н/п 1-кс/953/811/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" лютого 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Харкова клопотання старшого слідчого 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001220 від 08.12.2024 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.258 КК України,-

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001220 від 08.12.2024 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.258 КК України, в якому просить надати дозвіл йому, а також слідчим СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , для здійснення вилучення в копіях (в електронному та друкованому вигляді): документів (в електронному та друкованому вигляді), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», яка затверджена постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003; первинних документів, які свідчать про зарахування та зняття грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери); фото та відеоматеріали з банківських терміналів (банкоматів) щодо осіб, які здійснювали операції (зняття грошових коштів) із платіжних карток; розшифровані відомості про рух грошових коштів на банківських рахунках, що пов`язані з платіжними картками, із зазначенням найменування платника, отримувача та їх розрахункових рахунків, призначення платежів та сальдо на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських рахунках, що пов`язані з платіжними картками; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг щодо:

банківського рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пов`язаного з громадянкою України: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 у період з 01.07.2024 по теперішній час.

Клопотання погоджено із прокурором.

В матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій останній просить суд розглядати клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до судового засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі, про час дату та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001220 від 08.12.2024 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258 КК України з обставин того, що 08.12.2024 близько 17 год. 02 хв. у період дії воєнного стану на території України, невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, вчинили терористичний акт, шляхом підриву невстановленого вибухового пристрою біля центрального входу ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході подальшого здійснення досудового розслідування встановлено, що до вчинення підриву невстановленого вибухового пристрою 08.12.2024 поблизу ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області за вищевказаною адресою, причетна громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, ОСОБА_4 , перебуваючи на території м. Харків, більш точне місце на цей час не встановлено, не пізніше 08.12.2024 (точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) за допомогою месенджеру «Telegram» вступила у злочинну змову із невстановленими на даний час особами під псевдонімами « ОСОБА_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та переслідуючи корисливі мотиви, на пропозицію останніх надала свою згоду на вчинення терористичного акту з метою порушення громадської безпеки та залякування населення.

Після цього ОСОБА_4 , 08.12.2024 (точний час досудовим розслідуванням не встановлено), знаходячись в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 придбала мобільний пристрій Xiaomi Redmi 14C Midnight Black з ІМЕІ: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

В подальшому, ОСОБА_4 , у проміжку часу між 09:51 год та 09:53 год 08.12.2024, перебуваючи в торговій точці « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться в приміщені ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_4 , придбала сім-картку мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з номером НОМЕР_5 (ІМSI НОМЕР_6 ).

Надалі, ОСОБА_4 помістивши сім-картку з номером НОМЕР_5 до вищезазначеного мобільного пристрою Xiaomi Redmi 14C Midnight Black в слот з ІМЕІ: НОМЕР_3 , у стандартній упаковці даного мобільного телефону, перебуваючи на зв`язку у месенджері «Telegram» із невстановленими на даний час особами під псевдонімам « ОСОБА_10 » та « ОСОБА_11 », отримала детальні інструкції щодо методів дотримання конспірації під час підготовки та вчинення терористичного акту, використовуючи вищезазначений мобільний пристрій.

В подальшому ОСОБА_4 , не пізніше 08.12.2024 (точний час досудовим розслідуванням не встановлено), виконуючи вказівки у месенджері «Telegram» невстановлених на даний час осіб під псевдонімам « ОСОБА_10 » та « ОСОБА_11 », отримала детальні інструкції щодо способу отримання та подальшої доставки саморобного вибухового пристрою для подальшого його застосування біля центрального входу адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та план її дій, які для цього потрібно зробити.

Так, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на вчинення терористичного акту, на виконання детальних інструкцій невстановлених осіб у месенджері «Telegram» під псевдонімами « ОСОБА_10 » та « ОСОБА_11 », ІНФОРМАЦІЯ_10 в проміжок часу з 14 год. 03 хв. по 14 год. 14 хв., будучи одягнутою у шапку та шарф малинивого кольору, куртку чорного кольору з капюшоном, штани коричнево-жовтого кольору, зимові чоботи темного кольору (трохи завищені, з високою підошвою), пройшла навпроти центрального входу райвідділу поліції ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області по провулку ОСОБА_12 у південному напрямку, зупинившись біля забору жовтого кольору з цегли, який знаходиться напроти вищевказаного органу поліції, розмістила у паперовій коробці до телефону із вирізом під відеокамеру мобільний пристрій Xiaomi Redmi 14C Midnight Black із безперервним відеозаписом центрального входу адміністративної будівлі ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області. Після чого, ОСОБА_4 покинула вказане місце.

У подальшому, 08.12.2024 в проміжок часу з 15 год. 41 хв. по 15 год. 42 хв., ОСОБА_4 , одягнута у вищевказані речі, знов прибула до адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 з пакетом білого кольору, в якому знаходився саморобний вибуховий пристрій. Надалі, ОСОБА_4 поклала вказаний пакет в урну (мусорне відро), протягнувши її ближче до стовба біля центрального входу до адміністартивної будівлі ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області та покинула вказану територію. О 17 год. 02 хв. у місці встановлення невідомого вибухового пристрою пролунав вибух.

Так, 10.12.2024 об 00 год 12 хв, ОСОБА_4 , затримана у порядку

ч. 1 ст. 208, 615 КПК України.

10.12.2024 об 19 год 15 хв., слідчим, за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні повідомлено ОСОБА_4 про підозру у вчиненні терористичного акту, тобто вчиненні вибуху, який створював небезпеку для життя чи здоров`я людини, якщо такі дії були вчиненні з метою порушення громадської безпеки та залякування населення, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258 КК України.

Крім того, в ході проведення подальших слідчих (розшукових) дій встановлено, що під час виконання вищевказаних злочинних дій щодо підриву адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 , здійснювала зняття грошових коштів з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер CAHA9505), що знаходиться в приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий зазначає, що для проведення перевірки вказаних відомостей, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню при розслідуванні даного кримінального провадження органу досудового розслідування необхідні документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», яка затверджена постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003; первинні документи, які свідчать про зарахування та зняття грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери); фото та відеоматеріали з банківських терміналів (банкоматів) щодо осіб, які здійснювали операції (зняття грошових коштів) із платіжних карток; розшифровані відомості про рух грошових коштів на банківських рахунках, що пов`язані з платіжними картками, із зазначенням найменування платника, отримувача та їх розрахункових рахунків, призначення платежів та сальдо на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських рахунках, що пов`язані з платіжними картками; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг щодо:

банківського рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язаного з громадянкою України: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 у період з 01.09.2024 по 05.02.2025. Отримані відомості будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні, при цьому обставини використання конкретними особами вищевказаної платіжної картки та банківських рахунків, здійснення грошових операцій у зв`язку з вищевказаною протиправною діяльністю, зокрема зняття готівки з банкоматів, іншим способом встановити неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка становить охоронювану законом таємницю.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що доведено наявність достатніх підстав вважати, що належним чином засвідчені копії документів щодо банківського рахунку Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язаного з громадянкою України: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 у період з 01.07.2024 по 05.02.2025, дозвіл на тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати у вказаному клопотанні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0001220 від 08.12.2024, та можуть перебувати в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, враховуючи банківську таємницю.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні групі слідчих, які згідно витягу з ЄРДР здійснюють досудове розслідування в зазначеному кримінальному провадженні, а саме слідчим СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ УСБУ в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій в електронному та друкованому вигляді, а саме: документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», яка затверджена постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003; первинних документів, які свідчать про зарахування та зняття грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери); фото та відеоматеріали з банківських терміналів (банкоматів) щодо осіб, які здійснювали операції (зняття грошових коштів) із платіжних карток; розшифровані відомості про рух грошових коштів на банківських рахунках, що пов`язані з платіжними картками, із зазначенням найменування платника, отримувача та їх розрахункових рахунків, призначення платежів та сальдо на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських рахунках, що пов`язані з платіжними картками; інформації стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг щодо:

- банківського рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язаного з громадянкою України: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 у період з 01.07.2024 по 05.02.2025.

Встановити строк дії ухвали в межах строку досудового розслідування, тобто до 10.03.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1