Справа № 461/867/25
Провадження № 1-кс/461/819/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04.02.2025 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС криміналіста слідчого відділу УСБ України у Львівській області майора юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС криміналіст слідчого відділу УСБ України у Львівській області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 14.01.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 263 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні філії «Західне головне регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках, відкритих на ім`я громадянина України - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , уродженець м. Горлівка Донецької обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 виданий 20.08.2001 Микитівським РВ Горлівського МУ УМВС України в Донецькій області, а саме:

-роздруківок руху коштів по усіх картках та банківських рахунках відкритих вказаною особою (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках, відкритих вказаною особою;

-документів щодо повної ідентифікації вказаної особи як власника відкритих ним рахунків, а також власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з рахунків, відкритих зазначеними особами, та які здійснювали перерахування на рахунки, відкриті зазначеними клієнтами;

-інформації щодо лог-файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмами «Клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи іншими системами електронних платежів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по банківських рахунках, відкритих вищевказаними особами, із зазначенням повних реквізитів, у тому числі, часу використання та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалось використання ІР-адрес, їх володільців;

-анкетні дані осіб, що мали доступ та були уповноважені на ведення розрахунків, платежів в програмах «Клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи іншими системами електронних платежів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по банківських рахунках, відкритих вищеописаною особою.

Подане клопотання мотивує тим, що отримання вказаних документів, що становлять банківську таємницю, дозволить забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, всебічне, повне дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановити відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: дату, час, місце, спосіб вчинення злочину, осіб, причетних до його вчинення, суми грошових коштів, які були перераховані на рахунки фізичних чи юридичних осіб, у зв`язку з вищевказаною протиправною діяльністю, а також інші обставини, які мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, в тому числі ознайомлення з вказаними документами, фотознімками та виготовлення їх копій необхідно органу досудового розслідування для встановлення точних анкетних даних та проведення портретних експертиз. У випадку неотримання зазначеної інформації, існує загроза, що вона може бути втрачена повністю або ж частково, що може призвести до втрати відомостей, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У клопотанні слідчий просив проводити розгляд справи за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000016 від 14.01.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 263 КК України.

Згідно матеріалів провадження, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , уродженець м. Горлівка Донецької обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 виданий 20.08.2001 Микитівським РВ Горлівського МУ УМВС України в Донецькій області, користувався мобільним терміналом з номером НОМЕР_4 , добровільно вчинив державну зраду, є учасником терористичної організації та непередбачених законом збройних формувань.

Згідно акту огляду матеріалів з відкритих джерел інформації від 08.01.2025 в месенджері «Telegram» на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в публікації від 01 вересня 2023 року під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » военнослужащий ІНФОРМАЦІЯ_6 » дав інтерв`ю російському блогу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_8 , в якому ОСОБА_5 повідомив, що з 25.02.2022 в окупованому м. Донецьк він добровільно був мобілізований до незаконного збройного формування «народної міліції» терористичної організації «днр», а в подальшому його перевели на посаду «водія ІНФОРМАЦІЯ_9 » незаконного збройного формування «народної міліції» терористичної організації «днр», де надавав іноземній державі - російській федерації та її представникам - військовослужбовцям збройних сил російської федерації та контрольованих нею представникам терористичної організації «днр» допомогу у проведенні підривної діяльності проти України, виконуючи завдання, пов`язані із веденням бойових дій проти Збройних Сил України, та обов`язки із забезпечення різних видів та форм бою.

У такий спосіб ОСОБА_5 , будучи громадянином України, ігноруючи свій передбачений Конституцією України обов`язок щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, діючи добровільно з усвідомленням негативних наслідків своїх дій, та на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній безпеці України, перейшов на бік ворога в умовах воєнного стану. Крім цього, ОСОБА_5 , умисно, усвідомлюючи характер своїх протиправних дій, вступив в ряди незаконного збройного формування «народної міліції» терористичної організації «днр», в складі якого, на даний час, приймає участь у бойових діях проти ЗС України.

Також, ОСОБА_5 , приймає участь у діяльності терористичної організації, зокрема, на посаді «водія НОМЕР_5 окремого інженерно-саперного батальйону ІНФОРМАЦІЯ_10 » незаконного збройного формування «народної міліції» терористичної організації «днр». Крім цього, ОСОБА_5 , будучи на посаді «водія НОМЕР_5 окремого інженерно-саперного батальйону ІНФОРМАЦІЯ_10 » незаконного збройного формування «народної міліції» терористичної організації «днр», приймає учать у діяльності непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань.

У ході досудового розслідування отримано відомості, що ОСОБА_5 був клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мав відкриті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », володіє інформацією та документами про обіг коштів по банківських рахунках, які відкриті вищевказаним громадянином, відомостями про персональні дані, які були використані ними при їх відкритті, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 0000016, а саме щодо законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по таких рахунках, джерела походження зазначених вище коштів та може бути використана як доказ отримання таких коштів шляхом протиправної діяльності, пов`язаної із переходом вказаної особи на бік ворога, а також відомостей щодо власників рахунків, на які здійснювались перерахування коштів з даного банківського рахунку, за допомогою чого можливо буде встановити інших осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в документальному та електронному вигляді стосовно вищевказаної особи у зазначеній фінансовій установі.

Отримання вказаних документів, що становлять банківську таємницю, дозволить забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, всебічне, повне дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановити відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: дату, час, місце, спосіб вчинення злочину, осіб, причетних до його вчинення, суми грошових коштів, які були перераховані на рахунки фізичних чи юридичних осіб, у зв`язку з вищевказаною протиправною діяльністю, а також інші обставини, які мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, в тому числі ознайомлення з вказаними документами, фотознімками та виготовлення їх копій необхідно органу досудового розслідування для встановлення точних анкетних даних та проведення портретних експертиз.

У випадку неотримання зазначеної інформації, існує загроза, що вона може бути втрачена повністю або ж частково, що може призвести до втрати відомостей, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означена інформація, яка міститься володінні банківської установи може надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні філії «Західне головне регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках, відкритих на ім`я громадянина України - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , уродженець м. Горлівка Донецької обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 виданий 20.08.2001 Микитівським РВ Горлівського МУ УМВС України в Донецькій області, а саме:

-роздруківок руху коштів по усіх картках та банківських рахунках відкритих вказаною особою (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках, відкритих вказаною особою;

-документів щодо повної ідентифікації вказаної особи як власника відкритих ним рахунків, а також власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з рахунків, відкритих зазначеними особами, та які здійснювали перерахування на рахунки, відкриті зазначеними клієнтами;

-інформації щодо лог-файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмами «Клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи іншими системами електронних платежів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по банківських рахунках, відкритих вищевказаними особами, із зазначенням повних реквізитів, у тому числі, часу використання та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалось використання ІР-адрес, їх володільців;

-анкетні дані осіб, що мали доступ та були уповноважені на ведення розрахунків, платежів в програмах «Клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи іншими системами електронних платежів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по банківських рахунках, відкритих вищеописаною особою.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_23