Справа №295/1732/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.02.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000816 від 19.11.2024, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вклопотанні слідчий вказав, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), під приводом проведення робіт монтажу електромереж та фундаменту для електрозарядних станцій АЗС WOG « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у великих розмірах.

Під час огляду банківської виписки по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 08.05.2024 по 01.10.2024, встановлено, що після зарахування грошових коштів з рахунку: НОМЕР_4 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у сумі 1270405,01 грн., представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " розпорядились ними шляхом здійснення переказу 23.07.2024 з рахунку: НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було перераховано грошові кошти у сумі 543 480,00 грн, опис операції: За будівельні матеріали згідно зі специфікацією, на рахунок: НОМЕР_5 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ), який належить ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_7 ), згідно інформації з реєстру фізичних та юридичних осіб адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , ФОП ОСОБА_5 був зареєстрований 06.07.2024 (6 місяців), а станом на 13.01.2025 статус фізичної особи-підприємця Припинено. А також шляхом здійснення переказу 31.07.2024 у сумі 543 480,00 грн. опис операції ЗА "БУДIВЕЛЬНI МАТЕРIАЛИ" БЕЗ ПДВ, на рахунок: НОМЕР_8 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО ( НОМЕР_9 ) який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). Згідно інформації з реєстру фізичних та юридичних осіб адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , дата заснування: 06.10.2021, станом на 13.01.2025 статус юридичної особи зареєстроване, керівник ОСОБА_6 , засновник ОСОБА_7 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " МФО ( НОМЕР_9 ) та містять відомості про рух грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме: відомості щодо руху грошових коштів по банківських рахунках, відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по банківському рахунку НОМЕР_8 в період часу з 01.01.2024 по час надання інформації.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи з числа слідчих ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області: слідчим СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх у відділеннях м. Житомира, шляхом проведення вилучення інформації на електронному або паперовому носії, а саме: до документів, що містять відомості щодо руху грошових коштів по банківських рахунках, відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по банківському рахунку НОМЕР_8 за період часу з 01.01.2024 по час надання інформації.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Встановити строк дії ухвали до 11.03.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1