Справа № 344/4857/25
Провадження № 1-кс/344/2344/25
У Х В А Л А

21 березня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що Слідчим відділом Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження № 0000515 від 22.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 21 лютого 2024 невідома особа шляхом проведення незаконних операцій із використанням електронно- обчислювальної техніки під приводом купівлі товару на інтернет платформі OLX, використовуючи фішингове посилання, заволоділа грошовими коштами з рахунку АТ КБ "Приват Банк" № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_3 , в сумі 15000 гривень, чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму. В ході досудового розслідування було проведено низку оперативно-розшукових заходів та слідчих-розшукових дій, за результатами яких, було встановлено, що до вчинення вище вказаних шахрайських дій, а також ряду аналогічних за своїм змістом злочинів, можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які працюють спільно, та для вчинення шахрайських дій, використовують, банківські карткові рахунки громадян, а для реалізації свого умислу, орендують офісне приміщення комерційного призначення. В ході проведення обшуку в межах кримінального провадження за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 , було вилучено наступні речі: мобільний телефон «IPhone 15 Pro» ІМЕІ 1: НОМЕР_2 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , з наявною в ньому сім карткою НОМЕР_4 , пароль доступу «954625» який вилучено та поміщено до спец пакету НПУ №ICR0189492; дві банківські картки в кількості 2 шт.; чорнові записи 5 арк.; квитанції на переказ готівки на 1 арк.; заява на 1 арк.; паперова інструкція на 1 арк.; заява на 1 арк.; Всі вище зазначені речі поміщено до спец пакету №PSP3393572; ноутбук марки «DECC» s/n jc3pfc2, чорного кольору з наявним на ньому маркуванням та зарядним пристроєм до нього; зошит «HORIZON» з наявним надписом «на витрати» із чорновими записами в ньому; вказаний ноутбук та зошит поміщено до спец пакету НПУ №PSP 8115014.

Слідчий просив про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав повністю.

Власника майна про розгляд клопотання повідомлено слідчим, що підтверджується заявою слідчого від 20.03.2025 року.

Відповідно до ст. 170 Кримінального процесуального Кодексу України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

18.03.2025 року складено протокол обшуку.

Постановою від 18.03.2025 року мобільний телефон «IPhone 15 Pro» ІМЕІ 1: НОМЕР_2 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , з наявною в ньому сім карткою НОМЕР_4 ; банківські картки в кількості 2 шт.; чорнові записи на 5 арк.; квитанції на переказ готівки на 1 арк.; заява на 1 арк.; паперова інструкція на 1 арк.; заява на 1 арк., ноутбук марки «DECC» s/n jc3pfc2, чорного кольору з наявним на ньому маркуванням та зарядним пристроєм до нього; зошит «HORIZON» з наявним надписом «на витрати» із чорновими записами в ньому визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим доведено перед судом необхідність накладення арешту на вказане майно.

У відповідності до ч.5 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Таким чином, клопотання обґрунтовано належними правовими підставами.

Усі інші пояснення сторін, їх докази і арґументи не спростовують висновків суду, зазначених в цьому судовому рішенні, їх дослідження та оцінка судом не надала можливості встановити обставини, які б були підставою для ухвалення будь-якого іншого судового рішення.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на мобільний телефон «IPhone 15 Pro» ІМЕІ 1: НОМЕР_2 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , з наявною в ньому сім карткою НОМЕР_4 ; банківські картки в кількості 2 шт.; чорнові записи на 5 арк.; квитанції на переказ готівки на 1 арк.; заява на 1 арк.; паперова інструкція на 1 арк.; заява на 1 арк. ноутбук марки «DECC» s/n jc3pfc2, чорного кольору з наявним на ньому маркуванням та зарядним пристроєм до нього; зошит «HORIZON» з наявним надписом «на витрати» із чорновими записами в ньому.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1