Справа № 626/3428/24
Провадження № 1-кс/626/525/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 квітня 2025 року м.Берестин

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором, в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000926 від 20.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до Красноградського районного суду Харківської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначив, що 20.09.2024 до чергової частини Берестинського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 20.09.2024 о 16:33 год. дві невідомі особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, зателефонували йому з номеру телефону « НОМЕР_1 » та у телефонній розмові представилися працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого, ввівши в оману заволоділи його грошовими коштами в розмірі 23210 грн., які потерпілий перерахував на вказаний рахунок НОМЕР_2 , чим завдали потерпілому майнових збитків.

За даним фактом 20.09.2024 старшим слідчим СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000926 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

22.10.2024 ухвалою слідчого судді Красноградського районного суду Харківської області здійснено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 . Було встановлено, що банківський рахунок належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході огляду документів встановлено, що 20.09.2024 о 17:39 год. надходять грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_3 у розмірі 20200 грн. та 20000 грн. від ОСОБА_6 по рахунку НОМЕР_4 .

20.09.2024 о 22:37 год. із карткового рахунку № НОМЕР_3 надіслано кошти у розмірі 1537,77 грн. на банківський рахунок НОМЕР_5 , емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

21.09.2024 о 16:42 год. із карткового рахунку № НОМЕР_3 надіслано кошти у розмірі 7245 грн. на банківський рахунок НОМЕР_6 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

21.09.2024 о 16:50 год. із карткового рахунку № НОМЕР_3 надіслано кошти у розмірі 724,5 грн. на банківський рахунок НОМЕР_7 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

23.09.2024 о 15:57 год. із карткового рахунку № НОМЕР_3 надіслано кошти у розмірі 2173,5 грн. на банківський рахунок НОМЕР_6 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

24.09.2025 о 10:57 год. із карткового рахунку № НОМЕР_3 надіслано кошти у розмірі 10712,25 грн. на банківський рахунок НОМЕР_8 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

24.09.2025 о 17:10 год. із карткового рахунку № НОМЕР_3 надіслано кошти у розмірі 3105 грн. на банківський рахунок НОМЕР_8 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, розкриття даного злочину, з огляду на те, що іншим шляхом неможливо отримати інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та становлять банківську таємницю, а саме до :

- інформації про власника банківських рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаних банківських рахунків, роздруківок руху грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в період часу з 00:00 год 20.09.2024 по 00:00 год. 01.10.2024 із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформації про «прив`язку» номерів мобільних телефонів до банківських рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з моменту її випуску по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з банківських рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в період часу з 00:00 год 20.09.2024 по 00:00 год. 01.10.2024, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з банківських рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 00:00 год 20.09.2024 по 00:00 год. 01.10.2024;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з банківського рахунку НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 00:00 год 20.09.2024 по 00:00 год. 01.10.2024.

В судове засідання слідчий не з`явився надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документівповідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, заяву про відкладення справи не надсилав.

Перевіривши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000926 від 20.09.2024 року, у рамках якого подано клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000926 від 20.09.2024 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК України,до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що із долучених до клопотання матеріалів вбачається достатньо підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та можливість використання вказаної інформації як доказу у кримінальному провадженні, з огляду на те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, так як вони перебувають лише у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та неможливість іншим способом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, клопотання підлягає задоволенню, як законне та обгрунтоване.

Керуючись ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000926 від 20.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України задовольнити.

1.Надати слідчому СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також відповідно до наданого доручення в порядку ст.40 КПК України, старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській капітан поліції ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_13 , начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_14 , заступника начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_22 , помічника оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого сержанта поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженої СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_27 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_30 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_31 ,тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: 04114, місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), а саме до:

-інформації про власника банківських рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримання копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаних банківських рахунків, роздруківок руху грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в період часу з 00:00 год 20.09.2024 по 00:00 год. 01.10.2024 із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

-- інформації про «прив`язку» номерів мобільних телефонів до банківських рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з моменту її випуску по 08.04.2025 року;

-- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з банківських рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в період часу з 00:00 год 20.09.2024 по 00:00 год. 01.10.2024, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

-- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з банківських рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 00:00 год 20.09.2024 по 00:00 год. 01.10.2024;

-- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з банківського рахунку НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 00:00 год 20.09.2024 по 00:00 год. 01.10.2024.

2.Тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, надати шляхом вилучення їх копій на паперових або електронних носіях.

3.Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк.

4.У разі відсутності будь-яких з вище перелічених речей і документів, зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних речей і документів згідно з ухвалою слідчого судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження.

5.Строк дії ухвали до 08 червня 2025 року.

6.Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1