Справа № 585/841/25
Номер провадження 1-кс/585/372/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що слідчим відділом Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000147 від 26.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.02.2025 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що 13.02.2025 у додатку «Телеграм» помітила спільноту, в якій знаходилося посилання (не збереглося), про можливість отримання грошової допомоги у розмірі 9500 грн. та перейшовши за ним вказала свій контактний номер телефону, ПІБ. Після цього у додатку «Вайбер» надійшло повідомлення від користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій особа повідомила, що необхідно в подальшому здійснити реєстрацію заявки про отримання коштів та необхідність надсилання повідомлень з кодом підтвердження, що ОСОБА_4 виконала, та 24.02.2025 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримала інформацію, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) відбулося 7 транзакцій грошових коштів на загальну суму 114500 грн. на невідому картку.

В ході досудового розслідування під час проведення огляду мобільного пристрою потерплої у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що грошові кошти у розмірі 114500 грн. з банківської картки ОСОБА_4 23.02.2025 було перераховано на банківську картку належної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 - у розмірі 29000 грн., банківський рахунок належний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 у розмірі 49500 грн., власник рахунку - ОСОБА_5 , банківську картку № НОМЕР_5 - у розмірі 10000 грн. (5 транзакцій по 2000 грн., банківську картку № НОМЕР_6 - у розмірі 25255 грн. та встановлено, що потерпіла мала листування у додатку «Вайбер» з користувачем з найменуванням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зазначено номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 .

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до руху коштів по картці належної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 .

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними у даному провадженні є потреба в отримані тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: паперових та електронних документів, що містять інформацію:

- про особу (юридичну чи фізичну), на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_3 ; інформацію про банківський рахунок, який прив`язаний до даної картки; копій документів, що надавалися при оформлення рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу); інформацію про рух коштів на даному банківському рахунку за період часу з 00:00 год. 22.02.2025 по час винесення ухвали суду;

- інформацію про абонентський номер (номери), які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_3 , а також інформацію, про зміну фінансового номеру телефону;

- інформацію про IP- адреси із зазначенням PORT (порту в момент з`єднання з ІР-адресою), котрі використані для входу в онлайн сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_3 ;

- інформацію про операції з грошовими коштами по банківській картці № НОМЕР_3 з 00:00 год. 22.02.2025 по час винесення ухвали суду, із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом); фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів) по картці № НОМЕР_3 ; документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи, на яку відкрито банківську картку (рахунок), строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті за період часу з 00:00 год. 22.02.2025 по час винесення ухвали суду;

- деталізовані відомості про банківські рахунки за IBAN, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 22.02.2025 по час винесення ухвали суду.

Тривалість зазначеного періоду часу у клопотанні стосовно інформації про особу, якій належить банківська картка № НОМЕР_3 обумовлюється тим, що існує ймовірність того, що дану банківську картку використовували для здійснення інших шахрайських діянь, тобто спрямування грошових коштів потерпілих саме на цю картку, а також те, що шахрай (шахраї) в силу вчинення можливих інших протиправних діянь міг (могли) не продовжувати рух (зняття) грошових коштів, які він отримав від потерпілої особи в день вчинення правопорушення, а деякий час залишати на даній картці, щоб менше звертати увагу працівників служби безпеки банку та увести в оману працівників правоохоронних органів.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує і просить задовольнити (а.с.15).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с.18).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000147 від 26.02.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с.5).

До клопотання додано: протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 25.02.2025 року (а.с.6-7), протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 26.02.2025 року, яка повідомила про обставини вчинення кримінального правопорушення (а.с.9-10), виписки по картковому рахунку ОСОБА_4 за період 23.02.2025-24.02.2025 року (а.с.11-12), протокол огляду предмету від 26.02.2025 року, згідно якого проведено огляд мобільного телефону «POCO C65», належного ОСОБА_4 (а.с.13-14).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку).

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, які містять:

- інформацію про особу (юридичну чи фізичну), на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_3 ; інформацію про банківський рахунок, який прив`язаний до даної картки; копій документів, що надавалися при оформлення рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу); інформацію про рух коштів на даному банківському рахунку за період часу з 00:00 год. 22.02.2025 по день винесення ухвали суду - 10.03.2025;

- інформацію про абонентський номер (номери), які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_3 , а також інформацію, про зміну фінансового номеру телефону;

- інформацію про IP-адреси із зазначенням PORT (порту в момент з`єднання з ІР-адресою), які використані для входу в онлайн сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_3 ;

- інформацію про операції з грошовими коштами по банківській картці № НОМЕР_3 з 00:00 год. 22.02.2025 по день винесення ухвали суду - 10.03.2025, із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом); фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів) по картці № НОМЕР_3 ; документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи, на яку відкрито банківську картку (рахунок), строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті за період часу з 00:00 год. 22.02.2025 по день винесення ухвали - 10.03.2025;

- деталізовані відомості про банківські рахунки за IBAN, котрий прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 22.02.2025 по день винесення ухвали - 10.03.2025,

з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено: 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1