Провадження №1-кс/751/2859/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0001031 від 22.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, за період з моменту відкриття рахунків до їх закриття особами, а саме: документів, із зазначенням руху коштів по всіх відкритих рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; документів, із зазначенням місць, де відбувалось перерахування грошових коштів з/на рахунки відкритих особою у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси (в тому числі ІР адрес пристроїв); місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка по рахунках відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; документів, щодо винаймання (оренди) відкриття/закриття індивідуальних банківських сейфів у депозитарії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, руху коштів, із зазначенням ІР адрес пристроїв де знімались кошти або здійснювались транзакції, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти по рахунку: НОМЕР_2 , а також рух коштів по всім рахункам, які відкриті власником рахунку: НОМЕР_2 , з можливістю вилучення копії документів в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просить розглянути справу без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Так, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів та мотивів порушення суспільних відносин з охорони суверенітету України, цілісності і недоторканності її кордонів, будучи обізнаним про намір ОСОБА_6 у період дії воєнного стану в Україні незаконно, тобто без наявності підстав, передбачених Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та «Правилами перетинання державного кордону громадянами України» (далі «Правила»), затвердженими постановою Кабінету міністрів України № 57 від 27.01.1995 (в редакції із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 1285 від 15.11.2022), перетнути державний кордон України, в невстановлені досудовим розслідуванням час та місце, розробив план незаконного перетину ОСОБА_6 державного кордону України за грошову винагороду.

На думку органу досудового розслідування, реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_5 , шляхом листування в меседжері «Телеграм» з ОСОБА_6 , з метою організації незаконного переправлення останнього через державний кордон України уточнив щодо можливості придбання ОСОБА_6 обладнання для плавання, можливих дат перетину державного кордону України та вказав ціну за вчинення дій з організації та сприяння у незаконному перетині державного кордону України в розмірі 40000 грн.

З метою доведення злочинного умислу до кінця ОСОБА_5 , на думку органу досудового розслідування, вказав ОСОБА_6 , що його незаконне переправлення через державний кордон України відбуватиметься до Республіки Білорусь, а звідти до країн Європи, у нічний час з метою приховання протиправних дій через притоку річки Дніпро - річку Крива та надав останньому вказівку про необхідність придбання спорядження для плавання та порад щодо перетину річки шляхом переплиття.

В подальшому, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_5 вказав ОСОБА_6 22.11.2024 року, з метою уникнення постів та патрулів працівників ТЦК та СП та поліції, прибути в м. Славутич, Київської області приміським поїздом сполучення «Чернігів Славутич», попередньо перевіривши територію вокзалу щодо наявності працівників ТЦК та СП та поліції, та взяти з собою заздалегідь спорядження для плавання.

На думку органу досудового розслідування, слідуючи вказівкам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 23.11.2024 року приблизно о 21 год. 41 хв. зустрівся з ОСОБА_5 , звідки ОСОБА_5 повів від залізничного вокзалу м. Славутич, Київської області пішки до місця перетину державного кордону України, вказаним раніше останнім.

На думку органу досудового розслідування, через певний час, після початку руху, ОСОБА_5 вказав ОСОБА_6 надати частину раніше обумовленої грошової винагороди за організацію та сприяння в перетині державного кордону України, на що ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 частину грошових коштів у сумі 10000 грн. на території промислової зони біля будинку за адресою: АДРЕСА_4 , та вони продовжили рух далі.

В ході подальшого руху, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_5 повідомив, що вже переправляв таким чином декілька осіб та запевнив ОСОБА_6 про безпечність та ефективність такого способу.

ОСОБА_5 , на думку органу досудового розслідування, 24.11.2024 року близько 01 год., діючи з метою доведення до кінця злочинного умислу, направленого на організацію та сприяння у незаконному перетині державного кордону України ОСОБА_6 , прибувши з останнім до прилеглої до лінії державного кордону України з Республікою білорусь ділянки місцевості на берегу притоки річки Дніпро - річки Крива, що знаходиться північніше с. Неданчичі, Ріпкинської селищної об`єднаної територіальної громади, Чернігівського району, Чернігівської області в 300 м від садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де ОСОБА_5 вказав ОСОБА_6 готуватися та одягати заздалегідь підготовлене спорядження для плавання, після чого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було затримано правоохоронними органами, а незаконне переправлення через державний кордон України було зупинене.

На даний час ОСОБА_5 підозрюється у організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, сприянні шляхом надання порад та вказівок незаконному переправленню особи через державний кордон України, вчинені з корисливих мотивів, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

24.11.2024 року під час особистого обшуку ОСОБА_5 , у нагрудній кишені куртки було виявлено та вилучено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також інші речові докази, які мають значення у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 ), за період з моменту відкриття рахунків до їх закриття особами, а саме: за період з моменту відкриття рахунків до їх закриття особами, а саме: документів, із зазначенням руху коштів по всіх відкритих рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; документів, із зазначенням місць, де відбувалось перерахування грошових коштів з/на рахунки відкритих особою у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси (в тому числі ІР адрес пристроїв); місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка по рахунках відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; документів, щодо винаймання (оренди) відкриття/закриття індивідуальних банківських сейфів у депозитарії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, руху коштів, із зазначенням ІР адрес пристроїв де знімались кошти або здійснювались транзакції, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти по рахунку: НОМЕР_2 , а також рух коштів по всім рахункам, які відкриті власником рахунку: НОМЕР_2 , з можливістю вилучення копії документів в електронному та/або паперовому вигляді, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 ), за період з моменту відкриття рахунків до їх закриття особами, а саме: за період з моменту відкриття рахунків до їх закриття особами, а саме: документів, із зазначенням руху коштів по всіх відкритих рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; документів, із зазначенням місць, де відбувалось перерахування грошових коштів з/на рахунки відкритих особою у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси (в тому числі ІР адрес пристроїв); місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка по рахунках відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; документів, щодо винаймання (оренди) відкриття/закриття індивідуальних банківських сейфів у депозитарії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, руху коштів, із зазначенням ІР адрес пристроїв де знімались кошти або здійснювались транзакції, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти по рахунку: НОМЕР_2 , а також рух коштів по всім рахункам, які відкриті власником рахунку: НОМЕР_2 , з можливістю вилучення копії документів в електронному та/або паперовому вигляді.

За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначений речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяців з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1