Справа № 579/523/24
У Х В А Л А

"06" грудня 2024 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кролевець клопотання начальника СД ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 01.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- інформацію про переказ Privatmoney №75 від 12.06.2020 року, а саме вказати місце та дату видачі переказу, хто був отримувачем даного переказу та надати підтверджуючі копії документів про його видачу;

-інформацію про переказ Privatmoney №95 від 15.06.2020 року, а саме вказати місце та дату видачі переказу, хто був отримувачем даного переказу та надати підтверджуючі копії документів про його видачу;

-інформацію про переказ Privatmoney №30 від 06.07.2020 року, а саме вказати місце та дату видачі переказу, хто був отримувачем даного переказу та надати підтверджуючі копії документів про його видачу;

-інформацію про переказ Privatmoney №UWB61394700 від 06.07.2020 року «Формаль ОСОБА_4 », сума переказу 6109 грн, а саме вказати місце та дату видачі переказу, хто був отримувачем даного переказу та надати підтверджуючі копії документів про його видачу;

-інформацію про переказ Privatmoney №47 від 10.07.2020 року, а саме вказати місце та дату видачі переказу, хто був отримувачем даного переказу та надати підтверджуючі копії документів про його видачу;

-інформацію про переказ Privatmoney №40 від 15.07.2020 року, а саме вказати місце та дату видачі переказу, хто був отримувачем даного переказу та надати підтверджуючі копії документів про його видачу.

На обґрунтування клопотання начальник СД зазначив, що 30.09.2020 року надійшла заява від ОСОБА_5 , жительки с. Отрохове Кролевецького району про те, що її син ОСОБА_6 , який на даний час знаходиться за кордоном, під приводом працевлаштування за кордоном перерахував грошові кошти в сумі 20124 грн. На підтвердження даного факту ОСОБА_5 до заяви долучила копію квитанцій про перекази грошових коштів та квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

01.10.2020 року за даним фактом були внесені відомості до ЄРДР за №0000050 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с.2).

Начальник СД в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.8).

Представник володільця документів, доступ до яких просять надати, у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши додані до клопотання документи кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 слідує, що її син ОСОБА_6 , який на даний час знаходиться за кордоном, під приводом працевлаштування за кордоном перерахував грошові кошти в сумі 20124 грн. На підтвердження даного факту вона до заяви долучила копію квитанцій про перекази грошових коштів та квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.4-6).

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно абз.2 ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані з метою встановлення фактичних обставин скоєння кримінального правопорушення.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 132, 160, 162, 163-165, 166, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СД ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 01.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- інформацію про переказ Privatmoney №75 від 12.06.2020 року, а саме вказати місце та дату видачі переказу, хто був отримувачем даного переказу та надати підтверджуючі копії документів про його видачу;

-інформацію про переказ Privatmoney №95 від 15.06.2020 року, а саме вказати місце та дату видачі переказу, хто був отримувачем даного переказу та надати підтверджуючі копії документів про його видачу;

-інформацію про переказ Privatmoney №30 від 06.07.2020 року, а саме вказати місце та дату видачі переказу, хто був отримувачем даного переказу та надати підтверджуючі копії документів про його видачу;

-інформацію про переказ Privatmoney №UWB61394700 від 06.07.2020 року « ОСОБА_7 », сума переказу 6109 грн, а саме вказати місце та дату видачі переказу, хто був отримувачем даного переказу та надати підтверджуючі копії документів про його видачу;

-інформацію про переказ Privatmoney №47 від 10.07.2020 року, а саме вказати місце та дату видачі переказу, хто був отримувачем даного переказу та надати підтверджуючі копії документів про його видачу;

-інформацію про переказ Privatmoney №40 від 15.07.2020 року, а саме вказати місце та дату видачі переказу, хто був отримувачем даного переказу та надати підтверджуючі копії документів про його видачу.

Копію зазначеної інформації надати у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.

Виконання ухвали покласти на начальника сектору дізнання ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання ВП №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 .

Роз`яснити відповідальній особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1