Справа №:755/2580/25
Провадження №: 1-кс/755/604/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" лютого 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління СБУ в АР Крим ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 12.01.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 6 ст. 111-1, ч. 3 ст. 436-2 КК України,

встановив

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором прокуратури АР Крим та м. Севастополя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у рамках цього провадження, у зв`язку із здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Клопотання мотивовано тим, що окремі громадяни України, будучи засновниками, керівниками та працівниками засобів масової інформації на тимчасово окупованій території України в АР Крим, добровільно проводять інформаційну діяльність у взаємодії з державою-агресором та незаконними органами влади, спрямовану на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації й збройних формувань та уникнення нею відповідальності за збройну агресію проти України.

Зокрема, громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи працівниками друкованого видання т. зв. «ІНФОРМАЦІЯ_7» Державної бюджетної установи Республіки Крим « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на тимчасово окупованій території України в АР Крим, добровільно проводять інформаційну діяльність у взаємодії з державою-агресором та незаконними органами влади, спрямовану на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації й збройних формувань та уникнення нею відповідальності за збройну агресію проти України.

Зокрема, згідно з інформацією, яка зазначена у вихідних даних друкованого видання т.зв. «ІНФОРМАЦІЯ_7» Державної бюджетної установи Республіки Крим « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (свідоцтво про реєстрацію засобу масової інформації серії НОМЕР_1 від 14 березня 2023 року, видане т.зв. ІНФОРМАЦІЯ_5 , інформаційних технологій и масових комунікацій) та безпосередньо у самому виданні, головним редактором газети «ІНФОРМАЦІЯ_7» є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , координатором випуску газети «ІНФОРМАЦІЯ_7» є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фотокореспондентом газети «ІНФОРМАЦІЯ_7» є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вказав, що громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , а також громадянка України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , до моменту окупації державою-агресором території АР Крим були клієнтами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке у 2018 році змінило своє офіційне найменування на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), і у вказаній банківській установі зберігаються листи, заяви та інші документи ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про відкриття (закриття) рахунків, завірені ними копії особистих документів, виписки про рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків ОСОБА_9 , копії документів кредитної та депозитної справи тощо, а також фотозображення ОСОБА_9 та ОСОБА_11 в електронному вигляді.

З огляду на викладене, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) знаходяться відомості, які можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні, а саме: банківські документи, які стали підставою для відкриття, обслуговування та закриття розрахункових рахунків ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , інші документи, втім ця інформація віднесена до охоронюваної законом таємниці та є банківською таємницею.

Старший слідчий в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління СБУ в АР Крим ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте подав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Тому, зважаючи на вищенаведене суд прийшов до висновку про можливість неповідомлення власника майна про розгляд даного клопотання, оскільки існує реальна можливість та ризик того, що дізнавшись про внесення та розгляд клопотання, власник майна може здійснити дії, спрямовані на зміну або знищення документів у вказаному кримінального провадження, що унеможливить виконання ухвали слідчого судді, а отже, створить перешкоди у забезпеченні тимчасового доступу.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Виходячи з вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

постановив

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління СБУ в АР Крим ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 12.01.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 6 ст. 111-1, ч. 3 ст. 436-2 КК України - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ) та надати інформацію на цифровому носії та/або на аркуші(ах) паперу, а саме: копії документів осіб з установчими даними: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; відомості щодо відкритих та закритих рахунків осіб з установчими даними ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , в тому числі рух коштів по ним (у період часу з моменту відкриття по 17.02.2025 року), а також осіб, які мали право здійснювати фінансові операції по відкритим рахункам; копії документів, на підставі яких були відкриті та закриті рахунки особами з установчими даними ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; фотозображення в електронному вигляді осіб з установчими даними ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя