Справа № 369/594/25
Провадження №1-кс/369/277/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.01.2025 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження № 0000601 від 22.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження № 0000601 від 22.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, щоневідома особа під приводом надання допомоги з працевлаштування за кордоном в мобільному додатку «Telegram», заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 в сумі 18900 (вісімнадцять тисяч дев`ятсот) грн. 00 коп., які остання перевела на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 зазначений в договорі, чим потерпілій була спричинена майнова шкода на вказану суму.

Під час здійснення досудового розслідування оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення для встановлення всіх можливих обставин кримінального правопорушення та осіб які можуть бути причетні до його вчинення. В ході виконання доручення було встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 , емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на якій були переведені грошові кошти оформлений на особу підприємця повні анкетні дані: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Запоріжжя, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт id 005622311 від 13.01.2021, виданий Комунарським відділом у м. Запоріжжі УМВС України в Запорізькій області, перебуває в шлюбі з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Запоріжжя, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході перевірки інформації, яка викладена в показах ОСОБА_8 органом досудового розслдіування було встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_6 з 29.11.2022 оформлений як ФОП. Також, при переказі потерпілою ОСОБА_8 , грошових коштів на рахунок НОМЕР_1 в додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в платіжній інструкції висвітлено інформацію, щодо отримувача грошових коштів, а саме: ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_2 , рахунок отримувача НОМЕР_1 , надавач платіжних послуг отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Код отримувача « НОМЕР_2 » є ідентичним з РНОКПП ОСОБА_6 .

За отриманою інформацією від ЄМА з приводу руху грошових коштів, які надсилалися на рахунок НОМЕР_1 , встановлено, що обготівкування коштів відбувалося на території с. Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області.

Під час перевірки за обліками ІПНП встановлено неодноразові факти повідомлень про шахрайські дії з боку гр. ОСОБА_6 , зокрема:

- ЄО № 518 від 27.10.2023 року: 26.10.2023 року о 21 год. 53 хв. до ВПК в Тернопільській області надійшло звернення від гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_4 по факту неправомірного заволодіння невідомою особою її грошима під приводом надання роботи в Німеччині, які заявниця перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 . Оголошення про роботу заявниця знайшла на веб ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_5 , сума завданих збитків становить 8640 грн. Після чого повідомили що вакансія вже занята.

- ЄО № 6304 вiд 19.04.2023 о 17:09 номер звернення ДКП № 290210: В соц - мережі інстаграм, знайшла привабливу пропозицію, щодо роботи за кордоном (evgeniiwork). Переписка відбувалась по вайберу. Повідомили, що вакансія платна, оформляють договір та клієнт-має роботу за кордоном. Все виглядало ідеально, (вакансія "пакувальних на склад нижньої білизни" Ірландія, Дублін). Оплату здійснила 13 лютого 2023 р., на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 , в розмірі 20929 (за дві особи), трохи більше вартості всієї вакансії. Інша половина-з першої місячної заробітної плати. 1 березня повідомляють, що змінились умови, потрібно доплатити решту суми загальна вартість складає 16740 грн. на особу. 03.03.2023р. була здійснена оплата в розмірі 6280 грн. (подруга, оплачувала зі своєї картки). Повідомили що оформлення відновилось. Але, незабаром, повідомили, що роботодавець не готовий прийняти на роботу оскільки вже набрав попередню групу. Заявник: ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Звернення ДКП №370380: 30.05.2024 о 22:09 ПІБ: ОСОБА_6 , IBAN зловмисника: НОМЕР_3 , дата/час переказів: 2024-05-28, Суми збитків: 17429 грн. Перш за все хочу повідомити, що знаходжусь в Німеччині, з колегою ОСОБА_11 шукали роботу, знайшли агенцію під назвою Євроджоб, обрали вакансію в Гельсінкі, за яку треба було заплатити 1000 євро за двох. Ми сплатили, першу частину 16.05.2024, другу 28.05.2024, так як нас запевнили, що все буде відповідати на 100 відсотків обіцяному. Терміни вийшли, ні роботи, ні грошей, агент трубку не бере, інший каже, що нічого нам не винні. У нас немає слів, ми в буквальному сенсі залишилися без грошей і без роботити. Просто шок, в країні війна, а такі люди живуть за рахунок інших. Сім днів вони обіцяли все в строк, після першої оплати вже сказали, що через пару днів можна їхати, потім вимагали повної оплати, пояснюючи тим, що фіни не хотять вираховувати з нашої з/п кошти. Заявник: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , місце проживання: АДРЕСА_5 .

Номер звернення ДКП №289952, 18.04.2023 о 14:16 18.04.2023 о 14:16 ПІБ: ОСОБА_6 тел. зловмисника: НОМЕР_4 IBAN зловмисника: НОМЕР_5 , дата/час переказів: НОМЕР_6 , сума збитків: 27896. Моя мама, ОСОБА_13 , громадянка України 1973 року народження хотіла поїхати на роботу до Нідерландів. Знайшла фірму в Інстаграм ІНФОРМАЦІЯ_9 . Там вказаний на сторінці номер: НОМЕР_7 . За цим номером з нею спілкувалась дівчина ОСОБА_14 . Обіцяла роботу, але тільки по передплаті. Мама внесла оплату за себе та за свого чоловіка, спочатку вони внесли по 200 євро з людини, тобто 400 разом, а потім ще по 150 євро з людини, тобто ще 300 євро. Після цього за номером у вайбері ОСОБА_14 почала грубити, не гарно відповідати, тягти час і зовсім пропала. Також з мамою спілкувався менеджер ОСОБА_15 від ОСОБА_14 , але і він також зник і перестав відповідати. Я в інформації вказала номер телефону, який вказаний у договорі. Так як мама оплачувала кошти за договором, який вони присилали їй на нову Пошту для оплати. Я додам фото всіх причетних до цього (там є телефони вайбері). Також якщо потрібно, я маю скріни переписок. Заявник: ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 , місце проживання: за адресою: АДРЕСА_6 .

ЄРДР № 0000246 вiд 26.03.2024 о 11:40 27.01.2024 о 12:00 надійшов матеріал звернення ОСОБА_16 . ІНФОРМАЦІЯ_11 , АДРЕСА_7 ., вх № 999 від Департаменту кіберполіції про те, що в мрежі Іінтернет, на веб-pecypсi « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 27.01.2024 року знайшовши оголошення щодо надания роботи за кордоном, в оголошені був вказаний мобільний номер НОМЕР_8 , подзвонимии за даним помером, відповіла жінка назвавшись. ОСОБА_17 , після обговорення всіх деталей було складено два договора щодо працевлаштувания (робітник на склад брендових сумок PRADA. Ірландія, м. Дублін) №2835/29-01-24 на дані моєї доньки ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_13 та №2834/29-01-24 від 29.01.2024 року на дані моей сестри ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_14 , в подальшому з особистого рахунку здійснив оплату в розмірі 60% які було обговорено, повна оплата буде здійсненна після першої заробітної плати, далі перший договір був складений на ФОП ОСОБА_20 , рахунок НОМЕР_9 , та в подальшому була заміна та перерахунок здійснювався на рахунок ФОП ОСОБА_6 , Код отримувача НОМЕР_2 , , Рахунок отримувача НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перший платіж 8616.00 грн 30.01.2024 року (призначення платежу згідно договору №2834/29-01-24 ІНФОРМАЦІЯ_15 ), другий платіж 8616.00 грн (№2835/29-01-24 ОСОБА_21 ), подальший зв`язок підтримувався із координатором ОСОБА_22 за номером телефону НОМЕР_10 , координатор повідомив, що потрібно зробити повну оплату, у зв`язку із тим, що роботодавець не відіймає з заробітної плати так як достатня кількість, людей в ЕС, менеджер ОСОБА_23 , нічого не повідомляла про повну оплату раніше, далі дзвонили за помером телефону НОМЕР_11 , слухавку підняла жінка та представилась помічницею ОСОБА_6 , директора, заявник попросив виконати зобов`язання відповідно до договорів або повернути кошти, після даної розмови конкретики та вирішення вище вказаної проблеми не повідомили, в подальшому на повідомлення та дзвінки куратор та менеджер не відповідають, зв`язок відсутній, грошові кошти не повернуті. Матеріальний збиток 17232 гривень.

ЄО № 7116 вiд 21.04.2024 11:44 ЄРДР № 0000392 вiд 22.04.2024 09:00 21.04.2024 о 11:33 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 21.04.2024 о 11:31 19.04.2024 через « ІНФОРМАЦІЯ_16 » заявниця перерахувала кошти у сумі 12 тисяч 900 гривень на рахунок НОМЕР_12 ОСОБА_24 за послугу (допомога у працевлаштуванні за кордоном), яку досі не отримала. Спілкувалась через Інтернет мережу. Зараз особи на зв`язок не виходять. В соціальній мережі "Інстаграм" під приводом допомоги працевлаштування за кордоном спілкуючись в мессенжері "Вайбер" за номером НОМЕР_13 заволоділа грошовими коштами в сумі 12900 грн. котрі потерпіла перерахувала на рахунок НОМЕР_14 . Заявник: ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_17 , місце проживання: АДРЕСА_8 тел. НОМЕР_15 .

Так, з метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення за вказаними фактами, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного слідчий просив слідчого суддю надатита надати слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , начальнику відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_27 та за їх дорученням оперативним працівникам Бучанського РУП ГУНП в Київській області, тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , яка містить банківську таємницю відносно клієнтів банку, які є власниками банківських карток № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 та рахунків НОМЕР_45 , НОМЕР_1 , НОМЕР_46 , з можливістю вилучити вказану інформацію (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях, а саме надати тимчасовий доступ до:

- документів про власників банківських карток № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 та рахунків НОМЕР_45 , НОМЕР_1 , НОМЕР_46 , із зазначенням повних анкетних (паспортних) даних;

- документів про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 та рахунках НОМЕР_45 , НОМЕР_1 , НОМЕР_46 за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2020 року по теперішній час, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 та рахунки НОМЕР_45 , НОМЕР_1 , НОМЕР_46 , за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 та рахунків НОМЕР_45 , НОМЕР_1 , НОМЕР_46 за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2020 року по теперішній час, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів;

- заявок на видачу готівки з каси банку та довіреностей про зняття грошових коштів з каси банку, а саме по банківських картках № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 та рахунках НОМЕР_45 , НОМЕР_1 , НОМЕР_47 період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2020 року по теперішній час;

- адрес банкоматів, де відбувалось зняття готівки із банківських карток № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 та рахунків НОМЕР_45 , НОМЕР_1 , НОМЕР_46 та відеозаписів з камер відеоспостережень таких банкоматів з 00 годин 00 хвилин 01.01.2020 року по день виконання даної постанови включно;

- залишку коштів на банківських картках № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 та рахунках НОМЕР_45 , НОМЕР_1 , НОМЕР_46 , станом на момент виконання даної постанови;

- інформацію, про те чи здійснювався вхід в онлайн-банкінг за банківськими картками № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 та рахунками НОМЕР_45 , НОМЕР_1 , НОМЕР_46 за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2020 року по теперішній час, якщо так, то зазначити дату та час входу, а також ІР-адресу за якою здійснювався даний вхід.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явились, при цьому у клопотанні зазначили, що просять судове засідання проводити без їх участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд розглядає клопотання у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою унеможливлення завчасного знищення, пошкодження, спотворення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де зокрема зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, органам Міністерства внутрішніх справ України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. В інших випадках така інформація розкривається лише за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до оригіналів документів, зазначених у клопотанні та вилучення їх не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки ці документи не відносяться до поточної діяльності, їх виїмка жодним чином не вплине на діяльність, не звузить та не обмежить їх права та можливість реалізації прав та обов`язків, покладених на них чинним законодавством України.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю можуть бути використані, як докази а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , керуючись вимогами ст.ст. 40, 91, 92, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , начальнику відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_27 та за їх дорученням оперативним працівникам Бучанського РУП ГУНП в Київській області у рамках кримінального провадження № 0000601 від 22.02.2024 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, інформації в електронному та друкованому вигляді, що містить охоронювану законом банківську таємницю, із можливістю вилучення її копій, а саме інформації, володільцем, якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , а саме інформації щодо:

- юридичних справ осіб, на ім`я яких відкрито платіжні картки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 та рахунків НОМЕР_45 , НОМЕР_1 , НОМЕР_46 ;

- відомостей про рух грошових коштів по платіжним карткам № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 та рахунках НОМЕР_45 , НОМЕР_1 , НОМЕР_46 за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2020 року по теперішній час, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 та рахунки НОМЕР_45 , НОМЕР_1 , НОМЕР_46 , за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 та рахунків НОМЕР_45 , НОМЕР_1 , НОМЕР_46 за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2020 року по теперішній час, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів;

- заявок на видачу готівки з каси банку та довіреностей про зняття грошових коштів з каси банку, а саме по банківських картках № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 та рахунках НОМЕР_45 , НОМЕР_1 , НОМЕР_47 період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2020 року по теперішній час;

- адреси банкоматів, де відбувалось зняття готівки із банківських карток № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 та рахунків НОМЕР_45 , НОМЕР_1 , НОМЕР_46 та відеозаписів з камер відеоспостережень таких банкоматів з 00 годин 00 хвилин 01.01.2020 року по день виконання даної постанови включно;

- залишку коштів на банківських картках № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 та рахунках НОМЕР_45 , НОМЕР_1 , НОМЕР_46 , станом на момент виконання даної постанови;

- інформацію, про те чи здійснювався вхід в онлайн-банкінг за банківськими картками № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 та рахунками НОМЕР_45 , НОМЕР_1 , НОМЕР_46 за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2020 року по теперішній час, якщо так, то зазначити дату та час входу, а також ІР-адресу за якою здійснювався даний вхід.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_28