Справа № 296/1359/25
УХВАЛА

Іменем України

13 лютого 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду місті Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

адвоката ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Житомирі клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна в кримінальному провадженні №0000319 від 05.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 06.02.2025 адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 подала до Корольовського районного суду м. Житомира клопотання, в якому просила скасувати арешт, накладений на грошові кошти у розмірі 30000 доларів США який було накладено рішенням Житомирського апеляційного суду від 11 листопада 2024 року, справа №296/9247/24.

1.2. Клопотання обґрунтовувалось тим, що 03.10.2024 квартирі ОСОБА_6 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира у справі №296/8906/24 було проведено обшук, під час якого вилучено майно, в тому числі 30000 доларів США, на яке в подальшому було накладено арешт ухвалою Житомирського апеляційного суду від 11.11.2024 у справі №296/9247/24 для збереження речових доказів.

1.3. Зазначається, що вказані кошти були надані ОСОБА_5 на зберігання ОСОБА_6 відповідно до договору зберігання від 01.09.2024. Таким чином, вважаючи порушеними права власника майна, представник ОСОБА_3 звернулась до суду з даним клопотанням.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Під час розгляду клопотання здійснювалась повна фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів.

2.2. Представник власника майна адвокат ОСОБА_3 під час розгляду клопотання повністю його підтримала та просила задовільнити. Пояснила, що ОСОБА_5 надав на зберігання ОСОБА_6 власні кошти, отримані від продажу квартири та з доходів підприємницької діяльності; ОСОБА_5 не є підозрюваним у кримінальному провадженні, а ОСОБА_6 жодного відношення до кримінального провадження не має, навпаки є потерпілою у інших кримінальних провадженнях, порушених у зв`язку з підробкою медичних документів з її підписом. Крім того, просила врахувати, що станом на час розгляду клопотання ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира у справі №296/1360/25 скасовано арешт, накладений на решту грошових коштів та іншого майна, що було вилучено під час обшуку 03.10.2024 в квартирі ОСОБА_6 .

2.3. Прокурор у судовому засіданні пояснив, що доказів причетності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до вчинення кримінального правопорушення немає, однак заперечував щодо задоволення клопотання та скасування арешту на грошові кошти.

ІІІ. НОРМИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (КПК України)

3.1. Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді […] права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

3.2. Частиною першою статті 174 КПК України встановлено, що […] арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування […] за клопотанням […] іншого власника або володільця майна, […], якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000319 від 05.04.2024 за ч.3 ст.368 КК України.

4.2. Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 25.09.2024 у справі №296/8906/24 надано дозвіл групі слідчим на проведення обшуку у квартирі ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

4.3. 03.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира №296/8906/24 від 25.09.2024 в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено наступне майно: 29 500 доларів США, 50 100 доларів США, 23 610 Євро,167 доларів США, жорсткий диск марки «Seagate», ємністю 500Gb, серійний номер 9QMO8YM6, 5 оптичних носіїв інформації ТОВ «МДЦ Експерт-Житомир» без написів, оптичний носій інформації ТОВ «МДЦ Експерт-Житомир» з написом « « ОСОБА_7 КТ 09.08.2024», оптичний носій інформації ТОВ «МДЦ Експерт-Житомир» з написом « « ОСОБА_8 КТ 09.08.2024», оптичний носій інформації CD-R диск «Axent» з написом ТОВ «МДЦ Експерт-Житомир», два оптичних носія інформації DVD-R диски «Alerus», оптичний носій інформації CD-R диск з написом «Физика МРТ (русский)», оптичний носій інформації CD-R диск «Datex» з написом «Мак-Неллі УЗД», оптичний носій інформації CD-R диск «Mira» з написом «Сустави МРТ УЗИ», жорсткий диск «SP Silicon Power», ємністю 1ТВ, з чохлом, ноутбук Asus X5152, серійний номер NANOCV057951426 із зарядним пристроєм, флеш носій інформації «Hi-Rali», ємністю 64Gb, мобільний телефон марки «Redmi» в корпусі мідного кольору.

4.4. Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 09.10.2024 у справі №296/9247/24 накладено арешт на: жорсткий диск марки «Seagate», ємністю 500Gb, серійний номер 9QMO8YM6; 5 оптичних носіїв інформації ТОВ «МДЦ Експерт-Житомир» без написів; оптичний носій інформації ТОВ «МДЦ Експерт-Житомир» з написом « « ОСОБА_7 КТ 09.08.2024», оптичний носій інформації ТОВ «МДЦ Експерт-Житомир» з написом « « ОСОБА_8 КТ 09.08.2024», оптичний носій інформації CD-R диск «Axent» з написом ТОВ «МДЦ Експерт-Житомир», два оптичних носія інформації DVD-R диски «Alerus», оптичний носій інформації CD-R диск з написом «Физика МРТ (русский)», оптичний носій інформації CD-R диск «Datex» з написом «Мак-Неллі УЗД», оптичний носій інформації CD-R диск «Mira» з написом «Сустави МРТ УЗИ», жорсткий диск «SP Silicon Power», ємністю 1ТВ, з чохлом; ноутбук Asus X5152, серійний номер NANOCV057951426 із зарядним пристроєм, флеш носій інформації «Hi-Rali», ємністю 64Gb, мобільний телефон марки «Redmi» в корпусі мідного кольору. В задоволенні решти вимог клопотання - відмовлено.

4.5. Ухвалою Житомирського апеляційного суду від 11.11.2024 у справі №296/9247/24 ухвалу слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 09.10.2024, якою частково задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області про арешт майна в кримінальному провадженні №0000319 від 05.04.2024 року за ч. 3 ст. 368 КК України скасовано в частині відмови у задоволення клопотання про арешт грошових коштів та постановлено нову ухвалу, якою клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області задоволено та накладено арешт на майно, а саме: 29 500 доларів США; 50 100 доларів США; 23 610 Євро;167 доларів США.

4.6. Слідчий суддя звертає увагу, що підставою для скасування арешту майна є доведення стороною, яка звернулася з клопотанням, що арешт накладено на майно необґрунтовано або що в подальшому застосуванні арешту майна відпала потреба (частина 1 статті 174 КПК).

4.7. Встановлено, що відповідно до договору купівлі-продажу від 22.06.2019 ОСОБА_5 продано ОСОБА_9 квартиру АДРЕСА_2 , вартість якої становила 842090 грн. (по курсу долару США на 2019 рік відповідно архівних відомостей мінфіну із розрахунку 26,6 грн за 1 долар США складало 31500 доларів США) та в подальшому ОСОБА_5 укладено договір зберігання з ОСОБА_6 згідно з умовами якого ОСОБА_5 передав ОСОБА_6 на відповідальне зберігання грошові кошти у розмірі 30000 доларів США (п.1.1 Договору зберігання).

4.8. Таким чином, адвокатом ОСОБА_3 надано докази належності арештованого майна ОСОБА_5 , який у зазначеному кримінальному провадженні немає жодного процесуального статусу, не є особою щодо якої розслідується дане кримінальне провадження, що виключає обґрунтованість подальшого продовження арешту на майно.

4.9. Слідчий суддя зазначає, що органом досудового розслідування не надано належних та допустимих доказів здобуття таких грошових коштів кримінально-протиправним шляхом.

4.10. Окрім того, 12.02.2025 ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира у справі №296/1360/25 скасовано арешт, накладений на:- 49600 доларів США; -23 610 Євро; -167 доларів США; та інше майно, вилучене в ході обшуку 03.10.2024 в приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_6 .

4.11. Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подальший арешт грошових коштів у розмірі 30 000 доларів США, які належать ОСОБА_5 , є безпідставним за відсутності доказів причетності до вчинення кримінального правопорушення, та недоведеності органом досудового розслідування отримання коштів протиправно-кримінальним шляхом і наявності підстав для продовження перебування коштів у якості речових доказів.

Керуючись статтями 170, 173, 174, 376 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_5 , задовольнити.

2. Скасувати арешт, накладений ухвалою Житомирського апеляційного суду від 11.11.2024 у справі №296/9247/24, на майно, вилучене в ході проведення обшуку 03.10.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-29 500 доларів США, що являють собою 12 пачок, з купюрами різним номіналом: 100 купюр номіналом 100 доларів США; 50 купюр номіналом 100 доларів США; 50 купюр номіналом 100 доларів США; 10 купюр номіналом 100 доларів США; 10 купюр номіналом 100 доларів США; 8 купюр номіналом 100 доларів США та 4 купюри номіналом 50 доларів США; 9 купюр номіналом 100 доларів США та 2 купюри номіналом 50 доларів США; 10 купюр номіналом 100 доларів США; 10 купюр номіналом 100 доларів США; 4 купюри номіналом 50 доларів США та 8 купюр номіналом 100 доларів США; 10 купюр номіналом 100 доларів США; 10 купюр номіналом 100 доларів США; 5 купюр номіналом 100 доларів США, які загорнуті в паперовий згорток у вигляді аркушу паперу формату А4 з чорновими записами; та 500 доларів США, а всього: 30 000 доларів США.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 14.02.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_10