УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2025 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні № 0000282 від 17.03.2022 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 438 КК України,

встановила:

Прокурор звернулася до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене під час проведення обшуку 07.01.2025 за адресою: м. Херсон, вул. Яружна, буд. 74.

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділенням Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури Херсонської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000282 від 17.03.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.438 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.04.2022 о 15.38 год. надійшло повідомлення від директора ХФ ДП «СЕТАМ» ОСОБА_4 про те, що 16.04.2022 невстановлені особи, незаконно з території майданчика підприємства за адресою: Миколаївське шосе, 5-й км, викрали автомобілі в кількості 29 штук, які підлягали реалізації з торгів.

Також, в період з 01.06.2022 по 01.09.2022 військовослужбовці збройних сил російської федерації, порушуючи закони та звичаї війни, під загрозою застосування зброї, заволоділи новими товарними автомобілями, які на праві власності належать ПРАТ "АВТО МОТОР ГРУП, яке фактично знаходиться за адресою: м. Херсон, вул. Миколаївське шосе, 5-й км.

Окрім цього, 31.05.2022 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла інформація про те, що в період часу з 24.05.2022 о 12:00 год. по 31.07.2022 невстановлені військовослужбовці збройних сил рф, перебуваючи на території м. Херсон Херсонської області, з території ТОВ «Механічний завод», що розташований за адресою: вул. Миколаївське шосе, 5 незаконно заволоділи транспортними засобами у кількості 140 одиниць, що належать ТОВ «Автопланета плюс».

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що під час тимчасової окупації м. Херсон з території АР Крим до міста прибув гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зайняв посаду так званого «голови Фонду майна Херсонської області», який створений при окупаційній владі «ВЦА Херсонської області». Одним з завдань «Фонду майна Херсонської області» при окупаційній владі було вилучення майна з установ, підприємств, організацій а також громадян, яке вважалось «безхозним». ОСОБА_5 , безпосередньо визначав установи та підприємства з яких вилучалось майно, організовував та надавав вказівки щодо вилучення майна, а також визначав підприємства на які передавалось вилучене майно. Під час тимчасової окупації м. Херсон ОСОБА_5 до своєї протиправної діяльності залучив ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який прибувши з АР Крим на тимчасово окуповану територію м. Херсон, зайняв посаду в окупаційній адміністрації «начальник служби безпеки ВЦА Херсонської області». До обов`язків ОСОБА_6 входило забезпечення безпеки діяльності департаментів та установ утворених окупаційною владо при «ВЦА Херсонської області», у тому числі «Фонду майна Херсонської області». Так, ОСОБА_6 у супроводі військових рф забезпечував безпеку ОСОБА_5 , а також працівникам «Фонду майна Херсонської області» під час вилучення приміщень, транспортних засобів та іншого майна установ та організацій. Після вилучення майна з установ та організацій яке переходило у власність «Фонд майна Херсонської області», ОСОБА_6 забезпечував його зберігання та переміщення до встановленого місця, яке визначалось ОСОБА_5 , за адресою м. Херсон, вул. Кременчуцька, 67 та АДРЕСА_1 .

Під час заволодіння транспортними засобами з територій Херсонської філії ДП ХФ «Сетам», ПрАТ «Херсон Авто», ТОВ «Автопланета плюс», ТОВ «КСМ Сіол» та автомобілі ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 залучив ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який за офіційними даними зареєстрований як ФОП, вид діяльності: інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах, вантажний автомобільний транспорт та надавав послуги евакуаторів, логотип яким надав «FOX». ОСОБА_8 у повній співпраці з ОСОБА_6 маючи привілеї перед окупаційною владою та силовими структурами з використанням власних евакуаторів фірми «FOX» із залученням підпорядкованих водіїв евакуаторів під керівництвом ОСОБА_6 , організував переміщення транспортних засобів з ДП ХФ «Сетам», ПрАТ «Херсон Авто», ТОВ «Автопланета плюс», ТОВ «КСМ Сіол» та автомобілі ГУНП, у місця які визначались ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Під час масштабних перевезень викраденого автотранспорту ОСОБА_6 залучив осіб з числа цивільних осіб, які мають у володінні евакуатори, а саме ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . В ході допиту останніх встановлено, що їм відомо про місця вчинення незаконних заволодінь автотранспортом а також подальші місця їх переміщення після розподілу окупаційною владою. Також вказали, що послуги евакуатора замовляв ОСОБА_6 , під час бесіди по мобільному телефону.

Також ОСОБА_11 та ОСОБА_10 повідомили про те, що на території «Механічного заводу» за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе, 5 км, під час розподілу окупаційною владою в особі «Фонд майна Херсонської області» автомобілів, що належать ТОВ «Автопланета плюс» були присутні й надавали допомогу в розподілі автомобілів, а також здійснювали розрахунок за послуги евакуатора ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 .

Крім того, слідством встановлено, що після розподілу окупаційною владою автомобілів, що належать ТОВ «Автопланета плюс», які перебували на території ТОВ «Механічний завод» за допомогою евакуаторів здійснювався їх вивіз.

Також, під час досудового розслідування, 16.09.2024 оглянуто Телеграм канал під назвою «KibOrg», на якому наявне посилання « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В ході огляду телеграм каналу «KibOrg», виявлено публікацію з фотозображеннями (посилання до даної публікації - ІНФОРМАЦІЯ_8).

В ході огляду фотозображень, які містяться у вищевказаній публікації серед іншого виявлено документ, а саме лист №125-р від 28.07.2023 року «О запрете использования на рабочих местах и в служебных целях продукции корпорации Apple», виданий окупаційною владою рф, виготовлений на бланку «Фонд имущества Военно-гражданская администрация Херсонской области» за підписом «Председателя ликвидационной комиссии Фонда имущества Херсонской области ОСОБА_15 », додатками до якого є лист ознайомлення співробітників «Фонда имущества Херсонской области» та копія розпорядження з підписом ознайомлення ОСОБА_16 . Так, у вказаному листі ознайомленні співробітників «Фонда имущества Херсонской области» серед його працівників значиться ОСОБА_17 , яка займає посаду «ведущий специалист отдела финансово-бухгалтерской работы».

Таким чином встановлено, ОСОБА_17 після широкомасштабного вторгнення росії до України, виявила проросійську позицію, почала співпрацювати з російськими окупантами, обіймала посаду «ведущий специалист отдела финансово-бухгалтерской работы Фонда имущества Херсонской области» при окупаційній військовій адміністрації Херсонської області, відповідно мала доступ до документації, пов`язаної з діяльністю Фонду, у тому числі наказів та розпоряджень окупаційної влади рф, документів (наказів, розпоряджень, актів тощо) щодо оперативного управління, передачі, постановки транспортних засобів та іншого майна на баланс підприємств, установ, організацій, створених окупаційною владою рф, а також органів державної влади країни-агресора, тощо.

В ході досудового розслідування, було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка під час окупації міста Херсона в 2022 році працювала в «Фонде имущества Херсонской области рф», є уродженкою Киргизстану, Чуйської області, м. Токмак. Станом на 2018 рік зареєстрована та проживала за адресою: АДРЕСА_2 .

24 грудня 2024 року слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , винесено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_2 , який належить ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 за місцем проживання ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з метою відшукання та вилучення мобільних терміналів, сім-карток, за допомогою яких він підтримував зв`язок, планшети, комп`ютерна техніка, на яких могли залишитись фотозображення викрадених транспортних засобів та іншого майна та/або документи в електронній формі щодо діяльності т.зв. «Фонда имущества Херсонской области», накази та розпорядження окупаційної влади рф, документи (накази, розпорядження, акти, тощо) щодо оперативного управління, передачі, постановки транспортних засобів та іншого майна на баланс підприємств, установ, організацій, створених окупаційною владою рф, органів державної влади країни-агресора тощо, подальшого розподілу викраденого майна, а також зазначені документи в паперовій формі, інші носії інформації, що підтверджують протиправну діяльність т.зв. «Фонда имущества Херсонской области» та безпосередню причетність ОСОБА_17 до діяльності фонду та вчинення кримінального правопорушення, ключі та документи від викрадених транспортних засобів, які у подальшому будуть використані як докази винуватості ОСОБА_17 та/або інших осіб, та які мають значення для доказування у кримінальному провадженні.

В період часу з 12:03 год. 07.01.2025 року до 14:23 год. 07.01.2025 року слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 від 24.12.2024 року, справа № 766/12747/24, н/п 1-кс/766/10706/24, проведено обшук будинку за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого були виявлені та вилучені: книжку, на якій є надписи «Конституция Российской Федерации с гимном России, новая редакция», а також аркуш паперу формату А4, на якому зазначено «Восточный банк, заявление в ПАО КБ «Восточный» на открытие текущего счета», які вилучено та поміщено до сейф-пакету PSP 2284824; копію паспорта громадянина Російської Федерації на ОСОБА_22 , № НОМЕР_1 , яку вилучено та поміщено до сейф-пакету PSP 2284825; три флешнакопичувача: 1. флешнакопичувач з маркуванням «Apacer D33466»; 2. флешнакопичувач з маркуванням «UNITY 32 Gb» - сірого кольору; 3. флешнакопичувач на якому наявний надпис «Winston Freedom TOUR», які вилучено та поміщено до сейф-пакету ICR 0039532; п`ять (5) аркушів паперу формату А4, на яких є надписи: «Фонд имущества Военно-гражданская администрация Херсонской области, акт приема-передач транспортных средств», які вилучено та поміщено до сейф-пакету PSP 2284823; ноутбук марки «Lenovo» моделі «80 UM» з маркуванням МО: PF9XB6621096, який вилучено разом із зарядним пристроєм та поміщено до сейф-пакету PSP 4188290; ключі від автомобіля на яких немає будь-яких позначок, вилучено та поміщено до сейф-пакету ICR 0039531.

07.01.2025 вищевказані речі і документи, постановою слідчого визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мають значення для кримінального провадження та відповідають критеріям, визначеним у ст.98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, вилучені речі, а саме флешнакопичувачі, ноутбук мають значення для кримінального провадження, оскільки є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, отже містять ознаки речових доказів, визначених ст.98 КПК України. Також, вказані речі потребують призначення та проведення відповідних судових експертиз для встановлення наявної в них інформації.

Також, вилучені документи підтверджують факт взаємодії ОСОБА_17 з країною-агресором рф, видані окупаційною владою держави-агресора рф, стосуються протиправної діяльності т.зв. «Фонда имущества Херсонской области», зокрема стосуються оперативного управління, передачі, постановки транспортних засобів та іншого майна на баланс підприємств, установ, організацій, створених окупаційною владою рф, органів державної влади країни-агресора тощо, подальшого розподілу викрадених транспортних засобів, а також підтверджують безпосередню причетність ОСОБА_17 до діяльності Фонду та вчинення кримінального правопорушення. Таким чином є підстави вважати, що вказані документи зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, отже містять ознаки речових доказів, визначених ст.98 КПК України.

Інші речі та документи, а саме: книжка та аркуш паперу формату А4, на якому зазначено «Восточный банк, заявление в ПАО КБ «Восточный», тощо містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки підтверджують факт взаємодії ОСОБА_17 з країною-агресором рф, отже містять ознаки речових доказів, визначених ст.98 КПК України.

Також, ключі від автомобіля зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки можуть належати до одного із викрадених транспортних засобів, отже містять ознаки речових доказів, визначених ст.98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

На підставі вищевказаного, у зв`язку із тим, що вищезазначені вилучені речі та документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, а тому є достатні підстави для тимчасового позбавлення можливості їх відчужувати, розпоряджатися ними та використовувати їх.

Доводи сторін у справі.

Прокурор повідомлялася про день та час розгляду клопотання, направила заяву про розгляд справи у її відсутності.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, якою визначено, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Частиною 2 ст. 173 КПК України визначено, що повинен врахувати слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Херсонського РУП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000282 від 17.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України.

Обставини правопорушення викладені у клопотанні.

Відповідно до протоколу обшуку від 07.01.2025, проведеного у приміщенні житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено зазначені у клопотанні речі та документи.

Постановою слідчого від 07.01.2025 зазначене вилучене майно визнано речовим доказом.

Власником вилученого майна є ОСОБА_17 .

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те, що вилучене майно є можливим знаряддям вчинення кримінального правопорушення та може зберігати на собі сліди злочину, з метою подальшого призначення і проведення відповідних експертиз, а також те, що вказані речі визнані речовим доказом у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для арешту вказаного майна з метою його збереження.

З метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження вищезазначеного майна, а також, за необхідності проведення з ним експертних досліджень, виникла необхідність в накладенні арешту з метою збереження речового доказу, запобігання зазначених негативних наслідків.

Крім того, прокурор просить накласти арешт на майно, а саме: «книжку», «копію паспорта» та «аркуші паперу».

Майном у ст. 139 Господарського Кодексу України визнається сукупність речей та інших цінностей (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне визначення, виробляються чи використовуються у діяльності суб`єктів господарювання та відображаються в їх балансі або враховуються в інших передбачених законом формах обліку майна цих суб`єктів.

Вилучені книжка, копія паспорта та аркуші паперу всі є фактично аркушами паперу та не мають вартісної цінності. Це є речовий доказ, який відповідно до ст.100 КПК України повинен зберігатися слідчим у кримінальному провадженні. Відсутні ризики щодо приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження аркушів паперу. До вказаного речового доказу має доступ тільки слідчий, а тому вказаний речовий доказ не може бути приховано, знищено, пошкоджено, зіпсовано, відчужено тощо, то ж незрозуміло які ризики втрати вказаних аркушів паперу, документів існують, враховуючи обставини правопорушення та те, що вони не мають вартісної цінності та не підтягаються поверненню жодній особі.

Арешт майна є дієвим заходом забезпечення кримінального провадження. Для цього КПК України визначено багато чинників і критеріїв, за наявності яких може бути накладено арешт на майно. Зокрема, статтею 171 КПК України встановлені вимоги до клопотання слідчого, прокурор про арешт майна, яких прокурором не дотримано. А тому арешт майна не може зводитись до формального звернення прокурора або слідчого до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно, а відповідно постановленням слідчим суддею процесуального документа - Ухвали Іменем України про накладення арешту на майно, яке не є таким, при відсутності ризиків, визначених ч.1 ст.171 КПК України.

Слідчий суддя накладає арешт на майно, яке є дійсно майном, було вилучене у визначений КПК України спосіб, за наявності ризиків, визначених ч.11 ст.171 КПК України, вилученого у порядку, визначеному кримінальним процесуальним законом.

Оскільки вилучене під час обшуку майно: «книжка», «копія паспорта» та «аркуші паперу», не є майном в розумінні КПК України, на яке може бути накладено арешт, відсутні обставини, визначені ч.11.ст.170 КПК України, то слідчий суддя відмовляє у накладенні арешту на «майно».

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя роз`яснює, що після того, як буде забезпечена мета, для забезпечення якої накладається арешт, сторони мають право у порядку, визначеному ст.174 КПК України, звернутися із клопотанням про скасування арешту майна.

Керуючись ст.ст.98, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000282 на майно, вилучене 07.01.2025 під час проведення обшуку в приміщенні житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , майно, а саме:

- три флешнакопичувача: 1. флешнакопичувач з маркуванням «Apacer D33466»; 2. флешнакопичувач з маркуванням «UNITY 32 Gb» - сірого кольору; 3. флешнакопичувач на якому наявний надпис «Winston Freedom TOUR», які вилучено та поміщено до сейф-пакету ICR 0039532;

- ноутбук марки «Lenovo» моделі «80 UM» з маркуванням МО: PF9XB6621096, який вилучено разом із зарядним пристроєм та поміщено до сейф-пакету PSP 4188290;

- ключі від автомобіля, на яких немає будь-яких позначок, вилучено та поміщено до сейф-пакету ICR 0039531.

В іншій частині вимог відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Херсонського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1