Справа №534/256/25
Провадження №1-кс/534/50/25
07 лютого 2025 року м. Горішні Плавні
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим з прокурором, в якому просить надати старшому слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої 17.12.2024 були переведені грошові кошти в сумі 10 000 грн, а саме: інформацію про банківські операції, що проводилися з 01 год 00 хв по 23 год 59 хв 17.12.2024 по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; хто проводив дані операції, його анкетні дані, адресу проживання; інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у загальній сумі 10 000 грн, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам; інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію про отримувача: його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції, із можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити належним чином завірені копії зазначених документів. Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Виходячи із змісту внесеного клопотання встановлено, що 17.12.2024 до ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали з Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, про те, що до ЧЧ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області звернулася ОСОБА_11 про те, що 17.12.2024 близько 15 год 11 хв за адресою АДРЕСА_2 , невстановлена особа через чат бот месенджер «Телеграм», від працівника банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під приводом проходження верифікації дізналася данні банківської картки та здійснила зняття (переказ) грошових коштів у сумі 10 000 грн.
В ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_11 , яка вказала, що 17.12.2024 перебуваючи за місцем свого проживання їй зателефонував її брат, який на даний час знаходиться за кордоном та повідомив, що хоче перерахувати їй грошові кошти але для перерахунку грошових коштів необхідно, щоб вона надіслала свій ІВАN (міжнародний номер банківського рахунку). Під час варифікації ОСОБА_11 передала дані своєї банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_11 отримала в смс-повідомлені код, який повідомила на номер мобільного телефону НОМЕР_2 . В подальшому ОСОБА_11 було надіслано смс-повідомлення, про те, що її банківську картку № НОМЕР_1 заблоковано, щоб розблокувати банківську картку їй необхідно ввести ПІН код від банківської картки, остання виконала дані дії, після чого з її банківської картки було проведено перерахування грошових коштів в загальній сумі 10 000 грн.
Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.
Слідчий звернувся до суду із заявою, в якій подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав повністю та просив його задовольнити.
Слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).
Частиною 4 статті 107 КПК України встановлено, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновків про обґрунтованість клопотання й наявність підстав для його задовольнити.
Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до вимог статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 17.12.2024, до ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавські області звернувся ОСОБА_11 про те, що 17.12.2024 невідома особа здійснила зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в загальній сумі 10 000,00 грн.
Як убачається із протоколу допиту потерпілої та приєднаної до клопотання копії виписки по картковому рахунку, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_11 було знято грошові кошти в загальній сумі 10 000,00 грн.
З огляду на ознаки кримінального правопорушення, в межах розслідування якого слідчим подане клопотання, зважаючи на обставини, що підлягають встановленню та доведенню в цьому провадженні, слідчий суддя вважає доведеними можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких слідчим подане клопотання, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як доказ, іншого способу отримання означених документів немає, оскільки такі відомості містять банківську таємницю, порядок витребування яких визначено Законом про банки та банківську діяльність, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
У відповідності до вимог ч.3 ст.163 КПК України у повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, зазначається про обов`язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику.
Керуючись ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої 17.12.2024 були переведені грошові кошти в сумі 10 000 грн, зокрема:
- інформацію про банківські операції, що проводилися з 01 год 00 хв по 23 год 59 хв 17.12.2024 по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- хто проводив дані операції, його анкетні дані, адресу проживання;
- інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у загальній сумі 10 000 грн, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам;
- інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію про отримувача: його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції, із можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити належним чином завірені копії зазначених документів.
Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1