Справа № 456/1028/24
Провадження № 1-кс/456/1357/2024
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

09 грудня 2024 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Старша слідча СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з відомостями про рух коштів та всіх операції за номером банківської карти № НОМЕР_1 з 08.02.2024 по час виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежів, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальної інформації щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, із наданням можливості вилучення копій документів із вищезазначеною інформацією. В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що 12.02.2024 до Стрийського РУП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , із заявою, у якій просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 08.02.2024 приблизно о 17 годині 30 хвилин шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошима у сумі 29 000 гривень та 14 500 гривень, які перебували на його банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , чим спричинила йому матеріальні збитки на загальну суму 43500 гривень. Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що він є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 08.02.2024 близько 17:30 годин йому на мобільний телефон подзвонили з номерів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , представилися працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили про несанкціоновані операції по його банківській карточці, а також запропонували назвати код, який йому надіслали у смс-повідомленні. Він назвав код із смс-повідомлення, після чого йому сказали не заходити у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом години. Приблизно в 18:40 годині, при спробі розрахуватися своєю банківською карточкою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за товар у магазини « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дізнався, що на балансі недостатньо коштів для здійснення покупки. Тоді він зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачив, що з його банківських рахунків несанкціоновано було знято гроші у сумах 14 500 гривень та 29 000 гривень. Так, з його банківської карточки № НОМЕР_6 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) 08.02.2024 в 17:47 год. здійснено переказ коштів у сумі 29 000 гривень. Також, 08.02.2024 в 17:48 год. на банківський рахунок НОМЕР_3 , що також належить ОСОБА_5 , було переведено його ж гроші у сумі 8 300 гривень з банківського рахунку НОМЕР_7 та 2 300 гривень з його ж банківського рахунку НОМЕР_8 , після чого з банківського рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_3 в 17:54 год. 08.02.2024 здійснено переказ коштів у сумі 14 500 гривень. 26.11.2024 проведено огляд CD-R диску, який вилученого протоколом тимчасового доступу до речей та документів у приміщенні Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , на якому міститься інформація щодо руху коштів та всіх операцій по рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_8 , які належить ОСОБА_5 . Аналізом вилученої інформації встановлено, що 08.02.2024 грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 у сумах 14 500 гривень та 29 000 гривень переказано на банківський рахунок № НОМЕР_1 , власник якого є клієнтом Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківським номером карти № НОМЕР_1 , за період з 08.02.2024 по час виконання ухвали.

В клопотанні старша слідча СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 12.02.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000181) /а.с.3/.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідча покликається на ст.ст.159-164 КПК України, та зазначає, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 .

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідча обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання старшої слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000181 від 13.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 . ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- документів (роздруківки) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером банківської картки № НОМЕР_1 з 08.02.2024 по час виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів;

- документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет-банкінгу, IP- адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначенням дати часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса якого АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділеннях банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львів, зокрема відділення № НОМЕР_11 по АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1