Справа № 740/769/22
Провадження № 1-кс/740/1089/24
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

19 грудня 2024 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні від 06 січня 2022 року № 0000027 за ч. 2 ст. 190 КК України,

установив:

Клопотання обґрунтоване тим, що 05.01.2022 о 18 год. 37 хв. до Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що він перерахував грошові кошти на суму 198 700,00 грн за пальне на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а злив пального не відбувся через те, що нібито та фірма, якій заявник перерахував кошти, не перерахувала кошти посередникам. Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 06.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 перерахував грошові кошти із рахунку своєї тещі ФОП ОСОБА_6 на рахунок № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; АДРЕСА_2 ).

З метою виконання вимог ч. 2 ст. 9 КПК України в частині всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, для спростування чи підтвердження фактів шахрайства та можливого привласнення грошових коштів шляхом обману та зловживання довірою, задля використання як доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (відомостей), які містять охоронювану законом комерційну таємницю щодо суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке перебуває на обліку як платник податків у ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ; АДРЕСА_3 ), а саме до відомостей про всі реквізити рахунків суб`єкта підприємницької діяльності (відкриті, діючі, закриті) у банківських установах та/або інших фінансових установах, відомостей про найманих працівників, сплати податків за здійснення господарської діяльності (податок на прибуток юридичної особи або Єдиний податок), сплати податку на додану вартість, сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, податку на дохід фізичних осіб, військового збору, відомості про контрагентів суб`єкта підприємницької діяльності за період часу з 01.01.2021 по 10.12.2024. Вищевказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; АДРЕСА_3 ).

Указані документи можуть мати значення речового доказу в межах досудового розслідування, оскільки містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, є необхідними для проведення судових експертиз для встановлення винних осіб.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розглянути клопотання без його участі.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Статтею 223 КПК України визначено, що слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Перелік слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, порядок їх вчинення регламентований КПК України згідно глави 20 та глави 21 даного Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, умовою задоволення клопотання є сукупність певних обставин, що передбачені вищевказаними нормами.

Зі змісту клопотання вбачається, що слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період з 01.01.2021 по 10.12.2024. Однак у прохальній частині вказаного клопотання слідчий просив надати тимчасовий доступ, зокрема, до відомостей про всі реквізити рахунків суб`єкта підприємницької діяльності у банківських установах за період з 01.12.2021 по 01.12.2024, до відомостей про найманих працівників, про сплату податків та контрагентів суб`єкта підприємницької діяльності - за період з 01.03.2021 по 22.05.2024.

У клопотанні слідчого не міститься жодного обґрунтування необхідності отримання вищевказаної інформації саме за такі тривалі періоди, з урахуванням наявної інформації, що подія мала місце у січні 2022 року. У клопотанні не наведено достатнього та належного обґрунтування, яке саме доказове значення в межах предмета перевірки та обсягу внесених до ЄРДР відомостей має інформація стосовно всього періоду, за який слідчий просить надати доступ.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що витребування інформації за період з 01.12.2021 по 31.01.2022 буде достатнім для досягнення мети заходу забезпечення у вказаному кримінальному провадженні. Разом з цим КПК України не передбачено зобов`язання володільця документів виготовляти їхні копії. За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. 159, 162, 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; АДРЕСА_3 ) щодо суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; АДРЕСА_4 ) за період з 01.12.2021 по 31.01.2022 з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_5 ), а саме:

- про реквізити всіх рахунків суб`єкта підприємницької діяльності (відкриті, діючі, закриті) у банківських установах та/або інших фінансових установах;

- про найманих працівників суб`єкта підприємницької діяльності (П. І. Б., дата народження) відповідно до звітності за формою № 4-ДФ;

- з документами, які містять інформацію про сплату податків за здійснення господарської діяльності (податок на прибуток юридичної особи або Єдиний податок);

- з документами, які містять інформацію про сплату податку на додану вартість, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, податку на дохід фізичних осіб, військового збору;

- про контрагентів суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;, АДРЕСА_4 ).

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк два місяці з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє цю ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1