САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/3901/24
Провадження №1-кс/726/737/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.12.2024 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

детектива: ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання керівника відділу детективів ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за №0000142 від 07.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-4, ч. 1 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

Територіальним управлінням БЕБ у Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000142, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-4, ч. 1 ст. 209 КК України.

Так, згідно матеріалів кримінального провадження, службові особи БО «БФ «Всі сили для перемоги» (, м. Київ,вул. Іллєнка Юрія, 81-А) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у змові із ОСОБА_8 , перебуваючи на території пункту пропуску«Красноїльськ - Вікову де Сус» митного поста «Красноїльськ», діючи умисно, подали працівникам митниці «Декларацію проперелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», в якій зазначили неправдиві дані про факт ввезення автомобіля марки«БМВ Х4», VIN НОМЕР_1 в якості гуманітарної допомоги, що призвело до несплати обов`язкових митних платежів.Також, службові особи БО «БФ «Всі сили для перемоги», спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , займаються транспортуванням на територію України транспортних засобів у зонідіяльності Чернівецької ти Львівської митниць як гуманітарну допомогу, подачею документів для розмитнення митними органамта реалізацією автомобілів за ринковими цінами, у зв`язку з чим здійснюють контрабанду підакцизних товарів, тобто переміщеннячерез митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів (крімелектричної енергії), вчинена у значному розмірі.

У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що на території Чернівецької області діє організована злочинна група осіб, які з метою отримання додаткового доходу, створили злочинну схему, що полягає у ввезенні на митну територію України транспортних засобівпід виглядом гуманітарної допомоги, які в подальшому реалізовуються приватним особам за готівку.

Організатором злочинної групиє ОСОБА_12 , який безпосередньо здійснює підбір в країнах ЄС та придбає транспортні засоби у невстановлених осіб (нерезидентів), організовує їх транспортування на спеціально обладнаних вантажних транспортних засобах до України, подає митним органам недостовірні документи щодо ввезення транспортних засобів на фіктивні благодійні фонди.

Також, ОСОБА_12 до протиправної діяльності залучив у якості виконавців ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які виїжджають до країн ЄС, звідки здійснюють транспортування транспортних засобів та при ввезенні на митну територію України надають завідомо неправдиву інформацію до Чернівецької та Львівської митниць, а саме декларують автомобілі як гуманітарну допомогу від БФ «Всі сили для перемоги!», з метою отримання пільг у вигляді несплати ввізного мита за транспортні засоби.

Також, до складу організованої групи входить ОСОБА_13 , який здійснює придбання за кордоном транспортних засобів, які в подальшому ввозяться ОСОБА_12 та іншими учасниками групи в якості гуманітарної допомоги на фіктивні благодійні фонди,здійснює їх розбирання на власному СТО і подальший продаж по запчастинам.

Ввезені у якості гуманітарної допомоги транспортні засоби зберігаються та розбираються на території земельної ділянки з кадастровим номером :04:005:0052, за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, земельна ділянка з кадастровим номером :04:005:0052 належить Територіальній громаді міста Хмельницького та орендується ТОВ «МТМ».

На даний момент є достатні підстави вважати, що в вказаному домоволодінні зберігають, приховують предмети, речі та документи, які мають важливе доказове значення в рамках здійснення досудового розслідування, а тому відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України нададуть можливість всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Враховуючи викладене, просить суд постановити ухвалу, якою надати дозвіл на проведення обшуку на території земельної ділянки з кадастровим номером :04:005:0052, за адресою: АДРЕСА_1, де здійснюється зберігання та розбирання ввезених у якості гуманітарної допомоги транспортних засобів, з метою виявлення та вилучення: документів щодо ввезення на митну територію України транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги, документів листування з благодійними фондами щодо ввезення транспортних засобів, речей та предметів, що вказують та підтверджують незаконне ввезення транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги, грошових коштів отриманих від здійснення незаконної діяльності, чорнових записів, зошитів, блокнотів, документів, мобільних телефонів, комп?ютерної техніки на яких може зберігатися інформація, пов`язана ізпідготовкою та безпосереднім умисним вчиненням кримінальних правопорушень, транспортних засобів ввезених у якості гуманітарної допомоги.

Детектив підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області в судовому засіданні вказане клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Частинами 1, 2 ст. 223 КПК України встановлено, що слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні, а підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Вирішуючи питання про надання дозволу на обшук, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування такої слідчої дії, як обшук.

На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих, під час проведення обшуку, документів, речей та/чи інформації, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначені документи, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, та/чи інформація, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, можуть мати значення для повного, всебічного та об`єктивного встановлення обставин кримінального провадження.

У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такої слідчої дії, може унеможливити доведення обставин, які передбачається довести за допомогою відшуканих документів, речей та/чи інформації у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність проведення обшуку, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення необхідних відшуканих речей, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Будь-які інші обставини, існування яких унеможливлює задоволення заявленого клопотання та/чи ставлять під сумнів необхідність застосування такої слідчої дії - відсутні.

Встановлено, що відшукувані речі, які можуть мати значення для досудового розслідування, можуть знаходитись на земельній ділянці з кадастровим номером :04:005:0052, що за адресою: АДРЕСА_1, що належить Територіальній громаді міста Хмельницького та орендується ТОВ «МТМ», де здійснюється зберігання та розбирання ввезених у якості гуманітарної допомоги транспортних засобів

За вказаних обставин, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя висновує, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а слідча дія, яку просить застосувати сторона обвинувачення, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданою, доцільною, достатньою, пропорційною втручанню в особисте і сімейне життя особи, а тому клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 107, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку на території та господарських приміщеннях на території земельної ділянки з кадастровим номером :04:005:0052, за адресою: АДРЕСА_1, що належить Територіальній громаді міста Хмельницького та орендується ТОВ «МТМ», з метою виявлення та вилучення: документів щодо ввезення на митну територію України транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги, документів листування з благодійними фондами щодо ввезення транспортних засобів, речей та предметів, що вказують та підтверджують незаконне ввезення транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги, грошових коштів отриманих від здійснення незаконної діяльності, чорнових записів, зошитів, блокнотів, документів, мобільних телефонів, комп?ютерної техніки на яких може зберігатися інформація, пов`язана із підготовкою та безпосереднім умисним вчиненням кримінальних правопорушень, транспортних засобів ввезених як гуманітарну допомогу.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1