Справа№487/888/25
Провадження №1-кс/487/1351/25
УХВАЛА

Іменем України

27.02.2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує наступним.

У провадженні СД Миколаївського РУП ГУ Національної поліції в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000027 від 31.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом скоєння шахрайства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.01.2025 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , просить вжити заходів до невідомої особи, яка 30.01.2025, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, представившись знайомим у мережі «Facebook», під приводом прохання грошової допомоги, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 6231 гривень, які останній самостійно перерахував зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківські картку НОМЕР_2 .

Вказана заява була зареєстрована до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО №2436 та відомості викладені в ній внесено 31.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000027, за правою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, наступне ОСОБА_4 , 30.01.2025 перебував за адресою свого мешкання, та в обідню пору доби у соціальній мережі «Facebook» надійшло повідомлення від знайомого, який попрохав грошові кошти у борг, на що потерпілий погодився та перерахував на номер банківської картки, який знайомий написав у повідомленні.

Було зроблено наступні банківські операції:

-30.01.2025 о 14:01 год, здійснено переказ грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 у розмірі 6231 гривень;

В подальшому, ОСОБА_4 зрозумів, що це були шахраї, які заволоділи грошовими коштами.

З метою встановлення належності вказаної вище номеру банківської карти фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за IBAN номер) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 та ввівши номер банківської картки НОМЕР_2 , (BIN Number - за якими можна визначити приналежність рахунку банку) встановлено банківську установу - Акціонерне Товариство Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки встановлено, що у 30.01.2025 стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєва значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власниками банківської карти, на яку були переведені грошові кошти потерпілою з її банківського рахунку, вчинила кримінальний проступок відносно останньої.

Крім того, необхідно зазначити, що в результаті надання інформації АТ банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отриманні фактичні дані, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

До судового засідання дізнавач не з`явилась, у клопотанні просила розглянути клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

В провадженні СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000027 за ч.1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що зазначені у клопотанні матеріали можуть перебувати у володіння особи, яка зазначена у клопотанні дізнавача.

Також, доведено, що вони можуть мати суттєве значення для кримінального провадження та бути використані як доказ.

Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) за вищевказаною адресою, а саме:

-інформації по банківській картці НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, а також з обов`язковим вказанням інформації щодо наявності в особи, на яку зареєстровано вищевказана банківська картка, інших банківських карток/рахунків у банківській установі;

-інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 , за період з 30 січня 2025 року по 27 лютого 2025 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 30 січня 2025 року по 27 лютого 2025 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської картки НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, в період з 30 січня 2025 року по 27 лютого 2025 року;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки НОМЕР_2 в період з 30 січня 2025 року по 27 лютого 2025 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по картках НОМЕР_2 в період з 30 січня 2025 року по 27 лютого 2025 року у приміщеннях відділень АТ банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з карток НОМЕР_2 , в період з 30 січня 2025 року по 27 лютого 2025 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 , та інші операції.

Ухвала дійсна до 27.04.2025 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1