СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1676/25
ун. № 759/5920/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 21.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 21.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області (місцезнаходження м. Київ, вул. Святошинська, 2А) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 21.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, факти можливого розкрадання бюджетних коштів особами причетними до створення та діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вчинені в умовах воєнного стану, які були ввірені їм посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 завищивши вартості та об?єми робіт під час виконання укладених договорів будівельного підряду, а саме під час здійснення заходів з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з демонтажу залишків житлових будинків та знесення будівель і земляних робіт.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ряд договорів.

На виконання доручення слідчого з УСР в Київській області надійшла інформація про те, що ОСОБА_4 маючий безпосередній вплив на посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , створили ряд підконтрольних йому підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) директор ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) директор ОСОБА_6 , які з метою отримання надприбутків вносять у фінансово-звітну документацію завідомо неправдиві відомості щодо видів виконаних робіт, фактичних об?ємів, які не відповідають дійсності, а також вносять відомості про придбання товарів та послуг, які у рази перевищують фактичні ціни.

Крім цього встановлено, що інженер з технічного нагляду ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому роль, в більшості випадків не виїжджаючи на об?єкти та не здійснюючи перевірку фактично виконаних прихованих робіт та у подальшому не перевіряючи належним чином фактично виконані будівельні роботи, візує акти виконаних робіт, які в подальшому стають підставою для перерахування бюджетних коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно даних реєстру страхувальників Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перейменовано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, придбання мінеральних добрив органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса АДРЕСА_1 : щодо руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) колишня ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) рахунку НОМЕР_4 , копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку НОМЕР_4 в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- анкет клієнта банку (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- довіреностей на право користування (розпорядження) по рахунку НОМЕР_4 (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів), а також інші документи які надають право на зняття готівкових коштів у відділенні банку з наданням інформації про осіб у випадку зняття у відділенні банку готівки з вказаного рахунку в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку НОМЕР_4 (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт-банк» з зазначенням місця встановлення, ІР та ІD адрес за весь період користування послугою «клієнт-банк» заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку НОМЕР_4 (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видачі співробітниками банку, векселів та ін. (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) колишня назваТОВ «БУДКОНСАЛТГРУП» та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалися перерахування грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку НОМЕР_4 - в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки.

У зв`язку із тим, що без вилучення документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », орган досудового розслідування не може провести повне неупереджене розслідування вказаного кримінального правопорушення, здійснити дослідження документів, призначити криміналістичні експертизи з метою документування причетності осіб та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла потреба у їх вилученні. У цих документах містяться відомості, які самі по собі, або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, оскільки містять відомості, які в подальшому можуть бути використані як докази.

Вилучення вказаних документів обґрунтовується необхідністю надання їх до суду, як матеріальних носіїв - доказів, для дослідження в ході подальшого судового розгляду кримінального провадження та проведення з їх використанням криміналістичних досліджень.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 21.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 та слідчим групи слідчих які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000193 від 21.03.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, на тимчасовий доступ до інформації та документів які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса АДРЕСА_1 : щодо руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) колишня ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) рахунку НОМЕР_4 , копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку НОМЕР_4 в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- анкет клієнта банку (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- довіреностей на право користування (розпорядження) по рахунку НОМЕР_4 (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів), а також інші документи які надають право на зняття готівкових коштів у відділенні банку з наданням інформації про осіб у випадку зняття у відділенні банку готівки з вказаного рахунку в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку НОМЕР_4 (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт-банк» з зазначенням місця встановлення, ІР та ІD адрес за весь період користування послугою «клієнт-банк» заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку НОМЕР_4 (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видачі співробітниками банку, векселів та ін. (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) колишня назваТОВ «БУДКОНСАЛТГРУП» та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалися перерахування грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 (з правом вилучення належним чином засвідчених копій документів) в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку НОМЕР_4 - в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу в період часу з 01.01.2022 по час проведення вибірки.

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 21.05.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1