УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

25 лютого 2025 рокуСправа № 495/782/25
Номер провадження 1-кс/495/381/2025

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання т.в.о. дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження за № №0000022 від 23.01.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановила:

24.02.2025 до Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області надійшло вказане клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що 22.01.2025 року Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення на лінію НОМЕР_1 від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 11000 грн, які ОСОБА_5 самостійно перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування, під час допиту, потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 26.12.2024 під час перегляду соціальної мережі Інстаграм її зацікавило оголошення з приводу продажу дверей. Перейшовши до сторінки в додатку Інстаграм під назвою ІНФОРМАЦІЯ_1 , обравши товар, вона зв`язалася з продавцем в "Інстаграм" та надала свій номер телефону для зв`язку. Після чого заявниці на мобільний телефон через додаток Вайбер з номеру телефону НОМЕР_3 зателефонувала жінка, яка представилась як менеджер ОСОБА_7 . В ході бесіди вони домовились про умови покупки товару. ОСОБА_7 запропонувала потерпілій зробити необхідні заміри та надала номер телефону майстра ( НОМЕР_4 ), який зробить все необхідне.

Після чого до заявниці додому прийшов майстер, зробив необхідні заміри та повідомив про це менеджера. Далі ОСОБА_7 відправила заявниці у додатку Вайбер реквізити для оплати, а саме банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_6 в банку ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому, 29.12.2024 о 14:22 годині ОСОБА_5 за допомогою банківського терміналу здійснила грошовий переказ в сумі 11000 гривень на вказаний рахунок. Після чого товар заявниця так і не отримала, грошові кошти їй не повернуто та в соціальних мережах її було заблоковано.

Під час досудового розслідування було відібрано пояснення у гр. ОСОБА_6 , яка повідомила, що працювала у компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 на посаді аналітика. В ході роботи їй зателефонувала керівник відділу аналітики ОСОБА_8 та запропонувала ОСОБА_7 відкрити банківський рахунок та ФОП, так як у компанії багато замовлень та у зв`язку з встановленими лімітами, які встановлюють банки не вистачає банківських рахунків для здійснення транзакцій. ОСОБА_7 погодилась на пропозицію. Коли були замовлення, то на її рахунок надходили кошти, які вона переказувала на інші банківські рахунки, які надавались кураторами.

Так, 29.12.2024 надійшло замовлення від ОСОБА_9 , яка надіслала на банківський рахунок ОСОБА_6 передоплату в сумі 11000 грн. Після надходження коштів ОСОБА_7 , 03.01.2025, здійснила переказ грошових коштів в сумі 10517 грн з власного банківського рахунку на наданий їй рахунок НОМЕР_5 відкритий на ФОП ОСОБА_10 .

У зв`язку з вищевикладеним під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

У судове засідання дізнавач, прокурор не з`явився, надав заяву в якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності.

В порядку ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуте без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснювалось відповідно до частини четвертої статті 107 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу статті 2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статей 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР; рапортом; заявою від 25.01.2025; протоколом допиту потерпілого від 25.01.2025; поясненнями від 27.01.2025; копією квитанції, а тому з метою виявлення осіб причетних до скоєння даного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні.

При цьому, враховуючи встановлений період протиправної поведінки особи, яку необхідно встановити, приходжу до висновку про надання тимчасового доступу до запитуваних документів та інформації за період із 29.12.2024 р. по 21.02.2025.

Керуючись ст. ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ тимчасово виконуючому обов`язки дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачам що входять до групи дізнавачів, або за його дорученням співробітникам кримінальної поліції Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області: дізнавачам що входять до групи дізнавачів, а також за дорученням дізнавача співробітникам кримінальної поліції Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

копія всієї банківської справи власника банківського рахунку НОМЕР_5 (у тому числі заяви, договори, копії паспорту громадянина України, копії реєстраційного номеру облікової картки платника податків, відомості про номери телефонів закріплених за рахунком, відомості про місце та час відкриття рахунку, фото та відео файли які створювались під час відкриття вказаного рахунку, тощо);

довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по всіх платіжних рахунках, які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема банківського рахунку НОМЕР_5 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 29.12.2024 по 21.02.2025;

довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд), назва банку, яка обслуговує картки, номерів карт та телефонів одержувача платежів, які проводились за допомогою сервісу електронних платежів з використанням всіх платіжних карток, які були надіслані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема банківського рахунку НОМЕР_5 , за період з 29.12.2024 по 21.02.2025;

даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період з банківської картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зокрема банківського рахунку НОМЕР_5 , за період з 29.12.2024 по 21.02.2025.

Строк дії даної ухвали встановити до 25.04.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно статті 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1