Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/522/25
Номер провадження 1-кс/530/146/25

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(вступна та резолютивна частини)

17.03.2025 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000063 від 14.03.2025 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н ОВ И В :

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.38,40-1, 107,159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000063 від 14.03.2025 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), зокрема:

- банківської виписки про банківський картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на який 14.11.2023 ОСОБА_4 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в сумі в сумі 42300 грн.;

-банківської виписки про власників даних рахунків;

-історії транзакцій по карткових рахунках одержувачів коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- інформацію що відображає рух грошових коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з повною роз шифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄРДПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 11.03.2025 по термін дії ухвали;

- інформацію про власників карткових рахунків (копія паспорта громадянина України, заява ,анкета, копія картки платника податків) куди були переведені грошові кошти з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 11.03.2025 по термін дії ухвали та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції.

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капралу поліції ОСОБА_7 ; уповноваженого на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків інспектора СРПП відділення поліції № 4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 ; уповноваженого на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків поліцейського офіцера громади сектору взаємодії з громадами Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_9 ; уповноваженого на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків поліцейського офіцера громади сектору взаємодії з громадами Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_10 ; зробити виїмку документів, які містять зазначену вище інформацію.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 17.03.2025 року по 17.04.2025 року.

Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору, та юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1