ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/1983/25 Провадження№ 1-кс/636/354/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2025 року слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Чугуїв клопотання прокурора Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Прокурор Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Чугуївського міського суду Харківської області з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , до відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з моменту проведення транзакцій, а саме з 28.02.2025 12:21 по час отримання виконавцем ухвали, а саме до: відомостей про власника банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 28.02.2025 12:21 по час отримання виконавцем ухвали, із зазначенням місця здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; ані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 28.02.2025 12:21 по час отримання виконавцем ухвали; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 28.02.2025 до часу отримання виконавцем ухвали; надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 28.02.2025 до часу отримання виконавцем ухвали; Інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на те, що 02 березня 2025 року до ЧЧ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , військовослужбовець ВЧ НОМЕР_3 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що останній хотів замовити авто для військової частини, спілкувався за номером телефону НОМЕР_4 , але невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого в загальному розмірі 130000 тисяч гривень. Потерпілий самостійно перерахував грошові кошти на картку шахрая № НОМЕР_2 банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_5 банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За вказаним фактом дізнавачем сектору дізнання Чугуївського районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області 03 березня 2025 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065, за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Розпочате досудове розслідування.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , військовослужбовець військової частини НОМЕР_3 , пояснив, що 28 лютого 2025 року він зайшов в соціальну мережу «TікТок»» (посилання : ІНФОРМАЦІЯ_4 ), з назвою канала « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На цьому каналі був зазначений номер телефону НОМЕР_4 ОСОБА_5 . Він подзвонив за даним номером з метою купівлі автомобіля для військової частини та шахрай пояснив, що автомобілі вони приганяють з закордону, з Польщі. Шахрай повідомив, що потрібно оплатити одразу 130000 тисяч гривень, це як залогова сума та оплата за перетин кордону. Після відправки грошових коштів шахрай заблокував його. Таким чином ОСОБА_4 обманули шахраї та він зазнав матеріальної шкоди на загальну суму 130000 тисяч гривень.

Згідно платіжної інструкції по картці/рахунку ( НОМЕР_6 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 відбулось 3 операції переказу грошових коштів: перша операція: Дата операції: 28.02.2025 12:21, платник ОСОБА_4 , код платника НОМЕР_7 , рахунок платника НОМЕР_6 , надавач платіжних послуг платника АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 , рахунок отримувача НОМЕР_2 , надавач платіжних послуг отримувача ІНФОРМАЦІЯ_1 , переказ власних коштів, комісія 100.00, сума 20000.00(двадцять тисяч грн 00 коп.); друга операція: Дата операції: 28.02.2025 12:29, платник ОСОБА_4 , код платника НОМЕР_7 , рахунок платника НОМЕР_6 , надавач платіжних послуг платника АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 , рахунок отримувача НОМЕР_2 , надавач платіжних послуг отримувача ІНФОРМАЦІЯ_1 , переказ власних коштів, комісія 100.00, сума 20000.00(двадцять тисяч грн 00 коп.); третя операція: Дата операції: 28.02.2025 13:48, платник ОСОБА_4 , код платника НОМЕР_7 , рахунок платника НОМЕР_6 , надавач платіжних послуг платника АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 , рахунок отримувача НОМЕР_2 , надавач платіжних послуг отримувача ІНФОРМАЦІЯ_1 , переказ власних коштів, комісія 100.00, сума 20000.00(двадцять тисяч грн 00 коп.);

Згідно Квитанції Monobank №ТСЕ3-7Т36-НЕ31-7А29 від 01.03.2025:перша операція: Дата операції: 01.03.2025 09:54, відправник ОСОБА_4 , банк ІНФОРМАЦІЯ_7 , код банку НОМЕР_8 , платіжна система Visa, платіжний інструмент UA3578101, одержувач платіжна система МС, платіжний інструмент 846605, деталі транзакції сума 10000.00 грн, комісія 90.00 грн, сума літерами десять тисяч гривень 00 копійок, код авторизації 644326, призначення платежу переказ особистих коштів;

Згідно Квитанції Monobank №ХК2Х-3А4А-РМ17-Х3ВХ від 01.03.2025: друга операція: Дата операції: 01.03.2025 10:03, відправник ОСОБА_4 , банк ІНФОРМАЦІЯ_7 , код банку НОМЕР_8 , платіжна система Visa, платіжний інструмент UA3578101, одержувач платіжна система МС, платіжний інструмент 846605, деталі транзакції сума 10000.00 грн, комісія 90.00 грн, сума літерами десять тисяч гривень 00 копійок, код авторизації 051328, призначення платежу переказ особистих коштів;

Загалом сума матеріального збитку становить: 80000 гривень, які були перераховані на карту шахрая НОМЕР_2 . 03 березня 2025 року потерпілий ОСОБА_4 надав квитанції переказів грошових коштів, які були визнані в якості речового доказу та долучені до матеріалів кримінального провадження.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , до відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з моменту проведення транзакцій, а саме з 28.02.2025 12:21 по час отримання виконавцем ухвали, а саме до: відомостей про власника банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 28.02.2025 12:21 по час отримання виконавцем ухвали, із зазначенням місця здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 28.02.2025 12:21 по час отримання виконавцем ухвали; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 28.02.2025 до часу отримання виконавцем ухвали; надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 28.02.2025 до часу отримання виконавцем ухвали;

Інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Таким чином, вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація яка перебуває у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться .

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 62 Закону України Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками в порядку, встановленому законом.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

В судове засідання прокурор не з`явився, в поданих до суду письмових заявах просив вказане клопотання розглянути за його відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату та час розгляду справи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, в зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду вказаного клопотання слідчим суддею не здійснювалося.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд вказаного клопотання необхідно проводити без виклику представника «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Частиною 1 статті 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення цього клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1

Керуючись ст. ст. 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання Чугуївської окружної прокуратури Харківської області про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , до відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з моменту проведення транзакцій, а саме з 28.02.2025 12:21 по час отримання виконавцем ухвали, а саме до: відомостей про власника банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 28.02.2025 12:21 по час отримання виконавцем ухвали, із зазначенням місця здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 28.02.2025 12:21 по час отримання виконавцем ухвали; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 28.02.2025 до часу отримання виконавцем ухвали; надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 28.02.2025 до часу отримання виконавцем ухвали; Інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1