ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини ) Справа № 515/556/24

Номер провадження 1-кп/495/790/2024

19 грудня 2024 рокум. Білгород-Дністровський

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області у складі:

головуючої судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Білгород-Дністровський кримінальне провадження, внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001118 від 11 серпня 2023 року відносно :

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Новоселиця, Татарбунарського району, Одеської області, громадянин України,українця, з середньою освітою, одруженого, маючого на утриманні 2-х неповнолітніх дітей: доньку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , працюючого водієм ТОВ "Імперія-Авто", який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого.

обвинуваченого у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Татарбунари, Татарбунарського району, Одеської області, громадянин України, українця, з середньо-спеціальною освітою, одруженого, маючого на утриманні 3-х неповнолітніх дітей: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , працюючого ТОВ "ДЖІ БІ ШИПІНГ" директором, який зареєстрований проживає за адресою: АДРЕСА_1 , громадянину України, раніше не судимого

обвинуваченого у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 ч.1 ст. 204 КК України

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця с. Новоселиця, Татарбунарського району, Одеської області, громадянина України, українця, з середньою освітою, не одруженого, неповнолітніх дітей на утриманні не маючого, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого

обвинуваченого у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця м. Татарбунари, Татарбунарського району, Одеської області, громадянина України, українця, з середньою освітою, не одруженого, неповнолітніх дітей на утриманні не маючого,який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

обвинуваченого у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 ч.1 ст. 204 КК України

сторони кримінального провадження:

прокурор Одеської обласної прокуратури - ОСОБА_12

обвинувачені - ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11

захисник - ОСОБА_13 в інтересах обвинувачених ОСОБА_3 ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11

ВСТАНОВИВ:

В зв*язку з тим,що оголошення повного тексту судового рішення у формі вироку отребує значного часу, суд вважає за можливе оголосити вступну та резолютивну частину вироку.

Керуючись ст. 100, 349, 368, 370, 373, 374, 376, 392-395 Кримінального процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України та на підставі санкції вказаної статті призначити йому покарання у вигляді 5000 (п`ять тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень.

Запобіжний захід засудженому ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - заставу у розмірі 51 476 гривень - повернути обвинуваченому, звернувши суму сплаченої застави засудженим ОСОБА_3 в рахунок сплати призначеного судом штрафу та визначити до остаточної сплати обвинуваченим суму штрафу в розмірі 33 524 (тридцять три тисячі п`ятсот двадцять чотири) гривні.

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення , передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України та на підставі санкції вказаної статті призначити йому покарання у вигляді 5 000 (п`ять тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень.

Запобіжний захід засудженому ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 - заставу у розмірі 51 476 гривень - повернути обвинуваченому, звернувши суму сплаченої застави засудженим ОСОБА_10 в рахунок сплати призначеного судом штрафу та визначити до остаточної сплати обвинуваченим суму штрафу в розмірі 33 524 (тридцять три тисячі п`ятсот двадцять чотири) гривні.

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення , передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України та на підставі санкції вказаної статті призначити йому покарання у вигляді 5 000 (п`ять тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень.

Запобіжний захід засудженому ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 - заставу у розмірі 45 420 гривень - повернути обвинуваченому, звернувши суму сплаченої застави засудженим ОСОБА_11 в рахунок сплати призначеного судом штрафу та визначити до остаточної сплати обвинуваченим суму штрафу в розмірі 39 580 гривень (тридцять дев`ять тисяч п`ятсот вісімдесят) гривень.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України та на підставі санкції вказаної статті призначити йому покарання у вигляді 5 000 (п`ять тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень.

Стягнути солідарно з ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 витрати по проведенню експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів від 15.11.2023 року №26683/23-34 в сумі 9559 гривень 20 коп.

Речовий доказ у кримінальному провадженні - металеву ємність об`ємом 3-5 м3 із залишками дизельного палива 1500 літрів, яка відповідно до постанови слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Одеській області від 21.03.2023 року в рамках кримінального провадження визнана речовим доказом, на яку відповідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Одеси від 26 березня 2023 року накладений арешт та передана на відповідальне зберігання обвинуваченому ОСОБА_6 згідно акту приймання-передачі від 21.03.2023 року - слід конфіскувати на користь держави, знявши арешт з вказаного майна.

Речові докази у кримінальному провадженні - спеціалізований напівпричеп-контейнеровоз марки "MAN" державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_14 та перебував в користуванні обвинуваченого ОСОБА_6 та металеву ємність об`ємом 3-5 м3 із залишками дизельного палива близько 200 літрів, які відповідно до постанови слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Одеській області від 12.03.2023 року в рамках кримінального провадження визнані речовими доказами, на які відповідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Одеси від 26 березня 2023 року накладений арешт та передані на відповідальне зберігання обвинуваченому ОСОБА_6 згідно акту приймання-передачі від 30.03.2023 року - слід конфіскувати на користь держави, знявши арешт з вказаного майна.

Речові докази у кримінальному провадженні - картонну коробку із візитними картами "Дезель паливо" в кількості 135 штук та візитівки з написом "Дизельне пальне. Траса Одеса-Рені " м. Татарбунари цілодобово тел. НОМЕР_30 ОСОБА_27" в кількості 32 штуки та відібрані зразки рідини, які поміщено до двох скляних пляшок, які відібрані з пластикової полімерної цистерни, які поміщені до двох скляних пляшок які відібрані із залізних цистерни, на які відповідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Одеси від 26 березня 2023 року накладений арешт та передані на відповідальне зберігання обвинуваченому ОСОБА_6 згідно акту приймання-передачі від 21.03. 2023 року - слід знищити, як такі що не мають майнової цінності, знявши арешт з вказаного майна.

Зняти арешт з накладеного ухвалою Київського районного суду міста Одеси від 16 січня 2024 року транспортного засобу марки "VOLKSVAGEN CRAFTER" державний номерний знак НОМЕР_2 ,VIN- НОМЕР_3 , 2014 року випуску, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - НОМЕР_4 .

Зняти арешт з накладеного ухвалою Київського районного суду міста Одеси від 10 січня 2024 року транспортного засобу марки "VOLKSVAGEN CRAFTER" державний номерний знак НОМЕР_5 ,VIN- НОМЕР_6 , 2013 року випуску, білого кольору, який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу належить ОСОБА_15 .

Зняти арешт з накладеного ухвалою Київського районного суду міста Одеси від 10 січня 2024 року транспортного засобу маркимарки "VOLKSVAGEN CRAFTER" державний номерний знак НОМЕР_7 , (VIN- НОМЕР_8 ), який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу належить обвинуваченому ОСОБА_3 .

Зняти арешт з накладеного ухвалою Київського районного суду міста Одеси від 04 січня 2024 року транспортного засобу марки "VOLVO FH 460" державний номерний знак НОМЕР_9 (VIN: НОМЕР_10 ) білого кольору, 2011 року випуску, який знаходиться у користуванні обвинуваченого ОСОБА_16 .

Речові докази у кримінальному провадженні - 31 паливну карту на дизельне паливо, 5 карток мобільних операторів, 7 листків чорнових запасів бухгалтерії АЗН, один блокнот красного кольору договір між ОСОБА_17 та "CASHBARRІ" від 17.11.2021 року, які були вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , на які ухвалою Київського районного суду міста Одеси від 10.01. 2024 року накладений арешт - слід повернути власнику, знявши арешт з вказаного майна.

Речові докази у кримінальному провадженні - майно, яке вилучене 26.12.2023 року в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: блокнот з чорновими записами, мобільний телефон марки "Айфон-11", картку мобільного оператора "Лайфселл" картку мобільного оператора "Лайфселл", чотири сім-картки мобільних операторів, візитку з написом "DISEL-OK", на які ухвалою Київського районного суду міста Одеси від 10.01.2024 року накладений арешт - слід повернути власнику - обвинуваченому ОСОБА_11 , знявши арешт з вказаного майна.

Речові докази у кримінальному провадженні - майно, яке вилучене 26.12.2023 року в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: карабін з маркуванням CZ452-2EZKM калібр 22LR НОМЕР_31 та чотири патрона калібром 22LR в магазині - слід повернути обвинуваченому ОСОБА_6 , знявши арешт з вказаного майна.

Речові докази у кримінальному провадженні - майно, яке було вилучене 26.12.2023 року в ходу обшуку транспортного засобу марки "VOLKSVAGEN CRAFTER" державний номерний знак НОМЕР_5 ,VIN- НОМЕР_6 ,2013 року випуску білого кольору, а саме: мобільний телефон марки "SAMSUNG GALAXY А50", записну книжку зеленого кольору, записну книжку червоного кольору, записну книжку чорного кольору, 11 аркушів з черновими записами, візитівки із інформацією про продаж палива у кількості 10 штук, товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів від 31.05.2023 року № 2041 на 1 аркуші, гарантійний талон на лічильник та пасок до палива, паспорт на металевий мірник 2-го розряду "Агат" - слід повернути обвинуваченому ОСОБА_16 , знявши арешт з вказаного майна.

Речові докази у кримінальному провадженні - майно, яке було вилучене 26 грудня 2023 року в ходу обушку транспортного засобу - марки "VOLKSVAGEN CRAFTER" державний номерний знак НОМЕР_7 , (VIN- НОМЕР_8 ), а саме: мобільний телефон "REDMI" чорного кольору, EMEI 1: НОМЕР_11 IMEІ 2: НОМЕР_12 , мобільний телефон "REDMI" чорного кольору, EMEI: НОМЕР_11 , IMEІ 2: НОМЕР_13 , грошові кошти: купюри номіналом по 500 гривень у кількості 108 штук, купюри номіналом 1000 гривень у кількості 50 штук, купюри номіналом по 200 гривень у кількості 57 штук, купюри номіналом по 100 штук у кількості 5 штук, купюри номіналом 50 доларів США у кількості 1 штука, накладну на переміщення палива № 2 від 11.09.2023 року на 1 аркуші, ТТН на відпуск нафтопродуктів № 6 від 22.11.2023 року на 1 аркуші, заяву на переміщення пального від 23.11.2023 року на 1 аркуші, накладну на переміщення пального №4 від 23.11.2023 року на 1 аркуші, документи щодо переміщення пального на 7 аркушах, блокнот із черновими записами в обкладинці чорного кольору, візитні картки з написом "Дизельне паливо, траса Одеса-Рені тел. НОМЕР_32 ОСОБА_27) 11 штук - слід повернути власнику - обвинуваченому ОСОБА_16 , знявши арешт з вказаного майна.

Речові докази у кримінальному провадженні - майно, яке було вилучене 26 грудня 2023 року в ходу обшуку транспортного засобу - марки "VOLKSVAGEN CRAFTER" державний номерний знак НОМЕР_7 , (VIN- НОМЕР_8 ), а саме: зразки рідини подібної на дизельне пальне у трьох пляшках з темного скла об`ємом 1 літр - слід знищити, знявши арешт з вказаного майна.

Речові докази у кримінальному провадженні - майно, яке було вилучене 26.12.2023 року в ходу обшуку транспортного засобу марки "VOLVO FH 460" державний номерний знак НОМЕР_9 (VIN: НОМЕР_10 ) білого кольору, 2011 року випуску, а саме: ТТН № 9195 від 20.12.2023 року на 2-х аркушах, ТТН № 42 від 15.11.2023 року на 2-х аркушах,ТТН № 9106 від 19.12.2023 року на 1 аркуші, ТТН № 44 від 15.11.2023 року на 3-х аркушах, ТТН № 243 від 06.12.2023 року на 2-х аркушах - слід повернути власнику-обвинуваченому ОСОБА_16 , знявши арешт з вказаного майна.

Речові докази у кримінальному провадженні - майно, яке вилучене 26.12.2023 року в ході проведення обшуку квартири за місцем мешкання ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_4 : мобільний телефон марки "Iphone 11Pro", imei 1: НОМЕР_14 , imei 2: НОМЕР_15 , із сім-карткою НОМЕР_16 , чернові записи на 7 аркушах, банківські картки у кількості 8 одиниць, свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності виробничо-комерційна фірма "Контінент" на 1 аркуші, протокол "учередителей фирми" № 1 "Контінент", "Учередительний документ "Континент" від 06.06.1996 року, завірена нотаріусом ОСОБА_19 . Устав фірми "Континент", договір комісії концерн "Укрспирт", Аркуш А4 із мокрою печаткою "Колективне підприємство Великомихайлівськмй завод продовольчих товарів" аркуш паперу із печаткою, аркуш бланк ПП "Віконт", аркуш із печаткою ПП "Саллі", договір купівлі-продажу не заповнений із печаткою підприємця ОСОБА_20 рахунок-фактура із печаткою в кількості 3 одиниці, бланк договору купівлі-продажу із печаткою підприємця ОСОБА_20 бланк ПП "віконт", договір незаповнений, договір печаткою ПП "Віконт" незаповнений, аркуш з печаткою ПП "Саллі" у кількості 2 одиниці, аркуш з печаткою КП "Великомихайлівський завод продовольчих товарів" на 2 од, аркуші з печаткою "Камт" РФ Алтайський край, аркуш" Акціонерне товариство закритого типу " Мечников" м. Мурманськ РФ на 4 аркушах, договір № 1/11 від 03.11. 2022 року, чорнові записи на 3-х аркушах - слід повернути власнику ОСОБА_18 , знявши арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Одеси від 28.12.2023 року.

Речові докази у кримінальному провадженні-майно, яке вилучене 26.12.2023 року в ході проведення обшуку транспортного засобу марки "TOYOTA LAND CRUISER" державний номерний знак НОМЕР_17 (VIN НОМЕР_18 ) чорного кольору,2008 року випуску яким користується ОСОБА_3 , а саме: договір оренди транспортного засобу № 11/02/23-1 від №272 від 11 лютого 2023 року з додатками усього на 4 аркушах, товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів від 22.06.2023 року на 1 аркуші, фотокопії ліцензії на право зберігання пального ТОВ "Імперіал авто" на 2 аркушах, договір оренди транспортного засобу № 20/09/23-5 від 20.09.2023 року з додатками, усього на 4 аркушах - слід повернути власнику - обвинуваченому ОСОБА_3 , знявши арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Одеси від 28.12.2023 року.

Речові докази у кримінальному провадженні-майно, яке вилучене 26.12.2023 року в ході проведення обшуку квартири за місцем мешкання ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: факсиміле (печать) з відбитком підпису, мобільний телефон "Айфон 11" у вимкнутому стані - слід повернути власнику ОСОБА_21 , знявши арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Одеси від 28.12.2023 року.

Речові докази у кримінальному провадженні-майно, яке вилучене 26.12.2023 року в ході проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон марки "Iphone 11Pro" білого кольору, imei 1: НОМЕР_19 , imei: НОМЕР_20 , із сім-картою "Київстар" у чохлі синього кольору номер НОМЕР_21 , акцизні накладні форми "П" у кількості 11 накладних, кожна з яких на трьох аркушах за період червень-липень 2023 року, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів(нафти) "233 за період червень-липень 2023 року, усього на 17 накладних на 25 аркушах, чернетку трудового договору від 29.05.2023 року укладений між ФОП ОСОБА_3 та ОСОБА_17 на 6 аркушах, чорнові записи (відомості щодо заправки) усього на 30 аркушах паперу А4, оголошення про дизельне пального із доставкою із зазначенням номеру телефону НОМЕР_21 на 1 аркуші, копію першої сторінки договору купівлі-продажу т/з №7613/23/018743 від 16.05.2023 року на 1 аркуші, копію акту огляду реалізованого т/з №7613/23/001897 від 16.05.2023 на фрагменті паперу-слід повернути власнику-обвинуваченому ОСОБА_3 , знявши арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Одеси від 10.01.2024 року.

Речові докази у кримінальному провадженні-майно, яке вилучене 26.12.2023 року в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_22 за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: мобільний телефон марки "Iphone ХS MAX" з абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_22 , imei 1: НОМЕР_23 , imei 2: НОМЕР_24 , грошові кошти: купюри номіналом 100 доларів США у кількості 197 штук загальною сумою 19 700 доларів США, ноутбук марки "ASUS" у кількості 1 штук, системний блок "YENTO18" серійний номер Н8F у кількості 1 штука, папку темно-червоного кольору з договорами ПП "ЮГ-АЛЕКС" - слід повернути власнику ОСОБА_22 , знявши арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Одеси від 10.01.2024 року.

Речові докази у кримінальному провадженні-майно, яке вилучене 26.12.2023 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: мобільний телефон марки "Iphone 12Pro", imei 1: НОМЕР_25 , imei 2: НОМЕР_26 з сім-картою мобільного оператора ПрАТ "Водафон" НОМЕР_27 у прозорому чохлі, мобільний телефон "Iphone 14Pro" чорного кольору з чохлом чорного кольору, грошові кошти в сумі 169 694 гривні, а саме: купюри номіналом 500 (п`ятсот гривень) у кількості 224 гривні на загальну суму 112500 гривень, купюри номіналом 1000 (тисяча) гривень у кількості 24 штуки на загальну суму 24 000 гривень, купюри номіналом 200 (двісті) гривень в кількості 106 купюр на загальну суму 21 200 гривень, купюри номіналом 100 (сто) гривень в кількості 116 штук на загальну суму 11600 гривень, купюри номіналом 50 (п`ятдесят) гривень в кількості 7 штук на загальну суму 350 гривень, купюри номіналом 2 гривні в кількості 2 штуки, купюри номіналом 20 гривень в кількості 2 штуки. Грошові кошти в сумі 3905 доларів США, а саме: купюри номіналом 100 доларів США в кількості 33 (тридцять три) штуки на загальну суму 3300 гривень (три тисячі триста) доларів США, купюри номіналом 50 доларів США у кількості 12 штук на загальну суму 600 доларів США, купюра номіналом 5 доларів США у кількості 1 штука, грошові кошти, а саме: купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 17 штук на загальну суму 8500 гривень, купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 13 штук на загальну суму 2600 гривень, по одній купюрі номіналом 20,50,1 та 2 гривні на загальну суму 73 гривні - слід повернути власникам-обвинуваченому ОСОБА_23 та ОСОБА_17 в присутності яких вищевказані речі та грошові кошти були вилучені під час обшуку у вищевказаному орендованому домоволодінні, знявши арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Одеси від 10.01.2024 року

Речові докази у кримінальному провадженні-майно, яке вилучене 26.12.2023 року у обвинуваченого ОСОБА_3 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон марки "Iphone 7", imei: НОМЕР_28 із сім-карткою "LIFECEL" з номером НОМЕР_29 , мобільний телефон марки "НТС" з пошкодженим екраном у вимкненому стані у чохлі чорного кольору,блокнот з чорновими записами - слід повернути власнику-обвинуваченому ОСОБА_23 , знявши арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Одеси від 07.03.2024 року.

У задоволенні клопотань адвоката ОСОБА_24 , в інтересах ОСОБА_25 про зняття арешту з майна та в інтересах ОСОБА_26 про зняття арешту з майна - відмовити.

Вирок суду у відповідності з вимогами ст. 394 ч. 2 КПК України не може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним відповідно до частини 3 ст. 349 КПК України.

Копію вироку негайно видати засудженому та прокурору.

Суддя ОСОБА_1