Справа № 457/366/25
провадження №1-кс/457/165/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 квітня 2025 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянув клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять таємницю, яка охороняється законом, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та яке надійшло до суду 07.04.2025 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

07.04.2025 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять таємницю, яка охороняється законом, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000023 від 24.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 23.02.2025 до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 23.02.2025 приблизно о 15.50 невідома особа, зламавши акаунт її знайомої, під приводом надання фінансової допомоги, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами в сумі 7500 гривень, які вона особисто перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 23.02.2025 о 15.20 год, в момент коли перебувала на робочому місці у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_1 , у додаток «Телеграм» на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення від подруги ОСОБА_6 з проханням позичити їй кошти в сумі 7 500 гривень на картковий рахунок який їй було надіслано, а саме НОМЕР_3 . Вона нічого не запитуючи, знаючи, що це хороша подруга, вирішила із свого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 перерахувати вказану суму коштів на картковий рахунок НОМЕР_3 , однак їй не вдалось переказати гроші. Дану операцію про переказ коштів пробувала здійснити через банківський термінал. В момент переказу коштів у терміналі їй необхідно було вказати прізвище отримувача. Тоді вона відписала подрузі, що не може переказати кошти на вказаний рахунок, після чого їй надійшло повідомлення з іншим номером банківської карти, а саме НОМЕР_2 та прізвище ім`я по батькові, а саме ОСОБА_7 . З цього вона припускала, що подрузі, так як вона є ФОП потрібно комусь перерахувати гроші. Тому вона із свого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у своєму мобільному телефоні, перерахувала грошові кошти в сумі 7500 гривень на картковий рахунок НОМЕР_2 . О 16.24 год. вона подзвонила до своєї подруги ОСОБА_8 та спиталась чи прийшли їй на рахунок кошти в сумі 7500 гривень, які вона їй перерахувала, на що остання повідомила, що її акаунт у додатку «Телеграм» було зламано шахраями та жодних повідомлень про позику грошей вона нікому не надсилала.

Під час досудового розслідування при отриманні тимчасового доступу в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за картковим рахунком ОСОБА_9 НОМЕР_2 встановлено, що 23.02.2025 з даного карткового рахунку було здійснено грошові перекази в сумах 7200 гривень, 7500 гривень, 4000 гривень, 2200 гривень, 1250 гривень на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: історії авторизації карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 за період із 20.02.2025 по день надходження ухвали, копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 за період із 20.02.2025 по день надходження ухвали; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після перерахунку грошових коштів на вказаний рахунок, фото та відеоматеріалів під час зняття коштів із вказаного рахунку; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів чи без картковий спосіб, інформацію про інші відкриті на вказану особу карткові рахунки відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із наданням руху коштів по них за період часу з 20.02.2025 по день надходження ухвали, зокрема копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить розглядати клопотання без його участі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить розглядати клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені дізнавачем в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР №0000023 від 24.02.2025, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 24.02.2025, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 03.04.2025.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідно витребувати документи, які перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за адресою: АДРЕСА_2 , тому дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 та начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: історії авторизації карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 за період із 20.02.2025 по день надходження ухвали, копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 за період із 20.02.2025 по день надходження ухвали; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після перерахунку грошових коштів на вказаний рахунок, фото та відеоматеріалів під час зняття коштів із вказаного рахунку; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів чи без картковий спосіб, інформацію про інші відкриті на вказану особу карткові рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із наданням руху коштів по них за період часу з 20.02.2025 по день надходження ухвали, зокрема копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію) та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD- диск) та/або паперовий носій у одному з відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Львові, Львівської області.

Строк дії ухвали до 07.06.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1