Провадження № 1-кс/537/980/2024
Справа № 537/6436/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.12.2024 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

установив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000683 від 08.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 07.11.2024 до ЧЧ ВП№1 надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 01.11.2024 близько 19 год. 40 хв., перебуваючи за адресою: Полтавська обл., с. Недогарки, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі близько 147 000 грн, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , чим завдала матеріального збитку останньому. В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , який повідомив, що 01.11.2024 у соціальній мережі «Фейсбук» побачив оголошення «Фінансова державна допомога у сумі 10000 грн». Перейшовши по вказаному оголошенню останній натиснув кнопку «Залишити заявку», після чого йому прийшло повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для активації, де він натиснув кнопку підтвердження. В подальшому цього ж дня близько 18:50 год. йому зателефонувала особа чоловічої статі, яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » й під час спілкування потерпілий підтвердив факт подання заявки. В подальшому потерпілому зателефонували у месенджрі «Telegram» й останній назвав номер своєї картки № НОМЕР_2 для перерахунку грошових коштів й йому сказали завантажити додаток «Допомога24» та скинули посилання у «Telegram». Перейшовши за посиланням телефон ОСОБА_4 перезавантажився до заводських налаштувань. В подальшому потерпілий виявив відсутність грошових коштів у сумі близько 147000 грн з кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , яка була відкрита шахрайським шляхом на його ім?я та з належної йому банківської карти № НОМЕР_2 . Враховуючи вищевикладене, на даний час виникла необхідність у з?ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, а саме встановленні руху коштів по платіжних картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.11.2024 по 02.11.2024, у зв`язку з чим слідчий звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що у провадження СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000683 від 08.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 08.11.2024 за заявою ОСОБА_4 внесено відомості такого змісту: «07.11.2024 до ЧЧ ВП№1 надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 01.11.2024 близько 19 год. 40 хв., перебуваючи за адресою: Полтавська обл., с. Недогарки, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі близько 147000 грн., з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , чим завдала матеріального збитку ОСОБА_4 ».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 08.11.2024 вбачається, що 01.11.2024 у соціальній мережі «Фейсбук» побачив оголошення «Фінансова державна допомога у сумі 10000 грн». Перейшовши по вказаному оголошенню останній натиснув кнопку «Залишити заявку», після чого йому прийшло повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для активації, де він натиснув кнопку підтвердження. В подальшому цього ж дня близько 18:50 год. йому зателефонувала особа чоловічої статі, яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » й під час спілкування потерпілий підтвердив факт подання заявки. В подальшому потерпілому зателефонували у месенджрі «Telegram» й останній назвав номер своєї картки № НОМЕР_2 для перерахунку грошових коштів й йому сказали завантажити додаток «Допомога24» та скинули посилання у «Telegram». Перейшовши за посиланням телефон ОСОБА_4 перезавантажився до заводських налаштувань. В подальшому потерпілий виявив відсутність грошових коштів у сумі близько 147000 грн з кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , яка була відкрита шахрайським шляхом на його ім?я та з належної йому банківської карти № НОМЕР_2 .

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000683, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, а саме: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 08.11.2024, випискою по картці №T2AHNHPU2N43084B від 05.11.2024; випискою по картці №E6FS7B8UD7OL3BNK від 05.11.2024; випискою по картці №L1F1SGFGGIG4W від 05.11.2024.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.11.2024 по 02.11.2024, з можливістю вилучення копій, а саме:

- договору по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (в т.ч. додатків до них);

- детальної інформації про операції (рух коштів), виконаної по платіжних картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції, термінали, які використовувалися для здійснення операцій, повну інформацію щодо отримувачів грошових коштів);

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові по платіжних картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,

- фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних платіжних карток.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 16.02.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1