Справа №127/8529/25
Провадження №1-кс/127/3717/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000512 від 16.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час створив в соціальній мережі «INSTAGRAM» профіль « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому розмістив фото- та відеоматеріали, спрямовані на переконання користувачів соціальної мережі про зайняття власником профілю діяльністю, пов`язаною із наданням послуги з підбору автомобілів на аукціонах і ринках США та Європи, їх викупу, перевезення на територію України, оформлення дозвільних документів та передачі замовнику.

Після звернення громадян до ОСОБА_4 з приводу надання ним послуги з підбору автомобіля, останній продовжував вводити громадян в оману, надаючи та/або надсилаючи сервісом логістичної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для підпису договори про надання ним вищезазначених послуг. Під приводом виконання умов договору, в якості оплати авансового платежа ОСОБА_4 отримував від громадян грошові кошти, які потерпілі перераховували на банківські рахунки та платіжні картки, реквізити яких надавав останній.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_4 в додатку миттєвого обміну повідомленнями «VIBER» надсилав потерпілим оголошення з різних інтернет-ресурсів про продаж автомобілів, які відповідали критеріям пошуку громадян, чим створював їм переконання про виконання умов домовленостей. Після підбору автомобіля ОСОБА_4 надавав потерпілим реквізити банківських рахунків та платіжних карток для оплати вартості авто, згідно наданих оголошень, куди громадяни, будучи переконаними, що оплачують вартість авто на автомобільному аукціоні або ринку США та/або Європи, перераховували власні кошти.

В подальшому, продовжуючи свою протиправну діяльність, спрямовану на заволодіння грошовими коштами громадян, ОСОБА_4 надавав потерпілим реквізити банківських рахунків та платіжних карток для оплати витрат, пов`язаних з транспортуванням ніби-то придбаного авто та його ввезенням на територію України.

Після отримання від потерпілих повної суми, визначеної попередньою домовленістю, з метою укривання своїх злочинних дій ОСОБА_4 протягом тривалого часу починав вводити в оману громадян, повідомляючи про збільшення термінів перевезення придбаних авто, після чого обривав будь-який зв`язок з потерпілими.

Таким чином, до громадянина ОСОБА_4 звернулися наступні громадяни, які здійснювали перерахунки коштів з власних банківських рахунків та платіжних карток, а також наручно готівкою

1. ОСОБА_5 з платіжної картки № НОМЕР_1 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_2 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

2. ОСОБА_6 з платіжної картки № НОМЕР_3 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_5 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

3. ОСОБА_7 з платіжної картки № НОМЕР_6 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

4. ОСОБА_8 з платіжної картки, відомості про яку не збереглися;

5. ОСОБА_9 з платіжної картки № НОМЕР_7 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_10 ;

6. ОСОБА_11 з банківського рахунку НОМЕР_8 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

7. ОСОБА_12 з банківського рахунку НОМЕР_9 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_10 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_11 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та платіжної картки № НОМЕР_12 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

8. ОСОБА_13 з платіжної картки № НОМЕР_13 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

9. ОСОБА_14 з платіжної картки № НОМЕР_14 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_15 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

10. ОСОБА_15 з платіжної картки № НОМЕР_16 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

11. ОСОБА_16 з платіжної картки № НОМЕР_17 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

12. ОСОБА_17 , який передавав кошти при особистій зустрічі;

13. ОСОБА_18 з платіжної картки № НОМЕР_18 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку № НОМЕР_19 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

14. ОСОБА_19 , який передавав кошти при особистій зустрічі;

15. ОСОБА_20 з платіжної картки № НОМЕР_20 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку № НОМЕР_21 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

16. ОСОБА_21 з платіжної картки № НОМЕР_22 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

17. ОСОБА_22 з платіжної картки № НОМЕР_23 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку № НОМЕР_24 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

18. ОСОБА_23 з платіжної картки № НОМЕР_25 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

19. ОСОБА_24 з платіжної картки № НОМЕР_26 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_27 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

20. ОСОБА_25 з платіжних карток № НОМЕР_28 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_29 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

21. ОСОБА_26 , яка передавала кошти при особистій зустрічі, але в подальшому отримувала кошти на власну платіжну картку № НОМЕР_30 картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

22. ОСОБА_27 , який передавав кошти при особистій зустрічі, але в подальшому отримував кошти на власну платіжну картку № НОМЕР_31 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

23. ОСОБА_28 з платіжної картки № НОМЕР_32 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та банківського рахунку № НОМЕР_33 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

24. ОСОБА_29 , яка передавала кошти при особистій зустрічі;

25. ОСОБА_30 з платіжної картки № НОМЕР_34 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_35 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку № НОМЕР_36 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_37 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

26. ОСОБА_31 з банківського рахунку № НОМЕР_38 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

27. ОСОБА_32 з платіжної картки № НОМЕР_39 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку № НОМЕР_40 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

28. ОСОБА_33 , відомості про платіжні картки та банківські рахунки не збереглися;

29. ОСОБА_34 з платіжної картки № НОМЕР_41 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_42 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

30. ОСОБА_35 з платіжної картки № НОМЕР_43 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_44 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку № НОМЕР_45 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

31. ОСОБА_36 з платіжної картки № НОМЕР_46 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_47 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

32. ОСОБА_37 з платіжної картки № НОМЕР_48 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківського рахунку № НОМЕР_49 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

33. ОСОБА_38 з платіжної картки № НОМЕР_50 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_39 ;

34. ОСОБА_40 , який передавав кошти при особистій зустрічі та отримував поверненні кошти на платіжну картку № НОМЕР_51 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

35. ОСОБА_41 з платіжної картки № НОМЕР_52 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та банківського рахунку № НОМЕР_53 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

36. ОСОБА_42 , який передавав кошти при особистій зустрічі;

37. ОСОБА_43 з платіжної картки № НОМЕР_54 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

38. ОСОБА_44 з банківського рахунку № НОМЕР_55 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та платіжної картки № НОМЕР_56 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

39. ОСОБА_45 з платіжної картки з платіжної картки № НОМЕР_57 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), за реквізитами банківських рахунків та платіжних карток, наданих ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням було встановлено банківські рахунки та платіжні картки, на які потерпілі здійснювали перерахунок власних коштів, та які використовував ОСОБА_4 для незаконного збагачення.

Так, ОСОБА_4 використовувалися емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »:

?платіжні картки № НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 ;

?банківські рахунки № НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93

Крім того, ОСОБА_4 використовувалися емітовані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » платіжні картки № НОМЕР_94 , НОМЕР_95 .

Крім того, ОСОБА_4 використовувалися емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » платіжні картки № НОМЕР_96 .

Крім того, ОСОБА_4 використовувалися емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

?платіжні картки № НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 ;

?банківські рахунки № НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 .

Крім того, ОСОБА_4 використовувалися емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

?платіжні картки № НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 ; НОМЕР_143 ;

?банківські рахунки № НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 .

Крім того, ОСОБА_4 використовувалася емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » платіжна картка № НОМЕР_168 , НОМЕР_169 .

Крім того, ОСОБА_4 використовувалися емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » платіжні картки № НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 .

Крім того, ОСОБА_4 використовувалися емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

?платіжні картки № НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 ;

?банківські рахунки № НОМЕР_190 , НОМЕР_191 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що до протиправної діяльності ОСОБА_4 можуть бути причетні й інші громадяни з близького кола останнього, зокрема його дружина - ОСОБА_46 , вітчим - ОСОБА_47 , матір - ОСОБА_48 , адміністратор сервісу «Forsage_cars» - ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 та ОСОБА_52 . З метою перевірки причетності до вчинення правопорушення, пов`язаного із заволодінням грошовими коштами громадян шляхом обману під приводом надання послуг з підбору автомобілів на аукціонах та ринках США та Європи, на підставі ухвали Вінницького міського суду слідчим було проведено обшук за місцями проживання громадян.

Так, 11.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_53 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено :

?платіжну картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_192 ;

?платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_104 ;

?мобільний телефон марки iPhone 13 Pro, ІMEI № НОМЕР_193 , із сім-карткою мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_194 .

Крім того, 11.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_54 та ОСОБА_55 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено:

?платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_195 ;

?платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_196 ;

?платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_197 ;

?платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) № НОМЕР_178 ;

?платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_198 ;

?платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_199 ;

?платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_200 ;

?платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_201 ;

?платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_202 ;

?мобільний телефон марки «Apple iPhone XS MAX», IMEI № 1 - НОМЕР_203 , IMEI № 2 - НОМЕР_204 , із сім-картою оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_205 .

Крім того, 11.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_56 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено та вилучено:

?платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_206 ;

?платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_207 ;

?платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_208 ;

?платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_209 ;

?платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_210 ;

?мобільний телефон марки «Iphone 15 pro Max» IMEI № 1 НОМЕР_211 , ІМЕІ № 2 - НОМЕР_212 , із сім-карткою оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_213 .

Крім того, 11.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_57 за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено:

?платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_214 ;

?платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_215 ;

?платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_216 ;

?платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_217 ;

?платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_218 ;

?мобільний телефон марки «Samsung» моделі «S23» із сім-картою мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_219 , ІМЕІ № 1 - НОМЕР_220 , ІМЕІ № 2 НОМЕР_221 .

Крім того, 11.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_58 за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено :

?платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_222 ;

?платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_223 .

Крім того, 11.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук автомобіля, який перебуває у користуванні ОСОБА_58 AUDI A6, днз НОМЕР_224 , в ході якого було виявлено та вилучено :

?платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_225 .

Крім того, 11.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_59 за адресою: АДРЕСА_6 , в ході якого було виявлено та вилучено:

?платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_226 ;

?платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_227 ;

?платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_228 ;

?платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_229 ;

?платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_230 ;

?платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_231 ;

?платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_232 ;

?платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_233 ;

?платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_234 ;

?платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_235 ;

?платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_236 ;

?платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_237 ;

?платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_238 ;

?платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_239 ;

?платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_240 ;

?платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_241 ;

?платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_242 ;

?платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_243 ;

?платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_244 ;

?платіжна картка ІНФОРМАЦІЯ_21 № НОМЕР_245 ;

?платіжна картка ІНФОРМАЦІЯ_22 № НОМЕР_246 ;

?тримачі сім-карт з номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » НОМЕР_247 , НОМЕР_248 , НОМЕР_249 , НОМЕР_250 .

Крім того, 11.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_59 за адресою: АДРЕСА_7 , в ході якого було виявлено та вилучено:

?платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_251 ;

?платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_252 ;

?платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_253 ;

?платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_254 ;

?платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_255 ;

?платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_256 ;

?мобільний телефон марки SAMSUNG GALAXY, ІМЕІ № 1 НОМЕР_257 , ІМЕІ № 2 НОМЕР_258 , із встановленою сім-картою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » № НОМЕР_259 .

?мобільний телефон марки iPhone XR, ІМЕІ № 1 НОМЕР_260 , ІМЕІ № 2 НОМЕР_261 , із сім-картою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » № НОМЕР_262 , та сім-картою оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_263 .

Для реалізації своєї протиправної діяльності ОСОБА_4 для створення у потерпілих громадян уявлення добросовісності своєї діяльності підтримував з ними зв`язок за допомогою сім-карт операторів мобільного зв`язку, а саме :

?ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » НОМЕР_264 , НОМЕР_265 , НОМЕР_266 , НОМЕР_267 , НОМЕР_268 , НОМЕР_269 .

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_270 , НОМЕР_219 , НОМЕР_271 , НОМЕР_272 , НОМЕР_273 .

?ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » НОМЕР_274 , НОМЕР_275 ,

які також використовував для авторизації в сервісі служби логістики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відправлення потерпілим громадянам договорів надання ексклюзивних послуг.

З метою перевірки обставин, які підлягають доказування, а також встановлення винних та причетних осіб та їх місця знаходження, виникла необхідність в отриманні в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » у друкованому та електронному вигляді інформації у вигляді вхідних, вихідних дзвінків та повідомлень по номерах НОМЕР_274 , НОМЕР_275 , дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості, азимуту та адреси базової станції, що може допомогти встановити всі обставини, що мають значення у розкритті вказаного кримінального правопорушення. Процедура такого вилучення вказаних документів та відомостей не може негативно вплинути на діяльність операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ».

У зв`язку з вищевказаним, з метою забезпечення належного розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даної документації операторів мобільного зв`язку, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (юридична адреса: АДРЕСА_8 ) в друкованому та електронному вигляді, які містять інформацію у вигляді вхідних, вихідних дзвінків та повідомлень по номерах НОМЕР_274 , НОМЕР_275 , в проміжок часу з 00:00 години 01.08.2022 по день винесення ухвали суду, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, тип з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості та місця розташування базових станцій.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя