Справа № 947/5647/25
Провадження № 1-кс/947/2425/25
УХВАЛА

11.02.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000550 від 26.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000550 від 26.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Встановлено, що 26.08.2023 о 05:07 годин до ВП № 2 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення зі служби 102, про те, що 26.08.2023 біля с. Росіянівка (Захарівської ОТГ) Роздільнянського району Одеської області було зупинено автомобіль марки «Toyota Yaris» д/н НОМЕР_1 , синього кольору, в якому знаходилося четверо невстановлених чоловіків, один з яких намагався незаконно переправити осіб через державний кордон України на територію Республіки Молдова (Придністров`я), а саме ОСОБА_4 .

Крім того, 10.09.2023 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 10.09.2023 на контрольно пропускному посту неподалік с. Степове, Роздільнянського району, Одеської області співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 було затримано транспортний засіб «OPEL KADETT», д.н. НОМЕР_2 , водій таксі перевозив осіб, які мали намір перетнути державний кордон України. При виїзді на місце події встановлено, що транспортний засіб «OPEL KADETT», д.н. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому перебувало троє громадян України, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які намагались незаконно перетнути Державний кордон України, по за межами пункту пропуску.

Крім того, 23.11.2024 до відділення поліції № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення від головного оперативно-розшукового відділу 2-го прикордонного загону спільно з управлінням стратегічного розслідування ДСР в Одеській області зупинили транспортний засіб «Фольксваген» д.н. НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_9 , з пасажирами ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , при спробі перетнути державний кордон.

Під час подальшого здійснення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , на даний час мешкає в Швейцарській Конфедерації,

Грошові кошти за організацію ОСОБА_19 незаконного переправлення осіб через державний кордон України перераховувались на банківські картки:

- картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 ;

- картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 ;

- картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 ;

- картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 .

У зв`язку з вищезазначеним, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів по всім наявним рахункам, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_26 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_27 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_28 , слідчому СВ ВП № 1 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_29 , а також прокурорам які здійснюють процесуальне керівництво в рамках вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів по всім наявним рахункам, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », по наступними номерами карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , з інформацією щодо власника картки (рахунку), із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), із розшифровкою номерів телефонів на які здійснювались грошові перекази (в тому числі поповнення мобільного рахунку), розшифровкою номерів банківських карток на які та з яких здійснювались грошові перекази, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, із записами камер відео спостереження з банкомату з якого видавались грошові кошти, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, по рахункам зазначених карток в період з 01.01.2022 по 01.02.2025.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1