Справа № 209/1002/25
Провадження № 1-кс/209/157/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0001072 від 20.12.2024 року старшим слідчим СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 і погодженого прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження №0001072 за ч.5 ст.191 КК України, згідно року до ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП надійшла ухвала слідчого судді Дніпровського РС м. Дніпродзежинська ОСОБА_1 про зобов`язання внесення відомостей ДО ЄРДР за заявою ОСОБА_5 , про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України відносно ОСОБА_6

20.12.2024 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

05.02.2025 року, допитано свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка в ході допиту пояснила що 31.07.2007 року остання, разом із ОСОБА_5 , зареєстрували юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної адреси- АДРЕСА_1 . У вказаному 'товаристві з дня реєстрації остання займає посаду керівника. Товариство виконує роботи з виготовлення та монтажних робіт металевих конструкцій, обладнання. На підприємстві працювали 2 особи.

16.05.2024 року між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір підряду №160524-1 на проведения Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт замовнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

29.05.2024 року ОСОБА_6 на посаду головного інженера ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено ОСОБА_5 . У подальшому, ОСОБА_5 була оформлена командировка до с.Зелене Павлівської ТГ Запорізької області для проведення вказаних робіт згідно зазначеного договору.

всі заплановані роботи були виконані. Приблизна вартість проведених робіт склала близько двох мільйонів гривень. Оплата за виконану роботу здійснювались декількома окремими оплатами. Остання оплата була здійснена 13.10.2024. Таким чипом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повністю розрахувався за виконані роботи.

Після цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виплачено всі необхідні податки та заробітна плата.

06.02.2025 року допитано свідка ОСОБА_7 , який пояснив що 31.07.2007 він разом з ОСОБА_6 , разом з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрували юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної адреси- АДРЕСА_1 ).

16.05.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір підряду №160524-1 па проведення Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт замовнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

29.05.2024 ОСОБА_5 було призначено па посаду головного інженера ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому, ОСОБА_5 була оформлено командирування до с.Зелене Павлівської ТГ Запорізької області для проведення вказаних робіт згідно зазначеного договору.

30.08.2024 всі заплановані роботи були виконані. Приблизна вартість проведених робіт склала близько двох мільйонів гривень. Оплата за виконані роботи здійснювались декількома окремими оплатами. Остання оплата була здійснена 13.10.2024. Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повністю розрахувався за виконані роботи.

Після цього, зі слів ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були виплачені всі необхідні податки та заробітна плата.

Також, як пояснив ОСОБА_5 , що під час командирування він дійсно отримував грошові кошти, однак після отримання прибутку від роботи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як він вважає, останній мав отримати 50% прибутку.

Під час звільнення, останній обговорив із ОСОБА_6 та ОСОБА_8 всі фінансові питання та вирішили що коли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розплатиться із найманими працівниками та оплатить усі налоги, то залишену суму грошових коштів поділять на двох згідно статуту, тобто 50/50%.

Через декілька днів, бухгалтер, який позаштатно допомагає підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пояснив ОСОБА_5 що йому потрібно поговорити із ОСОБА_8 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевело йому на рахунокгрошові кошти у сумі 1 370 000 гри. (один мільйон триста сімдесят тисяч), що ОСОБА_5 здивувало, так як ОСОБА_8 не мав жодного відношення до роботи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому, зустрівшись із ОСОБА_8 , ОСОБА_5 запитав чи це правда про гроші, на що останній підтвердив дану інформацію.

06.02.2025 року, допитано свідка ОСОБА_8 , який пояснив що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправило йому грошові кошти у розмірі, приблизно 1 200 000 гри.

Вивченням документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має банківський рахунок в банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме банківський рахунок НОМЕР_2 .

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час. місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охорошовану законом таємницю, що перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код СДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та стосуються банківського рахунку НОМЕР_5 за період часу з 16.05.2024 по теперішній час, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх у паперову та електронному вигляді, а саме: - документів, що стосується відкриття та використання рахунку (справ з юридичного оформлення рахунку: паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку); - руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів; -документів, що стосується відкриття та використання рахунку (справ з юридичного оформлення рахунку: паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку);- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів.

Враховуючи те, що неможливо отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та встановити осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення та осіб, яким відома будь- яка інформація щодо вчиненого кримінального правопорушення на підставі чого слідчий просить суд надати дозвіл до вищезазначеної інформації.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки таємниці, яка охороняється законом клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчим СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУГІ ГУНИ в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП№1 Кам`янського РУГІ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВГІ №1 Кам`янського РУГІ ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУГІ ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУГІ ОСОБА_13 , або за їх дорученням в порядку ст.40 КПК України: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому оперуповаженому СКП ВГІ №1 Кам`янського РУН- ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУГІП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУГІ ГУГІП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВГІ №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та стосуються банківського рахунку НОМЕР_6 за період часу з 16.05.2024 по теперішній час з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх у паперову та електронному вигляді, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку); руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 17 лютого 2025 року до 17 березня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1