печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000188 від 10.03.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000188 від 10.03.2023, яке погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000188, зареєстрованому 10.03.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 358 (чинна до 01.07.2020), ч. 4 ст. 358 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що на території Дніпропетровської області на протязі 2014-2023 року діяло організоване злочинне угруповання, створене для вчинення рейдерських захоплень майна та корпоративних прав підприємств.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що, що у період часу з 2014 року по 2023 рік групою осіб здійснювалися дії направлені на протиправне заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступних обставинах.

Так, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстровано 23.01.2014 році, засновано ОСОБА_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

26.02.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору купівлі продажу із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) придбало будівлі та споруди розташовані за адресою АДРЕСА_2 загальною площею 38993 кв. м.

23.05.2014 ОСОБА_5 , організовано реєстрацію на ОСОБА_7 , підконтрольного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

З метою заволодіння майном, для реалізації злочинного плану ОСОБА_5 , було підібрано підставних осіб та організовано нотаріальні і реєстраційні дії з корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і нерухомим майном. Разом із цим ОСОБА_5 організовує інших осіб, роль яких полягала у доставленні підставних осіб з м. Запоріжжя до адрес нотаріусів у м. Дніпро, для підписання підроблених документів - ОСОБА_8 та ОСОБА_9

Доставлені за вказівкою ОСОБА_5 у м. Дніпро ОСОБА_8 та ОСОБА_9 під контролем ОСОБА_10 , доставлялись у приміщення нотаріальних контор, де їх особисто зустрічала ОСОБА_5 , яка у приміщенні нотаріусів надавала на підпис пакети документів, які ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не читаючи підписували, за що після підписання отримували грошову винагороду.

В період часу з 27.05.2014 по 11.07.2014 гр. ОСОБА_5 із залученням ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , використовуючи підроблений офіційний документ, а саме довіреність від імені гр. ОСОБА_6 , нібито посвідченої нотаріусом штата ОСОБА_11 від 06.05.2014 на представлення інтересів, яку він ніколи не видавав, організовано проведення ряду фіктивних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

27.05.2014 ОСОБА_9 призначає директором товариства гр. ОСОБА_8 .

28.05.2014 ОСОБА_8 надає довіреність ОСОБА_9 бути представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у реєстраційних службах стосовно реєстраційних питань.

29.05.2014 ОСОБА_9 на підставі довіреності від 06.05.2014 проводить збори засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких приймає рішення про вихід зі складу засновників ОСОБА_6 , та вхід одноособового засновника гр. ОСОБА_8 , після чого ОСОБА_6 , як легітимний власник, втратив свої корпоративні права.

Далі, 30.05.2014 приватний нотаріус ОСОБА_12 засвідчує заяву ОСОБА_9 , який використовуючи підроблений офіційний документ, а саме довіреність від імені гр. ОСОБА_6 з США, передає на користь ОСОБА_8 статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 100%.

Починаючи з 01.06.2014, на території «ферми» за адресою: АДРЕСА_2 знаходяться ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , повідомивши працівникам, що змінились власники. Також зазначені особи ведуть господарську діяльність на «фермі» та залучають ОСОБА_15 , яка повинна стати головним бухгалтером підприємства, яке буде здійснювати господарську діяльність на даній «фермі».

В подальшому ОСОБА_5 , організовуючи виконання злочинного плану залучає до виконання злочинних дій підконтрольну особу - ОСОБА_16 .

01.07.2014 ОСОБА_16 стає власником підконтрольного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

08.07.2014 керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_16 було прийнято до складу учасників підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

11.07.2014 актом приймання-передачі, ОСОБА_8 , як директор і власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передала нерухоме майно за адресою АДРЕСА_2 (загальною площею 38993 кв. м.) у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 підписантом виступив підконтрольні ОСОБА_5 - ОСОБА_16 та ОСОБА_8 .

11.07.2014 Протоколом загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виходить зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно даного Протоколу нерухоме майно за адресою АДРЕСА_2 залишилось у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За результатами зібраних доказів у кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_17 (матеріали досудового розслідування виділено в окреме провадження, направлено до суду з обвинувальним актом), ОСОБА_9 (матеріали досудового розслідування виділено в окреме провадження, направлено до суду з обвинувальним актом), ОСОБА_10 (матеріали досудового розслідування виділено в окреме провадження, направлено до суду з обвинувальним актом) за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 255, ч.ч. 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до матеріалів ЖЄО № 6443 від 19.04.2020, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В судове засідання слідчий не з`явивився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000188, зареєстрованому 10.03.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 358 (чинна до 01.07.2020), ч. 4 ст. 358 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000188 від 10.03.2023 ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- матеріалів ЖЄО № 6443 від 19.04.2020.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1