Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа №542/579/25
Провадження №1-кс/542/134/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2025 року селище Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари матеріали клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0001771 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

09.04.2025 року старший слідчий СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим начальником Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано наступними підставами.

7 листопада 2024 року до чергової частини Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 16 жовтня 2024 року невстановлена особа, користуючись мобільним номером НОМЕР_1 , шляхом обману, представившись знайомим заявника, під приводом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами в розмірі 10000 гривень, які отримала на банківську картку № НОМЕР_2 , чим саме завдала останньому матеріального збитку на вказану суму.

За цим фактом 08.11.2024 відомості внесено до ЄРДР №0001771 за ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 16 жовтня 2025 року, зранку, на його мобільний номер НОМЕР_3 зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 . Невідомий чоловік представився його товаришем ОСОБА_6 , сказав що це його новий номер телефону та попросив скинути йому на банківську карту 5000 гривень. Він скинув 5000 гривень зі своєї картки на банківську картку № НОМЕР_2 , яку вказав у розмові ОСОБА_7 . Через декілька годин йому знову з мобільного номеру НОМЕР_1 зателефонував чоловік, який представлявся ОСОБА_6 та сказав, що грошей йому не вистачило та попросив скинути ще 5000 гривень. Після цього, він через термінал самообслуговування перевів 5000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , яку вказав у розмові ОСОБА_7 . Цього ж дня, у вечірній час, ОСОБА_5 зателефонував своєму товаришу ОСОБА_6 , на його мобільний номер телефону, який був у нього записаний. ОСОБА_7 йому повідомив, що він до нього не телефонував і має тільки один номер телефону. Після цього, ОСОБА_5 зателефонував на мобільний номер НОМЕР_1 , з якого йому телефонували і просили перекинути кошти, але він був вже вимкнений і ОСОБА_5 зрозумів, що став жертвою шахраїв.

Крім того, 7 листопада 2024 року до чергової частини Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_8 про те, що 24 травня 2024 року, невстановлена особа, користуючись мобільним номером НОМЕР_1 , шляхом обману, представившись знайомим заявниці, під приводом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами в розмірі 5000 гривень, які отримала на банківську картку з № НОМЕР_4 , чим саме завдала останній матеріального збитку на вказану суму.

За цим фактом 08.11.2024 відомості внесено до ЄРДР №0001772 за ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_8 повідомила, що 24 травня 2024 року, зранку, на її мобільний номер НОМЕР_5 зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 та невідомий чоловік представився її знайомим ОСОБА_9 , сказав, що у нього проблеми і попросив скинути йому на карту 5000 гривень. На її питання, чому він телефонує не зі свого номеру телефону, останній повідомив, що це теж його номер і через декілька годин він віддасть їй грошові кошти. Вона відправила 5000 гривень зі своєї банківської картки на банківську картку № НОМЕР_4 , яку вказав у розмові чоловік. Через декілька годин, ОСОБА_8 зустрілась зі своїм знайомим ОСОБА_9 , який повідомив їй, що має лише один номер телефону і сьогодні їй не телефонував. Після цього, вона зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_1 , з якого їй телефонували і просили грошові кошти, але він був вже вимкнений. ОСОБА_8 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

22 січня 2025 року матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0001771 від 8 листопада 2024 року та №0001772 від 8 листопада 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України об`єднано в одне кримінальне провадження за №0001771.

Встановлено, що причетні особи до даного кримінального правопорушення, які з банківської картки № НОМЕР_2 отримували кошти з касового вузла CAPL3235, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та з касового вузла CAPL4888, який знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 16 жовтня 2024 року. Вказану інформацію необхідно використати для подальшого опрацювання та використання у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу. Беручи до уваги вище викладене необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого аналізу інформації та проведення повної та всебічної перевірки.

Беручи до уваги вищевикладене і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів шляхом зняття копії відеозапису, що міститься в електронній інформаційній системі або її частині, та вилучення (здійснення виїмки) даної копії.

В судове засідання слідча не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання повністю підтримує (а.с.26).

Представник AТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився, повідомлявся про день та час розгляду справи (а.с. 25, 27, 28, 29).

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що 16 жовтня 2024 року невстановлена особа, користуючись мобільним номером НОМЕР_1 , шляхом обману, представившись знайомим заявника, під приводом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами в розмірі 10000 гривень, які отримав на банківську картку № НОМЕР_2 , чим саме завдав останньому матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001771 від 08.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України (а.с.6).

Крім того, на досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_8 про те, що 24 травня 2024 року, невстановлена особа, користуючись мобільним номером НОМЕР_1 , шляхом обману, представившись знайомим заявниці, під приводом позики грошових коштів, заволоділа грошовими коштами в розмірі 5000 гривень, які отримала на банківську картку № НОМЕР_2 , чим саме завдала останній матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001772 від 08.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України (а.с.10).

Постановою прокурора Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_10 від 22 січня 2025 року матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0001771 від 8.11.2024 року та №0001772 від 8.11.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України об`єднано в одне кримінальне провадження за №0001771 (а.с.13).

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 15.11.2024 року (а.с.8) вбачається, що 16 жовтня 2024 року, зранку, на його мобільний номер НОМЕР_3 зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 та невідомий чоловік представився його товаришем ОСОБА_6 . Сказав, що це його новий номер телефону та попросив скинути йому на банківську карту 5000 гривень. Він скинув 5000 гривень зі своєї банківської картки на банківську картку № НОМЕР_2 , яку вказав у розмові ОСОБА_7 . Через декілька годин йому знову з мобільного номеру НОМЕР_1 зателефонував чоловік, який представлявся ОСОБА_6 та сказав, що грошей йому не вистачило і попросив скинути ще 5000 гривень. Він через термінал самообслуговування перевів 5000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 . Цього ж дня у вечірній час, він зателефонував своєму товаришу ОСОБА_6 на його мобільний номер телефон, який був у нього записаний. ОСОБА_7 повідомив, що до нього не телефонував і має тільки один номер телефону. Після цього зателефонував на мобільний номер НОМЕР_1 , але він був вже вимкнений. Він зрозумів, що став жертвою шахраїв.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_8 від 15.11.2024 року (а.с.12) вбачається, що 24 травня 2024 року, зранку, на її мобільний номер НОМЕР_5 зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 та невідомий чоловік представився її знайомим ОСОБА_9 . Сказав, що у нього проблеми і попросив скинути йому на карту 5000 гривень. На її питання, чому він телефонує не зі свого номеру телефону, останній повідомив, що мобільний номер, з якого він телефонує, теж його номер і сказав, що через декілька годин буде вдома та віддасть їй грошові кошти. Вона відправила 5000 гривень зі своєї банківської картки на банківську картку № НОМЕР_4 , яку вказав у розмові чоловік. Через декілька годин вона зустрілась зі своїм знайомим ОСОБА_9 , який повідомив їй, що має лише один номер телефону і сьогодні їй не телефонував. Після чого вона зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_1 , але він був вже вимкнений. Вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 16.01.2025 року надано тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_2 , на який перераховано грошові кошти потерпілим ОСОБА_5 (а.с.14-15).

З наданого протоколу огляду документів за наслідками тимчасового доступу встановлено, що власником рахунку, на який перераховані грошові кошти 16.10.2024 о 08:42 год. в сумі 10000 грн. двома платежами від ОСОБА_5 є ОСОБА_11 та вказані грошові кошти о 08:45, 16.10.2024 були зняті в банкоматі в АДРЕСА_1 (а.с.18).

Разом з тим, слідча в клопотанні не зазначила які саме кошти 16.10.2024 року були зняті з банківської картки № НОМЕР_2 з банкомату за адресою: АДРЕСА_2 , а також якими доказами це підтверджуються.

Доданий рапорт від 04.04.2025 року та друковані фотокартки (а.с. 20, 21-23) цю обставину не доводять, оскільки, виходячи з наданих матеріалів, на банківську картку № НОМЕР_2 потерпілим ОСОБА_12 були перераховані грошові кошти в розмірі 10000 грн, які й були зняті о 08:45 16.10.2024 в банкоматі в АДРЕСА_1 . В зв`язку з чим клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Таким чином, стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне прапорушення.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0001771 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчому відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_3 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу) у Філії - Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який має адресу: АДРЕСА_4 , зокрема:

- розкрити та надати фото і відеоінформацію відносно осіб, які з банківської картки № НОМЕР_2 , 16.10.2024 отримували кошти з касового вузла CAPL3235, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зняття копії фото та відеоінформації, що міститься в електронній інформаційній системі або її частині, та вилучення (здійснення виїмки) даної копії.

Строк дії ухвали встановити по 10.05.2025 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1