Провадження №: 1-кс/336/254/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2025 Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2 , за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 01.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

11.03.2025 до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Запоріжжя надійшло дізнавача сектору дізнання відділу №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Дізнавач, за погодженням із прокурором, звернувшись із клопотанням 11.03.2025, просить надати дізнавачам СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію про рух грошових коштів по платіжній картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . з 00:01 годин 26.12.2024 до моменту оголошення ухвали: виписок руху по платіжній картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 00:01 годин 26.12.2024 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; усіх документів, які були зібрані при відкритті та обслуговуванні платіжного рахунку за номером картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам; ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

Обґрунтовуючи клопотання, дізнавач зазначає, що до відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення, про те, що 28.02.2025 року до відділу поліції №3 ЗРУП надійшов матеріал з ГУНП в Запорізькій області ЄО- 64 від 28.02.2025 про те, що 26.12.2024 року ОСОБА_6 перебуваючи за місцем мешкання, на сайті онлайн-магазину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення щодо продажу трактору «Brancen 5025SH» та домовився про покупку. Спілкувався за номером НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Після чого 26.12.2024 року об 11:03 перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 гроші в сумі 8000 грн. через касу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 . 27.12.2024 року о 13:28 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 перерахував на банківський рахунок НОМЕР_6 гроші в сумі 96700 грн.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що він хотів купити собі трактор з плугом для обробки земельних ділянок, які він має, тому почав пошук у інтернеті, 26.12.2024, при перегляді різних об`яв його зацікавив сайт «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сайт: ІНФОРМАЦІЯ_6 ». На вказаному сайті він знайшов трактор, який його зацікавив та він йому підходив за усіма параметрами, а саме: трактор фірми «Brancen» модель 5025SH 2021 року випуску, потужність 47 л/с, дол. Якого плуг був у комплекті, а також було зазначено безкоштовну доставку, була вказана ціна за товар - 2500 доларів США, що еквівалентно у гривнях 104 700 гривень. Трактор повинні були доставити безкоштовно, як було вказано на сайті з АДРЕСА_4 . З приводу товару він спілкувався, з чоловіком за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , номер якого також було вказано на сайті та він вирішив зателефонувати за вказаним номером.

В ході телефонної бесіди з вказаним чоловіком, який представився, як ОСОБА_7 , домовились про повну оплату товару на банківську картку, номер якої ОСОБА_6 надіслали смс-повідомленням на його мобільний телефон, 26.12.2024, приблизно о 09 годин 28 хвилин він отримав смс-повідомлення з наступним змістом: Реквизиты для оплаты в гривнах, получатель ФОП « ОСОБА_8 » НОМЕР_2 , відправник: м.т. НОМЕР_3 , який і було вказаного в оголошенні та по якому вони і спілкувались. Спілкування з чоловіком проходило на російській мові, але говорив він без акценту. В ході бесіди ОСОБА_7 його запевняв, що на наступний день після оплати потерпілий отримає трактор, його буде мені доставлено за адресою його мешкання, в цей же день,приблизно oб 11 годині 00 хвилин ОСОБА_6 перебуваючи у відділенні пошти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував за вказаними реквізитами, а саме за номером банківською картки, який йому надіслали смс-повідомленням два платежі, обидва по 4000 гривень, двома квитанціями. Після проведення оплати потерпілий одразу зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що перевів грошові кошти у сумі 8000 гривень, двома платежами, на що він йому повідомив, що це дуже добре, оскільки сьогодні вже приїде машина для погрузки трактору та підготовки відправки за адресою.

Після цієї розмови на мобільний номер потерпілого почали приходити смс - повідомлення з наступним змістом:

1. 26.12.2024,14:45 - «Машина на погрузке, грузится ваш заказ, уже погружен, сегодня в 18:00 выедет фура, я сообщу время»;

2. 26.12.2024, 17:59 - «Машина в пути, завтра ожидайте звонка водителя и доставку после обеда, ближе к вечеру, ориентировочное время прибітия вашего заказа в пятницу 27.12.2024 с 17:00 - 19:00».

3. 26.12.2024, 17:59 - Машина зеленый DAR , водитель ОСОБА_11 , номер телефона НОМЕР_7 .

4. 26.12.2024, 18:00 - «спасибо за заказ и доверие к нашей компании».

5. 26.12.2024, 18:00 - «хорошего и тихого вам вечера».

27.12.2024, приблизно о 09:00 годин, ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_9 , щоб запитати чи все нормально та як йому переказати залишок суми, на що він йому повідомив, що залишок треба буде відправити на розрахунковий банківський рахунок, номер якого він відправить смс- повідомленням.

Після цього на номер телефону потерпілого надійшло смс- повідомлення з наступним змістом: 27.12.2024, 10:41, НОМЕР_6 , ИНН . В цей момент він перебував за адресою мешкання, після чого вирішив поїхати в місто Запоріжжя, для того, щоб поміняти грошові кошти, котрі зберігав у доларах США у гривню та щоб перевести вказані грошові кошти на банківський рахунок, який йому надіслали. Він направився до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щоб перевести залишок суми на рахунок, який йому надіслали та коли оператор банку, почала проводити операцію, то повідомила ОСОБА_6 , що на вказаний рахунок підв`язано іншу особу, а не ОСОБА_12 , тому він вирішив зателефонувати ОСОБА_9 , для того, щоб запитати, чи немає помилки. В ході бесіди, ОСОБА_7 пояснив, що номер вказаний правильно, та це банківський рахунок його партнера з котрим вони разом працюють, тому він ну перераховувати гроші та не перейматись.

Після, ОСОБА_6 знову направився до відділення банку, де у касі за допомогою оператора 27.12.2024, приблизно о 13:28 годин, переказав на банківський рахунок НОМЕР_8 , ИНН НОМЕР_9 грошові кошти у сумі 96 700 гривень, отримувачем було вказано - ОСОБА_13 , надав платіжних послуг АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». 27.12.2024, коли він вже направлявся додому, йому зателефонував ОСОБА_8 та запитав, чи перерахував він гроші, на що останній йому повідомив, що вже перерахував на той рахунок, який йому було вказано у смс - повідомленні, ОСОБА_14 поклав слухавку та через декілька хвилин перетелефонував, повідомив, що дійсно отримав гроші та ніяких проблем немає. Після ОСОБА_6 направився додому, для того щоб очікувати доставку трактору, оскільки ОСОБА_8 повідомив, що доставка буде приблизно о 18:00 годин того ж дня, що і було вказано. 27.12.2024, приблизно о 21:00 годин потерпілий зателефонував водію, щоб запитати, де він, але ніхто не відповідав. 28.12.2024, зразку він знову намагався зателефонувати водію, але телефон не відповідав. 28.12.2024 він зателефонував ОСОБА_8 з яким спілкувався з приводу трактора, який в ході бесіди пояснив, що водія зупинили працівники ТЦК та його не підпускають, після цього, він пояснив, що на свята трактор не доставлять та ОСОБА_8 взагалі їде на відпочинок до Молдови та зателефонує вже після новорічних свят. Після цього з ОСОБА_8 ОСОБА_6 більше не спілкувались.

Приблизно 03-04.01.2025 потерпілий знову зайшов на сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 та звернув увагу, що номер мобільного телефону у оголошенні на трактор, який він замовив - змінився. Потерпілий зателефонував ОСОБА_8 , але дзвінок не пройшов, телефон був вимкнений.

Після, потерпілий зателефонував за новим номером, котрий побачив в оголошенні, а саме - НОМЕР_5 , слухавку підняв чоловік, який представився, як ОСОБА_15 , який пояснив, що йому відомо про замовлення та про те, що повинні були доставити трактор, який ОСОБА_6 купив, але наразі немає можливості його доставити та вказав очікувати до кінця лютого 2025 року, вони будуть намагатись його відправити. Трактор не було йому доставлено, ніхто більше не зв`язувався з потерпілим та не телефонував, окрім того, коли він знову зайшов на вищезазначений сайт, то побачив, що він перебуває на технічному обслуговуванні, що було написано великими літерами, всі мобільні номери, через які він спілкувався з представниками магазину/сайту вимкнені. Після цього потерпвлий зрозумів, що це були шахраї, які заволоділи його грошовими коштами та вирішив написати заяву в поліцію.

За допомогою відкритих джерел інтернет ресурсів, сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 було встановлено, що платіжна карта з номером № НОМЕР_2 належить платіжній системі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з платіжної карти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з 00:01 годин 26.12.2024 до моменту оголошення ухвали.

Виходячи з вищенаведеного та із посиланням на ст. 40, 91, 93, 131-132, 159-166 КПК України, дізнавачка, за погодженням із прокурором, просить задовольнити клопотання.

Крім того, у клопотанні дізнавач просила проводити розгляд клопотання без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням. Доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проте у клопотанні наявність вказаних ризиків нічним не обґрунтовується.

Дізнавач надала заяву, за змістом якої просить розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уповноваженого представника не направив, що не перешкоджає розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження внаслідок розгляду клопотання за відсутності осіб не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання із наданими доказами, слідчий суддя дійшла висновку про те, що воно підлягає задоволенню частково у зв`язку із таким.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що клопотання подано у межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄДРД за №0000056 від 01.03.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яке здійснюється підрозділом дізнання відділу дізнання №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області на підставі на підставі заяви ОСОБА_6 , на підтвердження чого надана копія витягу з кримінального провадження від 01.03.2025.

Відповідно до короткого викладу обставин, що 28.02.2025 до відділу поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення, про те, що 28.02.2025 року до відділу поліції №3 ЗРУП надійшов матеріал з ГУНП в Запорізькій області ЄО- 64 від 28.02.2025 про те, що 26.12.2024 року перебуваючи за місцем мешкання, на сайті онлайн-магазину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення щодо продажу трактору «Brancen 5025SH» та домовився про покупку. Спілкувався за номером НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Після чого 26.12.2024 року об 11:03 перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 гроші в сумі 8000 грн. через касу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 . 27.12.2024 року о 13:28 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 перерахував на банківський рахунок НОМЕР_6 гроші в сумі 96700 грн.

Разом з цим, до клопотання додано рапорт зведення від 28.02.2025; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 28.02.2025; заяву про залучення до провадження як потерпілого ОСОБА_6 від 04.03.2025; протокол допиту потерпілого від 04.03.2025; заяву ОСОБА_6 від 04.03.2025 про надання дозволу проведення огляду його мобільного телефону; протокол огляду предмету від 04.03.2025 року; копії квитанцій про переведення грошових коштів на картку шахрая. Надані стороною обвинувачення докази достатньо обґрунтовують доводи клопотання.

Враховуючи надані докази, у суду не виникає обґрунтованих сумнівів стосовно того, що органом досудового розслідування на даний час встановлюються особи, які могли бути причетними до вищевказаного правопорушення.

Відповідно до ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Підстави для задоволення клопотання врегульовані ч.5 ст.163 КПК України. Крім того, згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України, при цьому, дізнавачем доведено необхідність застосування такого ступеню втручання на виконання ст.132 КПК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у слідства є обґрунтовані підстави вважати, що власник вказаного у клопотанні карткового рахунку, відкритого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути причетний до вчинення проступку, а деталі зазначених операцій можуть мати значення для здійснення досудового розслідування, таким чином наявні підстави для розкриття банківської таємниці у спосіб, зазначений в клопотанні.

Стороною обвинувачення наведено достатні докази вважати, що вказані відомості дійсно перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » й мають суттєве значення для встановленно осіб, причетних до злочину.

Дізнавачем відповідно до п.7 ч.2 ст.160 КПК України не обґрунтовано необхідності вилучити зазначені речі і оригінали документів, тому відповідне рішення слідчим суддею не приймається.

На виконання п.7 ч.1 ст.164 КПК України необхідно визначити строк дії ухвали в межах дозволеного вказаною нормою, а саме протягом одного місяця з дня її постановлення, що буде достатнім для виконання судового рішення з урахуванням воєнного стану.

Також, слідчий суддя зауважує, що відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За змістом п.19 ч.1 ст.3 КПК України до сторін кримінального провадження з боку обвинувачення віднесено, зокрема, дізнавача, керівника органу досудового розслідування, прокурора. За нормою ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Для визначення осіб, відповідальних за виконання ухвали, слідчий суддя виходить зі змісту постанови начальника сектору дізнання ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області про призначення групи дізнавачів від 01.03.2025.

Керуючись ст. 3, 40-1, 131-132, 159-160, 162-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до інформації банківської картки № НОМЕР_2 за період з з 00:01 годин 26.12.2024 до 11.03.2025 року включно, а саме:

- виписок руху по платіжній картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 00:01 годин 26.12.2024 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.

- усіх документів, які були зібрані при відкритті та обслуговуванні платіжного рахунку за номером картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- IP-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період з можливістю ознайомитись з речами та документами, зробити та вилучити їх засвідчені копії.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального проведення, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1