Справа № 216/2532/23
провадження 1-кс/216/22/25
УХВАЛА

іменем України

08 січня 2025 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000169 від «15» квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

06 січня 2025 року дізнавач СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про надання дізнавачу дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що СД Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000169 від «15» квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за фактом заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 .

Дані обставини підтверджуються показаннями потерпілої ОСОБА_4 , яка показала, що приблизно у середині березня 2023 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона почала шукати повідомлення з надання послуг щодо працевлаштування за кордоном. Так, вона знайшла оголошення, автором якого був « ОСОБА_5 ». У тексті оголошення містилися наступні відомості, що надається послуги щодо працевлаштування за кордоном, а саме у Німеччині, у місті, наразі назву вказати не може, на овочевому складі умови та заробітна плата її влаштували.

Також, у оголошенні був вказаний контакт НОМЕР_1 . Так, через мобільний додаток «Вайбер» написала на цей номер телефону, а саме, що має бажання скористатись послугою щодо допомоги з працевлаштування за кордоном. Чоловік, з котрим переписувалась назвався ОСОБА_6 . Він писав про умови праці, так як вона мала намір їхати туди працювати разом із своїм неповнолітнім сином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вона надіслала йому фото документів, в тому числі паспорт громадянина України виданий на моє її та неповнолітнього сина.

Окрім цього, в переписці ОСОБА_6 написав номер банківської картки для перерахування йому грошових коштів для оформлення усіх відповідних документів та проїзду. Так, 29.03.2023 о 13:42 годині вона перерахувала грошові кошти у сумі 8200 гривень на банківську картку НОМЕР_2 у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 , а 30.03.2023 о 14:30 вона перерахувала грошові кошти у сумі 4100 гривень на банківську картку НОМЕР_2 у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 . Повні відомості щодо банківського рахунку на який вона перерахувала грошові кошті вказати не можу, так як « ОСОБА_6 » видалив у чаті мобільного додатку «Вайбер» усі надіслані повідомлення.

Частина грошових коштів, на загальну суму 4060 гривень, що належать потерпілій були переведені 06.04.2023 о 11:25:42 годин, за допомогою терміналу обслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок одержувача НОМЕР_3 , що може бути відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я « ОСОБА_5 », єдиний код НОМЕР_4 .

Частина грошових коштів, на загальну суму 4018 гривень, що належать потерпілій були переведені 30.03.2023 14:30:08 годин, за допомогою терміналу обслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок одержувача НОМЕР_5 , що може бути відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я « ОСОБА_5 », єдиний код НОМЕР_4

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, шо кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Покровського району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період з 29.03.2022 по час пред?явлення ухвали по банківським карткам що може бути відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я « ОСОБА_5 », єдиний код НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були переведені грошові кошти потерпілої, дослідити рух коштів по вказаним рахункам, IP-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код фінансової установи НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ( АДРЕСА_3 ).

На території обласного управління АТ Дніпропетровської області є філія Дніпропетровського " ІНФОРМАЦІЯ_1 " знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , у віданні якого перебувають вищеозначені документи та становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому дізнавач просив клопотання задовольнити.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що СД Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000169 від «15» квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за фактом заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 ..

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про:

рух коштів за період з 29.03.2023 по час пред`явлення ухвали по банківській картці за номером НОМЕР_5 , що може бути відкритою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я « ОСОБА_5 », єдиний код НОМЕР_8 в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

до документів, які подані для відкриття та використання зазначених вище рахунків (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, фотографічні зображення особи, всі реєстровані в системі мобільні телефони);

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »)» та зазначити МАС-адреси обладнання (комп`ютерного обладнання, мобільних пристроїв, планшетів тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах,

параметри електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка за номером НОМЕР_5 , що може бути відкритою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я « ОСОБА_5 », єдиний код 3010-5220-4655-0353.

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти з банківської картки за номером НОМЕР_5 , що може бути відкритою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я « ОСОБА_5 », єдиний код 3010-5220-4655-0353, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 08 березня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8