Єдиний унікальний номер: 379/20/25
Провадження № 1-кс/379/62/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2025 рокум.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в ЄРДР за №0000003 від 03.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення інформації, яка має банківську таємницю, та перебуває у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса центрального відділення: АДРЕСА_2 , щодо банківського рахунку до якого випущена банківська платіжна картка НОМЕР_1 , а саме до: - документів особи власника банківської картки (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи; - інформації (роздруківки) про рух коштів з 09.12.2024 по 31.12.2024 включно на зазначеному банківському рахунку до якого випущена банківська платіжна картка, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку; - інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного банківського рахунку до якого випущена банківська платіжна картка з 09.12.2024 по 31.12.2024 включно, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

В клопотанні зазначає, що в провадженні СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження №0000003 від 03.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, вчиненого за наступних обставин: 03.01.2025 до сектору дізнання відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 про те, що 09.12.2024 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 5000 гривень. Банківська картка шахрая № НОМЕР_2 . Мобільний номер шахрая НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування встановлено, що 07.12.2024 ОСОБА_4 в мережі інтернет виявила оголошення з приводу продажу дров. Так як дане оголошення зацікавило ОСОБА_4 , остання вирішила зателефонувати за вказаним мобільним номером телефону НОМЕР_3 . В ході розмови невідомий чоловік назвався ОСОБА_5 , з яким заявниця почала вести розмову з приводу придбання дров. 09.12.2024 з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 до заявниці зателефонувала жінка, яка представилася бухгалтером та повідомила про попередню оплату за 5 кубів дров у розмірі 5000 гривень. Після закінчення розмови, ОСОБА_4 , надійшло повідомлення з номером банківської картки НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 ). За вказаними реквізитами 09.12.2024 заявниця здійснила грошовий переказ у розмірі 5000 гривень, після якого зв`язатися з правцем не вдалося. Даними діями ОСОБА_4 було нанесено матеріального збитку на вище вказану суму грошових коштів, а саме 5 000 гривень.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до інформації щодо банківського рахунку до якого випущена банківська платіжна картка НОМЕР_2 , яка перебула у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 . Під час огляду вказаної інформації встановлено, що банківська картка відповідно до анкети - договору про надання банківських послуг відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса проживання: АДРЕСА_5 , РНОКПП - НОМЕР_5 , телефон - НОМЕР_6 . При огляді інформації про рух грошових коштів щодо банківського рахунку до якого випущена банківська платіжна картка НОМЕР_2 встановлено, що на дану банківську карту 09.12.2024 о 12:28:09 від ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшов грошовий переказ у сумі 5000 грн. який 09.12.2024 о 13:24:09 був перерахований в сумі 4980 грн. на банківський рахунок до якого випущена банківська платіжна картка НОМЕР_1 яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса центрального відділення: АДРЕСА_2 ..

Повне та об`єктивне розслідування вказаного злочину не є можливим без вилучення інформації яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса центрального відділення: АДРЕСА_2 , щодо банківського рахунку до якого випущена банківська платіжна картка НОМЕР_1 , а саме до: - документів особи власника банківської картки (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи; - інформації (роздруківки) про рух коштів з 09.12.2024 по 31.12.2024 включно на зазначеному банківському рахунку до якого випущена банківська платіжна картка, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку; - інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного банківського рахунку до якого випущена банківська платіжна картка з 09.12.2024 по 31.12.2024 включно, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Дізнавач до суду не з`явився, до суду надав клопотання, відповідно до якого просив розглянути клопотання за його відсутності, інших заяв та клопотань не має.

Згідно з ч. 4 ст. 107 та ст. 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться, а ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши надані на обґрунтування клопотання дізнавачем матеріали в копіях, а саме: витяг з ЄРДР №0000003 від 03.01.2025 (а.с.5-6), заяву по вчинення злочину (а.с.7), протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 (а.с.11-12), ухвалу слідчого судді (а.с.13-16), протокол тимчасового доступу (а.с.17-20), протокол огляду документа (а.с.21-25), роздруківку щодо належності картки (а.с.26-27), слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено право розкриття банківської таємниці за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Таким чином, клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162 п.7, 163, 164 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в ЄРДР за №0000003 від 03.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 та дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса центрального відділення: АДРЕСА_2 , щодо банківського рахунку до якого випущена банківська платіжна картка НОМЕР_1 , а саме до:

- документів особи власника банківської картки (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи;

- інформації (роздруківки) про рух коштів з 09.12.2024 по 31.12.2024 включно на зазначеному банківському рахунку до якого випущена банківська платіжна картка, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного банківського рахунку до якого випущена банківська платіжна картка з 09.12.2024 по 31.12.2024 включно, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Зобов`язати посадових осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса центрального відділення: АДРЕСА_2 , надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Строк дії ухвали по 14 березня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані в підготовчому провадженні в суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1