Провадження № 1-кс/487/6999/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.12.2024 м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000200 від 30.09.2024, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану у законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

04.12.2024 року, слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 , за погодженням з виконуючим обов`язки керівника Херсонської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_5 , в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати групі слідчих другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі у кримінальному провадженні № 0000200: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю отримання її належним чином завірених копій у роздрукованому та електронному вигляді (на електронному носії інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо осіб, які є клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо розрахункового рахунку який кореспондується за номером карткового рахунку № НОМЕР_2 , зокрема відомостей про:

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, відкритих за вказаними номерами банківських карток;

- відомості щодо руху коштів по всіх рахунках в період з 24.02.2022 року по 17.10.2024 (виписки руху грошових коштів);

- фото/відеофіксацію зняття грошових коштів у банкоматах/терміналах;

- відомості щодо залишку коштів на всіх рахунках на теперішній час;

- перелік номерів мобільних операторів зв`язку, які використовувалися як контактні та фінансові номери телефону із зазначенням періоду використання;

- ІР адреси, які використовувалися під час входу до Інтернет банкінгу;

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчими другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000200 від 30.09.2024, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 під час вчинення вищевказаного кримінального правопорушення у якому обґрунтовано підозрюється, в якості винагороди за вчиненні дії отримав від ОСОБА_12 грошовий переказ на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ вчиненого кримінального правопорушення.

Вищезазначені обставини слугували підставою для звернення до суду із зазначеним клопотанням.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000200 від 30.09.2024, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у державній зраді, яка полягала у добровільній згоді і передачі актуальної інформації розвідувального характеру щодо переміщення, руху та точного розташування сил та засобів ЗСУ та інших підрозділів Сил оборони України, якою він достовірно володів у період з 30.09.2024 року по 11.10.2024 року, представнику збройних сил російської федерації для проведення підривної діяльності проти України.

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 під час вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, в якості винагороди за вчиненні дії отримав від представника рф ОСОБА_12 грошовий переказ на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відноситься відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі у кримінальному провадженні № 0000200: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю отримання її належним чином завірених копій у роздрукованому та електронному вигляді (на електронному носії інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо осіб, які є клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо розрахункового рахунку який кореспондується за номером карткового рахунку № НОМЕР_2 , зокрема відомостей про:

- документи по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, відкритих за вказаними номерами банківських карток;

- відомості щодо руху коштів по всіх рахунках в період з 24.02.2022 року по 17.10.2024 (виписки руху грошових коштів);

- фото/відеофіксацію зняття грошових коштів у банкоматах/терміналах;

- відомості щодо залишку коштів на всіх рахунках на теперішній час;

- перелік номерів мобільних операторів зв`язку, які використовувалися як контактні та фінансові номери телефону із зазначенням періоду використання;

- ІР адреси, які використовувалися під час входу до Інтернет банкінгу;

Ухвала дійсна до 12.01.2025 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1