Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1482/25
Номер провадження 1-кс/711/430/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

підозрюваного - ОСОБА_4

захисника - ОСОБА_5

розглянувши в режимі відеоконференцзв`язку у відкритому судовому засіданні в залі Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання прокурора Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження № 0000084 від 26.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України, про продовження строку покладення обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Умань Черкаської області, громадянина України, з професійно-технічною освітою, який не є особою з інвалідністю, одруженого, водія-електрика військової частини НОМЕР_1 , у військовому званні «солдат», раніше несудимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , -

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, поданим в рамках кримінального провадження №0000084 від 26.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України, про продовження строку покладення обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000084 від 26.02.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 307 КК України та за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи військовослужбовцем військової частини НОМЕР_1 , проходячи військову службу на посаді водія-електрика вказаної військової частини, у військовому званні «солдат», діючи з прямим умислом на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту та подальший збут психотропної речовини, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій і бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, з корисливим мотивом, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», за невстановлених під час досудового розслідування обставин та у невстановленої особи, придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, після чого перемістив її до квартири за адресою: АДРЕСА_3 , де продовжив зберігати з метою подальшого збуту до 30.04.2024.

У подальшому, ОСОБА_4 , 30.04.2024 близько 13 год. 12 хв., продовжуючи свій злочинний умисел, діючи з тих же мотивів та спонукань, керуючи автомобілем «Dacia Logan», реєстраційний номер НОМЕР_2 , незаконно перевіз зазначену психотропну речовину, розфасовану в п`яти полімерних пакетах від вказаного місця зберігання до ділянки місцевості поблизу ринку «Міщанка», що знаходиться за адресою: вул. Максима Залізняка, буд. 1, м. Умань, Черкаська обл., де попередньо домовився зустрітися з покупцем ОСОБА_9 , який діяв під контролем правоохоронних органів, де останній сів до салону зазначеного автомобіля під керуванням ОСОБА_4 , після чого останній, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, незаконно збув ОСОБА_9 п`ять полімерних пакетів з порошкоподібною речовиною, яка, відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/124-24/6920-НЗПРАП від 14.05.2024, містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальна маса якого (в перерахунку на амфетамін основу) становить 1. 008 г, за що отримав від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 2500 грн.

Також він, ОСОБА_4 , повторно, діючи з прямим умислом на незаконне придбання та зберігання з метою збуту та подальший збут психотропної речовини, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій і бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, з корисливим мотивом, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», за невстановлених під час досудового розслідування обставин та у невстановленої особи, придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, після чого перемістив її до квартири за адресою: АДРЕСА_3 , де продовжив зберігати з метою подальшого збуту до 13.11.2024.

У подальшому, ОСОБА_4 , 13.11.2024 близько 08 год. 41 хв., продовжуючи свій злочинний умисел, діючи з тих же мотивів та спонукань, перебуваючи в приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_3 , куди попередньо запросив покупця ОСОБА_9 , який діяв під контролем правоохоронних органів, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, повторно незаконно збув ОСОБА_9 один полімерний пакет з порошкоподібною речовиною, яка, відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/124-24/16805-НЗПРАП від 22.11.2024, містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальна маса якого (в перерахунку на амфетамін основу) становить 0.137 г, за що отримав від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 500 грн.

Він же, ОСОБА_4 , повторно, діючи з прямим умислом на незаконне придбання та зберігання з метою збуту та подальший збут психотропної речовини, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій і бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, з корисливим мотивом, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», за невстановлених під час досудового розслідування обставин та у невстановленої особи, придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, у великому розмірі, після чого перемістив її до квартири за адресою: АДРЕСА_3 , де продовжив зберігати з метою подальшого збуту до 26.11.2024.

У подальшому, в період часу з 10 год. 38 хв. по 13 год. 04 хв. 26.11.2024, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, працівниками поліції було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого було виявлено та вилучено: полімерний пакет з порошкоподібною речовиною, яка, відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/124-24/17024-НЗПРАП від 27.11.2024, містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, маса якої (в перерахунку на амфетамін основу) складає 2.323 г та сім полімерних пакетів з порошкоподібною речовиною, яка, відповідно до висновку експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/124-24/17027-НЗПРАП від 29.11.2024, містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, маса якої (в перерахунку на амфетамін основу) складає 1.082 г. Загальна маса амфетаміну в наданих на експертизу речовинах, які ОСОБА_4 повторно незаконно придбав та зберігав з метою збуту, становить 3,405 г.

Відповідно до Таблиці № 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я № 188 від 01.08.2000 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634), амфетамін загальною масою 3.405 г відповідає великому розміру психотропної речовини.

За вказаних обставин, на переконання органу досудового розслідування, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 307 КК України, а саме:

- у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні з метою збуту та незаконному збуті психотропної речовини, тобто, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України;

- у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті психотропної речовини, вчиненому повторно, тобто, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України;

- у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту психотропної речовини у великих розмірах, вчиненому повторно, тобто, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується зібраними в ході проведення доказами, а саме: даними протоколу огляду грошових коштів від 30.04.2024, даними протоколу добровільної видачі від 30.04.2024, даними протоколу контролю за вчиненням злочину від 01.05.2024, даними протоколу аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_4 від 21.05.2024, даними протоколу огляду грошових коштів від 13.11.2024, даними протоколу добровільної видачі від 13.11.2024, даними протоколу контролю за вчиненням злочину від 11.12.2024, даними протоколу аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_4 від 11.12.2024, показаннями свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , даними протоколу обшуку від 26.11.2024, даними висновків експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/124-24/6920-НЗПРАП від 14.05.2024, № СЕ-19/124-24/16805-НЗПРАП від 22.11.2024, № СЕ-19/124-24/17024-НЗПРАП від 27.11.2024, № СЕ-19/124-24/17027-НЗПРАП від 29.11.2024, № КСЕ-19/124-24/17806 від 19.12.2024, № КСЕ-19/124-24/17804 від 24.12.2024, та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

26.11.2024 о 13 год. 04 хв. ОСОБА_4 був затриманий в порядку, визначеному ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто, у незаконному придбанні та, зберіганні з метою збуту психотропної речовини, вчиненому повторно.

27.11.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України.

14.01.2025 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 307 КК України.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 28.11.2024 (справа №711/9319/24, провадження № 1-кс/711/2573/24) відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів, до 24.01.2025, а також визначено заставу у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 242 240 грн., у разі внесення якої ОСОБА_4 підлягає звільненню з-під варти.

У зв`язку із внесенням застави в сумі 242 240 грн ОСОБА_4 29.11.2024 звільнений з-під варти та вибув з ДУ «Черкаський слідчий ізолятор».

Разом з тим, слідчий суддя ухвалив, що у випадку внесення застави на ОСОБА_12 покладаються обов`язки, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду, залежно від стадії кримінального провадження;

- не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, реєстрації та/або місця роботи;

- не спілкуватися без участі слідчого або прокурора з особами, що набули статусу свідків у кримінальному провадженні та доведені йому до відома;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) та інші документи, що дають право на виїзд за межі України;

- носити електронний засіб контролю.

Слідчим суддею визначено строк дії указаних обов`язків строком на два місяці, в межах строку досудового розслідування, а саме до 26.01.2025.

Відповідно до ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

20.01.2025 постановою в.о. керівника Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_13 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000084 від 26.02.2024 продовжено до трьох місяців, тобто до 26.02.2025.

21.01.2025 слідчим суддею Придніпровського районного суду м. Черкаси продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , в межах строків досудового розслідування, а саме до 26.02.2025.

Тримісячний строк досудового розслідування у провадженні закінчується 26.02.2025, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе, оскільки у провадженні не завершено проведення експертиз, а також слідчих та процесуальних дій, спрямованих на всебічне, повне та неупереджене розслідування, а саме необхідно:

- отримати три висновки судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, проведення яких 10.01.2025 доручено Черкаському НДЕКЦ МВС України;

- отримати висновок судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, проведення якої 12.02.2025 доручено Черкаському НДЕКЦ МВС України з метою встановлення спільного джерела походження психотропних речовин, які були відібрані 24.09.2024 за результатами НСРД у вигляді негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження; придбані в ході проведення НСРД у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі оперативних закупок психотропних речовин у ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , що мали місце 11.09.2024, 05.11.2024 та 13.11.2024 та психотропних речовин, вилучених в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за місцем проживання ОСОБА_8 , та в салоні автомобіля «Nissan Navara», реєстраційний номер НОМЕР_3 , в якому пересувався ОСОБА_6 ;

- з урахуванням висновків судових дактилоскопічних експертиз призначити проведення додаткових судових дактилоскопічних експертиз з метою ідентифікації слідів пальців рук, виявлених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 ;

- витребувати з банківських установ відповіді на запити від 17.01.2025 щодо банківських рахунків ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , а також провести аналіз отриманої інформації з метою підтвердження можливого зарахування грошових коштів, отриманих в результаті незаконного збуту психотропних речовин. Вирішити питання, щодо накладення арешту на вказані банківські рахунки;

- провести тимчасовий доступ до речей та документів операторів мобільного зв`язку та провести аналіз отриманої інформації, з метою встановлення спільних зв`язків підозрюваних осіб, а також встановлення додаткових свідків їх протиправної діяльності;

- розсекретити ухвали Черкаського апеляційного суду про надання дозволів на проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- надати правову оцінку діяльності інших осіб щодо можливої причетності до вчинення кримінального правопорушення;

- з урахуванням отриманих доказів визначитися з остаточною кваліфікацією дій підозрюваних осіб;

- провести інші додаткові необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а також ті, необхідність у проведенні яких виникне на тому чи іншому етапі досудового розслідування;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України.

Результати вищевказаних слідчих (розшукових), процесуальних дій та експертних досліджень мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки з них будуть отримані відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що підлягають доказуванню. Зокрема, лише після встановлення всіх обставин злочину можливо визначити правову кваліфікацію вчинених кримінальних правопорушень, встановити повне коло осіб, причетних до його вчинення, а також надати оцінку доказам.

Закінчення досудового розслідування без проведення зазначених слідчих (розшукових), процесуальних дій та експертних досліджень буде передчасним, оскільки негативно вплине на всебічне, повне i неупереджене дослідження всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень.

Зазначені процесуальні дії не могли бути здійснені та завершені у тримісячний строк із дня повідомлення ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про підозру у зв`язку з необхідністю проведення значного обсягу судових експертиз, призначених в даному кримінальному провадженні, зокрема в даному кримінальному провадженні в період часу з 27.11.2024 по 12.02.2025 призначено ряд судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, судових дактилоскопічних експертиз, в тому числі і комплексних, виконання частини з яких на даний час триває.

Зокрема, 10.01.2025 призначено комплексні судові дактилоскопічні експертизи та експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, об`єктами дослідження яких є вилучені у підозрюваних засоби незаконного зберігання та збуту психотропної речовини.

Разом з тим, на даний час за результатами призначених комплексних експертиз отримано висновки судових дактилоскопічних експертиз, які долучено до матеріалів кримінального провадження, а виконання експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів триває.

Складність та тривалість призначених експертиз полягає в черговості проведення експертних досліджень та кількості речовин та рідин, походження яких визначається при проведенні судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Крім того, 12.02.2025 слідчим призначено судові експертизи з метою встановлення спільного джерела походження психотропних речовин, відібраних 24.09.2024 під час проведення НСРД у вигляді негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження, з тими, які придбані в ході проведення НСРД у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі оперативних закупок у ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , а також вилучених в ході обшуків за місцем проживання ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , та в салоні автомобіля ОСОБА_6 .

Слід врахувати, що вказана експертиза могла бути призначена лише після проведення попередніх експертних досліджень речовин та долучення висновків за результатами їх проведення до матеріалів кримінального провадження.

Також, призначення судових дактилоскопічних експертиз з метою ідентифікації слідів пальців рук виявлених під час проведення судових дактилоскопічних експертиз та ідентифікації за ними особи, що їх залишила не було виконано раніше, з об`єктивних причин, враховуючи, що вказані експертизи призначаються після проведення та отримання результатів попередніх судових дактилоскопічних експертиз.

В даному кримінальному проваджені допитано ряд свідків, проведено впізнання осіб за фотознімками, проведено значний обсяг негласних слідчих (розшукових) дій як відносно підозрюваних осіб, так відносно інших, що можуть бути причетними до вчинення злочину, за результатами яких отримано значний обсяг відомостей, які необхідно детально проаналізувати з метою надання належної правової оцінки діям всіх осіб, що можуть причетними до вчинення та встановлення повного кола осіб, причетних до його вчинення.

Разом з тим, під час досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні отримано фактичні дані, які вказують на вчинення підозрюваними особами кримінального правопорушення в співучасті, у зв`язку з чим, виникла необхідність у проведенні додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій з метою встановлення істини та доведення вини осіб, причетних до вчинення злочину.

На підставі вищевикладеного, 24.02.2025 слідчим суддею Придніпровського районного суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до п`яти місяців, а саме до 26.04.2025.

З урахуванням обставин кримінального провадження, особи підозрюваного, та наявності ризиків, які дають підстави вважати, що ОСОБА_4 може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, прокурор вважає, що на цей час актуальність обов`язків визначених слідчим суддею ОСОБА_4 не втрачена.

Так, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні ряду тяжких злочинів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів, зокрема у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років, та у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за який передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна, а тому враховуючи тяжкість можливого майбутнього покарання існує обґрунтований ризик, що він з метою ухилення від кримінальної відповідальності може переховуватися від органу досудового розслідування, що вказує на ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

В даному кримінальному провадженні суворість покарання, що може бути призначене підозрюваному, має значення для оцінки ризику його переховування. Зменшити указаний ризик мають такі обов`язки, покладені на ОСОБА_4 : прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду, залежно від стадії кримінального провадження; не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, реєстрації та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) та інші документи, що дають право на виїзд за межі України; носити електронний засіб контролю.

Підозрюваний ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків в даному кримінальному провадженні, зокрема на ОСОБА_9 , з яким останній особисто знайомий, та який виступив в ролі покупця психотропних речовин у ОСОБА_4 , у зв`язку з чим останній перебуваючи на волі, матиме змогу контактувати з ними та незаконно впливати на нього, схиляючи до дачі завідомо неправдивих показань, шляхом підкупу, погроз чи іншого, а також останній зможе контактувати з іншими особами, ймовірно причетними до вчинення злочину, зокрема з особами, які є постачальниками психотропних речовин, з метою побудови власної версії виправдання своїх дій та вживати таким чином заходів, спрямованих на унеможливлення здобуття органом досудового розслідування інших фактичних даних, необхідних для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, що вказує на наявність ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Зменшити указаний ризик має такий обов`язок, покладений на ОСОБА_4 , як не спілкуватися без участі слідчого або прокурора з особами, що набули статусу свідків у кримінальному провадженні та доведені йому до відома.

Згідно, до зібраних матеріалів кримінального провадження, вбачається, що незаконна діяльність в сфері незаконного обігу психотропних речовин ОСОБА_4 носила системний характер, так як останній неодноразово вчинив збут психотропної речовини, та свідчить про його схильність до вчинення кримінальних правопорушень, а також те, що діяльність, пов`язана з незаконним обігом психотропних речовин є джерелом його доходу, та окрім того підозрюваний раніше притягувався до кримінальної відповідальності, та належних висновків для себе не зробив, продовжує вчиняти кримінальні правопорушення, а тому підозрюваний, перебуваючи на волі, може продовжити таку злочинну діяльність, вчиняючи нові кримінальні правопорушення, чи продовжити вчиняти корисливі злочини у цій же сфері, що вказує на ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Так, 25.01.2023 Вінницьким міським судом міста Вінниця ОСОБА_4 був засуджений за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк 2 роки позбавлення волі та на підставі ст. 75 КК України звільнений від відбування покарання з іспитовим строком 1 рік, вирок набрав законної сили 25.02.2023. враховуючи викладене, в силу ст. 89 КК України, ОСОБА_4 раніше не судимий, однак вказана обставина беззаперечно свідчить про схильність підозрюваного до вчинення кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Зменшити указаний ризик мають такі обов`язки, покладені на ОСОБА_4 , як прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду, залежно від стадії кримінального провадження; не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, реєстрації та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) та інші документи, що дають право на виїзд за межі України; носити електронний засіб контролю.

На підставі викладеного та з урахуванням обставин кримінального провадження, вважаю, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, доведені, та продовжують існувати на цей час, тому продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків належним чином попередить настання перерахованих вище ризиків та забезпечить належне виконання покладених на підозрюваного процесуальних обов`язків, тому прокурор звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в ньому та додатні до нього докази, та просив продовжити покладені на ОСОБА_4 обов`язки, визначені ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 28.11.2024. Прокурор додатково зазначив, що покладені на підозрюваного судом обов`язки не є надмірними та не обтяжують його права, а тому просить продовжити строк покладення обов`язків на ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, з огляду на те, що на даний час досудове розслідування триває, ризики, які були встановлені судом при обрані підозрюваному запобіжного заходу не зменшилися та продовжують існувати.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши копії матеріалів, якими сторона обвинувачення обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст. 2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Метою застосування запобіжних заходів відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганню спробам:1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3)незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Відповідно до ст. 182 КПК України, з моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим суддею в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Так, частиною 5 ст.194 КПК України встановлено перелік обов`язків, які слідчий суддя, суд покладають на підозрюваного, обвинуваченого у разі застосування запобіжного заходу не пов`язаного з триманням під вартою.

Вказані обов`язки відповідно до ч. 6 ст.195 КПК України можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора, в порядку передбаченому статтею 199 КПК України.

Судом встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 0000084 від 26.02.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 307 КК України та за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

26.11.2024 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 27.11.2024 останньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307 КК України незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та незаконному збуті психотропної речовини, ч. 2 ст. 307 КК України - незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та незаконному збуті психотропної речовини, вчиненому повторно, ч. 2 ст. 307 КК України - незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні з метою збуту психотропної речовини, вчиненому повторно.

14.01.2025 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та незаконному збуті психотропної речовини, ч. 2 ст. 307 КК України - незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та незаконному збуті психотропної речовини, вчиненому повторно, ч. 2 ст. 307 КК України - незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні з метою збуту психотропної речовини, вчиненому повторно.

28.11.2024 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси (справа №711/9319/24) відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів, до 24.01.2025, а також визначено заставу у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 242 240 грн., у разі внесення якої ОСОБА_4 підлягає звільненню з-під варти.

У зв`язку із внесенням застави в сумі 242 240 грн., 29.11.2024 ОСОБА_4 звільнений з-під варти.

Відповідно до ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 28.11.2024 у випадку внесення застави ОСОБА_4 зобов`язаний виконувати обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду, залежно від стадії кримінального провадження;

- не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, реєстрації та/або місця роботи;

- не спілкуватися без участі слідчого або прокурора з особами, що набули статусу свідків у кримінальному провадженні та доведені йому до відома;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) та інші документи, що дають право на виїзд

за межі України;

- носити електронний засіб контролю.

Строк дії указаних обов`язків визначений у два місяці, в межах строку досудового розслідування, а саме до 26.01.2025.

20.01.2025 постановою в.о. керівника Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_13 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000084 від 26.02.2024 продовжено до трьох місяців, тобто до 26.02.2025.

21.01.2025 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси (справа №711/459/25) продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , в межах строків досудового розслідування, а саме до 26.02.2025.

Однак, не зважаючи на те, що у кримінальному провадженні виконано значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, закінчити досудове розслідування у строк, визначений ст. 219 КПК України, тобто до 26.02.2025, було неможливо у зв`язку зі складністю провадження та необхідністю проведення ряду додаткових слідчих (розшукових) дій і прийняття процесуальних рішень, спрямованих на забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочинів та надання їм належної правової оцінки, а саме:

- отримати три висновки судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, проведення яких 10.01.2025 доручено Черкаському НДЕКЦ МВС України;

- отримати висновок судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, проведення якої 12.02.2025 доручено Черкаському НДЕКЦ МВС України з метою встановлення спільного джерела походження психотропних речовин, які були відібрані 24.09.2024 за результатами НСРД у вигляді негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження; придбані в ході проведення НСРД у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі оперативних закупок психотропних речовин у ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , що мали місце 11.09.2024, 05.11.2024 та 13.11.2024 та психотропних речовин, вилучених в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за місцем проживання ОСОБА_8 , та в салоні автомобіля «Nissan Navara», реєстраційний номер НОМЕР_3 , в якому пересувався ОСОБА_6 ;

- з урахуванням висновків судових дактилоскопічних експертиз призначити проведення додаткових судових дактилоскопічних експертиз з метою ідентифікації слідів пальців рук, виявлених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 ;

- витребувати з банківських установ відповіді на запити від 17.01.2025 щодо банківських рахунків ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , а також провести аналіз отриманої інформації з метою підтвердження можливого зарахування грошових коштів, отриманих в результаті незаконного збуту психотропних речовин. Вирішити питання, щодо накладення арешту на вказані банківські рахунки;

- провести тимчасовий доступ до речей та документів операторів мобільного зв`язку та провести аналіз отриманої інформації, з метою встановлення спільних зв`язків підозрюваних осіб, а також встановлення додаткових свідків їх протиправної діяльності;

- розсекретити ухвали Черкаського апеляційного суду про надання дозволів на проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- надати правову оцінку діяльності інших осіб щодо можливої причетності до вчинення кримінального правопорушення;

- з урахуванням отриманих доказів визначитися з остаточною кваліфікацією дій підозрюваних осіб;

- провести інші додаткові необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а також ті, необхідність у проведенні яких виникне на тому чи іншому етапі досудового розслідування;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України.

24.02.2025 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси (справа №711/1389/25) строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000084 від 26.02.2024 продовжено до п`яти місяців, тобто до 26.04.2025.

Завершення проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує додаткового часу, а їхні результати мають вирішальне значення для встановлення фактів та обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Обставинами, що перешкоджали здійсненню цих слідчих та процесуальних дій раніше є значний проміжок часу, об`єктивно необхідний для проведення експертних досліджень, розсекречування та долучення до матеріалів кримінального провадження протоколів за результатами негласних слідчих (розшукових) дій, а також значний обсяг необхідних слідчих та процесуальних дій.

Наявність обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень підтверджується дослідженими в судовому засіданні доказами, а саме: даними протоколу огляду грошових коштів від 30.04.2024, даними протоколу добровільної видачі від 30.04.2024, даними протоколу контролю за вчиненням злочину від 01.05.2024, даними протоколу аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_4 від 21.05.2024, даними протоколу огляду грошових коштів від 13.11.2024, даними протоколу добровільної видачі від 13.11.2024, даними протоколу контролю за вчиненням злочину від 11.12.2024, даними протоколу аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_4 від 11.12.2024, показаннями свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , даними протоколу обшуку від 26.11.2024, даними висновків експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України №СЕ-19/124-24/6920-НЗПРАП від 14.05.2024, №СЕ-19/124-24/16805-НЗПРАП від 22.11.2024, №СЕ-19/124-24/17024-НЗПРАП від 27.11.2024, № СЕ-19/124-24/17027-НЗПРАП від 29.11.2024, № КСЕ-19/124-24/17806 від 19.12.2024, №КСЕ-19/124-24/17804 від 24.12.2024, іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

На думку слідчого судді, наведені в клопотанні обставини в сукупності та додані до нього матеріали кримінального провадження, якими обґрунтовані доводи клопотання, дають підстави вважати, що підозра у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 370 КК України є обґрунтованою. При цьому слідчий суддя враховує усталену практику ЄСПЛ (наприклад, пункт 32 рішення у справі Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom від 30.08.1990 (заяви № 12244/86, 12245/86; 12383/86), згідно якої термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (пункт 175 рішення ЄСПЛ від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (заява № 42310/04).

Разом з тим, слід наголосити, що слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 7 ст. 194 КПК України визначено, що обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. І в разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Правилами ч. 11 ст. 182 КПК України встановлено підстави і умови повернення застави. Вона повертається заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу, якщо не була звернена в дохід держави. Аналіз положень ст. 182, 194, 196, 197, 199, 181, 203 КПК України в їх системному взаємозв`язку дає підстави для висновку, що лише запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою і домашнього арешту, а також перелічені в ч. 5 ст. 194 КПК України обмеження, діють певний, визначений ухвалою слідчого судді (суду) строк, а інші запобіжні заходи, в тому числі застава, обмеженого строку дії не мають і діють до їх скасування, зміни, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження.

Тобто, положеннями Кримінального процесуального кодексу України не визначено конкретного строку дії запобіжного заходу у виді застави.

Згідно зі ст. 203 КПК України ухвала про застосування запобіжного заходу припиняє свою дію після закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом.

При вирішенні питання доцільності продовження строку обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , слідчий суддя виходить з необхідності уникнення ризиків, визначених п.п. 1, 3, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, та встановлених під час досудового розслідування слідчим суддею при обрані запобіжного заходу. Підстави, за яких слідчим суддею було застосовано до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави та з покладенням відповідних обов`язків, а також обставини, які при цьому враховувались не змінились, а ризики, передбачені п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, не зменшились, при цьому, слідчий суддя враховує, що з моменту застосування до підозрюваного альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави та покладення на нього процесуальних обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, останньому було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч.2 ст. 307 КК України, відтак слідчий суддя вважає, що виконання покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України забезпечить його належну процесуальну поведінку та відповідатиме вимогам закону.

Крім того, на переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного, про який ідеться в клопотанні, і такий ступінь втручання є розумним і співмірним із завданнями цього кримінального провадження.

Під час оцінки виправданості втручання у права і свободи підозрюваного слідчий суддя також враховує доводи прокурора про необхідність додаткового часу для проведення та завершення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні, що мають важливе значення для кримінального провадження, а також доводи щодо обставин, які перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше та строку, необхідного для їх проведення або завершення.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 покладених на нього процесуальних обов`язків, слідчий суддя вважає необхідним продовжити строк обов`язків, покладених на підозрюваного ухвалою Придніпровського районного суду м. Черкаси від 28.11.2024 при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави, на два місяці, тобто до 25.04.2025 включно.

Керуючись ст.ст. 7, 31, 177, 178, 194, 199, 369, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження № 0000084 від 26.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України, про продовження строку покладення обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 28.11.2024, на два місяці, тобто до 25.04.2025 включно, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду, залежно від стадії кримінального провадження;

- не відлучатися з м. Умань Уманського р-ну Черкаської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, реєстрації та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування, у будь-якій формі (особисто, через знайомих, шляхом телефонного зв`язку чи через мережу Інтернет) із свідками у даному кримінальному провадженні, крім випадків необхідності такого спілкування безпосередньо в ході проведення слідчих чи процесуальних дій за їх участі, а також участі ОСОБА_4 у присутності слідчого чи прокурора;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Копію ухвали негайно вручити прокурору, слідчому та направити підозрюваному і його захисникам.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1