Справа № 296/2832/25
УХВАЛА

Іменем України

18 березня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , директора ТОВ "ВОДИ ПОЛІССЯ" ОСОБА_4 , представника - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Звягельського РВП Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_6 про арешт майна, погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_7 , поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000490 від 21 червня 2024 року за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 240 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням в обґрунтування якого зазначає, що підставою внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали УСР в Житомирській області ДСР НП України, що службові особи суб`єкта господарювання, діючи за попередньою змовою між собою та іншими фізичними особами, в порушення встановлених правил використання надр, зокрема вимог ст. 23 Кодексу України «Про надра», без отримання спеціального дозволу на користування надрами, здійснюють видобування корисної копалини загальнодержавного значення на території Житомирської області, а саме підземних вод, які використовують для виробництва фасованої питної води, для її подальшої реалізації кінцевим споживачам. Встановлено, що посадові особи ТОВ «Води Полісся» () за попередньою змовою групою осіб, з метою власного збагачення, налагодили механізм з незаконного видобутку питних підземних вод, що є корисною копалиною загальнодержавного значення, за адресою: Житомирська область, Житомирський район, село Товсте, вул. Центральна, 1-А на земельній ділянці :03:0021:0005 не маючи на це відповідного дозволу на користування надрами. Після чого налагодили механізм фасування води у пластикову (полікарбанатну) тару 18.9 л., для її подальшого продажу третім особам.

Вказані дії напряму порушують ст. 23 Кодексу України «Про надра» відповідно до якої землевласники і землекористувачі мають право без спеціального дозволу видобувати підземні води (крім мінеральних) для всіх потреб, крім виробництва фасованої питної води, оскільки посадові особи ТОВ «Води Полісся», не отримували спеціального дозволу на право видобутку корисної копалини загальнодержавного значення у Державні службі геології та надр України.

Так, 15.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира справа № 296/1772/25 від 18.02.2025, проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Води Полісся» за адресою: м. Київ, вул. Сосюри Володимира, 5, каб. 418, в ході якого виявлено та вилучено: папку скорозшивач чорного кольору в якій наявні видаткові накладні ТОВ «Води Полісся» за 2024 рік у кількості 250 штук на 250 арк.; папку скорозшивач синього кольору в якій наявні видаткові накладні ТОВ «Води Полісся» за 2024 рік у кількості 184 штук на 184 арк.; папку скорозшивач жовтого кольору в якій наявні видаткові накладні ТОВ «Води Полісся» за 2025 рік у кількості 68 штук на 68 арк.; папку скорозшивач чорного кольору в якій наявні акти надання послуг за 2024 рік ФОП « ОСОБА_4 » у кількості 268 штук на 268 арк.; файл в якому наявні акти надання послуг за 2025 рік ФОП « ОСОБА_4 » у кількості 14 штук на 14 арк.; папку скорозшивач чорного кольору в якій наявні договори укладені з 2019 по 2025 рік ТОВ «Води полісся» з приводу поставки води у кількості 55 штук; папку скорозшивач синього кольору в якій наявний договір поставки № 8250 від 24.06.2022 укладений між ТОВ «Води полісся» та ТОВ «Вог Кафе» з приводу поставки води на 12 арк. та видаткові накладні ТОВ «Води Полісся» за 2024 рік у кількості 56 штук на 56 арк.; копію спеціального дозволу на користування надрами № 5210 від 01.11.2010 на 2-х арк.; дозвіл на спеціальне водокористування видане ОСОБА_8 (бювет «Причиста») на 3-х арк.; наказ ТОВ «Води Полісся» від 23.11.2018 № 1/2311 на 1-му арк.; копію протоколу № 1ГЗ-2024-269 на 1-му арк.; копію протоколу № 1ГЗ-2024-2 на 1-му арк.; копію звіту про результати визначення радіаційних параметрів питної води на 1-му арк.; копію сертифікату аналізу № Х13901 від 03.10.2024 на 2 арк.; копія сертифікату аналізу № Х13022 від 22.07.2024 на 2 арк.; копія сертифікату аналізу № Х11733/1 від 04.04.2024 на 2 арк.; відтиски печатки ТОВ «Води Полісся» на 10-ти аркушах паперу.

Без застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вищезазначеного майна, неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, які підлягають доказуванню відповідно до вимог ст. 91 КПК України.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник володільця майна ТОВ "Води Полісся", в особі директора ОСОБА_4 , адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання.

Директор ТОВ "Води Полісся" ОСОБА_4 в судовому засіданні зазначив, що воду купують в інших постачальників.

Заслухавши учасників справи, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності-також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя бере до уваги пояснення представників володільця майна щодо отримання води від ФОП " ОСОБА_8 ", який згідно доводів сторони має спеціальний дозвіл на водокористування. Водночас слідчий суддя виходить з того, що згідно доводів слідчого ТОВ "Води Полісся" не має дозволу на спеціальне користування надрами, зокрема на видобуток води, а дозвіл ФОП " ОСОБА_8 " не передбачає права продажу видуботої води. Тому, зважаючи на те, що питання правомірності діяльності ТОВ "Води Полісся" щодо отримання води, її подальшої фасування та продажу підлягає встановленню в ході досудового розслідування, при цьому з наданого для огляду в судовому засіданні дозволу на спеціальне водокористування, ФОП " ОСОБА_8 ", проте, яке не було надане для долучення до справи, а також з пояснень представника володільця майна, не можливо дійти висновку, що діяльність ТОВ "Води Полісся" є правомірною, і вилучені під час обшуку речі та документи не можуть бути доказами у кримінальному провадженні, слід дійти висновку, що на даній стадії досудового розслідування тимчасово вилучене майно підпадає під ознаки передбачені ст. 98 КПК України, а тому підлягає арешту.

Беручи до уваги викладене, обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, враховуючи, що вилучені речі можливо використати як речові докази у кримінальному провадженні та у випадку не накладення на них арешту можуть бути знищені, а також з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та збереження вище вказаних речей, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Води Полісся» за адресою: м. Київ, вул. Сосюри Володимира, 5, каб. 418, а саме: папку скорозшивач чорного кольору в якій наявні видаткові накладні ТОВ «Води Полісся» за 2024 рік у кількості 250 штук на 250 арк.; папку скорозшивач синього кольору в якій наявні видаткові накладні ТОВ «Води Полісся» за 2024 рік у кількості 184 штук на 184 арк.; папку скорозшивач жовтого кольору в якій наявні видаткові накладні ТОВ «Води Полісся» за 2025 рік у кількості 68 штук на 68 арк.; папку скорозшивач чорного кольору в якій наявні акти надання послуг за 2024 рік ФОП « ОСОБА_4 » у кількості 268 штук на 268 арк.; файл в якому наявні акти надання послуг за 2025 рік ФОП « ОСОБА_4 » у кількості 14 штук на 14 арк.; папку скорозшивач чорного кольору в якій наявні договори укладені з 2019 по 2025 рік ТОВ «Води полісся» з приводу поставки води у кількості 55 штук; папку скорозшивач синього кольору в якій наявний договір поставки № 8250 від 24.06.2022 укладений між ТОВ «Води полісся» та ТОВ «Вог Кафе» з приводу поставки води на 12 арк. та видаткові накладні ТОВ «Води Полісся» за 2024 рік у кількості 56 штук на 56 арк.; копію спеціального дозволу на користування надрами № 5210 від 01.11.2010 на 2-х арк.; дозвіл на спеціальне водокористування видане ОСОБА_8 (бювет «Причиста») на 3-х арк.; наказ ТОВ «Води Полісся» від 23.11.2018 № 1/2311 на 1-му арк.; копію протоколу № 1ГЗ-2024-269 на 1-му арк.; копію протоколу № 1ГЗ-2024-2 на 1-му арк.; копію звіту про результати визначення радіаційних параметрів питної води на 1-му арк.; копію сертифікату аналізу № Х13901 від 03.10.2024 на 2 арк.; копія сертифікату аналізу № Х13022 від 22.07.2024 на 2 арк.; копія сертифікату аналізу № Х11733/1 від 04.04.2024 на 2 арк.; відтиски печатки ТОВ «Води Полісся» на 10-ти аркушах паперу.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1