УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 грудня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000039 від 11.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами замовника ПДЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, продовженого на підставі Указу Президента України №254/2023 від 01.05.2023 в ході виконання робіт за 6 договорами про публічну закупівлю, укладеними у період з 07.04.2023 по 26.05.2023 із комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 51 млн 542 тис 908 грн, незаконно заволоділи бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 , сума яких встановлюється.

Окрім цього, що на адресу Окружної прокуратури міста Хмельницького надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від УСБУ у Хмельницькій області про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами замовника та Комунальним підприємством, в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, продовженого на підставі Указів Президента України №254/2023 від 01.05.2023, №573/2022 від 12.08.2022, №757/2022 від 07.11.2022, №58/2023 від 06.02.2023, №254/2023 від 01.05.2023, №451/2023 від 26.07.2023, в ході виконання робіт за договором про закупівлю, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та замовником, незаконно заволоділи бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 , сума яких встановлюється.

Також, до Окружної прокуратури міста Хмельницького надійшло повідомлення УСБУ в Хмельницькій області про те, що службові особи ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами замовника комунального закладу, що підпорядкований ІНФОРМАЦІЯ_6 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в умовах дії воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, продовженого на підставі Указів Президента України № 573/2022, від 12.08.2022, 757/2022 від 07.11.2022, 58/2023 від 06.02.2023, 254/2023 від 01.05.2023, 451/2023 від 26.07.2023, в ході виконання ремонтно-будівельних робіт за договорами про закупівлю, укладеними 09.09.2022 № 09/22, 09.11.2022 № 08/11 і 09/11, 01.12.2022 № 05/12 та іншими, із позаміським дитячим закладом оздоровлення та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хмельницької міської ради на загальну суму понад 9 475,7 тис. грн, незаконно заволоділи бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом завищення об`ємів та вартості виконаних робіт, розмір яких встановлюється.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 11.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що під час моніторингу інформації розміщеної у відкритому доступі в мережі Інтернет на ресурсах ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що між Позаміським дитячим закладом оздоровлення та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено наступні договори, а саме:

- № 324 від 07.04.2023 із капітального ремонту із впровадження заходів термомодернізації зовнішніх конструкцій будівлі спального корпусу В-2 для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб ПДЗ ОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР, що за адресою: АДРЕСА_2 , на суму 15 739 256, 76 грн.;

- № 323 від 07.04.2023 із капітального ремонту із впровадження заходів термомодернізації зовнішніх конструкцій будівлі спального корпусу Б-2 для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб ПДЗ ОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР, що за адресою: АДРЕСА_2 , на суму 14 127 154, 21 грн.;

- № Л-105 від 01.05.2023 із капітального ремонту із впровадження заходів термомодернізації зовнішніх конструкцій будівлі Л клубу-їдальні для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб ПДЗ ОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР, що за адресою: АДРЕСА_2 , на суму 12 042 054, 78 грн.;

- № 436 від 25.04.2023 із капітального ремонту системи опалення спального корпусу № 2 ПДЗ ОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб, що за адресою: АДРЕСА_2 , на суму 2 290 456, 60 грн.;

- № 435 від 25.04.2023 із капітального ремонту системи опалення спального корпусу ПДЗ ОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб, що за адресою: АДРЕСА_2 , на суму 3 414 793, 92 грн.;

Окрім цього, встановлено що Позаміським дитячим закладом оздоровлення та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено наступні договори:

- № 284 від 15.11.2023 із капітального ремонту із впровадження заходів термомодернізації зовнішніх конструкцій будівлі лікувально-оздоровчого комплексу Г2 для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб ПДЗ ОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР, що за адресою: АДРЕСА_2 , на суму 5 567 754, 25 грн.;

- № 532 від 04.12.2023 із капітального ремонту із впровадження заходів термомодернізації зовнішніх конструкцій будівлі спального корпусу Б-2 для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб ПДЗ ОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР, що за адресою: АДРЕСА_2 ;

- № 533 від 04.12.2023 із капітального ремонту із впровадження заходів термомодернізації зовнішніх конструкцій будівлі спального корпусу В-2 для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб ПДЗ ОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР, що за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому, під час досудового розслідування, в порядку ст. 93 КПК України надіслано запит на директора Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання інформації щодо стану виконання вище зазначених договорів. У звязку з чим, отримано відповідь про те, що роботи за договорами №435, № 436, № 323, № 324, № Л-105, № 284, № 532, № 533, виконані в повному обзясі.

А тому, з метою перевірки інформації, в частині дотримання вимог законодавства при укладенні договорів та подальшому виконанню і оплати виконаних робіт, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів щодо укладення та виконання договорів № 324 від 07.04.2023, № 323 від 07.04.2023 , № Л-105 від 01.05.2023, № 436 від 25.04.2023, № 435 від 25.04.2023, № 284 від 15.11.2023 , № 532 від 04.12.2023, № 533 від 04.12.2023 зокрема до тендерної та проектної документації, договорів з додатками, графіками фінансування та актів виконаних робіт (ф.№КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт (ф.№КБ3), (а також їх електронної версії у форматі програмного комплексу АВК-5: *.IMD або *.BDD, документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час виконання підрядних робіт, закупівлі матеріалів та обладнання, специфікаціями, додаткові угоди, проектно-кошторисної (робочий проект, договірні ціни, локальні кошториси, відомості ресурсів, дефектні акти, виробнича документація, відомості списання матеріалів, журнали виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, тощо), іншої технічної, виконавчої та бухгалтерської документації (рахунки на оплату, накладні, платіжні доручення, банківські виписки про оплату кошів за договорами), документів з приводу здійснення технічного нагляду та додатків до них, які перебувають у володінні службових осіб Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, немо Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , заступнику начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому спеціальної поліції слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх оригіналів, які перебувають у володінні Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів щодо укладення та виконання договорів № 324 від 07.04.2023, № 323 від 07.04.2023 , № Л-105 від 01.05.2023, № 436 від 25.04.2023, № 435 від 25.04.2023, № 284 від 15.11.2023 , № 532 від 04.12.2023, № 533 від 04.12.2023 зокрема до тендерної та проектної документації, договорів з додатками, графіками фінансування та актів виконаних робіт (ф.№КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт (ф.№КБ3), (а також їх електронної версії у форматі програмного комплексу АВК-5: *.IMD або *.BDD, документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час виконання підрядних робіт, закупівлі матеріалів та обладнання, специфікаціями, додаткові угоди, проектно-кошторисної (робочий проект, договірні ціни, локальні кошториси, відомості ресурсів, дефектні акти, виробнича документація, відомості списання матеріалів, журнали виконання робіт, акти огляду прихованих робіт), технічної, виконавчої та бухгалтерської документації (рахунки на оплату, накладні, платіжні доручення, банківські виписки про оплату кошів за договорами), документів з приводу здійснення технічного нагляду та додатків до них.

Службовим особам Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх оригінали.

Ухвала діє по 15 лютого 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя