Справа № 442/4441/24
Провадження № 1-кс/442/346/2025
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

18 березня 2025 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2024 за № 0000045, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надатидозвіл на тимчасовий доступ до інформації, а саме: чи перебуває в іпотеці банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 будівля літ.А-1, площею 1050,2 кв.м, що за адресою: АДРЕСА_1 , номер РПВН:13568973» та нежитлове приміщення, площею 111,2 кв.м, що за адресою: АДРЕСА_1 номер РПВН:13575360; чи надавалась згода банку (як іпотекодержателя) щодо укладення договорів/правочинів про передання майна в суборенду; чи наявні у банка будь-які претензії щодо передання вказаного майна в суборенду; надати належно завірені копії договору іпотеки №332 від 22.03.2006 щодо об`єкта обтяження «Нежитлова будівля літ.А-1, площею 1050,2 кв.м, що за адресою АДРЕСА_1 , номер РПВН:13568973» та щодо нежитлового приміщення, площею 111,2 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_1 номер РПВН: 13575360, які зберігаються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ), з метою ознайомлення з ними та можливістю вилучення належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах.

Клопотання мотивоване зверненням до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області 28.05.2024 заяви представника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адвоката ОСОБА_5 щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, зокрема за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період 2020-2023 рр. ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 під виглядом незаконних операцій щодо надання в оренду нежитлових приміщень ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що завдало значної шкоди товариству.

Відомості за вказаним фактом 28.05.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Подане клопотання слідчий мотивує тим, що допитаний представник потерпілого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_9 повідомив, що ІНФОРМАЦІЯ_4 , помер його батько, ОСОБА_8 , 1949 р.н. На час смерті батько проживав за адресою: АДРЕСА_3 у будинку, що розташований на одній земельній ділянці з будинком матері ОСОБА_7 , 1947 р.н.. На час смерті батько і матір жили у фактичній сепарації, але шлюб між ними розірвано не було. ОСОБА_9 займався організацією похоронів, але не мав доступу до майна батька, в тому числі грошей і документів. У нього, є ще рідний брат, ОСОБА_6 , 1974 р.н., однак він не підтримує стосунки зі своєю матір`ю і братом через особисті сімейні непорозуміння. З батьком стосунки підтримував до його смерті. Батько ОСОБА_8 був власником і засновником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , яке має у власності нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 111,2; АДРЕСА_5 , загальною площею 25 кв.м., АДРЕСА_1 , загальною площею 1050 кв.м. Майно з 2006 року перебуває в іпотеці банку. Також йому відомо, що у батька був автомобіль BMW 735, земельні ділянки, житлова нерухомість і значні грошові заощадження, оскільки він займався підприємницькою діяльністю з 90-их років.

Після смерті ОСОБА_8 , ОСОБА_9 звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_10 із заявою про прийняття спадщини, а також управління майном, - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В результаті цього, нотаріус ОСОБА_10 26.12.2023 видав ОСОБА_9 відповідне свідоцтво щодо управління корпоративним правами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до рішення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 27.12.2023 прийнято рішення щодо звільнення директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 із займаної посади директора у зв`язку зі смертю останнього, обов`язки директора покладено на ОСОБА_9 . Окрім цього, п.3 даного рішення визначено, що обов`язок подання документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », представляти інтереси ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_9 виявив, що на рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » немає взагалі грошей, оскільки кошти системно розкрадались. Після цього, він уклав договір про надання правової допомоги з адвокатом, відновив деякі дані і виявив наступне.

На підприємстві існувала протиправна схема: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передавав в оренду підконтрольним ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 майно за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_5 за символічну суму 100-200 грн., а ті в свою чергу передавали це майно в реальну суборенду реальним орендарям за 30 000 - 40 000 гривень за різні частини об`єкта. В сумарному в місяць ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримувало десь 500 гривень, хоча реальний дохід був в межах 150 000 -170 000 гривень. При цьому, майно перебувало в іпотеці, але нікого з реальних орендарів про це не повідомлялось, дозвіл в іпотекодержателя не брався, хоча іпотечне застереження є чинним і відомості про нього записані в реєстрі. Така схема суперечить Закону України «Про іпотеку», ЦК України і завдала значної майнової шкоди ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як власнику майна.

ОСОБА_9 звернувся до всіх реальних орендарів із вимогою укласти договори оренди напряму із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб усі належні кошти йшли безпосередньо на рахунок законного власника майна, тобто підприємства. Однак його брат, ОСОБА_6 , продовжував здавати в оренду окремі об`єкти нерухомості до лютого 2024 року, погрожував орендарям. Але після розмови з орендарями і вказівку на протиправність такої оренди, зрештою договори були укладені з власником.

Крім цього, ОСОБА_9 зазначив, що у нього відсутня більшість документів фінансово-господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як йому стало зрозуміло, що ці документи викрали його брат ОСОБА_6 та мати ОСОБА_7 для того, щоб мати можливість далі здавати в оренду приміщення, не дати йому можливість нормально керувати підприємством і приховати свою минулу злочинну діяльність. Крім того, з останньої розмови з ними вбачається, що вони присвоїли собі грошові заощадження батька, а крім того, надіються і надалі продовжувати заподіювати майнову шкоду ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », забираючи собі усі кошти. З наявних договорів вбачається, що загальна сума збитків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заподіяних ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 лише за останні 5 років перевищує 7 млн гривень. Крім того, на його думку, окремі договори мають візуальні ознаки підробки, тому, можливо, матір і брат ще обманювали і його батька, який останні роки життя тяжко хворів.

ОСОБА_9 зазначив, що приміщення за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_5 потребують ремонту, а грошей на рахунку товариства немає, оскільки всі гроші з підприємства виводили батько ОСОБА_8 , мати ОСОБА_7 та брат ОСОБА_6 . Підприємство має збитки і фінансові зобов`язання, що є наслідком такої схеми і немає оборотних активів.

На даний час ОСОБА_9 вказує що існують лише два способи відновлення платоспроможності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема або стягувати кошти з реальних орендарів, оскільки вони платили гроші не підприємству, а іншим особам, які діяли на підставі нікчемних договорів.. Або стягнення усіх коштів, які набули ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 внаслідок оренди майна ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки ці кошти набуті незаконно та без достатніх правових підстав. Адвокат ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звертався до ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 із адвокатськими запитами з вимогою надати документи і повернути кошти, але відповіді отримано так не було.

ОСОБА_9 пояснив, що якщо брат та матір, які діють узгоджено, зможуть отримати доступ до корпоративних прав ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до повного аудиту підприємства та встановлення усіх заподіяних збитків, то вони будуть продовжувати свою протиправну діяльність, знищать або унеможливлять докази їх попередніх розкрадань. Відтак, ОСОБА_9 вказав, що до моменту встановлення винних осіб і стягнення заподіяних збитків, необхідно накласти арешт на корпоративні права без заборони здійснення господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На цей час усі орендарі платять кошти безпосередньо на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і за 1 квартал 2024 року задекларовано понад 614 тис гривень, що більш ніж у 100 разів перевищує ті кошти, які надходили на рахунки підприємства раніше.

Під час досудового розслідування надійшло письмове клопотання від представника потерпілого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) керівника ОСОБА_9 щодо одержання тимчасового доступу до банківських рахунків ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_6 з метою встановлення і доказування походження коштів.

Відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 29.05.2024 встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на праві власності належить нежиле приміщення, загальною площею 111,2, розташоване АДРЕСА_5 ; нежитлове складське приміщення загальною площею 25 кв.м. розташоване АДРЕСА_5 , нежитлова будівля загальною площею 1050,2 кв.м. розташована АДРЕСА_1 .

З 2006 року вказане нерухоме майно перебуває у Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та в іпотеці (номери записів про обтяження 3009040 та 3009044) за договорами від 22.03.2006 року посвідченими приватним нотаріусом ОСОБА_11 , боржник за основним зобов`язанням ОСОБА_8 . Станом на 29.05.2024 іпотечні заборони не припинено.

26.02.2025 керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скеровано запит з метою встановлення наступної інформації: чи перебуває в іпотеці банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 будівля літ.А-1, площею 1050,2 кв.м, що за адресою: АДРЕСА_1 , номер РПВН:13568973» та нежитлове приміщення площею 111,2 кв.м, що за адресою: АДРЕСА_1 , номер: 13575360; чи надавалась згода банку (як іпотекодержателя) щодо укладення договорів/правочинів про передання майна в суборенду; чи наявні у банка будь-які претензії щодо передання вказаного майна в суборенду; надати належно завірені копії договору іпотеки №332 від 22.03.2006 щодо об`єкта обтяження «Нежитлова будівля літ.А-1, площею 1050,2 кв.м, що за адресою АДРЕСА_1 , номер РПВН:13568973» та щодо нежитлового приміщення, площею 111,2 кв.м., що за адресо: АДРЕСА_1 номер РПВН: 13575360. Однак, 11.03.2025 надійшла відповідь від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що запитувана інформація становить банківську таємницю.

Враховуючи, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вказаної інформації слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ такої.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, у своєму клопотанні просив таке розглядати без його та прокурора участі.

Крім того, в поданому клопотанні про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить розгляд проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни та знищення документів. Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, вказана у клопотанні.

У зв`язку із неявкою слідчого та прокурора, а також здійснення судового провадження за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, фіксування судового засідання на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З матеріалів клопотання, вбачається, що в провадженні СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 28.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України на підставі заяви представника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адвоката ОСОБА_5 за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період 2020-2023 рр. ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 під виглядом незаконних операцій щодо надання в оренду нежитлових приміщень ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що завдало значної шкоди товариству.

Відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 29.05.2024 встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на праві власності належить нежиле приміщення, загальною площею 111,2, розташоване АДРЕСА_5 ; нежитлове складське приміщення загальною площею 25 кв.м. розташоване АДРЕСА_5 , нежитлова будівля загальною площею 1050,2 кв.м. розташована АДРЕСА_1 .

З 2006 року вказане нерухоме майно перебуває у Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та в іпотеці (номери записів про обтяження 3009040 та 3009044) за договорами від 22.03.2006 року посвідченими приватним нотаріусом ОСОБА_11 , боржник за основним зобов`язанням ОСОБА_8 . Станом на 29.05.2024 іпотечні заборони не припинено.

Слідчим суддею встановлено, що інформація зазначена в поданому клопотанні та до якої слідчий просить надати доступ, становить банківську таємницю, що охороняється законом та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_6 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи характер конкретного кримінального правопорушення, а також наявність у речах і документах охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити подане клопотання, оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної у клопотанні інформації. Слідчим доведено можливість використання отриманих відомостей, як доказ у кримінальному провадженні № 0000045.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2024 за № 0000045, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та старшим слідчим Дрогобицького РВП ГК НП у Львівській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до отримання інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (розташований за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

чи перебуває в іпотеці банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 будівля літ.А-1, площею 1050,2 кв.м, що за адресою: АДРЕСА_1 , номер РПВН:13568973» та нежитлове приміщення, площею 111,2 кв.м, що за адресою: АДРЕСА_1 номер РПВН:13575360;

чи надавалась згода банку (як іпотекодержателя) щодо укладення договорів/правочинів про передання майна в суборенду;

чи наявні у банку будь-які претензії щодо передання вказаного майна в суборенду;

надати належно завірені копії договору іпотеки №332 від 22.03.2006 щодо об`єкта обтяження «Нежитлова будівля літ.А-1, площею 1050,2 кв.м, що за адресою АДРЕСА_1 , номер РПВН:13568973» та щодо нежитлового приміщення, площею 111,2 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_1 номер РПВН: 13575360, з метою ознайомлення з ними та можливістю вилучення належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах.

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Копію ухвали слідчого судді не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Копію ухвали слідчого судді надати прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дрогобицького

міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_18