Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/591/2025 Справа № 641/3893/24
УХВАЛА
16 квітня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Так 29.05.2024 року до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби « НОМЕР_1 » за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 29.05.2024 року шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами, а саме 29.05.2024 року приблизно о 16:31 їй надійшло повідомлення у месенджері "Телеграм" від знайомої з проханням позичити грошові кошти у сумі 6500 грн. до вечора, після цього ОСОБА_5 надіслала зі своєї картки (номер встановлюється) на картку, яку їй надіслала начебто знайома ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 6500 грн. Після цього ОСОБА_5 дізналася, що це не знайома їй писала. На даний час
заявниці грошові кошти у сумі 6500 грн. не повернуто (ЖЄО № 7939 від 29.05.2024 року).
Дізнавачем СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 12.06.2024 року, за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні, до Комінтернівського районного суду м. Харкова подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Ухвалою слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харків ОСОБА_1 від 14.06.2024, дане клопотання задоволено та надано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації з відкриття та обслуговування за картою № НОМЕР_2 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 00 год. 00 хв. 29.05.2024 року до 14.06.2024 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточнихрахунків і МФО банків, а такождат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день.
На підстав зазначеної ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова дізнавачем СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 14.06.2024 року проведено слідчу розшукову дію, а саме отримано тимчасовий доступу до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Оглянувши документи, вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що 29.05.2024 року зараховано грошові кошти в сумі 6500 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 та 29.05.2024 перераховано грошові кошти в сумі 6500 грн. на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 .
Дізнавачем СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 09.10.2024 року, за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні, до Комінтернівського районного суду м. Харкова подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвалою слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харків ОСОБА_6 від 29.10.2024 року, дане клопотання задоволено та надано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації з відкриття та обслуговування за банківським рахунком НОМЕР_4 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 00 год. 00 хв. 29.05.2024 року до 14.06.2024 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточнихрахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день.
На підстав зазначеної ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова дізнавачем СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 21.11.2024 проведено слідчу розшукову дію, а саме отримано тимчасовий доступу до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Оглянувши документи, вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що 31.05.2024 о 22:21:20 перераховано грошові кошти в сумі 5001 грн. на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 . 31.05.2024 о 22:35:12 перераховано грошові кошти.
У зв`язку з викладеним, під час досудового слідства виникла необхідність у вилученні документів та інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В судове засідання дізнавач СД відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що стосуються банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (рахунок з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо), руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки, інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, що перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити копії у Харківському АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ), за період часу з 00:00 год. 29.05.2024 року по 16.04.2025 року, та з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16 травня 2025 року.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1