Справа № 344/5101/25
Провадження № 1-кс/344/2463/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського РУП Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0003139 від 21.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

24.03.2025 слідчий за погодженням прокурора звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла ухвала Івано-Франківського міського суду №344/22230/24 від 16.12.2024 року за зверненням гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо неналежного розгляду його заяви про вчинення шахрайських дій стосовно нього не відомою йому особою, яка з використанням інформаційно-комунікаційної систем здійснила вхід в електронний інтернет ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 13 000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що в період з 15.11.2020р. до 02.04.2021р. останній перебував за межами України, а саме в Республіці Польща, місто Катовіце. Належний йому номер оператора мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , він же фінансовий номер, не використовувався будь якого роду терміналами мобільного зв`язку.

Крім того банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , емітовані Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримані потерпілим у користування, на час поїздки та перебування у Польщі, доступ до яких мала також і його дружина.

Однак, 02.03.2021, на його особисту банківську картку потерпілого № НОМЕР_2 , без його згоди кількома транзакціями, було зараховано грошові кошти у форматі «Безготівкове зарахування», без зазначення платників, а саме: 3000,00 грн. на виконання Договору про надання фінансових послуг № 789 (Стандартний) від 02.03.2021, нібито укладеного із TOB«Служба миттєвого кредитуваання»; 3900,00 грн. на виконання Договору позики ID2872766, нібито укладеного із TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 5000,00 грн. на виконання Договору позики 2671575, нібито укладеного із TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

Крім того, потерпілому стало відомо, що в цей же час 02.03.2021 і 03.03.2021 з його особистого банківського рахунку обслуговування картки № НОМЕР_2 , із використанням застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », невідома особа намагалась здійснити перекази грошових коштів на банківські картки інших власників.

У зв`язку із вище викладеним, враховуючи специфіку механізму документування зазначеного злочину, на даний час у органу досудового розслідування, існують вагомі підстави для звернення до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та містить відомості про факт комунікації між собою осіб які можуть бути причетні до кримінального правопорушення та їх безпосереднє місце перебування в момент його вчинення, що в свою чергу слугуватиме доказом у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.

Таким чином, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0003139 від 21.12.20234, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Матеріалами клопотання доведено, що документи, що стосуються ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , а саме: документи щодо руху коштів по всіх рахунках за період з 14.11.2020 по 27.03.2025, на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції); документів, що стали підставою відкриття (закриття) рахунків вище переліченими суб`єктами; документи із справ з юридичного оформлення рахунків, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування; записи з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти з рахунків вище перелічених суб`єктів; вчинення всіх без виключення дій в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); відомості, що містять інформацію про використанні ІР-адреси, програми, технічні пристарої (мобільні телефони, персональні комп`ютери і т.д.), фактичні адреси перебування, під час використання вище переліченими суб`єктами особистих банківських рахунків за період з 14.11.2020 по 27.03.2025, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має важливе значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим, що входять до числа групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на здійснення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій (в електронному чи паперовому форматах), що стосуються ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , а саме:

- документів щодо руху коштів по всіх рахунках за період з 14.11.2020 по 27.03.2025, на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- документів, що стали підставою відкриття (закриття) рахунків вище переліченими суб`єктами;

- документів із справ з юридичного оформлення рахунків, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти з рахунків вище перелічених суб`єктів;

- вчинення всіх без виключення дій в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

- відомостей, що містять інформацію про використанні ІР-адреси, програми, технічні пристарої (мобільні телефони, персональні комп`ютери і т.д.), фактичні адреси перебування, під час використання вище переліченими суб`єктами особистих банківських рахунків за період з 14.11.2020 по 27.03.2025, які знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1