Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/7022/24
Провадження №: 1-кс/332/524/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2024 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , розглянувши об`єднані матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000761 від 17.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

встановив:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , розглянувши об`єднані матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000761 від 17.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, яке обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.10.2024 р. до ВнП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що у період часу з 12.10.2024 по 15.10.2024 р. невстановлена особа таємно викрала грошові кошти з банківського рахунку заявника № НОМЕР_1 на суму 145 000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , окрім іншого пояснив, що 11.10.2024 він вживав алкогольні напої у продуктовому магазині по вул. Фільтрова в м. Запоріжжя та в ході чого загубив свій мобільний телефон моделі «Apple» марки «iPhone 8» чорного кольору в якому знаходилась сім-карта мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_2 . На вказаному мобільному телефоні було встановлено мобільний додаток банку «ПУМБ», за допомогою якого можна керувати банківським рахунком потерпілого № НОМЕР_1 . 16.10.2024 ОСОБА_4 виявив, що з належного йому банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 12.10.2024 по 13.10.2024, невідомою особою були викрадені грошові кошти на загальну суму 145 583, 77 гривень.

Крім того, потерпілий ОСОБА_4 надав виписку-інформацію про рух коштів за належним йому банківським рахунком АТ «ПУМБ» з номером НОМЕР_1 за період часу з 12.10.2024 по 16.10.2024 де зазначені деталі операцій щодо списання грошових коштів шляхом їх переведення та здійснення покупок.

Враховуючи те, що для повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які, відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та яка перебуває у володінні у володінні акціонерного товариства «ПУМБ», , МФО334851, який розташований за адресою: місто Київ, вул. Андрійвська, буд. 4, а саме:

-банківські виписки (роздруківки руху коштів) по банківському рахунку з номером НОМЕР_1 , в друкованому та електронному вигляді з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті; банківські виписки про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок за період з 01 години 00 хвилин 12.10.2024 до 23 години 55 хвилин 16.10.2024;

-інформацію про місце знаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки, у тому числі з наданням фото-, відеоматеріалів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів; історію зміни фінансових номерів; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку; інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, які йому підлягають з наданням підтверджуючих документів; документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі (оформлення) пластикової платіжної картки клієнта, по банківському рахунку з номером НОМЕР_1 , за період з 01 години 00 хвилин 12.10.2024 до 23 години 55 хвилин 16.10.2024;

-договір про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк»; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по банківському рахунку з номером НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01 години 00 хвилин 12.10.2024 до 23 години 55 хвилин 16.10.2024.

Відповідно до ст. 91 КПК України подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Враховуючи викладене, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, із можливістю її вилучення в електронному вигляді, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», , МФО 334851, який розташований за адресою: місто Київ, вул. Андрійвська, буд. 4, але з можливістю отримати матеріали у відділенні № 11 «Акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»," за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Тенісна, буд. 4, прим. 22, а саме:

-банківські виписки (роздруківки руху коштів) по банківському рахунку з номером НОМЕР_1 , в друкованому та електронному вигляді з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті; банківські виписки про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок за період з 01 години 00 хвилин 12.10.2024 до 23 години 55 хвилин 16.10.2024;

-інформацію про місце знаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки, у тому числі з наданням фото-, відеоматеріалів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів; історію зміни фінансових номерів; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку; інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, які йому підлягають з наданням підтверджуючих документів; документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі (оформлення) пластикової платіжної картки клієнта, по банківському рахунку з номером НОМЕР_1 , за період з 01 години 00 хвилин 12.10.2024 до 23 години 55 хвилин 16.10.2024;

-договір про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк»; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по банківському рахунку з номером НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01 години 00 хвилин 12.10.2024 до 23 години 55 хвилин 16.10.2024.

Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_5 , надали до суду письмові заяви, в яких просили клопотання розглянути без їх участі.

Представник АТ«ПУМБ» до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе провести судове засідання у відсутність осіб, які не з`явилися.

Фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Встановлено, що 16.10.2024 р. до ВНП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що у період часу з 12.10.2024 по 15.10.2024 р. невстановлена особа таємно викрала грошові кошти з банківського рахунку заявника № НОМЕР_1 на суму 145 000 грн.

З постанови про призначення групи слідчих від 17.10.2024 року вбачається, що досудове розслідування зазначеного кримінального провадження здійснюється групою слідчих, до складу якої входять слідчі: слідчий СВ Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_6 , т.в.о. слідчого СВ Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_7 , слідчий СВ Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 .

Зазначені у клопотанні речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Водночас документи, про доступ до яких просить слідчий є відомостями, які можуть становити банківську таємницю, а тому згідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя погоджується з доводами ініціатора клопотання про те, що інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні юридичної особи АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК». Крім того, вказана інформація та документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації та документів, які перебувають у володінні АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», є неможливим.

За таких обставин, клопотання містить достатньо даних, які підтверджують підстави надання тимчасового доступу до інформації та документів, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , розглянувши об`єднані матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000761 від 17.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , т.в.о. слідчого СВ Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, із можливістю її вилучення в електронному вигляді, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», , МФО 334851, який розташований за адресою: місто Київ, вул. Андрійвська, буд. 4, але з можливістю отримати матеріали у відділенні № 11 «Акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»," за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Тенісна, буд. 4, прим. 22, а саме:

-банківські виписки (роздруківки руху коштів) по банківському рахунку з номером НОМЕР_1 , в друкованому та електронному вигляді з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті; банківські виписки про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок за період з 01 години 00 хвилин 12.10.2024 до 23 години 55 хвилин 16.10.2024;

-інформацію про місце знаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки, у тому числі з наданням фото-, відеоматеріалів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів; історію зміни фінансових номерів; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку; інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, які йому підлягають з наданням підтверджуючих документів; документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі (оформлення) пластикової платіжної картки клієнта, по банківському рахунку з номером НОМЕР_1 , за період з 01 години 00 хвилин 12.10.2024 до 23 години 55 хвилин 16.10.2024;

-договір про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк»; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по банківському рахунку з номером НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01 години 00 хвилин 12.10.2024 до 23 години 55 хвилин 16.10.2024.

Обов`язок по наданню доступу до запрошених документів, з можливістю їх вилучення покласти на посадових осіб Акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», , МФО334851, який розташований за адресою: місто Київ, вул. Андрійвська, буд. 4.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 19 лютого 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1