Справа № 496/2189/25
Провадження № 1-кс/496/661/25
У Х В А Л А

16 квітня 2025 року Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Біляївка Одеської області клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 09.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджено з прокурором Біляївської окружної прокуратури, в якому просить надати можливість тимчасового доступу до оригіналів (зі змогою вилучення копій) документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , або у територіальній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , дізнавачу СД ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 ; оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 ; оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 ; оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , а саме до документів, що містять інформацію про:

-власника банківського рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, року народження, за наявності фотознімку особи, яка є власником цього рахунку, місця її реєстрації (проживання), а також ідентифікаційного номеру платників податків, в тому числі документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

-рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількість транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, в період з 01.01.2025 по час надання інформації;

-інформацію щодо терміналів/банкоматів/, з яких були здійснені операції зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_2 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з наданням фото- або відео фіксування даних операцій за період часу з 01.01.2025 по час надання інформації;

-IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет платформ, інтернет сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.?

Своє клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області, 08.02.2025 року, надійшла заява від ОСОБА_11 , про те, що невстановлена особа, 02.01.2025, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, заволоділа коштами заявниці, які остання перерахувала на рахунок НОМЕР_2 ЄО 1493.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, було опитано ОСОБА_11 , яка повідомила, що невстановлена особа, шляхом обману заволоділа її коштами, які вона надіслала на банківський рахунок НОМЕР_2 .

Органом досудового розслідування встановлено що банківський рахунок НОМЕР_2 , належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

З метою зібрання доказів які підтверджували факт вчинення правопорушення, органу досудового розслідування необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи те, що банківський рахунок НОМЕР_2 , належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , є достатньо підстав вважати, що інформація може знаходитись у вказаному товаристві, за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи необхідно отримати для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення ознак кримінального проступку. Іншими способами довести факт надіслання коштів та встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа коштами заявника неможливо, так як перерахування коштів здійснювалося лише транзакціями на вказаний банківський рахунок.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно отримати належним чином виготовлені та завірені копії вказаних вище документів, у зв`язку із цим дізнавач звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, але в прохальній частині клопотання просив провести розгляд справи без участі дізнавача та прокурора.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином про що свідчить довідка про доставку електронного листа.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення особи володільця банківського рахунку на який перераховані грошові кошти. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо. Крім того, отриманні відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, знайшли своє підтвердження у судовому засіданні, тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Крім цього, слідчий в своєму клопотанні просить надати можливість тимчасового доступу до речей і документів також дізнавачу СД ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , однак, до матеріалів клопотання не долучено постанови про призначення групи слідчих у даному кримінальному провадженні, витяг з ЄРДР не може замінити постанову керівника відповідного органу досудового розслідування про призначення слідчого або групи слідчих, які здійснюватимуть повноваження у конкретному кримінальному провадженні, оскільки він не є кримінально-процесуальним рішенням, яке породжує зазначені правові наслідки в кримінальному провадженні, а тому в даній частині клопотання не підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачу СД ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , якому доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000023, або за дорученням дізнавача працівникам СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області оперуповноваженим: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Керуючись ст. ст. 39, 40-1, 110, 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або за дорученням дізнавача працівникам СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області оперуповноваженим: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до оригіналів (зі змогою вилучення копій) документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , або у територіальній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять інформацію про:

-власника банківського рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, року народження, за наявності фотознімку особи, яка є власником цього рахунку, місця її реєстрації (проживання), а також ідентифікаційного номеру платників податків, в тому числі документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

-рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількість транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, в період з 01.01.2025 по час надання інформації;

-інформацію щодо терміналів/банкоматів/, з яких були здійснені операції зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_2 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з наданням фото- або відео фіксування даних операцій за період часу з 01.01.2025 по час надання інформації;

-IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет платформ, інтернет сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.?

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1