ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

26 листопада 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького РУП поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , про накладення арешту на земельну ділянку з кадастровим номером :03:003:0082, площею 0,17 га, в рамках кримінального провадження № 0000062 внесеного до ЄРДР 12.01.2024, за фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_5 , яке погоджене з прокурором про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 12.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що невстановлені слідством особи шахрайським шляхом заволоділи земельними ділянками на території Літинської селищної ради Вінницького району Вінницької області на підставі рішення 34 сесії 7 скликання Бірківської сільської ради Літинського району Вінницької області від 16.10.2020 № 338 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та безоплатної передачі її у власність», рішення 35 сесії 7 скликання Микулинецької сільської ради Літинського району Вінницької області від 22.10.2020 № 745 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та безоплатної передачі її у власність» та рішення 29 сесії 7 скликання Микулинецької сільської ради Літинського району Вінницької області від 20.09.2019 № 500 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та безоплатної передачі її у власність», на підставі яких з комунальної власності Літинської селищної територіальної громади в особі Літинської селищної ради Вінницького району Вінницької області вибули земельні ділянки з кадастровими номерами :01:000:0780, площею 2 га, :03:001:0588, площею 0,75, :01:000:0320, площею 2 га, :03:003:0082, площею 0,17 га, враховуючи викладене дані матеріали були виділені в окреме кримінальне провадження.

Також, встановлено, що згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно земельна ділянка з кадастровим номером :01:000:0780, площею 2 га, перебувала у приватній власності ОСОБА_6 , відомості про яке внесені державним реєстратором Уладівської сільської ради Літинського району Вінницької області ОСОБА_7 27.11.2020 року. Дана реєстрація була здійснена на підставі наступних документів: рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 745, видане 22.10.2020, видавник: Микулинецька сільська рада Літинського району Вінницької області; витяг з ДЗК, серія та номер: НВ-020, виданий 23.11.2020, видавник: ГУ ДГК у Вінницькій області.

В подальшому дана земельна ділянка була 30.03.2021 року перереєстрована за ОСОБА_8 на підставі договору дарування від 30.03.2021 року, який зареєстрований в реєстрі за № 159, посвідчений приватним нотаріусом Літинського районного нотаріального округу. Після чого, 28.09.2021 року ОСОБА_8 здійснила продаж земельної ділянки ОСОБА_9 , уклавши договір купівлі-продажу земельної ділянки від 28.09.2021 року, який зареєстрований за № 7095, посвідчений приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

Також, встановлено, що згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно земельна ділянка з кадастровим номером :03:001:0588, площею 0,75 га, перебуває у приватній власності ОСОБА_6 , відомості про яке внесені державним реєстратором Якушинецької сільської ради Вінницького району Вінницької області ОСОБА_11 25.09.2019 року. Дана реєстрація була здійснена на підставі наступних документів: рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 500, видане 20.09.2019, видавник: Микулинецька сільська рада Літинського району Вінницької області; відомості з ДЗК, серія та номер: 13697321, виданий 25.09.2019, видавник: Державний земельний кадастр.

В подальшому дана земельна ділянка була переєстрована за ОСОБА_12 , на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 02.08.2023 року, який зареєстрований за №1075 посвідчений приватним нотаріусом Вінницького районного нотаріального округу ОСОБА_13 .

Крім того, встановлено, що згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно земельна ділянка з кадастровим номером :01:000:0320, площею 2 га, перебувала у приватній власності ОСОБА_6 , відомості про яке внесені державним реєстратором Іванівської сільської ради Калинівського району Вінницької області ОСОБА_7 29.03.2021 року. Дана реєстрація була здійснена на підставі наступних документів: рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 338, видане 16.10.2020, видавник: Бірківської сільська рада Літинського району Вінницької області; витяг з ДЗК, серія та номер: НВ-021, виданий 16.03.2021, видавник: ГУ ДГК у Вінницькій області.

В подальшому дана земельна ділянка була 20.08.2021 року перереєстрована за ОСОБА_14 на підставі договору купівлі-продажу від 20.08.2021 року, який зареєстрований за № 5693, нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

Крім того, встановлено, що згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно земельна ділянка з кадастровим номером :02:000:0252, площею 2 га, перебувала у приватній власності ОСОБА_6 , відомості про яке внесені державним реєстратором Уладівської сільської ради Літинського району Вінницької області ОСОБА_7 16.01.2020 року. Дана реєстрація була здійснена на підставі наступних документів: Наказ, серія і номер: 2-25595/15-19-сг, виданий 24.12.2019, видавник: ГУ ДГК у Вінницькій області; витяг з ДЗК, серія та номер: НВ-019, виданий 12.11.2019, видавник: ГУ ДГК у Вінницькій області.

В подальшому дана земельна ділянка була 05.02.2020 року перереєстрована за ОСОБА_15 на підставі договору купівлі-продажу від 05.02.2020 року, який зареєстрований за № 152, нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Літинського районного нотаріального округу ОСОБА_13 .

Також, встановлено, що згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно земельна ділянка з кадастровим номером :03:003:0082, площею 0,17 га, перебувала у приватній власності ОСОБА_6 , відомості про яке внесені державним реєстратором Якушинецької сільської ради Вінницького району Вінницької області ОСОБА_11 25.09.2019 року. Дана реєстрація була здійснена на підставі наступних документів: рішення органу місцевого самоврядування, серія та номер: 500, видане 20.09.2019, видавник: Микулинецька сільська рада Літинського району Вінницької області; відомості з ДЗК, серія та номер: 13697561, виданий 25.09.2019, видавник: Державний земельний кадастр.

В подальшому дана земельна ділянка була 03.07.2020 року перереєстрована за ОСОБА_16 на підставі договору купівлі-продажу від 03.07.2020 року, який зареєстрований за № 809, нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Літинського районного нотаріального округу ОСОБА_13 .

Також відповідно до відповіді з архівного відділу Вінницької районної військової адміністрації № 01.3-15/49 від 14.07.2023 року, в архівному відділі не виявлено документів щодо звернення ОСОБА_6 до Бірківської та Микулинецької сільських рад Літинського району Вінницької області, по отриманню у приватну власність земельних ділянок. Крім цього, надано копії рішення 35 сесії 7 скликання Бірківської сільської ради Літинського району Вінницької області № 338 «Про надання в оренду проектних польових доріг» від 20 листопада 2020 року, рішення 35 сесії 7 скликання Микулинецької сільської ради Літинського району Вінницької області № 745 «Про внесення змін і доповнень до рішення 31 сесії 7 скликання №571 від 19.12.2019 року» від 22 жовтня 2020 року, рішення 29 сесії 7 скликання Микулинецької сільської ради Літинського району Вінницької області № 500 «Про приведення у відповідність кодів класифікації доходів бюджету сільської ради» від 20.09.2019 року.

В подальшому дослідивши дані документи встановлено, що в вищезазначених рішеннях відсутня будь-яка інформація щодо передачі у приватну власність ОСОБА_6 земельних ділянок, з чого можна зробити висновок, що ОСОБА_6 шахрайським шляхом, при цьому використовуючи підроблені документи, отримала у приватну власність земельні ділянки на території Бірківської сільської ради та Микулинецької сільської ради, після чого здійснила їх продаж.

В подальшому постановою слідчого враховуючи вищевикладене, земельну ділянку з кадастровим номером :03:003:0082, площею 0,17 га, визнано речовим доказом в межах даного кримінального провадження, відповідно ст. 98 КПК України.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України - тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, а п.п. 1,2 ч. 2 названої статті визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення.

Відповідно до п. 1 ч. 9 ст. 100 КПК України майно, яке пристосовано або використано як засіб вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди, конфіскуються.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права.

Також, згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Відповідно до ч. 4 та ч. 5 ст. 170 КПК заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатись таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Частиною 2 статті 172 КПК України передбачено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно, а саме: земельну ділянку з кадастровим номером :03:003:0082, площею 0,17 га.

Таким чином, в даному випадку обмеження права власності є розумним і спів розмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

Керуючись ст. 167, 170-173 КПК України, тому слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судовому засідання прокурор клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Власник майна в судовому засіданні заперечила проти клопотання слідчого.

Слідчий суддя вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0000062 від 12.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, земельна ділянка є предметом вчинення кримінального правопорушення та визнана речовим доказом по кримінальному провадженні.

Заперечення власника майна, слідчий суддя вважає необгрунтованими та такими, які є передчасним, оскільки по кримінальному провадженню проводяться першочергові слідчі дії та експертизи направленні на встановлення істини по справі.

Крім того, вході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що власником земельної ділянки ОСОБА_16 07.11.2024 було здійснено перереєстрацію земельної ділянки та на теперішній час власником земельної ділянки являється ОСОБА_4 ..

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що земельна ділянка є предметом вчинення кримінального правопорушення та речовим доказом, може бути використана як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого СВ Вінницького РУП поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Вінницького РУП поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :03:003:0082, площею 0,17 га.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого СВ Вінницького РУП поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_17