Справа №127/1306/25
Провадження №1-кс/127/572/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження №0000210 від 22.10.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з вищевказаним клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали кримінального провадження №0000210 від 22.10.2024 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України, в ході розслідування якого виникла необхідність у проведенні обшуку.

З матеріалів клопотання встановлено, що за результатами виконання 2 відділом ГВ ЗНД Управління організаційно-пошукових і контррозвідувальних заходів, отримано відомості про запровадження незаконного механізму перешкоджання законній діяльності структурних підрозділів ЗС України і МО України, спрямованого на протиправне надання посадовими особами органів державної влади і управління Вінницької області статусу «критично необхідних для функціонування економіки регіону» окремим суб?єктам господарювання (в т.ч. з ознаками фіктивності) в інтересах їх фактичних бенефіціарів з метою бронювання військовозобов?язаних працівників та ухилення від мобілізації.

Разом з тим, згідно з інформуваннями 2 відділу ГВ ЗНД Управління (реєстр. № 53/6/12-2636ві від 31.10.2024 та № 53/6/12-2637ві від 31.10.2024) на виконання доручення слідчого отримано відомості про те, що у вересні 2024 року службовими особами ТОВ «Катруся компані» (, зареєстровано за адресою м. Вінниця, пров. Широцького Костя, буд. 3А, засновник і директор ОСОБА_4 ), зокрема ОСОБА_4 , 28.08.2024 подано посадовим особам Вінницької обласної військової адміністрації і посадовим особам Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької ОВА заяву № 1/080824 і № 1/230824 «про визнання підприємства критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період» з відповідними документальними матеріалами в додатках з метою отримання статусу «критично необхідного для функціонування економіки регіону».

Встановлено, що ТОВ «Катруся компані» створено 20.11.2023 як підприємство основним видом діяльності якого є «Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами» (КВЕД 46.36). При цьому, за результатами 2023 року підприємством прозвітовано (відповідно до звіту про фінансові результати за 2023 рік) про продаж товару (відповідно до КВЕД - кондитерських виробів (печива і цукерок) на суму 6,3 тис. грн.) та наявність збитку у сумі 92,7 тис. грн.

Водночас, в період з 11.2023 по 04.2024 на підприємстві зареєстровано як працівники лише 2 особи (директор ОСОБА_4 і бухгалтер ОСОБА_5 ) з оплатою мінімальної заробітної плати у сумі близько 7,5-8 тис. грн./місяць.

Утім, з метою організації протиправної схеми з «бронювання працівників», 06.2024 директору ОСОБА_4 разово виплачено (відповідно до звітності ЄСВ і 1ДФ) заробітну плату у сумі 70 тис. грн., бухгалтеру ОСОБА_5 збільшено з червня 2024 року заробітну плату до 16 тис. грн. (з 7,5 тис. грн. у попередні місяці), а також у травні - червні 2024 року прийнято на роботу відповідно до трудового договору 29 працівників (з яких 27 є військовозобов`язаним), яким відображено виплату заробітної плати у сумі 15,5 тис грн/міс. При цьому, 22 з 27 військовозобов`язаних працівників до працевлаштування в ТОВ «Катруся компані» офіційно ніде не працювали та не отримували офіційних доходів (за попередніми даними є водіями вантажних автомобілів (дальнобійниками). Станом на вересень 2024 року на підприємстві відповідно до трудового договору зареєстровано 38 працівників, з яких 36 чоловіків є військовозобов`язаними (з них 27 осіб віком від 25 до 50 років, 9 осіб віком від 18 до 24 років).

Таким чином, службові особи ТОВ «Катруся компані» отримали можливість формально виконати вимоги положень Постанови КМУ від 27 січня 2023 року № 76, зокрема підпунктів 5, 6 пункту 2 (наявність заробітної плати вище середньоринкової по регіону і відсутність заборгованості зі сплати податків), з метою отримання права бронювання найманих працівників задіяних у господарській діяльності товариства.

Крім того, в рамках досудового розслідування встановлено ряд громадян України з числа службових осіб ТОВ «Катруся компані» та працівників даного товариства, які можуть бути причетними до вчинення протиправних дій пов`язаних із запровадженням незаконного механізму спрямованого на протиправне отримання статусу «критично необхідного для функціонування економіки регіону» окремим приватним товариством з ознаками фіктивності з метою отримання можливості «бронювання» працівників та, як наслідок, протидії законній діяльності структурних підрозділів Міністерства оборони України шляхом перешкоджання в проведенні мобілізації, зокрема ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на дату оформлення і подання звернення (із недостовірними відомостями), з використанням реквізитів ТОВ «Катруся компані», щодо визнання товариства «критично необхідним» для функціонування економіки регіону, перебувала на посаді головного бухгалтера ТОВ «Катруся компані», пособник ОСОБА_4 в організації протиправного механізму спрямованого на протиправне отримання статусу «критично необхідного для функціонування економіки регіону» та протидії законній діяльності структурних підрозділів Міністерства оборони України шляхом перешкоджання в проведенні мобілізації, використовує житлове приміщення будівлі за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до отриманої інформації означене приміщення на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Відповідно до повідомлення 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ у Вінницькій області, громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть зберігатися речі, предмети, документальні матеріали, інші носії інформації (мобільні телефони, термінали, персональні комп`ютери, планшети, електронні поштові скриньки, флеш-носії тощо), які мають значення для встановлення об?єктивної істини в рамках кримінального провадження та містити відомості про обставини його вчинення, а саме: документальні матеріали та відомості із матеріалами звернень і листувань (у т.ч. в електронній формі) стосовно включення ТОВ «Катруся компані» до числа підприємств, установ, організацій, які мають важливе значення для галузей національної економіки чи задоволення потреб територіальних громад Вінницької області на період дії воєнного стану, документальні матеріали щодо підтвердження критичної необхідності товариства для галузі економіки Вінницької області на період дії воєнного стану, а також відмови у визнанні «критично необхідним», матеріали листування із Вінницькою обласною військовою адміністрацією, зокрема в частині здійснення заходів передбачених Постановою КМУ від 27 січня 2023 року № 76 «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов?язаних на період мобілізації та на воєнний час», які в т.ч. виконані з використанням ЕОМ та рукописно, а також відомості, що містяться на вказаних вище носіях інформації, документальних матеріалах і відомостях щодо службового і неофіційного листування (спілкування) з посадовими особами Вінницької обласної військової адміністрації, листування між учасниками протиправної діяльності щодо обставин організації та вчинення описаного злочину, які містяться в автоматизованих електронних системах, електронно-обчислювальних машинах, машинних носіях інформації, мобільних терміналах тощо, які використовуються в ході здійснення протиправної діяльності, фінансово-господарська документація, договори, додатки до них та відповідні додаткові угоди, рахунки на оплату, платіжні доручення, платіжні інструкції, видаткові накладні, акти прийому-передачі, фінансова та податкова звітність, нотаріальні та банківські довіреності і доручення, документальні матеріали, записи, зведені відомості, замітки, що містять реквізити чи стосуються ТОВ «Катруся компані» і були використані з метою обґрунтування обсягів здійснення господарської діяльності, які в т.ч. виконані з використанням ЕОМ та рукописно, а також відомості, що містяться на флеш-носіях інформації та машинних носіях інформації, документальних матеріалах щодо проведення розрахунків, придбання і продажу товарно-матеріальних цінностей, які містяться в автоматизованих електронних системах, електронно-обчислювальних машинах і машинних носіях інформації.

Вказані речі, предмети та документи мають значення для даного кримінального провадження, оскільки є предметами та засобами вчинення кримінальних правопорушень, зберегли на собі їх сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Отримати доступ до зазначених речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, у добровільному порядку шляхом їх витребування, або за допомогою інших слідчих (розшукових) дій неможливо, оскільки існує ризик їх знищення чи пошкодження, а частина з них може бути знаряддям вчинення кримінальних правопорушень.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, відшукання знаряддя вчинення кримінальних правопорушень або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, існує необхідність у проведенні обшуку у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час проведення обшуку планується відшукати зазначені вище предмети, речі та документи, а також чорнові записи, мобільні телефони, комп`ютерну техніку, носії інформації (картки пам`яті, флеш-носії, тощо), речі та документи, які можуть містити дані щодо здійснення ОСОБА_5 протиправної діяльності, пов`язаної із перешкоджанням законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, а також інших речей і документів, що мають значення для кримінального провадження, які самостійно або у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а також встановлення інших осіб, можливо причетних до вчинення злочину, а тому з урахуванням вищевказаних обставин слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 , в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У справі "Бакланов проти Росії" (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі "Фрізен проти Росії" (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу "законності" і воно не було свавільним.

Слідчим суддею, у судовому засіданні не було встановлено відомостей, які б свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Слідчий суддя вважає необхідним зазначити, що у розумінні положень, що наведені у численних рішеннях Європейського суду з прав людини («Нечипорук, Йонкало проти України» № 42310/04 від 21.04.2011, «Фокс, Кемпбелл і Харті проти Сполученого Королівства» №№ 12244/86, 12245/86, 12383/86 від 30.08.1990 та ін.), термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність підстав вважати, що існує інформація, яка може переконати об`єктивного спостерігача в тому, що ОСОБА_5 може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 114-1 КК України, а тому проведення обшуку у будинку, вказаному слідчим у клопотанні, буде сприяти виявленню речей, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Також причетність ОСОБА_5 до вчиненнякримінального правопорушення підтверджується проведеними негласними слідчими розшуковими діями.

За отриманою в ході здійснення досудового розслідування інформацією, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть знаходитись речі, документальні матеріали, електронні носії інформації та інші предмети, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Згідно з інформаційною довідкою № 408793590 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності, право власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за громадянкою України ОСОБА_5 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи та інші) свідчать про те, що клопотання є обґрунтованим, кореспондується з положеннями ч. 2 ст. 223 КПК України та підлягає задоволенню для досягнення мети регламентованої ч. 1 ст. 234 цього Кодексу.

На підставі наведеного, керуючись ст. 234, 235, 237, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 00000210 від 22.10.2024 (старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_12 ; слідчому слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_16 ), дозвіл на проведення обшуку у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення речей, предметів, документальних матеріалів, інших носіїв інформації (мобільних телефонів, терміналів, персональних комп`ютерів, планшетів, електронних поштових скриньок, флеш-носіїв тощо), які мають значення для встановлення об?єктивної істини в рамках кримінального провадження та містять відомості про обставини вчинення описаного злочину, а саме: документальні матеріали та відомості із матеріалами звернень і листувань (у т.ч. в електронній формі) стосовно включення ТОВ «Катруся компані» до числа підприємств, установ, організацій, які мають важливе значення для галузей національної економіки чи задоволення потреб територіальних громад Вінницької області на період дії воєнного стану, документальні матеріали щодо підтвердження критичної необхідності товариства для галузі економіки Вінницької області на період дії воєнного стану, а також відмови у визнанні «критично необхідним», матеріали листування із Вінницькою обласною військовою адміністрацією, зокрема в частині здійснення заходів передбачених Постановою КМУ від 27 січня 2023 року № 76 «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов?язаних на період мобілізації та на воєнний час», які в т.ч. виконані з використанням ЕОМ та рукописно, а також відомості, що містяться на вказаних вище носіях інформації, документальних матеріалах і відомостях щодо службового і неофіційного листування (спілкування) з посадовими особами Вінницької обласної військової адміністрації, листування між учасниками протиправної діяльності щодо обставин організації та вчинення описаного злочину, які містяться в автоматизованих електронних системах, електронно-обчислювальних машинах, машинних носіях інформації, мобільних терміналах тощо, які використовуються в ході здійснення протиправної діяльності, фінансово-господарська документація, договори, додатки до них та відповідні додаткові угоди, рахунки на оплату, платіжні доручення, платіжні інструкції, видаткові накладні, акти прийому-передачі, фінансова та податкова звітність, нотаріальні та банківські довіреності і доручення, документальні матеріали, записи, зведені відомості, замітки, що містять реквізити чи стосуються ТОВ «Катруся компані» і були використані з метою обґрунтування обсягів здійснення господарської діяльності, які в т.ч. виконані з використанням ЕОМ та рукописно, а також відомості, що містяться на флеш-носіях інформації та машинних носіях інформації, документальних матеріалах щодо проведення розрахунків, придбання і продажу товарно-матеріальних цінностей, які містяться в автоматизованих електронних системах, електронно-обчислювальних машинах і машинних носіях інформації.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: