Справа № 159/8565/24
Провадження № 1-кс/159/2638/24
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2024 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001417 від 11.10.2024 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою розкриття інформації про рух коштів на банківському рахунку ПП « ОСОБА_5 » НОМЕР_1 .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області перебувають матеріали досудового розслідування за фактом незаконного заволодіння під приводом продажу пального коштами ОСОБА_6 в розмірі 1305000 грн.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що він працює головою фермерського господарства « ОСОБА_7 » та 16.07.2024 уклав з ПП « ОСОБА_5 » договір поставки нафтопродуктів №16072024/1, де передбачена передоплата у 100% вартості. Отримав від менеджера ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реквізити для оплати, перерахував на рахунок підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 кошти в розмірі 1305000 грн. З приводу договору потерпілий спілкувався виключно з менеджером ОСОБА_8 , останній причини нездійснення поставки не пояснює.

Маючи на меті перевірити факт надходження коштів, точну суму, дату, час переказу, а також подальший рух коштів, слідчий просив надати доступ до банківської таємниці.

На розгляд клопотання слідчий не з`явився. Фіксування судового розгляду технічними засобами відповідно до ч.4 ст.107 КПК України не проводилося.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання з таких мотивів.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131, ст.159, ст.160, ст.162 КПК України тимчасовий доступ до документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження та потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (ст.132 КПК України).

В силу ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіркою матеріалів кримінального провадження слідчий суддя встановив, що 16.07.2024 між головою фермерського господарства « ОСОБА_7 » та ПП « ОСОБА_5 » укладений договір поставки нафтопродуктів №16072024/1, за умовами якого передбачена 100% передоплата нафтопродуктів. На виконання умов добровільно укладеного договору ОСОБА_9 сплатив кошти на рахунок підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Перелічені дії дають свідчать про існування між сторонами господарсько правових відносин.

Для відмежування господарських відносин від шахрайських дій необхідно встановити наявність у представника ПП « ОСОБА_5 » умислу не виконувати договір і заволодіти коштами потерпілого.

Про ознаки шахрайських дій могли свідчити дані щодо причин невиконання укладеного договору, дані про законність здійснення ПП « ОСОБА_5 » діяльності з продажу палива, про обсяги наявного на час укладення договору палива та інше.

Проте орган досудового розслідування обмежився лише допитом потерпілого, не перевірив можливість допитати директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_10 або отримати інші документи, пов`язані із укладенням і виконанням господарського договору.

Надані слідчому судді матеріали є недостатніми для легітимного втручання у діяльність суб`єктів господарювання. З огляду на викладене у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись статтями 131, 132, 159, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження № 0001417 від 11.10.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1