Справа№ 693/177/25
1-кс/693/33/25
У Х В А Л А
11.02.2025 м. Жашків
Дізнавач сектору дізнання просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю її вилучення, зокрема щодо:
- копії договору про відкриття банківського рахунку, якому належить банківська картка НОМЕР_1 , заяви про приєднання до банківських послуг, копії паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала банківський рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському рахунку, якому належить банківська картка НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 01.12.2024 по 08.12.2024 включно;
- інформації щодо зняття коштів з банківського рахунку, якому належить банківська картка НОМЕР_1 із зазначенням місця та дати, а також фото та відео матеріалів, виготовлених спеціальним банківським обладнанням, яке встановлене в банкоматах та терміналах за місцем здійснення операцій за період часу з 01.12.2024 по 08.12.2024 включно;
- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування банківського рахунку, якому належить банківська картка НОМЕР_1 за період часу з 01.12.2024 по 08.12.2024 включно;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку, якому належить банківська картка НОМЕР_1 , модель мобільних терміналів, якими користувалася особа при вході в мобільний додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.12.2024 по 08.12.2024 включно.
Обґрунтовуючи клопотання, начальником сектору дізнання зазначає, що сектором дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у згаданому кримінальному провадженні.
Так, ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом того, що 01.12.2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, через соціальну мережу «Інстаграм», шляхом обману, під приводом продажу жіночого одягу, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , 1974 р.н., у сумі 5 000 грн, які вона зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 переказала на надані їй реквізити банківської картки: НОМЕР_1 , тим самим, заподіяла їй майнову шкоду на вказану суму.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що в період з 29 листопада по 01 грудня 2024 року вона перебуваючи в соціальній мережі «Instagram» знайшла сторінку з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу продажу жіночого одягу.
В подальшому, 01.12.2024 близько 15 год. 00 хв. під час листування з невідомою особою, потерпілій було повідомлено що відправлення замовленого нею товару відбудеться після передоплати грошових коштів у сумі 5000 гривень на номер банківської картки НОМЕР_1 .
Погодившись на це, 01.12.2024 о 15 год. 29 хв. ОСОБА_5 використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переказала на вказану банківську картку зазначену суму, про що надіслала невідомій особі відповідну квитанцію.
Проте, замовлений товар потерпілій доставлено не було та дана невідома особа припинила відповідати на смс-повідомлення, тому такими діями ОСОБА_5 заподіяно майнову шкоду на суму 5000 гривень.
На даний час існують обґрунтовані підстави вважати, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетна особа, яка користується банківською карткою НОМЕР_1 , що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .Значення вищевказаних документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні полягає у їх здатності бути засобами підтвердження або спростування наявності чи відсутності обставин, що входять до предмета доказування.
Крім того, вищевказані документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки за їх допомогою можуть бути установлені та перевірені обставини щодо часу, способу, місця, а також інших ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні.
Для забезпечення виконання завдань кримінального провадження необхідно вилучити оригінали вказаних документів, оскільки це унеможливить їх зміну чи спотворення, а також створить передумови для їх використання під час судового розгляду як доказів, оскільки відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа.
Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно та повно дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та досягти дієвості цього провадження.
Підставами вважати, що документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є те, що банківська картка НОМЕР_1 , згідно з інформацією, здобутою під час перевірки BIN (Bank Identification Number) на інтернет-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_4 належить саме цьому банку.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи викладене розгляд клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У судове засідання дізнавач сектору дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала слідчому судді заяву про розгляд клопотання без її участі та просила клопотання задовольнити.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, його розгляд слід проводити без виклику володільця документів.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за
Так, начальник сектору дізнання, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довів, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, начальник сектору дізнання у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Надати начальнику сектору дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 та дізнавачам сектору дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області: капітану поліції ОСОБА_8 та лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації у паперовому та електронному вигляді, з можливістю її вилучення, зокрема щодо:
- копії договору про відкриття банківського рахунку, якому належить банківська картка НОМЕР_1 , заяви про приєднання до банківських послуг, копії паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала банківський рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському рахунку, якому належить банківська картка НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 01.12.2024 по 08.12.2024 включно;
- інформації щодо зняття коштів з банківського рахунку, якому належить банківська картка НОМЕР_1 із зазначенням місця та дати, а також фото та відео матеріалів, виготовлених спеціальним банківським обладнанням, яке встановлене в банкоматах та терміналах за місцем здійснення операцій за період часу з 01.12.2024 по 08.12.2024 включно;
- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування банківського рахунку, якому належить банківська картка НОМЕР_1 за період часу з 01.12.2024 по 08.12.2024 включно;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку, якому належить банківська картка НОМЕР_1 , модель мобільних терміналів, якими користувалася особа при вході в мобільний додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.12.2024 по 08.12.2024 включно.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1