Справа № 569/2961/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 лютого 2025 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000444 від 10.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідча СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, в період часу з 06.01.2025 о 11 год. 58 хв. по 04.02.2025 о 08 год. 43 хв. шляхом обману та зловживання довірою, під час спілкування в онлайн додатку «Fecebook Messenger», заволоділа грошовими коштами, які остання самостійно пересилала з своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також заволоділа грошовими коштами, які заявниця перераховувала через касу в банку. Загальна сума завданого збитку, становить 886 000 тис. Гривень.

Слідчій необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації з приводу банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать громадянці ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась карткою із вищезазначеним рахунком, може володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Крім того, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного розрахункового рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення трансакції.

Слідча у клопотанні вказала, що інформація з приводу вище вказаного банківського рахунку, а також отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного розрахункового рахунку, має істотне значення для даного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.

Слідча в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

З урахуванням заяви слідчої, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкриття банківської таємниці заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Працівники банку зобов`язані зберігати записи про надані трансакційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про трансакцію з розрахунковим рахунком, відноситься до таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів.

Слідча у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що документи які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_1 ) мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_1 ), які містять банківську таємницю до інформації з приводу банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 що знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать громадянці ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 00.00 год. 05.01.2025 по 23.00 год. 05.02.2025.

-відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 що належать громадянці ОСОБА_5 27.01.1970, за період часу з 00.00 год. 05.01.2025 по 23.00 год. 05.02.2025;

-відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 що належать громадянці ОСОБА_5 27.01.1970, за період часу з 00.00 год. 05.01.2025 по 23.00 год. 05.02.2025;

-відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 що належать громадянці ОСОБА_5 27.01.1970, за період часу з 00.00 год. 05.01.2025 по 23.00 год. 05.02.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 що належать громадянці ОСОБА_5 27.01.1970, за період часу з 00.00 год. 05.01.2025 по 23.00 год. 05.02.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 що належать громадянці ОСОБА_5 27.01.1970, за період часу з 00.00 год. 05.01.2025 по 23.00 год. 05.02.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 що належать громадянці ОСОБА_5 27.01.1970, за період часу з 00.00 год. 05.01.2025 по 23.00 год. 05.02.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 що належать громадянці ОСОБА_5 27.01.1970, за період часу з 00.00 год. 05.01.2025 по 23.00 год. 05.02.2025 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

-Інформація про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалося обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 що належать громадянці ОСОБА_5 27.01.1970, за період часу з 00.00 год. 05.01.2025 по 23.00 год. 05.02.2025;

-Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювався входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 що належать громадянці ОСОБА_5 27.01.1970, за період часу з 00.00 год. 05.01.2025 по 23.00 год. 05.02.2025;

З можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск).

Ухвала залишається в силі протягом 2 місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_6