печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001658 від 09.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначив, що із матеріалів кримінального провадження № 0000064 від 17.03.2023 за підозрою ОСОБА_6 виділено матеріали кримінального провадження та розпочато досудове розслідування № 0001658.

В ході розслідування встановлено схему заволодіння службовими особами банку грошовими коштами АТ «ІМЕКСБАНК» та їх подальшого виведення через рахунки суб`єктів господарювання під власні потреби. Так, під штучно створених суб`єктів господарювання створювалися умови надання великих кредитів під заставу майна, що оформлювалось відповідними зборами учасників та протоколами. У подальшому, з метою приховування реальних цілей у заволодінні грошовими коштами, частково здійснювали виплату кредитів від аналогічно штучно створених суб`єктів господарювання (рахунки фірм транзитерів) та здійснювали заміну майна під, яке видано кредит на неіснуюче майно, якого у суб`єкта господарювання не було, а саме виробниками продукції вони не являлися, а згідно руху коштів суб`єктів господарювання вказане майно ніколи не купувалося суб`єктами господарювання.

Згідно матеріалів кримінального провадження, рішення про надання штучно створеним суб`єктам господарювання великих кредитів приймалося екс Головою Правління АТ «ІМЕКСБАНК» ОСОБА_7 , за погодженням із екс членами Наглядової ради АТ «ІМЕКСБАНК», екс головою якої була на той час ОСОБА_6 , до членів Ради також входила ОСОБА_8 . Крім того, заміну майна під яке видано кредит на неіснуюче майно, якого у суб`єкта господарювання не було, здійснювалося за погодженням екс Начальника департаменту банківської безпеки АТ «ІМЕКСБАНК» ОСОБА_9 та екс Начальника юридичної служби АТ «ІМЕКСБАНК» ОСОБА_10 .

З метою підтвердження викладених у клопотанні слідчого обставин, виникла необхідність у відшуканні та вилученні документів, які перебувають у володіння ОСОБА_7 .

Необхідна слідству документація може зберігається за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_11 .

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному об`єкті нерухомого майна, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001658 від 09.07.2024 дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , (відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_11 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів щодо вчинення кримінального правопорушення, з можливістю їх вилучення, а саме:

- документи щодо створення, функціонування (первинні фінансово-господарські документи, кредитні договори, додаткові угоди, контракти, рахунки фактури, платіжні доручення, виписки за ТМЦ, накладні інформація та документи щодо банківських рахунків, операції порахунках. Сертифікати, митні документи, документи бухгалтерської звітності, документи щодо переоформлення суб`єктів господарювання на іноземних громадян, реєстраційні та установчі документи підконтрольних фізичних та юридичних осіб (у т.ч. компаній-нерезедентів)) суб`єктів господарювання - ТОВ «Регіон-Південь», ТОВ «Об`єднання Стратегічних Планувань», ТОВ «Променергопостач», ТОВ «ФРІЗ БУД», ТОВ «Розважальний центр «Чорноморець», ТОВ «БЛЕК-СІ ТРЕЙДІНГ», ПП «Чорноморський інженерний центр», ТОВ «Фомальгаут», ТОВ «БУДДІМ-ПІВДЕНЬ», ТОВ «Торгова компанія «Контракт», ТОВ «Амікор», ТОВ «Спринтер», ТОВ «Тескомексперт», ТОВ «Фрегат»;

- чорнових записів щодо підконтрольних штучно створених суб`єктів господарювання - ТОВ «Регіон-Південь», ТОВ «Об`єднання Стратегічних Планувань», ТОВ «Променергопостач», ТОВ «ФРІЗ БУД», ТОВ «Розважальний центр «Чорноморець», ТОВ «БЛЕК-СІ ТРЕЙДІНГ», ПП «Чорноморський інженерний центр», ТОВ «Фомальгаут», ТОВ «БУДДІМ-ПІВДЕНЬ», ТОВ «Торгова компанія «Контракт», ТОВ «Амікор», ТОВ «Спринтер», ТОВ «Тескомексперт», ТОВ «Фрегат»;

- комп`ютерна техніка, флеш накопичувачі, мобільні телефони з інформацією щодо штучно створених суб`єктів господарювання - ТОВ «Регіон-Південь», ТОВ «Об`єднання Стратегічних Планувань», ТОВ «Променергопостач», ТОВ «ФРІЗ БУД», ТОВ «Розважальний центр «Чорноморець», ТОВ «БЛЕК-СІ ТРЕЙДІНГ», ПП «Чорноморський інженерний центр», ТОВ «Фомальгаут», ТОВ «БУДДІМ-ПІВДЕНЬ», ТОВ «Торгова компанія «Контракт», ТОВ «Амікор», ТОВ «Спринтер», ТОВ «Тескомексперт», ТОВ «Фрегат».

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1