Справа № 357/4928/25
У Х В А Л А

10 квітня 2025 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000093 від 11.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання з дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання з вмотивоване тим, що органом дізнання проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000093 від 11.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 15.01.2025 року приблизно о 18 годині 30 хвилин їй надійшло повідомлення в соціальній мережі "Телеграм" від нібито її сестри, з проханням позичити грошові кошти у сумі 6500 гривень. Під впливом неправдивої інформації, ОСОБА_5 добровільно перерахувала невідомій особі грошові кошти в сумі 6500 гривень на БПК 578413.

Встановлено, що ОСОБА_5 здійснив наступні перекази: 15 січня року о 18 годині 45 хвилини кошти в розмірі 6 500 грн. на БПК НОМЕР_1 ;

Отже, невстановлена особа безпідставно отримала грошові кошти на загальну суму 6 500 грн., які належать ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування отримано відповідь з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо інформації стосовно руху коштів по БПК НОМЕР_1 з 14.01.2025 року по 14.02.2025 року, де вказано що грошові кошти, які ОСОБА_5 перерахувала на БПК НОМЕР_1 , де в подальшому грошові кошти перерахувалися на БПК НОМЕР_2 у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та з метою проведення всебічного, повного та неупередженого розслідування, органу досудового розслідування необхідна для вивчення наступна інформація, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1) документи (паспорту) на особу власника, БПК НОМЕР_2 особова справа банку щодо вказаної особи, з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій;

2) інформація (роздруківки) з 14 лютого 2025 року до 08 квітня 2025 року про рух коштів по БПК НОМЕР_2 , сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку, тощо, з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій;

3) інформація з 14 лютого 2025 року до 08 квітня 2025 року про рух коштів по БПК НОМЕР_2 , а також фото-, відеоматеріали, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів;

4) відомості з 14 лютого 2025 року до 08 квітня 2025 року щодо користування послугами веб-банкінгу, у тому числі інформація щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів.

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання дізнавача розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 40-1 КУпАП, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Дізнавач, крім іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Слідчим суддею встановлено, що сектор дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 11.02.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093.

Також встановлено, що дізнавачем в клопотанні доведена необхідність надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів по БПК 304660.

Згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Крім цього, слідчий суддя вважає за необхідне надати доступ до вилучення в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копій вказаних документів оскільки дізнавачем доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до такої інформації.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, органом дізнання доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що інформація та документи, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину та свідків у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів клопотання убачається, що кримінальне правопорушення було вчинене 15.01.2025 року, разом із тим, дізнавач в своєму клопотанні просить надати доступ до інформації в період часу з 14.02.2025 року по 08.04.2025 року. Однак вказаний період часу, по якому просить надати доступ до інформації дізнавач, жодним чином не обґрунтований, тому клопотання підлягає частковому задоволенню з наданням доступу до інформації в період час, який максимально наближений до часу вчинення злочину.

Крім того, дізнавач просить надати доступ до інформації, крім іншого до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку однак необхідність надання даної інформації в клопотанні жодним чином не обґрунтоване.

Також слід зазначити, що в клопотанні не обгрунтовано, що банк є держателем зазначеної інформації та може надати до неї тимчасовий доступ.

Таким чином, клопотання органу дізнання підлягає задоволенню частково.

Керуючись 40-1, п. 5 ч. 2 ст. 131, статтями 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , по БПК НОМЕР_2 , а саме до:

- документів (паспорту) на особу власника по БПК НОМЕР_2 , особової справи банку щодо вказаної особи, з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій;

- інформації (роздруківки) з 14 лютого 2025 року до 15 березня 2025 року про рух коштів по БПК НОМЕР_2 , сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку, тощо, з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій;

- інформації з 14 лютого 2025 року до 15 березня 2025року з приводу місць зняття грошових коштів із БПК НОМЕР_2 , а також фото-, відеоматеріали, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів.

Строк дії зазначеної ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_6