Справа №:755/4330/24
Провадження №: 1-кс/755/3867/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" грудня 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004045 від 20 грудня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки), оригіналів або належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору № У-18б/05 про надання послуг з управління справами з питань забезпечення будинку житлово-комунальними послугами від 01.05.2024, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), додаткові угоди до Договору № У-18б/05 про надання послуг з управління справами з питань забезпечення будинку житлово-комунальними послугами від 01.05.2024, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), акти надання послуг за Договором № У-18б/05 про надання послуг з управління справами з питань забезпечення будинку житлово-комунальними послугами від 01.05.2024, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), платіжні доручення та інші розрахункові документи за Договором № У - 18б/05 про надання послуг з управління справами з питань забезпечення будинку житлово-комунальними послугами від 01.05.2024, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за кожен місяць надання послуг за договором, інші документи, складені на виконання Договору № У-18б/05, які підтверджують договірні правовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та які підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій за вищевказаним договором.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004045 від 20.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 30.04.2021 року по 31.03.2022 року, головою правління ОСББ «186» укладено ряд договорів: на надання клінінгових послуг на суму 37 175,00 грн. щомісяця, про надання юридичних послуг ФОП ОСОБА_5 , вартість послуг - 410,00 грн./година, на виконання робіт по технічному обслуговуванню і ремонту ліфтового обладнання на суму 7500 грн. щомісяця, про технічне обслуговування систем протипожежного призначення на суму 5100 грн. щомісяця, про технічне та аварійне обслуговування систем центрального опалення, індивідуального теплового пункту, каналізації, гарячого та холодного водопостачання, внутрішніх будинкових електромереж, електрощитових та систем внутрішнього освітлення на суму 14 000 грн. щомісяця, надання послуги з технічного нагляду 11 150 грн. щомісяця, про надання послуг з управління справами з питань забезпечення будинку житлово-комунальними послугами 12 200 грн. щомісяця та ін. За період з 01.05.2021 р. по 31.03.2022 року оплата ОСББ «186» послуг з обслуговування внутрішньо будинкових інженерних мереж ЦО, ГВП, ХВП, електромереж склала 140 000 грн., оплата послуг з комплексного прибирання приміщень - 293 080 грн., оплата за послуги з технічного нагляду за інженерними системами будинку - 111 500,00 грн., оплата надання послуг з управління багатоквартирним будинком - 124 000 грн., оплата надання юридичних послуг - 12 575 грн.

Так, до Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшла заява Голови ревізійної комісії ОСББ «18Б» ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення від 06.12.2022 року. У своїй заяві про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 зазначає, що ревізійною комісією ОСББ «18Б» проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ОСББ «18Б» за період з початку самостійного утримання та експлуатації будинку та прибудинкової території (шляхом самозабезпечення) з 01.05.2021 року по 31.03.2022 року включно, за результатами якої було виявлено порушення чинного законодавства, встановлено необґрунтованість понесених ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » низки витрат, про що складено Акт ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ «18Б» від 02.11.2022 року, за період з 01.05.2021 року по 31.03.2022 року.

Так, ревізією було проведено аналіз витрат ОСББ на послуги та роботи, які надавались/виконувались для утримання будинку, та в Акті ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ «18Б» за період з 01.05.2021 року по 31.03.2022 року від 02.11.2022 року, описано наступні оплачені послуги та роботи консультаційні послуги, надані ФОП ОСОБА_7 послуги з управління справами з питань забезпечення будинку житлово-комунальними послугами, надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », роботи з монтажу-домонтажу, встановлення та налаштування відеокамер, виконані ФОП « ОСОБА_8 », послуги з ремонту та консервації системи автополиву, надані ФОП « ОСОБА_9 », послуги з прибирання, надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », роботи з енергоефективної реконструкції прибудинкового освітлення, виконані ФОП Чергінець, послуги з технічного та аварійного обслуговування систем центрального опалення, індивідуального теплового пункту, каналізації, гарячого та холодного водопостачання, внутрішніх будинкових електромереж, електрощитових та систем внутрішнього освітлення, надані ФОП « ОСОБА_10 », послуги з технічного нагляду за інженерними системами будинку, надані ФОП ОСОБА_11 , поліграфічні послуги (друк квитанцій), надані ФОП ОСОБА_12 .

Так, згідно заяви ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення від 06.12.2022 року витрати на вищезазначені послуги/роботи носять фіктивний характер (укладання угод за завищеними цінами, виконання робіт/надання послуг тільки на папері, безтоварні операції, та інші порушення).

Згідно п. 2.3. (Б) Акту ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ «18Б» від 02.11.2022 року, за період з 01.05.2021 року по 31.03.2022 року ОСББ здійснено оплату «Оплата за управління справами будинку» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (керівник - ОСОБА_13 ) з розрахунку 12 200 грн. щомісяця. Відповідно до виписок за період з 01 січня 2022 року по 31 березня 2022 року, відбулось підвищення вартості послуг з управління справами будинку. Сума 13 200 грн. шомісяця. Додаткова угода щодо такого підвищення не надана. Акти приймання-передачі послуг або інші документи, що підтверджують їх фактичне надання та які б мали всі обов`язкові реквізити первинних документів, передбачені ч. 2 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», що розкривають суть та зміст господарської операції, необхідність її отримання, результати наданих послуг, їх якісні, кількісні показники та деталізовано їх зміст, інші документи, що підтверджують надання послуг - відсутні для аналізу відповідності.

Так, з метою повного та всебічного досудового розслідування існує необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підтверджують фінансово-господарські відносини з ОСББ «18б».

Вилучення зазначених документів наддасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування в кримінальному провадженні, для ідентифікації осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, та проведення судової бухгалтерської експертизи.

Відповідно до підпункту 3.3. пункту 3 Розділу 3 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, меморіальні ордери, картки субконто та інші за балансовими рахунками), головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Для проведення дослідження необхідно надати оригінали документів або належним чином завірені їх якісні копії.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою повного та всебічного досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналів або належним чином завірених копій документів, які підтверджують договірні правовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір № У-18б/05 про надання послуг з управління справами з питань забезпечення будинку житлово-комунальними послугами від 01.05.2024, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), додаткові угоди до Договору № У-18б/05 про надання послуг з управління справами з питань забезпечення будинку житлово-комунальними послугами від 01.05.2024, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), акти надання послуг за Договором № У-18б/05 про надання послуг з управління справами з питань забезпечення будинку житлово-комунальними послугами від 01.05.2024, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), платіжні доручення та інші розрахункові документи за Договором № У - 18б/05 про надання послуг з управління справами з питань забезпечення будинку житлово-комунальними послугами від 01.05.2024, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за кожен місяць надання послуг за договором, інші документи, складені на виконання Договору № У-18б/05, які підтверджують договірні правовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та які підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій за вищевказаним договором.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0004045 від 20 грудня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У судове засідання слідчий не з`явився, направила заяву в якій просила клопотання розглянути у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі, просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , здійснити тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки), оригіналів або належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-договір № У-18б/05 про надання послуг з управління справами з питань забезпечення будинку житлово-комунальними послугами від 01.05.2024, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-додаткові угоди до Договору № У-18б/05 про надання послуг з управління справами з питань забезпечення будинку житлово-комунальними послугами від 01.05.2024, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-акти надання послуг за Договором № У-18б/05 про надання послуг з управління справами з питань забезпечення будинку житлово-комунальними послугами від 01.05.2024, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-платіжні доручення та інші розрахункові документи за Договором № У - 18б/05 про надання послуг з управління справами з питань забезпечення будинку житлово-комунальними послугами від 01.05.2024, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за кожен місяць надання послуг за договором;

- інші документи, складені на виконання Договору № У-18б/05, які підтверджують договірні правовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та які підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій за вищевказаним договором.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: