Єдиний унікальний номер № 285/4878/23
Провадження № 1-кс/0285/239/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СВ Звягельского РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів

- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000252 від 03.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначає, що в її провадженні перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190КК України, з яких слідує, що 02.08.2023 року о 17 год. 00 хв. до чергової частини Звягельського РВП з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Зоринськ Перевальського району Луганської області, зареєстрована в АДРЕСА_1 , мешканка АДРЕСА_2 , українка, гр. України, освіта середня, працює директором будівельної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що невідома особа шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 показала, що 26.07.2023 близько 09 години при перегляді стрічки в соціальній мережі «Instagram» побачила оголошення про продаж лляного костюму на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вирішила його придбати. Через месенджер вона зв?язалась із продавцем, де їй надійшло повідомлення інтернет-магазину про те, що вони працюють по повній передоплаті. 27.07.2023 о 15 год. 31 хв. ОСОБА_5 перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 , зареєстрований на ФОП ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 4550 грн., однак на подальші повідомлення заявниці, інтернет-магазин не відповідав та ігнорував і замовлений товар не надіслав. Таким чином, невідома особа, у невстановленому місці, шляхом обману і зловживання довірою ОСОБА_5 , незаконно заволоділа її грошима, чим заподіяла потерпілій матеріальної шкоди на суму 4550 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківський номер рахунку НОМЕР_1 , перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Отримані відомості про банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , можуть бути використані як доказ обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківський рахунок особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .. Вилучена в ході тимчасового доступу інформація, яка становить банківську таємницю, може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

Крім того, за клопотанням дізнавача, 08.08.2023 року слідчим суддею Новоград-Волинського міськрайонного суду ОСОБА_1 було винесено ухвалу № 285/4878/23 провадження № 1-кс/0285/909/23 про надання доступу до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів на рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період з 27.07.2023 по 08.10.2023. В подальшому працівниками поліції Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області було вилучено інформацію згідно ухвали суду та встановлено, що кошти в сумі 4550 грн. 27.07.2023 надійшли на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , однак протягом періоду з 27.07.2023 року по 08.10.2023 року не обготівковувались, на інші рахунки не перераховані. Ймовірно, що зняття коштів чи переказ по вище зазначеному банківському рахунку відбувся пізніше (у інший період), а тому, враховуючи, що інформація про зняття коштів, переказ на іншу карту може допомоги встановити особу шахрая чи особу причетну до вчинення даного кримінального правопорушення.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка містить охоронювану законом таємницю.

В судове засідання дізнавач не прибула, просить розгляд справи проводити без її участі.

Представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений вчасно та належним чином, що підтверджується матеріалами страви.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та дізнавача.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000252 від 03.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як письмові та речові докази.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками , в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів - слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або за дорученням старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_12 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_13 , та з дорученням відповідним працівникам оперативних підрозділів (у порядку ст.40-1 Кримінального процесуального кодексу України), а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та ОСОБА_31 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:

- інформацію ( у виді документу, виписки, листа, скриншоту, тощо) про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв 08.10.2023 по 00 год. 00 хв. 30.06.2024 року, із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів, місця зняття грошових коштів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в банківській установі та карткових рахунків із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, серед іншого: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку та назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, IP-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів, куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку), місця зняття грошових коштів (розташування банкомату), як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL), а також фото-відео- матеріалів особи, що здійснювала зняття грошових коштів з банківського рахунка НОМЕР_1 вказаних терміналах.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення - до 12 квітня 2025 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1