Справа № 496/583/25
Провадження № 1-кс/496/254/25
У Х В А Л А

10 лютого 2025 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в місті Біляївка Одеської області клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 28.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчо-оперативній групі до складу якої входять працівники Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи); слідчий СВ Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 ; старший слідчий СВ Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_5 ; т.в.о. начальник СВ Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області майор поліції ОСОБА_6 ; слідчий СВ Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_7 ; слідчий СВ Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_8 ; слідчий СВ Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_9 ; слідчий СВ Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_10 ; слідчий СВ Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_11 ; заступнику начальника СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області майору поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому сектору СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому сектору СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому сектору СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; старшому оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_20 ; старшому оперуповноваженому сектору СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_21 ; оперуповноваженому сектору СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; оперуповноваженому сектору СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; оперуповноваженому сектору СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 ; оперуповноваженому сектору СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області майору поліції ОСОБА_25 ; старшому оперуповноваженого сектору СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_26 , до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні: оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: південне територіальне управління ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; про з`єднання абонентів ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , про телефонні дзвінки за мобільним телефоном (радіоелектронний засіб-мобільний термінал системи зв`язку) за номерами НОМЕР_1 , у період часу з 00 годин 00 хвилин 01.12.2024 до 00 год. 00хв. 31.01.2025. Зазначену інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в окремому файлі в якому обов`язково зазначити: Адреси розташування та номери базових станцій, Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А, Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б), унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), тощо, За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)

з абонентом А надати відомості про його особу.

Клопотання мотивоване тим, що 27.01.2025 до Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення працівника ДПСУ, про те, що на 42-43 км автодороги «Одеса- Рені», був зупинений автомобіль Опель Зафіра д.н.з. НОМЕР_2 , який рухався в напрямку державного кордону України з Республікою Молдова, під керуванням водія ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , меш. АДРЕСА_2 , який діючи з корисливих мотивів організував незаконне переправлення осіб через державний кордон України, а саме наступних осіб ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_29 , (ЄО№1309 від 27.01.2025). За даним фактом 28.01.2025 СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області внесено відомості до ЄРДР № 0000077 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за кваліфікуючими ознаками: незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод. В ході проведення досудового розслідування надійшов рапорт про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів отримано інформацію про те, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які користуються наступними номерами: НОМЕР_1 . В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з яким спілкувалися вищезазначені особи по абонентському номеру мобільного телефону: НОМЕР_1 . Дана інформація має суттєве значення до справи та може бути використана як доказ того, що особа, яка користувалася послугами мобільного зв`язку зазначеного оператору, в цей час перебувала в районі вчинення злочину та дасть змогу ідентифікувати особу злочинця. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікації (мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити які абоненти мобільного зв`язку перебували в районі місця придбання мобільних телефонів, а також знаходились поблизу вказаної території. Проте, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення злочину, та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою. Іншими способами довести обставини, перебування певної особи у місці вчинення злочину та встановити її особистість, не представилося можливим. 03.02.2024 по кримінальному провадженню створено слідчо-оперативну групу до складу якої входять працівники Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області. У зв`язку із чим, слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явилися, але в прохальній частині клопотання слідчий просила провести розгляд клопотання без участі слідчого та прокурора.

Слідчий суддя вважає, що існують достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підставі ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним з боку слідчого, що документи які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: південне територіальне управління ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , так, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину.

Крім того, та обставина, що отриманні відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, знайшла своє підтвердження у судовому засіданні, тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю задовольнити.

Надати слідчо-оперативній групі до складу якої входять працівники Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області, а саме: - старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи); слідчий СВ Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , старший слідчий СВ Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_5 ; т.в.о. начальник СВ Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області майор поліції ОСОБА_6 ; слідчий СВ Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_7 ; слідчий СВ Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_8 , слідчий СВ Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_9 ; слідчий СВ Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_10 ; слідчий СВ Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_11 ; заступнику начальника СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області майору поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому сектору СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому сектору СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому сектору СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; старшому оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; оперуповноваженому СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_20 ; старшому оперуповноваженому сектору СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_21 ; оперуповноваженому сектору СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; оперуповноваженому сектору СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; оперуповноваженому сектору СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 ; оперуповноваженому сектору СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області майору поліції ОСОБА_25 ; старшому оперуповноваженого сектору СКП Одеського РУП №2 ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_26 ,

тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні: оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: південне територіальне управління ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; про з`єднання абонентів ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , про телефонні дзвінки за мобільним телефоном (радіоелектронний засіб-мобільний термінал системи зв`язку) за номерами НОМЕР_1 , у період часу з 00 годин 00 хвилин 01.12.2024 до 00 год. 00 хв. 31.01.2025.

Зазначену інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в окремому файлі в якому обов`язково зазначити:

- адреси розташування та номери базових станцій;

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б), унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), тощо;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)

з абонентом А надати відомості про його особу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1