Справа № 369/1395/25
Провадження №1-кс/369/355/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.01.2025 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Бучанської окружної Київській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0004277 від 04.10.2023 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло вищевказане клопотання.

Свої вимоги мотивує тим, що досудовим розслідування встановлено, що до ЧЧ Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява про вчинення шахрайських дій, керівником магазину ТОВ "Гараж Мобаїл Групп", які останній здійснював за адресою: м. Буча, вул. Жовтнева 66 А (ТЦ "Буча Пасаж") до вчинення кримінального правопорушення можуть бути пречтні: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЖЄО № 605 від 18.10.2023 року).

18.10.2023 року слідчими СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004277 від 18.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 20.01.2025 року в період часу з 14 год. 17 хв. слідчим СВ ВП №4 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 проведено обшук на підставі ухвали Києво-Святошинського районного суду Київської області № 369/21065/24 від 24.12.2024 року, а саме обшук автомобіля марки «Hyundai» моделі «Sonata» із д.н.з. НОМЕР_1 за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Гостомель, по вул. Прорізна, неподалік буд. 7 та який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 належить ОСОБА_15 . В ході обшуку автомобіля було виявлено та вилучено наступне: купюри номіналом 500 гривень в кількості 62 шт. та одна купюра номіналом 200 гривень із наступними серійними номерами: 500 гривень 1) ЗВ1967888; 2) ЕБ9774029; 3) ЕЄ2603094; 4) ЗВ7169983; 5) ЗА1936334; 6) ХЕ3210338; 7) ХГ523517; 8)ХЖ4320689; 9) ВЗ7315258; 10) ЗГ5624312; 11) ВЕ9611180; 12) АК5344401; 13)ЕН9614058; 14)ХБ6617349; 15) ГВ4699949; 16)ВС5809214; 17) АП9274779; 18) АП9274783; 19) ВЗ6502378; 20) АП9274782; 21) АЕ2067649; 22) ВТ1196410; 23) ЗА6493874; 24) АМ4640068; 25) ГЛ8204734; 26) ЄП3812431;27) ЕВ7343887; 28) ЄП3812426; 29) ЄП3812427; 30) ЄБ2040068; 31) ТВ9136688; 32) ЄП3812425; 33) АН8049198; 34) ВЗ8267940; 35) ХВ6470565; 36) ЄН3103907;37) ЄГ1528341; 38) БА9818722; 39) АК4137788; 40) ВН1871877; 41) ЄН2321559; 42) ГМ0064887; 43) ЄН3875837; 44) ЄУ5790954; 45) ЕЗ8320557; 46) ЗН9379697; 47) ГЛ3505781; 48) ВС0174758; 49) ЕН5428074; 50) ГЛ1935087; 51) АК2450598; 52) ЕР2639670; 53) ЄЗ6838961; 54) ЕБ4318640; 55) ЕТ2828493; 56) АМ3393932; 57) ГК1547993; 58) АЕ7113677; 59) АР1902934; 60) АЛ1470530; 61) АП0493342; 62) АГ4858025 та 200 гривень АЛ5486965 вилучено та поміщено до спецпакету WAR 1556321, який опечатано та якому залишено відповідні пояснювальні надписи; ключі чорного кольору від транспортного засобу та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 вилучено та поміщено до спецпакету WAR 1556322, який опечатано та якому залишено відповідні пояснювальні надписи; автомобіль марки «Hyundai» моделі «Sonata» із д.н.з. НОМЕР_1 вилучено та поміщено на спеціальний майданчик для зберігання за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Макарів, вул. Васился Стуса, 37.

Вказані об`єкти визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного просив суд накласти арешт на тимчасове вилучено майно в ході проведення обшуку.

У судове засідання прокурор не з`явився.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання слід задовольнити частково, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У даному випадку на вищевказані речі, необхідно накласти арешт для запобігання можливості його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту є збереження вказаного майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні, оскільки необхідно встановити чи є вказані речі знаряддям вчинення злочину, а також такі що зберегли на собі сліди вчинення злочину.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів.

У відповідності із ст. 100 КПК України та нормами Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджених Постановою КМУ від 19 листопада 2012 року №1104 умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У відповідності до ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки існує необхідність збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити..

Накласти арешт на купюри номіналом 500 гривень в кількості 62 шт. та одну купюру номіналом 200 гривень із наступними серійними номерами: 500 гривень 1) ЗВ1967888; 2) ЕБ9774029; 3) ЕЄ2603094; 4) ЗВ7169983; 5) ЗА1936334; 6) ХЕ3210338; 7) ХГ523517; 8)ХЖ4320689; 9) ВЗ7315258; 10) ЗГ5624312; 11) ВЕ9611180; 12) АК5344401; 13)ЕН9614058; 14)ХБ6617349; 15) ГВ4699949; 16) ВС5809214; 17) АП9274779; 18) АП9274783; 19) ВЗ6502378; 20) АП9274782; 21) АЕ2067649; 22) ВТ1196410; 23) ЗА6493874; 24) АМ4640068; 25) ГЛ8204734; 26) ЄП3812431; 27) ЕВ7343887; 28) ЄП3812426; 29) ЄП3812427; 30) ЄБ2040068 31) ТВ9136688; 32) ЄП3812425; 33) АН8049198; 34) ВЗ8267940; 35) ХВ6470565; 36) ЄН3103907; 37) ЄГ1528341; 38) БА9818722; 39) АК4137788; 40) ВН1871877;41) ЄН2321559; 42) ГМ0064887; 43) ЄН3875837; 44) ЄУ5790954; 45) ЕЗ8320557;46) ЗН9379697; 47) ГЛ3505781; 48) ВС0174758; 49) ЕН5428074; 50) ГЛ1935087; 51) АК2450598; 52) ЕР2639670; 53) ЄЗ6838961; 54) ЕБ4318640; 55) ЕТ2828493; 56) АМ3393932; 57) ГК1547993; 58) АЕ7113677; 59) АР1902934; 60) АЛ1470530; 61) АП0493342; 62) АГ4858025 та 200 гривень АЛ5486965 вилучено та поміщено до спецпакету WAR 1556321, який опечатано та якому залишено відповідні пояснювальні надписи;

Накласти арешт на ключі чорного кольору від транспортного засобу та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , які поміщено до спецпакету WAR 1556322, який опечатано та якому залишено відповідні пояснювальні надписи;

Накласти арешт на автомобіль марки «Hyundai» моделі «Sonata» із д.н.з. НОМЕР_1 із забороною відчуження, розпорядження вказаним транспортним засобом, до скасування арешту майна у встановленому Кодексом порядку.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_16