Справа № 592/1069/25
Провадження № 1-кс/592/611/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

24 січня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000079 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2025 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

у с т а н о в и л а :

23.01.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 15.01.2025 о 18.34 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом надання допомоги по доставці автомобіля з м. Львів до м. Суми, з використанням абонентського номеру мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами у сумі 10000,00 гривень, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , які останній перерахував з банківського рахунку картки № НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на банківський рахунок картки № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але в подальшому послуги не надано та перераховані грошові кошти не повернуто. Таким чином, діями невстановленої особи, яка зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , останньому було завдано матеріальний збиток у сумі 10000,00 гривень.

З клопотання вбачається, що 15.01.2025 о 18.34 год. ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, перерахував грошові кошти у сумі 10000,00 гривень на банківський рахунок картки № НОМЕР_3 , який відкрито та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дізнавач зазначає, що відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 18.01.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 були внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и ла :

Надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито банківський рахунок з прив`язаною карткою № НОМЕР_3 , із зазначенням повних номерів карток, які прив`язано до банківського рахунку, а також прізвище, ім`я, по-батькові особи; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому відкрито вказану картку, дані працівника, який відкрив дану картку, і цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківський рахунок з прив`язаною карткою № НОМЕР_3 ;

- деталізовані відомості про рух коштів по картці № НОМЕР_3 за період часу з 09.01.2025 по 24.01.2025 із зазначенням повних даних банківських рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти; контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку/картці; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу у паперовому та/або електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за вказаною карткою;

- адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку картки № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- адреси розташування відділення банку (відділень банків), у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку картки № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів;

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку картки № НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 09.01.2025 по 24.01.2025.

Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1