Справа № 344/4260/25
Провадження № 1-кс/344/2104/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0003126 від 19.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3,4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003126 від 19.09.2019 стосовно ОСОБА_5 за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), у великих розмірах та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно, у особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період часу з липня 2016 року по березень 2018 року, у ОСОБА_5 , яка здійснювала валютні операції по обміну іноземних валют, в приміщенні пункту обміну валют, розміщеному в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , виник умисел на вчинення неправомірних шахрайських дій, направлених на особисте незаконне збагачення, шляхом зловживання довірою, а саме заволодіння грошовими коштами у великих та особливо великих розмірах, які належали фізичним особам, що в той період часу періодично користувались її послугами у сфері здійснення обміну валют та їй було відомо про наявні в них грошові збереження.

Розслідуванням одного із встановлених епізодів вчинення кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_5 , встановлено, що остання звернулась з проханням до ОСОБА_6 , надати їй в позику грошові кошти в сумі від 200 до 300 тисяч доларів США, які їй буцімто необхідні для розвитку бізнесу, що буде полягати у встановленні на території Івано-Франківської області автозаправних станцій, зокрема для придбання обладнання та устаткування для їх функціонування та в разі отримання такої позики, грошові кошти вона поверне від отриманих прибутків разом із додатковою вигодою.

Відтак, ОСОБА_6 , не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_5 , шляхом зловживання його довіри до себе, заволодіти його грошовими коштами, обдумавши її вищеописану пропозицію, маючи при цьому бажання інвестування особистих грошових коштів, погодився на неї.

01 квітня 2017 року ОСОБА_6 прибув до пункту обміну валют, що по АДРЕСА_1 де передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 250 000 доларів США, що згідно офіційного курсу гривні НБУ щодо іноземної валюти, станом на вказаний день, становило 6 742 500 грн., якими остання надалі розпорядилась на власний розсуд, не виконавши жодних, покладених на неї зобов`язань.

Допитаний в якості потерпілого в даному кримінальному провадженні ОСОБА_6 , повідомив, що з приводу наявності у ОСОБА_5 перед ним боргових зобов`язань, від звертався в ІНФОРМАЦІЯ_2 із цивільним позовом до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про стягнення з останньої не повернутих йому грошових коштів, на основі розгляду якого судом вирішено задовольнити позов, про що свідчить відповідне судове рішення від 06.10.2021, копію якого було надано ним як додаток до протоколу допиту (справа № 344/1544/21).

З метою повного, об`єктивного, неупередженого здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, встановлення всіх фактичних обставин вчинених кримінальних правопорушень, на даний час у кримінальному провадженні наявна необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до судової справи № 344/1544/21 щодо розгляду позову ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю вилучення її завірених належним чином копій.

Відомості, які знаходяться у вказаній документації можуть бути використані як доказ причетності ОСОБА_5 до вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються у даному кримінальному провадженні.

Іншим способом здобути необхідні відомості, та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, неможливо. Вказані документи мають значення для розслідування кримінального провадження та будуть використані як докази. Тому просив надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Старший слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. У поданому клопотанні просили проводити розгляд справи без їх участі та підтримали вимоги клопотання у повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 , у володінні якого знаходиться зазначені документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважає наступне.

Згідно з частиною 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із копії витягу із ЄРДР встановлено, що що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003126 від 19.09.2019 стосовно ОСОБА_5 за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), у великих розмірах та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно, у особливо великих розмірах.

Слідчий звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до матеріалів справи № № 344/1544/21 щодо розгляду позову ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , до ОСОБА_5 ,

ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка знаходиться в Івано-Франківському міському суді Івано-Франківської області.

Враховуючи ті обставини, що на даній стадії досудового розслідування, для досягнення дієвості кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів, що зазначені в клопотанні, вони мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, а також те, що сторона досудового розслідування позбавлена будь-якої іншої правової підстави доступу до таких речей, у слідчого судді є всі підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів.

Керуючись статтями 107, 131, 159, 163, 166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до судової справи № 344/1544/21 щодо розгляду позову ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , до ОСОБА_5 ,

ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю вилучення її завірених належним чином копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_7