Справа №766/3157/24
н/п 1-кс/766/2903/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.04.2025 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Олешківської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000195 від 08.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , іншій уповноваженій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1, 41 КПК України на проведення слідчої дії - тимчасовий доступ до речей і документів, дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по наявних карткових рахунках які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » [код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ], розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з моменту відкриття карткового рахунку по строк дії ухвали;

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по карткових рахунках

Надати слідчим вищевказаної групи тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документи стосовно карткового рахунку:

-інформацію про банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , кому належить, прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, документа, що посвідчує особу.

-інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з моменту відкриття карткового рахунку по строк дії ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків з розшифровкою контрагентів;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з моменту відкриття карткового рахунку по строк дії ухвали, а саме вхід через інтернет-додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з моменту відкриття карткового рахунку по строк дії ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з моменту відкриття карткового рахунку по строк дії ухвали року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Розгляд клопотання проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » [код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ], розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період з моменту відкриття карткового рахунку по строк дії ухвали та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення у м. Херсон, Херсонської області.

В судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000195 від 08.02.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, 07.02.2024 до ЧЧ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_13 про те, що 06.02.2024 року невстановлена особа під приводом продажу автомобіля заволоділа грошима в сумі 320 000 гривень, котрі заявник самостійно перерахував зі своєї банківської картки на банківську картку продавця.

В ході допиту потерпілого гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що він є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має банківську картку № НОМЕР_8 . Проходить службу у ЗСУ, перебуває на базуванні у с. Інгулець, Херсонська область. 06.02.2024, близько 11:00, ОСОБА_13 виявив на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошення про продаж автомобіля Mitsubishi Pajero Sport, 2007 року випуску. Зв`язавшись із продавцем, який представився як волонтер на ім`я ОСОБА_14 , через мережу Viber за номером телефону НОМЕР_9 , ОСОБА_13 домовився про доставку вищевказаного автомобіля, який за словами продавця перебував у Польщі, та у період 06.02.2024-07.02.2024 вніс оплату у загальному розмірі 320.000 гривень, 5 платежами, на картки ІНФОРМАЦІЯ_4 , надані продавцем, а саме:

1. 11.200 грн. на картку № НОМЕР_10 ;

2. 29.300 грн. на картку № НОМЕР_10 ;

3. 109.500 грн. на картку № НОМЕР_10 ;

4. 80.000 грн. на картку № НОМЕР_11 ;

5. 90.000 грн. на картку № НОМЕР_12 .

Після оплати продавець не виходить на зв`язок.

В ході проведення тимчасового доступу до банківської таємниці було вилучено відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам на які з транзитних карток було перераховано грошові кошти потерпілого № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 . В ході огляду тимчасового доступу було встановлено, що грошові кошти рухались наступним чином а саме, з банківської картки № НОМЕР_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) грошові кошти були перераховані 07.02.2024 року о 13:23:38 на картковий рахунок № НОМЕР_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в розмірі 3820 гривень, о 13:25:00 на картковий рахунок № НОМЕР_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) в розмірі 2534 гривень, о 13:28:06 на картковий рахунок № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в розмірі 2326 гривень, о 13:27:09 на картковий рахунок № НОМЕР_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) в розмірі 2008 гривень, о 13:30:30 на картковий рахунок № НОМЕР_20 (Новапей) в розмірі 3140 гривень, о 13:22:27 на картковий рахунок № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в розмірі 15379 гривень, о 13:34:13 на картковий рахунок № НОМЕР_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) в розмірі 2509 гривень, о 13:38:26 на картковий рахунок № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в розмірі 4400 гривень.

В ході огляду тимчасового доступу було встановлено, що грошові кошти рухались наступним чином а саме, з банківської картки № НОМЕР_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) грошові кошти були перераховані 06.02.2024 року о 21:57:18 на картковий рахунок № НОМЕР_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) в розмірі 13640 гривень, о 21:58:02 на картковий рахунок № НОМЕР_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) в розмірі 11754 гривень, о 21:58:42 на картковий рахунок № НОМЕР_24 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) в розмірі 11715 гривень.

В ході проведення тимчасового доступу до банківського рахунку НОМЕР_25 , було встановлено, що грошові кошти рухались наступним чином: 06.02.2024 року з вищевказаної картки грошові кошти були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_26 в розмірі 7000 гривень, на банківський рахунок НОМЕР_27 в розмірі 9000 гривень, на картковий рахунок НОМЕР_28 в розмірі 9412 гривень, на картковий рахунок НОМЕР_29 в розмірі 4000 гривень, на картковий рахунок НОМЕР_25 в розмірі 5765 гривень.

Також в ході тимчасового доступу до банківського рахунку НОМЕР_30 було встановлено, що грошові кошти рухались наступним чином: 07.02.2024 року з вищевказаної картки грошові кошти були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_31 в сумі 28180 гривень. А також на картковий рахунок № НОМЕР_32 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) в розмірі 74200 гривень.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » [код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ], розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період з моменту відкриття карткового рахунку по строк дії ухвали та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення у м. Херсон, Херсонської області.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити

Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в юридичних (банківських) справах по наявних карткових рахунках, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » [код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ], розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з моменту відкриття карткового рахунку по строк дії ухвали, а саме:

-інформацію про банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , кому належить, прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, документа, що посвідчує особу.

-інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з моменту відкриття карткового рахунку по строк дії ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків з розшифровкою контрагентів;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з моменту відкриття карткового рахунку по строк дії ухвали, а саме вхід через інтернет-додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з моменту відкриття карткового рахунку по строк дії ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з моменту відкриття карткового рахунку по строк дії ухвали року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Встановити строк дії ухвали до 04.06.2025 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1