СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/887/25
ун. № 759/2797/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження за №0002391 від 24.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

04.02.2025 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження за №0002391 від 24.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_6 з метою відшукання та вилучення мобільних терміналів, сім карт, комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіі?в інформаціі?, флеш-накопичувачів та інших носіі?в інформаціі?, що задіяні для здіи?снення протиправноі? діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами, мобільних терміналів, засобів комутаціі?, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефоніі?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, списків осіб, задіяних у даніи? діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальноі? мережі Інтернет, оплати за і?х використання, систем відео- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація, грошових коштів (у національніи? та іноземніи? валюті), отримані від незаконної діяльності, банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинніи? сфері; записів, паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, а також інші предмети і документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаноі? вище протиправноі? діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

Клопотання обґрунтоване тим, що в Слідчим відділом Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002391 від 24.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 24.07.2022 по 20.08.2022, невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами АТ "Універсал Банк", спричинивши тим самим останнім майнової шкоди.

Під час досудового рослідування встановлено, що протягом липня-серпня 2022 року у клієнтів Банку в рамках проекту Монобанк, які здійснювали переказ коштів на картку емітовану АТ «Акцент Банк» (далі А-Банк), сума операції не списувалась з їх поточного рахунку (рахунку Платника), хоча зараховувалась за призначенням на картку клієнта А-Банку. Причини не спрацювання програмно-технічного комплексу полягали в тому, що при параметризації роботи АП не було враховано випадки, коли картка отримувача знаходиться в чорному списку (список карток інших банків, на які Банк не рекомендує своїм клієнтам робити перекази у зв?язку з ризиком шахрайства, але не забороняє). Таким чином сервіс отримував інформацію про успішність виконання операції та проводив поповнення карток клієнтів А-Банку, при цьому фактичного списання коштів з карток клієнтів Моно Банку не відбувалось. При проведенні платежу клієнти Банку бачили відмову з наступним текстом: «Платіж відхилено з метою безпеки», але фактично платіж здійснювався і сума переказу була доступною отримувачу коштів.

Деякі клієнти Банку скористались даною технічною вразливістю та зловживаючи ситуацією здійснювали повторні перекази на картки А-Банку, фактично використовуючи не належні їм кошти Банку, а саме:

ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ) який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ) який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

ОСОБА_9 , (ІПН НОМЕР_4 ) який проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

ОСОБА_10 , (ІПН НОМЕР_5 ) який проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

ОСОБА_11 , (ІПН НОМЕР_6 ) АДРЕСА_5 .

Ураховуючи вище викладене, з метою припинення протиправної діяльності вважав би за доцільне ініціювати проведення слідчих (розшукових) дії у порядку ст. 234 КПК України, а саме обшука за адресою:

З метою доказування та встановлення всіх обставин кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ), що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення мобільних терміналів, сім карт, комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіі?в інформаціі?, флеш-накопичувачів та інших носіі?в інформаціі?, що задіяні для здіи?снення протиправноі? діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами, мобільних терміналів, засобів комутаціі?, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефоніі?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, списків осіб, задіяних у даніи? діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальноі? мережі Інтернет, оплати за і?х використання, систем відео- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація, грошових коштів (у національніи? та іноземніи? валюті), отримані від незаконної діяльності, банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинніи? сфері; записів, паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, а також інші предмети і документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаноі? вище протиправноі? діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

Відповідно до інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно об?єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_6 (батько ОСОБА_5 ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим за наступних підстав.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим відділом Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002391 від 24.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 24.07.2022 по 20.08.2022, невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами АТ "Універсал Банк", спричинивши тим самим останнім майнової шкоди.

Під час досудового рослідування встановлено, що протягом липня-серпня 2022 року у клієнтів Банку в рамках проекту Монобанк, які здійснювали переказ коштів на картку емітовану АТ «Акцент Банк» (далі А-Банк), сума операції не списувалась з їх поточного рахунку (рахунку Платника), хоча зараховувалась за призначенням на картку клієнта А-Банку. Причини не спрацювання програмно-технічного комплексу полягали в тому, що при параметризації роботи АП не було враховано випадки, коли картка отримувача знаходиться в чорному списку (список карток інших банків, на які Банк не рекомендує своїм клієнтам робити перекази у зв?язку з ризиком шахрайства, але не забороняє). Таким чином сервіс отримував інформацію про успішність виконання операції та проводив поповнення карток клієнтів А-Банку, при цьому фактичного списання коштів з карток клієнтів Моно Банку не відбувалось. При проведенні платежу клієнти Банку бачили відмову з наступним текстом: «Платіж відхилено з метою безпеки», але фактично платіж здійснювався і сума переказу була доступною отримувачу коштів.

Деякі клієнти Банку скористались даною технічною вразливістю та зловживаючи ситуацією здійснювали повторні перекази на картки А-Банку, фактично використовуючи не належні їм кошти Банку, а саме:

ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою доказування та встановлення всіх обставин кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ), що проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно об?єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_6 (батько ОСОБА_5 ).

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

З огляду на викладене, з урахуванням доведеності наявності достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.233, 234, 236 КПК України слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження за №0002391 від 24.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0002391 від 24.06.2023 на проведення обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_6 з метою відшукання та вилучення мобільних терміналів, сім карт, комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіі?в інформаціі?, флеш-накопичувачів та інших носіі?в інформаціі?, що задіяні для здіи?снення протиправноі? діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами, мобільних терміналів, засобів комутаціі?, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефоніі?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, списків осіб, задіяних у даніи? діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальноі? мережі Інтернет, оплати за і?х використання, систем відео- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація, грошових коштів (у національніи? та іноземніи? валюті), отримані від незаконної діяльності, банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинніи? сфері; записів, паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, а також інші предмети і документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаноі? вище протиправноі? діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1