Номер провадження:1-кс/521/196/25
У Х В А Л А

08 січня 2025 року

Малиновський районний суд м. Одеси, у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000707 від 01.10.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що 01.10.2024 до відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій вона просить вжити заходи правового характеру до невідомих осіб, які адмініструють веб-сайт https://bystryye-kredity.com.ua, так як вказані особи 06.08.2024 року, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом видачі швидкого кредиту заявнику, заволоділи грошовими коштами, які знаходились на її банківських картках на загальну суму 24 915 гривень.

Встановлено, що заявниця перерахувала із своєї банківської картки на банківську картку шахраїв яка відкрита в АТ «УКРСИББАНК» № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 24 915 гривень.

Під час проведення слідчих дій та оперативних заходів встановлено безпосередніх пособників, виконавців злочину та ймовірного організатора, які наразі підшукують людей для заволодіння їх майном шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство), з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Зазначені учасники групи спілкуються між собою із застосуванням засобів конспірації, використовують номери телефонів, які відомі визначеному колу осіб, мають певних довірених осіб.

Можлива причетність вказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення підтверджується доказами, що наявні в матеріалах кримінального провадження.

У ході подальшого досудового розслідування встановлено, що станом на 20.08.2024 веб-ресурс https://bystryye-kredity.com.ua, використовує ІР-адресу: НОМЕР_2 , яка належить до діапазону хостінг-провайдера RUSENRES.

Також встановлено, що веб-ресурс https://bystryye-kredity.com.ua, створено 02.01.2022 року та оновлено 05.01.2024 року, реєстратором вказаного доменного імені є ТОВ «НІК.ЮЕЙ».

Під час проведення слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів установлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можливо причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який ймовірно займається вчиненням шахрайських дій пов`язаних із заволодінням майном осіб, шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство), з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Наразі, встановлено що «Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та реєстр права власності» на даний час не працює у зв`язку з кібератакою країни агресора рф, яка мала місце 19.12.2024.

На підставі вищевикладеного, є достатні підстави вважати, що адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатись мобільні телефони за допомогою яких здійснювався зв`язок в момент вчинення злочинів, а також на стадії їх готування, сім - картки операторів мобільного зв`язку, електронно-обчислювальна техніка та програмне забезпечення за допомогою яких вчиняються шахрайські дії, навушники з мікрофонами та інше обладнання необхідних для роботи кол-центру, блокноти, зошити, папери, флеш носії, інші носії інформації з чорновими записами, або записами планів, схем та інших відомостей які стосуються вчинення кримінальних правопорушень, карт банківських рахунків, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, комп`ютерної техніки, електроні-обчислювальні машини (комп`ютери), за допомогою яких вчиняються шахрайські дії, оригіналів (копії) документів, чорнових записів та інших речей і предметів, що є речовими доказами, та мають значення для кримінального провадження, які можуть зберегти на собі сліди протиправної діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування, встановлення та фіксування усіх фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою дотримання вимог фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення предмету злочину, а також інших речей та документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі та просив слідчого суддю його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши доводи слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Таким чином під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено та слідчим доведено, що дійсно можливо мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та є необхідність у виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують проведення обшуку, оскільки іншим чином виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відшукати речі і документи, які є джерелами доказів та можуть містити відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення: мобільних телефонів за допомогою яких здійснювався зв`язок в момент вчинення злочинів, а також на стадії їх готування, сім - картки операторів мобільного зв`язку, електронно-обчислювальну техніку та програмне забезпечення за допомогою, яких вчиняються шахрайські дії, навушники з мікрофонами та інше обладнання необхідних для роботи кол-центру, блокноти, зошити, папери, флеш носії, інші носії інформації з чорновими записами, або записами планів, схем та інших відомостей які стосуються вчинення кримінальних правопорушень, карт банківських рахунків, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, комп`ютерної техніки, електроні-обчислювальні машини (комп`ютери) за допомогою яких вчиняються шахрайські дії, оригіналів (копії) документів, чорнових записів та інших речей і предметів, що є речовими доказами, та мають значення для кримінального провадження, які можуть зберегти на собі сліди протиправної діяльності.

Строк дії ухвали місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1