Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/473/25
Номер провадження 1-кс/530/131/25

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(вступна та резолютивна частини)

10.03.2025 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку у кримінальному провадженні №0000097 від 02.03.2025 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н ОВ И В :

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 107,159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку у кримінальному провадженні №0000097 від 02.03.2025 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: (МФО: НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ), які мають:

- інформацію про власника рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та власника банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , (копії паспортів, договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, а також інші ідентифікаційні дані власника включаючи код платника податків, картки зі зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій), рух коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце зняття коштів із рахунку в період з 27.02.2025 включно по 07.03.2025 року;

- відомості про всі наявні рахунки відкриті на ім`я власника рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та власника банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та роздруківки руху грошових коштів по всіх відкритих вказаних рахунках, відкритих на вказаного власника із зазначенням суми, дати і відправників, призначення платежів даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування в період з 27.02.2025 включно по 07.03.2025 року.

- банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, з рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період з 27.02.2025 включно по 07.03.2025 року;

- банківської виписки про банківський картковий рахунок одержувача коштів перерахованих з рахунку банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період з 27.02.2025 включно по 07.03.2025 року;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів в період з 27.02.2025 включно по 07.03.2025 року;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Надати розпорядження про надання можливості заступнику начальника відділення поліції начальнику слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому ВП №4 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 та слідчому слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 зробити виїмку документів і речей (в тому числі електронних) чи зняти їх копії, які містять зазначену вище інформацію, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 10.03.2025 року по 10.04.2025 року.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, та юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1