н/п 1-кс/490/4791/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/9436/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 грудня 2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до відомостей, які містять банківську таємницю у кримінальному провадженні №0000371 від 05.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 ККУкраїни,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до відомостей, які містять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЕРДПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Вважають, що вказана інформація має істотне значення у даному кримінальному провадженню, оскільки містить дані про вчинене кримінальне правопорушення, яке підлягає доказуванню під час досудового розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо.

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився, повідомлявся належним чином. Надав заяву про розгляд справи за його відсутності. Також зазначив про розгляд клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні свої прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважає за можливе розглянути подане клопотання у її відсутність та на підставі наявних матеріалів.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Так, сектором дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження №0000371 від 05.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування, 05.09.2024 до відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_4 з заявою про те, що 01.09.2024 близько 12:11 год., невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які остання самостійно переказала зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 на суму 10 284 гривень.

В ході проведення досудового розслідування, у якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , яка повідомила, що 01.09.2024 вона переглядала інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де знайшла оголошення про продаж кухонного комбайну «Kenwood KVL» за ціною 10 248 гривень. При замовленні товару на сайті в потерпілої виникли деякі проблеми з оформленням, тому вона звернулась до технічної підтримки вказаного магазину. Під час спілкування в мобільному додатку «Телеграмм» з тех.підтримкою, потерпіла пояснила, що у неї виникли проблем з замовленням товару на сайті та попрохала допомоги. Потерпілій повідомили, що товар відправляється після повної предоплати коштів за товар, та пояснили з приводу доставки.

Повернувшись до сайту, потерпіла продовжила оформлювати товар. Також при оформленні була вказана банківська картка № НОМЕР_4 на яку потрібно було здійснити переказ коштів за товар.

01.09.2024 близько 12:11 год., зайшовши до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_4 на суму 10 284 гривень. Після переказу потерпіла закінчила оформлення товару та знову звернулась до технічної підтримки, де їй повідомили, що кошти надійшли.

04.09.2024 потерпіла помітила, що їй не надходили повідомлення про те, що її товар відправлено, тому вона вирішила звернутися знову до тех. підтримки магазину, але її проігнорували. Відповіді до цього часу потерпіла не має.

Отже, органом дізнання вказується, що для встановлення обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення, осіб які причетні до його вчинення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю. Оскільки відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, тому що містять дані про вчинене кримінальне правопорушення, яке підлягає доказуванню під час досудового розслідування.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період з 01.09.2024 та по теперішній час, з позначенням дат, часу, операцій, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; розрахункових рахунків та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);

- документів та відомостей щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, ідентифікації дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомості IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в разі користування його власником wed-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 01.09.2024 по теперішній час;

- інформації щодо місцезнаходження зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 : адреса місцезнаходження, дата та час, фото/відео матеріали щодо зняття грошових коштів в банкоматах, з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбулись зняття грошових коштів по даному рахунку з 01.09.2024 по теперішній час, з можливістю отримання їх копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1