"04" березня 2025 р. Справа № 363/1026/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2025 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Вишгороді клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001471, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

26.02.2025 до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вказане клопотання, у якому слідчий, за погодженням з прокурором, та з урахуванням постанови від 03.03.2025 про виправлення описки, просить надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері розслідування господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (електронних документів), з можливістю вилучення їх в копіях, по банківському рахунку відкритому в АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN

НОМЕР_1 , який перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , у тому числі, копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

НОМЕР_3 , за період часу з 10 год 00 хв по 18 год 30 хв 03.08.2024, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказані картки (рахунки) були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

НОМЕР_3 , за період часу з 16 год 00 хв по 19 год 50 хв 05.08.2024, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказані картки (рахунки) були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

НОМЕР_3 , за період часу з 10 год 00 хв по 13 год 10 хв 06.08.2024, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказані картки (рахунки) були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

відомостей про номери телефонів, на який надходили смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів, підтвердження у виді паролів (тощо), по картковому рахунку АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , за період часу з 10 год 00 хв по

18 год 30 хв 03.08.2024 та з 16 год 00 хв по 19 год 50 хв 05.08.2024 та з 10 год 00 хв по

13 год 10 хв 06.08.2024;

відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп`ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, IMEI, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем по карткового рахунку АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , за період часу з 10 год 00 хв по 18 год 30 хв 03.08.2024 та з 16 год 00 хв по 19 год 50 хв 05.08.2024 та з 10 год 00 хв по

13 год 10 хв 06.08.2024;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 10 год 00 хв по

18 год 30 хв 03.08.2024 та з 16 год 00 хв по 19 год 50 хв 05.08.2024 та з 10 год 00 хв по

13 год 10 хв 06.08.2024;

фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку який відкрито у володінні АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття (перерахунок) грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу за період часу з 10 год 00 хв по 18 год 30 хв 03.08.2024 та з

16 год 00 хв по 19 год 50 хв 05.08.2024 та з 10 год 00 хв по 13 год 10 хв 06.08.2024.

Слідчий, за погодження із прокурором, просять, у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а також без участі слідчого та прокурора.

Звертаючись до слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області з цим клопотанням, слідчий вказує, що у провадженні СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження №0001471 від 13.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла ухвала Вишгородського районного суду Київської області №363/6312/24 про зобов`язання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідні відомості за заявою адвоката ОСОБА_7 , який діє в інтересах ОСОБА_8 , від 27.11.2024 (ЖЕО 22798).

В якості представника потерпілого допитано ОСОБА_7 , який повідомив, що ОСОБА_8 стало відомо від знайомих ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає у с. Кунин, Львівського району, Львівської області та користується мобільним номером телефону НОМЕР_4 та ОСОБА_10 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_5 про те, що ОСОБА_11 надає послуги пригону та продажу автомобілів з-за кордону. Так, 03.08.2024 ОСОБА_8 звернувся до ОСОБА_12 з метою пригнати та купити авто з-за кордону, а саме з Естонії. ОСОБА_11 погодився надати вказані послуги. Після чого, останній надав ОСОБА_8 номер картки -

НОМЕР_3 власником якої є ОСОБА_13 , для переказу коштів за автомобіль. 03.08.2024 о 10 годині 07 хвилині ОСОБА_8 здійснив переказ з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 у сумі 51 423, 30 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

НОМЕР_3 в рахунок оплати за пригон та купівлю автомобіля марки «Renault» моделі «Trafic». В подальшому, за дані послуги на зазначену картку ОСОБА_8 здійснив ряд оплат: 03.08.2024 о 14 годині 09 хвилині у сумі 38 577,27 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_13 ; 05.08.2024 о 16 годині 21 хвилині - у сумі 51 725,18 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_13 ; 05.08.2024 о 16 годині 32 хвилині у сумі 40 525,36 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_13 ; 06.08.2024 о 10 годині 18 хвилині у сумі 9000, 11 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . ОСОБА_11 зобов`язувався здійснити поставку автомобіля ОСОБА_8 06.08.2024, однак вказаного не відбулося. В подальшому, дати поставки автомобіля змінювались, проте авто так і не було передано ОСОБА_8 . У подальшому, до матеріалів кримінального провадження представником потерпілого

ОСОБА_7 було долучено скріншоти про перекази грошових коштів.

Задля забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до карткового рахунку: НОМЕР_3 , який зареєстрований за Акціонерним товариством комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

На підставі вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з метою:

отримання інформації про рух коштів на зазначеному банківському рахунку, інформації про зарахування, переказ грошових коштів з вказаного рахунку 03.08.2024 з 10 год 00 хв по

18 год 30 хв;

отримання інформації про рух коштів на зазначеному банківському рахунку, інформації про зарахування, переказ грошових коштів з вказаного рахунку 05.08.2024 з 16 год 00 хв по

19 год 50 хв;

отримання інформації про рух коштів на зазначеному банківському рахунку, інформації про зарахування, переказ грошових коштів з вказаного рахунку 06.08.2024 з 10 год 00 хв по

13 год 10 хв;

отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Як зазначає слідчий у клопотанні, отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Також, вказуючи про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчий просить дане клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий та/або прокурор у судове засідання не з`явилися, у прохальній частині клопотання просять розглянути справу без їх участі, при цьому слідчим подано до суду постанову від 03.03.2025 про виправлення описки, допущеної у клопотанні у частині зазначення року в періоді, за який необхідно отримати інформацію, а саме було помилково зазначено «03.08.2025, 05.08.2025, 06.08.2025»», замість вірного «03.08.2024, 05.08.2024, 06.08.2024».

Також, враховуючи клопотання слідчого за погодженням із прокурором, обставини вчинення шахрайських дій, положення частини другої статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання можливо розглянути у відсутності представника АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Згідно із частиною четвертою статті 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001471 від 13.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України.

З метою з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх в копіях, по банківському рахунку відкритому в АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 , а саме до:

документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , у тому числі, копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

НОМЕР_3 , за період часу з 10 год 00 хв по 18 год 30 хв 03.08.2024, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказані картки (рахунки) були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

НОМЕР_3 , за період часу з 16 год 00 хв по 19 год 50 хв 05.08.2024, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказані картки (рахунки) були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

НОМЕР_3 , за період часу з 10 год 00 хв по 13 год 10 хв 06.08.2024, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказані картки (рахунки) були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

відомостей про номери телефонів, на який надходили смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів, підтвердження у виді паролів (тощо), по картковому рахунку АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , за період часу з 10 год 00 хв по

18 год 30 хв 03.08.2024 та з 16 год 00 хв по 19 год 50 хв 05.08.2024 та з 10 год 00 хв по

13 год 10 хв 06.08.2024;

відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп`ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, IMEI, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем по карткового рахунку АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , за період часу з 10 год 00 хв по 18 год 30 хв 03.08.2024 та з 16 год 00 хв по 19 год 50 хв 05.08.2024 та з 10 год 00 хв по

13 год 10 хв 06.08.2024;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 10 год 00 хв по 18 год 30 хв 03.08.2024 та з 16 год 00 хв по 19 год 50 хв 05.08.2024 та з 10 год 00 хв по 13 год 10 хв 06.08.2024;

фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку який відкрито у володінні АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття (перерахунок) грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу за період часу з 10 год 00 хв по 18 год 30 хв 03.08.2024 та з

16 год 00 хв по 19 год 50 хв 05.08.2024 та з 10 год 00 хв по 13 год 10 хв 06.08.2024.

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки інформація, яка знаходиться в документах, до яких слідчий за погодженням із прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю, відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», то доступ до неї можливо отримати лише з дозволу слідчого судді. Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий у клопотанні довів неможливість отримання зазначеної інформації іншим шляхом без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, та надав необхідні підтвердження щодо доцільності його застосування.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 371, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001471, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері розслідування господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (електронних документів), з можливістю вилучення їх в копіях, по банківському рахунку відкритому в АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 , який перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , у тому числі, копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

НОМЕР_3 , за період часу з 10 год 00 хв по 18 год 30 хв 03.08.2024, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказані картки (рахунки) були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

НОМЕР_3 , за період часу з 16 год 00 хв по 19 год 50 хв 05.08.2024, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказані картки (рахунки) були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

НОМЕР_3 , за період часу з 10 год 00 хв по 13 год 10 хв 06.08.2024, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказані картки (рахунки) були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

відомостей про номери телефонів, на який надходили смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів, підтвердження у виді паролів (тощо), по картковому рахунку АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , за період часу з 10 год 00 хв по

18 год 30 хв 03.08.2024 та з 16 год 00 хв по 19 год 50 хв 05.08.2024 та з 10 год 00 хв по

13 год 10 хв 06.08.2024;

відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп`ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, IMEI, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем по карткового рахунку АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , за період часу з 10 год 00 хв по 18 год 30 хв 03.08.2024 та з 16 год 00 хв по 19 год 50 хв 05.08.2024 та з 10 год 00 хв по

13 год 10 хв 06.08.2024;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 10 год 00 хв по

18 год 30 хв 03.08.2024 та з 16 год 00 хв по 19 год 50 хв 05.08.2024 та з 10 год 00 хв по

13 год 10 хв 06.08.2024;

фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку який відкрито у володінні АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття (перерахунок) грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу за період часу з 10 год 00 хв по 18 год 30 хв 03.08.2024 та з

16 год 00 хв по 19 год 50 хв 05.08.2024 та з 10 год 00 хв по 13 год 10 хв 06.08.2024.

Строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 04.04.2025, включно.

Ухвала згідно вимог статті 533 КПК України є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1