Справа № 461/2878/25
Провадження № 1-кс/461/2318/25
про накладення арешту на майно
в с т а н о в и л а :
Слідча звернулася до Галицького районного суду м. Львова зі вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, яке було вилучене у ході проведення ошуку за місцем проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон марки «Redmi» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з номером: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
22.02.2025 о 12.33 год. ОСОБА_6 та 22.02.2025 о 14.24 год. ОСОБА_7 затримано у порядку ст. 208 КПК України.
Повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369 КК України, складено 22.02.2025 та цього ж дня вручено ОСОБА_6 та повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України складено 23.02.2025 та цього ж дня вручено ОСОБА_7
ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369 КК України, за наступних обставин.
Згідно зі ст. 68 Конституції України громадянин ОСОБА_6 , зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.
Разом з тим, ОСОБА_6 діючи у порушення наведених вище вимог Закону, став на шлях злочинної діяльності при наступних обставинах.
Так, відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України №2102-ІХ від 24.02.2022, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в Україні введено воєнний стан із 05.30 год. 24.02.2022 строком на 30 діб. У подальшому, у зв`язку із триваючою військовою агресією Російської Федерації проти України, введений в Україні воєнний стан неодноразово продовжено, зокрема востаннє із 05.30 год. 10.11.2024 строком на 90 діб, у зв`язку із чим заборонено виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років.
Відповідно до постанови Кабміну від 20.05.2022 № 615 Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 і від 3 березня 2022 р. № 194, змінено порядок і умови прийняття рішення обласною військовою адміністрацією «Про виїзд за межі України водіїв». Так, визначено, що водії, які здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, у листах від будь-якого з таких органів, підприємств, установ, організацій, закладів: військових, правоохоронних органів; військових адміністрацій; медичних закладів; відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги, мають право перетину кордону, в разі внесення їх відомостей в інформаційну систему «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека.
У відповідності до Правил перетинання державного кордону громадянами України затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995 (зі змінами та доповненнями), у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану передбачено виключення щодо заборони перетинати державний кордон громадянами України чоловічої статі віком від 18 до 60 років.
Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 65/2022 «Про загальну мобілізацію», затвердженого Законом України №2105-ІХ від 24.02.2022, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. п. 1, 17, 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міста Києва, оголошено та проводиться загальна мобілізація.
Відповідно до ч. 2 ст. 4 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», загальна мобілізація проводиться одночасно на всій території України і стосується національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємств, установ і організацій.
В той же час, ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом, спрямованим на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 09.12.2024, розробили спільний злочинний план незаконного переправлення осіб через державний кордон України, згідно з яким, вони повинні підшукати транспортний засіб повною масою 3,5 т.; зареєструвати особу, як фізичну особу підприємця із визначенням виду економічної діяльності міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів) для подальшого незаконного переправлення осіб через державний кордон України як осіб, які надають послуги з перевезення вантажу такій фізичній особі-підприємцю; отримати право користування на транспортний засіб повною масою 3,5 т. фізичною особою-підприємцем; отримати необхідну для міжнародних перевезень ліцензію Державної служби України з безпеки на транспорті; підшукати військовозобов`язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які бажають незаконно перетнути державний кордон України, та можуть надати за це грошову винагороду; виготовити документи щодо надання такими особами послуг з перевезення вантажу фізичній особі-підприємцю та внести відомості про таких осіб до інформаційної системи «Шлях» з використанням кваліфікованого електронного підпису фізичної особи-підприємця; надати особам, які бажають незаконно перетнути державний кордон України, транспортний засіб та зазначені документи, а також вказівки щодо місця, часу незаконного перетину державного кордону України та їхньої поведінки під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску, зокрема, надання пояснень, щодо причин та мети виїзду за межі території України.
Реалізовуючи зазначений злочинний план незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 09.12.2024, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб зареєстрували, як фізичну особу підприємця ОСОБА_7 у Тернопільській районній державній адміністрації.
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, у відповідності до розробленого ОСОБА_6 злочинного плану, ОСОБА_7 на виконання злочинних вказівок ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, однак не пізніше 11.12.2024 отримав право користування автомобілем марки «IVECO 35S» д.н.з. НОМЕР_5 , типу фургон спеціалізований, повною масою 3,5 т. від ОСОБА_8 , який є власником даного транспортного засобу, для подальшого його використання при перевезенні військовозобов`язаних осіб через державний кордон України.
У подальшому ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, у відповідності до розробленого ними злочинного плану, 23.12.2024 у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, організували отримання у Державній службі України з безпеки на транспорті ліцензії для ФОП ОСОБА_7 на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом №1252 від 23.12.2024.
Поруч із тим, ОСОБА_6 продовжуючи реалізацію злочинного умислу, що полягав в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливого мотиву, задля безпеки та налагодження функціонування такого «каналу» достовірно знаючи, що ОСОБА_9 , з яким він перебуває в товариських відносинах, працює на посаді заступника начальника відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тип Б) з персоналу, домовився із останнім про зустріч 09.01.2025.
Відповідно до попередньої домовленості ОСОБА_6 зустрівся із ОСОБА_9 за місцем свого проживання, а саме: АДРЕСА_2 , близько 19.00 год. В ході спілкування ОСОБА_6 розповів ОСОБА_9 про наміри реалізувати розроблений ним злочинний план, що полягав в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливого мотиву та особливістю реалізації такого плану було те, що особи, які бажали незаконно покинути межі території України повинні двічі виїхати за межі України, повернутись та за третім разом виїхати без повернення в Україну. Вказаний механізм перетину державного кордону України був створений ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 власне таким способом за для приховання фактів неповернень осіб внесених в систему «Шлях» від наданого ОСОБА_6 фізичної особи-підприємція.
Поруч із тим, ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_9 неправомірну вигоду в розмірі 3000 4000 тисячі доларів США з розрахунку за одну особу, за вчинення останнім дій з використанням свого службового становища, а саме за безперешкодний пропуск транспортного засобу та визначених ОСОБА_6 осіб призовного віку, на контрольованому ним ( ОСОБА_9 ) пропускному пункті, від наданим ОСОБА_6 фізичної особи-підприємця, в даному випадку - ФОП ОСОБА_7 .
У свою чергу, ОСОБА_9 розуміючи, що ОСОБА_6 має намір вчинити злочин, повідомив про це правоохоронні органи та з 20.01.2025 почав діяти під їх контролем.
Окрім цього, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими на даний час невстановленими досудовим розслідуванням особами, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, у відповідності до розробленого злочинного плану, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 10.01.2025, підшукали для незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_10 , який бажав виїхати за межі території України не маючи на це законних підстав.
У подальшому ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та іншими на даний час невстановленими особами, реалізовуючи спільний злочинний умисел на незаконне переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України, у відповідності до розробленого злочинного плану, достовірно знаючи, що ФОП ОСОБА_7 не здійснює жодної господарської діяльності, та що ОСОБА_10 не надає для ФОП ОСОБА_7 жодних послуг з перевезення вантажу, а його метою є лише незаконний перетин державного кордону України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 10.01.2025, уклали документ щодо надання ОСОБА_10 послуг з перевезення вантажу для ФОП ОСОБА_7 , а саме трудовий договір між працівником та фізичною особою, для його використання при незаконному перетині ОСОБА_10 державного кордону України.
Після цього ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими на даний час невстановленими досудовим розслідуванням особами, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 08.02.2025, авторизувались у інформаційній системі «Шлях» за допомогою кваліфікованого електронного підпису ФОП ОСОБА_7 , отримавши доступ до його особистого кабінету, та подали заявку на внесення інформації про ОСОБА_10 до інформаційної системи «Шлях», як водія ФОП ОСОБА_7 , яка у подальшому була схваленою, що надало ОСОБА_10 право на перетин державного кордону України.
Реалізовуючи спільний злочинний умисел на незаконне переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України, у відповідності до розробленого злочинного плану, ОСОБА_7 на виконання злочинних вказівок ОСОБА_6 , керуючи транспортним засобом марки «IVECO 35S» д.н.з. НОМЕР_5 , спільно із ОСОБА_10 , як водієм ФОП ОСОБА_7 , який перебував разом із ним у вказаному транспортному засобі, маючи трудовий договір між працівником і фізичною особою, та будучи попередньо проінструктованим щодо місця, часу незаконного перетину державного кордону України та їхньої поведінки під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску, зокрема, надання пояснень щодо причин та мети його виїзду за межі території України, як водія ФОП ОСОБА_7 , 08.02.2025 о 18.26 год. на вказаному автомобілі та з використанням зазначеного договору незаконно перетнули державний кордон України на виїзд у Республіку Польща через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Ужгород-Вишнє Нємецьке», що розташований поблизу н.п. Ужгород Закарпатської області на кордоні зі Словаччиною.
Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими на даний час невстановленими досудовим розслідуванням особами, у відповідності до вищеописаного розробленого злочинного плану, не пізніше 13.02.2025, авторизувались у інформаційній системі «Шлях» за допомогою кваліфікованого електронного підпису ФОП ОСОБА_7 , отримавши доступ до його особистого кабінету, та подали заявку на внесення інформації про ОСОБА_10 до інформаційної системи «Шлях», як водія ФОП ОСОБА_7 , яка у подальшому була схваленою, що надало ОСОБА_10 право на перетин державного кордону України.
На виконання спільного злочинного умису на незаконне переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України, ОСОБА_7 на виконання злочинних вказівок ОСОБА_6 , керуючи транспортним засобом марки «IVECO 35S» д.н.з. НОМЕР_5 , спільно із ОСОБА_10 , як водієм ФОП ОСОБА_7 , який перебував разом із ним у вказаному транспортному засобі, маючи трудовий договір між працівником і фізичною особою, дотримуючись попередньо наданих інструкцій та вказівок щодо місця, часу незаконного перетину державного кордону України та його поведінки під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску, зокрема, надання пояснень щодо причин та мети його виїзду за межі території України, як водія ФОП ОСОБА_7 , 13.02.2025 о 13.02 год. на вказаному автомобілі та з використанням зазначеного договору незаконно перетнули державний кордон України на виїзд у Республіку Польща через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Ужгород-Вишнє Нємецьке», що розташований поблизу н.п. Ужгород Закарпатської області на кордоні зі Словаччиною.
Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими на даний час невстановленими досудовим розслідуванням особами, у відповідності до вищеописаного розробленого злочинного плану, не пізніше 14.02.2025, авторизувались у інформаційній системі «Шлях» за допомогою кваліфікованого електронного підпису ФОП ОСОБА_7 , отримавши доступ до його особистого кабінету, та подали заявку на внесення інформації про ОСОБА_10 до інформаційної системи «Шлях», як водія ФОП ОСОБА_7 , яка у подальшому була схваленою, що надало ОСОБА_10 право на перетин державного кордону України.
На виконання спільного злочинного умислу на незаконне переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України, у відповідності до розробленого злочинного плану, ОСОБА_7 на виконання злочинних вказівок ОСОБА_6 , керуючи транспортним засобом марки «IVECO 35S» д.н.з. НОМЕР_5 , спільно із ОСОБА_10 , як водієм ФОП ОСОБА_7 , який перебував разом із ним у вказаному транспортному засобі, маючи трудовий договір між працівником і фізичною особою, дотримуючись попередньо наданих інструкцій та вказівок щодо місця, часу незаконного перетину державного кордону України та його поведінки під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску, зокрема, надання пояснень щодо причин та мети його виїзду за межі території України, як водія ФОП ОСОБА_7 , 14.02.2025 у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 12.05 год. ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , перебуваючи в сервісній зоні міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Ужгород-Вишнє Нємецьке», що розташований поблизу н.п. Ужгород Закарпатської області на кордоні зі Словаччиною, отримали рішення про відмову в перетині державного кордону України.
Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими на даний час невстановленими досудовим розслідуванням особами, у відповідності до вищеописаного розробленого злочинного плану, не пізніше 13.02.2025, авторизувались у інформаційній системі «Шлях» за допомогою кваліфікованого електронного підпису ФОП ОСОБА_7 , отримавши доступ до його особистого кабінету, та подали заявку на внесення інформації про ОСОБА_10 до інформаційної системи «Шлях», як водія ФОП ОСОБА_7 , яка у подальшому була схваленою, що надало ОСОБА_10 право на перетин державного кордону України.
На виконання спільного злочинного умису на незаконне переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України, ОСОБА_7 на виконання злочинних вказівок ОСОБА_6 , керуючи транспортним засобом марки «IVECO 35S» д.н.з. НОМЕР_5 , спільно із ОСОБА_10 , як водієм ФОП ОСОБА_7 , який перебував разом із ним у вказаному транспортному засобі, маючи трудовий договір між працівником і фізичною особою, дотримуючись попередньо наданих інструкцій та вказівок щодо місця, часу незаконного перетину державного кордону України та його поведінки під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску, зокрема, надання пояснень щодо причин та мети його виїзду за межі території України, як водія ФОП ОСОБА_7 , 22.02.2025 близько 12.00 год. на вказаному автомобілі та з використанням зазначеного договору, перебуваючи на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Ужгород-Вишнє Нємецьке», що розташований поблизу н.п. Ужгород Закарпатської області на кордоні зі Словаччиною, отримали контрольний талон серії UNZ №657952 для проходження по «червоному коридору» в кількості 2 особи на транспортному засобі марки «IVECO 35S» д.н.з. НОМЕР_5 , де останніх було викрито працівниками правоохоронних органів, тобто підозрюється в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, шляхом сприяння його вчиненню порадами, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Відповідно до вимог ст. 68 Конституції України ОСОБА_6 зобов`язаний неухильно додержуватись Конституції України та законів України, не посягати на права та свободи, честь і гідність інших людей.
Відповідно до ст. 18 Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти корупції, яка ратифікована Верховною Радою України 18.10.2006 та набрала чинності для України 01.01.2010, кожна Держава-учасниця розглядає можливість вжиття таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для визнання злочинами наступних дій, якщо вони вчинені умисно:
a) обіцянка, пропозиція або надання державній посадовій особі чи будь-якій іншій особі, особисто або через посередників, будь-якої неправомірної переваги, щоб ця посадова особа чи така інша особа зловживала своїм справжнім або удаваним впливом з метою одержання від адміністрації чи державного органу Держави-учасниці будь-якої неправомірної переваги для ініціатора таких дій чи будь-якої іншої особи;
Разом з цим, ОСОБА_6 , діючи у порушення наведених вище вимог нормативних актів, став на шлях злочинної діяльності при наступних обставинах.
Відповідно до Розділу 1 «Загальні положення» ст. 2 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» однією із основних функцій Державної прикордонної служби України є: здійснення в установленому порядку прикордонного контролю і пропуску через державний кордон України та до тимчасово окупованої території і з неї осіб, транспортних засобів, вантажів, а також виявлення і припинення випадків незаконного їх переміщення.
Відповідно наказу начальника НОМЕР_6 прикордонного загону Державної прикордонної служби України № 737-ОС від 12.07.2024 затвердженого начальником НОМЕР_6 прикордонного загону ОСОБА_11 призначений на посаду заступника начальника відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тип Б) з персоналу.
Відповідно до п. 1.4; 2.2.23 посадової інструкції заступника начальника відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тип Б) з персоналу (ВОС-210003) затвердженої наказом начальника прикордонного загону від 30.12.2023 № 250-ОД ОСОБА_9 в своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами і розпорядженнями Президента України, Постановами та розпорядженнями Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства внутрішніх справ України, інших органів виконавчої влади, які прийняті у межах їх повноважень, Договорами та Угодами України з суміжними державами, що регламентують прикордонну діяльність кордоні, домовленостями Головних Прикордонних Уповноважених (Представників) та їх заступників, розпорядчими актами прикордонного загону та вищих органів управління, Положенням про відділ прикордонної служби та цією посадовою інструкцією; особисто брати участь у службі з охорони державного кордону та у здійсненні прикордонного контролю осіб, які перетинають державний кордон.
ОСОБА_6 з метою реалізації злочинного умислу, що полягав в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливого мотиву, задля безпеки та налагодження функціонування такого «каналу» достовірно знаючи, що ОСОБА_9 , з яким він перебуває в товариських відносинах, працює на посаді заступника начальника відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тип Б) з персоналу, домовився із останнім про зустріч 09.01.2025.
Відповідно до попередньої домовленості ОСОБА_6 зустрівся із ОСОБА_9 за місцем свого проживання, а саме: АДРЕСА_2 , близько 19.00 год. В ході спілкування ОСОБА_6 розповів ОСОБА_9 про наміри реалізувати розроблений ним злочинний план, що полягав в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливого мотиву та особливістю реалізації такого плану було те, що особи, які бажали незаконно покинути межі території України повинні двічі виїхати за межі України, повернутись та за третім разом виїхати без повернення в Україну. Вказаний механізм перетину державного кордону України був створений ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 власне таким способом за для приховання фактів неповернень осіб внесених в систему «Шлях» від наданого ОСОБА_6 фізичної особи-підприємця.
Поруч із тим, ОСОБА_6 09.01.2025 близько 19.00 год. повідомив ОСОБА_9 про те, що він має на меті створити «канал» незаконного переправлення осіб через чоловічої статі призовного віку через Державний кордон України. У зв`язку із викладеним не пізніше 09.01.2025 точний час досудовим розслідуванням не встановлено у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на надання заступнику начальника відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тип Б) з персоналу ОСОБА_9 неправомірної вигоди в розмірі 3000-4000 тисячі доларів США з розрахунку за одну особу, за вчинення останнім дій з використанням свого службового становища, а саме за безперешкодний пропуск транспортного засобу та визначених ОСОБА_6 осіб призовного віку, на контрольованому ним ( ОСОБА_9 ) пропускному пункті, від наданим ОСОБА_6 фізичної особи-підприємця про що останній висловив ОСОБА_9 .
У свою чергу, ОСОБА_9 розуміючи, що ОСОБА_6 має намір вчинити злочин, повідомив про це правоохоронні органи та з 20.01.2025 почав діяти під їх контролем.
З цією метою 22.02.2025 відповідно до попередньої домовленості ОСОБА_9 близько 10.00 год. прибув на зустріч із ОСОБА_6 , яка відбулась в приміщенні кафе «BreadWay», що по вул. Сполучній, 160/2 в м. Ужгород Закарпатської області.
У ході розмови ОСОБА_6 з корисливого мотиву, передав ОСОБА_9 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в розмірі 7000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становило 291 900 гривень, за вчинення останнім дій, з використанням свого службового становища, а саме за безперешкодний пропуск транспортного засобу марки «IVECO 35S» д.н.з. НОМЕР_5 , під керуванням ОСОБА_7 , який діяв в злочинній змові із ОСОБА_6 , що надало б можливість незаконного перетину Державного кордону України ОСОБА_10 .
Однак, протиправна діяльність ОСОБА_6 та ОСОБА_7 була припинена правоохоронними органами, а предмет неправомірної вигоди вилучено.
09.04.2025 у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Redmi» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з номером: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
Всі вище перелічені речі, які були вилучені у ході обшуку також мають доказове значення, оскільки містять інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
Тому, враховуючи що вилучені у ході обшуку речі та документи відповідають вимогам ч.1 ст.98 КПК України, їх разом із іншими предметами визнано та прилучено до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.
Зважаючи на вищенаведене, з метою збереження речових доказів, недопущення їх втрати чи зміни та використання їх у доказуванні, просить клопотання задовольнити.
Слідча у судове засідання не з`явилася, просить у клопотанні проводити слухання справи без її участі та без участі прокурора.
Враховуючи положення ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідча суддя вважає за можливе провести судовий розгляд без повідомлення власника майна.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи у разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідча суддя приходить до таких висновків.
Так, 09.04.2025 у ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 , що за адресою: АДРЕСА_3 виявлено та вилучено:
- мобільний телефон "Айфон", ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 з сім - картою НОМЕР_9 ;
- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських організацій на ім`я ОСОБА_13 в 3 примірниках на 1 аркуші кожен;
- копії документів на ім`я ОСОБА_14 на 5 аркушах (паспорти громадянина України, посвідчення водія, ідентифікаційний код, довідка з Єдиного демографічного реєстру).
09.04.2025 вищевказані речі та предмети визнані речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукуванні, пристосовані, чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, що здійснювались на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Арешт майна скасовується у встановленому цим кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що вказані у цьому клопотанні предмети необхідні для розкриття кримінального правопорушення, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідча суддя -
клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучене у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон марки «Redmi» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з номером: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшу слідчу в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_15