Справа № 148/419/25
Провадження №1-кс/148/96/25
УХВАЛА

17 лютого 2025 року м. Тульчин

Слідчий суддя Тульчинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000038, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся в суд з вказаним вище клопотанням, яке погоджено з прокурором Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що 11.02.2025 до Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , про те, що заявниця в мережі «Інтернет» на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістила оголошення про продаж одягу, та 10.02.2025 невідомий чоловік, який користується банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , під приводом купівлі одягу через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, надіславши фішингове посилання, заволодів даними банківської картки та в подальшому відбулося списання грошових коштів в розмірі 11300 грн., які було списано о 11:53 год. 10.02.2025 з банківської картки НОМЕР_3 , та у розмірі 12500 грн., які було списано о 12:01 год. 10.02.2025 з банківської картки НОМЕР_4 , чим спричинено матеріальний збиток на загальну суму 23800 грн.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що її син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мав намір продати одяг через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 09.02.2025 ввечері розмістив на платформі відповідне оголошення. 10.02.2025 її сину написала невідома дівчина з приводу купівлі даного одягу та запропонувала перейти спілкуватися у додаток Телеграм, на що він погодився та вони продовжили обговорювати деталі у Телеграмі. Далі син повідомив, що є покупець на одяг та що потрібно банківська картка, на що ОСОБА_5 дала йому свою банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 «Для виплат» НОМЕР_3 . Через деякий час, син повідомив їй, що його обманули, а саме що він натрапив на шахраїв.

Таким чином, в подальшому в відділені банку ОСОБА_5 стало відомо, що не зрозуміло як з її банківських карток було списано грошові кошти, а саме з банківської картки НОМЕР_3 10.02.2025 о 11:53 год. в розмірі 11300 гривень, та 10.02.2025 о 12:01 у розмірі 12500 гривень з банківської картки НОМЕР_5 , та відповідно до виписки вони були перераховані на рахунок отримувача банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ОСОБА_7 .

Окрім того, зі слів сина ОСОБА_5 стало відомо, що йому надіслали посилання на ІНФОРМАЦІЯ_2 , та перейшовши за ним, він вводив дані картки, а саме номер картки та термін її дії, після чого його перекидало на додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 , де він вводив логін та пароль доступу до додатку, після чого видавало помилку.

На думку слідчого, з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, постала необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості неможливо.

З огляду на викладене слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про: власника банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме: прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про народження), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення, копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 10.02.2025 по 14.02.2025 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції зі зняття/перерахунку коштів з рахунку, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); зазначити картковий рахунок кінцевого отримувача коштів, інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, інформацію щодо встановлення/зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), з можливістю вилучення вказаної інформації на електронному та паперовому носії у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 або у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився. В матеріалах, доданих до клопотання, наявна його заява, в якій він клопотання підтримує та просить розглянути у його відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, причини своєї неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини 6 цієї ж статті, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина 7 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно аб. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

З огляду на викладене, враховуючи, що відомості, які містяться у документах, фото-відео зображення осіб, які здійснювали операції зі зняття/перерахунку коштів з рахунків, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, неможливість отримати їх в інший спосіб, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість даного клопотання та вважає можливим надати тимчасовий доступ до документів з можливістю її вилучення на електронному та паперовому носії.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , тел. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_8 , адреса: АДРЕСА_4 ), що містять інформацію про: власника банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме: прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про народження), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення, копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 10.02.2025 по 14.02.2025 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); зазначити картковий рахунок кінцевого отримувача коштів, інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, інформацію щодо встановлення/зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), з можливістю вилучення вказаної інформації на електронному та паперовому носії у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та/або у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1