Справа № 212/2247/25
У Х В А Л А

03 березня 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , осіб щодо майна яких вирішується питання про арешт ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 КРУП ГУ НП в Дніпропетровській області, яке погоджено з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області, про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0001689 від 21.10.2024 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 321, ч. 4 ст. 28 - ч. 3 ст. 317 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся слідчий СВ Відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив, що СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001689 від 21.10.2024 р. за ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 321, ч. 4 ст. 28 - ч. 3 ст. 317 КК України, в ході проведення якого встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та сильнодіючих лікарських засобів, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, в порушення вимог Законів України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 21.10.2024, прийняв рішення про створення стійкого ієрархічного злочинного об`єднання - злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному придбанні, зберіганні, виготовленні, перевезенні, пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено, метамфетаміну, та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, наркотичного засобу, обіг якого обмежений - метадон (фенадон), та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол).

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.10.2024, на виконання раніше розробленого плану та реалізовуючи спільний злочинний умисел, з метою подальшого розміщення лабораторії по виготовленню психотропних речовин для подальшого збуту, ОСОБА_8 передав у спільне користування злочинної організації житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 .

Після чого, під керівництвом ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , учасники злочинної організації ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 реалізуючи спільний злочинний умисел, у невстановлений час, у невстановленої особи придбали обладнання для незаконного виготовлення психотропних речовин, а саме: скляні колби різного об`єму, резинові трубки та інші металеві та пластикові предмети, які після їх отримання встановили у вищевказаному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, з метою подальшого використання для виготовлення психотропних речовин.

Окрім цього, з метою втілення свого злочинного умислу вказані особи, діючий умисно відповідно до заздалегідь розробленого плану у невстановлений день та час та у невстановлених осіб незаконно придбали необхідні речовини та прекурсори в якості сировини для подальшого виготовлення психотропних речовин - метамфетаміну, та незаконно перевезли їх до вказаної вже облаштованої ними лабораторії за адресою: АДРЕСА_1.

У подальшому, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 в період часу з 21.10.2024 по 04.01.2025 під керівництвом ОСОБА_9 , та з 04.01.2025 під керівництвом ОСОБА_7 здійснювали незаконне придбання (виготовлення) та зберігання обладнання призначеного для виготовлення психотропних речовин, вчинених злочинною організацією з метою подальшого збуту психотропної речовини, а також забезпечували збут та вживання психотропної речовини за вказаною адресою.

Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванні час, але не раніше ніж 04.01.2025, ОСОБА_10 залучив ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які до відведених їм ролей також здійснювали виготовлення та збут психотропної речовини, тобто до незаконного придбання (виготовлення) та зберігання обладнання призначеного для виготовлення психотропних речовин, вчинених злочинною організацією.

Крім цього, учасник злочинної організації ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час але не пізніше 14:50 год. 22.12.2024, діючи з відома інших учасників злочинної організації, транспортував з метою збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, вагою не менше 1,1 грам, виготовлену ним же разом з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 під керівництвом ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , з метою збуту за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Січеславська, 35, яку зберігав при собі з метою збуту, до відділення ТОВ «Нова Пошта» №3, розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Кропивницького, 29в.

Далі, діючи у складі злочинної організації із корисливим мотивом, на виконання злочинного умислу 22.12.2024 о 14:50 год. відправив через ТОВ «Нова пошта», тобто переслав психотропну речовину з метою збуту, посилку № 4034, при цьому приховавши у дитячій пустушці сліп-пакет з речовиною кристалічного походження загальною вагою 1.1 гр., на ім`я особи під анкетними даними « ОСОБА_16 » визначивши місце отримання відділення ТОВ «Нова Пошта» №47 за адресою: м. Дніпро, вул. Королеви Єлізавети II, 17а (ТЦ Скорпіон).

Так, 22.12.2024 у період часу з 20:10 по 20:30 год. працівниками УБН ГУНП в Дніпропетровській області, перебуваючи в приміщенні відділення TOB «Нова пошта» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. бульвар Вечірній, 35, провели санкціоноване огляд і виїмку кореспонденції та негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, а саме: відібрали зразки кристалічної речовини білого кольору із жовтим відтінком, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0,0619 г, яка знаходилась в дитячій пустушці у коробці з номером товарно - транспортної накладної № 4034, адресованої на ім`я особи під анкетними даними « ОСОБА_16 », до відділення ТОВ «Нова Пошта» № 47 за адресою: м. Дніпро, вул. Королеви Єлізавети II, 17а (ТЦ Скорпіон.

У подальшому, 23.12.2024 о 16:41 год. особа під анкетними даними « ОСОБА_16 », знаходячись відділенні ТОВ «Нова Пошта» № 47 за адресою: м. Дніпро, вул. Королеви Єлізавети II, 17а (ТЦ Скорпіон), отримала посилку № 4034.

Далі, учасники злочинної організації отримали грошові кошти внаслідок збуту психотропної речовини, які використали для забезпечення злочинної діяльності на виконання раніше розробленого плану.

Згідно висновку експерта № СЕ-/19/104-25/4231-НЗПРАП від 05.02.2025 надана на дослідження, кристалічна речовина, яка вилучена в ході відібрання зразків з посилки № 4034, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, загальною масою (в перерахунку на метамфетамін основу) 0,0296 грами.

Таким чином, ОСОБА_8 у складі злочинної організації, діючи з відома ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , вчинив незаконне виробництво, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, збут психотропних речовин.

Крім цього, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та у невстановленому досудовим розслідуванні місці, але не пізніше 24.12.2024 13:00 год, ОСОБА_17 передав ОСОБА_18 наркотичний засіб, обіг якого обмежений - метадон (фенадон), та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), для подальшого збуту.

Після чого, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та у невстановленому досудовим розслідуванні місці, але не пізніше 24.12.2024 13:00 год. ОСОБА_18 передав ОСОБА_19 наркотичний засіб, обіг якого обмежений - метадон (фенадон), та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), для подальшого збуту шляхом пересилання, при цьому вказав останньому про необхідність здійснення поштового відправлення на ім`я особи під анкетними даними « ОСОБА_20 », місце отримання відділення ТОВ «Нова Пошта» №1 за адресою: м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 4.

Далі, 24.12.2024 о 13:00 год. ОСОБА_19 , виконуючи функції учасника злочинної організації, на свій мобільний телефон НОМЕР_1 отримав дзвінок від невстановленої досудовим розслідуванням особи із мобільного телефону НОМЕР_2 , яка повідомила про оплату грошових коштів в розмірі 7 000,00 гривень та про необхідність відправлення 22 «чеків».

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час але не пізніше 18:59 год. 24.12.2024, ОСОБА_19 діючи з відома ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , транспортував з метою збуту наркотичний засіб, обіг якого обмежений - метадон (фенадон), та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), вагою не менше 9,0 грам, які зберігав при собі з метою збуту, до відділення ТОВ «Нова Пошта» №19, розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Романа Шухевича (стара назва - Мусорського), 20.

Далі, діючи у складі злочинної організації із корисливим мотивом, на виконання злочинного умислу 24.12.2024 року о 18:59 год. відправив через ТОВ «Нова пошта», тобто переслав психотропну речовину з метою збуту, посилку №7510, при цьому приховавши у коробці 22 згортків з речовиною кристалічного походження загальною вагою 9 гр., на ім`я особи під анкетними даними « ОСОБА_20 » визначивши місце отримання відділення ТОВ «Нова Пошта» №1 за адресою: м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 4.

Так, 24.12.2024 року у період з 22:40 по 22:56 працівниками УБН ГУНП в Дніпропетровській області, перебуваючи в приміщенні відділення TOB «Нова пошта» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. бульвар Вечірній, 35, провели санкціоноване огляд і виїмку кореспонденції та негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, а саме: відібрали зразки речовини, що містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежений - метадон (фенадон), та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), 0,0476 г, яка знаходилась у коробці з номером товарно - транспортної накладної № 7510, адресованої на ім`я особи під анкетними даними « ОСОБА_20 », місце отримання відділення ТОВ «Нова Пошта» №1 за адресою: м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 4.

У подальшому, 25.12.2024 13:10 год. особа під анкетними даними « ОСОБА_20 », знаходячись відділенні ТОВ «Нова Пошта» №1 за адресою: м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 4, отримала посилку № 7510.

Далі, учасники злочинної організації отримали грошові кошти внаслідок збуту психотропної речовини, які використали для забезпечення злочинної діяльності на виконання раніше розробленого плану.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/104-25/4888-НЗПРАП від 04.02.2025 надана на дослідження речовина, яка вилучена в ході відібрання зразків з посилки №4034, містить наркотичний засіб, обіг якого обмежений - метадон (фенадон) масою 0,0177 г, та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) масою 0,0236 г.

Таким чином, ОСОБА_19 у складі злочинної організації діючи спільно із ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 вчинив незаконне зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, збут наркотичного засобу.

Крім цього, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та у невстановленому досудовим розслідуванні місці, але не пізніше 24.12.2024 13:00 год, ОСОБА_17 передав ОСОБА_18 наркотичний засіб, обіг якого обмежений - метадон (фенадон), та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), для подальшого збуту.

Після чого, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та у невстановленому досудовим розслідуванні місці, але не пізніше 24.12.2024 13:00 год. ОСОБА_18 передав ОСОБА_19 наркотичний засіб, обіг якого обмежений - метадон (фенадон), та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), для подальшого збуту шляхом пересилання, при цьому вказав останньому про необхідність здійснення поштового відправлення на ім`я особи під анкетними даними « ОСОБА_20 », місце отримання відділення ТОВ «Нова Пошта» №1 за адресою: м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 4.

Далі, 24.12.2024 о 13:00 год. ОСОБА_19 , виконуючи функції учасника злочинної організації, на свій мобільний телефон НОМЕР_1 отримав дзвінок від невстановленої досудовим розслідуванням особи із мобільного телефону НОМЕР_2 , яка повідомила про оплату грошових коштів в розмірі 7 000,00 гривень та про необхідність відправлення 22 «чеків».

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час але не пізніше 18:59 год. 24.12.2024, ОСОБА_19 діючи з відома ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , транспортував з метою збуту наркотичний засіб, обіг якого обмежений - метадон (фенадон), та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), вагою не менше 9,0 грам, яку зберігав при собі з метою збуту, до відділення ТОВ «Нова Пошта» №19, розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Романа Шухевича (стара назва - Мусорського), 20.

Далі, діючи у складі злочинної організації із корисливим мотивом, на виконання злочинного умислу 24.12.2024 року о 18:59 год. відправив через ТОВ «Нова пошта», тобто переслав психотропну речовину з метою збуту, посилку №7510, при цьому приховавши у коробці 22 згортків з речовиною кристалічного походження загальною вагою 9 гр., на ім`я особи під анкетними даними « ОСОБА_20 » визначивши місце отримання відділення ТОВ «Нова Пошта» №1 за адресою: м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 4.

Так, 24.12.2024 року у період з 22:40 по 22:56 працівниками УБН ГУНП в Дніпропетровській області, перебуваючи в приміщенні відділення TOB «Нова пошта» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. бульвар Вечірній, 35, провели санкціоноване огляд і виїмку кореспонденції та негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, а саме: відібрали зразки речовини, що містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежений - метадон (фенадон), та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол), 0,0476 г, яка знаходилась у коробці з номером товарно - транспортної накладної № 7510, адресованої на ім`я особи під анкетними даними « ОСОБА_20 », місце отримання відділення ТОВ «Нова Пошта» №1 за адресою: м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 4.

У подальшому, 25.12.2024 13:10 год. особа під анкетними даними « ОСОБА_20 », знаходячись відділенні ТОВ «Нова Пошта» №1 за адресою: м. Зеленодольськ, вул. Спортивна, 4, отримала посилку № 7510.

Далі, учасники злочинної організації отримали грошові кошти внаслідок збуту психотропної речовини, які використали для забезпечення злочинної діяльності на виконання раніше розробленого плану.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/104-25/4888-НЗПРАП від 04.02.2025 надана на дослідження речовина, яка вилучена в ході відібрання зразків з посилки №4034, містить наркотичний засіб, обіг якого обмежений - метадон (фенадон) масою 0,0177 г, та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) масою 0,0236 г.

Таким чином, ОСОБА_19 у складі злочинної організації діючи спільно із ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_7 вчинив незаконне придбання, перевезення та зберігання, пересилання з метою збуту сильнодіючого лікарського засобу.

25.02.2025 року слідчими СВ ВП №3 Криворізького районного управляння ОСОБА_7 , причетному до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, повідомлено про підозру.

Також 25.02.2025 року в період часу з 10:25 години до 11:36 години на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу: Справа №212/1919/25 1-кс/2/180/25 від 21 лютого 2025 року було, проведено обшук автомобілю FORD Fiesta д.н.з НОМЕР_3 , за участю ОСОБА_5 , за результатами якого вилучене майно, а саме: автомобіль мари FORD Fiesta д.н.з НОМЕР_3 ; технічний паспорт т/з № НОМЕР_4 ; два металевих ключі на автомобіль. Вказаний автомобіль FORD Fiesta н. з. НОМЕР_3 належить на праві власності ОСОБА_6 , проте перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_7 .

Також, при особистому обшуку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який може бути причетним до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, було виявлено та вилучено: грошові кошти 75800 грн.; мобільний телефон марки Айфон Х, імей: НОМЕР_5 з сім картою НОМЕР_6 ; блокнот з нотатками; банківські картки Приватбанку № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; банківські картки «ПУМБ» № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; банківські картки «УКРСІБ БАНК» НОМЕР_12 .

Постановою слідчого від 25.02.2025 року усе вказане вилучене майно було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні на підставі ст. 98 КПК України.

Отже, з метою збереження речових доказів та з метою забезпечення спеціальної конфіскації виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене під час обшуку майно з метою запобігання їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

На підставі викладеного просив накласти арешт на вказане майно із забороною його розпорядження та користування, яке було вилучено в ході обшуку автомобілю FORD Fiesta н. з. НОМЕР_3 та під час особистого обшуку ОСОБА_5 , проведених 25.02.2025 року.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні на задоволенні клопотання про арешт майна наполягав, яке просив суд задовольнити.

Представники прокуратури у судове засідання не з`явились за невідомих суду причин, будучи повідомленими про час та місце розгляду справи належним чином.

Представник ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , у суді заперечував проти задоволення клопотання слідчого про арешт майна, вказуючи, що підозра ОСОБА_5 чи ОСОБА_6 не була висунута, а вилучене майно не має відношення до даного кримінального провадження. При цьому вилучений автомобіль Форд Фієста належить ОСОБА_6 на праві власності, як й ключі від нього з технічним паспортом на авто. Також були долучені до справи роздруківки, що вказують належність банківських карток ОСОБА_5 , вилучених у нього 25.02.2025 року. Також грошові кошти належать ОСОБА_5 , який тривалий час із собою носить готівку, бо у його житло було влучання від час ворожого обстрілу агресора.

ОСОБА_6 в суді вказувала, що вона дійсно одного разу давала ОСОБА_7 у користування свій автомобіль. Однак там після того не залишилось його речей. Також вказувала, що свій автомобіль FORD Fiesta н. з. НОМЕР_3 вона зранку 25.02.2025 року надала знайомому ОСОБА_5 , якого добре знала, який мешкав неподалік на сусідній вулиці. Тоді вона ще не знала про проведення обшуків.

ОСОБА_5 вказував, що він у ОСОБА_6 дійсно узяв у справах автомобіль FORD Fiesta н. з. НОМЕР_3 25 лютого 2025 року, а при проведенні обшуку того ж дня у нього вилучені були з його сумки належну йому шість банківських карток, блокнот з записами, мобільний телефон ОСОБА_21 , а також грошові кошти в сумі 75800 грн., які він із собою постійно носив.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання про накладення арешту підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Встановлено, що до єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2024 року було внесено відомості за № 0001689 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 321, ч. 4 ст. 28 - ч. 3 ст. 317 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу від 21 лютого 2025 року було надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля FORD Fiesta н. з НОМЕР_3 , з метою відшукання наркотичних речовин чи інших заборонених речей, чи речей, що можуть були доказами у такому кримінальному провадженні.

На виконання такої ухвали слідчого судді проведено 25.02.2025 року обшук автомобіля FORD Fiesta н. з. НОМЕР_3 , під час якого також було проведено особистий обшук ОСОБА_5 , під час якого за участі понятих було вилучено: автомобіль FORD Fiesta н.з НОМЕР_3 ; технічний паспорт т/з № НОМЕР_4 ; два металевих ключі на автомобіль, а в ОСОБА_5 грошові кошти 75800 грн.; мобільний телефон марки Айфон Х, імей: НОМЕР_5 з сім картою НОМЕР_6 ; блокнот з нотатками; банківські картки Приватбанку № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; банківські картки «ПУМБ» № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; банківські картки «УКРСІБ БАНК» НОМЕР_12 .

Постановою слідчого від 25.02.2025 року вилучені речі були визнані речовими доказами у рамках даного кримінального провадження.

Слідчий суддя зазначає, що за ст. 2 КПК завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За змістом ст. 168 КПК тимчасове вилучення майна здійснюється також під час обшуку та огляду.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів та/або спеціальної конфіскації майна.

На підставі ч. 3 ст. 170 КПК у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК.

Згідно із ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При цьому за ч. 4 ст. 170 КПК у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

За ч. 1 ст. 173 КПК слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК.

Вирішуючи питання про арешт майна, заявленого в клопотанні, слідчий суддя на виконання вимог ч. 2 ст. 173 КПК, враховує, окрім іншого, правову підставу для арешту майна, а також можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК); розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя також встановив, що за даними протоколу НСРД, долученими до клопотання слідчим вже в суді, відсутні відомості щодо належності автомобіля FORD Fiesta н. з. НОМЕР_3 до речових доказів, чи до майна, що матиме ознаки спеціальної конфіскації, під час обшуку якого нічого протизаконного не було виявлено та не доведено, що такий автомобіль був у фактичному користуванні ОСОБА_7 .

При цьому доказів причетності ОСОБА_6 до кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 321, ч. 4 ст. 28 - ч. 3 ст. 317 КК слідчим не було надано, а підозра їй в рамках кримінального провадження № 0001689 не висувалась.

В той же час за долученими представником ОСОБА_6 доказами встановлено, що ОСОБА_6 працює ФОП, здає в оренду нежитлові приміщення в м. Кривий Ріг та є власником автомобіля FORD Fiesta н. з НОМЕР_3 VIN-код НОМЕР_13 .

Отже, за встановлених обставин справи слідчий суддя дійшов висновку, що FORD Fiesta н. з НОМЕР_3 VIN-код НОМЕР_13 ; технічний паспорт на нього № НОМЕР_4 та два металевих ключі на автомобіль, підлягають поверненню ОСОБА_6 , як законному власнику такого майна.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 169 КПК тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання про арешт такого майна.

Таким чином на підставі наведеного вмотивування, за відсутності ознак, визначених ч. 2 ст. 167 КПК, щодо вилученого майна ОСОБА_6 , тимчасово вилучене під час проведення обшуку 25.02.2025 року автомобіля FORD Fiesta н. з НОМЕР_3 , майно: автомобіль FORD Fiesta н. з НОМЕР_3 VIN-код НОМЕР_13 ; технічний паспорт т/з № НОМЕР_4 ; два металевих ключі на автомобіль, слід повернути власнику, ОСОБА_6 .

Також слідчий суддя встановив, що на ОСОБА_5 у АТ «КБ «Приватбанк» відкрито рахунок та видана карта НОМЕР_14 , за яким проводились зняття та зарахування протягом 2023 року, що підтверджується випискою по такому рахунку від 3 березня 2025 року.

При цьому слідчий суддя зауважує, що доказами, долученими до клопотання слідчого відсутні об`єктивні відомості щодо причетності ОСОБА_5 до кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 321, ч. 4 ст. 28 - ч. 3 ст. 317 КК слідчим не було надано, а підозра йому в рамках кримінального провадження № 0001689 не висувалась.

В той же час за долученими представником ОСОБА_5 доказами встановлено, що ОСОБА_5 видавалась АТ «КБ «Приватбанк» карта НОМЕР_14 , власником якої він є.

Отже, за встановлених обставин справи слідчий суддя дійшов висновку, що карта НОМЕР_14 АТ «КБ «Приватбанк», власником якої є ОСОБА_5 , підлягає поверненню останньому, як законному власнику.

Таким чином на підставі наведеного вмотивування, за відсутності ознак, визначених ч. 2 ст. 167 КПК, щодо вилученої банківської карти № НОМЕР_15 ОСОБА_5 , вказане тимчасово вилучене під час проведення його обшуку 25.02.2025 року майно, слід повернути власнику, ОСОБА_5 .

Однак, через не доведення під час розгляду клопотання слідчого належності ОСОБА_5 вилучених у нього під час особистого обшуку грошових коштів 75800 грн.; мобільного телефону Айфон Х, імей: НОМЕР_5 з сім картою НОМЕР_6 ; блокноту; банківських карток: Приватбанк НОМЕР_8 ; «ПУМБ» № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; «УКРСІББАНК» НОМЕР_12 , то для перевірки такого майна на предмет належності до речових доказів та наявності для них ознак для спеціальної конфіскації, враховуючи не доведення на даний момент досудового розслідування того, хто є власником такого майна, то для перевірки причетності осіб до незаконного оберту наркотичних речовин, - на вказане майно, вилучене в ОСОБА_5 під час його особистого обшуку 25.02.2025 року, підлягає накладенню арешт із тимчасовим позбавленням права користування та розпорядження вказаним майном, щоб запобігти можливості їх знищення, перетворення чи зникнення вилучених документів.

Слідчий суддя зауважує, що накладення арешту майна буде відповідати принципу розумності та спів розмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, оскільки не призведе до суттєвих наслідків для власника такого майна, а накладення арешту майна є тимчасовим заходом забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. 167, 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 КРУП ГУ НП в Дніпропетровській області, яке погоджено з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області, про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0001689 від 21.10.2024 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 - ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 - ч. 4 ст. 321, ч. 4 ст. 28 - ч. 3 ст. 317 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене 25.02.2025 року майно в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час проведення обшуку автомобіля FORD Fiesta н. з НОМЕР_3 , із забороною користування та розпорядження ним, а саме:

- мобільний телефон марки АйфонХ, імей: НОМЕР_5 з сім-картою НОМЕР_6 ;

- грошові кошти 75 800 грн.;

- блокнот з нотатками;

- банківські картки Приватбанку НОМЕР_8 ;

- банківські картки «ПУМБ» № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- банківські картки «УКРСІБ БАНК» НОМЕР_12 .

У задоволенні решти вимог - відмовити.

Тимчасово вилучене під час проведення обшуку 25.02.2025 року автомобіля FORD Fiesta н. з НОМЕР_3 , майно: автомобіль FORD Fiesta н. з НОМЕР_3 VIN-код НОМЕР_13 ; технічний паспорт т/з № НОМЕР_4 ; два металевих ключі на автомобіль, - повернути власнику, ОСОБА_6 .

Тимчасово вилучене під час проведення 25.02.2025 року особистого обшуку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , майно: банківську картку Приватбанку № НОМЕР_7 , - повернути власнику, ОСОБА_5 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Роз`яснити, що власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею.

Також роз`яснити, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 04.03.2025 року об 8-30 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1