Номер провадження:1-кс/521/3806/24
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 грудня 2024 року м.Одеса
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Малиновської окружної прокуратури м. Одеси, старший групи прокурор ОСОБА_4 .
В ході досудового розслідування встановлено, що 22.10.2024 до відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 - ОСОБА_5 , про те що в період часу з 2020-2021, невстановлена особа, перебуваючи на посаді працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виконуючи функції агентства нежитлової нерухомості, перебуваючи на території Малиновського району, шляхом обману, під приводом укладання недійсних правочинів незаконно заволоділа грошовими коштами, чим спричинила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальний збиток в великих розмірах.
Враховуючи, що потерпілою стороною у вчиненні кримінального провадження є юридична особа, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , в рамках досудового розслідування законним представником визнано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 .
Згідно показів ОСОБА_5 , встановлено, що при посередництві ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 . Місце реєстрації: АДРЕСА_2 , який перебував на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак запропонував допомогу в пошуку клієнтів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки у своїй діяльності він також спілкується з багатою кількістю фізичних осіб, які потенціально можуть бути заінтересовані в придбанні нежитлової нерухомості у період часу з 2021 по 2022 рік між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та громадянами гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 укладено низку договорів купівлі-продажу майнових прав на об`єкти нерухомого майна, які керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_5 не підписував, а грошові кошти нібито за вказаними договорами були привласнені гр. ОСОБА_6 .
В подальшому в ході досудового розслідування були допитані свідки, які надали покази про те що з рекламної кампанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їм стало відомо про продаж обєктів нерухомості за адресою АДРЕСА_3 , в подальшому усі переговори стосовно купівлі продажу нерухомого майна здійснювались виключно з представником від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 .
Надалі, 16.03.2021 між ОСОБА_8 , ОСОБА_9 з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншого, укладені договори купівлі-продажу майнових прав на об`єкт нерухомого майна за адресою АДРЕСА_4 на першому поверсі загальною площею 45 кв. м. Договори складалися самими ОСОБА_6 , під час укладання директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_5 присутній не був, однак підписи на договорах наявні. В той же день, 16.03.2021 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 передані готівкою кошти в повному обсязі за ціною договорів ОСОБА_6 , про що укладені договори доручення з ОСОБА_6 про передачу ним грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак в подальшому свідкам стало відомо, що грошові кошти товариство так і не отримало, оскільки не знала про заключення даних договорів взагалі.
В рамках кримінального провадження в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НП України надано окреме доручення, за результатами виконання якого встановлено, що ОСОБА_6 , будучи співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи довірою та шахрайськими методами здійснював наступні дії: після підготовки та укладення договорів купівлі-продажу, та додаткових договорів майнових прав на об`єкт нерухомого майна з гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та подальшим привласненням коштів за вказаними договорами, придбав об`єкти нерухомості за кошти якими він заволодів шахрайський шляхом на підконтрольних осіб та членів своєї сім`ї, а саме:
-донька - ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України № НОМЕР_6 ; Місце реєстрації - АДРЕСА_2 . На ім`я ОСОБА_11 , придбане нерухоме майно в житловому комплексі -«Таїровські сади», черга: 2ПК, номер об?єкту: 2-8/9/4, поверх: 9, площа 36,2 м2, вартість кв.м. $460, заг. вартість: $16 652 , квартира викуплена повністю.
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за адресою, АДРЕСА_7 , а саме відомостей про дохід (заробітну плату) в будь-яких установах та організаціях:
ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України № НОМЕР_6 ; місце реєстрації, АДРЕСА_2 ;
ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_8 , паспорт громадянина України № НОМЕР_9 ; місце реєстрації - АДРЕСА_2 , фактично проживає - АДРЕСА_8 ;
ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України: № НОМЕР_4 ; місце реєстрації, АДРЕСА_2 .
Метою отримання вказаної інформації є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.
Так, зазначену інформацію можливо отримати лише у порядку, передбаченому КПК України, а саме шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та у інший спосіб отримати неможливо.
Інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за адресою, АДРЕСА_7 , сама по собі та в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, зокрема встановлення всіх осіб, що вчинили злочин.
Так, зазначену інформацію можливо отримати лише у порядку, передбаченому КПК України, а саме шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та у інший спосіб отримати неможливо.
Відповідно до положень частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
- пункт 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
У зв`язку з вищевикладеним необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: - інформацію про дохід (заробітну плату) в будь-яких установах та організаціях з 01.01.2010 року по 01.12.2024 наступних осіб, а саме:
- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України № НОМЕР_4 , місце реєстрації, АДРЕСА_2 (станом на 08.02.22), місце проживання/перебування АДРЕСА_5 ;
- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України № НОМЕР_6 ; місце реєстрації, АДРЕСА_2 (станом на 08.02.2022).
- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_8 , паспорт громадянина України № НОМЕР_9 ; місце реєстрації - АДРЕСА_2 , фактично проживає - АДРЕСА_8 ;
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за адресою, АДРЕСА_7 та може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів.
Слідчий СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, надала до суду заяву, відповідно до змісту якої просить розгляд клопотання здійснити за її відсутності та за відсутності особи у володінні якої перебувають документи з метою їх збереження, клопотання підтримала, просила задовольнити, зазначивши, що тривалий термін (понад 10 років) зумовлений метою отримання інформації законних грошових надходжень за даний проміжок часу.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Враховуючи вимоги клопотання слідчого клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частина 2 ст.159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Також відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 та/або іншому слідчому із складу групи слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_7 , а саме інформацію про дохід (заробітну плату) в будь-яких установах та організаціях з 01.01.2010 року по 01.12.2024 наступних осіб, а саме:
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України № НОМЕР_4 , місце реєстрації, АДРЕСА_2 (станом на 08.02.22), місце проживання/перебування АДРЕСА_5 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України № НОМЕР_6 ; місце реєстрації, АДРЕСА_2 (станом на 08.02.2022).
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_8 , паспорт громадянина України № НОМЕР_9 ; місце реєстрації - АДРЕСА_2 , фактично проживає - АДРЕСА_8 ;
Зобов`язати представника ІНФОРМАЦІЯ_6 надати тимчасовий доступ до зазначених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1