УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000758 від 29.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.10.2024 року до відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий: АДРЕСА_1 , в якій просить прийняти міри до відомої йому особи на ім`я ОСОБА_5 , яка вчинила крадіжку з належної заявнику банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на загальну суму 200000 гривень.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до вищеописаної події причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаюча: АДРЕСА_2 .

Окрім того в ході проведення досудового розслідування стало відомо, що гр. ОСОБА_6 вчинила крадіжку з належної ОСОБА_4 банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та надалі у період часу з 01.10.2024 по 21.10.2024 знімала грошові кошти у банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , таким чином заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 200000 гривень.

Тому враховуючи вище викладене, виникла необхідність вилучення інформації у друкованому та електронному вигляді даних про рух коштів у банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , хто є власником вказаного рахунку, з обов`язковим зазначенням усіх анкетних та контактних даних, а також належних чином завірених всіх копій щодо відкриття вказаного банківського рахунку та номера телефонів які приєднані до зазначеного рахунку, рух коштів на рахунку у період часу з 09 год. 00 хв. 01.07.2024 року до 9 год. 00 хв. 22.10.2024 року, з обов`язковим зазначенням часу операції, її типу, способу проведення операції та адреси здійснення операції, а також відеозаписів з камер відеоспостереження банківських терміналів в яких було здійсненні операції з використання даних банківського рахункового рахунку у зазначений період часу, що має істотне значення в даному кримінальному провадженні, з метою вжиття всіх необхідних заходів для проведення повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, вказану інформацію отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу, а тому з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_5 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходять в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_5 , представництво якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а також руху коштів по вказаному банківському рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 9 год. 00 хв. 01.07.2024 року до 9 год. 00 хв. 22.10.2024 року, а також документів, щодо власника вказаного рахунку, обов`язковим зазначенням усіх анкетних та контактних даних, а також належних чином завірених всіх копій щодо відкриття вказаного банківського рахунку та номера телефонів які приєднані до зазначеного рахунку, відомості про перерахування, зняття готівкових коштів та інші операції по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій та вибутковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів; інформація щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати часу та IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснення операцій у системі інтернет банкінгу, в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС- повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листування з онлайн-підтримкою банку у період часу з 9 год. 00 хв. 01.07.2024 року до 9 год. 00 хв. 22.10.2024 року, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснюється зняття готівкових коштів з вказаного рахунку.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя