Справа № 445/2157/24
Провадження № 1-кс/445/1038/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

06 грудня 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання йому тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

В клопотанні зазначає що 31.08.2024 із письмовою заявою у Золочівський РВП звернувся гр. ОСОБА_5 , про те що невідома особа, яка у період часу з 24.08.2024 по 27.08.2024, шахрайським способом, у період дії воєнного стану, із застосування абонентських мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , під приводом продажу автомобіля «Opel Vivaro», заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 334 899 гривень, які останній самостійно кількома транзакціями перевів на банківські картки невідомої особи, а саме: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , внаслідок чого ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на суму 334 899 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 01.09.2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000473 із правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 24.08.2024 він здійснив переказ грошових коштів у сумі 26000 гривень на банківську куртку №189426, 25.08.2024 здійснив переказ грошових коштів у сумі 72000 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , 26.08.2024 ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів у сумі 16000 гривень з рахунку своєї тещі на банківську картку № НОМЕР_8 .

На підставі ухвали слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області проведено тимчасовий доступ та вилучено інформацію по банківських картках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході огляду вилученої інформації встановлено, що 24.08.2024 12:56:31 на банківську картку НОМЕР_4 відбулось зарахування грошових коштів у сумі 26000 гривень, відправник ОСОБА_6 , 25.08.2024 11:08:08 на банківську картку НОМЕР_4 відбулось зарахування грошових коштів у сумі 24000 гривень, відправник ОСОБА_6 , 25.08.2024 11:09:45 на банківську картку НОМЕР_4 відбулось зарахування грошових коштів у сумі 24000 гривень, відправник ОСОБА_6 , 25.08.2024 11:10:53 на банківську картку НОМЕР_4 відбулось зарахування грошових коштів у сумі 24000 гривень, відправник ОСОБА_6 .

26.08.2024 відбувся переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_9 , який прив`язаний до банківської картки НОМЕР_4 , у сумі 41500 гривень на банківський рахунок НОМЕР_10 , 27.08.2024 відбувся переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_9 , який прив`язаний до банківської картки НОМЕР_4 , у сумі 10000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_10 , 27.08.2024 відбувся переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_9 , який прив`язаний до банківської картки НОМЕР_4 , у сумі 45000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_10 , 27.08.2024 відбувся переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_9 , який прив`язаний до банківської картки НОМЕР_4 , у сумі 37000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_10 .

Для встановлення особи, що може бути причетна до вказаного несанкціонованого списання грошових коштів потерпілого, документування її кримінальної протиправної діяльності та встановлення її місцезнаходження, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_10 що обслуговуються АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у період часу з 00:00 години 24.08.2024 р. по термін дії ухвали із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу (ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід) із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис; дій, які вчинялися у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, вказавши при цьому в клопотанні, про розгляд такого без їх участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_10 , у період часу з 00:00 години 24.08.2024 р. по термін дії ухвали із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу (ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід) із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис; дій, які вчинялися у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти, яка перебуває у володінні які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення даної інформації у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Золочівського ВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1