Провадження № 1-кс/635/1932/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2024 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000993 від 10 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківською карткою № НОМЕР_2 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 05.10.2024 по 29.10.2024; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 05.10.2024 по 29.10.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 05.10.2024 по 29.10.2024 року; інформацію, яка міститься та утримується на фото- відео- реєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 05.10.2024 по 29.10.2024.

Клопотання вмотивовано тим, що в провадженні СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000993 від 10 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_16 . Під час проведення досудового розслідування допитано у якості потерпілу ОСОБА_16 , яка пояснила, що 09.10.2024 близько 14:00, їй зателефонували з невідомого номеру НОМЕР_3 , піднявши слухавку, співрозмовник представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що в м. Житомир з кредитної картки потерпілої НОМЕР_4 намагаються зняти готівку, щоб цьому запобігти, їй потрібно зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером НОМЕР_5 , на цьому розмова закінчилась. Після чого ОСОБА_16 відразу зателефонувала на номер НОМЕР_5 , під час розмови бот повідомив: «якщо ви хочете дізнатися інформацію по рахункам, натисніть цифру 1», що потерпіла і зробила та після цього дзвінок відключився і їй відразу надійшов дзвінок з невідомого мобільного номеру НОМЕР_6 , та чоловік представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_17 . ОСОБА_16 розповіла йому ситуацію, що відбулася у неї з невідомою їй спробою зняття готівки в м. Житомир, на що ОСОБА_17 , підтвердив, що дана спроба зняття грошей дійсно була. Також він повідомив, що потрібно створити нову картку в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 . В цьому він допомагав ОСОБА_16 та підказував, як саме відкрити картку. В подальшому, коли потерпіла відкрила нову картку, ОСОБА_17 повідомив, що потрібно переказати всі грошові кошти з її старої кредитної картки на банківську картку НОМЕР_2 , яка належить її особистому менеджеру ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_18 . ОСОБА_16 почала переказувати частинами власні кошти на вказану картку за вказівками так званого працівника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_17 та здійснила 3 перекази на суми разом з комісією 25286 гривень, 25080 гривень, 23742 гривень. Після чого ОСОБА_17 повідомив потерпілій, що у неї досягнуто ліміт переказів та запитав чи є в неї картка іншого банку. ОСОБА_16 відповіла йому, що має відкриту картку в ІНФОРМАЦІЯ_3 , на що ОСОБА_17 повідомив, що потрібно продовжити перекази на рахунок ОСОБА_18 з ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому, під керівництвом ОСОБА_19 потерпіла зі своєї кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахувала двома транзакціями розміром 23808 гривень та 19667 гривень (разом з комісіями) на свою картку в ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого увійшла у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 та звідти, також під вказівками ОСОБА_17 , здійснила два перекази грошових коштів на рахунок ОСОБА_18 НОМЕР_2 , на суми 23000 гривень та 19000 гривень. Після того, як ОСОБА_16 виконала два останні перекази, ОСОБА_17 сказав не відключатися та зачекати поки пройде процедура повернення коштів, які вона переводила на рахунок ОСОБА_18 назад на її рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_4 . Приблизно 40 хвилин ОСОБА_16 чекала відповіді, але ОСОБА_17 відповідав, що все добре та потрібно ще почекати, після приблизно 40 хвилин очікування дзвінок завершився. Так, потерпіла ОСОБА_16 здійснила перекази на рахунок ОСОБА_18 НОМЕР_2 на загальну суму 117584 гривень. Так, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти було переказано на банківську картку № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів з відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 за період з 05.10.2024 по 29.10.2024 в паперовому вигляді та/або на електронному носії. Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних документах збереглись сліди кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, у зв`язку з чим подано клопотання до суду.

Слідчий СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області в судове засідання не з`явився, подав суду заяву про розгляд справи без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000993 від 10 жовтня 2024 року, зокрема встановленню учасників вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та можуть бути використані як докази, при цьому отримати вказану інформацію в іншій спосіб не можливо, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_2 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківською карткою № НОМЕР_2 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 05.10.2024 по 29.10.2024; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 05.10.2024 по 29.10.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 05.10.2024 по 29.10.2024 року; інформацію, яка міститься та утримується на фото- відео- реєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 05.10.2024 по 29.10.2024.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів надати слідчим СВ відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000993 від 10 жовтня 2024 року.

Таким чином, суд задовольняє клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000993 від 10 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшим слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_2 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківською карткою № НОМЕР_2 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 05.10.2024 по 29.10.2024; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 05.10.2024 по 29.10.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 05.10.2024 по 29.10.2024 року; інформацію, яка міститься та утримується на фото- відео- реєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 05.10.2024 по 29.10.2024.

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 05 лютого 2025 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1