Справа № 761/8797/25
Провадження №1-кп/761/2983/2025
В И Р О К

іменем України

12 березня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

провівши підготовче судове засідання у залі суду у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 15.01.2025, відносно

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Баку Республіки Азербайджан, громадянина України, який здобув вищу освіту, працює доцентом кафедри Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», інженером ТОВ «ВКП Технопромімпекс», одружений, має на утриманні малолітню дитину, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий,

за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України,

за участю:

секретаря - ОСОБА_3 ,

прокурора - ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_5 ,

обвинуваченого - ОСОБА_2 ,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи громадянином України, маючи значний досвід роботи в галузі хімічної промисловості та будучи фахівцем у сфері хімічних технологій та інженерії, діючи протиправно, зухвало, усвідомлюючи явно злочинний характер своїх дій і їх суспільно-небезпечні наслідки, нехтуючи режимом законності, встановленим Конституцією України та Законами України, вдався до вчинення злочину проти основ національної безпеки України, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_2 усвідомлюючи, що:

- з моменту початку неспровокованої повномасштабної збройної агресії російської федерації проти України 24-го лютого 2022 року, Україна та міжнародні партнери запровадили низку економічних санкцій та обмежень проти рф, які головним чином спрямовані на недопущення країною-агресором продовжувати військову агресію проти України;

- у структурі економіки російської федерації переважає важка промисловість - особливо хімічна, і що вона є однією із ключових та прибуткових секторів економіки держави-агресора;

- на ряд підприємств хімічної промисловості російської федерації країнами ЄС накладені санкції, у зв`язку із тим, що стале функціонування хімічної промисловості має вагоме значення для наповнення військового бюджету країни-агресора;

- у 2023 році уряд російської федерації схвалив бюджет країни із рекордними військовими видатками, який наповнюється ключовими секторами економіки держави-агресора, серед яких: сектор хімічної промисловості;

- передача представникам держави-агресора матеріальних ресурсів, які використовуються в хімічній промисловості та оборонно-промисловому комплексі російської федерації, спричинить шкоду України;

- представники російської федерації здійснюють пошук шляхів направлених на обхід запроваджених санкції, використовуючи транзитні послуги третіх країн,

діючи у злочинній змові з іншими особами, серед яких: ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 (досудове розслідування щодо яких здійснюється в окремому кримінальному провадженні) та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, з мотивів непогодження з політикою представників української державної влади, підтримуючи ідеї проросійської спрямованості, у т.ч. щодо подальшого розвитку України, виходячи з геополітичних інтересів російської федерації, які передбачають перебування України у сфері її впливу, будучи обізнаним про факт ведення вказаною державою агресивної війни проти України та проведення у зв`язку з цим з боку російської федерації підривної діяльності проти України, з метою завдання шкоди Україні, діючи умисно, не зважаючи на встановлену Законом України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливостей застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки» від 14.04.2022 № 2198-ІХ кримінальну відповідальність за свої дії, про яку йому було відомо, свідомо стали на шлях вчинення особливо тяжкого злочину проти основ національної безпеки України - допомоги (пособництва) державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

Так, не зважаючи на діючу заборону щодо співпраці з російською федерацією та законодавчу заборону щодо передачі в адресу держави-агресора матеріальних ресурсів та інших активів, а також будучи обізнаними про відкриту збройну агресію російської федерації проти України службові особи та співробітники наступних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство Технопромімпекс» (, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд. 5, далі -ТОВ «ВКП Технопромімпекс»), ТОВ «Технохімінжинірінг» (, юридична адреса: м. Харків, вул. Студентська, буд. 6, корп. 12, офіс 16), ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Технопромімпекс» (код ЄДРПО 42174108, юридична адреса: м. Харків, Салтівське шосе, буд. 73А, далі - ТОВ «НВП „Технопромімпекс"»), після 24.02.2022 продовжили виготовлення та протиправне постачання виробленої продукції представникам держави-агресора - російської федерації. При цьому усвідомлюючи, що передача виготовлених товарно-матеріальних цінностей вказаними суб`єктами господарювання в адресу держави-агресора, під час повномасштабного вторгнення, спричинить шкоду Україні.

Досудовим розслідуванням установлено, що ТОВ «Технохімінжинірінг», ТОВ «НВП «Технопромімпекс» та ТОВ «ВКП Технопромімпекс» ведуть спільну господарську діяльність.

У відповідності до статутних документів зазначених вище суб`єктів господарської діяльності встановлено наступне.

Відповідно до статуту ТОВ «ВКП Технопромімпекс», затвердженого рішенням одноособового учасника Товариства з обмеженою відповідальністю, а саме ОСОБОЮ_1 (рішення від 04.09.2019) ТОВ «ВКП Технопромімпекс» є юридичною особою приватної форми власності, створене фізичною особою, резидентом України, діє згідно Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», інших законодавчих актів України.

Згідно розділу 2 статуту ТОВ «ВКП Технопромімпекс» метою створення та діяльності Товариства є отримання прибутку (доходу). Предметом діяльності товариства є здійснення виробничої, торговельної, інвестиційно-посередницької, консультаційної, інжинірингової, транспортної, рекламної, культурно-освітньої та іншої діяльності, що не суперечить чинному законодавству України. У відповідності зі своїм предметом і головними цілями створення та діяльності Товариство здійснює діяльність у таких напрямках: виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.і.у, виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н.в.і.у., виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів, оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням (основний), оптова торгівля металами та металевими рудами, оптова торгівля хімічними продуктами, складське господарство, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення.

Відповідно до розділу 5 статуту, встановлено, що статутний капітал Товариства складається із вартості вкладів його Учасників та поділений на частки, пропорційні вкладам Учасників. Для забезпечення діяльності учасниками товариства за рахунок грошових внесків сформовано статутний капітал у розмірі 66 900 (шістдесят шість тисяч дев`ятсот) гривень 00 копійок.

Згідно вищезазначеного розділу частки учасників у статутному капіталі товариства мають наступне співвідношення: ОСОБА_1 - розмір частки - 100%, розмір частки - 66 900 грн.

У відповідності до розділу 14 статуту ТОВ «ВКП Технопромімпекс» вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників.

До виключної компетенції Загальних зборів учасників відповідно до розділу 14 статуту відноситься: визначення основних напрямків діяльності товариства, внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту, зміна розміру статутного капіталу товариства, затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника, перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках передбачених Законом, обрання та припинення повноважень наглядової ради товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради товариства; обрання одноосібного виконавчого органу товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу товариства; визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу товариства; створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності, прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника, затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період, розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів, прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення товариства, порядку розподілу між учасниками товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу товариства, прийняття інших рішень, віднесених цим Законом до компетенції загальних зборів учасників.

Згідно із п. 14.12 розділу 14 статуту ТОВ «ВКП Технопромімпекс» виконавчим органом Товариства, що здійснює поточне керівництво діяльністю Товариства є Директор, який призначається (обирається) Загальними зборами учасників Товариства.

До компетенції Директора відноситься вирішення всіх питань, що не відносяться до виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства.

Директором, засновником та кінцевим бенефіціаром ТОВ «ВКП Технопромімпекс» є ОСОБА_1.

Відповідно до статуту ТОВ «Технохімінжинірінг» затвердженого рішенням засновника (учасника Товариства), а саме ОСОБА_2 (рішення від 05.10.2021) ТОВ «Технохімінжинірінг» є юридичною особою, що засноване у відповідності до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Цивільного кодексу України, інших законодавчих актів України.

Згідно розділу 4 статуту ТОВ «Технохімінжинірінг» метою та предметом діяльності Товариства є отримання прибутку шляхом здійснення підприємницької діяльності. Товариство має право займатися видами діяльності, які не заборонені чинним законодавством України та відповідають меті діяльності Товариства

Встановлено, що видами діяльності ТОВ «Технохімінжинірінг» є: виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.і.у, виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у., виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н.в.і.у., оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням, оптова торгівля металами та металевими рудами, оптова торгівля хімічними продуктами, складське господарство, ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення, установлення та монтаж машин і устаткування, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, технічні випробування та дослідження, дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.

Положеннями розділу 1 статуту ТОВ «Технохімінжинірінг» зазначено, що у своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством України, а також установчими документами.

Крім того, цим же розділом зазначено, що Товариство здійснює свою діяльність на засадах повного господарського розрахунку, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності, за виконання прийнятих на себе обов`язків перед контрагентами по укладеним угодам, перед державою та банками, а також перед трудовим колективом, згідно чинного законодавства України.

У відповідності до розділу 7 статуту ТОВ «Технохімінжинірінг» вищим органом Товариства є Загальні збори учасників Товариства.

До компетенції Загальних зборів учасників відповідно до розділу 7 статуту відноситься: визначення основних напрямків діяльності Товариства, внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту, зміна розміру статутного капіталу Товариства, затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника, перерозподіл часток між учасниками Товариства, обрання одноосібного виконавчого органу Товариства, встановлення розміру винагороди виконавчому органу Товариства; визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства; створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності; прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника тощо.

Згідно із п. 7.11 розділу 7 статуту ТОВ «Технохімінжинірінг» зазначено, що виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю є Директор.

Відповідно до п. 7.12 розділу 7 статуту ТОВ «Технохімінжинірінг» Директор Товариства діє без довіреності від імені Товариства, вирішує всі питання оперативно-господарського управління Товариством, зокрема: забезпечує виконання планів робіт Товариства, затверджує порядок ціноутворення на продукцію та послуги Товариства, розпоряджається майном Товариства, видає інструкції, накази, розпорядження та інші акти, пов`язані з діяльністю Товариства, видають довіреності, відкриває у банках розрахунковий, валютний та інші рахунки Товариства, приймає та звільняє працівників Товариства, приймає рішення про відрядження, організує бухгалтерський облік та звітність Товариства, має право першого підпису банківських та інших фінансових документів, представляє на затвердження Загальними зборами Учасників річний звіт та баланс Товариства, має право підпису на зовнішньоекономічних договорах, приймає рішення з інших питань, що пов`язані з діяльністю Товариства і згідно з цим Статутом, не належать до виняткової компетенції Загальних зборів Учасників.

Директором, засновником та кінцевим бенефіціаром ТОВ «Технохімінжинірінг» є ОСОБА_2, якою сформовано 100% статутного капіталу -50 000 грн.

Відповідно до статуту ТОВ «НВП „Технопромімпекс"», затвердженого рішенням загальних зборів учасників, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (протокол від 14.06.2019№ 4) ТОВ «НВП „Технопромімпекс"» є юридичною особою, що засноване у відповідності до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Цивільного кодексу України, інших законодавчих актів України.

Згідно розділу 4 статуту ТОВ «НВП «Технопромімпекс» метою та предметом діяльності Товариства є отримання прибутку шляхом здійснення підприємницької діяльності. Товариство має право займатися видами діяльності, які не заборонені чинним законодавством України та відповідають меті діяльності Товариства.

Встановлено, що видами діяльності ТОВ «НВП «Технопромімпекс» є: виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.і.у, виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н.в.і.у. виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у., оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням, оптова торгівля металами та металевими рудами, оптова торгівля хімічними продуктами, складське господарство, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, технічні випробування та дослідження, дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук, ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення, установлення та монтаж машин і устаткування.

Положеннями розділу 1 статуту ТОВ «НВП «Технопромімпекс» зазначено, що у своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством України, а також установчими документами.

Крім того, цим же розділом зазначено, що Товариство здійснює свою діяльність на засадах повного господарського розрахунку, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності, за виконання прийнятих на себе обов`язків перед контрагентами по укладеним угодам, перед державою та банками, а також перед трудовим колективом, згідно чинного законодавства України.

У відповідності до розділу 7 статуту ТОВ «НВП «Технопромімпекс» вищим органом Товариства є Загальні збори Учасників Товариства.

До компетенції Загальних зборів учасників відповідно до розділу 7 статуту відноситься: визначення основних напрямків діяльності Товариства, внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту, зміна розміру статутного капіталу Товариства, затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника, перерозподіл часток між учасниками Товариства, обрання одноосібного виконавчого органу Товариства, встановлення розміру винагороди виконавчому органу Товариства; визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства; створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності; прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника; затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період; розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів; прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства.

Відповідно до п. 7.10 розділу 7 статуту ТОВ «НВП «Технопромімпекс» передбачено, що у разі якщо Товариство має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

Згідно із п. 7.11 розділу 7 статуту ТОВ «НВП «Технопромімпекс» зазначено, що виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор,

Відповідно до п. 7.12 розділу 7 статуту ТОВ «НВП «Технопромімпекс» Директор Товариства діє без довіреності від імені Товариства, вирішує всі питання оперативно-господарського управління Товариством, зокрема: забезпечує виконання планів робіт Товариства, затверджує порядок ціноутворення на продукцію та послуги Товариства, розпоряджається майном Товариства, видає інструкції, накази, розпорядження та інші акти, пов`язані з діяльністю Товариства, видають довіреності, відкриває у банках розрахунковий, валютний та інші рахунки Товариства, приймає та звільняє працівників Товариства, приймає рішення про відрядження, організує бухгалтерський облік та звітність Товариства, має право першого підпису банківських та інших фінансових документів, представляє на затвердження Загальними зборами Учасників річний звіт та баланс Товариства, має право підпису на зовнішньоекономічних договорах, приймає рішення з інших питань, що пов`язані з діяльністю Товариства і згідно з цим Статутом, не належать до виняткової компетенції Загальних зборів Учасників.

Директором, засновником та кінцевим бенефіціаром ТОВ «НВП «Технопромімпекс» є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким сформовано 95% статутного капіталу - 9 500 грн.

До 24.02.2022 продукція ТОВ «ВКП Технопромімпекс», ТОВ «НВП «Технопромімпекс» та ТОВ «Технохімінжинірінг» регулярно постачалась на адресу ряду суб`єктів господарювання хімічної промисловості, що зареєстровані на території російської федерації.

Встановлено, що співробітники ТОВ «ВКП Технопромімпекс» та ТОВ «Технохімінжинірінг» ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 (досудове розслідування щодо яких здійснюється в окремому кримінальному провадженні) ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, після повномасштабного вторгнення російської федерації до України по теперішній час продовжують протиправно здійснювати виробництво та експорт (передачу) наступних товарно-матеріальних цінностей: «фільтрів уловлювання дорогоцінних металів та запасних частин до них», «частин для агрегатів УКЛ-7, АК-72 з виробництва неконцентрованої азотної кислоти», «пластин клапанів Т 386-003.003, Т 386-003.004, деаераційних камер поз. 101-U», «частин до фільтрів аміачно-повітряної суміші контактного апарату агрегату виробництва неконцентрованої азотної кислоти» в адресу держави-агресора, використовуючи для цього протиправну схему так званого «перерваного транзиту», тобто здійснення умисної поставки у супереч діючих заборон на адресу резидента держави-агресора з використанням транзитних іноземних суб`єктів господарювання, метою використання яких є документальне приховання фактичного отримувача товару.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше травня 2022 року у ОСОБИ_1 та ОСОБИ_2, переслідуючи власні корисні цілі, та маючи під власним фактичним контролем ТОВ «ВКП Технопромімпекс» () та ТОВ «Технохімінжинірінг» (), виник умисел на вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом: підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, зокрема в адресу підприємств хімічної промисловості російської федерації.

При цьому ТОВ «ВКП Технопромімпекс» () та ТОВ «Технохімінжинірінг» () упродовж 2022 року після повномасштабного вторгнення російської федерації до України по теперішній час, перебуваючи під контролем ОСОБИ_2 та ОСОБИ_1, продовжили протиправно здійснювати виробництво та експорт виробів, що використовуються в хімічній промисловості, зокрема для виробництва азотної кислоти, з України до російської федерації, використовуючи для цього протиправний механізм здійснення поставки, всупереч діючої заборони на адресу резидента -держави-агресора, з використанням підприємств-прокладок, метою використання яких є документальне приховання фактичного отримувача товару.

Так, у не встановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше травня 2022 року ОСОБА_1 та ОСОБА_2, за попередньою змовою, залучили до своєї протиправної діяльності осіб, із числа співробітників таких товариств, серед яких: ОСОБА_3, займає посаду керівника конструкторського відділу ТОВ «ВКП Технопромімпекс» (), ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , займає посаду інженера ТОВ «ВКП Технопромімпекс» (), ОСОБА_4, займає посаду інженера-конструктора ТОВ «ВКП Технопромімпекс» () та інших, невстановлених на даний час осіб, з метою здійснення поставок (передачі) виготовленої продукції ряду суб`єктів господарювання, що зареєстровані на території російської федерації.

Як наступний елемент злочинного плану ОСОБА_1 та ОСОБА_2, залучивши ОСОБУ_3, ОСОБА_2 , ОСОБУ_4 та інших, невстановлених на даний час осіб, діючи із метою надання видимості легальності господарських операцій із постачання продукції ТОВ «Технохімінжинірінг» () та ТОВ «ВКП Технопромімпекс» () на територію російської федерації, задля приховання умисних злочинних дій спрямованих на надання допомоги (пособництва) державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, у невстановлений досудовим розслідуванням час залучили іноземного суб`єкта господарювання, що зареєстрований на території Республіки Польща - «Refinery Group Sp. z o. o.» (Przejazd 4/49, Warszawa 02-654, Poland), який є дистриб`ютором виробів та продуктів з дорогоцінних металів та партнер з переробки мінеральної та вторинної сировини, а також іноземного суб`єкта господарювання, що зареєстрований на території Словацької Республіки - «Slovinterenergo s.r.o.» (53 Shpitalska str, Bratislava 811 01, Slovakia) видами діяльності якого, серед інших, є посередницька діяльність у сфері виробництва, посередницька діяльність у сфері торгівлі, придбання товарів з метою продажу кінцевому споживачеві (роздрібна торгівля) або іншим суб`єктам господарювання (оптова торгівля).

Через вказані компанії, у подальшому, з використанням послуг логістичної компанії ООО «Транзит-Белгород» відбувалась поставка виготовлених товарно-матеріальних цінностей в адресу підконтрольного ОСОБІ_1 та ОСОБІ_2 підприємства зареєстрованого на території російської федерації ООО «Специнвест» (308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Сумская, д. 2а, офис 101, ИНН: , ОГРН: 482), засновником якого є громадянка рф ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка, у свою чергу, обіймає посаду головного бухгалтера ТОВ «ВКП Технопромімпекс» ().

ООО «Специнвест» в подальшому здійснювало поставки до кінцевих отримувачів ? підприємств хімічної промисловості російської федерації, серед інших ті, на які накладено санкції Україною та країнами ЄС, а саме ПАО «Акрон» (173012, Новгородская область, г. Великий Новгород, ИНН: , ОГРН: 610) (18,81% акцій контролюється державою агресором - російською федерацією, згідно указу Президента України №726/2022 від 19.10.2022 накладено санкції на власника підприємства ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), АО «Объединенная химическая компания «Уралхим»» (далі - АО «ОКХ» Уралхим») (123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 6, стр 2, ИНН: , ОГРН: 024) (згідно указу Президента України №726/2022 від 19.10.2022 накладено санкції на власника підприємства ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ПАО «КуйбышевАзот» (445007, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, д.6, ИНН:, ОГРН: 793), а також використані фільтри з вловленими частками дорогоцінних металів для переробки та вироблення дорогоцінних металів постачаються до державної російської компанії «Красноярський завод кольорових металів ім. В. Гулідова» (далі - ОАО «Красцветмет», 100 % акцій належить суб`єкту російської федерації - красноярському краю) (660123, Красноярский край, г. Красноярск, пр-д Транспортный, д.1, ИНН: , ОГРН:324) (08.11.2023 Великою Британією накладено санкції у зв`язку із збройною агресією рф щодо України).

ОАО «Красцветмет» - одне із найбільших у світі виробників дорогоцінних металів, і виробів із них.

Реалізація вказаного протиправного механізму, що може заподіяти шкоду Україні, була спрямована на передачу представникам держави-агресора матеріальних ресурсів ТОВ «Технохімінжинірінг» () та ТОВ «ВКП Технопромімпекс» (), серед яких наявні поставки «фільтрів уловлювання дорогоцінних металів та запасних частин до них», «частин для агрегатів УКЛ-7, АК-72 з виробництва неконцентрованої азотної кислоти», «пластин клапанів Т 386-003.003, Т 386-003.004», «деаераційних камер поз. 101-U», «частин до фільтрів аміачно-повітряної суміші контактного апарату агрегату виробництва неконцентрованої азотної кислоти», що застосовуються у хімічній промисловості для виробництва азотної кислоти, а також можуть бути використані при виробництві вибухових речовин та порохів.

Діючи за попередньою змовою, ОСОБА_1 та ОСОБА_2, як організатори зазначеного злочинного механізму здійснювали загальне керівництво усіма етапами протиправної діяльності, підбір виконавців, пособників, а також залучення до окремих етапів протиправної діяльності осіб, не обізнаних із злочинним планом, а також підтримували у подальшому і координували договірні відносини із представниками суб`єктів господарювання, що зареєстровані на території російської федерації, серед яких державна компанія ОАО «Красцветмет» та інші підприємства хімічної промисловості держави-агресора.

Надалі, у не встановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, але не пізніше травня 2022 року ОСОБА_1 та ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою, надали ОСОБІ_3 усну вказівку, якою поклали на нього фактичні обов`язки щодо підтримки спілкування з представниками російських компаній щодо здійснення поставок (передачі) в адресу останніх виготовлених товарно-матеріальних цінностей, підготовку техніко-комерційних пропозицій та здійснення модернізацій виготовленої продукції.

ОСОБА_3 в свою чергу, у невстановлений досудовим слідством час та місці, але не пізніше серпня 2022 року на вказану пропозицію погодився, усвідомлюючи, що виконуючі такі обов`язки він буде сприяти вчиненню кримінального правопорушення.

На виконання злочинного плану у невстановлений час та місці, але не пізніше серпня 2022 року, ОСОБОЮ_3 здійснено ряд заходів на підшукання суб`єктів господарської діяльності, які зареєстровані на території російської федерації, серед яких: ПАО «Акрон», АО «ОКХ» Уралхим», ПАО «КуйбышевАзот», що використовують у своїй діяльності товари виготовлені ТОВ «Технохімінжинірінг» () та ТОВ «ВКП Технопромімпекс» (), на адресу яких, як встановлено досудовим розслідуванням, у подальшому, з метою виконання заздалегідь розробленого злочинного механізму здійснено поставки (передачу) наступних товарно-матеріальних цінностей: «ПЛАСТИНА КЛАПАНА Т 386-003.003 КОМПРЕСОР 4M16-100.200/ VALVE PLATE T 386-003.003 COMPRESSOR 4M16-100.200» у кількості 322 штук, «ПЛАСТИНА КЛАПАНА Т 386-003.004 КОМПРЕСОР 4M16-100.200/ VALVE PLATE T 386-003.004 COMPRESSOR 4M16-100.200» у кількості 322 штук, «Обладнання для очищення рідин. Деаераційна камера поз. 101-U у зборі, з внутрішніми пристроями зі збірним колектором підведення води», «Частини контактного апарату агрегату УЛ-7: Підтримуючий пристрій РК.22.28-00.00.000 - 2шт.; Підтримуючий пристрій РК.22.29- 00.00.000 - 1шт.; Фільтроелемент сітчатий ФЕС.20.18 - 160 шт.; Плита опорна для фільтроелементів ОФ- 22.06», «Частини фільтра контактного апарата агрегата АК-72: Фільтроелемент сітчатий ФЭС 1 (діам.115мм висота 680мм) - 380 шт», «Частини до фільтрів аміачно-повітряної суміші контактного апарату агрегату виробництва неконцентрованої азотної кислоти 1/3,5. Фільтр АВС на агрегат кислоти 1/3,5 (варіант 2 в зборі) - 10 шт.».

Крім того, на ОСОБУ_3 покладено обов`язок в частині здійснення останнім модернізації частин агрегатів АК-72, УКЛ-7, 1/3,5, які використовують у своїй діяльності суб`єкти господарювання зареєстровані на території російської федерації та містоутворюючі підприємства держави-агресора, серед яких - ОАО «Красцветмет».

Надалі, у не встановлений досудовим розслідуванням точний час та місці, але не пізніше травня 2022 року ОСОБА_2 та ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою, надали ОСОБА_2 та ОСОБІ_4 усну вказівку, якою поклали на них фактичні обов`язки щодо здійснення комп`ютерного моделювання та розрахунків під час розроблення проектів поставок до російських компаній, формування робочого плану, тощо.

ОСОБА_2 та ОСОБА_4 в свою чергу, у невстановлений досудовим слідством час та місці, але не пізніше травня 2022 року на вказану пропозицію та покладені на них обов`язки погодились, усвідомлюючи, що виконуючи такі обов`язки вони будуть сприяти вчиненню кримінального правопорушення.

На виконання злочинного плану у невстановлений час та місці, але не пізніше серпня 2022 року, ОСОБА_2 , особисто було здійснено комп`ютерне моделювання та розрахунки для належного функціонування складових агрегатів АК-72, УЛ-7, 1/3,5, які використовуються у своїй діяльності суб`єктами господарювання, які зареєстровані на території російської федерації.

Окрім цього, на ОСОБА_2 та ОСОБУ_4 покладено обов`язок щодо модернізації частин агрегатів АК-72, УЛ-7, 1/3,5, які використовуються у своїй діяльності суб`єктами господарювання, які зареєстровані на території російської федерації. Вказані роботи проводилися спільно з представниками ОАО «Красцветмет».

Так, на виконання спільного злочинного умислу у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці було здійснено належне технічне оформлення товарів вироблених ТОВ «Технохімінжинірінг» () та ТОВ «ВКП Технопромімпекс» (), а саме: «Обладнання для очищення рідин. Деаераційна камера поз. 101-U у зборі, з внутрішніми пристроями зі збірним колектором підведення води», «Частини контактного апарату агрегату УЛ-7: Підтримуючий пристрій

РК.22.28-00.00.000 - 2шт.; Підтримуючий пристрій РК.22.29- 00.00.000 - 1шт.; Фільтроелемент сітчатий ФЕС.20.18 - 160 шт.; Плита опорна для фільтроелементів ОФ- 22.06», «Частини фільтра контактного апарата агрегата АК-72: Фільтроелемент сітчатий ФЭС 1 (діам.115мм висота 680мм)-380шт.», «Частини до фільтрів аміачно-повітряної суміші контактного апарату агрегату виробництва неконцентрованої азотної кислоти 1/3,5. Фільтр АВС на агрегат кислоти 1/3,5 (варіант 2 в зборі) - 10 шт.», які в подальшому поставлені до суб`єктів господарської діяльності, які зареєстровані на території російської федерації, серед яких ПАО «Акрон», АО «ОКХ» Уралхим», ПАО «КуйбышевАзот».

Разом з тим, з метою досягнення поставлених цілей у невстановлений час та місці, але не пізніше травня 2022 року, ОСОБА_4 за дорученням ОСОБИ_1, ОСОБИ_2, ОСОБИ_3, для ефективної роботи та співпраці з представниками держави-агресора створено та здійснено подальше адміністрування платформи для обміну файлами - «Google Диск» на якій синхронізовувались усі документи, що використовувались у протиправній діяльності, зокрема щодо передачі матеріальних ресурсів в адресу підприємств хімічної промисловості російської федерації.

Так, ОСОБА_4, у зв`язку з тим, що керуючі особи та працівники ТОВ «Технохімінжинірінг» () та ТОВ «ВКП Технопромімпекс» () перебувають в різних містах України, в тому числі за кордоном, для створення зручності та можливості виконання проектів, виготовлення необхідної документації, здійснення контролю за поставками виготовленої ТОВ «Технохімінжинірінг» () та ТОВ «ВКП Технопромімпекс» () продукції до кінцевих отримувачів, серед яких суб`єкти господарювання, що зареєстровані на території держави-агресора (ПАО «Акрон», АО «ОКХ» Уралхим», ПАО «КуйбышевАзот», ОАО «Красцветмет», тощо) було здійснено належну організацію роботи співробітників ТОВ «Технохімінжинірінг» () та ТОВ «ВКП Технопромімпекс» ().

Реалізація зазначеного вище протиправного механізму ОСОБИ_2, ОСОБИ_1, ОСОБИ_3, ОСОБА_2 та ОСОБИ_4 включала наступні етапи:

1. Виготовлення матеріальних ресурсів - «фільтрів уловлювання дорогоцінних металів та запасних частин до них», «частин для агрегатів

УКЛ-7, АК-72 з виробництва неконцентрованої азотної кислоти», «пластин клапанів Т 386-003.003, Т 386-003.004», «деаераційних камер поз. 101-U», «частин до фільтрів аміачно-повітряної суміші контактного апарату агрегату виробництва неконцентрованої азотної кислоти» на виробничих потужностях ТОВ «Технохімінжинірінг» () та ТОВ «ВКП Технопромімпекс» ().

2. Виготовлення документів для експортних поставок, які використовувались для надання виду законної діяльності протиправним діям, в адресу «Refinery Group Sp. z o. o.» та «Slovinterenergo s.r.o.», при умові реальної поставки замовлених ПАО «Акрон» АО «ОКХ» Уралхим», ПАО «КуйбышевАзот», ОАО «Красцветмет» матеріальних ресурсів на територію російської федерації.

3. Відправка на підставі зазначених у п. 2 документів матеріальних ресурсів - «фільтрів уловлювання дорогоцінних металів та запасних частин до них», «частин для агрегатів УКЛ-7, АК-72 з виробництва неконцентрованої азотної кислоти», «пластин клапанів Т 386-003.003, Т 386-003.004», «деаераційних камер поз. 101-U», «частин до фільтрів аміачно-повітряної суміші контактного апарату агрегату виробництва неконцентрованої азотної кислоти» через державний кордон України до складських приміщень, які перебувають в користуванні «Refinery Group Sp. z o. o.» та «Slovinterenergo s.r.o.» для подальшого перевантаження та відправки вказаних матеріальних ресурсів на територію російської федерації в адресу підконтрольного ОСОБІ_2 та ОСОБІ_1 ООО «Специнвест».

4. Виготовлення т.зв. «документації на вихід» щодо експортних поставок виробів, що використовуються в хімічній промисловості для виробництва азотної кислоти виготовлених ТОВ «Технохімінжинірінг» () та ТОВ «ВКП Технопромімпекс» () від «Refinery Group Sp. z o. o.» та «Slovinterenergo s.r.o.» та подальша поставка товару в адресу ООО «Специнвест».

5. Здійснення поставок вказаних вище виробів від ООО «Специнвест» до замовників, а саме: ПАО «Акрон», АО «ОКХ» Уралхим», ПАО «КуйбышевАзот».

6. Поставки ПАО «Акрон», АО «ОКХ» Уралхим», ПАО «КуйбышевАзот» відпрацьованих фільтрів, виготовлених ТОВ «Технохімінжинірінг» () та ТОВ «ВКП Технопромімпекс» () до ОАО «Красцветмет» для переробки та вироблення дорогоцінних металів.

7. Здійснення попереднього та фактичного митного очищення фактично поставлених ТОВ «Технохімінжинірінг» () та ТОВ «ВКП Технопромімпекс» () до ПАО «Акрон», АО «ОКХ» Уралхим», ПАО «КуйбышевАзот» матеріальних ресурсів - «фільтрів уловлювання дорогоцінних металів та запасних частин до них», «частин для агрегатів УКЛ-7, АК-72 з виробництва неконцентрованої азотної кислоти», «пластин клапанів Т 386-003.003, Т 386-003.004», «деаераційних камер поз. 101-U», «частин до фільтрів аміачно-повітряної суміші контактного апарату агрегату виробництва неконцентрованої азотної кислоти».

8. Приховування слідів скоєного злочину шляхом видалення листування, електронних документів та їх проектів, мінімізації безпосереднього спілкування із представниками держави-агресора, створення позитивного іміджу, вживання заходів конспірації.

Разом з тим, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 28.02.2023, на виконання заздалегідь розробленого плану по організації та здійсненню поставок (передачі) матеріальних ресурсів ОСОБОЮ_1, ОСОБОЮ_2, ОСОБОЮ_3 та ОСОБА_2 здійснено поставку товару «Обладнання для очищення рідин. Деаераційна камера поз. 101-U у зборі, з внутрішніми пристроями зі збірним колектором підведення води» до ПАО «Акрон».

Встановлено, що 22.08.2022 між ПАО «Акрон» (російська федерація) - «Покупець» в особі віце-президента по капітальному будівництву, розвитку виробництва та технічного переоснащення ОСОБА_11 та ООО «Специнвест» (російська федерація) - «Постачальник» в особі генерального директора ОСОБА_12 укладено договір № 40001/805/1376 на загальну суму 477 600 доларів США, відповідно до якого постачальник зобов`язується виготовити та поставити покупцю в обумовлений договором термін даераційні камери (устаткування), конкретне найменування, кількість, комплектність, терміни поставки якого, ціна за одиницю та загальна вартість вказані в Специфікації, наведеної в Додатку №1 договору, а також розробити креслення загального виду на устаткування та основі вихідних даних, наведених Додатку №2 договору - опитувальний лист на даераційну камеру.

Предметом вищевказаного контракту згідно специфікації до зазначеного договору є деаераційна камера поз. 101-U у зборі, з внутрішніми пристроями зі збірним колектором підведення води у кількості 2 шт., вартість за одиницю товару (без врахування податку на додану вартість) - 198 375,00 доларів США.

У свою чергу встановлено, що пропозицію щодо здійснення поставки до ПАО «Акрон» ОСОБА_2 надав ОСОБІ_3, шляхом направлення останній 14.10.2022 у месенджері «Telegram» повідомлення із зазначенням такого суб`єкту господарювання, що підтверджує намір ОСОБИ_3 на плідну співпрацю з представниками ПАО «Акрон», чим саме сприяв у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення.

Разом з тим, з матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_2 діючи умисно, відповідно до розподілених функцій, достовірно знаючи про те, що виготовлена продукція призначена для відправки до ПАО «Акрон» виконав прорахунки для реалізації вказаної поставки, чим саме сприяв у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення.

На виконання наступного елементу злочинного плану, під керівництвом ОСОБИ_1 та ОСОБИ_2 у невстановленому досудовим розслідуванням місці невстановленими особами виготовлено наступні документи: контракт на постачання продукції № 0209/2022, підписаний між директором ТОВ «НВП «Технопромімпекс» ОСОБА_6 та ОСОБА_13 («Refinery Group Sp. z o. o.»), специфікація (додаток № 1) від 02.09.2022, підписана між директором ТОВ «НВП «Технопромімпекс» ОСОБА_6 та ОСОБА_13 («Refinery Group Sp. z o. o.»), рахунок invoice № 2/09 від 09.09.2022, пакувальний лист № 2-01 від 09.09.2022, CMR №435212, технічна довідка підписана ОСОБА_6 .

На підставі виготовлених документів, 16.09.2022 ОСОБА_14 ( НОМЕР_1 , НОМЕР_8, ІНФОРМАЦІЯ_6 ), який не був обізнаний щодо вказаного злочинного плану, виготовлено та подано митним органам митну декларацію (UA205030/2022/025923), де зазначено номенклатуру «Обладнання для очищення рідин. Деаераційна камера поз. 101-U у зборі, з внутрішніми пристроями зі збірним колектором підведення води - 1 шт.», відправника - ТОВ «НВП «Технопромімпекс» та одержувача - «Refinery Group Sp. z o. o.».

Так, 02.09.2022 у невстановленому досудовим розслідуванням місці між ТОВ «НВП Технопромімпекс» (Україна) - «Постачальник» в особі генерального директора ОСОБА_6 та підприємством «Refinery Group Sp. z o. o.» (Республіка Польща) - «Покупець» в особі директора ОСОБА_15 , який не був обізнаний щодо вказаного злочинного плану, укладено контракт № 0209/2022 на постачання продукції на суму 127 500 євро, відповідно до якого постачальник передає, а покупець отримує відповідно до умов цього договору та Специфікації на кожну окрему поставку (Incoterms 2010) промислове обладнання.

Предметом вищевказаного контракту згідно специфікації до зазначеного договору є товар, а саме: «Обладнання для очищення рідин. Деаераційна камера поз. 101-U у зборі, з внутрішніми пристроями зі збірним колектором підведення води».

20.09.2022 між «Refinery Group Sp. z o. o.» (Республіка Польща) - «Продавець» в особі директора ОСОБА_15 , який не був обізнаний щодо вказаного злочинного плану, та ООО «Специнвест» (російська федерація) - «Покупець» в особі директора ОСОБА_16 укладено контракт на поставку № 2009/2022 на загальну суму 170 000 євро, відповідно до якого продавець продає, а покупець купує на умовах відповідно Специфікації на кожну поставку (Інкотермс 2010) товар - промислове обладнання.

Предметом вищевказаного контракту згідно специфікації до зазначеного договору є деаераційна камера поз. 101-U у зборі, з внутрішніми пристроями зі збірним колектором підведення води у кількості 1 шт., вартістю 170 000,00 євро.

10.10.2022 «Refinery Group Sp. z o. o.» поставила вищевказаний товар на ООО «Специнвест» (м. Білгород, рф) через російську логістичну компанію ООО «Транзит-Белгород».

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 28.02.2023 вищезазначений товар підприємством ООО «Специнвест» доставлено до ПАО «Акрон».

Отже, ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_2 та інші не встановлені, на даний час, особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи про факт відкритої збройної агресії російської федерації проти України, виготовили, а також забезпечили підготовку та передачу продукції ТОВ «НВП Технопромімпекс» суб`єкту господарювання, зареєстрованому на території російської федерації, - ПАО «Акрон».

Відповідно до технічної довідки камера деаераційна поз. 101-U застосовується в хімічній промисловості для виробництва синтетичного аміаку.

Разом з тим, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 28.02.2023, продовжуючи виконання заздалегідь розробленого плану по організації та здійсненню поставок (передачі) матеріальних ресурсів ОСОБОЮ_1, ОСОБОЮ_2, ОСОБОЮ_3 та ОСОБА_2 здійснено поставку товару «Обладнання для очищення рідин. Деаераційна камера поз. 101-U у зборі, з внутрішніми пристроями зі збірним колектором підведення води» до ПАО «Акрон».

Встановлено, що 22.08.2022 між ПАО «Акрон» (російська федерація) - «Покупець» в особі віце-президента по капітальному будівництву, розвитку виробництва та технічного переоснащення ОСОБА_11 та ООО «Специнвест» (російська федерація) - «Постачальник» в особі генерального директора ОСОБА_12 укладено договір № 40001/805/1376 на загальну суму 477 600 доларів США, відповідно до якого постачальник зобов`язується виготовити та поставити покупцю в обумовлений договором термін даераційні камери (устаткування), конкретне найменування, кількість, комплектність, терміни поставки якого, ціна за одиницю та загальна вартість вказані в Специфікації, наведеної в Додатку № о1 договору, а також розробити креслення загального виду на устаткування та основі вихідних даних, наведених Додатку № 2 договору - опитувальний лист на даераційну камеру.

Предметом вищевказаного контракту згідно специфікації до зазначеного договору є деаераційна камера поз. 101-U у зборі, з внутрішніми пристроями зі збірним колектором підведення води у кількості 2 шт., вартість за одиницю товару (без врахування податку на додану вартість) - 198 375,00 доларів США.

У свою чергу встановлено, що пропозицію щодо здійснення поставки до ПАО «Акрон» ОСОБА_2 надав ОСОБІ_3, шляхом направлення останній 14.10.2022 у месенджері «Telegram» повідомлення із зазначенням такого суб`єкту господарювання, що підтверджує намір ОСОБИ_3 на плідну співпрацю з представниками ПАО «Акрон», чим саме сприяв у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення.

Разом з тим, з матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_2 діючи умисно, відповідно до розподілених функцій, достовірно знаючи про те, що виготовлена продукція призначена для відправки до ПАО «Акрон» виконав прорахунки для реалізації вказаної поставки, чим саме сприяв у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення.

На виконання наступного елементу злочинного плану, під керівництвом ОСОБИ_1 та ОСОБИ_2 невстановленими особами у невстановленому місці виготовлено наступні документи: контракт на постачання продукції № 0209/2022, підписаний між директором ТОВ «НВП «Технопромімпекс» ОСОБА_6 та ОСОБА_13 («Refinery Group Sp. z o. o.»), специфікація (додаток № 2) від 01.11.2022, підписана між директором ТОВ «НВП «Технопромімпекс» ОСОБА_6 та ОСОБА_13 («Refinery Group Sp. z o. o.»), рахунок invoice № 2/11 від 01.11.2022, пакувальний лист № 2-11 від 01.11.2022, технічна довідка підписана ОСОБА_6 .

На підставі виготовлених документів, 11.11.2022 ОСОБА_14 ( НОМЕР_1 , НОМЕР_8, ІНФОРМАЦІЯ_6 ), який не був обізнаний щодо вказаного злочинного плану, виготовлено та подано митним органам митну декларацію (22UA44U0), де зазначено номенклатуру «Обладнання для очищення рідин. Деаераційна камера поз. 101-U у зборі, з внутрішніми пристроями зі збірним колектором підведення води - 1 шт.», відправника - ТОВ «НВП «Технопромімпекс» та одержувача - «Refinery Group Sp. z o. o.».

Так, 02.09.2022, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, між ТОВ «НВП Технопромімпекс» (Україна) - «Постачальник» в особі генерального директора ОСОБА_6 та підприємством «Refinery Group Sp. z o. o.» (Республіка Польща) - «Покупець» в особі директора ОСОБА_15 , який не був обізнаний щодо вказаного злочинного плану, укладено контракт № 0209/2022 на постачання продукції на суму 127 500 євро, відповідно до якого постачальник передає, а покупець отримує відповідно до умов цього договору та Специфікації на кожну окрему поставку (Incoterms 2010) промислове обладнання.

Предметом вищевказаного контракту згідно специфікації до зазначеного договору є товар, а саме: «Обладнання для очищення рідин. Деаераційна камера поз. 101-U у зборі, з внутрішніми пристроями зі збірним колектором підведення води».

16.11.2022 між «Refinery Group Sp. z o. o.» (Республіка Польща) - «Продавець» в особі директора ОСОБА_15 , який не був обізнаний щодо вказаного злочинного плану, та ООО «Специнвест» (російська федерація) - «Покупець» в особі директора ОСОБА_16 укладено контракт на поставку № 2009/2022 на загальну суму 170 000 євро, відповідно до якого продавець продає, а покупець купує на умовах відповідно Специфікації на кожну поставку (Інкотермс 2010) товар - промислове обладнання.

Предметом вищевказаного контракту згідно специфікації до зазначеного договору є деаераційна камера поз. 101-U у зборі, з внутрішніми пристроями зі збірним колектором підведення води у кількості 1 шт., вартістю 170 000,00 євро.

02.12.2022 «Refinery Group Sp. z o. o.» поставила вищевказаний товар на ООО «Специнвест» (м. Білгород, рф) через російську логістичну компанію ООО «Транзит-Белгород».

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не раніше 28.02.2023 вищезазначені товари підприємством ООО «Специнвест» доставлено до ПАО «Акрон».

Отже, ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_2 та інші, не встановлені на даний час особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи про факт відкритої збройної агресії російської федерації проти України, виготовили, а також забезпечили підготовку та передачу продукції ТОВ «НВП Технопромімпекс» суб`єкту господарювання, зареєстрованому на території російської федерації - ПАО «Акрон».

Відповідно до технічної довідки камера деаераційна поз. 101-U застосовується в хімічній промисловості для виробництва синтетичного аміаку.

Разом з тим, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 22.04.2023, на виконання заздалегідь розробленого плану по організації та здійсненню поставок (передачі) матеріальних ресурсів ОСОБОЮ_1, ОСОБОЮ_2, ОСОБОЮ_3 та ОСОБА_2 здійснено поставку товару «Частини контактного апарату агрегату УЛ-7: Підтримуючий пристрій РК.22.28-00.00.000 - 2шт.; Підтримуючий пристрій РК.22.29- 00.00.000 - 1шт.; Фільтроелемент сітчатий ФЕС.20.18 - 160 шт.; Плита опорна для фільтроелементів ОФ- 22.06» до філіалу «Кирово-Чепецкий химический комбинат» ОАО «ОКХ» Уралхим» (даді - «КЧХК»).

14.10.2022 у невстановленому досудовим розслідуванням місці ОСОБА_3 через месенджер «Telegram» надіслав ОСОБІ_2 зображення на якому міститься перелік російської підприємств (серед яких ПАО «Акрон», ПАО «КуйбышевАзот», філіал «Кирово-Чепецкий химический комбинат» ОАО «ОКХ» Уралхим»), що використовують у виробництві агрегати 1/3,5 АК-72, УКЛ-7, чим саме сприяв у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення.

Після чого ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_2 діючи умисно, за попередньою змовою, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, відповідно до розподілених функцій, достовірно знаючи про те, що виготовлена продукція призначена для відправки суб`єкту господарювання, зареєстрованому на території російської федерації, і що їхні дії заподіють шкоду інтересам України, організували передачу виготовленої продукції на територію держави-агресора.

На реалізацію злочинного умислу, діючи умисно, за попередньою змовою, відповідно до розподілених функцій, ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_2 у співпраці з представниками російського державного підприємства ОАО «Красцветмет» достовірно знаючи про те, що виготовлена продукція призначена для відправки суб`єкту господарювання, зареєстрованому на території російської федерації - філіалу «Кирово-Чепецкий химический комбинат» ОАО «ОКХ» Уралхим» (даді - «КЧХК») і що їхні дії заподіють шкоду інтересам України, організували відправку виготовленої продукції та її передачу до «КЧХК».

На виконання наступного елементу злочинного плану, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБОЮ_1 та ОСОБОЮ_2 організовано, а невстановленими особами виготовлено наступні документи: контракт на постачання продукції № 2303/2023, підписаний між директором ТОВ «Технохімінжинірінг» ОСОБА_17 та ОСОБА_18 («Slovinterenergo s.r.o.»), специфікація (додаток № 1) від 23.03.2023, підписана між директором ТОВ «Технохімінжинірінг» ОСОБА_17 та ОСОБА_18 («Slovinterenergo s.r.o.»), рахунок invoice № 1/03 від 27.03.2023, пакувальний лист № 1-03 від 27.03.2023, CMR №1, технічна довідка підписана ОСОБА_17 .

На підставі виготовлених документів, 29.03.2023 ОСОБА_14 ( НОМЕР_1 , НОМЕР_8, ІНФОРМАЦІЯ_6 ), який не був обізнаний щодо вказаного злочинного плану, виготовлено та подано митним органам митну декларацію (23UA44U4), де зазначено номенклатуру «Частини контактного апарату агрегату УКЛ-7: Підтримуючий пристрій РК.22.28-00.00.000 - 2шт.; Підтримуючий пристрій РК.22.29- 00.00.000 - 1шт.» відправника - ТОВ «Технохімінжинірінг» та одержувача - «Slovinterenergo s.r.o.»

Так, 23.03.2023 між ТОВ «Технохімінжинірінг» (Україна) - «Постачальник» в особі директора ОСОБИ_2 та «Slovinterenergo s.r.o.» (Словацька Республіка) - «Покупець» в особі директора Франтіцека Шабо, який не був обізнаний щодо вказаного злочинного плану, укладено контракт на постачання продукції № 2303/2023 на загальну суму 245 000 євро, відповідно до предмету якого продавець передає, а покупець отримує відповідно до умов цього договору та Специфікації на кожну окрему поставку (Incoterms 2010) запасні частини.

Предметом вищевказаного контракту згідно специфікації до зазначеного договору є товар, а саме: «Підтримуючий пристрій РК.22.28-00.00.000 - 2шт.; Підтримуючий пристрій РК.22.29- 00.00.000 - 1шт.; Фільтроелемент сітчатий ФЕС.20.18 - 160 шт.; Плита опорна для фільтроелементів ОФ- 22.06 - 1 шт».

В свою чергу, 12.04.2023 «Slovinterenergo s.r.o.». експортувало вказаний товар до ООО «Специнвест» (м. Білгород, рф) через російську логістичну компанію ООО «Транзит-Белгород».

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22.04.2023 вказаний товар поставлено до «КЧХК».

З технічної довідки вбачається, що поставлені товари застосовуються у хімічній промисловості для виробництва азотної кислоти.

Разом з тим, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 12.07.2022, на виконання заздалегідь розробленого плану по організації та здійсненню поставок (передачі) матеріальних ресурсів ОСОБОЮ_1, ОСОБОЮ_2, ОСОБОЮ_3 та ОСОБА_2 здійснено поставку товару «Частини фільтра контактного апарата агрегата АК-72: Фільтроелемент сітчатий ФЭС 1 (діам.115 мм висота 680 мм)-380 шт.» до філіалу «Кирово-Чепецкий химический комбинат» ОАО «ОКХ» Уралхим» (даді - «КЧХК»).

На виконання злочинного плану та відповідних покладених обов`язків ОСОБОЮ_3 не пізніше 12.07.2022 здійснено ряд заходів щодо підшукання суб`єктів господарської діяльності, які зареєстровані на території російської федерації, з метою подальшої передачі в адресу таких суб`єктів господарювання виготовлених товарно-матеріальних цінностей.

Так ОСОБОЮ_3 знайдено ряд російських підприємств, серед яких: ПАО «Акрон», ПАО «КуйбышевАзот», філіал «Кирово-Чепецкий химический комбинат» ОАО «ОКХ» Уралхим»), що використовують у виробництві агрегати 1/3,5 АК-72, УКЛ-7, в адресу яких в подальшому здійснено поставку виготовлених товарно-матеріальних цінностей, чим саме сприяв у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення.

Згодом, на виконання обов`язку щодо модернізації частин агрегатів 1/3,5, АК-72, УКЛ-7 ОСОБА_3 через месенджер «Telegram» надіслав ОСОБІ_2 зображення на якому міститься перелік російської підприємств (серед яких ПАО «Акрон», ПАО «КуйбышевАзот», філіал «Кирово-Чепецкий химический комбинат» ОАО «ОКХ» Уралхим»), що використовують у виробництві вказані агрегати.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_2 діючи умисно, відповідно до розподілених функцій, достовірно знаючи про те, що виготовлена продукція призначена для відправки до «КЧХК» виконав прорахунки для реалізації вказаної поставки, чим саме сприяв у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення.

На виконання наступного елементу злочинного плану, під керівництвом ОСОБИ_1 та ОСОБИ_2, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, невстановленими особами виготовлено наступні документи: контракт на постачання продукції № 0706/2022, підписаний між директором ТОВ «Технохімінжинірінг» ОСОБА_17 та ОСОБА_13 («Refinery Group Sp. z o. o.»), рахунок invoice № 1/06 від 10.06.2022, CMR №1158859, пакувальний лист № 1-06 від 10.06.2022, технічна довідка підписана ОСОБА_17 .

На підставі виготовлених документів, 11.06.2022 ОСОБА_14 ( НОМЕР_1 , НОМЕР_8, ІНФОРМАЦІЯ_6 ), який не був обізнаний щодо вказаного злочинного плану, виготовлено та подано митним органам митну декларацію (UA/205030/2022/016588), де зазначено номенклатуру «Частини фільтра контактного апарата агрегата АК-72: Фільтроелемент сітчатий ФЭС 1 (діам.115мм висота 680мм) - 380 шт» відправника - ТОВ «Технохімінжинірінг» та одержувача - «Refinery Group Sp. z o. o.»

Разом з цим встановлено, що 07.06.2022 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, між ТОВ «Технохімінжинірінг» (Україна) - «Продавец» в особі директора ОСОБИ_2 та підприємством «Refinery Group Sp. z o. o.» (Республіка Польща) - «Покупатель» в особі директора ОСОБА_15 , який не був обізнаний щодо вказаного злочинного плану, укладено контракт на постачання продукції № 0706/2022 на загальну суму 47 500 євро, відповідно до предмету якого продавець передає, а покупець купує на умовах DAP - м. Варшава, Польща (Інкотермс - 2010) Фільтроелемент сітчатий ФЭС-1 для агрегату АК-72 (діаметр 115 мм, висота 680 мм) в кількості 380 штук.

В свою чергу, 12.07.2022 «Refinery Group Sp. zo.o.». експортувало вказаний товар до ООО «Специнвест» (м. Білгород, рф) через російську логістичну компанію ООО «Транзит-Белгород».

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 12.07.2022 вищезазначені товари підприємством ООО «Специнвест» доставлено до «КЧХК».

У технічній довідці зазначено, що запасні частини до фільтра контактного апарата АК-72 для очищення нітрозних газів від механічних домішок застосовується в хімічній промисловості для виробництва азотної кислоти.

Разом з тим, відповідно до інформації Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних сил України апарат АК-72 застосовується у хімічній промисловості для виробництва азотної кислоти. При цьому, азотна кислота, серед іншого, може застосовуватися для виробництва азотних та складних добрив (селітра, нітроамофоска та інш.), у металургії для травлення та розділу металів, для виробництва сірчаної кислоти, у ракетній техніці в якості окисника, для виробництва нітратів целюлози, як основи нітроцелюлозних порохів.

Для виробництва нітроцелюлози використовують целюлозу, яка міститься у бавовні, деревині, льоні та інше. У наслідок хімічної реакції целюлози з азотною кислотою (з додаванням сірчаної кислоти) виникає нітроцелюлоза.

У свою чергу, нітроцелюлозна речовина є основою нітроцелюлозних порохів, яка пластифікована тим чи іншим розчинником (пластифікатором).

Водночас селітра, нітрат як азотної кислоти, серед іншого, може використовуватися як складова виробництва вибухових речовин та димних порохів.

Таким чином, запасні частини до фільтра контактного апарата АК-72 використовуються в агрегатах, за допомогою яких виготовляються хімічні продукти, що можуть бути використані при виробництві вибухових речовин та порохів, що становить шкоду державній безпеці України.

У подальшому, ОСОБА_2 з ОСОБОЮ_3 за вказівкою ОСОБИ_2 та ОСОБА_1 у співпраці з представником російської державної компанії ОАО «Красцветмет» продовжили здійснювати розробку та модернізацію частин (фільтрів уловлювання металів платинової групи) до апаратів АК-72 та УКЛ-7.

Разом з тим, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 30.08.2022, на виконання заздалегідь розробленого плану ОСОБОЮ_1 та ОСОБОЮ_2 по організації та здійсненню поставок (передачі) матеріальних ресурсів здійснено поставку товару «Частини до фільтрів аміачно-повітряної суміші контактного апарату агрегату виробництва неконцентрованої азотної кислоти 1/3,5. Фільтр АВС на агрегат кислоти 1/3,5 (варіант 2 в зборі) - 10 шт.» до ПАО «КуйбышевАзот».

На виконання злочинного плану та відповідних покладених обов`язків ОСОБОЮ_3 не пізніше 12.07.2022 здійснено ряд заходів щодо підшукання суб`єктів господарської діяльності, які зареєстровані на території російської федерації, з метою подальшої передачі в адресу таких суб`єктів господарювання виготовлених товарно-матеріальних цінностей.

Встановлено, що 27.05.2022 у невстановленому досудовим розслідуванням місці між Slovinterenergo s.r.o.» (Словацька Республіка) - «Продавець» в особі директора ОСОБА_19 , який не був обізнаний щодо вказаного злочинного плану та ООО «Специнвест» (російська федерація) - «Покупець» в особі генерального директора ОСОБА_12 укладено контракт на поставку № 2705/1 на загальну суму 37 000 євро, відповідно до якого продавець передає, а покупець купує на умовах відповідно Специфікації на кожну поставку (Інкотермс 2010) товар - промислове обладнання.

Предметом вищевказаного контракту згідно специфікації до зазначеного договору «фильтрэлелемент АВС на агрегат кислоты 1/3,5 (варіант 2)», загальною вартістю 37 000,00 євро.

Так ОСОБОЮ_3 знайдено ряд російських підприємств, серед яких: ПАО «Акрон», ПАО «КуйбышевАзот», філіал «Кирово-Чепецкий химический комбинат» ОАО «ОКХ» Уралхим»), що використовують у виробництві агрегати 1/3,5 АК-72, УКЛ-7, в адресу яких у подальшому здійснено поставку виготовлених товарно-матеріальних цінностей.

Згодом, на виконання обов`язку щодо модернізації частин агрегатів 1/3,5, АК-72, УКЛ-7 ОСОБА_3 через месенджер «Telegram» надіслав ОСОБІ_2 зображення на якому міститься перелік російської підприємств (серед яких ПАО «Акрон», ПАО «КуйбышевАзот», філіал «Кирово-Чепецкий химический комбинат» ОАО «ОКХ» Уралхим»), що використовують у виробництві вказані агрегати.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_2 діючи умисно, достовірно знаючи про те, що виготовлена продукція призначена для відправки до ПАО «КуйбышевАзот», за попередньої змови з іншими особами, виконав прорахунки для реалізації вказаної поставки.

Після чого, під керівництвом ОСОБИ_1 та ОСОБИ_2 невстановленими особами у невстановленому досудовим розслідуванням місці виготовлено наступні документи: контракт на поставку № 1205/1 підписаний між директором ТОВ «Технохімінжинірінг» ОСОБОЮ_2 та ОСОБА_20 («Slovinterenergo s.r.o.»), який не був обізнаний щодо вказаного злочинного плану, рахунок invoice № 1/05 від 16.05.2022, специфікація (додаток №1) від 12.05.2022, CMR №1, пакувальний лист № 1-05 від 16.05.2022, технічна довідка підписана ОСОБОЮ_2

На підставі виготовлених документів, 17.05.2022 ОСОБА_14 ( НОМЕР_1 , НОМЕР_8, ІНФОРМАЦІЯ_6 ), який не був обізнаний щодо вказаного злочинного плану, виготовлено та подано митним органам митну декларацію (UA110110/2022/002866), де зазначено номенклатуру «Частини до фільтрів аміачно-повітряної суміші контактного апарату агрегату виробництва неконцентрованої азотної кислоти 1/3,5. Фільтр АВС на агрегат кислоти 1/3,5 (варіант 2 в зборі) - 10 шт.» відправника - ТОВ «Технохімінжинірінг» та одержувача - «Slovinterenergo s.r.o.»

Так, 12.05.2022 між ТОВ «Технохімінжинірінг» (Україна) - «Продавец» в особі директора ОСОБИ_2 та Slovinterenergo s.r.o.» (Словацька Республіка) - «Покупатель» в особі директора ОСОБА_21 , який не був обізнаний щодо вказаного злочинного плану, укладено контракт на постачання продукції № 1205/1 на загальну суму 35 000 євро, відповідно до якого продавець передає, а покупець отримує на умовах відповідно Специфікації на кожну поставку (Інкотермс 2010) товар - промислове обладнання.

В свою чергу, 27.06.2022 «Slovinterenergo s.r.o.». експортувало вказаний товар до ООО «Специнвест» (м. Білгород, рф) через російську логістичну компанію ООО «Транзит-Белгород».

Вказаний товар не пізніше 30.08.2022 поставлено до ПАО «КуйбышевАзот».

Встановлено, що ОСОБА_4 обізнаний щодо вказаної поставки, в тому числі щодо процесу монтажу поставлених фільтрів АВС на агрегат кислоти 1/3,5 на потужностях ПАО «КуйбышевАзот».

У технічній довідці до Контракту № 1205/1 від 12.05.2022 зазначено, що запасні частини до фільтрів аміачно-повітряної суміші контактного апарату агрегату виробництва неконцентрованої азотної кислоти 1/3,5 застосовуються в хімічній промисловості для виробництва азотної кислоти.

Встановлено, що в подальшому використані вказаними російськими суб`єктами господарювання фільтри з вловленими частками дорогоцінних металів постачаються до державної російської компанії «Красноярський завод кольорових металів ім. В. Гулідова» (ОАО «Красцветмет», 100 % акцій належить суб`єкту російської федерації - красноярському краю) для переробки та вироблення дорогоцінних металів.

Таким чином, ОСОБА_2 вчинив умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), будучи громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом пособництва у добровільному зборі, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч 1 ст. 111-2 КК України.

Відповідно до угоди про визнання винуватості від 10 березня 2025 року, укладеної між прокурором другого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , яка здійснює повноваження прокурора у кримінальному провадженні №0000037 від 15.01.2025, та обвинуваченим ОСОБА_2 , за участю захисника - адвоката ОСОБА_5 , останній повністю та беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди ОСОБА_2 буде призначено покарання за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах державної влади та місцевого самоврядування, установах і організаціях, суб`єктах господарювання державної та комунальної форми власності на строк 10 років. При цьому, останнього на підставі ст. 75 КК України звільнити від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням. У відповідності до ст. 77 КК України не застосовувати додаткове покарання, передбачене санкцією ч.1 ст. 111-2 КК України, у вигляді конфіскації майна.

Розглядаючи питання про затвердження угоди, суд виходить з такого.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Положеннями ч. 2 ст. 474 КПК України передбачено, що розгляд угоди проводиться судом під час підготовчого судового засідання за обов`язкової участі сторін угоди з повідомленням інших учасників судового провадження. Відсутність інших учасників судового провадження не є перешкодою для розгляду.

Згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Злочин, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_2 за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, віднесено до категорії особливо тяжких злочинів, у кримінальному провадженні шкода завдана державним інтересам, а отже, угода відповідає вимогам ст. 469 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 474 КПК України, якщо угоди досягнуто під час судового провадження, суд невідкладно зупиняє проведення процесуальних дій і переходить до розгляду угоди.

Верховний Суд у постанові від 7 квітня 2020 року у справі 761/13021/19 роз`яснив, що перевірка достовірності обставин, які згідно зі ст. 470 КПК України підлягають врахуванню при укладенні угоди про визнання винуватості, є обов`язком прокурора. При цьому, зважаючи на визначені законом наслідки невиконання угоди (наслідки процесуального характеру, передбачені ст. 476 КПК України, або ініціювання прокурором кримінального провадження за ст. 389-1 КК України за наявності для того підстав), на суд при затвердженні угоди про визнання винуватості не можуть бути покладені інші обов?язки щодо перевірки можливості її затвердження, ніж ті, які прямо передбачені у ст. 474 КПК України.

Прокурор ОСОБА_4 звернула увагу, що обвинувальний акт та укладена сторонами провадження угода про визнання винуватості відповідають вимогам закону та просила затвердити таку угоду. Окремо прокурор звернула увагу, що вказане кримінальне провадження підсудне Шевченківському районному суду м. Києва. Так, у ході досудового розслідування не було встановлено місце вчинення кримінального правопорушення, а тому обвинувальний акт був скерований до суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, що закінчив досудове розслідування. Просила затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між нею та підозрюваним у кримінальному провадженні ОСОБА_2 10 березня 2025 року, згідно з якою визначено ряд обставин у кримінальному провадженні, які пом`якшують покарання ОСОБА_2 , та є підставами для застосування положень ст.ст. 69, 75, 76 КК України. Так, сторонами визнано, що до обставин, які пом`якшують покарання ОСОБА_2 відносяться: щире каяття у вчиненні злочину та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, його виключно позитивні характеристики, допомога ЗСУ та участь у проектах щодо розмінування території України. Також угодою визначено покладення на підозрюваного ряду обов`язків. Окрім того, звернулась до суду із письмовим клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на обвинуваченого в межах запобіжного заходу, застосованого за ухвалою слідчого судді до набрання вироком законної сили.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_2 повністю визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, та про обставини його вчинення розповів так, як зазначено у формулюванні обвинувачення в обвинувальному акті та в угоді про визнання винуватості, яка розглядається судом. Зазначив, що справді виконував розрахунки для моделювання об`єктів, які надалі постачались до країни-агресора, тобто вчиняв дії, які інкриміновані йому у обвинувальному акті, детально про них розказав, та назвав осіб, за вказівками яких він виконував таку роботу. Просив врахувати, що він розкаявся, зробив для себе належні висновки і запевнив у неповторенні подібного. Зазначив, що він готовий перерахувати кошти в сумі 500 000 грн. на матеріально-технічне забезпечення Збройних сил України, є автором проекту «Розміновувач України», бере участь у проекті «Енергонезалежність України», який критично важливий для відновлення постачання електроенергії в умовах воєнного стану в Україні. Також зауважив, що був лише найманим працівником і не отримував прибутку від своєї діяльності окрім заробітної плати, не був посадовою особою, засновником чи кінцевим бенефіціаром вказаного товариства.

Також пояснив, що угода про визнання винуватості була укладена ним добровільно, без будь-якого тиску, примусу або іншого незаконного впливу та за активної участі його захисника, який надавав йому необхідні консультації та поради. При цьому підтвердив, що він усвідомлено приймає на себе обов`язки, визначені угодою про визнання винуватості і зобов`язується їх виконати, а також попереджений про наслідки невиконання угоди.

Захисник обвинуваченого ОСОБА_22 вважає, що угода про визнання винуватості, укладена між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_2 10 березня 2025 року, повністю відповідає вимогам кримінального та кримінального процесуального законів України, відповідає інтересам суспільства та обвинуваченого ОСОБА_2 , укладена останнім добровільно. Просив врахувати, що ОСОБА_2 раніше не судимий, має на утриманні малолітню дитину та дружину, яка є особою з інвалідністю 3 групи, щиро кається у вчиненому та активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення, сприяв у викритті злочинних дій інших учасників групи.

Відповідно до ч. 7 ст. 474 КПК України суд перевіряє угоду на відповідність вимогам цього Кодексу та/або закону.

Згідно з ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України передбачене покарання за умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора, вчинені громадянином України, іноземцем чи особою без громадянства, за винятком громадян держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації чи підтримки рішень та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-агресора; добровільного збору, підготовки та/або передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора, позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Разом з тим, відповідно до угоди про визнання винуватості від 10 березня 2025 року, укладеної між ОСОБА_2 та прокурором другого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , яка здійснює повноваження прокурора у кримінальному провадженні №0000037 від 15.01.2025, сторони погодились, що при затвердженні угоди з урахуванням положень ст. 69 КК України ОСОБА_2 буде призначено покарання за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах державної влади та місцевого самоврядування, установах і організаціях, суб`єктах господарювання державної та комунальної форми власності на строк 10 років. При цьому, на підставі статей 75, 76 КК України ОСОБА_2 буде звільнено від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком та у відповідності до ст. 77 КК України не буде застосоване додаткове покарання, передбачене санкцією ч.1 ст. 111-2 КК України, у вигляді конфіскації майна.

Так, обставинами, що пом`якшують покарання ОСОБА_2 згідно з угодою визнаються: щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення. Також судом враховується, що ОСОБА_2 вперше притягується до кримінальної відповідальності, виключно позитивно характеризується, допомога ЗСУ та участь у проектах щодо розмінування території України, енергонезалежності України, не перебуває на обліку у лікарів нарколога та психіатра, не працює, одружений, має малолітню дитину. Водночас судом враховуються і конкретні обставини вчиненого кримінального правопорушення та роль ОСОБА_2 у його вчиненні, який як інженер здійснював комп`ютерне моделювання та розрахунки під час розроблення проектів поставок до російських компаній, формування робочого плану тощо. Таким чином в ході судового розгляду встановлено наявність кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину.

При цьому обставини, що обтяжують покарання ОСОБА_2 відсутні.

Верховний Суд у своїй постанові від 16 серпня 2018 року у справі №183/163/14 вказав, що наступне системне тлумачення правових норм КПК України дозволяє дійти висновку, що питання призначення кримінального покарання та звільнення від його відбування повинні вирішуватися з урахуванням мети покарання як такого, що включає не тільки кару, а й виправлення засуджених, запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами. При цьому, з огляду на положення ст. 75 КК України, законодавець підкреслює важливість такої цілі покарання як виправлення засудженого, передбачивши, що при призначенні низки покарань, у тому числі у виді позбавлення волі на строк не більше п`яти років, особу може бути звільнено від відбування покарання з іспитовим строком, якщо можливо дійти висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання, при цьому має враховуватись не тільки тяжкість злочину, особу винного, але й інші обставини справи.

Згідно з ч. 1 ст. 69 КК України, за наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє рішення, може, крім випадків засудження за корупційний злочин, призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, або перейти до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу за цей злочин. У цьому випадку суд не має права призначити покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої для такого виду покарання в Загальній частині цього Кодексу.

Беручи до уваги наявність кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи суд вважає за можливе призначити ОСОБА_2 основне покарання нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції частини 1 статті 111-2 КК України у вигляді позбавлення волі строком на 5 років.

При цьому беручи до уваги конкретні обставини вчиненого кримінального правопорушення, роль ОСОБА_2 у його вчиненні, дані про особу обвинуваченого, який вперше притягується до кримінальної відповідальності, виключно позитивно характеризується, працює, займається науковою діяльністю, одружений, має малолітню дитину, а тому суд вважає, що застосування до ОСОБА_2 положень ст.ст. 75, 76 КК України відповідає вимогам кримінального кодексу України, та інтересам суспільства і обвинуваченого ОСОБА_2 .

При цьому відповідно до положень ст. 77 КК України не підлягає застосуванню додаткове покарання у виді конфіскації майна, передбачене санкцією ч. 1 ст. 111-2 КК України.

При цьому угодою про визнання винуватості передбачено, що ОСОБА_2 зобов`язується визнати свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, не змінювати свої показання, які ним надані під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000037 від 15.01.2025, давати правдиві, достовірні та повні показання.

Також пунктом 5 вказаної угоди визначено обов`язки обвинуваченого щодо співпраці у викритті кримінального правопорушення, вчиненого іншою особою, зокрема зазначено, що обвинувачений вже надав викривальні показання стосовно ролі співучасників та кожного організатора злочину, що підтверджуються доказами, зобов`язується надалі співпрацювати, а також надати благодійну допомогу на потреби ВЧ НОМЕР_2 , особовий склад якої виконує бойові завдання по захисту України та Українського народу під час війни з російським окупантом, на розрахунковий рахунок за вказаними в угоді реквізитами, у розмірі 500 000 грн.

Судом встановлено, що ОСОБА_2 цілком розуміє положення ч.ч. 4,6 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди, наслідки її невиконання, укладання угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, умови угоди не суперечать вимогам КПК та КК України, інтересам суспільства, обвинувачений в повному обсязі визнав свою винуватість, що підтверджено ним в судовому засіданні та погодився на призначення узгодженого виду та розміру покарання.

Підстав, для прийняття рішення про відмову у затвердженні угоди про визнання винуватості, судом не встановлено.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості, укладеної 10 березня 2025 року між обвинуваченим ОСОБА_2 та прокурором другого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , яка здійснює повноваження прокурора у кримінальному провадженні №0000037 від 15.01.2025 року.

Також в рамках цього кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 31.05.2024, накладено арешт на мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S 21 5G», модель: SM-G991BIDS» з сім-картою з номером: НОМЕР_3 , ІМЕІ (слот 1): НОМЕР_4 , IMEI (слот 2): НОМЕР_5 .

Крім того, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28.05.2024 накладено арешт на транспортний засіб марки та моделі «Toyota Prius», д.н.з. НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_2 .

Відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України, суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Враховуючи, що арешт на мобільний телефон накладався з метою збереження речових доказів, а на транспортний засіб - з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, у той же час, таке майно ОСОБА_2 не підлягає спеціальній конфіскації, судом не призначено покарання у виді конфіскації майна - суд приходить до висновку про необхідність скасування вказаного арешту майна, з огляду на закінчення судового розгляду у вказаному кримінальному провадженні.

Долю речових доказів необхідно вирішити у відповідності до положень ст. 100 КПК України.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлений, заходи забезпечення кримінального провадження не застосовувались.

Враховуючи заявлене прокурором клопотання, з огляду на необхідність забезпечення виконання вироку, суд вважає за необхідне продовжити строк дії раніше покладених на обвинуваченого обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, до набрання вироком законної сили.

Керуючись ст. ст. 314, 475 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Затвердити угодупро визнання винуватості, укладену 10 березня 2025 року між обвинуваченим ОСОБА_2 та прокурором другого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , яка здійснює повноваження прокурора у кримінальному провадженні №0000037 від 15.01.2025 року, із покладенням на обвинуваченого ОСОБА_2 обов`язків, визначених у пунктах 5 та 7 цієї угоди.

Відповідно до затвердженої угоди про визнання винуватості від 10 березня 2025 року ОСОБА_2 визнати винуватим за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України і призначити покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах державної влади та місцевого самоврядування, установах і організаціях, суб`єктах господарювання державної та комунальної форми власності на строк 10 років, без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_2 звільнити від призначеного судом покарання з випробуванням строком на 2 (два) роки

На підставі ст.76 КК України зобов`язати ОСОБА_2 :

1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.

На підставі ч.5 ст. 194 КПК України покласти на ОСОБА_2 такі обов`язки до набрання вироком законної сили, а саме:

-прибувати до суду за кожною вимогою;

-утриматись від позапроцесуального спілкування з іншими підозрюваними та свідками щодо обставин, які є предметом досудового розслідування;

-здати до відповідних органів влади на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 31.05.2024 на мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S 21 5G», модель: SM-G991BIDS» з сім-картою з номером: НОМЕР_3 , ІМЕІ (слот 1): НОМЕР_4 , IMEI (слот 2): НОМЕР_5 .

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28.05.2024 на транспортний засіб марки та моделі «Toyota Prius», д.н.з. НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_2 .

Речові докази:

- мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S 21 5G», модель: SM-G991BIDS» з сім-картою з номером: НОМЕР_3 , ІМЕІ (слот 1): НОМЕР_4 , IMEI (слот 2): НОМЕР_5 - повернути ОСОБА_2 .

На вирок можуть бути подані учасниками судового провадження апеляційні скарги до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з моменту його проголошення з підстав, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя ОСОБА_1