Справа № 761/9826/20
Провадження № 1-кс/761/6108/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого-судді: ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ), -

встановив:

Старший слідчий в ОВС Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням по кримінальному провадженню №0000194 від 17.07.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.ч.2, 3 ст.307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ).

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000194 від 17.07.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.ч.2, 3 ст.307 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше початку січня 2018 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з корисливих спонукань, в порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою вчинення умисних тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, заручившись підтримкою своїх знайомих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , домовившись з останніми про спільне вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, пересиланням та перевезенням особливо небезпечної психотропної речовини - 3,4-метилендіоксиметамфетаміну (МДМА), особливо небезпечного наркотичного засобу - кокаїн, а також особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс з метою збуту та їх незаконним збутом на території міст Києва, Харкова, Миколаєва, Київської, Харківської, Миколаївської, а також інших областей України.

Слідством встановлено, що ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів та психотропної речовини, вчиненими повторно та за попередньою змовою групою осіб, предметом яких були особливо небезпечні наркотичні засоби та особливо небезпечні психотропні речовини, вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 307 КК України.

Водночас, досудовим розслідуванням встановлено: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у своїй кримінально-протиправній діяльності використовували під час здійснення поштових відправлень з наркотичними засобами та психотропними речовинами наступні абонентські номери та анкетні данні: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_3 , НОМЕР_22 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_14 ; НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_17 , НОМЕР_37 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_2 ; НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_6 , НОМЕР_37 , НОМЕР_39 , НОМЕР_5 .

У зв`язку з вищевикладеним, а також необхідністю документування кримінально-протиправної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , а також перевірки інформації та здобуття доказів причетності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 до незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштових відправлень (посилок), яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ), а тому слідчий звернувся до суду із даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, додатково зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Повноважний представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликався належним чином, між тим у судове засідання не з`явився, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомив, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю здійснюється в порядку, визначеному законом.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як: сторона обвинувачення довела суду про наявність достатніх підстав вважати, що відповідні документи, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000194 від 17.07.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.ч.2, 3 ст.307 КК України.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309, 395, 542, 558 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ) - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів - оглянути оригінали з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації щодо здійснення відправлень та отримань у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштових відправлень (посилок), за період з 01.01.2018 по 15.08.2019 особами, які використовували під час вказаних дій наступні анкетні (установчі) дані: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , із зазначенням наступної інформації: номеру експрес-накладних поштового відправлення (посилки); дати та часу оформлення поштового відправлення (посилки); інформації щодо відправника та одержувача такого поштового відправлення (посилки) із зазначеннях їх повних анкетних даних та контактного телефону; типу, опису, ваги, місця та оголошеної вартості поштового відправлення (посилки); маршруту пересилання поштового відправлення (посилки) із зазначенням номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якому було здійснено цю операцію з одночасним наданням фото-відеоматеріалів якими було зафіксовано особу відправника/отримувача у відповідному поштовому відділенні;

- інформації щодо здійснення відправлень та отримань у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштових відправлень (посилок), за період з 01.01.2018 по 15.08.2019 особами, які використовували під час вказаних дій наступні абонентські номери мобільних операторів зв`язку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_3 , НОМЕР_22 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_14 ; НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_17 , НОМЕР_37 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_2 ; НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_6 , НОМЕР_37 , НОМЕР_39 , НОМЕР_5 , із зазначенням наступної інформації: номеру експрес-накладних поштового відправлення (посилки); дати та часу оформлення поштового відправлення (посилки); інформації щодо відправника та одержувача такого поштового відправлення (посилки) із зазначеннях їх повних анкетних даних та контактного телефону; типу, опису, ваги, місця та оголошеної вартості поштового відправлення (посилки); маршруту пересилання поштового відправлення (посилки) із зазначенням номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якому було здійснено цю операцію з одночасним наданням фото-відеоматеріалів якими було зафіксовано особу відправника/ отримувача у відповідному поштовому відділенні;

- інформації про наявність електронних кабінетів наступних абонентів, які можуть виступати, як отримувачами та і відправниками за наступними реквізитами: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_3 , НОМЕР_22 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_14 ; НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_17 , НОМЕР_37 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_2 ; НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_6 , НОМЕР_37 , НОМЕР_39 , НОМЕР_5 , із зазначенням наступної інформації дати та часу їх створення; проведення операції зазначеними абонентами, використовуючи електронний кабінет, по зміні призначення відправлення та зміні отримувачів, а також зазначення ІР адрес з яких здійснювався вхід до електронних кабінетів по кожному із зазначених абонентів з моменту їх створення по 15.08.2019.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1