Справа № 462/1320/25
провадження 1-кс/462/313/25
Примірник № 1
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 0000164 від 06.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернулась старша слідча СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , із клопотанням, поданим у кримінальному провадженні № 0000164 від 06.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме надання дозволу на тимчасовий доступ до: банківської справи по відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківській картці № НОМЕР_1 , відомостей про рух грошових коштів по ній з моменту її відкриття (беручи до уваги час готування до злочину) по 20.02.2025 із розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу із вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за вказаним рахунком, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ ристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) з моменту відкриття картки.

Клопотання обгрунтовано тим, що слідчим відділом ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000164 від 06.02.2025 за фактом звернення 06.02.2025 у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із заявою ОСОБА_5 з приводу того, що 05.02.2025 невідома особа під приводом придбання шуби, шляхом фішингу, заволоділа її грошовими коштами у сумі 10 919, 96 гривень.

Відомості за вказаним фактом внесено 06.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 від 06.02.2025, та у кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що в її користуванні знаходилася віртуальна карта (кредитна), відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_2 .

ОСОБА_5 03.02.2025 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » залишила оголошення про продаж шуби та вказала її вартість 1050 гривень. Того ж дня 03.02.2025 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » їй надійшло повідомлення, а саме дані покупця, який хоче придбати шубу: ОСОБА_6 , адреса: АДРЕСА_1 , НОМЕР_3 . Відтак, ОСОБА_5 розпочала переписку у «Вайбері» із вказаною особою як потенційним покупцем. Зазначена особа написала ОСОБА_5 , що грошові кошти вона перерахувала на її банківський рахунок та надіслала посилання, щоб потерпіла перейшла за посиланням для отримання коштів, що ОСОБА_5 зробила, при цьому, ввела свою банківську картку, пароль. Однак, грошові кошти насправді їй не були надіслані, натомість ОСОБА_5 отримала смс-повідомлення із абонентського номера НОМЕР_3 у месенджері «Вайбер» із змістом: «наївна хохлушка слава росії». Перевіривши свій банківський рахунок, ОСОБА_5 виявила, що із її рахунку відбулось зняття грошових коштів у сумі 10 919,96 гривень, після чого, вона заблокувала свою картку. Згідно долученої до матеріалів кримінального провадження квитанції про перерахування коштів із її банківської картки встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищенаведене, в ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні інформації (документів), що стосується здійснення події зняття коштів 03.02.2025 з рахунку потерпілої на картку № НОМЕР_1 , що у свою чергу надасть можливість ідентифікувати особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення.

Банківська картка № НОМЕР_1 , відкрита та відповідно рахунок за вказаною карткою обслуговується банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відтак необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_2 .

Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги неможливість отримати необхідні відомості у кримінальному провадженні 0000164 від 06.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України органом досудового розслідуванняв інший спосіб та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для повного та неупередженого встановлення обставин та спосіб вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ його вчинення конкретною особою, що в свою чергу дозволить проводити у вказаному кримінальному провадженні подальші необхідні слідчі (розшукові) дії, слідча просить клопотання задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчої, яка у клопотанні просить розгляд такого проводити за її відсутності, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї), належним чином повідомленого про дату, час та місце судового розгляду.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити конкретних осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить органу досудового розслідування проводити подальші необхідні у вказаному кримінальному провадженні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що подане слідчою СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_7 , клопотання про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження № 0000164 від 06.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, підставне та підлягає задоволенню, відтак слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються Банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відтак перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_2 , з можливістю зняття копій такої інформації та документів.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшій слідчій слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання копій такої інформації та документів, а саме до:

банківської справи по відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківській картці № НОМЕР_1 , відомостей про рух грошових коштів по ній з моменту її відкриття (беручи до уваги час готування до злочину) по 20.02.2025 із розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу із вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі;

ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні;

анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за вказаним рахунком, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) з моменту відкриття картки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/1320/25.

Слідчий суддя: ОСОБА_1