Справа № 450/3126/22 Провадження № 1-кс/450/901/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"28" листопада 2024 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000419 від 28.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

27.11.2024 року слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу слідчому слідчого відділення ВП № З ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 до руху коштів по картковому рахунку акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , а саме: - інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку з 26.09.2022 року; - відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 та з якого було здійснено операції (відомості про особу яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 26.09.2022 року по теперішній час. У разі якщо картка акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; - відомості, чи підключена до банківської картки акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; - відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 та інші операції і надати можливість вилучити їх у приміщенні акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . З метою запобігання можливому знищенню чи зміні вказаних документів, просить клопотання розглядати без виклику представника банківської установи, а також без власника карткового рахунку акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 та надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_3 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000419 від 28.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.09.2022 року до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те що невідома особа 26.09.2022 року шляхом зловживання довірою, отримала від останнього дані його банківської картки, після чого незаконно заволоділа його грошовими коштами в сумі 190 876 грн. В ході досудового розслідування, 29.09.2022, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що з початку березня 2022 року являться клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки саме через цей банк відбувається виплата його заробітної плати. Дану банківську картку із номером рахунку № НОМЕР_1 чоловік отримав у військовій частині НОМЕР_4 , оскільки попередньо віддав усі необхідні документи для виготовлення представнику банку. Отримуючи картку, представник банку усно повідомив ОСОБА_6 пароль до неї, тобто дату його народження (рік народження). Жодних банківських сповіщень про отримання/виготовлення чи іншу інформацію щодо картки ОСОБА_6 не отримував. Після отримання даної картки паролю не змінював та нікому його не повідомляв. 26.09.2022 року, близько 07:10 год. до нього зателефонував невідомий номер ( НОМЕР_5 ), піднявши слухавку він почув голос оператора (комп`ютерний голос, чоловічий), представився співробітником банку, а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив, що термін дії картки - закінчується та якщо він хоче його продовжити, йому необхідно натиснути «1» . Натиснувши одиночку, до потерпілого одразу ж зателефонував інший оператор, невідомий йому номер ( НОМЕР_6 ) та з ним почав розмовляти чоловік, який теж представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , поцікавився, яка у нього проблема та чим він може допомогти. На що, ОСОБА_5 відповів, що термін дії картки закінчується та йому необхідно її продовжити. На його звернення, наче б то працівник банку попросив повідомити йому, останні 4 цифри номеру картки. Оскільки, ОСОБА_6 був сонний (даний телефонний дзвінок його розбудив) та не до кінця усвідомлював свої дії він повідомив останні чотири цифри його рахунку (0949). Після цього працівник банку попросив залишатися на лінії, через декілька секунд відбувся другий телефонний дзвінок, також з невідомого номеру ( НОМЕР_6 ), знову розмовляв чоловік, який в ході розмови задавав навідні питання, тобто коли востаннє використовувалась дана картка, чи немає інших карток загалом. На що чоловік давав конкретні відповіді, після цього запропонував йому залишатися на лінії (в слухавці була тиша, жодних гудків чи мелодій не було). За декілька хвилин невідомий чоловік повернувся на лінію та запропонував відкрити кредитну картку, на що потерпілий відмовився. Через декілька секунд чоловік уточняв дату народження ОСОБА_5 . Після кожного запитання чоловік просив залишатися на лінії, обґрунтовуючи це тим, що даний запит - обробляється. Після поставлених запитань та отриманих відповідей, невідомий чоловік по телефону повідомив, що операція закінчена та термін дії картки - успішно продовжений. На цьому розмова була закінчена. Близько 7:30 год. взявши телефон у руки, ОСОБА_6 побачив сповіщення від телефонного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про переказ грошових коштів на інші банківські рахунки. З його картки було здійснено 5 переказів на різні банківські рахунки, номера яких він не записав та не запам`ятав, через мобільний застосунок з різними сумами коштів. Загальна сума переказу становить 190 876 гривень.

Після цього, близько 09:00 год. ОСОБА_5 звернувся у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 з проханням переглянути останній рух кошів з банківської картки, оскільки у нього була підозра, що його обшахраювали, на що працівники банку погодились та перевірили рахунок. В результаті йому запропонували заблокувати картку та порадили звернутися у поліцію.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , за період часу з 26.09.2022 року по теперішній час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Слідча подала на адресу суду клопотання про розгляд справи у її відсутності, просив таке задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.

Слідчим відділом ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 28.09.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000419 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що з початку березня 2022 року являться клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримано картку із номером рахунку № НОМЕР_1 та саме через цей банк відбувається виплата його заробітної плати.

Слідчим доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати слідчій тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку за номером НОМЕР_1 та іншу запитувану інформацію за період часу з 26.09.2022 року по час виконання ухвали.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація, що знаходиться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000419 від 28.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задоволити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП № З ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_3 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ) за номером НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку з 26.09.2022 року;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 та з якого було здійснено операції (відомості про особу яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 26.09.2022 року по теперішній час. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості, чи підключена до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_7 та інші операції.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1