Справа № 683/2958/24
У Х В А Л А

12 лютого 2025 року м.Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000514 від 17.09.2024 року,

встановив:

12 лютого 2025 року слідчий СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокуроромпро тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що 15.09.2024 року близько 18 год. 00 хв. в АДРЕСА_2 , невстановлена особа із № НОМЕР_1 зателефонувала до ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , місцевої жительки, на № НОМЕР_2 , представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом блокування не санкціонованого перерахунку коштів, випитавши реквізити банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 146 144 гривень, які було перераховано на невідомий банківський рахунок.

17.09.2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000514, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , яка в ході допиту повідомила, що 15.09.2024 року біля 18 год. 00 хв. на її мобільний номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 зателефонувала невстановлена особа з мобільного номера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 та в ході телефонної розмови повідомила, що з її банківських карток намагаються зняти грошові кошти та потрібно зателефонувати на гарячу лінію за номером НОМЕР_7 , що потерпіла і зробила. В подальшому на її мобільний номер телефону зателефонував мобільний номер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 та представився оператором банку та повідомив, що потрібно зробити деякі функції в телефонному режимі, щоб не зняли грошові кошти. Виконавши всі дії потерпіла виявила, що на її банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 відсутні грошові кошти, а саме з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 було знято грошові кошти в сумі 54 000 грн. трьома платежами та з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було знято грошові кошти в сумі 92 444 грн. чотирма платежами.

В подальшому під час досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до карткового рахунку потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за аналізом якого встановлено перерахунок трьох переказів в загальній сумі 83 399 гривень на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 .

Окрім цього, під час досудового розслідування отримано також тимчасовий доступ до карткового рахунку потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , за аналізом якого встановлено перерахунок трьох переказів в загальній сумі 54 000 гривень на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 .

Слідчий зазначає що, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані карткові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , мають суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, тому вважає за можливе отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте разом із клопотанням подав заяву, якою просить здійснити розгляд даного клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Беручи до уваги, що слідчою у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Не підлягає до задоволення клопотання в частині покладення виконання ухвали на інших осіб, що не включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Слідчий є самостійним у своїй процесуальній діяльності та відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України має право своєю постановою доручити проведення слідчої дії такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме до паперових та/або магнітних носіїв документів, які містять всю можливу інформацію по карткових рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_9 та НОМЕР_10 : рух коштів у період часу з 15.09.2024 року по 12.02.2025 року ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Ухвала діє по 11 квітня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: