Номер провадження 1-кс/754/565/25
Справа № 754/2741/25
У Х В А Л А

20 лютого 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000363 від 30.01.2025 року за ч.4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

20.02.2025 року до Деснянського районного суду м. Києва від слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні № 0000363 від 30.01.2025 року за ч.4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 27.01.2025 року приблизно о 16 год. невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, зателефонувавши з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, з використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з її банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 71030 гривень, завдавши останній матеріальної шкоди на вказану суму.

На підтвердження заяви про вчинення кримінального правопорушення потерпіла надала виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких зазначено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, інформації та документів відносно банківського рахунку НОМЕР_3 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 ; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ; копій інформації про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріалів первинного фінансового моніторингу), а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовується для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам банківського рахунку; фотографій та відеоматеріалів, одержаних з платіжних терміналів щодо вказаного вище рахунку під час здійснення процедур поповнення картки та зняття готівки, а також повних анкетних даних (повних прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номерів мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб, які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки (відповідного банківського рахунку) готівкою через платіжні термінали та зняття готівки; повних анкетних даних (повних прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номерів мобільних телефонів), номерів рахунків та ІР-адрес, через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/з вказану вище платіжну картку/банківський рахунок, ІР-адрес, через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток/рахунку; інформації про рух коштів по вказаному рахунку, фото- та відео- матеріалів, одержаних з терміналів; номерів розрахункових рахунків, по яким видано вказані платіжні картки; у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи, якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані; у разі, якщо грошові кошти перераховані на банківські картки/рахунки, що відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та руху коштів відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів), за період часу з 00 год. 00 хв. 26.01.2025 року по 00 год. 00 хв. 28.01.2025 року.

Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_6 , слідчому Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації та документів відносно банківського рахунку НОМЕР_3 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 ; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ; копій інформації про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріалів первинного фінансового моніторингу), а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовується для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам банківського рахунку; фотографій та відеоматеріалів, одержаних з платіжних терміналів щодо вказаного вище рахунку під час здійснення процедур поповнення картки та зняття готівки, а також повних анкетних даних (повних прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номерів мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб, які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки (відповідного банківського рахунку) готівкою через платіжні термінали та зняття готівки; повних анкетних даних (повних прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номерів мобільних телефонів), номерів рахунків та ІР-адрес, через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/з вказану вище платіжну картку/банківський рахунок, ІР-адрес, через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу осіб, які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток/рахунку; інформації про рух коштів по вказаному рахунку, фото- та відео- матеріалів, одержаних з терміналів; номерів розрахункових рахунків, по яким видано вказані платіжні картки; у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи, якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані; у разі, якщо грошові кошти перераховані на банківські картки/рахунки, що відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та руху коштів відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів), за період часу з 00 год. 00 хв. 26.01.2025 року по 00 год. 00 хв. 28.01.2025 року.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -