Справа № 548/1412/24
Провадження №1-кс/548/730/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.12.2024 м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000123 від 11.06.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

начальник СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі дізнавач) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у якому зазначив, що у провадженні СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2024 за № 0000123 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

10.06.2024 до ВП № 2 Лубенського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те що, 08.06.2024 невідома особа під приводом заробітку он-лайн шарахйським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 24500 грн, які остання перерахувала на карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2024 за № 0000123 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

14.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді Хорольського районного суду Полтавської області від 14.06.2024 (справа № 548/1412/24) проведено тимчасовий доступ до документів, а саме руху грошових коштів по банківським карткам АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_1 '' № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

19.08.2024 скеровано доручення оперативному підрозділу ВКП B Полтавській області ДКП НІП України для аналізу отриманої інформації про вилучену інформацію.

Згідно з рапортом ВКП в Полтавській області ДКП НП України від 03.09.2024 встановлено, що відбувалися наступні транзакції: 08.06.2024 3 рахунку НОМЕР_4 відбувся переказ на рахунок НОМЕР_5 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 08.06.2024 3 рахунку НОМЕР_5 відбувся переказ на рахунок НОМЕР_6 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 08.06.2024 з рахунку НОМЕР_4 відбувся переказ на рахунок НОМЕР_5 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 08.06.2024 з рахунку НОМЕР_5 відбувся переказ на рахунок НОМЕР_6 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 08.06.2024 з рахунку НОМЕР_7 відбувся переказ на рахунок НОМЕР_8 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 08.06.2024 з рахунку НОМЕР_4 відбувся переказ на рахунок НОМЕР_8 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 08.06.2024 3 рахунку НОМЕР_4 відбувся переказ на рахунок НОМЕР_8 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Тому, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію про рух коштів по вищевказаним картковим рахункам.

Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.

Дізнавач зазначає у клопотанні, що враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_1 '' ( АДРЕСА_1 ) та його територіальні підрозділи (відділення, філії), вказана інформація містить охоронювану законом банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідним є отримання тимчасового доступу до вказаних даних з можливістю їх вилучення.

У судове засідання дізнавач не з`явився, у клопотанні прохав про розгляд справи за його відсутності.

Представник АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_1 '' у судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, заяв та клопотань до суду не надіслав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на таке.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що 11.06.2024 за № 0000123 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України

З матеріалів клопотання вбачається, що грошові кошти потерпілої були перераховані на банківські рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_1 ''.

Органом досудового розслідування у межах вказаного кримінального провадження отримано інформацію, що 08.06.2024 здійснювалися вищевказані транзакції із переказу коштів між банківськими рахунками по вищевказаних банківських картках, тому наразі дізнавача прохає суд про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні '' ІНФОРМАЦІЯ_1 '' щодо руху коштів по вищевказаних банківських рахунках.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України ''Про банки і банківську діяльність'' (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані дізнавачем на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з урахуванням вимог ст. ст. 98, 131- 132, 159, 163 КПК України та ст. ст. 60, 62 України ''Про банки і банківську діяльність'' (із змінами), слідчий суддя приходить до висновку, що документи (в тому числі електронні), які перебувають у володінні '' ІНФОРМАЦІЯ_1 '', доступ до яких просить отримати дізнавач з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах дізнавачем обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні '' ІНФОРМАЦІЯ_1 '' підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 162 - 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання начальника СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000123 від 11.06.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 або іншому дізнавачу, який входить до групи дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме: начальнику СД ВП № 2 Лубенського РВП ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі володіє АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_1 '', АДРЕСА_1 :

- по банківським рахункам: НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 із зазначенням: на чиє ім`я було відкрито рахунок, видано банківську картку, місце та час видачі банківської картки та рух коштів по вказаній картці в період часу із 08.06.2024 по 20.12.2024, місце зняття грошових коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття грошових коштів, із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій; номери телефонів, які були закріплені за банківськими рахунками НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 відбулася така зміна за період часу з 08.06.2024 по 20.12.2024 та використовувся як фінансовий.

Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 08.06.2024 по 20.12.2024.

У разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків:

НОМЕР_5 ,

НОМЕР_6 .

НОМЕР_8 ,

НОМЕР_6 ,

НОМЕР_8 ,

НОМЕР_8 ,

НОМЕР_5 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 08.06.2024 по 20.12.2024, інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_5 ,

НОМЕР_6 ,

НОМЕР_8 ,

НОМЕР_6 ,

НОМЕР_8 ,

НОМЕР_8 ,

НОМЕР_5 за період часу з 08.06.2024 по 20.12.2024.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1