Справа № 953/1466/25
н/п 1-кс/953/1955/25
"13" березня 2025 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що в період часу з 01.01.2024 по теперішній час ОСОБА_18 перебуваючи на посаді сімейного лікаря в ТОВ «Лорідан плюс - центр лазерних технологій», яка знаходиться за адресою: м. Харків, пр. Московський буд.137, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, неодноразово, не маючи відповідних на це підстав, всупереч вимогам передбачених відповідним Наказом М03№ 189 від 09.04.2008 Про затвердження Порядку організації експертизи тимчасової втрати працездатності та Наказом МОЗ № 407 від 09.03.2021 Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров`я, а саме в видачі та оформленні форми первинної облікової документації № 080-4/0 «Висновок про наявність порушення функцій організму через які невиліковно хворі особи не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися і потребують соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі» та інструкцію щодо її заповнення здійснював незаконні видачі довідок форми первинної облікової документації № 080-4/0 без створення лікарської консультативної комісії у ТОВ та незаконно використовував печатку та штамп медичного центру, що в подальшому сприяло незаконному перетину особами Державного кордону України.
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, а саме в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дії результати яких розсекречено в установленому Законом порядку, встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення спільно з ОСОБА_18 також причетна ОСОБА_4 , працівниця МСЕК ОСОБА_19 та ряд інших медичних працівників. А саме ОСОБА_18 та ОСОБА_4 з метою отримання прибутку, підшукують осіб яким необхідно отримати інвалідність, з застосуванням зв`язків, в тому числі і корупційних, у різноманітних лікарських закладах, допомагають особам пройти лікування, зокрема і без фізичного перебування особи в лікарняному закладі, отримати консультативні висновки , а в подальшому, будучи у змові зі ОСОБА_19 , яка є працівницею МСЕК , з застосуванням корупційних зв`язків направляють осіб для проходження МСЕК , вже попередньо домовившись про результат ( отримання груп інвалідності різного ступеню), що дає можливість особам уникнути мобілізації та здійснювати виїзд за кордон.
26.02.2025 Київським районним судом м. Харкова надано дозвіл на проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , у автомобілі «Toyota RAV 4» д.н.з. НОМЕР_1 який перебуває у користуванні останньої та у гаражному боксі № НОМЕР_5 у літ АБ-1 розташованому за адресою: АДРЕСА_2 який на праві приватної власності належить ОСОБА_4 з метою відшукання і вилучення грошових коштів отриманих нею від протиправної діяльності, осіб яким ОСОБА_4 сприяла отриманні консультативних висновків, довідок форми первинної облікової документації № 080-4/0 для проходження ними МСЕК, отримання груп інвалідності та їх виїзду за кордон, мобільних телефонів, що використовувались як засоби зв`язку в ході вчинення злочинних дій, чорнових записів, записних книжок, цифрових (електронних) носіїв інформації, які можуть містити відомості про причетність до скоєння вказаного та інших злочинів, а також інші речі і документів, що мають значення для кримінального провадження, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
05.02.2025 на виконання вищезазначених ухвал Київського районного суду м. Харкова, було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 під час якого виявлено та вилучено вказане в клопотанні майно.
Зважаючи на вищевикладене, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що виявлені та вилучені в ході обшуку вищезазначені предмети та документи можуть містити інформацію яка матиме значення для досудового розслідування.
05.02.2025 вилучені під час обшуку, перераховані вище речі та документи, відповідно до постанови слідчого визнано речовими доказами у провадженні.
Оскільки зазначені речі та документи вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , а також у автомобілі яким , згідно даних досудового розслідування, постійно користувалась останні є достатні підстави вважати, що виявлені та вилучені речі належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення документів, з метою забезпечення збереження речових доказів, що зберегли на собі сліди вчинених кримінальних правопорушень, для проведення відповідних експертних досліджень, відповідно до п.1 ч. 2 ст.170 КПК України, необхідно здійснити арешт тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, яке було вилучено під час проведення 05.03.2025 обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 та автомобілю «Toyota RAV 4» д.н.з. НОМЕР_1 який перебуває у користуванні останньої.
Сторона обвинувачення зазначає, що потреби досудового розслідування в отриманні речей, предметів і документів, грошових коштів, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду для встановлення обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, забезпечення можливої конфіскації майна та забезпечення вироку неможливо задовольнити без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, з метою збереження речових доказів.
В судове засідання прокурор не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, 12.03.2025 до канцелярії суду надійшла заява прокурора ОСОБА_3 , в якій він зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі, і у зв`язку із процесуальною завантаженістю просить провести розгляд зазначеного клопотання без його участі (а.с. 41).
В судове засідання власник майна не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, 12.03.2025 до канцелярії суду надійшла заява ОСОБА_4 та її представника адвоката ОСОБА_20 , в якій адвокат просить проводити розгляд клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні без його участі (а.с. 42).
Неприбуття в судове засідання власника майна, прокурора, відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотань. Володілець майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.
Ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26.02.2025 надано слідчим СУ ГУНП в Харківській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000799, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.06.2024, дозвіл на проведення обшуку: за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у житловому приміщення розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належать ОСОБА_4 ; у належному ОСОБА_4 на праві приватної власності гаражний бокс № НОМЕР_5 у літ АБ-1 за адресою: м. Харків, вул. Лисаветинська, буд. 2-Б; у автомобілі «Toyota RAV4», д.н.з. НОМЕР_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_21 та перебуває у користуванні ОСОБА_4 .

Метою проведення обшуків у зазначених ухвалах вказаною відшукання і вилучення грошових коштів отриманих нею від протиправної діяльності, осіб яким ОСОБА_4 сприяла отриманні консультативних висновків, довідок форми первинної облікової документації №080-4/0 для проходження ними МСЕК, отримання груп інвалідності та їх виїзду за кордон, мобільних телефонів, що використовувались як засоби зв`язку в ході вчинення злочинних дій, чорнових записів, записних книжок, цифрових (електронних) носіїв інформації, які можуть містити відомості про причетність до скоєння вказаного та інших злочинів, а також інші речі і документів, що мають значення для кримінального провадження, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні (а.с. 15-16, 23-24, 25-26).

05.03.2025 на підстав ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26.02.2025 проведено обшуки: за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 06.55 год. до 07.44 год.; гаражного боксу № НОМЕР_5 у літ АБ-1 за адресою: м. Харків, вул. Лисаветинська, буд. 2-Б, у автомобілі «Toyota RAV4», д.н.з. НОМЕР_1 , в період з 10.26 год. до 12.03 год., в ході яких, згідно протоколів обшуків від 05.03.2025, вилучено вказане в клопотанні майно (а.с. 17-22, 27-32).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч. 6 ст. 132 КПК України, до клопотання слідчого, прокурора про застосування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Більш того, в статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Таким чином, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про проведення обшуку, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.

Стороною обвинувачення доведено, що зазначене в клопотанні сторони обвинувачення майно, вилучене в ході проведення огляду місця події за вказаною в клопотанні адресою має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України, сторона обвинувачення довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Прокурором зазначено в клопотанні та доведено під час його розгляду наявність підстав вважати, що вказане майно має значення для досудового розслідування, та може бути доказом у даному кримінальному провадженні.

Прокурором в межах розгляду заявленого клопотання доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні прокурора, доведено їх значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах, а тому клопотання про арешти майна на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження речових доказів, підлягає задоволенню.

На виконання та у відповідності до положень ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 132; ст. ст. 170, 171, 173 КПК України, стороною обвинувачення доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотань.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України,

Ухвалив:

Клопотання прокурора про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 05.03.2025 за адресою: АДРЕСА_1 та автомобілю «Toyota RAV 4» д.н.з. НОМЕР_1 , а саме: мобільний телефон «iPhone 15 Pro Max» ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 в якому знаходиться Сім карта з абонентським № НОМЕР_4 ; грошові кошти у сумі 4200 доларів США, купюри номіналом 100 доларів США 42 купюри; грошові кошти у сумі 2600 ЄВРО , купюри номіналом 100 ЄВРО 13 купор, номіналом 50 ЄВРО 26 купюр; грошові кошти у сумі 53 000 грн , купюри номіналом 1000 грн 40 купюр, номіналом 500 грн 26 купюр; копію виписки з ЄРДПОУ ТОВ «Лорідан Плюс» на 2-х арк; копію витягу з ліцензійного реєстру МОЗ ТОВ «Лорідан -Плюс» на 1 арк; візитівку медичного цетру «Медуза» - 1 шт. СД диск з надписом «ультразвукове дослідження №19311 1 шт; оригінал виписки з медичної карти №270707 на ім`я ОСОБА_5 на 2-х арк; оригінал виписки з медичної карти №59361 на ім`я ОСОБА_6 на 2-х арк; електронні медичні направлення на ім`я ОСОБА_7 на 3-х арк; копію консультативного висновку №877975 на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк; копію військовооблікового документу № 3 на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк; копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_8 на 2-х арк; копію довідки ВПО від 11.10.2024 №6332- на ім`я ОСОБА_8 на 2-х арк; копію МРТ хребта та МКТ суглобів на ім`я ОСОБА_8 на 2-х арк; оригінал виписки з медичної карти №266342 на ім`я ОСОБА_9 на 2-х арк; оригінал виписки з медичної карти №274940 на ім`я ОСОБА_10 на 2-х арк; оригінал виписки з медичної карти №4.736 на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк; оригінал висновку флюрографії на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк; ренгензнімок легень на ім`я ОСОБА_11 1 шт; оригінали протоколів обстежень на ім`я ОСОБА_11 на 2-х арк; оригінал виписки з медичної карти №725 на ім`я ОСОБА_12 на 1 арк; оригінал виписки з медичної карті №556 на ім`я ОСОБА_13 на 1 арк; оригінал результатів тестування легеневої функції на ім`я ОСОБА_14 на 2-х арк; копію виписки з медичної карти №4567 на ім`я ОСОБА_15 на 1 арк; оригінал виписки з медичної карти №273005 на ім`я ОСОБА_16 на 4-х арк; оригінал виписки з медичної карти №18167 на ім`я ОСОБА_16 на 1 арк; оригінал електроміографічного обстеження ОСОБА_16 на 3-х арк; копії діагностичних обстежень на ім`я ОСОБА_16 на 4-х арк; оригінал виписки з медичної карти №4671 (дублікат) на ім`я ОСОБА_16 на 1 арк; оригінал виписки з медичної карти №84 на ім`я ОСОБА_16 на 2-х арк; оригінал виписки з медичної карти №12512 на ім`я ОСОБА_16 на 1 арк; копію протоколів досліджень на ім`я ОСОБА_5 на 2-х арк; копію довідки про проходження флюрографії на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк; копію виписки з медичної карти №4.5141 на ім1я ОСОБА_5 на 2-х арк; оригінал медичної карти №160035 амбулаторного хворого на ім`я ОСОБА_17 на 48 арк; копію паспорту громадянина України, ІПН та військово облікового документу на ім`я ОСОБА_17 на 8 арк. до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Визначити місцем зберігання арештованого майна згідно з «Порядком зберігання та передачі речових доказів стороною обвинувачення», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1