Справа № 594/307/25
Провадження №1-кс/594/43/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2025 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000190, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до Борщівського районного суду 10 березня 2025 року.

В клопотанні слідчий СВ просить надати йому, а також начальнику СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області, старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м.Тернопіль, що у АДРЕСА_2 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, СВ відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000190 від 11.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

07.09.2024, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_3 (моб. тел. (він же фінансовий) НОМЕР_3 ), перебуваючи за місцем проживання, під час перегляду стрічки новин у соціальній мережі «Viber», перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання матеріальної допомоги. Перейшовши за вищевказаним посиланням, ОСОБА_6 у відкритій формі пройшла покрокову реєстрацію та при цьому ввела свої банківські реквізити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: номер платіжної картки № НОМЕР_4 . Після цього, 07 вересня 2024 року о 15.42 год. на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_6 зателефонувала невідома особа із абонентського номеру телефону № НОМЕР_5 представилась працівником служби безпеки АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , під приводом опрацювання заяви на отримання допомоги, увійшла в довіру до ОСОБА_6 , дізналась банківські реквізити її карткового рахунку, та числове значення пароля із смс - повідомлення необхідного для авторизації та входу у електронний кабінет системи дистанційного обслуговування (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») карткового рахунку та в подальшому: 07.09.2024 о 15.46 год. перерахувала із банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в АT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 21518,00 грн, з яких комісія 218,00 грн на невстановлений слідством банківський рахунок, чим завдала збитків потерпілій на загальну суму 21518,00 грн.

08.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Борщівського районного суду Тернопільської області проведено тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Згідно отриманої інформації, грошові кошти у розмірі 21 500,00 грн о 15:44 год. 07 вересня 2024 року було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий СВ доводить, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація про номер банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_7 ; інформація про власника рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_7 ; інформація про рух (історія транзакцій) грошових коштів по банківському рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_7 .

Також зазначив, що інформація, яку він просить отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, які його вчинили.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131-132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задоволити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 та слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м.Тернопіль, що у АДРЕСА_2 , а саме:

- інформація про номер банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_7 ;

- інформація про власника рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_7 ;

- інформація про рух (історія транзакцій) грошових коштів по банківському рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_7 , із зазначенням найменування (ідентифікаційні дані) отримувача, розрахункових рахунків отримувача, МФО та назви банків отримувача, кодів ЄДРПОУ банку отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 07.09.2024 по 19.02.2025, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- інформація про точне місце (стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів), дату та час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаного банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_7 за період з 07.09.2024 по 19.02.2025;

- копії документів, які свідчать про зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_7 за період з 07.09.2024 по 19.02.2025 (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери);

- інформація про використання банківської картки № НОМЕР_7 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 07.09.2024 по 19.02.2025, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, абонентських номерів мобільних телефонів, терміналів (із зазначенням точного місцезнаходження), з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформація про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із вказаного банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_7 за період з 07.09.2024 по 19.02.2025, у разі проведення такої операції із зазначенням фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: