Справа № 761/5625/25
Провадження № 1-кс/761/4360/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000553 від 10.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000553 від 10.10.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000553 від 10.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою із невстановленими в ході досудового розслідування особами, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у невстановленому досудовим слідством місці, переслідуючи корисливу мету у вигляді одержання стабільних незаконних прибутків від вербування та переміщення людей з метою їх експлуатації, керуючись метою вчинення злочинів, спрямованих на порушення конституційних прав людини - особисту волю, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вирішила зайнятись злочинною діяльністю, пов`язаною з пошуком, вербуванням та переміщенням осіб з уразливим станом через збіг тяжких особистих, сімейних або інших обставин через державний кордон України на територію інших держав, з метою їх експлуатації, шляхом втягнення у злочинну діяльність, яка полягала в наданні послуг сексуального характеру.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2024, у невстановленому місці ОСОБА_5 , маючи умисел направлений на вербування та переміщення людини, з метою її сексуальної експлуатації для отримання стабільного прибутку від такої діяльності, переслідуючи корисливі мотиви, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, створила групу у «ІНФОРМАЦІЯ_16» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_1 , де шляхом матеріальної зацікавленості, заохочувала осіб жіночої статі до роботи з високим заробітком за межами території України.

07.10.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебуваючи у скрутному матеріальному становищі шукала у мережі «Інтернет» джерела для заробітку, після чого натрапила на групу у «ІНФОРМАЦІЯ_16» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 , маючи на меті вербування осіб з метою подальшої сексуальної експлуатації використовуючи створений нею обліковий запис в призначеному для обміну повідомленнями в мережі «Інтернет» мобільного додатку «ІНФОРМАЦІЯ_16», що закріплений за абонентським номером НОМЕР_1 , представившись особою на ім`я « ОСОБА_7 », надіслала ОСОБА_6 запрошення у «ІНФОРМАЦІЯ_17» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », повідомила умови роботи, які полягають у наданні сексуальних послуг за межами території України.

ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на вербування людини, з метою її сексуальної експлуатації, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, будучи обізнаною, що ОСОБА_6 перебуває в уразливому стані, який виник внаслідок збігу складних життєвих обставин, схилила залучила останню до працевлаштування у сфері надання сексуальних послуг за межами території України, висунувши потерпілій умови, згідно яких вона повинна виїхати за межі території України до м. Варшава Республіки Польща за свої кошти, після чого їй куплять білет до м. Дубай в Об`єднаних Арабських Еміратах.

В цей час ОСОБА_6 , маючи на меті працевлаштування з метою отримання прибутку, будучи не обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_5 ознайомилася з умовами роботи та погодилася на них. В подальшому, 22.01.2025 ОСОБА_6 придбала квиток на 30.01.2025 на проїзд до м. Варшави Республіки Польща з м. Києва та використовуючи створений нею обліковий запис в призначеному для обміну повідомленнями в мережі «Інтернет» мобільного додатку «ІНФОРМАЦІЯ_16» надіслала його ОСОБА_5 за абонентським номером НОМЕР_1 , після чого остання надала ОСОБА_6 інструкції щодо подальшого переміщення останньої до м. Дубай в Об`єднаних Арабських Еміратах, зокрема пояснивши, що витрати пов`язані з подальшим переміщенням з Республіки Польща до Об`єднаних Арабських Еміратів покриватимуться за рахунок ОСОБА_5 .

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , шляхом надіслання повідомлень у додатку «ІНФОРМАЦІЯ_16» контролювала переміщення ОСОБА_6 на автобусі, що вибув 30.01.2025 о 08:55 год. з м. Києва до міжнародного пункту пропуску с. Угрин Львівської області та просила надіслати фото-підтвердження перебування на пункті пропуску через державний кордон та о 00:40 год. попросила потерпілу надіслати номер її мобільного телефону, щоб зв`язати з «менеджером», який зустрічатиме її по приїзду до м. Дубай.

Надалі, що о 01:44 год. у додатку «ІНФОРМАЦІЯ_16» на мобільний телефон ОСОБА_6 написав «менеджер» у додатку «ІНФОРМАЦІЯ_16», під нікнеймом « ОСОБА_8 », повідомив, що зустріне її у м. Дубай та надіслав електронний квиток на авіа рейс FZ 1836, що мав вилетіти з м. Варшава о 08:45 год. до м Дубай.

Отже, достовірно розуміючи, що ОСОБА_6 , маючи комплекс негативних психоемоційних змін у вигляді сталої психоемоційної напруги з підвищеною тривожністю, розгубленістю почуттів, нестійким настроєм, переживанням почуттів образливості та приниженої гідності, виявляючи ознаки психологічних страждань (переживань) внаслідок її вербування та працевлаштування з метою сексуальної експлуатації, погодилася на вказані умови, ОСОБА_5 , вчинила за попередньою змовою групою осіб її вербування з метою подальшої сексуальної експлуатації.

Так, під час виконання доручення, згідно рапорту старшого оперуповноваженого УМП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення також причетні такі особи: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_16 , який підтвердив даний факт та повідомив, що ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , разом із не встановленими на даний час особами, організували незаконний бізнес, пов`язаний з вербуванням осіб жіночої статі, віком від 17 до 35 років, які перебувають у скрутному матеріальному становищі, для відправки за кордон з метою їх залучення до сексуальної експлуатації, з цією метою створили агенцію під назвою «Туры для девушек от Анны Высоцкой» по вербуванню на території України осіб жіночої статі та розміщують рекламні оголошення з умовами працевлаштування від іменні вище вказаної агенції в додатку «ІНФОРМАЦІЯ_16» та «WhatsApp».

В ході проведення заходів по документуванню злочинної діяльності даних осіб працівниками УМП ГУНП в Київській області, встановлено абонентські номери мобільних телефонів, за якими вищезазначена група осіб контактувала між собою та з іншими особами, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно інформації УМП ГУНП в Київській області, встановлено абонентські номери мобільних телефонів, якими користуються особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, а саме:

? ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

? ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

? ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_1 ;

? ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_8 ;

? ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

? ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

? ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

31.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва № 761/3623/25 проведено обшук квартири, що розташована за адресою:

АДРЕСА_4 , за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в ході якого виявлено та вилучено стартові пакети з різними абонентськими номерами, на деяких з яких наявні написи даних осіб, також, наявні написи інших номерів, ймовірно осіб, яких раніше вербували, а саме:

- НОМЕР_17 ;

НОМЕР_18 ;

- НОМЕР_19 ;

- НОМЕР_20 ;

- НОМЕР_21 ;

- НОМЕР_22 ;

- НОМЕР_23 ;

- НОМЕР_24 ;

- НОМЕР_25 ;

- НОМЕР_26 ;

- НОМЕР_27 ;

- НОМЕР_28 ;

- НОМЕР_29 ;

- НОМЕР_30 ;

- НОМЕР_31 ;

- НОМЕР_32 ;

- НОМЕР_33 .

Існує об`єктивна потреба у з`ясуванні телефонних контактів абонентів вказаних номерів телефону з телефонними номерами операторів мобільного зв`язку України та абонентів оператора мобільного телефонного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), які мали з`єднання із зазначеними номерами телефонів.

З метою встановлення, якими операторами рухомого (мобільного) зв`язку, користувалися особи, які вчинили кримінальне правопорушення, напрямків можливого пересування останніх по території України та з метою отримання моніторингу телефонних з`єднань абонентів, які працювали в період часу з 00 години 00 хвилин 01 січня 2024 року по теперішній час, тобто по дату винесення ухвали, в зоні дії базових станцій оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у слідства виникає необхідність у знятті інформації з каналів зв`язку, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме відомості у вигляді роздруківки (трафіку) щодо дати, часу і тривалості вхідних, вихідних та нульових телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонентів які користувалися мобільними терміналами з наданням їх IMEI, із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, сеансів переадресації, інформацію про GPRS з`єднання (в діапазонах 2G, 3G та 4G) з відображенням ідентифікаторів базових станцій (LAC,CID) та адрес їх розташування, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, а також інформацію про те, чи обслуговуються номери мобільного оператора які працювали у вказаних мобільних терміналах, на контрактній основі (з наданням повних анкетних даних власника(ів) мобільних номерів телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер) IMEI, які обслуговуються базовими станціями оператору рухомого (мобільного) зв`язку за вище вказаними координатами в період часу з 00 години 00 хвилин 01 січня 2023 року по теперішній час, тобто по дату винесення ухвали.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчим відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати доступ та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), які мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та групі слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області: старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області старшому ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_23 , старшому слідчому-криміналісту СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_24 , у кримінальному провадженні № 0000553 від 10.10.2024 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення та можливість здійснити їх вилучення (на оптичному носії для лазерних систем зчитування), до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), а саме: відомостей про номери телефону, якими користуються особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, а саме:

? ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

? ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

? ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_1 ;

? ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_8 ;

? ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

? ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

? ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

Також, інформацію щодо виявлених та вилучених абонентських номерів в ході обшуку, а саме:

- НОМЕР_17 ;

НОМЕР_18 ;

- НОМЕР_19 ;

- НОМЕР_20 ;

- НОМЕР_21 ;

- НОМЕР_22 ;

- НОМЕР_23 ;

- НОМЕР_24 ;

- НОМЕР_25 ;

- НОМЕР_26 ;

- НОМЕР_27 ;

- НОМЕР_28 ;

- НОМЕР_29 ;

- НОМЕР_30 ;

- НОМЕР_31 ;

- НОМЕР_32 ;

- НОМЕР_33 . за період часу з 00 години 00 хвилин 01 січня 2024 року по теперішній час, тобто по дату винесення ухвали, щодо їх з`єднань, типу з`єднань (вихідних, вхідних дзвінків, нульових з`єднань, текстових повідомлень, Інтернет трафіку), дати, часу, тривалості, із зазначенням imei терміналів, з яким працювали абоненти та зазначенням реєстрації базово-передаючих станцій під час розмов.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1