Справа № 463/9670/24 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/811/854/25 Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2025 року у м.Львові.

Колегія суддів судової палати у кримінальних справах Львівського апеляційного суду в складі:

під головуванням судді ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянула у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 20 березня 2025 року про накладення арешту на майно,

з участю прокурора ОСОБА_8 ,

адвоката ОСОБА_6 ,

В С Т А Н О В И Л А:

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 20.03.2025 року частково задоволено клопотання старшого детектива ПД ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_9 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000014 від 12.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України та накладено арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку офісу №530, що розташований за адресою: м.Рівне, вул.Данила Галицького, буд.19, а саме:

Оригінали листів ЛКП «Львівавтодор» на адресу ТОВ «HBП Шляхбуд», зокрема: №1848 від 22.10.2019 на 1 арк.; №900 від 08.05.2020 на 1 арк.; №501 від 19.03.2020; №500 від 19.03.2020 на l арк.; №474 від 17.03.2020; № 953 від 18.05.2020 на 1 арк.;

-Оригінали листів ТОВ «HBП Шляхбуд» на адресу ЛКП «Львівавтодор», зокрема: №23/07/20-1 від 23.07.2020 на 2 арк.; № 27/04-2 від 27.04.2020 на 1 арк.; №475 від 18.03.2020 на 1 арк.; № 473 від 17.03.2020 на 1 арк.; №460 від 27.02.2020 на l арк.; №17/07/20-1 від 17.07.2020 на 1 арк.;

-Оригінали паспортів на цементно-піщану суміш ТОВ «Енергодар-Сервіс» (дати завантаження: 24.09.2020, 25.09.2020, 24.09.2020, 25.09.2020, 25.09.2020,26.09.2020, 25.09.2020, 26.09.2020, 26.09.2020) разом на 9 арк.;

-Оригінал видаткової накладної ТОВ «Енергодар-Сервіс» №688 від 25.09.2020 на 1 арк.;

-Оригінали паспортів на цементно-піщану суміш ТОВ «Енергодар-Сервіс» (дати завантаження: 24.09.2020, 24.09.2020, 24.09.2020, 24.09.2020) разом на 4 арк.;

-Оригінал видаткової накладної ТОВ «Енергодар-Сервіс» №662 від 24.09.2020 на l арк.;

-Оригінали паспортів на цементно-піщану суміш ТОВ «Енергодар-Сервіс» (дати завантаження: 24.10.2019, 24.10.2019, 25.10.2019, 25.10.2019, 18.10.2019, 22.10.2019, 22.10.2019) разом на 7 арк.;

-Оригінал видаткової накладної ТОВ «Енергодар-Сервіс» № 226 від 25.10.2019 на l арк.;

-Koпii товарно-транспортних накладних, замовник ТОВ «Енергодар-Сервіс», зокрема: №25/10-1 від 25.10.2019, № 25/10-2 від 25.10.2019, №24/10-1 від 24.10.2019, №24/10-2 від 24.10.2019, №22/10- l від 22.10.2019, №22/10-2 від

-22.10.2019, №18/10-1 від 18.10.2019 разом на 7 арк.:

-Оригінали паспортів на цементно-піщану суміш ТОВ «TK Дорсервіс» від 18.09.2019 на 8 арк.;

-Оригінали паспортів на цементно-піщану суміш ТОВ «TK Дорсервіс» від 17.09.2019 на 2 арк.;

-Оригінали паспортів на цементно-піщану суміш ТОВ «TK Дорсервіс» від 18.09.2019 на 1 арк.;

-Оригінали паспортів на цементно-піщану суміш ТОВ «TK Дорсервіс» від 16.09.2019 на 9 арк.;

-Оригінали паспортів на цементно-піщану суміш ТОВ «Енергодар-Сервіс» (дати завантаження: 08.08.2019, 31.07.2019, 19.08.2019, 14.08.2019, 23.08.2019, 22.08.2019, 05.08.2019) разом на 7 арк.;

-Оригінал видаткової накладної ТОВ «Енергодар-Сервіс» №184 від 23.08.2019 на 1 арк.;

-Оригінал видаткової накладної ТОВ «Енергодар-Сервіс» №184 від 23.08.2019 на 1 арк.;

-Оригінали товарно-транспортних накладних, замовник ТОВ «Енергодар-Сервіс», зокрема: №o31/07-1 від 31.07.2019, № 5/08-1 від 05.08.2019, № 8/08-1 від 08.08.2019, №14/08-1 від 14.08.2019, №19/08-1 від 2019, № 22/08-1 від 22.08.2019, №23/08-1 від 23.08.2019 разом на 7 арк.;

-Оригінал видаткової накладної ТОВ «TK Донсервіс» № 772 від 24.09.2019 на 1 арк.;

-Оригінали товарно-транспортних накладних, замовник ТОВ «TK Донсервіс», зокрема: №16/09/1 від 16.09.2019, № 16/09/2 від 16.09.2019, №16/09/4 від 16.09.2019, № 16/09/5 від 16.09.2019, № 16/09/3 від 16.09.2019, №17/09/1 від 17.09.2019, №18/09/5 від 18.09.2019, №18/09/4 від 18.09.2019, № 18/09/3 від 18.09.2019, №18/09/1 від 18.09.2019, №18/09/2 від 18.09.2019 разом на 11 арк.;

-Оригінали видаткових накладних ТОВ «Енергодар-Сервіс», зокрема: №828 від 07.12.2020, №821 від 08.12.2020, №853 від 21.12.2020, №831 від 07.12.2020, №889 від 30.12.2020, №832 від 07.12.2020, №853 від 21.12.2020, №761 від 07.12.2020, №885 від 30.12.2020, №830 від 07.12.2020, №913 від 04.12.2020. №918 від 07.12.2020, №829 від 07.12.2020, №893 від 21.12.2020. №716 віл 05.10.2020 кожна на 1 арк. разом на 15 арк.;

-Оригінали товарно-транспортних накладних, замовник ТОВ «HBП Шляхбуд», зокрема: №716/1 від 28.08.2020, №716/2 від 28.08.2020 кожна на 1 арк. разом на 2 арк.;

-Оригінали видаткових накладних ТОВ «Енергодар-Сервіс», зокрема: №854 від 21.12.2020, №825 від 07.12.2020, №827 від 07.12.2020, №820 від 08.12.2020, № 917 від 21.12.2020, № 760 від 04.12.2020, № 823 від 07.12.2020, №826 від 07.12.2020, №822 від 08.12.2020, №824 від 08.12.2020, №887 від 30.12.2020, №881 від 30.12.2020. №883 від 30.12.2020, №882 від 30.12.2020, №884 від 30.12.2020, кожна на 1 арк., разом на 15 арк.;

-Оригінали актів надання послуг, виконавець - ТОВ «Енергодар-Сервіс», замовник ТОВ «HBП Шляхбуд», зокрема: № 816 від 08.12.2020, №817 від 08.12.2020. №818 від 08.12.2020, № 819 від 08.12.2020, №669 від 30.12.2020, №668 від 30.12.2020, №888 від 30.12.2020 кожен на l арк., разом на 7 арк.;

-Оригінал договору №02/07 надання послуг транспортом та технікою від 02.07.20 18 укладений між ТОВ «Енергодар-Сервіс» та ТОВ «HBП Шляхбуд» на 3 арк.; Оригінал договору купівлі продажу №2302/1 від 23.02.2018 укладений між ТОВ «Енергодар-Сервіс» та ТОВ «HBП Шляхбуд» на 3 арк.;

-Оригінали листів ТОВ «HBП Шляхбуд» адресовані до ЛКП «Львівавтодор», зокрема: №25/08/20-1 від 25.08.2020, №22/06/20-1 від 22.06.2020, №04/06/20-1 від 04.06.2020, № 01/06/20-1 від 01.06.2020, №12/05/20-2 від 12.05.2020, №12/05/20-1(вx.№в750 від 12.05.2020), №479 від 09.04.2020, №480 від 09.04.2020, №479 від 09.04.2020, №477 від 27.03.2020, №457 від 18.02.2020, №449 від 03.02.2020, №445 від 29.01.2020, № 22/06/20-1 від 22.06.2020, №440 від 22.01.2020, №17/12-1 від 17.12.2020, №25/08-l від 25.08.2020, №10/07/20- 1 від 10.07.2020. №17/06- l від 17.06.2020, № 17/03-1 від 17.03.2023, №17/03 від 17.03.2023, №10/06-2 від 10.06.2021, №10/06-3 від 10.06.2021 кожен на 1 арк., разом на 23 арк.;

-Оригінал листа ТОВ «HBП Шляхбуд» адресовані до ЛКП «Львівавтодор» із додатками(фото, рахунок) №444 від 28.01.2020 разом на 4 арк.;

-Оригінал листа ТОВ «HBП Шляхбуд» адресовані до ЛКП «Львівавтодор» №11/06/20-2 від 11.06.2020 на 2 арк.;

-Оригінали листів ЛКП «Львівавтодор», зокрема: №1868 від 25.08.2020, №2140 від 04.12.2019, №1861 від 19.08.2021, №2051 від 21.11.219, №612 від 02.04.2020, №1274 від 16.06.2020, №2159 від 23.09.2020, №475 від 17.03.2020, №95 від 21.01.2020, №132 від 27.01.2020, №273 від 14.02.2020, №236 від 06.02.2020, №391 від 03.03.2020, №475 від 17.03.2020, №612 від 02.04.2020, №2403 від 20.10.2020, №1505 від 13.07.2020, №2080 від 27.11.2019, №2218 від 12.12.2019, № 1265 від 09.06.2021 кожен на 1 арк, разом на 20 арк.;

-Оригінали документів із взірцями підписів ОСОБА_10 за 2020 рік супровідні листи ТОВ «HBП Шляхбуд» на 2 арк.;

-Копії листів ТОВ «HBП Шляхбуд», зокрема: № 21/12-1 від 21.12.2022 на 1 арк., №12/05/20-1 з додатками на 2 арк., №445 від 29.01.2020 з додатками на 3 арк.; №18/05-1 від 18.05.2021 на 1 арк.;

-Оригінал листа від ЛКП «Львівавтодор» №2260 від 19.12.20 19 з додатками на 6 арк., оригінал листа від 12.02.2020 №262 з додатками на 3 арк.;

-Koпii листів від ЛКП «Львівавтодор», зокрема: №1207 від 09.06.2020 на 1 арк., без № на 1 арк., №535 від 25.03.2020 на 1 арк.; №2787 від 10.12.2024 на 1 арк.;

-Копія листа ПП «Інжинірінгова компанія «Дорпроектстандарт» від 24.05.2021 №14 на 1 арк.; від 11.06.2020 №35 на 1 арк.,

-Копія листа № 4-2504-21431 від 17.07.2020 на 1 арк.;

-Копія листа Інженер технічного нагляду ОСОБА_11 № 02/03 від 12.03.2020 на 1 арк.;

-Оригінал листа ТОВ «HBП Шляхбуд» до ПП «Інжинірінгова компанія «Дорпроектстандарт» №18/05-2 від 18.05.2021 на 1 арк.;

-Оригінал листа ТОВ «HBП Шляхбуд» до ЛКП «Львівавтодор» №10/06-1 від 10.06.202 i на 2 арк.;

-Оригінал листа ТОВ «HBП Шляхбуд» до ЛКП «Львівавтодор» №15/05-2 від 18.05.2020 на 3 арк.;

-Оригінал листа ТОВ «HBП Шляхбуд» від 27.05.2021 № 1125 з додатком на 3 арк.,

-Оригінали документів: протоколу комісійного обстеження об`єкту будівництва «Будівництво гравійної дороги від західного обходу м.Львова до житлового масиву «Білогороща» без дати на 1 арк.; протоколу комісійного обстеження об`скту будівництва «Будівництво гравійної дороги від західного обходу м.Львова до житлового масиву «Білогороща» без дати на 2 арк.; протоколу комісійного обстеження об`єкту будівництва «Будівництво гравійної дороги від західного обходу м.Львова до житлового масиву «Білогороща» від 10.11.2020 на 1 арк.;

-Оригінали протоколів №2-3 проведення випробувань дата проведення випробувань: 14.09.2020 у 3 примірниках на 1 аркуші кожен;

-Koпii: протоколів наради по вирішенню технічних питань та організаційних питань від 27.05.2020 на 1 арк.: віл 28.02.2020 на 2 арк.;

-Оригінали: протоколів наради по вирішенню технічних питань та організаційних питань від 13.02.2020 на 2 арк.; від 26.03.2020 на 2 арк.; від 05.02.2020 на 2 арк.; від 16.01.2020 на 1 арк.;

-Чорнові записи щодо об`єкту будівництва «Будівництво гравійної дороги від західного обходу м.Львова до житлового масиву «Білогороща» на 2 арк.

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 ТОВ «HBП Шляхбуд» за січень 2019 - грудень 2023 на 1 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 ТОВ «HBП Шляхбуд» за січень 2021 - грудень 2023 на 1 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 ТОВ «Енергодар-Сервіс» за 01.01.2019-12.06.2023 на 3 арк.;

-Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 ТОВ «Енергодар-Сервіс» за 01.01.2020-09.06.2023 на 2 арк.

Адвокат ОСОБА_6 в апеляційній скарзі просить скасувати ухвалу слідчого судді скасувати та постановити ухвалу, якою повністю відмовити в задоволенні клопотання детектива про арешт майна.

У своїх доводах на підтвердження апеляційних вимог апелянт зазначає, що оскаржувана ухвала є незаконною та необґрунтованою, оскільки ОСОБА_7 є адвокатом та Адвокатське об`єднання «Прищепа і партнери» має укладений договір про надання правової допомоги ТзОВ «НВП Шляхбуд» в судових справах, в межах яких були вилучені документи органом досудового розслідування та зазначені документи були вилучені із судових справ. Також на переконання апелянта зазначені документи не відповідають критеріям ст.98 КПК України, а саме те, що такі не можуть бути речовими доказами, в силу того, що було порушено вимоги законодавства про гарантії захисту адвокатської діяльності.

Заслухавши доповідача та пояснення учасників апеляційного розгляду, дослідивши матеріали клопотання і доводи апеляційної скарги, заслухавши пояснення прокурора та адвоката, суд апеляційної інстанції приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Частиною 2 зазначеної статті передбачено, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Суд апеляційної інстанції приходить до переконання, що у даному кримінальному провадженні існує сукупність вищезазначених підстав та розумних підозр вважати, що майно вилучене в ході проведення обшуку офісу №530, що розташований за адресою: м.Рівне, вул. Данила Галицького, буд.19 у повній мірі відповідають критеріям речових доказів, зазначеним у ст.98 цього Кодексу, а саме це є матеріальні об`єкти, що містять або можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

ПД ТУ БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 12.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Постановою старшого детектива ПД ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_9 про визнання предметів речовими доказами та прилучення їх до матеріалів кримінального провадження від 15.03.2025 року вказані речі визнано речовими доказами в кримінальному провадженні №0000014 від 12.06.2024 року, оскільки такі самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчим суддею за результатами розгляду клопотання детектива правильно встановлено те, що стороною обвинувачення доведено існування підстав та розумних підозр вважати, що таке майно може бути доказом до вчинення кримінальних правопорушень, тому для того, щоб запобігти можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі вказаного майна, з метою забезпечення збереження речових доказів, в тому можливих предметів вчинення кримінальних правопорушень.

На переконання суду апеляційної інстанції, на даній стадії досудового розслідування доводи, які викладені у запереченні адвоката та в апеляційній скарзі потребують додаткової перевірки, яка буде проведена в межах здійснення досудового розслідування кримінального провадження.

Більше того, суд апеляційної інстанції зауважує те, що ОСОБА_7 незважаючи на те, що він є адвокатом, його гарантії під час здійснення обшуку офісу №530, що розташований за адресою: м.Рівне, вул. Данила Галицького, буд.19 в межах цього кримінального провадження були забезпечені (клопотання про обшук подано керівником Львівської обласної прокуратури, яке було задоволено, обшук проведено з участю уповноважено представника Ради адвокатів Рівненської області), разом з тим згідно з матеріалів є інформація, що ОСОБА_7 реально здійснює керівництво ТзОВ «НВП Шляхбуд», що не входить до меж адвокатської діяльності, та зазначена інформація потребує більш детальної перевірки в ході здійснення кримінального провадження, а тому на переконання суду апеляційної інстанції накладення арешту слідчим суддею є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження, закріпленим в ст.2 КПК України.

Таким чином, суд апеляційної інстанції вважає, що клопотання детектива подане з метою збереження речових доказів та відповідає вимогам закону, а слідчий суддя обґрунтовано його задоволив з огляду на подальше встановлення органом досудового розслідування обставин кримінального провадження.

Підсумовуючи викладене, суд апеляційної інстанції приходить до обґрунтованого переконання про те, що оскаржувану ухвалу слідчого судді слід залишити в законній силі.

Істотних порушень вимог кримінального процесуального закону, які б тягнули за собою безумовне скасування ухвали слідчого судді, судом апеляційної інстанції не встановлено.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.376, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів,

У Х В А Л И Л А:

Ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 20 березня 2025 року про накладення арешту на майно залишити без змін, а апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 без задоволення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Головуючий:

Судді: