Провадження № 1-кс/592/8702/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

20 грудня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003625 від 14.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 13.12.2024, ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем мешкання, АДРЕСА_1 , в застосунку "Вайбер", у чаті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", від абонента з визначеним номером НОМЕР_1 отримала повідомлення про можливість отримання грошової допомоги від іноземних організацій та перейшовши за посиланням ввела персональні дані до банківської карти НОМЕР_2 , емітованої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на її ім`я та в подальшому виявила списання грошових коштів в сумі 7400 грн. з кредитної карти № НОМЕР_3 (ЖЄО 87646 від 13.12.2024).

ОСОБА_4 пояснила, що має відкритий рахунок/картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 емітовану на її ім`я. Потерпіла зазначила, що 13.12.2024 близько о 10:50 год. було списання з її рахунку, невідомі особи шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислюваної техніки викрали грошові кошти у сумі 7400 грн. Загальна сума збитку становить: 7400 грн.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів з рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_4 , але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

У зв`язку з цим слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 у яких міститься наступна інформація:

- Інформацію про те, чи відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .?

- Якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою.

- роздруківку руху грошових коштів за картками № НОМЕР_3 та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, - матеріали фото-відеофіксації зняття грошових коштів за період з 00:00 год. 11.12.2024 по 23:59 год. 15.12.2024.

- номери IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет банкінгу: IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет-банкінгу: відомості щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет банкінгу: відомості щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет-банкінгу.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 або іншому слідчому із групи слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1