Справа № 211/989/25
Провадження № 1-кс/211/243/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000356 від 11.09.2024 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

03.02.2025 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000356 від 11.09.2024 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих у складі слідчого ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 . Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_16 (старший групи), ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19

10.09.2024 о 12:06 год. надійшла заява (ЄО № 6287 від 10.09.2024 ) від ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 10.09.2024 року о 03 год. 29 хв. з номеру НОМЕР_1 надійшло два телефонні дзвінки на її номер телефону НОМЕР_2 , після чого на вказаний номер надійшло два смс повідомлення про поповнення мобільного рахунку на 50 грн, та картку мобільного оператора з її номером НОМЕР_2 було заблоковано. В подальшому з її банківської карти АТ КБ «Приват Банку» № НОМЕР_3 заявниці було перераховано кошти на банківські картки: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 та НОМЕР_6 на загальну суму 74 000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що кошти з карти потерпілої ОСОБА_20 частково перераховано на карту ТОВ «Нова Пей» № НОМЕР_3 ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який перерахував їх на карту № НОМЕР_7 ПАТ «Державний ощадний банк України».

Надалі здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», а саме щодо інформації по банківській картці № НОМЕР_7 . Отримано виписку по картковому рахунку № НОМЕР_8 , ОСОБА_22 АДРЕСА_2 . По даній виписці відслідковується транзакції по картці НОМЕР_9 по якій видно: 18.09.2024 видача готівки через ATM UKR Kryvyi Rih st. Sobornosti, 94 274294 CADN2877 в сумі 3 700 грн, комісія 37 грн.

У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ КБ «Приват Банк»:

- матеріали фото та відео фіксації зняття готівки 18.09.2024 в банкоматі CADN 2877 з банківської картки № НОМЕР_7 відкритої в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_23 в сумі 3 700 грн, комісія 37 грн., та інших банкоматах АТ КБ «ПриватБанк» за весь час.

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Враховуючи вищезазначене, на підставі ч. 1 ст. 159, п.7 ст. 162 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000356 від 11.09.2024 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (Код ), що розташоване за адресою: 01001 м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д:

- матеріали фото та відео фіксації зняття готівки 18.09.2024 в банкоматі CADN 2877 з банківської картки № НОМЕР_7 відкритої в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_23 в сумі 3 700 грн, комісія 37 грн., та інших банкоматах АТ КБ «ПриватБанк» за весь час.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1