Провадження № 1-кс/554/2473/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.02.2025 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000400 від 10.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СД ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000400 від 10.10.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, До ЧЧ СПД №2 ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 09.10.2024 невідома особа, шахрайським способом, ввівши потерпілого в оману, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 68388 гривень, чим спричинила ОСОБА_3 матеріальних збитків.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2024 за №0000400 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілого встановлено, що 09.10.2024 року близько 19 години в ході телефонної бесіди з невстановленою особою, яка представилася представником АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 за вказівкою невстановленої особи, перерахував зі своєї картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 на картковий рахунок дружини ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 грошові кошти 4 сумами 15090, 08, 16096,08, 17102,09 та 18108,09. В подальшому, в ході телефонної бесіди з іншою особою, яка представилася також представником банку, дружина заявника ОСОБА_5 перерахувала вказані кошти зі свого банківського рахунку на картку НОМЕР_3 двома сумами: 50050 гривень та 18300 гривень. Так у подальшому за допомогою сервісу визначення банку за номером картки, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 , при введенні ВІN-коду вищевказаної картки « НОМЕР_3 » встановлено, що даний картковий рахунок виданий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з викладеним виникла необхідність у отриманні інформації про проведені операції за банківською платіжною картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , на яку 09.10.2024 було перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_3

15.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського р/с м. Полтави ОСОБА_1 №554/11285/24 від 15.11.2024, в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , проведено тимчасовий доступ до речей та документів, згідно якого отримано оптичний диск з інформацією про перерахування потерпілим ОСОБА_3 грошових коштів на картку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженцю та жителю АДРЕСА_2 . Одразу після зарахування коштів на банківський рахунок, вони були перераховані на карткові рахунки:

НОМЕР_4 09.10.2024 о 20:12 29000 гривень

НОМЕР_4 09.10.2024 о 20:13 12600 гривень

769195 09.10.2024 о 20:14 8400 гривень

741871 09.10.2024 о 20:19 11060 гривень

Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено,? що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті рахунки, які обслуговуються банківськими платіжними картками НОМЕР_5 , на які були перераховані грошові кошти потерпілого ОСОБА_3 ..

З метою розкриття даного злочину, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківських платіжних картках НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , з 00 год. 00 хв. 09.10.2024 по 00 год. 00 хв. 09.12.2024, а також дані про її власника, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківських платіжних картках НОМЕР_5 . Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що невстановлена особа могла зняти гроші, тобто заволодіти ними, і в наступні дні після 09.10.2024.

Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації. Зазначена інформація у подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин.

З урахуванням викладеного, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до зазначених документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , старшому дізнавачу сектору дізнання? ? відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання? ? відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , які входять у склад групи дізнавачів на тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_8 з можливістю їх вилучення у Центральному макрорегіональному управлінні Полтавський регіон АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , саме: інформацію про рух грошових коштів по банківських платіжних картках НОМЕР_5 , на які 09.10.2024 було перераховано грошові кошти потерпілого; копію інформації про рух грошових коштів по банківських платіжних картках НОМЕР_5 з 00 год. 00 хв. 09.10.2024 по 00 год. 00 хв. 09.12.2024, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття; копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яких відкрита банківські платіжні картки НОМЕР_5 , а також в копіях їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; копію інформації про залишок коштів на банківських платіжних картках НОМЕР_5 станом на 00 год. 00 хв. 09.12.2024.

Надати можливість групі дізнавачів ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 зробити виїмку документів (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1