Справа № 144/519/25
Провадження № 1-кс/144/199/25
У Х В А Л А

10.04.2025 с-ще Теплик

Слідчий суддя Теплицького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВП № 1 Гайсинського РУП ГУ у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 07.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого відповідно до протоколу автоматичного визначеному слідчого судді передано судді ОСОБА_1 08.04.2025.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України, погоджено з прокурором Теплицького відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 .

В клопотанні зазначено про необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 ), в його паперових та електронних документах з можливістю їх вилучення:

роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період з 05.04.2025 року по теперішній час.

документів стосовно відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір на обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

IP-адреси, з зазначенням дати та точного часу, щодо входів в систему онлайн платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та входів в особистий кабінет карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 05.04.2025 року по теперішній час.

Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах або інших місцях (за наявності) з пластикової платіжної картки № НОМЕР_2 , відкритої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 05.04.2025 року по теперішній час.

До відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_2 про те, що невідомі особи, шляхом зловживання довірою, шахрайським шляхом відкрили банківський рахунок на ім`я потерпілої в додатку «Nova Pay», № картки НОМЕР_3 , в якому відкрили кредитний рахунок на суму 97 000 грн, в подальшому здійснили декілька переказів різними сумами з картки потерпілої на банківські картки невідомих осіб: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 , на загальну суму 96 500 грн. Перед тим зловмисники, під приводом покупців з платформи ІНФОРМАЦІЯ_3 , спілкувались з останньою у додатку "Вайбер" з наступних мобільних номерів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення СВ відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області 07.04.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що з її кредитної банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № картки НОМЕР_3 , 05.04.2025 невідомими особами здійснено декілька грошових переказів грошових коштів на ім`я отримувача ОСОБА_6 на банківську картку № НОМЕР_2 на суми 12 600 грн, 12 420 грн, 12 780 грн, 10 200 грн. Перекази було здійснено на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № картки НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської картки, можливого шахрая, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 05.04.2025 по теперішній час. Отримані в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, що містять інформацію про руху коштів по вищевказаному банківському рахунку можуть дати можливість встановити подальший рух коштів потерпілої.

Відомості щодо зарахування коштів, руху та зняття коштів по вище зазначеному рахунку з № НОМЕР_2 , а також про власника даного рахунку, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 ), в його паперових та електронних документах.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є платіжною установою, що включена до реєстру платіжної інфраструктури (номер та дата прийняття рішення про включення до Реєстру та видачу ліцензії №21/770-рк від 28.04.2023). Фінансова установа має ліцензію ІНФОРМАЦІЯ_4 на надання фінансових платіжних послуг від 28.04.2023 року № 21/770-рк та ліцензію ІНФОРМАЦІЯ_4 на здійснення валютних операцій № 58 від 01.05.2023 (фінансова платіжна послуга з переказу коштів без відкриття рахунку).

Довести факт вчинення кримінального правопорушення іншими способами, ніж шляхом проведення слідчих дій, які вимагають дозволу слідчого судді, зокрема допитом потерпілого не можливо.

Слідча зазначила, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість зробити з них копії на паперовому носієві, а саме рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , в період часу з 05.04.2025 по теперішній час, із відкриттям даних про осіб рахунків, тобто власників рахунків (прізвище ім`я по-батькові, дати народження, місце реєстрації та проживання), місце зняття грошових коштів з вищевказаної картки.

В судове засідання старший слідчий ВП № 1 Гайсинського РУП ГУ у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явилася, направила на адресу суду заяву відповідно до якої, просить клопотання дозвіл на тимчасовий доступ до документів розглянути у її відсутність.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений в установленому порядку, про поважність причини своєї неявки до суду не повідомив, його неявка відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , за дорученням слідчого начальнику СКП відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому о/у СКП відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до наступних документів які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 ), в його паперових та електронних документах з можливістю їх вилучення:

роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період з 05.04.2025 року по теперішній час.

документів стосовно відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір на обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

IP-адреси, з зазначенням дати та точного часу, щодо входів в систему онлайн платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та входів в особистий кабінет карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 05.04.2025 року по теперішній час.

Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах або інших місцях (за наявності) з пластикової платіжної картки № НОМЕР_2 , відкритої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 05.04.2025 року по теперішній час.

Ухвала підлягає виконанню начальником СВ відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_7 , слідчим СВ відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_8 , старшим слідчим СВ відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_3 , за дорученням слідчого начальника СКП відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_9 , старшим о/у СКП відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали один місяць до 10 травня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя