Дата документу 10.04.2025Справа № 554/4598/25
Провадження № 1-кс/554/5243/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 квітня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання дізнавача ВнП №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеного 31.03.2025 за №0000044 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Дізнавач звернулася з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у провадженні СД ВнП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000044 від 31.03.2025, з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

30.03.2025 в ЧЧ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області зареєстровано заяву ОСОБА_4 про те, що 29.03.2025, перебуваючи в м. Гадяч знайшов оголошення про пригін автомобілів на платформі ІНФОРМАЦІЯ_1 . Зв`язався із автором оголошення за номером НОМЕР_1 та, обговоривши умови замовлення авто, однією з яких було надання авансу, заявник погодився на умови та перерахував завдаток у розмірі 35000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_2 . Після чого відмовився від домовленості придбання авто та кошти заявнику не повернули.

В ході досудового розслідуванням допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 , який повідомив, що 29.03.2025 о 18 год. 32 хв. перерахував кошти у сумі 15000,00 грн з банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_2 , яка емітована в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 29.03.2025 о 18 год. 05 хв. перерахував кошти у сумі 15000,00 грн з банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 .

Під час опрацювання отриманої інформації було встановлено, що грошові кошти було перераховано на банківські платки картку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання дізнавач не з`явилася, направила заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст.107КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст.107,110,131,132,159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання ВнП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, про здійснені перекази, банківські рахунки, на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а також про рух коштів по платіжним банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 за період часу з 01 січня 2025 року по 10.04.2025, із зазначенням паспорта або інший документ власників платіжних банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 вище документів в паперовому або електронному вигляді.

Зобов`язати представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документ із вказаними вище відомостями.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1