КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11/824/24/2024 Головуючий у суді першої інстанції - ОСОБА_1
Категорія КК: ч. 2 ст. 222; ч. 3 ст. 190
ч. 3 ст. 358 Доповідач в апеляційній інстанції - ОСОБА_2
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 жовтня 20224 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду

в складі: головуючого судді ОСОБА_2

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю прокурора ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві кримінальну справу за апеляцією ОСОБА_7 на вирок Солом`янського районного суду м. Києва від 01 лютого 2021 року, -

Цим вироком

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, який зареєстрований та проживає у АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

визнано винуватим за ч. 2 ст. 222 КК України (в ред. Закону N 270-VI), ч. 3 ст. 358 КК України (в ред. Закону N 2341-III), ч. 3 ст. 190 КК України (в ред. Закону N 270-VI), та призначенойому покарання за ч. 2 ст. 222 КК України (в ред. Закону N 270-VI)у виді двох років позбавлення волі із забороною займатися діяльністю, пов`язаною із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій на строк один рік; за ч. 3 ст. 358 КК України (в ред. Закону N 2341-III) та призначено йому покарання у виді штрафу в розмірі п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а саме 850 грн; за ч. 3 ст. 190 КК України (в ред. Закону N 270-VI) та призначено йому покарання у виді трьох років позбавлення волі.

На підставі ч. 5 ст. 74 КК України звільнено ОСОБА_7 від покарань, призначених за вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Вказаним вироком суду встановлено, що ОСОБА_7 будучи генеральним директором та бухгалтером ВАТ "Жашківське АТП 17141", на підставі статуту затвердженого загальними зборами акціонерів ВАТ "Жашківське АТП 17141" (протокол № 1 від 23 травня 2007 року), виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки на даному підприємстві, вчинив шахрайство з фінансовими ресурсами при наступних обставинах.

Так, згідно з загальними положеннями про наглядову раду ВАТ "Жашківське АТП 17141", яке затверджене загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від 23.05.2007):

п.2.1 Рада Товариства це орган який представляє інтереси акціонерів у період між проведенням загальних зборів і контролює і регулює діяльність виконавчого органу - Генерального директора Товариства. Повноваження ради Товариства визначаються Статутом Товариства та цим положенням.

п.3.1 Наглядова рада здійснює загальне керівництво діяльністю Товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу та захисту прав усіх акціонерів.

Згідно статуту ВАТ "Жашківське АТП 17141" затвердженого загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від 23 травня 2006 року) п.9.3. до виключної компетенції Ради належить прийняття рішень про укладення Товариством правочинів на суму, що перевищує 500 000 гривень. Питання, що належать до виключної компетенції Ради, не можуть бути передані нею для вирішення виконавчому органу Товариства.

п.10.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Генеральний директор. Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до компетенції Зборів Акціонерів та Ради.

п.10.4 Генеральний директор має право приймати рішення про укладання правочинів на сумі до 500 000 гривень.

Так, 20.03.2008, в денний час генеральний директор ВАТ "Жашківське АТП 17141" ОСОБА_7 , знаходячись у відділенні № 27 ВАТ "Універсал Банк" по вул. Борщагівській, 117/125 в м. Києві, з метою отримання кредиту надав серед інших документів необхідних для видачі кредиту завідомо неправдиву інформацію, а саме підроблений протокол № 7 засідання Наглядової Ради ВАТ "Жашківське АТП 17141" від 20.12.2007, згідно з яким Наглядова Рада Товариства одностайно прийняла рішення про укладання договору про надання кредитних послуг з ВАТ "Універсал Банк" на таких умовах:

- сума ліміту кредитних послуг - не більше 150 000 доларів США;

- відсоткова ставка за користування кредитними коштами - 14 % річних;

- розмір комісії за надання кредитних послуг не більше 1 % від суми кредиту.

Крім того, в протоколі були зазначені повноваження ОСОБА_7 :

1) передати в іпотеку ВАТ "Універсал Банк" в якості забезпечення виконання зобов`язань ВАТ "Жашківське АТП 17141", за договором про надання кредитних послуг комплекс, який розташований за адресою Черкаська область, Жашківський район, м. Жашків, вул. Перемоги, 11.

2 ) укласти від імені ВАТ "Жашківське АТП 17141" з Банком договір про надання кредитних послуг, а також будь-які додатки та додаткові угоди до нього, договір іпотеки комплексу, що розташований за адресою Черкаська область, Жашківський район, м. Жашків, вул. Перемоги, 11.

3) самостійно визначати та підписувати від імені ВАТ "Жашківське АТП 17141" на власний розсуд умови договору про надання кредитних послуг (що не передбачені цим протоколом), умов договору іпотеки майна (вказаного в цьому протоколі). При цьому не вимагається подальше погодження та/або затвердження Наглядовою Радою ВАТ "Жашківське АТП 17141" на укладання вищенаведених договорів ВАТ " Жашківське АТП 17141" з Банком.

На підставі наданого протоколу та інших документів, 20.03.2008 між ВАТ "Універсал Банк" та ВАТ "Жашківське АТП 17141" був укладений генеральний договір про надання кредитних послуг № BL2990, згідно з яким Банк надав ВАТ "Жашківське АТП 17141" кредитні послуги в рамках ліміту, що дорівнює 240 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на 20.03.2008 становило (100 доларів - 505.00 гривень), на загальну суму 1212000 гривень, яка в п`ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Додатковою угодою № BL2920/KL-1 до Генерального договору про надання кредитних послуг № BL2920 від 20.03.2008 ВАТ "Універсал Банк" встановив ліміт позичальнику ВАТ "Жашківське АТП 17141" на поточні потреби в сумі 150 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на 20.03.2008 становило (100 доларів - 505.00 гривень), на загальну суму 757 500 гривень, яка в п`ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на надання завідомо неправдивої інформації Банку з метою отримання кредиту, 21.04.2008, в денний час, генеральний директор ВАТ "Жашківське АТП 17141" ОСОБА_7 , знаходячись у відділенні № 27 ВАТ "Універсал Банк" по вул. Борщагівській, 117/125 в м. Києві, з метою отримання кредиту надав серед інших документів необхідних для видачі кредиту завідомо неправдиву інформацію, а саме підроблений протокол № 8 засідання Наглядової Ради ВАТ "Жашківське АТП 17141" від 21.03.2008, згідно з яким Наглядова Рада Товариства одностайно прийняла рішення про укладання договору про надання кредитних послуг з ВАТ "Універсал Банк" на таких умовах:

- сума ліміту кредитних послуг - не більше 90 000 доларів США;

- відсоткова ставка за користування кредитними коштами - 14 % річних;

- розмір комісії за надання кредитних послуг не більше 1 % від суми кредиту.

Крім того, в протоколі були зазначені повноваження ОСОБА_7 :

1) укласти від імені ВАТ "Жашківське АТП 17141" з Банком договір про надання кредитних послуг, будь-які додатки та додаткові угоди до нього, договір іпотеки комплексу, що розташований за адресою АДРЕСА_2 .

2) визначати самостійно від імені ВАТ «Жашківське АТП 17141» та на власний розсуд умови (що не передбачені цим протоколом) вищевказаного договору про надання кредитних послуг, умови договору іпотеки майна (вказаного в цьому протоколі). При цьому не вимагається подальше погодження та/або затвердження Наглядовою Радою ВАТ "Жашківське АТП 17141" укладених ВАТ "Жашківське АТП 17141" з Банком наведених вище договорів.

На підставі наданого протоколу та інших документів, 08.04.2008 між ВАТ "Універсал Банк" та ВАТ "Жашківське АТП 17141" була укладена додаткова угода № BL3182/2920/K-1 до Генерального договору про надання кредитних послуг № BL2920 від 20.03.2008, згідно з якою ВАТ "Універсал Банк" надав позичальнику ВАТ "Жашківське АТП 17141" кредит на поточні потреби в сумі 90 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на 08.04.2008 становила (100 доларів США становить 505.00 гривень), на загальну суму 454 500 гривень, яка в п`ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на надання завідомо неправдивої інформації Банку з метою отримання кредиту, 01.07.2008, в денний час ОСОБА_7 , знаходячись у відділенні № 27 ВАТ " Універсал Банк" по вул. Борщагівській , 117/125 в м. Києві, з метою отримання кредиту надав серед інших документів необхідних для видачі кредиту завідомо неправдиву інформацію, а саме підроблену анкету-заявку на кредит для малого бізнесу від імені ОСОБА_8 та підроблений протокол № 11 засідання Наглядової Ради ВАТ "Жашківське АТП 17141" від 19.06.2008, згідно з якими Наглядова Рада Товариства одностайно прийняла рішення про укладання договору про надання кредитних послуг з ВАТ " Універсал Банк" на таких умовах:

- сума ліміту кредитних послуг - не більше 570 000 гривень;

- відсоткова ставка за користування кредитними коштами - 24 % річних;

- розмір комісії за надання кредитних послуг не більше 2 % від суми кредиту.

Крім того, в протоколі були зазначені повноваження ОСОБА_7 :

1) укласти від імені ВАТ " Жашківське АТП 17141" з Банком відповідний договір про надання кредитних послуг, будь-які додатки та додаткові угоди до нього, договір застави двох автобусів БАЗ-А079.23, які придбаваються у ПП " Рапіо".

2) визначати самостійно від імені ВАТ "Жашківське АТП 17141" та на власний розсуд умови (що не передбачені цим протоколом) вищевказаного договору про надання кредитних послуг, умови договору застави автобусів (вказаного в цьому протоколі). При цьому не вимагається подальше погодження та/або затвердження Наглядовою Радою ВАТ "Жашківське АТП 17141" укладених ВАТ "Жашківське АТП 17141" з Банком наведених вище договорів.

В тому числі на підставі наданого протоколу, 01.07.2008 між ВАТ "Універсал Банк" та ВАТ "Жашківське АТП 17141" був укладений генеральний договір про надання кредитних послуг № BL4186, згідно з яким Банк надав ВАТ "Жашківське АТП 17141" кредитні послуги в рамках ліміту, що дорівнює 117 560 доларів США.

Додатковою угодою № BL4186/K-1 до Генерального договору про надання кредитних послуг № BL4186 від 01.07.2008 ВАТ "Універсал Банк" надав позичальнику ВАТ "Жашківське АТП 17141" кредит на поточні потреби в сумі 570 000 гривень, яка в п`ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

В результаті кошти в сумах 90 000 доларів, 150 000 доларів і 570 000 гривень були перераховані ВАТ "Універсал Банк" на рахунок ВАТ "Жашківське АТП 17141".

Таким чином, оскільки жодних рішень щодо отримання кредитів Наглядовою радою ВАТ «Жашківське АТП 17141» не приймалося, незаконними діями ОСОБА_7 відкритому акціонерному товариству «Універсал Банк» було завдано великої матеріальної шкоди.

Таким чином, обвинувачений ОСОБА_7 своїми умисними діями, які виразилися у наданні завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредитів, що завдали великої матеріальної шкоди, вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 222 КК України (в ред. Закону станом на 01.07.2008).

Крім цього, ОСОБА_7 використав завідомо підроблений документ при наступних обставинах.

Так, згідно з загальними положеннями про наглядову раду ВАТ "Жашківське АТП 17141", яке затверджене загальними зборами акціонерів:

- п.2.1 Рада Товариства це орган який представляє інтереси акціонерів у період між проведенням загальних зборів і контролює і регулює діяльність виконавчого органу - Генерального директора Товариства. Повноваження ради Товариства визначаються Статутом Товариства та цим положенням.

- п.3.1 Наглядова рада здійснює загальне керівництво діяльністю Товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу та захисту прав усіх акціонерів.

Згідно із статутом ВАТ "Жашківське АТП 17141",що затверджений загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від 23 травня 2006):

- п.9.3. до виключної компетенції Ради належить прийняття рішень про укладення Товариством правочинів на суму, що перевищує 500 000 гривень. Питання, що належать до виключної компетенції Ради, не можуть бути передані нею для вирішення виконавчому органу Товариства.

- п.10.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Генеральний директор. Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до компетенції Зборів Акціонерів та Ради.

- п.10.4 Генеральний директор має право приймати рішення про укладання правочинів на сумі до 500 000 гривень.

Так, 20.03.2008, в денний час генеральний директор ВАТ" Жашківське АТП 17141" ОСОБА_7 , знаходячись у відділенні № 27 ВАТ "Універсал Банк" по вул. Борщагівській , 117/125 в м. Києві, з метою отримання кредиту надав керуючому відділення Банку серед інших документів необхідних для видачі кредиту завідомо підроблені документи, які видаються підприємством та які надають права, а саме, протокол № 7 засідання Наглядової Ради ВАТ "Жашківське АТП 17141" від 20.12.2007. Тим самим генеральний директор ВАТ "Жашківське АТП 17141" ОСОБА_7 використав завідомо підроблений документ, який видається підприємством, і який надає права.

Продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на використання завідомо підробленого документу та надання завідомо неправдивої інформації Банку з метою отримання кредиту, 21.04.2008, в денний час ОСОБА_7 , знаходячись у відділенні № 27 ВАТ "Універсал Банк" по вул. Борщагівській, 117/125 в м. Києві, з метою отримання кредиту надав керуючому відділенням Банку серед інших документів необхідних для видачі кредиту завідомо підроблений документ який видається підприємством і який надає права, а саме, підроблений протокол № 8 засідання Наглядової Ради ВАТ "Жашківське АТП 17141" від 21.03.2008.

Продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на використання завідомо підробленого документу та надання завідомо неправдивої інформації Банку з метою отримання кредиту, 01.07.2008, в денний час генеральний директор ВАТ "Жашківське АТП 17141" ОСОБА_7 , знаходячись у відділенні № 27 ВАТ " Універсал Банк" по вул. Борщагівській , 117/125 в м. Києві, з метою отримання кредиту надав керуючому відділенням Банку серед інших документів необхідних для видачі кредиту завідомо підроблені документи які видаються підприємством та установою і які надають права, а саме, підроблену анкету-заявку на кредит для малого бізнесу від імені ОСОБА_9 та підроблений протокол № 11 засідання Наглядової Ради ВАТ "Жашківське АТП 17141" від 19.06.2008.

Таким чином, ОСОБА_7 , своїми злочинними діями, що виразилися у використанні завідомо підроблених документів, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 358 КК України (в ред. Закону станом на 01.07.2008).

Крім того, ОСОБА_7 вчинив шахрайство у великих розмірах при наступних обставинах.

Так, 01.07.2008 знаходячись в відділенні ВАТ "Універсал-банк" по вул. Борщагівській, 117/125 в м. Києві, невстановлена слідством особа підробила підпис від імені ОСОБА_9 в документах, наданих для отримання кредиту, а саме, в протоколі №11 засідання наглядової ради ВАТ "Жашківське АТП 17141" та договорах поруки, анкеті-заявника на кредит для малого бізнесу.

В цей же день у ВАТ "Універсал банк" директором ВАТ "Жашківське АТП 17141" ОСОБА_7 , зловживаючи довірою начальника відділення «Універсал Банк» ОСОБА_10 , на підставі використання завідомо підроблених документів (протоколу №11 засідання наглядової ради ВАТ "Жашківське АТП 17141" та анкети-заявці на отримання кредиту від імені ОСОБА_9 від 01.07.2008), було укладено генеральний договір про надання кредитних послуг № BL4186 та додаткова угода № BL4186/К-1 до генерального договору про надання кредитних коштів, в результаті чого ВАТ "Жашківське АТП 17141" отримало кредитні кошти в сумі 570 000 гривень для поточних потреб.

Отримані кредитні кошти в сумі 570 000 гривень від ВАТ "Універсал-банк" ОСОБА_7 01.07.2008 на підставі платіжного доручення № 31 від 01.07.2008, були перераховані на розрахунковий рахунок ПП "Рапіо", власником якого є він, з метою придбання автобусів згідно з договором № 34 від 17.06.2008.

04.07.2008 грошові кошти в сумі 255 200 гривень ПП "Рапіо" на підставі договору № 210-АТД-Ч-Б/08 від 26.06.2008 були перераховані на розрахунковий рахунок ЗАТ "Бориспільський автозавод" в якості оплати за автобус.

При цьому, всупереч умов договору № 210-АТД-Ч-Б/08 від 26.06.2008, ПП "Рапіо" грошові кошти призначені на купівлю автобусів 02.07.2008 в сумі 45 000 гривень були перераховані на розрахунковий рахунок ВАТ "Жашківське АТП НОМЕР_1 " відкритий у ПАТ "АБ Синтез" та 03.07.2008 в сумі 44 000 гривень були перераховані розрахунковий рахунок ВАТ " Жашківське АТП НОМЕР_1 " відкритий в ПАТ КБ "Приватбанк" в м. Черкаси, з призначенням платежів надання фінансової допомоги згідно з договорами № 1 від 02.07.2008 та № 3 від 03.07.2008.

В подальшому ОСОБА_7 , маючи злочинний намір, направлений на шахрайське заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою, діючи з корисливих спонукань та з метою власного збагачення, 02.07.2008, в денний час, перебуваючи в приміщенні ПАТ "АБ Синтез" по вул. Хрещатик, 32-А в м. Києві, на підставі договору № 1 від 02.07.2008 отримав в касі Банку грошові кошти в сумі 45000 гривень, якими заволодів та використав їх на власні потреби.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7 03.07.2008, в денний час, перебуваючи в приміщенні ПАТ КБ "Приватбанк" в м. Черкаси, маючи злочинній намір, направлений на шахрайське заволодіння чужим майном, діючи з корисливих спонукань та з метою власного збагачення, отримав грошові кошти в сумі 44 000 гривень, якими заволодів та використав їх на власні потреби.

В результаті таких шахрайських дій ОСОБА_11 , зловживаючи довірою, заволодів майном, яке належить ВАТ "Жашківське АТП 17141", а саме грошовими коштами на загальну суму 89000 гривень, яка в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_7 своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах, вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 190 КК України (в ред. Закону станом на 03.07.2008).

В апеляції засуджений ОСОБА_7 просить скасувати вирок Солом`янського районного суду м. Києва від 01 лютого 2021 року та закрити кримінальну справу щодо нього у зв`язку з відсутністю в діянні складу інкримінованих злочинів, передбачених ч. 2 ст. 222 КК України (в ред. Закону N 270-VI), ч. 3 ст. 358 КК України (в ред. Закону N 2341-III), ч. 3 ст. 190 КК України (в ред. Закону N 270-VI).

Апеляційні вимоги сторона захисту обґрунтовує невідповідністю висновків суду фактичним обставинам справи, неповнотою судового слідства, істотним порушенням вимог кримінально-процесуального законодавства.

На думку апелянта, дослідженими судом доказами не підтверджується обізнаність ОСОБА_7 у тому, що протоколи засідань Наглядової ради ВАТ «Жашківське АТП-17141» є підробленими. Крім того, ОСОБА_7 вказує про відсутність доказів того, що саме він надавав вказані документи.

Апелянт додатково зазначає, що суд у вироку вказав не в повній мірі виклав показання свідка ОСОБА_10 , який також зазначав, що не тільки ОСОБА_7 надавав документи до ВАТ «УніверсалБанк» від імені ВАТ «Жашківське АТП17141», а інші особи. Він також не виключив тієї обставини, що документи для отримання кредиту міг надавати ОСОБА_12 . Згідно встановленої процедури на час видачі кредиту в ВАТ «УніверсалБанк», перед видачею кредиту головний офіс телефонував усім ключовим особам майбутнього позичальника - ВАТ «Жашківське АТП17141», зокрема основним акціонерам. Тому ОСОБА_12 мав бути обізнаним про наміри отримати кредит для підприємства.

Неповноту судового слідства засуджений вбачає у оголошенні показань свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які вони надавали під час досудового слідства, замість здійснення їх допиту в судовому засіданні. Проти такого рішення сторона захисту заперечувала, оскільки вважала, що суд не використав усіх наданих йому КПК України заходів для забезпечення допиту вказаних свідків безпосередньо в судовому засіданні. При цьому апелянт вказує, що показаннями свідків ОСОБА_18 та ОСОБА_19 підтверджується лише те, що останні не ставили свої підписи у протоколі зборів акціонерів 23.05.2008, які в той день не проводились.

Крім того, сторона захисту вказує про те, що ряд доказів, якими нібито підтверджується винуватість ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованих йому злочинів, в дійсності нічого не доводять. Суд не вказав, як саме такі докази, як рішення Жашківського районного суду Черкаської області від 25.05.2011, висновки почеркознавчих експертиз № 6467/10-11 від 21.01.2011, № 4071/11-11/6572/11-11 від 29.07.2011, виписки руху коштів по розрахунковому рахунку ВАТ «Жашківське АТП-17141» у АБ «Синтез» підтверджують винуватість ОСОБА_7 .

Також апелянт вважає, що показання свідка ОСОБА_12 є неправдивими, оскільки надані ним копії документів до Деснянського районного суду м. Києва відрізняються від тих, які були вилучені у ВАТ «УніверсалБанк» та містяться в матеріалах кримінальної справи. Однак незважаючи на істотні суперечності між показаннями апелянта, свідків ОСОБА_12 та ОСОБА_10 слідством останні не були усунуті, версію сторони захисту не перевірено. Так само під час судового розгляду вказаним суперечностям з боку суду не надано належної правової оцінки.

Заслухавши доповідь судді, пояснення захисника, який підтримав апеляцію свого підзахисного та просив її задовольнити, прокурора, який просив вирок суду залишити без змін, провівши судові дебати, перевіривши матеріали кримінальної справи, та обговоривши доводи апеляційних вимог, колегія суддів вважає, що апеляція засудженого не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно із статтею 323 КПК України /в редакції Закону від 1960 року/, вирок суду повинен бути законним і обґрунтованим. Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи, судом вищевикладені норми дотримані.

Суд, обґрунтовуючи доведеність винуватості ОСОБА_7 у вчиненні злочинів за ч. 2 ст. 222 КК України (в ред. Закону N 270-VI), ч. 3 ст. 358 КК України (в ред. Закону N 2341-III), ч. 3 ст. 190 КК України (в ред. Закону N 270-VI), надав належну правову оцінку дослідженим доказам. При цьому, всупереч доводам апеляції ОСОБА_7 , докази, які на його думку не доводять його винуватість, у своїй сукупності підтверджують обставини скоєних злочинів, а також те, що вони вчинені саме засудженим.

Винуватість ОСОБА_7 підтверджується показаннями свідків ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , які були ними надані під час допиту безпосередньо в судовому засіданні, даними протоколу допиту свідків ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , які були оголошені в судовому засіданні, дослідженими письмовими доказами, кожному з яких судом надано належну правову оцінку. Крім того, всупереч доводам апеляції засудженого, судом зазначено підстави, з яких він не прийняв до уваги версію сторони захисту.

Так, показаннями свідка ОСОБА_20 , наданими в ході його допиту в суді першої інстанції, підтверджується та обставина, що саме за заявою про злочин вказаного свідка було відкрито кримінальну справу. Він, як головний акціонер ВАТ «Жашківське АТП 17141», отримав інформацію про наявність кредитної заборгованості його товариства перед ВАТ «УніверсалБанк». Жодних доручень ОСОБА_7 , який був призначений генеральним директором ВАТ «Жашківське АТП 17141», на отримання кредиту свідок не давав. Більш того, свідок надав вказівку не проводити фінансових операцій на значні суми, оскільки він повинен був поїхати з країни. В подальшому з`ясувалось, що ОСОБА_7 , підробивши протоколи зборів наглядової ради та інші документи у 2008 році отримав 2 кредити на суму 240 тисяч доларів та 570 тисяч гривень. Жодних зборів акціонерів з приводу переобрання членів наглядової ради у 2007 році не було, відповідні рішення і протоколи були також підробленими. Рішенням цього зібрання нібито було обрано його, ОСОБА_19 , ОСОБА_18 та невідому йому особу Жабуроського членами наглядової ради. Отримані Осначем кредитні кошти були витрачені на закупівлю нафтопродуктів, однак дане паливо до АТП не поставлено. Кошти в сумі 570 тисяч грн перераховані на ПП « ОСОБА_22 », засновником якого був саме ОСОБА_7 .

Показаннями свідка ОСОБА_10 , які ним надані під час допиту в судовому засіданні, підтверджується той факт, що ОСОБА_7 було видано кредит під заставу майнового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 . До свідка, як до начальника відділення «ВАТ УніверсалБанк», звернувся ОСОБА_7 , який був клієнтом банку, з питанням отримання кредиту під заставу майнового комплексу АТП. Свідок повідомив про необхідність надання пакету документів і через деякий час засуджений приніс відповідні документи. Достовірність наданих ОСОБА_7 документів свідок не перевіряв, так як вважав їх справжніми, жодних сумнівів у їх достовірності останні не викликали. ОСОБА_7 виділено кредитну лінію, кошти перераховували безготівковим платежем. Близько 70 000 доларів кредитних коштів перераховано на автобуси. Крім того, свідок зазначив, що саме по кредитам, виданим ОСОБА_7 виникла велика заборгованість як по тілу кредиту, так і по відсотках. Свідок, серед іншого, зазначив, що не може точно ні підтвердити, ні спростувати той факт чи ще хтось, окрім ОСОБА_7 приносив документи для отримання кредиту, оскільки пам`ятає тільки його. Точно всіх обставин свідок міг не пам`ятати через значний проміжок часу між подіями, які стались і власне його допитом в судовому засіданні. Натомість ОСОБА_10 підтвердив, що під час його допиту слідчим, надавав точну і повну інформацію, достовірність якої не заперечує.

Таким чином, на думку колегії суддів, не можуть бути прийняті до увагу доводи апеляційної скарги ОСОБА_7 про те, що суд неповно виклав показання вказаного свідка, оскільки останні у достатній мірі викладені в мотивувальній частині вироку. Натомість не зазначення у вироку припущень цього ж свідка, не спростовують доведеність винуватості ОСОБА_7 .

З протоколу допиту свідків ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , наданих під час досудового розслідування та оголошених в судовому засіданні вбачається, що останні не приймали участі в засіданнях Наглядової ради ВАТ «Жашківське АТП» 20.12.2007, 21.03.2008, 19.06.2008, жодних протоколів та рішень про надання кредитних послуг між ВАТ «Жашківське АТП17141» та ВАТ «УніверсалБанк» не підписували. Більш того, свідок ОСОБА_21 зазначив, що у вказаному АТП працював на посаді зварювальника та ніколи не був членом Наглядової ради товариства. Свідок ОСОБА_19 , який був членом Наглядової ради ВАТ «Жашківське АТП17141» з квітня 2006 року, категорично заперечив проведення зборів ради з питань видачі кредиту в розмірі 150 тисяч доларів, 90 тисяч доларів та 570 тисяч гривень. Головним акціонером ВАТ «Жашківське АТП17141» на той час був ОСОБА_20 . Свідок ОСОБА_18 вказав, що у травні 2007 року відбулись останні збори Наглядової ради, на яких прийнято рішення про необхідність отримання кредиту в «Укрсиббанку» та доручено генеральному директору ОСОБА_7 оформлювати та підписувати відповідні документи. Однак у серпні 2007 року свідок звільнився з підприємства і після цього участі у зборах акціонерів та Наглядової ради не приймав. Про отримання додаткових кредитів свідок дізнався від міліції 09.12.2008.

При цьому колегія суддів не приймає до уваги доводи апеляції ОСОБА_7 про неповноту судового слідства у зв`язку з оголошенням протоколів допиту ряду свідків, у тому числі ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 . Як вбачається з матеріалів кримінальної справи, судом направлялись численні повістки про виклик вказаних свідків для допиту в судовому засіданні. Так само були ухвалені постанови про привід свідків, які виконані не були. Натомість від свідків ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 надійшли заяви про неможливість їх явки судове засідання з проханням оголосити їх показання, зафіксовані в протоколі допиту, правдивість яких вони підтверджують. Судом ставилось на обговорення учасників справи можливість оголосити показання свідків, в тому числі, ОСОБА_19 , ОСОБА_18 та ОСОБА_21 , у зв`язку з вичерпанням можливостей суду для їх доставки в судове засідання. Захисник, заперечуючи проти оголошення протоколів допиту свідків, запропонував в черговий раз направити їм судові повістки. З урахуванням того, що вказана кримінальна справа тривалий час не знаходила свого вирішення, на адресу свідків неодноразово направлялись судові повістки, до свідків застосувався привід, за наявності заяв від свідків про те, що останні не можуть з`явитись до суду та просять оголосити їх показання, колегія суддів не вбачає допущення судом неповноти судового слідства чи порушень ст. 306 КПК України /в редакції Закону 1960 року/.

Не заслуговують на увагу доводи апеляції щодо безпідставного посилання суду першої інстанції в мотивувальній частині вирку на ряд письмових доказів які, на думку апелянта, не доводять його винуватість.

Так, згідно з положеннями ст. 64 КПК України при розгляді кримінальної справи в суді підлягають доказуванню подія злочину, винність обвинуваченого у вчиненні злочину і мотиви злочину, характер і розмір шкоди, завданої злочином та ін.

Доказами, в розумінні ст. 65 КПК України, в кримінальній справі є всякі фактичні дані, на підставі яких у визначеному законом порядку суд встановлює наявність чи відсутність суспільно небезпечного діяння, винність особи, яка вчинила це діяння, та інші обставини, які мають значення для правильного вирішення справи.

Всупереч доводам апеляції обвинуваченого, посилання суду, як на докази винуватості ОСОБА_7 , рішення Жашківського районного суду Черкаської області від 25.05.2011, висновку судово-почеркознавчої експертизи № 6467/10-11 від 21.01.2011, висновку судово-почеркознавчої експертизи та судово-технічної експертизи документів № 4071/11-11/6572/11-11 від 29.07.2011, є обґрунтованими. Останні підтверджують факт заподіяння шкоди ВАТ " Жашківське АТП 17141" та використання ОСОБА_7 підроблених документів для отримання кредиту.

Даними матеріалів юридичної справи ПП «Рапіо», вилученої на підставі протоколу виїмки документів 16.05.2012 в АБ "Синтез" підтверджуються фінансові операції із зазначеними в обвинувальному висновку сумами.

Даними матеріалів кредитної справи ВАТ «Жашківське АТП 17141», вилученої на підставі протоколу виїмки від 24.04.2009 підтверджуються факти отримання кредитів та в якій, зокрема, містяться підроблені протоколи № 7,8,11.

Даними виписки руху коштів по розрахунковому рахунку ВАТ «Жашківське АТП 17141», який відкрито у АБ «Синтез» та виписки руху коштів по розрахунковому рахунку ВАТ "Жашківське АТП НОМЕР_1 ", який відкрито у КБ "Приватбанк" підтверджують факти перерахування сум 44000 грн та 45000 грн. відповідно.

Комплексом вищевикладених доказів підтверджується факт того, що ОСОБА_7 був єдиною особою, яка зверталась до начальника відділення «ВАТ УніверсалБанк» з питання видачі кредиту, незаконне отримання якого йому інкримінується. При цьому свідок ОСОБА_10 , будучи допитаним в судовому засіданні, не підтвердив версію обвинуваченого, що документи для отримання кредиту подавав ОСОБА_20 , або що його ставили до відому перед погодженням кредитної лінії та власне видачі кредиту. Доказів того, що ОСОБА_20 надав підроблені протоколи зборів та рішень Наглядової ради, які були передумовою погодження кредитного договору, здобуто не було. Не надано таких доказів і під час апеляційного розгляду. Таким чином, колегія суддів вважає, що суд першої інстанції обґрунтовано не взяв до уваги показання засудженого та розцінив їх як спосіб захисту від пред`явленого обвинувачення, оскільки вони повністю спростовуються викладеними вище доказами.

На підставі викладеного, колегія суддів вважає, що доводи обвинуваченого про невідповідність висновків суду першої інстанції щодо доведеності вини у вчиненні злочину фактичним обставинам справи, не знайшли свого підтвердження.

Досудове та судове слідство в справі проведено повно та об`єктивно, перевірені доводи в тому числі і ті, які зазначає в своїй апеляції ОСОБА_7 . Істотних порушень вимог кримінально-процесуального законодавства, які б стали підставою для скасування вироку, колегія суддів не вбачає.

Враховуючи викладене, апеляція засудженого ОСОБА_7 , як необґрунтована, підлягає залишенню без задоволення, а вирок Солом`янського районного суду м. Києва від 01 лютого 2021 року - без зміни.

Керуючись ст. 365, ст. 366 КПК України 1960 року, п. 15 Перехідних положень КПК України, колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А :

Апеляцію засудженого ОСОБА_7 залишити без задоволення, а вирок Солом`янського районного суду м. Києва від 01 лютого 2021 року, яким ОСОБА_7 засуджено за ч. 2 ст. 222 КК України (в ред. Закону N 270-VI), ч. 3 ст. 358 КК України (в ред. Закону N 2341-III), ч. 3 ст. 190 КК України (в ред. Закону N 270-VI) та на підставі ч. 5 ст. 74 КК України звільнено від покарань, у зв`язку із закінченням строків давності , - без зміни.

Ухвала може бути оскаржена в касаційному порядку.

С у д д і :

_________________ _________________ _________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11/824/24/2024 Головуючий у суді першої інстанції - ОСОБА_1

№ 2609/23854/12

Категорія КК: ч. 2 ст. 222; ч. 3 ст. 190

ч. 3 ст. 358 Доповідач в апеляційній інстанції - ОСОБА_2

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 жовтня 20224 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду

в складі: головуючого судді ОСОБА_2

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю прокурора ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві кримінальну справу за апеляцією ОСОБА_7 на вирок Солом`янського районного суду м. Києва від 01 лютого 2021 року, -

У С Т А Н О В И Л А:

Приймаючи до уваги те, що складання ухвали вимагає значного часу, колегія суддів вважає за можливе обмежитися складанням і оголошенням лише резолютивної її частини.

Керуючись ст. 365, ст. 366 КПК України 1960 року, п. 15 Перехідних положень КПК України, колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А :

Апеляцію засудженого ОСОБА_7 залишити без задоволення, а вирок Солом`янського районного суду м. Києва від 01 лютого 2021 року, яким ОСОБА_7 засуджено за ч. 2 ст. 222 КК України (в ред. Закону N 270-VI), ч. 3 ст. 358 КК України (в ред. Закону N 2341-III), ч. 3 ст. 190 КК України (в ред. Закону N 270-VI) та на підставі ч. 5 ст. 74 КК України звільнено від покарань, у зв`язку із закінченням строків давності , - без зміни.

Ухвала може бути оскаржена в касаційному порядку.

Повний текст ухвали проголосити 14 жовтня 2024 року о 10 годині.

С у д д і :

_________________ _________________ _________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4