Справа № 541/157/25
Провадження № 1-кс/541/53/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2025 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 09 січня 2025 року до ЄРДР за № 0000010 клопотання дізнавача СД Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

13 січня 2025 року дізнавач СД Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме, до інформації по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період з 04 грудня 2024 року по 20 грудня 2024 року.

Дізнавач надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання представника не направив, що згідно вимог частини 4 статті 163 КПК України його неприбуття без поважної причини та неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження, в провадженні СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 09 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05 грудня 2024 року, о 15 годині 40 хвилин, невстановлена особа, під приводом продажу зарядної станції марки «EcoFlow Delta 2 Max» на вебсайті «prom.ua», використовуючи абонентський номер НОМЕР_2 , шляхом обману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами в сумі 43698 гривень, які останній перерахував на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_5 матеріальних збитків на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних щодо підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів на рахунок НОМЕР_1 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власник якого невідомий.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно статті 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, та інше. Іншим чином отримати копії зазначених документів не можливо.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріли клопотання, слідчий суддя вважає, що є ознаки вчинення кримінального правопорушення та сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, можуть бути використанні в розкритті цього кримінального правопорушення та як доказу під час досудового розслідування та в суді. Одночасно з цим, посилання дізнавача на неможливість в інший спосіб встановити або довести відомості про важливі для кримінального провадження обставини, є обґрунтованими. За таких підстав клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачам СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період з 04 грудня 2024 року по 20 грудня 2024 року, а також до:

1.1. Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

1.2. Виписок по платіжним картам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 04 грудня 2024 року по 20 грудня 2024 року.

1.3. Фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши повні адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 04 грудня 2024 року по 20 грудня 2024 року.

1.4. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 04 грудня 2024 року по 20 грудня 2024 року.

1.5. Документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс додатку клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в додаток, якими користуються клієнти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 04 грудня 2024 року по 20 грудня 2024 року.

1.6. Документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 04 грудня 2024 року по 20 грудня 2024 року.

1.7. Інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку,

з можливістю їх вилучення у Полтавському обласному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді до 17 березня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1