Справа № 752/7084/25
Провадження №: 1-кс/752/3114/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.04.2025 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

представника власника майна ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000596 від 05.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України,

в с т а н о в и в :

До слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на майно, яке вилучено під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0000596 від 05.12.2023, а саме:

-Мобільний телефон «Iphone» блакитного кольору з сім картою VodaFone НОМЕР_1 ;

-Мобільний телефон «Iphone» чорного кольору з сім картою Київстар НОМЕР_2 ;

-Системний блок «Qube».

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 05.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000596, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Київської міської прокуратури.

Органом досудового розслідування встановлено, що на території міста Києва діє група осіб до складу якої входять громадяни України, які шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем отримують доступ до криптовалютних гаманців осіб та в подальшому, шляхом зловживання довірою, маючи доступ до цифрової валюти таких осіб, заволодівають такою валютою, чим самим спричинюючи матеріальний збиток відповідно до ринку криптовалютних активів.

Зокрема злочинна схема групи осіб полягає в тому, що такі особи за допомогою месенджеру «Telegram» поширюють інформацію про можливість обміну цифрових актів (USDT, BТС, ЕTH тощо) на грошові кошти у валюті долар США. При цьому, зазначена інформація є шахрайською схемою, за допомогою якої, особи створюють фіктивні інтернет ресурси (сайти, групи у соціальних мережах, месенджерах тощо) де пропонують здійснити такий обмін.

Крім цього, за допомогою інтернет трафіку інформація про такий «фейк обмін» валют поширюється у вигляді реклами та здійснення посилання на сайт чи іншу соціальну інтернет-мережу, на яку особі, які бажає здійснити обмін цифрових активів, необхідно перейти та після чого прив`язати свій цифровий криптогаманець для пересилання активу.

У подальшому, група осіб отримавши доступ до цифрових активів таких осіб, здійснюють пересилання наявних на гаманці активів на свої рахунки, таким чином шляхом обману здійснюють заволодіння майном, завдаючи матеріальний збиток відповідно до ринку криптовалютних активів.

Учасники групи свою злочинну діяльність безпосередньо здійснюють за допомогою різноманітних електронних пристроїв, а саме ноутбуків, стаціонарних комп`ютерів, планшетів, мобільних пристроїв які зберігають за місцями мешкання та автомобілях якими користуються.

У ході розлідування встановлено осіб, які входять до складу такої групи, серед яких:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українець, зареєстрований: АДРЕСА_2 та фактично проживаючий за адресою:

АДРЕСА_3 , в теперішній час в злочинній діяльності використовує транспортний засіб - автомобіль Audi Q8 д.н.з. НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 .

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, уродженець м. Маріуполь, зареєстрований: АДРЕСА_4 та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , в теперішній час в злочинній діяльності використовує транспортний засіб - автомобіль Mercedes-Benz G400 CDI д.н.з. НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 .

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець м. Маріуполь, зареєстрований: АДРЕСА_6 та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , в теперішній час в злочинній діяльності використовує транспортний засіб - автомобіль Mercedes-Benz AMG E43 д.н.з. НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 .

01.04.2025, підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва, в межах кримінального провадження № 0000596 від 05.12.2023 року, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено:

-Мобільний телефон «Iphone» блакитного кольору з сім картою VodaFone НОМЕР_1 ;

-Мобільний телефон «Iphone» чорного кольору з сім картою Київстар НОМЕР_2 ;

-Системний блок «Qube».

Постановою слідчого від 01.04.2025 вилучені мобільні телефони та системний блок визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Прокурор в судовому засіданні просив задовольнити вказане клопотання.

Представник власника майна просив відмовити в задоволенні вказаного клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 05.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000596, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

01.04.2025, підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва, в межах кримінального провадження № 0000596 від 05.12.2023 року, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено:

-Мобільний телефон «Iphone» блакитного кольору з сім картою VodaFone НОМЕР_1 ;

-Мобільний телефон «Iphone» чорного кольору з сім картою Київстар НОМЕР_2 ;

-Системний блок «Qube».

Постановою слідчого від 01.04.2025 вилучені мобільні телефони та системний блок визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст.131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися)для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України арешт також може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Аналізуючи вимоги клопотання у сукупності з відомостями, що містяться у матеріалах, які додані до клопотання, слідчий суддя вважає доведеним, що майно, на арешті якого наполягає прокурор, яке вилучено за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон «Iphone» блакитного кольору з сім картою VodaFone НОМЕР_1 ; мобільний телефон «Iphone» чорного кольору з сім картою Київстар НОМЕР_2 ; системний блок «Qube», є таким, що відповідає критеріям речового доказу. Воно є тимчасово вилученим майном.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що вимоги клопотання є обґрунтованими. Арешт на вказане майно підлягає накладанню з метою його збереження як речового доказу, що відповідає ч.2 ст. 170 КПК України.

Враховуючи наведене, потреби кримінального провадження виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи власника майна, як арешт майна.

При цьому, відомостей щодо негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею на момент розгляду клопотання не встановлено, а представником власника майна в судовому засіданні не доведено необґрунтованість поданого клопотання чи відсутність потреби у накладенні арешту.

Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майна - речові докази у кримінальному провадженні №0000596 від 05.12.2023, що виявлені та вилучені 01.04.2025 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-мобільний телефон «Iphone», блакитного кольору, із сім-картою Водафон НОМЕР_1 ;

-мобільний телефон «Iphone», чорного кольору, із сім-картою Київстар НОМЕР_2 ;

-системний блок «Qube».

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Повний текст ухвали проголошено 14.04.2025 о 12 год. 55 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1