Справа № 761/6282/25
Провадження № 1-кс/761/4779/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0003200 від 15.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.08.2023 військовослужбовець військової служби за мобілізацією вогнеметник вогнеметного відділення взводу радіаційного, хімічного, біологічного захисту військової частини НОМЕР_1 молодший сержант ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 ) самовільно залишив місце служби в с. Вишневе, Ізюмського району, Харківської області. Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 має власний мобільний номер телефону НОМЕР_2 , але мобільний телефон вимкнутий.

10.01.2025 до СУ ГУНП у м. Києві від УКР ГУНП у м. Києві надійшли матеріали виконаного доручення, згідно яких встановлено, що було здійснено перевірку можливого місця перебування, ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме багатоповерхового будинку. Однак визначити місце проживання громадянина ОСОБА_6 у всіх кімнатах не вдалося через можливі перешкоди. Додатково поспілкувавшись з мешканцями гуртожитку останнім не було відомо, де може перебувати вище зазначений громадянин. Враховуючи вище викладене встановити місце знаходження ОСОБА_6 не представилось можливим.

Крім того, 13.01.2025 до СУ ГУНП у м. Києві від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов виконаний запит, згідно якого встановлено, що ОСОБА_6 має наступні відкриті банківські рахунки:

банківська картка № НОМЕР_3 IBAN № НОМЕР_4 ;

банківська картка № НОМЕР_5 IBAN № НОМЕР_6 ;

банківська картка № НОМЕР_7 IBAN № НОМЕР_8 ;

банківська картка № НОМЕР_9 IBAN № НОМЕР_10 .

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України та встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), виникла необхідність у розкритті інформації, що знаходиться у приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, до суду подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Просить задовольнити клопотання.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0003200 від 15.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені №0003200 від 15.12.2023, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 ; слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості ОСОБА_8 ; слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 ; слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві Шитові; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 або за його дорученням співробітникам визначеного оперативного підрозділу тимчасового доступу до документів у паперовому та/або електронному вигляді з можливістю вилучення (здійснення виїмки) інформації, що становить банківську таємницю та яка перебуває у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, з можливістю вилучення, належним чином завірених копій документів, а саме інформацію та документів по картковим рахункам наступних банківських карток:

№ НОМЕР_3 IBAN № НОМЕР_4 ;

№ НОМЕР_5 IBAN № НОМЕР_6 ;

№ НОМЕР_7 IBAN № НОМЕР_8 ;

№ НОМЕР_9 IBAN № НОМЕР_10 з 28.08.2023 по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку, а саме:

-договори про відкриття карткового та розрахункового рахунків, анкетні дані заповненні власником карткових рахунків при підписанні договору, копія паспорту та ідентифікаційного коду власника карткових рахунків, фото власника при відкриті рахунків, контактна інформація, а також ідентифікація будь-яких інших банківських продуктів, яким володіє цей самий власник у своїй юрисдикції;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку з зазначенням всіх наявних даних, щодо осіб які здійснювали зарахування грошових коштів на картковий рахунок;

-документи щодо даних, ідентифікаторів фізичних осіб, а саме: номер телефону, використаний під час підтвердження зарахування готівки на картковий рахунок, сума, дата і час операції, які здійснили зарахування коштів з використанням терміналів самообслуговування на рахунки банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 ;

-відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювались зняття готівки;

-матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з карткових рахунків в банкоматах та відділеннях банку;

-матеріали та всі наявні відомості включаючи ІР-адреси, що використовувались при користуванні Інтернет-банкінгом;

-документи щодо IР-адреси пристрою, який використовувався для входу в Інтернет- канал, який використовується для обслуговування вищезгаданої кредитної картки, зокрема інформації щодо першого входу та входів, під час яких дані були змінені, вказуючи точну дату та точний час входу в систему, а також із зазначенням каналів доступу до банківського рахунку та даних доступу (логін, пароль, адреса та контактні дані), по дату надання відповіді;

-документи щодо способу відкриття банківського рахунку, у тому числі, у разі відкриття банківського рахунку через Інтернет (онлайн), надання інформації щодо номера банківського рахунку, який використовувався для авторизації даних клієнта, необхідних для відкриття банківського рахунку;

-документи щодо персональних та контактних даних власника банківських рахунків, з номерами № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , спосіб їх видачі - тобто інформації про перелік місць, де використовувались ці картки по дату надання відповіді.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_13