Справа №: 398/3932/22
провадження №: 1-кс/398/102/25
УХВАЛА

Іменем України

"16" січня 2025 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.10.2022 року за №0001541 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

16.01.2025 року старший слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Слідчий та прокурор на розгляд клопотання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 31.10.2022 року органом поліції розпочато кримінальне провадження №0001541, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Як свідчить витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні №0001541, 29.10.2022 року близько 15 години 48 хвилини, тобто в період дії воєнного стану, невстановлена особа, таємно заволоділа грошовими коштами в сумі 32 800 гривень з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим спричинила майнову шкоду ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до копії рапорту чергового чергової частини Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 31.10.2022 року №16898, до чергової частини надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 29.10.2022 року близько 16год 00хв, невідома особа таємно, шляхом вільного доступу, викрала з його картки № НОМЕР_1 у розмірі 32 800 грн. Номер картки та особисті дані нікому не повідомляв, ніяких товарів не замовляв.

Згідно копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 31.10.2022 року, він 29.10.2022 року близько 15 год 48 хв отримав СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з його кредитної картки № НОМЕР_1 зроблено переказ на картку іншого банку в сумі 24 500 грн, а того ж дня о 15 год 49 хв було здійснено ще один переказ на картку іншого банку в сумі 7 800 грн. Жодних телефонних дзвінків чи СМС повідомлень для підтвердження операцій переказу грошових коштів не отримував, за інтернет-посиланням не переходив, дані про реквізити своєї картки ніде не заповнював. Доступу до вказаної картки ніхто окрім нього не має. Послугами « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він користується протягом останніх п`яти років.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення причетних до вчинення злочину осіб, або як доказ вчинення незаконної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Разом з тим, не підлягає задоволенню вимога слідчого щодо надання тимчасового доступу до вказаних документів слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , оскільки, як вбачається з копії постанови про зміну групи слідчих від 14.01.2025 року, у переліку слідчих, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, вказаний слідчий відсутній.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.10.2022 року за №0001541 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 та який емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок, до якої прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год 00 хв 29.10.2022 року до 00 год 00 хв 01.11.2022 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год 00 хв 29.10.2022 року до 00год 00хв 01.11.2022 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , в період часу з 00год 00хв 29.10.2022 року до 00год 00хв 01.11.2022 року.

У іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1