Справа № 209/4888/24
Провадження № 1-кс/209/87/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000143 внесеною до ЄРДР 14.06.2024 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 і погодженого прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000143 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого до ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те. що 12.06.2024 невстановлена особа, шляхом обману, зломивши аккаунт «Telegram» знайомої на ім`я ОСОБА_6 , надіслала повідомлення про те, що останній потребує грошової допомоги заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 7500 гривень, які вона вважаючи, що остання справді потребує грошової допомоги самостійно, добровільно переказала одним платежем на вказану невстановленою особою банківську картку за номером НОМЕР_1 , відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а в подальшому дізналася, що повідомлення не відповідає дійсності, грошові копни не поверну го. чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом 14.06.2024 розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час посадового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 13.06.2024 приблизно 16:30 годин їй надійшло повідомлення від її подруги ОСОБА_6 , про те, що вона потребує грошових коштів та прохає перерахувати гроші у сумі 7500 гривень та одразу надіслала її номер банківської картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після отриманого повідомлення остання не стала телефонувати ОСОБА_6 та перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 відкритої в AT КБ «ІІРИВАТБАПК» на її ім`я у сумі 7500 гривень. Після чого приблизно о 17:00 годині їй зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила, що її телеграм аккаунт було взламано та ніяких смс-повідомлень вона не писала та гротові кошти їй не потрібні,проте остання перерахувала грошові кошти.

16.10.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районною суду м. Дніпродзержинська здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно вилучених документів встановлено, що 13.06.2024 року о 16:44 годині грошові кошти у сумі 7140.59 гривень були списанні із банківської картки № НОМЕР_1 , згідно транзакції «Списання переказу Money Send RAIFFEISEN BANK».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те. що документи, до яких необхідно здійнити тимчасовий доступ, містять банківську таємницю, отримати інформацію по транзакції банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме «Списання переказу ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 7140.50 гривень, що належить невстановленій особі, не є можливим будь-яким іншим шляхом, а також те, шо інформація про те куди були переведені грошові кошти, хто отримав кошти, має доказове значенні для кримінального провадження та її неможливо отримати іншим шляхом на підставі чого дізнавач просить надати їй або за її дорученням вищезазначену інформацію.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки таємниці, яка охороняється законом клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до документів про стан банківською рахунку карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 по транзакції банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . а саме «Списання переказу ІНФОРМАЦІЯ_4 » сумі 7140.50 тривань і банківської справи власника вказаної картки (рахунка), яка перебуває у володінні юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРІІОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , головне відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю з можливістю їх вилучення у зазначеній банківській седанові. а саме: -інформацію про власника карток/ банківського рахунку № НОМЕР_1 по транзакції банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме «Списання переказу ІНФОРМАЦІЯ_4 » сумі 7140.50 гривень (ПІБ. дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де б/ла видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо): -інформацію про банківські операції, які 6 до здійснено з 00:00 і од. 13.06.2024 року по теперішній час (поповнення рахунку. зняття з рахунку, перекат між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки рахунку, момент поповнення, зняття/переказу). у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу трансакції, виду трансакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, са допомогою яких було`здійснено трансакції; фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 13.06.2024 року по теперішній час; розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з банківської картки № НОМЕР_1 по трансакції банківської картки 11 / 1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . а саме «Списання переказу ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 7140,50 гривень з 00:00 год. 13.06.2024 року по теперішній час; інформацію про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod. номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна; інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номер) мобільною абонент), місця, дати та часу реєстрації фінансовою номер), зміни фінансовою номер/. номеру мобільного абонента, місця, дати та час) зміни фінансовою номер); інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеною клієнта; інформація про реєстрацію за вказаним рахунком сервісі ІНФОРМАЦІЯ_5 ; відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до обліковою запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів «Raiffeisen Online U А», відносно зазначеного клієнта 00:00 год. 13.06.2024 року по теперішній час; відомостей, щодо змін паролів до обліковою запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відносно зазначеного клієнта; відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта; відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на яком) проводилася авторизація), в тому числі сервісів «Google Рау», «Apple Рау».

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 28 січня 2025 до 28 лютого 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1