Справа № 521/2979/25
Номер провадження:1-кс/521/1404/25
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 квітня 2025 року м. Одеса
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається наступне.
Підставою для внесення відомостей до ЄРДР та початку досудового розслідування слугувала заява особи на ім`я ОСОБА_5 щодо вимагання у неї певною особою неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функції держави.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 369-2 КК України.
В ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетним, зокрема, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якого 29.03.2025 року було затримано за підозрою у вчиненні злочину та якому 30.03.2025 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.
В ході особистого обшуку затриманого було виявлено та вилучено:
- грошові кошти номіналом по 100 доларів США в кількості 5 шт., а саме: PE51432737E, PG58418304B, PF89658073E, PB48159934C, PB48159933C;
- мобільний телефон «іPhone 14 Pro Мах», модель МО93/А, серійний номер НОМЕР_1 , ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , з номером телефона НОМЕР_4 ;
- грошові кошти номіналом по 1000 гривень в кількості 5 шт., а саме: ВУ8957371, АК5010063, 3С8589955, ГН9422205, ГС7628615;
- грошові кошти номіналом по 100 гривень в кількості 1 шт., а саме: 355819569;
- грошові кошти номіналом по 500 гривень, в кількості 7 шт., а саме: EE5445777; ВЕ0375985; ЕИ8921729; АН5542264; €€6627298; 3Б5552655; E39368013.
29.03.2025 року відповідною постановою слідчого вищевказані речі та предмети визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Слідчий вказує, що накладення арешту на зазначене майно є необхідним, оскільки вилучені речі та предмети можуть містити у собі інформацію про обставини кримінального правопорушення, що розслідується та в подальшому слугувати доказами. Окремою метою арешту зазначає можливу конфіскацію майна як виду покарання, що передбачене санкцією ч. 3 ст. 369-2 КК України. Отже для забезпечення та збереження вилученого майна та запобіганню можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження тощо, просить накласти арешт.
У судове засідання учасники розгляду клопотання не прибули, проте слідчий звернувся із заявою про розгляд клопотання за його відсутності, через значну завантаженість. Окремо слідчий зазначив, що власника майна було повідомлено про розгляд клопотання про накладення арешту на належне йому майно.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані документи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий (дізнавач) за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Згідно із вимогами ч. 1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України - арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України - у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно із вимогами ч. 1 ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі гроші набуті кримінально протиправним шляхом, або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Аналізуючи вимоги КПК України, можна дійти висновку, що арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінальних правопорушень.
Матеріалами клопотання доведено достатність обґрунтованої підозри, що мало місце вчинення кримінального правопорушення та слідчий суддя приходить до висновку, що факти, які породжують таку підозру виправдовують подальше розслідування на даному етапі та необхідності застосування відповідних заходів забезпечення кримінального провадження.
Слідчим суддею встановлено, що в ході досудового розслідування, а саме 29.03.2025 року в ході особистого обшуку затриманого ОСОБА_6 органом досудового розслідування було вилучено майно, яке може бути доказом вчинення кримінального правопорушення або містити у собі інформацію щодо протиправної діяльності фігуранта кримінального провадження, відтак клопотання про накладення арешту на майно відповідає вимогам ст. 171 КПК України, додані до клопотання матеріали доводять наявність підстав вважати, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, отже з метою збереження майна як речового доказу та забезпечення кримінального провадження, а також для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення істини у справі, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання слідчий суддя не вбачає.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309 КПК України, слідчий суддя
Накласти арешт на майно (із забороною розпорядження, відчуження та користування), яке 29.03.2025 року органом досудового розслідування було вилучено під час особистого обшуку затриманого ОСОБА_6 , а саме арешту підлягають:
- грошові кошти номіналом по 100 доларів США в кількості 5 шт., а саме: PE51432737E, PG58418304B, PF89658073E, PB48159934C, PB48159933C;
- мобільний телефон «іPhone 14 Pro Мах», модель МО93/А, серійний номер НОМЕР_1 , ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , з номером телефона НОМЕР_4 ;
- грошові кошти номіналом по 1000 гривень в кількості 5 шт., а саме: ВУ8957371, АК5010063, 3С8589955, ГН9422205, ГС7628615;
- грошові кошти номіналом по 100 гривень в кількості 1 шт., а саме: 355819569;
- грошові кошти номіналом по 500 гривень, в кількості 7 шт., а саме: EE5445777; ВЕ0375985; ЕИ8921729; АН5542264; €€6627298; 3Б5552655; E39368013.
Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити органу досудового розслідування, в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 року.
Ухвалу слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів.
Слідчий суддя ОСОБА_1