Номер провадження:1-кс/521/535/25
УХВАЛА

04 лютого 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0001732 від 24.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, 24.12.2024 до чергової частини ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від представника заявника ТОВ «СВІФТ ГАРАНТ», адвоката ОСОБА_4 , який просить вжити заходи до невстановлених осіб, які у період часу з 16.12.2024 по 23.12.2024 використовуючи платіжний термінал №77469, який розташований за адресою: м. Одеса, площа Дерев`янка, 1, та №65769, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Каманіна, 16-А/3, шляхом шахрайства, а саме внесення завідомо неплатіжних грошових засобів пошкоджених купюр, номіналом 500 гривень, заволоділи грошовими коштами ТОВ «СВІФТ ГАРАНТ» на загальну суму 34 500 гривень.

Згідно наявних відомостей встановлено, що ТОВ «Свіфт Гарант» здійснює господарську діяльність у фінансовому секторі, а саме обслуговування населення по прийому/переказу платежів через програмно технічні комплекси самообслуговування з поповнення власного рахунку чи рахунків інших юридичних та фізичних осіб.

Так, у період часу з 16.12.2024 до 19.12.2024 невстановлена особа/особи, використовуючи платіжний термінал №77469, який належить Товариству та розташований в магазині «Блиск і відро» за адресою: м. Одеса, пл. Дерев`янка, 1, шляхом шахрайства, а саме внесення завідомо неплатіжних грошових засобів пошкоджених купюр номіналом 500 гривень, завдав збитків Товариству на суму 10 000 гривень.

Аналогічні факти мали місце:

- у період часу з 19.12.2024 до 20.12.2024 невстановлена особа/особи, використовуючи платіжний термінал №65769, який належить Товариству та розташований в магазині «Santim» за адресою: м. Одеса, вул. Камініна, 16-А/3, шляхом шахрайства, а саме внесення завідомо неплатіжних грошових засобів пошкоджених купюр номіналом 500 гривень, завдав збитків Товариству на суму 5000 гривень;

- у період часу з 19.12.2024 до 23.12.2024 невстановлена особа/особи, використовуючи платіжний термінал №77469, який належить Товариству та розташований в магазині «Блиск і відро» за адресою: м. Одеса, пл. Дерев`янка, 1, шляхом шахрайства, а саме внесення завідомо неплатіжних грошових засобів пошкоджених купюр номіналом 500 гривень, завдав збитків Товариству па суму 19 500.

Аналізуючи внесення коштів у платіжні термінали №77469 (заводський номер 8780364) та №65769 (заводський номер 9717851), а також операції, які здійснювалися користувачами з використанням ПТКС у платіжній системі «Сйу24», що належить Товариству, можна зробити висновок про маніпулятивні шахрайські дії з використанням Терміналів, використовуючи кошти пошкоджені в надзвичайний період з метою їх легалізації.

У ході оперативного супроводження від старшого оперуповноваженого відділу Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_5 надійшов рапорт, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП № НОМЕР_1 , документований паспортом громадянина України № НОМЕР_2 виданий 06.09.2019 Малиновським відділом у м. Одесі ГУДМС в Одеській області, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним терміналом ІМЕІ: НОМЕР_3 з абонентським номером « НОМЕР_4 ». Має в користуванні автомобіль марки «BMW 535D» чорного кольору, з реєстраційним знаком « НОМЕР_5 », який зареєстрований на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час здійснення операцій в терміналі самообслуговування використовував банківську картку № НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП № НОМЕР_7 , документована паспортом громадянина України № НОМЕР_8 виданий 20.01.2020 Малиновським відділом у м. Одесі ГУДМС в Одеській області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Користується мобільним терміналом ІМЕІ: НОМЕР_9 , абонентським номером « НОМЕР_10 ». Під час здійснення операцій в терміналі самообслуговування використовувала банківську картку № НОМЕР_11 .

Також встановлено, що вказані особи після внесення грошових коштів до терміналів та зарахування на їх банківські карти, здійснювали перекази грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_12 , яка оформлена на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП № НОМЕР_13 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_14 виданий 09.10.2006 Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Користується мобільним терміналом ІМЕІ: НОМЕР_15 , абонентським номером « НОМЕР_16 ». Останній в подальшому здійснює зняття грошових коштів з використанням банкоматів AT «ПриватБанк».

У ході досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_10 від 07.01.2025 (справа №521/21176/24, провадження № 1-кс/521/173/25), якою надано дозвіл на проведення обшуку будівлі за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_4 .

На виконання вищевказаної ухвали 24.01.2025 проведено обшук будівлі за місцем проживання ОСОБА_9 , а саме за адресою: АДРЕСА_4 , під час якого було виявлено та вилучено наступні речі та документи:

- мобільний телефон марки «Iphone 15 Pro», сірого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_17 , ІМЕІ2: НОМЕР_18 , з пін кодом: НОМЕР_19 , який вилучено та упаковано до сейф пакету CRI1222329;

- один аркуш паперу з наявними чорновими записами, який вилучено та упаковано до сейф пакету NPU 2033699;

- 13 (тринадцять) купюр номіналом 500 гривень з видимими пошкодженнями у вигляді отворів: УГ7331391, МВ5618266, УМ7048237, ВЗ0372427, ЛЗ9425841, СЖ9155970, ВХ7741700, СЗ9578039, ГН2036524, ВX2177395, ВЕ9707360, ВХ8655991, УЗ2443435, які вилучено та упаковано до сейф-пакету RIC2010226;

- 10 (десять) купюр номіналом 100 доларів США: JL15285551В, LG54351272C, DB23029741D, LL16530701E, LG49893883B, LX23481015D, FF87201822A, LF50103505D, LB48872506E, LG58455796E;

- 2 (дві) купюри номіналом 10 доларів США: РВ16217720С, МC16618285В;

- 1 (одна) купюра номіналом 2 долари США: L14808354, яку вилучено та упаковано до сейф-пакету RIC2010222.

- 5 (п`ять) банківських карток: банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_20 , банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_12 , банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_21 , банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_22 , банківська картка «Укрнафта» № НОМЕР_23 , які вилучено та упаковано до сейф-пакету NPU 2033695.

25.01.2025 вищевказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задовольнити, оскільки слідчим доведена необхідність застосування арешту майна, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Частина 2 ст. 167 КПК України закріплює, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Частиною 2 статті 170 КПК України, встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Так, слідчим у клопотанні доведено, що існують підстави ризику, що речі та предмети, які були виявлені та вилучені 24.01.2025 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 , можуть бути зіпсовані, знищені, перетворені, втрачені особою яка ними володіє, та вказані предмети мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, вилучені предмети, мають доказове значення у кримінальному провадженні, необхідні для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, а також є безпосереднім предметом і доказом вчинення кримінального правопорушення.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0001732 від 24.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на речі та предмети, які 24.01.2025 виявлені та вилучені у ході обшуку будівлі за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_4 , а саме на:

- мобільний телефон марки «Iphone 15 Pro», сірого кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_17 , ІМЕІ2: НОМЕР_18 , з пін кодом: НОМЕР_19 ;

- один аркуш паперу з наявними чорновими записами;

- 13 (тринадцять) купюр номіналом 500 гривень з видимими пошкодженнями у вигляді отворів: УГ7331391, МВ5618266, УМ7048237, ВЗ0372427, ЛЗ9425841, СЖ9155970, ВХ7741700, СЗ9578039, ГН2036524, ВX2177395, ВЕ9707360, ВХ8655991, УЗ2443435;

- 10 (десять) купюр номіналом 100 доларів США: JL15285551В, LG54351272C, DB23029741D, LL16530701E, LG49893883B, LX23481015D, FF87201822A, LF50103505D, LB48872506E, LG58455796E;

- 2 (дві) купюри номіналом 10 доларів США: РВ16217720С, МC16618285В;

- 1 (одна) купюра номіналом 2 долари США: L14808354;

- 5 (п`ять) банківських карток: банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_20 , банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_12 , банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_21 , банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_22 , банківська картка «Укрнафта» № НОМЕР_23 .

Заборонити користуватись, розпоряджатись та відчужувати майно, на яке накладено арешт, до прийняття рішення, щодо зняття раніше накладеного арешту у встановленому законом порядку.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору, в порядку передбаченому Постановою КМ України №1104 від 19.11.2012.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_11