Справа № 203/6743/24
Провадження № 1-кс/0203/4112/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2024 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора (в режимі відеоконференції) ОСОБА_3

захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Полтаві, ОСОБА_6 , погоджене прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000823 від 25.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.1 ст. 114-1, ч.1 ст. 358, ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 368 КК України

ВСТАНОВИВ:

05 грудня 2024 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0000823.

Заявлені вимоги обґрунтовані тим, що у провадженні слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Полтаві, перебуває кримінальне провадження, відкрите за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.1 ст. 114-1, ч.1 ст. 358, ч.1 ст.366, ч.3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Дніпропетровської області за попередньою змовою група осіб, на постійній основі, починаючи з 24.02.2022, налагодила протиправні схеми незаконного перетину державного кордону військовозобов`язаними громадянами України, шляхом видачі завідомо неправдивих офіційних документів, які сприятимуть видачі військово-облікових документів, зокрема довідок військово-лікарських комісій, що містять завідомо неправдиві відомості про військовозобов`язаних до військової служби за станом здоров`я з виключенням з військового обліку.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші співучасники злочину, на протязі тривалого часу, починаючи з 24.02.2022 з метою отримання неправомірної вигоди, сприяли встановленим слідством та невстановленим громадянам України в отриманні завідомо неправдивих офіційних документів, які стали підставою для визнання непридатними до військової служби за станом здоров`я, з виключенням з військового обліку, таким чином усунувши перешкоду у вигляді законодавчої заборони виїзду осіб призивного віку в пунктах пропуску через державний кордон України за межі держави під час дії воєнного стану, чим сприяли зниженню людського мобілізаційного ресурсу та перешкоджатимуть належному комплектуванню ЗС України та інших утворених до Законів України військових формувань.

У зв`язку з цим 03 грудня 2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.1 ст. 114-1, ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 368 КК України.

03.12.2024 на підставі ухвали слідчого Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 26.11.2024 проведено обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено 9000 (дев`ять тисяч) доларів США, а саме 90 (дев`яносто) купюр номіналом 100 доларів США кожна з наступними серіями та номерами:

KB10876657A, HC35245010A, FF60988572A, HG70616673A, KB54578552B, HA69997679A, KK38890292A, HB03895920J, KB64154215P, HH23526831A, HB38918930G, KB21980846B, KB43601851I, KB14776247D, HF09319703F, KF04893571B, KF08074464B, KB92427967P, KB90443172F, KF37410527C, KF04893573B, KF04893572B, HB11077110Q, KL56771728A, KB29840811G, HF88169866C, KB16683510D, KB46244809I, KF19220413D, HA10434506A, KB42582556I, KF11587645C, KB16034334B, KB31920714B, HF76626928C, HB10424215K, KE11538877A, DD08270992A, HB83028818M, KB49772130G, KB87618963J, HG32339468A, KL16378650A, HJ44895640A, HI41507265A, KB02047135I, KF79614155A, KB19036969R, FF75789993C, HL17099104E, KB50073891A, KL92717349C, DJ00495737A, HB75160760K, KF75972466A, CB90855176C, HG05490184C, QD23621544A, QD23621545A, QD23621543A, PG02636043D, QD23621551A, QD23621549A, PK06307412H, PL08970195Q, PK06307403H, PK06307404H, PK06307417H, PK06307408H, PK06307409H, PK06307415H, PK06307410H, PK06307407H, PK06307405H, PK06307413H, PK06307416H, PK06307414H, QD06643786A, PF05210997K, QD06643780A, QD06643784A, QD06643800A, LK10175066D, QD23621542A, PK06307406H, PK06307422H, PK06307421H, QD23621546A, QD23621547A, QD23621548A.

Постановою слідчого від 03.12.2024 вказані грошові кошти визнані речовими доказами.

Оскільки санкціями ч.3 ст.332 та ч.3 ст. 368 КК України передбачено покарання з конфіскацією майна, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, слідчий просив накласти арешт на майно підозрюваного, вилученого в ході обшуку 03.12.2024, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження даного майна.

У судовому засіданні прокурор клопотання про арешт майна підтримав, просив його задовольнити.

Захисник підозрюваного ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання про накладення арешту на майно, просив відмовити у його задоволенні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.

Відповідно ч. 1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів такого забезпечення є арешт майна.

Частинами 1, 3 ст.132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання управа і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до абз.1 ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того в ч. 5 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Слідчим суддею встановлено, що 03 грудня 2024 року ОСОБА_4 відповідно до ст.ст. 277-278 КПК України повідомлено про підозру у:

- сприянні незаконному переправленню особи через державний кордон України шляхом надання порад, вказівок, надання засобів та усунення перешкод, вчиненому з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України;

- перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (період дії воєнного стану), тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України;

- пособництві у вимаганні та одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

03.12.2024 на підставі ухвали слідчого Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 26.11.2024 проведено обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено 9000 (дев`ять тисяч) доларів США, а саме 90 (дев`яносто) купюр номіналом 100 доларів США кожна з наступними серіями та номерами:

KB10876657A, HC35245010A, FF60988572A, HG70616673A, KB54578552B, HA69997679A, KK38890292A, HB03895920J, KB64154215P, HH23526831A, HB38918930G, KB21980846B, KB43601851I, KB14776247D, HF09319703F, KF04893571B, KF08074464B, KB92427967P, KB90443172F, KF37410527C, KF04893573B, KF04893572B, HB11077110Q, KL56771728A, KB29840811G, HF88169866C, KB16683510D, KB46244809I, KF19220413D, HA10434506A, KB42582556I, KF11587645C, KB16034334B, KB31920714B, HF76626928C, HB10424215K, KE11538877A, DD08270992A, HB83028818M, KB49772130G, KB87618963J, HG32339468A, KL16378650A, HJ44895640A, HI41507265A, KB02047135I, KF79614155A, KB19036969R, FF75789993C, HL17099104E, KB50073891A, KL92717349C, DJ00495737A, HB75160760K, KF75972466A, CB90855176C, HG05490184C, QD23621544A, QD23621545A, QD23621543A, PG02636043D, QD23621551A, QD23621549A, PK06307412H, PL08970195Q, PK06307403H, PK06307404H, PK06307417H, PK06307408H, PK06307409H, PK06307415H, PK06307410H, PK06307407H, PK06307405H, PK06307413H, PK06307416H, PK06307414H, QD06643786A, PF05210997K, QD06643780A, QD06643784A, QD06643800A, LK10175066D, QD23621542A, PK06307406H, PK06307422H, PK06307421H, QD23621546A, QD23621547A, QD23621548A.

Постановою слідчого від 03.12.2024 вказані грошові кошти визнані речовими доказами.

Зважаючи на встановлені обставини, приймаючи до уваги, що ОСОБА_4 набув статусу підозрюваного і санкції статей, за якими пред`явлена підозра, передбачають покарання з конфіскацією майна, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на вилучене 03.12.2024 під час проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 майно, а саме грошові кошти, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 110, 131, 132, 170-174, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Полтаві, ОСОБА_6 , погоджене прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000823 від 25.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.1 ст. 114-1, ч.1 ст. 358, ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 368 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку 03.12.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого являється, підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: грошові кошти у розмірі 9000 (дев`ять тисяч) доларів США, а саме 90 (дев`яносто) купюр номіналом 100 доларів США кожна з наступними серіями та номерами:

KB10876657A, HC35245010A, FF60988572A, HG70616673A, KB54578552B, HA69997679A, KK38890292A, HB03895920J, KB64154215P, HH23526831A, HB38918930G, KB21980846B, KB43601851I, KB14776247D, HF09319703F, KF04893571B, KF08074464B, KB92427967P, KB90443172F, KF37410527C, KF04893573B, KF04893572B, HB11077110Q, KL56771728A, KB29840811G, HF88169866C, KB16683510D, KB46244809I, KF19220413D, HA10434506A, KB42582556I, KF11587645C, KB16034334B, KB31920714B, HF76626928C, HB10424215K, KE11538877A, DD08270992A, HB83028818M, KB49772130G, KB87618963J, HG32339468A, KL16378650A, HJ44895640A, HI41507265A, KB02047135I, KF79614155A, KB19036969R, FF75789993C, HL17099104E, KB50073891A, KL92717349C, DJ00495737A, HB75160760K, KF75972466A, CB90855176C, HG05490184C, QD23621544A, QD23621545A, QD23621543A, PG02636043D, QD23621551A, QD23621549A, PK06307412H, PL08970195Q, PK06307403H, PK06307404H, PK06307417H, PK06307408H, PK06307409H, PK06307415H, PK06307410H, PK06307407H, PK06307405H, PK06307413H, PK06307416H, PK06307414H, QD06643786A, PF05210997K, QD06643780A, QD06643784A, QD06643800A, LK10175066D, QD23621542A, PK06307406H, PK06307422H, PK06307421H, QD23621546A, QD23621547A, QD23621548A, заборонивши відчуження, розпорядження та користуванні цим майном.

Виконання ухвали про арешт майна доручити слідчому Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в м. Полтаві, ОСОБА_6 , слідчим групи слідчих, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам групи прокурорів Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000823.

Ухвала підлягає негайному виконанню відповідно до ст.175 КПК України з дня її постановлення. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали суду складений та проголошений 09.12.2024 о 18.10 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1