Справа № 127/4996/25
Провадження № 1-кс/127/2258/25
У Х В А Л А

Іменем України

17 лютого 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері та сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000025 від 20.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1, ч. 2 ст. 204 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в накладенні арешту на майно вилучене 12.02.2025 в ході проведення обшуку у дачному будинку з прибудовами та господарськими будівлями, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Відповідно до частини першої статті 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З огляду на зазначене, суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу, відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері та сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000025 від 20.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1, ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , спільно із іншими особами здійснює незаконне виробництво, зберігання, придбання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Крім того, в ході досудового розслідування отримано інформацію із УСБУ у Вінницькій області від 12.02.2025 №53/5/2/52-1047ві про те, що з метою розширення власної злочинної діяльності ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , організував додаткове виробництво з використанням промислового обладнання, що розміщене за адресою: Вінницька область, Хмільницький район, Лелітська сільська рада, «Кооператор». Крім того, один із співучасників ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 на виконання вказівок ОСОБА_5 безпосередньо за вказаною адресою виготовляє фальсифіковані тютюнові вироби, де й здійснює реалізацію вироблених фальсифікованих підакцизних продуктів.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що дачний будинок з прибудовами, господарськими будівлями за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 .

23.12.2024 в ході проведення в рамках кримінального провадження оперативної закупки детективами Територіального управління БЕБ у Вінницькій області отримано об`єкти у вигляді зіп-пакетів, в яких знаходяться об`єкти зовні схожі на тютюнові вироби.

На адресу ТУ БЕБ у Вінницькій області надійшли речові докази, одержані оперативним підрозділом 15.01.2025 в ході проведення в рамках кримінального провадження контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, а саме у вигляді зіп-пакетів, в яких знаходяться об`єкти, зовні схожі на тютюнові вироби, та одну ПЕТ пляшку об`ємом 1,0 літра в якій знаходилась коричнева рідина з характерним запахом спирту.

Відповідно до висновку експерта, об`єкти котрі вилучені у ході проведення оперативної закупки 15.01.2025, є тютюновими виробами.

Відповідно до висновку експерта надана на дослідження рідина коричневого кольору, яка знаходилась в ПЕТ пляшці об`ємом 1,0 літра, яка була вилучена у ході проведення оперативної закупки 15.01.2025, є спиртовмісною рідиною міцністю 39,1 % об`ємних, за фізико хімічним (об`ємна частка етилового спирту) не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2026 «Коньяки України». Технічні умови» та не відповідає діючим вимогам ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» за перевіреним фізико-хімічним показником міцність.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 12 лютого 2025 року по справі №127/4805/25 надано дозвіл детективам Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області керівнику відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_8 ; старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_9 ; старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_10 ; старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_11 ; старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_12 ; детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 ; детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_13 ; детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_14 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000025 від 20.09.2024 Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 дозвіл на проведення обшуку будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 та використовується ОСОБА_5 в незаконній діяльності, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей та документів, а саме:

- знаряддя вчинення правопорушення; майна, яке здобуто в результаті його вчинення, а саме: незаконно придбаних або вироблених підакцизних товарів (фальсифікованих алкогольних напоїв, спирту, тютюнових виробів, тютюнової сировини або тютюну); обладнання для їх виготовлення та упакування, тари або інших ємностей, знарядь для їх зберігання; пакувального матеріалу, марок акцизного податку, документів, які підтверджують придбання, зберігання, перевезення (постачання) та подальшу реалізацію вказаних підакцизних товарів;

- мобільних терміналів, сім-карт, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, в тому числі пристроїв та приладів, які забезпечують, доступ до локальної мережі, мережі Інтернет та документи щодо права доступу до мереж зв`язку, оплати за їх використання, з правом огляду вмісту зазначених приладів та копіювання інформації під час обшуку та після їх вилучення;

- документів встановленого зразку або чорнових записів, блокнотів, записників, журналів та інших документів, нотаток, інструкцій, відомостей про паролі та логіни до облікових записів інтернет-сервісів на веб-ресурсах чи мобільних додатках, електронних поштових скриньок, ключових слів або інших видів доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи криптовалютних гаманців;

- системних блоків персональних комп`ютерів, систем відеоспостереження, відеореєстраторів, камер відеоспостереження з наявними у них носіями інформації, планшетів, моноблоків (настільні ПК), ноутбуків, серверного обладнання та іншої комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, бездротові (WI-FI) та дротові (WAN) маршрутизаторів (роутерів), мережевих комутаторів, електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем та їх частин, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, з правом огляду вмісту зазначених приладів та копіювання інформації під час обшуку та після їх вилучення;

- грошових коштів, набутих злочинним шляхом;

- банківських карток та відповідних документів щодо оформлення таких карт в банківських установах, інших засобів доступу до рахунків, що використовуються для переказу коштів, документації чи чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (персональними даними, номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів, інше), мобільних телефонів та сім-карт, що перебувають в особистому користуванні осіб, причетних до протиправної діяльності, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу;

- інших документів, речей та предметів, які мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

В подальшому, 12.02.2025 проведено обшук в автомобілі марки «Volkswagen Caddy», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , який на праві власності належить громадянці ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_3 та використовується ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- 6 пачок сигарет ТМ «Manchester» без марок акцизного податку;

- мобільний телефон ТМ «SIGMA» IMEI 1 НОМЕР_4 , IMEI 2 - НОМЕР_5 ;

- зошит синього кольору на 24 аркушах з чорновими записами;

- 1 (одну) ПЕТ-пляшку в зіп-пакеті з написом «Ароматизатор Вода клюквенная» Перед использованием взболтать» (на 10-12 л.);

- 1 ПЕТ-пляшку об`ємом 1,5 літра з прозорою рідиною.

- автомобіль марки «Volkswagen Caddy», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , VIN код НОМЕР_6 .

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000025 від 20.09.2024 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Постановою слідчого від 13.02.2025 вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке було вилучене під час огляду місця події є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.

Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 12.02.2025 в ході проведення обшуку у дачному будинку з прибудовами та господарськими будівлями, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- станок для просіювання подрібленого тютюну;

- 2 мішки просіяного тютюну;

- зіп-пакети в кількості 5300 штук;

- електро-машину (станок) для виготовлення сигарет з фільтром марки «HVK MAKINE 20s»;

- шланг синього кольору;

- гільзи для тютюнових виробів марки «Korona» в кількості 21 450 штук;

- станок для виготовлення сигарет марки «Novapack.org»;

- зіп пакети в кількості 2900 штук;

- тютюнові вироби а саме сигарети з фільтром, які знаходились в 16 картонних коробках в кожній коробці 130 зіп-пакетів у кожному зіп-пакеті, по 20 сигарет з фільтром в загальній кількості 41 600 сигарет;

- мобільний телефон ТМ «MAX COM MM428BB» IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 з номером мобільного телефона НОМЕР_9 ;

- мобільний телефон ТМ «NOKIA» IMEI 1: НОМЕР_10 , IMEI 2: НОМЕР_8 з номером мобільного телефону НОМЕР_11 ;

- компресор сірого кольору марки «GTM ProfessionalTool».

Виконання та контроль за виконанням ухвали покласти на детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя