20.03.2025 Справа № 756/4728/20
Унікальний № 756/4728/20
Провадження № 1-кп/756/303/25
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«20» березня 2025 року Оболонський районним суд м. Києва

у складі:

головуючого судді: ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

прокурора: ОСОБА_3

представника потерпілого: ОСОБА_4

обвинуваченої: ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції у залі Оболонського районного суду м. Києва кримінальне провадження по обвинуваченню

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Ясинувата Донецької обл., громадянки України, із вищою освітою, незаміжньої, тимчасово не працюючої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої:

- вироком Святошинського районного суду міста Києва від 13.05.2020 за ч.2 ст.191, ч.3 ст.191, ч.1 ст.366, ст.70 КК України до покарання в виді позбавлення волі строком на 5 років позбавлення волі з позбавленням обіймати посади бухгалтера строком на 3 роки,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.3 ст.191, ч.1 ст.200, ч.2 ст.200 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді бухгалтера з 13.12.2018 року, будучи службовою особою, виконувала організаційно-розпорядчі обов`язки, згідно яких керувала ділянкою роботи пов`язаною з бухгалтерським обліком на ОСББ «Кристал-5» та адміністративно-господарські обов`язки, які пов`язані із управлінням приватним майном, у зв`язку із виконанням своїх службових обов`язків, мала доступ до електронного ключа та пароля, який належав ОСОБА_7 (голова правління ОСББ «Кристал-5» з листопада 2016 по червень 2019), для доступу до сервісу «Клієнт-Банк», а також доступ до грошових коштів, які перебували на розрахунковому рахунку ОСББ «Кристал-5» () та в порушення вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», вимог Закону України № 2346-ІІІ від 05 квітня 2001 року «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України» №V0075500-18 від 04.07.2018 та Податкового Кодексу України вчинила умисні корисливі злочини при наступних обставинах: 13.12.2018 року ОСОБА_6 було надано доступ до користування сервісом «Клієнт-Банк» в системі дистанційного обслуговування СоrpLight АТ «Ощадбанк» по розрахунковому рахунку ОСББ «Кристал-5», відкритому в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_1 (українська гривня).

01.03.2019 року в першій половині дня, ОСОБА_6 перебувала на своєму робочому місці, в службовому приміщенні ОСББ «Кристал-5», що знаходиться на першому поверсі будинку № 54-А по вул. Північна у м. Києві та в цей час у неї виник злочинний умисел, направлений на розтрату чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами, які знаходились на розрахунковому рахунку ОСББ «Кристал-5».

Реалізуючи свій злочинний умисел,01.03.2019 о 13 год. 26 хв. ОСОБА_6 , використовуючи електронний ключ та пароль доступу до сервісу «Клієнт-Банк» в системі дистанційного обслуговування СоrpLight АТ «Ощадбанк» голови правління Об`єднання громадянки ОСОБА_7 по розрахунковому рахунку ОСББ «Кристал-5», без відома та погодження правління, та в порушення ЗУ «Про бухгалтерський облік» перерахувала з поточного рахунку ОСББ «Кристал-5» № НОМЕР_2 на поточний рахунок ОК «Обчислювач» № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 11 000 грн. двома транзакціями по 5 500 грн. кожна, чим вчинила розтрату майна ОСББ «Кристал-5», без фактичного надання послуг, робіт чи постачання товарів умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, як бухгалтера Об`єднання користуючись доступом до системи «Банк-клієнт» за допомогою електронного ключа голови правління ОСББ «Кристал-5» - ОСОБА_7 та сформувавши в електронному вигляді, підроблені документи - платіжні доручення про перерахування грошових коштів здійснила перерахування грошових коштів в сумі 11 000 гривень двома переказами 5 500 гривень з призначенням платежу «Оплата за послуги ГРЦ за січень 2019 року за рахунком № 2374/1/1/1 від 31.01.2018 та за рахунком № 2374/1/1/2 від 28.02.2019.

Внаслідок вчинення кримінального правопорушення ОСББ «Кристал-5» було завдано матеріальної шкоди на суму 11 000 гривень.

Крім того, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді бухгалтера з 13.12.2018 року, будучи службовою особою, виконувала організаційно-розпорядчі обов`язки, згідно яких керувала ділянкою роботи пов`язаною з бухгалтерським обліком на ОСББ «Кристал-5» та адміністративно-господарські обов`язки, які пов`язані із управлінням приватним майном, у зв`язку із виконанням своїх службових обов`язків, мала доступ до електронного ключа та пароля, який належав ОСОБА_7 (голова правління ОСББ «Кристал-5» з листопада 2016 по червень 2019), для доступу до сервісу «Клієнт-Банк», а також доступ до грошових коштів, які перебували на розрахунковому рахунку ОСББ «Кристал-5» () та в порушення вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», вимог Закону України № 2346-ІІІ від 05 квітня 2001 року «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України» №V0075500-18 від 04.07.2018 та Податкового Кодексу України вчинила умисний корисливий злочин повторно при наступних обставинах:

Так, 10.05.2019 року в першій половині дня, ОСОБА_6 перебувала на своєму робочому місці, в службовому приміщенні ОСББ «Кристал-5», що знаходиться на першому поверсі будинку АДРЕСА_3 та у неї виник злочиний умисел на повторне заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи свій злочинний умисел, повторно 10.05.2019 о 18 год. 13 хв. ОСОБА_6 , використовуючи електронний ключ та пароль доступу до сервісу «Клієнт-Банк» в системі дистанційного обслуговування СоrpLight АТ «Ощадбанк» голови правління Об`єднання громадянки ОСОБА_7 по розрахунковому рахунку ОСББ «Кристал-5», без відома та погодження правління, та в порушення ЗУ «Про бухгалтерський облік» перерахувала з поточного рахунку ОСББ «Кристал-5», відкритому в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_1 (українська гривня) шляхом зловживання службовою особою своїм службовим, маючи на меті отримати на власний рахунок № НОМЕР_4 що відкритий у АТ «Приватбанк» з призначенням платежу «Поповнення поточного рахунку НОМЕР_6 в сумі 8 800, 00 гривень ОСОБА_6 , НОМЕР_5 . З призначенням платежу «Відшкодування за придбання матеріалів», чим вчинила привласнення майна ОСББ «Кристал-5», без фактичного надання послуг, робіт чи постачання товарів умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, як бухгалтера Об`єднання користуючись доступом до системи «Банк-клієнт» за допомогою електронного ключа голови правління ОСББ «Кристал-5» - ОСОБА_7 та сформувавши в електронному вигляді, підроблені документи - платіжні доручення про перерахування грошових коштів здійснила перерахування грошових коштів в сумі 8 800,00.

Внаслідок вчинення кримінального правопорушення ОСББ «Кристал-5» було завдано матеріальної шкоди на суму 8 800,00 гривень.

Крім того, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді бухгалтера з 13.12.2018 року, будучи службовою особою, виконувала організаційно-розпорядчі обов`язки, згідно яких керувала ділянкою роботи пов`язаною з бухгалтерським обліком на ОСББ «Кристал-5» та адміністративно-господарські обов`язки, які пов`язані із управлінням приватним майном, у зв`язку із виконанням своїх службових обов`язків, мала доступ до електронного ключа та пароля, який належав ОСОБА_7 (голова правління ОСББ «Кристал-5» з листопада 2016 по червень 2019), для доступу до сервісу «Клієнт-Банк», а також доступ до грошових коштів, які перебували на розрахунковому рахунку ОСББ «Кристал-5» () та в порушення вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», вимог Закону України № 2346-ІІІ від 05 квітня 2001 року «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України» №V0075500-18 від 04.07.2018 та Податкового Кодексу України вчинила умисний корисливий злочин повторно при наступних обставинах:

Так, 13.05.2019 року в першій половині дня, ОСОБА_6 перебувала на своєму робочому місці, в службовому приміщенні ОСББ «Кристал-5», що знаходиться на першому поверсі будинку АДРЕСА_3 та у неї виник злочинний умисел на повторне заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 13.05.2019 о 15 год. 54 хв. ОСОБА_6 , використовуючи електронний ключ та пароль доступу до сервісу «Клієнт-Банк» в системі дистанційного обслуговування СоrpLight АТ «Ощадбанк» голови правління Об`єднання громадянки ОСОБА_7 по розрахунковому рахунку ОСББ «Кристал-5», без відома та погодження правління, та в порушення ЗУ «Про бухгалтерський облік» перерахувала з поточного рахунку ОСББ «Кристал-5», відкритому в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_1 (українська гривня) шляхом зловживання службовою особою своїм службовим, маючи на меті отримати на власний рахунок № НОМЕР_4 що відкритий у АТ «Приватбанк» з призначенням платежу «Поповнення поточного рахунку НОМЕР_6 в сумі 8 800, 00 гривень ОСОБА_6 , НОМЕР_5 . З призначенням платежу «Відшкодування за придбання матеріалів», чим вчинила привласнення майна ОСББ «Кристал-5», без фактичного надання послуг, робіт чи постачання товарів умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, як бухгалтера Об`єднання користуючись доступом до системи «Банк-клієнт» за допомогою електронного ключа голови правління ОСББ «Кристал-5» - ОСОБА_7 та сформувавши в електронному вигляді, підроблені документи - платіжні доручення про перерахування грошових коштів здійснила перерахування грошових коштів в сумі 8 800,00.

Внаслідок вчинення кримінального правопорушення ОСББ «Кристал-5» було завдано матеріальної шкоди на суму 8 800,00 гривень.

Крім того, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді бухгалтера з 13.12.2018 року, будучи службовою особою, виконувала організаційно-розпорядчі обов`язки, згідно яких керувала ділянкою роботи пов`язаною з бухгалтерським обліком на ОСББ «Кристал-5» та адміністративно-господарські обов`язки, які пов`язані із управлінням приватним майном, у зв`язку із виконанням своїх службових обов`язків, мала доступ до електронного ключа та пароля, який належав ОСОБА_7 (голова правління ОСББ «Кристал-5» з листопада 2016 по червень 2019), для доступу до сервісу «Клієнт-Банк», а також доступ до грошових коштів, які перебували на розрахунковому рахунку ОСББ «Кристал-5» () та в порушення вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», вимог Закону України № 2346-ІІІ від 05 квітня 2001 року «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України» №V0075500-18 від 04.07.2018 та Податкового Кодексу України вчинила умисний корисливий злочин повторно при наступних обставинах:

Так, 15.05.2019 року в першій половині дня, ОСОБА_6 перебувала на своєму робочому місці, в службовому приміщенні ОСББ «Кристал-5», що знаходиться на першому поверсі будинку АДРЕСА_3 та у неї виник злочини умисел на повторне заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 15.05.2019 о 10 год. 56 хв. ОСОБА_6 , використовуючи електронний ключ та пароль доступу до сервісу «Клієнт-Банк» в системі дистанційного обслуговування СоrpLight АТ «Ощадбанк» голови правління Об`єднання громадянки ОСОБА_7 по розрахунковому рахунку ОСББ «Кристал-5», без відома та погодження правління, та в порушення ЗУ «Про бухгалтерський облік» перерахувала з поточного рахунку ОСББ «Кристал-5», відкритому в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_1 (українська гривня) шляхом зловживання службовою особою своїм службовим, маючи на меті отримати на власний рахунок № НОМЕР_4 що відкритий у АТ «Приватбанк» з призначенням платежу «Поповнення поточного рахунку НОМЕР_6 в сумі 8 800, 00 гривень ОСОБА_6 , НОМЕР_5 . З призначенням платежу «Відшкодування за придбання матеріалів», чим вчинила привласнення майна ОСББ «Кристал-5», без фактичного надання послуг, робіт чи постачання товарів умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, як бухгалтера Об`єднання користуючись доступом до системи «Банк-клієнт» за допомогою електронного ключа голови правління ОСББ «Кристал-5» - ОСОБА_7 та сформувавши в електронному вигляді, підроблені документи - платіжне доручення про перерахування грошових коштів здійснила перерахування грошових коштів в сумі 8 800,00.

Внаслідок вчинення кримінального правопорушення ОСББ «Кристал-5» було завдано матеріальної шкоди на суму 8 800,00 гривень.

Крім того, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді бухгалтера з 13.12.2018 року, будучи службовою особою, виконувала організаційно-розпорядчі обов`язки, згідно яких керувала ділянкою роботи пов`язаною з бухгалтерським обліком на ОСББ «Кристал-5» та адміністративно-господарські обов`язки, які пов`язані із управлінням приватним майном, у зв`язку із виконанням своїх службових обов`язків, мала доступ до електронного ключа та пароля, який належав ОСОБА_7 (голова правління ОСББ «Кристал-5» з листопада 2016 по червень 2019), для доступу до сервісу «Клієнт-Банк», а також доступ до грошових коштів, які перебували на розрахунковому рахунку ОСББ «Кристал-5» () та в порушення вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», вимог Закону України № 2346-ІІІ від 05 квітня 2001 року «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України» №V0075500-18 від 04.07.2018 та Податкового Кодексу України вчинила умисний корисливий злочин повторно при наступних обставинах:

Так, 17.05.2019 року в першій половині дня, ОСОБА_6 перебувала на своєму робочому місці, в службовому приміщенні ОСББ «Кристал-5», що знаходиться на першому поверсі будинку АДРЕСА_3 та у неї виник злочинний умисел на повторне заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 17.05.2019 о 14 год. 43 хв. ОСОБА_6 , використовуючи електронний ключ та пароль доступу до сервісу «Клієнт-Банк» в системі дистанційного обслуговування СоrpLight АТ «Ощадбанк» голови правління Об`єднання громадянки ОСОБА_7 по розрахунковому рахунку ОСББ «Кристал-5», без відома та погодження правління, та в порушення ЗУ «Про бухгалтерський облік» перерахувала з поточного рахунку ОСББ «Кристал-5», відкритому в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_1 (українська гривня) шляхом зловживання службовою особою своїм службовим, маючи на меті отримати на власний рахунок № НОМЕР_4 що відкритий у АТ «Приватбанк» з призначенням платежу «Поповнення поточного рахунку НОМЕР_6 в сумі 18 800, 00 гривень ОСОБА_6 , НОМЕР_5 . З призначенням платежу «Відшкодування за придбання матеріалів», чим вчинила привласнення майна ОСББ «Кристал-5», без фактичного надання послуг, робіт чи постачання товарів умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, як бухгалтера Об`єднання користуючись доступом до системи «Банк-клієнт» за допомогою електронного ключа голови правління ОСББ «Кристал-5» - ОСОБА_7 та сформувавши в електронному вигляді, підроблені документи - платіжне доручення про перерахування грошових коштів здійснила перерахування грошових коштів в сумі 18 800,00 гривень.

Внаслідок вчинення кримінального правопорушення ОСББ «Кристал-5» було завдано матеріальної шкоди на суму 18 800,00 гривень.

Крім того, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді бухгалтера з 13.12.2018 року, будучи службовою особою, виконувала організаційно-розпорядчі обов`язки, згідно яких керувала ділянкою роботи пов`язаною з бухгалтерським обліком на ОСББ «Кристал-5» та адміністративно-господарські обов`язки, які пов`язані із управлінням приватним майном, у зв`язку із виконанням своїх службових обов`язків, мала доступ до електронного ключа та пароля, який належав ОСОБА_7 (голова правління ОСББ «Кристал-5» з листопада 2016 по червень 2019), для доступу до сервісу «Клієнт-Банк», а також доступ до грошових коштів, які перебували на розрахунковому рахунку ОСББ «Кристал-5» () та в порушення вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», вимог Закону України № 2346-ІІІ від 05 квітня 2001 року «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України» №V0075500-18 від 04.07.2018 та Податкового Кодексу України вчинила умисний корисливий злочин повторно при наступних обставинах:

Так, 20.05.2019 року в першій половині дня, ОСОБА_6 перебувала на своєму робочому місці, в службовому приміщенні ОСББ «Кристал-5», що знаходиться на першому поверсі будинку АДРЕСА_3 та у неї виник злочинний умисел на повторне заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 20.05.2019 о 15 год. 26 хв. ОСОБА_6 , використовуючи електронний ключ та пароль доступу до сервісу «Клієнт-Банк» в системі дистанційного обслуговування СоrpLight АТ «Ощадбанк» голови правління Об`єднання громадянки ОСОБА_7 по розрахунковому рахунку ОСББ «Кристал-5», без відома та погодження правління, та в порушення ЗУ «Про бухгалтерський облік» перерахувала з поточного рахунку ОСББ «Кристал-5», відкритому в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_1 (українська гривня) шляхом зловживання службовою особою своїм службовим, маючи на меті отримати на власний рахунок № НОМЕР_4 що відкритий у АТ «Приватбанк» з призначенням платежу «Поповнення поточного рахунку НОМЕР_6 в сумі 600, 00 гривень ОСОБА_6 , НОМЕР_5 . З призначенням платежу «Відшкодування за придбання матеріалів», чим вчинила привласнення майна ОСББ «Кристал-5», без фактичного надання послуг, робіт чи постачання товарів умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, як бухгалтера Об`єднання користуючись доступом до системи «Банк-клієнт» за допомогою електронного ключа голови правління ОСББ «Кристал-5» - ОСОБА_7 та сформувавши в електронному вигляді, підроблені документи - платіжні доручення про перерахування грошових коштів здійснила перерахування грошових коштів в сумі 600,00.

Внаслідок вчинення кримінального правопорушення ОСББ «Кристал-5» було завдано матеріальної шкоди на суму 600,00 гривень.

Крім того, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді бухгалтера з 13.12.2018 року, будучи службовою особою, виконувала організаційно-розпорядчі обов`язки, згідно яких керувала ділянкою роботи пов`язаною з бухгалтерським обліком на ОСББ «Кристал-5» та адміністративно-господарські обов`язки, які пов`язані із управлінням приватним майном, у зв`язку із виконанням своїх службових обов`язків, мала доступ до електронного ключа та пароля, який належав ОСОБА_7 (голова правління ОСББ «Кристал-5» з листопада 2016 по червень 2019), для доступу до сервісу «Клієнт-Банк», а також доступ до грошових коштів, які перебували на розрахунковому рахунку ОСББ «Кристал-5» () та в порушення вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», вимог Закону України № 2346-ІІІ від 05 квітня 2001 року «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України» №V0075500-18 від 04.07.2018 та Податкового Кодексу України вчинила умисний корисливий злочин повторно при наступних обставинах:

Так, 21.05.2019 року в першій половині дня, ОСОБА_6 перебувала на своєму робочому місці, в службовому приміщенні ОСББ «Кристал-5», що знаходиться на першому поверсі будинку АДРЕСА_3 та у неї виник злочинний умисел на повторне заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 21.05.2019 о 17 год. 08 хв. ОСОБА_6 , використовуючи електронний ключ та пароль доступу до сервісу «Клієнт-Банк» в системі дистанційного обслуговування СоrpLight АТ «Ощадбанк» голови правління Об`єднання громадянки ОСОБА_7 по розрахунковому рахунку ОСББ «Кристал-5», без відома та погодження правління, та в порушення ЗУ «Про бухгалтерський облік» перерахувала з поточного рахунку ОСББ «Кристал-5», відкритому в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_1 (українська гривня) шляхом зловживання службовою особою своїм службовим, маючи на меті отримати на власний рахунок № НОМЕР_4 що відкритий у АТ «Приватбанк» з призначенням платежу «Поповнення поточного рахунку НОМЕР_6 в сумі 8 800, 00 гривень ОСОБА_6 , НОМЕР_5 . З призначенням платежу «Відшкодування за придбання матеріалів», чим вчинила привласнення майна ОСББ «Кристал-5», без фактичного надання послуг, робіт чи постачання товарів умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, як бухгалтера Об`єднання користуючись доступом до системи «Банк-клієнт» за допомогою електронного ключа голови правління ОСББ «Кристал-5» - ОСОБА_7 та сформувавши в електронному вигляді, підроблені документи - платіжне доручення про перерахування грошових коштів здійснила перерахування грошових коштів в сумі 8 800,00.

Внаслідок вчинення кримінального правопорушення ОСББ «Кристал-5» було завдано матеріальної шкоди на суму 8 800,00 гривень.

Крім того, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді бухгалтера з 13.12.2018 року, будучи службовою особою, виконувала організаційно-розпорядчі обов`язки, згідно яких керувала ділянкою роботи пов`язаною з бухгалтерським обліком на ОСББ «Кристал-5» та адміністративно-господарські обов`язки, які пов`язані із управлінням приватним майном, у зв`язку із виконанням своїх службових обов`язків, мала доступ до електронного ключа та пароля, який належав ОСОБА_7 (голова правління ОСББ «Кристал-5» з листопада 2016 по червень 2019), для доступу до сервісу «Клієнт-Банк», а також доступ до грошових коштів, які перебували на розрахунковому рахунку ОСББ «Кристал-5» () та в порушення вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», вимог Закону України № 2346-ІІІ від 05 квітня 2001 року «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України» №V0075500-18 від 04.07.2018 та Податкового Кодексу України вчинила умисний корисливий злочин повторно при наступних обставинах:

Так, 22.05.2019 року в першій половині дня, ОСОБА_6 перебувала на своєму робочому місці, в службовому приміщенні ОСББ «Кристал-5», що знаходиться на першому поверсі будинку АДРЕСА_3 та у неї виник злочинний умисел на повторне заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 22.05.2019 о 12 год. 37 хв. ОСОБА_6 , використовуючи електронний ключ та пароль доступу до сервісу «Клієнт-Банк» в системі дистанційного обслуговування СоrpLight АТ «Ощадбанк» голови правління Об`єднання громадянки ОСОБА_7 по розрахунковому рахунку ОСББ «Кристал-5», без відома та погодження правління, та в порушення ЗУ «Про бухгалтерський облік» перерахувала з поточного рахунку ОСББ «Кристал-5», відкритому в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_1 (українська гривня) шляхом зловживання службовою особою своїм службовим, маючи на меті отримати на власний рахунок № НОМЕР_4 що відкритий у АТ «Приватбанк» з призначенням платежу «Поповнення поточного рахунку НОМЕР_6 в сумі 23 000, 00 гривень ОСОБА_6 , НОМЕР_5 . З призначенням платежу «Відшкодування за придбання матеріалів», чим вчинила привласнення майна ОСББ «Кристал-5», без фактичного надання послуг, робіт чи постачання товарів умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, як бухгалтера Об`єднання користуючись доступом до системи «Банк-клієнт» за допомогою електронного ключа голови правління ОСББ «Кристал-5» - ОСОБА_7 та сформувавши в електронному вигляді, підроблені документи - платіжні доручення про перерахування грошових коштів здійснила перерахування грошових коштів в сумі 23 000,00.

Внаслідок вчинення кримінального правопорушення ОСББ «Кристал-5» було завдано матеріальної шкоди на суму 23 000,00 гривень.

Крім того, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді бухгалтера з 13.12.2018 року, будучи службовою особою, виконувала організаційно-розпорядчі обов`язки, згідно яких керувала ділянкою роботи пов`язаною з бухгалтерським обліком на ОСББ «Кристал-5» та адміністративно-господарські обов`язки, які пов`язані із управлінням приватним майном, у зв`язку із виконанням своїх службових обов`язків, мала доступ до електронного ключа та пароля, який належав ОСОБА_7 (голова правління ОСББ «Кристал-5» з листопада 2016 по червень 2019), для доступу до сервісу «Клієнт-Банк», а також доступ до грошових коштів, які перебували на розрахунковому рахунку ОСББ «Кристал-5» () та в порушення вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», вимог Закону України № 2346-ІІІ від 05 квітня 2001 року «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України» №V0075500-18 від 04.07.2018 та Податкового Кодексу України вчинила умисний корисливий злочин повторно при наступних обставинах:

Так, 24.05.2019 року в першій половині дня, ОСОБА_6 перебувала на своєму робочому місці, в службовому приміщенні ОСББ «Кристал-5», що знаходиться на першому поверсі будинку АДРЕСА_3 та у неї виник злочинний умисел на повторне заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 24.05.2019 о 17 год. 09 хв. ОСОБА_6 , використовуючи електронний ключ та пароль доступу до сервісу «Клієнт-Банк» в системі дистанційного обслуговування СоrpLight АТ «Ощадбанк» голови правління Об`єднання громадянки ОСОБА_7 по розрахунковому рахунку ОСББ «Кристал-5», без відома та погодження правління, та в порушення ЗУ «Про бухгалтерський облік» перерахувала з поточного рахунку ОСББ «Кристал-5», відкритому в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_1 (українська гривня) шляхом зловживання службовою особою своїм службовим, маючи на меті отримати на власний рахунок № НОМЕР_4 що відкритий у АТ «Приватбанк» з призначенням платежу «Поповнення поточного рахунку НОМЕР_6 в сумі 23 000, 00 гривень ОСОБА_6 , НОМЕР_5 . З призначенням платежу «Відшкодування за придбання матеріалів», чим вчинила привласнення майна ОСББ «Кристал-5», без фактичного надання послуг, робіт чи постачання товарів умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, як бухгалтера Об`єднання користуючись доступом до системи «Банк-клієнт» за допомогою електронного ключа голови правління ОСББ «Кристал-5» - ОСОБА_7 та сформувавши в електронному вигляді, підроблені документи - платіжні доручення про перерахування грошових коштів здійснила перерахування грошових коштів в сумі 23 000,00.

Внаслідок вчинення кримінального правопорушення ОСББ «Кристал-5» було завдано матеріальної шкоди на суму 23 000,00 гривень.

Крім того, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді бухгалтера з 13.12.2018 року, будучи службовою особою, виконувала організаційно-розпорядчі обов`язки, згідно яких керувала ділянкою роботи пов`язаною з бухгалтерським обліком на ОСББ «Кристал-5» та адміністративно-господарські обов`язки, які пов`язані із управлінням приватним майном, у зв`язку із виконанням своїх службових обов`язків, мала доступ до електронного ключа та пароля, який належав ОСОБА_7 (голова правління ОСББ «Кристал-5» з листопада 2016 по червень 2019), для доступу до сервісу «Клієнт-Банк», а також доступ до грошових коштів, які перебували на розрахунковому рахунку ОСББ «Кристал-5» () та в порушення вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», вимог Закону України № 2346-ІІІ від 05 квітня 2001 року «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України» №V0075500-18 від 04.07.2018 та Податкового Кодексу України вчинила умисний корисливий злочин повторно при наступних обставинах:

Так, 27.05.2019 року в першій половині дня, ОСОБА_6 перебувала на своєму робочому місці, в службовому приміщенні ОСББ «Кристал-5», що знаходиться на першому поверсі будинку АДРЕСА_3 та у неї виник злочинний умисел на повторне заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 27.05.2019 о 13 год. 57 хв. ОСОБА_6 , використовуючи електронний ключ та пароль доступу до сервісу «Клієнт-Банк» в системі дистанційного обслуговування СоrpLight АТ «Ощадбанк» голови правління Об`єднання громадянки ОСОБА_7 по розрахунковому рахунку ОСББ «Кристал-5», без відома та погодження правління, та в порушення ЗУ «Про бухгалтерський облік» перерахувала з поточного рахунку ОСББ «Кристал-5», відкритому в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_1 (українська гривня) шляхом зловживання службовою особою своїм службовим, маючи на меті отримати на власний рахунок № НОМЕР_4 що відкритий у АТ «Приватбанк» з призначенням платежу «Поповнення поточного рахунку НОМЕР_6 в сумі 27 000, 00 гривень ОСОБА_6 , НОМЕР_5 . З призначенням платежу «Відшкодування за придбання матеріалів», чим вчинила привласнення майна ОСББ «Кристал-5», без фактичного надання послуг, робіт чи постачання товарів умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, як бухгалтера Об`єднання користуючись доступом до системи «Банк-клієнт» за допомогою електронного ключа голови правління ОСББ «Кристал-5» - ОСОБА_7 та сформувавши в електронному вигляді, підроблені документи - платіжне доручення про перерахування грошових коштів здійснила перерахування грошових коштів в сумі 27 000,00.

Внаслідок вчинення кримінального правопорушення ОСББ «Кристал-5» було завдано матеріальної шкоди на суму 27 000,00 гривень.

Крім того, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді бухгалтера з 13.12.2018 року, будучи службовою особою, виконувала організаційно-розпорядчі обов`язки, згідно яких керувала ділянкою роботи пов`язаною з бухгалтерським обліком на ОСББ «Кристал-5» та адміністративно-господарські обов`язки, які пов`язані із управлінням приватним майном, у зв`язку із виконанням своїх службових обов`язків, мала доступ до електронного ключа та пароля, який належав ОСОБА_7 (голова правління ОСББ «Кристал-5» з листопада 2016 по червень 2019), для доступу до сервісу «Клієнт-Банк», а також доступ до грошових коштів, які перебували на розрахунковому рахунку ОСББ «Кристал-5» () та в порушення вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», вимог Закону України № 2346-ІІІ від 05 квітня 2001 року «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України» №V0075500-18 від 04.07.2018 та Податкового Кодексу України вчинила умисний корисливий злочин повторно при наступних обставинах:

Так, 29.05.2019 року в першій половині дня, ОСОБА_6 перебувала на своєму робочому місці, в службовому приміщенні ОСББ «Кристал-5», що знаходиться на першому поверсі будинку АДРЕСА_3 та у неї виник злочинний умисел на повторне заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 29.05.2019 о 11 год. 51 хв. ОСОБА_6 , використовуючи електронний ключ та пароль доступу до сервісу «Клієнт-Банк» в системі дистанційного обслуговування СоrpLight АТ «Ощадбанк» голови правління Об`єднання громадянки ОСОБА_7 по розрахунковому рахунку ОСББ «Кристал-5», без відома та погодження правління, та в порушення ЗУ «Про бухгалтерський облік» перерахувала з поточного рахунку ОСББ «Кристал-5», відкритому в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_1 (українська гривня) шляхом зловживання службовою особою своїм службовим, маючи на меті отримати на власний рахунок № НОМЕР_4 що відкритий у АТ «Приватбанк» з призначенням платежу «Поповнення поточного рахунку НОМЕР_6 в сумі 27 000, 00 гривень ОСОБА_6 , НОМЕР_5 . З призначенням платежу «Відшкодування за придбання матеріалів», чим вчинила привласнення майна ОСББ «Кристал-5», без фактичного надання послуг, робіт чи постачання товарів умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, як бухгалтера Об`єднання користуючись доступом до системи «Банк-клієнт» за допомогою електронного ключа голови правління ОСББ «Кристал-5» - ОСОБА_7 та сформувавши в електронному вигляді, підроблені документи - платіжні доручення про перерахування грошових коштів здійснила перерахування грошових коштів в сумі 27 000,00.

Внаслідок вчинення кримінального правопорушення ОСББ «Кристал-5» було завдано матеріальної шкоди на суму 27 000,00 гривень.

Крім того, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді бухгалтера з 13.12.2018 року, будучи службовою особою, виконувала організаційно-розпорядчі обов`язки, згідно яких керувала ділянкою роботи пов`язаною з бухгалтерським обліком на ОСББ «Кристал-5» та адміністративно-господарські обов`язки, які пов`язані із управлінням приватним майном, у зв`язку із виконанням своїх службових обов`язків, мала доступ до електронного ключа та пароля, який належав ОСОБА_7 (голова правління ОСББ «Кристал-5» з листопада 2016 по червень 2019), для доступу до сервісу «Клієнт-Банк», а також доступ до грошових коштів, які перебували на розрахунковому рахунку ОСББ «Кристал-5» () та в порушення вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», вимог Закону України № 2346-ІІІ від 05 квітня 2001 року «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України» №V0075500-18 від 04.07.2018 та Податкового Кодексу України вчинила умисний корисливий злочин повторно при наступних обставинах:

Так, 30.05.2019 року в першій половині дня, ОСОБА_6 перебувала на своєму робочому місці, в службовому приміщенні ОСББ «Кристал-5», що знаходиться на першому поверсі будинку АДРЕСА_3 та у неї виник злочинний умисел на повторне заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 30.05.2019 о 17 год. 15 хв. ОСОБА_6 , використовуючи електронний ключ та пароль доступу до сервісу «Клієнт-Банк» в системі дистанційного обслуговування СоrpLight АТ «Ощадбанк» голови правління Об`єднання громадянки ОСОБА_7 по розрахунковому рахунку ОСББ «Кристал-5», без відома та погодження правління, та в порушення ЗУ «Про бухгалтерський облік» перерахувала з поточного рахунку ОСББ «Кристал-5», відкритому в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_1 (українська гривня) шляхом зловживання службовою особою своїм службовим, маючи на меті отримати на власний рахунок № НОМЕР_4 що відкритий у АТ «Приватбанк» з призначенням платежу «Поповнення поточного рахунку НОМЕР_6 в сумі 27 000, 00 гривень ОСОБА_6 , НОМЕР_5 . З призначенням платежу «Відшкодування за придбання матеріалів», чим вчинила привласнення майна ОСББ «Кристал-5», без фактичного надання послуг, робіт чи постачання товарів умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, як бухгалтера Об`єднання користуючись доступом до системи «Банк-клієнт» за допомогою електронного ключа голови правління ОСББ «Кристал-5» - ОСОБА_7 та сформувавши в електронному вигляді, підроблені документи - платіжні доручення про перерахування грошових коштів здійснила перерахування грошових коштів в сумі 27 000,00.

Внаслідок вчинення кримінального правопорушення ОСББ «Кристал-5» було завдано матеріальної шкоди на суму 27 000,00 гривень.

Крім того, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді бухгалтера з 13.12.2018 року, будучи службовою особою, виконувала організаційно-розпорядчі обов`язки, згідно яких керувала ділянкою роботи пов`язаною з бухгалтерським обліком на ОСББ «Кристал-5» та адміністративно-господарські обов`язки, які пов`язані із управлінням приватним майном, у зв`язку із виконанням своїх службових обов`язків, мала доступ до електронного ключа та пароля, який належав ОСОБА_7 (голова правління ОСББ «Кристал-5» з листопада 2016 по червень 2019), для доступу до сервісу «Клієнт-Банк», а також доступ до грошових коштів, які перебували на розрахунковому рахунку ОСББ «Кристал-5» () та в порушення вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», вимог Закону України № 2346-ІІІ від 05 квітня 2001 року «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України» №V0075500-18 від 04.07.2018 та Податкового Кодексу України вчинила умисний корисливий злочин повторно при наступних обставинах:

Так, 31.05.2019 року в першій половині дня, ОСОБА_6 перебувала на своєму робочому місці, в службовому приміщенні ОСББ «Кристал-5», що знаходиться на першому поверсі будинку АДРЕСА_3 та у неї виник злочинний умисел на повторне заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 31.05.2019 о 16 год. 16 хв. ОСОБА_6 , використовуючи електронний ключ та пароль доступу до сервісу «Клієнт-Банк» в системі дистанційного обслуговування СоrpLight АТ «Ощадбанк» голови правління Об`єднання громадянки ОСОБА_7 по розрахунковому рахунку ОСББ «Кристал-5», без відома та погодження правління, та в порушення ЗУ «Про бухгалтерський облік» перерахувала з поточного рахунку ОСББ «Кристал-5», відкритому в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_1 (українська гривня) шляхом зловживання службовою особою своїм службовим, маючи на меті отримати на власний рахунок № НОМЕР_4 що відкритий у АТ «Приватбанк» з призначенням платежу «Поповнення поточного рахунку НОМЕР_6 в сумі 8 800, 00 гривень ОСОБА_6 , НОМЕР_5 . З призначенням платежу «Відшкодування за придбання матеріалів», чим вчинила привласнення майна ОСББ «Кристал-5», без фактичного надання послуг, робіт чи постачання товарів умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, як бухгалтера Об`єднання користуючись доступом до системи «Банк-клієнт» за допомогою електронного ключа голови правління ОСББ «Кристал-5» - ОСОБА_7 та сформувавши в електронному вигляді, підроблені документи - платіжні доручення про перерахування грошових коштів здійснила перерахування грошових коштів в сумі 8 800,00.

Внаслідок вчинення кримінального правопорушення ОСББ «Кристал-5» було завдано матеріальної шкоди на суму 8 800,00 гривень.

Крім того, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді бухгалтера з 13.12.2018 року, будучи службовою особою, виконувала організаційно-розпорядчі обов`язки, згідно яких керувала ділянкою роботи пов`язаною з бухгалтерським обліком на ОСББ «Кристал-5» та адміністративно-господарські обов`язки, які пов`язані із управлінням приватним майном, у зв`язку із виконанням своїх службових обов`язків, мала доступ до електронного ключа та пароля, який належав ОСОБА_7 (голова правління ОСББ «Кристал-5» з листопада 2016 по червень 2019), для доступу до сервісу «Клієнт-Банк», а також доступ до грошових коштів, які перебували на розрахунковому рахунку ОСББ «Кристал-5» () та в порушення вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», вимог Закону України № 2346-ІІІ від 05 квітня 2001 року «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України» №V0075500-18 від 04.07.2018 та Податкового Кодексу України вчинила умисний корисливий злочин повторно при наступних обставинах:

Так, 05.06.2019 року в першій половині дня, ОСОБА_6 перебувала на своєму робочому місці, в службовому приміщенні ОСББ «Кристал-5», що знаходиться на першому поверсі будинку АДРЕСА_3 та у неї виник злочинний умисел на повторне заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 05.06.2019 о 17 год. 24 хв. ОСОБА_6 , використовуючи електронний ключ та пароль доступу до сервісу «Клієнт-Банк» в системі дистанційного обслуговування СоrpLight АТ «Ощадбанк» голови правління Об`єднання громадянки ОСОБА_7 по розрахунковому рахунку ОСББ «Кристал-5», без відома та погодження правління, та в порушення ЗУ «Про бухгалтерський облік» перерахувала з поточного рахунку ОСББ «Кристал-5», відкритому в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_1 (українська гривня) шляхом зловживання службовою особою своїм службовим, маючи на меті отримати на власний рахунок № НОМЕР_4 що відкритий у АТ «Приватбанк» з призначенням платежу «Поповнення поточного рахунку НОМЕР_6 в сумі 34 313, 18 гривень ОСОБА_6 , НОМЕР_5 . З призначенням платежу «Відшкодування за придбання матеріалів», чим вчинила привласнення майна ОСББ «Кристал-5», без фактичного надання послуг, робіт чи постачання товарів умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, як бухгалтера Об`єднання користуючись доступом до системи «Банк-клієнт» за допомогою електронного ключа голови правління ОСББ «Кристал-5» - ОСОБА_7 та сформувавши в електронному вигляді, підроблені документи - платіжні доручення про перерахування грошових коштів здійснила перерахування грошових коштів в сумі 34 313, 18 гривень.

Внаслідок вчинення кримінального правопорушення ОСББ «Кристал-5» було завдано матеріальної шкоди на суму 34 313, 18 гривень.

Крім того, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді бухгалтера з 13.12.2018 року, будучи службовою особою, виконувала організаційно-розпорядчі обов`язки, згідно яких керувала ділянкою роботи пов`язаною з бухгалтерським обліком на ОСББ «Кристал-5» та адміністративно-господарські обов`язки, які пов`язані із управлінням приватним майном, у зв`язку із виконанням своїх службових обов`язків, мала доступ до електронного ключа та пароля, який належав ОСОБА_7 (голова правління ОСББ «Кристал-5» з листопада 2016 по червень 2019), для доступу до сервісу «Клієнт-Банк», а також доступ до грошових коштів, які перебували на розрахунковому рахунку ОСББ «Кристал-5» () та в порушення вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», вимог Закону України № 2346-ІІІ від 05 квітня 2001 року «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України» №V0075500-18 від 04.07.2018 та Податкового Кодексу України вчинила умисний корисливий злочин повторно при наступних обставинах:

Так, 07.06.2019 року в першій половині дня, ОСОБА_6 перебувала на своєму робочому місці, в службовому приміщенні ОСББ «Кристал-5», що знаходиться на першому поверсі будинку АДРЕСА_3 та у неї виник злочинний умисел на повторне заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 07.06.2019 о 16 год. 49 хв. ОСОБА_6 , використовуючи електронний ключ та пароль доступу до сервісу «Клієнт-Банк» в системі дистанційного обслуговування СоrpLight АТ «Ощадбанк» голови правління Об`єднання громадянки ОСОБА_7 по розрахунковому рахунку ОСББ «Кристал-5», без відома та погодження правління, та в порушення ЗУ «Про бухгалтерський облік» перерахувала з поточного рахунку ОСББ «Кристал-5», відкритому в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_1 (українська гривня) шляхом зловживання службовою особою своїм службовим, маючи на меті отримати на власний рахунок № НОМЕР_4 що відкритий у АТ «Приватбанк» з призначенням платежу «Поповнення поточного рахунку НОМЕР_6 в сумі 34 313, 18 гривень ОСОБА_6 , НОМЕР_5 . З призначенням платежу «Відшкодування за придбання матеріалів», чим вчинила привласнення майна ОСББ «Кристал-5», без фактичного надання послуг, робіт чи постачання товарів умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, як бухгалтера Об`єднання користуючись доступом до системи «Банк-клієнт» за допомогою електронного ключа голови правління ОСББ «Кристал-5» - ОСОБА_7 та сформувавши в електронному вигляді, підроблені документи - платіжні доручення про перерахування грошових коштів здійснила перерахування грошових коштів в сумі 34 313, 18 гривень.

Внаслідок вчинення кримінального правопорушення ОСББ «Кристал-5» було завдано матеріальної шкоди на суму 34 313, 18 гривень.

Крім того, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді бухгалтера з 13.12.2018 року, будучи службовою особою, виконувала організаційно-розпорядчі обов`язки, згідно яких керувала ділянкою роботи пов`язаною з бухгалтерським обліком на ОСББ «Кристал-5» та адміністративно-господарські обов`язки, які пов`язані із управлінням приватним майном, у зв`язку із виконанням своїх службових обов`язків, мала доступ до електронного ключа та пароля, який належав ОСОБА_7 (голова правління ОСББ «Кристал-5» з листопада 2016 по червень 2019), для доступу до сервісу «Клієнт-Банк», а також доступ до грошових коштів, які перебували на розрахунковому рахунку ОСББ «Кристал-5» () та в порушення вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», вимог Закону України № 2346-ІІІ від 05 квітня 2001 року «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України» №V0075500-18 від 04.07.2018 та Податкового Кодексу України вчинила умисний корисливий злочин повторно при наступних обставинах:

Так, 20.06.2019 року в першій половині дня, ОСОБА_6 перебувала на своєму робочому місці, в службовому приміщенні ОСББ «Кристал-5», що знаходиться на першому поверсі будинку АДРЕСА_3 та у неї виник злочинний умисел на повторне заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 20.06.2019 о 16 год. 29 хв. ОСОБА_6 , використовуючи електронний ключ та пароль доступу до сервісу «Клієнт-Банк» в системі дистанційного обслуговування СоrpLight АТ «Ощадбанк» голови правління Об`єднання громадянки ОСОБА_7 по розрахунковому рахунку ОСББ «Кристал-5», без відома та погодження правління, та в порушення ЗУ «Про бухгалтерський облік» перерахувала з поточного рахунку ОСББ «Кристал-5», відкритому в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_1 (українська гривня) шляхом зловживання службовою особою своїм службовим, маючи на меті отримати на власний рахунок № НОМЕР_4 що відкритий у АТ «Приватбанк» з призначенням платежу «Поповнення поточного рахунку НОМЕР_6 в сумі 27 000, 00 гривень ОСОБА_6 , НОМЕР_5 . З призначенням платежу «Відшкодування за придбання матеріалів», чим вчинила привласнення майна ОСББ «Кристал-5», без фактичного надання послуг, робіт чи постачання товарів умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, як бухгалтера Об`єднання користуючись доступом до системи «Банк-клієнт» за допомогою електронного ключа голови правління ОСББ «Кристал-5» - ОСОБА_7 та сформувавши в електронному вигляді, підроблені документи - платіжні доручення про перерахування грошових коштів здійснила перерахування грошових коштів в сумі 27 000, 00 гривень.

Внаслідок вчинення кримінального правопорушення ОСББ «Кристал-5» було завдано матеріальної шкоди на суму 27 000, 00 гривень.

Крім того, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді бухгалтера з 13.12.2018 року, будучи службовою особою, виконувала організаційно-розпорядчі обов`язки, згідно яких керувала ділянкою роботи пов`язаною з бухгалтерським обліком на ОСББ «Кристал-5» та адміністративно-господарські обов`язки, які пов`язані із управлінням приватним майном, у зв`язку із виконанням своїх службових обов`язків, мала доступ до електронного ключа та пароля, який належав ОСОБА_7 (голова правління ОСББ «Кристал-5» з листопада 2016 по червень 2019), для доступу до сервісу «Клієнт-Банк», а також доступ до грошових коштів, які перебували на розрахунковому рахунку ОСББ «Кристал-5» () та в порушення вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», вимог Закону України № 2346-ІІІ від 05 квітня 2001 року «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України» №V0075500-18 від 04.07.2018 та Податкового Кодексу України вчинила умисний корисливий злочин повторно при наступних обставинах:

Так, 20.06.2019 року в першій половині дня, ОСОБА_6 перебувала на своєму робочому місці, в службовому приміщенні ОСББ «Кристал-5», що знаходиться на першому поверсі будинку АДРЕСА_3 та у неї виник злочинний умисел на повторне заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 21.06.2019 о 17 год. 17 хв. ОСОБА_6 , використовуючи електронний ключ та пароль доступу до сервісу «Клієнт-Банк» в системі дистанційного обслуговування СоrpLight АТ «Ощадбанк» голови правління Об`єднання громадянки ОСОБА_7 по розрахунковому рахунку ОСББ «Кристал-5», без відома та погодження правління, та в порушення ЗУ «Про бухгалтерський облік» перерахувала з поточного рахунку ОСББ «Кристал-5», відкритому в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), № НОМЕР_1 (українська гривня) шляхом зловживання службовою особою своїм службовим, маючи на меті отримати на власний рахунок № НОМЕР_4 що відкритий у АТ «Приватбанк» з призначенням платежу «Поповнення поточного рахунку НОМЕР_6 в сумі 27 000, 00 гривень ОСОБА_6 , НОМЕР_5 . З призначенням платежу «Відшкодування за придбання матеріалів», чим вчинила привласнення майна ОСББ «Кристал-5», без фактичного надання послуг, робіт чи постачання товарів умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, як бухгалтера Об`єднання користуючись доступом до системи «Банк-клієнт» за допомогою електронного ключа голови правління ОСББ «Кристал-5» - ОСОБА_7 та сформувавши в електронному вигляді, підроблені документи - платіжні доручення про перерахування грошових коштів здійснила перерахування грошових коштів в сумі 27 000, 00 гривень.

Внаслідок вчинення кримінального правопорушення ОСББ «Кристал-5» було завдано матеріальної шкоди на суму 27 000, 00 гривень.

Крім того, 01.03.2019 року в першій половині дня, ОСОБА_6 перебувала на своєму робочому місці, в службовому приміщенні ОСББ «Кристал-5», що знаходиться на першому поверсі будинку АДРЕСА_3, маючи умисел спрямований на підробку документу на переказ - платіжного доручення, використовуючи електронний ключ та пароль доступу до сервісу «Клієнт-Банк» в системі дистанційного обслуговування СоrpLight АТ «Ощадбанк» голови правління Об`єднання громадянки ОСОБА_7 сформувала два платіжних доручення про перерахування грошових коштів з поточного рахунку ОСББ «Кристал-5» № НОМЕР_2 на поточний рахунок ОК «Обчислювач» НОМЕР_7 в сумі 11 000 грн. двома транзакціями по 5 500 грн. кожне, без фактичного надання послуг, робіт чи постачання товарів умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, як бухгалтера Об`єднання користуючись доступом до системи «Банк-клієнт» за допомогою електронного ключа голови правління ОСББ «Кристал-5» - ОСОБА_7 та сформувавши в електронному вигляді, підроблені документи - платіжні доручення № 57 та 58 про перерахування грошових коштів вказавши в них неправдиву інформацію здійснила перерахування грошових коштів в сумі 11 000 гривень двома переказами 5 500 гривень з призначенням платежу «Оплата за послуги ГРЦ за січень 2019 року за рахунком № 2374/1/1/1 від 31.01.2018 та за рахунком № 2374/1/1/2 від 28.02.2019.

Крім того, 10.05.2019 року в першій половині дня, ОСОБА_6 перебувала на своєму робочому місці, в службовому приміщенні ОСББ «Кристал-5», що знаходиться на першому поверсі будинку АДРЕСА_3, маючи злочинний умисел спрямований на повторну підробку документу на переказ - платіжного доручення, використовуючи електронний ключ та пароль доступу до сервісу «Клієнт-Банк» в системі дистанційного обслуговування СоrpLight АТ «Ощадбанк» голови правління Об`єднання громадянки ОСОБА_7 сформувала платіжне доручення № 106 про перерахування грошових коштів з поточного рахунку ОСББ «Кристал-5» № НОМЕР_2 на власний рахунок № НОМЕР_4 , що відкритий у АТ «Приватбанк» з призначенням платежу «Поповнення поточного рахунку НОМЕР_6, ОСОБА_6 , НОМЕР_5 . Відшкодування за придбання матеріалів , без фактичного надання послуг, робіт чи постачання товарів умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, як бухгалтера Об`єднання користуючись доступом до системи «Банк-клієнт» за допомогою електронного ключа голови правління ОСББ «Кристал-5» - ОСОБА_7 та сформувавши в електронному вигляді, підроблений документ - платіжне доручення про перерахування грошових коштів вказавши в ньому неправдиву інформацію здійснила перерахування грошових коштів 8 800, 00 гривень.

Крім того, 13.05.2019 року в у другій половині дня, ОСОБА_6 перебувала на своєму робочому місці, в службовому приміщенні ОСББ «Кристал-5», що знаходиться на першому поверсі будинку АДРЕСА_3, маючи злочинний умисел спрямований на повторну підробку документу на переказ - платіжного доручення, використовуючи електронний ключ та пароль доступу до сервісу «Клієнт-Банк» в системі дистанційного обслуговування СоrpLight АТ «Ощадбанк» голови правління Об`єднання громадянки ОСОБА_7 сформувала платіжне доручення № 107 про перерахування грошових коштів з поточного рахунку ОСББ «Кристал-5» № НОМЕР_2 на власний рахунок № НОМЕР_4 , що відкритий у АТ «Приватбанк» з призначенням платежу «Поповнення поточного рахунку НОМЕР_6, ОСОБА_6 , НОМЕР_5 . Відшкодування за придбання матеріалів , без фактичного надання послуг, робіт чи постачання товарів умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, як бухгалтера Об`єднання користуючись доступом до системи «Банк-клієнт» за допомогою електронного ключа голови правління ОСББ «Кристал-5» - ОСОБА_7 та сформувавши в електронному вигляді, підроблений документ - платіжне доручення про перерахування грошових коштів вказавши в ньому неправдиву інформацію здійснила перерахування грошових коштів 8 800, 00 гривень.

Крім того, 15.05.2019 року в першій половині дня, ОСОБА_6 перебувала на своєму робочому місці, в службовому приміщенні ОСББ «Кристал-5», що знаходиться на першому поверсі будинку АДРЕСА_3, маючи злочинний умисел спрямований на повторну підробку документу на переказ - платіжного доручення, використовуючи електронний ключ та пароль доступу до сервісу «Клієнт-Банк» в системі дистанційного обслуговування СоrpLight АТ «Ощадбанк» голови правління Об`єднання громадянки ОСОБА_7 сформувала платіжне доручення № 108 про перерахування грошових коштів з поточного рахунку ОСББ «Кристал-5» № НОМЕР_2 на власний рахунок № НОМЕР_4 , що відкритий у АТ «Приватбанк» з призначенням платежу «Поповнення поточного рахунку НОМЕР_6, ОСОБА_6 , НОМЕР_5 . Відшкодування за придбання матеріалів , без фактичного надання послуг, робіт чи постачання товарів умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, як бухгалтера Об`єднання користуючись доступом до системи «Банк-клієнт» за допомогою електронного ключа голови правління ОСББ «Кристал-5» - ОСОБА_7 та сформувавши в електронному вигляді, підроблений документ - платіжне доручення про перерахування грошових коштів вказавши в ньому неправдиву інформацію здійснила перерахування грошових коштів 8 800, 00 гривень.

Крім того, 17.05.2019 року у другій половині дня, ОСОБА_6 перебувала на своєму робочому місці, в службовому приміщенні ОСББ «Кристал-5», що знаходиться на першому поверсі будинку АДРЕСА_3, маючи злочинний умисел спрямований на повторну підробку документу на переказ - платіжного доручення, використовуючи електронний ключ та пароль доступу до сервісу «Клієнт-Банк» в системі дистанційного обслуговування СоrpLight АТ «Ощадбанк» голови правління Об`єднання громадянки ОСОБА_7 сформувала платіжне доручення № 109 про перерахування грошових коштів з поточного рахунку ОСББ «Кристал-5» № НОМЕР_2 на власний рахунок № НОМЕР_4 , що відкритий у АТ «Приватбанк» з призначенням платежу «Поповнення поточного рахунку НОМЕР_6, ОСОБА_6 , НОМЕР_5 . Відшкодування за придбання матеріалів , без фактичного надання послуг, робіт чи постачання товарів умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, як бухгалтера Об`єднання користуючись доступом до системи «Банк-клієнт» за допомогою електронного ключа голови правління ОСББ «Кристал-5» - ОСОБА_7 та сформувавши в електронному вигляді, підроблений документ - платіжне доручення про перерахування грошових коштів вказавши в ньому неправдиву інформацію здійснила перерахування грошових коштів 18 800, 00 гривень.

Крім того, 20.05.2019 року в другій половині дня, ОСОБА_6 перебувала на своєму робочому місці, в службовому приміщенні ОСББ «Кристал-5», що знаходиться на першому поверсі будинку АДРЕСА_3, маючи злочинний умисел спрямований на повторну підробку документу на переказ - платіжного доручення, використовуючи електронний ключ та пароль доступу до сервісу «Клієнт-Банк» в системі дистанційного обслуговування СоrpLight АТ «Ощадбанк» голови правління Об`єднання громадянки ОСОБА_7 сформувала платіжне доручення № 115 про перерахування грошових коштів з поточного рахунку ОСББ «Кристал-5» № НОМЕР_2 на власний рахунок № НОМЕР_4 , що відкритий у АТ «Приватбанк» з призначенням платежу «Поповнення поточного рахунку НОМЕР_6, ОСОБА_6 , НОМЕР_5 . Відшкодування за придбання матеріалів , без фактичного надання послуг, робіт чи постачання товарів умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, як бухгалтера Об`єднання користуючись доступом до системи «Банк-клієнт» за допомогою електронного ключа голови правління ОСББ «Кристал-5» - ОСОБА_7 та сформувавши в електронному вигляді, підроблений документ - платіжне доручення про перерахування грошових коштів вказавши в ньому неправдиву інформацію здійснила перерахування грошових коштів 600, 00 гривень.

Крім того, 21.05.2019 року в другій половині дня, ОСОБА_6 перебувала на своєму робочому місці, в службовому приміщенні ОСББ «Кристал-5», що знаходиться на першому поверсі будинку АДРЕСА_3, маючи злочинний умисел спрямований на повторну підробку документу на переказ - платіжного доручення, використовуючи електронний ключ та пароль доступу до сервісу «Клієнт-Банк» в системі дистанційного обслуговування СоrpLight АТ «Ощадбанк» голови правління Об`єднання громадянки ОСОБА_7 сформувала платіжне доручення № 117 про перерахування грошових коштів з поточного рахунку ОСББ «Кристал-5» № НОМЕР_2 на власний рахунок № НОМЕР_4 , що відкритий у АТ «Приватбанк» з призначенням платежу «Поповнення поточного рахунку НОМЕР_6, ОСОБА_6 , НОМЕР_5 . Відшкодування за придбання матеріалів , без фактичного надання послуг, робіт чи постачання товарів умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, як бухгалтера Об`єднання користуючись доступом до системи «Банк-клієнт» за допомогою електронного ключа голови правління ОСББ «Кристал-5» - ОСОБА_7 та сформувавши в електронному вигляді, підроблений документ - платіжне доручення про перерахування грошових коштів вказавши в ньому неправдиву інформацію здійснила перерахування грошових коштів 8 800, 00 гривень.

Крім того, 22.05.2019 року в першій половині дня, ОСОБА_6 перебувала на своєму робочому місці, в службовому приміщенні ОСББ «Кристал-5», що знаходиться на першому поверсі будинку АДРЕСА_3, маючи злочинний умисел спрямований на повторну підробку документу на переказ - платіжного доручення, використовуючи електронний ключ та пароль доступу до сервісу «Клієнт-Банк» в системі дистанційного обслуговування СоrpLight АТ «Ощадбанк» голови правління Об`єднання громадянки ОСОБА_7 сформувала платіжне доручення №119 про перерахування грошових коштів з поточного рахунку ОСББ «Кристал-5» № НОМЕР_2 на власний рахунок № НОМЕР_4 , що відкритий у АТ «Приватбанк» з призначенням платежу «Поповнення поточного рахунку НОМЕР_6, ОСОБА_6 , НОМЕР_5 . Відшкодування за придбання матеріалів , без фактичного надання послуг, робіт чи постачання товарів умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, як бухгалтера Об`єднання користуючись доступом до системи «Банк-клієнт» за допомогою електронного ключа голови правління ОСББ «Кристал-5» - ОСОБА_7 та сформувавши в електронному вигляді, підроблений документ - платіжне доручення про перерахування грошових коштів вказавши в ньому неправдиву інформацію здійснила перерахування грошових коштів 23 000, 00 гривень.

Крім того, 24.05.2019 року в першій половині дня, ОСОБА_6 перебувала на своєму робочому місці, в службовому приміщенні ОСББ «Кристал-5», що знаходиться на першому поверсі будинку АДРЕСА_3, маючи злочинний умисел спрямований на повторну підробку документу на переказ - платіжного доручення, використовуючи електронний ключ та пароль доступу до сервісу «Клієнт-Банк» в системі дистанційного обслуговування СоrpLight АТ «Ощадбанк» голови правління Об`єднання громадянки ОСОБА_7 сформувала платіжне доручення № 120 про перерахування грошових коштів з поточного рахунку ОСББ «Кристал-5» № НОМЕР_2 на власний рахунок № НОМЕР_4 , що відкритий у АТ «Приватбанк» з призначенням платежу «Поповнення поточного рахунку НОМЕР_6, ОСОБА_6 , НОМЕР_5 . Відшкодування за придбання матеріалів , без фактичного надання послуг, робіт чи постачання товарів умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, як бухгалтера Об`єднання користуючись доступом до системи «Банк-клієнт» за допомогою електронного ключа голови правління ОСББ «Кристал-5» - ОСОБА_7 та сформувавши в електронному вигляді, підроблений документ - платіжне доручення про перерахування грошових коштів вказавши в ньому неправдиву інформацію здійснила перерахування грошових коштів 23 000, 00 гривень.

Крім того, 27.05.2019 року в першій половині дня, ОСОБА_6 перебувала на своєму робочому місці, в службовому приміщенні ОСББ «Кристал-5», що знаходиться на першому поверсі будинку АДРЕСА_3, маючи злочинний умисел спрямований на повторну підробку документу на переказ - платіжного доручення, використовуючи електронний ключ та пароль доступу до сервісу «Клієнт-Банк» в системі дистанційного обслуговування СоrpLight АТ «Ощадбанк» голови правління Об`єднання громадянки ОСОБА_7 сформувала платіжне доручення № 122 про перерахування грошових коштів з поточного рахунку ОСББ «Кристал-5» № НОМЕР_2 на власний рахунок № НОМЕР_4 , що відкритий у АТ «Приватбанк» з призначенням платежу «Поповнення поточного рахунку НОМЕР_6, ОСОБА_6 , НОМЕР_5 . Відшкодування за придбання матеріалів , без фактичного надання послуг, робіт чи постачання товарів умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, як бухгалтера Об`єднання користуючись доступом до системи «Банк-клієнт» за допомогою електронного ключа голови правління ОСББ «Кристал-5» - ОСОБА_7 та сформувавши в електронному вигляді, підроблений документ - платіжне доручення про перерахування грошових коштів вказавши в ньому неправдиву інформацію здійснила перерахування грошових коштів 27 000, 00 гривень.

Крім того, 29.05.2019 року в першій половині дня, ОСОБА_6 перебувала на своєму робочому місці, в службовому приміщенні ОСББ «Кристал-5», що знаходиться на першому поверсі будинку АДРЕСА_3, маючи злочинний умисел спрямований на повторну підробку документу на переказ - платіжного доручення, використовуючи електронний ключ та пароль доступу до сервісу «Клієнт-Банк» в системі дистанційного обслуговування СоrpLight АТ «Ощадбанк» голови правління Об`єднання громадянки ОСОБА_7 сформувала платіжне доручення № 123 про перерахування грошових коштів з поточного рахунку ОСББ «Кристал-5» № НОМЕР_2 на власний рахунок № НОМЕР_4 , що відкритий у АТ «Приватбанк» з призначенням платежу «Поповнення поточного рахунку НОМЕР_6, ОСОБА_6 , НОМЕР_5 . Відшкодування за придбання матеріалів , без фактичного надання послуг, робіт чи постачання товарів умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, як бухгалтера Об`єднання користуючись доступом до системи «Банк-клієнт» за допомогою електронного ключа голови правління ОСББ «Кристал-5» - ОСОБА_7 та сформувавши в електронному вигляді, підроблений документ - платіжне доручення про перерахування грошових коштів вказавши в ньому неправдиву інформацію здійснила перерахування грошових коштів 27 000, 00 гривень.

Крім того, 30.05.2019 року в другій половині дня, ОСОБА_6 перебувала на своєму робочому місці, в службовому приміщенні ОСББ «Кристал-5», що знаходиться на першому поверсі будинку АДРЕСА_3, маючи злочинний умисел спрямований на повторну підробку документу на переказ - платіжного доручення, використовуючи електронний ключ та пароль доступу до сервісу «Клієнт-Банк» в системі дистанційного обслуговування СоrpLight АТ «Ощадбанк» голови правління Об`єднання громадянки ОСОБА_7 сформувала платіжне доручення № 124 про перерахування грошових коштів з поточного рахунку ОСББ «Кристал-5» № НОМЕР_2 на власний рахунок № НОМЕР_4 , що відкритий у АТ «Приватбанк» з призначенням платежу «Поповнення поточного рахунку НОМЕР_6, ОСОБА_6 , НОМЕР_5 . Відшкодування за придбання матеріалів , без фактичного надання послуг, робіт чи постачання товарів умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, як бухгалтера Об`єднання користуючись доступом до системи «Банк-клієнт» за допомогою електронного ключа голови правління ОСББ «Кристал-5» - ОСОБА_7 та сформувавши в електронному вигляді, підроблений документ - платіжне доручення про перерахування грошових коштів вказавши в ньому неправдиву інформацію здійснила перерахування грошових коштів 27 000, 00 гривень.

Крім того, 31.05.2019 року в першій половині дня, ОСОБА_6 перебувала на своєму робочому місці, в службовому приміщенні ОСББ «Кристал-5», що знаходиться на першому поверсі будинку АДРЕСА_3, маючи злочинний умисел спрямований на повторну підробку документу на переказ - платіжного доручення, використовуючи електронний ключ та пароль доступу до сервісу «Клієнт-Банк» в системі дистанційного обслуговування СоrpLight АТ «Ощадбанк» голови правління Об`єднання громадянки ОСОБА_7 сформувала платіжне доручення № 128 про перерахування грошових коштів з поточного рахунку ОСББ «Кристал-5» № НОМЕР_2 на власний рахунок № НОМЕР_4 , що відкритий у АТ «Приватбанк» з призначенням платежу «Поповнення поточного рахунку НОМЕР_6, ОСОБА_6 , НОМЕР_5 . Відшкодування за придбання матеріалів , без фактичного надання послуг, робіт чи постачання товарів умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, як бухгалтера Об`єднання користуючись доступом до системи «Банк-клієнт» за допомогою електронного ключа голови правління ОСББ «Кристал-5» - ОСОБА_7 та сформувавши в електронному вигляді, підроблений документ - платіжне доручення про перерахування грошових коштів вказавши в ньому неправдиву інформацію здійснила перерахування грошових коштів 8 800, 00 гривень.

Крім того, 05.06.2019 року в другій половині дня, ОСОБА_6 перебувала на своєму робочому місці, в службовому приміщенні ОСББ «Кристал-5», що знаходиться на першому поверсі будинку АДРЕСА_3, маючи злочинний умисел спрямований на повторну підробку документу на переказ - платіжного доручення, використовуючи електронний ключ та пароль доступу до сервісу «Клієнт-Банк» в системі дистанційного обслуговування СоrpLight АТ «Ощадбанк» голови правління Об`єднання громадянки ОСОБА_7 сформувала платіжне доручення № 131 про перерахування грошових коштів з поточного рахунку ОСББ «Кристал-5» № НОМЕР_2 на власний рахунок № НОМЕР_4 , що відкритий у АТ «Приватбанк» з призначенням платежу «Поповнення поточного рахунку НОМЕР_6, ОСОБА_6 , НОМЕР_5 . Відшкодування за придбання матеріалів, без фактичного надання послуг, робіт чи постачання товарів умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, як бухгалтера Об`єднання користуючись доступом до системи «Банк-клієнт» за допомогою електронного ключа голови правління ОСББ «Кристал-5» - ОСОБА_7 та сформувавши в електронному вигляді, підроблений документ - платіжне доручення про перерахування грошових коштів вказавши в ньому неправдиву інформацію здійснила перерахування грошових коштів 34 313, 18 гривень.

Крім того, 07.06.2019 року в другій половині дня, ОСОБА_6 перебувала на своєму робочому місці, в службовому приміщенні ОСББ «Кристал-5», що знаходиться на першому поверсі будинку АДРЕСА_3, маючи злочинний умисел спрямований на повторну підробку документу на переказ - платіжного доручення, використовуючи електронний ключ та пароль доступу до сервісу «Клієнт-Банк» в системі дистанційного обслуговування СоrpLight АТ «Ощадбанк» голови правління Об`єднання громадянки ОСОБА_7 сформувала платіжне доручення № 133 про перерахування грошових коштів з поточного рахунку ОСББ «Кристал-5» № НОМЕР_2 на власний рахунок № НОМЕР_4 , що відкритий у АТ «Приватбанк» з призначенням платежу «Поповнення поточного рахунку НОМЕР_6, ОСОБА_6 , НОМЕР_5 . Відшкодування за придбання матеріалів, без фактичного надання послуг, робіт чи постачання товарів умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, як бухгалтера Об`єднання користуючись доступом до системи «Банк-клієнт» за допомогою електронного ключа голови правління ОСББ «Кристал-5» - ОСОБА_7 та сформувавши в електронному вигляді, підроблений документ - платіжне доручення про перерахування грошових коштів вказавши в ньому неправдиву інформацію здійснила перерахування грошових коштів 34 313, 18 гривень.

Крім того, 20.06.2019 року в другій половині дня, ОСОБА_6 перебувала на своєму робочому місці, в службовому приміщенні ОСББ «Кристал-5», що знаходиться на першому поверсі будинку АДРЕСА_3, маючи злочинний умисел спрямований на повторну підробку документу на переказ - платіжного доручення, використовуючи електронний ключ та пароль доступу до сервісу «Клієнт-Банк» в системі дистанційного обслуговування СоrpLight АТ «Ощадбанк» голови правління Об`єднання громадянки ОСОБА_7 сформувала платіжне доручення № 139 про перерахування грошових коштів з поточного рахунку ОСББ «Кристал-5» № НОМЕР_2 на власний рахунок № НОМЕР_4 , що відкритий у АТ «Приватбанк» з призначенням платежу «Поповнення поточного рахунку НОМЕР_6, ОСОБА_6 , НОМЕР_5 . Відшкодування за придбання матеріалів, без фактичного надання послуг, робіт чи постачання товарів умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, як бухгалтера Об`єднання користуючись доступом до системи «Банк-клієнт» за допомогою електронного ключа голови правління ОСББ «Кристал-5» - ОСОБА_7 та сформувавши в електронному вигляді, підроблений документ - платіжне доручення про перерахування грошових коштів вказавши в ньому неправдиву інформацію здійснила перерахування грошових коштів 27 000, 00 гривень.

Крім того, 21.06.2019 року в другій половині дня, ОСОБА_6 перебувала на своєму робочому місці, в службовому приміщенні ОСББ «Кристал-5», що знаходиться на першому поверсі будинку АДРЕСА_3, маючи злочинний умисел спрямований на повторну підробку документу на переказ - платіжного доручення, використовуючи електронний ключ та пароль доступу до сервісу «Клієнт-Банк» в системі дистанційного обслуговування СоrpLight АТ «Ощадбанк» голови правління Об`єднання громадянки ОСОБА_7 сформувала платіжне доручення № 142 про перерахування грошових коштів з поточного рахунку ОСББ «Кристал-5» № НОМЕР_2 на власний рахунок № НОМЕР_4 , що відкритий у АТ «Приватбанк» з призначенням платежу «Поповнення поточного рахунку НОМЕР_6, ОСОБА_6 , НОМЕР_5 . Відшкодування за придбання матеріалів, без фактичного надання послуг, робіт чи постачання товарів умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, як бухгалтера Об`єднання користуючись доступом до системи «Банк-клієнт» за допомогою електронного ключа голови правління ОСББ «Кристал-5» - ОСОБА_7 та сформувавши в електронному вигляді, підроблений документ - платіжне доручення про перерахування грошових коштів вказавши в ньому неправдиву інформацію здійснила перерахування грошових коштів 27 000, 00 гривень.

Обвинувачена ОСОБА_6 в судовому засіданні вину у вчиненні кримінальних правопорушень визнала повністю та підтвердила обставини вчиненого, детально вказавши на обставини та механізм вчиненого, що викладені у вироці вище. Фактичних обставин справи не оспорювала, у скоєному щиро розкаялася.

На підставі ч. 3 ст. 349 КПК України, за згодою учасників судового провадження, судом визнано недоцільним дослідження доказів по справі, стосовно доказів, щодо тих обставин, які ніким з учасників процесу не оспорюються. При цьому судом з`ясовано, що обвинувачена правильно розуміє зміст цих обставин, сумнівів у добровільності та істинності її позиції немає; останній роз`яснено, що у такому випадку, вона буде позбавлена права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

За таких обставин, суд вважає, що вина ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.3 ст.191, ч.1 ст.200, ч.2 ст.200 КК України повністю доведена.

ОСОБА_6 своїми умисними діями, які виразились у розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.191 КК України.

Крім того, ОСОБА_6 своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими повторно, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України.

Крім того, ОСОБА_6 своїми умисними діями, які виразилися у підроблені документів на переказ, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 200 КК України.

Крім того, ОСОБА_6 своїми умисними діями, які виразилися у повторному підроблені документів на переказ, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 200 КК України.

Обставиною, що пом`якшує покарання обвинуваченої, згідно ст. 66 КК України, суд визнає, що обвинувачена розкаялася у вчиненому.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченої, згідно ст. 67 КК України, судом не встановлено.

Вирішуючи питання про призначення обвинуваченій ОСОБА_6 міри покарання, суд, відповідно до ст. 65 КК України, враховує характер та ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, дані, що характеризують особу обвинуваченої, зокрема, те, що обвинувачена раніше судима, на обліках у лікаря нарколога та лікаря психіатра не перебуває, вважає правильним обрати їй покарання у виді позбавлення волі, оскільки менш суворий вид покарання буде недостатнім для її виправлення та попередження вчинення нею нових кримінальних правопорушень.

Разом з тим, відповідно до вимог ч.2 ст. 50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженої, запобіганню вчинення нових кримінальних правопорушень, а тому враховуючи відношення обвинуваченої до вчиненого, суд вважає за можливе призначити обвинуваченій покарання не в максимальних межах санкції, встановленої ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, представником потерпілого було заявлено цивільний позов про стягнення з ОСОБА_6 на користь ОСББ «Кристал-5» завданих матеріальних збитків у сумі 281 426 гривень 36 копійок.

В судовому засіданні представник потерпілого поданий цивільний позов підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Обвинувачена ОСОБА_6 заявлений представником потерпілого цивільний позов визнала у повному обсязі.

Частиною 1 ст. 128 КПК України визначено, що особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Відповідно до ч.4 ст.206 ЦПК України, у разі визнання відповідачем позову суд за наявності для того законних підстав ухвалює рішення про задоволення позову.

Оскільки визнання обвинуваченою ОСОБА_6 позову не суперечить закону, не порушує права, свободи та інтереси інших осіб, суд приходить до висновку про необхідність задоволення позовних вимог представника потерпілого у повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 128, 369, 370, 371, 373, 374, 376 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

ОСОБА_6 визнати винною у вчиненні вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.3 ст.191, ч.1 ст.200, ч.2 ст.200 КК України та призначити їй покарання:

-за ч.2 ст.191 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі із позбавленням права обіймати посади пов`язані із виконанням організаційно правових та фінансово господарських функцій строком на 2 (два) роки;

-за ч.3 ст.191 КК України у виді 5 (п`яти) років 1 (одного) місяця позбавлення волі із позбавленням права обіймати посади пов`язані із виконанням організаційно правових та фінансово господарських функцій строком на 3 (три) роки;

-за ч.1 ст.200 КК України у виді штрафу в розмірі 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 51 000 (п`ятдесят одну тисячу) гривень 00 копійок;

-за ч.2 ст.200 КК України у виді штрафу в розмірі 5000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень 00 копійок.

Відповідно до ст. 70 КК України призначити ОСОБА_6 покарання за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинання менш сурового покарання більш суворим, призначивши їй покарання у виді 5 (п`яти) років 1 (одного) місяця позбавлення волі із позбавленням права обіймати посади пов`язані із виконанням організаційно правових та фінансово господарських функцій строком на 3 (три) роки.

Відповідно до ч. 4 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання, призначеного за вироком Святошинського районного суду м.Києва від 13.05.2020, більш суворим призначеним даним вироком, остаточно призначити ОСОБА_6 покарання у виді 5 (п`яти) років 1 (одного) місяця позбавлення волі із позбавленням права обіймати посади пов`язані із виконанням організаційно правових та фінансово господарських функцій строком на 3 (три) роки.

Цивільний позов представника потерпілого ОСББ «Кристал-5» до ОСОБА_6 про відшкодування завданої матеріальної шкоди - задовольнити.

Стягнути із ОСОБА_6 на користь ОСББ «Кристал-5» , 281 426 (двісті вісімдесят одну тисячу чотириста двадцять шість) гривень 36 копійок в рахунок відшкодування завданої матеріальної шкоди.

Запобіжний захід ОСОБА_6 , до набрання вироком законної сили, не обирати.

Строк відбування покарання ОСОБА_6 , рахувати з моменту початку виконання покарання призначеного за вироком Святошинського районного суду м.Києва від 13.05.2020.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається засудженому та прокурору.

Вирок може бути оскаржено до Київського апеляційного суду через Оболонський районний суд м. Києва протягом тридцяти діб з моменту його проголошення, а засудженим - з моменту отримання його копії.

Суддя ОСОБА_1