Справа № 686/1226/25
Провадження № 1-кс/686/3031/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. заступника начальника ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000054 від 13.01.2025 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. заступника начальника ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи комунального підприємства, що розташоване на території Хмельницької області, переслідуючи корисливий мотив, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, вчинили розтрату бюджетних коштів, чим заподіяли матеріальні збитки.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 13.01.2025 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до матеріалів оперативного підрозділу УСБУ у Хмельницькій області встановлено, що 21.10.2024 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено лист ФОП ОСОБА_6 про необхідність виготовлення проектно-кошторисної документації на «капітальний ремонт (відновлення) частини тротуару по вул.Соборна від перехрестя вул. Меджибіська до перехрестя вул. Проскурівська в м.Старокостянтинів, Старокостянтинівської міської територіальної громади, Хмельницького району, Хмельницької області», яку виготовлено та затверджено 14.11.2024 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Додатково встановлено, що ,у проектній документації наявний акт обстеження та дефектний акт, які містять недостовірні відомості, оскільки покриття тротуару перебуває у відмінному стані.

Наприкінці грудня 2024 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » підписано договір та акти виконаних робіт по вказаному об`єкту, хоча відповідно роботи останніми з моменту укладення договору до моменту підписання актів виконаних робіт не здійснювались, а усі вказані дії зроблені з метою незаконного присвоєння коштів місцевого бюджету нібито для ремонту об`єкту, який не потребує ремонту.

Також встановлено, що комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Старокостянтинівської міської ради 25.10.2024 уклало договір з ПП « ОСОБА_5 », загальною вартістю 1 498 217,44 грн., на «відновлення дорожнього покриття території ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 » за класифікацією ДК 021:2015:45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь», оскільки відповідно до виду, об`єму робіт та затвердженого дефектного акту об`єкт потребує капітального ремонту.

Відповідно до ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», ЗУ «Про публічні закупівлі», ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», Постанови КМУ №560 від 11.05.2011 року, вказані роботи, що виконуються за кошти комунального підприємства, обов`язково потребують наявності проектно-кошторисної документації, експертизи проекту або експертизи його кошторисної частини.

За відсутності вище вказаної документації та в порушення вище вказаних норм, 31.10.2024 між службовими особами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Старокостянтинівської міської ради та службовими особами ПП « ОСОБА_5 » підписано акт виконаних робіт, на підставі якого службовими особами бухгалтерії комунального підприємства незаконно перераховано кошти останнім, не зважаючи на відсутність проектно-кошторисної, експертизи, бухгалтерської та іншої необхідної документації.

В ході досудового розслідування для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: розпорядження №254/2024-р від 24.10.2024 «Про утворення комісії з обстеження території ІНФОРМАЦІЯ_4 », з додатком до розпорядження міського голови від 24.10.2024 №254/24-р; акту візуального обстеження частини благоустрою території ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 від 24.10.2024; дефектного акту на капітальний ремонт (відновлення) покриття території ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 (не датований); договір №149 від 25.10.2024 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_6 і Приватним підприємством « ОСОБА_5 » на будівництво відновлення дорожнього покриття на території навчального ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_2 ; додатки до вказаного договору, в тому числі специфікації, кошторису виконання робіт, додаткових угод/договорів, проектної документації, актів приймання виконаних робіт (форми № КБ-2в) та довідок про вартість виконаних робіт (форми № КБ-3), актів уточнення (корегування) загальної вартості виконаних робіт по об`єктах, документів, що підтверджують вартість виконаних будівельних робіт, рахунків на оплату робіт, видаткових накладних, квитанцій, платіжних доручень та банківських виписок, що підтверджують повну оплату виконаних будівельних робіт за договором, а також за наявності тендерну документацію; розпорядження №321/2024-р від 26.12.2024 «Про виділення коштів на капітальний ремонт (відновлення) частини тротуару»; робочий проект капітальний ремонт (відновлення) частини тротуару по вул. Соборна від перехрестя вул. Меджибізька до перехрестя вул. Проскурівська в м. Старокостянтинів, Старокостянтинівської міської територіальної громади, Хмельницького району, Хмельницької області, виготовлений ФОП ОСОБА_6 ; додатки до договорів, в т.ч. специфікації, кошторису виконання робіт, додаткових угод/договорів, проектної документації, актів приймання виконаних робіт (форми № КБ-2в) та довідок про вартість виконаних робіт (форми № КБ-3), актів уточнення (корегування) загальної вартості виконаних робіт по об`єктах, документів, що підтверджують вартість виконаних будівельних робіт, рахунків на оплату робіт, видаткових накладних, квитанцій, платіжних доручень та банківських виписок, що підтверджують повну оплату виконаних будівельних робіт за договорами, а також за наявності тендерну документацію.

Вищезазначені документи необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування,а іншим чином довести обставини, що мають значення у кримінальному провадженні, не можливо.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, та необхідні для призначення судових будівельно-технічних, судово-економічних та почеркознавчих експертизи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та провести вилучення оригіналів документів.

Відповідно до вимог наказу Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Такою експертизою вирішуються і деякі не ідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукописного тексту під впливом будь-яких факторів, що заважають (природних: хворобливий стан, хронічні захворювання, вікові зміни; тимчасових зовнішніх: незвичне тримання засобу для писання, незвична поза, обмеження зорового контролю тощо; тимчасових внутрішніх: алкогольне сп`яніння, фармакологічні, наркотичні засоби тощо; штучних: викривлення письма зміненими рухами); визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо).

Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань.

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що у разі судового виклику для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів представників ПП « ОСОБА_5 » існує реальна загроза приховання оригіналів вказаних вище документів, які знаходиться у володінні останніх, та що мають істотне значення для встановлення обставин розслідуваного кримінального правопорушення, тому, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно здійснити без виклику представників ПП « ОСОБА_5 ».

Вказані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використати як доказ у кримінальному провадженні.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання у закритому судовому засіданні та за його відсутності.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Так, відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою проведення судової експертизи, зокрема, почеркознавчої експертиз, крім того, існує загроза знищення вказаних документів, тому, слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, і вважає, що є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 », такі документи самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза зміни вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. заступника начальника ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення у ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , зокрема, до розпорядження №254/2024-р від 24.10.2024 «Про утворення комісії з обстеження території ІНФОРМАЦІЯ_4 », з додатком до розпорядження міського голови від 24.10.2024 №254/24-р; акту візуального обстеження частини благоустрою території ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 від 24.10.2024; дефектного акту на капітальний ремонт (відновлення) покриття території ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 (не датований); договору №149 від 25.10.2024 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_6 і Приватним підприємством « ОСОБА_5 » на будівництво відновлення дорожнього покриття на території ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 ; додатків до вказаного договору, в тому числі специфікації, кошторису виконання робіт, додаткових угод/договорів, проектної документації, актів приймання виконаних робіт (форми № КБ-2в) та довідок про вартість виконаних робіт (форми № КБ-3), актів уточнення (корегування) загальної вартості виконаних робіт по об`єктах, документів, що підтверджують вартість виконаних будівельних робіт, рахунків на оплату робіт, видаткових накладних, квитанцій, платіжних доручень та банківських виписок, що підтверджують повну оплату виконаних будівельних робіт за договором, а також за наявності тендерну документацію; розпорядження №321/2024-р від 26.12.2024 «Про виділення коштів на капітальний ремонт (відновлення) частини тротуару»; робочого проекту капітальний ремонт (відновлення) частини тротуару по вул. Соборна від перехрестя вул. Меджибізька до перехрестя вул. Проскурівська в м. Старокостянтинів, Старокостянтинівської міської територіальної громади, Хмельницького району, Хмельницької області виготовлений ФОП ОСОБА_6 ; договорів, додатків до договорів, в т.ч. специфікації, кошторису виконання робіт, додаткових угод/договорів, проектної документації, актів приймання виконаних робіт (форми № КБ-2в) та довідок про вартість виконаних робіт (форми № КБ-3), актів уточнення (корегування) загальної вартості виконаних робіт по об`єктах, документів, що підтверджують вартість виконаних будівельних робіт, рахунків на оплату робіт, видаткових накладних, квитанцій, платіжних доручень та банківських виписок, що підтверджують повну оплату виконаних будівельних робіт за договорами, а також за наявності тендерну документацію.

Службовим та посадовим особам ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів та надати можливість їх вилучити.

Ухвала діє по 27 травня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя