Справа № 484/5939/24
Провадження № 1-кс/484/48/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 14.01.2025 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000986 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 08.10.2024 на адресу Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС ВПК в Миколаївській області ОСОБА_3 про те, що 19.08.2024 ОСОБА_4 , у пошуках житла, знайшов на Інтернет-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошення з приводу оренди квартири, під час розмови з невідомою особою домовився про переказ грошовий коштів та в подальшому перерахував грошові кошти в сумі 5000 грн., зі свого карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 на картковий рахунок невідомій особі відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 . Тим самим невідома особа в умовах воєнного стану, за допомогою електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

У подальшому орендодавець припинив виходити на зв`язок, грошові кошти не повернув, покладені на себе зобов`язання з приводу оренди квартири не виконав.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 08.10.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером 0000986 за ч. 4 ст. 190 КК України.

15.10.2024 до ЧЧ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт ст. о/у СКП Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , про те, що в ході супроводження матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №00986 від 08.10.2024, за ч.4 ст. 190 КК України ним отримано інформацію про те, що той самий громадянин ОСОБА_6 , 26 вересня 2024 року, шляхом обману, під приводом продажу товару з використанням онлайн-оголошень ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи повторно, заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в сумі 7400 гривень, які останній будучи введеним в оману перерахував на номер банківської картки АТ НОМЕР_1 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 16.10.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером 0001008 за ч. 2 ст. 190 КК України.

30.10.2024 матеріали кримінальних провадження 0000986 від 08.10.2024, за ч.4 ст.190 Кк України та 0001008 від 16.10.2-024, за ч. 2 ст.190 КК України об`єднані в одне кримінальне провадження і присвоєно загальний номер 0000986 від 08.10.2024.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 19.08.2024 на сайті безкоштовних оголошень ІНФОРМАЦІЯ_6 знайшов оголошення з приводу оренди квартири в м. Первомайськ Миколаївської області, яке його зацікавило. Зателефонував на номер сім-картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні і домовився про оренду квартири. За проханням орендодавця квартири, за перший місяць проживання, в якості задатку, на номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 5200 гривень.

Після перерахування грошових коштів орендодавець на зв`язок не виходить, гроші не повернув, покладені на себе зобов`язання з приводу оренди квартири не виконав.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що 26.09.2024 на сайті безкоштовних оголошень ІНФОРМАЦІЯ_8 знайшов оголошення, з приводу продажу ламінату, яке його зацікавило. Зателефонував на номер сім картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_3 , який вказаний в оголошенні і домовився про купівлю 30 м2 ламінату, але при умові перерахування грошових коштів в сумі 7400 гривень. Через додаток Viber на номер його мобільного з номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_4 надійшли реквізити за якими необхідно здійснити оплату за замовлений ламінат, а саме номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

З метою отримання замовлення він відразу перерахував на номер наданої банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 7400 гривень.

Після перерахування грошових коштів продавець на зв`язок не виходив, гроші не повернув, покладені на себе зобов`язання з приводу продажу замовленого ламінату не виконав.

На підставі викладеного встановлено, що потерпілі ОСОБА_4 та ОСОБА_7 будучи введеними в оману, з метою отримання послуг, перерахували власні грошові кошти на одну і ту саму банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_21, якою користується шахрай.

13.11.2024 до СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшов ініціативний рапорт оперуповноваженого ОСОБА_5 , про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець м. Первомайська, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі ухвали слідчого судді Первомайського міськрайонного суду у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 19.11.2024 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до виписки по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 па яку потерпілі у кримінальному провадженні будучи введеними в оману перераховували грошові кошти.

Відповідно до вилученої виписки по рахунку встановлено, що:

- грошові кошти в сумі 5000 гривень, які будучи введеним в оману перерахував потерпілий ОСОБА_4 , на вказаний номер банківської картки 19.08.24., о 13:00 годині переведені в готівку, через ATM CANI 3287 в м. Первомайськ.

- грошові кошти в сумі 7400 гривень, які будучи введеним в оману перерахував потерпілий ОСОБА_7 , на вказаний номер банківської картки 26.09.24 о 10:16 годині переведені в готівку, через АТМ CANI 3287 в м. Первомайськ.

6 грудня 2024 року під час проведення санкціонованого обшуку за місцем тимчасового проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено:

- банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на яку потерпілі ОСОБА_4 , та ОСОБА_7 , будучи введеними в оману перераховували грошові кошти;

- банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 ;

- банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 ;

- банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 ;

- банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 ;

- банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_9 ;

- банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_10 ;

- банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_11 , які поміщено в сейф-пакет ВУМ 1007211;

- мобільний телефон марки Samsung SM-F035F/DS IMEI 1: НОМЕР_12 ; IMEI 2: НОМЕР_13 ; з сім картою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_14 ;

- мобільний телефон марки Reale C2SY IMEI 1: НОМЕР_15 ; IME12: НОМЕР_16 ; з сім картками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ;

- мобільний телефон марки Redmi Note 7 IMEI I: НОМЕР_19 ; IMEI2: НОМЕР_20 , без сім картки, які поміщені в сейф-пакет WAR 0009721.

06 грудня 2024 року вказані вище речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та слідчим суддею Первомайського міськрайонного суду на вищевказані речі на-кладено арешт.

Вказаний факт (вилучення банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на яку потерпілі ОСОБА_4 , та ОСОБА_7 будучи введеними в оману перераховували грошові кошти) тільки підтверджує що ОСОБА_8 , під приводом здачі в оренду квартири та продажу будівельних матеріалів, шляхом обману, заволодіває грошовими коштами різних потерпілих.

При цьому, для шахрайських дій ОСОБА_8 , використовує інші банківські картки, які вилучені під час проведення санкціонованого обшуку.

Вказані вище речі (банківськи картки) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою АДРЕСА_2 і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

Інформація у вказаних вище речах та документах надасть можливість дослідити механізм вчинення злочину, встановити винних осіб, а також інших осіб, які можуть бути співучасниками злочину у даному кримінальному провадженні та володіти інформацією, необхідною для проведення досудового розслідування, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів являється єдиним способом отримати дану інформацію.

На підставі вказаного вище, у розрізі кримінально-процесуального закону у сторони обвинувачення виникла необхідність на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом надання можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує два місяці з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному ви-гляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- за ким зареєстрована кредитна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_10 ;

- копії документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки НОМЕР_10 ) та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, у період з 08 жовтня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану кредитну картку ІНФОРМАЦІЯ_15 , у період з 08 жовтня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали;

- відомості чи підключена до банківської картки: НОМЕР_10 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_16 » і якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР - адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- відомості щодо номеру телефону, на який надходять СМС - повідомлення про нарахуван-ня/зняття грошових коштів за зазначеними картковими рахунками та інші операції у період з 08 жовтня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: