Справа № 932/2632/25
Провадження № 1-кс/932/1011/ 25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши в приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000146 від 04.03.2024 року за ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000146 від 04.03.2024 року за ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в яком просить надати дозвіл слідчому СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , на отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-Договір про надання послуг № 26/02-1 від 26.02.2024 року, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з урахуванням всіх змін та доповнень, з усіма додатками.

-Акти виконаних робіт, наданих послуг, у тому числі за формою КБ-2в із усіма додатками (локальними кошторисами, відомостями ресурсів, відомостями про оплату праці, вартість матеріалів тощо) за Договором про надання послуг № 26/02-1 від 26.02.2024 року.

-Акти форми КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» із усіма додатками за Договором про надання послуг № 26/02-1 від 26.02.2024 року.

-Оригінали платіжних доручень щодо перерахування коштів за виконані роботи та надані послуги за Договором про надання послуг № 26/02-1 від 26.02.2024 року (завірені копії).

-Довідка, скріплена печаткою про відкриті в банках рахунків, по яким здійснювались взаєморозрахунки за надані послуги за Договором про надання послуг № 26/02-1 від 26.02.2024 року.

-Технічні вимоги щодо виконання робіт за Договором про надання послуг № 26/02-1 від 26.02.2024 року.

-Товаро - транспортні накладні, акти прийому передачі, видаткові накладні до договорів, відомості про балансоутримувача об`єкту реконструкції за Договором про надання послуг № 26/02-1 від 26.02.2024 року.

-Документи підтверджуючі походження будівельних матеріалів за Договором про надання послуг № 26/02-1 від 26.02.2024 року.

-Сертифікати якості на використані матеріали, товаро транспортні накладні, довідка вартості, чеки по використаним матеріалам, наявні додаткові угоди та договори підряду та/або субпідряду за Договором про надання послуг № 26/02-1 від 26.02.2024 року.

-Інформацію щодо використання механізмів та техніки при реконструкції, будівельних роботах за Договором про надання послуг № 26/02-1 від 26.02.2024 року.

-Правоустановчі документи, штатний розпис, наказ на призначення директора та головного бухгалтера, статут, виписку з ЄДР та інші обов`язкові документи, які необхідні для виконання договірних зобов`язань Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (завірені копії).

В обґрунтування клопотання слідча зазначає, що до ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, від голови правління Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 . Відповідно до змісту заяви, у ході діяльності організації останні проаналізували закупівлю «Послуги з поточного ремонту окремих приміщень першого та другого поверхів будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР у м. Дніпрі ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи (Ідентифікатор закупівлі ID: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), який був оголошений 07 лютого 2024 року, за результатами якого 26 лютого 2024 року було укладено договір № 26/02-1 між ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на суму 13 554 515,06 грн з ПДВ. Аналізом вказаної закупівлі було встановлено, що переплата лише по проаналізованим матеріалам за договором складає 269 688 грн, що складає 2 % від ціни Договору.

В ході огляду веб-сайту публічних закупівель на сайті: ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено закупівлю з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_5 . Назва закупівлі: «Послуги з поточного ремонту окремих приміщень першого та другого поверхів будівлі КНП " ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка розміщена за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_8

За вказаним тендером укладено договір № 26/02-1 від 26.02.2024 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі в.о. директора департаменту ОСОБА_8 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі директора ОСОБА_9 з надання послуг, а саме: «Послуги з поточного ремонту окремих приміщень першого та другого поверхів будівлі КНП " ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Місце розташування об`єкту: АДРЕСА_2 . Строк надання послуг: до 31.12.2024 року. Ціна договору складає 13 554 515,06 грн, у тому числі ПДВ 2 259 095,84 грн.

Слідчим здійснено моніторинг цінових пропозицій у мережі інтернет по категоріям товарів, які використовувалися у ході виконання договору № 26/02-1 від 26.01.2024 року. За результатами моніторингу цінових пропозицій встановлено завищення вартості на ряд будівельних товарів, що може свідчити про наявність у діях невстановлених осіб ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. За результатами моніторингу цінових пропозицій встановлено наступне:

Мідний кабель ВВГнгд перерізом 3х2,5. Відпускна ціна згідно з кошторисом №3_ДЦ-ПВРЛК_02-01-01 зазначена 49 грн за м, кількість 4696,8 м, відповідно загальна вартість в закупівлі склала 230 143,20 грн, в той час як ринкова ціна на сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 складає 37,10 грн за м, з загальною вартістю 174 251,28 грн. Таким чином завищення ціни лише на вказаному товарі складає 55 891 грн.

Профіль СД 60/27. Відпускна ціна згідно з кошторисом №3_ДЦ-ПВРЛК_02-01-01 зазначена 59 грн за мп, кількість 5556,32 мп,відповідно загальна вартість в закупівлі склала 322 266,56 грн, в той час як ринкова ціна на сайті ІНФОРМАЦІЯ_10 складає 33 грн, з загальною вартістю 183 358,56 грн. Таким чином завищення ціна лише на вказаному товарі складає 138 908 грн.

Керамічна плитка Atem Mono розміром 300х600 мм. Відпускна ціна згідно з кошторисом №3_ДЦ-ПВРЛК_02-01-01 зазначена 534 грн за кв.м., кількість 210,08 кв.м.,відповідно загальна вартість в закупівлі склала 112 182,72 грн, в той час як ринкова ціна на сайті ІНФОРМАЦІЯ_11 складає 440,10 грн, з загальною вартістю 92 456,21 грн. Таким чином завищення ціна лише на вказаному товарі складає 19 726,51 грн.

АДРЕСА_3 . Відпускна ціна згідно з кошторисом №3_ДЦ-ПВРЛК_02-01-01 зазначена 229 грн за кг, кількість 1021,53 кг,відповідно загальна вартість в закупівлі склала 233 930,37 грн, в той час як ринкова ціна на сайті ІНФОРМАЦІЯ_12 складає 175 грн за кг, з загальною вартістю 178 767,75 грн. Таким чином завищення ціна лише на вказаному товарі складає 55 162,62 грн.

Встановлено, що невстановлена службова особа ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом завищення цін на будівельні матеріали і виконання будівельних робіт по договору № 26/02-1 від 26.02.2024 року здійснила службове підроблення документації тендеру, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам. Приблизна сума матеріальних збитків, яка могла бути спричинена шляхом службового підроблення документації тендеру складає близько 269 688 грн.

Слідчим призначено судово-товарознавчі експертизи до експертної установи, у якій тривають дослідження середньої ринкової вартості даних товарів на момент укладення договору з метою підтвердження факту службового підроблення невстановленою службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчим 22.11.2024 року направлено вимогу у порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , в якій слідчий просив надати інформацію, копії документів, які стосуються аналізу ринку уповноваженою особою, визначеною Департаментом по публічній закупівлі з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_5 , відомостей про порядок визначення очікуваної вартості предмета закупівлі уповноваженою особою. Проте на момент подання клопотання жодної відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_2 не надходило.

Слідчим 22.11.2024 року направлено вимогу у порядку ст. 93 КПК України до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в якій слідчий просив надати інформацію, копії документів по договору про надання послуг № 26/02-1 від 26.02.2024 року. Проте на момент подання клопотання жодної відповіді з Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надходило.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-Договір про надання послуг № 26/02-1 від 26.02.2024 року, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з урахуванням всіх змін та доповнень, з усіма додатками.

-Акти виконаних робіт, наданих послуг, у тому числі за формою КБ-2в із усіма додатками (локальними кошторисами, відомостями ресурсів, відомостями про оплату праці, вартість матеріалів тощо) за Договором про надання послуг № 26/02-1 від 26.02.2024 року.

-Акти форми КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» із усіма додатками за Договором про надання послуг № 26/02-1 від 26.02.2024 року.

-Оригінали платіжних доручень щодо перерахування коштів за виконані роботи та надані послуги за Договором про надання послуг № 26/02-1 від 26.02.2024 року (завірені копії).

-Довідка, скріплена печаткою про відкриті в банках рахунків, по яким здійснювались взаєморозрахунки за надані послуги за Договором про надання послуг № 26/02-1 від 26.02.2024 року.

-Технічні вимоги щодо виконання робіт за Договором про надання послуг № 26/02-1 від 26.02.2024 року.

-Товаро - транспортні накладні, акти прийому передачі, видаткові накладні до договорів, відомості про балансоутримувача об`єкту реконструкції за Договором про надання послуг № 26/02-1 від 26.02.2024 року.

-Документи підтверджуючі походження будівельних матеріалів за Договором про надання послуг № 26/02-1 від 26.02.2024 року.

-Сертифікати якості на використані матеріали, товаро транспортні накладні, довідка вартості, чеки по використаним матеріалам, наявні додаткові угоди та договори підряду та/або субпідряду за Договором про надання послуг № 26/02-1 від 26.02.2024 року.

-Інформацію щодо використання механізмів та техніки при реконструкції, будівельних роботах за Договором про надання послуг № 26/02-1 від 26.02.2024 року.

-Правоустановчі документи, штатний розпис, наказ на призначення директора та головного бухгалтера, статут, виписку з ЄДР та інші обов`язкові документи, які необхідні для виконання договірних зобов`язань Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (завірені копії).

Отримання вищевказаних документів, дадуть змогу органу досудового розслідування, належним чином дослідити обставини протиправних дій, вчинених невстановленими службовими особами. Без наявності відповідних документів судовий експерт буде позбавлений можливості ідентифікувати товар та здійснити оцінку середньої вартості, що не дасть змоги призначити судово-економічну експертизу з метою прорахування збитків, завданих внаслідок службового підроблення документації до Договору про надання послуг № 26/02-1 від 26.02.2024 року. Без наявності службової документації орган досудового розслідування буде позбавлений можливості встановити суб`єкта кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, також враховуючи, що існує реальна загроза приховування та/або зміни вищевказаних документів, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що мають значення для повного, об`єктивного та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явилась. Подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування за № 0000146 від 04.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити інформацію про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких останній просить доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Наведені слідчою обставини вказують, що надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, призначити необхідні експертні дослідження.

Враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що існують підстави для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні слідчого документів.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 132, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000146 від 04.03.2024 року за ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , на отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-Договір про надання послуг № 26/02-1 від 26.02.2024, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з урахуванням всіх змін та доповнень, з усіма додатками.

-Акти виконаних робіт, наданих послуг, у тому числі за формою КБ-2в із усіма додатками (локальними кошторисами, відомостями ресурсів, відомостями про оплату праці, вартість матеріалів тощо) за Договором про надання послуг № 26/02-1 від 26.02.2024 року.

-Акти форми КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» із усіма додатками за Договором про надання послуг № 26/02-1 від 26.02.2024 року.

-Оригінали платіжних доручень щодо перерахування коштів за виконані роботи та надані послуги за Договором про надання послуг № 26/02-1 від 26.02.2024 року (завірені копії).

-Довідка, скріплена печаткою про відкриті в банках рахунків, по яким здійснювались взаєморозрахунки за надані послуги за Договором про надання послуг № 26/02-1 від 26.02.2024 року.

-Технічні вимоги щодо виконання робіт за Договором про надання послуг № 26/02-1 від 26.02.2024 року.

-Товаро - транспортні накладні, акти прийому передачі, видаткові накладні до договорів, відомості про балансоутримувача об`єкту реконструкції за Договором про надання послуг № 26/02-1 від 26.02.2024 року.

-Документи підтверджуючі походження будівельних матеріалів за Договором про надання послуг № 26/02-1 від 26.02.2024 року.

-Сертифікати якості на використані матеріали, товаро транспортні накладні, довідка вартості, чеки по використаним матеріалам, наявні додаткові угоди та договори підряду та/або субпідряду за Договором про надання послуг № 26/02-1 від 26.02.2024 року.

-Інформацію щодо використання механізмів та техніки при реконструкції, будівельних роботах за Договором про надання послуг № 26/02-1 від 26.02.2024 року.

-Правоустановчі документи, штатний розпис, наказ на призначення директора та головного бухгалтера, статут, виписку з ЄДР та інші обов`язкові документи, які необхідні для виконання договірних зобов`язань Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (завірені копії).

Представник юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, вказаним в ухвалі.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити представнику юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити представнику юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 опис речей і копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Попередити представника юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише два оригінали ухвали та одну копію.

Ухвала діє до 13 квітня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1