Справа № 592/3020/25
Провадження № 1-кс/592/1479/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000225, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 17.01.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у м. Суми, розмістила на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошення про продаж товару. Після чого близько 11:31 год, цього ж дня на мобільний додаток «Вайбер» надійшло повідомлення від контакту « ОСОБА_5 » з м.т. НОМЕР_1 проте, що остання хоче придбати товар та надіслала посилання про створення ІНФОРМАЦІЯ_2 доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перейшовши за посиланням ОСОБА_4 , вказав дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Після чого зайшовши до свого онлайн банкінгу виявила списання грошових коштів в сумі 3228 грн.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за рахунком отримувача № НОМЕР_3 , IBAN рахунку отримувача НОМЕР_4 на які були перераховані грошові кошти, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали або завірені належним чином копії в паперовому та/або електронному вигляді.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«- відомості про особу, на чиє ім`я емітовано платіжний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , IBAN рахунку отримувача НОМЕР_4 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по платіжному рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 , IBAN рахунку отримувача НОМЕР_4 за період з 01.01.2025 по 20.02.2025.

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , IBAN рахунку отримувача НОМЕР_4 за період з 01.01.2025 по 20.02.2025;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , IBAN рахунку отримувача НОМЕР_4 за період з 01.01.2025 по 20.02.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , IBAN рахунку отримувача НОМЕР_4 за період з 01.01.2025 по 20.02.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 , IBAN рахунку отримувача НОМЕР_4 за період з 01.01.2025 по 20.02.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 , IBAN рахунку отримувача НОМЕР_4 за період з 01.01.2025 по 20.02.2025 з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , IBAN рахунку отримувача НОМЕР_4 за період з 01.01.2025 по 20.02.2025 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , IBAN рахунку отримувача НОМЕР_4 за період з 01.01.2025 по 20.02.2025».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали до 25.04.2025 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1