Дата документу 28.02.2025
Провадження № 1-кс/334/587/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2025 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001531 від 05.09.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2, 3 ст. 309 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання про арешт майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що В провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001531 від 05.09.2024 року, за ознаками, кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2, 3 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04 вересня 2024 року близько 16:35 год., у кімнаті догляду посилок і бандеролей кімнати короткострокових та тривалих побачень ДУ «Шепетівська виправна колонія №98», що розташована за адресою: вул. Шевченка, 60 в с. Климентовичі Шепетівського району Хмельницька область, під час перевірки працівниками колонії посилки, що надійшла з відділення «Нової Пошти» № 46 м. Запоріжжя від відправника ОСОБА_3 на ім`я засудженого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у світлодіодних лампочках виявлено суху подрібнену трав`яного походження речовину зеленого кольору, схожу на наркотичну та у 4 контрацептивах (презервативах) виявлено білу порошкоподібну речовину, схожу на наркотичну.

04.09.202024 в період часу з 17:30 по 17:55 слідчим СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області проведено огляд місця події у кімнаті догляду посилок і бандеролей кімнати короткострокових та тривалих побачень ДУ «Шепетівська виправна колонія №98», що розташована за адресою: вул. Шевченка, 60 в с. Климентовичі Шепетівського району Хмельницької область, в ході проведення якого, виявлено та вилучено:

- суху подрібнену речовину зеленого кольору схожу на «канабіс», яку поміщено до сейф-пакету № CRI 1202762;

- 4 контрацептиви (презервативи) із білою порошкоподібною речовиною, яку поміщено до сейф-пакету № CRI 1202764;

- виріз із картонної коробки із наліпкою експрес-накладної ТОВ «Нова Пошта», яку поміщено до сейф-пакету № CRI 1202763.

05.09.2024 слідчим СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області призначено судово-хімічну експертизу до Хмельницького НДЕКЦ МВС України.

25.09.2024 отримано висновок експерта Хмельницького НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/123-24/11020-НЗРАП відповідно до якого:

- надана на експертизу речовина рослинного походження є наркотичним засобом, обіг якого обмежено канабісом. Маса канабісу (в перерахунку на суху речовину) становить 63,245 г.

- надані на експертизу білі порошкоподібні речовини містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон). Маси метадону (фенадону) становлять: 0,2436876 г, 0,2540494 г, 0,2243532 г, 0,4527448г.

У ході досудового розслідування встановлено, що засуджений ОСОБА_5 , отримав речовину через ТОВ «Нова Пошта» з відділення № 46 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Талаліхіна, 46.

Відправником зазначеної посилки, згідно експрес-накладної №59 05 від 02 вересня 2024 року, зазначений ОСОБА_3 та абонентський номер НОМЕР_1 , отримувачем ОСОБА_4 та абонентський номер НОМЕР_2 .

05.09.2024 допитано в якості свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в порядку ст. 63 КУ відмовився надавати будь-які покази.

В ході виконання доручення наданого в порядку ст. 40 КПК України до УБН ГУНП в Запорізькій області, було встановлено, що до вчинення вказаного правопорушення причетний громадяни ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який займається збутом наркотичних засобів.

27.02.2025 у період часу з 07 години 57 хвилин до 11 години 07 хвилин страшим слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проведено обшук в будинку, за адресою: АДРЕСА_1 , у якому проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого виявлено та вилучено:

1) Мобільний телефон «Nokia», в корпусі сірого кольору, моделі 105 з сім-карткою «Life» НОМЕР_3 , ІМЕІ: НОМЕР_4 ; Мобільний телефон «Xiaomi», моделі M2004J19AG, в корпусі чорного кольору; Мобільний телефон «Nokia», моделі С32, в корпусі чорного кольору з сім-картою «Life» НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_6 в чохлі чорного кольору. Упаковано до сейф-пакету №WAR2090511;

2) Порожні прозорі зіп-пакети (без слідів використання). Упаковано до сейф-пакету №WAR0084615;

3) Предмет, схожий на револьвер, в барабані якого знаходяться 7 (сім) предметів схожих на набої. Упаковано до сейф-пакету №WAR2090510;

4) Речовина сіро-зеленого кольору рослинного походження в білому полімерному пакеті. Упаковано до сейф-пакету №WAR0084614;

5) Речовина сіро-зеленого кольору рослинного походження в двох скляних банках з кришками. Упаковано до сейф-пакету №QHY0089115;

6) Речовина сіро-зеленого кольору рослинного походження в скляній банці з кришкою. Упаковано до сейф-пакету №RIC2170733;

7) Речовина сіро-зеленого кольору рослинного походження в полімерному пакеті фіолетового кольору. Упаковано до сейф-пакету №QHY0089111;

8) Речовина сіро-зеленого кольору рослинного походження в полімерному пакеті фіолетового кольору. Упаковано до сейф-пакету №QHY0089112;

9) (три) рослини роду коноплі. Упаковано до паперового конверту;

10) Грошові кошти у розмірі 18980 гривень, а саме: купюрами по 1000 гривень: АД1871025, БМ2887575, АУ9245230; купюрами по 500 гривень: ЕП3259596, ЕП3259594, ЄН1153861, ЕП3259593, ЗН2973837, ЄТ2955479, ЄЗ0404315, АА1147802, ЄТ6065027, ЄЄ6359934, ГМ2886226, УБ1931900, ЄП3259591, ЄН4128459, ЕП3259589, ЕТ8877519, АЄ7840895, ЕЛ3259592, ЄН3789249, ЄБ5576007, ЕН7182272, ЕМ3286908, ЗГ7335147, ЄУ2309738, ЕТ6757537, ВН2550365, ЗВ2078888, ЕЄ7650329, ЄМ4033999; купюрами по 200 гривень: ЕЄ8204706, ЄВ1101530, ВЛ7855535, ХЄ6867777; купюрами по 100 гривень: ЕЄ5111575, ЕЕ6664969, ЄЕ6693311; купюрами по 50 гривень: ЕВ9767297, ЕД2375890; купюрами по 20 гривень: ЮД8814322, ЕН0355035, АМ3980046, АЛ5990567, АР1180140, ЕД2237401, ЕГ4396046, ЕН5164982, ЄА3223755, ГЛ7229015, АП4797960, ДЛ3644573, АН5885407, ДМ5558861. Упаковано до сейф-пакету №RIC2170385.

Вищевказані речі та предмети, які були виявлені та вилучені у ході обшуку визнані речовими доказами, упаковані, опечатані та на даний час зберігаються у Запорізькому РУП ГУНП в Запорізькій області.

Враховуючи, що вилучені речі мають важливе значення до подальшого досудового розслідування, слідчим винесено постанову про вищевказаних речей речовими доказами.

Слідчий просить накласти арешт на вказані речі, оскільки вони можуть використані як докази в судовому засіданні.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить наступного.

Проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001531 від 05.09.2024 року, за ознаками, кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2, 3 ст. 309 КК України.

27.02.2025 у період часу з 07 години 57 хвилин до 11 години 07 хвилин старшим слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук в будинку, за адресою: АДРЕСА_1 , у якому проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого виявлено та вилучено ряд речей та грошових коштів, які є речовими доказами, в розумінні ст. 98 КПК України, та як вони є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення.

Згідно зі ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно з положеннями ч.1-ч.3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Забороняється накладати арешт на кошти на єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному статтею 35-1Податкового кодексу України, на кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, на кошти, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 15-1 Закону України "Про електроенергетику", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 19-1 Закону України "Про теплопостачання", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для кредитних коштів, відкритих відповідно до статті 26-1 Закону України "Про теплопостачання" і статті 18-1 Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов`язаних із забезпеченням ядерної безпеки".

Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучені речі та грошові кошти, мають істотне значення для проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки могли зберегти на собі сліди скоєного кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вони відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та на них необхідно накласти арешт відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою збереження речових доказів.

З огляду на викладене, керуючись ст.ст. 131-132, 170-175, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене слідчим на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, під час обшуку, проведеного 27.02.2025 року за адресою: м. Запоріжжя, вул. Спартаківська, будинок № 7-А:

1)Мобільний телефон «Nokia», в корпусі сірого кольору, моделі 105 з сім-карткою «Life» НОМЕР_3 , ІМЕІ: НОМЕР_4 ; Мобільний телефон «Xiaomi», моделі M2004J19AG, в корпусі чорного кольору; Мобільний телефон «Nokia», моделі С32, в корпусі чорного кольору з сім-картою «Life» НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_6 в чохлі чорного кольору. (Упаковано до сейф-пакету №WAR2090511);

2) Порожні прозорі зіп-пакети (без слідів використання). (Упаковано до сейф-пакету №WAR0084615);

3) Грошові кошти у розмірі 18980 гривень, а саме: купюрами по 1000 гривень: АД1871025, БМ2887575, АУ9245230; купюрами по 500 гривень: ЕП3259596, ЕП3259594, ЄН1153861, ЕП3259593, ЗН2973837, ЄТ2955479, ЄЗ0404315, АА1147802, ЄТ6065027, ЄЄ6359934, ГМ2886226, УБ1931900, ЄП3259591, ЄН4128459, ЕП3259589, ЕТ8877519, АЄ7840895, ЕЛ3259592, ЄН3789249, ЄБ5576007, ЕН7182272, ЕМ3286908, ЗГ7335147, ЄУ2309738, ЕТ6757537, ВН2550365, ЗВ2078888, ЕЄ7650329, ЄМ4033999; купюрами по 200 гривень: ЕЄ8204706, ЄВ1101530, ВЛ7855535, ХЄ6867777; купюрами по 100 гривень: ЕЄ5111575, ЕЕ6664969, ЄЕ6693311; купюрами по 50 гривень: ЕВ9767297, ЕД2375890; купюрами по 20 гривень: ЮД8814322, ЕН0355035, АМ3980046, АЛ5990567, АР1180140, ЕД2237401, ЕГ4396046, ЕН5164982, ЄА3223755, ГЛ7229015, АП4797960, ДЛ3644573, АН5885407, ДМ5558861. (Упаковано до сейф-пакету №RIC2170385).

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її отримання безпосередньо до Запорізького апеляційного суду.

Суддя: ОСОБА_1