Справа № 277/57/25
УХВАЛА

"15" січня 2025 р. смт Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1

за участю секретаря с/з ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 22.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні і розпорядженні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначено, що 20.08.2024 року невідома особа, зателефонувавши з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , ввела ОСОБА_5 в оману та, зловживаючи довірою останньої, заволоділа грошовими коштами у сумі 60550 грн., які ОСОБА_5 перерахувала через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 на картковий рахунок НОМЕР_3 .

22.08.2024 року відомості про вказану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 та розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 20.08.2024 року приблизно о 15 год. 36 хв. вона знаходилась вдома і в цей момент на її телефон НОМЕР_4 зателефонували з номеру НОМЕР_1 . Коли ОСОБА_5 підняла слухавку, то особа жіночим голосом повідомила їй, що вона зі служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вказала, що з банківською карткою «Універсальна», яка належить ОСОБА_5 відбуваються шахрайські дії. Після цього вказана особа вказала, аби ОСОБА_5 зайшла в свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що остання і зробила, після цього ОСОБА_5 слідувала вказівкам, які надавались останній в телефонному режимі, а саме зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та за його допомогою переказала о 15 год. 48 хв. зі своєї кредитної картки «Універсальна» НОМЕР_5 на номер картки, який їй продиктували, а саме НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 32300. Цього ж дня о 16 год. 11 хв. ОСОБА_5 зі своєї кредитної картки «Універсальна» НОМЕР_5 на номер картки, який їй продиктувала вказана жінка, а саме НОМЕР_6 перерахувала грошові кошти в сумі 28250 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 60550 гривень ОСОБА_5 переказала на картковий рахунок НОМЕР_6 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з цим в органу дізнання виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що містить відомості про особу, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення. У зв`язку з цим, враховуючи, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватості осіб, на думку дізнавача існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_6 .

В судове засідання прокурор не з`явилась, надала до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання, а також вказала, що підтримує клопотання та просить його задовольнити.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов наступного.

Як вбачається зі змісту ст.162 ч.1 п.п.4, 8 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п.2) ч.3 ст.132 КПК України).

При прийнятті рішення судом враховано, що відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, подане до суду клопотання дізнавача відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.п.6, 7 ч.2 ст.160 КПК України, а саме: у клопотанні зазначена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також обґрунтована необхідність вилучення речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем виконані вказані вимоги кримінально-процесуального законодавства та наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів зазначених вище.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, відповідно до якого відкрите кримінальне провадження, та в межах якого подано вказане клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.110, 160, 163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 22.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та/або за дорученням дізнавача оперативним працівникам СКП відділення поліції №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні та розпорядженні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , МФО банку НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у відділенні м. Житомира, що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_6 (прізвище, ім`я, по батькові особи, дата народження, паспортні дані, адреса зареєстрованого (фактичного) місця проживання, номер телефону); відомостей про рух коштів по вказаному банківському рахунку із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням вказаної картки з наданням фото або відео фіксування операцій за період з 19.08.2024 року по 22.08.2024 року, а також номери рахунків та банківських карток, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, шляхом зняття їх копій на перовому або електронному носії.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1