Справа № 610/551/24
провадження № 1-кс/610/85/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 січня 2025 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 березня 2024 року за №0000045, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

28.01.2025 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання ст.дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 01.03.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 за ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні дізнавач просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що 29.02.2024 до ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 24.02.2024 невстановлена особа шахрайським шляхом під виглядом передоплати при купівлі скутера в застосунку "Інстаграм", заволоділа грошовими коштами в сумі 9000 грн., які заявниця о 23:16 24.02.2024 перерахувала з власної банківської картки на банківський розрахунковий рахунок ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000045 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без його участі.

Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000045. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 01.03.2024 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що 24.02.2024 вона перебувала вдома та через мережу Інтернет в застосунку «Інстаграм» здійснювала пошук інтернет-магазину аби придбати скутер. На одному з акаунтів магазинів знайшла потрібне оголошення, після чого спілкувалась з менеджером вказаного магазину через смс-чат, з приводу придбання скутера відповідно до оголошень. В ході спілкування менеджер повідомив, що умовою відправки скутеру є здійснення передплати у розмірі 9000 грн. на банківський розрахунковий рахунок ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Після здійснення перерахування грошових коштів в сумі 9000 грн. о 23:16 24.02.2024, остання відправила фото квитанції щодо підтвердження оплати. Через три дні менеджер перестав відповідати на смс-повідомлення, видалив всю переписку та заблокував акаунт. 29.02.2024 написала заяву за вказаним фактом до поліції. До протоколу допиту ОСОБА_5 долучила копію квитанції щодо оплати коштів в сумі 9000 грн.

Відповідно до копії квитанції, грошові кошти були перераховані потерпілою ОСОБА_5 в сумі 9000 грн. о 23:16 год. 24.02.2024 на банківський розрахунковий рахунок ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

На підставі ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області від 08.03.2024, 01.04.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківської інформації, що відображає рух грошових коштів по банківському розрахунковому рахунку ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , з якої встановлено, що з банківського розрахункового рахунку ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 здійснено транзакції: 1) переказ грошових коштів в сумі 5000 грн. о 14:33:04 26.02.2024 на розрахунковий рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; 2) переказ грошових коштів в сумі 8400 грн. о 15:01:55 26.02.2024 на розрахунковий рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

На підставі ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області від 23.05.2024, 18.07.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківської інформації, що відображає рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , встановлено, що з розрахункового рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 здійснено транзакції: 26.02.2024 о 15:38:26 год. переказ мiж власними рахунками для поповнення картки НОМЕР_3 сума 8400 грн.; 26.02.2024 о 16:55:11 год. переказ мiж власними рахунками для поповнення картки НОМЕР_3 сума 3000 грн.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , т.в.о. дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) документи, які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ), а саме:

- в паперовому та електронному вигляді інформацію, що відображає рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 26.02.2024 по 26.03.2024;

- в паперовому та електронному вигляді інформацію про власника розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформацію про власників рахунку, куди були перераховані грошові кошти в сумі 8400 грн. та 3000 грн., та рух коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати і місця її виконання;

- в електронному вигляді фото-відео-зйомки особи, яка обготівковувала грошові кошти з розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1