Справа № 344/6355/25
Провадження № 1-кс/344/2841/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000716, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 364-1, ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000716, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 364-1, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що протягом 2018-2019 років уповноваженими особи ТОВ «Торговий дім «Інвестбудсервіс», ЛТД (кінцеві бенефіціарні власники ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ) на підставі відповідних договорів з інвесторами: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ;

ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 , було проведено часткову організацію будівництва комерційних приміщень за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Гната Хоткевича, 65 (2-га черга будівництва), в подальшому 06.02.2020 державний реєстратор Яремчанської міської ради Івано-Франківської області ОСОБА_19 за результатом розгляду заяви № 38337239 від 06.02.2020 та доданих до неї документів прийняв рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, що стосувалось нежитлового приміщення № 97 загальною площею 923 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер 101) за засновником зазначеного Товариства - ОСОБА_5 .

Згідно перевірки Міністерства юстиції України, дії державного реєстратора ОСОБА_19 визнано незаконними та встановлено, що державний вказаний державний реєстратор несанкціоновано вніс зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про державну реєстрацію набуття права власності за фізичною особою ОСОБА_5 .

Окрім цього, проведеним досудовим розслідуванням також було встановлено аналогічний факт протиправних дій державної реєстрації, зокрема державний реєстратор Вовчинецької сільської ради Івано-Франківської області ОСОБА_20 та державний реєстратор Лисецької селищної ради Івано- Франківської області ОСОБА_21 , діючи в супереч Закону України «Про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, яким визначено перелік документів, необхідних для державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна, та обов`язок реєстратора перевіряти документи на наявність підстав для відповідної реєстрації, несанкціоновано внесли зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про державну реєстрацію набуття права власності за фізичною особою ОСОБА_22 нежитлових приміщень № 98, 99, 100, 101 за адресою: АДРЕСА_1 та нежитлових приміщень

№ 20, № 30 за адресою: АДРЕСА_1 за фізичною особою ОСОБА_23 .

Також встановлено, що послуги із реалізації приміщень надавались ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак остання під час допиту вказує, що перебувала в період 2020 року в декретній відпустці, а в ТОВ «БК Мельник», приходила виключно для надання консультаційних послуг.

Для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення кола осіб причетних до вчинення вище вказаних кримінальних правопорушень, а також для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Головного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області, що за адресою: вул. Січових Стрільців, 15, м. Івано-Франківськ, а саме: відомості про застрахованих осіб з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, страхові внески, щодо ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПНН НОМЕР_1 ), які сплачувались та сплачується установами упродовж 2010-2025 роки для визначення особам набутого страхового стажу та заробітної плати, яка буде врахована при призначенні пенсії.

Відомості, які містяться у вказаних документах, мають важливе значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази та без отримання тимчасового доступу до вказаних документів неможливо довести важливі обставини у кримінальному провадженні.

Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області із числа слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 - тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінніГоловного управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області, що за адресою: вул. Січових Стрільців, 15, м. Івано-Франківськ, а саме: відомості про застрахованих осіб з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, страхові внески, щодо ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПНН НОМЕР_1 ), які сплачувались та сплачується установами упродовж 2010-2025 роки для визначення особам набутого страхового стажу та заробітної плати, яка буде врахована при призначенні пенсії, для долучення до матеріалів кримінального провадження, огляду в якості речового доказу.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 09 червня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1