У Х В А Л А

05.03.2025 р.

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Жмеринка клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

21.02.2025 року слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з цим клопотанням до суду, вказавши, що 02.01.2025 року о 12:37 годин через СЕД з Жмеринської окружної прокуратури надійшло звернення громадянки ОСОБА_5 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 17.12.2024 року невідома особа невідомим шляхом здійснила крадіжку грошей з банківської картки заявниці в сумі 16150 грн. В ході розгляду даного звернення встановлено, що невідома особа 03.12.2024 року, використовуючи невідомий акаунт у застосунку "Telegram", під приводом надання соціальної допомоги, ввівши ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в оману, надіслала смс-повідомлення з невідомим фішинговим посиланням, перейшовши за яким ОСОБА_6 вказала персональні дані, внаслідок чого невідома особа отримала доступ до веб-банкінгу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та застосунків "Telegram", "Wiber", "Дія". Далі невідома особа шахрайським шляхом з використанням ЕОТ 17.12.2024 року здійснила зняття грошових коштів, належних ОСОБА_6 з банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 шляхом переказів на сервіси: " АДРЕСА_2 ", та перекази на невідому картку, в загальній сумі 16735,85 грн.

17.02.2025 року на підставі ухвали судді Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області від 17.01.2025 року здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 16.12.2024 року до 18.12.2024 року, про що складено протокол тимчасового доступу від 17.02.2025 року із додатком CD R диском.

18.02.2025 року проведено огляд вилучених документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та встановлено такі відомості щодо руху коштів по рахунках ОСОБА_6 :

17.12.2024 року о 18:26:19 годин зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 картки НОМЕР_3 (власник рахунку ОСОБА_7 ) на суму 66,37 грн: Валюта операцiї "978"; Списання (Дт)/зарахування (Кт) "DB"; МСС "899900"; Термiнал "12345678"; Найменування еквайрингу " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; Код авторизації "190174"; ID транзакції "2"; Код банка контрагента " НОМЕР_4 "; Банк рахунку контрагента "АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; Назва контрагента "EUR ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ (COMPASS, ACQ)"; IПН (ЄДРПОУ) контрагента " НОМЕР_5 "; Рахунок контрагента " НОМЕР_6 "; Тип транзакції "ПОКУПКА"; Короткий опис "1.58 код пiдв`язки картки на сайтi PP*5634CODE, на суму 190174 P 10";

17.12.2024 року о 18:27:58 годин зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 картки НОМЕР_3 (власник рахунку ОСОБА_7 ) на суму 16044,46 грн: Валюта операцiї "980"; Списання (Дт)/зарахування (Кт) "DB"; МСС "899900"; Термiнал "12345678"; Найменування еквайрингу " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; Код авторизації "519175"; ID транзакції "3"; Код банка контрагента " НОМЕР_4 "; Банк рахунку контрагента "АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; Назва контрагента "EUR ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ (COMPASS, ACQ)"; IПН(ЄДРПОУ) контрагента " НОМЕР_5 "; Рахунок контрагента " НОМЕР_7 "; Тип транзакції "ПОКУПКА"; Короткий опис "PAYPAL *SHADLOVSCHI, 22-24 BOULEVARD ROYAL,5TH Оплата з подвiйною конвертацiєю pb.ua/conv P 10";

17.12.2024 року о 18:11:21 годин переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 картки НОМЕР_8 (власник рахунку ОСОБА_7 ) в сумі 105 грн на рахунок банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") НОМЕР_9 ;

17.12.2024 року о 18:12:04 годин переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 картки НОМЕР_8 (власник рахунку ОСОБА_7 ) в сумі 105 грн на рахунок банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") НОМЕР_9 ;

17.12.2024 року о 18:12:37 годин переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 картки НОМЕР_8 (власник рахунку ОСОБА_7 ) в сумі 105 грн на рахунок банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") НОМЕР_9 ;

17.12.2024 року о 18:13:05 годин переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 картки НОМЕР_8 (власник рахунку ОСОБА_7 ) в сумі 105 грн на рахунок банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") НОМЕР_9 .

Посилаючись на викладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, вказав про необхідність отримання тимчасового доступу до відомостей АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", у зв`язку з чим слідчий просив надати йому та слідчим СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації на паперовому носії, яка перебуває у володінні:

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо отримувача переказів грошових коштів з такими відомостями: 17.12.2024 о 18:26:19 годин зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 картки НОМЕР_3 (власник рахунку ОСОБА_7 ) на суму 66,37 грн: Валюта операцiї "978"; Списання (Дт)/зарахування (Кт) "DB"; МСС "899900"; Термiнал "12345678"; Найменування еквайрингу " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; Код авторизації "190174"; ID транзакції "2"; Код банка контрагента " НОМЕР_4 "; Банк рахунку контрагента "АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; Назва контрагента "EUR ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ (COMPASS, ACQ)"; IПН(ЄДРПОУ) контрагента " НОМЕР_5 "; Рахунок контрагента " НОМЕР_6 "; Тип транзакції "ПОКУПКА"; Короткий опис "1.58 код пiдв`язки картки на сайтi PP*5634CODE, на суму 190174 P 10"; 17.12.2024 о 18:27:58 годин зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 картки НОМЕР_3 (власник рахунку ОСОБА_7 ) на суму 16044,46 грн: Валюта операцiї "980"; Списання (Дт)/зарахування (Кт) "DB"; МСС "899900"; Термiнал "12345678"; Найменування еквайрингу " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; Код авторизації "519175"; ID транзакції "3"; Код банка контрагента " НОМЕР_4 "; Банк рахунку контрагента "АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; Назва контрагента "EUR ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ (COMPASS, ACQ)"; IПН(ЄДРПОУ) контрагента " НОМЕР_5 "; Рахунок контрагента " НОМЕР_7 "; Тип транзакції "ПОКУПКА"; Короткий опис "PAYPAL *SHADLOVSCHI, 22-24 BOULEVARD ROYAL,5TH Оплата з ОСОБА_14 ";

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " щодо банківської картки НОМЕР_9 , із зазначенням відомостей за період часу з 17.12.2024 року до 17.01.2025 року щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних.

Також, слідчий просив відповідно до ч.2 ст.163 КПК України з метою виключення ризику загрози зміни або знищення документів, щодо яких подано клопотання про надання тимчасового доступу, проводити розгляд клопотання без виклику представників банку.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити і розглянути у його відсутність у зв`язку із проведенням слідчих дій по іншому кримінальному провадженню.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Тому судове засідання проводилось без участі представників вказаних банків.

Вивчивши матеріали клопотання та вибірково представлені слідчим копії матеріалів кримінального провадження №0000009, доходжу до наступного.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно змісту ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У відповідності до вимог п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, інформація, до якої просив надати тимчасовий доступ слідчий, містить охоронювану законом таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, зокрема, ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч.6,7 ст.163 цього ж Кодексу, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотанням слідчого та представленими для огляду матеріалами кримінального провадження, аргументовано доведено можливість використання як доказу інформації, яка міститься у відомостях, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також існування достатніх підстав вважати, що без вилучення даної інформації існує реальна загроза її зміни або знищення протягом обмеженого строку її зберігання, що втім становить визначені законом підстави його часткового задоволення із наданням відповідній стороні обвинувачення, тобто слідчим за переліком групи згідно витягу з ЄРДР, тимчасового доступу до заявленої інформації у визначеному законом порядку, щодо дат, наближених до події кримінального правопорушення та встановлдених наразі його обставин.

Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 159, 162, 163 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задоволити частково.

Надати слідчим СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та зробити копії документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме щодо отримувача переказів грошових коштів з такими відомостями: 17.12.2024 року о 18:26:19 годин зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 картки НОМЕР_3 (власник рахунку ОСОБА_7 ) на суму 66,37 грн: Валюта операцiї "978"; Списання (Дт)/зарахування (Кт) "DB"; МСС "899900"; Термiнал "12345678"; Найменування еквайрингу " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; Код авторизації "190174"; ID транзакції "2"; Код банка контрагента " НОМЕР_4 "; Банк рахунку контрагента "АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; Назва контрагента "EUR ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ (COMPASS, ACQ)"; IПН(ЄДРПОУ) контрагента " НОМЕР_5 "; Рахунок контрагента " НОМЕР_6 "; Тип транзакції "ПОКУПКА"; Короткий опис "1.58 код пiдв`язки картки на сайтi PP*5634CODE, на суму 190174 P 10"; 17.12.2024 року о 18:27:58 годин зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 картки НОМЕР_3 (власник рахунку ОСОБА_7 ) на суму 16044,46 грн: Валюта операцiї "980"; Списання (Дт)/зарахування (Кт) "DB"; МСС "899900"; Термiнал "12345678"; Найменування еквайрингу " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; Код авторизації "519175"; ID транзакції "3"; Код банка контрагента " НОМЕР_4 "; Банк рахунку контрагента "АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; Назва контрагента "EUR ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ (COMPASS, ACQ)"; IПН(ЄДРПОУ) контрагента " НОМЕР_5 "; Рахунок контрагента " НОМЕР_7 "; Тип транзакції "ПОКУПКА"; Короткий опис "PAYPAL *SHADLOVSCHI, 22-24 BOULEVARD ROYAL,5TH Оплата з подвiйною конвертацiєю pb.ua/conv P 10";

а також у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) стосовно банківської картки № НОМЕР_9 за період часу з 12:00 годин 17.12.2024 року до 24:00 годин 18.12.2024 року щодо платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаних рахунках у прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів та призначенням платежів0; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних

У задоволенні решти заявлених вимог відмовити.

Строк дії ухвали до 07.04.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

По закінченню строку дії ухвали про результати її виконання проінформувати Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1