Справа № 286/348/25
У Х В А Л А

15.04.2025 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 за період з 25.12.2024 по 10.02.2025 включно, яка знаходиться:

В оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто отримання роздруківки з`єднань по абонентському номеру: НОМЕР_1 з наданням інформації за наступними даними:

адреси розташування та номери базових станцій абонента А;

міжнародний ідентифікатор (ІМЕІ) абонента А;

типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, переадресація тощо;

дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

номери ІМЕІ, з якими працювала сім-карта НОМЕР_1 у вказаний період.

gprs-з`єднань з прив`язкою до адрес базових станцій та азимуту їх дії.

Мотивуючи тим, що 30.12.2024 близько 12 год. 30 хв., ОСОБА_20 у меседжері «Вайбер» надійшло повідомлення з посиланням, по якому він перейшов з метою оновлення мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, ОСОБА_20 активізував чат-бот та отримав паролі, які зазначив у чат-боті, в наслідок чого 30.12.2024 о 12:52:23 грошові кошти в сумі 18 800 грн. з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_20 були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 оформленого на ім`я ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_4 ), чим ОСОБА_20 була заподіяна матеріальна шкода на вказану суму.

31.12.2024 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, реєстраційний за №0000431, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

26.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду від 09.01.2025 (справа №286/12/25) здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до представленої інформації, на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунок НОМЕР_3 .

Згідно виписки по рахунку НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_5 ) наявні операції:

- 30.12.2024 о 12:55:16 зараховані грошові кошти в сумі 18 800 грн. (від ОСОБА_22 ), баланс: 18 800 грн.;

- 30.12.2024 о 13:02:58 здійснено переказ грошових коштів в сумі 29 999,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 .

08.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду від 06.03.2025 (справа №286/724/25) здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на ім`я ОСОБА_23 , ІПН: НОМЕР_7 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 відкрито рахунок НОМЕР_8 , до якого відкрита банківська картка № НОМЕР_6 та закріплений наступний фінансовий номер: НОМЕР_1 .

Відповідно до виписки по рахунку НОМЕР_8 (банківська картка № НОМЕР_6 ) наявні транзакції:

- 30.12.2024 о 13:03:00 зараховані грошові кошти в сумі 29999,00 грн..

В подальшому, згідно виписки по рахунку (Додаток №1), грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 через систему онлайн переказів Банку було перераховано різними сумами на інші рахунки, тим самим особа, у користуванні якої перебуває зазначена банківська картка, розпорядилась ними (грошовими коштами), зокрема:

- 30.12.2024 о 13:06:19 в сумі 4000,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 ;

- 30.12.2024 о 13:15:34 в сумі 4000 грн. на банківську картку № НОМЕР_10 ;

- 30.12.2024 о 13:16:03 в сумі 5004,56 грн. на банківську картку № НОМЕР_11 ;

- 30.12.2024 о 13:17:38 в сумі 6460,40 грн. на банківську картку № НОМЕР_12 ;

- 30.12.2024 о 13:23:23 в сумі 3925,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_13 ;

- 30.12.2024 о 13:28:50 в сумі 13353,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_14 .

Крім цього, згідно інформації про вхід у ІНФОРМАЦІЯ_5 та сеансів зв`язку встановлено, що клієнт Банку 30.12.2024 неодноразово здійснив вхід до додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 , при цьому здійснив онлайн перекази використовуючи пристрій «Хіаоmi redmi cfmellian eea m2103k19g» з фінансовим номером НОМЕР_1 , зокрема: 30.12.2024 о 13:02:33 - спроба входу успішна; 30.12.2024 о 13:06:20, сума переказу 4000,00 грн.; 30.12.2024 о 13:15:36, сума переказу 4000,00 грн. 30.12.2024 о 13:16:03, сума переказу 5004,56 грн.; 30.12.2024 о 13:17:38, сума переказу 6460,40 грн.; 30.12.2024 о 13:23:23, сума переказу 3925,00 грн.; 30.12.2024 о 13:28:50, сума переказу 13353,00 грн.

Таким чином, є підстави вважати, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна особа, яка використовувала мобільний телефон з абонентським номером оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до інформації оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по абонентському номеру НОМЕР_1 за період з 25.12.2024 по 10.02.2025 включно. Саме такий період потрібний з метою відстеження місцезнаходження абонента до та на момент вчинення злочину, встановлення його зв`язків та осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Зважаючи на те, що особа, яка використовує мобільний термінал з вищевказаним абонентським номером, може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення та на даний час перевіряється на причетність до вчиненого злочину, з метою ефективного документування її злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей про причетність даної особи до вчинення вказаного злочину, виявлення злочинних зав`язків, характеру та ступеню участі до вчинення злочину, а також для отримання інших відомостей, зокрема, встановлення подальшого руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні інформації, яка міститься в оператора мобільного зв`язку.

Дана інформація дозволить встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, їх місцезнаходження на момент його вчинення та в подальшому провести інші необхідні слідчі дії.

У зв`язку з тим, що тимчасовий доступ до інформації здійснюється лише у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , тобто на віддаленій відстані від місця проведення досудового розслідування, при цьому необхідний додатковий час для надходження ухвали в паперовому вигляді поштою, а також час для підготовки інформації, яка видається лише у цьому відділенні у визначені дні (з понеділка по четвер) та час (з 09:00 до 13:00), тому є необхідним встановити строк дії ухвали 2-ва (два) місяця з дня її постановлення.

Враховуючи, що є достатньо підстав вважати, що інформація від оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про роботу в телекомунікаційній мережі мобільного терміналу з сім-картою абонентський номер: НОМЕР_1 , який використовуються особою, яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, дозволить встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та їх місцезнаходження на момент його вчинення, та в подальшому, що має значення по кримінальному провадженню, а в подальшому провести необхідні слідчі дії та іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, у зв`язку з чим заступник начальника СВ просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі та особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація). Однак, особи у володінні яких знаходяться речі і документи (інформація), за судовим викликом представника до суду не скерували, про причини неявки не повідомили. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000431 від 31.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Дані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 30.12.2024 близько 12 год. 30 хв., ОСОБА_20 у меседжері «Вайбер» надійшло повідомлення з посиланням, по якому він перейшов з метою оновлення мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, ОСОБА_20 активізував чат-бот та отримав паролі, які зазначив у чат-боті, в наслідок чого 30.12.2024 о 12:52:23 грошові кошти в сумі 18 800 грн. з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_20 були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 оформленого на ім`я ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_4 ), чим ОСОБА_20 була заподіяна матеріальна шкода на вказану суму.

З протоколів огляду предмету від 27.02.2025 та 09.04.2025 видно, що предметом огляду є оптичний диск, на якому міститься інформація від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на диску наявні файли, а саме документи щодо відкриття рахунку, копії документів та виписки по руху коштів. Відповідно до наявної інформації, на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунок НОМЕР_3 . Згідно виписки по рахунку (банківська картка № НОМЕР_5 ) наявні операції, зокрема, 30.12.2024 о 13:02:58 здійснено переказ грошових коштів в сумі 29 999,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 . Відповідно до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на ім`я ОСОБА_23 , ІПН: НОМЕР_7 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 відкрито рахунок НОМЕР_8 , до якого відкрита банківська картка № НОМЕР_6 та закріплений наступний фінансовий номер: НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до виписки по рахунку НОМЕР_8 (банківська картка № НОМЕР_6 ) наявні транзакції: 30.12.2024 о 13:03:00 зараховані грошові кошти в сумі 29999,00 грн..

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Поряд з цим, відсутні правові підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації ряду працівників ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, окрім заступника начальника СВ, який звернувся з клопотанням (чи іншому слідчому з групи слідчих, прокурору з групи прокурорів), або іншим працівникам за дорученням начальника СВ, оскільки відповідно до положень ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно стороні кримінального провадження, а визначені працівники не є стороною кримінального провадження з огляду на зміст правової норми, що міститься в п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , за період з 25.12.2024 по 10.02.2025 включно, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто отримання роздруківки з`єднань по абонентському номеру: НОМЕР_1 з наданням інформації за наступними даними:

адреси розташування та номери базових станцій абонента А;

міжнародний ідентифікатор (ІМЕІ) абонента А;

типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, переадресація тощо;

дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

номери ІМЕІ, з якими працювала сім-карта НОМЕР_1 у вказаний період.

gprs-з`єднань з прив`язкою до адрес базових станцій та азимуту їх дії.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується 15 травня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1