У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/1892/25

провадження № 1-кс/0285/556/25

17 квітня 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області

ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів

- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 24 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в її провадженні перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з яких слідує, що 23.02.2025 невстановлена особа невстановленим способом отримала доступ до банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , відкрила кредитну лінію та заволоділа коштами в сумі 34682 грн.50 коп.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 показала, що 22.02.2025 розмістила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж штанів за ціною 250 гривень. 23.02.2025 близько о 16 годині в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілій написала особа, підписана як « ОСОБА_6 » з текстом, що його зацікавило її оголошення та з проханням перейти до телеграм-акаунту для подальшого обговорення придбання товару. Потерпіла ОСОБА_5 почала спілкування з даним абонентом в месенджері «Телеграм», під час якого особа скинула потерпілій скрін про оплату товару та посилання на сторонні сайти, начебто для виведення даних коштів.

Коли ОСОБА_5 , перейшла за даним посиланням, її перенаправило на сторонній сайт, де вона ввела повні дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та пароль входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього потерпілій надійшло повідомлення, що операція не проходить та просили дані іншої картки, тому остання ввела повні дані своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

24.02.2025 потерпіла ОСОБА_5 звернулася до обох банків та з`ясувала, що невідома особа у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформила на її ім`я кредитну картку, номер рахунку якої НОМЕР_3 на суму 50 000 гривень, з якого в період з 16:02 до 16:17 трьома переказами перерахувала кошти на її рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Далі з її рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були перераховані кошти двома платежами в сумі 15 582,50 гривень та 19 100 гривень на іншу банківську картку, реквізити якої не зазначені. Також було видалено всю переписку на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номерів телефонів у «Телеграм», з ким вона вела переписку не збереглося.

Згідно із випискою по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 було здійснено три несанкціоновані перекази: о 16 год. 02 хв. 23.02.2025 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 16391,60, враховуючи комісію, о 16 год. 14 хв. 23.02.2025 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 19413,20, враховуючи комісію та о 16 год. 20 хв. 23.02.2025 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 13974,53, враховуючи комісію.

Згідно із випискою по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 було здійснено два несанкціоновані перекази: о 16 год. 11 хв. 23.02.2025 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 15582,50 гривень та о 16 год. 17 хв. 23.02.2025 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 19100 гривень.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить охоронювану законом таємницю.

В судове засідання учасники судового процесу не прибули.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника Банку та слідчого.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 24 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як письмові та речові докази.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками , в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів - слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Таким чином, слідчий суддя вважає обґрунтованим клопотання щодо надання тимчасового доступу до вказаної інформації за період часу з 22.02.2025 до 28.02.2025.

Разом з тим, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаної інформації за період з 01.03.2025 до 17.04.2025 слід відмовити, оскільки в цій частині клопотання не обґрунтоване та не підтверджується належними і допустимими доказами.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_6 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме інформації про осіб одержувачів грошових коштів, а також для встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаної банківської картки, фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти із зазначенням імені доступу до рахунків, особу, яка вчинила даний злочин, місце скоєння злочину, яким саме способом було вчинено злочин, а також документів, що містять інформацію про ІР- адресу, МАС-адресу та ідентифікаційні дані пристрою, з якого здійснювався несанкціонований вхід до систем Інтернет-банкінгу (серійний номер, назва, тип тощо), місцезнаходження користувача системи Інтернет-банкінгу в момент проведення несанкціонованих операцій, а також будь-яких інших даних, які зберігають банківські установи стосовно ідентифікації користувача Інтернет-банкінгу, інформації про те, чи не було подібних грошових операцій раніше на вказаній картці, що дасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації в період часу з 00 год. 00 хв. 22.02.2025 до 28.02.2025 включно, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL).

У задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації за період з 01.03.2025 до 17.04.2025 - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення - до 17 червня 2024 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копію ухвали невідкладно надіслати на адресу учасників справи.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1