Справа №463/1575/25
Провадження №1-кс/463/1663/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 лютого 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000840 від «26» жовтня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

встановив:

Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000840 від «26» жовтня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.10.2023 року у ЛРУП 1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_1 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, котра 23.10.2023 в період з 16:00 по 20:00 год під приводом можливості заробітку, шляхом обману та зловживання довірою, якій заявниця перебуваючи у АДРЕСА_1 ., здійснила декілька переказів в сумі 47 100 гривень зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 та кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 . ІТС ІПНП 36500 від 26.10.2023.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 23.10.2023 року, перебуваючи у себе вдома за вищевказаною адресою, вирішила переглянути цікаву інформацію у інтернет-мережі "Фейсбук", тоді переглядаючи різні групи, натрапила на цікаве для неї оголошення та прикріплене до нього інтернет посилання, за яким перейшла у месенджер «Телеграм» на чат ОСОБА_6 , через даний чат з нею зв`язався онлайн-консультант, який назвався ОСОБА_7 та запропонував її вкласти кошти у онлайн-замовлення з метою заробити % з її слів "виконуючи завдання", на що потерпіла погодилась. Для цього вона мала зі своєї картки кидати кошти на рахунки, які їй скине ОСОБА_7 , тоді вона скинула заявниці посилання, за яким вона перейшла, і за цим посиланням потрібно було оплатити послугу у розмірі 100 гривень, що вона і зробила і перебуваючи за своєю адресою проживання о 14:36 год, надіслала цю суму зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 , проте отримувача там не писало, після чого їй надійшли на її особисту карту 170 гривень, тому вона зраділа і хотіла далі заробляти з цим ботом, після цього ОСОБА_7 скинула ще одне посилання, перейшовши за яким потерпіла мала надіслати суму в розмірі 255 гривень на отримувача " ІНФОРМАЦІЯ_6 " після чого вона ще декілька разів повторювала цю схему і здійснила 3-тю оплату на загальну суму 850 грн, після чого їй повернулось 970 гривень, тоді заявниця зрозуміла, що з цим телеграм каналом можна підзаробити і надалі продовжувала здійснювати оплати за посиланнями, які мені їй надсилала ОСОБА_7 . В подальшому вона здійснила ще шість оплат з кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 . Починаючи з 20:37 год до 21:32 год перебуваючи в себе дома, ОСОБА_5 перерахувала на інтернет-завдання, які їй пропонувала ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 36 000 грн, після чого гроші їй не повертались, і вона звернулась до ОСОБА_7 з проханням повернути кошти, на що та сказала, що потерпіла має завершити завдання і тоді їй повернуться кошти з відсотками, на що вона погодилась і написала щоб та повідомила умови завдання, тоді ОСОБА_7 надіслала їй реквізити на ім`я ОСОБА_8 UniversalBank НОМЕР_4 , після чого потерпіла не змогла з мобільного додатку надіслати кошти, оскільки ІНФОРМАЦІЯ_5 заблокував її картку, та вона вирішила піти до терміналу за адресою: АДРЕСА_2 , та 24.10.2023 о 13:07 год через термінал перерахувала грошові кошти у розмірі 8 450 грн на вищевказаний номер картки, після чого їй ніхто коштів не повернув.

В подальшому під час аналізу інформації отриманої тимчасовим доступом до речей і документів стало відомо про те, що 24.10.2023 о 13:08 год. грошові кошти потерпілої в розмірі 8400 грн. були перераховані на номер банківської картки НОМЕР_5 .

В подальшому під час аналізу інформації отриманої тимчасовим доступом до речей і документів стало відомо про те, що після надходження грошових коштів на банківську картку НОМЕР_5 , грошові кошти потерпілої 24.10.2023 о 13:10 год. були перераховані спільно з іншими надходженнями на картковий рахунок НОМЕР_6 .

В подальшому під час аналізу інформації отриманої тимчасовим доступом до речей і документів стало відомо про те, що картковий рахунок НОМЕР_6 відкритий на ім`я ОСОБА_9 . В ході детального аналізу отриманої інформації стало відомо, що грошові кошти потерпілої після надходження на вказаний картковий рахунок та грошові кошти третьої особи, 24.10.2023 о 13:10 год. загальним розміром 16400 грн. перераховані на картковий рахунок НОМЕР_7 .

Так, емітентом карткового рахунку № НОМЕР_7 є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку дізнавача, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю,належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000840 від «26» жовтня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації за період з 24.10.2023 року по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали у поданому клопотанні не обґрунтовано.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та іншим дізнавачам, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні № 0000840, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого є АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Львові, що за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: детальну інформацію про власника (анкетні, паспортні дані, в тому числі номер мобільного телефону) банківської карти НОМЕР_7 , а також копій документів, які слугували підставою для відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів (контрагентів) банківської карти НОМЕР_7 в період часу з 24.10.2023 по час постановлення ухвали; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з карти НОМЕР_7 , або ж інформацію про банкомати (адреса розташування) інших банків, якщо зняття коштів відбувалось в таких.

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1