Справа №760/3812/25 1-кс/760/2847/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.02.2025 м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива ТУ БЕБ у Киїївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 0000003 від 29.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 0000003 від 29.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України 14.02.2025 надійшло безпосередньо до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва.

Клопотання мотивовано наступним.

Детективами Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області розслідується кримінальне провадження № 0000003 від 29.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.204, ч.2 ст.209 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, у період з липня 2021 року по 02.11.2023 (дата припинення незаконної діяльності правоохоронним органом), на території Київської області здійснюють незаконне придбання з метою збуту та зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (електронних сигарет та рідин, що використовуються в електронних сигаретах) різних торговельних марок без марок акцизного податку.

Збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (електронних сигарет та рідин до них) вказані особи здійснюють через підконтрольний телеграм канал за назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власні сторінки соціальної мережі «Instagram».

Роздрібний продаж незаконно виготовлених підакцизних товарів вказані особи здійснюють на території Київської області через підконтрольні торгові приміщення за назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відправлення незаконно виготовлених підакцизних товарів вказані особи здійснюють через поштові відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Оплату за поставлений товар від споживачів, ОСОБА_5 ОСОБА_6 та інші вказані вище особи отримували через грошові перекази за допомогою платіжного сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також на власні банківські рахунки (банківські картки).

Крім цього, в ході досудового розслідування, додатково було встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, у період з липня 2021 року по 02.11.2023 (дата припинення незаконної діяльності правоохоронним органом) здійснили набуття майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

02.11.2023 року на підставі Ухвал слідчих судій Солом`янського районного суду м. Києва, за результатом проведення обшуків торгових приміщення за назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офісного приміщення та транспортних засобі, на яких здійснювалось незаконне транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів, були виявлені та вилучені незаконно виготовлені підакцизні товари (електронні сигарети та рідини до них) без марок акцизного податку, похідні прилади до них та інші речі, які містять доказову інформацію у кримінальному проваджені.

Виявлені та вилучені, незаконно виготовлені підакцизні товари без марок акцизного податку та похідні прилади до них є предметом кримінального правопорушення (у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом), передбаченому ч.1 ст. 204 КК України та самі по собі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Незаконно виготовлені підакцизні товари без марок акцизного податку та інші похідні прилади для паління були визнані речовими доказами у кримінальному проваджені.

Електронні сигарета та рідини, що використовуються у електронних сигаретах, відповідно до пункту 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України належать до підакцизних товарів.

Відповідно до положень ст.226.1. Податкового кодексу України у разі виробництва на митній території України алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, чи ввезення таких товарів на митну територію України платники податку зобов`язані забезпечити їх маркування марками встановленого зразка у такий спосіб, щоб марка акцизного податку розривалася під час відкупорювання (розкривання) товару.

Встановлені обставини підтверджують факт причетності вказаних осіб до незаконного придбання з метою збуту та зберігання з цією метою, а також збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (електронних сигарет та рідин, що використовуються в електронних сигаретах) без марок акцизного податку. Також підтверджують факт причетності вказаних осіб до легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Відповідно до банківської інформації щодо руху грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були зафіксовані міліонні обороти грошових коштів.

Відповідно до інформації з Державного реєстру фізичних осіб про джерела та суми доходів, отриманих фізичними особами від податкових агентів ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2007 по 25.11.2024 дохід не отримували.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) наданої на запит детектива, отримані додаткові відомості про банківські рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Оглядом інформації зафіксований значний рух грошових коштів по ним.

Відповідно до інформація Національного агентства ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) отримані відомості про відкриття та використання ОСОБА_6 рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по яким здійснювався рух коштів, проводились та отримувались оплати, у т.ч. за незаконно виготовлені підакцизні товари.

З`ясовано, що у період з липня 2021 року по теперішний час ОСОБА_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) мав відкритий рахунок: НОМЕР_4 .

Враховуючи викладені обставини, органу досудового розслідування для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідні речі та документи щодо відкриття і користування банківськими рахунками (банківськими картками) ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), з огляду на що детектив звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Детектив в судове засідання не з`явився, однак через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводить розгляд клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених детективом у клопотанні підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що Відділом детективів із захисту економіки у сфері обігу пілакцизних товарів ПД ТУ БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 29.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України.

Слідчим суддею досліджено та проаналізовано долучені до клопотання матеріали в їх копіях в своїй сукупності та взаємозв`язку: витяг з ЄРДР а.с. 7-8, протокол огляду а.с. 14-21, протокол допиту свідка а.с. 22- 25, протокол огляду предметів а.с. 28-30, протокол огляду місця події а.с. 31-34, протокол обшуку а.с. 40-48, висновок експерта а.с. 49-107, протокол огляду речей а.с. 174-181 та інші матеріали.

При цьому, аналізуючи додані до клопотання вказані вище документи, слідчий суддя дійшов висновку, що детективом доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Зокрема, внаслідок надання стороні обвинувачення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) може бути виконане завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, а саме: встановлено обставини вчинення кримінального правопорушення, ці відомості самі по собі можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінюючи сукупність наданих доказів точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що долучені до клопотання докази свідчать про те, що детективом, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому клопотання підлягає задоволенню з урахуванням підстав зазначених вище.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого детектива ТУ БЕБ у Киїївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 0000003 від 29.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України - задовольнити.

Надати старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , а також детективам Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів щодо відкриття і користування банківськими рахунками ( ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій та у електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме рахунку НОМЕР_4 , а також інших рахунків у зазначеній банківській установі, котрими користувався вказаний Клієнт та операцій, проведених на користь чи за дорученням Клієнта, у тому числі стосовно операцій без відкриття рахунків, за період з 01.07.2021 року по 11.02.2025 (період перевіряємий досудовим розслідуванням) зокрема:

-юридичних справ про відкриття та використання рахунків, відкритих зазначеною особою у вказаній банківській установі;

-відомостей та копій документів щодо осіб, які мали (мають) право доступу та розпорядження рахунками (коштами на рахунках), право підпису банківських документів від імені клієнта;

-карток із зразками підписів та відбитків печаток для відкриття рахунків в банківських установах, наказів (протоколів зборів учасників), установчих та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;

-договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

-комп`ютерної роздруківки руху коштів (банківських виписок) з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по указаним рахунках;

-заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки та інших наявних документів щодо оготівкування коштів;

-інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді;

-валютних контрактів (угод, договорів), які укладав та оплачував Клієнт з банківських рахунків, з усіма додатковими угодами, додатками та доповненнями до них, за умови наявності таких фактів;

-валютних платіжних доручень про оплати по валютних контрактах (угодах, договорах) Клієнта, за умови наявності таких фактів;

-документів, що підтверджують надходження на адресу Клієнта валютних коштів від нерезидентів шляхом S.W.I.F.T.-платежів (так званих S.W.I.F.T.-овок), за умови наявності таких фактів;

-довіреностей представникам сторін на підписання валютних контрактів (угод, договорів) , за умови наявності таких фактів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_1