печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду м. Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

УСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000331 від 07.02.2024.

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце та час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у відсутності сторони обвинувачення, просила його задовольнити.

Згідно з частиною четвертою статті 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Відповідно до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважає за можливе розглянути клопотання у його відсутності.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов такого висновку.

Як убачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000331 від 07.02.2024 за фактом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відкрито картковий банківський рахунок № НОМЕР_1 , а також на ім`я її чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкрито рахунок, до якого ОСОБА_5 має повний доступ з використанням банківської картки № НОМЕР_2 . Також встановлено, що в управлінні вказаними рахунками ОСОБА_5 надавалась допомога особистим консультантом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , з якою зазвичай підтримувався зв`язок за допомогою месенджеру «Telegram». В постійному користуванні ОСОБА_5 перебуває номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , однак, з 10.06.2024 вона перебувала за кордоном у Чорногорії, та 05.07.2024 вона вирішила скористатися оператором мобільного зв`язку вказаної країни, тимчасово перестала користуватися послугами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого, зі спливом часу, їй надійшло повідомлення щодо ймовірності блокування сім-картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого, з метою недопущення блокування номеру, ОСОБА_5 вирішила вставити свою сім-карку до власного телефону, але вона виявилась не активною.

Слідчий зазначає, що в подальшому, 04.08.2024 о 08:00 ОСОБА_5 побачила безліч телефонних дзвінків від ОСОБА_7 та перетелефонувала їй. Під час телефонної розмови остання повідомила, що о 07:38 їй з номера ОСОБА_5 через месенджер «Telegram» надійшли повідомлення, ніби від її імені. В ході переписки невстановлені особи просили ОСОБА_7 здійснити перерахування грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 , на рахунки надані вказаними особами. Оскільки був ранній час, вказані особи, представляючись ОСОБА_5 , сказали про відсутність зв`язку, неможливість переговорити у телефонному режимі та терміновість зазначених дій. В ході переписки, невстановлені особи просили здійснити переказ грошових коштів у сумі 50 000 гривень. ОСОБА_7 , будучи впевненою, що вказане прохання ОСОБА_5 , здійснила зазначений переказ, однак, вказана транзакція мала ознаки шахрайських дій, тому платіж було заблоковано, грошові кошти повернулись на рахунок.

Органом досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи виготовили дублікат сім-карти ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою якого отримали несанкціонований доступ до месенджеру «Telegram», переписок та чатів, онлайн-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », особистих даних та електронних документів, у результаті чого останні здійснили списання грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 , а саме грошових коштів у сумі 24 331 гривень 55 копійок, а також з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 здійснено списання наступних платежів: 1 020, 08 грн, 2 542, 65 грн, 6 792, 95 грн, 1 000 грн, на загальну суму 11 355 гривень 68 копійок. Таким чином, невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами на загальну суму 35 687 гривень 23 копійки.

У ході досудового розслідування встановлено, що особи, які причетні до даного кримінального правопорушення, використовують в своїй злочинній діяльності наступні номери сім карт:

НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , які були поміщені до мобільних терміналів з ІМЕІ: НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 та належать оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ураховуючи викладене, з метою виконання завдань кримінального провадження, встановлення суб`єктів та суб`єктивної сторони складу кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до пунктів 7, 8 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Відповідно до частин першої, другої статті 9 Закону України «Про телекомунікації» встановлено, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Положеннями статей 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до положень частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам статей 159-163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 22, 26, 107, 131, 132, 159-166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000331 від 07.02.2024: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій у паперовому та електронному вигляді, а саме документів, у яких міститься інформація по номерах телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , які було поміщено до мобільних терміналів з ІМЕІ: НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , а саме дату та час активації та продажу зазначених сім-карток:

- у разі придбання вище зазначених карток у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зазначити адресу магазину, дату продажу, інформацію про наявні камери відеоспостереження у магазині, відеозаписи з даних камер, а також наявність документів, які використовувала особа, яка їх придбала;

- у разі передання вище зазначених карток для продажу іншою установою/товариством, надати копію договору укладеного з установою/товариством або інші документи, які підтверджують факт передачі сім-карток для реалізації;

- у разі замовлення сім-карт онлайн, зазначити всю наявну інформацію про замовника, спосіб оплати (всю наявну інформацію про платника);

- відомості щодо номерів вище зазначених сім-карток (із зазначенням фізичної та юридичної особи, IP-адреси з яких входять у мережу та іншу наявну інформацію) та відомості про вхідні та вихідні дзвінки, дзвінки нульової тривалості, вхідних та вихідних смс-повідомлень, номера абонентів «А» і «Б», типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості, ІМЕІ мобільного терміналу абонента «А» та «Б», азимуту та адреси базової станції звідки здійснювались дзвінки по зазначених мобільних номерах телефонів, в період з моменту включення по дату постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та засвідчену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1