Дата документу 09.04.2025Справа № 554/4967/25
Провадження № 1-кс/554/5142/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.04.2025 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000003 від 09.01.2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачка звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що 08.01.2025 року до ВП № 1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 із заявою про те, що 06.01.2025 року в соціальній мережі Фейсбук вона знайшла оголошення про надання послуг із ворожіння від користувача із ніком « ОСОБА_5 » та вирішила скористатися її послугами, написавши про це в особисті повіломлення. 07.01.2025 року ОСОБА_4 в своєму додатку «Месенджер» отримала повідомлення про необхідність оплати послуги, інакше гадалка виставить пост в соціальній мережі «Фейсбук» з наклепом на ОСОБА_4 . Остання погодилася та зі своєї банківської картки, рахунок якої відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 декількома транзакціями перерахувала грошові кошти на загальну суму 42000 гривень на карту НОМЕР_2 , яку їй було надано у повідомленні. В подальшому ОСОБА_4 зрозуміла, що її ошукують.

В ході досудового розслідування, ОСОБА_4 повідомила, що 06.01.2025 року близько 22 год. 30 хв. в соціальній мережі «Facebook» знайшла оголошення про безкоштовне гадання від користувача « ОСОБА_6 » та скористалась її послугами. На ранок 07.01.2025 року ОСОБА_4 відкрила свій мобільний телефон та виявила повідомлення з погрозами від гадалка, а саме вона погрожувала ОСОБА_4 , викладе пост в соціальній мережі «Facebook» про те, що остання начебто займається чорною магією. І щоб гадалка цього не зробила ОСОБА_4 потрібно було надіслати грошові кошти, на що остання погодилась і з власної карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти на карту яку вказала гадалка № НОМЕР_2 на загальну суму 32 000 гривень. Через деякий час ОСОБА_4 , зрозуміла, що її ошукали та вирішила звернутись до поліції.

Проведеними заходами було встановлено, що до скоєння даного злочину та до аналогічних злочинів котрі вчинені на території України може бути об`єктивно причетний гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 .. Додатково було встановлено, що гр. ОСОБА_7 , під час вчинення шахрайських дій на території України користувався банківськими картками які фактично перебувають у його володінні: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 09.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

У судове засідання дізнавачка не з`явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду дізнавач подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресую АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) на банківську карту № НОМЕР_2 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за яким рахується банківська карта № НОМЕР_2 , оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- відомості щодо інших банківських рахунків, відкритих на ім`я особи, за якою рахується банківська карта № НОМЕР_2 із зазначенням повного номеру, руху грошових коштів (перерахування та одержання), за період з 01.01.2024 року по строк закінчення дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції

- номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою № НОМЕР_2 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів, цифрових гаманців, в тому числі за допомогою сервісу «Apple PAY»), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси, ІМЕІ та інші ідентифікаційні ознаки обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2024 року по строк закінчення дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, ІМЕІ та інші ідентифікаційні ознаки обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 01.01.2024 року по строк закінчення дії ухвали;

- за наявності надати відомості про проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківської карти № НОМЕР_2 . Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1