У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(повний текст)

27 січня 2025 р. м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

третьої особи стосовно майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Солом`янського районного суду м. Києва клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001041, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

06 грудня 2024 року до суду надійшло клопотання прокурора, Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001041, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

06 листопада 2024 року (на підставі протоколу автоматизованого визначення слідчого судді) клопотання та додані до нього документи були передані в провадження слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001041 від 18.04.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.04.2024 до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт співробітника УБН ГУНП у м. Києві про те, що організована злочинна група, очолювана громадянином ОСОБА_6 здійснює незаконне зберігання, пересилання та також збут особливо небезпечного наркотичного засобу "канабіс" на території Солом`янського району міста Києва (ЄО-15505). Оперативним шляхом встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільними телефонами НОМЕР_2 в користуванні має автомобіль Volkswagen Jetta чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 , користується автомобілем марки «Hyundai Sonata » д.н.з. НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_7 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , користується мобільним телефоном НОМЕР_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 , також проживає за адресою: АДРЕСА_8 , користується мобільни телефоном НОМЕР_10 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_11 , мешкає за адресою: АДРЕСА_9 ; користується мобільним телефоном НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ) в користуванні має автомобіль «Opel Astra» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_14 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає за адресою: АДРЕСА_10 , також проживає за адресою: АДРЕСА_11 в своїй злочинній діяльності користується мобільним телефоном НОМЕР_15 (имей НОМЕР_16 ) у власності має автомобіль BMW 540 чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_17 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкає за адресою: АДРЕСА_12 , в користується мобільним телефоном НОМЕР_18 (имей НОМЕР_19 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_20 , уродж. Вінницька обл., с. Качківка, зареєстрований АДРЕСА_13 . Користується мобільним телефоном НОМЕР_21 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродж. м. Кривий Ріг, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 Користується автомобілем марки «КІА Cerato» д.н.з НОМЕР_22 та автомобіль марки «AUDI A4» д.н.з. НОМЕР_23 користується гаражним приміщенням № 17 «гаражно-будівельний кооператив експерс 2», по вул. Довгорукова, м. Кривий Ріг; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_24 , уродж. с. Скочище, Житомирська область, зареєстровано с. Скочище, вул. Мороженка, буд. 40. користується автомобілем марки «Ford Mondeo» д.н.з. НОМЕР_25 , використовує мобільний телефоном НОМЕР_26 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_27 , уродж. м. Кривий Ріг, зареєстрований та проживає АДРЕСА_15 , користується мобільним телефоном НОМЕР_28 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_29 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_16 , мешкає в АДРЕСА_2 користується мобільними телефонами НОМЕР_30 , винаймає приміщення підприємницької діяльності за адресою: АДРЕСА_17 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_31 , уродж. м. Кривий Ріг, зареєстровано АДРЕСА_15 . Користується автомобілем «Volkswagen Jetta», д.н.з. НОМЕР_32 , користується мобільним телефоном НОМЕР_33 . Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно злочинної схеми ОСОБА_7 організував та особисто здійснює продаж наркотичних речовин шляхом «з рук в руки» на території Солом`янського району м. Києва. Для безперервного постачання наркотичних засобів до м. Києва організував нарколаболаторії з вирощування особливо небезпечної наркотичної речовини - канабісу в с. Новий Мир, Криворізького району. Дніпропетровської області. Доглядає за рослинами, вирощує та підготовлює до вживання канабісу - ОСОБА_13 . Крім того, наркотичні засоби транспортуються з м. Кривий Ріг у м. Київ використовуючи послуги ТОВ «Нова Пошта». Зберігають та фасують наркотичні засоби м. Кривий Ріг у гаражному кооперативі по провулку Вільховому група осіб серед яких ОСОБА_17 ОСОБА_19 . Для розповсюдження наркотичних речовин на території м. Київ гр. ОСОБА_7 залучив з кола своїх знайомих гр. ОСОБА_10 , ОСОБА_20 ОСОБА_8 .. ОСОБА_21 , які отримують особливо небезпечну наркотичну речовину «канабіс» від гр. ОСОБА_7 та в подальшому здійснюють їх збут, як шляхом передачі «з рук в руки» так і шляхом кур`єрської доставки. Як склад наркотичних речовин вищевказані використовують квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_7 . в якій мешкає гр. ОСОБА_10 . Гр. ОСОБА_8 здійснює контроль за надходженням грошових коштів, залишками товару, а також розпорядком дня збувачів - фасувальників. Крім того ОСОБА_7 до злочинної діяльності залучив свою співмешканку ОСОБА_4 , яка отримує грошові гроші від довірених осіб, яким ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_7 передавали наркотичні засоби «під реалізацію». Також встановлено гр. ОСОБА_12 , який допомагає ОСОБА_7 розповсюджувати наркотичну речовину - канабіс на території м. Києва отримуючи від нього наркотичну речовину в особливо великих розмірах. Зокрема ОСОБА_7 використовуючи своїх довірених осіб гр. ОСОБА_9 , та ОСОБА_14 відправляв на їх ім`я замасковану у гідроакумуляторі наркотичну речовину вагою 13 кг. яку в подальшому гр. ОСОБА_9 та ОСОБА_14 передавали гр. ОСОБА_12 . Крім того, ОСОБА_12 станом на теперішній час організовує власну лабораторію з вирощування рослин коноплі на території м. Києва. До злочинної діяльності залучив свого батька гр. ОСОБА_22 , який в подальшому має намір постачати готову продукцію військовослужбовцям, які беруть участь в бойових діях на території Донецької області. Так, 03.12.2024 під час проведення санкціонованого обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено наступне, а саме: Накладні ТОВ «Нова Пошта» за № 8167 від 02.09., за № 1785 від 16.11, за № 3221, які поміщено до спец. пакету № 1CR 0100142; Банківські картки, а саме: «РайфайзенБанк» за номером НОМЕР_34 ; «ПриватБанк» за номерами НОМЕР_35 , НОМЕР_36 . НОМЕР_37 , «ПумбБанк» за номерами НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , які поміщено до спец. пакету № CRI 1039615: МакБук «Air» модель А 2337, сірого кольору із зарядним до нього, жорсткий диск сірого кольору моделі jsm321іа марки самсунг, які поміщено до спец пакету № ЕХРОЗ16761; Сім-карта мобільного оператора «Лайф» за номером НОМЕР_41 , тримач для сім-карти за номером НОМЕР_42 , які поміщено до спец. пакету №CRI 1039916; Пристрій для куріння, а саме прозора скляна колба із залишками нашарування речовини коричневого кольору, яку було поміщено у картонну коробку, пластикова банка білого кольору в середині якої знаходиться пристрій для куріння, яку поміщено до картонної коробки, яку поміщено до спец. пакету № PSP 4219626; Поліетиленовий пакетик з пазовим замком в середині якого міститься насіння для вирощування, рослинного походження зеленого кольору зі специфічним запахом, який поміщено до спец. пакету № CR1 1039617: Поліетиленовий пакетик з пазовим замком синього-прозорого кольору в середині якого міститься печиво темного кольору зі специфічним запахом, який поміщено до спец. пакету № CRI1039618: Посвідчення уповноваженої особи на ім`я ОСОБА_7 , видане 01.01.2024. дійсне до 31.12.2024. з відтиском печатки синього кольору та фото особи, яке поміщено до спец. пакету № CRI 1039619: Зв`язка ключів з 6 ключами, зв`язка з 2 ключами та магнітом, а також ключі до автомобіля, які поміщено до спец. пакету № CR1 1039620: Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN JETTA» за № НОМЕР_43 на зареєстрований на ім`я ОСОБА_4 , який поміщено до спец. пакету № CRI 1039621: Мобільний телефон марки «iPhone» чорного кольору у неробочому стані ( ОСОБА_4 ). телефон марки «iPhone» у прозорому чохлі з сім-картою «Водафон», який не працює ( ОСОБА_7 ). які поміщено до спец. пакету № ЕХРОЗ 16760: Мобільний телефон марки «iPhone» у рожевому чохлі, телефон білого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_44 . ІМЕІ 2: НОМЕР_45 , з номером телефону НОМЕР_46 , який поміщено до спец. пакету № ЕХР 0316758: Мобільний телефон марки «Samsung А10». ІМЕІ: НОМЕР_47 , ІМЕІ 2: НОМЕР_48 , який поміщено до спец. пакету №ЕХР0316759; Грошові кошти, а саме: 5 купюр номіналом 200 гри. (1000 гри.); 269 купюр номіналом 500 гри. (134500 гри.); 291 купюра номіналом 1 000 грн. (291000 грн.), які поміщено до спец, пакету № ЕХР 0316757; Договір оренди нежитлових приміщень від 24.08.2023 з додатками на 7 арк. Та договір оренди приміщення від 19.08.2024 на 4 арк., які поміщено до спец. пакету № ЕХР 0334446. Вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001041 від 18.04.2024. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Відповідно с і. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому ним Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Відповідно до ст. 98 КІІК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Майно на яке необхідно накласти арешт визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження. Згідно з ч. 5 ст. 171 клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Згідно ч. З ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КІІК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у етапі 98 цього Кодексу. В даному випадку є наявність обґрунтованих ризиків, які дають достатні підстави вважати, що в разі повернення речових доказів без накладення арешту, може призвести до втрати речових доказів, шляхом їх знищення та втрати речових доказів до завершення досудового слідства, що призведе до неможливості проведення слідчих дій та повного, об`єктивного, всебічного проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні. Також, для забезпечення мети заходу кримінального провадження - арешту майна, з метою збереження речових доказів, прошу здійснювати розгляд клопотання за відсутності власників майна. Беручи до уваги викладене, з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження, забезпечення виконання всіх необхідних слідчих дій, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, запобігання спробам перешкоджання у встановленні істини, просила накласти арешт на майно (заборонивши відчужувати його, розпоряджатися ним будь - яким чином та користуватись), а саме:?Накладні ТОВ «Нова Пошта» за № 8167 від 02.09., за № 1785 від 16.11, за № 3221, які поміщено до спец. пакету № 1CR 0100142; Банківські картки, а саме: «РайфайзенБанк» за номером НОМЕР_34 ; «ПриватБанк» за номерами НОМЕР_35 , НОМЕР_36 . НОМЕР_37 , «ПумбБанк» за номерами НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , які поміщено до спец. пакету № CRI 1039615: МакБук «Air» модель А 2337, сірого кольору із зарядним до нього, жорсткий диск сірого кольору моделі jsm321іа марки самсунг, які поміщено до спец пакету № ЕХРОЗ16761; Сім-карта мобільного оператора «Лайф» за номером НОМЕР_41 , тримач для сім-карти за номером НОМЕР_42 , які поміщено до спец. пакету №CRI 1039916; Пристрій для куріння, а саме прозора скляна колба із залишками нашарування речовини коричневого кольору, яку було поміщено у картонну коробку, пластикова банка білого кольору в середині якої знаходиться пристрій для куріння, яку поміщено до картонної коробки, яку поміщено до спец. пакету № PSP 4219626; Поліетиленовий пакетик з пазовим замком в середині якого міститься насіння для вирощування, рослинного походження зеленого кольору зі специфічним запахом, який поміщено до спец. пакету № CR1 1039617: Поліетиленовий пакетик з пазовим замком синього-прозорого кольору в середині якого міститься печиво темного кольору зі специфічним запахом, який поміщено до спец. пакету № CRI1039618: Посвідчення уповноваженої особи на ім`я ОСОБА_7 , видане 01.01.2024. дійсне до 31.12.2024. з відтиском печатки синього кольору та фото особи, яке поміщено до спец. пакету № CRI 1039619; зв`язка ключів з 6 ключами, зв`язка з 2 ключами та магнітом, а також ключі до автомобіля, які поміщено до спец. пакету № CR1 1039620; Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN JETTA» за № НОМЕР_43 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_4 , який поміщено до спец. пакету № CRI 1039621; Мобільний телефон марки «iPhone» чорного кольору у неробочому стані ( ОСОБА_4 ), телефон марки «iPhone» у прозорому чохлі з сім-картою «Водафон», який не працює ( ОСОБА_7 ), які поміщено до спец. пакету № ЕХРОЗ 16760; Мобільний телефон марки «iPhone» у рожевому чохлі, телефон білого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_44 . ІМЕІ 2: НОМЕР_45 , з номером телефону НОМЕР_46 , який поміщено до спец.пакету № ЕХР 0316758; Мобільний телефон марки «Samsung А10», ІМЕІ: НОМЕР_47 , ІМЕІ 2: НОМЕР_48 , який поміщено до спец. пакету № ЕХР0316759; Грошові кошти, а саме: 5 купюр номіналом 200 гри. (1000 гри.); 269 купюр номіналом 500 гри. (134500 гри.); 291 купюра номіналом 1 000 грн. (291000 грн.), які поміщено до спец, пакету № ЕХР 0316757; Договір оренди нежитлових приміщень від 24.08.2023 з додатками на 7 арк. та договір оренди приміщення від 19.08.2024 на 4 арк., які поміщено до спец. пакету № ЕХР 0334446, які вилучено в ході проведення обшуку від 03.12.2024. що проводився за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання прокурор з`явився, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Вказала, що грошові кошти, які були вилучені під час проведення обшуку, зберігались разом. Також, вказала, що в ході досудового розслідування було встановлено, що придбання наркотичних засобів здійснювалось, у тому числі за безготівкові кошти, які були перераховані на банківську картку ОСОБА_4 . Також вказала, що на цей час подано клопотання про надання тимчасових доступів до інформації щодо вилучених банківських карток та надходжень на них грошових коштів.

Захисник ОСОБА_5 в судове засідання з`явився, зазначив, що ОСОБА_4 не є учасником кримінального провадження, з моменту вилучення речей її жодного разу не викликали до органів досудового розслідування, вилучені речі не є предметами, вилученими з обігу, на транспортний засіб, свідоцтво про реєстрацію якого було вилучено, не накладено арешт. Також зазначив, що брат ОСОБА_4 є моряком, постійно пересилає та передає їй кошти, тож, вилучені грошові кошти є його та її власністю. Крім того, вказав, що щодо телефонів можливо органам досудового розслідування необхідно провести експертизи. З приводу посвідчення ОСОБА_7 вказав, що термін його дії сплинув, а до підозрюваного на цей час застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, тож з приводу повернення зазначеного посвідчення він не наполягає. Крім того, вказав, що клопотання подано з порушенням вимог КПК України, оскільки не засвідчено ЕЦП, тож підлягає поверненню.

ОСОБА_4 в судове засідання з`явилась, зазначила, що банківські картки належать, їй, її матері та бабусі ОСОБА_7 ; мак бук належить їй, був придбаний у 2022 році, це був подарунок від брата, але будь - яких документів щодо його придбання немає. Договори оренди стосуються приміщення, яке вона використовує для підприємницької діяльності. Мобільний телефон Самсунг є телефоном її матері. З приводу грошових коштів вказала, що це кошти її брата. Також, пояснила, що за адресою проведення обшуку проживає вона разом з матір`ю, періодично там проживав ОСОБА_7 . Транспортний засіб, з приводу свідоцтва про реєстрацію на яке, та ключі вирішується питання про арешт, належить їй на праві власності, придбаний був у 2022 році.

Вислухавши учасників, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0001041, 18.04.2024 року до ЄРДР було внесено кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією зач. 3 ст. 307 КК України, короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт співробітника УБН ГУНП у м. Києві про те, що організована злочинна група, здійснюють незаконне зберігання, пересилання та також збут особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс» на території Солом`янського району м. Києва; 03.12.2024 року - кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 307 КК України; 03.12.2024 року - кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 307 КК України, повідомлено про підозру ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , 03.12.2024 року - кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 307 КК України, повідомлено про підозру ОСОБА_10 , ОСОБА_7 ; 03.12.2024 року - кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 307 КК України, повідомлено про підозру ОСОБА_7 ; 03.12.2024 року - кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 307 КК України, повідомлено про підозру ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , 03.12.2024 року - кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 307 КК України; 03.12.2024 року - кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією зач. 3 ст. 307 КК України, повідомлено про підозру ОСОБА_9 , ОСОБА_7 ; 03.12.2024 року - кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією зач. 2 ст. 307 КК України; 03.12.2024 року - кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією зач. 3 ст. 307 КК України, повідомлено про підозру ОСОБА_14 , ОСОБА_7 ; 03.12.2024 року - кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією зач. 3 ст. 307 КК України, повідомлено про підозру ОСОБА_12 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 ; 03.12.2024 року - кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією зач. 3 ст. 307 КК України, повідомлено про підозру ОСОБА_9 , ОСОБА_7 ; 03.12.2024 року - кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією зач. 3 ст. 307 КК України, повіомлено про підозру ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 ; 03.12.2024 року - кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією зач. 3 ст. 307 КК України, повідомлено про підозру ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 (а.с. 8 - 12).

Згідно до Ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 20 листопада 2024 року (справа №760/29389/24), клопотання слідчого СВ ВП-2 Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_23 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001041 від 18.04.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, - задоволено; надано дозвіл заступнику начальника слідчого відділення ВП-2 Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_23 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0001041 від 18.04.2024, на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_17 , на праві приватної власності належить ОСОБА_24 РНОКПП: НОМЕР_49 , вказане приміщення винаймає ОСОБА_4 , з метою виявлення та вилучення наступних речей та/або предметів: Заборонених вилучених з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів; Чорнових записів в яких містяться відомості про збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурорів; Мобільних телефонів та сім-карток, якими користуються фігуранти кримінального провадження та які містять відомості про збут наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів чи прекурсорів; Комп`ютерної техніки якими користуються фігуранти кримінального провадження та які містять відомості про збут наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів чи прекурсорів; Частини пакувальних матеріалів ТОВ «НОВА ПОШТА» та всіх наявних товарно-транспортних накладних ТОВ «НОВА ПОШТА»; Корпуси гідроакумуляторів, які використовувалися під маскування надісланих посилок із наркотичними засобами (а.с. 20 - 23).

Відповідно до Протоколу обшуку від 03.12.2024 року, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено: Накладні ТОВ «Нова Пошта» за № 8167 від 02.09., за № 1785 від 16.11, за № 3221, які поміщено до спец. пакету № 1CR 0100142; Банківські картки, а саме: «РайфайзенБанк» за номером НОМЕР_34 ; «ПриватБанк» за номерами НОМЕР_35 , НОМЕР_36 . НОМЕР_37 , «ПумбБанк» за номерами НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , які поміщено до спец. пакету № CRI 1039615; МакБук «Air» модель А 2337, сірого кольору із зарядним до нього, жорсткий диск сірого кольору моделі jsm321іа марки самсунг, які поміщено до спец пакету № ЕХРОЗ16761; Сім-карта мобільного оператора «Лайф» за номером НОМЕР_41 , тримач для сім-карти за номером НОМЕР_42 , які поміщено до спец. пакету №CRI 1039916; Пристрій для куріння, а саме прозора скляна колба із залишками нашарування речовини коричневого кольору, яку було поміщено у картонну коробку, пластикова банка білого кольору в середині якої знаходиться пристрій для куріння, яку поміщено до картонної коробки, яку поміщено до спец. пакету № PSP 4219626; Поліетиленовий пакетик з пазовим замком в середині якого міститься насіння для вирощування, рослинного походження зеленого кольору зі специфічним запахом, який поміщено до спец. пакету № CR1 1039617; Поліетиленовий пакетик з пазовим замком синього-прозорого кольору в середині якого міститься печиво темного кольору зі специфічним запахом, який поміщено до спец. пакету № CRI1039618; Посвідчення уповноваженої особи на ім`я ОСОБА_7 , видане 01.01.2024. дійсне до 31.12.2024, з відтиском печатки синього кольору та фото особи, яке поміщено до спец. пакету № CRI 1039619; Зв`язка ключів з 6 ключами, зв`язка з 2 ключами та магнітом, а також ключі до автомобіля, які поміщено до спец. пакету № CRІ 1039620; Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN JETTA» за № НОМЕР_43 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_4 , який поміщено до спец. пакету № CRI 1039621; Мобільний телефон марки «iPhone» чорного кольору у неробочому стані ( ОСОБА_4 ), телефон марки «iPhone» у прозорому чохлі з сім-картою «Водафон», який не працює ( ОСОБА_7 ), які поміщено до спец. пакету № ЕХРОЗ 16760; Мобільний телефон марки «iPhone» у рожевому чохлі, телефон білого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_44 . ІМЕІ 2: НОМЕР_45 , з номером телефону НОМЕР_46 , який поміщено до спец. пакету № ЕХР 0316758; Мобільний телефон марки «Samsung А10», ІМЕІ: НОМЕР_47 , ІМЕІ 2: НОМЕР_48 , який поміщено до спец. пакету № ЕХР0316759; Грошові кошти, а саме: 5 купюр номіналом 200 гри. (1000 грн.); 269 купюр номіналом 500 грн. (134500 грн.); 291 купюра номіналом 1 000 грн. (291000 грн.), які поміщено до спец, пакету № ЕХР 0316757; Договір оренди нежитлових приміщень від 24.08.2023 з додатками на 7 арк. Та договір оренди приміщення від 19.08.2024 на 4 арк., які поміщено до спец. пакету № ЕХР 0334446 (а.с. 14 -19).

Протоколом про визнання предметів речовими доказами та визначення місця їх зберігання від 04 грудня 2024 року, виявлені та вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: накладні ТОВ «Нова Пошта» за № 8167 від 02.09., за № 1785 від 16.11, за № 3221, які поміщено до спец. пакету № 1CR 0100142; Банківські картки, а саме: «РайфайзенБанк» за номером НОМЕР_34 ; «ПриватБанк» за номерами НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , «ПумбБанк» за номерами НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , які поміщено до спец. пакету № CRI 1039615: МакБук «Air» модель А 2337, сірого кольору із зарядним до нього, жорсткий диск сірого кольору моделі jsm321іа марки самсунг, які поміщено до спец пакету № ЕХРОЗ16761; Сім-карта мобільного оператора «Лайф» за номером НОМЕР_41 , тримач для сім-карти за номером НОМЕР_42 , які поміщено до спец. пакету №CRI 1039916; Пристрій для куріння, а саме прозора скляна колба із залишками нашарування речовини коричневого кольору, яку було поміщено у картонну коробку, пластикова банка білого кольору в середині якої знаходиться пристрій для куріння, яку поміщено до картонної коробки, яку поміщено до спец. пакету № PSP 4219626; Поліетиленовий пакетик з пазовим замком в середині якого міститься насіння для вирощування, рослинного походження зеленого кольору зі специфічним запахом, який поміщено до спец. пакету № CR1 1039617; Поліетиленовий пакетик з пазовим замком синього-прозорого кольору в середині якого міститься печиво темного кольору зі специфічним запахом, який поміщено до спец.пакету № CRI1039618; Посвідчення уповноваженої особи на ім`я ОСОБА_7 , видане 01.01.2024, дійсне до 31.12.2024, з відтиском печатки синього кольору та фото особи, яке поміщено до спец. пакету № CRI 1039619; Зв`язка ключів з 6 ключами, зв`язка з 2 ключами та магнітом, а також ключі до автомобіля, які поміщено до спец. пакету № CR1 1039620; Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN JETTA» за № НОМЕР_43 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_4 , який поміщено до спец. пакету № CRI 1039621: Мобільний телефон марки «iPhone» чорного кольору у неробочому стані ( ОСОБА_4 ). телефон марки «iPhone» у прозорому чохлі з сім-картою «Водафон», який не працює ( ОСОБА_7 ), які поміщено до спец.пакету № ЕХРОЗ 16760; Мобільний телефон марки «iPhone» у рожевому чохлі, телефон білого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_44 . ІМЕІ 2: НОМЕР_45 , з номером телефону НОМЕР_46 , який поміщено до спец. пакету № ЕХР 0316758; Мобільний телефон марки «Samsung А10», ІМЕІ: НОМЕР_47 , ІМЕІ 2: НОМЕР_48 , який поміщено до спец.пакету № ЕХР0316759; Грошові кошти, а саме: 5 купюр номіналом 200 гри. (1000 грн.); 269 купюр номіналом 500 гри. (134500 грн.); 291 купюра номіналом 1 000 грн. (291000 грн.), які поміщено до спец, пакету № ЕХР 0316757; Договір оренди нежитлових приміщень від 24.08.2023 з додатками на 7 арк. та договір оренди приміщення від 19.08.2024 на 4 арк., які поміщено до спец. пакету № ЕХР 0334446 (а.с. 24 - 29).

Також, слідчим в обґрунтування тверджень, викладених у клопотанні надано слідчому судді Протокол огляду від 03.12.2024 року (а.с. 30 - 32), Рапорт (а.с. 33), Протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 03.12.2024 року (а.с. 34 - 38), Протокол допиту підозрюваного ОСОБА_7 від 03.12.2024 року (а.с. 48 -50), Протокол допит свідка від 03.12.2024 року (а.с. 93 - 96), Повідомлення про підозру ОСОБА_7 від 03.12.2024 року (а.с. 61 - 82).

Слідчим суддею досліджено докази, надані прокурором та захисником в судовому засіданні.

Як вбачається з Протоколу огляду речей від 13.12.2024 року, при огляді телефону «Samsung» модель «15» в корпусі білого кольору інформації, яка б містила доказову базу по кримінальному провадженні не виявлено.

Відповідно до протоколу огляду предметів від 13.12.2024 року, при огляді телефон марки «iPhone» у рожевому чохлі, виявлено чат в телеграм з користувачем « ОСОБА_25 » в якому йде мова про вживання наркотичних препаратів, іншої інформації, яка б містила доказову базу по кримінальному провадженню не виявлено.

Таким чином, слідчому судді будь - яких доказів того, що зазначені телефони містять у собі інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, надано не було. З врахуванням чого, слідчий суддя дійшов висноку, що зазначені речі підлягають поверненню власникам.

Що стосуються свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та ключів від автомобіля, слідчий суддя виходить з того, що транспортний засіб належить на праві власності ОСОБА_4 , придбаний нею у 2022 році, що учасниками не оскаржується.

Станом на момент розгляду клопотання ОСОБА_4 не повідомлено про підозру у вчиненні будь - якого кримінального правопорушення. З врахуванням чого, слідчий суддя дійшов висновку, що зазначені речі підлягають поверненню власнику.

Також, будь - яких аргументів щодо доцільності накладення арешту на вилучені ключі та договора оренди прокурором не наведено, у зв`язку з чим, слідчий суддя дійшов висновку, що у задоволенні клопотання про арешт зазначених речей слід відмовити та повернути їх власнику.

Згідно Протоколу огляду предметів від 27.12.2024 року, при огляді ноутбука «MacBook Air» сірого кольору було встановлено, що на ньому встановлено код - пароль.

Таким чином, станом на момент розгляду клопотання, встановити чи містить зазначений ноутбук інформацію, яка має значення для кримінального провадження, органом досудового розслідування не встановлено, зазначений макбук містить у собі захисний код - пароль, який унеможливлює до нього доступ.

Згідно до Протоколу огляду речей від 17.12.2024 року, при огляді 2 мобільних телефонів «iPhone» (які знаходились у спец. пакеті №ЕХР316760) встановлено, що мобільні телефони мають значні пошкодження у зв`язку з чим не вмикаються, огляд телефонів для знаходження інформації, яка могла містити доказову базу по кримінальному провадженню не вдалося встановити.

Відповідно до Протоколу огляду речей від 15.01.2025 року, встановлено 28 банкнот номіналом по 500 грн., які є заздалегідь ідентифікованими грошовими коштами для проведення оперативної закупки.

В судовому засіданні було досліджено копії документів наданих захисником з яких вбачається, що ОСОБА_26 є моряком, наказом про перерахування частини заробітку від 20.05.2021 року просив здійснювати сплату коштів бенефіціару - ОСОБА_27 ; щомісячна сума 1710 доларів США; також надані документи, що підтверджують отримання ним виплат у іноземній валюті та здійснення ним перерахувань коштів у іноземній валюті ОСОБА_4 .

При цьому, слідчий суддя враховує те, що при проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 були вилучені грошові кошти виключно у гривні, сума є значною, будь - яких доказів здійснення обміну доларів США та/або Євро на гривню, а також зняття готівкових коштів ОСОБА_4 надано слідчому судді не було. Як вбачається з пояснень прокурора, в ході обшуку було встановлено, що грошові кошти зберігались всі разом. Серед вилучених коштів було ідентифіковано купюри, які були заздалегідь ідентифікованими грошовими коштами для проведення оперативної закупки.

Крім того, матеріали справи містять у собі дані, щодо проживання ОСОБА_7 (якому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України) за адресою: АДРЕСА_2 , що не спростовано ОСОБА_4 в судовому засіданні, таким чином, з врахуванням обставин кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що за зазначеною адресою могли зберігатись грошові кошти, набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчим суддею було також досліджено Протоколи за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 31.07.2024 року, Протокол за результатами негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо - , відео контроль особи від 31.10.2024 року, Протокол огляду місця події від 02.12.2024 року, які підтверджують обставини, викладені у клопотанні.

Таким чином, слідчим суддею було встановлено, що до клопотання додані копії документів, що підтверджують обставини, викладені у клопотанні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 2 статті 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання та доданих до нього документів вбачається, що майно, яке було вилучено при проведенні обшуку за адресою місця проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , а саме: накладні ТОВ «Нова Пошта» за № 8167 від 02.09., за № 1785 від 16.11, за № 3221, які поміщено до спец. пакету № 1CR 0100142; Банківські картки, а саме: «РайфайзенБанк» за номером НОМЕР_34 ; «ПриватБанк» за номерами НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , «ПумбБанк» за номерами НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , які поміщено до спец. пакету № CRI 1039615; МакБук «Air» модель А 2337, сірого кольору із зарядним до нього, жорсткий диск сірого кольору моделі jsm321іа марки самсунг, які поміщено до спец пакету № ЕХРОЗ16761; Сім-карта мобільного оператора «Лайф» за номером НОМЕР_41 , тримач для сім-карти за номером НОМЕР_42 , які поміщено до спец. пакету №CRI 1039916; Пристрій для куріння, а саме прозора скляна колба із залишками нашарування речовини коричневого кольору, яку було поміщено у картонну коробку, пластикова банка білого кольору в середині якої знаходиться пристрій для куріння, яку поміщено до картонної коробки, яку поміщено до спец. пакету № PSP 4219626; Поліетиленовий пакетик з пазовим замком в середині якого міститься насіння для вирощування, рослинного походження зеленого кольору зі специфічним запахом, який поміщено до спец. пакету № CR1 1039617; Поліетиленовий пакетик з пазовим замком синього-прозорого кольору в середині якого міститься печиво темного кольору зі специфічним запахом, який поміщено до спец.пакету № CRI1039618; Посвідчення уповноваженої особи на ім`я ОСОБА_7 , видане 01.01.2024. дійсне до 31.12.2024. з відтиском печатки синього кольору та фото особи, яке поміщено до спец. пакету № CRI 1039619; Зв`язка ключів з 6 ключами, зв`язка з 2 ключами та магнітом, а також ключі до автомобіля, які поміщено до спец. пакету № CR1 1039620; Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN JETTA» за № НОМЕР_43 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_4 , який поміщено до спец. пакету № CRI 1039621; Мобільний телефон марки «iPhone» чорного кольору у неробочому стані ( ОСОБА_4 ), телефон марки «iPhone» у прозорому чохлі з сім-картою «Водафон», який не працює ( ОСОБА_7 ), які поміщено до спец.пакету № ЕХРОЗ 16760; Мобільний телефон марки «iPhone» у рожевому чохлі, телефон білого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_44 . ІМЕІ 2: НОМЕР_45 , з номером телефону НОМЕР_46 , який поміщено до спец.пакету № ЕХР 0316758; Мобільний телефон марки «Samsung А10». ІМЕІ: НОМЕР_47 , ІМЕІ 2: НОМЕР_48 , який поміщено до спец. пакету № ЕХР0316759; Грошові кошти, а саме: 5 купюр номіналом 200 грн. (1000 грн.); 269 купюр номіналом 500 гри. (134500 грн.); 291 купюра номіналом 1 000 грн. (291000 грн.), які поміщено до спец, пакету № ЕХР 0316757; Договір оренди нежитлових приміщень від 24.08.2023 з додатками на 7 арк. та договір оренди приміщення від 19.08.2024 на 4 арк., які поміщено до спец.пакету № ЕХР 0334446, було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні№ 0001041, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2024 року.

З приводу клопотання захисника про повернення клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчий суддя зважає на те, що клопотання про арешт майна складено відповідно до вимог ст. 171 КПК України, будь - яких доказів, які б спростовували це слідчому судді не надано. Захисник не вказав які саме права третьої особи стосовно майна якої вирішується питання як учасника кримінального процесу при цьому були порушені, або яким чином це перешкоджало або могло перешкодити йому у підготовці правової позиції з приводу заявленого клопотання.

Тож, вимога заявлена захисником щодо повернення клопотання у зв`язку з не оформленням його в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису, задоволенню не підлягає.

Прокурор звернувся до слідчого судді у строки, встановлені ч. 5 ст. 171 КПК України.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що існують підстави, визначені у ч. 2 ст. 170 КПК України, для часткового задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на зазначене вище майно з метою збереження речових доказів.

При цьому, слідчий суддя враховує, що матеріали справи не містять у собі будь - яких доказів щодо того, що ознакам, передбаченим ст. 98 КПК України, відповідають наступні вилучені речі: зв`язка ключів з 6 ключами, зв`язка з 2 ключами та магнітом, а також ключі до автомобіля, які поміщено до спец. пакету № CRІ 1039620; Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN JETTA» за № НОМЕР_50 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_4 , який поміщено до спец. пакету № CRI 1039621; Мобільний телефон марки «iPhone» у рожевому чохлі, телефон білого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_44 , ІМЕІ 2: НОМЕР_45 , з номером телефону НОМЕР_46 , який поміщено до спец. пакету № ЕХР 0316758; Мобільний телефон марки «Samsung А10», ІМЕІ: НОМЕР_47 , ІМЕІ 2: НОМЕР_48 , який поміщено до спец. пакету № ЕХР0316759; Договір оренди нежитлових приміщень від 24.08.2023 з додатками на 7 арк. та договір оренди приміщення від 19.08.2024 на 4 арк., які поміщено до спец. пакету № ЕХР 0334446, а саме, що вони є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З врахуванням чого, слідчий суддя дійшов висновку, що стосовно цих речей клопотання задоволенню не підлягає.

З приводу інших речей, зазначених у клопотанні, з врахуванням обставин кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001041, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України, та додані до нього матеріали, містять у собі підстави, у зв`язку з якими необхідно здійснити арешт майна на вилучені речі та конкретизовано майно, що належить арештувати, тобто клопотання оформлене відповідно до вимог ст.171 КПК України.

При цьому, слідчий суддя зважає на те, що станом на момент розгляду клопотання однозначно ідентифікувати приналежність вилучених банківських карток та готівкових коштів не вбачається можливим.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

При прийнятті рішення щодо арешту майна слідчий суддя має забезпечити баланс між інтересами власника відповідного майна та інтересами суспільства, зокрема, у здійсненні належного розслідування кримінального провадження.

Враховуючи викладене, а також виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, з урахуванням введеного в Україні воєнного стану, принципу розумності та співрозмірності, слідчий суддя приходить до переконання, що незастосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до зникнення або втрати майна, зазначеного у клопотанні прокурора, що визнано речовим доказом, чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та зашкодити інтересам держави.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170 - 175, 309, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001041, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України, - задовольнити частково.

Накласти арешт (з забороною користування та розпорядження) на майно, яке було вилучено 04 грудня 2024 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- накладні ТОВ «Нова Пошта» за № 8167 від 02.09., за № 1785 від 16.11, за № 3221, які поміщено до спец. пакету № ІCR 0100142;

- Банківські картки, а саме: «РайфайзенБанк» за номером НОМЕР_34 ; «ПриватБанк» за номерами НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , «ПумбБанк» за номерами НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , які поміщено до спец. пакету № CRI 1039615;

- МакБук «Air» модель А 2337, сірого кольору із зарядним до нього, жорсткий диск сірого кольору моделі jsm321jа марки самсунг, які поміщено до спец пакету №ЕХРО316761;

- Сім-карта мобільного оператора «Лайф» за номером НОМЕР_41 , тримач для сім-карти за номером НОМЕР_42 , які поміщено до спец. пакету №CRI 1039916;

- Пристрій для куріння, а саме прозора скляна колба із залишками нашарування речовини коричневого кольору, яку було поміщено у картонну коробку, пластикова банка білого кольору в середині якої знаходиться пристрій для куріння, яку поміщено до картонної коробки, яку поміщено до спец. пакету № PSP 4219626;

- Поліетиленовий пакетик з пазовим замком в середині якого міститься насіння для вирощування, рослинного походження зеленого кольору зі специфічним запахом, який поміщено до спец. пакету № CRІ 1039617;

- Поліетиленовий пакетик з пазовим замком синього-прозорого кольору в середині якого міститься печиво темного кольору зі специфічним запахом, який поміщено до спец. пакету № CRI1039618;

- Посвідчення уповноваженої особи на ім`я ОСОБА_7 , видане 01.01.2024, дійсне до 31.12.2024., з відтиском печатки синього кольору та фото особи, яке поміщено до спец. пакету № CRI 1039619;

- Мобільний телефон марки «iPhone» чорного кольору у неробочому стані ( ОСОБА_4 ), телефон марки «iPhone» у прозорому чохлі з сім-картою «Водафон», який не працює ( ОСОБА_7 ), які поміщено до спец. пакету № ЕХРОЗ 16760;

- Грошові кошти, а саме: 5 купюр номіналом 200 грн. (1000 грн.); 269 купюр номіналом 500 грн. (134500 грн.); 291 купюра номіналом 1 000 грн. (291000 грн.), які поміщено до спец. пакету №ЕХР 0316757.

В задоволенні іншої частини вимог клопотання - відмовити.

Зв`язку ключів з 6 ключами, зв`язка з 2 ключами та магнітом, а також ключі до автомобіля, які поміщено до спец. пакету № CRІ 1039620; Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN JETTA» за № НОМЕР_50 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_4 , який поміщено до спец. пакету № CRI 1039621; Мобільний телефон марки «iPhone» у рожевому чохлі, телефон білого кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_44 , ІМЕІ 2: НОМЕР_45 , з номером телефону НОМЕР_46 , який поміщено до спец. пакету № ЕХР 0316758; Мобільний телефон марки «Samsung А10», ІМЕІ: НОМЕР_47 , ІМЕІ 2: НОМЕР_48 , який поміщено до спец. пакету № ЕХР0316759; Договір оренди нежитлових приміщень від 24.08.2023 з додатками на 7 арк. та договір оренди приміщення від 19.08.2024 на 4 арк., які поміщено до спец. пакету № ЕХР 0334446, - повернути власникам.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, фізичній або юридичній особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт, підозрюваному, захиснику. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту оголошення. Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали складено 31 січня 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1