Справа №949/1304/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 грудня 2024 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000259 від 09 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До суду звернувся з клопотанням слідчий СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000259 від 09 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділення ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000259 від 09.07.2024, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 09.07.2024 до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 08.07.2024 під час продажу речей на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до нього зателефонував абонентський номер НОМЕР_1 та перекинув посилання, за яким заявник перейшов, ввів дані своєї банківської картки № НОМЕР_2 , в результаті чого, з даної картки були списані грошові кошти 3 платежами на загальну суму 20470 грн.

Також в клопотанні зазначається, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив про те, що 08.07.2024 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в обідню пору доби він розмістив оголошення про продаж гелів та лаків для манікюру своєї неповнолітньої доньки ОСОБА_6 . Одразу ж через декілька хвилин того ж дня, у месенджері «Вайбер» ОСОБА_7 написав невідомий номер, який був підписаний як ОСОБА_8 , м.т. НОМЕР_1 , з яким він почав спілкуватись. Даний абонент скинув йому посилання на безпечну ІНФОРМАЦІЯ_3 , на яке ОСОБА_7 перейшов та увів номер своєї картки та CVV код. Після чого, того ж дня із його картки № НОМЕР_2 було списано грошові кошти трьома транзакціями. Із картки № НОМЕР_2 дата 08.07.2024 о 14:50 - сума 20 грн., із картки № НОМЕР_2 дата 08.07.2024 о 15:54 сума - 18500 грн., із картки № НОМЕР_2 дата 08.07.2024 о 15:55 - сума 1950 грн. Після чого він зрозумів, що відносно нього було вчинено шахрайство.

В ході огляду інформації, яка була отримана НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", було встановлено, що грошові кошти трьома платежами на загальну сусму 20470 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

З метою ефективного і повного розслідування, а також встановлення особи, причетної до вказаного кримінального правопорушення, необхідно провести аналіз наступних відомостей та документів:

- відомості та повні анкетні дані особи, за ким зареєстровано банківську картку № НОМЕР_4 : коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська картка;

-відомості про надходження грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_4 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 22:00 год. 07.07.2024 року по даний час4

-здійснені фінансові операції з банківських карток № НОМЕР_5 , в період часу з 22:00 год. 07.07.2024 року по даний час із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку (інші рахунки/картки) та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 22:00 год. 07.07.2024 року по даний час;

-відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , на яку було перераховано грошові кошти в сумі 3820 гривень із банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 22:00 год. 07.07.2024 по теперішній час із зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період 22:00 год. 07.07.2024 року по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської картки № НОМЕР_4 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 22:00 год. 07.07.2024 року по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Вказана в клопотанні інформація має доказове значення по кримінальному провадженню, а також дасть можливість встановити особу, причетну до вказаного кримінального правопорушення.

Вказана інформація згідно ч.1 п.5 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав повністю, просить його задоволити на підставах викладених у клопотанні.

Відповідно до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вказана інформація згідно ч.1 п.5 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Як вбачається з частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням частини 7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність в Україні", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженні, тому суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись статтями 132, 160-164, 309, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000259 від 09 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , начальнику СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , начальнику СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у Товаристав з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою : АДРЕСА_2 , з можливістю отримання матеріалів тимчасового доступу та зобов`язати надати наступну інформацію:

- відомості та повні анкетні дані особи, за ким зареєстровано банківську картку № НОМЕР_4 : коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська картка;

-відомості про надходження грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_4 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 22:00 год. 07.07.2024 року по даний час;

-здійснені фінансові операції з банківських карток № НОМЕР_5 , в період часу з 22:00 год. 07.07.2024 року по даний час із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку (інші рахунки/картки) та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 22:00 год. 07.07.2024 року по даний час;

-відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , на яку було перераховано грошові кошти в сумі 3820 гривень із банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 22:00 год. 07.07.2024 по теперішній час із зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період 22:00 год. 07.07.2024 року по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської картки № НОМЕР_4 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 22:00 год. 07.07.2024 року по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Суддя Дубровицького

районного суду ОСОБА_1