УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Соломянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001041 від 24 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулась до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором, в порядку статті 40-1 КПК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні дізнавачів відділу дізнання Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001041 від 24 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено що до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 22.10.2024 приблизно о 13:33 год., вона отримала телефонний дзвінок від невідомої особи з мобільних номерів телефонів, а саме: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , яка представилась працівником служби безпеки банку та під приводом оформлення кредитних канікул заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 25 000 гривень, які остання перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_5 .

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 22.10.2024 вона перебувала за адресою: АДРЕСА_2 та на її мобільний номер телефону почали телефонувати з номерів телефонів, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 та представлятись працівниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, потерпілій ОСОБА_5 запропонували взяти кредитні канікули та зниження ставок по кредиту, для цього їй потрібно було зайти на свій банківський рахунок та перерахувати грошові кошти у сумі 25 000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_5 , що потерпіла ОСОБА_5 і зробила. У подальшому потерпіла ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де її повідомили про те, що вона спілкувалась з шахраями, яким перерахувала грошові кошти.

Таким чином потерпілій ОСОБА_5 завдано майнової шкоди на суму 25 853 гривні (з урахуванням комісії банку).

Органом досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_5 перебуває у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 та містять відомості щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_5 , за період з 22 жовтня 2024 року по дату виконання ухвали, з можливістю вилучення їх належним чином зварених копій, які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилась, проте 26 листопада 2024 року надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог статті 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, дізнавач просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі частини 2 статті 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених дізнавачем підстав.

Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 статті 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_5 , міститься в речах та документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаної інформації по дату виконання ухвали, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що обставинам, які є предметом розслідування в даному кримінальному провадженні, відповідає саме період з 22 жовтня 2024 року по 28 жовтня 2024 року, включно, крім того, слідчим не доведено слідчому судді, яким чином інформація, яка міститься в даних речах та документах по дату виконання ухвали, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 370-373, 376, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 та дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 та містять відомості щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_5 , за період з 22 жовтня 2024 року по 28 жовтня 2024 року, включно, з можливістю здійснити виїмку їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- інформації, щодо власника банківського рахунку та про рух коштів за вказаним рахунком (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури );

- інформації про конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет-банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);

- інформації, щодо ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із вказанням дати, часу та описом процедури за банківським рахунком;

- номерів мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за розрахунковим рахунком;

- відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунку, фотоінформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів, місце і час тримання коштів з таких рахунків.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1