Справа № 583/375/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" березня 2025 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 8 клопотання дізнавача сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000018 від 24.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановила:

На розгляд слідчої судді надійшло зазначене клопотання дізнавача, відповідно до якого остання просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 / ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять інформацію по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 16.01.2025 по 16.02.2025.

Вимоги за клопотанням мотивовані тим, що сектором дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування зазначеного кримінального провадження, під час якого встановлено, що 16.01.2025 на сторінку ОСОБА_5 , яка на даний час проживає за межами України, в застосунку «Telegram» надійшло повідомлення від знайомого ОСОБА_6 з номеру НОМЕР_3 , в якому він прохав про допомогу, а саме перерахувати 17000,00 грн. Вважаючи, що в листуванні вона дійсно спілкується зі знайомим, ОСОБА_5 16.01.2025 о 16.21 год. самостійно перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 3800,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка була вказана в листуванні зі сторінки знайомого. Після чого ОСОБА_5 стало відомо, що сторінку її знайомого в «Telegram» зламали шахраї, грошових коштів він не отримував. В ході досудового розслідування встановлено, що 16.01.2025 о 16.21 год на банківську картку № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_7 , було зараховано грошові кошти у сумі 3800 грн від ОСОБА_5 , а цього ж дня о 16.32 год з вказаної банківської картки перераховано грошові кошти у сумі 1217 грн на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того 16.01.2025 о 16.41 год. з банківської картки № НОМЕР_5 було здійснено переказ коштів у сумі 2600 грн на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дізнавач зазначав, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по зазначеним у клопотанні банківських картках , який знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 / ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчої та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, дійшла наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000018 від 24.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння шляхом обману невстановленою особою належними ОСОБА_5 грошовими коштами у загальній сумі 3800,00 грн., які вона перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на надану невідомою особою банківську картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей і документі, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під час якого встановлено, що 16.01.2025 о 16.21 год на банківську картку № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_7 , було зараховано грошові кошти у сумі 3800 грн від ОСОБА_5 , а цього ж дня о 16.32 год з вказаної банківської картки перераховано грошові кошти у сумі 1217 грн на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також, 16.01.2025 о 16.41 год. з банківської картки № НОМЕР_5 було здійснено переказ коштів у сумі 2600 грн на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні, крім іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з вимогами ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Зважаючи на вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути здобута у інший спосіб.

Разом з тим підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки дізнавачем належним чином не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, внесене дізнавачем клопотання про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 85, 107, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000018 від 24.01.2025: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом вилучення належним чином їх завірених копій або роздруківок їх електронних примірників, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 / ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 ., які містять інформацію щодо:

інформації щодо руху коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 / ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 16.01.2025 по 16.02.2025, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 / ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 16.01.2025 по 16.02.2025;

закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 / ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де та яким чином вони були підключені;

адресу банку, в якому була відкрита банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 / ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

адрес банкоматів, у яких готівкою знімались грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 / ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 16.01.2025 по 16.02.2025 року;

ІР-адрес, використаних для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 / ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 16.01.2025 по 16.02.2025;

Відомостей про користувачів банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 / ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме повні анкетні та паспортні дані осіб.

Строк дії ухвали слідчої судді становить два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідча суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1