Справа № 405/8118/24
провадження № 1-кс/405/3386/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.12.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 13.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000144 від 13.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000144 від 13.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження N? 0000561 від 12.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою зі службовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ

« ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_4 », які з метою одержання неправомірної вигоди, впродовж 2017- 2020 років на території

Кіровоградської області протиправно здійснювали видобуток корисної копалини загальнодержавного значення, а саме граніту, що спричинило тяжкі наслідки.

Згідно проведеного аналітичного дослідження встановлено, що відповідно до актів виконаних вибухових робіт, проведених на виконання приписів ІНФОРМАЦІЯ_1 , посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 07.08.2017 по 06.10.2021 в Сухокліївському родовищі проведено 12 масових вибухів, та відділено 375,213 метрів кубічних гірничої маси.

В подальшому, в період з 20.07.2018 по 21.07.2021 арбітражний керуючий ОСОБА_5 , на підставі договору охорони території та зберігання

майна від 20.07.2018 передав на безоплатній основі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (директор ОСОБА_6 ) гірничу масу в загальній кількості 465624 м' (1233903,6 тонн) на загальну суму 366 469369,2 грн., в т.ч. ПДВ 61 078 228, 20 грн.

За результатами аналітичного дослідження встановлено, що

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фактичні потужності

підприємства розташовані на території Сухокліївського родовища за адресою АДРЕСА_1 , за період з 2017 по 2022 роки здійснило переробку, отриманої на безоплатній основі від ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гірничої маси та реалізувало буто-щебеневу продукцію в кількості 1 012 775,11 тонн. на загальну суму 220 328 427,10 грн.

Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних основними покупцями відсіву, відсіву фракції, каменю бутового, суміші 0-40 мм, щебеневої суміші фракції, щебеню гранітного кубовидного, щебеню кубовидної форми в досліджуваному періоді були: ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (директор ОСОБА_8 ) в кількості 673841 т на загальний обсяг постачання - 137 109 564,51 грн., та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ) (директор ОСОБА_8 ) в кількості 309464,31 т на загальний обсяг постачання - 43 283 343,47 грн.

Таким чином, відповідно до результатів аналітичного дослідження, в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » містяться ознаки вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 209 КК України,

Які полягають в переробці незаконно видобутої гірничої маси в загальній кількості 463 метрів кубічних (1233903,6тонн) на загальну суму 305 391081 грн. без врахування ПДВ та подальшій реалізації незаконно видобутої гірничої маси в загальній кількості 1 012775,11 тонн. на загальну суму 220 328 427,10 грн.

Крім того, в діях службових осіб ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містяться ознаки вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 209 КК України, які полягають у реалізації незаконно видобутої гірничої маси кінцевим споживачам на загальну суму 214 690 548,40 грн.

Загальна частина висновку:

Загальні відомості щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за даними ІТС «Податковий блок»: Реєстраційні дані:

Код платника: НОМЕР_1 ;

Тип платника: Юридична особа;

Найменування платника: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

Повна назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

« ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

Орган ДПС основної реєстрації: 463. ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 );

Стан платника: 65. платник з наступного року (основне місце обліку);

Основний вид діяльності: 08.11 - Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю;

Код організаційно-правової форми: 240 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ;

Відомості про держреєстрацію: від 30.03.2015 N? 0009812;

Орган державної реєстрації: 4055067. ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

Реєстрація в органах ІНФОРМАЦІЯ_11 : від 31.03.2015 N? 84;

Статутний фонд, грн.: 100

Адресні данні платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: податкова адреса: АДРЕСА_2 (з 06.02.2023);

Попередня податкова адреса: АДРЕСА_3 (з 18.12.2015 по 06.02.2023).

Дані про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкриті (діючі):

МФО банку: НОМЕР_4 ;

Назва банку: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ";

Номер рахунку: НОМЕР_5 , Валюта рахунку: 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, Дата відкриття: 14.04.2015, Дата закриття: 05.08.2019;

Номер рахунку: НОМЕР_6 , Валюта рахунку: 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, Дата відкриття: 14.04.2015, Дата закриття: 11.09.2019;

Номер рахунку: НОМЕР_7 , Валюта рахунку: 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, Дата відкриття: 21.07.2016, Дата закриття: 05.08.2019;

Номер рахунку: НОМЕР_8 , Валюта рахунку: 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, Дата відкриття: 21.07.2016, Дата закриття: 10.09.2019;

Номер рахунку: НОМЕР_9 , Валюта рахунку: 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, Дата відкриття: 24.02.2021, Дата закриття: 28.02.2023;

Номер рахунку: НОМЕР_10 , Валюта рахунку: 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, Дата відкриття: 24.02.2021, Дата закриття: 28.02.2023;

Номер рахунку: НОМЕР_9 , Валюта рахунку: 840-ДОЛАР США, Дата відкриття: 01.04.2021, Дата закриття: 28.02.2023;

МФО банку: НОМЕР_11 ;

Назва банку: Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_13 ";

Номер рахунку: НОМЕР_12 , Валюта рахунку: 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, Дата відкриття: 03.09.2019;

Номер рахунку: НОМЕР_13 , Валюта рахунку: 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, Дата відкриття: 03.09.2019;

Номер рахунку: НОМЕР_14 , Валюта рахунку: 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, Дата відкриття: 03.09.2019;

За даними податкових накладних, зареєстрованих в Єдиного реєстру податкових накладних, основними постачальниками товарів (робіт, послуг) у відповідному періоді були: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в свою чергу покупцями товарів (робіт, послуг) у вказаному періоді були суб`єкти господарювання-покупці: ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

1) ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_14 від 04.06.2018 року, номер запису про державну реєстрацію 0012496, перебуває на обліку в 1123. ІНФОРМАЦІЯ_11 (м. Кропивницький). Основний вид діяльності - _46.73 оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Податкова адреса: АДРЕСА_4 .

2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_14 від 14.09.2010 року, номер запису про державну реєстрацію 0007226, перебуває на обліку в 1123. ІНФОРМАЦІЯ_11 (м. Кропивницький). Основний вид діяльності - _46.73 оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Податкова адреса: АДРЕСА_4 .

3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_14 від 11.12.2015 року, номер запису про державну реєстрацію 0010224, перебуває на обліку в 1123. ІНФОРМАЦІЯ_11 (м. Кропивницький). Основний вид діяльності - _46.73 оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Податкова адреса: АДРЕСА_4 .

4) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) зареєстроване

ІНФОРМАЦІЯ_15 від 30.11.1995 р. номер запису про державну реєстрацію 4001171, перебуває на обліку в 1108. ІНФОРМАЦІЯ_11 (Кіровоградський район). Основний вид діяльності - _08.12 добування піску, гравію, глини і каоліну. Податкова адреса: АДРЕСА_5 .

Дані про банківські рахунки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) відкриті (діючі) у досліджуваному періоді:

МФО банку: НОМЕР_4 ;

Назва банку: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ";

Номер рахунку: НОМЕР_17 , Валюта рахунку: 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, Дата відкриття: 04.09.2012, Дата закриття: 02.06.2023;

Номер рахунку: НОМЕР_18 , Валюта рахунку: 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, Дата відкриття: 04.09.2012, Дата закриття: 05.08.2019;

МФО банку: НОМЕР_11 ;

Назва банку: Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_13 ";

Номер рахунку: НОМЕР_19 , Валюта рахунку: 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, Дата відкриття: 03.06.2014, Дата закриття: 16.08.2021;

Номер рахунку: НОМЕР_20 , Валюта рахунку: 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, Дата відкриття: 03.06.2014, Дата закриття: 05.08.2019;

Номер рахунку: НОМЕР_21 , Валюта рахунку: 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, Дата відкриття: 03.06.2014, Дата закриття: 20.01.2017;

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі - вилученні в копіях документів у отриманні тимчасового доступу до речей та документів у банківських установах, які стосуються банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті та/або діючи у період 01.10.2022 по 31.07.2023, наступні:

- МФО банку: НОМЕР_4 , Назва банку: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", Номери рахунків: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ,

НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ,

НОМЕР_10 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

- МФО банку: НОМЕР_11 , Назва банку: Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", Номери рахунків:

НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , а саме інформації та документів щодо відкриття вказаних рахунків у банківській установі, документів щодо руху коштів, зняття та внесення готівкових коштів, платіжних доручень, ІР адрес з яких відбувався вхід та робота з даними банківськими рахунками, а також щодо встановлення системи клієнт банк.

Згідно відомостей з офіційний інтернет ресурсів НБУ та банківських установ:

- дАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АДРЕСА_6 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_22 , Код банку (МФО): НОМЕР_4 ;

-АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АДРЕСА_7 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_23 , Код банку (МФО): НОМЕР_11 ;

Враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб які його вчинили, вказані документи слугуватимуть безпосередньо як речові докази, а також будуть використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, та враховуючи можливість знищення вказаних документів, з метою приховання обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 13.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АДРЕСА_6 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_22 , Код банку (МФО): НОМЕР_4 ; АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АДРЕСА_7 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_23 , Код банку (МФО): НОМЕР_11 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 та слідчим зі складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000144 від 13.06.2024: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії, стосовно юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до справ з юридичного оформлення рахунків з документів, що подаються клієнтом під час відкриття рахунку, інформації, отриманої з офіційних та/або надійних джерел під час виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та нормативно-правового акта Національного банку з питань фінансового моніторингу, документів, що підтверджують повноваження представника (довіреної особи, розпорядника) клієнта на розпорядження рахунком клієнта, документів та інформації щодо руху коштів за період 01.10.2022 по 31.07.2023, зняття та внесення готівкових коштів, платіжних доручень, ІР адрес з яких відбувався вхід та робота з даними банківськими рахунками, а також щодо встановлення системи клієнт банк, стосовно номерів рахунків:

НОМЕР_24 , НОМЕР_7 ,

НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , що знаходяться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АДРЕСА_6 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_22 , Код банку (МФО): НОМЕР_4 ;

НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ,

НОМЕР_14 , НОМЕР_19 ,

НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , що знаходяться у володінні банківської установи АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АДРЕСА_7 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_23 , Код банку (МФО): НОМЕР_11 .

Строк дії ухвали встановити до 04.02.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_16