Справа № 583/4519/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" січня 2025 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000211 від 30.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів

встановив:

08.01.2025 дізнавач звернувся з зазначеним клопотанням.

Встановлено, що 29.08.2024 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 29.08.2024 йому у мобільному застосунку «ІНФОРМАЦІЯ_6» на номер НОМЕР_1 надійшло повідомлення від його товариша ОСОБА_5 , який користується номером телефону НОМЕР_2 з проханням зайняти йому грошові кошти та надіслав банківську картку № НОМЕР_3 . Вважаючи, що в листуванні він спілкується з товаришем, ОСОБА_4 самостійно зі своєї кредитної банківської картки № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти у сумі 9300 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 . Проте через декілька хвилин ОСОБА_4 стало відомо, що сторінку його товариша ОСОБА_5 було зламано шахраями та грошових коштів він у ОСОБА_4 не просив та не отримував.

Відповідно до ухвали Охтирського міськрайонного суду Сумської області від 03.12.2024 справа №583/4519/24 1-кс/583/1759/24 від уповноваженої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ході тимчасового доступу до речей і документів було отримано інформацію по банківській карті № НОМЕР_5 , де встановлено, що 29.08.2024 об 19:01 годині на дану банківську картку було зараховано грошові кошти у сумі 9299 гривень від ОСОБА_6 . В подальшому з картки № НОМЕР_5 відбулося перерахування грошових коштів на наступні банківські картки:

29.08.2024 об 19:47 год. у сумі 4689 грн на банківську картку № НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

29.08.2024 об 19:48 год. у сумі 4218 грн на банківську картку № НОМЕР_7 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про отримувача грошових коштів, які перерахував потерпілий, банківські рахунки, номери мобільних телефонів, які прикріплені були до проведення операції з переказу грошових коштів, роздруківок на паперових носіях із зазначенням місця та часу переведення грошових коштів. Вказана інформація знаходиться ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей.

В зв`язку з чим дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000211 від 30.08.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів , які містять інформацію щодо:

руху коштів по банківських картках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 29.08.2024 року по 29.09.2024 року;

часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 29.08.2024 року по 29.09.2024 року із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

кінцевого отримувача грошових коштів, які були перераховані з банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 29.08.2024 року по 29.09.2024 року, із зазначенням повних реквізитів рахунків або банківських карт;

ІР-адресів, використаних для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , емітованими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 00:00 год. 29.08.2024 року по 00:00 год. 29.09.2024 року

відомостей про користувачів банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме повні анкетні та паспортні дані особи,

які перебувають у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 / ІНФОРМАЦІЯ_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів .

Строк дії ухвали до 09.03.2025.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_11