УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001929 від 03.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.12.2024 до Вінницького РУП ГУНІ у Вінницькій області звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до особи чоловічої статті, яка приставившись як ОСОБА_5 , телефонуючи з номеру телефону НОМЕР_1 , під приводом придбання її фотоапарату за допомогою платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволодів доступом до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після проведеними операціями здійснив переказ грошових кошів в загальній сумі 74400 гривень, чим було завдано матеріального збитку.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 вдалось встановити, що 30.11.2024 р. близько о 16:52 вона виклала на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про продаж фотоапарату та вказала для контакту свій мобільний телефон НОМЕР_2 . В подальшому, приблизно через в месенджері «Вайбер» їй надійшло повідомлення від невідомої особи з запитанням чи вона ще продає товар в оголошенні та чи відправляє за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на що потерпіла погодилась проте, після цього їй з номеру телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік на ім?я ОСОБА_6 який повідомив що він і є тим самим покупцем та для того щоб отримати кошти які він ніби-то вже перерахував за фотоапарат, потерпілій необхідно підійти до банкомату щоб їх зняти. Коли ОСОБА_4 підійшла до банкомату що знаходиться біля центрального «Універмагу» в м. Вінниця, вона самостійно зателефонувала за номером який з нею зв`язувався попередньо та виконувала усні вказівки невідомого, а саме, вона вставила у банкомат свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , зняла готівку у сумі 9300 грн., після чого невідома особа запитала чи наявна квитанція, на що потерпла повідомила що її немає і у зв?язку з чим їй тепер необхідно повернути грошові кошти у сумі 9300 на банківську картку № НОМЕР_4 яку продиктував чоловік для того щоб він зміг повторити операцію.

Коли невідома особа повідомила що він знову здійснив їй перерахунок грошових коштів у сумі 9300 грн. потерпіла знову зняла їх готівкою та після чого чоловік повторно повідомив що в нього щось не виходить тому потерпілій знову потрібно зарахувати готівку у розмірі 9300 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , що вона і зробила. Через деякий час, зайшовши у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 виявила що грошові кошти які вона знімала з банкомату насправді не надходили їй з рахунку покупця фотоапарата а це її особисті кошти про що вона і повідомила чоловіку, на що той запропонував їй спробувати продовжити такі дії і тоді їй мають повернутись грошові кошти, проте потерпіла відмовилась здійснювати дані операції, на що невідомий запропонував ОСОБА_4 продовжити транзакції у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і вона погодилась, ввівши знову номер картки № НОМЕР_4 та суму 9300 грн. для здійснення переказу, проте оновивши застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпіла виявила що з її банківської кратки № НОМЕР_3 були списані грошові кошти двома транзакціями на суму 9346, 50 грн. кожна, про що вона повідомила чоловіка та той повідомив що через те що вона надсилає кошти зі своєї «заробітної» картки в них і не виходить повернути їй грошові кошти, на що запропонував спробувати подібні операції з іншої, кредитної картки № НОМЕР_5 що потерпіла і зробила, ввівши самостійно номер картки № НОМЕР_4 та суму 9346,50 грн., та такі операції вона здійснила близько чотирьох разів, завдавши потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму близько 55800 грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання ім належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з?ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю, а саме інформацію щодо рахунків та руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , де міститься вищевказана інформація з метою долучення до матеріалів кримінального провадження, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження правопорушення, а тому, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0001929 від 03.12.2024 року на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію щодо рахунків та руху по банківським карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаній банківській картці в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 01.11.2024 по 18.12.2024, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя