КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

справа № 133/2557/24

провадження № 1-кс/133/82/25

27.01.25 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000502 від 26.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивовано тим, що 26.12.2022 до відділення поліції № 2 Хмільницького РВП через секретаріат із Департаменту кіберполіції Відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області надійшли матеріали звернення громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 27.11.2022 невідома особа розповсюдила повідомлення у додатку призначеному для обміну миттєвими повідомленнями "Телеграм" із прикріпленням фітингового посиланнями виплат громадянам на банківську банку через державний сервіс "дія", після чого отримавши доступ до веб-банкінгу заявниці заволоділа її грошовоми коштами в загальній сумі 16361,27 гривень, які були списані з її картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Проведеними першочерговими заходами встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, не представилось можливим.

Згідно вилученої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » установлено, що грошові кошти в сумі 10027,67 грн. 27.11.2022 о 14:43:29 були перераховані через ІНФОРМАЦІЯ_3 N 8, та грошові кошти в сумі 6333,6 грн. 27.11.2022 о 14:43:48 були перераховані через ІНФОРМАЦІЯ_3 N 8.

Відповідно до вилученої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_3 , було встановлено з картки потерпілої НОМЕР_1 було здійснено перерахування грошових коштів на картку НОМЕР_2 .

Згідно вилученої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та руху коштів по картці № НОМЕР_2 , встановлено, що 27.11.2022 о 14:43:31 на дану картку були зараховані грошові кошти в сумі 9500 гривень, та 27.11.2022 о 14:43:50 грошові кошти в сумі 6000 гривень. Після чого 27.11.2022 о 14:47:13 грошові кошти в сумі 15151,99 гривень були перераховані на картку № НОМЕР_3 .

Під час здійснення пошукового запиту в соціальній мережі інтернет (адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 на сервісі визначення банку за номером картки було встановлено, що картка за номером НОМЕР_4 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий зазначає, що вході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (* ІНФОРМАЦІЯ_7 - роздрібний продукт) МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 , за номером банківської картки № НОМЕР_3 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалах вказаного кримінального провадження.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоч належним чином були повідомлені про час і місце розгляду справи, однак попередньо надали письмові заяви про розгляд справи у їхню відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явилися та про причини неявки суду не повідомили.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань об`єднаного кримінального провадження за № 0000502 від 26.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вбачається, що 26.12.2022 до відділення поліції № 2 Хмільницького РВП через секретаріат із Департаменту кіберполіції Відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області надійшли матеріали звернення громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 27.11.2022 невідома особа розповсюдила повідомлення у додатку призначеному для обміну миттєвими повідомленнями "Телеграм" із прикріпленням фітингового посиланнями виплат громадянам на банківську банку через державний сервіс "дія", після чого отримавши доступ до веб-банкінгу заявниці заволоділа її грошовоми коштами в загальній сумі 16361,27 гривень, які були списані з її картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

З інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається, що грошові кошти в сумі 10027,67 грн. 27.11.2022 о 14:43:29 були перераховані через ТЕРМІНАЛ ІНФОРМАЦІЯ_3 N 8, та грошові кошти в сумі 6333,6 грн. 27.11.2022 о 14:43:48 були перераховані через ТЕРМІНАЛ ІНФОРМАЦІЯ_3 N 8.

З виписки наданої з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про рух коштів по картці № НОМЕР_7 вбачається, що 27.11.2022 о 14:43:31 на дану картку були зараховані грошові кошти в сумі 9500 гривень, та 27.11.2022 о 14:43:50 грошові кошти в сумі 6000 гривень. Після чого 27.11.2022 о 14:47:13 грошові кошти в сумі 15151,99 гривень були перераховані на картку № НОМЕР_3 .

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе значення для розслідування злочину.

Отже, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, що можливо лише за допомогою інформації, яка міститься в банку і саме дана інформація може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення, є необхідність надати доступ до документів та речей, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Існування таких обставин суду не доведено; клопотання щодо необхідності вилучення відповідної інформації необґрунтоване та немотивоване, а тому слідчий суддя не вбачає за можливе надати запитуваний доступ з правом здійснення виїмки.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №2 Хмільницького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 012080 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107337), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 (посвідчення ВНП № 019972 видане 03.12.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0143448), капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 012026 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107339), капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 015400 видане 17.11.2022 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107336), капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 011992, видане 03.02.2021, жетон № 0107341), капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 012079 видане 04.02.2021, жетон № 0107331), , майору поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 012082 видане 04.02.2021, жетон № 0107332), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 012060 видане 04.02.2021, жетон № 0105417), лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 017380, видане 23.11.2023, жетон № 0143852) та оперуповноваженим СКП відділення поліції № 2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, які здійснюють оперативне супроводження по кримінальному провадженню, а саме: капітану поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), капітану поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402), капітану поліції ОСОБА_15 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350), капітану поліції ОСОБА_16 (посвідчення ВНП № 013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), лейтенанту поліції ОСОБА_18 (посвідчення ВНП № 018574 видане 22.04.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0190973), лейтенанту поліції ОСОБА_19 (посвідчення ВНП № 018572 видане 22.04.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0186363), майору поліції ОСОБА_20 (посвідчення ВНП № 019971 видане 03.12.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107330), які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, володільцем якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (* ІНФОРМАЦІЯ_7 роздрібний продукт) МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 , за номером банківської картки № НОМЕР_3 , а саме:

- документів, що містять інформацію щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме повні данні про власників банківських карток: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць та рік народження, адреса реєстрації/проживання, контактні номери телефонів; серію та номер паспорту, ким і коли виданий, за наявності - фото; а також дані про відділення банку в якому був відкритий рахунок, інформацію про працівника банку, який відкрив банківський рахунок, цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору з банком, та інші документи, на яких міститься підпис особи на ім`я якої відкрився вищевказаний банківський рахунок;

- інформацію про проведення банківських операцій за номером банківської картки № НОМЕР_3 , а саме зарахування, зняття та перерахування грошових коштів з вказаних карток в період часу з 00 год. 00 хв. 27.11.2022 по 00 день надання інформації, із повним розшифрування: дат проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції;

- інформацію про адреси розташування банкоматів та відділень, в яких проводились зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_3 та дати і часу проведення таких операцій, а також за можливості фото-відеофайлів з камер спостереження банкоматів/відділень банку з зображенням осіб, котрі проводили операції по зняттю грошових коштів з вказаної картки в період часу 00 год. 00 хв. 27.11.2022 по 00 день надання інформації,;

- інформацію про дату, час, місце знаходження, ір-адресу марки та моделі телефону, система пристрою, а також доступ до файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події які відносяться до банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 27.11.2022 по 00 день надання інформації.

Вказану інформацію та документи надати з можливістю тимчасового доступу до них (отримання належним чином завірених копій) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (* ІНФОРМАЦІЯ_7 роздрібний продукт) МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 .

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_21

Дата документу 27.01.25