Провадження № 1-кс/953/698/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого 3 відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Харківській області молодшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001222 від 09.12.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258 КК України КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий 3 відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Харківській області молодший лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , в якому просить надати слідчим слідчої групи слідчим СВ УСБУ в Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , для здійснення вилучення в копіях (в електронному та друкованому вигляді): документів (в електронному та друкованому вигляді), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», яка затверджена постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003; первинних документів, які свідчать про зарахування та зняття грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери); фото та відеоматеріали з банківських терміналів (банкоматів) щодо осіб, які здійснювали операції (зняття грошових коштів) із платіжних карток; розшифровані відомості про рух грошових коштів на банківських рахунках, що пов`язані з платіжними картками, із зазначенням найменування платника, отримувача та їх розрахункових рахунків, призначення платежів та сальдо на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських рахунках, що пов`язані з платіжними картками; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг щодо банківського рахунку Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пов`язаного з громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 у період з 01.08.2024 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступні обставини.

Слідчим відділом УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001222 від 09.12.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258 КК України КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 у невстановлений час, але не пізніше 09.12.2024, та за невстановлених обставин, за встановленим каналом зв`язку у додатку для спілкування «Telegram» вступив у злочину змову із невстановленими на даний час особами під псевдонімами та переслідуючи корисливі мотиви, на пропозицію останніх надав згоду на вчинення терористичного акту з метою порушення громадської безпеки та залякування населення.

Далі, 09.12.2024 о 16 год 12 хв ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого кримінального протиправного наміру, виконуючи детальні інструкції невстановлених осіб, здійснив закладення пакету білого кольору із саморобним вибуховим пристроєм у сміттєвий пакет біля адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 . Після вказаних дій ОСОБА_4 покинув вказану територію. У подальшому о 16 год 28 хв у місці встановлення невідомого вибухового пристрою пролунав вибух.

Встановлено, що за виготовлення саморобного вибухового пристрою та підриву адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 була нарахована грошова винагорода на банківські рахунки фізичних осіб у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що прив`язані до банківських рахунків ОСОБА_4 .

Для проведення перевірки вказаних відомостей, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню при розслідуванні даного кримінального провадження органу досудового розслідування необхідні документи, які зазначені в клопотанні.

Отримані відомості будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні, при цьому обставини використання конкретними особами вищевказаної платіжної картки та банківських рахунків, здійснення грошових операцій у зв`язку з вищевказаною протиправною діяльністю, зокрема зняття готівки з банкоматів, іншим способом встановити неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка становить охоронювану законом таємницю.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, був повідомлений про день та час розгляду справи, про причини неявки суду не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0001222 від 09.12.2024, в межах якого подано клопотання, та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При таких обставинах, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчому або уповноваженій особі за його дорученням, до зазначених в клопотанні речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого 3 відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Харківській області молодшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001222 від 09.12.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи слідчим СВ УСБУ в Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з моживістю вилучення в копіях (в електронному та друкованому вигляді): документів (в електронному та друкованому вигляді), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», яка затверджена постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003; первинних документів, які свідчать про зарахування та зняття грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери); фото та відеоматеріали з банківських терміналів (банкоматів) щодо осіб, які здійснювали операції (зняття грошових коштів) із платіжних карток; розшифровані відомості про рух грошових коштів на банківських рахунках, що пов`язані з платіжними картками, із зазначенням найменування платника, отримувача та їх розрахункових рахунків, призначення платежів та сальдо на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських рахунках, що пов`язані з платіжними картками; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг, щодо банківського рахунку Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пов`язаного з громадянином України: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 у період з 01 серпня 2024 року по 28 січня 2025 року.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 28 березня 2025 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1