Справа № 646/1893/25
№ провадження 1-кс/646/588/2025
У Х В А Л А

13.03.2025 м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря cудового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у рамках матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000429 від 28.02.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

До слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у рамках матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000429 від 28.02.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, де слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 27.02.2025 до ЧЧ ВП № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 27.02.2025 до ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області із письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 27.02.2025 близько 08 год. 00 хв., під час перебування ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , невідомі особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під час переходу ОСОБА_4 за посиланням в месенджері «Телеграм» для оформлення грошової допомоги, заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі близько 6000 грн. з банківської картки останньої.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, встановлено, що 27.03.2025 року ОСОБА_4 через мобільний телефон зайшла в мобільний додаток «Telegram», де розглядала новини в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході перегляду вищевказаної групи, її зацікавило оголошення з приводу отримання грошової допомоги у сумі 9600 грн. Щоб отримати кошти потрібно було перейти за посиланням, яке було нижче оголошення. Так як ОСОБА_4 зацікавило отримання грошової допомоги, вона перейшла по посиланню, де ввела свій номер мобільного телефону НОМЕР_1 та номер своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_4 ввела цифровий код, який їй повідомив бот « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під час телефонного дзвінку з номеру телефону НОМЕР_3 . Далі ОСОБА_4 вибило з вищевказаного посилання, та зайти до нього, або до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », більше не вдалося. Після дзвінка на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 дізналася, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 було здійснено три грошових переказу на загальну суму 5 665 грн. Згідно показань наданих потерпілою ОСОБА_4 , які підтверджуються наданими нею квитанціями про переказ коштів встановлено, що 27.02.2025 з картки № НОМЕР_2 потерпілої ОСОБА_4 було здійснено 3 транзакції на загальну суму 5 665 грн., на реквізити банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Наразі у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що невідома особа, яка користується банківськими картками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути причетна до вчинення шахрайства за вказаних обставин.

Для забезпечення повноти досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні, здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із зазначенням реквізиту та номеру рахунку, куди здійснювався переказ коштів, по банківським каркам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за період з 08 год. 10 хв. 27 лютого 2025 року до моменту отримання ухвали.

Вказана інформація зберігається в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_9 . Документи з вищезазначеною інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що наддадуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю за вищевказаними рахунками, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та одночасно неможливість отримати в інший спосіб, інакше, як з банківської документації, відомості, що становлять банківську таємницю по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за період з 08 год. 10 хв. 27 лютого 2025 року по момент отримання ухвали та відсутністю будь-якої іншої належної правової процедури отримання згаданих відомостей.

Таким чином, стороні обвинувачення неможливо отримати відомості, що становлять банківську таємницю, інакше як шляхом санкціонування судом отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають

(можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_9 .

На думку слідчого, вказана у клопотанні інформація буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення, встановлення осіб які можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не прибув, у клопотанні просив провести розгляд справи без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання своєчасно та належним чином, заяв та клопотань до суду не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що для встановлення особи, яка отримала вищевказані грошові кошти, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , якою володіє невідома особа, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані дані не є можливим, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у рамках матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000429 від 28.02.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальнику відділення № 2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення №2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_9 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю створення копій шляхом вилучення на паперовому та/або електронному носії, що містять інформацію, яка має охоронювану законом таємницю, а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я відкрито банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 із зазначенням адреси проживання даної особи, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- інформації про рух грошових коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за період з 08 год. 10 хв. 27.02.2025 по 13.03.2025;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за період з 08 год. 10 хв. 27.02.2025 по 13.03.2025 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 27.02.2025 по 13.03.2025;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 27.02.2025 по 13.03.2025, та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу з 27.02.2025 по 13.03.2025.

Надання вказаної інформації покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_9 , або банківську установу, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - до 13.05.2025 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1