Справа № 209/176/25
Провадження № 1-кс/209/35/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000249, внесеного до Єдиного реестру досудових розслідувань 12.12.2024 року Дізнавач СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 і погодженого прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000249 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого 12 грудня 2024 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, використовуючи в додатку номер мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом надання офіційного працевлаштування, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 25800 гривень, які вона самостійно, добровільно переказала одним платежем з натежного їй банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_2 , в якості заборгованості за минулі працевлаштування, на вказану невідомою особою банківську картку за номером НОМЕР_3 , послугу з працевлаштування не надано, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

12.12.2024 за вказаним фактом відомості внесено до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 06.12.2024 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона розмістила оголошення з приводу пошуку працевлаштування. 11.12.2024 ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонував невідомий номер, в ході розмови з невідомою жінкою, остання запропонувала ОСОБА_5 свої послуги з приводу пенсійного забезпечення, та повідомила, що для того, щоб отримати довідку про своє пенсійне забезпечення та взагалі збільшити своє пенсійне забезпечення, ОСОБА_5 необхідно відкрити картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснити перерахування грошових коштів у сумі 19400 гривень. На що ОСОБА_5 погодилася, після чого зі свого банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила перерахування грошових коштів у сумі 19400 гривень на банківську картку, яку їй надала жінка за номером № НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після здійснення перерахування грошових коштів, жінка повідомила, що необхідно ще перерахувати грошові кошти у сумі 6400 гривень на ту саму банківську картку, погодившись на дані умови ОСОБА_5 здійснила знову перерахування грошових коштів зі свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ту саму банківську картку. Надалі жінка повідомила, що довідка буде незабаром та її сформують ОСОБА_5 у додатку «Телеграм». В подальшому ОСОБА_5 зрозуміла, що це були шахраї та її ошукали.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємницю, а саме: рахунку/картки № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не є можливим будь- яким іншим шляхом та має доказове значення для кримінального провадження, що неможливо отримати іншим шляхом так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення на підставі чого дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки банківської таємниці, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл дізнавану СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНГІ в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавану СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавану СД ВІІ № І Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавану СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КГІК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП Г УНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП N 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКГІ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВІ1 №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ), оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту- поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту- поліції ОСОБА_21 та оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківського рахунку/картки НОМЕР_2 в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю проведення вилучення за адресою: АДРЕСА_2 : -банківської справи на кого зареєстровано банківський рахунок/картку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на її ім`я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать власнику банківського рахунку/картки НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 11.12.2024 по теперішній час. Фотознімок власника карти/рахунку. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок; -вказати день, час, місце зняття грошових коштів із картки/рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 11.12.2024 року по теперішній час. Фотознімки хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 15 січня 2025 року до 15 лютого 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1