Справа № 527/3333/24
провадження № 1-кс/527/210/25
УХВАЛА

іменем України

про надання тимчасового доступу до документів

25 березня 2025 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 12 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

20 березня 2025 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання прокурора Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 12 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, в якому просив надати йому та слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів та вилучення (здійснення виїмки) копій цінових довідок Полтавської ТПП виконаних на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зокрема: цінова довідка №24/14-05/271 від 22.04.2021 (лист-замовлення №02/10/-4/3491 від 20.04.2021, виконавець ОСОБА_5 ); цінова довідка №24/14-05/493 від 12.08.2021 (лист-замовлення №02/10/-4/7854 від 10.08.2021, виконавець ОСОБА_5 ); цінова довідка №24/14-05/699 від 27.10.2021 (лист-замовлення №02/10/-4/10899 від 23.10.2021, виконавець ОСОБА_5 ); цінова довідка №24/14-05/774 від 17.11.2021 (лист-замовлення №02/10/-4/12149 від 15.11.2021, виконавець ОСОБА_5 ); цінова довідка №24/14-05/856 від 14.12.2021 (лист-замовлення №02/10/-3/14976 від 09.12.2021, виконавець ОСОБА_6 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що слідчим відділом ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000042 від 12.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснили розтрату коштів місцевого бюджету при здійсненні процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 та укладенні і виконанні договору №22510365 від 16.03.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведення процедури закупівлі А-2021-С2- 08-01 1150-а між Відділом освіти, в особі начальника відділу ОСОБА_7 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 », Постачальник), в особі генерального директора ОСОБА_8 та фінансового директора ОСОБА_9 , 16.03.2021 укладено договір №22510365 про постачання електричної енергії споживачу (далі - договір № 22510365).

Згідно пункту 2.1 Договору Постачальник зобов`язується постачати Споживачу товар - електричну енергію (код ДК 021:2015-09310000-5 - Електрична енергія) для забезпечення потреб електроустановок Споживача, а Споживач зобов`язується прийняти та оплатити цю електричну енергію, на умовах цього договору.

Загальний обсяг закупівлі електричної енергії за цим договором визначений в додатку 2 до цього договору та становить 393 100 кВт/год (пункт 3.4 договору № 22510365) на загальну суму

Відповідно до пункту 4.6 договору № 22510365 строк (термін) поставки (передачі) товарів до 31.12.2021.

В подальшому між сторонами договору укладено 8 (вісім) додаткових угод до договору № 22510365, а саме: - додаткову угоду № 1 від 11.05.2021; - додаткову угоду № 2 від 27.08.2021; - додаткову угоду № 3 від 03.11.2021; - додаткову угоду № 4 від 23.11.2021; - додаткову угоду № 5 від 29.11.2021; - додаткову угоду № 6 від 30.11.2021; - додаткову угоду № 7 від 20.12.2021; - додаткову угоду № 8 від 29.12.2021.

13.11.2024 прокурором у кримінальному провадженні залучено спеціалістів працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 . На вирішення яких поставлено питання чи дотримано вимог чинного законодавства під час укладання додаткових угод до договору № 22510365 від 16.03.2021, а також в разі встановлення порушень, визначити розмір матеріальної шкоди (збитків) завданих ІНФОРМАЦІЯ_3 внаслідок зазначених дій.

За результатами проведення перевірки 25.12.2024 ІНФОРМАЦІЯ_6 складено Довідку про результати участі залучених спеціалістів у рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000042 від 12.11.2024.

Спеціалістом здійснено розрахунок суми зайво (надмірно) сплачених коштів за неправомірно укладеними додатковими угодами №№ 2, З, 4, 5, 6, 7 до договору №22510365, за яким: 1) За ціною, встановленою додатковою угодою № 2 (3,21831 грн/кВт*год без ПДВ) Відділом освіти отримано 35 592 кВт*год електричної енергії на суму 137 455,31 грн (з ПДВ), які оплачені в повному обсязі. З урахуванням того, що додаткова угода № 2 укладена з порушенням пункту 2 частини 5 статті 41 Закону № 922, спеціалістом здійснено розрахунок вартості електричної енергії обсягом 35 592 кВт*год за ціною 2,92597 грн (без ПДВ) за 1 кВт*год; 3,511168 грн (з ПДВ) за 1 кВт*год, відповідно до якого сума до сплати становить 124 969,49 гривень. Таким чином, різниця між сумою фактично сплачених коштів за поставлений обсяг електричної енергії та сумою до сплати відповідно до відкоригованої ціни становить 12 485,82 грн (з ПДВ). 2) За ціною, встановленою додатковою угодою № З (3,53998 грн/кВт*год) Відділом освіти отримано 27 987 кВт*год електричної енергії на суму 118 888,10 грн (з ПДВ), які оплачені в повному обсязі. З урахуванням того, що додаткова угода № 3 укладена з порушенням пункту 2 частини 5 статті 41 Закону № 922 спеціалістом здійснено розрахунок вартості електричної енергії обсягом 27 987 кВт*год за ціною 2,92597 грн (без ПДВ) за 1 кВт*год; 3,511168 грн (з ПДВ) за 1 кВт*год, відповідно до якого сума до сплати становить 98 267,06 гривень (з ПДВ). Таким чином, різниця між сумою фактично сплачених коштів за поставлений обсяг електричної енергії та сумою до сплати відповідно до відкоригованої ціни становить 20 621,04 грн (з ПДВ). 3) За ціною, встановленою додатковою угодою №6 (4,70657 грн/кВт*год) Відділом освіти отримано 41 096 кВт*год електричної енергії на суму 232 105,44 грн (з ПДВ), які оплачені в повному обсязі. З урахуванням того, що додаткова угода № 6 укладена з порушенням пункту 2 частини 5 статті 41 Закону № 922, спеціалістом здійснено розрахунок вартості електричної енергії обсягом 41 096 кВт*год за ціною 2,92597 грн (без ПДВ) за 1 кВт*год; 3,511168 грн (з ПДВ) за 1 кВт*год, відповідно до якого сума до сплати становить 144 294,96 гривень. Таким чином, різниця між сумою фактично сплачених коштів за поставлений обсяг електричної енергії та сумою до сплати відповідно до відкоригованої ціни становить 87 810,48 грн (з ПДВ). За ціною, встановленою додатковою угодою №7 (5,17676 грн/кВт*год) Відділом освіти отримано 36 957 кВт*год електричної енергії на суму 229 581,02 грн (з ПДВ), які оплачені в повному обсязі. З урахуванням того, що додаткова угода № 7 укладена з порушенням пункту 2 частини 5 статті 41 Закону № 922, спеціалістом здійснено розрахунок вартості електричної енергії обсягом 36 957 кВт*год за ціною 2,92597 грн (без ПДВ) за 1 кВт*год; 3,511168 грн (з ПДВ) за 1 кВт*год, відповідно до якого сума до сплати становить 129 762,24 гривень. Таким чином, різниця між сумою фактично сплачених коштів за поставлений обсяг електричної енергії та сумою до сплати відповідно до відкоригованої ціни становить 99 818,78 грн (з ПДВ).

Враховуючи зазначене, внаслідок неправомірного укладання додаткових угод на збільшення ціни за одиницю товару, а саме: додаткових угод №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7 з порушенням пункту 2 частини 5 статті 41 Закону № 922, частини 1 статті 526, частини 2 статті 632 Цивільного кодексу України, частини 1 статті 193 Господарського кодексу України, Відділом освіти зайво (надмірно) сплачено кошти у розмірі 220 736,12 грн з ПДВ, чим останньому завдано матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму.

Установлено, що підставою для укладення додаткових угод для договору про закупівлю електроенергії стали цінові довідки ІНФОРМАЦІЯ_7 виконані на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даному етапі досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме цінових довідок Полтавської ТПП виконаних на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зокрема: цінова довідка №24/14-05/271 від 22.04.2021 (лист-замовлення №02/10/-4/3491 від 20.04.2021, виконавець ОСОБА_5 ); цінова довідка №24/14-05/493 від 12.08.2021 (лист-замовлення №02/10/-4/7854 від 10.08.2021, виконавець ОСОБА_5 ); цінова довідка №24/14-05/699 від 27.10.2021 (лист-замовлення №02/10/-4/10899 від 23.10.2021, виконавець ОСОБА_5 ); цінова довідка №24/14-05/774 від 17.11.2021 (лист-замовлення №02/10/-4/12149 від 15.11.2021, виконавець ОСОБА_5 ); цінова довідка №24/14-05/856 від 14.12.2021 (лист-замовлення №02/10/-3/14976 від 09.12.2021, виконавець ОСОБА_6 ).

07.01.2025 Глобинською окружною прокуратурою направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо надання належно завірених копій вищевказаних цінових довідок та листів-замовлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

17.01.2025 надійшла відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_8 , відповідно до якої інформація та всі документи щодо надання цінових довідок на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перелічені в запиті, вилучені слідчими ІНФОРМАЦІЯ_9 під час проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000599 від 09.08.2023.

11.03.2025 ІНФОРМАЦІЯ_10 направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо надання належно завірених копій вищевказаних цінових довідок та листів-замовлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

19.03.2025 отримано відповідь із ІНФОРМАЦІЯ_9 , згідно якої встановлено, що 29.04.2024 за результатами проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №000599 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.367 КК України, обвинувальний акт скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_11 для розгляду по суті. Всі наявні матеріали зазначеного кримінального провадження скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_2 для підтримання обвинувачення в суді.

Таким чином установлено, що в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться оригінали цінових довідок ІНФОРМАЦІЯ_7 виконаних на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зокрема: цінова довідка №24/14-05/271 від 22.04.2021 (лист-замовлення №02/10/-4/3491 від 20.04.2021, виконавець ОСОБА_5 ); цінова довідка №24/14-05/493 від 12.08.2021 (лист-замовлення №02/10/-4/7854 від 10.08.2021, виконавець ОСОБА_5 ); цінова довідка №24/14-05/699 від 27.10.2021 (лист-замовлення №02/10/-4/10899 від 23.10.2021, виконавець ОСОБА_5 ); цінова довідка №24/14-05/774 від 17.11.2021 (лист-замовлення №02/10/-4/12149 від 15.11.2021, виконавець ОСОБА_5 ); цінова довідка №24/14-05/856 від 14.12.2021 (лист-замовлення №02/10/-3/14976 від 09.12.2021, виконавець ОСОБА_6 ).

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні встановлення конкретних осіб які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, проведення експертних досліджень (товарознавчої та економічної експертиз), встановлення обсягу повноважень посадових осіб установи щодо вчинення юридично значимих дій щодо придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для потреб відділу електричної енергії та без їх вилучення неможливо іншим способом довести обставини вчинення злочинів.

Оскільки, документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ знаходяться у кримінальному провадженні №0000599 від 09.08.2023, а відповідно до частини 1 статті 222 відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим, тому слід вважати, що на вказані документи поширюються вимоги Глави 15 «Тимчасовий доступ до речей та документів» Кримінального процесуального кодексу України, як на документи, які містять охоронювану законом таємницю. З огляду на вищевикладене їхнє отримання неможливе іншим чином, ніж за ухвалою слідчого судді.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання підтримував.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація до якої прокурор просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із нього можуть бути використані як докази кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Глобинської окружної прокуратури ОСОБА_3 та слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів та вилучення (здійснення виїмки) копій цінових довідок Полтавської ТПП виконаних на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зокрема: цінова довідка №24/14-05/271 від 22.04.2021 (лист-замовлення №02/10/-4/3491 від 20.04.2021, виконавець ОСОБА_5 ); цінова довідка №24/14-05/493 від 12.08.2021 (лист-замовлення №02/10/-4/7854 від 10.08.2021, виконавець ОСОБА_5 ); цінова довідка №24/14-05/699 від 27.10.2021 (лист-замовлення №02/10/-4/10899 від 23.10.2021, виконавець ОСОБА_5 ); цінова довідка №24/14-05/774 від 17.11.2021 (лист-замовлення №02/10/-4/12149 від 15.11.2021, виконавець ОСОБА_5 ); цінова довідка №24/14-05/856 від 14.12.2021 (лист-замовлення №02/10/-3/14976 від 09.12.2021, виконавець ОСОБА_6 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1