Провадження № 1-кс/442/427/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2025 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0001207 від 30.11.2024 за ознаками ч.4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 28.11.2024 о 12 год. 58 хв. невідома особа, шахрайським способом під приводом телефонного дзвінка представника банку заволоділа грошовими коштами із банківської карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у сумі 13 000 грн., чим спричинила майнової шкоди ОСОБА_5 на вказану суму.

Будучи допитаним в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_6 , яка повідомила, що в її власності перебуває банківська карта для виплат від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . 28.11.2024 приблизно 12:58 год., до неї зателефонував абонентський номер телефону НОМЕР_3 . який почав розказувати, що він з банку, вона одразу виключила та вподальшому займалась своїми справами. Через деякий час приблизно о 17:35 гол до неї знов зателефонував невідомий абонентський номер телефону НОМЕР_4 , вона підняла та почувши що це знов може бути якась махінація та виключали та не спілкувалась. В подальшому о 17:37 год. вона побачила смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що у неї починається зняття грошових коштів в сумі 2000 гривень декількома транзакціями вже о 17:39 год до неї знов зателефонував абонентський номер телефону НОМЕР_4 та представившись, що він з банку почав питатись за код який прийшов її смс-повідомленням, і сказала той код, оскільки подумала, цю це дійсно може бути працівник з банку, та у мене вдруге почались зніматись кошти в сумі 3000 тисячі гривень. В загальному у неї було знято грошові кошти в сумі 13000 тисяч гривень на невідомий її рахунок без її відома.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до банківської таємниці по банківській карті потерпілої та в ході аналізу руху коштів по банківській карті № НОМЕР_5 , 28.11.2024 о 17 год. 37 хв. відбуваються чотири перекази грошових коштів у сумі 2000 грн. на банківську карту № НОМЕР_6 , та 28.11.2024 о 17 год. 40 хв. відбувається переказ грошових коштів у сумі 3000 грн. на банківську карту № НОМЕР_6 .

Встановлено, що банківська карта за № НОМЕР_6 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливостю вилучити копію інформації у електронному та/або паперовому вигляді.

В судове засідання слідча не з`явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 28.11.2024 по 28.03.2025, зокрема інформації, щодо:

- власника банківського рахунку;

- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 28.11.2024 по 28.03.2025 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період.

- фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких в період з 28.11.2024 по 28.03.2025 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1