Справа № 509/1900/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2025 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів № 0000173 від 21.03.2024, розпочатого за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000173 від 21.03.2024, розпочатого за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

21.03.2024 до ВП №1 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області, надійшла заява гр-ки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що починаючи з 10.01.2018 по теперішній час, ОСОБА_6 разом з іншими особами, шахрайським шляхом заволодів майном, завдавши ОСОБА_5 матеріальну шкоду. (ЄО 1503 від 21.03.2024).

В ході досудового розслідування, допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 зазначила, що її син ОСОБА_7 з 10.01.2018 став фактично управляти СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на свій розсуд в її інтересах та в інтересах yciєi сімї та вона йому повністю довіряла. Станом на теперішній час їй стало відомо, що ii син ОСОБА_7 , скориставшись її двірою, вступив злочинну змову з ОСОБА_8 , з якою він проживає у незареєстрованому шлюбі, та ii батьком ОСОБА_9 , які заволоділи ii корпоративними правами на участь в СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримали доступ до активів товариства, до нерухомого майна та фактично заволоділи ним. За допомогою підставних осіб ( ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ін.), її син ОСОБА_7 на протязі декількох років створював різні нові підприємства, такі як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), куди у якості внесків до статутного капіталу, передавав нерухоме майно Товариства, після чого воно було переоформлене на третіх осіб.

В рамках необхідних слідчих дій, з метою з`ясування та встановлення обставин здійснення заволодіння майном ОСОБА_5 шахрайським шляхом та для перевірки її показів, виникає необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників. Вказані відомості та документи в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть бути використані в якості речових доказів.

У зв`язку із чим, слідчий просить суд надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000173 від 21.03.2024, розпочатого за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, у складі: слідчого СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ; слідчого СВ ВнП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 ; слідчого СВ ВнП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , слідчого СВ ВнП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , слідчого СВ ВнП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів наступних товариств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме до: реєстраційної частини облікових справ із статутом зазначених товариств, витягом з ЄДРПУ; відомостей щодо відкритих товариствами довідкової інформації щодо директорів, головних бухгалтерів, засновників, та кінцевих бенефіціарів; з протоколами загальних зборів; довідок щодо наявності відкритих (закритих) розрахункових (поточних) рахунків в банківських установах з часу їх відкриття по 15.04.2025; податкових декларацій з додатками з часу їх відкриття по 15.04.2025; реєстрів отриманих та виданих податкових накладних із зазначенням номенклатури товарів за період з часу їх відкриття по 15.04.2025; податкових розрахунків за формою № 1ДФ за період з часу їх відкриття по 15.04.2025; фінансової звітності за період з часу їх відкриття по 15.04.2025 з податку на прибуток, ПДВ, баланс (звітність з додатками); повідомленнями за формою 20-ОПП «Повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність» за період з часу їх відкриття по 15.04.2025ТОВ; дані бази співставлення за додатком Т5 до декларації з ПДВ; довідок щодо ІР-адресів, які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ІНФОРМАЦІЯ_10 ; довідок щодо електронних скриньок, які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ІНФОРМАЦІЯ_10 ; юридичної справи зазначених товариств. Крім того до довідки ОК 5 про джерела та суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи, документів, в яких зазначається інформація про отримані та оподатковані доходи та інформація про відкриті банківські рахунки (поточні, депозитні, кредитні тощо) у банках та в інших фінансових установах, що були діючими в період з 01.01.2020 по 31.12.2023 ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_8 ; довідки ОК 5 про джерела та суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи, документів, в яких зазначається інформація про отримані та оподатковані доходи та в яких зазначається інформація про відкриті банківські рахунки (поточні, депозитні, кредитні тощо) у банках та в інших фінансових установах, що були діючими в період з 01.01.2020 по 31.12.2023 ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_9 ; довідки ОК 5 про джерела та суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи, документів, в яких зазначається інформація про отримані та оподатковані доходи та в яких зазначається інформація про відкриті банківські рахунки (поточні, депозитні, кредитні тощо) у банках та в інших фінансових установах, що були діючими в період з 01.01.2023 по 31.12.2023 ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , які знаходяться у користуванні ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовити копії усіх вище перелічених документів та вилучити.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості в зазначеній вище документації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо, у зв`язку із чим, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000173 від 21.03.2024, розпочатого за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, у складі: слідчого СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ; слідчого СВ ВнП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 ; слідчого СВ ВнП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , слідчого СВ ВнП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , слідчого СВ ВнП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів наступних товариств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме до: реєстраційної частини облікових справ із статутом зазначених товариств, витягом з ЄДРПУ; відомостей щодо відкритих товариствами довідкової інформації щодо директорів, головних бухгалтерів, засновників, та кінцевих бенефіціарів; з протоколами загальних зборів; довідок щодо наявності відкритих (закритих) розрахункових (поточних) рахунків в банківських установах з часу їх відкриття по 15.04.2025; податкових декларацій з додатками з часу їх відкриття по 15.04.2025; реєстрів отриманих та виданих податкових накладних із зазначенням номенклатури товарів за період з часу їх відкриття по 15.04.2025; податкових розрахунків за формою № 1ДФ за період з часу їх відкриття по 15.04.2025; фінансової звітності за період з часу їх відкриття по 15.04.2025 з податку на прибуток, ПДВ, баланс (звітність з додатками); повідомленнями за формою 20-ОПП «Повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність» за період з часу їх відкриття по 15.04.2025ТОВ; дані бази співставлення за додатком Т5 до декларації з ПДВ; довідок щодо ІР-адресів, які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ІНФОРМАЦІЯ_10 ; довідок щодо електронних скриньок, які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ІНФОРМАЦІЯ_10 ; юридичної справи зазначених товариств. Крім того до довідки ОК 5 про джерела та суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи, документів, в яких зазначається інформація про отримані та оподатковані доходи та інформація про відкриті банківські рахунки (поточні, депозитні, кредитні тощо) у банках та в інших фінансових установах, що були діючими в період з 01.01.2020 по 31.12.2023 ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_8 ; довідки ОК 5 про джерела та суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи, документів, в яких зазначається інформація про отримані та оподатковані доходи та в яких зазначається інформація про відкриті банківські рахунки (поточні, депозитні, кредитні тощо) у банках та в інших фінансових установах, що були діючими в період з 01.01.2020 по 31.12.2023 ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_9 ; довідки ОК 5 про джерела та суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи, документів, в яких зазначається інформація про отримані та оподатковані доходи та в яких зазначається інформація про відкриті банківські рахунки (поточні, депозитні, кредитні тощо) у банках та в інших фінансових установах, що були діючими в період з 01.01.2023 по 31.12.2023 ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , які знаходяться у користуванні ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовити копії усіх вище перелічених документів та вилучити.

Забезпечити можливістю ознайомитись з усіма матеріалами та вилучити належним чином завірені їх копії або оригінали зазначених документів, в тому числі тих, що містяться в електронній формі шляхом їх роздрукування або копіювання на носії інформації у цифровому вигляді.

Строк дії ухвали до 17.05.2025 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1