Справа № 199/2132/25
УХВАЛА

іменем України

2025 року лютого місяця 20 дня м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку по кримінальному провадженню №0000223 від 05.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого, погоджене повноважним прокурором, про проведення обшуку по кримінальному провадженню №0000223 від 05.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що група невстановлених осіб, на лівому березі міста Дніпра організували діяльність так званих шахрайських «колл-центрів», а саме - у ТРЦ «Вавілон» та по вул. Електричній у м. Дніпрі.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що у січні 2025 року останній намагався влаштуватись на роботу, знайшовши оголошення в інтернет ресурсах, прибув за попередньою домовленістю з невстановленою особою до ТРЦ «Вавілон», а саме - до 13-ї вежі, третій поверх, де зрозумів, що в офісному приміщенні за вказаною адресою здійснює свою діяльність так званий «колл центр», який займається шахрайським заволодінням грошовими коштами населення. Далі, ОСОБА_4 , продовжуючи пошуки роботи на інтернет-платформі «Ворк юа», ще двічі потрапив на співбесіди до так званих шахрайських «колл-центрів», які були розташовані за наступними адресами: м. Дніпро, вул. Електрична, буд. 2 та м. Дніпро, вул. Варварівська, буд. 24.

Так, слідчим у ході досудового розслідування було надано доручення оперативним підрозділам в порядку ст. 40 КПК України, а саме - до ВКП Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області.

У ході виконання доручення до СВ Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт-інформування з ВКП Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області про те, що дійсно група невстановлених осіб за адресою: м. Дніпро, вул. Варварівська, буд. 24, створили злочинну організацію, яка протягом тривалого часу здійснює шахрайське заволодіння грошовими коштами населення.

Відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності за адресою: м. Дніпро, вул. Варварівська, буд. 24, зареєстровано за ТОВ «Технології Спецсплавів».

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочинів, встановлення кола осіб, які займаються реалізацією нових незаконних шахрайських схем з метою незаконного отримання отримання грошових коштів населення, виникла необхідність у проведенні обшуку так званого «Колл-центру», який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Варварівська, буд. 24, з метою встановлення фігурантів вчинення кримінальних правопорушень, а також виявлення та вилучення речей та документів, які мають ключове значення для досягнення цілей кримінального провадження, а саме:

-магнітних та електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, що використовуються при реалізації шахрайських схем (ноутбуків, комп`ютерів, систем та пристроїв забезпечення діяльності комп`ютерів), флеш накопичувачів, жорстких дисків, серверів, тощо);

-мобільних телефонів, що використовуються фігурантами вчинення злочинів при здійснюванні інформації з клієнтами (сім-карток стільникових операторів мобільного зв`язку);

-банківських карток;

-грошових коштів, отриманих від незаконної реалізації шахрайських дій;

-документів (договорів і додатків до них, платіжних доручень, товарних та податкових накладних, касових ордерів, товарних чеків, печаток та штампів), що містять інформацію про осіб, причетних до вказаних злочинів;

-чорнових записів, на яких містяться відомості про вчинення вказаного або аналогічного злочинів;

-інструкції по спілкуванню з клієнтами, брошури, нотатки, тощо;

-особові справи особового складу працівників.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, з огляду на наступне.

Статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до статті 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до частини першої статті 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

В той же час, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. (ч. 2 ст. 234 КПК)

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000223 від 05.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000223 від 05.02.2025 слідує, що до ЧЧ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що група невстановлених осіб, перебуваючи на лівому березі міста Дніпра, здійснюють протягом тривалого часу шахрайські дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами населення шляхом обману (ЖЄО 3978).

Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначається, що у ході виконання доручення до СВ Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт-інформування з ВКП Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області про те, що дійсно група невстановлених осіб за адресою: м. Дніпро, вул. Варварівська, буд. 24, створили злочинну організацію, яка протягом тривалого часу здійснює шахрайське заволодіння грошовими коштами населення.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №413048401 від 13.02.2025, право власності за адресою: м. Дніпро, вул. Варварівська, буд. 24, зареєстровано за ТОВ «Технології Спецсплавів».

Утім, належних та допустимих доказів на підтвердження того, що у офісному приміщенні, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Варварівська, буд. 24, здійснюється злочинна діяльність та відшукуванні знаряддя вчинення кримінального правопорушення знаходяться за вищевказаною адресою слідчим до суду не надано.

До клопотання слідчим додано протоколи допитів свідків ОСОБА_4 від 05.02.2025 та ОСОБА_5 від 06.02.2025, в яких зазначається про те, що у офісних приміщеннях розташованих за адресою: м. Дніпро, вул. Електрична, буд. 2 та м. Дніпро, вул. Варварівська, буд. 24, а також у ТРЦ «Вавілон» (13-та вежа, третій поверх) здійнюється злочинна діяльність шахрайських «колл-центрів».

Однак, дані протоколи допиту свідків не можуть прийматися судом до уваги, оскільки вони не можуть бути самодостатнім доказом обґрунтованості вимог клопотання, адже достовірність та показів іншими належними доказами не підтверджена. Інші долучені до клопотання в якості доказів документи не містять жодних даних, які б кожен окремо або в своїй сукупності та взаємозв`язку дозволяли стверджувати про здійснення злочинної діяльності за адресою: м. Дніпро, вул. Варварівська, буд. 24.

Як уже зазначалося, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно пункту 6 частини третьої статті 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. (абз. 2 ч. 3 ст. 234 КПК)

Таким чином, всупереч вимогам статті 234 КПК України, слідчим не надано доказів, що дають достатні підстави вважати, що відшукуванні знаряддя кримінального правопорушення знаходяться за адресою: м. Дніпро, вул. Варварівська, буд. 24,.

Положеннями частини п`ятої статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов до висновку, що клопотання слідчого не обґрунтоване та не підтверджене належними доказами, а тому на час розгляду даного клопотання у суду відсутні достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.2, 7, 13, 233, 234, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку по кримінальному провадженню №0000223 від 05.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

20.02.2025