СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1205/25
ун. № 759/4079/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні№ 0000243 від 18.10.2023, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором третього відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000243 від 18.10.2023 - старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільський області ОСОБА_13 , старшому о/у ДБН НПУ ОСОБА_14 за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів або копій документів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки про рух коштів по наступним рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритих на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , (по рахункам (№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , (по рахункам № № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_9 (по рахункам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_15 , (по рахункам НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 (по рахункам (№ НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_21 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_22 , (по рахункам (№ НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 та № НОМЕР_26 ) з моменту відкриття рахунку по 16.10.2024 року, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та електронному вигляді.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного. Клопотання обґрунтоване тим, щов ході досудового розслідування здобуто відомості щодо факту діяльності громадян, які діючи в складі організованої вчиняють дії, пов`язані із незаконним виготовленням, придбанням, пересиланням, перевезенням з метою збуту та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території декількох регіонів України.

На даний час про підозру у вчиненні злочину повідомлено ОСОБА_21 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , які будучи учасниками злочинної групи, вчиняючи злочини, пов`язані із незаконним збутом психотропних речовин, для отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, використовують рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,з №№ НОМЕР_27 та № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 та № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 та № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 та № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 та № НОМЕР_14 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 та № НОМЕР_26 .

З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, встановлення об`єктивної істини, виникає необхідність в отриманні інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки про рух коштів по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритих на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_22 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні№ 0000243 від 18.10.2023 - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000243 від 18.10.2023 - старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільський області ОСОБА_13 , старшому о/у ДБН НПУ ОСОБА_14 за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів або копій документів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки про рух коштів по наступним рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритих на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , (по рахункам (№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , (по рахункам № № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_9 (по рахункам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_15 , (по рахункам НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 (по рахункам (№ НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_21 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_22 , (по рахункам (№ НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 та № НОМЕР_26 ) з моменту відкриття рахунку по 16.10.2024 року, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1