УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0000031 від 14.06.2024, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту.

Клопотання обґрунтовано тим, що 06.09.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі №761/31344/24 накладено арешт на майно, вилучене 20.08.2024 в ході проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, які знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером :79:351:0003 за адресою: АДРЕСА_1 .

12.12.2024 адвокатом ОСОБА_3 до Бюро економічної безпеки України було направлено клопотання про рух досудового розслідування та ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0000031 від 14.06.2024 року.

13.12.2024 від детектива Головного підрозділу детективів БЕБ на вищевказане клопотання була отримана відповідь №11/6/4.1.2/30660-24, разом з копією постанови про закриття кримінального провадження №0000031 від 14.06.2024 у зв`язку з відсутністю в діях службових осіб складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Оскільки, 11.12.2024 детективом Головного підрозділу детективів БЕБ ОСОБА_6 винесена постанова про закриття кримінального провадження №0000031 від 14.06.2024, тому відпала потреба в арешті майна.

У судове засідання заявник не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив клопотання задовольнити та здійснювати розгляд без його участі.

У судове засідання детектив БЕБ не з`явився, подав до суду заяву, в якій повідомив, що постановою детектива від 11.12.2024 кримінальне провадження №0000031 від 14.06.2024 закрито, про що внесено відповідні відомості до ЄРДР. Також, слідчий БЕБ проти задоволення клопотання адвоката ОСОБА_3 не заперечував. Крім цьогопросив здійснювати розгляж за його відсутності.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі сторін, оскільки їх неявка не перешкоджає розгляду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.09.2024 у справі №761/31344/24 накладено арешт, а саме на:

1) Зовнішній жорсткий диск S/N E89052-0067 - 1 шт.;

2) Ноутбук марки DELL №112F004 із зарядним пристроєм Model DA 65 NM191 - 1 шт.;

3) Ноутбук ASUS №FCN0GR00M838505 із зарядним пристроєм Model ADP-45RW - 1 шт.;

4) Ноутбук ASUS №EAN0WU30838043A із зарядним пристроєм Model ADP-650WC - 1 шт.;

5) Печатка ФОП ОСОБА_4 , ІН НОМЕР_1 ;

6) Печатка ТОВ «Декор Менеджмент», код 41093945;

7) Печатка ФОП ОСОБА_7 , ІН НОМЕР_2 ;

8) Печатка ТОВ «Ладовиф-16», код 40364416;

9) Печатка ТОВ «Інтермедіа Компані», код 41506233;

10) Печатка ФОП ОСОБА_8 , ІН НОМЕР_3 ;

11) Печатка ФОП ОСОБА_9 , НОМЕР_4 ;

12) Печатка ФОП ОСОБА_10 , ІН НОМЕР_5 ;

13) Печатка ТОВ «Ломінея», код 40791300;

14) Печатка ФОП ОСОБА_11 , НОМЕР_6 ;

15) Печатка ФОП ОСОБА_12 , ІН НОМЕР_7 ;

16) Печатка ФОП ОСОБА_13 , ІН НОМЕР_8 ;

17) Печатка ФОП ОСОБА_14 , ІН НОМЕР_9 ;

18) Печатка ТОВ «Фіорі Компані», код 43211166;

19) Печатка ФОП ОСОБА_15 , ІН НОМЕР_10 ;

20) Печатка ТОВ «Перша квіткова мануфактура», код 38871287;

21) Печатка ПП «Едельвейс Плюс», код 21675819;

22) Печатка Yiwu Import Export Co., Ltd., 027;

23) Штамп ФОП ОСОБА_16 , ІН НОМЕР_7;

24) Факсимільє у кількості 3 (три) штуки;

25) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_17 на 4 арк.;

26) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_18 на 2 арк.;

27) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_19 на 2 арк.;

28) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_20 на 4 арк.;

29) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_21 на 2 арк.;

30) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_22 на 4 арк.;

31) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_23 на 4 арк.;

32) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_24 на 2 арк.;

33) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_25 на 3 арк.;

34) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_26 на 4 арк.;

35) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_27 на 4 арк.;

36) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_28 на 2 арк.;

37) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_29 на 5 арк.;

38) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_30 на 5 арк.;

39) Особовии? листок по обліку кадрів ОСОБА_31 на 5 арк.;

40) Особовии? листок по обліку кадрів ОСОБА_32 на 4 арк.;

41) Особовии? листок по обліку кадрів ОСОБА_33 на 4 арк.;

42) Особовии? листок по обліку кадрів ОСОБА_34 на 2 арк.;

43) Особовии? листок по обліку кадрів ОСОБА_35 на 2 арк.;

44) Особовии? листок по обліку кадрів ОСОБА_36 на 2 арк.;

45) Особовии? листок по обліку кадрів ОСОБА_37 на 4 арк.;

46) Особовии? листок по обліку кадрів ОСОБА_38 на 4 арк.;

47) Особовии? листок по обліку кадрів ОСОБА_39 на 2 арк.;

48) Особовии? листок по обліку кадрів ОСОБА_40 на 4 арк.;

49) Особовии? листок по обліку кадрів ОСОБА_41 на 2 арк.;

50) Особовии? листок по обліку кадрів ОСОБА_42 на 4 арк.;

51) Особовии? листок по обліку кадрів ОСОБА_43 на 2 арк.;

52) Особовии? листок по обліку кадрів ОСОБА_44 на 4 арк.;

53) Особовии? листок по обліку кадрів ОСОБА_45 на 4 арк.;

54) Особовии? листок по обліку кадрів ОСОБА_46 на 2 арк.;

55) Особовии? листок по обліку кадрів ОСОБА_47 на 4 арк.;

56) Особовии? листок по обліку кадрів ОСОБА_48 на 2 арк.;

57) Особовии? листок по обліку кадрів ОСОБА_49 на 4 арк.;

58) Особовии? листок по обліку кадрів ОСОБА_50 на 4 арк.;

59) Особовии? листок по обліку кадрів ОСОБА_51 на 4 арк.;

60) Особовии? листок по обліку кадрів ОСОБА_52 на 4 арк.;

61) Особовии? листок по обліку кадрів ОСОБА_53 на 4 арк.;

62) Особовии? листок по обліку кадрів ОСОБА_54 на 4 арк.;

63) Особовии? листок по обліку кадрів ОСОБА_55 на 2 арк.;

64) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_56 на 4 арк.;

65) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_57 на 4 арк.;

66) Особовии? листок по обліку кадрів ОСОБА_58 на 4 арк.;

67) Особовии? листок по обліку кадрів ОСОБА_59 на 4 арк.;

68) Особовии? листок по обліку кадрів ОСОБА_60 на 4 арк.;

69) Особовии? листок по обліку кадрів ОСОБА_61 на 4 арк.;

70) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_62 на 4 арк.;

71) Особовии? листок по обліку кадрів ОСОБА_63 на 4 арк.;

72) Особовии? листок по обліку кадрів ОСОБА_64 на 4 арк.;

73) Особова картка працівника ОСОБА_65 ФОП ОСОБА_66 на 1 арк.;

74) Особова картка працівника ОСОБА_67 ФОП ОСОБА_7 на 1арк.;

75) Особова картка працівника ОСОБА_68 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" на 1 арк.;

76) Особова картка працівника ОСОБА_69 ФОП ОСОБА_16 на 1арк.;

77) Особова картка працівника ОСОБА_70 ФОП ОСОБА_16 на 1 арк.;

78) Особова картка працівника ОСОБА_71 ФОП ОСОБА_72 на 1 арк.;

79) Особова картка працівника ОСОБА_73 ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.;

80) Особова картка працівника ОСОБА_74 ФОП ОСОБА_10 на 1арк.;

81) Особова картка працівника ОСОБА_75 ФОП ОСОБА_16 на 1 арк.;

82) Особова картка працівника ОСОБА_76 ФОП ОСОБА_16 на 1 арк.;

83) Особова картка працівника ОСОБА_77 ФОП ОСОБА_78 на 1арк.;

84) Особова картка працівника ОСОБА_79 ФОП ОСОБА_80 на 1 арк.;

85) Особова картка працівника ОСОБА_81 ТОВ «Перша Квіткова Мануфактура» на 1арк.;

86) Особова картка працівника ОСОБА_82 ФОП ОСОБА_16 на 1арк.;

87) Особова картка працівника ОСОБА_138 ФОП ОСОБА_66 на 1арк.;

88) Особова картка працівника ОСОБА_83 ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.;

89) Особова картка працівника ОСОБА_84 ФОП ОСОБА_8 на 1арк.;

90) Особова картка працівника ОСОБА_85 ФОП ОСОБА_10 на 1арк.;

91) Особова картка працівника ОСОБА_37 ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.;

92) Особова картка працівника ОСОБА_86 ФОП ОСОБА_10 на 1арк.;

93) Особова картка працівника ОСОБА_87 ТОВ «Перша Квіткова Мануфактура» на 1арк.;

94) Особова картка працівника ОСОБА_88 ТОВ «Перша Квіткова Мануфактура» на 1арк.;

95) Особова картка працівника ОСОБА_89 « Перша Квіткова Мануфактура » на 1 арк.;

96) Особова картка працівника ОСОБА_91 ТОВ «Перша Квіткова Мануфактура» на 1арк.;

97) Особова картка працівника ОСОБА_139 ФОП ОСОБА_14 на 1арк.;

98) Особова картка працівника ОСОБА_92 ФОП ОСОБА_14 на 1арк.;

99) Особова картка працівника ОСОБА_93 ФОП ОСОБА_14 на 1 арк.;

100) Особова картка працівника ОСОБА_22 ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.;

101) Особова картка працівника ОСОБА_94 ФОП ОСОБА_7 на 1арк.;

102) Особова картка працівника ОСОБА_95 ФОП ОСОБА_7 на 1арк.;

103) Особова картка працівника ОСОБА_88 ТОВ «Фіорі Компані» на 1 арк.;

104) Особова картка працівника ОСОБА_96 ТОВ «Фіорі Компані» на 1арк.;

105) Особова картка працівника ОСОБА_97 ФОП ОСОБА_98 на 1 арк.;

106) Особова картка працівника ОСОБА_99 ФОП ОСОБА_100 на 1арк.;

107) Особова картка працівника ОСОБА_101 ФОП ОСОБА_100 на 1арк.;

108) Особова картка працівника ОСОБА_76 ФОП ОСОБА_100 на 1арк.;

109) Особова картка працівника ОСОБА_75 ФОП ОСОБА_98 на 1арк.;

110) Особова картка працівника ОСОБА_102 ФОП ОСОБА_16 на 1арк.;

111) Особова картка працівника ОСОБА_103 ФОП ОСОБА_16 на 2 арк.;

112) Особова картка працівника ОСОБА_101 ФОП ОСОБА_16 на 1арк.;

113) Особова картка працівника ОСОБА_104 ФОП ОСОБА_72 на 1арк.;

114) Особова картка працівника ОСОБА_73 ФОП ОСОБА_72 на 1 арк.;

115) Особова картка працівника ОСОБА_97 ФОП ОСОБА_72 на 2 арк.;

116) Особова картка працівника ОСОБА_105 ФОП ОСОБА_78 на 1арк.;

117) Особова картка працівника ОСОБА_106 ФОП ОСОБА_78 на 1 арк.;

118) Особова картка працівника ОСОБА_107 ФОП ОСОБА_78 на 1 арк.;

119) Особова картка працівника ОСОБА_108 ФОП ОСОБА_78 на 1арк.;

120) Особова картка працівника ОСОБА_109 ФОП ОСОБА_78 на 1арк.;

121) Особова картка працівника ОСОБА_110 ФОП ОСОБА_4 на 1арк.;

122) Особова картка працівника ОСОБА_79 ФОП ОСОБА_4 на 1арк.;

123) Особова картка працівника ОСОБА_111 ФОП ОСОБА_4 на 2 арк.;

124) Договір суборенди №12-03/2021 ТОВ «Перша Квіткова Мануфактура» та ФОП ОСОБА_98 від 01.03.2021 на 5 арк.;

125) Акт прии?мання-передачі приміщення ТОВ «Перша Квіткова Мануфактура» та ФОП ОСОБА_98 від 01.03.2021 на 1арк.;

126) Договір суборенди №12-03/2021 ТОВ «Перша Квіткова Мануфактура» та ФОП ОСОБА_9 від 01.03.2021 на 5арк.;

127) Акт прии?мання-передачі приміщення ТОВ «Перша Квіткова Мануфактура» та ФОП ОСОБА_9 від 01.03.2021 на 1арк.;

128) Договір суборенди №12-03/2021 ТОВ «Перша Квіткова Мануфактура» та ФОП ОСОБА_16 від 01.03.2021 на 5 арк.;

129) Акт прии?мання-передачі приміщення ТОВ «Перша Квіткова Мануфактура» та ФОП ОСОБА_16 від 01.03.2021 на 1арк.;

130) Мануфа Договір суборенди №07-03/2021 ТОВ3 "Перша Квіткова ктура" та ФОП ОСОБА_10 від 01.03.2021 на 5арк.;

131) Акт прии?мання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_10 від 01.03.2021 на 1арк.;

132) Договір суборенди №08-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_112 від 01.03.2021 на 5арк.;

133) Мануфак Акт прии?мання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова тура" та ФОП ОСОБА_112 від 01.03.2021 на 1арк.;

134) Договір суборенди №11-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_11 від 01.03.2021 на 5 арк.;

135) Акт прии?мання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_11 від 01.03.2021 на 1 арк.;

136) Мануф Договір суборенди №14-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова актура" та ФОП ОСОБА_10 від 01.03.2021 на 5арк.;

137) Акт прии?мання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_10 від 01.03.2021 на 1арк.;

138) Мануфакт Договір суборенди №3-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_113 від 01.03.2021 на 5 арк.;

139) Акт прии?мання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_113 від 01.03.2021 на 1арк.;

140) Мануфак Договір суборенди №09-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_114 від 01.03.2021 на 5 арк.;

141) Акт прии?мання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_114 від 01.03.2021 на 1арк.;

142) Договір суборенди №10-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_115 від 01.03.2021 на 5 арк.;

143) Акт прии?мання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_115 від 01.03.2021 на 1арк.;

144) Договір суборенди №21-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_116 від 01.03.2021 на 5арк.;

145) Акт прии?мання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_116 від 01.03.2021 на 1арк.;

146) Договір суборенди №25-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_117 від 01.03.2021 на 5 арк.;

147) Акт прии?мання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_117 від 01.03.2021 на 1арк.;

148) Договір суборенди №24-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_117 від 01.03.2021 на 1арк.;

149) Акт прии?мання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_118 від 01.03.2021 на 1арк.;

150) Договір суборенди №22-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_119 від 01.03.2021 на 5арк.;

151) Акт прии?мання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_119 від 01.03.2021 на 1арк.;

152) Договір суборенди No 23-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_120 від 01.03.2021 на 5 арк.;

153) Акт прии?мання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_120 від 01.03.2021 на 1 арк.;

154) Договір суборенди №02-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_8 від 01.03.2021 на 5 арк.;

155) Акт прии?мання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квітков Мануфактура" та ФОП ОСОБА_8 від 01.03.2021 на 1 арк.;

156) Договір суборенди №01-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_7 від 01.03.2021 на 5 арк.;

157) Акт прии?мання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_7 від 01.03.2021 на 1арк.;

158) Договір суборенди №27-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_121 від 01.03.2021 на 5арк.;

159) Акт прии?мання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_121 від 01.03.2021 на 1арк.;

160) Договір суборенди №16-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_122 від 01.03.2021 на 5арк.;

161) Акт прии?мання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_122 від 01.03.2021 на 1арк.:

162) Договір суборенди №20-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_123 вді 01.03.2021 на 5арк.;

163) Акт прии?мання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_123 від 01.03.2021 на 1арк.;

164) Договір суборенди №17-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_124 від 01.03.2021 на 5арк.;

165) Акт прии?мання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_124 від 01.03.2021 на 1арк.;

166) Договір суборенди №04-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_72 від 01.03.2021 на 5 арк.;

167) Акт прии?мання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_72 від 01.03.2021 на 1арк.;

168) Договір суборенди №19-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_125 від 01.03.2021 на 5 арк.;

169) Акт прии?мання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_125 від 01.03.2021 на 1арк.;

170) Договір суборенди №18-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_126 від 01.03.2021 на 5арк.;

171) Акт прии?мання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_126 від 01.03.2021 на 1арк.;

172) Договір суборенди №05-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_4 від 01.03.2021 на 5арк.;

173) Акт прии?мання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" ат ФОП ОСОБА_127 від 01.03.2021 на 1арк.;

174) Договір суборенди №15-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_66 від 01.03.2021 на 5арк.;

175) Акт прии?мання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_14 від 01.03.2021 на 5арк.;

176) Договір суборенди №03-03/2021 ТОВ "Перша ОСОБА_128 " та ФОП ФОП ОСОБА_14 від 01.03.2021 на 5арк.;

177) Акт прии?мання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_14 від 01.03.2021 на 1арк.;

178) Чорнові записи з нарахуванням заробітноі? плати (додатковоі? мотивації) співробітникам на 53 арк.;

179) Розрахункові відомості по виплаті заробітноі? плати (додатковоі? мотиваціі?) співробітникам на 56 арк.;

180) Реєстраціи?ні документи ФОП ОСОБА_129 на 10 арк.;

181) Акти надання послуг зі реквізитами ФОП ОСОБА_129 на 6 арк.;

182) Видаткові накладні зі реквізитами ФОП ОСОБА_129 на 25 арк.;

183) Акти прии?мання-передачі виконаних послуг із реквізитами ФОП ОСОБА_129 на 28 арк.;

184) Акти здачі-прии?мання робіт із реквізитами ФОП ОСОБА_129 на 7 арк.;

185) Договір про надання послуг доступу до мережі «Інтернет» із реквізитами ФОП ОСОБА_130 на 5арк.;

186) Договір суборенди зі реквізитами ФОП ОСОБА_129 на 15 арк.;

187) Договір комісіі? на продаж товару із реквізитами ФОП ОСОБА_129 на 6 арк.;

188) Договір поставки із реквізитами ФОП ОСОБА_129 на 3 арк.;

189) Рахунок на оплату зі реквізитами ФОП ОСОБА_131 на 1 арк.;

190) Видаткові накладні із реквізитами ФОП ОСОБА_131 на 13 арк.;

191) Лист зі реквізитами ФОП ОСОБА_131 на 1 арк.;

192) Книги обліку доходів із реквізитами ФОП ОСОБА_131 на 5арк.;

193) Акти надання послуг із реквізитами ФОП ОСОБА_131 на 2арк.;

194) Видаткові накладні із реквізитами ФОП ОСОБА_132 на 16 арк.;

195) Договір поставки із реквізитами ФОП ОСОБА_132 на 2 арк.;

196) Книга обліку доходів із реквізитами ФОП ОСОБА_132 на 79 арк.;

197) Видаткова накладна із реквізитами ФОП ОСОБА_133 на 22 арк.;

198) Книга обліку доходів із реквізитами ФОП ОСОБА_133 на 79 арк.;

199) Видаткові накладні із реквізитами ФОП ОСОБА_134 на 16 арк.;

200) Рахунок-фактура зі реквізитами ФОП ОСОБА_134 на 1арк.;

201) Акти надання послуг із реквізитами ФОП ОСОБА_134 на 32 арк.;

202) Акти прии?мання-передачі наданих послуг із реквізитами ФОП ОСОБА_134 на 2 арк.;

203) Видаткові накладні зі реквізитами ФОП ОСОБА_44 на 4 арк.,

204) Рахунки із реквізитами ФОП ОСОБА_44 на 5 арк.;

205) Видаткові накладні зі реквізитами ФОП ОСОБА_135 на 18 арк.;

206) Акти надання послуг зі реквізитами ФОП ОСОБА_135 на 9 арк.;

207) Акти прии?мання-передачі наданих послуг із реквізитами ФОП ОСОБА_135 на 6 арк.;

208) Договора поставки зі реквізитами ФОП ОСОБА_135 на 6 арк.;

209) Договір на екваи?рінгове обслуговування зі реквізитами ФОП ОСОБА_135 на 12 арк.;

210) Видаткові накладні зреквізитами ФОП ОСОБА_13 на 29 арк.;

211) Рахунки - Акти наданих послуг з реквізитами ФОП ОСОБА_13 на 74 арк.;

212) Акт надання послуг зреквізитами ФОП ОСОБА_13 на 1арк.;

213) Договори з реквізитами ФОП ОСОБА_13 на 39 арк.;

214) Копія паспопрту ОСОБА_120 на 4 арк.;

215) Видаткові накладні зреквізитами ФОП ОСОБА_120 на 8 арк.;

216) Акт здачі - прии?мання робіт (надання послуг) з реквізитами ФОП ОСОБА_120 на 1арк.;

217) Рахунки на оплати зреквізитами ФОП ОСОБА_120 на 2 арк.;

218) Договір комісіі? здодатками зреквізитами ФОП ОСОБА_120 на 8 арк.;

219) Попередніи? договір оренди нежитлового приміщення з додатками з реквізитами ФОП ОСОБА_119 на 43 арк.;

220) Договори з реквізитами ФОП ОСОБА_136 на 18 арк.;

221) Договір суборенди з реквізитами ФОП ОСОБА_136 на 12 арк.;

222) Видаткові накладні з реквізитами ФОП ОСОБА_136 на 3 арк.;

223) Акти приймання передачі з реквізитами ФОП ОСОБА_137 на 10 арк.;

224) Звіт комісіонера з реквізитами ФОП ОСОБА_137 на 4 арк.;

225) Рахунки-фактури з реквізитами ФОП ОСОБА_137 на 8 арк.;

226) Товарнии? чек з реквізитами ФОП ОСОБА_137 на 3арк.;

227) Акти виконаних послуг з реквізитами ФОП ОСОБА_137 на 65 арк.;

228) Видаткові накладні з реквізитами ФОП ОСОБА_137 на 50 арк.;

229) Ліцензіи?нии? договір про передачу прав на тимчасове використання торгівельної марки з реквізитами ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_4 на 2 арк.;

230) Видаткові накладні з реквізитами ФОП ОСОБА_11 на 12 арк.;

231) Акти приймання передачінаданих послуг з реквізитами ФОП ОСОБА_11 на 05 арк.

232) Купюри схожі на грошові кошти номіналом:

- 100 доларів - 864 купюри;

- 50 доларів - 12 купюр;

- 20 доларів - 10 купюр;

- 10 доларів - 7 купюр.

233) Купюри схожі на грошові кошти номіналом:

- 500 євро - 1 купюра;

- 100 євро - 67 купюр;

- 50 євро - 323 купюри;

- 20 євро - 12 купюр;

- 10 євро - 81 купюра;

- 5 євро - 3 купюри.

Як вбачається з матеріалів справи, детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000031 від 14.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

11.12.2024 постановою детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_6 кримінальне провадження №0000031 від 14.06.2024 закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв?язку з відсутністю в діях службових осіб складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном.

Згідно з положеннями ч. 1 та 2 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, враховуючи те, що кримінальне провадження, в рамках якого було накладено арешт, закрито, однак питання про скасування арешту майна не вирішено, слідчий суддя приходить до висновку, що в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна відпала потреба, у зв`язку з чим арешт підлягає скасуванню, а клопотання заявника - задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 376 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.09.2024 у справі №761/31344/24 в рамках кримінального провадження №0000031 від 14.06.2024 на майно, вилучене 20.08.2024 в ході проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, які знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером :79:351:0003 за адресою: м. Київ, вул. Чучупаків Братів, 9, а саме:

1) Зовнішній жорсткий диск S/N E89052-0067 - 1 шт.;

2) Ноутбук марки DELL №112F004 із зарядним пристроєм Model DA 65 NM191 - 1 шт.;

3) Ноутбук ASUS №FCN0GR00M838505 із зарядним пристроєм Model ADP-45RW - 1 шт.;

4) Ноутбук ASUS №EAN0WU30838043A із зарядним пристроєм Model ADP-650WC - 1 шт.;

5) Печатка ФОП ОСОБА_4 , ІН НОМЕР_1 ;

6) Печатка ТОВ «Декор Менеджмент», код 41093945;

7) Печатка ФОП ОСОБА_7 , ІН НОМЕР_2 ;

8) Печатка ТОВ «Ладовиф-16», код 40364416;

9) Печатка ТОВ «Інтермедіа Компані», код 41506233;

10) Печатка ФОП ОСОБА_8 , ІН НОМЕР_3 ;

11) Печатка ФОП ОСОБА_9 , НОМЕР_4 ;

12) Печатка ФОП ОСОБА_10 , ІН НОМЕР_5 ;

13) Печатка ТОВ «Ломінея», код 40791300;

14) Печатка ФОП ОСОБА_11 , НОМЕР_6 ;

15) Печатка ФОП ОСОБА_12 , ІН НОМЕР_7 ;

16) Печатка ФОП ОСОБА_13 , ІН НОМЕР_8 ;

17) Печатка ФОП ОСОБА_14 , ІН НОМЕР_9 ;

18) Печатка ТОВ «Фіорі Компані», код 43211166;

19) Печатка ФОП ОСОБА_15 , ІН НОМЕР_10 ;

20) Печатка ТОВ «Перша квіткова мануфактура», код 38871287;

21) Печатка ПП «Едельвейс Плюс», код 21675819;

22) Печатка Yiwu Import Export Co., Ltd., 027;

23) Штамп ФОП ОСОБА_16 , ІН НОМЕР_7;

24) Факсимільє у кількості 3 (три) штуки;

25) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_17 на 4 арк.;

26) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_18 на 2 арк.;

27) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_19 на 2 арк.;

28) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_20 на 4 арк.;

29) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_21 на 2 арк.;

30) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_22 на 4 арк.;

31) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_23 на 4 арк.;

32) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_24 на 2 арк.;

33) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_25 на 3 арк.;

34) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_26 на 4 арк.;

35) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_27 на 4 арк.;

36) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_28 на 2 арк.;

37) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_29 на 5 арк.;

38) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_30 на 5 арк.;

39) Особовии? листок по обліку кадрів ОСОБА_31 на 5 арк.;

40) Особовии? листок по обліку кадрів ОСОБА_32 на 4 арк.;

41) Особовии? листок по обліку кадрів ОСОБА_33 на 4 арк.;

42) Особовии? листок по обліку кадрів ОСОБА_34 на 2 арк.;

43) Особовии? листок по обліку кадрів ОСОБА_35 на 2 арк.;

44) Особовии? листок по обліку кадрів ОСОБА_36 на 2 арк.;

45) Особовии? листок по обліку кадрів ОСОБА_37 на 4 арк.;

46) Особовии? листок по обліку кадрів ОСОБА_38 на 4 арк.;

47) Особовии? листок по обліку кадрів ОСОБА_39 на 2 арк.;

48) Особовии? листок по обліку кадрів ОСОБА_40 на 4 арк.;

49) Особовии? листок по обліку кадрів ОСОБА_41 на 2 арк.;

50) Особовии? листок по обліку кадрів ОСОБА_42 на 4 арк.;

51) Особовии? листок по обліку кадрів ОСОБА_43 на 2 арк.;

52) Особовии? листок по обліку кадрів ОСОБА_44 на 4 арк.;

53) Особовии? листок по обліку кадрів ОСОБА_45 на 4 арк.;

54) Особовии? листок по обліку кадрів ОСОБА_46 на 2 арк.;

55) Особовии? листок по обліку кадрів ОСОБА_47 на 4 арк.;

56) Особовии? листок по обліку кадрів ОСОБА_48 на 2 арк.;

57) Особовии? листок по обліку кадрів ОСОБА_49 на 4 арк.;

58) Особовии? листок по обліку кадрів ОСОБА_50 на 4 арк.;

59) Особовии? листок по обліку кадрів ОСОБА_51 на 4 арк.;

60) Особовии? листок по обліку кадрів ОСОБА_52 на 4 арк.;

61) Особовии? листок по обліку кадрів ОСОБА_53 на 4 арк.;

62) Особовии? листок по обліку кадрів ОСОБА_54 на 4 арк.;

63) Особовии? листок по обліку кадрів ОСОБА_55 на 2 арк.;

64) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_56 на 4 арк.;

65) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_57 на 4 арк.;

66) Особовии? листок по обліку кадрів ОСОБА_58 на 4 арк.;

67) Особовии? листок по обліку кадрів ОСОБА_59 на 4 арк.;

68) Особовии? листок по обліку кадрів ОСОБА_60 на 4 арк.;

69) Особовии? листок по обліку кадрів ОСОБА_61 на 4 арк.;

70) Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_62 на 4 арк.;

71) Особовии? листок по обліку кадрів ОСОБА_63 на 4 арк.;

72) Особовии? листок по обліку кадрів ОСОБА_64 на 4 арк.;

73) Особова картка працівника ОСОБА_65 ФОП ОСОБА_66 на 1 арк.;

74) Особова картка працівника ОСОБА_67 ФОП ОСОБА_7 на 1арк.;

75) Особова картка працівника ОСОБА_68 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" на 1 арк.;

76) Особова картка працівника ОСОБА_69 ФОП ОСОБА_16 на 1арк.;

77) Особова картка працівника ОСОБА_70 ФОП ОСОБА_16 на 1 арк.;

78) Особова картка працівника ОСОБА_71 ФОП ОСОБА_72 на 1 арк.;

79) Особова картка працівника ОСОБА_73 ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.;

80) Особова картка працівника ОСОБА_74 ФОП ОСОБА_10 на 1арк.;

81) Особова картка працівника ОСОБА_75 ФОП ОСОБА_16 на 1 арк.;

82) Особова картка працівника ОСОБА_76 ФОП ОСОБА_16 на 1 арк.;

83) Особова картка працівника ОСОБА_77 ФОП ОСОБА_78 на 1арк.;

84) Особова картка працівника ОСОБА_79 ФОП ОСОБА_80 на 1 арк.;

85) Особова картка працівника ОСОБА_81 ТОВ «Перша Квіткова Мануфактура» на 1арк.;

86) Особова картка працівника ОСОБА_82 ФОП ОСОБА_16 на 1арк.;

87) Особова картка працівника ОСОБА_138 ФОП ОСОБА_66 на 1арк.;

88) Особова картка працівника ОСОБА_83 ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.;

89) Особова картка працівника ОСОБА_84 ФОП ОСОБА_8 на 1арк.;

90) Особова картка працівника ОСОБА_85 ФОП ОСОБА_10 на 1арк.;

91) Особова картка працівника ОСОБА_37 ФОП ОСОБА_10 на 1 арк.;

92) Особова картка працівника ОСОБА_86 ФОП ОСОБА_10 на 1арк.;

93) Особова картка працівника ОСОБА_87 ТОВ «Перша Квіткова Мануфактура» на 1арк.;

94) Особова картка працівника ОСОБА_88 ТОВ «Перша Квіткова Мануфактура» на 1арк.;

95) Особова картка працівника ОСОБА_89 « Перша Квіткова Мануфактура » на 1 арк.;

96) Особова картка працівника ОСОБА_91 ТОВ «Перша Квіткова Мануфактура» на 1арк.;

97) Особова картка працівника ОСОБА_139 ФОП ОСОБА_14 на 1арк.;

98) Особова картка працівника ОСОБА_92 ФОП ОСОБА_14 на 1арк.;

99) Особова картка працівника ОСОБА_93 ФОП ОСОБА_14 на 1 арк.;

100) Особова картка працівника ОСОБА_22 ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.;

101) Особова картка працівника ОСОБА_94 ФОП ОСОБА_7 на 1арк.;

102) Особова картка працівника ОСОБА_95 ФОП ОСОБА_7 на 1арк.;

103) Особова картка працівника ОСОБА_88 ТОВ «Фіорі Компані» на 1 арк.;

104) Особова картка працівника ОСОБА_96 ТОВ «Фіорі Компані» на 1арк.;

105) Особова картка працівника ОСОБА_97 ФОП ОСОБА_98 на 1 арк.;

106) Особова картка працівника ОСОБА_99 ФОП ОСОБА_100 на 1арк.;

107) Особова картка працівника ОСОБА_101 ФОП ОСОБА_100 на 1арк.;

108) Особова картка працівника ОСОБА_76 ФОП ОСОБА_100 на 1арк.;

109) Особова картка працівника ОСОБА_75 ФОП ОСОБА_98 на 1арк.;

110) Особова картка працівника ОСОБА_102 ФОП ОСОБА_16 на 1арк.;

111) Особова картка працівника ОСОБА_103 ФОП ОСОБА_16 на 2 арк.;

112) Особова картка працівника ОСОБА_101 ФОП ОСОБА_16 на 1арк.;

113) Особова картка працівника ОСОБА_104 ФОП ОСОБА_72 на 1арк.;

114) Особова картка працівника ОСОБА_73 ФОП ОСОБА_72 на 1 арк.;

115) Особова картка працівника ОСОБА_97 ФОП ОСОБА_72 на 2 арк.;

116) Особова картка працівника ОСОБА_105 ФОП ОСОБА_78 на 1арк.;

117) Особова картка працівника ОСОБА_106 ФОП ОСОБА_78 на 1 арк.;

118) Особова картка працівника ОСОБА_107 ФОП ОСОБА_78 на 1 арк.;

119) Особова картка працівника ОСОБА_108 ФОП ОСОБА_78 на 1арк.;

120) Особова картка працівника ОСОБА_109 ФОП ОСОБА_78 на 1арк.;

121) Особова картка працівника ОСОБА_110 ФОП ОСОБА_4 на 1арк.;

122) Особова картка працівника ОСОБА_79 ФОП ОСОБА_4 на 1арк.;

123) Особова картка працівника ОСОБА_111 ФОП ОСОБА_4 на 2 арк.;

124) Договір суборенди №12-03/2021 ТОВ «Перша Квіткова Мануфактура» та ФОП ОСОБА_98 від 01.03.2021 на 5 арк.;

125) Акт прии?мання-передачі приміщення ТОВ «Перша Квіткова Мануфактура» та ФОП ОСОБА_98 від 01.03.2021 на 1арк.;

126) Договір суборенди №12-03/2021 ТОВ «Перша Квіткова Мануфактура» та ФОП ОСОБА_9 від 01.03.2021 на 5арк.;

127) Акт прии?мання-передачі приміщення ТОВ «Перша Квіткова Мануфактура» та ФОП ОСОБА_9 від 01.03.2021 на 1арк.;

128) Договір суборенди №12-03/2021 ТОВ «Перша Квіткова Мануфактура» та ФОП ОСОБА_16 від 01.03.2021 на 5 арк.;

129) Акт прии?мання-передачі приміщення ТОВ «Перша Квіткова Мануфактура» та ФОП ОСОБА_16 від 01.03.2021 на 1арк.;

130) Мануфа Договір суборенди №07-03/2021 ТОВ3 "Перша Квіткова ктура" та ФОП ОСОБА_10 від 01.03.2021 на 5арк.;

131) Акт прии?мання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_10 від 01.03.2021 на 1арк.;

132) Договір суборенди №08-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_112 від 01.03.2021 на 5арк.;

133) Мануфак Акт прии?мання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова тура" та ФОП ОСОБА_112 від 01.03.2021 на 1арк.;

134) Договір суборенди №11-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_11 від 01.03.2021 на 5 арк.;

135) Акт прии?мання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_11 від 01.03.2021 на 1 арк.;

136) Мануф Договір суборенди №14-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова актура" та ФОП ОСОБА_10 від 01.03.2021 на 5арк.;

137) Акт прии?мання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_10 від 01.03.2021 на 1арк.;

138) Мануфакт Договір суборенди №3-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_113 від 01.03.2021 на 5 арк.;

139) Акт прии?мання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_113 від 01.03.2021 на 1арк.;

140) Мануфак Договір суборенди №09-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_114 від 01.03.2021 на 5 арк.;

141) Акт прии?мання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_114 від 01.03.2021 на 1арк.;

142) Договір суборенди №10-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_115 від 01.03.2021 на 5 арк.;

143) Акт прии?мання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_115 від 01.03.2021 на 1арк.;

144) Договір суборенди №21-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_116 від 01.03.2021 на 5арк.;

145) Акт прии?мання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_116 від 01.03.2021 на 1арк.;

146) Договір суборенди №25-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_117 від 01.03.2021 на 5 арк.;

147) Акт прии?мання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_117 від 01.03.2021 на 1арк.;

148) Договір суборенди №24-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_117 від 01.03.2021 на 1арк.;

149) Акт прии?мання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_118 від 01.03.2021 на 1арк.;

150) Договір суборенди №22-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_119 від 01.03.2021 на 5арк.;

151) Акт прии?мання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_119 від 01.03.2021 на 1арк.;

152) Договір суборенди No 23-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_120 від 01.03.2021 на 5 арк.;

153) Акт прии?мання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_120 від 01.03.2021 на 1 арк.;

154) Договір суборенди №02-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_8 від 01.03.2021 на 5 арк.;

155) Акт прии?мання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квітков Мануфактура" та ФОП ОСОБА_8 від 01.03.2021 на 1 арк.;

156) Договір суборенди №01-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_7 від 01.03.2021 на 5 арк.;

157) Акт прии?мання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_7 від 01.03.2021 на 1арк.;

158) Договір суборенди №27-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_121 від 01.03.2021 на 5арк.;

159) Акт прии?мання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_121 від 01.03.2021 на 1арк.;

160) Договір суборенди №16-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_122 від 01.03.2021 на 5арк.;

161) Акт прии?мання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_122 від 01.03.2021 на 1арк.:

162) Договір суборенди №20-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_123 вді 01.03.2021 на 5арк.;

163) Акт прии?мання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_123 від 01.03.2021 на 1арк.;

164) Договір суборенди №17-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_124 від 01.03.2021 на 5арк.;

165) Акт прии?мання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_124 від 01.03.2021 на 1арк.;

166) Договір суборенди №04-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_72 від 01.03.2021 на 5 арк.;

167) Акт прии?мання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_72 від 01.03.2021 на 1арк.;

168) Договір суборенди №19-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_125 від 01.03.2021 на 5 арк.;

169) Акт прии?мання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_125 від 01.03.2021 на 1арк.;

170) Договір суборенди №18-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_126 від 01.03.2021 на 5арк.;

171) Акт прии?мання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_126 від 01.03.2021 на 1арк.;

172) Договір суборенди №05-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_4 від 01.03.2021 на 5арк.;

173) Акт прии?мання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" ат ФОП ОСОБА_127 від 01.03.2021 на 1арк.;

174) Договір суборенди №15-03/2021 ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_66 від 01.03.2021 на 5арк.;

175) Акт прии?мання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_14 від 01.03.2021 на 5арк.;

176) Договір суборенди №03-03/2021 ТОВ "Перша ОСОБА_128 " та ФОП ФОП ОСОБА_14 від 01.03.2021 на 5арк.;

177) Акт прии?мання-передачі приміщення ТОВ "Перша Квіткова Мануфактура" та ФОП ОСОБА_14 від 01.03.2021 на 1арк.;

178) Чорнові записи з нарахуванням заробітноі? плати (додатковоі? мотивації) співробітникам на 53 арк.;

179) Розрахункові відомості по виплаті заробітноі? плати (додатковоі? мотиваціі?) співробітникам на 56 арк.;

180) Реєстраціи?ні документи ФОП ОСОБА_129 на 10 арк.;

181) Акти надання послуг зі реквізитами ФОП ОСОБА_129 на 6 арк.;

182) Видаткові накладні зі реквізитами ФОП ОСОБА_129 на 25 арк.;

183) Акти прии?мання-передачі виконаних послуг із реквізитами ФОП ОСОБА_129 на 28 арк.;

184) Акти здачі-прии?мання робіт із реквізитами ФОП ОСОБА_129 на 7 арк.;

185) Договір про надання послуг доступу до мережі «Інтернет» із реквізитами ФОП ОСОБА_130 на 5арк.;

186) Договір суборенди зі реквізитами ФОП ОСОБА_129 на 15 арк.;

187) Договір комісіі? на продаж товару із реквізитами ФОП ОСОБА_129 на 6 арк.;

188) Договір поставки із реквізитами ФОП ОСОБА_129 на 3 арк.;

189) Рахунок на оплату зі реквізитами ФОП ОСОБА_131 на 1 арк.;

190) Видаткові накладні із реквізитами ФОП ОСОБА_131 на 13 арк.;

191) Лист зі реквізитами ФОП ОСОБА_131 на 1 арк.;

192) Книги обліку доходів із реквізитами ФОП ОСОБА_131 на 5арк.;

193) Акти надання послуг із реквізитами ФОП ОСОБА_131 на 2арк.;

194) Видаткові накладні із реквізитами ФОП ОСОБА_132 на 16 арк.;

195) Договір поставки із реквізитами ФОП ОСОБА_132 на 2 арк.;

196) Книга обліку доходів із реквізитами ФОП ОСОБА_132 на 79 арк.;

197) Видаткова накладна із реквізитами ФОП ОСОБА_133 на 22 арк.;

198) Книга обліку доходів із реквізитами ФОП ОСОБА_133 на 79 арк.;

199) Видаткові накладні із реквізитами ФОП ОСОБА_134 на 16 арк.;

200) Рахунок-фактура зі реквізитами ФОП ОСОБА_134 на 1арк.;

201) Акти надання послуг із реквізитами ФОП ОСОБА_134 на 32 арк.;

202) Акти прии?мання-передачі наданих послуг із реквізитами ФОП ОСОБА_134 на 2 арк.;

203) Видаткові накладні зі реквізитами ФОП ОСОБА_44 на 4 арк.,

204) Рахунки із реквізитами ФОП ОСОБА_44 на 5 арк.;

205) Видаткові накладні зі реквізитами ФОП ОСОБА_135 на 18 арк.;

206) Акти надання послуг зі реквізитами ФОП ОСОБА_135 на 9 арк.;

207) Акти прии?мання-передачі наданих послуг із реквізитами ФОП ОСОБА_135 на 6 арк.;

208) Договора поставки зі реквізитами ФОП ОСОБА_135 на 6 арк.;

209) Договір на екваи?рінгове обслуговування зі реквізитами ФОП ОСОБА_135 на 12 арк.;

210) Видаткові накладні зреквізитами ФОП ОСОБА_13 на 29 арк.;

211) Рахунки - Акти наданих послуг з реквізитами ФОП ОСОБА_13 на 74 арк.;

212) Акт надання послуг зреквізитами ФОП ОСОБА_13 на 1арк.;

213) Договори з реквізитами ФОП ОСОБА_13 на 39 арк.;

214) Копія паспопрту ОСОБА_120 на 4 арк.;

215) Видаткові накладні зреквізитами ФОП ОСОБА_120 на 8 арк.;

216) Акт здачі - прии?мання робіт (надання послуг) з реквізитами ФОП ОСОБА_120 на 1арк.;

217) Рахунки на оплати зреквізитами ФОП ОСОБА_120 на 2 арк.;

218) Договір комісіі? здодатками зреквізитами ФОП ОСОБА_120 на 8 арк.;

219) Попередніи? договір оренди нежитлового приміщення з додатками з реквізитами ФОП ОСОБА_119 на 43 арк.;

220) Договори з реквізитами ФОП ОСОБА_136 на 18 арк.;

221) Договір суборенди з реквізитами ФОП ОСОБА_136 на 12 арк.;

222) Видаткові накладні з реквізитами ФОП ОСОБА_136 на 3 арк.;

223) Акти приймання передачі з реквізитами ФОП ОСОБА_137 на 10 арк.;

224) Звіт комісіонера з реквізитами ФОП ОСОБА_137 на 4 арк.;

225) Рахунки-фактури з реквізитами ФОП ОСОБА_137 на 8 арк.;

226) Товарнии? чек з реквізитами ФОП ОСОБА_137 на 3арк.;

227) Акти виконаних послуг з реквізитами ФОП ОСОБА_137 на 65 арк.;

228) Видаткові накладні з реквізитами ФОП ОСОБА_137 на 50 арк.;

229) Ліцензіи?нии? договір про передачу прав на тимчасове використання торгівельної марки з реквізитами ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_4 на 2 арк.;

230) Видаткові накладні з реквізитами ФОП ОСОБА_11 на 12 арк.;

231) Акти приймання передачінаданих послуг з реквізитами ФОП ОСОБА_11 на 05 арк., власниками якого є ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також:

232) Купюри схожі на грошові кошти номіналом:

- 100 доларів - 864 купюри;

- 50 доларів - 12 купюр;

- 20 доларів - 10 купюр;

- 10 доларів - 7 купюр.

233) Купюри схожі на грошові кошти номіналом:

- 500 євро - 1 купюра;

- 100 євро - 67 купюр;

- 50 євро - 323 купюри;

- 20 євро - 12 купюр;

- 10 євро - 81 купюра;

- 5 євро - 3 купюри, власником яких є ОСОБА_5 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1