№ провадження 1-кс/208/3073/24
УХВАЛА

Іменем України

25 грудня 2024 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000188 від 04 березня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч.2 ст. 199 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

23 грудня 2024 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на наступне майно, яке належить ОСОБА_4 та вилучене 19.12.2024 в ході проведення обшуку домоволодіння за місцем її мешкання за адресою: АДРЕСА_1 в полімерних ємностях по 3 л. (тетрапаки) 16 одиниць; лікер «Єгермейстер» в скляних пляшках по 1 л. 4 пляшки; горілка «Green Day» в скляних пляшках по 1 л. 13 пляшок; ром «Oakheart» в скляних пляшках по 1 л. 2 пляшки; лікер «Єгермейстер» в скляних пляшках по 0,7 л. 1 пляшка; горілка «Green Day original life» в скляних пляшках по 0,7 л. 4 пляшки; горілка «Green Day» в скляних пляшках по 0.7л. 13 пляшок; горілка «Nemiroff» в скляних пляшках по 1л. 12 пляшок; горілка «Nemiroff» в скляних пляшках по 0.5л. 17 пляшок; горілка «Nemiroff медова» в скляних пляшках по 0.5 л. 2 пляшки; горілка «Zubrowka» в скляній пляшці по 0.5 л. 1 пляшка; коньяк «Alexx» в скляних пляшках 0,5 л. 6 пляшок; горілка «Hetman» в скляних пляшках по 1л. 42 пляшки; текіла «Olmega» в скляних пляшках по 1л. 1 пляшка; лікер «Limoncello» в скляних пляшках по 0.7л. 1 пляшка; віскі «William Lawson`s» в скляних пляшках по 0.7л. 2 пляшках; віскі «MacArthur`s» в скляних пляшках по 1л. 1 пляшка; віскі «White Horse» в скляних пляшках по 0.7л. 3 пляшок; віскі «Jack Daniel`s» apple в скляних пляшках по 1л. 4 пляшки; віскі «Jack Daniel`s» honey в скляних пляшках по 0.7л. 8 пляшок; віскі «Jameson» в скляних пляшках по 0.7л. 13 пляшок; віскі «Hankey Bannister» в скляних пляшках по 1л. 8 пляшок; коньяк «Aznauri три зірки» в скляних пляшках по 0.7л. 36 пляшок; джин «Finsbury» в скляних пляшках по 0.7л. 1 пляшка; ром «Oakheart» в скляних пляшках по 0.7л. 4 пляшка; віскі «MacArthur`s» в скляних пляшках по 0.7л. 6 пляшок; джин «Royal King» в скляних пляшках по 0.5л. 2 пляшки; віскі «Ballantine`s» в скляних пляшках по 1л. 4 пляшки; віскі «Rad Label» в скляних пляшках по 0.7л. 2 пляшки; ром «Mad Kaper» в скляних пляшках по 0.7л. 3 пляшки; віскі «Jameson» в скляних пляшках по 0.5л. 1 пляшка; джин «Gordon's» в скляних пляшках по 0.7л. 2 пляшки; горілка «Старольвівська» в скляних пляшках по 0.5л. 40 пляшок; лікер «Jim Beam Honey» в скляних пляшках по 0.7л. 1 пляшка; віскі «Jack Daniel`s» в скляних пляшках по 0.7л. 6 пляшок; горілка «Puerto» в скляних пляшках по 0.7л. 9 пляшок; ром «Capitan Morgan» в скляних пляшках по 0.7л. 8 пляшок; ром «Capitan Morgan Apple» в скляних пляшках по 0.7л. 6 пляшок; коньяк «Aznauri три зірки» в скляних пляшках по 0.5л. 16 пляшок; мобільний телефон «МОТО е13» з сім-картою з номером « НОМЕР_1 »; мобільний телефон «Redmi Note 12S» з сім-картою з номером « НОМЕР_2 »; банківська карта АТ КБ «ПриватБанк» строк дії 06/28 «774093»; банківська карта «Монобанк» АТ «Універсалбанк» строк дії 04/28 «913708»; службове посвідчення співробітника ГУ ДПС у Донецькій області на ім`я ОСОБА_4 серія НОМЕР_3 дата видачі 24.12.2021; чеки та видаткові накладні на алкогольну продукцію у кількості 23 одиниці; три блокноти з чорновими записами з відомостями про алкогольну продукцію.

Прокурор відділу нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_5 в судове засідання не прибула, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, надано клопотання про розгляд справи за її відсутності, наполягала на задоволенні клопотання.

Власниця майна, ОСОБА_4 , також в судове засідання не прибула, про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, надано клопотання про розгляд за її відсутності.

Неприбуття вказаних осіб не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.1 ст.172 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, приходжу до наступних висновків.

В ході досудового розслідування встановлено, ОСОБА_4 , здійснює придбання з метою збуту, зберігання з цією ж метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з використанням підроблених марок акцизного податку, а також не маркованих марками акцизного податку незаконно виготовлених алкогольних напоїв за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, допитані в якості свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зазначили, що купували алкогольні напої у пляшках марковані марками акцизного податку, так і не марковані марками акцизного податку за адресою: Донецька область, Краматорський район, м. Слов`янськ, вулиця Янтарна, буд. №30. Відповідними оглядами ємності та пляшки з алкогольними напоями з марками акцизного податку оглянуті та вилучені у вказаних осіб в ході добровільної видачі та огляду.

Згідно висновку експерта Запорізького відділення ДнНДІСЕ Міністерства юстиції України №356-24 від 03.05.2024 всі надані зразки (рідини, які вилучені у ОСОБА_6 ) прозорих безбарвних рідин не відповідають вимогам ДСТУ, є водно-спиртовою сумішшю та виготовлені шляхом розбавлення етилового спирту непідготовленою водою з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів.

Також у відповідності до висновків експертів від 13.05.2024 № СЕ-19/105-24/3228-ДД та від 01.10.2024 № СЕ-19/105-24/6454-ДД марки акцизного податку, які знаходилася на скляних пляшка (вилучених у ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ) не відповідають за способом друку та відсутністю елементів захисту, зразкам аналогічних марок акцизного податку для маркування лікеро-горілчаної продукції вітчизняного виробництва, що перебувають в офіційному обігу на території України.

19 грудня 2024 на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 05.12.2024 року проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає та здійснює незаконну діяльність ОСОБА_4 , під час якого слідчим вилучено наступне майно: горілка «Finlandia» в полімерних ємностях по 3 л. (тетрапаки) 16 одиниць; лікер «Єгермейстер» в скляних пляшках по 1 л. 4 пляшки; горілка «Green Day» в скляних пляшках по 1 л. 13 пляшок; ром «Oakheart» в скляних пляшках по 1 л. 2 пляшки; лікер «Єгермейстер» в скляних пляшках по 0,7 л. 1 пляшка; горілка «Green Day original life» в скляних пляшках по 0,7 л. 4 пляшки; горілка «Green Day» в скляних пляшках по 0.7л. 13 пляшок; горілка «Nemiroff» в скляних пляшках по 1л. 12 пляшок; горілка «Nemiroff» в скляних пляшках по 0.5л. 17 пляшок; горілка «Nemiroff медова» в скляних пляшках по 0.5 л. 2 пляшки; горілка «Zubrowka» в скляній пляшці по 0.5 л. 1 пляшка; коньяк «Alexx» в скляних пляшках 0,5 л. 6 пляшок; горілка «Hetman» в скляних пляшках по 1л. 42 пляшки; текіла «Olmega» в скляних пляшках по 1л. 1 пляшка; лікер «Limoncello» в скляних пляшках по 0.7л. 1 пляшка; віскі «William Lawson`s» в скляних пляшках по 0.7л. 2 пляшках; віскі «MacArthur`s» в скляних пляшках по 1л. 1 пляшка; віскі «White Horse» в скляних пляшках по 0.7л. 3 пляшок; віскі «Jack Daniel`s» apple в скляних пляшках по 1л. 4 пляшки; віскі «Jack Daniel`s» honey в скляних пляшках по 0.7л. 8 пляшок; віскі «Jameson» в скляних пляшках по 0.7л. 13 пляшок; віскі «Hankey Bannister» в скляних пляшках по 1л. 8 пляшок; коньяк «Aznauri три зірки» в скляних пляшках по 0.7л. 36 пляшок; джин «Finsbury» в скляних пляшках по 0.7л. 1 пляшка; ром «Oakheart» в скляних пляшках по 0.7л. 4 пляшка; віскі «MacArthur`s» в скляних пляшках по 0.7л. 6 пляшок; джин «Royal King» в скляних пляшках по 0.5л. 2 пляшки; віскі «Ballantine`s» в скляних пляшках по 1л. 4 пляшки; віскі «Rad Label» в скляних пляшках по 0.7л. 2 пляшки; ром «Mad Kaper» в скляних пляшках по 0.7л. 3 пляшки; віскі «Jameson» в скляних пляшках по 0.5л. 1 пляшка; джин «Gordon's» в скляних пляшках по 0.7л. 2 пляшки; горілка «Старольвівська» в скляних пляшках по 0.5л. 40 пляшок; лікер «Jim Beam Honey» в скляних пляшках по 0.7л. 1 пляшка; віскі «Jack Daniel`s» в скляних пляшках по 0.7л. 6 пляшок; горілка «Puerto» в скляних пляшках по 0.7л. 9 пляшок; ром «Capitan Morgan» в скляних пляшках по 0.7л. 8 пляшок; ром «Capitan Morgan Apple» в скляних пляшках по 0.7л. 6 пляшок; коньяк «Aznauri три зірки» в скляних пляшках по 0.5л. 16 пляшок; мобільний телефон «МОТО е13» з сім-картою з номером « НОМЕР_1 »; мобільний телефон «Redmi Note 12S» з сім-картою з номером « НОМЕР_2 »; банківська карта АТ КБ «ПриватБанк» строк дії 06/28 «774093»; банківська карта «Монобанк» АТ «Універсалбанк» строк дії 04/28 «913708»; службове посвідчення співробітника ГУ ДПС у Донецькій області на ім`я ОСОБА_4 серія НОМЕР_3 дата видачі 24.12.2021; чеки та видаткові накладні на алкогольну продукцію у кількості 23 одиниці; три блокноти з чорновими записами з відомостями про алкогольну продукцію.

Поставною слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 від 19 грудня 2024 року вищевказані речі було визнано речовими доказами по справі.

Відповідно до частини 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до частини 1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може бути застосований з метою забезпечення речових доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Загальними підставами для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься і арешт майна, КПК визначає: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Отже, вважаю, що стороною обвинувачення доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч.2 ст. 199 КК України.

Крім доведеності прокурором в клопотанні наявності достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, вважаю, що вказані алкогольні напої, мобільні телефони, банківські картки, службове посвідчення, чеки, видаткові накладні та блокноти з чорновими записами, мають у кримінальному провадженні значення речових доказів, доля якого буде вирішуватися в порядку ст.100 КПК України, та є потреба в їх збереженні, а тому наявні підстави для задоволення клопотання про арешт майна у спосіб, запропонований стороною обвинувачення, а саме шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування цим майном, що на думку слідчого судді узгоджується з вимогами ч.2 та ч.4 ст. 173 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 117, 170-173, 175, 309 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000188 від 04 березня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч.2 ст. 199 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно:

- горілка «Finlandia» в полімерних ємностях по 3 л. (тетрапаки) 16 одиниць;

- лікер «Єгермейстер» в скляних пляшках по 1 л. 4 пляшки;

- горілка «Green Day» в скляних пляшках по 1 л. 13 пляшок;

- ром «Oakheart» в скляних пляшках по 1 л. 2 пляшки;

- лікер «Єгермейстер» в скляних пляшках по 0,7 л. 1 пляшка;

- горілка «Green Day original life» в скляних пляшках по 0,7 л. 4 пляшки;

- горілка «Green Day» в скляних пляшках по 0.7л. 13 пляшок;

- горілка «Nemiroff» в скляних пляшках по 1л. 12 пляшок;

- горілка «Nemiroff» в скляних пляшках по 0.5л. 17 пляшок;

- горілка «Nemiroff медова» в скляних пляшках по 0.5 л. 2 пляшки;

- горілка «Zubrowka» в скляній пляшці по 0.5 л. 1 пляшка;

- коньяк «Alexx» в скляних пляшках 0,5 л. 6 пляшок;

- горілка «Hetman» в скляних пляшках по 1л. 42 пляшки;

- текіла «Olmega» в скляних пляшках по 1л. 1 пляшка;

- лікер «Limoncello» в скляних пляшках по 0.7л. 1 пляшка;

- віскі «William Lawson`s» в скляних пляшках по 0.7л. 2 пляшках;

- віскі «MacArthur`s» в скляних пляшках по 1л. 1 пляшка;

- віскі «White Horse» в скляних пляшках по 0.7л. 3 пляшок;

- віскі «Jack Daniel`s» apple в скляних пляшках по 1л. 4 пляшки;

- віскі «Jack Daniel`s» honey в скляних пляшках по 0.7л. 8 пляшок;

- віскі «Jameson» в скляних пляшках по 0.7л. 13 пляшок;

- віскі «Hankey Bannister» в скляних пляшках по 1л. 8 пляшок;

- коньяк «Aznauri три зірки» в скляних пляшках по 0.7л. 36 пляшок;

- джин «Finsbury» в скляних пляшках по 0.7л. 1 пляшка;

- ром «Oakheart» в скляних пляшках по 0.7л. 4 пляшка;

- віскі «MacArthur`s» в скляних пляшках по 0.7л. 6 пляшок;

- джин «Royal King» в скляних пляшках по 0.5л. 2 пляшки;

- віскі «Ballantine`s» в скляних пляшках по 1л. 4 пляшки;

- віскі «Rad Label» в скляних пляшках по 0.7л. 2 пляшки;

- ром «Mad Kaper» в скляних пляшках по 0.7л. 3 пляшки;

- віскі «Jameson» в скляних пляшках по 0.5л. 1 пляшка;

- джин «Gordon's» в скляних пляшках по 0.7л. 2 пляшки;

- горілка «Старольвівська» в скляних пляшках по 0.5л. 40 пляшок;

- лікер «Jim Beam Honey» в скляних пляшках по 0.7л. 1 пляшка;

- віскі «Jack Daniel`s» в скляних пляшках по 0.7л. 6 пляшок;

- горілка «Puerto» в скляних пляшках по 0.7л. 9 пляшок;

- ром «Capitan Morgan» в скляних пляшках по 0.7л. 8 пляшок;

- ром «Capitan Morgan Apple» в скляних пляшках по 0.7л. 6 пляшок;

- коньяк «Aznauri три зірки» в скляних пляшках по 0.5л. 16 пляшок;

- мобільний телефон «МОТО е13» з сім-картою з номером « НОМЕР_1 »;

- мобільний телефон «Redmi Note 12S» з сім-картою з номером « НОМЕР_2 »;

- банківська карта АТ КБ «ПриватБанк» строк дії 06/28 « НОМЕР_4 »;

- банківська карта «Монобанк» АТ «Універсалбанк» строк дії 04/28 « НОМЕР_5 »;

- службове посвідчення співробітника ГУ ДПС у Донецькій області на ім`я ОСОБА_4 серія НОМЕР_3 дата видачі 24.12.2021;

- чеки та видаткові накладні на алкогольну продукцію у кількості 23 одиниці;

- три блокноти з чорновими записами з відомостями про алкогольну продукцію, вилучене 19 грудня 2024 року в ході проведення обшуку домоволодіння за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , заборонивши відчуження, розпорядження та користування цим майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1