Справа № 444/1554/23
Провадження № 1-кс/444/33/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 січня 2025 року м. Жовква

Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Жовківської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивує тим, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесли недостовірні відомості до офіційних документів - актів приймання -передачі виконаних робіт щодо обсягів та вартості виконаних робіт та залучення ресурсів, внаслідок чого заволоділи бюджетними коштами.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що проведеним моніторингом сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено закупівлю у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котла газового стального водогрійного Unical Ellprex 3000 на суму 1 852 000 грн., що у відповідності до моніторингу середньої ринкової ціни перевищує її.

Переможцем процедури закупівлі визначено ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Також встановлено, що котел марки Vitoplex 100 PV1B заводський номер 072107, був закуплений ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який згідно відомостей заводу виробника був поставлений ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 28.11.2018.

У зв`язку з цим, в ході досудового розслідування виникла необхідність в у встановлені факту проведення оплати за котел ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також досудовим розслідуванням встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має відкриті рахунки у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

З метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема: юридичної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); заяв про відкриття всіх розрахункових рахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (зокрема НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), в тому числі і архівних; наказів про призначення директора та головного бухгалтера; статутних, установчих документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; копії свідоцтва про реєстрацію ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; платіжних доручень про перерахунок грошових коштів за період з 01.01.2017 по 31.12.2023 по всіх рахунках, які є на даний час активні та всіх архівних рахунках; договору про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» укладеного з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; повного руху коштів по всіх рахунках в тому числі і архівних ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням повних реквізитів підприємств (фізичних осіб, тощо) від яких надходили та які отримували кошти за період з 01.01.2017 по 31.12.2023 із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях.

Також зазначає, що у випадку отримання тимчасового доступу до вищезазначених відомостей, вказана інформація, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, встановити обставини та спосіб вчинення шахрайських дій, пов`язаних із банківськими рахунками, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий СВ відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в судовому засіданні просив клопотання задовольнити з наведених у ньому мотивів.

В клопотанні ст.слідчий просить розглянути клопотання без участі представників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки вказані документи є в письмовому вигляді і можуть бути змінені або знищенні.

У зв`язку із зазначеним, слідчий суддя розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України, без виклику представників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З витягу з ЄРДР № 0000027 встановлено, що 04.05.2023 року до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державній влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Водночас ч. 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які зазначені в клопотанні та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, вказана інформація, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, встановити обставини та спосіб вчинення шахрайських дій, пов`язаних із банківськими рахунками, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, та можуть бути використаними як доказ у суді по кримінальному провадженні.

Доступ до цієї інформації сприятиме досягненню ефективності досудового розслідування, а відтак, подане слідчим клопотання належить задовольнити.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 166, 309, 395 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Жовківської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, і перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Львівській обласній дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: юридичної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); заяв про відкриття всіх розрахункових рахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (зокрема НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), в тому числі і архівних; наказів про призначення директора та головного бухгалтера; статутних, установчих документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; копії свідоцтва про реєстрацію ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; платіжних доручень про перерахунок грошових коштів за період з 01.01.2017 по 31.12.2023 по всіх рахунках, які є на даний час активні та всіх архівних рахунках; договору про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» укладеного з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; повного руху коштів по всіх рахунках в тому числі і архівних ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням повних реквізитів підприємств (фізичних осіб, тощо) від яких надходили та які отримували кошти за період з 01.01.2017 по 31.12.2023 із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях, а також надати можливість вилучити їх.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - покласти на директора (чи іншу уповноважену особу) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи норми ч. 2 ст. 165 КПК України виготовити дану ухвалу в двох примірниках, кожен з яких має силу оригіналу.

Один із оригіналів ухвали видати слідчому у даному кримінальному провадженні для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1