"11" квітня 2025 р. Справа № 363/1026/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2025 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Вишгороді, клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001471 від 13.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженим з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001471 від 13.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.12.2024 за №0001471 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.1905 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла ухвала Вишгородського районного суду Київської області №363/6312/24 про зобов`язання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідні відомості за заявою адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , від 27.11.2024 року.

В якості представника потерпілого допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що ОСОБА_6 стало відомо від знайомих ОСОБА_7 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 та ОСОБА_8 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 про те, що ОСОБА_9 надає послуги пригону та продажу автомобілів з-за кордону. Так, 03.08.2024 року ОСОБА_6 звернувся до ОСОБА_10 з метою пригнати та купити авто з- за кордону, а саме з Естонії. ОСОБА_9 погодився надати вказані послуги. Після чого, останній надав ОСОБА_6 номер картки - НОМЕР_3 власником якої є ОСОБА_11 , для переказу коштів за автомобіль. 03.08.2024 року о 10 годині 07 хвилині ОСОБА_6 здійснив переказ з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 y сумі 51 423,30 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 в рахунок оплати за пригон та купівлю автомобіля марки «Renault» моделі «Trafic». В подальшому, за дані послуги на зазначену картку ОСОБА_6 здійснив ряд оплат: 03.08.2024 року о 14 годині 09 хвилині - у сумі 38 577,27 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_11 ; 05.08.2024 року о 16 годині 21 хвилині - у сумі 51 725,18 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_11 ; 05.08.2024 року о 16 годині 32 хвилини - у сумі 40 525,36 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_11 ; 06.08.2024 року о 10 годині 18 хвилині - у сумі 9 000,11 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 . ОСОБА_9 зобов`язувався здійснити поставку автомобіля ОСОБА_6 06.08.2024 року, однак вказаного не відбулося. В подальшому, дати поставки автомобіля змінювались, проте авто так і не було передано ОСОБА_6 . У подальшому, до матеріалів кримінального провадження представником потерпілого ОСОБА_5 було долучено скріншоти про перекази грошових коштів.

26.02.2025 року до Вишгородського районного суду Київської області скеровано клопотання про тимчасовий доступ до документів.

04.03.2025 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області виніс рішення, а саме ухвалу №363/1026/25 про надання тимчасового доступу до речей і документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

01.04.2025 року до слідчого відділу надійшов лист від AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що надати запитувані документи неможливо.

04.04.2025 року у період часу з 11 год. 25 хв. по 11 год. 50 хв. слідчим СВ проведено огляд веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено, що банк, який випускає картки з BIN НОМЕР_6 є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Задля забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківського рахунку: НОМЕР_3 , який зареєстрований за Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

На підставі вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з метою:1) отримання інформації про рух коштів на зазначеному банківському рахунку, інформації про зарахування, переказ грошових коштів з вказаного рахунку 03.08.2024 року з 10 год. 00 хв. по 18 год. 30 хв.; 2) отримання інформації про рух коштів на зазначеному банківському рахунку, інформації про зарахування, переказ грошових коштів з вказаного рахунку 05.08.2024 року з 16 год. 00 хв. по 19 год. 50 хв.; 3) отримання інформації про рух коштів на зазначеному банківському рахунку, інформації про зарахування, переказ грошових коштів з вказаного рахунку 06.08.2024 року з 10 год. 00 хв. по 13 год. 10 хв.; 4) отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та місця вчинення кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії.

В судове засідання слідчий не з`явився, в просильній частині клопотання слідчий просить провести розгляд у її відсутність та відсутність прокурора, клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що має значення для кримінально провадження, клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні: слідчому відділення розслідування злочинів у сфері розслідування господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (електронних документів), з можливістю вилучення їх в копіях, по картковому рахунку відкритому в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , за період часу з 10 год. 00 хв. по 18 год. 30 хв. 03.08.2024 року, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказані картки (рахунки) були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

- відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , за період часу з 16 год. 00 хв. по 19 год. 50 хв. 05.08.2024 року, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказані картки (рахунки) були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

- відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , за період часу з 10 год. 00 хв. по 13 год. 10 хв. 06.08.2024 року, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказані картки (рахунки) були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

- відомостей про номери телефонів, на який надходили смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів, підтвердження у виді паролів (тощо), по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , за період часу з 10 год. 00 хв. по 18 год. 30 хв. 03.08.2024 року, та з 16 год. 00 хв. по 19 год. 50 хв., та з 10 год. 00 хв. по 13 год. 10 хв. 06.08.2024 року;

- відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп`ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, ІМЕІ, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , за період часу з 10 год. 00 хв. по 18 год. 30 хв., та з 16 год. 00 хв. по 19 год. 50 хв. 05.08.2024 року, та з 10 год. 00 хв. по 13 год. 10 хв. 06.08.2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківському рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 10 год. 00 хв. по 18 год. 30 хв. 03.08.2024 року, та з 16 год. 00 хв. по 19 год. 50 хв. 05.08.2024 року, та з 10 год. 00 хв. по 13 год. 10 хв. 06.08.2024 року;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського рахунку який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття (перерахунок) грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу за період часу з 10 год. 00 хв. по 18 год. 30 хв. 03.08.2024 року, та з 16 год. 00 хв. по 19 год. 50 хв. 05.08.2024 року, та з 10 год. 00 хв. по 13 год. 10 хв. 06.08.2024 року .

Термін дії даної ухвали слідчого судді складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч.3 ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1