Справа № 589/1720/24
Провадження № 1-кс/589/1598/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2024 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження № 0000418 від 31.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що близько 11:50 год. 30.03.2024 невстановлена особа шляхом шахрайських дій, попередньо зателефонувавши потерпілій на її мобільний номер телефону з номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та отримавши персональні данні потерпілої, шахрайським шляхом, із застосуванням інформаційно-телекомунікаційних систем заволоділа грошовими коштами з банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які відкриті на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , спричинивши останній матеріальну шкоду на загальну суму 21300 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 дала покази про те, що їй зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_6 чи НОМЕР_7 (з якого саме спочатку зателефонував вказаний чоловік вона сказати не може), та останній повідомив, що він працівник банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Київської філії. Після чого, він повідомив потерпілій, що їй потрібно пройти ідентифікацію захисту від шахраїв, якщо вона її не пройде, то рахунок буде заблоковано і кошти будуть власністю банку. Після чого, чоловік назвав потерпілій прізвище та ім`я та запевнив, що він знає її данні, тому що є дійсно працівником банку та він повідомив, що у неї дві картки. Після чого, чоловік попросив, щоб потерпіла назвала 4 останній цифри з зарплатної картки, що вона і зробила. Після чого чоловік повідомив, що з нею з`єднається автовідповідач банку та вона повинна передати йому цифри, які прийдуть у повідомленні, що вона і зробила. Після цього потерпілій прийшло повідомлення, що кошти зняті з рахунку, про що вона його повідомила, та він їх їй повернув. Після чого, з її картки їй надійшло повідомлення, що з її картки № НОМЕР_4 знято 11 400 грн. та з картки № НОМЕР_5 знято кошти в сумі 9 900 грн. Вказані зняття відбулися близько 11:50 год. 30.03.2024, телефонні дзвінки були здійснені в районі 11:20 год. 30.03.2024. Таким чином їй було завдано матеріальну шкоду в сумі 21 300 грн.

В ході аналізу отриманої інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено транзакцію з картки НОМЕР_8 (картка потерпілої) на карку НОМЕР_9 (картка зловмисників) в сумі 9900 грн., яка мала місце о 11:37 год. 30.03.2024 та транзакцію з картки НОМЕР_4 (картка потерпілої) на карку НОМЕР_9 (картка зловмисників) в сумі 11400 грн., яка мала місце о 11:31 год. 30.03.2024.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_9 , а також інформація щодо деталей проведених транзакцій, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять вищевказану інформацію та перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ) неможливо, оскільки лише банківська установа володіє вказаними документами.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.

Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження 0000418 від 31.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , (з можливістю ознайомлення та отримання копій документів у паперовому або електронному вигляді), а саме:

копії особової (юридичної) справи власника карткового рахунку № НОМЕР_9 та всіх наявних у такій справі документів клієнта (договір приєднання, анкети, документи, які посвідчують особу, заяви, запити та відповіді на них, відомості про оновлення даних, видані довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошових коштів, та інше), номери рахунків інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів станом у період часу з 00:00 год. 25.03.2024 по 23:59 годину 10.04.2024 включно.

інформації щодо руху грошових коштів по карткового рахунку № НОМЕР_9 у період часу з 00:00 год. 25.03.2024 по 23:59 годину 10.04.2024 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу, та їх власників та із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім`я та по батькові, реєстраційного номеру облікової картки платника податків України, контактні дані; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ), номеру рахунку контрагента, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, у разі поповнення абонентського номера мобільного оператора надати інформацію про такий номер та наявну інформацію про клієнта, за яким такий номер значиться.

детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних абонентських номерів телефонів за картковими рахунками № НОМЕР_9 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою, у період часу з 00:00 год. 25.03.2024 по 23:59 годину 10.04.2024 включно;

інформації про IP- адресу пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача карткового рахунку № НОМЕР_9 у мобільному додатку банківської установи та комп`ютерній версії у період часу з 00:00 год. 25.03.2024 по 23:59 годину 10.04.2024 включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси пристрою до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання інформації.

Строк дії ухвали визначити до 16 лютого 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1598/24

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3