Суддя ОСОБА_1 .
Провадження № 1-кс/644/1702/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000350 від 02.03.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000350 від 02.03.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

Заслухавши доводи слідчого, перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000350 від 02.03.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надала показання, що вона має банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті на її ім`я. 29.02.24 приблизно о 19:00 потерпіла перебувала за місцем мешкання за адресою АДРЕСА_1 . В цей час їй на мобільний телефон надійшло повідомлення нібито від « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ньому йшла мова про можливість отримання грошової допомоги. Також у повідомленні було посилання. Для отримання грошей необхідно було перейти по посиланню, що ОСОБА_5 і зробила. Там їй було запропоновано ввести мобільний номер телефону. Потерпіла ввела свій номер телефону НОМЕР_3 , який є фінансовим до її рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Після цього їй необхідно було ввести код, але вона не знала який. Тому вона вийшла з вказаної сторінки. Приблизно через 5 хвилин ОСОБА_6 зателефонував номер НОМЕР_4 . Вона взяла слухавку. Чоловік їй повідомив, що вона тільки що намагалася отримати допомогу, але не вийшло. Потім він сказав, що допоможе їй з цим в режимі реального часу. Для реєстрації необхідно було назвати код, який вона отримає у SMS-повідомленні. Приблизно через 1 хвилину потерпіла отримала повідомлення з кодом, який назвала невідомому чоловіку. Так повторилось ще 2 рази. Після цього їй повідомили, що гроші на протязі 10 хвилин будуть зараховані на картку. Після цього дзвінок завершився. ОСОБА_6 смутило те, що їй сказали, що гроші будуть зараховані на картку, оскільки її номер вона не називала. Тому потерпіла зайшла до мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і побачила, що з її рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 були виконані перекази коштів в сумі 8000 грн. від 19:11 29.02.24 та в сумі 400 грн. від 19:15 29.02.24 на її банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , а з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 були виконані перекази коштів в сумі 9000 грн. від 19:15 29.02.24 та в сумі 1000 грн. від 19:16 29.02.24. Коли вона це побачила, вона одразу зателефонувала на лінію гарячої підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала її банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 добровільно надала інформацію про рух коштів за рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що підтверджують факти переказів грошових коштів з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в сумі 8000 грн. від 19:11 29.02.24 та в сумі 400 грн. від 19:15 29.02.24 на її банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в сумі 9000 грн. від 19:15 29.02.24 та в сумі 1000 грн. від 19:16 29.02.24.

На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух коштів по банківському рахунку потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 сумі 9000 грн. від 19:15 29.02.24 та в сумі 1000 грн. 19:16 29.02.24 були переведені на банківську картку № НОМЕР_5 .

У порядку ст. 264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_6 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Погоджено з процесуальним керівником та направлено до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 в період з 28.02.2024 по 31.03.2024 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, в результаті чого було отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 в період з 28.02.2024 по 31.03.2024 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки.

Вказана ухвала була надіслана на юридичну адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але тимчасовий доступ не було проведено у строк зазначений в ухвал, через неповідомлення представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про можливість його проведення.

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів в сумі в сумі 9000 грн. від 19:15 29.02.24, в сумі 1000 грн. від 19:16 29.02.24 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, оцінивши надані докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Доводи викладені в підтвердження клопотання підтверджуються наданими до клопотання матеріалами з кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої гл.15 КПК України.

В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.

Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні зазначених осіб, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про надання права тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000350 від 02.03.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_8 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_5 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час видачі картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 28.02.2024 по 31.03.2024 р., із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 28.02.2024 по 31.03.2024 р., з можливістю отримання доступу до інформації зазначеної в ухвалі суду в електронному вигляді.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі слідчого судді особам.

Зазначені в ухвалі слідчого судді, особи зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити особам, які повинні надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1