Справа № 136/1299/22
провадження №1-кс/136/516/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2024 року м. Липовець

Липовецький районний суд Вінницької області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000067 від 02.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Начальник Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступними обставинами.

У провадженні СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження 0000067 від 02.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів, на підставі яких внесено відомості до ЄРДР, слідує, що у ході моніторингу офіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою вжиття заходів представницького характеру встановлено, що 20.09.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 315 про «Капітальний ремонт проїжджої частини та дорожнього покриття по вул.. Б.Хмельницького (від межі між будинками 77-79 до межі між будинками № 113-115, за виключенням будинків № 93, № 95, № 97, № 99) у м. Погребище Вінницького району Вінницької області». Ціна вказаного договору становить 12600000 грн. Згідно даних відкритого веб-ресурсу Єдиний веб-портал використання публічних коштів: Edata, 27.10.2021, 10.12.2021, 15.12.2021,29.12.2021 ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено оплату робіт по вищевказаному договору на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 1898028,92 грн., на суму 3289671,32 грн., на суму 1078198,87 грн., на суму 3095676,72 грн. відповідно. Разом з цим на даний час фактично встановлено, виконані роботи оплачені у завищеному обсязі та не відповідають відомостям, викладеним у актах виконаних робіт.

У вказаному кримінальному провадженні 29.09.2022 з метою перевірки обсягів фактично виконаних робіт відомостям, зазначених у актах виконаних робіт форми КБ-2в, призначено будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

29.03.2023 під час проведення натурного огляду об`єкта дослідження установлено, що перевірити роботи по дорожньому покриттю згідно договору № 315 від 20.09.2021 не представилось за можливе, оскільки по вказаному об`єкту на підставі договору № 20 від 07.10.2022, який укладено між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » проводились додаткові роботи, частина яких за своєю суттю є ідентичною роботам, виконаним згідно первинного договору.

Враховуючи викладене з метою ідентифікації судовим експертом фактично виконаних робіт згідно договору підряду № 315 від 20.09.2021 в порядку визначеному КПК України отримано будівельно-підрядну та проектно-кошторисну документацію згідно договору підряду № 20 від 07.10.2022 з метою подальшого проведення її аналізу та порівняння. Крім того перед експертом поставлено додаткові питання щодо фактичного обсягу виконаних робіт та їх відповідності відомостям, які відображено у актах форми КБ-2в згідно договору № 20 від 07.10.2022.

11.12.2024 отримано висновок експерта № СЕ-19-22/36359-БТ від 25.11.2024, зі змісту якого слідує, що вартість невиконаних будівельних робіт за договором № 20 від 07.10.2022 становить 492140,03 грн та за договором № 315 від 20.09.2021 становить 1303852,95 грн.

За фактом заволодіння бюджетними коштами, виділеними на фінансування робіт згідно договору № 20 від 07.10.2022 Немирівською окружною прокуратурою 11.12.2024 внесено відомості до ЄРДР за №0000124 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 191 КК України та 12.12.2024 на підставі постанови процесуального керівника вказані кримінальні провадження в порядку ст. 217 КПК України об`єднано у одне кримінальне провадження за №0000067.

Згідно даних відкритого веб-ресурсу Єдиний веб-портал використання публічних коштів: ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено оплату робіт по договору № 20 від 07.10.2022 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 5913501,2 грн., яка перерахована на банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкрито у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_2 .

Згідно даних відкритого веб-ресурсу Єдиний веб-портал використання публічних коштів: ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено оплату робіт по договору № 315 від 20.09.2021 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 9361575,83 грн., яка перерахована на банківський рахунок НОМЕР_3 , який відкрито у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_4 .

На даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вказаних банківських рахунків для встановлення руху коштів, у тому числі безпідставно отриманих, та можливої подальшої їх легалізації, оскільки іншим шляхом, окрім як через тимчасовий доступ, отримати її неможливо.

Отримана документація разом із іншими доказами у сукупності може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене запитувана інформація може зберігатись за місцем знаходження вказаних банківських установ: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - АДРЕСА_1 (ІНФОРМАЦІЯ_11 , тел. НОМЕР_5 ) або ж його відокремлених регіональних структурних підрозділах; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - АДРЕСА_2 (телефон - НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ) або ж його відокремлених регіональних структурних підрозділах.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання та відповідність його положенням ст.ст. 160, 162 КПК України, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Слідчий суддя дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання прокурора, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких прокурор просить суд, дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - АДРЕСА_1 (ІНФОРМАЦІЯ_11 , тел. НОМЕР_5 ) або ж його відокремлених регіональних структурних підрозділах; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - АДРЕСА_2 (телефон - НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ) або ж його відокремлених регіональних структурних підрозділах, та в сукупності з іншими документами будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказаний кримінальне правопорушення і дана інформація може бути використана як доказ.

Слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких прокурор просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки є банківською таємницею, що закріплено у п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ ст. слідчим СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 та начальнику СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , до документів, з правом вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - АДРЕСА_1 (ІНФОРМАЦІЯ_11 , тел. НОМЕР_5 ) або ж його відокремлених регіональних структурних підрозділах, по рахунку НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , а саме:

- про рух коштів по даному рахунку, зокрема відомостей про зарахування, зняття та переказ із зазначенням детальних даних про проведену транзакцію (власника рахунку отримувача, номеру даного рахунку, дати і часу транзакції, суми знятої готівки) за період з 01.09.2022 по 01.02.2023.

Надати тимчасовий доступ ст. слідчим СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 та начальнику СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , до документів, з правом вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - АДРЕСА_2 (телефон - НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ) або ж його відокремлених регіональних структурних підрозділах, по рахунку НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , а саме:

- про рух коштів по даному рахунку, зокрема відомостей про зарахування, зняття та переказ із зазначенням детальних даних про проведену транзакцію (власника рахунку отримувача, номеру даного рахунку, дати і часу транзакції, суми знятої готівки) за період з 01.10.2021 по 01.02.2022.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_13