Провадження № 1-кс/750/1199/25
У Х В А Л А

17 березня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001418 від 20.12.2024,

в с т а н о в и в:

17.03.2025 дізнавач звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), надати зазначеним у клопотанні дізнавачам тимчасовий доступ до речей та документів, що стосується рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Дізнавач, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001418 від 20.12.2024 за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шахрайським шляхом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що невідома особа під приводом отримання онлайн заробітку заволоділа її грошовими коштами в сумі 8129 грн, які остання 08.11.2024 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 .

29.01.2025 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 відкрита на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . При аналізі руху грошових коштів встановлено надходження грошових коштів на дану банківську карту від потерпілої ОСОБА_5 в розмірі 8000 гривень, які в подальшому, 08.11.2024 о 18 год. 07 хв. переказано на банківську карту НОМЕР_4 . Дані грошові кошти ОСОБА_6 переказує 09.11.2024 та 10.11.2024 на банківську карту НОМЕР_1 п`ятьма транзакціями на загальну суму 2500 гривень та 10.11.2024 на банківську карту НОМЕР_2 в розмірі 5768 гривень.

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, а також встановлення місця знаходження грошових коштів та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, що вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

копія справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 05.11.2024 по 00 год. 00 хв. 05.12.2024;

місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 05.11.2024 по 00 год. 00 хв. 05.12.2024;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 05.11.2024 по 00 год. 00 хв. 05.12.2024;

фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу.

Відмовити в задоволенні решти вимог.

Строк дії ухвали встановити до 17 травня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1