ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/7445/24 Провадження 1-кс/636/323/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.03.2025 місто Чугуїв

Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Чугуєві клопотання слідчого СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з начальником Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 16.02.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

встановив:

04.03.2025 в провадження слідчого судді надійшло клопотання про зобов`язання оператора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 надати слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії, які містять охоронювану законом таємницю - відомості, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації за період часу з 00 год 00 хв 07.02.2024 по 23 год 59 хв 08.02.2024 про: власника банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру); рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації про рух грошових коштів; дані про точний час зняття коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наявність доступу до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської карти № НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), зазначенням ІР-адрес, які фіксувалися при вході.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне.

До ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області 15.02.2024 надійшло повідомлення від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те що 07.02.2024 їй зателефонували невідомі особи, начебто оператори « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які попрохали набрати цифри на телефоні, після чого її номер телефону було заблоковано та прийшло повідомлення, про те, що на ім`я заявниці було оформлено кредити на загальну суму близько 40023,76 грн

Допитана як потерпіла у кримінальному провадженні ОСОБА_10 , пояснила, що 07.02.2024 близько 18:00 їй зателефонували з номеру НОМЕР_3 на її номер телефону НОМЕР_4 та представилися оператором « ІНФОРМАЦІЯ_3 », далі невідома особа запропонували їй застрахувати номер телефону для цього їй потрібно було назвати код, який прийшов в SMS повідомленні, що ОСОБА_10 , і зробила, після чого телефонна розмова завершилась.

Згодом, ОСОБА_10 , зателефонував бот-робот, котрий повідомив натиснути відповідну цифру на клавіатурі, а ОСОБА_10 в свою чергу повинна була натиснути, іншу клавішу, про це їй повідомили невідомі особи зазначені вище. Відразу після того, як ОСОБА_10 , виконала вказану комбінацію, номер телефону НОМЕР_4 , було заблоковано, зрозумівши, що то були шахраї ОСОБА_11 , почала дзвонити на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », задля того, щоб заблокувати свої картки, але їй повідомили, що вона повинна разом з паспортом їхати до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб це зробити. 08.02.2024 ОСОБА_10 поїхала до найближчого відділення банку та заблокувала свою банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 з якої були переведені грошові кошти на невідому банківську карту через систему ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Під час проведення досудового розслідування слідчим проведено огляд CD-R диск «My MEDIA» білого кольору, з написами на ньому вх. 14555296-ВБ з матеріалами, отриманими на виконання ухвали Чугуївського міського суду Харківської області від 20.09.2024 № 636/7445/24 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Під час огляду вищезазначеного диску встановлено, що невставлена особа, яка мала доступ до грошових коштів, що належали ОСОБА_10 , здійснювала переказ грошових коштів на банківські рахунки, що пов`язані із банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Для підтвердження факту заволодіння невстановленими особами грошовими коштами шляхом обману виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_9 , телефон: НОМЕР_9 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю-відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації за період часу з 00 год 00 хв 07.02.2024 по 23 год 59 хв 08.02.2024 про: - власника банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру); - рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації про рух грошових коштів; - дані про точний час зняття коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - наявність доступу до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської карти № НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище визначених документів.

Слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити, надавши відповідні заяви.

Представник банку, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Згідно з частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дані речі і документи, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

16.02.2024 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії, які містять охоронювану законом таємницю - відомості, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації за період часу з 00 год 00 хв 07.02.2024 по 23 год 59 хв 08.02.2024 про: власника банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру); рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації про рух грошових коштів; дані про точний час зняття коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наявність доступу до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської карти № НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), зазначенням ІР-адрес, які фіксувалися при вході.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 07.05.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1