Справа № 405/192/25
провадження № 1-кс/405/391/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.02.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 07.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000016 від 07.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 07.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за фактом розтрати коштів службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Світловодської міської ради.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Світловодської міської ради, у період з 01.01.2024 по теперішній час, діючи за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, здійснюють розтрату коштів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Світловодської міської ради, виділені на оплату праці найманим працівникам, які фактично не працевлаштовані до закладу.

У період з 01.01.2024 по теперішній час, службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Світловодської міської ради, умисно протиправно працевлаштували до закладу на різні посади наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 , які фактично не перебувають на будь-яких посадах КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Світловодської міської ради, та не виконують будь-яких службових обов`язків.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти у вигляді заробітної платні нараховуються та виплачуються з рахунків КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Світловодської міської ради на рахунки зазначених осіб відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , банківської таємниці по рахункам:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 , а також документів про рух грошових коштів по даним банківським рахункам, за період за період з 01.01.2022 по теперішній час.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 07.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000016 від 07.01.2025 року: слідчому СУ Головного управління Національної поліції в області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в області капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), суми платежу, призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 , за період з 01.01.2022 по 19.02.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку, банкоматах та терміналах де здійснювалось зняття і поповнення готівкових коштів по рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 , за період з 01.01.2022 по 19.02.2025;

- відомості чи підключено банківські картки та рахунки відкритті на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками, за період за період з 01.01.2022 по 19.02.2025, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити до 19.04.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14