Провадження № 1-кс/752/800/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 січня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001126 від 01.10.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України, -

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів проти старшого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0001126 від 01.10.2024, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі власників вказаних речей.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001126 від 01.10.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що до СУ ГУНП у м. Києві надійшла заява філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про вчинення кримінального правопорушення, згідно якої невстановлені особи у період дії воєнного стану на території України вчиняють дії спрямовані на заволодіння коштами третіх осіб у великих розмірах шахрайським шляхом.

Так, ряд осіб з різних міст України, які не є працівниками філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснюють перепродаж залізничних квитків на міжнародні перевезення сполученням «Київ-Варшава» (поїзд №67) та «Київ-Відень» на постійній основі, використовуючи при цьому мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Таким чином, створюється штучний дефіцит квитків на вказані сполучення шляхом викупу значної їх кількості невстановленим колом осіб, які в подальшому здійснюють перепродаж за цінами, що у два рази та більше перевищує встановлену нормовану ціну у касах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час перевірки проїзних документів пасажирів співробітниками філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході сканування QR-коду, що містяться на вказаних квитках, неодноразово виявлялися розбіжності у проїзних документах, а саме у прізвищі та імені, та інформації, яка містилася у системі продажу квитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході аналізу даних випадків співробітниками філії встановлено, що купівлю відповідних квитків здійснено у інших осіб, що внесли відомості, які мають розбіжності із справжнім прізвищем та іменем пасажира. В ході розмови з такими пасажирами стало відомо, що дійсно ними було придбано квитки у сторонніх осіб, а не через касу або сайт чи додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За словами таких осіб, ціна квитка, купленого у такої особи, суттєво відрізнялася від офіційно встановленої. Ціна перепродажу була завищена у 2-3 рази. Відповідна інформація підтверджується допитами свідків.

Крім того, слідством отримано дані, що підтверджують факт перепродажу проїзних квитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на міжнародні сполучення через мобільний застосунок «Telegram» з метою забезпечення мобільності продажів та уникнення безпосереднього прямого контакту з потенційними покупцями та збереження своєї діяльності в тіньовій сфері продажу. Так, в ході проведення слідчих дій встановлено, що користувачі мобільного застосунку «Telegram» katyagroys7 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , що маю номери мобільного телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 здійснюють перепродаж залізничних квитків про що свідчать медіа матеріали у профілі користувачів. Серед наявних особистих фотографій встановлена наявність оголошень про продаж залізничних квитків на міжнародні напрямки - з Києва/в Київ. Відповідна інформація підтверджена протоколами огляду від 03.10.2024.

Також досудовим розслідування встановлено, що невстановлені особи, з використанням анкетних даних третіх осіб за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період дії воєнного стану, здійснюють несанкціоноване втручання у автоматизовану електронну мережу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 . Так, використовуючи облікові записи третіх осіб у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », невстановлені особи здійснюють верифікаційні дії (підтвердження особи користувача) задля бронювання та створення штучного дефіциту проїзних квитків на сайті та у застосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », без фактичної присутності власників облікових записів, які у свою чергу не повідомлені про вчинення вказаних дій.

В ході проведення допитів встановлено ряд осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень. Так, серед кола фігурантів перебувають ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Так, проведеним оглядом мобільного телефону ОСОБА_7 , що був вилучений в ході проведеного в останнього обшуку встановлено, що ОСОБА_9 отримує від ОСОБА_7 мобільні телефони для подальшої їх прив`язки та проходження авторизації у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовуючи при цьому особисті кабінети третіх осіб без відома останніх. В подальшому, ОСОБА_9 передає ці мобільні телефони, в яких авторизовані ним дані третіх осіб в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 з метою подальшого викупу останнім квитків за допомогою ідентифікаційних даних інших осіб.

Крім того, оглядом мобільного телефону ОСОБА_7 встановлено, що ОСОБА_8 веде листування з потенційними клієнтами, які мають намір придбати квитки на пасажирські перевезення, отримує кошти від них за реалізовані ОСОБА_7 викупи квитків. В подальшому, отримані від продажі квитків кошти розподіляються між ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими на теперішній час особами.

З метою отримання відомостей, що містять необхідну для слідства інформацію, в порядку ст. 93 КПК України та ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», на адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) скеровано запит, однак уповноваженими особами банківської установи необхідних відомостей не надано про що отримано відповідний лист.

На підставі вищевикладеного, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме стосовно операцій (із зазначенням: номера документа, дати документа, суми операції, валюти операції, номера рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, номера коду платника, IP-адреси платника, коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, номера рахунку отримувача, номера коду отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час здійснення операції, залишку коштів на рахунку), за період з 01.01.2024 по 07.01.2025, за банківською карткою № НОМЕР_4 , а також по банківському рахунку НОМЕР_5 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки, та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться уволодінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 та слідчому слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в електронному вигляді та належним чином завірених копій документів у паперовому вигляді, а саме :

-відомостей стосовно операцій (із зазначенням: номера документа, дати документа, суми операції, валюти операції, номера рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, номера коду платника, IP-адреси платника, коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, номера рахунку отримувача, номера коду отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час здійснення операції, залишку коштів на рахунку), за період часу з 01.01.2024 по 07.01.2025, за банківською карткою № НОМЕР_4 , а також по банківському рахунку НОМЕР_5 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1