Справа № 464/1705/25
пр.№ 1-кс/464/336/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 березня 2025 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні старшого дізнавача СД Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , який відкритий у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год. 19.02.2025 по дату виконання ухвали (із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення); дату, час, місце зняття та переказу коштів (з номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото- та відеоматеріалів із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти із карткового рахунку НОМЕР_2 , відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00 год. 19.02.2025 по дату виконання ухвали; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет-банкінгу, IP-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялися в обліковому записі, в тому числі відомості про здійснені платежі по картковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також іншу інформацію, яка матиме значення у досудовому розслідуванні даного кримінального провадження, в період з 00:00 год. 19.02.2025 по дату виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 06.03.2025 року надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 19.02.2025 року невідома особа, яка в соціальній мережі «Інстаграм» користується сторінкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання довірою під приводом продажу товару (мобільного телефону) заволоділа грошовими коштами її сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у розмірі 22904,00 грн., які останній добровільно перерахував зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Потерпіла ОСОБА_5 надала показання про те, що 19.02.2025 її син ОСОБА_6 , переглядаючи оголошення про продаж мобільних телефонів в соціальній мережі «Інстаграм», знайшов сторінку інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якій побачив оголошення про продаж мобільного телефону марки «Iphone 14 pro» за 23 000 грн. В подальшому він зв`язався із продавцем, котрий надав реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на яку необхідно здійснити переказ. Того ж дня ОСОБА_6 зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 перерахував кошти в сумі 22 900 гривень на вказаний банківський рахунок. Після того, як він надіслав скріншот оплати продавцю, йому повідомили, що мобільний телефон буде відправлено на його адресу найближчим часом через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Окрім цього, як гарантію надсилання, продавець надіслав сину потерпілої в застосунок «Телеграм» фотографію паспорта на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Враховуючи вищенаведене, а також те, що запитувана інформація та документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказану інформацію та документи, як тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо, а відтак дізнавач просив клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що необхідні документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей і документів шляхом ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених їх копії.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам/старшим дізнавачам СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , який відкритий у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год. 19.02.2025 по дату виконання ухвали (із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення); дату, час, місце зняття та переказу коштів (з номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків, з доданням фото- та відеоматеріалів із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти із карткового рахунку НОМЕР_2 , відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00 год. 19.02.2025 по дату виконання ухвали; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет-банкінгу, IP-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялися в обліковому записі, в тому числі відомості про здійснені платежі по картковому рахунку 951636 NOVAPAY, відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також іншу інформацію, яка матиме значення у досудовому розслідуванні даного кримінального провадження, в період з 00:00 год. 19.02.2025 по 23:59 20.02.2025.

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_16