Справа № 585/3045/24
Номер провадження 1-кс/585/494/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

31 березня 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 в резолютивній частині якого просить надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: СВ Роменського РВП ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична Адреса: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до паперових та електронних документів, а саме: інформацію про паспортні дані власника банківської картки: № НОМЕР_3 , що прикріплена до рахунку ( НОМЕР_4 ); інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_3 , що прикріплена до рахунку ( НОМЕР_4 ) вказаних транзакціях зазначити контрагента (із роз`ясненням, деталізації транзакції, фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів та місцях їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.; інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської картки: №№ НОМЕР_3 , що прикріплена до рахунку ( НОМЕР_5 ) послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому була відкрита банківська картка № НОМЕР_3 , що прикріплена до рахунку ( НОМЕР_5 );інформацію про IP - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_3 , що прикріплена до рахунку ( НОМЕР_4 ) (із зазначення Source Port з`єднання до IP-адресу під час авторизації в банкінг); інформацію щодо перерахування (зняття) грошових коштів в суму 14157 грн., підстави щодо повернення грошових коштів, по банківській картці (із зазначення Source Port з`єднання до IP-адресу під час авторизації в банкінг) та інформацію щодо осіб (установ) які здійснювали повернення коштів, та з яких причин (підстав) повернуто грошові кошти; матеріали службового розслідування за фактом зняття та повернення грошових коштів в 14157 грн. в період часу з 27.06.2024 по час винесення ухвали з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . В клопотанні зазначено, що у провадженні СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000584 від 28.06.2024 за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 27.06.2024 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла зайва від ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_3 , про те, що 26.06.2024 за місцем свого перебування отримав телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_6 , де робот запропонував натиснути цифру «1» для підтвердження входу. Внаслідок про діяного, 26.06.2024 в період часу з 20:04 -21:03 год. з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) відбулися транзакції грошових коштів на загальну суму 14157 грн. шляхом здійснення оплати в доларах та злотих в м. Амстердамі (відповідно до виписки по банківському рахунку). 28.06.2024 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000584, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Встановлено, що ОСОБА_18 в своєму користуванні має банківську картку, відкриту на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що прикріплена до рахунку ( НОМЕР_4 ). Рух коштів по рахунку, відкритого в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному проваджений» може підтвердити факт злочинної діяльності, наддасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- інформацію про паспортні дані власника банківської картки: № НОМЕР_3 , що прикріплена до рахунку ( НОМЕР_4 );

- інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_3 , що прикріплена до рахунку ( НОМЕР_4 ) вказаних транзакціях зазначити контрагента (із роз`ясненням, деталізації транзакції, фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів та місцях їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської картки: № НОМЕР_3 , що прикріплена до рахунку ( НОМЕР_5 ) послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому була відкрита банківська картка № НОМЕР_3 , що прикріплена до рахунку ( НОМЕР_5 ); інформацію про IP - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_3 , що прикріплена до рахунку ( НОМЕР_4 ) (із зазначення Source Port з`єднання до IP-адресу під час авторизації в банкінг); інформацію щодо перерахування (зняття) грошових коштів в суму 14157 грн., підстави щодо повернення грошових коштів, по банківській картці (із зазначення Source Port з`єднання до IP-адресу під час авторизації в банкінг) та інформацію щодо осіб (установ) які здійснювали повернення коштів, та з яких причин (підстав) повернуто грошові кошти; матеріали службового розслідування за фактом зняття та повернення грошових коштів в 14157 грн. Таким чином, проаналізувавши отриману інформацію за останні півроку можливо визначити найбільші банкомати, що часто використовуються, знаходяться поряд з будинком шахрая або місцем частого відвідування, інформацію про номери, що регулярно оплачуються, а також про торгові точки або інтернет магазини. На яких здійснювалися покупки. Кожен інтернет-магазин надасть інформацію про адресу шахрая, на який поштовим переказом було надіслано придбаний товар. Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження. Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.

У судове засідання слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, в заяві, що додана до клопотання просила проводити розгляд клопотання без її участі і задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.

Відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000584 від 28.06.2024 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 3).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п.5) ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дослідивши матеріали додані до клопотання та інші відомі суду обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.

Підставою для висновку про відмову у задоволенні клопотання про надання доступу виступає та обставина, що 12 липня 2024 року, в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000584 слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 виніс ухвалу, якою клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задоволив і надав дозвіл слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , до паперових та електронних документів, а саме в яких міститься інформація про те, хто являється розпорядником платіжної банківської картки (кредитної картки) та/бо розрахункового рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням всіх реквізитів такої банківської платіжної картки та/бо рахунку, в тому числі паспортних даних, ідентифікаційного коду розпорядника вказаних вище банківської платіжної картки та/або рахунку, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картці та/або розрахунковому № НОМЕР_3 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, у вказаних транзакціях зазначити контрагента ( із роз`ясненням, деталізації транзакції. фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку, який є розпорядником банківської платіжної картки та/або рахунку № НОМЕР_3 облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг», а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет-банкінг», за період з 00 год. 00 хв. 25.06.2024 по 28.06.2024 року 00 год. 00 хв. з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Тобто, порушене слідчим питання вже розглядалося і вирішувалося слідчим суддею, підстави для повторного звернення до слідчого судді з ідентичним клопотанням, слідчим не зазначені. Даних про виконання чи причини неможливості виконання ухвали слідчого судді від 12 липня 2024 року не вказано. Вказані обставини унеможливлюють повторний розгляд вже вирішеного слідчим суддею клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166, 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1