С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/3406/25
В справі 760/5014/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

27 лютого 2025 року слідчий суддя Солом’янського районного суду міста Києва Коробенко С.В. за участю секретаря Семененко А.Д., розглянув клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області Токара М.В., погоджене прокурором Київської обласної прокуратури Буряк Л.П. про надання дозволу на проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000015, відомості про яке внесено 22.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 199 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання з якого вбачається, що детективами Територіального управління БЕБ у Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000015, відомості про яке внесено 22.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 199 КК України.

У клопотанні детектив просив надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання Турчинського Романа Миколайовича за адресою: Вінницька область, Іллінецький район, м. Іллінці, вул. Соборна, 2, кв. 31, з метою виявлення та вилучення наступних речей:

- підроблені грошові кошти (гривні, долари США, євро);

- обладнання для виготовлення фальшивих грошей (принтери, сканери, матриці, трафарети тощо);

- чорнові записи, документи про виготовлення, транспортування та збут фальшивих грошей;

- мобільні телефони, комп’ютерна техніка, банківські картки, носії інформації;

- засоби зберігання та транспортування підроблених грошей (конверти, кейси, упаковки).

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку за місцем проживання Турчинського Романа Миколайовича за адресою: Вінницька область, Іллінецький район, м. Іллінці, вул. Соборна, 2, кв. 31, детектив зазначає наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Кукуруза О.І. за попередньою змовою з групою невстановлених осіб організував перевезення, ввезення в Україну із Турецької Республіки підроблених грошових коштів, а саме: доларів США та євро, з метою їх збуту. Крім того, група осіб здійснює виготовлення та збут підробленої національної валюти України – гривні.

У ході проведення слідчих дій було здійснено контрольовану закупівлю підроблених доларів США та гривні у Кукурузи О.І., які в подальшому, згідно з висновком експерта, були визнані підробленими.

Згідно з наявною оперативною інформацією та матеріалами кримінального провадження, існують достатні підстави вважати, що до вказаного злочину причетний Турчинський Роман Миколайович, 19.05.1984 р.н., який організовує збут підроблених грошових коштів через мережу посередників та довірених осіб на території Вінницької області. Він веде активні переговори з іншими учасниками угруповання, координує їхні дії щодо подальшого збуту та обміну фальшивої валюти.

Окрім цього, Турчинський Р.М. періодично зустрічається та веде переговори з можливими покупцями підроблених банкнот, узгоджує умови поставки, способи передачі коштів та їх обмін. Встановлено, що він регулярно здійснює телефонні дзвінки та проводить особисті зустрічі з Сагайдаком О. В., з яким обговорює логістику, обсяги постачання фальшивої валюти та її подальший збут. Дані контакти та зустрічі підтверджуються відповідними негласними слідчими (розшуковими) діями (НСРД), що свідчить про координацію їхніх злочинних дій та узгодження механізму реалізації фальшивих коштів на території України.

Детектив в клопотанні наполягає на доцільності проведення обшуку за місцем проживання Турчинського Р.М. за адресою: Вінницька область, Іллінецький район, м. Іллінці, вул. Соборна, 2, кв. 31, оскільки за вказаною адресою на думку слідства можуть знаходитися відшукуванні речі та документи.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, право власності на майно, розташоване за адресою: Вінницька область, Іллінецький район, м. Іллінці, вул. Соборна, 2, кв. 31, зареєстроване за Турчинською Людмилою Петрівною (РНОКПП ).

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що в межах даного кримінального провадження розслідуються, зокрема, можливі протиправні дії Турчинського Р.М., який є власником житла та фактично проживає за адресою: Вінницька область, Іллінецький район, м.Іллінці, вул. Соборна, 2, кв.31.

Суд вважає обґрунтованим посилання детектива на те, що проведення обшуку за вказаною адресою, а також відшукання та вилучення зазначених в переліку речей і документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, і така міра втручання держави у приватну власність особи є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Між тим, надаючи дозвіл на відшукання комп’ютерної техніки, яка містить необхідну для розслідування кримінального провадження інформацію, слідчий суддя обмежує право на її вилучення умовами, які викладені в частині 2 статті 168 КПК України.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 168, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити.

Надати групі детективів та прокурорів у кримінальному провадженні №0000015, відомості про яке внесено 22.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 199 КК України, дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання Турчинського Романа Миколайовича, за адресою: Вінницька область, Іллінецький район, м. Іллінці, вул. Соборна, 2, кв. 31, з метою виявлення та вилучення наступних речей, а саме:

- підроблених грошових коштів (гривні, долари США, євро);

- обладнання для виготовлення фальшивих грошей (принтери, сканери, матриці, трафарети тощо);

- чорнових записів, документів про виготовлення, транспортування та збут фальшивих грошей;

- мобільних телефонів, комп’ютерної техніки, банківських карток, носіїв інформації;

- засобів зберігання та транспортування підроблених грошей (конверти, кейси, упаковки).

Дозвіл на вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, надається лише якщо це є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов'язаний з подоланням системи логічного захисту; в іншому випадку дозвіл надається лише на копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід'ємних частинах.

2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: