ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Справа №638/8649/23 Головуючий 1 інстанції: ОСОБА_1
Провадження №11-кп/818/327/25 Доповідач: ОСОБА_2
Категорія: ч.ч.2, 3, 4 ст.190 КК України КК України
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2025 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Харківського апеляційного суду у складі:

-головуючого ОСОБА_2 ,

-суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

-при секретарі ОСОБА_5 ,

-за участю прокурора ОСОБА_6 ,

-захисника ОСОБА_7 ,

-обвинуваченого ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Харкові в режимі відеоконференції кримінальне провадження за апеляційними скаргами прокурора у кримінальному провадженні, потерпілого ОСОБА_9 на вирок Дзержинського районного суду м.Харкова від 26 липня 2024 року, -

УСТАНОВИЛА:

Цим вироком

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Харків, громадянина України, українця, з вищою освітою, одруженого, військовозобов`язаного, не працюючого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

засуджено:

-за ч.2 ст.190 КК України на 1 рік 6 місяців позбавлення волі;

-за ч.3 ст.190 КК України на 3 роки позбавлення волі;

-за ч.4 ст.190 КК України на 5 років позбавлення волі із конфіскацією всього належного йому майна.

Відповідно до ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом часткового складання призначених покарань, ОСОБА_8 визначено остаточне покарання - 6 років позбавлення волі із конфіскацією всього належного йому майна.

Зміст оскаржуваного судового рішення суду першої інстанції

Як установив суд, ОСОБА_8 , в період 2022 року почав займатися обміном валют не маючи ліцензії на здійснення валютних операцій. Для здійснення своїх незаконних дій з операцій обміну валют зарекомендував себе, як особа яка має відповідну репутацію, розуміючи для себе, що його шахрайські дії спочатку не будуть сприйматися потерпілими, як злочини, через довіру потерпілих до його особи, а тому вирішив, що буде заволодівати грошовими коштами потерпілих шляхом зловживання довірою під виглядом вкладання грошових коштів потерпілих у різноманітний бізнес та обмін валюти.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, діючи умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, ОСОБА_8 шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_10 під виглядом вкладання останнім грошей до бізнесу, а саме закупівлі одягу у місті Одесі, для подальшої реалізації його у місті Харкові, 25 червня 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування та судового розгляду встановити не сталось можливим, ОСОБА_8 , перебуваючи на відкритій ділянці місцевості, розташованої у парку ім. Горького (на теперішній час - парк Центральний) по вул. Сумській 81 в Шевченківському районі м. Харкова, отримав від потерпілого ОСОБА_10 , грошові кошти в сумі 5000 доларів США (згідно курсу НБУ станом на 25.06.2022 - 29,2549 гривен за 1 долар США) в еквіваленті - 146 274 гривен 50 копійок. В подальшому ОСОБА_8 повернув потерпілому ОСОБА_10 частину грошових коштів в еквіваленті - 8776 гривен 47 копійок.

Розуміючи при цьому, що взяті на себе зобов`язання по поверненню решти грошових коштів виконувати не буде, ОСОБА_8 обумовлені відсотки не виплатив, звернувши грошові кошти у свою власність і розпорядився ними на свій власний розсуд, тим самим заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 , заподіявши останньому матеріальний збиток на загальну суму 137 498 гривен 03 копійки, що завдало значної шкоди потерпілому.

Крім того, ОСОБА_8 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, діючи повторно, умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання довірою потерпілої ОСОБА_11 під виглядом короткочасного інвестування грошових коштів, у вигляді вкладання грошових коштів в еквіваленті гривні за яких закуплявся долар США за заниженим курсом валюти, наприкінці липня 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування та судового розгляду встановити не сталось можливим, перебуваючи біля будівлі пожежної частини 17 ДПРЧ, розташованої в будинку № 134 по вул. Клочківська в Шевченківському районі м. Харкова отримав від потерпілої ОСОБА_11 , грошові кошти в сумі 70 000 гривень.

Розуміючи при цьому, що взяті на себе зобов`язання по поверненню грошових коштів виконувати не буде, ОСОБА_8 обумовлені відсотки не вплатив, звернувши грошові кошти у свою власність і розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 , заподіявши останньої матеріальний збиток на загальну суму 70 000 гривен.

Крім того, ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, діючи повторно, умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_12 під виглядом короткочасного інвестування грошових коштів, у вигляді вкладання грошових коштів в еквіваленті гривні за яких закуплявся долар США за заниженим курсом валюти, 11 серпня 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування та судового розгляду встановити не сталось можливим, через міжбанківський переказ отримав від потерпілого ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 70 000 гривень.

В подальшому ОСОБА_8 повернув потерпілому ОСОБА_12 частину грошових коштів в еквіваленті - 35 000 гривен.

Розуміючи при цьому, що взяті на себе зобов`язання по поверненню решти грошових коштів виконувати не буде, ОСОБА_8 , обумовлені відсотки не вплатив, звернувши решту грошових коштів у свою власність і розпорядився ними на власний розсуд, тим самим заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_12 , заподіявши останньому матеріальний збиток на загальну суму 35 000 гривен.

Крім того, ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, діючи повторно, умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_13 під виглядом короткочасного інвестування грошових коштів, у вигляді вкладання грошових коштів в еквіваленті гривні за яких закуплявся долар США за заниженим курсом валюти у серпні 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування та судового розгляду встановити не сталось можливим, перебуваючи у приміщенні пожежної частини 17 ДПРЧ, розташованої в будинку № 134 по вул. Клочківська в Шевченківському м. Харкова отримав від потерпілого ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 70 000 гривень.

В подальшому ОСОБА_8 повернув потерпілому ОСОБА_13 частину грошових коштів в еквіваленті - 8800 гривен.

Розуміючи при цьому, що взяті на себе зобов`язання по поверненню решти грошових коштів виконувати не буде, ОСОБА_8 , обумовлені відсотки не виплатив, звернувши грошові кошти у свою власність і розпорядився ними на власний розсуд, тим самим заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_13 , заподіявши останньому матеріальний збиток на загальну суму 61200 гривен.

Крім того, ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, діючи повторно, умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_14 під виглядом короткочасного інвестування грошових коштів, у вигляді вкладання грошових коштів в еквіваленті гривні за яких закуплявся долар США за заниженим курсом валюти у період з серпня по вересень 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування та судового розгляду встановити не сталось можливим, перебуваючи у приміщенні пожежної частини 17 ДПРЧ, розташованої в будинку № 134 по вул. Клочківська в Шевченківському районі м. Харкова отримав від потерпілого ОСОБА_14 , грошові кошти в сумі 70 000 гривень.

В подальшому ОСОБА_8 , повернув потерпілому ОСОБА_14 грошові кошти у розмірі 9950 гривень.

Розуміючи при цьому, що взяті на себе зобов`язання для подальшого поверненню грошових коштів виконувати не буде, ОСОБА_8 обумовлені відсотки не виплатив, звернувши решту грошових коштів у свою власність і розпорядився ними на власний розсуд, тим самим заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_14 , заподіявши останньому матеріальний збиток на загальну суму 60050 гривен.

Крім того, ОСОБА_8 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, діючи повторно, умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_15 у жовтні 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування та судового розгляду встановити не сталось можливим, запропонував потерпілому ОСОБА_15 , з метою короткочасних інвестування грошових коштів, у вигляді вкладання грошових коштів в еквіваленті гривні закупити долар США за заниженим курсом валюти.

В подальшому у жовтні 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування та судового розгляду встановити не сталось можливим, ОСОБА_8 перебуваючи на відкритій ділянці місцевості поблизу будинка № 134, розташованого по вул. Клочківська в Шевченківському районі м. Харкова, отримав від потерпілого ОСОБА_15 грошові кошти у сумі 600000 гривень.

В подальшому у січні 2023 року ОСОБА_8 повернув потерпілому ОСОБА_15 частину грошових коштів в еквіваленті - 222000 гривен.

Розуміючи при цьому, що взяті на себе зобов`язання по поверненню решти грошових коштів виконувати не буде, ОСОБА_8 звернув їх у свою власність і розпорядився ними на свій розсуд, тим самим заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_15 , заподіявши останньому матеріальний збиток на загальну суму 378000 гривень, що є великим розміром.

Крім того, ОСОБА_8 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, діючи повторно, умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_16 , наприкінці жовтня 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування та судового розгляду встановити не сталось можливим, запропонував потерпілому ОСОБА_16 , з метою короткочасних інвестування грошових коштів, у вигляді вкладання грошових коштів в еквіваленті гривні закупити долар США за заниженим курсом валюти.

В подальшому, наприкінці жовтня 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування та судового розгляду встановити не сталось можливим, ОСОБА_8 перебуваючи на відкритій ділянці місцевості поблизу будинка № 65, розташованого по пр-ту Науки в Шевченківському районі м. Харкова, отримав від потерпілого ОСОБА_16 грошові кошти у сумі 100000 гривень.

Надалі, наприкінці жовтня 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування та судового розгляду встановити не сталось можливим, ОСОБА_8 знаходячись на відкритій ділянці місцевості площі Свободи, розташованої в Шевченківському районі м, Харкова отримав від потерпілого ОСОБА_16 грошові кошти у сумі 150000 гривень.

Розуміючи при цьому, що взяті на себе зобов`язання по поверненню грошових коштів виконувати не буде, ОСОБА_8 звернув їх у свою власність і розпорядився ними на свій розсуд, тим самим заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_16 , заподіявши останньому матеріальний збиток на загальну суму 250000 гривень, що завдало значної шкоди потерпілому.

Крім того, ОСОБА_8 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, діючи повторно, умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_17 під виглядом короткочасного інвестування грошових коштів, у вигляді вкладання грошових коштів в еквіваленті гривні за яких закуплявся долар США за заниженим курсом валюти на початку жовтня 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування та судового розгляду встановити не сталось можливим, перебуваючи на відкритій ділянці місцевості, розташованої поблизу будинку № 3 по вул. Сумська в Шевченківському районі м. Харкова отримав від потерпілого ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 1200000 гривень.

Так, наприкінці листопада 2022 року, ОСОБА_8 , повернув потерпілому ОСОБА_17 грошові кошти у розмірі 700000 гривень обернувши решту грошових коштів у сумі 500000 гривень на свою власність і розпорядившись на власний розсуд.

В подальшому ОСОБА_8 , продовжуючи свої злочинні дії діючи умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання довіри під виглядом короткочасного інвестування грошових коштів, у вигляді вкладання грошових коштів в еквіваленті гривні за яких закуплявся євро за заниженим курсом валюти, на початку грудня 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування та судового розгляду встановити не сталось можливим, перебуваючи на відкритій ділянці місцевості поблизу будинку № 3 розташованого по вул. Сумська в Шевченківському районі м. Харкова отримав від потерпілого ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 1700000 гривень.

Розуміючи при цьому, що взяті на себе зобов`язання по поверненню грошових коштів виконувати не буде, ОСОБА_8 обумовлені відсотки не виплатив, звернувши грошові кошти у свою власність і розпорядився ними на свій розсуд, тим самим заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_17 , заподіявши останньому матеріальний збиток на загальну суму 2200000 гривен, що є особливо великим розміром.

Крім того, ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, діючи повторно, умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_18 під виглядом короткочасного інвестування грошових коштів, у вигляді вкладання грошових коштів в еквіваленті гривні за яких закуплявся долар США за заниженим курсом валюти на початку грудня 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування та судового розгляду встановити не сталось можливим, перебуваючи на відкритій ділянці місцевості поблизу пожежної частини 17 ДПРЧ, розташованої в будинку № 134 по вулиці Клочківська в Шевченківському районі м. Харкова, отримав від потерпілого ОСОБА_18 грошові кошти в сумі 86750 гривень.

Розуміючи при цьому, що взяті на себе зобов`язання по поверненню грошових коштів виконувати не буде, ОСОБА_8 обумовлені відсотки не виплатив, звернувши грошові кошти у свою власність і розпорядився ними на власний розсуд, тим самим заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_18 , заподіявши останньому матеріальний збиток на загальну суму 86 750 гривен.

Крім того ОСОБА_8 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, діючи повторно, умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_9 , у період із серпня по грудень 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування та судового розгляду встановити не сталось можливим, звернувся до потерпілого ОСОБА_9 , з метою короткочасних інвестування грошових коштів, у вигляді вкладання грошових коштів в еквіваленті гривні за яких закуплявся долар США за заниженим курсом валюти, щоб його шахрайські дії спочатку не були сприйняті як злочини, та для того, щоб потерпілий вкладав ще більше грошових коштів, залучав його знайомих до його шахрайської «схеми».

В подальшому ОСОБА_8 , продовжуючи свої злочинні дії діючи умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання довіри потерпілого ОСОБА_9 під виглядом вкладення грошей до бізнесу, а саме закупівлю електрогенераторів 01 грудня 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування та судового розгляду встановити не сталось можливим, перебуваючи на відкритій ділянці місцевості поблизу Павлівської площі у Шевченківському районі м. Харкова, отримав від потерпілого ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 35000 доларів США (згідно курсу НБУ станом на 01.12.2022 - 36,5686 гривен за 1 долар США ) в еквіваленті - 1279901 гривен.

Крім того, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення, шляхом зловживання довіри потерпілого ОСОБА_9 , 11 грудня 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування та судового розгляду встановити не сталось можливим, ОСОБА_8 , перебуваючи на відкритій ділянці місцевості біля супермаркету «Класс», розташованого по вулиці 23 Серпня в Шевченківському у м. Харкові отримав від потерпілого ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 720000 гривень.

Так, 20 грудня 2022 року ОСОБА_8 , повернув потерпілому ОСОБА_9 грошові кошти у розмірі 7000 доларів США (згідно курсу НБУ станом на 24.12.2022 - 36,5686 гривен за 1 долар США ) в еквіваленті - 255980 гривен.

Розуміючи при цьому, що взяті на себе зобов`язання по поверненню грошових коштів виконувати не буде, ОСОБА_8 , обумовлені відсотки не виплатив, звернувши грошові кошти у свою власність і розпорядився ними на власний розсуд, тим самим заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_9 , заподіявши останньому матеріальний збиток на загальну суму 1743921 гривен, що є особливо великим розміром.

Крім того, ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, діючи повторно, умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання довірою потерпілої ОСОБА_19 під виглядом короткочасного інвестування грошових коштів, у вигляді вкладання грошових коштів в еквіваленті гривні за яких закуплявся долар США за заниженим курсом валюти 13 листопада 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування та судового розгляду встановити не сталось можливим, ОСОБА_8 перебуваючи на відкритій ділянці місцевості біля будинку №344, розташованого по вул. Клочківська в Шевченківському районі м. Харкова отримав від потерпілої ОСОБА_19 грошові кошти в сумі 6500 доларів США (згідно курсу НБУ станом на 13.11.2022 - 36,5686 грн. за 1 долар США) в еквіваленті - 237695 гривен.

Розуміючи при цьому, що взяті на себе зобов`язання по поверненню грошових коштів виконувати не буде, ОСОБА_8 обумовлені відсотки не виплатив, звернувши грошові кошти у свою власність і розпорядився ними на свій розсуд, тим самим заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_19 , заподіявши останній матеріальний збиток на загальну суму 237695 гривен, що завдало значної шкоди потерпілій.

Крім того, ОСОБА_8 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, діючи повторно, умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання довірою потерпілої ОСОБА_20 , ОСОБА_8 на початку грудня 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування та судового розгляду встановити не сталось можливим, запропонував потерпілій ОСОБА_20 , з метою короткочасних інвестування грошових коштів, у вигляді вкладання грошових коштів в еквіваленті гривні закупити долар США за заниженим курсом валюти. В подальшому знаходячись на відкритій ділянці місцевості поблизу будинку № 344-А, розташованого по вул. Клочківська в Шевченківському районі м. Харкова, ОСОБА_8 отримав від потерпілої ОСОБА_20 , грошові кошти у сумі 140000 гривень.

Розуміючи при цьому, що взяті на себе зобов`язання по поверненню грошових коштів виконувати не буде, ОСОБА_8 звернув їх у свою власність і розпорядився ними на свій розсуд, тим самим заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_20 , заподіявши останньої матеріальний збиток на загальну суму 140000 гривень, що завдало значної шкоди потерпілій.

Крім того, ОСОБА_8 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, діючи повторно, умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_21 , ОСОБА_8 на початку грудня 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування та судового розгляду встановити не сталось можливим, запропонував потерпілому ОСОБА_21 , з метою короткочасних інвестування грошових коштів, у вигляді вкладання грошових коштів в еквіваленті гривні закупити долар США за заниженим курсом валюти. В подальшому ОСОБА_8 перебуваючи на відкритій ділянці місцевості поблизу будинку № 65, розташованого по вул. Клочківська в Шевченківському районі м. Харкова, отримав від потерпілого ОСОБА_21 грошові кошти у сумі 483000 гривень.

Продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_8 у січні 2023 року, більш точний час в ході досудового розслідування та судового розгляду встановити не сталось можливим, отримав від потерпілого ОСОБА_21 грошові кошти у сумі 2000 доларів США по визначеному ними курсу 36,56 гривень за один долар США у еквіваленті гривні сума складала 73120 гривень, начебто під заставу належного підсудному ОСОБА_8 автомобіля марки «Mersedes Benz».

Так, у березні-квітні 2023 року ОСОБА_8 , повернув потерпілому ОСОБА_21 грошові кошти у загальному розмірі 52600 гривен, шляхом перерахування на банківську картку.

Розуміючи при цьому, що взяті на себе зобов`язання передавати автомобіль у

власність ОСОБА_21 і поверненню грошових коштів виконувати не буде, ОСОБА_8 звернув грошові кошти у свою власність і розпорядився ними на свій розсуд, тим самим заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_21 , заподіявши останньому матеріальний збиток на загальну суму 503520 гривень, що є великим розміром.

Крім того, ОСОБА_8 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, діючи повторно, умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання довіри потерпілого ОСОБА_22 , ОСОБА_8 10 грудня 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування та судового розгляду встановити не сталось можливим, запропонував потерпілому ОСОБА_22 , з метою короткочасних інвестування грошових коштів, у вигляді вкладання грошових коштів в еквіваленті гривні закупити долар США за заниженим курсом валюти. В подальшому, ОСОБА_8 , перебуваючи на відкритій ділянці місцевості поблизу будинку № 3, розташованого по вул. Сумська в Шевченківському районі м. Харкова, отримав від потерпілого ОСОБА_22 , грошові кошти у сумі 666000 гривень.

Розуміючи при цьому, що взяті на себе зобов`язання по поверненню грошових коштів виконувати не буде, ОСОБА_8 звернув їх у свою власність і розпорядився ними на свій розсуд, тим самим заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_22 , заподіявши останньому матеріальний збиток на загальну суму 666000 гривень, що є великим розміром.

Крім того, ОСОБА_8 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, діючи повторно, умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_23 , ОСОБА_8 в середині грудня 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування та судового розгляду встановити не сталось можливим, запропонував потерпілому ОСОБА_23 , з метою короткочасних інвестування грошових коштів, у вигляді вкладання грошових коштів в еквіваленті гривні, закупити долар США за заниженим курсом валюти.

В подальшому в середині грудня 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування та судового розгляду встановити не сталось можливим, ОСОБА_8 перебуваючи на відкритій ділянці місцевості розташованої поряд з футбольними полями в парку ім. Горького (на теперішній час парк Центральний), поблизу будинку № 81 по вул. Сумська в Шевченківському районі м. Харкова, отримав від потерпілого ОСОБА_23 грошові кошти у сумі 595000 гривен.

Розуміючи при цьому, що взяті на себе зобов`язання по поверненню грошових коштів виконувати не буде, ОСОБА_8 звернув їх у свою власність і розпорядився ними на свій розсуд, тим самим заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_23 , заподіявши останньому матеріальний збиток на загальну суму 595 000 гривень, що є великим розміром.

Крім того, ОСОБА_8 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, діючи повторно, умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_24 , ОСОБА_8 на початку грудня 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування та судового розгляду встановити не сталось можливим, запропонував потерпілому ОСОБА_24 , з метою короткочасних інвестування грошових коштів, у вигляді вкладання грошових коштів в еквіваленті гривні закупити долар США за заниженим курсом валюти. Надалі ОСОБА_8 перебуваючи на відкритій ділянці місцевості поблизу пожежної частини 17 ДПРЧ, розташованої в будинку № 134 по вул. Клочківська в Шевченківському м. Харкова, отримав від потерпілого ОСОБА_24 грошові кошти у сумі 140000 гривень.

В подальшому ОСОБА_8 , продовжуючи свої злочинні дії діючи умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання довіри під виглядом короткочасного інвестування грошових коштів, у вигляді вкладання грошових коштів у розвиток бізнесу отримав у середині грудня 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування та судового розгляду встановити не сталось можливим, перебуваючи на відкритій ділянці місцевості на площі Свободи в Шевченківському районі м. Харкова, отримав від потерпілого ОСОБА_24 грошові кошти в сумі 105000 гривень.

Після чого, ОСОБА_8 , повернув потерпілому ОСОБА_24 грошові кошти у розмірі 93000 гривень.

Розуміючи при цьому, що взяті на себе зобов`язання по поверненню решти грошових коштів виконувати не буде, ОСОБА_8 обернув грошові кошти у свою власність і розпорядився ними на власний розсуд, тим самим заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_24 , заподіявши останньому матеріальний збиток на загальну суму 152000 гривен, що завдало значної шкоди потерпілому.

Крім того, ОСОБА_8 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, діючи повторно, умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_25 , ОСОБА_8 12 грудня 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування та судового розгляду встановити не сталось можливим, запропонував потерпілому ОСОБА_25 , з метою короткочасних інвестування грошових коштів, у вигляді вкладання грошових коштів в еквіваленті гривні закупити долар США за заниженим курсом валюти. Надалі того ж дня, ОСОБА_8 перебуваючи на відкритій ділянці місцевості напроти ТЦ «Аве Плаза», розташованого поряд з будинком №3 по вул. Сумська в Шевченківському районі м. Харкова, отримав від потерпілого ОСОБА_25 , грошові кошти в сумі 2074000 гривен.

Так, взимку та на початку весни 2023 року ОСОБА_8 повернув потерпілому ОСОБА_25 грошові кошти у розмірі 7000 гривен, шляхом перерахування на банківську картку, та особисто передав 100 доларів США, що є обумовленим еквівалентом 3600 гривен.

Розуміючи при цьому, що взяті на себе зобов`язання по поверненню грошових коштів виконувати не буде, ОСОБА_8 звернув їх у свою власність і розпорядився ними на свій розсуд, тим самим заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_25 , заподіявши останньому матеріальний збиток на загальну суму 2063400 гривень, що є особливо великим розміром.

Крім того, ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, діючи повторно, умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_26 , ОСОБА_8 у період з листопада по грудень 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування та судового розгляду встановити не сталось можливим, запропонував потерпілому ОСОБА_26 , з метою короткочасних інвестування грошових коштів, у вигляді вкладання грошових коштів в еквіваленті гривні закупити долар США за заниженим курсом валюти.

Надалі, у період з листопада по грудень 2022 року, ОСОБА_8 перебуваючи на відкритій ділянці місцевості розташованої по вул. Сумська в Шевченківському районі м. Харкова та частково шляхом перерахування на банківський рахунок, отримав від потерпілого ОСОБА_26 грошові кошти у сумі в еквіваленті - 1 458 744 гривен, що за домовленістю складала 39 900 доларів США (згідно середнього курсу НБУ на грудень 2022 року 36,56 грн. за 1 долар США ).

Розуміючи при цьому, що взяті на себе зобов`язання по поверненню грошових коштів виконувати не буде, ОСОБА_8 звернув їх у свою власність і розпорядився ними на свій розсуд, тим самим заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_26 , заподіявши останньому матеріальний збиток на загальну суму 1 458 744 гривень, що є особливо великим розміром.

Крім того, ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, діючи повторно, умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_27 , ОСОБА_8 01 грудня 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування та судового розгляду встановити не сталось можливим, запропонував потерпілому ОСОБА_27 , з метою короткочасних інвестування грошових коштів, у вигляді вкладання грошових коштів в еквіваленті гривні закупити долар США за заниженим курсом валюти на що потерпілий ОСОБА_27 надав свою згоду та перевів на банківській рахунок підсудного ОСОБА_8 грошові кошти у розмірі 55 500 гривень.

В подальшому ОСОБА_8 , продовжуючи свої злочинні дії діючи умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання довіри під виглядом короткочасного інвестування грошових коштів, у вигляді вкладання грошових коштів у розвиток бізнесу, 05 січня 2023 року, більш точний час в ході досудового розслідування та судового розгляду встановити не сталось можливим, перебуваючи на відкритій ділянці місцевості на площі Конституції 3 у Шевченківському районі м. Харкова, отримав від потерпілого ОСОБА_27 грошові кошти в сумі 108 000 гривень.

Так, 19 березня 2023 року ОСОБА_8 , повернув потерпілому ОСОБА_27 грошові кошти у розмірі 9950 гривен, шляхом перерахування на банківську картку.

Розуміючи при цьому, що взяті на себе зобов`язання по поверненню грошових коштів виконувати не буде, ОСОБА_8 , обумовлені відсотки не виплатив, звернувши грошові кошти у свою власність і розпорядився ними на власний розсуд, тим самим заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_27 , заподіявши останньому матеріальний збиток на загальну суму 153 550 гривен, що завдало значної шкоди потерпілому.

Вимоги апеляційних скарги та узагальнені доводи осіб, які їх подали

В апеляційній скарзі прокурор у кримінальному провадженні просить вирок скасувати, у зв`язку з невідповідністю призначеного покарання ступеню тяжкості кримінальних правопорушень та особі обвинуваченого внаслідок м`якості. Зазначив, що суд при призначенні покарання не в повній мірі врахував, що ОСОБА_8 вчинив, у тому числі, тяжкі правопорушення, велику кількість епізодів злочинної діяльності, дані про особу останнього, який офіційно не працює, вів антисоціальний спосіб життя, жив за рахунок злочинної діяльності та азартних ігор, заперечував вину у скоєних злочинах, завдану матеріальну шкоду не відшкодував, відсутність пом`якшуючих покарання обставин. Вважає, що вказане свідчить про відсутність будь-якого каяття за вчинені злочини, відторгнення загальноприйнятого соціально-нормативного життя в суспільстві та небажання до самокерованої право слухняної поведінки. Просить ухвалити новий вирок, яким призначити ОСОБА_8 покарання:

-за ч.2 ст.190 КК України 3 роки позбавлення волі;

-за ч.3 ст.190 КК України 4 роки позбавлення волі;

-за ч.4 ст.190 КК України 6 років позбавлення волі із конфіскацією всього належного йому майна.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом часткового складання призначених покарань, ОСОБА_8 визначити остаточне покарання - 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

В апеляційній скарзі потерпілий ОСОБА_9 посилається на невідповідність призначеного судом покарання ступеню тяжкості кримінальних правопорушень та особі обвинуваченого внаслідок м`якості. Відзначив, що загалом в період 2022 року ОСОБА_8 скоїв 19 епізодів шахрайства, більшість з яких завдала суттєвої шкоди потерпілим, свою вину не визнав в повному обсязі, каяття не виявив. Вважає, що суд при призначенні ОСОБА_8 покарання неналежним чином врахував тяжкість вчинених ним злочинів, його відношення до вчиненого, та фактично наявність обставини, яка обтяжує покарання відповідно до п.11 ч.1 ст.67 КК України, а саме - вчинення злочину з використанням умов воєнного або надзвичайного стану, інших надзвичайних подій. Просить призначити ОСОБА_8 максимальне покарання, що передбачене санкцією ч.4 ст.190 КК України.

Потерпілий ОСОБА_9 будучи повідомленим належним чином про дату, час та місце судового засідання, до апеляційного суду не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, тим самим скористався на власний розсуд своїм процесуальним правом на участь в судовому засіданні.

Позиції учасників апеляційного провадження

В судовому засіданні апеляційного суду прокурор підтримав апеляційні скарги прокурора у кримінальному провадженні, потерпілого та просив їх задовольнити.

Обвинувачений ОСОБА_8 та його захисник ОСОБА_7 заперечували проти задоволення апеляційних скарг прокурора, потерпілого та просили вирок залишити без змін.

Мотиви суду апеляційної інстанції

Заслухавши суддю доповідача, доводи прокурора, думку обвинуваченого та його захисника, перевіривши матеріали провадження, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга прокурора підлягає задоволенню, апеляційна скарга потерпілого підлягає задоволенню частково.

Фактичні обставини кримінальних правопорушень і кваліфікація дій ОСОБА_8 за ч.ч.2, 3, 4 ст.190 КК України в апеляційних скаргах не оспорюються, тому згідно положень ч.1 ст.404 КПК України висновки суду першої інстанції щодо цих обставин в апеляційному порядку не перевірялися.

Доводи прокурора та потерпілого про невідповідність призначеного покарання тяжкості кримінальних правопорушень та особі обвинуваченого, є обґрунтованими.

Відповідно до вимог ст.65 КК України, суд призначає покарання в межах, установлених у санкції статті Особливої частини цього Кодексу, що передбачає відповідальність за вчинений злочин, враховуючи його ступінь тяжкості, особу винного та обставини, що пом`якшують і обтяжують покарання. При цьому особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження злочинів.

Суд першої інстанції не в повній мірі врахував цих вимог закону.

Приймаючи таке рішення суд послався на те, що обвинувачений раніше не судимий та не притягався до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, не працює, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, за останнім місцем проходження служби в ГУ ДСНС України у Харківській області характеризується задовільно, відсутність пом`якшуючих та обтяжуючих покарання обставин.

Однак суд, призначаючи покарання, не в повній мірі врахував, що обвинувачений вину свою не визнав, велику кількість епізодів шахрайства (17 епізодів), систематичний характер злочинної діяльності ОСОБА_8 , а також розмір завданої ним шкоди потерпілим, яка залишилася невідшкодованою.

Зазначені вище обставини вчинених злочинів, їх ступінь тяжкості, свідчать про підвищену соціальну небезпеку особи ОСОБА_8 .

Враховуючи викладені обставини та особу обвинуваченого, колегія суддів приходить до висновку про те, що призначене ОСОБА_8 покарання за своїм розміром є явно несправедливим через м`якість, його не можна визнати необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченого і попередження нових злочинів.

За таких обставин, колегія суддів вважає за необхідне на підставі ч.2 ст.409 КПК України вирок суду першої інстанції в частині призначеного ОСОБА_8 покарання скасувати, та відповідно до вимог, передбачених п.2 ч.1 ст.420 КПК України, ухвалити вирок апеляційним судом, яким призначити ОСОБА_8 покарання відповідно до положень ст.65 КК України, з урахуванням тяжкості вчинених злочинів, їх наслідків і даних про особу обвинуваченого.

Керуючись ст.ст. 405, 407, 418, 419, 420 КПК України, колегія суддів,-

ЗАСУДИЛА:

Апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні задовольнити.

Апеляційну скаргу потерпілого ОСОБА_9 задовольнити частково.

Вирок Дзержинського районного суду м.Харкова від 26 липня 2024 року щодо ОСОБА_8 в частині призначеного йому покарання скасувати.

Призначити ОСОБА_8 покарання:

-за ч.2 ст.190 КК України 3 роки позбавлення волі;

-за ч.3 ст.190 КК України 4 роки позбавлення волі;

-за ч.4 ст.190 КК України 6 років позбавлення волі із конфіскацією всього належного йому майна.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом часткового складання призначених покарань, ОСОБА_8 визначити остаточне покарання - 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

У решті вирок залишити без змін.

Вирок набирає законної сили з моменту його проголошення та може бути оскаржений у касаційному порядку безпосередньо до Верховного Суду протягом трьох місяців з дня його проголошення, а засудженим - в той самий строк з дня вручення йому копії вироку.

Головуючий:

Судді: