Справа № 714/25/25
У Х В А Л А

Іменем України

"21" січня 2025 р. м. Герца

Герцаївський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецької області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (матеріали кримінального провадження №0004870 від 23.12.2023р.), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецької області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території Чернівецького району Чернівецької області діє група осіб, до складу якої входить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та інші, на даний час невстановлені особи, які діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, достовірно знаючи, що Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» було введено на території України воєнний стан, у зв`язку з чим почали діяти обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, з корисливих мотивів організовують незаконне переправлення осіб призовного віку через державний кордон України до Республіки Румунія за грошову винагороду.

Встановлено, що ОСОБА_6 01.07.2024 о 16:38 год самостійно транспортний засіб марки «Renault» модель «Master», реєстраційний номер НОМЕР_1 з Румунії до України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в той час коли на ньому 01.07.2024 о 12:02 год. з України до Румунії через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виїхав ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якого було включено ОСОБА_9 до системи «Шлях». Станом на 22.10.2024 вказана особа на територію України не повернулась.

Крім того, ОСОБА_5 03.07.2024 о 19:18 год разом із ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 виїхала на транспортному засобі марки «Renault» модель «Master» до Румунії, та в подальшому цього ж дня, тобто 03.07.2024 о 23:21 год самостійно повернула вказаний вище транспортний засіб з Румунії до України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в той час коли ОСОБА_11 було включено ОСОБА_9 до системи «Шлях». Станом на 22.10.2024 року вказана особа на територію України не повернулась.

Згідно витягу з бази « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що власником транспортного засобу марки «Renault Master», реєстраційний номер НОМЕР_1 на час вчинення кримінальних правопорушень був ОСОБА_9 .

Так, відповідно до ч.2 ст.9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Прокурор в судове засідання не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме до документів податкової звітності поданої у паперовому та електронному вигляді через Електронний кабінет платника за 2022 рік станом на даний час: 1) повідомлень про прийняття працівників на роботу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 413 від 17.06.2015 «Про порядок повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_9 та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу»; 2) звітів з Єдиного соціального внеску за найманих працівників «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску» відносно ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Необхідність проведення тимчасового доступу викликана тим, що документи до яких планується отримати доступ мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження. Відомості, які містяться у вказаних документах самі по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами цього провадження вагомо впливатимуть на встановлення суттєвих обставин правопорушення, можуть бути використані як докази під час досудового розслідування, подальшого судового розгляду та в цілому сприятимуть достовірному встановленню усіх обставин кримінального провадження. Зокрема доступ до даних документів надасть можливість перевірити чи перебували внесені особи, які були внесені в Єдиний комплекс інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_10 , у трудових відносинах з ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Тому є підстави для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до такої інформації.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів, як вид заходу забезпечення, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що персональні дані особи, що знаходиться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належать до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в документах.

Встановлено, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області дозвіл на тимчасовий доступ до документів податкової звітності поданої у паперовому та електронному вигляді через Електронний кабінет платника за звітний 2022 рік станом на даний час, а саме: 1) повідомлень про прийняття працівників на роботу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 413 від 17.06.2015 «Про порядок повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_9 та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу»; 2) звітів з Єдиного соціального внеску за найманих працівників «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску», які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (адреса: АДРЕСА_1 ) щодо ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: