Справа № 697/813/24
Провадження № 1-кс/697/38/2025
У Х В А Л А

Іменем України

20 січня 2025 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Каневі, Черкаської області клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000121 від 16.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

17.01.2025 старший слідчий СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000121 від 16.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000121 від 16.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 16.04.2024 до ВП №1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області звернувся з заявою ОСОБА_4 , про те, що 15.04.2024, його донька ОСОБА_5 , яка наразі мешкає у Німеччині, перераховувала з його згоди з його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти в сумі 64 000 грн. за онлайн курси у галузі інформаційних технологій. Платіж не пройшов, а йому відразу зателефонувала жінка з номеру НОМЕР_1 та продиктувала 4 цифри (які він не запам`ятав) та які він в подальшому назвав чоловіку, що перетелефонував з номера НОМЕР_2 . За декілька хвилин після цього з його картки НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) зникли кошти в сумі 57 000 грн..

На підставі ухвали слідчого судді Канівського міськрайонного суду Черкаської області від 06.11.2024 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів в ході якого було вилучено інформацію про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно отриманої інформації 15.04.2024 з банківського рахунку ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого прикріплено банківську картку № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів о 16:55:31 год. в сумі 29 000,00 грн., та о 16:55:58 год. в сумі 28 000, 00 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, на даний час з метою забезпечення повного, всебічного і об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а саме з метою отримання відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, та особи, що його вчинила, а також з`ясування інших обставин, що мають значення для досудового розслідування, виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до наступної інформації: про особу на ім`я якої відкрито рахунок, оскільки вона може бути причетна до вчинення злочину, що включає в себе копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку, фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку, інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або « ІНФОРМАЦІЯ_4 », довідку про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані до карткового рахунку, за якими можливо в подальшому встановити місцезнаходження особи в момент вчинення злочину; довідки про рух коштів по банківському рахунку, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків, фінансових установ, в яких відкриті рахунки), за якою можливо встановити подальший рух коштів, що надійшли з карткового рахунку потерпілого.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З огляду на вказані обставини, старший слідчий звернулася до суду з вищезазначеним клопотанням.

Старший слідчий СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, просила розглядати клопотання за її відсутності.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Відповідно до ч. 1 та ст. 3 ст. 98 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Відповідно до ст. 159 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Таким чином, інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , та інформація, що стосується особи власника вказаного рахунку, згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб, отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог ст.ст. 159-165 КПК України.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0000121 від 16.04.2024 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , т.в.о. слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), тобто зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки):

- довідки про рух коштів по банківському рахунку до якого прикріплено банківську картку № НОМЕР_5 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків, фінансових установ, в яких відкриті рахунки) за період часу з 08 год. 15.04.2024 по 20 год. 16.04.2024;

- довідки про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані до карткового рахунку № НОМЕР_5 ;

- інформації про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період часу 08 год. 15.04.2024 по 20 год. 15.04.2024;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому № НОМЕР_5 за період часу з 08 год. 15.04.2024 по 20 год. 15.04.2024;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 .

Ухвалу виконати протягом 2 (двох) місяців з дня її винесення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

.

Слідчий суддя ОСОБА_10