Справа №463/1789/25
Провадження №1-кс/463/1912/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 березня 2025 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , ., з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важких справах Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000338 від 18.11.2022 за ч. 2 ст. 367 КК України, -

встановила:

Старший слідчий в ОВС Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000338 від 18.11.2022 за ч. 2 ст. 367 КК України, про надання дозволу старшому слідчому в ОВС Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , заступнику начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 тимчасового доступу до матеріалів судових справ ІНФОРМАЦІЯ_1 № 1.380.2019.004734, № 380/11787/20, № 1.380.2019.003725 та № 1.380.2019.003584 з можливістю виготовлення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий покликався на те, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000338 від 18.11.2022 за ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 нібито через відсутність коштів для сплати судового збору протягом 2019-2021 років не оскаржили рішення судів, які прийнято на користь платників податків та якими скасовано штрафних санкцій, застосованих контролюючим органом відповідно до п. 120-1.2 ст. 120-1 Податкового кодексу на суму 11 231, 1 тис. грн, чим державним інтересам заподіяно тяжкі наслідки.

А саме, не оскаржено рішення судів, які прийнято на користь таких платників податків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 6516, 3 тис. грн (Рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 22.06.2020 у справі №1.380.2019.003725), ФОП ОСОБА_5 2651, 8 тис. грн (Рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 31.05.2021 у справі № 1.380.2019.004734), ПП « ОСОБА_6 » - 507, 7 тис. грн (Постанова ІНФОРМАЦІЯ_4 від 25.09.2019 у справі № 1.380.2019.003584), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 1555, 3 тис. грн. (Рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.04.2021 по справі № 380/11787/20).

Водночас встановлено, що за цей же період ІНФОРМАЦІЯ_6 у інших справах сплачувався судовий збір та своєчасно оскаржувались судові рішення.

Зазначені обставини, що призвели до ненадходження до Державного бюджету України сум штрафних санкцій, а також законність дій (бездіяльності) службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 досліджуються під час досудового розслідування.

Під час досудового розслідування з метою з`ясування обставин, що мають значення для досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів згаданих судових справ, оскільки вони містять документи на підтвердження фактів, що сприяли не оскарженню рішення судів, які прийнято на користь платників податків та якими скасовано штрафні санкції, застосовані контролюючим органом відповідно до п. 120-1.2 ст. 120-1 Податкового кодексу на суму 11 231, 1 тис. грн, чим державним інтересам заподіяно тяжкі наслідки.

Відповідно до ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Документи, що містяться у судових справах ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки за їх допомогою можливо встановити та довести обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Іншими способами їх отримати неможливо.

Водночас, достатнім для досягнення цілей кримінального провадження є вилучення належним чином завірених копій документів.

Вказані документи можливо отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, та після проведення вилучення (виїмки) їх копій у володільця.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та у проведенні вилучення (виїмки) їх копій у ІНФОРМАЦІЯ_7 , який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Старший слідчий в ОВС Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить прокурор.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження № 0000338 від 18.11.2022 розпочате за фактом службовою недбалістю, а саме: що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 нібито через відсутність коштів для сплати судового збору протягом 2019-2021 років не оскаржили рішення судів, які прийнято на користь платників податків та якими скасовано штрафних санкцій, застосованих контролюючим органом відповідно до п. 120-1.2 ст. 120-1 Податкового кодексу на суму 11 231, 1 тис. грн, чим державним інтересам заподіяно тяжкі наслідки.

Слідчою суддею встановлено, що за цей же період ІНФОРМАЦІЯ_6 у інших справах сплачувався судовий збір та своєчасно оскаржувались судові рішення.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що зазначені обставини призвели до ненадходження до Державного бюджету України сум штрафних санкцій, а також законність дій (бездіяльності) службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 досліджуються під час досудового розслідування.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та у проведенні вилучення (виїмки) їх копій у ІНФОРМАЦІЯ_7 , який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий покликався на ст. 159-164 КПК України.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 367 КК України, враховуючи, що відомості, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування № 0000338 від 18.11.2022, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та, його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання старшого слідчого в особливо важких справах Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000338 від 18.11.2022 за ч. 2 ст. 367 КК України, задовольнити

Надати старшому слідчому в ОВС Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , заступнику начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 тимчасового доступу до матеріалів судових справ ІНФОРМАЦІЯ_1 № 1.380.2019.004734, № 380/11787/20, № 1.380.2019.003725 та № 1.380.2019.003584 з можливістю виготовлення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідча суддя ОСОБА_1