Справа № 452/950/25
У Х В А Л А

Іменем України

про застосування заходів забезпечення кримінального провадження

18 березня 2025 року м.Самбір

Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 17 березня 2025 року надійшло клопотання слідчої СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області

ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 від 11 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса:

АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адреса: АДРЕСА_2 .

Подане клопотання слідча мотивує тим, що у провадженні СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали даного кримінального провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2025 в чергову частину Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_3 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 07.03.2025 у період з 10:59 год. по 14:52 год. шахрайським способом, з використанням електронно[1]обчислювальної техніки, отримавши доступ до її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 заволоділа її грошовими коштами у сумі 100 555,27 гривень, шляхом переказу на невідомий банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що вона являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де у неї відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 .

Так, 07.03.2025 року приблизно о 14:00 год. на її мобільний номер телефону зателефонував невідомий номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який не зберігся та відповівши на вказаний дзвінок, потерпіла почула чоловічий голос, який представився як служба безпеки ІНФОРМАЦІЯ_6 . Своїх анкетних даних даний чоловік не називав. Він повідомив, що на її банківському рахунку побачили підозрілу активність у Інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на що ОСОБА_5 відповіла, що будьяких покупок на вказаному сайті не здійснювала. Після цього, даний чоловік повідомив, що у зв`язку із вказаною активністю її банківський рахунок було заблоковано та для того, щоб його розблокувати потрібно зателефонувати на номер « НОМЕР_3 ». Закінчивши розмову, потерпіла одразу ж зателефонувала на вказаний номер, де розмовляв чат-бот. В ході даного дзвінка ОСОБА_5 повідомила свої анкетні дані та дату народження на що їй повідомили, що через 5 хв. рахунок буде розблокований. Приблизно через пів години на мобільний номер потерпілої знову зателефонував той же мобільний номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де їй повідомили, що покупки, які остання ніби здійснювала у Інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме два мобільні телефони потрібно оплатити та після оплати служба безпеки ІНФОРМАЦІЯ_6 поверне грошові кошти. В телефонній розмові їй назвали суму, яку потрібно було оплатити, а саме 59 000 грн. Після цього, в телефонній розмові потерпілій назвали номер рахунку № НОМЕР_2 , на який остання в подальшому перерахувала у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошові кошти у сумі 59 000 грн. Після перерахунку вказаних грошових коштів у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 побачила, що 07.03.2025 року у період з 10:59 год. по 12:35 год. із її вказаного вище рахунку було перераховано грошові кошти трьома трансакціями у загальній сумі 41 555,74 грн. на невідомий рахунок. Також потерпіла додала, що дані перерахунки вона не здійснювала. Загальна сума завданих збитків становить 100 555,27 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до інформація щодо рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з метою встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а саме отримання інформації про обслуговування та рух коштів по даному банківському рахунку в період з 00:00 год. 06.03.2025 року по 00:00 год. 08.03.2025 року із зазначенням повних реквізитів рахунку, куди було здійснено переказ, у разі проведення операції «без карточки» у будь-якому банкоматі вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото-, чи відео, - матеріали.

Отримання такої документації та інформації по рахунку стосовно руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

В цей же час, вказана інформація перебуває в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідча у клопотанні зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим шляхом отримати вищевказану інформацію неможливо.

Належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання слідча СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, просила розглянути клопотання у її відсутності. Неприбуття слідчої не перешкоджає розгляду клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані старшим слідчим документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання, згідно зі ст. 135 КПК України. Представник банківської установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.

Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчої та представника банківської установи без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК та ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчої судді, суду.

Відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отже, обов`язок доведеності достатніх підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів покладається виключно на сторону кримінального провадження, яка звернулась з відповідним клопотанням до слідчої судді, суду.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що орган досудового розслідування Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000245 від 30 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з клопотанням слідча просить надати тимчасовий доступ до речей і документів терміном на 2 місяці, надати можливість ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою:

АДРЕСА_2 , а саме:

інформацію про обслуговування та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 06.03.2025 року по 00:00 год. 08.03.2025 року із зазначенням повних реквізитів рахунку, на який було здійснено перекази, де дані кошти були зняті, у разі проведення операцій «без карточки» у будь-якому банкоматі вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото- чи відео - матеріали.

Втім, жодним із наданих слідчою документів не підтверджується, що банківська карта № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має відношення до даного кримінального провадження.

За таких обставин слідча суддя вважає, що слідчою у своєму клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що витребувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача слідча суддя бере до уваги положення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідча суддя вважає, що втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі буде здійснюватися з порушенням норм закону.

Беручи до уваги вищевикладене, слідча суддя вважає за необхідне відмовити у надані тимчасового доступу до речей та документів, які містять інформацію, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 від 11 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України,

У Х В А Л И Л А:

У задоволенні клопотання слідчої СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю до інформація щодо рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 від 11 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя