Справа № 304/2527/24 Провадження № 1-кс/304/103/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 лютого 2025 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000027 від 01 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В :

детектив ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з даним клопотанням, в якому просить надати йому та детективу Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_5 , слідчим (детективам) групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), а саме інформації про всі отримані та відправлені посилки на ім`я ОСОБА_6 тел. НОМЕР_2 , ОСОБА_7 тел. НОМЕР_3 , ОСОБА_8 тел. НОМЕР_4 , ОСОБА_9 тел. НОМЕР_5 , ОСОБА_10 тел. НОМЕР_6 , ОСОБА_11 тел. НОМЕР_7 , ОСОБА_12 тел. НОМЕР_8 , ОСОБА_13 тел. НОМЕР_9 , ОСОБА_14 тел. НОМЕР_10 , ОСОБА_15 тел. НОМЕР_11 , ОСОБА_16 тел. НОМЕР_12 та ОСОБА_17 тел. НОМЕР_13 , спосіб розрахунку при цьому, а також про відправника посилок та отримувача коштів із відображенням прізвища, імені та по батькові особи, номерів телефону, номеру відділення, міста відправників (отримання), дати та часу отримання, номера накладних на посилки адресованих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 і дані про вміст посилки разом із відеозаписом з камер відеоспостереження за період з 01 січня 2022 року по теперішній час, а також з метою виключення ризику загрози зміни або знищення документів, щодо яких подано клопотання про надання тимчасового доступу, просить розглянути клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження, під час якого встановлено, що громадяни України у період 2022 2024 років організували схему ввезення товарів широкого вжитку на митну територію України без сплати митних платежів подрібненими партіями, зловживаючи пільгами, які встановлені Податковим кодексом України для ввезення товарів в ручній поклажі на одну особу, що призвело до ухилення від сплати податків та митних платежів у великих розмірах.

Детектив зазначає, що вказана схема протиправної діяльності полягає у тому, що вказані громадяни здійснюють закупівлю товарів народного вжитку в Китайській Народній Республіці, які надалі на транспортних засобах доставляють до прикордонного пункту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з боку Угорщини, після чого ручною поклажею переміщують такі товари через державний кордон, зловживаючи пільгами встановленими ПК України для ввезення товарів.

Також вказує, що згідно з матеріалами досудового розслідування організаторами вказаної схеми є громадяни України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (тел. НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (тел. НОМЕР_7 ), та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (тел. НОМЕР_2 ), які залучають так званих «кур`єрів», які безпосередньо здійснюють переміщення товарів через державний кордон, серед яких ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (тел. НОМЕР_3 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (тел. НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (тел. НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (тел. НОМЕР_10 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (тел. НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (тел. НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (тел. НОМЕР_13 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (тел. НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (тел. НОМЕР_5 ).

При цьому орган досудового розслідування встановив, що вказані особи у подальшому надсилають товарну продукцію, ввезену на митну територію України без сплати покупцями податків та митних платежів з використанням послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_18 .

Відтак наразі отримання зазначеної у клопотанні інформації, яка знаходиться у володінні служби доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має для органу досудового розслідування суттєве значення задля з`ясування обставин злочину, а також може мати значення речових доказів, оскільки містить інформацію, яка у свою чергу може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. При цьому у відповідь на запит органу досудового розслідування володілець інформації надав відповідь лише частково без надання копій документів.

Враховуючи, що здобути необхідні органу досудового розслідування відомості іншим способом, ніж розкрити охоронювану законом таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, тому детектив просить задовольнити клопотання, розглянувши таке без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, вказана у клопотанні.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, одночасно з клопотанням подав слідчому судді заяву про проведення розгляду у його відсутності та просив задовольнити клопотання з наведених у ньому підстав.

У порядку ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходиться інформація у судове засідання не викликався.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 1 ч. 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема, ст. 212 КК України.

Відповідно до вимог ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Виходячи з положень ч. 1 та ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Як видно з матеріалів клопотання, органом досудового розслідування проведено аналітичне дослідження щодо оцінювання ризиків та/або правопорушень у фінансово-господарській діяльності ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_14 ) № 23.6/02/23-24-АП від 26 квітня 2024 року, за висновками якого встановлено, що у діях фізичної особи платника податків ОСОБА_10 вбачаються ознаки ймовірного порушення статті 272, частини першої статті 276, статті 277 Митного кодексу України, а саме незаконне переміщення товарів народного вжитку походження Китайської Народної Республіки, що ймовірно призвело до несплати ввізного мита на загальну суму 9 181 грн; пункту 180.1 статті 180, пункту 181.2 статті 181, пункту 185.1 статті 185, пункту 187.8 статті 187, пункту 190.1 статті 190, пункту 194.1 статті 194 Податкового Кодексу України, що ймовірно призвело до несплати податку на додану вартість на загальну суму 17 138 грн. Загальна сума ймовірно несплачених фізичною особою платником податків ОСОБА_10 митних платежів становить 26 319 грн.

Також видно, що 01 травня 2024 року відділом детективів із захисту економіки у сферах обігу підакцизних товарів, віртуальних активів та забезпечення розшуку активів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатські області за вказаним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке винесені до ЄРДР за № 0000027 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 212 КК України.

При цьому орган досудового розслідування встановив, що у подальшому ОСОБА_10 та інші особи, так звані «кур`єри», надсилають товарну продукцію, ввезену на митну територію України без сплати покупцями податків та митних платежів з використанням послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Як видно з матеріалів клопотання, орган досудового розслідування звертався до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задля отримання документів, тимчасовий доступ до яких просить надати, однак інформацію було надано частково, при цьому повідомлено, що інформація щодо відправлень та отримань вантажів зберігається товариством протягом шести місяців і лише у електронному вигляді, а термін зберігання відеозаписів становить один місяць.

Таким чином орган досудового розслідування переконаний, що документи, які стосуються здійснених поштових відправлень вказаними вище особами, в тому числі їх персональні дані, перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні детектив просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка належить до охоронюваної законом таємниці, для подальшого використання в процесі досудового розслідування, зазначивши при цьому, що без отримання такої інформації неможливо досягнути мети досудового розслідування.

Слідчий суддя погоджується, що інформація, доступ до якої просить надати ініціатор клопотання, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, адже допоможуть встановити наявність/відсутність у діях тих, чи інших осіб ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є достатність підстав вважати, що відомості, які містять ці речі та документи, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

З огляду на зазначене, отримані в результаті проведення такої процесуальної дії як тимчасовий доступ документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000027 для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки ініціатором клопотання доведено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають зазначені у клопотанні документи, які є необхідними для проведення слідчих дій, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому з врахуванням наявної у матеріалах клопотання інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо порядку та строків зберігання інформації, слідчий суддя вважає за необхідне визначити період отримання інформації органом досудового розслідування у шість місяців до дати звернення ухвали до виконання, у електронному вигляді.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000027 від 01 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати детективам Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , а також прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_19 , ОСОБА_4 та ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), а саме інформації про всі отримані та відправлені посилки на ім`я ОСОБА_6 тел. НОМЕР_2 , ОСОБА_7 тел. НОМЕР_3 , ОСОБА_8 тел. НОМЕР_4 , ОСОБА_9 тел. НОМЕР_5 , ОСОБА_10 тел. НОМЕР_6 , ОСОБА_11 тел. НОМЕР_7 , ОСОБА_12 тел. НОМЕР_8 , ОСОБА_13 тел. НОМЕР_9 , ОСОБА_14 тел. НОМЕР_10 , ОСОБА_15 тел. НОМЕР_11 , ОСОБА_16 тел. НОМЕР_12 та ОСОБА_17 тел. НОМЕР_13 , спосіб розрахунку при цьому, а також про відправника посилок та отримувача коштів із відображенням прізвища, імені та по батькові особи, номерів телефону, номеру відділення, міста відправників (отримувачів), дати та часу отримання, номерів накладних щодо посилок адресованих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 і ОСОБА_17 та дані про вміст посилки, за період шість місяців до дати пред`явлення ухвали для виконання, з можливістю вилучення інформації у електронному вигляді.

У задоволенні вимог решти клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали до 10 квітня 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1