Провадження № 1-кс/727/3197/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 грудня 2024 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засідання в залі суду м. Чернівці в режимі відеоконференції клопотання заступника начальник відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження № 0000073 від 13.02.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 320, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 368, ч. 3, ст. 369 КК України),-

за участю:

слідчого ОСОБА_4 ,

представника ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що що керівник Комунального некомерційного підприємства «Міська Поліклініка №1» Чернівецької міської ради (Код ) ОСОБА_7 у період часу з 27.05.2021 по теперішній час, у тому числі в умовах дії правового режиму воєнного стану на території України, діючи за попередньою змовою групою осіб з фізичними особами-підприємцями ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 налагодила протиправну схему заволодіння бюджетними коштами шляхом укладання угод за поставку товарів медичного призначення по завищеній вартості за надання неправомірної вигоди у розмірі близько 10 % від суми укладеного договору, чим своїми діями спричинила істотну шкоду, охоронюваним законом державним інтересам.

Так, ОСОБА_7 , керуючи діяльністю КНП «Міська Поліклініка №1», зловживаючи службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди, ініціювала укладення з ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_5 ряду договорів, зокрема договір №240 від 06.08.2022, Договір №245 вiд 29.08.2022, Договір №70 від 30.03.2023, Договір №40 від 02.02.2024, Договір №66 від 27.02.2024, Договір №118 від 16.04.2024 Договір №152 від 27.05.2024, загальною вартістю 6 723 713 грн. шляхом проведення відкритих торгів з особливостями, що забезпечило можливість укладення договору саме із вказаними привілейованими фізичними особами-підприємцями, які зобов`язувалися перераховувати 10% від вартості угоди на користь ОСОБА_7 .

У свою чергу ОСОБА_7 , з метою приховання своєї протиправної діяльності, яка полягала в отриманні неправомірної вигоди від ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_5 залучила доньку ОСОБА_10 та зятя ОСОБА_11 , роль яких полягала в наданні реквізитів особистих банківських рахунків та подальше зняття готівкових грошових коштів, надісланих ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_5 у якості неправомірної вигоди.

Таким чином, в ході здійснення досудового розслідування, зафіксовано надсилання ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_5 за період часу з 27.05.2021 по 15.10.2024 з власних рахунків грошових коштів у розмірі приблизно 10% на особисті банківські рахунки ОСОБА_10 та ОСОБА_11 від суми коштів, перерахованих КНП «Міська Поліклініка №1» на виконання укладених договорів про постачання товарів, що на даний час становить близько 527 541 грн.

28.11.2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено: банківські картки ОСОБА_5 у кількості 6 шт.; блокнот з чорновими записами; поштовий запечатаний конверт на ім`я ФОП ОСОБА_5 від КНП «Красненська міська лікарня»; мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 12, ІМЕІ: НОМЕР_1 ; мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 12, ІМЕІ: НОМЕР_2 .

30.11.2024 відповідно до постанови про визнання та прилучення речових доказів, слідчим усі перелічені тимчасово вилучені речі і документи визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення збереження речових доказів просить накласти арешт на вищевказане майно.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав частково, просив накласти арешт на блокнот з чорновими записами; мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 12, ІМЕІ: НОМЕР_1 ; мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 11, ІМЕІ: НОМЕР_2 .

Представник ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання.

Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 13.02.2024 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000073, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 320, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 368, ч. 3. ст. 369 КК України.

У межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 26 листопада 2024 року надано дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відомості щодо власника в державному реєстрі відсутні, з метою виявлення та вилучення: документації щодо укладених між КНП «Міська лікарня № 1» та ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_5 , договорів постачання товарів, відомостей, що вказують про завищення вартості медичних товарів та обладнання, що являлось предметом закупівлі КНП «Міська лікарня № 1», банківських карток ОСОБА_8 , комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, засобів мобільного зв`язку та чорнових записів, у яких містяться відомості про надання та перерахування грошових коштів ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_5 , на користь ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

З протоколу обшуку встановлено, що 28.11.2024 року за вищевказаною адресою органом досудового розслідування було проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено: банківську картку Іdea Bank зеленого кольору № НОМЕР_3 від 07.2024, CVC 595, банківську картку Універсалбанк синього кольору № НОМЕР_4 від 12/28 CVC 288, банківську картку Іdea Bank білого кольору № НОМЕР_5 від 09/27 CVC 585, банківську картку Іdea Bank білого кольору № НОМЕР_6 від 03/26 CVC 569, банківську картку UKR gas bank синього кольору № 710029 від 03/29 CVC 819, банківську картку Іdea Bank білого кольору № НОМЕР_7 від 09/27 CVC 316, банківську картку Іdea Bank зеленого кольору № НОМЕР_8 від 07/24 CVC 318, блокнот синього кольору з червоними записами та конверт білого кольору для одержувача ФОП ОСОБА_5 від КНП «Красненська міська лікарня» вул. Золотівська, 10 с. Красне, всередині якого наявні договір на закупівлю товарів на 9 арк. та видаткові накладні на 4 арк., телефон Xiaomi Redmi Note 12, чорного кольору в чорному чохлі ІМЕІ: НОМЕР_1 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_9 з наявним номером телефону ПрАТ «Водафон» НОМЕР_10 , мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 11, синього кольору в силіконовому чохлі ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_11 з наявним номером телефону НОМЕР_12 Київстар.

Постановою слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 від 30 листопада 2024 року вищевказане майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, беручи до уваги з`ясовані органом досудового розслідування обставини, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема блокнота з чорновими записами; мобільного телефону Xiaomi Redmi Note 12, ІМЕІ: НОМЕР_1 ; мобільного телефону Xiaomi Redmi Note 11, ІМЕІ: НОМЕР_2 , які містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів на них слід накласти арешт.

В іншій частині клопотання слід відмовити, оскільки банківські картки ОСОБА_5 у кількості 6 шт. та поштовий запечатаний конверт на ім`я ФОП ОСОБА_5 від КНП «Красненська міська лікарня`і не відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, не містять відомостей, які могли б бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, не мають відношення до даного кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на: блокнот з чорновими записами; мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 12, ІМЕІ: НОМЕР_1 ; мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 11, ІМЕІ: НОМЕР_2 , які були вилучені під обшуку 28.11.2024 року за місцем проживання ОСОБА_5 , з метою їх збереження, у вигляді заборони на їх користування, відчуження та розпорядження.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали виготовлено 13 грудня 2024 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1