Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/239/24 Провадження № 1-кс/475/71/25
У Х В А Л А

03.04.2025смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,погоджене начальником Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000053 від 06.03..2024р. за ознаками ч.4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

Слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,за погодженням з начальником Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000053 від 06.03..2024р. за ознаками ч.4 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий зазначив, що 06.03.2024 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 29.02.2024 у соціальній мережі «Фейсбук», остання перейшла за невстановленим фішинговим посиланням, під приводом отримання грошової допомоги та у результаті 29.02.2024, у період часу з 21:34 по 21:57 год., невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у сумі 56262 грн., з належної ОСОБА_5 , картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим завдала матеріального збитку. На мобільний додаток «Вайбер» ОСОБА_5 телефонували з номеру НОМЕР_2 .

Відомості про кримінальне правопорушення, попередня правова кваліфікація, яка передбачена ст.190 ч.4 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 06.03.2024 та розпочате досудове розслідування.

У ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілій ОСОБА_5 , на мобільний додаток «Вайбер» НОМЕР_3 , телефонував чоловік з номеру НОМЕР_2 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомив, що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , невідомі особи зняли грошові кошти у сумі 4000 грн., та у цей час приходить смс-повідомлення у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про перерахування коштів. Потерпілій повідомили, що для того, щоб зберегти її грошові кошти, ї хнеобхідно перерахувати на іншу картку. Після чого до потерпілої телефонують з номеру НОМЕР_4 , для підтвердження та потерпіла натиснула «1».

Так, невстановлені особи змінили фінансовий номер ОСОБА_5 у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підвищили кредитний ліміт з 10 000 до 58 000 грн., після чого заволоділи грошовими коштами у загальній сумі 52 260 грн.

За результатами тимчасового доступу встановлено, що грошові кошти з картки № НОМЕР_1 перераховано на карту № НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", належній невстановленій особі.

За результатами тимчасового доступу, встановлено що грошові кошти у сумі 21000 грн., з картки № НОМЕР_5 перераховано 29.02.2024 у період часу з 22:02 год. по 22:04 год. на картку № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », належній невстановленій особі.

За результатами тимчасового доступу, встановлено, що грошові кошти у сумі 25000 грн., з картки № НОМЕР_6 перераховано 29.02.2024 у період часу з 23:26 год. по 23:28 год. на картку № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », належній невстановленій особі.

У зв`язку з тим,що під час розслідування кримінального провадження у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, яка є у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », слідчий звернувся з даним клопотанням. Іншим способом отримати інформацію про злочинців, органи досудового розслідування не мають можливості.Зазначена інформація надасть можливість встановити місцезнаходження осіб, причетних до вчиненого та ідентифікувати їх.

Слідчий в клопотанні просив розглядати справу без його участі та просив задовольнити клопотання .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.4 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадженняю Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Речі і документи, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю , які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ( АДРЕСА_1 ),та зобовязати службових осіб надати групі слідчих, в яку входять начальник СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступник начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старший слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчі СВ BП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , начальнику СКП відділення поліції № 2 ОСОБА_11 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , оперуповноваженим СКП відділенняполіції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , наступні документи, а саме

- інформацію про подальший рух коштів по рахунку № НОМЕР_7 , на який 29.02.2024 у період часу з 23:26 по 23:28 год., були зараховані однією транзакцією у сумі 25000грн. з карти № НОМЕР_6 ,

- інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, у разі, зняття вказаних коштів, спосіб зняття (картка, чи по чеку),

- інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 2 червня 2025 року.

Попередити посадових осіб AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1