Справа № 761/6693/25
Провадження № 1-кс/761/5068/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в рамках кримінального провадження № 0000886 від 18.07.2024 клопотання про арешт майна,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий ГСУ СБ України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , згідно з яким просить накласти арешт із забороною на відчуження, розпорядження та користування на таке майно:

1. Корпоративні права, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

ТОВ «ЛЬВІВ РЕЗОРТ» (попередня назва ТОВ «АГРОЕКОСОЯ») ЄДР 42352010, розмір частки засновника (учасника): 13 001 000 грн. Тип бенефіціарного володіння: кінцевий бенефіціарний власник. Відсоток частки статутного капіталу: 100 %;

ТОВ «ЮКРЕЙН ЕНЕРДЖИ КОМПАНІ» ЄДР 45804963, розмір частки засновника (учасника): 3 000 000 грн. Тип бенефіціарного володіння: кінцевий бенефіціарний власник. Відсоток частки статутного капіталу: 100 %;

ТОВ «ГЕОСФЕРА» ЄДР 40509081, розмір частки засновника (учасника): 376 777,27 грн. Тип бенефіціарного володіння: кінцевий бенефіціарний власник. Відсоток частки статутного капіталу: 17,91 %;

2. Об`єкти нерухомого/рухомого майна, власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 020. Тип об`єкта: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 . Власники: ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 . Розмір частки: 1/1;

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4. Тип об`єкта: земельна ділянка, кадастровий номер земельної ділянки :02:001:0479, за адресою: АДРЕСА_2. Власники: ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 . Розмір частки: 1/1;

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4. Тип об`єкта: будинок, за адресою: АДРЕСА_2 . Власники: ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 . Розмір частки: 1/1;

транспортний засіб (мотоцикл) марки HONDA GL1800, д.н.з. НОМЕР_2 , 2018 р.в., VIN код НОМЕР_3 ;

транспортний засіб (мотоцикл) марки HONDA GL1800, д.н.з. НОМЕР_4 , 2015 р.в., VIN код НОМЕР_5 ;

транспортний засіб марки PORSCHE PANAMERA, д.н.з. НОМЕР_6 , 2017 р.в., VIN код НОМЕР_7 ;

транспортний засіб (причіп) марки KARAVAN BAYLINER, д.н.з. НОМЕР_8 , 2007 р.в., VIN код НОМЕР_9 ;

3. Об`єкти рухомого/нерухомого майна ТОВ «ЛЬВІВ РЕЗОРТ» (попередня назва ТОВ «АГРОЕКОСОЯ») ЄДР 42352010, а саме:

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101. Тип об`єкта: земельна ділянка, кадастровий номер земельної ділянки :06:001:0021. Власники: ТОВ «АГРОЕКОСОЯ», ЄДР 42352010. Розмір частки: 1/1;

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01. Тип об`єкта: клуб-їдальня літ."А-3", за адресою: Львівська обл., м. Львів, смт. Брюховичі (селище Брюховичі; селище міського типу Брюховичі), вулиця Лікарська (вулиця Лікарська; вулиця Лікарська), будинок 8. Власники: ТОВ «АГРОЕКОСОЯ», ЄДР 42352010. Розмір частки: 1/1;

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01. Тип об`єкта: трансформаторна підстанція літ."Е-1", за адресою: Львівська обл., м. Львів, смт. Брюховичі (селище Брюховичі; селище міського типу Брюховичі), вулиця Лікарська (вулиця Лікарська; вулиця Лікарська), будинок 8. Власники: ТОВ «АГРОЕКОСОЯ», ЄДР 42352010. Розмір частки: 1/1;

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01. Тип об`єкта: котельня літ."Б-1" та літ."Б'-1", за адресою: Львівська обл., м. Львів, смт. Брюховичі (селище Брюховичі; селище міського типу Брюховичі), вулиця Лікарська вулиця Лікарська), будинок 8. Власники: ТОВ «АГРОЕКОСОЯ», ЄДР 42352010. Розмір частки: 1/1.

Крім того, слідчий просить заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, сервісним центрам МВС України, іншим органам державної влади здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною корпоративних прав (часток) у статутному капіталі зазначених юридичних (фізичних) осіб, а також здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною власників усього зазначеного рухомого та нерухомого майна.

Згідно з клопотанням, ГСУ СБ України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000886 від 18.07.2024, зокрема за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, при цьому покарання за даний злочин, серед іншого, передбачає і конфіскацію майна, а тому з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідчий просить накласти арешт на згадане майно.

В судове засідання слідчий не прибув, однак звернувся із заявою про розгляд даного клопотання за його відсутності.

Особа-володілець майна про розгляд клопотання не повідомлявся, оскільки майно тимчасово не вилучалось, а тому суд вважає за можливе, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, ГСУ СБ України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000886 від 18.07.2024, зокрема за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, при цьому покарання за даний злочин, серед іншого, передбачає і конфіскацію майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також, згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Як встановлено слідчим суддею, підозрюваний ОСОБА_5 володіє майном, що є предметом даного клопотання, а також є кінцевим бенефіціарним власником відповідного майна, що належить ТОВ «ЛЬВІВ РЕЗОРТ» (попередня назва ТОВ «АГРОЕКОСОЯ») ЄДР 42352010, а тому, з урахуванням обставин зазначеного кримінального провадження, а також того, що майно, яке належить ОСОБА_5 , в тому числі майно юридичної особи, корпоративні права якої можуть бути конфісковані в рамках відповідного виду покарання, визначеного санкцією ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на таке майно, із забороною відчуження, розпорядженням та користування окремо визначеним майном.

При цьому в частині заборони користування майном житлового фонду (житловий будинок: Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4. Тип об`єкта: будинок, за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р. (Дніпровський р-н), смт. Ювілейне (селище Слобожанське; селище міського типу Слобожанське), вулиця Лазурна (вулиця Лазурна; вулиця Лазурна), будинок 2), то слід зазначити, що згідно з положеннями ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Як встановлено в судовому засіданні, наявність таких обставин слідчим не доведено, що, на переконання слідчого судді, свідчить про відсутність підстав для задоволення клопотання в цій частині.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого ГСУ СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження № 0000886 від 18.07.2024 із забороною на відчуження, розпорядження та користування на таке майно:

1. Корпоративні права, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

ТОВ «ЛЬВІВ РЕЗОРТ» (попередня назва ТОВ «АГРОЕКОСОЯ») ЄДР 42352010, розмір частки засновника (учасника): 13 001 000 грн. Тип бенефіціарного володіння: кінцевий бенефіціарний власник. Відсоток частки статутного капіталу: 100 %;

ТОВ «ЮКРЕЙН ЕНЕРДЖИ КОМПАНІ» ЄДР 45804963, розмір частки засновника (учасника): 3 000 000 грн. Тип бенефіціарного володіння: кінцевий бенефіціарний власник. Відсоток частки статутного капіталу: 100 %;

ТОВ «ГЕОСФЕРА» ЄДР 40509081, розмір частки засновника (учасника): 376 777,27 грн. Тип бенефіціарного володіння: кінцевий бенефіціарний власник. Відсоток частки статутного капіталу: 17,91 %;

2. Об`єкти нерухомого/рухомого майна, власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 020. Тип об`єкта: нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 . Власники: ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 . Розмір частки: 1/1;

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4. Тип об`єкта: земельна ділянка, кадастровий номер земельної ділянки :02:001:0479, за адресою: АДРЕСА_2 . Власники: ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 . Розмір частки: 1/1;

транспортний засіб (мотоцикл) марки HONDA GL1800, д.н.з. НОМЕР_2 , 2018 р.в., VIN код НОМЕР_3 ;

транспортний засіб (мотоцикл) марки HONDA GL1800, д.н.з. НОМЕР_4 , 2015 р.в., VIN код НОМЕР_5 ;

транспортний засіб марки PORSCHE PANAMERA, д.н.з. НОМЕР_6 , 2017 р.в., VIN код НОМЕР_7 ;

транспортний засіб (причіп) марки KARAVAN BAYLINER, д.н.з. НОМЕР_8 , 2007 р.в., VIN код НОМЕР_9 ;

3. Об`єкти рухомого/нерухомого майна ТОВ «ЛЬВІВ РЕЗОРТ» (попередня назва ТОВ «АГРОЕКОСОЯ») ЄДР 42352010, а саме:

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101. Тип об`єкта: земельна ділянка, кадастровий номер земельної ділянки :06:001:0021. Власники: ТОВ «АГРОЕКОСОЯ», ЄДР 42352010. Розмір частки: 1/1;

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01. Тип об`єкта: клуб-їдальня літ."А-3", за адресою: Львівська обл., м. Львів, смт. Брюховичі (селище Брюховичі; селище міського типу Брюховичі), вулиця Лікарська (вулиця Лікарська; вулиця Лікарська), будинок 8. Власники: ТОВ «АГРОЕКОСОЯ», ЄДР 42352010. Розмір частки: 1/1;

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01. Тип об`єкта: трансформаторна підстанція літ."Е-1", за адресою: Львівська обл., м. Львів, смт. Брюховичі (селище Брюховичі; селище міського типу Брюховичі), вулиця Лікарська (вулиця Лікарська; вулиця Лікарська), будинок 8. Власники: ТОВ «АГРОЕКОСОЯ», ЄДР 42352010. Розмір частки: 1/1;

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01. Тип об`єкта: котельня літ."Б-1" та літ."Б'-1", за адресою: Львівська обл., м. Львів, смт. Брюховичі (селище Брюховичі; селище міського типу Брюховичі), вулиця Лікарська вулиця Лікарська), будинок 8. Власники: ТОВ «АГРОЕКОСОЯ», ЄДР 42352010. Розмір частки: 1/1.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження № 0000886 від 18.07.2024 із забороною на відчуження та розпорядження на таке майно:

1. Об`єкти нерухомого/рухомого майна, власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4. Тип об`єкта: будинок, за адресою: АДРЕСА_2 . Власники: ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 . Розмір частки: 1/1.

Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, сервісним центрам МВС України, іншим органам державної влади здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною корпоративних прав (часток) у статутному капіталі зазначених юридичних (фізичних) осіб, а також здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною власників усього зазначеного рухомого та нерухомого майна.

У задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_6