Справа №:755/4129/25
Провадження №: 1-кс/755/897/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" березня 2025 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 29.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, до інформації, яка містить банківську таємницю на вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнту банку, власника банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме: інформацію про рух коштів по вищезазначеномпу банківському рахунку за період часу з 01.09.2024 року по 01.12.2024 року з розшифровкою та вказанням повного номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, з можливістю їх вилучення, а також наданням повної адреси банкомату, у якому гроші були зняті. Відомості про власника та користувачів вищезазначеного банківського рахунку із вказанням повних анкетних даних, контактних адрес, контактних номерів телефонів, копій документів, що посвідчують особу з можливістю їх вилучення. Відомостей на який номер телефону надходять смс-повідомлення з банківської установи щодо оповіщення про здійснення фінансових операцій, пов`язаних із вищезазначеним банківським рахунком.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві 26.10.2024 року, звернулась ОСОБА_5 із заявою про те, що 12.09.2024 року о 12 год. 51 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами у сумі 311 141 гривня, які остання, за усною домовленістю зі співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якості повної оплати за замовлені нею меблі та техніку, перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (отримувач ФОП ОСОБА_6 ), але в подальшому товар не отримала, що завдало значної шкоди ОСОБА_5 .

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 12.09.2024 року ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів зі свого банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримувач ФОП ОСОБА_6 , на загальну суму 311 141,00 грн за оплату замовлення побутової електротехніки, однак в подальшому техніку не отримала.

На даний час виникла необхідність встановити та отримати інформацію, щодо осіб які фактично стали отримувачами грошових коштів, переказ яких відбувся з вищезазначеного банківського рахунку ОСОБА_5 , а також отримати відомості щодо руху коштів на вищезазначеному банківському рахунку, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також перевірки фактів, встановлених у ході проведення досудового розслідування.

Доступ до вказаних документів надасть органу досудового слідства можливість встановити всіх осіб та провести із ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати документи, які свідчать про обіг коштів по поточному банківському рахунку, відкриття, використання та закриття банківського рахунку, картки зі зразками підписів, копії паспортів, доручень та інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшої зміни поточних даних) банківського рахунку, платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначеному банківському рахунку з 01.09.2024 року по 01.12.2024 року, документи на підставі яких відкрито рахунок, відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування банківським рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банку" з 01.09.2024 року по 01.12.2024 року, в паперовому та електронному вигляді, договори, щодо надання послуг "клієнт банку", заявки на надання зазначеної послуги та документи, щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку, заяви на зняття грошових коштів переведення на корпоративний рахунок, видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові з контрольною маркою чеки на отримання готівки, доручення на отримання готівкових коштів; банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.09.2024 року по 01.12.2024 року.

Доступ до даних документів необхідний для швидкого та повного розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи в банківській установі мають суттєве значення для встановлення досліджуваних обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та надати можливість їх вилучити, оскільки іншим шляхом, окрім проведення тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю отримати не можливо.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000008 від 29 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У судове засідання слідчий не з`явився, направив клопотання розглядати справу у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України „ Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів в наступній банківській установі: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнту банку, власника банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме:

- інформацію про рух коштів по вищезазначеному

банківському рахунку за період часу з 01.09.2024 року по 01.12.2024 року, з розшифровкою та вказанням повного номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, з можливістю їх вилучення, а також наданням повної адреси банкомату, у якому гроші були зняті,

- відомості про власника та користувачів вищезазначеного банківського рахунку із вказанням повних анкетних даних, контактних адрес, контактних номерів телефонів, копій документів, що посвідчують особу з можливістю їх вилучення,

- відомостей на який номер телефону надходять смс-повідомлення з банківської установи щодо оповіщення про здійснення фінансових операцій, пов`язаних із вищезазначеним банківським рахунком.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: