Провадження № 1-кс/592/8730/24
УХВАЛА

про дозвіл на обшук

23 грудня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого слідчого відділення ВП №4 (м. Суми) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_3 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчого відділення ВП №4 (м. Суми) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку квартири, за адресою: АДРЕСА_1 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 від 04.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого слідчого відділення ВП №4 (м. Суми) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_3 ,

установив:

Слідчий клопотання мотивує тим, що 04.09.2024 до Сумської окружної прокуратури надійшов рапорт від ВПК в Сумській області Департаменту кіберполіції НП України про те, що невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинила шахрайські дії по відношенню ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в результаті чого заволоділа його віртуальними активами, а саме криптовалютою, яка перебувала на криптогаманці, криптобіржі «Binance».

04.09.2024 відомості Сумською окружною прокуратурою за результатами розгляду матеріалів виявленого кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та в подальшому проведення досудового розслідування кримінального провадження визначено за слідчим відділенням ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа заволоділа віртуальними активами, а саме крипто валютою USDT у сумі 120000, які належать ОСОБА_4 .

08.11.2024 в порядку ст. 40 КПК України скеровано доручення про проведення слідчих розшукових дій у кримінальному провадженні до УПК ДКП НП України. На виконання доручення поліцейськими УПК в Сумській області надано аналітичний звіт ДКП НП України, витяг з Реєстру нерухомості та інформаційні матеріали. Крім цього, долучено рапорт старшого о/у 2-го відділу УКП в Сумській області ДКП НП України ОСОБА_5 про те, що в ході проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вказаного злочину причетні: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та про необхідність звернення до суду з клопотаннями з метою отримання дозволу на проведення санкціонованих обшуків за місцями мешкання осіб, які вказані в звіті.

Отже вказані особи діють за попередньою змовою та, будучи обізнаними про спосіб вчинення злочинів, активно приймають участь у їх вчиненні, виконуючи вказівки та інструкції, які спрямовані на кінцевий результат, а саме заволодіння грошовими коштами громадян внаслідок шахрайських дій.

Відповідно до аналітичного звіту 3-ого відділу (аналізу віртуальних активів) 4-управління (протидії злочинам, пов`язаними з віртуальними активами) Департаменту кіберполіції НП України та аналітичної довідки УПК в Сумській області ДКП НП України в результаті проведення оперативно-розшукових заходів встановлено повний алгоритм дій осіб, які вчиняли шахрайські дії спрямовані на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 . Так, під час дослідження криптогаманця потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що вивід активів відбувся 22 серпня 2024 року у сумі 120024 доларів США на крипто-гаманці:

- у сумі 51110,22 доларів США, який обслуговується біржею Bybit, які виведені на крипто гаманець належний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- у сумі 50010 доларів США, який обслуговується біржею ОКХ, які виведені на крипто гаманець належний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- у сумі 18895,68 доларів США, який обслуговується біржею Binance, які виведені на крипто гаманець належний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім цього, працівниками УПК в Сумській області встановлено, що власником гаманця, на який було виведено грошові кошти в сумі 51110,22 доларів США та 50010 доларів США є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , користується абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а власником гаманця, на який виведено грошові кошти в сумі 18895,68 доларів США є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користується абонентським номером телефону НОМЕР_3 . ОСОБА_8 діяв за попередньою змовою з ОСОБА_6 та заволодів грошовими коштами, які здобуті злочинним шляхом.

Водночас встановлено, що дружина ОСОБА_6 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_1 , користується абонентським номером НОМЕР_4 та проживає разом з останнім, в свою чергу спілкувалася з потерпілим з приводу надання допомоги по крипто біржі, була обізнана у злочинних діях її чоловіка та сприяла їм.

Встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який причетний до вчинення кримінального правопорушення мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна власник квартири за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_9 .

Відповідно до актового запису про народження № 23 від 24.03.1995 р.н., ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , являється матір`ю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Враховуючи вищевикладене, для відшукування, збереження і вилучення документів, банківських карток, грошових коштів, мобільних терміналів, сім карток мобільних операторів, комп`ютерної техніки, чорнових записів, що стосується тематики криптовалюти, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який може зберігати речі та документи, які можуть мати силу речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 232 КПК України, - слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, - обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, перевіривши матеріали клопотання слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування; відшукувані речі та документи можуть знаходитись за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , адже за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст. 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку, за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукування, збереження і вилучення документів, банківських карток, грошових коштів, мобільних терміналів, сім карток мобільних операторів, комп`ютерної техніки, чорнових записів, що стосується тематики криптовалюти.

2. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

3.Проведення обшуку надати слідчій слідчого відділення ВП №4 (м. Суми) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області, капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000107 від 04.09.2024.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1