Справа № 171/35/25
Ухвала

Іменем України

16 січня 2025 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув подане дізнавачем СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0000058 від 26.11.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до документів,-

встановив:

07.01.2024 року дізнавач СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів які містять інформацію про банківські картки видані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказане клопотання мотивоване тим, що 25.11.2024 до ЧЧ ВП № 8 Криворізького РУП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 19.11.2024 приблизно о 12:15 годині в ході телефонної розмови з невстановленою особою, що телефонувала з номеру НОМЕР_1 та представилась представником служби безпеки банку, яка шляхом зловживання довірою змусила ОСОБА_5 перерахувати зі своєї картки № НОМЕР_2 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в загальній сумі 89269 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого ОСОБА_5 звернулась до відділення банку та зрозуміла, що її ввели в оману шахраї та грошові кошти ОСОБА_5 не повернуто, у зв`язку з чим останній завдано майнового збитку на суму 89269 гривень.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 дала показання про те, що 19.11.2024 року вона перебувала за місцем мешкання, приблизно о 12:15 годині їй зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , та в ході телефонної розмови особа представилась представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та повідомили, що з належних потерпілій банківських карток намагаються списати грошові кошти в Полтавській області, також додали, що їй необхідно зателефонувати на номер НОМЕР_4 та діяти відповідно подальших вказівок. Вона відразу зателефонувала за вказаним номером, де їй повідомили зачекати наступного дзвінка. В подальшому приблизно через декілька хвилин їй зателефонував мобільний номер НОМЕР_5 , де в ході телефонної розмови невідомий чоловік повідомив їй, що являється представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та телефонує їй відновідно до її звернення на лінію 3700. В подальшому невідомий чоловік надавав потерпілій вказівки які вона виконувала. Так, їй було наказано перерахувати грошові кошти, що знаходились на банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 на іншу належну потерпілій банківську картку, тому вона вирішила перерахувати грошові кошти на свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відкритої на її ім`я. В подальшому згідно вказівок потерпіла перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на інші картки, які їй надавав оператор по телефону щоб зберегти кошти з його слів, та які мали повернутись на її рахунок через деякий час. Весь час невідомий чоловік знаходився на лінії та просив потерпілу чекати, під час чого потерпіла запідозрила, що можливо спілкується з шахраями та вирішила проїхати до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб поспілкуватись зі спеціалістом. Приїхавши до відділення банку їй повідомили, що працівники банку не надають вказівки щодо того, куди треба перераховувати грошові кошти та скоріше за все з нею спілкувались шахраї. Після чого потерпілій надали виписки про рух коштів на її банківських картках. 22.11.2024 вона приїхала до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де також їй надали виписку про рух коштів по належному їй рахунку, та з якими в подальшому звернулась до поліції. В загальній сумі потерпіла перерахувала 89269 гривень зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківські картки: НОМЕР_3 (сума переказу 19502 грн.); НОМЕР_8 (сума переказу 19502 грн.); НОМЕР_9 (сума переказу 19502 грн.); НОМЕР_10 (сума переказу 11261 грн.); НОМЕР_11 (сума переказу 19502 грн.).

Внаслідок дій невідомої особи потерпілій завдано майнової шкоди на суму 89269 гривень.

До теперішнього часу особу зловмисника та його місцезнаходження не встановлено.

Дізнавач ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів які містять інформацію про банківські картки видані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_12 , забезпечити надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовлення на паперовому чи електронному носії для здійснення тимчасового доступу наступних документів:

1)виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 00:00 год. 19.11.2024 по 23:59 год. 19.11.2024 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату);

2)виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , станом на 19.11.2024 із зазначенням інформація щодо кінцевого місця переказів (номер картки отримувача, місце та дата видачі картки отримувача, тощо);

3)роздруківку сесій користування послугами інтернет банкінгу щодо банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із роз`ясненням змісту операції, дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру, авторизація клієнта у період з 00:00 год. 19.11.2024 по 23:59 год. 19.11.2024 року;

Надати можливість отримати вищезазначену інформацію в письмовому вигляді або на електронному носії у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 з метою долучення до матеріалів кримінального провадження.

Термін дії даної ухвали - до 16.02.2025 року.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Апостолівського районного суду ОСОБА_1