Справа № 585/4/25
Номер провадження 1-кс/585/18/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000328 від 22.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України.

22.10.2021 до червової частини Роменського РВП надійшло повідомлення від співробітника ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що за адресою: АДРЕСА_3 , було зупинено ОСОБА_4 , 1998 р.н., який повідомив, що має при собі наркотичні засоби.

Встановлено, що оператор 4 обслуги 2 вогневого взводу 10 реактивної артилерійської батареї 4 реактивного артилерійського дивізіону в/ч НОМЕР_1 солдат ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Болотівка Буринського району Сумської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , попрохав свого товариша ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Тернівка Павлоградського району Дніпропетровської області, з яким разом проходив військову службу у в/ч НОМЕР_1 отримати поштове відправлення № 9844 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: м. Ромни, відділення № НОМЕР_2 з наркотичної речовиною. Отримувачем зазначеної посилки є його цивільна дружина ОСОБА_6 .

Згідно висновку експерта № СЕ-19/119-21/12359-НЗПРАП від 04.11.2021 року у складі наданої на експертне дослідження кристалічної речовини виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP. Маса - 7,5998 г.

Відомості за даним фактом 22.10.2024 було внесено в ЄРДР за № 0000328 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні інформації щодо банківських рахунків, відкритих на ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , з метою встановлення інформації про здійснення оплати за наркотичний засіб, а також прослідити рух коштів щодо попередньої домовленості останніх між собою.

Встановлення інформації про банківські рахунки та рух по них, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про те, чи відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 банківські рахунки, а також рух по ним за період з 22.09.2021 по 22.10.2021, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.

Ст. слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує і просить задовольнити (а.с.23).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с.26,27).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000328 від 22.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України (а.с. 5).

До клопотання додано: повідомлення заст. начальника Департаменту військової контррозвідки 8 управління 3 відділу Служби безпеки України від 22.10.2021 року щодо можливого вчинення кримінального правопорушення (а.с.7), рапорт Роменського РВП ГУНП в Сумській області від 22.10.2021 року, згідно якого 22.10.2021 року отримано заяву співробітника ІНФОРМАЦІЯ_2 та зареєстровано ЄО за № 10239 від 22.10.2021 року (а.с.8), протокол огляду предмету від 22.10.2021 року, згідно якого проведено огляд пакунку з « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виданий ОСОБА_4 (а.с. 9-11), письмові пояснення ОСОБА_4 та ОСОБА_7 від 22.10.2021 року, які пояснили про обставини події (а.с.12-15), висновок експерта № СЕ-19/119-21/12359-НЗПРАП від 04.11.2021 року, згідно якого у складі наданої на експертне дослідження кристалічної речовини виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP. Маса - 7,5998 г (а.с. 16-20).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що ст.слідчим СВ Роменського РВП доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зазначених у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання ст. слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та заступнику начальника СВ ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про те, чи відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 банківські рахунки, а також рух по ним за період з 22.09.2021 року по 22.10.2021 року, з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1