Справа №705/5143/24
1-кс/705/1552/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 грудня 2024 року м. Умань

Уманський міськрайонний суд Черкаської області в складі :

слідчого судді ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання ст.слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Ст.слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 ,за погодженням з прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В клопотанні вказано, що в провадженні СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 06.01.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, по факту шахрайства, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області 06.01.2024 надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 05.01.2024 близько 18 год. 30 хв. невстановлена особа, під приводом використання сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » таємно, керуючись корисливим мотивом, в умовах воєнного стану, викрала грошові кошти в сумі 36999 гривень з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 , чим спричинила йому матеріальних збитків на вказану суму.

У провадженні слідчого відділення Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001477 від 08.09.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено10.06.2024 року близько 10 год. 00 хв., невстановлена особа, перебуваючи в м. Умань, Черкаської області, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, використовуючи абонентський номер НОМЕР_2 та банківську картку № НОМЕР_3 , під приводом купівлі- продажу автомобільних запчастин незаконна заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 4000 грн., чим спричинила останньому матеріального збитку

У провадженні слідчого відділення Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001523 від 11.09.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 02.08.2024 близько 13:30 год., невстановлені особи, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, під приводом продажу автозапчастин, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 3250 грн., що належать ОСОБА_7 , які останній добровільно перерахував на банківську картку № НОМЕР_4 . (ЄО №18993).

У провадженні слідчого відділення Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001527 від 11.09.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 17.07.2024 близько 13:30 год., невстановлені особи, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, під приводом продажу автозапчастин, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 7700 грн., що належать ОСОБА_8 , які останній добровільно перерахував на банківську картку № НОМЕР_5 (ЄО № НОМЕР_6 ).

У провадженні слідчого відділення Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001508 від 08.09.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 12.07.2024 близько 11 години 00 хвилин, невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, з метою незаконного заволодіння чужим майном, зателефонувала ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з абонентського номера НОМЕР_7 , під приводом продажу запчастин до автомобіля, зловживаючи довірою останнього, запропонувала останньому здійснити переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_8 , на що останній погодився та перерахував грошові кошти у сумі 4600 гривень на вказаний картковий рахунок за неіснуючий товар. (ЄО 18728).

У провадженні слідчого відділення Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001507 від 08.09.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 19.07.2024 близько 15 години 00 хвилин, невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, повторно, з метою незаконного заволодіння чужим майном, зателефонувала ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з абонентського номера НОМЕР_9 , під приводом продажу запчастин до автомобіля, зловживаючи довірою останнього, запропонувала останньому здійснити переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_5 , нащо останній погодився та перерахував грошові кошти у сумі 9500 гривень на вказаний картковий рахунок за неіснуючий товар.

У провадженні слідчого відділення Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001479 від 05.09.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 19.07.2024 року близько 15 год. 00 хв., невстановлена особа, перебуваючи в м. Умань, Черкаської області, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, використовуючи абонентський номер НОМЕР_10 та банківську картку № НОМЕР_5 , під приводом купівлі- продажу автомобільних запчастин незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 15580 грн., чим спричинила останньому матеріального збитку.

У провадженні слідчого відділення Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001480 від 05.09.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 10.08.2024 року, невстановлена особа, перебуваючи в м. Умань, Черкаської області, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, використовуючи банківську картку № НОМЕР_11 , під приводом купівлі- продажу автомобільних запчастин незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 8000 грн., чим спричинила останній матеріального збитку.

У провадженні слідчого відділення Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001478 від 05.09.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 16.06.2024 року близько 11 год. 00 хв., невстановлена особа, перебуваючи в м. Умань, Черкаської області, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, використовуючи абонентський номер НОМЕР_12 та банківську картку № НОМЕР_13 , під приводом купівлі- продажу автомобільних запчастин незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 6250 грн., чим спричинила останньому матеріального збитку.

У провадженні слідчого відділення Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001526 від 11.09.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 10.04.2024 року, невстановлена особа, перебуваючи в м. Умань, Черкаської області, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, використовуючи банківвську картку № НОМЕР_14 , під приводом купівлі- продажу автомобільних запчастин незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 в сумі 6750 грн., чим спричинила останньому матеріального збитку.

У провадженні слідчого відділення Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001525 від 11.09.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 03.07.2024 року, невстановлена особа, перебуваючи в м. Умань, Черкаської області, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, використовуючи банківвську картку № НОМЕР_15 , під приводом купівлі- продажу автомобільних запчастин незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_15 в сумі 20000 грн., чим спричинила останньому матеріального збитку.

У провадженні слідчого відділення Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001505 від 08.09.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 19.07.2024 року близько 13 год. 20 хв. невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, використовуючи банківську картку № НОМЕР_5 та мобільний телефон з номером НОМЕР_10 , шляхом обману, під приводом продажу автомобільних запчастин, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , чим завдала останньому матеріального збитку на суму 6200 (ЄО №18725)

У провадженні слідчого відділення Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001529 від 11.09.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 21.07.2024 близько 12:30 год., невстановлені особи, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, під приводом продажу автозапчастин, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 13200 грн., що належать ОСОБА_17 , які останній добровільно перерахував на банківську картку № НОМЕР_13 . (ЄО №18994).

У провадженні слідчого відділення Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001530 від 11.09.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 02.08.2024 близько 13:30 год., невстановлені особи, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, під приводом продажу автозапчастин, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 3250 грн., що належать ОСОБА_7 , які останній добровільно перерахував на банківську картку № НОМЕР_4 . (ЄО №18993).

19.09.2024 року кримінальні провадження № 0000036 від 06.01.2024, № 0001479 від 05.09.2024, № 0001480 від 05.09.2024, № 0001478 від 05.09.2024, № 0001477 від 05.09.2024, № 0001505 від 05.09.2024, № 0001508 від 05.09.2024, № НОМЕР_16 від 08.09.2024, № НОМЕР_17 від 11.09.2024, № НОМЕР_18 від 11.09.2024, № НОМЕР_19 від 11.09.2024, № НОМЕР_20 від 11.09.2024, № НОМЕР_21 від 11.09.2024, № НОМЕР_22 від 11.09.2024, в одне кримінальне провадження з основним номером № НОМЕР_23 .

Під час огляду комп`ютерної техніки та мобільних телефонів які були вилучені під час санкціонованого обшуку за місцями проживання ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , було встановлено наявність ознак шахрайських дій, які проявлялись в переписках соціальних месенджерах, а також наявність збережених квитанцій про переказ коштів від осіб які купували не існуючі автомобільні запчастини.

В ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України було встановлено свідків які вказували про те що ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 займались шахрайськими діями, імітуючи продаж автомобільних запчастин. Та на протязі тривалої злочинної діяльності змінювали картки, банків.

В ході проведення досудового розслідування, було отримано ухалу ІНФОРМАЦІЯ_7 № 705/5443/24 1- кс 705/1286 від 10.10.2024 року, за результатами Ухвали було отримано довідку про те що № НОМЕР_24 ,№ НОМЕР_25 , а саме з номером BIN№ НОМЕР_26 належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які становлять банківську таємницю, має значення для встановлення законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування до суду від учасників судового розгляду не надходило, в зв`язку з чим відповідно до ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза змінити або знищення такої інформації, без виклику представника в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у володінні якого знаходиться дана інформація.

Слідчий будучи повідомленим, в суд не з`явився, попередньо надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задоволити.

Враховуючи процесуальну позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

В ст. 2 закону України «Про банки і банківську діяльність вказано: клієнт банку - будь-яка фізична чи юридична особа, що користується послугами банку; банківський платіжний інструмент - засіб, що містить реквізити, які ідентифікують його емітента, платіжну систему, в якій він використовується, та, як правило, держателя цього банківського платіжного інструмента. За допомогою банківських платіжних інструментів формуються відповідні документи за операціями, що здійснені з використанням банківських платіжних інструментів, на підставі яких проводиться переказ грошей або надаються інші послуги держателям банківських платіжних інструментів; банківські рахунки - рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов`язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів; розрахункові банківські операції - рух грошей на банківських рахунках, здійснюваний згідно з розпорядженнями клієнтів або в результаті дій, які в рамках закону призвели до зміни права власності на активи.

Стаття 23 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує, що банк має право відкривати відокремлені підрозділи (філії, відділення, представництва тощо) на території України у разі його відповідності вимогам щодо відкриття відокремлених підрозділів, встановленим нормативно-правовими актами Національного банку України.

Стаття 30 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує, що регулятивний капітал банку включає основний капітал та додатковий капітал.

Основний капітал банку включає статутний капітал і розкриті резерви, які створені або збільшені за рахунок нерозподіленого прибутку, надбавок до курсу акцій і додаткових внесків акціонерів у статутний капітал, загальний фонд покриття ризиків, що створюється під невизначений ризик при проведенні банківських операцій, за винятком збитків за поточний рік і нематеріальних активів. Розкриті резерви включають і інші фонди такої самої якості, які повинні відповідати таким критеріям: 2) фонди і рух коштів до них та з них повинні окремо розкриватись у опублікованих звітах банку.

Стаття 51 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує, що для здійснення банківської діяльності банки відкривають та ведуть кореспондентські рахунки у Національному банку України та інших банках в Україні і за її межами, банківські рахунки для фізичних та юридичних осіб у гривнях та іноземній валюті. Банківські розрахунки проводяться у готівковій та безготівковій формах згідно із правилами, встановленими нормативно-правовими актами Національного банку України. Безготівкові розрахунки проводяться на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді. Банки в Україні можуть використовувати як платіжні інструменти платіжні доручення, платіжні вимоги, вимоги-доручення, векселі, чеки, банківські платіжні картки та інші дебетові і кредитові платіжні інструменти, що застосовуються у міжнародній банківській практиці. Платіжні інструменти мають бути оформлені належним чином і містити інформацію про їх емітента, платіжну систему, в якій вони використовуються, правові підстави здійснення розрахункової операції і, як правило, держателя платіжного інструмента та отримувача коштів, дату валютування, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення банком розрахункової операції, що цілком відповідають інструкціям власника рахунку або іншого передбаченого законодавством ініціатора розрахункової операції. При виконанні розрахункової операції банк зобов`язаний перевірити достовірність та формальну відповідність документа.

Стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує, що банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 4) системи охорони банку та клієнтів; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Стаття 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує, що банк розкриває банківську таємницю за рішенням суду. Вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна: 1) бути викладена на бланку державного органу встановленої форми; 2) бути надана за підписом керівника державного органу (чи його заступника), скріпленого гербовою печаткою; 3) містити передбачені цим Законом підстави для отримання цієї інформації; 4) містити посилання на норми закону, відповідно до яких державний орган має право на отримання такої інформації.

За змістом ст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому, при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Таким чином, враховуючи позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання ст.слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволити.

Надати дозвіл слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області - слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_28 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_31 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_32 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_33 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_34 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_35 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_36 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_37 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_38 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_39 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_40 , - на тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме роздруківки руху коштів та інші документи, а саме:

-відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картці, номери телефонів, які були закріплені за банківською картою, з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна, у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах, фото та відео фіксацію зняття коштів по карткам № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , в період часу з 06.01.2024 по 18.09.2024, які оформлені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »», із зазначенням дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_41