17 січня 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий звернувся до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого зазначив наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із суб`єктами господарювання приватного сектору економіки, привласнили бюджетні кошти під час проведення закупівель.
В ході проведення слідчих дій по кримінальному провадженню встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_5 » ШН НОМЕР_4 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 укладено ряд договорів на поставку товарів та послуг, які станом на 12.12.2023 є оплаченими. Разом із тим, згідно наявної у органу досудового розслідування інформації ціна на такі товари та послуги значно завищена.
З метою встановлення обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що регламентують правовий статус директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , договору №26СП від 23.10.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », договору №22 від 27.09.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з додатками, додатковими угодами, актами приймання-передачі товарів, видатковими накладними, платіжними дорученнями, листування між замовником та постачальником за період часу з 24.02.2022 по теперішній час, документів які стали підставою для проведення закупівлі (рапорти співробітників про необхідність проведення закупівлі, звернення громадян, тощо), документів які підтверджують факт встановлення/використання за призначенням будівельних конструкцій та модульних приміщень, комерційні пропозиції Товариства для ІНФОРМАЦІЯ_2 , документів що містять відомості про походження поставленого згідно вказаних вище договорів майна (договорів про придбання/виготовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 будівельних конструкцій та модульних приміщень, видаткових накладних, які містять складові для виготовлення вказаних об`єктів, тощо); інших договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з додатками, додатковими угодами, актами приймання-передачі товарів/робіт, видатковими накладними, платіжними дорученнями, листування між замовником та вказаними підприємствами за період часу з 24.02.2022 по теперішній час; Документів, що містять вільні зразки почерку та підписів осіб, які підписували вказані вище договори, акти приймання передачі робіт/послуг/товарів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Особа, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не викликалася у відповідності до приписів ч. 2 ст. 163 КПК України з метою запобігання втрати зазначених у клопотанні документів.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Обов`язок доведення того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, покладається на сторону обвинувачення.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Проте, слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів, до яких він просить надати доступ, у зв`язку з чим, у задоволенні клопотання в частині вилучення оригіналів документів слід відмовити.
З огляду на вищевикладене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слід задовольнити частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів зазначених у клопотанні документів, із можливістю зняття їх копій.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , а саме до:
-документів, що регламентують правовий статус директора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , його посадові обов`язки, наказу про призначення, статуту Товариства;
-договору №26СП від 23.10.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », договору №22 від 27.09.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з додатками, додатковими угодами, актами приймання-передачі товарів, видатковими накладними, платіжними дорученнями, листування між замовником та постачальником за період часу з 24.02.2022 по теперішній час, документів які стали підставою для проведення закупівлі (рапорти співробітників про необхідність проведення закупівлі, звернення громадян, тощо), документів які підтверджують факт встановлення/використання за призначенням будівельних конструкцій та модульних приміщень, комерційні пропозиції Товариства для ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-документів що містять відомості про походження поставленого згідно вказаних вище договорів майна (договорів про придбання/виготовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 будівельних конструкцій та модульних приміщень, видаткових накладних, які містять складові для виготовлення вказаних об`єктів, тощо);
-інших договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з додатками, додатковими угодами, актами приймання-передачі товарів/робіт, видатковими накладними, платіжними дорученнями, листування між замовником та вказаними підприємствами за період часу з 24.02.2022 по теперішній час, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) копії зазначених документів.
Встановити строк дії даної ухвали до 17.03.2025 включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1