Справа № 646/702/24
№ провадження 1-кс/646/3299/2024
УХВАЛА

іменем України

25 грудня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000023 від 05.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

Слідчий відділення СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 через систему «Електронний суд» звернувся до суду із вказаним клопотанням, погодженим з прокурором Слобідської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області ОСОБА_4 , в якому зазначив, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000023 від 05.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обгрунтування клопотання старший слідчий зазначив, що 04.01.2024 року до ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 02.01.2024 приблизно о 16:00 годині на його мобільний телефон надійшло фішингове посилання від невстановленої особи, яка шляхом обману із використанням електронно-обчислюваної техніки, заволоділа належними йому грошовими коштами з його банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 на загальну суму 16200 гривень, чим завдала останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив наступне, що 02.01.2024 приблизно о 16:00 він знаходився вдома та продивлявся новини в інтернет мережі, потрапив на рекламу матеріальної допомоги пенсіонерам грошовими коштами в розмірі 7300 гривень. Так, ОСОБА_5 вирішив зайти на дану рекламу, яка була схожа на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вже там йому було запропоновано ввести дані своєї банківської картки.

Потерпілий ввів дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і у нього на екрані мобільного телефону з`явився напис, що треба очікувати дзвінка.

03.01.2024 ОСОБА_5 вирішив зайти до свого особистого кабінету у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перевірити чи не прийшли грошові кошти, але при вході останній виявив, що пароль від його акаунту в додатку змінений.

Наступного дня, 04.01.2024, потерпілий звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де ОСОБА_5 повідомили, що з його кредитної картки переведено грошові кошти у розмірі 16200 гривень невідомо куди.

Реквізити від картки ОСОБА_5 повідомити не може, у зв`язку з тим, що картка вже перевипущена.

Окрім цього, потерпілий ОСОБА_5 надав до своїх показань виписку по картковому рахунку, яку йому надали у відділенні банку, куди він звертався, що свідчить про зняття коштів шахраями. Крім того, в цій виписці вказаний рахунок ОСОБА_5 , а саме: НОМЕР_1 .

11.01.2024 слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 (Центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 ), а саме документів з відкриття та обслуговування наступного користувача рахунку № НОМЕР_1 , інформацію щодо отримувача грошових коштів з вищевказаного рахунку.

23.01.2024 було отримано ухвалу слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова, яка була направлена до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

29.02.2024 було отримано тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з якими 02.01.2024 о 16:55:52 з банківського рахунку НОМЕР_1 , належного ОСОБА_5 , відбувся переказ на іншу картку на суму 16200 гривень (картка отримувача: № НОМЕР_4 ).

04.10.2024 слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають в ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме документів з відкриття та обслуговування наступного користувача банківської картки № НОМЕР_4 , інформацію щодо отримувача грошових коштів з вищевказаної картки.

14.10.2024 було отримано ухвалу слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова, яка була направлена до ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". 14.11.2024 було отримано тимчасовий доступ до документів ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", згідно з якими встановлено таблицю з інформацією про рух коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , здійснений за 02.01.2024. Оглядом вказаної таблиці встановлено, що 02.01.2024 о 16:55:52 на банківський рахунок НОМЕР_7 , належний ОСОБА_6 , відбувся переказ на суму 16200 гривень, при цьому вказано, що BIN еквайєра: НОМЕР_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Після вказаної транзакції, 02.01.2024 о 16:56:56 з банківського рахунку НОМЕР_6 , належний ОСОБА_6 , відбувся переказ на картку № НОМЕР_9 на суму 16200 гривень, при цьому вказано, що банк кореспондента: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", рахунок кореспондента: НОМЕР_10 .

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської картки № НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні банку, має значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не прибув, у клопотанні просив розгляд провести без його участі та участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає заявлене клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 0000023 від 05.01.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України; заявою потерпілого ОСОБА_5 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 08.01.2024.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 ЗУ "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Слідчий у клопотанні довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000023 від 05.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшим слідчим та слідчим СВ ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , у якого міститься наступна інформація:

-відомості про особу, на чиє ім`я відкрита банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , за період з 01.01.2024 по 01.02.2024 (включно);

-відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 за період з 01.01.2024 по 01.02.2024 (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по теперішній час;

-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власників банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 за період з 01.01.2024 по 01.02.2024 (включно);

-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власників банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 01.01.2024 по 01.02.2024 (включно).

Надати дозвіл на вилучення копій вищевказаних відомостей, що становлять банківську таємницю.

Строк дії ухвали встановити 2 (два) місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1