Справа № 576/1317/24
Провадження № 1-кс/576/640/24
У Х В А Л А

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

20.12.24 м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000225,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000225, внесеному 02 травня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження має інформація що стосується картки НОМЕР_1 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (щодо відкриття та використання вказаної картки; руху коштів по вказаній картці; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), інформації щодо зняття готівки; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно GPS координат пристроїв, з яких здійснювався вхід у Інтернет-банкінг, IР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web - банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань, а також дані щодо зміни фінансових номерів, які приєднані до рахунку; параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднана вищевказана банківська картка) за період з моменту відкриття рахунку по 20.12.2024 та знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Дізнавач у судове засідання також не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі учасників кримінального провадження та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 02.05.2024 до ВП № 1 (м. Глухів) надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 про те, що 26.04.2024 року у додатку «Вайбер» вона отримала повідомлення від незнайомої особи з абонентським номером телефону НОМЕР_2 , яка запропонувала придбати заявниці товар з ІНФОРМАЦІЯ_3 за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_3 доставки, котрий вона виклала раніше. В подальшому невідома особа надала посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 для оформлення доставки, але внаслідок оформлення даної доставки з банківського рахунку ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 було знято кошти у розмірі 9246 грн. на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . В подальшому заявниця дізналась, що шахраї створили фішинговий сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 доставки, чим в ході спілкування ввели її в оману і злочинним шляхом заволоділи її грошовими коштами в сумі 9246 гривень.

Відомості за даним фактом 02 травня 2024 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, місця та часу його вчинення, вважаю необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з вилученням копій документації в електронному та (або) друкованому вигляді та можливістю здійснення такого доступу у відділенні № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Шостка Сумської області за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000225, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , і які містять охоронювану законом таємницю що стосується картки НОМЕР_1 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- документів, що стосуються відкриття та використання вказаної картки (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вказаній картці, із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо повних номерів рахунків, або номерів банківських карток чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно GPS координат пристроїв, з яких здійснювався вхід у Інтернет-банкінг, IР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web - банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань, а також дані щодо зміни фінансових номерів, які приєднані до рахунку;

- параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднана вищевказана банківська картка, - за період з моменту відкриття рахунку по 20.12.2024, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді та з можливістю здійснення такого доступу у відділенні № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Шостка Сумської області за адресою: АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1