УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2024 року cлідча суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , погоджене першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 від 16.10.2024 за підозрою

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Львів, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України,

ВСТАНОВИЛА

В провадження слідчої судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , погоджене першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 від 16.10.2024 за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 від 16 жовтня 2024 року за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.

За обставин викладених у клопотанні, 17.09.2024 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у кримінальному провадженні № 0000018 від 22.12.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.

16.10.2024 з кримінального провадження № 0000018 від 22 грудня 2022 року, виділено в окреме провадження матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.

Виділеному кримінальному провадженню присвоєно реєстраційний № 0000073.

У клопотанні детектив зазначає, що обґрунтованість повідомленої ОСОБА_7 підозри підтверджується наступними зібраними під час досудового розслідування доказами:

- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 03.05.2024, відповідно до якого задокументовано незаконне використання заборонених електронних грошей в номіналі «WMZ»;

- протоколом огляду документів від 18.07.2024 вилучених в АТ «А-Банк», відповідно яких встановлено надходження о 09 год. 37 хв. 04 квітня 2024 року коштів від здійсненого обміну WMZ, а саме зарахування 7500 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 дружини ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- протоколом огляду від 07.05.2024 акаунтів зареєстрованих в забороненій платіжній системі «Webmoney Transfer» (російська федерація);

- протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 01.03.2024 відповідно до якого встановлено осіб та шляхи використання ними заборонених електронних грошей в номіналі «WMZ»;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 12.08.2024 відповідно до якого встановлено осіб, місця здійснення незаконної діяльності та шляхи використання ними заборонених електронних грошей в номіналі «WMZ»;

- протоколом обшуку від 17.09.2024, який проведено за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 . В ході обшуку вилучено пристрої з яких можливо відбувалось керування акаунтом зареєстрованим у забороненій платіжній системі «Webmoney Transfer» (російська федерація);

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

15 листопада 2024 року строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000073 від 16 жовтня 2024 року продовжений до трьох місяців, тобто до 17.12.2024.

Як зазначає детектив у клопотанні, провести усі необхідні слідчі дії у вказаний строк не представилося можливим внаслідок особливої складності провадження, у зв`язку із необхідністю послідовного проведення значної кількості слідчих (процесуальних) дій, у тому числі вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, направлених на забезпечення відшкодування збитків, завданих кримінальним правопорушенням.

У клопотанні детектив зазначає, що додатковий строк досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідний для виконання наступного:

- отримання висновків комп`ютерно-технічних експертиз;

- отримання висновків експертиз електронних комунікацій;

- допитати як свідка ОСОБА_8 ;

- додатково проаналізувати рух коштів по розрахунковим рахункам ОСОБА_8 ;

- встановити та допитати осіб, які використовували банківську картку № НОМЕР_1 ;

- встановити місце знаходження та допитати як свідків інших родичів ОСОБА_7 ;

- встановити та допитати інших свідків вчинення вказаного кримінального правопорушення;

- виконати інші слідчі та процесуальні дії, потреба в яких виникне під час досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі з підстав в ньому наведених, зазначив, що в даному кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування, строк досудового розслідування спливає, однак необхідно провести ряд слідчих, процесуальних дій, отримати висновки експертиз, просив клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

Детектив ОСОБА_4 клопотання підтримав в повному обсязі з підстав в ньому наведених та просив задовольнити, вказував на неналежну процесуальну поведінку сторони захисту та свідків.

Захисник ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання, вказав, що клопотання не відповідає вимогам КПК України, оскільки погоджене неуповноваженою особою, дане клопотання про продовження строку досудового розслідування є ідентичне з попереднім клопотанням, вказав, що ОСОБА_7 ще під час обшуку відмовився від проведення його допиту, на теперішній час його позиція залишилась незмінна, просив відмовити в задоволенні клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_7 у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, за участі його захисника, останній підтвердив вказану обставину як узгоджену зі своїм підзахисним.

Слідча суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши долучені до клопотання матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;

2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Частиною 4 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Під час судового розгляду клопотання, встановлено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 від 16 жовтня 2024 року за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.

17.09.2024 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України.

15.11.2024 постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_11 , продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000075 від 16.10.2024 до трьох місяців.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, в тому числі копії, яких долучено до клопотання.

При цьому, вирішуючи питання щодо обґрунтованості підозри, під час вирішення порушеного у клопотанні слідчого питання щодо продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя виходить із того, що оцінка наданих слідчому судді доказів здійснюється не в контексті доведення чи не доведення винуватості особи з метою досягнення таких висновків, які необхідні суду при постановленні вироку, а з тією метою, щоб встановити чи є підозра обґрунтованою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

За визначенням Європейського суду з прав людини «обґрунтована підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йде мова у статті 5 § 1 (с) Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила певний злочин».

Так, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

Слідчому судді під час вирішення такого виду клопотань не надається весь обсяг доказів, зібраних під час досудового розслідування та дані щодо джерел їх отримання. Такі матеріали мають надаватися суду при судовому провадженні відповідного кримінального провадження та саме на цій стадії, передбачено здійснення оцінки доказів з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупності доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, яким закінчується судове провадження.

На думку слідчої судді, такі фактичні дані містяться в доданих до клопотання детектива матеріалах, в зв`язку з чим, підозри про причетність ОСОБА_7 до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення за викладених у клопотанні обставин на даній стадії досудового розслідування є цілком обґрунтованим, водночас така підозра може бути змінена.

Як убачається з доводів клопотання та матеріалів досудового розслідування, завершити досудове розслідування в межах продовженого строку досудового розслідування постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_11 до трьох місяців не можливо.

Прокурором та детективом в суді доведено необхідність врахувати особливу складність кримінального провадження, необхідність виконання процесуальних (слідчих) дій, та прийнятими процесуальними рішеннями по даному кримінальному провадженню, результати яких беззаперечно мають значення для доказування обставин вчинення кримінального правопорушення, причетності підозрюваного до його події чи навпаки.

На даній стадії досудового розслідування стороною обвинувачення визначено та доведено особливу складність провадження, зазначено строк для проведення наведених процесуальних дій, а також для завершення досудового розслідування, наведені причини, які перешкоджали здійснити вказані слідчі, процесуальні дії раніше.

Крім того, слідчою суддею враховується і те, що кримінально-процесуальним законодавством, саме на прокурора покладено обов`язок вирішувати питання щодо достатності зібраних слідством доказів, для прийняття рішення про його завершення (ч. 1 ст. 290 КПК України).

В той же час, доводи сторони захисту щодо недоцільності задоволення клопотання та продовження строку досудового розслідування, неналежного оформлення клопотання, не знайшли свого підтвердження під час розгляду клопотання.

Разом з тим, виходячи зі змісту клопотання, доводів сторони захисту, слідча суддя вважає доцільним клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, оскільки такий строк є найкоротшим для здійснення та завершення вказаних у клопотанні процесуальних дій і сприятиме проведенню досудового розслідування у розумні строки.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 5, 26, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 від 16.10.2024 за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200 КК України, до шести місяців.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні № 0000073.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідча суддя ОСОБА_1