Справа № 473/444/25
Номер провадження 1-кс/473/110/2025
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

"27" січня 2025 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000016 від 22 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

24 січня 2025 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000016 від 22 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

За версією органу дізнання попередньо встановлено, що 18 січня 2025 року о 13:04 годині невстановлена особа, під приводом додаткового заробітку на інтернет - платформі «Telegram» шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , в сумі 10300 гривень, які потерпілий ОСОБА_4 самостійно, в якості оплати за послугу, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував кількома платежами на банківські картки, котрі емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також банківську картку за номером № НОМЕР_3 , котра емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

При цьому 18 січня 2025 року о 13:04 години потерпілий ОСОБА_4 перерахував на банківську картку за номером № НОМЕР_3 , котра емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти в сумі 3245 гривень.

19 січня 2025 року приблизно о 14:48 години потерпілий ОСОБА_4 перерахував грошові кошти на банківську картку за номером № НОМЕР_2 , котра емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а крім того 20 січня 2025 року приблизно о 15:39 години потерпілий ОСОБА_4 також перерахував грошові кошти на банківську картку за номером № НОМЕР_1 , котра емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, щодо карткових банківських рахунків за номерами: № НОМЕР_2 , а також № НОМЕР_1 , котрі емітовано в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки вказана інформація перебуває у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також у обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також у обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації дізнавачами Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-юридичні справи особи, на ім`я якої відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на які було переказано грошові кошти в січні 2025 року. У тому числі - копія паспорту особи, на яку відкрито дані рахунки, накази, заяви про відкриття рахунків, матеріали фотофіксації видачі /оформлення/ кредитної та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

-фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти /місто в якому було зняття грошових коштів, номер та адреса терміналу, час дії/ в банкоматах за період з 18 січня 2025 року по 25 січня 2025 року;

-роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період з 18 січня 2025 року по 25 січня 2025 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків, на які були здійснені перерахування грошових коштів, або з яких були отримані грошові кошти за період з моменту відкриття таких рахунків по 25 січня 2025 року. У разі, якщо картка була перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію за новими /попередніми/ картковими рахунками, якщо це рахунок /рахунки/ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів /при наявності ІМЕІ, МЕІD телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи/ за допомогою якої в період з 18 січня 2025 року по 25 січня 2025 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет - додаток чи інші банківські онлайн - програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаним рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по фактам шахрайських дій, з використанням банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю здійснення її виїмки в копіях в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також у обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-юридичні справи особи, на ім`я якої відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на які було переказано грошові кошти в січні 2025 року. У тому числі - копія паспорту особи, на яку відкрито дані рахунки, накази, заяви про відкриття рахунків, матеріали фотофіксації видачі /оформлення/ кредитної та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

-фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти /місто в якому було зняття грошових коштів, номер та адреса терміналу, час дії/ в банкоматах за період з 18 січня 2025 року по 25 січня 2025 року;

-роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період з 18 січня 2025 року по 25 січня 2025 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків, на які були здійснені перерахування грошових коштів, або з яких були отримані грошові кошти за період з моменту відкриття таких рахунків по 25 січня 2025 року. У разі, якщо картка була перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію за новими /попередніми/ картковими рахунками, якщо це рахунок /рахунки/ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів /при наявності ІМЕІ, МЕІD телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи/ за допомогою якої в період з 18 січня 2025 року по 25 січня 2025 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет - додаток чи інші банківські онлайн - програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаним рахункам в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по фактам шахрайських дій, з використанням банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Зобов`язати керівника офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також керівника обласної філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також у обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити групі дізнавачів у кримінальному провадженні за номером №0000016 від 22 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 28 лютого 2025 року включно.

Роз`яснити керівникам офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також Миколаївської обласної філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також Миколаївської обласної філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1