Провадження №: 1-кс/336/34/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до документів

13 січня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000565 від 12.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач звернувся з клопотанням, яке погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя, до слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ, до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні зазначено, що 11.12.2024 до відділу поліції № 3 ЗРУП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те що невідома особа за допомогою мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 назвавшись співробітником поліції під проводом надання допомоги зятю заявника заволоділа грошовими коштами в розмірі 20000 грн, які було перераховано 11.12.2024 о 15:30 з банківської карти № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_4 надану в ході телефонного спілкування. Після переведення грошових коштів невідома особа вимагала ще, після чого ОСОБА_4 перерахувала ще 4000 грн. Сума матеріального збитку становить 24 000 грн. (ЄО-31073)

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , яка пояснила, що 11.12.2024 перебуваючи вдома одна на її номер телефону НОМЕР_5 о 14:28 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_6 . Піднявши слухавку з нею почала розмовляти невідома мені жінка, як саме назвалась, не пам`ятає, представилась слідчою. Отже вона запитала, хто їй ОСОБА_5 , остання відповіла що це зять (чоловік онуки). Після чого вона почала казати, що він збив дитину дверима в гастрономі та дитина вдарилась об підлогу та отримала закриту черепну мозкову травму і потрібно робити швидко операцію яка коштує 100 000 грн. ОСОБА_4 відповіла, що таких коштів в неї немає, вона сказала що хоча б 50000 грн. Заявниця сказала щоб вони попросили у самого зятя. Ця жінка сказала, що ОСОБА_5 знаходиться в іншому кабінеті і все майно і картки також в нього забрали та ще додала, щоб грошові кошти вона взялась десь в борг. Весь цей час вона тримала її на зв`язку, заявниця іноді скидувала, але невідома жінка знову набирала, та ругалась що вона клала слухавку. Жінка перетелефонувала з іншого номеру телефону НОМЕР_7 та постійно тримала її на зв`язку та казала щоб вона нікому нічого не казала.

В пошуках грошових коштів о 14:46 потерпіла зателефонувала куму свого сина ОСОБА_6 НОМЕР_8 та попросила швидко приїхати до неї додому. ОСОБА_4 запитала чи є в нього гроші на картці, на що він відповів, що є 20 000 грн. Після чого вона попросила перерахувати 20 000 грн. на банківську карту яку продиктувала жінка, а саме № НОМЕР_4 . Отже вона продиктувала ОСОБА_7 цей номер карти і він зі своєї карти № НОМЕР_3 здійснив перерахування на дану карту 11.12.2024 близько о 15:30. Весь цей час невідома жінка тримала їх на зв`язку, та повідомила, що оплата зайшла але почала просити ще гроші, хоча б 5000 грн, потерпіла сказала що грошей на картці в неї більше немає але є 100 $ вона сказала, що це копійки і вистачить тільки на зеленку та бинти. Так як в ОСОБА_7 вже не було грошей на картці потерпіла попросила скинути 4000 грн. іншого чоловіка (товариша ОСОБА_7 ) на ту саму карту, а натомість віддала йому 100 доларів готівкою.

Після того як гроші перевели, жінка сказала, що зараз підпишемо усі документи ії мого зятя відпустять. Своєму зятю вона не телефонувала а очікувала його дзвінок. Через деякий час вирішила сама зателефонувати і він повідомив що з ним все добре і він ні в яку халепу не вляпався.

Також в якості потерпілого було допитано ОСОБА_6 , який пояснив, що 11.12.2024 перебуваючи вдома на його номер телефону НОМЕР_8 близько 15:14 надійшов дзвінок від ОСОБА_8 , яка просить негайно приїхати до неї додому. Через деякий час він приїхав та вона спілкуючись з кимось по телефону, не кладучи трубку, запитала чи є в нього надати їй в борг гроші в розмірі 50 000 грн. Він відповів, що такої суми в нього немає але є 20 000 грн. На запитання що потрапилось, вона нічого не казала та просила скинути гроші. Отже я погодився допомогти і ОСОБА_9 та запитав куди треба привезти гроші, на що жінка сказала, що гроші потрібно скинути на карту та почала диктувати номер № НОМЕР_4 . Отже на прохання ОСОБА_9 11.12.2024 о 15:26 перерахував зі своєї карти № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_4 однією транзакцією 20 000 грн., одержувач ОСОБА_10 . Після чого жінка повідомила, що гроші прийшли та почала просити ще кошти у ОСОБА_8 . Весь цей час невідома жінка тримала ОСОБА_11 на зв`язку, та почали просити ще гроші, хоча б 5000 грн, вона сказала що грошей на картці в неї більше немає але є 100 $ вона сказала, що це копійки і вистачить тільки на зеленку та бинти. Так як в нього вже не було грошей на картці він запропонував привезти грошові кошти, але жінка сказала, що тільки на карту. Отже ОСОБА_12 запропонував з іншої карти (номер дам пізніше) перевести гроші в розмірі 4000 грн., а ОСОБА_9 натомість віддала мені ці гроші готівкою. Тільки після перерахування грошових коштів т. Люба розповіла про те що трапилось, але вже було пізно.

За допомогою відкритих джерел на офіціальному сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено, що карта № НОМЕР_4 емітована банком ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що також підтверджується випискою по рахунку.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , з 11.12.2024 до моменту оголошення ухвали:

- виписок руху по банківській картці ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 11.12.2024 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі з 11.12.2024 до моменту винесення ухвали : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить суд клопотання задовольнити, розгляд справи проводити за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться перелічені документи, в силу ч. 2 ст. 163 КПК України, до суду не викликалася.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників справи, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити, виходячи з таких міркувань

Відповідно до положень ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В інший спосіб отримати необхідну інформацію, яка перебуває у володінні ЗАПОРІЗЬКОМУ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_9 , дізнавачу не є можливим.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що вище вказані документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_4 яка знаходиться у володінні за адресою АДРЕСА_1 з 11.12.2024 до моменту оголошення ухвали:

- виписок руху по банківській картці ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 11.12.2024 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі з 11.12.2024 до моменту винесення ухвали : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 10 лютого 2025 включно.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1