Справа №613/2099/24 Провадження № 1-кс/613/488/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2024 року Богодухівський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Богодухові клопотання заступника начальника СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000085 від 09 лютого 2024 року , за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Богодухівського районного суду Харківської області надійшло клопотання заступника начальника СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000085 від 09 лютого 2024 року , за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: відомостей, на який саме рахунок були перераховані грошові кошти у сумі 6 873 грн., в період часу з 08.00 год. 08.02.2024 року по 08.00 год., 10.02.2024, з використанням платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 (операція в торговому POS-терміналі 31001614/EPD), з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 09 лютого 2024 року, до Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що невстановлена особа, 08 лютого 2024 року, близько 20.00 год., за допомогою електронно-обчислювальної техніки, незаконно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки останньої отриманої вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , в загальній сумі 6 873 грн., чим спричинила ОСОБА_4 , майнову шкоду на вказану суму.

За вказаним фактом СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 09 лютого 2024 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4ст.190 КК України.

Підставами для тимчасового доступу до речей і документів, слідчий зазначив, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином не має можливості.

Слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились, надали до суду заяви, про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до наступного.

Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області 09 лютого 2024 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 що 08 лютого 2024 року, о 19.10 год., вона виклала оголошення про продаж свого спортивного костюму та торгівельну платформу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ціни, розмірів, кольору та її контактів. У особистий кабінет на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , надійшло повідомлення від користувача на ім`я ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_2 , про те, що остання хоче придбати її костюм через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » доставку. Після чого ОСОБА_4 , через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло повідомлення про підтвердження оплати для зарахування коштів на її картку, після чого ОСОБА_4 , натиснула підтвердження, програма запитала дані картки і ОСОБА_4 , ввела дані власної заробітної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , після чого у застосунку «Вайбер» їй надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_3 про те, що ОСОБА_5 цікавиться чи отримала ОСОБА_4 , кошти і повідомила, що потрібно у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » натиснути на посилання, що ОСОБА_4 , і зробила, після чого з її вищевказаної картки були списані грошові кошти у розмірі 6 873 грн. Вказана операція була виконана через ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після чого ОСОБА_5 видалила всі повідомлення.

05 березня 2024 року направлено вимогу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківські операції з картки ОСОБА_4 , за номером НОМЕР_1 , в сумі 6 873 грн., виконані 08 лютого 2024 року через сервіс онлайн платежів ІНФОРМАЦІЯ_2 (операція в торговому POS-терміналі 31001614/EPD).

30 липня 2024 року направлено вимогу до сервісу онлайн платежів ІНФОРМАЦІЯ_2 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до наданої відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » позбавлене можливості надати вказані у Листі відомості з тих підстав, що запитувані відомості є інформацією з обмеженим доступом.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, має суттєве значення для проведення досудового розслідування та може містити відомості, необхідні для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та інші додаткові дані. Іншим способом отримати зазначені в клопотанні відомості не має можливості.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159- 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000085 від 09 лютого 2024 року , за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити .

Надати заступнику начальника СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_5 ), а саме: до інформації, яка містить банківську таємницю, як на паперових так і електронних носіях, відомостей, на який саме рахунок були перераховані грошові кошти у сумі 6 873,00 грн., в період часу з 08.00 год. 08.02.2024 року по 08.00 год., 10.02.2024, з використанням платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 (операція в торговому POS-терміналі 31001614/EPD), з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки.

Встановити строк дії цієї ухвали до 10 лютого 2025 року.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1