УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 грудня 2024 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002757 від 04.12.2024 року за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідча СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що 03.12.2024 року в період часу з 13:20 год. до 16:02 год. з банківських карток які перебувають у користуванні ОСОБА_5 невідома особа шахрайським шляхом, в тому числі і з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер рахунку № НОМЕР_1 ) заволоділа грошовими коштами в сумі 17196 грн.; з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (для виплат) (номер картки № НОМЕР_2 ; номер рахунку № НОМЕР_3 ) грошовими коштами в сумі 7000 грн.; з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (для виплат) (номер картки № НОМЕР_4 ; номер рахунку № НОМЕР_3 ) грошовими коштами в сумі 20000 грн.; з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (універсальна) (номер картки № НОМЕР_5 ; номер рахунку № НОМЕР_6 ); кредитними грошовими коштами в сумі 20000 грн.

Слідчій необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, по банківському рахунку НОМЕР_1 , який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на тимчасовий доступ до інформації яка знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух грошових коштів з 02.12.2024 по термін дії ухвали включно із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною банківською карткою (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при банківському рахунку НОМЕР_1 , який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк), фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при обготівкуванню коштів) з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Слідча у клопотанні вказала, що вказана інформація має істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять в собі інформацію про факт незаконного списання, обготівкування коштів.

Слідча в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

З урахуванням заяви слідчої, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідча у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що документи які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) (з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_2 .), мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) (з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_2 .), а саме: документів, які становлять банківську таємницю:

інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 ,який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до відомостей про рух грошових коштів від з 02.12.2024 по термін дії ухвали включно із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні рахунком НОМЕР_1 , емітованим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк), фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при обготівкуванню коштів) з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_6