Справа № 304/1756/24 Провадження № 1-кс/304/201/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 січня 2025 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000033 від 24 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 229 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В :

детектив звернувся до слідчого судді з даним клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до особистого листування особи та інших записів особистого характеру, що знаходяться у пам`яті кінцевого обладнання, а саме мобільному телефоні «Apple iPhone 11» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із сім-карткою НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та був вилучений 08 жовтня 2024 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що відділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження, під час якого встановлено, що ОСОБА_5 спільно з іншими невстановленими на даний час особами, у період з 01 січня по 08 жовтня 2024 року здійснював за адресою: АДРЕСА_1 , незаконне виготовлення з метою подальшого продажу, фальсифікованої продукції побутової хімії торгових марок, право на які належать компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого даній компанії завдано матеріальної шкоди у значному розмірі.

Детектив вказує, що 08 жовтня 2024 року органом досудового розслідування було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого було зокрема вилучено мобільний телефон марки «Apple iPhone 11» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із сім-карткою НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім цього вказує, що під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 активно спілкувався та листувався з покупцями та іншими співучасниками злочину, у тому числі за допомогою програм-месенджерів «WhatsApp», «Viber», «Telegram» та інших, а відтак на вказаному мобільному телефоні ОСОБА_5 міститься інформація, яка має доказове значення у даному кримінальному провадженні, через що й виникла необхідність оглянути таку інформацію.

Враховуючи, що здобути необхідні органу досудового розслідування відомості іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, тому детектив просить задовольнити клопотання.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, подав слідчому судді заяву про розгляд такого у його відсутності та підтримав у повному обсязі; повідомив, що ним проінформовано ОСОБА_5 про дату та час розгляду даного клопотання.

У судове засідання ОСОБА_5 як володілець інформації також не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, в тому числі детективом у провадженні.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 1 ч. 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст. 229 КК України.

Відповідно до вимог ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Виходячи з положень ч. 1 та ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як видно з матеріалів клопотання, органом досудового розслідування відділом детективів із захисту фінансів у фіскальній, бюджетній сферах та захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 24 листопада 2023 року до ЄРДР за № 0000033 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 229 КК України за заявою про вчинення кримінального правопорушення компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлені особи на території Закарпатської області здійснюють виготовлення та реалізацію фальсифікованої продукції побутової хімії з незаконно нанесеними на неї знаками для товарів торгових марок «Ariel», «Tide», «Lenor», «Gala», «Fairy» та «Head&Shoulders», право на які належить компанії, в результаті чого компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 завдано матеріальну шкоду у особливо великому розмірі.

Так, компанія ОСОБА_6 звернулася до ТУ БЕБ у Закарпатській області із заявою про вчинення кримінального правопорушення, в якій зокрема вказує, що на території Закарпатської області діє група осіб, можливо організована, яка з метою отримання прибутку організувала виробництво (фасування) та продаж фальсифікованої продукції з торговельними марками Ariel, Gala, чим вводять споживачів в оману щодо якості та виробника. Такими діями поширюються неправдиві відомості про товари компанії, завдається шкода діловій репутації та збитки у особливо великих розмірах, оскільки при фасуванні фальсифікованої побутової хімії, згідно з обставинами попередніх кримінальних проваджень, порушники використовували спеціалізоване обладнання з масовим виробництвом.

У межах досудового розслідування даного кримінального провадження органом досудового розслідування 08 жовтня 2024 року проведено санкціонований обшук території, будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено етикетку «Persil Universal», контретикетку «Persil Color», етикетку «Ariel Premium», контретикетку «Ariel», порожні поліетиленові упаковки «Lenor Universale 10 kg» у кількості 10 штук, а також мобільний телефон марки «Apple iPhone 11» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із сім-карткою НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та захищений системою логічного захисту.

Ухвалою слідчого судді від 22 листопада 2024 року на вилучене під час обшуку 08 жовтня 2024 року за адресою: АДРЕСА_1 , майно, зокрема мобільний телефон марки «Apple iPhone 11» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із сім-карткою НОМЕР_3 , що захищений системою логічного захисту (паролем) та належить ОСОБА_5 , накладено арешт шляхом заборони користуватися та розпоряджатися вказаним майном.

Таким чином орган досудового розслідування переконаний, що особисте листування ОСОБА_5 перебуває у пам`яті належного йому мобільного пристрою.

У клопотанні детектив просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка належить до охоронюваної законом таємниці, для подальшого використання в процесі досудового розслідування, зазначивши при цьому, що без отримання такої інформації неможливо досягнути мети досудового розслідування.

Слідчий суддя погоджується, що інформація, доступ до якої просить надати ініціатор клопотання, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, адже допоможуть встановити наявність/відсутність у діях тих, чи інших осіб (зокрема, ОСОБА_5 ) ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 229 КК України.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є достатність підстав вважати, що відомості, які містять ці речі та документи, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить особисте листування особи та інші записи особистого характеру.

Отже, отримання зазначених у клопотанні документів та інформації органом досудового розслідування неможливо іншим шляхом, ніж звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на зазначене, отримані в результаті проведення такої процесуальної дії як тимчасовий доступ, відомості та документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000033 для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Встановлено, що документи, до яких просить доступ детектив, не є такими, до яких заборонений доступ, відповідно до ст. 161 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки ініціатором клопотання доведено, що зазначені у клопотанні документи є необхідними для проведення слідчих дій, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за №0000033 від 24 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 229 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати детективу Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до особистого листування особи та інших записів особистого характеру, що знаходяться у пам`яті кінцевого обладнання, а саме у мобільному телефоні марки «Apple iPhone 11» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із сім-карткою НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та був вилучений 08 жовтня 2024 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії даної ухвали до 10 березня 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1