Справа № 712/1381/25
Провадження № 1-кс/712/660/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 лютого 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000005 від 08.01.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

У грудні 2024 року до слідчого судді звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Черкаської окружної прокуратури надійшло звернення директора ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо розтрати бюджетних коштів директором ІНФОРМАЦІЯ_2 під час прийняття на роботу та нарахування заробітної плати особі, яка фактично не виконувала у повному обсязі покладені на неї обов?язки.

Відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення в ході комісійної перевірки діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що на підставі наказу №95 від 09.07.2024 на посаду педагога-організатора ІНФОРМАЦІЯ_3 призначено ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та в подальшому наказом №142-к від 02.09.2024 ОСОБА_6 переведено на посаду керівника гуртка.

За даними органу досудового розслідування, ОСОБА_6 не відпрацьовував протабельований йому робочий час та не був присутній на роботі, частину з якої за нього насправді виконував директор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , що може містити ознаки вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до платіжних інструкцій перерахування заробітної плати ОСОБА_6 здійснювалось на рахунок останнього № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою встановлення або спростування дійсності а також встановлення суми отриманих доходів (заробітної плати) ОСОБА_6 в період його роботи в ІНФОРМАЦІЯ_6 , збору доказової бази та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів в період з 09.07.2024 по 31.12.2024 за рахунком, відкритим на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 08 січня 2025 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України, відповідно до яких до Черкаської окружної прокуратури надійшло звернення директора ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо розтрати бюджетних коштів директором ІНФОРМАЦІЯ_2 під час прийняття на роботу та нарахування заробітної плати особі, яка фактично не виконувала у повному обсязі покладені на неї обов`язки.

В ході проведеного тимчасового доступу до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_3 отримано належним чином завірені копії: наказу № 95 від 09.07.2024 про призначення на посаду педагога-організатора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 ; наказу №142-к від 02.09.2024 про переведення ОСОБА_6 на посаду керівника гуртка ІНФОРМАЦІЯ_3 ; платіжні інструкції на перерахування коштів ОСОБА_6 . Дані документи підтверджують наявність трудових відносин між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) а також підтверджують ймовірність перерахування бюджетних коштів на рахунок першого.

Відповідно до вказаних платіжних інструкцій перерахування коштів ОСОБА_6 здійснювалось на рахунок останнього відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх подальшого вилучення, а саме:

- копії документів банківської справи (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта, інформація про уповноважену особу, довіреності, сертифікат користувача), що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період з 09.07.2024 по 31.12.2024;

- звіти ІР-адрес пристроїв, з яких відбувались входи (авторизації) в сервісах/додатках дистанційного онлайн-банкінгу в період з 09.07.2024 по 31.12.2024 по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

- роздруківки руху коштів за рахунком № НОМЕР_1 відкритим на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 09.07.2024 по 31.12.2024 на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; фото та відео файли щодо зняття грошових коштів,документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку.

Тимчасовий доступ до документів надати за місцем знаходження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , прокурору Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 та прокурору Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали до 09 квітня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1