Справа № 585/4449/23
Номер провадження 1-кс/585/448/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 12.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.11.2022 року, перебуваючи за місцем свого мешкання, до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , надійшло повідомлення у додатку «Месенджер» від її двоюрідної сестри ОСОБА_5 , з проханням надіслати грошові кошти на її картку, на що остання погодилася, та 2 транзакціями здійснила переказ грошових коштів у розмірі 6000 грн.. Наступного дня зателефонувавши до ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дізналася, що 28.11.2022 року о 22:36 год. до соціальної сторінки ОСОБА_6 невідома особа отримала доступ, та почала надсилати прохання про надання грошової допомоги, тобто вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_4 .

З показань потерпілої відомо, що у своєму користуванні вона має банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з розрахунковим номером НОМЕР_2 . 28.11.2022 року близько 22:36 год. їй надійшло повідомлення у додаток «Месенджер» від двоюрідної сестри ОСОБА_5 , яка проживає у м. Києві. В змісті повідомлення вона просила на певний час від неї надати її грошову допомогу у розмірі 5000 грн. ОСОБА_4 почала запитувати в неї, нащо потрібні дані кошти, на що вона відповіла, що їй потрібно віддати кошти за використаний кредит та відправила ОСОБА_4 номер банківської картки № НОМЕР_3 , на яку потрібно перевести кошти. Вона відповіла згодою та через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила переказ коштів на цю картку. Далі, вона поросила відправити ще додатково 5000 грн., про те вона відповіла, що даної суми у мене немає, наразі може додатково надіслати їй 1000 грн., на що остання погодилася. ОСОБА_4 також здійснила переказ коштів на зазначену вище банківську картку. В ході спілкування, ОСОБА_6 попросила надіслати свою картку під приводом того, що завтра поверне кошти.

Наступного дня, 29.11.2022 року в період часу з 11-12 год. дня вона зателефонувала до своєї сестри ОСОБА_5 зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_4 на її номер мобільного телефону НОМЕР_5 та почала в неї запитувати, чи отримала вона грошові кошти для погашення кредиту, про яку йшла мова день тому. ОСОБА_4 отримала відповідь від неї про те, що ніяких грошових коштів вона не отримала, а також ОСОБА_6 повідомила їй, що її соціальну у сторінку у додатку «Месенджері» було зламано приблизно 22:00 год. 28.11.2022 року, невідомі люди отримавши доступ до неї, розпочали надсилати схожі за змістом повідомлення іншим особам (друзям ОСОБА_6 ) щоб отримати грошові кошти.

Також додала, що на момент допиту у додатку «Месенджері» за 28.11.2022 року в ході спілкування із соціальної сторінки ОСОБА_6 , на даний час з листування відсутнє (видалене) повідомлення, в якому був номер банківської картки шахраїв, а саме № НОМЕР_3 та на яку вони просили надіслати грошові кошти використовуючи акаунт ОСОБА_6 для вчинення своїх діянь. Також пояснила, що після того як вона відправила кошти на дану картку, о 23:00 год. 28.11.2022 року невідома особа з використанням сторінки моєї сестри видалила повідомлення, де вказувався номер банківської картки на яку потрібно надіслати кошти, про те, з роздруківки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 28.11.2022 видно на який номер банківської картки було здійснено переказ коштів.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до руху коштів по картці шахраїв, на яку вказала потерпіла, а саме № НОМЕР_3 , належної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення банківського рахунку даної картки, а також отримання детальної інформації про надходження грошових коштів на дану банківську картку яка має значення для встановлення обставин справи та особи причетної до вчиненого кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування було здійснено вилучення інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак в ході огляду вказаної інформації встановлено, що відсутні відомості, про подальший рух грошових коштів, яке може бути пов`язаним із незначним періодом зазначеним в ухвалі слідчого судді. На даний час необхідно отримати інформацію стосовно банківської картки № НОМЕР_3 із зазначенням більш тривалішого терміну, а саме в період часу з 00:00 год. 28.11.2022 року по 23:59 год. 01.03.2023 року.

Тривалість зазначеного періоду часу у клопотанні стосовно інформації про особу, якій належить банківська картка № НОМЕР_3 обумовлюється тим, що існує ймовірність того, що дану банківську картку використовували для здійснення інших шахрайських діянь, тобто спрямування грошових коштів потерпілих саме на цю картку, а також те, що шахрай (шахраї) в силу вчинення можливих інших протиправних діянь міг (могли) не продовжувати рух (зняття) грошових коштів, котрі він отримав від потерпілої особи в день вчинення правопорушення, а деякий час залишати на даній картці, щоб менше звертати увагу працівників служби безпеки банку та увести в оману працівників правоохоронних органів.

Вказана інформація зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 .

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

У судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує і просить його задовольнити (а.с.14).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлений (а.с.18,19).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000069 від 12.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 4).

До клопотання додано: копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила про обставини вчинення відносно неї шахрайських дій (а.с.5-6), платіжні інструкції про перерахування грошових коштів в сумі 1000 грн. та 5000 грн. на рахунок № НОМЕР_3 (а.с.7,8), протокол огляду предмету від 27.10.2023 року, згідно якого проведено огляд мобільного телефону Redmi Note 9, належного ОСОБА_4 (а.с.9-10), рапорт слідчого СВ Роменського РВП ОСОБА_3 від 15.05.2024 року, згідно якого в ході отримання тимчасового доступу до банківської таємниці встановлено що до банківської картки № НОМЕР_3 , прив`язаний номер телефону НОМЕР_7 (а.с.11-13).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зазначені у клопотанні, з можливістю зняття інформації (виїмки) у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та відомостей про зняття грошових коштів та інші банківські картки особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням повних реквізитів банківської картки, розрахункового рахунку з вказанням повного міжнародного номеру банківського рахунку у форматі IBAN, коду ID НБУ та номера рахунку; зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку, до якого випущена платіжна карта № НОМЕР_3 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної інформації, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнту банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також IP-адрес та PORT (в момент з`єднання з IP-адресою), з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи в системі «Інтернет-банкінг» в період часу з 00:00 год. 28.11.2022 року по 23:59 год. 01.03.2023 року, з можливістю здійснення зняття інформації (виїмки) у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1