Справа № 595/1759/24
Провадження № 1-кс/595/573/2024
У Х В А Л А

17 грудня 2024 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2024 за № 0000188, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію по банківській карті № НОМЕР_1 , а саме: відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрована банківська карта із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; належним чином завірених роздруківок руху грошових коштів по банківській картці за період часу з 22.10.2024 по 22.11.2024 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з по 22.10.2024 по 22.11.2024; фото та відеозаписів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки в період часу з 22.10.2024 по 22.11.2024; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із банківської картки в період часу з 22.10.2024 по 22.11.2024; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до даної банківської карки; інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаної банківської картки; інформації із зазначенням IP-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки в період часу з 22.10.2024 по 22.11.2024; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 22.10.2024 по 22.11.2024, із можливістю зробити копії з них.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000188 від 23.10.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дане кримінальне провадження відкрите на підставі заяви потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про вчинення стосовно нього шахрайських дій, внаслідок яких потерпілому завдано шкоду на суму 13700 гривень.

24.10.2024 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , який повідомив, що 23.10.2024 близько 13.14 год він перебував у лісовому масиві с. Лазарівка Чортківського району, де збирав опеньки. Близько вищевказаної години ОСОБА_5 отримав смс-повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» від своєї знайомої ОСОБА_6 , жительки с. Криниця Чортківського району, яка просила позичити їй грошові кошти в сумі 8700 грн. На дану пропозицію потерпілий погодився та добровільно здійснив переказ грошових коштів із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на вказані в переписці реквізити, а саме банківську картку № НОМЕР_3 , після чого ОСОБА_5 написав смс-повідомлення своїй знайомій, чи отримала вона грошові кошти, на що остання відповіла, що отримала, після чого попросила ще переказати їй грошові кошти в сумі 7000 грн. В подальшому потерпілий погодився та у зв`язку із обмеженим лімітом переказу грошових коштів зміг переказати кошти в сумі 5000 грн. на вказану банківську картку. В подальшому невідома особа від імені ОСОБА_6 попросили знову перекинути їй грошові кошти у якості позики в розмірі 7000 грн. та на дану пропозицію ОСОБА_5 відмовився, оскільки йому стало відомо, що сторінку соціальної мережі «Інстаграм» його знайомої ОСОБА_6 зламано невідомими особами та було розіслано смс-повідомлення в колі друзів соціальної мережі «Інстаграм» про позику грошових коштів. ОСОБА_5 , зрозумівши, що став жертвою шахраїв, вирішив звернутися в правоохоронні органи.

28.10.2024 було допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительку АДРЕСА_3 , яка повідомила, що на даний час користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 . 23.10.2024 вона отримала в соціальній мережі «Інстаграм» повідомлення у вигляді посилання, реквізити якого зафіксувати не встигла, від своєї знайомої, анкетних даних якої пригадати не може, про те, щоб віддати голос за одну із учасниці «Конкурсу Танців», після чого ОСОБА_6 перейшла за отриманим посиланням та віддала свій голос за учасницю проекту. В подальшому, як повідомила ОСОБА_6 , її одразу викинуло із її сторінки соціальної мережі «Інстаграм» та на екрані висвітлювало «пройти повторну авторизацію», де, в подальшому, при здійсненні неодноразових спроб на свою сторінку «Інстаграм» зайти не змогла. Як зазначила ОСОБА_6 , через деякий час до неї почали надходити телефонні дзвінки від її знайомих, в тому числі і ОСОБА_5 , зі змістом «що в неї трапилось», на що ОСОБА_6 всім повідомляла, що її соціальну сторінку «Інстаграм» зламали невідомі особи та від її імені розсилають повідомлення про позику грошових коштів. При цьому ОСОБА_6 зазначила, що будь-якої потреби в позиці грошових коштів у неї не виникало.

На підставі ухвали слідчого судді Бучацького районного суду Тернопільської області (справа № 595/1759/24) від 31.10.2024 про тимчасовий доступ до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , дізнавачем 28.11.2024 отримано інформацію про те, що вказана банківська картка належить ОСОБА_7 , жительці АДРЕСА_4 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 , оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Окрім цього, в ході подальшого аналізу руху коштів по вищевказаній банківській картці спостерігається транзакція переказу грошових коштів, а саме: о 13:25:04 год. в сумі 24000 грн. на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Протоколом огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 (сервіс визначення банку за номером картки), проведеного 12.12.2024 дізнавачем ОСОБА_3 , встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач СД ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_3 зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , а також про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159 - 169 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області, ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрована банківська карта із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- належним чином завірених роздруківок руху грошових коштів по банківській картці за період часу з 22.10.2024 по 22.11.2024 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів за період часу з по 22.10.2024 по 22.11.2024;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки в період часу з 22.10.2024 по 22.11.2024; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із банківської картки в період часу з 22.10.2024 по 22.11.2024;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до даної банківської карки;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаної банківської картки;

- інформації із зазначенням IP-адрес, а також інформації про геопозиціонування пристрою (LAC/CID) під час входу в онлайн-банкінг мобільного додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки в період часу з 22.10.2024 по 22.11.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 22.10.2024 по 22.11.2024,

із можливістю зробити копії з них.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1