Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2025 року Справа № 608/539/25

Номер провадження1-кс/608/234/2025

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання дізнавача СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач СД Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в матеріалах досудового розслідування за №0000056 від 06.03.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В клопотанні дізнавач вказала, що 05.03.2025 року надійшло звернення ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа під приводом онлайн-заробітку в мережі «Телеграм» шляхом обману заволоділа її грошовими коштами на суму 124000 грн., які вона перерахувала на карткові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

06.03.2025 року відповідні відомості було внесено до ЄРДР за №0000056.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невідома особа, яка причетна до вчинення шахрайських дій, на момент вчинення шахрайства, користувалась банківською карткою № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із карткового рахунку що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації.

Дізнавач СД Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, клопотання підтримує в повному обсязі, просить проводити без її участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначена в клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю у відповідності до п.2 ч. 1 ст. 162 КПК України та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; дізнавачем СД Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 доведено, що є підстави вважати, що інформація стосовно карткових рахунків щодо руху коштів по даному рахунку, що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 ; дана інформація може бути використана як доказ для розкриття кримінального правопорушення, при цьому іншим способом неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, у зв`язку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , т.в.о. начальнику СД Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ст. лейтенанту ОСОБА_8 , ст. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_9 , ст. о/у СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , ст. о/у БЗНЗ СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , ст. о/у БЗНЗ СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період з 05.02.2025 року по час виконання ухвали із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунків, здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації в одному з відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Тернопіль.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: (підпис)

Згідно з оригіналом

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000056 від 06.03.2025 року.

Ухвала набрала законної сили «02» квітня 2025 року.

Слідча суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»__________________202___ року.

Секретар: