У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/6494/24

провадження № 1-кс/0285/1655/24

27 грудня 2024 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265 від 22.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням, у якому просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, серед іншого: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку та назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, номера рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів, куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки, іншого виду рахунку), місця зняття грошових коштів (розташування банкомату), як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

В обгрунтування клопотання посилався на те, що 13.02.2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом позички грошових коштів, шляхом злому сторінки Інтернет мережі месенджеру "Телеграм", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які він перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , чим останньому було спричинено матеріального збитку на вказану суму.

З метою встановлення рахунків на які було перераховано грошові кошти з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_4 , способу доступу до даного рахунку сторонніми особами, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банку емітенту - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дасть можливість здобути докази, які мають значення для досудового розслідування.

Іншим способом здобути такі докази не представляється можливим.

З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні та здобуття інформації про рух коштів по банківським карткам, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Картковий рахунок, до якого ініціатор клопотання просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може довести вину підозрюваногоі буде використана як речовий доказ.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, серед іншого: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку та назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, номера рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів, куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки, іншого виду рахунку), місця зняття грошових коштів (розташування банкомату), як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Тимчасовий доступ надається наступним особам:

- дізнавачам сектору дізнання Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 ;

- старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП РІПУ капітану поліції ОСОБА_9 ;

- старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_10 ;

- працівникам оперативних підрозділів, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення до 26.02.2025 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1