Справа №705/6759/24
1-кс/705/1564/24 УХВАЛА
11 грудня 2024 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Із клопотання вбачається, що 11.06.2023 близько 11 години 02 хвилин невстановлена особа чоловічої статі, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувала із номеру НОМЕР_1 гр. ОСОБА_5 , зловживаючи її довірою, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила, що із банківських карток останньої намагаються зняти кошти і щоб цього не сталось він зараз переоформить іншу банківську картку НОМЕР_2 , на яку потрібно перевести кошти із всіх карток, що ОСОБА_5 і зробила, перерахувавши на вище вказану картку гроші в сумі 102 000 гривень, даними діями останній було завдано матеріального збитку на вишевказану суму.
У ході досудового розслідування 08.08.2023 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської картки НОМЕР_2 , під час якого встановлено, що дана банківська картка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , також встановлено, що останній здійснював переказ грошових коштів на банківський рахунок, а саме НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 .
У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що є конфіденційною інформацією, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до розрахункового рахунку НОМЕР_3 , прослідкувати надходження коштів, отриманих шляхом зловживання довірою, на рахунки, переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомат. Тому вилучення такої інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення.
Просила надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії групі дізнавачів СД Уманського РУП ГУНП в Черкаської області, що є конфіденційною інформацією, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито рахунок/картку НОМЕР_3 , на який було здійснено перерахунок грошових коштів, з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях, оскільки дані відомості в подальшому будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а також іншим способом отримати ці дані неможливо.
У судове засідання т.в.о. дізнавча СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.
Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити з огляду на таке.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до банківської таємниці.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати т.в.о. дізнавача СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Уманського РУП ГУНП в Черкаської області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Уманського РУП НУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито рахунок/картку НОМЕР_3 , на який було здійснено перерахунок грошових коштів, а саме:
- анкета - заява на відкриття рахунку/картки НОМЕР_3 , фото власника рахунку/картки, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (П.І.П., число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінеті та під час з`єднань з ДБО (дистанційне банківське обслуговування) банку за період з 06.11.2023 по 06.12.2023;
- розширена виписка по руху коштів, по всіх наявним рахункам/карткам особи, на ім`я якої відкрито рахунок/картку НОМЕР_3 , з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, які підв`язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 06.11.2023 по 06.12.2023;
- чи здійснювалось зняття коштів по банківських рахунках/картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , через банкомати, чи каси відділень банку, якщо так, то надати адреси їх розташування, в період часу з 06.11.2023 по 06.12.2023;
- відеоряд по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахунку/картці НОМЕР_3 , при знятті коштів за період часу з 06.11.2023 по 06.12.2023.
Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Установити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1