Справа №463/6275/24
Провадження №1-кс/463/9658/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 грудня 2024 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000698 від 17.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановила:

Слідча слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області звернулась до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000698 від 17.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання начальнику слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_31 , в межах кримінального провадження тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення за місцем знаходження відділення, а саме: документів щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 (ID-транзакцій: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , 6); інформації щодо руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів по карткових рахунках № НОМЕР_2 (ID-транзакцій: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ) за період з 01.03.2024 по час виконання ухвали; детальної інформації щодо дій, пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках № НОМЕР_2 (ID-транзакцій: 1, НОМЕР_4 , 8, 6) (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період з 01.03.2024 по час виконання ухвали; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 (ID-транзакцій: 1, 5, 8, 6); документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

В обґрунтування клопотання слідча покликалася на те, що слідчим відділом Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні №0000698 від 17.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.03.2023 в ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 16.03.2023, невідома особа, зателефонувавши із номера телефону НОМЕР_7 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським способом, шляхом незаконнихоперацій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами з карти для виплат ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_33 № НОМЕР_8 у сумі 120 596 грн, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Досудовим розслідуванням було здійснено тимчасовий доступ до банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , в подальшому інформацію для проведення огляду було скеровано в Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції НПУ.

Проведеним аналізом інформації по банківській картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 було встановлено, що 16.03.2023 року кошти в загальній сумі 119 996 грн. (чотири транзакції по 29, 999 грн без комісії) перераховано на внутрішній банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 (ID-транзакцій: 1, 5, 8, 6).

Для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення, а саме: документів щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 (ID-транзакцій: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ); інформації щодо руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (ID-транзакцій: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ) за період з 01.03.2024 по час виконання ухвали; детальної інформації щодо дій, пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 (ID-транзакцій: 1, НОМЕР_4 , 8, 6) (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період з 01.03.2024 по час виконання ухвали; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 (ID-транзакцій: 1, 5, 8, 6); документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Наявні достатні підстави вважати, що вищезазначені банківські документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення за місцем знаходження відділення.

Слідча слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить надати слідча.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження №0000698 від 17.03.2023 розпочате у зв`язку із заволодінням грошовими коштами потерпілого ОСОБА_32 з використанням електронно-обчислювальної техніки в сумі 120 596 гривень.

Відповідно до п. 19 ст. 3 КПК України сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Органом досудового розслідування визначено групу слідчих, до якої входить виключно ОСОБА_23 , ОСОБА_3 .

Доказів на повноваження інших осіб в рамках даного кримінального провадження органом досудового розслідування не додано.

Слідчою суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, вчинено невідомою особою, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000698 від 17.03.2023.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кошти було списано з банківської карти потерпілого № НОМЕР_2 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення за місцем знаходження відділення, а саме: документів щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 (ID-транзакцій: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , 6); інформації щодо руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів по карткових рахунках № НОМЕР_2 (ID-транзакцій: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ) за період з 01.03.2024 по час виконання ухвали; детальної інформації щодо дій, пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках № НОМЕР_2 (ID-транзакцій: 1, НОМЕР_4 , 8, 6) (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період з 01.03.2024 по час виконання ухвали; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 (ID-транзакцій: 1, 5, 8, 6); документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, слідчий покликався на ст. 159-164 КПК України.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190 КК України, враховуючи, що відомості, які знаходяться у володінні Акціонерного « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування за №0000698 від 17.03.2023, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та враховуючи вимоги п. 19 ст. 3 КПК України та ч. 1 ст. 159 КПК України, його слід задовольнити частково.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення за місцем знаходження відділення, а саме: документів щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 (ID-транзакцій: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , 6); інформації щодо руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів по карткових рахунках № НОМЕР_2 (ID-транзакцій: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ) за період з 01.03.2024 по час виконання ухвали; детальної інформації щодо дій, пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках № НОМЕР_2 (ID-транзакцій: 1, НОМЕР_4 , 8, 6) (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період з 01.03.2024 по час виконання ухвали; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 (ID-транзакцій: 1, 5, 8, 6); документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1