Справа № 459/178/25
Провадження № 1-кс/459/380/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 квітня 2025 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Шептицькому клопотання слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 05.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

УСТАНОВИВ:

11.04.2025 слідча звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містяться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій та вилучення їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 05.01.2025 у період часу з 13 години 15 хвилин по 14 годину 00 хвилин, невідома особа, діючи шляхом обману, подзвонивши з номера телефона НОМЕР_1 до ОСОБА_5 , з використанням незаконних операцій за допомогою електронно обчислювальної техніки, заволоділа з кредитної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , грошовими коштами в загальній сумі 60 000 гривень, належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 05.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. У ході досудового розслідування слідчою було проведено тимчасовий доступ до речей та документів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та проведено аналіз вилученої інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Слідчою встановлено, що 05.01.2025 о 13:58:26 год. грошові кошти в сумі 20 000 гривень переведено з кредитної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_3 . Враховуючи вищевказане, для з`ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні слідча просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідча.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 05.01.2025 у період часу з 13 години 15 хвилин по 14 годину 00 хвилин, невідома особа, діючи шляхом обману, подзвонивши з номера телефона НОМЕР_1 до ОСОБА_5 , з використанням незаконних операцій за допомогою електронно обчислювальної техніки, заволоділа з кредитної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , грошовими коштами в загальній сумі 60 000 гривень, належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.

В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від потерпілої від 05.01.2025 аналогічного змісту.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 09.01.2025 потерпіла знаходилася за місцем свого проживання, а саме у квартирі АДРЕСА_3 . Того ж дня о 13 годині 08 хвилин на мобільний номер телефону потерпілої НОМЕР_4 із абонентського номеру НОМЕР_1 надійшов дзвінок. Коли ОСОБА_5 підняла слухавку, то почула авторобот та прозвучало «Вас вітає ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Авторобот повідомив, що через тривале користування сервісом ІНФОРМАЦІЯ_4 її необхідно авторизуватись та для цього потрібно натиснути клавішу «1», що вона і зробила. Після цього, приблизно через 10 15 хвилин на її вищевказаний номер телефону надійшло повідомлення із додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що на кредитну картку ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , строк дії якої завершився в листопаді 2022 надійшли грошові кошти у сумі 20 гривень. ОСОБА_5 здивувалася, оскільки не розуміла від кого могли надійти кошти так як не користувалася карткою дуже давно. ОСОБА_5 зайшла в додаток та дійсно помітила зайві 20 гривень на кредитній картці, які надійшли о 13 годині 19 хвилин. О 13 годині 47 хвилин потерпілій в «Дію» надійшов запит про те, що в бюро кредитних історій на її кредитну історію з метою видачі кредиту. Після того, через те, що в неї на мобільному зникла мережа, із абонентського номеру свого зятя НОМЕР_5 вона передзвонила в банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб запитатися хто її переказав 20 гривень на кредитну картку та повідомити, що ОСОБА_5 підозрюю шахрайські дії, які хтось проводить із її кредитною карткою. У процесі розмови, оператор гарячої лінії відмовилась категорично блокувати банківську картку та запевняла її, що немає що переживати, що з її карткою все добре. У подальшому, під час розмови з оператором з вищевказаної картки тричі відбулось списання по 20 000 гривень на три різні картки а саме: НОМЕР_3 власником якої є ОСОБА_6 , НОМЕР_6 , та НОМЕР_7 власником є ОСОБА_7 (так висвітлило у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). І тільки після того банківську картку заблокували представники АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а та ОСОБА_5 зрозуміла, що потрапила на шахраїв, які шляхом обману заволоділи грошовими коштами на загальну суму 60 000 гривень.

Слідчим суддею встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Червоноградського міського суду від 17.01.2025 слідчою був проведений тимчасовий доступ до інформації, яка знаходилась у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Із копії повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.02.2025 вбачається, що 05.01.2025 о 14:01:09 год грошові кошти в сумі 20 000 гривень було переведено з кредитної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .

Слідча просить надати доступ до інформації, яка міститься у володінні банку АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківська карта НОМЕР_3 , на яку був здійснений переказ грошових коштів з кредитної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , що належить потерпілій, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Слідчою доведено, що дані документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з 00:00:00 години 05.01.2025 по 00:00:00 годину 05.02.2025. Необхідність втручання за такий період часу слідчою належним чином не обґрунтовано. Відтак, слідчий суддя вважає, що надання тимчасового доступу за такий проміжок часу являється неправомірним втручанням, а тому тимчасовий доступ до інформації слід обмежити з 00:00:00 години 05.01.2025 по 00:00:00 годину 06.01.2025.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яку просить надати слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю копіювання та вилучення такої, за період, починаючи з 00:00:00 години 05.01.2025 по 00:00:00 годину 06.01.2025.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Шептицького РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які містяться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій та вилучення їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_3

-руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_3 у період часу з 00:00:00 години 05.01.2025 по 00:00:00 годину 06.01.2025;

-відомостей про операції по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_3 у період часу з 00:00:00 години 05.01.2025 по 00:00:00 годину 06.01.2025;

-копій, фото -, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_3 у період часу з 00:00:00 години 05.01.2025 по 00:00:00 годину 06.01.2025;

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь які операції з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »- НОМЕР_7 у період часу з 00:00:00 години 05.01.2025 по 00:00:00 годину 06.01.2025;

-інформації (метадані), по рахунках/картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_3 , про здійснення входу у мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зазначений період часу (IP-адреса з якої здійснювався вхід, дані про технічний засіб з якого здійснювався вхід, інформацію про операції та дії які здійснювались за допомогою мобільного додатку, тощо).

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1