Провадження № 1-кс/202/1240/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

21 лютого 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчий відділу СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001250, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2024 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням, яке погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001250, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2024 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, щовід Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України отримано інформацію відносно групи адвокатів у складі трьох осіб мешканців міста Дніпра, які починаючи з 2021 року організували розкрадання грошових коштів призначених для виплати особам, які відбувають покарання у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших установах кримінально-виконавчої системи за рішеннями Європейського суду з прав людини, шляхом подання від імені засуджених до ЄСПЛ, у тому числі без їх відома, відповідних позовів у зв`язку з порушенням умов тримання.

Після отримання рішення ЄСПЛ на користь позивача вказані рішення надходили до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В подальшому, вказані особи за попередньою змовою з невстановленими посадовими особами банківських установ м. Дніпра, займались відкриттям карткових рахунків без відома стягувачів, на які в подальшому надходили грошові кошти у розмірі від 6000 до 10000 Євро, які привласнювались вищевказаними особами.

Аналізом отриманої інформації встановлено 117 фактів відкриття виконавчих проваджень за рішеннями ЄСПЛ.

Також встановлено, що з вказаного переліку виконавчих проваджень рахунки на ім`я засуджених відкриті в ряді банківських установ, зокрема в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 46.

Для проведення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явився в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя здійснює розгляд клопотання без участі представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001250, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено обставини, що дають обґрунтовані підстави вважати, що в результаті тимчасового доступу будуть виявлені і зафіксовані відомості про обставини кримінального правопорушення. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що речі та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

У той же час вимога щодо вилучення оригіналів документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчий відділу СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001250, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2024 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні: прокурору Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_5 ; прокурорам відділу протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах обласної прокуратури: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні: слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: інформацію щодо періоду часу, коли працював гр. ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_3 у банку із зазначенням посад; функціональні обов`язки, посадові інструкції та інші документи, які визначають права та обов`язки відповідно посади, які обійман ОСОБА_23 та які ним підписані; накази, інструкції та інша документація, яка регламентує порядок оформлення (здійснення операції): договір про комплексне банківське обслуговування; анкета клієнта; заява про закриття поточного рахунку; способи верифікації (чи ідентифікації) клієнта; способи видачі банківської картки; накази, інструкції, технічну документацію та інші документи які регламентують діяльність електронної інформаційної банківської системи, у яку вносяться відомості стосовно клієнта банку; інформацію щодо можливості оформлення договору про обслуговування без участі клієнта; інформацію щодо можливості оформлення договору про обслуговування через довірену особу; обов`язки співробітника банку при оформленні договорів за участю третьої особи, якою надано довіреність, яка нотаріально посвідчена; підстави відкриття ОСОБА_23 рахунків та здійснення інших банківських операцій відносно наступних осіб: ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_4 ; ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_7 ; ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_12 ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_13 ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_14 ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_15 ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_16 НОМЕР_14 ; ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_17 ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_18 ІПН НОМЕР_16 ; ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_19 ІПН НОМЕР_17 ; ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_20 ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_21 НОМЕР_19 ; ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_22 ІПН НОМЕР_20 ; ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_23 ІПН НОМЕР_21 ; ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_24 ІПН НОМЕР_22 ; ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_25 НОМЕР_23 ; ОСОБА_44 НОМЕР_24 ІПН НОМЕР_25 ; ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_26 ІПН НОМЕР_26 ; ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_27 ІПН НОМЕР_27 ; ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_28 ІПН НОМЕР_28 ; ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_29 ІПН НОМЕР_29 ; ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_30 НОМЕР_30 ; ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_31 ІПН НОМЕР_31 ; ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_32 ІПН НОМЕР_32 ; ОСОБА_52 ІНФОРМАЦІЯ_33 ІПН НОМЕР_33 ; ОСОБА_53 ІНФОРМАЦІЯ_34 НОМЕР_34 ; ОСОБА_54 ІНФОРМАЦІЯ_35 ІПН НОМЕР_35 ; ОСОБА_55 ІНФОРМАЦІЯ_36 ІПН НОМЕР_36 ; ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_37 ІПН НОМЕР_37 ; ОСОБА_57 ІНФОРМАЦІЯ_38 НОМЕР_38 ; ОСОБА_58 ІНФОРМАЦІЯ_39 ІПН НОМЕР_39 ; ОСОБА_59 ІНФОРМАЦІЯ_40 ІПН НОМЕР_40 ; ОСОБА_60 ІНФОРМАЦІЯ_41 ІПН НОМЕР_41 ; ОСОБА_61 ІНФОРМАЦІЯ_42 ІНП НОМЕР_42 ; ОСОБА_62 ІНФОРМАЦІЯ_43 НОМЕР_43 ; ОСОБА_63 ІНФОРМАЦІЯ_44 ІПН НОМЕР_44 ; ОСОБА_64 30.07.1988 ІНП НОМЕР_45 ; ОСОБА_65 ІНФОРМАЦІЯ_45 ІПН НОМЕР_46 ; ОСОБА_66 ІНФОРМАЦІЯ_46 ІПН НОМЕР_47 ; ОСОБА_67 ІНФОРМАЦІЯ_47 ІПН НОМЕР_48 ; довіреності згідно яких вищевказані особи уповноважували будь-кого здійснювати певні дії від їх імені; внутрішні нормативні документи які регламентують порядок та процедуру ідентифікації та верифікації клієнтів фізичних осіб при оформленні платіжних карток та відкритті рахунків.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1