Справа № 450/3894/24 Провадження № 1-кс/450/85/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" січня 2025 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 29.01.2025, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 12.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Суб`єкт звернення просить надати їй дозвіл строком на 2 місяці на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 за період часу з 11.02.2024 року по час виконання ухвали, а саме:

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківський рахунок, у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картки була перевипущені, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківської картки із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті;

- інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських картках, з можливістю вилучення такої інформації у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення в одній із філій вказаного банку у м. Львові.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не прибули, подали на адресу суду заяву, в якій просять клопотання задоволити та розгляд такого проводити у їхній відсутності.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання, слід відмовити з наступних підстав:

згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, встановлено, що 12.02.2024 до чергової частини ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 11.02.2024 невстановлена особа представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа грошовими коштами в сумі 96349 грн., які ОСОБА_5 перерахувала на номера банківської картки НОМЕР_3 . Спілкування здійснював в телефонному режимі по номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , та в соціальній мережі «Viber» по номеру мобільного телефону НОМЕР_5 .

Сектором дізнання відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні №0000020 від 12.02.2024 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомила, що 11.02.2024 до неї зателефонувала невідома особа за номером телефону НОМЕР_6 , та представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , та повідомив, що невідомі люди хочуть вчинити відносно неї шахрайські дії, а саме зняти гроші з її банківської карти у сумі 75 000 гривень. Після цього невідома особа сказала, що допоможе уникнути шахрайських дій відносно потерпілої та їй для цього потрібно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та здійснити переказ своїх грошових коштів на іншу банківську карту, та пізніше грошові кошти будуть їй повернені протягом пару хвилин на , що остання погодилась. Після цього невідома особа сказала їй номер рахунку, НОМЕР_7 відкритого на ім`я ОСОБА_6 у сумі 96349 гривень. Та так як грошові кошти потерпілий на карту повернуто не було, вона вирішила зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що ніяких операцій по її карті не було і тоді вона зрозуміла, що її ошукали і вирішила звернутись із письмовою заявою у відділ поліції.

13.02.2024 року в Немирівський районний суд Вінницької області дізнавачем ОСОБА_7 надіслано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

15.02.2024 року отримано ухвалу про застосування забезпечення кримінального провадження справа № 930/411/24 провадження № 1-кс/930/115/24.

04.03.2024 року о 11:40 год. згідно ухвали про застосування забезпечення кримінального провадження справа № 930/411/24 провадження № 1-кс/930/115/24 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 . В ході опрацювання інформації по руху коштів банківської карти № НОМЕР_3 , на яку потерпіла ОСОБА_5 скинула грошові кошти у сумі 96349 гривень, яка згідно інформації банку належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає: АДРЕСА_4 .

20.05.2024 року у сектор дізнання ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшли матеріали кримінального провадження №0000020 від 12.02.2024 року по територіальної підслідності.

В якості свідка було допитано гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає: АДРЕСА_4 , який повідомив, що 09.02.2024 року перебуваючи за адресою АДРЕСА_5 , він знайшов в телеграм каналі групу крипто канал та підписався на нього із цікавості, вирішив зайти та перечитати інформацію. 11.02.2024 з ним зв`язався невідомий чоловік та запропонував співпрацю на криптовалютній біржі ІНФОРМАЦІЯ_7 пояснивши, що йому потрібна людина з банківською картою, так як в них вже карта вже досягла певного ліміту на що останній погодився щоб на його карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 невідомий перекинув грошові кошти, після чого він мав перекинути ці кошти на карту іншої людини, із цього заробити 500 гривень. Вечором цього дня ОСОБА_6 було зараховано на карту 96349 гривень, після чого він перекинув ці гроші двома транзакціями невідомим йому особам. Після цього йому прийшло повідомлення з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що його карта заблокована та на зв`язок із ним більше ніхто не виходив.

Згідно виписки банку було встановлено, що 11.02.2024 року о 21:44 год. ОСОБА_6 перекинув грошові кошти у сумі 90 000 гривень на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 на ім?я ОСОБА_8 .

В ході тимчасового доступу до банківської карти № НОМЕР_9 було встановлено, що надалі ОСОБА_8 перекинув грошові кошти у сумі 90000 гривень на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , емітентом якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавачем до матеріалів клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не долучено доказів, що б свідчили про підставність заявленого клопотання та наявність обґрунтованої потреби надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю ознайомлення та їх вилучення, доступ до яких вона просить надати, зокрема не обґрунтовано необхідності надання тимчасового доступу саме до вказаного банківського рахунку.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

в задоволенні клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 12.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,- відмовити.

Ухвала остаточна та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1