Справа № 216/724/25
провадження 1-кс/216/196/25
УХВАЛА

іменем України

30 січня 2025 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0001567 від 07.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

29 січня 2025 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 07.08.2023 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа 03.08.2023 року із кредитної картки, оформленої на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) із додатковим рахунком договору SAMDNWFC9 від 11.03.2020, зміненої на нову із № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при невідомих обставинах, таємно здійснила крадіжку грошових коштів частинами по сумам 2000 грн., 2000 грн., 2000 грн. та 1000 грн., всього на загальну суму 7000 грн. в період часу з 05:16 годин по 09:52 годин., належні гр. ОСОБА_4 , тим самим спричинила майнову шкоду у вигляді матеріальних збитків на загальну суму 7 000 грн.

У зв`язку з чим у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні інформації щодо здійснення банківських операцій за картковим рахунком, приєднаний до пластикової картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) із додатковим рахунком договору SAMDNWFC9 від 11.03.2020, зміненої на нову із № НОМЕР_3 .

У зв`язку з вищезазначеним, з метою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про всі банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню 0001567 від 07.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України з обставин того, що 07.08.2023 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа 03.08.2023 року із кредитної картки, оформленої на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) із додатковим рахунком договору SAMDNWFC9 від 11.03.2020, зміненої на нову із № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при невідомих обставинах, таємно здійснила крадіжку грошових коштів частинами по сумам 2000 грн., 2000 грн., 2000 грн. та 1000 грн., всього на загальну суму 7000 грн. в період часу з 05:16 годин по 09:52 годин., належні гр. ОСОБА_4 , тим самим спричинила майнову шкоду у вигляді матеріальних збитків на загальну суму 7 000 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України - відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню, на проведення (здійснення) тимчасового доступу до інформації у документальній формі, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,юридична адреса: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення завірених належним чином копій у паперовому та електронному вигляді (на оптичному носієві інформації) у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучити наступні документи у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , що містять відомості про:

1)Всі відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 всі анкетні відомості про користувача (володільця) даних рахунків, інформацію про користуванням послугами інтернетбанкінгу (онлайнбанкінгу) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформацію про фінансові номери, які приєднані до рахунків, зміну таких номерів, а також повну інформацію про володільця (користувача) таких рахунків;

2)Рух грошових коштів та всі банківські операції по всім банківським рахункам відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 02.08.2023 по 07.08.2023 з інформацією про всі банківські операції, які здійснювалися по даним рахункам, з наданням повної та виключної) інформації, якою володіє банківська установа, про кожну з них, включаючи інформацію про дату, час, суму, тип та контрагентів кожної такої операції, отримувача грошових коштів з даних рахунків, та контрагентів, від яких надходили кошти з 02.08.2023 по 07.08.2023;

3)Інформацію про інтернет-оплату, покупки в мережі Інтернет, безконтактну оплату за товари та послуги з використанням банківських рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , онлайн транзакції, а також відомості про зняття (обготівкування) з банкоматів банківських установ грошових коштів з даних рахунків, з наданням повної інформації про кожну операцію, зокрема дата, час, місце вчинення, сума, характер та тип операції, отримувачів грошових коштів, контрагентів таких операцій, інформацію про банківську установу контрагентів, номерів та адрес терміналів безконтактної оплати, терміналів самообслуговування, за допомогою яких здійснювалися операції, а також банкоматів, за допомогою яких, здійснювалися обготовікування грошових коштів з даних рахунків, за період часу з 02.08.2023 по 07.08.2023;

4) Інформацію про входи та ідентифікацію особи у системі (сервісу) Інтернет банкінгу (онлайнбанкінгу) клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,користувача всіх рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІР адреси при підключення та входу до Інтернет банкінгу (онлайн-банкінгу) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платіжної системи (онлайн-банкінгу), інформацію про ідентифікуючі ознаки пристроїв (Imei, контактні номери, серійні номери, Інтернет провайдер), за допомогою яких здійснювались входи до даної системи та здійснювалися банківські операції, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань та інформацію про всі здійсненні операції у даній системі онлайн-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ip адреси з`єднання з Інтернет мережею, з наданням повної (виключної) інформації,якою володіє банківська операція, про кожну банківську операції, яку здійснено з використанням системи (сервісу) інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,за період часу з 02.08.2023 по 07.08.2023.

5)Відомості щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких з банківських рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів (зняття готівкових коштів), із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню за період часу з 02.08.2023 по 07.08.2023.

Надати дозвіл на проведення (здійснення) тимчасового доступу до вищенаведених документів та здійснити вилучення завірених належним чином копій у паперовому та електронному вигляді (на оптичному носієві інформації) вищенаведених документів у відділенні у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,із можливістю вилучити документи у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 30 березня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5