Справа № 201/2147/25
Провадження 1-кс/201/844/2025
УХВАЛА

Іменем України

20 лютого 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 2-го відділення слідчого відділу 3 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене начальником Станично-Луганського відділу Щастинської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 06.02.2024 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні зазначено, що в провадженні слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях знаходяться матеріали кримінального провадження №0000096 від 06.02.2024 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у жовтні 2023 року (більш точного часу встановити з об`єктивних причин не виявилось можливим) громадянка України ОСОБА_5 , перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області в c. Нижньотепле Щастинського району Луганської області, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалася приблизно о 04 годині ранку 24.02.2022 року повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, достовірно знаючи про незаконність дій співучасників збройних формувань т.зв. «ЛНР» та окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території Луганської області, діючи з єдиним злочинним умислом з мотивів заподіяння шкоди суверенітетові, територіальної цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, з метою зміни меж території України та поширення на неї впливу РФ, перешкоджання євроінтеграційному курсу розвитку України, встановлення контролю РФ над політичними та економічними процесами в Україні, маючи умисел на зайняття посади, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території Щастинського району Луганської області, надала свою добровільну згоду на призначення її на посаду т.зв. (мовою оригіналу) «начальника Нижнетепловского отдела жизнеобеспечения населённых пунктов Нижнетёплое, ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Реалізовуючи вказаний умисел, ОСОБА_5 , з жовтня 2023 року (більш точного часу встановити з об`єктивних причин не виявилось можливим), будучи громадянкою України, перебуваючи на території Щастинського району Луганської області, діючи зі своїх особистих мотивів та бажання, погоджуючись на пропозицію представників окупаційної влади держави-агресора Російської Федерації та представників незаконних збройних формувань т.зв. «ЛНР», приступила до виконання обов`язків т.зв. «начальника Нижнетепловского отдела жизнеобеспечения населённых пунктов Нижнетёплое, Артёма, Среднетёплое, ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мовою оригіналу), тобто зайняла посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, - в т.зв. « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мовою оригіналу), що діє на території Щастинського району Луганської області.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у добровільному зайнятті громадянином України посади, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що вказана особа перебуває на клієнтському обліку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий вказував, що з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 , встановлення обставин здійснення нею протиправної діяльності, є необхідність отримання інформації про місця зняття останньою коштів з її банківських рахунків, ідентифікуючі відомості її банківських рахунків тощо.

Враховуючи вище викладене, слідчий просив задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000096 від 06.02.2024 року співробітникам слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сіверськодонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 до документів з подальшим виготовленням їх копій та вилучення у копіях, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 , а саме до копії паспорта громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Нижньотепле Станично-Луганського району Луганської області, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , а також фотографії клієнта банку, номерів мобільних телефонів, заяву про відкриття рахунку та договір банківського рахунку, укладений між банком і клієнтом.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_4 , фактична адреса АДРЕСА_2 ) невідкладно та виключно у строк, вказаний в ухвалі слідчого судді, надати тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю отримання в копіях та запису на електронний носій інформації

Розглянути це клопотання за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_4 , фактична адреса АДРЕСА_2 ), у володінні яких знаходяться документи, з причин розташування юридичної особи у іншому місті, обмежених строків зберігання інформації та запобігання можливості її знищення.

Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання без його особистої участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню обставини, які характеризують особу обвинуваченого. На підтвердження зазначених обставин можуть бути використані, зокрема, документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України. Проте, на теперішній час, з урахуванням того, що підозрювана перебуває на тимчасово окупованій території України, у сторони обвинувачення відсутня об`єктивна можливість отримати зазначені документи без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані, які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, й отримання останнього, є неможливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №0000096 від 06.02.2024 року співробітникам слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сіверськодонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів з подальшим виготовленням їх копій та вилучення їх у копіях, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до копії паспорта громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Нижньотепле Станично-Луганського району Луганської області, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , а також фотографії клієнта банку, номерів мобільних телефонів, заяву про відкриття рахунку та договір банківського рахунку, укладений між банком і клієнтом.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_4 ; фактична адреса АДРЕСА_2 ) невідкладно та виключно у строк, вказаний в ухвалі слідчого судді, надати тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю отримання в копіях та запису на електронний носій інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1