ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер судової справи №678/693/24
Номер провадження №1-кс-678-589/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2024 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду селища Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане слідчим слідчого відділення відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 01 травня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 27 грудня 2024 року до суду надійшло клопотання у якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в оператора (ів) телекомунікації (мобільного зв`язку) з метою встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення.

2. Ініціатор та прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність та за відсутності представників оператора (ів) телекомунікації (мобільного зв`язку), у володінні якого (их) знаходяться документи, у зв`язку з його (їх) розташуванням в іншому місті та обмежених строків зберігання інформації, клопотання підтримують.

3. До суду представники оператора (ів) телекомунікації (мобільного зв`язку) на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися - юридична (і) особа (и) розташована (і) на значній відстані, існують обмежені строки зберігання інформації.

ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

4. В силу ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

5. У ст. 121 Закону України «Про електронні комунікації» визначено, що доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом (ч. 1). Зняття інформації з електронних комунікаційних мереж постачальників електронних комунікаційних послуг забезпечується єдиною системою технічних засобів, що використовується всіма уповноваженими законом органами, на умовах автономного доступу до інформації у порядку, визначеному законодавством (ч. 2). Постачальник електронних комунікаційних послуг та/або мереж повинен забезпечити можливість підключення технічних засобів, зазначених у частині другій цієї статті, в точці для такого доступу в електронній комунікаційній мережі, визначеній постачальником електронних комунікаційних мереж та/або послуг (ч. 3).

ІІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

6. Із клопотання та доданих матеріалів вбачається, що 29 квітня 2024 року близько 16 год. 36 хв. невстановлена особа, зателефонувавши із тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на номер телефону НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 , представившись представником АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомивши неправдиві відомості щодо повернення платежу по банківській карті № НОМЕР_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 27612 гривень, у подальшому незаконно відкрила банківський рахунок НОМЕР_6 із якого зняла грошові кошти у сумі 72 000 гривень шляхом проведення декількох транзакцій через універсальний сервіс для організації прийому платежів і здійснення переказів в інтернет ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим заподіяла матеріальної шкоди ОСОБА_5 на загальну суму 99 612 грн.

Під час досудового розслідування кримінального провадження, яке розпочате 01 травня 2024 року за ч. 4 ст. 190 КК України, 01 та 10 травня 2024 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка у ході допитів повідомила, що 29 квітня 2024 року, переглядаючи стрічку новин соціальної мережі «Тік-Ток», натрапила на оголошення інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж саджанців дерев.

В подальшому потерпіла зателефонувала, з метою придбання запропонованого даним магазином товару, з свого мобільного номеру телефону НОМЕР_7 на вказаний в оголошенні номер НОМЕР_8 до представника вищезазначеного магазину, який представився ОСОБА_6 .

У ході розмови з потерпілою ОСОБА_6 вказав реквізити рахунку для оплати замовлення.

Згодом ОСОБА_5 з метою оплатити замовлення, перерахувала зі своєї банківської карти АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 2000 грн. на банківський рахунок ІВАN НОМЕР_9 , але при відправленні коштів неправильно вказала прізвище отримувача, у зв`язку з чим ОСОБА_5 зателефонувала з свого мобільного номеру телефону до служби підтримки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером НОМЕР_10 .

О 13 год. 09 хв. до потерпілої на її мобільний номер телефону НОМЕР_7 зателефонувала особа із мобільним номером телефону НОМЕР_2 , яка представилась оператором АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та запитала у ОСОБА_5 причину повернення коштів на що остання повідомила, що не правильно вказала прізвище отримувача платежу.

Після цього особа, яка представилась оператором АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила потерпілій, що кошти будуть повернуті та завершила розмову.

В подальшому, того ж дня, о 13 год. 12 хв. кошти потерпілій були повернуті на її банківську карту.

О 13 год. 19 хв. ОСОБА_5 надіслала кошти у розмірі 2 000 гривень з своєї банківської карти № НОМЕР_5 на банківський рахунок ІВАN НОМЕР_11 повторно.

Згодом, того ж дня, до ОСОБА_5 , близько 15 год. 48 хв. на її мобільний номер телефону НОМЕР_7 зателефонувала невідома особа з мобільним номером НОМЕР_12 , яка представилась працівником АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила, що 29 квітня 2024 року потерпіла здійснювала повернення коштів по її банківській картці № НОМЕР_5 , але стався системний збій, у зв`язку з чим останній для повернення коштів потрібно підтвердити дану дію. Повідомивши це, особа, яка представилась працівником АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , із мобільним номером телефону НОМЕР_12 додала, що ОСОБА_5 зателефонує інший спеціаліст.

Після цього, о 15 год. 51 хв. до останньої на її мобільний номер телефону зателефонувала невідома особа із номером НОМЕР_2 , та представилась електронним помічником АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 Яна та повідомила потерпілій, що потрібно надати підтвердження дії.

Остерігаючись, що це можуть бути шахраї, ОСОБА_5 підтвердження не надала та завершила розмову.

Тоді ж, о 15 год. 52 хв. до потерпілої повторно зателефонувала невідома особа із мобільний номером телефону НОМЕР_12 , яка знову ж таки представилася та переконувала потерпілу, що дійсно являється працівником АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом оголошення ОСОБА_5 точну грошову суму, яка знаходиться на її картці № НОМЕР_5 та останні чотири цифри номеру цієї банківської картки.

Також вищезгадана невідома особа повідомила потерпілій, що її банківська картка буде на нетривалий період заблокована.

Увійшовши в довіру потерпілої, невідома особа з мобільним номером телефону НОМЕР_12 телефонувала ОСОБА_5 у період часу з 15 год. 48 хв. по 18 год. 04 хв. близько 12 разів, переконуючи потерпілу, що це системний збій та що ближчим часом потерпіла зможе користуватись її банківською картою.

Згодом, того ж дня, близько 19 год. ОСОБА_5 увійшла до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 та виявила, що з її банківської картки № НОМЕР_5 зникла грошова сума у розмірі 27 612 гривень.

Тоді ж, близько 19 год. потерпіла зателефонувала на лінію підтримки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером НОМЕР_10 , оператор якої повідомив, що на ім`я ОСОБА_5 відкрито банківський (картковий) рахунок НОМЕР_13 , який має заборгованість на суму 74880 грн.

В рамках кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області (№678/693/24, №1-кс-678-216/24) здійснено тимчасовий доступ до банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої ОСОБА_5 , під час аналізу отриманих даних встановлено, що вхід до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювався за допомогою наступних IP адресів, а саме:

29 квітня 2024 року о 12:54:15.439 за допомогою IP адреса НОМЕР_14 ;

29 квітня 2024 року о 13:08:18.294 за допомогою IP адреса НОМЕР_14 ;

29 квітня 2024 року о 16:11:18.666 за допомогою IP адреса НОМЕР_14 ;

29 квітня 2024 року о 16:12:55.509за допомогою IP адреса НОМЕР_15 ;

29 квітня 2024 року о 17:08:48.162 за допомогою IP адреса НОМЕР_16 ;

29 квітня 2024 року о 17:34:27.856 за допомогою IP адреса НОМЕР_16 ;

29 квітня 2024 року о 18:04:19.045 за допомогою IP адреса НОМЕР_16 ;

29 квітня 2024 року о 18:07:12.033 за допомогою IP адреса НОМЕР_16 ;

29 квітня 2024 року о 18:09:19.957 за допомогою IP адреса НОМЕР_16 ;

29 квітня 2024 року о 18:10:35.911 за допомогою IP адреса НОМЕР_16 ;

29 квітня 2024 року о 18:13:30.828 за допомогою IP адреса НОМЕР_16 .

Відповідно до матеріалів виконаного доручення, наданого слідчим СВ ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області в порядку ст. 40 КПК України працівникам ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції (вх. №11182 від 18 вересня 2024 року), зокрема, рапорту старшого оперуповноваженого ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції України ОСОБА_7 від 30 вересня 2024 року встановлено, що IP адреса НОМЕР_14 та НОМЕР_15 належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а IP адреса НОМЕР_16 належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

7. Слідчий зазначив, що з метою отримання відомостей, які матимуть суттєве значення для встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей, які в подальшому можуть бути використані як докази, існує необхідність у тимчасовому доступі до документів оператора (ів) телекомунікації (мобільного зв`язку).

ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

8. Зміст клопотання та додані матеріали дають підстави для висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні оператора (ів) телекомунікації (мобільного зв`язку) і самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо (ч. 5, ч. 6 ст. 165 КПК України).

V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

9. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення або виготовлення їх копій, що перебувають у володінні:

І) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

1) завірені належним чином копії договорів між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та фізичною особою / юридичною особою, яка здійснювала вхід в мережу Інтернет з використанням IP- адрес:

29 квітня 2024 року о 17:08:48.162 за допомогою IP адреса НОМЕР_16 ;

29 квітня 2024 року о 17:34:27.856 за допомогою IP адреса НОМЕР_16 ;

29 квітня 2024 року о 18:04:19.045 за допомогою IP адреса НОМЕР_16 ;

29 квітня 2024 року о 18:07:12.033 за допомогою IP адреса НОМЕР_16 ;

29 квітня 2024 року о 18:09:19.957 за допомогою IP адреса НОМЕР_16 ;

29 квітня 2024 року о 18:10:35.911 за допомогою IP адреса НОМЕР_16 ;

2) у разі входу у мережу Інтернет через термінал мобільного (рухомого) зв`язку (мобільному телефоні) - зазначити інформацію про модулі ідентифікації абонента (SIM - карти), його абонентські номери, коди IMEI (міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання);

3) інформації про реєстраційні дані вище вказаного абонента, платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг абонентом, найменування суб`єкта господарювання, код ЄДРПОУ або прізвище, ім`я та по батькові користувача, його анкетні данні, РНОКПП, місце реєстрації і проживання, засоби зв`язку з ним, іншу інформацію, щодо ідентифікації користувача місця здійснення входу в глобальну мережу Інтернет з вказаної IP- адреси;

ІІ) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

1) завірені належним чином копії договорів між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та фізичною особою / юридичною особою, яка здійснювала вхід в мережу Інтернет з використанням IP- адрес:

29 квітня 2024 року о 12:54:15.439 за допомогою IP адреса НОМЕР_14 ;

29 квітня 2024 року о 13:08:18.294 за допомогою IP адреса НОМЕР_14 ;

29 квітня 2024 року о 16:11:18.666 за допомогою IP адреса НОМЕР_14 ;

29 квітня 2024 року о 16:12:55.509 за допомогою IP адреса НОМЕР_15 ;

2) у разі входу у мережу Інтернет через термінал мобільного (рухомого) зв`язку (мобільному телефоні) - зазначити інформацію про модулі ідентифікації абонента (SIM - карти), його абонентські номери, коди IMEI (міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання);

3) інформації про реєстраційні дані вище вказаного абонента, платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг абонентом, найменування суб`єкта господарювання, код ЄДРПОУ або прізвище, ім`я та по батькові користувача, його анкетні данні, РНОКПП, місце реєстрації і проживання, засоби зв`язку з ним, іншу інформацію, щодо ідентифікації користувача місця здійснення входу в глобальну мережу Інтернет з вказаної IP- адреси.

Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:

заступником начальника слідчого відділення ОСОБА_8 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_9 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_10 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_3 ;

слідчим слідчого відділення ОСОБА_11 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_12 ;

старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_13 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_14 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_15 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_16 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_17 ;

оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_18 ;

старшим оперуповноваженим сектору розкриття злочинів проти особи ОСОБА_19 (ВКП Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області);

старшим інспектором ОСОБА_20 (відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України);

старшим інспектором ОСОБА_21 (ОД відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України);

інспектором ОСОБА_22 (відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України);

інспектором ОСОБА_23 (відділ протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України).

Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1