Справа № 761/7929/25
Провадження № 1-кс/761/5877/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2025 року м. Київ

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва, клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000022 від 18.06.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000022 від 18.06.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, в якому прокурор просить накласти арешт на тимчасово вилучене 20 лютого 2025 року у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , на земельних ділянках за кадастровими номерами: :14:013:0017, :14:013:0018, майно, а саме:

1. Акти здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) на 6 арк.

2. Копія розписки ОСОБА_4 від 23.11.2022 з додатками на 9 арк.

3. Фіскальні чеки за лютий 2024 з додатками на 65 арк.

4. Робочий проекст на житловий будинок Т12024 рік на 38 арк.

5. Документи щодо права власності на житлові будинки з технічними паспортами на 45 арк.

6. Прозорий файл в якому знаходиться копія розписки ОСОБА_5 від 06.09.2024 з додатками у вигляді копій паспорта громадянина України та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 на РНОКПП на 6 арк. та паперові купюри ззовні схожі на грошову одиницю Сполучених штатів Америки номіналом 100 доларів США у кількості 10 штук на загальну суму 1000, скріплені резиновою стрічкою жовтого кольору, до яких прикріплений аркуш паперу з підписом «завдаток 2.14 до 20.09.24 1000»;

7. Накладні за 2024 рік на 10 арк.;

8. Заяви-приєднання на 27 арк.

9. Витяг з Державного земельного кадастру на земельну ділянку з кадастровим номером на 4 арк.

10. Рахунки на оплату за 2024 рік з додатками на 25 арк.

11. Копії та фотокопії актів виконаних робіт з рукописними написами на 68 арк.

12. Квитанції на розрахунок готівкою на 118 арк.

13. Акт прийому-передачі виконаних робіт на 2 арк.

14. Фотокопія розписки ОСОБА_4 від 09.03.2024 на 1 арк.

15. Гарантійний лист ОСОБА_4 від 16.11.2024 на 1 арк.

16. Макбук моделі А2338 Serial KK63XD66T9 сірого корьору версія Pro із зарядним пристроєм до ньогоБМС 3856;

17. Заяву ОСОБА_7 від 07.10.2024 на 1 (одному) арк.;

18. Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 26.07.2024 на 2 (двох) арк., з додатками на 1 (одному) арк.;

19. Попередній договір № 1.8 від 13.02.2023 з додатками на 9 (дев`яти) арк.;

20.Паперові банкноти ззовні схожі на грошову одиницю «Євро» номіналом 50 (п`ятдесят) Євро у кількості 1 (одна) купюра, номіналом 100 (сто) Євро у кількості 15 (п`ятнадцять) купюр, номіналом 200 (двісті) Євро у кількості 1 (одна) купюра на загальну суму 1750 (одна тисяча сімсот п`ятдесят) Євро;

21. Паперові банкноти ззовні схожі на грошову одиницю Сполучених штатів Америки номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США у кількості 2 (дві) купюри, номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 57 (п`ятдесят сім) купюр, на загальну суму 5800 (п`ять тисяч вісімсот) доларів США;

22. Полімерну папку біло-рожевого кольору в якій знаходяться:

- Паперові банкноти ззовні схожі на грошову одиницю Сполучених штатів Америки номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 132 (сто тридцять дві) купюри, номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США у кількості 14 (чотирнадцять) купюр, номіналом 20 (двадцять) доларів США у кількості 4 (чотири) купюри, номіналом 5 (п`ять) доларів США у кількості 1 (одна) купюра на загальну суму 13985 (тринадцять тисяч дев`ятсот вісімдесят п`ять) доларів США;

- Паперові банкноти ззовні схожі на грошову одиницю «Євро» номіналом 50 (п`ятдесят) Євро у кількості 12 (дванадцять) купюр, номіналом 20 (двадцять) Євро у кількості 45 (сорок п`ять) купюр на загальну суму 1500 (одна тисяча п`ятсот) Євро;

23. Полімерну папку рожевого кольору в якій знаходяться:

- Паперові банкноти ззовні схожі на грошову одиницю Сполучених штатів Америки номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 21 (двадцять одна) купюра, номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США у кількості 5 (п`ять) купюр, номіналом 20 (двадцять) доларів США у кількості 1 (одна) купюра на загальну суму 2370 (дві тисячі триста сімдесят) доларів США;

- Паперову банкноту ззовні схожі на грошову одиницю України номіналом 200 (двісті) гривень;

24. Паперові банкноти ззовні схожі на грошову одиницю України номіналом 1000 (одна тисяча) гривень у кількості 7 (сім) купюр, номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 10 (десять) купюр, номіналом 50 (п`ятдесят) гривень у кількості 19 (дев`ятнадцять), номіналом 20 (двадцять) гривень у кількості 8 (вісім) купюр на загальну суму 13110 (тринадцять тисяч сто десять) гривень;

25. Папку - швидкозшивач, в якій містяться документи щодо права власності на житлові будинки з технічними паспортами на 109 (сто дев`ять) арк.;

26. Папку - швидкозшивач, в якій міститься акти приймання-передачі будинку (ключів) за 2023-2024 роки із заявою від 29.10.2024 на 108 (сто вісім) арк.;

27. Папку - швидкозшивач чорного кольору в якій містяться документи щодо права власності на житлові будинки з технічними паспортами на 39 арк.;

28. папка швидкозшивач чорного кольору в якій знаходяться проектно-технічні документ, договори, заяви на 368 арк.

29. робочий проект на житловий будинок Т2 на 44 арк.

30. робочий проект на житловий будинок Т4 на 40 арк.

31. робочий проект ФОП ОСОБА_8 на 45 арк.

32. квитанції на розрахунки готівкою на 617 арк.

Дане клопотання обґрунтовується тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022 від 18.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що документи бухгалтерського обліку, податкової звітності, печатки, чорнові записи, комп`ютерна техніка, на якій складалися документи фінансово-господарської діяльності щодо продажу нерухомого майна, готівкові кошти, отримані від протиправної діяльності, можуть знаходитися у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , на земельних ділянках за кадастровими номерами :14:013:0017, :14:013:0018, де знаходяться офісні приміщення котежного містечка « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, 20.02.2025 проведено обшук у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , на земельних ділянках за кадастровими номерами :14:013:0017, :14:013:0018, де знаходяться офісні приміщення котежного містечка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у ході якого виявлено та в подальшому вилучено речі та документи, зазначені у клопотанні.

Як вказує прокурор, зазначені предмети, речі та документи є речовими доказами та відповідають вимогам, передбаченим ст. 167 КПК України, оскільки є засобами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також зберегли на собі сліди вчинених кримінальних правопорушень, а тому можуть бути використані як докази фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Прокурор ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленим про дату і час судового розгляду, до суду не прибув. Жодних клопотань чи заяв, у тому числі й про відкладення, на адресу суду не надсилав. Разом з тим, до початку судового засідання на електронну адресу суду надійшов лист прокурора №08/3-2902-24 від 04.03.2025, в якому останній повідомив, що 04.03.2025 проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000022 від 18.06.2024 доручено детективам ТУ БЕБ у Закарпатській області, а здійснення процесуального керівництва - прокурорам Закарпатської обласної прокуратури.

Вивчивши клопотання прокурора ОСОБА_3 про арешт майна та додані до нього документи, а також скерований на адресу суду лист прокурора від 04.03.2025, слідча суддя приходить до такого висновку.

Так, згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, зокрема, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до п. 18 ст. 3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Виходячи з того, що законодавець у більшості випадків прямо зазначає, що судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування здійснюється слідчим суддею суду першої інстанції, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, що здійснює досудове розслідування (ч. 7 ст. 100, ч. 2 ст. 132, ч. 1 ст. 184, ч. 1 ст. 192, ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 201, ч. 3 ст. 244), то, з урахуванням положень ч. 6 ст. 9 КПК України, вірним є застосування зазначеного правила й до розгляду скарг, клопотань, територіальна підсудність щодо яких прямо не визначена процесуальним законом.

Отже, клопотання про арешт майна розглядаються слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Зі змісту листа прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 встановлено, що 04.03.2025 здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000022 від 18.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України доручено детективам ТУ БЕБ у Закарпатській області.

Зазначений орган досудового розслідування розташований поза межами територіальної юрисдикції Шевченківського районного суду м. Києва, тобто, здійснення судового контролю за досудовим розслідуванням, яке підслідне вказаному органу досудового розслідування, не може здійснюватися слідчими суддями Шевченківського районного суду м. Києва.

Крім того, слідча суддя вважає за потрібне додатково роз`яснити, що визначення підслідності у кримінальному провадженні за ТУ БЕБ у Закарпатській області, об`єктивно позбавляє слідчу суддю Шевченківського районного суду м. Києва можливості перевірити матеріали кримінального провадження з метою визначення наявності чи відсутності підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт переліченого у клопотанні прокурора майна.

Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

За таких обставин, оскільки на стадії досудового розслідування розгляд клопотань та скарг учасників кримінального провадження здійснюється слідчими суддями суду за місцем знаходження органу досудового розслідування, слідча суддя приходить до висновку, що правові підстави для вирішення по суті клопотання слідчою суддею Шевченківського районного суду у м. Києві відсутні, а тому у задоволенні клопотання з таких підстав слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 3, 22, 131, 132, 170, 171, 172, 309, 369-372, 392 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000022 від 18.06.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України - залишити без задоволення.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідча суддя ОСОБА_1