26 березня 2025 року
Єдиний унікальний № 501/461/25
Провадження № 1-кс/501/298/25
У Х В А Л А

26 березня 2025 року, м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000090 від 31 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , або у володінні іншої особи, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-іпотечні договори, договори про відступлення прав вимог, витяги з Державних реєстрів речових прав, договори факторингу, акти приймання-передачі права вимоги, акти приймання-передачі документації, повідомлення про відступлення прав вимог, повідомлення про відступлення прав за договором іпотеки, розрахунки заборгованості, повідомлення про зміну кредитора в зобов`язанні, чеки про розрахунки, акти про взаємозалік зустрічних однорідних вимог, та інші документи, листування, які пов`язані з житловим будинком (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), загальною площею 746,7 кв.м., житлова площа 299,6 к.м., та земельною ділянкою на якій він розташований (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 237) з кадастровим номером :02:006:0216, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 ;

-статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-наказів про призначення/переведення на посаду (контрактів), заяв про призначення/переведення, посадових інструкцій (з відмітками про ознайомлення), паспортів, особових карток, інших наявних документів з особових справ відносно всіх керівників, уповноважених осіб, які працювали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та приймали участь складанні договору відступлення права вимог від 11 листопада 2024 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по іпотечному договорі № 917 від 07 вересня 2007 року.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує таким.

Слідчим відділенням ВП №1 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000090 від 31 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 листопада 2024 року невстановлені особи, діючи в умовах воєнного стану, шахрайським шляхом отримали право власності на земельну ділянку та приватний будинок, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , що на законний підставах належав ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та 31 січня 2025 року без відома законних власників зайняли вказане приміщення, змінивши замки від вхідних дверей, чим спричинили родині Колдарар значної матеріальної шкоди.

З метою встановлення об`єктивної істини та усіх обставин в даному кримінальному провадженню їх підтвердження або спростування, виникла необхідність в отриманні документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 11 листопада 2024 року стало «Новим Іпотекодержателям» та «Новим Кредитором» нерухомого майна - житлового будинку (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), загальною площею 746,7 кв.м., житлова площа 299,6 к.м., та земельної ділянки на якій він розташований (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 237) з кадастровим номером :02:006:0216, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів, тому на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Слідчий про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. У судове засідання не прибув. Подав заяву, в якій просить розглянути клопотання без його присутності.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить таких висновків.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя встановив, що слідчим відділенням ВП №1 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальномупровадженні № 0000090 від 31 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 січня 2025 року о 08:50 год. до ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 27 листопада 2024 року невстановлені особи, діючи в умовах воєнного стану, шахрайським шляхом отримали право власності на земельну ділянку та приватний будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що на законних підставах належав ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та 31 січня 2025 року без відома законних власників зайняли вказане приміщення, змінивши замки від вхідних дверей, чим спричинили родині Колдарар значної матеріальної шкоди.

Попередньо досудовим розслідуванням встановлено, що предметом вчинення кримінального правопорушення є об`єкти нерухомості, а саме земельна ділянка кадастровий номер :02:006:0216, площею 0,100 га, та житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .

Проведеним під час досудового розслідування аналізом нотаріальних та реєстраційних дій встановлено, що 14 липня 2005 року зареєстровано право власності на вказані об`єкти нерухомого майна за ОСОБА_8 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 13 червня 2005 року на загальну площу будинку 478,6 кв.м.

04 травня 2017 року державним реєстратором Одеської філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , було зареєстровано право власності за ОСОБА_10 на об`єкти нерухомого майна (земельна ділянка, будинок), які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .

15 травня 2017 року право власності на вказані об`єкти нерухомого майна було зареєстровано на підставі договорів купівлі-продажу № 81, 82 між ОСОБА_10 на ОСОБА_11 .

15 вересня 2017 року право власності на вказані об`єкти нерухомого майна було зареєстровано на підставі договорів дарування № 371, 372 між ОСОБА_11 на ОСОБА_12 .

Після цього 16 жовтня 2018 року на підставі договору дарування право власності на вказані об`єкти нерухомого майна вже були зареєстровані за ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

27 листопада 2024 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13 , здійснено реєстрацію права власності щодо об`єкта нерухомого майна - житлового будинку з господарчими будівлями та спорудами, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та земельної ділянки з кадастровим номером :02:006:0216, площею 0,100 га.

Підставою для проведення реєстрації стали: іпотечний договір № 917 від 07 вересня 2007 року (між АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ОСОБА_8 ), далі договір про відступлення права вимоги від 25 жовтня 2024 року № 4837 (між АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та Договір про відступлення права вимоги від 11 листопада 2024 року № 5782 (між ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Разом з тим, відповідно до п. 5-2 Закону України "Про іпотеку", у період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану та у тридцятиденний строк після його припинення або скасування щодо нерухомого майна (нерухомості), що належить фізичним особам та перебуває в іпотеці за споживчими кредитами, зупиняється дія статті 37 (у частині реалізації права іпотекодержателя на набуття права власності на предмет іпотеки), статті 38 (у частині реалізації права іпотекодержателя на продаж предмета іпотеки), статті 40 (у частині виселення мешканців із житлових будинків та приміщень, переданих в іпотеку, щодо яких є судове рішення про звернення стягнення на такі об`єкти), статей 41, 47 (у частині реалізації предмета іпотеки на електронних торгах) цього Закону.

Положення абзацу першого цього пункту не поширюються на нерухоме майно (нерухомість), оформлене в іпотеку з метою забезпечення виконання зобов`язань за договорами, укладеними після дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану", або за договорами, до яких після дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану" за погодженням сторін вносилися зміни в частині продовження строків виконання зобов`язань та/або зменшення розміру процентів, штрафних санкцій".

Окрім цього, згідно договору про відступлення права вимоги від 11.11.2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало право на відчуження об`єктів нерухомого майна, що є предметами договору іпотеки лише у боржника (фізичної особи ОСОБА_8 ) та лише земельну ділянку та будинок загальною площею 478,6 кв.м., а не житловий будинок загальною площею 746,7кв.м.

Однак, можливо в порушення вимог законодавства 27 листопада 2024 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13 , здійснено перереєстрацію права власності щодо об`єкта нерухомого майна земельної ділянки та житлового будинку з господарчими будівлями та спорудами, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , з добросовісних набувачів ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які не являються боржниками по невиконанню умов договорів укладених з ОСОБА_8 .

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Так, саме ця юридична особа набула право власності на нерухоме майно на підставі зазначених документів.

Слідчий суддя також вважає, що відомості, які містяться в вищезазначених документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення, виду та розміру завданої кримінальним правопорушенням шкоди, осіб, причетних до його вчинення.

Слідчим також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчим суддею також встановлено, що речі і документи, на тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати дозвіл, не є такими, до яких заборонено доступ згідно зі ст. 161 КПК України.

В той же час, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів також, якщо вони знаходяться у володінні іншої, окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особи, не зазначаючи таку особу. Однак згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя повинен встановити особу, у володінні якої перебувають або можуть перебувати речі і документи, а відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України зазначити таку особу в ухвалі, якою надається тимчасовий доступ.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 370-372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000090 від 31 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме у складі: старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області капітана поліції ОСОБА_14 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області капітана поліції ОСОБА_17 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_18 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області капітану поліції ОСОБА_20 , начальнику СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області майору поліції ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-іпотечні договори, договори про відступлення прав вимог, витяги з Державних реєстрів речових прав, договори факторингу, акти приймання-передачі права вимоги, акти приймання-передачі документації, повідомлення про відступлення прав вимог, повідомлення про відступлення прав за договором іпотеки, розрахунки заборгованості, повідомлення про зміну кредитора в зобов`язанні, чеки про розрахунки, акти про взаємозалік зустрічних однорідних вимог, та інші документи, листування, які пов`язані з житловим будинком (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), загальною площею 746,7 кв.м., житлова площа 299,6 к.м., та земельною ділянкою на якій він розташований (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 237) з кадастровим номером :02:006:0216, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 ;

-статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-наказів про призначення/переведення на посаду (контрактів), заяв про призначення/переведення, посадових інструкцій (з відмітками про ознайомлення), паспортів, особових карток, інших наявних документів з особових справ відносно всіх керівників, уповноважених осіб, які працювали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та приймали участь складанні договору відступлення права вимог від 11 листопада 2024 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по іпотечному договорі № 917 від 07 вересня 2007 року.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Роз`яснити керівництву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя