Справа № 686/1149/25
Провадження № 1-кс/686/1802/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000122 вiд 12.01.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що 03.08.2024 о 12 год. 58 хв. невстановлена група осіб, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, шахрайським способом, під приводом надання послуг перевезення, шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , заволоділи належними останньому грошовими коштами у сумі 50 000 грн., які останній перерахував з належної йому банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , чим спричинили останньому майнової шкоди на вищевказану суму.

Слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту 12.01.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000122 за ч. 2 ст. 190 КК України.

Окрім цього, надійшов рапорт оперуповноваженого з відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшого лейтенанта ОСОБА_6 , в якому повідомлено, що під час проведення ініціативного пошуку в мережі інтернет отримано інформацію, про те, що адміністратор Telegram каналу НОМЕР_3 ОСОБА_7 , також використовує в шахрайській діяльності Instagram сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якому знаходиться посилання на вищевказаний Telegram канал.

У вищезазначеній Instagram сторінці також знаходяться ніби то відео з відгуками про їхні послуги. Зазначена сторінка знаходиться за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6

В подальшому встановлено, що адміністратор Telegram каналу НОМЕР_3 ОСОБА_7 також являється власником Facebook сторінки на якій знаходяться оголошення з пригону автомобілів з Європи, ця сторінка називається « ОСОБА_8 » та знаходиться за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_7

Також встановлено, що можливо останній може використовувати електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_8 для реєстрації в інших соціальних мережах.

Згідно отриманого рапорту встановлено, що сторінка « ОСОБА_8 » у соціальній мережі «Facebook», яка знаходиться за посиланням: ( ІНФОРМАЦІЯ_7 перебуває у володіні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Сторінка « ОСОБА_9 » у соціальній мережі «Instagram», яка знаходиться за посиланням: ( ІНФОРМАЦІЯ_6 перебуває у володіні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримані в ході тимчасового доступу документи та наявна у них інформація, в сукупності з іншими,зібраними у справі доказами, мають суттєве значення для встановлення істини та важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість встановлення особи (осіб), які вчинили вказане кримінальне правопорушення, та будуть використані як доказ під час досудового розслідування та подальшого судового розгляду.

З цією метою, відповідно до ч. 4 ст. 93, 551 КПК України, підготовлено запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні № 0000122 від 12 січня 2025 року за ч. 2 ст. 190 КК України щодо виконання компетентним органам Каліфорнійського штату вказаних процесуальних дій з метою отримання доказів вчинення цього кримінального правопорушення.

В інший спосіб, який передбачений ч. 4 ст. 93 КПК України (докази можуть бути одержані на території іноземної держави в результаті здійснення міжнародного співробітництва під час кримінального провадження), отримати вказані документи та запитувану інформацію на території Каліфорнійського штату, неможливо.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Так, відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , Inc, такі документи самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза зміни вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл компетентним органам Каліфорнійського штату на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій у ІНФОРМАЦІЯ_1 , Inc. ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять інформацію про: власника електронної сторінки « ОСОБА_8 » у соціальній мережі «Facebook», яка знаходиться за посиланням: ( ІНФОРМАЦІЯ_7 сторінки « ОСОБА_9 » у соціальній мережі «Instagram», яка знаходиться за посиланням: ( ІНФОРМАЦІЯ_6 зокрема: імені (логіну) користувача, електронної скриньки на яку зареєстровані сторінки у соціальних мережах, контактного телефону, ІР адреси реєстрації, платіжних реквізитів, з яких здійснюється оплата послуг, ІР адрес з яких виконувалась авторизація клієнта в панелі керування послугами, інша інформація зазначена користувачем послуг, пристроїв, абонентських номерів мобільних телефонів та геолокацій місць авторизації, час та дати входів до особистого кабінету з подальшим завантаженням його на магнітний носій інформації чи віртуальне сховище.

Службовим та посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , Inc. ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 19 квітня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя