УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/2075/24

Провадження № 1-кс/486/342/2024

18 грудня 2024 року м. Південноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного 18 вересня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000407,

В С Т А Н О В И В:

11 грудня 2024 року до Южноукраїнського міського суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного 18 вересня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000407.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 17 вересня 2024 року до ВП №3 Вознесенського РУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 11 вересня 2024 року о 14:14 год. невідома особа, діючи умисно, шляхом обману, під приводом продажу двох гібридних інвенторів фірми «Deye SUN-6K-SG03LP1-EU, 48В, 6000Вт», заволоділа грошовими коштами заявника, котрі були переведені з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок НОМЕР_2 .

Документи, що містяться в банківській справі по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по провадженню.

Ураховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій:

1. роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), з якого зняті грошові кошти, в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 07 вересня 2024 року по 17 вересня 2024 року включно, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2. повні анкетні дані особи, на яку відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (анкета, заява, договір на відкриття карткових рахунків, копії паспорту та РНОКПП тощо);

3. ІР-адреси, IMEI та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського рахунку НОМЕР_2 , а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

4. відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківським рахунком НОМЕР_2 , а також дату, час, спосіб їх зміни.

Відомості, що містяться вище документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне з метою встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження перерахування грошових коштів.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, тому звернувся із клопотанням.

В судове засідання дізнавач не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження внесене 18 вересня 2024 року до ЄРДР за №0000407 за ч.3 ст. 190 КК України.

Постановою слідчого від 26 вересня 2024 року було перекваліфіковано кримінальне провадження №0000407 з ч.3 ст. 190 КК України на ч. 1 ст. 190 КК України.

10 грудня 2024 року було зареєстроване провадження (виділені матеріали досудового розслідування) у кримінальному провадженні №0000407 за ч.1 ст. 190 КК України.

Короткий виклад обставин: 17 вересня 2024 року до ВП №3 Вознесенського РУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 11 вересня 2024 року о 14:14 год. невідома особа, діючи умисно, шляхом обману, під приводом продажу двох гібридних інвенторів фірми «Deye SUN-6K-SG03LP1-EU, 48В, 6000Вт», заволоділа грошовими коштами заявника, котрі були переведені з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок НОМЕР_2 .

Відповідно до постанови від 19 листопада 2024 року досудове розслідування здійснює група дізнавачів, серед яких ОСОБА_6 , ОСОБА_3 .

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 , останній пояснив, що в соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення про продаж гібридних інвенторів фірми «Deye SUN-6K-SG03LP1-EU, 48В, 6000Вт» та ввів свої дані. Після чого йому зателефонувала особа та відрекомендувалась представником магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », уточнила дані щодо замовлення та запропонувала знижку. В подальшому, йому у застосунку «Вайбер» надійшли два файли, серед яких був рахунок-фактура з номером банківського рахунку НОМЕР_2 , на який потрібно було скинути грошові кошти за обраний товар. 11 вересня 2024 року о 14:14 год. на його прохання чоловік сестри зі своєї банківської картки перерахував на вказаний рахунок грошові кошти у сумі 98990 грн. Замовлений товар так і не отримав. Сайт на якому його замовив був недоступний, а переписка у «Вайбері» з продавцем видалена.

Банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Переказ коштів підтверджується випискою по рахунку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , які входять до складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000407 від 18 вересня 2024 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації у філії Миколаївського обласного управління Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та надати належним чином завірені копії документів з можливістю їх вилучення:

1. роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), з якого зняті грошові кошти, в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 07 вересня 2024 року по 17 вересня 2024 року включно, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2. повні анкетні дані особи, на яку відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (анкета, заява, договір на відкриття рахунків, копії паспорту та РНОКПП тощо);

3. ІР-адреси, IMEI та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського рахунку НОМЕР_2 , а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

4. відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківським рахунком НОМЕР_2 , а також дату, час, спосіб їх зміни.

Відомості, що містяться вище документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню до 18 лютого 2025 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського

міського суду ОСОБА_1