КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/202/25
Провадження № 1-кс/552/364/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.02.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , представників власника майна адвоката ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про арешт майна,

встановив:

Відповідно до ч. 2 ст. 376 КПК України судом проголошується резолютивна частина ухвали.

На підставі викладеного, керуючись статтями 2, 7, 98, 131, 132, 167, 170-173, 372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на документи, речі, предмети, майно, виявлені та вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

1. Інформація - файли в електронному вигляді, що скопійовані на флеш-накопичувач Apacer micro SD 32 GB, зокрема з ноутбука за робочим місцем ОСОБА_8 Acer TM416-51-325Z, загальним розміром 141 МБ (148 735 641 байтів), з ноутбука за робочим місцем ОСОБА_9 DELL Vostro 3501, загальним розміром 82 МБ (86 014 318 байтів), з ноутбука за робочим місцем ОСОБА_10 DELL Inspiron 3582, загальним розміром 13,8 МБ (14 574 757 байтів);

2. Мобільний телефон ОСОБА_8 Redmi Note 13 Pro, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , в якому містилися 2 сім-карти з абонентськими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , вилучено без сім-карти, в якому міститься листування в месенджерах «WhatsApp» та «Viber» щодо продажу паливно-мастильних матеріалів, зокрема по «ф.2», пароль не надано;

3. Мобільний телефон ОСОБА_9 Galaxy M33 5G SM-M336B/DS, IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , в якому містилася сім-карта з абонентським номером НОМЕР_7 , вилучено без сім-карти, в якому міститься листування в месенджерах «WhatsApp» та «Viber» щодо продажу паливно-мастильних матеріалів, зокрема по «ф.2», пароль не надано;

4. Мобільний телефон ОСОБА_9 Poco M4 Pro 5G, IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , в якому містилася сім-карта з абонентським номером НОМЕР_8 , вилучено без сім-карти, в якому міститься листування в месенджерах «WhatsApp» та «Viber» щодо продажу паливно-мастильних матеріалів, зокрема по «ф.2», пароль не надано;

5. Мобільний телефон ОСОБА_10 Poco X4 Pro 5G, IMEI1: НОМЕР_9 , IMEI2: НОМЕР_10 , в якому містилася сім-карта з абонентським номером НОМЕР_11 , вилучено без сім-карти, в якому міститься листування в месенджерах «WhatsApp» та «Viber» щодо продажу паливно-мастильних матеріалів, зокрема по «ф.2», зокрема з абонентом « ОСОБА_11 НОМЕР_12 », пароль не надано;

6. Мобільний телефон ОСОБА_10 Poco X5 Pro 5G, IMEI1: НОМЕР_13 , IMEI2: НОМЕР_14 , в якому містилася сім-карта з абонентським номером НОМЕР_15 , вилучено без сім-карти, в якому міститься листування в месенджерах «WhatsApp» та «Viber» щодо продажу паливно-мастильних матеріалів, зокрема по «ф.2», пароль не надано;

7. договори, рахунки на оплати, видаткові накладні, акти передачі-прийняття, товарно-транспортні накладні, акти звіряння, ТОВ «ТД «ОІЛ ГРУП» (код 42534116) за період грудня 2024 року та січня 2025 року, всього на 209 арк.;

8. договори купівлі-продажу, надання поворотної фінансової допомоги, продажу, поставки нафтопродуктів, перевезення ТОВ «Світова Нафтова Корпорація» (код 41970175), за період 2023-2024 років, всього на 149 арк.;

9. акти приймання-передачі об`єкту суборенди, договори поставки нафтопродуктів, купівлі-продажу нафтопродуктів, листи, квитанції

ТОВ «Світова Нафтова Корпорація» (код 41970175), за період 2022-2024 років, всього на 150 арк.;

10. видаткові накладні, акти прийняття-передачі товару, товарно-транспортні накладні, де постачальник ТОВ «ТД «ОІЛ ГРУП» (код 42534116), за період січня 2025 року, всього на 19 арк.;

11. видаткові накладні, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, копії сертифікатів, де покупець ТОВ «ТД «ОІЛ ГРУП» (код 42534116), за період січня 2025 року, всього на 16 арк.;

12. видаткові накладні, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, акти звіряння та копії виписок з рахунків, де постачальник ТОВ «ТД «ОІЛ ГРУП» (код 42534116), за період листопада 2024 року, всього на 101 арк.;

13. видаткові накладні, акти прийняття-передачі товару, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату, де покупець ТОВ «ТД «ОІЛ ГРУП» (код 42534116), за період грудня 2024 року, всього на 63 арк.;

14. договори, товарно-транспортні накладні, копії виписок, рахунки на оплату, акти звірки, листування, платіжні інструкції, довіреності ТОВ «Світова Нафтова Корпорація» (код 41970175), за період 2024 року, всього на 82 арк.;

15. Рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, де покупець ТОВ «ТД «ОІЛ ГРУП» (код 42534116), за період листопада 2024 року, всього на 73 арк.;

16. Договори, додаткові угоди, ТОВ «Українська Нафто-Торгівельна Компанія» (код 42267802) за період 2024 року, всього на 15 арк.;

17. Договір купівлі-продажу нафтопродуктів №14-02/12 від 02.12.2024, №10-01/10 від 01.10.2024 ТОВ «Українська Нафто-Торгівельна Компанія», на 4 арк.;

18. Рахунки - фактури, рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, де одержувач ТОВ «Українська Нафто-Торгівельна Компанія», за період жовтня, грудня 2024 року, всього на 42 арк.;

19. Договори поставки нафтопродуктів, надання поворотної фінансової допомоги, постачання, суборенди, рахунки на оплату, видаткові накладні ТОВ «Українська Нафто-Торгівельна Компанія», за період 2023-2024 років, всього на 158 арк.;

20. Товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, акти передачі-прийняття, експрес накладні, рахунки-фактура, рахунки на оплату, де одержувач ТОВ «ТД «ОІЛ ГРУП» (код 42534116), за період 2024-2025 років, всього на 265 арк.;

21. Договори купівлі-продажу нафтопродуктів ТОВ «ТД «ОІЛ ГРУП» (код 42534116), за період 2023-2024 років, всього на 60 арк.;

22. Видаткові накладні, акти передачі-прийняття, товарно-транспортні накладні, де постачальник ТОВ «ТД «ОІЛ ГРУП» (код 42534116), за період 2024 року, всього на 30 арк.;

23. Видаткові накладні, акти передачі-прийняття, товарно-транспортні накладні, де покупець ТОВ «ТД «ОІЛ ГРУП» (код 42534116), за період жовтня 2024 року, всього на 25 арк.;

24. Роздруківка з назвами підприємств на 107 арк.;

25. Блокнот з написом на обкладинці «BloomWithLove» в якому містяться чорнові записи розрахунків на 50 арк.;

26. Блокнот зеленого кольору з написом на обкладинці «Alexprom» з чорновими записами розрахунків та 4 аркуші з чорновими записами, які знаходяться в ньому;

27. Блокнот з написом на обкладинці «ТОВ «Світова нафтова корпорація» 41970175» з чорновими записами розрахунків на 60 арк.;

28. Зошит з написом на обкладинці «Mysekret» з чорновими записами розрахунків на 36 арк.;

29. Блокнот з написом на обкладинці «Sweet» в якому містяться чорнові запис на 12 арк.;

30. Блокнот з написом на обкладинці «SUSTAINABLECHOICES» з чорновими записами розрахунків на 115 арк. та 3 арк. з чорновими записами;

31. Блокнот з написом «Мої клієнти» з чорновими записами на 68 арк.;

32. Зошит з написом на обкладинці «2020 апрель-май» з чорновими записами розрахунків на 60 арк.;

33. Зошит з написом на обкладинці «Nature» з чорновими записами розрахунків на 95 арк.;

34. Зошит з написом на обкладинці «Deas» з чорновими записами розрахунків на 34 арк.;

35. Зошит з написом на обкладинці «Торговий дім Оіл Груп» з чорновими записами розрахунків на 12 арк.;

36. Зошит з написом на обкладинці «ТОВ «Світова нафтова корпорація» Банк південний» з чорновими записами розрахунків на 23 арк.;

37. Зошит з написом на обкладинці «ТОВ «УКРСОАЛТІТРАНС» з чорновими записами розрахунків на 24 арк.;

38. Папка червоного кольору в якій містяться первинні документи ТОВ «Світова нафтова корпорація» (код 41970175) на 241 арк.;

39. Зошит з написом на обкладинці «УНТК» з чорновими записами розрахунків на 5 арк.;

40. Зошит з написом на обкладинці «ТОВ «Світова нафтова корпорація» з чорновими записами розрахунків на 29 арк.;

41. Копії сертифікатів відповідності на 13 арк.;

42. Договір №ТП006 від 01.04.2024 на 4 арк.;

43. Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «Українська нафто-торгівельна компанія» за 01.01.2024 на 2 арк.;

44. Договір № С-09/12/2024 від 09.12.2024 на 3 арк.;

45. Договір №14-02/12 від 02.12.2024 на 2 арк.;

46. Договір №ТП006 від 01.04.2024 на 2 арк.;

47. Договір №10-01/10 від 01.10.2024 на 2 арк.;

48. Договір №ДО-10/12-24/2 від 10.12.2024 на 3 арк.;

49. Договір №38-НП/2024 від 12.12.2024 на 2 арк.;

50. Договір №9 від 01.01.2025 у двох екземплярах на 2 арк.;

51. Договір №15-11/24 від 15.11.2024 з додатковою угодо на 4 арк.;

52. Рахунки на оплату: №4 від 12.12.2024, №3 від 11.12.2024, №403 від 11.12.2024, №13 від 12.12.2024, №1 від 11.11.2024, № 2 від 11.11.2024 кожен на 1 арк.;

53. Рахунки фактури: №ЛЕ-0000217, ЛЕ-0000226, ЛЕ-0000238, №СФ-00000004, №СФ-00000270 кожен на 1 арк.;

54. Квитанція №2 на 1 арк.;

55. Додаток №1ДФ та додаток №10 по ТОВ «Українська нафтоторгівельна компанія» на 2 арк.;

56. Лист №7 від 30.01.2025 на 2 арк.;

57. Лист №5-327/16/42/2025 від 27.01.2025 на 1 арк.;

58. Чорнові записи з номерами телефонів на аркушах формату А4 на 12 арк.;

59. Зошит з написом на обкладинці «Paris» з чорновими записами розрахунків на 46 арк.;

60. Зошит з написом на обкладинці «Friend» з чорновими записами розрахунків з вкладеними аркушами на 84 арк.;

61. Договір зберігання нафтопродуктів №Х 18-22/12 від 22.12.2022 на 4 арк.;

62. Блокнот рожевого кольору з написом «Tobebetter» в якому містяться чорнові записи на 11 арк..

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів до Полтавського апеляційного суду з моменту її проголошення.

Повний текст ухвали буде оголошений учасникам судового провадження 12.02.2025 о 12 год 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1