Справа №:755/4384/25
Провадження №: 1-кс/755/956/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" березня 2025 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000532 від 14.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000532 від 14.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , щодо клієнту банку, який використовував банківську картку № НОМЕР_2 , а саме: до інформації про рух коштів по вищезазначеній банківській кратці за період часу з 01.02.2025 року по теперішній час з розшифровкою та вказанням повного номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, з можливістю їх вилучення, а також наданням повної адреси банкомату, у якому гроші були зняті; до відомостей про власника та користувачів вищезазначеної банківської картки із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, контактних номерів телефонів, копій документів, що посвідчують особу.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила про те, 12.02.2025 року знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 в період воєнного стану, до заявниці на мобільний номер НОМЕР_3 на месенджер «Вайбер» надійшло повідомлення з приводу отримання «Єдопомога» і пройшовши за посиланням надала реквізити своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 де в подальшому остання виявила списання грошових коштів у розмірі 78 000 гривень, які були здійснені різними транзакціями на рахунок через ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 04.02.2025 року, в період часу з 08 год 01 хв по 08 год 18 хв з належної потерпілій ОСОБА_5 банківської картки № НОМЕР_2 , надавачем платіжних послуг якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулось несанкціоноване списання грошових коштів на загальну суму 77 665,00 грн.

За вказаними фактами було розпочато кримінальне провадження №0000532 від 14.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Слідчий Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві, будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі, у зв`язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених документів, що необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказів відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000532 від 14.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , щодо клієнту банку, який використовував банківську картку № НОМЕР_2 , а саме: до інформації про рух коштів по вищезазначеній банківській кратці за період часу з 01.02.2025 року по день винесення ухвали з розшифровкою та вказанням повного номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, з можливістю їх вилучення, а також наданням повної адреси банкомату, у якому гроші були зняті; до відомостей про власника та користувачів вищезазначеної банківської картки із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, контактних номерів телефонів, копій документів, що посвідчують особу, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: