Справа № 592/4177/25
Провадження № 1-кс/592/1944/25
УХВАЛА

14 березня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000183 від 15.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що 05.01.2024, невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих спонукань, використовуючи соціальну мережу "Фейсбук" та акаунт " ОСОБА_4 ", під приводом надання матеріальної допомоги на лікування, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 3400 грн., які останній перерахував на банківську карту НОМЕР_1 . Встановлено, що банківська карта НОМЕР_1 , емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 .. Встановлено, що банківськими картами ОСОБА_6 користується ОСОБА_7 , який використовує мобільні номери. Аналізом матеріалів тимчасового доступу наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 які належать ОСОБА_6 здійснювались перекази грошових коштів на наступні банківські картки: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_10 . Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за адресою: АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська карта НОМЕР_10 , із зазначенням паспортно анкетних даних, дати, місця та способу відкриття рахунку; 2) роздруківку руху грошових коштів по банківській карті, НОМЕР_10 , відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наданням детальної інформації за період часу з 01.05.2024 по 14.03.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; 3) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.05.2024 по 14.03.2025 у якості фінансових; 4) інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу до рахунків, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 , з наданням детальної інформації за період з 01.05.2024 по 14.03.2025; 5) параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана до банківських карт НОМЕР_10 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаний період часу; до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, у яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу, на чиє ім`я емітовані банківські карти НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , із зазначенням паспортно анкетних даних, дати, місця та способу відкриття рахунку; 2) роздруківку руху грошових коштів по банківським картам, НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наданням детальної інформації за період часу з 01.05.2024 по 14.03.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; 3) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунків, відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.05.2024 по 14.03.2025 у якості фінансових; 4) інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу до рахунків, відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , з наданням детальної інформації за період з 01.05.2024 по 14.03.2025; 5) параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана до банківських карт НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період часу.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за адресою: АДРЕСА_1 ),надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська карта НОМЕР_10 , із зазначенням паспортно анкетних даних, дати, місця та способу відкриття рахунку; 2) роздруківку руху грошових коштів по банківській карті, НОМЕР_10 , відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наданням детальної інформації за період часу з 01.05.2024 по 14.03.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; 3) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.05.2024 по 14.03.2025 у якості фінансових; 4) інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу до рахунків, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 , з наданням детальної інформації за період з 01.05.2024 по 14.03.2025; 5) параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана до банківських карт НОМЕР_10 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаний період часу.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, у яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу, на чиє ім`я емітовані банківські карти НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , із зазначенням паспортно анкетних даних, дати, місця та способу відкриття рахунку; 2) роздруківку руху грошових коштів по банківським картам, НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наданням детальної інформації за період часу з 01.05.2024 по 14.03.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; 3) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунків, відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.05.2024 по 14.03.2025 у якості фінансових; 4) інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу до рахунків, відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , з наданням детальної інформації за період з 01.05.2024 по 14.03.2025; 5) параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана до банківських карт НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період часу.

Строк дії ухвали встановити 50 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1