Справа № 132/3388/24
Провадження № 1-кс/132/58/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

07 лютого 2025 року м. Калинівка

Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000362 від 08.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Калинівського районного суду Вінницької області 05.02.2025 надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000362 від 08.10.2024, про надання тимчасового доступу до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно із протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 05.02.2025 це клопотання передано для розгляду судді ОСОБА_1 .

Відповідно до клопотання у ньому висловлене прохання надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зокрема, виписки про рух коштів по даних рахунках за період часу з 00:00 год. 13.09.2024 по 00:00 год. 30.09.2024 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб-платників та обов`язково осіб-отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою), відомості щодо отримувача (ПІП, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (ПІП, ІПН, код ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції):

- вказати номери «ІР адреси» дату, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів які використовувались для входу в електронний сервіс банку та з якого телефону (пристрою), керували рахунком та прив`язаною до нього банківською картою № НОМЕР_1 в період з 00:00 год. 13.09.2024 по 00:00 год. 30.09.2024;

- відео записи камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунків, фото інформацію осіб, які знімали гроші, фінансові номери, які прив`язані до банківської карти № НОМЕР_1 , та до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків(карток), з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

Дозволити здійснення тимчасового доступу працівникам відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області: слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 .

Це клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000362 від 08.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до клопотання під час досудового розслідування з`ясовано, що 07.10.2024 під час розгляду матеріалів, які зареєстровані в ІКС ІПНП в ЄО № 4489 від 14.09.2024 встановлено, що біля 23:20 год. 14.09.2024 невідома особа, шляхом незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, однією транзакцією, заволоділа грошовими коштами в сумі 10 050 гривень, що знаходилися на банківській карті «Юніор» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 .

Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 та встановлено, що у своєму користуванні має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на якій перебували грошові кошти в сумі 10 500 гривень.

Так, 13 вересня 2024 року біля 20:00 год. на його мобільний телефон за номером НОМЕР_3 через телеграм канал надійшло посилання, за яким потерпілий ОСОБА_10 перейшов, після чого о 23:19 год. з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято грошові кошти в сумі 10 000 гривень на комісії в сумі 50 гривень.

Після того, як ОСОБА_10 виявив списання грошових коштів із своєї банківської картки/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), зателефонував до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », працівники якого заблокували картку.

В подальшому, вході досудового розслідування даного кримінального провадження 24.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Калинівського районного суду Вінницької області (справа №132/3388/24, провадження №1-кс/132/558/24) від 24.10.2024 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) та її опрацювання.

Під час опрацювання вилученої інформації встановлено, що 13.09.2024 о 23:19:56 відбулася транзакція грошових коштів з карти № НОМЕР_2 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_1 на суму 10 050 гривень.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення істини по даному провадженні, руху коштів на банківській карті, їх походження, виникла необхідність у отриманні інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на яку було здійснено подальші транзакції по перерахунку грошових коштів потерпілого.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація щодо всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_1 , є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, а також надасть можливість встановити рух коштів та їх походження, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, тому у зв`язку з цим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідча ОСОБА_2 та прокурор ОСОБА_3 не з`явились. Слідча подала суду заяву із проханням розглянути клопотання без її участі, заявлене клопотання підтримала. Відомостей про причини неявки прокурора, яку належним чином повідомлено про дату і час судового засідання, не надходило.

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлено повісткою про день і час розгляду клопотання, однак, його представник в судове засідання не з`явився, відомостей про причини його неприбуття не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов такого висновку.

У провадженні СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000362 від 08.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У витязі із Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.10.2024 у кримінальному провадженні №0000362 наведено, що 07.10.2024 під час розгляду матеріалів, які зареєстровані в ІКС ІПНП в ЄО № 4489 від 14.09.2024 встановлено, що біля 23:20 год. 14.09.2024 невідома особа, шляхом незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, однією транзакцією, заволоділа грошовими коштами в сумі 10 050 гривень, що знаходилися на банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_2 .

До клопотання долучено також копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_10 від 19.10.2024, згідно із яким 13.09.2024 близько 20:00 год. на його мобільний телефон за номером НОМЕР_3 через телеграм канал надійшло посилання, за яким потерпілий ОСОБА_10 перейшов, після чого о 23:19 год. 13.09.2024 з його банківської картки «Юніор» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 ) було знято грошові кошти у сумі 10 050 грн.

Після того, як ОСОБА_10 виявив списання грошових коштів із своєї банківської картки/рахунку, він зателефонував до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », працівники якого заблокували картку.

До матеріалів клопотання долучено також копію ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів від 24 жовтня 2024 року, на підставі якої було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) та її опрацювання.

Також до клопотання долучено протокол тимчасового доступу до речей і документів від 24.11.2024 відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому у АДРЕСА_3 , а також опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 24.11.2024.

Згідно з доданим до клопотання рапортом оперуповноваженого 2-го відділу УПК у Вінницькій області ДКП НПУ ОСОБА_11 від 23.01.2025 що пр виконанні доручення слідчого у вказаному кримінальному провадженні ним встановлено, що по картковому рахунку № НОМЕР_2 о 23:19:56 здійснено переказ коштів на картку НОМЕР_1 на суму 10 050 гривень.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 3, ч. 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3)може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отже, інформація та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю.

Вирішуючи заявлене клопотання слідчий суддя враховує, що слідчий не має можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію та документи, які містять охоронювану законом таємницю, і можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, зокрема, те, що документи, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають доказове значення у кримінальному провадженні і необхідні для проведення встановлення місця, часу, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000362 від 08.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовільнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зокрема виписки про рух коштів по даних рахунках за період часу з 00:00 год. 13.09.2024 по 00:00 год. 30.09.2024 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб-платників та обов`язково осіб-отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою), відомості щодо отримувача (ПІП, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (ПІП, ІПН, код ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції:

- вказати номери «ІР адреси» дату, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів які використовувались для входу в електронний сервіс банку та з якого телефону (пристрою), керували рахунком та прив`язаною до нього банківською картою № НОМЕР_1 в період з 00:00 год. 13.09.2024 по 00:00 год. 30.09.2024;

- відео записи камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунків, фото інформацію осіб, які знімали гроші, фінансові номери, які прив`язані до банківської карти № НОМЕР_1 , та до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків(карток), з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

Дозволити здійснення тимчасового доступу працівникам відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області: слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності з моменту оголошення, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_12