КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/3389/2024 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2024 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

представника ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 в інтересах власника майна ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 22 грудня 2023 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою фактично частково задоволено клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 і накладено арешт на майно, вилучене 15 грудня 2023 року під час проведення обшуків, зокрема:

· за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

1) дві купюри номіналом по 100 доларів США - РВ26028927В, PB2065477IL;

2) купюру номіналом 50 доларів США - МС24712915В;

3) три купюри номіналом 500 гривень;

4) одну купюру номіналом 1000 гривень;

5) довіреність на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ;

6) наряд обслуговування на автомобіль «Touareg», д.н.з. НОМЕР_1 ;

7) квитанцію на оплату технічного обслуговування, на 1 арк.;

· за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

1) - банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_2 , терміном дії 11/23;

- банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_3 , терміном дії 11/25;

- флеш накопичувач, 16 Gb, які поміщено до спеціального пакету CRI1019920;

2) - пару номерних знаків 11 регіон «ІНФОРМАЦІЯ_6»;

- пару номерних знаків 11 регіон «ІНФОРМАЦІЯ_7»;

- пару номерних знаків 11 регіон «ІНФОРМАЦІЯ_8», які поміщено до спеціального пакету WАR1869953;

3) - 4 флеш носія;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 від 26.04.2006, д.н.з. НОМЕР_5 , на причіп самоскид, які поміщено до спеціального пакету CRI1019921;

4) - банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_6 ;

- банківську картку «monobank» № НОМЕР_7 ;

- 1 купюру номіналом 20 гривень;

- 4 купюри номіналом по 500 гривень (ЕЕ6647112, БВ2867905, ЄБ2729762, АД9011037);

- 4 купюри номіналом по 1000 гривень (ЯБ5408927, ЯБ4154719, АД5059658, АЄ5307856);

- 10 купюр номіналом по 100 доларів США (РК30362290Е, РЕ53960839І, PF53960838I, РЕ65454786В, MB18373268*, PF19414806G, LB46384869J, LB06770660H, PI28175899A, PI28175898A);

- 5 купюр номіналом по 50 доларів США (MG59143631A, ЕС20476961А, JB36234892B, MB49093417D, PJ23224512A);

- 2 купюри номіналом по 100 доларів США (MB05657307В, НВ23650759N), які поміщено до спеціального пакету РSР1238531;

5) подарункову листівку «Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Київській області», в середині з 3-ма купюрами номіналом по 100 доларів США (LF59216254C, HF00855914C, FD 12126915А), поміщено до спеціального пакету PSP1238532;

6) 79 купюр номіналом по 100 доларів США (LB68968139E, MB54207909C, MB68108172N, LK77785169A, LB42719141N, LB02323136D, LB07037198C, MB45539686K, LB50595553E, LF67391206E, PB52093879C, MA52854279A, LB69318553A, LE39867218D, PB29562823G, PB29562822G, PB29562821G, PB29562820G, LL61763434G, LF40286840H, LB15165734P, LB92574107N, LD64627662C, LL94983884D, LB80217780S, LB25331227V, LG58879043B, PB29562819G, PB29562818G, PB29562817G, PB29562816G, PB29562815G, PB29562814G, PB29562813G, PB29562812G, PB29562811G, MF43660547B, LL58997732H, LF45180788G, LB12847835K, MB49241497M, LH12504277C, LB40322735N, MI63319864A, LB81896818M, LK46570169D, LL51924492A, MF22605419D, LK25552844D, PD37979509A, LA37530848A, MB46904788E, MH98599940A, LE21489967A, PB29562810G, PB29562809G, PB29562808G, PB29562807G, LF37496507E, LC39271319A, LF90246751H, JC70786287A, PF36616121C, ML33436243С, MB65940559M, AB28063232S, HE45003482D, KB98491309H, HB28983980D, KB26360776R, HD21867493B, KG44483789A, HB72594933B, HG49165224A, HF37595037A, AB28303149D, HB98518262M, KE84208707A, HB53149673P);

7) 2 купюри номіналом 50 доларів США (MF65312193A, MB88936746A);

8) 10 купюр номіналом по 100 доларів США (LB16567163C, LC37480640A, LE92251353D, LB20541431J, MB62723791C, LC00451327*, PE20118590B, LH77719241B, MK69457440C, LC24388655A);

9) 18 купюр номіналом по 100 доларів США (MB88688515B, PK25981760C, ME64897405B, LK77779587A, LD23763354D, LF70279549E, PB72025721A, MB11129897S, LF68427960D, LF68427949D, PB52010697C, LB67255494J, LF08266608G, LB95685234R, MB28918424L, LC42017512B, LF21390501E, PB54795217G);

10) металевий сейф (зачинений);

· у приміщенні територіального сервісного центру № 8043, розташованого у приміщенні ТРЦ «Ретровіль», за адресою: місто Київ, проспект Правди, буд. 47, а саме на:

1) матеріали, на підставі яких здійснювалася реєстрація транспортного засобу Renault Trafic, vin: НОМЕР_8 , зокрема:

- заяву № від 15.12.2023, на 1 арк.;

- квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки № 341510232;

- форму МД-2, форму МД-6, всього, на 2 арк.;

- БРІФ, серії ZBI № 280260667;

- БРІФ, серії FU № 153022;

- сертифікат відповідності на транспортний засіб Renault Trafic, vin: НОМЕР_8 ;

- довідку про перебування транспортного засобу на військовому обліку на ТОВ «Тайм ЕСО», видану ОСОБА_11 на т/з Renault Trafic, vin: НОМЕР_8 , видану 14.12.23 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- довіреність на право здійснення реєстраційних дій з т/з в ТСЦ МВС №02 від 12.12.23, видану ТОВ «Тайм ЕСО»;

- наказ № 2 від 11.12.23 про державну реєстрацію т/з, виданий ТОВ «Тайм ЕСО»;

- витяг з ІПНП;

- копію паспорта ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- аркуш паперу, жовтого кольору, з написом РВК ТОВ «Тайм ЕСО» 31779204, vin НОМЕР_9 , перша реєстрація «192» «14:53», на 13 арк.;

- документи, на підставі яких здійснювалася реєстрація т/з Tesla model Y, vin НОМЕР_10 , всього на 12 арк.;

- свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_11 ;

- BMW X3, vin НОМЕР_12 , на 11 арк.;

- свідоцтво про реєстрацію СТО № НОМЕР_13 , BMW 750LI, vin НОМЕР_14 , на 11 арк.;

- свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_15 , AUDI A6, vin НОМЕР_16 , на 17 арк.;

- SKODA OKTAVIA, vin НОМЕР_17 , на 3 арк.;

- свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_18 ;

- BMW X5, vin НОМЕР_19 , на 3 арк.;

- свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_20 ;

- MERCEDES BENZ CLA250, vin НОМЕР_21 , на 12 арк.;

- свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_22 ;

- LEXUS RX 200T, vin НОМЕР_23 , на 13 арк.;

- свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_24 ;

- BMW X5, vin НОМЕР_25 , на 24 арк.;

- BENTLY MULSANNE, vin НОМЕР_26 , на 4 арк.;

- NISSAN JUKE, vin НОМЕР_27 , на 13 арк.;

- свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_28 ;

- PORCHE CAYENNE, vin НОМЕР_29 , на 13 арк.;

- свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_30 ;

- VOLKSWAGEN PASSAT, vin НОМЕР_31 , на 12 арк.;

- свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_32 ;

- СHEVROLET BOLT EV, vin НОМЕР_33 , на 9 арк.;

- TOYOTA LAND CRUISER, vin НОМЕР_34 , на 12 арк.;

- свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_35 ;

- MERCEDES BENZ GLE400, vin НОМЕР_36 , на 12 арк.;

- свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_37 ;

- MERCEDES BENZ GLC200, vin НОМЕР_38 , на 26 арк.;

- SKODA OKTAVIA, vin НОМЕР_39 , на 3 арк.;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_18 . Всі документи поміщено до спец пакету WAR1869938;

2) мобільний телефон XIOMI, іmei1: НОМЕР_40 ; іmei2: НОМЕР_41 (пароль НОМЕР_42 ), який належить ОСОБА_12 , на якому може міститися інформація, яка має значення для кримінального провадження, поміщено до спец пакету NPU1505774;

3) - сертифікат відповідності на транспортний засіб Mersedes-Benz, vin НОМЕР_43 , на 2 арк.;

- CERTIFICATE OF TITLE № 35728546, на 1 арк.;

- форму МД-2, МД-6, на 4 арк.;

- довіреність, видана ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на ім`я ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , видана 13.07.2023 у м. Києві (копію), на 1 арк.;

- висновок експертного дослідження від 15.12.2023, на 1 арк.;

- квитанцію № 19706-1 від 15.12.2023, на суму 889,22 грн.;

- квитанцію № 19706-1 від 15.12.2023, на суму 360,00 грн.;

- аркуш паперу з надписом ОСОБА_23 НОМЕР_87, НОМЕР_88, НОМЕР_89, вказані документи поміщено до спец пакету NPU 1505795;

· у приміщенні офісу, поруч із ТСЦ № 8043, у ТЦ «Ретровіль» за адресою: місто Київ, проспект Правди, 47, а саме:

1) шкіряну сумку, чорного кольору, з логотипом «Gucci», в якій знаходиться:

- службове посвідчення на ім`я ОСОБА_9 , серії НОМЕР_44 ;

- посвідчення на ім`я ОСОБА_9 , серії НОМЕР_44 ;

- дозвіл на зброю № НОМЕР_45 , виданий на ім`я ОСОБА_9 (дозвіл № НОМЕР_46 );

- дозвіл на зброю № НОМЕР_47 , виданий на ім`я ОСОБА_9 (дозвіл № НОМЕР_48 );

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_49 , на автомобіль «Mersedes c-63», д.н.з. НОМЕР_50 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_51 , на автомобіль «Volvo xc 90», д.н.з. НОМЕР_52 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_53 , на автомобіль «Ferrari», д.н.з. НОМЕР_54 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_55 , на автомобіль «Toyota Land Cruiser-200», д.н.з. НОМЕР_56 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_57 , на автомобіль «Ferrari F 137 AL», д.н.з. НОМЕР_58 ;

- посвідчення водія, видане на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- картку «Monobank» № НОМЕР_59 ;

- картку «Приват Банку» № НОМЕР_60 ;

- картку «Приват Банку» № НОМЕР_61 ;

- довіреність серії НСО № 528006;

- ключі від автомобіля «Mini»;

- зв`язку ключів, яка складається із семи металевих ключів та двох електронних ключів. Всі вищезазначені предмети, поміщено до спец пакету WAR 1869936;

2) грошові кошти у сумі 7450 доларів США, купюрами наступних номіналів, зокрема:

- 68 купюр номіналом 100 доларів США;

- 8 купюр номіналом 50 доларів США;

- 11 купюр номіналом 20 доларів США;

-3 купюри номіналом 10 доларів США;

- грошові кошти в сумі 100 євро, двома купюрами номіналом 50 євро кожна, які знаходяться в шкіряній сумці з логотипом «Gucci», яка лежала на поверхні столу № 1. Вказані грошові кошти поміщені до спец пакету CRI 1019891;

3) грошові кошти в сумі 40706 гривень, купюрами наступних номіналів, а саме:

- 9 купюр номіналом 1000 грн.;

- 63 купюри номіналом 500 грн.;

- 1 купюра номіналом 200 грн.;

- 1 купюра номіналом 5 грн.;

- 1 купюра номіналом 1 грн., які знаходяться в шкіряній сумці з логотипом «Gucci», яка лежала на поверхні столу № 1. Вказані грошові кошти поміщені до спец пакету CRI 1019892;

4) мобільний телефон марки «Iphone», блакитного кольору, в прозорому полімерному чохлі, який на момент вилучення перебуває у ввімкненому стані, однак заблокований цифровим паролем, і який знаходився на поверхні столу № 2, поміщений до спец пакету CRI 1019886;

5) мобільний телефон марки «Iphone», чорного кольору, в полімерному чохлі чорного кольору, який на момент вилучення перебуває у ввімкненому стані, однак заблокований цифровим паролем, і який знаходився на поверхні столу № 2, поміщений до спец пакету CRI 1019885;

6) мобільний телефон марки «Iphone», помаранчевого кольору, в чохлі чорного кольору, який на момент вилучення перебуває у ввімкненому стані, однак заблокований цифровим паролем, і який знаходився на поверхні столу № 2, поміщений до спец пакету CRI 1019887;

7) мобільний телефон марки «Iphone», синього кольору, в чохлі синього кольору, який на момент вилучення перебуває у ввімкненому стані, однак заблокований цифровим паролем, і який поміщений до спец пакету CRI 1019893;

8) документи, які знаходились на поверхні столу № 2, а саме:

- довіреність серії НСО № 482164;

- довіреність серії HCO № 691990;

- довіреність серії HСМ № 316388;

- рахунок про оплату № 235 від 30.11.2023;

- рахунок про оплату № 222 від 01.12.2023;

- акт надання послуг № 232 від 30.11.2023;

- акт надання послуг № 218 від 31.12.2023;

- договір купівлі-продажу 8043/2023/4261736;

- квитанцію на переказ готівки № 340810106, № 340810107, № 340910342 та № 340910342;

- товарно-транспортну накладну № 3048;

- проформу-інвойс квитанцію з Нової пошти № 3048 та квитанцію з ТОВ «NovaPay», поміщено до спец пакету WAR 1869935;

9) грошові кошти у сумі 300 доларів США - 3 купюри номіналом 100 доларів США кожна, та 500 гривень однією купюрою, які знаходились у кишені куртки, зеленого кольору, яка висіла на гачку для одягу - поміщено до спец пакету CRI 1019888;

10) державні номерні знаки, а саме:

- НОМЕР_62 - 2 шт.;

- НОМЕР_63 - 2 шт.;

- НОМЕР_64 - 2 шт.;

- НОМЕР_65 - 2 шт.;

- НОМЕР_66 - 2 шт.;

- НОМЕР_67 - 2 шт.;

- НОМЕР_68 - 2 шт.;

- НОМЕР_69 - 2 шт.;

- НОМЕР_70 - 2 шт.;

- НОМЕР_71 - 2 шт.;

- НОМЕР_72 - 2 шт.;

- НОМЕР_73 , які знаходились у різних частинах приміщення офісу № 1, поміщено до паперової коробки та опечатано біркою;

11) - свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_74 , на автомобіль АЗЛК, д.н.з. НОМЕР_75 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_76 , на автомобіль «Maserati», д.н.з. НОМЕР_77 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_78 , на причеп «Палич», д.н.з. НОМЕР_79 ;

- довідку про перебування транспортного засобу на військовому обліку № 19689 від 13.12.2023;

- три аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «Українські сервіси розмінування»;

- три аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «Сіті Лайнер;

- дві довіреності № 4 ТОВ «Сіті Лайнер» від 06.12.2023;

- наказ № 05123 від 05.12.2023;

- довіреність ТОВ «Еско Ойл Трейд» від 05.12.2023;

- ксерокопію свідоцтва серії НОМЕР_85;

- ксерокопію свідоцтва серії НОМЕР_86;

- квитанції № 342310065, № 342310066, № 342310063, № 342310064;

- три аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «БлагоВсім»;

- три аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «БК Геобудсервіс»;

- шість аркушів паперу з відтиском печатки ТОВ «Укрєвротек»;

- довіреність № 570/3816;

- довіреність серії НСК № 706532;

- витяг № 50266863;

- довіреність серії НСК № 898858;

- витяг № 50211080;

- три аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «Аксон Шиппінг»;

- довіреність № 20/11 від 20.11.2023;

- наказ № 07 від 20.11.2023;

- чотири аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «Блек груп» та підписом;

- три аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «ВіТ-Україна»;

- три аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «Тайм-еко»;

- акт № 6508/23/010565 від 21.10.2023, з додатками;

- заяву № від 18.10.2023, з додатками;

- заяву № від 03.11.2023, з додатками;

- заяву № від 15.12.2023, з додатками;

- договір купівлі-продажу № 8043/2023/4190220;

- договір купівлі-продажу № 8043/2023/4201736 від 15.12.2023;

- акт № 6508/23/012351 від 24.11.2023, з додатками;

- акт № 7252/23/005251 від 12.12.2023, з додатками;

- договір поруки № FLL-12-09-527SUR від 28.02.2023, з додатками;

- акт № 6508/23/008780 від 21.10.2023, з додатками;

- картку № 408949180, з додатками;

- 20 бланків щодо проведення експертного дослідження;

- довіреність № 27/09/23 від 27.09.2023, з додатками;

- довіреність АП «Колос» від 30.11.2023, з додатками;

- заяву № від 09.12.2023, з додатками;

- довіреність ТОВ «СМ Київ» № 25-03-23/СМК від 25.03.2023, з додатками до неї, на 28 арк.;

- довіреність ТОВ « КВІН Л.Т.Д.» № 2 від 11.10.2023, та додатки до неї;

- заяву № від 09.12.2023, та додатки до неї;

- довіреність № 6 від 28.11.2023, та додатки до неї, на 26 арк.;

- акт № 7252/23/004956 від 07.12.2023, та додатки до нього;

- акт № 7252/23/005016 від 08.12.2023, та додатки до нього;

- заяву № від 21.11.2023, та додатки до неї;

- акт № 6508/23/012607 від 29.11.2023, та додатки до нього;

- довіреність начальника ДМС - ОСОБА_17 ;

- наказ № 27/2/09/23 від 04.12.2023, та додатки до нього;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_80 , та копію паспорта ОСОБА_18 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_81 , та акт № 8120/22/000730, з додатками;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_82 , з договором № 6539/20/004591, з додатками;

- довідку № 31/8047-151 від 15.11.2023;

- довідку № 31/8047-149 від 15.11.2023;

- акт № 6508/23/007457 від 10.10.2023, з додатками;

- акт № 6508/23/010946 від 09.11.2023, з додатками;

- довіреність серії НСО № 342263, з додатками;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_83 , з довідкою № 5360 від 16.11.2023, з додатками;

- акт № 7853/23/000336 від 13.11.2023, з додатками;

- наказ № 1-ТЗ від 13.11.2023, з додатками;

- заяву гр. ОСОБА_19 ;

- аркуш паперу з відтиском печатки ТОВ «Оптторгснаб», які знаходились на поверхні столу № 1 - поміщено до спец пакету PSP3218483;

12) ноутбук «Dell», чорного кольору, серійний номер J966MQ1, який знаходився на поверхні столу № 1 і який поміщено до паперової коробки та опечатано.

Не погоджуючись з таким рішенням, представник ОСОБА_6 подав в інтересах власника майна ОСОБА_7 апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною, просить її скасувати в частині накладення арешту на майно ОСОБА_7 та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на майно ОСОБА_7 , перелік якого приведений в його апеляційній скарзі, а також зобов`язати прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 або іншу уповноважену на проведення досудового розслідування особу протягом трьох днів з дня отримання ухвали Київського апеляційного суду повернутиОСОБА_7 його майно.

Зокрема, апелянт зазначає, що розгляд клопотання про арешт майна був здійснений за відсутності власника майна ОСОБА_7 , а оскаржувану ухвалу останній отримав лише 12 квітня 2024 року.

Що стосується безпосередньо ухвали слідчого судді, то представник вважає її незаконною та необґрунтованою. Так, автор апеляції стверджує, що грошові кошти були отримані ОСОБА_7 внаслідок продажу 21 лютого 2023 року належного останньому на праві приватної власності транспортного засобу марки «ГАЗ 12 ЗИМ», 1995 року випуску, за ціною 1000000 гривень, що підтверджується довідкою від 22 грудня 2023 року № 31/8047/173, виданою Територіальним сервісним центром МВС № 8047.

Крім того, апелянт наголошує, що на утриманні у ОСОБА_7 перебуває дружина, яка знаходиться у відпустці по догляду за дитиною, та двоє малолітніх дітей, а внаслідок вилучення грошових коштів сталося так, що ОСОБА_7 і його сім`ю фактично позбавлено засобів існування. При цьому представник відмічає, що вказані грошові кошти використовувалися і для лікування батька дружини - ОСОБА_20 , який страждає на захворювання та проходить реабілітацію.

Також автор апеляції стверджує, що вилучені грошові кошти не відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час і місце судового засідання був завчасно проінформований, у зв`язку з чим колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представником ОСОБА_6 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 22 грудня 2023 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але його апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, СВ Подільського УП ГУ НП в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000112, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

15 грудня 2023 року у період часу з 18 год. 24 хв. до 19 год. 10 хв. було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено майно, а саме:

1) дві купюри номіналом по 100 доларів США - РВ26028927В, PB2065477IL;

2) купюру номіналом 50 доларів США - МС24712915В;

3) три купюри номіналом 500 гривень;

4) одну купюру номіналом 1000 гривень;

5) довіреність на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ;

6) наряд обслуговування на автомобіль «Touareg», д.н.з. НОМЕР_1 ;

7) квитанцію на оплату технічного обслуговування, на 1 арк.

Крім того, 15 грудня 2023 року у період часу з 17 год. 14 хв. до 21 год. 25 хв. на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 08 грудня 2023 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого виявлено і вилучено майно, а саме:

1) - банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_2 , терміном дії 11/23;

- банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_3 , терміном дії 11/25;

- флеш накопичувач, 16 Gb, які поміщено до спеціального пакету CRI1019920;

2) - пару номерних знаків 11 регіон «ІНФОРМАЦІЯ_6»;

- пару номерних знаків 11 регіон «ІНФОРМАЦІЯ_7»;

- пару номерних знаків 11 регіон «ІНФОРМАЦІЯ_8», які поміщено до спеціального пакету WАR1869953;

3) - 4 флеш носія;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 від 26.04.2006, д.н.з. НОМЕР_5 , на причіп самоскид, які поміщено до спеціального пакету CRI1019921;

4) - банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_6 ;

- банківську картку «monobank» № НОМЕР_7 ;

- 1 купюру номіналом 20 гривень;

- 4 купюри номіналом по 500 гривень (ЕЕ6647112, БВ2867905, ЄБ2729762, АД9011037);

- 4 купюри номіналом по 1000 гривень (ЯБ5408927, ЯБ4154719, АД5059658, АЄ5307856);

- 10 купюр номіналом по 100 доларів США (РК30362290Е, РЕ53960839І, PF53960838I, РЕ65454786В, MB18373268*, PF19414806G, LB46384869J, LB06770660H, PI28175899A, PI28175898A);

- 5 купюр номіналом по 50 доларів США (MG59143631A, ЕС20476961А, JB36234892B, MB49093417D, PJ23224512A);

- 2 купюри номіналом по 100 доларів США (MB05657307В, НВ23650759N), які поміщено до спеціального пакету РSР1238531;

5) подарункову листівку «Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Київській області», в середині з 3-ма купюрами номіналом по 100 доларів США (LF59216254C, HF00855914C, FD 12126915А), поміщено до спеціального пакету PSP1238532;

6) 79 купюр номіналом по 100 доларів США (LB68968139E, MB54207909C, MB68108172N, LK77785169A, LB42719141N, LB02323136D, LB07037198C, MB45539686K, LB50595553E, LF67391206E, PB52093879C, MA52854279A, LB69318553A, LE39867218D, PB29562823G, PB29562822G, PB29562821G, PB29562820G, LL61763434G, LF40286840H, LB15165734P, LB92574107N, LD64627662C, LL94983884D, LB80217780S, LB25331227V, LG58879043B, PB29562819G, PB29562818G, PB29562817G, PB29562816G, PB29562815G, PB29562814G, PB29562813G, PB29562812G, PB29562811G, MF43660547B, LL58997732H, LF45180788G, LB12847835K, MB49241497M, LH12504277C, LB40322735N, MI63319864A, LB81896818M, LK46570169D, LL51924492A, MF22605419D, LK25552844D, PD37979509A, LA37530848A, MB46904788E, MH98599940A, LE21489967A, PB29562810G, PB29562809G, PB29562808G, PB29562807G, LF37496507E, LC39271319A, LF90246751H, JC70786287A, PF36616121C, ML33436243С, MB65940559M, AB28063232S, HE45003482D, KB98491309H, HB28983980D, KB26360776R, HD21867493B, KG44483789A, HB72594933B, HG49165224A, HF37595037A, AB28303149D, HB98518262M, KE84208707A, HB53149673P);

7) 2 купюри номіналом 50 доларів США (MF65312193A, MB88936746A);

8) 10 купюр номіналом по 100 доларів США (LB16567163C, LC37480640A, LE92251353D, LB20541431J, MB62723791C, LC00451327*, PE20118590B, LH77719241B, MK69457440C, LC24388655A);

9) 18 купюр номіналом по 100 доларів США (MB88688515B, PK25981760C, ME64897405B, LK77779587A, LD23763354D, LF70279549E, PB72025721A, MB11129897S, LF68427960D, LF68427949D, PB52010697C, LB67255494J, LF08266608G, LB95685234R, MB28918424L, LC42017512B, LF21390501E, PB54795217G);

10) металевий сейф (зачинений).

Також 15 грудня 2023 року у період часу з 17 год. 15 хв. до 21 год. 14 хв. на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 08 грудня 2023 року було проведено обшук у приміщенні територіального сервісного центру № 8043, розташованого у приміщенні ТРЦ «Ретровіль», за адресою: місто Київ, проспект Правди, буд. 47, під час якого виявлено та вилучено майно, а саме:

1) матеріали, на підставі яких здійснювалася реєстрація транспортного засобу Renault Trafic, vin: НОМЕР_8 , зокрема:

- заяву № від 15.12.2023, на 1 арк.;

- квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки № 341510232;

- форму МД-2, форму МД-6, всього, на 2 арк.;

- БРІФ, серії ZBI № 280260667;

- БРІФ, серії FU № 153022;

- сертифікат відповідності на транспортний засіб Renault Trafic, vin: НОМЕР_8 ;

- довідку про перебування транспортного засобу на військовому обліку на ТОВ «Тайм ЕСО», видану ОСОБА_11 на т/з Renault Trafic, vin: НОМЕР_8 , видану 14.12.23 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- довіреність на право здійснення реєстраційних дій з т/з в ТСЦ МВС №02 від 12.12.23, видану ТОВ «Тайм ЕСО»;

- наказ № 2 від 11.12.23 про державну реєстрацію т/з, виданий ТОВ «Тайм ЕСО»;

- витяг з ІПНП;

- копію паспорта ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- аркуш паперу, жовтого кольору, з написом РВК ТОВ «Тайм ЕСО» 31779204, vin НОМЕР_9 , перша реєстрація «192» «14:53», на 13 арк.;

- документи, на підставі яких здійснювалася реєстрація т/з Tesla model Y, vin НОМЕР_10 , всього на 12 арк.;

- свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_11 ;

- BMW X3, vin НОМЕР_12 , на 11 арк.;

- свідоцтво про реєстрацію СТО № НОМЕР_13 , BMW 750LI, vin НОМЕР_14 , на 11 арк.;

- свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_15 , AUDI A6, vin НОМЕР_16 , на 17 арк.;

- SKODA OKTAVIA, vin НОМЕР_17 , на 3 арк.;

- свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_18 ;

- BMW X5, vin НОМЕР_19 , на 3 арк.;

- свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_20 ;

- MERCEDES BENZ CLA250, vin НОМЕР_21 , на 12 арк.;

- свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_22 ;

- LEXUS RX 200T, vin НОМЕР_23 , на 13 арк.;

- свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_24 ;

- BMW X5, vin НОМЕР_25 , на 24 арк.;

- BENTLY MULSANNE, vin НОМЕР_26 , на 4 арк.;

- NISSAN JUKE, vin НОМЕР_27 , на 13 арк.;

- свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_28 ;

- PORCHE CAYENNE, vin НОМЕР_29 , на 13 арк.;

- свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_30 ;

- VOLKSWAGEN PASSAT, vin НОМЕР_31 , на 12 арк.;

- свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_32 ;

- СHEVROLET BOLT EV, vin НОМЕР_33 , на 9 арк.;

- TOYOTA LAND CRUISER, vin НОМЕР_34 , на 12 арк.;

- свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_35 ;

- MERCEDES BENZ GLE400, vin НОМЕР_36 , на 12 арк.;

- свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_37 ;

- MERCEDES BENZ GLC200, vin НОМЕР_38 , на 26 арк.;

- SKODA OKTAVIA, vin НОМЕР_39 , на 3 арк.;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_18 . Всі документи поміщено до спец пакету WAR1869938;

2) мобільний телефон XIOMI, іmei1: НОМЕР_40 ; іmei2: НОМЕР_41 (пароль НОМЕР_42 ), який належить ОСОБА_12 , на якому може міститися інформація, яка має значення для кримінального провадження, поміщено до спец пакету NPU1505774;

3) - паспорт на ОСОБА_21 , серії НОМЕР_84 , виданий Шевченківським РВ ГУ ДМС України в м. Києві 24.12.2015;

- сертифікат відповідності на транспортний засіб Mersedes-Benz, vin НОМЕР_43 , на 2 арк.;

- CERTIFICATE OF TITLE № 35728546, на 1 арк.;

- форму МД-2, МД-6, на 4 арк.;

- довіреність, видана ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на ім`я ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , видана 13.07.2023 у м. Києві (копію), на 1 арк.;

- висновок експертного дослідження від 15.12.2023, на 1 арк.;

- квитанцію № 19706-1 від 15.12.2023, на суму 889,22 грн.;

- квитанцію № 19706-1 від 15.12.2023, на суму 360,00 грн.;

- аркуш паперу з надписом ОСОБА_23 НОМЕР_87, НОМЕР_88, НОМЕР_89, вказані документи поміщено до спец пакету NPU 1505795;

Крім того, 15 грудня 2023 року у період часу з 18 год. 41 хв. до 23 год. 11 хв. було проведено обшук у приміщенні офісу, поруч із ТСЦ № 8043, у ТЦ «Ретровіль» за адресою: місто Київ, проспект Правди, 47, під час якого виявлено та вилучено майно, а саме:

1) шкіряну сумку, чорного кольору, з логотипом «Gucci», в якій знаходиться:

- службове посвідчення на ім`я ОСОБА_9 , серії НОМЕР_44 ;

- посвідчення на ім`я ОСОБА_9 , серії НОМЕР_44 ;

- дозвіл на зброю № НОМЕР_45 , виданий на ім`я ОСОБА_9 (дозвіл № НОМЕР_46 );

- дозвіл на зброю № НОМЕР_47 , виданий на ім`я ОСОБА_9 (дозвіл № НОМЕР_48 );

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_49 , на автомобіль «Mersedes c-63», д.н.з. НОМЕР_50 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_51 , на автомобіль «Volvo xc 90», д.н.з. НОМЕР_52 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_53 , на автомобіль «Ferrari», д.н.з. НОМЕР_54 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_55 , на автомобіль «Toyota Land Cruiser-200», д.н.з. НОМЕР_56 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_57 , на автомобіль «Ferrari F 137 AL», д.н.з. НОМЕР_58 ;

- посвідчення водія, видане на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- картку «Monobank» № НОМЕР_59 ;

- картку «Приват Банку» № НОМЕР_60 ;

- картку «Приват Банку» № НОМЕР_61 ;

- довіреність серії НСО № 528006;

- ключі від автомобіля «Mini»;

- зв`язку ключів, яка складається із семи металевих ключів та двох електронних ключів. Всі вищезазначені предмети, поміщено до спец пакету WAR 1869936;

2) грошові кошти у сумі 7450 доларів США, купюрами наступних номіналів, зокрема:

- 68 купюр номіналом 100 доларів США;

- 8 купюр номіналом 50 доларів США;

- 11 купюр номіналом 20 доларів США;

-3 купюри номіналом 10 доларів США;

- грошові кошти в сумі 100 євро, двома купюрами номіналом 50 євро кожна, які знаходяться в шкіряній сумці з логотипом «Gucci», яка лежала на поверхні столу № 1. Вказані грошові кошти поміщені до спец пакету CRI 1019891;

3) грошові кошти в сумі 40706 гривень, купюрами наступних номіналів, а саме:

- 9 купюр номіналом 1000 грн.;

- 63 купюри номіналом 500 грн.;

- 1 купюра номіналом 200 грн.;

- 1 купюра номіналом 5 грн.;

- 1 купюра номіналом 1 грн., які знаходяться в шкіряній сумці з логотипом «Gucci», яка лежала на поверхні столу № 1. Вказані грошові кошти поміщені до спец пакету CRI 1019892;

4) мобільний телефон марки «Iphone», блакитного кольору, в прозорому полімерному чохлі, який на момент вилучення перебуває у ввімкненому стані, однак заблокований цифровим паролем, і який знаходився на поверхні столу № 2, поміщений до спец пакету CRI 1019886;

5) мобільний телефон марки «Iphone», чорного кольору, в полімерному чохлі чорного кольору, який на момент вилучення перебуває у ввімкненому стані, однак заблокований цифровим паролем, і який знаходився на поверхні столу № 2, поміщений до спец пакету CRI 1019885;

6) мобільний телефон марки «Iphone», помаранчевого кольору, в чохлі чорного кольору, який на момент вилучення перебуває у ввімкненому стані, однак заблокований цифровим паролем, і який знаходився на поверхні столу № 2, поміщений до спец пакету CRI 1019887;

7) мобільний телефон марки «Iphone», синього кольору, в чохлі синього кольору, який на момент вилучення перебуває у ввімкненому стані, однак заблокований цифровим паролем, і який поміщений до спец пакету CRI 1019893;

8) документи, які знаходились на поверхні столу № 2, а саме:

- довіреність серії НСО № 482164;

- довіреність серії HCO № 691990;

- довіреність серії HСМ № 316388;

- рахунок про оплату № 235 від 30.11.2023;

- рахунок про оплату № 222 від 01.12.2023;

- акт надання послуг № 232 від 30.11.2023;

- акт надання послуг № 218 від 31.12.2023;

- договір купівлі-продажу 8043/2023/4261736;

- квитанцію на переказ готівки № 340810106, № 340810107, № 340910342 та № 340910342;

- товарно-транспортну накладну № 3048;

- проформу-інвойс квитанцію з Нової пошти № 3048 та квитанцію з ТОВ «NovaPay», поміщено до спец пакету WAR 1869935;

9) грошові кошти у сумі 300 доларів США - 3 купюри номіналом 100 доларів США кожна, та 500 гривень однією купюрою, які знаходились у кишені куртки, зеленого кольору, яка висіла на гачку для одягу - поміщено до спец пакету CRI 1019888;

10) державні номерні знаки, а саме:

- НОМЕР_62 - 2 шт.;

- НОМЕР_63 - 2 шт.;

- НОМЕР_64 - 2 шт.;

- НОМЕР_65 - 2 шт.;

- НОМЕР_66 - 2 шт.;

- НОМЕР_67 - 2 шт.;

- НОМЕР_68 - 2 шт.;

- НОМЕР_69 - 2 шт.;

- НОМЕР_70 - 2 шт.;

- НОМЕР_71 - 2 шт.;

- НОМЕР_72 - 2 шт.;

- НОМЕР_73 , які знаходились у різних частинах приміщення офісу № 1, поміщено до паперової коробки та опечатано біркою;

11) - свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_74 , на автомобіль АЗЛК, д.н.з. НОМЕР_75 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_76 , на автомобіль «Maserati», д.н.з. НОМЕР_77 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_78 , на причеп «Палич», д.н.з. НОМЕР_79 ;

- довідку про перебування транспортного засобу на військовому обліку № 19689 від 13.12.2023;

- три аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «Українські сервіси розмінування»;

- три аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «Сіті Лайнер;

- дві довіреності № 4 ТОВ «Сіті Лайнер» від 06.12.2023;

- наказ № 05123 від 05.12.2023;

- довіреність ТОВ «Еско Ойл Трейд» від 05.12.2023;

- ксерокопію свідоцтва серії НОМЕР_85;

- ксерокопію свідоцтва серії НОМЕР_86;

- квитанції № 342310065, № 342310066, № 342310063, № 342310064;

- три аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «БлагоВсім»;

- три аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «БК Геобудсервіс»;

- шість аркушів паперу з відтиском печатки ТОВ «Укрєвротек»;

- довіреність № 570/3816;

- довіреність серії НСК № 706532;

- витяг № 50266863;

- довіреність серії НСК № 898858;

- витяг № 50211080;

- три аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «Аксон Шиппінг»;

- довіреність № 20/11 від 20.11.2023;

- наказ № 07 від 20.11.2023;

- чотири аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «Блек груп» та підписом;

- три аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «ВіТ-Україна»;

- три аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «Тайм-еко»;

- акт № 6508/23/010565 від 21.10.2023, з додатками;

- заяву № від 18.10.2023, з додатками;

- заяву № від 03.11.2023, з додатками;

- заяву № від 15.12.2023, з додатками;

- договір купівлі-продажу № 8043/2023/4190220;

- договір купівлі-продажу № 8043/2023/4201736 від 15.12.2023;

- акт № 6508/23/012351 від 24.11.2023, з додатками;

- акт № 7252/23/005251 від 12.12.2023, з додатками;

- договір поруки № FLL-12-09-527SUR від 28.02.2023, з додатками;

- акт № 6508/23/008780 від 21.10.2023, з додатками;

- картку № 408949180, з додатками;

- 20 бланків щодо проведення експертного дослідження;

- довіреність № 27/09/23 від 27.09.2023, з додатками;

- довіреність АП «Колос» від 30.11.2023, з додатками;

- заяву № від 09.12.2023, з додатками;

- довіреність ТОВ «СМ Київ» № 25-03-23/СМК від 25.03.2023, з додатками до неї, на 28 арк.;

- довіреність ТОВ « КВІН Л.Т.Д.» № 2 від 11.10.2023, та додатки до неї;

- заяву № від 09.12.2023, та додатки до неї;

- довіреність № 6 від 28.11.2023, та додатки до неї, на 26 арк.;

- акт № 7252/23/004956 від 07.12.2023, та додатки до нього;

- акт № 7252/23/005016 від 08.12.2023, та додатки до нього;

- заяву № від 21.11.2023, та додатки до неї;

- акт № 6508/23/012607 від 29.11.2023, та додатки до нього;

- довіреність начальника ДМС - ОСОБА_17 ;

- наказ № 27/2/09/23 від 04.12.2023, та додатки до нього;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_80 , та копію паспорта ОСОБА_18 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_81 , та акт № 8120/22/000730, з додатками;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_82 , з договором № 6539/20/004591, з додатками;

- довідку № 31/8047-151 від 15.11.2023;

- довідку № 31/8047-149 від 15.11.2023;

- акт № 6508/23/007457 від 10.10.2023, з додатками;

- акт № 6508/23/010946 від 09.11.2023, з додатками;

- довіреність серії НСО № 342263, з додатками;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_83 , з довідкою № 5360 від 16.11.2023, з додатками;

- акт № 7853/23/000336 від 13.11.2023, з додатками;

- наказ № 1-ТЗ від 13.11.2023, з додатками;

- заяву гр. ОСОБА_19 ;

- аркуш паперу з відтиском печатки ТОВ «Оптторгснаб», які знаходились на поверхні столу № 1 - поміщено до спец пакету PSP3218483;

12) ноутбук «Dell», чорного кольору, серійний номер J966MQ1, який знаходився на поверхні столу № 1 і який поміщено до паперової коробки та опечатано.

Постановами слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_22 від 15 грудня 2023 року все майно, яке було вилучено під час проведення зазначених вище обшуків, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000112.

20 грудня 2023 року (клопотання датоване 15 грудня 2023 року) прокурор Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 звернулася до Подільського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 15 грудня 2023 року під час проведення обшуків, зокрема:

· за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

1) дві купюри номіналом по 100 доларів США - РВ26028927В, PB2065477IL;

2) купюру номіналом 50 доларів США - МС24712915В;

3) три купюри номіналом 500 гривень;

4) одну купюру номіналом 1000 гривень;

5) довіреність на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ;

6) наряд обслуговування на автомобіль «Touareg», д.н.з. НОМЕР_1 ;

7) квитанцію на оплату технічного обслуговування, на 1 арк.;

· за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

1) - банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_2 , терміном дії 11/23;

- банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_3 , терміном дії 11/25;

- флеш накопичувач, 16 Gb, які поміщено до спеціального пакету CRI1019920;

2) - пару номерних знаків 11 регіон «ІНФОРМАЦІЯ_6»;

- пару номерних знаків 11 регіон «ІНФОРМАЦІЯ_7»;

- пару номерних знаків 11 регіон «ІНФОРМАЦІЯ_8», які поміщено до спеціального пакету WАR1869953;

3) - 4 флеш носія;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 від 26.04.2006, д.н.з. НОМЕР_5 , на причіп самоскид, які поміщено до спеціального пакету CRI1019921;

4) - банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_6 ;

- банківську картку «monobank» № НОМЕР_7 ;

- 1 купюру номіналом 20 гривень;

- 4 купюри номіналом по 500 гривень (ЕЕ6647112, БВ2867905, ЄБ2729762, АД9011037);

- 4 купюри номіналом по 1000 гривень (ЯБ5408927, ЯБ4154719, АД5059658, АЄ5307856);

- 10 купюр номіналом по 100 доларів США (РК30362290Е, РЕ53960839І, PF53960838I, РЕ65454786В, MB18373268*, PF19414806G, LB46384869J, LB06770660H, PI28175899A, PI28175898A);

- 5 купюр номіналом по 50 доларів США (MG59143631A, ЕС20476961А, JB36234892B, MB49093417D, PJ23224512A);

- 2 купюри номіналом по 100 доларів США (MB05657307В, НВ23650759N), які поміщено до спеціального пакету РSР1238531;

5) подарункову листівку «Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Київській області», в середині з 3-ма купюрами номіналом по 100 доларів США (LF59216254C, HF00855914C, FD 12126915А), поміщено до спеціального пакету PSP1238532;

6) 79 купюр номіналом по 100 доларів США (LB68968139E, MB54207909C, MB68108172N, LK77785169A, LB42719141N, LB02323136D, LB07037198C, MB45539686K, LB50595553E, LF67391206E, PB52093879C, MA52854279A, LB69318553A, LE39867218D, PB29562823G, PB29562822G, PB29562821G, PB29562820G, LL61763434G, LF40286840H, LB15165734P, LB92574107N, LD64627662C, LL94983884D, LB80217780S, LB25331227V, LG58879043B, PB29562819G, PB29562818G, PB29562817G, PB29562816G, PB29562815G, PB29562814G, PB29562813G, PB29562812G, PB29562811G, MF43660547B, LL58997732H, LF45180788G, LB12847835K, MB49241497M, LH12504277C, LB40322735N, MI63319864A, LB81896818M, LK46570169D, LL51924492A, MF22605419D, LK25552844D, PD37979509A, LA37530848A, MB46904788E, MH98599940A, LE21489967A, PB29562810G, PB29562809G, PB29562808G, PB29562807G, LF37496507E, LC39271319A, LF90246751H, JC70786287A, PF36616121C, ML33436243С, MB65940559M, AB28063232S, HE45003482D, KB98491309H, HB28983980D, KB26360776R, HD21867493B, KG44483789A, HB72594933B, HG49165224A, HF37595037A, AB28303149D, HB98518262M, KE84208707A, HB53149673P);

7) 2 купюри номіналом 50 доларів США (MF65312193A, MB88936746A);

8) 10 купюр номіналом по 100 доларів США (LB16567163C, LC37480640A, LE92251353D, LB20541431J, MB62723791C, LC00451327*, PE20118590B, LH77719241B, MK69457440C, LC24388655A);

9) 18 купюр номіналом по 100 доларів США (MB88688515B, PK25981760C, ME64897405B, LK77779587A, LD23763354D, LF70279549E, PB72025721A, MB11129897S, LF68427960D, LF68427949D, PB52010697C, LB67255494J, LF08266608G, LB95685234R, MB28918424L, LC42017512B, LF21390501E, PB54795217G);

10) металевий сейф (зачинений);

· у приміщенні територіального сервісного центру № 8043, розташованого у приміщенні ТРЦ «Ретровіль», за адресою: місто Київ, проспект Правди, буд. 47, а саме на:

1) матеріали, на підставі яких здійснювалася реєстрація транспортного засобу Renault Trafic, vin: НОМЕР_8 , зокрема:

- заяву № від 15.12.2023, на 1 арк.;

- квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки № 341510232;

- форму МД-2, форму МД-6, всього, на 2 арк.;

- БРІФ, серії ZBI № 280260667;

- БРІФ, серії FU № 153022;

- сертифікат відповідності на транспортний засіб Renault Trafic, vin: НОМЕР_8 ;

- довідку про перебування транспортного засобу на військовому обліку на ТОВ «Тайм ЕСО», видану ОСОБА_11 на т/з Renault Trafic, vin: НОМЕР_8 , видану 14.12.23 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- довіреність на право здійснення реєстраційних дій з т/з в ТСЦ МВС №02 від 12.12.23, видану ТОВ «Тайм ЕСО»;

- наказ № 2 від 11.12.23 про державну реєстрацію т/з, виданий ТОВ «Тайм ЕСО»;

- витяг з ІПНП;

- копію паспорта ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- аркуш паперу, жовтого кольору, з написом РВК ТОВ «Тайм ЕСО» 31779204, vin НОМЕР_9 , перша реєстрація «192» «14:53», на 13 арк.;

- документи, на підставі яких здійснювалася реєстрація т/з Tesla model Y, vin НОМЕР_10 , всього на 12 арк.;

- свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_11 ;

- BMW X3, vin НОМЕР_12 , на 11 арк.;

- свідоцтво про реєстрацію СТО № НОМЕР_13 , BMW 750LI, vin НОМЕР_14 , на 11 арк.;

- свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_15 , AUDI A6, vin НОМЕР_16 , на 17 арк.;

- SKODA OKTAVIA, vin НОМЕР_17 , на 3 арк.;

- свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_18 ;

- BMW X5, vin НОМЕР_19 , на 3 арк.;

- свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_20 ;

- MERCEDES BENZ CLA250, vin НОМЕР_21 , на 12 арк.;

- свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_22 ;

- LEXUS RX 200T, vin НОМЕР_23 , на 13 арк.;

- свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_24 ;

- BMW X5, vin НОМЕР_25 , на 24 арк.;

- BENTLY MULSANNE, vin НОМЕР_26 , на 4 арк.;

- NISSAN JUKE, vin НОМЕР_27 , на 13 арк.;

- свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_28 ;

- PORCHE CAYENNE, vin НОМЕР_29 , на 13 арк.;

- свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_30 ;

- VOLKSWAGEN PASSAT, vin НОМЕР_31 , на 12 арк.;

- свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_32 ;

- СHEVROLET BOLT EV, vin НОМЕР_33 , на 9 арк.;

- TOYOTA LAND CRUISER, vin НОМЕР_34 , на 12 арк.;

- свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_35 ;

- MERCEDES BENZ GLE400, vin НОМЕР_36 , на 12 арк.;

- свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_37 ;

- MERCEDES BENZ GLC200, vin НОМЕР_38 , на 26 арк.;

- SKODA OKTAVIA, vin НОМЕР_39 , на 3 арк.;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_18 . Всі документи поміщено до спец пакету WAR1869938;

2) мобільний телефон XIOMI, іmei1: НОМЕР_40 ; іmei2: НОМЕР_41 (пароль НОМЕР_42 ), який належить ОСОБА_12 , на якому може міститися інформація, яка має значення для кримінального провадження, поміщено до спец пакету NPU1505774;

3) - паспорт на ОСОБА_21 , серії НОМЕР_84 , виданий Шевченківським РВ ГУ ДМС України в м. Києві 24.12.2015;

- сертифікат відповідності на транспортний засіб Mersedes-Benz, vin НОМЕР_43 , на 2 арк.;

- CERTIFICATE OF TITLE № 35728546, на 1 арк.;

- форму МД-2, МД-6, на 4 арк.;

- довіреність, видана ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на ім`я ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , видана 13.07.2023 у м. Києві (копію), на 1 арк.;

- висновок експертного дослідження від 15.12.2023, на 1 арк.;

- квитанцію № 19706-1 від 15.12.2023, на суму 889,22 грн.;

- квитанцію № 19706-1 від 15.12.2023, на суму 360,00 грн.;

- аркуш паперу з надписом ОСОБА_23 НОМЕР_87, НОМЕР_88, НОМЕР_89, вказані документи поміщено до спец пакету NPU 1505795;

· у приміщенні офісу, поруч із ТСЦ № 8043, у ТЦ «Ретровіль» за адресою: місто Київ, проспект Правди, 47, а саме:

1) шкіряну сумку, чорного кольору, з логотипом «Gucci», в якій знаходиться:

- службове посвідчення на ім`я ОСОБА_9 , серії НОМЕР_44 ;

- посвідчення на ім`я ОСОБА_9 , серії НОМЕР_44 ;

- дозвіл на зброю № НОМЕР_45 , виданий на ім`я ОСОБА_9 (дозвіл № НОМЕР_46 );

- дозвіл на зброю № НОМЕР_47 , виданий на ім`я ОСОБА_9 (дозвіл № НОМЕР_48 );

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_49 , на автомобіль «Mersedes c-63», д.н.з. НОМЕР_50 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_51 , на автомобіль «Volvo xc 90», д.н.з. НОМЕР_52 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_53 , на автомобіль «Ferrari», д.н.з. НОМЕР_54 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_55 , на автомобіль «Toyota Land Cruiser-200», д.н.з. НОМЕР_56 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_57 , на автомобіль «Ferrari F 137 AL», д.н.з. НОМЕР_58 ;

- посвідчення водія, видане на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- картку «Monobank» № НОМЕР_59 ;

- картку «Приват Банку» № НОМЕР_60 ;

- картку «Приват Банку» № НОМЕР_61 ;

- довіреність серії НСО № 528006;

- ключі від автомобіля «Mini»;

- зв`язку ключів, яка складається із семи металевих ключів та двох електронних ключів. Всі вищезазначені предмети, поміщено до спец пакету WAR 1869936;

2) грошові кошти у сумі 7450 доларів США, купюрами наступних номіналів, зокрема:

- 68 купюр номіналом 100 доларів США;

- 8 купюр номіналом 50 доларів США;

- 11 купюр номіналом 20 доларів США;

-3 купюри номіналом 10 доларів США;

- грошові кошти в сумі 100 євро, двома купюрами номіналом 50 євро кожна, які знаходяться в шкіряній сумці з логотипом «Gucci», яка лежала на поверхні столу № 1. Вказані грошові кошти поміщені до спец пакету CRI 1019891;

3) грошові кошти в сумі 40706 гривень, купюрами наступних номіналів, а саме:

- 9 купюр номіналом 1000 грн.;

- 63 купюри номіналом 500 грн.;

- 1 купюра номіналом 200 грн.;

- 1 купюра номіналом 5 грн.;

- 1 купюра номіналом 1 грн., які знаходяться в шкіряній сумці з логотипом «Gucci», яка лежала на поверхні столу № 1. Вказані грошові кошти поміщені до спец пакету CRI 1019892;

4) мобільний телефон марки «Iphone», блакитного кольору, в прозорому полімерному чохлі, який на момент вилучення перебуває у ввімкненому стані, однак заблокований цифровим паролем, і який знаходився на поверхні столу № 2, поміщений до спец пакету CRI 1019886;

5) мобільний телефон марки «Iphone», чорного кольору, в полімерному чохлі чорного кольору, який на момент вилучення перебуває у ввімкненому стані, однак заблокований цифровим паролем, і який знаходився на поверхні столу № 2, поміщений до спец пакету CRI 1019885;

6) мобільний телефон марки «Iphone», помаранчевого кольору, в чохлі чорного кольору, який на момент вилучення перебуває у ввімкненому стані, однак заблокований цифровим паролем, і який знаходився на поверхні столу № 2, поміщений до спец пакету CRI 1019887;

7) мобільний телефон марки «Iphone», синього кольору, в чохлі синього кольору, який на момент вилучення перебуває у ввімкненому стані, однак заблокований цифровим паролем, і який поміщений до спец пакету CRI 1019893;

8) документи, які знаходились на поверхні столу № 2, а саме:

- довіреність серії НСО № 482164;

- довіреність серії HCO № 691990;

- довіреність серії HСМ № 316388;

- рахунок про оплату № 235 від 30.11.2023;

- рахунок про оплату № 222 від 01.12.2023;

- акт надання послуг № 232 від 30.11.2023;

- акт надання послуг № 218 від 31.12.2023;

- договір купівлі-продажу 8043/2023/4261736;

- квитанцію на переказ готівки № 340810106, № 340810107, № 340910342 та № 340910342;

- товарно-транспортну накладну № 3048;

- проформу-інвойс квитанцію з Нової пошти № 3048 та квитанцію з ТОВ «NovaPay», поміщено до спец пакету WAR 1869935;

9) грошові кошти у сумі 300 доларів США - 3 купюри номіналом 100 доларів США кожна, та 500 гривень однією купюрою, які знаходились у кишені куртки, зеленого кольору, яка висіла на гачку для одягу - поміщено до спец пакету CRI 1019888;

10) державні номерні знаки, а саме:

- НОМЕР_62 - 2 шт.;

- НОМЕР_63 - 2 шт.;

- НОМЕР_64 - 2 шт.;

- НОМЕР_65 - 2 шт.;

- НОМЕР_66 - 2 шт.;

- НОМЕР_67 - 2 шт.;

- НОМЕР_68 - 2 шт.;

- НОМЕР_69 - 2 шт.;

- НОМЕР_70 - 2 шт.;

- НОМЕР_71 - 2 шт.;

- НОМЕР_72 - 2 шт.;

- НОМЕР_73 , які знаходились у різних частинах приміщення офісу № 1, поміщено до паперової коробки та опечатано біркою;

11) - свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_74 , на автомобіль АЗЛК, д.н.з. НОМЕР_75 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_76 , на автомобіль «Maserati», д.н.з. НОМЕР_77 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_78 , на причеп «Палич», д.н.з. НОМЕР_79 ;

- довідку про перебування транспортного засобу на військовому обліку № 19689 від 13.12.2023;

- три аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «Українські сервіси розмінування»;

- три аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «Сіті Лайнер;

- дві довіреності № 4 ТОВ «Сіті Лайнер» від 06.12.2023;

- наказ № 05123 від 05.12.2023;

- довіреність ТОВ «Еско Ойл Трейд» від 05.12.2023;

- ксерокопію свідоцтва серії НОМЕР_85;

- ксерокопію свідоцтва серії НОМЕР_86;

- квитанції № 342310065, № 342310066, № 342310063, № 342310064;

- три аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «БлагоВсім»;

- три аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «БК Геобудсервіс»;

- шість аркушів паперу з відтиском печатки ТОВ «Укрєвротек»;

- довіреність № 570/3816;

- довіреність серії НСК № 706532;

- витяг № 50266863;

- довіреність серії НСК № 898858;

- витяг № 50211080;

- три аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «Аксон Шиппінг»;

- довіреність № 20/11 від 20.11.2023;

- наказ № 07 від 20.11.2023;

- чотири аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «Блек груп» та підписом;

- три аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «ВіТ-Україна»;

- три аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «Тайм-еко»;

- акт № 6508/23/010565 від 21.10.2023, з додатками;

- заяву № від 18.10.2023, з додатками;

- заяву № від 03.11.2023, з додатками;

- заяву № від 15.12.2023, з додатками;

- договір купівлі-продажу № 8043/2023/4190220;

- договір купівлі-продажу № 8043/2023/4201736 від 15.12.2023;

- акт № 6508/23/012351 від 24.11.2023, з додатками;

- акт № 7252/23/005251 від 12.12.2023, з додатками;

- договір поруки № FLL-12-09-527SUR від 28.02.2023, з додатками;

- акт № 6508/23/008780 від 21.10.2023, з додатками;

- картку № 408949180, з додатками;

- 20 бланків щодо проведення експертного дослідження;

- довіреність № 27/09/23 від 27.09.2023, з додатками;

- довіреність АП «Колос» від 30.11.2023, з додатками;

- заяву № від 09.12.2023, з додатками;

- довіреність ТОВ «СМ Київ» № 25-03-23/СМК від 25.03.2023, з додатками до неї, на 28 арк.;

- довіреність ТОВ « КВІН Л.Т.Д.» № 2 від 11.10.2023, та додатки до неї;

- заяву № від 09.12.2023, та додатки до неї;

- довіреність № 6 від 28.11.2023, та додатки до неї, на 26 арк.;

- акт № 7252/23/004956 від 07.12.2023, та додатки до нього;

- акт № 7252/23/005016 від 08.12.2023, та додатки до нього;

- заяву № від 21.11.2023, та додатки до неї;

- акт № 6508/23/012607 від 29.11.2023, та додатки до нього;

- довіреність начальника ДМС - ОСОБА_17 ;

- наказ № 27/2/09/23 від 04.12.2023, та додатки до нього;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_80 , та копію паспорта ОСОБА_18 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_81 , та акт № 8120/22/000730, з додатками;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_82 , з договором № 6539/20/004591, з додатками;

- довідку № 31/8047-151 від 15.11.2023;

- довідку № 31/8047-149 від 15.11.2023;

- акт № 6508/23/007457 від 10.10.2023, з додатками;

- акт № 6508/23/010946 від 09.11.2023, з додатками;

- довіреність серії НСО № 342263, з додатками;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_83 , з довідкою № 5360 від 16.11.2023, з додатками;

- акт № 7853/23/000336 від 13.11.2023, з додатками;

- наказ № 1-ТЗ від 13.11.2023, з додатками;

- заяву гр. ОСОБА_19 ;

- аркуш паперу з відтиском печатки ТОВ «Оптторгснаб», які знаходились на поверхні столу № 1 - поміщено до спец пакету PSP3218483;

12) ноутбук «Dell», чорного кольору, серійний номер J966MQ1, який знаходився на поверхні столу № 1 і який поміщено до паперової коробки та опечатано.

Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження вказаного майна, так як воно є речовим доказом у цьому кримінальному провадженні.

22 грудня 2023 року ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва зазначене клопотання прокурора було задоволено фактично частково і накладено арешт на майно, вилучене 15 грудня 2023 року під час проведення обшуків, зокрема:

· за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

1) дві купюри номіналом по 100 доларів США - РВ26028927В, PB2065477IL;

2) купюру номіналом 50 доларів США - МС24712915В;

3) три купюри номіналом 500 гривень;

4) одну купюру номіналом 1000 гривень;

5) довіреність на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ;

6) наряд обслуговування на автомобіль «Touareg», д.н.з. НОМЕР_1 ;

7) квитанцію на оплату технічного обслуговування, на 1 арк.;

· за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

1) - банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_2 , терміном дії 11/23;

- банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_3 , терміном дії 11/25;

- флеш накопичувач, 16 Gb, які поміщено до спеціального пакету CRI1019920;

2) - пару номерних знаків 11 регіон «ІНФОРМАЦІЯ_6»;

- пару номерних знаків 11 регіон «ІНФОРМАЦІЯ_7»;

- пару номерних знаків 11 регіон «ІНФОРМАЦІЯ_8», які поміщено до спеціального пакету WАR1869953;

3) - 4 флеш носія;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 від 26.04.2006, д.н.з. НОМЕР_5 , на причіп самоскид, які поміщено до спеціального пакету CRI1019921;

4) - банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_6 ;

- банківську картку «monobank» № НОМЕР_7 ;

- 1 купюру номіналом 20 гривень;

- 4 купюри номіналом по 500 гривень (ЕЕ6647112, БВ2867905, ЄБ2729762, АД9011037);

- 4 купюри номіналом по 1000 гривень (ЯБ5408927, ЯБ4154719, АД5059658, АЄ5307856);

- 10 купюр номіналом по 100 доларів США (РК30362290Е, РЕ53960839І, PF53960838I, РЕ65454786В, MB18373268*, PF19414806G, LB46384869J, LB06770660H, PI28175899A, PI28175898A);

- 5 купюр номіналом по 50 доларів США (MG59143631A, ЕС20476961А, JB36234892B, MB49093417D, PJ23224512A);

- 2 купюри номіналом по 100 доларів США (MB05657307В, НВ23650759N), які поміщено до спеціального пакету РSР1238531;

5) подарункову листівку «Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Київській області», в середині з 3-ма купюрами номіналом по 100 доларів США (LF59216254C, HF00855914C, FD 12126915А), поміщено до спеціального пакету PSP1238532;

6) 79 купюр номіналом по 100 доларів США (LB68968139E, MB54207909C, MB68108172N, LK77785169A, LB42719141N, LB02323136D, LB07037198C, MB45539686K, LB50595553E, LF67391206E, PB52093879C, MA52854279A, LB69318553A, LE39867218D, PB29562823G, PB29562822G, PB29562821G, PB29562820G, LL61763434G, LF40286840H, LB15165734P, LB92574107N, LD64627662C, LL94983884D, LB80217780S, LB25331227V, LG58879043B, PB29562819G, PB29562818G, PB29562817G, PB29562816G, PB29562815G, PB29562814G, PB29562813G, PB29562812G, PB29562811G, MF43660547B, LL58997732H, LF45180788G, LB12847835K, MB49241497M, LH12504277C, LB40322735N, MI63319864A, LB81896818M, LK46570169D, LL51924492A, MF22605419D, LK25552844D, PD37979509A, LA37530848A, MB46904788E, MH98599940A, LE21489967A, PB29562810G, PB29562809G, PB29562808G, PB29562807G, LF37496507E, LC39271319A, LF90246751H, JC70786287A, PF36616121C, ML33436243С, MB65940559M, AB28063232S, HE45003482D, KB98491309H, HB28983980D, KB26360776R, HD21867493B, KG44483789A, HB72594933B, HG49165224A, HF37595037A, AB28303149D, HB98518262M, KE84208707A, HB53149673P);

7) 2 купюри номіналом 50 доларів США (MF65312193A, MB88936746A);

8) 10 купюр номіналом по 100 доларів США (LB16567163C, LC37480640A, LE92251353D, LB20541431J, MB62723791C, LC00451327*, PE20118590B, LH77719241B, MK69457440C, LC24388655A);

9) 18 купюр номіналом по 100 доларів США (MB88688515B, PK25981760C, ME64897405B, LK77779587A, LD23763354D, LF70279549E, PB72025721A, MB11129897S, LF68427960D, LF68427949D, PB52010697C, LB67255494J, LF08266608G, LB95685234R, MB28918424L, LC42017512B, LF21390501E, PB54795217G);

10) металевий сейф (зачинений);

· у приміщенні територіального сервісного центру № 8043, розташованого у приміщенні ТРЦ «Ретровіль», за адресою: місто Київ, проспект Правди, буд. 47, а саме на:

1) матеріали, на підставі яких здійснювалася реєстрація транспортного засобу Renault Trafic, vin: НОМЕР_8 , зокрема:

- заяву № від 15.12.2023, на 1 арк.;

- квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки № 341510232;

- форму МД-2, форму МД-6, всього, на 2 арк.;

- БРІФ, серії ZBI № 280260667;

- БРІФ, серії FU № 153022;

- сертифікат відповідності на транспортний засіб Renault Trafic, vin: НОМЕР_8 ;

- довідку про перебування транспортного засобу на військовому обліку на ТОВ «Тайм ЕСО», видану ОСОБА_11 на т/з Renault Trafic, vin: НОМЕР_8 , видану 14.12.23 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- довіреність на право здійснення реєстраційних дій з т/з в ТСЦ МВС №02 від 12.12.23, видану ТОВ «Тайм ЕСО»;

- наказ № 2 від 11.12.23 про державну реєстрацію т/з, виданий ТОВ «Тайм ЕСО»;

- витяг з ІПНП;

- копію паспорта ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- аркуш паперу, жовтого кольору, з написом РВК ТОВ «Тайм ЕСО» 31779204, vin НОМЕР_9 , перша реєстрація «192» «14:53», на 13 арк.;

- документи, на підставі яких здійснювалася реєстрація т/з Tesla model Y, vin НОМЕР_10 , всього на 12 арк.;

- свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_11 ;

- BMW X3, vin НОМЕР_12 , на 11 арк.;

- свідоцтво про реєстрацію СТО № НОМЕР_13 , BMW 750LI, vin НОМЕР_14 , на 11 арк.;

- свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_15 , AUDI A6, vin НОМЕР_16 , на 17 арк.;

- SKODA OKTAVIA, vin НОМЕР_17 , на 3 арк.;

- свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_18 ;

- BMW X5, vin НОМЕР_19 , на 3 арк.;

- свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_20 ;

- MERCEDES BENZ CLA250, vin НОМЕР_21 , на 12 арк.;

- свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_22 ;

- LEXUS RX 200T, vin НОМЕР_23 , на 13 арк.;

- свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_24 ;

- BMW X5, vin НОМЕР_25 , на 24 арк.;

- BENTLY MULSANNE, vin НОМЕР_26 , на 4 арк.;

- NISSAN JUKE, vin НОМЕР_27 , на 13 арк.;

- свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_28 ;

- PORCHE CAYENNE, vin НОМЕР_29 , на 13 арк.;

- свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_30 ;

- VOLKSWAGEN PASSAT, vin НОМЕР_31 , на 12 арк.;

- свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_32 ;

- СHEVROLET BOLT EV, vin НОМЕР_33 , на 9 арк.;

- TOYOTA LAND CRUISER, vin НОМЕР_34 , на 12 арк.;

- свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_35 ;

- MERCEDES BENZ GLE400, vin НОМЕР_36 , на 12 арк.;

- свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_37 ;

- MERCEDES BENZ GLC200, vin НОМЕР_38 , на 26 арк.;

- SKODA OKTAVIA, vin НОМЕР_39 , на 3 арк.;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_18 . Всі документи поміщено до спец пакету WAR1869938;

2) мобільний телефон XIOMI, іmei1: НОМЕР_40 ; іmei2: НОМЕР_41 (пароль НОМЕР_42 ), який належить ОСОБА_12 , на якому може міститися інформація, яка має значення для кримінального провадження, поміщено до спец пакету NPU1505774;

3) - сертифікат відповідності на транспортний засіб Mersedes-Benz, vin НОМЕР_43 , на 2 арк.;

- CERTIFICATE OF TITLE № 35728546, на 1 арк.;

- форму МД-2, МД-6, на 4 арк.;

- довіреність, видана ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на ім`я ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , видана 13.07.2023 у м. Києві (копію), на 1 арк.;

- висновок експертного дослідження від 15.12.2023, на 1 арк.;

- квитанцію № 19706-1 від 15.12.2023, на суму 889,22 грн.;

- квитанцію № 19706-1 від 15.12.2023, на суму 360,00 грн.;

- аркуш паперу з надписом ОСОБА_23 НОМЕР_87, НОМЕР_88, НОМЕР_89, вказані документи поміщено до спец пакету NPU 1505795;

· у приміщенні офісу, поруч із ТСЦ № 8043, у ТЦ «Ретровіль» за адресою: місто Київ, проспект Правди, 47, а саме:

1) шкіряну сумку, чорного кольору, з логотипом «Gucci», в якій знаходиться:

- службове посвідчення на ім`я ОСОБА_9 , серії НОМЕР_44 ;

- посвідчення на ім`я ОСОБА_9 , серії НОМЕР_44 ;

- дозвіл на зброю № НОМЕР_45 , виданий на ім`я ОСОБА_9 (дозвіл № НОМЕР_46 );

- дозвіл на зброю № НОМЕР_47 , виданий на ім`я ОСОБА_9 (дозвіл № НОМЕР_48 );

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_49 , на автомобіль «Mersedes c-63», д.н.з. НОМЕР_50 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_51 , на автомобіль «Volvo xc 90», д.н.з. НОМЕР_52 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_53 , на автомобіль «Ferrari», д.н.з. НОМЕР_54 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_55 , на автомобіль «Toyota Land Cruiser-200», д.н.з. НОМЕР_56 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_57 , на автомобіль «Ferrari F 137 AL», д.н.з. НОМЕР_58 ;

- посвідчення водія, видане на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- картку «Monobank» № НОМЕР_59 ;

- картку «Приват Банку» № НОМЕР_60 ;

- картку «Приват Банку» № НОМЕР_61 ;

- довіреність серії НСО № 528006;

- ключі від автомобіля «Mini»;

- зв`язку ключів, яка складається із семи металевих ключів та двох електронних ключів. Всі вищезазначені предмети, поміщено до спец пакету WAR 1869936;

2) грошові кошти у сумі 7450 доларів США, купюрами наступних номіналів, зокрема:

- 68 купюр номіналом 100 доларів США;

- 8 купюр номіналом 50 доларів США;

- 11 купюр номіналом 20 доларів США;

-3 купюри номіналом 10 доларів США;

- грошові кошти в сумі 100 євро, двома купюрами номіналом 50 євро кожна, які знаходяться в шкіряній сумці з логотипом «Gucci», яка лежала на поверхні столу № 1. Вказані грошові кошти поміщені до спец пакету CRI 1019891;

3) грошові кошти в сумі 40706 гривень, купюрами наступних номіналів, а саме:

- 9 купюр номіналом 1000 грн.;

- 63 купюри номіналом 500 грн.;

- 1 купюра номіналом 200 грн.;

- 1 купюра номіналом 5 грн.;

- 1 купюра номіналом 1 грн., які знаходяться в шкіряній сумці з логотипом «Gucci», яка лежала на поверхні столу № 1. Вказані грошові кошти поміщені до спец пакету CRI 1019892;

4) мобільний телефон марки «Iphone», блакитного кольору, в прозорому полімерному чохлі, який на момент вилучення перебуває у ввімкненому стані, однак заблокований цифровим паролем, і який знаходився на поверхні столу № 2, поміщений до спец пакету CRI 1019886;

5) мобільний телефон марки «Iphone», чорного кольору, в полімерному чохлі чорного кольору, який на момент вилучення перебуває у ввімкненому стані, однак заблокований цифровим паролем, і який знаходився на поверхні столу № 2, поміщений до спец пакету CRI 1019885;

6) мобільний телефон марки «Iphone», помаранчевого кольору, в чохлі чорного кольору, який на момент вилучення перебуває у ввімкненому стані, однак заблокований цифровим паролем, і який знаходився на поверхні столу № 2, поміщений до спец пакету CRI 1019887;

7) мобільний телефон марки «Iphone», синього кольору, в чохлі синього кольору, який на момент вилучення перебуває у ввімкненому стані, однак заблокований цифровим паролем, і який поміщений до спец пакету CRI 1019893;

8) документи, які знаходились на поверхні столу № 2, а саме:

- довіреність серії НСО № 482164;

- довіреність серії HCO № 691990;

- довіреність серії HСМ № 316388;

- рахунок про оплату № 235 від 30.11.2023;

- рахунок про оплату № 222 від 01.12.2023;

- акт надання послуг № 232 від 30.11.2023;

- акт надання послуг № 218 від 31.12.2023;

- договір купівлі-продажу 8043/2023/4261736;

- квитанцію на переказ готівки № 340810106, № 340810107, № 340910342 та № 340910342;

- товарно-транспортну накладну № 3048;

- проформу-інвойс квитанцію з Нової пошти № 3048 та квитанцію з ТОВ «NovaPay», поміщено до спец пакету WAR 1869935;

9) грошові кошти у сумі 300 доларів США - 3 купюри номіналом 100 доларів США кожна, та 500 гривень однією купюрою, які знаходились у кишені куртки, зеленого кольору, яка висіла на гачку для одягу - поміщено до спец пакету CRI 1019888;

10) державні номерні знаки, а саме:

- НОМЕР_62 - 2 шт.;

- НОМЕР_63 - 2 шт.;

- НОМЕР_64 - 2 шт.;

- НОМЕР_65 - 2 шт.;

- НОМЕР_66 - 2 шт.;

- НОМЕР_67 - 2 шт.;

- НОМЕР_68 - 2 шт.;

- НОМЕР_69 - 2 шт.;

- НОМЕР_70 - 2 шт.;

- НОМЕР_71 - 2 шт.;

- НОМЕР_72 - 2 шт.;

- НОМЕР_73 , які знаходились у різних частинах приміщення офісу № 1, поміщено до паперової коробки та опечатано біркою;

11) - свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_74 , на автомобіль АЗЛК, д.н.з. НОМЕР_75 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_76 , на автомобіль «Maserati», д.н.з. НОМЕР_77 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_78 , на причеп «Палич», д.н.з. НОМЕР_79 ;

- довідку про перебування транспортного засобу на військовому обліку № 19689 від 13.12.2023;

- три аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «Українські сервіси розмінування»;

- три аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «Сіті Лайнер;

- дві довіреності № 4 ТОВ «Сіті Лайнер» від 06.12.2023;

- наказ № 05123 від 05.12.2023;

- довіреність ТОВ «Еско Ойл Трейд» від 05.12.2023;

- ксерокопію свідоцтва серії НОМЕР_85;

- ксерокопію свідоцтва серії НОМЕР_86;

- квитанції № 342310065, № 342310066, № 342310063, № 342310064;

- три аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «БлагоВсім»;

- три аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «БК Геобудсервіс»;

- шість аркушів паперу з відтиском печатки ТОВ «Укрєвротек»;

- довіреність № 570/3816;

- довіреність серії НСК № 706532;

- витяг № 50266863;

- довіреність серії НСК № 898858;

- витяг № 50211080;

- три аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «Аксон Шиппінг»;

- довіреність № 20/11 від 20.11.2023;

- наказ № 07 від 20.11.2023;

- чотири аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «Блек груп» та підписом;

- три аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «ВіТ-Україна»;

- три аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «Тайм-еко»;

- акт № 6508/23/010565 від 21.10.2023, з додатками;

- заяву № від 18.10.2023, з додатками;

- заяву № від 03.11.2023, з додатками;

- заяву № від 15.12.2023, з додатками;

- договір купівлі-продажу № 8043/2023/4190220;

- договір купівлі-продажу № 8043/2023/4201736 від 15.12.2023;

- акт № 6508/23/012351 від 24.11.2023, з додатками;

- акт № 7252/23/005251 від 12.12.2023, з додатками;

- договір поруки № FLL-12-09-527SUR від 28.02.2023, з додатками;

- акт № 6508/23/008780 від 21.10.2023, з додатками;

- картку № 408949180, з додатками;

- 20 бланків щодо проведення експертного дослідження;

- довіреність № 27/09/23 від 27.09.2023, з додатками;

- довіреність АП «Колос» від 30.11.2023, з додатками;

- заяву № від 09.12.2023, з додатками;

- довіреність ТОВ «СМ Київ» № 25-03-23/СМК від 25.03.2023, з додатками до неї, на 28 арк.;

- довіреність ТОВ « КВІН Л.Т.Д.» № 2 від 11.10.2023, та додатки до неї;

- заяву № від 09.12.2023, та додатки до неї;

- довіреність № 6 від 28.11.2023, та додатки до неї, на 26 арк.;

- акт № 7252/23/004956 від 07.12.2023, та додатки до нього;

- акт № 7252/23/005016 від 08.12.2023, та додатки до нього;

- заяву № від 21.11.2023, та додатки до неї;

- акт № 6508/23/012607 від 29.11.2023, та додатки до нього;

- довіреність начальника ДМС - ОСОБА_17 ;

- наказ № 27/2/09/23 від 04.12.2023, та додатки до нього;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_80 , та копію паспорта ОСОБА_18 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_81 , та акт № 8120/22/000730, з додатками;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_82 , з договором № 6539/20/004591, з додатками;

- довідку № 31/8047-151 від 15.11.2023;

- довідку № 31/8047-149 від 15.11.2023;

- акт № 6508/23/007457 від 10.10.2023, з додатками;

- акт № 6508/23/010946 від 09.11.2023, з додатками;

- довіреність серії НСО № 342263, з додатками;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_83 , з довідкою № 5360 від 16.11.2023, з додатками;

- акт № 7853/23/000336 від 13.11.2023, з додатками;

- наказ № 1-ТЗ від 13.11.2023, з додатками;

- заяву гр. ОСОБА_19 ;

- аркуш паперу з відтиском печатки ТОВ «Оптторгснаб», які знаходились на поверхні столу № 1 - поміщено до спец пакету PSP3218483;

12) ноутбук «Dell», чорного кольору, серійний номер J966MQ1, який знаходився на поверхні столу № 1 і який поміщено до паперової коробки та опечатано, а в частині задоволення цього ж клопотання прокурора про накладення арешту на паспорт на ОСОБА_21 , серії НОМЕР_84 , виданий Шевченківським РВ ГУ ДМС України в м. Києві 24.12.2015, - відмовлено.

Оскільки наведена ухвала слідчого судді оскаржена представником ОСОБА_6 в інтересах власника майна ОСОБА_7 тільки в частині арешту належного останньому майна, перелік якого приведений в його апеляційній скарзі, то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах його апеляційної скарги, а стосовно іншого майна, на яке теж накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення на нього арешту колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи приведене клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 0000112, в частині накладення арешту на майно, вилучене 15 грудня 2023 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- 1 купюру номіналом 20 гривень;

- 4 купюри номіналом по 500 гривень (ЕЕ6647112, БВ2867905, ЄБ2729762, АД9011037);

- 4 купюри номіналом по 1000 гривень (ЯБ5408927, ЯБ4154719, АД5059658, АЄ5307856);

- 10 купюр номіналом по 100 доларів США (РК30362290Е, РЕ53960839І, PF53960838I, РЕ65454786В, MB18373268*, PF19414806G, LB46384869J, LB06770660H, PI28175899A, PI28175898A);

- 5 купюр номіналом по 50 доларів США (MG59143631A, ЕС20476961А, JB36234892B, MB49093417D, PJ23224512A);

- 2 купюри номіналом по 100 доларів США (MB05657307В, НВ23650759N), які поміщено до спеціального пакету РSР1238531;

5) подарункову листівку «Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Київській області», в середині з 3-ма купюрами номіналом по 100 доларів США (LF59216254C, HF00855914C, FD 12126915А), поміщено до спеціального пакету PSP1238532;

6) 79 купюр номіналом по 100 доларів США (LB68968139E, MB54207909C, MB68108172N, LK77785169A, LB42719141N, LB02323136D, LB07037198C, MB45539686K, LB50595553E, LF67391206E, PB52093879C, MA52854279A, LB69318553A, LE39867218D, PB29562823G, PB29562822G, PB29562821G, PB29562820G, LL61763434G, LF40286840H, LB15165734P, LB92574107N, LD64627662C, LL94983884D, LB80217780S, LB25331227V, LG58879043B, PB29562819G, PB29562818G, PB29562817G, PB29562816G, PB29562815G, PB29562814G, PB29562813G, PB29562812G, PB29562811G, MF43660547B, LL58997732H, LF45180788G, LB12847835K, MB49241497M, LH12504277C, LB40322735N, MI63319864A, LB81896818M, LK46570169D, LL51924492A, MF22605419D, LK25552844D, PD37979509A, LA37530848A, MB46904788E, MH98599940A, LE21489967A, PB29562810G, PB29562809G, PB29562808G, PB29562807G, LF37496507E, LC39271319A, LF90246751H, JC70786287A, PF36616121C, ML33436243С, MB65940559M, AB28063232S, HE45003482D, KB98491309H, HB28983980D, KB26360776R, HD21867493B, KG44483789A, HB72594933B, HG49165224A, HF37595037A, AB28303149D, HB98518262M, KE84208707A, HB53149673P);

7) 2 купюри номіналом 50 доларів США (MF65312193A, MB88936746A);

8) 10 купюр номіналом по 100 доларів США (LB16567163C, LC37480640A, LE92251353D, LB20541431J, MB62723791C, LC00451327*, PE20118590B, LH77719241B, MK69457440C, LC24388655A);

9) 18 купюр номіналом по 100 доларів США (MB88688515B, PK25981760C, ME64897405B, LK77779587A, LD23763354D, LF70279549E, PB72025721A, MB11129897S, LF68427960D, LF68427949D, PB52010697C, LB67255494J, LF08266608G, LB95685234R, MB28918424L, LC42017512B, LF21390501E, PB54795217G);

10) металевий сейф (зачинений), слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, та прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на майно, вилучене 15 грудня 2023 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- 1 купюру номіналом 20 гривень;

- 4 купюри номіналом по 500 гривень (ЕЕ6647112, БВ2867905, ЄБ2729762, АД9011037);

- 4 купюри номіналом по 1000 гривень (ЯБ5408927, ЯБ4154719, АД5059658, АЄ5307856);

- 10 купюр номіналом по 100 доларів США (РК30362290Е, РЕ53960839І, PF53960838I, РЕ65454786В, MB18373268*, PF19414806G, LB46384869J, LB06770660H, PI28175899A, PI28175898A);

- 5 купюр номіналом по 50 доларів США (MG59143631A, ЕС20476961А, JB36234892B, MB49093417D, PJ23224512A);

- 2 купюри номіналом по 100 доларів США (MB05657307В, НВ23650759N), які поміщено до спеціального пакету РSР1238531;

5) подарункову листівку «Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Київській області», в середині з 3-ма купюрами номіналом по 100 доларів США (LF59216254C, HF00855914C, FD 12126915А), поміщено до спеціального пакету PSP1238532;

6) 79 купюр номіналом по 100 доларів США (LB68968139E, MB54207909C, MB68108172N, LK77785169A, LB42719141N, LB02323136D, LB07037198C, MB45539686K, LB50595553E, LF67391206E, PB52093879C, MA52854279A, LB69318553A, LE39867218D, PB29562823G, PB29562822G, PB29562821G, PB29562820G, LL61763434G, LF40286840H, LB15165734P, LB92574107N, LD64627662C, LL94983884D, LB80217780S, LB25331227V, LG58879043B, PB29562819G, PB29562818G, PB29562817G, PB29562816G, PB29562815G, PB29562814G, PB29562813G, PB29562812G, PB29562811G, MF43660547B, LL58997732H, LF45180788G, LB12847835K, MB49241497M, LH12504277C, LB40322735N, MI63319864A, LB81896818M, LK46570169D, LL51924492A, MF22605419D, LK25552844D, PD37979509A, LA37530848A, MB46904788E, MH98599940A, LE21489967A, PB29562810G, PB29562809G, PB29562808G, PB29562807G, LF37496507E, LC39271319A, LF90246751H, JC70786287A, PF36616121C, ML33436243С, MB65940559M, AB28063232S, HE45003482D, KB98491309H, HB28983980D, KB26360776R, HD21867493B, KG44483789A, HB72594933B, HG49165224A, HF37595037A, AB28303149D, HB98518262M, KE84208707A, HB53149673P);

7) 2 купюри номіналом 50 доларів США (MF65312193A, MB88936746A);

8) 10 купюр номіналом по 100 доларів США (LB16567163C, LC37480640A, LE92251353D, LB20541431J, MB62723791C, LC00451327*, PE20118590B, LH77719241B, MK69457440C, LC24388655A);

9) 18 купюр номіналом по 100 доларів США (MB88688515B, PK25981760C, ME64897405B, LK77779587A, LD23763354D, LF70279549E, PB72025721A, MB11129897S, LF68427960D, LF68427949D, PB52010697C, LB67255494J, LF08266608G, LB95685234R, MB28918424L, LC42017512B, LF21390501E, PB54795217G);

10) металевий сейф (зачинений), з огляду на те, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову.

З урахуванням викладеного слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора в цій частині і накладення арешту на майно, вилучене 15 грудня 2023 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- 1 купюру номіналом 20 гривень;

- 4 купюри номіналом по 500 гривень (ЕЕ6647112, БВ2867905, ЄБ2729762, АД9011037);

- 4 купюри номіналом по 1000 гривень (ЯБ5408927, ЯБ4154719, АД5059658, АЄ5307856);

- 10 купюр номіналом по 100 доларів США (РК30362290Е, РЕ53960839І, PF53960838I, РЕ65454786В, MB18373268*, PF19414806G, LB46384869J, LB06770660H, PI28175899A, PI28175898A);

- 5 купюр номіналом по 50 доларів США (MG59143631A, ЕС20476961А, JB36234892B, MB49093417D, PJ23224512A);

- 2 купюри номіналом по 100 доларів США (MB05657307В, НВ23650759N), які поміщено до спеціального пакету РSР1238531;

5) подарункову листівку «Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Київській області», в середині з 3-ма купюрами номіналом по 100 доларів США (LF59216254C, HF00855914C, FD 12126915А), поміщено до спеціального пакету PSP1238532;

6) 79 купюр номіналом по 100 доларів США (LB68968139E, MB54207909C, MB68108172N, LK77785169A, LB42719141N, LB02323136D, LB07037198C, MB45539686K, LB50595553E, LF67391206E, PB52093879C, MA52854279A, LB69318553A, LE39867218D, PB29562823G, PB29562822G, PB29562821G, PB29562820G, LL61763434G, LF40286840H, LB15165734P, LB92574107N, LD64627662C, LL94983884D, LB80217780S, LB25331227V, LG58879043B, PB29562819G, PB29562818G, PB29562817G, PB29562816G, PB29562815G, PB29562814G, PB29562813G, PB29562812G, PB29562811G, MF43660547B, LL58997732H, LF45180788G, LB12847835K, MB49241497M, LH12504277C, LB40322735N, MI63319864A, LB81896818M, LK46570169D, LL51924492A, MF22605419D, LK25552844D, PD37979509A, LA37530848A, MB46904788E, MH98599940A, LE21489967A, PB29562810G, PB29562809G, PB29562808G, PB29562807G, LF37496507E, LC39271319A, LF90246751H, JC70786287A, PF36616121C, ML33436243С, MB65940559M, AB28063232S, HE45003482D, KB98491309H, HB28983980D, KB26360776R, HD21867493B, KG44483789A, HB72594933B, HG49165224A, HF37595037A, AB28303149D, HB98518262M, KE84208707A, HB53149673P);

7) 2 купюри номіналом 50 доларів США (MF65312193A, MB88936746A);

8) 10 купюр номіналом по 100 доларів США (LB16567163C, LC37480640A, LE92251353D, LB20541431J, MB62723791C, LC00451327*, PE20118590B, LH77719241B, MK69457440C, LC24388655A);

9) 18 купюр номіналом по 100 доларів США (MB88688515B, PK25981760C, ME64897405B, LK77779587A, LD23763354D, LF70279549E, PB72025721A, MB11129897S, LF68427960D, LF68427949D, PB52010697C, LB67255494J, LF08266608G, LB95685234R, MB28918424L, LC42017512B, LF21390501E, PB54795217G);

10) металевий сейф (зачинений).

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження приведеного вище майна як речового доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на майно, вилучене 15 грудня 2023 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- 1 купюру номіналом 20 гривень;

- 4 купюри номіналом по 500 гривень (ЕЕ6647112, БВ2867905, ЄБ2729762, АД9011037);

- 4 купюри номіналом по 1000 гривень (ЯБ5408927, ЯБ4154719, АД5059658, АЄ5307856);

- 10 купюр номіналом по 100 доларів США (РК30362290Е, РЕ53960839І, PF53960838I, РЕ65454786В, MB18373268*, PF19414806G, LB46384869J, LB06770660H, PI28175899A, PI28175898A);

- 5 купюр номіналом по 50 доларів США (MG59143631A, ЕС20476961А, JB36234892B, MB49093417D, PJ23224512A);

- 2 купюри номіналом по 100 доларів США (MB05657307В, НВ23650759N), які поміщено до спеціального пакету РSР1238531;

5) подарункову листівку «Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Київській області», в середині з 3-ма купюрами номіналом по 100 доларів США (LF59216254C, HF00855914C, FD 12126915А), поміщено до спеціального пакету PSP1238532;

6) 79 купюр номіналом по 100 доларів США (LB68968139E, MB54207909C, MB68108172N, LK77785169A, LB42719141N, LB02323136D, LB07037198C, MB45539686K, LB50595553E, LF67391206E, PB52093879C, MA52854279A, LB69318553A, LE39867218D, PB29562823G, PB29562822G, PB29562821G, PB29562820G, LL61763434G, LF40286840H, LB15165734P, LB92574107N, LD64627662C, LL94983884D, LB80217780S, LB25331227V, LG58879043B, PB29562819G, PB29562818G, PB29562817G, PB29562816G, PB29562815G, PB29562814G, PB29562813G, PB29562812G, PB29562811G, MF43660547B, LL58997732H, LF45180788G, LB12847835K, MB49241497M, LH12504277C, LB40322735N, MI63319864A, LB81896818M, LK46570169D, LL51924492A, MF22605419D, LK25552844D, PD37979509A, LA37530848A, MB46904788E, MH98599940A, LE21489967A, PB29562810G, PB29562809G, PB29562808G, PB29562807G, LF37496507E, LC39271319A, LF90246751H, JC70786287A, PF36616121C, ML33436243С, MB65940559M, AB28063232S, HE45003482D, KB98491309H, HB28983980D, KB26360776R, HD21867493B, KG44483789A, HB72594933B, HG49165224A, HF37595037A, AB28303149D, HB98518262M, KE84208707A, HB53149673P);

7) 2 купюри номіналом 50 доларів США (MF65312193A, MB88936746A);

8) 10 купюр номіналом по 100 доларів США (LB16567163C, LC37480640A, LE92251353D, LB20541431J, MB62723791C, LC00451327*, PE20118590B, LH77719241B, MK69457440C, LC24388655A);

9) 18 купюр номіналом по 100 доларів США (MB88688515B, PK25981760C, ME64897405B, LK77779587A, LD23763354D, LF70279549E, PB72025721A, MB11129897S, LF68427960D, LF68427949D, PB52010697C, LB67255494J, LF08266608G, LB95685234R, MB28918424L, LC42017512B, LF21390501E, PB54795217G);

10) металевий сейф (зачинений), врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на перелічене вище майно, вилучене 15 грудня 2023 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи, які викладені в апеляційній скарзі стосовно незаконності і необґрунтованості ухвали слідчого судді, слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 в інтересах власника майна ОСОБА_7 - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 22 грудня 2023 року, якою задоволено клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 в частині накладення арешту на майно, вилучене 15 грудня 2023 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- 1 купюру номіналом 20 гривень;

- 4 купюри номіналом по 500 гривень (ЕЕ6647112, БВ2867905, ЄБ2729762, АД9011037);

- 4 купюри номіналом по 1000 гривень (ЯБ5408927, ЯБ4154719, АД5059658, АЄ5307856);

- 10 купюр номіналом по 100 доларів США (РК30362290Е, РЕ53960839І, PF53960838I, РЕ65454786В, MB18373268*, PF19414806G, LB46384869J, LB06770660H, PI28175899A, PI28175898A);

- 5 купюр номіналом по 50 доларів США (MG59143631A, ЕС20476961А, JB36234892B, MB49093417D, PJ23224512A);

- 2 купюри номіналом по 100 доларів США (MB05657307В, НВ23650759N), які поміщено до спеціального пакету РSР1238531;

5) подарункову листівку «Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС в Київській області», в середині з 3-ма купюрами номіналом по 100 доларів США (LF59216254C, HF00855914C, FD 12126915А), поміщено до спеціального пакету PSP1238532;

6) 79 купюр номіналом по 100 доларів США (LB68968139E, MB54207909C, MB68108172N, LK77785169A, LB42719141N, LB02323136D, LB07037198C, MB45539686K, LB50595553E, LF67391206E, PB52093879C, MA52854279A, LB69318553A, LE39867218D, PB29562823G, PB29562822G, PB29562821G, PB29562820G, LL61763434G, LF40286840H, LB15165734P, LB92574107N, LD64627662C, LL94983884D, LB80217780S, LB25331227V, LG58879043B, PB29562819G, PB29562818G, PB29562817G, PB29562816G, PB29562815G, PB29562814G, PB29562813G, PB29562812G, PB29562811G, MF43660547B, LL58997732H, LF45180788G, LB12847835K, MB49241497M, LH12504277C, LB40322735N, MI63319864A, LB81896818M, LK46570169D, LL51924492A, MF22605419D, LK25552844D, PD37979509A, LA37530848A, MB46904788E, MH98599940A, LE21489967A, PB29562810G, PB29562809G, PB29562808G, PB29562807G, LF37496507E, LC39271319A, LF90246751H, JC70786287A, PF36616121C, ML33436243С, MB65940559M, AB28063232S, HE45003482D, KB98491309H, HB28983980D, KB26360776R, HD21867493B, KG44483789A, HB72594933B, HG49165224A, HF37595037A, AB28303149D, HB98518262M, KE84208707A, HB53149673P);

7) 2 купюри номіналом 50 доларів США (MF65312193A, MB88936746A);

8) 10 купюр номіналом по 100 доларів США (LB16567163C, LC37480640A, LE92251353D, LB20541431J, MB62723791C, LC00451327*, PE20118590B, LH77719241B, MK69457440C, LC24388655A);

9) 18 купюр номіналом по 100 доларів США (MB88688515B, PK25981760C, ME64897405B, LK77779587A, LD23763354D, LF70279549E, PB72025721A, MB11129897S, LF68427960D, LF68427949D, PB52010697C, LB67255494J, LF08266608G, LB95685234R, MB28918424L, LC42017512B, LF21390501E, PB54795217G);

10) металевий сейф (зачинений), - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 в інтересах власника майна ОСОБА_7 - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

__________________ _________________ ___________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4