№ провадження 1-кс/208/2657/24
УХВАЛА

Іменем України

27 листопада 2024 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотанням слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровські ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровські ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику відділення СВ Кам`янського РУП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, та вилучення належно завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, що перебуває у володінні Комунального підприємства Кам`янської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 : а саме:

договір від 01.02.2021 № 01/02/2021, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма додатками, додатковими угодами до них специфікаціями, дефектними актами, локальні кошториси на будівельні роботи, технічними документами, товарно-транспортними накладними, видатковими накладними, актами приймання виконаних робіт, документів щодо взаєморозрахунків за виконані роботи, банківські виписки, наявність дебіторської або кредиторської заборгованості станом на час виконання ухвали;

договір від 01.01.2021 № 2021/01/01, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з усіма додатками, додатковими угодами до них специфікаціями, дефектними актами, локальні кошториси на будівельні роботи, технічними документами, товарно-транспортними накладними, видатковими накладними, актами приймання виконаних робіт, документів щодо взаєморозрахунків за виконані роботи, банківські виписки, наявність дебіторської або кредиторської заборгованості станом на час виконання ухвали;

договори від 31.05.2022 № 22/01ТО, від 24.05.2022 № 22/01ТО, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з усіма додатками, додатковими угодами до них специфікаціями, дефектними актами, локальні кошториси на будівельні роботи, технічними документами, товарно-транспортними накладними, видатковими накладними, актами приймання виконаних робіт, документів щодо взаєморозрахунків за виконані роботи, банківські виписки, наявність дебіторської або кредиторської заборгованості станом на час виконання ухвали;

договір від 10.06.2022 № 10/06, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з усіма додатками, додатковими угодами до них специфікаціями, дефектними актами, локальні кошториси на будівельні роботи, технічними документами, товарно-транспортними накладними, видатковими накладними, актами приймання виконаних робіт, документів щодо взаєморозрахунків за виконані роботи, банківські виписки, наявність дебіторської або кредиторської заборгованості станом на час виконання ухвали.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяву про розгляд справи без їх участі, просили задовольнити клопотання в повному обсязі.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, до Кам`янської окружної прокуратури надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_6 № 040406-17/5637-2024 від 26.09.2024 про вчинення кримінального правопорушення службовими особами КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які у період з 01.01.2020 по 31.03.2024 зловживаючи службовим становищем, завищили вартість будівельно-монтажних робіт, наданих послуг та поставлених товарів, що призвело до втрат фінансових (матеріальних) ресурсів.

За результатами ревізії КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових (матеріальних) ресурсів на загальну суму 1 938,52 тис. грн., а саме:

Ревізією встановлено завищення вартості виконаних робіт (наданих послуг) з поточного ремонту внутрішньо-будівельних мереж водопостачання, водовідведення, електропостачання та їх аварійне обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 463,57 тис. грн., внаслідок зайвого включення витрат із заробітної плати працівників підрядної організації, що обслуговують машини та механізми до актів виконаних робіт за лютий 2021 року за договорами від 01.02.2021 № 01/02/20231 при фактичному застосуванні орендованої техніки згідно укладених договорів з субпідрядними організаціями, чим порушено пункт 3 статті 843 Цивільного кодексу України, пункт 2 статті 321 Господарського кодексу України, пункт 6.4.4.1 ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 Правила визначення вартості будівництва, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 05.07.2013 № 293, пункт 6.2.1.3 ДСТУ-Н Б.Д.1.1.-2:2013 Настанови з визначення прямих витрат у вартості будівництва, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 27.08.2013 № 405 та пунктів 5,6,11,12 П(С)БО 16 «Витрати», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 31.12.1999 № 318 (далі П (С) БО 16 «Витрати»).

Порушення призвело до втрат фінансових (матеріальних) ресурсів КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 463,57 тис. грн..

Порушення допущено колишнім директором КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 .

Ревізією встановлено завищення вартості наданих послуг з прибирання снігу, підмітання, зберігання опалого листя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 463,26 тис. грн., внаслідок включення до актів приймання наданих послуг (виконаних) робіт вартості послуг скалування льоду за період з лютого 2021 року по січень 2022 року за договорами від 01.02.2021 № 01/21, які не передбачені обов`язком переліком робіт (послуг), витрати на які включаються до складу витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території згідно з наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 від 27.07.2018 р., № 190 та Кошторисами до договорів про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, які укладені між КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Управитель) та ІНФОРМАЦІЯ_11 та Б КМР (від імені співвласників багатоповерхових будинків, Співвласник), чим порушено статтю 193 Господарського кодексу України, статті 901, 906 Цивільного кодексу України, частити 1 статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність і Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV (далі Закон України № 996- XIV), пункт 11 Наказу Мінрегіонбуду від27.07.2018 р. № 190 «Про затвердження Обов`язкового переліку робіт (послуг), витрати на які включають до складу витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2018р., за № 934/32386, пунктів 5,6,11 П (С) БО 16 «Витрати» та пункту 1.1 умови договору від 01.02.2021 № 01/2.

Порушення призвело до втрат фінансових (матеріальних) ресурсів КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 436,26 тис. гривень.

Ревізією встановлено завищення вартості надання послуг з повного технічного обслуговування ліфтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 400,32 тис. грн., внаслідок не зняття з актів надання послуг за період травень 2021 лютий 2022 року за договором від 01.01.2021 № 2021/01/01 кількості ліфтів, які знаходилися в простої з технічних причин (згорів двигун головного приводу, розкрадене ліфтове обладнання тощо) за відповідний період чим порушено статтю 193 Господарського кодексу України, статті 901, 906 Цивільного кодексу України, частини 1 статті 9 Закону України № 996-XIV, пунктів 2.2, 2.6 Наказу ІНФОРМАЦІЯ_12 від 09.11.2006 № 369 «Про затвердження Порядок встановлення вартості технічного обслуговування ліфтів та систем диспетчеризації» (далі-Наказ № 369) пунктів 5,6,22 П(С)БО 16 «Витрати» та пункту 2.6 умови договору від 01.01.2021 № 2021/01/01.

Порушення призвело до втрат фінансових (матеріальних) ресурсів КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 400,32 тис. гривень.

Порушення колишнім директором КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 .

Ревізією встановлено завищення вартості виконаних робіт (наданих послуг) з технічного обслуговування пасажирських ліфтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 332,85 тис. грн., без ПДВ внаслідок документального не підтвердження фактичних витрат з обслуговування ліфтів згідно з даними нарядів електромеханіків та ліфтерів, графіком робочого дня, відповідним розміром нарахування заробітної плати за фактично відпрацьований час на виконання обслуговування ліфтів згідно даних бухгалтерського обліку, витрати по яким включені до актів здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) від 31.05.2022 № 22/01ТО за договорами від 24.05.2022 № 22/01ТО, чим порушено статтю 193 Господарського кодексу України, статті 901,906 Цивільного кодексу України, частини 1 статті 9 Закону України № 996- XIV, пунктів 2.6-2.12 Наказу № 369, пунктів 5,6,11,12 П(С) БО 16 «Витрати» та пункту 2.2. умови договору від 24.05.2022 № 22/01ТО.

Порушення призвело до втрат фінансових (матеріальних) ресурсів КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 332,85 тис. гривень.

Порушення допущено директором КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 .

Ревізією встановлено завищення вартості виконаних робіт з поточного ремонту внутрішньо-будинкових мереж водопостачання, водовідведення, електропостачання та їх аварійне обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 305,52 тис. грн., внаслідок включення перевищеного обсягу роботи автомобілів до актів приймання передачі виконаних робіт (форми КБ-2В) за 2022 рік за договором від 10.06.2022 № 10/06 в порівнянні з обсягами, документально підтвердженими даними бухгалтерського обліку товариства, чим порушено пункт 6.2 Настанови з визначенням вартості будівництва, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_13 від 01.11.2-21 № 281 (далі ІНФОРМАЦІЯ_14 ), та пунктів 5,6,11,12 П(С) 16 «Витрати».

Порушення призвело до втрат фінансових (матеріальних) ресурсів КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 305,52 тис. гривень.

Порушення допущено директором КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні, вивченні та дослідженні, а також долучені до матеріалів кримінального провадження, в якості речових доказів, документів, та інформації, що перебуває у володінні Комунального підприємства Кам`янської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 .

Самі по собі вищевказані відомості та документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, зважаючи, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, зазначені документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ та вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства Кам`янської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, зважаючи, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, зазначені документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ та вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства Кам`янської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровські ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику відділення СВ Кам`янського РУП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, та вилучення належно завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, що перебуває у володінні Комунального підприємства Кам`янської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 : а саме:

- договір від 01.02.2021 № 01/02/2021, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма додатками, додатковими угодами до них специфікаціями, дефектними актами, локальні кошториси на будівельні роботи, технічними документами, товарно-транспортними накладними, видатковими накладними, актами приймання виконаних робіт, документів щодо взаєморозрахунків за виконані роботи, банківські виписки, наявність дебіторської або кредиторської заборгованості станом на час виконання ухвали;

- договір від 01.01.2021 № 2021/01/01, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з усіма додатками, додатковими угодами до них специфікаціями, дефектними актами, локальні кошториси на будівельні роботи, технічними документами, товарно-транспортними накладними, видатковими накладними, актами приймання виконаних робіт, документів щодо взаєморозрахунків за виконані роботи, банківські виписки, наявність дебіторської або кредиторської заборгованості станом на час виконання ухвали;

- договори від 31.05.2022 № 22/01ТО, від 24.05.2022 № 22/01ТО, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з усіма додатками, додатковими угодами до них специфікаціями, дефектними актами, локальні кошториси на будівельні роботи, технічними документами, товарно-транспортними накладними, видатковими накладними, актами приймання виконаних робіт, документів щодо взаєморозрахунків за виконані роботи, банківські виписки, наявність дебіторської або кредиторської заборгованості станом на час виконання ухвали;

- договір від 10.06.2022 № 10/06, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з усіма додатками, додатковими угодами до них специфікаціями, дефектними актами, локальні кошториси на будівельні роботи, технічними документами, товарно-транспортними накладними, видатковими накладними, актами приймання виконаних робіт, документів щодо взаєморозрахунків за виконані роботи, банківські виписки, наявність дебіторської або кредиторської заборгованості станом на час виконання ухвали.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1