Провадження №1-кс/359/2386/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 грудня 2024 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій -

встановив :

04.12.2024 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання, обґрунтоване проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню за № 0000636 від 24.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 24.04.2024 близько 11 год. 10 хв. в ході огляду посилки, що надійшла на ім?я засудженого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який відбуває покарання в Старобабанівській виправній колонії № 92 за адресою: Уманський р-н, с. Старі Бабани, вул. Шевченка, 110, яка була відправлена 22.04.2024 за експрес-накладною №8241 від ОСОБА_4 , з відділення ТОВ «Нова пошта» №1, що за адресою: Київська обл., с. Щасливе, вул. Перспективна, 2, всередині вареної ковбаси виявлено один поліетиленовий згорток із кристалічною речовиною невідомого походження та всередині зефіру "Жако" виявлено один поліетиленовий згорток із кристалічною речовиною невідомого походження.

24.04.2024 проведено огляд місця події в кімнаті видачі посилок та бандеролей Старобабанівської виправної колонії № 92 за адресою: Черкаська область, Уманський район, с. Старі Бабани, вул. Шевченка, 110, в ході якого всередині вареної ковбаси виявлено один поліетиленовий згорток із кристалічною речовиною невідомого походження та всередині зефіру "Жако" виявлено один поліетиленовий згорток із кристалічною речовиною невідомого походження.

Згідно висновків експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, надані на дослідження, містять в своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено-метадон та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол). Загальна маса метадону складає 0,55 грам, загальна маса дифенгідраміну (димедролу) складає 0,322 грама.

Проведеним оглядом документу від 18.11.2024 встановлено, що ОСОБА_5 невстановленим на даний час особам вказує, щоб перераховували грошові кошти за наркотичні засоби та психотропні речовини на його банківську картку, тому у слідства є підстави вважати, що саме на номер виявленої під час обшуку банківської картки АТ «Пумб» НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 перераховувались грошові кошти за збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

21 листопада 2024 року старшим слідчим СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 , на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 12.11.2024, справа №359/12184/24, проведено обшук квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , в якій мешкає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено та вилучено:

- пластикова банка з зіп-пакетом, всередині якого знаходиться порошкоподібна речовина, які поміщено до спец. пакету № CRI 1182833;

- електронні ваги з нашаруваннями;

- електронні ваги з нашаруваннями;

- кам`яна дошка з нашаруванням порошкоподібної речовини, банківська картка № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 ;

- 8 паперових згортки, з речовиною рослинного походження;

- металева банка зеленого кольору, з речовиною рослинного походження;

- металева банка червоного кольору, з речовиною рослинного походження;

- предмет, схожий на пристрій для перетирання рослинної речовини;

- пластикова банка з речовиною рослинного походження;

- скляна банка з речовиною рослинного походження,

- копія паспорта ОСОБА_5 .

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись у володінні Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» (), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме по банківській картці з номером НОМЕР_1 у період з 01.01.2024 по 21.11.2024.

У судове засідання слідчий не з`явився, просила розглядати клопотання за її відсутності, доводи викладені в клопотанні підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши подане клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання встановлено, що органом досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється розслідування незаконного обігу наркотичних засобів і з`ясування обставин, що входять до предмету доказування у кримінальному провадженні, потребує отримання зазначеної у клопотанні інформації, оскільки інформація, отримана в такий спосіб, може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні.

Такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Термін дії ухвали слід визначити один місяць.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» (), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді, а саме інформації по банківській картці з номером НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2024 по 21.11.2024:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по банківській картці з номером НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 01.01.2024 по 21.11.2024;

- копій документів та відомостей, щодо власників банківської картки з номером НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки з номером НОМЕР_1 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, номеру порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім`я (назви облікового запису), з яких відбулось з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 01.01.2024 по 21.11.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу банківської картки з номером НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2024 по 21.11.2024;

- фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по карткам а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по банківській картці з номером НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2024 по 21.11.2024.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення до 06 січня 202 5 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15