Справа № 182/1290/25
Провадження № 1-кс/0182/241/2025
У Х В А Л А

Іменем України

11.03.2025 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в залі суду в м. Нікополі клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформацію про власників банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням номеру картки, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 00:00 год. 01.02.2025 року по теперішній час; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених банківських карток за період часу з 00:00 год. 01.02.2025 року по теперішній час; - операції по банківській картці№ НОМЕР_1 (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше)за 00:00 год. 01.02.2025 року по теперішній час, яка знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 12 лютого 2025 року розпочато кримінальне провадження №0000053 за правовою кваліфікацією ч.2 ст.190 КК України.

Згідно обставин викладених у клопотанні, до 18.02.2025 року приблизно о 16 год. невстановлена особа, використовуючи посилання в інтернет-мережі "Фейсбук", під приводом отримання фінансової допомоги на закупівлю дров від міжнародної організації, шляхом обману, незаконно заволоділа з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 грошовими коштами у сумі 4175 грн., які належать ОСОБА_5 . Було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який вказав що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його ім`я відкрито картку № НОМЕР_3 . 18.02.2025 року приблизно о 16.00 год. ОСОБА_5 переглядав сторінки у мережі «Фейсбук» де на одній з сторінок він побачив оголошення про фінансову допомогу на закупівлю дров від організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вирішив подати заявку на її отримання. З цією метою потерпілий перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 та на цій сторінці ввів номер своєї картки, пін код, та номер телефону після чого заявка була прийнята. В подальшому, з картки потерпілого банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було знято грошові кошти у сумі 4175 гривень. Згідно виписки по картці наданою потерпілим ОСОБА_5 , грошові кошти з його банківської картки було переказано 18.02.2025 року о 15.56 год. на картку № НОМЕР_1 яка оформлена на ім`я ОСОБА_6 .

Враховуючи викладене, слідчий просить надати доступ до інформації по банківській картці на яку було перераховано грошові кошти, яка містить банківську таємницю і може містити інформацію або відомості, щодо осіб причетних до вчиненого злочину.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 12.02.2025 року розпочато кримінальне провадження №0000053 за правовою кваліфікацією ч.2 ст. 190, ч.4 ст.190 КК України, за фактом того, що 18.02.2025 року приблизно о 16 год. невстановлена особа, використовуючи посилання в інтернет-мережі "Фейсбук", під приводом отримання фінансової допомоги на закупівлю дров від міжнародної організації, шляхом обману, незаконно заволоділа з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 грошовими коштами у сумі 4175 грн. (а.п.4-9). Поясненнями ОСОБА_5 , який вказав що 18.02.2025 року приблизно о 16.00 год. він переглядав сторінки у мережі «Фейсбук», де на одній з сторінок він побачив оголошення про фінансову допомогу на закупівлю дров від організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вирішив подати заявку на її отримання. З цією метою він перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 та сторінці ввів номер своєї картки, пін код, та номер телефону після чого заявка була прийнята. В подальшому, з його картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було знято грошові кошти у сумі 4175 гривень(а.п.11-12). Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст.107,131,132,159-166 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити.

Надати слідчому СВ Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - інформацію про власників банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням номеру картки, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації; - електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 00:00 год. 01.02.2025 року по теперішній час; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених банківських карток за період часу з 00:00 год. 01.02.2025 року по теперішній час; - операції по банківській картці№ НОМЕР_1 (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше)за 00:00 год. 01.02.2025 року по теперішній час, яка знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1