Справа № 304/2878/24 Провадження № 1-кс/304/931/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2024 рокум. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_5 , подане на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000013 від 14 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, про надання дозволу на проведений огляд,

У С Т А Н О В И Л А:

Детектив ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000013 від 14 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, про надання дозволу на проведений 19 листопада 2024 року огляду вантажного сідлового тягача марки «Volvo» моделі «FH 440», номерний знак НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , спеціалізованим напівпричепом самоскидом марки «Kempf» моделі «Koleba», номерний знак НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 , які знаходились на території митного посту «Ужгород - вантажний» Закарпатської митниці за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення: - транспортного засобу - вантажного сідлового тягача марки «Volvo» моделі «FH 440», номерний знак НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , та спеціалізованого напівпричепа самоскида марки «Kempf» моделі «Koleba», номерний знак НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 ; - насіння ріпаку масою 25 460 кг; - ВМД № 24UA46U1 від 08.11.2024 на 1 арк; - НОМЕР_5 від 08.11.2024 на 1 арк у 5-х примірниках; -інвойс № 0811В від 08.11.2024 на 1 арк у 5-х примірниках; - сертифікат якості № 081124В від 08.11.2024 на 1 арк у 2-х примірниках; - копія доручення ФОП ОСОБА_6 від 10.11.2024 на 1 арк; - акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 12.11.2024 на 1 арк; - товарно-транспортну накладну № 24 від 08.10.2024 на 1 арк.

Клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженій № 0000013 від 14 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України. З матеріалів, які стали підставою для реєстрації кримінального провадження (рапорт про виявлення кримінального правопорушення від 13.11.2024 № 676/05.1-16), встановлено, що на території Закарпатської області невстановлена група осіб, використовуючи реквізити підконтрольних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ «Етмо Прод» (), ТОВ «Джовіал Трейд» (), ТОВ «Агро Колекшн» (), ТОВ «Агролайфзерно» () та ТОВ «Технозерн» (), шляхом відображення протягом 2022-2024 років у їх податковій звітності безтоварних операцій із придбання сільськогосподарської продукції у «ризикових» суб`єктів підприємницької діяльності та її подальшої реалізації шляхом експорту, умисно ухилилися від сплати податків у великих розмірах. Із зазначених матеріалів встановлено, що станом на 12.11.2024 в пунктах пропуску «Тиса», «Ужгород-автомобільний» та «Дякове» Закарпатської митниці Державної митної служби знаходиться ряд транспортних засобів, якими для вказаних вище Товариств на підставі документів, які містять неправдиві відомості щодо походження товару, транспортується сільськогосподарська продукція (макуха соняшникова, соєві боби, насіння ріпаку, сира олія соєва) за межі митної території України.

Детектив указує, що в ході проведення досудового розслідування детективом на виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України щодо встановлення можливих фактів протиправної діяльності щодо намагання транспортування сільськогосподарської продукції за межі митної території України, на підставі документів, які містять неправдиві відомості, встановлено ТОВ «АГРО КОЛЕКШН» (), яке протягом 2024 року в зоні діяльності Закарпатської митниці оформлено митні декларації з вивезення сільськогосподарської продукції в кількості 1 998, 86 г на загальну фактурну вартість 545 340, 25 євро та 177 824 дол. США. Водночас, при здійсненні аналізу інформації, що міститься в АСМО «Інспектор», встановлено, що 08 та 09 листопада 2024 року підприємством ТОВ «АГРО КОЛЕКШН» () до Закарпатської митниці подано на оформлення дві митні декларації типу ЕК10АА з вивезення 25,46 т насіння ріпаку та 25 т олії соєвої сирої, статус яких (станом на 15.11.2024) - «В роботі». Для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, які переміщуються через митний контроль України ТОВ «АГРО КОЛЕКШН» () подало до митного органу митні декларації та супровідні документи до них, де зазначається, що виробником сільськогосподарської продукції є ТОВ «АГРО КОЛЕКШН» (). За результатами отриманої інформації встановлено, що діяльність вказаного вище Товариства має ознаки фіктивності, а документи, подані до митних органів, можуть містити завідомо неправдиву інформацію щодо походження та виробництва експортованої сільськогосподарської продукції.

Детектив також указує, що з метою фіксації обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також збереження майна, яке відповідає ознакам речових доказів, детективом Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області 19.11.2024 в ході проведення огляду на території митного посту «Ужгород - вантажний» Закарпатської митниці за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено спеціалізований вантажний сідловий тягач марки «Volvo» моделі «FH 440», номерний знак НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , та спеціалізований напівпричіп самоскид марки «Kempf» моделі «Koleba», номерний знак НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 . Згідно з товарносупровідними документами, які подано для митного оформлення експорту, вказаними транспортними засобами перевозиться насіння ріпаку масою 25 460 кг та вантажовідправником є ТОВ «Агро Колекшн» (), а вантажоодержувачем є компанія Bastrim s.r.o. 19.11.2024 на підставі добровільної згоди власника вказаних транспортних засобів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_2 , з метою запобігання знищенню та спотворення майна, яке відповідає ознакам речових доказів, проведено огляд спеціалізованого вантажного сідлового тягача марки «Volvo» моделі «FH 440», номерний знак НОМЕР_1 , та спеціалізованого напівпричепа самоскида марки «Kempf» моделі «Koleba», номерний знак НОМЕР_3 , за результатами якого виявлено та вилучено майно за переліком наведеним у прохальній частині клопотання.

Отже, враховуючи, що огляд місця події було проведено з метою фіксації обставин та слідів кримінального правопорушення, встановлення фактичних даних, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а вилучені предмети відповідають ознаками речових доказів, визначених ч. 1 ст. 98 КПК України, тому просить клопотання задовольнити.

Детектив у судовому засіданні клопотання підтримав, вказував про наявність підстав, передбачених ст. 233 КПК України, для проведення невідкладного огляду без ухвали слідчого судді, результати якого виправдали мету його проведення, та просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку детектива, вивчивши надані матеріали, зваживши доводи викладені у клопотанні, дійшла такого висновку.

Так, статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до положень статті 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку.

Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

За приписами ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

З огляду на приписи ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя при вирішенні питання про надання дозволу на проведення обшуку з урахуванням зазначених у клопотанні відомостей та доданих матеріалів повинен встановити такі обставини:

- чи достатньо підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення;

- чи мають значення для досудового розслідування відшукувані речі і документи;

- чи можуть бути доказами під час судового розгляду відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах;

- чи знаходяться відшукувані речі, документи у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

- чи є обшук найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування;

- чи є обшук заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

З матеріалів клопотання встановлено, що детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ y Закарпатській області було проведено огляд вантажного сідлового тягача марки «Volvo» моделі «FH 440», номерний знак НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , спеціалізованим напівпричепом самоскидом марки «Kempf» моделі «Koleba», номерний знак НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 , які знаходились на території митного посту «Ужгород - вантажний» Закарпатської митниці за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення: - транспортного засобу - вантажного сідлового тягача марки «Volvo» моделі «FH 440», номерний знак НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , та спеціалізованого напівпричепа самоскида марки «Kempf» моделі «Koleba», номерний знак НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 ; - насіння ріпаку масою 25 460 кг; - ВМД № 24UA46U1 від 08.11.2024 на 1 арк; - НОМЕР_5 від 08.11.2024 на 1 арк у 5-х примірниках; - інвойс № 0811В від 08.11.2024 на 1 арк у 5-х примірниках; - сертифікат якості № 081124В від 08.11.2024 на 1 арк у 2-х примірниках; - копія доручення ФОП ОСОБА_6 від 10.11.2024 на 1 арк; - акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 12.11.2024 на 1 арк; - товарно-транспортну накладну № 24 від 08.10.2024 на 1 арк.

14 листопада 2024 року органом досудового розслідування відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері та сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ y Закарпатській області за цим фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Відповідно до наданого детективом протоколу огляду місця події від 19 листопада 2024 року, слідчий суддя вважає, що детективом доведено наявність достатніх підстав вважати, що могло бути вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 212 КК України.

Також детективом доведено наявність достатніх підстав вважати, що виявлені та вилучені речі за переліком у прохальній частині клопотання мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 від 14 листопада 2024 року, а відомості, які містяться на таких, можуть бути доказами під час судового розгляду у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи детектива про наявність підстав для проведення огляду 19 листопада 2024 року вантажного сідлового тягача марки «Volvo» моделі «FH 440», номерний знак НОМЕР_1 , спеціалізованим напівпричепом самоскидом марки «Kempf» моделі «Koleba», номерний знак НОМЕР_3 , без ухвали слідчого судді, оскільки такий був зумовлений невідкладною необхідністю збереження речей, що визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та найбільш доцільним для вилучення цих речей, які мають значення для досудового розслідування.

Слідчий суддя вважає, що обставини кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, вимагали негайного огляду вантажного сідлового тягача марки «Volvo» моделі «FH 440», номерний знак НОМЕР_1 , спеціалізованим напівпричепом самоскидом марки «Kempf» моделі «Koleba», номерний знак НОМЕР_3 , які знаходились на території митного посту «Ужгород - вантажний» Закарпатської митниці за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збереження речових доказів.

За вказаних обставин, а також враховуючи те, що з цим клопотанням детектив за погодженням з прокурором звернувся невідкладно, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання детектива є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 2, 13, 233, 234, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання детектива, погоджене прокурором, подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 14 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, про надання дозволу на проведений огляд задовольнити.

Надати дозвіл на огляд, проведений детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ y Закарпатській області 19 листопада 2024 року, вантажного сідлового тягача марки «Volvo» моделі «FH 440», номерний знак НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , спеціалізованим напівпричепом самоскидом марки «Kempf» моделі «Koleba», номерний знак НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 , які знаходились на території митного посту «Ужгород - вантажний» Закарпатської митниці за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення: - транспортного засобу - вантажного сідлового тягача марки «Volvo» моделі «FH 440», номерний знак НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , та спеціалізованого напівпричепа самоскида марки «Kempf» моделі «Koleba», номерний знак НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 ; - насіння ріпаку масою 25 460 кг; - ВМД № 24UA46U1 від 08.11.2024 на 1 арк; - НОМЕР_5 від 08.11.2024 на 1 арк у 5-х примірниках; - інвойс № 0811В від 08.11.2024 на 1 арк у 5-х примірниках; - сертифікат якості № 081124В від 08.11.2024 на 1 арк у 2-х примірниках; - копія доручення ФОП ОСОБА_6 від 10.11.2024 на 1 арк; - акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 12.11.2024 на 1 арк; - товарно-транспортну накладну № 24 від 08.10.2024 на 1 арк.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

На підставі ч. 2 ст. 376 КПК України повний текст ухвали складено 29 листопада 2024 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1