Справа № 344/6839/25
Провадження № 1-кс/344/3097/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , громадянина України, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000020 від 05.03.2024 за підозрою ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся з вказаним клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді застави, в обґрунтування якого посилався на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000020 від 05.03.2024 за підозрою ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , діючи з корисливих спонукань, з метою збагачення від діяльності, пов`язаної з незаконним збутом незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що містяться, зокрема, в картриджах, заправних контейнерах та інших ємностях, не будучи особою, яка зареєстрована як суб`єкт підприємницької діяльності і не маючи спеціального дозволу на право здійснення торгівлі підакцизними товарами, діючи всупереч чинних нормативно-правових актів, з метою отримання неконтрольованого державою доходу в березні 2022 року вирішив займатись незаконною діяльністю, пов`язаною з придбанням, зберіганням та подальшою реалізацію незаконно виготовлених рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Так, у березні 2022 року в ОСОБА_5 виник умисел на незаконне збагачення шляхом придбання, зберігання та подальшої реалізації незаконно виготовлених рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Придбавати незаконно виготовлені рідини, що використовуються в електронних сигаретах ОСОБА_5 вирішив через мережу інтернет у невстановлених слідством осіб, які, за допомогою поштових служб, доставляли йому такі підакцизні товари в м. Івано-Франківськ.

Придбані незаконно виготовлені товари ОСОБА_5 зберігав з метою подальшого збуту, свідомо розуміючи, що вони є незаконно виготовленими, без відповідних документів та у подальшому збував зі своєю націнкою через відділення ТОВ «Нова Пошта» в різні регіони України, а також мешканцям м. Івано-Франківська при особистих зустрічах.

При цьому, з метою збільшення кількості проданих незаконно виготовлених підакцизних товарів, ОСОБА_5 у березні 2022 року створив Telegram-канали « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де розмістив оголошення про продаж рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що містяться, зокрема, в картриджах, заправних контейнерах та інших ємностях, їх асортимент, ціни, умови оплати та доставки.

Водночас з метою збільшення обізнаності споживачів вейпів про асортимент, ціни та способи доставки незаконно виготовлених рідин, що використовуються в електронних сигаретах, які містились в картриджах, заправних контейнерах та інших ємностях, діючи на виконання спільного злочинного плану, направленого на отримання доходів від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 7 січня 2024 року ОСОБА_5 створив telegram-канал ІНФОРМАЦІЯ_4 , а в квітні 2024 року створив додаткові канали інформування споживачів: обліковий запис « ОСОБА_8 » у соціальній мережі «Instagram» з відомостями щодо наявності для продажу готових рідин для вейпів, картриджів, класичних електронних сигарет, одноразових електронних сигарет, POD-систем з одночасним посиланням на Telegram-канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де розміщена більш розширена інформація щодо асортименту та способів доставки й оплати за товар.

Крім цього, з метою полегшення вчинення злочину та збільшення обсягів реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції, ОСОБА_5 призначив 07.01.2024 співадміністратором телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свого брата ОСОБА_7 , який погодився брати участь у злочинній діяльності, і спільно з ним почав виконувати функції адміністратора для створення та розміщення в інтернет - сервісах рекламних оголошень, тобто в такий спосіб здійснювати просування (розповсюдження) незаконно виготовлених підакцизних товарів серед інтернет-користувачів шляхом розміщення актуальних відомостей про їх асортимент, наявність, ціни у зазначеному телеграм-каналі.

Таким чином ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, в порушення вимог ст. ст. 1, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та пального» № 481/95-ВР від 19.12.1995, ст. ст. 1, 41 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» № 3817-IX від 18.06.2024, п. 7 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» № 222-VIII від 02.03.2015, з березня 2022 року незаконно придбавали з метою збуту, зберігали з цією метою, а також збували незаконно виготовлені рідини, що використовуються в електронних сигаретах, які відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України є підакцизними товарами.

Не припиняючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що започаткована та очолювана ним незаконна підприємницька діяльність з реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції приносить значний фінансовий результат, розуміючись на кон`юнктурі вказаного ринку, зважаючи на широкий спектр запитів споживачів (різні смакові ароматизатори, вміст нікотину, пропіленгліколю та гліцерину, об`єм відпуску тощо), у липні 2024 року вирішив розширити (масштабувати) незаконну діяльність шляхом залучення іще одного співучасника ( ОСОБА_9 ) та організації виробництва такої продукції, яка б дозволяла накопичувати її достатню кількість для задоволення потреб гуртових покупців та оперативно реагувати на різноманітні запити споживачів щодо поєднання різноманітних смаків і ефектів рідин для куріння.

З цією метою ОСОБА_5 з відома та згоди ОСОБА_7 залучив до вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_9 , який, керуючись прагненням до наживи, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, достовірно розуміючи, що діяльність з виготовлення, зберігання та реалізації незаконно виготовлених рідин, що використовуються в електронних сигаретах, яка міститься, зокрема, в картриджах, заправних контейнерах та інших ємностях, є незаконною, надав свою добровільну згоду на участь у такій злочинній діяльності.

Для організації цієї незаконної діяльності ОСОБА_5 , з відома та згоди ОСОБА_7 і ОСОБА_9 , орендував офісне приміщення АДРЕСА_2, де учасники групи незаконно зберігали з метою збуту, виготовляли й фасували рідини, що використовуються в електронних сигаретах, а також картриджі, заправні контейнери і складові для їх виготовлення, після чого збували їх наручно та з використанням телеграм-каналів і ТОВ «Нова Пошта».

У ході досудового розслідування задокументовано, що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 упродовж березня-листопада 2024 року незаконно придбавали з метою збуту, а також незаконно виготовляли, зберігали з метою збуту та збували (у ході досудового розслідування задокументовано 13 епізодів збуту) рідини, що використовуються в електронних сигаретах, які входять до переліку підакцизних товарів, а саме: «Рідини, що використовуються в електронних сигаретах, що містяться, зокрема, в картриджах, заправних контейнерах та інших ємностях».

15 квітня 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Івано-Франківська, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , громадянину України, раніше несудимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України.

Причетність ОСОБА_5 до інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: висновками проведених експертиз, допитати свідків, протоколами оглядів, документами, вилученими в ході проведених обшуків та тимчасових доступів, протоколами НСРД, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Підозрюваний ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні двох кримінальних правопорушень, один з яких відповідно до ст. 12 КК України відносяться до категорії нетяжких злочинів, а саме ч. 2 ст. 204 КК України, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, свідчить та обставина, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі та він усвідомлює ймовірну неминучість покарання за вчинення такого злочину у разі доведення його вини в суді; незаконно впливати на свідків, свідчить та обставина, що підозрюваному ОСОБА_5 відомі анкетні дані учасників кримінального провадження; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки ОСОБА_5 може не з`являтися на виклик, посилаючись на різні нібито форс-мажорні чи поважні обставини, або ж симулювати хворобу; вчинити нові злочини у сфері господарської діяльності та продовжувати вчинення злочинів, у яких він підозрюється.

Тому просив застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 20 (двадцяти) прожиткових мінімумів для працездатних осіб та покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, додатково пояснив, що відповідно до ч.8 ст.194 КПК України, з урахуванням санкції ч.1 ст.204 КК України, яка визначає штраф від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, до підозрюваного може бути застосовано запобіжний захід тільки застава або тримання під вартою, просив клопотання задовольнити.

Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечила, зазначила, що підозрюваний вину визнає, наміру скриватися від слідства та суду немає. Просила суд врахувати особу підозрюваного, його молодий вік, те, що він не раніше судимий, має міцні соціальні зв`язки, та застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримав позицію свого захисника.

Заслухавши прокурора, підозрюваного, захисника, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Згідно ст. ст. 131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Статтею 177 КПК України визначено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Відповідно до ч. 1 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000020 від 05.03.2024 за підозрою ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України.

15 квітня 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Івано-Франківська, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , громадянину України, раніше несудимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України.

Причетність ОСОБА_5 до інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: висновками проведених експертиз, допитати свідків, протоколами оглядів, документами, вилученими в ході проведених обшуків та тимчасових доступів, протоколами НСРД, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Згідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Перевіряючи наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 слідчий суддя виходить з того, що сукупність матеріалів судового провадження на даній стадії розслідування, є достатньою для застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу, оскільки обґрунтованість підозри - це не акт притягнення особи до відповідальності, а сукупність даних, які переконують об`єктивного спостерігача, що особа могла бути причетною до вчинення конкретного злочину.

Така позиція випливає й із практики Європейського суду з прав людини про те, що «розумна підозра у вчиненні кримінального злочину», про яку йдеться у ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, визначає наявність обставин або відомостей, які б переконали неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила злочин.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено обґрунтованість підозри у вчиненні підозрюваним ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України, та наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені у ч.1 ст.177 КПК України, зокрема те, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні.

Підозрюваний ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні двох кримінальних правопорушень, один з яких відповідно до ст. 12 КК України відносяться до категорії нетяжких злочинів, а саме ч. 2 ст. 204 КК України, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 204 КК України, в якому підозрюється ОСОБА_5 , згідно ст. 12 КК України, також відноситься до категорії нетяжких злочинів, а за його вчинення передбачене покарання у виді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

З урахуванням санкції, визначеної ч. 1 ст. 204 КК України, яка визначає покарання виді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, слідчим суддею враховується вимоги ч.8 ст.194 КПК України, якою визначено, що до підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні злочину, за який передбачено основне покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, може бути застосовано запобіжний захід лише у вигляді застави або тримання під вартою у випадках та в порядку, передбачених цією главою.

На підставі наведеного, слідчий суддя вважає, що до підозрюваного ОСОБА_5 слід застосувати запобіжний захід у виді застави, оскільки законом не передбачено застосування більш м`якого запобіжного заходу, зокрема особисте зобов`язання, про що просив захисник.

Щодо визначення розміру такої, то відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину визначається в межах від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Тому, з урахуванням особи підозрюваного, який раніше не судимий, має міцні соціальні зв`язки, слідчий суддя приходить до висновку, що підозрюваному ОСОБА_5 слід визначити запобіжний захід у вигляді застави в межах 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб в сумі - 60 560 (шістдесят тисяч п`ятсот шістдесят) гривень, що достатньою мірою гарантуватиме виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

Крім того вважаю, що на підозрюваного слід покласти обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Виходячи з викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 176-178, 181, 184, 193, 194, 196, 205, 309, 395 Кримінального процесуального Кодексу України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді застави у розмірі 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб в сумі - 60 560 (шістдесят тисяч п`ятсот шістдесят) гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Івано-Франківського міського суду (одержувач: ТУ ДСА України в Івано-Франківській області, код: 26289647, банк: ДКСУ України, м. Київ, МФО: 820172, р/р: UA158 201 720 355 259 002 000 002 265).

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

1) прибувати до слідчого, прокурора та суду за їх першою вимогою;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

4) утримуватися від спілкування з свідками сторони обвинувачення у даному кримінальному провадженні;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Розяснити підозрюваному, що відповідно до ч. 6 ст. 182 КПК України підозрюваний, обвинувачений, який не тримається під вартою, не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Ухвала підлягає до негайного виконання після її оголошення, про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та підписано 16.04.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_10