Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/4605/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із начальником відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання вказав, що СВ УСБУ в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000156 від 21.03.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України з квітня 2022 року по теперішній час вчиняють умисні дії на шкоду державній безпеці шляхом реалізації та підтримки рішень та дій держави-агресора та її окупаційної адміністрації, а також добровільної передачі матеріальних ресурсів і активів збройним формуванням держави-агресора.

Так, у ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи фактичними засновниками та керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , засновники та кінцеві бенефеціари ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , керівник ОСОБА_8 ) та ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , засновник і кінцевий фенефеціар ОСОБА_6 , керівник ОСОБА_10 ), на початку березня 2022 року, знаходячись на окупованій території Херсонської області (в т.ч. м. Херсон), усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, та встановлення окупаційною адміністрацією рф повного контролю над м. Херсон та Скадовським районом Херсонської області, де зареєстровані та фактично знаходяться офісні приміщення та виробничі потужностей, підконтрольних їм суб`єктів підприємницької діяльності, з метою збереження майна підприємств та продовження комерційної діяльності з метою отримання прибутку, вирішили не призупиняти фінансово-господарську діяльність вказаних вище суб`єктів господарювання.

При цьому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розуміли, що здійснювати фінансово-господарську діяльність вони зможуть лише у взаємодії з державою - агресором та її незаконними органами влади та окупаційною адміністрацією, що в свою чергу, призведе до перереєстрації належних їм суб`єктів господарювання у незаконно створеній податковій інспекції та відкриття відповідних рахунків в одному з російських банків, з метою провадження в подальшому валютних операцій, в тому числі в російських рублях, сплати податків окупаційній адміністрації та постачання товарів на територію держави-агресора.

Враховуючи викладене, у вказаний період часу у зазначених осіб виник умисел на провадження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у взаємодії з державою-агресором та її незаконними органами та окупаційною адміністрацією рф.

У той же час, до своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залучили громадян України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та інших осіб (анкетні дані на даний час встановлюються), за допомогою яких під час дії в Україні правового режиму воєнного стану та тимчасової окупації окремих територій Херсонської області вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору та її представникам із числа співробітників спецслужб російської федерації, а саме: здійснюють добровільний збір, підготовку та передачу матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.

Так, ОСОБА_8 став директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (рос. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») перереєстрованим за російським законодавством (адреса: АДРЕСА_3 , включене до Єдиного державного реєстру юридичних осіб російської федерації за номером 380). У подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перейменоване в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (рос. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), а до складу засновників перереєстрованого за російським законодавством суб`єкта господарської діяльності увійшла громадянка ОСОБА_7 .

При цьому у провадженні встановлено, що у період окупації м. Херсон та частини Херсонської області, у період з березня 2022 року, громадяни України ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на особисті банківські рахунки та рахунки членів сімей отримували грошові кошти від здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_12 » господарської діяльності у взаємодією з державою-агресором та окупаційними адміністраціями держави-агресора.

На даний час, з метою встановлення всіх обставин вчинення даного злочину, інших осіб, які причетні до його вчинення та були свідками, вчинення ними аналогічних злочинів, у провадженні необхідно отримати дані щодо руху грошових по банківським рахункам громадян ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та членів їх сімей у період з 01.03.2022 по дату винесення ухвали слідчим суддею.

Згідно відповіді оперативного підрозділу на доручення слідчого від 27.11.2024 № 71/22/8-4182 прибуто від здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та створеними нею окупаційними адміністраціями отримувався та розподілявся між фактичними власниками та афілійованими особами. Так, встановлені банківські установи в яких відкрито рахунки у громадян ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також членів їх сімей, зокрема у громадянина ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_5 (чоловік ОСОБА_7 ), а саме:

1. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_5 , має відкриті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким відповідають банківські платіжні карти із реквізитами (номерами) НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

2. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_10 , має відкриті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким відповідають банківські платіжні карти із реквізитами (номерами) НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ;

3. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_13 , має відкритий банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому відповідає банківська платіжна карта із реквізитами (номерами) НОМЕР_14 ;

4. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_15 , має відкриті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким відповідають банківські платіжні карти із реквізитами (номерами) НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчиненнякримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000156 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме:

- реєстраційні (юридичні) справи стосовно рахунків, яким відповідають платіжні банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ;

- паперових та електронних носіїв інформації про рух коштів по рахункам, яким відповідають платіжні банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 , за період з 01.03.2022 по дату винесення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- документів, що підтверджують рух коштів по рахункам, яким відповідають платіжні банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 , за період з 01.03.2022 по дату винесення ухвали слідчим суддею, а саме: банківські виписки, реєстри руху грошових коштів, платіжні доручення, прибуткові і видаткові касові ордери, чеки та інші документи, що підтверджують перерахування, надходження та зняття коштів у вказаний період.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_24