Справа № 758/3089/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 березня 2025 року

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001726 від 21.08.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 305 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернулась до Подільського районного суду міста Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001726 від 21.08.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 305 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що організована група осіб здійснюють незаконне виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів на території Подільського району та інших районів міста Києва, перелік котрих визначено постановою № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше липня 2023 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, маючи надійний канал поставки наркотичних засобів, створив організовану групу, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення систематичного незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів на території м. Києва, до складу якої в різний час увійшли ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та інші невстановлені на цей час, досудовим розслідуванням, особи.

З метою вчинення особливо тяжких злочинів, ОСОБА_5 створив акаунт «ІНФОРМАЦІЯ_9» у багатоплатформовому клауд-месенджері «Telegram», який слугував для пошуку клієнтів (споживачів) та подальшого отримання замовлень на придбання наркотичних засобів.

Безпосередній збут наркотичних засобів, учасниками організованої групи здійснювався шляхом передачі з рук в руки покупцям, на території м. Києва. Оплата за придбання наркотичних засобів, здійснювалася шляхом передачі з рук в руки готівкових коштів, за отримані наркотичні засоби, як у національніи? та іноземніи? валюті, а також у безготівковій формі.

Зокрема, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи довіреною особою ОСОБА_5 , за вказівкою останнього покладався обов`язок звітування про отримані грошові кошти від незаконного збуту наркотичних засобів, отримував грошові кошти за їх збут, прибуток розподіляв між учасниками групи; здійснював зберігання, безпосереднє формування об`ємів наркотичних засобів, шляхом зважування, фасування до відповідного пакування, з метою подальшого збуту кінцевим покупцям; приймав через ОСОБА_5 замовлення на збут наркотичних засобів; здійснював безпосередній збут наркотичних засобів споживачам та отримував грошові кошти за вказану діяльність, як у національніи? та іноземніи? валюті, так і в безготівковій формі.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_6 фактично перебуває у користуванні - нежитлове приміщення № 54, що за адресою: АДРЕСА_1 , та на праві власності належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), яка є близьким родичем, тобто матір`ю останнього, на підставі договору купівлі-продажу від 14.10.2024, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів податкової звітності, шляхом вилучення їх належним чином завірених копій, які стосуються ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), та перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- податкові розрахунки сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), і сум утриманого з нього податку (податкових звітів форми 1-ДФ із зазначенням прізвища, ім`я та батькові) з 01.01.1980 по 26.10.2024;

Зазначені речі та документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо довести чи спростувати причетність ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_1 , до вчинення кримінальних правопорушень, дослідити обставини порушень вказаними особами законодавства України, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також встановити інші важливі обставини, які підлягають доказуванню.

Під час проведення досудового розслідування з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у витребуванні з ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 - податкові розрахунки сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), і сум утриманого з нього податку (податкових звітів форми 1-ДФ із зазначенням прізвища, ім`я та батькові) з 01.01.1980 по 26.10.2024

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю:

Вказані документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні.

Слідча в судове засідання не з`явилась, просила проводити судове засідання без її участі та клопотання задовольнити з підстав, у ньому наведених.

Слідчим суддею вжито заходи для повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання представника органу, у володінні якого знаходяться документи, однак представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з клопотання та долучених до нього документів, слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001726 від 21.08.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 305 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

На даний час в межах вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації та доступу до документів, які перебувають у володінні з ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів та інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .

При цьому, слідчою доведено, що вказані документи та інформація мають важливе значення для досудового розслідування, оскільки отримані слідством відомості можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій; іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів та вказаної вище інформації неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, в зв`язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В ИВ :

Клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 погодженого прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001726 від 21.08.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 305 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001726, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 305 КК України: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів, шляхом вилучення їх належним чином завірених копій, які стосуються ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) та перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- податкові розрахунки сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), і сум утриманого з нього податку (податкових звітів форми 1-ДФ із зазначенням прізвища, ім`я та батькові) з 01.01.1980 по 26.10.2024;

Визначити строк дії ухвали 5 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 11.03.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1