Справа № 274/2578/25
Провадження № 1-кс/0274/710/25
У Х В А Л А

іменем України

18.04.2025 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №0000127 від 08.04.2025за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Дізнавач звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати дізнавачам СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та начальнику СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до карткового рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів з 07.04.2025 по теперішній час, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій з 07.08.2025 по теперішній час, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім- картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась з 07.08.2025 по теперішній час, зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання мобільного додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

В обґрунтування клопотання вказує, що СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000127 від 08.04.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 07.04.2025 до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_8 , про те, що 07.04.20245 близько 14 години 30 хвилин невідома особа, шляхом обману, під приводом здачі квартири в оренду, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в загальній сумі 6650 грн., які останній самостійно перерахував на вказаний невідомою особою картковий рахунок № НОМЕР_2 .

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, якими заволоділа невідома особа було перераховано на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківських карток, а саме операція грошового переказу на картковий рахунок № НОМЕР_2 за період часу з 07.04.2025 по теперішній час.

Вказана вище інформація має доказове значення по кримінальному провадженню та іншими способами не можливо її отримати.

ІІ. Процедура та позиції сторін

В судове засідання дізнавач не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 159 ЦПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

. За змістом вимог пункту 1 частини 1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

У частині п`ятій статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів ( частина шоста статті 163 КПК).

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000127 від 08.04.2025за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження №0000127, сформованого 08.04.2025:07.04.2025 до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_8 , про те, що 07.04.20245 близько 14 години 30 хвилин невідома особа, шляхом обману, під приводом здачі квартири в оренду, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в загальній сумі 6650 грн., які останній самостійно перерахував на вказаний невідомою особою картковий рахунок № НОМЕР_2 .

На обґрунтування доводів клопотання дізнавач, окрім витягу із ЄРДР у кримінальному провадженні №0000127, долучила копію протоколу прийняття заяви ОСОБА_9 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 07.04.2025, копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_9 (має виправлення дати складання), копію паспорта ОСОБА_9 ; копію квитанції № про перерахунок коштів з картки потерпілого на картку невстановленої особи на суму 4000 грн, копію квитанції № про перерахунок коштів з картки потерпілого на картку невстановленої особи на суму 2000 грн, копію платіжної інструкції від 07.04.2025 про перерахунок коштів через платіжний термінал на банківський рахунок невстановленої особи на суму 614,25 грн.

Слідчий суддя зазначає, що клопотання за змістом не відповідає вимогам п. п. 4, 5, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України.

Так, у клопотанні дізнавачем не наведено обґрунтування та жодного посилання на докази про те, що інформація, тимчасовий доступ до якої він хоче отримати, перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У прохальній частині клопотання слідчий просить витребувати інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_2 , у тому числі щодо проведення банківських операцій з використанням картки, на яку було здійснено списання грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій за період з 07.08.2025 по теперішній час, тобто за період, який на час звернення дізнавача до суду з клопотанням не настав.

Окрім того, у поданому клопотанні дізнавач у порушення п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України не зазначив відомості про ім`я та по батькові дізнавача ОСОБА_5 , якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів в ухвалі слідчого судді.

Тому в задоволенні клопотання слідчий суддя відмовляє як необґрунтованого.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000127 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10