ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

21 січня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , поданого в рамках кримінального провадження №0001019 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що 17.12.2024 на адресу відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , з приводу того, що 16.12.2024 близько 18 години 15 хвилин на її телефонний телефон за номером - НОМЕР_1 надійшов дзвінок з телефону за номером - НОМЕР_2 та жіночим роботизованим голосом, який представився працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останню було введено в оману, після чого, вона, притримуючись наданої інструкції, здійснила натиск клавіши «1» на своєму мобільному телефоні, за результатом чого, з належної заявниці банківської карти, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , о 18 годині 31 хвилину відбулось списання грошових коштів в загальній сумі 45 128 гривень з урахуванням комісії, одним платежем, на невідомий банківський рахунок. В наслідок чого ОСОБА_4 завдано майнової шкоди на суму 45 128 гривень.

17.12.2024 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0001019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування, допитано потерпілу ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 16.12.2024, в момент перебування останньої за місцем проживання, близько 18:00 години надійшов дзвінок з невідомого номеру, який представився жіночим роботизованим голосом працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого повідомив, що потрібно натиснути клавішу «1», щоб запобігти блокуванню банківської карти, належної ОСОБА_5 . Потерпіла притримуючись наданої інструкції, здійснила натиск клавіши «1». Згодом, до ОСОБА_5 повторно зателефонував вищезгаданий номер та повідомив, що потрібно здійснити ті самі дії, на що остання здійснила натиск клавіши «2». Через малий проміжок часу до ОСОБА_5 зателефонували втретє та жіночий голос запитав у потерпілої чи здійснювала вона замовлення на суму 400 000 гривень, остання заперечила, їй повідомили, що її карту заблокують. Після зазначених телефонних дзвінків, ОСОБА_5 спробувала здійснити вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте виявила, що у застосунку здійснено вихід із її акаунту без її відома, при спробі зайти у власний кабінет, останній повідомили, що пароль не вірний. 17.12.2024 ОСОБА_5 звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що о 18:31 16.12.2024 з належної їй банківської карти № НОМЕР_3 , здійснено зняття коштів розміром 44 688 гривень.

Під час огляду мобільного телефону «Xiaomi Redmi Note 13», належного потерпілій, виявлено, що вказані вище дзвінки надходили з мобільного номеру НОМЕР_2 .

Тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні документів, які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо руху коштів по карті, що має особистий номер НОМЕР_3 , в період часу з 00:00 годин 01 січня 2024 року по 24:00 годину 17 грудня 2024 року.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо руху коштів по карті, що має особистий номер НОМЕР_3 , в період часу з 00:00 годин 01 січня 2024 року по 24:00 годину 17 грудня 2024 року, мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а тому керуючись ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, старший слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Старший слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням старшого слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче старший слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих старшим слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю) та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (проведення виїмки) в структурному підрозділі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що базується в м. Вінниця, Вінницької області, а саме:

1. до інформації про рух коштів по банківській карті з особистим номером НОМЕР_3 , із зазначенням анкетних даних особи отримувача, рахунку отримання даних коштів, точної дати часу, номеру банківської операції, контрагентів та їх місця знаходження, в період часу з 00:00 годин 01 січня 2024 року по 24:00 годину 17 грудня 2024 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_6