Провадження №1-кс/463/9730/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 грудня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0002404 від 05.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 246 КК України,-

встановив:

старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до документів, а саме: матеріалів кримінального провадження № 0001188 від 20.11.2024, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій матеріалів кримінального провадження (паперових, електронних документів).

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчих Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002404 від 05.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 246 КК України.

Процесуальне керівництво у вищевказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Львівської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19 листопада 2024 року близько 10 год. у відділення поліції №1 (м.Ківерці) поступило повідомлення про те, що на територію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , заїхав вантажний автомобіль номерний знак НОМЕР_1 із причіпом р.н. НОМЕР_2 , який був завантажений деревиною породи «дуб» без наявних маркувань та документів про його легальне походження. Додатково директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив про те, що між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підприємством перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ніяких узгоджень про перевезення деревини укладено не було. Проведеними пошуковими заходами встановлено, що організатором протиправної схеми рубок, перевезення, зберігання та збуту деревини породи «дуб» на території Закарпатської, Львівської та Волинської областей являється директор і засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 проживаючий у АДРЕСА_3 . При перевірці документів на деревину було встановлено, що деревина не відповідає наданим документам. У вантажному автомобілі в ході огляду виявлено 12 колод породи «дуб», загальною кубомасою 22,65 м.куб., попередньо клас якості деревини «А» орієнтовною вартістю приблизно 2 мільйонів гривень. Водій вказаного транспортного засобу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель: АДРЕСА_4 , пояснив, що місце розвантаження повинно було бути у селищі Смига, Рівненької області, а на дану територію заїхав помилково. Фактично, після проведення формального огляду вказаний вантажний автомобіль було переміщено на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка розташована неподалік вказаного підприємства, та згідно оперативних даних поліцейським була надана вказівка автомобіль та вантаж не затримувати. Без явних причин автомобіль та вантаж утримувались на вказаній АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до 22 години та у зв?язку із перебуванням неподалік керівника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була переміщена на територію філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у місто Ківерці, без складання документів про передачу на відповідальне зберігання, де вказаний автомобіль та вантаж перебував до 06.12.2024. 20.11.2024 року працівниками відділення поліції №1 (Ківерці) були внесені відомості у ЄРДР №0001188 із завідомо невірною кримінально-правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 198 КК України (придбання, отримання, зберігання чи збут майна, здобутого злочинним шляхом), при необхідності кваліфікації вказаних дій за ч. 4 ст. 246 КК України. В подальшому, у зв`язку з перевищенням працівниками поліції своїх повноважень, 28.11.2024 судом постановлено ухвалу про відмову в арешті вилученого автомобіля та деревини.

Так, 06.12.2024 вантажний автомобіль номерний знак НОМЕР_1 із причіпом р.н. НОМЕР_2 з завантаженою лісодеревиною породи «Дуб», виїхав з території філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та на ділянці автодороги між населеними пунктами м. Ківерці та смт. Цумань Луцького району Волинської області, проведено огляд місця події, в ході якого виявлено та вилучено транспортний засіб, причіп та лісодеревину.

Як встановлено вбачається з ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_8 у справі №158/3540/24, пр. №1-кс/0158/1330/24 від 27.11.2024, СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001188 від 20.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України, за фактом того, що 19.11.2024 було зупинено транспортний засіб марки «Вольво» з р.н. НОМЕР_3 із причіпом марки «Вольво» р.н. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_6 , який перевозив деревину породи «Дуб» в кількості 12 колод, які мають невідповідності у розмірах та кубомасою наданим документам, походження якої не підтверджено. У вказаному кримінальному провадженні 19.11.2024 проведено огляд місця події, в ході якого, виявлено та вилучено транспортний засіб марки «Вольво» з р.н. НОМЕР_3 із причіпом марки «Вольво» р.н. НОМЕР_2 та лісодеревину у кількості 12 колод породи «Дуб», довжиною від 3 до 6 м. 40 см., діаметром від 46 до 82 см., які на момент огляду перебували у причіпі. Оглядом встановлено, що лісодеревина не відповідає наданим документам, а саме накладній ТТН №25 від 18.11.2024 та специфікації.

Тобто, СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001188 від 20.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України за фактом заздалегідь не обіцяного придбання або отримання, зберігання чи збут майна, завідомо одержаного кримінально протиправним шляхом за відсутності ознак легалізації (відмивання) майна, одержаного кримінально протиправним шляхом.

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу слідчий обґрунтовує тим, що матеріали кримінального провадження № 0001188 від 20.11.2024, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідні органу досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002404, адже містять у собі відомості про злочин, вчинений службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме відомості про підставу реєстрації кримінального провадження, відомості про злочин для кримінальну-правової кваліфікації, протокол огляду місця події та інші документи. Отримання копій таких, дасть можливість органу досудового розслідування встановити наявність /відсутність порушень у діях службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 при реєстрації кримінального провадження, визначення попередньої кваліфікації кримінального правопорушення, підстав відмови в арешті та збереженні речових доказів у кримінальному провадженні. Без отримання вказаних копій, орган досудового розслідування не зможе забезпечити виконання вимог ст. 2 КПК України.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

У зв`язку з цим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий, в судове засідання з розгляду вказаного клопотання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що інформація та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати прокурор, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0002404 від 05.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 246 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , старшим слідчим в ОВС третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшим слідчим третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчому третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, а саме: матеріалів кримінального провадження № 0001188 від 20.11.2024, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій матеріалів кримінального провадження (паперових, електронних документів).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладається на відповідну уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1