Справа № 645/1316/24
Провадження № 1-кс/645/73/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2025 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м.Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000427 від 06.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000427 від 06.08.2023, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містить відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Клопотання обґрунтоване тим, що 06.08.2023 до черговоі? частини ВП№2 ХРУП№2 ГУНП в Харківськіи? області надіи?шло зверення від ДКП НПУ про те, що невідома особа розмістивши оголошення на саи?ті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу оренди житла, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на загальну суму у розмірі 6200,00 грн., які остання перевела у якості передплати зі своєі? картки (номер картки встановлюється), на картку невідомоі? особи на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_2 . Відомості за даним фактом 06.08.2023року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000427 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. З матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 19.07.2023 року зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 на рахунок невідомоі? особи № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти на загальну суму у розмірі 6200,00 грн. Під час досудового розслідування встановлено, що викрадена сума коштів 6200,00 грн переведена з рахунку потерпілої ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 .

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 )інформації, що містить банківську таємницю, а саме про: 1) дані щодо банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_3 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; 2) дані про рух грошових коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_3 (рахунок №НОМЕР_4 ) з якої 19.07.2023 року було перераховано грошові кошти на картку № НОМЕР_2 ; 3) дані про точний час надходження коштіввключаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_3 (рахунок №НОМЕР_4 ) з 19.07.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точної адреси розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_3 (рахунок №НОМЕР_4 ) із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 19.07.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 19.07.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за карткою ІНФОРМАЦІЯ_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_3 (рахунок №НОМЕР_4 ).

Представник банківської установи у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання банківська установа повідомлялась своєчасно та належним чином, причини неявки суду невідомі.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, через канцелярію суду подал заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали у повному обсязі та просили його задовольнити.

Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (кримінальне провадження № 0000427 від 06.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України), клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Проте, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») про фото, - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів з картки № НОМЕР_3 (рахунок №НОМЕР_4 ) та перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точної адреси розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 (АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_3 (рахунок №НОМЕР_4 ) із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошті за період з 19.07.2023 року по час отримання ухвали про тимчасовий доступ.

Оскільки, як вбачається з квитанції № ЕАК8-СЕКК-ХВМ6-4Р7Ь від 19.07.2023 року потерпіла ОСОБА_5 , рахунок платника НОМЕР_4 (картка № НОМЕР_5 ), здійснила переказ грошових коштів у сумі 6200,00 грн (комісія 0,00 грн) на користь одержувача з номером платіжного інструмента №700509 (ідентифікатор платіжного пристрою: MONODirectR), що підтверджується стенаграмою до протоколу допиту потерпілої від 11.03.2023 року.

Відомостей про перерахування, зняття (поповнення) грошових коштів чи проведення інших операцій по банківському рахунку потерпілої за допомогою банківських терміналів (банкоматів) матеріали справи не містять.

Суд приходить до висновку, що дізнавачем, всупереч положенням ст.ст. 2. 7, ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування з наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення відповідає потребам досудового розслідування та має відношення до предмета доказування.

Окрім того, клопотання підлягає частковому задоволенню в частині періоду надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а саме з 19.07.2023 року до 19.08.2023 року, оскільки дізнавачем не наведено достатніх доводів, що отримання інформації, яка знаходиться у володінні банківської установи за період після 19.08.2023 рокувідповідає потребам досудового розслідування та виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи осіб, які не мають відношення до кримінального провадження №0000427 від 06.08.2023 року.

Також, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим працівникам ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, окрім зазначених у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000427 від 06.08.2023 року.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000427 від 06.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати органу досудового розслідування СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області в особі: дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_7 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 ; старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_9 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_10 ; заступника начальника СД ВП №2 ХРУП №2 капітана поліції ОСОБА_11 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, на тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме про:

- дані щодо банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ) коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

- дані про рух грошових коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ), з якої 19.07.2023 року було перераховано грошові кошти на картку № НОМЕР_2 ;

- дані про точний час надходження коштіввключаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ) з 19.07.2023 року до 19.08.2023;

- інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за карткою ІНФОРМАЦІЯ_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_3 (рахунок №НОМЕР_4 ).

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Установити строк дії цієї ухвали - два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 27.03.2025 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1