печерський районний суд міста києва
Справа № 757/543/25-к
пр. № 1-кс-397/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

13.01.2025 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000871 від 12.07.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 236 КК України, а саме щодо порушення правил екологічної безпеки під час експлуатації спецплощадки для складування осадів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що призвело до забруднення навколишнього середовища та земельної ділянки з кадастровим номером :13:004:0007.

Під час проведення перевірки та візуального огляду матеріально-технічної бази - спецмайданчику для складування відходів, уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що земельна ділянка всупереч умовам договору оренди використовується не за цільовим призначенням, фактично перетворена на полігон для захоронення небезпечних відходів та забруднює навколишнє природне середовище передана у суборенду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору оренди № 1 від 15.03.2016 та від 01.01.2024.

На даний час виникла необхідність у дослідженні документів податкової звітності та ідентифікаційних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для встановлення розміру можливих завданих збитків, встановлення осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення, забезпечення їх притягнення до передбаченої законом відповідальності, а також враховуючи те, що орган досудового розслідування не має можливості в інший спосіб всебічно, повно та неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, як того вимагає ч. 2 ст. 9 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000871 від 12.07.2024: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення копій документів та інформації (в паперовому та електронному вигляді) за період з 01.01.2016 по 20.01.2025, а саме:

- повні дані (сформувати картку платника податків в електронному вигляді за допомогою АІС «Податковий блок») щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в тому числі вказавши: ідентифікаційні дані; реєстраційні дані (найменування та код ЄДРПОУ органу державної реєстрації, дата державної реєстрації, номер державної реєстрації, тип останньої реєстраційної дії в ЄДР, дата останньої реєстраційної дії в ЄДР, код ДПІ за основним місцем обліку, дата взяття на облік, номер взяття на облік, стан платника податків, дата зміни стану); довідкові дані ( адреса, телефони, адреса сторінки в інтернеті, адреса електронної пошти, розмір статутного фонду, орган управління); відомостей про всіх посадових осіб та засновників (фізичних та юридичних осіб) за указаний період діяльності підприємств із вказанням даних з якого по який період працювали; види діяльності; дані про відокремлені підрозділи; дані про банківські рахунки (МФО банку, назва банку, номер рахунку, валюта рахунку, дата відкриття, дата закриття); реєстрація в якості платника ПДВ (назва ПП в реєстрі ПДВ, статус запису, статус дії, номер запису в Реєстрі, дата початку дії запису/дата перереєстрації, дата реєстрації/анулювання платником ПДВ); реєстрація в якості платника єдиного податку; відомості про об`єкти оподаткування платником податків (тип об`єкта оподаткування, найменування об`єкта оподаткування, ідентифікатор об`єкта оподаткування, місцезнаходження об`єкта оподаткування, стан об`єкта оподаткування, вид права на об`єкт, дата взяття на облік, ДПІ обліку);

- відомості про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, адреси електронних скриньок, дата подання/прийняття, номер, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких здійснювалась (здійснюється) реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також назву, код ЄДРПОУ інших підприємств, які подавали податкову звітність з вказаних ІР-адрес у вказаний період;

- відомості щодо доходів, нарахованих/виплачених податковими агентами (із зазначенням ПІБ, дати народження, РНОКПП осіб, сум нарахованого/виплаченого доходу, заробітної плати, нарахованого/утриманого податку, дат прийняття/звільнення, поквартально), а також інших джерел отримання доходів (заробітної плати) вказаними фізичними особами (вказавши дату народження, дату реєстрації, ДПІ реєстрації, ДПІ по місцю проживання, місце народження, місце проживання, місце роботи на період реєстрації) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- відомості щодо сформованого по кожному окремому контрагенту податкового кредиту та податкового зобов`язання (використовуючи базу даних АІС «Податковий блок» сформувати файл у вигляді довідки формату Exсel з даними про назву покупця/продавця, ЄДРПОУ, ДПІ покупця/продавця, суми ПК/ПЗ, виду діяльності за КВЕД постачальника/покупця, стан покупця/продавця) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- відомості щодо наявних зареєстрованих податкових накладних (використовуючи інформаційно-аналітичну систему ІНФОРМАЦІЯ_5 в розділі «Єдиний реєстр податкових накладних» сформувати файл у вигляді довідки формату Exсel з даними про код покупця/продавця, найменування покупця/продавця, стан покупця/продавця, номер ПН/РК, дата виписки, дата реєстрації, загальна сума коштів що підлягає сплаті, сума ПДВ, обсяг операцій за ставкою 20%, номенклатура товарів/послуг, код УКТЗЕД, одиниця виміру товару/послуги, кількість, об`єм, обсяг, ціна постачання одиниці товару, обсяги постачання) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- завірені копії податкових повідомлень-рішень винесених на підставі актів та копії актів податкових перевірок, зустрічних звірок, а також податкових інформацій щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). У разі наявних повідомлень-рішень винесених на підставі актів повідомити, чи узгоджені вказані ППР та результати оскарження.

- у разі наявних повідомлень-рішень винесених на підставі актів повідомити, чи узгоджені вказані ППР та результати оскарження;

- усіх документів, що містять інформацію про податкові декларації з податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (ф. № 1ДФ) за період часу з 01.01.2016 по 01.12.2024 (у паперовому та електронному вигляді, у форматі .pdf), відносно працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також наступних громадян: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_13 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 РНОКПП: НОМЕР_14 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_15 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_16 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_17 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_18 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 РНОКПП: НОМЕР_19 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_20 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_21 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП: НОМЕР_22 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП: НОМЕР_23 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП: НОМЕР_24 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП: НОМЕР_25 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_26 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП: НОМЕР_27 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП: НОМЕР_28 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП: НОМЕР_29 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП: НОМЕР_30 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП: НОМЕР_31 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП: НОМЕР_32 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП: НОМЕР_33 , ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП: НОМЕР_34 , ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП: НОМЕР_35 , ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП: НОМЕР_36 , ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП: НОМЕР_37 , ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП: НОМЕР_38 , ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП: НОМЕР_39 , ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП: НОМЕР_40 , ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП: НОМЕР_41 ;

- інформації про відкриті розрахункові рахунки у банківських установах відносно працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також наступних громадян: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_13 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 РНОКПП: НОМЕР_14 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_15 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_16 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_17 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_18 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 РНОКПП: НОМЕР_19 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_20 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_21 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП: НОМЕР_22 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП: НОМЕР_23 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП: НОМЕР_24 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП: НОМЕР_25 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_26 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП: НОМЕР_27 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП: НОМЕР_28 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП: НОМЕР_29 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП: НОМЕР_30 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП: НОМЕР_31 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП: НОМЕР_32 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП: НОМЕР_33 , ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП: НОМЕР_34 , ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП: НОМЕР_35 , ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП: НОМЕР_36 , ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП: НОМЕР_37 , ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП: НОМЕР_38 , ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП: НОМЕР_39 , ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП: НОМЕР_40 , ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП: НОМЕР_41 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/543/25-к

Примірник № 2 - наданий слідчій ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1