Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 січня 2025 року м. Київ

Слідча суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000173, відомості щодо якого 08.08.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИЛА :

Слідчий СВ управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 ,, за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що СВ управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000173, відомості щодо якого 08.08.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою м. Києва.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється щодо групи осіб, які організували протиправний механізм, спрямований на заволодіння, привласнення державних коштів під час закупівлі електричної енергії, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, шляхом перерахування отриманих грошових коштів на рахунки суб`єктів господарської діяльності реального сектора економіки від виконання договорів з розпорядниками держаних та комунальних коштів на підконтрольні ним суб`єкти господарської діяльності з ознаками «фіктивності» із подальшою легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом.

В межах даного кримінального провадження, перевіряються факти заволодіння бюджетними коштами під час виконання договору № 21/12-15 від 13.12.2021 про постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) електричної енергії в обсязі 6 022 814 кВт-год. на суму 31 318 632,8 грн. з тарифом 5,20 грн/кВт-год. з ПДВ, який укладено за результатами проведеної процедури закупівлі ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

З метою встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, які слідчим шляхом перевіряються в межах даного кримінального провадження та встановлення розміру завданих збитків ІНФОРМАЦІЯ_2 під час виконання вищевказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначено проведення судових товарознавчих експертиз та судову економічну експертизу.

За результатами проведеної судової товарознавчої експертизи вартості закупленої електричної енергії за договором № 21/12-15 від 13.12.2021 між УКДД та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №СЕ-19-23/29791-ТВ від 18.08.2023 ринкова вартість (середньозважена ціна) електричної енергії, як товару на роздрібному ринку електричної енергії, без урахування ПДВ та вартості розподілу електричної енергії станом на дату укладення вказаного договору складала - 2 229,3688 грн/МВт.г

Проведеною судовою товарознавчою експертизою вартості закупленої електричної енергії за додатковою угодою № 9 від 26.01.2022 до договору № 21/12-15 від 13.12.2021 між УКДД та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № СЕ-19-23/58772-ТВ від 23.11.2023, ринкова вартість (середньозважена ціна) електричної енергії, як товару на роздрібному ринку електричної енергії, без урахування ПДВ та вартості розподілу електричної енергії станом на дату укладення вказаної додаткової угоди складала - 2 525, 95 грн/МВт.г

Відповідно до отриманого висновку судової економічної експертизи № СЕ-19-23/50623-ЕК від 14.02.2024 при закупівлі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » електричної енергії, як товару, згідно з договором № 21/12-15 від 13.12.2021 та актів приймання - передачі електричної енергії до нього за період з 13.12.2021 по 10.02.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 завдано матеріальної шкоди (збитків) у загальній сумі 10 157 730, 90 грн.

У зв`язку із вищевикладеним, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його статуту, наказів про призначення/звільнення директорів та бухгалтерів, їх посадові інструкції, штатний розпис за період з 01.01.2021 по 19.12.2024; укладених договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2, про закупівлю електричної енергії з додатками до них, укладені додаткові угоди, акти приймання-передачі, платіжні документи та інші наявні документи щодо поставки електричної енергії на користь ІНФОРМАЦІЯ_2, складені в межах виконання даних договорів, за період з 01.01.2021 по 19.12.2024; укладених договорів щодо закупівлі електричної енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками до них, укладені додаткові угоди, акти приймання-передачі, платіжні документи та інші наявні документи, яка в подальшому поставлялася відповідно до укладених договорів на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01.01.2021 по 19.12.2024; оборотно-сальдові відомості щодо фінансово-господарських операцій з ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2021 по 19.12.2024; договорів оренди, найму нерухомого майна за період з 01.01.2021 по 19.12.2024; Відомості відносно нерухомого майна, яке перебуває у власності товариства; протоколів про виплату дивідендів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2021 по 19.12.2024; документів, що підтверджують прибутковість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до яких здійснювалася виплата дивідендів у період з 01.01.2021 по 19.12.2024; платіжні документи про виплату дивідендів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2021 по 19.12.2024, оскільки вказані документи містять фактичні дані, які будуть встановлювати наявність чи відсутність факту вчинення злочинів, відповідності фінансових операцій вимогам чинного законодавства України, а також обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі під час проведення контрольно-перевірочних заходів, податкових перевірок та судових економічних експертиз.

Відтак, з метою повного, неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому, слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представника товариства, у володінні якого знаходяться відповідні документи.

Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідча суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій він підтримав подане клопотання із наведених у ньому підстав.

Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України слідча суддя розглянула клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідча суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як встановлено слідчою суддею СВ управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідувння у кримінальному провадженні № 0000173, відомості щодо якого 08.08.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України.

На даний час в межах вказаного кримінального провадження виникла необхідність у витребуванні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його статуту, наказів про призначення/звільнення директорів та бухгалтерів, їх посадові інструкції, штатний розпис за період з 01.01.2021 по 19.12.2024; укладених договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2, про закупівлю електричної енергії з додатками до них, укладені додаткові угоди, акти приймання-передачі, платіжні документи та інші наявні документи щодо поставки електричної енергії на користь ІНФОРМАЦІЯ_2, складені в межах виконання даних договорів, за період з 01.01.2021 по 19.12.2024; укладених договорів щодо закупівлі електричної енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками до них, укладені додаткові угоди, акти приймання-передачі, платіжні документи та інші наявні документи, яка в подальшому поставлялася відповідно до укладених договорів на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01.01.2021 по 19.12.2024; оборотно-сальдові відомості щодо фінансово-господарських операцій з ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2021 по 19.12.2024; договорів оренди, найму нерухомого майна за період з 01.01.2021 по 19.12.2024; Відомості відносно нерухомого майна, яке перебуває у власності товариства; протоколів про виплату дивідендів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2021 по 19.12.2024; документів, що підтверджують прибутковість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до яких здійснювалася виплата дивідендів у період з 01.01.2021 по 19.12.2024; платіжні документи про виплату дивідендів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2021 по 19.12.2024.

Необхідність тимчасового доступу до вищевказаних документів викликана тим, що вони містять фактичні дані, які будуть встановлювати наявність чи відсутність факту вчинення кримінальних правопорушень у даному кримінальному провадженні, відповідності фінансових операцій вимогам чинного законодавства України, а також обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі під час проведення контрольно-перевірочних заходів, податкових перевірок та судових економічних експертиз.

Слідчою суддею встановлено, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи вищенаведене, слідча суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про те, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені, в органу досудового розслідування не буде змоги довести всі обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України

При цьому одержати в межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до наведених вище документів та їх вилучення в інший спосіб, окрім як на підставі рішення суду, неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши письмові докази, долучені на обґрунтування клопотання, слідча суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000173 від 08.08.2024 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у кримінальному провадженні № 0000173 від 08.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його статуту, наказів про призначення/звільнення директорів та бухгалтерів, їх посадові інструкції, штатний розпис за період з 01.01.2021 по 19.12.2024; укладених договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2, про закупівлю електричної енергії з додатками до них, укладені додаткові угоди, акти приймання-передачі, платіжні документи та інші наявні документи щодо поставки електричної енергії на користь ІНФОРМАЦІЯ_2, складені в межах виконання даних договорів, за період з 01.01.2021 по 19.12.2024; укладених договорів щодо закупівлі електричної енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками до них, укладені додаткові угоди, акти приймання-передачі, платіжні документи та інші наявні документи, яка в подальшому поставлялася відповідно до укладених договорів на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01.01.2021 по 19.12.2024; оборотно-сальдові відомості щодо фінансово-господарських операцій з ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2021 по 19.12.2024; договорів оренди, найму нерухомого майна за період з 01.01.2021 по 19.12.2024; відомостей відносно нерухомого майна, яке перебуває у власності товариства; протоколів про виплату дивідендів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2021 по 19.12.2024; документів, що підтверджують прибутковість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до яких здійснювалася виплата дивідендів у період з 01.01.2021 по 19.12.2024; платіжні документи про виплату дивідендів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2021 по 19.12.2024.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 07.02.2025 року включно.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1