печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 грудня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань капітана Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження кримінального провадження № 0001063 від 04.12.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

04 грудня 2024 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань капітана Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В ході розгляду запиту встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001063 від 04.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ст. 368-5 КК України.

У кримінальному провадженні досліджуються обставини набуття ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , у ході якого виявлено та вилучено, серед інших предметів та документів, грошові кошти на загальну суму 650 200 доларів США, 481 625 євро, 500 000 грн. Як пояснив у ході проведення слідчої дії ОСОБА_5 грошові кошти належать йому.

Вилучені грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Водночас, 22.02.2023 ОСОБА_5 набув право власності на автомобіль Mercedes-Benz GLS 400D вартістю 4 728 641 грн.

19.03.2024 ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_7 ) складено обґрунтований висновок щодо виявлення ознак корупційного кримінального правопорушення.

Згідно вказаного висновку під час проведення моніторингу способу життя встановлено факт незаконного збагачення ОСОБА_5 на загальну суму 44 344 985, 61 грн.

Відповідно до пояснень, отриманих ІНФОРМАЦІЯ_7 від ОСОБА_5 , кошти на придбання транспортного засобу в сумі 4 000 000 грн були подаровані матір`ю суб`єкта декларування - ОСОБА_6 , 1940 р.н., про що складено нотаріально посвідчений договір дарування від 17.02.2023, який було вилучено під час обшуку.

Однак згідно з відомостями, отриманими від ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_6 отримує пенсійні виплати із серпня 1996 року. По дату укладення договору дарування - лютий 2023 року - ОСОБА_6 отримала пенсійних виплат на суму 487 850, 38 грн.

Відповідно до відомостей Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми доходів, нарахованих фізичній особі податковим агентом, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи (далі - ДРФОПП), ОСОБА_6 отримала доходи у 2020-2022 роках від ІНФОРМАЦІЯ_9 у виді соціальних виплат з відповідного бюджету в сумі 34 699, 25 грн. На запит ІНФОРМАЦІЯ_10 надав інформацію та підтвердив, що житлова субсидія призначалась ОСОБА_6 із серпня 2015 року. Останній термін призначення - з 01.10.2022 по 30.04.2023, однак відшкодування коштів проводилось по грудень 2022 року.

ІНФОРМАЦІЯ_9 також надіслав пакет документів, наданий ІНФОРМАЦІЯ_11 , щодо призначення державної соціальної допомоги, компенсацій, субсидії та інших соціальних послуг ОСОБА_6 , зокрема заяву про призначення житлової субсидії заповнену ОСОБА_6 , до якої додано декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, де зазначена особа вказала, що отримує лише один вид доходу - пенсію. Крім того, до документів додано довідку ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка містить відомості про те, що ОСОБА_6 отримує пенсію державного службовця.

Разом з цим, 26.01.2024 ОСОБА_5 надав свої пояснення, в яких уже зазначив, що кошти, які були вилучені під час обшуку 24.11.2023, отримані від товариша ОСОБА_7 , жителя м. Києва, для зберігання, та додав копію договору відповідального зберігання грошових коштів від 03.01.2023, укладеного в м. Києві, згідно з яким передано на зберігання кошти у сумі 650 000 доларів США та 450 000 євро, а зберігання здійснюватиметься за адресою місця реєстрації та проживання суб`єкта декларування.

Проте відповідно до Табелю обліку використання робочого часу Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2023 по 31.01.2023 ОСОБА_5 (директор) 03.01.2023 перебував на робочому місці та відпрацював 8 годин.

Більше того, у ході проведення досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні в операторів та провайдерів телекомунікацій, зокрема щодо з`єднань абонентських номерів (трафіків), що використовуються ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 (дружина ОСОБА_7 ).

За результатом опрацювання отриманої інформації управлінням оперативно-технічних заходів ГУНП в Рівненській області складено довідку, з якої вбачається, що ОСОБА_5 та ОСОБА_7 за період з 01.01.2022 по 19.03.2024 не мали спільних з`єднань, натомість зафіксовано відправку лише 01.03.2023 вихідного смс-повідомлення з номеру телефону, що перебуває у користуванні ОСОБА_5 , на номер телефону дружини ОСОБА_7 - ОСОБА_9 .

Поряд із цим, згідно аналізу технічної інформації, абонентський номер мобільного телефону, що перебуває у користуванні ОСОБА_5 , 03.01.2023 не реєструвався у зоні дії базових станцій на території м. Києва та/або Київської області.

Наведені обставини дають обґрунтовані підстави стверджувати, що ОСОБА_5 не підтримував жодних зв`язків із ОСОБА_7 та 03.01.2023 останні не могли зустрічатися й укладати договори.

При визначенні різниці між вартістю активів і законними доходами особи слід від законних доходів, які складаються із отриманих доходів та грошових активів, відняти вартість набутих активів та здійснених видатків: 1 443 821,35 грн. (отриманий дохід ОСОБА_5 та членів його сім`ї за період з 01.01.2023 по 24.11.2023) + 3 273 965,2 грн. (грошові активи станом на 31.12.2022) - 42 829 911,61 грн. (загальна сума вилучених коштів) - 4 728 641 грн. (видаток на придбання автомобіля) - 1 068 451,11 грн. (інші документально підтвердженні видатки) - 435 768,44 грн. (кошти, розміщені на рахунку) = 44 344 985,61 грн.

Вищевказане підтверджує набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи.

Окрім цього, вказане може свідчити про внесення до договору відповідального зберігання грошових коштів від 03.01.2023 недостовірних відомостей з метою уникнення кримінальної відповідальності, передбаченої ст. 368-5 КК України, а так само про фіктивність указаного правочину.

Водночас, за наявною оперативною інформацією, на початку повномасштабного вторгнення окупаційних військ російської федерації на територію України, орієнтовно наприкінці лютого - початку березня 2022 року, ОСОБА_7 та його дружина ОСОБА_9 виїхали за межі України, та до сьогодні на територію України не повертались. Зазначена обставина знаходить підтвердження у показах свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

На цей час стороною обвинувачення у порядку, передбаченому ст. 91 КПК України, здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Слідчий вказує, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_13 ), а саме оригіналів документів в яких містяться оригінали підписів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_3 , зокрема в реєстраційній справі ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ); реєстраційних справах щодо реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна з наступними реєстраційними номерами 24, 24, 24.

Вилучення оригіналів документів надасть можливість провести почеркознавчі експертизи підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , висновки яких допоможуть встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_15 , та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань капітана Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження кримінального провадження № 0001063 від 04.12.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань капітану Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001063 від 04.12.2023 тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: оригіналів документів, в яких містяться оригінали підписів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_3 , зокрема в реєстраційній справі ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ); реєстраційних справах щодо реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна з наступними реєстраційними номерами 24, 24, 24, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/57179/24-к

Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1