Справа № 953/3351/25
н/п 1-кс/953/2815/25
"15" квітня 2025 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у вищевказаному приміщенні, а саме: анкети-заява клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на якого видана банківська картка № НОМЕР_3 , з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської карти, номеру телефону, вказаного при оформленні карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки зі зразками підпису; інформацію про всі номери операторів мобільного зв`язку, які були прикріплені до картки № НОМЕР_3 з моменту відкриття по теперішній час; інформації про рух грошових коштів по рахункам з 01.01.2025 по час дії ухвали з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу; інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівковування коштів за період з 01.01.2025 по час дії ухвали.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що 13.03.2025 до ХРУП № 1 надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що він замовив товар у додатку "Фейсбук" і зі своєї банківської картки НОМЕР_4 переказав на банківську картку НОМЕР_3 у сумі 5000 грн. Після чого, товар не було надіслано, а грошові кошти повернуто не було.
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Сторона обвинувачення зазначає, що на даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ.
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій він просить провести судове засідання без його участі, клопотання просить задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , забезпечити слідчому СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до банківських документів, а саме: анкети-заява клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на якого видана банківська картка № НОМЕР_3 , з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської карти, номеру телефону, вказаного при оформленні карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки зі зразками підпису; інформацію про всі номери операторів мобільного зв`язку, які були прикріплені до картки № НОМЕР_3 з моменту відкриття по теперішній час; інформації про рух грошових коштів по рахункам з 01.01.2025 по 15.04.2025 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу; інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівковування коштів за період з 01.01.2025 по 15.04.2025, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 15.06.2025 включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1