Справа №337/1716/25
Номер провадження 1-кс/337/122/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2025 рокум. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за №0000013 від 15.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство),

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначила, що 13.01.2025 невстановлена особа розмістивши об`яву в Інтернет месенджері "Телеграм" - T.me_2024 " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", скористувавшись замовленням ОСОБА_4 , ввела в оману останнього та під приводом продажу талонів на дизельне паливо за низькими цінами, вмовила останнього перерахувати на карту NOVAPAY LLC № НОМЕР_1 кошти в сумі 9600 грн, які ОСОБА_4 перерахував зі своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 . Тим самим, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в сумі 9600 гривень.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від «15» січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , пояснив, що 13.01.2025 року його колега, ОСОБА_5 порадив купити талони на дизельне паливо через Телеграм канал, так як сам замовляв талони на паливо і за нижчою ціною. Надіслав йому посилання з назвою ІНФОРМАЦІЯ_5 паливні талони експрес, продаж від 10 л. Так як ОСОБА_4 інформація зацікавила, тому 13.01.2025 року близько 18:15 години перейшов за вказаним посиланням. Натиснувши кнопку «замовити», його перекинуло на сторінку менеджера, де здійснювали переписку, а саме яке пальне замовляє, скільки, та надіслали реквізити для сплати: 400807, вказавши суму до сплати - 9 600 грн. Таким чином, 13.01.2025 року о 19:19 год через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ОСОБА_4 перерахував кошти в сумі 9 600 гривень на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_1 . Квитанцію про оплату надіслав на сторінку менеджера. Талони повинні надіслати протягом 15 хвилин. Так як пройшов час, талони не прийшли і менеджер не відповідав та не читав повідомлення на сторінці, ОСОБА_4 зрозумів, що його ошукали і звернувся до кіберполіції.

Таким чином, невстановленою особою ОСОБА_4 спричинено матеріальний збиток на суму 9 600 гривень.

Під час проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де та ким були зняті кошти з банківської карти, на яку потерпілий перерахував кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

1. Матеріалів про відкриття карткового рахунку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана банківська картка НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) банківської картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису, якщо змінювалися фінансові номери, то вказати номери.

2. Виписки з розшифровками по картковому рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 19:00 години 13.01.2025 по 23:59 годину 01.04.2025.

3. Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат/відділенні в момент отримання грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , на період часу з з 19:00 години 13.01.2025 по 23:59 годину 01.04.2025, з вказівкою номеру та місця розташування банкомату/відділення, в якому здійснено зняття грошових коштів.

4. Якщо відбувалося перерахування грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 , вказати номери банківських рахунків/карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів за період часу з 19:00 години 13.01.2025 по 23:59 годину 01.04.2025.

5. Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта НОМЕР_1 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з з 19:00 години 13.01.2025 по 23:59 годину 01.04.2025.

6. Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , та інші операції.

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі. Так, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,оскільки у інший спосіб отримати інформацію на стадії досудового розслідування неможливо, тому просить клопотання задовольнити.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ дізнавач, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, звернулись до суду з заявою про розгляд справи за їх відсутності, підтримали клопотання, просять задовольнити.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України дізнавачем доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі дізнавачів СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документації із можливістю здійснення вилучення копій документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, а саме до:

1.Матеріалів про відкриття карткового рахунку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана банківська картка НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) банківської картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису, якщо змінювалися фінансові номери, то вказати номери.

2.Виписки з розшифровками по картковому рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 19:00 години 13.01.2025 по 23:59 годину 01.04.2025.

3.Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат/відділенні в момент отримання грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , на період часу з з 19:00 години 13.01.2025 по 23:59 годину 01.04.2025, з вказівкою номеру та місця розташування банкомату/відділення, в якому здійснено зняття грошових коштів.

4.Якщо відбувалося перерахування грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 , вказати номери банківських рахунків/карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів за період часу з 19:00 години 13.01.2025 по 23:59 годину 01.04.2025.

5.Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта НОМЕР_1 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з з 19:00 години 13.01.2025 по 23:59 годину 01.04.2025.

6.Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , та інші операції.

Строк дії ухвали встановити до 15.05.2025 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1