Справа № 638/1241/25
Провадження № 1-кс/638/484/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2025 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань суду клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001541 від 02.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Дзержинського районного суду м.Харкова звернувся слідчий за погодженням з прокурором з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, зазначених у клопотанні, з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0001541 від 02.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення злочину передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що 01.12.2024 до чергової частини СПД №1 Ізюмського РУП надійшло повідомлення (ЄО №4539 від 01.12.2024) про те що, 30.11.2024 та 01.12.2024, перебуваючи в с. Вище Солоне Борівської СТГ Ізюмського району Харківської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перерахував кошти в сумі приблизно 234 998 гривень за придбання автомобіля, оголошення про продаж якого було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але автомобіля не отримав, продавець перестав виходити на зв`язок. Кошти були перераховані з картки ОСОБА_5 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на картки зловмисника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 чотирма переказами: 1) 25 000 грн., 2) 10 000 грн., 3) 25 000 грн., 4) 10 000 грн., у загальній сумі 70 тис. грн.; № НОМЕР_3 одним переказом 25 тис. грн., № НОМЕР_4 трьома переказами: 1) 25 000 грн., 2) 25 000 грн., 3) 25 000 грн., у загальній сумі 75 тис. грн., та на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 трьома переказами: 1) 5 000 грн., 2) 29 999 грн., 3) 29 999 грн., у загальній сумі 64 998 тис грн. Шахрай представився як ОСОБА_6 (номер телефону НОМЕР_6 ).

Під час досудового розслідування встановлено, що зловмисник для втілення свого шахрайського замислу користувався банківськими картками банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та карткою банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування вжито можливих заходів для встановлення інформації про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_5 , і тепер з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до банківської картки № НОМЕР_5 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 за період часу з 30.11.2024 по 01.01.2025 з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, просили розглянути клопотання у їх відсутність та задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проведено без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, зазначена у клопотанні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що відділенням №1 СВ Ізюмського РУП ГУ ПН в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001541 від 02.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001541 вбачається, що 01.12.2024 року до чергової частини СПД №1 Ізюмського РУП надійшло повідомлення про те, що 30.11.2024 та 01.12.2024, перебуваючи в м.Вище Солоне Борівської СТГ Ізюмського району Харківської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перерахував кошти в сумі приблизно 235 000 гривень за придбання автомобіля, оголошення про продаж якого було розміщено на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 , але автомобіля не отримав, продавець перестав виходити на зв`язок. Кошти були перераховані з карти ОСОБА_5 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на карти зловмисника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 70 тис.грн., № НОМЕР_3 25 тис.грн., № НОМЕР_4 75 тис.грн. та на карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 65 тис.грн. Шахрай представився як ОСОБА_6 (номер телефону НОМЕР_6 ).

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , та зобов`язати дирекцію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документи (завірені копії документів) та направити до регіонального відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харків, для здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення, а саме:

- Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 .

- Документи про здійснення з 30.11.2024 по 01.01.2025 фінансових операцій за карткою № НОМЕР_5 , відкритою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-Документів з інформацією про рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_5 , відкритою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 за період часу з 30.11.2024 по 01.01.2025 та інших фінансових операцій (з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок, (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів);

-Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_5 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , з зазначенням дати прив`язування.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці із дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1