Провадження № 1-кс/185/19/25
У Х В А Л А

07 січня 2025 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні погоджене з прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В

Клопотанням від 06.01.2025 року, погодженим з прокурором, яке надійшло до суду 06.01.2025 року, слідчий в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0001743 від 14.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України, порушує питання про надання тимчасового доступу слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , ст. слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику відділення СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , на отримання тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код СДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 ., з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів з ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Ф. 1 ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку, за період з 01.01.2024 по теперішній час; додатку 4 Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно-правовими договорами, угодами, тощо; отриманого прибутку, за період з 01.01.2024 року по теперішній час включно; податкових декларацій з ПДВ з усіма додатками до них, з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5, за період з 01.01.2024 по теперішній час включно; уточнюючих Податкових декларацій з усіма додатками до них з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5, за період з 01.01.2024 по теперішній час, якщо такі були у цей період; податкових декларацій з податку на прибуток з додатками до них, за періоди: 1 кв. 2024 року, 1 півріччя 2024 року, балансів підприємств станом за 2024 рік, звітів про фінансові результати за період: з 01.01.2024 по теперішній час (у електронному вигляді, з помісячною розбивкою): відомостей з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходяться в електронних базах ДПСУ АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок», електронних базах ДПСУ АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок»; всіх наявних документів відносно зупинення, блокіровки податкових накладних (протоколи оперативних нарад стосовно призупинення, блокування податкових накладних за період 01.01.2024 по теперішній час.

Слідчий просив суд розглядати дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться такі речі і документи, так як існує реальна загроза їх зміни або знищення та без участі слідчого.

Судом вказані клопотання задоволені.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання має бути задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

Зокрема, з доданих до клопотання документів вбачається що 14.11.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001743 внесено данні за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Надані інші документи кримінального провадження.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Отже, слідчим при розгляді зазначеного клопотання, у відповідності до ст.163 КПК України доведено, що наведені у клопотанні обставини вказують на наявність обґрунтованих підстав вважати за необхідне надати тимчасовий доступ до вищезазначених речей.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159,162,163-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В

Погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , ст. слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику відділення СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 тимчасовий доступу до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код СДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 ., з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів з ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Ф. 1 ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку, за період з 01.01.2024 по теперішній час; додатку 4 Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно-правовими договорами, угодами, тощо; отриманого прибутку, за період з 01.01.2024 року по теперішній час включно; податкових декларацій з ПДВ з усіма додатками до них, з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5, за період з 01.01.2024 по теперішній час включно; уточнюючих Податкових декларацій з усіма додатками до них з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5, за період з 01.01.2024 по теперішній час, якщо такі були у цей період; податкових декларацій з податку на прибуток з додатками до них, за періоди: 1 кв. 2024 року, 1 півріччя 2024 року, балансів підприємств станом за 2024 рік, звітів про фінансові результати за період: з 01.01.2024 по теперішній час (у електронному вигляді, з помісячною розбивкою): відомостей з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходяться в електронних базах ДПСУ АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок», електронних базах ДПСУ АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок»; всіх наявних документів відносно зупинення, блокіровки податкових накладних (протоколи оперативних нарад стосовно призупинення, блокування податкових накладних за період 01.01.2024 по теперішній час.

Відповідальній особі, в якої перебуває вищевказана інформація, забезпечити старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 та групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до неї та можливість вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 07.03.2025 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1-у матеріалах судового провадження, примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Cлідчий суддя: ОСОБА_1