Справа № 359/2955/25
Провадження № 1-кс/359/612/2025
УХВАЛА

Іменем України

17 березня 2025 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні № 0001911, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 197-1, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

в с т а н о в и в :

17 березня 2025 року слідчий у кримінальному провадженні начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з указаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що у провадженні слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001911, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 197-1, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 будучи єдиним засновником та фактично виконуючи функції Президента БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з корисливих мотивів, з метою отримання систематичного прибутку від продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів, діючи у порушення вимог ч. 4 ст. 3 Закону України «Про гуманітарну допомогу» та ч. 1 ст. 11 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», розробила злочинний план, згідно якого підшукані нею за кордоном автомобілі будуть завозитися на територію України, в якості гуманітарної допомоги, та у подальшому незаконно продаватися за грошові кошти.

Реалізуючи свій злочинний план, спрямований на незаконне збагачення від незаконного використання благодійної допомоги керівником БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 організовано ввезення на територію України понад 680 автомобілів в якості гуманітарної допомоги за декларативним принципом, зокрема:

10 березня 2024 року автомобіль марки «Ssang Yong Actyon Sports», 2008 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_1 ;

19 травня 2024 року автомобіль марки «Citroen Berlingo», 2003 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_2 ;

10 липня 2024 року автомобіль марки «Volkswagen Transporter», 2000 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_3 ;

31 серпня 2024 року автомобіль марки «Chrysler Grand Voyager», 2005 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_4 .

У подальшому, в умовах воєнного стану, у період з 10 березня 2024 року по 04 лютого 2025 року, ОСОБА_4 , будучи службовою особою БО МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з корисливих мотивів, з метою отримання прибутку від продажу автомобілів: « Ssang Yong Actyon Sports», 2008 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_1 ; «Citroen Berlingo», 2003 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_2 ; «Volkswagen Transporter», 2000 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_3 ; «Chrysler Grand Voyager», 2005 року виготовлення, VIN-код: НОМЕР_4 , запропонувала їх придбати ОСОБА_5 за грошові кошти у сумі, яку буде узгоджено пізніше.

13 лютого 2025 року, ОСОБА_4 , перебуваючи о 15 годині на відкритій ділянці місцевості (земельній ділянці) з кадастровим номером :02:004:0083 поблизу Юркового озера за м. Бориспіль Київської області, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання їх суспільно-небезпечних наслідків, тобто діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви, з метою отримання прибутку за рахунок продажу вищевказаних транспортних засобів, домовилась із ОСОБА_5 про остаточну ціну продажу 4 вищевказаних автомобілів за 19 400 доларів США, (в перерахунку на гривні за курсом НБУ становить 810 778,38 гривень).

Одночасно з цим, у невстановлений точно досудовим розслідуванням час, на території Бориспільського району Київської області, ОСОБА_4 вступила у попередню злочинну змову із своїм знайомим ОСОБА_6 . Під час зустрічі ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , остання повідомила йому, що має намір отримати незаконний прибуток від продажу 4 автомобілів ввезених на територію України, як гуманітарної допомоги, для чого попросила сприяння ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення у вигляді отримання грошових коштів від незаконного продажу гуманітарної допомоги. Отримавши таку пропозицію від ОСОБА_4 , ОСОБА_6 погодився як пособник сприяти ОСОБА_4 в отриманні незаконного прибутку від продажу гуманітарної допомоги.

У подальшому, 13 лютого 2025 року о 20 годині, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 прибув за адресою: АДРЕСА_1 , де зустрівся з ОСОБА_5 . У вказаному місці ОСОБА_5 за 4 автомобілі, ввезених на територію України, як гуманітарна допомога, передав ОСОБА_6 з метою подальшої передачі ОСОБА_4 грошові кошти у загальній сумі 19 400 доларів США, які в перерахунку за офіційним курсом НБУ становлять 810 778,38 гривень.

Таким чином, 13 лютого 2025 року ОСОБА_6 діючи, як пособник, за попередньою змовою з ОСОБА_4 отримав незаконний прибуток у загальній сумі 810 778,38 гривень, що відповідно до пункту 2 примітки до статті 201-2 КК у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто становить значний розмір.

14 лютого 2025 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 201-2 КК України.

14 лютого 2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

21 лютого 2025 року згідно ухвали ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21 лютого 2025 року ОСОБА_4 відсторонено від посади голови (керівника) Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім того, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 являється головою (керівником) Споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , яку зареєстровано 09 січня 2017 року.

З метою легалізації (оприбуткування) незаконно здобутих грошових коштів від реалізації гуманітарної допомоги ОСОБА_4 будучи засновником та керівником БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » могла використовувати рахунки Споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 та надавати до органів ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідну звітність щодо діяльності вказаного підприємства, тому у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні аналізу звітної документації Споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 та отриманні відомостей щодо рахунків вказаного підприємства.

Станом на даний час у кримінальному провадженні не установлено відомостей щодо фінансової звітності та банківських рахунків Споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що значно ускладнює подальше проведення досудового розслідування.

Разом із цим досудовим розслідуванням установлено, що Споживче товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 та перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання просить задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 про час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості, що ОСОБА_4 будучи єдиним засновником та фактично виконуючи функції Президента БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з корисливих мотивів, з метою отримання систематичного прибутку від продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів, діючи у порушення вимог ч. 4 ст. 3 Закону України «Про гуманітарну допомогу» та ч. 1 ст. 11 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», розробила злочинний план, згідно якого підшукані нею за кордоном автомобілі будуть завозитися на територію України, в якості гуманітарної допомоги, та у подальшому незаконно продаватися за грошові кошти. Дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 197-1, ч. 4 ст.190 та ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження № 0001911 від 26 вересня 2024 року.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у слідства виникла необхідність у отримання інформації у ІНФОРМАЦІЯ_7 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: фінансово-звітної документації, поданої представ-никами Споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 до ІНФОРМАЦІЯ_7 протягом 2022-2025 років; інформації, щодо банківських рахунків Споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , відкритих в банківських установах на території України та за її межами, яка відображає назву банківської установи, номер рахунку та його поточний стан (дата відкриття рахунку, дата закриття рахунку, обтяження арештом, тощо).

При цьому слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено неможливість іншими способами отримати, зазначені ним документи, оскільки їх отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до фінансово-звітної документації, поданої представниками Споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 до ІНФОРМАЦІЯ_7 протягом 2022-2025 років; інформації, щодо банківських рахунків Споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , відкритих в банківських установах на території України та за її межами, яка відображає назву банківської установи, номер рахунку та його поточний стан (дата відкриття рахунку, дата закриття рахунку, обтяження арештом, тощо), яка містить обмежений доступ, і перебувають у віданні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розсліду-вання, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий ОСОБА_3 .

При цьому, слідчий суддя звертає увагу, що слідчим клопотання щодо необхідності вилучення саме оригіналів вказаних ним документів обґрунтовано лише формально, до нього не додано жодного доказу на обґрунтування, викладених слідчим доводів в цій частині, та не було надано правового обґрунтування мети витребування оригіналів цих документів. Тому, в задоволенні цієї частини клопотання належить відмовити.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає допустимим надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001911 від 26 вересня 2024 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у віданні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю отримання належним чином завірених копій даних документів, оскільки це буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Керуючись ст. 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні № 0001911, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 197-1, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 201-2 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області з числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001911 від 26 вересня 2024 року, а саме: начальникові відділення слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , та/або слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , - дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей (документів), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у віданні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- фінансово-звітної документації, поданої представниками Споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 до ІНФОРМАЦІЯ_7 протягом 2022-2025 років;

- інформації, щодо банківських рахунків Споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , відкритих в банківських установах на території України та за її межами, яка відображає назву банківської установи, номер рахунку та його поточний стан (дата відкриття рахунку, дата закриття рахунку, обтяження арештом, тощо).

У задоволенні іншої частини вимог клопотання - відмовити.

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Строк дії ухвали визначити до 16 травня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1