Справа № 953/420/23
н/п 1-кс/953/96/25
"09" січня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
представників скаржника - адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
слідчого - ОСОБА_6 ,
Однак, з вказаною постановою представник заявника не погоджується, з наступних підстав.
08.07.2021 р. між ПрАТ «Іванчуківське ХПП» та TOB «Кернел-Трейд» укладено Договір складського зберігання зерна №6. На підставі вказаного Договору зберігання, ТОВ «Кернел-Трейд» передав на зберігання Зберігачу за адресою: Харківська область, Ізюмський район, село Іванчуківка, вул. Привокзальна, 11, сільськогосподарську продукцію, в тому числі: насіння соняшника в кількості 324, 071 т. Станом на початок повномасштабного вторгнення на ПрАТ «Іванчуківське ХПП» зберігалось 172,571т.
31 жовтня 2022 р. ТОВ «Кернел-Трейд» отримав повідомлення від ПрАТ «Іванчуківське ХПП» вих. №28/10-01 від 28.10.2022 р. про те, що «...після розмінування території підприємства було виявлено фактичне знищення майна, що знаходилося на території ПрАТ «Іванчуківське ХПП» за адресою: Харківська область, Ізюмський район, село Іванчуківка, аул. Привокзальна, 11.
18 листопада 2022 р. комісією ТОВ «Кернел-Трейд» у складі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 спільно з представником ПрАТ «Іванчуківське ХПП» директором ОСОБА_10 доведено комісійне обстеження території ПрАТ «Іванчуківське ХПП», в процесі обстеження території директор ПрАТ «Іванчуківське ХПП» ОСОБА_10 не представила до огляду сховищ № 1, 2, 3, 4, 5, мотивуючи тим, що вони не розміновані, про що вказано в акті, при цьому вказані склади були обтягнуті червоною загороджувальною стрічкою. За результатами огляду підприємства представниками комісії ТОВ «Кернел-Трейд» та директором ПрАТ «Іванчуківське ХПП» ОСОБА_10 складений Акт обстеження зернового складу в якому вказано, що склад № 10 вигорів, в ньому зберігалось 4 000 т. насіння соняшника, в акті ОСОБА_10 , в присутності ОСОБА_8 та ОСОБА_9 особисто власноручно внесла запис: «..насіння соняшника, яке знаходилось на зберіганні знищено в повному обсязі, в складах 1, 2, 3, 4, 5 насіння соняшника відсутнє».
Заявник звертає увагу, що потерпіла сторона неодноразово наполягала, в тому числі, клопотаннями на адресу слідчого на проведення експертизи Акту або допиту ОСОБА_10 з метою підтвердження в Акті запису про відсутність насіння соняшнику на підприємстві, однак вказані клопотання слідством проігноровано. Також слідчий ОСОБА_11 в свій постанові не дослідив умови зберігання насіння соняшника, яке згідно умов договору складського зберігання всіх поклажедавців зберігається знеособлено, слідчий же робить акцент на насіння соняшника ТОВ «Кернел-Трейд».
28 листопаду 2022 р. представником ТОВ «Кернел-Трейд» ОСОБА_8 під час неоголошеного раптового візиту на підприємство ПрАТ «Іванчуківське ХПП» було виявлено факт відвантаження насіння соняшника зі складів №1, 2, 3, 4, 5, які відповідно до власноручно внесеного запису директором ОСОБА_10 в Акті огляду зернового складу від 18 листопаду 2022 р., ніби то були заміновані і насіння соняшнику в них було відсутнє. Відвантаження насіння соняшника проходило в вантажний автомобіль ДАФ АХ3988 ТТ білого кольору. ОСОБА_8 оглянуто вказані склади, в яких виявлено біля 1500 т. насіння соняшника. Треба зазначити, що слідством встановлено приналежність транспортного засобу та водія, в матеріалах справи є допит водія транспортного засобу ДАФ АХ3988 ТТ ОСОБА_12 , але мета перебування, час перебування (в`їзд та виїзд), вантаж при виїзді кардинально розходяться з допитом свідка ОСОБА_8 (з допиту ОСОБА_12 мета тестування вагів, з допиту ОСОБА_8 вказаний транспортний засіб біля 14:00 години завантажений насінням соняшника за командою власника ПрАТ «Іванчуківське ХПП» ОСОБА_13 покинув територію ПрАТ «Іванчуківське ХПП» та до 19:00 не повернувся). Потерпіла сторона направили клопотання на адресу слідчого з метою встановлення розбіжностей у показах свідків, однак до теперішнього часу відповідь від слідчого на клопотання не отримано. Крім того в матеріалах кримінального провадження є вказівки процесуального керівника - прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 на адресу заступника НВ СУ ГУ НП ОСОБА_14 з яких вказано: з метою встановлення маршруту пересування звернутися до слідчого судді щодо отримання тимчасового доступу до інформації, яка находиться у оператора мобільного зв`язку щодо абонентського номеру, яким користувався водій Майборода 28.11.22 р., однак в своїй постанові слідчий інформацію по знаходженню абонента на протязі дня не вказує. Заявник також зазначає, що транспортний засіб ДАФ АХ3988 ТТ належить підприємству "OB «ІНТЕР ОЛІЯ», адреса підприємства Змієвський р-н, с. Соколово, відстань до ПрАТ «Іванчуківське ХПП» складає в один бік біля 100 км, тобто безкоштовний пробіг такого транспортного засобу, його користуваання на протязі дня безкоштовно виглядає дуже дивно.
Слідчій в своїй постанові посилається на лист № 28/11-01 від 28.11.22 р. ПрАТ «Іванчуківське ХПП» на адресу ТОВ «Кернел-Трейд», що нібито ПрАТ «Іванчуківське ХПП» виявило насіння соняшнику в складах 1-5 після їх розмінування 28.11.22 р., але ігнорує клопотання від потерпілої сторони про встановлення дати та часу відправлення цього електронного повідомлення, адреси та адресата відправки, наявності оригіналу такого листа, отримувача листа, сам лист має всі ознаки комп`ютерного монтажу. В своєму клопотанні потерпіла сторона надає всі докази про відправку цього електронного листа 29.11.22 р. з вкладенням, а не 28.11.22 р., тобто на другий день після виявлення факту відвантаження насіння соняшника в транспортний засіб ДАФ АХ3988 ТТ.
30 листопада 2022 р. на вимогу ТОВ «Кернел-Трейд» ПрАТ «Іванчуківське ХПП» повернуло (відвантажило) на користь ТОВ «Кернел-Трейд» 75 т. насіння соняшника.
Проте, насіння соняшника, який був переданий на зберігання та не повернутий на користь ТОВ Кернел-Трейд» становить 97,571т. Загальна вартість насіння соняшника (визначена, як купівельна ціна товару), яке не повернуте ТОВ «Кернел-Трейд», становить 1 967 906,57 грн.
Таким чином, заявник зазначає, що директор ПрАТ «Іванчуківське ХПП» ОСОБА_10 , ввівши в оману представників ТОВ «Кернел-Трейд», здійснила розтрата чужого майна у великих розмірах та, яке було їй ввірене, в умовах воєнного стану. При цьому введення в оману полягає в запевненні представників ТОВ «Кернел-Трейд», що насіння соняшнику на території ПрАТ «Іванчуківське ХПП» відсутнє, що підтверджено документально та відображено в акті огляду зернового складу від 18.11.2022 р. Розтрата полягає в тому, що 28.11.2022 р. директором ПрАТ «Іванчуківське ХПП» ОСОБА_10 було прийнято рішення на відвантаження (без наявного акту розподілу, без сповіщення ТОВ «Кернел-Трейд», без наявності насіння соняшника власність ТОВ «Інтер Олія», без документального оформлення цього відвантаження) насіння соняшника на адресу ТОВ «Інтер Олія», що підтверджено показами свідка ОСОБА_8 .
Представник заявника зазначає, що підставами для скасування постанови слідчого є те, що слідчий не визнавав ТОВ «Кернел-Трейд» потерпілою стороною у кримінальному провадженні майже півтора року та тільки 18.06.2024 р. слідчий ОСОБА_15 надав можливість представнику потерпілого ОСОБА_16 , ознайомитися з матеріалами провадження. Замість 5 томів кримінального провадження слідчим надано тільки 311 аркушів провадження, при цьому, протоколів допиту, висновків судових експертиз, протоколів огляду протоколу обшуку, ухвал суду - надано не було, без пояснень.
Крім того, за час досудового розслідування потерпілою стороною направлено цілий ряд клопотань про проведення слідчих-розшукових дій. Вказані клопотання мають чіткий перелік слідчих/розшукових заходів, та мотивацію щодо необхідності їх проведення. Однак станом на дату подачі даної скарги, клопотання належним чином не розглянуті, слідчі дії в повному обсязі не проведені.
Таким чином, заявник вказує, що замість того щоб провести об`єктивне та повне, неупереджене розслідування, що передбачено нормами діючого КПК України, слідчий відкрито ігнорує проведення конкретних слідчих дії, про які клопотав потерпілий, прийняв незаконне рішення про закриття кримінального провадження, при цьому не мотивуючи своє рішення, щодо виключення обставин кримінального характеру, та відсутності потреби проводити слідство в повному обсязі шляхом проведення слідчих/розшукових дій, на яких наполягає потерпіла сторона.
За результатом збирання доказів направлених на встановлення обставин кримінального правопорушення та аналізу їх у своїй сукупності слідчим прийнято рішення щодо відсутності обставин кримінального правопорушення, на що, прокурор вважає, не вплинув факт невірного зазначення у постанові ініціалів свідка кримінального правопорушення.
Також прокурор зазначив, що відомості, викладені у заяві про вчинення кримінального правопорушення щодо умисного привласнення та розтрати сільськогосподарської продукції, а саме насіння соняшника посадовими особами ПрАТ «Іванчуківське ХПП», в умовах дії воєнного стану не знайшли свого підтвердження, оскільки у ході досудового розслідування встановлено, що таке насіння поряд з іншими поклажедавцями зберігалось на ПрАТ «Іванчуківське ХПП» у знеособленій формі (документами не передбачено на якому саме складі зберігається майно конкретного поклажедавця), встановлено факт знищення частини насіння соняшника внаслідок артилерійського обстрілу під час окупації збройними силами рф та інших військових формувань країни агресора, а решта насіння соняшника після деокупації пропорційно розподілена та видана всім поклажедавцям.
Слідчий в судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги, просив залишити постанову про закриття кримінального провадження в силі виходячи з наступного.
Щодо посилання скаржника у своїй скарзі на обставини не надання слідчим можливості ознайомлюватися з матеріалами кримінального провадження, слідчий зазначив, що вказане не відповідає дійсності, виходячи з наступного.
21.05.2024 на поштову адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшло клопотання потерпілої сторони ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» про ознайомлення з матеріалами зазначеного кримінального провадження (вх.№9409 від 29.05.2024). З дотриманням вимог ст.220 КПК України на поштову адресу ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» направлено лист про надання можливості ознайомлення із матеріалами кримінального провадження, попередньо погодивши зі слідчим місце, час та день ознайомлення в телефонному режимі. Лише через майже два тижня представник ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» ОСОБА_16 зателефонував слідчому та приїхав ознайомлюватися з матеріалами справи. Йому були надані усі наявні на той час томи кримінального провадження, з яких він вибрав для ознайомлення конкретний том та здійснював його фотографування. Саме представник ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» ОСОБА_16 написав розписку слідчому зазначивши, що будь-яких обмежень в ознайомлені з матеріалами у нього не було. В листопаді 2024 року на адресу СУ ГУНП в Харківській області знову надійшло клопотання потерпілої сторони ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» про ознайомлення з матеріалами зазначеного кримінального провадження, де було зазначено, конкретно з якими матеріалами вони бажають ознайомитися, з якими представник потерпілої сторони ОСОБА_16 і ознайовимся, склавши при цьому розписку. Більше жодних клопотань, скарг про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження від потерпілою сторони до СУ ГУНП в Харківській області не надходило.
Щодо посилання скаржника у своїй скарзі на обставини направлення клопотань про проведення слідчих-розшукових дій, які не розглянуті, слідчі дії не проведені в повному обсязі, слідчий зазначив наступне.
Огляд повідомлень електронної пошти мають свої особливості, оскільки, відповідно до ст.162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці. Така інформація знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій.
Достатніх відомостей для проведення огляду електронної поштової скриньки, визначених у ст.160 КПК України у клопотанні потерпілої сторони не зазначено, у зв`язку з чим підстав для задоволення клопотання у цій частині були відсутні.
Також, скаржник помилково зазначає у своїй скарзі, про нібито передачу органу досудового розслідування ноутбуку, в якому нібито міститься електронний лист від ПрАТ «Іванчуківське ХПП» на адресу ТОВ «Кернел-Трейд» №28/11-01 від 28.11.2022. На момент закриття кримінального провадження, потерпіла сторона так і не надала оригінал документу, у зв`язку з чим, на стадії досудового розслідування неможливо було провести технічну експертизу.
Адвокат ОСОБА_23 , яка здійснює свою діяльність на підставі свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю №1582 від 10.09.2008 є представником ПрАТ «Іванчуківське ХПП» відповідно до укладеного договору про правову допомогу з ПрАТ «Іванчуківське ХПП».
23 серпня 2024 року адвокат ОСОБА_23 відмовилась надавати покази відповідно до вимог ст.22 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
Крім того, слідчий зазначив, що проведення одночасного допиту осіб є правом, а не обов`язком слідчого, прокурора та можливий лише у разі наявності у матеріалах досудового розслідування кримінального провадження показань, які мають суттєві розбіжності між собою та які можуть вплинути на об`єктивність досудового розслідування. Але таких суттєвих розбіжностей між допитами ОСОБА_8 та ОСОБА_12 не встановлено.
Відповідно до отриманої відповіді ПрАТ «Іванчуківське ХПП», особа під іменем ОСОБА_24 на ОСОБА_25 не працював. Встановити під час досудового розслідування вказану особу не надалось можливим. На момент закриття кримінального провадження представники ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» не надали жодних інших даних про реальне існування особи, як ОСОБА_24 , його контактний телефон та місце перебування.
01.10.2022, за кримінальним правопорушенням передбаченим ч. 1 ст.438 КК України, за заявою директора ПрАТ «Іванчуківське ХПП» щодо порушення законів та звичаїв війни з боку військовослужбовців та інших збройних формувань рф, яке полягало у знищені техніки, сировини та іншого майна вказаного підприємства.
В рамках зазначеного провадження були призначені відповідні судові експертизи та отримані висновки судових експертів.
Слідчий зазначає, що про наявність однієї із експертиз представники ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» знали ще з моменту, коли в Київському районному суді м. Харкова розглядалась скарга ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» на постанову слідчого про відмову у визнанні потерпілою стороною (справа №953/420/23 від 10.01.2024), але жодних дій та жодного клопотання про ознайомлення з експертизами не направляли до органу досудового розслідування.
Щодо посилання скаржника у своїй скарзі на обставини не виконання ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю та статистичну звітність ПрАТ «Іванчуківське ХПП» слідчий зазначив, що всі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова по вказаному кримінальному провадженню виконані, що підтверджується наявними в наданих томах кримінального провадження протоколами про тимчасового доступу до речей та документів.
З приводу посилання скаржника у своїй скарзі на необгрунтування слідчим у постанові про закриття кримінального провадження причини, чому службові особи ПрАТ «Іванчуківське ХПП» повернули 75 тон насіння соняшнику, замість 38 тон, слідчий зазначив, що з наданих свідчень службових осіб ПрАТ «Іванчуківське ХПП» встановлено, що завдяки багаторічній плідній співпраці ХПП та ТОВ «КЕКРНЕЛ- ТРЕЙД» керівництвом ХПП було прийнято рішення зробити виключення та здійснити відвантаження 75 тон насіння соняшнику, навіть нехтуючи інтересами ХПП та інших паклажедавців.
Щодо посилання скаржника, що слідчим не досліджено факт, що із 14 проклажедавців зерна та насіння соняшнику, які знаходились на зберіганні 13 поклажедавці зв`язані між собою кінцевим бенефіціаром ОСОБА_26 слідчий зазначив, що зазначене не було предметом дослідження та доказування по вказаному кримінальному провадженню. Про цей факт потерпіла сторона жодного разу не звертала увагу і не надавала дані про цей факт.
Таким чином, жодного доказу, що підтверджує наявність у службових осіб ПрАТ «Іванчуківське ХПП» прямого умислу під час досудового розслідування не встановлено, а тому постанова слідчого винесена законно та не підлягає скасуванню.
Слідчий суддя, дослідивши документи та оцінивши докази, якими заявник обґрунтовує скаргу, приходить до наступного.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення слідчого про закриття кримінального провадження - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником.
В межах даного кримінального провадження ТОВ «Кернел-Трейд» визнано потерпілим, про що представнику вручено пам`ятку про процесуальні права та обов`язки потерпілого та допитано представника ТОВ «Кернел-Трейд» в якості потерпілого.
Закриття кримінального провадження є одним із способів її остаточного вирішення, а тому провадження має закриватися після всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин та оцінки слідчим всіх зібраних та перевірених доказів. Постанова слідчого має бути мотивованою, її зміст повинен відповідати фактичним обставинам, встановленим матеріалами справи, зокрема в ній має бути викладено суть заяви особи, яка звернулась з метою захисту свої прав та відповіді на всі постановлені нею питання, які виключають провадження у справі і обумовлюють її закриття, що є однією з гарантій забезпечення прав та законних інтересів учасників процесу.
В обґрунтування постанови слідчим зазначено, що відповідно до наказу директора ПрАТ «Іванчуківське ХПП» від 01.03.2022 №01/03/22 діяльність товариства повністю призупинена до закінчення бойових дій та звільнення території Ізюмського району Харківської області.
Працівники ХПП доступу до території господарства за весь піврічний період окупації підприємства не мало. Представники рф на захоплену територію ПрАТ «Іванчуківське ХПП» нікого не пускали.
В матеріалах кримінального провадження міститься лист ПрАТ «Іванчуківське ХПП» за вих. №21/09-01 від 21.09.2022 на адресу Ізюмського районного управління ТУ ДСНС у Харківській області направлений лист за вих. №21/09-01 на залучення та проведення обстеження території ПрАТ «Іванчуківське ХПП» за адресою: Харківська область, Ізюмський район, с. Іванчуківка, вул. Привокзальна, 11 співробітниками піротехнічного підрозділу та здійснення робіт з очищення (розмінування) території господарства від виявлених вибухонебезпечних предметів.
23.09.2022 комісією у складі представників ДСНС та засновника ПрАТ «Іванчуківське ХПП» проведено обстеження усієї території та складено акт про пожежу з додатком до нього, в якому зафіксовано факт знищення пожежею ділянки з переробки насіння соняшнику з обладнанням, пожежного депо, побутово- адміністративних приміщень, складу №10 та насіння соняшнику в ньому. В акті про пожежу за 23.09.2022 зазначено, що причиною пожежі на зазначених об`єктах є ведення активних бойових дій.
За результатом проведеного огляду, комісією на території ХПП виявлені вибухонебезпечні предмети, у тому числі міни, рештки артилерійських снарядів та РЗСО. Під час візуального обстеження складських приміщень, встановлено факт їх замінування та знаходження вибухонебезпечних предметів.
Територія та приміщення ХПП, які були заміновані та в яких знаходилися вибухо-небезпечні предмети працівниками ДСНС були по периметру огороджені попереджувальною стрічкою.
Відповідно до акту огляду зернового складу від 18.11.2022, в якому директор ПрАТ «Іванчуківське ХПП» ОСОБА_10 , спільно з представниками ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» ОСОБА_8 та ОСОБА_9 провели комісійний візуальний огляд території та складських приміщень ПрАТ «Іванчуківське ХПП» за адресою: Харківська область, Ізюмський район, с. Іванчуківка, вул. Привокзальна ДІ, згідно якого вбачається, що відповідно бухгалтерського обліку на зберіганні ХПП знаходиться зерно ТОВ «КЕРНЕЛ- ТРЕЙД», а саме насіння соняшнику вагою 172,57 тон та зерно пшениці 3 класу вагою 5,65 тон.
Відповідно до акту також зазначено, що на момент проведення огляду в складі №9 знаходилась пшениця, висотою насипу 1,5 метра на всю ширину складу, а склад №10 повністю вигорів, в якому зберігалось насіння соняшнику вагою близько 4000 тон. В складі №8 знаходились залишки пшениці вагою декілька тон. На всій території ХПП відсутнє електропостачання. До складських приміщень під №№1-5 доступу не було, оскільки вони були не розміновані.
В своїй заяві про вчинення кримінального правопорушення ТОВ «Кернел- Трейд» зазначає, що 28.11.2022 співробітниками компанії виявлено факт відвантаження зі складських приміщень №№1-5 ПрАТ «Іванчуківське ХПП» насіння соняшнику на зерновоз.
В матеріалах кримінального провадження міститься лист ПрАТ «Іванчуківське ХПП» №28/11-01 від 28.11.2022 на адресу ТОВ «Кернел- Трейд», в якому зазначено, що для спільної фіксації обсягу та якості насіння соняшнику та подальшого проведення звірки даних та взаєморозрахунків направити уповноваженого представника.
30.11.2022 за розпорядженням директора ПрАТ «Іванчуківське ХПП» ОСОБА_28 на адресу ТОВ «Кернел-Трейд» відвантажено 75 тон насіння соняшнику і залишилось відповідно до бухгалтерського обліку на зберіганні 97,571 тон.
Згодом, ТОВ «Кернел-Трейд» на адресу ПрАТ «Іванчуківське ХПП» направив заяву на відвантаження №02/12 від 02.12.2022, в якій прохав відвантажити насіння соняшнику вагою 97,571 тон в наданий вантажний автотранспорт.
В той же час, в матеріалах справи наявний лист ПрАТ «Іванчуківське ХПП» вих. № 06/12-01 від 06.12.2022 на адресу ТОВ «Кернел-Трейд», де зазначалось, що ХПП вживає заходи з фіксації заподіяних збитків, відновлення втраченої первинної документації та у підсумку відновлення діяльності підприємства, а також, що станом на 24.02.2022 на підприємстві обліковувалось на зберіганні насіння соняшнику 14 контрагентів і що окрім відвантажених 75 тон насіння соняшнику, додатково 97,571 є таким, що може порушити права інших 13 поклажодавців насіння соняшнику на ХПП.
30.11.2022Відповідно до наказу директора ПрАТ «Іванчуківське ХПП» ОСОБА_10 №02/1 від 24.01.2023 з урахуванням заподіяної шкоди майну господарству, що перебувало на відповідальному зберіганні в період окупації з лютого по вересень 2022 року кількість соняшнику 2021 року, що належить кожному з поклажодавців ХПП на час інвентаризації, визначити шляхом розподілу пропорційно, виходячи з фактичної кількості залишку зерна, збільшеної на кількість зерна відвантаженого на адресу ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД», до кількості соняшника, що обліковувалось на ХПП станом на 24.02.2022.
15.02.2023 ПрАТ «Іванчуківське ХПП» на адресу ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» направив лист-повідомлення за вих.№15/02-01 про те, що на ХПП з 21 лютого 2023 заплановано проведення інвентаризації фактичного залишку зернових, шляхом його перезважування. Також у зазначеному лист-повідомленні запропоновано виділити представника ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» для участі у проведенні інвентаризації, про що повідомити директора ХПП ОСОБА_10 .
Станом на 01.06.2023 ПрАТ «Іванчуківське ХПП» відповіді на лист- повідомлення за вих.№15/02-01 від 15.02.2023 від ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» не отримувало, представника для участі у проведенні інвентаризації не направлено.
Під час інвентаризації фактичної залишків, залучено вантажні автомобілі, у тому числі вантажний автомобіль марки DAF державний номер НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Інтер Олія», які перед початком інвентаризації зважили як тару, для подальшого контролю ваги зерна. Також був залучений КПІП6 (зерновий конвеєр), який здійснював підбір зерна та здійснював завантаження його в кузов зазначених вантажних автомобілів.
За результатом зважування інвентаризаційною комісією вносилися дані щодо фактичних залишків зерна в інвентаризаційні описи (форма № Інв-3) та відомості зважування на автомобільних, вагонних, бункерних і товарних вагах (форма №171), в яких зазначалась дата проведення зважування, виду культури, номер складу, маса в кілограмах брутто та нето.
Під час досудового розслідування отримано бухгалтерську довідку ПрАТ «Іванчуківське ХПП» №1 від 08.06.2023, яка була складена за результатом проведення позапланової інвентаризації, за результатом якої встановлено нестачу активів на відповідальному зберіганні:
- соняшник врожаю 2021 року в кількості 3421898 кг;
- соняшник врожаю 2019 року у кількості 612 кг;
- соняшник 3 класу врожаю 2021 року у кількості 314160;
- пшениця 3 класу врожаю 2021 року в кількості 1711547;
- пшениця 3 класу врожаю 2020 року в кількості 2569;
- пшениця 4 класу врожаю 2021 року в кількості 3530;
- пшениця 2 класу врожаю 2021 року в кількості 817595;
- ячмінь 3 класу врожаю 2015 року в кількості 2852;
- кукурудза 3 класу врожаю 2021 року в кількості 427195.
Також під час досудового розслідування отримано довідку ПрАТ «Іванчуківське ХПП» №20/04-01 від 20.04.2023, що при проведенні інвентаризації та переважуванні станом на 01.02.2023 на ХПП встановлено в наявності 903 991 кг насіння соняшнику врожаю 2021 року. Крім того, згідно даних бухгалтерського обліку, ЗО. 11.2022 на адресу ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» відвантажено 75 000 кг насіння соняшнику врожаю 2021 року.
На 24.02.2022 відповідно до даних бухгалтерського обліку на ХПП зберігалось 4 245 127кг насіння соняшнику врожаю 2021 року.
На виконання наказу директора ХПП №02/1 від 24.01.2023 проведено розрахунок частки кожного поклажодавця у встановленій під час інвентаризації фактичній кількості зерна, збільшеної на кількість зерна відвантаженого 30.11.2022 на адресу ТОВ «Кернел-Трейд». Розрахунок відповідно до п.1.4 Положення про ведення обліку та оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на ПрАТ «Іванчуківське ХПП», затверджений наказом директора ХПП№61 від 22.05.2017, проведений у фізичній масі з точністю до одного кілограма.
Для пропорціонального розподілу частки кожного поклажодавця інвентаризаційною комісією був проведений розрахунок коефіцієнту за формулою: загальний фактичний залишок насіння соняшнику на момент проведення інвентаризації на ХПП, який поділений на кількість соняшника на зберіганні ХПП станом на 24.02.2022 відповідно до бухгалтерського обліку. Встановлений коефіцієнт 0,212947928 помножений на вагу насіння соняшника кожного поклажодавця станом на 24.02.2022 визначав пропорційно частку залишку насіння соняшнику.
Під час проведення розрахунків залишків, що належить кожному поклажодавцю з урахуванням пошкодженого (знищеного) внаслідок військової агресії рф, встановлено, що ТОВ «Кернел-Трейд» повинно належите 38 243 кг.
Під час досудового розслідування допитані у якості свідків представники ТОВ «Кернел-Трейд», а саме керівник відділу закупівель в Харківській та Луганській областях ТОВ «Кернел-Трейд» ОСОБА_16 та менеджер по закупівлям ОСОБА_9 , які підтвердили факти викладені у заяві ТОВ «Кернел- Трейд» про вчинення кримінального правопорушення.
Допитані у якості свідка менеджер по закупівлям ОСОБА_9 та начальник служби охорони ТОВ «Кернел-Трейд» ОСОБА_8 підтвердили, що під час виїзду 18.11.2022 вони візуально бачили знаходження на території ХПП та біля складських приміщеннях вибухонебезпечні предмети. Також зазначені свідки підтвердили, що на території ХПП працювала криміналістична лабораторія та піротехніки.
28.11.2022 свідок ОСОБА_9 був свідком, що на території ХПП знаходився зерновоз марки DAF державний номер НОМЕР_1 , який завантажувався насінням соняшнику зі складу №1, а потім заїхав на автомобільні ваги. Вказану подію ОСОБА_9 сфотографував на свій мобільний телефон.
Під час досудового розслідування встановлено, що вантажний автомобіль марки DAF державний номер НОМЕР_2 належить ТОВ «Інтер Олія», юридична адреса: м. Харків, вул. 23-Серпня, 34, офіс. 12, яким керував ОСОБА_12 .
До СУ ГУНП в Харківській області надійшла відповідь на вимогу слідчого від директора ТОВ «Інтер Олія» ОСОБА_29 за вих. №10/07-1 від 10.07.2023, де зазначалось, що в період з 10.09.2022 по 01.02.2023 угоди між ТОВ «Інтер-Олія» та ПрАТ «Іванчуківське ХПП» не укладалися, будь-які фінансово-господарські операції не проводилися, у тому числі перерахування грошових коштів. Також в період з 10.09.2022 по 01.02.2023 ТОВ «Інтер-Олія» не зберігало зернові в складських приміщеннях ПрАТ «Іванчуківське ХПП», що підтверджується відомостями ДП «Держреєстри України».
Допитаний у якості свідка ОСОБА_12 підтвердив факти викладені у листі директора ТОВ «Інтер-Олія» за вих. №10/07-1 від 10.07.2023, що вантажний автомобіль марки DAF державний номер НОМЕР_1 на території ПрАТ «Іванчуківське ХПП» здійснював тестування відремонтованих автомобільних вагів, як пустою тарою так і завантаженим різною зерновою продукцією.
07.09.2022 розпорядженням начальника Харківської обласної військової адміністрації ОСОБА_30 №149В створений координаційний гуманітарний центр, який контролював в`їзд-виїзд автомобільного транспорту на де окуповану територію Харківської області, у тому числі видавав перепустки для проїзду та на вивіз зернової продукції.
В матеріалах кримінального провадження наявна відповідь Департаменту цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації за вих.№02-01- 05/2299 від 31.08.2023, в якій зазначено, що перелічені у вимозі слідчого суб`єкти господарювання, в тому числі ПрАТ «Іванчуківське ХПП» та ТОВ «Інтер-Олія» за період з 12.09.2022 по 01.01.2023 за оформленням та отриманням перепусток на вивезення зернової продукції з деокупованої не зверталися.
Також отримано відповідь з Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області про те, що 28.11.2022 відділом поліції не затримувалися та не доставлялися вантажні автомобілі із зерном сумнівного походження або без відповідних супровідних документів.
Відсутність господарських відносин між ПрАТ «Іванчуківське ХПП» та ТОВ «Інтер-Олія» підтверджується також тим, що згідно банківських виписок ПрАТ «Іванчуківське ХПП» не перераховувало та не отримувало кошти від ТОВ «Інтер Олія».
Допитана у якості свідка директор ПрАТ «Іванчуківське ХПП» ОСОБА_10 пояснила, що з лютого 2017 року і по теперішній час працює на посаді директора ПрАТ «Іванчуківське ХПП». ОСОБА_10 підтвердила факт перебування території ХПП в окупації рф та нанесення збитків підприємству внаслідок військової агресії рф. Під час допиту ОСОБА_10 не заперечувала факт складання та підписання акту огляду зернового складу від 18.11.2022, спільно з представниками ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
В зазначеному акті огляду зернового складу, які заповнювали представники ТОВ «Кернел-Трейд» зазначили, що на всій території ХПП відсутнє електропостачання, а до складських приміщень під №№1-5 доступу не було, оскільки вони були не розміновані. Склад №10, в якому зберігалось до війни насіння соняшнику ТОВ «Кернел Трейд» -знищено пожежею.
Комісія підтвердила, що в складських приміщеннях, які на момент проведення огляду були не розміновані №№1-5 насіння соняшнику ТОВ «Кернел-Трейд» відсутнє.
ОСОБА_10 підтвердила факт, що 28.11.2022 на підприємстві проводилась тестування автомобільних вагів, за участю автомобіль марки DAF державний номер НОМЕР_1 , який належав ТОВ «Інтер-Олія».
Під час проведення розрахунків залишків, що належить кожному поклажодавцю з урахуванням пошкодженого (знищеного) внаслідок військової агресії рф, встановлено, що ТОВ «Кернел-Трейд» повинно належати 38 243 кг.
Допитана у якості свідка головний бухгалтер ПрАТ«Іванчуківське ХПП» ОСОБА_17 пояснила, що з 2005 року і по теперішній час працює на посаді головного бухгалтера на ПрАТ «Іванчуківське ХПП». ОСОБА_10 підтвердила факт перебування території ХПП в окупації рф та нанесення збитків підприємству внаслідок військової агресії рф.
Допитаний у якості свідка майстер ПрАТ «Іванчуківське ХПП» ОСОБА_18 пояснив, що з 2016 року і по теперішній час працює на посаді майстра на ПрАТ «Іванчуківське ХПП». ОСОБА_18 підтвердив факт перебування території ХПП в окупації рф та нанесення збитків підприємству внаслідок військової агресії рф, а також факт проведення інвентаризації на ХПП, де він був учасником.
Допитаний у якості свідка начальник пожежної охорони ПрАТ «Іванчуківське ХПП» ОСОБА_19 пояснив, що з 2016 року і по теперішній час працює на ПрАТ «Іванчуківське ХПП». ОСОБА_19 підтвердив факт перебування території ХПП в окупації рф та нанесення збитків підприємству внаслідок військової агресії рф, а також факт проведення інвентаризації на ХПП.
Під час допиту ОСОБА_19 не заперечував факт складання та підписання акту огляду зернового складу від 18.11.2022 з представниками ТОВ «КЕРНЕЛ- ТРЕЙД», в якому зафіксовано, що на всій території ХПП відсутнє електропостачання, а до складських приміщень під №№1-5 доступу не було, оскільки вони були не розміновані. Склад №10, в якому зберігалось до війни насіння соняшнику ТОВ «Кернел Трейд» -знищено пожежею.
Допитаний у якості свідка головний інспектор Ізюмського РУ ГУ ДСНС в Харківській області ОСОБА_20 підтвердив, що 23.09.2022 він здійснював огляд території ХПП, де виявлено залишки вибухонебезпечних предметів та заміновані складські приміщення №№1-5. Також свідок підтвердив, що склад №10, де знаходилось насіння соняшнику знищено пожежею. Територія та приміщення ХПП, де були виявлені вибухонебезпечні предмети були огороджені червоною попереджувальною стрічкою до приїзду піротехнічних підрозділів.
Допитаний у якості свідка головний інспектор Ізюмського РУ ТУ ДСНС в Харківській області ОСОБА_21 підтвердив, що 23.09.2022 він спільно з ОСОБА_31 , здійснювали огляд території ХПП, де виявлено залишки вибухонебезпечних предметів та заміновані складські приміщення №№1-5. Також свідок підтвердив, що склад №10, де знаходилось насіння соняшнику знищено пожежею. Територія та приміщення ХПП, де були виявлені вибухонебезпечні предмети ними були огороджені червоною попереджувальною стрічкою, до приїзду піротехнічних підрозділів та розмінування.
Допитаний у якості свідка інспектор ВРПП Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_27 , пояснив, що 28.11.2022 ніс службу на сформованому тимчасовому блокпосту а/ш Київ-Харків-Довжанський 549 км (перехрестя доріг М-03 та Р-07), вантажних автомобілів із зерном сумнівного походження або без відповідних супровідних документів не виявляв, рішення про затримання та доставлення таких автомобілів до Чугуївського РУП цього дня не приймалось.
Таким чином, слідчий у своїй постанові прийшов до висновку, що під час досудового розслідування, за фактом можливого привласнення та розтрати ввіреного майна, що належить ТОВ «Кернел-Трейд», службовими особами ПрАТ «Іванчуківське ХПП» не знайшло свого підтвердження, тобто суспільно небезпечні наслідки у вигляді протиправного вибуття майна, власником якого був ТОВ «Кернел-Трейд» на адресу ПрАТ «Іванчуківське ХПП» або на корить іншої особи, за вказаними фінансово-господарськими взаємовідносинами не настали.
Дослідивши також матеріали кримінального провадженні слідчим суддею встановлено, що слідчим виконанні всі вказівки прокурора, а також розглянуто всі клопотання представників ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕИД», про стан розгляду яких повідомлено осіб, які їх подали.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 117, 303-307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 10.01.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1