справа № 388/2465/24
провадження № 1-кс/388/48/2025
УХВАЛА

21.01.2025м. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 у межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2024 за № 0000130 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

у провадження слідчого судді Долинського районного суду Кіровоградської області надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2024 за № 0000130 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у якому прокурор просив:

1) надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , виконувачу обов`язків першому заступнику керівника Знам`янської окружної прокуратури ОСОБА_7 , начальнику Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей, які перебувають у володінні в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії "Кіровоградське регіональне управління" Публічного Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_2 , та які становлять банківську таємницю, про рахунок НОМЕР_1 , за період з 00.00 год. 01.01.2023 по 00.00 год. 01.01.2024, а саме:

- завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу на ім`я якої був відкритий вказаний рахунок НОМЕР_1 ;

- рух коштів по рахунку НОМЕР_1 в період з 00.00 год. 01.01.2023 по 00.00 год. 01.01.2024;

- рух при переведенні (знятті) грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інші рахунки через канали іншого банку, які не належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- при списанні експрес платежем за телефоном грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інший рахунок, номери рахунків на який було переведено грошові кошти та за яким абонентським номером невідомий зв`язався з оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при переведенні грошових коштів;

- при переведенні грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інший рахунок надати інформацію щодо номеру рахунку та в якому банку він відкритий;

- при переведенні грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 через web-інтерфейс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інший рахунок надати інформацію щодо номеру рахунку та в якому банку він відкритий;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час.

- інформацію про здійснення будь-якого виду переказу грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на інші банківські чи карткові рахунки із зазначенням анкетних даних користувачів, номерів телефонів, номерів банківських та карткових банківських рахунків.

2) розглянути дане клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться вищевказані документи.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, щоу провадженні ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2024 за № 0000130за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 05.11.2024 до Знам?янської окружної прокуратури надійшла заява ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо неправомірної реєстрації права власності на земельні ділянки комунальної власності, які є відумерлою спадщиною, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що у лютому 2023 року ОСОБА_8 , використовуючи своє службове становище, маючи доступ до інформації земель громади, що відноситься до категорії невитребуваних паїв, будучи державним кадастровим реєстратором, вніс зміни до Державного кадастрового реєстру щодо земельної ділянки кадастровий номер :02:000:0019 площею 7,4624 га, де вказав власником ділянки ОСОБА_9 на підставі державного акту КР 085079 від 11.12.2012, який останній не видавався.

Крім того, вніс зміни до Державного кадастрового реєстру щодо земельної ділянки кадастровий номер :02:000:0004 площею 7,7338 га, де вказав власником ділянки ОСОБА_9 , на підставі державного акту КР 085153 від 20.11.2012 (який останній не видавався).

Листом ІНФОРМАЦІЯ_5 №10-11-0.331-4847/2-24 від 21.11.2024 повідомлено, що відповідно до земельно-облікових даних станом на 01.01.2013 архівні примірники вищевказаних державних актів в архіві не виявлено.

В подальшому, 01.03.2023 ОСОБА_8 звернувся до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 , яка 01.03.2023, за відсутності особи від якої сформовано заяви щодо державної реєстрації, безпідставно, тобто без будь яких документів, що підтверджують право ОСОБА_9 на вказані земельні ділянки, здійснила державну реєстрацію права власності ОСОБА_9 на вищезазначені земельні ділянки.

Надалі, вказані земельні ділянки об`єднані в одну земельну ділянку з кадастровим номером :02:000:0154 та 02.05.2023, на підставі договору купівлі-продажу №476, який від імені ОСОБА_9 на підставі довіреності підписано ОСОБА_11 , продано ОСОБА_8 .

Також вказані вище особи здійснили аналогічні неправомірні дії із земельною ділянкою кадастровий номер :02:000:0495 площею 6,2768 га, де ОСОБА_8 вказав власником ділянки ОСОБА_12 , що є матір`ю ОСОБА_9 , після чого, 28.04.2023 на підставі договору купівлі-продажу №457 від 28.04.2023 виданого приватним нотаріусом Кропивницького районного нотаріального округу ОСОБА_13 зареєстровано право власності за ОСОБА_14 (дружина ОСОБА_8 ).

Реєстрацію права власності на вказані вище земельні ділянки здійснено державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 з порушенням норм Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою КМУ від 25.12.2015 року № 1127, зокрема здійснено реєстрацію речового права на підставі заяв осіб, які фактично не зверталися з даними заявами та за відсутності будь яких документів, що підтверджують право власності на земельні ділянки.

Допитані в ході досудового розслідування ОСОБА_9 та ОСОБА_12 повідомили, що особисто не знають державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 , в 2023 році в смт Устинівка не були, до вказаного реєстратора не зверталися.

При цьому, відповідно до умов договору купівлі-продажу земельної ділянки кадастровий номер :02:000:0154 від 02.05.2023, укладеного між ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , кошти за продаж вищезазначеної земельної ділянки у сумі 500 тис. грн. перераховано на розрахунковий рахунок, що належить ОСОБА_9 та відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

Наразі, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор у судове засідання не з`явився, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Щодо клопотання прокурора про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відшукувані речі і документи судом відзначається, що прокурором відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України не доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів щодо тимчасового доступу до яких подано клопотання, а тому слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином, участь у судовому засіданні своїх представників не забезпечило, з клопотанням про відкладення розгляду клопотання до суду не зверталося.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Враховуючи дану явку учасників судового провадження та керуючись вказаними вище процесуальними нормами, визнано за можливе розглянути клопотання за відсутності учасників судового провадження та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2024 за № 0000130 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, у межах якого було подано клопотання, та вивчивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, надавши оцінку доводам наведеним у клопотанні, - дійшов висновку про задоволення клопотання з огляду на таке.

Прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України та можливу причетність до його вчинення осіб, які користуються чи мають доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується наданими прокурором копіями матеріалів зазначеного кримінального провадження, зокрема, протоколом допиту свідка та договором №457 від 28.04.2023.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, доведеним є те, що речі та документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази та в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до них.

З урахуванням встановлених обставин та зазначених положень кримінального процесуального законодавства, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до речей і документів та наявність передбачених законом підстав для його задоволення, на підставі чого таке клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 159, 162-166, 369-372 КПК України, -

постановив:

клопотання прокурора про тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2024 за № 0000130 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , виконувачу обов`язків першому заступнику керівника Знам`янської окружної прокуратури ОСОБА_7 , начальнику Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , - на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у ФІЛІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом отримання та вилучення на паперових та електронних носіях даних про рахунок НОМЕР_1 , за період з 00.00 год. 01.01.2023 по 00.00 год. 01.01.2024, а саме:

- завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу на ім`я якої був відкритий вказаний рахунок НОМЕР_1 ;

- рух коштів по рахунку НОМЕР_1 в період з 00.00 год. 01.01.2023 по 00.00 год. 01.01.2024;

- рух при переведенні (знятті) грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інші рахунки через канали іншого банку, які не належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- при списанні експрес платежем за телефоном грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інший рахунок, номери рахунків на який було переведено грошові кошти та за яким абонентським номером невідомий зв`язався з оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при переведенні грошових коштів;

- при переведенні грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інший рахунок надати інформацію щодо номеру рахунку та в якому банку він відкритий;

- при переведенні грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 через web-інтерфейс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інший рахунок надати інформацію щодо номеру рахунку та в якому банку він відкритий;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час.

- інформацію про здійснення будь-якого виду переказу грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на інші банківські чи карткові рахунки із зазначенням анкетних даних користувачів, номерів телефонів, номерів банківських та карткових банківських рахунків.

Визначити строк дії ухвали - по 21.02.2025 включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути підставою для постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Суддя ОСОБА_1