Провадження №: 1-кс/755/3733/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" грудня 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002256 від 22 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на вилучення завірених копій документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнту банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію з якого банківського рахунку (картки) здійснювалось поповнення 20.06.2024 року о 10:17:59 год. на суму 122 грн. 00 коп. (унікальний ідентифікатор банківської транзакції: a03b124e-ab7b-481e-b8f3-ae5ebd1c2416, IP-адреса: НОМЕР_2 ) мобільного рахунку абонентського номеру НОМЕР_3 , що належить оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Інформацію про власника банківської картки (рахунку) з якої здійснювалось поповнення 20.06.2024 року о 10:17:59 год. на суму 122 грн. 00 коп. (унікальний ідентифікатор банківської транзакції: a03b124e-ab7b-481e-b8f3-ae5ebd1c2416, IP-адреса: НОМЕР_2 ) мобільного рахунку абонентського номеру НОМЕР_3 , що належить оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до рахунку. Інформацію про рух коштів по банківському рахунку (картки) з якої здійснювалось поповнення 20.06.2024 року о 10:17:59 год. на суму 122 грн. 00 коп. (унікальний ідентифікатор банківської транзакції: a03b124e-ab7b-481e-b8f3-ae5ebd1c2416, IP-адреса: НОМЕР_2 ) мобільного рахунку абонентського номеру НОМЕР_3 , що належить оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період час з 20.06.2024 року по теперішній час. До відомостей, чи підключена до банківського рахунку (картки) з якої здійснювалось поповнення 20.06.2024 року о 10:17:59 год. на суму 122 грн. 00 коп. (унікальний ідентифікатор банківської транзакції: a03b124e-ab7b-481e-b8f3-ae5ebd1c2416, IP-адреса: НОМЕР_2 ) мобільного рахунку абонентського номеру НОМЕР_3 , що належить оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуга « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання, з подальшою можливістю їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 20.06.2024 року, приблизно о 12:00 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 на її мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_4 надійшов дзвінок від невідомого абонента НОМЕР_3 , невідома особа чоловічої статті представився працівником технічної підтримки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", який повідомив заявниці ОСОБА_5 про те, що на банк здійснюється хакерські атаки у зв`язку з чим потрібно видалити свій старий мобільний банкінг, та після 18:00 год. завантажити новий банкінг, крім того заявниці надійшло смс-повідомлення в додатку "Вайбер" від чат-бот " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", де ОСОБА_5 написала пароль від свого мобільного банкінгу. В подальшому невідома особа, перебуваючи в невідомому місці з використанням електроно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами карткового рахунку відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_5 у розмірі 14 770 грн., та з карткового кредитного рахунку № НОМЕР_6 у розмірі 9 300 грн. перевівши кошти на банківський рахунок відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_7 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 , чим завдали майнової шкоди ОСОБА_5 на загальну суму 24 070 грн. (ЄО 30404 ВІД 21.06.24).

В ході досудового розслідування, 16.07.2024 року, слідчим було надано письмове доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України працівникам 4-ого відділу 1 -го управління ДКП НПУ та доручено встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

В подальшому надійшли матеріали виконаного, працівниками ДКП НП України, доручення слідчого відповідно до якого в ході проведення слідчих (розшукових) заходів було надано запит до платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою отримання інформації, щодо поповнення мобільного рахунку абонентського номеру НОМЕР_3 , що належить оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з якого невстановленою особою був здійснений телефонний дзвінок потерпілій ОСОБА_5 .

Відповідно наданої відповіді було встановлено, що оплата за абонентський номер НОМЕР_3 була проведена 20.06.2024 року о 10:17:59 год. на суму 122 грн. 00 коп. (унікальний ідентифікатор банківської транзакції: a03b124e-ab7b-481e-b8f3-ae5ebd1c2416) з IP-адреси НОМЕР_2 , за допомого сервісу банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даних банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, проведення криміналістичних експертиз, а також той факт, що згідно положень ч. 3 ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа, а також те, що відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 (в редакції Наказу від 26.12.2012 року № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Дніпровського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнта, який здійснював поповнення мобільного рахунку абонентського номеру НОМЕР_3 , що належить оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської картки, що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази. Іншими способами довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи в банківській установі мають суттєве значення для встановлення досліджуваних обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та надати можливість їх вилучити, оскільки іншим шляхом, окрім проведення тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю отримати не можливо. Вказані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази. Іншими способами довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.

Беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи в банківській установі мають суттєве значення для встановлення досліджуваних обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та надати можливість їх вилучити, оскільки іншим шляхом, окрім проведення тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю отримати не можливо.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0002256 від 22 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

В судове засідання слідчий, будучи належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду, не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та дозвіл слідчому слідчому Дніпровського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Дніпровського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_7 , слідчому Дніпровського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_8 на вилучення завірених копій документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнту банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-інформацію з якого банківського рахунку (картки) здійснювалось поповнення 20.06.2024 року о 10:17:59 год. на суму 122 грн. 00 коп. (унікальний ідентифікатор банківської транзакції: a03b124e-ab7b-481e-b8f3-ae5ebd1c2416, IP-адреса: НОМЕР_2 ) мобільного рахунку абонентського номеру НОМЕР_3 , що належить оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

-інформацію про власника банківської картки (рахунку) з якої здійснювалось поповнення 20.06.2024 року о 10:17:59 год. на суму 122 грн. 00 коп. (унікальний ідентифікатор банківської транзакції: a03b124e-ab7b-481e-b8f3-ae5ebd1c2416, IP-адреса: НОМЕР_2 ) мобільного рахунку абонентського номеру НОМЕР_3 , що належить оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до рахунку.

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку (картки) з якої здійснювалось поповнення 20.06.2024 року о 10:17:59 год. на суму 122 грн. 00 коп. (унікальний ідентифікатор банківської транзакції: a03b124e-ab7b-481e-b8f3-ae5ebd1c2416, IP-адреса: НОМЕР_2 ) мобільного рахунку абонентського номеру НОМЕР_3 , що належить оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період час з 20.06.2024 по теперішній час.

- до відомостей, чи підключена до банківського рахунку (картки) з якої здійснювалось поповнення 20.06.2024 року о 10:17:59 год. на суму 122 грн. 00 коп. (унікальний ідентифікатор банківської транзакції: a03b124e-ab7b-481e-b8f3-ae5ebd1c2416, IP-адреса: НОМЕР_2 ) мобільного рахунку абонентського номеру НОМЕР_3 , що належить оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуга « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання, з подальшою можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: