Справа № 135/61/25
Провадження № 1-кс/135/58/25
У Х В А Л А

іменем України

07.02.2025 м. Ладижин

Слідчий суддя Ладижинського міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007від 14.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

05.02.2025 до Ладижинського міського суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 14.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 13.01.2025 до ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 з проханням прийняти міри до невідомої особи, яка 13.01.2025 біля 12-28 год оформила на її ім`я кредитний рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заволоділа грошовими коштами в сумі 35 000 грн, які були перераховані 13.01.2025 о 11-44 год та о 12-28 год на рахунок НОМЕР_1 . Під час телефонних розмов з невідомими особами, які телефонували заявниці з номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 вона вводила цифри, які їй надавали шахраї.

14.01.2025 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка в своїх показах зазначила, що 13.01.2025 перебуваючи за місцем свого проживання, близько о 11-29 год на мобільний телефон НОМЕР_6 надійшов телефонний дзвінок з номера НОМЕР_7 , піднявши слухавку вона почула чоловічий голос, який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що через хакерську атаку вони удосконалюють онлайн застосунки. Під час спілкування в телефонній розмові невідомий повідомляв їй про необхідність введення комбінацій цифр та дати її народження, що вона і зробила. Через деякий час о 11-39 год їй знову надійшов телефонний дзвінок з номера НОМЕР_8 , піднявши слухавку знову почула знайомий голос невідомого чоловіка, який знову просив видалити з телефону застосунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вона і зробила. В подальшому о 12-33 год повторно надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_9 та невідома особа повідомила про те, що їй необхідно увійти в месенджер «Viber» та надати відповіді на запитання які там будуть, що вона і зробила. При спробі ОСОБА_4 знову завантажити на свій телефон застосунок банку у неї нічого не виходило, тоді вона вирішила зателефонувати на гарячу лінію банку та повідомила про обставини, які з нею відбулися в результаті чого, дізналася, що на її ім`я був створений новий кредитний рахунок НОМЕР_10 з якого зняті кошти на суму 35 000 грн, що перераховані на інший невідомий банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та з урахуванням відсотків вона повинна повернути банку 36 000 грн. Після чого, вона вернулася до поліції.

В ході досудового розслідування, потерпілою долучено до матеріалів кримінального провадження виписку по картковому рахунку з якого видно, що перерахування грошових коштів з її банківського рахунку відбувалося з 13.01.2025, а саме відбувся переказ грошових коштів двома транзакціями на інший невідомий банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 на загальну суму 35 000 грн.

В ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ по інформації по картковому рахунку НОМЕР_1 відкритому на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця та жителя АДРЕСА_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Аналізом інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 13.01.2025 о 11:46:21 з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_4 НОМЕР_10 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_1 належний ОСОБА_5 на суму 15 000 грн, які в 11:59:23 з його рахунку перераховані на банківську картку НОМЕР_11 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

13.01.2025 о 12:30:27 з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_4 НОМЕР_10 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_1 належний ОСОБА_5 на суму 19 995 грн, які в 12:37:31 з його рахунку перераховані на банківську картку НОМЕР_12 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи те, що для встановлення причетності особи до скоєння даного злочину та здобуття доказів по вказаному кримінальному провадженню, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківській картці № НОМЕР_11 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в період часу з 01.01.2025 по дату винесення ухвали, яка відносяться до банківської таємниці.

Слідчий СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву, у якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Згідно з положеннями ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього копії матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007від 14.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа 13.01.2025 біля 12-28 год оформила на її ім`я кредитний рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заволоділа грошовими коштами в сумі 35 000 грн, які були перераховані 13.01.2025 о 11-44 год та о 12-28 год на рахунок НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження було отримано тимчасовий доступ по інформації по картковому рахунку НОМЕР_1 відкритому на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якої встановлено, що 13.01.2025 о 11:46:21 з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_4 НОМЕР_10 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_1 належний ОСОБА_5 на суму 15 000 грн, які в 11:59:23 з його рахунку перераховані на банківську картку № НОМЕР_11 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

Інформація, до якої слідчий просить отримати доступ, само по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих осбатвин кримінального провадження та можде бути використана як доказ. Неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Керуючись вимогами ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007від 14.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих в складі: начальника СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , слідчого СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 та слідчого СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 , про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_11 в період часу з 01.01.2025 по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити їх, а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунку (справи з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта, згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, картки зі зразками підписів);

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_11 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти;

- інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу та мережевих портів, пристроїв з яких було здійснено входи, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка, з можливістю подальшого їх вилучення для проведення досудового розслідування.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1