СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8773/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 25.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 25.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що детективами Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 25.10.2024року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2022 - 2024 років, відповідно до висновку аналітичного продукту, шляхом залучення підконтрольних фізичних-осіб підприємців організували схему з обготівковування грошових коштів, що призвело до ухилення від сплати податку на прибуток на 71,6 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Встановлено, що службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2022-2024 років, за попередньою домовленістю із рядом фізичних осіб-підприємців (далі - ФОП) та посадових осіб банківських установ, впроваджено у фінансову діяльність страхової компанії протиправний механізм, спрямований на ухилення від сплати податку на прибуток за рахунок штучного збільшення витрат шляхом документального оформлення фінансово-господарських взаємовідносин (сплата агентської винагороди) між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з т.зв. «агентами» (особами, які надають послуги з пошуку клієнтів).

Частина ФОП не має жодного відношення до страхової діяльності, а деякі пов`язанні родинними зв`язками з іншими особами задіяними у схемі.

Додатково встановлено, що деякі ФОП для подання податкової звітності використовують одну IP-адресу, хоча зареєстровані в різних областях та стоять на обліку в різних регіональних ІНФОРМАЦІЯ_2 . Частина ФОП для подання податкової звітності використовує спільну IP-адресу з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до висновку аналітика було встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2022-2024 років перераховувала грошові кошти на адресу ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_33 ). ФОП ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ФОП ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ФОП ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ФОП ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ФОП ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ФОП ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ФОП ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ФОП ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ФОП ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ФОП ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ФОП ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ФОП ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ФОП ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ФОП ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ФОП ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ФОП ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_49 ), ФОП ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_50 ), ФОП ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_51 ), ФОП ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_52 ), ФОП ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_53 ), ФОП ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_54 ), ФОП ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_55 ), ФОП ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_56 ), ФОП ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_57 ), ФОП ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_58 ), ФОП ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_60 ), ФОП ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_61 ), ФОП ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_62 ), ФОП ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_63 ), ФОП ОСОБА_67 (РНОКПП НОМЕР_64 ), ФОП ОСОБА_68 (РНОКПП НОМЕР_65 ), ФОП ОСОБА_69 (РНОКПП НОМЕР_66 ), ФОП ОСОБА_70 (РНОКПП НОМЕР_67 ), ФОП ОСОБА_71 (РНОКПП НОМЕР_68 ), ФОП ОСОБА_72 (РНОКПП НОМЕР_69 ), ФОП ОСОБА_73 (РНОКПП НОМЕР_70 ), ФОП ОСОБА_74 (РНОКПП НОМЕР_71 ), ФОП ОСОБА_75 (РНОКПП НОМЕР_72 ), ФОП ОСОБА_76 (РНОКПП НОМЕР_73 ), ФОП ОСОБА_77 (РНОКПП НОМЕР_74 ), ФОП ОСОБА_78 (РНОКПП НОМЕР_75 ), ФОП ОСОБА_79 (РНОКПП НОМЕР_76 ), ФОП ОСОБА_80 (РНОКПП НОМЕР_77 ), ФОП ОСОБА_81 (РНОКПП НОМЕР_78 ), ФОП ОСОБА_82 (РНОКПП НОМЕР_79 ), ФОП ОСОБА_83 (РНОКПП НОМЕР_80 ), ФОП ОСОБА_84 (РНОКПП НОМЕР_81 ), ФОП ОСОБА_85 (РНОКПП НОМЕР_82 ), ФОП ОСОБА_86 (РНОКПП НОМЕР_83 ), ФОП ОСОБА_87 (РНОКПП НОМЕР_84 ), ФОП ОСОБА_88 (РНОКПП НОМЕР_85 ), ФОП ОСОБА_89 (РНОКПП НОМЕР_86 ), ФОП ОСОБА_90 (РНОКПП НОМЕР_87 ), ФОП ОСОБА_91 (РНОКПП НОМЕР_88 ), ФОП ОСОБА_92 (РНОКПП НОМЕР_89 ), ФОП ОСОБА_93 (РНОКПП НОМЕР_90 ), ФОП ОСОБА_94 (РНОКПП НОМЕР_91 ), ФОП ОСОБА_95 (РНОКПП НОМЕР_92 ), ФОП ОСОБА_96 (РНОКПП НОМЕР_93 ), ФОП ОСОБА_97 (РНОКПП НОМЕР_94 ), ФОП ОСОБА_98 (РНОКПП НОМЕР_95 ), ФОП ОСОБА_99 (РНОКПП НОМЕР_96 ), ФОП ОСОБА_100 (РНОКПП НОМЕР_97 ), ФОП ОСОБА_101 (РНОКПП НОМЕР_98 ), ФОП ОСОБА_102 (РНОКПП НОМЕР_99 ), ФОП ОСОБА_103 (РНОКПП НОМЕР_100 ), ФОП ОСОБА_104 (РНОКПП НОМЕР_101 ), ФОП ОСОБА_105 (РНОКПП НОМЕР_102 ), ФОП ОСОБА_106 (РНОКПП НОМЕР_103 ), ФОП ОСОБА_107 (РНОКПП НОМЕР_104 ), ФОП ОСОБА_108 (РНОКПП НОМЕР_105 ), ФОП ОСОБА_109 (РНОКПП НОМЕР_106 ), ФОП ОСОБА_110 (РНОКПП НОМЕР_107 ), ФОП ОСОБА_111 (РНОКПП НОМЕР_108 ), ФОП ОСОБА_112 (РНОКПП НОМЕР_109 ), ФОП ОСОБА_113 (РНОКПП НОМЕР_110 ), ФОП ОСОБА_114 (РНОКПП НОМЕР_111 ), ФОП ОСОБА_115 (РНОКПП НОМЕР_112 ), ФОП ОСОБА_116 (РНОКПП НОМЕР_113 ), ФОП ОСОБА_117 (РНОКПП НОМЕР_114 ), ФОП ОСОБА_118 (РНОКПП НОМЕР_115 ), ФОП ОСОБА_119 (РНОКПП НОМЕР_116 ), ФОП ОСОБА_120 (РНОКПП НОМЕР_117 ), ФОП ОСОБА_121 (РНОКПП НОМЕР_118 ), ФОП ОСОБА_122 (РНОКПП НОМЕР_119 ), ФОП ОСОБА_123 (РНОКПП НОМЕР_120 ), ФОП ОСОБА_124 (РНОКПП НОМЕР_121 ), ФОП ОСОБА_125 (РНОКПП НОМЕР_122 ), ФОП ОСОБА_126 (РНОКПП НОМЕР_123 ), ФОП ОСОБА_127 (РНОКПП НОМЕР_124 ), ФОП ОСОБА_128 (РНОКПП НОМЕР_125 ), за агентські послуги на загальну суму 489 680 472 млн. грн.

Під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у досліджені руху коштів по банківським рахункам № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_133 ).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, з метою приєднання до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по рахункам, які належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаної особи, у даному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у виписках по рахункам № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_133 ) та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Вказали, що іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення по кримінальній справі неможливо.

На підставі викладеного, орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_133 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по банківським рахункам: № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 .

Детектив у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце судового засідання повідомлені належним чином. Жодних заяв, клопотань на адресу суду не надходило.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 25.10.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до наказу Керівника Територіального управління БЕБ у м. Києві від 19.04.2024 року №35 «Про визначення місця знаходження структурного підрозділу» визначено місце знаходження Відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві за адресою: м. Київ, Святошинський район, вул. Ірпінська, 71 з 06 травня 2024 року.

Постановою заступника керівника підрозділу - керівника відділу із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві від 25 жовтня 2024 року місцем проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 від 25.10.2024 року визначено за відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві, який відповідно до наказу Керівника Територіального управління БЕБ у м. Києві від 19.04.2024 року №35 «Про визначення місця знаходження структурного підрозділу» визначено місце знаходження за адресою: м. Київ, вул. Ірпінська, 71, під юрисдикцією якого знаходиться територія Святошинського району міста Києва.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_133 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Інформація, до якої просить надати дозвіл орган досудового слідства містить охоронювану законом таємницю.

Доступ особи до речей та документів, які містять таку таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Зважаючи на п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких орган досудового розслідування бажає отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_133 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . Вказане встановлено, зокрема, із аналітичного продукту (висновку аналітика) від 17.10.2024 року №23.2412.11171-24.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

При досліджені наданих до клопотання матеріалів, суд також встановив, що детектив просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів особам за дорученням прокурорів, що входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, а також детективів, що входять до групи детективів у кримінальному провадженні.

Фактично, детектив просить надати тимчасовий доступ особам, які у відповідності до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань та постанови про визначення слідчої групи (групи детективів), яка здійснюватиме досудове розслідування у кримінальному провадженні від 25 жовтня 2024 року не входять до групи детективів у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу у даній частині, оскільки надання тимчасового доступу особам, які не мають повноважень здійснювати процесуальних дій у даному кримінальному провадженні може призвести до надання занадто широкого кола повноважень органу досудового розслідування, що може призвести до ряду порушень кримінального процесуального законодавства.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Слідчий суддя вважає достатнім визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні, відповідність поданого клопотання вказаним положенням кримінального процесуального законодавства та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотаннядетектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 25.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити частково.

Надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , які входять до групи детективів у кримінальному провадженні №0000060 від 25.10.2024 року, прокурорам відділу Київської міської прокуратури, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000060 від 25.10.2024 року, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_133 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по банківським рахункам: № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , які належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2022 року по 28.10.2024 року, а саме: документів які відображують надходження та списання грошових коштів по вищевказаних рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції у магнітному (електронному) носіях в форматі Microsoft EXCEL.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1