Справа № 355/373/25
Провадження № 1-кс/355/105/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2025 року Баришівський районний суд Київської області у складі слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання в.о. дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури за матеріалами кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 00000033 від 12 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення. Клопотання обґрунтовано тим, що 29 травня 2023 року невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 4870 грн, чим завдала матеріальну шкоду гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 29 травня 2023 перебуваючи на робочому місці в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , працівник лікарні санітарка ОСОБА_5 запропонувала потерпілій купити по собівартості м`ясну продукцію, олію, цукор, на що потерпіла погодилась та ОСОБА_5 повідомила, що сума замовлення складає 3670 грн та необхідно 3000 грн перерахувати на банківську карту НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_6 та 670 грн перерахувати на банківську карту НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ). Після чого 30 травня 2023 через термінал перерахувала грошові кошти у сумі 3000,00 грн, комісія транзакції склала 6 грн на банківську карту НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_5 ), шо належить ОСОБА_6 та 670 грн на банківську карту НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_6 ), що належить ОСОБА_5 . Після чого 07 червня 2023 потерпілій зателефонувала ОСОБА_7 та запропонувала ще придбати товар, на що потерпіла погодилась та вирішила придбати цукор та перерахувала через термінал грошові кошти у сумі 1200 грн на банківську карту НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_7 ), що належить ОСОБА_5 . В подальшому в період часу з липня 2023 по теперішній час ОСОБА_5 товар, за який отримала грошові кошти у сумі 4870 грн не доставила до потерпілої, чим завдала матеріальну шкоду потерпілій на загальну суму 4870 грн.

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , а саме по банківської картки НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_7 )з 30 травня 2023 по дату проведення вибірки

В судове засідання, ініціатор поданого клопотання в.о. дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 на його розгляд не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність. В клопотання просив проводити розгляд справи, без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши подане клопотання та дослідивши додані до нього докази, суд приходить до наступного висновку

Відповідно до ч.1,2 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно п.1 ч.2 ст.99 КПК України, до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати ) матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі комп`ютерні дані).

Відповідно до ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У зв`язку з тим, що в ході дізнання встановити причетність осіб до скоєного кримінального правопорушення, а також отримати докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин правопорушення або встановлення осіб, які його вчинили та причетних осіб можливо тільки за наявності тимчасового доступу до речей і документів, а саме тимчасового доступу до документів

Враховуючи те, що невстановлені особи під час і після скоєння правопорушення могли користуватися засобами стільникового зв`язку, з метою встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення та можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно мати доступ до цих документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись вимогами ст.ст. 160-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання в.о. дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури за матеріалами кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 00000033 від 12 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надати в.о. дізнавача СД ВП №1 Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД ВП №1 Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме банківської картки НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_7 ), а саме:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_7 ),на яку було перераховано кошти потерпілим із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 30 травня 2023 року по дату проведення вибірки;

-копій документів та відомостей, щодо банківської картки НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_7 ),договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_7 ),фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 30 травня 2023 по дату проведення вибірки;

-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_7 ), а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку/картці з 30 травня 2023 по час проведення вибірки;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_7 )за період часу з 30 травня 2023 по дату проведення вибірки;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_7 ) за період часу з 30 травня 2023 по дату проведення вибірки.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Баришівського районного суду ОСОБА_1