Справа № 192/1892/24
Провадження № 1-кс/192/5/25
Ухвала

Іменем України

23 січня 2025 року

Слідчий суддя Солонянського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у селищі Солоному Солонянського району Дніпропетровської області клопотання старшого дізнавача СВ ВП № 9 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000074 від 25 січня 2024 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням, у якому просить надати старшому дізнавачу СД ВП № 9 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на доступ, до документів, зміст яких має банківську таємницю, по банківському рахунку № НОМЕР_1 .в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 (з можливістю проведення тимчасового доступу в м. Дніпро), а саме:

- копію справи з юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 , зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду;

- рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів, суми, дати та місця зняття грошових коштів, із зазначенням платежу або переводу на який рахунок та зняття грошей з рахунку, які здійснювалися у період з 22.01.2024 по 04.07.2024 включно;

- адреси банкоматів, з яких було здійснено обготівкування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 у період з 22.01.2024 по 04.07.2024 включно;

- фото та відеоматеріали особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що в провадженні СД ВП № 9 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 25.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 24.01.2024 до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 12.01.2024 року невідома особа, яка користується номером телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 шляхом обману під приводом передоплати грошових коштів за деталі до автомобіля заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній переказав зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на надану банківську карту зловмисника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 та на банківську карту зловмисника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у загальній сумі 4400 грн. З допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що початку січня два автомобілі були привезені волонтеру на ім?я ОСОБА_6 в м. Івано-Франківськ для проведення ремонту. В подальшому ОСОБА_6 повідомив, що йому телефонували з «Промотор ІФ» та прохали перевести кошти за деталі до авто. Після чого потерпілий 17.01.2024 перевів гроші в сумі 3800 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 . В подальшому ОСОБА_5 22.01.2024 перевів гроші в сумі 600 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . 23.01.2024 приїхавши до «Промотор ІФ» забрати деталі до авто, де працівники повідомили, що потрібно здійснити оплату і ОСОБА_5 зрозумів, що став жертвою шахраїв та звернувся з заявою до поліції.

Дізнавач посилається на те, що з метою всебічного, повного, об?єктивного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєного злочину, їх належної правової оцінки, з метою підтвердження та визначення суми матеріальних збитків, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_2 № 4411-1446-2740-356. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

У судове засідання ні дізнавач, ні прокурор не з`явились. Представник Банку у судове засідання також не прибув. За правилами, встановленими ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання потрібно відмовити з таких підстав.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, доданого до клопотання, 24.01.2024 до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 12.01.2024 невідома особа, яка користується номером телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , шляхом обману під приводом передоплати грошових коштів за деталі до автомобіля заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній переказав із своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на надану банківську карту зловмисника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 та на банківську карту зловмисника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у загальній сумі 4400 грн.

25 січня 2024 року було зареєстроване кримінальне провадження № 0000074 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя зазначає, що згідно з ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 ЦПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 ЦПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя звертає увагу, що у клопотанні дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів відсутня правова кваліфікація кримінального правопорушення, як того вимагає п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України, а вказані лише частина статті та стаття закону України про кримінальну відповідальність, а саме ч. 1 ст. 361 КК України.

Слідчий суддя зазначає, що, як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , кошти він переказав на картку № НОМЕР_7 , тобто вказаний номер є номером саме банківської карти.

Слідчий суддя також звертає увагу, що згідно з Постановою Правління Національного банку від 28 грудня 2018 року № 162 «Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні» всі рахунки у банках України переведено на міжнародний формат банківського рахунку (IBAN). Міжнародний номер банківського рахунку складається з 29 символів.

Згідно з п. 2 вказаної постанови Правління Національного банку під час формування номера банківського рахунку заборонено використовувати номер платіжної картки.

Тобто, номер № НОМЕР_7 є номером банківської картки, а не банківського рахунку.

Разом з тим, клопотання дізнавачем заявлене саме щодо банківського рахунку з № НОМЕР_1 .

Тобто, клопотання заявлено щодо банківського рахунку, відкриття та наявності якого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізнавачем не доведено.

Таким чином, слідчий суддя доходить висновку, що дізнавачем не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на викладені обставини, слідчий суддя доходить висновку, що у задоволенні клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів потрібно відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 159 - 163 КПК України,

постановив:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого дізнавача СВ ВП № 9 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000074 від 25 січня 2024 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1