Справа № 522/4457/25
Провадження №1-кс/522/1724/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2025 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_6 , в рамках кримінального провадження №0000091 від 12.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про арешт майна,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_6 , в рамках кримінального провадження №0000091 від 12.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про арешт майна тимчасово вилученого майна, що вилучене 04.03.2025 під час обшуку автомобілю марки «BMW» моделі «X5», VIN: НОМЕР_1 , з д/н НОМЕР_2 , сірого кольору за адресою: Одеська область, Подільський район, біля с. Лисогорка, за координатами (48.0575601,291121149), а саме: автомобіль марки «BMW» моделі «X5», VIN: НОМЕР_1 , з д/н НОМЕР_2 , сірого кольору, який відповідно свідоцтва про реєстрацію т/з НОМЕР_3 зареєстрований на ОСОБА_7 , та яким фактично належить та знаходиться у користуванні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із ключем до нього (для запуску двигуну); 04.03.2025, під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 а саме: Мобільний телефон торгової марки «Samsung», моделі «Galaxy S10», серійний номер якого: НОМЕР_4 , IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 , належний ОСОБА_9 ; Мобільний телефон торгової марки «Iphone», моделі «6», серійний номер якого: НОМЕР_7 , IMEI 1: НОМЕР_8 , із сім-карткою мобільного оператора Vodafone UA НОМЕР_9 належний ОСОБА_9 ; Мобільний телефон торгової марки «Iphone», моделі «12 PRO MAX», серійний номер якого: НОМЕР_10 , IMEI 1: НОМЕР_11 , IMEI 2: НОМЕР_12 , із сім-карткою мобільного оператора Lifecell, НОМЕР_13 , належний ОСОБА_9 , вказані мобільні телефони поміщено до сейф-пакету НПУ № PSP3228215; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «HYUNDAI» моделі «SONATA», із номером кузова НОМЕР_14 , з реєстраційним номером НОМЕР_15 , в кузові сірого кольору 2012 року випуску, який на праві власності належить ОСОБА_4 , серії НОМЕР_16 , що поміщене до сейф пакету НПУ CRI01210145; Ключ запалювання від автомобіля марки «HYUNDAI» моделі «SONATA», із номером кузова НОМЕР_14 , реєстраційним номером НОМЕР_15 , в кузові сірого кольору 2012 року випуску. 04.03.2025 під час обшуку автомобіля яким користувався ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 марки «HYUNDAI» моделі «SONATA», із номером кузова НОМЕР_14 , з реєстраційним номером НОМЕР_15 , в кузові сірого кольору 2012 року випуску, який на праві власності належить ОСОБА_4 , на момент обшуку автомобіль перебував за адресою: м. Одеса, вул. Володимира Великого, буд № 75А а саме: автомобіль марки «HYUNDAI» моделі «SONATA», із номером кузова НОМЕР_14 , із реєстраційним номером НОМЕР_15 , в кузові сірого кольору 2012 року випуску; Грошові кошти в сумі 2000 гривень, купюрами номіналом 500 гривень із номерами купюр (ЄВ5180574, АЛ5099319, ГБ0954785, ЗМ165905), які вилучено в сейф-пакет НПУ № ВУМ 1001630; Банківську карту банку «otpbank» із номером банківської картки НОМЕР_17 , яку вилучено в сейф-пакет НПУ № WAR1935781; Дві однакових мотузки зеленого кольору із карабіном, які вилучено в сейф-пакет НПУ № PSP3228211.

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділенням відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 12.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

12.02.2025 до відділення поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт старшого о/у 3-го відділу УСР в Одеській області ДСР НП України про те, що громадянин ОСОБА_10 (дані якого на теперішній час не розголошуються в інтересах досудового слідства), діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з корисливих мотивів на території Приморського району м. Одеси, що знаходиться під юрисдикцією відділення поліції №1 організували з корисливих мотивів незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

За даним фактом внесено відомості до ЄРДР за №0000091 від 12.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

04.03.2025, в період часу з 10:47 години по 10:57 години, за адресою: Одеська область, Подільський район, біля с. Лисогорка, за координатами (48.0575601,291121149), із застосуванням безперервної відео-фіксації, в присутності двох понятих, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України слідчим СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ОСОБА_3 було проведено невідкладний обшук автомобіля марки «BMW» моделі «X5», VIN: НОМЕР_1 , з д/н НОМЕР_2 , сірого кольору, який відповідно свідоцтва про реєстрацію т/з НОМЕР_3 зареєстрований на ОСОБА_7 , та який фактично належить та знаходиться у користуванні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В подальшому вилучено вищевказаний автомобіль марки «BMW» моделі «X5», VIN: НОМЕР_1 , з д/н НОМЕР_2 , сірого кольору, із ключем до нього (для запуску двигуну).

Зауважень та доповнень від учасників слідчої дії, а також особи, яка обшукувалась не надходило.

04.03.2025, старший слідчим СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , з метою виявлення, вилучення та збереження речових доказів проведено невідкладний обшук за місцем мешкання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та в подальшому вилучено:

-Мобільний телефон торгової марки «Samsung», моделі «Galaxy S10», серійний номер якого: НОМЕР_4 , IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 , належний ОСОБА_9 ;

- Мобільний телефон торгової марки «Iphone», моделі «6», серійний номер якого: НОМЕР_7 , IMEI 1: НОМЕР_8 , із сім-карткою мобільного оператора Vodafone UA НОМЕР_9 належний ОСОБА_9 ;

- Мобільний телефон торгової марки «Iphone», моделі «12 PRO MAX», серійний номер якого: НОМЕР_10 , IMEI 1: НОМЕР_11 , IMEI 2: НОМЕР_12 , із сім-карткою мобільного оператора Lifecell, НОМЕР_13 , належний ОСОБА_9 , вказані мобільні телефони поміщено до сейф-пакету НПУ № PSP3228215;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «HYUNDAI» моделі «SONATA», із номером кузова НОМЕР_14 , з реєстраційним номером НОМЕР_15 , в кузові сірого кольору 2012 року випуску, який на праві власності належить ОСОБА_4 , серії НОМЕР_16 , що поміщене до сейф пакету НПУ CRI01210145;

- Ключ запалювання від автомобіля марки «HYUNDAI» моделі «SONATA», із номером кузова НОМЕР_14 , ы реєстраційним номером НОМЕР_15 , в кузові сірого кольору 2012 року випуску.

Далі 04.03.2025, старшим слідчим СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , з метою виявлення, вилучення та збереження речових доказів проведено невідкладний обшук автомобіля яким користувався ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 марки «HYUNDAI» моделі «SONATA», із номером кузова НОМЕР_14 , з реєстраційним номером НОМЕР_15 , в кузові сірого кольору 1012 року випуску, який на праві власності належить ОСОБА_4 , на момент обшуку автомобіль перебував за адресою: м. Одеса, вул. Володимира Великого, буд № 75А: в ході обшуку вказаного автомобіля вилучено:

- автомобіль марки «HYUNDAI» моделі «SONATA», із номером кузова НОМЕР_14 , із реєстраційним номером НОМЕР_15 , в кузові сірого кольору 2012 року випуску;

- Грошові кошти в сумі 2000 гривень, купюрами номіналом 500 гривень із номерами купюр (ЄВ5180574, АЛ5099319, ГБ0954785, ЗМ165905), які вилучено в сейф-пакет НПУ № ВУМ 1001630;

- Банківську карту банку «otpbank» із номером банківської картки НОМЕР_17 , яку вилучено в сейф-пакет НПУ № WAR1935781;

- Дві однакових мотузки зеленого кольору із карабіном, які вилучено в сейф-пакет НПУ № PSP3228211;

Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення тощо, а також зважаючи на те, що зазначена у клопотанні речі мають значення речових доказів, потребують спеціальних досліджень, проведення оглядів, з метою недопущення її пошкодження та втрати та забезпечення їх належного зберігання, слідчий просить накласти арешт на вказане майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив задовольнити.

Власники майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заперечували проти задоволення клопотання слідчого про арешт майна.

ОСОБА_9 , захисник ОСОБА_12 , ОСОБА_8 в судове засідання не з`явились, про дату судового засідання були повідомлені належним чином, про що свідчить відповідна розписка, причину неявки суду не сповістили.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

12.02.2025 до відділення поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт старшого о/у 3-го відділу УСР в Одеській області ДСР НП України про те, що громадянин ОСОБА_10 (дані якого на теперішній час не розголошуються в інтересах досудового слідства), діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з корисливих мотивів на території Приморського району м. Одеси, що знаходиться під юрисдикцією відділення поліції №1 організували з корисливих мотивів незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

За даним фактом внесено відомості до ЄРДР за №0000091 від 12.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

04.03.2025, в період часу з 10:47 години по 10:57 години, за адресою: Одеська область, Подільський район, біля с. Лисогорка, за координатами (48.0575601,291121149), із застосуванням безперервної відео-фіксації, в присутності двох понятих, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України слідчим СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ОСОБА_3 було проведено невідкладний обшук автомобіля марки «BMW» моделі «X5», VIN: НОМЕР_1 , з д/н НОМЕР_2 , сірого кольору, який відповідно свідоцтва про реєстрацію т/з НОМЕР_3 зареєстрований на ОСОБА_7 , та який фактично належить та знаходиться у користуванні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В подальшому вилучено вищевказаний автомобіль марки «BMW» моделі «X5», VIN: НОМЕР_1 , з д/н НОМЕР_2 , сірого кольору, із ключем до нього (для запуску двигуну).

04.03.2025 старший слідчим СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , з метою виявлення, вилучення та збереження речових доказів проведено невідкладний обшук за місцем мешкання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та в подальшому вилучено вищезазначені речі.

04.03.2025 старшим слідчим СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , з метою виявлення, вилучення та збереження речових доказів проведено невідкладний обшук автомобіля яким користувався ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 марки «HYUNDAI» моделі «SONATA», із номером кузова НОМЕР_14 , з реєстраційним номером НОМЕР_15 , в кузові сірого кольору 1012 року випуску, який на праві власності належить ОСОБА_4 , на момент обшуку автомобіль перебував за адресою: м. Одеса, вул. Володимира Великого, буд № 75А: в ході обшуку вказаного автомобіля вилучено вищезазначені речі.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: витягом з ЄРДР, протоколом обшуку та іншими зібраними в ході досудового розслідування матеріалами.

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що зазначене в клопотанні слідчого майно може містити відомості про обставини вчинення злочину.

Необхідність арешту зумовлюється тим, що незастосування цього заходу зумовить труднощі та неможливість органу досудового розслідування провести огляд вилученого майна, та в подальшому, в разі необхідності, провести відповідні експертизи та необхідний комплекс слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення істини по справі, а у разі не накладення арешту таке майно може бути приховане, пошкоджене чи знищене з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

З огляду на викладене, є достатньо підстав вважати, що зазначені у клопотанні речі можуть містити відомості про обставини вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України, тобто відповідають критеріям, визначеним у ст.98 КПК України, про що свідчить місце їх вилучення та характеристики вилученого майна, які в сукупності вказують на ймовірний зв`язок із інкримінованим кримінальним правопорушенням.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.

Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_6 , в рамках кримінального провадження №0000091 від 12.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилученого майно, що вилучене:

04.03.2025 під час обшуку автомобілю марки «BMW» моделі «X5», VIN: НОМЕР_1 , з д/н НОМЕР_2 , сірого кольору за адресою: Одеська область, Подільський район, біля с. Лисогорка, за координатами (48.0575601,291121149), а саме:

- автомобіль марки «BMW» моделі «X5», VIN: НОМЕР_1 , з д/н НОМЕР_2 , сірого кольору, який відповідно свідоцтва про реєстрацію т/з НОМЕР_3 зареєстрований на ОСОБА_7 , та яким фактично належить та знаходиться у користуванні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із ключем до нього (для запуску двигуну), в частині заборони відчуження зазначеного автомобіля.

04.03.2025, під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

- Мобільний телефон торгової марки «Samsung», моделі «Galaxy S10», серійний номер якого: НОМЕР_4 , IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 , належний ОСОБА_9 ;

- Мобільний телефон торгової марки «Iphone», моделі «6», серійний номер якого: НОМЕР_7 , IMEI 1: НОМЕР_8 , із сім-карткою мобільного оператора Vodafone UA НОМЕР_9 належний ОСОБА_9 ;

- Мобільний телефон торгової марки «Iphone», моделі «12 PRO MAX», серійний номер якого: НОМЕР_10 , IMEI 1: НОМЕР_11 , IMEI 2: НОМЕР_12 , із сім-карткою мобільного оператора Lifecell, НОМЕР_13 , належний ОСОБА_9 , вказані мобільні телефони поміщено до сейф-пакету НПУ № PSP3228215;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «HYUNDAI» моделі «SONATA», із номером кузова НОМЕР_14 , з реєстраційним номером НОМЕР_15 , в кузові сірого кольору 2012 року випуску, який на праві власності належить ОСОБА_4 , серії НОМЕР_16 , що поміщене до сейф пакету НПУ CRI01210145;

- Ключ запалювання від автомобіля марки «HYUNDAI» моделі «SONATA», із номером кузова НОМЕР_14 , реєстраційним номером НОМЕР_15 , в кузові сірого кольору 2012 року випуску.

04.03.2025 під час обшуку автомобіля яким користувався ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 марки «HYUNDAI» моделі «SONATA», із номером кузова НОМЕР_14 , з реєстраційним номером НОМЕР_15 , в кузові сірого кольору 2012 року випуску, який на праві власності належить ОСОБА_4 , на момент обшуку автомобіль перебував за адресою: м. Одеса, вул. Володимира Великого, буд № 75А а саме:

- автомобіль марки «HYUNDAI» моделі «SONATA», із номером кузова НОМЕР_14 , із реєстраційним номером НОМЕР_15 , в кузові сірого кольору 2012 року випуску, в частині заборони відчуження зазначеного автомобіля.

- Грошові кошти в сумі 2000 гривень, купюрами номіналом 500 гривень із номерами купюр (ЄВ5180574, АЛ5099319, ГБ0954785, ЗМ165905), які вилучено в сейф-пакет НПУ № ВУМ 1001630;

- Банківську карту банку «otpbank» із номером банківської картки НОМЕР_17 , яку вилучено в сейф-пакет НПУ № WAR1935781;

- Дві однакових мотузки зеленого кольору із карабіном, які вилучено в сейф-пакет НПУ № PSP3228211;

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000091.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: