Справа № 595/1646/24
Провадження № 1-кс/595/20/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2025 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що 27.08.2024 року об 15 год. 57 хв. невідома особа шахрайським способом із використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила списання грошових коштів у сумі 10 000 грн. із банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_2 на банківську карту № НОМЕР_3 .

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що у її володінні перебуває банківська карта AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на даній карті встановлено кредитний ліміт 36 000 грн. Так, 01.10.2024 року ОСОБА_5 отримала смс-повідомлення із AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що у неї заборгованість по кредитному ліміту, яку необхідно погасити. 02.10.2023 року ОСОБА_5 звернулась у відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де їй стало відомо, що у неї кредитна заборгованість на суму 9 950 грн., який було взято 27.08.2024 року. Також у банку ОСОБА_4 надали виписку по картковому рахунку № НОМЕР_2 у якій вказано, що 27.08.2024 року об 15 год. 57 хв. із даної карти 5 транзакціями було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 9 950 грн. Також потерпіла зазначила, що будь яких дій по переказу грошових коштів вона не вчиняла, яким чином із її карти відбулось списання грошових коштів ОСОБА_4 не відомо.

Відповідно до довідки №103 від 03.10.2024 року виданої керуючим ТВБВ № НОМЕР_4 - 27.08.2024 року шахрайськими діями було здійснено п`ять переказів на загальну суму 9 950 грн. із банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 на карту іншого банку № НОМЕР_3 через систему мобільний банкінг ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Протоколом огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Тимчасовим доступом на підставі ухвали слідчого судді Бучацького районного суду до банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 отримано інформацію про те, що дана картка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителю АДРЕСА_3 , фінансовий номер - НОМЕР_5 . На дану банківську картку із картки потерпілої ОСОБА_4 о 15 год. 57 хв. 27.08.2024 надійшли грошові кошти трьома операціями у загальній сумі 6000 грн. після чого відбувся переказ грошових коштів у сумі 5450 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 , після чого на дану банківську карту із картки потерпілої ОСОБА_4 двома операціями були зараховані грошові кошти у сумі 3950 грн. після чого о 16 год. 03 хв. 27.08.2024 відбувся переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_7 .

Протоколом огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що банківська карта № НОМЕР_6 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Пунктом 7 глави 3 постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» №267 від 14.07.2006 року (далі - Правила) встановлено, що запит органу державної влади, його посадових і службових осіб на отримання інформації, що становить банківську таємницю має містити: для фізичних осіб-резидентів - прізвище, ім`я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України, або номер паспорта громадянина України у формі картки із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії;

2) для фізичних осіб-нерезидентів - прізвище, ім`я та по батькові (за наявності), номер (та за наявності - серію) паспорта;

3) для юридичних осіб - найменування та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - код за ЄДРПОУ).

Згідно з пунктом 10 вищезазначених правил - банк відмовляє в розкритті інформації, що становить банківську таємницю, якщо за своєю формою або змістом запит відповідного державного органу не відповідає вимогам пунктів 6- 8 глави 3 цих Правил.

У даному випадку у органу досудового розслідування відсутня інформація про особу, передбачена пунктом 7 глави 3 постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» №267 від 14.07.2006 p., а наявна тільки інформація про номер банківської карти на який відбулось списання грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 , а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_6 , а також про рух грошових коштів по даному рахунку за період часу з 27.08.2024 по 30.09.2024 рік.

3 метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступу до інформації та документів, які знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: - відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрована банківська карта № НОМЕР_6 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; - про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 00:00 27.08.2024 по 00:00 30.09.2024; - відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 27.08.2024 по 30.09.2024; - відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, які були перераховані грошові кошти з банківської № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 27.08.2024 по 30.09.2024 із зазначенням їх адрес проживання,паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; - роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунка, платіжних картках, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 27.08.2024 по 30.09.2024; - відомості щодо місць та часу зняття із банківської карти № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 27.08.2024 по 30.09.2024 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 27.08.2024 по 30.09.2024 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; - документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 00:00 27.08.2024 по 00:00 30.09.2024; - аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу 00:00 27.08.2024 по 00:00 30.09.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок; -и документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 00:00 27.08.2024 по 00:00 30.09.2024; - інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 00:00 27.08.2024 по 00:00 30.09.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку; - інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 00:00 27.08.2024 по 00:00 30.08.2024; - інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період часу з 00:00 27.08.2024 по 00:00 30.09.2024; - вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни; - параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки.

Вказана інформація знаходиться у юридичної особи, яка є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ,

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині цього клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме з метою встановлення невідомих осіб, які шахрайським способом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 необхідно отримати доступ до них.

Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання у її відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

03.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість

іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ капітану поліції ОСОБА_8 , т.в.о. старшого слідчого СВ ст.лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника- начальнику СВ ст.лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_11 , о у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_15 , які перебувають у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою АДРЕСА_1 та містять в

собі інформацію, про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрована банківська карта № НОМЕР_6 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за період часу з 00:00 27.08.2024 по 00:00 30.09.2024;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 27.08.2024 по 30.09.2024;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 27.08.2024 по 30.09.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківка руху грошових коштів по карткових рахунка, платіжних картках, які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 27.08.2024 по 30.09.2024;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківської карти № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 27.08.2024 по 30.09.2024 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, які були перераховані з банківської карти № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 27.08.2024 по 30.09.2024 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 00:00 27.08.2024 по 00:00 30.09.2024;

- аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися за період часу 00:00 27.08.2024 по 00:00 30.09.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок;

- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткового рахунку, який відкритий в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 00:00 27.08.2024 по 00:00 30.09.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися за період часу з 00:00 27.08.2024 по 00:00 30.09.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до рахунку;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку за період часу з 00:00 27.08.2024 по 00:00 30.08.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період часу з 00:00 27.08.2024 по 00:00 30.09.2024;

- вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний рахунок, його зміни;

- параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1