Справа № 592/312/25
Провадження № 1-кс/592/186/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 січня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000246 від 29.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.1 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що 29.11.2024 року відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000246, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.11.2024 року о 21:41 год. до чч ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у період часу з 17:01 год. по 17:57 год. 28.11.2024 року невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами в сумі 60000грн., що належать ОСОБА_4 , які останній в рахунок передоплати перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 .

З даного приводу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що 28.11.2024 року близько 17:10 год., перебуваючи в с. Корчаківка, Сумського району, через власний мобільний телефон моделі Motorola xt2235-2 на дошці оголошень Інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшов оголошення, щодо продажу автомобіля на іноземних номерах, моделі Jeep Grand Cherokee за ціною близько 3 000$, яке сподобалось потерпілому та останній вирішив зв`язатись із продавцем.

Після чого, ОСОБА_4 , я написав продавцю повідомлення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 та на мобільний додаток «Viber» за номером телефону НОМЕР_2 , який був підписаний як « ОСОБА_5 ».

У подальшому, продавець надіслав повідомлення із номером банківської картки № НОМЕР_1 на яку, потерпілий повинен був перерахувати грошові кошти у сумі 20000грн., тому 28.11.2024 року о 17:01 год. зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 потерпілий, перерахував грошові кошти у сумі 9000грн. на карту № НОМЕР_1 та 28.11.24 року о 17:03 год. зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , перерахував кошти у сумі 11000грн. також на карту № НОМЕР_1 .

Після чого, продавець повідомив, що водій на автомобілі знаходиться вже на кордоні та потрібно перерахувати нібито за послуги страхування у сумі 40000грн., але двома платежами на що потерпілий погодився, але вже почав вагатись.

Після чого, продавець знову надіслав мені картку № НОМЕР_1 на яку япотерпілий повинен був перерахувати 40000грн., у свою чергу ОСОБА_4 о 17:56 год. та о 17:57 год. здійснив переказ зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 грошові кошти, двома платежами по 20000грн. на карту № НОМЕР_1 .

Також, потерпілий зі свого номеру телефону НОМЕР_5 (можливо і НОМЕР_6 ), 29.11.24 близько 18:46 год., 30.11.2024 близько 15:24 год., 01.12.24 близько 15:28 год. спілкувався по мобільному зв`язку із продавцем на ім`я « ОСОБА_5 » за номером НОМЕР_2 .

З відкритих джерел мережі Інтернет встановлено, що реквізити банківської картки за № НОМЕР_1 , обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що потерпілий ОСОБА_4 , шляхом обману переказав грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у яких міститься повна інформація про рух коштів на банківському рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема безготівковий розрахунок) в період часу з 28.11.2024 по 07.01.2025 року.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- документи, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою АДРЕСА_2 , у яких міститься повна інформація банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:

- дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку);

- дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти у період часу з 28.11.2024 по 07.01.2025;

дані про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_1 , та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 28.11.2024 по 07.01.2025;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 28.11.2024 по 07.01.2025;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 28.11.2024 по 07.01.2025;

- інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за банківською карткою № НОМЕР_1 , у період часу з 28.11.2024 по 07.01.2025;

- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 00:00 год. 28.11.2024 по 24:00 год. 07.01.2025 у якості фінансових;

- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати - уповноважена особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається т.в.о начальника СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1