Справа № 713/2422/22
Провадження №1-кс/713/547/24
УХВАЛА

іменем України

18.12.2024 м. Вижниця

Слідчий суддя Вижницького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретарки судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Вижниця клопотання слідчого СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000483 від 02.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вижницького РВП ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000483 від 02.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У клопотанні вказував, що 02.12.2022 року до Вижницького РВП надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 02.12.2022 року біля 14.40 год. невідома особа, шляхом обману та зловживання його довірою, під приводом зміни пін-коду його банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », термін дії якої закінчився, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 51441,00 грн, завдавши йому матеріальної шкоди на вказану суму.

Зазначав, що під час досудового розслідування встановлено, що номер банківської картки ОСОБА_5 НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ) належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Тому на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про банківську таємницю.

Інформація про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ) за період часу з 25.11.2022 року до 05.12.2022 року має значення доказу по даному кримінальному провадженню і надання тимчасового доступу до даної інформації надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Іншим чином отримати доступ до вказаної інформації не представляється можливим.

Просив надати групі слідчих СВ Вижницького РВП ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю отримання їх копій у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Чернівці (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до:

інформації про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (картковий рахунок НОМЕР_3 ) за період часу з 25.11.2022 року до 05.12.2022 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням даних про отримувача грошових коштів та місця здійснення банківської операції, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо);

у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту та зобов`язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати зазначеній групі слідчих вказану інформацію.

На підставі ч.2 ст.163 КПК Україні розглянути дане клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилися. До клопотання надали письмові заяви, у яких просили клопотання розглядати за їх відсутності, клопотання підтримують повністю.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання задоволенню не підлягає виходячи з такого.

Слідчим суддею установлено, що 02.12.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000483 внесено запис про кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ст.190 ч.3 КК України. Згідно запису: 02.12.2022 року до Вижницького РВП надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 02.12.2022 року біля 14.40 год. невідома особа, шляхом обману та зловживання його довірою, під приводом зміни пін-коду його банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », термін дії якої закінчився, незаконно заволоділа його грошовими коштами в сумі 51441,00 грн, завдавши йому матеріальної шкоди на вказану суму.

На обґрунтування викладених у клопотанні обставин слідчий ОСОБА_3 надав копії: витягу з ЄРДР за №0000483 від 02.12.2022 року, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 02.12.2022 року, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 03.12.2022 року, кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , виписки по картковому рахунку НОМЕР_3 .

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

У частині 7 ст.163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає, оскільки:

- ним не доведено всіх обставин, передбачених ч.3 ст.132 КПК України;

- всупереч ч.5 ст.132 КПК України не надано доказів, що після внесення відомостей до ЄРДР про кримінальне правопорушення за період більше двох років проводилися будь-які слідчі дії з метою отримання зазначених у клопотанні документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які результату не дали;

- не доведено обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, зокрема наявності достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не доведено обставин, передбачених ч.6 ст.163 КПК України, зокрема те, що відомості, які знаходяться в документах, можуть бути використані в якості доказу для розкриття кримінального правопорушення, що іншим способом не можливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

- всупереч ч.2 ст.163 КПК України не довів наявності обставин для розгляду зазначеного клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчим суддею також встановлено, що ухвалою слідчого судді від 06.12.2022 року по справі №713/2422/22 задоволено ідентичного змісту клопотання слідчого СВ Вижницького РВП ОСОБА_9 , про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000483 від 02.12.2022 року.

Проте доказів виконання чи невиконання зазначеної ухвали слідчому судді не надано.

Наведені недоліки у своїй сукупності свідчать про формальність клопотання при його складанні слідчим та при погодженні процесуальним прокурором.

За таких обставин у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000483 від 02.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України відмовити.

Відмова у задоволенні клопотання не позбавляє права слідчого після усунення недоліків повторно звернутись до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10