ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/6731/25
провадження № 1-кс/753/961/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" квітня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розлянувши клопотання старшого дізнавача ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000204 від 27.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням із процесуальним керівником ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і містять відомості про відкриття та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 24.02.2025 по дату винесення ухвали, з можливістю її вилучення.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, у вимогах клопотання зазначила про його розгляд без участі дізнавача і просила клопотання задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що у провадженні відділу дізнання Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000204 від 27.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.02.2025 у невстановлений час та місці, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 120000 грн. 00 коп., які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надіслав у якості передоплати із власної банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 у сумі 80000 грн. та № НОМЕР_2 у сумі 40000 грн. 00 коп. Розмір матеріального збитку 120000 грн. 00 коп. (ЄО 17681 від 26.02.2025).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 15.02.2025 року, перебуваючи за місцем проживання, в застосунку «ТікТок» він знайшов оголошення про те, що можуть з-за кордону допомогти придбати автомобіль для військових. В даному оголошенні було вказано два контактних номери телефону, а саме: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . В подальшому він почав телефонувати за вище вказаними номерами та домовлятись про придбання автомобіля. Особа представилась як ОСОБА_6 , який повідомив, що він допомагає військовим в купівлі автомобілів з Європи. Також повідомив, що наразі має прибути партія автомобілів потягом та є в наявності декілька автомобілів, які можна придбати. Перемовини з особою на ім`я ОСОБА_6 тривали протягом двох тижнів. Із запропонованих варіантів вирішено було придбати автомобіль марки Джип Гранд Чероккі, котрий коштував 120000 грн.

24.02.2025 о 16:11 ОСОБА_5 переказав із власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 20000 грн., 25.02.2025 о 15:44 ОСОБА_5 переказав на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 60000 грн. (трьома транзакціями по 20000 грн.), 25.02.2025 ОСОБА_5 переказав на картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 40000 грн. (о 13:36 переказ 20000 грн та о 13:40 переказ 20000 грн.).

Після чого в телефонній розмові продавець повідомив, що вже документи на автомобіль готові та, що трейлер з авто має виїжджати до м. Києва

26.02.2025 приблизно о 16 год. 25 хв. я вирішив знову зателефонувати ло ОСОБА_8 , проте номери телефону, надані раніше продавцем були заблоковані.

Таким чином, 24.02.2025 о 16:11 ОСОБА_5 здійснив переказ із власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 грошових коштів в сумі 20000 грн., 25.02.2025 о 15:44 ОСОБА_5 здійснив переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 грошових коштів в сумі 60000 грн. (трьома транзакціями по 20000 грн.), на підтвердження чого надав копії квитанцій про переказ грошових коштів.

Отже, під час дізнання встановлено, що грошові кошти потерпілого в сумі 40000 грн. були перераховані в результаті вище зазначених шахрайських дій на банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , емітовану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до інформації з єдиного реєстру юридичних осіб товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .

Так, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, встановлення об`єктивної істини, перевірки достовірності показань потерпілого, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і містять відомості про відкриття та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 24.02.2025 по дату винесення ухвали, з можливістю її вилучення.

Клопотання мотивоване тим, що інформація, яка міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати групі дізнавачів відділу дізнання Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та докуменів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , або в приміщенні структурного підрозділу, з можливістю їх вилучення (в тому числі в електронному вигляді), а саме:

- документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, за період часу з 24.02.2025 по 10.04.2025, з указуванням суми обороту та залишку;

- копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується картковий рахунок № НОМЕР_2 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за якими вона закріплена;

- інформацію про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 24.02.2025 по 10.04.2025;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 24.02.2025 по 10.04.2025.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1