№ 1-кс/183/384/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2025 року Дніпропетровська обл.,

м. Самар

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 , погоджено прокурором Луганської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, заявлено у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 11.04.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.425 КК України,

В С Т А Н О В И В:

24.02.2025 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло вищезазначене клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання заявник зазначає, що у провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000144 від 11.04.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.425 КК України, за фактом недбалого ставлення військовими службовими особами військової частини НОМЕР_1 до своїх службових обов`язків внаслідок чого безпідставно здійснено нарахування окремим військовослужбовцям вказаної військової частини додаткових виплат передбачених постановою Кабінетів Міністрів України від 28.02.2022 №168.

Під час здійснення досудового розслідування попередньо встановлено, що 06.12.2022 командиром НОМЕР_2 обр ТрО (військова частина НОМЕР_3 ) видано бойове розпорядження №4137дск про задіяння особового складу НОМЕР_4 об ТрО для ведення бойових дій в районі позиції «Дніпро» та проведенні інженерних робіт. На підставі цього командиром НОМЕР_4 об ТрО видане власне бойове розпорядження №127дск від 06.12.2022 про залучення військової частини до ведення бойових дій.

11.12.2022 командиром НОМЕР_2 обр ТрО видано бойове розпорядження №4264дск про виведення 118 об ТрО з зони бойових дій та передачі позиції «Дніпро» командиру НОМЕР_5 об ТрО, на підставі якого особовий склад НОМЕР_4 об ТрО виведений з зони ведення бойових дій.

В подальшому у період грудня 2022 року - січня 2023 року деякі військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 окремими бойовими розпорядженнями передавалися для виконання бойових завдань в оперативне підпорядкування військових частин НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 .

Разом з тим, військові посадові особи військової частини НОМЕР_1 у січні лютому 2023 року з посиланням на бойове розпорядження №127дск від 06.12.2022 склали документи щодо безпідставної виплати військовослужбовцям зазначеної військової частини додаткової винагороди на суму 18,7 млн. грн. за участь у веденні бойових дій за період часу, який не підтверджений бойовими розпорядженнями та журналом ведення бойових дій. Дані обставини, серед іншого, підтверджено висновком аудиторського звіту ІНФОРМАЦІЯ_1 №535/30/8 від 04.07.2023, проведеним на підставі звернення Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську від 01.05.2023 №13-02/683/23.

В грудні 2022 року та січні 2023 року особовий склад в/ч НОМЕР_1 приймав участь у виконанні бойових завдань відповідно до бойових розпоряджень командира в/ч НОМЕР_1 . У бойових розпорядженнях особовий склад, який здійснював безпосередню участь у бойових діях або забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах ведення бойових дій у період здійснення зазначених заходів визначався поіменно.

В той же час, за змістом бойових розпоряджень та журналу бойових дій інформація щодо виконання завдань з всебічного забезпечення або виконання бойових завдань особовим складом персоналу, штабу, фінансово-економічної служби, логістики не зазначалось.

В ході аудиту при порівнянні даних про виконання бойових завдань, вказаних в бойових розпорядженнях про залучення особового складу до виконання бойових завдань з даними, вказаних в наказах командира в/ч НОМЕР_1 на виплату додаткової винагороди в розмірі 100 тис. грн., встановлені численні розбіжності щодо термінів участі особового складу у бойових діях або заходах, вказаних в бойових розпорядженнях та термінів, за які здійснювались виплати коштів.

Таким чином, командири підрозділів в рапортах не посилались на конкретні бойові розпорядження і бойові завдання, які виконувалися військовослужбовцями, а формально надавали інформацію про виконання бойових завдань підлеглими військовослужбовцями, яка не завжди відповідала дійсності.

Враховуючи наведені вище обставини кримінального правопорушення, на теперішній час у слідчого, з метою здійснення швидкого, всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадження та прийняття кінцевого процесуального рішення у встановлені законодавством розумні строки, виникла процесуальна необхідність у проведенні судової економічної експертизи з питань нарахування додаткової грошової винагороди за участь в бойових діях.

Проведення експертизи здійснюється на підставі матеріалів які, повинні містити інформацію, що необхідна експерту для проведення дослідження.

Таким чином, з метою проведення вказаної експертизи у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_3 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові атестати та/або довідки про грошові виплати (картки особового рахунку військовослужбовців) військовослужбовців в/ч НОМЕР_1 ; розрахунково-платіжна відомість (або відомість з неї) щодо нарахування додаткової грошової винагороди військовослужбовцям в/ч НОМЕР_1 за грудень 2022 року та січень 2023 року (оформлена належним чином та в читабельному вигляді); виписки по рахункам (банківська виписка) військовослужбовців в/ч НОМЕР_1 щодо зарахування додаткової винагороди військовою частиною за грудень 2022 року та січень 2023 року; платіжні інструкції (доручення), які надаються військовою частиною до банківської установи для виплати/перерахування сум додаткової винагороди військовослужбовцям, а також сплати єдиного внеску, ПДФО, військового збору за грудень 2022 року та січень 2023 року; регістри бухгалтерського обліку у яких відображено облік розрахунків із грошового забезпечення / грошової винагороди та розрахунків із єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери тощо); податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за грудень 2022 року та січень 2023 року.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав до суду заяву про розгляд справи без його участі та участі прокурора, клопотання підтримує в повному обсязі.

В клопотанні слідчий просить, вказане клопотання розглядати без участі володільця документів представника військової частини НОМЕР_3 .

Ознайомившись з клопотанням та доданими до клопотання матеріалами, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000144 від 11.04.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.425 КК України.

З наданих слідчому судді матеріалів досудового розслідування вбачається, що службовими особами військової частини НОМЕР_1 безпідставно здійснено нарахування окремим військовослужбовцям вказаної військової частини додаткових виплат передбачених постановою Кабінетів Міністрів України від 28.02.2022 №168. Військові посадові особи військової частини НОМЕР_1 у січні лютому 2023 року з посиланням на бойове розпорядження №127дск від 06.12.2022 склали документи щодо безпідставної виплати військовослужбовцям зазначеної військової частини додаткової винагороди на суму 18,7 млн. грн. за участь у веденні бойових дій за період часу, який не підтверджений бойовими розпорядженнями та журналом ведення бойових дій. Дані обставини підтверджено висновком аудиторського звіту ІНФОРМАЦІЯ_1 №535/30/8 від 04.07.2023, проведеним на підставі звернення Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську від 01.05.2023 №13-02/683/23.

З метою здійснення швидкого, всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадження та прийняття кінцевого процесуального рішення у встановлені законодавством розумні строки, у слідчого виникла процесуальна необхідність у проведенні судової економічної експертизи з питань нарахування додаткової грошової винагороди за участь в бойових діях.

Матеріали які, повинні містити інформацію, що необхідна експерту для проведення дослідження, перебувають у володінні військової частини НОМЕР_3 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 21 ЗУ «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Таким чином, документи до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

В матеріалах, доданих до клопотання, містяться докази місця знаходження вказаних документів.

Заявником клопотання доведено, що зазначені матеріали необхідні для проведення судової економічної експертизи з питань нарахування додаткової грошової винагороди за участь в бойових діях, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також будуть використані як речовий доказ у кримінальному провадженні.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести у вчиненні кримінального правопорушення не надається можливим.

На підставі викладеного слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С ТА Н О В И В:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 , погоджено прокурором Луганської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, заявлено у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 11.04.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.425 КК України, задовольнити.

Надати слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися з документами і вилучити їх оригінали та/або копії) до документів, які знаходяться у розпорядженні військової частини НОМЕР_3 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (місце тимчасової дислокації), а саме:

- грошові атестати та/або довідки про грошові виплати (картки особового рахунку військовослужбовців) військовослужбовців в/ч НОМЕР_1 (перелік яких зазначено в таблиці нижче);

- розрахунково-платіжна відомість (або відомість з неї) щодо нарахування додаткової грошової винагороди військовослужбовцям в/ч НОМЕР_1 за грудень 2022 року та січень 2023 року (оформлена належним чином та в читабельному вигляді);

- виписки по рахункам (банківська виписка) військовослужбовців в/ч НОМЕР_1 щодо зарахування додаткової винагороди військовою частиною за грудень 2022 року та січень 2023 року;

- платіжні інструкції (доручення), які надаються військовою частиною до банківської установи для виплати/перерахування сум додаткової винагороди військовослужбовцям, а також сплати єдиного внеску, ПДФО, військового збору за грудень 2022 року та січень 2023 року;

- регістри бухгалтерського обліку у яких відображено облік розрахунків із грошового забезпечення / грошової винагороди та розрахунків із єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери тощо);

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за грудень 2022 року та січень 2023 року;

Прізвище, ім`я та по-батьковіІННПрізвище, ім`я та по-батьковіІНН
ОСОБА_11 НОМЕР_13 ОСОБА_12 НОМЕР_14
ОСОБА_13 НОМЕР_15 ОСОБА_14 НОМЕР_16
ОСОБА_15 НОМЕР_17 ОСОБА_16 НОМЕР_18
ОСОБА_17 НОМЕР_19 ОСОБА_18 НОМЕР_20
ОСОБА_19 НОМЕР_21 ОСОБА_20 НОМЕР_22
ОСОБА_21 НОМЕР_23 ОСОБА_22 НОМЕР_24
ОСОБА_23 НОМЕР_25 ОСОБА_24 НОМЕР_26
ОСОБА_25 НОМЕР_27 ОСОБА_26 НОМЕР_28
ОСОБА_27 НОМЕР_29 ОСОБА_28 НОМЕР_30
ОСОБА_29 НОМЕР_31 ОСОБА_30 НОМЕР_32
ОСОБА_31 НОМЕР_19 ОСОБА_32 НОМЕР_33
ОСОБА_23 НОМЕР_25 ОСОБА_33 НОМЕР_34
ОСОБА_34 НОМЕР_35 ОСОБА_35 НОМЕР_36
ОСОБА_36 НОМЕР_37 ОСОБА_37 НОМЕР_38
ОСОБА_38 НОМЕР_39 ОСОБА_39 НОМЕР_40
ОСОБА_40 НОМЕР_41 ОСОБА_41 НОМЕР_42
ОСОБА_42 НОМЕР_43 ОСОБА_43 НОМЕР_44
ОСОБА_44 НОМЕР_45 ОСОБА_45 НОМЕР_46
ОСОБА_46 НОМЕР_47 ОСОБА_47 НОМЕР_48
ОСОБА_48 НОМЕР_49 ОСОБА_49 НОМЕР_50
ОСОБА_50 НОМЕР_51 ОСОБА_51 НОМЕР_52
ОСОБА_52 НОМЕР_53 ОСОБА_53 НОМЕР_54
ОСОБА_54 НОМЕР_55 ОСОБА_55 НОМЕР_56
ОСОБА_56 НОМЕР_57 ОСОБА_57 НОМЕР_58
ОСОБА_58 НОМЕР_59 ОСОБА_59 НОМЕР_60
ОСОБА_60 НОМЕР_61 ОСОБА_61 НОМЕР_62
ОСОБА_62 НОМЕР_63 ОСОБА_63 НОМЕР_64
ОСОБА_64 НОМЕР_65 ОСОБА_65 НОМЕР_66
ОСОБА_66 НОМЕР_67 ОСОБА_67 НОМЕР_68
ОСОБА_68 НОМЕР_69 ОСОБА_69 НОМЕР_70
ОСОБА_70 НОМЕР_71 ОСОБА_71 НОМЕР_72
ОСОБА_72 НОМЕР_73 ОСОБА_73 НОМЕР_74
ОСОБА_74 НОМЕР_75 ОСОБА_75 НОМЕР_76
ОСОБА_76 НОМЕР_77 ОСОБА_77 НОМЕР_78
ОСОБА_78 НОМЕР_79 ОСОБА_79 НОМЕР_80
ОСОБА_80 НОМЕР_81 ОСОБА_81 НОМЕР_82
ОСОБА_82 НОМЕР_83 ОСОБА_83 НОМЕР_84
ОСОБА_84 НОМЕР_85 ОСОБА_85 НОМЕР_86
ОСОБА_86 НОМЕР_87 ОСОБА_87 НОМЕР_88
ОСОБА_88 НОМЕР_89 ОСОБА_89 НОМЕР_90
ОСОБА_90 НОМЕР_91 ОСОБА_91 НОМЕР_92
ОСОБА_92 НОМЕР_93 ОСОБА_93 НОМЕР_94
ОСОБА_94 НОМЕР_95 ОСОБА_95 НОМЕР_96
ОСОБА_96 НОМЕР_97 ОСОБА_97 НОМЕР_98
ОСОБА_98 НОМЕР_99 ОСОБА_99 НОМЕР_100
ОСОБА_100 НОМЕР_101 ОСОБА_101 НОМЕР_102
ОСОБА_102 НОМЕР_103 ОСОБА_103 НОМЕР_104
ОСОБА_104 НОМЕР_105 ОСОБА_105 НОМЕР_106
ОСОБА_106 НОМЕР_107 ОСОБА_107 НОМЕР_108
ОСОБА_108 НОМЕР_109 ОСОБА_109 НОМЕР_110
ОСОБА_110 НОМЕР_111 ОСОБА_111 НОМЕР_112
ОСОБА_112 НОМЕР_113 ОСОБА_113 НОМЕР_114
ОСОБА_114 НОМЕР_115 ОСОБА_115 НОМЕР_116
ОСОБА_116 НОМЕР_117 ОСОБА_117 НОМЕР_118
ОСОБА_118 НОМЕР_119 ОСОБА_119 НОМЕР_120
ОСОБА_120 НОМЕР_121 ОСОБА_121 НОМЕР_122
ОСОБА_122 НОМЕР_123 ОСОБА_123 НОМЕР_124
ОСОБА_124 НОМЕР_125 ОСОБА_125 НОМЕР_126
ОСОБА_126 НОМЕР_127 ОСОБА_127 НОМЕР_128
ОСОБА_128 НОМЕР_129 ОСОБА_129 НОМЕР_130
ОСОБА_130 НОМЕР_131 ОСОБА_131 НОМЕР_132
ОСОБА_132 НОМЕР_133 ОСОБА_133 НОМЕР_134
ОСОБА_134 НОМЕР_135 ОСОБА_135 НОМЕР_136
ОСОБА_136 НОМЕР_137 ОСОБА_137 НОМЕР_138
ОСОБА_138 НОМЕР_139

Роз`яснити представникам військової частини НОМЕР_3 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Строк дії ухвали визначити до 06 (включно) травня 2025 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1