Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
Справа № 279/2190/25
Провадження 1-кс/279/486/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 квітня 2025 року

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000187 від 07.03.2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

08 квітня 2025 року слідча СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що06.03.2025 року близько 15 години невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить гр. ОСОБА_5 чим завдала матеріальної шкоди останній на суму 24 000 грн.

По даному факту 07 березня 2025 року слідчим слідчого відділу Коростенського РУП ГУНП України в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000187 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

07 березня 2025 року допитана в якості потерпілої громадянка ОСОБА_5 , яка повідомила, що 27.02.2025 року вона розмістила оголошення на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою продажу лампи. Через деякий час їй у додатку «Viber› написала невідома особа з номером телефону НОМЕР_2 , підписана як ОСОБА_6 , та поцікавилася, чи товар ще не продано. На, що вона відповіла «не продано:

Згодом вказана особа на ім?я ОСОБА_6 надіслала посилання, пояснивши, що оплата за товар вже здійснена, і через нього можна отримати кошти. Після переходу за надісланим посиланням вона ввела дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після цього на її телефон почали надходити SMS-коди, однак вона нікому їх не передавала. Після цих дій спілкування з Діаною припинилося.

06.03.2025 приблизно о 14:00 їй зателефонували з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і запитали, чи підтверджує вона онлайн оплату на суму 29 000 грн, на що вона відповіла відмовою. Після цього виявила, що з її кредитного карткового рахунку було списано 24 048 грн.

Банківська рахунок потерпілої особи ОСОБА_5 , НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по номеру банківського рахунку НОМЕР_3 за період з 00:00 06.03.2025 по 00:00 07.03.2025 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний банківський номер, володільцем яких являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, - для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту відомості та документи, які будуть використані під час проведення експертизи.

Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.

Про дату, час та місце розгляду клопотання учасники провадження та особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, повідомлені належним чином, в судове засіданя не з`явилися. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов такого висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчої СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки з доказів, наданих на його обґрунтування, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої слідча просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення по кримінальному провадженню, відомості, які містяться в документах, можуть бути використані як докази, при цьому вказану інформацію на даному етапі досудового розслідування отримати в інший законний спосіб неможливо, тому є всі підстави для надання тимчасового доступу до інформації яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.131-132,159,163-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати надати слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та старшим слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом банківську таємницю, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », першочергові дані клієнта, а також номер банківського рахунку, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,IP-адреси мобільних терміналів, повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 00:00 06.03.2025 по 00:00 07.03.2025 року;

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 )- виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 15 червня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17