Справа № 645/6415/24
Провадження № 1-кс/645/363/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2025 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001311 від 20.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0001311 від 20.09.2024 року, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 20.09.2024 року до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 19.09.2024 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в розмірі 11000,00 грн, шляхом телефонного дзвінку з невстановленого номеру, чим спричинила останньому матеріальну шкоду (ІТС ІПНП №13423 від 20.09.2024). 20.09.2024 року вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001311 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами з розрахункового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , вчинене шляхом використання електронно-обчислювальних механізмів. 16.10.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , був допитаний в якості потерпілого та повідомив, що на момент 19.09.2024 року він вже тривалий час користувався своєю банківською картою, оформленою на його ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розрахунковий рахунок НОМЕР_1 . 19.09.2024 ОСОБА_5 знаходився в магазині ІНФОРМАЦІЯ_4 , розрахувався за куплені продукти та вийшов на вулицю. В цей час йому зателефонувала невідома особа, в слухавці пролунав жіночий голос, жінка представилася співробітницею АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що його банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » намагаються скористатися шахраї тому з метою її захисту ОСОБА_5 повинен терміново повідомити цій співробітниці дані його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ОСОБА_5 і зробив та назвав невстановленій особі номер своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дату та місяць дії картки та CVV-код. Після чого невстановлена жінка, також під загрозою використання шахраями, сказала, що потерпілому необхідно також назвати повні дані його картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого потерпілий зрозумів, що він спілкується з шахраями та більше ніякої інформації невстановленій жінці не називав. Через деякий час потерпілому почали надходити повідомлення у мобільному додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що з картки, дані якої він назвав шахраям, почали зніматися грошові кошти та у загальному було знято грошових коштів на суму 11000,00 грн. Після чого ОСОБА_5 звернувся із заявою до поліції, а також, наступного дня, звернувся до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокував свою банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розрахунковий рахунок НОМЕР_1 . Окрім цього, потерпілим ОСОБА_5 було надано слідчому виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо платежів з розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , де було вказано, що 19.09.2024 з розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 було здійснено грошові операції з переказу грошових коштів на загальну суму 11000,00 грн. 03.12.2024 року у період часу з 15:25 до 15:35 год. старшим слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів у приміщенні відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Фрунзенського районного суду м. Харкова від 01.11.2024 року (справа №645/6415/24 провадження №1-кс/645/1571/24) під час якого було вилучено інформацію, передбачену резолютивною частиною ухвали, а саме завірені належним чином копії документів на 21 аркуші. 04.12.2024 року у період часу з 10:00 до 10:30 год. старшим слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 було проведено огляд документів, вилучених в ході тимчасового доступу до речей і документів 03.12.2024 у приміщенні відділення ПУМБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 . В ході огляду документів: 1) копії паспорту та картки платника податків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; 2) копії заяви №327981612 від 04.06.2024 року на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; 3) довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; 4) заяви №327981612 від 23.09.2024 року на зміну умов обслуговування за Договором комплексного банківського обслуговування фізичних осіб на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; 5) полісу №333552463 страхування фінансових ризиків за страховим продуктом «Захист власника рахунку від шахрайства» від 01.10.2024 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що власником розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 дійсно є потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час огляду документу «Додаток №1. Інформація про рух коштів та виписка по рахунку за період 19.09.2024 року по 22.09.2024 року» було встановлено деталі операцій з переказу грошових коштів з розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , невстановленій особі, а саме: 1) дата та час здійснення операцій: 19.09.2024 о 11:50:24 годині, сума операції 7500,00 грн. ІПН клієнта відправника: НОМЕР_3 . ПІБ клієнта відправника: ОСОБА_5 . Номер рахунку/ карти відправника: НОМЕР_1 . ІПН клієнта отримувача: інформація відсутня. ПІБ клієнта отримувача: інформація відсутня. Номер рахунку/ карти отримувача: НОМЕР_4 ; 2) дата та час здійснення операцій: 19.09.2024 о 12:02:04 годині, сума операції 310,00 грн. ІПН клієнта відправника: НОМЕР_3 . ПІБ клієнта відправника: ОСОБА_5 . Номер рахунку/ карти відправника: НОМЕР_1 . ІПН клієнта отримувача: інформація відсутня. ПІБ клієнта отримувача: інформація відсутня. Номер рахунку/ карти отримувача: НОМЕР_4 ; 3) дата та час здійснення операцій: 19.09.2024 о 18:04:45 годині, сума операції 3000,00 грн. ІПН клієнта відправника: НОМЕР_3 . ПІБ клієнта відправника: ОСОБА_5 . Номер рахунку/ карти відправника: НОМЕР_1 . ІПН клієнта отримувача: інформація відсутня. ПІБ клієнта отримувача: інформація відсутня. Номер рахунку/ карти отримувача: НОМЕР_5 .Таким чином, в результаті огляду вдалося встановити номери карток невстановленої особи, на яку було переведено грошові кошти потерпілим, а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 . 15.01.2025 року у період часу з 09:50 до 10:00 години старшим слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі ухвали слідчого судді Фрунзенського районного суду м. Харкова від 26.12.2024 року (справа №645/6415/24 провадження №1-кс/645/1883/24) під час якого слідчим було вилучено: 1) електронний носій інформації CD-R диск ТМ «hp», (технічні характеристики: 52xspeed, 700MB, 80 min). 16.01.2025 року у період часу з 09:00 до 09:20 години старшим слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 було проведено огляд диску, вилученого в ході тимчасового доступу до речей і документів 15.01.2025 у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 . Після відкриття CD-R диску на ньому виявлено наступні файли: 1) «770354.pdf, розміром 185 КБ під час огляду якого вдалося встановити, що він містить дані у вигляді таблиці стосовно грошових операцій, які здійснювалися по банківській картці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 за період з 19.09.2024 по 19.10.2024 року. Також, вдалося встановити деталі операції з переказу грошових коштів потерпілим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на банківську картку ОСОБА_6 , а саме: 19.09.2024 року о 11:50:25 годині, деталі операції 516818******0354 6N4W4J Credit (зарахування): ІНФОРМАЦІЯ_8 /, сума грошового переказу 7500 гривень; 19.09.2024 року о 12:02:05 годині, деталі операції 516818******0354 2073К4 Credit (зарахування): ІНФОРМАЦІЯ_8 , сума грошового переказу 310 гривень. Окрім того, в ході огляду було встановлено деталі переказів грошових коштів з банківської картки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 на інші банківські картки, а саме: 19.09.2024 року о 12:20:41 годині на банківську картку № НОМЕР_6 , сума грошового переказу 29130,00 грн., деталі операції 5168******0354 639Е39 Agreement Debit: переказ коштів на картку НОМЕР_7 ; 19.09.2024 року о 12:20:58 годині на банківську картку № НОМЕР_6 , сума грошового переказу 29000,00 грн., деталі операції НОМЕР_8 9LJTXG Agreement Debit: переказ коштів на картку НОМЕР_7 ; 19.09.2024 року о 12:21:47 годині на банківську картку № НОМЕР_6 , сума грошового переказу 29800,00 грн., деталі операції НОМЕР_8 CQ22F5 Agreement Debit: переказ коштів на картку НОМЕР_7 ; 19.09.2024 року о 12:21:47 годині на банківську картку № НОМЕР_6 , сума грошового переказу 6200,00 грн., деталі операції НОМЕР_8 XGDZM0 Agreement Debit: переказ коштів на картку НОМЕР_7 ; 2) «ІР НОМЕР_9 .xlsx», розміром 11,7 КБ. В ході огляду файлу вдалося встановити номер телефону, з допомогою якого здійснювалися операції з грошовими коштами по банківській картці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , а саме: НОМЕР_10 , модель телефону Redmi 23053RN02Y; 3) « ОСОБА_6 .zip», розміром 4,33 МБ, в якій маються наступні файли: ІНФОРМАЦІЯ_9 , який являє собою скановані зображення «документу самостійної оцінки фізичної особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 2 арк.; ID картка(Дія) з підписом. ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ID картка(Дія).pdf, який являє собою скановане зображення документу «Паспорт громадянина України ІД-картка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 1 арк.; Довідка ІНФОРМАЦІЯ_11 , який являє собою скановані зображення документу «ДОВІДКА про систему гарантування вкладів фізичних осіб від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 3 арк.; Договір обслуговування.pdf, який являє собою скановані зображення документу «ЗАЯВА-ДОГОВІР № S003721323 про акцепт Публічної пропозиції на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування» на 18 арк.; Додаток 1 (Інструкція для використання ПІ).pdf, який являє собою скановані зображення документу «Додаток до Договору про комплексне банківське обслуговування № S003721323 від 13.09.2024 р. Клієнт ОСОБА_6 » на 8 арк.; ІПН(Дія) з підписом. ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ІПН(Дія).pdf, який являє собою скановані зображення документу «Реєстраційний номер облікової картки платника податків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 1 арк.; КБО.pdf, який являє собою скановані зображення документу «ЗАЯВА-ДОГОВІР № S003721323 про акцепт Публічної пропозиції на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування» на 18 арк.; Опитувальник ФМ.pdf, який являє собою скановані зображення документу «Опитувальник клієнта - фізичної особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 3 арк.; Паспорт громадянина України (ID картка), Лицевая сторона.jpeg, Паспорт споживчого кредиту.pdf, Підпис тарифів.pdf, Розписка про отримання карти.pdf, Справка о присвоении ИНН, 1 стр. (Карточка) .jpeg, Тарифи.pdf, Фото підпису.jpeg, Фото, Фото с вэб-камеры.jpeg, Фото. Селфі.pdf. так, в результаті огляду вдалося встановити номер банківської картки, на яку у подальшому були виведені грошові кошти, отримані шахрайським шляхом від потерпілого ОСОБА_5 , з транзитної банківської картки ОСОБА_6 , а саме: банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повних анкетних даних власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 (зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаного банківського рахунку, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказану картку що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення інформації у будь-якому працюючому відділенні в м. Харків, оскільки вказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлялись, причини неявки суду невідомі.

Слідча та прокурор, з якою було погоджено клопотання, у судове засідання не з`явились, через канцелярію суду подали заяви про розгляд справи без їх участі.

Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (кримінальне провадження № 0001311 від 20.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, доходить висновку про часткове задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим працівникам ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, окрім зазначених у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0001311 від 20.09.2024 року.

Керуючись ст. ст. 107, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001311 від 20.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій в працюючому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Харкові, а саме:

- повних анкетних даних власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 (зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого прив`язаний вищевказаний розрахунковий рахунок;

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 (із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період з 19.09.2024 року по 19.10.2024 у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- матеріалів відеозаписів з камер спостереження та фотозйомки щодо зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Установити строк дії цієї ухвали один місяць, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 03.05.2025 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1