УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2024 року Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковника юстиції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000914 від 09.09.2023, за підозрою громадян України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 240 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_7 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковника юстиції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000914 від 09.09.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000914 від 09.09.2023 за підозрою громадян України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи фізичною особою - підприємцем (код РНОКПП НОМЕР_3 ) за КВЕД: 46.90 (неспеціалізована оптова торгівля), 23.70 (різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю), 45.20 (технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів), 49.41 (вантажний автомобільний транспорт), з 16.05.2016 по теперішній час здійснює експорт «гранітного каменю та вироби з нього» з України до російської федерації, тимчасово окупованої території Донецької обл. та Автономної Республіки Крим за наступних обставин.

З метою експорту «гранітного каменю та вироби з нього» ОСОБА_4 вигадав та запровадив так звану «схему» так званого «перерваного транзиту», тобто здійснення умисної поставки, у супереч забороні, на адресурезидентів держави-агресора з використанням підприємства-прокладки, метою використання якого є документальне приховання фактичного отримувача товару.

Так, ОСОБА_4 , будучи фізичною особою - підприємцем, виконуючи адміністративно-розпорядчі функції, маючи на меті завдання шкоди інтересам України, усвідомлюючи наявність законодавчих обмежень на будь-яку співпрацю із суб`єктами господарювання держави агресора та підконтрольними їй компаніями, а у разі здійснення такої взаємодії можливість нести передбачену законом відповідальність, умисно, з мотивів непогодженняз політикою представників української державної влади, підтримуючи ідеї проросійської спрямованості, у тому числі щодо подальшого розвитку України, виходячи з геополітичних інтересів російської федерації, які передбачають перебування України у сфері її впливу, будучи обізнаним про факт ведення вказаною державою агресивної війни проти України та проведення у зв`язку з цим з боку російської федерації підривної діяльності проти України, не відмовився від співпраці з суб`єктами господарювання держави агрессора та підконтрольними їй компаніями, задля подальшого постачання продукції «гранітного каменю та виробів з нього» в адресу підприємств, установ та організацій держави-агресора, на виконання свого злочинно плану та з метою приховання умисних злочинних дій, спрямованих на надання допомоги (пособництва) державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора ОСОБА_4 10.01.2023 на території Республіки Польща зареєстрував компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (національний судовий реєстр НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за напрямками діяльності: 46.90.3 - неспеціалізована оптова торгівля, 45 - оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами, 46 - оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами, 47 - роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами.

В подальшому, ОСОБА_4 з метою подальшого впровадження злочинного плану з експорту «гранітного каменю та вироби з нього» з України до російської федерації, тимчасово окупованої території Донецької обл. та Автономної Республіки Крим за наступних обставин, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, залучив:

?фізичну особу-підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , який здійснює діяльність за КВЕД: 23.70 різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю, 46.90 неспеціалізована оптова торгівля;

?фізичну особу-підприємця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , яка здійснює основний вид діяльності за КВЕД: 46.90 неспеціалізована оптова торгівля, та інших невстановлених осіб.

ОСОБА_4 за невстановлених досудовим обставин та способом довів до відома невстановленим, на даний час, посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншим невстановленим особам, злочинну «схему» так званого «перерваного транзиту» - документального приховання фактичного та кінцевого отримувача товару, тобто здійснення умисної поставки, у супереч забороні, продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших невстановлених досудовим розслідуванням суб`єктів господарювання від імені ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 на адресу резидентів держави-агресора через компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

ОСОБА_4 способом, описаним вище довів до відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб, що продукція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших невстановлених досудовим розслідуванням суб`єктів господарювання доставлятиметься з митної території України, через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на митну територію Республіки Польщі,із використанням вантажного автотранспорту, який належить: ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9 ) в подальшому перевантажується в залізничний та вантажний (автомобільний) транспорт і транспортується з митної території Республіки Польща, через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_8 », до м. Мінськ Республіки Білорусь, звідки продукція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших невстановлених досудовим розслідуванням суб`єктів господарювання перевантажується у вантажний (автомобільний) транспорт і доставляється в адресу замовників на території російської федерації, тимчасово окупованих територій Донецької області та Автономної Республіки Крим.

В подальшому, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, повідомив ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншим невстановленим особам, що у разі надання останніми згоди на здійснення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та окупаційній адміністрації держави-агресора:

?до обов`язків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 буде входити: пошук, купівля, підготовка «гранітного каменю та вироби з нього» до його подальшого експорту (зберігання, упакування, переміщення, завантаження, перевезення «гранітного каменю та вироби з нього»), створення специфікацій на товар, із зазначенням інформацію про кількість, вид, вагу і вартість та інші дії необхідні для експорту товару, попередньою узгоджені з ОСОБА_4 .

Додатково ОСОБА_4 , за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, повідомив ОСОБА_6 , що до їх обов`язків також буде входити: отримання від ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, замовлень щодо конкретної потреби у експорті товару «гранітного каменю та вироби з нього» (кількість, вид, вагу, тощо), підготовка необхідної документації для проведення декларування товару, здійснення розрахунку вартості митних зборів, перевірка пакету документів для проходження митниці та в подальшому передача всіх підготовлених необхідних документів для декларування товару невстановленим особам, а також інші дії необхідні для експорту товару, попередньою узгоджені з ОСОБА_4 .

Також, ОСОБА_4 довів до відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб, що вказівки з поставки гранітного каменю та виробів з нього, видобутого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших невстановлених досудовим розслідуванням суб`єктів господарювання на адресу резидентів держави-агресора, будуть надаватись ОСОБА_4 засобами багатоплатформеного зашифрованого месенджера «Telegram».

В подальшому, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, усвідомлюючи, що запропонована ОСОБА_4 діяльність є незаконною, надали свою згоду на здійснення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та окупаційній адміністрації держави-агресора.

Встановлено, що на виконання злочинного плану ОСОБА_4 :

?громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 діючи, як фізична особа-підприємець, 08.03.2023, 12.05.2023, 04.10.2023, 20.10.2023, 31.01.2024, на підставі укладеного договору № 07/03 від 07.03.2023 в адресу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » експортував: вироби поліровані з габро, родовище ОСОБА_11 , вироби поліровані з граніта, родовище Токівське, вироби поліровані з граніта, родовище Лизниківське;

?громадянка України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 діюча, як фізична особа-підприємець, 09.07.2023, 10.07.2023, 28.07.2023, 31.07.2023, 03.08.2023, 05.08.2023, 06.08.2023, 07.08.2023, 10.08.2023, 11.08.2023, 19.08.2023, на підставі укладених договорів № 15/05 від 15.05.2023 та № 07/08 від 07.08.2023 в адресу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » експортувала: вироби з каменю шліфовані, поліровані з габро ІНФОРМАЦІЯ_9 , вироби з каменю поліровані, точені з габро ІНФОРМАЦІЯ_9 , вироби з каменю поліровані, точені з граніту Лезниківського, Покостівського родовища, вироби з каменю шліфовані, поліровані з граніту Маславського, Лезниківського, Покостівського родовища, камені для мостіння з габро ІНФОРМАЦІЯ_9 , камені для мостіння з граніту Маславс ького, Лезниківського, Покостівського родовища ОСОБА_6 , на виконання злочинно плану ОСОБА_4 здійснювала дії, направлені на отримання від останнього, іншої особи матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, та інших невстановлених осіб замовлень щодо конкретної потреби у експорті товару «гранітного каменю та виробів з нього» (кількість, вид, вагу, тощо), здійснювала підготовку необхідної документації для проведення декларування товару, здійснювала розрахунку вартості митних зборів та перевірку пакету документів для проходження митниці та в подальшому передавала всі підготовлені необхідні документи для декларування товару невстановленим особам, а також інші дії необхідні для експорту товару в адресу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подальшу доставку товару на території російської федерації, тимчасово окупованих територій Донецької області та Автономної Республіки Крим.

За результатом вчинення умисних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , невстановлених, на даний час, посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших невстановлених осіб, спрямованих на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та окупаційній адміністрації держави-агресора, у період часу 08.03.2023 по 31.01.2024 з України до російської федерації, тимчасово окупованої території Донецької області, а також Автономної Республіки Крим:

?на територію російської федерації, в адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ОДРН російської федерації 040, юридична адреса: АДРЕСА_3 ), індивідуального підприємця ОСОБА_12 , ІПН російської федерації 07, індивідуального підприємця ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН російської федерації НОМЕР_10 , є членом партії президента російської федерації «единая россия», індивідуального підприємця ОСОБА_14 , ІПН російської федерації НОМЕР_11 , індивідуального підприємця ОСОБА_15 , ІПН російської федерації 79, було експортовано вироби поліровані з габро, родовище Кам`янобрідське Північне, вироби поліровані з граніта, родовище Токівське, вироби поліровані з граніта, родовище Лизниківське, вироби з каменю шліфовані, поліровані з габро ІНФОРМАЦІЯ_9 , вироби з каменю поліровані, точені з граніту, родовища Маславського, виробником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інші невстановлені досудовим розслідуванням суб`єктів господарювання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є державною компанією російської федерації (доля держави в якій перевищує 25%), що забезпечує високу доходну частину бюджету російської федерації, чим підтримує дії, спрямовані на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни кордонів території або державного кордону України, зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України, чим підриває демократичні процеси та інституції в Україні, загрожує її миру, стабільності, безпеці, суверенітету та незалежності.

?на тимчасово окуповану територію Донецької області та АР Крим, в адресу індивідуального підприємця ОСОБА_16 , ІПН російської федерації 49, яка використовує поставлений граніт для створення меморіальних споруд на тимчасово окуповані території Донецької області для військовослужбовців російської федерації.

?на тимчасово окуповану територію Донецької області, в адресу індивідуального підприємця ОСОБА_17 , ІПН російської федерації НОМЕР_12 , індивідуального підприємця ОСОБА_18 , ІПН російської федерації НОМЕР_13 , індивідуального підприємця ОСОБА_19 , ІПН російської федерації НОМЕР_14 , індивідуального підприємця ОСОБА_20 , ІПН російської федерації НОМЕР_15 .

Отже, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , невстановлені, на даний час, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи, що діють в інтересах держави-агресора, достовірно знаючи про факт відкритої збройної агресії російської федерації проти України, забезпечили добровільний збір, підготовку та передачу гранітного каменю та виробів з нього представникам держави-агресора та окупаційній адміністрації держави-агресора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , належать банківські рахунки, задіяні у механізмі вчинення кримінального правопорушення, які відкриті у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме номери банківських рахунків (у форматі IBAN):

? НОМЕР_16 (980-українська гривня),

? НОМЕР_17 (980-українська гривня),

? НОМЕР_18 (978-євро),

? НОМЕР_19 (840-долар США).

Встановлено, що підозрюваній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , належать банківські рахунки, задіяні у механізмі вчинення кримінального правопорушення, які відкриті у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме номери банківських рахунків (у форматі IBAN):

? НОМЕР_20 (978-євро),

? НОМЕР_21 (980-українська гривня),

? НОМЕР_22 (980-українська гривня),

? НОМЕР_23 (840-долар США).

Додатково досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до описаної вище протиправної схеми експорт «гранітного каменю та виробів з нього» на адресу резидентів держави-агресора та представників окупаційної адміністрації держави-агресора через компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснював ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_24 та дружина підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , - ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_25 .

Встановлено, що ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_24 , належать банківські рахунки, задіяні у механізмі вчинення кримінального правопорушення, які відкриті у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме номери банківських рахунків (у форматі IBAN):

? НОМЕР_26 (840-долар США),

? НОМЕР_27 (980-українська гривня).

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_25 , належать банківські рахунки, задіяні у механізмі вчинення кримінального правопорушення, які відкриті у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме номери банківських рахунків (у форматі IBAN):

? НОМЕР_28 (643-росiйський рубль),

? НОМЕР_29 (980-українська гривня),

? НОМЕР_30 (980-українська гривня),

? НОМЕР_31 (840-долар США),

? НОМЕР_32 (978-євро).

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , належить картковий рахунок № НОМЕР_33 , задіяний у механізмі вчинення кримінального правопорушення, які відкритий у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю - документів, які відображують надходження та списання грошових коштів по банківських рахунках підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період часу з 11.05.2022 по 03.10.2024, по банківських рахунках підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , за період часу з дати відкриття банківських рахунків по дату закриття банківських рахунків - 18.06.2024, по банківських рахунках ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_24 , за період часу з 24.02.2022 по 03.10.2024, по банківських рахунках ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_25 , за період часу з 24.02.2022 по 03.10.2024, підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , за період часу з 24.02.2022 по 03.10.2024.

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити обставини скоєння кримінального правопорушення, ланцюг руху коштів від вкладника до отримувача коштів, дослідити по копіях документів, що міститься в юридичній справі та по копіям документів, на підставі, яких здійснювалось внесення та списання грошових коштів, обставини скоєння кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться у зазначених документах використовуватимуться як докази у кримінальному провадженні за № 0000914 від 09.09.2023.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно банківських рахунків підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_25 , карткового рахунку підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , відкритих у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати доступ та знаходяться у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), які мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0000914 від 09.09.2023, а саме слідчим Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_23 , ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

1) банківських виписок по банківським рахунках:

1.1 підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , тобто до документів, які відображують надходження та списання грошових коштів по банківських рахунках (у форматі IBAN):

? НОМЕР_16 (980-українська гривня),

? НОМЕР_17 (980-українська гривня),

? НОМЕР_18 (978-євро),

? НОМЕР_19 (840-долар США), відкритих у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) за період часу з 11.05.2022 по 03.10.2024, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, призначення платежів, назв платників, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, з яких перераховані грошові кошти; контрагентів, повної похвилинної розшифровки платежів згідно з вимогами, викладеними у додатку до Правил;

1.2 підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , тобто до документів, які відображують надходження та списання грошових коштів по банківських рахунках (у форматі IBAN):

? НОМЕР_20 (978-євро),

? НОМЕР_21 (980-українська гривня),

? НОМЕР_22 (980-українська гривня),

? НОМЕР_23 (840-долар США), відкритих у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) за період часу з дати відкриття банківських рахунків по дату закриття банківських рахунків - 18.06.2024, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, призначення платежів, назв платників, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, з яких перераховані грошові кошти; контрагентів, повної похвилинної розшифровки платежів згідно з вимогами, викладеними у додатку до Правил;

1.3 ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_24 , тобто до документів, які відображують надходження та списання грошових коштів по банківських рахунках (у форматі IBAN):

? НОМЕР_26 (840-долар США),

? НОМЕР_27 (980-українська гривня), відкритих у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) за період часу з 24.02.2022 по 03.10.2024, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, призначення платежів, назв платників, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, з яких перераховані грошові кошти; контрагентів, повної похвилинної розшифровки платежів згідно з вимогами, викладеними у додатку до Правил;

1.4 ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_25 , тобто до документів, які відображують надходження та списання грошових коштів по банківських рахунках (у форматі IBAN):

? НОМЕР_28 (643-росiйський рубль), за період часу з 24.02.2022 по 03.10.2024,

? НОМЕР_29 (980-українська гривня), за період часу з 24.02.2022 по 03.10.2024,

? НОМЕР_30 (980-українська гривня), за період часу з 07.04.2022 по 03.10.2024,

? НОМЕР_31 (840-долар США), за період часу з 07.04.2022 по 03.10.2024,

? НОМЕР_32 (978-євро) за період часу з 07.04.2022 по 03.10.2024, відкритих у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, призначення платежів, назв платників, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, з яких перераховані грошові кошти; контрагентів, повної похвилинної розшифровки платежів згідно з вимогами, викладеними у додатку до Правил;

1.5 банківських виписок по картковому рахунку підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , тобто до документів, які відображують надходження та списання грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_33 , відкритий у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) за період часу з 24.02.2022 по 03.10.2024, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, призначення платежів, назв платників, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, з яких перераховані грошові кошти; контрагентів, повної похвилинної розшифровки платежів згідно з вимогами, викладеними у додатку до Правил;

2) матеріалів справ з юридичного оформлення зазначених банківських рахунків, зокрема, документів щодо їх відкриття (закриття), договорів, заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток із зразками підписів фізичних осіб та інших документів відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яка затверджена постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492;

3) відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондентських рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по зазначеним банківським рахункам;

4) документів, що свідчать про внесення та видачу готівкових коштів (заяви, чеки, квитанції, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по зазначеним банківським рахункам (карткам)

5) платіжних доручень по зазначеним банківським рахункам, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

6) документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по вказаних банківським рахункам, в тому числі реєстри, копії цінних паперів, договорів, зовнішньоекономічних контрактів, актів

та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання

чи отримання позик та інше;

7) документів, на підставі яких здійснювалася купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;

8) відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (прив`язки до конкретних номерів телефонів операторів мобільного зв`язку, електронно-обчислювальних машин та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв`язку, мережі Інтернет, здійснювалися операції з рахунками вказаною фізичною особою);

9) документів щодо надання та погашення кредитів, розміщення депозитів, відкриття індивідуальних сейфів у вказаній банківській установі (документи, що стали підставою для їх оформлення/отримання/погашення, додаткові договори (угоди), договори застави, додатки до договорів (угод), та інше);

10) документів, які містять інформацію про призначення платежів (переказів), отримувачів та платників грошових коштів за операціями, що проводилися по вказаним банківським рахункам з використання платіжних карток, програмно-технічних комплексів самообслуговування та електронних платіжних документів, інформацію про місцезнаходження відповідних програмно-технічних комплексів самообслуговування, наявні фото та відеоматеріали, які супроводжували проведення операцій;

11) інформацію про ініціаторів за операціями що проводилися по вказаним банківським рахункам з використання платіжних карток, програмно-технічних комплексів самообслуговування та електронних платіжних документів, отримання згоди від платника на проведення зазначених операцій, копії платіжних інструкцій, наданих ініціатором для проведення операцій;

12) інформацію про еквайринг платіжних інструментів вказаної фізичної особи, а саме: ідентифікатор еквайра або інші реквізити, за допомогою яких є можливість ідентифікувати еквайра, ідентифікатор отримувача, ідентифікатор платіжного пристрою, дату та час здійснення операції, суму та валюту операції, суму комісійної винагороди еквайра (за наявності), унікальний номер платіжного інструменту держателя, призначення платіжної операції;

13) документів, що містять інформацію про призначення платежів (переказів), кінцевих отримувачів грошових коштів за операціями з використання платіжних карток, програмно-технічних комплексів самообслуговування та електронних платіжних документів;

14) документів, що містять інформацію про клірингові розрахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з платіжними системами за фінансовими операціями ініційованими вказаною фізичною особою з використання платіжних карток, програмно-технічних комплексів самообслуговування та електронних платіжних документів, зокрема перерахування грошових коштів на кореспондентські рахунки банку, в тому числі дублікатів документів (комп`ютерних даних), зокрема файлів з розширенням SWIFT MT101, SWIFT MT 200, SWIFT MT202, та інших файлів-повідомлень, що підтверджують здійснення SWIFT-платежів із перерахування грошових коштів.

. Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ),що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1