У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2025 року селище Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ відділення поліції №5 (сел. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні слідчого СВ відділення поліції №5 (сел. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, вказано, що 04 жовтня 2024 року у ВП №5 (сел.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 17 вересня 2024 року близько 21:10 год., він у своєму телефоні перейшов за посиланням в оголошенні, яке було розміщене в одній з груп месенджера «VIBER», під приводом надання допомоги в сумі 6250 грн., кожному громадянину України, дав згоду зареєструватись після чого 17 вересня 2024 року близько 21:43 години з карткового кредитного рахунку заявника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 відбулось списання коштів на суму 58000 грн. (двома транзакціями по 29 тис. грн.), що спричинило йому матеріальну шкоду.

Відомості про даний факт 05 жовтня 2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000166, і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Правова кваліфікація вчиненого діяння ч.4 ст.190 КК України шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.

В ході проведення досудового розслідування по даному факту проведено допит потерпілого ОСОБА_4 . За результатом проведеного допиту стало відомо про те, що 17 вересня 2024 року потерпілий ОСОБА_5 , у своєму мобільному додатку а саме месенджері «Viber» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримав від колеги по роботі ОСОБА_6 посилання про отримання матеріальної допомоги в розмірі 6250 грн., на яке має право кожен громадянин України перейшовши та зареєструвавшись за посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що ОСОБА_5 , врахувавши усі покрокові інструкції і зробив. Після чого на його номер телефону зателефонували із номеру НОМЕР_2 проте розмови не відбулося оскільки після спроби піднести слухавку дзвінок завершився. Тоді на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_7 , почали надходити смс-повідомлення із 4-х значними комбінаціями для підтвердження реєстрації проте останній передумав здійснювати реєстрацію і повідомив, своїй дружині про дану ситуацію, на що остання сказала, що це шхрайські схеми і вони разом зателефонували на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де заблокували усі картки ОСОБА_7

04 жовтня 2024 року на телефон потерпілого ОСОБА_7 , надійшло смс повідомлення про розблокування мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зайшовши куди, в історії переказів останній побачив, що 17 вересня 2024 року о 21:43 год., відбулося списання грошових коштів із його кредитної картки НОМЕР_1 двома платежами по 29000 гривень.

Таким чином невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_4 , на загальну суму 58000 (п`ятдесят вісім тисяч) гривень.

05 жовтня 2024 року потерпілий ОСОБА_4 , надав копію виписки із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по його кредитній банківській картці НОМЕР_1 , де вказано, що 17 вересня 2024 року о 21:43 год, відбулося списання грошових коштів двома платежами по 29000 тисяч гривень на невідомий банківський рахунок.

На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , які були списані з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по рахунку відкритого за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також отриманні інформації про рахунок, на який були перераховані кошти з даної банківської картки, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

У судове засідання слідчий та представник банку не з`явилися, що відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проаналізувавши матеріали клопотання, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, вилучення інформації матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Надати працівникам ВП № 5 (сел. Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області: т.в.о. начальника СВ ВП №5 (сел.Підволочиськ) підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 5 (сел.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 5 (сел.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 5 (сел.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції лйтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів стосовно інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 21:00 години 17 вересня 2024 року до дня закінчення строку дії даної ухвали, зокрема транзакції грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місця знаходженням даних терміналів та повних номерів карток чи банківських рахунків, із зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, або інших способів виведення грошових коштів з картки (покупки товарів, оплати послуг, електронні гаманці тощо) із зазначенням усіх реквізитів даних терміналів та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, а також інформацію про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, а також до (логін) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в онлай-банкінгу, з допомогою якого здійснено переказ грошових коштів на інші банківські рахунки чи картки, яка зберігається в керівника акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення досудового розслідування.

Можливість вилучення даної документації надати у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1