Справа № 450/68/25 Провадження № 1-кс/450/17/25
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"08" січня 2025 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання слідчого СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 07.01.2025, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000846 від 24.09.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Суб`єкт звернення просить надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та слідчим, які перебувають у групі слідчих на тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківським рахунком НОМЕР_1 картка № НОМЕР_2 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкритого рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку НОМЕР_1 картка № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо банківський рахунок НОМЕР_1 картка № НОМЕР_2 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 картка № НОМЕР_2 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період часу із 07.09.2024 року по 07.10.2024;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 картка № НОМЕР_2 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 картка № НОМЕР_2 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали в період часу з 07.09.2024 по 07.10.2024 року.

- копію вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що піддягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що підставою для задачі пластикових платіжних карток клієнта за період часу : 00 год. 00 хв. 07.09.2024 по момент винесення ухвали;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінанансового моніторингу) за період часу з 00 год. 00 хв. 07.09.2024 по момент винесення ухвали;

- у разі доступу до карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 картка № НОМЕР_2 з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про IP-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за період за період часу з 00 год. 00 хв. 07.09.2024 по момент винесення ухвали, надати можливість вилучення такої інформації в приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Дане клопотання обґрунтовує наступним.

Слідчим відділенням відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000846 від 24.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що 23.09.2024 року у ВП №3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшли матеріали з ДК УПК у Львівський області з приводу письмової заяви гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , за фактом вчинення шахрайських дій відносно останньої, в якій потерпіла просить прийняти міри до невідомої особи, яка використавши фішингове посилання для надання допомоги ЗСУ, яке було опубліковане в месенджері «Телеграм», та за яким остання перейшла і ввела реквізити своєї банківської картки, отримала доступ до її інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого в період з 05.09.2024 по 06.09.2024 з її банківських карток були несанкціоновано списані грошові кошти, а саме: з картки № НОМЕР_4 - 3174 грн., з картки НОМЕР_5 - 4270 грн. Загальна сума завданої шкоди становить 7444 грн.

Отриману в ході проведення досудового розслідування інформацію, яку було записано на електронний носій, а саме CD - R диск, було скеровано працівникам Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області з метою проведення аналізу отриманої інформації та встановлення особи злочинця.

18.12.2024 року у СВ ВП №3 ЛРУП 3 2 ГУНП у Львівській області надійшов т апорт оперуповноваженого 2 відділу УПК у Львівській області ДК НПУ сержанта поліції ОСОБА_7 , матеріалів якого вбачається, що було проведено аналіз тимчасового доступу до речей і документів, а саме до банківського рахунку банку ЛТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , записаного на оптичний носій DYD-R з написом чорнильною ручкою «усин».

В ході огляду було встановлено 3 транзакції переказів грошових коштів з рахунку платника НОМЕР_6 картка № НОМЕР_5 коштів на суму 4220 гривень: Переказ коштів з рахунку через: ІНФОРМАЦІЯ_5 номер рахунку отримувача НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 дата списання з рахунку 07.09.2024 о 06:58:34 на суму 2000 гривень; переказ коштів з рахунку через: ІНФОРМАЦІЯ_5 номер рахунку отримувача НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 дата списання з рахунку 07.09.2024 о 06:58:41 на суму 2000 гривень; переказ коштів з рахунку через: ІНФОРМАЦІЯ_5 номер рахунку отримувача НОМЕР_1 картку № НОМЕР_2 дата списання з рахунку 07.09.2024 о 06:58:34 на суму 220 гривень.

Таким чином, з огляду на вищевикладене, є підстави вважати, що фінансові операції які здійснювались 07.09.2024 року, здійснені в межах банківського рахунку НОМЕР_1 картка № НОМЕР_2 , емітентом якої є AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути пов`язана із незаконним заволодінням грошових коштів ОСОБА_6 .

А тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 картка № НОМЕР_2 за період часу з 07.09.2024 по 07.10.2024 року, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Слідчий та прокурор просили клопотання розглядати без виклику представника банківської установи, а також без слідчого та прокурора та без застосування технічних засобів фіксації, з метою запобігання можливому знищенню чи зміні вказаних документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №№0000846 від 24.09.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, враховуючи положення ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Подане слідчем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація та документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які просить слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому повинна бути використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому, як визначено ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

За змістом п. 1.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267 (із змінами і доповненнями), банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття, а незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять банківську таємницю, та/або розголошення банківської таємниці тягне за собою відповідальність, передбачену законом (п. 1.7 вказаних Правил).

З системного аналізу положень ч. 5, 6 ст. 163 КПК України випливає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З аналізу клопотання та доданих до нього документів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В той же час, враховуючи зміст статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», якою визначено вичерпний перелік випадків розкриття банківської таємниці, що не підлягає розширеному тлумаченню, одержати зазначені відомості іншими способами неможливо.

При цьому, як визначено п. п. 4.1, 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Таким чином, з огляду на встановлені досудовим слідством фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також його правову кваліфікацію за ч. 3 ст. 190 КК України, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення запитуваних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, крім того, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Слідчим доведено, що враховуючи обставини, викладені у клопотанні, тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, встановлення причетності невстановлених досудовим слідством осіб до вчинення даного злочину з подальшим відпрацюванням їх на предмет причетності до даного кримінального правопорушення, інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального проступку та встановленню співучасників, свідків та мати доказове значення у справі.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Таким чином, клопотання органу досудового розслідування є обґрунтованим, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході розгляду клопотання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000846 від 24.09.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,- задоволити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та слідчим, які перебувають у групі слідчих тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківським рахунком НОМЕР_1 картка № НОМЕР_2 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкритого рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку НОМЕР_1 картка № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо банківський рахунок НОМЕР_1 картка № НОМЕР_2 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 картка № НОМЕР_2 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період часу із 07.09.2024 року по 07.10.2024;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 картка № НОМЕР_2 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 картка № НОМЕР_2 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали в період часу з 07.09.2024 по 07.10.2024 року.

- копію вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що піддягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що підставою для задачі пластикових платіжних карток клієнта за період часу : 00 год. 00 хв. 07.09.2024 по момент винесення ухвали;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінанансового моніторингу) за період часу з 00 год. 00 хв. 07.09.2024 по момент винесення ухвали;

- у разі доступу до карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 картка № НОМЕР_2 з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про IP-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за період за період часу з 00 год. 00 хв. 07.09.2024 по момент винесення ухвали, надати можливість вилучення такої інформації в приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1