Справа № 202/7955/24
Провадження № 1-кс/202/235/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

16 січня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000774 від 09 травня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000774 від 09 травня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Криворізькою спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону.

08 січня 2025 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000774 від 09 травня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 08 січня 2025 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що на території Дніпропетровської області діє група осіб до складу якої входять військовослужбовці ЗС України, які під час дії на території України правового режиму воєнного стану, попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання, об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, використовуючи підконтрольні суб`єкти господарювання здійснюють привласнення бюджетних коштів, які виділяються на проведення капітальних та поточних ремонтів споруд цивільного закладу у комунальних установах культури та освіти.

Так встановлено, що співучасники вчиненого кримінального правопорушення здійснили привласнення бюджетних коштів, які призначені для капітальних та поточних ремонтів споруд цивільного закладу у комунальних установах культури та освіти. При цьому група використовує наступні суб`єкти господарювання: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП " ОСОБА_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В ході досудового розслідування було проведено ряд обшуків, за наступними адресами:

-за місцем перебування офісних приміщень суб`єктів господарської діяльності, які залученні до розкрадання бюджетних коштів виділених на поточний ремонт споруд цивільного захисту (укриття), а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , ФОП " ОСОБА_6 " НОМЕР_3 , ФОП " ОСОБА_5 " НОМЕР_4 , ФОП " ОСОБА_7 " НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 ;

-адміністративній будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 ;

-за місцями фактичного мешкання та у транспортних засобах осіб, які причетні та здійснюють розкрадання бюджетних коштів які виділяються на проведення капітальних та поточних ремонтів споруд цивільного закладу у комунальних установах культури та освіти, а також закупівлі товарів.

Під час обшуку були вилучені предмети та документи, які можуть мати значення для подальшого досудового розслідування. В ході огляду вищезазначених речей було виявлено інформацію щодо розкрадання бюджетних коштів на закупівлі будівельних матеріалів, устаткування, обладнання та інших товарів, де замовником виступає «Військова частина НОМЕР_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), частина бюджетних коштів під час виконання закупівель були привласнені посадовими особами замовника та підряника.

Враховуючи вищевикладене, на теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого та повного досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин, які можуть бути використані в якості доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ВЧ НОМЕР_7 , (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів відповідно до наведеного переліку.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого слідчий суддя виходить з того, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення саме оригіналів запитуваних документів. Зокрема, матеріали клопотання не містять доказів того, що в рамках кримінального провадження призначено відповідну експертизу, чи будь-які інші обставини, для чого необхідно вилучити саме оригінали запитуваних документів, що перебувають у володінні ВЧ НОМЕР_7 (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні ВЧ НОМЕР_7 (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000774 від 09 травня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ВЧ НОМЕР_7 (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) надати (забезпечити) старшому слідчому відділу РОВС та ЗУ ОГ І ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих по розслідуванню кримінального провадження №0000774 від 09.05.2024 року, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомлення та вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ВЧ НОМЕР_7 (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

договори: №120 від 09.07.2024 року; №105 від 31.05.2024 року; №94 від 20.05.2024 року; із усіма додатковими угодами, договірною ціною, кошторисом до договірної ціни, локальні кошториси, акти виконаних робіт (за формою №КБ-2В); довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (за формою КБ-З), дефектні акти, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, документи згідно яких замовником здійснювалось визначення потреби в роботах та послугах, формування опису предмета закупівлі із зазначенням технічних і якісних характеристик, відображено аналіз ринку, визначення вимог, умов, порядку оплати робіт та послуг, визначення очікуваної вартості кожного окремого предмета закупівлі, експертні звіти щодо розгляду проектної документації;

договори: №1 від 28.03.2023 року; №2 від 28.03.2023 року; №3 від 28.03.2023 року; №5 від 12.05.2023 року; №7 від 29.05.2023 року; №13 від 28.06.2023 року; №14 від 29.06.2023 року; №17 від 04.07.2023 року; №28 від 05.09.2023 року; №31 від 06.09.2023 року; №34 від 06.09.2023 року; №38 від 10.10.2023 року; №43 від 21.10.2023 року; №44 від 26.10.2023 року; № 45 від 25.10.2023 року; №47 від 25.10.2023 року; №50 від 02.11.2023 року; №52 від 08.11.2023 року; №55 від 21.11.2023 року; №56 від 18.12.2023 року; №57 від 18.12.2023 року; №58 від 18.12.2023 року; №59 від 21.12.2023 року; №63 від 21.12.2023 року; №70 від 11.02.2024 року; №73 від 28.02.2024 року; №76 від 17.03.2024 року; №77 від 25.03.2024 року; №78 від 28.03.2024 року; №79 від 29.03.2024 року; №80 від 29.03.2024 року; №81 від 25.04.2024 року; №83 від 12.04.2024 року; №84 від 20.05.2024 року; №88 від 25.04.2024 року; №95 від 20.05.2024 року; №96 від 20.05.2024 року; №97 від 20.05.2024 року; №99 від 27.05.2024 року; №100 від 27.05.2024 року; №101 від 29.05.2024 року; №102 від 29.05.2024 року; №103 від 29.05.2024 року; №104 від 29.05.2024 року; №107 від 14.06.2024 року; №111 від 24.06.2024 року; №112 від 24.06.2024; №115 від 12.07.2024 року; №117 від 12.07.2024 року; №118 від 12.07.2024 року; №125 від 22.07.2024 року; №126 від 22.07.2024 року; №133 від 23.08.2024 року; №134 від 23.08.2024; №135 від 23.08.2024 року; №142 від 18.09.2024 року; №148 від 26.09.2024; №154 від 14.10.2024 року; №166 від 19.11.2024; №169 від 25.11.2024 року; №170 від 25.11.2024 року; №171 від 27.11.2024 року; №172 від 27.11.2024 року; з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, рахунками-фактурами, видатковими накладними, товаро-транспортно накладними, актами прийомами-передачі, платіжними інструкціями, сертифікатами якості (паспортами та іншими документами, що підтверджують якість поставленого товару), накладними вимогами на відпуск (внутрішнє переміщення), лімітно-забірними картками, актами вимогами на заміну (додатковий відпуск) матеріалів, накладними-вимогами і картками складського обліку матеріалів, актами про витрачання матеріалів, з реєстрами приймання-здачі документів;

довідки про виконання бойових завдань, бойові накази (розпорядження) про відрядження військовослужбовців, журнали бойових дій (бойові донесення) підрозділу, журнали ведення оперативної обстановки, журнали обліку несення служби, рапорти командира, якому підпорядковуються військовослужбовці, про безпосередню участь у бойових діях, накази про призначення на посаду, накази про бойові чергування військовослужбовців, довідки ВЛК, витяги із наказів командира військової частини НОМЕР_7 про зарахування до особового складу та види забезпечення, витяги із наказів про призначення надбавок та премій наступних військовослужбовців: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 14 лютого 2025 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1