Справа № 686/5694/25
Провадження № 1-кс/686/2863/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2025 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №00000118 від 28.01.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчим, окрім іншого, зазначено, що «у провадженні працівників слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000118 від 28.01.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.01.2025, близько 20 год. 30 хв., ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні закладу громадського харчування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 познайомився з громадянином ОСОБА_6 , який в ході розмови повідомив, що являється діючим військовослужбовцем. В свою чергу, ОСОБА_5 зазначив, що отримав повістку про явку 31.01.2025 до ІНФОРМАЦІЯ_3 для призову на військову службу. У відповідь ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що зможе допомогти та надав останньому власний мобільний номер телефону для визначення часу та місця зустрічі.

В подальшому, 28.01.2025 ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_5 неподалік зупинки громадського транспорту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_4 та ОСОБА_6 повідомив, що має можливість допомогти позитивно вирішити питання про фіктивне проходження військово-лікарської комісії ОСОБА_5 для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації за станом здоров`я.

В ході вказаної зустрічі ОСОБА_6 , з метою реалізації свого злочинного умислу направленого на одержання неправомірної вигоди, переслідуючи корисливий мотив, запевнив ОСОБА_5 , що у разі надання йому грошових коштів в сумі 5000 доларів США, він, використовуючи свої зв`язки, може вплинути на службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також на посадових осіб військово-лікарської комісії, які уповноважені на виконання функцій держави щодо прийняття ними рішення про проходження військово-лікарської комісії та визнання його непридатним до військової служби. При цьому ОСОБА_6 зазначив, що у випадку ненадання грошових коштів, ОСОБА_5 буде мобілізовано для проходження військової служби.

28.01.2025, ОСОБА_5 звернувся до правоохоронних органів з відповідною заявою щодо незаконних дій ОСОБА_6 та в подальшому діяв під їх контролем.

Так, 31.01.2025, близько 10 год. 50 хв., в ході телефонної розмови ОСОБА_6 повідомив для ОСОБА_5 перелік документів, необхідних для проходження військово-лікарської комісії.

Надалі, 03.02.2025, близько 11 год. 30 хв., ОСОБА_6 в ході телефонної розмови з ОСОБА_5 знову наголосив на тому, що допоможе останньому у проходженні військово-лікарської комісії.

05.02.2025, близько 15 год. 40 хв., під час зустрічі у магазині за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_6 діючи з корисливих мотивів, поставив ОСОБА_5 вимогу про надання йому неправомірної вигоди у сумі 1000 доларів США, а саме по 200 доларів США кожному члену військово-лікарської комісії за вплив щодо прийняття ними рішення про проходження військово-лікарської комісії та визнання ОСОБА_5 придатним до військової служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв`язку, оперативного забезпечення, охорони.

В подальшому, 06.02.2025, 07.02.2025 та 11.02.2025 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зустрічались у приміщенні поліклініки КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_6 , де останній координував дії ОСОБА_5 під час обстежень у лікарів та допомагав оформити потрібну медичну документацію.

17.02.2025, близько 14 год. 13 хв., ОСОБА_6 , продовжуючи свій злочинний умисел, знову зустрівся з ОСОБА_5 у приміщенні поліклініки КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_6 , де висловив вимогу про надання йому неправомірної вигоди у сумі 500 доларів США, яку отримає безпосередньо ОСОБА_6 за вплив на членів військово-лікарської комісії для визнання ними ОСОБА_5 придатним до військової служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв`язку, оперативного забезпечення, охорони.

18.02.2025, близько 13 год. 55 хв., ОСОБА_6 в гаражному масиві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_7 , зустрівся з ОСОБА_5 та поставив останньому вимогу про надання йому неправомірної вигоди всього у сумі 3000 доларів США та повідомив, що їде до поліклініки КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_6 , щоб домовитись з головним лікарем вказаного закладу задля проходження ОСОБА_5 комп`ютерної томографії спини.

Цього ж дня, близько 14 год. 30 хв., ОСОБА_6 зателефонував до ОСОБА_5 та повідомив, що останньому необхідно прибути до приміщення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_6 для проходження вище описаної комп`ютерної томографії та запитав про суму грошових коштів, які є на даний момент у ОСОБА_5 задля проходження томографії. На це ОСОБА_7 повідомив, що у нього є лише 800 гривень, при цьому ОСОБА_6 наголосив, що вказані грошові кошти потрібно надати безпосередньо йому.

Так, 18.02.2025, близько 14 год. 51 хв., ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_6 зустрівся з ОСОБА_6 та передав останньому грошові кошти у сумі 800 гривень.

23.02.2025, близько 14 год. 00 хв., ОСОБА_6 зателефонував до ОСОБА_5 та поставив останньому вимогу про надання йому грошових коштів у сумі 1000 гривень, які необхідно скинути на його картковий рахунок.

Так, 25.02.2025, близько 13 год. 30 хв., ОСОБА_7 за допомогою платіжного терміналу перекинув на картковий рахунок № НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , грошові кошти у сумі 1000 гривень, після чого зв`язавшись за допомогою телефонного зв`язку ОСОБА_6 повідомив про необхідність зустрічі 27.02.2025 та наголосив мати при собі те, про що раніше останнім було обумовлено.

В подальшому, ОСОБА_6 , реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на незаконне одержання для себе неправомірної вигоди, 27.02.2025, близько 11 год. 30 хв., перебуваючи у гаражі в гаражному масиві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_7 , діючи з корисливих мотивів, з метою особистого протиправного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій і бажаючи їх настання, прийняв від ОСОБА_5 неправомірну вигоду в сумі 3000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту за курсом Національного банку України становить 124 917 гривень, за вплив на членів військово-лікарської комісії та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , які, відповідно до ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» та примітки до ст. 369-2 КК України, є особами, уповноваженими на виконання функцій держави, щодо прийняття ними рішення проходження військово-лікарської комісії та визнання ОСОБА_5 придатним до військової служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв`язку, оперативного забезпечення, охорони та направлення на службу у тилові частини.

Зокрема, 27.02.2025 після передачі грошових коштів заявником ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , затримано, в порядку ст. 208 КПК України, на території гаражного масиву « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_7 .

А тому, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації по банківському (картковому) рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у період часу з 28.01.2025 по момент виконання ухвали, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Вищезазначені відомості, мають важливе доказове значення, оскільки така інформація являтиметься доказом фактом чи обставин вчинення ОСОБА_6 »

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшому слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), а саме до завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському (картковому) рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 28.01.2025 по теперішній час; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період часу з 28.01.2025 по теперішній час; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 , за період часу з 28.01.2025 по теперішній час; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку; рух коштів по банківському (картковому) рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 , за період часу з 28.01.2025 по теперішній час.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 26 квітня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя