Номер провадження 1-кс/754/1264/25
Справа № 754/5771/25
У Х В А Л А

16 квітня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 03.01.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В :

16.04.2025 року до Деснянського районного суду м. Києва від дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що у провадженні ВД Деснянського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000002 від 03.01.2024 року за ч. 1 ст. 190 КК України, в рамках якого встановлено, що 29.12.2023 р. приблизно о 12 год. 15 хв., перебуваючи за місцем проживання, ОСОБА_5 , користуючись додатком «Viber», отримав повідомлення від невстановленої особи, яка заволоділа чужим обліковим записом під номером телефону НОМЕР_1 та під виглядом близької людини на ім`я ОСОБА_6 попросила позичити грошові кошти у сумі 16000 грн., та відправила номер картки № НОМЕР_2 . Після чого, ОСОБА_5 із власної картки № НОМЕР_3 здійснив переказ грошових коштів на суму 5000 грн. на картку невстановленої особи № НОМЕР_2 .

19.03.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва проведено тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківським картковим рахунком № НОМЕР_2 , що являється картковим рахунком, на який здійснено переказ грошових коштів потерпілого. В ході огляду вилученої інформації було встановлено, що вказаний картковий рахунок належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 та на вказаний картковий рахунок 29.12.2023 р. о 12 год. 17 хв. надійшли грошові кошти потерпілого у сумі 5000 грн., після чого здійснено їх перерахування на картковий рахунок № НОМЕР_4 .

Крім того, згідно сервісу визначення за номером картки встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_4 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення фактичних даних, обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення місця перебування невстановленої особи під час вчинення злочину, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, інформації та документів відносно банківської картки № НОМЕР_4 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: повних даних стосовно операцій за картковим рахунком № НОМЕР_4 (їх перелік, активні та не активні, точний час здійснення операцій з рахунком), а також повних даних стосовно карткових рахунків, на які було здійснено перерахунок грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 , які були відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_4 », та інформації по даному рахунку, а саме: даних (належним чином завірених копій документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку, анкет, фото; виписок по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); відомостей про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв, які здійснювали вхід); відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки та, за наявності, фото, відео осіб, які здійснювали зняття грошових коштів; іншої наявної інформації за період часу з 00 год. 00 хв. 29.12.2023 р. по момент виконання ухвали.

Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, а також у відсутності дізнавача, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, дізнавач має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавач в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, відносно банківської картки № НОМЕР_4 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: повних даних стосовно операцій за картковим рахунком № НОМЕР_4 (їх перелік, активні та не активні, точний час здійснення операцій з рахунком), а також повних даних стосовно карткових рахунків, на які було здійснено перерахунок грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 , які були відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інформації по даному рахунку, а саме: даних (належним чином завірених копій документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку, анкет, фото; виписок по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); відомостей про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв, які здійснювали вхід); відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки та, за наявності, фото, відео осіб, які здійснювали зняття грошових коштів; іншої наявної інформації за період часу з 00 год. 00 хв. 29.12.2023 р. по момент виконання ухвали.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -