Справа № 451/357/25
Провадження № 1-кс/451/51/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

06 березня 2025 року місто Радехів

Слідчий суддя Радехівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянула у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Шептицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ відділення поліції №1 Шептицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , відповідно до проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №0000042 від 20 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, звернувся із клопотанням, що погоджене з прокурором Радехівського відділу Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до відомостей, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Старший слідчий у вищевказаному клопотанні просив розглянути клопотання без представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів. Одночасно, подав суду заяву, в якій просив клопотання задоволити та проводити розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить задовольнити.

Прокурор надав до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без його участі, у зв`язку з неможливістю прибути в судове засідання, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, вважаю за можливе таке задовольнити з таких підстав.

Із наданого клопотання та доданих до нього матеріалів видно, що у провадженні СВ ВП №1 Шептицького районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000042 від 20.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Із суб`єктивної сторони, кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.185 КК України, характеризується прямим умислом та корисливим мотивом, за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років.

20.02.2025 в ВП №1 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області поступила письмова заява від ОСОБА_5 жительки АДРЕСА_1 про те, що 20.02.2025 невідома особа заволоділа належними її грошовими коштами в сумі 31 513 гривень, які зберігалися на банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.02.2025 близько 03.20 год невідома особа таємно, невстановленим шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 10552 гривень із її банківського рахунку НОМЕР_1 та в сумі 20961 гривня з банківського рахунку НОМЕР_2 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила матеріальні збитки ОСОБА_5 на загальну суму 31 513 гривень. В подальшому, грошові кошти, викрадені у ОСОБА_5 невідомою особою переведено на інші банківські рахунки.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківському рахунку НОМЕР_1 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 , в період часу з 00 год 01 хв 19.02.2025 по 00 год 01 хв 21.02.2025 і водночас неможливістю здобути вище вказані відомості в інший спосіб, оскільки така інформація містить банківську таємницю, та отримання такої дозволить органу досудового розслідування встановити реквізити отримувача грошових коштів.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Водночас, оскільки вказана інформація на підставі вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно із ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Відповідно до 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, конфіденційну інформацію, персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належать до охоронюваної законом таємниці.

Суд звертає увагу старшого слідчого СВ ВП №1 Шептицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області, що з 21.05.2018 Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змінило назву на Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20 липня 2018 року до суду надійшов лист голови Правління банку, з якого видно, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » просить суд по всіх справах вказувати нову назву банку.

Таким чином, слідчий суддя в ухвалі зазначає правильну назву банку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а також такі відомості містять банківську таємницю, конфіденційну інформацію та персональні дані, які для кримінального провадження можуть мати доказове значення, іншим способом довести обставини кримінального провадження неможливо, так як така інформація наявна лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_3 ; ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_4 ; Ліцензія НБУ: №22 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Отож, у зв`язку з неможливістю здобути вище вказані відомості в інший спосіб, доходжу висновку, що клопотання підставне, відтак його необхідно задоволити.

Керуючись ст.94, 163, 164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

клопотання задоволити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ заступнику начальника начальнику СВ ВП №1 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 до інформації за період часу з 00 год 01 хв 19.02.2025 по 01 год 00 хв. 21.02.2025, а саме відомості про особу власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) банківського рахунку НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридичну адресу (село, місто, район, область) банку, банкомату, відділення, де знімались чи перераховувались кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також фото- та відеофіксацію особи, яка здійснювала відповідні операції; рух грошових коштів по банківського рахунку НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_3 ; ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_4 ; Ліцензія НБУ: №22 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді Радехівського районного суду Львівської області покласти на старшого слідчого СВ ВП №1 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 .

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з дня її постановлення, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_9