Справа №465/9138/24
Провадження1-кс/465/392/25
УХВАЛА

слідчого судді

10.03.25 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001054 від 12.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча, як сторона кримінального провадження за № 0001054 від 12.10.2024, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, зокрема вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 у період з 10.11.2024 по час виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті № НОМЕР_2 у період з 10.11.2024 по час виконання ухвали;

- інформацію щодо логін- файлів , які містять IP-адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою "Клієнт-банк" по рахунках номер карти: банківській карті № НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалось, з яких відбувалось використання IP-адреси у період з 10.11.2024 по час виконання ухвали;

- інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 уперіод з 10.11.2024 по час виконання ухвали, з повним відображенням сум платежів, їх призначення контрагентів в частині поступлення та переказу коштів із зазначених рахунків ;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період з 10.11.2024 по час виконання ухвали.

Клопотання мотивує тим, що 11.11.2024, до ЛРУП № 2 ГУНП у Львіській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те що, 10.11.2024 близько 13:00 зателефонував чоловік, який назвався на ім`я ОСОБА_6 із номера телефону НОМЕР_3 . У ході розмови невідома особа відправила невідому програму у месенджер телеграм, шляхом незаконних операцій з використанням ЕОМ відбулося зняття грошових коштів з банківських рахунків з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 , у сумі 60038 грн., 70 коп. та з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 в сумі 151, 479 грн., 92 коп. Сума зальної завданої шкоди становить 209,769 гривень.

У ході досудового розслідування в статусі потерпілого допитано ОСОБА_5 , котра повідомила, що 10.11.2024 перебувала на робочому місці по АДРЕСА_2 . Близько 13:00 на її мобільний телефон поступив дзвінок із номеру НОМЕР_3 . Піднявши слухавку остання почула голос невідомої особи чоловічої статі, яка представилась як менеджер з департаменту зарахування соціальних виплат і запитав мене чи має додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для зарахування виплати у розмірі 1000 грн. від президента. У подальшому дана особа попросила ОСОБА_5 відкрити телеграм і додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого остання виконала дані дії і зайшла у телеграм. Після цього від даної особи ОСОБА_5 було надіслано повідомлення в якому був прикріплений файл із програмою, точної назви не пригадує і ОСОБА_5 натиснула скачати його. Дані інструкції ОСОБА_5 проводила вищевказана невідома особа з якою вона спілкувалась. Після цього, на екрані мобільного телефону останній вибило сповіщення «15 хвилин не рухайте мобільний телефон». ОСОБА_5 виконала дану вказівку і більше нічого не робила.

Після завершення робочого дня остання відправилась додому. Перебуваючи вдома ОСОБА_5 побачила, шо додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 , та додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у неї зникли з телефону. Тут вона запідозрила, що відносно неї відбулись шахрайські дії. оскільки ОСОБА_5 їх не видаляла. У подальшому остання одразу зателефонувала до операторів двох банків і заблокувала свої банківські карти. Перевіривши додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 побачила, що з її рахунку було знято грошові кошти у загальній сумі 58 290 грн (було зроблено дві транзакції по 29 145 грн). В подальшому, перевіривши додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_5 також виявила списання грошових коштів у сумі 151 479 гривень.

Таким чином, невідомими особами, шляхом обману та зловживання довірою, шляхом здійснення незаконних операцій із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, потерпілій завдано матеріальної шкоди на загальну суму 209,769 грн.

Слідча покликається на те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках у період із 10.11.2024 по час виконання ухвали.

Зважаючи на те, що кримінальне провадження порушене за фактом крадіжки заволодіння мобільним телефоном та заволодіння грошовими коштами, які ймовірно були зараховані на банківські рахунки, будь-яка інформація по яких є банківською таємницею доведення обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні іншими способами ніж через безпосереднє дослідження документів та інформації, які є банківською таємницею - неможливо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідча та прокурор не прибули, слідча подала до суду заяву, про розгляд клопотання у їхній відсутності.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу, судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати старша слідча, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Львові, а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001054, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити частково.

Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині вилучення вищенаведених документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, оскільки старшою слідчою не конкретизовано адресу приміщення відділення у м. Львові.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , заступника начальника ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області, капітана поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_9 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_11 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області полковника поліції ОСОБА_12 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням останніх на працівників оперативного підрозділу ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області, а саме : оперуповноваженого спеціальної поліції ВКП ЛРУП № 2 ОСОБА_18 , оперуповноваженого спеціальної поліції ВКП ЛРУП № 2 ОСОБА_19 , старшого оперуповноваженого ВКП майора поліції ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 у період з 10.11.2024 по час виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті № НОМЕР_2 у період з 10.11.2024 по час виконання ухвали;

- інформацію щодо логін- файлів , які містять IP-адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою "Клієнт-банк" по рахунках номер карти: банківській карті № НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалось, з яких відбувалось використання IP-адреси у період з 10.11.2024 по час виконання ухвали;

- інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 уперіод з 10.11.2024 по час виконання ухвали, з повним відображенням сум платежів, їх призначення контрагентів в частині поступлення та переказу коштів із зазначених рахунків ;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період з 10.11.2024 по час виконання ухвали.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1