Справа № 583/4764/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" грудня 2024 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000210 від 30.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

02.12.2024 до суду звернувся слідчий з клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000210 від 30.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченогоч.1 ст.190 КК України.

Встановлено, що 29.08.024 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшло звернення з ДКП від ОСОБА_4 , яка перебуває в Швейцарії в м. Базель, що 29.08.2024 року від подруги в Телеграм чаті вона отримала повідомлення, що їй на короткий термін на добу потрібні кошти у сумі 20000 грн., з комісією 800 грн, які в подальшому заявниця перерахувала на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 . Після перерахування коштів заявниці стало відомо, що невідомі особи зламали телеграм її подруги та ніякі повідомлення вона не відправляла.

Відповідно до ухвали Охтирського міськрайонного суду Сумської області від 23.09.2024 справа №583/4764/24 1-кс/583/1426/24 від уповноваженої особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ході тимчасового доступу до речей і документів було отримано інформацію по банківській карті № НОМЕР_1 та встановлено, що вона приєднана до рахунку IBAN НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 . Крім того встановлено, що по даному рахунку також випущено віртуальну платіжну картку № НОМЕР_3 .

Згідно з отриманою інформацією було встановлено, що грошові кошти у сумі 20000 гривень, які перерахувала ОСОБА_4 , було зараховано 29.08.2024 о 16:24 год. на банківську картку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , яка в подальшому з даної картки перерахувала грошові кошти у сумі 19999 гривень 29.08.2024 о 16:25 годині на свою іншу картку № НОМЕР_3 , приєднану до вищевказаного рахунку. Після чого, з банківської картки № НОМЕР_3 , грошові кошти у сумі 24828 гривень 29.08.2024 о 16:39 год. було перераховано на картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про отримувача грошових коштів, які перерахувала ОСОБА_4 , банківські рахунки, номери мобільних телефонів, які прикріплені були до проведення операції з переказу грошових коштів, роздруківок на паперових носіях із зазначенням місця та часу переведення грошових коштів. Вказана інформація знаходиться monobank / UniversalBankАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 .

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В зв`язку з чим дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених у клопотанні документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України

ухвалив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000210 від 30.08.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, в яких наявна інформація щодо:

руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 29.08.2024 року по 29.09.2024 року, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з банківської картки № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 29.08.2024 року по 29.09.2024 року;

закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де та яким чином вона була підключена;

адреси банку, в якому була відкрита банківська карта № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

адрес банкоматів, у яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 29.08.2024 року по 29.09.2024 року;

ІР-адресів, використаних для входу в онлайн-сервіс з управління банківською № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 29.08.2024 року по 29.09.2024 року;

користувача банківської картки № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме повні анкетні та паспортні дані особи,

які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 адресою АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників за адресою: АДРЕСА_1 ,

які перебувають у володіння у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 з правом вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали до 03.02.2025.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_10