02 січня 2025 року м. Запоріжжя
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи суб`єктів господарювання в ході виконання договорів, укладених у травні-червні 2023 року, з реконструкції та будівництва фортифікаційних споруд із використання незаконно видобутого піску на об`єктах енергетичної інфраструктури на території Запорізької області привласнили бюджетні кошти шляхом завищення вартості матеріалів, а також виконаних робіт в актах виконаних будівельних робіт, у великих розмірах в умовах воєнного стану.
В ході досудового розслідування було надано доручення у порядку ст. 40 КПК України до УСБУ в Запорізькій області, відповідно до матеріалів виконаного доручення За отриманою інформацією, Службою відновлення та розвитку інфраструктури у Запорізькій області укладено договір /Ло202-23 від 30.06.2023 року із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму 645165 150 грн, предметом якого є реконструкція електричної підстанції ПС 750 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Інженерні та будівельні роботи), а також договір ЛоБ-Р-6/201-23 від 25.05.2023 року, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 5 428 449 000 грн, згідно проводиться реконструкція електричної підстанції ПС 750 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання (з розробкою проектної документації). Разом з цим, в якості субпідрядника з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залучено організацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), З боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості субпідрядників залучено наступні організації: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Крім того, встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 завищують ціни на матеріальні ресурси, що використовуються при реконструкції об`єктів.
З метою повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, керуючись ч. 5 ст. 40, ч. 2 ст. 93 КПК України, 12.11.2024 до служби відновлення та розвитку інфраструктури у Запорізькій області надано запит на отримання відомостей та належним чином завірених копій документів щодо укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договору №Б-Р-6/201-23 від 25.05.2023, відносно реконструкції об`єкту ПС 750 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договори з додатками, доповненнями, додатковими угодами на виготовлення проекту, авторський, технічний нагляди; проект (робочі тощо) на всі частини об`єктів; календарні плани, графіки, підсумкові відомості, кошторисна частина (корегування); відомості ресурсів під кожний акт КБ-2в, КБ-3 або/та акти з одиничною розцінкою; актів виконаних будівельних робіт (КБ-2в, КБ3), в тому числі в електронній версії IMP, IMS, IMD, IBD, актів прихованих робіт, дефектні акти, актів виконаних робіт з одиничною розцінкою, ресурсних відомостей, локальних кошторисів, виробничу документацію - загальний журнал виконаних робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробування;при наявності листування, погодження, службові записки, з приводу укладення і виконання договорів між сторонами договорів; документи щодо придбання матеріалів, конструкцій, які у подальшому використовувалися на об`єкті реконструкції, а саме: договори, угоди з усіма додатками, змінами і доповненнями, акти приймання-передачі, банківські виписки, довіреності, платіжні доручення, чеки, видаткові та податкові накладні, оборотно-сальдові відомості, податкові, видаткові, товарно-транспортні, залізничні накладні, платіжні доручення, журнали-ордери (карточки рахунку та інші), виписки банку, сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали; висновки санітарно-епідеміологічного експертизи МОЗ України; паспорти та інші документи, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики; сертифікати, паспорти та інші документи, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики матеріалів, конструкцій, що постачалось на об`єкт; технологічні регламенти, ДСТУ, яким відповідають матеріали, конструкції, що постачались на об`єкт; видаткові та товарно-транспортні накладі на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування; протоколи узгодження цін на придбання використаних будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування; платіжні документи, що підтверджують оплату, банківські виписки;регістри бухгалтерського обліку (картка рахунку, оборотно-сальдові відомості) по рахункам бухгалтерського обліку на яких відображено відповідні операції по договорам (окремо по кожному, за весь період дії договорів); копію статуту ІНФОРМАЦІЯ_9 , наказ про облікову політику заяви, накази про прийняття на роботу, переведення, звільнення, тимчасове виконання обов`язків, лікарняні, табелі обліку робочого часу, посадових обов`язків службових осіб, які причетні до укладення вищевказаних договорів, їх супроводження, підписання, в тому числі осіб, які здійснювали технічний нагляд, проведення тендеру.
26.11.2024 на адресу СУ ГУНП в Запорізькій області надійшла відповідь на запит з посилання на те, що для отримання запитуваної інформації необхідно виконати вимоги ст. 135 КПК України.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування та перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Після отримання вказаних документів їх можливо буде використати як важливий речовий доказ у кримінальному провадженні для доведення факту вчинення злочину та можливого встановлення нових даних у кримінальному провадженні та перевірці вже отриманих шляхом призначення судової економічної експертизи.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не зявився. З урахуванням положень ч. 1 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, з урахуванням позиції слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх здійснити їх виїмку. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих речей і документів.
Підсумовуючи вищевикладене, клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та речей із можливістю вилучення завірених належним чином копій документів щодо укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договору №Б-Р-6/201-23 від 25.05.2023, які перебувають в володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- договорів з додатками, доповненнями, додатковими угодами на виготовлення проекту, авторський, технічний нагляди;
- проект (робочі тощо) на всі частини об`єктів;
- календарні плани, графіки, підсумкові відомості, кошторисна частина (корегування);
- відомості ресурсів під кожний акт КБ-2в, КБ-3 або/та акти з одиничною розцінкою;
- актів виконаних будівельних робіт (КБ-2в, КБ3), в тому числі в електронній версії IMP, IMS, IMD, IBD, актів прихованих робіт, дефектні акти, актів виконаних робіт з одиничною розцінкою, ресурсних відомостей, локальних кошторисів, виробничу документацію - загальний журнал виконаних робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробування;
- при наявності листування, погодження, службові записки, з приводу укладення і виконання договорів між сторонами договорів;
- документи щодо придбання матеріалів, конструкцій, які у подальшому використовувалися на об`єкті реконструкції, а саме: договори, угоди з усіма додатками, змінами і доповненнями, акти приймання-передачі, банківські виписки, довіреності, платіжні доручення, чеки, видаткові та податкові накладні, оборотно-сальдові відомості, податкові, видаткові, товарно-транспортні, залізничні накладні, платіжні доручення, журнали-ордери (карточки рахунку та інші), виписки банку, сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали; висновки санітарно-епідеміологічного експертизи МОЗ України; паспорти та інші документи, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики; сертифікати, паспорти та інші документи, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики матеріалів, конструкцій, що постачалось на об`єкт; технологічні регламенти, ДСТУ, яким відповідають матеріали, конструкції, що постачались на об`єкт; видаткові та товарно-транспортні накладі на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування; протоколи узгодження цін на придбання використаних будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування;
- платіжні документи, що підтверджують оплату, банківські виписки;
- регістри бухгалтерського обліку (картка рахунку, оборотно-сальдові відомості) по рахункам бухгалтерського обліку на яких відображено відповідні операції по договорам (окремо по кожному, за весь період дії договорів);
- копію статуту ІНФОРМАЦІЯ_9 , наказ про облікову політику заяви, накази про прийняття на роботу, переведення, звільнення, тимчасове виконання обов`язків, лікарняні, табелі обліку робочого часу, посадових обов`язків службових осіб, які причетні до укладення вищевказаних договорів, їх супроводження, підписання, в тому числі осіб, які здійснювали технічний нагляд, проведення тендеру.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 02 лютого 2025 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1