Справа № 712/2051/25
Провадження №1- кс/712/872/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 лютого 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2024 року за №0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000045 від 17.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000045 від 17.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 04.11.2022 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) було оголошено відкриті торги з особливостями по закупівлі медичного обладнання ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Електрохірургічна система (код ДК 021:2015:33160000-9 Устаткування для операційних блоків, код НК 024:2019:44776 Електрохірургічна система)», вартістю 2 200 000 грн. Джерело фінансування: кошти місцевого бюджету.

За результатами проведення вказаних торгів 22.11.2022 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 укладено договір №343 на закупівлю медичного обладнання, а саме: Електрохірургічна система «Електрохірургічний апарат ARC400», виробник BOWA-electronicGmbHCoKG. (Німеччина) за ціною 2 190 000 грн. На даний час КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено оплату вказаного договору у повному обсязі.

Однак, 11.12.2023, між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) укладено договір на закупівлю аналогічного електрохірургічного апарату за ціною 1 492 500 грн.

З огляду на вказане, в даному випадку вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення чужого майна, вчинене в умовах воєнного часу).

Крім того, 19.05.2023 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було оголошено відкриті торги з особливостями по закупівлі медичного обладнання ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а саме: «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дерматом (Дерматомна система) (код НК 024:2019:46184 Дерматом з живленням від батареї) (ДК 021:2015:33160000-9 Устаткування для операційних блоків)» вартістю 3 034 730 грн. Джерело фінансування:кошти місцевого бюджету.

За результатами вказаних торгів, 08.06.2023 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №173 з ФОП ОСОБА_5 на закупівлю медичного обладнання, а саме: «ДерматомАкулан 4», виробник Ескулап АГ, Німеччина, торгова марка Braun, за ціною 3 034 730 грн. На даний час КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено оплату вказаного договору у повному обсязі.

При цьому, на території України медичні установи здійснюють закупівлю аналогічного за властивостями дерматологічного обладнання за ціною від 1 300 000 грн. до 2 200 000 грн. за одиницю.

Проведеною товарознавчою експертизою встановлено, що вартість Дерматом (Дерматомна система) (код НК 024:2019:46184 Дерматом з живленням від батареї) (ДК 021:2015:33160000-9 Устаткування для операційних блоків)» складає 2 123 107, 37 грн.

Згідно висновку експерта від 27.01.2025 №31/25-23 підтверджується сума спричиненого збитку Черкаському міському бюджету, в особі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на оплату вартості закупівлі медичних товарів, закуплених у відповідності до умов договору №173 від 08.06.2023 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у постачальника ФОП ОСОБА_5 за цінами вище ринкових на суму 911 622,63 гривень.

В ході проведеного тимчасового доступу у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вилучено 3 копії комерційних пропозицій, щодо продажу ДерматомАкулан 4», виробник ІНФОРМАЦІЯ_7 , Німеччина, торгова марка Braun від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

На підставі зазначених комерційних пропозицій відповідно до протоколу засідання щодо закупівель в умовах воєнного стану від 06.02.2023 № 02 було сформовано очікувану вартість закупівлі вищезазначеного медичного обладнання для КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проведеними заходами встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ) ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_11 виїхав за межі України 15.03.2022.

В ході допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 , останній показав, що не надсилав комерційної пропозиції до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також останній при огляді зазначеної комерційної пропозиції повідомив, що вказана комерційна пропозиція не характерна для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оскільки не містить підпису директора.

В ході проведеного тимчасового доступу до банківської таємниці, щодо рахунків ФОП ОСОБА_5 стало відомо, що єдиним користувачем рахунків вищевказаної юридичної особи є ОСОБА_8 .

В ході допиту ОСОБА_5 , останній не міг повідомити обставини укладання договорів, щодо закупівлі медичного обладнання, укладених ним з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дає підстави вважати, що вказана особа безпосередньо не займається реалізацією вказаних товарів.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що диреткором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_6 надавалась довіреність ОСОБА_8 на представництво у ІНФОРМАЦІЯ_12 .

На теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, підтвердження реальності та аналізу господарської діяльності, збору доказів та встановлення істини, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та дослідженні документів (інформації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )за період з 01.01.2020 по 19.02.2025, серед якої: відомостей про всі банківські рахунки (відкриті, закриті із зазначенням номеру банківського рахунку, назву та код МФО банківської установи в якій він відкритий); відомостей про систему оподаткування товариства за вказаний період; інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку; інформацію щодо наявних основних засобів (майна у власності) на балансі, або об`єктів оподаткування з хронологією змін; відомості з ЄРПН (ПК та ПЗ) щодо господарських операцій з придбання та реалізації (продажу) ТМЦ; деклараціїї з ПДВ зі всіма додатками (за наявності); звітність (інформацію) щодо працевлаштованих осіб (1ДФ, ЄСВ); матеріали документальних перевірок, зустрічних звірок з додатками; час та дату реєстрації податкових накладних та податкової звітності; засоби зв`язку організації (контактний телефон, Е-mail); особи хто подавав податкову звітність та податкові накладні; облікової (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, засновників, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку із змінами). Вказана інформація, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , має важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаній інформації, може бути доказом під час судового розгляду.

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення особи у володінні якої перебувають вище зазначені документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 163-165, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2020 по 19.02.2025, серед якої:

- відомостей про всі банківські рахунки (відкриті, закриті із зазначенням номеру банківського рахунку, назву та код МФО банківської установи в якій він відкритий);

- відомостей про систему оподаткування товариства за вказаний період;

- інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;

- інформацію щодо наявних основних засобів (майна у власності) на балансі, або об`єктів оподаткування з хронологією змін;

- відомості з ЄРПН (ПК та ПЗ) щодо господарських операцій з придбання та реалізації (продажу) ТМЦ;

- декларації з ПДВ зі всіма додатками (за наявності);

- звітність (інформацію) щодо працевлаштованих осіб (1ДФ, ЄСВ);

- матеріали документальних перевірок, зустрічних звірок з додатками;

- час та дату реєстрації податкових накладних та податкової звітності;

- засоби зв`язку організації (контактний телефон, Е-mail);

- особи хто подавав податкову звітність та податкові накладні;

- облікової (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, засновників, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку із змінами).

Виконання ухвали доручити т.в.о. начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській областімайору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській областікапітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській областілейтенанту поліції ОСОБА_3 , та слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській областілейтенанту поліції ОСОБА_12 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1