Справа № 441/2564/24 1-кп/441/82/2025
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.01.2025 Городоцький районний суд Львівської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні угоду про визнання винуватості від 06 листопада 2024 року прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченого у кримінальному провадженні № 0000015 від 17 вересня 2024 року у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 201-1, ч. 2 ст. 15 - ч. 3 ст. 201-1, ч. 1 ст. 209 КК України

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Верхній Лужок Самбірського району Львівської області, українця, громадянина України, з базовою вищою освітою, одруженого, фізичної особи підприємця, раніше не судимого, проживаючого на АДРЕСА_1 , -

в с т а н о в и в :

Відповідно положень ч. 1, ч. 2, ч. 6, ч. 7 ст. 3 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» від 08.09.2005 № 2860-ІV (далі - Закон) реалізація за межі митної території України в митному режимі експорту суб`єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів допускається лише за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів.

Порядок видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів затверджується Кабінетом Міністрів України.

Право на експорт певної партії лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім передбачених статтями 2 та 2-1 цього Закону, має суб`єкт підприємницької діяльності, що отримав сертифікат про походження на відповідну партію лісо- або пиломатеріалів.

Випуск у митний режим експорту лісо-та пиломатеріалів, крім передбачених статтями 2 та 2-1 цього Закону, здійснюється митним органом на підставі сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів, отриманих від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, з використанням механізму «єдиного вікна» відповідно до Митного кодексу України.

Згідно абзацу 3 п. 4, п. 5 Постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проекту щодо видачі спеціального дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубного квитка) та сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в електронній формі» (далі Постанова), реалізація за межі митної території України в митному режимі експорту суб`єктами господарювання лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім тих, вивезення яких заборонено, здійснюється за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в електронній формі (далі Сертифікат), виданого територіальним органом Державного агентства лісових ресурсів, органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, зокрема на підставі інформації, зазначеної в Єдиній державній системі електронного обліку деревини.

На період реалізації експериментального проекту видача лісорубних квитків, крім випадків, визначених пунктом 6-4 розділу VIII «Прикінцеві положення» Лісового кодексу України, та сертифікатів для здійснення експортних операцій здійснюється виключно згідно із цією постановою.

Відповідно до п. 4, п. 5 Порядку реалізації експериментального проекту щодо видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в електронній формі, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 483 від 12.05.2023 (далі Порядок) визначено, що видача сертифіката здійснюється за заявою, поданою в електронній формі засобами Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема» та/або Порталу Дія. Заявник несе відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у поданих ним документах. Заява на видачу сертифіката формується заявником засобами Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема» та/або Порталу Дія з моменту проходження ним ідентифікації та автентифікації з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, та/або інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу заявника.

До заяви на видачу сертифіката додаються (у разі неможливості отримання відповідних відомостей в порядку інформаційної взаємодії): договір купівлі-продажу, на підставі якого експортується товар, та рахунки-фактури (інвойси) до договору; рахунок-фактура (інвойс) та специфікація на партію лісопродукції, що експортується, із зазначенням коду товару згідно з УКТЗЕД; товарно-транспортна та/або залізнична накладна із технічною специфікацією та/або ТТН-ліс та/або ТТН-ліс-продукція або лісорубний квиток (для постійних лісокористувачів).

Видача сертифіката здійснюється за заявою, поданою в електронній формі засобами Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема» та/або Порталу Дія. Заявник несе відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у поданих ним документах.

У разі коли експортер не є первинним отримувачем лісоматеріалів або виготовлених з них пиломатеріалів, вимагаються додаткові документи, які підтверджують повний шлях руху лісоматеріалів або виготовлених з них пиломатеріалів з місця заготівлі або виготовлення до експортера (товарно- транспортна та/або товарна накладна).

Пунктом 10 Порядку визначено, що сертифікат є обов`язковим документом для здійснення експорту лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

ОСОБА_5 , як фізична особа підприємець з 22.03.2013 (РНОКПП НОМЕР_1 ), здійснюючи підприємницьку діяльність у сфері виробництва виробів з деревини та експорту лісоматеріалів, будучи обізнаним про порядок переміщення лісоматеріалів через митний кордон України і встановлені Законом України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» від 08.09.2005 № 2860-ІV, обмеження та правила щодо експорту деревини, лісо-та/або пиломатеріалів, незаконно перемістив через митний кордон України з приховуванням від митного контролю заборонені до вивезення лісоматеріали.

Так, ОСОБА_5 , у своїй діяльності пов`язаній з експортом лісоматеріалів до країн Європейського союзу, на початку травня 2024 року, використовуючи реєстраційні дані свого знайомого ФОП ОСОБА_6 , основним видом господарської діяльності якого є «оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням» (46.73), не ставлячи його до відома про невідповідність документів наявним лісоматеріалам, маючи у своєму розпорядженні партію лісоматеріалів на які відсутні підтверджуючі документи про їх походження та придбання, усвідомлюючи неможливість здійснення реалізації вказаного товару в законний спосіб, вирішив використати наявні в нього документи про походження лісоматеріалів складених на ім`я ОСОБА_6 , для оформлення сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, з метою подальшого митного оформлення та вивезення їх з митної території України.

Діючи на виконання злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно знаючи про укладений ОСОБА_6 контракт №15 від 19.01.2023 на постачання продукції з ліщини: ліщина лущена, паркан з ліщини, кілки з ліщини загострені, із покупцем - фірмою «FPHU prodeko Zbigniew Dybka», що зареєстрована та здійснює діяльність на території Республіки Польща, використав його реквізити як підприємця для здійснення експортних операцій, не ставлячи його до відома про невідповідність документів наявним лісоматеріалам. В свою чергу ОСОБА_6 , не усвідомлюючи невідповідності партії лісоматеріалів наявним документам, не заперечував у наданні ОСОБА_5 необхідних відомостей для підготовки товарно-супровідних документів.

ОСОБА_5 , з метою виконання умов укладеного контракту №15 від 19.01.2023, у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, придбав стовбури деревини породи «Ліщина» (лісового горіху) невідомого походження без будь-яких товарно-супровідних документів та документів про походження, забезпечивши їх складування і подальшу обробку (розчеплення на штахети, окоровування, тощо) за місцем здійснення господарської діяльності, що на АДРЕСА_1 .

На початку травня 2024 року (точний час органом досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_5 , отримавши партію лісоматеріалів (ліщина розщеплена на штахети лупанка), розмірами: фракція - 1,5 - 4,5 см, колоті в`язки, в кожній по 25 шт., довжиною: 120 см 151 шт., 100 см 488 шт., 90 см 322 шт., 50 см 41 шт., а всього 2436 в`язок, загальним об`ємом 12,6 м3, на яку відсутні підтверджуючі документи про придбання у законний спосіб, усвідомлюючи, що законним шляхом він не зможе отримати Сертифікат, однак, будучи обізнаним, що Сертифікат у відповідності до вимог Закону є обов`язковим під час експорту (переміщення через митний кордон України) лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, а вимогами пунктів 4, 5 Порядку передбачено, що для отримання Сертифікату експортери подають територіальному органу Держлісагенства заяву, до якої додаються товарно-транспортна та/або залізнична накладна із технічною специфікацією та/або ТТН-ліс та/або ТТН- ліс-продукція або лісорубний квиток (для постійних лісокористувачів) та у разі коли експортер не є первинним отримувачем лісоматеріалів або виготовлених з них пиломатеріалів, вимагаються додаткові документи, які підтверджують повний шлях руху лісоматеріалів або виготовлених з них пиломатеріалів з місця заготівлі або виготовлення до експортера (товарно-транспортна та/або товарна накладна), маючи первинні документи, які не підтверджують походження наявної у нього партії лісоматеріалів, усвідомлюючи неможливість здійснення реалізації вказаного товару в законний спосіб, з метою приховування незаконності походження лісоматеріалів, призначених для продажу на експорт, вирішив використати наявні в нього ТТН-ліс та товарні накладні для оформлення сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, з метою подальшого митного оформлення та вивезення їх за межі митної території України, використовуючи при цьому реєстраційні дані ОСОБА_6 . З цією метою, ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, використовуючи реквізити та реєстраційні дані ФОП ОСОБА_6 , 02.05.2024 увійшов від його імені (використовуючи логін та пароль добровільно надані ОСОБА_6 ) до Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема», сформував заяву № 0059, до якої долучив скановані копії ТТН-ліс серії ЗТА 040316 від 23.01.2024 та відповідної перехідної накладної, які не є документами підтверджуючими походження наявної у нього партії лісоматеріалів. Після чого підписав вказану заяву разом із додатками, використовуючи електронний цифровий підпис ОСОБА_6 . На підставі поданої заяви Центральним міжрегіональним управлінням лісового та мисливського господарства 03.05.2024 видано сертифікат № 0030, який надавав ОСОБА_5 право здійснити переміщення за митну територію України (експорт) 12,6 м3 лісоматеріалів (ліщини розщепленої на штахети лупанки), який є обов`язковим документом та надає право для експорту виключно зазначеної в ньому партії.

Далі, ОСОБА_5 , отримавши сертифікат від 03.05.2024 № 0030 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, усвідомлюючи неправдивість відомостей зазначених у вищевказаному сертифікаті щодо походження продукції, що свідчить про одержання його незаконним шляхом, у період з 02.05.2024 по 04.05.2024, за відсутності законних підстав, завантажив вказані лісоматеріали об`ємом 12,6 м3 у транспортний засіб д.н.з. НОМЕР_2 з напівпричепом з д.н.з. НОМЕР_3 , під керуванням водія ОСОБА_7 , який не був обізнаним із злочинною діяльністю ОСОБА_5 , залучених до перевезення компанією-нерезидентом «FPHU prodeko Zbigniew Dybka» згідно умов контракту №15 від 19.01.2023 та рахунку-фактури №04/05 від 04.05.2024, через виконання умов поставки FCA, які передбачають передачу права власності на товар продавцем покупцеві одразу після передачі товару перевізнику.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_5 , 08.05.2024 подав митному брокеру ОСОБА_8 товарно-супровідні документи необхідні для здійснення митних процедур, а саме: контракт № 15 від 19.01.2024, міжнародну товарно-транспортну накладну CMR № 838718 від 04.05.2024, рахунок-фактуру №04/05 від 04.05.2024, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів від 03.05.2024 № 0030, який діяв на підставі договору №1-22 від 15.06.2022, при цьому не ставлячи останнього до відома щодо намірів своєї злочинної діяльності. На підставі наданих документів на партію експортованих лісоматеріалів митний брокер оформив електронну митну декларацію типу ЕК10АА №24UA38U1, після чого, о 10 год. 37 хв., того ж дня, з метою проведення митного контролю та митного оформлення товару при вивезенні за межі митної території України, водій ОСОБА_7 , не будучи обізнаним із злочинною діяльністю ОСОБА_5 , з використанням транспортного засобу з д.н.з. НОМЕР_2 з напівпричепом із д.н.з. НОМЕР_3 , з вантажем лісоматеріалів загальним об`ємом 12,6 м 3 прибув на територію відділу митного оформлення «Городок» ВМО № 1 Львівської митниці, що на вул. Львівська, 659-А в м. Городок Львівського району Львівської області та подав для здійснення експортних операцій пакет товарно-супровідних документів, у тому числі сертифікат від 03.05.2024 № 0030 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів до якого внесені недостовірні відомості щодо походження продукції. Тут же, після завершення відповідних митних процедур, ОСОБА_5 , з метою переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України через їх незаконне походження та внесення недостовірних відомостей до документів які використовуються при проходженні митних формальностей, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, із використанням транспортного засобу д.н.з. НОМЕР_2 із напівпричепом з д.н.з. НОМЕР_3 під керуванням водія ОСОБА_7 , перемістив лісоматеріали породи «ліщина» об`ємом 12,6 м3 до Республіки Польща через пункт пропуску «Шегині-Медика» митного поста «Мостиська» Львівської митниці, що на вул. Дружби, 201 в селі Шегині Львівської області, використавши сертифікат від 03.05.2024 № 0030 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, виданий на підставі документів із недостовірними даними, приховавши у такий спосіб підстави для заборони вивозу за межі митної території України лісоматеріалів та перемістивши через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інші лісоматеріали (ліщина розщеплена на штахети лупанка, розмірами: фракція - 1,5 - 4,5 см, колоті в`язки, в кожній по 25 шт., довжиною: 120 см 151 шт., 100 см 488 шт., 90 см 322 шт., 50 см 41 шт., всього 2436 в`язок), загальним об`ємом 12,6 м3 вартістю 3307,1 євро, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України станом на 08.05.2024 становило 139 919, 1 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 перемістив через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інших лісоматеріалів заборонених до вивозу за межі митної території України в особливо великих розмірах, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 201-1 КК України.

Крім того, ОСОБА_5 , як фізична особа підприємець з 22.03.2013 (РНОКПП НОМЕР_1 ), здійснюючи підприємницьку діяльність у сфері виробництва виробів з деревини та експорту лісоматеріалів, будучи обізнаним про порядок переміщення лісоматеріалів через митний кордон України, знаючи про встановлені Законом України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» обмеження щодо експорту деревини та пиломатеріалів, вчинив закінчений замах на незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю заборонених до вивезення лісоматеріалів.

Так, ОСОБА_5 , в середині травня 2024 року, використовуючи у своїй діяльності пов`язаній з експортом лісоматеріалів до країн Європейського союзу реєстраційні дані свого знайомого ФОП ОСОБА_6 , основним видом господарської діяльності якого є «оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням» (46.73), не ставлячи його до відома про невідповідність документів наявним лісоматеріалам, маючи в своєму розпорядженні партію лісоматеріалів, на які відсутні підтверджуючі документи про їх походження та придбання, усвідомлюючи неможливість здійснення реалізації вказаного товару в законний спосіб, вирішив використати наявні в нього документи про походження лісоматеріалів складених на ім`я ОСОБА_6 , для оформлення сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, з метою подальшого митного оформлення та вивезення їх з митної території України.

Діючи на виконання злочинного умислу, ОСОБА_5 , достовірно знаючи про укладений ОСОБА_6 контракт №60 від 12.04.2023 на постачання продукції з ліщини: ліщина лущена, паркан з ліщини, кілки з ліщини загострені, із покупцем - фірмою «Garden Fences, Marcin Sowa», яка зареєстрована та здійснює діяльність на території Республіки Польща, використав його реквізити як підприємця для здійснення експортних операцій, не ставлячи його до відома про невідповідність документів наявним лісоматеріалам. В свою чергу ОСОБА_6 , не усвідомлюючи невідповідності партії лісоматеріалів наявним документам, не заперечував у наданні ОСОБА_5 необхідних відомостей для підготовки товарно-супровідних документів.

ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, з метою виконання умов укладеного контракту №60 від 12.04.2023, придбав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб з числа місцевих мешканців стовбури деревини породи «Ліщина» (лісового горіху) невідомого походження без будь-яких товарно-супровідних документів та документів про походження, забезпечивши їх складування і подальшу обробку (розчеплення на штахети, окоровування, тощо) за місцем здійснення господарської діяльності, що на АДРЕСА_1 .

В середині травня 2024 року, але не пізніше 14.05.2024 (точний час органом досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_5 , маючи у розпорядженні партію лісоматеріалів (ліщина розщеплена на штахети лупанка, розмірами: фракція - 1,5 - 4,5 см, колоті в`язки, в кожній по 25 шт., довжиною: 120 см 199 шт., 100 см 947 шт., 90 см 772 шт., 60 см 30 шт., 50 см 111 шт., 35 см 240 шт., а всього 2299 в`язок, загальним об`ємом 12,6 м3, на яку відсутні підтверджуючі документи про їх походження та придбання, усвідомлюючи, що законним шляхом він не зможе отримати Сертифікат, однак, будучи обізнаним, що Сертифікат у відповідності до вимог Закону є обов`язковим під час експорту (переміщення через митний кордон України) лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, а вимогами пунктів 4, 5 Порядку передбачено, що для отримання Сертифікату експортери подають територіальному органу Держлісагенства заяву, до якої додаються товарно-транспортна та/або залізнична накладна із технічною специфікацією та/або ТТН-ліс та/або ТТН-ліс-продукція або лісорубний квиток (для постійних лісокористувачів) та у разі коли експортер не є первинним отримувачем лісоматеріалів або виготовлених з них пиломатеріалів, вимагаються додаткові документи, які підтверджують повний шлях руху лісоматеріалів або виготовлених з них пиломатеріалів з місця заготівлі або виготовлення до експортера (товарно-транспортна та/або товарна накладна), маючи первинні документи, які не підтверджують походження наявної у нього партії лісоматеріалів, усвідомлюючи неможливість здійснення реалізації вказаного товару в законний спосіб, з метою приховування незаконності походження лісоматеріалів, призначених для продажу на експорт, вирішив використати наявні в нього ТТН-ліс та товарні накладні для оформлення сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, з метою подальшого митного оформлення та вивезення їх за межі митної території України, використовуючи при цьому реєстраційні дані ФОП ОСОБА_6 . З цією метою, ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, використовуючи реквізити та реєстраційні дані ФОП ОСОБА_6 , 10.05.2024 увійшов від його імені (використовуючи логін та пароль добровільно надані ОСОБА_6 ) до Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема», сформував заяву № 0390, до якої долучив скановані копії ТТН-ліс серії ЗТА 040316 від 23.01.2024 та відповідної перехідної накладної, які не є документами підтверджуючими походження наявної у нього партії лісоматеріалів. Після чого підписав вказану заяву разом із додатками, використовуючи електронний цифровий підпис ОСОБА_6 . На підставі поданої заяви Північним міжрегіональним управлінням лісового та мисливського господарства 13.05.2024 видано сертифікат № 0019, який надавав ОСОБА_5 право експортувати виключно зазначену в ньому партію лісоматеріалів 12,6 м3 (ліщини розщепленої на штахети лупанки).

У подальшому, ОСОБА_5 , отримавши сертифікат від 13.05.2024 № 0019 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, до якого внесені недостовірні відомості щодо походження продукції, розуміючи неправдивість відомостей зазначених у сертифікаті щодо походження продукції, що свідчить про одержання його незаконним шляхом, за відсутності законних підстав 13.05.2024 забезпечив завантаження вказаних лісоматеріалів (ліщина розщеплена на штахети лупанка) об`ємом 12,6 м3 у належний йому транспортний засіб під керуванням водія ОСОБА_7 , який не був обізнаним із злочинною діяльністю ОСОБА_5 , д.н.з. НОМЕР_4 з напівпричепом з д.н.з. НОМЕР_5 , які ОСОБА_5 надав для перевезення лісопродукції згідно умов контракту №60 від 12.04.2023 та рахунку-фактури №14/05 від 14.05.2024 через виконання умов поставки FCA, які передбачають передачу права власності на товар продавцем покупцеві одразу після передачі товару перевізнику.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_5 , 16.05.2024 подав митному брокеру ОСОБА_8 товарно-супровідні документи необхідні для здійснення митних процедур, а саме: контракт № 60 від 12.04.2023, міжнародну товарно-транспортну накладну CMR № 838747 від 14.05.2024, рахунок-фактуру №14/05 від 14.05.2024, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів від 13.05.2024 № 0019, при цьому не ставлячи останнього до відома щодо намірів своєї злочинної діяльності. На підставі наданих документів на партію експортованих лісоматеріалів митний брокер оформив електронну митну декларацію типу ЕК10АА №24UA20U1. Після чого, о 09 год. 35 хв., того ж дня, з метою проведення митного контролю та митного оформлення товару при вивезенні за межі митної території України, водій ОСОБА_7 , не будучи обізнаним із злочинною діяльністю ОСОБА_5 , з використанням транспортного засобу з д.н.з. НОМЕР_4 з напівпричепом з д.н.з. НОМЕР_5 , з вищевказаним вантажем лісоматеріалів загальним об`ємом 12,6 м 3 прибув на територію відділу митного оформлення «Городок» ВМО № 1 Львівської митниці, що на вул. Львівська, 659-А в м. Городок Львівської області та подав пакет товарно-супровідних документів, у тому числі сертифікат від 13.05.2024 № 0019 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій до якого внесені недостовірні відомості щодо походження продукції. Тут же, після завершення відповідних митних процедур, ОСОБА_5 , з метою переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України через їх незаконне походження внаслідок внесення недостовірних відомостей до документів які використовуються при проходженні митних формальностей, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, із використанням транспортного засобу з д.н.з. НОМЕР_4 із напівпричепом з д.н.з. НОМЕР_5 , під керуванням водія ОСОБА_7 , який не був обізнаним із злочинною діяльністю ОСОБА_5 , при забезпеченні переміщення лісоматеріалів (ліщини розщепленої на штахети лупанки) об`ємом 12,6 м 3 до Республіки Польща з території відділу митного оформлення «Городок» ВМО № 1 Львівської митниці, що на вул. Львівська, 659-А в м. Городок Львівської області, не завершив закінчення злочину з причин, які не залежали від його волі, оскільки приблизно о 12 год. 35 хв. 20.05.2024 транспортний засіб марки «MAN» з д.н.з. НОМЕР_4 з напівпричепом марки «BERGER» з д.н.з. НОМЕР_5 , під керуванням водія ОСОБА_7 , був зупинений працівниками Територіального управління БЕБ у Львівській області та Управління СБ України у Львівській області, а незаконно переміщувані лісоматеріали (ліщина розщеплена на штахети лупанка) об`ємом 12,6 м3 вилучені в ході обшуку.

За таких обставин, ОСОБА_5 виконав на митному посту «Городок» ВМО № 1 Львівської митниці, що на вул. Львівська, 659-А в м.Городок Львівської області, усі дії, які вважав необхідними для доведення свого злочинного умислу спрямованого на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів (ліщина розщеплена на штахети лупанка) об`ємом 12,6 м3 вартістю 141 113, 95 гривень, після завершення митних формальностей з вантажем та його передачі на вищевказаному митному посту перевізнику для доставки покупцеві на умовах FCA, які передбачають передачу права власності на товар продавцем покупцеві одразу після передачі товару перевізнику, але злочин ОСОБА_5 не було закінчено з причин, які не залежали від його волі.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив закінчений замах на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю інших лісоматеріалів заборонених до вивозу за межі митної території України в особливо великих розмірах, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15 - ч. 3 ст. 201-1 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 , здійснюючи підприємницьку діяльність від імені ФОП ОСОБА_6 , що зареєстрований митним органом, суб`єктом який має право на здійснення операцій зовнішньоекономічної діяльності з товарами, діючи всупереч вимогам Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів», на виконання умов контракту № 15 від 19.01.2024, укладеного між ФОП ОСОБА_6 та компанією-нерезидентом «FPHU prodeko Zbigniew Dybka», яка зареєстрована та здійснює діяльність на території Республіки Польща на постачання декоративних виробів та ліщини розщепленої на штахети, 08.05.2024 здійснив незаконне переміщення (експорт) заборонених до вивозу за межі митної території України з приховуванням від митного контролю незаконності походження інших лісоматеріалів (ліщина розщеплена на штахети лупанка) об`ємом 12,6 м 3 вартістю 3307 євро, що за офіційним курсом Національного банку України станом на 08.05.2024 становило 139 919,10 гривень. Після чого, 15.05.2024 на виконання умов контракту №15 від 19.01.2024 на банківський валютний рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_6 в АТ «Перший український міжнародний банк» отримано 3307 євро або 139 919,10 гривень за офіційним курсом Національного банку України від компанії «FPHU prodeko Zbigniew Dybka», як плата за незаконно переміщені за межі митної території України лісоматеріали.

Далі, ОСОБА_5 достовірно розуміючи, що вказані кошти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення, отримавши зарахування безготівкових грошових коштів на банківський рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_6 в АТ «Перший український міжнародний банк» внаслідок конвертації (обміну) євро у гривню, після здійснення фінансових операцій із зняття з вищевказаного банківського рахунку частини готівкових грошових коштів в сумі 88 000 гривень використав їх для часткової оплати за 12,6 м 3 деревини породи «ліщина», невстановленим досудовим розслідуванням особам, які до 14.05.2024 забезпечили йому доставку лісопродукції без документів про законність її походження, що мала бути експортована (переміщена) 20.05.2024 через митний кордон України з приховуванням від митного контролю на підставі сертифікату від 13.05.2024 № 0019 з недостовірними відомостями про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів (ліщина розщеплена на штахети лупанка).

За таких обставин, ОСОБА_5 вчинив дії пов`язані із легалізацією (відмиванням) доходу у сумі 88 000 гривень, що одержаний злочинним шляхом внаслідок вчинення кримінального правопорушення, шляхом набуття, розпорядження та використання вищевказаного майна (доходу) з метою оплати вартості лісоматеріалів (стовбури деревини лісового горіху ліщини), невідомого походження, що переміщувались, як ліщина розщеплена на штахети лупанка для виготовлення огорожі, через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Таким чином, ОСОБА_5 набув, використав, розпорядився майном, одержаним злочинним шляхом, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 209 КК України.

06 листопада 2024 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинувачений ОСОБА_5 , за участі захисника ОСОБА_4 , уклали угоду про визнання винуватості, згідно з якою ОСОБА_5 беззастережно визнає вину у скоєнні інкримінованих йому у вину кримінальних правопорушень, згідний на призначення покарання за ч. 3 ст. 201-1 КК України із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України у виді штрафу в розмірі 10 000 (десять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 грн., з позбавленням права обіймати посади пов`язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями строком на 1 рік 3 місяці та із застосуванням ч. 2 ст. 69 КК України без конфіскації майна; за ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 201-1 КК України, з урахуванням ч. 3 ст. 68 КК України, у виді 1 року 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями строком на 1 рік 2 місяці з конфіскацією майна із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України у виді штрафу в розмірі 9 000 (дев`ять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 153 000 грн., з позбавленням права обіймати посади пов`язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями строком на 1 рік 2 місяці та із застосуванням ч. 2 ст. 69 КК України без конфіскації майна; за ч. 1 ст. 209 КК України із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України у виді штрафу в розмірі 8 000 (вісім тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 136 000 грн., з позбавленням права обіймати посади пов`язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями строком на 1 рік та із застосуванням ч. 2 ст. 69 КК України без конфіскації майна. За сукупністю кримінальних правопорушень, у відповідності до вимог ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання у виді штрафу в розмірі 10 000 (десять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 грн., з позбавленням права обіймати посади пов`язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями строком на 1 рік 3 місяці та без конфіскації майна.

Прокурор в суді висловився на затвердження судом угоди із ОСОБА_5 про визнання винуватості.

ОСОБА_5 просить затвердити угоду покликаючись на добровільне визнання вини і згоду на призначення покарання за ч. 3 ст. 201-1, ч. 2 ст. 15 - ч. 3 ст. 201-1, ч. 1 ст. 209 КК України із застосуванням ст. 68, 69, 70 КК України у виді штрафу у розмірі 10 000 (десять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 грн., з позбавленням права обіймати посади пов`язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями строком на 1 рік 3 місяці без конфіскації майна.

Захисник ОСОБА_4 висловився на затвердження судом угоди про визнання винуватості укладеної 06 листопада 2024 року між прокурором ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 .

Суд, заслухавши доводи сторін кримінального провадження, переконався, що укладення угоди про визнання винуватості сторонами є добровільним та не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді про визнання винуватості.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена в провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам (ч. 4 ст. 469 КПК України).

Обвинуваченому роз`яснено, що наслідком укладення та затвердження угоди є його відмова від здійснення прав, передбачених пунктом один частини четвертої статті 474 КПК України, а саме права на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого його обвинувачують, що наслідком укладення та затвердження угоди є обмеження його права оскарження вироку згідно з положеннями статей 394 та 424 цього Кодексу, зокрема можливість оскарження вироку лише з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами п`ятою-сьомою статті 474 цього Кодексу, в тому числі нероз`яснення обвинуваченому наслідків укладення угоди.

Отже, на виконання вимог ст. 474 КПК України, судом з`ясовано обставини, які дають змогу впевнитись в тому, що обвинувачений ОСОБА_5 знає свої права, наслідки укладення і затвердження угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення і вид покарання, яке буде до нього застосовано.

З огляду на пояснення обвинуваченого, зміст матеріалів кримінального провадження та угоди про визнання винуватості від 06 листопада 2024 року, ураховуючи позицію прокурора, суд дійшов висновку, що мало місце діяння, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_5 , що узгоджене покарання відповідає загальним правилам призначення покарань, передбачених КК України, що угода укладена добровільно, ґрунтується на фактичних матеріалах справи, а отже відповідає закону та затверджує таку.

Питання речових доказів суд вирішує відповідно до положень ст. 100 КПК України, ст. 96-1, п. 3 ч. 1 ст. 96-2 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України арешт, накладений на майно, згідно ухвал слідчого судді слід скасувати.

Процесуальні витрат у відповідності до положень ст. 124 КПК України підлягають стягненню з ОСОБА_5 на користь держави.

У провадженні запобіжний захід обвинуваченому не обирався, цивільний позов не заявлено.

Керуючись ст. ст. 314, 472-475 КПК України, -

у х в а л и в :

угоду від 06 листопада 2024 року прокуроравідділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченого ОСОБА_5 про визнання винуватості у кримінальному провадженні №0000015 від 17 вересня 2024 року - з а т в е р д и т и.

ОСОБА_5 визнати винуватим та засудити:

за ч. 3 ст. 201-1 КК України із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України у виді штрафу в розмірі 10 000 (десять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 грн., з позбавленням права обіймати посади пов`язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями строком на 1 рік 3 місяці та із застосуванням ч. 2 ст. 69 КК України без конфіскації майна;

за ч. 2 ст. 15 - ч. 3 ст. 201-1 КК України, з урахуванням ч. 3 ст. 68 КК України, у виді 1 року 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями строком на 1 рік 2 місяці з конфіскацією майна із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України у виді штрафу в розмірі 9 000 (дев`ять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 153 000 грн., з позбавленням права обіймати посади пов`язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями строком на 1 рік 2 місяці та із застосуванням ч. 2 ст. 69 КК України без конфіскації майна;

за ч. 1 ст. 209 КК України із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України у виді штрафу в розмірі 8 000 (вісім тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 136 000 грн., з позбавленням права обіймати посади пов`язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями строком на 1 рік та із застосуванням ч. 2 ст. 69 КК України без конфіскації майна.

На підставі ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, ОСОБА_5 призначити остаточне покарання у виді штрафу в розмірі 10 000 (десять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 грн., з позбавленням права обіймати посади пов`язані з організаційно - розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями строком на 1 рік 3 місяці без конфіскації майна.

Стягнути із ОСОБА_5 на користь держави процесуальні витрати пов`язані із залученням експерта в розмірі 24 611 грн. 60 коп.

У відповідності до положень ст. 96-1, п. 3 ч. 1 ст. 96-2 КК України, ч. 9 ст. 100 КПК України застосувати спеціальну конфіскацію щодо предмету кримінального правопорушення лісоматеріалів (деревина лісового горіху розщеплена на штахети хмиз колотий з ліщини) загальним об`ємом 12,6 м3 вартістю 141 113,95 гривень, заборонених до вивозу за межі митної території України, що належать обвинуваченому ОСОБА_5 та на які накладено арешт ухвалою Личаківського районного суду м. Львова від 24.05.2024 у справі № 463/4251/24 (провадження № 1-кс/463/4028/24).

Арешт накладений згідно ухвал слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова на тимчасово вилучене майно, і зокрема :

від 24 травня 2024 року на рахунок-фактуру №14/05 від 14.05.2024 в 2-х примірниках на 2- арк., рахунок-фактуру №15/05 від 15.05.2024 в 2-х примірниках на 2-х арк., міжнародну ТТН (CMR) №838747 від 14.05.2024 в 5-ти екземплярах на 5 арк., контрольний талон серії ТКС №276357, рахунок-фактуру №14/05 від 14.05.2024 на 1 арк., міжнародну ТТН (CMR) №838747 від 14.05.2024 на 1 арк., зважувальну квитанцію №83246 від 16.05.2024, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу сідлового тягача MAN серії НОМЕР_7 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу напівпричепа НОМЕР_8 , зв`язку з 3-х ключів до сідлового тягача MAN н.з НОМЕР_9 , металеву пломбу з відтиском напису «Митниця 209 №304», ліщину розщеплену (тріска) об`ємом 40,1 м3, розмірами 1 см 3,5 см х 35 см 120 см, паркан з ліщини об`ємом 34,2 м3 розміром 190 см х 80 см 190 см, а також сідловий тягач марки MAN модель TGX 18.440 2010 року випуску, білого кольору з н/з НОМЕР_9 та напівпричіп марки BERGER моделі SAPL 24LTN 2008 року випуску, н/з НОМЕР_10 (в частині заборони відчуження);

від 27 травня 2024 року на ліквідний хворост породи ліщина необкорований загальною масою 61,83 складо метри, ліквідний хворост породи ліщина обкорований загальною масою 5,56 складо метри, розчеплену обкоровану ліщинув різних розмірах упаковану по 25 штук в кожній упаковці, а саме: 150 сантиметрів 14 упаковок, 100 сантиметрів 801 упаковка, 90 сантиметрів 648 упаковок, 80 сантиметрів 600 упаковок, 120 сантиметрів 146 упаковок, 35 сантиметрів 166 упаковок, 60 сантиметрів 180 упаковок, жосткий диск S/N WCLZ56721475 об`ємом 500 gb, ліквідний хворост породи ліщина в кількості 31,02 складочних метра (висота - 1,1м., ширина - 2,35м., довжина 12м.), частини паркана плетеного з ліщини в кількості: 12шт. 1.5х1.8м.; 4шт.-1,8х0,9м; 10шт.-1,8х1,2м.; 1шт.-1,8,х1,8м;

від 23 вересня 2024 року на житловий будинок, загальною площею 128,6 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_1 , частку нежитлової будівлі (магазин продовольчих товарів), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , земельні ділянки з кадастровими номерами: :06:001:0006, :06:001:0007, :06:003:0017, адреси: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 , транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN PASSAT», 2011 року випуску, держаний реєстраційний номер НОМЕР_11 ; транспортний засіб марки «MAN TGX 18.440», 2008 року випуску, держаний реєстраційний номер НОМЕР_12 , а аткож транспортний засіб (напівпричіп) марки «KRONE SD», 2008 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_13 , належні на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) с к а с у в а т и .

Речові докази:

рахунок-фактуру №14/05 від 14.05.2024 в 2-х примірниках на 2- арк., міжнародну ТТН (CMR) №838747 від 14.05.2024 в 5-ти екземплярах на 5 арк., рахунок-фактуру №14/05 від 14.05.2024 на 1 арк., міжнародну ТТН (CMR) №838747 від 14.05.2024 на 1 арк., металеву пломбу з відтиском напису «Митниця 209 №304» - залишити в матеріалах досудового кримінального провадження;

рахунок-фактуру №15/05 від 15.05.2024 в 2-х примірниках на 2-х арк., контрольний талон серії ТКС №276357; зважувальну квитанцію №83246 від 16.05.2024, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу сідлового тягача MAN серії НОМЕР_7 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу напівпричепа НОМЕР_8 , зв`язку з 3-х ключів до сідлового тягача MAN н.з НОМЕР_9 , сідловий тягач марки MAN модель TGX 18.440 2010 року випуску, білого кольору з н/з НОМЕР_9 , напівпричіп марки BERGER моделі SAPL 24LTN 2008 року випуску, н/з НОМЕР_10 , паркан з ліщини об`ємом 34,2 м3 розміром 190 см х 80 см 190 см., ліквідний хворост породи ліщина необкорований загальною масою 61,83 складо метри, ліквідний хворост породи ліщина обкорований загальною масою 5,56 складо метри, розчеплену обкоровану ліщину в різних розмірах упаковану по 25 штук в кожній упаковці, а саме: 150 сантиметрів 14 упаковок, 100 сантиметрів 801 упаковка, 90 сантиметрів 648 упаковок, 80 сантиметрів 600 упаковок, 120 сантиметрів 146 упаковок, 35 сантиметрів 166 упаковок, 60 сантиметрів 180 упаковок, ліквідний хворост породи ліщина в кількості 31,02 складочних метра (висота - 1,1м., ширина - 2,35м., довжина 12м.), частини паркана плетеного з ліщини в кількості: 12шт. 1.5х1.8м.; 4шт.-1,8х0,9м; 10шт.-1,8х1,2м.; 1шт.-1,8,х1,8м., жосткий диск S/N WCLZ56721475 об`ємом 500 gb - повернути ОСОБА_5 .

Вирок може бути оскаржено до Львівського апеляційного суду через Городоцький районний суд Львівської області протягом тридцяти днів з моменту його проголошення з підстав передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення апеляційним судом.

С у д д я ОСОБА_10