УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/929/25

28 березня 2025 року

Костопільський районний суд Рівненської області в особі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Костопіль клопотання дізнавача СД ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000200 від 14.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що 14.09.2024 до Відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява громадянки ОСОБА_5 про те, що у період часу з 15:22 год 14.09.2024 по 16:24 год 14.09.2024 год невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу мотоблоку на сайті Інтернет-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами заявниці в загальній сумі 19 010,00 грн, які остання самостійно перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Банківська картка потерпілої: НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Банківська картка невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії: НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Абонентський номер телефону потерпілої: НОМЕР_3 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Абонентський номер невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії: НОМЕР_4 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Посилання в мережі Інтернет: відсутнє.

В ході досудового розслідування допитано як потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 14.09.2024 вона натрапила на оголошення про продаж мотоблоку на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке її зацікавило.

В подальшому, ОСОБА_5 повідомила, що вона зателефонувала за номером продавця, який був зазначений в оголошенні, а саме: НОМЕР_4 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На дзвінок відповів чоловік, який представився як « ОСОБА_6 ».

В ході розмови, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 домовилися про продаж мотоблоку за 14 000,00 грн.

В подальшому, ОСОБА_6 повідомив, що необхідно оплатити за доставку мотоблоку 2 870,00 грн та 14.09.2024 о 15:03 год надіслав у СМС-повідомленні номер банківської картки, на яку необхідно буде перерахувати грошові кошти, а саме НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після цього, 14.09.2024 о 15:22 год потерпіла ОСОБА_5 увійшла з власного мобільного телефону до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 2 870,00 грн з власної банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Далі до потерпілої зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що вона його не правильно зрозуміла та НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 необхідно оплатити повну вартість мотоблоку.

Таким чином, 14.09.2024 о 15:54 год потерпіла ОСОБА_5 увійшла з власного мобільного телефону до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 11 140,00 грн з власної банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Далі до потерпілої знову зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що необхідно ще оплатити за страховку при доставці товару у сумі 5 000,00 грн.

Після цього, 14.09.2024 о 16:24 год потерпіла ОСОБА_5 увійшла з власного мобільного телефону до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 5 000,00 грн з власної банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому до потерпілої знову зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що необхідно ще оплатити за страховку при доставці товару у сумі 5 000,00 грн на випадок, якщо ОСОБА_5 відмовиться від товару.

Після цього ОСОБА_5 зрозуміла, що стала жертвою шахрайства та повідомила про даний факт на лінію « НОМЕР_5 ».

Окрім цього, в ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Костопільського районного суду Рівненської області, здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочено - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), на ім`я якого відкрито банківську карту НОМЕР_2 , та встановлено, що вказану банківську картку відкрито на ім`я громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_6 .

Також встановлено, що на банківську картку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відбулися зарахування грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (банківська картка потерпілої ОСОБА_5 ):

1) 14.09.2024 о 15:27:13 год зараховано 2 870,00 грн;

2) 14.09.2024 о 15:59:51 год зараховано 11 140,00 грн;

3) 14.09.2024 о 16:28:08 год зараховано 5 000,00 грн.

В подальшому, з банківської картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено перекази грошових коштів:

1) 14.09.2024 о 16:04:11 год перераховано 13 800,00 грн, отримувач ІПН: НОМЕР_7 , банківський рахунок НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_8 ;

2) 14.09.2024 о 20:16:13 год перераховано 30 000,00 грн, отримувач ІПН: НОМЕР_9 , банківський рахунок НОМЕР_10 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Також, в ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Костопільського районного суду Рівненської області, здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, де відображено інформацію по клієнту Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (скорочено - ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_9 , та було встановлено, що останній являться власником банківської картки НОМЕР_11 , яку відкрито по банківському рахунку (IBAN) НОМЕР_12 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що 16.09.2024 на банківську картку НОМЕР_11 , яку відкрито по банківському рахунку (IBAN) НОМЕР_12 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », було зараховано грошові кошти у сумі 30 000,00 грн, відправник ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_6 , банківський рахунок (IBAN) НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому, 16.09.2024 о 16:28:52 год, 16.09.2024 о 16:29:59 год та 16.09.2024 о 16:31:08 год з банківської картки НОМЕР_11 , відкритої по банківському рахунку (IBAN) НОМЕР_12 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснено перекази грошових коштів трьома платежами сумами по 25 000,00 грн, 25 000,00 грн та 20 000,00 грн відповідно на банківську картку НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Окрім цього, в ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Костопільського районного суду Рівненської області, здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (скорочено - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), на ім`я якої відкрито банківську картку НОМЕР_14 , та встановлено, що вказану банківську картку відкрито на ім`я ОСОБА_10 , 06.11.1992 року, уродженка м. Хмельницький Хмельницької області, та Довідка про внесення відомостей до Єдиного демографічного реєстру, видана на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Також встановлено, що що після зарахування грошових коштів трьома платежами сумами по 25 000,00 грн, 25 000,00 грн та 20 000,00 грн 16.09.2024 о 16:28:52 год, 16.09.2024 о 16:29:59 год та 16.09.2024 о 16:31:08 год з банківської картки НОМЕР_11 , відкритої по банківському рахунку (IBAN) НОМЕР_12 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на банківську картку НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », здійснювалися перекази грошових коштів 16.09.2024:

1) 16.09.2024 о 17:17:10 год у сумі 2 000,00 грн на банківську картку НОМЕР_15 « ІНФОРМАЦІЯ_13 », емітентом якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

2) 16.09.2024 о 19:30:24 год у сумі 1 000,00 грн на банківську картку НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

3) 16.09.2024 о 19:51:54 год у сумі 900,00 грн на банківську картку НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

4) 16.09.2024 о 19:56:25 год у сумі 1 000,00 грн на банківську картку НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

5) 16.09.2024 о 20:00:58 год у сумі 1 000,00 грн на банківську картку НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

6) 16.09.2024 о 20:16:12 год у сумі 1 000,00 грн на банківську картку НОМЕР_20 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

7) 16.09.2024 о 20:16:46 год у сумі 10,00 грн на банківську картку

НОМЕР_15 « ІНФОРМАЦІЯ_13 », емітентом якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

8) 16.09.2024 о 20:17:37 год у сумі 10,00 грн на банківську картку

НОМЕР_15 « ІНФОРМАЦІЯ_13 », емітентом якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

9) 16.09.2024 о 20:18:46 год у сумі 1 000,00 грн на банківську картку НОМЕР_20 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

10) 16.09.2024 о 20:19:24 год у сумі 1 000,00 грн банківську картку НОМЕР_15 « ІНФОРМАЦІЯ_13 », емітентом якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

11) 16.09.2024 о 21:29:01 год у сумі 1 000,00 грн банківську картку НОМЕР_15 « ІНФОРМАЦІЯ_13 », емітентом якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

12) 16.09.2024 о 21:29:39 год у сумі 900,00 грн банківську картку НОМЕР_15 « ІНФОРМАЦІЯ_13 », емітентом якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

13) 16.09.2024 о 21:38:06 год у сумі 2 000,00 грн банківську картку НОМЕР_15 « ІНФОРМАЦІЯ_13 », емітентом якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

14) 16.09.2024 о 23:50:48 год у сумі 1 000,00 грн банківську картку НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є: документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочено - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код банку (МФО): НОМЕР_22 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_23 , поштова адреса: АДРЕСА_3 , на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_20 , в тому числі:

- наявність всіх карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів (у тому числі закритих);

- наявність фінансових телефонних номерів під всі наявні карткові рахунки та банківських картки;

- чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- рух коштів по всіх наявних карткових рахунках та банківських картках (у тому числі закритих) з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи)по всіх наявних карткових рахунках та банківських картках (у тому числі закритих), за період часу з 00:00 год 16.09.2024 по дату виконання ухвали;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками та банківськими картками за період часу з 00:00 год 16.09.2024 по дату виконання ухвали;

- інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_17 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 16.09.2024 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ці документи перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

Дізнавач в судове засідання не з"явився, просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Представник Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочено - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код банку (МФО): НОМЕР_22 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_23 , поштова адреса: АДРЕСА_3 , має істотне значення у даному кримінальному провадженні та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .

Також, на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Враховуючи викладене слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обгрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задоволити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочено - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код банку (МФО): НОМЕР_22 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_23 , поштова адреса: АДРЕСА_3 , на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_20 , в тому числі:

- наявність всіх карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів (у тому числі закритих);

- наявність фінансових телефонних номерів під всі наявні карткові рахунки та банківських картки;

- чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- рух коштів по всіх наявних карткових рахунках та банківських картках (у тому числі закритих) з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи)по всіх наявних карткових рахунках та банківських картках (у тому числі закритих), за період часу з 00:00 год 16.09.2024 по дату виконання ухвали;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками та банківськими картками за період часу з 00:00 год 16.09.2024 по дату виконання ухвали;

- інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_17 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 16.09.2024 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1