Справа №278/662/25
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2025 року м. Житомир

Житомирський районний суд Житомирської області

у складі головуючого судді ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченої ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження №0000086 від 27.01.2025 по обвинуваченню:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Херсона, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , громадянки України у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи фізичною особою - підприємцем (код РНОКПП НОМЕР_1 ) за КВЕД: 46.90 неспеціалізована оптова торгівля, 52.29 інша допоміжна діяльність у сфері транспорту, 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, з 15.05.2023

по 07.02.2024 здійснювала експорт «гранітного каменю та виробів з нього» з України до російської федерації, тимчасово окупованої території Донецької області та тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим за наступних обставин.

Встановлено, що з ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час, однак не пізніше 15.05.2023 засобами багатоплатформеного зашифрованого месенджера «Telegram» зв`язався раніше знайомий останній громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомив, що він, з метою експорту «гранітного каменю та виробів з нього», створив та запровадив так звану «схему» так званого «перерваного транзиту», тобто здійснення умисної поставки, у супереч забороні, на адресу резидентів держави-агресора з використанням компанії-посередника у одній із країн Європейського Союзу, метою використання якого є документальне приховання фактичного отримувача товару та запропонував ОСОБА_4 , з метою отримання останньою матеріальної вигоди, прийняти участь у вчинені експорту «гранітного каменю та виробів з нього» до російської федерації, тимчасово окупованої території Донецької області та тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим.

У свою чергу ОСОБА_4 , усвідомлюючи наявність законодавчих обмежень на будь-яку співпрацю із суб`єктами господарювання держави-агресора, а у разі здійснення такої взаємодії можливість нести передбачену законом відповідальність, не відмовилась від співпраці з суб`єктами господарювання держави-агресора, задля подальшого постачання продукції «гранітного каменю та виробів з нього» до російської федерації, тимчасово окупованої території Донецької області та тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, та з метою отримання прибутку, на пропозицію ОСОБА_5 відповіла своєю згодою.

Після згоди ОСОБА_4 на спільне вчинення з ОСОБА_5 кримінального правопорушення, останні домовились між собою, що обговорення деталей експорту продукції «гранітного каменю та виробів з нього» будуть узгоджуватись засобами багатоплатформеного зашифрованого месенджера «Telegram».

У подальшому, ОСОБА_5 роз`яснив ОСОБА_4 , що сприяння у реалізації злочинного плану з експорту «гранітного каменю та виробів з нього» до російської федерації та тимчасово окупованої території Донецької області буде надавати його дружина - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка обізнана про злочинні плани та наміри ОСОБА_5

ОСОБА_5 довів до відома ОСОБА_4 , що ОСОБА_6 буде здійснювати документальний супровід з експорту «гранітного каменю та виробів з нього» до російської федерації, тимчасово окупованої території Донецької області та тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, для чого буде готувати всі необхідні документи бухгалтерського обліку та фінансово господарського напрямку.

З метою реалізації злочинного плану ОСОБА_4 , не відмовляючись від його реалізації, діючи на виконання вказівок ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , 01.08.2022 у Житомирській районні державній адміністрації Житомирської області зареєструвала фізичну особу-підприємця ОСОБА_4 (код РНОКПП НОМЕР_1 ) за КВЕД: 46.90 неспеціалізована оптова торгівля, 52.29 інша допоміжна діяльність у сфері транспорту, 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

У свою чергу ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 , що з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи наявність законодавчих обмежень на будь-яку співпрацю із суб`єктами господарювання держави-агресора, а у разі здійснення такої взаємодії можливість нести передбачену законом відповідальність, умисно, з метою реалізації так званої «схеми» так званого «перерваного транзиту», задля подальшого постачання продукції «гранітного каменю та виробів з нього» в адресу підприємств, установ та організацій держави-агресора, ним та ОСОБА_6 10.01.2023 на території Республіки Польща зареєстровано компанію «GRANITYUKRAINY Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia» (національний судовий реєстр , юридична адреса: Республіка Польща, м. Білосток, вул. Елеваторська, 11/1/204, 15-620) за напрямками діяльності: 46.90.3 - неспеціалізована оптова торгівля, 45 - оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами, 46 - оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами, 47 - роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами.

ОСОБА_5 засобами багатоплатформеного зашифрованого месенджера «Telegram» довів до відома ОСОБА_4 , що продукція - «гранітний камінь та вироби з нього» доставлятиметься вантажним автомобільним транспортом з митної території України на митну територію Республіки Польщі, звідки продукція буде перевантажуватись в залізничний та вантажний автомобільний транспорт і транспортуватиметься з митної території Республіки Польща до м. Мінськ Республіки Білорусь, в подальшому продукція - «гранітний камінь та вироби з нього» буде перевантажена у вантажний автомобільний транспорт і доставляється у російську федерацію, на тимчасову окуповану територію Донецької області та тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим.

Для реалізації спільного злочинного плану ОСОБА_4 здійснювала підготовку до відправлень «гранітного каменю та виробів з нього», раніше придбаного ОСОБА_5 , забезпечувала та контролювала завантаження та перевезення «гранітного каменю та виробів з нього», створювала специфікації на товар, із зазначенням інформацію про кількість, вид, вагу і вартість, пакувальні листи, рахунки-фактури, міжнародні товарно-транспортні накладні, які в подальшому передавала декларантам - ТОВ «Митна Брокерська Компанія» (), які були не обізнані щодо злочинної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

На виконання спільного злочинного плану ОСОБА_4 діючи, як фізична особа-підприємець, у період часу з 15.05.2023 по 07.02.2024, на підставі укладених договорів № 15/05 від 15.05.2023 та 07/08 від 07.08.2023, укладених між ФОП ОСОБА_4 та «GRANITYUKRAINY Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia», в адресу компанії «GRANITYUKRAINY Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia» експортувала «гранітний камінь та вироби з нього», який в подальшому був доставлений ОСОБА_5 до російської федерації, тимчасово окупованої територію Донецької області та тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим.

За результатом вчинення умисних дій, спрямованих на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, ОСОБА_4 перебуваючи на території Житомирської області, у період часу з 15.05.2023 по 07.02.2024, з України, через пункт пропуску «Ягодин - Дорогуск» (Відділи митного оформлення № 3, митний пост № 6 «Ягодин», Волинська митниця (UA205020)) та пункт пропуску «Краківець - Корчова» (Відділи митного оформлення № 1-4, митний пост «Яворів», Львівська митниця (UA209030)), до російської федерації: ставропольський край, м. п`ятигорська, краснодарський край, м. армавір, краснодарський край, м. славянськ-на-кубані, краснодарський край, м. краснодар, брянська обл., м. брянськ, воронезька обл., м. воронеж, до тимчасово окупованої території м. Донецьк Донецької обл., до тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим: м. Сімферополь, с. Октябрське Бахчисарайський р-ну, м. Євпаторії, за так званою «схемою» так званого «перерваного транзиту», спільно з ОСОБА_5 , через польську компанію «GRANITYUKRAINY Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia», експортувала товар за кодом УКТЗЕД 68029910, 68029990, 68029390, 68029310, 68010000 (Букінського, Покостівського, Лезниківського та Маславського родовищ Житомирської області).

Отже, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , достовірно знаючи про факт відкритої збройної агресії російської федерації проти України, забезпечила провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території.

Таким чином, громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Обставинами, які згідно ст. 67 КК України, обтяжують покарання ОСОБА_4 , є вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою, а також вчинення злочину з використанням умов воєнного або надзвичайного стану, інших надзвичайних подій.

Обставини, передбачені ст. 66 КК України, які пом?якшують покарання ОСОБА_4 , є щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Отже, стороною обвинувачення дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, як публічне заперечення громадянином України здійснення збройної агресії проти України та публічну підтримку громадянином України дій держави-агресора, вчинене за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб (дві або більше), які заздалегідь, тобто до початку кримінального правопорушення, домовилися про спільне його вчинення.

Відповідно до ч. 4 ст. 111-1 КК України, передача матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, та/або провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, - караються штрафом до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 28 КК України, кримінальне правопорушення визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб (дві або більше), які заздалегідь, тобто до початку кримінального правопорушення, домовилися про спільне його вчинення.

Під час судового розгляду кримінального провадження обвинувачена ОСОБА_4 винною себе у вчиненні інкримінованого їй кримінального проступку визнала повністю, щиро розкаялася, надала показання, які повністю відповідають фактичним обставинам справи.

Вина обвинуваченої ОСОБА_4 у скоєному проступку іншими учасниками судового засідання також не заперечується.

За клопотанням прокурора, підтриманим обвинуваченим, судовий розгляд проведено у відповідності до ч. 3 ст. 349 КПК України. При цьому ОСОБА_4 та іншим учасникам процесу судом роз`яснено, що у даному випадку вони будуть позбавлені права оспорювати фактичні обставини справи в апеляційному суді.

У судовому засіданні прокурор також просив призначити обвинуваченій покарання у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки, з позбавленням права зайняття підприємницькою діяльністю з експорту граніту на 10 (десять) років, без конфіскації майна. На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_4 звільнити від відбування основного покарання з випробуванням із встановленням іспитового строку терміном 1 (один) рік.

Крім цього, прокурор просив продовжити строк дії запобіжного заходу, встановленого судом 25.09.2024 року до набрання вироком законної сили, що відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України передбачає покладення на ОСОБА_4 певних обов`язків.

Щодо застави, яка була внесена ОСОБА_7 за ОСОБА_4 у сумі 302800,00 грн, просив повернути заставодавцю; арешт, накладений на майно обвинуваченої, - скасувати.

ОСОБА_4 у ході судового засідання з мірою покарання, запропонованою прокурором, погодилася; просила суворо не карати.

Суд дійшов висновку, що кваліфікація дій ОСОБА_4 відповідає пред`явленому обвинуваченню, а тому кваліфікує її дії за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, як публічне заперечення громадянином України здійснення збройної агресії проти України та публічну підтримку громадянином України дій держави-агресора, вчинене за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб (дві або більше), які заздалегідь, тобто до початку кримінального правопорушення, домовилися про спільне його вчинення.

Призначаючи покарання, суд враховує: ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу обвинуваченої, яка позитивно характеризується за місцем проживання, раніше не судима; щире каяття, наявність на утриманні неповнолітніх дочку ОСОБА_8 , 2020 р.н., та сина ОСОБА_9 , 2013 р.н., а також сукупність пом`якшуючих та обтяжуючі покарання обставини.

Обставини, які пом`якшують покарання обвинуваченій ОСОБА_8 , є: визнання нею своєї вини, щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

Обставиною, яка обтяжує покарання, є вчинення кримінального проступку за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб (дві або більше), які заздалегідь, тобто до початку кримінального правопорушення, домовилися про спільне його вчинення, а також вчинення злочину з використанням умов воєнного або надзвичайного стану, інших надзвичайних подій.

На підставі викладеного вище, суд дійшов висновку, що обвинуваченій слід призначити покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів у виді позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю на мінімальний строк, передбачений санкцією частини 4 ст. 111-1 КК України, застосувавши при цьому ст. 75 КПК України.

Долю речових доказів у даному кримінальному провадженні суд вирішує у відповідності до ст. 100 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 174 КПК України, суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна.

Накладений на майно обвинуваченої ОСОБА_4 за ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 12.04.2024 року арешт - скасувати.

У даному кримінальному провадженні обвинуваченій було обрано запобіжний захід у виді застави.

Відповідно до вимог ст. 203 КПК України, ухвала про застосування запобіжного заходу припиняє свою дію після закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом.

З матеріалів справи вбачається, що на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 25.09.2024 року по справі №761/35123/24 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 100 прожиткових мінімумів доходів громадян, що становить 302800 грн. Застава була внесена заставодавцем ОСОБА_7 , що підтверджується долученою квитанцією АТ «ПриватБанк» від 25.09.2024 року.

Таким чином, запобіжний захід, застосований до обвинуваченої ОСОБА_4 слід скасувати, а суму внесеної застави повернути заставодавцю.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 25.09.2024 року у справі №761/35123/24 покладено на ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України; ухвалою слудчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15.01.2025 року у справі

№ 761/1460/25 продовжено у межах строку досудового розслідування, тобто до 28.02.2025 року включно, дію обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (а.с. 58-59). Ухвалою Житомирського районного суду Житомирської області від 21.02.2025 року строк дії покладених на ОСОБА_4 обов`язків було також продовжено (а.с. 68-69). Відтак покладені на ОСОБА_4 обов`язкі слід продовжити до набрання вироком законної сили.

Процесуальні витрати відсутні.

Керуючись ч. 3 ст. 349, с. 75, 76 КК України, ст.ст. 373-376 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

ОСОБА_4 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, та призначити їй покарання у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки, з позбавленням права зайняття підприємницькою діяльністю з експорту граніту на 10 (десять) років, без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_4 звільнити від відбування основного покарання з випробуванням із встановленням іспитового строку терміном 1 (один) рік.

Згідно п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_4 наступні обов`язки:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання.

Речові докази, а саме: мобільний телефон фіолетового кольору марки «Samsung», модель «Galaxy A24», без пошкоджень, без чохла, IMEI: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 із сім-карткою мобільного оператора «Київстар»: НОМЕР_4 ; та блокнот чорного кольору із написом сріблястого кольору «Forex MMCIS Group» із чорновими записами, - повернути обвинуваченій ОСОБА_4 , скасувавши арешт, який був накладений ухвалою слідчого судді від 12.04.2024 року у справі №761/12091/24.

Продовжити строк дії запобіжного заходу, встановленого 25.09.2024 року до набрання вироком законної сили, що відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України передбачає покладення на ОСОБА_4 таких обов`язків як:

- не відлучатися за межі Житомирської області без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;

- утримуватися від спілкування у поза процесуальний спосіб з іншими підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні.

Повернути заставодавцю ОСОБА_7 внесені нею на підставі ухвали Шевченківського районного суду міста Києва від 25.09.2024 року грошові кошти в якості застави в розмірі 302800,00 грн на депозитний рахунок ТУ ДСАУ, код отримувача: 26268059, Банк отримувача: АТ КБ «Приватбанк», Держказначейська служба м. Київ, відповідно до квитанції: АТ КБ «Приватбанк» від 25.09.2024 року.

На вирок може бути подана апеляція до Житомирського апеляційного суду через Житомирський районний суд протягом тридцяти днів з моменту його проголошення. Вирок не може бути оскаржено з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися, і дослідження яких визнано судом недоцільним.

Вирок набирає законної сили після закінчення вказаного строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо він не скасований, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя ОСОБА_1