Справа № 212/1345/25
У Х В А Л А

12 лютого 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000156 від 03.11.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України,

встановила таке.

Суть питання, що вирішується, за чиєю ініціативою воно розглядається.

До суду із зазначеним клопотанням від 07.02.2025 про арешт майна, погодженого з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся слідчий (направлено поштою 07.02.2025).

У клопотанні просив накласти арешт на вилучене під час проведення обшуку за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Каховська, 82а за місцем здійснення своєї діяльності ТОВ «Кострукція Плюс» який належить на праві власності ПАТ «Кривбастехнопром», в приміщенні ПП «Вакант» майно (за переліком, наведеним у клопотанні слідчого, зокрема документи, печатка, відтиск печатки, чорнила, флеш носій), яке належить ФОП « ОСОБА_4 », ТОВ «Кострукція Плюс» з позбавленням права на його відчуження, розпорядження, користування.

Обґрунтував таким. 24 лютого 2022 року Указом Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, введено воєнний стан, який неодноразово продовжувався.

Відповідно до рішення загальних зборів учасників ТОВ «Конструкція Плюс» від 11.05.2023 затверджено статут ТОВ «Конструкція Плюс» (далі за текстом Статут), а також покладено обов`язки виконання директора Товариства на ОСОБА_5 з 12.05.2023. Вона приступила до виконання обов`язків директора з 12.05.2023. На підставі статуту директор ТОВ «Конструкція Плюс» ОСОБА_5 постійно виконує (виконував) організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції на підприємстві, тобто, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою.

ОСОБА_4 17.10.2023 внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, присвоєно реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 .

На підставі вироку Саксаганського районного суду м. Кривий Ріг від 04.03.2014 ОСОБА_4 визнано винним у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, у зв`язку з чим останнього внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов`язані з корупцією правопорушення.

20.09.2023 КЗ "Палац культури "Творчий" Криворізької міської ради (далі Заклад) оголошено закупівлю за предметом ««Ремонт захисних споруд цивільного захисту (найпростіше укриття)». (Поточний ремонт частини підвального приміщення споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) Комунального закладу «Палац культури «Творчий» Криворізької міської ради за адресою: 50079, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Ольги Бесараб (стара назва - вул. Матросова), 77) (код CPV за ДК 021:2015: 45450000-6- інші завершальні будівельні роботи) із очікуваною вартістю 4 000 000 гривень.

В період з 20.09.2023 по 02.10.2023, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на розкрадання бюджетних коштів Закладу, шляхом привласнення. На виконання свого злочинного умислу ОСОБА_4 приїхав до Закладу та оглянув місце виконання робіт, де зрозумів що вартість визначених робіт тендерною документацію фактично становите менше ніж очікувана вартість, тобто він матиме реальну можливість привласнити грошові кошти Закладу під час виконання робіт. Крім того, ОСОБА_4 , розуміючи що виконання робіт не передбачатиме авторського нагляду та виготовлення локального кошторису сторонніми особами, запевнив директора Закладу ОСОБА_6 в необхідності влаштування підвісної стелі, лінолеуму та плитки керамічної під час виконання робіт з метою подальшого укладання договору про проведення робіт на суму, передбаченою закупівлею.

Далі, ОСОБА_4 , розуміючи те, що він внесений до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов`язані з корупцією правопорушення та не має можливості в участі в публічних закупівлях, маючи на меті особисте збагачення за рахунок бюджетних коштів, залучив до виконання свого злочинного умислу директора ТОВ «Конструкція Плюс» ОСОБА_5 .

У подальшому, вказані особи, об`єднані єдиним злочинним умислом, розподілили між собою ролі, відповідно до яких:

- ОСОБА_4 брав на себе обов`язок виконати ремонт захисної споруди цивільного захисту, підібрати найманих працівників для виконання робіт, налагодити довірливі взаємовідносини та комунікацію із керівництвом Закладу, використати будівельні матеріали та устаткування, які не передбачено Договором та мають меншу вартість, обґрунтувати перед Замовником необхідність підписання договору на суму договору не менш ніж 3 987 826,80 грн., виконати та забезпечити підписання актів приймання виконаних підрядних робіт за формою № КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою № КБ-3, в яких зазначити завідомо неправдиві відомості в частині вартості використаних будівельних матеріалів та виконаних робіт, використаного устаткування, легалізація грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, шляхом зняття вказаних коштів через банківські установи;

- ОСОБА_5 брала на себе обов`язок прийняти участь у проведенні закупівлі як директор ТОВ «Конструкція Плюс», укладати договори щодо найму працівників та по закупівлі будівельних матеріалів, підібрати інженера кошторисника який виготовить локальний кошторис на суму не менш ніж 3 987 826,80 грн. з метою завищення вартості робіт для подальшого привласнення коштів, розподілити грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, шляхом перерахування їх на рахунок ФОП « ОСОБА_4 », передати власний факсимільний відтворений підпис та печатку підприємства ОСОБА_4 з метою укладання договору та підписання звітної документації по виконаним роботам.

ОСОБА_5 , діючи у складі групи на виконання раніше розробленого плану, підібрала ОСОБА_7 , який не був обізнаний про злочині наміри, та уклала договір №11/10 від 1 жовтня 2023 року, відповідно до якого ОСОБА_7 брав на себе зобов`язання виконати на свій ризик роботу за професією «Інженер-кошторисник» з ««Ремонт захисних споруд цивільного захисту (найпростіше укриття)». (Поточний ремонт частини підвального приміщення споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) Комунального закладу «Палац культури «Творчий» Криворізької міської ради (далі КЗ «ПК «Творчий» КМР) за адресою: 50079, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Ольги Бесараб (стара назва - вул. Матросова), 77». При цьому, ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_7 про необхідність врахування виготовленого дефектного акту Закладом під час виготовлення локального кошторису на будівельні роботи.

09.10.2023 ОСОБА_5 подала пропозицію від імені ТОВ «Конструкція Плюс» щодо участі у закупівлі Закладу за предметом ««Ремонт захисних споруд цивільного захисту (найпростіше укриття)». (Поточний ремонт частини підвального приміщення споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) КЗ «ПК «Творчий» КМР (код CPV за ДК 021:2015: 45450000-6- інші завершальні будівельні роботи)» із пропозицією в розмірі 3 987 826,80 гривень за виконання робіт, обґрунтувавши вказану суму локальним кошторисом на будівельні роботи який виготовлений ОСОБА_7 . У зв`язку з тим, що вказане підприємство виступило єдиним учасником, аукціоном визначено переможцем ТОВ «Конструкція Плюс».

20.10.2023 між Закладом (Замовник), в особі директора ОСОБА_6 , та Товариством з обмеженою відповідальністю «КОНСТРУКЦІЯ ПЛЮС» (Підрядник), в особі ОСОБА_5 , укладено договір № Т/03-2023 (далі Договір). Зазначений договір збоку підрядника підписано ОСОБА_4 за допомогою факсимільного відтвореного підпису ОСОБА_5 та скріплено печаткою ТОВ «КОНСТРУКЦІЯ ПЛЮС».

Відповідно до п. 1.1. Договору, підрядник зобов`язується з дня укладання договору виконати послугу, а саме: ««Ремонт захисних споруд цивільного захисту (найпростіше укриття)». (Поточний ремонт частини підвального приміщення споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) КЗ «ПК «Творчий» КМР (код CPV за ДК 021:2015: 45450000-6- інші завершальні будівельні роботи)», Замовник зобов`язується прийняти і оплатити такі послуги за цінами, які зазначені у протоколі узгодження договірної ціни (Додаток 1), який додається до Договору і є його невід`ємною частиною.

Відповідно до п. 2.1. Договору, підрядник повинен виконати передбачені цим Договором послуги, якість яких відповідає ДБН, технічним вимогам Замовника.

Згідно з п. 3.1. Договору, ціна цього Договору (загальна вартість робіт згідно з договірною ціною, яка визначається на основі Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві») становить 3 987 826,80 грн, у тому числі ПДВ 664 637,80 грн і є динамічною договірною ціною (приблизною) та відповідає ціні об`єкта.

Відповідно до п.3.2.-3.4. Договору ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін. Перегляд ціни Договору (динамічної договірної ціни) обґрунтовується розрахунками і оформлюється сторонами шляхом укладення додаткових угод, які є невід`ємною частиною цього Договору. Виконавець не може змінювати ціну за послуги, крім випадків коригування ціни договору відповідно до чинного законодавства України.

Згідно з п. 6.3.4. Договору, підрядник зобов`язаний забезпечити виконання робіт/ послуг у строк до 30.11.2023 року.

У подальшому між Закладом та ТОВ «Конструкція Плюс» укладено додаткові угоди № 1, 2, 3, 4.

Відповідно до п.1. додаткової угоди №1 від 20.10.2023 до Договору, пункт 3.1. Договору викласти в новій редакції наступного змісту: «Ціна цього Договору (загальна вартість робіт згідно з договірною ціною, яка визначається на основі Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві») становить 3 987 826,80 грн, у тому числі ПДВ 664 637,80 грн».

Згідно до п.3. додаткової угоди №1 від 20.10.2023 до Договору, пункт 6.3.4. Договору викласти в новій редакції наступного змісту: «Забезпечити виконання робіт/ послуг у строк до 15.12.2023 року».

Відповідно до п.1. додаткової угоди №3 від 13.12.2023 до Договору, пункт 6.3.4. Договору викладено в новій редакції наступного змісту: «Забезпечити виконання робіт/ послуг у строк до 31.12.2023 року.

Згідно з п.1-2 Додаткової угоди №4 від 25.12.2023 до Договору, зменшено суму Договору про закупівлю № Т/03-2023 від 20.10.2023 на 57 552,00 грн. Пункт 3.1. Договору викладено в новій редакції наступного змісту: «Ціна цього Договору (загальна вартість робіт згідно з договірною ціною, яка визначається на основі Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві») становить 3 930 274,80 грн, у тому числі ПДВ 655 045,80 грн».

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 20.11.2023 уклали договір про закупівлю №Т/03-2023-С між ТОВ «Конструкція Плюс» та ФОП « ОСОБА_4 » з метою реалізації свого плану та надання юридичних підстав ОСОБА_4 діяти під час виконання робіт від імені Підрядника.

Відповідно до п. 1.1 Договору №Т/03-2023-С підрядник зобов`язується з дня укладання договору виконувати послугу, а саме: «Ремонт захисних споруд цивільного захисту (найпростіше укриття)». (Поточний ремонт частини підвального приміщення споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) КЗ «ПК «Творчий» КМР (код CPV за ДК 021:2015: 45450000-6- інші завершальні будівельні роботи), Замовник зобов`язується прийняти і оплатити такі послуги за цінами, які зазначені у протоколі узгодження договірної ціни (Додаток 1), який додається до Договору і є його невід`ємною частиною.

Відповідно до п. 2.1. договору №Т/03-2023-С, підрядник повинен виконати передбачені цим Договором послуги, якість яких відповідає ДБН, технічним вимогам Замовника.

Згідно з п. 3.1. договору №Т/03-2023-С, ціна цього Договору (загальна вартість робіт згідно з договірною ціною, яка визначається на основі Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві») становить 856 000,00 грн, у тому числі з урахуванням єдиного податку 5% і є динамічною договірною ціною (приблизною) та відповідає ціні об`єкту.

Далі, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому місці, не пізніше 04.12.2023, тобто моменту прийняття виконаних будівельних робіт у ТОВ «Конструкція Плюс» по об`єкту «Ремонт захисних споруд цивільного захисту (найпростіше укриття)». (Поточний ремонт частини підвального приміщення споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) КЗ «ПК «Творчий» КМР (код CPV за ДК 021:2015: 45450000-6- інші завершальні будівельні роботи), достовірно знаючи про те, під час проведення ремонту по Договору будуть використовуватись матеріальні ресурси, які не відповідають діючим на момент виконання Договору вимогам п. 2.7 ДБН В.2.2.5-97 «Будинки та споруди. Захисні споруди цивільного захисту», п. 7.6.1, п. 7.6.2 ДБН В.2.2-5:2023 «ЗАХИСНІ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ», склали акт №2/11 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2023 року від 04.12.2023 за формою №КБ-2в, а також довідку про вартість виконаних робіт та витрати за грудень 2023 року за формою КБ-3 від 04.12.2023, до яких внесли відомості щодо вартості фактично влаштованих матеріалів та виконаних робіт, використання яких заборонено під час робіт у спорудах цивільного захисту, за переліком та вартістю, наведеному у клопотанні, тобто передбачили прямі витрати на роботи та матеріали, які не відповідали діючим ДБН на момент виконання Договору та не мали бути передбачені Договором та локальним кошторисом на будівельні роботи, на загальну суму 61 494,05 грн. (без врахування загальновиробничих та супутніх витрат, прибутку, адміністративних витрат, податку на додану вартість, витрат на заробітну плату), що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи №35/24 від 12.09.2024.

При цьому, під час прийняття вказаних документів ОСОБА_4 , знаходячись за за місцем виконання робіт, посвідчив останні за допомогою факсимільного відтвореного підпису ОСОБА_5 та скріпив печаткою ТОВ «КОНСТРУКЦІЯ ПЛЮС», тобто надав вигляду офіційного вигляду та юридичного значення, який у подальшому видав до Замовника.

04.12.2024 Замовник в особі ОСОБА_6 , що не була обізнана з протиправними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про те, що в ході виконання робіт використано матеріали які не відповідали діючим ДБН на момент виконання Договору та не мали бути передбачені Договором та локальним кошторисом на будівельні роботи та у зв`язку з чим завищено суму Договору яку отримують ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем розташування Закладу, підписала вищевказані документи, а саме акт №2/11 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2023 року від 04.12.2023 за формою №КБ-2в, а також довідку про вартість виконаних робіт та витрати за грудень 2023 року за формою КБ-3 від 04.12.2023, що мали всі необхідні реквізити і підтверджували факт, що має юридичне значення та ззовні були оформлені правильно, та на підставі яких складено і скеровано до Управління Державної казначейської служби України у Тернівському районі Дніпропетровської області платіжну інструкцію, що стала підставою для перерахунку з рахунку Закладу, відкритого в Державній казначейській службі України, на рахунок ТОВ «КОНСТРУКЦІЯ ПЛЮС», бюджетних коштів в якості оплати за вищевказані послуги на загальну суму 1 201 726,00 грн, з яких 84 587,41 грн, які є безпідставно та зайво перерахованими, що підтверджується висновком експертизи від 13.12.2024, і які ОСОБА_4 та ОСОБА_5 протиправно привласнили, обернувши останні на свою користь.

Також, продовжуючи діяти далі на виконання розробленого плану та раніше виниклого злочинного умислу з корисливою метою, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не пізніше 22.12.2023, тобто моменту прийняття виконаних будівельних робіт у ТОВ «Конструкція Плюс» по об`єкту «Ремонт захисних споруд цивільного захисту (найпростіше укриття)». (Поточний ремонт частини підвального приміщення споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) КЗ «ПК «Творчий» КМР (код CPV за ДК 021:2015: 45450000-6- інші завершальні будівельні роботи), достовірно знаючи про те, під час проведення ремонту по Договору будуть використовуватись матеріальні ресурси, які не відповідають проектно-кошторисній документації та діючим на момент виконання Договору вимогам п. 2.7 ДБН В.2.2.5-97 «Будинки та споруди. Захисні споруди цивільного захисту», п. 7.6.1, п. 7.6.2 ДБН В.2.2-5:2023 «ЗАХИСНІ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ», діючи групою осіб за попередньою змовою в умовах військового стану та реалізуючи злочинний умисел направлений на службове підроблення з метою подальшого використання підроблених офіційних документів, як засобу вчинення іншого злочину, а саме привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у особливо великих розмірах, а саме бюджетними коштами, розпорядником яких є Заклад, зловживаючи службовим становищем склали акт №3/12 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2023 року від 22.12.2023 за формою №КБ-2в, а також довідку про вартість виконаних робіт та витрати за грудень 2023 року за формою КБ-3 від 22.12.2023, до яких внесли завідомо неправдиві відомості щодо вартості, об`ємів виконаних робіт і використаних будівельних матеріалів за переліком та вартістю, наведеним у клопотанні слідчого, що не передбачено локальним кошторисом на будівельні роботи, тобто склали завідомо неправдиві офіційні документи в яких вказали відомості, що не відповідають дійсності про прямі витрати на загальну суму 17 341,92 грн. (без врахування загальновиробничих та супутніх витрат, прибутку, адміністративних витрат, податку на додану вартість), а також діючи групою осіб за попередньою змовою в умовах військового стану та реалізуючи злочинний умисел направлений на привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у особливо великих розмірах, а саме бюджетними коштами, розпорядником яких є Заклад, зловживаючи службовим становищем внесли відомості щодо вартості фактично влаштованих матеріалів та виконаних робіт, використання яких заборонено під час робіт у спорудах цивільного захисту, за переліком, наведеним у клопотанні, тобто передбачили прямі витрати на роботи та матеріали, які не відповідали діючим ДБН на момент виконання Договору та не мали бути передбачені Договором та локальним кошторисом на будівельні роботи, на загальну суму 323 197,87 грн. (без врахування загальновиробничих та супутніх витрат, прибутку, адміністративних витрат, податку на додану вартість, витрат на заробітну плату), що підтверджується висновком судової експертизи від 12.09.2024.

Під час прийняття вказаних документів ОСОБА_4 посвідчив останні за допомогою факсимільного відтвореного підпису ОСОБА_5 та скріпив печаткою ТОВ «КОНСТРУКЦІЯ ПЛЮС», тобто надав вигляду офіційного вигляду та юридичного значення, який у подальшому видав до Замовника.

22.12.2023 Замовник в особі ОСОБА_6 , що не була обізнана з про те, що роботи виконано не в повному обсязі та в ході виконання робіт використано матеріали які не відповідали актам виконаних робіт та діючим ДБН на момент виконання Договору та не мали бути передбачені Договором та локальним кошторисом на будівельні роботи та у зв`язку з чим завищено суму Договору яку отримують ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем розташування Закладу, підписала вищевказані документи, а саме акт №3/12 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2023 року від 22.12.2023 за формою №КБ-2в, а також довідку про вартість виконаних робіт та витрати за грудень 2023 року за формою КБ-3 від 22.12.2023, що мали всі необхідні реквізити і підтверджували факт, що має юридичне значення та ззовні були оформлені правильно, та на підставі яких складено і скеровано до Управління Державної казначейської служби України у Тернівському районі Дніпропетровської області, платіжну інструкцію, що стало підставою для перерахунку з рахунку Закладу на рахунок ТОВ «КОНСТРУКЦІЯ ПЛЮС» бюджетних коштів в якості оплати за вищевказані послуги на загальну суму 903 171,60 грн., з яких 459 186,83 грн., які є безпідставно та зайво перерахованими, що підтверджується висновком експертизи від 13.12.2024, і які ОСОБА_4 та ОСОБА_5 протиправно привласнили, обернувши останні на свою користь.

Також, продовжуючи діяти далі на виконання розробленого плану та раніше виниклого злочинного умислу, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не пізніше 22.12.2023, тобто моменту прийняття виконаних будівельних робіт у ТОВ «Конструкція Плюс» по об`єкту «Ремонт захисних споруд цивільного захисту (найпростіше укриття)». (Поточний ремонт частини підвального приміщення споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) КЗ «ПК «Творчий» КМР (код CPV за ДК 021:2015: 45450000-6- інші завершальні будівельні роботи), достовірно знаючи про те, під час проведення ремонту по Договору будуть використовуватись матеріальні ресурси, які не відповідають проектно-кошторисній документації та діючим на момент виконання Договору вимогам п. 2.7 ДБН В.2.2.5-97 «Будинки та споруди. Захисні споруди цивільного захисту», п. 7.6.1, п. 7.6.2 ДБН В.2.2-5:2023 «ЗАХИСНІ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ», діючи групою осіб за попередньою змовою в умовах військового стану та реалізуючи злочинний умисел направлений на службове підроблення з метою подальшого використання підроблених офіційних документів, як засобу вчинення іншого злочину, а саме привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у особливо великих розмірах, а саме бюджетними коштами, розпорядником яких є Заклад, зловживаючи службовим становищем склали акт №4 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2023 року від 22.12.2023 за формою №КБ-2в, а також довідку про вартість виконаних робіт та витрати за грудень 2023 року за формою КБ-3 від 22.12.2023, до яких внесли завідомо неправдиві відомості щодо вартості, об`ємів виконаних робіт і використаних будівельних матеріалів за переліком, наведеним у клопотанні слідчого, що не передбачено локальним кошторисом на будівельні роботи, тобто склали завідомо неправдиві офіційні документи в яких вказали відомості, що не відповідають дійсності про прямі витрати на загальну суму 227 957,58 грн. (без врахування загальновиробничих та супутніх витрат, прибутку, адміністративних витрат, податку на додану вартість, витрат на заробітну плату), а також діючи групою осіб за попередньою змовою в умовах військового стану та реалізуючи злочинний умисел направлений на привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у особливо великих розмірах, а саме бюджетними коштами, розпорядником яких є Заклад, зловживаючи службовим становищем внесли відомості щодо вартості фактично влаштованих матеріалів та виконаних робіт, використання яких заборонено під час робіт у спорудах цивільного захисту за переліком, наведеним у клопотанні слідчого, тобто передбачили прямі витрати на роботи та матеріали, які не відповідали діючим ДБН на момент виконання Договору та не мали бути передбачені Договором та локальним кошторисом на будівельні роботи, на загальну суму 48 497,83 грн. (без врахування загальновиробничих та супутніх витрат, прибутку, адміністративних витрат, податку на додану вартість, витрат на заробітну плату), що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи від 12.09.2024.

Під час прийняття вказаних документів ОСОБА_4 посвідчив останні за допомогою факсимільного відтвореного підпису ОСОБА_5 та скріпив печаткою ТОВ «КОНСТРУКЦІЯ ПЛЮС», тобто надав вигляду офіційного вигляду та юридичного значення, який у подальшому видав до Замовника.

Далі, 22.12.2023 Замовником, в особі ОСОБА_6 , що не була обізнана з про те, що роботи виконано не в повному обсязі та в ході виконання робіт використано матеріали які не відповідали актам виконаних робіт та діючим ДБН на момент виконання Договору та не мали бути передбачені Договором та локальним кошторисом на будівельні роботи та у зв`язку з чим завищено суму Договору яку отримують ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , та будучи запевненою ОСОБА_4 в тому що у подальшому буде встановлена припливна установка «КУБ міні 1500-ЕН ЕС-22,5» в комплекті з автоматикою, яка на момент надходження звітної документації по виконаним роботам до Закладу відсутня, перебуваючи за місцем розташування Закладу, підписала вищевказані документи, а саме акт №3/12 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2023 року від 22.12.2023 за формою №КБ-2в, а також довідку про вартість виконаних робіт та витрати за грудень 2023 року за формою КБ-3 від 22.12.2023, що мали всі необхідні реквізити і підтверджували факт, що має юридичне значення та ззовні були оформлені правильно, та на підставі яких складено і скеровано до Управління Державної казначейської служби України у Тернівському районі Дніпропетровської області, платіжну інструкцію, що в свою чергу стало підставою для перерахунку з рахунку Закладу на рахунок ТОВ «КОНСТРУКЦІЯ ПЛЮС» бюджетних коштів в якості оплати за вищевказані послуги на загальну суму 1 166 746,80 грн., з яких 338 340,62 грн. є безпідставно та зайво перерахованими, що підтверджується висновком експертизи від 13.12.2024, і які ОСОБА_4 та ОСОБА_5 протиправно привласнили, обернувши останні на свою користь.

Таким чином, діями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 спричинено шкоду територіальній громаді на загальну суму 872 114,86 грн., що більш ніж 703 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, що відповідно до п. 4 примітки ст. 185 КК України, є особливо великим розміром.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність на виконання раніше розробленого плану, в період з 23.11.2023 по 31.12.2023, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванні місці, діючи умисно, будучи обізнаними про те, що бюджетні кошти в сумі 200 000 грн., перераховані 23.11.2023 р. із призначенням «оплата за ремонт захисних споруд цивільного захисту по дог.№Т/03-2023 від 20.10.2023, згідно рах.№ТС-01 від 23.11.2023, без ПДВ», а також бюджетні кошти в сумі 200 000 грн., перераховані 08.12.2023 р. із призначенням «оплата за ремонт захисних споруд цивільного захисту по дог.№Т/03-2023 від 20.10.2023, згідно рах.№ТС-03 від 07.12.2023, без ПДВ», а також бюджетні кошти в сумі 38 454 грн., перераховані 11.12.2023 р. із призначенням «оплата за плитку керамограніт 600х600 ZULU, згідно рах.№ТС-04 від 07.12.2023, без ПДВ», а також бюджетні кошти в сумі 200 000 грн., перераховані 14.12.2023 р. із призначенням «оплата за ремонт захисних споруд цивільного захисту по дог.№Т/03-2023 від 20.10.2023, згідно рах.№ТС-05 від 07.12.2023, без ПДВ», а також бюджетні кошти в сумі 50 000 грн., перераховані 20.12.2023 р. із призначенням «оплата за ремонт захисних споруд цивільного захисту по дог.№Т/03-2023 від 20.10.2023, згідно рах.№ТС-06 від 23.12.2023, без ПДВ», а також бюджетні кошти в сумі 100 000 грн., перераховані 26.12.2023 р. із призначенням «оплата за ремонт захисних споруд цивільного захисту по дог. №Т/03-2023 від 20.10.2023, згідно рах. №ТС-07 від 25.12.2023, без ПДВ» з рахунку ТОВ «КОНСТРУКЦІЯ ПЛЮС», який відкритий в АТ «ПУМБ», на рахунок ФОП « ОСОБА_4 , відкритий у АТ «УкрСиббанк», а також бюджетні кошти в сумі 59 214 грн., перераховані 24.11.2023 р. із призначенням «оплата за ремонт захисних споруд цивільного захисту по дог. №Т/03-2023 від 20.10.2023, згідно рах. №ТС-01 від 23.11.2023, без ПДВ», а також бюджетні кошти в сумі 46 719 грн, перераховані 31.01.2024 р. із призначенням «оплата за ремонт захисних споруд цивільного захисту по дог. №Т/03-2023 від 20.10.2023, без ПДВ», з рахунку ТОВ «КОНСТРУКЦІЯ ПЛЮС», який відкритий в АТ «УкрСиббанк», на рахунок ФОП « ОСОБА_4 , відкритий у АТ «УкрСиббанк», на загальну суму 894 387,00 грн., які надійшли до ТОВ «Конструкція Плюс» від Закладу за виконання робіт за Договором, з яких 872 114,86 грн. прямо та повністю одержані злочинним шляхом, оскільки роботи виконано не в повному обсязі та в ході виконання робіт використано матеріали які не відповідали актам виконаних робіт та діючим ДБН на момент виконання Договору та не мали бути передбачені Договором та локальним кошторисом на будівельні роботи та у зв`язку з чим завищено суму Договору, які одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме привласнення чужого майна, а саме грошових коштів на суму 872 114,86 грн, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб в умовах військового стану, які у подальшому ОСОБА_4 зняв з банківського рахунку в сумі 542 804,00 грн, а 300 000,00 грн. перерахував на власний рахунок, відкритий в АТ «УкрСиббанк», якими розпорядився на власний розсуд шляхом вчинення банківських операцій, у тому числі зняв грошові кошти в сумі 90 019,91 грн., тим самим вказані особи вчинили фінансову операцію з майном (грошовими коштами) на суму 847 668,00 грн., щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Позиція учасників у судовому засіданні.

В судове засідання слідчий не з`явився; у заяві, адресованій суду, просив розглянути клопотання за відсутності слідчого, клопотання підтримав, просив задовольнити. Прокурор також не з`явився. Власники майна та/або їх представники в судове засідання також не з`явилися.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку з відсутністю світла в приміщенні суду до 14:00 год 11.02.2025 та необхідністю розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу в іншій справі клопотання у цій справі було розглянуто суддею 12.02.2025.

Досліджені матеріали та встановлені обставини.

Згідно з Витягом з ЄРДР від 07.02.2025 (а. с. 16-18) 03.11.2023 розпочато досудове розслідування за фактом розтрати бюджетних коштів в інтересах ТОВ «Конструкція Плюс», посадові особи якого в свою чергу привласнили кошти на суму 3 987 826,80 грн; кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України. 03.02.2025 внесено такі відомості до ЄРДР:

- встановлено, що посадові особи товариства, діючи групою осіб, під час виконання ремонту споруди цивільного захисту на замовлення комунального закладу здійснили складання, видачу та використання актів виконаних робіт та довідок про вартість будівельних робіт, до яких внесли неправдиві відомості щодо використаних матеріалів та об`ємів виконаних робіт; дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України;

- отримано висновок аналітичного дослідження від 23.01.2025, з якого вбачається, що посадові особи товариства, діючи групою осіб, під час виконання ремонту споруди цивільного захисту на замовлення комунального закладу розпорядились майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, а саме грошовими коштами, сума яких встановлюється; дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 31.01.2025 року (а. с. 19-20) надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Каховська, 82а, з метою виявлення та вилучення документів та речей, що мають значення для досудового розслідування, а саме: кваліфікованого електронного підпису ОСОБА_5 , документів щодо виконання договору Т/03-2023, факсимільного відтвореного підпису ОСОБА_5 , печаток ТОВ «Конструкція Плюс», мобільних телефонів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, комп`ютерних, електронних носіїв та пристроїв, на яких знаходяться відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення.

Протоколом обшуку від 06.02.2025 (а. с. 21-28), протоколом огляду від 06.02.2025 ( а. с. 29-37), диском з відеозаписом проведення обшуку (а. с. 47) підтверджено факт обшуку приміщення за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Каховська, 82а, яке належить ПАТ «Кривбастехнопром», та огляду майна, вилученого під час вищезазначеного обшуку. Постановою від 06.02.2025 (а. с. 38-46) слідчий визнав майно за переілком, наведеним у ньому (довідки, відомості ресурсів до актів виконаних робіт, акти приймання виконаних підрядних робіт, рахунки, розрахунки, видаткові накладні, локальні кошториси, договори про закупівлю, додаткові угоди, листи, печатку ТОВ «Конструкція Плюс», факсимільний відтиск печатки, чорнила, флеш носій тощо) речовими доказами.

Застосовані норми права та оцінка суду.

Арешт майна, відповідно до ст. 131 КПК України, є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна; завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, серед іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Матеріали, додані до клопотання, містять постанову слідчого про визнання вилученого під час обшуку майна речовими доказами.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого, оскільки існує обґрунтована підозра та потреби і завдання досудового розслідування.

Враховуючи зазначене, керуючись ст. 131, 132, 170-175 КПК України, слідчий суддя

постановила:

клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000156 від 03.11.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно ФОП « ОСОБА_4 », ТОВ «Конструкція Плюс», вилучене під час проведення обшуку за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Каховська, 82а, з позбавленням права на його відчуження, розпорядження, користування, а саме:

- Рахунок на оплату №288968 від 29.12.2023 до ТОВ «Конструкція Плюс» на 1 аркуші,

- Рахунок на оплату №290541 від 29.12.2023 до ТОВ «Конструкція Плюс» на 1 аркуші,

- Рахунок-фактура №3-003011-1 від 30.11.2023 до ТОВ «Конструкція Плюс» на 1 аркуші,

- Видаткова накладна № Т/БТ-3955 від 24.11.2023 на якій міститься факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс» на 1 арк.;

- Видаткова накладна № Т/БТ-3827 від 17.11.2023 до ТОВ «Конструкція Плюс» на 1 аркуші,

- Видаткова накладна № Т/БТ-3720 від 13.11.2023 на якій міститься факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс» на 1 арк.;

- Видаткова накладна № Т/БТ-3584 від 06.11.2023 на якій міститься факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс» на 1 арк.;

- Видаткова накладна №290541 від 29.12.2023 на якій міститься факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс» на 1 арк.;

- Акт надання послуг №5921 від 28.12.2023, на якому міститься факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс» на 1 арк. на 1 арк.;

- Видаткова накладна №3-003011-1 від 27.12.2023 на якій міститься факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс» на 1 арк.,

- Видаткова накладна №289954 від 25.12.2023 на якій міститься відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс» на 1 арк.,

- Видаткова накладна №2999 від 21.12.2023 на якій міститься факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс» на 1 арк.,

- Видаткова накладна № Т/БТ-4379 від 20.12.2023 на якій міститься факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс» на 1 арк.;

- Видаткова накладна № Т/БТ-4380 від 20.12.2023 на якій міститься факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс» на 1 арк.;

- Акт приймання-передачі товару від 15.12.2023 на якому міститься факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс» на 1 арк.;

- Рахунок фактура на оплату №41 від 15.12.2023 до ТОВ «КОНСТРУКЦІЯ ПЛЮС» на 1 арк.,

- Видаткова накладна №01 від 15.12.2023 на якій міститься факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс» на 1 арк.;

- Видаткова накладна №288968 від 29.12.2023 на якій міститься факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс» на 1 арк.;

- Статут ТОВ «КОНСТРУКЦІЯ ПЛЮС» на 11 арк.;

- Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Конструкція Плюс» від 12.05.2023, на якому містяться підписи учасників ТОВ «Конструкція Плюс», у тому числі ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс» на 1 арк.;

- Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Конструкція Плюс» на якому містяться підписи учасників ТОВ «Конструкція Плюс», у тому числі ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Наказ №2 від 11.05.2023 про вступ на посаду директора, на якому міститься підпис ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс» на 1 арк.;

- Договір поставки №30112023-1 від 30.11.2023, на якому міститься факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс» на 5 арк.;

- Договір №0512/01 з надання послуг від грудня 2023 (без дати), на якому міститься факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс» на 3 арк.;

- Дефектний акт між ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «Конструкція Плюс» без дати, на якому міститься факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс» на 1 арк.;

- Договірна ціна між ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «Конструкція Плюс», на якій міститься факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс» на 1 арк.;

- Локальний кошторис між ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «Конструкція Плюс», на якій міститься факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс» на 2 арк.;

- Загальновиробничі витрат на будову, складений ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.,

- Підсумкова відомість ресурсів, складений ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.,

- Рахунок-фактура №3-003011-1 від 30.11.2023 до ТОВ «Конструкція Плюс» (копія) на 1 арк.,

- Рахунок на оплату №КРМ-66 від 04.03.2024 до ТОВ «Конструкція Плюс» (копія) на 1 арк.,

- Акт (без номеру) приймання виконаних робіт за листопад 2023 між ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «Конструкція Плюс», на якому міститься факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс» на 2 арк.;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в (без номеру та підпису) на 1 арк.,

- Видаткова накладна № ТС-04 від 07.12.2023 між ФОП ОСОБА_4 та ТОВ «Конструкція Плюс», на якій міститься підпис ОСОБА_4 , факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс» на 1 арк.,

- Договір про закупівлю №Т/03-2023 від 20.10.2023 між КЗ «Палац культури «Творчий» Криворізької міської ради та ТОВ «Конструкція Плюс», на якому містяться факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс» на 5 арк.,

- Додаткова угода №1 від 20.10.2023 до Договіру про закупівлю №Т/03-2023 від 20.10.2023 між КЗ «Палац культури «Творчий» Криворізької міської ради та ТОВ «Конструкція Плюс», на якій містяться факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс» на 1 арк.,

- Додаток 1 до договору №Т/03-2023 від 20.10.2023 «Протокол погодження договірної ціни», на якому міститься факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс» на 1 арк.,

- Додаток 2 до договору №Т/03-2023 від 20.10.2023 «Дефектний акт», на якому містяться факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс» на 9 арк.,

- Додаток №4 до договору №Т/03-2023 від 20.10.2023 «Договірна ціна», на якому містяться факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс» на 1 арк.,

- Додаток 5 до договору №Т/03-2023 від 20.10.2023 «Графік виконання робіт», на якому містяться факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс» на 1 арк.,

- Додаток №5 до договору №Т/03-2023 від 20.10.2023 «Календарний графік виконання робіт», на якому містяться факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс» на 1 арк.,

- Лист ТОВ «Конструкція Плюс» до КЗ «Палац культури «Творчий» Криворізької міської ради (без номеру), на якому містяться факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс» на 1 арк.,

- Додаткова угода №2 від 04.12.2023 до Договіру про закупівлю №Т/03-2023 від 20.10.2023 між КЗ «Палац культури «Творчий» Криворізької міської ради та ТОВ «Конструкція Плюс», на якій містяться факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс» на 1 арк.,

- Додаткова угода №3 від 13.12.2023 до Договіру про закупівлю №Т/03-2023 від 20.10.2023 між КЗ «Палац культури «Творчий» Криворізької міської ради та ТОВ «Конструкція Плюс», на якій містяться факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс» на 1 арк.,

- Договір про закупівлю №Т/03-2023-С від 20.11.2023 між ТОВ «Конструкція Плюс» та ФОП « ОСОБА_4 », на якому містяться факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс», на 3 арк.,

- Договір про закупівлю №01/11-1 від 01.11.2023 між ТОВ «Конструкція Плюс» та ФОП « ОСОБА_4 », на якому містяться факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс», на 6 арк.,

- Додаток №3 до Договору №Т/03-2023 від 20.10.2023 Локальний кошторис на будівельні роботи (без номеру), складений інженером-кошторисником ОСОБА_7 , на 23 арк.,

- Відомість ресурсів до локального кошторису, складена інженером-кошторисником ОСОБА_7 , на 10 арк.,

- Розрахунок №1-1. «Загальновиробничі витрати», складений інженером-кошторисником ОСОБА_7 на 2 арк.,

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2023 (Форма №КБ-3), на якому містяться факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс», на 1 арк.,

- Лист ТОВ «Конструкція Плюс» до КЗ «Палац культури «Творчий» Криворізької міської ради (вхідний №102 від 04.12.2023), на якому містяться факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс» на 1 арк.,

- Локальний кошторис з розрахунком договірної ціни, на якому містяться факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс» на 28 арк.,

- Відомість ресурсів до локального кошторису (форма №1а), на якому містяться факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс`на 11 арк.,

- Розрахунок №1-1. «Загальновиробничі витрати», на якому містяться факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс», на 2 арк.,

- Корінець ТОВ «Центр сертифікацї ключів «Україна» про надання паролю до КЕП директора, на 1 арк.,

- Акт прийому-передачі від 12.05.2023 від ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» до ТОВ «Конструкція плюс», на 1 арк.,

- Рахунок на оплату №КРМ-33 від 11.05.2023 від ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» до ТОВ «Конструкція плюс», на 1 арк.,

- Рахунок до КЗ «Палац культури Творчий» КМР на оплату №6 від грудня 2023 р., на якому міститься факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс» на 1 арк.;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року по договору №Т/03-2023 від 20.10.2023 року на якому міститься факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс`на 1 арк.;

- Акт №3 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2023 року по договору №Т/03-2023 від 20.10.2023 року на якому міститься факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс» на 7 арк.;

- Відомості ресурсів до акту виконаних робіт №4 за грудень 2023 року по договору №Т/03-2023 від 20.10.2023 року на якому міститься факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс» на 3 арк.;

- Розрахунок №1-1. Загальновиробничі витрати за грудень 2023 року по договору №Т/03-2023 від 20.10.2023 року на якому міститься факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс» на 2 арк.;

- Рахунок на оплату №5 від грудня 2023 р. по договору №Т/03-2023 від 20.10.2023 року на якому міститься особистий підпис невстановленої особи та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс» на 1 арк.;

- Акт №3/12 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2023року по договору №Т/03-2023 від 20.10.2023 року на якому міститься факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс» на 14 арк.;

- Відомість ресурсів до акту виконаних робіт № по договору №Т/03-2023 від 20.10.2023 року на якому міститься факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс» на 8 арк.;

- Розрахунок №1-1. Загальновиробничі витрати за грудень 2023 року по договору №Т/03-2023 від 20.10.2023 року на якому міститься факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс» на 2 арк.;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року по договору №Т/03-2023 від 20.10.2023 року на якому міститься факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс» на 1 арк.;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року по договору №Т/03-2023 від 20.10.2023 року на якому міститься факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс» на 1 арк.;

- Рахунок до КЗ «Палац культури Творчий» КМР на оплату №4 від 04 грудня 2023 р., на якому міститься факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс» на 1 арк.;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року по договору №Т/03-2023 від 20.10.2023 року на якому міститься факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс» на 1 арк.;

- Акт №2/11 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2023 року по договору №Т/03-2023 від 20.10.2023 року на якому міститься факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс» на 9 арк.;

- Розрахунок №1-1. Загальновиробничі витрати за грудень 2023 року по договору №Т/03-2023 від 20.10.2023 року на якому міститься факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс» на 1 арк.;

- Відомість ресурсів до акту виконаних робіт №2/11 по договору №Т/03-2023 від 20.10.2023 року на якому міститься факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс» на 3 арк.;

- Рахунок до КЗ «Палац культури Творчий» КМР на оплату №3від 16 листопада 2023 р., на якому міститься факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс» на 1 арк.;

- Відомість ресурсів до локального кошторису № вилучення на якому міститься факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс» на 2 арк.;

- Розрахунок №1-1. Загальновиробничі витрати по договору №Т/03-2023 від 20.10.2023 року на якому міститься факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс» на 1 арк.;

- Локальний кошторис з розрахунком договірний ціни додавання по договору №Т/03-2023 від 20.10.2023 року на якому міститься факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс» на 4 арк.;

- Відомість ресурсів до локального кошторису № по договору №Т/03-2023 від 20.10.2023 року на якому міститься факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс» на 2 арк.;

- Розрахунок №1-1. Загальновиробничі витрати по договору №Т/03-2023 від 20.10.2023 року на якому міститься факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс» на 1 арк.;

- Відомість ресурсів до акту виконаних робіт №1/11 по договору №Т/03-2023 від 20.10.2023 року на якому відсутні підписи на 3 арк.;

- Акт №1/11 від 16.11.2023 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2023 року по договору №Т/03-2023 від 20.10.2023 року на якому міститься факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс» на 7 арк.;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року по договору №Т/03-2023 від 20.10.2023 року на якому міститься факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс» на 1 арк.;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року від 16.11.2023 по договору №Т/03-2023 від 20.10.2023 року на якому міститься факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс» на 1 арк.;

- Розрахунок №1-1. Загальновиробничі витрати за листопад 2023 року по договору №Т/03-2023 від 20.10.2023 року на якому міститься факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс» на 1 арк.;

- Локальний кошторис з розрахунком договірної ціни № /вилучення по договору №Т/03-2023 від 20.10.2023 року на якому міститься факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс» на 3 арк.;

- Акт № приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2023 року по договору №Т/03-2023-С від 20.11.2023 року на якому міститься факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс» та підпис ОСОБА_4 на 4 арк.;

- Відомість ресурсів до акту виконаних робіт № по договору №Т/03-2023-С від 20.11.2023 року на якому міститься підпис ОСОБА_4 на 2 арк.;

- Розрахунок №1-1. Загальновиробничі витрати за грудень 2023 року по договору №Т/03-2023-С від 20.11.2023 року на якому міститься підпис ОСОБА_4 на 1 арк.;

- Акт №3 приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2023 року по договору №Т/03-2023-С від 20.11.2023 року на якому міститься факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс» та підпис ОСОБА_4 на 6 арк.;

- Відомість ресурсів до акту виконаних робіт № по договору №Т/03-2023-С від 20.11.2023 року на якому міститься підпис ОСОБА_4 на 4 арк.;

- Розрахунок №1-1. Загальновиробничі витрати за грудень 2023 року по договору №Т/03-2023-С від 20.11.2023 року на якому міститься підпис ОСОБА_4 на 1 арк.;

- Акт № приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2023 року по договору №Т/03-2023-С від 20.11.2023 року на якому міститься факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс» та підпис ОСОБА_4 на 3 арк.;

- Відомість ресурсів до акту виконаних робіт № по договору №Т/03-2023-С від 20.11.2023 року на якому міститься підпис ОСОБА_4 на 2 арк.;

- Розрахунок №1-1. Загальновиробничі витрати за листопад 2023 року по договору №Т/03-2023-С від 20.11.2023 року без підпису на 1 арк.;

- Акт № приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2023 року по договору №Т/03-2023-С від 20.11.2023 року на якому міститься факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс» та підпис ОСОБА_4 на 10 арк.;

- Відомість ресурсів до акту виконаних робіт № по договору №Т/03-2023-С від 20.11.2023 року на якому міститься підпис ОСОБА_4 на 2 арк.;

- Розрахунок №1-1. Загальновиробничі витрати за листопад 2023 року по договору №Т/03-2023-С від 20.11.2023 року без підпису на 1 арк.;

- Рахунок фактура №3584 від 6 листопада 2023 р. від ТОВ «БУДТОРГ КР» до ТОВ «Конструкція Плюс» на 1 арк.;

- Договір поставки №15/12/2023-01 від 15 грудня 2023 р. між ТОВ «Конструкція Плюс» та ФОП « ОСОБА_9 ». на 3 арк. та специфікація на 1 арк. на якиз міститься факсимільний відтиск підпису ОСОБА_5 та відтиск печатки ТОВ «Конструкція Плюс»;

- Рахунок фактура на оплату №_41 від 15.12.2023 ФОП « ОСОБА_9 ». до ТОВ «Конструкція Плюс» на 1 арк.;

- Рахунок фактура №3720 від 13 листопада 2023 р. від ТОВ «БУДТОРГ КР» до ТОВ «Конструкція Плюс» на 1 арк.;

- Рахунок №ТС-000 000 01 від 23.11.2023 ФОП « ОСОБА_4 » до ТОВ «Конструкція Плюс» по договору №Т/03-2023-С від 20.11.2023 року на 1 арк.;

- Рахунок фактура №3827 від 17 листопада 2023 р. від ТОВ «БУДТОРГ КР» до ТОВ «Конструкція Плюс» на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №3004 від 5 грудня 2023 р. від ФОП « ОСОБА_8 » до ТОВ «Конструкція Плюс» на 1 арк.;

- Рахунок №ТС-000 000 03 від 07.12.2023 ФОП « ОСОБА_4 » до ТОВ «Конструкція Плюс» по договору №Т/03-2023-С від 20.11.2023 року на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №3014 від 11 грудня 2023 р. від ФОП « ОСОБА_8 » до ТОВ «Конструкція Плюс» на 1 арк. (копія);

- Рахунок №ТС-000 000 04 від 07.12.2023 ФОП « ОСОБА_4 » до ТОВ «Конструкція Плюс» по договору №Т/03-2023-С від 20.11.2023 року на 1 арк.;

- Рахунок фактура №4380 від 20 грудня 2023 р. від ТОВ «БУДТОРГ КР» до ТОВ «Конструкція Плюс» на 1 арк.;

- Рахунок фактура №4379 від 20 грудня 2023 р. від ТОВ «БУДТОРГ КР» до ТОВ «Конструкція Плюс» на 1 арк.;

- Рахунок фактура №3955 від 24 листопада 2023 р. від ТОВ «БУДТОРГ КР» до ТОВ «Конструкція Плюс» на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №289954 від 11 грудня 2023 р. від ПП «Сантленд» до ТОВ «Конструкція Плюс» на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №2529 від 22 грудня 2023 р. від ТОВ «Майстербуд-КР» до ТОВ «Конструкція Плюс» на 1 арк.;

- Кругла печатка ТОВ «Конструкція Плюс»;

- Факсимільний відтиск печатки ОСОБА_5 ;

- Чорнила об`ємом 28 мл. для вказаних печаток;

- Флеш носій марки «Kingson», об`ємом 4 gb із ЕЦП ОСОБА_5 ..

Зберігати зазначене майно в матеріалах кримінального провадження № 0000156 від 03.11.2023.

У порядку ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Ухвала складена та підписана 12.02.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1