Справа № 172/772/25
Провадження № 1-кс/172/79/25
У Х В А Л А

04.04.2025 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000014 від 11.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В обґрунтування клопотання вказує, 11.03.2025 до чергової частини до ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 10.03.2025 близько 13:30 год. йому з мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонував чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з відділу Кібербезпеки та повідомив, що по картці була кібер атака та щоб зберегти кошти, йому потрібно зробити переказ грошових коштів на електронну картку, після чого грошові кошти повернуться. Далі, в телефонному режимі називав послідовність дій, та ОСОБА_3 самостійно та добровільно через свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з власної карти для виплат АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 та кредитної картки НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в сумі 27402 грн., а після оформлення повернення платежу кошти не повернулися на рахунок останнього. Вказаними діями потерпілому завдано матеріальної шкоди.

11.03.2025 даний факт внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування при допиті потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що 10.03.2025 о 13:11 годині він перебував за місцем свого мешкання. В цей час на мобільний телефон останньому зателефонував номер НОМЕР_4 де розмовляв чоловік, який представився працівником банку відділу Кібербезпеки. Останній повідомив, що необхідно створити електрону карту, та для цього необхідно зробити перекази грошових коштів між банківськими картками потерпілого, після чого грошові кошти повернуться. ОСОБА_3 за допомогою свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував невстановленій особі грошові кошти зі своєї банківської картки для виплат № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 10401,75 та із картки універсальна НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 17000,26 грн., але кошти йому не було повернуто та номер картки на яку здійснювались перекази коштів потерпілим не було збережено. Таким чином, потерпілому ОСОБА_3 спричинено матеріальний збиток на суму 27402,01 грн.

На даний час, у слідства відсутня об`єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію, щодо руху грошових коштів, особи по карті якої було перераховано кошти, так як дана інформація відноситься до банківської таємниці, доступ до якої відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» здійснюється виключно за рішенням суду.

Таким чином, з метою об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 11.03.2025, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити документи по рахунку банківської картки для виплат № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також із можливістю вилучити документи по рахунку картки Універсальної НОМЕР_3 , які належать потерпілому ОСОБА_3 .

Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За вищевказаним фактом 11.03.25 відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000014.

Як передбачено чинним законодавством, органи дізнання повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України, з урахуванням положень ст. 40-1КПК України, саме на дізнавача та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000014 від 11.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківок руху грошових коштів по карті № НОМЕР_2 та по рахунку картки Універсальної НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_3 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), у період 10.03.2025, із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші) із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок, відомостей щодо одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб платників та одержувачів.

3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати групі дізнавачів СД ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000014 від 11.03.2025 року ОСОБА_2 (начальник СД).

4. Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 04 червня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1