УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004021 від 03.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, --

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004021 від 03.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні слідчий вказує, що у провадженні Шевченківського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004021 від 03.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2024 до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшло повідомлення про те, що 29.08.2024 о 11:45 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в сумі 471371 грн. 12 коп. з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄО №6003 від 03.10.2024). За вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження за №0004021 від 03.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив, що невідома особа, яка представилася працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що з його банківської картки начебто намагаються зняти кошти. В подальшому невстановлена особа зловживаючи його довірою заволоділа грошовими коштами з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 на суму 440400 грн. здійснивши перекази у кількості 17 платежів на банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що підтверджується випискою з банківського рахунку.

Слідчим у клопотанні вказано, що 09.10.2024 допитано оперуповноваженого УПК в Київській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 , яка повідомила, що в ході проведення першочергових слідчо (розшукових) дій встановлено, що з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було перераховано гроші в сумі 471371, 12 грн. на чотири банківські карти шахраїв: - НОМЕР_2 банк отримувач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; - НОМЕР_3 банк отримувач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; - НОМЕР_4 банк отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; - НОМЕР_5 банк отримувач ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В подальшому з банківської карти НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були перерахування та інші банківські карти шахраїв: - НОМЕР_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - ІНФОРМАЦІЯ_9 ); - НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - ІНФОРМАЦІЯ_9 ); - НОМЕР_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »); - НОМЕР_9 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») з якої в подальшому здійснювалися перерахування та інші банківські карти шахраїв: - НОМЕР_10 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - ІНФОРМАЦІЯ_9 ); - НОМЕР_11 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); - НОМЕР_12 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »); - НОМЕР_13 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); - НОМЕР_14 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »); - НОМЕР_15 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); - НОМЕР_16 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); - НОМЕР_17 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); - НОМЕР_18 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Крім того, з банківської карти НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювалися перерахування та інші банківські карти шахраїв:- НОМЕР_19 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - ІНФОРМАЦІЯ_9 ); - НОМЕР_20 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); - НОМЕР_21 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») з якої в подальшому здійснювалися перерахування та інші банківські карти шахраїв: - НОМЕР_22 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); - НОМЕР_23 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »); - НОМЕР_24 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); - НОМЕР_25 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »); - НОМЕР_26 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») з якої в подальшому здійснювалися перерахування та інші банківські карти шахраїв: НОМЕР_27 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») та НОМЕР_28 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »)

Слідчим вказано, що 09.10.2024 старшим слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві в порядку ст. 40 КПК України надано доручення працівникам Управління протидії кіберзлочинам в Київській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України на виконання якого надійшов ініціативний рапорт про необхідність звернення з клопотанням до слідчого судді для отримання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні відповідних банківських установах за вищевказаними банківськими картами. Крім того, встановлено, що банківські картки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_20 емітовані банківською АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )..

Клопотання мотивовано тим, що з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та неможливість отримати інформацію та документи в інший спосіб, а також враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження встановлено достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, а виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Шевченківського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004021 від 03.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходять до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004021 від 03.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, розпочатого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004021 від 03.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містить інформацію по банківським карткам № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ,№ НОМЕР_18 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_20 за період з 29.08.2024 по 18.11.2024, а саме:

1)документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

2) виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

3) фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

4) номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

5) у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

6) у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

7) у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

8) інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: