Справа № 185/582/25
Провадження № 1-кс/185/76/25
У Х В А Л А

24 січня 2025 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2024 за № 0000445, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2024 за № 0000445, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що 16.10.2024 близько 19:55 годин за адресою: АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в месенджері "телеграм" написав знайомий ОСОБА_6 з проханням позичити грошові кошти. В подальшому потерпілий добровільно перерахував грошові кошти на банківську картку НОМЕР_1 одним платежем в сумі 15000 гривень. Через деякий час потерпілий дізнався, що невідома особа зламала телеграм ОСОБА_6 та почала розсилати всім знайомим повідомлення про позику грошових коштів. Після здійснення переказу невстановленій особі, потерпілому грошові кошти ніхто не повернув. Таким чином невстановлена особа, під приводом позики грошових коштів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , завдавши останньому матеріального збитку на суму 15000 гривень.

17.10.2024 по даному факту СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження №0000445, яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 15000 грн, які були сплачені на розрахунковий рахунок невідомої особи одним платежем - № НОМЕР_1 , який належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію по вказаній банківській картці/рахунку.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування дізнавача, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на два місяці.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого дізнавача СД Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2024 за № 0000445, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_3 , що містять інформацію, а саме:

-про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_1 на ім`я невстановленої особи (та аналогічні відомості щодо усіх рахунків, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на його ім`я за період з 16.10.2024 по 15.11.2024;

-відомостей щодо дати відкриття зазначеного рахунку; переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків невстановленої особи, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів/відділень банку, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків за період з 16.10.2024 по 15.11.2024;

-копій документів, які подавались на відкриття банківської картки/рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , на ім`я невстановленої особи (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 16.10.2024 по 15.11.2024, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити дізнавачам СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 24 березня 2025 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1