УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/1415/24

Провадження № 1-кс/486/142/2025

17 квітня 2025 року м. Південноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене начальником Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 23 квітня 2021 року,

В С Т А Н О В И В:

17 квітня 2025 року слідчий СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, погодженим начальником Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 23 квітня 2021 року.

Згідно клопотання, в провадженні СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0000028, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовуючи підроблені документи щодо виконання підприємствами субпідрядниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » субпідрядних робіт по реконструкції системи автоматичної пожежної сигналізації Енергоблока № 3 Южно-Українсьї АЕС, склали завідомо неправдиві офіційні документи, якими є акти приймання виконаних робіт на виконання умов договору від 17 квітня 2019 року №02/04-2019 на загальну суму 9 317 880 грн.

Висновок про вказані порушення ґрунтується на підставі аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_7 від 11 березня 2021 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06 травня 2019 року ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », всупереч Закону України «Про публічні закупівлі», без проведення процедури відкритих торгів незаконно уклало договір № УМР/2019-02/04 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі ОСОБА_5 , на виконання робіт за темою «Улаштування майданчика формування та відстою спецпотягу, завантаженого ВЯП, при впровадженні технології ІНФОРМАЦІЯ_10 », на підставі якого останнє зобов`язується виконати вказані робот не пізніше 30 червня 2019 року за 4 943 030 грн.

09 липня 2019 року ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » уклало додаткову угоду № 1 до договору № УМР/2019-02/04 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі ОСОБА_5 , на підставі якої останнім виконано робіт станом на 27 червня 2019 року на суму 4 755 283,73 грн. (з ПДВ), а сума залишку будівельних робіт складає 187 161,13 грн, які необхідно виконати до 30 листопада 2019 року.

Так, згідно отриманої інформації до договірної ціни та актів виконаних будівельних робіт по договору УМР/2019-02/04 на виконання робіт на тему: «Улаштування майданчика формування та відстою спецпотягу, завантаженого ВЯП, при впровадженні технології ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було внесені недостовірні відомості щодо об?ємів виконаних робіт, а саме, витрати на роботу будівельних машин та витрати на оплату праці.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » внесено до ПКД та актів виконаних будівельних робіт роботу гідромолоту на базі екскаватору на пневмоколісному ходу з місткістю ковша 0,25 м3 в кількості 5360,3 машино-годин на загальну вартість 3 001 124,76 грн. Враховуючи, що за наявною інформацією на будівельному майданчику працювало лише 2 екскаватор на пневмоколісному ходу з місткістю ковша 0,25 м3, при 10 годинному робочому дні без вихідних, за період дії договору з 06 травня 2019 року по 27 червня 2019 року (41 день) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » можливо було витратити на роботу гідромолоту 410 машино-годин, на загальну вартість 229 550,8 грн. Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » завищено обсяги виконаних будівельних робіт на суму більше 2,5 млн. грн.

Так, 12 березня 2025 року слідчим СВ призначено по кримінальному провадженню №0000028 від 23 квітня 2021 року, судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручити експертам ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Так, слідчим СВ в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України, скеровано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » щодо отримання додаткових матеріалів, на що останні відповіли, що отримати копії документів зазначених в запиті, відповідно до чинного законодавства можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зважаючи на викладене, для проведення подальшого досудового розслідування, з метою підтвердження або спростування фактів завдання матеріальної шкоди, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів, доступ до яких неможливо отримати в інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, а саме:

1.договори та додаткові угоди укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з відокремленими підрозділами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за 2018 перший квартал 2025 р.;

2.акти приймання виконаних будівельно-монтажних робіт згідно укладених договорів та додаткових угод за 2018-2025 р.;

3.акти на приховані роботи в обсягах виконання будівельно-монтажних робіт за 2018 перший квартал 2025 р.;

4.відомість по необоротним активам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за 2018 перший квартал 2025 р.;

5.штатний розклад за 2018 перший квартал 2025 р.;

6.документи, щодо закупівлі, транспортування, та отримання ТМЦ, інших послуг, які використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » при проведенні робіт за договорами та додатковими угодами на замовлення ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (договори, накладні, акти прийому передачі, довіреності на отримання ТМЦ, платіжні доручення, квитанції до приходних ордерів, подорожні листи та ін.) за період 2018 перший квартал 2025 р.;

7.документи, щодо залучення підрядних та субпідрядних організацій для виконання робіт згідно договорів та додаткових угод на замовлення ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за 2018 перший квартал 2025 р.;

8.документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » використовує приміщення та необоротні активи;

9.документи, на право користування машинами та механізмами, які використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » під час виконання робіт згідно договорів та додаткових угод на замовлення ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (технічні документи, договори оренди, та ін.) за 2018 перший квартал 2025 р.

Володільцем вказаних документів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано та фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримання зазначених документів та долучення їх до матеріалів кримінального провадження необхідно для:

- підтвердження або спростування факту вчинення кримінального правопорушення;

- встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення інших обставин, які будуть підлягати перевірці в ході досудового розслідування;

- призначення та проведення судових експертиз у кримінальному провадженні;

- проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення по кримінальному провадженню та необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, звернувся з клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 внесені відомості за 3 ст. 191 КК України. Короткий виклад обставин: за фактом можливого привласнення бюджетних коштів службовими особами суб`єкту господарювання під час виконання робіт на замовлення Державного підприємства, вчинене за попередньою змовою групою осіб; за фактом можливого привласнення бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » під час проведення ремонтних робіт на замовлення ВП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до постанови від 19 лютого 2025 року досудове розслідування здійснює група слідчих, серед яких ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3

14 червня 2019 року було укладено договір №02/06-2019 з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання робіт за темою «Будівельні роботи та поточний ремонт Комплекс споруд для заповнення та підживлення Ташлицького водосховища».

06 травня 2019 року було укладено договір №УМР/2019-02/04 від з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за темою: «Улаштування майданчику формування та відстою спецодягу, завантаженого ВЯП, при впровадженні технології ІНФОРМАЦІЯ_10 »

02 жовтня 2019 року між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено додаткову угоду №1.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати групі слідчих СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області в складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , згоду на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні та розпорядженні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано та фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.договори та додаткові угоди укладені Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з відокремленими підрозділами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за 2018 перший квартал 2025 року;

2.акти приймання виконаних будівельно-монтажних робіт згідно укладених договорів та додаткових угод за 2018-2025 роки;

3.акти на приховані роботи в обсягах виконання будівельно-монтажних робіт за 2018 перший квартал 2025 року;

4.відомість по необоротним активам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за 2018 перший квартал 2025 року;

5.штатний розклад за 2018 перший квартал 2025 року;

6.документи щодо закупівлі, транспортування, та отримання товарно-матеріальних цінностей, інших послуг, які використовувались Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » при проведенні робіт за договорами та додатковими угодами на замовлення Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (договори, накладні, акти прийому передачі, довіреності на отримання товарно-матеріальні цінності, платіжні доручення, квитанції до приходних ордерів, подорожні листи та ін.) за період 2018 перший квартал 2025 року;

7.документи щодо залучення підрядних та субпідрядних організацій для виконання робіт згідно договорів та додаткових угод на замовлення Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за 2018 перший квартал 2025 року;

8.документи на підставі яких Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » використовує приміщення та необоротні активи;

9.документи на право користування машинами та механізмами, які використовувались Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » під час виконання робіт згідно договорів та додаткових угод на замовлення Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (технічні документи, договори оренди, та ін.) за 2018 перший квартал 2025 року.

Ухвала підлягає виконанню до 17 червня 2025 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1