Справа №760/5437/25 1-кс/760/3576/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання детектива ТУ БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 19.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 204 Кримінального кодексу України, -

в с т а н о в и в:

Детектив звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором, в порядку статті 40 КПК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні Підрозділу детективів територіального управління БЕБ у Київській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000101 від 19.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Київською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Головою правління Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , використовуючи власний смартфон, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , на Інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » натрапив на оголошення про продаж паливно-мастильних матеріалів, в описі було зазначено: «Продаю бензин 95, 92 и Дизель Цена 90 грн/литр (до 50 литров) 80 грн/литр (50- 100 литров) 70 грн (100-200 литров) Постоянным клиентам, постоянная цена. 70- 80 грн. Свежесобранный бензин с заправок разливаю по 20,30,50 и более литров.» Особа, що реалізує паливо через мережу Інтернет підписана як - « ОСОБА_6 » номер телефону НОМЕР_2, ІНФОРМАЦІЯ_7.

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» з 01.07.2019 запроваджено ліцензування діяльності усіх суб?єктів господарювання, які здійснюють виробництво, зберігання, оптову та роздрібну торгівлю пальним.

Статтею 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових право торгівлі пальним та зберігання пального на кожне місце оптової торгівлі пальним або кожне місце зберігання пального відповідно, а за відсутності місця оптової торгівлі пальним - одну ліцензію на право оптової торгівлі пальним за місцезнаходженням суб?єкта господарювання.

Ліцензії на право оптової торгівлі пальним видаються терміном на п?ять років органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України. Ліцензії на право зберігання пального видаються уповноваженими Кабінетом Міністрів України органами виконавчої влади за місцем розташування місць зберігання пального терміном на п?ять років.

Суб?єкт господарювання має право зберігати пальне без отримання ліцензії на право зберігання пального в місцях виробництва пального або місцях оптової торгівлі пальним чи місцях роздрібної торгівлі пальни, на які отримані відповідні ліцензії. Роздрібна торгівля пальним може здійснюватися суб?єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них відповідної ліцензії на роздрібну торгівлю.

Відповідно до «Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами» затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.1997 (із змінами від 4 грудня 2019) роздрібна торгівля нафтопродуктами здійснюється за наявності у суб?єкта господарювання відповідних документів дозвільного характеру та ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним.

Відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України, до підакцизних товарів належить пальне, у тому числі товари (продукція), що використовуються як пальне для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з двигунами внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом.

Частиною 2 ст. 50 Цивільного кодексу України передбачено, що фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в порядку, встановленому законом.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_7 , показав, що 22.07.2022 приблизно о 17 год. 00 хв. останній їхав на автомобілі Volkswagen Passat B5 та вирішив заправитись. Проїжджаючи повз АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПП « ОСОБА_8 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , побачив на узбіччі дороги електронне табло із написами пального та цін. ОСОБА_7 зупинився біля автозаправної колонки, із написом дизель останній залив до каністри 2 літрів пального для побутової бензопили, яку використовую у власному господарстві. Розрахунок був проведений через касовий апарат. Але під час заправки, ОСОБА_7 помітив, що пальне має якійсь незвичний колір, тому побоюючись за справність власного побутового обладнання, вразі заправки даним пальним, вирішив його перевірити. Щоб перевірити якість придбаного мною пального, 26.07.2022 ОСОБА_7 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_5 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , де замовив послугу з перевірки якості пального, про що отримав Паспорт якості N? 5729 від 27.07.2022, відповідно до якого, за вмістом сірки та температурою спалаху дизельне паливо не відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015, крім того у паспорті зазначено інші невідповідності нормам по якості пального.

Крім того до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), неодноразово направлялись запити для отримання відповідної інформації (вих. ТУ БЕБ у Київській області 23.9/25/3/236-24 та 23.9/25/3/132-24), але відповіді орган досудового розслідування не отримав.

Таким чином, з метою встановлення фактичних обставин проведення фінансово-господарських операцій, а також проведення експертних досліджень, у органу досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 а саме:

- актів приймання нафтопродуктів за якістю за формою № 14-НК зв 2022 рік;

- журналу реєстрації проб за формою № 3-НК за 2022 рік;

- актів відбирання проб за формою № 2-НК за 2022 рік;

- паспортів якості за формою № 11-НК;

- договори, угоди, зовнішньоекономічні договори (контракти), додаткові угоди, специфікації та додатки до них;

- акти приймання - передачі продукції;

- акти виконаних послуг;

- видаткові накладні;

- рахунки - фактури;

- платіжні доручення;

- банківські виписки по розрахунковим рахунками з контрагентами за період 2022;

- товарно-транспортні накладні;

- сертифікати якості (відповідності) на продукцію;

- зведені регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери і відомості по субконто по рахунках бухгалтерського обліку 20, 23, 27, 28, 30, 31, 36, 63, 70, 71, 74, 79, 90, 91, 92, 93, 94 та картки цих рахунків (в розрізі контрагентів), оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам;

- посвідчення про якість продукції;

- складські квитанції;

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Отримання тимчасового доступу до вищезазначених документів, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Документи та відомості, що в них містяться, які планується отримати під час тимчасового доступу, можливо використати як докази на досудовому розслідуванні та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних досліджень, в зв`язку з чим вони підлягають вилученню.

Іншим способом отримати документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів, у органа досудового розслідування не має.

В судове засідання детектив ОСОБА_3 , не з`явилась, проте 05 березня 2025 року надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання за його відсутності. Тому, відповідно до вимог статті 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, детектив просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі частини 2 статті 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчою підстав.

Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Ознайомившись із клопотанням та доданими до нього документами, слідчим суддею встановлено наступне.

Підрозділом детективів територіального управління БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000101 від 19.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 204 Кримінального кодексу України.

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 статті 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація та документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

Слідчий судді вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки детективом не доведено необхідність вилучення оригіналів від повідних документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 370-373, 376, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати детективу відділу детективів ТУ БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю отримання відомостей та можливістю вилучення їх копій (виїмки) та в електронному вигляді які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 а саме:

- актів приймання нафтопродуктів за якістю за формою № 14-НК зв 2022 рік;

- журналу реєстрації проб за формою № 3-НК за 2022 рік;

- актів відбирання проб за формою № 2-НК за 2022 рік;

- паспортів якості за формою № 11-НК;

- договори, угоди, зовнішньоекономічні договори (контракти), додаткові угоди, специфікації та додатки до них;

- акти приймання - передачі продукції;

- акти виконаних послуг;

- видаткові накладні;

- рахунки - фактури;

- платіжні доручення;

- банківські виписки по розрахунковим рахунками з контрагентами за період 2022;

- товарно-транспортні накладні;

- сертифікати якості (відповідності) на продукцію;

- зведені регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери і відомості по субконто по рахунках бухгалтерського обліку 20, 23, 27, 28, 30, 31, 36, 63, 70, 71, 74, 79, 90, 91, 92, 93, 94 та картки цих рахунків (в розрізі контрагентів), оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам;

- посвідчення про якість продукції;

- складські квитанції;

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1