Справа №944/1107/25
Провадження №1-кс/944/176/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до інформації ,

яка містить охоронювану законом таємницю

05.03.2025 року м.Яворів

Слідча суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м.Яворові клопотання дізнавача сектору дізнання Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, відомості щодо якого 28 січня 2025року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и л а:

Дізнавач сектору дізнання Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_5 звернувся до слідчої судді Яворівського районного суду Львівської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, відомості щодо якого 12 грудня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000515 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України.

В обґрунтуванні клопотання дізнавач покликається на те, сектором дізнання Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження відомості про яке, внесено 28 січня 2025року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 січня 2025 року через секретаріат до Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області з Департаменту кіберполіції управління протидії кіберзлочинам у Львівській області надійшли матеріали звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка 17 січня 2025 року здійснила чотири перекази із банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 та " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , які належать їй, на банківські картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 , що належать невідомій особі, на загальну суму 35000 грн, за внесення даних коштів та виконання завдань, їй обіцяли грошову винагороду.

В ході досудового розслідування, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка повідомила, що 17 січня 2025 року у соціальній мережі «Теlegram» побачила смс-повідомлення від невідомої особи із пропозицією заробітку грошових коштів за виконання простих завдань, на що потерпіла погодилась. 17 січня 2025 року 0j13 год. 19 хв. вона здійснила перший переказ грошових коштів із банківської картки «Моnо Ваnк» НОМЕР_1 , що належить їй на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , що належить невідомій особі, на загальну суму 1580 гривень. 17 січня 2025 року об 14 год. 56 хв. вона здійснила другий переказ грошових коштів із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , що належить їй, на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , що

належить невідомій особі, на загальну суму 5500 гривень. 17 січня 2025 року о 15 год. 35 хв. здійснила третій переказ грошових коштів із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , що належить їй, на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , що належить невідомій особі, на загальну суму 13000 гривень. Тоді невідома особа повідомила потерпілій ОСОБА_6 , що для виведення усіх свої коштів, треба зробити ще один переказ грошових коштів, на що потерпіла погодилась і 17 січня 2025 року о 16 год. 56 хв. здійснила четвертий переказ грошових коштів із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , що належить їй, на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , що належить невідомій особі, на загальну суму 15880 гривень. Після здійснення грошових переказів потерпілою, невідома особа заблокувала її, після чого ОСОБА_6 зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайські дії, які завдали їй матеріальної шкоди на загальну суму 35000 гривень.

В ході досудового розслідування, а саме згідно інформації отриманої із сервісу визначення банку за номером карток НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , на які потерпілою ОСОБА_6 перераховувались грошові кошти є власністю Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (повна назва - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), назва англійською мовою - (JOINT SТОСК СОМРАNY « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

З метою підтвердження руху коштів на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , НОМЕР_6 за період із 17.01.2025 по 18.02.2025, які належать особі, що незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 та інших відомостей, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, а саме:

-відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 17.01.2025 по 18.02.2025; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків (документів які були надані власнику (власникам) спеціальних платіжних засобів (банківських карток) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , емітованих банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НБУ, який додавався до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

-первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки власника (власників) спеціальних платіжних засобів (банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , а також зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 17.01.2025 по 18.02.202.

З огляду на вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, які містять важливу для розслідування кримінального провадження інформацію, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, що стосується ідентифікації власника (власників) спеціальних платіжних засобів (банківських карток) НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , емітовані банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », руху коштів по банківських рахунках, які відповідають номерам спеціальних платіжних засобів (банківських карток) НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , які є емітовані банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НБУ, та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), просить клопотання задовольнити.

Надати їй дізнавачу Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції

ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів щодо руху коштів по банківських рахунках, які відповідають номерам спеціальних платіжних засобів (банківським карткам) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , НОМЕР_6 та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:

-відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 17.01.2025 по 18.02.2025; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків (документів які були надані власнику (власникам) спеціальних платіжних засобів (банківських карток) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , емітованих банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НБУ, який додавався до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

-первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки власника (власників) спеціальних платіжних засобів (банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , а також зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 17.01.2025 по 18.02.2025.

Дізнавач Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 в судове засідання не з`явилася, скерувала на адресу суду заяву, у якій просить клопотання задовольнити, розгляд клопотання проводити у її відсутності.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого 12 грудня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000515 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З вимог ч.2 ст.160 КПК України вбачається, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у

володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами

довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. У клопотанні наведено достатні підстави для того, щоб розглядати таке без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, які зазначені у клопотанні. У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчою суддею встановлено, що сектором дізнання Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження відомості про яке, внесено 28 січня 2025року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 січня 2025 року через секретаріат до Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області з Департаменту кіберполіції управління протидії кіберзлочинам у Львівській області надійшли матеріали звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка 17 січня 2025 року здійснила чотири перекази із банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 та " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , які належать їй, на банківські картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 , що належать невідомій особі, на загальну суму 35000 грн, за внесення даних коштів та виконання завдань, їй обіцяли грошову винагороду.

В ході досудового розслідування, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка повідомила, що 17 січня 2025 року у соціальній мережі «Теlegram» побачила смс-повідомлення від невідомої особи із пропозицією заробітку грошових коштів за виконання простих завдань, на що потерпіла погодилась. 17 січня 2025 року 0j13 год. 19 хв. вона здійснила перший переказ грошових коштів із банківської картки «Моnо Ваnк» НОМЕР_1 , що належить їй на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , що належить невідомій особі, на загальну суму 1580 гривень. 17 січня 2025 року об 14 год. 56 хв. вона здійснила другий переказ грошових коштів із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , що належить їй, на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , що належить невідомій особі, на загальну суму 5500 гривень. 17 січня 2025 року о 15 год. 35 хв. здійснила третій переказ грошових коштів із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , що належить їй, на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , що належить невідомій особі, на загальну суму 13000 гривень. Тоді невідома особа повідомила потерпілій ОСОБА_6 , що для виведення усіх свої коштів, треба зробити ще один переказ грошових коштів, на що потерпіла погодилась і 17 січня 2025 року о 16 год. 56 хв. здійснила четвертий переказ грошових коштів із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , що належить їй, на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , що належить невідомій особі, на загальну суму 15880 гривень. Після здійснення грошових переказів потерпілою, невідома особа заблокувала її, після чого ОСОБА_6 зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайські дії, які завдали їй матеріальної шкоди на загальну суму 35000 гривень.

В ході досудового розслідування, а саме згідно інформації отриманої із сервісу визначення банку за номером карток НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , на які потерпілою ОСОБА_6 перераховувались грошові кошти є власністю Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (повна назва - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), назва англійською мовою - (JOINT SТОСК СОМРАNY « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вимоги ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі

або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що перелічені документи, мають істотне значення для встановлення всіх обставин у даному кримінальному провадженні, дадуть можливість отримати важливий речовий доказ у даному кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів щодо руху коштів по банківських рахунках, які відповідають номерам спеціальних платіжних засобів (банківським карткам) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , НОМЕР_6 та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:

-відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 17.01.2025 по 18.02.2025; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків (документів які були надані власнику (власникам) спеціальних платіжних засобів (банківських карток) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , емітованих банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НБУ, який додавався до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

-первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки власника (власників) спеціальних платіжних засобів (банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , а також зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 17.01.2025 по 18.02.2025.

Статею 40-1 КПК України встановлено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

В решті клопотання залишити без задоволення, оскільки відповідно до п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий(дізнавач) органу досудового розслідування вправі доручити проведення слідчих(розшукових)дій та негласних слідчих(розшукових) відповідним оперативним підрозділам.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 160, 163, 166, 398,395 КПК України, слідча суддя,-

у х в а л и л а:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в

кримінальному провадженні, відомості щодо якого 28 січня 2025року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів щодо руху коштів по банківських рахунках, які відповідають номерам спеціальних платіжних засобів (банківським карткам) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , НОМЕР_6 та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:

-відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 17.01.2025 по 18.02.2025; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків (документів які були надані власнику (власникам) спеціальних платіжних засобів (банківських карток) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , емітованих банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НБУ, який додавався до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

-первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки власника (власників) спеціальних платіжних засобів (банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , а також зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 17.01.2025 по 18.02.2025.

В решті клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1