УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділу Рівненського РУП ГУНП України в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження № 0002017 від 23.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказує, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що ОСОБА_6 , та інші невстановлені особи, зловживаючи довірою, впродовж 2023-2024 рр., заволоділа грошовими коштами, які призначалась для купівлі транспортних засобів.

В ході досудового розслідування було здобуто ряд доказів, які вказують про те, що ОСОБА_6 будучи власником та керуючим благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою ОСОБА_7 , в період часу з березня 2023 року по березень 2024 року отримав від останнього більше 50 автомобілів для безоплатної передачі на потреби ЗСУ, реалізував дані автомобілі невстановленим особам, а отримані кошти обернув на свою користь.

Покликаючись на викладені обставини, з метою з`ясування питань, що мають значення для кримінального провадження, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема до оригіналів юридичних, фінансових, бухгалтерських та інших документів щодо взаємовідносин Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), та іншими фізичними та юридичними особами, з приводу отримання (купівлі-продажу, дарування, безоплатній та платній передачі, ввезення в Україну, розмитнення та постановки на відповідні обліки, тощо) транспортних засобів, грошових коштів та іншого майна на потреби ЗСУ, чи іншим призначенням, за період з березня 2023 року по березень 2024 року, в тому числі:

- документи, які підтверджують факти придбання/отримання транспортних засобів та ввезення їх в Україну;

- договори, виконання робіт, надання послуг, тощо, з усіма додатками, специфікаціями, змінами до них;

- акти приймання-передачі, розписки, накладні, тощо, усіма додатками;

- листи прохання, звернення, подяки, тощо;

- документи, щодо підтверджують походження та власників транспортних засобів;

- платіжні доручення, квитанції, чеки, або інші документи, які підтверджують розрахунки за придбаний/отриманий товар, тощо;

- копії установчих документів Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та перелік всіх діючих за період 2023-2024 років банківських рахунків;

- копії наказів про призначення на посаду та посадові інструкції (обов`язки) керівника, його заступників, бухгалтерів, всіх інших членів/учасників благодійного фонду;

- інші документи, які можуть мати значення у даному кримінальному провадженні, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити виїмку).

Вказані документи, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та будуть використані в якості об`єктів дослідження при проведенні необхідних експертиз.

В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких можливо встановити наявність або відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим, що входять до складу слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002017 від 23.08.2024, а саме: слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема до оригіналів юридичних, фінансових, бухгалтерських та інших документів щодо взаємовідносин Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), та іншими фізичними та юридичними особами, з приводу отримання (купівлі-продажу, дарування, безоплатній та платній передачі, ввезення в Україну, розмитнення та постановки на відповідні обліки, тощо) транспортних засобів, грошових коштів та іншого майна на потреби ЗСУ, чи іншим призначенням, за період з березня 2023 року по березень 2024 року, в тому числі:

- документи, які підтверджують факти придбання/отримання транспортних засобів та ввезення їх в Україну;

- договори, виконання робіт, надання послуг, тощо, з усіма додатками, специфікаціями, змінами до них;

- акти приймання-передачі, розписки, накладні, тощо, усіма додатками;

- листи прохання, звернення, подяки, тощо;

- документи, щодо підтверджують походження та власників транспортних засобів;

- платіжні доручення, квитанції, чеки, або інші документи, які підтверджують розрахунки за придбаний/отриманий товар, тощо;

- копії установчих документів Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та перелік всіх діючих за період 2023-2024 років банківських рахунків;

- копії наказів про призначення на посаду та посадові інструкції (обов`язки) керівника, його заступників, бухгалтерів, всіх інших членів/учасників благодійного фонду;

- інші документи, які можуть мати значення у даному кримінальному провадженні, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити виїмку).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя