17.03.25
Справа № 635/4499/24
Провадження № 1-кс/635/272/2025
Харківський районний суд Харківської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2025 року С-ще Покотилівка Харківської області

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 16.04.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування клопотання заначено, що в провадженні СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 16.04.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.04.2024 до відділення поліції №l ХРУП N?2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 за фактом того, що 15.04.2024 на платформі оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_1 " останній знайшов оголошення про продаж автомобілю, після чого, зв`язався з невстановленою особою-продавцем за допомогою месенджера "Вайбер" за номером телефону НОМЕР_1 та перевів з належної йому картки, що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 11,400 гривень на картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , як передплату за замовлений автомобіль, на теперішній час продавець на зв`язок не виходить, грошові кошти не повернуто (ЖЄО 1096 від 15.04.2024).

За вказаним фактом 16.04.2024, СД відділення поліції N? 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області внесені відомості до ЄРДР за № 0000030 з правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення дізнання, залучено до провадження та допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 який надав наступні свідчення, що 15.04.2024 близько 09:00 він перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 та відкрив всесвітню мережу Інтернет і зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де шукав для придбання авто «пікап» для військових.

На вказаній платформі ОСОБА_5 знайшов оголошення, де невідома особа-продавець опублікувала авто марки «Toyota Rav 4», чорного кольору, авто перебувало закордоном «Hrebenne, Польша», загальна вартість автомобіля складала 124425 гривень. На сайті був номер телефону невідомої особи-продавця на ім?я ОСОБА_6 (без прізвища), НОМЕР_3 .

Того ж дня, ОСОБА_5 зі свого телефону НОМЕР_4 в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » написав продавцеві смс-повідомлення з питанням ціни, комплектації, скільки коштуватиме доставка зазначеної автівки. На всі питання продавець відповів та повідомив, що у разі згоди покупцю необхідно буде здійснити передоплату в розмірі 11,400 гривень та надав дані банківської картки на яку потрібно було здійснити грошовий переказ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на що, ОСОБА_5 погодився та переказав зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 о 16:17 грошові кошти у вищезазначеній сумі (11400 гривень). Після цього, ОСОБА_5 повідомив невідомій особі-продавцю про те, що здійснив переказ, невідома особа-продавець знову повідомила про те, що потрібно здійснити грошовий переказ задля вирішення інших питань стосовно перевезення, в результаті чого ОСОБА_5 зрозумів, що особа являється шахраєм та більше грошових коштів не переказував.

Через деякий час на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи чоловіка, який представився ОСОБА_7 та повідомив, що він є директором даної фірми та говорив, що кошти ОСОБА_5 ніхто не поверне, оскільки цього не передбачено в умовах і якщо ОСОБА_5 звернеться до поліції то їхня фірма також звернеться до суду. На теперішній час ані автівка, ані грошові кошти ОСОБА_5 не повернулись.

Крім того, потерпілий ОСОБА_5 , надав квитанцію про переказ грошових коштів у сумі 11400 гривень від 15.04.2024 яка підтверджує той факт, що останній дійсно переказав належні йому грошові кошти на банківську картку НОМЕР_2 . В подальшому через інформаційний веб-ресурс встановлено, що банківська карта НОМЕР_2 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адрес реєстрації цієї особи, підстав для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахункам, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу починаючи з 14.04.2024 по 15.07.2024, це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення усіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по вказаному кримінальному провадженнюСлідчий та прокурор надали заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив його задовольнити у повному обсязі.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи до яких слідчий просить доступ, не викликався, оскільки суд враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у його відсутність.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч. 4 ст. 107 ПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Встановлені обставини, застосовані норми права та мотиви суду

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підтвердження клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження, зокрема: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 01 лютого 2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, рапорти, матеріали виконання доручення.

Вищевказані докази у своїй сукупності доводять обґрунтованість поданого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з урахуванням мети проведення вказаної слідчої дії та кваліфікації кримінального правопорушення, за яким здійснюється кримінальне провадження.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України закріплено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені обставини, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх правових підстав для задоволення клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 16.04.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документівпро надання тимчасового доступу до речей та документів.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні можливості ознайомитися з речами і документами саме стороні кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 16.04.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальникові СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ строком на 30 діб, до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адрес реєстрації цієї особи, підстав для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахункам, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу починаючи з 14.04.2024 по 15.07.2024. Строк дії ухвали встановити один місяць, а саме до 15 квітня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1