УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0003610 від 19.11.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що «у провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0003610 від 19.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.11.2024 до чергової частини Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 за №686/29458/24 від 13.11.2024 щодо зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_6 , який діє в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 17.10.2024 за фактом умисного невиконання рішення суду.

Відповідно до заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі ліквідатора арбітражного керуючого ОСОБА_6 встановлено, що постановою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 25.06.2024 у справі №921/110/23 Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) визнано банкрутом, відкрито його ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_6 .

Так, ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.07.2023 по справі №921/110/23 припинено повноваження керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 та покладено відповідні повноваження на розпорядника майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » арбітражного керуючого ОСОБА_8 , та зобов`язано керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » громадянина ОСОБА_7 передати за актом приймання-передачі розпоряднику майна боржника арбітражному керуючому ОСОБА_6 бухгалтерську та іншу документацію Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », його печатки і штампи, матеріальні та інші цінності.

На виконання зазначених положень Господарським судом Тернопільської області видано наказ від 21.07.2023 по справі №921/110/23, в якому зазначається, що розпорядником майна (особою, на яку покладено виконання повноважень керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вжито комплекс заходів з метою отримання техніки боржника від його керівника.

Тоді, 11.10.2023 розпорядником майна направлено на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 заяву про примусове виконання наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.07.2023 по справі №921/110/23, за результатами розгляду якої головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №73067641 від 19.10.2023.

В подальшому арбітражним керуючим ОСОБА_6 встановлено, що 15.05.2024 державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 при примусовому виконанні наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.07.2023 по справі №921/110/23 про зобов`язання ОСОБА_7 передати за актом приймання-передачі розпоряднику майна боржника - арбітражному керуючому ОСОБА_6 бухгалтерську та іншу документацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », його печатки і штампи, матеріальні та інші цінності, складено акт державного виконавця від 15.05.2024 відповідно до якого ОСОБА_7 особисто, в присутності понятих, повідомив, що ні бухгалтерських документів, ні печатки, ні штампу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у нього немає і ніколи не було, оскільки попередній керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 не передав останньому вище зазначене майно.

Так, ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_4 справа №921/110/23 спростовано твердження про те, що колишній керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 не передав наступнику ОСОБА_7 печатки та штампи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Державним виконавцем в межах виконавчого провадження №73067641 від 19.10.2023 вжито всіх передбачених чинним законодавством дій для примусового виконання наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.07.2023 по справі №921/110/23, водночас ОСОБА_7 відповідне судове рішення не виконано, бухгалтерські та інші документи, печатки, штампи та матеріальні цінності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » арбітражному керуючому ОСОБА_6 не передано.

Виходячи з вищевикладеного, на даному етапі досудового розслідування, для проведення повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилученняїх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), яка надасть слідству можливість повно та всебічно дослідити обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, в частині встановлення невиконання ОСОБА_7 судового рішення, що виражається у не передачі бухгалтерських та інших документів, печаток, штампів та матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » арбітражному керуючому ОСОБА_6 .

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання у закритому судовому засіданні та за його відсутності.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Так, відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі документи самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза зміни вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій із ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), зокрема, до: реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Службовим та посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 17 лютого 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя