Справа № 592/632/25
Провадження № 1-кс/592/356/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим відділенням ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження №0000115 від 20.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом того, що службові особи ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживанням службовим становищем привласнили бюджетні грошові кошти, під час здійснення робіт по капітальному ремонту КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області, а також адміністативної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдано збитків у великих розмірах. Так, під час проведення досудового розслідування встановлено, що 04.10.2021 замовник ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі сільського голови ОСОБА_4 та підрядника ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_5 уклали договір підряду № 124 по «Реконструкції фасаду з утепленням нежитлової адміністративної будівлі та благоустрій прилеглої території за адресою: АДРЕСА_1 » (ДК 021:2015:45400000-1 завершальні будівельні роботи). За результатами виконання робіт по вказаному об`єкту складено акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) № 1 від 16.11.2021 та № 2 від 23.12.2021. Також встановлено, що 07.10.2021 замовник ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі сільського голови ОСОБА_4 та підрядника ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 уклали договір підряду № 126 по «Капітальному ремонту КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 » (ДК 021:2015:45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)». За результатами виконання робіт по вказаному об`єкту складено акти приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) № 1 від 16.11.2021 та № 2 від 07.12.2021. Зібраними матеріалами виявлено, що в результаті виконання будівельних робіт по вказаним об`єктам, за попередніми оцінками матеріальна шкода (збитки) державному бюджету становлять 312 372 гривень. Таким чином, на виконання вимог ст.ст. 2, 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, встановлення кола винних осіб, а також здійснення аналізу господарської діяльності вказаного суб`єкта та підтвердження факту виконання будівельних робіт на зазначених об`єктах будівництва, факту прозорості діяльності, що необхідно для подальшого проведення першочергових слідчих дій, потрібно отримати та дослідити відомості, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 . У документах зазначених в клопотанні, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) міститься інформація, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання ст. слідчого СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , або іншому слідчому з групи слідчих по кримінальному провадженню №0000115 від 20.10.2022 тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю отримання та вилучення завірених належним чином копій документів або інформації в електронному вигляді за період за період з 01.10.2021 по 31.03.2022, що стосується ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

-статистична звітність по працевлаштованим особам та звітність персоніфікованого обліку;

-звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

-відомості про розміри фактично отриманих доходів за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку» за всі звітні періоди;

-номери розрахункових рахунків в банківських установах;

-документи податкової звітності та електронні податкові декларації, що подавались за звітні періоди;

-акти документальних перевірок, висновки та інші документи, що свідчать про проведення податковим органом перевірок;

-відомості про юридичну адресу, фактичне місцезнаходження, дату реєстрації та інші відомості відповідно до наявних баз даних;

-ідентифікаційні дані осіб, за яких звітувало ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як за найманих працівників, у тому числі відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, які діють на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат);

-інформація про контрагентів (додаток 1 до декларації з ПДВ);

-інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних.

Строк дії ухвали до 31.01.2025 року.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1