Справа № 333/633/25
Пр.№1-кс/333/561/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданні: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 , погоджене прокурором, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000737 від 11 грудня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 408, ч. 4 ст. 408 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИЛА:

До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, яке обґрунтоване наступним.

У провадженні першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000737 від 11 грудня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408, ч. 4 ст. 408 КК України.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб, до якої входять, діючий адвокат, а також старший інспектор ГУНП в Запорізькій області, на систематичній основі, за грошову винагороду, здійснюють заходи з перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України, шляхом надання засобів, знарядь та усунення перешкод у сприянні вчинення дезертирства військовослужбовцями Збройних Сил України.

Встановлено, що адвокат, при спілкуванні з особами, які перебувають у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки чи на території військових частин, пропонує послуги з доставки таких осіб (військовослужбовців) з місць несення служби до місць переховування на території м. Запоріжжя, з метою ухилення від подальшого проходження такими особами військової служби. При спілкуванні адвокат інструктує осіб (військовослужбовців) щодо способу залишення місця служби, а також їх супроводження на його власному транспортному засобі, до місця переховування у м. Запоріжжі, вказаного військовослужбовцями. Безперешкодні проїзди через «блок-пости» по місцю слідування гарантує наявністю в автомобілі працівника поліції, який має з собою службове посвідчення та володіє паролями, за допомогою яких уникається перевірка документів у водія та пасажирів транспортного засобу.

Інструктаж відбувається шляхом спілкування через мобільні телефони, а за вказані дії адвокат отримував грошову винагороду як у готівковій, так і безготівковій формі.

Додатково встановлено, що працівником поліції, яка здійснює заходи з безперешкодного проїзду «блок-постів» та керує в цей час транспортним засобом, використовуючи надані службові повноваження, перевіряє наявність таких осіб у розшуку, з метою недопущення їх затримання уповноваженими особами.

За період з 27 листопада 2024 року по теперішній час група осіб сприяла дезертирству не менше п`яти військовослужбовцям Збройних Сил України.

На теперішній час сторона обвинувачення має достатні підстави вважати, що до вчинення вказаних злочинів причетні наступні особи:

-ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Під час обшуків, проведених як при затриманні ОСОБА_4 , так і в іншому його володінні, виявлено та вилучено банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні інформації щодо наявності рахунків вказаних осіб в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », руху грошових коштів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкритим на ім`я ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта.

Наявними матеріалами кримінального провадження доведено, що відомості до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

На підставі вищевказаного, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступдо нижченаведених речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву з проханням розглянути клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувані слідчим документи та інформація.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до цього клопотання документів вбачається, що 11 грудня 2024 року до Єдиного реєстру досудового розслідування внесені відомості про кримінальне провадження № 0000737 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 408, ч. 4 ст. 408 КК України. Наразі в межах даного кримінального провадження здійснюється досудове розслідування.

Наданими до клопотання слідчого матеріалами доведено, що документи та інформація, до яких просить слідчий тимчасовий доступ, необхідні для встановлення важливих обставин по цьому кримінальному провадженню, іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, в подальшому вони можуть бути використані як докази у цьому провадженні.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшим слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , старшому слідчому криміналісту першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.11.2024 по 24.01.2025;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ) розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.11.2024 по 24.01.2025, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам по банківській картці;

- роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »), а саме інформації із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 01.11.2024 по 24.01.2025 за вказаними рахунками;

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.11.2024 по 24.01.2025;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_4 ) розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.11.2024 по 24.01.2025, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам по банківській картці;

- роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »), а саме інформації із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 01.11.2024 по 24.01.2025 за вказаними рахунками;

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_5 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 13.01.2025 по 24.01.2025;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_5 ) розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 13.01.2025 по 24.01.2025, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам по банківській картці;

- роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »), а саме інформації із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 13.01.2025 по 24.01.2025 за вказаними рахунками;

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_6 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_6 ) та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 10.01.2025 по 24.01.2025;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_6 ) розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 10.01.2025 по 24.01.2025, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам по банківській картці;

- роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »), а саме інформації із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 10.01.2025 по 24.01.2025 за вказаними рахунками;

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ) та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 22.11.2024 по 07.12.2024;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ) розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 22.11.2024 по 07.12.2024, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам по банківській картці;

- роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »), а саме інформації із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 22.11.2024 по 07.12.2024 за вказаними рахунками;

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ) та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 13.01.2025 по 24.01.2025;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ) розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 13.01.2025 по 24.01.2025, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам по банківській картці;

- роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »), а саме інформації із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 13.01.2025 по 24.01.2025 за вказаними рахунками.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виготовити завірені належним чином копії вищевказаних вказаних документів, а також їх паперові та електронні вигляди з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення до 06.04.2025 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1