Справа № 703/268/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

17 січня 2025 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 березня 2024 року за №0000250, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

установив:

Прокурор Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх належним чином засвідчених копій та вилучення:

- роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2024 року по 31.12.2024 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 за період з 01.01.2024 року по 31.12.2024 року;

- інформації про IP-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_1 та контактні дані користувачів з можливістю вилучення завірених копій даних документів за вказаний період часу;

- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з указанням операцій по перерахунку коштів з рахунку № НОМЕР_1 на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції;

- копій документів юридичної справи виготовлених при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше;

- копій документів юридичної справи виготовлених при відкритті карткових рахунків, на які були перераховані грошові кошти в разі належності їх АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копії документів, що посвідчують особу, анкети заповнені власноруч та інше.

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 березня 2024 року за №0000250, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, як шахрайство.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 16.03.2024 року о 15:26 надійшла заява до РУ від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що цього дня о 10 год. 22 хв. їй зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_2 та представилася представником служби безпеки банку, під час розмови потерпілій було повідомлено, що її кошти намагаються безпідставно зняти невідомі особи, та щоб цього не відбулося з метою захисту коштів їх потрібно переказати на інший рахунок, а саме на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_5 не роздумуючи переказала на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 12000грн. зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .

Прокурор вказує, що власник банківської картки № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може володіти інформацією стосовно обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, та отримання даної інформації допоможе відтворити повний ланцюг та виявити повне коло осіб, які задіяні до вчинення вказаних протиправних дій.

Відтак, з метою розкриття вказаного кримінального проступку, встановлення осіб, причетних до його скоєння, органу досудового розслідування необхідно отримати документи та інформацію, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію, що відноситься до охоронюваної законом таємниці, та які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: до руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , власником якої являється невідома особа, зокрема роздруківок руху коштів за період з 01.01.2024 року по 31.12.2024 року із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.

З метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, отримати дану інформацію іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - неможливо, прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити, про що зазначив в клопотанні, в якому одночасно просив розглянути дане клопотання у його відсутність та без повідомлення представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі прокурора та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.

З матеріалів клопотання встановлено, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 березня 2024 року за №0000250, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР від 16 березня 2024 року, відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України у кримінальному провадженні № 0000250 внесені до вказаного реєстру за наступною фабулою: «16.03.2024о 15:26 надійшла заява до РУ про те, що 16.03.2024 о 10:22 за адресою: АДРЕСА_3 , 16.03.2024 в ЧЧ ПРУП № 1 надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 , про те, щоб прийняли міри до невідомої особи, котра шахрайським способом, а саме 16.03.2024 року близько 10 год. 22 хв. по АДРЕСА_3 , представившись службою безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зателефонувала з т. НОМЕР_4 та увійшовши в довіру, переказавши добровільно грошові кошти в розмірі 12000 грн. на картку НОМЕР_1 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . ІКСП ІПНП 8128», з правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до диспозиції ч. 1 ст.190 КК України кримінальна відповідальність за даною частиною статті настає у разі заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) та карається штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або пробаційним наглядом на строк до трьох років, або обмеженням волі на той самий строк.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», зазначені прокурором відомості, доступ до яких необхідно отримати, становлять банківську таємницю.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 16 березня 2024 року остання пояснила, що 16 березня 2024 о 10 год. 22 хв. їй зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_2 та представилася представником служби безпеки банку, під час розмови їй було повідомлено, що невідомі особи намагаються безпідставно зняти кошти з її картки, та щоб цього не відбулося з метою захисту коштів їх потрібно переказати 12000 грн. на інший рахунок, а саме на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_5 не роздумуючи переказала на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 12000грн. зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .

Факт переказу коштів з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 у сумі 12000 грн. на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » об`єктивно підтверджується скріншотом із за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та копією платіжної інструкції, що долучені до клопотання.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у інформації, до якої прокурор просить надати тимчасовий доступ, як доказів у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, однак частково, а саме з дати вчинення кримінального правопорушення, тобто з 16.03.2024 року, оскільки клопотання не містить обґрунтування того, що вказану інформацію необхідно отримати з 01.01.2024 року.

Окрім того, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до копій документів юридичної справи виготовлених при відкритті карткових рахунків, на які були перераховані грошові кошти в разі належності їх АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копії документів, що посвідчують особу, анкети заповнені власноруч та інше, також не підлягає задоволенню, оскільки в цій частині не зазначено конкретного рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прокурор просить надати тимчасовий доступ.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,-

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати, в межах кримінального провадження №0000250 від 16 березня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх належним чином засвідчених копій та вилучення:

- роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 16.03.2024 року по 31.12.2024 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 за період з 16.03.2024 року по 31.12.2024 року;

- інформації про IP-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_1 та контактні дані користувачів з можливістю вилучення завірених копій даних документів за вказаний період часу;

- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з указанням операцій по перерахунку коштів з рахунку № НОМЕР_1 на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції за вказаний період часу;

- копій документів юридичної справи виготовлених при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

В решті клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1