Справа № 191/700/25
Провадження № 1-кс/191/116/25
У Х В А Л А

іменем України

12 лютого 2025 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000301 від 01.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

12.02.2025 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідча СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області посилається на те, що слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості, щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000301 від 01.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до Синельниківського РУП надійшло повідомлення від Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про факт привласнення шляхом зловживання службовим становищем грошових коштів начальником відділення поштового зв`язку, що в м. Синельникове, Дніпропетровської області , чим завдано матеріальний збиток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». (ЖЄО № 4364 від 31.05.2022).

Відповідно до наданого Дніпропетровською дирекцією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акту службового розслідування за фактом нестачі грошових коштів у відділенні поштового зв`язку Синельникове-1 Синельниківського району Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.03.2022 (далі Акт) встановлено наступне.

За обліковими даними бухгалтерії по автоматизованим системам « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ЄРП по ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має місце нестача.

У відповідності до вимог Наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.08.2019р. № 715 «Про затвердження Положення про порядок проведення службових розслідувань в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою з`ясування обставин та умов виникнення нестачі та прийняття заходів до усунення порушень наказом Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.02.2022 № 328 була створена комісія у складі: ОСОБА_5 (голова комісії), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Службове розслідування проводилось в період з 21.02.2022 по 01.03.2022.

Перевірці підлягали виробничі та касові документи ІНФОРМАЦІЯ_4 за період 09.03.2021-27.01.2022, за результатами якої виявлено наступне:

- нестача грошової готівки за надані поштові та фінансові послуги, ТМЦ на загальну суму 45568,48 грн., з них у тому числі:

- 43195,0 грн. - нестача, яка за обліковими даними бухгалтерії станом на 01.02.2022 відображена у автоматизованих системах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі МППЗ) та ЄРП і була виявлена працівниками ДОКПД під час проведення перевірки касових документів ІНФОРМАЦІЯ_5 та за результатами проведення раптових перевірок виробничої діяльності від 28.12.2021 та від 27.01.2022.

- 2279,87 грн. розбіжність суми фактично оформленої передплати періодично друкованих видань за замовленнями з даними касового звіту.

- 93,60 грн. сума нестачі з продажу ТНС за грудень 2022 року.

Дана сума нестачі виникла за період роботи начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_16 , з вини якої допускались чисельні порушення з касової дисципліни, не дотримувались вимоги діючих нормативних документів, що впливало на правильне виведення нею залишку каси.

Допитаний 10.08.2023 в якості представника потерпілого начальник відділу поштової безпеки Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , підтвердив викладені у Акті обставини.

З метою встановлення фактичної суми збитків, спричинених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 04.08.2022 у вказаному кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової економічної експертизи від 24.10.2022 документально підтверджується сума нестачі грошових коштів за надані поштові та фінансові послуги та ТМЦ по ВПЗ Синельникове-1, Синельниківського району Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 5 311,49 грн.

Враховуючи, що відповідно до висновку експерта від 24.10.2022 частково підтверджена сума нестачі грошових коштів за надані поштові та фінансові послуги та ТМЦ по ВПЗ Синельникове-1, Синельниківського району Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак підтвердити залишок нестачі грошових коштів не надалось можливим необхідно провести повторну судово-економічну експертизу, для чого необхідні документи, які перебувають у володінні Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів.

Таким чином, на теперішній час, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до відповідальності, а також для всебічного, повного проведення досудового розслідування, проведення необхідних експертиз, зокрема, судово-економічної, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме оригіналів та копій документів, зазначений у даному клопотанні, які перебувають у володінні Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідча та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості, щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000301 від 01.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчої, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 12.02.2025 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю злочину за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000301 від 01.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у складі: старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_17 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_18 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_19 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів та завірених копій документів, а саме:

- оригінали матеріалів інвентаризації за результатами якої встановлено нестачу грошових коштів за товарно-матеріальні цінності на суму 45568,48 грн, що відображено у «Акті службового розслідування за фактом нестачі грошових коштів у ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке проводилося в період з 21.02.2022 по 01.03.2022», оформлені з дотриманням вимог діючого законодавства, а саме: накази про проведення інвентаризації, про затвердження складу інвентаризаційної комісії, інвентаризаційні описи, звіряльні відомості результатів інвентаризацій, протоколи інвентаризаційної комісії щодо висновків і пропозицій за результатами інвентаризації з підписами усіх членів інвентаризаційної комісії з ідентифікацією об`єктів інвентаризації та співставлення їх фактичної наявності з даними бухгалтерського обліку, а також прийняті рішення;

- завірені копії матеріалів попередньої інвентаризацій грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей нестачу яких було виявлено та відображено у «Акті службового розслідування за фактом нестачі грошових коштів у ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке проводилося в період з 21.02.2022 по 01.03.2022», а саме: накази про проведення інвентаризацій, накази про затвердження складу інвентаризаційної комісії, інвентаризаційні описи, звіряльні відомості результатів інвентаризацій, протоколи інвентаризаційної комісії щодо висновків і пропозицій за результатами інвентаризації з підписами усіх членів інвентаризаційної комісії з ідентифікацією об?єктів інвентаризації та співставлення їх фактичної наявності з даними бухгалтерського обліку, а також прийняті рішення.

- завірені копії посадових інструкцій та договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, укладених з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за міжінвентаризаційний період (з дати встановлення нестачі грошових коштів на суму 45568,48 грн та дати попередньої інвентаризації).

- завірені документи, роздруковані з АС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » операційного дня та формування касових документів за міжінвентаризаційний період.

- оригінали регістрів бухгалтерського обліку по рахунках обліку готівки (журнали-ордери № 2 помісячно) за весь міжінвентаризаційний період.

- оригінали касових звітів (форма 130) щоденні та зведені, касові довідки (форма 42) та всі первинні документи до них (реєстри прийнятих платежів, повідомлення про перекази, чеки, форма 10, форма 55 про виплату допомог та пенсій тощо) за весь міжінвентаризаційний період у вигляді, придатному до читання.

- оригінали книг обліку розрахункових операцій (КОРО), журналів реєстрації розрахункових операцій (РРО) з додаванням Х-звітів та Z-звітів по щоденним оборотам та залишкам, касова книга (КО-4) за весь міжінвентаризаційний період.

- оригінали регістрів бухгалтерського обліку разом з первинними бухгалтерськими документами щодо обліку знаків поштової оплати, періодичних друкованих видань, тари, ТНС за весь міжінвентаризаційний період.

- оригінали оборотних відомостей знаків поштової оплати, періодичних друкованих видань, тари, ТНС за весь міжінвентаризаційний період.

- оригінали регістрів обліку та первинних документів щодо обліку надходження, видачі поштових відправлень за міжінвентаризаційний період.

- завірена копія наказу про встановлення ліміту каси.

- завірені копії розпорядчих документів щодо обліку поштових відправлень.

- завірені копії наказів про облікову політику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяли у міжінвентаризаційний період.

- завірена копія наказу про затвердження інструкції про здійснення касових операцій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяв у міжінвентаризаційний період.

- завірена копія наказу про затвердження Регламенту процесу закриття операційного дня та формування касових документів в автоматизованих відділеннях поштового зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- завірена копія наказу про затвердження Порядку організації торгівельної діяльності.

- завірена копія схеми документообігу по ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- оригінал бухгалтерської довідки щодо формування записів в бухгалтерському обліку по відображення результатів перевірки та службового розслідування (коригувальні проводки тощо).

- оригінал Акту службового розслідування за фактом нестачі грошових коштів у ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке проводилось в період з 21.02.2022 по 01.03.2022.

- інші документи, що стосуються Акту службового розслідування за фактом нестачі грошових коштів у ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке проводилось в період з 21.02.2022 по 01.03.2022,

які перебувають у володінні Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), які мають істотне значення для встановлення істини кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1