УХВАЛА

про надання тимчасового досутпу до речй та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

18 березня 2025 рокуСправа № 495/1773/25
Номер провадження 1-кс/495/515/2025

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000083, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

17.03.2025 до суду надійшло вказане клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що 15.01.2025 до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла матеріали УКП в Одеській області ДКП НПУ ЄО №383 від 30.12.2024 про те, що 26.12.2024 невстановленими особами, під виглядом продажу товарів в соціальній мережі "Телеграм", шляхом введенням в оману та зловживання довірою, використовуючи банківську картку НОМЕР_1 , заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 210 000 гривень, чим завдали матеріальниго збитку на вказану суму.

За даним фактом відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 16.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

Виходячи з наданих потерпілим відомостей встановлено, що на її ім`я в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий банківський рахунок з карткою НОМЕР_1 з якого невстановлена особа без відома та дозволу здійснювала перекази грошових коштів.

Так, Указом Президента України від 24.02.2022 №65/2022 та Законом України «Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 2102-ІХ, у зв`язку з військовою агресією Збройних Сил Російської Федерації проти України, на всій території України запроваджено воєнний стан з 05:30 години 24.02.2022 року строком на 30 діб. В подальшому воєнний стан в Україні продовжувався, востаннє, Указом Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" від 05.02.2024 р. №10456 строк дії воєнного стану в Україні продовжено.

Для подальшого досудового розслідування, встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИВСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку з карткою НОМЕР_1 , IP-адреса з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), речей та документів, які містять відомості про прилади з яких були здійснені операції з грошовими коштами.

Вказана інформація та документи знаходяться в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИВСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, в клопотанні слідчий просив розглядати за його відсутності.

В порядку ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуте без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснювалось відповідно до частини четвертої статті 107 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу статті 2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статей 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, рапортом від 20.12.2024, повідомленням, а тому з метою встановлення обставин, які сприятимуть повному, неупередженому, швидкому досудовому розслідуванню, з метою проведення необхідних процесуальних слідчих дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні. Отримання вказаних вище даних матиме важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та забезпечить виконання вимог статей 8-29 КПК України.

При цьому, враховуючи встановлений період протиправної поведінки особи, яку необхідно встановити, приходжу до висновку про надання тимчасового доступу до запитуваних документів та інформації за період із 13.10.2024 по 09.12.2024.

Керуючись ст. ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих в даному кримінальному провадженні або за їх дорученням оперуповноваженим ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 (службове посвідчення ОДП № 027830), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 (службове посвідчення ОДП №033321), тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИВСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- про рух грошових коштів на банківському рахунку з карткою НОМЕР_1 , відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИВСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) з 00:00 год. 26.12.2024 року по 00:00 год. 27.12.2024;

- речей та документів, які містять відомості про прилади з яких були здійснені операції по вказаному рахунку з 00:00 год. 26.12.2024 року по 00:00 год. 27.12.2024.

- речей та документів, які містять відомості про володільця рахунку(ів) «отримувача» вказаних грошових коштів, рух коштів по рахунку «отримувача» вказаних грошових коштів (за умови того, що «отримувач» грошових коштів являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИВСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Строк дії даної ухвали встановити до 18.05.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, згідно із частиною першої статті 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень КПК України, з метою відшукання та вилучення визначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1