількості 1 купюра,

-грошові кошти номіналом 50 злотих в кількості 1 купюра,

-грошові кошти номіналом 100 злотих в кількості 17 купюр,

-грошові кошти номіналом 200 злотих в кількості 1 купюра,

-грошові кошти номіналом 1000 гривень в кількості 13 купюр,

-грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 93 купюри,

-грошові кошти номіналом 200 гривень в кількості 73 купюри,

-грошові кошти номіналом 100 гривень в кількості 98 купюр,

-грошові кошти номіналом 50 гривень в кількості 96 купюр,

-грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 19 купюр,

-грошові кошти номіналом 50 Євро в кількості 12 купюр,

-грошові кошти номіналом 200 Євро в кількості 4 купюри,

-грошові кошти номіналом 100 злотих в кількості 6 купюр,

-грошові кошти номіналом 200 злотих в кількості 2 купюри,

-грошові кошти номіналом 5 доларів США в кількості 15 купюр,

-грошові кошти номіналом 1 Євро в кількості 1 купюра,

-грошові кошти номіналом 20 злотих в кількості 1 купюра.

Зобов`язати уповноваженого слідчого Рівненського районного управлінням поліції Головного управління Національної поліції України в Рівненській області на здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000037 від 03 травня 2024 року невідкладно повернути вилучені грошові ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_28