Справа № 211/3749/22
Провадження № 1-кс/211/333/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000668 від 23.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

14.02.2025 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000668 від 23.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового рзслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_14 (старший групи), ОСОБА_15 . Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.08.2022 до ВП № 1 КРУП надійшла ухвала Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу від 19.08.2022 про внесення відомостей в ЄРДР за заявою громадянки ОСОБА_16 щодо вчинення шахрайських дій за допомогою онлайн-платформи "OLX" невстановленими особами котрі використовували мобільний номер НОМЕР_1 , які заволоділи грошовими коштами з її банківської карти. Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра пояснила, що 06.06.2022 вона знаходилась вдома в своєї матері та виклала оголошення через на сайті «OLX» про продаж медогонного апарату. В той же день приблизно о 20:00 год. потерпілій зателефонували на мобільний телефон з номеру ( НОМЕР_1 ) та повідомили що хочуть купити апарат. Чоловік, котрий зателефонував, попрохав надати номер банківської карти для отримання передплати за апарат. Потерпіла надала номер своєї банківської карти № НОМЕР_2 . Зайшовши в додаток «Приват24» потерпіла виявила відсутність грошових коштів в розмірі 23 000 гривень. Зателефонувавши за номером телефону НОМЕР_1 , ОСОБА_17 повідомила, що гроші за апарат не прийшли , а навпаки з потерпілої зняли грошові кошти. Після чого потерпілу попрохали надати іншу банківську картку для переказу грошей за апарат та повернення за помилкове списання. ОСОБА_17 надала картку своєї матері ОСОБА_16 № НОМЕР_3 , хвилин через 5-7 вони з матір?ю почали перевіряти баланс картки та виявили відсутність грошових коштів у розмірі 10 370 гривень 47 копійок.

Відповідно до виписки про рух коштів з АТ КБ «Приват Банк» по банківським карткам потерпілої встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_4 , банківська карта № НОМЕР_3 прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_5 .

У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ КБ «ПриватБанк», а саме: -руху коштів на банківському рахунку НОМЕР_4 та усіх рахунках, за період часу з 00:00 год 06.06.2022 до моменту надання інформації; - дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу «Приват 24», способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 06.06.2022 до моменту надання інформації; - номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_4 за період часу з 06.06.2022 до моменту надання інформації; - руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 год 06.06.2022до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ КБ «ПриватБанк»; - інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_4 в період з 00:00 год 06.06.2022 до моменту надання інформації (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки); - інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ «ПриватБанк» за допомогою ЕЦП; - інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ «ПриватБанк» та видавались АТ КБ «ПриватБанк» та копії цих ЕЦП. - виписка руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год. 06.06.2022 по день надання інформації (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; -руху коштів на банківському рахунку НОМЕР_5 та усіх рахунках, за період часу з 00:00 год 06.06.2022 до моменту надання інформації; - дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу «Приват 24», способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 06.06.2022 до моменту надання інформації; - номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_5 за період часу з 06.06.2022 до моменту надання інформації; - руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 год 06.06.2022 до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ КБ «ПриватБанк»; - інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_5 в період з 00:00 год 06.06.2022 до моменту надання інформації (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки); - інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ «ПриватБанк» за допомогою ЕЦП; - інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ «ПриватБанк» та видавались АТ КБ «ПриватБанк» та копії цих ЕЦП. - виписка руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год. 06.06.2022 по день надання інформації (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000668 від 23.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (Код ), що розташоване за адресою: 01001 м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д:

-руху коштів на банківському рахунку НОМЕР_4 та усіх рахунках, за період часу з 00:00 год 06.06.2022 до моменту надання інформації;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу «Приват 24», способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 06.06.2022 до моменту надання інформації;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_4 за період часу з 06.06.2022 до моменту надання інформації;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 год 06.06.2022до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ КБ «ПриватБанк»;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_4 в період з 00:00 год 06.06.2022 до моменту надання інформації (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ «ПриватБанк» за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ «ПриватБанк» та видавались АТ КБ «ПриватБанк» та копії цих ЕЦП.

- виписка руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год. 06.06.2022 по день надання інформації (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

-руху коштів на банківському рахунку НОМЕР_5 та усіх рахунках, за період часу з 00:00 год 06.06.2022 до моменту надання інформації;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу «Приват 24», способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 06.06.2022 до моменту надання інформації;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_5 за період часу з 06.06.2022 до моменту надання інформації;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 год 06.06.2022 до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ КБ «ПриватБанк»;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_5 в період з 00:00 год 06.06.2022 до моменту надання інформації (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ «ПриватБанк» за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ «ПриватБанк» та видавались АТ КБ «ПриватБанк» та копії цих ЕЦП.

- виписка руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год. 06.06.2022 по день надання інформації (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1