Справа № 464/8650/24
пр.№ 1-кс/464/1731/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 грудня 2024 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання дізнавача відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

дізнавач відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації по банківській картці № НОМЕР_3 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву у якій просить розгляд клопотання проводити у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відділом поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 05.12.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000390, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.12.2024 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 05.12.2024 близько 16:35 год. невідома особа, яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 шляхом зловживання довірою, представившись працівником банку під приводом збереження власних коштів заволоділа її грошовими коштами у розмірі 69900грн, які остання добровільно перерахувала із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 перебуваючи за адресою : АДРЕСА_3 .

Допитана потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 05.12.2024 близько 16:35 год., коли вона перебувала за адресою: АДРЕСА_3 до неї зателефонували із невідомого раніше номеру мобільного телефону НОМЕР_4 і повідомили, що це працівника служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та почали їй розказувати, що з банківською картою проводяться незаконні операції, а саме пробують зняти кошти. Надалі останній (в нього був чоловічий голос) повідомив, що для того щоб зберегти свої кошти ОСОБА_4 потрібно їх переказати на банківський рахунок, який він буде диктувати. Надалі цього ж дня, безперервно спілкуючись із невідомою особою за вищевказаним номером телефону о 16:59 год. вона зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 здійснила 3 перекази на суму: 29000, 00 грн., 12000,00 грн. та 28900, 00 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Окрім цього, ОСОБА_4 також вказала, що в процесі спілкування із шахраями вона спілкувалась із невідомими за номером мобільного телефону: НОМЕР_6 . Після вищезазначених дій потерпілій кошти ніхто не повернув та на зв`язок не виходить Своїми діями невідома особа завдала ОСОБА_4 матеріальних збитків на загальну суму 69900, 00 грн.

У зв`язку з викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до документів, котрі становлять банківську таємницю, з можливістю подальшого їх вилучення, а саме до інформації про рух коштів за номером банківської картки одержувача № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З урахуванням наведеного внесене дізнавачем клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.190 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення речей і документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України.

Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали два місяці, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити.

Надати дізнавачу СД ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 05.12.2024 по 23.12.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті № НОМЕР_3 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 05.12.2024 по 23.12.2024;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті № НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 05.12.2024 по 23.12.2024.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1