Справа № 752/7818/23
Провадження №: 1-кс/752/819/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000457 від 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000457 від 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітниками 6-го управління (боротьби з організованою кіберзлочинністю) 1-го управління (оперативного реагування) Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи умисно з корисливих мотивів в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , до 23.02.2016 мало назву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), зловживаючи повноваженнями, протиправно внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості із використанням електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж, що спричинило тяжкі наслідки.

Разом з тим, відповідно до матеріалів Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що 08.04.2004 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало майновий комплекс Бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 . До складу комплексу входили 28 літніх будиночків площею від 14,5 до 24,7 м2, склад та відповідні конструктивні елементи із інженерним обладнанням (огорожа, проїзди, доріжки та інше).

Після чого, 30.09.2005 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало договір оренди із ІНФОРМАЦІЯ_5 на відповідну земельну ділянку площею 2,004 га із кадастровим номером :01:093:0001.

Водночас, органом досудового розслідування, в порядку ст. 93 КПК України направлено запит до КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою отримання інформації щодо права власності та копії всіх відповідних документів на нерухоме майно, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (від 16А до 16Ш).

У відповідь на запит, на адресу СУ ГУНП у м. Києві отримано відповідь про те, що станом на 01.01.2013, нерухоме майно за запитуваними адресами не за інвентаризовано та не зареєстровано.

Так, 23 листопада 2016 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно складають Довідку про показники об`єкта нерухомого майна та Висновок щодо технічної можливості поділу об`єкту нерухомого майна, відповідно до яких за адресою АДРЕСА_1 , знаходиться 23 дачних будинка площею від 79,1 до 140,8 м2, призначених для використання протягом року з метою позаміського відпочинку.

При цьому встановлено, що фактично за зазначеною адресою вказані дачні будинки не знаходились та не знаходяться. На підставі безпідставно складених документів, в т.ч. технічних паспортів об`єктів нерухомого майна, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 11.02.2017 по 17.02.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформило право власності в адресу фізичних осіб на 23 дачних будинка, яких фактично не було та не має за вказаною адресою.

На підставі вище викладеного, Департаменту кіберполіції Національної поліції України, було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою відпрацювання здобутої попередньої інформації.

В ході відпрацювання доручення, оперативними співробітниками допитано старосту ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 , яка під час допиту вказала, що земельна ділянка за зазначеною адресою належить ІНФОРМАЦІЯ_8 та 30.09.2005 передана в оренду на 49 (сорок дев`ять) років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (наразі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Також ОСОБА_5 зазначила, що за присвоєнням номерів будинків, які нібито знаходяться за адресою АДРЕСА_1 - ніхто не звертався, та фактично будинки там не знаходяться.

В свою чергу, в ході проведення досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді про надання дозволу на проведення огляду відповідної земельної ділянки.

Так, на підставі вище вказаної ухвали 18.05.2023 здійснено огляд земельної ділянки із кадастровим номером :01:093:0001, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , із залученням спеціалістів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_10 , та у присутності представника ІНФОРМАЦІЯ_11 . За результатами проведеного огляду встановлено відсутність об`єктів нерухомості зазначених у правовстановлюючих документах.

До цього часу, допитано в якості свідка головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_12 (до цього працювала на посаді спеціаліста землевпорядника ІНФОРМАЦІЯ_13 ), яка повідомила, що в 2018 році змінено цільове призначення земельної ділянки із кадастровим номером :01:093:0001, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 на - «Для колективного дачного будівництва», що не відповідає містобудівній документації ІНФОРМАЦІЯ_13 та договору оренди. При цьому, власник земельної ділянки в особі ІНФОРМАЦІЯ_13 , відповідне погодження на зміну цільового використання не надавав та відповідний проект землеустрою не затверджував, що передбачено положенням ст. 20 Земельного кодексу України.

Відповідно до положень ст. 121 Земельного кодексу України, безпідставна зміна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цільового призначення, а саме з обслуговування бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - «Для колективного дачного будівництва», надає фізичним особам - власникам об`єктам нерухомого майна право на безоплатну приватизацію земельної ділянки до 10 соток під дачне будівництво, після затвердження детального плану території.

З показів свідка - спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відмовлено щодо надання дозволу на розроблення детального плану території.

У 2021 році ІНФОРМАЦІЯ_14 зверталася до ІНФОРМАЦІЯ_15 про надання роз`яснення щодо зміни цільового призначення без відому сільської ради, на що отримали відповідь, що містобудівна документація на підставі якої були внесені зміни до Поземельної книги 010930001 - відсутня.

Загалом, зміна цільового призначення земельної ділянки передбачає розроблення проекту землеустрою та його затвердження, в даному випадку сесією сільської ради. Проте, рішень таких сільською радою не приймалось.

З огляду на вище викладене, в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді: позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна або без такої.

Крім того, слід зауважити на тому, що відповідно до висновку експерта параметри/характеристики об`єктів нерухомого майна (за функціональним призначенням будівель, їх площі), що розташовані за адресою АДРЕСА_1 та знаходяться в першочергових документах, не відповідають параметрам/характеристикам об`єктів, що за функціональним призначенням будівель, їх площі), що містять документи, вилучені та оглянуті з «НАІС», станом на 23.11.2016, тобто на момент проведення інвентаризації посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані в частині площі забудови, що містять відповідь Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 10.08.2023 станом на 12.04.2009, 03.10.2016 та 13.08.2017 не відповідає даним технічних паспортів на споруди, що за адресою АДРЕСА_1 , складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 23.11.2016, оскільки загальна площа забудови за даними відповіді Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на зазначені вище дати складає 0,1117га, в той час коли загальна площа забудови за даними технічних паспортів становить 0,27811га, що на 0,16641га більше.

Вище викладене свідчить про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » штучно збільшили площу будинків майже у 2,5 рази для подальшого їх використання як «дачний будинок», що суттєво відрізняється від «літнього будинку», як зазначено в первинних документах, тим самим легалізували майно, а саме об`єкти нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , після чого продали право власності на них іншим особам.

Відповідно до ухвал слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києві проведено обшуки в приватного нотаріуса Броварського районного нотаріального округу Київської області та приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу де виявлено та вилучено нотаріальні справи щодо проведення державної реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна, які розташовані за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до висновку експерта, встановлено, що продавцем об`єктів нерухомого майна виступив бенефіціар та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , оскільки підписи виконані від його імені.

Водночас, відповідно до інформації, отриманої з УКА ГУНП у м. Києві встановлено, що окрім ОСОБА_6 до числа засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » входять такі особи: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_20 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_21 .

Крім того, наявна інформація підтверджується протоколом №22 позачергових Загальних Зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (з 23.02.2016 назва « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») від 18.02.2016, де вище вказані фізичні особи увійшли до складу Учасників Товариства та отримали свої частки Статутного капіталу.

Слід врахувати, що під час проведення купівлі-продажу, об`єкти нерухомого майна, які розташовані за адресою АДРЕСА_1 і були оформлені саме серед цих засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Разом з тим, під час проведення досудового розслідування допитано особу, яка здійснювала державну реєстрацію зазначених об`єктів нерухомого майна на підставі наданих власниками документів, яка зазначила, що оригінали технічних паспортів зберігаються тільки у власника, тобто замовника цих послуг. Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно» передбачено, що оригінали документів, надані для проведення державної реєстрації, після такої - повертаються власнику.

На підставі вище викладеного, органом досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 09.09.2024 щодо надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме технічної документації щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою АДРЕСА_1 .

Тож, під час проведення тимчасового доступу, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 зауважено на тому, що об`єкти нерухомого майна за вище вказаною адресою, передані у право власності іншим особам, тому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не володіє запитуваною технічною документацією, яка зберігається у власників та видавця даних документів.

В подальшому, засновникам та керівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також власникам об`єктів нерухомого майна, вручено запити про надання відповідної технічної документації, з відповідним терміном виконання. Проте, станом на сьогоднішній день, а це вже понад місяць, відповіді на запити так і не отримано.

Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні засновників та керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_20 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , а також у власників об`єктів - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Постановою старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_14 від 24 січня 2025 року призначено судову почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000457 від 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_22 , слідчому Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_23 , іншим слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів Київської міської прокуратури у кримінальному провадженні за № 0000457 від 04.04.2023 тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні засновників та керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_22 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_23 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_24 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_25 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНОКПП НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_26 , а також власників об`єктів нерухомого майна ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_24 ( РНОКПП НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_27 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_23 (РНОКПП НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_23 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , (РНОКПП НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_28 , а саме:

- договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо проведення інвентаризації об`єктів нерухомості, які розташовані на земельній ділянці площею 2,004 га із кадастровим номером :01:093:0001 (з додатками та доповненнями до них); рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт, довіреностей (доручень), податкових накладних, платіжних доручень, ліцензії, дозволів, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам;

- технічної документації щодо об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 : довідка про показники об`єкта нерухомого майна від 23.11.2016 №336(НЖ-2016), Висновок щодо технічної можливості поділу об`єкту нерухомого майна від 23.11.2016 №336-1пд(НЖ-2016), проектний варіант поділу, оригінали технічних паспортів на об`єкти нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_29 , із додатками, кресленнями, схемами, рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, декларації про готовність об?єкта до експлуатації, технічні плани земельної ділянки та інші додані документи, які вносились до Автоматизованої системі «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1