УХВАЛА

Іменем України

20 грудня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управління ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003031 від 03.10.2023, за підозрою ОСОБА_4 у вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 та ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з квітня по липень 2024 року, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою з метою привласнення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом зловживання своїм службовим становищем, з метою реалізації свого злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном, а саме частиною грошових коштів, які виділені на закупівлю будівельних матеріалів здійснили їх привласнення, в наслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було спричинено матеріальної шкоди, розмір якої встановлюється.

Так згідно матеріалів кримінального провадження вбачається, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено два договори а саме: №23-24 від 06.03.2024 (договір будівельного підряду на «нове будівництво фортифікаційних споруд на території Житомирської області» взводного опорного пункту №19) та №35-24 від 15.03.2024 (договір будівельного підряду по обєкту «Нове будівництво фортифікаційних споруд на території Житомирської області» опорного пункту №31) відповідно до яких встановлено, що відповідно до договору №23-24 від 06.03.2024 а саме п.1.1 вказаного договору встановлено, що предметом вказаного договору являється «Нове будівництво фортифікаційних споруд на території Житомирської області» ДК021:20-6 Будівництво будівель та споруд військового значення (надалі Об`єкти) відповідно до якого Замовник зобов`язується прийняти від підрядника закінчені роботи (Об`єкт) та сплатити їх вартість по мірі надходження коштів, передбачених на вказані цілі на рахунок Підрядника. Роботи виконуються Підрядником, в обсязі визначеному у проектній документації.

Обсяги виконуваних робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору, шляхом укладення додаткової угоди.

При цьому місце виконання робіт Україна, Житомирська область.

Ціна договору становить 50 620 973, 17 гривень в тому числі ПДВ 8 436 828,86 гривень, склад, обсяг, найменування, термін виконання та вартість робіт, що будуть виконуватись Підрядником, а також у частині здійснення попередньої оплати відповідно до пункту 49 постанови Кабінету Міністрів України в 11 листопада 2022 року, №1275 Деякі питання здійснення оборотних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану.

Також встановлено, що ціна договору №35-24 від 15.03.2024, становить 51 227 039,08 гривень з ПДВ 8 537 839, 85 гривень.

В подальшому для реалізації вказаного проекту будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було залучено до виконання вказаного проектну будівництва шляхом укладення договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на поставку будівельних матеріалів для будівництва вище вказаних об`єктів.

Відповідно до договору №15/03/24 від 15.03.2024 Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі Постачальник та/або Продавець) в особі директора ОСОБА_5 , який діє на підставі статуту з однієї сторони.

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі - Покупець) в особі ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту, з другою сторони, уклали договір поставки.

Відповідно до вказаного договору встановлено, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 (код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було вказано чотири розрахункові рахунки які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Відповідно до письмової заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код згідно з ЄРПОУ) починаючи з липня 2024 відмовилась від постачання будівельних матеріалів для будівництва фортифікаційних споруд на території Житомирської області, при цьому не повернувши грошові кошти за непоставлені будівельні матеріали які зобов`язувалось поставити відповідно договору поставки, що вказано вище, привласнивши грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 24,7 мільйони гривень, чим спричинило матеріального збитку.

Так 10.12.2024 проведеним тимчасовим доступом в ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що наявні відкриті банківські рахунки в інших банківських установах, враховуючи вище викладене в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що вказані грошові кошти могли бути перераховані на наступні рахунки а саме: № НОМЕР_6 який відкрито 01.04.2022 (в національній валюті гривні), № НОМЕР_6 який відкрито 01.04.2022 (в іноземній валюті доларах США), № НОМЕР_6 який відкрито 01.04.2022 (в іноземній валюті євро), № НОМЕР_6 який відкрито 01.04.2022 (в іноземній валюті польський злотий).

Вказана інформація перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_7 код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, отримання документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів наступних документів: карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахункам № НОМЕР_6 який відкрито 01.04.2022 (в національній валюті гривні), № НОМЕР_6 який відкрито 01.04.2022 (в іноземній валюті доларах США), № НОМЕР_6 який відкрито 01.04.2022 (в іноземній валюті євро), № НОМЕР_6 який відкрито 01.04.2022 (в іноземній валюті польський злотий), починаючи з відкриття по час надання інформації (закриття), відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_6 який відкрито 01.04.2022 (в національній валюті гривні), № НОМЕР_6 який відкрито 01.04.2022 (в іноземній валюті доларах США), № НОМЕР_6 який відкрито 01.04.2022 (в іноземній валюті євро), № НОМЕР_6 який відкрито 01.04.2022 (в іноземній валюті польський злотий) у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з відкриття по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із відкриття року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_7 код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000725 від 03.10.2024р., тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_7 код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів наступних документів: карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахункам № НОМЕР_6 який відкрито 01.04.2022 (в національній валюті гривні), № НОМЕР_6 який відкрито 01.04.2022 (в іноземній валюті доларах США), № НОМЕР_6 який відкрито 01.04.2022 (в іноземній валюті євро), № НОМЕР_6 який відкрито 01.04.2022 (в іноземній валюті польський злотий), починаючи з відкриття по час надання інформації (закриття), відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_6 який відкрито 01.04.2022 (в національній валюті гривні), № НОМЕР_6 який відкрито 01.04.2022 (в іноземній валюті доларах США), № НОМЕР_6 який відкрито 01.04.2022 (в іноземній валюті євро), № НОМЕР_6 який відкрито 01.04.2022 (в іноземній валюті польський злотий) у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з відкриття по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із відкриття року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

Як володілець речей, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 20.02.2025р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1