Справа № 592/4681/25
Провадження № 1-кс/592/2178/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником керівника Сумської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000605 від 18.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 407 КК України,

у с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначив наступне:

Досудовим розслідуванням встановлено, що до четвертого СВ ТУ ДБР у м. Полтаві надійшло повідомлення військової частини НОМЕР_1 про те, що командир 2 інженерного відділення 5 інженерного взводу 2 інженерної роти військової частини ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , 07.09.2023 не з`явився вчасно на службу без поважних причин з лікування.

Встановлено, що військовослужбовець ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має ІПН НОМЕР_2 та в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів та банківських відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення інформації про те, де здійснювалось користування банківськими картами, прив`язаних до банківських рахунків, на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку.

На підставі вище викладеного, просить надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 18.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000605, були внесені відомості за ч.5 ст.407 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 або іншому слідчому із групи слідчих у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: код АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:

- чи відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунки та емітовані банківські картки, видані на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 ;

- відомості про особу по рахункам та емітованим банківським карткам, виданих на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по рахункам та емітованим банківським карткам, виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , за період з 07.09.2023 по 26.03.2025;

- фінансовий номер мобільного телефону, прив`язаниий до банківських рахунків на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 ;

- відомості щодо місць та часу зняття із рахунків та емітованих банківських карток, виданих на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , за період з 07.09.2023 по 26.03.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- інформацію про координати під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахункам та емітованим банківським карткам, виданих на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , за період з 07.09.2023 по 26.03.2025.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1