Провадження №1-кс/712/6277/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001625 від 14.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні слідчий вказує, що Черкаським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області розслідується кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0001625 від 14.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 27.02.2024 по 06.05.2024 невстановлені особи, в умовах воєнного стану використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , під приводом заробітку в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввели в оману ОСОБА_5 , 1989 р.н., спонукали останню, відкрити ряд кредитних рахунків в різноманітних банківських установах, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами в сумі 250000 грн., чим завдано значної матеріальної шкоди.

Так, в ході здійснення розслідування, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального злочину причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 , який організував роботу та шахрайським шляхом здійснював заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , а саме ввійшовши в довіру до останніх, скориставшись тяжким матеріальним становищем, запропонував відкрити ряд кредитних рахунків задля заробітку, та пояснив, що кредитні кошти зніматися не будуть, з 29.02.2024 ОСОБА_5 відкрила 22 кредитні рахунки та надала до них доступ вказаним особам, через деякий час ОСОБА_5 побачила, що гроші з рахунків знімаються, та сповіщення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відключені. На запитання, чому знімаються кошти, куратор ОСОБА_10 відповів, що система автоматично зняла, а через декілька днів повернуться. В середині квітня, ОСОБА_6 повідомив, що ОСОБА_10 більше не буде куратором, оскільки його посадили до в`язниці. Після чого ОСОБА_5 почали телефонувати колектори та погрожувати, що заберуть дитину та скажуть, що ОСОБА_5 вживає наркотики.

Відтак, ОСОБА_9 вказала, що 19.03.2024 в месенджері «Вайбер» отримала повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що є можливість заробити та люди готові взяти її до компанії. Погодившись ОСОБА_9 відкрила два кредитних договори, в той же день близько 17.00 год. приїхав ОСОБА_10 (куратор) та забрав банківську карту ОСОБА_9 , остання в свою чергу надала пін-код і доступ до банкінгу. 30.04.2024 ОСОБА_9 поцікавилася коли буде розрахунок, але на зв`язок куратори не виходили, того ж дня ОСОБА_6 зателефонував та почав погрожувати ОСОБА_9 та її чоловіку, після цієї розмови зв`язок з усіма вказаними особами був перерваний, загальна сума збитків завданих ОСОБА_9 становить 155 500 грн.

Надалі, в ході роботи, встановлено, що зловмисники у своїй діяльності використовують платформи різних сайтів знайомств, де підшукують жінок, яких в подальшому переконують в необхідності вкладання їх грошових коштів в запропоновані ними злочинні економічні операції.

В подальшому, 24.05.2024 проведено додатковий допит потерпілої ОСОБА_5 та пред`явлення особи для впізнання за фотознімками на яких остання впізнала особу яка представлялася їй як ОСОБА_10 (куратор) та який насправді є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 . Роль ОСОБА_7 у вказаному кримінальному злочині полягала в тому, що він особисто, надавав вказівки для відкриття кредитних рахунків, мав доступи до інтернет-банкінгу потерпілої, обготівковував кошти та розпоряджався ними на власний розсуд

В ході оперативно-розшукових заходів, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального злочину причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 . В ході якого виявлено та вилучено банківські карки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Відтак, 23.07.2024 згідно ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси, було проведено санкціонований обшук за адресою проживання ОСОБА_7 . Також, 05.08.2024 допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який пояснив, що в м. Черкаси він приїжджав зі своїм кумом та товаришем ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який і просив ОСОБА_7 підвезти його до м. Черкаси та оплачував неодноразові поїздки.

21.08.2024 було проведено слідчу дію пред`явлення особи для впізнання в живу, в ході якої, потерпіла ОСОБА_5 впізнала ОСОБА_11 , який особисто забрав банківські картки потерпілих, шляхом обману, під виглядом заробітку отримав картки та паролі до кредитних рахунків..

Згідно виписки УБКІ, загальна поточна заборгованість складає 541 180, 72 грн., загальна сума відкритих лімітів складає 210 539, 41 грн.

Слідчий зазначає, що у зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 00 год. 00 хв. 01 лютого 2024 року по термін дії ухвали.

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий для розгляду клопотання не з`явилася.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що Черкаським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області розслідується кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0001625 від 14.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч.6 ст.163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації та документах, однак остання є інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та усесторонньому з`ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Також слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці в тому числі особам, які, згідно з даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань участі у проведенні досудового розслідування (дізнання) по вказаному кримінальному провадженню не беруть, а тому підстави для надання вказаним особам доступу до вказаної у поданні інформації, відсутні.

Таким чином, на підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання належить задовольнити частково.

Керуючись ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

У рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001625 від 14.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України надати слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання (в паперовому та електронному вигляді), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , із зазначенням персональних даних осіб та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих на осіб;

- інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 01.02.2024 по 04.12.2024 по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період з 00 год. 00 хв. 01.02.2024 року по 04.12.2024;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахункуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 01.02.2024 року по 04.12.2024;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 01.02. 2024 по 04.12.2024.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали 2 місяці з моменту її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1