Провадження № 1-кс/202/8815/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СУ ГУНп в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000557 від 25.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000557 від 25.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 14.07.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі-замовник) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - виконавець), (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір №12 про надання послуг: ДК 021:2015:71340000-3 - комплексні інженерні послуги (розробка проєктів створення (оголошення) об`єктів природно-заповідного фонду).

Згідно з п.2.1 договору загальна вартість наданої послуги (ціна договору) за договором становить 1 998 000,00 грн., у тому числі ПДВ 20% - 333 000,00 грн. Загальна вартість послуги визначається згідно з протоколом погодження договірної ціни наданої послуги (додаток 4), що складається на підставі погодженого сторонами зведеного кошторису-розрахунку наданих послуг (додаток 3).

Відповідно до акту приймання-передачі наданих послуг від 11.11.2020 №1 вартість наданих послуг відповідачем складає 1 998 000,00 грн. з ПДВ.

У листопаді 2020 році перераховано кошти зі спеціального фонду КПКВК МБ 2818340 за природоохоронні заходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 1 998 000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням від 12.11.2020 №296.

ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі направлень на проведення ревізії від 29.06.2021 №467, № 464, № 466, №465 та від 06.09.2021 №710 в період з 29.06.2021 по 21.09.2021 проведено планову ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.04.2018 по 31.03.2021.

За результатами ревізії 28.09.2021 складено акт №04.07-20/04 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.04.2018 по 31.03.2021.

Згідно з актом ревізії № 04.07.-20/04 від 28.09.2021 під час перевірки виконання умов договору№12 від 14.07.2020 та за результатами зустрічної звірки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом співставлення технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі з проектами створення об`єктів природно-заповідного фонду, встановлено, що роботи з погодження проектів створення об`єктів природно-заповідного фонду з землевласниками або землекористувачами земель, що проектуються під створення заповідних об`єктів, відповідних установ та відомств землевласниками або землекористувачами земель, не виконані.

Вартість вказаних робіт згідно зведеного кошторису-розрахунку (додаток №3 до договору) складає 108 000,00 грн. з ПДВ, які включені до акта приймання-передачі наданих послуг від 11.11.2020 №1 та оплачені Департаментом у повному обсязі.

Указані факти свідчать про неналежне виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.

З урахуванням викладеного, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

01.10.2024 було скеровано постанову про призначення судово-економічної експертизи до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

10.10.2024 від експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшло клопотання про надання додаткових документів, для проведення судово-економічної експертизи, зокрема документів, що перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлено, що 10.05.2023 що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » змінило найменування на Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що для повного і всебічного розслідування кримінального провадження, підтвердження чи спростування відношення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , до вчинення значеного кримінального правопорушення та до вчинення інших кримінальних правопорушень у сукупності з зазначеним, наразі виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . У зв`язку із цим, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати завірені н алежним чином копії документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000557 від 25.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст. 84 КПК доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей

і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК заходи забезпечення кримінального провадження, в т. ч. тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 159 КПК передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, у ч. 6 вищевказаної статті зазначається, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СУ ГНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000557 від 25.10.2023, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та іншим слідчим групи, прокурорам відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , та іншим прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-договір разом із додатками, додаткові угоди (проектна документація, акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, документи, що підтверджують оплату за договором) укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № 12 від 14.07.2020;

-службові записки, доповідні записки, супровідні листи, документи з резолюціями та інші документи, щодо укладання, підписання, виконання та оплати за договором про надання послуг № 12 від 14.07.2020, який був укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-документи, які підтверджують погодження проєктів створення об?єктів природно-заповідного фонду з землевласниками або землекористувачами земель, що проектуються під створення заповідних об?єктів, відповідних установ та відомств, складених на виконання умов договору №12 від 14.07.2020;

-регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, картки рахунку тощо), у яких відображено взаєморозрахунки з ІНФОРМАЦІЯ_7 , за договором №12 від 14.07.2020;

-- регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, картки рахунку тощо), у яких відображено витрати, понесені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при наданні послуг згідно з договором від 14.07.2020 №12 (з розшифровкою витрат, у тому числі щодо надання послуг з « ІНФОРМАЦІЯ_8 та виготовлення геодезичної інформації про пункти Державної геодезичної мережі та геодезичних мереж згущення в системі координат UA_UCS_2000/LCS_12 (місцева система координат Дніпропетровської області - УСК - 2000). Район робіт: Юріївка, Вербуватка Дніпропетровська обл.»);

-регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, картки рахунку тощо), у яких відображено взаєморозрахунки з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по наданих послугах з « ІНФОРМАЦІЯ_8 та виготовлення геодезичної інформації про пункти Державної геодезичної мережі та геодезичних мереж згущення в системі координат UA_UCS_2000/LCS_12 (місцева система координат Дніпропетровської області - УСК - 2000). Район робіт: Юріївка, Вербуватка Дніпропетровська обл.»);

-та інша проектна документація, яка перебуває на паперових та електронних носіях, яка була передана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до договору про надання послуг № 12 від 14.07.2020.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1