Справа №465/8196/20
Провадження1-кс/465/414/25
УХВАЛА

слідчого судді

26.03.25 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000805 вiд 06.12.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачка, як сторона кримінального провадження № 0000805 вiд 06.12.2020, за погодженням з прокуроркою, звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей, та документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що 06.12.2020 в період часу з 13:43 год. по 14:10 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом під приводом покупки через інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа коштами ОСОБА_5 на загальну суму 40 974, 87 грн.. чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

У ході проведення допиту потерпіла повідомила, що 06.12.2020 близько 13:40 по 14:10, отримала на мобільний додаток «Вайбер» з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , з приводу продажу плаття, яке було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У ході спілкування із покупцем, остання повідомила, що хоче придбати дане плаття та готова оплатити його вартість. Після цього надіслала на мобільний додаток «Вайбер», посилання,перейшовши за яким, вказала свої реквізити банківської карти. Потім отримала повідомлення про те, що « ІНФОРМАЦІЯ_3 » хоче с писати із банківської картки грошові кошти у сумі 2 500 гривень. Побачивши це, одразу відхилила дану операцію. Після цього, повторно було надіслано такий запит, проте знову відхилила дану операцію. В подальшому, отримала повідомлення, в якому було зазначено, що списано грошові кошти з банківської карти в сумі 25 000 гривень. Через 5 хвилин знову прийшло смс повідомлення про списання грошових коштів в сумі 15 761 гривень. Після цього зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувала свою банківську карту. Грошові кошти було списано із банківської карти № НОМЕР_3 .

У ході аналізу вказано файлу встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_3 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , який належить гр. ОСОБА_5 було списано двома транзакціями грошові кошти у сумі 25 213, 67 грн. та 15 761, 2 грн. Деталі транзакції:

номер документу: ; дата документу: 06.12.2020 14:05:53 год.; сума операції: 25213,67 ; сума операції (UAH): 25213,67; валюта операції: 980; рахунок платника: НОМЕР_4 ; код банку платника: НОМЕР_5 ; банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; найменування платника: ОСОБА_5 ; номер/код платника: НОМЕР_6 ; банк отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_5 ; найменування отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; призначення платежу: розрахунки за 06.12.2020 P2P переказ дебетна частина в сумі 24245 (980) №карти НОМЕР_7 НОМЕР_4 (hold) ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,KYIV,KYIV,UA; дата проведення операції: 06.12.2020; час проведення операції: 14:05:53, залишок особистих коштів: 0.

номер документу: ; дата документу: 06.12.2020 14:10:55 год.; сума операції: 15761,2; сума операції (UAH): 15761,2; валюта операції: 980; рахунок платника: НОМЕР_4 ; код банку платника: НОМЕР_5 ; банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; найменування платника: ОСОБА_5 ; номер/код платника: НОМЕР_6 ; банк отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_5 ; найменування отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; призначення платежу: Розрахунки за 06.12.2020 P2P переказ дебетна частина в сумі 15155 (980) №карти НОМЕР_7 НОМЕР_4 (hold) ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,KYIV,KYIV,UA; дата проведення операції: 06.12.2020; час проведення операції: 14:10:55, залишок особистих коштів: 0.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавачка не з`явилася, подала до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у її відсутності.

Прокурорка у судове засідання не прибула, хоча належним чином була повідомлена про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомила.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить дізнавачка в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавачка.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу, судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавачка, знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000805, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківської карти відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської карти № НОМЕР_3 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », деталі транзакцій:

№ 1 номер документу: ; дата документу: 06.12.2020 14:05:53 год.; сума операції: 25213,67 ; сума операції (UAH): 25213,67; валюта операції: 980; рахунок платника: НОМЕР_4 ; код банку платника: НОМЕР_5 ; банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; найменування платника: ОСОБА_5 ; номер/код платника: НОМЕР_6 ; банк отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_5 ; найменування отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; призначення платежу: розрахунки за 06.12.2020 P2P переказ дебетна частина в сумі 24245 (980) №карти НОМЕР_7 НОМЕР_4 (hold) ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,KYIV,KYIV,UA; дата проведення операції: 06.12.2020; час проведення операції: 14:05:53, залишок особистих коштів: 0.

№ 2 номер документу: ; дата документу: 06.12.2020 14:10:55 год.; сума операції: 15761,2; сума операції (UAH): 15761,2; валюта операції: 980; рахунок платника: НОМЕР_4 ; код банку платника: НОМЕР_5 ; банк платника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; найменування платника: ОСОБА_5 ; номер/код платника: НОМЕР_6 ; банк отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_5 ; найменування отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; призначення платежу: Розрахунки за 06.12.2020 P2P переказ дебетна частина в сумі 15155 (980) №карти НОМЕР_7 НОМЕР_4 (hold) ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,KYIV,KYIV,UA; дата проведення операції: 06.12.2020; час проведення операції: 14:10:55, залишок особистих коштів: 0. у період 06.12.2020 по 01.05.2021.

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за в період 06.12.2020 по 01.05.2021, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській картці заперіод 06.12.2020 по 01.05.2021;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці заперіод 06.12.2020 по 01.05.2021, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці заперіод 06.12.2020 по 01.05.2021.

Вказану інформацію необхідно надати в електронному і паперовому вигляді та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 ,, дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , та зобов`язати посадових осіб надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавачамає право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1