№ 207/1819/25
№ 1-кс/207/364/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2025 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на вилучення з кримінального провадження № 0000006 від 02.01.2025, яке перебуває у старшого слідчого відділення поліції №2 Кам`янського РУП ОСОБА_3 , документів та речей, а саме завірені належним чином копії та оригінали: витяг з ЄРДР №0000006 від 02.01.2025; рапорт ст. слідчого СВ ВП №2 ОСОБА_3 від 02.01.2025 про виявлення кримінального правопорушення; клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР від 09.10.2024; ухвала ІНФОРМАЦІЯ_2 №208/3840/23 №1-кс/208/1998/24 від 17.10.2024 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 30.10.2024; копія опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді; супровідний лист від 25.10.2024 №552; список працівників КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР; штатний розпис з 01.09.2024 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР; уточнений штатний розпис з 01.09.2024 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР; клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 06.01.2025 з матеріалів КП №0000367 від 18.03.2023 за ч. 2 ст. 190 ККУ; ухвала Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська №207/29/2025 №1-кс/207/14/25 від 08.01.2025 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з матеріалів КП №0000367 від 18.03.2023 за ч. 2 ст. 190 ККУ; клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відносно ОСОБА_5 від 14.11.2024; ухвала ІНФОРМАЦІЯ_2 №208/3830/23 №1-кс/208/2541/24 від 18.11.2024; доручення в порядку ст. 40 КПК України від 22.11.2024; супровідний лист від 03.01.2025; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 11.12.2024 здійснений на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська №208/3840/23 №1-кс/208/2541/24 від 18.11.2024 з додатком CD-R диск на якому зроблено напис Вх. 18543701-ВБ; опис речей і документів, які було вилучено на підставі ухвали слідчого судді; рапорт аналізу отриманої інформації відносно банківської картки, відкритої на ім`я ОСОБА_5 ; відповідь з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 09.01.2025 №1/24/4 відносно ОСОБА_5 ; запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 06.01.2025 №3/137; відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 06.01.2025 відносно ОСОБА_5 ; клопотання про проведення обшуку у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР від 16.01.2025; клопотання про проведення обшуку за адресою мешкання ОСОБА_5 : АДРЕСА_1 ; ухвала Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська №207/29/25 №1-кс/207/100/25 від 16.01.2025 про проведення обшуку за адресою мешкання ОСОБА_5 ; протокол обшуку від 22.01.2025 за участю ОСОБА_5 з додатком флеш носій «Aspor micro SD 32GB»; ухвала ІНФОРМАЦІЯ_6 №207/29/25 №1-кс/207/106/25 від 16.01.2025 про проведення обшуку у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР; протокол обшуку від 22.01.2025 за адресою: АДРЕСА_2 з додатком флеш носій «Aspor micro SD 32GB»; постанова про визнання речовим доказом та передачу на зберігання від 22.01.2025; клопотання про арешт майна від 23.01.2025; ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 №207/29/2025 №1-кс/207/140/25 про арешт майна; квитанція №2463 від 06.02.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 27.01.2025; копія паспорту гр. України на ім`я ОСОБА_5 ; протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 11.01.2025; копія паспорту гр. України на ім`я ОСОБА_6 ; протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 12.02.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 06.02.2025; копія паспорту гр. України на ім`я ОСОБА_8 ; протокол допиту свідка ОСОБА_9 ; копія паспорту гр. України на ім`я ОСОБА_9 ; протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 30.01.2025; копія паспорту гр. України на ім`я ОСОБА_10 ; протокол огляду речей від 25.01.2025; висновок експерта №СЕ-19/104-25/4852-ПЧ від 10.02.2025; постанова про визнання речовим доказом та передачу на зберігання від 15.02.2025; протокол огляду речей від 15.02.2025; висновок експерта №СЕ-19/104-25/4260-ЕК від 07.02.2025; висновок експерта №СЕ-19/104-25/4259-ЕК від 12.02.2025; протокол огляду речей від 19.02.2024; постанова про визнання речовим доказом та передачу на зберігання від 15.02.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 14.02.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 14.02.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 14.02.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 14.02.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 12.02.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 12.02.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 12.02.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_18 від 10.02.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_19 ; протокол допиту свідка ОСОБА_20 від 10.02.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_21 від 10.02.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_22 від 10.02.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_23 від 10.02.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_24 від 10.02.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_25 від 10.02.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_26 від 10.02.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_27 від 10.02.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_28 від 10.02.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_29 від 10.02.2025; клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (оператори комунікацій) відносно контактного телефону ОСОБА_5 ; ухвала ІНФОРМАЦІЯ_6 №207/29/2025 №1-кс/207/24/25 від 09.01.2025; доручення в порядку ст. 40 КПКУ вх. №54 від 10.01.2025; супровідний лист №167 від 14.02.2025; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 03.02.2025; копія опис речей і документів з додатком оптичний носій CD-R диск з написом Вх. 1835; квитанція №2482 від 28.02.2025; квитанція №2483 від 28.02.2025; протокол допиту ОСОБА_30 від 17.02.2025; протокол огляду предмета - мобільного телефона ОСОБА_31 від 19.02.2025; протокол огляду предмета мобільного телефону ОСОБА_32 від 10.03.2025; клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відносно ОСОБА_33 від 14.11.2024; ухвала Заводського районного суду м. Дніпродзержинська №208/3830/23 №1-кс/208/2539/24 від 18.11.2024; доручення в порядку ст. 40 КПК України від 22.11.2024; супровідний лист від 03.01.2025; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 11.12.2024 здійснений на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська №208/3840/23 №1-кс/208/2539/24 від 18.11.2024 з додатком CD-R диск на якому зроблено напис Вх. 18543694-ВБ; опис речей і документів, які було вилучено на підставі ухвали слідчого судді; рапорт аналізу отриманої інформації відносно банківської картки, відкритої на ім`я ОСОБА_34 ; запит до КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 06.01.2025; відповідь з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 09.01.2025 №1/24/3 відносно ОСОБА_34 ; запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 06.01.2025 №3/138; відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 06.01.2025 відносно ОСОБА_34 ; клопотання про проведення обшуку у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР від 16.01.2025; клопотання про проведення обшуку за адресою мешкання ОСОБА_34 : АДРЕСА_3 ; ухвала Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська №207/29/25 №1-кс/207/105/25 від 16.01.2025 про проведення обшуку за адресою мешкання ОСОБА_34 ; протокол обшуку від 22.01.2025 за участю ОСОБА_34 з додатком флеш носій «Aspor micro SD 32GB»; спец. пакет НПУ CRI1156059 у якому знаходиться мобільний телефон Mi 9T Pro чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 з сім карткою НОМЕР_3 ; клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (оператори комунікацій) відносно контактного телефону ОСОБА_35 ; ухвала Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська №207/29/2025 №1-кс/207/29/25 від 09.01.2025; доручення в порядку ст. 40 КПКУ вх. №52 від 10.01.2025; супровідний лист №166 від 14.02.2025; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 13.02.2025; копія опис речей і документів з додатком оптичний носій CD-R диск з написом Вх. 25-01.588; протокол допиту свідка ОСОБА_34 від 27.01.2025; копія паспорту гр. ОСОБА_34 ; спец. пакет НПУ CRI11560602 у якому знаходиться мобільний телефон Samsung Galaxy A41, чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , з сім карткою НОМЕР_6 ; дві картонні коробки, котрі надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_7 з написом: «До висновку експерта №СЕ-19/104-25/4259-ЕК від 12.02.2025 у кримінальному провадженні №000006 від 02.01.2025 Судовий експерт/підпис/ ОСОБА_36 », а саме: наказ №9 від 25.03.2019 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР; штатний розпис з 01.01.2020, уточнений штатний розпис з 01.01.2020, уточнений штатний розпис з 15.07.2020, штатний розпис з 15.07.2020, штатний розпис з 01.09.2020, уточнений штатний розпис з 01.09.2021, уточнений штатний розпис з 01.09.2022, уточнений штатний розпис з 01.09.2022, уточнений штатний розпис з 01.12.2021, штатний розпис з 01.12.2021, штатний розпис з 01.09.2021, уточнений штатний розпис з 01.09.2021, штатний розпис з 01.01.2021, уточнений штатний розпис з 01.01.2022, штатний розпис з 01.12.2023, уточнений штатний розпис з 01.12.2023, штатний розпис з 01.09.2023, уточнений штатний розпис з 01.09.2023, штатний розпис з 01.01.2024, уточнений штатний розпис з 01.01.2024, штатний розпис з 01.09.2024, уточнений штатний розпис з 01.09.2024 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР; папка з написом «Табеля 2020», в якій знаходяться завірені копії табелів обліку робочого часу за січень - грудень 2020 року; папка з написом «Табеля 2021», в якій знаходяться оригінали та завірені копії табелів обліку робочого часу за січень - грудень 2021 року; папка з написом «Табель обліку використання робочого часу 2022», в якій знаходяться завірені копії табелів обліку робочого часу за січень - грудень 2022 року; папка з написом «Табель обліку використання робочого часу 2023», в якій знаходяться завірені копії табелів обліку робочого часу за січень - грудень 2023 року; папка з написом «Табеля 2024», в якій знаходяться завірені копії табелів обліку робочого часу за січень - червень 2024 року; папка-швидкозшивач з написом «Банкомат 2020», в якій знаходяться відомості зарахування заробітної плати (аванс) за січень - грудень 2020 року на платіжні картки співробітникам КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР; папка-швидкозшивач з написом «Банкомат 2021», в якій знаходяться відомості зарахування заробітної плати (аванс) за січень - грудень 2021 року на платіжні картки співробітникам КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР; папка-швидкозшивач з написом «Банкомат 2022», в якій знаходяться відомості зарахування заробітної плати (аванс) за січень - грудень 2022 року на платіжні картки співробітникам КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР; папка-швидкозшивач з написом «Банкомат 2023», в якій знаходяться відомості зарахування заробітної плати (аванс) за січень - грудень 2023 року на платіжні картки співробітникам КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР; папка-швидкозшивач, в якій знаходяться відомості зарахування заробітної плати (аванс) за січень - грудень 2024 року на платіжні картки співробітникам КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР; папка з написом «Особові рахунки 2020» прошита та пронумерована, в якій знаходяться картки працівників по заробітній платі за 2020 рік; папка з написом «Особові рахунки 2021» не прошита та не пронумерована, в якій знаходяться картки працівників по заробітній платі за 2021 рік; папка з написом «Особові рахунки 2022» не прошита та не пронумерована, в якій знаходяться картки працівників по заробітній платі за 2022 рік; папка з написом «Особові рахунки 2023» не прошита та не пронумерована, в якій знаходяться картки працівників по заробітній платі за 2023 рік; папка з написом «Особові рахунки 2024» не прошита та не пронумерована, в якій знаходяться картки працівників по заробітній платі за 2024 рік; папка з написом «Розрахунково-платіжна відомість 2020» не прошита та не пронумерована, в якій знаходяться розрахунково-платіжні відомості за січень - грудень 2020; папка з написом «Розрахунково-платіжна відомість 2021» не прошита та не пронумерована в якій знаходяться розрахунково-платіжні відомості (кріплені скобами) за січень - грудень 2021; папка з написом «Розрахунково-платіжна відомість 2022» не прошита та не пронумерована в якій знаходяться розрахунково-платіжні відомості (кріплені скобами) за січень - грудень 2022; папка з написом «Розрахунково-платіжна відомість 2023» не прошита та не пронумерована, в якій знаходяться розрахунково-платіжні відомості (кріплені скобами) за січень - грудень 2023; папка з написом «Розрахунково-платіжна відомість 2024» не прошита та не пронумерована, в якій знаходяться копії розрахунково-платіжних відомостей (кріплені скобами) за січень - грудень 2024; виписка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім?я ОСОБА_37 по картковому рахунку N? НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), завірена копія Витягу Наказу №76-к по Ліцею №1 від 07.11.2023; Виписка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім?я ОСОБА_38 по картковому рахунку № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), завірена копія Витягу Наказу №35 по СШ №36 від 01.03.2001; папка-швидкозшивач Установа Ліцей №1 Меморіальний ордер №5 (частина 2) (зведення розрахункових відомостей із заробітної плати) не пронумеровані документи - меморіальні ордери з відомостями розподілу виплат до них, лікарняні, тощо за січень - грудень 2020 р; папка-швидкозшивач Установа Ліцей №1 Меморіальний ордер №5 (частина 2) (зведення розрахункових відомостей із заробітної плати) не пронумеровані документи - меморіальні ордери з відомостями розподілу виплат до них, лікарняні, тощо за січень - грудень 2021 р; папка-швидкозшивач Установа Ліцей №1 Меморіальний ордер №5 (частина 2) (зведення розрахункових відомостей із заробітної плати) не пронумеровані документи - меморіальні ордери з відомостями розподілу виплат до них, лікарняні, тощо за січень - грудень 2022 р; папка-швидкозшивач Установа Ліцей №1 Меморіальний ордер №5 (частина 2) (зведення розрахункових відомостей із заробітної плати) не пронумеровані документи - меморіальні ордери з відомостями розподілу виплат до них, лікарняні, тощо за січень - грудень 2023 р; папка-швидкозшивач Установа Ліцей №1 Меморіальний ордер №5 (частина 2) (зведення розрахункових відомостей із заробітної плати) не пронумеровані документи - меморіальні ордери з відомостями розподілу виплат до них, лікарняні, тощо за січень - грудень 2024 р; «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску» з додатками (Додаток 1 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам»; Додаток 4 ДФ «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб ті військового збору»; Додаток 5 «Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби»; Додаток 6 «Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства» за 1, 2, 3, 4 квартали 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 р.р. з розбивкою помісячно з квитанціями про прийняття документів контролюючим органом; особова справа на ім`я ОСОБА_9 ; книга наказів з кадрових питань у період з 23.03.2019 по 23.09.2024; спец. пакет НПУ WAR1712316 у якому знаходяться: табелі робочого часу з січня 2020 року по грудень 2020 року; табель робочого часу за лютий 2021 року; табелі робочого часу з січня 2022 року по грудень 2022 року; табелі робочого часу з січня 2023 року по грудень 2023 року; табелі робочого часу з січня 2024 року по червень 2024 року; розрахунково-платіжна відомість розширена за грудень місяць 2023 року; розрахунково-платіжна відомість розширена за червень місяць 2024 року; табель обліку використання робочого часу за серпень 2023 року; табель обліку використання робочого часу за квітень 2023 року; табель обліку використання робочого часу за листопад 2023 року; табель обліку використання робочого часу за квітень місяць 2024 року; табель обліку використання робочого часу за травень 2024 року; табель обліку використання робочого часу за серпень місяць 2022 року; табель обліку використання робочого часу за грудень місяць 2022 року; табель обліку використання робочого часу за лютий місяць 2022 року; лист начальнику ІНФОРМАЦІЯ_8 від 15.06.2021; акт введення в експлуатацію основних засобів за 2023 рік; акт введення в експлуатацію основних засобів за 2022 рік; лист до начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 за 2018 рік; абонентський договір №, посадова інструкція №4; посадова інструкція №1; посадова інструкція №15, учнівський зошит з особистими записи ОСОБА_32 ; пояснення ОСОБА_32 від 22.01.2025; ухвала ІНФОРМАЦІЯ_6 від 16.01.2025; пам?ятка про процесуальні права та обов`язки особи, в якої проводиться обшук від 22.01.2025; протокол обшуку від 22.01.2025; дефектний акт на ремонт системи опалення; наказ «Проведення в дію інструкцій пожежної безпеки» від 02.01.2020 року; акт готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період за 2017-2018 роки; пояснювальна на ім?я директора КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР; табель обліку використання робочого часу за жовтень місяць 2024 року; табель обліку використання робочого часу за липень місяць 2024 року; табель обліку використання робочого часу за листопад місяць 2024 року; табель обліку використання робочого часу за серпень місяць 2024 року, зошит з рукописними записами, особисті записи ОСОБА_31 на 8 аркушах; пояснення ОСОБА_31 від 24.01.2025; протокол обшуку від 22.01.2025, протокол обшуку від 22.01.2025; ухвала ІНФОРМАЦІЯ_6 від 16.01.2025, та інші матеріали та документи, що становить інтерес по кримінальному провадженню № 0000312.

В обґрунтування заявленого клопотання, слідчий посилається на те, що Слідчим відділенням ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження зареєстрованого за №0000312 за ч. 4 ст. 191 КК України, про те, що в ході розслідування кримінального провадження №0000006 від 02.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, було встановлено, що службові особи Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кам`янської міської ради, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, в період військового стану, будучи наділеними адміністративно господарськими та організаційно розпорядчими функціями, у період часу з січня місяця 2020 року по вересень місяць 2023 року заволоділи бюджетними коштами, шляхом внесення недостовірних відомостей до документів організаційно розпорядчого характеру (табелів обліку використання робочого часу) відносно робітника з комплексного обслуговування будівлі ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

В ході аналізу вилучених документів з Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кам`янської міської ради, було встановлено, що згідно штатного розпису (уточненого штатного розпису) по КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР станом на 01 вересня 2023, котрий затверджено директором ОСОБА_39 , кількість штатних одиниць за кожною посадою не відповідає фактичній кількості працевлаштованих працівників зазначеного комунального закладу. Таким чином, особи, котрі згідно документів організаційно-розпорядчого характеру займають посади прибиральниць службових приміщень, а саме: ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та посади робітників з комплексного обслуговування будівлі ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , отримуючи щомісячну заробітну плату, фактично не виконували свої функціональні обов`язки у Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кам`янської міської ради.

Окрім цього, в ході досудового розслідування надійшов рапорт від оперуповноваженого СКП про те, що в ході аналізу інформації, що перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відносно банківських карток, котрі належать ОСОБА_43 відбувається щомісячне нарахування заробітної плати за період з січня місяця 2020 року по червень місяць 2024 року, ОСОБА_44 відбувається щомісячне нарахування заробітної плати за період з листопада місяця 2023 року по червень місяць 2024 року, ОСОБА_45 відбувається щомісячне нарахування заробітної плати за період з січня місяця 2020 року по вересень місяць 2023 року, ОСОБА_5 відбувається щомісячне нарахування заробітної плати за період з січня місяця 2020 року по вересень 2023 року. Зняття грошових коштів з банківських карток зазначених осіб через термінали здійснюються сторонніми особами. В ході відпрацювання доручення слідчого, було встановлено, що грошові кошти знімаються ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Враховуючи, що документи складені під час досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000006 від 02.01.2025, а саме завірені належним чином копії та оригінали: витяг з ЄРДР №0000006 від 02.01.2025; рапорт ст. слідчого СВ ВП №2 ОСОБА_3 від 02.01.2025 про виявлення кримінального правопорушення; клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР від 09.10.2024; ухвала ІНФОРМАЦІЯ_2 №208/3840/23 №1-кс/208/1998/24 від 17.10.2024 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 30.10.2024; копія опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді; супровідний лист від 25.10.2024 №552; список працівників КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР; штатний розпис з 01.09.2024 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР; уточнений штатний розпис з 01.09.2024 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР; клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 06.01.2025 з матеріалів КП №0000367 від 18.03.2023 за ч. 2 ст. 190 ККУ; ухвала Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська №207/29/2025 №1-кс/207/14/25 від 08.01.2025 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з матеріалів КП №0000367 від 18.03.2023 за ч. 2 ст. 190 ККУ; клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відносно ОСОБА_5 від 14.11.2024; ухвала Заводського районного суду м. Дніпродзержинська №208/3830/23 №1-кс/208/2541/24 від 18.11.2024; доручення в порядку ст. 40 КПК України від 22.11.2024; супровідний лист від 03.01.2025; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 11.12.2024 здійснений на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська №208/3840/23 №1-кс/208/2541/24 від 18.11.2024 з додатком CD-R диск на якому зроблено напис Вх. 18543701-ВБ; опис речей і документів, які було вилучено на підставі ухвали слідчого судді; рапорт аналізу отриманої інформації відносно банківської картки, відкритої на ім`я ОСОБА_5 ; відповідь з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 09.01.2025 №1/24/4 відносно ОСОБА_5 ; запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 06.01.2025 №3/137; відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 06.01.2025 відносно ОСОБА_5 ; клопотання про проведення обшуку у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР від 16.01.2025; клопотання про проведення обшуку за адресою мешкання ОСОБА_5 : АДРЕСА_1 ; ухвала Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська №207/29/25 №1-кс/207/100/25 від 16.01.2025 про проведення обшуку за адресою мешкання ОСОБА_5 ; протокол обшуку від 22.01.2025 за участю ОСОБА_5 з додатком флеш носій «Aspor micro SD 32GB»; ухвала ІНФОРМАЦІЯ_6 №207/29/25 №1-кс/207/106/25 від 16.01.2025 про проведення обшуку у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР; протокол обшуку від 22.01.2025 за адресою: АДРЕСА_2 з додатком флеш носій «Aspor micro SD 32GB»; постанова про визнання речовим доказом та передачу на зберігання від 22.01.2025; клопотання про арешт майна від 23.01.2025; ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 №207/29/2025 №1-кс/207/140/25 про арешт майна; квитанція №2463 від 06.02.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 27.01.2025; копія паспорту гр. України на ім`я ОСОБА_5 ; протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 11.01.2025; копія паспорту гр. України на ім`я ОСОБА_6 ; протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 12.02.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 06.02.2025; копія паспорту гр. України на ім`я ОСОБА_8 ; протокол допиту свідка ОСОБА_9 ; копія паспорту гр. України на ім`я ОСОБА_9 ; протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 30.01.2025; копія паспорту гр. України на ім`я ОСОБА_10 ; протокол огляду речей від 25.01.2025; висновок експерта №СЕ-19/104-25/4852-ПЧ від 10.02.2025; постанова про визнання речовим доказом та передачу на зберігання від 15.02.2025; протокол огляду речей від 15.02.2025; висновок експерта №СЕ-19/104-25/4260-ЕК від 07.02.2025; висновок експерта №СЕ-19/104-25/4259-ЕК від 12.02.2025; протокол огляду речей від 19.02.2024; постанова про визнання речовим доказом та передачу на зберігання від 15.02.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 14.02.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 14.02.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 14.02.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 14.02.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 12.02.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 12.02.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 12.02.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_18 від 10.02.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_19 ; протокол допиту свідка ОСОБА_20 від 10.02.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_21 від 10.02.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_22 від 10.02.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_23 від 10.02.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_24 від 10.02.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_25 від 10.02.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_26 від 10.02.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_27 від 10.02.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_28 від 10.02.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_29 від 10.02.2025; клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (оператори комунікацій) відносно контактного телефону ОСОБА_5 ; ухвала ІНФОРМАЦІЯ_6 №207/29/2025 №1-кс/207/24/25 від 09.01.2025; доручення в порядку ст. 40 КПКУ вх. №54 від 10.01.2025; супровідний лист №167 від 14.02.2025; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 03.02.2025; копія опис речей і документів з додатком оптичний носій CD-R диск з написом Вх. 1835; квитанція №2482 від 28.02.2025; квитанція №2483 від 28.02.2025; протокол допиту ОСОБА_30 від 17.02.2025; протокол огляду предмета - мобільного телефона ОСОБА_31 від 19.02.2025; протокол огляду предмета мобільного телефону ОСОБА_32 від 10.03.2025; клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відносно ОСОБА_33 від 14.11.2024; ухвала Заводського районного суду м. Дніпродзержинська №208/3830/23 №1-кс/208/2539/24 від 18.11.2024; доручення в порядку ст. 40 КПК України від 22.11.2024; супровідний лист від 03.01.2025; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 11.12.2024 здійснений на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська №208/3840/23 №1-кс/208/2539/24 від 18.11.2024 з додатком CD-R диск на якому зроблено напис Вх. 18543694-ВБ; опис речей і документів, які було вилучено на підставі ухвали слідчого судді; рапорт аналізу отриманої інформації відносно банківської картки, відкритої на ім`я ОСОБА_34 ; запит до КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 06.01.2025; відповідь з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 09.01.2025 №1/24/3 відносно ОСОБА_34 ; запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 06.01.2025 №3/138; відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 06.01.2025 відносно ОСОБА_34 ; клопотання про проведення обшуку у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР від 16.01.2025; клопотання про проведення обшуку за адресою мешкання ОСОБА_34 : АДРЕСА_3 ; ухвала Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська №207/29/25 №1-кс/207/105/25 від 16.01.2025 про проведення обшуку за адресою мешкання ОСОБА_34 ; протокол обшуку від 22.01.2025 за участю ОСОБА_34 з додатком флеш носій «Aspor micro SD 32GB»; спец. пакет НПУ CRI1156059 у якому знаходиться мобільний телефон Mi 9T Pro чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 з сім карткою НОМЕР_3 ; клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (оператори комунікацій) відносно контактного телефону ОСОБА_35 ; ухвала Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська №207/29/2025 №1-кс/207/29/25 від 09.01.2025; доручення в порядку ст. 40 КПКУ вх. №52 від 10.01.2025; супровідний лист №166 від 14.02.2025; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 13.02.2025; копія опис речей і документів з додатком оптичний носій CD-R диск з написом Вх. 25-01.588; протокол допиту свідка ОСОБА_34 від 27.01.2025; копія паспорту гр. ОСОБА_34 ; спец. пакет НПУ CRI11560602 у якому знаходиться мобільний телефон Samsung Galaxy A41, чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , з сім карткою НОМЕР_6 ; дві картонні коробки, котрі надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_7 з написом: «До висновку експерта №СЕ-19/104-25/4259-ЕК від 12.02.2025 у кримінальному провадженні №000006 від 02.01.2025 Судовий експерт/підпис/ ОСОБА_36 », а саме: наказ №9 від 25.03.2019 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР; штатний розпис з 01.01.2020, уточнений штатний розпис з 01.01.2020, уточнений штатний розпис з 15.07.2020, штатний розпис з 15.07.2020, штатний розпис з 01.09.2020, уточнений штатний розпис з 01.09.2021, уточнений штатний розпис з 01.09.2022, уточнений штатний розпис з 01.09.2022, уточнений штатний розпис з 01.12.2021, штатний розпис з 01.12.2021, штатний розпис з 01.09.2021, уточнений штатний розпис з 01.09.2021, штатний розпис з 01.01.2021, уточнений штатний розпис з 01.01.2022, штатний розпис з 01.12.2023, уточнений штатний розпис з 01.12.2023, штатний розпис з 01.09.2023, уточнений штатний розпис з 01.09.2023, штатний розпис з 01.01.2024, уточнений штатний розпис з 01.01.2024, штатний розпис з 01.09.2024, уточнений штатний розпис з 01.09.2024 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР; папка з написом «Табеля 2020», в якій знаходяться завірені копії табелів обліку робочого часу за січень - грудень 2020 року; папка з написом «Табеля 2021», в якій знаходяться оригінали та завірені копії табелів обліку робочого часу за січень - грудень 2021 року; папка з написом «Табель обліку використання робочого часу 2022», в якій знаходяться завірені копії табелів обліку робочого часу за січень - грудень 2022 року; папка з написом «Табель обліку використання робочого часу 2023», в якій знаходяться завірені копії табелів обліку робочого часу за січень - грудень 2023 року; папка з написом «Табеля 2024», в якій знаходяться завірені копії табелів обліку робочого часу за січень - червень 2024 року; папка-швидкозшивач з написом «Банкомат 2020», в якій знаходяться відомості зарахування заробітної плати (аванс) за січень - грудень 2020 року на платіжні картки співробітникам КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР; папка-швидкозшивач з написом «Банкомат 2021», в якій знаходяться відомості зарахування заробітної плати (аванс) за січень - грудень 2021 року на платіжні картки співробітникам КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР; папка-швидкозшивач з написом «Банкомат 2022», в якій знаходяться відомості зарахування заробітної плати (аванс) за січень - грудень 2022 року на платіжні картки співробітникам КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР; папка-швидкозшивач з написом «Банкомат 2023», в якій знаходяться відомості зарахування заробітної плати (аванс) за січень - грудень 2023 року на платіжні картки співробітникам КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР; папка-швидкозшивач, в якій знаходяться відомості зарахування заробітної плати (аванс) за січень - грудень 2024 року на платіжні картки співробітникам КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР; папка з написом «Особові рахунки 2020» прошита та пронумерована, в якій знаходяться картки працівників по заробітній платі за 2020 рік; папка з написом «Особові рахунки 2021» не прошита та не пронумерована, в якій знаходяться картки працівників по заробітній платі за 2021 рік; папка з написом «Особові рахунки 2022» не прошита та не пронумерована, в якій знаходяться картки працівників по заробітній платі за 2022 рік; папка з написом «Особові рахунки 2023» не прошита та не пронумерована, в якій знаходяться картки працівників по заробітній платі за 2023 рік; папка з написом «Особові рахунки 2024» не прошита та не пронумерована, в якій знаходяться картки працівників по заробітній платі за 2024 рік; папка з написом «Розрахунково-платіжна відомість 2020» не прошита та не пронумерована, в якій знаходяться розрахунково-платіжні відомості за січень - грудень 2020; папка з написом «Розрахунково-платіжна відомість 2021» не прошита та не пронумерована в якій знаходяться розрахунково-платіжні відомості (кріплені скобами) за січень - грудень 2021; папка з написом «Розрахунково-платіжна відомість 2022» не прошита та не пронумерована в якій знаходяться розрахунково-платіжні відомості (кріплені скобами) за січень - грудень 2022; папка з написом «Розрахунково-платіжна відомість 2023» не прошита та не пронумерована, в якій знаходяться розрахунково-платіжні відомості (кріплені скобами) за січень - грудень 2023; папка з написом «Розрахунково-платіжна відомість 2024» не прошита та не пронумерована, в якій знаходяться копії розрахунково-платіжних відомостей (кріплені скобами) за січень - грудень 2024; виписка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім?я ОСОБА_37 по картковому рахунку N? НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), завірена копія Витягу Наказу №76-к по Ліцею №1 від 07.11.2023; Виписка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім?я ОСОБА_38 по картковому рахунку № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), завірена копія Витягу Наказу №35 по СШ №36 від 01.03.2001; папка-швидкозшивач Установа Ліцей №1 Меморіальний ордер №5 (частина 2) (зведення розрахункових відомостей із заробітної плати) не пронумеровані документи - меморіальні ордери з відомостями розподілу виплат до них, лікарняні, тощо за січень - грудень 2020 р; папка-швидкозшивач Установа Ліцей №1 Меморіальний ордер №5 (частина 2) (зведення розрахункових відомостей із заробітної плати) не пронумеровані документи - меморіальні ордери з відомостями розподілу виплат до них, лікарняні, тощо за січень - грудень 2021 р; папка-швидкозшивач Установа Ліцей №1 Меморіальний ордер №5 (частина 2) (зведення розрахункових відомостей із заробітної плати) не пронумеровані документи - меморіальні ордери з відомостями розподілу виплат до них, лікарняні, тощо за січень - грудень 2022 р; папка-швидкозшивач Установа Ліцей №1 Меморіальний ордер №5 (частина 2) (зведення розрахункових відомостей із заробітної плати) не пронумеровані документи - меморіальні ордери з відомостями розподілу виплат до них, лікарняні, тощо за січень - грудень 2023 р; папка-швидкозшивач Установа Ліцей №1 Меморіальний ордер №5 (частина 2) (зведення розрахункових відомостей із заробітної плати) не пронумеровані документи - меморіальні ордери з відомостями розподілу виплат до них, лікарняні, тощо за січень - грудень 2024 р; «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску» з додатками (Додаток 1 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам»; Додаток 4 ДФ «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб ті військового збору»; Додаток 5 «Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби»; Додаток 6 «Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства» за 1, 2, 3, 4 квартали 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 р.р. з розбивкою помісячно з квитанціями про прийняття документів контролюючим органом; особова справа на ім`я ОСОБА_9 ; книга наказів з кадрових питань у період з 23.03.2019 по 23.09.2024; спец. пакет НПУ WAR1712316 у якому знаходяться: табелі робочого часу з січня 2020 року по грудень 2020 року; табель робочого часу за лютий 2021 року; табелі робочого часу з січня 2022 року по грудень 2022 року; табелі робочого часу з січня 2023 року по грудень 2023 року; табелі робочого часу з січня 2024 року по червень 2024 року; розрахунково-платіжна відомість розширена за грудень місяць 2023 року; розрахунково-платіжна відомість розширена за червень місяць 2024 року; табель обліку використання робочого часу за серпень 2023 року; табель обліку використання робочого часу за квітень 2023 року; табель обліку використання робочого часу за листопад 2023 року; табель обліку використання робочого часу за квітень місяць 2024 року; табель обліку використання робочого часу за травень 2024 року; табель обліку використання робочого часу за серпень місяць 2022 року; табель обліку використання робочого часу за грудень місяць 2022 року; табель обліку використання робочого часу за лютий місяць 2022 року; лист начальнику ІНФОРМАЦІЯ_8 від 15.06.2021; акт введення в експлуатацію основних засобів за 2023 рік; акт введення в експлуатацію основних засобів за 2022 рік; лист до начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 за 2018 рік; абонентський договір №, посадова інструкція №4; посадова інструкція №1; посадова інструкція №15, учнівський зошит з особистими записи ОСОБА_32 ; пояснення ОСОБА_32 від 22.01.2025; ухвала ІНФОРМАЦІЯ_6 від 16.01.2025; пам?ятка про процесуальні права та обов?язки особи, в якої проводиться обшук від 22.01.2025; протокол обшуку від 22.01.2025; дефектний акт на ремонт системи опалення; наказ «Проведення в дію інструкцій пожежної безпеки» від 02.01.2020 року; акт готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період за 2017-2018 роки; пояснювальна на ім?я директора КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР; табель обліку використання робочого часу за жовтень місяць 2024 року; табель обліку використання робочого часу за липень місяць 2024 року; табель обліку використання робочого часу за листопад місяць 2024 року; табель обліку використання робочого часу за серпень місяць 2024 року, зошит з рукописними записами, особисті записи ОСОБА_31 на 8 аркушах; пояснення ОСОБА_31 від 24.01.2025; протокол обшуку від 22.01.2025, протокол обшуку від 22.01.2025; ухвала ІНФОРМАЦІЯ_6 від 16.01.2025, та інші матеріали та документи, що становить інтерес по кримінальному провадженню № 0000312.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні з кримінального провадження №0000006 від 02.01.2025, яке перебуває у старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_3 вищевказаних документів та речей, з метою долучення зазначених документів до кримінального провадження за № 0000312 та подальшого проведення судових експертиз, а саме: судової економічної експертизи та судової почеркознавчої експертизи.

Для проведення судової почеркознавчої експертизи за матеріалами кримінального провадження №0000312 від 25.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та в подальшому, згідно ст. 278 КПК України повідомлення винним особам про підозру, необхідно вилучити саме оригінали документів, котрі перебувають в кримінальному провадженні №0000006 від 02.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

У судове засідання слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області не з`явився, надав суду заяву щодо розгляду клопотання за його відсутності.

Враховуючи ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Дослідивши надані до клопотання матеріали, вважаю, що в матеріалах кримінального провадження № 0000006 від 02.01.2025 року перебувають матеріальні об`єкти, які можуть бути знаряддями вчинення кримінального правопорушення та об`єктами, що зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, містять інші відомості, які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з наданих матеріалів, відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.191 КК України, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2025 року, з присвоєнням кримінальному провадженню № 0000312.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст.309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 131, 132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл на вилучення з кримінального провадження № 0000006 від 02.01.2025, яке перебуває у старшого слідчого відділення поліції №2 Кам`янського РУП ОСОБА_3 , документів та речей, а саме завірені належним чином копії та оригінали: витяг з ЄРДР №0000006 від 02.01.2025; рапорт ст. слідчого СВ ВП №2 ОСОБА_3 від 02.01.2025 про виявлення кримінального правопорушення; клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР від 09.10.2024; ухвала ІНФОРМАЦІЯ_2 №208/3840/23 №1-кс/208/1998/24 від 17.10.2024 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 30.10.2024; копія опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді; супровідний лист від 25.10.2024 №552; список працівників КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР; штатний розпис з 01.09.2024 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР; уточнений штатний розпис з 01.09.2024 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР; клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 06.01.2025 з матеріалів КП №0000367 від 18.03.2023 за ч. 2 ст. 190 ККУ; ухвала Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська №207/29/2025 №1-кс/207/14/25 від 08.01.2025 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з матеріалів КП №0000367 від 18.03.2023 за ч. 2 ст. 190 ККУ; клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відносно ОСОБА_5 від 14.11.2024; ухвала ІНФОРМАЦІЯ_2 №208/3830/23 №1-кс/208/2541/24 від 18.11.2024; доручення в порядку ст. 40 КПК України від 22.11.2024; супровідний лист від 03.01.2025; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 11.12.2024 здійснений на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська №208/3840/23 №1-кс/208/2541/24 від 18.11.2024 з додатком CD-R диск на якому зроблено напис Вх. 18543701-ВБ; опис речей і документів, які було вилучено на підставі ухвали слідчого судді; рапорт аналізу отриманої інформації відносно банківської картки, відкритої на ім`я ОСОБА_5 ; відповідь з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 09.01.2025 №1/24/4 відносно ОСОБА_5 ; запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 06.01.2025 №3/137; відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 06.01.2025 відносно ОСОБА_5 ; клопотання про проведення обшуку у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР від 16.01.2025; клопотання про проведення обшуку за адресою мешкання ОСОБА_5 : АДРЕСА_1 ; ухвала Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська №207/29/25 №1-кс/207/100/25 від 16.01.2025 про проведення обшуку за адресою мешкання ОСОБА_5 ; протокол обшуку від 22.01.2025 за участю ОСОБА_5 з додатком флеш носій «Aspor micro SD 32GB»; ухвала ІНФОРМАЦІЯ_6 №207/29/25 №1-кс/207/106/25 від 16.01.2025 про проведення обшуку у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР; протокол обшуку від 22.01.2025 за адресою: АДРЕСА_2 з додатком флеш носій «Aspor micro SD 32GB»; постанова про визнання речовим доказом та передачу на зберігання від 22.01.2025; клопотання про арешт майна від 23.01.2025; ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 №207/29/2025 №1-кс/207/140/25 про арешт майна; квитанція №2463 від 06.02.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 27.01.2025; копія паспорту гр. України на ім`я ОСОБА_5 ; протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 11.01.2025; копія паспорту гр. України на ім`я ОСОБА_6 ; протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 12.02.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 06.02.2025; копія паспорту гр. України на ім`я ОСОБА_8 ; протокол допиту свідка ОСОБА_9 ; копія паспорту гр. України на ім`я ОСОБА_9 ; протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 30.01.2025; копія паспорту гр. України на ім`я ОСОБА_10 ; протокол огляду речей від 25.01.2025; висновок експерта №СЕ-19/104-25/4852-ПЧ від 10.02.2025; постанова про визнання речовим доказом та передачу на зберігання від 15.02.2025; протокол огляду речей від 15.02.2025; висновок експерта №СЕ-19/104-25/4260-ЕК від 07.02.2025; висновок експерта №СЕ-19/104-25/4259-ЕК від 12.02.2025; протокол огляду речей від 19.02.2024; постанова про визнання речовим доказом та передачу на зберігання від 15.02.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 14.02.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 14.02.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 14.02.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 14.02.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 12.02.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 12.02.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 12.02.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_18 від 10.02.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_19 ; протокол допиту свідка ОСОБА_20 від 10.02.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_21 від 10.02.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_22 від 10.02.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_23 від 10.02.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_24 від 10.02.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_25 від 10.02.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_26 від 10.02.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_27 від 10.02.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_28 від 10.02.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_29 від 10.02.2025; клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (оператори комунікацій) відносно контактного телефону ОСОБА_5 ; ухвала ІНФОРМАЦІЯ_6 №207/29/2025 №1-кс/207/24/25 від 09.01.2025; доручення в порядку ст. 40 КПКУ вх. №54 від 10.01.2025; супровідний лист №167 від 14.02.2025; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 03.02.2025; копія опис речей і документів з додатком оптичний носій CD-R диск з написом Вх. 1835; квитанція №2482 від 28.02.2025; квитанція №2483 від 28.02.2025; протокол допиту ОСОБА_30 від 17.02.2025; протокол огляду предмета - мобільного телефона ОСОБА_31 від 19.02.2025; протокол огляду предмета мобільного телефону ОСОБА_32 від 10.03.2025; клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відносно ОСОБА_33 від 14.11.2024; ухвала Заводського районного суду м. Дніпродзержинська №208/3830/23 №1-кс/208/2539/24 від 18.11.2024; доручення в порядку ст. 40 КПК України від 22.11.2024; супровідний лист від 03.01.2025; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 11.12.2024 здійснений на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська №208/3840/23 №1-кс/208/2539/24 від 18.11.2024 з додатком CD-R диск на якому зроблено напис Вх. 18543694-ВБ; опис речей і документів, які було вилучено на підставі ухвали слідчого судді; рапорт аналізу отриманої інформації відносно банківської картки, відкритої на ім`я ОСОБА_34 ; запит до КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 06.01.2025; відповідь з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 09.01.2025 №1/24/3 відносно ОСОБА_34 ; запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 06.01.2025 №3/138; відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 06.01.2025 відносно ОСОБА_34 ; клопотання про проведення обшуку у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР від 16.01.2025; клопотання про проведення обшуку за адресою мешкання ОСОБА_34 : АДРЕСА_3 ; ухвала Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська №207/29/25 №1-кс/207/105/25 від 16.01.2025 про проведення обшуку за адресою мешкання ОСОБА_34 ; протокол обшуку від 22.01.2025 за участю ОСОБА_34 з додатком флеш носій «Aspor micro SD 32GB»; спец. пакет НПУ CRI1156059 у якому знаходиться мобільний телефон Mi 9T Pro чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 з сім карткою НОМЕР_3 ; клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (оператори комунікацій) відносно контактного телефону ОСОБА_35 ; ухвала Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська №207/29/2025 №1-кс/207/29/25 від 09.01.2025; доручення в порядку ст. 40 КПКУ вх. №52 від 10.01.2025; супровідний лист №166 від 14.02.2025; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 13.02.2025; копія опис речей і документів з додатком оптичний носій CD-R диск з написом Вх. 25-01.588; протокол допиту свідка ОСОБА_34 від 27.01.2025; копія паспорту гр. ОСОБА_34 ; спец. пакет НПУ CRI11560602 у якому знаходиться мобільний телефон Samsung Galaxy A41, чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , з сім карткою НОМЕР_6 ; дві картонні коробки, котрі надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_7 з написом: «До висновку експерта №СЕ-19/104-25/4259-ЕК від 12.02.2025 у кримінальному провадженні №000006 від 02.01.2025 Судовий експерт/підпис/ ОСОБА_36 », а саме: наказ №9 від 25.03.2019 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР; штатний розпис з 01.01.2020, уточнений штатний розпис з 01.01.2020, уточнений штатний розпис з 15.07.2020, штатний розпис з 15.07.2020, штатний розпис з 01.09.2020, уточнений штатний розпис з 01.09.2021, уточнений штатний розпис з 01.09.2022, уточнений штатний розпис з 01.09.2022, уточнений штатний розпис з 01.12.2021, штатний розпис з 01.12.2021, штатний розпис з 01.09.2021, уточнений штатний розпис з 01.09.2021, штатний розпис з 01.01.2021, уточнений штатний розпис з 01.01.2022, штатний розпис з 01.12.2023, уточнений штатний розпис з 01.12.2023, штатний розпис з 01.09.2023, уточнений штатний розпис з 01.09.2023, штатний розпис з 01.01.2024, уточнений штатний розпис з 01.01.2024, штатний розпис з 01.09.2024, уточнений штатний розпис з 01.09.2024 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР; папка з написом «Табеля 2020», в якій знаходяться завірені копії табелів обліку робочого часу за січень - грудень 2020 року; папка з написом «Табеля 2021», в якій знаходяться оригінали та завірені копії табелів обліку робочого часу за січень - грудень 2021 року; папка з написом «Табель обліку використання робочого часу 2022», в якій знаходяться завірені копії табелів обліку робочого часу за січень - грудень 2022 року; папка з написом «Табель обліку використання робочого часу 2023», в якій знаходяться завірені копії табелів обліку робочого часу за січень - грудень 2023 року; папка з написом «Табеля 2024», в якій знаходяться завірені копії табелів обліку робочого часу за січень - червень 2024 року; папка-швидкозшивач з написом «Банкомат 2020», в якій знаходяться відомості зарахування заробітної плати (аванс) за січень - грудень 2020 року на платіжні картки співробітникам КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР; папка-швидкозшивач з написом «Банкомат 2021», в якій знаходяться відомості зарахування заробітної плати (аванс) за січень - грудень 2021 року на платіжні картки співробітникам КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР; папка-швидкозшивач з написом «Банкомат 2022», в якій знаходяться відомості зарахування заробітної плати (аванс) за січень - грудень 2022 року на платіжні картки співробітникам КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР; папка-швидкозшивач з написом «Банкомат 2023», в якій знаходяться відомості зарахування заробітної плати (аванс) за січень - грудень 2023 року на платіжні картки співробітникам КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР; папка-швидкозшивач, в якій знаходяться відомості зарахування заробітної плати (аванс) за січень - грудень 2024 року на платіжні картки співробітникам КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР; папка з написом «Особові рахунки 2020» прошита та пронумерована, в якій знаходяться картки працівників по заробітній платі за 2020 рік; папка з написом «Особові рахунки 2021» не прошита та не пронумерована, в якій знаходяться картки працівників по заробітній платі за 2021 рік; папка з написом «Особові рахунки 2022» не прошита та не пронумерована, в якій знаходяться картки працівників по заробітній платі за 2022 рік; папка з написом «Особові рахунки 2023» не прошита та не пронумерована, в якій знаходяться картки працівників по заробітній платі за 2023 рік; папка з написом «Особові рахунки 2024» не прошита та не пронумерована, в якій знаходяться картки працівників по заробітній платі за 2024 рік; папка з написом «Розрахунково-платіжна відомість 2020» не прошита та не пронумерована, в якій знаходяться розрахунково-платіжні відомості за січень - грудень 2020; папка з написом «Розрахунково-платіжна відомість 2021» не прошита та не пронумерована в якій знаходяться розрахунково-платіжні відомості (кріплені скобами) за січень - грудень 2021; папка з написом «Розрахунково-платіжна відомість 2022» не прошита та не пронумерована в якій знаходяться розрахунково-платіжні відомості (кріплені скобами) за січень - грудень 2022; папка з написом «Розрахунково-платіжна відомість 2023» не прошита та не пронумерована, в якій знаходяться розрахунково-платіжні відомості (кріплені скобами) за січень - грудень 2023; папка з написом «Розрахунково-платіжна відомість 2024» не прошита та не пронумерована, в якій знаходяться копії розрахунково-платіжних відомостей (кріплені скобами) за січень - грудень 2024; виписка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім?я ОСОБА_37 по картковому рахунку N? НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), завірена копія Витягу Наказу №76-к по Ліцею №1 від 07.11.2023; Виписка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім?я ОСОБА_38 по картковому рахунку № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), завірена копія Витягу Наказу №35 по СШ №36 від 01.03.2001; папка-швидкозшивач Установа Ліцей №1 Меморіальний ордер №5 (частина 2) (зведення розрахункових відомостей із заробітної плати) не пронумеровані документи - меморіальні ордери з відомостями розподілу виплат до них, лікарняні, тощо за січень - грудень 2020 р; папка-швидкозшивач Установа Ліцей №1 Меморіальний ордер №5 (частина 2) (зведення розрахункових відомостей із заробітної плати) не пронумеровані документи - меморіальні ордери з відомостями розподілу виплат до них, лікарняні, тощо за січень - грудень 2021 р; папка-швидкозшивач Установа Ліцей №1 Меморіальний ордер №5 (частина 2) (зведення розрахункових відомостей із заробітної плати) не пронумеровані документи - меморіальні ордери з відомостями розподілу виплат до них, лікарняні, тощо за січень - грудень 2022 р; папка-швидкозшивач Установа Ліцей №1 Меморіальний ордер №5 (частина 2) (зведення розрахункових відомостей із заробітної плати) не пронумеровані документи - меморіальні ордери з відомостями розподілу виплат до них, лікарняні, тощо за січень - грудень 2023 р; папка-швидкозшивач Установа Ліцей №1 Меморіальний ордер №5 (частина 2) (зведення розрахункових відомостей із заробітної плати) не пронумеровані документи - меморіальні ордери з відомостями розподілу виплат до них, лікарняні, тощо за січень - грудень 2024 р; «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску» з додатками (Додаток 1 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам»; Додаток 4 ДФ «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб ті військового збору»; Додаток 5 «Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби»; Додаток 6 «Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства» за 1, 2, 3, 4 квартали 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 р.р. з розбивкою помісячно з квитанціями про прийняття документів контролюючим органом; особова справа на ім`я ОСОБА_9 ; книга наказів з кадрових питань у період з 23.03.2019 по 23.09.2024; спец. пакет НПУ WAR1712316 у якому знаходяться: табелі робочого часу з січня 2020 року по грудень 2020 року; табель робочого часу за лютий 2021 року; табелі робочого часу з січня 2022 року по грудень 2022 року; табелі робочого часу з січня 2023 року по грудень 2023 року; табелі робочого часу з січня 2024 року по червень 2024 року; розрахунково-платіжна відомість розширена за грудень місяць 2023 року; розрахунково-платіжна відомість розширена за червень місяць 2024 року; табель обліку використання робочого часу за серпень 2023 року; табель обліку використання робочого часу за квітень 2023 року; табель обліку використання робочого часу за листопад 2023 року; табель обліку використання робочого часу за квітень місяць 2024 року; табель обліку використання робочого часу за травень 2024 року; табель обліку використання робочого часу за серпень місяць 2022 року; табель обліку використання робочого часу за грудень місяць 2022 року; табель обліку використання робочого часу за лютий місяць 2022 року; лист начальнику ІНФОРМАЦІЯ_8 від 15.06.2021; акт введення в експлуатацію основних засобів за 2023 рік; акт введення в експлуатацію основних засобів за 2022 рік; лист до начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 за 2018 рік; абонентський договір №, посадова інструкція №4; посадова інструкція №1; посадова інструкція №15, учнівський зошит з особистими записи ОСОБА_32 ; пояснення ОСОБА_32 від 22.01.2025; ухвала ІНФОРМАЦІЯ_6 від 16.01.2025; пам?ятка про процесуальні права та обов`язки особи, в якої проводиться обшук від 22.01.2025; протокол обшуку від 22.01.2025; дефектний акт на ремонт системи опалення; наказ «Проведення в дію інструкцій пожежної безпеки» від 02.01.2020 року; акт готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період за 2017-2018 роки; пояснювальна на ім?я директора КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КМР; табель обліку використання робочого часу за жовтень місяць 2024 року; табель обліку використання робочого часу за липень місяць 2024 року; табель обліку використання робочого часу за листопад місяць 2024 року; табель обліку використання робочого часу за серпень місяць 2024 року, зошит з рукописними записами, особисті записи ОСОБА_31 на 8 аркушах; пояснення ОСОБА_31 від 24.01.2025; протокол обшуку від 22.01.2025, протокол обшуку від 22.01.2025; ухвала ІНФОРМАЦІЯ_6 від 16.01.2025, та інші матеріали та документи, що становить інтерес по кримінальному провадженню № 0000312.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ та вилучення речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1