Справа №203/601/25
Провадження №1-кс/0203/585/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2025 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000030,

у с т а н о в и в:

1. 27 січня 2025 року прокурор звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000030. Заявлені вимоги обґрунтовано тим, що у провадженні третього СВ (з дислокацією у м. Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві, перебуває кримінальне провадження, відкрите за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1, 4 статті 190 Кримінального кодексу України, за фактами заволодіння грошовими коштами громадян шляхом зловживання довірою та обману з використанням електронно-обчислювальної техніки. У клопотанні прокурор просить надати дозвіл на доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по рахункам осіб, ймовірно причетних до вчинення вказаних правопорушень.

2. Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

3. Відповідно до статей 131, 162 КПК заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

4. Згідно зі статтею 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

5. За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Пунктом 8 статті 162 КПК встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

7. За приписами частини 6 статті 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

8. Згідно із заявленим клопотанням працівник правоохоронного органу Дніпропетровської області діючи за попередньою змовою з іншими наразі невстановленими слідством особами, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шляхом поширення реклами в мережі Інтернет «про збільшення власних коштів за рахунок покладення їх на крипторахунок в одній сумі та виведення її в подальшому у збільшеній сумі» створили в месенджері «Телеграм» чат-бот через який зловживаючи довірою та шляхом обману, заволодівають грошовими коштами громадян. Так, 22.02.2024, близько 2100, невідома особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом покладення грошових коштів на крипторахунок, незаконно заволоділа грошовими коштами громадянина в сумі 15 500,00 грн, які він перерахував з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Згодом потерпілий грошових коштів у збільшеному еквіваленті так і не отримав, а шахрайськими діями йому було заподіяно майнової шкоди на вказану суму.

9. За вказаними вище обставинами 23.02.2024 відкрите кримінальне провадження №0000030 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1, 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

10. Згідно з матеріалами кримінального провадження картковий рахунок № НОМЕР_2 емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і належить ОСОБА_4 . 22.02.2024 на нього зараховувались кошти з банківських карткових рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

11. Ураховуючи викладене, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.

12. Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162 166, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати слідчому третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_5 , прокурорам першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів і інформації, що містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів) по розрахунковим рахункам, закріпленим за банківськими картками №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), а також отримати можливість вилучення копій документів у відділенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про власників карткових рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_2 та копій документів, які надано для їх відкриття (копії паспорту, договору, заяви, фото тощо);

- інформації про рух коштів (поповнення та зняття) із вказаних рахунків у період від 22 лютого 2024 року по 23 січня 2025 року із зазначенням дат, часу, сум переказу, даних про одержувача (відправника) грошових коштів, рахунку іншої фізичної (юридичної) особи (дати, час, суми переказу, номер рахунку, на який було переказано грошові кошти, банк, у якому відкритий рахунок, ідентифікатор банку еквайера (Аcquirer ID), дати транзакцій, дата, час, місце (область, місто, адреса), спосіб (каса, банкомат, інше), сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна, повний опис транзакції);

- місцезнаходження банкоматів, де знімалися грошові кошти, фото та відео матеріали зроблені відеокамерами банкоматів, стосовно особи, що знімала грошові кошти з банкоматів по платіжній картці № НОМЕР_2 у період від 22 лютого 2024 року по 23 січня 2025 року;

- відомості про номери стільникового зв`язку, за якими закріплені платіжні картки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 у період від 22 лютого 2024 року по 23 січня 2025 року;

- ІР-адреси осіб, які використовувалися ними при роботі та реєстрації в інтернет-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_2 за операціями по вказаним платіжним карткам у період від 22 лютого 2024 року по 23 січня 2025 року;

- інформацію про звернення до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про блокування чи закриття карткових рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які відкрито на його ім`я, та втрату банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- інформацію щодо надходження на адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлення про знаходження втрачених банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- інформацію про звернення до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 про блокування, переоформлення чи закриття карткового рахунку № НОМЕР_9 ;

- інформацію про власників (користувачів) карткових рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, РНОКПП, адреси реєстрації, проживання, контактний номер телефону);

- інформацію про надходження від ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заяв про зупинення операцій, повернення на їх рахунки коштів, які перераховано ними 22 лютого 2024 року на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 , чи заволодіння ними шахрайським шляхом невідомими особами.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом шістдесяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1