Справа № 585/386/25
Номер провадження 1-кс/585/184/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 28.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

1. 31.01.2025 року слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

2. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 28.01.2025 року, попередня правова кваліфікація якого ч. 4 ст. 190 КК України.

28.01.2025 р. до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що 28.01.2025 р. близько 10:00 їй зателефонували з номеру НОМЕР_1 , невідома особа, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що з її банківської картки № НОМЕР_2 намагаються перерахувати 28000 гривень, на що ОСОБА_4 повідомила, що це не вона здійснює операцію, далі невідома особа сказала, щоб зберегти гроші потрібно зателефонувати на номер НОМЕР_3 , але їй відразу після цього їй зателефонують з іншого номеру та потрібно буде підтвердити операцію, в подальшому ОСОБА_4 тричі телефонувала за номером НОМЕР_3 , після чого тричі їй телефонували з номеру НОМЕР_4 та вона підтверджувала операції, натиснувши клавішу 1, внаслідок чого з її банківської картки було перераховано близько 89000 гривень на невідомий рахунок.

Відомості за даним фактом 28.01.2025 року було внесено в ЄРДР за № 0000076 від 28.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в ОСОБА_4 відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківську картку № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_5 ).

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

3. Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явилися.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

4. Як вбачається з документів, наданих суду слідчим, дійсно 28.01.2025 року розпочато кримінальне провадження №0000076 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

5. Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчими/ дізнавачами у даному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення (злочину) передбаченого частиною 4 статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з рапорту, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, заяви про залучення до провадження як потерпілого, протоколу допиту потерпілого, виписки по картковому рахунку, вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_3 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період, за який надається дозвіл, відповідає часу вчинення злочину, вказаному потерпілим, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому таке втручання в приватне життя є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000076 від 28.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , - задовольнити .

2. Надати дозвіл слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській, старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , підполковнику поліції ОСОБА_16 , майору поліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_3 , на підставі яких ОСОБА_4 , відкрито платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_5 ), із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_4 , облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку ОСОБА_4 , а також ІР- адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_4 системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 28.01.2025 року по 00 год. 00 хв. 29.01.2025 рік, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 04 квітня 2025 року.

4. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

5. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1