Справа № 286/4333/24
У Х В А Л А

(вступна та резолютивна частини)

09 грудня 2024 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000388 від 07.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Складання повного тексту ухвали відкладено на п"ять днів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), копії документів, котрі містять банківську таємницю, а саме:

1.Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) всіх банківських рахунків (видачі банківської картки) на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН: НОМЕР_1 ), із зазначенням номерів рахунків та номерів банківських карток, копії підтверджуючих документів;

2.Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках відкритих та банківських картках виданих на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН: НОМЕР_1 ) за період з 05.11.2024 по 06.11.2024 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку (банківської картки) відкритого на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН: НОМЕР_1 ) у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів;

3.Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) відкритого на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН: НОМЕР_1 ) у зазначений період;

4.Адреси та назви торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням банківської картки виданої на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН: НОМЕР_1 ) у зазначений період;

5.Повну та детальну інформація про рахунки контрагентів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку відкритого на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН: НОМЕР_1 ) з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 05.11.2024 по 06.11.2024 включно;

6.Всі зміни, які відбувались по банківській картці (рахунку), виданої на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН: НОМЕР_1 ), а саме: зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 05.11.2024 по 06.11.2024 включно;

7.Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ), з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку відкритого на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН: НОМЕР_1 ) за період з 05.11.2024 по 06.11.2024 включно;

8.Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН: НОМЕР_1 ), із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 05.11.2024 по 06.11.2024 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення та закінчується 9 лютого 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1