ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа № 477/825/23
Провадження № 1-кс/477/368/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 квітня 2025 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000013 від 15 березня 2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

04 квітня 2025 року слідча групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000013 від 15 березня 2023 року із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух коштів по рахунках ФОП ОСОБА_5 за період з 01 січня 2022 року по 01 січня 2025 року.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що СУ ГУНП в Миколаївській області за фактом ймовірної розтрати службовими та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 коштами місцевого бюджету 15 березня 2023 року внесено відомості до ЄРДР за №0000013 та розпочато досудове розслідування за частиною четвертою статті 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено достатньо підстав вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 2022-2023 років здійснили розтрату бюджетних коштів під час закупівлі у фізичної особи підприємця « ОСОБА_5 » генераторів, в тому числі й шляхом укладення договорів та перерахування коштів за постачання генераторів за завищеними цінами.

Під час проведення досудового розслідування, встановлено перелік рахунків належних ФОП « ОСОБА_5 », які використовуються останнім у своїй діяльності, з огляду на що відомості про рух коштів по цим рахункам може спростувати чи підтвердити обставини вчинення кримінального правопорушення, що є необхідним для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, відповідно до статті 91 КПК України.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, подавши до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

За змістом частини першої, другої статті 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ СУ ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000013 від 15 березня 2023 року за правовою кваліфікацією, передбаченою частиною четвертою статті 191 КК України за фактом заволодіння службовими особами органу місцевого самоврядування на території Миколаївської області коштами місцевого бюджету, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 2022-2023 років здійснили розтрату бюджетних коштів під час закупівлі у фізичної особи підприємця « ОСОБА_5 » генераторів, в тому числі й шляхом укладення договорів та перерахування коштів за постачання генераторів за завищеними цінами.

Під час виконання доручення слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області встановлено обставини вчинення цього кримінального правопорушення та ймовірних осіб, що можуть бути причетними до його організації та вчинення.

Так, за рапортами оперативного підрозділу УСБУ в Миколаївській області від 01 квітня 2025 року встановлено ймовірних осіб, які можуть бути причетними до вчинення цього кримінального правопорушення, зокрема, встановлено і те, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетним ФОП ОСОБА_5 .

Крім того, органом досудового розслідування здобуто докази у підтвердження обставин вчинення цього ж кримінального правопорушення, зокрема отримано копію договору про закупівлю №232 від 05 грудня 2022 року, встановлено суму коштів, сплачених на виконання умов договору, з`ясовано середню вартість товару, що поставлена за умовами цього договору.

Органом досудового розслідування, окрім іншого встановлено перелік рахунків належних ФОП « ОСОБА_5 », які використовуються останнім у своїй діяльності, та на які зараховувалися грошові кошти від відчуження майна на виконання умов договору, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_3 , що може бути предметом цього кримінального правопорушення.

Зазначені слідчим обставини у сукупності свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення пов`язане з фактом привласнення грошових коштів.

У свою чергу з метою встановлення всіх об`єктивних даних у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо встановлення осіб, які можуть бути причетними до цього правопорушення, часу, місця та способу отримання ними грошових коштів від цієї протиправної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до частини першої статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно пункту 5 частини другої статті 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною третьої статті 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до частини шостої цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частини першої, другої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

За положеннями статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до положень пункту 5 частини першої статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями частини п`ятої, шостої статті 163 КПК України.

Згідно частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів по рахункам ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), які використовуються ним у своїй діяльності, може спростувати чи підтвердити обставини вчинення кримінального правопорушення та слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому наявні підставі для отримання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000013 від 15 березня 2023 року, а саме: слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11

тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

- інформації щодо операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, за період часу з 01 січня 2022 року по 01 січня 2025 року, про операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента за рахунками клієнта фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ;

- заяви про відкриття рахунків, заявки про замовлення та видачі готівкових коштів, інформація про конвертування в іноземну валюту, видані доручення та довіреності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали у два місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_12