Справа № 539/1589/25
Провадження № 1-кс/539/218/2025
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 квітня 2025 року м. Лубни

В С Т А Н О В И В :
31.03.2025 року ст. слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 06.12.2023 по 00:00 год. 08.12.2023, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на які та з яких було здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказані перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, з правом вилучити їх.
Клопотання мотивовано тим, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 06.12.2023 приблизно не встановлена особа здійснила несанкціоноване втручання в роботу акаунту «snizhana2207» в соціальній мережі Інстаграм, який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 , звідки розповсюджував не правдиву інформацію.
У вказаному кримінальному провадженні в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , з показань якої стало відомо, що: 06.12.2023 приблизно о 17 год. до неї зателефонувала знайома та почала запитувати про її сина, чи все з ним добре, на що вона відповіла, що так і запитала чому вона цікавиться. Знайома повідомила, що з акаунту потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в соціальній мережі Інстаграм здійснюється розповсюдження інформації про те, що її син, якому 1,5 року потрапи в ДТП та потребує грошових коштів для лікування, проте з її сином все добре та грошових коштів вона не просила. В подальшому, ОСОБА_5 намагалася зайти у свій акаунт, однак у неї не вийшло.
Крім того, потерпіла надала скріншоти з її акаунту, де зображений її малолітній син та невідома їй банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, котра здійснила публікацію про збір коштів, вказала в ній номер своєї банківської картки, виникли підстави встановити особу, котрій належить банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , яка також шахрайським шляхом могла заволодіти грошовими коштами інших осіб (користувачів соціальної мережі Інстаграм), необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 06.12.2023 по 00:00 год. 08.12.2023, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на які та з яких було здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказані перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, прохає його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до вказаних документів, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання ст. слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 06.12.2023 по 00:00 год. 08.12.2023, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на які та з яких було здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказані перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу.
Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 право вилучити копії вищевказаних документів (в тому числі електронних) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1