СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1232/25
ун. № 759/4119/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000674 від 13.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25.02.2025 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у приміщеннях, які займає ТОВ «ТРУБІЖВОДЕКСПЛУАТАЦІЯ» () за адресою: Київська обл., Баришівський р., смт. Баришівка, вулиця Торф`яна, будинок 20; Київська обл., Баришівський р., смт. Баришівка, вулиця Торф`яна, будинок 20А, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000674 від 13.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи БУВР середнього Дніпра (), діючи в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами ТОВ «ТРУБІЖВОДЕКСПЛУАТАЦІЯ» (, далі - Товариство) та ТОВ «ВОЛОДАРСЬКИЙ ВКБ» (, далі - Розробник), зловживаючи своїм службовим становищем організували протиправний механізм розтрати бюджетних коштів шляхом здійснення розрахунків за договорами виконання робіт.

Так, між БУВР середнього Дніпра та Товариством за результатом проведення державної закупівлі за ідентифікатором UA-2024-12-05-005819-a електронної системи публічних закупівель «Prozorro», укладено договір № ТР-29/11/24 від 04.12.2024 на виконання робіт з Відновлення працездатності руслового шлюза-регулятора РШ № 9 ПК688+90, на р. Трубіж Броварського району (зруйнованого внаслідок агресії російської федерації) вартістю 924 000, 24 грн., строком до 31.12.2024. Єдиним учасником та переможцем закупівлі є Товариство. Розрахунок по вказаному договору виконано у повному обсязі.

Крім того, між БУВР середнього Дніпра та Товариством за результатом проведення державної закупівлі за ідентифікатором UA-2024-11-22-013455-a електронної системи публічних закупівель «Prozorro», укладено договір № ТР-30/12/24 від 20.12.2024 щодо Відновлення працездатності руслового шлюза-регулятора № 8 на р. Трубіж поблизу смт Баришівка Баришівської ОТГ Броварського району Київської області, вартістю 1 882 900, 50 грн., строком до 31.12.2025. Єдиним учасником та переможцем закупівлі є Товариство. Розрахунок по вказаному договору виконано на загальну суму 1 634 897 грн.

Крім того, між БУВР середнього Дніпра та Товариством за результатом проведення державної закупівлі за ідентифікатором UA-2024-12-25-005551-a електронної системи публічних закупівель «Prozorro», укладено договір № ТР-37/12/24 від 24.12.2024 щодо Капітального ремонту РШ № 8 ПК 655+00 р. Супій Бориспільського району Київської області, вартістю 1 331 478, 00 грн., строком до 31.12.2024. Єдиним учасником та переможцем закупівлі є Товариство. Розрахунок по вказаному договору виконано у повному обсязі.

Розробником проектно-кошторисної документації об`ємів та вартості робіт за вказаними договорами є ТОВ «ВОЛОДАРСЬКИЙ ВКБ». В ході виконання підрядних робіт посадовими особами Товариства до актів виконаних робіт, на підставі яких здійснюється розрахунок замовником, вносяться недостовірні відомості щодо об`ємів та вартості виконаних робіт, а саме зазначаються роботи, які фактично не виконувалися. Окрім того, встановлено, що Товариством за домовленістю із замовником проводяться роботи, які не передбачені проектно-кошторисною документацією, а також роботи, які потребують отримання висновку з Оцінки впливу на довкілля, без отримання такого, внаслідок чого, Розробником, з метою отримання Товариством коштів за проведені роботи, здійснюється коригування проектно-кошторисної документації. Необхідність у коригуванні проектно-кошторисної документації сторони порушують уже після фактичного проведення таких робіт з метою надання вигляду законності діянням сторонами договорів.

Окрім того, встановлено, що було проведено тендер щодо «Капітального ремонту мосту через р. Трубіж на км 20+842 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О100607 Залісся - Заворичі». Відповідно до тендерної документації між замовником Департаментом регіонального розвитку КОДА та підрядником ТОВ Мостобудівельний загін № 112» () було укладено договір № 7-22 від 12.09.2022. Сума договору

31 500 000,00 грн. Термін виконання договору до 31.12.2023. Відповідно до отриманої оперативної інформації фактично будівельні роботи проводились підприємством ТОВ «ТРУБІЖВОДЕКСПЛУАТАЦІЯ» ().

На даному етапі досудового розслідування існує достатньо підстав вважати, що групою осіб вживаються заходи, спрямовані на розтрату бюджетних коштів шляхом здійснення розрахунків за договорами підряду на виконання робіт.

Юридична адреса ТОВ «ТРУБІЖВОДЕКСПЛУАТАЦІЯ» (): Київська обл., Баришівський р., смт. Баришівка, вулиця Торф`яна, будинок 20А (право власності за вказаною адресою не зареєстровано), фактична адреса Товариства: Київська обл., Баришівський р.,

смт. Баришівка, вулиця Торф`яна, будинок 20, де розташовані: нежитлова будівля, ремонтна майстерня, що належить державі у частці власності 74/100 та ТОВ «ТРУБІЖВОДЕКСПЛУАТАЦІЯ» () у частці власності 26/100; комплекс, будівель та споруд, що належить державі в особі Верховної Ради Україна в оперативному користуванні Трубізького міжрайонного управління водного господарства.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обушку у приміщеннях, які займає ТОВ «ТРУБІЖВОДЕКСПЛУАТАЦІЯ» () за адресою: Київська обл., Баришівський р., смт. Баришівка, вулиця Торф`яна, будинок 20; Київська обл., Баришівський р., смт. Баришівка, вулиця Торф`яна, будинок 20А.

Беручи до уваги викладене, здобуття доказів вчинення кримінального правопорушення, шляхом здійснення інших процесуальних дій (запит слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням), окрім обшуку, неможливо, оскільки є підстави вважати, що на даний час існує реальна загроза їх зміни (підміни), повного знищення або неповної видачі, особами, у володінні яких вони перебувають, з метою уникнення притягнення до відповідальності за вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на обставини викладені в матеріалах клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України «Проникнення до житла чи іншого володіння особи», слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Згідно з вимогами ч.1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3 ст. 234 КПК України вимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити, в тому числі, підстави для обшуку. Частиною п`ятою статті 234 КПК України визначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання. Відповідно до п.6 ч.3ст.234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться. У відповідності до п.3 ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходять у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відшукувані речі і документи матимуть значення для досудового розслідування, а відомості, які у них містяться, в сукупності з іншими матеріалами слідства, будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази під час судового розгляду і потребують подальшого дослідження при призначенні відповідних експертиз, допитах свідків та проведенні інших слідчих дій.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 92, 94, 110, 234-235, 371, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000674 від 13.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні№ 0000674 від 13.12.2024 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000674 від 13.12.2024 на проведення обушку у приміщеннях, які займає ТОВ «ТРУБІЖВОДЕКСПЛУАТАЦІЯ» () за адресою: Київська обл., Баришівський р., смт. Баришівка, вулиця Торф`яна, будинок 20; Київська обл., Баришівський р., смт. Баришівка, вулиця Торф`яна, будинок 20А, з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме:

1)статут ТОВ «ТРУБІЖВОДЕКСПЛУАТАЦІЯ»;

2)Штатний розпис ТОВ «ТРУБІЖВОДЕКСПЛУАТАЦІЯ» у редакціях, чинних у 2022-2024 роках;

3)накази про призначення на посади (контракти, протоколи зборів учасників) та звільнення, з посадовими інструкціями (функціональними обов`язками) наступних осіб: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , заступників ОСОБА_4 ;

4)Мобільні телефони та комп`ютерна техніка, носії інформації, банківські картки та документи щодо відкриття рахунків у банківських та фінансових установах, грошові кошти одержані злочинним шляхом;

5)Накази про розподіл обов`язків між заступниками керівника ТОВ «ТРУБІЖВОДЕКСПЛУАТАЦІЯ» з додатками;

6)Документи за 2022-2024 роки, які містять зразки почерку та підписів наступних осіб: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , особи, яка підписувала акти за формою КБ-2В та КБ-3 щодо робіт за договорами

№ ТР-29/11/24 від 04.12.2024; № ТР-30/12/24 від 20.12.2024; № ТР-37/12/24 від 24.12.2024 та об`єкту будівництва «Капітальний ремонт мосту через р. Трубіж на км 20+842 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О100607 Залісся - Заворичі»;

7)Документи, які подаватися Товариством для участі у публічних закупівлях за ідентифікаторами UA-2024-12-05-005819-a, UA-2024-11-22-013455-a, UA-2024-12-25-005551-a, їх коригування, ціноутворення, акти огляду / обстеження, фотозображення, висновки спеціалістів чи експертиз, довідки, доповідні записки, рекомендації, пропозиції тощо, накази, складені документи за результатом розгляду тендерних пропозицій, протоколи засідань, листування з учасниками та переможцями закупівель;

8)Договори № ТР-29/11/24 від 04.12.2024; № ТР-30/12/24 від 20.12.2024; № ТР-37/12/24 від 24.12.2024 з додатками та додатковими угодами у повному обсязі та договори субпідряду щодо виконання робіт за вказаними договорами, а також та об`єкту будівництва «Капітальний ремонт мосту через

р. Трубіж на км 20+842 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О100607 Залісся - Заворичі»;

9)Документи у повному обсязі щодо проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт мосту через р. Трубіж на км 20+842 автомобільної дороги загального користування місцевого значення О100607 Залісся - Заворичі» (договори субпідряду з додатками, додатковими угодами, документами щодо здійснення розрахунків за цими договорами, проектно-кошторисна документація, документи щодо обсягів та вартості виконаних робіт та матеріалів)

10)проектно-кошторисна документація та робочі проекти, сертифікати, звіти, документи з вихідними даними, дефектні акти, планові та графічні матеріали, результати обстежень, висновки експертиз у повному обсязі, завдання на проектування на об`єкти щодо яких оголошені вище вказані публічні закупівлі та укладені договори;

11)дозволи на проведення робіт по об`єктах відповідно до укладених вище договорів та інші документи, що надають право на виконання робіт на водних об`єктах;

12)виконавча документація по об`єктах відповідно до укладених вище договорів;

13)документи, у яких відображено зміни в складі та об`ємах робіт відповідно до укладених вище договорів;

14)журнали авторського та технічного нагляду, загальні журнали виконаних робіт;

15)договори щодо здійснення технічного та авторського наглядів за будівельними роботами, з додатками до них, додатковими угодами, акти прийняття послуг технічного та авторського наглядів за цими договорами;

16)акти прийняття-передачі будівельного майданчику по вказаних об`єктах для здійснення будівельних робіт та при їх завершенні;

17)акти прийняття виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В та довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3 по здійсненню будівельних робіт;

18)акти огляду та/або закриття прихованих робіт на об`єктах будівельних робіт, які здійснювалися за вказаними договорами;

19)зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта будівництва, локальні, об`єктні кошториси та відомості ресурсів до локальних та об`єктних кошторисів, кошторисні розрахунки, договірні ціни, дефектні акти по виконанню будівельних робіт

20)декларації (повідомлення) про початок виконання будівельних робіт;

21)акти виконання робіт з випробування з усіма додатками до них, акти випробування устаткування, споруд, внутрішніх та зовнішніх інженерних систем, мереж та обладнання, договори на виконання випробування;

22)банківські, бухгалтерські виписки з рахунків Товариства щодо отримання (надходження коштів) за виконані роботи по укладених вище договорах,

23)Акти виявлених недоліків, документи, що підтверджують нарахування штрафів, пені, документи, що підтверджують виникнення обставин непереборної сили, та повідомлення про їх виникнення, які вплинули на виконання робіт;

24)сертифікати, ліцензії, довіреності, документи, що підтверджують факт виконання робіт чи поставки товарів згідно договору, їх передачі та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації);

25)виконавча документація, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, придбання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів на вказаних об`єктах проведення робіт;

26)Технологічні, виконавчі карти, схеми на проведення робіт;

27)Технічні паспорти об`єктів, по яких укладені вищевказані договори;

28)Відомості про списання матеріалів за формою М-29 (М-19);

29)Підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт у повному обсязі;

30)Документи, що свідчать про відповідність та якість застосованих матеріалів та виробів;

31)Документів, що підтверджують наявність у підрядника машин, механізмів та обладнання залучених до виконання робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт;

32)копії особових справ, рішень / наказів / розпоряджень про прийняття на роботу, призначення тимчасового виконання обов`язків, призначення на посаду, переведення, звільнення, контрактів, трудових договорів, посадових інструкцій (функціональних обов`язків), рішень щодо встановлення дистанційної роботи відносно осіб, які складали, підписували акти прийняття виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В та довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3;

33)копії наказів про утворення спільної робочої комісії про перевірку готовності об`єктів для введення в експлуатацію, акти готовності об`єктів до експлуатації, з додатками у повному обсязі, акти перевірок, акти виявлених недоліків та дефектів комісією;

34)сертифікати, акти та інші документи щодо введення об`єктів до експлуатації, а також інші речі та документи, що свідчать про вчинене кримінальне правопорушення;

35)акти перевірок, акти виявлених недоліків та дефектів на об`єктах, щодо яких укладено вищевказані договори;

36)акти приймання-передачі завершених об`єктів будівництва балансоутримувачу;

37)листування між БУВР середнього Дніпра, Департаментом регіонального розвитку КОДА, ТОВ «МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112», та ТОВ «ВОЛОДАРСЬКИЙ ВКБ» щодо вказаних об`єктів;

38)товарні чеки, накладні на придбані будівельні, комплектуючі матеріали, товари в повному обсязі;

39)підтверджуюча документація щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансова довідка, свідоцтва про реєстрацію машин, договори оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт;

40)інформаційний блок даних (ІБД) на електронному носії (флеш-пам`ять, диск) з розширенням «___.bds», «___.bdd», «___.bsdu», «___.bcdu» для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в) до Договорів укладених да вищевказаними закупівлями;

41)чорнові записи щодо виконання робіт по вищевказаних об`єктах, що можуть міститися у записниках, блокнотах, тощо.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення за адресою: Київська обл., Баришівський р., смт. Баришівка, вулиця Торф`яна, будинок 20; Київська обл., Баришівський р., смт. Баришівка, вулиця Торф`яна, будинок 20А, що на праві власності належать ТОВ «ТРУБІЖВОДЕКСПЛУАТАЦІЯ» (), лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1