Справа № 453/2126/24
№ провадження 1-кс/453/492/24
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю
23 грудня 2024 року м. Сколе
Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідування встановлено, що 26.11.2024, до відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 20.11.2024, року, у період часу із 09:52 до 14:09 години, шляхом обману, шахрайським способом, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму - 86 300 гривень, які останній декількома платежами переказав із своїх банківських рахунків на банківський картковий рахунок невідомої йому особи за № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як оплату за пригнання автомобіля із-за кордону. Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 , вказав, що у нього відкрита банківська картка в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка призначена для виплат за номером № НОМЕР_2 , а також кредитна точного номера якої потерпілий не пригадує. Так, фінансовим номером даної картки є мобільний номер телефону НОМЕР_3 . Так, як зазначив потерпілий, що даною карткою № НОМЕР_2 він користується постійно.
Так, по даному факту, заявник повідомив наступне, що 18.11.2024, він вирішив придбати автомобіль, де в цей час останній знайшов сторінку в мережі «Фейсбук» із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на якій побачив оголошення від ОСОБА_6 де вона продавала автомобіль «Вольцвагено Тігуан» 2012 року випуску.
Так, у даному оголошенні був вказаний наступний номер телефону НОМЕР_4 за яким потерпілий зателефонував, де особа яка прийняла даний дзвінок, представився на ім?я як ОСОБА_7 , де в цей день, потерпілий із продавцем обговорили умови щодо купівлі-продажу автомобіля.
Так, наступного дня, 19.11.2024, потерпілий вирішив придбати даний автомобіль, де зателефонував особі на ім`я ОСОБА_8 , де останні домовились про купівлю автомобіля, де продавець скинув потерпілому свої документи, а саме паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, закордонний паспорт та написав суму завдатку, а саме - 22 500 гривень, яку потерпілий ОСОБА_5 переказав, де почав очікувати на автомобіль.
Так, 20.11.2024, особа на ім`я ОСОБА_8 повідомив потерпілому, про те, що він вже знаходиться на кордоні, однак він не може перевезти автомобіль, через те що не може розмитнити авто у місті Львів, де потрібно через брокера на кордоні і для того, щоб розмитнити авто на місці, потерпілому потрібно було спочатку перекинути йому 25 000 грн, що останній і зробив.
Після того, продавець сказав, що цього йому не достатньо, оскільки потрібно приблизно - 90 000 гривень. Після чого, потерпілий повідомив продавцю, що у нього такої суми немає, однак потерпілий вирішив все-таки переказати кредитні кошти, де в подальшому потерпілий трьома транзакціями переказав ще - 20 000 гривень, 13 000 гривень та 6 000 гривень, однак продавець продовжував тиснути на потерпілого та казати, що вказаних грошей не достатньо.
Після чого, потерпілий попросив у нього скинути підтвердження оплати, однак продавець сказав, що зараз не може, оскільки у нього поганий зв?язок. У подальшому продавець Ян нічого не написав, де надалі їхня переписка була видаленою, де через це, потерпілий вирішив звернутись у правоохоронні органи, оскільки внаслідок шахрайських дій, потерпілому було спричинено матеріальні збитки на суму - 86 500 гривень, де останній долучив до матеріалів провадження підтверджуючі документи.
Так, у матеріалах кримінального провадження наявна виписка по банківських рахунках НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , згідно яких встановлено наступне:
20.11.2024, о 09 годині 47 хвилин, із банківської картки № НОМЕР_7 було здійснено на картку іншого банку (яка у виписці не вказана) грошовий переказ яка із комісією становила 25 125 гривень.
20.11.2024, о 09 годині 52 хвилин, із банківської картки № НОМЕР_7 було здійснено на картку іншого банку (яка у виписці не вказана) грошовий переказ яка із комісією становила 22 411,50 гривень.
20.11.2024, о 12 годині 04 хвилин, із банківської картки № НОМЕР_8 було здійснено на картку іншого банку (яка у виписці не вказана) грошовий переказ яка із комісією становила 20 703 гривень.
20.11.2024, о 13 годині 45 хвилин, із банківської картки № НОМЕР_8 було здійснено на картку іншого банку (яка у виписці не вказана) грошовий переказ яка із комісією становила 13 065 гривень.
20.11.2024, о 14 годині 09 хвилин, із банківської картки № НОМЕР_8 було здійснено на картку іншого банку (яка у виписці не вказана) грошовий переказ яка із комісією становила 6 210,90 гривень.
Загальна сума даних платежів разом із комісією становить 87 515 гривень 40 копійок.
БІН (BIN) "Bank Identification Number" або "банківський ідентифікаційний номер". Використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаного номеру банківської картки № НОМЕР_1 є Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , і надати можливість вилучити їх у філії Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківським номером карти № НОМЕР_1 , за період з 20.11.2024 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу можливо правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення транзакцій за номером банківської карти № НОМЕР_1 .
Процесуальний прокурор в даному кримінальному провадження ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, зазначивши в клопотанні про розгляд такого без їх участі, у зв`язку із службовою необхідністю.
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володіннях яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки представництво цих компаній знаходиться на значній відстані від місця розгляду справи, що унеможливлює вчасне прибуття уповноважених представників, а також існує реальна загроза зміни документів.
У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей які можуть становити банківську таємницю за банківським номером карти: № НОМЕР_1 , за період з 00:00 години 20.11.2024 по день фактичного виконання ухвали, що знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , і надати можливість вилучити їх у філії Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема, до:
- особової справи та детальної інформації про власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число, місяць та рік народження, місце реєстрації та проживання, код-РНОКПП);
-банківську виписку про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб);
-прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00:00 години 20.11.2024 по день фактичного виконання ухвали;
-інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій;
-відеозаписів (фотознімків) із камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій у момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 години 20.11.2024 по день фактичного виконання ухвали;
- інформацію по операціях (транзакціях) та користувачах у разі якщо грошові кошти було використано на оплату послуг.
Строк дії ухвали один місяць.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя