УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2024 року Слідчий суддя Солом`янського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві, клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ (на правах самостійного Управління) у Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження за № 0000248 від 10.07.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.204, ч.1 ст.204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22.11.2024 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ (на правах самостійного Управління) у Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження за № 0000248 від 10.07.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.204, ч.1 ст.204 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що невстановлені особи, у невстановлений період часу, на території Київської області, здійснюють незаконне придбання, транспортування та зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюнових виробів по всій території України через підконтрольні месенджери «Телеграм» та інші підконтрольні інтернет ресурси, а також через підконтрольні торгові приміщення, розташовані на території Київської області, за наступними адресами:

- торгове приміщення (кіоск) за адресою: АДРЕСА_1 ,розташоване на земельній ділянці за кадастровим номером :04:005:0028. Власник земельної ділянки ОСОБА_6 ;

- торгове приміщення (кіоск) за адресою: АДРЕСА_2 ;

- торгове приміщення (кіоск) за адресою: АДРЕСА_3 , розташоване на земельній ділянці за кадастровим номером :03:003:0120. Власник земельній ділянки ПП фірма «ІНФОРМАЦІЯ_9», користувач ОСОБА_7 ;

- торгове приміщення (кіоск) за адресою: АДРЕСА_4 , розташоване на земельній ділянці за кадастровим номером :03:024:0040. Власник земельній ділянки ТОВ «КОМФОРТ», ;

- торгове приміщення (кіоск) на території залізничного вокзалу за адресою: АДРЕСА_5 ;

- торгове приміщення (кіоск) при вході в ринок за адресою: АДРЕСА_6 ;

- торгове приміщення (кіоск) в приміщенні будівлі на території ринку за адресою: АДРЕСА_7 ;

- торгове приміщення (кіоск) № НОМЕР_1 , розташоване на території ринку за адресою: АДРЕСА_8 (кадастровим номером земельної ділянки :01:031:0053). Власник земельної ділянки Українська міська рада. Користувач земельної ділянки Комунальне підприємство «Міський ринок м. Українка»;

- торгове приміщення (кіоск) за адресою: АДРЕСА_12,розташоване на земельній ділянці за кадастровим номером :03:033:0009. Власник земельної ділянки ОСОБА_8 ;

- торгове приміщення (кіоск) за адресою: АДРЕСА_9 , розташоване на земельній ділянці за кадастровим номером :03:033:0026. Власник земельної ділянки ОСОБА_9 ;

- торгове приміщення (кіоск) біля «Київ облгазу» на ринку «Колгоспний» за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Володимирська, 36;

- торгове приміщення (кіоск), розташований на території ринку за адресою: Київська область, м. Українка, вул. Юності, 17, корпус А (кадастровим номером земельної ділянки :01:031:0026). Власник земельної ділянки Територіальна громада, Українська міська рада. Користувач земельної ділянки Комунальне підприємство «Міський ринок м. Українка».

- торгове приміщення (кіоск), розташоване на прилеглої території до ринку «Ранковий», за адресою: АДРЕСА_13 (земельна ділянка за кадастровим номером 323110100:01:099:0084). Власник земельної ділянки ОСОБА_10 .

На причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення перевіряються: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та інші особи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що незаконне зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюнових виробів, здійснюється у підконтрольних складських (нежитлових) приміщеннях, за наступними адресами:

- АДРЕСА_14 (власник ОСОБА_19 , РНОКПП: НОМЕР_2 ), розташоване на земельній ділянці за кадастровим номером :02:003:0001 (власник земельної ділянки ТОВ «ЕЛЕКТРОМОНТАЖ-475», );

- Київська область, м. Біла Церква, вул. Леваневського, б/н, розташоване на земельній ділянці за кадастровим номером :02:022:0942 (власник земельної ділянки ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК «БІЛА ЦЕРКВА 1», ).

Незаконне транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюнових виробів здійснюють на наступних транспортних засобах:

- OPEL VIVARO, р.н. НОМЕР_3 (VIN: НОМЕР_4 ), власник ОСОБА_11 ;

- VOLVO XC90, р.н. НОМЕР_5 (VIN: НОМЕР_6 ), власник ОСОБА_12 ;

- VOLKSWAGEN TIGUAN, р.н. НОМЕР_7 (VIN: НОМЕР_8 ), власник

ОСОБА_12 , р.н. НОМЕР_9 (VIN: НОМЕР_10 ), власник ОСОБА_12 .

- RENAULT KANGOO, р.н. НОМЕР_11 (VIN: НОМЕР_12 ), власник ОСОБА_14 , користувач ОСОБА_16 .

- TOYOTA RAF-4 HYBRID, р.н. НОМЕР_13 (VIN: НОМЕР_14 ), власник ОСОБА_15 .

Частину незаконно виготовленої підакцизної продукції (тютюнових виробів), чорнові записи обліку незаконно виготовлених підакцизних товарів, комп`ютерну та іншу електронну техніку, яка містить доказову інформацію, грошові кошти отримані від реалізації (збуту) незаконно виготовлених підакцизних товарів ОСОБА_11 та ОСОБА_12 (причетність яких до незаконної діяльності перевіряється досудовим розслідуванням) зберігають за місцем свого проживання та реєстрації, за адресами:

- АДРЕСА_10 ( власник ОСОБА_11 , місце проживання та реєстрації ОСОБА_11 та ОСОБА_12 );

- АДРЕСА_11 (власник: (частка 17/100) ОСОБА_11 , (частика 12/50) ОСОБА_20 ), користувачі: ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ).

Причетність вказаних вище осіб до незаконної діяльності (придбання, зберігання, транспортування з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюнових виробів) підтверджується допитами свідків, протоколами огляду місцевості, протоколами огляду речей, інформацією з реєстрів та іншими матеріалами кримінального провадження.

Викладені обставини, які знайшли своє підтвердження за результатами проведення вказаних вище слідчих дій, підтверджують факт причетності вказаних осіб до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Необлікований ресурс незаконно виготовлених підакцизних товарів невідомого походження, постачається тіньовим шляхом в більшій частині за готівковий розрахунок на адресу замовників, які реалізуються у подальшому через підконтрольні інтернет ресурси споживачам без належного проведення через сертифіковані РРО, що призводить до походження «брудних» коштів, створення недобросовісної конкуренції ціноутворення на ринку підакцизних товарів та, як наслідок, не отримання державою податків та обов`язкових платежів в особливо великих розмірах у вигляді сплати акцизного податку.

Проведеними оглядами речей (тютюнових виробів), придбаних свідками у вказаних вище торгових приміщеннях, підконтрольних вказаним вище особам, встановлена відсутність на них марок акцизного податку.

Тютюнові вироби, відповідно до пункту 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України належать до підакцизних товарів.

Відповідно до положень ст.226.1. Податкового кодексу України у разі виробництва на митній території України алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, чи ввезення таких товарів на митну територію України платники податку зобов`язані забезпечити їх маркування марками встановленого зразка у такий спосіб, щоб марка акцизного податку розривалася під час відкупорювання (розкривання) товару.

Тому, для повного всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно відшукати та вилучити:

незаконно виготовлені підакцизні товари - тютюнові вироби у вигляді сигарет, тютюнових сумішів для кальянів, електронних сигарет та рідини, що використовуються у електронних сигаретах невідомого походження, відомих брендів, з акцизними марками іноземних країн або взагалі без марок акцизного податку, а також з підробленими марками акцизного податку;

чорнові, друковані та рукописні записи обліку продажу незаконно виготовлених підакцизних товарів, знаряддя скоєння кримінального правопорушення, інші речи та документи, які можуть містить інформацію, яка може бути використана як доказ незаконної діяльності у вказаному кримінальному проваджені;

електронні носії інформації, які можуть містить доказову інформацію незаконної діяльності у кримінальному провадженні: системні блоки, ноутбуки, флеш - накопичувачі, оптичні носії інформації, засоби мобільного зв`язку, які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, магнітні носії інформації, відеорегістратори, камери відеоспостереження, системи аудіо та відео фіксації на яких можуть буту зафіксовані обставини (інформація) на підтвердження скоєння кримінального правопорушення;

обладнання для незаконного виробництва, фасування, упакування підакцизних товарів - тютюнових виробів у вигляді сигарет, тютюнових сумішів для кальянів, електронних сигарет та рідин, що використовуються у електронних сигаретах;

готівкові кошти, які були отримані від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Підставами для проведення обшуку є наявність відомостей, які вказають на те, що у квартирі за місцем проживання ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_10 (власник ОСОБА_11 ) можуть зберігатися речі, документи, які містять інформацію на підтвердження причетності вказаних осіб до скоєння кримінального правопорушення.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно власником квартири за адресою: АДРЕСА_10 є ОСОБА_11 .

В судовому засіданні, детективом клопотання було підтримано в повному обсязі, з підстав, зазначених у даному клопотання.

Заслухавши доводи детектива, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Відповідно до ч.2 ст.233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

При цьому, вирішуючи дане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини.

Так, визнаючи порушення ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та констатуючи незаконність обшуку у справі « Ернест та інші проти Бельгії», Європейський суд зазначив, що ордер на проведення обшуку не містив жодної інформації про конкретні цілі та підстави для проведення обшуку, характер розслідування, точні місця проведення обшуків та про предмети, що підлягали вилученню. Таким чином, слідчі наділялися широкими повноваженнями.

Судом встановлено, що детективами Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області розслідується кримінальне провадження № 0000248 від 10.07.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.204, ч.1 ст.204 КК України.

Суд вважає, що досудовим розслідуванням зібрано достатньо доказів вважати, що у вказаній квартирі, за адресою: АДРЕСА_10 (власник ОСОБА_11 ), зберігаються незаконно виготовлені підакцизні товари - тютюнові вироби відомих брендів, з акцизними марками іноземних країн або взагалі без марок акцизного податку, а також з підробленими марками акцизного податку. Крім цього зберігаються інші речі та документи, інформацію у яких буде мати доказове значення у кримінальному проваджені.

У разі проведення тимчасового доступу до перерахованих речей і документів чи отриманні їх копій за запитом, вказані особи, з метою ухилення від покарання, можуть знищити, сховати незаконно виготовлену підакцизну продукцію, змінити адреси реалізації та зберігання незаконно виготовленої підакцизної продукції, внести зміни до фінансово - звітної документації чи надати не в повному обсязі весь перелік визначених нормативно - правовими актами документів, які являються предметами даного кримінального правопорушення та іншим чином перешкоджати досудовому розслідуванню.

Суд приходить до висновку, що наявні достатні і обґрунтовані підстави вважати, що без відшукання та вилучення перерахованих речей та документів неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження, встановити повне коло осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, зібрати достатньо докази причетності певних осіб до вчинення кримінальних правопорушень для повідомлення особам причетним до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення про підозру та складання обвинувального акту.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл детективам Територіального управління БЕБ у Київській області у кримінальному проваджені № 0000248 від 10.07.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.204, ч.1 ст.204 КК України на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_10 (власник та користувач ОСОБА_11 ) з метою відшукування та вилучення:

- незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюнових виробів у вигляді сигарет, тютюнових сумішів для кальянів, електронних сигарет та рідин, що використовуються у електронних сигаретах невідомого походження, відомих брендів, з акцизними марками іноземних країн або взагалі без марок акцизного податку, а також з підробленими марками акцизного податку;

- чорнових, друкованих та рукописних записів обліку продажу незаконно виготовлених підакцизних товарів, знаряддя скоєння кримінального правопорушення, інших речей та документів, які можуть містить інформацію, яка може бути використана як доказ незаконної діяльності у вказаному кримінальному проваджені;

- електронних носіїв інформації, які можуть містить доказову інформацію незаконної діяльності у кримінальному провадженні: системних блоків, ноутбуків, флеш - накопичувачів, оптичних носіїв інформації, засобів мобільного зв`язку, які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, магнітних носіїв інформації, відео-реєстраторів, камер відеоспостереження, систем аудіо та відео фіксації на яких можуть буту зафіксовані обставини (інформація) на підтвердження скоєння кримінального правопорушення;

- обладнання для незаконного виробництва, фасування, упакування підакцизних товарів - тютюнових виробів у вигляді сигарет, тютюнових сумішів для кальянів, електронних сигарет та рідин, що використовуються у електронних сигаретах);

- готівкових коштів, які були отримані від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Слідчому повідомити всіх присутніх осіб про те, що обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов`язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на огляд, обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1