Справа № 405/1974/25
провадження № 1-кс/405/855/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.04.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000030 від 13.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №00000030 від 13.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 00000030 від 13.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесено за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, в період дії воєнного стану, привласнюють бюджетні кошти, виділені на проведення ремонтних робіт на об`єкті «Будівельно-монтажні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт частини будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 », шляхом внесення до офіційних документів недостовірних відомостей в частині завищення прямих, загальновиробничих витрат, зменшення об`ємів фактично виконаних робіт.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.07.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , оголошено процедуру відкритих торгів щодо закупівлі робіт Будівельно-монтажні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт частини будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 » (№ ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Для участі у торгах подано одну тендерну пропозицію учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , остаточна пропозиція ціна склала 22 615 320 грн.

За результатами вказаної закупівлі між даними учасниками було укладено договір генпідряду №?19-23 від 15.08.2023 на виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт частини будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 ».

Предмет договору: Генпідрядник в межах договірної ціни зобов`язується на свій ризик власними і залученими силами і засобами виконати усі передбачені замовленнями роботи по цьому Договору, у встановлений термін здати об`єкти Замовнику, усунути недоробки, що виникли в межах гарантійного терміну експлуатації згідно діючого законодавства.

Замовник зобов`язується прийняти об`єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх відповідності до розділу IV даного договору.

Назва предмета закупівлі «Капітальний ремонт частини будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 » (далі Об`єкт), відповідно до проєктно-кошторисної документації. Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

Загальна ціна договору розрахована на підставі кошторисних норм України «Настанова визначення вартості будівництва» та складає: 22 615 320 грн., без ПДВ в тому числі обладнання 3 694 532, грн. без ПДВ оформлюється у виді договірної ціни за погодженням із Замовником, яка є невід`ємною частиною договору.

Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір № 68-24 від 11.12.2024 на виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт частини будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 ». Ціна договору склала 8 272 097,08 грн., ПДВ 1 354 419,42 грн., разом 9 926 516,50 грн., в тому числі устаткування 149 350 грн., ПДВ 29 870 грн., разом 179 220 грн.

Вивченням проектно-кошторисної документації, розробленої до договору №?19-23 від 15.08.2023 встановлено, що роботи, будівельні матеріали та обладнання, передбачені нею, є аналогічними до робіт, передбачених у договорі № 68-24 від 11.12.2024, який виконувався тією ж підрядною організацією.

Таким чином існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

В рамках проведення досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в наявності банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , та який зазначено в договір генпідряду №?19-23 від 15.08.2023 та договорі генпідряду № 68-24 від 11.12.2024.

На даний час в ході досудового розслідування з метою дослідження усіх обставин, щодо проведення взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також розрахунками з іншими контрагентами, які виконували будівельні роботи на вказаному об`єкті будівництва, та з метою встановлення осіб причетних до відкриття та керування розрахунковими рахунками та встановлення документального підтвердження надходження коштів на розрахунковий рахунок та їх вибуття, встановлення і перевірки підстав декларування відповідних обсягів податкового кредиту та податкових зобов`язань від зазначених фінансових операцій, необхідно проведення тимчасового доступу з метою вилучення документів, а саме: електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 та інших розрахункових рахунків, які відкрито службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; довіреностей на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по розрахунковим рахункам та які отримували готівкові кошти, чекові книжки; платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку та заяв на видачу готівки; інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг за період з 01.08.2023 по 31.03.2025, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з матеріалами клопотання подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі та задовольнити клопотання з підстав викладених у ньому.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені за №00000030 від 13.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Кропивницький, адреса: АДРЕСА_5 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Кропивницький, адреса: АДРЕСА_5 , а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 та інших розрахункових рахунків, які відкрито службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; довіреностей на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по розрахунковим рахункам та які отримували готівкові кошти, чекові книжки; платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку та заяв на видачу готівки; інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг за період з 01.08.2023 по 31.03.2025.

Строк дії ухвали встановити до 14.06.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7