Справа № 304/198/25 Провадження № 1-кс/304/244/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2025 рокум. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_5 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000011 від 30 жовтня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України, про проведення обшуку,

У С Т А Н О В И Л А:

Детектив ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000011 від 30 жовтня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення: - незаконно виготовлених тютюнових виробів; - компонентів для незаконного виготовлення тютюнових виробів, підроблених марок акцизного податку, обладнання для незаконного виготовлення тютюнових виробів; - відомостей про співучасників кримінального правопорушення, які можуть міститися на паперових, цифрових, електронних носіях інформації; - документів щодо придбання, транспортування, збуту підакцизних товарів, незаконно виготовлених тютюнових виробів на паперових носіях, створених, збережених файлів у програмних комплексах, підсистемах, на флеш та USB-накопичувачах, жорстких дисках, ноутбуках, мобільних телефонах з умонтованими в них SIM-картками і картками пам`яті, договорів надання послуг, платіжних доручень; - відомостей про залучених та пов`язаних юридичних осіб, банківських установ, а також даних про реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів; - грошових коштів та майна, отриманих злочинним шляхом, та легалізованого (відмитого) майна; - інших документів, предметів та речей, цінностей, які мають значення для вказаного кримінального провадження.

Клопотання мотивує тим, що Територіальним управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 30 жовтня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , налагодив незаконне виготовлення, зберігання та транспортування з метою збуту контрафактних тютюнових виробів, які марковані підробленими марками акцизного податку.

Детектив указує, що на виконання доручення оперативними співробітниками НОМЕР_1 прикордонного загону надано інформацію про те, що ОСОБА_6 за адресою проживання та прибудинкових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 та буд №б/н (координати 47.9781021, 23.9049545) налагодив незаконне виготовлення тютюнових виробів, обклеєних підробленими марками акцизного податку та що для транспортування компонентів для незаконного виготовлення сигарет та готову контрафактну продукцію переміщує з використанням легкового автомобіля марки «Шкода», номерний знак НОМЕР_2 . За результатами проведеного комплексу слідчих (розшукових) заходів отримано підтверджуючі відомості про те, що ОСОБА_6 систематично замовляє доставку через оператора поштового зв`язку «Нова пошта» подрібнений тютюн, сигаретні гільзи та пачки для сигарет та що оптову реалізацію готової продукції здійснює вузькому колу осіб на території власного домоволодіння з дотриманням заходів конспірації. Роздрібну торгівлю незаконно виготовленими тютюновими виробами не здійснює.

Також указує, що допитаний в якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що йому відомо про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , а також підсобному приміщенні через дорогу, ОСОБА_6 зберігає незаконно виготовлені тютюнові вироби.

Детектив зазначає, що підставами для проведення обшуку є фактичні данні, які свідчать про протиправну діяльність, пов`язану з незаконним виготовленням та оптовою реалізацією контрафактних тютюнових виробів за вказаною вище адресою. Ці обставини підтверджуються повідомленням НОМЕР_1 прикордонного загону про вчинення кримінального правопорушення, допитом громадянина ОСОБА_8 , відповідями на доручення оперативних співробітників НОМЕР_1 прикордонного загону та іншими матеріалами кримінального провадження.

Отже, беручи до уваги вище викладене, з метою встановлення всього кола причетних до кримінального правопорушення осіб, відшукання речей та документів, які мають значення доказу у кримінальному провадженні, виникла необхідність в проведенні обшуку у житлових приміщеннях та спорудах, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно з Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, належить на праві приватної власності ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_3 .

На підставі викладеного та враховуючи наявні достатні дані, які дають підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись речі за переліком наведеним у прохальній частині клопотання, у зв`язку з чим детектив просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні детектив клопотання підтримав у повному обсязі та просив таке задовольнити, посилаючись на викладені в ньому обставини.

Слідчий суддя, заслухавши думку детектива, вивчивши надані матеріали, зваживши доводи викладені у клопотанні, дійшла такого висновку.

Так, статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до положень статті 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети. Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб (ч. 1 ст. 234 КПК України).

З огляду на приписи ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя при вирішенні питання про надання дозволу на проведення обшуку з урахуванням зазначених у клопотанні відомостей та доданих матеріалів повинен встановити такі обставини:

- чи достатньо підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення;

- чи мають значення для досудового розслідування відшукувані речі і документи;

- чи можуть бути доказами під час судового розгляду відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах;

- чи знаходяться відшукувані речі, документи у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

- чи є обшук найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування;

- чи є обшук заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

З матеріалів справи та у судовому засіданні встановлено, що на момент розгляду цього клопотання жодній особі не вручено повідомлення про підозру, при цьому, слідчий суддя оцінює лише достатність підстав вважати, що таке кримінальне правопорушення було вчинене. Встановлення таких підстав базується на існуванні фактів чи інформації, які можуть сформувати в слідчого судді внутрішнє переконання, що подія, про яку йдеться, становить склад кримінального правопорушення (безвідносно до особи, яка могла його вчинити).

Як слідує із змісту клопотання та підтверджується витягом з ЄРДР, досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000011 від 30 жовтня 2024 року здійснюється за фактом незаконного виготовлення, зберігання та транспортування з метою збуту контрафактних тютюнових виробів, які марковані підробленими марками акцизного податку, що може свідчити про наявність ознак складу злочинів, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України.

Описана у клопотанні фабула кримінального правопорушення в сукупності з наданими детективом матеріалами кримінального провадження формує в слідчого судді внутрішнє переконання про наявність ознак складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України. Отже, детектив довів достатність підстав вважати, що могли бути вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України, що може бути підставою для надання дозволу на обшук.

Враховуючи предмет доказування кримінального правопорушення, про яке йдеться у клопотанні, речі, на відшукання яких детектив просить надати дозвіл, мають значення для досудового розслідування.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є, в тому числі, речові докази і документи (ст. 84 КПК України). Докази повинні бути належними та допустимими. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (стаття 85 КПК України).

На цьому етапі кримінального провадження слідчий суддя оцінює речі, дозвіл на відшукання яких запрошується, лише на наявність підстав вважати, що в подальшому вони можуть бути визнані доказами. Метою постановлення ухвали про обшук є відшукання та, у разі потреби, вилучення доказів, тобто встановлення їх статусу як таких, що будуть отримані у порядку, встановленому КПК України (допустимі докази).

У матеріалах клопотання наявна інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 401700618 від 31 жовтня 2024 року, з якої встановлено, що житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрований на праві приватної власності за ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Однак, з інформації про особу, виданої Державною міграційною службою України, встановлено, що у будинку, розташованому по АДРЕСА_1 , фактично проживає ОСОБА_6 .

За таких обставин детективом доведено, що відшукувані речі можуть знаходитися за вказаною адресою.

Враховуючи обставини вчинених кримінальних правопорушень, а також речі, які необхідно відшукати, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування. Досліджені обставини вказують на те, що в органу досудового розслідування немає іншої можливості отримати доступ до речей в добровільному порядку (шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до положень про збирання доказів у порядку ст. 93 КПК України або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України).

Щодо пропорційності втручання в особисте і сімейне життя, слідчий суддя оцінює таке втручання на відповідність трьом критеріям, встановленим Європейським судом з прав людини: 1) чи відбувається втручання згідно із законом; 2) чи переслідує втручання законну мету та 3) чи є втручання необхідним у демократичному суспільстві.

Чинним кримінальним процесуальним законом передбачено процедуру отримання дозволу на проведення обшуку і його проведення. Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Втручання в особисте і сімейне життя шляхом обшуку має законну мету - відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами, оскільки вони прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Отже, втручання відбувається згідно із законом та переслідує законну мету.

З метою оцінки пропорційності втручання, доцільно з`ясувати чи дійсно наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи.

Встановлено, що вказані у клопотанні речі можуть зберігатися у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується доданими детективом до матеріалів справи доказами, а саме: повідомлення НОМЕР_1 прикордонного загону про виявлення кримінального правопорушення (протиправного діяння, що містить ознаки злочину) № 260-КПК від 30 жовтня 2024 року; повідомлення щодо виконання доручень від 05 листопада 2024 року № 05.3/14591-24-Вих та від 31 жовтня 2024 року № 05.3/875-24 вих, протоколами допитів свідків від 22 січня 2025 року, на підставі яких орган досудового розслідування прийшов до висновку, що до цього злочину може бути причетний ОСОБА_6 , який за місцем проживання, у транспортних засобах та інших володіннях може незаконно виготовляти, зберігати та транспортувати з метою збуту контрафактні тютюнові вироби, які марковані підробленими марками акцизного податку. Тому з метою відшукання доказів необхідно здійснити проникнення до вказаного вище об`єкту нерухомості. Таке втручання в особисте життя ОСОБА_6 та інших осіб є пропорційним, оскільки потреби досудового слідства в частині виконання завдань кримінального провадження обумовлюють необхідність проведення обшуку.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшла висновку, що є всі підстави надати дозвіл на проведення обшуку у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення речей та документів за переліком наведеним у прохальній частині клопотання.

Водночас, клопотання в частині відшукання і вилучення грошових коштів та майна, отриманих злочинним шляхом, та легалізованого (відмитого) майна, а також інших документів, предметів та речей, цінностей, які мають значення для вказаного кримінального провадження, тобто невизначеного кола предметів, задоволенню не підлягає, оскільки таке майно не може бути ідентифіковано.

Слідчий суддя зауважує, що прокурор та детектив, під час проведення обшуку, мають право вилучати і інше майно, дозвіл на вилучення якого не надавався судом, тим більше, якщо такі речі вилучені з обігу. Однак оцінка підстав та необхідності вилучення такого майна буде надана судом у рамках клопотання про накладення арешту на тимчасове вилучене майно.

Керуючись ст. 30 Конституції України, статтями 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання детектива, погоджене прокурором, про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл детективам слідчої групи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області у кримінальному провадженні № 0000011 від 30 жовтня 2024 року на проведення обшуку у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення: - незаконно виготовлених тютюнових виробів; - компонентів для незаконного виготовлення тютюнових виробів, підроблених марок акцизного податку, обладнання для незаконного виготовлення тютюнових виробів; - відомостей про співучасників кримінального правопорушення, які можуть міститися на паперових, цифрових, електронних носіях інформації; - документів щодо придбання, транспортування, збуту підакцизних товарів, незаконно виготовлених тютюнових виробів на паперових носіях, створених, збережених файлів у програмних комплексах, підсистемах, на флеш та USB-накопичувачах, жорстких дисках, ноутбуках, мобільних телефонах з умонтованими в них SIM-картками і картками пам`яті, договорів надання послуг, платіжних доручень; - відомостей про залучених та пов`язаних юридичних осіб, банківських установ, а також даних про реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів.

У задоволенні вимог решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до зазначеного в ній нерухомого майна лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

На підставі ч. 2 ст. 376 КПК України повний текст ухвали складено 31 січня 2025 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1