Справа № 524/1017/25
Провадження № 1-кс/524/293/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.02.2025 року м. Кременчук

Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся в суд до слідчого судді за погодженням прокурора Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , з клопотанням про надання групі слідчих дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- до особової справи кому належить банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 19.01.2025 по теперішній час та отримати виписку руху коштів по вказаних рахунках за вищевказаний період часу з зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даних банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

- по кожній операції (платежу), що мала місце в період часу з 19.01.2025 року по теперішній час здійснених по банківському рахунку НОМЕР_1 виконати виписку по платіжній операції, в тому числі, інформація та документи щодо здійснення розрахунково-касової операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/ в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/ призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежу/включаючи години, хвилини та секунди/,відомостей щодо документів/команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчить про обіг грошових коштів);

- ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет- банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх) за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, відомості про пристрій, GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові на момент здійснення платежів. В разі попередньої зміни фінансового телефону, тоді відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- службової перевірки щодо несанкціонованих дій по рахунку здійсненої уповноваженими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при наявності матеріалів та висновків проведення перевірки на момент здійснення тимчасового доступу надати доступ, в інакшому випадку по закінченню перевірки зобов`язати працівників банку долучити її результати до матеріалів даного кримінального провадження;

- інших даних по вказаним платежам, рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку.

Клопотання обґрунтоване тим, що 24.01.2025 року до чергової частини ВНП №2 КРУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 20.01.2025 року близько 14 год. перебуваючи по АДРЕСА_2 на її мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонувала невстановлена особа, та представилась працівникам « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомивши що з її банківської картки № НОМЕР_3 невідома особа здійснює банківські транзакції. В результаті обману, ОСОБА_5 , надала доступ до свого банківського рахунку. В подальшому невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, будучі обізнаною про особисті дані ОСОБА_5 , здійснила вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснила переказ грошових коштів з банківської рахунку НОМЕР_1 на невстановлену банківську картку на загальну суму 17 919, 08 грн.

Зважаючи на те, що обставини зняття коштів з банківської картки потерпілого потребують з`ясування і не виключається причетність до цього працівників банку, внаслідок чого існує реальна загроза зміни або знищення запитуваних документів, слідчий суддя, враховуючи положення ч.2 ст.163 КПК України, вважає за необхідне проводити розгляд клопотання без виклику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши суду заяву, в якій прохає розгляд заяви провести без його участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, слідчий суддя виходить з наступного.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання (витягу з ЄРДР, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколу огляду мобільного телефону, протоколу допиту потерпілого, виписки по карті) вбачається, що, дійсно, 24.01.2025 року розпочато кримінальне провадження за №0000026 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України і є достатні підстави вважати, що невстановлена особа 20.01.2025 року з використанням електронно-обчислювальної техніки, будучі обізнаною про особисті дані ОСОБА_5 , здійснила вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілої на невстановлену банківську картку на загальну суму 17 919, 08 грн.

Зважаючи на те, що запитувана інформація має важливе значення для встановлення осіб, причетних до заволодіння коштами потерпілої, а також з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що слідчому слід надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю.

Водночас, слідчий суддя зауважує, що формулювання у прохальній частині клопотання про надання доступу до інформації про роботу банківської інформаційної системи «по теперішній час» є неприпустимим, оскільки воно не має чітких обмежень у часі і за своєю суттю може бути прирівняне до зняття інформації з електронних інформаційних систем, що належить до різновиду негласних слідчих (розшукових) дій, для проведення яких встановлено спеціальний порядок.

Враховуючи викладене, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити частково, встановивши період отримання відомостей до дати звернення слідчого з клопотанням про тимчасовий доступ 28.01.2025 року.

Керуючись ст.ст.159-164, 166, 167, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- до особової справи кому належить банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 19.01.2025 року до 28.01.2025 року та отримати виписку руху коштів по вказаних рахунках за вищевказаний період часу з зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даних банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

- по кожній операції (платежу), що мала місце в період часу з 19.01.2025 року до 28.01.2025 року здійснених по банківському рахунку НОМЕР_1 виконати виписку по платіжній операції, в тому числі, інформація та документи щодо здійснення розрахунково-касової операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/ в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/ призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежу/включаючи години, хвилини та секунди/,відомостей щодо документів/команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчить про обіг грошових коштів);

- ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет- банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх) за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, відомості про пристрій, GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові на момент здійснення платежів. В разі попередньої зміни фінансового телефону, тоді відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- службової перевірки щодо несанкціонованих дій по рахунку здійсненої уповноваженими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при наявності матеріалів та висновків проведення перевірки на момент здійснення тимчасового доступу надати доступ, в інакшому випадку по закінченню перевірки зобов`язати працівників банку долучити її результати до матеріалів даного кримінального провадження;

- інших даних по вказаним платежам, рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку.

Строк дії даної ухвали закінчується 30 березня 2025 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1