Справа №295/939/25
УХВАЛА

17.02.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів,внесене слідчою СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0003171 від 10.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4, ч. 5 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ :

Слідча звернулася до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що в період часу з 04.09.2024 року по 05.09.2024 року, невідома особа, зловживаючи довірою, шляхом обману під приводом пригону автомобіля марки «Peugeot» моделі «Rifter L2» синього кольору, заволоділа грошовими коштами у сумі 800 000 грн., що належать гр. ОСОБА_5 , які останній самостійно перерахував на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 та до цього часу автомобіль так і не отримав. Крім того, в період часу з 02.08.2024 року по 09.08.2024 року ОСОБА_6 в особі виконавчого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », салон якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману під приводом продажу автомобіля марки «Peugeot» моделі «Landtrek» з номером кузова « НОМЕР_2 » срібного кольору, заволоділа грошовими коштами у сумі 1 523 850 грн., що належать гр. ОСОБА_7 , які остання самостійно перерахувала з власного банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 та до цього часу автомобіль так і не отримав. Також, в період часу з 01.08.2024 року по 08.08.2024 року ОСОБА_6 в особі виконавчого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », салон якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману під приводом продажу автомобіля марки «Peugeot», заволоділа грошовими коштами у сумі 892 000 грн., що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які директор вказаного ТОВ ОСОБА_8 перерахував з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 та до цього часу автомобіль так і не отримав. (ЄО-1865).

За даним фактом 10.10.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0003171 з правовою кваліфікацією ч.4, ч.5 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що грошові кошти, якими заволоділа невідома особа було перераховано на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 ,що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході допиту одного з працівників вищевказаного товариства встановлено, що грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можна було перерахувати та обготівкувати через рахунок ФОП « ОСОБА_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

Слідча зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням банківських карток, а саме операції грошових переказів на рахунок НОМЕР_5 за період часу з 30.07.2024 по термін дії ухвали.

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, обставини кримінального провадження, значення документів, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, за допомогою яких може бути виконане завдання кримінального провадження, можливість їх використання як доказів на підтвердження або спростування обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задовольнити подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 (посвідчення ЖТП №013334 від 11.10.2023), ОСОБА_10 (посвідчення ЖТП №009723 від 12.07.2021), ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП №010260 від 15.09.2021), тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме до документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку НОМЕР_5 , на картки невідомих осіб, інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу з карток невідомих осіб та проведення платежів за період часу з 30.07.2024 по час отримання ухвали уповноваженою особою банку, інформації про банківський рахунок відправника грошових коштів за період часу з 30.07.2024 по час отримання ухвали уповноваженою особою банку, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів із наданням фото або відео фіксування операцій за період часу з 30.07.2024 по час отримання ухвали уповноваженою особою банку, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась за період часу з 30.07.2024 по час отримання ухвали уповноваженою особою банку, із зазначенням входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, а також розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її наступним працівникам:

- старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ЖТП №013334 від 11.10.2023);

- старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 (посвідчення ЖТП №009723 від 12.07.2021);

- слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП №010260 від 15.09.2021);

- слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 (посвідчення ЖТП №012548 від 19.04.2023);

- оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 (ЖТП №011434 від 13.07.2022);

- оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 (ЖТП №013244 від 20.09.2023);

- оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 (посвідчення ЖТП № 010480 від 27.10.2021).

Встановити строк дії ухвали до 17.03.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1