С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
_________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/1919/25
В справі 760/1718/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

24 лютого 2025 року в м. Києві

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

представника власника майна - адвоката ОСОБА_4

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання про накладення арешту на майно тимчасово вилучене під час обушку в кримінальному провадженні № 0000013 від 13.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.204 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене під час обшуку майно у кримінальному провадженні за № 0000013 від 13.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.204 КК України.

Прокурор стверджує, що встановлені у кримінальному провадженні № 0000013 від 13.08.2024 обставини дають підстави вважати, що невстановлені особи, на території Київської області організували незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту, а також збут підакцизних товарів - пального, що становить загрозу для життя і здоров`я людей. Задля прикриття своєї діяльності та розподілу коштів між учасниками використовується ТОВ «УКР ФЛАЙ ЕНЕРДЖІ» ().

Вказує, що ТОВ «КВІЗАЛІС» () здійснює незаконне зберігання та реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів - пального на АЗС, що розташована за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Хотів, вул. Шевченка, 121, на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:5015 (власник земельної ділянки ОСОБА_5 ).

Прокурор зазначає, що допитаний в якості свідка ОСОБА_6 надав показання, що 20.11.2024 придбав на АЗС за адресою: Київська обл., с. Хотів, вул. Шевченка, 121, пальне марки АІ-95. Придбане пальне залив у генератор, та увімкнув його. Генератор почав погано працювати та глохнути, заглушився самостійно та більше не заводився. Вказане відбулось, як він вважає, через некісне пальне. 03.12.2024 свідок ОСОБА_6 купив ще 5 літрів пального марки АІ-95 на вищевказаній АЗС та добровільно надав працівникам БЕБ для перевірки щодо походження та його якості.

Крім того, як зазначає прокурор, в ході досудового розслідування встановлено, що рішенням Головного управління ДПС у Київській області від 22.02.2024 № 6485/АП/10-36-09-04-08 ТОВ «КВІЗАЛІС» () відмовлено у видачі ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним за місцем роздрібної торгівлі пальним: Київська область, Обухівський район, с. Хотів, вул. Шевченка, 121.

Причетність вказаної вище АЗС до незаконної діяльності (придбання, зберігання, з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів - пального) підтверджується допитами свідків, протоколами огляду місцевості, інформацією з реєстрів та іншими матеріалами кримінального провадження.

Тому, як зазначає прокурор, будь-який суб`єкт господарської діяльності, який здійснює свою діяльність на вищезазначеному об`єкті (території) після 28.10.2021, здійснює діяльність всупереч передбаченого ч. 1 ч. 2 ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального».

Прокурор вказує, що 20.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва в ході проведення обшуку іншого володіння особи, а саме земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:5015, розташованої за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Хотів, вул. Шевченка, 121, виявлено та вилучено наступні речі та предмети:

1.Резервуар з дизельним паливом з висотою наливу 90 см, що відповідно до градіювальної таблиці становить 3, 827 метри кубічних;

2.Резервуар з бензином з висотою наливу 126 см.;

3.Дві пластикові ємності об`ємом 1 000 дециметрів кубічних, в які було перекачано бензин з метою транспортування;

4.Резервуар з газом у невідомій кількості;

5.Пластикова ємність об`ємом 1 000 дециметрів кубічних з дизельним паливом у невідомій кількості, приблизно 750 літрів;

6.Порожня пластикова ємність об`ємом 1 000 дециметрів кубічних;

7.Два нежитлових приміщення призначених для працівників, які відповідають за реалізацію пального;

8.Чотири паливо роздавальні колонки

9.Талони на газ 20 літрів - 283 шт.;

10.Талони на газ 10 літрів - 287 шт.;

11.Талони на Дизельне паливо 50 літрів - 300 шт.;

12.Талони на Дизельне паливо 20 літрів - 285 шт.;

13. Талони А-95 20 літрів - 283 шт.;

14.Грошові кошти у розмірі 4115 грн.;

15.Дві печатки, а саме ТОВ «КВІЗАЛІС» та кліше з підписом;

16.Два пакети з фінансово-господарською документацією ТОВ «КВІЗАЛІС» ();

17.Відеореєстратор «HIKVISION» серійний номер J10660123.

Прокурор зазначає, що 21.01.2025 постановою детектива Територіального управління БЕБ у Київській області вищезазначене майно, вилучене під час обшуку, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000013 від 13.08.2024.

У зв`язку з необхідністю збереження вказаних речових доказів, запобігання можливості їх втрати, приховування або знищення прокурор просить накласти на них арешт.

У судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, зазначив, що наразі у кримінальному провадженні призначена експертиза якості вилученого пального, а тому повернення власнику вилученого майна може мати негативні наслідки як для досудового розслідування, так і для можливих споживачів цього пального, оскільки відповідність його встановленим стандартам є сумнівною і наразі ще не перевірена.

Представник власника майна ТОВ «Квізаліс» у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання зазначив. Зазначив, що кримінальне провадження розпочате за ч. 2 ст. 204 КК України, тобто за фактом незаконного виготовлення пального, в той час як в клопотання жодного слова про виготовлення ТОВ «Квізаліс» пального немає. Крім того, як зазначив адвокат, товариство дійсно не має ліцензії на продаж пального, проте воно і не здійснювало такий продаж. Все пальне лише зберігалося на території АЗС, а відповідний дозвіл на таке зберігання Товариство має. Законність походження пального, як зазначив адвокат, також підтверджується наявною документацією. З огляду на викладене просив у задоволенні клопотання відмовити.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України під при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 26 грудня 2024 року в справі №760/33127/24 надано дозвіл на проведення обшуку земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:5015, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 (власник ОСОБА_5 ) з метою відшукування та вилучення:

- незаконно виготовлених підакцизних товарів - пального;

- чорнових, друкованих та рукописних записів обліку продажу незаконно виготовлених підакцизних товарів, знаряддя скоєння кримінального правопорушення, інших речей та документів, які можуть містить інформацію, яка може бути використана як доказ незаконної діяльності у вказаному кримінальному проваджені;

- електронних носіїв інформації, які можуть містить доказову інформацію незаконної діяльності у кримінальному провадженні: системних блоків, ноутбуків, флеш - накопичувачів, оптичних носіїв інформації, засобів мобільного зв`язку, які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, магнітних носіїв інформації, відео-реєстраторів, камер відеоспостереження, систем аудіо та відео фіксації на яких можуть буту зафіксовані обставини (інформація) на підтвердження скоєння кримінального правопорушення;

- обладнання для незаконного зберігання та збуту пального;

- готівкових коштів, які були отримані від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

20 січня 2025 року на виконання вказаної ухвали було проведено обшук, під час якого вилучено наступне майно:

1.Резервуар з дизельним паливом з висотою наливу 90 см, що відповідно до градіювальної таблиці становить 3, 827 метри кубічних;

2.Резервуар з бензином з висотою наливу 126 см.;

3.Дві пластикові ємності об`ємом 1 000 дециметрів кубічних, в які було перекачано бензин з метою транспортування;

4.Резервуар з газом у невідомій кількості;

5.Пластикова ємність об`ємом 1 000 дециметрів кубічних з дизельним паливом у невідомій кількості, приблизно 750 літрів;

6.Порожня пластикова ємність об`ємом 1 000 дециметрів кубічних;

7.Два нежитлових приміщення призначених для працівників, які відповідають за реалізацію пального;

8.Чотири паливо роздавальні колонки

9.Талони на газ 20 літрів - 283 шт.;

10.Талони на газ 10 літрів - 287 шт.;

11.Талони на Дизельне паливо 50 літрів - 300 шт.;

12.Талони на Дизельне паливо 20 літрів - 285 шт.;

13. Талони А-95 20 літрів - 283 шт.;

14.Грошові кошти у розмірі 4115 грн.;

15.Дві печатки, а саме ТОВ «КВІЗАЛІС» та кліше з підписом;

16.Два пакети з фінансово-господарською документацією ТОВ «КВІЗАЛІС» ();

17.Відеореєстратор «HIKVISION» серійний номер J10660123.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Згідно з приписом ч. 2 ст. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

За змістом ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучене, в таких випадках: якщо прокурор визнав вилучення майна безпідставним; якщо слідчий суддя відмовив у задоволенні клопотання про накладення арешту на таке майно; якщо слідчий не звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у встановлений ч. 5 ст. 171 цього Кодексу строк (48 годин після вилучення майна); якщо слідчий суддя не постановив ухвалу про арешт майна протягом сімдесяти двох годин з дня надходження до суду клопотання (ч. 6 ст. 173 КПК України).

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Оцінюючи характер вилучених речей та документів, співставляючи їх з тими обставинами, які розслідуються в межах кримінального провадження № 0000013 від 13.08.2024, зареєстрованого за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що їх дослідження, аналіз та оцінка є необхідними для найбільш повного та об`єктивного розслідування діяльності, яка на думку органу досудового розслідування може містити ознаки кримінальних правопорушень.

Таким чином, прокурором доведено слідчому судді що вилучене майно під час обшуку містить ознаки речових доказів, збереження його необхідне в інтересах повноцінного досудового розслідування, а тому його клопотання слід вважати обгрунтованим, за виключенням пального марки «Бензин А95» об`ємом 1385,17 літрів, яке відсутнє в переліку вилученого під час обшуку майна.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст. ст. 168, 170, 172 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання про накладення арешту задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку 20.01.2025 земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:5015, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема на:

- резервуар з дизельним пальним з висотою наливу 90 см, що відповідно до градіювальної таблиці становить 3,827 метри кубічних;

- резервуар з бензином з висотою наливу 126 см;

- дві пластикові ємності об`ємом 1000 дециметрів кубічних, в які було перекачано бензин з метою транспортування;

- резервуар з газом у невідомій кількості;

- пластикова ємність об`ємом 1000 дециметрів кубічних з дизельним паливом у невідомій кількості, приблизно 750 літрів;

- порожня пластикова ємність об`ємом 1000 дециметрів кубічних;

- два нежитлових приміщення призначених для працівників, які відповідають за реалізацію пального;

- чотири паливо роздавальні колонки;

- талони на газ 20 літрів - 283 шт.;

- талони на газ 10 літрів - 287 шт.;

- талони на Дизельне пальне 50 літрів - 300 шт.;

- талони на Дизельне пальне 20 літрів - 285 шт.;

- талони А-95 20 літрів - 283 шт.;

- грошові кошти у розмірі 4115 грн;

- дві печатки, а саме ТОВ «КВІЗАЛІС» та кліше з підписом;

- два пакети з фінансово-господарською документацією ТОВ «КВІЗАЛІС» ();

-відеореєстратор «HIKVISION» серійний номер J10660123.

2.У задоволенні клопотання в частині накладення арешту на пальне марки Бензин «А95», об`ємом 1385,17 літрів, відмовити.

3.Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: